Speciale Giustizia

Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia ci occupiamo nell'udienza del venticinque febbraio scorso
Al processo di Milano per il tentativo di scalata al gruppo creditizio Antonveneta
Da parte della Banca Popolare di Lodi presieduta da Giampiero Fiorani
Con la complicità secondo l'accusa della compagnia assicuratrice delle cooperative rosse Unipol e la connivenza dell'allora Governatore di Bankitalia Antonio Fazio
Unipol si ritrova sul banco degli imputati con il suo numero uno dell'epoca siamo nel due mila cinque Giovanni Consorte
Al termine della sua requisitoria in Aula il Pubblico Ministero del pool reati finanziari della Procura di Milano Eugenio Fusco ha chiesto la condanna fino un massimo di tre anni sia per Fiorani che per consorterie Fazio
La registrazione che abbiamo scelto per la puntata di questa sera si riferisce proprio a una fase dell'intervento della pubblica accusa nell'udienza del venticinque febbraio che segna il punto di svolta del dibattimento buon ascolto
Passa Daniela però alla nuovamente
Pubblici ministeri per la prosecuzione
Del
Proprio conclusioni
Grazie vieta che oggi ci divideremo
Dovuta comincio io
Affrontando la posizione di oggi
La posizione Bertagnoli
Poi proseguirà
Dottor sudavo l'impulso di Consorte e Sacchetti Zullino è i
Cosiddetti dodici anni debbo riprenderò io la parola prima due posizioni
Fazio Frasca
Alla scorsa udienza
Alla scorsa udienza
Trattandosi Gaboardi da pubblica
Erano
State date delle indicazioni
Sulla
Assistenza
Sugli elementi a supporto del reati di associazione a delinquere così
Come contestato
Dell'appunto al capo a
Ora
Rispetto
A
Quella imputazione
L'unica posizione quante proprio quella di a di Chions
Io ripartirei
Senza
Ripetermi troppo
Dall'imputazione dall'imputazione che lo riguarda quella
Cui al capo A
Nella sua formulazione originaria
Io ho molti rispondeva assieme a Mar Monte
E conti
I primi due consiglieri in
Chiede Swiss
E
Chiodi
Avvocato di
Lugano
Tutti e tre partecipanti quali erano le condotte contestate
Predisponendo e gestendo le strutture societarie negativi rapporti bancari accessi soprattutto presso
PdL Jersey Singapore dell'organo
In particolare mettendo a disposizione dell'organizzazione del societario trading Corporation sax ingegneri Corporation marinai inversa
C'è il che
Intorno rassegnarci
Canterbury Global
E se ha
Svolgo nobile vittoria indico
Tutte utilizzate per depositare i proventi delle attività illecite dell'associazione e per schermare la riconducibilità
All'Associazione delle società immobiliari e finanziarie italiane
Capitalizzate e o finanziarle con i proventi generali delle attività
Di lecite
Gestendo in conti esteri invidiabile riferibile a Fiorani Spinelli Boni tra i quali il conto tardi colto TAR ma ed i conti Brunello uno e due
E di ogni in particolare agendo quale Procuratore diverse società off-shore
Fiduciante la compagnia fiduciaria nazionale S.p.A. con sede a Milano
Utilizzata per il vessazioni fiduciari società riconducibile a Fiorani Spinelli
Vi è poi
Il capo j della rubrica che e imputazione di riciclaggio verifica cui della rubrica che una
Imputazione di appropriazione indebita
Anche in questo caso tutti gli altri anzi anche in questi casi
Di concorrenziali partecipi hanno patteggiato
Dico subito che
Allo Stato il capo indaga rubrica non è prescritto provvederemo però dopo aver affrontato più in termini generata posizione il
Chiodi
Dicevo
Marmo tra e conti sono usciti dal processo avendo richiesto patteggiamento quindi due
Degli altri soldati
Nello specifico ruolo Chiodi
Non non sono più in questo processo
Ma
Avevo già accennato la scorsa udienza è
Ci torno senza
Senza ripetermi troppo che
Il ruolo di io
è quello di partecipe senz'altro ma
Di ordine
A un ruolo fondamentale l'associazione così come che è stata
Da noi pubblici ministeri contestata proprio inferiore impara farsi che il provento delle appropriazioni indebite
Commessi in primis da Fiorani potesse rientrare in un circuito regolare
Attraverso delle operazioni che come vedremo solo all'apparenza dentro e perché tratta significa insegnamento soci o aumento di capitale
Va
Queste operazioni solo all'apparenza neutre sono proprio quelle che consentono attraverso le società off-shore che prima ho menzionato investono direttamente gestiti dagli ordini
Di far rientrare in un circuito regolare militari che provengono lo vedremo l'amicizia
Dall'operazione a Damasco
Ed altre
Avrebbe appropriazioni indebite
Prima di entrare nel merito
Della contestazione di riciclaggio che politiche
Cuore
Della
Della otto che
Biocida all'associazione a delinquere
Deve essere richiamata una
Sentenza a mio giudizio molto importante è recentissima
Della società
Cassazione
La sentenza e la numero ventisette del ventisette gennaio due mila undici imputato
In
Si tratta peraltro di una sentenza
Che cassa in parte una sentenza proprio della Corte d'Appello di Milano
Che a sua volta già aveva in parte riformato la sentenza di primo grado
è una sentenza importante
Perché dice cose importanti
Emanuele implicazioni che sono proprie della fungibilità delle
Afferma la
Ognuno poi la sentenza
E
Alcuni brani sono riportati anche nelle note scritte io
Per brevità perché tante cose oggi si usa dire mi fermo all'essenziale in questa
Discussione orale cosa ha detto la Corte di
Importante ed è significativo
Che la fungibilità destinano FAS che una volta confluiti nel conto corrente tutti i versamenti effettuati
Si siano conclusi senza poter mantenere una propria identità all'interno della provvista così creata
Quindi
Ogni prelievo trasferimento di fondi che viene contestato in uscita
Vuol dire dice la Corte che ha attinto ad una provvista che è formata complessivamente da tutti i versamenti risultato
Qua quindi anche quelli di provenienza illecita
In buona sostanza quali di provenienza illecita inquinano quelli che eventualmente sulla linea
Dice l'accordo
A meno di una dimostrazione che punti di proventi illeciti siano usciti definitivamente dar conto e che quindi in
Mi siano solamente
Proventi a questo punto leggi
Aggiunge la Corte posto merito di riciclaggio e un delitto a formare l'intera e potenzialmente approssimazione prolungata attuabile anche con modalità frammentarie progressive
Qualsiasi il prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti diversamente integra diverse
Un altro autonomo atto riciclato
Ora
Ha letto questa sentenza ma forse già
Da queste poche battute si capisce
Che la Corte aveva
Da affrontare un tema specifico quello del termine di prescrizione
E
Parlando del termine
Prescrizione affrontando questo specifico tema ha chiarito questi concetti che sono legati alla fungibilità del denaro
Che riguardano
Molto da vicino anche
Nostro processo
E dico questo perché
è un dato assolutamente acquisito al dibattimento
Lo vedremo traumatico
Che chi oggi abbia gestito le somme rinvenienti dal reato
Daccapo accade la rubrica
Capo h della rubrica e quello che riguarda la propria azione legata alla cessione della banca ad ammassare dai Massaglia Bipielle
Sulle ceneri della banca Cavasso sorgerà picchi ad esistere voi
Protagonista essa stessa
Della scalata ad Antonveneta e di molteplici altre occasioni
Che sono nei capi di imputazione di questo processo se n'è parlato poco solo perché
La gran parte di quei cattivi è stata oggetto di patteggiamento
Al campo H della rubrica
Chiedevo però necessariamente anche se
Solo incidentalmente dunque
Era stata contestata una associazioni indebita Fiorani Marmo ed i conti
Tutti e tre come dicevo hanno patteggiato
Riguardante una parte del Trezzo pagato il dumping gliele ai proprietari della banca da Hamas sorella sta
Il cui pacchetto azionario cassati veramente acquisito in tre tempi con impone contemporaneo pagamento dei corrisposti per le singole tranche
Maggioranza una quota stimata non inferiore a cinque sei milioni di euro e retrocessa da parte del dirigente
Su conti esteri
Proprio richiede lunga mica barvi Lugano
E proprio incontri che sono riconducibili a Fiorani giustificazione
Quali sono le indagini
Che
Supportano questa crisi
E soprattutto quali sono
I riscontri a questa tesi che si sono avuti in questo dibattimento
All'udienza del dieci settembre due mila e il nove
Il colonnello Martini do ha riferito che da indagini esperite partendo dal dargli ascolto delle intercettazioni telefoniche
Si era tra l'altro accertata l'esistenza di una villa nel comune di Campo Marte di proprietà di Foglia di Fiorani
In realtà questo rilievo intestato alla società che si chiama Liberti S.r.l. questa società tardiva come soci Eraldo Galetti
E Silvano Spinelli anche loro hanno patteggiato
Ma
Questa società
Si capiva dalle intercettazioni telefoniche era certamente riconducibile a Fiorani perché
Perché Fiorani si occupava di
Perché Fiorani si occupava della risoluzioni che alcuni problemi che erano intervenuti in Francia proprio con riferimento alla riserva
Alla misurazione di quell'immobile di grande pregio
E
A questo punto
Poiché
La
Contabilità di condivida libertà S.r.l. erano detenuti dal commercialista Aldino Quartieri
Si decide di perquisire
Lo studio
Del quartiere
Veri
Si trovano
Ovviamente le carte di la libertà
Che non è
Più in questo processo ma
Subito
Che
Né si può trovare
Nel tempo che mi sono dato qualche minuto farò un accenno
Un richiamo almeno all'udienza sempre di dieci settembre del due mila e nove nel corso della quale
Il
Maresciallo Soldano D'Agostino il bravissimo ma maresciallo D'Agostino ha ricostruito molto precisamente
Tutti i flussi finanziari che riguardano questa società liberty S.r.l. che coinvolgono in qualche misura o meglio Chiavari in caso causa ancora una volta Consorte e Sacchetti
Sempre per vedere qual è l'ingresso
Esisteva all'interno delle operazioni posti in essere dall'UDC a quelle che erano diciamo strettamente pertinenza della banche quella che era invece di personaggi
In termini o esterni alla banca comunque con la banda facevano affari in primis Fiorani
Dicevo
Perquisizione presso lo studio cari
Presso lo studio Galletti non si trova però soltanto laddove
Presso lo studio traghetti si trovano
Tante cartelline che riguardano tante società immobiliari
Da notare
Detto da lei sbagliato da quartieri
Da notare che
Quartieri ed anche il Sindaco di Banca Popolare di Lodi
Delle società immobiliari da
Contabilità era tenuta da Galletti
D'Agata quartieri
Si rinviene
Da una prima lettura della documentazione che molti degli esse erano partecipate da società off-shore
Ma soprattutto si vede che molte di esse avevano
Uno schermo tra
La
Partecipa tra la società italiana e l'autosponsor estera e questo lascia schermo
Era
Una fiduciaria
Nella maggior parte dei casi compagnia
Nazionale fiduciaria e Unione fiduciaria di Milano dire a cui più marginalmente una denuncia
Tredici
Allora
Succede che
Subito viene convocato
L'amministratore di compagnia fiduciaria
Di compagnie nazionali fiduciaria Angelo altri diritti
Che abbiamo sentito anche
Udienze abbiamo esaminato il PPI notizie
Viene convocato subito Andrighetti perché i mandati gli apparivano di maggiore rilievo erano proprio questa fiduciaria
Dico subito
Che lati posizione
Chi altri obiettivi e
Al limite della richiesta di trasmissione degli atti io me ne assumo rivista più volte in questi giorni
Ciò nonostante
Altri ghetti
Fornisce molti dati anche nel corso dell'esame della
Dell'Est nel dell'esame dibattimentale
Consentono di ricostruire con precisione de responsabilità di oggi
Ricorderà certamente il tribunale che a seguito in molteplici contestazioni
Altri ghetti
Dichiara
L'avvocato Biondi era stato presentato alla mia fiduciaria da esponenti del panni
PdL
Che avevano rappresentato
Dati alcuni loro clienti potessero usufruire dei nostri servizi per l'intestazione fiduciaria di alcune società italiane
Diciamo come oggetto immobiliare
Quindi per fare operazioni sul sentimento di natura immobiliare cosa che poi fu fatta
Ma
Io soldi oggi e un avvocato svizzero
Non l'abbiamo mai visto in questo processo avvocato sfizio che al tempo stesso e anche il commissario
Rivolgo
Al
Teste Andrighetti da più
Ovvia delle domande ma chi c'è
Io
Visto che chi oggi a sua volta
è qui la risposta altri clienti incerti
Il rapporto di fatto era tenuto dall'avvocato io oggi che era anche l'amministratore in tutte queste società parliamo di Kyoto Nizzar massa degli errori eccetera
Posso aggiungere solo che questa circostanza c'è anche stata poi riconfermata diciamo espressamente dall'avvocato di oggi nel periodo in cui io sono stato sentito da voi durante le indagini
Si insiste
E alla fine
Che alla fine
Altri ghetti dice una mezza verità
Dietro l'avvocato chiodi c'era
Marmo
Soru vanno
Ecco io a questo punto però faccio deve formare
Prestazioni
Perché
Nella fase delle indagini
L'esame degli altri vi è già avvenuto in due tempi c'era stata una prima convocazione nel momento in cui gli erano stati richiesti
I documenti alla fiduciaria alcun ordine di esibizione
Ricordo che pende convocato nottetempo altri che
Per fornire alcuni chiarimenti in modo da evitare quella che si presentava come una perquisizione difficile in cui bisognava
Acquisire tantissima
E in quell'occasione mi sono rivolto delle domande precise alle quali mi si era riservato di dare una risposta
Il ventinove settembre del due mila cinque altri ghetti si era
Ripresentato
Davanti i pubblici ministeri
Lo posso dire perché la contestazione istanza fatta anche in udienza
Dice
Alle all'atto dell'assunzione dei mandati fiduciari da partiti Chiodi
Relativamente alle società di cui all'ordine di esibizione quello dei magistrati
Mi rammento che dietro l'avvocato chiodi c'era della gente della Bipielle
Io prendo sempre ulteriori informazioni che i rappresentanti legali con riferimento ai loro ulteriori mandati
Ora
Il tribunale certamente ricorderà che nel corso dell'esame
In udienza altri che
Tornerà
Volti a chiarire che come indicazione nominativa di beneficiari economici in un unico do mica il nominativo che gli risulta è quello di Paolo vano
Però io ricordo l'allora
Ma ha ricordato anche in udienza Carew il ventinove settembre Chivas presentato spontaneamente
Per dire che c'era anche questa gente di Bipielle
E se si vanno a vedere tutti i mandati fiduciari che sono stati comunque prodotti si vede che il numero di società elevatissimo
Il numero di rapporti non erano tutti riconducibili al marmo
Ma molto evidentemente era coinvolto in questa storia una casa ha patteggiato
Ma qual è l'altra domanda che si è fatto mi rendo conto anche
Presidente dell'imbarazzo quasi si è trovato altri che perché
Gli si facevano delle domande che qua si potevano
Come dire
Metterlo in una brutta posizione
Perché fiduciario
All'epoca meno
Attualmente
Attualmente con la nuova normativa con la cui tre uno del due mila sette soprattutto con la MiFID detenuto a fare dovrà certamente
Subita
La clientela che si presenta per la fine del mandato
Comunque
La domanda
Gli è stata fatta in udienza e gli era stata fatta indagine
L'origine dei fondi ha chiesto qualche chiarimento
Di fondo
E cosa dice Aldrighi
C'era stato detto che queste disponibilità derivavano dalla banca Cavassa
Che era stata venduta alla Banca Popolare di Lodi
Quindi diciamo
Guardare in quanto affermava
Legato alla Banca Popolare di Lodi
E allora
Torno a ripetere comprensibile
Dall'imbarazzo e gli altri che perché
Se questa somma come in effetti
Bentornata nelle mani di qualcuno della Banca Popolare di Lodi legga soprattutto Fiora
Ci hanno a che titolo accredito e poteva percepire il denaro
Lei passa
Evidentemente
Evidentemente una propria s'intende
E stato probabilmente leggero Arrighetti quando ha preso quei mandati chi erano tanti e potevano fare gola perché l'unico in quella occasione
Ha preso rimandati per delle persone di Lodi che aveva ottenuto del denaro
Dalla vendita
Della banca da Mastai Bassani alla volta
Vogliamo credere
Che i lodigiani avevano preso una Commissione per questa operazione
No questa è una retrocessione una stecca equa appropriazioni indebite
La documentazione di questo processo signor Presidente sterminata come sterminati nessuno le trascrizioni
Io sono andato a rivedere
Anche l'incidente probatorio
Fa piacere ricordare oggi che
La dottoressa Perrotti
Aveva espressamente chiesto bravissimo
A
Più ora
Nell'incidente probatorio
Sì ma in relazione a questa acquisizione banca ad Hamas e che ha avuto un tornaconto personale
Risposta
Sì cinque milioni di franchi svizzeri che erano stati versati da Marlon su un costo su un conto presso PdL
Leggo a pagina duecentotrentasette dell'udienza trenta maggio due mila
Allora ecco che i conti tornano
Ecco che
Quei solenni quei soldi che comunque
Perlomeno quelli inquinano sono incontri che gestisce gli occhi e che gestisce con quell'operazione
Che tra un attimo vedremo vedremo che sono all'apparenza neutre ma che sono attivi per il il raggio come dice la Suprema Corte in Cassazione nel momento in cui il denaro viene utilizzato viene trasferito con operazioni di finanziamento più aumento di capitale
Legale tagliare
In ogni caso
Non sono solo questi i soldi che gestisce gli OLO
Perché vi sono anche gestisce
E che gli derivano
Perché vedremo tra un attimo che vedremo tra un attimo lì percepisce in prima battuta personalmente
Vi sono i soldi dell'operazione iniziata
Vi sono poi i soldi che vengono realizzati con le operazioni immobiliari
Che sono adopero ancora questo termine inquinati questa volta dal reato di cui alla lettera n della rubrica perché qualora lo schema
Che utilizzava affiorando schema lo schema era
Costituzione di una società immobiliare acquisizione di un terreno
Ovviamente in questa società immobiliare
Varia
Occulto
Finanziamento erogato otto lo stesso Fiorani a questa società immobiliare
Perfezionamento delle vendite degli immobili
E quindi
So che il nido che venivano
Reinserite in questo circuito con
Trasferimenti di denaro anche in contabile verso l'estero
Marito
Perché
A me non piace
A scontrarmi dietro il dito indice
Se per queste ulteriori operazioni
Il percorso il percorso non è completamente transitabile
Per quanto riguarda l'anzianità
E tracciato punto appunto
E poi parleremo di lista
Rilevante sempre nella ricostruzione
Questi fatti e la deposizione del teste Bernardinello è stato pure lui esaminato all'udienza del sedici settembre del due mila e nove
Bernardinello affronta il tema dei flussi finanziari
Dall'Italia all'estero viceversa
E lo fa attraverso delle schede che oggi non produco nuovamente ma che sono state anche prodotti a quella udienza e che sono le stampe state elaborate sulla base di mandati fiduciari
Dico documenti acquisiti sequestrati a seguito della perquisizione presto qualcun altro ieri
Documenti che poi trovare un'ulteriore conferma negli atti pervenuti attraverso le rogatorie che sono stati pure versati al fascicolo del dibattimento
Ci dice Bernardinello
Centrale la figura di oggi ricordo l'utilizzo di conti correnti presso richiede da parte direttamente dell'avvocato Francesco di onnivora quando dice ricordo leggasi ho verificato
Attraverso la documentazione
Che era l'amministratore
Io di di gli oltre ed indennizzi in altre società non aveva cariche ma era procuratore in altri casi ancora colui che si occupava come emerge dalla corrispondenza
Ecco ricordo
Mi risulta della gestione dei flussi finanziari
Dava disposizioni pagamento per gli importi che via via arrivavano presso le società italiane per capitalizzare
Nelle schede che sono state prodotte signor presidente signori giudici troverete negli allegati evidenziati anche i bonifici
Il teste Bernardinello si è concentrato
Credo che a mo'di esempio
Sulla
Sottoscrizione dell'aumento di capitale
Sociale della Società immobiliare marinai d'Italia S.r.l.
Che è scritta alla pagina tre dell'allegato uno dell'annotazione di polizia giudiziaria
Proprio udienza
Che oggi cinquantotto
E ho anche riflettuto già qualche volta è una figura centrale nella organizzazione modi
Abbiamo contestato
Sin dalla richiesta di misura cautelare
Del
Ventotto novembre del due mila venticinque è una figura centrale
Perché
Anche in operazioni complesse
Che trovano il loro terminale proprio Lugano
Viziata qual è per l'appunto l'operazioni militari
Capo idee la rubrica
è un'operazione complessa
Ma è stata anche questa puntualmente descritta in udienza dall'avvocato dal
Tanda
Maresciallo
Da Rosolino D'Agostino che si è avvalso tutti i documenti che erano allegati allargato
Polizia giudiziaria
Intanto quest'operazione scusate
L'operazione iniziata nato oggetto l'accesso
Cinquantaquattro immobili che erano già di proprietà delle Casse del Tirreno e tirano poi passati a seguito di fusione al gruppo dpi
Uno dei due operazioni che abbiamo già
Citato io il dottor Ruta la scorsa udienza quando parlavamo
Delle aggregazioni realizzati di bibita Bipielle nel periodo in cui Fiorani è stato amministratore unico
In sintesi
Questi immobili
Erano stati conferiti unicamente
Un finanziamento chirografario cinquanta milioni erogato da
Larga attesta che il Gruppo Bipielle alla società migliaia
Società costituita nel dicembre del due mila e due da passi lenti
Che è controllata al cento per cento da BPL reale estetica
S.p.A. del gruppo PPE
Cerchiamo di ripercorrere
Singoli passaggi
Io adesso non seguirò pedissequamente
La disposizione della
Maresciallo Antonio D'Agostino è una rielaborazione gli ho fatto ma puntualmente i documenti e
Le dichiarazioni
Riscontro a quello che andrò a dire
Il sette maggio del due mila e tre Basile s'intende le ruote dell'intero capitale sociale di iniziare
E chi acquista
Io oltre continuità e Marmo
Questo è il sette maggio
Il ventitré giugno del due mila lire Mizar delibera un aumento del capitale sociale
Questo aumento viene effettuato da BPL reale
Mediante il conferimento del ramo di azienda che è costruito all'attivo dai cinquantaquattro immobile
E al passivo dal finanziamento Efibanca
A questo
Rientra nella compagine
Societaria
Di Nizza
Bipielle realistico
Questo avveniva il ventitré giugno il venticinque giugno del cui mila e tre
Bipielle reale strette cede le proprie quote a gli oltre e di
Ora gli oltre quindi una delle società che abbiamo già visto che l'amministrazione
E una di guai e e a ed è rappresentata da Fabio Massimo conti
Qualche giorno prima ex novo chiedo scusa il sedici luglio del due mila Castrucci
Che abbiamo esaminato in udienza costituisce una società che si chiama prese
Il capitale sociale della creazione del detenuto da immobiliare duecentocinquanta di cui è amministratore Casucci e dallo stesso cascarci come persona fisica
Il cinque novembre del
Due mila e tre la crescente acquista l'intero capitale sociale dell'amicizia
E successivamente la cresta in si fonde nella milza ve lo ricorderete la fusione inversa di cui ha parlato
Il teste
Il teste
Dal
Seguono
E qui veramente
Per brevità non mi dilungo seguono tutte le approvazioni trattandosi di una fusione dei consigli di amministrazione
Che deliberano
La fusione per incorporazione
Le assemblee odierna assemblea straordinaria
Devo dire
Sembra chissà che cosa qui stiamo parlando di società unipersonali o di società che sono posseduti da
Dalla persona fisica e da una società di cui la persona fisica
E anche da precisare in questa operazione certamente complessa che Fiorani
Ad un certo punto aveva chiesto al proprio servizio crediti
Istruire una pratica di apertura di indirizzo
Chi fosse di credito ipotecario perché finché questa socie danni Rizzardi reale
In qualche modo sotto l'ala il PDL
Poteva anche stare che il credito fosse solo chi possa fare ma nel momento in cui esce dal controllo del gruppo
Si cerca non lo si farà nell'immediatezza
Lo si farà con qualche ritardo
Cerca di
Fornire di una garanzia anche ipotecaria
La cessione
I
Quelli immobili
Questa
In sintesi
L'operazione da un punto di vista
Societario
Prendiamo i soldi che forse la cosa
Interessante anziché senz'altro
Interessante
Castrucci ha dichiarato anche in udienza
Che la proposta di acquisire l'immobile Casse del Tirreno gli venne fatta da Lucchini e coordini
Che sono rispettivamente tirano rispettivamente consigliere di amministrazione amministratore delegato della Cassa di Risparmio di Nuoro che è una delle Casse del Tirreno acquisiti da BPL
Il Corriere
Avrebbe detto acqua Castrucci
Qualsiasi cosa fare riferimento adattino quartieri
Ed infatti al vino quartieri uno degli artefici di questa trattativa
Sia quartieri che corpi come una resa hanno patteggiato la pena
Ricordo
Che
Tracce di Jolanda
La polizia giudiziaria lei viaggia rinvenute nello studio di quartieri
Come viene in concordato
Tra Castrucci quartieri il prezzo
Pagamenti
Il terzo viene stabilito in sessantaquattro milioni seicentocinquanta mila
Da corrispondersi nel seguente modo cinquanta milioni un angolo del finanziamento Efibanca che nel frattempo era stato sostituito da un finanziamento ipotecario
Erogato direttamente da vigile
Da più di tutti
Un milione di euro per la cessione delle quote
E quindici milioni seicentocinquanta mila
Estero su estero
è chiaro che per noi quest'ultima voce
Di pagamento e quella più interessante
Ed è quella che avrebbe consentito a Castrucci di risparmiare oltre cinque
Perché in alternativa disprezzo sarebbe stato di settanta ieri
Lastrucci anche a dibattimento
Ha riferito che
Pensava che fosse una buona operazione immobiliare fu forse si è reso conto che così non era
Ma
Queste considerazioni hanno un valore marginale quello invece che
Per noi conta e
Ripercorrere questi flussi finanziari andare a verificare che fine hanno fatto
Intanto
Bisognava creare
Cosa anche questo non faccio
Come viene realizzata
Viene
Costituita
Una società panamense con denominazione col Comune
Che viene messa a disposizione dello
Studio subiscono ogni Pedrazzini Lugano
Questa società aprirà un conto corrente presso
PPE
Disse
Conto corrente in cui Saras
Gli edifici hanno
Castrucci in quanto beneficia l'onere
Della
Società
Panamense
Su questo conto corrente
Ritiene si fissa
Fa un'apertura di credito
Per undici milioni di euro
Ovviamente con una garanzia la garanzia viene prestata dalla Cassa di Risparmio però cioè
Da dubbi
Che attraverso una serie di immobili
Messi a disposizione anche italiano Floriani che abbiamo sentito in udienza anche inutili
A tre
Ove
Fornisce questa fideiussione per
L'apertura del conto corrente e terrazza la patente per la concessione della
Prego undici milioni
Fa
Non basta
Nel così con modalità del tutto analoghe
Aperto un'ulteriore conto che si chiama pende
Questa volta
Il beneficiario beneficiamo e del conto e Floriani
Bipielle Suisse apre ugualmente un conto l'apertura di credito
Questo
Questo conto è
Tre milioni e dunque
Ove
Vi chiedo scusa l'apertura di tre milioni seicentoquaranta mila la fideiussione la Cassa di Risparmio di ricordo
Più
E a questo punto cosa succede succede che quando
Si perfezionerà
Il contratto di cessione davanti al notaio stupidi
Quando
Le quote passano alla crescente
Quando sostanzialmente per andare alle persone fisiche quando Castrucci indiretta proprietari degli immobili automaticamente si accolla il mutuo
E
Contante vedremo a chi
Dall'altro conto d'acconto ben bene
Esce un bonifico per due milioni settecentocinquanta mila euro
Che vanno ad un conto che si chiama parifica
Di cui allora
Beneficiario
Il
Qui
Poi spiegherò
Andando avanti
Nella discussione c'è
Conidi guai forse non è neanche
E patrimonio di conoscenze dare alcune PGUAP è facilissimo dei dati specifici all'economia è molto difficile capire
Chi sia cui realmente il
Deficitario delle somme di denaro
D'altra parte
Su contorni Floriani filovia abbiamo riprodotto in udienza che già aveva prodotto flop perché già aveva prodotto furia in sede di indagini hanno parlato in molti tranne che lui o comunque lui solo marginale
Niente
Perché
C'erano i verdi gli andavano
Flussi di denaro che andavano verso New York verso il Cairo tutta roba lì in cui
Degli anche Floreani però nulla
Anche Castrucci
Non ha mai visto Castro
Gli asset
Di Bipielle Suisse da otto mila e da tre milioni in più incassati oltre il cinque novembre del due mila e tre della data di consumazione di questo
Per i cento articoli io
Due assi numero tre milioni e l'altro
Stavo
Rettore questi soldi sfuggiti oggi
Ha ritenuto di asse
è un'operazione
Che neanche si può definire opaca
Che
Lei sembra
Definirla
Trovo invece sia
Stata di impatto la testimonianza che davanti a voi ha fornito il teste tuonato padrini
Donato padrini
Lo avremmo potuto esaminare su tutto in questo processo qui però ha riferito un fatto specifico di enorme rilievo rispetto a questa
Dice
Corvini
Che ha avuto un ruolo rilevante in questa storia
L'amministratore delegato la Cassa di Risparmio
Invita a cena Petrini
Al momento di stasi
Donato
Ho bisogno di un appuntamento con Fiorani non riesco ad averlo
Procura meno tutto anche perché Fiorani un'idea del mondo perché in quell'operazione immobiliare hanno guadagnato undici milioni ed io nono bloccato niente
Ora
Fiorani
E socio occulto di rinvio
Hierro Ytzhak s'
Al cinquanta per cento con Marmo
La difesa di Giolitti assolto
Ha prodotto
Delle carte
Da cui risulta il ruolo di
Già qui risulta il ruolo di Kyoto in queste società ovvio che
Fiorani queste società non ha alcun ruolo ma
Lungo spiegare lo spiega accoglienza del trenta maggio due mila e sei pagina duecentodiciannove vessazioni nove invece
Gli accordi di degli accordi formale
Erano di tipo un verbale
Quindi
Signor Presidente magari lo si chiede una carta scritta da qualche parte ma davvero
Quando si lavora
Con queste ma vedete Società di rimpinguare con queste materie talk show bisogna per forza ricorre proprio ai clienti chi hai più antichi negozi giuridici alla fiducia
Come ha conosciamo nel diritto romano perché qui
Dottor
Buoncompagni
Seguì compare gennaio oltraggi Going Zac
Compare
Significa che i beneficiari economico presso una banca svizzera significa che Giampiero Fiorani
Il beneficiario economico del conto e a quel punto è finito a tutto c'è quindi Fiorani
Doveva rimanere
Socio occulto
Di tutto perché Fiorani queste cose non le poteva fare perché Fioranelli
Era l'amministratore delegato dell'amministratore unico di PPE
Non poteva essere al tempo stesso l'amministratore TPL l'amministratore di olio
L'amministratore di marinai d'Italia di libertà e di tutte queste società
E non poteva sedersi del consiglio di amministrazione deliberare
Il numero a favore di libertà S.r.l. a favore
A favore di marinai d'Italia e così via
Ecco perché
Ecco perché
Ecco perché in queste società
C'era lo schermo beneficiario
Dopo lo schermo delle fiduciarie c'era una più equa e
Il beneficiario economico che figurava di quanti guai non era Fiorani monitorare
O almeno uno che all'epoca era un suo amico non so più cosa
Rapporti tra loro
Parolina
Ora
Dice appunto che gli ho genero utilizzassimo sono sue al cinquanta per cento dice
Sempre
Nell'incidente probatorio
Già all'udienza del trenta maggio
Del due mila sei facilità duecentoventisei che era Glaudi ad occuparsene le operazioni di finanziamento soci in aumento di capitale che interessavano
Queste società finanziaria
Io credo che Fiorani sia
Ieri
Brutti personaggi
Perché
Perché
Se poi uno
Non ha una carta
Certo
I fatti dimostrano che le cose siano andate così perché
L'operazione iniziata quando
Signor Presidente di tre milioni di otto milioni
Vogliamo pensare che siano soldi dobbiamo pensare che siano soldi di Dio
Ma neanche per sogno ma neanche per sogno e poi ce lo dice chiaramente Cuppini o meglio
Ce lo dice padrini
Che aveva preso
Di averlo appreso da colpiti dice anche pareri che non ha mai propiziato
Quell'incontro
Di quell'incontro per quanto a lui cosa non c'è mai stato dall'altra Fiorani Rubino il quale
Corpi
Avrebbe voluto dire affiorare
E la mia parte
Dunque il resto è il rapporto di
Io
Il rapporto di oggi e quello
Di
Tanti avvocati in Svizzera
Sono gente perbene
Qui abbiamo un avvocato che fa il fiduciario nuove
Tutte le veline quelli
Società e non solamente quelle e non solamente quelle che riguardano Fiorani
Perché voi avete adesso le carte che sono venute dalla Svizzera e lì si vede
A quanti a quali altri soggetti per quali altri oggetti all'ambiente della barca popolare
Faceva servizi
La servizi Dio
Di oggi è stato fortunato
Perché forse
Al momento iniziale di questa indagine la sua posizione
Non era così chiara come quella di bar Monte e quindi
Tutto sommato è riuscito a rimanere abbastanza estraneo a questo processo che invece lo vede come uno dei principali protagonisti
Sulla posizione
Di oggi
Non ritengo di dover aggiungere altro
Se non di riprenderla cui al momento delle
Conclusioni
Dell'Italia
Bertagnoli
Risponde
Del capo K
Della Repubblica
Non sarà sfuggito a nessuno dell'appropriazione indebita che contestata avverta viaggia ponga va
Ricca alcune
Insomma
Complessiva del profitto conseguito tre milioni di euro
Una cifra tonda
Una cifra tonda perché in realtà le operazioni sono molteplici e perché
E perché
Si è voluto in qualche modo
Arrotondare
Cercherò adesso di ripercorre con precisione anche se
Molto sintetico queste
Pubblicazioni
Ma innanzitutto chi è contro
Per
Su domanda del difensore
Credo sia importante mettere in luce le qualità
La qualifica l'autopresentazione
Di
Bertagnoli perché Bruno Bertagnoli dice di sé
Ho iniziato a lavorare nell'ottantasei
Io ho sempre avuto la passione della borsa
Ho lavorato presso un agente di cambio
E a differenza di tante persone non facevo lamenta con l'agente di cambio io pagavo sempre delle Commissioni all'agente di cambio perché indica una perdita l'abusivo cioè nella gestivo io non privo di vita era inutile dividere la perdita
Quindi compravo prende
Facevo arbitraggi facile aumenti di capitale sul mercato perché i tempi c'erano molte più alcune vie non adesso quindi era molto facile degli arbitraggi diritti convertibili titoli e quindi ero molto veloce
Capi operazione
Già in buona sostanza dice che all'epoca
Quegli abitanti
Queste operazioni si riuscivano a trovare delle falle nel sistema per fare dei soldi sicuri sicuri
Non il rischio
Cioè io credo che quella società sia una società
Che nei prossimi anni farà approfitto perché ha un buon piano industriale mi sento discutibili scommettere su quella
No
Questo
E Bertagnoli
è
Io dico che poi
Questa figura risponde
Risponde a l'operatività che noi abbiamo esaminato nel corso di questo dibattito
Bertagnoli sia vicino a questo processo a questo procedimento è lo riferisce abbattimento con una spontanea comparisse
Riascoltarla comparizione del ventitré dicembre del due mila dieci
Visto l'ho mai capito qual è la vera ragione di quella spontanea comparizione glielo anche detto che l'ho anche ribadito
Cerchiamo però di stare ai fatti
Il tredici dicembre
Del due mila e cinque
Fiorani e Boni vengono arrestati
Qualche giorno dopo
Il TG uno
Ce lo ha ricordato
Colonnello Martino ma io questi soldi lo avevo ben
Aveva dato notizia del rinvenimento di un canale
In una cassetta di sicurezza della BPL una cassetta di un armadio perché si tratta di un valore giusto per
Subito
Il collegamento
Canaletto Fiorani
Quel quadro
Era
Quel quadro cronica di Fiorani
è Bertagnoli ancora a dibattimento fa riferimento a quella notizia stampa
Per giustificare la sua spontanea comparizione davanti viene
Ma quando
Bertagnoli aveva incontrato per l'ultima volta protagonisti di questa vicenda ripresa agonistica di questo procedimento
Per darvi un gli aveva incontrato per l'ultima volta buoni proprio la sera dell'arresto
Al Sant'Andrea Escrivá Milano
Aveva consegnato dieci mila euro
Lui dice
In quell'occasione
Avrebbe chiesto a buoni adesso però mi devi dire archivio malgrado i soldini nell'operazione di Montecarlo
è un'operazione
Vorrei ricordare
Primavera del due mila due i fatti sono questi
Ma è necessario ripercorrere allo stesso
Ora
Io non ho prodotto quegli articoli di stampa però
Ho prodotto gli articoli
Ho prodotto gli interrogatori sacchetti
Io il dottor Ruta abbiamo fatto riferimento all'interrogatorio in fase di indagine
Consono
Consorte e Sacchetti
Subito dopo Natale sono stati oggetto di ripetuti interrogatori
I giornali
Parlavano di un loro coinvolgimento
Storia
Perché signor Presidente perché nell'ordinanza di custodia cautelare
In uno dei primi capitoli
Venivano riepilogativo i risultati della ispezione della Banca d'Italia
Venivano riepilogate le scoperte distinguendoli continui altri
Che avevano messo in evidenza che presso la Banca Popolare di Lodi Consorte e Sacchetti avevano fatto un sacco di operazioni
Il regolare i
Vuole dei campi M e successivi della rubrica guardia per il quale
Stabile
Negli anni
Quindi Consorte e Sacchetti si sentivano il fiato sul collo
Ma il fiato sul collo se lo sentiva
Bertagnoli
Tant'è vero che Bertagnoli chiede insistentemente a ogni
Ammesso che sia vero
Perché poi erano loro due
Chiesi strettamente a voi
Ma
Attivo mandato
E buoni gli avrebbe detto Consorte e Sacchetti
Per cui mi devo dire la verità
Ho sempre pensato che
Bertagnoli non sia venuto per il canale
Per davvero che si è presentato spontaneamente davanti a me
Perché arrivando a forte paura
Il fondato timore di essere arrestato per ricevuta
Per l'operazione che andrà descrive
Un'operazione di
Di qualche anno prima ma chiede il rinvio lo dice la pagina venticinque della trascrizione dell'udienza del ventotto ottobre del due mila e nove era una spina Martina Berengo danni
Ed è un'operazione brutta
Ma se Martino clandestinità all'udienza del sedici settembre due mila e nove con un in grado di precisione aiutandosi ovviamente
I documenti che non ha lasciato margini al
Io mila ripercorro class action
Restando però la necessaria attenzione alle date
Dodici febbraio due mila e due d'accordo grazie deve localmente presso la Banca del Gottardo di Monaco il cui
Colbertaldo del beneficiario economico
Parte un bonifico di duecentocinquanta mila euro sul conto
Presso UBS Monaco intestato a quotazione aperto da zero ma a Roma
Apro io qui una breve parentesi
Occorreva aprire
Occorreva aprire su UBS
Un conto intestato ad abituare se Romano orari CONAI il tempo tecnico di costituire la società
E allora viene aperto in conto corrente ad un nome
Di
Enrico tasso
Proprio perché l'operazione è un'operazione veloce
Non ci vuole tanto tempo costituire una brillante
Però qui non c'era neanche quel tempo minimo che comunque era necessario
Il quattordici febbraio due mila e due due giorni dopo
Bertagnoli acquista un'opzione con su
Un milione ottocentoventi
Ventinove mila azioni Bipielle
Presso il riferimento dell'azione oltre sessanta prezzo della comunicazione tredici
In data diciotto febbraio due mila e due le azioni che erano stati prima acquistate vengono rivendute in due tranche
Da ottocentoventinove mila pezzi di una e da un minimo di diversità tra
Entrambi attrezzo di Euro nove e trenta
Ad acquistare sia la prima che la seconda tranche e
Unipol
L'operazione generare una plusvalenza di un milione
Undici mila novecentonovantasette euro
Ragione sembra difficile però fatta così siamo bravi tutti
Cioè se siamo tutti d'accordo cioè uno compra
Una cosa
Compra una corsa benissimo che ad una certa data c'è una persona
Che si comprerà sottostante
è in gioco infatti si compra al prezzo di mercato si vende con un sovrapprezzo
E infatti questo
Perché a stretto giro
Non solo si realizzasse una plusvalenza ma se ne fa un'altra lascia leggermente diversa è stata descritta ci sono i documenti se ne fa un'altra questa volta sottostante
E l'azione Unipol e assegni Unipol passano
Da un Nicola Bipiemme c'era un sempre sul conto Enrico Tazzoli una plusvalenza questa votazioni non so plusvalenze di
Un milione ottocentotrentadue mila zero sessanta
Quindi complessivamente una plusvalenza di due milioni trecentoquarantaquattro mila zero cinquantasette
E cosa succede
In questi
Pochi giorni citano dimezzati Saba direttore
Cosa succede che il diciotto febbraio due mila
E dunque dar conto cavi quello che prima avevamo già
Parti un bonifico questa volta il politico di cinquecento mila
Quasi contro trentotto quarantaquattro presunti assecondato conto cifrato di cui il beneficiario
Consorte
Dopo questa
Attività davvero frenetica passa un po'di tempo ma
Parliamo sempre di
Nell'unirmi
E l'undici marzo due mila due definitivamente l'operazione
Perché
Dal fondo sette incontrerò ripetitivi altre uguali
Questa volta conto aperto presso Banca
Del civile
Parchi bonifico di cinquecentodiciannove
Sempre a favore del conto ventotto quarantaquattro così
Consorte prendi fuori migliore e diciannove mila
Lo stesso giorno
Parte un po'
Da milioni
Diciannove mila euro
Sempre da parte
A favore del conto trentotto quarantacinque
Inchiostri consortile trentotto quarantaquattro trentotto quarantacinque
Sempre restie sermoni Monaco ma
Appunto dicevo e beneficiari Sacchetti
Ora
Classica operazione costruita dopo
E non è suo Martino che ce lo dice quanto il marco panetto allocazione a tavolino è un'operazione costruite coinvolge l'accordo ma è lo stesso Bertagnoli
Che dichiara che trattasi di un'operazione
A tavolino
E non riesce
In due diverse occasioni
Lo dice quando dichiara la compliance di UBS Monaco che trattasi lo scambio di azioni di alcuni istituti come operazioni di poter
E lo ribadisce in udienza
Quando il ventotto ottobre del due mila e nove dichiara
Nel due mila
Dunque avevo appena conosciuto buoni
E il dottor Boni mi aveva chiesto se potevo fare uno scambio azionario titoli Banca Popolare
E Unipol
Quello che abbiamo qualche
Azioni
è un'operazione
In cui si corre un rischio no è un'operazione che risponde
Alla fisionomia il nostro personale
Siccome i soldi li aveva fatti tanti in un certo punto che abbiamo sequestrati credo ventidue e trenta neanche mi ricordo più migliorie di euro
Gli abbiamo anche i dati quelli che lo hanno a che fare col processo ci mancherebbe che discutiamo
Cosa succede succede che
Restano
Attaccati a questa operazione trecento mila euro
Piccola cosa rispetto a tre milioni si tira
Per soltanto cento mila euro costituito perché l'accordo era di fifty-fifty tra Bertagnoli
Bonino comunque non sono né anche
Un bicchiere d'acqua
Soprattutto se
Per guadagnare qui soldi ripeto non si è corso alcun rischio
E noi lo abbiamo fatto notare forte Bertagnoli cosa ha risposto
Io credo che la risposta esilaranti
Sì però se l'operazione l'avesse fatta una persona non del mestiere mai più avrebbe potuto giustificare alla banca quando viene convocato presso UBS
Se lei avesse partecipato alle all'interrogatorio che mi ha fatto UPB il signore della compliance di UBS
Sì io non avessi strutturato l'operazione non avrei saputo rispondo a quel punto lì dicevo invece dovete parlare con buoni e tutto si sarebbe scorretto
Testualmente dice si parla con buoni a quel punto sarebbero venute
Poi dice
Aperta in via Oria
Questa per me è un'operazione perfettamente
Io
Ricordo di aver diretto
Lo facciamo lo deciderà il Tribunale
Operazione perfettamente lecito oppure no va beh lei cita
Ma
Non è
Resta L'Unità operazione
Con la quale Bertagnoli ha commesso il reato di appropriazione indebita secondo lo schema di cui al capo K della rubricata che
Essi sono soldi che sono usciti che sono usciti dalla Banca Popolare
Sono soldi che sono usciti dalla Banca Popolare
Questa è una sottrazione alla Banca Popolare
Il tredici dicembre due mila e cinque quando
Pertanto di ogni
E
Buoni si incontrano al Sant'Andrea esistono tra loro due ancora delle partite economiche da regolari
Tant'è vero che con il piede
Avvento possibili arresto oltre i dieci mila chili dagli oggi
Consegno a dieci mila Euro mensilmente a mia moglie
Ma non è
Da questo che noi decidiamo che esiste ancora un altro situazioni da regolare tra i due sul piano economico
è lo stesso Bertagnoli che ci dice confermati abbattimento che il
Tredici ricerche tra settembre e novembre aveva consegnato a buoni duecentocinquanta mila euro in contanti
Pagina trenta a verbale di udienza del ventotto dieci del due mila e due
Ecco
Duecentocinquanta mila euro questi conformismo impellente che in realtà sono duecentocinquanta miliardi cinquecento mila
Sono il Regolamento dei guadagni realizzati con un'operazione
Titoli Antonveneta
Dice Bertagnoli ma quella per me era un'obbligazione morale
Che ho studiato
L'obbligazione morale quando ho fatto un esame di diritto privato professori
E
Vi sono
Sono veramente domandato ma
Oggi ho mandato al
Ho domandato
Al
Bertagnoli ma
Scusi cosa intende per unificazione morale
Per
Dice Bertagnoli
Un accordo che era
Ma non era un accordo scritto
Quindi per lui questo l'obbligazione morale
Perché l'accordo non è scritto ma l'accordo c'è
Non credo che sia un'obbligazione morale
Ci ho studiato bene diritto privato
Ora
Vediamo la l'operazione che genera questi cinquecento mila euro
Ce la racconta bene Bertagnoli
L'operazione Sfinge nel marzo del due mila cinque quindi fatti
Si tratta sostanzialmente di una
Hanno impedito di Antonveneta con promessa con la promessa
Provvigione
Come vi regolate da questa posizione
Attraverso una compravendita tavolino oggi altri titoli non di quei titoli
Il solito schema lo schema Consorte e Sacchetti lo schema che lo schema che abbiamo visto sempre c'è qualche volta ci mettono il derivato l'appalto in corso come nel caso
Della operazione Oviesse ora qui invece cosa si fa si comprano titoli tette Recoba alla
Valore di mercato e Puglia in blocchi buonissimi ricopra o meglio di fari compara banca pagando un sovrapprezzo
E viene riconosciuto per questa operazione aperta minori un sovrapprezzo di un milione di euro cinquecento mila
Devo dire
Pertanto non li acquistava tanto che a prezzo di mercato bolidi comprava i blocchi con una maggiorazione di prezzo ovviamente con un profitto perfetta armonia buoni ad un danno per la banca
I duecentocinquanta mila euro cospicua
Consegnati in via Manzoni costituivano la prima tranche di cinquecento mila che spettavano Apolloni
Cosa è questa operazione se non vado più gente
La banca la banca pubblica pagarle provvigioni
Non può mica pagarlo se vuole parlare di provvigioni
Che lo faccia
Che lo faccia
Bertagnoli emette una fattura e la banca pagare a provvigione
Io puri in questi giorni
Del bando detti tante volte
Anche scritte delle note
Mi sono domandato forse però Bertagnoli temi banca custode zio
Perché al luglio c'era stato il sequestro delle azioni andò bene
C'era
In ballo
Tutto il discorso dei concertisti rifiuto a passare indenne
Le prime
Indagini della Consob
Forse tenuto ma perché
Presidente il nostro
Ho acquisito le carte possibilissimo Canareggio suo se vado a riprendere
Ho visto che tutto era apposto no pertanto gli aveva una gran paura Regione
Perché di operazioni di operazioni spericolate Comboni aveva fatto diverso
Anche queste
Ve ne sono poi delle altre
Perché nel due mila
Nel due mila
Ma
L'operazione viene regolata successivamente quindi anche questa non è prescritta cosa rimarrà fare altro servizio aveva fatto per ragioni
Araba anche alcuni ma con il servizio va fatto assistere su cui si sta parlando sempre di affari questi signori fanno tra loro
Puntando sul fatto che pur direttore finanziario di questa banca due praticamente faceva di tutto
L'operazione del due mila e tre un prestito titoli Generali
Bertagnoli ne ha parlato
Quindi
Telefono
Di rilievo anche altri anche altri persona
Oggi questa storia
Perché buoni dice aperto Agnoli Bertagnoli riferisce in udienza che faccia gli aveva detto
Chiedo scusa Soraya riguardo che faccio aveva chiesto presentate vive assemblea delle Generali perché ci sono dei problemi
E allora bisognava prendere a prestito tende
Azioni generali
Crea
E mi procura Bertagnoli verso alcuni
Duecentoventisette mila euro
Tutto regolare è una Commissione
Come struttura circolare ma dove la fattura
Ma io poi non voglio qui
Comitive prestare attenzione
AIA agli aspetti fiscali
Come ricordo nella parte finale
Dell'esame
Di Martino il colonnello
Rispondendo alle domande della difesa per Tardioli affatto
Io qui voglio semplicemente osservare che ancora una volta l'operazione è come dire congegnata lo dice perché abbiamo
Venti garantito a tavolino
Bertagnoli acquista a valori di mercato
è
Ai blocchi la banca acquisti lo schema è sempre lo stesso
Ovviamente non situazioni generali Presidente sempre la sua io li chiamo Telecom non sono
Telecom o altre altre azioni al
Come nel caso
Antonveneta non è che
Profitto viene conseguito situazioni convergono ci manca
E poi invece l'operazione Kamps operasse nel campo dell'operazione
Del due mila due complessa siamo arrivati
Quasi alle undici e cinque la
Trascura tralascio
Dico invece due parole
Del sulla cooperazione
Sull'alterazione Cisco
Di cui abbiamo sentito pure parlare da deteriori perché operazione esibisco in realtà e un'alterazione
Che
Non determina
Lunga
Danno per la Banca Popolare di Lodi è un'operazione di viene bando pubblico parolaio quindi questo ritengo che
Non integri il reato di appropriazioni indebite accussì come contestato a capocchia
Integra invece questa fattispecie
L'operazione di aumento di capitale partecipazioni Romano narice intermediazione Bertagnoli per la quale Bertagnoli
Percepisce la solita provvigioni settantasette mila Euro il pagamento avviene nel due mila e quattro e quindi non è scritto
Sempre un'operazione
A tavolino
Compravendita di titoli
Qui
In realtà
Tutto parte tra
Un altro funzionario della Banca di Lodi che avvicini
Ma chi poi perfeziona operazione ancora una volta buoni
Anche questo e
Dichiara qualche volta con un po'di come dire
Un qualche contestazione ma e dichiarato da
Da
Ecco io
Su queste due posizioni
Avrei terminato il passo immediatamente la parola
Passerei la parola al
Ditemi intendevo affrontare io
Nell'intervento di oggi riguardano loro
Tre categorie di soggetti i lodigiani cosiddetti interposti lodigiani Zunino la società
Fra questi amministrata
Nuova parva responsabile
Amministrativo
E e Consorte e sacchetti dell'ISFOL
Partiamo
Proprio
Da questi presso oggetti Consorte e Sacchetti pubblico
Nel riordinare
Le carte
Le idee sulla
Coinvolgimento
Di
Questi queste due persone fisiche Presidente
Ho ritenuto che i profili da
Analizzare debbano essere suddivisi essenzialmente
Interne aree tematiche
Si tratta
Di
Verificare gli aspetti tecnici legati alle modalità di acquisizione
E alla plusvalenza maturata da Unipol con alle operazioni di trading
Sul titolo Antonveneta
Poi di Edgar verificare di rapporti intercorsi nel due mila e cinque in concomitanza con le scalate
Antonveneta e BNL
Tra i rappresentanti di vertice di Unipol e quelli di Bipielle
E il fine
Viene
Da a ripercorrere i pregressi rapporti di Consorte e Sacchetti
Con Bipielle con altri
Compartecipi
Nel reato in particolare condotti i baroni Fiore
Partiamo
Viene dai dati nudi ecco nudi dei numeri i dati tecnici come si è voluta a nel corso del tempo la partecipazione
Di folla in Antonveneta
Sino al trentuno dicembre del due mila quattro sino alla fine del due mila quattro
Unipol aveva una partecipazione in Antonveneta è una partecipazione assolutamente minoritaria si attestava
Almeno uno e nove
C'è
Da questo numero nove per cento
Del dicembre due mila e quattro si giunge al ventidue aprile del due mila e cinque con un incremento della partecipazione
Che arriverà asino al tre virgola settantasette per cento
E questo incremento sia Lizza in due tappe una prima tappa il tredici di gennaio del due mila e cinque
Nella quale
L'incremento della partecipazione di Unipol in Antonveneta e obiettivamente
Molto marginale
Si passa dall'uno e nove al due mila e uno per cento
E i
Molto più rilevante è invece il successivo passaggio
Quello del ventidue aprile
Che comporterà un
Aumento della partecipazione
Di un ulteriore uno virgola
Sei se sessantasette per cento sino
Ad arrivare alla
Partecipazione finale a cui ho fatto cenno poc'anzi chi è quel del
Tre settantasette per cento
Come si giustifica sul piano strettamente formale
Questo al momento della partecipazione
Quindi sono due consigli di amministrazione di Unipol del ventotto gennaio del ventiquattro marzo del due mila
Venticinque
In un
Questi due consigli di amministrazione viene sostanzialmente deliberato quanto segue nel primo
Viene approvata la proposta del Presidente ingegner Consorte e quindi sto andando
Lettura di e stralci di verbali del consiglio di amministrazione mi viene
Approvata la proposta del Presidente ingegner Consorte
Incrementare la partecipazione in Antonveneta sinora quattro al novantanove per cento del capitale sociale con un investimento complessivamente non superiore ad euro
Cento novanta milioni
Nella seconda riunione quella del ventiquattro
Marzo
Viene di nuovo approvata la proposta del Presidente di incrementare la partecipazione stizza fino ad un massimo del nove novantanove per cento del capitale sociale di Antonveneta
Qui non investimento complessivamente non superiore ad Euro cinquecento milioni
Del consiglio di amministrazione dava mandato al Presidente e al vice Presidente di procedere anche disgiuntamente agli acquisti delle azioni della
Si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia ci siamo occupati dell'udienza del venticinque febbraio scorso al processo di Milano per il tentativo di scalata al gruppo creditizio Antonveneta da parte della Banca Popolare di Lodi
Principi Outagra Giampiero Fiorani
Suoi coimputati fra gli altri
La luna numero uno della compagnia assicuratrice delle coop rosse Unipol Giovanni Consorte
Il la lucrare Governatore di Banca d'Italia Antonio Fazio i fatti si riferiscono al due mila cinque
Vi abbiamo dato conto di una parte della conclusione della requisitoria in Aula da parte del
Pubblico Ministero Eugenio Fusco che ha concluso il suo intervento chiedendo la condanna fino a un massimo di tre anni sia per Fiorani che per Consorte e Fazio