Processo All Iberian

Franchini
E anche più scivolosa
Come si riserva grazie
Poi
Facciamo il tributario sei euro
Allora segue nel sai Pizza
Buongiorno a Zeme versa it
Già contumace difeso d'ufficio dall'avvocato Sperandeo
Le faccio una brevissima sintesi il
No l'abbiamo tributario che
Uselli ma con un unico imputato Boselli
Sì
A che è quasi allora devono
Per quanto riguarda Zeuli avvocato
Nel corso di un controllo i vigili urbani del Comune dirò avevano trovato due extracomunitari con due battenti estere
Erano bloccati nel per contestargli che dopo un certo periodo di residenza non potevano più usare la patente sta e a questo punto sembra che sia emerso che la patente di zero Saetta
Risultata falsa è risultata falsa sulla base di una dichiarazione
Mandata dal consolato a seguito di accertamenti e rilievi fotodattiloscopici il tribunale ha tentato di citare un funzionario del consolato di quale si era rifiutato di venire dicendo noi siamo extra con e territoriali chi riceve addirittura la notifica
Sta di fatto che però la certificazione abbastanza è abbastanza adeguata
Il il avete era stato a suo tempo citato il funzionario italiano motorizzazione che aveva detto io non so nulla il tribunale
Dopo ex articolo cinquecentosette aveva deciso di citare il vigile urbano che aveva proceduto al contesto per avere la la prova di del del contesto della situazione sequestro eccetera
Il PM dovrebbe averne suo fascicolo la patente originale
Non al fascicolo
Ma la volta scorsa il fascicolo era stato trovato
Chissà
Comunque
Il vigile urbano del Comune di Roma
Però fa entrare
Se
Ritiro patente
La
Eccolo venga legga ad alta voce la dichiarazione d'impegno stando in piedi grazie
Consapevole provengono dalla
Allora ricordo
Si accomodi
Lei si chiama parco nato a quanto
Il nove sei sessantadue
Vigili urbani in servizio presso ero vigile urbano adesso alto graduato diciamo ufficiale di polizia municipale attualmente comandante di di San Vittore Olona ai tempi ero agente di polizia municipale del Comune di Roma a quindi è venuto lei perché è stato lei a effettuare il contesto sì sì è certo che la foto fatto accettazione un funzionario
Mi sembra non si sia presentato il ventinove esatto dopodiché il tribunale ha telefonato al comando aiutati proiezione o chiedendo di di mandarci il funzionario che aveva proceduto a suo tempo al contesto ecco lei che cosa ci può dire su questo fatto ma la prassi di semplicissima nel senso che il Comune di Roma composto da ai tempi era composto trentacinque gente circa quindi erano diversi servizi del cielo servizio che veniva fatto meramente strada poi c'era l'archiviazione dei verbali piuttosto che non tutte le trasmissioni varie che vengono curate dall'ufficio verbali piuttosto che uno dei vari consorzi in questo caso in questo caso allora intervenuto sull'incidente stradale
Sera accertato che
La persona
Senza evidenza di Todi però io avvengano titolare di patente egiziana ed era residente non internazionale nazionale egiziana ed era residente in Italia da oltre un anno nei fatti come risultava dalla carta d'identità che avevo colui quindi Guido risultava almeno dal novantuno vittorie otto anni ventisette otto novantuno mentre il fatto è successo il ventisette uno novantatré quindi riferimento l'articolo cento Trento assai centotrenta tassa
Chiedo troppo sei comma settimo e che fa riferimento articolo centoventisei è stata ritirata la patente dell'inviato alla prefettura
Lei può darci copia del verbale qualcuno li avete ha ritirato questa patente l'originale per fare
C'era anche la
La moto azionamento l'articolo ricco di proseguire il viaggio fino al nuovo diverse
Noi non abbiamo altre domande
Si accomodi un attimo
Si pone dopo che l'imputato risulta del tutto l'imputato risulta residente a Milano
Va bene ci sono domande al testimone convergenza come
Il quattrocentosettantasei come le altre io sto leggendo che il capo d'imputazione per lo dico
Le può finito può andare no il se non ci sono chiesto se ci sono domande non ci sono domande le può andare grazie
Questo lo ritrae teniamo noi
Svolgono
Sì credo che sia questo
No no no no
Non abbiamo una allora noi
Come come già il comunicato nella precedente udienza ma c'è un nuovo difensore diamo atto che c'è una dichiarazione del Consolato generale d'pubblicata d'Egitto datato sei nove novanta tale nella quale c'è scritto oggetto richiesta verifica verifica autenticità della patente di guida eccetera eccetera eccetera con riferimento alla vostra richiesta numero del vi informiamo che il consolato ha provveduto a trasmettere copia dello stesso
Della stessa autorità egiziana competente al Cairo da quale disposto quanto segue la patente in oggetto è falsa e non è stata emessa
Dalla sezione traffico via restituiamo in allegato l'originale
Questa è la situazione direi che è tutto il l'imputato risulta incensurato la parola al Pubblico ministero
Riconosciuta la continuazione concesse le attenuanti generiche
Chiedo la pena percussione io duecento milioni
Allora soluzione lire duecento metri duecento mila la difesa la difesa chiede il minimo della pena il riconoscimento delle attenuanti generiche la concessione dei benefici sette in quanto concedibile
Bene poi
Se pisana che aveva chiuso
Sì va bene allora Pisani e Ugolini
Daniele presente
Allora Ugolini Roberto
Già contumace
Dissenso topi sono di un difensore d'ufficio
Avvocato
Perché ha in questo processo legali non lei non può
Chi posso mettere
Ventotto giugno
L'avvocato De Luca di Roma va be'è solo però invidio realtà perché sicuramente va bene avvocato De Luca sesso se solo per quello grazie
Allora difeso d'ufficio dall'avvocato De Luca Pisani Rodolfo presente difeso di fiducia dall'avvocato Recupero oggi sostituito
L'avvocato Sperandeo alla precedente udienza la difesa aveva preannunciato un'istanza ex articolo quattrocentoquarantaquattro che oggi viene formulata
Sì allora il l'imputato formula istanza ex articolo quattrocentoquarantaquattro
Per una pena finale di
Anni uno e mesi dieci
Subordinata alla sospensione condizionale della pena
E protutrice
Qui è Tanza
I
Sì
Allora
Mi dà tutto quanto sto ponendo lo metteremo in una signora poi qui ci sarà un assegno da mettere
Allora il la difesa produce altresì atto di quietanza
Dell'avvocato D'Amato
Per la fine scampi crisi
Che
Offerto
Del direttivo milioni
Con allegato a segno
Si dà atto che è presente
L'avvocato
La la dottoressa De Grassi già curatore
Il quale dichiara
Che il fallimento è chiuso
Che non è Allo stato in grado di accettare l'offerta
Dichiaro
Il fallimento è chiuso che non è in grado allo Stato
Di accettare l'offerta di chi ha richiesto al giudice delegato Urso
Nominato
Cinque che ha già depositato la richiesta al tribunale
Ricorso al tribunale contenente la richiesta
Di autorizzazione all'accettazione allora il tribunale si riserva perché oggi la dedica
Diamo atto che è presente l'avvocato D'Amato personalmente
Dell'offerta
Dice morale si riserva perché oggi vista la situazione non fosse non abbiamo il tempo di rimandare cava in consiglio a valutare attentamente e la situazione in questi termini noi facciamo un rinvio per neve per sciogliere questa riserva dopo di che se l'accettiamo
La prossima volta valuteremo se ritti veniamo noi incompatibili sulla posizione di Ugolini
E quindi
Se non siamo incompatibili faremo un rinvio più la per un'udienza più libera per fare il processo a carico di Uboldi Ugolini se invece non accettassimo o decidessimo che siamo incompatibili dovremmo mandare gli atti al presidente del tribunale per cui visto che la prossima volta sarebbe comunque una cosa estremamente semplice
Possiamo inviare al venturo
Il ventuno abbastanza delicato
Andiamo al ventisette novembre
Si riserva rinvia all'udienza del ventisette novembre ore nove
Grazie lei non scappi
Gli abbiamo dato Pavol velocissima
Colline e già contumace
Protetta otto perché poi la signora
Allora
Sta di fatto che l'ultima udienza manca una richiesta sposa
Se
Sì
Se si riduce allora produsse lei Giovanna ama c'è l'avvocato Angelo villini sostituito da lei allora lei poi è libero guardate
Allora Uselli Giovanna è presente dov'è presente contumace difeso di fiducia dall'avvocato tombini sostituita dall'avvocato Mondini ombre Andrea Montini
Diamo atto che il tribunale la volta precedente aveva risposto
Una richiesta di formazione accertamenti presso l'Ufficio imposte dirette probabilmente la richiesta poi non è mai stata fatta però il tribunale ha rilevato che in risposta ad una richiesta del Gip c'è
Una comunicazione dieci ottobre novantacinque dell'ufficio imposte dirette che potrebbe essere esaustiva
Fa no che
Sì e la e poi ci sono agli atti delle produzione della difesa
Sì eravamo già affrontato la volta scorsa alla questione circa questo risposta questo accertamento del progetto servizi delle imposte che però non dava atto esattamente delle richieste
Affogato sul tempo che dal giudice per le indagini preliminari
Per avere verbalizzato correttamente delle richieste da sta potrò smettere Veron il tenore diverso rispetto
Secondo me non non era stata ritenuta sufficiente
Ci sono delle richieste della difesa in via preliminare o possiamo incardinarlo e vedere un po'la situazione
Vendola sprovvisto presidente perché ho controllato giusto ieri invio di questi è certamente
Valutazione di richieste preliminare aveva subordinato la presenza della
L'imputato
Ribatte sicuro disposto cioè Secondo
Sì c'è una dichiara la dichiarazione dell'ufficio imposte dirette al Gip a una fase finale nella quale perché secondo loro non sanno alla posizione del sostituto d'imposta
E ho notato che sono stati S esigua eseguiti dei versamenti anche per l'ottantasette
Sì però a suo parere si trattava di un errore formale del contribuente titolava soltanto in quell'attività ditta individuale però indicato per errore l'attività la ragione sociale di un la società nata successivamente primo poteva perdere punti commesso il reato in questione e quindi potere nero fare dichiarazioni integrative o ho versato alcunché perché non esisteva capisce Presidente era
Questo il problema
Va be'allora la parola al Pubblico ministero
Il Pubblico ministero non approva le produzioni no
Anni è stato già dato il processo verbale di constatazione no
Allora pubblico Mirko Lehman è stato già introdotto il processo no
No perché era stato fatto tutto in via preliminare una sola udienza massiccio qui si dà inizio al progetto sì
Invece no comunque un prendo l'offerta di quel decreto del collegio però mi scusi Presidente sesso che
Ho già valutato no da questa è la volta scorsa va ritenuto fosse utili per fare questo tipo di ma certamente ora mi
Lo abbiamo deciso di incardinare lo diamo la parola alle parti e poi valutiamo la situazione qualora questo collegio che è diverso dal precedente fossero orchidea rosso al cervello stazione coccodrillo quelli Guido
Sì c'era un
Il marito al signor
Biasimo
Veloce
L'avvocato
Del processo
Allora io chiedo di poter produrre presunto ricostruzione con foto di gruppo e lucido
Sulla richiesta la difesa prove da falda presenta
Sì di fatto la produzione documentale che è già stato consegnato tribunale
Chiudere comunque l'esame dell'imputata
Purtroppo non non è presente
Poi l'intenzione di questa difesa va be'proponevamo mancata presenza dell'imputato oggi non lo consente di produrre
Sì quindi documento io ero un certificato di morte sui propende un certificato di cessazione d'attività dalla ditta individuale gruppetti così come certificato dal trauma del commercio relativo lo stesso dallo stesso ritenendole così per meglio precisare temporalmente quando c'era ritengo la Coppa di quando nasce questo nuovo diritto erroneamente indicato nella
Della dichiarazione integrativa quindi chiedo di produrre sviluppo il protocollo
Perché l'imputata che doveva venire ma per su mia indicazione avvenuto d'olio
Va bene sulle non si lei non si oppone alla produzione Pubblico ministero come facciamo la cosa ci ritiriamo un attimo sulle prove
Nel frattempo facciamo la camera di consiglio per zero venga nel poi va valutiamo
Cinquecentotrentacinque codice procedura penale dichiarazione Said Ibrahim responsabilità atto di cui agli articoli quattro sette sette quattro otto due quattro sei nove Codice Penale così pubblicata la visita imputazione con l'attenuante generica e lo condanna
Alla pena di mesi fa vedere produzione centosessanta mila di multa pena sospesa e non menzione nonché al pagamento delle spese processuali
Visti gli articoli cinquecentotrentasette
L'articolo cinquecentottantasette del Codice procedura penale dichiara la falsità della patente Tiziana sequestro ne ordina la confisca diamo atto a verbale che alla lettura del dispositivo era presente l'avvocato Moggi Bondini dico la sostituzione dell'avvocato Sperandeo
Per quanto riguarda Boselli Giovanna
Il tribunale ammette
Le parole
Offerti dalle parti
Ritenendo non necessaria la documentazione
Che la difesa si è riservato di produrre il tribunale ritiene sufficiente questa documentazione c'è la dichiarazione integrativa l'imposta che spiega anche il tenore della risposta dell'ufficio imposte dirette al CIP e pertanto invita le parti a concludere
Pubblico ministero reato estinto per
La difesa non so se lo scorso spendere qualche parola in più sottolineo comunque come pasticcio è derivato dal fatto che la signora
Presunto forse dichiarazione
Certamente anche per
Questioni che concernevano di rammento dentro è stato proprio il giovane diverse leggi
Ma facendo riferimento anche più importante non potevo sporco eventualmente competere questa società in quanto materialmente decisamente non esiste pubblicamente lo esistente
Ed estendendo la richiesta di sanare proprio situazione anche per il rinforzo che si riferiva invece alla ditta individuale
Del marito deceduto del padre era padre Dante legale se non dare prevalenza al dato sostanziale rispetto a quello formale di questo dichiarazione effettivamente prospettata in queste forme ritengo che debba essere applicata sia favorevole signora risulta la dichiarazione che si faceva spesso sindaco Espace presepi riferimento ad versamento integrare delle ritenute suo tempo per altre importo corrisponde esattamente a quello indicato nella celebrazione accertamento del venissero e finanze e la Tutu l'importo relativo anche ad altre novità risulta sia stato versato come attestano le pietanze dentro la stessa dichiarazione dell'ufficio fecero servizio possibile nelle scuole dei processi a Cosa Nostra
Chiedo al popolo italiano il tribunale visti gli articoli centocinquantuno codice penale una sequenza di più ventitré novantadue cinque sento la trentuno CPP dichiara non doversi procedere nei confronti di Bosello Giovanni proprio reato lei ha scritto perché lo stesso estinto per intervenuta amnistia
Enti
Fo scale Giancarlo
Già
No assente avvocato viola non presente
Che c'è sì
Grazie avvocato
L'anno
Avvocato Viola è presente
Allora avvocato viola non presente sostituito avvocato
Lucia
Ah c'è l'avvocato Virga allora l'avvocato Virga è allocato Lucia
Per l'uso Silvio già contumace avvocato De Luca
Anche in sostituzione l'avvocato Amodio
Craxi Antonio
Già contumace avvocato Guiso anche sostituzione avvocato Lo Giudice Craxi Benedetto già contumace avvocato Guiso anche sostituzione
Giallombardo Mario ma ormai gli orsi Paulo scritto male
Avvocato Lucia e sostituzione
I polsi Ubaldo già contumace
Avvocato Vassalli anche in sostituzione no e
Avvocato quindi Dom Dobbin sostituzione Dominioni avvocato Vassalli presente Pieroni anni ha già contumace avvocato Magli o non presente avvocato sostituì Charlize sostituzione
Salda servita contumace avvocato Guiso presente Vannoni Giorgio assente
Avvocati pochi Dominioni
Ti posso mettere
Lei
Sì
Quindi avvocato
Coppie sostituzione
Ballato Michele
Mi Miguel Gabriel già contumace avvocato chiesa di fiducia presente
Su corte Alfredo
Già contumace avvocato va be'sostituzione
Bene prima di iniziare faccio presente alle parti che del calendario di gennaio di avevamo dato l'udienza del nove si sposta all'otto
L'otto e anticipata di un giorno perché
Per problemi di sezione
Diamo atto a verbale
Oggi veniva anche quelle oppongono
Sì
Otto invece
No tu puoi fare
Allora
Pubblico ministero
L'avvocato De Luca per la difesa Berlusconi si fa presente insieme al convegno io è impegnato
Un'udienza davanti alla settima sezione del tribunale e quindi chiede ER principale il rinvio dell'udienza l'impossibilità dei difensori di presenziare a questa udienza
E in subordine al nominativo ovviamente difensori d'ufficio
Che dovremmo trasferirci nell'altra
Sia esso c'è anche quanto
Cotti si trova nella medesima posizione avere questa contestualità peraltro il professor Dominioni che sostituisco e io avevo già preannunciato oggi edito in altro procedimento penale quindi anche a livello di sostituzioni ci troviamo a
Dovere sostituirlo già in altra udienza e produco questo riguardo cento indicazione la pretura di ma dove è in corso un procedimento dove oggi alle conclusioni del Pubblico ministero quindi in un'udienza particolarmente rilevante
Avvocato tv richiesto gli altri questo processo
Davanti alla settima sezione del tribunale mi associo quindi
Professor De Luca presente anche l'avvocato viola sua la settima sezione mi ha pregato di sostituirlo di fare presente questa situazione se
Allora il tribunale
Allora il tribunale
Rilevato che
Non è stata fornita alcuna tempestiva comunicazione di tale impedimento
Che tutti i difensori
Che tutti gli imputati per cui è stato presentato il problema
Risultano difesi da due difensori
Che comunque ove tali
Argomenti fossero superati
Si tratterebbe di valutare
Quale dei due processi è stato fissato in data anteriore
Respinge l'istanza pieno io dispone procedersi
Giorno
Sì l'avvocato Lucia che sostituisce l'avvocato viola sostituisce anche l'avvocato Virga
Io ci sono otto lente di questa decisione ma di fatto quando l'imputato a due difensori non vedo per quale motivo tutte e due debbano stare in un altro processo no more
Il nostro in ogni caso sale se l'aveste detto prima forse ci saremmo coordinati meglio in ogni caso abbiamo già preannunciato che quest'udienza non andrà oltre alle ore quattordici
Per cui spero almeno che fino alle ore quattordici e qualcosa riusciremo a commentare
Chi sale
Avvocato vorrei sapere chi la sostituisce
Avvocato non
Perché avvocato
Costa quest'anno sentendo adesso il
Professor Casavola che il garante del
Della telecomunicazione insomma del dei rapporti col fra stampa e e sulla circostanza importantissima
E dobbiamo essere presenti poi verranno sentiti altri testi che riguardano circostanze decisive
Lauri l'udienza di oggi è stata fissata come anticipazione perché era fissato il giorno dieci il presidente della sezione settima
Ha ritenuto di anticiparla proprio per non sopprimere l'udienza del dieci che è un'udienza alla quale c'era sciopero
Dal kit deriva il fatto che noi non non non siamo stati in grado per cui mi sembra pacifico che questa udienza è stata fissata per prima per cui si ha una delle due deve saltare quell'altra giusto no
Va bene questa però è sì con un asceta del del difensore quella di vedere in questo momento
Qual è il il tema difensivo che richiede più apporto noi riteniamo facendo una scelta di andare a seguire quell'altro dibattimento perché mi diciamo ci sono questioni di vitale importanza per la formazione della prova
Ecco
Però per intero è opportuno che lei lascia sono sostituto
Nel senso che lei non può mettere tribunale davanti al fatto compiuto che entrambi difensore di fiducia se ne vanno perché lei sa meglio di me che quando ci sono due difensori non c'è incompatibilità se due difensori per due process
Io non vorrei avvocato io
Voglio assuma posizioni più conciliante possibile però non mi sembra io avevo autovettura scusi io mi sembra corretto che lei mi dica quell'altro processo è fissato dopo però noi due ce ne andiamo a faccia lei
Perché questo mi costringe a prendere iniziative che non vuole assolutamente prenda prenda
Presidente cosa devo dirle io avevo chiesto ragionevolmente che si potesse fare può stare in avanti ci sono delle affermazione che ha fatto sono io
Doveva essere un attimo
Generiche
Parte appunto che assodato ma questo si sapeva tante che volessero dei diciamo che
Presso udienza era stata fissata molto prima dell'altro mi pare addirittura quindi su questo non ci piove poi i criteri quali su il criterio intanto della gravità del il reato più grave
E la rilevanza della prova discorso metà giuridico che tra l'altro non merita nemmeno raccolto posto che anche qui
Perché è vero che il maresciallo si col nome importante quanto ai groupies istituzionali il il garante dell'editoria però dal punto di vista probatorio potrebbe anche essere quindi devo sottolineare che mi sembra che ci sia un atteggiamento un po'strumentale su questa su questa vicenda che non mi va di che venga portato avanti
Come dire comprendo tutto cerchiamo di farci carico di tutto al limite si può anche l'India nemici verso le quattro del pomeriggio dopo la discussione di quell'altro processo facciamo notte però una cosa è accordarci su un percorso di questo dico una cosa e quindi dei clienti delle cose vere secondo sono un po'esagerate
Io penso che l'avvocato Amodio e l'avvocato De Luca
Potrebbero nominato sostituto processuale
Nel vende che anche noi ci teniamo essere presente quest'udienza perché anche qua ci sono come dice il Pubblico Ministero delle prove importanti
E io pensavo che si potesse ragionevolmente fare in modo di fare una parte di dibattimento questa mattina lei dice però andiamo avanti fino alle due adesso noi dobbiamo correre di là poteva non è una situazione diciamo molto ricorrente questa capisco quello che lei dice che avremmo dovuto segnalarla prima io su forse tardivamente stamattina
Poco prima delle nove sono venuto da lei a segnalare lei m'ha detto che non era possibile e che si vota e che questo collegio deve andare avanti a nell'udienza fino alle due
Siccome contemporaneamente lo stesso collegio della settima iniziato da poco da dieci minuti
Non sappiamo cosa fare quindi ci sembrava che fosse deontologicamente più rispondente alla tutela di interessi del nostro assistito andare là dove brucia di più nel senso che andiamo là
A dare assistenza in un momento particolarmente delicato
Che poi qua non si possa sospendere per per un'ora o due inattesa che i siti si esaurisca quella parte lì è è problema che spetta al tribunale tribunale ritiene di no perché ritiene di di dover utilizzare tutto il tempo a sua disposizione
A questo punto
Allora
Volevo sapere una cosa è possibile lo so avvocato Lucia lei potrebbe sostituire
I difensori finché non tornava oppure no
Rispetto ai l'opposizione referendario sono qui perché sono sostituto l'avvocato Virga l'avvocato viola oltre che dall'hotel minacce per cui non ho problemi però
Insomma
C'è la possibilità di non di nominare come sostituto l'avvocato Lucia no
No
Va bene vado a parlare con la dottoressa Manca credo che il loro processo dovrà interrompersi
Il tribunale
Pur avendo rilevato
Che l'udienza odierna è stata fissata sin dal dieci luglio dieci giugno novantasette
L'ex Take
Mentre il processo conta contemporaneamente prende pendente davanti alla settima sezione
è stato fissato soltanto il diciassette luglio
Preso atto che entrambi i difensori di Berlusconi Silvio
Si sono
Allontanati dall'udienza
Riservata ogni eventuale iniziativa
Rinvia alle ore tredici che trenta
Sì chissà Giusto così anche per le eventuali differenze più quello che situazione di quello che è successo diamo altresì atto e di tutti i difensori che presente soltanto l'avvocato Guiso
Non lo vedo
Allora riprendiamo alla una e mezza per sentire il teste Orsini coloro
Sappiamo che noi abbiamo ogni impegno al alle alle quindici eventualmente il tribunale volendo volendo dalle sedici in poi potrà per proseguire vediamo
Va oggi va come va
Va bene ci vediamo nella bella sala allora sono d'accordo sì sì
Gli obiettivi sporco
Con una variabilità dell'udienza
Facciamo entrare modeste
O si coloro
Scusi signor presidente onorevoli posizione fare preliminare cioè sulla so
Sulla sorte che dovrebbero avere
I verbali che sono stati acquisiti a Sensi del vecchio cinquecentotredici c'è se debbano essere restituiti al pubblico ministero oppure se debbano essere ancora tenuti al fascicolo del dibattimento questo è un problema che noi volevamo premo voluto fare all'udienza scorsa ma è vero
Pubblico ministero c'aveva preceduto o citando preventivamente i testimoni quindi questo problema non è stato posto si è discusso solo se dovevano essere sentiti oppure no ciclismo carriere mi scusi oggi a abbia teste presente favo Bono dobbiamo assumere io vorrei semplicemente Preston possiamo vorrei fare una resa e chiedere ufficialmente formalmente che il tribunale su questo punto poi decida paventa Iran allora l'avvocato Guiso
Preliminarmente chiede
Che i verbali interrogatorio
Imputati di reato connesso
Prodotti dal pubblico ministero
E poi fase precedente alla modifica dell'articolo cinquecentotredici
Vengano tolti dal fascicolo del pm
E restituite al pubblico ministero pubblico questo
Si riserva di valutare il tribunale estenda pesa chiedo
D'accordo noi aspetteremo che il Pubblico ministero si pronunci
Come
Sì sì
C'è atto accertato marcia a fare
Va bene si accomodi lei è ha già prestato giuramento per cui già generalizzato in atti
O si colloca maresciallo se coloro così colà risponda alle domande del Pubblico ministero
Tolgono
L'ho voluto svolgere
Lezione
Azioni computer
Per i dirigenti delle più
Tributi delibera figlio viva ha compiuto
Rapporti tra gennaio novantasei BPM delegato uno inizialmente una serie di attività che riguardavano delle operazioni effettuate tramite fiduciaria Orefici di Milano
Inizialmente le indagini erano era tre operazioni che vengono denominate piccolo lavaggio operazione maturi operazione avanzato
In seguito quasi nell'immediatezza dall'attività avendo oggi nel suo ed esteso cosiddetto dossier cinquecento conseguentemente tutte le vicende che poi nel corso degli accertamenti sono emersi e quindi attività relativa alla cessione dello società Bica da parte quello del gruppo Della Valle allo socio prova adesso e quindi analisi di incrocio dei dati relativi le operazioni il primo con le operazioni finanziate esaminabili sul conto corrente o liberi hanno acceso presso la SBS di Lugano
Il capitano Russo Nicola è stato già sentito all'udienza del trentuno gennaio emana il capitolo di prova avvocato io non vedo perché il pesce è stato richiamato senza che ci sia da parte del tribunale una disposizione per sentirlo è stato già esaminato compiutamente sul sistema Puglia sistema cardio sul sistema annovera anche il burqa e su altri su altre situazioni processuali
Di all'udienza del trentuno gennaio mille novecentonovantasei novantasette anni e lo vedo adesso come possa essere richiamato dal Pubblico ministero senza aver prima avvertito le parti
Occhi aperti chiesto appunto al tribunale un'autorizzazione alla sua riaudizione o la sensazione che l'avvocato Guiso un'ampia letto abbia dimenticato la mia lista testi
Nella mia lista testi
Il maresciallo evoluzionismo naturale grazie proprio promozione anche bizzarro
è stato inserito in vari capitoli di prova credo distrutte è stata fatta suddividendoli capitoli diploma è stato inserito legge alcuni capitoli proprio di qua legge lo status
è stato inserito anche un altro capitolo di prova
Il quale oggi viene sentito
Stato sentito le altre volte sui capitoli di prova
System sistema il del
Continuo la sì se non sbaglio
Oggi viene sentito nessun obbligo quelle distrutte
Al punto
Pagina otto tra un tour pure capiterà sentiti U
L'indagine sul versamento effettuato da società di Peretola sul conto Northern molti punti va be'abbiamo capito abbiamo capito assolo osservazione vede io capisco che la lista possa essere articolata in più punti
E in più circostanze più capitoli però l'audizione il testimone e unico avvocato dove sta scritto cioè volevo solo sulla osservazione guardi solo a questo scopo allora io ritengo che non ci sia scritto in alcuna parte del codice che è un teste debba essere sentito in un'unica circostanza su tutti gli eventuali profili su cui deve essere sentito il le faccio presente che talvolta in processi complicati in cui si intende a dare unità ai capi
Alle prove sui singoli capi d'imputazione alcuni operanti vengono sentiti otto dieci quindici volte nel corso di un processo in date diverse perché questo ciò fa alla comprensione da parte del tribunale della prova
Per cui non non si ravvisa su alcun ostacolo al fatto che il teste che è stato indicato su diversi capitoli venga sentito in Obinna udienza diverso certo perderebbero asservito alla difesa si dice questo è un altro problema non si ha proseguirà in tale avvocato ai si scusi mi scusi
Da un lato se la difesa segue l'esame comprende dalle domande che vengono fatte che il l'esame del teste non è stato esaudito su tutto ma dall'altro sul problema della il problema dell'avviso può essere un problema ricco sia fra le parti ma non è una questione giuridica europea prettamente ideologici non è che sapevo io mi pongo il problema perché oggi ed ebbe il debba essere ricitata capitano
Forse in quello che ha già reso un'ampia un ampio esame nell'udienza del trentuno lei se non ai soliti sui capitoli di prova doveva dire
Avrebbe dovuto viene chiamato a Bergamo capitoli provato nel ma io ritengo che lei una volta all'interno del tenore abbia esaurito la materia di prova dotato dell'implicito del due implicitamente nel momento in cui
Io recito terzo di cinque anni diversi capitolo di prova esauriscono solo alcuni va bene io è che mi sono già pronunciato cacciava avanti maresciallo Steve
L'allusione è stato sentito tutto o le volte in cui Beyoncé diverso intesa l'avvio del giusto processo quindi e meravigliose
L'avvocato Guiso faccio la stessa riserva oggi per la alla terzo dietro doveva fare l'invito secondo luogo va be vanno accelerate cadenza comunque abbiamo abbiamo registrato all'opposizione della difesa
Il tribunale
Respinge l'opposizione
Dichiarando che appare del tutto legittimo che il teste per il quale non era esaurito l'esame e che deve rispondere su varie circostanze scartato dal Pubblico ministero nuovamente convocato andiamo avanti
Invitato le attività investigative che sono state compiute
Io credo che finito in questo processo ciò che contano sono i rapporti tra queste attività investigative e il conto all'imperio però proprio perché questo della Dida sul quale voglio sentire
Lei può indicare velocissimamente dice produttive estrema sintesi
Le altre operazioni che non attengono la sostanza della cooperazione che non attengono ai rapporti opportuni quello cioè mi riferisco quelli delle chiamato Operazione maturazione avanzano diminuzione del piccolo lavorando
All'operazione del piccolo lavaggio
Prima di tutto si parla di circa quindici miliardi quattordici miliardi quindici quattordici miliardi e mezzo quindici miliardi rappresentati da assegni circolari o bancari
Tratti nella quasi esclusiva dei casi sulla Banca Popolare di Milano sul Banco di Santo Spirito con addebito del conto colti conti correnti intestati alla fiducia teoretici
I fondi per poter emettere questi assegni venivano addebitati su dei mandati fiduciari accesi presso punto la fiducia della direttrice a vari soggetti
Buona parte dei casi si tratta di dirigenti o ex dirigenti del gruppo Fininvest
Con Ranzoni gironi oppure familiari ad esempio la moglie del signor Morazzoni marsupiali
Oppure società che nel corso dell'indagine voi si è visto comunque di entrare nella sfera di competenza del gruppo Fininvest
In sostanza questi mandati venivano alimentati facendo mediare delle operazioni di Borsa venivano disposte dal listino Sphinx rimandabili praticamente bisticci dava disposizione alla fiduciario del PC di fare degli acquisti in Borsa di azioni
Per i casi analizza analizzate si trattava di azioni di nasce Mondadori Standa
Ora secondo il Regolamento Consob e comunque anche in base a quelle che sono le procedura di borsa il l'ordine di riacquisto quindi contratto doveva essere effettuato direttamente dalla fiduciaria Orefici in Borsa per conto dell'istinto
Anziché formulare settore questo passaggio l'ordine di acquisto veniva fatto transitare prima sui mandati in cui ho detto prima e quindi praticamente erano i mandati che andavano in Borsa acquistavano al prezzo di mercato in cui erano mandati che rivendevano ai ai dossier per l'Istrice io ad un prezzo leggermente maggiorato
Le azioni acquistate sul mercato in questo modo chiaramente sui mandati che il più delle volte Pisoni riscoperto si crea una disponibilità un surplus che man mano veniva liquidato con degli assegni
Ora tutti gli assegni dei cuori
Per circa tre miliardi quattro miliardi ancora non abbiamo le fotocopie sono stati classificati in quanto sono stati acquisiti classificati in base ai soggetti vengano incassati quindi alle girato per l'incasso
Ed è stato appurato che in buona parte sono state io quello nella maggior parte dei casi venivano incassati ad esempio del girone ibrido oppure dalla moglie del signor girone interferone Luciana
Oltre ai figli Giorni Alessandro ci voleva Paolo oppure da ora stavamo arrivò Ronzoni dalla moglie
Un in altri casi direttamente dal funzionari della Fiduciaria Orefici che quindi facevano il versamento dell'assegno ritiravano i contanti eppure il per le vie brevi oppure
Presso la stessa banca riconsegnavo reiterato direttamente
Al incaricato i titolari
Dei mandati e quindi in questo modo poi denaro ritornavo nella disponibilità diretta delle famiglie come è stato accertato per monsoni
Che lo ha finalizzato l'acquisto di un appartamento pone gravi gironi in cui fondi sono rimasti su conti correnti personali
Oppure il ritorno disponibilità dirette si presume delle società del gruppo poiché vennero restituite ai funzionari senza che venisse detto qual era la destinazione finale da dare questo per il piccolo angelo
In merito all'operazione avanzata invece si tratta di un'operazione che saprà effettuato esclusivamente con titoli di Stato esattamente CCT per un importo nominale di un miliardo e due
Il nome deriva dall'agente di cambio che se diciamo interessato dell'operazione stessa per conto anche in questo caso permissivi
Praticamente adottando lo stesso principio dello stato dotato per il piccolo lavaggio dissi che ha dato una serie di disposizioni d'acquisto i titoli di Stato il CCT
Alla fiduciaria Orefici
In questo caso l'acquisto è stato mediato tramite un dossier intestato ad avanzato e questo va oltre che rivenduti ai titoli di gruppo ma pochi centesimi maggiorati autisti ha incamerato chiaramente il guadagno
Acquistato un miliardo e due di CCT che ha ritirato presso la banca popolare commercio industria di Milano con la plusvalenza realizzata acculturato del celibato dei CCT gli ha ritirato in contanti
Per una parte ad esempio staccando le cedole incassando le personalmente egli ha riconsegnati
Va Ranzoni successivi accertamenti hanno permesso di verificare che ottocentosettantatré milioni nominali di questi CCT
Sono stati impiegati presso l'MPS
Per alimentare un libretto al portatore
Che poi una volta diciamo che è stato svuotato per i fondi in pratica servito a ripianare un soccorso
Quello che è chiamato in sospeso di gas all'interno della tesoreria del gruppo Fininvest degli istinti
Praticamente questa nostra indagine se poi allacciata un'indagine che era in corso il terzo gruppo che era relativo appunto questo sospeso di Canossa che è andato a confluire in un finanziamento praticamente abiti operai
Per le altre parti la differenza dell'importo miliardi due sotto la accertato nel tormentato la famiglia Cyloni presso le diverse presso la Comit
In parte della disponibilità avanzato
In particolar modo per poter scusate il primo Ronzoni
Per quanto riguarda diciamo la tranche che era rimasta disponibili primo Ranzoni cinquanta milioni erano stati sono stati depositati presso la pochi gestibili Milano che una funzionaria di Milano
Commissionare che in realtà all'epoca era l'interfaccia di una società fiduciaria di San Marino la euro fino infatti incrociando i dati acquisiti presso la corte di Giles terminate contabili che erano state sequestrato autonomamente dal PM corso di attività investigativa relative al mandato fiduciario primo console aveva perso l'euro trenta
Se visto che si trattava degli stessi titoli di avanzato della tranche avanzato e che soprattutto le operazioni che vengono effettuate sulla coppia gestionale non sempre diciamo l'esatto riscontro speculare nel dossier per le europee
Do serve l'eloquente rientra anche per l'operazione matura adesso Amatucci dell'operazione maturi e anche in parte per una di conversione del piccolo lavaggio infatti con degli assegni con delle disponibilità presenti sul mandato mille centoquattro intestato Morazzoni presso la fiduciaria sono stati comprati cinquecento milioni i titoli di Stato
Che rappresentano anche il primo versamento effettuato sul Dossier r di Morón sue presso l'euro finché invece numerato mille seicentocinque barra dei quindi praticamente
Con a parte delle giacenze derivanti da piccolo oggi sono stati comprati dei titoli di Stato che poi Morazzoni ha provveduto a depositare la somma di ne tengano seguito tutto un loro iter particolare la sostanza di questo conservatore cosa ma Turri
Allora aveva
La provvista perché anche in questo caso si tratta di titoli di Stato si tratta certo di tre miliardi
La provvista è data da una rinuncia ad un'opzione di acquisto su BTP e CCT che lì si sia fatto praticamente era stato fatto un contratto di acquisto prestiti fiduciari a Dissipio ha rinunciato alla propria opzione di acquisto e quindi ha perso quello che era il prezzo dell'opzioni tre miliardi che sono stati incassati da maturi che era la controparte di piccolo provvisto ha comprato titoli di Stato e li ha restituiti direttamente
A loro Antonina girone prego questuanti di questi titoli di Stato sono stati impiegati sono stati accertati nelle disponibilità di Consoli dedico e successivamente di Lo Cicero consulte di Gordon direttore del riso Venere un istituto
Per finanziamento lo sviluppo del Mezzogiorno
Che aveva concesso varie linee di credito gruppo un Fininvest nelle sue varie società ritenuta
Ingresso vera e propria
L'esposizione complessiva delle linee di credito o circa settecentocinquanta miliardi però tante volte all'accensione di una nuova linea di credito in realtà corrispondeva l'azzeramento della linea precedente quindi a tutti gli effetti si devono girare sui
Quattrocentocinque
Disposizione effettiva
Quindi circa due miliardi dei titoli è stato notturni appunto l'operazione a cui sono stati riscontrate disponibilità
Le console
Console che poi passò molto a parte gli ha riconosciuti a luci c'ero che era stato interessato tramite la passi che è una società di Napoli dice appunto dalla concessione di questi finanziamenti che la l'ex premier doveva dare
Alla Fininvest
Altre anche in questo caso parti di questo puntuali complessivi tre miliardi sono state accertato che sgomenta sempre di Gidoni oppure della famiglia Oronzo unire o di altri soggetti quali sono scabini
Udienze non
Sette questo funzionario del fisco M con solo il da parte la Fininvest sono
Finiti gli altri soldi
Gli arabi avete letteralmente ultima
Allora ci sono se non ho capito male tre miliardi che arrivano
Titoli di Stato cooperazione insomma diverso o il
E procedure presso quattrocento milioni contanti che ci sono stati riconosciuti
Prima che vivessero consegnati i titoli stava seguendo per il procedimento presidente
Sono sono intervenuto ma vorrei far chiedere al tribunale di valutare la rilevanza di tutti questi episodi che stanno all'esterno del processo così come ha detto lo stesso pubblico ministero che non hanno un legame con la vicenda un Liberia e per quale ragione debbono essere illustrati dal teste al tribunale sottraendolo così all'attenzione dei temi che sono più rilevanti
Ho capito qual è l'abbiamo già fatto la promessa che andavamo velocemente come anche dal modo in cui Visco
Pallide
Per inquadra Rita della Fiduciaria Orefici che poi si interconnette con la libreria ci siamo arrivati si discusse malato cinque quindi quello che mi interessava dimostrare più diversi e rilevante che tipo di attività
Compiuto questo fiduciaria
Per conto della
Qui adesso sì visto che
Creato liquidità per quattordici miliardi relazione che
Tra l'altro non bisogna dimenticare che i responsabili della fiducia dei figli sono nella lista testi
Ha creato liquidità lunedì ad un'operazione avanzato al privato di qui l'idea di revisione occulte
Nove bis dell'accusa anche con questa operazione drammaturgica questa rinuncia all'opzione che ha creato tre miliardi ovviamente sempre velocemente i personaggi sono molto complessi stavamo cercando di capire anche qui impiego è stato fatto di questa liquidità
Mi pare che il la cosa
Scelte nel senso che
Queste cose quindi possiamo
Qui abbiamo detto che quell'acqua
Non so se ne intende fare altre domande su questi pur no io credo che se non ci sono altre domande servono alemanna motivo io giace nell'auto rinuncio cioè
Se la domanda era se era questo signor corso funzionari insieme erano arrivati altri soldi oltre a questi due miliardi e mezzo pieno di cui ha parlato il sussidi Colomba
Il tribunale lo sa neanche i miei signor console qui come fa inquadrare questi fatti scusi un funzionario di riserve produrre allora se il pubblico una sola domanda no dall'altra le domande l'opposizione sulle domande fatte non sembra puntuale quindi il caporale mamma materia sulla quale approcciarsi
Allora prima di questo mondo duecento
Allora
Tra le operazioni esaminate relativa riduce l'orefice ci sono appunto quelle connesse al cosiddetto mandato cinquecento ma non cinquecento mandato fiduciario intestato a Silvio Berlusconi Blasco fiduciario deficienti
Su quale sin dalla data d'accensione e lo stesso Berlusconi ha dato un'ampia delega adoperato Giuseppe Giuseppino stabili
Ecco anche se credo sia depositato agli atti del dibattimento colpire il se si ricorda quando è stato aperto questo mandato
Per la data precisa non relazione comunque luglio novantuno nel nel luglio del mille novecentonovantuno luglio del novantuno
Ecco che cosa ottenuto attraverso questo mandato
Quindi il mandato è stato alimentato a seguito di una serie di immerso effettuate tramite varie banche operanti sulla piazza di Milano dalla BNL alla Pma alla Comit anche con versamento di assegni
Tutte le provviste che sono giunte sul mandato cinquecento sono state impiegate per l'acquisto di titoli di Stato
Nella quasi totale dei Carosi Cicchitto termine ma a patto di BTP degli ottocentocinquanta milioni di BTP ottantanove
Miliardi
Cerca di CCT per complessivi novanta miliardi duecentotrenta milioni
Questo cadenzato il
In più tranche successivamente si parla già del novantadue quindi da da marzo novantacinque in poi il mandato è stato alimentato con una serie di dimesse che provenivano dall'estero su disposizione
Di una panico una attualmente di una banca partner penserà
Rimesse che riguardano direttamente i titoli quindi c'è stato un riconoscimento immediato di titoli che così complesso venivano depositato ritirati e che quindi poi l'ho seguito strade diverse
Per questo motivo proprio anche per dividere temporalmente pensare purché si trattava anche di di operatività diverse se esaminato da una parte
Quelle che sono le vicende connesse novanta miliardi duecentotrenta milioni acquistati con fondi messi da banche italiane
E dall'altra limitatamente sono state
Esaminate redigente riguardanti larga quindi non parliamo di tracciarne RT quattro miliardi cioè quando questi miliardi è rimesso questa cinquantasei miglia cinquantasei
Quindi una volta raggiunti i fondi sul suo cinquecento vennero acquistati i titoli di Stato al nominale
Subito dopo l'acquisto
Nella quasi totalità dei casi Scappini provvedeva al ritiro materiale dei titoli che quindi presupponeva che la fiducia dell'efficienza diciamo sì rifornisse della materialità del presso vari istituti di credito operanti sulla piazza durante
è stato accertato che Sacconi dei titoli di Stato presso la Banca di Roma presso la la Banca Antoniana presso gli studenti che sono controparte normali di borsa per la fiducia dei medici
Quindi la fiducia dei vertici che guidava i titoli e consegnava materialmente Pascal piccole come fa a dire che lui considera Ska-P perché ci sono
Come previsto dalla normativa antiriciclaggio comunque anche per necessità di contabilizzazione di registrazione delle varie operazioni nel momento in cui vengono consegnati i titoli o vengono ritirati per presso qualunque intermediario abilitato si deve predisporre una contabile
In cui vengono indicati i codici alpini tipo di titolo la scadenza nonché i numeri identificativi di ciascun titolo
In fondo chiaramente questo ha ricevuto poi ci sarà il timbro di chissà consegnando i titoli la dicitura per ricevuta di chi gli sta ritirando
Tutti i dati che sono presenti sulla contabile interi pentiti che in maniera univoca ciascun titolo che viene ritirato
Quindi si tratta del primo numerazione simile a quelle delle banconote con quel Codice a quel tipo di titolo quella scadenza quel numero esistono solo titolo
In quello che viene riportato sia sul titolo che sulla cedola
E quindi questo di conseguenza incrociando i dati con quelli con i dati che sono a disposizione per la Banca d'Italia ci permette ci ha permesso di seguire ma mano nel tempo quelli che sono stati magazine massicce regole un attimo solo
Ma io domando
Queste ci sono delle distinte di versamento superiore in cui Scappini
Firma qui ricevuta
Sì sì sì sì ci sono tutte le lucciole distinte dai requisiti per tutti questi titoli
Se
E allora sigla di Scapin Giuseppino per ricevuto
Quindi partendo dalla numerazione abbiamo richiesto i dati della Banca d'Italia relative agli incassi dicendo che di conseguenza la paghetta piaceva comunicato gli istituti di credito gli intermediari abilitati presso cui sono venuti gli incassi cedole e noi approvano stavolta abbiamo chiesto alla Banca d'identificare di volta in volta
In soggetti con gli operatori che avevano presentato all'incasso le cedole
Questo quindi ci ha permesso a mano che indirizza delle ricerche ben preciso Periodo che quello del
Diciamo secondo semestre novantuno primo trimestre novantadue che quello in cui venivano prima di tutto le operazioni in contanti se cinquecento
E ci ha permesso di individuare una serie di istituti di credito che in maniera spesso massiccia della disposizione questi titoli
Partendo da questi dati
A incrociandoli gomitate che come dicevo prima del do settimo Lanzoni presso un euro fino è stata predisposta una richiesta rogatoriale sulla base della quale si richiedeva una scusi perché che cosa è emerso da questo indagini bancarie esempio io una parte dei titoli verricello dei relativi titoli oggetto di indagine lo stato incassato tramite le Credito Romagnolo di Bologna interessate Credito Romagnolo già detto che tutti i titoli provenivano da una banca sammarinese la Banca Agricola Commerciale
Che però Rigoni di leggi per centrare i titoli presso la Banca d'Italia ma nel momento in cui vuole effettuare operazioni sul mercato e quindi ha depositato su propri dossier del biografo disposto l'operazione in corso con l'incasso titoli
Ad analoga conclusione se giunti anche facendo dei rilevamenti presso alcuni agenti di cambio di Milano quali possono essere agenti di cambio Frosini o l'agente di cambio Pedercini
Che sempre tramite i banchi dati della Banca d'Italia risultavano aver avuto disposizioni titoli oggetto di indagine
E anche in questo caso ci hanno risposto che ci hanno fornito la documentazione attestante la consegna dei titoli da parte
Ad esempio dalla Cassa di Risparmio di Sommatino anche un'altra Banca di San Marino che io la la conclusione è stato edito da lì erano stati potere San Marino oppure
Per questo è stato fatto l'avvocato
Questo è uno dei motivi per cui è stato fatto per rogatoria
Nel frattempo c'erano gli accertamenti presso la Comit relative ad alcune operazioni materiali il materiale da sempre i titoli
A seguito delle quali era emerso che
Deposito dei titoli
La disposizione viventi del ritiro del controvalore era stato effettuato da un soggetto di Montanari che era direttore della Cassa di Risparmio di San Marino
Quindi impone sulla Banca a una banche San Marino senza affermazione era
Prova c'era stata data dallo stesso Frosio che infatti si era parlato di varie tranche da cinque miliardi dallo stesso
Allo stesso crederci
Tramite nipote vettura aveva dato conto l'attestazione che le consegna dei titoli gli erano state fatte da questo da questo soggetto
Quindi lei ha analizzato la risposta di San Marino
Se
E cosa è emerso
Non lo sa ma in certo senso documentazione relativa Althusser mille
Ottocentotré parlati che in questa prospettiva
C'era una procura contro scolpiti su questo
è stato a scapito
Un dossier che era collegato chiaramente un conto denaro su cui costruire un dossier presso chi presso un euro San Marino che così allegro senza nella fiduciaria sammarinese
Ha operato signora nell'ambito se cinquecento che nell'ambito appunto delle altre diciamo
Il prodotto prima
Ieri l'esame del dossier del dell'estratti conto lo si era evidenziato che in occasione dei ritiri che erano stati fatti presso la Fiduciaria Orefici erano sempre dei depositi per uguale importo dello stesso tipo di titoli presso la Eurofim San Marino inoltre raffrontandoli con Baldini depositato per l'euro quindi è stato accertato che duri che di volta in volta venivano ritirati presso la Fiduciaria Orefici venivano depositati presso verso questi dossier
In particolar modo questa da curato di titoli non venivano diciamo speditivo gonfalone anzitutto porta direttamente dai soggetti che limiti la vittoria ma Campari equazioni sono stati portati tramite un portavalori della Fidelitas
Ripeto
Praticamente la Fidelitas ritirava qui in Italia tascabili meno ho avuto alti funzionari della Fininvest
I titoli di Stato raccolti debiti più si riportava alla Fidelitas alla all'EUR in cui venivano appunto caricato il sullo sul dossier intestata scabini
Successivamente poi questo dossier avveniva scaricato dei titoli accreditato del controvalore e contanti venivano prelevati mettendo insieme appunto le varie operazione se visto che praticamente l'operatività era questa venivano ritirati titoli dalla fiduciaria Orefici e venivano portati a San Marino
Quindi la Fidelitas faceva il viaggio di ritorno almeno per la prima volta diciamo un vuoto quindi senza portare
Al secondo viaggio in poi la Fidelitas portano i titoli di Stato però portano indietro il denaro contante del prova di questo dato anche dalle finisce dalle contabili di funzionari della Fidelitas compilavano relative ai viaggi di andata e di ritorno in cui
Le occasioni dedicato espressamente l'importo che portavano di nuovo in Italia che veniva consegnato sacrifici dei Segrate importa in quei principi di precauzione per un oltre sei miliardi quasi sette miliardi sei miliardi e novecento novantadue mentre per altre due volte una tranche da tre miliardi e mezzo Natasha tre miliardi cinquecentotrenta
Milioni
Perché lì vicino questi soldi a Milano
Ora nelle efficienti di Tino cede nuovamente la firmati scabini in alcune occasioni è quella di tale genesi che ritira risulta aver firmato
Sintetiche ritiro dalla Fidelitas prego sul resto i rilievi di titoli denaro contante
Si è potuto accertare perché importo è avvenuto
Sì allora pensato sono stati incrociati i dati relativi elettivi
Quindi agli addebiti subito se cinquecento i relativi arredi sul dossier Remo Ruffini viaggi ed effettuato la Fidelitas infatti da Federico scusate la Fidelitas hanno fornito vessazioni per circa quindici viaggi
Che sono venuti in un periodo ben preciso che non va fino alla marzo del mille novecentonovantadue ma si ferma a gennaio
Quindi tra luglio un metro al gusto gennaio tra cui sono alcuni a gennaio novantadue la Fidelitas fatto circa quindici viaggi
Mentre il controvalore delle operazioni dismissione effettuata presso un euro ieri circa settantadue miliardi
Da questi settantadue miliardi abbiamo colto tre miliardi ottocentottanta milioni circa che sono relativi ad un'operazione che è stata effettuata con un libretto al portatore presso una banca di San Marino
In più sette miliardi e duecentocinquanta milioni che è stato accertato sono stati ritirati direttamente in Italia dal ritmo Montanari che debbo segnavia scabini
E quindi dalla differenza è nato che
Di questo importo complessivo quattordici milioni miliardi circa non possono essere stati trasportati dalla Fidelitas perché la dismissione avvenuta dopo i viaggi che loro hanno fatto quindi non potevano proprio materialmente portare i genitori
Di conseguenza l'importo complessivo si poteva girare intorno ai quarantasette miliardi voleva circa
Ricapitolando quarantasette miliardi circa dovrebbero essere stati riportati attraverso questi quindici viaggi dello sci Deborah segnati a scapito no
E altri
Allora nelle altre operazioni dismissioni c'è un'operazione che viene definita libretto al portatore bar in pratica
Direttore pro tempore della dell'Ecofin
Appositamente sentito ce l'aveva comunicato l'esistenza di un'operazione dismissioni di quattro miliardi nominali CCT
Il cui controvalore non era stato destinato ai soliti viaggi con la Fidelitas ma era stato accreditato su un libretto al portatore acceso presso la parte
Questo libretto potature doveva essere consegnato a Scappini
In realtà libretto al portatore messo dalla Banca di San Marino non può circolare
Per un importo di tre miliardi e nove quasi liberamente sul territorio italiano ma soprattutto va oltre che si chiede l'incasso prevede una serie di registrazioni obbligatorio
E quindi lo stesso scabini
Comunico va di all'ex direttore dell'Europeo che Rossi Giuseppe dei trasferiti i fondi del libretto Palestro cosa che Rossi ha fatto in fatto diceva prodotto distinte
Unificando inizialmente di fondi depositati su un libretto su un proprio conto corrente acceso presso la Rover lambendo
La Warburg ben Warburg Band à Part comprende
Qualunque
Se posso prendono relazione dedurre città file autorizzato a consultate nazionale a sua firma
Warburg ben col doppio turno
Va
Inizialmente i fondi erano tra tutte sono state trasferite sul conto corrente settantasette centoquarantasette
Trattino quattro mila cento acceso presso la SG Warburg pagine Ginevra
E quindi
Da questo conto corrente trasferiti a favore del conto corrente sedici trecentoquattordici RTI acceso presso l'ONU per la Bank di Lugano
Numero di conto che è stato fornito russi direttamente lo scambio
Pagina sette della dell'azione otto mila settecentosei patologico avrà primo parla secondo del ventidue ottobre novantasette
Poco
I due milioni perse
Capitolo a due monetizzazione effettuata mediante decreto potuto debba
Senta quindi si sa che fine hanno fatto questi soldi
No
Perché non abbiamo riscontro non abbiamo trovato riscontro però l'operatività come dietro le operazioni
Di bonifico a favore del conto presso lo per l'avvento
Con quelli che sono le operazioni che noi abbiamo seminato scomponibile agli altri per quest'indagine anche quel vile dove l'ambiente non ha risposto allora procuratore no c'è la richiesta rogatoriale
Per
Sono tre miliardi
Solo due miliardi ottocento
Novecento
Due mila duecentottantadue perché la differenza sui tre miliardi nove settantuno è stata rivelata colossi
Perché questa è la prima operazione che non viene veicolato attraverso la fidelizzazione no
Ce ne sono altre sì posizione
Un'altra da sette miliardi e duecentocinquanta milioni
L'esistenza di questa operazione emersa nel momento in cui si è proceduto ai controlli Bin contabilità per le registrazioni relativo al deposito materiale dei titoli presso la Banca Commerciale Italiana di Milano
Praticamente nella stessa giornata contemporaneamente alcuni tranche di titoli fissato risultava essere ritirato dalla fiduciario del depositata
Presso San Marino sul dossier dell'euro finendo è stata Scappini e quindi dalle Eurofim depositata presso la Cassa di Risparmio di San Marino dalla Cassa Risparmio San Marino portata in Italia
Tutto nella stessa giornata una serie di controlli incrociati c'ha permesso di alla Guardia di Finanza unitamente funzionale d'Ufficio italiano cambi ha permesso di accertare che in realtà l'operazione sarà fatto tu pensi lontane all'interno della Comit
Quindi praticamente sono state compilato una serie di contabili seduta stante i titoli sono stati depositate per conto della Cassa di Risparmio presso appunto la Cassa Risparmio San Marino presso la Comit
Da quest'operazione o comunque da un'operazione precedente deriva il controvalore di sette miliardi e duecentocinquanta milioni perché in questo periodo c'erano anche i viaggi della Fidelitas che trasportava i titoli bissato
Di conseguenza lo stesso giorno di Montanari e funzionario della Cassa di risparmio che è stato identificato come persona fisica che materialmente ha fatto l'operazione
Ha depositato i titoli ha ritirato con l'addebito del conto reciproco della Cassa di Risparmio San Marino sette miliardi e duecentocinquanta milioni che sono stati consegnati
Direttamente a Scappini di conseguenza USA
All'interno della commi avrebbe come presero di mira sì
Quindi questi sono altri sono si sono altri soldi che non sono tornato in Italia diciamo tramite la la tedesca oltre questi importi che sono relativi ad operazioni che hanno permesso il rientro in Italia dei punti anche se non tramite la Fidelitas ci sono altre operazioni che noi abbiamo chiamato per attività Pedercini
Che fanno vedere l'armonizzazione dei titoli avvenuta tramite
Istitutivo comunque operatori finanziari sammarinesi ma che però non hanno riscontro sul sul dossier mille zero ottantatré intestata Scappini in altre parole ci sono dei ritiri per undici miliardi nominali di titoli fissato effettuati presso la Fiduciaria Orefici di Milano
Ai quali però non corrispondono versamenti di pari importo subito si era acceso presso le europee
Gli accertamenti effettuati su questi titoli di Stato hanno evidenziato che tutti i titoli erano stati accentrati impedito immediatamente successivi al ritiro presso la Fiduciaria Orefici e dall'agente di cambio Pedercini presso la Banca d'Italia di Milano sul proprio conto
Sul proprio conto titoli
E nel caso specifico Pedercini riferito di aver ritirato mentre aver ricevuto tutti i titoli di Stato direttamente
Da qui Montanari che il direttore della Cassa di Risparmio insomma di
Anche in questo caso è stata fatta con apposito rogatoria in funzione della quale la Cassa dispensa Marino ha comunicato che
I titoli
Gli furono consegnati direttamente da tale dottor auto Pennini c'è un fiduciario elvetico
Che li ha depositati su un proprio rapporto su un proprio rapporto di conto corrente e quindi di custodia acceso presso la Cassa di Risparmio insomma di
E che in relazione alle tre tranche infatti c'è un primo versamento da un miliardo e i successivi due da cinque ne ha disposto la dismissione e il trasferimento del controvalore
Presso la presso un conto
Acceso presso la SBS
Solo quindi solo tipi di Lugano logori bissare quello overland Lorella venti Lugano ecco può indicare al Tribunale
Questi undici miliardi su quali punti per solo per la per che sono stati depositati
Ma per quanto riguarda la prima tranche da un miliardo la Cassa di Risparmio San Marino ha comunicato che il bonifico complessivo che è stato fatto tramite tesoriera quindi Conti dieci Procida era di quattro miliardi
Siccome noi avevamo chiesto informazioni circo miliardo non ci ha saputo dire esattamente il rapporto beneficiario se non la banca che appunto lo vedrà
Per le altre due tranche invece ha fornito anche le distinte in cui si attesta che tutto Benini ha disposto la vendita dei titoli del trasferimento del controvalore a favore di un conto corrente intestato alla società supporter e di un conto corrente intestato alla società eredità tutti e due conto corrente sono accesi presso la tutti e di Lugano
Dalla dismissione totale degli undici miliardi di CCT rimanevano comunque sul conto come saldo cassata Benini
Circa seicentotrentatré milioni
Per la quale per i quali la Cassa di risparmio non non è riuscito a dare indicazioni precise ma comunque ha detto ha riferito che sono stati ritirati
Solo che non so se per contanti oppure bonificati quindi scusi se non ho capito male questi titoli vengono ritirati da scoprire
Fiducia presenti lo stesso giorno vengono depositati dal dottor Pennini nello stesso giorno vengono depositati da questo signor Bellini presso la Cassa di Risparmio solo sassi questo signor Begnini
Un secondo uno di questi società che citato ad esempio ordine l'utilità sono già emerse nell'ambito delle indagini condotte dalla Procura di Milano
In altri l'undici la società a bordo relativa alle vicende
Vicenda era inadatto
Lupo Blue Quartet percettibili
Lo stesso Benigni mi sembra che sia stato sentito
Sul fatto
Quindi altri arrivano all'Oberdan Bank su un altro conto non è uno di questi tre no quella storia del libretto al portatore conto corrente poi sette miliardi vengono dati da Scappini soltanto in Italia undici miliardi vengono dati Appennini sospese praticamente vengono monetizzato intravede per niente poi vengono mandati successivo del turnover l'Ambente abbiamo predisposto dall'aver le acque
No
Ci sono altre operazione che
Risultano veicolati attraverso questo borgo
Sì sono direttamente effettuate sulla sul territorio nazionale diciamo tutti della prima certamente non solo completati comunque si tratta di una tranche che viene
Perché
Perciò
Poi li dei tre miliardi trecentottanta
Poi ce ne sono alcuni per i cuori se il ministero del Tesoro che si incarica della contabilizzazione dei BTP che la Banca d'Italia dei CCT non c'ho potuto fornire dati e quindi non non siamo riuscite ricostruite sono circa centouno milioni
Poi ci sono quelli relativi diciamo all'operatività del Morazzone sul territorio italiano e quindi l'operatività indicato della banca come se Lamberti e civili di Cuneo ecco allora scusi Puddu
Rapidi l'operatività della banca Udinese tutti quanti che portone
Quattro miliardi e nove cos'è avvenuto
Presso la banca come sono state depositate dalla quale da parte della banca vedi del Commercio serate Lugano quattro miliardi e nuovi titoli di Stato cioè scusi non ho capito sempre titoli ritirati da Scapinello
Esattamente fanno parte di una tranche di cinque miliardi e cento che scabini ha ritirato quattro miliardi e nove alcuni giorni dopo che
Me lo depositati dalla panca vedete commercio di Lugano presso la propria tesoriere italiana che l'acqua che era la panca cuneese
Lamperti eccidi Cuneo
E poi la banca svizzera ha dato disposizione alla banca italiana di vendere i titoli di accreditare conto di Cipro che li trasmette trasferito il controvalore che fare in città a quattro mila
Quattro miliardi ottocentocinquanta milioni a favore delle S.p.A. e se
Di di Lugano
Ora attengono usato questi dati con quelli relativi agli estratti conto del conto corrente abolite
Abbiamo visto che nello stesso periodo e con gli stessi riferimenti
Il conto corrente o ripete viene accreditato con la prassi quattro miliardi alla tranche di un miliardo
Esattamente le contabili dicono che l'operazione è stata disposta dalla Banca Credito e commercio di Lugano con copertura del Monte dei Paschi di Siena in entrambi i casi se si dà di che si vedevano dalla documentazione fornita dalla banca di Cuneo
In particolare la differenza dei centocinquanta milioni relativa la tranche da un miliardo è dovuto a un importo che è stato trasferito tramite il Credito Italiano per il quale sono in corso gli accertamenti quindi la banca di cui ho trasferito duecentocinquanta milioni
Il credito abbiano trasferito centocinquanta milioni tramite MPS MPS ha fatto un bonifico unico messaggio sui bonifica risorse mi fece aprire questi quattro miliardi dieci eccetera a un certo punto vengono legate a scapito sette compagni in una banca svizzera cioè che si chiama
Ma anche quelli del commercio e sa di Lugano
Dice sette eccetera che se può proteggere
Poi dalla Svizzera torno in Italia sulla sulla banca come e poi dalla banca cuneese vanno a dopo la monetizzazione il controvalore viene trasferito sulla SBS di Lugano che vanno in esemplare unico membro
Poi
E questo interoperatività della panca di Cuneo
Poi c'è l'operatività di diciamo di Morazzoni praticamente si tratta di duecentocinquanta milioni solo centocinquanta milioni di BTP duecento milioni di cibi per i BTP
Strada ma lasciamo perdere queste cifre minime Luciano Spada diceva che c'era un'altra grossa operazione che era quella che l'ha chiamato deve sempre a Milano sette otto anni
Praticamente nel mille novecentonovantuno viene effettuato un deposito datale Marco Pivetti che adesso defunto presso la la Banca Brignone di tre miliardi trecentottanta milioni di titoli di Stato che corrispondono esattamente
Ai titoli di Stato che in più
Su alcuni conti correnti depositi a custodia intestati a Rieti Marco dimenticarlo diessine Giovanna che sono parente cognati
E quindi sono stati dismessi
Appositamente sentire il signor dimenticarlo però non è riuscito a dimostrare cioè a a indicare qual era all'origine di titoli fissato quindi indicare l'eventuale flusso di denaro con il quale erano stati acquistati
Oppure il soggetto che materialmente le aveva consegnate al fratello che poi aveva provveduto
Al deposito
E quindi va
Ciò che rimaneva quindi questo per quanto riguarda che fine hanno fatto i soldi da San Marino
Adesso prima di parlare di tutti i soldi che sono finiti
Da Scappini e che tipo di percorso successivo possono infortunio chiede questo
Abbiamo detto che l'operatività del mandato cinquecento parte dal luglio del novantuno
Prima del luglio del novantuno è avvenuta qualche altra operazione attraverso San Marino che non c'entra niente col mandato cinquecento
Sì all'esame del del carteggio relativo al dossier intestata Scappini presso l'euro che in evidenziato che questo dossier già dal marzo del novantuno era operativo infatti effettuato l'operazione per circa venti miliardi
Venti miliardi che quindi temporalmente non possono essere attribuite al Duce cinquecento che in quel periodo non non era operativo non lo non esisteva proprio quindi sono stati individuati i vari titoli di Stato e si è proceduto alla solita ricerca tramite gli istituti di credito
Emerso che di titoli di Stato erano stati direttamente ritirati in blocco
E in aggiunta presso San Marino stati depositati venti miliardi seicentotrentotto milioni
Mentre in Italia è stato accertato che la tranche da iniziale era di di un importo superiore ritirati tutti in contatti presso Libri di Milano Teksid di Milano che adesso è la Cariplo
Praticamente
Presso la banca si era presentato a valle di Fernando nella sua qualità di rappresentante della provare se S.r.l. e a fronte di un pagamento effettuato con il conto corrente della società erano stati comprati titoli di Stato che erano stati ritirati materialmente dal quindi titoli di Stato che in buona parte poi erano finiti subito serve
Presso San Marino
Verificando l'operatività del conto corrente della roba adesso
Sì era emerso che già nel dicembre del mille novecentonovanta quindi appena tre mesi prima era stata fatta effettuata l'operazione analoga persino in porto
E anche in quel caso a fronte di liquidità che erano giunti tramite bonifico sui conti correnti sul conto corrente intestato alla Rovaris erano sorti comprati dei titoli di Stato ritirati in blocco nuovamente sempre da di Fernando
Di conseguenza bene in giudicato la Società avaro Ares S.r.l. siamo andati a fare delle acquisizioni presso la società la Società romanesca fa capo al gruppo Della Valle
Infatti praticamente assente nella ex sede del gruppo Della Valle piazza Diaz qui a Milano i vari rappresentanti legali le persone abilitate ad operare sui conti della trovare Serrano funzionari
O dell'immobiliare dell'avallo della finanziaria Della Valle e adesso le assemblee dei soci vari verbali le varie delibere anche per la
Per l'operazione connesse all'acquisto dei titoli erano state tutte fatte all'interno dalla struttura del gruppo Della Valle
In particolar modo dalla contabilità era emerso che
La roba resta diciamo nel novanta con regolamento contabile tra il novanta e novantuno venduto a favore della Cantieri Riuniti Milanesi una partecipazione pari al venti per cento della Bica S.p.A.
A sua volta amaro quale essa questa partecipazione del venti per cento indica l'aveva acquistata sempre mille novecentonovanta da cinque persone fisiche
Queste cinque persone fisiche sono esattamente individuate nel contratto ma sa all'interno della contabilità trovare Santarossa trovate tracce che le stesse cinque persone fisiche in realtà le partecipazioni erano acquistate direttamente in parte dall'immobiliare della valle e in parte dalla finanziaria della valle
Sostanzialmente quindi era successo quello questo una società la biga S.p.A. che era controllata per l'ottanta per cento dalla Cantieri riuniti milanesi per il venti per cento
Esattamente quattro per cento immobiliare finanziaria della valle del sedici per cento immobiliare della valle dal gruppo Della Valle
Nel mille novecentonovanta le due società del gruppo Della Valle hanno provveduto alla dismissione della partecipazione del venti per cento vendendo questo pacchetto azionario a cinque persone fisiche
Per un importo che si aggira sui quattordici miliardi queste cinque persone fisiche a loro volta pochi giorni dopo hanno provveduto a vendere il pacchetto del venti per cento direttamente ad un'unica società che appunto la Rovaris ad un prezzo
Notevolmente maggiorato che infatti portava il valore complessivo della società a trentaquattro miliardi trecento milioni a sua volta parola adesso ha venduto questa partecipazione per
Per quarantacinque miliardi
Alla Cantieri Riuniti milanese
Ora questo passaggio e quindi l'interposizione delle delle persone fisiche ha permesso a tutti gli effetti di fare incrementare il valore delle azioni
Da quello che era il costo inserito nella contabilizzati nel bilancio del delle due società del gruppo Della Valle di farlo lievitare da quattordici miliardi e quarantacinque miliardi
E escludendolo da qualunque tipo di tassazione infatti in base all'articolo ottantuno poiché si tratta di una società non quotata poiché le cinque persone fisiche hanno comprato un pacchetto azionario che sotto il quattro per cento e poiché il passaggio è avvenuto in pochi giorni
Automaticamente la rivalutazione del dell'il valore delle azioni non è sottoposta ad alcuna tassazione quindi l'incremento del valore delle azioni è stato effettuato nel passaggio tra le due società del gruppo Della Valle cinque persone fisiche
Cinque persone fisiche hanno venduto alla romanesca che ha comprato per un importo
Di quarantaquattro miliardi e due che ha regolarmente inserito a bilancio dichiari venduta a quarantacinque miliardi pagando semplicemente la plusvalenza nella mettendo a tassazione semplicemente la plusvalenza di ottocento detto cento milioni in realtà quindi sembrerebbe un'operazione finalizzata a diciamo fanno pagare hanno sottoporre a tassazione incremento del valore della società
Ciò non toglie però che venti miliardi che con i fondi derivanti dalla cessione sono stati comprati in due tranche titoli di stato praticamente Ventimiglia di questi titoli di Stato sono stati riconosciuti nelle disponibilità i soggetti che comunque non riconducibili alla CRM vaganti limiti milanese che in quel periodo infatti faceva parte totalmente dell'area di influenza del gruppo Fininvest infatti il dossieraggio
Intestata Scapin i presso l'euro fino appunto intestato un soggetto che comunque era connesso alla
Al gruppo Fininvest inoltre il pagamento di pagamento che è stato effettuato
Una volta che la Roma resta ceduto le azioni alla Cantieri Riuniti Milanesi recanti tenenti milanesi ha ha sottoscritto un contratto di settori con la Mediolanum Factor che nel gruppo Fininvest che ha bonificato i fondi sul conto corrente
Sul conto corrente della Roma accollandosi automaticamente l'importo derivante dalla dismissione senta nella contabilità della Rovaris c'è questa come dire erogazione di venti miliardi in CCT al signor Scapinello no
Una volta che questi venti miliardi vengono depositi un CCT vengono depositati a San Marino sul mandato fiduciario presso il Ruffini intestato Scappini poi che fine fanno
Come c'è stato riferito da Rossi che apre subito anche ti documentazioni importo derivante dalla dismissione che sono esattamente venti miliardi e settecentocinquanta milioni circa è stato bonificato con addebito diretto dei rapporti dell'euro fino in Svizzera porre delle sedie se con riferimento lago si tratta esattamente in tre tranche da cinque miliardi netti di un'altra città
Cinque miliardi e settecento
Cinque miliardi settecentottantuno settecentocinquantanove mila mila lire bonifici avvenuti tra il ventitré aprile dello novantuno a quel trenta aprile del novantuno quindi immediatamente dopo l'ultimazione dei pagamenti del ritiro dei titoli di Stato
Presso Libri da parte di disarmante
Quindi possiamo fare un totale di tutti i soldi che tra il mandato cinquecento che quest'operazione Rovaris vengono movimentati creati movimentati
Ma ci sono
L'operazione del l'operazione Rovaris per quanto attiene solo deposito presso San Marino e di venti miliardi seicentotrenta perché dove c'era un residuo se non sbaglio si concede sì dove è stato accertato in parte duecento milioni disponibilità di Morazzoni sempre a San Marino poi c'era una parte
Nelle disponibilità di della famiglia Gidoni nel questo per la seconda tranche per duecento milioni sono gli sono stati gravante sul Corriere questi secondo corrente dalla moglie di Della Valle appropriative sì
Parliamo venti miliardi più
Più togliendo tutte le operazioni che comunque non sono transitate dal dossier presso l'euro che in ottantasei miliardi quattrocentonovantanove centottantasei miliardi e mezzo di titoli di Stato che sono stati mandati non sono sono centodieci miliardi se
Sì
Avevamo detto all'inizio che si è tentato di fare una ricostruzione no su due sono da definire questi soldi
Una parte però visto già misurabili su conti svizzeri
E non conosciamo ulteriori destinazione più soldi finiscono alla Orlando che complessivamente sono circa quattordici miliardi tra una cosa e la undici più quattro quindici
Quelli del libretto coi sette certo negli atenei che risultato ha avuto il riscontro di queste operazioni analizzato il conto Libreria
Segmenta benché usato
In base alle date in base la supporto documentazione bancaria nonché ad alcune dichiarazioni i dati relativi alle momento azioni inerenti sia la vicenda trovare ex che diciamo l'operatività del Cinquecento con quelli che sono gli accrediti
Quindi conseguenti addebiti rilevabili sul conto corrente lo ripete presso la SBS
Quindi emesso questo per quanto riguarda la l'operazione Rovaris per analogia di tempo di importo nonché di modalità di accredito si possono imputare come accreditati
Sul conto liberi anche stazione trovare se circa quindici miliardi
Ed esattamente sono le le uniche tre tranche da cinque miliardi netti per l'ultima tranche quella da cinque miliardi settecentottantuno milioni non ci sono dati che permettano né temporalmente né per importo né per per tale avrei
Vorrei che il teste chiarisce come arriva a queste conclusioni sulla base di quali documenti perché ricchi si possono imputare sembra che esprimo una congettura
Allora ci sono i tre bonifici e a favore del con riferimento largo con l'addebito del rapporto euro fin sono avvenuti con valuta ventidue aprile novantuno ventitré aprile novantuno ventinove aprile novantuno conto all Iberian
Presente al
Presenta tra crediti dello stesso importo con semplice due giorni di di valuta successivi che normalmente sono anche i giorni valuta che vengono presi dalle banche per effettuare i trasferimenti
Esattamente sono gli accrediti con valuta venticinque aprile novantuno ventinove aprile novantuno tre maggio novantuno quindi sono quattro giorni due
Detto ventuno ventitré
E allora venti ce ne corre finale giusto dalla ventidue aprile sul venticinque aprile la RAI tre giorni sì ventidue venticinque ventidue ventitré ventinove quindi venticinque ventinove tre
Bisogna vedere se ce lo salutava come
Questo si ha la certezza oppure una congettura
Cioè queste sulla base dove il collegamento tra importo quindi rendendo oggi che possiamo fare però non necessaria anche lui cosa c'è dietro largo lo sappiamo
O in aggiunta a questi tre bonifici su conto ripete comunque nello stesso credo c'è un altro bonifico da cinque miliardi per il quale però c'è una contabile giustificativo della banca che proviene da altra fonte che la Silvio Berlusconi Finanziaria
E che quindi non può essere imputato alle vicende trovare aspetti il dossier di San Marino bonificato a favore del
Per l'SBS riferimento lago vengono dalla Silvio Berlusconi Finanziaria
Poi in aggiunta a queste ci sono i cinque miliardi che sono stati trasferiti tramite la banca cuneese
Che quindi la Banca di Credito il commercio di Lugano ha depositato sulla banca cuneese i titoli di Stato la panca cuneese tramite l'MPS unendo anche dei fondi che provenivano dal Credit Aliano va bonificato cinque miliardi sul conto Liberia
E di questo ci sono tutte le attestazioni contabili ghigliottina divi Swift
Le registrazioni in conto le contabili del conto all Iberian e quindi avversano quindi questa è l'unica operazione ufficiale Cassine sarà sicuramente accertata come di provenienza fosse cinquecento
Poi in aggiunta da questi diciamo dura queste due operazioni c'è una serie di di messe che sono state effettuate sul conto corrente o l'Hibernian tra il
Tra il settembre e l'ottobre del novantuno per un importo pari a quattrocentonovantacinque milioni
Oppure multipli esattamente novecentonovanta milioni oppure controvalore in dollari che varia dai trecentottantaquattro mila trecentonovantatré mila dollari a seconda del cambio del giorno ora questi versamenti
A detta del signor Giorgio Vanoni sono direttamente riconducibili all'attività del dossier cinquecento infatti come asserito in un in un verbale di interrogatorio il signor Vannoni ha detto che fondi derivanti dal dossier cinquecento sono stati dimessi tramite operazioni di compensazione operazione ISPA allunaggio sul conto l'Imperial per degli importi
Che erano pari boh www diciamo multipli di quattrocentonovantacinque milioni vero il cambio in divisa in dollari
Tutte queste operazioni sono caratterizzate da aumento buona parte queste operazioni sono caratterizzate da una mutazione che cambi di Ibra
Quindi nel conto corrente o Liberia si identificano con questa registrazione dove Di Bella Società diciamo fiduciario di sballo maggiore elvetica
In aggiunta questa coi ce ne sono alcune sul quale però dalla documentazione bancaria non si rileva alcun dato il totale complessivo di queste operazioni e dice sette miliardi ottocentoventi milioni
Quindi a fronte dei centodieci miliardi che più o meno derivano dall'operazione trovare essere dall'armonizzazione tramite San Marino del dossier cinquecento in realtà sul conto corrente all Iberian
Presumibilmente se ne possono identificare solo trentasette se posso migliorare solo trentasette e ottocento ottocentoventi la differenza di settantuno miliardi quattrocentosettantatré milioni deriva per cinque miliardi settecentottantuno milioni d'appunti provare Schiros trovano riscontro diretto sul conto corrente i rimanenti sessantacinque miliardi e seicentonovanta due con fondi che sono di estrazione del dossier cinquecento che non sono stati sicuramente individuate all'interno del conto corrente all Iberian
Ecco però scusi sul conto reperiamo in questo periodo arrivano altre rimesse da correntisti
Che sono soldi di spalle ornamento perché non so quella caratteristica no
Sì perché diciamo a affianca quella che la documentazione bancaria
In realtà sono necessari anche esaminare la documentazione di carattere prettamente contabile relativo ai propri beni quindi diciamo dei prospetti delle annotazioni di natura contabile suddivise in dare e avere
Che si riferiscono a dei numeri di mastrino dei prospetti che sono stati diciamo più o meno identificati con delle sigle o con dei nomi
Ora noi abbiamo diviso la siccome la contabilità si presenta in duplice aspetto l'abbiamo divisa abbiamo raffrontata
Abbiamo affrontato le diciamo i due tipi di contabilità tra di loro da una parte ci sono quelli che abbiamo contato chiamato contabilità Mills ovvero una serie di prospetti che l'avvocato Mills ha fornito quale prova della delle attività contabile della società all Iberian dall'altra c'è quella che noi chiamiamo la contabilità Ferretti
Ovvero una serie di annotazioni che sono costituite dai timbri rettangolari suddivisi nelle sezioni dare a vedere che sono state apposte sul
Buona parte delle contabili bancarie
Ora nei principi contabili dal viene indicato appunto in Darina vede a seconda del tipo di contabilità che si utilizza il Massimino addebitate con l'accreditato e soprattutto si indica il numero ora nelle annotazioni di carattere angolare quindi la contabilità Ferretti c'è il numero del mastrino mentre per quanto riguarda la contabilità mi sa il raffronto è dato direttamente sui prospetti in cui si vanno a cercare direttamente le varie operazioni prospettiche sono interessati in vario modo ce prospetto STS lire italiane sospetto SBS dollari i prospetti intestato e leggi
Il prospetto intestato finanziamento Principal Finance finanziamento turbo sono una una serie di altri prospetti
Il vero problema per quanto attiene la contabilità è che non si riesce in ogni caso a incrociare l'una con l'altra nel senso pur tenendo come diciamo ignavia uno dei due tipi di contabilità realtà norma si riesce mai a riscontrare esattamente quello che le azioni relative al conto corrente soprattutto ci sono delle diciamo delle lacune ad esempio per quanto riguarda la contabilità Ferretti poiché non abbiamo tutta la contabilità ma solo quella che si può desumere dalle poche contabili che si riferiscono solo a novantuno novantadue che abbiamo potuto esaminare
Mentre all'interno dei prospetti oltre a esserci degli errori algebrici però anche di notevole importo ci sono degli elementi che si discostano completamente da quelli che sono i timbri ad esempio in dettaglio
C'è un prospetto che si chiama nella contabilità mischia un prospetto che si chiama disponibilità termini in cui vengono contabilizzate tutte le operazioni di in e sento che sono state fatte nel periodo novantuno novantadue sul conto corrente all Iberian poiché di tutte e due le contabilità abbiamo solo questo periodo di riferimento il prospetto viene azzerato quindi il salto avvenne nel prospetto e zero anche se in realtà all'interno ci se c'è un errore contabile palese di circa due miliardi e mezzo
Che viene fatto che viene inserito praticamente nel periodo giugno quindi da un salto di circa quattro miliardi e cento
Addebitando un'operazione di tre miliardi e cento si passa salti tramite i due miliardi e mezzo si patto sa un salto di tre miliardi otto quindi diminuendo il salto solo di trecento milioni ciò nonostante però il saldo è pari a zero comunque quel mastino errato
Inoltre si è provveduto a riscontrare esempi mastino RG con le operazioni che sono rilevabile sulla documentazione il motivo per cui è stato scelto il mastrino allergie questo
Disegnando le operazioni della Roma adesso le operazioni di spalle un aggio che avendo creato dottor Vanoni
Nonché l'operazione relativa alla banca cuneese è stato visto che queste nella contabilità Ferretti erano indicate ed erano imputate a soli due tipi di maestri esattamente quelli della Roma ressa mastrino mila trecentodieci
Quelle invece relative alle spalle un agile ambiguità all'operazione della banca un mese al ventidue cinquanta
Mentre per il mille trecentodieci si parlava sempre di rimborso cliente per il ventidue cinquanta si parlava di finanziamento correntisti ora in ragioneria ogni mastrino e imputato ad un unico prospetto cosa che non accade nella contabilità invece i mezzi infatti che il mastino LG
Vengono fatte confluire sia operazioni imputata mille trecentocinquanta mila trecentodieci sia operazioni imputate al ventidue cinquanta quindi in questo riassunto in questo prospettino riassuntivo vi sono sia operazioni da considerarsi rimborso cliente si operazione considerasse finanziamento correntisti
Inoltre nello stesso mastrino una volta che sono state inserite tutte le operazioni non confluiscono tutte le operazioni
Che vengono imputate nerastri mille trecentodieci lire degli anni cinquanta in altre parole ci sono delle operazioni tiene la contabilità Ferretti erano state imputate qui mastrini ma che in realtà nella contabilità Mills vengono in parte imputate alla schiena RG in parte ad altri mastrini quale ad esempio può essere il mastrino finanziamento Principal finanza
Oltre a questo organo maniglie altre discrasie sono che mentre la contabilità Ferretti tutte le spese vengono imputate normalmente al massimo tre mila e duecento dove per spese sentendo le spese per gli investimenti gli addebiti per le operazioni di bonifico che dicendo
Nel mastrino della contabilità mix che dovrebbe raccogliere tutto questo tipo di spese che viene intestato costi di esercizio in realtà ci sono queste operazioni ma anche altre
Che invece nella contabilità per vecchi vengono imputate ad altri nastrini quindi in ogni caso non si è riuscito a trovare un un criterio logico che potesse confrontare un tipo di contabilità con l'altro e soprattutto unirle al conto corrente
In particolar modo poi la contabilità Nietzsche presenta una serie di operazioni spesso e volentieri per notevoli importi che a tutti gli effetti non hanno comportato utilmente
All'interno del conto corrente
Questo chiaramente contabilmente sarebbe giustificabile nel momento in cui si è proceduto a rettifiche la correzione delle appostazioni contabili
Però per un esame specifico è stato effettuato esattamente uno da cinquantacinque miliardi che di fatto aveva permesso di azzerare il massimo leggi
è stato appurato che a fronte di quell'operazione che nella contabilità vecchia inserita solo in contabilità in realtà un movimento di liquidità cessato solo che anziché essere effettuato con conto corrente ribelle ampio è stato effettuato con il conto corrente delle se PF presso una banca di Londra gli ha permesso di trasferimento di fondi a favore dell'Armée
In particolare alla fine del mille novecentonovantadue il prospetto il regime
Presenta un'operazione da cinquantacinque miliardi che inserita nella colonna degli addebiti
Quest'operazione cinquantacinque miliardi azzerato tutto il credito diciamo che
Nel prospetto vantava praticamente nei confronti della società a tal punto che è andato anche in debito di cinque miliardi
Contropartita di questo addebito pressato il l'altro prospetto intestato a Principal Finance
Che quindi è stato a sua volta accreditato di cinquantacinque miliardi contabilmente lo liberiamo per giustificare l'ho scoperto che si era creato nel prospetto il regime sede la dicitura interessi interessi che però in tutti gli altri mastrini non vengono mai riconosciuti o meglio peraltro operazioni relative a finanziamento non vengono riconosciute
A fronte di questo operatività sull'idea però da un controllo effettuato sulla contabilità da Principal Finance pensato verificato che in realtà un movimento di fondi cessato poiché ah Principal Finance tramite la SP F. ha disposto il trasferimento di quell'importo cinquantacinque miliardi a favore del conto Arne presso la sede
Di cinema e tutto questo per azione avvenuta diciamo nello stesso paese in cui dall'altra parte così del Cinquecento
Viene accreditato su disposizione dell'Arneo per circa cinquantasei gli atti senta
Ciò posto quello che io poi a quello che sta lo abbiamo capito che ci sono dei problemi contabili ma volevo fare dove il tribunale
Si perde dovremmo concludere un processo come previsto sarà questione di qualche minuto possiamo salato devo puntualizzare sul luogo velocemente cose sì primo di
Comunque al di là di ogni nel nel conto corrente bancario
Della Liberia ci sono
Comunque altre entrato oltre quelle che lei indicato cioè l'importo complessivo di queste altre entrate certe entrate non battezzati diciamo così
Sì perché sempre mastrini prima sono praticamente diciannove miliardi per il mille trecentodieci circa sessantacinque per il ventidue cinquanta
Con i saldi
Peso avrebbero circa ottantacinque miliardi insomma
Essere la prima primo punto quindi diciamo oltre
Le entrate Shirley Maestrini corso rimborso cliente finanziamento correttissimo circa ottantacinque miliardi
Di cui nessuna parte sono quelli Spallone cioè è una parte se non ho capito male quelli che arrivano dalla pallacanestro
Poi
Lei ha avuto
Anche la possibilità di incrociare conto all'Iberia conti sconto costellazioni finanziarie cioè
Conto costa sorge selettivo
Conoscerlo perché se ne è parlato a lungo in questo processo comunque o lei ricorda che era il
Beneficiario di questo serie da Tradate Giorgio fino al novantaquattro poi diventato Aquila Martinazzoli quella sente l'incrocio del conto delle operazioni sul conto all'Imperial con il conto costellazioni finanziarie ha portato a qualche risultato
Si è emersa l'esistenza di due appetiti nel mille novecento novantuno
Sul conto all Iberian a favore
Per trasferimenti a favore del conto corrente Polifemo
In particolar modo emerso un addebito da un milione settecentottantuno mila dollari con valuta otto febbraio novantuno è un addebito di milioni ottocentoventuno mila dollari novecentootto con valuta ventuno febbraio novantuno
Ora in entrambi i casi conto Liberia risulta aver trasferito dei fondi al conto corrente poi protestato Polifemo presso la SBS sempre di Dugan
Ora esaminando la documentazione del conto corrente Constellation emerso però che con vedemmo per importi identici negli stessi giorni quindi l'otto febbraio novantuno del ventuno febbraio novantadue il conto corrente Constellation viene accreditato Perù milioni settecentottantuno mila Dole è un milione ottocentoventuno mila novecentootto dollari quindi le stesse cifre che vengono trasferite da all Iberian a politico senta il conto costellazioni finanze l'idea
Dove si trovava presso quale banca
Presso
Presso la Sapienza di Chiasso chiasso nelle contabilità credo il conto Polifemo dove si trovava presso la SBS costi che assunse Lugano
Luca lunga pelle contabili delle costellazioni financière cosa si legge in relazione a questi accreditamenti
Come costruzione ricevute come le istruzioni ricevute
L'ordine
La contrordine
Suonato lei variabilità delle allegato numero sette del sesso con le sonde contabili
Via de allo
Un miliardo settecentottantuno soluzione d'ordine Società di Banca Svizzera Lugano Lugano
Senta e fuori ricordare al tribunale quali sono le operazioni che vedono
Come interfaccia del contraddette dal conto Polifemo insomma
Anche l'età degli importi
Sono esattamente quattro trasferimenti i due di prima quindi un milione settecentottantuno mila dollari valuta trentuno gennaio novantuno milioni ottocentoventuno mila novecentootto dollari valuta venti febbraio novantuno
Quindi sei miliardi e cento milioni in valuta sei marzo novantuno è un miliardo e ottocento milioni valuta quindici aprile mille novecentonovantuno senta in ordine
Alla creazione della provvista
E questi bonifici dal conto Polifemo può indicare al tribunale in grado di evitare al tribunale come è stata creata era lì per lì alla provvista
Ora per quanto riguarda il primo bonifico da un miliardo milioni settecentottantuno mila dollari si tratta di fondi che sono stati bonificati su conto corrente o Liberia con valuta trenta gennaio novantuno su disposizioni della Principal Television
Mentre per quanto riguarda il trasferimento de umiliato ottocentoventuno mila dollari novecentootto i fondi fanno parte di un importo maggiore esattamente quattro milioni cinquecentocinquantaquattro mila settecentosettanta dollari che sono stati bonificati con valuta dodici febbraio novantuno su disposizione della Libra Communication
La differenza tra tra l'importo bonificato a Polifemo ecco l'accreditato su disposizione della Libra Communication è stato trasferito sul conto corrente servito presso il Credito svizzero di Chiasso
Questo trasferimento al Credito svizzero di Chiasso l'unico trasferimento che ci risulta per quanto riguarda il conto Ferrido se
Cioè con addebito in conto corrente un ripiego
Lei è in grado di indicare al Tribunale dei provviste
Degli altri due
Accreditamenti al Polifemo
Tranne per quello da un miliardo e ottocento milioni che è avvenuta per quindici quattro novantuno in chiede time to in dollari sono una d'ordine questo terreno di Bramante altre due quelle in lire quella da
Quel trasferimento da sei miliardi duecento fa parte di un accredito effettuato con valuta cinque tre novantuno per otto miliardi e seicento milioni
Fatto da chi
Otto miliardi cento milioni trasferito dalla Principal Finance con addebito di un rapporto sulla BNP Amsterdam
Quello dei sei miliardi e cento
Allora l'accredito di otto miliardi e sei sì questi otto miliardi e sei sei miliardi e cento sono stati trasferiti al conto Polifemo alquanto Polifemo
Che per quanto riguarda il miliardo e otto
Ci sono parecchie operazioni frazionate tra crediti a breve di te però si può dire non si può individuare esattamente la creazione della provvista
Va bene
Sono tre venti
Se dobbiamo interrompere io non ho finito peraltro l'esame del riprendiamo la prossima udienza riprendiamo la prossima udienza che coordina il termine dell'esame il controesame sì è interamente in ordine a circostanze che sono emerse dalla deposizione
Maresciallo si dicono riferimento
Ai versamenti effettuati attraverso il conto Polifemo sul conto queste le sofferenze ci il servo di valutare la opportunità di procedere una contestazione suppletiva ovvero di procedere separatamente
Anche perché credo che sia opportuno verificare anche la destinazione che è stata data
Alla
Sono alla al terzo versamento di sei miliardi cento mentre per il quarto il versamento da un miliardo ufficio proprio nel pubblico già conosce
La destinazione che non ecco osservazioni grazie
Va bene ne prendiamo atto il processo riprende all'udienza del ventuno di novembre
Lei si deve far saltare ancora ad attrezzarsi signor Presidente oggi devono venire anche Schimberni cimenti
Che per motivi diversi non sono potuti venire e quindi oltre ad altri testi perché spero versione diversa completa e senza intoppi
Già posso dire fin d'ora che verranno anche signor rischi moderno e civile
Allora maresciallo secolo Schimberni cimenti lei sa già chi Cataldo
Voglio vedere un attimo perché vuole concentrare maggiordomo ai testi così va be'
Grazie secoli eppure
Diamo atto della presenza dell'avvocato viola se
Tale coatta decente allora mi fai prevedesse c'è l'avvocato Sarno
Affettuose
Speriamo
Senta negativo secondo la
Cioè giudiziario no benché più secco
Allora chiedo
Sì ventuno senta
Come si chiama adesso anche la passione ha iniziato
I rapporti
Così suddivise vecchie no difendiamo