Processo Potenza ed altri (Inchiesta Megaride)

E allora possiamo chiamare il processo preferenza aveva propensa a Bari è deceduto e assistito di fiducia dall'avvocato Giuseppe De Gregorio
E che ci sta del Presidente f.f. pensabile detenuto è presente il problema del difensore di fiducia dall'avvocato Giuseppe derivante dall'avvocato e il collega Corsini
L'avvocatura Corsini non ci sta ancora quindi che l'avvocato Bertolo è presente l'avvocato escludeva Corsini ha destato assente potenza Salvatore pure
Beh donne detenuto agli arresti domiciliari presente e del difensore di fiducia dagli avvocati
Ancora e Giuseppe Pellegrino
Allora l'avvocato Canfora giustamente
Quindi
Ha pensato assente mentre l'avvocato
Giuseppe Tempini questo strumento per metà delegata all'avvocato vittoria Pellegrino
Però il Potenza assoluta e libera già contumace difeso di fiducia dagli avvocati Mario Pasquale fortunato e Domenico show sedi allora l'avvocato infortunato è presente l'avvocato
Va bene novellame piano dal cominciano a mettere tanto starà venendo qui mi sostituita dall'avvocato Ceccuzzi come da delega dall'avvocato Barbara tirarlo giù iniziamo infiltrativo vicino ad un appunto
Poi
Dipesa Antonella
La delibera assente difeso di fiducia dagli avvocati e Federico Fellini quel Gianfranco Antonelli sono ambedue presenti carte Intini Antoniozzi
Libero il Presidente del difensore di fiducia dall'avvocato Lazio De Bernardo
Questa è stata rilasciata da un appunto di spinte Giuseppina Germano
Al momento sono assenti Plant La Maddalena
Buongiorno detenuta agli arresti presente ed è difesa di fiducia dagli avvocati Annamaria terriero Esteban stiamo Fusco
Allora
Quindi diciamo l'avvocato Anna Maria ferire avvisata assente in sostituzione dell'avvocato Sebastiano Fusco ai sensi dell'articolo novantasette quarto comma
è presente novantasette quarto comma l'avvocato Francesco dato il nome
Poiché abbiamo saltato e quindi con
è detenuto agli arresti domiciliari è presente e difeso di fiducia l'avvocato Giuseppe vero e proprio presente Martelli salvato evidente
Oggi non cioè partecipi avvisato assente difeso di fiducia dall'avvocato Giuseppe Piccioni
Si chiedo scusa sì al libero con obblighi assente
Quindi libero probabile assente Martelli ed è difeso di fiducia l'avvocato Giuseppe sostituito come da delega dall'avvocato Mario Pietro solo presente debbo che emergeva almeno
Buongiorno detenuta agli arresti domiciliari presente difeso di fiducia dall'avvocato De Gregorio risale presente e dall'avvocato Luciano becco verso credo avvisato assente
Uditorio contro l'ordine del giorno detenuta agli arresti domiciliari è presente ed è difeso di fiducia dall'avvocato Sergio con la il quale preferibile il livello massimo
Dunque sì in largo
No sostiene in sostituzione l'avvocato impera
Come delegato diciamo
Quindi
Formale nel processo lamentele poi voglio Massimiliano
E detenuti agli arresti domiciliari è presente difeso di fiducia dagli avvocati Ernesto il Palmieri e Marco Pietrogrande
Se ne sono tutte e due presenti Borio Carmine
Dobbiamo nel libero presente difeso di fiducia dall'avvocato Bruno avverte che il presente e dall'avvocato Marco Pietroburgo che è presente Decaro Sandra
Detenuto agli arresti domiciliari presente difesa di fiducia dall'avvocato operativo
Fare chiedo scusa esiste quelle dello Stato
Arriverà presente difesa di fiducia dall'avvocato Vettore Bratti nel quale è presente quindi Begaj se inutili colti
Cioè dobbiamo essere e libero assente difeso di fiducia dall'avvocato a briglia Scardapane agli atti il quale ha avvistato assente allora diamo atto che struttura giunta all'avvocato Barbara Berardi che avevamo
Questo prima in sostituzione del lasciato dubbi crocefissi allora mi abbracciava brillanti
Libero presente e del difensore di fiducia dall'avvocato Giovambattista vignola e Fini quindi dovrebbe
E quindi è presente l'avvocato e quindi ora è assente l'avvocato Filippo liguri e presente
Pisani elettori oltre è libero presente ed è difeso di fiducia dagli avvocati Giovanni cerino è stato dato pure
Di essa
Va bene deve avere presente la solo l'avvocato Cirino anche in sostituzione dell'avvocato Bondi e siccome non ci sono Salvatore detenuto per altra causa rinunciante convalide difeso di fiducia dall'avvocato Sergio fattu nenti
Il quale avvistato assente ed è sostituito con metà delega dall'avvocato Francesco Lombardi ad un bilancio
Allora in sostituzione dei dell'avvocato Scordamaglia difensore di Benaissa si nomina ai sensi dell'articolo novantasette quarto comma l'avvocato Filippo minori
Ci stanno tutti
Va bene allora ci sono difensori per parti civili costituite
Non ci sta nessuno per le dobbiamo anche qui nessuno è presente per le particelle silenzio mi scusi è finita la partita Fiorenzo negoziale hanno della presenza del dottor Paolo spero sito grazie
Allora dovrebbe fare la pratica forense presente la dottoressa Cristina Cirillo
Allora vediamo un attimo la situazione allora oggi dovevamo andare avanti con l'istruttoria datata preannunciato il con la presenza del consulente per legge imputati ingloriosa ci sono anche altri teste
Il consulente debbo
Perché in questo l'ho più se
Ma perché in
E c'è solo il consulente o anche qualche altro teste allora vogliamo sentire prima il consulente per l'avvocato migliori fidato alla è sopraggiunto l'avvocato De Bernardo per l'imputato carpentieri
Avvocato sopraggiunte all'avvocato quando essa
Per la posizione pensava al mese dopo il tre per capire un attimo prima i testi presenti a farti il consulente grave il consulente per l'imputato è un atto c'è anche qualche altro teste qualche teste diciamo
No per capire se c'è qualcuno che possiamo sentire prima senza fare aspettare magari qualche dubbio semplicemente stare su
Allora prima di tutto però debbo dare atto di una cosa che lui è pervenuta dal dalla sezione
Sesta penale o meglio ancora è pervenuta dal Presidente coordinatore del settore penale è pervenuto alcun il fascicolo di un procedimento che che è stato diciamo stralcio da parte del collegio civile la festa sezione penale cioè in parole povere nel separato procedimento a carico
Bruno e potenza ed auspico che ben vengano i bandi che pende attualmente davanti alla festa sezione penale è stata effettuata la separazione netta
Della posizione di due soli imputati cioè l'imputato e potenza Bruno imputato SAC ma il presidente coordinatori a rimesso almeno in questo fascicolo è stato un anno e sulle eventuali formule
Da questo
Parte del processo separato al nostro processo una riguarda questa riunione e c'è qualcuno che vuole interloquire in qualche modo
L'avvocato De Gregorio per il verbale
Si riporta alla richiesta
Formulata innanzi alla sesta sezione del tribunale all'udienza di martedì scorso parte in cui depositammo I finiti sostenere la richiesta ai sensi dell'articolo diciassette
Considerate le condizioni i presupposti previsti dall'articolo dodici
La richiesta di rinvio a giudizio al meglio ancora il decreto che dispone il giudizio su cui pesa
A gli imputati potenza Bruno è saltato il medico la lista testi del processo della Settima ed alla sesta
In modo che abbiamo messo
Il tribunale sesta sezione
Il Tribunale di Napoli della condizione di poter
Tra ad edificare che abbiamo una l'istruttoria dibattimentale che sarebbe a nostro avviso inutilmente duplicata e abbiamo inoltre rappresentato
Che varie persone offese del processo fissati innanzi alla sesta relativamente alle ipotesi tesi duali di usura bene potenza Bruno Sarca Domenico
Però nella persona di Palermo Marini lembo
Però tale Renato naturalmente non identificato diciamo risultava
Dal decreto che dispone il giudizio sono stati già sentiti come persone informate sui fatti innanzi a questo Collegio
E che quindi naturalmente nuclei che voi del consenso alla utilizzabilità considerato che dovrebbero poi essere sentite dinanzi all'altra sesta sezione come persone offese
Quindi a naturalmente ci saremmo trovati di fronte anche per quanto riguarda la Corte delusa attività
Di a perizia del materiale a
Intercettivo però di fronte ad una naturale trasmigrazione di quella attività dalla settimana sesta abbiamo ritenuto grave inutilità della duplicazione processo abbiamo sostenuto questa richiesta veri dagli imputati potenza Bruno e passata
Tale Domenico quindici portiamo noi chiediamo la Felipe volevo chiedere solamente una corsa prima per decidere
Curve richieste per i membri dei mezzi di prova riguardo a questo processo separato anche da parte del PMP la lista a cui non è del tutto completo per non sono in grado di apprezzare
Diciamo se si tratta di un terzo appunto per questo è solo posizioni oppure di testi per le altre posizioni Terminillo cioè dire che non ci riguardano cioè mezza pensione invece un'attività istruttoria da fare per queste specifiche imputazioni per cui si chiede la riunione la prevenzione e quale sarebbe stato il brand Silvana Vernola si debba già sarebbero di sin dal senz'altro per legge l'occasione per fare l'inverso
Alla separazione queste posizioni
L'eventuale integrazione che tra l'altro anche dei corsi d'intesa con la difesa insomma cioè i parametri rivalutare degli esempi perenne andasse effettuata che se eventualmente il di scarso peso perché si tratterebbe non certo di valutare
Soltanto un attimo agli esami testimoniali riuscì davanti a questo collegio strategico allocare la sede del caso
In Puglia potessimo accanto alle mamme ma questo mi sotto l'eventuale federale in Russia in Consiglio ed eventualmente un test di polizia giudiziaria giusto per le questioni afferenti attività rogatoriale fatta in Svizzera
Che
Sono
Essenzialmente immediata la posizione degli imputati paventa appeso il collegamento probatorio tra le varie posizioni
Diventerebbe un po'che proprio rilevante anche per gli altri ma comunque parliamo solo di questo non ci sono richieste di trascrizione dal più intercettazioni né altro
Quindi diciamo sotto il profilo di trascrizione e quindi qualche esame qualche berberi verbalizzazione Samperi Minas
Va bene allora comunque quindi gli altri difensori e penso che nulla osservano avere riguarda una riunione allora vi è sicuramente stato fissata è stata che sta per l'udienza innanzi alla sesta il giorno tre sciogliendo la riserva la prossima settimana cioè martedì ventisei
Quindi ci riserviamo su queste richieste di riunione allora questa è la situazione
Allora chiedo agli avvocati dobbiamo sentire prima il consulente dell'avvocato di Napoli
Allora facciamo accomodare
Però
Va beh
Cerchiamo agli accomodarci Massimo e allora facciamo accomodare in consulente della dell'avvocato del due mila tre mesi dopo
Non ho
Giunta
Autostrade allora nemico
Ben chiedo scusa stessi però si può accomodare decidono avvocato opinioni
Ecco qua
Benissimo
Mangiamo dalla futura della Procura
D'accordo ancora ma che se tu allora se il pubblico e le sue generalità e per leggere la formula di impegno
Porta formula
Vediamo se si sente il microfono
Allora sono nelle dottor Bruno Bernardis
Napoli diciannove e cinque sessantasette benissimo
Nella senese nel Consiglio
Consapevole responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è in mia conoscenza rispetto allora prendo l'avvocato di uno dei
Rivolgere le domande
Dottore se ci può dire che professione svolge
Sono dottore commercialista scritto
Riserbo di una politica di misure contabili iscritte presso il mio e del Ministero
Naroqi sulla sua presenza
Il processo
Questo è un quesito all'inversione alla verifica delle disponibilità economiche per il signor Andrea macchia e
Della verifica della
Provvista ovvero di
Come arriva una disponibilità economica nel periodo che va dal due mila tre al due mila undici criterio
Anni nei quali sono state acquistate le quote facenti capo al gruppo
Iorio e le voglio dire come ha fatto questa verifica si appunto accertare se il signor ma chi aveva la disponibilità di queste somme come effettivamente avesse
Sì
Allora nella mia relazione è stata è stata svolta quindi sulla base dei documenti forniti degli dalla parte documentazione fondamentalmente bancaria
Formata da
Con quegli assegni
Ricevuti dal signora Andrea macchine
E poi per i quali è stato effettuato
Riscontro su analitico del versamento degli stessi subito il conto corrente vendersi intendo sul signor andrà macchia
Oltre a questa documentazione quello più corposo sono stati forniti al sottoscritto ed esaminate riscontrati sul conto corrente bancario per verso sud-ovest del signor Andrea macchia
Anche
Alcuni finanziamenti ricevuti direttamente dell'istituto di credito
Accesso in questa sede di
Elencarli tutti quanti oppure la dell'avvocato e lui aveva depositato nei giorni scorsi nella nostra Cancelleria la relazione redatta dal
Dal dottor Berardinis quindi
La relazione per contiene tutta una serie di elencazione delle forse si può anche riportare inutile che io ho allegato ovviamente tutto
Sono scusi Presidente vuole l'autorizzazione al suo posto e quindi
Va bene bisognoso la dichiarazione del Tevere
Se vuole fare qualche domanda su aspetti specifici l'avvocato l'origine
Presa per redatto una relazione scritta
Acquisiremo formalmente dopo il suo esame quindi alla quale ricorda
Volevo chiederle
Lei ha potuto verificare quindi il passaggio di danaro dal conti correnti definanziato
Spolvero tutti fino
Hanno abbassato i russi a verifica potuto verificare passaggio di denaro dai conti correnti dei finanziatori acquisire signor macchia nel periodo che va dal due mila tre al due mila undici
Sì oltre ai soggetti pubblici o i primi studi creditori i soggetti privati che hanno erogato finanziamenti allora se non
Andiamo a Chiasso
La mamma e la zingara l'ansia del porto centoquarantotto mila euro
La manna per un importo di trentanove mila euro
A questi vanno aggiunti i pompieri il trance dei conti correnti di imposti come ho già detto prelevati direttamente per gli studi di Trento sotto forma di finanziamento
Nell'un caso specifico sotto forma di un mutuo
Io noto chirografario
Il riscontro come effettuato
Analizzando che cosa è il
Gli estratti conto per il
Dei finanziatori estratti conto dell'inflazione si particolarmente Chisso mi sorgono mi sono stati forniti le copie
Degli assegni
Quando si trattava di assegni quindi bonifici fino alla ricostruzione della più agevole
Emessi nessun favore degli spunti di riflessione alle macchine e io riscontrati con praticamente le voci i in entrata
Tenete conto corrente elettrica determina occhiali che la domanda
Nel periodo mille finanziamenti li risultano ovviamente
Se ha potuto verificare il limite degli acquisti delle quote delle partecipazioni societarie signor Mantica
Sì anche se come dire non c'è una perfetta
Coincidenza temporale come come come Domenico sì anche perché è evidente dalle San Michele che ciò effettuato
Delle quote di partecipazione
Acquistate disgiunto dall'signora Vernola che le stesse risultano dalle misure
Reperite presso il registro delle imprese
Allora valore nominale quindi cerco di superare il finanziamento
Grazie non ho altre domande ci sono domande
Double voglio dire una cosa questo per me a fatto l'arma disamina diciamo degli estratti conto corrente nel momento in cui andava a riscontrare la Joyce
Ma intanto sul conto di questi assegni per
A anche esaminato se vi fossero dei primi ordini
Mi è stato chiesto nell'ordine del giorno dove si chiede su questo deve soltanto dire di limitare l'analisi alle
Alle sedute alle interviste bensì
E e ha fatto qualche diciamo al controllo dove forse in parte alla domanda dell'avvocato di buoni ed il sempre ossia busta della sottoscrizione delle quote ci fosse stato ridurrebbero dal quel momento
Ci sono diversi gruppi Presidente ci sono diversi preliminare a risponderne puntualmente si questo SI pugliesi la corrispondenza temporale non essendo stato
Essendomi stato chiesto sempre
Non sono in grado di
Predispongo allegata copia di queste tratte che lei ha consultato allegato copia la relazione
Allora io ho allegato copia riguardante fondamentalmente la la copia degli assegni della copia degli estratti conto e vede
Risultino
L'erogazione di altre forme di finanziamento nell'allegato tutti gli estratti conto perché comunque gli occhi
E posso tranquillamente allegati in questo senso precisamente cervellotica anziché l'azione
Ci siamo riservati di produrre al tribunale
Serie di richieste missioni dietro che appunto quella degli Stati concludersi nel ma anche a questo punto di trattare un un indice dell'integrazione poveri da quella vena magari esauriscono nelle procedure di asilo
Almeno nella versione della relazione nelle uscite importi
Sostanzialmente quasi corrispondente dello scoppio vengono indicate analiticamente purtroppo mi scusi Presidente avendo asseverato ritenuto superfluo anche sapendo che non c'è allegato agli atti scritti Rudic nel momento in
Non è necessario che lo facciate aversi soltanto istruttori ancora in corso e quindi prendiamo atto e vede questa riserva di produrre materialmente gli estratti conto e quel consulente ha fatto cenno del costo della deposizione
Debitamente corredati da un elenco esplicativo
Va bene allora se non ci sono altre domande si può accomodare grazie
Va bene allora a questo punto e quindi diamo atto che viene poi materialmente acquisita la relazione che era stata già diciamo depositata in cancelleria
Il
Allora a questo punto
Quindi quello che riguarda invece il consulente sciorina
Allora preferisce deve stare seduto alla
Molto
Va bene grave perché quella
Borghesi permette
Non va bene così
Per me va benissimo allora a questo punto si si dà atto che si procede quindi all'esame
Dal consulente tecnico della difesa devono esibire le sue generalità e leggere la formula di impegno
Accordo rispetto alla sua
Operazioni sono Fabrizio rimanessero sono nato a Napoli l'undici maggio mille novecentocinquantasei
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza
Benissimo allora per rispondere alla domanda
Alle domande della difesa
Allora dobbiamo trovare Bruno Bolchi
Innanzitutto il rettore
Vorrei che lei veramente sui
Dicesse perché qualificata qual è la sua professione che esperienza anche oggi consulenza
Io sono iscritto dato mila duecentottantadue all'albo dei dottori commercialisti e
Tale Albo dei revisori contabili
Molto diversi anni insigne dalla fine degli anni ottanta consulenze tecniche
Intanto si è civile che penale collaborando
Diverse indagini appena concluso
Una collaborazione nel con una
Una divisione di settore antimafia
Su un'indagine per il prossimo di un
Con un collegio di consulenza facendo parte di un collegio di consulenti
Per missioni
Sogno anche il coadiutore dell'amministrazione giudiziaria
Quindi sono iscritto all'elenco
Del del G.I.P. dei produttori giudice degli amministratori giudiziari e quindi anche dei produttori giudiziale
Nel
Redigere questa consulenza cimice regionale benevolmente
Che il materiale ha utilizzato cioè quali sono le fonti le possiamo citare per categorie perché naturalmente maggiorare avrà esaminato una marea di documenti
Almeno io
Allegato allegata alla perizia che erano già in atto alla consulenza tecnico redatto
Quasi tutta la documentazione in cui usufruito sono circa quattro mila pagine di allegati che poi volendo posso anche fornire
Sotto l'aspetto nell'informatica insomma con il dischetto
Perché tutto ciò non quattro volumi abbastanza grossi e in particolare mi sono abbozzo delle Abecol concitato gli atti delle indagini nei verbali
Deng dibattimento poiché sullo stato
Autorizzato nel giugno del due mila dodici sarà
Ad andare alla DC servisse attingere alla documentazione
Presente nella DC service e quindi per le mi sono fatto consegnare documentazione sia bancaria sia
Bilanci sia degli estratti conto nonché nelle
Estrapolato alcuni
Particolare alcuni inconvenienti delle contabilità però non di contenute
Stiamo parlando di
Una quantità abbastanza corposa i documenti perché appunto le società sono circa una quarantina tra quelle dirette quelle
Dette quindici sana quasi ottanta bilanci ci sono sessantatré conti correnti per appunto otto e nove società non stiamo parlando di circa duecentocinquanta conti correnti
Insomma il volume di documentazione è stata abbastanza corposo
In più il tutto sia esteso in un arco temporale di circa una trentina d'anni
Perché ed è stato richiesto di un partito appunto dagli anni ottanta e quindi anche questo ha richiesto una corpose elaborazione quindi questo anche per dire che se
Qualche imperfezione seriosi riscontrata
In relazione ai beni di costruzioni relativa anche proprio il volume della documentazione all'anno
Negli anni presi in esame un'ultima cosa prima di iniziare la vera e propria diciamo deposizione sulla consulenza
Lei in precedenza mai conosciuto ogni fra territorio si è mai occupato in un modo o nell'altro Della Ratta
Del
Attività lavorative ulteriori
Non ho mai conosciuto non è conosciuto il calo dell'IVA vorrebbe non ho mai avuto nessun tipo di relazione né con le norme con nessun altro
Degli imputati di questo processo nei sotto l'aspetto professionale né sotto l'aspetto va al di fuori della professione organizzatore con un incarico che ho avuto
Alla fine del due mila undici ho redatto una prima
Consulenza tecnica e poi
Redatto questa consulenza tecnica signori io rinvio conosciuti qui in house
Allora primario diciamo incarico che avevamo conferito era quello di ricostruire attraverso documentazioni fonti di qualsiasi ragionare
Diciamo la storia imprenditoriale della famiglia all'euro e quindi va vive la famiglia a loro naturalmente faccio riferimento trattandosi diamo lontane anche del padre dei tra fratelli euro
Diciamo a partire dagli anni Ottanta fino ad arrivare alla fine degli anni Novanta diciamo grossomodo al mille novecentonovantotto cioè
Fino al momento dell'acquisizione della prima Pizzeria e in qualche modo è oggetto di questo procedimento
Sì non pensavo allora io avevo preparato un panoramica
Dei punti che analizzeremo proprio per agevolare poi
Nel corso del discorso del tribunale a seguire capire anche il nesso sequenziale insomma di dei vari argomenti che ho trattato
Precipui
Discorre lei su Ippolito il porto non sarà quindi un passo dalla ricostruzione
Dell'attività di cui parlava l'avvocato Bellotti poi cercherò di
Descrivere le società del gruppo di lavoro cioè dal partendo dal
Dal da tutte le elenco delle società sequestrate
Far comprendere il limite in realtà quale andando all'oggetto di queste di queste società
Quella una certa suddivisione tra le società operative le società non operative le società di fitto di azienda le società che gestivano direttamente i locali
Poi io ho preso come diceva il la tutti i bilanci contabili
Sicuro sono stati forniti sono stati forniti anche i dettagli dei vari bilanci depositati presso la Camera di commercio e ho riscontrato
Chiaramente la corrispondenza della contabilità con i bilanci depositati e sono entrato nel dettaglio per capire il volume complessivo di operatività di queste aziende in cui ero in possesso dei dati e in particolare poi mi sono soffermato sui
Gli incassi e sui versamenti in contanti sui singoli conti correnti quindi ho ricostruito
I conti correnti di tutte le società e i versamenti da dove provenissero i versamenti sui conti correnti tutte le società
Questo mi ha consentito di fare nel raffronto tra la i risultati ottenuti dalla mia elaborazione e di i dati contenuti nella perizia e dottor Giuffrida
E verificare la corrispondenza un'eventuale
In corrispondenza dei dati
Poi mi hanno chiesto di
Aggregare consolidare il tenente che comunque diminuire i dati contabili ai dati che hanno contenuti il file del signor Pietro Strazzullo
Che aveva depositato devi fare il
Contenente
I fari che contenevano i dati reali almeno dei dati gestionali poi dopo è intervenuto spero il contenuto di questi dati questo e quindi
Cioè anche altre ALDE dei numeri superiori almeno la ricostruzione questo mi da questo da questa ricostruzione dei dati degli utili
Finanziari desunti da questi da questa ricostruzione a cascata c'è andato a determinare quanto potesse essere arrivato e fratelli Orio
Tenendo conto delle partecipazioni che avevano intervenire in queste Società di di cui io avevo fatto l'analisi
Alla fine di questo lavoro analizziamo
Velocemente la Capital la natura dell'OSCAD da allora tranne cinque dalla società di partecipazione di proprietà dei tre fratelli e io voglio
Qui la natura dello in particolare mi soffermerò sugli signora e su una breve ricostruzione anche delle movimentazioni finanziarie su queste società
In ultimo messaggio eccesso di ricostruire l'operazione delle disto pardon ex
Della della Società come era nata ed alcuni elementi della società
L'ex
Allora punto il primo punto è la ricostruzione dell'attività anche novantotto queste sono le attività che venivano
Che sono state gestite dal
Io Antonio il padre e dalla intitolato installazioni operarla la moglie nonché dai tre fratelli Marco Massimiliano e
Carmine Iorio ma stiamo parlando del metano e quello dell'Hard Rock della
Mi hanno detto Casablanca del tirocinio dei Borboni veniamo alla c'è una breve cronistoria del del dell'alle Marche che quell'appunto che gestisce che ha gestito i primi tre
Tabella
Annuali ma che è nata nel novantaquattro è stata costituita nel dubbio febbraio novantaquattro in data diciannove diciotto febbraio acquistato
Gamma e acquistato anche l'Hard Rock Café il venti settembre novantasei acquistato dal signor Antonio IPAB meritava dei soci in sede costituzionale la Moioli Antonio Marco Massimiliano
Veniamo ad un ettaro di metà con lei pub più
Antico storico diceva non si bensì per vedere questo è un certificato di licenza di pubblico esercizio ed ha dato trentuno dicembre mille novecentosettantasette non Silecchia ben settantasette
Quindi diciamo la mia ricostruzione
Poi simili fa diciamo dall'ottantacinque dall'ottantotto ma in realtà l'ottantacinque per i costruito fino
Alla novantasei come gestione anteriore novantasei è stata gestita poi dall'alto in atto fino al due mila sei poi è stata concessa in affitto
Attenersi prima la maglia SS SS e poi
C'è stato di novembre un breve periodo di gestione diretta e poi infine c'è stata la gestione della metà del fino ad oggi
Vediamo alla ricostruzione cioè io per quanto riguarda periodo ante novantotto non ne ho trovato documentazione contabile del di questo pub
Unico documento che ho trovato documento relativo a un accertamento fiscale mi consentisse con una ragionevole certezza di determinare quanto poteva essere il volume d'affari di questo locale
Per avere una verifica
Che ha fatto l'Agenzia delle entrate un accertamento fiscale che ha fatto l'Agenzia delle entrate
Relativamente
Questo accertamento è stato molto meticoloso addirittura il l'agenzia ente edificatori
Sono andati a ricostruire
In particolare hanno suddiviso le categorie di prodotti che vendeva impara dettare le intere categorie intere macrocategorie più e panini sui consiglieri e bibite
Hanno calcolato quanti panini avevano acquistato dalle fatture di acquisto locale in quantità minore acquistato quante struzzi degli e quante bibite hanno moltiplicato per quello che era il prezzo di listino e quindi hanno detto settore comprato
Sei mila panini piccoli devo dire che ha venduto summit sei mila panini picco del prezzo medio di tre ore venti sono venti mila euro
La stessa cosa l'hanno fatta per le stuzzica meglio la stessa cosa l'hanno fatta anche per le bibite sono quindi arrivati a determinare
Venga il problema in meno delicato impedisse centotrentadue mila euro e un imponibile fiscale dei duecento
Di cinquecentosettantacinque mila euro contro degli apicali dichiarati di duecentottantotto
Adeguata questo pensano loro hanno determinato
Violenti Tor permangono nel mille novecento e per l'anno due mila tre linee
Di trecentosettantuno mila euro quindi questo è il motivo per il lavoro di chi che l'Agenzia delle Entrate accertamento
Quale è utile per l'anno due mila tre pezzi trecentosette contro inutile dichiarato di settantasei mila euro
Aveva da questo punto io ho cercato importato utilizzando accanto all'indice nazionale dei prezzi al consumo quindi dalla svalutazione economica
Tratta dal Bollettino ufficiale dell'Istat e quindi ho detto se nel due mila tre
Insisteva Unicredito terribili trecentosettantuno quanto questo era il dito poteva essere con la sua redazione economica nel novantotto novantasette novantasei
E questo è un calcolo matematico cioè se è un valore cento del due mila tre corrisponde per l'Istat ha un valore novantotto fondamentali valore relativa al novantotto di ottantotto e settantacinque
Facendo questa semplice proporzione
Sono andato ed è questo venire dall'ottantacinque al novantotto quelli che erano evidenti dichiarati e quindi vi sono arrivato a di costruirlo perché questo pub dalla mille novecentottantacinque novantotto in base a questo calcolo
Ha fruttato sette milioni ambientato ben tre milioni di euro tre milioni seicentosettantaquattro mila euro che è imminente considerato abbiamo in quel periodo e la libertà sette miliardi Accio centoquattordici milioni di lire
Ora passiamo anni hanno altri problemi Anna informazioni ad avere queste pandemia ma era stato concesso in fitto stato comprato il diciotto per novantaquattro poteva constato concesso in affitto non regolare
Continentale amministrati volte prima primo periodo sette milioni al mese
Il secondo periodo sette milioni al mese sette milioni e due al mese
Quindi questi erano i canoni ufficiali poi c'era è stato dato al signor degli odierni Gidoni da Dionigi il contratti di fitto a danno di due milioni e mezzo tre milioni e tre milioni e mezzo
Mila di imposizione di un anno all'altro sentire gli avvocati nel degrado Luigia dichiara
Altro quindi per senza che il cannoniere allora cinque milioni sei milioni e sette milioni quindi operativamente aveva ottenuto il punto di questi Carlo Liviantoni io ho ricostruito nell'anno novantaquattro novantacinque novantasei e novantasette novantotto quanto ascoltato il pan bagnato
Degli anni precedenti a questa differenza fra Cannone dichiarati Cannone effettivo
Canonico di spendevano perché io ho visto sette milioni e sette milioni sette milioni e due sette milioni e due siti questa corrisponde se invece c'è una corrispondenza e devo dire che anche
Che le insomma mi è sembrato credibile che
Che il camion reale non fosse così calato da sette mi deve durare un anno a due milioni e mezzo l'anno successivo quindi insomma
Mi è sembrato più Lucio queste questi erano i canoni effettivi che verranno
Regolarmente dichiarati questi invece erano i canoni
Dichiarati nella redazione degli ormeggi questo è quello che lui ha dichiarato il dibattimento cioè cinque milioni sei milioni sette milioni al mese e mi sono sembrati credibili
Per quanto riguarda l'altro per quanto riguarda la Drocco questi sermoni fitti anche qui locale è stato citato non si muoveva novantanove quindi diciamo questa analisi simili si ferma al novantotto
Utilizzato solamente emendati desunti dai contratti di fitto per quanto fossero estremamente bassi nel mondo informazioni
Tra l'altro informazioni e quindi quello è quello che ho preso
Sono l'appunto trenta milioni quarantadue milioni per un totale di ricostruzioni centonovantotto milioni
Questa invece nella discoteca Casablanca gradisco della Casa Bianca questione della licenza di commercio che datata dodici dieci mila centottantasette quindi
Per quanto riguarda il Casablanca mi sono stati consegnati dallo subito da nessuno degli avvocati dei documenti che ha prodotto
Il signor De Pompeis
Che esso è uno dei migliori
Prime inoltre relative al locale i miei periodo dal settembre novantasei Albini novantasette quindi mille novecentonovantasei mille centonovantasette verso il solaio novantasette
Se lei sempre le stesse attese una copia delle slide cartaceo si
Sì
E quindi questo loro documento questo
Questo che io ho riprodotto su questa slide esso diciamo da una parte di uno dei può diventare un esempio di che cosa contenesse e in pratica c'era appunto la descrizione di tutte le
Singole tutte le singole operazioni di incasso di pagamento tutte le entrate ed uscite dalle feste le serate è chiaro che nella perizia
Ci sono tutte le proprie dunque assessore un piccolo stralcio solamente però nella perizia io riportato non so se integralmente nella posizione gli allegati comunque ci sono tutte le copie dei plessi fine d'occhio ricevuto quella in queste in queste in questa slide per esempio compaiono
Queste due uscite perché essendo specificamente i cadenze Marco lui tenuto conto che questo
Diciamo IPAB Casa Blanca e da lì dove dal cinquanta per cento ed è per il Paese cinquanta per cento
Distrazione osanna si può ritenere che questi fossero ai prelievi perché facessero Enzo De Pompeis Marco migliori ed in questo locale ho ricostruito nel in questo periodo quanto e hanno i prelievi dall'ottobre novantasei che il la data di inizio fino al giugno novantasette
Circa centoundici mi dicono circa centoundici milioni ottocento mila euro ottocento mila lire esclusi nella centododici milioni ottocento mila lire sormontabili prelievi fatti da insomma ecco
Diviso due quindi perché bene socio al cinquanta per cento io attribuito alla signor Marco Iorio nella nel novantasette cinquantacinque milioni di euro cento
Estera scusi sin cinquantacinque miliardi duecento milioni
Di costruendo con lo stesso sistema di estrapolazione di valutazione degli indici Istat
Dalla mia centottantotto inizio
Di gestione delle Casablanca fino allora novantotto il Casablanca votatelo tanto
Alla riunione Marco cinquecentotrentuno milioni
Ora questa è la ricostruzione complessiva come può vedere la ricostruzione
Bianco sono completamente liberarci migliori ristoranti berberofoni io di questi gli locali nemmeno avuto nessuna documentazione
Gli avvocati mi hanno anche detto se era possibile fare una ricostruzione la ricostruzione dell'assolutamente aleatorio quindi
Supportate da alcuni è chiaro che si possa per i bar Cimmino e poi si potrebbe sapere che tipo e quant'altro in dinanzi a quanti
Carte avendo con loro l'ammontare del volume d'affari dal cilindro penso presentarci meglio abbia dell'immenso minima piazzetta rovina piazzetta l'ordine
Quelli mi scusi se ho capito bene in via prudenziale a queste due attività atto sostanzialmente un valore reddituale zero
Sì
Come minimo minimo in data odierna assenza di documentazione anche diciamo di un indizio di prova rispetto a questi redditi prudenzialmente verrà dato un
Valore reddituale zero
Chi non è
Sì ma
Quindi totale e dei
Redditi prodotti da questi la ricostruzione appunto fatta bene gli prodotte da questi locali nell'arco dal mille centottantacinque alla mille novecentonovantotto
Si adegua annualmente a otto miliardi duecentodiciannove milioni che il totale
Punto del patrimonio accumulato nell'occhio del corso di questi anni dalle comprendente le redini di questi locali
Con esclusione andarci meno i Borboni
Coi
Allora ricostruendo allora no io
Mi hanno anche ferito della documentazione da diporto così come relativo alla ben ventuno disponibilità finanziarie possedute dalle signori Iorio
Io Antonino se non sulle Rosanna rimarco migliori non solo di José Antonio
Perché sono queste nel due mila
Questo libretto di risparmio di deposito a risparmio della base del Banco di Roma nel negli anni Novanta
Antonio aveva su questo credito su questo libretto risparmio duecentotrentanove milioni di lire
Alla data del due mila undici del due novembre novanta questo una contabile di un della in sviluppo non colpevole vedono di un deposito titoli che aveva io ad Antonino
Alla in sviluppo ore anche in questo bel dell'anno novantotto
Risulta vedere Antonio dal possessore di centoventicinque milioni centoventicinque milioni sì di Milano
A quella data e in ultimo questo nato il libretto di risparmio sempre nell'anno due mila
C'è una giacenza
Finanziaria su questo no questo è un atto di better risparmio sempre il Banco di Roma la giacenza finanziaria di duecento e sette miliardi di lire questione solo delle informazioni che mi hanno richiesto di esporre
A questo punto quindi siamo arrivati al nel novecento novantotto quindi se ho capito però da questo momento impone noi cominciamo diciamo a descrivere
Il quello che impropriamente tutto sommato è stato chiamato questo processo nella gruppo Iorio
Prima partendo da un organigramma societario completo opporre cercando di individuare quelle che sono veri reali tra società operative di collegamenti tra le società
Allora questo è l'elenco delle società sequestrate che io perdurante o dall'sono tutte le società prelevata dall'ordinanza tre in
Io mi sono fatto un dettaglio con tutti i capitali le partite IVA per hanno di fare le indagini per alla Camera di Commercio
Il regista inglese per rilevare un po'tutta la documentazione
Facendo delle misure però questo qua che organigramma abbastanza articolato però lo speriamo velocemente perché tanto
Può essere poi verificato due in dettaglio questi sono integrate signori Iorio
Che sono proprietari indirettamente queste sull'ATO superiore sono le società di cui loro sono proprietarie direttamente nel le linee collega nuove all'interno della società del derivato cede la percentuale di partecipazione di ogni singolo
Soggetto all'interno di questa società
Quindi questi sono i quello di dire di partecipazione diretta con loro troveranno il proprietario al trentatré per cento
Della capitale nemici la quale a sua volta era il proprietario di direttamente di queste altre partecipazioni e quindi in totale e questo era molto
Per il sociale l'arma degli partecipazioni possedute dai superiori a questo Governo prospetto dello stesso prospetto però
Locale e quindi si perché io stesso avuto difficoltà albi introvabili scolaro dal riscontrare locale
Non
In singole società
Quindi quando il docente e ci sono le stesse quindi ritorniamo un attimo alle società sequestrato dietro questo non ti ho fatto diciamo una valutazione di carattere operativo per capire quali fossero realmente come dicevamo in precedenza le società operative
Quindi da questo elenco
Delle delle Società sequestrate bisogna tenere questi tre che erano le la millenni inferenze U.L.S.S. e De Gioia che erano di proprietà dei signori potenza
Poi ci sono delle due società finanziarie che quindi non se la cavi dalla febbraio sanno che svolgevano prevalentemente attività finanziaria
Poi ci sono queste tre soci in questi quattro giorni dati e non fare afferivano ai grandi potenze la condividerne società di cui l'orario
Vicenza perenne ex del millennio società signori Santo Paolo nel tavolo è stato ritrovato che in una società mio ruolo e valutarla mio marito aveva liquidazione
Quindi poi c'era la DC sarebbe stata una solida registi verde boccia il centro elaborazione dati gestionale e contabilità
Poi ci saranno queste due società immobiliare ante già anche immobiliare marchi immobiliare che però è una società non operative
E sono sorte nel due mila dieci due mila undici mi mi sembra che non abbiamo ordinando
Operato
Fine c'era appunto questa società di charter dedicare sei mesi BO
E poi c'è un queste società che erano quelle
Che una società di gestione cioè due in società che avevano il fitto delle aziende ma che in realtà non nave non avendo noi proprietari della licenza
Quindi alla fine del mille o totale delle diciamo l'elenco delle società realmente operavamo perché naturalmente avevano
In proprietà una licenza di commercio delle locale bene queste elencate che adesso non indicate in questo prospetto questo sono sostanzialmente le uniche società legate operativamente
Diciamo l'attività di ristorazione vera e propria
Sì
E nel senso che
Per le altre due società perché aveva hanno
La proprietà della licenza cioè la licenza commerciale BNL acquisita dal
Aziende da una società queste licenza commerciale può essere poi utilizzato e gestito direttamente oppure può essere dato in fitto di azienda queste società avevano
La proprietà degli degli licenze commerciali dei locali dei signori
In particolare erano queste
Nell'aderire nelle celle annunceremo Regina Margherita a Torino c'erano diciamo il barese che è stato uno degli ultimi
Effettuati poi c'è la Bologna c'erano le due società di Genova cioè dalla società di Caserta e poi c'erano queste erano le società coordinatori
Giusto a titolo esemplificativo velocemente
E mi hanno che chiesto di verificare quale fosse la dimensione nello se esistessero unitaria delle
Negli altri catene di locali
Più o meno delle stesse dimensioni mi sembra di fatto a quello che preferirebbero pagare ogni valore la catena di ristoranti pizzerie molto famose dal sito singolare nell'Est nell'arco di dieci anni cioè dal due mila dura ad oggi
Loro hanno
Creato
Duemila hanno tirato cento ristoranti e ci sono circa
La variazione numero nel tempo esser a lungo termine di paragone
Sì
Sì quadro su quello che si vedono il dominio ad allargarsi quindi cento punti vendita
In dieci anni allora veniamo un attimo
Ritorniamo un attimo al problema del dei locali adibiti all'azienda questo è elenco che riporta in dettaglio
Quelle che sono
Sulla sinistra negli anni al centro c'è il nome dell'insegna sulla destra in una società che ha gestito nei nel corso di questi anni in questo mi è servito per il dopo di me
In seguito
Vedremo in dettaglio per attribuire poi inutili derivanti dalle rielaborazioni ai diversi locali per i vari anni e che
Questo Presidente in questo SNAI nella prima slide è quella che noi conoscevamo sono aumentava il Casablanca Gambardella otto ciminiere e di berberofoni
Per quanto riguarda invece questa slide successiva sono pizza margherita allora pensionamento è sempre stato gestito dalla giro anzi mentre dalla Margherita è stata gestita dalla la Dandini Sasso e dal novembre ventotto luglio due mila cinque
Poi dalla dalla Beretta successivamente messa in liquidazione dell'agosto due mila cinque gennaio due mila dieci
Poi dalla dall'amico
Via
Di seguito questo anche per il Regina Margherita Presidente cioè
Queste sono in realtà nella realtà le società locali da chi sono stati
Gesti in termini vari anni sit-in termina navigazione interna negli ultimi locali fatte dal
Dal due mila otto quell'extra e poi prive di un ordine del giorno e poi nel corso del Genoa pace Next cassetta
Next a Baggio in realtà essi Pandora ultimo
Questo far capire appunto in realtà come si è voluta la crescita di questi locali nel corso di questi anni
Quindi pena
Diciamo testimoniare un trend abbastanza positivo senza picchi in una crescita progressiva voluta dal
Novantotto inizio del della nascita
Ora quest'altra dello spettro entro aspetto che invece di riportare solamente le insegne le società
Mira elencare quali sono stati gli acquisti e le vendite di locali
Far comprendere come nel corso di questi anni ci sia stata
Attività fatta dai migliori uomo
Quindi questi sono solamente gli acquisti e vendite di locale di partecipazioni in queste sulla destra sono le partecipazioni
Possedute dai signori Iorio dalla capitale e queste sono appunto il prato in quella data in cui loro hanno comprato quello creato copertoni locale
Queste sulla destra sommo
Nei dati e quindi nel momento in cui loro hanno venduto questi locali e quindi praticamente loro
Non c'è stato un acquisto al cinquanta per cento elezione del ritorno a vendere il trentadue per cento ci minimo venti per cento per cento e mi hanno
Processato e noi questo è il sessantadue per cento dominante ritorna vendita dei barboni
Che nell'acquisto al cinquanta per cento Regina Margherita quarantacinque per cento di Torino una vendita per Casablanca questo diciamo andamento dirmelo riportato in queste due grafici
Che Milano tutto ciò che sta al di sopra è stato comprato tutto ciò che essa ha distrutto è stato venduto e quindi
Verrebbe al di là diciamo dei dei primi anni che è quello che abbiamo visto all'inizio
In cui praticamente siamo sempre sopra cioè nel senso che sono sempre attività economiche acquistate
Da un certo momento imprevedibili grafico comincia andare su e giù il che significa se ho capito bene che
Sostanzialmente diciamo all'acquisto del biglietto un'attività corrispondeva la vendita di altra attività non è sempre contestuale ma
Più o meno per capirci
Sì questo appunto
Polo per le ho descritto prima cella con prendendo la traduzione grafica di questo io compro il cinquanta per cento di pizza margherita perdendo
Dal cimitero del novantanove vendemmiando nel mantenuti nel novantanove compra donna Margherita nel novantanove
Chiudendo il borbonico e nel due mila due contro legge né Margherita leggerà il perito Torino avvenuto il Casablanca nel due mila cinque complete di Napoli
Regina Margherita Hack per cercare Silvestro del due mila cinque togliendo l'albero otto nel due mila sei credo coinvolte Regina Margherita casertano ex IPAB
Dentro la parte di Comotto comprende Caserta per Genova band Pizzolante da Salerno
Proseguo
Quindi queste il
Proprio questo cioè diciamo dimostrare che c'è stata un'attività di crescita la prima la prima
Diciamo questa slide mirava solamente a delineare le acquisizioni quindi effettivamente c'è stata una crescita di acquisizioni e quindi anche di posizione patrimoniale da parte di Iorio
Però la crescita non è stata una crescita repentina e quindi il trenta giugno è stata repentino bis intanto meno solamente progressivo perché appunto questo mira a dimostrare che
Sia il vero è che la creazione dei locali e dopo lo rivedremo impegnati in più di dettaglio
è stata fatta attraverso il reinvestimento di utile di proventi derivanti dalle proprie attività ma è stato fatto anche attraverso
I proventi di azioni di locali
Volevo
Volevo cortesemente sempre in proposito chiederle
Quindi non ci sono mai state vincite rimaste Finest istruiscono incasso del capitale acquisito
Ma queste vendite e ci sono state sempre e acquisizioni successive e quasi contestuale è così passivamente sto ammissibili
Gli obiettivi non sono mai acquisiti recapitare definitivamente
Alle quindi l'appalto sempre seguito a distanza o contestualmente a distanza di qualche tempo un'acquisizione così assolutamente sì grazie
Allora quelle queste Elio
Questa questa slide è solamente un'informazione perché appunto come dicevo prima io
Ho prelevato dal dal dalla decisione emesse dal registro imprese i bilanci dei due contabilità
E loro aggregate insieme questo per esempio è il risultato dell'aggregazione del due mila dieci quindi bilanci che io aggregato sono alla base di ridicolo svolga Battle
Che avrebbe sette e due Coppe oggi Franzil mi diede milioni del due mila e due le mine del quattro e Sasà quindi queste avevamo
Lei contabilità e i documenti che erano contenuti nei due mila dieci il risultato dell'aggregazione cioè la somma di tutte le poste attive
Dei bilanci depositati adeguava almeno complessivo di quattro miliardi di quattro milioni e mezzo di euro quindi il patrimonio globale
Dell'esodo di queste società era di quattro milioni e mezzo di euro
In totale loro avevano corrispettivi televendite dichiarati quindi il volume d'affari scusi sul modello tra anticiperei saldo di cinque milioni ottocentonovantasei mila euro questi sono sono dei dati che uscivano fuori dalle contabilità
Quello di cui mi sono avvalso
Di impegni per questi trenta mila in particolare io prelevato tutti gli estratti conto corrente e poi io incrociato di estratti conto corrente
Con un i corrispettivi incassati
Se
Allora il per esempio per
L'anno due mila sette e questa è una slide ed operativa nel nell'anno due mila sette questi sono
I versamenti in denaro che sono stati effettuati in queste società di cui era in possesso
Relativamente all'anno due mila sette e questo è stato fatto anche
Confrontare i dati delle contabilità arrivati del dottor Giuffrida
Questa slide
è chiaro che il confronto che io sono riuscito a fare non era assolutamente mi è stato solamente nell'azione di vivere in possesso
Cioè quelli documenti relativi ai conti correnti elencati anche nella perizia dottor giustifica ma di cui all'indietro nel possesso chiaramente un incendio riportati in questi in questi in queste slide in questi tre aspetti quindi relativamente al UniCredit Banca di Roma io avevo queste tre Nobel dirigenze dominio di norme
I dati dello dottor Giuffrida per anni un grande mancano questi dell'Adige Franzil due mila due due mila tre delle migliori però i dati pressoché coincidono in alcuni casi coincideva precisamente
In alcuni in altri ci sono delle piccole divergenze
Quello che invece enormemente differente difforme soltanto delle ricostruzioni
Della Banca Popolare di Ancona
Per farle capire la denuncia da qui si rilevano le dimensioni delle difformità recente del dottor Giuffrida
Nella nella sua perizia dice che dalla dal deriva versato nel corso degli anni dal due mila cinque due mila dieci perché quegli se negli anni l'apertura di questi conti correnti
Eccetto il televideo centotre mila euro dalla mia ricostruzione erano quattrocento mila euro per quanto riguarda Caia centosessantaquattro altrimenti no
Insomma le divergenze sono rilevanti porta raggiungono assorbono nel mille reazioni dagli estratti di conto corrente che coincidono
Con la contabilità
Della società cioè quindi con quanto era riportata una contabilità diversamente
Quanto Santo riportante in contabilità nel c'è una differenza
Enorme
Dei sei milioni di euro
Quindi questi sono
Diciamo sotto la rappresentazione grafica le differenze tra i dati della contabilità i dati del dottor Giuffrida
Ora
Quello che chiedo scusa sempre ci saltare una
Una esplicazione di questa difformità
Lei allora lì entro una settimana Gianni volevo ritiene che la sua contabilità corrisponda alla effettività non corrisponde invece quella di giusti
Allora la la la mia dilatando estratti conto corrente dai versamenti Tatti dalla Cassazione conti correnti e quindi versamenti in contanti
Gli estratti conto corrente porta dei versamenti in contanti e quindi di fatto questi sono
L'ammontare dei contanti risultano sia dalla contabilità
Che dal dai consiglieri dando dagli estratti conto
Quello che può essere punto che credo che sia la domanda le palme costoro però io non
Il dottor De Fiore a cui si è avvalso di quelle che sono state nelle documentazioni date dagli uffici delle banche uffici legali officine antiriciclaggio delle banche
Per quello che potrebbe essere successo però va verificato è che l'ufficio della Banca Popolare di Ancona abbia comunicato una parte c'è quello che loro ritenevano operazioni che si poteva dunque dare come operazioni anomale operazioni sospette cioè che il loro classificarsi euro
In maniera direi particolare dispiego sì sì soggetto inversa
Prima c'erano dei limiti nell'arco di sette giorni in una cifra superiore assetto ad dodici milioni ventidue dodici mila cinquecento euro appena sono diventati
Dottor dieci mila euro da solo il diritto a novecento euro quell'operazione può essere
Anomala se una relazione interessa invece di versava dieci mila
Nel primo periodo dieci mila e un altro quell'operazione non veniva catalogata prendersi nell'auspicio della Banca Popolare di Ancona
Abbia tenuto conto di tutte le operazioni in Libia riferito Gelmini tutte le operazioni fatte in contanti
Il dato è quello che diciamo individua nel mio incarico in specificamente assegni
I versamenti in contanti così rilevante
Fossero
Conformi fosse la norma dove fossero conforme a quello che poteva essere in grado di sostanza dei incassi dei locali cioè mi spiego dettaglio Giuffrida
Anche nella sua perizia giustamente dice il
Mio lavoro sia incentrato alla verifica dei versamenti in contanti e
Dice che verifica che può determinare posizione degli abbonamenti sei conforme a quella che l'operatività aziendale però è evidente che se
Io verso sul mio conto
Dieci mila euro in contanti anomalo perché ingiustificata un professionista dodici milioni in contanti Selva allora del Tribunale versa dieci milioni in contanti il tutto è assolutamente conforme probabilmente anche all'incasso giornaliero
I migliori anomala quindi quello che mi è stato detto esso è quello di
Verificare della nel confronto con gli operatori del totale versato sui conti correnti i corrispettivi dei singoli locali quindi praticamente io mi sono dimesso a ricostruire i corrispettivi
Mese per mese anno per anno pervenute impedire dovrebbe rivedere davvero confrontato se un versamento di due milioni
S.r.l. sul conto in banca deve di Ancona
Degli al due mila sei mille milioni centoventisei mila fosse
Conforme a quello che
Non li abbiamo verificato che il totale incassato e in questo senso
Salto realmente quello derivante dai corrispettivi per tenga conto delle questo dare incassato nel merito uguale a tutto quello cassato perché ci sono anche in casi fatti prendere il posto per le carte di credito di cui non chiaramente si è tenuto conto in questo confronto quindi alla fine
Mila mediazione a questo prospetto ci sono tre milioni e seicento mila euro di totale incassate
La fonte di indossato i due milioni trecentottantaquattro è chiaro che una parte di quello incassato probabilmente veniva utilizzato per pagare i fornitori di operare in contanti
Personale fornitori ma voglio capire questi
Versamenti in contanti
Che quindi si sono diretti sui conti correnti delle diverse società di gestione dei ristoranti
E che se ho capito bene sono assai superiori a quelli rilevati dal dottor Joseph Riva hanno trovato poi una corrispondenza
Nelle scritture contabili di queste società o meno
Allora io si ho detto tutte italiane delegava i corrispettivi perché il termine tecnico erosivo rispettivi si intende i corrispettivi effettivamente quella vi scritto ha bisogno del no il corrispettivo è quello che si incassavano registratore di cassa in termini tecnico cioè un locale gli EPA
Un'attività di commercio al dettaglio al pubblico forniti dai gestori classe il corrispettivo in termine tecnico è quello che si interviene il regista già superiore sul per questi con il totale dei corrispettivi
Ecco però costituito anche dall'incasso composto perché anche se tu in classi con una carta di credito sempre batti sul registratore di cassa quello che posso dire con certezza è che
Insisto nella composizione norme sul conti correnti cioè tutto quello che è stato versato
Proviene dai corrispettivi cioè dicendo esatta corrispondenza tra corrispettivi incassati
Ammontare dei versamenti
Effettuati sui conti correnti di queste società di cui vi ho analizzato
Chiedo scusa
Sempre su questo argomento volevo chiederle lei ha fatto riferimento ad esempio al bar del tribunale che
Versa diecimila economica il messaggio potrebbe essere il Consiglio
No io non sono ancora ma non mi sento specifico ad una reale che diciamo Al Jazeera levare la tangenziale di Napoli emerse ricordando i trenta mila euro allora quello che lei
Sa
Ha fatto un tipo di ricerca pura conoscenza quant'è la percentuale
Devi del contante incassato normalmente da un ristorante
Il sessanta asfalto tasse Santa settanta per cento del totale interessante per corrispettivi diciamo delle cattedre l'incendio del trenta quaranta per cento più o meno e e facendo questi calcoli quindi lei ritiene che sia tutto normale
Versare il
L'entità del versamento in contanti
Era rispetto a questa a all'inquadramento questa situazione della versamenti in contanti nella percentuale di ristoranti anche un attimino il miglior mi debbo limitare a questa questa ricostruzione
è una ricostruzione che non presentare alcuna anomalia
Questo è quello voi
Ci sono c'è il discorso successivo e cioè l'aggregazione diciamo del
Dei dati contabili i file desunti Strazzullo quindi praticamente dalle
Io dimostrato questa è una
Un esempio sia in assoluto per diciamo in fotografia una copia di una
Di un elaborato XL che loro avevano cioè un foglio Excel non quello praticamente su questo silenzio uno straccio imbevuto sottili per lui
Degli sperava settimana per settimana tutti gli incassi totali quindi questa è già la sintesi mensile nel mese di gennaio due mila nove del Regina Margherita
E quindi la risultante delle elaborazioni in settimana ben quindi quindi su questo prospetto c'era di incasso
Del mese di gennaio di duecentosettantuno mila euro di delle Regina Margherita
Poi riceva il
Il coperti c'erano i fornitori cioè il personale quindi delle stesse che loro facevano in particolare i privilegi strada
E fornitori alimentari il personale i fornitori non alimentari e poi aveva anche questa l'incidenza delle carte di credito sì ultima colonna l'ultima colonna
E ed inutile
Quello che loro ritenevano esservi utile questo la parte superiore aveva questa
Diciamo funzione di non ho memoria di contabilizzazione davanti inferiore bella vorremmo
Far notare che ha una valenza gestionale
Cioè loro utilizzavano questo debba prevedere oltretutto desumere da questo prospetto non solo per memorizzare i dati di mantenere
Controllare i simboli locali cioè queste percentuali fornitori alimentari ventisette per cento personale gli ortopedici abbiamo diciotto mila
Non si vede bene il che affianco c'è l'ok cioè se questi incide incidenza dei fornitori sull'incasso totale era fuori eccetto il denominatore in gioco questa colonna avrebbe
Evidenziato
Una animali al Magna
Mancante ammaina mancanze equilibrio c'era scritto che io oppure c'era scritto delle altre cose non equilibrato non mi ricordo la specifica quindi questa è anche un usate le gestionale ora
Quello che è venuto in mente raggiungerebbero perché comunque diciamo questo rule file del genere questo diciamo riferito al gennaio due mila nove ma veniva fatta per tutti i miei soprattutto gli anni anche per tutti i locali mi pare tranne per quelli
Fuori Napoli ne individuano nel medio termine realtà da un punto di vista tecnico questo poi non è proprio vero inutile perché ci sono poi costo aggiuntivo bisogna considerare no allora sì
Questo
Diciamo in particolare ora a questo utile del io ho dovuto fare un consolidamento di integrazione dei dati di stralcio lo con la contabilità perché perché una serie di costi mentre i sui ricavi diciamo che quella era certamente l'incasso reale che evidentemente non coincideva con quelli che erano gli incassi
Dei corrispettivi di cui
Avevamo parlato in precedenza
Per quanto riguarda i costi una serie di costi che emergeranno afferenti direttamente al locale
Avvenivano contabilizzati dalla da Strazzullo cioè
Faccio un esempio l'energia elettrica gas l'acqua la manutenzione e cioè quello che non veniva gestito la Spei sarebbe di una baby dati in conto corrente le assicurazioni i canoni di leasing le imposte i contributi persa gli F ventiquattro i versamenti contributivi perché queste ad esempio ogni semplificazione però di fatto nel nella pienezza delle
Presidente troverà in dettaglio
Per avendo annualità quali sono i costi che sono stati aggiunti ai costi evidenziati dal
Signor Strazzullo come alimentari il Comune di alimentari per arrivare abbiamo utile che fosse per quello
Presumibilmente elevata e questo era lo scopo
Quindi praticamente le elaborazioni è consistita nell'esame debba essere sullo disponibili per ciascun marchio perché di fatto nega c'erano tutti i rimandi la rilevazione
Quindi per le annualità di cui noi viviamo in possesso al fine di fare una ricostruzione incompiuta abbiamo
Estrapolate incidenza dei ricavi ideali sui ricavi in contabilità cerca il berretto assegni un determinato anno invece abbiamo due mila sette non abbiamo il due mila sei se nel due mila sette c'è stata un'incidenza
Del
Beni indicati ideali
Rispetto alla radicali riportati in contabilità della centoventi per cento cento cento cento dichiarati in contabilità centoventi ricavi reali abbiamo ritenuto credibile di portare da sessanta
Percentuale anche nelle annualità di cui Minervini non avevamo i dati quindi abbiamo ricostruito per ogni singola componente
Ogni singolo locale
Abbiamo determinato e quali erano i dipendenti gli ultimi finanziari li abbiamo chiamati inutili finanziari perché poi alla fine diciamo chiamando i redditi reali e può essere fuorviante con quegli utili finanziarli dicevo tutti
Da allora dai singoli locali nel corso degli anni di gestione e questo è un esempio di quello
Che uscito fuori dalla
Locale donna Margherita
Ci sono appunto chiaramente elencati imperizia tutti gli enti locali il totale quindi degli utili e finanziari
Pene donna ma anche in Italia è di sette milioni ottocentosettantaquattro mila euro aria da questo punto noi prolissi invero locale siamo andati a determinare
La quello tardi
Possesso e di partecipazione dei signori migliorie e quindi ad attribuire gravissimi dai signori Iorio
Lapedota corrispondente a quello che aveva le partecipazioni detenute dalla dai superiori al quindi questo
Non vorrei dire a proposito della quota euro cioè la quota allora io diciamo è stata individuata diciamo
In tv tenendo conto come se i tre fratelli valuta fossero un'unica entità unica
Comunione diciamo
Allora io mi sono avvalso chiaramente solo ed esclusivamente dati desunti darla
Dai libri sono usciti proprietario di vero c'avevano denunciata la Camera di Commercio
E si nemica aggregazioni mi è stata richiesta e dello show effettuato è quello di considerare
Come proprietà dei tre fratelli Iorio ossia le partecipazioni detenute dai singoli fratelli e sia alla partecipazione detenuta dalla capitale che per ora solo aveva a sua volta detenuta dei tre fratelli Iorio
A prescindere scenderebbe se in una società fosse solo Massimiliano piuttosto che Marco piuttosto che Carmen trattenga è considerato un'entità familiare di smentita Tramigna esattamente un reddito familiare questo obiettivo complessivo
Per il momento per farle una domanda
In proposito lei che ha avuto la possibilità di vedere tutti questi flussi questi versamenti in contanti per i vari anni dal due mila e dunque dal dal novantotto fino al due mila dieci annotato
Sì nel due mila e seri siano stati dei versamenti in contanti anomali rispetto
Agli anni precedenti o i grandi successivo tutte rientrava nella normalità anche nel due mila sei
Estratti conto dell'analizzatore come ho detto prima avvocato Sonia assolutamente conformi a quelle che erano i volumi d'affari
Seguiti dalle società io
Sono diciamo venuto in possesso personalmente perché degli estratti conto corrente e che presso la DC servisse quindi dovranno appunto gli estratti conto corrente della società
Che ho descritto prima
Questo rischiamo
La normalità passo per quegli nella quali alcune sono diverse non ce ne sono e nel due mila sei negli anni precedenti va bene grazie
Il totale delle
Quindi il totale dei redditi di queste Società nel corso di degli anni
Ricostruiti sono diciassette milioni di euro
L'altra volta relativamente a questi locali come ben meglio Presidente qua mancano insomma rese Bologna perché erano tenuti da altri commercialisti milioni non sono riuscito ad andarmene vanno ricompresi da Strazzullo di fargli Strazzullo quindi bisogna viene ricostruito tutti i locali per tutte ricostruito quelli
Di cui io sono venuti in possesso di dati sufficientemente
Credibili riscontrabili quindi sono cinque milioni di euro come
Quota Iorio
Quella
Velocemente cioè gli ultimi due punti cioè l'operazione Next è una descrizione la rapida per quantità dell'operazione né ex ante
Questioni definito del del del nella strada società è stata costituita il dodici settembre due mila otto
Ha iniziato i lavori nel gennaio due mila nove ha acquistato un ramo d'azienda con semplice licenza commerciale del venti maggio due mila nove
L'ha detto il locale come si desume dal dai corrispettivi appunto dall'impegnarsi di più nei giorni in cui hanno incassato realmente
Corrispettivi essa del quattro luglio due mila nove il sedici dicembre due mila dieci è stata ceduta arrivare ad una azienda Next alla tardi S.r.l.
Dalle contabilità io sono riuscito a ricostruire diciamo pellame strutturato anche noi
Delle ricostruzioni di
Preventivi contratti
Sui pagamenti e con le relative fatture cioè c'è una ricostruzione di ogni singolo acquisto effettuate il totale degli investimenti che poi si riscontra nel bilancio due mila nove
E di trecentottantasei mila euro
Diciannove complessivo che con un'aggiunta di dell'Iraq
Attiva circa quattrocentottanta mila euro di investimento complessivo
Questo investimento complessivo sempre dalla contabilità singolare c'aveva la solidarietà in capitale sociale iniziale di venti mila euro
E finanziamento soci duecentoventidue milioni euro e questo è un ordine di grandezza debbono essere vinta altre vie un'informativa non c'è nessuna considerazione da parte
Far capire che lo hanno impiegato duecentoquaranta mila euro
Di soldi propri libri di testo sono riusciti anch'
Finanziarsi andrebbero esposizioni bancarie o con un pagamento dilazionato dei fornitori merito ottocentottanta mila euro solo per duecentonovanta
Alla fine vuol dire che il resto condizione di farsi per finanziare
Ora miliardi nella documentazione che ho trovato questo
Foglio
Che
Contratto che quindi mettere in gioco euro di cui mi prendono in questo Ente non mi ricordo ignobili quelli che sono definiti giocherà anche
Processo nel processo delle relative opere sorvolerò il punto s'ha bisogno del mio troveremmo impresso entro nel merito
I quali fanno un accordo per Michael Moore avere questo accordo
Contenere questo diciotto avrà il quindici per cento di quote societario
Come investimento di centocinquanta mila euro perché significa che in data ventiquattro undici due mila otto
Gioco il relatore
Punto da quelle persone erano dei del Pierino insomma delle persone che conoscevano certamente il settore valutare al momento
Si rendono disponibili a investire centocinquanta mila euro per avere il quindici per cento
Devo dello quote societarie dell'extra questo nel due mila otto persone locale Anatolij locale non era neanche inizialmente erano anche iniziati i lavori
Quindi l'accordo prevede
E che quindi loro adesso pagassero sette mila cinquecento all'atto di costituzione o a un atto non so se questo documento Costituzione
La residua parte sessantasette mila cinquecento euro
In premunirsi dall'inizio dei lavori quindi al cinquanta per cento di questo importo di centocinquanta mila euro veniva pagato in contanti
Il resto dei duecentocinquanta cioè settantacinque mila euro sarebbe Salomon tagliati in diciotto mesi
Dice questo contratto scavati dall'utile dell'esercizio
Eventualmente se esisteva un saldo
Dall'India al diciottesimo saldo dell'importo al diciottesimo mese cioè praticamente loro disomogenei
Dei prevediamo dall'inizio dell'attività che in questo locale faccia immediatamente in un anno e mezzo
Se non lo possono scalare settantacinque mila euro del quindici per cento e non prevedono almeno un anno e mezzo faccia cinquecento mila euro il complementare che questi nell'anno in anno e mezzo inserirsi in condizioni di dare cinquecento mila euro di utile
E poi va beh questo è l'altra notazione però e che segue nettisti stimoli anche
Ne ha la capacità di coinvolgimento né in cielo né in Dio
Prevede che l'accordo prevede anche l'impegno lavorativo con la presenza giornaliera senza
Vincoli di senza stipendio
Senza stipendio
Dal Mas senza vincoli di giorni e di orario
Cioè questo consente a loro di avere una partecipazione di fidelizzare dovesse gioco del grado di di spingerli a chiaramente a produrre perché sono interessati a produrre e di
Quindi va beh questo era il dettaglio diciamo delle informazioni
Che sono contenute cioè il valore della quota era di centocinquanta mila euro il valore totale della società quella data che veniva data d'arte milioni di euro insiste nell'allevamento era questo abbiamo verificato
Ora questo questa esatto questa questa operazione ex
Che noi abbiamo voluto fare ricostruire
Di fatto in qualche modo diventa paradigmatica diciamo della dei valori in campo per anni attività di ristorazione cioè se
Le dovevano entrare tra il precedente
In realtà questi signori ripeto che noi chiamiamo Joker per capirci che erano esperti la ristorazione nel due mila otto c'è quindi
Ben prima che il mio locale partissero ritengono che
Il locale valga un milione di euro è così
Dove si questo dicendo può essere può avere anche probabile significativo nel testo che diciamo era stato richiesto se
Questo
Siccome era venuto fuori un valore di un milione e mezzo di euro come valore deve dire se questo milione e mezzo di euro fosse un valore credibile tende extra dopo un anno e mezzo di
Per la gestione e insomma
Se appunto di Joker valutavamo nel due mila otto milioni di ore dopo un anno e mezzo di gestioni sembra ventidue milioni e mezzo
Essendo di dimensionale quello che doveva essere investimento cioè se i migliori erano capaci
Di fare un investimento di cinquecento mila euro quattrocento mila euro quattrocentocinquanta mila euro e farsi valutare
Punti fare pur di partecipare alla società terze persone che
Torneremo investitori
Ignari risparmiatori che investivano
Ma erano persone esperte valutavano che il senza entrare nel merito diciamo di quello che potevano essere specificamente le spese effettuate ritenevano che l'investimento locale potesse valere
Quindici per cento più Laurent quindici per cento all'ora potesse valere
è chiaro che questo combaciava anche io ho fatto il loro le attiravano
Facendogli investire il cinquanta per cento solo finanziariamente il restante cinquanta per cento facendomi per scalare dagli utili un sistema di per coinvolgere i soggetti promotori sulle azioni sull'esito insomma
Il suo risultato del
Della società dello del locale
Quindi infatti questo è il riepilogo consente di menzionare l'ammontare dell'esborso finanziario
Chiarisce che la grande eventuale avviamento
Giustifico valutazione di rinvio di un milione e mezzo di euro e infine mi consente di capire l'operato l'abilità degli imprenditori il loro sistema di creazione di ristorante attraverso risorse finanziarie di finanziatori e di soci dell'opera
Cioè questo è
è chiaro deve anche la redditività aziendale e gli consentiva e questo è il tipo di operazione in ultimo
C'è un brevissimo
Excursus sulla Caldarola capita l'aveva la capitale della Società finanziaria capita l'avevamo tre tipi di attività costituito nel due mila cinque a tre tipi di attività
L'acquisto e la vendita di partecipazione e la gestione dei marchi di proprietà la concessione in licenza d'uso
Gli investimenti immobiliari queste le hanno nell'elenco delle partecipazioni acquistate vendute dalla quantità euro in più sul mutamento acquisti questi rimedi non sono né le rendite
Questi ultimi regressione delle annotazioni sono i certificati degli uffici terranno brevetti e marchi alcuni quasi mi vergognavo nemmeno tanto edizione della consulenza della libertà degli altri
Desunti dai grafici tabelle better marchi dolore diciamo e quindi davano quel benedetto e dei contratti
Innocenza giusto
Davano in concessione
La Khalid andava in concessione
Ai soggetti che gestivano
Gestiva viveva proprietario dei locali dare in concessione il marchio quindi ogni singola società
Aveva io alcuni interrati all'interno dei file della DC service dei contratti le deficienze ad uso commerciale quindi dal marchio Regina Margherita
Veniva dato
Regina Margherita Napoli Genoa Bologna quelli dove c'erano
E questi davano dei corrispettivi i corrispettivi incassati dalla dalla Capital nel corso di questi anni sono stati questi riepilogati in questo
Per l'aspetto
La cali dall'alto due operazioni di leasing la prima è quella di garage di via l'arbusto venisse messa da quest'altro nel due mila sette
Il pezzo del contratto era un milione e mezzo di euro
Contratto aveva oggetto appunto in garage di via l'arbusto
Corrispettivo totale del contratto di insigni che sarebbero chiaramente il capitale più gli interessi era di due milioni centoventiquattro mila euro che dovevano essere date dalla compagnia di leasing
Comune comunque ma il primo versamento pensare di quattrocentosessantacinque mila euro
Qui centosettantanove il cane nei primi quindici anni mensili di nove milioni duecentosessantotto mila euro quarantenne dell'allocazione c'era un riscatto a possibilità di riscattare
Con centocinquantacinque mila euro pelle nel maxi Cannone come è stato predisposto
Quanto a lire trecento mila c'era stato un preliminare diede un preliminare fatto operarla il signor Antonio D'Orio e a la società venditrice dell'immobile in data diciannove giugno due mila sette alcuni
Trovate allegati nell'assemblea semicircolare i dati Dal Mas milioni al quale si costituirebbe serve personale dominare
Questo ammontare di trecento mila euro compare ancora in contabilità nella capitale nemici come debito nei confronti del signor Antonio Iorio
Compariva almeno al trentuno dicembre due mila dieci degli ultimi
Diciamo un anno in cui il problema Rizzato come debito nei confronti del signor Antonio
La residua parte dei duecento euro dentro i cinquecento sono duecentocinquantotto mila euro che sono stati presi con da un conto corrente bancario
Ingrosso ciarpame affidamento bancario presso la Banca Popolare di ancora
E ha dichiarato ha dato in locazione poi dopo diciamolo
Insieme al dettaglio in tutte e due locali aveva dato in locazione avevano già affittati rinvenirlo gestiti direttamente sono stati gestiti direttamente napoletano diversamente Fitto il secondo contratto che pure ho verificato della relativamente agli immobili ad uso alberghiero
Ridurre il prezzo era di un milione e sette lo stesso ragionamento circospetto globale ora due milioni e mezzo innanzi Caneva trecentoquarantasei mila euro
I camion invece migliorando duecentoquindici e prezzo degli scatola centosettantatré l'importo iniziale del maxi camion in questo caso è stato corrisposto
Quanto ad un quattrocentodiciassette integralmente attraverso un affidamento bancario un'esposizione bancaria non parte questa breve esposizione ancora
Comunque rappresenta all'interno della della capitale
Questa diciamo bilanciamento tra in un rapporto che c'era tra i canoni di leasing dedicare per fitti in sostanza obbediente questi leasing
Mese per mese venivano quasi integralmente se non diciamo allora al settantacinque per cento
Venivano coperti dai ricavi del fitness e mi si guarda da pagare una differenza
Limite quarantotto mila euro ogni mese milioni incassati definiti dall'abrogazione dell'immobile venivano pagati cammini di leasing peso sanzione del leasing sia autofinanziata da questo punto di vista
In ogni leasing si autofinanziano con una differenza aperta dai corrispettivi derivanti dai canoni di licenza d'uso commerciale
Quindi la Società diciamo aveva un suo equilibrio sull'equilibrio finanziario
Va bene queste sono delle belle inclusioni non so se tendenza una pensione stalli cortesemente due due domande
Quando abbiamo parlato delle questa lei ha riferito che in gioventù confidavano
In una inutile di cinquecento mila euro
In un anno per cui dal settantacinque tante cinquemila metri sarebbero stati scalate dagli utili volevo sapere se poi lei affettivamente verificato si seri si è avuto questo utili in un anno
Iran
Dai bilanci Mohammed edificato però è una cosa che si può di costruire sempre veniva violenza l'ha detto per la verità ha parlato di cinquecento quattro mila euro io credo
Perché allora si intende extra questa non l'aveva detto
Sì nel si rinviata a domani
Ah sì sì va bene sì sì no no non è che non me lo ricordavo andrà precisato in si sieda notare al potere da lei ha detto in genere nella loro alla fine il piano di attività avuto ricavi del cinquecentoquattro mila la dimostrazione è favorevole è successo maschere grazie sento l'altra volta le volevo chiedere
Quando abbiamo parlato di dismissioni Venditti e poi Investimenti
Lei per caso
Si ricorda si nella dai documenti che ha potuto vedere ha potuto notifica ha potuto verificare che vi è stata anche una vendita di un immobile da parte di Marco Iorio nel mille novecentonovantotto
Avvia cioè essere Augusto sì nelle
Sino all'importo
No dominio dell'importo
Dopo consultare la consulenza così
Sì allora
A pagina ventidue si dice signori che hanno svolto in questo mio alcune compravendite aziendale immobiliari
Nel marzo novantotto
Nel mille
Marzo novantotto cessata dal Regno del pub né in data otto marzo novantotto incidendo su non avevo capito detto mi vanto
Signor Marco io ora venuto per atto notaio Benedetto pagati in un immobile nata da via Giulio Cesare al prezzo di centonovantuno milioni
E ricorda se in corrispondenza questa vendita poi c'è stato un investimento da Parigi nel negli stessi anni ci sono stati quegli anni ci sono stati degli investimenti perfetto volevo ancora e questo immobile si ricorda Iorio quanto tempo prima l'aveva comprato
Risulta agli atti cinque sei anni prima l'appello ad una verifica
Nobile la radio la banda larga
Cioè risulta presente a questa e per dimostrare che prima del novantotto quella non un altro devo fare lei ha fatto riferimento con per la mostra dove se mi sbaglio Audi additati
Di svalutarsi una valutazione rispetto agli anni precedenti sembra sta per esempio fosse fatto un investimento per le imprese novantotto ben quattrocentottanta mila euro quando sarebbero stati
Si può fare un calcolo
Un calcolo approssimativo cioè con la sua dotazione quattrocentottanta mila euro quanto ma dell'indice Istat aveva può essere circa
Diciamo quattrocentottantasei trecento milioni di lire circa seicento milioni di difensore non per mille cinquecentocinquantasei mila
Trentuno centimetri va bene grazie Presidente io non ho altre domande
Ci sono domande da parte del Pubblico Ministero
Allora qui
Giustamente su alcuni passaggi della
Consulenza grava sull'otto meno l'ordine del dell'elaborato
Le parti
Dalla posizione di Antonio Antonio a pagina nove
Della relazione lei tra una prima conclusione anzi prima di passare esaminare le attività imprenditoriali
E dice che insomma Antonio Iovine sto congenito migliorabile possedevano sin dagli inizi degli anni novanta disponibilità
Finanziarie per circa duecento milioni delle vecchie lire
E
Questo viene supportato va bene
Dalla Piva
In una libretto di deposito a risparmio
Che unite o a pagina sette assiduo deve evidenziare con elevato cioè la data del trenta ottobre
Il novanta
C'è una disponibilità di duecentotrentatré milioni novecentonovantacinque disse vecchie lire
Sul libretto
A
Volevo chiederle chiedo questa somma
Già novantuno più quattordici gennaio novantadue
Perché pezzi saldo di quell'estratto e di quindici milioni novecentocinquanta mila
Quindi volevo un attimo capire questa disponibilità di duecento mila delle vecchie lire da due parole la la bisogna
La mia persona esclusivamente riportato quello sintesi quello che tu li portava il ventitré i tre documenti che ho anche evidenziato qui cioè dal novanta avevo dal due mila
Sia nel novantasette novantotto sia nel luglio due mila ci sono i documenti che non siamo in condizione di Antonio aveva poi
Ma vanno spesi daranno le accumulati
Renna già licenziato rimasta invariata perché anche dal
Dall'uno al libretto di risparmio si vede che sono stati spesi investigazione dovrebbe essere l'idea che cosa abbia fatto però insomma disponibilità e niente
Non è nient'altro che ormai nella fotografia non c'è nessuna considerazione di carattere personale va beh questo è il chiarimento che approvare i prezzi approvate dal CIPE
Plus barra quater
Questo influisce controcorrente astratto il conto corrente della pagina otto della relazione dal ventisette maggio us novantotto allo trenta giugno novantotto dibattiamo allacciando iniziale di centoventicinque delle vecchie lire
Con un saldo finale di un milione
Da centosedici da vecchie lire per lo più per l'acquisto titoli
Appunto dava poi delle causale questo tipo di si diversi l'impatto non è pensabile sterile
Risulta però bisogna verificare se la possibilità
Di verifica
Se poi questa immobilizzazioni in titoli sia rimasta tale se quei titoli siamo stati bravi
Sono assolutamente non hanno avuto nessun'altra altra documentazione
Per questo tipo
Si ha quindi per quanto riguarda il parte da mecc dalla io indizio kilowatt
Capito bene
Una volta partiti dall'accertamento
Tributario per l'anno due mila tredici abbiamo fatto leggendo presuntivo per il produttore cioè il periodo successivo vi guaio Fuzio sempre lo stesso dopo le variazioni ovviamente degli indici l'inflazione
E e quindi abbiamo pure attribuito il reddito costume complessivamente risultante da questa
Duplicazione alle disponibilità di Dior
Brame Credaro alcune entra
Inizialmente di Antonio biogas
Mi ha preceduta restiamo Avati ma credo
All'Arpac si passi dagli o in cui è socio anche strategico
Ne risulta non ha verificato
Perché neanche parlato di fitti di azienda
Però mi sembra che quindi lei fa riferimento dal due mila sei le risultava dei finti di azienda subito che immediatamente successivo l'acquisto da parte dall'Villas a rimarcarlo per intenderci
Allora l'impatto incontra vedevo il quando
Gas
Soci risulta la visura Camera
Nel venti settembre nel novantasei Dioli Antonio scende allaghi maxi SS essenziali Massimiliano accompagna e poi subdole mandammo affitto
Datato ventisei settembre novantasei
Galizia cinque poi
Negli anni successivi a degli amici Luigi pregato la Galizia cito cravatte ignoti
Mi spiegasse un attimo di che si tratta
Quando ha voluto dare a questi affitti sui trasferimenti di azienda assiste la visura camerale
Tale Dancing appunto servono e dintorni di nonostante cosina monitoraggio io do alla dagli amici
Nella locale nella Valle Martella proprietario di tre locali del Metauro al dello unanime dell'Hard Rock quindi questi i fitti si realizzi acido
Sono quelli relativi agli anni ma alle Aldo
Il gamma
Della ecco degli ammendanti profittato amiche quindi ci sono stati questi i fitti invece dagli eccessi io sono questi gli hard rock
Non sono effettivamente i numeri in primo luogo
Radiotre rom primo ottobre novantasei effettata organizza Sciro
Quindi tre locali eliminando sono stati
Solamente il limitava gestito direttamente gli altri due sono stati fissati a terzi
Quindi si chiede al genio sono utilizzabili dovevo giurando riferimento invece affitto d'azienda del pub dal due mila sei Terence
Visto che invece bisognerà arrivare sono sono risorgimentali diretti della sono aumentate
Se se vuole io non so se gli ordini due prodotti ma servono io dovrei produrrebbe credo in questa sede ciociaro i contratti cioè i contratti di filiera dalla misurasse prego andavano solo parlare ma la misura puri abbandoni non si riesce a capire qual è l'oggetto allora la società
E per le attività mentre va be'maledizione sui sentieri soggetto qual è la dell'attività aziendale locata questo è quello dei e neanche andando ad parlare P chiederlo diciamo io all'inizio
Provate a chiedere alla Camera di Commercio ma sono riuscito a professori sono venuto in possesso degli atti originale perché poi sono atti pubblici
E qui mi sono riuscito a venire in possesso sa come e smettono quindi dei parte dalla posizione reddituale villa di Antonello insomma
Dei genitori di inferiore dopo successe ne passa ad esaminare la posizione fedele quindi fa una va detto anche all'inizio l'operazione esse complessiva radio valutazione della posizione patrimoniale della famiglia io
Quindi accomuna inevitabilmente il padre e figlio volevo capire se lei nel corso di questa attività che i ha fatto ha trovato quindi una sorta di comunanza di cassa
Di comunanza di interessi siedano tutto una verso il padre mamma diffide nella gestione dell'attività
Economiche sia in grado di fare questa valutazione per comprendere che poi
Tutto ciò che attività di Antonio voglio diretto in cui il ribaltato e poi sui figli quanto alla valutazione della posizione patrimoniale non so se sono stato chiaro e realtà io ho avuto modo dalla contabilità la che è stato quello di verificare che anzitutto alla cassa d'acciaio smaltimenti perché accomunare le quattro figure
Cioè mentre è pacifico fosse mi spiega ancora mentalmente pacifico vivi questi referendum doveva essere una gestione comune delle attività economiche
Non lo è altrettanto rispetto a quelle che non ha le attività originariamente facenti tappe a Padova appunto il a
Lei è fatta fattura arriverà ai le menti avuto elementi anche
Cosa acquisendo perché
Comunque poteva farlo informazioni dagli stessi imputati per indire chiedi fosse in realtà un'unica società di fatto il padre d'ufficio
Agli elementi di cui ha bisogno balzo sono solamente quelli documentali quindi io avendo riscontrato che presenta la madre
Sociali Cimino la madre era socio dello
Del Casa Bianca all'interno del Casablanca cioè da
Ecco io loro ciò renderebbe documenti egli portava primi evidenzio Marco queste somme state nei inquinano lei motivazioni e viene portato la migliore
La redditività di questi locali e portarli come me formazione il patrimonio
Un altro elemento appunto indossato
Questi sono i miei migliori Mantovani aveva dedotto
Le quote
Alla società
Quindi insomma il passaggio mi è sembrato
Assolutamente naturale familiare cinque se sono
Tale periodo Casablanca ha proceduto lo stesso Bettole induttivo punto ma semplifichiamo il concetto seguito per il parla nel senso che i
Una volta partiti dal documento messo a disposizione al De Pompeis sui più deboli insomma più o meno gli acquaragia fosse grave negli anni di collegamento la possibilità di verificare SIP poi queste attività indipendentemente dal dato presuntivo
Avvenute nettamente funzionato nel corso degli anni Mariano di votando il Papa quanto a Visco dei casi non ci siano stati ulteriori momenti di chiusura dell'attività
Non non ci sono state abbiamo richiesto anche io chiesto Sestini definito in possesso
Decisione delle che sarebbero i documenti vengono
Utilizzati dalle da questi locali notturni per annotare
Biglietti
Provvedere a pagare appunto nel corrispettivo la SIAE Imam non sono stati rinvenuti stato possibile riscontrare
Lo chiedo ancora
Ha parlato dell'ARS di operazioni di leasing immobiliare voci rispetto all'acquisto del di quell'immobile di quegli immobili a abbia dal gusto lei nella valutazione poi
Delle disponibilità finanziarie quindi anche
Tutto sommato della popolazione assistita temo ha tenuto conto
Sì lo sa se le è stato detto degli acquisti di altri immobili messi
Per esigenze Fabian parlo dell'abitazione e di quant'altro effettuate nel corso degli anni sprovvisto di lei
A individuare la vendita fatta nel novantotto ma ha inviato acquisti di immobili negli anni successivi che valuta vissuto questi immobili come sono stati pagati
Allora in questa questa consulenza no due ordini di genere
Però di fatto io anche si se vuole della documentazione venga Maerne Bach insomma per intenderci tutti gli acquisti gli altri beni dopo per quanto riguarda io in particolare
Per lavoro viene incluso in questo bisogno anche occupato
E quindi io le posso dire a questa delibera questa domanda e lei mi ha fatto di ricostruire
Degli acquisti fatti darglielo Massimiliani redazione degli immobili e a verificare la sequenzialità degli acquisti risalgono darmi Medvedev comprato nello nel
Negli anni Novanta ora vado a memoria quindi posso poiché prenderla in questo immobile è stato venduto con il ricavato
Di della vendita di questi immobili è stato comprato un altro immobile che gli immobili che attualmente
Di proprietà del signor Massimiliano io ero cioè
Questo mi era stato richiesto Napoli è stato incluso il mio specificamente in questo consulenza quindi le posso dire che l'unica cosa che ho verificato è che
Per quanto riguarda i centri Massimiliano milioni o per esempio le posso dare un esempio ma con la NATO e nella sua risposta rispondono nel senso che la verifica globale del mi sto dilungando barche per esempio non ne sono assolutamente nulla
Come esempio posso dirle che l'immobile di proprietà di Massimiliano allora io ho fatto una ricostruzione
Toccabili mi è stata richiesta dagli avvocati
Che quell'immobile è stato
Acquistato attraverso la vendita di altri immobili
E ed integrazioni però c'erano dei mutui cioè ma è un altro in costruzione un po'complessa perché ogni immobile professato comprata con dei mutui possesso
Degli stessi immobili che sono stati degli altri membri che sono stati comprati sono stati comprati quasi sempre congiunti o cioè ostile ma le sto dicendo bugie
Informazioni così sporadiche ma utile e necessario fare una ricostruzione puntuale
La il mio
Tentativo è quello di dare dei riscontri precisi cioè dare delle informazioni sporte se mi vengono richiesti possa anche varie ma in questo contesto non era una cosa che di usciva che ambiti a ricostruire completamente
Nelle
La ma operazioni un milione e mezzo di euro stima effettuata nel due mila sette
è la prima di cui ha parlato e c'è anche spiegato quali erano le modalità di pagamento quindi abbiamo degli assegni bancaria di poi abbiamo
L'affido abbancare effettuare la Banca Popolare di alcuna pregherei anche di costruito le
Liquidità
I fratelli Iorio percussore degli anni
Ha valutato se il va valutato
Magari anche in relazione al tasso di scoperto che veniva
Applicato sì avesse VAS logica avendo quelle disponibilità finanziaria insomma parlare milioni di euro effettuare un affido bancario duecentocinquantotto Emas mila euro
Se magari ripeto non so quanto è perché non ci risulta fra interessa venisse pagato su questo scudetto che lei ci dicesse è stato utilizzato se ho capito bene
Allora si
Vanno
Cioè
Andando mandare un po'articolata semina divide un attimo perché io legale vedrebbe semmai perché quindi l'avversario però scusi chiedo prima una risposta che era quella delle volevo da lei istintivamente poi lei mi dice se esso stiva eventualmente ad una inter la allora
Un'operazione divisi in un'operazione del genere una operazione chiaramente di investimento cioè io o
La possibilità di
Acquistare un immobile che essi li paga con
I fitti quasi integralmente
Se ritengo che il valore dell'immobile unitamente allora rendimento che mi dà l'immobile è superiore a quello che
Il costo che sostengo per le opere approvvigionarne denaro pressioni investimento
Quello che io cioè tenuto a dimostrare appunto che alla fine si pagava quasi integralmente quindi loro d'investimento complessivo al termine degli anni
A fronte di un investimento o di quattro milioni di euro di tre milioni e mezzo di euro e non mi ricordo la cifra complessiva dei due immobili devono avere
L'ho tirato fuori al termine di quindici anni
Una maxi camion iniziale di individuo mazziniani iniziali di sette ottocento mila euro e più quaranta cinquanta mila euro all'anno il che significa che il loro
Riuscivano ad avere un immobile di proprietà al termine dei quindici anni avendone invece avendo investito qui un calcolo di convenienza insomma è un'operazione finanziaria
Questo la risposta e le posso dare tecnica questo penso che sia davvero delle promesse questo rispetto diciamo alla rapporto e me l'ha già detto
L'avrei voglia di fare un'operazione del genere questo elettorale tale dati li distingue successive di il prezzo di educazione
Io mi riferivo particolare invece a quella operazione di apertura riscoperta forme di affidamento banca i duecentocinquanta trecento euro
Se si somma al versamento in contanti ciechi per assegni circolare e proprio patto ne avevate
Quindi la vedete la seconda Bush di pagamento e questo è l'affidamento banca debba verificato quale fosse il tasso d'interesse visto destabilizzato il passivo che pagavano
Verificato quale necessità
Ripeto del tutto inesistenti istituendo sapendo che la natura stessa delle licenze Seriocha disponibilità fin Seriocha hanno disponibilità finanziarie così forti perché vanno a spendere quattrocento mila euro
Sul conto corrente Rotolo centocinquanta mila euro sul conto corrente dominio inserimento in tasca però
A anch'essi secondo redazione di un professionista chiaramente non si dorme allora all'interno di questo diciamo operazioni finanziarie vengono fatte all'interno di una società
La società una società di capitali lavoravo molto credo che avesse valutato almeno quello che io o
Ho verificato che l'equilibrio della Società fosse questo questa società può stare in equilibrio
Avendo pagando dei canoni di leasing per un certo importo ricavando credo che le delibere
Il canone di locazione per un altro importo delle situano a dalla licenze commerciali dei ricavi delle licenze commerciali nel possiamo integrare i canoni di leasing fino al concorso che ci sarebbe Perelli simile rientrare piano piano del conto dell'esposizione bancaria
La società in equilibrio la società lombarda onde non hanno bisogno di denaro esteri non ha bisogno di investimenti finanziari
Chiaramente c'è un equilibrio economici in equilibrio finanziario e c'è un equilibrio anche di carattere
Di bilancio di imposte quindi questa questa posizione metteva a equilibrato anche sotto l'aspetto imposte
Per questi è complicato perché uno dei motivi per cui le per fare un investimento in leasing
Almeno avere proprio si faceva immobiliare
E era motivo fiscale perché i canoni di leasing sono deducibili per pari importo ai canoni di locazione di di Fitto cosa che non è possibile fare secondo gli immobili secondo l'immobile rilevai interamente questo non è deducibile
Questa è una delle operazioni per cui dei motivi per cui si possono ancora fare verso me lo sono ad esempio il fascicolo capisci avrete modo di accertare corresponsione di interessi passivi che magari vengono pagati
Su questa sfida interbancario assecondando l'ammontare ma
Si andava c'ho avuto modo di si abbassa documentazione che è stata data di verificare quale fosse la provvista di quegli assegni circolari duecento mila euro per averla una sola nasce di pagamento di questo leasing immobiliare no
Minima demanda lei quindi avuto modo di verificare documentazione contabile quanto i proventi bancato verbalmente sulla base anche di quello che è stato messo a disposizione ha trovato traccia
Di rapporti sia economici competenza
Del quale mi sono occupato nella dell'azione i dove
Per me trovato alcuna traccia
In documenti né nelle documentazioni bancarie né contratti che mi sono stati consegnati
Non ho altre domande
Altri difensori intorno ad un testo
Ma se disse il dottor Celi nastro non ha visto questi contratti sarà mia cura produrli per caso afferenti a questa società e membership cui ha avuto modo di verificare anche se c'erano contratti
Afferivano i proventi da contratti di sponsorizzazione per esempio con l'ABI designer che ne ho avuto modo di esaminare nella la nemici organiche delle provvigioni delle finisse lo chiamavano vorrebbe andare e tornare indietro nel corrispondeva al Governo
Per i premi
Che venivano dati violarla alla Capital regolarmente fatturati arrivando anche questi afferivano all'epoca della prima e poi vedremo se poteva riguardare per esempio l'ennesimo largamente grazie
L'avvocato Antonio
Soltanto qualche precisazione Antonio
Nella scuola
Attività
Reperimento della documentazione idonea
Alla relazione di questa consulenza
L'aveva avuto modo di percepire pare forse l'oggetto sociale della DC service
Gravi danni radici service al centro
Dell'approvazione dei dati
Quello che
Trovato nessuno delle
Il Ragioniere dello contabili e registrando una documentazione le fratture la documentazione contabile
Sempre secondo quella che è la sua conoscenza professionale può dirci qual è la differenza tra un check
Io ho professionale
La cento centouno abbraccia internamente
Diciamo per la gestione della contabilità le piccole imprese affidano tutto diciamo la contabilità commercialista il quale al proprio interno
C'è una parte nel settore degli elaborazione dati è un settore di consulenza Armeni
E lo diciamo delle aziende di grandi dimensioni hanno al proprio interno in
Un ufficio amministrativo e quindi lo contabilizzare direttamente
Il gruppo di lavoro privato essendo composto di
Ci hanno diversi piccole locale aveva organizzato
Un proprio centro elaborazione dati che quindi svolgeva la contabilizzazione di tutte le contabilità dalla documentazione che lei ha insomma Rizzato che ha visto
Le risulta di fossero degli intermediari rispetto all'altro il mio al deposito dei bilanci
Simili lancini che le dichiarazioni dei redditi veniva
Spedite da degli intermediari autorizzati negli studi professionali autorizzati
Questo mi sembra che l'abbia questo peso perché
Già tutto in precedenza e vorrei che lo ribadisse
Rispetto ai bilanci depositati lei ha avuto il mondo
Di consultare di studiare risulta che ci fosse uno reale ed esatta corrispondenza con la contabilità che lei analizzato contabilità
Realizzata elaborata alici sarde
Assolutamente sì bilanci sulle conformi alle scritture contabili
Con le scritture contabili sono conformi alla documentazione che io l'ho riscontrato che tipo di estratti di conto corrente
Dato contrazione bancaria nessun'altra domanda grazie
Non ho domande di altri difensori
La facciamo
Solamente preannunciarle che ci riserviamo
Vivo offrirli di Tunisi produrre la documentazione attestante i presumibili calvizie vi porgo richiede Cimino
Mi auguro che innanzitutto se Procida per la relazione perché abbiamo detto solo le slide
Quindi diamo atto che a questo punto all'esito di un esame
Presidenza astensione
Esclusi quindi
Grazie al mese la relazione tecnica
è allegata sono allegati quattro faldoni di allegati allora io
Dico questo
Siccome questi allegati sono anche su supporto informatico se lei sa ho possibilità o la prossima udienza di euro violiamo in in DVD alte perché noi possiamo dare ora sotto se poi anche avvalendoci ogni notte e poi eventualmente ci date il debutto in bermuda utile ad evitare
Abbiamo un ottimo qui scoppia a al momento acquisiamo la relazione di consulenza con tagliando i gattini delle slide che sono state visionate e quindi questi
Questo quattro bombe per il momento
Cioè dobbiamo ecco
Più ridotti allora un attimo dieci minuti di interruzione mi faccia vedere un attimo il punto della situazione
Prima
Cioè quando
Noi forniamo una vediamo Ragusa invece quello che è un problema soltanto un'auto coperto
La domanda ma soltanto qualche precisazione
Consulente fuori nostro riguardo alla operazioni
Del passato cioè per quello che riguarda sempre l'operazione Custer dalla Chiaia alla tangibili volevamo chiedere innanzitutto se la delibera
Il dissenso osceni
Diciamo della
Della società ce l'abbiamo
Circa
C'erano perché materialmente non abbiamo
Proposto dalla ai tempi piuttosto devo accendere devono scendere perché a memoria non mi ricordo
Ci sono negli allegati abbiamo i numeri diversi eseguita da un attimo di tempo accende il computer gliene faccio immediatamente eventualmente dagli allegati
Il PM uno perché esiste
Sì
Non è del tutto completo per non sono in grado di apprezzare diciamo se si tratta di un terzo appunto per questo è solo di una sanzione
Il tutto
Se c'è scritto
Duecentosedici sono tutte le sue
Russo
Ci vuole
Brevi
No
L'onorevole Lulli
Va bene
Tutti lo sanno
Squisita
Stasi
Va benissimo
Ringrazio molto il dottor
Ora glielo sottrarre allora quest'non prospetta
Né alcuna rottura di torinesi non abbia veramente
Allora
Il questo prospetto incluso tra gli allegati
Ci sono dettagliati la data in cui sono state acquistate le partecipazioni in pratica la società Chiaia due sette e due è stata costituita
Da Massimiliano Carmine Iorio al cinquanta per cento ognuno io che Massimiliano dice dicevo il dodici settembre due mila otto cinquanta per cento Iorio Carmine
E cinquanta per cento io Massimiliano problemi diciassette dodici due mila otto
Sono stati venduti da Massimiliano Carmine
Il dieci per cento per una macchia verde e poi ci sono Biscardi Martucci cioè ci sono
I giocatori oneri erano
Anche loro soci
Poi successivamente erano subentrate anche Martusciello
E ma io ho in mente che hanno venduto poi alla Capital intenderci quindi praticamente le proprietà erano di degli io e venti per cento
Alla fine la posizione da ieri a Massimiliano trenta io le ho Carmine trenta io capita alla quaranta che hanno acquistato le partecipazioni dei giochi questa è la posizione un'altra domanda voleva proprio in quanto è pervenuto
Al passaggio dalla italiana tangibili Next praticamente all'atto che poi è stato perfezionato il sedici dicembre due mila dieci
E lei ha avuto modo di verificare documentalmente trovare traccia documentale della corresponsione effetti disastrosi della somma che era dovuta come importo l'acquisto da parte della tangente
Allora io l'atto di
Vendita e per un importo ora almeno io non me lo ricordo però circa seicento
Mila euro seicentosettanta mila euro
Che sono stati corrisposti
In parte precedentemente all'atto quanto a quattrocentosessanta mila euro mi sembra di ricordare a memoria con un bonifico bancario e io quello che ho riscontrato l'esistenza del bonifico bancario
Fatto dalla tangibili ad una extra large Gaia e effettivamente che risulta dagli estratti conto
Bancari dell'Alzaia migliaia versamento cioè la ricezione di questo bonifica bagnante questa documentazione poi negli allegati
Tanto per capire se poi abbiamo questa documentazione dell'acciaieria è contenuto in quell'altra consulenza tecnica cioè non ce lo sport
La precedente mozione
Due tribunali non conosce e quindi
Possiamo vedere
Allora facciamo io forse elaborato bottiglie Rosa spiegare meglio fatto un'altra maggioranza ed è che nel novembre
Due mila undici diciamo in cui tutta una serie di argomenti e
Per l'udienza preliminare incute tagliavo questi acquisti questa eventualmente potete sempre presente questi altissimi per l'anno scorso in quale parte della CGIL traccia io
Non se ne ho assolutamente maggiore o eventualmente il sud assolutamente niente
Va bene
Allora quindi però questa è una riserva che noi facciamo cioè nel senso che le facciamo un a questo punto l'integrazione siccome i documenti riferiti esclusivamente alla inventare un extra la ragione per cui non sono stati prodotto oggi e che in realtà
Il Dexter costituiva in qualche modo un po'il paradigma di
Come un locale veniva Montrone insomma il sistema del suolo
Ci siamo soffermati su un ex
E anche perché
Siamo stati in grado di trovare un appunto
Con quanto binario pronunce avrebbe in cui abbiamo avuto questo glielo facciamo avere forse
Allora va bene a questo punto quindi piena dottore può essere liberato in materia viene acquisito prima sospetto pensa possa essere passa nella programmazione dei testi per la prossima udienza lavorava solamente depositate
Un dal documento già la scorsa udienza essere abrogato Manzione equità delle persone quei provvedimenti giudiziari relative l'attendibilità di Salvatore Lo Russo
Non intendiamo depositare il provvedimento giudiziario due decreto di archiviazione visto dal G.I.P. di Napoli la vicenda è quella nota all'indagato i mai più vive a tutti
Della iscrizione al registro degli indagati per fatti bruttini agganciato alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia saldatura Russo e Pepe fatti
Laddove la Repubblica ha chiesto l'archiviazione è intervenuta l'archiviazione per un decreto di villaggi perché da puntualmente il punto è apprestasse a Giove passaggio numero subiscono già acquisite le dichiarazioni Salvatore Russo
Perciò ritenuto attendibile defilati indebitare quella Botrugno giustizia come provvedimento giudiziario intendiamo a depositare il decreto di archiviazione misurando gittata di Napoli
Il sei novembre due mila quindici
Va bene quindi acquisiamo
Veniamo un attimo
Va beh e questo vediamo e acquisiamo questo documento a cui ha fatto cenno il PM allora a questo punto quindi formalizzate che quella sconfitta alla prossima udienza non si può fare mi
Io
Da
Tale
In quanto erano di aderire all'astensione va beh quindi si spreca a questo punto poi rinviamo
Come
Prego
No queste
Il fattore Mongiana pericolosissimo va bene chiaramente emerge
Molo diceva nell'ottica dell'istruttore investiamo fatico
La mente cercando di portare avanti allora a questo punto per la prossima udienza che andremo ad individuare KD insieme poi testi che dovremmo ancora sentire
Allora
Nel due c'è qualche rinuncia
Comunista
Perché poi c'era una riserva che non era una mi pare che offre sull'onda ecco cioè l'avvocato non Vieste mi pare che c'era una riserva di qualche rinuncia ancora per i testi del del delle posizioni Pisani
Per capire insomma voi come dobbiamo regolarci per le udienze successive
Se c'è un vecchio che non ci sta questa nessun problema
Per capire chi deve venire poi c'è il grande assente l'avvocato fortuna otto che non ha fatto sapere i suoi testi quando
Ecco qua ad elevare afferma e pretende dell'avvocato fortunato e non si è pronunciato su quanto può far venire per i suoi testi che le altre volte non c'è
Nel
Prima della prossima
Queste poi ci sono ancora da fare mi rende
Presidente potremmo chiederle
Nulla
Fare una richiesta al siccome in due dovrebbero di tutti gli altri testi nostri
E noi dovremo consultare io noi dobbiamo fare Andala Bergo fino al due per
Avremo la possibilità di vederlo altrimenti si crea il periodo di Tangentopoli lo faccio e fino al due pesi e vogliosa debba andar bene divenendo ha bloccato l'istanza e la valutiamo allora a questo punto a distanza
Per potere decidere
Dieci giorni Presidente Luigi data la prospettiva domani deve partire Presidente
Ma
Avendo egli avanza un attimo allora quello che riguarda il programma quindi per il giorno duetti dobbiamo sentire vengano quindi tutti i testi e libri che nella posizione di Orio
E quindi quelli che non vengono sentendolo revocate Sindaco Mura allora per quanto riguarda i testi che
Teste in quella posizione Risanamento allora così come
Così come anticipato nascosto di essa udienza noi rinunciamo anche gli altri testi di lista
Pertanto non intendiamo più ascolterà sull'altro teste dimenticati negli rinunciate a caratteristiche tipiche dell'armadio sul esposizione
Quindi a questo intervento poi ci sarebbero ancora un paio di testi per la posizione dell'imputato macchia non so se c'è ancora l'avvocato liguri
Poi per la posizione dei proventi ancora
Poi c'è il consulente di carpentieri progetti non credo che possiamo esaurire in udienza tutte queste cose qua
Quindi mi abrogate fortunato per potenza assunta
No
Ecco
Quindi tra il due il numero perché fonte rinnovabile
Ci
Va bene allora bene possiamo anche fare così il giorno due facciamo venire tutti i testi abbiamo detto della posizione il modulo perché vogliamo fare come consulente chi potrebbe venire
Il consulente per la posizione Belcaro
Meglio e purtroppo va bene quindi verrà in tutto il consulente di De Caro
Credo che stava parlando e anche
Prego
Pongo
Quindi se è possibile anche rispetto all'allora per gli altri testi possiamo andare al
Al giorno mentre sedi martedì nove allora il problema
Tanto per
Va bene e quindi facciamo così allora per quello che riguarda una sola cosa volevo chiedere al Pubblico Ministero per quanto riguarda la posizione dei carristi
Degli aliscafi saloni per concerne rinunciando avevamo
Forse un minimo di interesse soltanto per una posizione e quella di abbiamo inserito una però volevo sapere interrompere
La mia presentiamo al tribunale si puntava il consenso alla rinuncia possiamo
Vallone alla prossima udienza la macchina
Adesso riflettere peraltro vedovi ma anche da un interesse a sentirlo Codice dalla mia
Noi volevamo sapere soprattutto sembra Senna alla posizione dell'indagato in procedimento connesso il proponente insiste perché
Penso che se la prima posizione se cioè la prima posizione fosse inutile alla citazione perché suppongo circa ferrite sempre invece
Deve essere sentito come teste potrebbe avere un senso
Su questo siamo avevo scioglierla lussuosi probabilmente non c'è ci c'è un bel ci pronunciamo ancora ecco ci prendiamo atto della rinuncia e basta allora rinviamo all'udienza abbiamo detto che il giorno due aprile
E per fare quello che già abbiamo registrato e il resto degli istruttori alla completerebbe il giorno nove aprile
Per effetto delle
Chiaramente il giorno prima e poi scioglieremo perché dissero rimane questa cosa giustamente fa notare incomplete chiederemo la riserva per quanto riguarda la riunione eventuale per il procedimento potenza essa e stasera
A lungo e non abbiamo praticamente nelle prime ore non è avvenuta solo dalle malattie o se c'è la lista Prodi sospensione tremendo se la cava va beh questo è un po'il Presidente poi si vuol quella mia richiesta perché domani Berti
Quindi sarebbe una valenza realmente Zoubeir voi su tutti i testi non sono parecchi metri ci dà la possibilità di e-mail due sono quindi non presentiamo questo sì è un'istanza noi intendiamo interloquire sull'istanza industriale
La gente inutili di abbiamo
Tramite appello deve dirmi se la ventilazione ordinanza tre pareri sana ma è questione diversa
Noi abbiamo anche un'altra dei bus per Cassazione vediamo che la presenza di ma quello che
In questo contesto Roma Napoli sia progettando incompatibile con una la posizione processuale cosa della quale tra l'altro stesso a difesa era consapevole smentirmi
Ha inoltrato richiesta di arresti domiciliari indicando una s'dai cittadini essa
E quindi
Nient'altro non è che parliamo di un rinvia bellezza parlando di quindici giorni quello tutto ciò sia incompatibile con l'esigenza cautelare che comunque sono state ritenuto sussistenti dal tribunale del riesame rispondo in questo senso cercare un'altra
Mai
Un attimo solo e
Poi il celebre sotto
Il
Non pensiamo
Possibilità
Con l'autorizzazione ad per sé anche la nottata successiva all'udienza cioè del giorno e debole e a tornare conveniente rotolo di Bergamo la mattina del
Quindi questo è l'autorizzazione è concessa e andiamo quindi al provvedimento
Il punto questi adempimenti istruttori che abbiamo già preannunciato comunque la NATO sciogliendo la riserva sulla riunione
Se
Cioè
E