Processo Mokbel ed altri

Al nucleare
E
Vetrocemento chiudiamo le relazioni
E Antonello giudice giudice anche in sostituzione l'avvocato l'altro
In quel baraccone induca
è presente a voi additandola politico Giosuè Bruno Naso
Naturalmente una produce
Quando avvertono comunque forte costo strutturalmente novantasette quarto comma solitudini Giuseppe
Va bene mantenendo attente allora di Amalia trentine marittime Mangone virgola ventinove anche per la collega colloqui notavo e presentano serie Giosuè Bruno Naso Giuseppe Giannuzzi
Quinto sia l'avvocato giudice
Ho capito male fino
Attenti a voler i giovani corretto Brizio Merluzzi
Non so che l'utente
In sostituzione dello entrambi
Va bene per continuo Berto
Attenti alle rigide utile Francesco Arata
Il denaro ma anch'io
Attente allora De Luca ma dal piloti Antonio Pellegrino
Anche per il collega fa meno al figlio presente avvocati giovane rigore Antonio Pellegrino
Non sono presenti al dunque tabulato dell'Occidente
Per entrambi poca verificarlo
Ok
Va bene problemi attente a veri leader OCSE Franco viva quindi sospira ovvero perché no
Qua
E Fragomeni Francesco presente avvocato Domenico calcolano che è presente
Valentino poteri nota come invece è presente e per questo è anche avvocato Domenico Ercolano quei Gabriele Giovanni
Perché è una donazione birra attività
Centodue
Il geometra Aurelio
E presente avvocato Valerio Spigarelli
Non è presente
Posto sia vero intuendo giudice
Come prima produrla problema di opere per la propria dotare entrambi contumaci difesi dagli avvocati Giuseppe io o peggio del peggio anzi
Venti anche in questo caso di avvocato intorno giudice Marotta Luigi
Attenti alle ribadito Giannone Daniela bronco
Sull'attenti
Avvocato Antonello giudice in sostituzione Mazzitelli Stefàno
Attenti alla Regione nel rigore tradizione prodotti
Sì sostituiti con Gallucci Micucci un attimo Presidente avvocati Federico e fra l'avete lavorato pericolo
Anch'io avevo
Il collega no Bologna Gennaro
Assente
Naturali Ambra devono eccetera e Placanica
Avvocato magari anche
Erano alcuni capannoni anche la conclusione sì gravi ma anche ore
Dice Antonino
Assente avvocato Giorgio Maria gippone già
Avvocato Domenico verso la non sostituzione duplici Georgia et
A ho capito
Ma in sostituzione della biologia suonerò rimane
A
A in aggiunta di costi
Ve lo dico davvero Bernardo sostituire l'avvocato calcolarlo diciamo vice Georgia presente
Ora dando ragione rivalutata Marida franche non ancora
Rossetti Mario
Attenti allora di luce Lucia Vittorio Virga allora l'ultima no
In sostituzione
Poi Scaglia Silviotti presente
Allora vorrei Antonio Fiorella avranno Carlo Federico Grosso
Entrambi presenti
Copponi Riccardo
Docente avvocati Marcello Melandri Andrea milioni
Va beh ma
Copia momentaneamente laureato dalla velocità sostenuta eletti
Va bene momentaneamente
Allora io le cito tutte a memoria rilevante emiro di poi Vito oppure no
E presente avvocato Bruno insomma
Tra
Perfetto
Cantante all'impianto
Oggi è assente avvocati
Ma nel filtraggio quinto
Sì
Sapendo che gli abbiamo detto sì nel presente e poi per la parte civile per l'Avvocatura Generale dello Stato
Non è presente nel sono
Sì signor
Diamo atto al rapido che dal palco arrivano per la si ipotizza
Va bene
Anche la palla ma ragione
Ricatto le pagine della
Effettivamente
Non era arrivata ad una
A tipo cominciare AGEA
Perché l'impianto con che è stato già attivato individuare anche in assenza del
Vale
Dunque allora
Buongiorno al capitano De Lellis riprendiamo americane
Noi ieri enorme di
Ma PIME la pausa abbiamo detto appunto che avendo ascoltato la la ponderazione come ha fatto riferimento Colosimo nelle applicazioni Pantani
E dovrebbe Tagliamento bene canoni Catania il ventotto luglio del tenente dell'audience documentazione tiene a pagina la materia
Venerdì
Emittenti calderone della lega capiremo quindi gli anni una delle dice l'avvocato e la numero sedici tende ventotto luglio i protettori vengano quelle regolarmente
Quindi
E
Bevono
La volta scorsa
Chiudiamo anche anche dove la presenza dell'imputato foga verificarla da Valeria Rossi
Non c'è
Nell'eventualità in quelle delle cave di partito e non c'è nessuna difficoltà
Non so che tale differenti però signor però
Va bene
Ritenete tanta la generosa
Che ottanta barra due mila sei
Vado
Donna
Allora
Obiettivo
C'è qualche problema di
Ritardo
Oggi tutti gli atti attraverso
Che taglia corto e come sopra
è chiusa il problema
Ed assolutamente nulla
E guardando da agricoltori
Taglia
Lo dico trattativa con
Combattuta ettolitri quadricromia comminatoria Gino
Totali per telefono in qualche modo assorbe
Vengono io quella condizione dal vecchio al novantanove nel numero di alienazione dei beni ritenuta governativa
Proprio niente sul
Allora
Intanto con una certa età fino al trenta
Trovino
Ad hoc lo devo dire che mettono
Pub eccetera eccetera maggio
Oggi vediamo il punto accordi
Voluto
Come
Imbarazzo perché i colleghi energetico sulla purché educatamente non è che d'accordo perché io
Apportate
Ritengo
Che comporta per
Non ho capito niente
Perché è ovvio che il CIPE
Sarà un verso e
Quello
Perché allora adeguatamente dalle catene quelle indicate appunto dall'avvocato dalla Colosimo era la numero sei del perché Mattei eletti ventitré ottanta del ventitré luglio
L'etichetta
La valutazione protettivo sedici testo dite dal ventotto luglio ordine
Assente tra abbia Rigoni è cosa nuova
Moro rapito
No arrogante
Eletto
Pratica più nobile ma contano tutt'al più una pagina
Perché allora
Io
Più
Erogato a pioggia
Patrizio nelle sue conclusioni offerto creare
Ctp che cercavo perché vietare quindi vado via io ritengo più
Servono il Comune di Caorle già comunque otto-nove che ne so
L'ordine
Va bene Iacopino avrebbe bisogno tali richiamo vediamo davvero
Dormite lei doveva ciò che il Governatore Zaia sempre
Sul fatto che con gli indicatori
Per cui adesso e
Partivano patrimonio quotidiani saliva
Togliamo operatori borghesia che c'è orgogliosa che prevedeva che vivono la gente vuole la gente capirà ricordo ridicola
Insomma
Parisi pericolosa per rinnovarlo stoppato
Gradirei avere dei privilegi vengo a prendere all'aeroporto signore della coalizione erano favorevoli va beh notevole
Sicura missionarie suggerendo
Bovolaro tenuto sotto controllo la situazione
Ci sono altri colleghi
Non solo che saluto che abbia come l'eccesso di USA
E l'assessore Acaccia erogato dove tutte le gattare italica vorrei aggiungere una cosa così dunque ci sono e che cosa vogliono delle scuse quale logici
ARPA parliamoci chiaro il discorso è questo che siccome adottati in qualche modo presenti perché
Ho presentato raccontato
Della Ciccio Reda parecchio risolverlo trattazione che sembravano accetta questo compito cosa c'entra niente dall'onorevole in qualche modo parlarci gocce cioè perché è pagato
Tutte
Dottor Trovato in
In realtà e città quello ribadisce la sua e pari grado Sperlonga no ha chiuso l'ultimo saluto
Adesso
Ferruccio Fazio soluzione apporti contro il terrorismo sotto il profilo economico riconoscibile credo perché poi della Croce Rossa dovrebbero dire ventotto
Come
C'era tante macchine semplicemente
Tuttavia
Aspettiamo
Mostra
Claudio ribadiamo
Web ovvie
Io penso
Allora
Cabina riprendiamo allora
La sua escussioni dalla
Punto delle indagini condotte fino a quel momento delle successive emergenze investigative
Sì eravamo
Arrivati praticamente nel
Nel novembre del due mila sette
No appunto parlando della movimentazione alcune somme di denaro
Quella punti guarderò è praticamente una un trasferimento totale di circa tre milioni e mezzo che
Marco Serroni nel
Nel giro appunto di novembre dicembre due mila sette organizzerà
Attraverso un congresso per poi recapitare le a a San Marino da qua verranno prelevate in in contanti questo insomma è uno dei degli argomenti che
Che tratteremo che tratteremo stamattina e i suoi i contatti per per effettuare tale movimentazione sono sempre con la persona
Indicata con il nominativo di mister lui
La prima telefonata che ne che ne parla il progressivo trecentosettantadue il retail ventisette trentuno del del due mila e sette
E dove appunto in questa prima delle quali in cui ci dà un'ulteriore
Società di un compito utilizzeranno evergreen Consulting Company comincia appunto a a parlare di questo primo
Trasferimento che dovranno ammontare a un milione e mezzo e proverranno da Singapore mediatica pure dovranno
Ad arrivare arrivare ad un convegno per poi essere successivamente veicolati
E la raccomandazione appunto l'ennesimo raccomandazione di invito Serroni
In con il suo interlocutore di occorre dice insomma l'importante è che la prima società che riceve
Sì è una società completamente differente da quelle che abbiamo utilizzato finora quindi seguendo sempre lo stesso modus operandi di utilizzare tempi Società diverso e che non possano poi successivamente
Essere connesse fra tra di loro e qui appunto nel novembre siamo ancora diciamo nel periodo in cui era
La vivo il
Discorso il progetto delle pietre preziose e infatti
E che potrò e dice i clienti hanno ricevuto le pietre e hanno già iniziato a vendere qualcosa quindi questo è diciamo il periodo in cui comincia comincia ad essere effettuate
Le spedizioni di
Le spedizioni di di pietre preziose da Hong Kong verso verso l'Italia
E successiva delle false Anthus argomento ci sarà quindici novembre il progressivo oltre sette quattro il rito sempre il ventisette trentuno del del due mila sette in cui tu Serroni
E confermo al trasferimento del milioni e mezzo per la metà per la metà di
Dicembre e sul loro stesso argomento ritornerà ci sono anche successivamente anche
Il il sedici novembre
Quando macro incollato organizzare anche diciamo la sua
Trasferta fare crescerle perché siano rimasti ancora con il con il conto dalla ricevuto gli oltre trentadue milioni di euro dalla broker management riscontro in capo alla Guarducci inversamente
Dove appunto nord realizza in tema di Girolamo una
Una trasferta Casciaro perché era cambia la dirigenza bancari e quindi doveva non può andare a a presentare diciamo il
Lo scopo del dei loro conto corrente come volevano utilizzarlo ENI progetti appunto relativi le movimentazioni movimentazioni future
Trasferta appuntare crescerle di cui Giannini inizia a parlare do Serroni nel progressivo tre otto-nove IRVIT ventisette trentuno
Attuata dalle celle che avverrà nel mese di nel mese di gennaio del del due mila del due mila otto proprio un pubblici
Comincia diciamo ad ad organizzare e la trasferta apprendere diciamo inquilini i relativi Dini appuntamenti
E
Anche che punti inizialmente era fissata per il tetto e ricevono poi come diceva un
In precedenza è stata effettuata il ventitré Mario del due mila del due mila otto e il
Come ho detto ieri coi a metà novembre ci era stato anche l'incontro di Lussemburgo con il con l'avvocato di Singapore che aveva
Che fa appunto seguendo l'operazione di inibire impiego per la quale aveva costituito nel nel giugno
Nel due mila sette la società abbia lei allarga le larga al capitale e naturalmente anche lui veniva presi in considerazione che quelle movimentazioni perché molti soldi provenivano
Dalla da da Singapore dove appunto avevano anche lo delle
Ulteriori posizioni posizioni bancarie
E il che proprio per questo motivo le otto Serroni quasi organizzata per andare ad un congresso e questo lo percepiamo da una da una telefonata del del venti novembre il progressivo il sessantuno cinquantasei il ritengo il diciotto novantotto del del due mila del due mila e sette lo stesso giorno
Al progressivo tre nove tre Ritter ventisette trentuno qualcosa Soloni parla nuovamente con commetterli
E dice appunto che suo cliente dovrebbe trasferire fondi verso Hong Kong e Lara la cifra è sempre sul milione cinque trenta come aveva già anticipato
In in precedenza lei ci saranno molti di noi telefonate che riguarderanno questo trasferimento Rho perché come abbiamo visto punto Serroni seguiva passo passo appunto queste operazioni finanziarie fin dalle dalle missioni sin dalla dal primo bonifico prima può arrivare alla alla conclusione poiché Nunzio sola che diciamo un momento di di preoccupazione perché erano all'autorità di di Hong Kong aveva rilevato moltissime
Operazione in contanti su alcuni conti correnti e aveva bloccato di dei conti questa comunicazione grossolanità riceve
Al progressivo tre nove sei irrita il ventisette trentuno in cui appunto è mister lì che Ida questa questa comunicazione ethos appunto si preoccupa di vedere se tra i conti che sono stati segnalati c'è effettivamente il il suo e questo ha risposto ce l'avrà
Più tardi al progressivo quattrocento rito sempre degli sette ventuno in cui missili dice che dopo il il computer e della Banca selezionato il suo conto corrente
Come sospetta a causa dei grossi depositi che erano stati effettuati in un breve periodo di tempo e confidiamo con contratto se lunedì
Non indio andare al pari di ritirare appunto mi lamento i soldi perché questo è ciò avrebbe
Destato ulteriori ulteriori sospetti qui ancora gli addendi diceva li raccomandava di
Di aspettare ad effettuare diciamo successive
Operazioni in di di rilevante entità poi la comparazione prosegue al progressivo quattrocentouno
Immediatamente immediatamente dopo
Materialmente attenere a dire ai cinque anni di età nell'anima quattrocentodue tempo allo stesso si dello stesso dello stesso ritengo
Filtrante articolato del corso la giornata ma anche in quella successiva proprio perché il la preoccupazione anche lo Serroni era che
A seguito appunto di questa segnalazione e poi la banca potesse risalire alle ulteriori
Società movimentazione di fatto se sotto Serroni poi appunto l'attualità potesse poi collegare anche
A collegarle con gli altri conti correnti che erano presenti in altre banche credo se non aveva il potere di firma su conti correnti di più società cavano conti correnti su più banche quindi la sua preoccupazione era quella che l'autorità di vigilanza appunto di un congresso potesse fare
Una un tale un tale collegamento infatti poi anche nel progressivo quattrocentoquattro sempre del rito ventisette trentuno ritornano nuovamente sul nuovamente sul loro sull'argomento
Però poi in in questa a fine della della telefonata
Il iniziali appunto chiede anche
Se poteva intervenire nei confronti lui parla di del gruppo di Carlo perché e ci sono appunto alcuni soggetti Cluj ricava come ente unico
Che dobbiamo avevano aperto delle società ad ad Hong Kong però l'avevano lasciate senza alcuna operatività per molto tempo e quindi questo poteva
Rappresentare un'ulteriore
Elemento Touadì sospetto nei confronti della banca quindi lì invitava o
A ad utilizzarle o comunque effetti eventualmente a chiudere le società lì c'era bisogno poi di sostenere alcune alcune specie e di fatto può appunto
Il diceva appunto i gli stessi operatori di Hong Kong che loro appunto non vogliamo essere coinvolti con la gente del signor Carlo appunto questo era il riferimento
Riferimento che faceva e quell'appunto era un periodo che
Il discorso appunto della dei controlli da parte dovrà di vigilanza avevano determinato anch'che delle problematiche anca dei conti che Augusto Murri ancora diciamo manteneva in quella in quella località
è infatti c'è una una telefonata tra Murri Fabio Arrigoni progressiva centonovantaquattro iscritti al mille novecentotrenta in cui
Abuso Murri
Rappresentava Fabio Arrigoni ha necessità di spostare
Delle somme di denaro Lolli quantificate in e quattrocento mila euro che lo aveva in nel territorio di intercetta concorde
Questo trasferimenti rotto l'appunto l'ho sollecitato dal
Dall'istituto bancario
Per motivi appunto ancora non mi avevano hanno precisato quindi appunto chiedeva vada ad Arrigoni la possibilità di rintracciare avvocato con il suo avvocato con la mente tale Ramon
Appunto per per cercare di trasferire diciamo questa esso
Questa somma
E infatti appunto con sommo Risola da me mi hanno chiamato mi hanno detto guardi se ne deve andare da qui di farci sapere dove mandiamo dove mandiamo tutto e quindi il se ci sono molte la Regioni sono molte non sto qua spiegabile per telefono ci dica dove dobbiamo mandare chiede
Questa era appunto il messaggio perentorio che che la banca
Aveva
Aveva
Comunicato ad Augusto Murri e Arrigoni dice tu mandali Mandela quando viene qua la mandiamo lamentavamo andiamo ad un'altra fa ad un'altra parte e quindi Sinisi presso appunto per dagli diciamo né indicazioni comunque per fare questo questo spostamento tirandogli pure
Quanti giorni avesse di tempo quanti giorni a la banca gli avesse dato appunto per togliere dei soldi ha detto un che devo far rientro quattro-cinque giorni e quindi appunto Arrigoni Ida la sua
Disponibilità che ci sono delle sue le sue conoscenze per poter effettuare questa movimentazione però lo invita a raggiungerlo a Panama dove lui andrà
Il giorno il giorno successivo e ne ha parlato anche del dei problemi alla alla frontiera perché appunto verrà
Fermato alla alla dogana noi punto percepiamo e questo controllo è stato effettuato a seguito di una non meglio precisata segnalazione di Interpol noi dal dall'ATO non sono italiano non avevamo alcuna
Comunicazione sulla sulla banca dati però appunto così ne parlano
Muri a custodia Rigoni Fabio
Al al progressivo centonovantacinque l'IRVIT mille novecento tre e così può è appunto la Arrigoni lo comunicherà al
Paolo Colosimo nel progressivo duecento
L'IRVIT mille novecentotre del
Del due mila sette e
Pane percepiamo appunto dalle dalle intercettazioni che
Gli stessi sono anche attivati per poter per chiedere in in Spagna attraverso appunto i consensi di Arrigoni se ci fossero dei procedimenti in corso procedimenti attivi
Questo appunto si rileva in una telefonata del diciannove novembre
Del due mila sette e il progressivo il duecentodue IRVIT sempre il mille novecento novecentotre che evade fa appunto in interviene fra inizialmente
Con Arrigoni tali diciamo l'Ulisse che che lo chiama e poi lui saputo parla con Augusto Murri e gli comunica dice guarda mi stanno a guardare mi hanno detto che la Spagna
Che stanno a cuore a tutta la Spagna la Spagna non c'abbiamo niente però tu hai qualcosa internazionali questo appunto della
E la comunicazione che che gli fa LUISS
Ma in un primo momento ad Arrigoni per poi
Rifargliela il il ventuno novembre del due mila sette al progressivo duecentoquattro in cui nuovamente poi Arrigoni passa il telefono
A Amuri angustio proprio in una telefonante sommari in cui tutti che utilizzano diciamo
Un un linguaggio molto particolare infatti mi si dice tu avevi quel tumore al cervello praticamente solamente fino adesso c'è il dottor Giovanni lì in Italia che è quello che ha visto le le radiografie
Io ho parlato al dottore della casa reale come conosco io dalla Spagna e gli ho detto che io all'oppure la stessa malattia
Comunque ha detto di cercare uno specialista ma non solamente in Italia che me lo cerca pure la Spagna pure in Inghilterra pure l'Austria
Eppure la Svizzera e comunque praticamente non lo sta guardando esso mi ha detto che se ne euro chirurgo e sta solamente in in Italia e quindi praticamente conclude Louis se praticamente e dall'Italia quello che quello che gli era successo e quindi appunto ci dà ulteriore
Spaccato del
Del tipo di informazioni alle quali
Avevano
Avevano accesso appunto i i soggetti i soggetti indagati
Ritornando appunto a questa alla movimentazione di denaro che Muti acustico era stato appunto chiamato ad effettuare dal dare il suo bancaria un Conte abbiamo appunto ad fa del quattro dicembre due mila sette
In cui
Un uomo che si presentava come come Nanni iniziava Fabio Arrigoni sull'utenza panamense il progressivo duecentoventidue il retail mi le novecentotre in cui appunto parlava dei dei problemi che c'erano stati per effettuare questo trasferimento trasferimento bancario
Però appunto Rettore praticamente il i soli sarebbe usare arrivare su un su un istituto bancario delle palme asse
Egli ha detto appena appunto arriveranno noi ci avviserà hanno praticamente in in tempo reale appunto il problema era appunto per
E i modi in cui il conto era stato chiuso non come questa da quello che stava creando
Dei problemi dei ritardi diciamo nel nel trasferimento di di quei quattrocento mila euro appunto di cui
Parlavano in merito in precedenza chiedo scusa capitan se l'interrompo che la scusa Presidente era sei ci si sente male se fosse possibile sospende un attimo l'udienza per poter far venire al merito perché potrebbe
Stamattina assolute Sarnataro cioè verbale entrata nel trattata al
Avute degli affetti diverse da quelle esauriti venisse cortesemente passiamo a sostenere la rete ma certamente non
Chiedo scusa
Evocata
Dedicarla ma noi non possiamo ovviamente autorizzazione del medico come sta chiamando il vecchio sistema
Abbiamo il tempo necessario
Tu
Grazie
Abbiamo avuto
Confermi
Per domani
No il
Con la Canosa per avrebbe chiamato San minava versate devono vediamo detto
Poi io mi ricordo se
Anche c'è
Settantacinque
Adesso
No
L'anno significo emanare una dimensione che volevamo che a parte prospetto come sconosciuti come in Svizzera come preavviso
Altro
Sul
Così
Punto cosa diversi
Vai qua c'è ripeto a quella parte
Deficit vengono Fusco
Ordinanze di custodia
Perché mi faceva rientrare
Poi chiaramente
Insomma un unico soggetto io però c'è anche un medico a bordo del blocco da dove provenissero Montego esordio penso che venissero Sannicandro
No
Sicuro
Se
Faremo convergono motivato perché era a parte che non essendovi
No no per carità
A
Però
Se sei
Guadagna spropositato possono
Sei sette giorni
Costa costa
Costano
C'è
Risponda la musica
Dica
Dove
è quanto ma
Parte del
Dura quattro ore di seguito
Inizia alle dieci
Io dormivo quattro bis
Signor
Andiamo avanti con la consumazione
Cioè
Ci
Ma collega guidata possibile
Però io spero di
Io spero che venga
Pensavo
No mi passa per il ventiquattro agosto scontare per
Grazie al ventitré ventiquattro e sabato
Però io spero che tutto questo
Articolo preso
Elezione al Senato
Giochi per fino a venerdì
Così ci
Così cinque facciamo tutta
Non so se vogliono fare la parte patrimoniale
Un viaggio facciamo
Però l'unica cosa alcune cose io non sono
Dopo il cinque udienza diventano ci sono perché non pensavo di prendere lui dice un po'
Cinque dieci
Basta loro
Pongono l'abbiamo oltre
Proponiamo
Abbiamo una previsione diciamo il Collegio di conclusione dei
Dell'udienza
Tutti i testi che si sta avvicinando la difesa
Dicevo
Comunque il Consiglio
Riso
Tantissimo testa stante la difesa
Do la mia voce ed altri
Settecentesco
Cioè se si
Grazie a uno perché ognuno dovrebbero
Reclamano
Col processo del genere sta più giù
Manda
La motivazione
Favorevoli alla
Cioè
Complicato
Mi auguro che l'esonero dell'estensore non saranno
Poi
è proprio quello che fanno questi occhiali d'Europa dove si vuole parlare
No
Parla
Eccetera
Nella
Per segreti Taranto se lo vedo
Repubblica
Passiamo da realtà che la signora esse allontanato si è accompagnata a casa gravidanza rinunzia e largamente ricchezze però non era la sicuramente nelle condizioni di guidare quindi essere
Grazie
Quindi rinuncia ampiamente apprese vederlo sì
Dove siamo si presenta
Addossiamoci rende
Determinante
Il
Quindi appunto c'era ramo arrivati al punto in cui
Tu Serroni
E Di Girolamo punto stanno programmando a loro trasferta con Congo dove si recheranno tra il venticinque il ventinove
Il ventinove novembre e in un appunto
Telefonata il ventidue del ventidue novembre
Ministeriali chiamato Serroni Marco al progressivo quattrocentosette il retail ventisette trentuno del due mila sette con la quale pianificano
Le attività che dovranno che dovranno fare
E il
La cosa appunto l'interesse cui quell'appunto cui miste lei dice che l'utenza la cui lo sta chiamando il nuovo numero telefonico vorrebbero atto Serroni perché quello che stava utilizzando era già più di un anno e quindi per motivi di sicurezza l'ultima era
Era meglio appunto cambiare il il numero di il numero di telefono
E ridono anche sul discorso Camus visto in precedenza del Gruppo Di Carlo quindi delle società che loro appunto erano in
Avevano uno punto dei dei problemi li ad ad Hong Kong e come dicevo il
Dal dal tracciamento diciamo delle carte di credito vediamo appunto che Di Girolamo acquista il biglietto il diciannove il diciannove novembre del due mila e sette il biglietto sulla Cathay
La tratta Roma un conto e Singapore un conto è Roma la stessa cosa farlo se soggiorno Marco Marco tu Serroni la partenza appunto fissata per il
Venticinque venticinque novembre il ventinove
Novembre quindi giorno di rientro diciamo solo su Roma
Cioè di giorno appunto che chiama Silvio Fanelli al progressivo al sessantasette novantanove il ritmo è il sedici quarantacinque appunto
Fa nella dice a a Di Girolamo guarda
Ci dobbiamo vedere dobbiamo sistemate le cose prima che succede qualche macello
E riprende l'atto Serroni dicerie dice io mi porta a quel foglio hai visto Luciana quel foglio co tutte può esprimersi
E che era appunto la la richiesta diciamo principale che fa nella affatto a
A Di Girolamo lo stesso giorno però in in Svizzera
Nell'ambito appunto dell'altro
Procedimento penale veniva effettuata una perquisizione
A nei confronti di Paolo Marco e Marco print sicché gestione delle società fiduciarie
Sulle quale appunto un vero oggi si gli interessi e di alcuni degli degli indagati che ridà nelle quando parla dell'altro procedimento penale cosa fa riferimento non voi
Senza precedente a quello all'epoca era di sessantaquattro ventinove quello è in cui pubblici ministeri ramo
Dottoressa passa quindi il dottor Di Leo
E il qui appuntano sale programmare delle perquisizioni proprio il riferimento diciamo a a Prince sì
E naturalmente poi questo determina anche diciamo delle
Che delle delle reazioni dei dei commenti appunto su sul
I soggetti appunto che sono qui che sono qui a Roma e
Perché praticamente
Il il discorso di
Di foca rally rapporti di foca rally con compri Insiel erano già
Statica affrontati da
Da Gennaro MOC belle e con i suoi
Confà nel con Compre Colotti e quindi hanno già evidenziato in gli eventuali appunto collegamenti che potessero punto derivare
Da da loro rapporti con con i principi fatti favolose soggiorno enti nove novembre
Il progressivo del ventuno cinquecentosessanta il ritardo in T tre e novanta alle diciannove e trentasei si crollino uffici dalle Parioli Gennaro Morcone Silvio fa nella e Luca Luca Bre Colotti
Cappon se Gennaro proprio che dice devo capi come fanno le indagini in Italia solo che sono durate due anni abbiamo tutte le richieste di proroghe le proroghe due anni capito per cui ragazze segnalazioni per il riciclaggio
Quindi diciamo è la
La preoccupazione
In in riferimento diciamo alla allo stesso contesto e poi creando riferimento appunto ai
Ai soldi che fare alle Bre Colotti
Hanno ragione loro rapporti con con i principi saggia dice tre cinquanta e tre cinquanta sono in banca
Liquidi ebraico attrice no in banca un conto della società che Lucio aveva senz'altro senz'altro fiduciaria
E il Gennaro poi dice isolata la conclusione
Che Arzo Madaro nomi se po di più niente
E fa nella dice me l'ha detto a sto giro non è stato lui chissà quanti viaggi hanno hanno fatto ma fanno riferimento alla documentazione che è stata trovata
Nella nel corso della perquisizione il riferimento a all'EUR Hummer uno appunto delle società gestiti dalle
Dai principi
E il
Eccessivamente poi Gennaro ritorno sul discorso rogatorie dice perché poi la rogatoria si può annullare perché per fare una rogatoria c'è bisogno di avvisare di avvisare gli avvocati
Il l'intervento appunto che fa Gennaro mobili riferimento a questa problematica e infine eccessivo fare dice in Svizzera stanno accertando per frode fiscale in Svizzera
Non esiste
La conclusione del
Del progressivo e poi passare a quello successivo che il ventuno
Cinquecento cinquecentosessantuno in cui appunto fanno riferimento hanno continuato a fare riferimento alle attività investigative
Papuccio Gennaro che dice ma
Che avete detto al somaro che c'abbiamo i soldi dal vecchio
Il perché in questo caso indicato il Prince sì e fari somma già lo sapeva la sempre la sempre saputo e lui verso Marras sempre detto che stava facendo la stessa cosa per la figlia
E poi percolato appunto si è giusto perché riprometteva Dubai
E el farfalla diciamo abbellivano trovati i soldi a euro Amma
E il però poiché fare l'appunto dice ma io così almeno non hanno fatto i Mandarà ANCI che era come indicavano diciamo i i mandati di di cattura e il per appunto Bre Colotti dice ma Pinocchio e Nicola dovevano parti
Buona andate che una bancaria chiamati chiedono porta tutto quanto il business che hanno fatto uno questo è il riferimento hanno già trovato prima punta al programmato viaggio per le se esce alle dove dovevano appunto andare a interloquire
Con la direzione della della banca stessa poi ritornano appunto nuovamente
Sul discorso della
Della perquisizione in in Svizzera ritorna nuovamente sul discorso dell'Inghilterra e quindi sulle colpe
Del Defoe Carelli al loro in merito appunto a quello che loro
Ritenevamo potesse essere stata la la causa ma abbiamo il ponessimo successivo che il ventuno cinque Celly sei due in cui alle diciannove e cinquantasette
Gennaro appunto prosegue dicendo insomma ha dato problemi core vecchio ha dato problemi sembra in Tata Bologna abbiamo la sterlina abbiamo dato la stecca I Beppe dalla banca
Sempre in Tatò che alla televisione non ogni abbiamo dato una lira
E e la televisione qui il riferimento è la l'ATO uno un canale satellitare che era
Faceva appunto riferimento sempre al
Al al foga rally e nella sera né la sera stessa poiché Silvio fa nell'appunto richiama
Di Girolamo per di che domani appunto tu Serroni doveva andare il al club che era uno dei modi in cui indicavano l'ufficio di viale Parioli il Ritter il sedici quarantacinque nel due mila sette il progressivo ecco
Il sessantotto sessantotto se sessantotto sedici
E il e qui appunto c'è
MOC appunto che a Di Girolamo i fa nell'acciaio già poi passa l'utenza telefonica monco per il quale diciamo inizia a a parlare con di giorni diceva
Perché so cinquantuno che stavamo Adda perché è un dovere è quello che hai fatto che tornare a fare il lavoro tuo e infatti qui sarà
Pagherà anche ripreso successivamente in altre conversazioni a fronte appunto delle delle richieste di
Di pagamento dito Serrone appunto hanno fatto al
Agiamo guardiamo a quel punto chi risponde rispose diciamo in
In in questo modo evidenziando appunto che quello era i lavori tutto quanto il gruppo
E quindi non poteva diciamo accampare ulteriori ulteriori pretese quindi ognuno doveva doveva fare il suo infatti poi di giorno e dice
Il chiamali squadra chiamava di gruppo infatti già dopo dice di squadra non può lavorare coll'individualistiche era appunto il riferimento al
Al comportamento di di Marco Di Marco do Serroni che poi appunto verrà ripreso come ho detto anche in in telefonate successive poiché questa questo verrà commentato anche dallo stesso di Girolametto Serroni
Progressivo al sessantaquattro sessantasei fritte il diciotto
Diciotto novantotto in cui però già Di Girolamo gli anticipa non so come arriva arrivato un messaggio ieri poi dopo se ci vediamo se ci vediamo prima
E può appunto il resoconto ci sarà nella in viale Parioli quando appunto
Alle sedici e ventinove il i progressivi sono da ventuno sette otto quattro ventuno sette otto otto il retail ventitré novanta a partire dalle sedici e ventinove
Ci sarà appunto questa conversazione che inizia da Gennaro MOC balletto Serroni e fa nella
E comincio a punta anche a ripercorrere il loro interessi appunto lo strategie
Di i di investimento per poi appunto a ad arrivare a riaffrontare appunto nuovamente il il discorso del
Delle problematiche erano state evidenziate ma in merito appunto al discorso del degli investimenti al progressivo ventuno sette otto sei certo se non appunto che
Riferisce a Gennaro comunque c'abbiamo dieci milioni di investimento oltre all'accollo del oltre all'accordo del mutuo parlava poi anche di
Di
Di me senti immobiliari già lo dice un albergo a Roma a Roma a seconda poi delle zone e delle cose il prezzo minimo a Camera duecentocinquanta mila euro per passo eccessivamente dire
Sempre riferimento agli investimenti mobiliari tra questi c'abbiamo mandato Paolo Paoli in Sud America proposto su tutti i prezzi demandare di andare a trattare quindi poi fanno sempre riferimento al tipo
Di Investimenti che che devono
Che devono fare e la in merito al loro viaggiano programma da lei se esce l anche qui ci sarà diciamo un uno scambio di di vedute
Allorquando Marco do Serroni comunica a Gennaro che hanno
Sì a lume di Girolamo hanno già prenotato prenotato Valerio echeggia appunti dice ma avete prenotato lo ero ma lo stesso volo
E già dice ma se succede qualcosa dall'altra parte c'avete la firma solo voi due ce lo volete capire questo senti poi quanto prima perché loro due non si possono muovere
E quindi questa punta la preoccupazione che
Che già Innaro riversa attuato Serroni allorquando diciamo i viene comunicato che entrambe avrebbero viaggiato sullo stesso o sullo stesso volo per andare punto in un alle Seychelles e dove
Fronte diciamo su di un conto corrente sul quale erano confluiti oltre trentadue milioni di euro avevano appunto soltanto loro due il potere di firma su quel
Su quel conto e quindi appunto dimostra
La sua la sua preoccupazione e parallelamente ritornano sul discorso delle sul discorso delle indagini siamo alle sedici e quarantatré e e trentotto
E fa nuovamente riferimento al somaro e dice come somaro alcuna lira la là dentro quelli sono tutti soldi miei perché adesso quando loro fanno il fogliame lo portano
E perché hanno trovato i soldi a Londra per fissare una lista di sette otto nomi di persone che devono essere controllate e so tutto il gruppo del somaro esso tutto il gruppo del sommare capito la fanno riferimento a Pietro colà
Non mi vorrei sbagliare chiede poi conferma atto Serroni Pietro Colao Paolo Coletto detto Sironi risponde Pietro cola e ce lo dice Pietro gola e Fischer
Sono gli unici due nomi che mi hanno che mi hanno detto
Quindi se appunto sono i
I riferimenti che fanno diciamo sempre alle
Alle indagini che che sono in corso e sono appunto elemento di
E di preoccupazione o se salgo mento poi viene ripreso
Al progressivo ventuno sette otto sette siamo alle sedici quarantanove
E sempre riferimento alle responsabilità nati che loro attribuiscono Carlo foca rally cioè Gennaro che dice che ha riferito lo stesso potere lì
A me come mi arriva foglio ti do il foglio che per me quindi Ale ad una fattura capito quando mi arriva al foglio del riciclaggio
Gruppo investigativo antiriciclaggio Seconda Sezione che quella che sarà effettuando diciamo l'indagine con nell'ambito del procedimento sessantaquattro ventinove
Perché questi soldi bello ecco adesso questi sono i miei se poi un domani me li danno ripigli
Quali continua a dire esempio discorso alla televisione con i soldi suoi o la televisione invece fa nella dice la pagata la cassa e Geraldine viene diversi dice che lei continua a dire che non è che non è vero
Tosoni appunto a aggiunge soldi mi ricordo più di due milioni inviai gli hai versato e Gennaro diciamo ricordo benissimo benissimo pure pure io
Quindi ritorno appunto nuovamente a parlare del di questa situazione nuovamente riparano dei biglietti aerei
Che erano stati presi in erano stati presi insieme in merito al
Al viaggio di Londra del quindici e sedici maggio del
Del due mila del due mila sette e
E quindi
Continua poi in evidenza delle problematiche nel evidentemente erano
Con con gli inglesi in cui c'era infatti dice sono stati i bed sono stare appiccicati al muro dentro all'ufficio del somaro tutti band ho preso polo con loro lo sbattuto al muro
Mi sopportato dieci energumeni tutti al muro così uniti con enti che non parlava più
E quindi sfogando se anche diciamo nei confronti degli degli inglesi poi alla fine per arrivare diciamo al discorso Calamo detto in precedenza con un atto se l'unica aveva chiesto di fare un un un ulteriore contributo a
A Gennaro facciamo quel naturalmente gli io ha risposto nel modo in cui avevamo già visto in
Già visto in in precedenza nel
Nel progressivo successivo il ventuno sette otto otto cioè Gennaro appunto che riportano mentre le sue
Lamentele che gli aveva riferito ha riportato foca rally dice che gli avrebbe detto non è assolutamente corretto che vedano preso quarantadue milioni voi avete preso le stecche vostre a Carlo poveraccio gli avete dato solo
E
è quindi
Di fronte a quella situazione diciamo Gennaro riprende spiegato appunto nel resto del nella della conversazione che
Tutte punti i soldi che sono stati dati un foga rally per poi concludere
In dicendo sempre riferimento ai collaboratore foga rally io ho dato mille otto affiches e al Fago ce l'ha dato duemila e cinque
Il favor se non ricordo male dovrebbe essere stato identificato corso di una delle
Degli interrogatori spinta che limitano detrimento alla conversazione e precedente quella
Subito
Ventuno sette otto sette linee sessantasette
Progressivamente ventuno seicentosette
Linee sessantasette detentrice novanta barra zero sette grandemente come stazione dove le ha fatte l'elemento che parlavano ancora
E l'Inghilterra e dei va bene ci sono riferimenti i
A ad altre persone sono state identificate anche sotto forma di
Migliaia e migliaia di altro
Il ministero qua domande successive questo modo però
Ebbene in alcune stazioni nei riferimenti hanno Mignoli di altri indagati ente insomma la l'indicazione precisa visione delle
Se lei litiga il progressivo da fare la la seconda casa facendo racconto un pio Formia posizione qualcosa che non era così suggestiva perché non
Non indica appunto era questo il nomignolo
Prima di parlare oggi non ha
Paritaria contestazioni
Corrisponde
Il può dire loro
Così riferimento riferimento alla gli ha fatto prima riferimento alle conversazioni che interveniva all'interno della
Viviani vario
C'era quest'
Serve
In questa cosa in questa a me questori e questo numero progressivo lei che ha descritto prima e alle vie prevede che se c'è un riferimento
Ad altri indagati con nomignoli dietro sono stati identificati Rocco nomi di persone
Sei venuto ma
Ho ripetuto la domanda se all'interno delle detrazioni che già ha esaminato e che ha già
Lega inviava una nostra facoltà a stare dentro
C'è una Polo Condorelli ve l'avevamo già
Visti
Stipendiale dalla Somalia legge vieta se non ci sentiremo il Ministero rispettosamente annichilisce April ma sta guardando le stazioni guardarla come richiesto It se noi andiamo
Io nella mia relazione esatto ma siano Rizzi
Credo
Allora se no purtroppo non l'avevo
Penso sopra quando fanno riferimento a ulteriore riferimento c'è quando appunto parlano del dell'Inghilterra
Quindi sempre diventa un problema creato
Secondo loro dalla Darfo Carelli vere sono Inghilterra come arrivò questo si fa la segnalazione all'aeroporto seguito loro vedere con chi stai capito
E seguito bene dove va seguito e vedere cosa fa queste acque appunto riferisce Gennaro chiosando per me
Quello è successo oppure per zittire pure per il maresciallo Santini
Questa il riferimento ultimo riferimento che faceva
Gennaro MOC bel ai suoi
Ai suoi interlocutori
Poi la disco appunto del fagotto definisce che erano appunto gli altri soggetti che erano stati
Che erano stati citati come percettori di di ulteriori di ulteriori stecche così il punto come venivano da loro
Valori indicati
Poi abbiamo il progressivo ventuno sette otto nove e le ore sono le diciassette diciassette e dieci in cui Gennaro
Riferisce diciamo in questo caso a Marco a Marco tu Serroni
Tutti lei mettere in mente una cosa a me il telefono a me vieni qua me qua sono in ufficio
Mo'quando c'è blindato proprio che qua diventa la sede nazionale del nuovo partito cioè prima di venire a rompere il cazzo qua ce ne vuole qua di tutto quello che non ci ha investito
Quindi questo il
Diciamo quello che Gennaro diciamo riferisce a a Marco a Marco do Serroni e poi
Dell'esito di questo
Di questo colloquio anche del fatto Vito sullo non avrebbe diciamo ha avuto ulteriori
Pagamenti da parte del da parte del gruppo paletto Serroni ne parla con Di Girolamo al progressivo sessantaquattro novantasei
Il retail diciotto novantotto
Del
Del due mila e Stealth due mila sette
Poi a
A dicembre entriamo appunto nel periodo
Principale quando
Cominciamo diciamo a a
A capire in
Modo insomma migliore il il lo spostamento di denaro di tre milioni e mezzo di però ho parlato all'inizio che aveva diciamo
Come
Terminale finanziari Singapore o un concreto e San Marino infatti approvato una conversazione del primo dicembre tra mister letto Serroni il progressivo e quindici il Ritter quarantadue quarantadue quaranta
Dove appunto Tosoni parla sia del di un trasferimento di uno e cinquantatré ed un trasferimento di due
Che etto Serroni dice il
Dovranno essa punto inviati
A a San Marino ma sempre attraverso una società intermediaria di mister lì per non avere che non avere contatti contatti diretti
E quindi creare alta abbiamo
Indicazioni che verrà utilizzata anche
San Marino appunto nel nell'ambito del rientro
Dei capitali dei capitali dall'estero della stessa
Dello stesso argomento poi se ne parlerà
Il il tre dicembre progressive il ventidue ed il quarantadue quarantadue quaranta quindi questo qual è la scusa capitasse l'interrogazione che si palesa merito perché dalla
Trascrizione in mio possesso non ne trovo traccia naturalmente solo parziale
Parliamo della
Del progressivo quindici
Quarantadue quaranta del due mila sette
Lei cosa sta leggendo mi scusi capitano la traccia dei questa conversazione che scritte l'informativa sì
Pagina mila quattrocentocinquantasette
Sì
Ma è è una frase che riportate cui non è la trascrizione della telefonata
Chiedo scusa ma
La sera mi dice che il cliente non vale spedire direttamente adesso la destinazione off-shore lieto se lo dicesse l'esame e rinvio sì e la
E Abruzzo
Perfetto
Efficiente Pubblico Ministero
Grazie
Grazie
Parla pone possiamo la conversazione anche delle percentuali che poi
Dovranno essere ripartite tra tra i due
A il giorno successivo il quattro dicembre nuovamente diciamo tornano apportata alla rete l'argomento il progressivo e il venticinque IRVIT sempre quarantadue quaranta
Del del due mila e sette parlo anche di
Una Società delle marce Alliance che verrà utilizzata in in questa in questa movimentazione e Tosoni rassicura anche il
Il suo interlocutore sul fatto che l'operatore di San Marino è uno è uno sicuro lì comunque sta cercando di chiarire tutti i punti
Della della transazione che il loro stanno
Stanno organizzando e il
E quindi diciamo questa è
La la preparazione diciamo del dell'operazione che poi
Votazione che verrà
Eseguita durerà circa dieci mesi perché i primi
Bonifici ci saranno del mese di gennaio per poi finire dell'importo totale che diciamo di tre milioni e mezzo nel mese di ottobre dove in modo da
Da parcellizzare tutti quanti movimenti non farli poi tutti quanti dello stesso importo quindi organizzare
Con la meticolosità che abbiamo visto
Fino ad ora punti in queste in queste conversazioni qui citano anche
Una una società l'attacco holding cassa poi una quella che effettivamente
A inviato i
I capitali da Hong Kong e da un convegno a San Marino e questa pacco holding infatti
Scusate
Abbiamo poi verificato sul
Su fonti aperte sulla Camera di commercio di Hong Kong che prettamente esiste questa società l'attacco holding limiterebbe costituita al ventuno dicembre due mila sei il direttore il proprietario era proprio Takeshi Massaua lo stesso avevamo già
Identificato in
In in precedenza e sempre lo stesso giorno quattro dicembre della
Viene alla mente interessato anche Randi run Chandra perché alcuni diciamo di questi capitali
Partiranno proprio da da Singapore e si tratta appunto di di convertire dei dei depositi che hanno in dollari indole di Singapore questo appunto troviamo nelle telefonate
Che sono il rappresentare dal progressivo ventisette e ventotto IRVIT quarantadue quarantadue quarantatré intervenuta Tosi Alloni run birre
Poi c'è il progressivo il progressivo trenta che quinques sto in questo sms
Randi le dice quindi non rinnovo i depositi di credito corrente acquisto e rimessa se tutto va bene dovrebbe essere fuori per il quattordici verifica
E fammi sapere archetto Serroni i risponde ok va bene di progressiva il trentuno IRVIT quarantadue quaranta
Del del due mila del due mila e sette poi di tutta diciamo quest'operazione tutsi e pianificare l'Antares sms ne parleranno poi il sette dicembre al progressivo trentacinque dose lune Randi il re
Il rito e sempre il quarantadue
Il quarantadue quarantadue espliciterà hanno quello che hanno già
Detto all'interno degli degli sms operazione che verrà
Effettuata appunto il tredici dicembre così come era stato diciamo preannunciato
C'è infatti diciamo miste lì che
Chiama atto Serroni progressiva cinquantuno Twitter quarantadue quaranta e
Chi dice appunto che il il movimento l'operazione è stata
è stata effettuata Caputo continuano a parlare
Sempre diciamo della loro della loro attività il riferimento poi al adesso appunto le quantità di denaro è arrivato ad Hong Kong adesso si tratta appunto coi
Di porti farlo trasferire da un congresso l'Italia che quei punti sono varie conversazioni che parlano nel modo in cui quale soluzione individuare e iniziamo già nel progressivo cinquantaquattro iscritte
Il quarantadue quaranta poniamo sempre il progressivo quarant'anni e cinquantacinque esempi vite il quarantadue quarantadue quaranta sempre
Non cerca appunto di trovare
Varie possibilità in riferimento anche alle Commissioni quali potrebbero ricavare e dalla da questo tipo di di operazioni ne parleranno anche nel progressivo sessantadue il ripetere il e il quarantadue quarantadue quaranta
Praticamente in quei giorni tutti i giorni diciamo fanno i due si sentono per questa operazione abbiamo anche il progressivo sessantaquattro IRVIT sempre lo stesso
In in questo caso si chiedeva con l'indicazione del dello Swift per fare
Il per fare il
Il bonifico e acché può è appunto Misseri successivamente richiama
Tosi Alloni
Per dargli queste indicazioni progressivo e il sessantacinque
E nuovamente citano appunto la società l'attacco holding che poi è quella che verrà
Che verrà utilizzate non sa definitiva i due le due Moioli contrazioni per un totale di tre milioni e mezzo sono una di un milione
Cinque e trenta che verrà
Indirizzata verso la Standard Chartered Bank di Hong Kong e l'altro di due milioni
E invece presso diciamo l'abbanco China sempre di Hong Kong la società e l'attacco holding è quella che poi
E trasferirà successivamente i fondi verso San Marino
In meno i tre soggetti diciamo che ho in
Che sono
Partecipò sa di questa e attivi in questo operazione quindi Randi reclusione Ministeri si sentiranno anche
Il il diciassette dicembre per aggiornarsi sull'evolversi del
Dei dei bonifici
Uno di questi
Proprie sia il settantacinque il ripiego il quarantadue quaranta in cui viene chiesto
Conferma del del del trasferimento poi ci saranno al progressivo ottantotto il quarantadue quaranta in cui fu Serroni parla nuovamente con con Chandra
Di questa operazione e di quelle che devono fare successivamente poli saranno tenute le fa una dal progressivo novantaquattro IRVIT sempre quarantadue quaranta questa volta però
è la telefonata tratto Serroni e Takeshi Takeshi Massaua
E successivamente ne parla anche con mister lì il progressivo il
E il novantasei quindi per perfezionare diamo questa operazione
Perché
Viene proseguita mente minuto dopo minuto operazione l'operazione da tutti quanti diciamo i soggetti i soggetti coinvolti e questo appunto attività continuerà anche
Nel mese nei giorni successivi anche nel periodo diciamo ma natalizio
In cui è giunto continueranno a verificare diciamo la il le varie le varie operazioni fatti il ventuno dicembre c'erano delle forata corre ambire il progressivo centoventiquattro IRVIT il quarantadue quarantadue quaranta in cui in detto Serrone appunto undici Aran dire che deve cercare di inviare i due milioni di euro in parti uguali da mezzo milione di euro l'uno a distanza di tre quattro giorni l'uno dall'altro e quindi il proprio gli dice il
Il modo i precisi in cui devono essere effettuati i trasferimenti dice linea di massima il motivo è dovuta al fatto che poi i soldi da un Conte
Dovranno essere registra dati verso l'Europa in tranche da mezzo milione da mezzo milioni l'una questa diciamo è
L'intenzione iniziale poi vedremo che in pratica
L'operazione verrà ulteriormente ulteriormente spezzettata erano scusi se la interrompo due cose in queste come se si fa sempre riferimento al cliente è uno
Chicco risponde che neanche uno alla il
Dal diciamo dall'ANAS di più conversazioni sia come collaboratori diciamo di di un convegno ma anche quello che a quel Roma
Il
Il risultato delle riunioni che lui faceva in in viale Parioli poi lo riversava mister rifacendo riferimento al cliente uno quindi il
Non chattering quanto riguarderà una sapida cliente uno è sempre
In riferito al
Al
Al gruppo indagato insomma quindi alla
Gennaro monco e i suoi collaboratori
Senta un'altra casa le volevo chiedere in queste conversazioni sempre tratto Sironi mister TC fa riferimento anche a documentazione contabile supporta nelle mani delle dei trasferimenti di denaro
Ma essi spesso parlano anche di delle stesse causali che devono essere messa insomma all'interno del
All'interno dei delle movimentazioni di indire Naro punto causali che
Spesso decidono anche proprio in mente concomitanza della stessa
Dell'assessore d'azione
E le de facto prosegua anche nei giorni successivi cento trentatré il progressivo e quarantadue quaranta del due mila sette il
Il IRVIT e la la conferma diciamo che i milioni cinquecentotrenta mila Euro
Sono arrivati ad un congresso detto Serroni l'avrà il ventiquattro dicembre quando diceva telefonata specifica da mister lì il progressivo e centotrentasette
Il ritmo il quarantadue quarantadue quaranta e ad unicamente qualcuno Serroni ne dà comunicazione arresti il re
Progressive centoquarantuno IRVIT il quarantadue
Il quarantadue quaranta e nel prosegue la mattinata poi se li chiamano avente tuo Serroni il progressive centoquarantacinque
Acqua appunto dice Capena finito una riunione con il cliente e dice due milioni di euro partiranno questa settimana altri due milioni di Euro partiranno in gennaio di un'ulteriore milione
Più avanti nel tempo per un totale di cinque di cinque milioni di in Id euro
E questo appunto è la comunicazione che da Tosi programmi se li dell'esito
Della
Della riunione poi ritorneranno appunto sull'argomento qualche giorno più tardi il ventisette dicembre con mister ti questa volta il progressivo del centocinquantacinque IRVIT
Il il quarantadue quarantadue quaranta
E sull'argomento dovranno sia al primo gennaio del due gennaio il primo gennaio il retail progressiva il centosessantuno
Il due gennaio è il centosessantadue IRVIT sempre il quarantadue quarantadue quaranta nel quale appunto mi se li comunica che
La parte finale del versamento sul conto partirà da una società di mister che si trovi in Australia Nuova Zelanda quindi anche diciamo le le compagini societarie che vengono utilizzate
Non sono sempre della dello stesso Paese ma sono anche diciamo di i paesi di pesi differenti proprio per
Sempre nello scopo di avere una un'adeguata diversificazione delle delle società da
Da utilizzare
Ne parlano processamento anche al progressivo cento centosessantatré
Per pareva la centosessantaquattro in cui
Parleranno diciamo nuovamente del trasferimento verso San Marino e infatti tosa ironia mister lì i dice che
C'è messe lì dice che ha appena parlato con mister ti per quanto riguarda il trasferimento a San Marino la sua opinione di far restare i soldi
Per qualche giorno fermi non Cong per non far sembrare la cosa sospetta anche se rientrano in tranche dal duecentocinquanta da duecentocinquanta mila
Però dice ancora non mi hanno detto da dove arriveranno questi soldi se dall'Australia o dalla nuova o dalla Nuova Zelanda che appunto ma ancora non era non era stato comunicato nel percorso
La veicolazione delle di questi di questi capitali
E il nei giorni successivi stona nuovamente sul sull'argomento il progressivo ai cento cento settantuno
Poi anche il cento settantatré qui siamo invece al al cinque gennaio in cui do Serroni dice che ieri il cliente numero uno
Gli ha chiesto un controllo su alcuni movimenti
Tosoni dice due andare in un posto dove tiene tutti i documenti inerenti i movimenti un posto segreto dove a tutte le cartine e di numeri quindi richiede appunto un controllo sulle Commissioni che sono state prese
Per le sue delle sue operazioni quindi anche
Di questo punto né ne parleranno poiché il nel professione al settantacinque indice mister lì
I dice che avuto dei problemi nel fare il bonifico lo chiama per la piccola giurisdizione nella nazione di dito Serroni
è infatti emissari
Nomina la Carifin
Dicendo che la beneficiario del bonifico poi chiede atto Serroni sia giusta la definizione di cassa di risparmio e quindi do Serroni gli spiega la definizione appunto in inglese della Cassa di Risparmio e la Carifin approva punto la
Istituto bancario di San Marino su cui
Rubini un commercialista romano che ho mandato fiduciario ed aprono sul suo mandato fiduciario che riceverà nell'arco
Temporale che va dal gennaio all'ottobre del due mila otto una cifra fare appunto e tre milioni di metri mezzo di cui
Gli stessi hanno punto
Parlato nel corso
Di nel corso di queste di queste telefonate
E né il
Il sette gennaio in invece nel
Nell'uso
Nell'ufficio appunto di di viale Parioli
C'è una conversazione e viene censurata tratto Serroni MOC belle Ricci Giorgio in cui fanno riferimento
Detti o gli investimenti che il gruppo sta sta programmando il progressiva il ventiquattro settecentoquarantuno il rito al ventitré novanta sono le diciassette e trentasei
In cui appunto Gennaro rivolgendosi attuazione Ricci dice voi dovete andare a Dubai a vedere chi RAM
Chi ramo Alli il
Il almeno fino a quel momento
Formale proprietario della villa di di Antibes in questo punto viaggio Dubai
Decideranno anche parleranno anche di come
Poi di trasferire il passaggio di proprietà da
Dallo stesso Keira m che ne era il proprietario attraverso la società lussemburghese al
A da carente dire il gol trasferimento di proprietà verrà effettuato alla fine come vedremo successivamente direttamente a quella loro chiamano la holding di Singapore e la luna investment limiterebbe e fatto se sapori Sindaco e dovrà recarsi in Lussemburgo per poter poi effettuare il il passaggio di di proprietà quindi questa appunto è
è l'esortazione di dice
Lisi dice mi sembra inidonee si meriti che si definiscono questa portano investimento immobiliare
Sì di questo però dette al ventiquattro settecentoquarantuno il ventiquattro settecentoquarantadue e vite il ventitré il ventitré novanta
E appunto qui diciamo l'inizio diciamo di questa
Di questa indicazione è la prima volta appunto che
Diciamo da in riferimento a questo argomento
Queste indicazioni e oltre al discorso appunto della villa c'è anche diciamo un'altra un'altra cosa devi andare da affrontare perché c'è appunto Gianna
Toh Serroni
Che dice a Dubai hanno fatto un investimento Paul entri
Di cinque milioni di euro e appunto chi era mai ha chiesto voi che volete fare e Tosetto adesso veniamo giù e nel e ne parliamo quindi diciamo il
Il mandato era un po'più ampio lo stesso discorso può proseguiranno i progressivi ventiquattro sette quattro tre
Ventiquattro sette quattro quattro ventiquattro sette quattro cinque in cui appunto continueranno a parlare
Di questa situazione nel corso appunto di una
Cielo se sotto Serroni che dice nel frattempo i giapponesi ci hanno montato società
A parte questa dei diamanti i cinque milioni fanno appunto riferimento all'operazione di cui
In precedenza aveva parlato
Con con mister lì con con mister ti e il giorno successivo invece l'otto gennaio percepiamo anche un'ulteriore Società che verrà
Utilizzata nel trasferimento dei
Tre milioni e mezzo e la società nella JC Enterprise che poi noi
La troviamo adesso in questa siriano come nemici servite bestie non si allora la la percepiamo diciamo nella nel progressivo centottanta
Il retail quarantadue quaranta la telefonata tra Marco tu Serroni e misteri in cui appunto parleranno delle società che verranno utilizzati per il trasferimento verso
La piccola giurisdizione dell'Italia la chiama la chiama il la chiavistelli e il le società e poi utilizzare appunto di non saranno l'attacco
L'attacco holding la gelsi la genesi Enterprise se
E Misseri poiché l'atto Serroni se può domandare al suo cliente se fosse possibile cambiare almeno in parte gli importi dei versamenti perché le tranche a duecentocinquanta mila euro
Potrebbero sembrare sospette e magari variando dico con la cifra si potrebbe ovviare a questa problematica cui appunto lo questo riscontro di questa richiesta lo troveremo poi
Nei bonifici che tra un po'appunto
Esporrò ridono ma poi anche il giorno successivo il nove il nove gennaio sul
Sull'argomento e può appunto c'è una
Anche qui c'è la conferma che il cliente numero uno proprio il
Il gruppo di primo bel e e questo sì a la conferma del progressivo ventiquattro nove zero sei il retail ventitré novanta il durare appunto inizio e quindici
Bene linea sessantasette però il l'orario quindici e ventisei e diciassette inizialmente parlano appunto Rosario
Latorre Gennaro e Gennaro MOC belle Emmott Opel
Pensano parlando delle dei problemi finanziari del ristorante Philadelphia infatti scemo ve le dice il ristorante sotto
Di quattrocento di quattrocento mila euro pro Latorre propone di non vende lo perché dice il ristorante ci fa comodo
Povero appunto poco per il parler in merito alle somme di denaro di cui parlavo prima dice io devo prendere su Roma
Tre milioni e cinquecento mila euro sono un mese e mezzo che Pinocchio tuo Serroni non mi riesce a portare da fuori due milioni e cinquecento mila euro
Io di liquidità
Sono rimasto Cochin quei seicento mila euro che però so dei che quelli li devo tenere se servono diecimila te li posso dare rivolgendosi a Rosario a Rosario la Torre il riferimento alla questi
Trasferimenti che
Che sono bloccati il quattordici gennaio tutto Serroni confermerà messe lì che l'accredito c'è stato presso la banca di di San Marino e il progressivo al duecentoquattordici Ritter quarantadue
Quaranta del del due mila sette
A metà gennaio c'è stato compreso il venti gennaio si alla conferma che Tosoni Di Girolamo sono si sono recati alle alle sei Scelli per parlare appunto con i funzionari della Betis benché
Che gestiscono loro il conto corrente da un volto Investment
Il progressivo del settantotto trentasei Wittel sedici quarantaquattro
Del del due mila
Del due mila sette
E tra qualche giorno dopo
Già come era
Accaduto qualche mese prima Misseri chiamato Serroni progressiva il due sei due Ritter quarantadue quaranta quando gli riferisce che la Standard Chartered Bank di un Conte
Vorrebbe chiudere i conti delle tre società utilizzate per depositare e movimentare i i fondi e il riferimento è proprio diciamo alle
Alle alle società sulle quali
Tu Serroni ha il potere di firma che sono la metropolitana non property Salamon capitale e la Knicks trading
Credimi limita ed
Infatti mi se lei chiede se il proprietario beneficiare la stessa persona etto se lo riconfermo dicendo che Luigi
Al potere di firma su tutti e tre e tre i conti il problema è che lo hanno fatto notevoli versamenti e prelievi in contanti per un totale di un di un milione però anche qui come in precedenza dall'occupazione do Serroni che
La banca non comunica ad altri istituti questa situazione in modo da causare problemi al conto personale che tu Serroni appresso
La benché
La Bank of China e quindi questa sempre diciamo una
Una sorta di
Preoccupazione appunto che Tosoni avrà sempre
Nell'ambito della sua della sua attività appunto quella di
Evitare di fare appunto UVER azioni che possano destare il sospetto da parte delle banche prima e dell'autorità di i di vigilanza
Di vigilanza poi
Il
A fine mese il trenta il trenta gennaio
C'è appunto una una conversazione tra MOC per generare due soggetti non non ma identificati uno viene indicato appunto un nominativo di
Rimane di Walter in cui fanno riferimento diciamo alle piazze finanziarie che loro stanno utilizzando lo siamo progressiva il ventisette zero quarantadue la linea da sessantasette sono le quindici e zero sette
E parlo appunto della possibile avere conti correnti a a Matera
Le procure Walter avrà Gennaro dice
Non c'abbiamo tutto un sistema con una banca con una banca perché soldi non vanno tenuti assolutamente nella Comunità europea nemmeno Matera Montecarlo lì stessa e via dicendo è finita
Perché all'avvocato Nicola gli hanno acciuffato il conto parte dice ma pure in house siamo leggerò rispondi in Austria abbiamo settecentocinquanta mila euro fermi da un anno e qui il riferimento è
I settecento mila euro che erano stati congelati dall'autorità austriaca
Sul conto della planetario ma che Dario Pannozzo aveva presso la RAI stessa in Central benché di di Vienna e quindi punto il il riferimento è proprio preciso il saldo attivo infatti era di sette centotrentadue mila euro
Duecento novantadue virgola ventitré non è stata bloccata in Austria a seguire
A segno della rogatoria che era stata effettuata nel giugno del no alle il il
Il blocca sarà effettuato nel giugno del due mila sette quindi alla rogatoria dalla precedente quindi è stata bloccata questa somma sul controsenso contro la paritario
Papon Torreggia proseguendo diciamo sulle piazze finanziarie utilizzare dice
Parla di sé scelte British Virgin Islands la cosa migliore che non abbiamo fatto è on Cong concorde
Sono gli unici che abbiamo salvato anche se c'erano arrivati è perché loro fanno i flussi bancari
E e il riferimento appunto a queste piazza finanziaria consiglio generale dice la magistratura italiana
Noi nonni rispondiamo proprio stia tranquillo anzi lei è un buon cliente per noi
E in
Riferimento puntuale queste piazze piazze finanziarie come dice in precedenza le saniamo a verificare poi il trasferimento dei tre milioni e mezzo di euro verso San Marino
E
Il
Il trasferimento è avvenuto presso
La il conto corrente numero ventitré otto quattro tre della intestato a Carifin né tredici quarantaquattro GP è un mandato fiduciario
Il primo bonifico arriva il nove gennaio del due mila otto l'ultimo ci sarà il ventidue ottobre del due mila otto le
Le Società
Che dalle quali sono originati in questi buoni vi sono l'attacco Holdings Limited la gessi Enterprise scavo già visto in precedenza poi c'è una terza e la Berkshire Holdings
Il totale è tre milioni cinquecentotto mila
E come appunto amo anche riscontrato nelle
Nelle telefonate se
I primi importi accreditati sono praticamente di duecentocinquanta mila euro
Già il
Nel quinto importo invece trecento mila euro per poi passare a centocinquanta mila euro quali quattrocento mila euro secondo appunto una vuole indicazioni che erano state date da
Da Misseri ATO Serroni il totale
Dell'importo accreditato sarà di tre milioni cinquecentotto mila cinquecentosettanta virgola cinquantuno e questi questi capitali una volta appunto arrivati
Sul conto corrente presso la Carifin erano stati tutti quanti prelevati in contanti in più occasioni
Dalla titolare di quel mandato fiduciario che era
Il Stalin italiano Fabrizio o Fabrizio Rubini un un commercialista in contatto sia con Di Girolamo detto Serroni anzi con lo stesso Di Girolamo anche
Delle cointeressenze in delle delle società delle persone giuridiche erano state appunto entrambi soci
Di diverse di diverse società e
Una volta ma è acquisito
Il questo dato dei trasferimenti effettuati su San Marino e quindi i successivi tre rientri Rubino Cherubini scusate aveva aveva poi aveva poi effettuato allora abbiamo poi
Riconsiderato il il contenuto di alcune telefonate che
C'erano stati diciamo
In precedenza travagliato Serroni Girolamo e Rubini che effettivamente diciamo
Facevano riferimento a a questi trasferimenti il primo contatto non eravamo censurato il dodici luglio del due mila sette tratto Serroni Rubini progressiva il sedici settantacinque IRVIT
Il diciotto il diciotto novantotto
Poi
Ci saranno ulteriori contatti diciamo nel nelle state ma
Quelli appunto di interessi sono nel mese di gennaio due mila otto quando sono già arrivati i primi bonifici infatti c'è un'arte fa del trenta gennaio
Con cui due mila otto un cui Dubini chiama Di Girolamo al progressivo è l'ottantadue quattordici
Il ritmo il sedici quarantaquattro del del due mila sette e
Il
Rubriche appunto dice un mi hanno confermato che tra domani e dopodomani a Rimini mi danno tutto
Tutti i documenti inerenti quella cosa che che ho discusso con Giovanni e Rubini sui a questo punto rientra lei venerdì non so che ora sette otto di sera ma ti trovi apportabili subito così ve li leggete
Questa punte la telefonata tra questi due del trenta del trenta gennaio nella stessa data nella banca era stata accreditata la valuta di duecentoquarantanove mila euro quattrocentocinquantasette virgola quattordici l'ordinanza era proprio l'attacco Holdings
Il il trentuno gennaio il
C'è appunto un riscontro cui toh Serroni parla con mister lì progressiva trecentodiciotto il retail quarantadue quaranta e il Tosi Alloni dice ho parlato con il cliente del Progetto nella piccola giurisdizione
Per il quale ha chiesto di riferire ammesse le di inviare domani trecento mila anziché duecentocinquanta mila per farla apparire leggermente differente
Ed è ed effettivamente il
Se nel gennaio i bonifici tre bonifici
Il primo il nove il secondo il ventuno il terzo il trenta erano di un importo pari a duecentocinquanta cinquanta mila euro il bonifico del del sette febbraio del due mila otto
Era invece di duecentonovantanove mila euro trecentottantadue virgola quattordici quindi questo sta a voi permesso di riscontare effettivamente il nuovo in movimenti bancari
Con le telefonate sì tra
Con Rubini da un lato e tratto Serroni e mister lì
Dall'altra parte si nega dinanzi ci si sentimenti i riferimenti Zenit senza nella atti infatti quelle su c'è sempre parlano sempre che siano da solo il progressivo l'ottantatré ventuno irrita il sedici e il sedici e quarantaquattro
Poi abbiamo progressivo dieci cinquecentocinque
Il retail sedici quarantaquattro e Di Girolamo che chiama che chiama Rubini
E poi sarà nuovamente il sei aprile due mila otto quindi giochiamo Rubens progressivo dell'undici sette cinque quattro il Ritter è il sedici quarantaquattro del
Del due mila sette questi telefonare fanno sempre riferimento a bonifici che sono stati
Appena effettuati sempre sullo stesso conto corrente sono nel frattempo
Alla tacco holding sia sostituita la getti aggettivi Enterprise se e le nostre
Attività tecniche
Nei confronti di di Di Girolamo terminano dopo la sua elezione al Senato la Repubblica quindi noi il rapporto non so con Rubini non lo non lo intercettiamo più successivamente però voi vediamo
Dal
Dai bonifiche comunque che l'attività poi iniziata a gennaio avrà poi termine nel mese di i nel mese di ottobre del
Del due mila otto fino appunto all'ammontare totale di
Di tre milioni e cinquecento mila euro
E
In
Scusate
E in
In questo momento come avevamo anticipato in in precedenza il
Tu Serroni stato appunti incaricato dal giorno MOC belle di occuparsi del
Trasferimento
Formale della proprietà della villa di di Antibes e anche di seguire degli investimenti immobiliari a immobiliare a Dubai
Il la villa però come emergerà dalle telefonate era già stata era già stata pagata quindi il il trasferimento di denaro ci sarà
Era appunto per un investimento che gli stessi hanno avevano appunto programmato nel viaggio che aveva fatto togliere ogni giorno Giorgia Ricci a a Dubai appunto vedremo poi nell'evoluzione delle telefonate
Come avevano diciamo articolato l'operazione
In in tal senso già Marco sono lì da un lato e Keira Morelli dalla dall'altro punto ricordiamo che
L'oggetto della
Del trasferimento era la villa di Antibes bene di proprietà della Freedom proprio scrisse una società house di diritto lussemburghese
E nella
Però il cui beneficiario economico proprietario era
Chi RAM Keira ma muoverli
E il Como visto in in precedenza il già appunto del due ottobre del due mila sette diciamo dal progressivo settantaquattro trentasei
Di vite ventitré novanta linea sessantasette aveva appunto detto a
Nato Serroni che
Si fa il passaggio della Francia la Francia arriva assorbita dalla holding e la holding e è la mia sono dei soldi per fare vedere che c'è il passaggio di di denaro quindi questo diciamo è il
La prima volta in cui percepiamo la progettazione di questo tipo di attività poi l'abbiamo in un'altra che abbiamo visto
Poco fa è il del sette gennaio il policy al ventiquattro settecentoquarantuno la linea da sessantasette IRVIT
Il ventitré il ventitré novanta
E le successivi appunto conversazioni su un sul tema in iniziano appunto il trenta gennaio all'interno dell'ufficio di viale Parioli perché poi il il giorno o il giorno dopo
Eccetto Serroni Ricci e De Girolamo che dovranno recarsi diciamo a
A Dubai per incontrare lo stesso Keira ma e quindi
Nel progressivo ventisette zero sessantanove la linea sessantasette
Dalle ore diciotto e zero tre nell'ufficio legale Parioli ci sono appunto Gennaro MOC belle e Marco Macuto Serroni e genera punto it chiedevano atto sono matto parti del Dubai e
Tosello appunto di rispondere sì
E quindi cena vi dice
Tutto quello appunto
Che del devono loro e fare in in Dubai ma anche evidentemente il trenta delle problematiche che ci sono state con con i loro con gli altri siamo indagati inglesi c'era appunto dice gli dice agli amici ricorda di ste parole che quando vogliamo chiarire si alza un culo e se vediamo in Francia
I soldi loro sono bloccati fino a quando io non avrò il passaggio di proprietà della villa
Questa è l'indicazione che che Gennaro da a
Davamo dal
E il giorno successivo che Gennaro scusare Gennaro da a Marco tu Serroni il il giorno successivo
Giorgia Ricci chiama il marito
No due giorni dopo il due febbraio per comunicare di l'esito appunto dalla prima riunione che hanno avuto il progressivo al trentuno settanta il ritardo in T cinque quaranta del due mila sette e appunto gli
Dai cominciamo ad illustrare
L'evoluzione della
Della riunione
Che poi proseguiranno il progressivo trentuno trentuno settantacinque diritte sempre venticinque quaranta in cui appunto l'intenzione punto sia quella di risolvere
Quella che ci interessano io la questione principale che la casa quindi quelle quella che vogliono
Che vogliono fare già un appunto anche i ritorna nuovamente sull'argomento dicendo loro dopo riferire noi rappresentiamo quella società che abbiamo acquistato acquistato l'immobile e il
Giorgio sia qua in merito alle problematiche appunto che c'erano che c'erano state il
Ricci Giorgia dice che
L'Ulivo fanno riferimento a chi erano ha detto che
I suoi amici vorrebbero incontrarlo per per chiarirsi questo io lo dicevo progressivo trentuno ottantatré IRVIT il venticinque quaranta del quale MOC dice che eventualmente potrebbero incontrarsi in in territorio neutro
E Giada precisa che dunque sarebbero disposti anche ad incontrarsi dove si vedono di solito anche in
Anche in in albergo
E questa diciamo
Larga parte della conversazione politico ma anche dei progetti che gli sono stati
Presentati dice voi ci hanno presentato anche delle persone importanti
MOC vedi dice ma
Pure il cavo degli asparagi vi ha presentato per caso epici Giorgi dice sì sì qua o al di tutti gli asparagi dice MOC vale praticamente sia proprio il capo di tutti gli asparagi
Award appunto nelle conversazioni precedente con il nominativo asparagi veniamo sempre indicati comunque diciamo appartenenti alle Forze di di polizia era il
Anzi voi forse Presidente asparagi dovrebbe essere verdi però io non non solo organizzazione delle forze di polizia di Dubai quindi qua immeritato se sociali ferimento la Guardia di finanza con il termine asparagi o di grigi siamo italiani e agli italiani trenta era o alle alla Guardia di Finanza
Che renda indicava anche come come i grigi
Il riferimento che l'Hui faceva
E scusa Presidente chiedo scusa adatto per capire Pubblico Ministero come se la vuole formulare lei la domanda cioè l'affermazione di asparagi sono riferite alla Guardia di Finanza è un'affermazione che deriva dalla lettura di una telefonata nella quale si dice gli asparagi sono gli appartenenti alla Guardia di Finanza o è una deduzione formulata dalla dall'operante
Questa è una domanda che credo competenti penale come me analisi
Spiaggia spaventa già specificato in precedenza gli altri la quando ha parlato
Nell'intercettazione gradiva agli asparagi veneti a indigene Simone spiegare no vediamo ce l'abbiamo detto sarà all'inizio data la mia deposizione le le varie identificazioni dei nomignoli come erano stati fatti insomma
Se vuole la la rifaccio un'altra volta però l'adottare andare a rivedere ho fatto una domanda diversa se si all'interno di una telefonata
Vi è una esplicita indicazione degli asparagi come appartenenti alla Guardia di Finanza cioè lei l'ha sentito o i suoi o marescialli e l'hanno sentita
Hanno qualcuno di loro ha detto la Guardia di finanza sono gli asparagi ma
Fase così non lo sarà non hanno assolutamente le targhe loro era il modo appunto per
Per occultare è una cosa però il cioè
Assolutamente
Nella
Non so quali sono anche delle problematiche con
Con Carlo con Carlo fu Garelli quale punto due emergeranno anche
In un in successive telefonare appunto staccarlo fu Garelli e Gennaro poco per le e qui infatti
MOC ve le dice che
Chiede appunto se in questo Progetto centrerà accentrerebbe lo diciamo soltanto loro come gruppo senza lo stesso senza lo stesso fu Carelli
E il
Si ritornerà poi sul discorso di di Keira ma anche
Il giorno il giorno successivo il quattro o febbraio del del due mila otto
Il progressivo il ventisette quattrocentotrentatré linea sessantasette il rito il ventitré novanta
In cui Gennaro mobile che stava parlando con ma quegli anni lì il riferimento diciamo a a Dubai vi dice
Abbiamo comprato un pezzo di terra vicino a quello che diventerà il più grande aeroporto del mondo
Quello che sta a Dubai non so se lo sai dice Gennaro MOC del a
A Marco a Marco gli anni lì e già appunto qualche giorno dopo la loro rientro c'è diciamo un
Un riscontro telefonico al
All'argomento delle delle conversazioni do Serrone Di Girolamo a Dubai e questo lo percepiamo nella
Progressivo ottantatré novantacinque irrita il sedici quarantaquattro
In cui accodo Serroni dice all'all'avvocato Di Girolamo che punto gli hanno proposto un un investimento loro appunto lo garantirebbero entro sei mesi investimenti iniziali più un utile del trentacinque del trentacinque per cento e e questo appunto è l'operazione che
Viene che viene prospettata a
A sia di giorno appunto che ha piatto Serroni
E di fatto per questo lo verrà comunicato da da Di Girolamo a ammorbare qualche ora più tardi progressive all'ottantaquattro zero quattro
Hewitt è il sedici quarantaquattro
In cui però prima diciamo che che Di Girolamo risponda si sente Silvio fa nella Gennaro MO belle
Mo'acque appunto dice io ho pagato e guardie e fa era di sala e pagate legge non risponde come non lo appagati cinque mila io tutti i mesi gli do cinque mila e farà dice tutte e due
Trezzo a tre
Quindici quindici quindici mila e cinque mila e cinque mille cinque
Il il riferimento qui è al
Agenti di polizia che venivano utilizzati sia per per fare appunto da Outis sta per fare anche la vigilanza nella gioielleria
Di via di via che limita appunto gli comunica che dove Di Girolamo hanno corrisponde dice guarda dopo il nostro viaggio è già arrivata una proposta da parte di quella Genta di quella gente che abbiamo incontrato e quindi
Immobili ci va bene poi ne parliamo
Successivamente qui appunto nei nostri nei nostri uffici e il diciamo il Progetto Immobiliare insolito by ci ritornerà nuovamente
MOC del nel suo ufficio il quattordici febbraio irrita il ventitré novanta il progressivo al ventinove zero novantacinque
La linea sessantasette ed infatti spiegando con un
Un non meglio identificato Gabriele
I Vice Guaragno il venti per cento poi siccome stanno a costruire aeroporto più grande del mondo abbiamo avuto la fortuna dei compra un pezzetto dette un ettaro di terra proprio questo
è la l'aeroporto e già dopo dice a ridosso all'aeroporto siccome abbiamo un socio che il capo della polizia di Dubai e siccome è tornata a Giorgia allora qua costruiamo un megawatt capannone su quello che Muscia hanno offerto
Questo appunto è ritorna
C'eravamo quel sull'investimento immobiliare che gli stessi appunto all'intenzione di effettuare
Ad
A Dubai parlerò un abbiamo anche diciamo il ritorno in merito al passaggio di di proprietà
Della di proprietà della villa quello tratteranno direttamente tu Serroni
E Keira hanno chiediamo a lui da un lato ma dall'altro verrà utilizzato anche l'avvocato di Singapore Randi perché sarà poi alla fine
La Rooney Investment che acquisirà direttamente la Freedom Properties che è proprietaria della villa
Perché in inizialmente si pensava di farla acquisire da una controllata dalla luna larga al capitale però run diretto se l'unico alla fine convergono sul fatto che la quella società la voglio appunto lasciare per un'altra operazione di ripiego che stanno
Che stanno effettuando in in Lussemburgo e la prima appunto conversazione grammo Aletto Serroni su questo argomento è
Quella di cui al progressivo tre otto sei e il il ritmo il retail quarantadue quaranta in cui appunto tirerei dice anche
Di avervi preso due contratti di utenze telefoniche di Dubai sulle quale ha versato la somma di quattrocento euro ciascuno e dice vedere sta spedendo attraverso FedEx
E sono molto utili se vogliono contattare
Un un soggetto non
Si capisce a Sean
Che è uno di quelli che verrà poi successivamente ricitato nelle conversazioni tra atto Serroni e chi rame
E il in questa conversazione poi affrontano anche il discorso di come
Effettuare diciamo questa
Questo trasferimento insomma formale della della villa con il
Denaro che poi deve essere appunto trasferito a
A Dubai segmento però appunto deve essere effettuato a il
E in il Lussemburgo e il
Tirarle dice pensa che la cosa migliore che il proprietario beneficiario effetti dalla società dobbiamo chiedere di essere pronto a viaggiare il Lussemburgo per poter acquisire formalmente la società
E chi ha ne pensa che questa sia la cosa da fare mettersi seduti
Con con Giorgia però otto Serroni lo interrompe gli dice che non è Giorgio adesso del beneficiario ma la società di holding che ha una persona fisica dietro ed è un indiano quindi il riferimento a area a Randi R. e il continueranno arrendevole Francia andrà l'avvocato di l'avvocato di Singapore e né conteranno pane parlerà ATO Serroni Curran vere e proprie sia del tre otto nove riterrei il
Quarantadue quarantadue quaranta e Tosoni gli spiega il all'affari c'è la casa di proprietà di una società del Lussemburgo
Procederemo all'acquisto di questa società il cui valore tre milioni e mezzo considerando che la casa di per sé vale già tra i cinque
E sei milioni e milioni di euro
Quando sono entrato appunto nel dettare dice dei tre milioni e mezzo di euro un milione e mezzo sono menzionati come ufficiali che varranno pagati direttamente al proprietario a provvedano formale da società Lussemburgo più due milioni saranno inviati ad Hong Kong
Questa come illustra diciamo detto Serroni
La
L'operazione qui poi appunto parleranno
Sull'opzione se utilizzare la RU una volata alle che abbiamo già visto in abbiamo già visto indicazioni nelle altre conversazioni cedere alla spinta senza infatti le successivo prestazioni sono
La professione trecentonovanta Ritter quarantadue quaranta china Morelli conto Serroni poi c'è il il progressivo del tre e nove tre sempre Gracchi ramo lì e
Detto Serroni comincia a parlare anche dei termini quindi quando fare il quando fare la l'operazione e si scambiano voi la documentazione anche le l'indicazione di quelle persone che dovranno curare
La la vendita appunto della villa c'è un sms che che ha inviato Sironi eppure si sono tre nove sei tre nove sette tre nove otto Ritter sempre il quarantadue il quarantadue quaranta che come dicevo in precedenza la la compravendita quali sarà effettuata
Dalla forti Singer trust Lussemburgo che parleremo anche successivamente devoluzioni societarie della della proprietà della villa
Della villa stessa
E quindi questo alza andrà avanti per un paio di mesi perché poi alla fine il il trasferimento formale verrà effettuato su ricordo male a fine di aprile del del due mila otto so punto per indicare i progressivi abbiamo il quattrocentoventiquattro quattrocentoventicinque e quattrocentoventisei retail sempre il quarantadue il quarantadue quaranta e naturalmente poi in tutte queste diciamo
Operazioni verrà sempre
Toh se l'Ulivo e farà da sponda sull'informazione che deciderà da chi era mogli voi le trasmetterà direttamente a run dire e qui lo abbiamo nel quattro le sia quattrocentoquarantacinque IRVIT
Il quarantadue quarantadue quaranta il progressivo voi un'ulteriore il quattrocento
Quattrocentocinquantaquattro e così appunto andrà
Andrà avanti per il periodo successivo il progressivo quattrocentosessantacinque quattrocentosessantotto
In cui appunto vengono viene inviato poi quattrocentosettantadue anche il i riferimenti della Banca di Dubai sul quale devono essere trasferiti i soldi
Fa il pagamento avverrà in due parti nella prima parte
Inizialmente un milione di Euro poi il saldo di cinquecento mila euro una volta punto poiché il contratto
è stato è stato
Sottoscritto posi troverà ancora nel progressivo quattrocento quattrocentonovantasei
E
Il
Parallelamente chiedono anche
Ma cosa ogni chiede anche delle garanzie diciamo di di responsabilità su quello che stanno comprando nel senso che ne stiamo comprando la tua società
La Freedom proprio atti se è corretto
La Freedom propri l'unico possa elemento di freno un po'perché se la casa giusto e quindi che la società una sala coinvolti in alcun tipo di transazioni quindi vuole avere diciamo
Delle garanzie precise in merito a quello che stanno che stanno acquistando
E ne parlerà vado Serroni con Chandra ulteriormente il progressivo e cinquecentonove iprite sempre
Il quarantadue il quarantadue quaranta e qui appunto che diranno di non utilizzare
Altre società ma di utilizzare la RU una
Per acquistare direttamente direttamente il il bene
E
Ci sarà poi telefonare anche per il trasferimento vere dei fondi se sono avvenute un meno progressivo cinquecentoventisei
Il retail sempre il quarantadue quarantadue quaranta i primi fondi che arriveranno diciamo il a Dubai
Il cinque marzo del due mila del due mila otto presso la National ben combattuta di
Le telefonate di riferimento sono
Cinque tre quattro e cinque tre sei IRVIT è sempre il il quarantadue quarantadue quaranta poi appunto lo sarò ed anche le indicazione Arghir
Su come e quando fare la il trasferimento relativo la restante somma di cinquecento mila euro il progressivo cinquecentotrentotto IRVIT
Il quarantadue quarantadue quaranta
E qui come diceva appunto questo sarà poi un
Un affare che
Si concretizzerà dove appunto due mesi di di preparazione
Alla fine di alla fine dell'aprile
Del alla fine dell'aprile del del due mila otto e durante appunto questo periodo poi
Delle
E
Dell'ulteriori informazioni deriveranno sempre appunto dalla
Dall'ambientale dell'ufficio Dini di viale di viale Parioli in riferimento anche ad altre attività che il gruppo stava effettuando e qui c'è un
Il rito è sempre il ventitré novanta
Linea sessantasette i progressivi vanno dal trentuno zero novantasette al trentuno al trentuno centodue e il in cui appunto c'è Tosello unica giornata gli altri soggetti in particolare modo Cuba allegra se già Luigi fa nella breve Colotti John Tarello
Dell'avvenuto spostamento delle somme ad dato un compito attici adesso fatto tutta una serie adesso sono arrivati già don Conte io rimando da quelli lì da una parte arrivato gran parte poco e poco più quindi
Racconta diciamo il i trasferimenti che sono stati effettuati tra voi Gennaro appunto
I i dice che deve trarre trovato un modo per mandare duecentocinquanta mila dollari a Kampala o Kampala Marco
Dice perché adesso già Angeli riferimento a Gianluigi grassi deve ripartire demanda giù deve andare a parlare con il con il Presidente
E quindi appunto insiste anche per specificare a cosa servono diciamo questo trasferimento lineare
Vitale perché voi coma Moggio abbiamo già più volte anticipato tutto Serroni ogni trasferimento che dovrà effettuare pensava sempre diciamo al modo
Più sicuro Dini di effettuarlo appunto per evitare poi
Che ci fossero delle segnalazioni sull'operazione lui poteva fare e qui appunto generale dice ha rotto le palle così duecentocinquanta mila dollari avessi detto tre milioni di dollari ci potevo pure
E poi entra appunto lo specifico perché se ci muore tra le braccia
Tra le braccia io ieri quanto vi ho dato ventimila euro di tasca mia
Perché costa tre mila dollari al giorno per non farlo morire se muore è un bordello perde due litri e mezzo di sangue cioè a metà del sangue e ci ha nel corpo e siccome voi fino a giugno non possiamo perdere nessun tipo di contatto con il Governo
E siccome che noi siamo due membri onorari da tribù reale è una questione proprio come devo asso di di rispetto
E Tosoni dice Bassanini fai sapere dove e come cioè dove
E e quando e Gianluigi Grasso Grassi gli dice il
I dati sono sempre quelli sono i convenuti rizzare sempre lo stesso quello che ti ha votato in in passato
Il
EPA appunto di Tosoni questo palo dice anche a Silvio fa nella riportando appunto le parole di gennaio Gennaro adesso mi diceva che ti devo mandare assolutamente la prossima settimana duecentocinquanta mila dollari americani
Per per già Luigi Tosoni proseguì adesso fatto tutta una serie adesso sono arrivati già ad un convegno io rimando da quelli lì
E quindi gli dice diciamo la la provenienza diciamo di cui da due punti avrebbe inviato in soldi poi necessari per Petrassi già Luigi fatto apre con la TBC ma di me la cosa ma che ci dei fa così duecentocinquanta mila dollari
E prevalso dice ma doveri dei mandati in Africa e Tosini Ciaccia una Società de si gli ho mandato duecentomila duecento mila euro
Il il riferimento che che gli fa e poi tornando appunto al discorso di di Dubai
Tutto se non appunto diceva
A a Fanelli apre Colotti
Adesso per esempio chiudiamo la trattativa della casa l'investimento quella Dubai domani parte l'altra tranche di mezzo milione per cui abbiamo un milione e mezzo quello che serve per
Fare dice gli ha pagato la cassa la caso ha pagato tutto
Domani è sottoscritto il preliminare vincolante della casa in Francia e fai dice ma questo a sei mesi in riferimento invece all'investimento di Dubai
A questo a sei mesi per i fan assegno da un milione e otto
Tosse Loviso un milione e otto e fare l'appunto dice ci stai che va versato quello nella nella holding quindi abbia appunto ulteriore indicazione in merito al
All'investimento che loro hanno stava comunque effettuando a in Dubai poi successivamente
Detto Serroni fare le Bret Colotti fanno appunto di riferire fanno una sorta di e di contabilità quindi iniziano fanno a quattro per cento venti milioni sotto ghiotti l'anno qui tutta una serie Dini di cifre
E di contabilità fanno riferimento anche alle alle si ascelle dice fare la dice erano ventinove mi ricordo io ventinove mezzo comprese le
Lei Šešelj quindi punto fanno tutta una serie numero tra una serie di cifre quindi fanno pagamenti una loro contabilità che stanno appunto
Facendo in quel momento all'interno all'interno del dell'ufficio e a questo punto prosegue anche nel progressivo Trento a trentuno cento delle sedici delle sedici e tredici qui continua a parlare nuovamente di cifre di di quote
Di di compensi continua appunto in anche nel
A parlare appunto della la società lussemburghese Enrico alla fine continua a parlare anche di di diamanti succo appunto distribuire
I diamanti che che hanno che hanno ancora
E si possiede voi al progressivo trentuno centouno
Trentuno trentuno centodue
Però alle sedici e ventiquattro
John Tavarelli o e Marco tu Serroni dopo che Bricolo ti fa nella escono dalla dalla stanza inizio appunto nuovamente a parlare
Delle
Attività investigative investigative in in corso
Quindi della possibilità di di farsi diciamo un periodo di carcere come già
Arredo Giunta aveva espresso in
Precedenti precedenti conversazioni ritorno nuovamente sul
Su come indiciamo le l'attività di indagine e sia arrivata
Se arriva la loro quota Dubai alle analisi Scelli quindi baciati John tradisce io voglio sapere Carlo alla nozione di causa dei vostri conti
I tuoi conti delle sei Shell e Tosi Alloni mi dice ti sto dicendo io lo io l'ho mandati
E
E Giunta dice no perché Silvio ha detto che Carlo non sapeva nulla
Toso mi dicevano lo sapeva Silvio questo lo sa lo sa benissimo
Fatti Gennaro letto se non è riporta appunto le parole che all'epoca aveva detto Gennaro Gennaro mi disse fanno lavora un po'perché esce a tutti gli uomini mandagli un po'un po'di soldi e quindi per per questo motivo appunto loro ritengo nove
Che quella il modo appunto in cui l'attività investigative poi siano proseguite in questa in questa direzione qua parlava sempre loro rapporto
Con con foga rally a un certo punto Tosoni dice io
Ricercarlo c'è un problema c'è un problema di Diego personale
Lui non riesce io mi ricordo quando è uscita la copertina de L'Espresso ti ricordi su Telecom
Ma chiamato ma chiamato io oramai dopo conosco da anni Carlo orgoglioso di di vedi cazzo Marco il cliente che ciò
Lo sentiamo Pavone Giare tutto orgoglioso di aver causato tutto e questa è la prima cosa
Che mi fa riferimento qui riferimenti a un articolo de L'Espresso che stato pubblicato se non ricordo male nel novembre del due mila e sette in cui
Parlavano con l'appunto
Della Sodaro dell'aspetto fiscale della in merito alle società Tele come e da non mi ricordo se ci fosse anche Fausto Durante nelle comma
Non ho
L'articolo uno insolvenze lo Stato depositato e quindi lo
Lo possiamo poi successivamente vede e il poi appunto
Continuano a parlare del polline progressivo e da trentuno centotre a trentuno centosette dalle sedici e trentacinque detto se non appunto diceva piccoletta stiamo già tutti sotto
Sotto indagine e quindi
E poi John tredici non ti preoccupare dice poi era preoccupato del passaggio da un magistrato ad un altro che ci ha a manetta facile
Il riferimento appunto che porre lo Giunta fa in sempre al all'attività investigative
In in corso
Poiché nei giorni successivi Tosoni continua sempre a seguire l'attività di compravendita in Lussemburgo gli investimenti a Dubai progressiva il cinque sette tre
Il il Ritter quarantadue quaranta del del due mila e sette
Poi ritornano appunto al cinque progressivo cinquecentosettantanove e cinquecento ottantaquattro in cui Tosi Alloni avvisati RAM che il bonifico
Stato è stato effettuato quindi appunto l'operazione
Praticamente stata è stata completata al tempo stesso ci sono stati anche gli scambi dalla documentazione contrattuale tra la fortissima e Lussemburgo e l'avvocato di Singapore run dire che era
Putin de il direttore della
Della RU investment
Limiterebbe che appunto il
E quindi si mettano d'accordo coi per
Per recarsi in il Lussemburgo per effettuare diciamo il passaggio i il passaggio di proprietà che appunto poi
Verrà fissato
Corretto appunto in precedenza
Alla fine di di aprile
Infatti ed alla fine di aprile si
Si percepirà che invece il cinque maggio voto Serrone grandi IRR andranno in Lussemburgo dove il sì
Sì incontreranno per determinare poi tecnicamente il passaggio di
Di proprietà il
I progressivi sono il seicento ottantadue il Ritter quarantadue quaranta poi c'è l'ottocentosessantatré
IRVIT sempre diciamo il quarantadue quaranta sono sms tra tu Serroni tanto Sironi e errando il re
Quindi siamo in in questo modo sia
La
Il passaggio appunto di proprietà
Della Freedom proprio fisse da Keira morali alla RU una investment investimenti limitate
E quello che diciamo in precedenza all'articolo pubblicato su L'Espresso era quello del quindici novembre del quindici novembre due mila due mila sette che appunto abbiamo abbiamo visto nella nella precedente conversazione e di questo articolo che spiega tentennamenti senza segnalare che nelle nella perizia vieni un'indicazione
Che nell'intestazione corretta nelle nel numero dei Promessi relative a queste intercettazioni nella intestazione del file viene indicato come impegni progressivi trentuno già novantasette trentuno centodue il costo dello stesso farebbero vengo indicati messi lì
Trentuno zero novantasette che indicato prettamente poi si passa
Al
Al trentuno o zero o novantotto correttamente quando si arriva al trentuno o
Zero
Trentuno cento poi c'è il trentuno centouno positivi che si ritorna al trentanove anta nove
Cioè c'è nell'intestazione l'indicazione prete progressivi che sono tutti a seguire mentre poi nella nell'ambiente all'interno del file al nell'intestazione
Se delle telefonate sic c'è un'indicazione esempio il trentuno di terrazza ero un anziché trentuno centouno
O i trenta novantanove
Con l'indicazione trentanove nove novembre si trentuno o cento due che però l'intestazione che c'è è un dato che si ricava comunque dall'intestazione il file perché sono contestazioni progressive le in sequenza numerica da trentuno
O zero novanta sette A trentuno cento due solamente per segnalarlo come un errore materiale scusate tutto pausa di dieci minuti corposa
Perché poi risali oggi dobbiamo finire c'era quel problema certo appunto per questo ribadisco in ordine a quanto ammontano non Marano nella pausa pranzo coloro che oggi sappiamo che
Grazie ha un impegno come
Efficace richiesta dalla
Ritengo
Votanti trentatré
Allora
Dovrebbero autonoma invece per il progetto
Quest'altra
Rettore de
Con la famiglia
Però nella
Agricolo che già da consultare
Benissimo
Ed allora fallito
Ci auguriamo di poter fare
Ora mi faceva notare
Lo sciopero
La ricostruzione sotto da guardare allo status del
Senta riportato alla sua
Centri privati Sezione sesta riportato quanto è certamente
La ricostruzione assicurato partiamo
Allora
Ragionevole
Dal due mila
Grazie a
Dall'altro
Va bene
A Padova gli abbonati
Come minimo
Ecco
No no
Veramente
L'abbiamo conosciuta
Va bene
Quindi
Così però
Dobbiamo anche
Vedo anche male
Roma
Regolarlo difficile
Capitale o in fase di
Come la la città
Non so se qualche volta cambia sulla
Verso est
Solo crescono
Comunque
Io sinceramente insomma
Fabio
Riassumo sorvola signori cominciato davvero un accordo
No
Sicuramente anche perché non sarà in grado
Buone
Si presero diventiamo doveva
Con l'esame
Dal teste
Vorrei ultimare
La devo ritirare questa parte
Va eravamo
No rimasti all'articolo pubblicato dall'Espresso il quindici novembre del due mila sette sulle frodi IVA di Telecom Fastweb e di questo punto va già riferito
Fossero nella conversazione abbiamo precedentemente citata poi
Se ci sono le contestazioni in cui si sa bene come sanzione sono alla
Il tredici novembre tratto Serrone foga rally progressiva del trentacinque il retail tre nove otto sette
Poi focali ne parlerà anche con Marotta e il progressivo è Luigi Marotta il progressivo al settanta il Ritter il tre nove il tre e nove otto sette
Nel
Se non mi consente questa o nella o nella successiva o invece nella successiva che al professioni mille quattrocentoquarantanove IRVIT
E il tre e nove otto sette è sempre appunto Luigi Marotta che chiama che chiama foca rally
E e l'utenza appunto che viene utilizzata
L'utenza diciamo intestata Alaa come me l'utenza da cui sta chiamando Marotta lo stesso russe soffocare gli nel corso di questa telefonata fare riporta anche diciamo un un problema che ha avuto
Con con enti Pullara focara punti ci io non ci farlo non ci parlo più perché è una o due buca di Obuchi in fila all'altra perché avevo
Dovevo fare delle indagini difensive opportuna Londra i due avvocati l'interprete vanno allora vocale diciannove non abbiamo intenzione di di rispondere e e quindi cita diciamo le il motivo della
De della lirica che ha avuto come io sia nucleari
Questo è il
Un'estrema di una cooperazione del dieci dicembre del due mila sette
Questa la la la conversazione e invece volevo poi
Ultimare il il discorso
Della della villa della ville in Francia della villa in Francia si
Ripercorrendo anche da un punto di vista diciamo formale e giuridico l'evoluzione dell'assetto proprietario della della villa
Keira Monelli la
Diventa diciamo o proprietario il sedici agosto intanto diciamo che cosa sulla base di palloni documentazione interrogazione un esito rogatoriale Lussemburgo
E in cui appuntavano chiesto specificamente lo con la
Colazione sulla proprietà
Della
Della Freedom proprio se quindi della villa
Il
Chiediamo agli acquista il sedici agosto del due mila e cinque diventando quindi l'unico titolare della
Della villa e quindi della Freedom della Freedom PROPER fisse
La FIOM forse che veniva gestita già a partire dal due mila quattro dalla Fortis dalla forti se in Inter trust
Nel periodo successivo in a partire dal due mila e sei c'era sono state può anche trasmesso una serie di e-mail tra il il Jim pure l'ICI
Il
Becchi randa e chiediamo lì in in riferimento appunto a una trattativa
La la fila un po'la fra un po'di seguirla vorrete avrebbe voluto acquistare tale il
Vasco
In un un
Cittadino un cittadino russo titolare di passaporto di passaporto americano l'offerta era appunto di comparto complessiva di due milioni e duecento mila Euro seguono appunto tutta una serie di
Di mail il
La diciamo legga la garanzia viene pressata anche dalla dalla CRA unire investe mentre
Che riconducibile allo stesso allo stesso pure dice
Tra voi appunto alla fine non non si arriva alla conclusione del alla stipula del contratto e infatti il il quindici novembre del due mila sei
C'è la comunicazione dello stesso cittadino russo alla forti si interessò Inter trust che non
Non ha più intenzione di concludere di concludere l'affare
Poi invece appunto del ventotto febbraio appartamento otto febbraio due mila otto vi sono tutta conservare tutta una serie di e-mail trarranno Pirvan Chandra e il il rappresentante della forti sinte al trust
In riferimento alla
Al passaggio di al passaggio di proprietà che avverrà il ventotto aprile del due mila otto quando verrà scriveranno stipulati appunto degli accordi tra chi era Morelli e la luna
Investment limiterebbe per l'acquisto delle quote azionarie sono mille quattrocento Della Freedom PROPER Crispi del controvalore è di un milione e mezzo di euro così com'era
è emerso diciamo nelle nelle intercettazioni il ventinove il trenta aprile due mila otto Unione oltre stipulati
Due contratti tra Randi rivela fortissime porterà aste per la gestione della Freedom proprie fisse per la nomina di due direttori per quest'ultima Società
Il dieci marzo del due mila nove Giorgia Ricci sottoscriveva il
Il contratto il mandato fiduciario scusate con la fortissima per trust quale beneficiario economico della Freedom PROPER fisso
E il tredici maggio del due mila e nove rendez il Chandra inviava la fortissima trust una nota con la quale manifestava la volontà di vendere la Freedom proventi se quindi la società proprietaria della villa
Di rendere la fila un po'le disse a Giorgia a Giorgia Ricci indicando anche dei conti correnti monegaschi il riferimento alla garanzia sulla subito sulla solvibilità della Ricci della Ricci stessa
Il
Con ventidue giugno due mila nove Giorgia Ricci acquista accorpamenti quindi dalla Rooney investment l'importo dichiarando di due milioni di euro
Il cento per cento del capitale sociale della Freedom Properties e con questa
La proprietà della della villa a seguire il ventidue giugno del due mila e nove Giorgia Ricci sottoscriveva due contratti
Uno
Di trust agreement con la accolla Inter Trastevere SEA con il quale voleva concordato il trasferimento della proprietà legale dalla Freedom proprio fisse
Della fino un po'presi dalla ricciola Inter trust l'altro di trasferimento di quote con il quale la Freedom può perché il trasferimento
Le otto mila e quattrocento azioni afflitto sanno che era il il direttore della della Inter trust
E poi appunto c'è una lettera del tredici luglio due mila nove con la quale tu sei né dichiarava di aver ricevuto a Ricci la somma di euro cinque mila e della criptati sul conto corrente dalla Freedom provo per TS
Il trust rimarrà in piedi fino all'agosto del due mila dieci infatti il due agosto del due mila dieci la Inter tra asterrei sti Pira la free non può perché si interamente a Giorgia Ricci
E queste diciamo è l'evoluzione dell'assetto proprietario
Della della villa di di Antibes
Che quindi punta alla fine di tutto quanto il il percorso che è tornata nuovamente a incavo a Giorgia a Giorgia Ricci
Ma scusa capitano tre è stata donata gioverà già generici deve pagare l'indicazione della data delle rogatorie
Se c'era
Domani mattina granaio anch'esso presenta
Scrivo
Siete capitano invece prima di passare a un altro argomento con riferimento agli investimenti di cui lei ha parlato a Dubai
Sono emersi flussi finanziari
E se si da quale società e
Flussi finanziari tracciati sul nel nei vari bonifici sì sono flussi finanziari dalla Conferenza
Mi
Mi riservo di di verificarlo e dico domani mattina
Non lo Stream
Allora in appunto adesso vorrei
Esporre i
I rapporti di gli alcuni degli indagati con il
Con il fiduciario svizzero Paolo PRIN si che già abbiamo evidenziato insomma in alcune
In alcune telefonate innanzitutto già amo evidenziato nel
Nel primo primo viaggio che noi gli intercettiamo per Lugano il dodici giugno due mila sette di Giorgia Ricci nulla Brel Colotti Silvio fa nella
E ricordiamo appunto che nel corso
Della della giornata fra le precotti si erano recati oltre che alla Eco benché anche invia Lavizzari quattro
Dove vi era appunto la sede della euro Finance se ha la Società fiduciari conducibilità Paolo e Marco Marco print sì
è il
Questa punta solo la prima volta che erano
Lavoravo avuto avevamo percepito un
Un interesse da parte appunto degli indagati con con la con la Svizzera va successivamente appunto avremo poi tutta una serie
Di di riscontri
Che in in per questo settore
Sopravvenuti principalmente
Dalle utenze internazionali che gli indagati in utilizzavano
Hanno utilizzato appunto nel corso della nostra attività almeno quelle che noi siamo riusciti ad in ad individuare e ad intercettare in particolare noi dobbiamo intercettare con le seguenti
Utenza internazionali in uso
Ai nostri indagati
Abbiamo all'utenza inglese utilizzato alla Silvio fa nella era zero zero quattro quattro sette sette sei zero uno quattro due zero sei nove
Un'utenza Svizzera utilizzata Luca precotti zero zero quattro uno sette sei cinque cinque otto sei zero sei otto
Un'utenza di un comma utilizzare alzata fa nella che dà Bre Colotti era zero zero otto cinque due nove uno sette nove due quattro nove uno un'utenza di un computerizzata Carlo foca rally da zero zero otto cinque e due sei uno uno quattro otto
Uno quattro sette o molto nell'utenza di un concreti Carlo foca realizzato zero otto cinque due sei uno uno due uno due quattro otto ed infine un'utenza all'intera utenza svizzera di lucro Bracco utilizzato capre Colotti
E il numero era zero zero quattro uno sette sei cinque otto cinque tre
Cinque otto cinque quote otto quattro
Il il nominativo di di Prince insomma era già
Emerso anche con l'indicazione del in questo caso del vecchio in indicato sia come il vecchio ma anche come principi
In anche il punto in altre intercettazioni sia telefoniche ambientali a iniziare da quella del quattordici giugno del due mila sette
Tra Arigoni Gennaro MOC del progressivo sono erano i cinquant'cinquantuno e cinquantatré il retail mille novecentotre del due mila sette in cui
Punto io non riferimento diciamo a
A chi avesse diciamo fomentato sesso pure russe gli avesse dato delle indicazioni
Sui sui compensi giravamo cui appunto pensava disse che allora che l'ha detta principi e l'ha detta quindi il questo era punti di riferimento che Gennaro MOC delle felice i primi contatti invece lo Coldiretti con Paolo PRIN sì e l'Inter Cina abbiamo censurati diciannove luglio del due mila sette quando Luca apre Colotti utilizzando con un'utenza utenze inglese
Progressiva il numero sei e IRVIT Venza sessantaquattro contattarlo sesso Prince sull'utenza su utenza Svizzera e in questa intercettazione parlava appunto di
Di un appartamento di cui parla Bricolo ti dice l'acqua per quell'appartamento purtroppo non è andato a
A buon esito però un che io la DC a questo punto sorridendo che il Budget un pochino più alto perché mi so dirottando verso altre zone e quindi se magari organizziamo come l'altra volta un altro
E Empire Prince Punjab quello non c'è problema già ma l'ha detto lei quando
Ci eravamo eravamo visti e pensi dice il conto lo stanno aprendo sono un po'contento dal commercialista e dico guarda Sen campane tutto pronto per una più quest'operazione aspetta che ti dia
Le istruzioni le istruzioni giuste
Poiché il becco diceva quando potrebbe fare un altro viaggio dottore verso i primi di settembre e prima si dice si appunto
E in
Poi appunto in riferimento diciamo a a questo viaggio
Poi voi nel
Evidentemente
Individueremo uno che
Nel quale e con il quale diciamo
Precotti fa nella si incontreranno a Milano proprio con lo stesso lo stesso principio
Poi ne c'è un successiva telefonata tra Bre Colotti Prince progressiva duecentoundici il retail ventisei sessantaquattro in cui fanno sempre riferimento diciamo ai ha i soldi da accreditare sul sul conto per l'investimento che decotte appunto ha intenzione di fare
Argomento viene poi ripreso nel progressivo duecentododici IRVIT sempre il ventisei sessantaquattro e siamo invece al ventotto di al ventotto di settembre il
La trasferta che noi
Documentiamo e di cui
Diciamo avevamo ho accennato poco fa era quella del dodici ottobre del del due mila e sette e in cui appunto Consiglio farà le precotti senza diciamo non averne alcuna
Percezione dalle determini stavamo intercettando appunto uno dei scendiamo conto che stanno andando a Milano dove si sarebbero incontrati con Paolo con Paolo Princesa circostanza particolare diciamo di di guasti quest'incontro
Era così l'ha fatto che
Contestualmente andranno a Milano però non
Con il treno come ho fatto fare la Silvio per l'andata e l'aereo voi torneranno la sera ma andranno con le macchine i due agenti la Polizia di Stato che loro avevano più volte
Utilizzato per fare gli autisti a Roma e come poi successivamente per effettuare diciamo una vigilanza all'esterno della giuridica di via di via Chelini infatti
Dalle dalle telefonate in questo caso c'è l'interposizione
Tra fa nelle precotti ed i poliziotti di Roberto ma colori che faceva da da tramite ceniamo conto che appunto i due poliziotti ponte linee soprano si incontreranno a
A Milano proprio con fa nella
Confà nelle Bre Colotti e il abbia appunto percezione
Dalle di tutto questo dalle telefonate diritti si sono appunto il progressivo del dieci otto cinque tre IRVIT il sedici e il sedici quarantatré e dove
Dico appunto l'appuntamento con i poliziotti dove ci sono e dove sarebbe dovuto dovuto essere poi giorno dopo c'è precotti vita fa nello a cui fa nella qui chiede se
Sono arrivati il progressivo al dieci otto cinque sette IRVIT il sedici quarantatre
Poi c'è il progressivo cinquantadue ventisei ventisei il retail sedici quarantacinque in cui danno appunto un'indicazione precisa del
Pesato per la partenza
Da
Da da Roma poi vediamo appunto che
Già allora la all'ora di pranzo giovare di fare di fare l'aggancio diciamo Firenze quindi vediamo che l'unica in movimento
Con il con il con il treno e ma cori i vice al progressivo dieci otto sei cinque
Io vi aspetto stasera poi ci vediamo dopo il riterrà il sedici il sedici e quarantatré
Le telefonare poi serviranno a fare incontrare
I i poliziotti Compre Colotti sono quelli di cui
Al progressivo dieci otto otto tre IRVIT il sedici e quarantatré progressivo settantotto zero zero IRVIT
Il diciannove ottantotto progressivo settantotto zero sei il retail diciannove ottantotto del del due mila sette
Poiché abbiamo la telefonata tra breve Colotti e Paulo print sì il progressive due-tre otto IRVIT il ventisei sessantaquattro del due mila sette e appunto Bre Codice si dottori o tra venti minuti sono lì
E pensi risponde no io solo un'ora abbondante ritardo passavo da poco Parma
E quindi slitterà diciamo l'orario del l'ora dell'appuntamento quindi poi a catena
Al progressivo sempre del sedici quarantatré dieci otto nove quattro e progressivo settantotto dieci fritte diciamo una vota Antonio top Cesano appunto le comunicazioni della Bre Colotti ma colori successivamente trama cuori
E soprano uno dei due agenti di di Polizia può appunto precotti chiederà
Un orario puntuale
A Paolo Prince successivamente progressivo al duecentoquarantuno il retail ventisei sessantaquattro ma ancora diciamo lo stesso nome arrivato
A non è arrivato a ammiravo fino a quando poi
Alle diciassette e trentacinque il progressivo e due quattro cinque IRVIT ventisei sessantaquattro
Prince dice che praticamente arrivato dico ci troviamo
La là davanti come avevo detto in
In precedenza il ritorno a Roma
Avviene sempre in maniera separata Silvio farete l'uno spreco lotti prenotano
Un biglietto aereo c'è una telefonata al servizio valutazione dall'Italia fatto da Fanelli al progressivo cinque due tre cinque il retail sedici quarantacinque
Loro appunto prenderanno il volo alle ore venti e fare la prenota anche a nome di libre Colotti
E Fabrizio sovrane Mirko Monterisi invece rientrano in in auto in autovettura e
Infatti già soprano chiama cori per Vivalda noi stasera faremo tardi perché abbiamo
Incontrato diciamo addio da ho avuto spettare una persona che purtroppo è arrivata alle sei
Questa è la deve fare da al progressivo settantotto venti IRVIT è il diciannove diciamo a ottantotto quindi poi si penso separano tutta una serie di di conversazioni in cui
Fa nella appena rientrato su Roma
Chiamo appunto ma cori per sapere per organizzarsi per l'appuntamento per il progressivo del settantotto ventotto
Il ritmo il diciannove ottantotto e qui appunto ma cori dice non ti ho qua tanto quelli arriveranno a arriveranno a mezzanotte
Poiché ma cori appunto chiamerà anche sovrano deve essere aggiornato sul sull'orario il progressivo del settantotto trentasette il retail diciannove ottantotto
Poi
Vediamo che anche Gennaro MOC per richiede a Roberto ma Gori
Sono le ventitré e quarantotto e io punto sono arrivati progressivo al settantotto trentotto il retail diciannove ottantotto e ma corrisponde ancora no adesso li chiamo poi ti faccio
Ti faccio di sapere da punto
Ma cori dice al professo settantotto quaranta a mò come lei dice quaranta quarantacinque minuti davamo a cui risponde un'ora va bene ci vediamo all'una dati
Questa è la risposta che MOC quel da a Roberto a Roberto favori quindi punto proseguiranno le telefonate indicativamente
I soggetti appunto rientreranno dopo la la mezzanotte la mazza volte e mezza e verranno appunto ci saranno fa nella
Che lo che li che li aspetterà
E e successive
Sempre dalla forate sull'argomento che la chiusura diciamo della serata il rito è sempre il diciannove ottantotto il progressivo il settantotto quarantacinque ed il settantotto settantotto quarantasei
Il i successivi rapporti terra e il
Tra i PRIN se si ebrei Colotti ci saranno il dodici novembre del del due mila sette cioè precotti e contatto due volte Prince si per
Farsi precotti dice avrei bisogno dei numeri pin
Print si gli detta appunto dei dei numeri sei nove nove otto progressiva quattordici iscritte
Tre nove
Otto nove successivamente appunto lo lo richiama al progressivo quindici il retail tre nove tre nove otto nove
E del Codice ma si ricorda che l'avevo chiesto
Quelle due cifre famose e Prince dice mo'adesso io non sono ufficio magari non so ci vogliamo sentire domani e
Bre codici A B e domani con calma senta voi
Eventualmente se dovessi finanziare l'attività di una S.r.l. italiana è possibile farlo
E il punto dice maggio non c'è problema è perché si dice no no non non c'è poi chiede quando si potrebbero potuti potuti incontrare a Roma e principi dovrei venire nei prossimi e nei prossimi giorni
PAC però la settimana successiva al diciannove novembre Comano vis già appunto in precedenza
C'era stata una
Una perquisizione presso gli uffici di di Paolo print sì e ed è qui c'è una mente originata dal dal provvedimento al procedimento penale penale italiano
E praticamente
Brel Colotti
Lo lo richiamato appunto per avere un appuntamento al progressivo il ventiquattro il retail tre nove otto nove ma appunto il Prince dice per il momento non riesco a scendere giù
Del Codice A B C D sentiamo la settimana la settimana prossima
E il
Richiama poi il ventiquattro novembre Bre Colotti lo richiama progressiva il sei il retail quarantuno trentadue
Del del due mila e sette però appunto principal ultima a
A rinviare l'appuntamento no indice io non posso venire
Beva dice ma neanche la settimana prossima e Prince appunto gli risponde non credo e di questa situazione Luca precotti voi ne ne riferisce anche riferisce a a farne le cui appunto capiamo il motivo per cui diciamo precotti cerca di
Organizzare l'incontro con comprensive progressivo è il tredici centoventi IRVIT il sedici il sedici quarantatre e appunto alla
A domanda di fa nella fatto come mai il
Lui non può non può venire le corti rispondi c'è non può avvenire perché non si sente sta
Sta male e fai dice ma preoccupato e
Beh Codice non lo so e fare la risponde favo come già detto da me retta
Andiamo a chiuderli tutti e via mi faccio dare il contenitore ed è finita la storia e precotti chiudeva Belhaj poiché parliamo ne parliamo a a voce
E poi
Successivamente il ventisei novembre precotti richiama Paolo Prince se progressivo nove il retail quarantuno trentadue il principe stavolta è molto più preciso
Dice io non è che sono ricoverato ma non sto benissimo mi sconsigliano di muovermi eh quello che Paolo Prince si riferisce a apre con lotti
E
Allo appunto per codici allora vediamo se non in questa settimana magari la prossima veniamo a trovarla e pensi che si quando vuole sì lì non c'è problema Calabria Codice va bene
Perfetto e quindi voi gira subito contenuta la conversazione precotti logica fa nella
Il progressivo al tredici centotrentasette IRVIT è il sedici il sedici quarantatré
E alla domanda esplicita
Di
Fa nella risentiva e il vecchio quando ce lo prendiamo l'appuntamento e precotti risponde il vecchio c'ho parlato adesso stava male
Stamane con il cuore ma ha detto che non si può proprio muovere da casa però ha detto che a noi ci viene
A ad incontra
E Faiella dice questo sta pure male sto preoccupato lavori sbrigavo se mica per niente non sappiamo neanche dove stanno eventualmente capito
Dice appunto fa nella a
Fa nella a apre con lotti quindi siamo
Questa è la
Lo scambio appunto che c'è stato di telefonate tra Bricco lotti e Paolo principi cui quadro cotti rende partecipa anche lo stesso Fathellah
Riferimento appunto a delle
Situazioni che avevano in corso con lo stesso principali il ventinove novembre
C'è
Furtarelli che prima appunto parla
Con un conto è avere alcuni
Suoi interessi diciamo finanziari di
I conti ordini di pagamenti questa del progressivo ventidue Ritter il quaranta quarantasei per il progressivo ventisette dite sempre quaranta quarantasei
Per poi
Parlare sempre attraverso l'utente all'utenza di Hong Kong chiama Paolo Princi in in Svizzera il progressivo al venticinque il ritmo
Il quaranta quaranta quarantasei e parlava appunto della della perquisizione che
Dell'attività inclusi che cessa l'appunto in Svizzera nei confronti
Nei confronti di Paolo printing somma del suo del suo studio e il
E troppo unto Prince i dice
Mi hanno preso tutta la documentazione della società Urabá e poi dopo hanno voluto sono venuti specificamente per prendere le documentazioni delle società delle società interessate insomma di quelli che
E focale dice scusami ma è oramai o è un'arte non ho capito
Presi però intanto hanno preso tutta la documentazione della Euratom quindi della mia fiduciaria per andare a vedere i i movimenti e quindi va appunto chiedo parlano anche della procedura
Svizzera appunto
Che fa riferimento al
Alle rogatorie internazionali per cui foga rally appunto qualunque dicendo per quelle in merito
L'altri soggetti indagati per quel che io ho potuto leggere c'è scritto riciclaggio assieme Attali zitto e crudele e atto figlio e a tal
E a tal fra come questo appunto è l'indicazione
Di di foca rally poi successivamente PRIN si dice tra l'altro uso oppure paura di andare di andare in Italia elfo e dice io credo che non sia un problema fammi comunque fammi fammi sincerare
E
Il
La è un'arte di cui appunto parlava focale lire la società è un'arte SEA casse di Lugano sempre in via Lavizzari quattro dello stesso indirizzo
Di in
Della è uramaki print sì ed ha ragione sociale
Anche il fatto può acquistare gestire vendere opere d'arte
Antica antica e moderna questo diciamo è l'oggetto sociale società che era già stata
Ce ne emersa diciamo in una
Conversazione tra MOC dalle Focarete Licola dell'undici ottobre del due mila sette
L'ambientale il progressivo otto sei quarantasei la linea sessantasette il ventitré il ventitré novanta profuga rally che dice parla appunto di vecchi utenti sono di proprietà di una società svizzera
Che si chiama che si chiama euro arte noi già avevamo
Sentito diciamo l'indicazione di questa di questa società
E dopo la telefonata avvenuta con Prince sempre il ventinove novembre
Focara lì poi chiama pure vice sull'utenza statunitense e e focara lì dice appunto al
All'interlocutore dice che a causa di alcune novità che hanno avuto
Hanno bisogno di accelerare il fondo per l'arte provo l'arto Fund dello l'uscita
E hanno bisogno di proteggere la proprietà delle opere d'arte perché potrebbero essere in pericolo e hanno bisogno di farle immediatamente ma non possono muoversi quindi sarebbe meglio se l'unico stesso pure che ci potesse andare a a Roma
E Folena appunto dice demonizzare immediatamente perché la cosa importante proteggere la proprietà e poi se è possibile fare tutto il il resto
E e quindi il
Il discorso poi sono anche altre successive quale oppure decide vedremo dopo il
Il discolo sulla perquisizione in Svizzera i problemi della Euratom e Confort Garelli verranno ripresi nuovamente
Da allo stesso giorno all'interno diciamo del
Del dell'ufficio di viale Parioli il progressiva al ventuno cinquecentosessanta evitare che il poeta permettere che le prime citato nel
Otto depressivo tu sei quattro sei Lini sessantasette
Quella ambientale del ventitré uniti ventitré non azzecca Perissinotto se l'undici ottobre due mila e servizi
Lei ha detto che si faceva riferimento o Anna ma minimi credenti e non sono di priorità di una società svizzera che si chiama è ora sì evidente allerta somiglia da queste ci sono altri riferimenti all'EUR
Rilevato
Era un'estrazione
I così riferimento alla società è un'arte esclusivamente ricchi di unitarietà se ci sono altri riferimenti alla città e ora ti questa conversazione
No successivamente fanno anche altri riferimenti infatti si cioè focali che successivamente dice
Stiamo aspettando che mi arrivano i documenti dalla Svizzera per poter fare la è un'arte Italia in modo che possiamo incassare un altro poco di di che esce
E adesso arrivati che esce solo qua assegna lo sai perché e questa diciamo all'ulteriore riferimento che fanno
Alla alla euro arte nel corso di questa di questa conversazione
Invece nella comparazione di cui dicevamo prima progressivo ventuno cinquecentosessanta
Allinea sessantasette siamo diciannove trentasei
Il ritardo ventitré novanta sono presenti Gennaro MOC belle fa nella
E ebree Colotti questa appunto la conversazione che già
Abbiamo evidenziare in precedenza in cui
Fa nella bere cotti e MOC belle ripercorrono diciamo le le quantità capo dei dei soldi che hanno che hanno affidato diciamo al
Al primo si hanno in questo caso dicono il
Lo chiamano il vecchio
Parlano anche appunto delle un ramo delle perquisizioni hanno trovato la documentazione del
Delle una ma
E
Pur nel professione successivo il ventuno
Cinque sei uno alla fine appunto c'è Gennaro che ripeteva che gli avere detta somaro che ci avremo i soldi al vecchio dal vecchio e questo appunto già passato evidenziato in cui ho avuto effettivamente epocali sapeva che
Fa nelle Bre Colotti avevano diciamo dei dei rapporti con lo stesso con lo stesso print sì
E quindi Gennaro punto ripercorre troppe diciamo lo spunto per
Parlare appunto nuovamente del rapporto con con foga rally delle problematiche che secondo lui avrebbe diciamo generato dal punto di vista investigativo il giorno successivo punto calo povere le cure vice
Si incontrano a si incontro a Roma fu Garelli al progressivo trentanove quaranta IRVIT quaranta quarantasei i dalle indicazioni
Su dove raggiunge lo dice per fuori vieni nel mio ufficio in via imperiali di Francavilla vicino
Ponte vicino ponte Ponte Milvio eppure ci poi a arriva più tardi al diciotto e ventisei progressiva quarantacinque élite quaranta quarantasei con l'appunto pure che ci comunica che appena che appena arrivato
Poiché il e il giorno dopo sempre da una serie
Di sms che si scambiano tra fu Carelli l'utenza gridare ligure vice
Percepiamo diciamo ulteriori indicazioni in nel progressivo sessantuno e sessantadue in rete sempre quaranta quarantasei il
Carlo foga rally mi dice alla fine dell'Assemblea se comunque
Dato che abbiamo usato Bellon per due centri per duecento abbiamo bisogno di un altro veicolo per le arti dato che ora fu è collegato al mio Hong Kong il che non è desiderabile giusto
Eppure dice risponda pure sessantatré sì penso di averne già uno in in mente
E e quindi diciamo successivamente alla alla perquisizione che sarà fatta nei confronti di di prima si è discussa capitano squisita questa telefonata era in inglese
Ad imprese Caressa un sms che è stato tradotto dall'inglese lo stesso grazie
E il
Qui appunto queste sono come
Diciamo la la le telefonate che fugare li fa poi Jim dure dice
Successivamente al
Alla perquisizione che primizie a
Ha avuto diciamo nei suoi uffici
Negli uffici insomma della della sua fiduciarie in va in via Lavizzari
Via la Vizzari numero numero quattro all'inizio ma di dicembre del due mila sette quali ha una serie diciamo di
Di di telefonate di sms con
Dei funzionari di banche di di Hong Kong per parlare appunto
Di di trasferimenti da ovunque le operazioni finanziarie c'è il tre dicembre al progressivo settantacinque Twitter quaranta quarantasei una funzionale standard Chartered lo chiamo aver dicono appena ricevuto
Un ordine trasferimento di circa duecento mila dollari il giorno successivo un'altra un'altra donna lo lo chiama il progressivo all'ottantuno in rete sempre quaranta quarantasei
Per dagli appunto un resoconto sugli investimenti che sta facendo per conto del foca rally informando che era in attivo di un milione e trecento mila dollari dolere americani
Il poi riferimento diciamo a ad altri investimenti la donna chiede affoga elise vuole trasferire parte del suo portafoglio presso di loro
E forellini spiega che presso la Cassa e bici a fondi di investimento dove ha investito cinquecento mila euro e poi gli altri due milioni e mezzo di di euro
E per finire dice ha iniziato a febbraio il rapporto accadesse Bicinicco un investimento di due milioni e seicento mila euro ma al momento è a due milioni e due e quindi aveva perso
Quattrocento quattrocento mila euro quindi questa è la diciamo la
Il contenuto delle due delle due conversazioni tra tra Carlo fu Garelli indipendente punto i due istituti istituti bancari
All'inizio Dini di dicembre coi
Sempre riferimento alla
Alla problematica appunto che fare precotti abbiamo nel relazionarsi con il principio di CIPAG mente dopo
La la perquisizione
C'è un un incontro a Roma
Tra Di Girolamo e Guarneri e quali Castiglioni Guarneri Castiglioni facevano parte anche lo del consiglio d'amministrazione della Eco benché quando c'era ancora Di Girolamo quindi fino al
Maggio del del due mila sette Di Girolamo chiama diciamo il suo studio
E il progressivo al sessantadue sessantacinque in rete al sedici quarantaquattro e dice la segretaria dovrebbero arrivare alle undici e mezzo dottor Guarneri e Castiglioni
Io al possibile arrivo un qualche minuto di ritardo lei intanto gli faccio accomodare e li fa incontrare intanto già confà nelle Bre Colotti che arrivano intanto loro possano
Possano incominciare
E questo appunto questi incontra importante anche perché poi all'inizio di febbraio del due mila e ottobre Colotti fa nella
Si recheranno diciamo a Lugano proprio per
Incontrare lo stesso lo stesso Guarnieri
E poi
Punto dopo questo incontro fa nella chiama ma cori progressive alza nove otto sette Ritter sedici quarantacinque
E nell'attesa si senta appunto fare la che parla con Bre Colotti
E farai dice speriamo bene il dottore facendo riferimento a principi Bertolotti dici io al dottore in ogni telefono dal telefono mio e farà dice chiamo dalla cabina come l'altro giorno chiamandolo subito
E di mercoledì prima ci andiamo meglio è
Perché dobbiamo andato rimane questi tipo pigliamo ovvero alle otto così alle nove e mezza stavo su alle undici stiamo su un capito
E questa brutta è l'indicazione che
Fa nella da a breve Colotti dopo l'incontro che hanno avuto con
Congo con Guarneri Castiglioni a a Roma poi
Infatti poi chiamano da una cabina telefonica fissa un appuntamento per il dodici dicembre
Del due mila del due mila e sette mila settimana successiva poi subito dopo precotti richiama fa nella al progressivo sette mila irritazioni sui quarantacinque
E del consigliere ma che ha fatto sapere qualcosa quello oggi io non l'ho chiamato preso tutto dice a che ora quello sta allaccia spetta tutto il giorno
Undici undici e mezza tanto indirizzo ce l'abbiamo mercoledì dodici e appunto il mercoledì dodici i dicembre
Per per chiudere poi questa questa parte abbiamo il sei dicembre che cure vice
Contatta foga rally con continuando diciamo il discorso che aveva
Già fatto qualche giorno prima al progressiva novantasette IRVIT e il quaranta quaranta sei e foga nell'appunto gli dice che ha bisogno di una persona ad Amsterdam per curare alcune società di cui dispongono in in loco
E hanno bisogno di qualcuno che faccia parte della società di servizi locali e porta come esempio Focarete li quelli che hanno curato la UE il Co
La UECO era la società che era la proprietario della planetario ma S.r.l. quella cassa utilizzava la Pannozzo
Per interfacciarsi con le compagnie telefoniche e con la broker tempo con la program management focali continua la società
Che di cui appunto diciamo interesse lui e dice che la società pulita deve solo vendere un paio di un paio di beni
E liguri ci chiede cosa dovrebbe fare di preciso questa persona che gli sta chiedendo poveri poi risponda che
Dovrebbe prendere il posto dell'attuale direttore da società di servizi dato che hanno avuto una discussione con loro a causa di una rogatoria dall'Italia inerente un'altra società che era nostra qualche anno fa ed i membri di questa società di servizi ho deciso che non vogliono più operare
Come come rappresentanti e poi appunto burini cioè invita mandati la lista delle proprietà che deve che deve vendere un quella società
E
Avrei concluso il commento Presidente se lei è d'accordo
Chiudere
Se le quattro punto
Per cosa benevolo sesta del Consiglio aggiornata domani all'udienza di domani sempre sversavano nel diritto François prosecuzione appunto
Allora se non capitano prendesse servono
Siamo nella situazione io
Gracci a che non c'è ecco io le scadenze che arredo terrestri carente accennare a un'attenta recarsi ed energetica prima penso alla clinica strane Excel presso la quale gente pure a da tempo
E a lei necessitasse passibile di avere questa autorizzazione o anche la domenica basta essere trasmessa tramite la cancelleria all'abitazione del scherno bene esattamente la clinica sette Excel esperto impieghi creazione numero sessantuno
E creare delle appositamente le ore sedici io entra non la sappiamo l'accoglienza e Kapaj Sezze è andata bene e la segnaletica la polizia giudiziaria dalla giornata di domani ne viene inserita nel quarto
Pubblico ministero
Scrivere favole favorevole
Quand'è morto
Grazie
Il tribunale si autorizza appunto con cui aggiornato
Ad assentarsi usata tredici no chiedo scusa
Sono quattordici sì giusto
Se
Va bene
Certo sì dazio intarsi in data quattordici dicembre
Due mila undici Bombo come gli arresti domiciliari con mezzi propri e senza scorta
In tempo utile per recarsi
Alla visita medica fissata di fare le ore sedici presso la clinica tecnica
Passava Brix
Diciamo
In Roma
No
Dichiara in tribunale
Maxicono obbligo di dare
Comunicazione agli organi di P.G. preposti al controllo sia per l'ora di uscita
Non la propria abitazione che di quella di rientro
Presidente
Chiedo scusa alla sede dell'ordine segnala un problema noi nel tendere delle dei delle testimonianze dato una mano per domani
I testimoni svizzeri dell'ENI citati Svizzera e già in Italia presenta chiavi per domani quattordici e sedici evidente che non abbiamo ancora certezze insegneranno questi testi non erano questi testi che si è stati citati per domani
E viene il sistema finito sicuramente se vengono è che possiamo andare indietro venne chiederemo che venga nonché sentiti ma i testi che vengono dalla Svizzera con interruzione dell'ENEL del teste e non è stata interrotta già la prima volta a giugno
E sedici minuti dei suddetti previsti presenze specifiche che potrà obiezioni ambizioni che possiamo che limiti tornarono
No penso ad esempio per i soci e costanza espliciti che c'è un teste che è essenziale per la posizione di
Di Micucci secche
Ne abbiamo bisogno di saperlo anche per un minimo di organizzazione è una cosa complessa ce l'abbiamo detto sono gli organi sono già nei giorni che diciamo che c'è soltanto l'esame delle no il capitano delle leggi
Trainando esigere culturale ed ambientale di un'azione è stato presentato un calendario è mai stato rispettato fino ad ora escusso
No talora tutto nelle note al calendario però mi fa parlare programma e non stavo parlando prima io perdonatemi l'arrivo di parlarne ovviamente rimane il calendario prevede a sé e per questo oggi non è un bilancio io c'ero al calendario scusarmi
Non intende prevedeva l'escussione del teste e De Lellis in prosecuzione e prendeva nella nell'originaria formulazione prevedeva
Che il mercoledì ed il quattordici al sedici ministro citazione destinino da fuori visto citati i testi della Svizzera elementi che poi si ed è proseguita oggi non ne ho visti detti era bizzarri totalmente il maresciallo leciti trattando un lutto quindi e non poteva comunque venire e asili dalla testimonianza campestre e De Lellis noi diamo i soliti colta a spostare i testi non statali
Il problema si pone l'EPT pane vengo dalla Svizzera infine venga programmata per il mercoledì e per il giro scusa Presidente la questione
Abbastanza semplice noi immagino Valvo che una volta ha ripreso il capitano De Lellis se anche l'avevamo detto
Si procedesse fino alla fine del capitano De Lellis con i successivi contro i sardi
è ovvio che in un processo così complicato anche noi cerchiamo di organizzarci al meglio quando c'è stato chiaro nella giornata
Ieri quanto meno ma per la verità pure privati che il capitano De Lellis non avrebbe mai terminato il proprie salve per esempio per l'udienza di oggi o per quella di domani
Personalmente mi sono organizzato
Domani per non poter essere presente a Roma perché non possono esserci allora se domani vengono sentiti ad esempio questi testi svizzeri
Io altra interessa un controesame di uno di questi testi
E io non sono messo in condizioni di farlo pecche il pubblico ministero può immettere nella propria
Nel proprio calendario testi che vengono regolarmente citati per un'udienza salvo poi l'udienza slittare in avanti perché altrimenti così non lo possiamo organizzarci allora l'esigenza è
Secondo me si è iniziato il capitano De Lellis corretto finirà il capitano De Lellis fare il controesame anche perché
Già la prima interruzione di molti mesi ha portato questa testimonianza essere estremamente dispersiva
In questo modo diventa davvero difficile insomma tutto qui
Possiamo lavorare in questo stravolgimento e ciò al calendario questi testi devono vedere oggi cioè l'acqua eccolo qua accoglienza valichi marcate dodici euro speriamo ancora organizzazione no all'Eliseo rimaste grazie però è stato è indicato il calendario dei testi stato dei
Perché siccome quelli
Così diverse che nella scorsa è stato depositati tenda
In cui si è detto che c'è agli atti niente le ultime d'udienza e guardando i semi seduta destinate ai AN in gli stilisti medesimo determinati dati non è che vogliamo citare oggi per domani Anzasca ne discuterà a buon fine Presidente né che volete alcune di alcune testimonianze diamo ne abbiamo attratto mandata all'estero anziché neanche sembrano non verranno
Però se verranno logicamente non possiamo ma rimandarli indietro non è un problema noti stilista nella difesa ne sentiremo poi sentiremo eccetera vale a dire
No Presidente potremmo potremmo
Proprio sentire potremmo fare il controesame di queste persone è un'altra udienza eletti
Sette e come prima di venire ce ne sono già lì non è un teste estero non è proprio
Se ci sono testi della difesa e della difesa il grande al nel momento in cui verrà fra due mesi fatemi secondo tra le file il momento di destra diventano digitali
Malesani Ecogeco Ministero Caputi gli articoli sono citati sono sentiti in ordine a tale incontro il cane che si va anche l'esame è legittimo da un'altra
Va bene domani
Decidiamo Presidente abbiamo bisogno di un'indicazione precisa e dovresti segue il calendario che era stato fissato quindi appunto osserveranno le stesse saranno espulsi
Piovese domani stesso lavoro teorizzazione confermata per tutti gli imputati degli arresti domiciliari secondo il terrore delle precedenti di ordinanza del Governo udienza è tolta
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