Rassegna di Geopolitica. Il ruolo delle banche internazionali nel riciclaggio del denaro del narcotraffico in America Latina

Buongiorno gli ascoltatori di Radio Radicale mercoledì diciotto luglio due mila dodici oggi con la rassegna di geopolitica ci occupiamo di narcotraffico riciclaggio da parte
Delle grandi banche internazionale la notizia è la seguente
La filiale americana del gigante bancario accadesse bici per anni è stato un rifugio sicuro per il riciclaggio di denaro
I proventi del narcotraffico e per il potenziale attività terroristiche in gran parte tutto ciò è stato reso possibile dalle procedure inadeguate e dalla mancanza di controlli e questo e quanto emerge in trecentoquaranta pagine di una rapporto
Messo appunto da una sub comitato del Senato degli Stati Uniti
L'assenza di controlli e l'inadeguatezza delle regole e secondo il rapporto hanno permesso ai cartelli della droga messicane di utilizzare la accadesse bici
Per il riciclaggio di denaro che alcune aziende di aggirare le sanzioni imposte all'Iran
Inoltre non collettività collegate al terrorismo è stato consentito l'ingresso nel sistema finanziario degli Stati Uniti
Secondo questo rapporto i narcotrafficanti hanno utilizzato le filiali messicane della banca per trasferire ingenti somme di denaro
Negli Stati Uniti anch'esse BCE le sue fiele americane hanno inoltre mascherato transazioni con l'Iran per oltre sedici miliardi di dollari violando la normativa americana sulla trasparenza per un periodo di oltre sei anni
La classe dirigente della banca secondo le conclusioni di questo rapporto la classe dirigente era al corrente dell'operazione dissimulato e con l'Iran fin dal due mila e uno
E ne ha autorizzato circa venticinque mila fino al due mila sette l'immediata conseguenza almeno per
Cominciare speriamo il capo dell'organismo di controllo della che esse BCE Devid Bad le a rassegnato le dimissioni dopo aver presentato le proprie scuse ai legislatori americani praticamente
Nell'arco della stessa giornata ieri diciassette luglio questo è quello che ci dice l'attualità di oggi facciamo un passo indietro ora torniamo al due giugno scorso con il settimanale britannico di Observer che ha pubblicato
Un articolo a questo tema delicato citando anche ulteriori precedenti e soprattutto parlando diffusamente di una rapporto
Prodotto da una centro studi colombiano che sponsorizzato anche dal Governo della Colombia per quanto riguarda la questione del narcotraffico e del riciclaggio del coinvolgimento del ruolo delle istituzione bancari
Dei Paesi occidentali
L'articolo è intitolato le banche occidentali sottraggono miliardi
Dal traffico di cocaina colombiana
I vasti profitti realizzati dalla produzione che dal traffico della droga sono largamente sottratti da parte dei ricchi paesi consumatori
Soprattutto in Europa e Stati Uniti piuttosto che né alle nazioni produttrice fra giornate dalla guerra civile come la Colombia il Messico
Sono le conclusioni a cui giunge questa ricerca
Gli autori sostengono che i supervisori finanziari coloro che devono vigilare nei Paesi Cucci dentali
Sono estremamente riluttanti a perseguire le banche occidentali che perseguono il riciclaggio del vaste ricchezze prodotte dalla traffico della droga attraverso i loro sistemi
Si tratta del più ampio e dettagliata analisi ad oggi dell'economia della droga in un Paese in questo caso la Colombia
E che dimostra che il due virgola sei per cento della totale del valore di strada cioè di vendita della cocaina prodotta solo il due virgola sei per cento del totale della cocaina venduta nelle strade
Rimane entro il Paese mentre il novantasette virgola quattro per cento dei profitti dalla vendita al dettaglio parliamo di cifre impressionanti
Sono sottratti dai cartelli del narcotraffico che lavati attraverso le banche soprattutto nei paesi
Sviluppati e ricchi
Secondo uno dei due autori dello studio Alejandro gravi rien la storia di chi realizza veramente profitti dalla cocaina colombiana
è una metafora di come sia sproporzionato il fardello opposto sulle Nazioni produttrici come la Colombia quale risultato della proibizione delle droghe
La società colombiana non ha avuto vantaggi economici dal commercio della droga mentre grandissimi profitti
Realizzati dai network della distribuzione criminale avvengono nei Paesi consumatori che riciclati grazie a delle banche che operano
In assenza di quelle regole che invece condizionano il sistema bancario colombiano
Secondo l'altro coautore di questa ricerca Daniel medica
L'intero sistema operato dalle autorità di supervisione nazioni consumatrici è incentrato sul inseguire il pesce piccolo cioè l'anello più debole della catena
E mai sì inseguono i sistemi finanziari
O i grandi cartelli economici dove si realizzano veramente grandi profitti i due autori di questo rapporto sono due economisti Daniel medica che Alejandro galleria appunto
Che lavorano presso l'Università delle Ande a Bogotà capitale della Colombia
Ed è parte di un'iniziativa più ampia sponsorizzata dal Governo colombiano per rivedere le politiche della droga globali
Per concentrarsi anche sul tema del riciclaggio del denaro da parte delle grandi banche in America in Europa
Così come sul tema della prevenzione sociale dei consumatori di droga le ulteriori considerazioni circa la possibilità di andare verso la depenalizzazione per alcuni
Reati collegati al consumo solo al consumo delle droghe forse quello che colpisce di più all'interno di questo rapporto e quella che gli untori definiscono le micro economia della produzione della cocaina nel loro Paese la Colombia appunto
Galleria e me chicca stimano che vendendo la cocaina al dettaglio per strada ha un valore di cento dollari grammo circa
Il profitto realizzato in un anno in Colombia e l'hanno preso in esame e il due mila otto è pari a tra i cento miliardi di dollari trecento miliardi di dollari di profitti con la vendita di cocaina al dettaglio
In Colombia a cento dollari circa al grammo di questa somma enorme trecento miliardi di dollari solo sette virgola otto miliardi rimangono nella Paese
E dunque l'economia della cocaina colombiana eh al di fuori della Colombia queste sono le conclusioni volendo spiegare in termini semplici dice uno dei coautori medica
Il proibizionismo eh il trasferimento del costo del problema della droga da Paesi consumatori ai Paesi produttori l'articolo del l'Observer prosegue così il meccanismo del lavaggio del denaro proveniente dalla droga era già al centro di un osso articolo dello scorso anno
A seguito di un patteggiamento raro patteggiamento a Miami tra le autorità federali degli Stati Uniti da una parte e la banca americana o a ciò che la quale banca gouaches ovvia aveva ammesso di aver trasferito centodieci milioni di dollari di denaro
Sporco da lavare negli Stati Uniti ma aveva mancato di monitorare attentamente circa trecento settantasei miliardi di dollari
Portato alla banca attraverso un enorme Rete delle piccole case di cambio nel Messico in quattr'anni e oppure uno ripetere questa banca gouaches ovvio dunque ha ammesso di aver trasferito centodieci milioni dollari del denaro sporco dal mercato della droga
Ma ammesso anche di non essere stata in grado di monitorare
Le norme sommari trecentosettantasei miliardi di dollari
Che era stato portata alla banca alle filiali messicane attraverso le piccole Casse di cambio che sono diffuse in tutto il Messico i in un arco di quattro anni la banche Satta sanzionata per aver mancato di applicare le sanzioni antica riciclaggio
Alla trasferimento di trecentosettantotto virgola quattro miliardi di dollari
Che tra l'altro non è una somma che passa inosservata perché equivalente circa un terzo del PIL nazionale del Messico
Come è andata alla fine questo patteggiamento la banca qua ciò vi è stata costretta a pagare una multa che era meno del due per cento dei profitti della banca nell'anno due mila nove
I profitti alla banca quell'anno furono dodici virgola tre miliardi di dollari perché pagano una multa di meno del due per cento dei profitti di quell'anno questo il l'atteggiamento tenuto dalla
Banca americana qua Cioria per questa attività di riciclaggio di lavaggio del denaro nessuno per quanto avvenuto e mai andato in prigione che
Banca qua ciò via adesso pulita c'è grande riluttanza a seguire il grosso del denaro sostiene Mesirca
In Europa e in America il denaro viene disperso una volta che raggiunge il Paese consumatori che entra nel sistema in tutte le città che gli Stati
Il sistema delle banche della Colombia piuttosto sostiene messi in campo è soggetto a controlli rigorosi proprio volti a impedire il lavaggio dei profitti
Della droga che potrebbero anche tornare al nostro Paese per dire se uno si presenta in banca con un deposito da due mila dollari in contanti deve avere a che fare con un sacco di carte bollate
Che questa supervisione strettissima sul sistema bancario colombiano che voluta e garantita dagli americani
Viceversa rispetto alla Colombia in America però ci sono delle leggi estremamente forte a difesa del segreto bancario
Andiamo le conclusioni dell'articolo del Observer
La Gran Bretagna a superato Stati Uniti e Spagna ed è diventata il primo Paese consumatore di cocaina per per sono al mondo e dunque l'investigazione sull'acqua ciò abbia benché ha dimostrato come gran parte del denaro
Frutto del traffico della droga beni la anche lavato attraverso sedi e uffici aperti presso la City di Londra
Concludono gli autori del rapporto noi sappiamo che le autorità negli Stati Uniti come in Gran Bretagna sanno molto di più rispetto a quanto agiscono su questo fronte
Le autorità hanno realizzato qualcosa circa le persone che sono dietro al movimento del denaro dal traffico della droga
Ma la dea agisce solo su una piccola frazione rispetto a quello che essa questo l'articolo pubblicato dal settimanale britannico di opzione per vere il due giugno scorso intitolato le banche occidentali sottraggono miliardi dal traffico della cocaina colombiana
Con le interviste agli autori di questo rapporto pubblicato
Lo scorso anno se qualcuno volesse recuperando questo rapporto intitolato
Anti durante policy se fine Colombia cioè politiche antidroga in Colombia sottotitolo successi fallimenti scelte sbagliate gli autori Alejandro Galilea che Daniele medica come detto
Libro pubblicato nel due mila undici in Colombia sponsorizzato anche da un'iniziativa della Governo colombiano e tutto con la nostra rassegna di geopolitica di quest'oggi una saluto da Lorenzo rende ci risentiamo venerdì mattina alle ore sette