06APR2014
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Notiziario dal fronte della guerra alla droga

RUBRICA | di Claudia Sterzi Radio - 06:20. Durata: 30 min 50 sec

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Riciclaggio di denaro derivante dal narcotraffico: Punjab, narcodollari riciclati attraverso la World Cup di kabbadi, sport nazionale; Francia, rete di riciclaggio fra il Marocco e la Francia; Messico, accuse di corruzione e di riciclaggio per l'ex governatore Yarrington; accuse di riciclaggio mosse dagli Stati Uniti ai paesi caraibici e altri; il caso dei bitcoins e di Silk Road.

Puntata di "Notiziario dal fronte della guerra alla droga" di domenica 6 aprile 2014 condotta da Claudia Sterzi .

Tra gli argomenti discussi: Afghanistan, Caraibi, Corruzione, Costa, Criminalita', Dollaro, Droga,
Economia, Esteri, Francia, India, Informazione, Italia, Mafia, Marocco, Messico, Narcotraffico, Onu, Oppio, Pakistan, Riciclaggio, Sport, Usa.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 30 minuti.

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06:20

Scheda a cura di

Delfina Steri
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Buongiorno buongiorno a tutti oggi domenica sei aprile iniziò la nuova sede il notiziario dal fronte della guerra alla droga e quindi buongiorno buona domenica tavoli astenersi ed a Radio Radicale
Ho cominciato un anno e mezzo fa circa con una divisione in zone geografiche questa trasmissione
E ho fatto una divisione in cui appunto si è si analizzava nei vari continenti le notizie che arrivavano più quaranta e la guerra alla droga e al narcotraffico dai vari continenti
Poi ho provato come divisione per argomenti Oreglio meglio definiti e il primo dei quattro campi che si vogliono approfondire
è quello di riciclaggio del denaro nero derivati dal narcotraffico e cominciamo con un preambolo perché quando si parla di deroghe
Si incontrano molti temi che sono legati per lo più
Alla sicurezza UPA la cronaca nera
In Italia l'Italia un Paese che nell'ordine produttore e consumatore ma soprattutto un Paese di transito dito che integrali a parte precedente dibattito politico sollevato dei referendum statunitensi e dell'apertura dell'Uruguay prima
E poi un dibattito anche sollevato dalla decisione più recente della Corte costituzionale che ha spazzato via Re Fini-Giovanardi dei giochi in Italia si legge nei resoconti delle imprese poliziesche
Imprese contro piccoli e medi spacciatori che nelle motivazioni dei regolamenti di conti e di varie forme
Di violenza sociale di devianza e i di delinquenza è andato a sentir parlare invece di riciclaggio nelle notizie che arrivano in Italia negli articoli di giornali
Eppure le norme vendita contanti del narcotraffico viene investita in parte inattività apparentemente regolari
E questo è per giustificare il tenore di vita per non cadere anche nelle reti delle indagini fiscali o finanziarie che possono quelle indagini che dal Capone in poi sono state usate con motivazioni di ripiego
Per perseguire i boss della criminalità organizzata
Un'altra motivazione invece a questa necessità di investire soldi neri in imprese legali e espresse descritta bene le dichiarazioni di Antonio Costa
Che dal due mila due al due mila dieci è stato direttore generale dell'ufficio delle Nazioni Unite per la lotta alla droga e al crimine
Costa ha messo a fuoco il ruolo dei soldi della droga come ciambella di salvataggio del sistema finanziario in un'intervista che già nel due mila nove uscita sul settimanale austriaco però fila
Il traffico di droga dice costa a questo punto potrebbe essere l'unica indusse in espansione con poca o zero disoccupazione
I proventi vengono reinvestiti solo parzialmente in attività illecite il resto del denaro viene immesso nell'economia legale con il riciclaggio non sappiamo quanto mai volume impressionante e come tale
Visto dal punto di vista degli effetti macroeconomici ciò significa introdurre capitate reinvestimento ci sono indicazioni che questi fondi sono anche finiti nel settore finanziario
Che si trova sotto ovvia pressione dalla seconda metà dello scorso anno siamo nel due mila nove e quindi si parla del due mila otto
Sembra che i crediti interbancari siano stati finanziati da denaro che proviene dal traffico della droga ed altre attività illecite e ovviamente Aldo dimostrarlo ma ci sono indicazioni che un certo numero di banche sia stato salvato con questi mezzi
In molti casi ha continuato costa
I proventi della droga sono l'unico capitale liquido con quel comprare ad esempio tutto età immobiliari
Nella seconda metà del due mila otto la liquidità il principale problema del sistema bancario e perciò questo capita del liquido è diventato un fatto importante
Nel due mila dodici poi costa insistito in una lunga intervista per lei on line
La penetrazione del settore finanziario da parte del denaro di origine criminale è stata così forte e diffusa che sarebbe forse più corretto dire che non è stata la mafia cercavi di penetrare il sistema bancario
Bensì è stato il settore bancario alla ricerca di capitali compreso il denaro proveniente dal crimine non soltanto in forma di depositi ma anche di acquisizione di azioni in taluni casi di posti nei consigli di amministrazioni
In un articolo di fonte vaticana che sempre la fonte vaticana sono sempre molto bene informate per quanto riguarda il narcotraffico mondiale vengono date infatti alcune cifre
Il traffico di droga equivale al quattordici per cento del totale delle esportazioni agricole
Mentre supera le esportazioni globali di minerali green si chiede a tutti Po nel due mila tre per esempio la quantità di droga venduta è stato superiore al totale delle esportazioni agricole dell'America latina e del Medioriente
Però per il continuo flusso Narcos banche vengono in continuazione da investigatori intesi svizzeri americani e italiani
L'articolo riferisce questo delle fonti vaticane riferisce di un'analisi della Direzione Centrale Servizi Antidroga
Il traffico di sostanze stupefacenti è stato ed è il fatto che chiave nel processo di trasformazione di rinnovamento del crimine organizzato
Basato sull'ampiamente detto per l'aggiudicazione adottando una strategia di globalizzazione criminale finanziaria nel contesto di un'integrazione transnazionale
Questo modello di accordo finanziario criminale sembra imporsi perfino su questo legato
Al terrore internazionale l'articolo tende ad esempio la propria produzione mondiale di oppio concentrata nello scenario afgano controllato dei talebani ed Al Qaeda
Si stima che la percentuale per le forze talebane da più accentuate delle vendite derivate dall'oppio sia del quattro per cento
Il ventuno andrebbe coltivatori e produttori locali mentre il settantacinque per cento del denaro ricavato da tutti azione e traffico dell'oppio in Afghanistan
Sarebbe intercettato da membri del Governo Forze dell'ordine e altri potentati locali e regionali
E su queste zone
E su un caso di riciclaggio che coinvolge la classe politica per arrivare all'attualità e del tre marzo scorso cioè circa un mese fa una notizia che arriva dal Pakistan dacci anticaduta
E il senza devo otto investigation che è un organismo indiano di indagine sulla produzione che fu formato nel mille novecentoquarantuno sei anni prima della creazione del Pakistan è che del mille novecentoquarantasette
A chiesto al Governo a mente al Governo del Punjab di fornire dati sulla Coppa del Mondo di KD
Organizzata dal Governo appunto del Punjab nei recenti anni il CAB di è un gioco tradizionale Tamil diffuso in Bangladesh in Punjab
Nello stato indiano dell'andata ed esce e anche però in altri
Prima ci sono stati dei legami piuttosto piuttosto dubbi piuttosto scuri con una racchetta internazionale di vendita di droghe sintetiche
E adesso un'altra accusa è arrivata appunto mici tiraggio di denaro
Il CAB di un polo un po'sport popolare in Punjab nelle zone rurali e attratto l'attenzione per motivi sbagliati lo scorso anno
Quando si è saputo quando è stato scoperto che dei club che operavano Richter dedicata di che operavano all'estero erano coinvolti in delle
In degli avvenimenti che erano coinvolti degli avvenimenti fra il Punjab e il Canada
Erano collegati con un affare da un miliardo di dollari internazionale un'operazione uno racket e per le droghe sintetiche di vendita e Ugo spaccio delle droghe sintetiche
E naturalmente l'operazione poi riterrà Punjab ma aveva il suo network poi in Canada
POIN anche nei Paesi europei e negli Stati Uniti
Ci sono delle dei documenti che dimostrano come il torneo
Era finanziato da degli sponsor privati attraverso soldi neri
Nelle accuse è coinvolto anche un alto livello politico praticamente il Governatore del Punjab che appunto capo dei ministri del Punjab succubi Ratzinger badare al
E alla fine quattro persone di origine del Punjab spero con base nel Canada sono Sven cadute sotto l'osservazione della Polizia De Congia batteva per aiutato
Quello che viene definito un King Pinna cioè un avete dato che ha un punto nodale di dei traffici internazionali leciti
Che è già discepolo la che ha Presidente anche del da un partito politico sic ma viene definito nell'articolo come il giocatori di West venga che era diventato
Poliziotto e poi in seguito è diventato una vera veda tocca
Le indagini hanno discutere dato Vancouver British Colombia Ontario e Toronto
Per la Francia invece da le Figaro si può prendere un'altra notizia di attualità sugli infiniti modi in cui il denaro Neva del narcotraffico può essere immesso in un circuito legale
Questo affare francese ammonta a qualche centinaio di milioni di euro stimati ed è quindi nell'ambito delle medie e piccole imprese di riciclaggio il titolo che trasformavano il Cal la cannabis rinnoverò
Nell'articolo si ricorda anche tentare un dato che il traffico di cannabis rappresenterebbe un mercato da tre miliardi di euro ogni anno in Francia
Ritengo di riciclaggio del denaro proveniente dalla gioca smantellato centosettanta milioni di euro raccolti non hanno la direzione centrale della polizia giudiziaria e andare
A ha dato luogo allo smantellamento di una lite che vi citata soldi sporchi dal traffico di cannabis biascica Marocco Francia attraverso la Spagna
E una parte del la parte delle una parte dei soldi c'erano
Messi insieme in Francia come sistema piramidale servivano a conferme del loro da un negozianti dai negozianti del Belgio che poi veniva trasferito questore attraverso dei corrieri sotto forma di lingotti e di polveri verso l'India
Dove appunto loro il metallo giallo molto tassato permette di fare delle grossi guadagni una zappetta dei soldi sporchi che venivano integrati nel circuito immessi nel circuito bancario attraverso società di cambio che erano installata Dubai
Madras Bangkok e ancora con Conca
Dieci trafficanti e complici esperto in ingegneria finanziaria sono stati messi sotto ASP accusa
Attesta della vita la testa della vite la polizia ha detto di aver trovato una Presidente indiano che si era installato ed è residente in un quartiere molto chic riferirci
Adesso in questo momento è tenuto in carcere e riconosciuto ammesso di aver ripulito almeno trentasei milioni di euro in contanti dal due mila dieci e di aver acquistato il fatto transitare duecento chili dovevo attraverso
Il Belgio e poi l'India
Al termine
Dell'operazione inquirenti dell'ufficio centrale della repressione della grande dunque insetti nazionale della Polizia giudiziaria e logo collegi belgi
Hanno sequestrato dei gioielli per il valore di due milioni di euro trenta mila euro in contanti un appartamento al vero
E anche nove chili di ove lingotti dieci chili in polvere d'Oro mescolati al
Mescolati al caffè
Altri milioni in contanti orologi di lusso foto dati
Porto d'arte questo colpo il secondo messo a fuoco dalla polizia
Ed è un'operazione che c'è stata condotta precedentemente dalla direzione centrale della polizia giudiziaria è stata battezzata il virus e il dieci ottobre scorso aveva condotto al messo sotto accusa diciassette sospetti
Fra i quali figuravano dei trafficanti di droga devi scegliere delle persone coinvolte nel riciclaggio la perquisizione anche qui funzionali allo scoperto più di un milione in contanti due mila ottocento dollari sei lingotti d'olio
Quarantuno mila euro due foto darti cave con un valore di un milione di euro inoltre dovrò confiscato pistole automatiche
Dei g le
Con tre proiettili
I giubbotti antiproiettile e e due macchine per contare i biglietti di banca
Nello stesso tempo nello stesso momento la Polizia svizzera ha messo le mani su milioni di franchi svizzeri contanti collezione di gioielli e circa centosessanta orologi sempre di lusso
Il tutto di un valore globale stimato a due o tre milioni di franchi svizzeri
Questo bottino non era che una parte dei benefici derivanti da un vasto traffico fa il Marocco e la Francia attraverso la Spagna che ha permesso di importare nella regione di felici otto tonnellate di hashish sono un valore
Di quaranta milioni di euro al momento della vendita i contanti erano
Poi in qualche maniera fatti arrivare a delinquenti in collina colletto bianco
Che avevano dei conti in Svizzera hai delle altre somme erano poi trasferite attraverso società fittizie e diversi strumenti finanziari molto sofisticati agli organizzatori del traffico
E questo è un altro esempio appunto di caso di riciclaggio in giro per il mondo di attualità dal Messico sempre nell'attualità arrivano novità su un altro caso di riciclaggio e di conduzione politica
Ed è quello del Governatore Thomas Yadlin tolto masseria ritorna governato verità mogli passa
Da Motta Amauri passa è uno dei trentuno Stati dei quali si compone il Messico insieme poi al distretto federale sono trentadue
Trentadue entità enti federali del Messico ed è stato Governatore ER Clinton dita Mauri passa dal mille novecentonovantanove al due mila quattro
La notizia è Antonio Penia che elesse che il presunto contatto dell'ex governatore Tomassini ha vinto con il narcotraffico fu condannato questo lunedì in Sant'Antonio Texas a trenta mesi di prigione
E tre anni di libertà vigilata
E questo dopo che ha accettato di dichiararsi colpevole per una sull'accusa di cospirazione per il riciclaggio del denaro sporco
La pena massima che rischiava era di venti anni di carcere tenga quell'es è stata che è stato nel febbraio del due mila dodici poco dopo che suo fratello Alfonso era stato assassinato dallo stanzetta s'
E dopo che è stato appunto arrestato ci sono sono già passati venticinque mesi
La sua condanna quindi sarà presto finite sarà presto in libertà
La sua cattura fu il segnale sta è stato il segnale più chiaro che il Dipartimento di Giustizia lavorava non investigazione controviali intorno a che latitante per lavaggio di denaro
E la sua latitanza la sua accusa
Iniziate è stata presentata davanti alla Corte del distretto est del Texas nel due mila dodici
Ed è stato detto rivelata pubblicamente all'inizio del due mila quattordici le accuse principalmente si basano su testimonianze protette e ci racconta appunto
Articolo un po'di queste testimonianze e di come sono arrivate sono arrivati al formulazione controviali intona
Nell'accusa presentata dalla dea nel due mila dodici se si sono incluse anche dichiarazione di quattro testimoni protetti che dando dettagli sui differenti momenti della presunta relazione dell'accusato cordiali intorno
La fonte anonima identificata come fonte confidenziale uno ha detto che impegna era il contatto fra i politici americani impazza politici messicani in particolare Tomassini ha vinto e i membri
Dell'Ossezia e tassa Miguel Terrigno Matarrese e diretto da toscano se ricordate gli ho parlato l'anno scorso della cattura di queste libertà la Toscana
La dea ha ottenuto ha trovato anche una un'agenda dell'accusato con i telefoni sia di chi ha vinto nel sia di michette ghigno
Che è soprannominato el setta quaranta ed è l'interprete borsetta ASS un altro testimone identificato come fonte confidenziale due
Ha dichiarato che l'accusato comincio partirà lavorare con l'ex governatore
Fino da quando fu eletto nel mille novecentonovantotto questo testimone a
Ha detto come fino dal principio del due mila del ricevuto grandi quantità di denaro che venivano dal traffico di droga da parte di Ozieri Cardenas che era a capo del cartello decorso questo denaro è atto influire sul Governo dita modi tassa
Questa relazione è iniziata con l'elezione del Governatore Thomas Yadlin tondi sul documento e il testimone fonte confidenziale tre
Assicurato deve visto tenga con il politico in numerose occasioni in o con la vedo e negli Stati Uniti inoltre poi segnala che nel due mila otto visitò il ha visitato il il governatore varie volte in una casa che avete in affitto in Sant'Antonio e che in qualche occasione è stato presente discussioni fra i due per il denaro il testimone confidenziale sempre la fonte confidenziale quattro
Ha aggiunto che alla dea rivelata lattea che Peña comincio nel due mila due mila uno e lavare denaro della cozza Africo
Che Yad introduce privata cartello del Golfo e che coordinava queste attività e questi affari sia negli Stati Uniti come il Messico
E la dea documenta anche come secondo fonte confidenziale quattro l'accusato ha ricevuto nel due mila undici un messaggio di testo nel suo cellulare
Nel quale Terrigno non sono lo minacciava per aver rubato cinque milioni di dollari provenienti dal perché il tempo
Ma lo chiamava in con ritardo coinvolgeva nell'assassinio del candidato tra il Governo
Allora la carica di governatore vita ma oggi passano dorso Torre Cantù quindi una rivale di gli Arlington
Abbiamo visto con queste
Notizie che vi ho letto quindi un miliardo di euro riciclati nello sport nazionale file Punjab e il Canada
Qualche centinaio di milioni di euro tra il Marocco e la Francia e nel caso del Governatore messicano non si trovano cifre esatte se non velati accenni a diversi milioni di dollari
Comunque l'ex governatore che al momento è indagato per riciclaggio per narcotraffico frode bancaria istruzione
Possedeva sette stazioni radio e tre testate di stampa oltre al resto di patrimonio
è evidente che il riciclaggio attraverso le imprese regolari tassate una preventiva azione di conduzione politica edificazione nelle istruzioni
Senza questa premessa non sarebbe possibile ottenere i permessi le autorizzazioni operare legalmente utilizzando fondi neri
Ne e sarebbe possibile operare colossali e poi le azioni di riciclo con la complicità dei colletti bianchi dei consigli d'amministrazione
E questo è stato dimostrato anche dal scandali su grossi istituti finanziari statunitense asiatici europei
Negli Stati Uniti
Le banche per Sponselli di aver ripulito seicento miliardi di dollari dei trafficanti di droga messicani si sono lavati la coscienza con meno di due miliardi di multa e nessuna conseguenza penale
Però contemporaneamente gli Stati Uniti sono molto solerti per quanto riguarda per l'attribuzione di patenti di
Stati canaglia agli altri spesso anche in chiave di giudizio o di leva politica
Da Washington il quattro marzo si legge che gli Stati Uniti hanno nominato diversi Paesi della Comunità caraibica cani comma come i maggiori ricercatori di denaro sporco
E come
Paesi nelle le cui istruzioni finanziarie sono coinvolte in transazioni di valuta
Che comprendono significativi ammontari di ammontare di rendite dal traffico internazionale di narcotici
Nel relazione che è appena stata fatta che si chiama il report due mila quattordici sulle strategie internazionali di il conto dei narcotici il Dipartimento di Stato americano ha messo in lista Antigua
Barbuta Bahamas beh disse e IT come le maggiori come ben maggiori vistati riciclatori
Di denaro sporco in nel mondo in più oltre a questi Paesi del CARICOM appunto caraibici anche altri Paesi caraibici
Per esempio le istante British Virgin e l'Islam e LEA e le isole Cayman il report anche mette in evidenza come paesi come Paesi come il Regno Unito Stati Uniti Australia Brasile Russia Francia Canada
E anche così come la Repubblica Dominicana la Germania e la Grecia d'Olanda sono stati nominati come maggiori Paesi ricercatori di denaro sporco
Il report
Descrive anche tutti i passi che hanno fatto i Governi novanta paesi per ridurre la produzione di narcotici leciti per ridurre la produzione e il traffico e l'uso così come i reati legati al riciclaggio di denaro e i reati finanziari
E il rapporto dice anche che la natura molto complessa
Della transazioni del riciclaggio di denaro oggi rende molto difficile molti casi distinguere le vendite del traffico dei narcotici delle vendite di altri crimini
E in ogni caso le istituzioni finanziarie che sono coinvolte in transazioni con le significativi
Con significativi ammontari che derivano che di vendite di altri crimini sono in ogni caso vulnerabili di deve essere integrazione anche con riciclaggio di denaro derivato dal traffico di droga
Il report mette in evidenza anche come
Questi Paesi cade dica ridici come Bahamas dei disegni meriti Jamaica sono stati classificati come il maggior maggiori Paesi di traffico e di transito dei narcotici
E oltre al paesi dei Caraibi Afghanistan Bolivia Burma Colombia Costarica Repubblica Dominicana è quando del Salvador Guatemala Honduras India
La ossa Messico Nicaragua pacche stampa anima Perù e Venezuela sono stati identificati e notificati al congresso del Presidente
Di questa di questo network di questa Commissione quindi una una un'accusa di retta a numerosissimi paese nel panorama internazionale
Per quanto riguarda il Messico c'è un altro articolo che sottolinea le incoerenze della strategia di lotta al riciclaggio statunitensi
E questi qui si parla di come gli Stati Uniti abbiano chiamati in causa Ugo che la urtato ellade noi chiamato a lungo come un trafficante di cocaina avvenuto dal Sudamerica
Uno che ha lavorato con l'uomo ritenuto al comando del più grande cartello della droga del Messico
Quando era videogiochi il bus ma lo era che adesso è stato catturato
Ma mentre bus manda conosciuto come il Ciapusci sorti ha passato tredici anni in fuga qualche volta scappando anche attraverso dei tunnel sotterranei scavati sotto le stanza la stanza da bagno
E invece miste che la che è la la l'incammina liberamente partecipando a collezioni e parlando con i diplomatici agguantare farà
E sa ha dichiarato miste che è la radice dato che
Anche vinto un è stato insignito dal Governo di un premio per la sua per la sua allevamento di struzzi che conduce lasciate pure che vengano e che facciano investigazione su di me ha detto ha detto il
Appunto mister
Uno Stato che la
Urtato
Non riusciranno a trovare niente perché non ho niente da nascondere questo anche se
Il Dipartimento del tesoro appena designato la sua su appuntamento di struzzi i cinquantasette Acri
Lo ha disegnato come un uno dei posti dove statuisce Pilato il denaro
Molte delle persone e delle compagnie sospettati di aver fatto partenti questo rischiosissimo network di riciclaggio di denaro continuano essere operative anche se appaiono come anche mister che è la appare nella lista delle col coloro che il Governo americano ha chiamato King Pinna
Mentre via mail che lei le autorità americane e messicane hanno condotto qualche investigazione congiunte qualche sequestro
Il questa collaborazione così stretta che ha portato alla cattura di cous mandato al mese e spesso mostra delle crepe si rompe quando si tratta di smantellare lo screzio finanziario del cartello
I funzionari americani e dicono che che loro che qualche dentistica no sospetti basandosi su informazioni che vengono degli agenti del antidroga
E dell'immigrazione ma
Parliamo della loro grande frustrazione nel vedere quanto poco vi torno riscontro abbiano
Dalla parte dell'autorità messicane messicane nel perseguire questi
Questi uomini d'affari che di affari traffici illegali
Anche qui le accuse si basano molto su testimonianze secretate questa una caratteristica che accomuna i procedimenti per droga
Quelli per terrorismo i reati politici e di criminalità sulla criminalità organizzata mica il dieci il che è un ex capo di un'operazione globale
Presso l'Amministrazione degli Stati Uniti contro la droga
Dice che quando nel Messico vengono sequestrate società rendite beni spesso vengono poi resa indietro attraverso il fine del giudice ci sono anche delle trappole delle scorciatoie
Che vengono che vengono escogitata e dai gli avvocati dei cartelli l'unica cosa
Dice questo Capo dell'operazione globale antidroga americano l'unica cosa che può costare che può ferire che può mettere in difficoltà i trafficanti e quando gli intenti devo soldi e le loro proprietà
Va aggiunto che coloro che operano nelle cerchiaggio dei fondi derivati dal narcotraffico insieme alle vendite di atti traffici illeciti illeciti
Sono molto veloci a impadronirsi delle nuove tecnologie ed esultano spesso vincenti su questo di fronte a mastodontici e lenti apparati burocratici delle giurisdizioni e delle agenzie antidroga
Un'agenzia di Governo statunitense la Internal revenue service affrontato il caso di Cisco dovute e debite cognizione si ricorderà è stato un mercato nero in Rete
Chiuso dalle otto unità dove si scambiavano prodotti illegali come Giò che armi e altro e monete virtuali i bit coi in
Il fondatore rosso Ulbricht è stato arrestato in ottobre nel due mila tredici e contemporaneamente al suo arresto è stata anche chiuso tutto il sistema
Sì scaduta c'è stato può incriminato in febbraio
E è stato accusato di aver operato sul SIC sul credo d'
Appunto un sito web clandestino che permetteva ai suoi utenti di comprare e vende vedrò che e altri bene legali e altri servizi legali in maniera anonima
Il sito poteva essere raggiunto soltanto attraverso il servizio anonimo Toyota e lo scambio Opus veniva fatto usando un pagamento basato sui BIT con il suo sistema però sui BIT coi no
Che anche questo vendeva gli utenti
Del tutto anonimi e vendeva è possibile arrivare a identificare via conoscete loro identità il documento dell'Agenzia ha dato una settimana fa una nuova definizione del beat Corinna questa moneta virtuale va accettata accumula proprietà come un bene ma non come una valuta
Viene così a cadere l'accusa di riciclaggio di denaro nero perché non è da considerarsi denaro cioè dico in
Non è un denaro e sia un bene la pietà ma non è denaro
La riciclaggio di denaro le accuse per riciclaggio di di denaro richiedono una transazione finanziaria
Comunque l'ho subita a parte la l'accusa appunto di riciclaggio di denaro
I suoi avvocati stanno chiedendo che venga che vengano accadere anche le altre tre accuse perché non c'è soltanto d'accusa di riciclaggio di denaro c'è l'accusa di traffico di droga
Cioè l'accusa di e che Raggio attraverso il compiuti il computer e anche di essere coinvolto in imprese criminali Ulbricht
è anche stato incriminato in Maryland dove accusato per aver commissionato un addirittura un omicidio e quindi abbiamo visto di queste notizie che riguardavano sotto diversi aspetti
Il riciclaggio di denaro sporco
Abbiamo visto un notizia che veniva dal Pakistan sulla conduzione su come venissero riciclati soldi del narcotraffico attraverso la Coppa del Mondo del cablati lo sport nazionale delle Punjab
Abbiamo visto della Francia da le Figaro
Come ci fosse una vite di riciclaggio di denaro sporco proveniente dal narcotraffico attraverso del loro compatta in Belgio e rivenduto in India e a un e anche su un'altra parte di soldi
Che avevano venivano vicinati attraverso il TAR di cambio situati a Dubai Madras Bangkok e Hong Kong
Abbiamo visto le dichiarazioni di Costa sulla possibilità che la crisi mondiale di liquidità sia stata in qualche maniera governata e
In qualche modo influenzata dei soldi provenienti dal narcotraffico abbiamo visto gli sviluppi del accusa del Governatore della Stato del Messico Rita modi tassa gli altri in ton
Di per avuto rapporti di con le i cartelli del Golfo e Colli getta quel cocktail dello stretto stretto ASS
E deve ricitato per loro ingenti quantità di denaro sporco anche in questo caso abbiamo visto come gli Stati un
Sì accusino perizie caprese caraibici ma non soltanto lunghissima serie di Paesi di essere coinvolti nel riciclaggio
Denaro sporco e altre accuse ancora per quanto riguarda il Messico
Che però dimostrano come anche ci siano diverse maniere di trattare le persone inquisite resta fico specialmente per il riciclaggio
E infine abbiamo ha visto il caso debito Corinna questa puntata era sul fenomeno del riciclaggio dei plichi sono Potì nel contanti dei mercati illeciti la prossima domenica l'argomento il secondo dei quattro
Saranno le nuove tecnologie applicate nella guerra da giocarsi e da parte dei narcotrafficanti che decentrati antidroga globali
E quindi grazie per avermi ascoltato Buona domenica sera tridente accordi astenerci e da Radio Radicale