I particolari dell'operazione antiriciclaggio e contro il traffico di droga che ha portato all'emissione di sessantotto ordinanze di custodia cautelare org. dalla Direzione Investigativa Antimafia presso la sede della Dia, via Mauro Macchi 87

No io sono terminati sì sì e
Qualche appartamento avuto una trattativa per la vendita diciamo e nella sua totale integrità
Ancora forse adesso gruppo noto clienti esaminerà successivamente qualche metafisiche riferisco
Quattro cinque appartamenti che sono stati ma oltre Puerto non sono stati Totocalcio operazione quindi era fuori dalla borsa assente
Guarda
Caso che ha sede sia le osservazioni circa sedere a Grosseto
Cerebrale riconducibile al gruppo governo deciderà luogo goloso vengo convocato assieme una grossa impresa che lavora con
Comunque ci sono la la società che gestirà l'immobile organizzazione partecipe partecipanti altre due società minori del gruppo più Andrea Carbone il fratello di Flavio Carboni
Angolo
Sono sono quattro Andrea e Flavio Carboni e i due figli di Flavio Carboni Andrea Claudio
Ormai via centrale notabile ci sono ancora le indagini in corso quindi
Come dicevo prima sono stati sequestrati conti correnti e quindi ci sono indagini in corso selvatica
Stenta io posso dirvi tra l'altro il
Nomina tutti gli arrestati interessa sono Borsi Ernesto
Posti mesto di Milano
Giacinto Antonino di Milan che
Cosa
Prosegue sulla pianura multe
Posso giusto
Sito dall'autista
Approvato ho visto
Sociologia così
Farcela foto poi Lerna in modo qualcuno ha voluto bellissima
Concernente Fregene
Faccio la fotocopia dell'OLAF Mafai o
No
Fotocopia di questo
Capace di opporre qualche altra cosa comunica avvocato Nicola
Facciamo le fotocopie degli arretrati nel cortile proprio di
Mi
Sono sessantotto i colpi da provvedimenti sessantotto
Sono
Rapporto cavalli quando gli onorevoli capo degli arrestati no perché non sono state rese
Date a Milano
Agli atti
Luogo
Ci sono commerciali
Sì sommergendo a mangiare prego mercenari
Sono in Roma però andarono
Marginali banca no
Tori morire proprio questa documentazione sequestrata che comprende vari forti correnti variazioni primo all'epoca adesso ora sottopone tranne
Grafologi interessante
Ritengo che materiale prestigiatore fiscale documentazione bancaria creata documentazione Gaspare aderisca
Non da ultimo la testi
Eccessivamente in queste ultime ore
Ulteriore documentazione interessante
Certamente passerà spulciare gli orari sviluppi
è chiarire anche altri episodi sempre l'argomento di cui alle imprese
Ora il ruolo di Carboni era quello di diciamo di fare da volano delle somme
Che provenivano dal traffico di stupefacenti carboniera direttamente in contatto con Centore con uomini e cento
Quindi non facevo altro che convogliare queste somme per farle poi tramite imprenditori e commercialisti professionisti impiegarle farle transitare nel circuito legale circolare servono
Signora piovra ha reso delle dichiarazioni confermando Gattuso a suo carico riassumendo le responsabilità di quanto grazie si che facevano capo a capi sposa abita a suo carico
Possiamo dire che ha reso una confessione piuttosto ampia per tutti per tutto quello che gli è stato contestato nel precedente provvedimento da quanto alle
Norme
Diciamo da un paio di mesi
Dati in modo diciamo dal mese di una andarono insieme riaprire diciamo
No no va bene può aver gameti dimostrato la disponibilità alta
A ad assumere le proprie responsabilità diciamo in tempo molto vicino alla cattura però le dichiarazione cominciato a prenderle quando
Dopo una certa ora
L'azione capito che d'accusa a suo carico non erano confutabili e quindi ha preferito
Vengono
Individui
Per ora proprio su
Fruisce di non di normativa testimone
Hussein Puppato vacuoli testimone infine ancora nemmeno uno Gernot ancora detenuto
Questo viaggio in Sudamerica c'è stato insomma
Si fece quel viaggio in Sudan non ha dato al al momento non ci sono riscontro riscontri su quello persino una scuola religiosa c'è andato con uomini del suo gruppo verso
Sì ma non il viaggio del Sudan non ha riferimenti al momento
Sotto il podio riciclaggio con l'indagine cosa diverso e non
Per l'ordine
Abbiamo cinque abbiamo circoscritto questa indagine fatti strettamente connessi tra il traffico di droga cinture Pasqua
E riciclaggio del denaro proveniente dal traffico di droga diretto a fondo nella scuola
Collegamenti con la moglie romana economica di consumo
La
Voi abbiamo mandato una nota se questa mattina non parlo nel
Ma
Non parla di tipo legamenti McAlpine parlare Fininvest i rapporti tra Carboni innanzi alle modifiche
Zorzi dinanzi all'evidenza guardi io le do la nota stampa poi se la la sala utile queste qua preposto al violino poi se qualcuno qualche informatore avanza ha pensato che potessero esserci car forma romanzo non lo so la noto stappano lo sequestra e lo muovere per iscritto qui non c'è un'indagine non c'è stata un'indagine sulla più nessuno persone fanno parte della
è un'indagine grossa complessa Bassini lecito due mila duecento pagine ordinanza di custodia cautelare ma riguarda l'unica
Mentre nel riciclaggio del denaro proveniente dal traffico di stupefacenti vicerettore riciclaggio avvenuto trame di queste società le società che presto poco prima abbiamo nominato
Le attività
No con cento ma questa indagine contempla spesso queste
Unicamente so il riciclaggio del denaro dice dovrebbero esserci ma insomma mantiene va
Da Milano dammi a Mila veniva convogliata una parte del denaro contante che poi materialmente veniva trasportata insieme fatta svizzera per il pagamento delle partite di cocaina nessun uomo per poi sarei rivestita riciclata Murdoch
Ecco va bene guardi le posso dire io addirittura parametro il cinquant'
L'addio di cocaina pura erano stati impostati qui in Italia da Di Sario dovevano essere pagati con un milione di dollari io la dollari di dollari quindi all'impronta di circa due mila chili mi scusi l'istruzione
Rapporto incontrare il carbone il Romano Comincioli
Questa indagine guidata risultanze agli atti no usare
O assolutamente passano
Probabilmente no
Isolato consuntivati nel senso
Allora ordinario sì attrice
Sì smettere attraverso il tempo
Carbone convoglia denaro anche tramite il pellicano ingannare ancora un po'dal traffico contante dal traffico diciotto
Veniva
Per deriva dal greco Carbone straniere Floriani però insomma per essere per convogliare locali il società di Roma e della pesca esso ripeti attraverso impresa professionisti testimone lo stesso nel circuito legale dell'economia e quello collaborare caro-carburanti effettività
Riciclaggio comunicano societario finanziaria di questo questo se non sbaglio camera infatti Giordano iniziale l'ammontare del novantasei
Come
Rimangono
Assolutamente
Mentre facciamo la domanda sconcerto e poi erano atteso prepariamo le domande per
Tutto o che possono servire a tutti alla domanda
Con quel passaggio era direttore Pellicani che come si
Comunque il passaggio era fetore
Pellicani carponi Carboni incendi Perrucci
Certe e
Carboni Deep
Venditori
Immobiliare fare aveva nell'ambito centrale Genovese
Cento tutta
In Campania ci sono Maria Rita che fanno capo direttamente a cento ore sono state sequestrate al conto accento che sia in Campania che in Lombardia Campaniello poi in Agli Caserta Lombardia loro mila su Milano sorge il centro sì perché diciamo il centro dell'organizzazione di Centore era su Mila
Ma
Appartamento
Sì sì sono appannamento dei terreni ed eterea
Inedificabili sono sulla signora nel Comune di Milano
Mila no zona settentrionale di zona nord di Milano comune però Comune di Milano ora noto che sono ancora in corso proponente non
Così percentuale questa operazione poggia sulle dichiarazioni rese l'argento l'ho detto abbiamo detto prima centoventi sopra per
Quasi cento ore non ha ha reso dichiarazioni oppure a quelle che riguardavano definì a suo carico responsabile sua responsabilità ha ammesso le sue responsabilità e ha chiarito o almeno afa ha ha reso dichiarazioni che
Perché è una è una cosa che già sapeva prestigio diciamo al novanta per cento
Non è un collaboratore lo snodo fondamentale
Il secondo è un ingrandimento non possiamo dire una cosa si vuole dire una cosa nel momento in cui è scattata l'operazione concertone Pasquale l'operazione sul riciclaggio era già in fase avviata
è una questione di tempo di indagini per fare un'operazione cinica riciclaggio occorso più tempo che per portare a termine cura del traffico di droga l'altra parte avevamo noi necessità di assicurare la giustizia di arrestare Centore perché Centore era latitante quindi avevamo un decreto che l'autorità giudiziaria che consentiva il ritardato arresto però sì poiché Centore si voglia molto spesso sia in Italia che all'estero
Abbiamo sempre il timore che certo ore potesse rendersi uccel di bosco e per questo motivo nel momento in cui abbiamo effettuato sequestri di droga in quantità tali che ci hanno dimostra con la fondatezza delle ossa di Oria che c'era un'importazione i suoi facente faceva capo a cento ore abbiamo proceduto all'arresto diciotto gol ricorderete che certo è stato arrestato a Milano insieme un altro latitante lo ha trovato rifugio la sua abitazione e probabilmente entrambi stavo per trasferirsi in Spagna
Nel contesto della delle attività perpetrate per
Dell'indagine sul traffico recenti assolte Lupatoto anche un'attività per il riciclaggio del denaro
Che ha avuto tempi più lunghi è questione di tempo posso dire che certo ora alcune cose le ha confermate da cose che sono state contestate Paradiso dichiara scompare il sesso voi non conoscete questo filone io mi quindi col nuovo filone di indagine ricettore ha confermato le accuse a suo carico perché ha solo fatto un servizio militare sia abbastanza approfondire suggeritore tanto che poi voi sapete ci ha portato a trovare ad esempio nelle macchine operatrici avversario anche il denaro contante quindi avrà l'indagine abbastanza sviluppata abbastanza pazzo tra più soggetti chiaramente il settore per alleggerire le proprie posso abilità sta ha inteso rendere dichiarazione per quello che era stato nell'impatto e quello che era stato già trovato nel corso del ci sono atti urgenti
Carbonizzato è stato traumatico ottanta si faremo una nuova conferenza stampa
Già sono riciclaggio seicentoquarantotto bis conosceremo europei quel carbone verso indagini volte ci vedremo fra quattro trentotto bis
Prego di farmelo impiego di D'Alema la dea posizione
Impasto
Che il denaro che veniva parte del denaro che Denise proveniva da Trapani droga verrà riportato in banche svizzere qua quando
Formigoni una serie di banche svizzere
Voi tramite embargati Lugano ripetuto
Proprio parte del denaro proveniente dal traffico si veniva portata
Ma no invalicabile Tintagel svizzere in contanti dunque cosa in questa operazione nella prosecuzione eliminato attribuire la strada alleggerisce il requisito sufficiente la qua un'imputazione anche scarne che non è stato arrestato mi pare necessario riconoscere Israele di falsificazione di documenti favoreggiamento
Destra l'esame anche un poliziotto
Adesso non lo so se abbiamo quello mobile la moribonda specificare l'ufficio strano evento
Effettivamente al a l'arresto seguito verticale trovato in possesso di passaporto era stato regolarmente rilasciato dalla questura di Milano tra intestata a un cittadino
Perché se le indagini Superga lei lo sa Casini restano esposti grazie alla entrare nello spazio otto già risposto di no sì e stamattina sarà anche
A
Niente dicevo Mauro Simone spendiamo poco fa fino a quello reclama siamo in un'altra
C'era già appena difesa reperiamo non si può vedrai in caserma in occasione dell'arresto di centotré effettivamente trova
Con passaporto genuina diciamo così perché fatto regolarmente Nesta la questura di Milano ma intestato cittadino nel sistema indagini eterna certo ciò fu possibile grazie segretario un poliziotto occhieggiano lo scorso ottobre venne allontanato dall'ufficio passaporti stamattina ordinanze di custodia cautelare corruzione falso in atto tutti i reati connessi a questa questa fattispecie e adesso o il camionista che ecco dalla testiera tutto qui resta l'accesso Mauro nato a presentarle già allontanato ufficio passaporti
Sistema di Natuzzi non operativi Bruxelles vicende
Carmen chiarissimo
Sì l'anima di questa opposizione lui
Non so soltanto questa amicizia sia pure passaporto all'assegnazione
Digitale
Faremmo neanche un tanto prego Glasgow già questo segnale
La società è l'assistente Citarella Daniele innovarsi sono tutto romantica così madre
Accanto fatto
Attività però non vengono
Ancora guardi ruolo giorno una riguardi servono so che il finanziere tirò il momento perché la professione ordinamento fama Arena ma io perché sanitarie Grecia cui specchi dove ci sono tutti inutili delle persone coinvolte nella
Cioè l'attività di io parlo di attività pensiamo fosse quello faceva il poliziotto faceva nell'ordinamento concezione nella Hwasli sanno col poliziotto presentati per gli atti spiegabile tutto si si parla di gruppo riguardi gruppo bufala ostile vicino al gruppo Bucalossi gli ho scritto ben conosce Enrico Bucalossi Gabriele Bargagli Fabrizio Pierini Fabrizio Di Giacomo oltre credo vuol dire far parte del gruppo buono ottimo Opel Berlino riapro
Forse nati nella sua parola visto proprio al portatore di forse vetrato dispone
Testimone perché c'è un altro però sono sessantotto perché ci sono alcuni che sono marginali e quindi non sono stati inseriti vi sono alcuni personaggi non inseriti quel gruppo che sono marginali nel senso che ci sono alcuni trafficanti di droga ho fatto dalle nove che fanno parte in quella fase ecco adesso abbiamo il collego perché ce lo dice fanno parte di cui l'ulteriore indagine fatta sul
Diciamo nel settore trafficanti nessuno ha scelto di cresciuti servono due l'operazione iniziale uno è sceso un attimo il cambio il grosso traffico internazionale nell'ambito del terzo successo nozioni o non si può anche dire che per alcune di queste persone sono state trovate già imputazioni in quello che non paga quasi da persone che risulterà l'identità risulterà nel report io vi fornirò sette anni fa bene è stato servito fare conversare successivi episodi sì però qualche volta e trafficate quelli che sarà concessa da qualche altra parte
Dovete infatti dibattimentale esortati gestiva comproprietà Chiellini spesso
Sono ci sono anche persone incensurate
Facenti parte del gruppo grossi per l'impero che censura
Non sono incensurati dell'Ulivo imprenditori oppure anche altri ritardò imprenditori
Costruito
Potrebbero costruttori imprenditori immobiliari vengono invitati a con prego
Logge diversi
Sia in qualche modo arrivando
Ha un'attività cinque miliardi bamboline sembra sulla Costa Smeralda diventa una c'è qualche legale o anticorpi alle ore no anche se governa seguendo
No vale fa
Si parte dal si parte dal novantasei dalla metà del novantasei
Più in tutto il mondo Nancy alla costruzione
A un certo punto trovandosi in difficoltà viene chiesto definanziamenti per coprire anche alcuni dei big definanziamento ne fa
Centore Pasquale
Diciamo in modo approssimativo credo che in base un cento miliardi sono cento centodieci ma insomma
Dieci mila allo stesso vorremmo
Quagliarella sì mobilitare segretario
Diciamo paventa salite valutato c'è una perizia trovato dodici miliardi diciamo complesso residenziale
Abbiamo
Valutato dodici miliardi Valeria di norma generosi sono possono nel solo mercato all'esame
è un quartiere romano erano arrivati povero esaminato ambientarmi l'autocritica la pronti certo
Si verso la fine dell'anno organizzare
Sì
Però complesso
Non
Mantovano continua a prima della
Anche
Data
Sì
Dipendenti
Sono di tangenti e stretto collaboratore della società del gruppo
Quali sono i Paesi esteri in cui alle profondità allargato in qualche modo in atti
Soprattutto l'Omega super quanto riguarda l'assessore ci fratello c'è Peruzzi se c'è quella esordisce e ovvia
Va bene
Polonia vinse guidato da lui
E ricorderà che da Venezuela prove per famosi Martina Rizzelli ossario che tornato imitare per la protezione veri portavo droga tornano la porta alle spalle davanti
Perché c'era un contratto di vendita con valutazione
Resta
Novantasei o comunque
Riguardi Carlo qua
Ci sono anche altri reati
Non c'è l'associazione per delinquere sto facendo noi dal carbone c'è una connessione del mio libro per quanto riguarda il traffico perché certa pressoché che può riguardare la questo
Ha fatto il collega
Forme
Era denaro che sta dove si allineano proveniente dal fatto somme enormi perché ho detto basta fare quel conto obbligato venti secondi lotterò quaranta comunque il gruppo dell'imprenditore il gruppo Carbone quello dell'imprenditore diciamo l'imputazione riguarda solamente il riciclaggio edito per impiego di denaro non il traffico di stupefacenti
Gruppo Bucalossi e il gruppo Carbone diciamo vengono le da baby riguardano solamente il riciclaggio e o il reimpiego di denaro non del traffico di stupefacenti questo è
Presente
Fare la
Ci guarda seguendo dell'all'ultimo allegato rigore
Cercando
Questo prima
Allora per il riciclaggio lei già celato sguardi ma è uno specchio ne ha ovvero dove c'è scritto sopra riciclaggio che sono tutte le persone che fanno parte dei gruppi indagato riferisca
A ricrea che sono troppi dubbi che fine ha fatto un passo hanno ritenuto di aderire faceva sicché
Poiché era un altro
Sì e parla di sacche sicuramente allo sguardo visto che ne rafforzata e vedo la mia a una
Settantanove settantatré esatto o guardi non c'era acqua da un attimo di pazienza se la fa solo il suo
Ex Carafa petrarchesca perché insomma una persona che vuole l'attrice in vari personaggi coinvolti balzo l'andamento
Fa poi a voi se ce l'ha con lo spam nato nel mezzo perché del contesto dello dell'operazione per certo vuole a febbraio non abbiamo avuto o riscontro immediato uno abbiamo avuto oppure e dall'esigenza di chiudere l'operazione allora e continuamente e dopo e qualcuno e ha trafficanti ambiguo trafugate interessa poco al suo interno i nomi sono quelli di noi e quali sono
Quelli contabili e questo tecnico
Generando bar dell'indagine non riguarda assolutamente Nena quindi va be'nemmeno il perdono ad andare allora perché non è nemmeno me ne viene una non c'è una pagina internet Cadorna allora documentano fan proveniente da un altro sui pannelli quindi mai mai Valeria quindi è un errore che la razza grazie io non so dove può avvenire questa notizia dà luce
Ciò
Nato non è un contesto investigativo
Ci può essere stata una ricostruzione
Dell'esistenza di interessi in Sardegna dove si può parlare anche società collegata fisso ma non è assolutamente non riguarda l'indagine sul riciclaggio si tratta comunque l'operazione più una missione sto questa del riciclaggio io ritengo che sia il sequestro preventivo più grosso mai Porta la premeditazione ogni
Carboni Gregorio Valpolicella tragedie tra gli altri provvedimento consapevole il sul gruppo immobiliare si sta realizzando development nell'antico vizio applichiamo
Quindi certo vengano a trovare alcune difficoltà economiche si alternano del gruppo immobiliare si rivolgono allora cinture abbiamo grossissime disponibilità economica tutto l'interesse a riciclare il denaro dovrà mettere sul recente quindi a questo punto diretta Veturio
Tra le società diciamo manco biliari racconti Pasquale ma euro il cappotto di questa organizzazione internazionale della figlia
A questo tipo di indagine staccare il biglietto che di questo riciclaggio se ancora Nazario Sauro no io ritengo che sia ancora non è che abbiamo
Siamo ISO ventidue anni sono stati trattati due mila chili di droga pene somme enormi enormi io penso ci possa essere anche qualche altro via mila centotré ritengo questo eccetera
Dura capisaldi moderno campani partenza grafico parte del denaro aspettano Bravi
Prego
Inutile
Ad una
Svolta arroganza viaggio