Processo per il crac Parmalat

Iniziamo con l'appello arte Matteo libero assente difeso dall'avvocato Mazzola presente dall'avvocato mai veneziani presente Favale Eugenio libero presente
Difeso dall'avvocato DD
Presente Geronzi Cesare
Di Bello contumace difeso dagli avvocati amo dire Vassalli sostituiti
Dall'avvocato di dati
Giordano Alberto avvocati o di voi stile Giordano Alberto libero contumace
Avvocati o di questi idee difesi dall'avvocato in sostituzione di avvocati o di questi leader
L'avvocato di dati giovedì Luigi avvocato Vilardi presente anche in sostituzione di Coppet giovi Luigi il libero assente
Monsignor Roberto
Libero assente difeso dagli avvocati appello alleva
Sostituiti all'avvocato Vigliar tributo Antonio libero assente avvocato Mazzola presente anche in sostituzione l'avvocato De Fazio
Si stanno Riccardo avvocato Marcello Bana in sostituzione di Giuseppe bare Giorgio Perroni il PSR Riccardo il libero assente parti civili avvocato Volponi per kolossal
Avvocato Prai in CIPE per grosso Lidia a
Per di in sostituzione l'avvocato grosso lei avvocato e per
Noi
Avvocato però che l'ordine del giorno Consiglio dolore
E anche seduto come preferisce lei perché resta
è però è troppo lontano sì ma cercherò di
Ovvero alzo
Signor Presidente signori del tribunale non si sente nulla però io lo dico perché il tribunale intende
Sentire tutte le ragioni
Benissimo
Se si sente
Pochissimo
Così si sente
Sarebbe come se fosse la seduta così
Signor presidente signor tribunale
Essere ascoltati indubbiamente cercherò di
Interne
Di farmi sentire Presidente
è giusto esse non sarebbe una cosa del tutto inutile
Solo che
Almeno io sono abituato a parlare da in piedi per cui è un fatto
Mi troverei molto in difficoltà quindi cercherò comunque di farmi ascoltare
Signor Presidente sia del Tribunale in un processo di queste dimensioni soprattutto dopo una lettura che ho cercato di fare forse anche un po'rapida tenuto conto un po'dei tempi
Che hanno
Ok non si preoccupi che avrò modo di farmi ascoltare Presidente
Sì le chiederò delle pause lo anche in qualche modo già preventivate su quelle che sono un po'le mie tabelle di marcia
Dicevo in un processo di queste dimensioni dopo sono anche una lettura
Degli atti che ho cercato di fare sia pur nel più breve tempo che ha avuto a disposizione non si possono fare alcune considerazioni sicuramente di ordine metodologico anche preliminari
Sicuramente leggere i verbali di due anni o passa di processo fa impressione è un processo che è stato condotto e questo va dato atto al tribunale non è per piaggeria
Ed è stato un processo che è stato veramente condotto con una precisione un approfondimento che raramente si può vedere nelle aule di giustizia e questo secondo me è un è una cosa che deve essere al di là di come l'andranno le cose e noi speriamo bene
Ma è sicuramente una lezione per tutti quelli che spesso vogliono mettere mano alle riforme dei processi pensando di tagliare di qua di là le garanzie o di tagliare qua e là i tempi della giustizia in altro modo
I processi hanno bisogno delle loro approfondimenti hanno bisogno del loro lungaggini spesso questo francamente è un processo che dovrà essere considerato
Per come esperienza e i processi non hanno un tempo che può essere
Previsti in astratto da qualche
O dall'esterno da qualche legislatore
Soprattutto va dato merito al Pubblico Ministero perché ha fatto un lavoro secondo me immane
Un lavoro al di là anche qui di quelli che saranno i risultati è un lavoro
Veramente di una precisione di un approfondimento particolarissimo soprattutto l'anche
Il modo attraverso il quale ha organizzato una massa documentale impressionante la precisione attraverso la quale siamo stati tutti noi in grado di poter condividere di poter seguire un processo sicuramente non semplice
E di questo sicuramente va
Dato atto anche all'avversario visto che questo è un processo dove al di là di quelli che sono
I ruoli è un processo che punta a vedere il pubblico ministero come un proprio avversario
E sento può infine il dovere di
Un ringraziamento I colleghi che io l'anno scorso ha avuto un problema personale di un certo rilievo e devo dire che propone questo periodo l'anno scorso
Nel mentre c'era il problema dell'esame degli imputati anche il pubblico ministero ricordo hanno avuto una particolare sensibilità per una mia esigenza personale di questo non potrò mai
Dimenticare le questa è stata anche la ragione
Per la quale oggi io parlo per primo ho visto che come spesso succede in questi processi più tempo sia per poter rimettere in ordine le idee e meglio è per tutti ma quando mi è stato chiesto di poter trattare per primo o comunque fra i primi la causa nono ovviamente
Battuto ciglio e ho accolto questa richiesta
Confesso che tutto questo parlare del primo in un processo del genere mi dà un po'un pizzico di emozione che forse era da qualche anno che non provavo
Tolta questa parte che era doverosa di premessa devo anche indicare quelle che sono un po'le linee di sviluppo della mia discussione
è un processo del genere sarebbe facile commettere un errore
Secondo me l'errore di voler seguire è quella che è stata l'impostazione del pubblico ministero che indubbiamente ha fatto un processo a
Trecentosessanta gradi lo ha fatto due volte i trecentosessanta gradi
Io da difendere una posizione di Eugenio Favale che come
Il tribunale ben sa noi l'abbiamo indicato sin dall'inizio della nostra produzione documentale una produzione
Misera
Se si considera quella del pubblico ministero
Composta di nove documenti ma il primo documento di questo produzione documentale era costituita dalla lettera di assunzione di Eugenio fa male a Capitalia
Fa genio Favale a fino al ventotto di giugno del
Del due mila due chiedo scusa fino al trenta di giugno due mila due che era una domenica al ventotto dal venerdì ed è la data della lettera
Della dimissione fino a venerdì ventotto giugno Eugenio Favale lavorava in Olanda presso l'Abm Amro
Che Società bancaria che ha sede appunto in Olanda e si occupava di attività più o meno analoghe a quelle che poi andrà a fare in Capitalia ma erano attività che svolgeva in Olanda
Sarà un leitmotiv di tutta la mia discussione lo dico fin da adesso la mia pietra
Angolare sulla quale costruirò tutta la mia difesa
E ovviamente essendo il trenta di giugno nel due mila due domenica il primo di luglio del due mila due Eugenio Favale va a lavorare a Capitalia a Roma
Primo luglio due mila due primo luglio due mila due e la mia pietra angolare che non
Lo dirò tantissime volte
E di fronte ad una dato di partenza di questo genere signori del Tribunale io mi sono posto un problema come fare ad affrontare una diffuse difesa di questa dimensioni in un processo che ha visto il pubblico ministero la polizia giudiziaria
Che ha svolto un compito anche essa enorme in come abile di andare a ricostruire
Una storia quella del gruppo Tanzi
Una storia quella di Banca di Roma una storia quella di tutta il gruppo Capitalia
Dicevo come orientarmi e come orientare la mia difesa di fronte ad una accusa che ha scandagliato diciamo tutta l'esistenza e del gruppo bancario e del gruppo imprenditoriale che aveva finanziato
Io avrei commesso un errore al mio punto di vista se avessi o cercassi oggi di difendere l'operato della banca
Io non lo posso fare non sono in condizione di farlo Andrea fatto cari e a
Pestare i piedi di coloro i quali responsabili civili in primo luogo e difensori di ben altre posizioni
Assumono la difesa di di imputati ti ben altro spessore di ben altro responsabilità
Ciò dico perché
Fin da adesso premetto che
La mia è una difesa che chiuderà con una formula
Di assoluzione perché il genio Favale non ha commesso il fatto
Ma voglio che sia chiaro che con questo non intendo dire che presuppongo che è un fatto sia stato commesso non voglio con questo sostenere che Banca di Roma o altri abbiano commesso un fatto di bancarotta
Ritengo in maniera molto chiara e per dare veramente una
Chiarezza a quello che voglio sostenere
Che io parto dal presupposto che tutto e chi è stato fatto in maniera legittima
Ma che quand'anche per ipotesi il lo sottolineo per ipotesi quel che ha detto il pubblico ministero dovesse essere sicuramente fondato del genio Favale di tutto questo non c'entra nulla
La mia difesa sarà quella di dimostrarvi e lo farò con i documenti e con pochissimi accenni a testimonianze che possono essere più o meno labili
Ma con i documenti che offre in produzione Pubblico Ministero dimostrarmi
Che oggi è mio Favale ha fatto esattamente il suo dovere e non sapeva nulla di quelle manovre e di quelle operazioni che secondo il Pubblico Ministero avrebbero caratterizzato le nella vita della
Ma dell'ultimo periodo di esistenza
Del gruppo Tanzi
Bisogna
In quest'ottica signor Presidente signori del Tribunale secondo me fare un'operazione di pulizia del capo di imputazione
Pubblico Ministero
è molto bravo molto abile molto
Preparato però secondo me nella sua eccessiva visione frantumata dei fatti perché ci ha offerto una
Frantumazione delle vicende lo dico in senso molto positivo non voglio che sia inteso in senso negativo
Dire frantumazione esattamente quello che è la ricerca storico scientifica cercare di ricostruire ogni passaggio e cercare di ricostruire l'eziologia di ogni atto
Che ha caratterizzato la vicenda che e sotto l'occhio clinico dell'osservatore e come il medico che non si fa sfuggire nessun sintomo per cercare di capire qual è la malattia Pubblico Ministero in questo è stato bravissimo
Quasi maniacale nella ricerca del particolare
Però il Pubblico Ministero secondo me perde poi di vista quello che è la sintesi quella che effettivamente la malattia vera e propria per cui a tanti dati
Molti dei quali secondo me e a mio parere assolutamente irrilevanti rispetto a quella che la malattia che doveva essere curata e doveva essere in qualche modo se volete curata con una medicina
Quindi si è fatto secondo me confonde da una serie di dati che sono neutri inutili privi di qualunque
Attinenza con
I fatti che hanno una rilevanza penale
Se
E questo sicuramente già è stato fatto
Il tribunale esamina i capi di imputazione si rende conto che si tratta per quanto riguarda l'igiene o fa male di una
Modalità di redazione del capo di imputazione che oserei dire a matrioska
Perché si apre un capo di imputazione che il capo Cima dentro il Capocci c'è un capo ha e un capo b
Cioè praticamente sono
Un capo che dentro l'altro e questo rende tutto estremamente complicato anche capire che cosa Eugenio Favale di cose genio Favale deve rispondere oggi al Tribunale
E io credo che si debba partire da qui
Perché sarei un folle si cominciasse a parlare di operazioni le più varie e più variegate che sono state ricostruite dal Pubblico Ministero nel corso della sua requisitoria
Se non avessi ben fissato e soprattutto non avessi ben chiarito
In primo luogo a me stesso di cosa effettivamente il genio Favale chiamata a rispondere
Perché per effetto di questa tecnica di redazione dei capi di imputazione che definisca matrioska
Sembrerebbe che il Genio Favale debba rispondere di una serie di operazioni che sono appunto contenuta nel capo ha che lo attraggono sia nel concorso in bancarotta semplice Tribunale avrà visto che il Pubblico Ministero molto diligentemente
In un capo a
Descrive quelle che sono le operazioni che funzionano come
Ipotesi di concorso del capolista Geronzi nei confronti come strani mosso nella bancarotta di Callisto Tanzi
E ci riporta sia una
Ipotesi di bancarotta semplice una bancarotta impropria in relazione all'articolo due mila seicentotrentadue con riferimento all'aumento di capitale sociale di Parmatour
Sia
Una concorso in una operazione dolosa e poi in ultimo la bancarotta impropria per distrazione capo b perfetto della finanziamento che Banca di Roma
Al aveva dato a Parmalat e che poi a sua volta lo ha girato I perché in questo ci sarebbe un concorso invece in una bancarotta di tipo distrattivo
Bene io credo che in una prima opera di pulizia
E chiaro evidente ma sono quelle situazioni rispetto alle quali
Repetita iuvant tra
E non c'è mai chiarezza
A sufficienza Eugenio Favale non possa rispondere né delle
Ipotesi di bancarotta semplice
Ne delle ipotesi bancarotta impropria per aumento di capitale sociale di Parmatour
Ne per quanto concerne
Il
Le operazioni di bancarotta per operazioni dolose che sono state ricostruite nel capo a della rubrica
Ciò dico perché come ho detto pocanzi Eugenio Favale entra
In Capitalia il primo di luglio del due mila due e sfogliando il capo d'imputazione si può del capo ha che viene richiamato da Capocci
Si può notare che tutta la prima parte di questa immensa operazione di sostenimento della gruppo Tanzi e del gruppo viaggi di Tanzi
Fa riferimento ad una serie di di vicende
Che si concludono a pagina quattro della della capo di imputazione che nascono fin dal mille novecentonovantaquattro e si concludono nel luglio del due mila due
Con l'acquisto la promessa di acquisto
Di diciotto milioni di euro delle azioni della m cc
Tutte operazioni che sono analiticamente dettagliate ricostruiti dal pubblico ministero
E che sicuramente non riguardano Eugenio Favale che entra torno a ripetere in Capitalia il primo di luglio del due mila due
Così del pari credo che debba essere
Escluso un
Concorso di Eugenio Favale
Nella cosiddetta Operazione dolosa di Capitalia ed invece per meglio dire di Banca Roma di Banca di Roma nel sostenimento di del gruppo Tanzi
Che è una discorso e quindi il Pubblico Ministero affronta sotto il profilo della
Operazione dolosa che avrebbe cagionato il fallimento e che il Pubblico Ministero affronta ipotizzando alla base queste operazioni un
Una politica creditizia abbastanza spinta da parte di Banca di Roma che a un certo punto della sua vita avrebbe cercato una salvataggio di del gruppo Ciarrapico
Del gruppo turistico di piazzare le azioni m cc insomma di una serie di operazioni che vengono concertate a livello diciamo così di
Altissima finanza e sono tutte operazioni che per il pubblico ministero costituiscono
Il fondamento di quella che sarà poi definita la operazione dolosa che cagiona il dissesto e sono tutte operazioni alle quali va detto sin da adesso Eugenio Favale sicuramente estraneo
E dirò poi di più in seguito non poteva neanche sapere
Che
Alla base di certe operazioni che verranno poi da lui in parte proseguite non poteva neanche sapere che dietro quelle operazioni c'era quest'
Da grande programmazione e questi piani che erano stati
Concertati dal gruppo da a cui ha faceva parte
Ribadisco non questo non intendo dire che queste operazioni il Piano Gallo il gruppo il salvataggio del gruppo Ciarrapico il salvataggio dell'MPA della del gruppo turistico l'accanimento terapeutico che il Pubblico Ministero ha ravvisi dato nel sostenimento del gruppo e turistico l'idea che tutto questo servisse a Banca di Roma per salvare il proprio patrimonio perché è stato ci sono state numerose udienze dedicate alcun tutto a tra laddove fosse caduto fosse fallita il gruppo turistico Banca di Roma ne avrebbe avuto una danno o comunque un pregiudizio sotto forma
Di la perdita delle garanzie che aveva dal gruppo Parmalat
Bene tutto questo io non dico che si tratti di operazioni illecite prendo atto che per il pubblico ministero costituiscono operazioni che hanno una valenza dolosa io dovrò dimostrare ancora una volta lo dico e lo sottolineo che o genio formale a tutte queste operazioni che sono avvenuti avvertirci a livelli che non ne potevano minimamente essere intercettati del genio Favale non tutte queste operazioni non potevano in alcun modo essere conosciute da Eugenio Favale
Devo
Sempre in quest'opera di pulizia
Del
Capo di imputazione signor Presidente signori del Tribunale
Fare anche un'altra operazione di eliminazione dei termini del problema come vedete io sto cercando di sintetizzare quella che è la mia accusa
Perché anche nella seconda parte della requisitoria Pubblico Ministero un po'ha tradito quelle che erano le mie aspettative capire quali erano gli effettivi elementi di responsabilità di Eugenio Favale
E il Pubblico Ministero in maniera forse un po'qui in un'unica pecca umani no forse un po'eccessivamente affrettata sulla singola posizione
Non mi ha effettivamente scolpito le ragioni di una responsabilità del genio Favali su tutti i punti che gli vengono addebitati
In questa vicenda c'è una specie di Alfano Mega un inizio una fine l'inizio sono i rapporti del mille novecentonovantaquattro
Ci sono messi nel capo d'imputazione so perfettamente che neanche il pubblico ministero può credere
Che i fatti che dal novantaquattro fino a luglio del novantadue in qualche modo possano
Interferire con la posizione giuridica
Di Eugenio Favale
Poi c'è in questo tra iter
Difatti l'operazione del finanziamento it dell'ottobre due mila due
Poi c'è un
Operazione che interferisce con l'acqua Ciappazzi poi c'è un'operazione che di rifinanziamento e poi c'è una grande operazione che invece
Occupa gran parte del capo di imputazione e che ci viene in qualche modo
Ancora riportata nel proprio nella parte conti viva della requisitoria del Pubblico ministero l'operazione della stipula della convenzione interbancaria
Io so che adesso andando a parlare proprio di quest'ultimo punto mi si potrebbe dire ma come parti dalla fine io però
Sento il dovere di partire dalla fine
Perché devo togliere dal campo sgombrare il campo del di il terreno dei problemi che sui quali mi devo
E cimentare chiedevo sgombrare il campo anche da questo equivoco e cioè che è un genio Favale possa essere attribuita addebitata anche l'operazione della Convenzione interbancaria
Ciò dico signori del tribunale perché ribadisco il pubblico ministero quando fa la sintesi
Mercoledì scorso io purtroppo martedì scorso io purtroppo non c'era ma ho avuto la possibilità di
Ascoltare la la sua requisitoria su Radio Radicale
La la sua chiusura suo genio fa male richiama tre documenti dico tre documenti tre mail
Due di queste nel riguardo la convenzione interbancaria quindi come se innanzitutto il la principale attività di Eugenio fa male la principale responsabilità di Eugenio fa male
Quello che lo caratterizzano più di ogni altro sarebbe la sua partecipazione alla Convenzione interbancaria
Ed ecco perché signori del Tribunale
Più
La il capo di imputazione riguarda per quanto concerne il Singh dottor fa male anche la Convenzione interbancaria ecco presente
Presidente signori sembrava di ricordare però attende essendone il Presidente a mi sembrava di ricordare perché non so ancora se ho portato con me
Che d'imputazione fusi incentrata sul prestito Brizio su cosiddetto esattamente però Presidente io anche oggi e anche
Conf parlando con
Il dottor Favale
Sono contento che lei possa fare questa ottimo di interlocuzione il Pubblico Ministero nel fare la sua requisitoria finale
Richiama due documenti la Mei
Sì il
L'equivoco signor Presidente
Come c'è l'interbancario lei ha ragione nello stato sfiorato dal dubbio che i miei ricordi fossero farmaci e che in realtà imputazione per Favale riguardasse anche la Convenzione interbancaria mentre
Allora io sono disponibilissimo a
Lodare anche pari il
Nota località lei deve parlare come vuole soltanto che era per mia comunità ha ragione presidente come sparse la ringrazio dell'interruzione perché ripeto sono quelle situazioni che per il difensore costituiscono un grande imbarazzo
Avendo affrontato il processo nella consapevolezza che della Convenzione interbancaria non so noi non dovessimo parlare sentire il pubblico ministero che in sede di requisitoria e nella proprio nella parte il conclusiva che riguarda la posizione del genio Favale richiama due documenti
La il Memmo Joy Pitino che viene mandato anche al
Dottor Favale e un'altra comunicazione via mail che viene mandata tettoria conoscenza dottor Favale
Fa venire in mente che il Pubblico Ministero abbia in qualche modo elementi per ritenere che il Genio Favale debba essere chiamato a rispondere anche da convenzione interbancaria
Detto ciò siccome
La regia fra ovviamente ce l'altri buon alé
Chiudo definitivamente questo argomento facendo notare come ha peraltro anche il Tribunale mi fa notare
Che il la Convenzione interbancaria non è un fatto per il quale possa essere chiamato a rispondere
Eugenio Favale soggiungo son precisamente a chiusura e a commento di quanto dice il Pubblico ministero anziché in sede di requisitoria come ritengo veramente poco
Credibile e fondato da un punto di vista giuridico che attraverso due mail che vengono ricevute per propria conoscenza si possa
Costruire una fattispecie a titolo concorsuale
Chiuso
Anche questo
Capitolo
Io
E quindi
Evidenziato che un genio Favale
In sostanza debba rispondere
In parte a titolo di concorso per un'operazione dolorosa
E l'aveva concorso a cagionare il fallimento del gruppo Parmalat
E in parte per aver concorso nella distrazione della finanziamento
Io passo appunto a trattare questi due singoli episodi credo che questa sia la costruzione del capo d'imputazione perché Eugenio Favale nella parte divisi riferisce punto tre punto appunto BE punto c
Quando si dice partecipava l'approvazione da parte del Comitato crediti della capogruppo Capitalia del parere favorevole alla relazione del finanziamento
E soprattutto per quanto riguarda il Capucci prendeva parta le trattative per la proroga del finanziamento Bridget mi sembra un la riproduzione di quanto il pubblico ministero elenca nel capo a
Che viene punto richiamato con il capotreno come
Fatti episodi della bancarotta per operazione dolorosa mentre il capo b
Che si riferiti punto B che si riferisce genio fa male il tre punto b contribuiva su incarico di giordane Tristano una concreta attuazione della strategia dilatoria è sicuramente una
Riproduzione di quanto il pubblico ministero descrive nel capo b
Contestato Agip Cesare Geronzi e cioè la bancarotta per distrazione il punto a e il punto c lo guardando sempre il riferimento al capo a costituiscono la LIPU mozione di fenomeni che sono stati considerati ai fini
Della contestazione della bancarotta per operazione dolosa per cui
Tenuto conto che può il pubblico ministero nell'incipit
Ci dice proprio chiaramente che concorrono nella consumazione dei capi a e dei capi Bini cioè detto in maniera più chiara Eugenio falsa vale un estranius che concorre
Come nelle nella condotta di Cesare Geronzi che a sua volta è un estranius nella condotta di bancarotta dell'in trans Tanzi quindi è un estratto è una
Concorso di terzo livello di secondo livello
Poi faremo delle ulteriori considerazioni sul punto
Ma se questa è la costruzione e spero
Tribunali fa un cenno di assenso credo che questa sia
La corretta ricostruzione delle contestazioni
Io credo che si debba fare un ulteriore piccola premesse in punto di diritto
So che da un punto di vista metodologico il diritto se ne parla alla fine
Però credo che in un caso come questo si debba fare una premessa in punto di diritto soprattutto per quanto riguarda la duecentoventitré secondo il numero secondo comma numero due
Credo che si debba fare questa inversione metodologica perché ci dobbiamo chiedere poi al di là di tutto di che cosa dobbiamo parlare qui il diritto siccome
Noi non è che facciamo una ricerca fine a se stessa non siamo degli storiografiche più dati
Raccogliamo ci siamo bravi né dobbiamo raccogliere i dati e trattare dati che sono pertinenti dispetto la fattispecie astratta che ci ha dato al legislatore per cui noi innanzitutto dobbiamo capire
Di tutta questa massa di dati che il Pubblico Ministero ha
Introiettato nel processo che cosa effettivamente è rilevante ai fini della ricostruzione della fattispecie che viene contestata
Ecco quello che in qualche modo mi sento di poter fare
Censurare o contestare per meglio dire al Pubblico Ministero che ha
Gettato e nel processo tantissimi dati ma spesso perdendo il contatto con la realtà normativa cioè il reato che c'è stato contestato
Devo dire che
Non è fortunatissimo
Tra virgolette mi consenta la battuta al Pubblico Ministero a doversi cimentare con una fattispecie del genere
Io concluderò in via subordinata anche eccependo l'illegittimità costituzionale di una della disposizione del duecentoventitré e numero due perché dire operazione Dolo
USA io francamente nonostante abbia cercato di
In occasione di questo ma anche di altri processi di capire che cos'è l'operazione doloso io francamente
Stento a darne un
Contenuto precettivo in termini di concretezza di tassatività diritto penale dovrebbe essere un diritto che fa fa riferimento a fatti specifici e concreti il comportamento deve essere delineato in maniera chiara per cui uno prima ancora di commettere il fatto sa
Che ci sono dei comportamenti che sono vietati
Non dico che si debba arrivare al semaforo rosso al semaforo verde per cui uno sa che quando il rosso non passi e verde voi passare
Però credo che la zona del giallo che più o meno è un po'la zona che del potere grigio a seconda delle metafore che si vogliono utilizzare
La zona del grigio desse una zona comunque ben delimitata dire operazione dolosa io credo che si tratti di qualche cosa di assolutamente indefinito in determinabile
Va qui fatta
Secondo me una premessa
Perché signor Presidente signor del tribunale
Io
Noi siamo chiamati a rispondere
Di questo concorso in un'operazione dolorosa per un finanziamento di cinquanta milioni di euro
E io non so se avete
Così tra di voi provato a capire quale le dimensioni del fatto che oggi
Ce ne occupa cinquanta milioni di euro su un
Bilancio di Parmalat e che il sud letto che
Verrà
A beneficiare di questo finanziamento stiamo parlando di un un una percentuale del quattro virgola nove per cento sul debito verso istituti finanziari
Il Bilancio prevedeva un debito di un milione di zero undici un miliardo zero undici milioni centonovantuno mila euro e rotti
E ne stiamo parlando di cinquanta milioni di euro questo è il fenomeno che noi oggi di cui oggi ci dobbiamo occupare
è una premessa importantissima che poi quando lo ha colleghiamo alla data di assunzione di un genio Favale del primo luglio due mila due
Noi cominciamo a renderci conto se in pochi misi è un genio ma vale di fronte a cinquanta milioni di euro doveva fare tutto quello che cos'se nodi poi il Pubblico Ministero dice che avrebbe dovuto fare un buon funzionario di una banca stiamo parlando di un finanziamento che ripeto incideva
Del quattro
E nove per cento sull'intero debito nei confronti delle banche
Se poi del degli istituti di credito se poi civilistico se poi
Questo dato signor Presidente signori del Tribunale lo andiamo a confrontare con l'intero
Ammontare dei debiti quindi non soltanto dei debiti nei confronti
Della degli istituti di credito ma dell'intera debitoria del gruppo Parmalat era l'uno virgola cinque per cento
E se poi come ragionano i bancari perché ragiono così giustamente il dato non viene confrontato solo esclusivamente con riferimento alla Parmalat S.p.A. ma al consolidato di gruppo
Queste percentuali decremento ancora più
Vertiginosamente io il CAA il calcolo non l'ho fatto ma evidentemente stiamo molto al di sotto di questo quattro punto nove per cento e di questo uno per cento
Credo che sia un dato di partenza fondamentale
Perché noi oggi per quanto riguarda il genio Favale ci dobbiamo chiedere se egli possa aver concorso consapevoli tutte in un'operazione dolorosa che il capo a ha ricostruito nella notte dei tempi dal mille novecentonovantaquattro
Fino al due mila due se Eugenio ma vale in pochi mesi dieci settimane perché c'era pure il mese di agosto di mezzo e quindi se voi contate primo luglio dieci di ottobre sono circa dieci settimane di lavoro
Se in dieci settimane con un finanziamento del genere il dottor Favale dovesse o fosse in condizioni dopo
Potesse aveva avuto la capacità di capire tutto quello che il Pubblico Ministero col senno di poi con un'indagine
Mastodontica ha poi accertato e proiettato in questo processo
Ma
Dicevo
Pocanzi
Tenuto conto di due dati il primo
E che questo deve essere un'operazione cinquanta milioni di Euro
Che deve aver cagionato il fallimento della società non il dissesto io so che ci sono delle sentenze che in replica il dottor Picciotti mi citerà e in maniera molto
Così in corso solito stile cercherà di dire che non ho studiato bene
E so che ci sono sentenze in segno contrario però io rimango aderente al dato testuale e ad una dottrina abbastanza granitica la differenza che c'è fra il numero uno il numero due del comma due del duecentoventitré
Si parla hanno cagionato concorso a cagionare il dissesto della Società commettendo taluno dei fatti dal ventisei ventinove e seguenti concorso a cagionare il dissesto
Il due hanno cagionato con dolo perfetto di operazione dolosi il fallimento della società il fallimento della società quindi significa che
A livello di elemento psicologico
Il dottor Favale quando faceva questa pratica si occupano di questa pratica e vedremo in che termini in che modi si è occupato di questa pratica da cinquanta milioni di euro
Doveva avere la consapevolezza di contribuire al fallimento di questa società cinquanta milioni di eroico ma trovi uguale nove per cento del finanziamento dato dalle banche alla Parmalat ISPA
Attenzione perché io credo che su questo noi ci dovremo confrontare ha molto a lungo nel corso di questa mattinata
Ma non basta
Io
Convengo
C'è una sentenza troppo la Cassazione ha detto questo non è peraltro un'unica sentenza isolata la sentenza del gruppo Ambra
Che qui stiamo addirittura parlando di una
Bancarotta preterintenzionale
Io non so se provate lo stesso sentimento di oscenità nella confrontarvi con la bancarotta preterintenzionale ecco perché io vi chiederò la trasmissione gli atti alla Corte costituzionale
Perché questa è una conclusione
Interpretare duecentoventitré in questo modo
Chi è contrario al senso di pudore della comunità della comunità giuridica perché dire bancarotta preterintenzionale significa una assurdo a livello giuridico per la ragione che dirò da qui ad un attimo
Cosa fa la giurisprudenza e la sentenza che ha citato il pubblico ministero e a me serve come guida per
Selezionare i fatti perché se no io parlerei per ore senza capire dov'è che dobbiamo andare a parare
La giurisprudenza ci dice che il duecentoventitré comma due numero due stiamo parlando di operazioni operazioni sostanzialmente sono attività quindi azioni
L'azione deve essere per antonomasia un'azione che deve essere colto caratterizzata da dolo perché così lo vuole il Codice penale la parte generale non ci può essere una bancarotta
Dolosa a sfondo colposo no la bancarotta dolosa quindi un'azione fatta con i crismi dell'articolo quarantatré del Codice penale
Quindi deve essere il risultato di un'azione riveduta e voluta nel suo
Evento cioè il fallimento questo sarebbe l'interpretazione che ci viene applicando i principi generali alla al caso di specie
Invece che cosa ci dice la giurisprudenza no
Tu non c'è bisogno che prevedi e vuole il fallimento basta che voi l'azione base
Cioè l'operazione dolosa
E quindi l'evento te lo appiccico chiedo scusa della improprietà di linguaggio come un fatto oggettivo
Che è conseguenza della tua attività illecita
Bancarotta preterintenzionale e qui signor Presidente che le cose non funzionano
Perché quando si parla di omicidio preterintenzionale ne abbiamo una fattispecie base l'omicidio nel quale legislatore ha innanzitutto utilizzato un evento
E quindi si sa che quando tu crei cagione la morte di un uomo a prescindere da come la cagionino tu sei responsabile
Se tu determini con la tua qualunque azione positiva con missili commissiva omissiva l'evento naturalistico e la
Mo'il decesso di una persona Tours responsabile
Però poi legislatore
Quindi
è una
Condotta vaga non c'è una condotta anzi nella
Nella fattispecie astratta dell'omicidio
Quando però si va a parlare dell'omicidio preterintenzionale il legislatore non ha lasciato la fattispecie vaga perché ha previsto la
Il reato base che è un reato di percosso divisione che sono cariche di antigiuridicità
Per cui io so che quella comportamento non lo devo tenere
Perché tutti sappiamo che per quote non ha perso non ledere una persona è un fatto antigiuridico
E su quello c'è un disvalore sociale che tutti noi apprendiamo te che nel momento in cui da quella fatto che a
Un questo alto disvalore sociale perché aggredisce un bene che per la nostra collettività è un bene imprescindibile l'integrità fisica
Se da questa tua azione determini anche la morte dell'uomo
Tute by un aggravamento della
Del trattamento sanzionatorio non mi interessa se Edolo mista colpa non non è questo il problema io però so che il legislatore quando ha costruito l'omicidio preterintenzionale
Non ha più utilizzato la stessa tecnica normativa di prevedere esclusivamente
La sanzione penale per il vento
Ma mi ha tipizzato la condotta e mira aggrava laddove ci sia un evento che io magari non appunto voluto
Ma quando noi questo schema o trasportiamo al caso di specie
Noi ci abbia noi ci troviamo che il fallimento come conseguenza di un'azione dolosa di un'operazione dolorosa qual è l'operazione dolosa che vuol dire operazione dolosa
Perché se noi non comprendiamo che cos'è l'operazione dolosa se io non so in anticipo che cosa qual è il livello della mia illecita
Io non posso rispondere secondo quelle che sono i canoni del nostro diritto penale per un evento che non ho preveduto e nove
Voluto
C'è un altro fatto
La giurisprudenza
Si è trovata si è cimentata con un altro problema
Che il legislatore del quarantadue
Non ha
Dei dente mente avuto ben chiaro
Perché quando ha dovuto dare un significato al numero due del duecentoventitré secondo comma operazione dolosa
Per evitare
Di
Come dire cimentarsi con una
Superfetazione con una
Riproduzione dello stessa fattispecie prevista negli altre disposizioni
Ha dovuto dire che l'operazione doloso non è neanche un'operazione penalmente rilevante
Perché altrimenti se fosse distrazione se fosse falso in bilancio se fosse conflitto di interessi o qualunque altro comportamento ci sarebbe l'altra disposizione che opererebbe
Quindi noi qua signori del Tribunale abbiamo un qualcosa di straordinario che l'operazione dolorosa non è un'operazione penalmente rilevante
Chi agisce sa di agire con un'azione che non è
Criminale e criminosa sa di agire secondo criteri secondo comportamenti secondo schemi che per il diritto civile sarebbero comportamenti leciti
Ma che assumono una penale rilevanza nel momento in cui cagionano il fallimento
E io come faccio signor Presidente a sapere qual è il comportamento precetti il precetto della norma che non devo violare
Quando meno ricostruisce addirittura come bancarotta preferenziale preterintenzionale cioè io non devo neanche immaginare che ci possa essere vento devo solo concorre nel
Nel nella condotta base
C'è una condotta che per come e concepita potrebbe addirittura non essere penalmente rilevante
E se poi
A tutto questo noi aggiungiamo
Come dicevo prima
Che è un genio Favale e questo la costruzione del pubblico ministero
Concorre come estranius
Nella condotta delle strane Onlus
Che concorre nell'intera ne ho
E guardate a livello di elemento psicologico quanti balzi bisogna fare per arrivare a costruire la la penale responsabilità del dottor Eugenio Favale cellule deve mentalmente immaginare
Che Geronzi sta commettendo l'operazione dolosa perché ha una finalità adesso tra le trarremo qualche piccola conclusione una finalità perversa
Che a sua volta la in qualche modo concertata o comunque sulla base di quelle che sono i caratteri del diritto del Congo della fatti esce concorsuale anche qualche modo tra virgolette concertata con Callisto Tanzi ecco questa è la costruzione giuridica
Su cui noi oggi dobbiamo verificare l'impianto accusatorio
Ma cosa sono allora queste operazioni dolorose detto che
Premesso che questo è quello di cui oggi noi ci occuperemo questa mattina noi andremo a così lui l'esempio e non fa male sapeva qualcuno sopra di lui aveva concertato un'operazione dolorosa questo è quello che noi oggi dovremmo
Cercare di definire
E che cos'è l'operazione dolorosa
Sì lo dice questa sentenza secondo me era
Con dei passaggi oscuri
Taccio veramente alcuni passaggi
Una connotazione difforme ben osservare da quella sottesa categoria del del dolo
Eventuale c'è questo passaggio della sentenza tra bancarotta per operazioni dolorose dolo eventuale io non ho capito che cosa vuole dire
Mio difetto sicuramente
Ma
Che cos'è lo
Dice la sentenza
La
Un'operazione dolorosa questa sentenza la possiamo utilizzare perché non fa altro che riprendere le massime precedenti che hanno cercato di definire l'operazione dolosa
Quanto alla configurazione oggettiva la giurisprudenza di legittimità in sintonia con la più autorevole dottrina ha individuato la dolosi da delle operazioni attenzione nella Commissione di abusi di gestione
O di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo o anche soltanto in atti est in tre seccamente pericolosi
Per la tutela economico-finanziaria della società quindi Eugenio Favale sarà chiamato a rispondere di questo reato laddove si possa dire o chi ha commesso abuso di gestione nell'ambito della banca
E vedremo che non è oppure
Oppure laddove si possa ipotizzare che gli sapesse che qualcuno nell'ambito della banca stesse operando con questo stato mosso habitus mentale cioè di aver core di commettere abusi di gestione
Questo è quanto noi dobbiamo arrivare a concludere
Se noi non arriviamo questa dimostrazione mi dispiace per il pubblico ministero che sul punto non ha concluso
Eugenio Favale deve essere mandato assolto poi la banca dimostrerà che le operazioni erano assolutamente trasparenti e pulite ma Eugenio Favale deve essere mandato assolto per non aver commesso il fatto
E dice ancora
Che il momento caratteristico della condotta dedotta dalla legge fallimentare articolo due ventitré comma due numero due
Si recepisce nel richiamo all'operazione nozione di operazione
Connotato prescrittivo ignoto la generale previsione dalla bancarotta fraudolenta la quale richiama necessariamente un quid pluris
Rispetto ad ogni singola azione
O singoli atti di una medesima azione postulando una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale
Quale dato riscontrare in qualsiasi iniziativa societarie chi implichi un procedimento o comunque una pluralità di atti
Coordinati all'esito di Lisato
Io
Dietro questa ma questo pezzo della sentenza ci vedo molto del capo di imputazione del pubblico ministero che fa una cronistoria dal mille novecentonovantaquattro fino al due mila tre
Per dire che c'è stata un'operazione che nasce nella notte dei tempi e quindi per usare queste parole una operazione connotata da maggiore complessità strutturale
Per cui si è voluto attraverso una serie di operazioni non atto operazioni arrivare al risultato divisa ATO
Ma quello che adesso noi dovremmo fare
Signor Presidente signori del Tribunale per esaminare
La
Posizione di genio Favale
E quello di stabilire
Se effettivamente si possa immaginare
Si possa immaginare si possa individuare
Una partecipazione di genio fa male a questa quid pluris non al singolo atto ne vedremo che
Lo fa molto frammenti ero anch'io Eugenio Favale partecipa a un atto poi sarà subito procedimentalizzato ma è un atto
Quello che aveva espresso inizialmente il suo parere all'interno di un Comitato crediti per la concessione del finanziamento
Ma è un atto che ex sei non è da solo l'atto che cagiona il fallimento della
Del gruppo Tanzi
Ma è un tassello ecco l'importanza che dicevo prima di inquadrare bene quello che sostiene il Pubblico Ministero attraverso analisi del capo d'imputazione è un tassello della più ampia operazione dolosa
Che lo immagina essere stata commessa attraverso le operazioni descritte nel capo ha
D'altra parte
Proprio perché
Noi dobbiamo dare
Un senso a questa disposizione
E perché non è un'operazione illecita
Partecipare a un comitato
Crediti
Ho
Erogare una finanza
Non può essere
Ex se un fatto doloso è un finanziamento la banca fattività d'impresa la banca eroga crediti
La banca eroga crediti per avere un guadagno quindi non può essere il semplice finanziamento dato da una banca ad un soggetto per quanto in crisi finanziaria e poi vedremo se lo era o meno o se si potesse immaginare che lo fosse o meno
Non può essere un finanziamento un fatto doloso
Perché se così fosse non non ogni cosa col senno di poi diventerebbe dolosa solo perché ha avuto un'incidenza la più remota la più pallida rispetto al fallimento diventerebbe operazione dolosa
Questo esattamente quello che il principio di tassatività vuole evitare evitare cioè che io ex post attribuisca la do lo sita last la stigma da di illecita ad un comportamento io devo sapere all'inizio con comportamento illecito
E dare un finanziamento signori del tribunale non potrà mai essere considerato un fatto doloso
L'ho diventa lo ribadisco sotto Hiross sempre solo perché il Pubblico Ministero in quadri un'operazione molto più ampia
Che nasce notte dei tempi e che interseca con una serie di ulteriori
Finalità e di operazioni che otto elencate citato all'inizio
Cosa ha fatto Eugenio Favale rispetto a questo finanziamento
Eugenio navale ha partecipato a un Comitato crediti
Quello del dieci di ottobre del due mila due
Bene
Io devo richiamare qui quanto egli ha detto nel corso del suo esame
è vero che
L'imputato non
Esso oggetto che in genere
è dotato di grande credibilità nei processi
Forse dovremmo cercare anche un po'tutti noi operatori del diritto cominciare a spogliarci di un habitus un po'forse
Legato
Alla nostra storia inquisitoria
Il l'imputato è un mezzo di prova quanto egli dice costituisce prova prova a discarico ed è quindi un dato che deve essere considerato
Come alla stregua di tutti gli altri dati probatori
Dove stava Eugenio Favale come organizzazione della banca perché
Una cosa che sfugge nella requisitoria del Pubblico Ministero
Che che il più delle volte quando
Deve contestualizzare o se mi consentite personalizzare determinati passaggi delle operazioni
Esce un po'come il
Il difensore della partita di calcio che mandava la palla in in calcio d'angolo manda in corner cerca cioè di sfuggire alla
Alla al problema
Ed è lì quando si trova dove a personalizzare determinati passaggi dice la banca
Ma la banca non è il soggetto imputato qui
Lo stiamo facendo un processo da due tre uno stiamo facendo un processo a persone fisiche
E noi dovremmo sapere quando egli dice banca a cosa fa riferimento e attraverso l'esame del dottor Favale credo che si sia potuto mettere in evidenza come quando parliamo di banca stiamo parlando di un gruppo
A capo del quale c'era un soggetto che era appunto Capitalia noi prego proiettando io non ho avuto il tempo e non sapevo neanche se avesse avuto la possibilità di poter effettuare una proiezione come ha fatto il Pubblico Ministero
Ma noi proiettava mo'a suo tempo queste slide si dove abbiamo fatto vedere come era organizzato il cosiddetto gruppo Capitalia c'è Capitalia che la capogruppo sotto la quale ci sono le banche cosiddette operative
Ed è stato dimostrato ampiamente che appunto erano Banca di Roma Banco di Sicilia Bipop Carire M. M. C MTM cc
E abbiamo potuto
Chiarire nel corso del dell'esame del dottor Favale come Capitalia non avesse lo dico in maniera brutale non avesse una cassaforte non fosse Capitalia dare i finanziamenti
Perché il i finanziamenti venivano dati dalle singole sole strutture operative ciò alle tre o quattro banche che ho citato prima
Che attraverso le loro strutture facevano l'attività istruttoria per disporre la il merito creditizio cosa faceva Capitalia come Capogruppo
è stato ampiamente citato nel corso dell'esame del dottor Favalli del dottor Arcuri
E sono stati prodotti cosiddetti regolamenti attuativi se serviranno io lascerò nuovamente al Tribunale per comodità
Il dottor Rapelli a depositati un un pacco enorme tutto integrale non ci siamo permessi di estrapolare le pagine significative del Regolamento attuativo
Chi faceva Capitalia tenuto conto che il dottor Favale stava in Capitalia e non non aveva i piedi dentro le singole società operative Banca di Roma
Banco di Sicilia m cc che Bipop Carire
Dice i principi
Contenuti nel Regolamento attuativo
Stabiliscono che
Tra l'altro del tredici giugno del due mila due primo luglio due mila due tredici giugno due mila due
Ha la capogruppo FAS fa carico l'obbligo di vigilare sulla correttezza corretta impostazione di un sistema di controllo interno che consenta l'effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del gruppo strategiche del gruppo nel suo complesso
Sia sull'equilibrio gestionale delle singole componenti
Per definire le modalità operative del rapporto Capogruppo controllata sono state regola approntati regolamenti attuativi che recependo i principi della linee-guida definiscono attività e flussi informativi
Io adesso non leggerò sono
Cinque pagine
Sono dense di cui sono i rapporti tra la capogruppo e le singole società operative che dimostrano che proprio questo che la capì che Capitalia aveva una funzione di strategia delle delle operatività delle Società di gruppo
E c'è il signor Presidente una nota una noticina
In
Questi regolamenti attuativi
Una noticina che a pagina ventuno io lo lascerò di nuovo questo documento perché è la chiave di lettura di tante cose che secondo me nella requisitoria del Pubblico Ministero sono sfuggite in questo
Atti metodo di riportare tutto come se l'imputato fosse la banca e non le persone c'è una noticina nella quale si dice che la fase di richiesta
Fatemele scandire perché importanti richiesta istruttoria proposta ed attivazione di affidamento nei confronti della clientela large corporate
Continuano ad essere gestite direttamente dalle singole partecipate
Le decisioni concernenti la gestione l'operatività corrente sono di competenza di ciascuna partecipata che delibera sui rischi assunti previa valutazione della capogruppo qualora ne ricorrano i presupposti
Qui c'è chiara netta ci sono una differenziazione di responsabilità fra ciò che deve fare la capogruppo e quello che fanno le operative
Sono quelle che il pubblico ministero ci ha insegnato si chiamano regole di governance sono le regole che
Documentano regole descrivono come si devono comportare i singoli funzionari
Chi meglio di noi che abbiamo un'attività estremamente proceduralizzato a un codice di oltre settecento articoli che regolamentano qualunque cosa si faccia una di giustizia può comprendere l'importanza di queste regole
Che definiscono regole di competenza e stabiliscono regole di responsabilità di ciascuno all'interno delle singole strutture
Eugenio fare non può fare il lavoro di Banca di Roma non può fare il lavoro di altri colleghi ciascuno ha dei suoi compiti ed è chiamato a rispondere per quello che fa nell'ambito delle regole di competenza che gli sono attribuite
Ecco perché non si può fare riferimento alla banca come soggetto che è responsabile dell'operazione dolosa
L'operazione dolosa va ricostruita in capo ai singoli soggetti signor Presidente signori del Tribunale secondo queste regole di competenza
E non basta ancora
Perché noi abbiamo visto che gran parte di queste attività si sviluppano e si snodano all'interno dei comitati crediti
Andiamo al cuore del problema il pubblico ministero arato il campo ha già ricostruite i singoli momenti dell'operazione
Lo faremo ancora anche noi
Con una memoria che depositeremo primavera conclusione della del processo
Ma il cuore del problema è che è un genio Favale la mattina del dieci di ottobre va in Comitato crediti di capitali e dà un parere
Ma signori del Tribunale in quel comitato crediti chi c'è
Cosa fa il Comitato crediti di Capitalia e come ci si arriva al Comitato per i capitali ecco perché non si può dire la banca
Perché prima di arrivare al dieci di ottobre quando questo signore da il suo Parini
C'è un'attività pregressa eccedente che non è acqua fresca ma sono
Regole di governance codice di procedura di comportamento per noi sarebbe il Codice di procedura penale per loro è una regola di governance
Che quando si sottoscrive il contratto di lavoro ci si obbliga a rispettare
E se non si rispettano come da come dipendente si va incontro a responsabilità anche di ordine disciplinari perché quelle sono regole
Che
Descrivono il modo di comportamento del singolo dipendente il suo rapporto nei confronti del datore di lavoro nel bene e nel male
E non si possono
Violare non si possono tacere quando si va a ricostruire l'operazione dolosa in capo ai singoli
E Capitalia com'era funziona su un sito Nava anche di questo ne abbiamo lasciato traccia attraverso la produzione documentale effettuata nel corso della esame di Eugenio Favale
C'è un amministratore delegato un direttore generale
C'erano
All'interno delle linee
Che davano sotto degli ulteriori quadratini ciascuno di questo quadratino costituiva una funzione all'interno della banca
Temi Eugenio Favale si trovava al di sotto delle politiche del credito che a sua volta come sempre abbiamo dimostrato ma questi documenti io sono in condizione di poterli rimettere a disposizione del tribunale
Sotto le linee del credito c'erano ulteriori altre caselle
La casella crediti la casella large corporate che appunto quella del dottor Favale la casella monitoraggio crediti la casella crediti in ristrutturazione
Quindi una serie di competenze e ciascuna di queste competenze aveva delle specifiche
Obblighi di comportamento
Bene
Come ha funzionato
La richiesta
Di finanziamento
Della
Che si conclude con
La partecipazione di genio Favale
Al Comitato Chedidi Capitalia
Nasce
Questo il Pubblico Ministero ha ricostruito in maniera meticolosa
L'otto di ottobre del due mila due con una proposta che essa Belloni manda per le valutazioni di competenza alla
Ridolfi Ridolfi che lo manda al suo
Chiedo scusa SAVE l'unica domanda al suo superiore Mercatello Mercatello che lo manda al Ninfeo Ridolfi Ridolfi che fa una scheda che manda alla
Sugli organi di supporto
Degli organi deliberanti e l'otto di ottobre del due mila due c'è il primo comitato Chelili Banca di Roma
è importantissima questa fase della operazione perché come ho detto anche prima leggendo che le regole di governance tutta questa fase da Savello ogni fino alla delibera del
Dell'otto di ottobre
Del due mila dieci
Presso del due mila due spesso Banca di Roma
E tutta una procedura che si svolge in ambito di Banca di Roma
Capitalia in questa fase non ha nessuna competenza
Non ha nessun tipo di intervento perché quelle regole di governance e quella noticina che vi ho letto prima di pagina ventuno
Stabiliscono che è un affare che deve essere trattato all'interno delle strutture della parrucca partecipata
Eugenio Favale Capitalia non c'entrano niente in questa fase
E
Cosa succede dopo
Succede che dopo lotto di
Ottobre
La pratica passa
A Capitalia perché
Abbiamo letto le regole di governance Capitalia a
Una supervisione di quello che fanno l'operative
Anche perché Capitalia consolida il bilanciere giusto che Capitalia sappia quale la politica creditizia che viene seguita delle singole partecipate
Che sappiamo che il dieci di ottobre due mila due ore tredici e trenta si riunisce il comitato crediti chi partecipa
Alberto Giordano responsabile la linea cardine politiche del credito che come abbiamo visto prima era la casella
Immediatamente
Sotto quella del
Della direzione
Del direttore generale
Adesso ovviamente mi sono verso il foglio
Ecco
Tornando allo schema politiche del credito
La funzione che sta immediatamente sotto alla direzione generale
Responsabile della linea distribuzione canali
è
Un'altra casella che sta sempre sotto il
Diretti della direzione generale
Fabio Galia responsabile della linea finanze integrata ed è un'altra Casella che sta sotto il direttore generale Antonio Muto responsabili della funzione crediti lacci e Corporet Eugenio Favale
Quindi vedete non un organo pluri rappresentativo
Che delibera su quelle che sono le regole
Sulla base di regole di governance se posso meno essere dato concesso questo finanziamento
Otto di ottobre
Viene mandata la pratica da Banca di Roma a Capitalia
E sappiamo anche che Capitalia decide sulla base delibera il Comitato crediti delibera sulla base di una proposta che viene presentata per l'occasione nel corso della riunione
Allora
Operazione dolosa
Si può dire che in questo comportamento in questo iter in questo sviluppo c'è un'operazione è sicuro perché c'è un'azione c'è anche l'operazione ma è dolosa questa operazione
Questo comportamento questa fase dieci di ottobre del due mila due
Perché Eugenio Favale si è presentato al Comitato crediti
Con
Quella
Habitus che ci dice la giurisprudenza
Consapevole di
Violare delle regole di fedeltà nei confronti del suo datore di lavoro oppure sapeva che qui attraverso questo suo parete Sava in realtà
Attuando quel disegno criminoso doloso che altri
Avevano
Concede congegnato in accordo cui secondo le regole del centodieci cippi con Calisto Tanzi queste la grande domanda come si fa a sostenere che in questo comportamento signori del Tribunale
è il genio Favale Espresso questo particolare contributo causale e psicologico alla realizzazione di questo reato
Frantumi amo
Cerchiamo di capire che cosa Eugenio Favale sa di questo finanziamento
Otto di ottobre finanziamenti pagina centonovanta della deposit della ditta dell'esame di
Eugenio Favale del dodici ottobre due mila dieci c'è una mia domanda
Mi dispiace dovermi citare però credo che sia un fatto importante
Dopo questo paniere i Banca di Roma
Fino all'otto ottobre di tutto questo percorso quello di
Che è avvenuto in Banca di Roma Capitalia sapeva qualcosa Capitalia non lo so io personalmente no
C'è un genio Favale fino al dieci di mattina di tutta la pratica che abbiamo visto che su cui si è
Svolto l'intero processo per due anni e mezzo Eugenio Favale fino a quella mattina non ne sapeva nulla
E allora come si fa a sostenere
Il contributo psicologico e causale ad un'operazione dolorosa o ancor peggio ad un'operazione di distrazione
E io questo non lo
Ripeto
A dire alla banca
Forse siamo capaci tutti nome lo devi personalizzare un vestito che devi costruire su Genova vale questo
Come si fa a dire lo sa la mattina pensa di tutto questo mondo che gira intorno a questo affare che nasce nel mille novecentonovantaquattro come si fa
E
I documenti
Danno ragione
Al genio Favale perché io capisco
Che le dichiarazioni dell'imputato debbano essere
Prese
Con le molle debbano essere verificate si debba guardare ad esse con grande sospetto perché l'amputato diritto di mentire ma quando i documenti confermano quello che dice l'imputato
Io credo che si tratti di una
Prova assolutamente
Irreversibile granitica per la sua posizione
Grazie al Pubblico Ministero
Sono stati acquisiti
La convocazione del Comitato crediti di Capitalia
è un documento fondamentale perché questo documento che fortunatamente reca la stampigliatura del false
Viene mandato l'otto di ottobre alle ore otto e dieci a tutti coloro che parteciperanno alle
Al Comitato crediti del dieci
Comitato crediti che viene convocato per le ore nove e trenta
Termine ultimo per l'inoltro delle proposte il nove di ottobre due mila due le ore dodici
Quindi guardate che l'otto di ottobre
Quando
Eugenio Favale viene convocato per il Comitato crediti di Capitalia ancora Banca di Roma
Il suo comitato crediti non aveva ancora deliberato Lab riproposta di finanziamento di Parmalat
Cioè
Lui sa che va in un comitato crediti non sa ancora che Banca di Roma ha
Detto sì infatti al finanziamento
La pratica
Il fascicolo
Viene
Portato
Al Comitato premi non il nove come
Prescritto come indicato in quel fax che viene mandato cugino Favale
Viene
Effettuata alla Scheda per la
Il Memo per la Consob per il parere del Comitato
Viene depositato datato quanto meno il dieci di ottobre del due mila due a firma di pertugio e muto questo è il documento
Stato proiettato più volte
Ma qui il fatto non è tanto il contenuto quanto la data di questo documento dieci di ottobre
Redattore pertugio non è soggetto che dipende funzionalmente da Eugenio Favale
Quindi la mattina anzi ormai all'una pomeriggio di il dieci Eugenio Favale va al Comitato crediti e si trova questa pratica del finanziamento della Parmalat
Esprime parere positivo
Perché un'operazione dolorosa
Che cosa ci consente di dire che un genio Favale
Come dice la Cassazione
Si è comportato
In violazione dei doveri di fedeltà
Perché tutti quelli che sono
Nel Comitato crediti di quel giorno non sono imputati o lo sono soltanto alcuni di essi
Perché eppure hanno fatto tutti lo stesso mestiere hanno dato un parere ad una pratica che veniva presentata
Da un redattore di una scheda
Che diceva che il finanziamento si poteva fare
Ma c'è un altro aspetto
Non dobbiamo dimenticare
Che in quel comitato crediti
Sono rappresentati
Funzioni ben specifiche
E ancora una volta quel piccolo consiglio di amministrazione o meglio
Una specie di Consiglio dei Ministri per dire meglio
Della banca
Dove sono rappresentate le funzioni principali della politica creditizia
E dove ciascuno porta un suo contributo
Che è antitetico a quello dell'altro perché la pratica la porta muto che perché ci c'è large corporate che faceva l'uno e cosa faceva l'altro che è stato spiegato benissimo da Eugenio Favale da Antonio Muto la
Ma a rate cosa facevano questi singoli funzionari sul territorio
Le regole di governance funziona questo modo Calloway e quello che cerca i clienti
E cerca di ampliare il più possibile il portafoglio dei clienti e quello che cerca di maggior
Di creare ricchezza all'interno della banca quindi una politica il più possibile spinta e pagato per questo
L'altro poi gli altri portano delle competenze antitetiche
Il bilanciamento dei poteri
Funziona nello Stato dottrine giuridiche fondamentali lo hanno teorizzato funziona anche nelle regole di governance delle società il bilanciamento dei poteri noi porta la pratica lui pompa perché ci sia il cliente poi ci sono gli altri la funzione crediti che stabilisce se il credito e verificasse
Il portafoglio il cliente che viene portato si aderenti attinente ai livello di rischio che la banca ritiene di poter sostenere sopportare
Quel piccolo Consiglio dei Ministri quindi non va confuso come ciascuno sa quello che fa l'altro ognuno porta la sua esperienza il suo contributo Eugenio ma
Era tutto l'interesse di far entrare Parmalat ma già c'era occhi per Parmalat all'interno del portafoglio del gruppo
è stato assunto per questo
Poi se
La FIAT di turno che scopriamo in questo processo potrà fare la fine di Parma atta non NASA non sera non si doveva
Finanziare non era un controllo che competeva all'ARGEA Corporate
Ma competeva ad altri
E se poi per dare un finanziamento rinnovare un finanziamento di una società che stava con un piede più di là che di qua sullo hanno del baratro c'erano altre funzioni che dovevano intervenire
Per stabilire se
Era fattibile o meno
La eventuale l'eventuale sostegno finanziario alla Società che stava con un piedino dentro il baratro
Se noi non teniamo conto di questo
Delle singole specifiche professionalità
Commettiamo l'errore
Che commette il pubblico ministero che quando non sa e non riesce
A sostenere l'assunto accusatorio è costretto a dire la banca
Ma questo è un concetto
Che io capisco dal suo punto di vista
Perché
Cioè animato dall'intento di dimostrare il suo assunto ma che fa a pugni con il diritto penale
E fa a pugni con la necessità di individuare una responsabilità singola personale del di Eugenio Favale che
Il la persona che in questo momento del cui operato in questo momento ci stiamo occupando
C'è
Un altro
Modo che il Pubblico Ministero
Affronta perché mi si potrebbe dire
Che io stesso sto guardando il problema
In maniera troppo minuziosa
Mi si potrebbe dire guarda che tu Staiti se concentrata e banalizzato il problema non è solo l'otto di ottobre e tutto quello che c'è stato prima
C'è una genesi più
Prossima rispetto a questa pratica perché poi ci dirà il Pubblico Ministero ci sono stato una serie di anomalie in questa pratica che tu non potevi non vedere non potevi non non di cui non poteri non accorgerci
Ma anche la genesi più prossima
Come chissà Belloni quel giorno lotto proprio l'otto di ottobre decide di fare una
Domanda di finanziamento perché glielo ha detto Eugenio Favale
Perché c'è un contributo di un genio Favale nell'attivazione di questa pratica
Devo farle una
Così un rilievo Pubblico Ministero perché Loria ascoltata anche in radio radicale
Che lei sostiene che sa Belloni l'otto di ottobre avrebbe avuto l'input di presentare la pratica da muto e Favale
Favale no
Non è così
Perché le carte del processo e soprattutto l'istruttoria dibattimentale e nello specifico
La deposizione di Savello ogni
Affermano in maniera
Granitica e non è che non ci sia stato il tentativo per far dire una cosa diversa maniera leale e giusta
Dicono in maniera granitica che quella mattina dell'otto di ottobre
La persona che chiamo sa Belloni per dire inizia la pratica fu Antonio Muto mi dispiace doverlo fare e che può sembrare un modo do non corretto di affrontare la difesa di Eugenio Favale io ritengo che in tutto questo non ci sia nulla di criminoso neanche per Antonio Muto
Però lo devo necessariamente precisare
Per quanto riguarda
Eugenio Favale
La pratica nasce origina
L'otto di ottobre in ambito di Banca di Roma perché essa villoni viene contattato da Antonio Muto ripeto il dato è
Pacifico
Muto essa Belloni lo dice più volte
Il Pubblico Ministero mi permetto di chiamare
La pagina trentacinque della deposizione del sette di febbraio del due mila dieci
Chiede assai Belloni lei è proprio sicuro
Di essere stato contattato proprio dal dottor mutuo o può essere stato
Qualche altro funzionario ed in particolare il dottor fa male dello glielo chiede proprio preciso preciso non
Senza possibilità di equivoci io ricordo il dottor muto punto
Esclamativo aggiungo io
Quindi
Su questo dato dobbiamo essere chiari fare una chiarezza proprio solare
La pratica nasce lotto in Banca di Roma per iniziativa di Sava Alloni che non è contattato dal Genio Favale
Quindi anche la
Come dire
Genesi più prossima a quell'otto di ottobre non vede al Genio navale coinvolto ma si dice ma che cosa strana questa anomalia
Che
Una pratica nasce senza un atto scritto
Come è strano che qui non c'è una richiesta scritta di Tanzi che fa il finali chiede il finanziamento
E anche su questo
Non c'è
Nessun tipo di
Come dire censura anche si possa muovere all'organo di Capitalia per due ordini di ragioni
La prima perché come ci è stato detto in Capitalia Comitato crediti non giunge tutto il fascicolo che è stato trattato da Banca di Roma
Ma giunge soltanto la delibera
Del comitato crediti di Banca di Roma ma tutta quella documentazione col marchietto Banca di Roma il Ridolfi della situazione il sintetizza sinti la sintesi di Ridolfi la scheda per il di supporto per gli organi deliberanti di Banca di Roma non transita dentro il fascicolo del Comitato crediti di Capitalia
Perché dentro il Comitato crediti di Capitalia viene presentata un'altra Scheda quella di Pertusillo che sintetizza tutto quello che c'è stato prima che questa anomalia su cui si è
In qualche modo interessato il pubblico ministero che è un'anomalia che lui vede come un'anomalia della banca ancora una volta non è un'anomalia che può rilevare o per essere percepita come tale da Eugenio Favale
Peraltro
Era prassi
Per il gruppo Tanzi e ve lo dice Tanzi nel corso dell'incidente probatorio a pagina ottantuno
Calloway le pratiche non è firmata mai
Perché lo vuole chiedeva oralmente i finanziamenti e le pratiche si muovevano per i fatti loro
Non tanto per casualità perché lui non trattava con lei singoli
Funzionari di livello diciamo così bassi i bassi di Savello ogni o Bassini media commedie com'vedi a livello di
Eugenio Favale perché Louilt trattava sempre pagina ottantuno dell'incidente probatorio io l'ho sempre fatti oralmente
Magari me le facevano firmare per iscritto quando ho chiesto il discorso dei cinquanta l'ho fatto rammenta Brambilla
Quindi lui per prassi non non firmava niente e le pratiche di
Finanziamento Parmalat avevano questo andamento
Quindi anche la genesi più prossima di questa pratica io mi metto nella posizione del dieci di ottobre dire Eugenio Favale che deve deliberare questa come tante altre pratiche
Vede Parmalat
Non sa nulla di come
Né poteva immaginare nulla di come questa pratica si fa
Se in qualche modo generata dà un parere che non poteva essere diverso da quello che gli aveva
Dato
Ma c'è una genesi remota
Accanto a quella prossima
Che è il vero cuore della discussione del Pubblico Ministero
E qua che il terreno sul quale
Il Pubblico Ministero ha
Scatenato tutte le sue energie
Perché questa pratica a una
Quella genesi che dicevo all'inizio di quella
Politica del credito di Banca di Roma ancora una volta di Banca di Roma e di Capitalia
Che per il pubblico ministero è una politica del credito dolosa che è una politica del credito fuori dalle regole
Che avrebbe puntato a realizzare ben altri risultati
Genesi remota di questa pratica signori del Tribunale è luglio due mila due
Vi ho detto prima primo luglio due mila due Eugenio Favale entra in ufficio fa Capitalia al luglio due mila due
Tre giorni dopo il mercoledì lui entra di lunedì inizia la sequela
Di quegli atti
Che secondo il Pubblico Ministero costituiscono uno sviluppo causale che si conclude con il finanziamento a Parmalat il tre luglio cella lettera di Efibanca che
Sostanzialmente
Chiede
Il
Rientro del credito
La risoluzione del contratto di finanziamento
Tre luglio due mila due
Io non so se sia vero che c'è stata una mano maliziosa nel comportamento di Efibanca in un non so nulla non e tra l'altro non mi interessa
Io so solo che questo ragazzo che all'epoca aveva poco più di quarant'anni
Entra in questa nuova esperienza lavorativa
E
Di questa
Efibanca di questa nota Efibanca ce n'è una copia
Che
Allegata in
Più volte agli atti del processo ce n'è una copia credo sequestrata all'interno di Banca di Roma voi vedete che è piena contornata di appunti a mano
De Angelis
Né ce ne sono ne trovo alcune
Ce ne fosse una
Che in qualche modo è riconducibile Eugenio fa male
O alla funzione Daloui ricoperta all'interno di Capitalia quindi questo che l'atto diciamo principale chela l'inizio del creato nel big band di questa operazione
Eugenio male non ne sa niente
E non solo come ho detto prima in questo mese caldo del luglio del due mila due
Nello stesso mese si stanno trattando intorno ad uno stesso tavolo il problema delle merci cinque delle azioni
Il problema
Della eccezione di inadempimento lo chiamo così del contratto Ciappazzi
Perché voi sapete che il contratto in questo periodo il
Gruppo Tanzi si accorge che aveva comprato quella che a Roma si chiamerebbe una sola se tutto è vero
E cioè un qualcosa che era soltanto sulla carta una sorgente d'acqua minerale
E soprattutto c'è il periodo del finanziamento Itta perché in questo periodo cominciano a sorgere le richieste
Per il finanziamento Itta
Mese di luglio del due mila due
Ce lo ha raccontato
Il luogotenente
Sgarra Angella
Ce lo ha descritto con diapositive
Il Pubblico Ministero nel mese di luglio del due mila due c'è una fitta corrispondenza tra
Quelli di Parmalat e quelli del gruppo Capitalia non sto commettendo lo stesso errore del Pubblico Ministero nel non dire chi sono le persone
Una fitta corrispondenza dove
E faccio cenno innanzitutto alle mail
Di chi è Fausto Tonna mandava a chi aggiornato a
Già andrà Gianandrea per co di m cc ricorda devi questa sigla m cc
Perché è la chiave di lettura di quello che succederà
Dopo qualche settimana
In queste mail
Soprattutto quella del ventidue di luglio
Alla luce del colloco avvenuto oggi scrive Fausto Tonna
Non ritengo più utile un incontro con il sottoscritto per quanto riguarda la ITX fa
Vi comunicherà pertanto il signor Calisto Tanzi se intenderà farvi incontrare altre persone
E
Percorso scrive a Tonna caro ragionier Tonna relativamente al Progetto Itta Spal cavalier Tanzi ci aveva già indicato il nominativo dalla persona da contattare
Luglio due mila due
Comincia la trattativa per il finanziamento alla Itta
Stiamo parlando di
Pochi ventidue luglio tre settimane da quando il dottor Favale è in Capitalia ed è una corrispondenza
Che intercorrente tra
Quelli di Parmalat ed m cc
Non so se rendo l'idea di che cosa stiamo
Trattando cioè stiamo facendo il processo al persone che non ci sono
Il dieci di agosto Tonna ancora
In una mail in cui si sono documenti la base dati forse è giusto anche ricordarla la base dati novecentosessantasei
Fausto Tonna che scrive
Aperti Codogno gli dice ricordo che secondo colloqui tra il vostro Presidente il signor Tanzi
Occorreva mettere in piedi in tempi rapidi un finanziamento ponte di cinquanta milioni di Euro e poi studiare una soluzione integrata capitale debito a medio lungo termine
Tonna
M cc e gli ho fatto vedere prima m cc è una
Controllata di Capitalia
E le regole di governance stabiliscono che ogni partecipata si fa il lavoro per i fatti suoi salvo poi il coordinamento finale con Capitalia
E
Grazie all'attività meticolosa della polizia giudiziaria
Alla quale in questo caso veramente va dato un ringraziamento particolare
Abbiamo anche a scoperte da accertare ciò che l'undici luglio del due mila due
C'è stato un incontro tratta anzi e i vertici
Del della banca non certo con Eugenio Favale
Mi riferisco a quanto ricostruito il sei ottobre del due mila nove dal luogotenente Scarante sviare Angella pagine sedici e seguenti
Attraverso un'analisi dei vari tabulati chiedo scusa delle agende della segretaria di Tanzi ed un per le ore materiale probatorio documentale l'undici di luglio del due mila due c'è un contatto Fratta anzi e Brambilla
Per discutere ancora come dice tante come dice torna nella mela dell'undici di agosto il finanziamento ponte a ditte
Genesi come dicevo prima remota
L'operazione dolosa non dimentichiamocelo secondo il Pubblico operazione distrattiva secondo il Pubblico Ministero
è costituita dal fatto
Che questo finanziamento che
Si progettava dato ai tre
Paline deliberato a favore di Parmalat
Poi lo il Pubblico Ministero lo guarda sia come operazione dolorosa sia come operazione distrattiva
Io perugino Favale
Che da un Paris prima un parere in campi in Comitato crediti di Capitalia
Io con
Posso soltanto constatare
Che a luglio vertici
Di due gruppi stavano concordando modalità di
Erogazione di un finanziamento che coinvolgeva m cc
E mai nessuna di queste mail
Mai nessuna di queste mail vede anche solo come copia conoscenza
Anche solo come copia conoscenza Eugenio Favale come un destinatario
Settembre
Il mese di agosto a un mese vuoto non mi risultano dall'attività
Di
Indagine fatta dalla polizia giudiziaria ma cambierebbe poco non mi risulta che ci siano stati interventi ulteriori sul tema
Per quanto riguarda il finanziamento ai tre
Però a settembre due mila due
Succedono
Cosa importantissimi
Incontri febbrili
Che fino al quattro di ottobre del due mila due
Vedono Eugenio Favale sempre estraneo ad essi
Anche qui meticolosa attività di indagine e ancora una volta meno male che esistono questi atti di indagine
Per quanto ci riguarda
Documentano che ci sono stati una serie di
Tentativi di trattative
Per la concessione del finanziamento I
Mai
Queste trattative
Vedono
Come destinatario finale o come mero partecipe
Capitalia Eugenio Favale
L'inizio dei contatti sono il cinque di settembre
Del mille
Sì del due mila due
è stato sentito Peluso non ha fatto certamente un figurone
Nell'ambito della sua deposizione
Ma
Una cosa sicuramente l'ha detta giusta
Non ha fatto un figurone
Pagina centouno
Venticinque ventisette maggio due mila dieci
è emerso una discussione c'era una richiesta diretta di un finanziamento ponte di cinquanta milioni
Questa operazione venne presentata all'anno dal all'aria finanziamenti strutturati di m cc
E venne deciso che l'aria finanziamenti strutturati che ricordo all'epoca era coordinato al dottor Pascazio che era uno dei due partecipanti all'incontro a Collecchio venisse supportato per l'analisi del piano industriale dell'area di ai soli cioè da me e dal dottor per cosa
Signor Presidente è la dimostrazione che dopo quelle Mei
Che venivano indirizzate a m cc m cc che prende in mano la patata bollente di strutturare questo
Costruire questo finanziamento ponte m cc
Vi ho detto prima ogni operativa
Centouno del ventisette maggio del due mila dieci
Ogni operativa quella nota di pagina ventuno del rendere le regole di governance ogni operativa la sua attività istruttoria se la fa per i fatti suoi
E dopo
L'inizio di settembre c'è questo agli inizi di settembre c'è una riunione
I bancari sono precisissimi fanno delle relazioni per ogni cosa
I i bancari sono molto precisi fanno sempre gli Memo interni chi report tali chiamano Fini inglese
Non so che il Presidente
Alla mia stessa considerazione per questi inglesi SMI
Nella
Nella nostra lingua
Ma
Bene ci sono dei Memmo
Redatti sia
Dalla parte di
Banca di Roma diciamo così dal gruppo Capitalia nello specifico da ma m cc
Sia dal lato del privato quindi si scrivevano oggi facevano queste riunioni e ciascuno poi sintetizzava a futura memoria quello che
Accadeva
Presenti e a me non interessa adesso il contenuto di questi documenti
In uno ragionier Tonna presente Albrigi con un accordo già raggiunto dai vertici le rispettive strutture
Questo è materiale che lascio al Pubblico Ministero
Per disegnare la sua operazione dolosa io qua devo constatare
Che dopo le trattative del mese di luglio
Si arriva a settembre si fa una prima riunione del cinque di settembre alla presenza di ragionier Tonna Parma dottor Tedesco amministratore vignette Pascazio per Como
Che sono ce l'ho detto prima quella pagina che ho richiamato di peloso sono quelle che stavano dentro le merci cambiano le loro funzioni m cc
Poi
Il sei di settembre
C'è una mail venerdì sei settembre
Che
Per come uno dei partecipanti con il quale aggiornate quell'appunto cui facevo prima riferimento sul contenuto
Dell'incontro con Parmalat sul turismo e chi viene mandata perché questi sono i dati perché volete ricostruire mento psicologico e questi sono i dati
Arpe Matteo del Danny Earth Peluso Pascazio Citterio CS parità e Misiti tutti accanto m cc
Tutti accanto della posta elettronica m cc
Cinque di settembre si comincia a parlare
Del finanziamento Favale qui non c'è
è stato
Acquisito il manoscritto diverto
Della famosa riunione
Per contare me cc
Base dati
Centonovantotto
La base dati precedente della famosa mele
Del sei di settembre quindici novantatré
E c'è un documento che è fondamentale per la mia difesa
Mi dispiace non poter dello proiettare
Base dati dieci quarantacinque
è una mail che l'ente che Paolo De Angelis anche sono all'interno di m cc scrive a varie per indirizzano Bari e persone
La devo leggere
Oggetto Itta
Il dottor Tedesco nuova di del gruppo sarà da noi giovedì diciannove alle ore sedici per illustrarci il piano industriale di rilancio delle attività così come approvato dalla proprietà
Credo
Che per m cc dovranno essere a presentate le nostre tre aree e vorrei il vostro parere su in coinvolgimenti immediato di Capitalia aperta parentesi mutò barra Favale
Sedici settembre del due mila due
Che cosa si deduce
In maniera elementare elementare
Che fino a questa data non solo otto come dice Peluso tutto avveniva con m cc
Ma che Capitalia fino a questa data non era stata ancora coinvolta
E fa vale che stava in Capitalia ormai da cinque settimane se togliamo il mese di agosto sei settimane
Di questa pratica non ne sapeva niente
Perché ANCC che era stata destinata a trattare il problema del finanziamento ponte I ter fino a quel momento non aveva sempre sentito l'esigenza sulla base dei regolari governance di coinvolgere Capitalia
Sedici di settembre
Dieci di ottobre
A se fosse vero e vedremo che non è così che da questo momento
Sedici di settembre
Poi effettivamente Favale fosse stato coinvolto esso faccia al processo virtuale
Dovremmo immaginare se fosse vero che da questo momento con questa mail è un minuto dopo Favale fosse stato coinvolto noi dovremmo immaginare che in tre settimane Eugenio Favale
Sia stato in grado di conoscere tutto quel mondo che il Pubblico Ministero ipotizzare esserci stato dietro la pratica Itta e sulla base della quale
Ricostruisce la dosi da dell'operazione
Io credo che se questo fosse
Eugenio Favale oggi dovrebbe essere
Il capitano De la più grande industria mondiale perché in tre settimane riuscire a costruire senza dati perché senza dati
A costruire una
Un fenomeno del genere debba essere un modo un mostro ad avere un'intelligenza con cui mostruoso mi auguro che
Ce lo abbia ma credo che sia un'ipotesi che non va che non può essere preso in considerazione
Così sulla base
Della
Della semplice teoria
Ma fortunatamente come dicevo i bancari scrivono fallire porta e c'è la riunione del diciannove
Nel report della riunione del diciannove Diotti settembre del due mila due
Mi sembra che ci sia soltanto il report di lucciola io non ho nono
Trovato un report interno o meglio ce ne sono alcuni
Che sono i report d'
Trovati dentro
Nelle corso delle perquisizioni di
Capitalia chiedo scusa di m cc
Presso Ferko e Peluso sono però salvo uno memo che non fanno mai riferimento I presenti agli incontri
E si fa sempre generico riferimento agli incontri dai contatti avuti con
Il gruppo Parmalat per cui è impossibile ricostruire sulla base di questi documenti chi fosse effettivamente presente
Ma il diciannove di
Settembre c'è effettivamente un memo di lucciola
Memo di lucciola che non dice datato ventisei di settembre ma che riporta a quanto avvenuto nella riunione del diciannove di settembre
Dice semplicemente a seguito dell'incontro con Capitalia m cc ma non sappiamo a questo incontro a chi fosse effettivamente chi avesse effettivamente partecipato
Il sedici di settembre c'è
La mail con cui si chiede che forse il caso di cominciare a
Coinvolgere quelli di Capitalia
C'è una riunione del diciannove non sappiamo questa riunione chi di Capitalia abbia effettivamente presenziato
Però sappiamo bene che
In questa riunione
L'orientamento Espresso dalle strutture tecniche di Capitalia m cc
è di indisponibilità alla concessione del finanziamento ponte e di disponibilità contribuito al piano di ristrutturazione finanziaria
Sì del tribunale il diciannove settembre quand'anche Eugenio Favale avesse presenziato
A questa riunione
Era per prendere atto
Che il finanziamento ai tre non si dava
Che il problema era di finanziare Itta
E che non c'era nessuna
Ipotesi alternativa per un finanziamento a Parma nata come
Succedaneo del finanziamento ai ter
Questo è il documento né il contributo testimoniale
A distanza di sei anni sette sette anni dieci gli otto anni rispetto a questi fatti ha dato qualche elemento di chiarificazione in più sul contenuto di questi documenti né dobbiamo rimanere
Ad
Documenti coevi
Nessuno nel lucciola nei vari partecipanti anche
Quindi l'incidente probatorio nessuno ci riferisce di contenuti di questi
Incontri dove si sarebbe fatta ipotesi diverse rispetto a quelle che sono qui contenute
Quindi ripeto quand'anche Eugenio Favale fosse stato presente il diciannove settembre due mila due a questo incontro era soltanto per prendere atto che quell'operazione non si poteva fare
Ecco questo Presidente l'Unione o no è quella
Ventisei settembre
Due mila due
Però
Lo posso dare
Se c'è la ludica in modo che non
Agevola la verifica delle cose che dice se c'è la se non c'è la non fa nulla ovviamente
Quattro di ottobre
Il quattro di ottobre
C'è un incontro
Del quale abbiamo due report
Un report di lucciola
Che dato che si
Si sono svolti i due incontri con i rappresentanti di Capitalia
Avvocato Giordano dottor muto dottor Favale ed m cc dottor Pascazio dottor Peluso
Ed un altro report
Interno di questo vi posso dare la base dati perché per quanto mi riguarda importantissimo
E lo zero zero tre sei sette
Tre sei sette
Che viene sequestrato
All'interno DM Cicci
Presso l'Ufficio di
Pascazio
Dove si dice che il quattro di ottobre si è tenuta a questa riunione con il gruppo Wittel l'unico a report interno dove vengono messe le persone
Presenti dottor Tedesco amministratore delegato di tre dottor lucciola dottor Mugnaioli vaiu partners
Dottor un mutuo dottor Pascazio dottor Basile
Non c'è dottor Favale
Ricorderà bene è stato più preciso lucciola o sono stati più precisi quelli di tre
Fa male c'era o non c'era questa riunione
Un difensore avrebbe benissimo potuto giocare su queste equivoco d'altra parte la prova contraddittoria
è sempre a favore o incerta e sempre a favore dell'imputato e di fronte a due documenti che uno dice una cosa uno dice un'altra io mi sarebbe lì si è voluto avvalere del documento più a me più favorevole
Noi siamo stati onesti con il Tribunale signori del tribunale siamo stati molto onesti perché non ci siamo mai voluti nascondere
Dietro nessuna lacuna o défaillance anche di questo genere
Eugenio Favale ammesso che il quattro di ottobre
è stato presente a questa riunione
E io non mi voglio trincerare dietro questo dato appunto di una difformità documentale
Perché perché questo è un altro documento
Che
Dimostra che il dieci di ottobre
Eugenio Favale quando ha dato il suo parere
All'interno del Comitato crediti di Capitalia
Di tutto quello che è avvenuto prima di questo mondo doloso di questa operazione dolosa
Non sapeva assolutamente nulla e non poteva immaginare nulla
Perché in questo appunto riservato di lucciola
Si dice che dopo l'incontro del diciannove l'estrattore avevano invitato un promemoria Geronzi ad arte in cui proponevano di concedere un gregge finanzi in all'azionista di riferimento
E non direttamente al gruppo Itta in sostanza non hanno accettato la logica di un principio grigie finanzi alla struttura finanziaria del gruppo
Pur non sollevando rilievi nei confronti del nuovo piano industriale
E qual era il l'azionista di riferimento
Punto tre dell'appunto
è stata individuata l'entità eroganti Banca di Roma ed il debitore del bridge e finanzi in Orus S.r.l. e sono stati definiti gli impegni a garanzia dell'azionista di riferimento
Quindi guardate qual era l'operazione
L'operazione che veniva rappresentata in questa in questo contesto del quattro di ottobre ammesso che Eugenio Favale quel giorno fosse stato presente che lo ricordi di essere stato presente sebbene abbia poi di puntualizzato che la sua presenza
Del tutto come dire superflua perché non erano temi che riguardavano la sua funzione la sua funzione quella di
Catturare il cliente e qui si sta parlando di un cliente già nel portafoglio
Si trattava di fare un'operazione di finanziamento a Orus
A Orus
Tutt'altra cosa io adesso voglio
Come dire tagliare una serie di dati che il Pubblico Ministero ha ricostruito ci sono stati individuati
Acquisiti i bilanci di Onlus
Che vengono mandati alla agli uffici di Roma credo di Banca di Roma sono state dette dividevate del Friuli i fax con cui sono stati mandati questi bilanci
Mai indirizzati Eugenio Favale
Quindi Eugenio Favale esce il quattro di ottobre con la consapevolezza
Che forse forse un giorno nella sua attività si sarebbe visto arrivare una pratica di finanziamento a o russa che serviva per finanziare il gruppo Itta
Questo è quello che Luigi sapeva il quattro di ottobre
Questo è quello che viene rappresentato in quella riunione e trovate la dimostrazione parallela
Nell'appunto di Lucera e nell'appunto di it quello che ho detto prima essere stato sequestrato
Presso gli uffici di m cc e che riporta il numero zero zero tre sei sette
Questa è la consapevolezza l'unico approcci l'unico contatto
Che dal luglio del due mila due fino al dieci di ottobre Eugenio Favale a con questa storia e questa di unione nella quale si progetta questo tipo di operazione operazione dolosa
Non lo so non mi interessa anche se lo fosse stata non è un'operazione che poi è stata portata a compimento per cui
Credo che qui il tentativo su uno una
Bancarotta preterintenzionale non sia molto praticabile quindi qualunque cosa si voglia dire bisogna prendere atto che questa pratica non funziona non avrà mai portata a compimento
Perché che cosa succede
Succede una cosa
Che anche qui fortunatamente
è scolpita
Dai documenti
Il sette di ottobre
Isidoro lucciola
Manda un fax
Su carta intestata di Itta
è un altro documento fondamentale quattro di ottobre Eugenio Favale partecipa a questa riunione
Si disquisisce di un finanziamento a Orus
Sì ne esce con questa consapevolezza
Tant'è vero tutti escono con questa consapevolezza perché un fax diritta
Di lucciola
Dove si dice che come concordato trasmettiamo le bozze della dichiarazione del cavalier Tanzi e dell'AO o russa
Quindi quanto congegnate concepito il quattro in realtà si stava realizzando
E quindi
Chi poi un giorno sta dentro il Comitato crediti dice beh è un giorno all'altro ma arriverà a questa pratica con il finanziamento a o rosso
Dichiarazione
Importantissima
Perché il cavalier Tanzi in questa dichiarazione che lucciola manda a capita a
Banca di Roma
Si impegna a sottoscrivere a far sottoscrivere l'aumento di capitale sociale di cinquanta milioni di euro della Orus sento i termini previsti dalla delibera della medesima società stiamo sempre parlando di questa operazione
Sette di ottobre
L'otto di ottobre
Invece sappiamo il giorno dopo di questa dichiarazione succede qualche cosa di diverso
Presso
Abbiamo visto prima
Sa Belloni manda una richiesta di finanziamento a Parmalat
Quindi fino al quattro c'è una storia
Fino a quattro c'è una dinamica
Con una sua logica
Poi lotto mattina c'è un'altra storia
E l'otto di ottobre del due mila due
C'è un'altra tre porte di lucciola
Fondamentale Presidente per quanto mi riguarda è fondamentale
Che dice che il dottor muto ci informa che è stato concordato di concedere un finanziamento a Parmalat ci invita ad individuare la finalità del finanziamento per poter completare la proposta di delibera in tempi brevissimi
Io credo che a questo punto sia molto chiara la dinamica
L'otto di ottobre
Lucciola mandar report l'otto di ottobre Savello CONI da iniziò la sua pratica
Il quattro di ottobre e fino al sette di sera
Quando si manda un i Bilanci di onlus si stava lavorando su un'altra ipotesi
L'otto mattina succede qualcos'altro
E che cos'è questo qualcos'altro
è un qualcosa che
Ha coinvolto il genio Favale
Signor presidente signori del Tribunale e qualcosa che ha fatto lui
Che ha consegnato lui che ha potuto alla quale ha potuto contribuire Eugenio Favale
Non è così
Perché ce lo dice Tanzi nel corso dell'incidente probatorio sul punto è stata Spesal una ampia attività di indagine
Da parte della polizia giudiziaria per riscontrare la circostanza
Succede qualcosa l'uno di ottobre
Perché l'uno di ottobre a margine di un consiglio di amministrazione
E Tanzi che parla a pagina cinquantotto dell'incidente probatorio
C'era stato un consiglio a cui ha partecipato Brambilla Brambilla deceduto la Brambilla era all'epoca il
Direttore generale
L'amministratore delegato di
Banca di Roma e di Capitalia di Capitalia
Ha partecipato Brambilla mi è stato chiaramente ha detto che l'unico modo per avere i cinquanta milioni
Di euro di finanziamento Bridget alla Parmalat e per la città era darli alla Parmalat
A e che noi però avremmo dovuto pagare la seconda rata della della Ciappazzi
In questo tema su cui mi dovrò soffermare dopo
Quindi qual è la storia che si mette insieme da questi documenti
Cioè di una chiarezza solare lezione oggi e quali sono l'operazione quale poi vediamo se dolosa ma l'operazione quale
Che mentre a luglio si stava discutendo come una qualunque trattativa mi da questi cinquanta milioni a chi li dai idoli voglio perito e facciamo l'operazione di ristrutturazione della società
A settembre cominciano a contrattare con M. Cicip a un certo punto m cc vuole far coinvolgerà anche Capitalia si ipotizzano varie soluzioni Orus è un certo punto parlano i vertici
E quindi nasce un'altra storia ed Eugenio Favale che fino al quattro di ottobre sapeva che
Prima o poi sarebbe arrivata una pratica da o russa di finanziamento a Onlus no il dieci di
Ottobre deve giungere una pratica per Parmalat di cinquanta milioni per esigenze stagionali pubblico ministero su cui è stato
Come dire ha descritto con toni sarcastici il tour top Eugenio fa male che cosa doveva fare il dieci di ottobre dopo che
Secondo le regole di governance Banca di Roma aveva bendato i suoi Parini e c'era una Scheda di pertugio che diceva che quella PRA il Capo prima essere APPA approvata secondo regole di governance cosa doveva fare cosa doveva fare doveva dire di no dove vale a dire io non do al parere positivo secondo me questo è il finanziamento che va a Parma te perché poi Parma te lo gira Itta
Ma
Signori del Tribunale
Ma voi che cosa pensate che quando si sta a lavorare in quel modo si abbiano tutti gli elementi conoscitivi che con un'indagine penale esposte e vengono messi in atto
E che con ore anni di indagine e di ragionamenti si dice tutto primi sapere
Tu eri in condizione di poter immaginare oppure
Si è trattato di una pratica che come avete visto
è stata lavorata in tempi rapidissimi un comitato crediti che arriva nel quale a villa pratica Riva la mattina stessa
E voi immaginate che il Genio Favali in pochi minuti
E siamo arrivati al cuore del problema in pochi minuti
Eugenio Favale dovesse essere in condizione di ricostruire tutto questo mondo che da questa mattina ci stiamo giro intorno al quale stiamo girando
In pochi minuti doveva essere in condizione di collegare
Che questo era il finanziamento che era scambiava quello che dite che attraverso questo finanziamento per esigenze stagionali Parmalat a voi avrebbe finanziato il gruppo turistico che dietro questo Group Odorizzi non c'era uno scambio di merci e che c'era stata tra la pole tra Banca di Roma da una parte e il gruppo Tanzi dall'altra tutto questo nell'arco di pochi minuti
E
Due minuti veramente non gliela chiedo anch'io solo due minuti
Secondo io reggo minuti richiedere
Una piccola sosta
Tenga conto tenete conto signori del Tribunale
Che
è un genio Favale
Il dieci di ottobre dieci settimane di lavoro non è che poteva avere una conoscenza del cliente certe non cliente storico per il gruppo per la banca ecco
L'errore di prospettiva che si fa predicando queste cose alla banca piuttosto che a un soggetto
Dopo dieci settimane non è che uno può avere una contro e non è che aveva solo questo cliente non era il consulente di Parmalat
Dopo dieci settimane non è che uno può avere una visione detti ente per cui
Stanno in cattive acque
Ho avuto se non paga Heath e qui mi esalta tutto
Sì nel Tribunale ricordatevi che questa operazione dolorosa nell'ottica del pubblico ministero
Perché se salta it dice il pm salta un equilibrio
Perché a cascata lo ha fatto dire i suoi consulenti tecnici salta Parmalat sessanta Parmalat
è un guaio per
Il gruppo capita Alia ecco perché bisogna evitare in tutti i modi di far fallire iter
E l'accanimento terapeutico di Tel dice il pubblico ministero
E
Ma chiedo sempre
Con una domanda retorica in dieci settimane Favale poteva accorgersi di tutto questo
Accordo si alzi come dice il Pubblico Ministero nel corso dalla sua requisitoria che
Aveva
Un Bilancio
Che mai manifestava avrebbe manifestato
Una
Equilibrio un equilibrio precario
Riporto alcune frasi doveva accorgersi che tra il due mila due mila due il fatturato cresceva di trentotto milioni
A fronte di un vincolo indebitamento il duecentocinquanta milioni si doveva accorgere di questo fa vale in in pochi minuti tenuto conto che non è il suo il compito come vi ho detto prima di fare attività di
Rating diciamo così di valutazione della solvibilità del sud del finanziando
Si doveva egli rendere conto che il cinese alla cenerini i debiti erano più del doppio del fatturato tutto questi in pochi minuti visto che gli viene portato una Scheda
Che sintetizza il su quello che il Pubblico Ministero in maniera anche lì cerca di
Sminuire il sintetizzatore mentre è un'opera anche quella di sintesi che serve proprio per consentire di valutare in tempi rapidi una una pratica
Ma poi
Ma supponiamo pure che si poteva fare
Queste dolo qua è colpa
Pubblico ministero deve dimostrare che c'è la consapevolezza momento rappresentativo e momento volitivo oppure tutto questo dimostra che sono state
E degli sciatta i colpa e colpa non è operazione dolosa colpa non basta per concorrere alla distrazione
Dice il PM e ci torneremo che doveva in ore chi arsi
Bella questa espressione
Doveva in ore chiazze che le cose non andavano bene
All'INPS in casa Parmalat ma perché in dieci settimane doveva in ore chiasso
Quando
è un po'dato pacifico che il mondo finanziario
Dava ampio credito al gruppo Parmalat
Che il mondo bancario dava ampio credito e non solo Banca di Roma evidentemente
Al gruppo Parmalat
Le agenzie di rating ce sono state delle elezioni francamente molto noiose ma è una mia opinione soubrette
In via di queste sì come viene fatto il rating di queste società eppure anche lì non se ne trae una valutazione negativa
Ma poi soprattutto
Io non posso non ricordare quanto ci dice il Citti no bolo che per me è la fotografia
Di quello che chiunque il dieci di ottobre se si fosse messo e non era al suo compito se si fosse messo con tutte le più buone intenzioni per capire
O per andare al di là delle carte
Non avrebbe potuto immaginare l'esistenza di un'operazione dolorosa che ci piaccia o non ci piaccia edittale
Perché è finalizzata in qualche modo ad evitare un dissesto che laddove si fosse manifestato ed uso il concetto del pubblico ministero avrebbe creato
Un un
Disavanzo un
Danno per il gruppo Capitalia e operazione dolorosa perché secondo il pm era meglio
L'accanimento terapeutico con cinquanta milioni
Per evitare il fallimento piuttosto
E quindi mettere a rischio cinquanta milioni piuttosto che far fallire tutto questa sarebbe alla fine della fiera l'operazione dolosa del Po che rigo cresce il pubblico ministero nel
E perché era meglio questo perché dietro c'era quel mondo che il Pubblico Ministero via ricostruito
E dicevo si poteva in quella con testo Nonda col senno di poi non ex post dopo due anni di indagini fatte con la polizia giudiziaria ma ex ante si poteva in Gina aree
Per un buon funzionario che avesse voluto fare le cose al di là di quelli che erano i suoi doveri era possibile cercare di capire che Parmalat in quel momento stava attraversando cattive acque
Pagina centosessantasette della relazione del dottor un obolo
Nel presente paragrafo l'attenzione si concentra sulla sostenibilità dell'indebitamento sia sulla capacità dell'azienda di produrre un flusso di redditi adeguato per far fronte agli impegni presi
Sia in termini di interessi passivi sia in termini di rimborso del capitale
Si cerca di comprendere se il ricorso sistematico all'indebitamento ha prodotto l'aggravarsi del sesto o viceversa se l'ammontare del debito contratto seppure estremamente rilevante nelle dimensioni aveva caratteristiche tali da rimanere nella ambito di una sostenibilità teorica per fare ciò si è provveduto a confrontare nel periodo novantatré due mila due grandezze
In grado di fornire informazioni utili a riguardo seguono due pagine di ricostruzione di grandezze matematiche
Invidia oneri finanziari oneri finanziari lordi e netti se le risorse prodotte conclude no obolo dalla gestione caratteristica non sono nemmeno sufficienti per coprire il costo dell'indebitamento chiaro
Ben difficilmente l'azienda sarà in grado di rimborsare il debito a scadenza dice no obolo anzi avrà il problema di reperire nuove risorse per colmare il divario fra il costo dell'indebitamento e il flusso di ricchezza prodotta
Questo fenomeno conseguente al mini meccanismo della leva finanziaria è ovviamente tanto più grave quanto maggiore la sua continuità nel tempo
Ben più grave la situazione in cui le carenze di risorse prodotte dispetto al costo dell'indebitamento persiste nel lungo periodo con tendenza da cui essi nel tempo anziché ridursi bene cosa dice no Polo dopo questa premessa di carattere teorico
Che dall'analisi dei bilanci ufficiali
Le DDA risulta tendenzialmente in crescita
Nell'arco del periodo considerato con una lieve flessione a partire dal due mila due attenzione due mila due ottobre due mila due il comitato che evita al massimo avrebbe potuto avere a disposizione il bilancio del due mila uno perché quella due mila due come è noto del viene approvato l'anno dopo quindi anche questo dato che è diciamo così poteva costituire una spiragli allarme non sarebbe neanche stato a disposizione il dieci di ottobre del due mila due
Il livello delle big DDA è sicuramente superiore a quello degli oneri finanziari lordi e a maggior ragione degli oneri finanziari netti che mostra un andamento sostanzialmente costante in il periodo l'informazione che si trae dai dati ufficiali comunicati dalla società dice no obolo e quella di una situazione di grande stabilita ed equilibrio
Il flusso di risorse proveniente dalla gestione caratteristica eccede in modo così evidente gli oneri finanziari
Da lasciare ben pochi dubbi sulla capacità dell'azienda di far fronte al servizio del debito almeno per quanto riguarda gli interessi pagina centosettanta
Io devo aggiungere altro
Dopo dieci settimane
Il più
Meticoloso bravo prudente dirigente dei funzionari di banca di Roma o Capitalia si sarebbe trovato di fronte a questa situazione
Poi dice no obolo che se uno depura il Bilancio e le scritture contabili di
Del gruppo da una serie di di
Imbellettare menti e di partite viziate ovviamente la situazione era ben altra certo col senno di poi siamo tutti capaci a dire questo
Ma il nostro compito non è dare la medaglia al funzionario e stabilire se in quella situazione e in quella circostanza di tempo e di luogo Eugenio Favale fosse in condizione di potersi a vedere
Che stavate dando un finanziamento ad un soggetto che non lo poteva avvenire e che in questa anomalia si sarebbe potuto riscontrare o immaginare quella operazione dolorosa che tale non è
è
Ma che secondo il Pubblico ministero l'operazione dolorosa che addirittura getta le sue basi nel mese di luglio del due del
Due mila due ma anche prima negli anni
Novanta quattro ecco sulle chiedere una piccola pausa
Proseguendo
Nella disamina dei fatti
Maniera cronologica dovrei qui affrontare il problema dell'acqua Ciappazzi
Però
Spero di
Trovare condivisione in questo questa scelta
Da tratterò dopo perché mi sembra anche dal requisito il Pubblico Ministero che questa vicenda che è un po'ha contraddistinto anche come nome di questo troncone del processo
Questa vicenda sia un po'rimaste ai margini o comunque abbia avuto una minore in
Importanza quanto meno per per le posizioni diciamo così minore di questo processo
E mi è sembrato di cogliere nella richieste conclusive del pubblico ministero che per questa vicenda tra l'altro giorno Favale dovrebbe essere mandato assolto perché fatto non costituisce reato
Per cui tenuto conto diciamo dell'importanza dei problemi che s'mi sono rimasti da affrontare
Io vorrei proseguire invece proprio nella nell'esame della
Diciamo così della praticato di finanziamento it e affrontare il problema della rinegoziazione che avverrà poi l'anno dopo nel due mila prego faccio questa scelta ripeto abbandono il
La loro d'ordine Mitrano logico solo per una ragione di importanza delle delle delle problematiche delle tematiche
In realtà il pubblico ministero approccia
Questo
Al tema della rinegoziazione
Con un antefatto importantissimo
Che
Un antefatto che secondo me
Dovrebbe essere considerato
Un po'per tutti ma
Questa volta veramente guardando Banca di Roma come
La prova
Dell'inesistenza dell'operazione dolosa
L'antefatto è costituito da un minimo del Moretto che secondo me nella costruzione del pubblico ministero è una stonatura senza possibilità di di recupero
Perché io non comprendo per quanti sforzi abbia cercato di fare nel
Preparare questa discussione come si possa immaginare che questi signori tutti quanti
Sin dall'unione di matita un
Atteggiamento malizioso
Tanto da immaginare un'operazione dolorosa tutti legati da un unico obiettivo
Tanto da costruire una fattispecie in in corso all'a carico del Genio navale di concorso esterno con concorso di di chi internamente voi concorre col soggetto intranet no
E poi ci troviamo a dicembre questo Memmo del Moretto perché sia del Tribunale io penso che siccome la vita delle persone sia contraddistinta dal buonsenso non è che quando si commette un reato sia soprattutto di questo genere si utilizzano delle categorie di comportamento diverso da quello che si utilizzano giorno per giorno cioè se uno veramente avesse avuto questo intendimento malizioso ed Eugenio Favale fosse stato parte pedina di questo atteggiamento malizioso Nemo del Moretto non si sarebbe mai dovuto fare
Perché innanzitutto significa che
Già
Eugenio Favale era dotato delle consapevolezze che poi emergono con il minimo del Moretto e in secondo luogo non avrebbe mai messo su carta
La
Su un documento di questa portata colleghi considerazioni che poi costituiscono una fonda in tale un fondamentale snodo per datare la consapevolezza secondo me di tutti della
SDI reale stato del gruppo Parmalat
Io credo che in Memo del Moretto lo possiamo datare in maniera abbastanza oggettiva
Che
Il diciotto di dicembre
La data in cui
Il memorie né fatto girare all'interno del gruppo
Ed è verosimile che dai primi di dicembre questo Memmo fosse stato redatto
Dalla base dati del pubblico ministero si ricava purtroppo mia colpa non l'ho segnato ma sarà mia cura farvi avere una nota con l'indicazione dei delle basi dati tutti i documenti che ho citato
Dalla base dati del pubblico ministero si ricava si stampa un file di la Posta Elettronica di Yakubu vi Marina dove vi è allegato il Memmo il file del Memmo del Moretto Memo Parmalat che ha una data cinque dicembre del due mila due
Per cui possiamo datare
In maniera assolutamente scientifica la data di formazione di questo Memmo che appunto dice cinque di dicembre del due mila due è la data in cui le Memmo giunge nella casella
Di posta elettronica di Eugenio Favale attenzione perché anche questo io credo che sia un dato importantissimo per tutto quello che abbiamo detto prima
E che si conclude proprio con questo Memo del Moretto fino al cinque di dicembre del due mila due è un genio ma vale non ha dati ufficiali
Persona che dal primo luglio e alterno del gruppo non ha dati ufficiali non se ne può ricavare ulteriori aliunde dello Stato villa del gruppo Parmalat
Tra l'altro credo che debba essere debbano essere qui richiamate le dichiarazioni di Savello UNI
Perché essa Belloni ha detto un'altra cosa importantissima Ai fini che oggi ce ne occupano
E cioè che a un certo punto nel corso della sua attività lui non è in grado di
Diciamo così datare questa questo dato
Ma nel corso successivamente all'erogazione del finanziamento del dieci del sedici di ottobre del due mila due mi vien
è richiesto da del Moretto di fare una ricerca un
Un teste di liquidità su
Del gruppo Parmalat
Perché avevano bisogno di ricostruire alcuni dati credo che questo sia uno snodo
Vorrei dire fondamentale un po'per l'ricostruzione di tutta questa vicenda ma soprattutto per la ricostruzione della
Del consapevolezze che poteva avere fino a quel momento Eugenio Favale
Perché signori del Tribunale se per fare questo Memmo che Eugenio Favale commissiona Abdel Moretton e del Moretto era un dipendente di un genio Favale
Questi ragazzi hanno bisogno di chiedere Assam Belloni di fare un liquidi libri di testo che se c'è che che significa che fino a quel momento non avevano dati a disposizione sufficienti per tracciare le linee
Dei quelle che allo stato di salute della gruppo Parmalat mi sembra di una
Di una logica elementare perché se io quel dato cielo
Non lo vado a chiederà Savello CONI il quale a sua volta per poterlo recuperare ci ha raccontato il metodo attraverso il quale lo ha ricostruito
Questo è la logica della prova indiziaria che necessariamente ci deve guidare per la ricostruzione dei fatti non possiamo inventare nulla che non sia presente attraverso una prova rappresentativa se non sulla base di una prova indire ta e ci deve guidare il criterio del centonovantadue
In forza dei quali noi da questo dato possiamo inserire logicamente solo ed esclusivamente il fatto che fino a quel momento questi signori non sapevano nulla di effettivamente concreto sullo stato di salute del gruppo Parmalat
L'importanza
Di questo documento secondo me
Io vorrei
Citare dopo le parole
Del pubblico ministero
Che dice
Che
Favale sia Rino richiamato ed aveva deciso che era necessario saperne di più di Parmalat si era quindi rivolto un suo collega anche lì si note un esordiente sul fronte dei rapporti con l'importante cliente parmense ex tendo stato assegnato all'AGEC corpo atti di Capitalia e si sorprende dice il Pubblico Ministero che due giovani funzionari Brikel due funzionari giovani brillanti senza essere analisti sono capaci di scoprire in meno di s'tre settimane per di più su un cliente alloro sino a quel momento ignoto ciò che il vertice non aveva non aveva mai nemmeno sospettato sono parole del pubblico ministero in un atto che sicuramente non è a disposizione del tribunale perché una di sta
Fatta nel corso dell'indagine preliminari ma credo che sintetizzi meglio di come potrei fare io l'importanza di questo documento
Due giovani brillanti che fino a quel momento non sapevano nulla di questo mondo e quindi nemmeno dell'operazione dolosa che stava a me a monte
E che in meno di in poche settimane riescono a mettere
Il naso finalmente su una situazione nella quale
Sino a quel momento nessuno aveva mai messo le mani
La rinegoziazione
Anche qui
Tornando al capo di imputazione
Questa rinegoziazione questo episodio è un'altra operazione dolosa
Quindi adesso non è una distrazione ma il Pubblico Ministero ricontarli che come dire riconduce il punto tredici della contestazione
Elevata Favale nel capo d'imputazione dove appunto prendeva parte la trattativa per la proroga del finanziamento Brigida
Cioè niente altro che una riproduzione del capo ha che più largamente dettagliatamente contestato acceca Cesare Geronzi per cui questa è un pezzo dell'operazione dolorosa e a ancora una volta mantenendo fede a quella premessa giuridica l'ho fatto
In anticipo noi dobbiamo chiedere se
Nel comportamento di Eugenio fa male per come lo abbiamo visto
Dalle carte
Del processo si possa immaginare una comportamento doloso
Qui veramente
Il deficit di tassatività della fattispecie ci fa toccare con mano almeno a me fa toccare con mano l'in l'impossibilità di capire
Qual è il discrimine fra l'atteggiamento doloso e l'atteggiamento invece non doloso nell'opera nella nell'approcciare il problema della rifinanziamento
Però io credo che se noi ricostruiamo carta dopo carta fase dopo fase questa procedura come abbiamo fatto per il finanziamento che si conclude il dieci di ottobre noi abbiamo la capacità di verificare di toccare con mano se in quello che è l'operato
Nel genio Favale in questa fase ci possano essere stati finalità maliziose come diceva la giurisprudenza e lo citava
All'inizio quell'abuso di potere o di infedeltà che caratterizzerebbe da Dolo sita dell'operazione
Anche qui c'è una genesi di questo finanziamento della ricchi finanziamento che è una richiesta del ventisei marzo del due mila tre
Sia del Tribunale anche in questo caso la procedura e le idee e la stessa identica di quella che abbiamo visto prima anche qui la procedura è regolata dalle regole di governance anche qui la procedura è regolata da quella
L'House la numero uno a quella nota numero uno di pagina ventuno ogni operativa è competente a fare le attività di sua stretta pertinenza tant'è vero che ancora una volta la pratica di fine cemento era facili da immaginare inizia con una richiesta di Savello ogni che il ventisei di marzo manda all'aria crediti supporto organi deliberanti stessa trafila stessa identica trafila
Ventisei marzo scrive
Banca di Roma
Viene fatto il solito Memmo sì che sintetizza
Ed è sempre frigoriferi
Supporto organi di liberare anti Ridolfi di Banca di Roma fa il solito Memmo con il quale
Mette una serie di dati che servono rating e quant'altro il semaforo verde reti in buono
Che servono gli olmi deliberanti per poter stabilire se dare o meno questa concedere o meno questa pratica Banca di Roma con per Comitato crediti ventisei di marzo
Approva la proposta viene mandata col solito
Sistema a Capitalia in capo Italia viene
Disposta anche qui una Scheda da parte dell'o del presentatore che
In questo caso dal Fonzo perché in questo Comitato crediti non sarà presente Antonio Muto
C'è una Scheda che viene redatta
Dal redattore pertugio datato dieci di aprile e lo stesso dieci di aprile del due mila tre e alle ore dieci quindi qua i minuti a disposizione per valutare questa avrà
Ti che erano ancora
Meno se vogliamo di quelli della
Precedente pratica il Comitato crediti di Capitalia si riunisce per approvare la proposta
Quindi vedete
Stesso iter
E ci dobbiamo chiedere rispetto a questa pratica cosa avrebbe dovuto fare il
Responsabile dell'Arce Corporate in in merito
Allora
Io
Siccome immagino anche
Parlo uomini di legge uomini che
Applichiamo tutti i giorni regole che sono scritte e che
Non tornerebbero mai un comportamento che fu se in qualche modo al di fuori di l di quanto viene
Sancito dalle norme io leggo ancora una volta alle varie regole di governance che impongono una situazione del genere nella quale ci sono tutti il pareri positivi delle strutture tecniche della banca e soprattutto ancora una volta che ci sono le parei di coloro i quali sono deputati l'abbiamo detto prima a verificare la
Fattibilità
Della del credito di fronte al a una situazione documentale di questo genere non si vede che cosa avrebbe dovuto fare il
Responsabili large corporate in quella circostanza di tempo e di luogo
Mi permetto richiamare che nella scheda redatta da pertugio
Parere della funzione crediti in applicazione dei principi di governance si spari si esprime parere favorevole anche Fini dell'assenso previsto dalla normativa ex articolo centotrentasei rilevazioni procedura fili Banca di Roma
Gruppo barman reti di interno buono semaforo bene verde Parmalat spam buono semaforo verde retini ufficiale BB meno Outlook positivo
Cioè
Che cosa doveva fare un
Organo il rappresentante di un organo che non ha queste competenze perché come abbiamo detto prima l'AGEC corpo e che quello che anzi porte avrebbe tutto l'interesse a farlo entrare nel portafoglio clienti ti una cliente di questa portata semmai nel piccolo Consiglio dei Ministri e quello che diciamo fa il controllo della Zabel Tremonti di turno a cercare di evitare che ci sia eccessivi esposizione della banca lui in realtà era quello che doveva
Pubblicizzare promo promuovere i finanziamenti della Banca come l'argento Paulette proprio per banalizzare Almas
Simo le funzioni quindi credo che come prima come nell'altro caso che l'erogazione del finanziamento anche in questo caso nulla si possa obiettare all'operatività
Del dottor Favale
Ma anche questa
Fase del procedimento ha una sua genesi
Una sua genesi perché quello che viene contestato da parte del pubblico ministero al dottor Favale di aver preso parte alla trattativa per la proroga del finanziamento
E signori nel Tribunale io mi permetto proprio scandire una per una queste parole prendere parte alla trattativa per la proroga del finanziamento Brigida
E poi da successivo
Voto positivo parere positivo in sede di
Comitato crediti cosa si troppo come dire cosa si deduce da queste parole se un
Esterno entrasse in questa
Aula senza sapere nulla penso sarebbe che appunto l'operatività l'opera l'operazione di genio Favale è stata quella di
Creare i presupposti perché si arrivasse a questa delibera positiva cioè Eugenio Favale si sarebbe attivato avrebbe operato egli stesso per far sì che
Il finanziamento venisse rinegoziato in questi termini
Che la proposta di Savello unire in esse proprio fatta in quei termini in cui è stata fatta con il documento del ventisei di marzo queste quello che il Pubblico Ministero ipotizza dietro questo capo di imputazione
Però la storia come dimostrano gli atti processuali non si è svolta in questo modo
Ancora una volta sa villoni il due febbraio del due mila dieci a pagina centotto
Ci dice che è un bel giorno del marzo del due mila tre
Siccome era giunto a scadenza il finanziamento da bravo funzionario cosa fa chiama quelli di anche di di Parmalat il ragionier tra Uzzi
Egli dice guardate che il vostro finanziamento stagionale sta arrivando a scadenza
E quindi lo dovete pagare che travolse che cosa gli dice
Sì che doveva essere prorogato
Doveva essere prorogato solo Alloni resta sconcertato meravigliato dal dalla affermazione di tra Uzzi perché non sapeva certamente che quel finanziamento doveva essere
Posticipato nei suoi pagamenti
Che cosa fa Savello CONI
Lo dice sempre a pagina centotto non io non ricordo come viaggi informai di questo dottor Favale
Il quale ovviamente non gli dice si guarda il finanziamento deve essere prorogato
è importante questo momento questo snodo sa Belloni chiama tra Uzzi tra Ursi dice finanziamento va prorogato sa Belloni chiama Favale e Favale non gli dice guardassi stai tranquillo finanziamento deve essere prorogato
Succede che Favale insieme
Al sa Belloni e a muto si recano a Collecchio Prè
Se la sede della Parmalat e
Qui succede una cosa che antitetiche a quello che ipotizza il pubblico ministero
Perché se fa male fosse stato d'accordo nell'operazione di rifinanziamento
Voi che cosa vi sareste immaginati
Che fa vale sarebbe andato a Collecchio Eddie avrebbe detto tutto a posto il finanziamento viene per scadenza ATO
Non un pranzo come magari spesso succede dal cliente si torna a casa e viene messo in operatività la pratica vece succede qualcosa di
Estremamente diverso
Che ci descrivono benissimo tra Ouzzine correrei nel corso dell'incidente probatorio
Ricevono questi funzionari evidentemente Favale vallate con idea completamente diverso da quello del re di scadenza mento del rifinanziamento
Ci dice Borrelli che il cavalier Tanzi reali all'inizio presente della riunione
Cominciamo a parlare delle modalità di rimborso ricordo benissimo che il Cavaliere se ne tornò nel suo ufficio chi parla e Governi a pagina dieci
Che tra l'altro era attigua sala delle riunioni si discusse di un'ipotesi di rimborso immediato o totale del finanziamento Borrelli sì
Punto quindi questi signori arrivano e chiedono immediatamente la restituzione dei soldi
Immediatamente
Ed ora lei mi dice io fui sorpreso dell'atteggiamento dei dipendenti di Banca di Roma perché mi chiedono l'impressione quanto meno di non essere a conoscenza
Degli accordi e delle modalità in cui di cui era stato informato io che erano le stesse di cui era a conoscenza tra Uzzi
Sempre nel corso dello stesso incidente probatorio pagina centodiciannove
E che sono le informazioni che aveva trasmesso assale Lonigro
E allora qui che cosa c'è una
Chiarezza degli eventi enorme che Favale va a Collecchio con la idea che questi soldi dovevano dare
Mentre dall'altra parte c'erano degli interlocutori che erano convinte che i soldi non li dovevano dare
Questo è il dato
E cosa succede in quella sede e succede qualcosa
Che ci descrive sempre tra Uzzi
Noi abbiamo fatto presente
Specialmente i correi che c'era quest'accordo di proroga a partire dal novanta dal due mila quattro e quindi volevamo capire quali erano le condizioni
Ma i funzionari erano a conoscenza di questo accordo meravigliati
E non meravigliati
L'unica cosa che loro sembrava che volesse un rimborso più ravvicinato per cui ci vuol dottor vorrei dichiarasse alterò un poco ed andò dal dottor dal cava Tanzi per riferirmi che gli accordi non erano quelli che lui aveva preannunciato per cui non c'era un margine di trattativa
E di una chiarezza ancor più esemplare signori del Tribunale mentre e lo ribadisco Tanzi era convinto e la così aveva detto i suoi dipendenti che il finanziamento sarà
è stato rinegoziato Favale si reca in sé ma muto e Savello Oniti presso la sede di Collecchio con l'idea di rame nettamente opposta i soldi ce li dovete ridare subito
E cosa succede ancora
Gorrieri si alza si altera vada cavaliera riferire dicendo ma Garbi che quello che ci ha detto lei questi in pratica sono venuti quasi per riscuotere a breve in
Per una proroga a lungo termine
Tanzi conferma o questa circostanza corre Rita ribadì risposta esatto io non ho partecipato all'incontro tra
Il cavalier Tanzi il dottor Borrelli però vi entrò dicendo guardate che il Cavaliere il Cavaliere mi conferma che gli accordi erano diversi per cui interverrà ancora direttamente
E lo stesso appunto
Ci dice
Tra Uzzi
Che e lavoro la persona che si reca nello nella stanza del cavalier Tanzi
Che
Di riferì
Appunto che gli accordi erano diversi
Riferì al Cavaliere
E lumi tranquillizzò di nuovo e questa mia tranquillità la trasmise al mio interlocutore della della Banca di Roma
Che non era no l'avvocato Muto il dottor Favale che incontravo questa ma quella mattina per la prima volta
Riferì al dottor Serpelloni il quale poi gli mando una mail e via dicendo
Quindi
Come si conclude questa riunione
Come dice il Pubblico Ministero nel capo d'imputazione prendeva parte la trattativa per la proroga del finanziamento Brigida
Assolutamente no
In questa
Circostanza per quello che ci dicono gli atti del processo Eugenio Favale valli per a chiedere
La restituzione dei soldi e in incontra una
Situazione imbarazzante di stupore dell'interlocutore il quale invece era convinto che il finanziamento sarebbe già stato
In
Fase di proroga
Dice Tanzi
Pagina sessantatré
E secondo me è la
L'unica nostra c'è la difesa più bella la fa proprio Tanzi ovviamente su domanda del Pubblico Ministero al quale
Devo tutto e devo ringraziare per questo passaggio
Questo finanziamento pagina sessantatré dell'incidente probatorio
Questo finanziamento che venne dato alla Parmalat venne inserito restituito alla Parmalat dalla parlata Capitalia risposta anche lì c'è stato un contrattempo
Non eravamo d'accordo che sarebbe stato restituito alla fine del due mila quattro in qualche modo quando pensavamo di aver risolto il problema del Troili del turismo
Che vuol dire eravamo d'accordo
Lo questo ci torno dopo il dottor vorrei che adesso non ricordo se correre i tra Uccio Tonna credo Curreri dicendomi che funzionare avevano detto cose diverse
Da quelle che avevo detto loro queste contrattempo c'è un genio Favale rispetto all'operazione che è stata ideata dal pubblico ministero è l'autore di questo contrattempo
Anche qui allora
Dobbiamo cercare di
Individuare la genesi
Più remota
Di quello che il Pubblico Ministero vuole dire nel capo di imputazione
Genesi che non è quella
Che riportata nel capo d'imputazione cioè di un genio Favale come autore di questa rinegoziazione che sarebbe
Un fatto doloso anzi Eugenio Favale il contrattempo e la
E quindi l'anellino di sabbia che rischiava di mettere in crisi il meccanismo
Sempre che sia un meccanismo perverso questo non lo so l'ho detto all'inizio non è mio compito stabilirlo ma Eugenio Favale andato lì
Proprio fuori dallo schema fare tutt'altro
E come che si è verificata questa proroga che si è stata decisa questa proroga
Devo rileggere quella parte
Che
O tralasciato prima
Pagina sessantatré che vuol dire non eravamo d'accordo
Quando abbiamo parlato con il dottor Brambilla eravamo d'accordo di fare una restituzione del due mila quattro poi so che in visita con lei che da parte di alcuni funzionari si collega a quello che abbiamo detto prima
Il contrattempo
Signor Presidente signori del Tribunale
è evidente che questa operazione di rischia densa mento
Non è stata decisa con il contributo causale
Di Eugenio Favale
E Genova è andato lì per chiedere la restituzione dei soldi esattamente il contrario di quello che immagina il pubblico ministero se poi la banca
Si è attivata in direzione diversa non è perché questo signore ci ha messo un contributo causale ma perché altri ad altri livelli
Hanno deciso di comportarsi in maniera differente
E se lo hanno fatto perché dovevano perseguire un intendimento perverso malizioso doloso Eugenio Favale non lo poteva sapere
Perché anzi si muove in maniera antitetica è una scheggia impazzita
Rispetto a quello che
Saloni idea andò
O si stava progettando ad altri livelli
Tenete conto che in questo periodo
Si verifica anche l'approvazione
Del
Accordo interbancario
E che era necessario
Se volete a livello di politica della banca mantenere
Uno stato di equilibrio nella politica di crediti tribuna politica creditizia nei confronti della gruppo Tanzi
Quindi
Per concludere anche su questo tema
Credo che
Il rifinanziamento
Sia un qualcosa che
Si è
Generato al di fuori di quella che poteva essere la sfera di
Come dire gestione di controllo degli eventi da parte del dottor Favale
Peraltro c'è anche la dichiarazione di Antonio Muto
Sul punto nel corso della sua dichiarazione spontanea che ricorda di essere stato lui in contatto con il dottor
Cavalier Tanzi su questo tematica del
Scadenza mento della
Del finanziamento
E di essere stato
Fermato
Nel corso
Di un consiglio di amministrazione dal cavalier Tanzi
E di essere stato richiesto dal Calia Tanzi di un
Di un'esigenza
Dividi incontrarsi Perricone vende consigliare i termini di rientro in quanto
Egli non il il gruppo non era comodo a ripagare il finanziamento
Quindi vedete ancora una volta un contatto che avviene al di fuori della funzione large corporate che è quella come abbiamo detto più volte la funzione che
In questi casi non viene
Direttamente coinvolta nella
Nell'operazione
Ultimo capitolo
Sarebbe il tre punto b la strategia dilatoria
Per quanto riguarda
Il finanziamento la erogazione del finanziamento all'acqua Ciappazzi
Come ho detto un capitolo con lasciato in sospeso è un capitolo che interessa
Eugenio Favale
Per pochissime battute la mattina del
Sedici del di ottobre del due mila due
Lo vediamo con toccato da questa operazione in una ambito il temporale lì ridottissimo che va come dimostra da qui ad un attimo dal nove di ottobre
Del
Due mila due fino al sedici di ottobre del due mila due e che risulta caratterizzato da un documento
E che viene citato dal Pubblico Ministero nel corso dalla sua requisitoria e c'è una mail che sa Belloni manda del Moretto il dieci di ottobre del due mila due
Nella quale appunto si fa riferimento a Eugenio che ci dice che prima di erogare il finanziamento occorre attendere il via libera adesso lo cito perché questo documento purtroppo
Non sono riuscito è stato citato nel corso della
Requisitoria del Pubblico Ministero ma non ce l'ho su supporto cartaceo
Sarebbe stato sequestrato dalla polizia giudiziaria quindi non è un documento presenti in base dati
Ma è un documento che sarebbe stato sequestrato nel corso della perquisizione avvenuta nel maggio del due mila cinque
Presso la sede di Banca di Roma di Bologna se non ho capito male la
Fonte di questo documento
Documento che cercherò comunque di trovarle metta a disposizione del tribunale perché ritengo che sia un ulteriore elemento a favore di Eugenio fa male
Qual è il tema che ci interessa lo ha ricostruito anche qui il pubblico ministero
Nel corso della sua requisitoria e io non tornerò sul punto
Il sedici di ottobre
Anna pazzi viene chiamata
Da Tanzi perché doveva mandare un fax contenente un cenno di riscontro per sbloccare una certa situazione
Anna pazzi che la collaboratrice dell'avvocato Zini in precedenza riceve dall'avvocato Zini che quel giorno si trovava in America un una bozza di un atto di transazione sulla quale cavalier Tanzi doveva mettere una firma
Alle dieci e quarantuno del sedici di ottobre Callisto Tanzi manda il fax Eugenio papale con la sua firma
E il sedici di ottobre Eugenio Favale autorizzata Avellone a pagare il la prima il le tranche del finanziamento della deliberato il il
Dieci approvato il dieci di ottobre precedente
Si dice in tutto questo che è stato fatto perché bisognava chiudere un'altra operazione dolosa il che viene individuato dal Pubblico Ministero nella cessione dell'acqua Ciappazzi
Credo che il Pubblico Ministero nel corso della sua requisitoria abbia chiarito che Eugenio Favale non avesse nessun contributo o comunque nessuna conoscenza in merito a quelle che erano le di retroscena dell'operazione dell'acqua Ciappazzi
L'acqua Ciappazzi viene ceduta dal gruppo Ciarrapico a
Il gruppo Tanzi nel mille nel
Nel gennaio del nel due mila due
Viene fissato un certo prezzo con certe determinate rate a luglio sempre nel luglio del due mila due quando appunto ci sono tutti questi eventi che abbiamo ricordato all'inizio e che per il Pubblico Ministero rappresenta hanno il
L'antefatto di questa mega operazione dolorosa nel due mila due
Il gruppo di Callisto Tanzi decide di mandare il sinistro diciamo così questo contratto di non onorarlo più perché si accorge che
Il gruppo Ciappazzi l'acqua Ciappazzi aveva una serie di problematiche che ne
Deprime Ivano il valore contrattuale
Bene il
Inizia una
Viene attivata addirittura clausola arbitrale questo è un contratto perché destinato ad andare in contenzioso da parte della
Di Calisto Tanzi viene nominato l'arbitro perché su questo contratto era prevista una clausola compromissoria
Viene sostanzialmente ci sono tutti gli antefatti perché in realtà questo contratto debba essere
Gestì deciso
Del il contenzioso di questo contratto debba essere deciso da degli arbitri
Nasce una trattativa anche qui a latere di questa di operazione trattativa che porta la predisposizione
Di un atto di transazione con la revisione del prezzo con una serie di ulteriori di scadenza menti
Tutto questo viene
Condotto da strutture io qui vado per sintesi perché credo che in un sia pacifico che di tutto questo non si sia mai occupato il genio Favale
Bene seguito dalle strutture diciamo dell'aria legale
Esiste un carteggio all'interno della banca fra lunedì e gli uffici legali è stato sentito anche dei Marías dice che l'autore di un memo diciotto di settembre del due mila due
Nel quale vengono riassunti tutte le tematiche della
Alla vicenda aziendale della vendita del ramo aziendale ex Ciappazzi
Documento che su cui poi tornerò da qui ad un attimo che appunto dove sintetizza tutto il lavorìo che c'è stato per arrivare alla predisposizione dell'atto di transazione
In tale ottica si ribadisce che la riduzione del prezzo contenuto di un milione un milione e mezzo
Purché a titolo di transazione tombale di ogni contestazione appare tuttora compatibile con le esigenze del programma di liquidazione in bonis del gruppo sorgenti sostanzialmente dal gruppo facente capo a Ciarrapico
Bene
Di tutta questa attività di
Transazione di predisposizione del documento di transazione
Torno a ripetere Eugenio Favale non ne possa fare assolutamente nulla
Fintanto che il nove di ottobre del due mila due non gli perviene un documento un
Per fax anche questo è stato
Acquisito dalla Pubblico Ministero proiettato più volte nel corso della sua requisitoria
Documento che viene mandato il nove di ottobre dalla Settore legale degli affari generali del di Capitalia al dottor Favale
Documento che è un un fax senza nessun tipo di indicazione documento che contiene l'appunto riservato predisposto dalle Marías invece nel quale sono elencati gli episodi gli eventi che hanno contraddistinto tutta l'operazione
Dal gennaio del due mila due fino alla data del settembre del due mila due egli viene anche allegato un verbale del consiglio di amministrazione del comitato esecutivo dei Van Ca'di Roma dove appunto si dava atto dell'approvazione del famoso piano Gallo che prevedeva la liquidazione anche del settore delle acque in favore di altri e del settore delle acque dell'ex Gruppo Ciarrapico
Documento nove di ottobre che dovrebbe costituire
La istruzioni per l'uso da parte di
Eugenio Favale per come comportarsi con riferimento alla un finanziamento che doveva essere erogato il sedici di ottobre
Come si sposano i due fatti evidente
Ma tutti lo ha spiegato benissimo il Pubblico Ministero nel corso della sua requisitoria
Che il mattino del sedici di ottobre non si è
Dato seguito al pagamento all'erogazione del finanziamento
Fintanto che Callisto Tanzi non avesse messo un suo cenno di riscontro come viene definito dal fax dalle mele dell'avvocato Zini sulla sull'atto di transazione
E sicuramente lo ha detto Favale nel corso del suo interrogatorio sicuramente a un ricevuto istruzioni dall'ufficio legale del di Niguarda che fintanto che non ricevi
Il cenno di riscontro non può erogare il finanziamento
E questo lui ha
Sicuramente come ci ha detto nel corso del suo esame ampiamente eseguito
Che adesso però dobbiamo calare questa pezzo di storia sempre nell'ambito della contestazione che viene mossa a Eugenio Favale
Perché se è una distrazioni concorso in distrazione nell'atto della cosa ma ce lo ha già escluso il pubblico ministero
Qui bisognerebbe immaginare che un genio Favale fosse a conoscenza di tutta questa
Antica risalente tematica e problematica della del dopo deliberazione gruppo Ciarrapico e soprattutto delle carenze di valore di capi capacità di produzione di reddito da parte della delle Acque Ciappazzi
C'è una dovremmo immaginare che nel momento in cui Eugenio Favale si stava coordinando con il gruppo Tanzi e con lavori avvocati del di Tanzi sulla firma dell'atto di transazione per cioè io fare conoscesse tutti questi antefatti dell'acqua Ciappazzi stiano Gallo il la l'aumento di valore le mancanze di autorizzazioni tutta una serie di questioni che avevano contraddistinto i rapporti tra mi capita di Capitalia Banca di Roma da una parte che gruppo Tanzi dall'altra nel mese di luglio settembre del due mila due perché francamente in improba improponibile in non provabile
Se non altro perché ti viene mandato il solo il nove di ottobre questo
Fax dalla dall'ufficio legale nel quale si dice chiaramente che si stava facendo una transazione e che bisognasse attendere il
La chiusura di questa transazione per
Sanare tutto il contenzioso esistente con il gruppo Parmalat
Ma anche qui
Quindi
Non si può sostenere che Eugenio Favale abbia
Dato un contributo causale ad un'operazione che non poteva all'Hui apparire dolosa erano operazione quella di chiusura della transazione che era sua assolutamente
Normale nell'ambito delle operazioni delle i rapporti tra banche un cliente
Chissà quante altre volte un cliente non era pronto a pagare il suo finanziamento chissà quante altre volte un cliente della banca
E non vuole pagare il suo finanziamento e la banca da parte sua cerca di
Chiedere il rientro dei suoi
Dei suoi finanza i suoi diritti nel caso di specie si trattava di indurre l'ABA il cast indurre il cliente della banca a stipulare un contratto un atto di transazione che in quel momento sembrava lo sviluppo normale di una qualunque operazione contrattuale
Ma dico qual è la genesi di questo
Rapporto di questa
Operazione dell'acqua Ciappazzi
Ancora una volta bisogna risalire al mese di luglio del due mila due
E ancora una volta l'operazione viene descritta a da Tanzi nel corso dell'incidente probatorio che lo ricorda i contratti i contatti fra Tanzi e De Nicolais e Brambilla
Nel luglio del due mila due il dieci luglio del due mila due c'è una prima Mele e successivamente un incontro che dovrebbe essere quello dell'undici luglio del due mila due ricostruito luogotenente sgarra Angella
Nel corso di questo colloquio che c'è stato tra Brambilla e di Nicolais viene fatto con riferimento all'acqua Ciappazzi dieci di luglio dieci undici luglio del due mila due
Dieci giorni dopo l'ingresso del genio Favale dentro Capitalia
In quel momento dice Tanzi c'era in ballo un discorso di un finanziamento di cinquanta milioni di euro da dare la Società del turismo che ne aveva bisogno per un discorso di ristrutturazione del debito
Quando abbiamo parlato di questo con il dottor Brambilla era tutto un discorso leggermente collegato che praticamente è collegato
Domanda del pm in che senso
Questi ci davano i cinquanta milioni di euro se noi avessimo chiuso il contratto Ciappazzi a chi a noi tutti chiedevano per i temi in agosto durante l'estate c'era stato detto che l'avrebbero dato alla Parmalat quindi ad agosto
In una riunione tenuto poi primo di ottobre durante il consiglio di amministrazione
Quindi è evidente
Che anche questa operazione che il Pubblico Ministero immagina essere un'operazione dolosa o comunque in parte dolosa di in parte produttiva di una distrazione
Per quanto riguarda la cosa
è un'operazione che è stata conclusa sicuramente
Nei primi giorni del mese di luglio del due mila due e che Eugenio Favale era subisce in qualche modo perché gli viene comunicato come una pen pensa che doveva essere chiusa nell'ambito degli degli accordi che c'erano stati tra la banca da una parte e il gruppo Tanzi dall'altra
E allora adesso domanda retorica a cui abbiamo
Che ho fatto più volte che doveva fare Eugenio Favale
Dipendente di banca di Capitalia
Con un contratto di lavoro che stabilisce che deve
Adempiere fedelmente a quelli che sono i doveri di contrattuali con il suo datore di lavoro
Cosa doveva fare quando gli veniva presentato il nove di ottobre che il
Esisteva questo pendenza
Che era frutto di un accordo che era stato già che era già intercorso tra Tanzi da parte e la banca dall'altro cosa doveva fare il genio Favale quando gli si diceva guarda che se queste l'accordo tu non eroghi fintanto che quella non firma
Che cosa doveva fare ha fatto esattamente quello che avrebbe fatto chiunque di noi nessuno escluso
Non conoscendo e non potendo conoscevano essendo suo dovere conoscere che dietro ci dovesse essere potesse essere operazione che vuole oggi essere qualificata come dolosa
Non ha fatto altro che contattare il suo interlocutore immediato e diretto e di dirmi guarda prima di pagare bisogna essere attenti perché c'è un impegno a latere unitamente a questo finanziamento
Che quella mail che viene richiamato dal pubblico ministero la mail del dieci di ottobre del
Due mila due è fondamentale
Perché è un genio Favale non è che manda questa mail come se fosse il contributo causale del disegno del Progetto delittuoso doloso che è stato concepito e congegnato in precedenza
Manda questa Mele il dieci di ottobre dopo aver ricevuto il fax dalla
Dalla Settore legale agli affari generali della banca
Tengo una volta che viene
Capo possesso di questo documento e manda questa mail a
Sa Belloni che a sua volta Fadda conto o meglio comunica Savello con il quale a sua volta dà conto di questa conversazione con
Eugenio Favale a del Moretto dove si appunto viene testimoniato la l'esistenza di questo accordo precedente
Quindi l'operazione di finanziamento di
Parmalat e l'operazione dell'acqua Ciappazzi sono due operazioni che dal punto di vista del responsabile lager Corporet dal punto di vista della per sono e che in quel giro che in quel
Contesto temporale doveva attuare determinate regole di comportamento sono due operazioni assolutamente
Le cifre che non possono dare luogo a una
Ricostruzione a livello indiziario
Sul piano
Della
Consapevolezza di manovre dolose che in qualche modo si agitassero dietro di esse
Io
Signor presidente
Ho sostanzialmente terminato
Vorrei
Così in maniera molto
Sintetica
Fare due considerazioni
Di sintesi
Non è qui
Ci stiamo occupando di una
Ipotesi di concorso in bancarotta
Da parte di un funzionario di una banca sostanzialmente
Per come io posso leggere le carte per come posso interpretare i fatti che si sono svolti per aver sostanzialmente fatto il suo dovere
C'è veramente
Una
è un una cinico destino quello di doversi oggi difendere da parte di un dipendente della banca per aver fatto solo ed esclusivamente
Il suo mestiere
Quello di cercare di
Mantenere alto il livello creditizio della banca ove possibile cercare di
Mantenere un cliente che indicato di specie l'appunto la Parmalat sapendo che c'erano altre strutture
Non voglio qui richiamare la giurisprudenza in tema di équipe medica ma in qualche modo va richiamata perché c'erano altre su pure che erano deputate affari via gli eventuali altri controlli sul merito creditizio che non spettava funziona large corporate
Stiamo parlando di un funzionario che
Nell'ambito della sua attività a scoperto se volete
I primi segnali di quello che poi sarà un crack di dimensioni
Mondiali visto che tutto il mondo si è poi interessato di questo
Problema
Un funzionario che quando partecipa alla rinegoziazione del credito delle scadenze si comporta in ogni era esattamente conforme a quella che in quel momento ci si doveva attendere da chi sapeva che il credito era scaduto
Che partecipa un comitato crediti dove viene portata da chi è competente a portarla una il proposta di di scadenza mento del credito e sulla base di regole di governance non poteva non esprimere quel parere
Ci sono gli le degli proposte degli ordini deliberanti come abbiamo richiamato poc'anzi che davano comunque al di là delle emergenze del Memo del Moretto davano comunque una situazione ancora sostenibile da parte della banca della del gruppo Tanzi
Abbiamo una visione tecnica del consulente tecnico dottor ma obolo che ancora ci dice che i bilanci del
Gruppo tante sì nel due mila due e ancora nel due mila tre quando c'è stata questo rischiare insegnamento i bilanci del due mila tre e non esistevano quindi il materiale ufficiale
Del gruppo Danzi era comunque un materiale che portava ad un giudizio di fattibilità della credito né con
Ti di
Gruppo Tanzi io mi chiedo perché questi questo signore ma credo che sia un interrogativo
Che si potrebbe fare anche ad altri
Perché questo signore debba rispondere di un concorso in bancarotta
è una domanda che mi sono fatto più volte che vi ho fatto più volte oggi nel corso della mia arringa perché questi l'aver fatto il proprio dovere
Costituisce un
Elemento indiziante di una bancarotta perché aveva dato dei soldini ad un imprenditore costituisce un fatto di bancarotta
Banalizzo perché quando uno che vende pistole che tutti sanno costituire strumenti
Micidiali
E poi vengono utilizzate per commettere un delitto chi vende le pistole non risponde di concorso in omicidio
Perché qui esattamente la stessa cosa c'è una banca che dà i soldi c'è un funzionario che ad essa di contribuire con il suo operato a dare i soldi
Banalizzo il concetto ovviamente
Sa che questi soldi vanno ad un imprenditore Sanz sulla base dei dati e informazioni a suo disposizione che quei soldi un giorno l'imprenditore li potrà restituire pagandoli gli interessi
Perché deve rispondere di concorso in bancarotta
Qual è l'elemento che fa dire che questa operazione di finanziamento
Che è un'operazione normalissima che sulle regole di governance potevano essere date che cos'è che determina questa operazione definanziamento la fa diventare un concorso in bancarotta
Qual è l'elemento che fa diventare un estranius che concorre con un'altra estranius fa diventare un concorrente
In un fatto di bancarotta queste la profonda domanda che ci dobbiamo porre
Se dovessi portare alle estreme conseguenze l'esempio della venditore di armi direi che se il venditore di armi
è consapevole che chi va a comprare l'arma ci vuole uccidere la moglie probabilmente si potrebbe ritenere non sarei proprio così sicuro
Ma si potrebbe ritenere che atti dato un contributo causale al successivo omicidio che ha commesso e chi ha acquistato l'arma
Ma qual è l'elemento qui fondamentale per sostenere questi ipotesi l'elemento fondamentale quello di immaginare che chi vende le armi e consapevole alla consapevolezza che con quell'arma verrà commesso un omicidio
E noi mutatis mutandis se questo esempio riproduciamo sulla situazione di Eugenio fa male
Dovremmo avere la consapevolezza alla luce di tutto quanto abbiamo detto questa mattina è che ci ha detto anche il pubblico ministero
Che Eugenio Favale fosse consapevole il giorno in cui dava i suoi pareri all'interno dei due comitati crediti a cui partecipa fosse consapevole di due cose
O che dietro c'era un'operazione dolorosa l'abbia detto più volte ma non abbiamo ancora individuato nel quale sul piano della materialità
Ne come potesse Eugenio Favale conoscere gli estremi di questa operazione dolosa che sicuramente si è scambiata si è realizzata a livelli altissimi
Negli anni prima che lui entrasse in Capitalia può addirittura essere consapevole
Del fatto che con quei soldi
Eugenio Tanzi avrebbe commesso una bancarotta perché avrebbe a sua volta finanziato una Società decotta che non avrebbe poi potuto restituire quei famosi soldi che venivano utilizzati per fare pagare
La scadenza del Viesti
Non avrebbe potuto restituire alla alla Parmalat
Questi sono i dati su cui dobbiamo ragionare
Pensare che un genio Favale in quelle due situazioni fosse consapevole
Due situazioni che rilevano Ai fini dell'operazione dolosa e i fini della distrazione che il dieci di ottobre fosse consapevole che Parmalat stesse facendo una distrazione
Io francamente sulla base degli elementi che abbiamo raccolto io credo che tutto questo non sia stato dimostrato e le carte del processo non consentano di dimostrarlo
Il dieci di ottobre per Eugenio Favale quella era una pratica di finanziamento a Parmalat e non c'erano elementi per poterla legare o collegare o saldare con l'operazione di finanziamento che si voleva fare a ITEA
In quel momento che Eugenio Favale non conosceva che c'erano stati in precedenza tutte queste trame questi accordi fra gruppi bancario enti in gruppo industriale
Ma soprattutto io credo che
Non si potesse in qualche in nessun modo immaginare o potessi in nessun modo immaginari che attraverso quel finanziamento si sarebbe determinato un depauperamento della
Su consistenza patrimoniale di Parmalat
Questa è l'ultima considerazione che mi permetto di svolgeremo perché
Perché bisogna prendere atto
Casey in tema di bancarotta la giurisprudenza ha fatto comunque dei passi in avanti rispetto a quello che era
Il
Precedente orientamento in forza dei guai del quale le strani rosso pur concorrendo Colin tranne non s'non deve
Sapere o comunque essere consapevole che la sua attività determinerà al fallimento
Certamente la giurisprudenza in questo è stata un po'ondivaga
Però recentemente la giurisprudenza ha fatto delle affermazioni importantissime ad esempio in tema di Dolo delle strane considerato proprio dell'amministratore
Che stabilisce l'asse fermato in una sentenza del ventiquattro marzo del due mila dieci consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intranet s'
Con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale danni del creditore
Cioè io commenta estraneo se intanto concorrono un fatto di bancarotta in quanto so che con la mia attività stolti concorrendo al depauperamento del patrimonio depauperamento del patrimonio di Parmalat nel caso di specie
E io credo che sulla base degli elementi che abbiamo qui ricostruito tutto questo non possa essere in alcun modo sostenuto
In conclusione
Signori del Tribunale io chiedo appunto come ho detto all'inizio
La soluzione di un genio Favale
Per non aver commesso il fatto e sono coerente con le mie premesse pur consapevole che il processo si dovrebbe concludere con una forma perché il fatto non sussiste
Vi chiedo di valutare
La
Compatibilità
Con il principio di legalità
Della disposizione di cui articolo duecentoventitré comma due numero due
Della legge fallimentare per
Difetto di tassatività e quindi in tal senso di rimettere gli atti alla Corte costituzionale per valutarne la
Compatibilità al dettato costituzionale grazie
Ho
E rinviamo a domani domani dovranno parlare
Difesa Monza Presidente avvocato alle appare
A che ora Presidente
Almeno