"Il contrasto alla criminalità organizzata" conferenza organizzata presso l'Accademia della Guardia di Finanza in Via dello Statuto 21

Signor comandante generale autorità
Signore
Signori allievi
L'Accademia dalla Guardia di Finanza costantemente impegnata a migliorare ed aggiornare il profilo culturale
Per il bagaglio tecnico professionali dei suoi allievi occorre organizza anche quest'anno un seminario sul tema il contrasto alla criminalità organizzata
L'intendimento dell'incontro di studio odierno organicamente inserito nel piano di studi è quello di sviluppare la sensibilità e la conoscenza degli allievi in ordine ad uno dei fenomeni più pregiudizievoli della Società nazionale ed internazionale
Caratterizzato da devastanti affetti sull'ordine pubblico e sulle stesse condizioni di vita di estese aree geografiche del Paese e dal condizionamento e dalla distruzione in forme sempre più sofisticate
Delle attività economiche dei mercati non soltanto in ambito interno
Il convegno si pone quindi come un momento di meditazioni di profonde educazione ed è per gli allievi
L'Accademia e onorata di accogliere anche quest'anno alcune tra le più alte cariche istituzionali preposti al contrasto dei fenomeni di tipo mafioso
Che per le loro significativi e rilevanti esperienze sono in grado di offrirci una visione globale del fenomeno criminale
Il sì Minardi odierno rientra in un programma didattico di alta formazione professionale degli allievi ufficiali
I quali mediante la partecipazioni di personalità del mondo istituzionale e scientifico
Di rilevanza nazionale e talvolta internazionale vengono sensibilizzati su tematiche di ampio respiro ed elevato interesse culturale oltre che di estrema attualità
L'ottica è quella di ritenere l'Accademia anche come un istituto di livello universitario la cui formazione e funzione
Oltre alla foto alla qualificazione professionale e quella di consentire l'approfondimento delle più interessanti problematiche della società attuale
Come è noto il fenomeno della criminalità organizzata
Assunto la fisionomia di una struttura transnazionale in grado di porre in essere sistemi organizzativi di taglio manageriale che mutuano quelle peculiarità proprie delle holding internazionali ed alle grandi società di import export storicamente l'inizio di questo processo di globalizzazione viene fatto risalire agli anni Settanta
Quando le organizzazioni criminali hanno deciso di entrare nel commercio di stupefacenti con la conseguente necessità di ricercare adeguate possibilità d'investimento degli ingenti capitali accumulati sul circuito finanziario internazionale
Contemporaneamente con un'opera di adeguamento alle esigenze di impatto psicologico emotivo sull'opinione pubblica si è passati da azioni a carattere estremamente violento alle sempre più sofisticate operazioni finanziarie sicuramente meno avvertibili
La storia delle strategie legislative in materia di contrasto ai fenomeni di tipo mafioso ha fatto segnare in passato un'oscillazione tra il momento dinamico attraverso il controllo dei flussi di denaro sporco ed il momento statico dell'intervento su beni e patrimoni acquisiti da mafiosi in questa seconda prospettiva l'attività investigative dal denaro e dalla ricchezza alle persone indagine sul tenore di vita deve ricomprendere tutti i possibili indicatori di reddito e di ricchezza
Ricavando informazioni dai registi pubblici dalle banche dati della pubbliche amministrazioni da istituti di credito da società finanziarie da società di leasing e di gestioni di fondi comuni di investimento da agenti di borsa
L'obiettivo del sequestro della confisca dei beni dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza consente infinite altresì al agli organi preposti al controllo finanziario
Di elaborare ulteriori informazioni a carico dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione patrimoniale
Allo scopo di individuare altri beni di provenienza sospetta appartenente ai medesimi soggetti ovvero ad essi riconducibili sulle tematiche nel contrasto alle organizzazioni delinquenziali nella loro componente economica e finanziaria ci parlerà il generale di brigata Giovanni Mariella capo di stato maggiore del comando generale della Guardia di Finanza
La cui relazione verterà sull'aggressione ai patrimoni illeciti della criminalità organizzata
Il generale Mariella e cultore di materie giuridiche ed economiche ha comandato molti reparti fortemente impegnati nella lotta alla criminalità organizzata per cui il Nucleo regionale di polizia tributaria di Palermo
Ha ricoperto molteplici e delicati incarichi di stato maggiore
A seguire sarà affrontato il tema dell'attività operativa dell'organo che ha la funzione di svolgerle coordinare le attività di investigazione preventiva sulla di incoerenza organizzata le indagini di polizia giudiziaria e sui diritti tipici delle associazioni di tipo mafioso
La dia si caratterizza per la composizione interforze e per l'elevata preparazione professionale degli addetti
Essa collabora con la magistratura inquirente ed in particolare con il procuratore nazionale antimafia che se ne avvale direttamente impartendo direttive intese a regolarne l'impiego ai fini investigativi
L'attività consente e consiste essenzialmente nell'esame approfondito delle strutture mafiose
Delle loro articolazioni nazionali ed internazionali degli scopi e delle modalità operative e nel coordinamento delle investigazioni condotte dalle forze di polizia
Nell'ambito dei poteri propri della via in materia di prevenzione è appena il caso di menzionare la facoltà di visitare istituti penitenziari per avere colloqui con detenuti ed internati al fine di acquisire informazioni utili
Il direttore della DIA portiere in presenza di precisi presupposti l'autorizzazione per il proprio personale ad effettuare intercettazioni di comunicazioni telefoniche e tra presenti a carattere preventivo
L'attuale configurazione operativa di questa struttura ci sarà illustrata dal generale di divisione dell'arma dei carabinieri Carlo Alfiero
Direttore della direzione investigativa antimafia la cui relazioni per terra sugli elementi innovativi dell'attività antimafia condotta dalla DIA
Le investigazioni preventive nell'ambito internazionali nel corso dalla sua carriera il generale Alfiero oltre a numerosi incarichi di stato maggiore connotati da peculiare delicatezza ha letto comandi di grande prestigio tra i quali il gruppo di Trieste il Gruppo Roma negli anni del terrorismo
La Regione di Napoli e la Regione compagnia e Campania tutti pensionamenti in prima linea nella lotta alla camorra e successivamente la Scuola Ufficiali Carabinieri massimi istituto formativo e culturale dell'arma
Primi di assumere l'attuale incarico ha comandato la Prima Divisione carabinieri Pastrengo con giurisdizione su tutta l'Italia nord-occidentale
Ho fatto cenno precedentemente al momento statico dell'attività antimafia concentrerò o concentrerò ora brevemente l'attenzione sul momento dinamico ossia sul controllo dei flussi di denaro sporco è noto infatti che l'impresa criminale per investire i proventi sul sistema economico finanziario legale deve porre in essere una serie di operazioni per cancellare le tracce dell'origine illecita dei capitali
Minimizzando i rischi di una successiva individuazione e favorendone la completa integrazione nel circuito del mercato
Inoltre le modalità operative adottate del riciclaggio integrano nella quasi totalità dei casi vere e proprie tecniche di evasione fiscale
Molto spesso connotate dalla strategia di trasferimento all'estero dei capitali in modo da rendere le indagini particolarmente difficili e articolate
Sulle problematiche dell'anti riciclaggio e frode fiscale interverrai generali di divisione Franco polmone ispettore della Guardia di Finanza per le parti distruzione
Il generale col Money ha ricoperto numerosi incarichi di stato maggiore di particolare importanza
Il raccomandato tra gli altri il Nucleo speciale di polizia valutaria istituito inizialmente quale organo specializzato nell'accertamento delle violazioni valutarie
E successivamente orientato al controllo sul rispetto degli adempimenti antiriciclaggio e la segnalazione delle operazioni da parte degli intermediari finanziari in un'ottica di prevenzione del sistema finanziario del riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite
Il generale comune altresì comandato l'Accademia e la zona piemontese
è autore di pubblicazioni sulla specifica disciplina e davo svolta attività di insegnamento presso l'Accademia la scuola sottufficiali del corpo nonché presso altri organismi similari qual è la scuola di perfezionamento per le forze di polizia
Lo studio del problema della criminalità organizzata non può prescindere dall'analisi della struttura di vertice e di coordinamento di tutti gli organismi che operano contro il propagarsi di questo fenomeno
Istituita nel mille novecentonovantuno la direzione nazionale antimafia è posta nell'ambito dalla procura generale presso la Corte di Cassazione
E dal suo vertice via il procuratore nazionale antimafia che svolge ruolo di centrale del coordinamento investigativo il procuratore nazionale antimafia svolge anche attività di impulso e di controllo funzionali all'assolvimento del suo ruolo di vero Paolo organizzatore delle investigazioni
Sarà lo stesso procuratore nazionale antimafia dottor Pier Luigi vigna a parlarci del contrasto alla criminalità organizzata ed in particolare della struttura e funzione della direzione nazionale antimafia
E la sua testimonianza avrà una connotazione ancor più per pregnante ove si tenga conto della notevole esperienza maturata durante la sua complessa attività professionale
Grande conoscitore del fenomeno che milita organizzata e della legislazione in materia il dottor vigna è approdato all'attuale e prestigioso incarico dopo avere svolto per anni le funzioni di pubblico ministero
Partecipando personalmente ad importanti processi da quello per l'omicidio del giudice romano Vittorio corso a quello per la strage del rapido novecentoquattro
Tra le altre indagini maggior rilevanza espletate ricordiamo quella sull'eversione terroristica
Su numerosi episodi di sequestri di persona sulle stragi addebitate ad affiliati ad organizzazioni mafiose denominata Cosa Nostra su traffici internazionali di stupefacenti e sulla criminalità organizzata di matrice russa
Il dottor vigna è componente di numerosi comitati scientifici e gruppi di lavoro ed è stato redattore in vari convegni organizzati dal Consiglio superiore della della magistratura
Non è da sottacere altresì l'attività pubblicistica del dottor vigna caratterizzata da una produzione intense riscritti sulla specifica materia peraltro acquisiti a patrimonio scientifico di questa accademia e degli allievi che frequentano i corsi conclusivamente sento il dovere di di ringraziare a nome dell'istituto tutti i relatori intervenuti le autorità e le personalità presenti
Con il permesso ceto adesso la parola al generale Mariella
Signor comandante generale
Autorità signore e signori il comandante dell'Accademia a in modo sintetico e brillante
Esposto quelle che è la premessa del mio intervento
Intendo riferirmi al fatto che la componente economico finanziaria
Rappresenta per la criminalità organizzata
Una delle priorità fondamentali
Ed anzi per molti versi direi l'obiettivo finale delle numerose e diversificate attività illecite che vengono posti in essere
Oltre che ovviamente è una condizione necessaria per conferire se così si può dire efficacia e credibilità alla stessa organizzazione criminale
Di questo aspetto occorre tener conto nel delineare le strategie dell'azione di contrasto anche perché se è vero che molti successi sono stati ottenuti dalla magistratura e dalle tutte le forze di polizia
Pur tuttavia e soprattutto con riferimento all'aggressione ai patrimoni illeciti molto può e deve essere fatto
Del resto è innegabile che molte battaglie se sono state già vinte nei confronti delle organizzazioni criminali più agguerrite specie nei confronti del cosiddetto braccio armato e del pari certo che per vincere la guerra occorra concentrarsi sulle attività finanziarie della mafia e delle organizzazioni similari
A tale considerazione mi induce soprattutto una riflessione storica atteso che strutture così radicate giungono ad un livello di organizzazione di stabilità Attali
Da riuscire a prescindere per la loro esistenza dai singoli componenti la cui costituzione sostituzione oltre ad essere agevole e anche garanzia di continuità dell'organizzazione stessa
Si tratta infatti di fenomeni che oggi devono essere esaminati non tanto sotto il profilo della componente personale
Ma mirando all'esistenza di un'autonoma struttura organizzativa che si procura da sé gli elementi di sostentamento
Strumenti che se riferiti ad un'organizzazione non possono che essere di natura finanziaria
Del resto se così non fosse non sarebbero credibili le affermazioni per cui l'organizzazione criminale continua a rappresentare una minaccia seria per lo Stato
Nonostante si sia notevolmente ridotto il numero dei latitanti collocabili al vertice di queste organizzazioni
Quindi l'organizzazione e la dell'attività finanziaria della mafia è una realtà economica vera e propria
Ma soprattutto è autonoma rispetto all'elemento personalistico rinvenibile in ogni organizzazione
Con questo non voglio certamente sminuire l'affetto dei lusinghieri risultati ottenuti sul campo basterebbe ricordare a questo proposito che recentemente sono stati confiscati in Sicilia ben mille cinquecento miliardi individuati dall'uscito dalla Guardia di Finanza oltre ai numerosi successi
Ottenuti dalla Polizia di Stato dall'Arma dei carabinieri e dalla DIA
Se tali successi sono importanti e devo dire di rilevanti dimensioni
E si sono al tempo stesso la miglior riprova di quanto possano essere estesi gli interessi economici dei mafiosi
Visto che nonostante questi risultati si continua a vedere nella mafia una seria minaccia
Mi conforta purtroppo con questa affermazione la circostanza che pur non disponendo a livello nazionale di stime attendibili dei proventi delle attività illecite delle grandi organizzazioni
In base a quelli disponibili i risultati raggiunti dalle forze dell'ordine sì attestano su livelli piuttosto bassi
Un'altra considerazione peraltro riguarda l'evoluzione del rapporto tra i sequestri e le confische
Ed il valore dei sequestri conseguenti all'attività svolta dal Corpo in materia di misure di prevenzione
A tal proposito significativo è un passaggio de di questo rapporto dal sette per cento del mille novecentonovantacinque al cinquantacinque per cento del mille novecentonovantasei
Relativamente ai provvedimenti di cui all'articolo quattordici della sei quattro sei
Tale analisi ha ovviamente un carattere puramente indicativo in quanto l'andamento evidenziato è sicuramente influenzato non solo dalla qualità dell'azione svolta
Ma anche da altri fattori tra i quali figura in primo luogo lo scostamento temporale esistente tra un provvedimento di sequestro e l'eventuale successiva confisca dovuto più che altro la durata pluriennale dei procedimenti
è opportuno anche evidenziare che il ministro di Grazia e Giustizia con un decreto recentissimo settantatré del ventiquattro febbraio scorso in attuazione di una della centonove del novantasei ha regolamentato la disciplina dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati e ha costituito uno schedario informatizzato presso il dicastero del Tesoro
Quando questo monitoraggio sarà a regime
E quindi sarà presentato al governo un apposita relazione che è semestrale potremo finalmente disporre di dati certi e quindi procedere maniera più precisa in questo tipo di analisi
Questo quadro esposto impone comunque l'esigenza di delineare strategie che siano sempre più efficaci per il contrasto
In questo senso sono convinto che esistano notevoli margini di miglioramento sia sul versante delle modifiche normative
Sia in punto di coordinamento tra tutte le forze in campo in modo da valorizzare quelle che sono le competenze specialistiche di ciascuna di queste forze anche nell'ottica di affinarne le strategie le tecniche investigative
Del resto è con estremo favore che rammento che già nel novantadue il ministro dell'Interno pro tempore
Ha formalizzato l'orientamento di ripartire gli obiettivi tra le faglie forze di polizia nella lotta alla criminalità affidando la Guardia di Finanza in linea prioritaria
Il contrasto al contrabbando alle frodi comunitarie e al riciclaggio fenomeni che tutti possono essere riguardati come attività primarie dell'impresa mafiosa
Ma l'importanza del profilo finanziario nella lotta alla grande cameralità
Ormai è stata colta e sia pure attraverso una legislazione anche a volte disarmonica e spesso determinata dall'attenzione emotiva connessa ad eventi dolorosi
L'economia di questo mio intervento non mi consente di svolgerà una cronistoria di tutte le iniziative legislative
Però voglio dire che nell'ottantadue con la legge la legge Rognoni-La Torre e soltanto allora sì comincio a parlare di aggressione
Da parte dello Stato ai patrimoni illeciti e questo ha segnato sicuramente una vera e propria inversione di rotta in quelle che sono le strategie di contrasto
Precursore in questo campo è stato il il giudice Falcone
Del quale ricordo per l'averle anche recepita indiretta le eccezionali intuizioni non solo sull'importanza di svolge le indagini coordinate sui reati di mafia considerati per la prima volta come fenomeno unitario
Ma anche sulla rilevanza della dimensione economica del fenomeno associativo come esigenza primaria dell'impresa mafiosa in quanto garanzia della stessa sua sussistenza
Ciò non toglie che gli strumenti indegno indagine si siano poi affinati
E sempre più arricchiti di nuove potenzialità e in tale più ampio panorama una funzione di assoluta centralità e svolta sicuramente dalla disciplina antiriciclaggio che recentemente come dirà altro relatore è stata modificata la ratio di tale normativa risponde all'esigenza di fronteggiare il duplice fenomeno del riciclaggio ma soprattutto il reimpiego dei capitali di illecita provenienza
Esigenza Cuesta riscontrabili ormai in tutti gli ordinamenti giuridici anche all'estero infatti la necessità di combattere il fenomeno mafioso
Va congiunta anche con l'esigenza di evitare che le norme disponibilità di risorse finanziarie
Derivanti dalle attività lecite punto Alteri gravemente e comprometta l'organizzazione del mercato ed il libero sviluppo dell'economia lecita la quale purtroppo si trova a concorrere in condizioni disfavore
E nella fase del reimpiego il rischio più grave per lo Stato e la migliore garanzia di sopravvivenza
Per il crimine mafioso visto che una volta che si è realizzata la confusione dei capitali distinguere me le origini lecite da quelle illecite è sicuramente un'operazione ardua dispendiosa e spesso inutile
Se queste sono le premesse logiche fondate sull'osservazione di ciò che accade in con tre in concreto
Sul piano giuridico le stesse dovrebbero suggerire una produzione normativa che anticipi il più possibile il controllo dello Stato sull'origine delle ricchezze
Ma tale interesse va ovviamente coniugato
Con altri che sono parimenti meritevoli quali la libertà di iniziativa economica e la celerità della circolazione dei capitali che potrebbero risultare notevolmente incisivo da normative di irrigidimento e di rallentamento di procedure non è semplice trovare un equilibrio fin dall'ottantanove la Guardia di Finanza a proposte proposto misure più efficaci in tale direzione mirando a provocare un intervento appunto anticipato degli organi di controllo
E anche con la costituzione di una particolare agenzia e il legislatore nel novantuno ha ritenuto con la normativa antiriciclaggio di introdurre nel nostro ordinamento giuridico l'insegnante le segnalazioni delle operazioni sospette ritenendo che questo potesse costituire il mezzo con cui gli intermediari finanziari avrebbero realizzato in concreto la cosiddetta collaborazione attiva
A tale riguardo anche confortato dalle numerose occasioni di confronto nazionali
Ed internazionali che ho potuto avere nell'interesse del corpo
Sento di poter affermare che si tratta di principi ormai comunemente accolti in ambito internazionale
Ed è noto che nei vari Paesi dell'Unione europea ed in altri importanti Stati al di fuori del nostro continente ed esistono ormai discipline giuridiche analoghe
D'altronde numerosi casi la stessa comunità internazionale ha manifestato riadattamenti comuni ricordo reale dichiarazione dei principi di Basilea dell'ottantotto le varie raccomandazioni del Gafi a partire dal novantuno
Soprattutto la convenzione di Strasburgo del novanta e la direttiva comunitaria del novantuno
Lo stesso Consiglio dei ministri della Comunità europea ha emanato un'apposita direttiva con la quale si invitano gli Stati membri a vietare il riciclaggio senza peraltro vincolato lì a una specifica sanzione penale
Mi preme sottolineare l'importanza di tale orientamento
Che fa emergere la vera essenza
Ed il vero senso della pressione ai patrimoni illeciti come dovere di uno Stato
Sganciato dalla sola esigenza di contrasto alla criminalità organizzata a garanzia del pacifico svolgimento dell'economia di mercato ma come valore in sé
Da tutelare a prescindere dalla natura mafiosa o meno della forma di aggressione
Quindi l'esigenza di questo contrasto perde la sua originaria connotazione di strumento di polizia finalizzato alla lotta contro la mafia e deve porsi come dovere che fa capo a quanti operano nel settore economico con funzioni di controllo
Rispetto a tale nuova filosofia e certamente anomalo rappresenta nel contempo uno svantaggio per gli organi investigativi il fatto che troppi pochi Stati ancora a non hanno ratificato la convenzione di Strasburgo
Che è un sicuramente uno strumento che consentirebbe di incidere in maniera più efficace
Soprattutto in campo internazionale e proprio con riferimento alla possibilità di procedere al sequestro dei beni che sono ubicati all'estero
Sotto questo profilo va rilevato che le intese economiche tra gli Stati che mirano a globalizzare l'economia sono una via di agevolazione del riciclaggio
Nella misura in cui non vengono coniugate con strumenti di controllo omogenei ed efficaci circa l'origine dei capitali
La dimostrazione più palese di questa carenza si rinviene anche nell'esperienza giuridica di giudiziaria italiana che purtroppo è caratterizzata da un basso numero di procedimenti penali per riciclaggio
Sono sessantotto nel novanta ottantuno nel novantuno centosessantuno nel novantadue centosettantatré nel novantatré
E soprattutto dall'insufficienza della attuale Rete dei cosiddetti reati ostacolo volti cioè a sanzionare nuovi obblighi per la trasparenza nella circolazione del denaro e dei valori immobiliari
Come ho ricordato la normativa antiriciclaggio è stata recentemente modificata e i punti cardine si possono sintetizzare nell'individuazione dell'Ufficio italiano cambi nell'organo indicato la ricezione al primo trattamento della segnalazione sospetta inoltrata dagli intermediari
Nel coinvolgimento della DIA
Accanto al nucleo speciale di polizia valutaria il Nucleo regionale di polizia tributaria e Lupoli provinciale di polizia tributaria
Negli approfondimenti investigativi e soprattutto nell'interessamento del procuratore nazionale antimafia in relazione alle segnalazioni attinenti alla criminalità organizzata
Infine uno dei punti cardine anche la predisposizione di una serie di barriere finalizzate a garantire la sicurezza di chi effettua la segnalazione su questo aspetto
Anche autorevolmente si era rilevato che la previgente procedura non offriva idonee garanzie
E che forse la paura di possibili ritorsioni potesse incidere anche pesantemente sull'inoltro di segnalazioni
Di questo tipo
E e questo soprattutto ma non esclusivamente nelle aree geografiche del Paese che tradizionalmente sono più esposte a questo fenomeno
Pertanto se si considera che per l'Italia la lotta antimafia resta l'obiettivo principale della normativa antiriciclaggio proprio le transazioni riconducibile alla grande che merita secondo il disegno del novantuno
Avrebbero dovuto essere segnalate per prima
Evidentemente i condizionamenti ambientali hanno pesato in misura in determinante ma comunque non è mia intenzione fare un consuntivo su risultati concreti della disciplina né desidero muovere critiche al mondo finanziario
Però è innegabile dati alla mano che non tutte le categorie degli intermediari finanziari hanno sinora risposto allo stesso modo alle sollecitazioni del legislatore
è un dato di fatto che la quasi totalità di queste segnalazioni provengono dal mondo bancario
Occorre poi aggiungere che mai come in questo caso è la qualità che conta anzi la quantità paradossalmente diventa un serio ostacolo alla funzionalità del sistema
Non metto in dubbio che proprio l'esigenza di maggiore riservatezza possa aver avuto in passato la sua importanza e allora se questa lavabo la valutazione corretta e lecito confidare per il futuro in sensibili progressi
La nuova disciplina infatti che è in vigore dal primo settembre scorso offre adeguate a garanzie dia anonimato all'intermediario che segnala l'Ufficio italiano cambi un'operazione sospetta e quindi questo problema non dovrebbe più esistere
Nonostante però questo concreto passo avanti della normativa antiriciclaggio sono costretto a rilevare che il sistema non è ancora come si suol dire a tenuta stagna
Continua infatti a sussistere qualche smagliature che richiede qualche riflessione forse il termine smagliature a eufemistico perché si tratta di una vera e proprio book natura del sistema
E mi riferisco ai libretti di deposito al portatore
è noto infatti che la legge centonovantasette nel novantuno nell'ambito della limitazione dell'uso del contante di tutti gli strumenti finanziari assimilabili
Addio ha imposto il divieto di emettere libretti al portatore per un importo superiore a venti milioni di lire
Tuttavia contrariamente a quello che forse sarebbe apparso più coerente
Il legislatore non ha disposto il contestuale il rientro per tutti i titoli della specie emessi precedentemente per importi anche di gran lunga superiori ai venti milioni
A questo proposito è stato all'epoca stabilito soltanto e i titoli eventualmente rientrati non potessero essere rinnovati per un importo superiore a quella soglia di venti milioni di lire
Non intendo invocare un'interpretazione letterale e sistematica della centonovantasette che tutte le tuttavia forse potrebbe lasciare lo spazio per dire che in realtà il legislatore intendeva riferirsi a tutti i libretti al portatore anche sei mesi
Prima dell'entrata in vigore
Ma in ogni caso il ministero del Tesoro chiari a suo tempo che la pura e semplice detenzione da parte del titolare di questi titoli si sei mesi prima
Delle entrate in vigore non avrebbero rilevato ai fini dei vincoli della disciplina in argomento
Né sembra che si possa affermare che queste modifiche recentemente introdotte possono aver portato innovazioni sostanziali a questi fini allora si deve concludere che i libretti al portatore accesi ante novantuno possono legittimamente continuare a esistere anche se riguardano importi enormi
Questo ovviamente se i titoli in questione non circola e vengono custoditi dal vecchio detentore cioè da colui che ne aveva la disponibilità piena prima del novantuno
Esperienze operative evidenziano questa situazione
Per esempio di circa un anno fa non citare solo episodi della guardia di finanza un'operazione della Polizia di Stato che si è conclusa con il sequestro di libretti al portatore emessi da una piccola Banca di provincia per un valore complessivo di ben ottocentoquaranta miliardi
Periodicamente inoltre emergono libretti al portatore al portatore per valori anche molto ingenti che vengono utilizzati anche dazioni illecite le più varie
E agevole pensare che non si tratti solo di criminalità organizzata ma anche di forme di criminalità economica anche se meno violento
Per comprendere la rilevanza di quella che ho chiamato l'avvocatura del sistema
Può forse essere interessante
Ricordare che secondo dati che risalgono al giugno del novantasei i libretti in circolazione assommano ad un valore complessivo di oltre quaranta mila miliardi di lire vale a dire l'equivalente di un importante manovra finanziaria
Una proposta di legge presentata in Parlamento nella vecchia legislatura poteva eliminare questo sistema mi auguro che ci sia un intervento del legislatore ma sempre nel campo dei titoli al portatore un altro aspetto che merita un approfondimento attiene ai certificati di deposito
Altra forma di titoli al portatore che può riguardare importi illimitati
Secondo la prassi corrente vengono identificati dagli intermediari finanziari sia il primo il primo prenditore del certificato di deposito sia il soggetto che presenta il titolo all'incasso al momento della sua scadenza
Tuttavia da quanto mi risulta mi riferisco chiaramente ai certificati con valore superiore venti milioni
Anche nel caso in cui non vi sia coincidenza di questi soggetti il che lascia chiaramente intendere che almeno un passaggio materiale ci sia stato gli intermediari non inoltrano alcuna segnalazione al ministero del Tesoro
Il ritengo che la segnalazione dovrebbe essere fatta ai sensi dell'articolo cinque della centonovantasette del resto se si pensa che i certificati
Del teste la specie ammontano a circa un terzo del totale della raccolta del sistema bancario
E che il loro valore complessivo sempre nel giugno nel novantasei superava i trecentoquaranta miliardi di lire
Ci si rende subito conto del fatto che giungere a conseguenze diverse significa ammettere implicitamente che una massa enorme di ricchezza circolava comunque del Po circolare praticamente senza contro e nel dire questo non posso fare a meno che pensare e gli effetti di questa situazione si riverberano sicuramente sotto l'aspetto tributario
Infatti quando questi strumenti di pagamento vengono utilizzati per regolare le cosiddette transazioni nero diventa per noi assai più arduo ricostruire i flussi finanziari
E quindi da parte nostra dimostrare l'evasione fiscale in quanto non rimane alcuna traccia documentale dell'operazione
E se vogliamo questo va anche contro la filosofia che aveva ispirato il legislatore del novantuno quando appunto vennero introdotte le norme per limitare l'uso del contante
Tra l'altro mi preme ricordare sia pure incidentalmente che il problema della trasparenza fiscale nella lotta al grande crimine è stato sollevato anche a livello internazionale nel piano d'azione contro la criminalità organizzata predisposto a Brussel
Un altro aspetto sul quale vorrei fare qualche cenno concerne un'altra disposizione normativa che presente nel nostro ordinamento sempre in materia di aggressione ai patrimoni illeciti
Ma che forse non ha ancora avuto l'applicazione così ampia e direi generale il generalizzata che forse ci si poteva attendere
Mi riferisco all'articolo dodici sexies della legge tre cinque sei del novantadue e fu introdotta sulle ceneri del secondo comma dell'articolo dodici quinquies era stato giudicato illegittimo dalla Corte costituzionale
Questo articolo prevede un meccanismo di confisca direi quasi automatico sia pure ovviamente in presenza dei necessari riscontri investigativi tra i quali non si può mai prescindere
Questo questa confisca era riferita a coloro che possedevano beni o altri utilità in misura sproporzionata rispetto al reddito dichiarato o l'attività economica esercitata
Da parte di un soggetto condannato per gravi reati per alcuni gravi reati
L'articolo dodici SECS-S ritengo se applicato
In maniera più incisiva possa in futuro veramente colpito a fondo i patrimoni illeciti
E certamente non si deve cedere alla tentazione di un'applicazione della norma poco meditata e comunque non suffragata da indagini patrimoniali approfondite e delineano accuratamente quello che è il quadro del soggetto interessato e comunque facciano emergere tutta la ricchezza posseduta
Quello che rileva è che non soltanto il reddito dichiarato
Può essere sottoposto al sequestro ma anche a tassazione
Sembra cioè che legislatore per la confisca del patrimonio in giustifica mente posseduto dal condannato per uno dei reati previsti dalla norma abbia in realtà ha voluto conferire
Rilevanza al mero esercizio di un'attività economica a prescindere dal fatto che i frutti di questa attività economica siano meno dichiarati al fisco
Cerco di andare più veloce possibile comunque non credo che l'articolo dodici sexies continuamente a quello che potrebbe sembrare da una lettura veloce e superficiale sia di facile applicazione né costituisca la panacea di tutti i problemi
Sono però convinto che si potrebbe applicare con maggiore frequenza ed efficace
Vorrei anche citare un'altra disposizione che ci consente una maggiore incisività nei confronti della criminalità
E si tratta anche in questo caso di una norma di difficile applicazione pratica per tutta una serie di problemi interpretativi
Che pura a distanza di diversi anni dalla sua emanazione non sembra ancora che possano non essere risolti mi riferisco alla una norma che prevede la tassa d'tassazione dei proventi illeciti sempreché non siano ovviamente intervenute misure volte allora spossessamento dei beni quali il sequestro e la confisca è un tema che assume una rilevanza e una qualità notevoli in considerazione del dibattito sulla assoggettabilità a tassazione o meno dei proventi emersi nell'ambito del cosiddetta Tangentopoli
E per comprendere come questa disposizione sia tutt'altro che agevolmente applicabile vorrei ricordare che e nel maggio scorso la Commissione tributaria provinciale di Milano il caso emblematico in due distinte pronunce emanate a distanza
I pochi giorni ha affermato due orientamenti diametralmente opposti sulla natura della disciplina e quindi sull'applicabilità o meno
Alle inchieste di Mani pulite
Ma a prescindere da questo aspetto problematico che pure mi auguro che possa essere risolto in modo anche da vere delle linee d'azione degli indirizzi operativi univoci giova ricordare che questa previsione
Secondo cui i proventi illeciti devono essere tassati se non interviene una misura ablatoria
Costituisce un altra importante tessera di questo mosaico cioè un altro strumento per aggredire i capitali e patrimoni illeciti anche se ovviamente questa volta siamo sul piano amministrativo
Rimane però l'esigenza di un potenziamento della fase investigativa da parte degli organi di polizia
Che può giovarsi di un altro strumento delicato ma il testo sotto lo stesso tempo ritengo molto efficaci e mi riferisco alla nuova ipotesi di non punibilità per l'agente provocatore
Strutturata secondo il già conosciuto modello della disciplina in materia di sostanze stupefacenti
Non mi non mi dilungo su questo istituto che però resta a mio parere è uno strumento di indagine
Idoneo a conciliare l'esigenza investigativa di conoscere la natura illecita del capitale o dell'operazione finanziaria e quella di scoprirne a monte la destinazione
Tali operazioni ovviamente richiedono specializzazioni e capacità negli operatori non facilmente rinvenibili ma che costituiscono la moderna frontiera dell'addestramento delle forze di polizia e soprattutto di quanti frequentano l'istituto che oggi ci ospita nello specifico mi limito a ricordare che una siffatta attività può essere svolta alternativamente o congiuntamente in due direzioni che sinteticamente
Definirei di Intelligence sui soggetti e di Intelligence sui fenomeni è importante però concepire queste forme di investigazioni non come fonti di innesco dell'attività operativa tradizionale bensì come forme di selezione degli ambiti operativi in cui tentare l'infiltrazione dei settori dediti alla provvista e agli investimenti dei capitali illeciti
Anche qui ovviamente lo strumento risulterebbe potenziato ove non fosse concepito come attualmente in un'ottica esclusiva di contrasto alla criminalità organizzata
Sono convinto e concludo delle operazioni tra tutte le forze in campo prima fra tutte la Guardia di Finanza grazie ai particolari poteri conferiti dal legislatore
Ha potuto maturare nel settore una competenza specialistica consolidata
Possano consentire al perseguimento di un obiettivo comune
Che è quello di combattere un fenomeno grave che sicuramente non incontra ostacoli nei confini nazionali
Quindi aggiustamenti legislativi una sempre maggiore collaborazione tra tutte le forze in campo
E soprattutto una specializzazione nell'addestramento di tutte le nostre forze operative ritengo possano essere le formulette vincenti
Grazie per l'attenzione
Il generale di divisione Carlo Alfiero
Eccellenza l'autorità signore e signori sono grato al generale padrone che mi ha dato l'occasione oggi di poter parlare in pubblico per la prima volta di questa organizzazione
Che la DIA
Alla quale sono stato chiamato da poco tempo
è veramente con piacere che voglio oggi trattarne pubblicamente i due aspetti più caratteristici l'attività preventiva
E il l'ambito internazionale nel quale commuoversi
Per comprendere bene il problema conviene fare un salto indietro alla fine degli anni ottanta quando si è affermato l'idea di una nuova strategia nella lotta alla mafia
Una strategia che vede al centro nell'attenzione non più i singoli fenomeni i singoli fatti ma il fenomeno nel suo complesso
Quindi una fronteggiare la mafia a tutto campo in tutti i suoi aspetti
Il quadro che si presentava all'epoca che si presenta ancora era inquietante le dimensioni del fenomeno mafioso
I suoi aspetti finanziari ed economici che sono stati già illustrati
L'ambito territoriale enorme e l'agilità con la quale può muoversi tutto questo imponeva qualche cosa che andasse al di là delle forze file fino all'ora in campo
Ed ecco che il il legislatore con una coerente intuizione affronta il fenomeno in tutti i suoi aspetti
Nel suo aspetto strategico
Nel suo aspetto giudiziario nel suo aspetto di polizia
Ed ecco che la legge del novantuno prevede un consiglio generale della lotta alla mafia che dovrebbe repliche de che determina le linee strategiche per affrontare il fenomeno
Una direzione nazionale antimafia e delle direzioni distrettuali che come sapete sono costituiscono oggi
Veramente dei motori nell'attività di repressione del fenomeno
E la dia
Che doveva che deve coprire tutti gli aspetti di polizia nel contrasto al fenomeno
Aspetti di polizia che vengono affrontate già dalle altre forze ma che presentavano un vuoto
Il voto era la capacità di affrontare
La mafia in quelli vecchio in quelli suoi aspetti particolari
Cioè nelle sue capacità di operare a tutto campo
E nel soprattutto nel prevenire ne prevede il re le linee di tendenza del fenomeno
La legge nel istituire alla DIA fu ben chiaro
Affida come compito le investigazioni preventive
Contro la criminalità organizzata cioè come in un ambito molto vasto che non si limita soltanto al fenomeno mafioso
E poi aggiunge le investigazioni di polizia giudiziaria contro la mafia
Ecco quindi che prevede come primo compito le investigazioni in forma coordinata e preventiva
Questa già è una indicazione direi fondamentale
Ma se ne aggiungono altre
Riguardano i Poteri che vengono da dal direttore
E che sarebbero inutili se facesse sete fossero svolti in campo di polizia giudiziaria ma che acquistano un senso proprio perché servono ad operare nell'attività di polizia preventiva
Ora è molto importante questa distinzione tra polizia preventiva e polizia giudiziaria perché riproduce in piccolo quello che tutta l'attività di polizia dei corpi di polizia
Un'attività che si svolge per l'accertamento delle responsabilità dei reati polizia Giuditta
L'un'attività amministrativa
Un attività di pubblica sicurezza un'attività preventiva che viene svolta essenzialmente nell'ambito di potere del ministero dell'Interno
Quindi è fondamentale questa duplice attività nella polizia preventiva non c'è più il magistrato che ti dà ordini e che ti guida a bisogna prendere iniziative c'è una autonomia d'azione
Che bei necessità anche di potere i correlati
Questo è veramente un modo nuovo di affrontare il problema per la prima volta la legge tra l'altro non solo prevede quella priorità che abbiamo detta ma la specifica perché nel comma successivo
Chiarisce cosa intende per attività prevede investigazioni preventive
E parla di determinare le connotazione delle varie attività mafiose
Gli obiettivi le relazioni
In sostanza la legge indica anche che cosa la via doveva fare mentre sulla polizia giudiziaria dà per scontato non spiega niente non c'è bisogno di spiegare niente
Anche perché l'attività di polizia giudiziaria era infondato quello che viene svolta da tutte e attività di da tutti i corpi di polizia
Quindi ecco il momento innovativo
Il momento preventivo dell'attività della dichiara
Ma va ancora di più la legge non solo fissati in generale questi compiti ma determina la struttura della DIA
E continua a insistere la DIA è costituito da tre reparti
Il primo reparto investigazioni preventive il secondo le parte investigazioni giudiziarie il terzo reparto
In questi e nell'ambito internazionale
La denominazione esatte e relazione internazionale
Queste la Costituzione la struttura della DIA che ancora oggi conserva c'è da aggiungere per avere un quadro più completo che la DIA una direzione centrale nei quali sono inquadrati questi tre reparti
E altri uffici che ordina mente servono per sopravvivere alla stessa di noto all'ufficio di gabinetto l'ufficio personale d'ufficio addestramento ma essenzialmente sono i tre le parti che la qualifica no
è una struttura periferica incentrata su dodici centri e sei sezioni operative
Ovviamente poste in posizione strategica sul territorio nazionale con una concentrazione ovviamente nelle zone più interessate al fenomeno mafioso
Queste dodici queste diciotto strutture periferiche
Non sono non hanno competenza territoriale sul territorio sul quale insistono
Hanno una competenza che è svincolata dal territorio
E queste significative ai fini dell'affrontare il problema il fenomeno nel suo complesso non si è voluto nemmeno lei
Fissare dei limiti che in qualche modo comparti meritassero le competenze costituissero poi ostacolo per l'attività
Perfino la qualifica disservizio centrale di polizia giudiziaria è riservata al secondo reparto e non ai singoli centri operativi
E allora questi centri operativi queste sezioni vanno viste come
Delle stanze dei punti di appoggio nei quali la DIA opera e dai e dai quali la dia osserva il territorio nei suoi punti più delicati ma non costituiscono assolutamente una ripartizione territoriale
Ma che cosa sono queste investigazioni preventive come vengono svolte
Quale l'attività che in concreto
Viene fatta
Per parlare delle investigazioni preventive bisognerebbe
Detiene un
Le fonti
Alle quali attingere investigazioni preventive significa raccogliere notizie raccogliere dati
Valutarli esaminarli computer Marley
Analizzarli e quindi da quest'analisi proiettarli verso i suoi fini più naturali che possono essere i più vari e i più vari come vedremo
Quindi il primo problema è quella delle fonti quali sono le fonti di informazione e quali possono essere tutte
Anche qui la legge intanto determinati potere qualifica già le fonti
Le fonti possono essere le altre forze di polizia per le quali viene e prevista dalla legge un obbrobrio di collaborazione verso la DIA nel settore ovviamente antimafia non reciproco
E questo già indica la centralità che il legislatore ha voluto dare a questa istituzione nella lotta alla mafia
Quindi notizie atti proveniente dalle altre forze di polizia
Gli stessi atti giudiziari possono essere richiesti
Altra fonte quinti processi passati processi in atto nei limiti in cui non ancora le notti le notizie non sono possono essere esaminati
Ma ogni altri indizi o può essere fonte
I giornali
La voce pubblica
E
Nel senso che qui in nell'attività preventiva non c'è bisogno e esultando
Il sospetto che già determinati un'investigazione
Il problema
E
Dare concretezza e dare il peso giusto alla singola
Alla singola notizia alla singola fonte
Il secondo il secondo passo in questa analisi e quella delle conferma di queste notizie
E questa pompa ferma può essere fatta direttamente dalla DIA
E qui secondo Reparto investigazione giudiziaria poco può richiedere anche degli atti di polizia giudiziaria
Sottoposti all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria ed ecco che secondo reparto può servire da utile supporto al primo per confermare queste notizie
è un'attività questa del secondo reparto visti in questo modo dire di carattere tattico di carattere strumentale
Ma importantissima
Perché certe volte può bastare una perquisizione
Una
Un'autorizzazione ad a compiere determinati atti alcuna intercettazione telefonica a confermare dei sospetti a completare il quadro di un'indagine
Investigativa preventiva
Le notizie così confermate così selezionate confermate vengono poi sottoposta ad un procedimento di analisi
Analisi per le quali la TIA e particolarmente attrezzata nostri analisti hanno svolto anche dei corsi presso altre polizie che in questo settore hanno più esperienza
Parlo delle FB ai parlo della dea parquet altre polizia anche esterne
Quindi un determinati procedimenti si sottopongono al vaglio le notizie si elaborano sì assieme allo alla fine ne vien fuori
Che cosa può venir fuori qualunque
Una mappatura de de di un certo di una certa organizzazione criminale
Oppure semplicemente lo studio di una linea l'individuazione di una linea di tendenza di un gruppo criminale
O anche
La situazione di fatto di un certo fenomeno
Ogni
Queste risultato di questa analisi
Può avere l'interesse più vario
Può servire per avviare improprio altre attività di polizia giudiziaria ed ecco che in questo caso rientra in Valle secondo reparto
Non più in funzione strumentale ma come sviluppo dell'attività del Primo reparto
Può essere di supporto a tutte le altre forze di polizia pensate a una mappatura di della criminalità
In una certa Province una certa regione può essere un'utile base di partenza comune per tutte le attività di tutte le forze di polizia
Può servire all'autorità politica
Per conoscere determinati fenomeni e quindi orientato nelle sue decisione decisione di sua competenza
Ma può servire
Nei campi più svariati
Ricordo di una certa indagine su di carattere preventivo svolto su una certa banca per la quale c'era il sospetto
Di attività di detrazioni mafiose
E che dopo una serie attenta di analisi
E di conferme
Non aveva presentato questi caratteri di mafiosità
Invece presentava una certa diciamo la necessità di certi controllo sul piano funzionale c'era un molta elasticità
Fu interessata la Banca d'Italia
Ecco quindi un un organo per tutte estranee all'attività di polizia
Che con una sua inchiesta poi determinò intensi commissariamento di quella banca e quindi ecco rinnovato l'interesse approfondito sotto l'aspetto tecnico ed ecco quindi un caratteristiche esempio di analisi preventiva
Fatta non di investigazione preventiva fatto non affini
Di carattere giudice immediatamente giudiziaria ma fatti a fini di direi
Di ottimale sviluppo della vita nazionali in tutti i suoi aspetti
Strettamente connesso con l'attività preventiva ovviamente e l'attività e l'ambito internazionale
Ambito internazionale che abbiamo vista appartenere alla mafia in quanto la mafia nona non ha limiti territoriali
A cosa è dovuto all'internazionalizzazione della mafia certamente al processo di globalizzazione presente in tutti i campi
Quindi dovunque si presenta un'opportunità di maggiori guadagni
Con una capacità di adattamento a spaventoso le organizzazione criminale ne approfittano bisognava vere uno strumento capace di adattarsi a questo
Ecco la legge ha previsto specificamente e questo forse è una delle caratteristiche precipuo della DIA quella di avere una previsione
Primaria per legge di una sua competenza in campo internazionale di una sua attitudine a operare
All'estero e dall'estero
Questa come si è risolto in pratica si è risolto con una serie di accordi in campo internazionale con le più accreditate agenzie si
Ilary straniere più parlare delle sedi AJ potrei citare la PK
Tedesca potrei citare Lenzi is inglese ma abbiamo accordi anche bilaterali per esempio con la Francia
Un accordo esagonale che vede coinvolti anche i canadesi e gli australiani quindi vedete un ambito mondiale addirittura accordi bilaterali ancora con Slovenia e Croazia con alcuni Paesi dell'Est
Ma al di là degli accordi già definiti sono in corso contatti con moltissime altre nazioni per rendere concreto questa possibilità di intervento all'estero
Abbiamo possibilità proprio per l'elasticità della nostra organizzazione che forse sarà meno burocratica anche per le sue dimensioni la meno burocratizzata almeno finora e questo è un pericolo da evitare
E la meno burocratizzata di tutte le polizie
Noi siamo in tutto
Superiamo di poco il migliaio e quindi con una professionalità piuttosto spiccata quindi una certa capacità di adattarci alle situazioni
Non ci spaventerebbe certo costituire se necessario degli uffici all'estero direttamente Necci spaventerebbe avere personale fisso in altre nazioni se necessario queste mi dimostra anche una modalità capacità di modalità di azione anche direi non tradizionali
Questi aspetti della DIA
Questa segno questa precipita della DIA nel campo preventivo e nel campo internazionale ovviamente si traducono poi in pratica in tutti i le sue attività
Potrei parlarvi dell'attività sul riciclaggio ma lo fa laddove il generale alcun nome c'è qualche accenno ha già fatto il generale Mariella nel quale siamo stati chiamati dalla nuova normativa a
Definire a evidenziare a fare lo screening per quanto riguarda la mafiosità
Di certi soggetti
Per il analogamente potrei piacendo che c'è un gruppo di lavoro che opera sui problemi della dell'alta velocità
Anche questi con metodi di indagine sembra originali sembra legata a questa capacità di analisi che caratteristica della dia
Ecco sol si tratta proprio in questo caso per esempio di una classica attività preventiva si cerca di prevenire di individuare in anticipo determinate
Capacità di reato di certi soggetti all'apparenza normale
Un settore che merita qualche considerazione e quello delle misure di prevenzione
Anche in questo campo il il legislatore ha inserito il direttore della DIA tra gli organi
Capaci di i Autorizzati a proporre delle misure di prevenzione di carattere personale o patrimoniale anche questo e
Una eccezione
Significativa nel panorama delle polizie
Di questo potere in particolare
Il direttore si è avvalso
Soprattutto in due regioni e soprattutto in
Due regioni ad alta densità mafiosa
Parlo della Calabria del della Campania
E soprattutto legato a due operazione di amplissimo raggio è un'attività queste delle misure di prevenzione sui quali la dia intenzionata ad accentuare la sua presenza sia per
Per poter dare anche sotto questo aspetto continuità certe indagini
Sia perché e può essere una soprattutto anche qui in campo di prevenzione può essere una misura alternativa efficace
In quei casi in cui non si riesce a dimostrare a aggiunti istituzionalizzare l'attività della DIA stesse
Io vi chiedo scusa ma
Preferisco non seguire un il testo parlarvi abbraccio proprio per poter dare direi più più efficace a un discorso e forse per essere un po'anche più
Più consono al mio ruolo di direttore di un corpo giovane e che quindi dovrebbe essere carico carico di entusiasmo carica di grinta per poter operare in un settore che veramente di grinta ed entusiasmo ne ha moltissima
Quali
Qual è il risultato di tutto e di tutti questi potere di queste funzioni di queste attività svolta dall'Attica ma i risultati sono divenne i fatti
I
Quando io ho assunto questo incarico
Sì
La il consigliere vigna che tutte le altre autorità che della via hanno la disponibilità e che hanno avuto l'avventura di utilizzarla hanno espresso dei giudizi altamente elogiativi il che significa che la dia sostanzialmente ha svolto il suo ruolo il ruolo che le rassegnata finora
Si potrebbe dire dal punto di vista così direi
Più tecnico che probabilmente ci sono dei settori che vanno in questo momento privilegiati
Soprattutto con una certa attenzione a determinati fenomeni soprattutto anche con qualche modifica di carattere strutturale non parla di modifica normativa che non competono ma di carattere strutturale che possono accentuare
Determinate
Attività
Ecco personalmente io sarei orientato ad accentuare per esempio proprio l'attività nel settore preventivo che quello che meno
Che è più specifico a nostro e che il volto ci mette meno in concorrenza con le altre forze di polizia
E questo è l'aspetto della concorrenza e un aspetto che prima che qualcuno mi faccio delle domande lo anticipo io non c'è nessuna possibilità di concorrenza tra la dia
E le altre forze di polizia qualora i comportamenti siano quelli previsti dalla legge perché la DIA occupa uno spazio
Talmente limitato che non può certo competere con delle forze di polizia ed entrare in concorrenza con delle forze di polizia competenza generale noi ci interessiamo specificamente siamo molto funzionale ma ci interessiamo dell'attività antimafia
E poi se la via si mantiene nel suo campo è proprio quel campo nel quale alle altre forze di polizia non riescono ad operare e questo campo soprattutto nel campo della polizia preventiva a largo raggio
Cioè nel combattere come ho detto non i singoli fatti ma il fenomeno nel suo complesso da dire più attrezzato delle altre forze di polizia anzi
E salterebbe la capacità delle singole forze di polizia faccio un piccolo esempio pensate soltanto
A una forza di polizia a carattere generale i carabinieri o
La polizia di Stato e che dovessero svolge un'indagine con implicazioni di carattere economico ecco dovrebbero già rivolgersi a un organismo Esterno tra virgolette o quale alla Guardia di Finanza per avermi supporto la TIA in questo settore non ha problemi noi
Abbiamo tutte e tre le componenti in parti uguali queste una un elemento che mi ero dimenticato di accennare noi siamo al trentatré per cento
Con tutte le altre forze di polizia e quindi nel nostro interno abbiamo tutte le capacità la possibilità di affrontare i fenomeni nella loro interezza
Sede quinti senza nessun ostacolo senza nessun senza nessuna compartimentazione che in qualche modo posso diventare frenante
Quindi non possiamo essere concorrenti con gli altri abbiamo questa semplice capacità in questo settore e basta e in più
Abbiamo la la possibilità di esaltare le capacità delle altre forze di o detto metterà a disposizione
Di tutte le altre forze di polizia dei delle mappature sarebbe l'ideale sarebbe toglieremmo a tutti quest'onere enorme costituiremo una base informativa al Comune che sarebbe fondamentale in questo settore
Le altre forze di polizia potrebbero contare su un organo specializzato che quello che il legislatore voleva e mi avvio alla conclusione proprio in questo settore
L'intento del legislatore era quello di differenziare il ruolo della via io penso che il legislatore c'è riuscito in pieno
Ha individuato lo spazio nel quale questo organismo può operare stanno gli uomini mantenerci in questo spazio cercando di individuarne le massime potenzialità e di portarlo a disposizione della comunità nazionale e delle altre forze di polizia grazie
Prende la parola il generale di divisione Franco polmone
Il tema della mia breve conversazione riguarda i rapporti che esistono tra illecito fiscale e riciclaggio
Tanto devo fare una premessa
Chiedendo la benevolenza tanto per cominciare il consigliere vigna se mi esprimerò con termini
Quanto più possibile mentali ma dunque subirono la causa di giustificazione
Il mio discorso ovviamente è quasi esclusivamente rivolto agli allievi del primo secondo corso di accademie dei quali
Primo anno e appena entrato e il secondo appena cominciato approfondire i grandi problemi del diritto
Detto questo
Facciamo una promessa questa volta di secondo grado
Esistono indubbiamente dei rapporti tra l'illecito fiscale
E il riciclaggio che sono di vario ordine innanzitutto nella loro estrinsecazione pratica
Esistono poi punto di contatto
Evidentissimi ne ha detto hanno cenato tutti e comincia a generare Mariella sul sui profonde implicazioni nel campo del tessuto economico nazionale e poi internazionale
Esistono anche delle punto di contatto con le procedure di contrasto
Esiste indubbiamente una realtà
Le organizzazioni criminali
Si avvalgono sempre più frequentemente dello strumento societario
Per legittima
La provenienza dei loro profitti movimentando in entrata in uscita flussi di denaro
Ponendo in essere
Negozi giuridici formalmente leciti
Ma viziati da realtà negoziali illecite
E ponendo anche in esse documentazione
Contabile e fiscale di supporto assolutamente falsa
Il fenomeno si aggrava
Quando
Esistono ormai nella pratica accertata da molto tempo i casi di interposizione fittizia di enti di persone fisiche
Volte proprio a ma schierare o addirittura nascondere la capacità contributiva in capo ai soggetti appartenenti alla criminalità organizzata
Ora questa situazione
è nota da tempo
In Italia diciamo da una circa quindici anni il legislatore si è reso conto di queste realtà
E allora riprendendo vi ricordo di nuovo
Scusa sempre oltre agli allievi
Quello che ha detto il gene Mariella in apertura
Vi sono stati nel tempo vari provvedimenti
Monitoraggio dei flussi finanziari
L'app da progressiva abolizione del segreto bancario
Leggi sulla trasparenza presento la trecentodieci del novantatré abbastanza recente in tema di trasferimenti di capitali di quote societarie di di compravendite rene
A riprova in sostanza che finalmente cioè una consapevolezza della realtà e della pericolosità estrema di questi fenomeni
Anche a livello internazionale la questione si è posta con la dovuta attenzione ce l'ha ricordato il nuovo genere Mariella questa mattina la convenzione otto novembre novanta
Ha stabilito dei punti fermi importanti
Di derivazione
è nata la legge trecentoventotto del novantatré
Che appunto ridisegnato alcune figure cominciare dalla ricettazione
Al reato riciclaggio e al reato di impiego
Di denaro di legittima provenienza
Mi riferisco in quegli articoli seicentoquarantotto seicentoquarantotto bis seicentoquarantotto ter del Codice penale così sostituiti dalla legge trecentoventotto
Cosa in particolare dice per esempio seicentoquarantotto bis
Dice che al di fuori dei casi di concorso chiunque
Sostituisce o trasferisce denaro beni o altre utilità provenienti dal delitto non colposo ovvero compie delle operazioni dirette
A ostacolare l'identificazione dello provenienza delittuosa è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da due a trenta milioni di lire
I seicentoquarantotto ter
Aggiunge
Che sempre al di fuori dei casi di concorso
E sempre al di fuori delle fattispecie relativa la ricettazione e riciclaggio chiunque impiega in operazioni economiche o finanziarie
Denaro di o abbreviato grida di provenienza illecita incorre nella stessa pena
Dico detto prima
Da quattro a dodici anni di reclusione
Allora questo è il presidio recente che il sistema penale
Ha approntato per contrastare le attività
Di riciclaggio nelle due accezioni
Quella di lavaggio del denaro sporco è quella di reimpiego del denaro di illecita provenienza
Veniamo ora un momentino qual è il sistema penale tributario che possiamo
Citare
A questi propositi
Abbiamo e in Italia
La legge cinquecentosedici del mille novecentottantadue poi aggiornata soprattutto
Dalla legge centocinquantaquattro del novantuno
Questa prevede varie fattispecie
Di cui
Come puoi specifico o meglio tra breve citò soltanto quelle
A carattere delittuoso perché così abbiamo una possibilità di connessione no con i seicentoquarantotto bis e con centoquarantotto terre
Le fattispecie più potrebbe interessare sotto questo profilo sono indubbiamente quelle relative
Alla utilizzazione diciamo sinteticamente in generale documentazione fiscale
Contraffatto alterata alla distruzione
Di documentazione di cui obbligatoria fiscalmente chiaramente
La l'emissione e la conservazione
L'ipotesi poi di cui alla lettera di di questo articolo quattro legge cinquecentosedici
Cioè l'emissione
Ora l'annotazione di fatture per operazioni inesistenti ovvero l'indicazione innesto di corrispettivi superiore a ovvero l'indicazione di nominativi falsi relative ai soggetti false
Abbiamo poi i casi di infedele di fraudolenza nella dichiarazione annuale
Quando si indicano componenti positivi di reddito dei ricavi oppure componenti ne arrivi reddito cioè i costi
Su differenti dalla realtà utilizzando documenti
Che sono in tutto in parte falsi
Ora
La cinquecentosedici e quindi questo punto queste fattispecie che ho citato
Hanno
Un'importanza notevole sotto il profilo del tema che sto trattando
Perché sotto questo aspetto
Vi sono nella pratica e non fa facendo della teoria nella pratica vi sono
Frequenti Issime connessione
Il pene ben peso nei guai in sostanza il reato tributario
Diventa strumento di riciclaggio
E questo è un primo caposaldo importante
In tutte queste ipotesi
Ripeto il reato tributario e strumento di riciclaggio
Il nel caso delle false fatturazioni
Io vado brevemente e velocemente nel caso dei tutte le compravendite nero già citate dal genere Mariella questa mattina
Nel caso delle sottoporlo all'azione radicale compravendite
Nel caso delle fittizie cessioni
Internazionale intendendo successioni merci materie prodotti da l'Italia verso l'Est dall'estero verso l'Italia
In questi casi ripeto la faceva dietro automatismo
Tra la frode fiscale e
Il riciclaggio
Perché la frode fiscale diventa essa stessa strumento
Per la possibilità di riciclare denaro e legittima provenienza
Ma
Vorrei adesso spingere un pochettino più avanti discorso che lamenta diventa leggermente più difficile
Quando
Affrontiamo il problema della cinquecentosedici fattispecie che ho detto sul voto articolo quattro
E in relazione
A seicentoquarantotto bis eterno
E sotto l'aspetto
Direi
Di frode fiscale
Può fare questa volta presupposto del delitto di riciclaggio qui non soltanto come strumento ma addirittura quale presupposto in taluni casi direi anche però limitati per su Borsari facili entusiasmi nel sempre da parte degli allievi
Vedete la normativa
Della trecentoventotto e novanta tre susseguente la convenzione di Strasburgo nel novanta
Ampliato
Chiaramente la platea dei reati e tributo detriti presupposti
Prima erano pochi
Ricordiamo
La rapina aggravata estorsione aggravata il sequestro di persona a finire estorsione e tutti i delitti connessi alla produzione al traffico delle sostanze stupefacenti cioè c'era un principio
In precedenza che era legato
A una casistica
Bene deficit
Applicazione come ci Strasburgo ha consentito Agli dato italiano di ampliare la case pareva vendite presupposti perché in sostanza nelle delitto di riciclaggio
Seicentoquarantotto bis abbiamo quale presupposto
Qualsiasi delitto non colposo
Nella delitto relativo al reimpiego di capitali dice provenienza abbiamo quali ferito presupposto addirittura qualsiasi delitto
Allora un facile entusiasmo verrebbe dalla considerazione che questa ampiamente o della platea consentirebbe di contrastare più efficacemente ma in realtà bisogna stare attenti anzitutto
Si pongono dei problemi di interpretazione sistematica
Velocemente
Intanto il soggetto attivo abbiamo detto che segnando quarantotto bis il ter sempre fanno riferimento dice fuori dei casi di concorso
E allora in tutti i casi in cui il soggetto attivo
E l'autore materiale del delitto presupposto o addirittura da concorso lo stesso non può autonomamente crearsi o verso la figura di riciclaggio neanche nel campo riguardo la frode fiscale
Cioè non viene possibilità di vedere un volume più il raggio ogniqualvolta in relatività di riciclaggio è un momento soltanto di una più vasta attività concorsuali
Poi occorre occorre anche esaminare tutti quei casi che pur essendo ovviamente reati ai fini tributari non lo sono
Come detto presupposto perché marea di Boundary esistono delle ipotesi di contravvenzione che che che pure riguardano fatti gravissimi
Non messa notazione di corrispettivi l'omessa fatturazione l'omesso pagamento dell'imposta sono casi molto gravi ma da visitatore graziosa cinquecentosedici consigliare contravvenzione e allora non possono assolutamente essere considerati come delitto presupposti
Ma c'è anche da osservare che in questa materia sita si deve trattare
Di comportamenti che hanno l'attitudine
A produrre ricchezza e allora qui andiamo andiamo piano piano in un altro argomento molto più difficile
Di cui cercherò di insomma
Semplificare al massimo il problema
La
Frode fiscale
è come diceva prima il Santo Genet Mariella
Una
Figura delittuosa che necessità di particolari
Tecniche per la sua scoperta
Ma a parte questa connotazione generale
Vedete la frode fiscale
Presuppone
Che
Vi sia
La possibilità di identificare esattamente il provento
Nella foresteria
Perché altrimenti non possiamo collegata da questo punto di vista è non possiamo collegare il fatto con l'attività di riciclaggio
Ne corre successivo reimpiego
E allora
In questo settore bisogna considerare tutti quei casi in cui insomma il comportamento illecito non è produttivo
Di ricchezza
E allora tornando all'articolo quattro non sono produttivi di ricchezza di per sé
Quei comportamenti che presento consistono nella distruzione ricucita o prima i documenti contabili pure obbligatori non sono certamente produttivi di ricchezza
Il l'utilizzo di lascio l'allegato da allegare alla dichiarazione documenti contraffatti o alterati
Quindi queste fattispecie purtroppo vanno eliminate
E dobbiamo allora prendere in esame
Il caso tipico per esempio della della dichiarazione annuale della fraudolenta dichiarazione d'imposta hanno
Qui
Il problema
Si pone innanzitutto per il fatto che purtroppo diciamo sotto questo aspetto
Il legislatore ha voluto creare delle figure ma è di reato di pericolo a dolo specifico con possibilità di danno
Quindi in questo consiste la frode fiscale presento relativa a una infedele dichiarazione annuale
E allora cosa accade
Che potrei di tentare distingue
Esiste un fine di illecito rimborso o un fine di evasione dal tributo
Sempre nell'esame comportamento del soggetto che attuano frode fiscale dichiarazione annuale confini di rimborso di indebito rimborso
Avevo considerato innanzitutto e
Questo tate evitando
Una truffa
E allora siccome non non esiste
Secondo articolo quindici una identità del bene giuridico tutelato
Al massimo poteva valere frode fiscale
E truffa aggravata
Di un concorso materiali di reati
Va da sé che quando certi rimborso indebito verrà effettivamente erogato ecco allora si potrebbe configurare e beh penso che a questo punto la dottrina sia più o meno d'accordo
L'ipotesi di riciclaggio qualora vengono posti in essere tutti quei comportamenti io prima accennavo elementi costitutivi del reato del seicentoquarantotto bis
Quando però l'infedele dichiarazione Cedel c'è ha per fine non mi Hill indebito rimborso d'imposta ma per fine l'evasione
Qui entriamo in un terreno veramente mirato perché
Perché
Il
La costruzione del riciclaggio prevede che cosa
Chi si sia
La possibilità di identificare esattamente il denaro il bene ore altri utilità che comunque sono molto simili al denaro così ha deciso anche di recente la Corte di Cassazione
Per poter poi procedere in questa direzione ma quando io opere fine l'evasione di imposta non ottengo un incremento determinato di ricchezza
E ottengo casomai un risparmio un mancato depauperamento del mento indispensabile per collegare la fattispecie criminosa frode fiscale con la fattispecie criminosa riciclaggio
Ora molti sostengono che in tutte le fattispecie che citavo prima dell'articolo quattro della legge cinquecentosedici
Non sia mai
Possibile per i motivi che ho detto prima sono reati sostanzialmente di pericolo a dolo specifico con possibilità di danno
Tentare la configurazione come delitti presupposti del riciclaggio
Io non è che sono del tutto d'accordo
Tale l'ipotesi come già fatto prendiamo per esempio il caso
Della che molto frequente tra l'altro frequentissimo nella pratica della fittizia
No fatturazione o della falsa fattura tensione di merci
Allora qui il la ci sono delle sottili osservazioni da fare
Intanto c'è uno che emette la fattura falsa
E che per questo
Grazioso comportamento riceverà un provento non vi è dubbio allora che questo provento possa essere
Soggetto a recitare e quindi perseguito come tale
Poi c'è colui che annota
La fattura falsa allo scopo di due punti direi prima
Frodare sull'imposta sul valore aggiunto e anche contemporaneamente a vere una artificioso incremento dei costi tali da diminuire il reddito imponibile
Allora se io considero il fatto Della annotazione
Di questa fattura sotto il profilo Iva anche qui io sarei
Per per conclusioni dire no in questo caso questo esempio è questa la sede solo dopo essere usiamo dritto presupposto riciclaggio perché l'IVA
Che dovuta e non versata perché c'è stata una fraudolenta compensazione con l'Iva che avesse era stato esposto in fattura
è facilmente identificabile è provento diretto del reato e quindi è una ricchezza che io posso perseguire chiaramente il caso diverso quando tu prima
Che
Il fine di questa fase fatturazione si rivolge anche nel campo imposizione diretta perché qui veramente ritorniamo al discorso di prima non c'è da fare identificazione del risparmio d'imposta così ottenuto non c'è la pacificazione di quella parte di ricchezza che il soggetto può reimpiegare ecco riciclare l'attività illecita
Ora io ho fatto velocemente questo excursus per dire in sostanza che il legislatore italiano
Non so con quanta consapevolezza per la verità
Ma insomma attentato
Ti stabilire un nesso ecco tra le fa la frode fiscale e l'attività di riciclaggio quando possibile
Ma questo nesso comunque dicevo all'inizio esiste sempre quando si tratta di reati tributari
Che
In molti casi automaticamente su uno strumento essi stessi di riciclaggio quindi una cosa lo strumento una cosa il delitto presupposto
E voglio dire
Conclusivamente sempre rivolto ai nostri allievi che questo è un motivo in più
Per rendere ancora più nobile
La nostra
Oppio utilità
Una cosa manca
Perché insomma questo sistema possa veramente ritenersi completo ma anche intanto tutto quello che ha detto il generale Mariella all'inizio
Se manca anche attualmente con tutte le buone intenzioni proprio quello screening irrigui facili di cui faceva riferimento il generale del fieri Alfiero noi dovremmo cercare di sapere bene
Quando queste operazioni sono posti in essere da soggetti appartenenti gare d'ammiraglia Giannotti come appartenenti a generare organizzare
Perché molte volte noi viaggiamo spesso voti inconsapevolmente vero noi perseguendo ripeto una frode fiscale quale strumento del riciclaggio Paul perseguiamo o impediamo contrastiamo automaticamente anche il riciclaggio
è vero che quando e nei casi limitati l'ho detto prima la frode fiscale elemento del delitto presupposto riciclaggio noi perseguendo la frode fiscale anche qui pattugliavamo
Una attività di contrasto attività riciclaggio ma questa potrebbe essere più complete più perfetta se ripeto la legislazione italiana fosse un pochettino a sua volta du compete in questo settore e se fosse
Come nel volontà della DIA come ha detto già Del Piero riportare veramente con termina complemento completamento questo screening i soggetti al paziente che mira Lorenza io ringrazio per l'attenzione
Prenderà sull'eccellenza dottor Piero Luigi vigna
Grazie infinite
Dunque io debbo ringraziare un l'Accademia della Guardia di Finanza è la seconda volta che ci vengo
Non solo per l'onore che mi ha fatto ma per la contentezza di apprendere
Chi mi conosce sa
Che io dico sempre le cose che penso
E quindi oggi io ho appresso delle cose
E questo quindi già ma soddisfazione permette di essere qui
Io mi debbo parlare un po'dell'ufficio che dirigo
E delle sue funzioni nel contrasto alla criminalità organizzata
Cerco di farlo nel modo più sintetico possibile
Mille novecento ottantadue settembre
La legislazione italiana
Prende
Coscienza di un fenomeno che già esisteva
La associazione per delinquere di tipo mafioso
Ne prende coscienza
Come purtroppo avviene spesso in Italia
Non perché il fenomeno fosse sconosciuto
Ma perché ci vogliono morti perché il fenomeno venga legislativamente previsto
Muore Pio la Torre
Muore il prefetto generale Alberto Dalla Chiesa
La legge che era oggetto di lunghe discussioni da ammessi viene approvata due giorni dopo l'omicidio che Dalla Chiesa
Di sua moglie di coloro che lo accompagnava
Sono fenomeni
Destinati a riprodursi
Nella nostra legislazione
Il fenomeno del terrorismo non era certo ignoto prima
Del marzo settantotto
Quando viene sequestrato onorevole Moro vengono uccisi coloro che lo scortavano
Ma certe figure di reato vengono introdotte all'ora
Lo stesso si riproduce come sapete il venti dopo russi successivo
Ma se il mille novecentottantadue e la no
In cui interviene la norma sostanziale di diritto penale sostanziale
Che punisce l'associazione di tipo mafioso
E si introducono è stato ampiamente detto lei misure patrimoniali di prevenzione
E secondo me il mille novecento novantuno l'anno in cui lo Stato sì organizza
Per meglio reprimere i fenomeni di criminalità organizzata
Una cosa sono le norme punitive una corsa sono le norme organizzatoria
Le quali sono necessarie per far funzionare le norme che prevedono un reato
E l'anno cardine l'anno di svolta e soprattutto in mille novecentonovantuno
L'anno si apre nel gennaio
Con un decreto legge
Direi che l'unico uno dei pochi che viene convertito in legge anni sessanta giorni dove si prevede il sistema di protezione per i collaboratori di giustizia e si prevede una nuova disciplina della sequestro di persona a scopo di estorsione
Uno di questi fatti che ci addolora
Ma ci unisce
In un vincolo proprio affettuoso di solidarietà con la famiglia si è verificato e si sta verificando a pochi chilometri da qui
Sempre nel mille novecentonovantuno viene creato il sistema della segnalazione delle operazioni sospette
Anche questa è una normativa strumentale
Per Farrah affiorare i capitali mafiosi
O comunque illeciti
Nel maggio novantuno
Il legislatore emette un altro decreto legge
Dove si afferma che per assicurare il collegamento delle attività investigative relative ai delitti di criminalità organizzata
Le amministrazioni interessate provvedono a costituire servizi centrali e interprovinciali
Della Polizia di Stato dell'arma dei carabinieri del corpo della guardia di finanza
Nascono quelli che poi diventeranno a livello centrale cd dirlo Chico con il fisico
Il la rossa con le sezioni anticrimine
E non lo scopo con le Criminalpol
Ma questa stessa norma conteneva inkjet per me la nascita della dia
Perché la norma proseguiva dicendo che in determinate regioni e per particolari esigenze i servizi possono essere costituiti in servizi interforze
Ed ecco che alla fine di quell'anno mille novecentonovantuno nasce la direzione investigativa antimafia
Della quale vi ha parlato il direttore generale al fiero
Che oltre alle caratteristiche che egli ha illustrato
Interforze
Compartecipazione quindi di Polizia di Stato arma dei carabinieri corpo della guardia di finanza
Massi sente allora la necessità
Per un duplice ordine di ragioni
Di organizzare su viversi livelli di specializzazione
Non dei differenze qualitative
Gli organi della magistratura
Le due ragioni sono queste
Primo
Si è capito
Anche se questo o sembrare strano
Che gli organi di repressione debbono modellare le loro strutture sugli organismi criminali da reprimere
E poiché gli organismi criminali da reprimere
Siano di criminalità organizzata o di quel particolare tipo di criminalità organizzata che quella mafiosa perché poi abbiamo una che per l'avesse IPA poi abbiamo anche quella comune
Poiché è una loro caratteristica è la Mouldi territorialità
Così come appariva improprio che organi di polizia giudiziaria con competenza circoscritta
Otto iscrissero conoscere un fenomeno multi territoriale
Così si decide
Che
La frammentazione delle conoscenze da parte dell'autorità giudiziaria eh nociva per la comprensione e Ray prestazione del fenomeno
In italiano cento sessantaquattro sono le procure della Repubblica presso i tribunali Marzi decide
Che è solo ventisei DS
Possono svolgere indagini su Wind delitti di mafia
All'interno
Dice alcuno di questi uffici che ha tende inizialmente una proiezione territoriale regionale
Con l'eccezione una l'avete qui Milano e Brescia
La Sicilia eccelle
Perché ne ha quattro di procure distrettuali perché esse si incardinano nei capoluoghi di di distretti di corte d'appello
Quattro sono le Corti d'appello in Sicilia la Calabria ne ha due Catanzaro e Reggio Calabria
Ma tendenzialmente
La procura distrettuale a un territorio d'indagine su I delitti di mafia a carattere regionale
Il che riesce a far la comprendere infatti mafiosi
Perché i fatti mafiosi e di criminalità organizzata
Hanno un carattere di Filippo multi terrazza territoriale Max sono anni che lei gatti fra loro
Avvengono questi fatti delittuosi
In attuazione di un programma
A differenza del fatto di delinquenza comune che nasce Tibet si esaurisce in sé spesso i fatti di criminalità organizzata e mafiosa in particolare
Obbediscono a una strategia
Non era possibile comprendere e strategie in centosessanta quattro punti di indagine frantumati
Si cerca dunque di accorpare le conoscenze
Direi deve poi fra queste ventisei procure più facili i collegamenti articolo trecentosettantuno del Codice di procedura penale che prima erano veramente difficile
Ma la seconda ragione sta nel fatto che
Affluente di un'organizzazione della polizia giudiziaria
Che trascende IVA i limiti provinciali nei quali di regola opera una procura della Repubblica ci fosse un organo del Pubblico ministero che potesse
Appunto a bere essere contraltare per così dire o meglio un collaboratore con questi organi di polizia giudiziario
All'interno delle ventisei procure distrettuali poi opera un gruppo di magistrati
Scelti per le loro attitudini precedenti che si chiama direzione distrettuale anche male
Ma
Non sarebbe probabilmente bastata
La creazione di ventisei procure distrettuali sei sei non avesse ero ha avuto un momento di raccordo centrale
E nasce così anni che insieme a loro la direzione nazionale antimafia che io dirigo
Cerchiamo di vederne molto rapidamente le sue funzioni
Innanzitutto su quale Tirreno opera su quale terreno svolge le proprie funzioni la direzione nazionale anche male
Suoi
Delitti di mafia imprimono luogo
E direi essenzialmente ma come vedremo non solo su questi
Delitti di mafia indicati lo sapete dall'articolo cinquantuno comma tre bis
Del codice di procedura penale e cioè
Quello ontologico che l'associazione di tipo mafioso
Il sequestro di persona a scopo di estorsione
Lei associazioni per trafficare in stupefacenti
E poi
Tutti i delitti
Dal furto alla rapina all'estorsione e all'usura
Alla concussione alla corruzione
A quanti ne volete tutti i delitti che sono commessi
Per
Agevolare aiutare un'associazione mafiosa
Tipico il riciclaggio
Giustamente diceva il generale non ne può rispondere
Il mafioso che fa il traffico di stupefacenti
Masse io commercialista banchiere finanziere riciclo questo denaro a favore dell'associazione che traffica agli stupefacenti e che un delitto di mafia
Io sarò soggetta pone di un delitto di mafia perché il mio delitto sarà gravato tanta articolo sei
Che prevede un'aggravante per tutti i delitti non puniti con l'ergastolo quando il fatto è commesso Piragine volare una per aiutare un'associazione mafiosa o con metodo mafioso
Qual è la principale funzione della direzione nazionale Antimo
La principale funzione della direzione nazionale antimafia è quella del coordinamento
Delle indagini che svolgono le procure distrettuali antimafia
Non vi può essere una variabilità aggressione delle organizzazioni criminali
Sì se la attività di repressione è coordinata
Lo score Dean amento nelle indagini
Sia che riguardi le forze di polizia sia che riguardi la magistratura
è un favore che noi facciamo alla criminalità organizzata
Il primo compito quindi della Direzione nazionale antimafia è il coordinamento dell'indagine
Il quale coordinamento dell'indagine
è un concetto nuovo
Nel diritto processuale penale
E che non non anni implica
Alcuni rapporto di supremazia Gerard antica fra la procura nazionale e le procure distrettuali antimafia
Quando si parla di gerarchia non si parla di coordinamento
Si parla di ordinamento gerarchi
I due concetti solo uno estremamente diversa
Il concetto
Di coordinamento implica proprio che vi sia una diversità di attribuzioni istituzionali
Fra vari soggette
Nel nostro caso le indagini lesi svolgono è questa la diversità di funzioni istituzionali le indagini le svolgono lei procure distrettuale
E inoltre Secondo concetto del coordinamento oltre alla diversità di attribuzioni lauto un mummia
Dei singoli soggetti istituzionali che svolgono le loro attribuzione
I quali vero
Farsi che questi fisso oggetti autonomi con loro funzioni con competenze sub materia e differenziate
Altrimenti ci sarebbe il fenomeno della competenza attratta per connesse a Hume
Hanno una possibilità di interdipendenza quando le singole componenti vengono convogliate verso un fine
Quindi nessuna supremazia gerarchica del procuratore nazionale ma semplicemente un coordinamento di attività svolte da uffici del pubblico
Ministero
Mi e cesso qui su questo punto che però ottenuto apporre in giù
Che iniziative noi poi abbiamo reso per rendere
Possibile un sempre maggior coordinamento
La prima iniziativa è stata di creare e il sistema si va estendendo in tutta Italia
Quelli che abbiamo chiamato protocolli organizzativi
Fra la procura distrettuale
E lei procure ordinarie dei distretto
Protocolli organizzativi che si fanno con l'intervento della Procura nazionale del procuratore generale che vengono inviati al Consiglio superiore della magistratura
Qual è lo scopo del protocollo organizzativo
E di farsi
Che
Affluiscano innanzitutto
Alla procura distrettuale
Da parte delle procure ordinarie
Non solo lei notizie dei reati tipicamente mafiosi come quelli che ho indicato
Ma anche che dei dei Litti poi tutte inizialmente Martinuzzi
Naturalmente questa notizia di reato
Finché il delitto resta ponte inizialmente mafioso non determina la legittimazione alle indagini della procura distrettuale
Ma la procura distrettuale
Sarà pronta quando questa indagine svolta dalla procura ordinaria avviata Suma ere un livello distrettuale esempio molto semplice
Come voi sapete ci sono due aggravanti per il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti
Laggiù grande quantità e il numero delle persone
Qual è il confine fra questo traffico pluriaggravato e la associazione
Destinata al traffico di sostanze stupefacenti
Come voi capite
Spesso quel delitto che nasce
Come il delitto di traffico aggravato dal numero delle persone può diventare
Può accompagnarsi meglio con il delitto di associazione quando si dimostri che queste persone sono strutturate fra di loro
Ancora come esempio
Viene ucciso un collaboratore di giustizia nel territorio di una procura ordinaria
Certo è un omicidio
Ma vi può essere il sospetto
Che questo sia stato fatto per agevolare l'associazione mafiosa
Allora è opportuno che la procura distrettuale abbia queste conoscenze
Da in modo da costituire una rete di conoscere
Ma nello stesso tempo la procura distrettuale
Dopo Raffa Arras affluire
Dalla sua banca dati della quale vi accennerò dopo lei notizie utili a sporgere le indagini sul territorio da parte dei procuratori ordinari
Quando e essa procura distrettuale
Svolge un'indagine su un delitto di mafia e arriva a determinate conclusioni
è utile che questi dati siano posti a disposizione del procuratore ordinario per attivare l'indagine sul territorio
Non solo
In questi protocolli organizzativi si prevede che se è un delitto di mafia
A una dimensione circoscritta
Come può avvenire
Perché poi come voi sapete le organizzazioni mafiose hanno case madri in certe regioni e filiali in altri territori poniamo un associazione che traffica stupefacenti
Che ha un limite di operatività nel territorio di una procura ordinaria qui si prevede
Che possa essere applicato
Alla procura distrettuale dal procuratore generale il magistrato di quella Procura ordinaria a pesare non vuol dire debba essere fisicamente presso la Procura distrettuale
Anzi meglio se resta nel suo ufficio
In modo che gli volle guida né il suo territorio
Questa indagine potenziando anche l'organo di polizia territoriale
E poi svolga il dibattimento che si svolge innanzi a Fo Tribunale in sostanza è un tentativo di correlare lei conosce
E le operatività
Ma naturalmente è stato da più parti dritto
Illa coordinamento interno non ha serve ormai più da solo ci vuole un coordinamento a livello interna
Che la criminalità organizzata oggi sia un fenomeno
Attraversato dal carattere della pranza nazionalità eh del tutto pacifico
Si parla ormai di sistema criminale globale
Riflettano
A due cose
Ai Bellini
Che formano oggetto dell'attività delle organizzazioni criminali hardware Bellini
Armi e stupefacente
L'arma e lo stupefacente
Viene prodotto
Almeno come materia prima lo stupefacente
In un Paese di di terzi da quelli ove viene utilizzato
Quando noi parliamo di rotte balcaniche rotte medio-orientali rotte dell'America Latina
Noi descriviamo il fatto che un bene trattato da un'organizzazione criminale
Per giungere dal paese di produzione al Paese e di consumo
Attraversa cinque sei sette avvolte cashes tali
Come sarebbe possibile
Ciò se non vi fossero gruppi criminali correlati fra loro nei vari Stati che assicurano con corruzioni minacce
Il passaggio di questi beni
Troverete voi un'operazione di riciclaggio che si muova nei limiti nazionali
Non è più pensabile
Non è più pensabile
Le operazioni di riciclaggio addirittura attuate ora anche a mezzo di internet
Come io pensai eccome poiché ovvio insisto essere affermato anche dal Gaffi e dagli investigatori americani
La possibilità di movimentazioni elettroniche di capitali
Implicano una compartecipazione dei Circuiti finanziari internazionali al fenomeno criminale terrificante
Dunque questa dimensione internazionale
E allora io mi sono posto il problema
Di come agire su questo livello
Tenete presente è già stato detto che le stime dei riciclaggi Lodi scelga affini sono
Pressoché impossibile
Però se vogliamo prendere alcuni punti di riferimento il Fondo monetario internazionale del novantasei ci dice cinquecento miliardi di dollari
Ammoniti
E l'omone novantasette ci dice
Che cento dei cinquecento miliardi sono riciclaggio da traffico di sostanze stupefacenti
Due per cento de il prodotto interno lordo mondiale
Come ho pensato di muovermi
C'è una norma
Nell'articolo trecentosettantuno bis
Che disciplina le mie funzioni
Che
Afferma
Che il mio ufficio
A il
Potere dovere per esercitare le sue funzioni
Di
Raccoglierei
E nota elaborare i notizie informazioni e dati sulla criminalità organizzata
Da qui una mia lettera al ministro di Grazia e Giustizia
La legge mi dà a questo dovere
Ma la criminalità organizzata è un fenomeno internazionale
Dunque io mi sento legittimato
A raccogliere elaborare Notizie
A livello internazionali
Intrattenendo rapporti
Con autorità giudiziarie omologhe Albania
Il ministro ha condiviso questa impostazione
Anzi detto ok sarebbe venuto meno ai miei compiti se non avessi tenuto presente il profilo internazionale della criminalità organizzata
Da qui una mia lettera a tutti gli ambasciatori dei paesi rappresentate a Roma
Dove espone Ivo le linee fondamentali del mio ufficio
Da qui purtroppo oltre non purtroppo oltreché accorrere per l'Italia anche Alberto
Fino a ora sono stati visitati Albania Malta Belgio Germania Santo Domingo o la fine della settimana l'Argentina
E poi nell'ordine ci saranno Bulgaria Slovacchia Regno Unito su invito di questi e altri
Naturalmente in questa attività
Mi sono parte di aiuto prezioso
E il ritornerò sul punto le relazioni che la dia
Il Rossi lo scippo Tosco mi hanno inviato sulle loro conoscenze del fenomeno criminale alle
Ho trovato una estrema disponibilità
E ho in due casi con due Paesi che non sono coperti da trattati
Stilato delle proposte d'intesa con le relative procure generali l'Albania e factotum
In tutto questo supporto di coordinamento di raccolta elaborazione e dati è di supporto enorme per noi
Uno strumento informatico che si chiama sistema
Sì da sì ma
Sistema informatico direzioni distrettuali antimafia
Sì un sistema informatico direzione nazionale antimafia
è previsto
Che io abbia al centro una banca dati che riusciti dalle banche dati che si vanno costruendo presso le ventisei procure distrettuali
Tutti i dati
Delle indagini condotte dalle procure distrettuali
Che in questo sistema al quale lavorano circa centoventi persone fra cui ingegneri di sistema questi dati vengano analizzate
Questo è uno strumento indispensabile per come abbinare le indagini non si può coordinare senza conosce oggi non si può conoscere se non ma in via informale
Piccolissimi dati
Alla giugno
Di quest'anno
Noi
Avevamo analizzato
Cento cinquantotto mila novecento quarantaquattro atti di indagine
Pari a due mila seicentotrentotto megabyte
Provenienti da diciotto mila centotrentacinque procedimenti penali
Con due milioni settecento sessantacinque settecentonovantasette informazioni relativi Abeni luoghi armi droga
Reati e soggetto
Questa banca dati centrale correlata a tredici banche dati esperto
Quindi dalla motorizzazione
A quella scende della polizia e così
Questo è uno strumento che noi consideriamo molto importante
Importante anche per l'altra funzione che ha
Insieme a quella di coordinamento la Procura nazionale antimafia quella di impulso alle indagini
Impulso alle indagini
Perché può avvenire bene
Che da un'indagine
E emerga un dato non rilevante per quella indagine
Ma utile per un'altra indagine
E allora si tratta di mettere a frutto
Nell'altra indagine l'elemento di prova l'elemento di investigazione che è venuto fuori da un'altra indagine
E in questo ci sono molto utili come poi dirò le attività di informazione anche preventiva dell'aria e della nostre forze di polizia
Altra funzione con se le indico ormai sinteticamente per gli allievi
è quella di potere procede senza bisogno di alcuna autorizzazione ai colloqui investigativi
Disciplinati dall'articolo diciotto bissa della legge sull'ordinamento penitenziario
Io come primo atto o
Fatto un provvedimento
Nel quale dispongo che tutti questi colloqui investigativi debbano essere registra
Per la garanzia di chi li compie
Per la garanzia di chi li rende
Che non è assistito dal difensore
E perché il magistrato non può a bere fonti confidenziale
Molto importante
Una nuova attribuzione
L'accenno e basta perché vi è stata illustrata dal maggio del novantasette della direzione nazionale antimafia
Entrare nel circuito della segnalazione delle operazioni sospette
Che naturalmente rafforza i vincoli
Semmai ce ne fosse stato bisogno di rafforzarli con la DIA col nucleo speciale di polizia valutaria che ricevo l'analisi fatta dall'ufficio italiano dei campi
Ma c'è di più
Tre giorni fa
La commissione giustizia dei Senato
Ha approvato in sede deliberante un disegno di legge che attribuisce alla direzione nazionale antimafia
Unitamente alle direzioni distrettuali antimafia
Anche il potere di procedere agli accertamenti e alla richiesta di misure di prevenzione patrimoniale
Noi in un momento in cui tutta la nostra attenzione dodici Eva il generale Mariella lo ripetevamo altri è incentrata su un l'impoverimento delle massime Meglio sequestrare un miliardo dieci miliardi
Meglio individuare un canale di riciclaggio
Che arrestare dieci persone o trovare un bel po'dei topi armi Pivetti finché non la rendiamo povera il tempo dei torbidi armi sarà ricostituito
Le tre persone saranno nuovamente a tratte anche per la mancanza di lavoro che c'è in certe regioni anche se iniziative recenti mi fanno sperare bene
Se noi riusciamo a scoperchiare
Anche con questa indagine che con la Procura di Palermo
Con tanta abnegazione voi fate per scoprire il sistema degli appalti gestiti da Cosa Nostra in Sicilia
Secondo quanto profila una linea d'investigazione se non riusciamo a scoperchiare il poeta
Tale opprimente noi potremo contare i vita a iniziative di economia sana locali delle quali non mancano esempi i patti territoriali proprio iniziati dal bella
Gli incentivi per coloro che si vogliono svolgere un'attività economica allora in questa prospettiva proprio vi assicuro con spirito di servizio
Abbiamo detto
E questa sollecitazione l'ho avuta anche da certe procure
Calabria mancanza di magistrati
I più anziani tutti nella DDA gli uditori a fare l'altro lavoro
Le competenze per fare questo tipo di accertamenti con voi
Ecco ci siamo resi disponibili un ramo del Parlamento ha già deliberato
E un altro ramo del Parlamento mi auguro che lo farà ma ancora dispone illa procuratore e stopper finire non voglio sfondare il termine
Anche della via e degli altri servizi centralizzati
Questa che loro vedono che io sto sfogliando che penso di poter mandare
E la relazione che io ho fatto al procuratore generale come mi impone la legge della Cassazione sull'attività degli uffici
Ecco e questo rapporto
Con voi con gli altri servizi centralizzati
E da me definito improntato a una intelligente e fattiva leale collaborazione con la direzione nazionale anti ma
La via ha fornito all'ufficio dettagliate analisi
Condotte anche in cooperazione con organi di polizia stranieri su persone appartenente al mondo criminale ed operanti in altri Stati
Oltre che informazioni di estremo interesse sulle dinamiche delle associazioni di tipo mafioso italiane e straniere
La Guardia di Finanza il cui comandante con viva sensibilità istituzionale
Ha delegato un alto ufficiale a mantenere i rapporti con la DNA ha prodotto accertamenti conoscitivi poi poste a disposizione delle DDA legittimate alle indagini su varie situazioni segnala
Il nucleo speciale di polizia valutare
Richiesto ha monitorato gli operatori finanziari e gli agenti di cambio operanti in Italia
Consentendo così di porre a disposizione delle DDA un ampio e articolato materiale conoscitivo
E altrettante indicazioni dò
Per ratti gli altri organi centralizzato illa rossa e naturalmente anche per lo scopo
Questo tenuto a Grillo perché erano scritte prima che io fossi invitato qui
E ancora
Cosa abbiamo fatto
Può proprio verso la fine
Qualcosa abbiamo fatto ancora vediamo l'allegato ventuno
Ecco
Abbiamo dato pari sull'articolo quarantuno bis il regime speciale per rapidi irriducibili sono stati ottocentonovantatré Paride
Abbiamo dato pari visto sulla protezione di collaboratori di giustizia che sono ottocento sessantasei pari vi risparmio le riunioni di coordinamento che io faccio
Con i colleghi delle procure distrettuali che sono una cinquantina e quelli con le forze di polizia
E con altri organismi
Quanti siamo siamo venti magistrati
Come è fatto l'organigramma dell'ufficio
Un procuratore
Due procuratori aggiunti diciotto sostituti come tutti gli uffici giudiziari ne manca qualcuno
L'ufficio è stato da me suddiviso nei seguenti dipartimenti o gruppi di lavoro
Composti da vari sostituti e affidati a un responsabile
Mafia
Camorra
L'Inter anche i tassi sacra corona unita
Nuove mafie
è stato istituito tra l'altro un servizio speciale che coordina tutte le indagini sulla criminalità albanese in Italia
Studio e documentazione
Etnico informatico
Questi gli organigrammi io li ho forniti agli miei organi con le quali o questi rapporti di affettuosa collaborazione e naturalmente non ci lavorano sotto queste solo queste persone ci lavorano tutto circa altre duecento persone che ci aiutano parecchie impegnate nella sistema informatico
Le nostre attività non finiscono ovviamente qui perché ogni magistrato
è deputato attenere il collegamento investigativo furbi in campo
Come una o più procure distrettuali che vuol dire recarsi settimanalmente lì
Perseguire lenta
O magistrati applicati perché questo la legge mi consente di applicare i miei magistrati a condurre indagini
Di regola noi non le svolgiamo maxi un procuratore distrettuale per mancanza di forze
O per altre ragioni la specificità di un attento fenomeno criminale mi chiede di applicare un mio magistrato io lo applico all'indagine che viene svolta
In quella Procura distrettuale quel magistrato diventa un sostituto di quella Procura distrettuale
Ne ho tre al Napoli o morsi Renzi pure a Catania
Ce n'è uno a testa due in Calabria applicati a sporgere indagini e così via
Posso
E chiudo
Anni che a votare un'indagine
Quando vede Issei Case come ordinamento
Che è il concetto fondamentale a voi
Che vi accingete ad operare soltanto tenetelo presente
è proprio ve lo dico quasi con commozione questo coordinamento qua siamo tutti insieme con qualcosa che ci opprime che dobbiamo ancora combattere a lungo
Quando il coordinamento fra due procure non fa
Io dopo una fase dialettica compositiva ove cerco di comporre questo contratto
Ma il contratto permanente o il potere di avocare l'indagine e farla condurre dal mio ufficio
Come vedete è un estremo rimedio al quale per ora
Non si è mai ricorsi ho impartito in vari casi direttive scritte
Per attuare il coordinamento
E chiudo dicendo
Che senza di voi senza le vostre analisi senza il vostro aiuto
La direzione nazionale antimafia non produrrebbe quello che ha accertato di produrre e quello che ci che era di produrre venga
Prende ora la parola il comandante generale della Guardia di Finanza
Signori soltanto un ringraziamento a questi illustri oratori
Io penso che abbiamo trascorso una mattinata
Ricca di interesse
Ricchissima di interesse
Per me è
Per la Guardia di Finanza
è motivo di profonda soddisfazione
Aver avuto qui oggi
Il procuratore nazionale antimafia
E il direttore della DIA
A loro presenza oltretutto testimonia
L'osmosi culturale
Professionale ed operativa
Esistente tra le strutture che le istituzioni che essi rappresentano
E la guardia di finanza così duramente impegnata nell'aggressione
Alla criminalità organizzata sul versante economico
Abbiamo sentito
è stato ribadito oggi
Quanto sia importante
L'aspetto economico del crimine organizzato
Abbiamo sentito che ci dove ci troviamo di fronte a una cultura criminale
Che tende all'acquisizione di mercati globali
Ci troviamo di fronte ad le vere e proprie holding internazionale del crimine
Che sono tese a percepire illeciti profitti non più soltanto colonne i crimini tradizionali il traffico di stupefacenti
Il traffico di armi
Il contrabbando di tabacchi lavorati esteri
Ma anche con nuove forme di attività criminale
Quali le frodi finanziarie
La criminalità informatica il traffico di immigrati clandestini e quant'altro
Abbiamo sentito che la minaccia più più seria la minaccia più grave il trasferimento dell'illecito profitto
Dal mercato illegale ai mercati cosiddetti legali della criminalità organizzata
Il riciclaggio
Richiede un contrasto durissimo fatto di indagini penetranti
Di carattere economico finanziario che richiedono un'altissima professionalità
Fatto di investigazioni sofisticate e siamo come ha detto il generale Mariella nel campo naturale di azione
Del corpo
Che possiede queste qualificazioni gli oratori oggi lo hanno ampiamente riconosciuto
Il nostro
La nostra unità cardine la nostra unità di punta il Nucleo speciale di polizia valutaria supportato
Da la professionalità dei nuclei
Di polizia tributaria nucleo centrale nuclei regionali nuclei provinciali anche in virtù delle facoltà di delega conferite dal legislatore
Nel passato e completate in tempi recenti
E oltre a questo
Oggi abbiamo sentito e questo mi conforta molto
Tante preziose indicazioni
Che costituiranno
Indirizzo non soltanto per
La preparazione professionale di voi allievi ma per tutti noi anche in relazione alla dialettica che si sta si è sviluppata si sta sviluppando
Questi mesi in questi giorni
A proposito
Della necessità di chiarire in maniera inequivocabile
Le funzioni primarie di ciascuna istituzione e i meccanismi di coordinamento tra istituzioni diverse
Abbiamo sentito degli spunti preziosi
In questo settore
Dalla equilibrata pragmatica e concreta esposizione del generale Alfiero
E da da i brillanti spunti che ci sono stati offerti dal dottor vigna
La sua definizione di coordinamento dottor vigna e musica per le mie orecchie
E penso sia musica per tutti coloro che interpretarono in maniera corretta e giusta ruoli funzioni e meccanismi di concorso
Io ringrazio questi due nostri illustri ospiti
Ai quali peraltro mi lega anche un sentimento di personale profonda stima ed amicizia
Con il dottor vigna ci conosciamo
Da poco ma la nostra relazione si è sviluppata per motivi professionali in maniera intensa e pregnante
Con il generale Alfiero
Ho celebrato sabato scorso il quarantennale del nostro ingresso insieme in Accademia
E quindi purtroppo per noi e soprattutto per ragioni anagrafiche l'amicizia è veramente antica
Ringrazio anche ovviamente generale Patroni per aver organizzato questo seminario e spero vivamente che questo incontro
Dottor vigna generale Alfiero
Sia poi seguito da altri incontri del futuro perché la collaborazione tra istituzioni
Visto che la minaccia che dobbiamo fronteggiare e globale è internazionale come lei giustamente ha messo in risalto dottor vigna richiede
E l'unica alternativa possibile per ottenere risultati concreti
Non ci sono altre vie d'uscita
Quindi vogliamo operare insieme ma dobbiamo operare insieme volenti o nolenti
Ma l'apprezzamento che lei ha rivolto al corpo costituisce la più chiara dimostrazione che siamo sulla strada giusta
Io adesso lascio ai due ospiti
Un ricordo simbolico di questo incontro con l'augurio di ogni successo nell'assolvimento dei loro compiti che sono quanto mai onerosi
H
Veramente
Convegno terminato invito tutti presenti al vino d'onore grazie