Speciale Giustizia

Una sera gli ascoltatori con lo speciale giustizia ci occupiamo dell'udienza del nove gennaio scorso al processo per reati finanziari e societari nei confronti del broker Gianfranco lande detto il Madoff dei Parioli
Per le analogie per quanto riguarda il modus operandi fra la vicenda dell'operatore economico americano condannato per il crack epocale di Wall Street nel due mila sette due mila otto e con le dovute proporzioni la vicenda è emersa nei quartieri alti della capitale italiana dalle indagini della Guardia di Finanza
Discende ancora il capitano delle Fiamme Gialle Luca Meoli del quale abbiamo già trasmesso con la prima parte della lunga testimonianza in aula
Sulla cronistoria dell'inchiesta che alla fine del due mila dieci porto in carcere il broker romano con altri suoi quattro collaboratori buon ascolto
All'articolo ma l'abbiamo detto è stata emanata dall'esame del capitale spese capitato
Però vorrei riferire
Dove è stato ritenuto il fine contenente i nominativi dei soggetti investitori in società e i m
Poi se avete elaborato a questo elenco
Può riferire quali accertamenti
Capite
Effettuate in proposito
Sì come stavo
Dicendo un'altra volta
A l'attività di
Individuazione dei soggetti
Mi sono fatto utilizzando gli strumenti informatici su quale
Sono stati sequestrati all'Hamde
E presso la mamma in particolare faccio riferimento a una discreto da un terrà banco marca imminente eminente sequestrato il quattro più due mila undici nei confronti di cappone Massimo
Due prenda il marchio pagati otto da otto gigabyte andai marca funding scheda un gigabyte sequestrata Gianfranco lande in data ventiquattro marzo due mila undici il file e il Mafalda per base generale secondo
Quindici marzo due mila undici punto x pelle x esse
E mi
Questo questo file conteneva
Stanziamenti tutte quelle che erano le posizioni
Di tutte le società del gruppo
No con l'aiuto di Capone che era il dipendente di grande con quale grande stesso stava lavorando favor nominato sia di PG abbiamo estratto quelli che erano i clienti solo i clienti e i m
Poi per il Tribunale
Si fa riferimento al ritengo indicato
Quattro della richiesta di prove documentali del diciannove dicembre del due mila e undici
Relatore consigliere Rizzo
Pongo
Quattro è stata affatto comunque impegnati
Fa
Presidente Francesco ad agire quindi complessivamente
Sono state individuate
Castelletto
Un uso
Scusa
Come
Come stavo dicendo
Che sarà applicato di filtro solo clienti egli M. perché erano possibili appetiti
I clienti e ovviamente semplice français violenti GPS un privé Swiss e basta ma quindi noi solo vivente I am in questo caso
Per mille seicentottantasette posizioni
Dove posizioni non equivalgono a clienti perché ogni tipo cliente può avere anche più posizioni non tutti i clienti sono stati identificati e non a tutti è stato possibile attribuire Codice fiscale
Complessivamente sono stati individuati spetta alle mille seicentottantasette posizioni mille cinquecentosessanta duttile
Il cinque mille cinquecentosessantadue clienti rispetto alle mille seicentottantasette posizioni sì ecco vuole spiegarci
Come mai
Verificare
Di
Gli enti associati alle audizioni
Beh noi abbiamo effettuato ricerche all'interno della
Del computer che avevamo sequestrato dei
Del
Server che avevamo sequestrato
Dove leggermente tutte le posizioni cioè le posizioni avevano Omo dei FAS Canzio nati e quindi è stato possibile per alcuni individuali in questo modo peraltro attraverso ricette l'anagrafe tributaria
Per altre rispetto le posizioni dei soggetti che avevano presentato denuncia o querela
Quelli che erano invece troppo generici non siamo riusciti oppure abbiamo
Le abbiamo anche
Identificati soggetti per esempio può con l'aiuto della fertilità poneva oppure delle segretarie
Venerdì Cappellacci
Editore Gianni quindi anche ricorrendo alla loro alla loro memoria
Poi c'erano anche
Diciamo
Posizioni con nominativi indicati per sigle sì sia esatto alcuni siamo usciti identificabili come ho detto
In altre no invece
Quindi il l'elenco di cui al punto tre diciamo ci vuole spiegare
Perché ci
Ci sono questi due eventi quello
Sei parallele incontri punto tre è quello
Cui al punto quattro all'altezza di prove documentali
Si
Allora
Sulle l'elenco tre è un quindi un elenco in ordine alfabetico dove c'è il cognome e nome e cioè il codice fiscale dove non non è stato trovato dire indicazione non trovato vivamente
Quindi per quelli con codice fiscale che l'indicazione data di nascita luogo di nascita
Però la Provincia di domicilio l'indirizzo
Vi è tanto l'indicazione
Promotore esempio FRT e Roberto Torregiani
Gigi ci oggi ci blocco scusi Giampiero Castellacci e Villanova
Però adesso li rivediamo nell'altro elenco poi c'è somma Euro debito somme ora credito queste sono le posizioni risultanti
Dalla dalla base informatica anche sta utilizzando l'altro è no le somme che sono state fatte le somme che sono state prelevate rispetto al singolo cliente
Se sono state versate dal singolo cliente ovviamente
Con riferimento ai anni che sono prestavo prelevato titolo di rimborso di restrizioni finanziamenti con accanto l'indicazione della colonna del saldo
E poi ci sono
Queste somme sono quelle
Rinvenute nel fare l'originario sì
Sì non non non sono state stoccato in alcun modo
Sono le somme che erano riportate fagocitati
Abbiamo sulla base degli accertamenti effettuati
Quali indice di affidabilità presente hanno chiesto indicazioni in termini generali
Beh diciamo che un'attività che è stata svolta dei consulenti questa
Una se non ricordo male sulle somme versate RAI Uno Mattina dipinta considerevole
Non ricordo nasce desiderare arrangia
Carenti
Va bene no è una dove arrivano a chi l'ha fatto per i consulenti non va in consulenze si il Pubblico Ministero chiede sull'affidabilità e allora la domanda la riformuliamo
Sulla base di quali elementi voi ritenuti destinando dei dati affidabili
E sono sospeso base il fatto che l'abbiamo estrapolati dalla contabilità
Della di Lamberto emerso siamo informati quindi basta questa
Estrapolate dalla contabilità di grande possa essere affidabile o meno dice notevole immediatamente però ha detto ai versamenti all'estero
Tutti i dati sia i i dati di soli costano elenco sono tutti estrapolati e non assolutamente non toccati dal nuovo e dice se c'è scritto mila trecentotrentaquattro mila novecentottantacinque euro trentaquattro e perché nel fare c'è scritto quell'importo
Finito questa incarichi di quei beni quindi contraenti hanno se non c'è niente di cui parlava l'hanno semplicemente ordinati no hanno presso le denunce querele
Che sono un numero inferiore rispetto alla a lei e mille seicento soggetti che hanno visto la corrispondenza di
Quanto è stato indicato per ogni singola querela con quanto riportato nella contabilità sostanzialmente queste quello hanno fatto i consulenti grande
Poi ci sono altre cose ma vedremo parlo
Comunque proprio perché non non rimanga un dato
Poi
I stati equivoco il di riferimento che lei ha fatto sull'affidabilità sulla base del verifiche effettuate di cui è venuto a conoscenza attiene esclusivamente diversamente esatto sì
Eccoci ci vuole riferire qui
L'ordine del comunicato cui può così subisce parlando dei promotori che l'abbiamo chiesto anche il
Siglato al metro quadro nella quale sul
è invece un elenco questo
Quel punto è lo stesso elenco soltanto che
Testati è diviso per promotore
E adesso
Dico dove le indicazioni sempre dove indicato Aelle Bindi
Si fa riferimento a Paolo Albanese
Di doppie VF e l'indicazione di blu Walter found Cal c a l e l'asilo di Alessandro Calicchia
Inibire F la sigla di e in Mamma fa euro found ETF e la sigla Dean Bahamas found ECM e in commodity
E e oggi residente c'è opposizione però a questo tipo di identificazione se non ci spiega effettivamente come è pervenuto questo riduce la linea se ce lo dice prima forse meglio così capiamo
Intanto come ha stabilito che queste sigle corrispondono i soggetti di cui si sta parlando sì allora noi abbiamo o no
Innanzitutto
Presso le querele che avevamo il visto rispetti rispetto a quelle querele esempio Como
Quindi indicavano quale con Roberto Torregiani promotore al quale si erano rivolti promotore sempre
Parlo in senso tecnico diciamo perché sulla base delle indicazioni della querela della negazione delle querele nonché sappiamo se ne sono trenta lasciando esatto abbiamo sentito a sommarie informazioni quelli che erano i dipendenti
Si evita Stellacci creditore Gianni
Così
Va bene
Grazie prosegue
Se il nostro assenso
Venirci dice ci spiega quali sono i quindi promotori di cui sono pari aiutato odierno Gianfranco lande unico incrociati
Quindi
Supera sinergie entro crollo e h e lei me acché le found e le ellenica ventina anca
G cv Como muto morire prima Giampiero Castellacci di Villanova potrà alcune anche abbastanza intuitivo che sono le iniziali del nome
GTT Z Gabriele De Zorzi
G. F. delle Gianfranco lande
E Gigi G eh Gambacorta Giuseppe
Ma a rate Marcella Pent ventina anca
R. fare Raffaella raspi RR tiro Berto Torregiani SS Vouet stecche Stefano Salvini Sussa Susanna Ruggeri
Ci vuole riferire in ordine al Comitato predisposto in data ventiquattro novembre due mila dieci d'arma overbooking
Sottoscritta da Gianfranco lande
Carla corredata nota Consob del trentuno dicembre del due mila dieci deferimento e al documento indicato tecnici sì la richiesta di prove
Documentali
Del nove
Gennaio
Cioè di origine
Anzi allora noi abbiamo
Abbiamo
La nota della Consob del ventuno dicembre due mila dieci
Il numero di protocollo dieci dieci cinque cinque e sei dunque
Quindici numero quindici della richiesta di prove di oggi però
A
Di cui io
Questa è una nota diretta al Niguarda di finanza
Sì con quella nota la Consob circa
Comunica
Sussistenza di
Una lettera indirizzata
Hai i clienti
Ardita ma holding del gruppo da Roma ordinanza
Sottoscritta da Gianfranco lande riporta la data ventiquattro novembre due mila dieci
Grazie
Collocare
La lettera morta oralmente questa
Scritto qui
Quindici
Quindici oggi biologici
E quindi
Nella
C'è una doppia numerazione decantazione blocchi diciamo di sì
Perché non sono state richiamate questa storia in connessione
Anche
Sono allegati
Insomma sono
Componenti separati
Sono due le imprese varati insieme ci sono dei principi
Veramente su quindici
Allora ci sono avvenute sembra anziché fare primo quindi però dovremmo mettere
E tutti dovremmo sul sistema Simone eccessivo
Dell'undici questa pagina
Da pagina quattro sì signor ministro
No organizzati a scansione in tutto
Usano sistemi
Diciamo subito
Silenziose
L'avvocato sull'asse diamo atto che viene essa servita dal
Dai sulla il giornale
Prego si
Magari diciamolo deciso
Quanto attiene
La richiesta di prove documentali
Effettuate in data odierna viene
Una numerazione
E complessiva sino al numero quindici
E
Che arriva fino a pagina quattro della richiesta Empoli dalla stessa pagina quattro perché attiene di visure
E la mappa deleghe una numerazione autonoma che vi inizia dal numero uno
Va bene
Sì dovrebbe essere l'ultima
Pagina di quella nota
Trentuno dicembre due mila dieci senz'altro si correggano Guardia di Finanza
Di fatto quella nota dedita al ma Holdings del ventiquattro novembre due mila e dieci
Ecco
Fu no ventiquattro novembre due mila dieci quindi siamo
Può successivamente all'inizio delle attività ispettive in particolare il due novembre due mila e dieci l'autorità di controllo potenziale francese la nominato un amministratore provvisorio il tre novembre due mila dieci
La Consob con l'ispettore anche la Banca d'Italia cardiaco degli accertamenti
In concomitanza con l'insegnamento e l'amministratore provvisorio
Il tra l'altro successivo al ventinove novembre
Due mila dieci gli amministratori provvisorio deposita presso il Tribunale francese istanza di fallimento delle IGP
Quindi nel
Ispezioni in corso
O il ventiquattro novembre due mila dieci afferma
Gianfranco lande quale Presidente D'Arma Holdings
Vi è questa nota con la quale
Si dice che in particolare che
Se io l'ho messo la sordina riassunto tiene esclusivo dei segnali quanto la gestione della società
In questo contesto il sedici novembre due mila dieci si è tenuta una sola
L'assemblaggio generale straordinario IGP che seguire un consenso azione stessa questo timore compie di attuare tutte le azioni atte a favorire un processo di risanamento necessario per poter concretizzare i contatti già avviati con alcune istituzioni finanziarie
E bancari che possa adeguatamente supportare la nostra clientela previa due diligence sui portafogli già avviata in piena collaborazione con ispettori Banca d'Italia Banca d'Italia
Scusi Bankers'lancia Banca d'Italia e Consob
Che si ipotizza sarà perfezionata entro la fine del corrente anno
Analoga attività sarà avviata per d'arma Holdings le società a controllo private interessate ripartito al fine di Soverato I sezione relativa al mancato rimpatri volevo sottoporre il documento al
Riconosce la sottoscrizione del contenuto
Riconosco
Potenziare questa eventualmente
Non c'erano nell'orto leggi
C'era
Adesso alla sottoscrizione assegnarla nella mia
E il contenuto
Laila contenuto laboratorio tutte siamo i nostri legali SI.N.PRE.F. nello stesso
Ho notato la Consob
L'ultima pagina se non erro della dalla nota della Consob
Vi è una precisazione dice al riguardo occorre evidenziare
Che il preteso coinvolgimento dello Torda di vigilanza risulta privo di fondamento non autorizzate non rispondente al vero
Che configura una condotta tenuta dall'ex Presidente l'impresa di investimento signor Gianfranco lande al di fuori della disciplina di riferimento anche in costanza del provvedimento di amministrazione provvisoria pur disposto
Mi scusi per riferimento anche ad un'attività di Utd James Bond sì ecco Buoni
Tali indicazioni sul punto
Sì la
Tutti agli diligenza un altro tipo di attività la Consob USA avviato un'attività di carattere ispettivo nei confronti delle IGP
Non di caratteri verificati di conti correnti dei rapporti del
Della situazione cioè la dirigenza è un'attività che
Sì entra nella
Posso dire nel all'interno di un'azienda però non ha
Non è quello che è stato fatto da Consob consociativa diversa e
Più incisiva
Sì con questa Motor la Consob
Si trasmette anche una lettera novellata arma holding esatto questa convinzione
E
Che ha dato a ventiquattro novembre due mila dieci
L'idea che è indirizzata questa delibera l'ho detto ai clienti e diciamo si attesta l'esistenza di un'attività di diligence sì e avviata da chi
Va bene già avviati in piena collaborazione con gli ispettori di Banca d'Italia Banca di Francia Bankitalia e Consob
Già questa con riferimento ma quale società pari suggerita
Beh l'attività in corso e confronti digiti e che con riferimento invece
Tappa Holdings che sarà per intrapresa un'attività analoga attività nei confronti di Rama Holdings cosa che Consob riferisce non essere vero
Non essere vero
Lei sa se Consob abbia notiziato forze di polizia
Per la ricezione dell'anonimo di cui abbiamo
Parlato già nelle precedenti udienze
Ricevuto il diciassette dicembre duemilanove dal
Ugo sordo
No che io sappia no
Il nucleo di Polizia valutaria come quando e perché detenuto a conoscenza
Beh come detto se
Venuti a conoscenza della sussistenza toni ma quando abbiamo inoltrato
La prima richiesta di
Richiesta Consob concernente le posizioni dei M. Torregiani e quant'altro nel marzo del due mila dieci
Ispezione di Consob suo IGP quando e perché è iniziata
Però detto l'ispezione iniziare il tre novembre
A novembre del due mila e dieci sì tutt'altro l'altro udienza avevo detto che la l'articolo stampe uscito prima della dell'ispezione invece proprie codificato non è così quindi vorrei correggermi
Perché l'articolo settanta
Primo articolo fa sull'argomento è uscito il nove novembre
Del due mila e dieci ecco questo è il Messaggero questa ispezione del trenta novembre del due mila e i criteri vi è stata
Prima o dopo perquisizione le perquisizioni non abbiamo effettuato il ventitré settembre
Quindi le dieci successivamente
Sono un mese e qua i dieci giorni dopo perquisizione inizio l'ispezione così sì circa
Ecco vorrei delineare il ruolo degli
Associati
Secondo l'ipotesi accusatoria l'imputato
Tu Roberto Torregiani Giampiero Castellacci della nuova Raffaella raspi e Andrea raspi
Sì allora come vedremo anche nella
Parlando per esaminando quelle che sono le società
A
Ok qualche modo sono state coinvolte nella vicenda
A
Raffaella raspi rafforza la compagna
Di Gianfranco lande nonché sorella di Andrea raspi
No lei i come visto paga Esposito o un numero di clienti proprio
Così come si rileva dall'elenco dei dei promotori
A aveva cariche societarie
All'interno di diverse società coinvolte in particolare della in Vamos per la fine star
Da lei e me ne voglia da armati Asti non Gobbo
Longo Bove la società lussemburghese che è stata poi
Anche se utilizzata per
Fornire i clienti obbligazioni
O meglio piante hanno acquistato obbligazioni emesse dalla lungo Po
A inoltre come abbiamo visto all'altra udienza con riferimento al
Rapporti esteri
Abbiamo visto che molte disposizioni erano state impartite da Raffaella raspi quindi potremmo dire poi il
In braccio esecutivo
L'alto livello
Poi abbiamo
Andreana valutazioni magari della
Forse eccessivo non avrà voluto dire una collaboratrice esatto cioè stiamo parlando della
Quello norme
Non la dell'associazione a delinquere stiamo parlando dell'organigramma societario chiedo solo dalle aziende anche
Gestione allora
Associati si Fondo di Patti si accusatoria fino all'otto corretta laddove però nella sostanza di questo si tratta della situazione di fatto che sia
Gestionale
Che diciamo di rapporti con l'imputata quindi i rapporti con il poeta
La la la l'attività gestionale e anche
Sul piano diciamo formale quello che non erano in quell'anno che risultato quanta cariche insomma
Qua abbiamo lo era spento
Che aveva carichi in in barba a Marsala Varma a vederti EGP
A e IGT dalla due responsabili anche da succursale italiana a si è occupato dei rapporti con la Consob aveva
Anche lì un numero di clienti a egli n
Rixi occupato principalmente della
Va
Contano parte successiva alla
Allo scudo fiscale oltre a gestire una serie di clienti
Abbiamo le figure di Torregiani Castellacci
Che sono i limiti coloro che
Per la maggior parte hanno raccolto un risparmio dei vari clienti particolare Torregiani attraverso la sua sede via Bocca di leone trentadue
Lui aveva a
Il back office era prima collocato via Bocca di leone trentasei
Nel tempo sue collaboratrici erano bracci Sabrina Susanna Ruggiero ventina ca Marcello in vita
Sta
Lui era
Abbiamo visto anche co delegato operare su cui era colui che operava di fatto la maggior parte sui conto corrente acceso penso cari Spacca e lasciava le ricevute anche con propria firma su
Le attestazioni ricezione degli assegni
Castellacci ama una figura sostanzialmente
Analoga
A a quella di
Di Torregiani la sede rabbia Luciani si abbassa la collaborazione iraniana reali
Il anche lui anch'io anche per lui ci sono delle firme sulle ricevute perché gli enti quindi Antonietta attuato questo tipo fatto questa attività di raccolta del risparmio sono i due pomodori principali
Dirò per la ASPI ha detto
I
Ecco anzi su con riferimento Raffaella raspi vuole riferire se
Siano state individuate
Siamo stati abituati documenti livelli particolari particolare relativi ad attività direttamente svolta dalla stessa in ordine anche a
Investimenti pur comunque la destinazione di somme di denaro siccome detto prima e lo abbiamo commentato e l'altra udienza c'erano tutta una serie di disposizioni di Miguel dicono quali venivano impartite ordini
Di trasferimento di denaro da parte di Raffaella raspi e vi erano anche disposizioni firmate da Ferrara studi sento con riferimento al conto festa
Per quanto attiene tarda Andrea raspi
Quale ruolo ha rivestito nelle dinamiche societarie e nelle attività qui si reputano
Sì però non Andrea raspi aveva
No no delle cariche societarie
Con riferimento soprattutto alla
Facciamo parte d'arma aperti EGP Franz ovviamente
Perché era colui che era responsabile della succursale italiana colui che ha gestito i rapporti con la Consob
Aveva un numero di clienti allora suo come cliente IBM piccolo ce l'aveva
Vuole illustrare la mappa
Chi ha predisposto respirando si vi sia un meno interdipendenza aree diverse società
Da Mafai quella indicata al punto quarantaquattro
Non a fronte della richiesta di prove odierna
Entra ed esce secondo elenco diciamo la seconda numerazione ve
Chiamata a pagina sette della nota esplicativa
Questo lo capisco perché non
Nove bis
No alle quali
Sì
Grazie
Non appaiono due
No no no se sono le misure sono state fotocopiate
Allora abbiamo
Sostanzialmente ristampato tutte quelle che sono le no di misure che avevamo fatto e che erano legate
Con CD-ROM sulle società diritto esserlo quelle che
Ci portano
Individuare quelli che sono i ruoli societarie dico partita IVA
Dei singoli soggetti le abbiamo distinte per
Per Paese tono più facile consultazione parla prima società partendo dall'Irlanda con l'allegato numero uno detto questa è la
Abbiamo la visura
Dirò si riferisce aderendo al secondo elenco sua moglie SIS
Delle varie misure euro al mese e una misure favola ma Camera di Commercio
Questa è la renderli irlandese quello
Scusa è quella che emerso aver sottoscritto
I
Cioè era quella sull'intestazione dei contratti di fiducia dal prima insomma
Da
La società risulta registrata nel novantadue dissolta il primo dicembre del due mila
Nelle pagine successive viene indicati quelli che sono in via negli articoli che sono i direttori Roberto Torregiani Gianfranco lande
Paolo Pasqualini Giampiero Castellacci di Villanova nell'ultima pagina sono quelli solidifica intervenuta la società
Come avevo detto questa società aveva una rappresentanza fiscali Italia questa è la sorella legature la stampa della
Nell'Anagrafe tributaria italiana
Dove si vede come la società a
Riporta come date iniziativi da il ventuno gennaio del mille novecentonovantacinque data fine attività il ventitré dodici due mila e due
Il domicilio fiscale via Bocca di leone
E il
Rappresentante raspi Raffaella
In Italia
Dietro c'è poi la visura alla Camera alla Camera di Commercio
Cioè sempre nell'allegato due
Dove si veda il capitale sociale di un milione di sterline malintesi
L'oggetto sociale svolge attività di commercianti importatori esportatori produttori commissariale distributori per posta broker distributore di grossa dettaglio per ogni tipo di minacce
Macchine impianti industriali apparati elettronici articoli di ferramenta prodotti in metallo in plastica piccole navi a propulsione le tante che eviti di prodotti chimici farmaci alimentari testi dei prodotti di pelle eccetera
Anche quasi il rappresentante in Italia Raffaella raspi
Lo Stato
Nell'impresa era comunque indicato come inattiva anche qualità locale indicate in via Bocca di leone trentadue
Sottoutilizzato
Cessazione dalla cessazione ventitré dicembre due mila due
Forse tarda visto che ce l'abbiamo così
Irlanda e presenta anche
Un'altra società
La black Angori trading limiterebbe
La società
Risulta censita anche l'anagrafe
Tributaria italiana iniziato l'attività novantasette c'è stato nel due mila domicilio fiscale in Italia era via scampati uno
Roma rappresentante legale Raffaella raspi
Nel Regno Unito
Abbiamo
è un atto dell'ulteriore sostituzione
Quindi alle progetto allegato tre che l'allegato tre dissero la visura tributarie
Poi abbiamo
La è in
Limite da
Quella estinta numero venticinque quattordici sei otto sei
Ed era il numero di registrazione che compariva sotto alcuni dei documenti
Col quale si è pensato nessun pentimento
Con i indirizzo quanto quarto piano cinquanta crescente Knightsbridge Londra
Qua indicato l'anno al Rettore dove si vede direttori Gianfranco lande diamo Bocca di leone trentadue
E Roberto Torregiani via Ruggero Faoro quarantatré
Allora
Terza pagina viene riportato quale indirizzo loro inviare le comunicazioni
Dove si possa avere informazioni in rapporto alla CONSAP limite
Con sede a quarto piano cinquanta euro anzi crescenti quindi lo stesso indirizzo con sede Londra l'apporto andare opera di Malta Camolese
E vengono indicate altre società con riferimento all'Hamde la Simpson con limitate la fissa qual è il miglior viene versato ma non c'è niente è una marchetta Braido consultants limite
Viene indicato quelli che sono le azioni c'è Gianfranco lande quattro mila cinquecento azioni Roberto dove vanno Torregiani cinquecento
Pronto dalle cinque mila azioni
Della e in Inca
Abbiamo detto che
Camera di Commercio presente soltanto questo documento cioè la registrazione presso la Camera di commercio con la corretta col corretto numero di gestazione che lp zero zero trentasette trentuno
Non
Non ho detto che lo scusa della precedente quella da lei ma LTD con venticinque ottocentosei che l'ha fatta riporta lo Stato si dissolve il sette luglio mille novecentonovantotto dovevamo commentano
Quindi
Stanno dicendo questa lei ma lei niente
Riporta numero eletti zero zero trentasette trentuno
Senza ulteriori indicazioni
La sede Eurostat miglioramento importante la sede sesto piano trentadue ludica civile l'ombra
Poi abbiamo
Un'altra lei ma lei miglior Piano investment management partisse nel SIS limite del
Già
Recente eliminazione era Emilio pieno investment management gli ok limite
Cambia tendenzialmente tre novembre due mila nove
La data di costituzione il venti maggio
Del due mila e due
Sono riportati allegato sette quelli che sono tutte le informazioni
La società
Quindi
Tali informazioni
Più importanti sono quelle relativo al direttore
Questo è l'allegato sette Alberto Fontana
Gianfranco lande Andrea la assenti
E Raffaella raspi
L'indirizzo
Di Gianfranco lande quello di quarantotto prossime Squero quello di Andrea raspi sempre quarantotto grosso nel Square Londra
Quello di
Raffaella raspi invece via Bocca di leone trentadue quella che è la sede della traemmo quello irlandese
MLT dir Landis reazione via Bocca di leone per alla rappresentanza fiscali in via boccalone trentadue
C'è scritto sotto Andrea raspi a destra pagina tre
No siamo come tanto che all'Allegato sette
Numero
Faccia a casa
Secondo lei
Misure
Durante
L'allegato sette
Targata
Voi avete
A garanzia
I lavori
Avvocato
Aspetti facce della visura
Quanto questi dubbi
Questo record
Sono storture così
Perché ad oggi
Sociale
Presenti informativa consente
Assente magari chiamato
Sardinia Giuseppe spot
Sembra
Allora andiamo avanti
L'aspetto
Torto per evitare equivoci duro dell'allegato
Uno dell'allegato capitano acqua cosa faceva riferimento con numero sette
Il numero sette sono sono le misure sulla
Nel
Una
Consistenti già è meglio nonché l'investimento in libertà
Con numero di vegetazione zero quattro quattro globale quattro quarantadue due quattro uno quindi è il numero sette la richiesta di prova documentale del nove gennaio
Secondo secondo numerazione si
L'indirizzo diversi aspetti evidentemente
C'è un'altra
Eccolo qua perché ovviamente questi sono
Ogni anno vengono prodotti più documenti in quest'altro documento che sempre relativo all'affitto detta società
Questa l'anno al Rettore o no
Con riferimento ricevute il trentuno maggio due mila e cinque mentre quello Livio Baracco
Questo in questo quadro
L'anno all'arresto
Turno del ventisette aprile due mila e trentuno quindi quello del ventisette aprile due mila tre è riportato
Indirizzo che ho detto in quelle invece che ci saremmo arrivati dopo
In quello della
Del trentuno maggio due mila e cinque viene indicato
Indirizzo di andare a Spinea numero uno in via Costantino Molina ed è quello che riportato anche nella richiesta quindi non è che non è corretto però è che
Bisognerebbe quali documenti uno va a guardare
Quindi tornando allora Michel primo bando documento avevamo adotti manovre torna
Il capitale sociale detenuto residue azioni né tenuto dalla
Emilio piene investment management Limited
Con sede in volata fans
Volano Fausto King George zitta
Nassau Bahamas quindi questa sulla controllato Società delle Bahamas sordo con due sterline
Nel documento duecentottantotto acqua il trentotto direttore forse criteri
Viene indica del venti maggio due mila e due viene indicato quale direttore segretare la posso ancora fatto il International Limited consente a Malta
De Musso interrogano Malta
In questi documenti vengono indicate
Poi altre alcune società che sono optimum sarebbe riconducibili sono riconducibili a Gianfranco lande in particolare viene indicato n Europe investment management intervallo Hassan
C'era stata investimenti limitate meno di inter pares internet azioni investimenti Limited e in attende il limite dal
E in Holdings Limited di Sherwood limite black perché emboli trading limite degli uno pieno inversamente nel Buddha molto intensa ad arte Serra San portfolio management e se ha
Con riferimento a Raffaella raspi vengono indicati invece
Sempre lei mi degli organi investment management Limited la fare stare Investment Limited ricevute limite
La black Angori trading limite dagli uno pieno investment Nicu Dammolin stasera Albertini essa è un asse importante voglio management sia queste sono sostanzialmente
Le dichiarazioni che vengono resta la casa di commercio con riferimento agli atti società di cui
Risultanze amministratori
Anche far riferimento all'anno due mila due
Questo l'ultimo Colletto
L'ultimo Coletto un attimo
Bene
Allora quello di Raffaella raspi
Gianfranco lande le interessa
Ha facoltà
Venti maggio due mila e due grazie venti maggio due mila e due grazie e c'è anche la firma di Gianfranco lande
Dobbiamo
Vedere se la riconosce
E
Conferiti
Riconosco la firma
Il documento
Proponiamo il documento del due mila due venti maggio
Da qualche altra indicazione forte risulti dalla
Registrazione esatta individuazione dell'atto
Il professore
Un po'il trentotto director segretari duecentottantotto a con riferimento alla società avente numero distrazione quarantaquattro quarantadue due quattro uno
Se quello che ho detto la European versanti management trustee servizi si limita ad
Già
Emilio piano investimenti o che il limite
Analogo documento vieterà Andrea raspi dove viene indicato e in aiuto firmerà investimento maggiore gli interpreti Bahamas e in basso dama Holdings S.A. e agli arti esse a quali società
Lui che è direttore
Giusto
Vedo solo se c'è qualche elemento ulteriore
Un noioso
Quindi
Va beh
Sì questo giusto per arrivare all'ultimo
Documento
Quindi una composizione
Sì
Giusto per completezza nell'ultimo
Che è un ma hanno avuto per il turno zero uno del venti maggio due mila dieci
Dove si riporta riportano uno sempre quale amministratori
Gianfranco lande
Andrea raspi
Raffaella raspi e le due azioni sono detenute venti maggio media ci allarma Holdings tessera
L'ultimo anno l'aspetto
Ci vuole
Dire capitano quali beni riconducibile ad imputare volante
Sono riecco imputati sono stati individuati sequestrata
Sono finite su un fanno tante sì
Ricordo solo abbiamo i verbali ci sono
Tutti gli atti prodotti così se vuole perché sennò diventa molto verbale di sequestro devono stare nel fascicolo si aspetta
Non c'è un sulle misure se ci sono tutte le altre società cara se vuole possiamo andare avanti se no
Se fa menzione di chiarire se serve per chiarire agli atti che si è allora prosegue il verbale di sequestro allora non ostico
Per o il fallimento alla ma
E alle visioni sono state effettuate perché come vede il tribunale ci sono quaranta
Documento i risultati
Prodotti intervenire
Consentirono di redigere anche questa questa ma
Come ce ne sono diversi altri allora se il
Tribunale doppie udienze siamo rivivere
Frustrazione
Di queste
Di queste misure
Grazie prenderlo che volete
C'è un senso
Tutti
Quelle
Costrizione soltanto importanti
Pesante
Per completezza è meglio andare avanti
Allora
Proseguiamo nel
Della illustrazione delle misure frasi
Abbiamo poi leit Investment Limited già fisici in cui
In intenda
Consente
Sempre AC trentadue l'input per la sinistra Londra
A sterline
Due
Come capitale
Fra quale amministratore risulta Devid
Marinelli
Quale indirizzo Europe Center se confrontando affetto favoriamo anche la sede della
Dell'apporto Anna
L'azionista l'azionista l'apporto al corpo nei servizi is limite del
Questo
Scarico minacciata clandestini
Visti circuito
Che era indicata quale
L'amministrazione statale no però altri dicono anzianità Gianfranco Valiante
Aspetti lo dico sul
Ovviamente
Con riferimento all'altra stili
Quella società di cui ho parlato prima
Cioè quell'avente numero di gestazione quarantaquattro quarantadue
Ventiquattro uno
Viene
Trafugata
Finiva lì hanno avventure stornato magari quelli che non
Non leggo tutto può decidere che abbia già raggiunto e
Riso di due sterline detenute avevamo urgenza venti maggio due mila dieci
Al viene indicato il venti maggio due mila e due le azioni erano possedute da Easy circuito Limited ed amministrativa limite addentrarmi condivisi non Flores corto London England
Ora purché la
Trustee è una cosa di Gianfranco lande e le azioni sono detenute erano detenute da una società la ISI circuito
Abbiamo ricondotto rese circuito a Gianfranco Londra
Cambiare stiamo parlando della punto otto relazione lo ha detto lei SeCIT incassa già apistici il cui oggi
Vasta certezza qual è l'ai Consigli ai reati di cui ha già fatta e io l'ho detto avvocato lei si circuito nel due mila e due
Aveva una sterlina di proprietà della retta da Re.Im. trustee nomina sì
Andiamo avanti
Una sterlina su due
Cinquanta per cento
Andiamo avanti oggi si è andato avanti avvocato poi quando fa il controesame la la la la la sette andrà avanti
Marchetti varie consultants limiterebbero
Dall'incorporazione
Punto nove della richiesta
Societaria iscritta al numero zero due opportuno
Nove due-tre quando la Camera di Commercio inglese
Anzi intende terzo gran ventura domestico l'ombra
Autobus e dei quarto piano cinquanta crescente
Londra
La Soris risulta censita anagrafe tributaria italiana dove
Rappresentante fiscale
In Italia
Dal ventiquattro novembre due mila otto
è stato Pierluigi Romagnoli niente niente
Quell'indirizzo vicolo San Celso diciotto
Poi abbiamo
Lo fanno in
Limiterebbe consente trentuno ottobre Street
Undici
Terzo piano Vondra
L'affare nel limite del risultare rinunci sezione accompagnato zero trenta undici due cinque treni risulta aver avuto
L'affare non una
Rappresentanza risulta avere una rappresentanza fiscale in Italia
Rappresentante Sistani tale traffico Raffaella
Poi abbiamo la società anzi stanco l'intervento
Il terzo terzo piano trentuno dove stringata
Numero di stazioni zero due settantasei
Dieci novantasette
Ha avuto anch'essa ha sede in
Quarto piano cinquanta anzi cresce Knightsbridge Londra
Risulta censita magliette tributaria
Risulta avere quale rappresentante legale anche tributario Gianfranco lande
Dal trenta ottobre mille novecentonovantatré
Financial tre Governi incerta
è iscritta al numero zero tre quattro otto quattro quattro uno sei della Camera di Commercio indirizzarli
Precedente deviazione era financial tre due doppie
Ci capitale sociale
Quindi
Quattro milioni
Il termine
Il termine
Interamente detenute dal DURC dal sedici dodici due mila otto dal Mauritius due mila euro almeno dal sedici dodici di Ottava Mauritius gli amministratori
Risultano essere Gianfranco Ravasi de L'Aquila telegrammi vai quest'ultimo si è dimesso il trenta aprile
Due mila dieci
Quindi questa è una forma Urbis
Abbiamo la linea Holdings Limited
è iscritto al numero
Zero sei trentasei ventiquattro zero tre della Camera di Commercio inesistente
A una rappresentanza fiscale in Italia rappresentante
Fiscale dell'altro sedici maggio due mila otto a Gianfranco lande
La sede della società e corso vigentina trentacinque prezzo ma offre sommato affronta
Mazza stop il
L'intermediario verso quale siamo andati per
Di costruire dati dello scudo fiscale dei versamenti non versamenti effettuati
Qui c'è uno studio anche a Roma
Altra ma management limite
Nove febbraio due mila sa incorporazione non fa distinzione c'è oltre novantadue
Ventitré cinquantasei
Rappresentanza fiscale in Italia
Dati identificativi rappresentante Gianfranco lande
L'indirizzo viene indicato via Giovanni scampati uno dello zero centonovantotto
Passando alla Svizzera
Io alla prima della European dentisti undecies rissa già sull'ARSIAL portafoglio management la precedente denominazione
Nesta dovrei Gianfranco lande
La società ho avuto operato ambiente è un po'quali direttori Castellacci divina nove Giampietro
Chiedo scusa e Raffaella basti
Capitale sociale
è stato riportato a cinquecento mila franchi dovrà essere il caso di unioni di fatto tre milioni entrano Emilio militanti precedenza
Abbiamo allegato la misura della
Ma sei artistiche
Società
Che il recapito della leggiti Swissair a giudizio
Giudice ugualmente due presso ma service esse a
Ginevra
Abbiamo allegato anche quella che è la misura della ma servizio che
è una società
Di a
Ex fittizi cioè demandati come stazione Fidus inserirlo
Chiedo scusa
Distrazione certe organizzazioni fiduciario insomma non si sa che utilizzerà
Quasi
Lussemburgo abbiamo Varma Holdings
Vuole vedere la cartina
Il più
Il
Partisse Burgos
Obama Holdings
Dal mondo INPS abbiamo
Estrapolato quelli che sono tutte
Le misure
Al sito della Camera di commercio in sé amburghese leggi Luxor
Sono intervenute tantissime variazioni in quello che è la struttura
Della società
è scritta al numero di zero zero ottantatré otto cinque quattro per la Camera di Commercio inglese e lussemburghese costituito il sette agosto due mila uno
Sede chiudilo quell'accordo
Luxembourg si vede dalle dalle prime indicazioni sulla prima pagina
Come si vede
Proprio dalla
Pagina undici lire cinquantotto questa è una stima estratto del
Ma sono estratti della carne di con degli atti la Camera di Commercio Luxembourg chiese il capitale
Della
Dalla prima era detenuto dalla European Investment Management e neppure
Ed alla festa rendesse mente elettivi
Lei nel buco serie a Bruxelles mentre invece la la festa l'investimento LTD quell'acconsente a Nassau Bahamas se esso fosse tante abbiamo esaminato quando ho visto i conti correnti
Parere a Ferrara aspirava a disposizione
Ben venga
E ne fu invece era quella che hanno visto con riferimento alla imminente gara
Socio accomandatario
Da questo è stato ricaviamo anche quelli che sono le informazioni della festa di investment cioè iscritta alla Camera di Commercio di Nassau Bahamas
No no settantasette ventiquattro due bis Voland falsificazione scritta Nassau Bahamas
Successivamente il capitale fondato incrementando
Con l'ingresso anche di Gianfranco lande
Nel capitale della società
Di quali sono state le aziende o società sono state divise in azioni con diritto di voto senza diritto di voto
è subentrato
Tali azioni senza diritto di voto anche le ora se un trust uno quei migrazione unico proprietario della IPM Jurgen investment management limitate con sede sociali in Sasso un caos Nassau Bahamas
E nell'atto interviene Lorenzo un mare in qualità di mandataria di chi in un attimo l'anno ove SSIS limite dal
Quale al ministro di un elenco dei
Degli amministratori
Andiamo Gianfranco lande Raffaella raspi Stefano Salvini avevo visto prima che uno dei promotori
Nella sette agosto due mila uno successivamente poi
I è intervenuto anche Andrea raspi Alberto Fontana
Fino agli ultimi
Tre febbraio due mila e dieci Gianfranco lande raffreddano spicca Andrea raspi della Bar Marlena capogruppo della società
L'arma abbiamo detto a
Una rappresentanza
Ovviamente una Santantonio stanno in Italia
Con l'indicazione indirizza il
Via di villa Grazioli quindici
I dati rappresentante indicato i dati sulla somma Pedrotti
I precedenti sono Serlenga raspi Raffaella
Abbiamo anche la
Indicato quella che va fascicolo storico quindi la dicitura alla Camere di commercio
Italiana dove viene indicato che la società questa riscrittura descrizione registro imprese di Roma il quattro maggio del due mila nove
Con capitale sociale di Euro deliberato venticinque milioni sottoscritto sei milioni e sei numero di quote cinque mila duecentottanta
Unità locali sede secondaria a Roma
Via via di villa Grazioli
Società lussemburghese abbiamo poi la pagati S. Anna
Venticinque
Venticinque ventisei ventisette sì entrambe
Gli standard
Una delle Camere di Commercio
Venticinque ventisei
Non hanno
Esatto
E Lagazzi essa risulta iscritta allo svizzero zero ottantasette
Pensi se erano in una città in borghese costringano a quindici aprile due mila due serie sempre a nove milioni abbastanza diffuso avuto pare amministratori Gianfranco lande
Andrea nate Alberto Fontana Raffaella in
Altre
Febbraio due mila dieci erano Gianfranco lande Calabria né ad altri
Capitale detenuto da
Da una holding sano e dal Gianfranco lande
Ragazzi tributaria risulta
Rappresentante fiscale in Italia
A
Andrea Castelli depositate le scritture contabili era Pedrotti Franco sede viaggio la Regione Lombardia uno
Per quanto attiene
Pongo un'ultima omesso che sia
Lungo flagranza di a ventisette
Ritenuti
Rispetto al numero bizzarro ognuno
Trentasei quarantasette nove tanto che la Camera di Commercio se borghese
Quali amministratori Gianfranco lande Raffaello
E
Capitale cento mila euro sulla interamente da partiti Longo Fondazione olandese
Poi vediamo ansiosa vedere subito
La STET Longo che la pentola legato trentatré niente credo che trentaquattro
Quella Business Angelo allegato tre dell'articolo Longo è scritto è scritta numero trentaquattro ventinove ventitré novantanove canali commerciali Endesa è costituito il diciotto gennaio due mila otto
Allo stato non
Quale amministratori Gianfranco lande Raffaella raspi
Abbiamo inserito poeta video compagnie fiduciarie che
La fiduciaria che è stato utilizzato appunto gestire alcune delle citato e società
Il Lussemburgo cosa risulta dalla visura Camera di Commercio che a stelle in due rinunciasse decollo Lussemburgo passo se
No offre servizi di udite consulenza fiscale esperto contabile fondi di investimento e pensione ingegneria finanziaria Amministrazioni e Società gestione informatica
Per quanto attiene
Poi per il regime ventisei livelli un po'di dette sia
Franzo
L'IGP
Allora
No incipiente
Abbiamo
Misura la Camera alla ha ma anche sui tributari italiana società per azioni iniziativa il ventidue settembre due mila tre
Sede legale in Francia agli iscritti dell'uva quattro domicilio fiscale in Italia abbiamo imitazioni quindici dati rappresentante all'epoca delle misure Pedrotti Franco precedenti indirizzi via Giovanni scampati uno Roma
Precedenti rappresentanti abbiamo sempre Serlenga e raspi Andrea
In precedenza permette al due mila sette era anche sempre Pedrotti Franco
La visura camerale alla abbiamo la misura la Camera di converso italiana
Dall'iscrizione venticinque settembre due mila e tre sede legale a bordo
Società l'oggetto sociale imprese investimento che si fonda su gli articoli del Codice di mercati finanziari SACE titolo
Principale la gestione di portafogli per conto di terzi
Quindi sede secondaria detto pianificazioni
Preposto alla sede secondaria Pedrotti Franco
Precedente baretto Serlenga Nicola
Che è subentrata la spia Andrea
Allora l'allegato trentuno sono
Succube ammetteremo contestato estrapolato l'estratto dell'iscrizione al registro delle imprese di bordo e lo Statuto in lingua francese
Della sempre l'IGP l'allegato trentuno
Si vede come Presidente del Consiglio di amministrazione
Questa ne è stato l'undici agosto due mila nove eh Gianfranco lande
Direttore Generale amministratore
Raffaella raspi amministratore raspi Andrea
Il tipo di cemento
Ci pesanti
Questo è lo Statuto
Allegato c'è anche la
La traduzione in Italia dello Statuto che in francese
Sempre sabato dalla Camera di Consiglio ciò italiano
Il sondaggio nato il trentuno maggio
Del
Due mila e sei
Del CIPE progetti questo e procedere
Letture
No
Poi abbiamo
Successiva
E l'aiuto che l'investimento management e nel punto
In sede di Bruxelles e questa è l'iscrizione era Camera di Commercio Belgio c'è allegato anche
Quello che
Il bilancio
Vedo sui banchi dati principali
Risulta iscritto al numero quattro sei cinque cinque zero due uno zero nove
Abbiamo la stilisti non vuole l'abbiamo già detto allegato trentatré
Un'altra Fondazione il business Angela
Che l'allegato trentaquattro
Riconducibile quali amministratori a Gianfranco lande raspi Raffaella Andrea era spento
La
Ore anziché il classe
Management
è
Trascorsi
Ora invece utilizzato per
Costituire società allo stesso indirizzo lo stesso numero di telefono che viene riportato per l'affitto il Longo per la spitting business Angela
Quest'ultimo attiene al
Trentacinque uno trentacinque San Vito questa cosa risulta vera anche se in Germania Regno Unito Lussemburgo Cipro un consiglio onorevoli ciascuna causa Silvio cuore British Virgin Islands
Poi
Sulla festa rende onestamente già ho detto Italia identificativi li abbiamo estrapolati dalla misura la Camera di Commercio lussemburghese
Con riferimento ad Arma
Ecco che cosa vorrei io ci poiché cosa emerge dai prospetti informativi del fondo e i merletti di del masse acquisiti
Spesso Rigoberta Ruotolo
Poi abbiamo due memorandum
Di offerta del fondo entro
Il ripieno investment management limite
Uno è datato giugno due mila sei e l'altro dicembre due mila nove
Le fondazioni
Si in prosecuzione
No
è nell'ora questo voleva i prospetti informativi del fondo MT accanto alle Bahamas questi sono
Che poi a seguire cospetto convocarla sintetico
Trovo come
Non è datato giugno due mila sei l'otto dicembre due mila nove
Quindi portano quale Principal office la Butterfield fa un semplici finite Register da office
Sempre Bahamas Lennox Patton Corporate Services investimenti al Paese la European vigesse un Pd Swiss tessera detto quella
Che aveva pure precedente non è un asso importo voglio management conferma in Svizzera
Quale bandiera che si cominci mentre Londra credito agricolo Swiss Ginevra cresco di Londra MT fiducia limite Londra
Broker e EGP S.p.A. Francia
Oggi possa svegli ampio
Sull'immigrazione quelli che sono i direttori del fondo sono Gianfranco lande
E
Raffaella raspi
Alberto Fontana e Andrea raspi
Stessa cosa per il memorandum
Memorandum del due mila nove Principal office sempre Lennox Papon Corporate Services registri offerte office Lennox Papon copre service investimenti a basso Erodiade disse utili Swiss
Va anche anche se piangi banca i ritardi con Swiss cresta Lehman Brothers interne sono Europe sede Londra Barclays Bank Londra MT futures Londra
Company sponsor Campa PRG corpo Finance eletti di conservare Bahamas broker AMT futures Inarcheck intorno
Anche in questo caso vengono indicati
Tanti nel due mila nove
Su
Ecco qua i direttori della società sono sempre sono Gianfranco lande Raffaella raspi che Andrea raspi
Questa nel memorandum del
Due mila nove
Dopodiché abbiamo il fondo Carla derivati strategist found
Abbiamo il memorandum del due mila sei
Dove troviamo sempre
Direttore la società Gianfranco lande Raffaella raspi Giuseppe cantando accorta e Andrea raspi
Registra ed office Lennox patron Corporate ma salva Hamas investimento va adesso io le piene di siamo privi sull'INPS S.A.
Broker EGP S.A.
Banche abbiamo artistici di parte sedici venti di Londra cresta lunga AMT fiducia limite
Marco Di Stefano
Con riferimento per abbiamo allegato delle misure della
Della Butterfield l'ottantanove trentanove in particolare la Butterfield aveva
Era la vecchia l'indicazione del versi
Found fermi fissa questo bel film Fund senza era emersa tra la documenti e la documentazione
Intendiamo uno esaminato quei trenta le disposizioni che nel due mila due avevano date da Raffaella raspi alla versi fa un sardo
La lei no spatole l'articolo quaranta
Se la richiesta di prova documentale
Società
Che assente
Alle Bahamas
A Londra e alle Brindisi Virgin Islands
L'ente dice le lo spazio è una delle principali società off-shore del diritto commerciale ampiamente riconosciuto l'esperienza e professionalità sensibilità impegno verso l'eccellenza
Tra i servizi abbiamo assistenza clienti tutte le aree di regolazione per istituzioni finanziarie abbiamo devo le forze in situazioni di insolvenza e consigli strutturazione pianificazione patrimoniale
Compresso costruttore stando ad un su misura
Fusioni e acquisizioni consulenza e assistenza Compart e quindi e altri fondi
Vi è stessi pre intese investimento verificazioni patrimoniale immobiliare e di più quant'altro
Con riferimento a Malta
Diamo infine
Mi ha detto l'apporto manto
International
La forma International
Dopo ripeto è uno che uffici a Malta dove la sede principale
Fornisce servizi di assistenza professionale fiduciari finanziarie sia dei clienti internazionali
Di servizio base offerto dalla società e l'Amministrazione di aziende e società di investimento e servizi a con la Giunta opera Confabitare imposte Aligi nostro obiettivo principale
Esisteva segreti in modo che soddisfino le esigenze legali di Stendhal pretendano di che commerciali
Luigi portò International risalgono al mille novecentottantasei allunga le nostre attività e spendono pianificazione di strutture internazionali
Costituzione di società fondazioni partecipe amministrazioni fiduciarie risse in società fondazioni partnership amministrazione fiduciaria contabilità consulenza aziendale imposte IVA
Legale udito servizi di assistenza commerciale consulenze e assistenze conferiva rilegge
Ed ho già detto delle serie Maniglio si voi vini film come il bilancio al trentuno dicembre due mila nove
La società in uno holding limite
In misura nell'ultimo anno esatto il certifica la copertura critica con uno voto società nominata aperte del genere una società sequestri entrambi questioni surplus estratti Quintet
Settembre del due mila critici sì tra la società risulta avere quale amministratore Gianfranco lande Roberto Torregiani
Compagni number zero zero diciassette settantasei lì di Verona registrerà office fissi Floro millenni mouse Isola di Man
La cantante la Portman International devi d'Marinelli secondo Floro
Se confronto io lo consentono Floriana Malta Marinelli era quello che abbiamo citato
Anche in precedenza oppure no precedente società
Il tema esiste
Con riferimento
Presidente chiedo scusa quando lei ritiene se possibile una breve pausa
Va bene agli enti
No
Lo sappiamo bene
Abbiamo esaurito questo lei accorciamo che abbiamo
Stiamo
Tutti quando professionali tratti Attimis disse
Va bene concludere questo e poi passiamo ad altro argomento proprio concludiamo questa borsa
Concludiamo scusami
Come nostro cittadino libero in tv
La
No allora c'erano
Con riferimento alla una
Ruota perché spese presentato al TAR mi aveva fatto una domanda sulla blue water
Non so se ne ravvisi cos'era il water quant'altro noi
Estrapolando dal materiale informatico che abbiamo sequestrato all'epoca
Abbiamo trovato un memorandum nella domanda altrimenti eliminare
Diciamo che il Presidente signor Presidente aveva rivolto alla scorsa udienza una indicazione una
Quesito specifico surplus votare fallendo
Per comprendere meglio di cosa si tratta
Per rispondere a questa domanda nella carità diligentemente ha recuperato il materiale che è stato sequestrato e ora
Ci stava illustrando
A quel quesito
Prego sì Pallone
All'interno della ma
Del materiale sequestrato
Volendo fare i chiari di certo Walter
Abbiamo trovato memorandum di costituzione della Blu Walter Capital Management limite da
Che una società delle
British Virgin Islands
E
Abbiamo rinvenuto quello che il certificato
Nazionali di cinquantamila
Dollari scusa Edison cinquanta mila azioni che
La
Risulta poi un documento con indicazione del dello certificato della Blu vuota capital management sottoscritto il nome per conto dell'durasse importo foglio management quella che era quasi casomai principi Swiss
A firma di Gianfranco lande del primo ottobre del due mila e uno
E
Con l'indicazione sotto dell'indirizzo tra l'altro dei mostri Floriana Malta tosse fuori
Documento
Destinatari degli interventi
Per pregare il materiale sequestrato sede di perquisizione
No ho inseguito il consenso
Come si dice
Passibile di esecuzione della misura cautelare
Il settembre due mila cinque
Chiaramente Comazzo
Presso Varma presso le delegazioni
Credo marzo due mila undici
Grazie
Più
Faccia aperto
Dell'impiego
Riconosce il documento l'imputato riconoscerà
Presidente
No credo che sia insieme l'esecuzione
E quindi autonomia
Non mi ricordo verificheremo esattamente comunque certamente oggetto il seguente esatto sì va bene Simeoni vediamo se ne conosce il documento sì
Cosa cosa prima
Lo riconosco riconoscono sottoscrizione è possibile chiedere al capitano per cortesia di dirci che cos'è questo documento
Il contenuto
Sul contenuto Capitanucci del giudice
Mento
Allora
Eravamo rimasti sul documento accedere il significato del documento rinviato il documento
Sostanzialmente non
Dovrà fare posto foglio management agisce
Per conto del proprietario della Blu water Capital Management eliminate quel falce e il
Significato che attribuisco vino
Al documento
Poi questi dati sono stati da ultimo consultarci non sono inseriti nella richiesta di prove documentali fino alla prossima udienza saranno produrremo indicizzata prodotti
In quanto utilizzati in quanto utilizzate nel corso dell'esame
Francamente sedi possiamo produrre subito cosina possiamo chiederlo impropria perché all'ambiente alla prossima
Ma che dicevo materialmente per la stesura della nota sì ci vuole e ci vuole un ordine avvocato perché i documenti sono tanti posti e quindi
La prossima settimana l'evasione del PM date oggi insomma andiamo avanti
Con le società che sono state individuate e
Menzionato nel corso dell'esame preposto a fondamento
Della societaria sono tutte le
Rappresento tutte le società oppure solo una parte no diciamo sono anche le più importanti
Ho alcune erano quelle citate all'interno di quell'elenco che era stato fatto dallo stesso l'ambiente
Passerà la spenderà spinte quel memorandum sulla trustee e quindi le abbiamo indicate
Atteso SEPA seppure individuate non abbiamo inserite esempio c'era d'arma charter in limited
Che la Società quella del New Jersey che era proprietario dell'imbarcazione utilizzava l'Hamde
Ecco maturato che bene puntualizzare anche se
Scontato diciamo il
Voi avete potuto analizzare tutta la documentazione richiesta attraverso le numerose rogatorie
Allora poi
No nel senso che tutte Giunta norma probatorio quello sulla
Sulla funzione sull'iscrizione non iscrizione della lei M. peraltro ancora non non sono pervenute
A questo punto
L'esame
Possiamo considerare concluso fu
Le parti civili
Qualcuno ha delle qualcuna delle parti civili deve fare domande al teste
Prego
Non sono l'avvocato Claudio Gatta Pierantonio cotone numero cinquantadue Calista lei lo ha sostanzialmente già detto ci ha delineato sostanzialmente
I fatti che riguardano specificamente questa domanda va troppo trovano conferma un po'più dettagliata
Cioè lei abbia fatto riferimento per l'anno due mila dieci al passaggio di denaro dai conti correnti carteggi al conto corrente INPGI per il rimborso dei M. particolare io lo sapere questo
è possibile
Confermare la documentazione che abbiamo già analizzata e che comunque fa parte delle indagini che avete valutato dettagliatamente confermare confermare questa circostanza che le somme incassate per la vendita di ubicazioni gamma nel periodo due mila dieci
Per sono state utilizzate per il rimborso degli investitori M. allo stesso modo che sono utilizzate per investimenti IGP sempre al due mila e dieci sono passati dei conti correnti IGP I concernenti gli M
Sì con la precedente
Ha più
Fatto e al capitolo
Ovvero nella sede adesso alle spalle spara sì con una precisazione nel senso che
Come ho avuto modo di tipi di dire
Bene fino a
Febbraio del due mila dieci il
Conto corrente calderone era il conto corrente EDM
Nel momento in cui
è stato chiuso
Il conto corrente egli M. e meno
L'attività è stata di fatto svolto attraverso il conto corrente di d'arma
Il racconto di corrente di d'arma abbiamo visto che
Parte come ho visto proiettato la torta parte delle istituzioni devono vano effettuate fuori dei clienti ECM dal conto corrente d'arma
Con riguardo invece la questione di gettito sul quinto corrente provenivano disponibilità provenienti anche nel GP quindi anche con riguardo si carichi esigibili
E poi abbiamo anche
Se non ricordo male caso di Romagnoli per esempio nell'istituzione diretta di EGP a un cliente yes-man
Per una cifra considerevole era oltre un milione di euro
Quella restituzione diretta dei GP a un cliente di M.
C'è domanda è possibile alzi la voce avvocato non la sento nei fondi sapevo riguarda le obbligazioni emesse dalla d'arma e due mila dieci
Adesso quattro capisco che è un po'complesso
C'erano asseritamente garantirà un titolo di Stato
Ora dalle indagini a voi svolta adesso squalo sempre l'anno due mila dieci avete ritrovato questo titolo di Stato cioè nei depositi radar ma comunque di risulta acquisito questo titolo di Stato con scadenza settembre due mila dieci
Eccola diciamo che
Le tirava mi sposto facilmente finalizzata al discorso di abusivismo EDM mentre attira su d'arma
Che ha per oggetto d'arma
è stato svolto che ancora in corso per quanto mi risulta
A dai colleghi molto più brave sotto il comando generale quindi non la sto seguendo io quindi Fini
Ricordo però che nel memorandum era effettivamente indicato la sussistenza a di un ma ter considera che il titolo fosse gravi obbligazione fosse garantita però questo titolo di Stato
Chi impossibili che ne sequestri non abbiamo sequestrato non esiste non avendo trovato esatto non è approvato esatto titoli di Stato
Okay grazie
Le parti civili se qualcuno ne deve fare domande
Tornando De Gregorio cartella diciannove carica cortesemente tra le società che lei ha nominato mi sembra di non aver sentito la società fondate gestione S.A. fra sette anni
Sino non l'ho citata perché una società che fa parte di EGP sì
All'abbiamo intravista allorquando abbiamo proiettato quello che era l'assetto societario del gruppo EGP però non era non è
Risultato coinvolta nell'ambito dell'abusivismo e quindi non lo Cina non ognuno ha focalizzato l'attenzione su questa società per mera conoscenza le risulta essere nel due mila otto questa società ha ricevuto una sanzione dalla Consob dal francese
Io credo che fosse Peppe non vorrei che fosse il duemilanove rigettando mila e nove force credo che il proposta di legge non Franzo che legiferi tragitti Tramontan Alice silenzio-assenso in salotto ritardi ma sui Balcani grazie
Ancora parti civili
Buongiorno capitano anche l'avvocato Emanuela Di Lazzaro per la parte civile CONSAP buongiorno avvocato
Allora
Lei ha parlato più volte di contatti rapporti inizia documentali che scambi informazione avuti con l'organo di vigilanza consorzi
Allora io vorrei ripercorrere sinteticamente puntualizzare contenuto e gli aspetti salienti di questi rapporti di cooperazione che sono intervenuti nel corso del tempo
Allora la prima richiesta ricordava prima richiesta relativi a Saragozza abbassi la ricordo ecco la ricorda
Il contenuto può esplicitare in maniera molto sintetica possiamo reggere volendo dossier più no in maniera sinteticamente vicinissima perché io ricordo due cose pratica mi chiedevano informazioni sulla su quali sulle yes-man oltretutto delle delle domande a cui aveva già risposto
In sede di riesame del Pubblico Ministero unire poi andiamo a mettersi in testa i costi insomma es capiamo le esperienze le buone
Evidenziare la parte civile prego che sul Torregiani anche informazioni esattamente poco
Era individuata diciamo la finalità
Per cui si chiedeva di voler valutare l'apertura della cooperazione internazionali Cornelio omologo autorità francesi IGP
Un musical di tali comunque ne parlavamo
Aspetta nella prima missiva
Che io le posso rammostrare non era esplicitato il motivo per cui
Questo lo dico perché controbatte
Nella prima risposta ecco figlia fascia vedere visto che il documento ce l'ha l'avvocato
Senza andare a spulciare o altro
Dalle domande formulata perché vi sono dei presupposti precisi in base ai quali conforme legittimata aprire la cooperazione internazionale fissi in base agli accordi internazionali intervenuti con le autorità omologhe
E questi presupposti sono l'individuazione delle finalità dell'apertura e
Le norme che si presumono violate
Ho
Facciamo salotto
La domanda l'aveva già fatto e adesso sta giustificando e illustrando le ragioni della domanda
Bene chiediamo un con riferimento a un ente limite quella cessata
Con Obama Holding se lo ritiene di dissentire San gli eventuali estremi di iscrizione all'albo
Delle imprese di investimento con succursale senza succursale trasmettendo copia della documentazione miseria presentava Bernard-Marie a cuore ogni altra notizia in possesso di codesta Autorità
Quando lei pensa di voler aiutare scusi sane certezza di voler stanziare inoltre di valutare ossia interessano molto Rita presente alle Bahamas in Svizzera in Francia figli acquisire ogni utile notizia compresa l'eventuale iscrizione in albi
Compensare eventuali l'iscrizione in ambito
C'è scritto rispettivamente lei me io viene versante manager il limite delle reintegro dei registi oggi Venezia va beh c'è quello ci interessava c'era scritto ma non è
L'altra finalità erano questi
Guai scusi apposta umana
No no però sui rapporti devo solo precisare questa lettera
Visto che le puntualizzare l'argomento è stata preceduta da una serie di conversazioni telefoniche come se questa ci deve riferire se non sbaglio lei non era presente la fa il suo avvocato
No escoriativi siano operativa probabili c'era l'avvocato Emanuele Di Lazzaro indirizzato una lettera
Perché perché Lissone capite il perché io sono in capo dell'ufficio rapporti con la magistratura il contenzioso in questa lettera c'era solo suo riferimento mi era stato dato che i colleghi della
Della cosa della
Del Gruppo tutela risparmio che lavora stretto contatto con la Consob prima di notare la richiesta come mio solito
Io contatto l'autorità la persona cui scrivo chiedendo notizie verificando se effettivamente quello che chiedo è a diciamo non fa né in cielo né in terra oppure se
Fa quello che il è fattibile
Quando
Abbiamo notato
Va letta in questi termini io non ho parlato con lei ma con l'altra persona
Che operò è in in caserme di Alitalia ma credo che in questi termini le informazioni che abbiamo chiesto si potevano ottenere quindi le immagini quando mi è quando si è arrivata la risposta in senso negativo siamo rimasti un pochettino
Allora capitano lei ha perfettamente ragione allora però io le volevo specifico locali esattamente i motivi per cui
Nella prima risposta del sedici quattro abbiamo detto che non potevamo aprire la la domanda
La domanda
E la risposta che vi ha dato la consapevolezza e vicini e aprile
Era specificato il motivo per cui non si poteva aprire la convocazione allo Stato la cooperazione internazionale specificato si faceva riferimento alcune direttive comunitarie
L'abbiamo letto il passo
Dunque Nilla missiva di risposta del sedici quattro si dava conto dell'attività di vigilanza svolta a seguito della relative la ricezione dell'esposto anonimo sì
Ecco si può dire sinteticamente il contenuto dell'attività di vigilanza svolta che voi avete
Diciamo interessa con noi
Sì allora insegno all'esposto anonimo se non sbaglio c'è stata una convocazione
Devi della convocazione mi perdoni c'è stata qualche altra cosa
No scusa ma la convocazione ho sbagliato a dire più
Sono stati chiesti alle io le pietre sempre le notizie in ordine
Alla an ma e a Torregiani però l'abbiamo citati sono i documenti quelli del due mila nove li abbiamo letti tutti dolenti tutti sì però vuole sì sì sì
Vuole una la risposta sintetica per dare consigli sono assenze sono stati se non sbaglio istanze l'articolo otto non può avere chiesto notizie esatto perfettamente per risolvere il primo atto di
Vigilanza
Regolamentare i vigilantes informativa che ha fatto contro per la domanda avvocato
Senza senza valutazioni
Dunque la lettera di risposta che ha fornito IGP alla Consob del sedici ottobre la potuta vedere sì abbiamo commentato anche questi
Ecco secondo gli accertamenti da lei svolti successivamente alla ricezione di questa lettera gli esiti degli addetti accertamenti sono coerenti con il contenuto e la missiva del sedici e dieci sedici dieci due mila nove e
Nomi ma parlo di coerenza con negli esiti degli accertamenti e l'ho capita proprio avvocato che cosa vuole dire con coerente se c'è le formula la domanda
Ti dico all'orchestra se la lettera di risposta del sedici dieci due mila nove alla richiesta di Consob e del
Sedici settembre due mila nove coerente con gli asili gli accertamenti svolti da GdF successivamente a detta nota
Se invece
Lei l'ha capito la banca fa ridere sport
Allora
Diciamo che cosa dicevano è proprio il sedici dieci nell'annoverarlo cioè non risponde più agevole
Esigua se quello che dice coerente con quello che avete affittato se lo posso fare lei ha il documento però lo tiro fuori io c'era c'è la
Così
Sofferenza
Anzitutto l'abbiamo detto adesso il calendario
Sia
Posto
Valuteremo
Allora
Il ventuno di stasera entrambe considerata la considerata l'opposizione che tra l'altro è fondata
Civica capitano in questa sequenza temporale che cosa è successa tra voi CONSAP
Sedici settembre due mila nove
Confondono dunque quella richiesta dodici ottobre
Ottobre due mila nove undici ottobre due mila nove adatti debba qua allora la risposta mi ha detto echi EGP
E di società
Tanto per intenderci
Risulta sottoscritto da qualcuno
Sì risulta sottoscritta da Andrea raspi allora ritardi
Non è rappresentante la sede
Sottolineiamo Stato italiano a Roma si era quello che aveva rapporti con la Consob ha detto insomma volte
Allora
è inutile che ce la legge tutta un'altra volta calcio no non bravo gli assenti rapidamente lo voglio leggere i punti essenziali erano avendo in sede di assai però Pubblico Ministero erano quelli con riferimento a lei
Brutte dice attività svolte da una i progetti
L'attività svolta da parte dell'ente LTD dieci si precisa che nessuna attività è svolta in Italia dall'Aem LTD
E quale natura dei rapporti di Giampiero Castellacci digitali senza che nessuno
Non è trattenuto collegi più alcun rapporto commerciale va bene ora quanta la coerenza
Chi raccordata
Non insista che non è stata messa in questi termini è la domanda però annuisce risponderà sì
è un idea Fava ha risposto
Ha saputo qua faccio commento pure io queste è un po'sibillina un'area verde all'interno della
Almeno nell'altro l'altra la domanda è
E in Bahamas e corrispondono è in ballo se non ha lavorato in Italia risposta coerente
E IGP Castellacci non ha lavorato per il GP sarcastica Stellacci non ho lavorato per i cibi perché ha lavorato con per e i m
Sipra questo punto le chiedo con chi aveva rapporti Consob con chi era legittimata ad avere rapporti legittimare l'avvocato vengano sempre sulla
Sulla direttrice
Con chi ha avuto rapporti Consob con EGP
Per quale motivo aveva rapporti con i GP in con le altre società della galassia se lo conosce il motivo
Beh allora a EGP e la società iscritta
ECM qual è stato egli m e società non iscritta
Ora vorrei finire la missiva del diciotto maggio due mila dieci la ricorda
Di che nostra da noi a voi da Consob la GdF
La risposta procurare tiene mandarci era vengono mandate tutte queste erano le volevo chiedere Lara ricorda ora gliela rammostro perché quella deposita eventualmente
Quindici aprile
L'automatico
Noi riconosciamo a far vedere si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale di giustizia mila dedicata all'udienza del nove già ma io ho scorso al processo in corso davanti al Tribunale di Roma per reati finanziari e societari nei confronti del broker Gianfranco lande
Detto il battuta dei Parioli
Di scena ancora una volta il capitano delle Fiamme Gialle Luca Meoli del quale abbiamo già trasmesso in una precedente puntata la prima parte della lunga testimonianza
La testimonianza che verteva sulla cronistoria dei passaggi fondamentali dell'inchiesta che alla fine del due mila dieci portò in carcere il broker romano con altri suoi quattro collaboratori