Processo Cragnotti ed altri (crac del Gruppo Cirio)

Pertanto tecnica
Ma
Ritengo
Buongiorno in questione Cervellera gradino più Sergio
Presente avvocati massimo proprio Giorgio o meno
Non sono presenti chi
Avvocato
Avvocato Mancinelli sì sempre in sostituzione di avvocati quello che è meno
Semplicissimo
Chiedo scusa Saponaro Leonardo Mancinelli sostituzione dell'avvocato proprio
Se l'avvocato Piergentili dell'avvocato di meno
Sì per cui si sostituisce anche l'avvocato appunto che la gente mi domando per la difesa di Silviotti Andrea Cragnotti le sapete Cragnotti Massimo
In tutti e tre contumaci poi filosofico Filippo contumace avvocato Lorenzo contrada
Sì
Sì Benedetti Emma contumace avvocati giravano avverse Pasquale Bartolo e San Carlo Cattaneo Chiara Lince situazioni la quota messi ha rinunciato all'incarico
Assente dovrebbe essere semplici azioni
Sì quindi per l'avvocato mi ha fatto presente
Va bene poi Bianchini Riccardi Riccardo è contumace avvocato Cataldo in piedi
Oggi è assente
Un sostituto
Sì perfetto in Europa nel
Pervinche Michiardi Riccardo poiché Chiarini Ernesto è contumace difeso l'epoca del giovane ricorressimo Pietro Ciotti
Su entrambi assenti potremo designate sempre lei avvocato Panella va bene
Per fare in romanzo contumace avvocato Giovanna coordinazione uscente
è sostituito da qualcuno Avogadro
Giovanna coordina seducente no
Avvocato Gian Michele Gentile può
Possiamo designare grezzi novantasette questo comma
Ferruzzi libero contumace avvocato Fabio Lattanzi capito guerra sostituito dall'avvocato Guido Gonella ex articolo centodue poi Gaetani Alfredo contumace avvocato
Filippo Dinacci sassi che dall'avvocato Alagna Petronio
Sì
Nicolini Paolo contumace difeso dagli avvocati Valerio Spigarelli
Carlo Martuccelli Presidente ha già votata all'Arianteo nella moda Spigarelli ha depositato stamattina rinuncia al mandato dell'avvocato Martuccelli sono innanzitutto se si va bene quindi sono avvocato Spigarelli sostituito
E poi pronto il serpentone sembravano LUISS contumace difeso l'avvocato Beniamino capisco via
Che non è presente
Quindi l'avvocato Panella possiamo dire dell'ENEL
Novantasette quarto comma guadagni Ettore contumace
Avvocato Pasquale Bartolo esistite nella piena di chi
Anche in questo caso c'è stata la rinuncia al mandato dell'avvocato avvenisse sì Romano modellizzazione Vittorio avvocati romana il PD sono presente io anche in Sezione vadano Marrazzo
Scarpe c'è graziare contumace avvocato Giovanna connessa Lucente che avevamo prima sosteneva che l'avvocato Gian Michele Gentile quindi stessa sostituzione
Vero Lucio contumace avvocato Fabio Lattanzi sostituito dall'avvocato
Guido guerra
Pizzi che ne finora contumace avvocato Luigi Antonio Carlo Panella
Sì sconvenienti Francesco contumace avvocato Gian Michele Gentile presente avvocato Carmine Rizza Enzo
E
Va bene e quindi stessa composizione difensiva anche per Marini Gianluca va bene
Contumace diverso dall'avvocato Gentile anche in sostituzione l'avvocato Vincenzo scorgo annunziato contumace avvocato Giancarlo Pittelli avvocato Cosimo De Masi
Sì matrone Francesco Maria
Io assente avvocato Maria se l'avvocato Marco breccia
Si
Anche di casellario
Sommando Francesco e presente diverso dove domani preservato l'avvocato avesse Ministro
Sì
Entrambi sostiene l'avvocato Marco breccia
Geronzi Cesare contumace dobbiamo dire Severino entrambi sostituiti da Fabrizio reggiani
Fanti Angelo contumace avvocato Ricasoli l'avvocato Paola Parise
Per l'avvocato Lillo in sostituzione l'avvocato Bazoli per l'avvocato Parise in sostituzione avvocato bambini
Locati Pietro Celestino contumace avvocato Guido Calvi
Mi sia felice e presenterà pacata messi anche in sostituzione nei pressi arcaismi
Martinelli avremo in contumacia avvocato processo raggio Berengo avvocato Riccardo Olivo per entrambi avvocato Bazzoni
Perché se la Michele contumace avvocato Enzo Musco sostituito l'avvocato Paolo arma
Poi noto Antonio contumace avvocati ricalcoli proibito calmi
Per l'avvocato il nuovo capo Bazzoni
Ricca e invia pacatamente scia
Se Brizzi Angelo contumace avvocato dunque giù imporsi anche votato Riccardo Olivo spazzole per entrambi
Sì giovanile Alberto contumace diversa da quella via quanto nebbie Giorgio Perroni Bazoli per entrambi grazie sì Fiorani Giampiero contumace avvocati Daniele Benedini e Cesare Cicorella
Sì anche per l'avvocato Sicurello a questo punto volevo invitarla
Benevento Giovanni contumace avvocati nell'occhio del massimo bis fa
Graziani ecco enti anch'entrambi venga ragazzi i bambini questo noi Ambrogio
Assente difeso le voleva salutando e Mario Zanchetti
Oggi assenti vuole possiamo vedere
Avvocato
Greco guerre sa Sfondrini in sostituzione degli avvocati
Condotto anche ballo Sebastiano contumace avvocato per un sostenitore sostituita dall'avvocato mando chi
Per la Società pianto stesse Piaggio dello ettaro cioè S.p.A. contumace avvocato Giovanni posti
Sostituita Santa dall'avvocato manchi
Per quanto riguarda non è che la responsabilità di Banco Popolare società cooperativa
Rappresentare di per sé l'avvocato Simone Donati
Contaminata Elena
Che quindi
Sostituisce lavoratori variante per la successiva Banca Popolare di Lodi no S.p.A.
Poi per l'amianto se S.p.A. avvocato Giovanni ponti
Prego rilevante sino all'anno
L'avevo letta o c'è il Sarpi ha rappresentato l'avvocato Giovanni Comitini Sardegna cambiando
Poi dall'Unicredito S.p.A. avvocato Francesco Sandri
Sostituito dall'avvocato Bazoli
Per l'amministrazione straordinaria Cilio avvocato Titta Madia
Se
Proprio idrovia poi per quanto riguarda il punto le parti civili che hanno dato la loro presenza
Ho capito e grosse ufficializzato questo grave accomodare il teste
Sì buongiorno riceveva la formula di impegno dico la verità
Motiva
Vitali
Se
Può comprarsi grazie
Cito le sue generalità
A Mosca Giovanni sì nato oggi ventisei gennaio sessantuno
Se la sua qualifica
L'opera della Guardia di finanza in forza minuto
Di polizia tributaria di Roma se
Prego Pubblico Ministero occlusione USA sei
Senta nell'ambito
Del procedimento che ci interessa chi di che cosa in particolare si è occupato perché c'è stata una divisione di competenze all'interno dei vari pattuglie
In economia allora io mi sono occupato principalmente dell'esame della documentazione relativa alla Società accorta la flora
Società perfetto allora ci illustrissime che cosa è emerso a seguito di questa e analisi documentale che qua l'avete riscontrato
Su ultimamente partendo proprio dall'analisi della vita che credo probabilmente siete cominciati
Ma è di cominciato fin dalle origini per poi arrivare i fatti che ci interessavano no
Sì va be noi abbiamo un attimo ricostruito anche la società la società colta la flora partendo ovviamente tra la società che
Riconducibili alla alla famiglia Cragnotti che ha gestito quindi i beni
Immobiliari e mobiliari
Afferenti
Il nucleo familiare
Del mille novecentonovanta mille novecentonovantacinque la società sorge diciamo dalla fusione per incorporazione di altri due società
Quindi fusione per incorporazione della
I ragazzi l'azienda agricola nella Florenza successivamente nel due mila due assume la denominazione di corte alla flora pro sostanzialmente non è altro che la prosecuzione almeno
De di questo genere di attività l'oggetto sociale dell'attività ricomprende sia la gestione di immobili sia da gestione quindi compravendita locazione sia la
La conduzione di l'azienda agricola che poi è stato un po'l'oggetto principale successivamente di questa
A società
I soci sempre niente e dove è situata questa alle società aveva la sede legale e mi avvalgo un attimo legarle presso
Lungotevere delle navi inizialmente comunque
Noi abbiamo fatto di interventi a Montepulciano e a presso lo studio se Ciccio Riccio uno se delegare un del Preside amministrativa quindi ha sede amministrativa era Montepulciano vaste delegare allo studio Ciccio Riccio di Roma
Quindi con sono furono fatti di perquisizioni la grande dove si trovano in azienda si trovava Montepulciano
Quindi
Dall'azienda agricola si trovava Montepulciano perché poi alcuni immobili sono su Roma immobili che sono afferenti ha gestito per anche con locazione
I soci pro tempore erano per il venti per cento i signor Cragnotti Sergio e per l'ottanta per cento l'anarchica anarca International ovvero la Società dei residente nelle Antille olandesi
Non so altri alimenti
Gli amministratori sono un po'avvicendati quindi mentalmente rileggiamo però mi sembra che
C'era signor
Cragnotti Andrea e pizzi che mi Flora la società sostanzialmente e passata
Noi abbiamo esaminato il periodo novantacinque novantasei o poco perché i documenti comunque fino al due mila e tre quanto la sociale di Lentate interamente posseduta dalla signora assillo di parecchi passaggi
Dalla signora Pizzi che mi Flora quindi nel due mila e tre
In questo un po'sinteticamente
Diciamo la storia la storia un po'questa società
E nell'ambito dei del riscontro della documentazione dalla contabilità si occupa di dato contabilità della contabilità
Dei documenti sequestrati e in alcuni casi abbiamo quindi incrociato appunto elementi che di interesse
Abbiamo rilevato alcuni corresponsioni di somme di denaro
Diciamo non giustificate economicamente
E c'è opposizione perché sta facendo delle valutazioni del mondo in partita di giro che non sono giustificate volevo fare agli altri negare Vazzana dice stava dicendo per quale motivo non riga non giustificate indubbiamente termini chiarisce Consiglio voglia il tema delle della vicenda
Gente quale ci stiamo già evasione sono giustificate non giustifica Presidente io non conosco l'opposizione delle risposte conosco l'opposizione dopo
Che allora il teste comunque non può fare valutazione al suo valore a Roma c'è una
Ce n'è un altro una ricostruzione contabile dovrà dire perché non giustificate
Non sottostanti a operazioni economiche leggero ricade
Opposti per me evoluti sotto il profilo fiscale espresso due volte diciamo
Crediamo che lo ha sintetizzato l'avevano delle normative in merito su quello
Lorenzo
Interni secondo di Napoli e non coincide contabile e giuridico
Tre allora in ordine cronologico loro
Abbiamo rilevato nel mille novecentonovantanove un
Un versamento di settecentocinquanta milioni di lire effettuato dalla
Cilio S.p.A. alla Florentia
Essa l'questo operazione trova con Ispra corrispondenza cronologica con l'acquisto di o il di un terreno effettuato in data dieci febbraio novantanove
Da la Florenza
Nei confronti di sei Sabattini
L'atto di compravendita e l'assegno con i quali è stato effettuato il pagamento della
Del terreno sono repertati non sotto il Polisario analoghi vorremmo volta questa documentazione
Quindi
Questo il pagamento del terreno in coincidenza con tale operazione abbiamo riscontrato un bonifico miglia Balbo un attimo io quando entreremo nei canili arduo abbiamo riscontrato
Ci sono più documenti quindi partiamo dalla documentazione bancaria sequestrata alla Corte la flora la CIC S.p.A. ha corrisposto a mezzo bonifico per conto della Cirio International BPV
Come da reperti centosessantaquattro zero settantatré centosessantaquattro zero settantaquattro allegato undici all'informativa
Sì per la quale riferisco la trentaquattro sette cinquanta devo dire insorse sì no no perché non riprodurremo perché ne abbiamo recuperati come allegato questa informativa quindi corrisponde sia le indicazioni
Ed il numero di repertorio sia la citazione del numero di allargare il tepore assegnatari ecco a questo proposito non non c'è nessuna opposizione da parte della Difesa Pizzo sì Kenya che tutti gli allegati a questa informativa vengano acquisiti al fascicolo del dibattimento
Volevo precisare proprio
Quindi stavo dicendo che abbiamo voluto rilevato da corrisponde onda la corresponsione mezzo bonifico da parte della civico
S.p.A. della somma di lire settecentocinquanta milioni
Addebitati sui conto corrente appunto ottantatré zero trentotto intestato alla Cirio quindi escano da lega dal conto corrente intestato pacifico e confluiti su conto corrente intestato alla Florenza
L'ordine di bonifico risultare repertato centosessantaquattro zero settantasei costituisce allegato numero dodici
La valuta dal questa distinte datata quindici due
Novantanove la valuta reca valuta undici due novantanove
Quindi l'acquisto e tredici febbraio L'Aquila valuta l'undici due invece abbiamo inoltre c'è una lettera una comunicazione es
Commerciale quindi con la quale l'anarca investment m punto
Ordinarla cadmio alla Cragnotti in partners capitali investimenti bonificare per suo conto quindi per conto della nasca la somma di settecentocinquanta milioni alla Florenzo
Per quanto attiene invece
La contabilità ciò che quindi le registrazioni contabili
Dividiamo per quanto la contabilità della Florentia reca unu appunto un'entrata in banca banca a finanziamento anarca infruttifero quindi
Contabilmente risulta
Questa annotazione contabile in data quindici febbraio
Ne deriva sui giornali del libro giornale si del libro giornale invece per ciò che attiene laici che S.p.A.
L'operazione è stata notata alla registrazione venticinque dodici trentuno dell'undici due novantanove come anticipazioni verso controllante della Cirio International
Non solo c'erano e menate poi in house altre date nostre non sono ha dei riferimenti la registrazione la trentadue ottanta quattrocentocinquantasette
Tempo evidenziare come riportato nell'informativa che
La Florenzano Tato l'operazione con un finanziamento da parte dell'anarca sulla scorta di una comunicazione con la quale quest'ultima ordinava la Cragnotti un partners Capital Investment n blu deve stare settecentocinquanta milioni di lire
Appunto alla porta la specialità scusi scusa la interrompo non sono chiaramente laddove a domicilio International si riferisce
Non ha la bronchite ecco questo sapiente nascerà alberi vivi ogni volta
Il
British Energy immagino
Convocazioni
Soltanto per strada
Ma anche qui
Al microfono veramente l'attivazione
A
Dichiarazioni spontanee della droga non
Però dobbiamo pesarese avere gli atti no alle società è la Cina International PD controllata
Al cento per cento della della Cirio
E chiedo operava sul mercato internazionale perché aveva le partecipazioni internazionali della Cirio
Cioè aveva Cirio Portogallo Cirio Francia Cirio o
Brasile eccetera insomma tutte le cicale internazionale erano sotto il comando di ci chiarite a crescere
Vivi con sede ad Amsterdam
Per
Va bene prego intestavo
Sulle agenzie sostenere la vicenda è la
Ad attivare fare annotato questa finanziarne
Intorno
Con me né e proveniente dalla NATO canali siccome finanziamento socio o e a maggioranza tra era la nomina
Un po'tutte queste operazioni fingiamo
Finanziamento ora per quanto attiene questa specifico operazioni
Non trovo non so se via milioni qualche conto dei PIT ha detto è quello il conto debitorio che un conto di Cirio vicini S.p.A.
Allora quello che ho avvisato di parliamo del bancario bancario sicuramente con dodici lo cioè una repertato e quindi al vento e quindi ho detto nulla causale per nelle scritture di Cirio
Di questo uscito
Anticipazione verso controllante della Cirio International zero esso
Verso controllante della Cirio International del tu verso controllante la nasca dovrebbe contro Lanati investment dovrebbe controllare
Lucilla civile
Ho i soldi vengono cioè dal fronte Florenzo la come finanziamento soci dell'adattamento socio onere molto semplicisticamente a finanziando quindi non compare Cirio perché cito solo un delegato al pagamento praticamente
Siebel sono pagamenti amore
Virtus seriamente però
Per esempio Sensi no no no compartecipi mi sembra magari il conto da quei bandi il
Di denaro insomma sì comunque la la Florentia era in possesso della questa comunicazione
Diciamo che abbiamo rinvenuto tra i documenti sequestrati per soppresso la Corte lavorando in questa documentazione così su questo io ho citato dalla la la comunicazione del dieci due novantanove la lettera di comunicazione
Da chi giudizio perché
Allora
E la comunicazione costituisce allegato numero tredici
Adesso andiamo a vedere allora e la comunicazione con la quale l'anarchia investment nel V
Comunica alla cara dice spettabile Canio che in parte capital investment n PUC e per conoscenza alla Florenzano quindi ha ricevuto questa comunicazione per la fa per conoscenza in forza dalla quale era
Credo quindi anticipo ordine quindi sembra disse
Nella possibilità di farlo produttive uccidermi te per lasciare che manca è passato giù successivo sì no no c'è un arcano non manca nulla scusate
Cioè la neanche deve eseguire in quanto è controllata da questo incidente chi
Credito d'imposta due no anarca dispone Marinzulich dispone sì sì sembra dare disporre spettabile
Come da accordi intercorsi con la presente vi preghiamo di voler bonificare per nostro ordine l'importo di settecentocinquanta milioni dispone
Testo per nostro ordine conto sì perfetto chiedo scusa per
Va bene
No
Mi risulta documentalmente accanto a questo ordine
E di pagamento un arrivo su conto corrente della copertura certamente certamente
Si sia abbiamo rilevato un altro nonché da parte di Cirio arrivi il denaro alla Florentia ma che da una parte di anarchia che ha fatto l'ordinativo di pagamento arrivi il denaro per coprire i l'ordinativo di pagamento
Non abbiamo contezza
Quindi si è generata una partita di credito credito di crescita sicuramente ridere
E ne stiamo facendo esame lei Paraguay non risponda se facendo ed hanno
Vara in controesame zero dal punto perché noi abbiamo
Poi invece imprenditore finale di quello signor direttore
Proprio sulla crisi Frey Sabatino no no allora la
Cioè l'asse l'operazione bancabile operazioni bancarie sono distinte si sei Sabatini ha ricevuto un assegno
Di settecentocinquanta milioni dalla Florenzano a firma verosimile però di Sergio Cragnotti
Quindi i soldi a fare per assenza Battini sono stati corrisposti dal conto corrente dall'accordo
Non è che c'era deciso che non c'è problema
In quel tempo Cragnotti Sergio era a stralcio oppure era socio
Energia sempre posso riscontrare ma signor solventi per cento non vado errato
Il fascismo
Diventa poi ci sono agli altri pagamenti di trentacinque centosettantacinque milioni mentre
Anche altri pagamenti al sempre
Va beh quelli sono pagamenti IVA relativa dalle ventidue ter Reno ma nonna annuo per quanto l'abbiamo rilevato alcunché i per quel
Per la spesa invece abbiamo rilevato altre situazioni del diciannove febbraio due mila e nove
Ma a certi abbiamo cambiare marcia includere sollevare pagine l'imputazione li abbiamo a Veneto e poi un'ulteriore operazione è che abbiamo
Tra la Corte talora forense impropriamente avvolta richiamerò corta la flora tra la forense e società del gruppo Cirio
Tra queste c'ero versamento di i cinquecentonovanta terreni mi di lire cinquecentonovantatré milioni e cento effettuato
In data
Vado a leggere
Allora risulta quindi nella contabilità della Florenzano un'entrata inc come cassa contante
Di
Cinquecentonovantatré milioni e cento derivanti dalla compagnia mobiliare italiana fin troppa terra dopo incorporata dalla Cirio Holding
Quest'operazione ad e preceduta da una richiesta da una richiesta di credito la richiesta di credito a firma di Sergio Cragnotti
Coccoli costruisce l'allegato quattordici all'informativa
Che appunto con la quale testualmente
Siamo a richiedere in come da accordi intercorsi di volerci concedere credito per mille cinquecentonovantatré e cioè milioni e cento mila che provvederemo a ritirare presso i vostri uffici
Direi che arando vi che il presente documento Polo liquidate
Qui per quanto riguarda la compagnia pubblica italiana
Tengo torno un attimo indietro per quanto la contabilità della Floris abbiamo rilevato l'entrata di questa somma in contanti
C'è un'ulteriore contabilizzazione in pari data
Per lo stesso importo quindi per cinquecentonovanta
Tre milioni e cento mila
In uscita sempre come cassa contanti
Come l'istituzione associo di minoranza per il venti per cento
Il socio di minoranza e la quota e quindi facendo la coda del socio
Questo è quanto abbiamo rilevato perciò che tiene la contabilità dalla della foresta mentre la compagnia mobilia italiana a effettuato
Sul libro giornale ha contabilizzato sul libro giornale tale operazione come inizialmente come concessione
Di credito accidia impiccati tali Investment n è nervoso Amsterdam
E uscite di cassa contanti quindi anche qui risulta un'uscita di cassa contanti per cinquecentonovantatré milioni e cento la registrazione la numero ottantuno del diciannove due novantanove successivamente
In contabilità in data trentuno maggio novantanove
Ha rettificato la registrazione data ci hanno quarantacinque ha rettificato la scrittura per errata annotazione sostituendo il debitore che CE PN puro
Di Prodi è stato costruito con forense
Dando il passaggio intermedio che
No è stato sostituito dolcemente il debitore
Quindi io per quanto riguarda quindi la compagnia mobiliare anzi ha corrisposto quindi va a questa forma di in contanti che è stata ritirata nelle contabilmente da seggio Cragnotti nel
Conto
Diciamo dalla forza manzanese faceva un'altra operazione poi passiamo
Allora
Di parliamo le date sono trentuno maggio novantanove
Questo è quanto risulta sia nella contabilità Florenza sia nella contabilità della Cina me dalla compagnia mobile italiana
Leggono la stessa data
Ogni andando avanti un attimo che
Indumenti non solo voglio dire lei del
Della CMI della compagnia mobili all'italiana conosce
Diciamo le vicende l'evoluzione chi è la CMI
No
Non ho seguito io mi sono occupato solo di questo aspetto e
Al bisogno abbiamo incrociato come nel caso di specie
Abbiamo con i colleghi chiaramente seguendo Corte la flora nel momento in cui c'era un'operazione sui singoli sicuro Ciavatta andavo a vedere stavano molto banalmente deve sapere come
Colussi fa parte del gruppo Cirio come ci confluisce Colucci confluisce storico per l'assessore Coppola visto che è stata incorporata dalla ci Holding S.p.A. ecco questo volevo sì sì no solo solo cioè però
Più di questo portandolo è appunto l'obbligo per silurare magari la compagnia aerea italiana è stata incorporata dalla Cirio ritorniamo su questa operazione e attraverso l'esame degli allegati
Per esempio cibo a dare lettura dell'allegato quattordici
E che come voi prevede ricostruito contabilmente questa operazione con l'ausilio anche di questi documenti che avete citati e e quindi
E la richiesta di finanziamento se non vado errato indirizzarla forense in data diciannove febbraio novantanove chiede alla compagnia mobiliari italiana
Allora con sede in via fondi di monastero due sei due
Siamo a chiedervi come da accordi intercorsi di volerci concedere credito per lire cinquecentonovantatré di milioni e cento mila
Che provvederemo ricreare presso i vostri uffici
Dichiarandomi che il presente documento popoli di quietanza cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti
Ma c'è un altro documento all'allegato A sedici che parla dell'anarchia investe manca
Sì varcasse allegato sedici che è stato richiamato in
Per la cessione di credito la cessione di credito da parte dell'anarchia investe questo per spiegare
Quello che lei poi ha detto essere avvenuto e cioè che si sostituisce il danaro ore a filiali in data bar quella l'avevo di
Come strenna nell'ambito nell'anno due mila in data ventinove dodici due mila che cosa succede risulta a pagina diciassette dell'informativa manate Investment cede
A Cragnotti il proprio credito pari a lire cinque miliardi sette sessantacinque sette sessantotto cinque e trenta
A seguito di questa cessione
Il signor Cragnotti risulta quindi dal bilancio risulta
Creditore qualità di socio dell'importo complessivo di orto miliardi due cinquantasette zero novantacinque cento settanta queste saldo di bilancio
Volendo proseguire visto io l'avevo mero posizionato questo appunto come storia della società successivamente in data diciannove novembre due mila uno
è stata essere Sergio Cragnotti donna alla moglie Pizzi che mi Flora
Il credito vantato nei confronti della Florentia per
Complessivi nove miliardi duecentottantotto
Milioni
Questo risulta sia da un atto di donazione del notaio Giuliani repertorio trentadue quarantatré cinque
Comunque allegato diciannove all'informativa
Non so se devo ripetere ogni potere per Torino scusi
A ecco Acqualatina li abbiamo preparati per produrre al tribunale
Quindi ha anticipato
L'evoluzione della società l'evoluzione della società che abbiamo detto che nel due mila e tre diventa interamente di proprietà al cento per cento posseduta la partecipazione da Pizzi che mi Flora
Con i debiti non per abbonati
Beh diciamo che ci sto ci sono parecchie ci sono influssi finanziari diversi furti flussi finanziari questa società in sostanza
Tornando
Alla società e niente nel suo insieme ha ricevuto parecchi infine
Finanziamenti dai soci dai soci spesso sono anche finanziamenti c'è stata anche la rinuncia al credito vantato dal socio
Siamo Cipriano questi sono anarca per ottanta per cento e per il venti per cento
Sergio Cragnotti quindi ci sarà anche la rinuncia a pezzi
Volendo seguire una poco sotto il profilo sempre di carattere generale chiaramente si è costituito un patrimonio perché la società né i vari annidano esaminati
La società ha prodotto pochi ben pochi ricavi
Cioè economicamente ha prodotto ben pochi ricavi ma con questi finanziamenti ha realizzato un patrimonio perché ha comprato immobili ha comprato la proprietà di Montepulciano chiaramente con i finanziamenti dei soci parti parte dei quali
Sono stati rinunciate per
Completare questo discorso sul
Messo i finanziamenti e sul patrimonio e su quello che avete rilevato perché accanto a questa è stata una verifica che hanno portato all'individuazione dei
Dei fatti penalmente rilevanti destano accompagnava anche una verifica fiscale che di cui lei ci potrà riferire per la parte che ci interessa visto che affrontare il problema patrimonio
Ritiro l'aspetto fiscale veramente non
Non al numero di aldilà non l'avete fine formativa sia abbiamo fatto noi però sinceramente
Se posso prendere visione e attiva perché non l'ho visionato lei anche si sia sia si vanti anzi sicuramente riguarderà
Sicuramente non sono mai state Han Anne annunciato questo questione del patrimonio e e poiché ha dato origine poi delle verifiche
Beh c'è stata anche una verifica fiscale abbiamo mi sembra che
Però vado a memoria e chi la voterà ricordare almeno io
No la posso ricordare anch'io però mi devo rivedere informativa perché Roma
Pensateci questo non c'è la lasciamo un attimino Enzo ha speso va bene quella l'aspetto fiscale locale pensavo che rende sgomberate ai servizi autorizza integralmente consultabili almeno a sua
Non essendovi eliminiamo veniva mandato questo scelte e lo vediamo dopo la semplicemente perché avendo
è affrontato il discorso patrimonio pensavo che se lo ricordasse talmente bene perché
Proponevo vogliamo pensare a norme
Continuiamo con agli affetti per lateralmente ed è rilevanti atteso che hanno costituito oggetto di specifiche imputazioni consimili si
Io ho approfondito solo minori visto un attimo l'aspetto navale nel ricordare che no no va beh è una storia di aree
Aver col sempre per l'ordine cronologico nel due mila abbiamo rilevato un finanziamento di un miliardo di lire ricevuto dalla Cirio Holding
Difatti
Dalla contabilità della Florentia si vedeva l'accredito della somma di questi questo miliardi nell'arrivare al due mila c'abbiamo quell'operazione del novantanove trenta luglio novantanove con la società sportiva ala tanto sportivo Lazio liquidazione
Albini
Stante con compagna mobiliare italiana
Va bene dica quello che voleva dire ma
Allora
Con la Cirio Holding abbiamo un finanziamento di un miliardo che è stato rilevato in contabilità come accredito appunto su conto corrente ottantanove ottantuno acceso presso la Banca Popolare di Milano agenzia due cinquantuno
Tale versamento è stato notato sul libro giornale con la causale finanziamento da Cirio Holding
Non sono stati rilevati
Ulteriori elementi di supporto voi successivamente della Cirio Holding
Creditori Cirio holding che è stato sostituito
A seguito di una cessione di credito
Dalla Cirio un di nei confronti della Cragnotti parte il capitano investment e nel boom
La cosa saputa cedute credito alla Narcan Investment e neppure quindi sostanzialmente
Quelli finanziamento effettuato dalla Cirio Holding successivamente è stato iscritto a seguito di cessione di credito all'anarca
Subholding reca creditore di Lorenzoni per un per un miliardo mento di un miliardo sì il credito è stato divenuto a con doppio passaggio ceduto all'ANAS h prima
Accidia possiamo rilevare le LEA possiamo vedere le registrazioni contabili che ha effettuato l'autorevolezza del riscontro sia sulla contabilità senza che sia sulla contabilità asili holding la legge lo verifichiamo interattive come no
Quindi dalle prese il giornale di chi repertato centocinquanta mila zero zero sei la registrazione la cinque settantasette del primo giugno due mila e da libero queste conta il libro giornale della flora investe
Hurricane ricevuto ricevuto finanziamento da parte della Cirio Holding SpA per lire un miliardo
La registrazione mille duecentoventitré del trenta settembre con la registrazione questa registrazione e la Cirio Holding cede tali credito di un miliardo alla Cragnotti in parte nel capitali investment n book
Ad aspetti un attimo
Successivamente la registrazione numero mille trecentosettantadue dell'uno undici due mila la Cragnotti in parte nel scalpitano investment n bucce ed il credito di un miliardo all'anarchia
Appunto al socio della correnti scorta la flora
In ultimo va be'questo ne abbiamo l'abbiamo già citato la cessione dell'intero credito vantato nei confronti quindi noi prima il solo migliaia dove ci saranno comunque quella scissione anche sono questi Cirio Holding ha finanziato corte alla flora
E eccidio holding cede il credito arriverà annualmente approvate in Carnia debba fare
Alla radar
E l'Arca voi ce l'ha detto e vivace e tutti i crediti
Tutti no però ciccia gennaio-giugno vincitori il miliardo okay
Queste verifiche contabili sono state fatte anche sulla contabilità dell'Ara Cirio Holding società fallita
E le vogliamo ricostruire o meno allora sulla contabilità dalla Cirio Holding abbiamo rilevato la registrazione duecento dodici del primo giugno due mila
Collegandolo a questa operazione logico fondi Daccico Finanziaria S.p.A. di lire un miliardo
Poi abbiamo la registrazione duecentotredici sempre dalla stessa data quindi veramente successiva abbiamo il finanziamento alla forense per lire un miliardo
Successivamente la ristorazione cinque quarantaquattro del trenta settembre due mila il credito di umiliato quindi iscritto alla Florentia viene ceduto alla CIA impiccati dall'Indecast manda N
Questo è quello che abbiamo rilevato sulle scritture contabili tuo libro giornale dell'ACI causale di questa cessione di credito
No non gira con zone hanno aderito questo abbiamo rilevato se ci fossero state annotazioni in più l'avremmo un trascritte pertanto a meno
Andiamo avanti con le i rapporti appunto con le società del gruppo Cirio qui
Siamo nel due mila uno nel due mila uno in data sei undici due mila uno abbiamo rilevato il pagamento
Qui un anticipo allora cantieri navali lavagna
Per la costruzione di un'imbarcazione la di mira al trenta in corso la costruzione che da parte della forense per un miliardo e ottocento milioni di lire si ricorda io sale della Clarence
L'oggetto sociale molto vario molto vario e rientra anche quello della gestione di attività di connesse all'intrattenimento
La compravendita di beni mobili immobili quindi la società già prima possedeva un'imbarcazione
Anche questa in costruzione in cui nonché prima e non avevo l'impatto è un'imbarcazione funzionante cioè con
Posti per marinai quindi avevano in un'imbarcazione funziona lei non è stata mai non abbiamo trovato traccia in locazione messo dieci spingersi me l'ha scritto né
E e territoriale della barca né non riguardavano questa banca nuova costruzione riguardavano precedente imbarcazioni anche venivano riaddebitati da
Da Cragnotti quindi diciamo
Contabilmente la verifica sul o non è una domanda il che significa ma la verifica quella sull'utilizzo nel periodo estivo è questa l'ha fatta lei
Abbiamo degli elementi che abbiamo ritrovato in nome di mezzo generico nella fascia richiamo Ziyang diciamo un discorso
Tratto dare laddove dalla contabilità per ben lontano continui pure concerto
Guardi per quanto riguarda questa operazione
A l'abbiamo detto che
Questo versamento effettuato per rilevo un miliardo e ottocento milioni
Con bonifico da parte della Cirio Holding S.p.A. per conto di Sergio Cragnotti viene imputato in contabilità quindi ne la contabilità della Florenzano ad incremento del conto finanziamento socio di minoranza quindi di Cragnotti Sergio
Tutto ciò in data sei undici due mila uno la registrazione del libro giornale e la mille duecentotredici
Questa operazione dovrebbe diciamo in Castellazzi in quella più ampia relativa alla vendita di quarantasei mila seicentosessantasei sei sei quattro azioni della Cirio Finanziaria S.p.A. tra Sergio Cragnotti Rancilio Holding S.p.A.
Per diciotto miliardi seicentosessantasei sei sei cinque seicento
Dal però della quale si sono occupati altri colleghi probabilmente il collega che particolare collega Kharja e dovrebbe non so se è stato già oggetto di trattazioni quindi
Per quanto mi riguarda non ho altro da da aggiungere sul questa operazione se non riferire che il repertorio perché poi ci vorrebbero trovare qualche difficoltà a individuare il documento dopo l'allegato diciotto
Sfogliando alcuni pagine abbiamo il repertorio centotredici quattro zero tre
Il repertorio
Repertorio centotredici quattro zero oltre
Sono gli allegati informativo che evidenzia appunto il bonifico cantieri navali da Vania per un miliardo e ottocento mila
Abbiamo capito scusi il numero delle Pernorio
Quindi
Immediatamente appena dopo l'allegato diciotto per praticità cercarlo il repertorio centotredici quattro zero tre
Numero un milione
è e dopo l'allegato diciotto
Cioè trovarmi
Ma detto il numero centotredici quattro zero tre
Dopo l'informativa ancora compatta quindi se
Una fotocopia chiaramente per
Ce lo fate come no
A questo è che non si nega no il timbro è l'ultima pagina
Contratto di vendita significa Finanziaria S.p.A.
Allestire del nome c'era
Edoardo levantini omesso è l'ultimo foglio dell'allegato diciotto
Collegabili
Sì sì
Allora un ulteriore
Operazioni che si ricollega un attimo
Le società del
Questo
No illustra in repertorio sequestrato sequestrati non non realizzato da noi
è un documento sequestrato
Nella
Dovrà
Se si dice al contratto d'area
Prego continui perché ora
Allora nel due mila tre
Abbiamo rilevato
Alle domande e quello
Prego
La penultima riga in video sotto
La sottoscritta
Perfetto giusti all'asilo
Sì sì contante disegno mentre no allora nel due mila tre abbiamo rilevato il paga la richiesta e pagamento di compensi arretrati
E più precisamente abbiamo rilevato delle distingue bonifici accreditati sul conto novantotto duecento della Corte la flora e il conto acceso presso la BNL
Due bonifici effettuati dalla Cirio Holding in data diciassette gennaio due mila e trenta dell'importo di euro settantanove mila centocinquantaquattro e ventiquattro gennaio due mila e tre dell'importo di euro sessantacinque centoventitré
Allegato ventuno sono distinte bancarie
Questi documenti tra la documentazione sequestrata nei confronti della Cirio holding quindi parlano documentazioni sequestrata alla Cirio Holding abbiamo troppi diamo ritenuto una richiesta di pagamento di compensi datata dieci gennaio mille treni
A saldo dei compensi la richiesta recita così diciamo a sapere i compensi a me dovuti fino al due mila uno per un netto di Euro settantanove mila centocinquantaquattro repertorio centocinque sei due due
Da Sergio Cragnotti alla Cirio Holding
Nella quale appunto si chiede che si chiede di bonificare dall'importo sul conto corrente dalla corte la flora
Da questo primo documento che abbiamo esaminato è riportato appunto di
Da ultimo viene evidenziato che i compensi dei siti da pagare e sono relative agli esercizi novantotto novantanove due mila due mila uno della Centro Finanziaria S.p.A. eccidi io Holding S.p.A.
L'ordine di effettuare il bonifico
Alla banca della Cirio Holding reca la firma del signor Cragnotti sono repertati al cento sei sei diciannove centosei serie venticinque in allegato ventidue all'informativa
Poi abbiamo un ulteriori richieste di pagamento di compensi da Sergio Cragnotti alla Cirio Holding datata ventidue gennaio due mila e tre per sessantacinque mila centoventitré euro nella quale si specifica di bonificare l'importo sembra la corte alla flora S.p.A.
Tale abbia molte sia legato copia del verbale dell'assemblea ordinaria del diciannove dodici due mila e due presieduta dal signor Cragnotti Sergio segretaria Cianfanelli Donatella presente socio Cragnotti ha in parte nei capitali investment n buchi
Tali al periodiche il novantotto virgola ventinove per cento nella persona del Maria Cristina D'Alessandro nella quale denominato Sergio Cragnotti il presidente del consiglio d'amministrazione ha fissato il compenso per l'anno due mila e due dell'importo di centoventicinque mila euro ovviamente questi sono i lordi
Ricorda esclusi questa delibera assembleare del diciannove dodici due mila e due
Diciamo come loro sì sì sì diciannove dicembre due mila e due
Allegata
Quasi quelle zone di bonifica
Allora la richiesta di pagamento del ventidue gennaio due mila e tre
Richieste di pagamento
La corte alla flora contabilizzato in entrata
Tali versamenti ricevuti dalla Cirio Holding
Come finanziamento del socio unico Pizzi che misura
Libro giornale data ventitré gennaio due mila e tre registrazione numero ottantatré
Quindi per gli importi di euro sessantacinque mila centoventitré e in data dodici gennaio due mila e tre registrazione numero ventiquattro virgola settantanove mila centocinquantaquattro
Quindi quello volevo e diventino solo lui ma di questo questo famoso bagamento con l'ordine divo del ventitré gennaio due mila nove
E due mila e tre è fa riferimento all'allegato ventitré tutta la documentazione e parte dalla Cirio Holding spettabile Credito cooperativo di Roma
Disposizioni di bonifico in movimento l'allegato ventitré riguarda la corresponsione dell'importo di siti sessantacinque mila centoventitré netti
Tra i quali i punti che riguardano i toni pensavo rilevati acceso quindi il verbale di assemblea riguarda quindi la limitazione del compenso di centoventicinque mila euro di centoventicinque mila euro solo vediamo ma è quello
C'è infatti allegato ventitre
C'è la determinazione dell'importo da un'iniziale lordi di centoventicinque
A sessantacinque centoventitré
Con disposizioni di effettuare il bonifico da Sergio Cragnotti Sergio Cragnotti di su
Indica alla Cirio di di effettuare il bonifico sul conto della Corte la flora
E poi segue l'allegato il verbale di assemblea ordinaria del diciannove dicembre due mila e due
Questi sono gli allegati presiede l'Assemblea allora presiede l'Assemblea
Assume la Presidenza all'Assemblea il dottor Sergio Cragnotti e invita la dottoressa Cianfanelli a svolge la funzione del Segretario
Un'Assemblea che ha per oggetto soltanto il
La nomina di Presidente consolidata allacci del nomina del consiglio di amministrazione
Previa determinazione del numero due componenti lo vuole capire e estesa ai contenziosi stato visto di consenso ma decisione all'ordine del giorno oltre a la nomina e compenso per queste due
Cercando di
Riassumere la Cirio Holding delibera un compenso al proprio amministratore
Amministratore delegato del sud
Il
L'amministratore di una persona fisica richiede l'erogazione di questo compenso indicando come
Allora Cirio di bonifica della somma sul conto della Florenzo perfetto sì e l'affluenza al voto a questo in entrata questo bonifico come finanziamento del socio Pizzigoni Floreani
Devo controllare ma se guardiamo le date probabilmente era l'unico socio quella data nel due mila e tre
Comunque dico in operazioni l'anno terzino a finanziamento del socio sì socio pizzini Flora perché
Prima c'erano anarca Cragnotti prevede l'adozione socio unico quindi
Presumo o io ricordo
Volevo dire in quale data cessata la dichiarazioni default delle obbligazioni emesse dal
Diciamo dal gruppo Cirio
No no perché
I i contesti più ampi non li ho seguiti sinceramente
Voglio solo evidenziare quanto riportato nell'informativa però
Che appunto nell'allegato ventiquattro abbiamo e di abbiamo allegato appunto un paio il partitario della Cirio Holding
Nella quale si evince che si evincono crediti verso Sergio Cragnotti per l'importo di euro migliori né duecentotrentacinque otto otto virgola trenta
Quindi questo euro inauguro sì sì
Sì
Quindi diciamo cioè da una parte il crollo gelido agnostiche debitore resta esposte debito dall'altra
Viene liquidato il compenso
Su questo come anche riportata ne informa
Per gli aspetti di diciamo questi sono
Ce ne sono
Adesso mi chiedeva diciamo per quanto riguarda scritti
Nell'attesa
Sì ho seguito io giustissime possiamo un minuto per concedesse facile ogniqualvolta con la lettura dell'informativa successivo forse l'assoluta mancanza
Dice intanto
Cancelliamo atto del punto in cui versa l'ha prodotto gli allegati Vignali
All'informativa vanificando nella relazione odierna tecnica esclusi e che
Come sistemazione erano allegate all'informativa ancora riprendiamo esterni anche a luglio due mila quattro numero tre quattro sette cinque l'intero
Sì tenta
Sprangata continuare
Risponde attentare volevo adesso
Ma sospendevano aveva vinto divenuti del ventinove per cento di
Lo vicine
Va beh ma c'era vino che vuole dare al teste la possibilità di
Situazione diventa allora
Come
Di
Storica
Senta ed
In linea di massima per una precisazione che ha reintrodotto lei come argomento sulla valutazione dell'operatività della Società le consistenze i ricavi e quello che invece fa i risulta essere
I finanziamenti abbracciando cioè il profilo né chiesto è stato oggetto di valutazione a livello fiscale esclusivamente per una ricostruzione della società non andando a fondo sulla verifica fiscale si
Da qualche parte nell'informativa abbiamo anche riportato che
La società ha prodotto in proporzione pochi ricavi e quindi il sostentamento della società Valeri richiami nell'ordine digesto Perna ma se prendiamo un'annualità
Tanto per non so novantotto ma molto il prossimo prende anche novantanove ne prendiamo due
Allora novantanove novantotto abbiamo ricavi derivanti da
Affitto due immobili in via di cappuccino nei confronti della CIC S.p.A. per duecentodieci milioni Fitto posto imbarcazione ventidue milioni ricavi dalla vendita di prodotti agricoli trentacinque milioni
Mente abbiamo
Quindi va be poi queste hanno davanti a noi cari complessivi novantanove
Poi ci sono altri ricariche provengono da riaddebito di costi sostenuti
Per l'imbarcazione a riaddebito effettuato nei confronti di Sergio Cragnotti per
Quattrocentoventi milioni penso Taranto no per ricavi di addebito coste Sergio Cragnotti trecentottantotto e cinquecento
Trecentottantotto milioni cinquecento mila
Quindi poi ci sono oneri straordinari insussistenze attive rinunce accredito per importi rilevanti quali un miliardo due miliardi
E di lire dispari diciamo quindi sostanzialmente la società aveva anche nell'ottantotto i ricavi sono gli stessi duecentodieci
L'affitto del l'immobile viene dei Cappuccini nei confronti della CIC S.p.A. Fitto posto barca ventidue mila cinquecento lire ventidue milioni cinquecento mila ricavi da vendite prodotti agricoli ventitré milioni novecentocinquanta mila duecentoquindici
In questi anni negli anni successivi più o meno molto simili Siri si è determinato però la l'acquisizione della proprietà
Dell'azienda agricola e le aree di Montepulciano
Che chiediamo che siano cari Tina tutti gli affetti quindi correlativo sostenimento di costi ulteriori realizzazioni di immobili ecco
Quindi
Come ricavi
Non erano non sono rilevanti durante questi non erano rilevanti in questa annualità
Specie per l'acquisto del l'immobile di via dei Cappuccini immobile in via di cappuccini dice c'è stata allora in mobili in via dei Cappuccini
Intanto ci sono per le annualità nostre ci sono due acquisti nel novantadue al novantotto e pizzica ENIT Flora che acquista dalla Florenza
Ne esce nel mille novecento novanta la Florenza acquista da Pizzi Kimi Flora e da Sergio Cragnotti il primo piano quindi qui ci sono parecchie situazioni riguardanti gli immobili però
Non solo su quale in particolare si riferisce lei
Se ne vanno tu nome Lorenzini dissi
Possesso acquisisse la proprietà del
L'immobile di via
Beh con atto di compravendita e il Parlamento non lo so siamo vederlo
Non si
Sorge il dubbio proporsi è stato oggetto di approfondimento ma più che rilevare la compravendita SESIT certe certo cioè lo manterrò lo vede nell'ottica di una
Di un'imputazione proprio come Fantozzi autori guardi cronistoria immobili pagina ventisei vediamo gli elementi che abbiamo riportato
Ventisei
Sì ripeto quello che ho detto che i tre novembre novantadue Rizzi Crimi Flora acquistato dalla Florenzo il terzo piano e nel novantotto il secondo piano
Mente nelle novanta a sua volta
La Florentia acquista da Pizzi che mi Flora il terzo piano e da Sergio Cragnotti primo piano
Quindi sono proprietarie un quid
Non anni precedenti acquisti comunque gravitano diciamo nella sull'orlo di una famiglia che ognuno
Sì sì senz'altro qui addirittura c'è un atto rilevo
Sono passaggi in addirittura che partono dall'ottantuno quando Pizzi cremini Flora a acquista da centro a Roma il terzo piano
Nell'ottantadue da forense acquista dal centro Roma in il piano terra quindi diciamo ci sono parecchi passaggi in questi immobili poi sono stati anche locati alla CIG io ecco solo stati Luchetti allacci
Sì sì
Risulta
Lei Mariani come Lippi leggevo prima e tra i ricavi ci sono quelli provenienti dalla locazione di immobili nei confronti della CIG S.p.A. ovviamente regolarmente fatturati documentaria nella linea che voleva qual è stato in quegli anni e l'utilizzo di quell'immobile
No non abbiamo rilevato noi posso dire che all'atto
Perché io alla data del due mila quattro però è una data successiva
Nella sua relazione scritta una nostra relazione abbiamo scritto che dovrebbe aver stabilito la residenza Massimo Cragnotti
Il figliolo di Abdullah nel
Al primo piano al secondo e terzo piano invece
La perdita di pizzi e nel due mila quattro ha preveda di Pizzi che mi Flora entrambi i piani costituiscono singole unità immobiliari rappresenta di fatto l'abitazione principale dei coniugi Cragnotti Sergio
Non ricordo se la residenza l'avessero già da prima presso quel quell'indirizzo qualcosa
Però dovrei andare con esattezza cercare nell'informativa aridezza anagrafica Parma
Io volevo chiederle una cosa pugliesi con ulteriore solo una cosa a proposito della prima operazione di cui abbiamo parlato cioè
Quell'acquisto nel anziani o di settecentocinquanta milioni
Sì
Lei come lei ci ha detto in effetti l'allegato con il nuovo robusto in modo evidente
L'assegno
A firma
Florenzano
Destinato al
Venditore di cui sei Sabatini il venditore del terreno reca il timbro Florenzo è la figlia gliela firmo il servizio di trasporto
Risulta quale così un ruolo di Sergio Cragnotti dello Lorenzo
No mia mente locale deve godere Cesare che abbiamo allegato anche l'atto di compravendita quindi se lo andiamo a vedere non so chi la stiva firmato per conto della cuore
Il rogito dovrebbe essere allegato
Ancora grazie allora eccolo lì lo vediamo
Allora
Sì procuratore e mi sembra Fini Sabatini Phoenix dovrebbero vedove
Io ho conosciuto Brizio IAP OSCE
Vai giusta procurasse
L'ho conosciuto presso l'ACTV S.p.A. quindi bisogna prendersi mi sembra che due studi penosi sorvolo deciso dall'amico quella sorta direttore amministrativo una persona molto
Ho ma tale fosse il ruolo di Cragnotti cioè perché frutto di una specie di firmare l'assegno per il no non ne ho cognizione
Avesse una delle ca bancaria anche su altri ci si ci fosse stata una delega in suo favore per va bene anche perché
Documenti
Sono un po'tutti a firma di agli occhi
Va bene
Noi abbiamo
Non ci sono altre domande da parte del pubblico ministero bene la parte civile domande dove abbiamo appunto parte civile
Difensori responsabili civili
Neppure allora prego la Sorgato presa ma nella difesa fisica ENI partiamo proprio da questa operazione in realtà nella prima parte del suo esame
Il maresciallo ha ricostruito
Dire con precisione le cinque operazioni che sono oggetto di imputazione
Io mi limiterò a chiedergli alcune puntualizzazioni in relazione a queste operazioni facendo anche riferimento al capo di imputazione
In cui il pubblico ministero contesta questi fatti partiamo proprio da questa erogazione
Allora dicevo avvocato Pannella facciamo riferimento ai capi di imputazione quindi e i fatti che lei ha già descritto con precisione rispondendo al Pubblico Ministero
Con riferimento al capo o dell'imputazione cioè al pagamento da Cirio essi destinati questi settecentocinquanta milioni per l'acquisto di un terreno
Nell'anno da parte di Florentia nell'anno novantanove osservazione alla quale si riferisce il contratto allegato dieci alla vostra informativa
Vado per sintesi cinque mesi fa l'ha detto così ma lo fa direttamente la domanda lei ha
Accertato che in data dieci febbraio novantanove la marcia Investment e nel futuro ha ordinato la Cragnotti infatti nasce MV bonificare alla Florentia quest'importo di settecentocinquanta milioni
Con una lettera allegato tredici nella vostra informativa
In cui si chiede appunto da parte della marca ma Cragnotti partners di bonificare il nostro ordine conto l'importo di lire settecentocinquanta milioni alla nostra controllata Lorenzo è corretto calciatrici
Il Pubblico Ministero poiché ha chiesto ma lei ha verificato se poi c'è stato un bonifico Danimarca a Cragnotti in partenza
E lei ha risposto non ne abbiamo contezza ecco volevo soltanto chiedere non ne abbiamo contezza significa che non lo avete accertato
Anarca alla residenza in paradiso fiscale
Non quindi non ne abbiamo contezza mentre possiamo certamente voi non lo avete fatto non lo avete potuto farlo stiamo proponevamo su
Paradisi fiscali quindi non faccia o ad assumere
Documento in una società ubicata recuperò l'aggravio che in partenza aveva una sua sede in Olanda Unione europea questo cioè la mettono tutti
Allora dalla contabilità della Fragna una ripartenza avete verificato questo bonifico
Non abbiamo esaminato
Non l'avete esaminato allo scavo non sono altre domande anche perché lui ha risposto già ridare certezza invece
Volevo fare alcune domande su alcune questioni preliminari
Che si riferiscono ai capi qui Q ed è reca
In particolare cioè sono i casi in cui viene coinvolta la compagnia mobiliare italiana e la vecchia Cirio Holding o comunque la Cirio Holding
Alla prima domanda è questa maresciallo lei ha accertato se la compagnia mobiliare italiana S.p.A.
In data ventuno aprile due mila abbia cessato la propria attività e sia stata cancellata dal Registro delle imprese a seguito di fusione per incorporazione
Della Cirio Holding S.p.A. Cirio holding che ha Codice fiscale zero quarantuno sei tre zero cinque uno zero zero otto
Io personalmente no ma ci sono altri colleghi che hanno seguito
Hanno esaminato i documenti
Della Cirio Holding come è stato detto io ho seguito lei vi LA personalmente personalmente io non sono renderanno l'ho seguito corta la vera contabilità chi
Sono i suoi colleghi che hanno svolto questa accertamento sulla cancellazione dal registro delle imprese della compagnia mobiliare italiano inciampò insieme o no
Non sono in grado perché
Ma noi in questo momento
Allora lei comunque ha detto rispondendo al Pubblico Ministero che questa compagnia mobiliare italiana è stata poi
Acquisita si è fusa per incorporazione della Cirio Holding
Sì ho riportato dove informatiche nove portato nell'informativa tenga presente che siamo ed eravamo siamo dalle durante attività di indagine eravamo parecchi pattuglie
E quindi magari l'informazione è stata data da chi ha seguito la società Civoli Elena dato queste informazioni ricordo non su questo dico
Comunque accertato se questa Cirio Holding S.p.A. anche ai incorporato la compagnia mobiliare italiana
Ripeto che a un determinato codice fiscale
In data otto agosto del due mila e due abbia a sua volta cessato l'attività e sia stata cancellata dal Registro delle imprese a seguito di fusione per incorporazione nella centro finanziaria S.p.A.
No no no io personalmente non ho fatto questi accertamenti
Misero cause per capire in data otto agosto due mila due viene cancellata dal Registro inadeguate
La Cirio holding che ha incorporato la compagnia mobiliare italiana cioè come tribunale ricorderà pazzi cioè
Era stata qui si
C'è una delle misure
Della Camera di Commercio la compagnia mobiliare italiana alla quale fa riferimento il capo dell'importazione cioè il discorso dei cinquecentonovantatré emissioni
Sui quali tra un poco torneremo
è stata cancellata dal Registro delle imprese nell'anno Duemila
Ed è stata fusa per incorporazione in una società che nel due mila si chiamava Cirio holding
Questa società che si chiamava Cirio Holding l'otto agosto del due mila e duetto a sua volta cessato l'attività perché si è fusa per incorporazione in una terza società che si chiamava Centro finanziaria
La quale dopo aver incorporato la Cirio holding
Che ha cessato l'attività è stata cancellata dal Registro delle imprese ha cambiato nome dal centro Finanziaria S.p.A. in Cirio Holding S.p.A. ma la fine del due mila e due quindi la Cirio holding che è stata dichiarata in stato di insolvenza del luglio del due mila e trenta e la nuova Cirio Holding ex centro finanziaria come torneremo su questo tema perché anche la tunica l'imputazione relativi ai compensi e quindi l'informativa che ha redatto il maresciallo evidenziano proprio questo che c'era prima la Centro finanziaria che poi è diventata CDU perché è una Cirio Holding diversa
Da quella che ha incorporato la compagnia mobiliare italiani
Purtroppo le hanno richiamato nello stesso modo se si fosse chiamata ancora centro finanziarie fosse stata dichiarata in stato di insolvenza come centro finanziario due mila tre la cosa sarebbe stata sicuramente più chiaro per tutti
Ecco questa è la ragione di questa norma
Si sono dati diciamo io l'indagato e di commercio assolutamente fragili chiedo se l'ha accertato
Se l'accertato visto che è l'informativa si nota devo dire nella precisione della ricostruzione del fatto della quale bisogna dare atto alla Guardia di finanza si nota una certa confusione
Tra la Cirio Holding
Che ha incorporato la compagnia mobiliare italiana che potremmo definire la vecchia Cirio Holding e la nuova Cirio holding che è stata dichiarata in stato di insolvenza che era centro finanziario volevo capire se il maresciallo quando parlava di Cirio Holding aveva presente questa situazione per cui sono cinque
Società diverse le Cirio Holding che vengono in evidenza osserva allora gli ho chiesto solo infatti
La domanda e la signora società diverse io le ho chiesto solo se aveva accertato la circostanza che avevano cessato l'attività c'è un dato di fatto sul quale poi
Faremo le nostre valutazioni
E mi sembra che abbia risposto l'altra
Di Nola Costisanu servito
Tranquillamente
Allora
E il ripeto la domanda comunque con riferimento alla Cirio Holding alla circostanza che la Cirio Holding che è stata cancellata dal Registro lei non lo ha fatto
L'avevo già chiesto in relazione alla compagnia mobiliare italiane lei non ricordava si altri suoi colleghi avevano fatto questo accertamento e quindi non ricordava i nomi di questi colleghi
In relazione alla Cirio Holding S.p.A. che ha incorporato la compagnia mobiliare italiana lei ci sa indicare altri suoi colleghi che hanno effettuato questi accertamenti
No in questo momento non sono in grado di
Ma comunque
Allora passiamo adesso al capo b dell'imputazione il capo Pili
Riguarda lei ne ha già parlato questi cinquecentonovantatré milioni
Che sono stati erogati dalla compagnia mobiliare italiana
Cosa risulta dal libro giornale della Florentia in relazione al finanziamento di cinquecento novantatré milioni cento mila dalla compagnia mobiliare italiana pagina quattordici della sua informativa secco
Allora troviamo l'annotazione trentuno cinque novantanove mille novecentonovantanove
Cassa contanti a debiti verso compagnia mobiliari italiana concessioni di credito era CMI impone cinquecento ma da tre milioni di è un debito nei confronti della compagnia mobiliare italiano
Quindi la compagnia versa in contanti questa somma
Dal libro giornale della compagnia mobiliare italiana
Chi risulta essere il debitore di questi cinquecentonovantatré milioni
Poi abbiamo messo secondo passaggio non so se rilevante comunque
E l'importo poiché è stato successivamente incassato o in questo l'avevo già detto io non so riterremo le domande ma non pensavo che lo anche per comprendere completezza ecco alla libro giornale della quindi lei ha detto dal libro giornale
Della Florenzano rispetto a questo debito nei confronti della compagnia mobiliare italiana cioè la Florentia gettare cinquecentonovantatré milioni alla compagnia mobile
Dal libro giornale della compagnia mobiliare italiana chi risulta essere il debitore di questi anche una risposta Statuto ma allora inizialmente la concessione del credito è stata annotata allacci EDP capital investment e nel voto
Con l'uscita di cassa per cinquecentonovantatré milioni e cento registrazione numero ottantuno del diciannove due novantanove successivamente in data trentuno maggio
Quindi la registrazione la quattro la tre e quarantacinque
è stata rettificata questa
Scritturazione e sostituendo tale debitore con forense sì del quale ragione
Regina repertorio no per quale ragione è stata effettuata questa sostituzione risulta dal libro giornale
Non lo non sono in grado di rispondere
Dovrei dichiararmi preliminari perché non abbiamo trascritta ora l'oggetto della annotazione
Lei ha scritto pagina quattordici per errata annotazione la prima si terrà dal Lazio scusi eh
Quindi è per errata situazione quella anzi è stato sostituito con l'uso dei dati a quello sì calare già reso non sapere se avevo già risposto lo chiedo scusa avvocato Ivana se l'ho ripetuto le domande invece a questa domanda non ha risposto mi dica perché non gli è stata formulata devo precisare che il teste
Maresciallo Mosca e anche teste della difesa di flora vizi che ENI
Quindi in questa sede io svolgerei anche per economia processuale durante l'esame del progetto
Quindi a questo proposito io le volevo chiedere un attimo quanto segue lei accertato ci sono delle operazioni di cui lei ha parlato a pagina quindici dell'informativa
Delle operazioni relative
Tra la Florentia e la compagnia mobiliare italiana relative alle azioni della Centro Sportivo Lazio
Pagina quindici dell'informativa accertato che la Florenza S.r.l.
In data trenta luglio del novantanove acquistava dalla centro sportivo Lazio in liquidazione un credito che la Centro Sportivo Lazio aveva nei confronti della compagnia mobiliare italiana
Per l'importo di cinque miliardi cinquecentoquarantatré milioni e dispari
Senta
Conferma il pagamento è stato effettuato avviene mediante compensazione declino vandalo dalla forense perfetto quindi aggirando che la Florenzano poi
Sempre in data trenta sette novantanove tutta la documentazione è stata già allegata dal Pubblico Ministero perché allegata all'informativa come lei potrà confermare maresciallo ci sono
I contratti
Che la Florentia in data trenta luglio novantanove acquistava dalla compagnia mobiliare italiana il novantanove virgola sette per cento circa delle azioni del centro sportivo Lazio
Indi equitazione per il prezzo pattuito di dieci miliardi e duecento milioni
Però questi dieci miliardi e duecento milioni non glieli doveva dare perché c'erano dei debiti per decimi da versare paria a cinque miliardi e niente Tonalo
Vorrebbe dire che cosa stadio allora che cosa stiamo leggendo l'informativa con queste ce lo vuole leggere lei ai fornelli danneggiato informativa Lollo continui lei la prego maresciallo
Va be'la Francia quella forense acquistato da compagnia mobile o italiana
Trentuno mila novecentosettantanove azioni della Centro sportivi Lazio della Centro Sportivo Lazio in liquidazione S.p.A.
Al prezzo di dieci miliardi e duecento mila ai duecento milioni
Rixi all'Orto dei debiti per imbecilli da versare divide i cinque miliardi quattro e sessanta
E ha pagato era un prezzo netto da pagare di quattro miliardi sette e quaranta perfetto quindi alla luce di queste operazioni
All'esito di queste operazioni lei ha accertato che Florenza era creditore di compagnia mobiliare italiana cioè doveva vere da compagnia mobiliare italiana l'ha detto prima cinque miliardi cinquecentoquarantatré milioni
E poi era debitore della compagnia mobiliare italiana di questi quattro miliardi settecentoquaranta più cinquecentonovantatré cento di cui stiamo parlando
Quindi era debitore di cinque miliardi tre centotrentatré milioni e cento mila lire quindi comprensivo dell'importo in contestazione al capo Peter la rubrica
Lei lo conferma questo all'esito di questa opera Tatozzi ma bene
Cioè credo che è matematica
Accertato che ha detto ancora come si è svolto questo pagamento del prezzo di cessione del pacchetto azionario
Della centro sportivo Lazio no
Allora dal contratto di compravendita che voi avete in allegato quindici all'informativa
E in particolare dall'articolo tre di questo contratto di compravendita lei è in grado di dirci come è stato regolato il prezzo
No no operazione che ruolo cioè la linea dovrebbero inattiva lo nasconda un attimo soltanto
L'allegato quindici dell'informativa sì economico amata qui stante l'allegato quindici eccolo lì è scritto anche lì secco il pagamento del prezzo stiamo parlando di questo prezzo di quattro miliardi
Settecento e dispari
Che con i cinquecento novantatré milioni fa parte del debito complessivo che aveva la Florentia nei confronti
Della compagnia mobiliare italiana possa ripetere quello che è riportato nell'informativa
Il pagamento avviene mediante compensazione del credito vantato dalla fronte nei confronti di una compagnia italiana per lire cinque miliardi sulle quarantacinque quarantuno dispari
Passiamo adesso questo per quanto riguarda il capo P. della rubrica
Quindi c'è stata questa compensazione tra
Il credito vantato dalla compagnia mobiliare italiana nei confronti della Florenzano e il
Credito vantato dalla Florenza nei confronti della compagnia mobiliari italiani
Capo Q della imputazione il capo curve d'imputazione fa riferimento al finanziamento alla Florentia di un miliardo di lire
Da parte della vecchia Cirio Holding quella nel Duemila e
Nel due mila e corretto
Questo finanziamento al quale lei ha fatto riferimento pagina diciotto dell'informazione finanzia creando si riferisce andata mila anno due mila
Ha potuto lei lo ha già detto rispondendo al Pubblico Ministero quindi se il tribunale ritiene io ripeto la domanda per oppure posso anche ripetere domande risposta comunque lei ha già detto al Pubblico Ministero
Che in data trenta settembre due mila il credito di un miliardo vantato dalla Cirio Holding nei confronti della Florentia è stato ceduto alla Cragnotti in parte grazie
Pagina diciotto dell'informativa secco bene
Allora il Pubblico ministero le ha chiesto qual è la causale di questa cessione di credito
E lei ha detto non ne abbiamo rilevate
Questa è la risposta che ha dato non ho la trascrizione non me lo ricordo a memoria dall'analisi del allora la domanda è questa
Dall'analisi del libro giornale della vecchia della Cirio Holding S.p.A. relativo all'anno duemila scusate se io dico sempre vecchia e nuova così evito anch'io di confondere ha potuto accertare che a maggio del due mila
La stessa Cirio Holding aveva un debito nei confronti della Cragnotti è un partner scappi dall'investment per un ammontare complessivo di ventuno miliardi ottocentonovantasei milioni duecentottantadue mila lire
In particolare la rilevazione contabile numero centodiciotto dal libro giornale della Cirio Holding S.p.A. relativo all'anno due mila e anche
Ma è riportata questa informativa allora risulta dal libro giornale e l'allegato dieci
Alla produzione documentale di questa difesa perché noi abbiamo allegato non so se riportato dall'avvocato mi scusi se
Io non ho effettuato un esame della contabilità dalla Cirio Holding quindi se non è una registrazione qui riportata
Dieci
Allora l'allegato dieci e l'allegato dieci alla produzione documentale di questa difesa ovviamente siccome si tratta di accertare se il teste ha verificato che
C'era in effetti utile credito vantato dalla Cragnotti partners nei confronti della vecchia Cirio Holding terapeutico miliardi ottocentonovantasei milioni
Nel momento in cui la Cirio Holding cede un miliardo alla Cragnotti and partners è anche possibile per questa difesa argomentare sulla causale
Di questa cessione di credito e la restituzione di una parte di questi ventuno miliardi che traggono origine da un'operazione effettuata con la vera sfida
Lei è al corrente di questa cosa
Ribadisco che io ho esaminato le scritture contabili della corte la flora e ho incrociato solo
Specificamente lei ad alcune delle questioni Gil qual laddove ci Minicucci trovammo ci siamo trovati di fronte a degli operazioni
Riferite al gruppo Cirio abbiamo riscontrato alle annotazioni contabili
Quindi lei di questa operazione di questo credito vantato per ventuno miliardi ottocento tassa milione ha esaminato abbracciata dal centrodestra e confluirà Cirio holding non è in grado di no ha esaminato la documentazione
Andiamo adesso Alka consenso pressoché Fassino
è un teste della
Anche della difesa veramente da solo e argomenti allora glielo dico subito
Allora
Affinché le ponga in ordine alle indagini svolte nel procedimento in oggetto infatti io gli ho chiesto se le aveva fatte
Con particolare riferimento tra l'altro all'informativa di cui stiamo parlando e alle altre attività compiute in relazione alla Società corte alla flora già Florenzano SR
Quindi
La domanda che fuoriesce perché si tratta di vedere tutta l'esposizione della Cirio Holding nei confronti di
I grandi attempata finalmente il soggetto ha rifatto in siamo fuori tema e tra l'altro non è oggetto della sua informativa che ha relazionato esclusivamente sui rapporti di Cirio Holding oggetto specifico di imputazione qualche alla flora
E incrocio che ha benissimo fatto su l'inglese corrispondenze contabili libro tornare porterà Flora libro giornale di Cirio Holding a
L'ora in relazione a questa opposizione questa considerazione del pubblico ministero io devo rilevare come ho detto che c'è una domanda testuale il pubblico ministero
Rivolta al teste
In ordine alle ragioni di questa cessione di credito il teste ha risposto non le abbiamo non ne abbiamo rilevato agli otto locazioni o
Io chiedo quindi la divisa al giornale giacché hanno eletto sotto e l'annotazione Ribera giornale una causale specifica del finanziamento della restituzione
Non credo che significa dire studiare tutta l'esposizione di perché non è oggetto di sua deposizione medici d'azione da parte di questo PM né come vedo dalla lista testi che lei ci ha specificato con indicazione delle circostanze su cui il teste né deporre
Oggetto specifico di sua richiesti dagli occhi quindi non è di andare oltre è un articolo della domanda sulle indagini svolte da una domanda sul primato del
Che sosteneva sedendo in maniera svolte le chiederemo a chi le ha svolte sotto questo profilo la domanda è ammessa per verso l'avrebbe forse l'ordine del giorno Sherlock niente
Questo che è stato specificamente
Però
Lui risponda l'economia veneta tenuto conto ovviamente con l'avvocato fatto domanda assorbe Amina al è e quindi
Passiamo adesso al
Capo R. il campo R. e l'erogazione di un miliardo e ottocento milioni per la barca
Allora come è stato contabilizzato questo importo lei lo ha già risposto
Volevo soltanto chiederle più una conferma quello che aveva già detto al Pubblico Ministero in relazione alla interpretazione che possiamo dare a questo documento qua eccolo qua
Allora come è stato contabilizzato questo importo dalla Cirio utile cioè questo miliardo e ottocento milioni che in data sei undici due mila uno la vecchia cito
Sente
Avrebbe
Pagato per nata dell'appalto
Quanto a pagina ventisei che oggi sono intorno ad un importo
Come abbiamo già scritto nell'informativa l'importo è stato
Contabilizzato dalla Cirio a scalare del credito vantato da Sergio strano
Comunque sia in quel foglio informativo illeciti tutta l'operazione è stata riferita separatamente economici allora se puoi illustrare al tribunale guardo affatto sinteticamente al pubblico ministero non solo di facciata
Questo schema in particolare con riferimento a questa domanda che io le rivolgo no guardi scusi se la interrompo
Passo alla domanda chissà quando e se mi fa fare la domanda forse che più chiaro
Le risulta che il dottor Cragnotti aveva il ventidue gennaio del due mila uno venduta alla Cirio Holding quarantasei milioni seicentosessantasei mila seicentosessantaquattro azioni ordinarie della Cirio Finanziaria
Allora ribadisco che in questo
Rendita
Dell'allegato diciotto fra
Questa vendita qui che lei ha allegato alla sua informativa che è stata acquisita le risulta seggi su temi acquisita e allegata qui
Nell'informativa però preciso che come
Riportato continua l'informativa che tutta l'operazione verrà riferita con specifica relazione quindi mi sembra che
Ho è stata affrontata da voi adesso la relazione
Io soltanto su certe ottocento milioni su come sia stato contabilizzato questo miliardo e ottocento milioni come si collochi questo miliardo e ottocento milioni
Lei ci ha detto che questo miliardi ottocento milioni secco si colloca seicento allacciata Silvana della Cirio Holding nel contesto
A scalare del credito vantato da Sergio Cragnotti cosa emocomponenti
Allora all'operazione in questione e quella che lei ha sintetizzato perché lo ha tirato fuori lei questo documento rispondendo al Pubblico Ministero
Che ha sintetizzato in questo documento o comunque è sintetizzata in questo documento che voi avete allegato all'informativa il documento di cui abbiamo già parlato
è una conferma ripeto di quello che abbiamo già evidenziato risponde che lei ha già evidenziato rispondendo al Pubblico Ministero
Allora
In pratica da questo documento si evince che c'è questo contratto di
Compravendita di azioni della Cirio Finanziaria di quarantasei milioni che voi avete anche allegato questo contratto quarantasei milioni di azioni di Cirio Holding
Che vengono vendute da Cragnotti per
Scusate
Degli occhiali diciotto miliardi seicentosessantasei mila seicentosessantacinque
Da pagarsi alle seguenti scadenze lei ha verificato che quelle scadenze sono proprio quelle riportate dal contratto
No perché questo questo contratto è stato esaminato ed altri colleghi io è stato allegato solo per evidenziare via il cinque undici zero null'altro l'operazione di un miliardo e otto che l'Aula si andava incasellare in questa operazione perfetto per la quale
Non sono in gran
Di riferire tutta l'operazione è un'area potrà valutare in quelle scadenze di pagamento sono esattamente le stesse prevista dal contratto che è stato acquisito
E quindi lei maresciallo quella operazione cinque undici zero uno bonifico a cantieri navali lavagna lire meno un miliardo ottocento milioni si riferisce proprio al fatto di cui stiamo parlando se
Poi
Questa barca alla quale si riferisce il miliardo e ottocento milioni ha mai navigato che lei sappia
Mi risulta di no
Però possiamo vedere la storia mi risulta no perché era in costruzione era in queste precise e puntuali la madre alla quale lei ha alluso rispondendo al Pubblico Ministero è un'altra barca non è questa
Non so cosa si riferisce il pubblico ministero deve guardare le due agli ho parlato di due impalcati quella che quindi lei sta imbarcazione normali ha sbagliato verosimilmente norme navigato così
Certo che era in costruzione quindi l'ostruzionismo che poi è stato rescisso il contratto mi sembra quindi
Dovrebbe essere così precisi
Allora passiamo adesso al capo esse dell'imputazione
Il Capo S. dell'imputazione fa riferimento a queste erogazioni dalla nuova Cirio Holding questa volta
Nel due mila ettari di settantanove mila euro e di sessantacinque mila euro al dottor Cragnotti
Lei
Accertato a chi si riferivano questi importi di settantanove milioni di sessantacinque milioni
A che cosa si riferivano sulla base della documentazione che ha poi ha già risposto al Pubblico Ministero
Abbiamo accertato dalla documentazione rilevata appunto
Allora per il primo il porto
Ci sono i documenti che evidenziano residui compensi da pagare per gli esercizi novantotto novantanove due mila due mila uno dalla città ecco la sega un'attenzione questa cosa perché così mi evita un altro da quale società dovevano essere erogati questi compensi secondo la sua informativa
No è un documento che abbiamo bisogno di regola legato ventidue scrivere tratto dall'allegato ventidue vediamo una stiamo parlando di settantanove mila euro e
Insomma la prima volta senza
Prima il porto
Sì
Abbiamo visto dei partitari probabilmente ecco Siderno indica residue monumenti economico
Sì
Mi dica avvocato
Cioè io avevo un
Così
Domanda perché non ho capito dovrebbe essere repertorio centosei sei ventuno allora domani nel ringraziare
Gigliotti l'erogazione di questi settantanove mila euro se si riferiva lei ha detto già rispondendo al Pubblico Ministero compensi
Da pagare al dottor Cragnotti il dottor Cragnotti poi ha detto di fare il bonifico diversamente alla Flores infatti io le chiedo
Compensi relativi a quale società
E confermo quando ho riportato l'informativa centro finanziarie Cirio Holding e con più precisione per i singoli importi faccio rimando al
Allora c'è da sei sette otto lei ha verificato accertato nel corso delle sue indagini se si riferivano a una sola società che prima si chiamava Centro finanziaria nel novantotto novantanove
Guarirà e poi si è chiamata Cirio Holding o si riferivano soltanto alla Ciro
A una società unica cioè le chiedo si tratta di compensi solo due soggetti diversi dal partitario quindi io il documento che ho qui davanti che posso leggere quindici o novantotto cento finanziarie dodici
Nove uno uno quindi quindi solo questo gesto LIVEAS diverse quindi c'era in questi anni una società che si chiamava Centro finanziaria
Per tornare al discorso di prima perché c'era un legame rispetto al tema Cirio Holding vecchia Cirio Holding nuova anche nelle informativa quindi in questi anni novantotto duemila e uno da quello che lei sta dicendo adesso c'erano due società diverse
Una che si chiamava Centro Finanziaria S.p.A. e un'altra che si chiamava Cirio Holding
No esistenziale
Guardi non è al novantanove
Cito quindi non c'è perché c'era io a me interessa al l'arco di tempo al quale si riferiscono questi settantanove mila euro lei ha detto che sono anni
Da allora come oggetto la finanziaria novantotto novantanove due mila due mila uno e F Cirio Holding due mila due mila uno come da documento di questi sono i documenti
Scusi quella cosa che voglio dimostrare solo questa nel due mila e due mila uno c'erano due società una che si chiamava Centro finanziaria e l'altra che si chiama Cirio Holding è corretto
Questi sono i documenti allegati alla richiesta del dottor Cragnotti dei compensi
E voglio dire mi sembra che gabbia chiesti sulla scorta di questi documenti e si va dicendo questo perché
Avete avete preso visione del verbale di assemblea del diciannove dodici due mila e due della nuova Cirio Holding questo ha già risposto al pubblico ministero il verbale con cui si delibera quindi il possiamo anche fosse evitare di fare questa domanda
Comunque il la seconda erogazione quella di sessantacinque mila euro si riferiva i compensi deliberati dall'Assemblea del diciannove dodici due mila e due
Mi sembra di sì
Ma secondo allegato ventitre sì
Sì vorrei
Era solo una precisazione sì penso di sì penso proprio di sì con questo rispondo a questa domanda io voto il consigliere Antoniozzi allora io non ho altre anche perché il loro per centoventicinque
è allegata alla busta diciamo busta-paga busta di retribuzione determinazione del compenso medio grazie non ho capito proponendo che nel futuro insoliti
Prego vogliono procedere al controesame
Questo
Domande antimissili solo chiediamo il controesame esso
Sull'esame diretto
O no se non lo so se nel corso della vita esposizione organica forse sarebbe convenuto fanno capire quanto il Ministero comunque deve concludere l'esame può a sua volta procedure controesame non so sempre dell'idea provato ma so che
Devono essere fatti mediamente soltanto ai fini la maggiore organicità così del sotto
Vi è una domanda unica di un minuto avvocato visto che il mio avvocato batch anzi nella difesa sommando indietro presenta per quanto riguarda la terza operazione finanziamento da un milione di lire
Pagina diciotto della sua informativa
è solo questo lei ha parlato
Analizzando il libro giornale di Cirio Holding di una registrazione che riguardava la Cirio Finanziaria
Le ultime tre righe diciamo di pagina diciotto è sì ci siamo ci possono dire per parlava di una girofondi da Cirio Finanziaria Cirio Holding
Questo risulta c'è una coincidenza c'è una coincidenza
Non essere solo sapere la data di questa operazione
Primo giugno due mila due come finanziamento grammo giugno del
Sì chiede inoltre di non so dire
Intendono controesaminare prego se monetaria per la
No
Ora si sente se avvocato
Via per la difesa Nicolini se
Prevederlo
Con riferimento al capo o quindi alla vagamente la somma sento cinquanta milioni versata da Cirio spacca a Florenzo disposizione viciniori International debbo
Lei ha verificato se quest'operazione sia passata per il consiglio di amministrazione della Siria si fa
No riportato un'informativa al CIPE S.p.A.
Questa specie di no io non ho verificato
Non so saranno riscontare i colleghi che hanno esaminato la documentazione viene S.p.A. che qui c'è sempre una ripartizione specifica quindi allo stesso modo lei è in grado di dire se è questo così questa operazione in ragione del suo importo doveva necessariamente passare per il consiglio d'amministrazione vicina stavano
Inutile aggiungere questo
Sostanze è il senatore Nicolini rivestisse cariche anche nell'ambito delle società accorta la flora
Vorrei fare in quel momento serio International
Risulta
Partiamo
No
A verificare torno al tema domanda qualsiasi esistenti di qualsiasi contributo causale del senatore Michelini in questa operazione
Che sia emerso dalle sono andati
Traccia
Abbiamo
Se
Ci sono altri difensori intende o no
Controesaminare
No va bene allora ultimato il controesame del benessere concluso l'esame anche al tempo stesso procederà domande in controesame sull'esame detto l'avvocato Tracanella
Volevo chiederle una cosa
Quel poco fa è stato fatto riferimento a un credito di Sergio Cragnotti persona fisica nei confronti
Della Cirio Holding
Quello che lei appunto sul quale in realtà non ha saputo rispondere quale fosse principe l'origine che poi sarebbe quel contratto di compravendita azioni
Sarà
Le risulta se
A scavare da quello stesso credito sono stati effettuati altri pagamenti di da parte di Cirio Holding
Mi riferisco in particolare a quello
In favore della Enichem
Lo so che il flusso sullo suo informativo l'Uncem c'è solo un cenno ma poi proprio perché è stata affrontata
Mi diceva Pacini informativo colera
Va beh comunque notano quest'oggi un po'la vendita di azioni ha generato un credito a favore di Sergio Cragnotti
Che
Questo credito dovrebbe essere quello utilizzato per il pagamento afganizzazione qualora una laziale sempre risultavano altre operazioni a scalare sullo stesso del reddito
Beh io va beh non ha una
Ammissione aveva tutto ciò
Senta sempre gonna riferimento alla domanda che ha fatto l'avvocato sulle società
Lei né mai individuato queste società alle quali i Sergio chiami atti chiedeva il pagamento dei compensi arretrati con riferimento a una partita IVA
No ecco rispondendo ha detto sono società diverte perché noto un partitario dire diverso quindi indipendentemente dal nome
Abbiamo seguito l'indicazione del del partitario del del G del nome no abbiamo equity indicazione del nome riportato partitario allegato alla richiesta che al di là
Dellai identica denominazioni la società si identifica con una partita
No non è giuridicamente la delle società allora giuridicamente Società
Si identificano prima ancora che con il nome con il codice fiscale partita IVA appese fuori Galan vengono individuate con quell'idea coi numeri la denominazione poi io
Cioè magari
Ho usato anche impropriamente il termine corta la flora in questo questa udienza ma
E allora se leggendo quella foglio allegato all'allegato A ventidue dove vi si richiamava su in richiesta della l'avvocato Panella
Centro Finanziaria S.p.A. Cirio Holding S.p.A.
E ci sono zero esercizio novantotto Zero esercizio novantanove per Cirio holding S.p.A. presumibilmente perché quella società non esisteva
E con riferimento agli anni due mila e due mila e uno vede che a due cifre sessi chiede
Venticinque otto e ventidue virgola novantaquattro identico per centro finanziaria nel due mila e nel due mila e uno
E Cirio holding dodici mila sette ottanta dritta e di virgola diciotto nel due mila
Venticinque otto è ventidue virgola ottantaquattro nel due mila e uno si è fermo perfettamente questi numeri anzi c'è sono non mi ero accorto ma sono Silecchia guardi è un periodi o di vita della società Cirio né
Holding RFI due mila
Cioè non esisteva tutto il due mila esiste soltanto
Opposizione a questo modo di formulare la domanda perché il fatto che risulti zero
Non significa verosimilmente come ha detto il Pubblico Ministero perché la Cirio Holding allora avvocato ossia ausiliario solo che non è dovesse contrastarne suonano io mi oppongo a questo modo di formulare la domanda perché il motivo
Perché come si fa allora è come se
Valutazione la sua valutazione su domande in controesame è rimasta in controesame la mia non è valutazione lei quelle stesse domande l'anima
Mi stanno dall'altra non sa indicare neanche i periodi
Quindi può viene né e
Non essere
Una e io do
Di società tra l'altro
E noi sappiamo che Cirio holding
Né
Eccetera cioè civile
Cernetchi saggiamente io non è indice dicembre gennaio in cui c'è questo inizio di quest'altra società Cirio Holding SpA
Evidenzio che questi sono gli importi residui da prendere
Quindi un aspetto finanziario ma c'è la Cirio Holding S.p.A. quindi all'esercizio novantotto cercai Cirio Holding S.p.A. nell'udienza novantanove no
Con diciamo che comunque un residuo di di credito
Che questo documento non certifica l'esistenza non può certificare l'esistenza perché esso
Senza ricondurre vorrei dire cose sbagliate però se la Cirio Holding holding
Facciamo l'insorgenza lei è stata incorporata alta che non si porta dietro il che il credito del intende e anche ed è parte di un solo cioè si chiede un residuo competenza soltanto per la disciplina
Perché solo per te che adesso è stato pagato non certifica neanche questo no conferma e certo
Nessun'altra domanda
Faccio riferimento alle date tra l'altro di costituzione delle società sono specifica vini capi di imputazione pagati gli atti costitutivi
Delle società e
Che verranno
Per quanto oltre che specificato nella relazione dei commissari giudiziari che hanno cercato di tracciare una storia
Della compagine sociale del gruppo ci auguriamo che è un ulteriore chiarimento ci venga anche dall'i consulenti tecnici del Pubblico Ministero e comunque da tutti di né Ido commenti che sono stati acquisiti è abbiamo le date di nascita e anzi i di più se può essere d'aiuto al tribunale e laddove ci può essere difficoltà di individuazione della società
Non non a caso la Società Cirio Holding la società né Centro finanziaria Cirio Finanziaria S.p.A. sono proprio specificate con l'indicazione del codice fiscale quindi sapendo i periodi di Costituzione si può approvare molte risposte possono trovare molte risposte a tutti gli interrogativi che
Sembrerebbero essere lasciati in sospeso oggi
Che di fatto trovano una loro risposta perché le date di costituzione delle società ci sono l'unica avvertenza e non guardare soltanto il nome ma guardare anche il codice fiscale e di identificazione
Anzi volevo precisare un attimo
Questo che nel
Nelle imputazioni chiamiamole così elevate dal nostro ufficio
E se sono precedute da una
Parte che poiché riguarda fatti che non costituiscono di per sé il reato proprio
Servono solo sarebbe individuare delle qualifiche personali di ciascuno degli imputati particolare quali ruoli abbiamo svolto uno svolto
E
Lo vedete da appunto dalle imputazioni prima che cominci il capo uno che abbiamo
E nelle qualifiche soggettive di ciascuno degli imputati in particolare del privo della vista che ovviamente anche per rilevanza o nel procedimento Sergio Cragnotti
Si riferiscono quali sono stati i ruoli formali o sunti nelle società Società agroalimentare italiana poi Cirio Holding centro finanziario ASPA poi Cirio Holding
Cirio spacco il ciglio finanziarie cioè e via via le altre in ciascuna di queste sono in di queste diciamo specifiche sono indicate le date fino a che
Una società operato con un certo denominazione quando vi sono state fusioni
Da quali dato in poi eccetera
Sulla
Permanenza o meno sulla continuità come dire soggettiva dello stesso stesso società
Con dopo le fusioni e dopo le ricambio di denominazioni è questione
Sulla quale mi pare di ricordare siano state sollevate una serie di eccezioni sicuramente fosse ancora in un'udienza preliminare forse
Riproposto in un proprio preciso a memoria in udienza dibattimentale cioè se vi fosse o meno la continuità la gente societario tant'è che si chiedeva il proscioglimento di alcuni imputati
Sul presupposto che quella dichiarata fallita fra virgolette fallito insomma in amministrazione straordinaria
Fosse soggetto diverso da quello al quale si attribuivano i comportamenti responsabilità di quale questione che sia stato affrontato e comunque risolta dal tribunale tant'è che non vi sono stati quei proscioglimenti
A breve avrebbe ricordavo male allora su questo su questo
Su questo ricordavo ma
Va bene per dire che insomma la tematica poiché non è oggetto di contestazione fino a che c'è stato un soggetto soggetto fino a che ci penso ad un altro
Una una questione che trova risposto in una parte che non fa parte
Tecnicamente dell'imputazione perché come dire la premesso che spiega poi
I fatti successivi
Solo due precisazioni
Come esame diretto dopo il controesame del Pubblico Ministero in relazione proprio i temi toccati dal Pubblico Ministero in base la prima è quella
Il documento che Celli sul video è impossibile
Sistemarlo immane quell'articolo
Assistiti e non ho trovato che abbiamo sì
Dottor tirare se si va bene l'abbiamo chiari innanzitutto
No
Esterne
Prego
Però non è avvenuto
Comunque posso forse formulare lo stesso la domanda
Dal documento le loro sul quale lei è stato interrogato dal pubblico ministero
Che cosa evince che la Cirio Holding non esisteva nel novantotto novantanove ore o che Cragnotti non aveva compensi da chiedere per Cirio Holding nel novantotto novantanove
Ha risposto che non può dedurre nell'uno e l'altro mi sono veramente questa la risposta
E poi un'altra cosa mentre così com'è
Poesie
Non posso c'è qui
Questo partitario parla solo di presi l'incombenza di io deduzioni
Per
Poi un'altra cosa quando una società cambia nome il codice fiscale rimane lo stesso
Grazie cambia solo denominazione o denominazioni Codice fiscale
è sempre lo stesso cioè se facciano operazione strade e lei ha verificato se il codice fiscale della Cirio Holding negli anni che vanno dal novantotto novantanove gli anni delle contestazioni di cui abbiamo parlato al due mila e due
Era uguale al Codice fiscale della società civile holding che è stata dichiarata in stato di insolvenza
Perché risulta in atti ribadisco che non mi sono occupato di riesame di una documentazione relativamente alla società c'è comunque una società cambia nome soltanto il nome il codice fiscale non cambia
Bene generalmente non glielo chiedo come maresciallo qualunque non sulla base delle esperienze certo lei da quanti anni fa questa è una vittima regala cambia denominazione no assoluta perfetto non ho altre domande
Va bene mi pare il punto l'avevamo già verificato non c'erano anche i difensori
Dovessero
Più effetto il controesame possiamo congedare quindi interessati grazie buongiorno
Per la prossima udienza elezione appunto e per di ventitré
No Pubblico Ministero non abbiamo
Non abbiamo trovato assunte Ferronetti
Ho capito quindi
Prendiamo atto a verbale colto
Provvisorio comunica di non essere
In grado di citare alcun teste per lunedì ventitré pertanto
E pertanto si rinvia punto secondo già a quanto programmato in calendario l'udienza venticinque
Mercoledì venticinque va bene
Con il rito interlocuzione per le
L'esclusione di chi
E Giuseppe Caliendo Schiavoni casacche sono sempre avere anche la Guardia di Finanza i testi Caliendo e Schiavone
Sì
Se ci riusciamo ventuno
Sono operazioni circoscritte quindi
Pane illecita noi non abbiamo individuato
Poiché ho Salerno e poi lo dico dall'interverrebbe predominanza appunto di
Venerdì ventisette San Bartolo da torto non volevamo chiedere se
Veramente a riconfermare appunto la legge nazionale circolare per circa un'astensione forense in programma
Per quel giorno
Allo stato
Ore
No appunto volevamo chiedere in modo da poter soltanto in soltanto venerdì ventisette e ventotto
Intendo
Invece loro
Come
Salvatore Riina
Un'assemblea ad esempio
La
Oltre
Quindi quelli tra il venticinque magari questo riusciremo a saperlo
Con certezza del potere
Quindi
Va bene allora diciamo alla questione dell'invio al venticinque luglio dico sempre a una Commissione per le Caliendo abbiamo detto è
Peschiamo questi dovranno poi Presidente vorrei si scusate scusate
Scusate la ragione esercitare per i giorni due e quattro dicembre sì
Due testimoni sempre della Guardia di Finanza che però
Vengono dato da fuori Roma vengono da Seregno da Milano se
Ovviamente io li la citazione è già stata spedita se il
Ovviamente ci terremmo per una umana esteri normale considerazione che in quel
Quelle date vengano effettivamente sentiti perché non è possibile far ripartire ma ritorna
E tra l'altro per uno dei due mi si dice che non sia nemmeno più dalla Guardia di finanza ma
A me ha manifestato disponibilità piena avvenire naturalmente ma insomma bisogna cercare di limitare al massimo Visaggio e quindi pregherei di fare sapere in modo tempestivo se vi sono insormontabili problemi per il due il quattro
Perché ripeto fino a due giorni prima sono ancora in condizioni di fare una controcitazione nell'imminenza ovviamente
Dove Commissione impronte coerente girare questa
Richiesta i difensori ovviamente diventa
Capire
Dovuto
Ma lingua
Perché ma entrambi mi scusi citati per per il due per
Due commi vinto da tenersi disponibili anche qua ha capito no credevo uno in due tanto
Il canone intravedere in due con eventuale prosieguo quattro capi
Scelto si intenzioni verso potranno comunicare se ci sono
Sono lieto di poterlo frammento estremamente
Intanto ci vediamo il venticinque Buona Domenica tutti
Senza
Anche per quello che sta