Processo Lande ed altri per truffa e abusivismo finanziario (EIM Limited)

Chi mi ha
Sì
Grazie diciamo
Vasco Errani
I Centri famiglia eccetera prima
Ciclistica campi
Qui firmati
Non mi ricordo quando invece
Dico che
Esiste
No
Sì sì no
Decisivo perché
Domani
Grazie
Oggi
Qui
Quindi certamente
Io
Tutti gli altri
Quindi anni c'è anche Anna collega
Probabilmente recante
Carenza
Che
Grazie
Cominciamo ogni trenta
Anche dall'Ufficio di
Agli agli ambiti anziana gli applausi
Allora mettiamo
Intendo ben altra causa
La notifica
Cangianti
Nella
Uscire qua
Anti
L'avvocato
Castellacci nell'ingranaggio accanto al
Pertanto Franco
Più ristretto vocata
Angelini tale
Attestante
Avvocato Ardolino di fiducia costituisce un elemento
Sette quarto va
Ma l'avete voi
Reperiti allettante attenta
L'unica
Penale
Ma in verità
Revoca efficace
L'anima
Americani lasciato di
L'avvocato
Altre
Diciamo
Negli atti già qualcuno
Non sempre
Anche voi
Beckham accolte aggiunta vengano inserite
Lei avvocato fino alle dinamitardi piange anzi
In altre invita
Attente al Governo
Canali
Mettiamo
Raramente partono grazie
Piperno Miccoli certi no già recante avvocato prima rimane dall'avvocato del tenente
Bambini Beltran
Già prettamente Rosalia De Carolis Pirilli accusare
E mettiamo sempre ma
Agli chi vince
Già per entrare
Avvocati Napoli
Chiamo l'avvocato
Vecchia quanto Palma
Giudice per venticinque
No rapidamente
Avvocato ricca Merluzzi ci fanno
Stiamo attenti permanente guardo
Per gradi Franco già preventivamente robusto tristemente dov'è Attila
Che non
Immediatamente nel mare
Per le parti civili
Da
Vale la pena
Allora cominciamo a fronte della
Ad atteggiamenti male ma
Ma
Grazie alla cultura
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità più a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza
Roberto Cappelli Roma
Diciannove marzo mille novecentocinquantanove Presidente nominato
Nel proprio entra funziona localizzazione
In merito civilistico faccio diritto commerciale risponda alle domande del
Mi chiedo
Tecnici
Nell'ottica
Grazie Emma vediamo con questo mi Sante
Meraviglioso bene avvocato Capelli buongiorno buongiorno allora io ho qui la sua posizione finanziaria netta
Relativa ad un investimento effettuato da lei dico la verità svariati anni fa vorrei con lei possibilmente ripercorrere
E
Qui proprio da lei dottoressa scusi
Alcuni passaggi e cercare di ricostruire un attimino cosa si verificò nel corso degli anni
Ora a me risulta che lei iniziò ad investire con la e in ma Inca me lo conferma con questo gruppo sui
I nuovi onestamente c'è stato un po'di
Di girandola quindi non sono sicuro di ricordarli ma lei non è sicuramente una delle
Assicuri anche la data Nikon se Nanni risolta per l'esattezza ventitré dicembre del due mila e uno
L'apertura della sua posizione riesce a ricordarlo
Giustamente la io
Non ricordo onestamente non ricordo bene però ieri mi sono andato a rivedere un po'di carte almeno il primo versamento risultava dicembre
L'unico Comune
Como anche dicembre del due mila due infatti mi risulta in realtà la posizione mi risulta carta però esattamente un anno prima
Con il sversamento di una somma
Di duecentosei mila euro circa ora che lei è indico dettagliatamente la somma il periodo riesce a ricordare questa situazione
Francamente no ma Peppe plausibile possibili Tani risolta una integrazioni effettivamente a dicembre del due mila due
è un'ulteriore integrazione nel due mila e sei rammenta quella del due mila e sei sì benissimo aumenta anche l'importo
Se non sbaglio era nell'ordine di duecentocinquanta mila euro
Incendi però non non sono sicurissimo
Risulta in base alla sua posizione anche se poi queste somme dico la verità vengono
Versate e vengono poi riprese
Una il versamento di un milione di euro nel dicembre del due mila e sei però
Questo lo dico per cercare di aiutarla contestualmente quindi un giorno dopo
Il quindici dicembre del due mila e sei duecentoquaranta mila euro mi risultano
Ritirati e sempre a dicembre del due mila e sei il diciotto esattamente
Mi risulta un trasferimento
A favore del Signore Sergio mena sa allora la prima domanda che le facce se lei riconosce questo nominativo riesce a Rivoli
Va alla sfera dei suoi parenti conoscenti uomo otto esprime il proprio volessimo sotto minaccia cui effettuato
In relazione all'acquisto di un immobile che aveva effettuato accorti
Benissimo quindi riconosce questa operazione sì credo il versamento di un leone onestamente non credo che ci sia stata più probabile siano stati spostamenti da un conto all'altro Norvegia avevo nella nella sfera del delle società
Perché a mia memoria avevo già
Smesso di fare del solamente qualche anno prima e assieme e alta io per questo gliele indicano
Perché io ho il dettaglio ma non mi viene specificato la modalità attraverso la quale questa somma giunge
Nella sua posizioni
è possibile sulla base di ciò che lei mi ha detto che questa movimentazione sia stata in qualche modo collegata alla
Visto che ha dovuto effettuare non ha questo è assolutamente certi io
A mia memoria ripeto
All'inizio degli anni due mila affidai queste somme
Si
Nel momento di piccole Massimo sul conto c'era un milione duecento mila euro all'incirca che in parte era costituito da diciamo
Proventi della dell'attività finanziaria
E in parte a Corsico dalla versamento iniziale di capitale lui io non credo onestamente di aver versato in totale più di ottocento novecento mila e invece questo italiani in cioè di questo e non del lascia quantificarglielo a livello economico Alagna ha detto che si è verificato nel dicembre del due mila sei al contratto nella dicembre due mila sei facemmo il preliminare
E in quell'occasione se non sbaglio Palma
Dove ritirato cinquecento mila euro in
In relazione alla
Alla preliminare esponiamo alleati mi scusi se la interrompo Addis passo al trasferimento ai lavori questo signore c'era il venditore c'era il venditore e poi
Ho fatto il progetto
Ce lo svolgiamo il due mila nove situazione accolto ci fu un altro io un altro ritiro il più sobri
Se non vado errato fu di trecentosettantacinque mila euro niente Daniele nato Milano-Venezia due mila dieci
Eravamo quindi dicevamo a dicembre due mila nove
In realtà mi risulta undici settembre due mila nove possibile il problema Nanni mentre a febbraio due mila dieci mi risulta chiusa la sua posizione attraverso un ulteriore
Il prelievo
In realtà non si era chiusa nel senso che in base ai rendiconti che mi venivano dati ci sarebbero stati ancora un quattrocento mila euro di giacenza sulla sul conto ma poi
La situazione è esplosa con
Con quello che è accaduto
Confesso che mi sono sentito già fortunato perché sostanzialmente avevo ripreso
Più o meno tutti i soldi che avevo versato
Mi scusi sto mostrando intanto il Pubblico Ministero documento al quale faccio riferimento
Bene ricostruita la sua posizione
Vorrei comprendere una cosa nell'arco di questa sua
Fase di investimento
A me risultano delle somme vorrei però
Fosse lei a darmi indicazioni lei ha ritirato interamente il capitale versato mi pare di aver compreso
I conti non li ho fatti all'euro però credo che ci sia una sostanziale equivalenza tra quanto versato e quanto ripresa
Tra quanto e quindi al netto da di di di proventi di di utili che non ci sono stati anzi proponente ciò perso qualcosa ma
Ripeto rispetto ad altre persone che si sono trovate in questa vicenda credo di essere stato fortunato
E tornando un attimino a questa disposizione a favore di questo Sergio minaccia che immagino non sia poi
Il vecchio proprietario dell'immobile che acquistano nel mobile per il proprietario di un'organizzazione
Chiusi come quella di scuole
Il signor Minazzato RAI la titolare dell'impresa di costruzioni che per conto del delle suore fece la ristrutturazione abbatterono una era una casa a Cortina
Abbatterono la casa la ricostruire o no e quindi in qualche modo con lui che mi trovai a negoziare la vendita
Mai il problema numero uno Moukrime più chiuso con quel soggetto a favore del quale poi venne effettivamente elargita la somma l'ultima domanda che le volevo fare era questa in relazione a questa movimentazione
Lei ricorda
Se
Chiese l'emissione di un assegno a favore di un terzo si diede disposizioni affinché indirettamente venne trasferita tramite
Bonifico
Questa somma a favore del signor Minazzato
Io ricordo che fu una un contratto parzialmente tormentato per per tanti motivi c'era un commercialista
A Veneto di Treviso
Che si incaricò in qualche modo di gestire questa fase io lo misi in contatto direttamente con l'organizzazione della del dottor lande
E dicendo o da pagare questa somma si metta d'accordo con loro sul sul modo in cui farla quindi non non ho saputo Pagnano detto andata a buon fine il pagamento non
Ma no profit o alle modalità e figuriamoci
Va benissimo io non ho altre domande la ringrazio
Buongiorno solo due precisazioni non so se leggo bene
La
Questo
Questa posizione finanziaria ma le volevo chiedere conferma dell'importo o delle
Versamento fatto in favore di Mina sa
A mia memoria oppure possiamo immobili cinquecento mila euro ma non
Non mettiamoci pure un film perché qui risulterebbero due milioni di
Scusi
Benissimo
Beh non mi scusi quindi milione di osare milioni di euro all'ora
Cognizioni
Quel milione
Certamente
Se vuole possiamo
Penso che l'immobile era molto importante era una un immobile di di di circa sei milioni di euro tormento tale quindi potrebbe anche essere più ovviamente presi danaro da diverse fonti quindi non
Da diversi conti che quindi
Questo versamento di due milioni in favore di Mina possibile
è verosimile azioni ciò che è nell'ambito del del prezzo del dell'immobile ripeto io ho onestamente non ricordo come ripartiti come allocare tra i diversi conti pagamenti
A mia memoria pensavo che fosse inferiore all'importo però se
Se così è vero è possibile
E quando
Il residuo a titolo di interessi che al momento della chiusura del suo
Accanto alle siglato
Io avevo in testa circa trecentocinquanta quattrocento mila euro credo che risulti e anche da una contabile che ho trovato io
Devo dire una una pila di documenti perché venivano venivano circolati
Con discreta frequenza degli degli aggiornamenti sullo stato del conto
Non sono andato confessa ristudiare mi però dato un'occhiata alle carte l'ultimo dopo l'ultimo versamento di trecentosettantacinque mila euro mi risultava che ne rimanessero quattrocento mila sul conto nascite dall'intera assente
Non c'era una distinzione erano gli interessi man mano si firmavano sul capitale quindi
Se faccio ripeto io ricordo all'epoca di aver fatto i calcoli che i soldi che avevo ripreso erano
Sostanzialmente la stessa cifra c'ho messo forse anche con con qualche marginale maggiorazione
Giustizia
Ma maturazione mi scusi avvocato Capelli sempre avvocato sul calcio per la difesa lande un'ultima domanda visto che lei ha parlato di una pila di carte relative alla sua posizione all'interno di questa società
E come avrà compreso sono particolarmente interessata a questo fallimento a favore del Signore Minazzato
è possibile ve lo dico perché per far comprendere la questione dottoressa una delle dormo imitazioni sulla h e semplici che non sono state contabilizzate in sede di consulenza da parte della Procura
è possibile tentare non so se lei ha già fatto di ritrovare qualcosa proprio su questa specifica operazione possiamo verificare assolutamente faccio volentieri la ringrazio eventualmente dottoressa veda lei quale forma
Si trova i documenti questa può aggiungere altri guai se lo consente posso farne a trasmettere anche a Studio via fax con la deposito in udienza pubblica
Come vuole mi interessa proprio questa specifica del dicembre due mila e sei
Come come vuole
Non lo so io
Ripeto devo
Entrare un po'
Un un fascicolo non troppo diverso dovrebbe quei faldoni con con tutte le carte incomincio a scartabellare per da quello che ci ha detto
Sui suini
Conto di sì spero di sì
Bene
Nazionale
Lei lo sa che ciabattini vanno con le scarpe rotte erano
Purtroppo no non per le cose ministro
Per agevolare la le posso dire che nel dettaglio mi risultano per quel totale
Due diverse disposizioni da un milione cada una questo per consentirne magari una più agevole il compito di
Del dicembre due mila e sei qui risulta sette dicembre ma potrebbe essere la data in cui lei dà
Materialmente l'incarico e poi potrebbe passare qualche giorno fa insomma a dicembre due mila sei l'importo due milioni diverse operazioni non milioni cadauno
Se riesce a trovarla confessionale oramai voglio per un importo inferiore però
Verifico senz'altro la ringrazio epossido posizione finanziaria
Rimane invece
Tali
Fino
Ma
Ritornare
Aspetto una convocazione varie discipline
Il
Venticinque luglio
Il cinque luglio
Sì un cinque luglio
Da
No se possibile in prima mattinata sempre i suoi
Esterna il dieci per
E dieci magari grazie
Non è quindi con Paesi in cui
Vorrei dieci Corrado ma un attimino in questa anagrafe grande
Portando consiglia documentazione di cui ha parlato di
Vent'anni particolare
Interazioni sopra anche a
Quindi è chiaro asticina troppe cose non so
Noi non hai niente
Magari
Poi ritornare
Mò comunico alla quota FAS che non ha trovato inizialmente
No perché Campa ritornarci
Prego che è qualcosa di
Meno amorosi
Bandane a cui su quanto appannare grande l'opzione
Grande degli avvocati c'è l'avvocato
Prego Presidente
Peraltro
C'è qualcun altro qualcun altro derivata nel mare
L'idea
Aggiungo che nella
Non è che intanto la sua brillante
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza
Perché
Completa
Sì Michela però finita nata la busta
Il venticinque dicembre sessantanove
Presidente a Roma
Via del Forte Trionfale settantanove
Rispondo alla domanda
Buongiorno signora
Vorrei farle alcune domande
Fuzio
Vorrei farle alcune domande avvocato Brancaccio difesa lande in relazione agli investimenti da lei effettuati in primo luogo ricorda con chi ha investito
Di ricordo anzi sono stata introdotta presso la Società all'ambiente grazie ad una
Mio amico il dottor ah ma corta al quale avevo chiesto alcune informazioni e suggerimenti su come investire questa questa cifra e mi ha presentato come clienti appunto alla
Alla Società facente capo all'altra società qual era
Non
E in Inca
Incantare benissimo riguarda in che periodo iniziò
E si tratta dell'estate del due mila due venissi a me risulta signora io la sua posizione finanziaria netta
L'apertura appunto di questa posizione a giugno del due mila e due
Sì è stato suona un importo di ottantacinque mila euro lo ricorda si sino ovvero ottanta sì sì sì ottanta e non su cinque mila successivamente a questa data mi risultano una serie di versamenti effettuati nel corso degli anni
Rilievi indicherò alcuni la dovrebbe dirmi se gli rammenta un missino
Successivamente parliamo di aprile due mila tre è un'altra somma di venti mila euro lo ricorda
Guardi non ricordo esattamente le date del però così ricco sommelier Nicola sono assassinato il Simonetta azione su questa
Sua attività di investimento no perché ho fatto una serie di traslochi e quindi devo dire che questa documentazione però ricordo nell'arco degli anni dal due mila due al due mila cinque ho fatto una serie di interventi e la somma complessiva più ma non mi ricordo qual era la seguente bisognerà ricordo intorno ai duecentoventi mila
Alle risultano duecentodiciannove virgola zero cinquanta in ai francesi Santon Charlie perfetto la somma è quella quindi è inutile che gli è visivo dettagliata lì individualmente non riesco a ricordarmi però nel complesso sia in questi bene
E la chiusura di una posizione almeno con la e in incassi e tendere due mila e nove se Tambre due mila nove si ricordo sì gli ultimi mesi di gennaio del due mila nove mi interessa in particolare si è in movimento sì
Allora la prima domanda che faccio è questa ha mai mi sposto trasferimenti di somme di denaro
Assegna Affori di terzi bonifico o altro
Nel corso del due mila otto
Gennaio due mila otto per l'esattezza
Guardi non non ricordo con esattezza un importo preciso se può darmi delle indicazioni forse riusciamo a risalire anziana così no no non non il conto esatta le dice nulla
Sì
Presenza di siti è stato richiesto un trasferimento all'estero presso una banca svizzera a Ginevra si è della del quasi totalità insomma della degli importi che Pelago presso la Società della del dottor Klammer quindi non esatte riferibile a questo trasferimento ai cinesi sì bene
Ne risulta è stata fatta a gennaio due mila otto esattamente il ventidue le risulta inammissibile come da possibile silenzi colorate mi dicesse
Si riferisce questo
Lei mi ha parlato dirla trasferimento per quasi la totalità a questo punto io le dico che in base alla sua posizione finanziaria netta
A lei risulta un trasferimento di duecentonovantasette mila trecentoquindici virgola Assessore o centonovantasette mila così se la conferma somma assoluta bene
Per me non ci sono altre domande dottoressa perché si tratta di una delle quote ed è una delle somme transitate attraverso l'H esservi c'sì che non vengono poi contabilizzate e indicate come in uscita da parte dei consulenti all'interno della
Relazione che della quale abbiamo trattato queste ultime udienza quindi do la posizione al Pubblico Ministero la comunque lo riconosciamo
Questo è sua
Senta quindi lei ha
Trasferito immensi di c'era una somma superiore a quella che aveva investito
è una sono superiori sì certo che era praticamente composta da costata alla
Capitale più interessi capitale più interessi maturati quindi su duecentodiciannove c'erano stati circa
Poco meno di ottanta mila euro di interessi si delle cifre no superiori perché nel corso di questi anni sono stati fatti anche dei dei piccoli per i servizi
Santa perché ho fatto questo trasferimento in su quel sul conto Isotta
Perché mi era sembrato di capire che già gli investimenti presso la società in una onestà una gestione Estero
Indi Perra Dubini relazione alla possibilità di incorrere in problemi di tipo valutario ritengo di doverli tenere ancora un po'all'estero
E quindi io trasferito questi importi in Svizzera
Mi scusi non ho capito la la sua risposta
Se lei riteneva che fossero in Svizzera perché ha ritenuto utile non veritiera all'estero ed anche ritenuto di dover rimandare in Svizzera perché non sapevo se erano stati dichiarati in che misura etc
Indi temporaneamente Iorio contenuti INAIL Svizzera questo parliamo di un anno circa rispetto poi la prospettiva dello scudo quando si è verificata questa opportunità infatti è stato
Tutto regolarizzato tramite appunto l'utilizzo di questo strumento
Aveva dubbi e quindi sulla bontà dell'operato di Enna
No non si tratta dubbi cioè dubbi di carattere non essendo fra l'altro neanche particolarmente pratica di questo tipo di investimenti quando siamo usciti
Mi mi rivolsi Sampras la dottor Gambacorta chiedendogli come si sincera regolato di darmi un qualche indicazione sulle su su su come operare a riguardo di questi importi e lui mi disse Horri sto facendo questo indice si indicazioni su come procedere per fare la stessa cosa sua
E cioè di appunto trasferire all'estero questi questi importi ma lei ha detto quando siamo usciti che intende per quando siamo usciti
Che esso cambia
Che io sono uscita appunto in questa quel periodo e lui mi disse che anche lui insomma stava stava uscendo
Ma che fine abbia fatto
Critiche perché hanno guardi
Siamo fino settembre due mila a due mila sette conti suscita
Veneta settembre due mila diversamente che ti gennaio due mila otto a va beh insomma fine due mila sette io ricordavo così e quindi mi faccia capire lei esce darei più che intende ed anche lei minaccia e chiedo che venga effettuato questo munifico presso degli importi appunto presenti sua M presso questa questa banca svizzera
E qui e lo chiede prima di uscire da Eva certo nella misura cioè dove andare dove transitare questi questi questi soldi glieli fatti transitare direttamente dalla dai ma presso questa banca Otranto in Svizzera questo lo ha fatto su consiglio di onda corta ed un Consiglio sì gli ho chiesto come come procede come si stava regolando lui mi ha detto così io ho detto dando delle indicazioni per fare la stessa cosa c'è comunque un rapporto ripeto come ho detto all'inizio di di grande amicizia oltre che di stima professionale di fiducia nei confronti di questa persona
E quindi ho ritenuto opportuno chiedere a lui consigli in questa direzione secondo le quali erano i rapporti di Gambacorta correndo
Narrano rapporti di collaborazione in questi termini è sempre stata presentata la la loro reazione incarna sin dall'inizio lei gli investimenti e quindi si concordava concimi
Ma di investimenti di concordavo o quando vedo queste disponibilità perché dico dal due mila due due mila cinque ha fatto dei progressivi ingressi sentivo egli appunto il dottor Gambacorta egli diciamo con la disponibilità di queste cifre data investire e quindi venivano
Investite le ha insegnato a lui
Guardi
Già io ricordo dei bonifici anche degli assai infatti
Sì tramite bonifici assente ce li consegnava
Allora gli assegni Silvio chiedevo all'Ulisse cortesemente poteva sua provvedere
Indirettamente edilizia con la cortesia insomma di di farlo e bene e lo faceva a Parma
E poi come faceva a sapere qual era l'andamento del suo investimento
Guardi ogni tanto o il chiedevo di di farmi dei degli rendiconti è mi veniva indicato insomma lo stato attuale degli Investimenti quindi lo chiederà Franca Gambato
Glieli portata o andava lei presso la sede
No no presso la sede noto mediava direttamente lui ripeto una ci conosciamo ciò Porto di amicizia quindi un'occasione anche conviviale in cui ci vedevamo chiedevo se cortesemente mi poteva giornale sull'andamento della
Destinati tutto qua
Senta
Torniamo un attimo al gennaio due mila otto lei attento anche Gambacorta usciva che intende
Allora
Che è qualche tempo prima il dissenso al parlando tra di noi che si avvertiva una situazione un po'di di crisi economica
E quindi ripeto sempre chiedendo di suggerimenti ci credo che cosa che cosa faccio cosa mi consiglia di fare cioè guarda ti consiglio di uscirà come del resto facendo anche io
Quindi ora non ricordo di quando strutturalmente uscito però sull'onda di una società in grassetto Chirac cosa che l'agevolazione a piede
Lavorativa oppure Asia dalla degli investimenti i suoi e quindi sono fino a come collaborazione
Collaborativa fisso come collaborazione e quindi è vero che ricordo per uso un certo punto mi arriva una comunicazione in cui dovevo rivolgermi ad altre persone ricordo un particolare un nome credo Castellacci
Con che sarebbe diventato il mio referente all'interno di questa di questa società
Senta bandito un residuo di quarantasette mila Euro al due mila nove
Su questo conto sì io ricordo appunto una cifra di circa cinquanta mila euro che era rimasta e di questo ricordo parlai con Castellacci che mi aveva Consiglio un investimento un piuttosto prudente rispetto ad altri effettuati e ci sono anche delle componenti derivati altri con quote altri investimenti una cifra che ottenuto gli ancora per un po'però non ricordo esattamente
Questa quando concreto l'anno successivo nel due mila nove e poi sono uscirà definitivamente con questi cinquanta mila
Quindi ha lasciato cinquanta mila euro nel due mila otto ore e poi dopo un po'gli ho chiesto se dicessimo che sono esistiti ottimistica questi non ricordo esattamente quando ma non dopo molto tante
Non ho altre domande
Infine tutti diciamo almeno
La corsa allo studio di
Sì finale due mila sette nell'arco del due mila sette se la seconda metà del due mila sette
In
Insomma
E io infatti ho chiesto di di farmi trasferimento di quell'importo che di cui ho appena parlato di duecentonovantasette Milauro presso questa banca svizzera oggi e domani mattina per abitanti e da quel momento Presidente Milana
Sì mi arriva una comunicazione in cui dovevo fare riferimento all'interno della società questa persona
Quali della in
E chi mi ha mandato
Perveniva dalla Società direttamente
No questo non me lo ricordo io mi ricordo il nome di questa persona a cui eventualmente avrei dovuto rivolgermi per qualunque tali Bianchi
Guardi io sono andata poi soltanto una volta in società a parlare con lui ciò ricordo
Allora qui si trovava alla serie di viale Bruno Buozzi però raddoppieranno Ciani non vorrei sbagliarmi però ricordo chiaramente viale Bruno Buozzi alla fine di annunciare Luciani Luciani sì Luciani
E quindi andai una volta in questa in questa sede parla i Comuni a proposito dei cinquanta mila euro di cui parlavo e lui mi ha mi ha detto andarci sì sì sì sì con castello ci DDA appunto fare questi investimento piuttosto prudente così feci Yebra distanza poi di di poco tampone che sfila la restituzione
E da quel momento pagando accolta
No
Discorsi perché c'è un
Salice simpatica sì sì sì sì profilo degli Investimenti
Ne ha fatti
No no no non ripeto negli stessi termini in prodotto prima agli gli chiesi allora indicazioni su questa spesso trasferimento all'estero per farlo e basta intenzionato a a
Rinascente compreso un appalto
Essi che questo rapporto si si cautela questo rapporto di collaborazione devia brave si sarebbe più questo non glielo so dire
Negli anni
No
Confido sulla ma politica lato
Benny
Notizie
Bene grazie
Grazie
Accentuato i costi ma
Equivoca giustificato
A Valeria
Stasera
Perché ha giustificato che qualificanti intorno
Intanto una prima
No no
Va da paghi
Alla cena
Me ne ha sentito il presidente abbiamo
Gambacorta è un suo parente proprio
A
Bene bene
Sì buongiorno cercando
Di candidabilità competente
Dottor Carmelo producono
Più e più in giù Samp
Senta lei è Treccani dato Gambacorta allora devo avvisare che lei ne ha facoltà di astenersi dal deporre
Vuole deporre la si vuole avvalere di tale facoltà
Non ho problemi non si occupa
Allora qui bisogna dire la verità e quindi legga la formula ragionarne ampiamente
Contraddizioni penale richiede
Allora consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione dispendio indire tutta la verità io a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza
Negli anni
Signor Gambacorta buongiorno
Lei ha mai investito con la società Einaudi Inca
Il
Rinuncia
Si ci
Io ho il dettaglio della sua posizione finanziaria
Dalla quale posso desumere
I versamenti che lei ha effettuato nel corso degli anni ed i prelievi che lei ha eseguito
Ricorda orientativamente in che anno ha iniziato ad investire e quante somme avversato il totale delle somme versate dunque
Proprio il due mila due
No
Produzione Carmela micidiale mai nel pubblico più ampio
A me risulta in realtà l'apertura della sua posizione leggermente prima a giugno due mila uno
Non riguarda Purduc non ricordo e in totale ricorda quanto ha versato
No
Circa ottanta mila euro usura
Soltanto di più
Entriamo quindi
I
Il due mila due
A me risulta
L'apertura
Di una posizione sulla società e in in campo le dicevo prima a giugno due mila uno
Con un versamento
Di un importo pari a poco più di ventimila euro ora che le ho dato la cifra la ricorda
No
No
Nel corso degli anni a integrato
La somma
Quanto ha versato
Ma
Inizialmente base sua ricordi
Jules produrli Bulgaru con mi scusi ma sento computer con dodici mila euro quando
Mi i conti vediamo
Guardi gestire tutto mio fratello
Di un gestiva tutto mio fratello Jon Costantino
No
Bancario
Ci
Non
Non lo so cotto come poi sul campo per il pubblico e gli sviluppi
Sì tutti
Valorizzare e stiamo parlando del fratello
Chi vive tra gli investitori EDM c'era un altro Carmelo Gambacorta che non è il fratello del l'odierno imputato quindi non vorremmo che archiviazione non esterna
Questa posizione non
C'è un altro
Tarantini nel caso in canna esporre suo fratello investito sollecitare che stabilisce
Cholo moglie monogramma Cornacchione esatto
Quindi le cifre che lui sta dicendo solo quelle che lui ricorda di aver investito però c'è un altro Carmelo Gambacorta non vorrei non è un
A un altro Cavit
Allora
E ora superarla così perché qualora fossero su queste è ovvio che io
Dovrà sentire l'altro ma le faccio una domanda per cercare di comprendere lei ha mai trasferito
Parte delle somme investite
Su conti esteri
Io poi per il fondo di personalmente su io non conto fondati in conto di mio padre vestiti scusi
Si chiama suo padre Antonio Antonio ma sono andate sul conto di mio padre la domanda è forse mi sono spiegata male leggermente diversa
Che lei sappia Youtube conclude non ha dato disposizioni per il trasferimento di somme su banche svizzere anni concluso ma del mondo
Che lei sappia l'ha fatto qualcuno dei suoi parenti ad esempio suo cugino così cerchiamo di ma magari se ne è parlato in famiglia io per questo glielo chiedo cerchiamo di capire
Input
Il conto flat auto alle non dice nulla
E a questo punto dottoressa mi pare evidente che
Abbiamo citato il Carmelo Gambacorta sbagliato
Se lei mi consente riusciamo magari tramite il teste o tramite imputato ad avere l'esatta data Dina cita faremo un altro la grafica volevo citeremo per il cinque perché la posizione che a me interessa di Carmelo Gambacorta ma evidentemente
L'altro
Ovviamente il motivo anche in questo caso si tratta di somme trasferite tramite la parla SPC
Che non sono state contabilizzate sono indispensabili per poter ricostruire nell'ambito delle contestate truffe effettivamente
Quando e somme siano
Effettivamente state
Spostate trasferite
Va bene ci sono comunque domande presentate
Se non è l'unico
Quindi scrutinandi sicuramente imponenti né a
Aggiuntiva tutto il proprietario
Clemente
Nazionale tutti
Sono partito con dodici mila euro lontanissimi
Più o meno è più o meno
E poi diciotto degli incrementi di però arriva
Ma sempre il pentito in quello solito
Critica
Quello più quello di portare il proprio perché
Giusti o non potrebbe
Dunque ciò tutto
Per caso a cui lei
Circa e per questi nel tempo e ha avuto dei ricevimenti e questo mai
I trasversale iniquità finanche Anna
Più volte nell'occhiello che
Oltretutto compiuto il proprio look un ciclo allora veloci pozioni
Purtroppo
Chi è contrario
L'indotto del Trentino non non
Non lo non lo ricordo insomma
Non ricordo e mi disse come
Brentwood il più ampio respiro
Non posso ricorda non non ricordo
Anche
Gino domani fai
Va
Soldi Chicchirichì atto investito
Farmaci superati altri pretende
Due
Anche su tali
Può essere Valerio
Quindi attiene questo PPP sul mare consegnare
Il problema sotto il profilo Ron Ricupero
Bene disciplinano iniziale sul perché un po'il pronto un po'
Mai
Neanche
Tante domande mandare via
Chiesto ma lei conosce la data
Sottile io so che un anno non ne metto il più grande di me però non glielo so dire
Ed è nato
La cultura Inter cugini per
Grazie proprio
Allora questo tutto stabilito
Niente
Per
Mentre
Fisica
E qui si tratta di Gino
Ieri
Dato
I
O meglio ancora
Abbiamo trovato
Vogliamo
Il giudice sarà per il cinque
D'altro canto accolta
Italiana
Ma ditemi
Guardiamo avanti fidati anche non attenua fanno tagli a San Sepolcro
Inizio l'arcipelago dei notai
Comunico
è una formula che garantirebbe
Consapevole della responsabilità morale e giuridica
Che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità
Non nascondere nulla di quanto nella mia conoscenza
Dimenticanza
Francesco Forlenza nato il quattro luglio riuscì quarantuno ca
Presidente tornare rubarvi venditrice
Alle domande
Buongiorno signor Forlenza
Lei ha mai investito con una società che si chiama e in
Induca sì
Sì
Ricorda in che anni ha iniziato a gestire
Ma ho fatto un suo mi sembra mi sembra di aver fatto un solo investimento
E a cavallo del due mila e tre del due mila il due mila e due il due mila e tre
Allora ne risulta in base alla sua posizione finanziaria netta l'apertura della sua posizione appunto con un versamento atti luglio due mila e tre
è possibile questi principi
E mi risulta un versamento iniziale
Che poi è stato integrato
Nel corso del tempo
Il versamento iniziale è di venti mila euro
Ne risolta lo confermano lasciare Ghazi quello che non ricordo male di averlo fatto in accetti pensavo che aveva fatto in una sola volta
Tritolo fatti più volte
Ricorda quanto meno il totale della Somalia avversato
Guardi
Allora al
Parto dall'organismo sul più
Mi sembra di aver chiuso nel due mila cinque
Queste sono le date che ricordano più chiedo scusa nove mila e sei per l'esattezza invece su una legge del due mila sei
Io mi risulta a settembre due mila e sei penso che sia stato attorno ai duecento mila euro duecentoventi mila euro
Vi chiedo scusa per la del non precisione non ricordo non solo perché non è che la memoria ma anche perché tutta la documentazione che io avevo ex è finita stava dentro una cantina che è andata allagata e quindi parziale avanzata orientarsi e quindi tutta la documentazione cartacea che io ho portato dal mio ufficio
Perché non riguardava soltanto questo ma riguardava anche cose disapplicate dei percorsi andato quasi tutto perso recante il resto politico
Saperlo
Quello cerchiamo di ricostruire lei si annega quanto ricordava
Allora con ENEL dicevo Amneris ed aperta all'unica del due mila e trenta
Qua non importa iniziale che poi è stato integrato
Nel tempo sino ad arrivare ad un totale
Di somme versate parliamo delle somme da lei versate di
Centoquindici mila euro
Questa somma le dice qualcosa potrebbe esserlo ricordando sembra che sia
Chiamarli sarò quindi
Cristianità scusi io pensavo che fosse un pochino di più però chiedo scusa ma non
Non me lo ricordo
L'unica cosa che ricordo con esse se che quanto richiesto a signor Castellacci ecco quale io avevo il rapporto la restituzione di questa cifra anche in relazione a un problema di acquisto di casa rilievo proprio bisogno di diciamo l'alto lo ha fatto in in toto molto rapidamente quindi non l'unica cosa che ricordo il resto forse è proprio di questo ne siamo parlando a me forse quello che ricorda quello che in realtà mi interessa
Quando lei parla di una restituzione o di un trasferimento collegato a questo immobile
Prima di tutto in che anno mi colloca questa sua richiesta io pensavo che fosse all'inizio del due mila e cinque o perché dello legavo nella mia memoria attuativo acquisto della Ca'sarà ma siccome poi orco presso un altro pezzetto all'inizio del due mila sei potrebbe esserci a metà potrebbe e dovrebbe essere
Né indoor nell'andando Mattei
Le dice nulla
No
No
E
Nel dettaglio della sua posizioni
In realtà ne risulta solo un movimento
A
Di una certa importanza per un totale di trecentocinquanta mila euro
E questo movimento è datato settembre due mila e sei
E da a favore di mandando Mattei Ginevra
Sconosciuti sconosciuto sconosciuti
Lei ha mai aperto un
Quando mai disposto un trasferimento in Svizzera no no nessun rapporto diciamo legato alla nella mia persona con la Svizzera
Non sono neanche se ciò un se per caso c'è
Ancora all'interno di un
Diciamo di di elenchi possibili di persone che a qualche anno intestato dei conti
Ci
In Svizzera potrebbe esserci però non sono sicuro potrebbe esserci anche un conto che però come società
Siamo parlando di una società che era
L'Olivetti generiche che erano a sette che aveva una sede allo Sanna
Quando abbiamo liquidato la società io ero in quel momento il Presidente della liquidazione che avevo un conto ma insomma non credo ci fossero cifre di questo genere Marco persone
Me lo ricordo proprio dopo la Procura gestire il conto ombra professionista locale quindi non lanciò con la gente qui menti nel assolutamente nulla
Le faccio la domanda inversa scrive la interrotto dalla fine
E il contrario
Cioè il trasferimento
Da
Ginevra a lei di somme di denaro
No
Ma
Cioè non mi risulta
Mi sembra di aver ricevuto verranno trattati ma
Niente naturalmente non lo
Come Francesco Forlenza no ripeto potrei averli avuti come ma non offrono un movimento non è un
Momento di navigare con l'Italia e come Francesco Forlenza Presidente di una liquidazione di una società svizzera di proprietà della Olivetti siano ridetto in Cina l'India ma ho chiesto perché mi è venuto
E in genere ingaggia una società con sede di ricercatori con sede in in Svizzera ma io simbolo fatto come liquidatore dopo il dato mandato ai una curatore vocale per gestire poi quella che era la liquidazione gli elementi connessi alla movimento di denaro e questo mandato relative alla liquidazione in che periodo l'ha dato
Potrebbe essere il due mila sei
Allora la liquidazione iniziata nel due mila otto si chiuse nel due mila i quindici
Quindi non
Io non ho nessun tipo di
Individuazione temporale
Per il testimone non abbiamo nessun'altra domanda depositiamo comunque la posizione finanziaria fine saremo
Le no perché cercheremo certo
Astana in estasi sconosciuto la posso fare per dare noterà che rispetto alla mia alla eventuale
Diciamo
Mio nome all'interno di questo diciamo più del deposito di cui non sono anche la banca quelle forse dire cosa farne mandare la documentazione c'è una limitazione si chiuse un anno fa
Quindi io sono in grado diciamo facendo un po'di scelte di farmi mandare la documentazione relativa alla banca e quindi alle cose che sono avvenuti però ripeto io non credo insomma adesso la liquidazione è piuttosto complessa per riguardava nulla sui costi sarà
Ma una società italiana ripetitivi di Val d'Aosta che aveva la proprietà di questa società svizzera quindi
Poi posso dimenticarmi qualche cosa ma essendo oggetto di liquidazione devono stare evidentemente attento era sicuramente una
Una vi è una cosa abbastanza di mia Sella però posso farmi mandare della documentazione perché non ho proprio idea cioè io non so chi è Mattei cioè non so se è una signora capitolo si imbatte mi risulta Madama ogni presumo sia una donna da Mattei in un anno non la conosco proprio quindi
Se riesce magari però ad avere questa documentazione disposto socializzare Lorenzini al fondino sia possibile ecco tenga conto che la liquidazione chiusa diciamo da un anno etc
Ora una insomma dire una coda che riguardava i tempi necessari per la legge svizzera per la liquidazione ma era un'accusa che tutto questo sostanzialmente si doveva aspettare
Terminata data che quella
Dopo la quale ci sarebbero state più nessuno e poteva chiedere diciamo avere diritti nei confronti di questa società quindi era rimasta chiusa però io ho chiuso comunque la liquidazione lascia
Do all'azionista il compito quello di chiudere il comando concordato questo le faccia quali sarebbe cortesissimo oscilla tra l'accenno di procura spalla ce la fa bene il saluto
Ho un'ultima domanda da fare c'è in relazione a questo
Questa restituzione che lei ha indicato
Mi ha detto che si è verificata in tempi abbastanza sceleris se riesce a quantificare l'impatto del periodo in cui siano ai ragazzi cinesi modello attorno ai mi sembra i centoventi centoventuno guardi io su quella del riciclo sul mezzo disastro io non mi ricordo più scrivere tutto qui se cioè cose scritte poi riesco a fare riferimenti ma lei ha lavorato tutta la somma chiare ha versato
Sì ora sua posizionare in asta perno Amauri nel primo periodo tutto spero che
Mi sono reso conto di aver creato
Pochettino di
Diciamo così di imbarazzo a mio interlocutore che era Castellacci decreto di farlo molto rapidamente
Perché se siccome stiamo parlando del due mila sei perché il suo nome siccome io all'inizio del cioè nel due mila e se io ho fatto
Un acquisto peraltro non previsto che era quello di una casa che era attaccata alla mia nel fare questo tipo di operazione ho dovuto dare un anticipo appesantisce ho bisogno di fronte quindi adesso non mi ricordavo sera
è lì per l'acquisto della per della prima casa chiamiamola così del due mila cinque o sei ore tessera questa però quindi devo dire che forse neanche una settimana mi sono stati restituiti interamente sì sì
Grazie su una cosa
Come luogo
Centro
Domande
Anzi
Quindi scusi lei per quello che ricordano
è investito centoventimila
Impazziti il Trim-Prob sussiego libici effettivi
Davanti
Di
Attorno ai duecento mila euro però questo è un problema ripeto molto legato a una
A nome mare che sulle cifre non è mai stata particolarmente forte
Questo detto se mi aiutate con i riferimenti che vede io spoil sono
Attinenti alla
Zampaglione distratti su diversi documento contabile
Sì
Vi era un vostro rappresentando che effettivamente risulta questa restituzione a settembre due mila e sei per cento dodici mila della quale ha parlato in atti
Testimone che andrebbe a coprire interamente la somma versata quindi Cinardo farò come è stato riferito
In più però risulta questo spostamento a Ginevra
No
Quello Gigli Grosso
Sul fronte
Un piano anche
Facevo riferimento scritte
Anni trascorsi in maniera
La banche
Al quale ho fatto riferimento che potrebbe avere il mio nominativa una banca di Rosanna
Se c'è da era Losanna quindi assumere la banca di Losanna in ordine
Però
Prezzo più alto quindi chi Valdegamberi lettura cento mila euro
Sì dei mezzo il Milan dunque
Prendi tariffe del due mila e due due mila e tre
Nanni
A
Mi ha ricordato che era il due mila il due mila e tre luglio corrisponde più o meno quello che ricordava
Come ma cattedra sì
Fai
Nel implica il due mila due mila caricando
Assieme cento
Tra
Ci ma
Avuta da
Menti
Alterata focalizzare
Ho prelevato
Dove forse degli interessi
Ma non non ho prelevato cifre rilevanti rispetto alla somma che ho investito inerisce nel due mila rientra fra questo prelievo perché l'arbitro non vi sono interventi c'è
E tutti
Che
Infatti da quella
Si
Ha avuto altri il problema
E quindi esclude opera tutti questi altri appartiene a
Ricordo che all'unanimità sia esso il radicamento assolutamente
No non ho nessun tipo di rapporto con barche di Ginevra io l'unico dubbio a verificare quello che ho detto faccio la verifica lo faccio sapere e porto mando la documentazione
Presumo che la liquidazione dice più
Preciso infine
Queste le fanno produce adottiamo
Ci atteniamo
Competente in questo momento significa
Situare a parlare il dottor
Attraverso la documentazione dell'ACAI SPC riuscirà a ritrovare proprio il documento al quale facciamo riferimento al famoso Adriano
Dovrà
Febbraio con il l'eventuale ulteriore documentazione se viene recuperata nascondersi centododici mila
E anche il periodo di integrazione
E
Ma
Perpetrare questi eventualmente qualche documento
Guardi devo parlare con
Con con la cocaina con i tre
Finale
Si
No varia ricercatore non dovrebbe essere particolarmente lunga per
Che
Gli amministrativi che seguivano con me la liquidazione che tenevano i rapporti poi con questa società che si chiama appunto diritti generiche
Ed è questa società è stata messa in liquidazione in Svizzera quindi c'è ci deve essere tutto un percorso tracciato anche perché ripeto era una liquidazione quindi come
Tale poi era anche abbastanza delicata cioè se tutto un percorso tracciato che consente di capire di che cosa stiamo parlando quindi
Sicuramente
Sì
Sì
Però deduzione una versamento su una grande banca svizzera
Io tutti diciamo i rapporti di lavoro banche svizzere attraverso diciamo questa posizione andavano dal due mila e otto maggio anzi al giugno quando in
Partita la liquidazione sono stato nominato liquidatore fino a maggio del due mila e quindici quando l'imitazione è stata chiusa
Quindi se c'è ci sono delle cose di periodi diversi non
In un
Rapiscono
Però
Faccio una verifica prima perché sentono spesso cercano anche ricordare
Prima diventare liquidatore il rami di strutture delegato di questa società
Che aveva la proprietà da Olivetti generiche che era una società consente arma
Allora se in quel perire Oddo sono state fatte dove mi sembra strano che avrebbe dovuto farle l'amministratore delegato
Non dell'Olivetti e in genere ma della società Svizzera però su
Relazione lasciamo il campo
Un approfondimento il massimo possibile vedo i piedi di tirare fuori la documentazione alimentazione credo che sia come una settimana dieci giorni ma si è rintracciabile
Settembre mi ha detto due mila sette
Qui
Tale a
Anna
Non ne appongo anch'essa
C'è un dubbio che mi
Nato certo possibile che ha lei abbia utilizzato questo acconto RAI ma per effettuare questo tipo di operazioni no
Assolutamente
No io non l'ha già pagato dallo Standard
Non sembra di capire
Il conto animerà suo personale a quest'operazione a questa facendo riferimento a varare la reale attività allora attiva non ho mai mischiato con sequestro sarebbe stato anche abbastanza
Ripeto non c'è un potenziale insomma mi sembra
Che ha una l'approfondimento che non può portare annulla
In America posso dare se posso dare la documentazione
Matteo
Che riesca a rintracciare e darvela per un maggiore contributo di chiarezza di questo aspetto
Posso fare
Cantina nei capitoli anche i tempi personali
ACI per me è un periodo storico diverso
Però ripeto
Le faccio questa ulteriore precisazione che poi può portare ad aumentare il diciamo lo sport l'aria di ricerca tutti questi della società proprietaria della società in Svizzera io ero amministratore delegato
E tutta la società italiana che è stata messa in liquidazione e quindi come tale è stata messa anche limitazione la società Svizzera che dipendeva che era al cento per cento di questa società italiana quindi
Potrebbe esserci qualche cosa che in qualche modo ha fatto emerge il mio nome però intanto dovrebbe essere la banca dati di Rosanna doppioni
Secondo io non firmarlo documenti di tipo amministrativo quasi sempre venivano firmati da chi ci aveva la Procura per gestire determinati tipi di cose però guardi come posso poi le le non sempre tutte le contralti la la memoria ma non sempre voi tutto allargato diciamo il meccanismo presero faccia una verifica che risale anche al periodo antecedente la liquidazione per vedere se riesca a coprire anche il il due mila e sei non dovrebbe essere difficilissimo insomma legati alla liquidazione devono essere conservate per un numero di anni abbastanza alla canna del trentacinque
Ecco cercherò di dare questa indicazione sperando che Bianchi però Leone e non c'era niente da quell'ambiente il Titanic come
Pini che secondo me
Però
Io
Però conta
E in quello che riguarda invece l'attrice a questo punto
Svolgeva la carica di amministratore delegato
Di
Meccanica meccanica minimamente cerca
Il
Posso fare palii storiche il legame tra me è una società
E una banca svizzera con nasce solo da questo quindi diciamo da me diamo atto attivate da sempre è stato io ad Alatri franoso
Avete attivato può nascere solo questo è l'unico elemento di relazione che io possa avere con quel tipo di di realtà quindi più di questo
Posso farla ritornare cinque
Limiti
Attività
Va bene larga
Contribuzione
Attivare esclusi i più deboli qualche camion tale
Stiamo realizzando gli atlanti Adriana
Dinamicità capacità dialettica finanziamenti
Tracce
Cifre
Praticabile viene ritirata e un'azienda cambi il
Viene contrarietà e nelle case i tiene
Attente
Colga casa tramite
Però
Costantino abbiamo già indicato utilizzazione dei minori meno tutti i filtri
Regolarità
Tutti i bambini
Non vi
Esiguo una ricerca per il testo nel campo descrizione
Utilizzando la funzione contiene quindi
Scirocco
Il testo
Forlenza cioè
Nella
Colonna
Descrizione quindi qual sia il revisore
L'elemento che contenga
La parola prudenza
Viene
Selezionato a questo punto valida trentadue mila quattrocentoventi
Viene riportato un avvilito di trecentocinquanta mila euro come una la causale pagamento a Francesco Forlenza appresso Madame attenti Nicola
In data ventisette settembre due mila sei
E questo avvalere sul convinto
Identificato dal Libano e Gibin novantuno M. ITL quattro zero zero cinque
Uno cinque tre e nove zero otto uno zero zero due
Con
L'indicazione del Capogruppo dell'origine quindi
Cioè selezionato il la
La lettera r
Che indicavano in sostanza
Questa
Questo report per l'appalto è la prima nota banca
Dell'assoluta idealmente come indicato del campo società
Presso l'HSDPA quindi in sostanza questa scrittura è stata effettuata tutt'altro
Personale dell'ufficio di Londra
TIR redigeva la prima banca
Della contestuale del sedici
Ma
Ed ENI
Dal sedici
Diciamo che il movimento
Registrato come in seguito
Dalla banca cadesse bici e quindi naturalmente
Presenti virile soprattutto di
Questo comporta
Per
Questo uso per l'avvocato Lucentini per la difesa lande quindi questo movimento allora questo movimento comunque riscontrato tramite la documentazione del punto ER mentre sul azzera adesso in bici
Relativamente ai flussi che da quel conto sono partite per provvedere a pagamenti restituzione di per per maggiore chiarezza
Questo avere la prima tappa trattenuta dalla segreteria dell'ufficio che è l'ombra del mio ufficio di Londra
Riguarda
Il punto
Intestato
Stabilire bene presso accadesse PGT immobili con
Intestate a sbattere mentore sorprese PC
E
Questa targa
Riporta un indebolimento
La dicitura che abbiamo visto
La totale
Che ho letto poc'anzi
In che data effettuato quest'operazione ventisette settembre due mila sei
Diciamo la registrazione il movimento bancario effettivo potrebbe essere di giorni prima co.co.co. quindi comunque
Ci possono essere
Delle piccole divergenze di dati grazie al fatto che giova parte in una sequenza di clienti che sono
Speculari con cui delle servitù
Quindi risolta nell'ambito interazione dell'H sedici nostro possesso e quindi dico che quell'importo con quella causale adesso provvederemo a
Trovare tra le carte fino
Comune gli estratti conto dell'ACAI semplici
Sì e indicare i SIC sono tra l'altro tra la documentazione che le abbiamo depositato oggetto di derogatoria e risulta questo movimento ancora
Lo saranno sia all'esito della scioglimento della riserva da parte del giudice
Sì
Per
Riservandoci lo diceva
Assumerà senta c'è movimento sotto che del due mila quattro Veneto
Ha un'indicazione
Questi sono prelievi
Il problema la prima nota
Quindi in sostanza quindi quello cippi tue cari sfacciata
Che invece GP novantuno il Consiglio Codice di riforma di un conto corrente ritenutolo assoluta leggermente pressura bancarotta semplice
C'è uno è stato fatto tramite cari spacca in altro tramite tanto h sedici
Ma dunque Concardi spacchettato
Ancora oggi probabilità perché così è stato chiesto
Vecchio qui vedo che il pagamento
E destinato al culto est-ovest probabile in questi casi venisse chiesto che
Trasferimento
Partisse non punture di spillo estero su estero quindi RIR approdare sullo sviluppo
Cominciando
In città
Sedici e cinque
Poi filiera potrebbe essere la signora molte
Manca
Qui
Due mila e poi è ripartita tra le cose è riportato solamente il conto della accadesse vicini riferibile alla N e non anche il conto di poi devono essere versati quella centocinquanta mila euro
Questo è normale
Come movimento contrario
In sostanza
Pure maggiori concorrenti inutilmente cioè un'istruzione che viene dato leggermente contiene
L'indirizzo del destinatario quindi
Nominativo
Con riferito al netto di strutture pubbliche di quel coltivarne non c'è
Per un motivo semplice
Diciamo che questo è un riepilogo
Di qualche cosa
Il film dettagli subito detenuti della segreteria chi dell'ordinante e della banca
Quindi questo serve semplicemente dirlo
Per rendere il punto della movimentazione
Supporto documentale
Gode
Non può essere contenuti qualcheduno
Questi identikit che consenta ai quattro che significa
Identificativo sempre quattro corrispondere
A questo nominativo India nominativo già o avesse dell'investitore non so più di vedere questo
Si teneva
Io il nuovo
Integralità
Dei
I dati vediamo che a un
L'obiettivo corrispondente con invece che venivo questo rende più facile voi la richiesta di dati
Perché chiaramente
Mentre si possono fare errori
Villa di tentazione
Filtro
Come sapete
Produco Fitoussi riferite a priori identificativo
Il medico
Che
Incidere rumori definizione
E numero
Turca
Allora per quanto riguarda
Questo numero quindi
Quindi quello contenuto nella colonna cuntu
è
Cuntu attribuito
Nella contabilità investitori dell'intera
Percorsi struggente
Per
Ciascun
Quindi un buon
Arriva uno
Più
Curti
Sui quali venivano registrate le operazioni
Poteva accadere
Un
Elemento
Tra un investitore
Poteva venire molti elementi corto su ciascuno dei quali si sviluppano in molti
Dove lui
Chiaramente questo permetterebbe metri vedere l'ambiguità azioni nel dettaglio quel simbolo
Rapporto
L'ugualmente per personale
Invece a terra perché poi a un certo punto non hanno avuto c'è un
Ma
Quanto
Voci dal pubblico il più presto
Sì
Dunque dottor Forlenza appuntito ostruzionistico inattaccabile
Grazie se lei ha detto di aver fatto un investimento a duecentoventi mila Euro
Nel due mila tre
Questo versamento di trecentocinquanta nel due mila sei anche come importo
Abbastanza
Mai Minafra nell'unità non è nemmeno una nessun non riesco a trovare nessun riferimento aperto siccome si tratta però di il ciclo di cifre di una certa dimensione
Mi è venuto il sospetto che faccio che verifica non è che posso fare è che posso fare altro
Perché l'unico motivo per cui potrebbe esserci da qualche parte in conto in Svizzera una mia firma l'unico motivo ovini una dei punti apposite
Dato il mio nominativo perché l'unico motivo potrebbe seguire io non ho mai avuto a che fare con conti svizzeri sport frequento
Insomma
O no
Relazione di questo a questo punto
Io posso perdonare diciamo il Palio dovrebbe fare visto che le stesse
Insieme far
Cioè questo ente trafficante non è niente anch'io faccio questa ricerca prima del cinque di luglio vi faccio sapere a che punto cinque o che molto vicino a dir la verità però
Per un tentativo che essi perché si può provare a fare
No Spacca lei
Abbiamo la movimentazione dell'ATO
Gli estratti conto dell'accadesse bici dei quali a questo punto chiediamo un'acquisizione risulta
Riservati
Mi pare fosse non fosse presente tra il documento in altri ancora ne abbiamo ma ne parliamo ora
Andiamo al Sindaco no no no no no era un errore mio
Nell'ambito di queste risulta un importo di trecentocinquanta mila euro viene dato un numero dell'operazione numero che se vuole lo dimostriamo al volo è quello indicato sul Master databili is
Se vuole facciamo il controllo subito in modo che
Si verifica la corrispondenza il PAI chiediamo dall'estratto conto
Di depositare pastorale quesito tramite rogatoria sembra dovrebbe esserne riscatto che abbiamo depositato che ha depositato alla Procura su uno non sa perché l'altra già in
Ieri abbiamo chiesto e sono state fatte questioni dalla sua collega sull'acquisizione di una serie di documenti dei quali le sui quali lei Miatello Cardarelli animali
Da cioè se accadesse bici entrambe le attenzioni sebbene quindi sta assoda un quelli acquisiti in rogatoria sono stati acquisiti arriviamo
Magari verifichiamo la corrispondenza in modo che l'impianto
Si può verificare
Ma seguiamo anche se sono sovrappeso rapisce sa non sovrapponibili e risolviamo
Eliminiamo nuovamente tutti
Visto che stiamo
Identificato questo iter
Selezioniamo nel campo conto su tre
Zero due finale
Il conto scippi novantuno
Ieri le quattro zero zero cinque
Uno cinque tre e nove
Zero tutto
è un conto
H SPC
Il pane composto da una serie di elementi che identifica
Paesi distributori
Per
Facilitare
Visione
Ordiniamo
Direttore dal
Con l'ordine cronologico tutte
A questo punto qui c'è tutti la prima nota
Tengo in casa liscio
Per quanto riguarda la movimentazione di questo
Di
Tutti i record
Fanno riferimento
Proprio adattabilità al cinque gennaio due mila cinque
E
Prosegue
Andiamo a settembre due mila sei
Questo punto
Si tratta
Tutte quante operazioni
Il privato abbancamenti decaduta
Campo
Riferibile a sulla via mail in più avvalere su questo bisogna
Abbiamo citato
E riportano una serie il
Personalmente prelievi appunto
Qui causali
Nella descrizione pediatria addebito
E accrediti
Di accredito sul
La colonna è un credito certificato profonda
A questo punto
Perché cosa propria
Questo foglio parte
Ricezione
Su
Da centro con sottili approvato questo politica
Che fanno riferimento a me
Si parlava presenti allegato ventisei
Basta
Questo lo dobbiamo
Punto stiamo
Impedendo in sostanza
Quindici settembre abbiamo registrato
Mille cinquecento di accredito
In sostanza
Gli elementi che sono presenti
Sono in sequenza
Gli stessi elementi compaiono sull'estratto conto
Quindi
Nati negli ambienti medici
Iscritti per emiliano
Cioè diciamo che
Per quanto riguarda
La
Scrittura relativa al movimento
Oppure dovute
Confermi presente della Libia novantotto mila economico
Delle due parti
Ma andando a controllare venticinque mila all'anno
Andando a controllare movimento proporre il proprio futuro seguire questi corrispondono puntualmente a quanto riportato
Bello la né fatto molto capace
E
Questo tra l'altro
In sostanza da
Una nozione piuttosto chiara sull'attendibilità della prima nota perché senza i movimenti in accredito espliciti avendo
Nell'estratto conto l'ambizione dell'ordinante
Essendo anche i movimenti interni
Tra un ponte dell'altro espliciti quindi dando impegni variabili
Una valuta
E
Un'altra il rapporto cambio
In sostanza quando uno va a verificare cosa vede che
Tutta la linea dei pagamenti corrispondente
Fra
L'attenzione
Presente nella causale e quella presente
Per
Prelievi
Qui
Cioè
Fino ad anni però c'è il teste che ci sta finale ostilità
Senta capacità discendono tutta una serie di ritardi
Imitata in tutto il
Necessariamente
C due mila cinque ha decantato Kakà
E quindi che eleggibilità allora qual è
Puttana dirette fra i licei va bene ma il cui Linate con quello che accade fradicia nella difesa anabbaglianti lei dice a quanto
Condurrà
Camini
Va beh ma
Né
Si astiene comunque esclude no
Insonne richiede Ramadam Mattei nelle escludo questo tipo di operazioni commettono svizzero
Ma non è nata posso chiedere una cosa contro cui la mamma da Mattei è un
è un sì con me quindi a mano numerosi
Anche l'impatto insomma importante centocinquanta che lei non non ritiene compatibile di Sciarra va bene
Quindi a questo punto il Giudice
No
Si
Che intende fare ilarità e i comparti all'ambiente l'impianto si venticinque luglio
Ha usato è un anno al piano di sopra
Facciamo ore undici
Ma sembrano due documentazione inanellare lei perché se dovessimo Salines proviene effettua introdotto la diffida su una pratica circostanza volatili che limiti principali dobbiamo chiedeva e dovrà tornare un'altra volta COSAC
Sì il consistente agli battuto Rinieri in quanto in questo senso perché non siamo a luglio
Manda un fax anche
ICI allo studio lenti nell'intesa che l'ha citato
Una città
E proprio in queste dei posti
Consenta fallito ordinari
Va
Che campeggiava i documenti venga indirettamente non riceverà altro avviso tematiche ritornare cinque
Meglio in Aula
Va bene esterni
Vorrei
Dieci
Portando contenga documentarci e quindi ha capito qual è il nuovo
Giovedì undici come un
Sì sì ho capito
Portando a contenere documentazioni eventualmente acquisita
Ed elettiva
A queste opere conferimento sociali
Questo fattaccio diciamo sul conto svizzero
Va beh
E i rilievi leali lei deriva anche la gara del ventisette settembre due mila sei almeno come legittime sospetto ha comunque quel periodo dell'operazione warning nel caso in cui non proprio sulla
La mando un fax manda una parte allo studio l'avvocato Lucentini immagino avrà il pacchetto
Nessuna citazione
Altrimenti acquis ufficiale bastava dare linfa fresca
Alla Magnum faccia questo nuovo però comunque il proprio mandato perché voi ci vogliono agli anziani così triennale secca quattrino
E i cinque nave ognuna quasi al tribunale delle lettere Quinta Sezione l'attenzione e la dottoressa Ciccarelli
Trecento Bedogni capisco
Va bene
Affidiamo
Quindi hanno facciamo il punto in attività
Noi sappiamo
Chi oggi al domani anche il tempo
Non è il teste della difesa
Vinti
File Privitera ha giustificato
Pareva nell'applicazione
E
File per dar corso all'invece non abbiamo impianti inutiliter quella ricevuta alcuno da elaborazioni ventidue giugno
Parliamo è attinente a firma del giovane
Ma il venti Carmelo Gambacorta bene abbiamo sentito
La cittadinanza
Arianna Carlin gialla consegnata
Certi cita giustificazioni
Americane
Di
Consigliere Natale
Un altro segnale
Peraltro
Signor
A chi mi
L'Italia abbia
Il tutto mentre nel
Va bene allora a questo punto il giudice
Nell'altro che
F.I. Chimenti ha giustificato
Teste criticare a giustificare
Ma nella pratica giustificate non
Mi disse fornita
Io finita
Per il bianco e venticinque
Questa criticare dovrebbe contattare anche telefonicamente dodici emittenti quindi dodici autorità con qualche innalzate unico spaccatura
No vicino culturalmente brigadiere Pacetti eletto immediatamente
Questo Privitera Antonino Privitera
Gli italiani ve lo dice lui che tanti informalmente perché a dover fare
E lascia quei davano chimiche ad avvocati giornalisti
Attinenti
Antonino aprivi tale fascia preparare approfittare tra qualifica
Avvolto entra
Esercitarci pagate il cinque luglio
E ci pare incagliata vecchio che appropriarsi intimità
Mentre di trarranno
Arianna Karim già ed è Giancarlo
Appesantimento del piano quindi è tecniche tipo a ringraziarmi ci capiterà cancellarli
A cura della cancelleria anche a mezzo vigili
Egli condanne entrambe all'ammenda di euro quattrocento certezza patto che risente elettoralmente citati non sono compatti
Nenna Dutto legittimi
No questi li deve citare la cancelleria questi
A specchio ambiti non statale ma devo riprendo il discorso è nata una
Di tariffe indiana incidere
Sintonia
Con la quale facciamo
Ora non vi siete
Franco
Con condanna al pagamento dell'ammenda di Euro cinquecento è vi erano quattro
Veniamo
Commissario
I servizi
I tempi
Ne è piena mischiata entità vicini
I tempi magnificato si capisce
Anticiclico
Infine a Ingegneria
Ancora a staccare
Si debba ancora
Definiamo disciplina biennali
Grazie
No tax
E criticità
Sarà
Di questi Chimienti ha nell'attività durante il
E quindi questi farmaci tanta
Capita nel principato di immane ancor più d'intesa
Infine mi ha risposto
Il
Indicare la ampiamente infatti stampato in cinque minuti
All'Apa di cinque anni di età
Così
Per cui
Regna
Chi l'alibi
Finisce in Aula giustificazione
Per motivi di salute
Benché ancora già
Benché non chiaramente
Leggi
A
Interventi a
Sentiamo l'atto
Penati si ferma
Italia-Spagna aggiungere
Lattuga Arcangela greci nacque nel sociale
Chiariamo la collegialità
Bene perché c'è una
Quindi allora abbiamo detto in Iraq CGA citati per contattare interna
Quattrocento per il cinque
Invece le ditte italiane cimiteriali dovrà
Gli altri temi
Diverse non hanno diritto iniziare a
Si chiama queste speranze
E Carmelo gamma accolta
Per l'ambiente mantenerci
Quante questo Chimenti
Certo rimane
Fin da
Pertanto il suo scopo intanto infatti qualcosa
è un interscambio
Quindi mancano apicali segreteria vocazione sappiamo anche a queste due discipline
L'otto luglio
Sappiamo quindi attui L.P. sicari Karim Janina
Fai penalizzati
E quindi
Stecchini
Alla delle
Ricapiterà
Carattere abbiamo detto per l'udienza del cinque
Le ditte calante vescicali
Per finalità
Va bene
A
Quella di cui antitetica Gambacorta Carmelo
Il notaio
Agganci leggete
Di per con la Magnani
A rapida regali magari Citibank quattro o per il cinque luglio ma è quella che ha detto che fino al trentuno agosto
Tale
Qui
Si
Cinque luglio e che ci carica ma con Rita cannello di no di richiamando
è nata
Vitali
E qui
Tanti politica
Anche quell'ora Privitera contattandolo telefonica sentirò cantando validi o comunque
O un'ammenda
Notaio
Chi prima crediti Levaggi telefonicamente così intervenite ha visto coinvolti impegnato
Tra l'altro
Allora il giudice autorizza la difesa ci carica
Il
Anche telefonicamente o a mezzo fax
Grazie
Ratifica della notifica degli atti
Ritiene agli atti
Di dice lo dimostrino
Già
Mannoia bolli nella sua
Pertanto
Quello che ho detto ieri
Ma il cinque luglio appena innanzi citato
Già pubblicamente giacobini ma subito
Specie
Dottor Giorgio della
Ho capito che non si
Grazie cinque
Veramente un paio di domande
Più
C'era in ANCI su alcune cose che lei
Detto nel corso dell'esame
Mettiamo
Allora in tutto a proposito delle obbligazioni da arma lei ha detto che non è stata acquistata anno è stato acquistato il titolo di Stato
Questo sia per dar ma che per l'obolo giusto corretto ma che c'era un collaterale di garanzia o un attivo collaterale io ho segnato queste due definizioni mi può spiegare che cosa sono che cosa intende
Dicevamo questo collaterale di garanzie o attivo collaterale intanto sono la stessa cosa a sincera qual è il significato sono su uno stesso cosa
E
In effetti identificano
Il totale delle somme corrisposte indebitamente
Sia
Da
Egli M. inc
In precedenza
Sia
Le somme corrisposte da da Armani direttamente o attraverso IGP
Relativamente a disinvestimenti effettuati a favore di investitori che erano in relazione con egli M. in più
Il punto fondamentale di tutto e l'esistenza
Di un indebito
Già
In seno agli M. inc
Quindi somme corrisposte
A soggetti che non avevano titolo per riceverne
Sì
Diciamo la prosecuzione nel momento in cui c'è stata la
Valanga di richieste disinvestimento
In concomitanza con lo scudo
Chiaramente essendo queste somme indebite
E questo rappresenta un attivo che deve essere recuperato che Amia notizia tra l'altro il curatore fallimentare dirà arma sta finalmente provvedendo a
Attivare come come azione
Di ripetizione e che chiaramente
Attivato cinque anni fa
Questo avrebbe portato sia a una risoluzione probabilmente più rapida
Sia
Chiaramente a delle probabilità maggiori di recupero di queste somme io continuo a sperare che ci sia un cavillo per raggirare la prescrizione decennale sulle azioni di prevenzione dell'indebito
Perché in caso contrario tutte le somme corrisposte dagli e men che senza titolo a investitori tra il due mila uno il due mila sei
Sarebbero non più azionabili quindi sarebbe una una perdita
Potenziale di circa sessanta milioni
Data da questa inazione durante
Di cinque anni grandi emozioni se ho ben capito lei
Il ragionamento è questo le obbligazioni darmele Longo dovevano avere come garanzia un titolo di Stato questo titolo di Stato non è stato acquistato
Perché non è stata acquistata per mancanza di il no è stato acquistato perché in effetti non è stato possibile
In sostanza sviluppare completamente il meccanismo
Chi avrebbe permesso di dare
Alla obbligazione il suo collaterale diretto nella forma di titolo di Stato
E contemporaneamente utilizzare questo un anno ma
Non è stato ha comprato acquistato questo titolo di Stato per una mancanza di di fanghi cioè di penale editi i fondi punibilità allora i fondi
Sono stati
Corrisposti a investitori
E sono l'oggetto di questo attivo collaterale secondario
Sussumere donazioni recuperate quindi secondo lei cioè la sua tesi è questa le obbligazioni da arma e l'ho un po'non avevano il titolo di Stato perché non si è raggiunta questa
Diciamo disponibilità economica per acquistarlo ma la garanzia doveva essere
Io cerco però delle accoltellate gli indebiti pagati è corretto tra l'altro il prospetto informativo di tutte le obbligazioni menzionava chiaramente la sostituibilità dell'attivo collaterale quindi
è stato depositato un prospetto di l'arma Holding se un prospetto di Lomborg
E nel prospetto è menzionata la possibilità Kirill attivo
Collaterale obbligazione se ho sostituito se
Nella
Considerazione del trust in questo caso d'arma Holdings per entrambe le
Immissioni quindi per entrambi chi i tipi di obbligazione
Questo attivo collaterale era di quantità e qualità sufficiente a sostituire
Il titolo di Stato
E
Però chiaramente si tratta di un attivo solo ipotetico cioè
Non era reale non era perlomeno non era immediatamente esigibile diciamo non era immediatamente non era liquido
Allora noi diciamo che
Ipotetico sicuramente no nel senso che delle somme indebite sono indebite e quindi possono essere chi povera ipotetico nel senso che di segnalare cooperare no
No non è immediatamente esigibile ad ascoltarvi ma questo
Bausan nelle casse sono nate
Che ma questo vale per tutte le attività finanziarie
Nel senso che
Nel prospetto e delineato molto chiaramente
Il fatto che per esempio l'attivo collaterale in obbligazioni potesse non essere sufficiente in determinati casi
A garantire il rimborso dei titoli cioè ci sono tutta una serie previsioni perché chiaramente la
Come dice lei certezze assolutezza si può avere soltanto con
Alcun deposito bancario presso la Banca centrale perché tutto quello che esula dal quello teoricamente
E il potere TV come lei dice non so se il soggetto tutta una serie di considerazioni senta e di questa
Attivo collaterale come lo definisce lei
A garanzia delle obbligazioni chi era a conoscenza oltre a lei
Diciamo utili cioè il lei ha appena fatto una riunione con qualcuno dei suoi
Come dire collaboratori per dire guardate non abbiamo acquistato il titolo però
Dobbiamo procedere a fare questi recuperi
Diciamo che
Non avevo nessuna necessità di fare questo perché i collaboratori
Indiani massima non avevano
Il ruolo per
Parlare né di questo tipo cioè il
Tra Steve quindi l'organo del trustee in questo caso d'arma Holdings decide che un determinato tipo collaterale sia
Adeguato
Per garantire rimborso dell'obbligazione e
Quello è
E quindi la del
Il trustee era rappresentato fisicamente da chi da lei
Beh da me come presidente del consiglio d'amministrazione
Sarò Raitre saper a pasto
è una decisione che ha preso autonomamente è una decisione che ha preso come ospite e che non ha ha comunicato a nessuno
B sicuramente non è dipendenti
E quindi gli atti
Diciamo che sarà
Con ogni probabilità stato oggetto di discussione in consiglio d'amministrazione quindi contrasti
è possibile
Resta il fatto anomia riammissione sì o no
Raffaella raspi Andrea
Resta il fatto che sia una mia decisione
E quindi
Va bene
Allora passiamo a un altro argomento sul quale le volevo chiedere
Chiarimento allora interamente
Il sistema intranet era un sistema che veniva utilizzato in leggi più negli M
Ultroneo Walter ex scusi
è un sistema che veniva utilizzato
In entrambe le società
Un applicativo
Dedicato a
Società che fanno
Attività di servizi finanziari
IGP utilizzava la versione più aggiornata quella che
La società Fanci altre guerre
Sviluppava e aggiornava costantemente di no quella commerciale
Sviluppata non solo per utilizzo interno ma anche
Per diciamo la concessione in licenza terzi
EDM inc
Utilizzava una versione piuttosto vecchia credo risalisse a
Il due mila qualcosa del genere quindi a
Molti anni
Diciamo
Credo più o meno alla
Poco dopo la mia dipartita Lucretili a Bocca di leone
Nel Governo nel novanta io sono andato via novantotto immagino di aver
Fornito una versione più aggiornata intorno al due mila due mila uno
Ma questo applicativo ultra metterle consentita di verificare tutto quello che accadeva anche Nine ma o no
Allora per quanto riguarda lei ma sicuramente no perché
E IGP
Aveva
Due caratteristiche fondamentali senso che la società in cui io
Rivestire un ruolo di
Non solo
Presidente del consiglio d'amministrazione ma ero
In sostanza anche responsabile al Comitato di gestione quindi la attività svolta all'interno di EGP era un'attività
Quotidiana costante
Diciamo
Con oggetto
I punti cruciali dell'attività quindi o in sostanza non mio IGP soltanto il controllo interno perché non avrei potuto farlo da
Organigramma regolamentare
Contro l'intero deve essere terzo
I nei e meglio non avevo
Altro ruolo che quello di rappresentante del
Dell'accusa società accomandataria
Lo avevo per conto terzi quindi nell'ambito di un contratto di fornitura di servizi
E quindi non è l'accesso nei
Alla
All'applicativo informatico
Nei a
Tutto quello che riguardava
Lo svolgimento dell'attività di quella società
Quindi
Per me quella era una società
Dedicata alle attività
Di
Torregiani Castellacci eccetera che
Si gestivano autonomamente
Nella quale io non avevo
Nessun tipo di
Intervento
Ma attraverso questo sistema di ultra emette
Teoricamente avrebbe potuto farlo questo
Cioè avrebbe potuto visionare come andava al
Ora l'andamento della crisi Entella per farlo misura il dovuto recare negli uffici
Di via Bocca di leone trentasei
Perché
Come hanno ricordato alcuni testimoni
Quell'applicativo per mia decisione
Risalente proprio a
Credo
Mille novecentonovantotto mille novecentonovantanove non era collegato con nessuno dei miei uffici
Le prove essendo un corpo estraneo
Don
Aveva nessuna connessione informatica
Migliore ho registrato come utente
Di quel applicativo
Santa per rimanere al suo Emma per
Il tutto accadesse biciclette abbiamo parlato anche visionando il master data Bess Eda o uno dei conti che faccia faceva riferimento a lei ma
Era un conto detenuto a nome della società I M inc quella con la registrazione le pizze lo zero per sette tre uno ed è
Questo uno dei conti Asterix che seguirà la a
Certo diciamo che
Quella società aveva rapporti con due sulle banche
Lacca SPC in Inghilterra e la cari spacca a Roma
Questo conto h sedici fino a quando operato
Fino al due mila dieci
E su questo punto si operava
Questo agli storici avevo io ha potere di firma e in linea di massima
Per delegai operava alla mia segreteria di Londra
Però ovviamente non lo so iniziativa
Provoca c'è sempre su indicazione cioè ripeto per delega quindi se
Io i poteri di firma
E
Delego la segreteria a svolge l'attività Miani Massimo è perché
Do la disposizione e che vengano effettuate delle delle operazioni Altachiara formula diversamente poteva avvenire che è
I dipendenti di dei suoi dipendenti di Londra che avevano la delega potessero fare delle disposizioni autonomamente senza consultarla preventivamente
In astratto si di fatto non è mai avvenuto perché io il conto di Londra
Lo monitorarlo
Anche perché sul conto di Londra c'erano
Ci transitavano Suma mie
Quindi
Cioè somme su
Di provenienza diversa dall'altro una certo
Diciamo somme di mia pertinenza accreditate
Per presa in più
Competenze professionali Bruni strumento in più caccerà questa commistione tra
Su questo conto Dellai in mattinata in
Conicchio diciamo una sorta di suo conto personale
Motivo molto semplice
Intanto la struttura fiscale
Direi M. inc
PM inc
Essendo una
Clinici e partnership
Milione
Non era
Tassabile in Inghilterra
Presso l'aveva già teatro italiano al trasloco detto per quello che riguardava me
Ma la società
Nel dettaglio
è una di quelle società fiscalmente trasparenti per cui sono tassabili
Cioce
Dal mio punto di vista
Era il veicolo appropriato
Per depositare delle somme che non dovevano finire sul mio conto personale
Proprio per il discorso che invece facevo relativamente alla mia fiscalità in Inghilterra qui devono in sostanza rimanere
In
Una conto bancario
Terzo
Non a rientrare nel mio perimetro fiscale come persona fisica
E
Era la soluzione più appropriata
Ma quindi in questo conto accadesse bici
Mi può dire più o meno indicativamente quanto
Chiesto a mia movimentato
Nel
Rilievo do
Due mila cinque due mila dieci sono transitati su quel conto circa cinquantatré milioni dare a venire
E difatti questi cinquantatré milioni
Scegliere CRA
Diciassette se non ricordo male
Sono stati conferiti da soggetti a persone fisiche principalmente o per conto di persone fisiche che erano in relazione con l m
Quindi conto Reggiani Castellacci e così via
E sono usciti
Verso persone dello stesso tipo quindi persone fisiche in relazione contro già in cassa e lacci e così via per
Quasi trenta milioni ovvero OSCE una
Maggiore corresponsione di somme
Verso questi soggetti rispetto al quarto conto accadesse di certamente
E ma quindi lo faceva lei la davate lei la disposizione
In uscita certo
E come si fa spiegava questa cosa
Stabiliva richiesto
Diciamo che
Essendo un qualche cosa che riguardava
Bisogna però se questi lasciando che le mense questi cinquantatré milioni che essendo stati movimentati una parte erano suoi allora per essere reso crepito bene benissimo presso le produco precisi
Diciamo che
Circa venti milioni sono transitati per mio conto
Circa
Restituite trenta sono riferibili ai Anna
Beh diciamo che parte di questi come ho detto è riferibile a
Diciamo investitori clienti Torregiani Cappellacci e così via
Parte di questi sono movimenti tra un punto all'altro magari
Un cambio di dollari neuro o di sterline in dollari
Ma questo è acclarato anche molto facilmente
Consultabile consultabile proprio da questa prima nota perché effettivamente c'è
Bene o male una divisione molto netta in maniera molto riduttiva molto
Come dire pratica
Se lei movimenti diciamo Abeba il polso della situazione di questo conto H SPC
E quindi vedeva da in entrata determinate somme che erano o
Lei ha detto diciassette milioni che venivano dagli investitori ma ne sono uscite trenta
Ecco non è la la mensa spettino a questa cosa che attira mi arrivavano diciassette riuscivano a trenta
Guardi se tutto fosse successo in una
Come si dice una botta sola
Non solo avrebbe insospettito ma sarebbe anche fu impossibile
Il discorso è molto diverso sviluppato in un quinquennio
Perché
Entrano trecento mila euro sul conto provenienti da sull'età tal dei tali
Due giorni dopo mi chiama qualcuno da Roma dicendo bisogna fare un bonifico di questo importo a Mario Rossi
Si fa questo bonifico e
La cosa finisce lì
Quindi
Questa differenza tra dare a vivere verso investitori e qualche cosa che si realizza
Diciamo molto tardi si risana padre finale
Quindi
Il
Lei è uscita dice lei sono avvenute tocca all'ultimo nell'ultima periodi sì diciamo che effettivamente nel momento in cui ci sono
Bene o male delle identità
Quantitative tra somme che entra insomma e crescono
Media di massima
Non interessa più di tanto perché
La mia segreteria mantiene il monitoraggio di quello che succede sul conto
E quindi
Non ci sono
Potenziali complicazioni per quello che riguarda me
Ho la certezza ragionevole che
Per quanto riguarda il dettaglio
Della diciamo la causale sottostante questo sia
Tenuto
Da
Torregiani la Castellacci o quantomeno dalla Segreteria di Torregiani
è è un
è un qualche cosa che non ha trae
Il mio interesse
Santa passando invece ad Egitto Cina
E lei ha detto oggi più stata aperta nel due mila quattro contatto
Acquisito nel due mila tredici la succursale di un modello sul falso copertoni tutto
Rileggendole alla deposizione la
Chi ne sia a costo
Del fondo di garanzia
Far riferimento ad una
A ad una procedura per cui
I clienti avevano fatto se se ho ben capito un prestito alla legge ci dei loro o
Avevano sottoscritto un contratto di prestito dei loro team corretto
E questo quando avveniva è venuto nel tempo o sì parliamo dei primi clienti a questo no questura ottenuto
Direi dato dopo metà due mila nove se non addirittura verso fine due mila nove tra l'altro nella
Tra i documenti
Che sono stati depositati
Ci sono numerosi
Numerosi documenti di autorizzazione con la lista dei titoli in oggetto
Di prestito titoli
Questo perché
Si è sostenuto in
Diverse
Occasioni che non esistessero queste queste autorizzazioni
Adesso
Trovo velocemente
Dovrebbe essere numero quarantotto della
Dell'elenco
Quindi in sostanza per esempio
L'esponente della Consob adesso mi ricordo posseduto sparo dottor D'Agostino un certo punto ha detto
No in effetti oggetto di prestito titoli erano
I titoli provenienti dallo scudo questi mitili quindi privi di mercato effettivamente le
Sottoscrizioni
Degli ordini
Dei clienti riguardavano titoli largo mercato e
Danno proprio il quadro
Del flusso della liquidità
Io devo chiedere una cortesia
Solo perché mi arriva
Insomma
Vado avanti
Sì
Allora
C'è un passaggio che
Sul quale
Volevo avere
Poco allora la sua versione
Il testo ed RAI
Considera la costola dice a un certo punto che questi titoli classici che erano arrivati con il portafoglio dei clienti quindi questi contratti
Di prestito se ho ben capito
E sono stati venduti e dura vanno poi essere fatti nuovi Investimenti invece si è prodotta liquidità che è stata dirottata su conti esteri
Questo è quello che ha riferito il teste
E che sarebbe l'esito delle indagini fatte da Ernesto Bianca
Più nuovo trascrizione
Ma non mi sembra che abbia detto questo allora partiti lungi volendo perché dà risposta è
Però ce lo dei titoli classici
Parlando della situazione contabile economica dieci punti prima del due mila nove c'erano dei titoli classici
Questi sono spariti nel frattempo questa è la domanda che viene fatta dal
L'avvocato del fondo e
Il teste risponde la risposta è sì sono scomparsi secondo meccanismo abbastanza semplice nel suo principio
Quando un cliente arrivava con dei titoli classici firmare un contratto di prestito con il quale accettava di prestare i suoi titoli EGP
E abbiamo constatato che tutti questi titoli prestati EGP erano stati inseguito trasferiti su conti gli IGP e venduti trasferiti e venduti
Quindi trasformati in liquidità avete tracciato l'uscita di Cuesta sono stati venduti trasformati in liquidità queste sempre la risposta ma per quanto riguarda il profitto il cliente la liquidità esperite attraverso i conti di Agip ci
Sì
Io ricordo anche che i miei
Anch'
Salus comprende nani tali neanche cercare introducendo un altro argomento di strutture
No quelli contenuti nella direzione di nell'Unione suggerite
Non voglio per rispondere e ci ha qui
Mal di approcciare le domande che non si risponde mai la domanda e curriculum la domanda che veniva
Allora guardi opprime rispondere in questo muro sulle sponde degli oli Guido ambone sparita
E a quello che stavo cercando di introdurre
Come risposte a volte possono essere forse un po'
Articolato nel rispondere perché credo che sia importante fornire
Il massimo delle informazioni
Nella mia risposta altrimenti se devo rispondere solo si hanno diventa un po'difficile realizzare un al quale chi ero
Tutto è sia più rispettoso delle mie osservazioni secondo e secondo lei deve rispondere alla domanda non deve fare lei un'articolazione della domanda e mi risponda alla domanda quindi lei dice non vi sono cioè quello che ha riferito il teste non è non corrisponde al vero
Quello che ha riferito il teste non corrisponde al vero tant'è che a richiesta del mio difensore di precisare
Dissenso dello sparite
E lui ha qualificato ha detto che sono sparite
Per quanto riguarda il loro titolari originari ma ha anche precisato che queste somme sono state corrisposte ad altri investitori ora c'è una bella differenza tra sparite in assoluto
E sparite perché
Corrisposti ad un soggetto piuttosto che un altro
Quindi
Io quello che tengo a far rimarcare è la tracciabilità di tutto il processo di tutto il flusso della liquidità
E tra l'altro quelle somme sono otterrà
Le somme
Oggetto che avrebbero dovuto essere oggetto prima di tutto di revocatoria da parte del commissario liquidatore gli è stato chiesto espressamente
Viario del sette febbraio due mila undici
E
In qualche modo
Visto che è evidente
Cannon essendo arrivate le somme dello scudo
Che le somme corrisposte da IGP
Non direttamente a per conto di dar ma
A persone che hanno eseguito lo scudo qua IGP son chiaro indebito
Operazione lei quando la colloca
Questa operazione
Alla quale fa riferimento il teste del fondo né tra il due mila nove due mila dieci allora sono state effettuate diverse operazioni di prestito io se posso prendere nuovamente la
Missiva inviata dall'avvocato Brancadoro al Pubblico Ministero ad aprile due mila undici
Se il posso
Ricostruire le diverse operazioni
Tutte documentate
Che hanno avuto luogo un arco di tempo abbastanza lungo
Quindi sono iniziate mi sembra
Metà fine due mila nove
Che poi sono proseguite nel corso
Avvocato
La società
Roma
Nasce da un'indicazione americano non si preoccupi
Quindi
Lì sono indicati
Su
Ci sono indicati tutti quanti di
Dettagli per esempio a pagina quattro
Della lettera inviata dall'avvocato Brancadoro l'undici luglio due mila undici alla Procura
Cioè
E in Cina
La lista di cinque
Operazioni di trasferimento liquidità
Che fanno riferimento a cinque diverse
Operazioni di prestito titoli
In cui sono indicati
I titolari delle somme utilizzate come provvista
E
Nel dossier ci saranno anche i destinatari
Delle somme mobilizzato in questo modo
Ma quindi
Questa operazione di prestito dei titoli e poi di liquidi parziali
Monetizzare di questi può dire e
Era un un'operazione che rientrava nella sua
Idea di casi risistemare la situazione contabile della
Dei clienti o lei all'epoca non ne sapeva nulla di questa
Allora diciamo che
Intanto io terrei a precisare che rientrava anche nel perimetro
Operativo e di abilitazione gli IGP diciamo era una delle operazioni tipiche
Da intermediario finanziario
Questo tipo di attività era
Preparatoria proprio alla
In sostanza
Attivazione delle operazioni di
Ripetizioni di indebito ovvero
Dura avendo ancora proceduto all'identificazione puntuale soggetto per soggetto
Della posizione debitorio creditoria rispetto agli n
E
Essendoci delle richieste disinvestimento la scelta è stata
Di
Temporaneamente assolvere a queste richieste disinvestimento salvo verifica
Proprio con la certezza che somme corrisposte
Senza titolo erano comunque
Tranquillamente richiamabile
Quindi Ezio capito bene
Questi e te li
Tanto
Mi può dire l'ammontare delle salme che sono state utilizzate in questo modo
Allora
Direttamente e indirettamente sono circa trenta milioni
Questi queste persone che arrivano ordine GP con questo contratto di prestito sono dunque persone che hanno un portafoglio con
In concreto cioè
Quindi non sono quelle quei soggetti che avevano portafogli vuoti fittizi per quello che ho cercato di spiegare in più occasioni
E questi soggetti sono soggetti che venivano anche loro Darin ma o no sono pieno o i diretti EGP certo bruciamo che sono qui nessuno è più detenevano già
Conti presso IGP
O persone che sono diventate clienti gli IGP in occasione dello scudo ma proveniendo provenendo chiedo scusa
Altre banche
E questi soldi e questi investimenti sono stati trasformati in liquidità ed utilizzati per pagare i clienti di è in me
E così certo
Diciamo che
Nella
Diciamo
Nel fascicoletto con le autorizzazioni
è indicata la remunerazione
Per ciascuno operazioni di prestito titoli
E quindi in sostanza
Indica al cliente che
Perde
Temporaneamente la disponibilità e la proprietà di quei titoli contro una remunerazione dando
Contro quella remunerazione proprietà e disponibilità degli stessi titoli al prenditore in quell'operazione di riporto
Il quale poi impiega secondo
Sue logiche proprie
Ma lei questo lo spiegava l'ha spiegato alle persone che
Sottoscrivevano questo contratto lei o i promotori cioè io non so se sia il caso di vedere l'organizzazione di un documento del genere era molto chiaro
Poi tra l'altro il il riporto
Al di là del del documento perché poi abbiamo visto che erano clienti che magari investivano Coccia che altro sulla base di una fiducia e quindi era oggetto di discussione di spiegazione questa cosa allora
Qui
Forse il caso di
Distinguere cioè clienti che investivano con la fiducia
Non stiamo parlando di clienti tipi clienti e IGP investivano con un intermediario abilitato
Secondo un meccanismo contrattuale molto ben chiaro con
Dei diciamo delle organizzazioni degli dei vari punti sensibili stabiliti non da IGP ma la normativa
Vigente e quindi per quanto riguarda
Le attività di negoziazione l'eventuale prestito titoli conflitto d'interessi eccetera c'erano le condizioni generali di contratto molto dettagliate
I singoli documenti erano altrettanto dettagliati
E
Insomma carisma mamma relazione con il cliente molto
Puntuale cioè non stiamo parlando
Della
Punto persona che
Parla conto Regione un Castellacci e decide di far qualcosa
Scusi
Senta a proposito di Castellacci lei lo ha definito un segnalatore di cippi
è corretto
Allora per essere precisi consegnato dagli dar ma
Ricandidare ma era un contratto di segnalazione a partire credo dal due mila otto
Per quanto riguarda i GP
Più che segnalatore noi
In sostanza
A
Trovato
Accettabile e che suoi clienti quindi persone che erano in relazione con lui
Venissero nel corso a partire da una certa data nel corso dei colloqui che lui aveva con loro
Notificati da parte la dottoressa Piperno che esisteva una
Impresa di investimento con cui
Avremmo avuto piacere che entrasse nell'azione
Quindi
Filiali massima mentre con Barmak una relazione contrattuale vera e propria
Con IGP promotore di EGP all'epoca la dottoressa Piperno mi ricordo se era inquadrata come commerciale di sede oltre a come promotore
Incontrava diciamo quando Castellacci incontrava i suoi clienti
Si aggregava quindi era presente anche lei
Rendendo noto a queste persone che
C'era questo scusate l'apertura a Roma c'era un motivo particolare per cui per dar mera segnalatore invece per EGP
Si rivolgerà diciamo passava inservienti per il tramite della innovativo preciso di carattere regolamentare nel senso che
Non era iscritto all'albo
No credo che lo fosse
Credo che lo fosse non ho mai che semplicemente
L'impresa l'investimento a i suoi promotori
E in linea di massima utilizza questi per l'attività di relazione
Nella fattispecie per il diciamo l'attività di promozione svolta nei confronti di clienti di Castellacci
La cosa
Che mi è sembrata più normale era di far intervenire un promotore gli IGP direttamente in queste circostanze
Mentre per quanto riguarda
L'eventuale interesse a emissioni obbligazionarie è un qualche cosa di molto più
Sfumato se vogliamo non potendo essere oggetto di
Un'attività di proposta
Come posso dire
Definita quindi si può sondare l'eventuale disponibilità e poi eventualmente con un soggetto che risponde a certe caratteristiche
Constatato l'interesse l'emittente si mette in contatto con come soggetto undici è proprio un
Il problema di
Consecutività di attività diverso pregi pietà
E altri segnalata divide ma chiara no
Quello che io ricordo Vincenzo Aglietti
Elisa ventina ca
Ma ce ne sono altri ma in questo momento non ricordo segnalazioni che COSAC qual è la differenza tra un segnalatore un promotore
è una differenza è una differenza piuttosto importante da un punto di vista regolamentare il promotore e un soggetto che
Agisce su un mandato di un soggetto abilitato
Quindi
Una banca un imperativo investimento
Sì
La sua qualifica di promotore finanziario gli permette di
Svolge la sua attività fuori dalla sede sociale
Cioè
Nella sede dell'intermediario finanziario teoricamente chiunque anche chi non è iscritto all'Albo può svolgere
Un'attività che ha a oggetto servizi finanziari
Perché in sostanza la responsabilità di quello che avviene e in capo all'intermediario
Fuori dalla sede
Per poter affrontare questioni che riguardano servizi finanziari quindi del potere
Comunicare
Trasmettere contratti dare informazioni e così via il soggetto che si reca fuori dalla sede deve essere un promotore finanziario
Il segnalatore non svolge nessuna di queste attività
Quindi in sostanza don
Comunica informazioni che hanno come oggetto servizi di investimento non intrattiene rapporti contrattuali non riceve sottoscrizioni o altro e che qui non si limita a fare un'attività di
Diciamo di illustrazione generica capisco che possa essere un
Una differenza poco
Dono allo STER nella sede diciamo che
Per quanto riguarda la sottoscrizione per esempio di un'emissione obbligazionaria
Questo deve avvenire nella sede
Dell'emittente oppure ci deve essere un contratto di Collocamento
Che a questo punto e l'intermediario finanziario con i suoi promotori che può andare all'estero
C'è una differenza molto rilevante tra
La
Diciamo prospettazione generica
Di una opportunità di investimento come come si usa dire anche un termine un po'particolare
E l'attività invece preparatoria
Di
Un'entrata in relazione con un soggetto o comunque che abbia come oggetto delle dei servizi di investimento
L'attività di relazione si limita a dire
Conosco un intermediario conosco l'emittente conosco un titolo interessante
Sì
Voi
A vere le informazioni o se questa cosa ti incuriosisce
Parla come intermediario parla con l'emittente
Quindi in sostanza
Senza che ci siano tutti gli requisiti
Normali per realizzare una offerta
Di un prodotto finanziario di un servizio finanziario
Un promotore invece
Arriva con
Sui contratti le sue informazioni alla possibilità di
Sollecitare l'interesse dell'investitore a fare questo quello questa differenza
Fondamentale per cui il segnalatore
Soggetto qualsiasi
Che
Butta lì un qualche cosa senza
Inserirci nessun contenuto contrattuale
Il promotore è un soggetto che da informazioni qualificate
E quindi
In sostanze promuove l'entrata in relazione
Materna dei promotori
Dal ma non poteva né doveva avere promotori perché non era né un intermediario autorizzato né svolgeva alcuna attività che l'avrebbe resa soggetta
Ad autorizzazione in quanto intermediario
Come primo l'emittente Varma
Non aveva bisogno di alcun promotore quindi Gamarra designatori invece oggi chiederei promotori che erano a Fabbretti anziani
Scorre c'è ancora
Giudice non ho altre domande
Ma
Mentre
Mamme
Il tema quindi nei capitoli
Per quanto riguarda bourbon segnatura tramite io ho letto i tre puntini Castellacci
E Cappellacci dice che l'ha un contratto IPM darne come procacciatori
Per diciamo che deve
Questo e quello che può aver
E io
Devo devo mi scusi eh ma
Devo premettere che purtroppo spesso e volentieri
Si tende molto a semplificare ora Castellacci
Un conto è quello che può aver
Interpretato luglio capito lui
Certo
Ma
Non so se si riferisse
D'arma sì sì d'arma in casa assicurare una completa tra metà ma come procacciatori benissimo
Ora
Tra
I documenti che sono allegati
Sono l'indice c'è il contratto di segnalazione
Tra bar me Castellacci
In cui è riportato molto chiaramente Castellacci è un segnalatore sono riportate tutte le attività che può e non può svolgere
Quindi è chiaro che se Castellacci semplifica dando
L'alea chiedo scusa
L'allegato
Allora allegato settanta
A
Fine almeno allegato settanta sono i due tipi di contratto di segnalazione
Sì
Giudice ha depositato anche il per
Rapporto e comunque educative stabiliti dicendo quello che ha detto
Nell'accidenti no no io sto studiando il documento è stato d'animo immenso per gli anni di dichiarazione
Cioè
Di mettere
Quindi lei dice
Allegato settantotto
No
Perché l'allegato settanta riguarda
Specificamente Castellacci
Allegato settanta bit
Riguarda Aglietti
Ora Castellacci era iscritto all'Albo dei promotori finanziari
Mentre gli e chi non lo era è il motivo per cui sono stati riportati entrambi i documenti e hanno le differenze però per quanto riguarda l'attività
Che il contratto i segnalazioni segnalatore
è stato già depositato dal capitano forte della sua produzione documentale tecnica quindi si
Mentre
Tant'
Sì sì no nel caso in cui non rinveniva alla documentazione volevo solo segnalare questa cosa
Andrea
Quindi dico per per continuare io forse sono eccessivamente formalista e quindi cerco di
Utilizzare dei termini che rispondono
Diciamo sia alla realtà dei fatti sia al contesto normativo
Qui mi è capitato molte chiaramente
Circa esce lasci per dar ma
Faceva
Ma certo ma Castellacci faceva una cosa molto semplice essendo una persona che era in relazione accerto
E se non avesse una relazione con
Moltissima gente a Roma e
Ecco semplicemente diceva riguarda c'è una società che si chiama l'arma che sta emettendo obbligazioni che sono delle cose interessanti
C'è ti presento e cioè a parlare
Questo era il il
L'oggetto esatta
Inter
Sette
Cerca
E e tra l'altro questo è riportato molto chiaramente nel contratto
Mentre invece per quanto nasce
Perdonami mai
Rappresenta in un altro
Risale linee
Sia per quanto riguarda i cappellacci ha detto che è un peccato coerente
Questo per Danimarca
Invece i miei
Allora Castellacci e-mail ma
Era
In sostanza un
Consulente indipendente
Che
Introduceva suoi clienti
A questa società allo scopo di farli investire
All'estero
Così come Torregiani in sostanza Torregiani era
Il diciamo
Fisso oggetto originario con cui questo tipo di struttura era stata ideata
A cui Castellacci se affiliato successivamente per quanto riguarda l'utilizzo di questa
Modalità di trasferimento
Cioè tu
Totalmente autonomo così come lo era
Torregiani
Quindi cartina ce l'ho già detto tale
Certo
Diciamo che Castellacci in più occasioni a
Menzionato il fatto che non sussistesse un contratto tra
Lui e lei m il link con quasi di altro tipo di EDM
Quindi
Ma di tutte le decisioni le scelte
Autonomamente cancellate
Sicuramente le prendeva Castellacci
In termini di
Decisione della relazione
Chi
Ceccuti intrattenimento che degli altri
Castellacci veniva pagato sulla base del
Volume
Di attività sviluppato
E in sostanza si mettevano d'accordo allude Torregiani
Per
Quanto riguarda il livello le modalità la frequenza e così via
Di queste cioè
E eccome se presentasse a fine mese diciamo una fattura diciamo io ho fatto
Un determinato tipo di attività
Queste sono le mie competenze
Qui partecipa alle province
Certo
Certo
E queste Catenacci decenti
Se ne era era un promotore di EGP era responsabile
Dei promotori
Chiaramente aveva una contratto
Cono IGP
A tempo indeterminato come dipendente con la funzione di coordinare i promotori
Siamo
In trattoria lei
Certo diciamo che
La la sua funzione era proprio quella di coordinarli nel senso che in linea di massima
La Società
Dava per esempio delle
Diciamo degli obiettivi o comunque delle direttive o delle indicazioni chiaramente
Don ero io nei
Avrebbe dovuto essere
Irresponsabile la succursale di Roma a trasmettere
Queste indicazioni e promotori era il responsabile
Dell'area commerciale diciamo che
Per essere ancora più completi
E IGP
è passata gradualmente da una situazione in cui c'erano pochissime persone e in alcuni casi
Una coincidenza di ruoli a una situazione via via più strutturata in cui determinati ruoli avevano un responsabile diretto
Senta ma
Discorsi che abbiamo fatto
Chi più ne erano a conoscenza casi
Ci saranno i primi a quindici
Anche nelle città chi partecipava avendo questo pare un po'diverso
Diciamo che partecipava alle riunioni
E condivideva i contenuti necessaria la sua attività quindi
Se
Insomma dobbiamo dire
C'era una
Per esempio sollecitazione
Da parte del a società a
Che so
In qualche modo
Stimolare l'attività commerciale chiaramente Anselmi partecipava se si trattava di
E riunioni a livello di Consiglio d'amministrazione sicuramente no
Senta Candy io invece
Calisti o
Diciamo che una persona perché io credo di aver visto
Due o tre volte
Nel corso degli anni so che
Era stato fidanzato non so quando e non so per quanto con la figlia quale due figlie
Della compagni Torregiani
Credo volesse
Mi pare diciamo
Attività
Come Torregiani e probabilmente in qualche modo gli si è accodato
Ma
Io tra l'altro o sporto denuncia querela contro di lui lo scorso anno perché ho scoperto che ha fatto sottoscrivere
A non mi ricordo più chi un contratto
Di investimento di una società
E i Emmer landa sei anni sette anni dopo che questa società era stata liquidata
Qui c'è un precedente
Certo almeno se non l'hanno se non l'hanno archiviato
C'è un procedimento in corso
Ma contraffatte ad
Lo scorso anno
Quindi questi accrediti EDISU Cavicchiolo
Diciamo agli articoli Torregiani
Sì diciamo che conosceva lui ha reso ancora
Praticamente avuto nessuna
Su una relazione
Tanti
Dezzo Ortisi lo conosco da molto più tempo perché mi era stato presentato
Da
Una persona nei primi anni novanta da una persona
Che
Voleva intraprendere lo stesso tipo di
Struttura
Chi aveva Torregiani
Ovvero
C'era un
Due persone Sebastiano Zampa e Massimo Bochicchio
Sì
Avendo avuto conoscenza del fatto che
Torregiani Castellacci
Utilizzavano
Nella Società e M. in più per
Far transitare delle somme dico che gli enti
E che poi veniva svolta da meno è un'attività
Di gestione
Con le somme che
Veniva investite mi hanno chiesto di replicare lo stesso tipo di
Struttura
Io Perra credo due o tre anni ho messo loro a disposizione un'altra società
Per svolge lo stesso tipo di attività
Praticamente con le stesse caratteristiche di EDM inc
E qui a Bari
Va bene è stato assunto le leggi più di non ricordo quando
Questi argomenti eventuali
Verde ha un dipendente che IGP quindi avevo congrui in sostanza
Non un rapporto
Direi non quotidiano non sporadico
Avente ad oggetto le attività della società quindi
Era un dipendente quindi aveva un contratto a tempo indeterminato
Quindi anche di mettervi
Guardi sinceramente non non ricordo e comunque non sarebbe stata qualcosa che avrei discusso io io tendevo sinceramente a di interessarmi di questioni di inquadramento
Quindi
In linea di massima all'ASUC Cours aveva un un Budget generale per le attività di sviluppo ma non ero io che poi effettivamente
E Andrea raspi
Quindi
Diciamo che io chiaramente
Ho incontrato Carlo fa bene ho discusso
Approvato
La sua assunzione
Ma nel dettaglio
Della
Adesso si fosse esclusivamente con uno stipendio se ci fossero dei bonus o altro
Sinceramente
Cappellini la ricchezza di
Faber indipendente IGP quindi
B gli veniva richiesto di
Seguire i clienti che eventualmente gli venivano assegnati dalla direzione
Disipio pare sulla clientela quindi svolge tutte le attività ordinaria di un promotore
Che sono
Nel caso di specie stavo per
Elencarle sono
Intanto
L'essere il
Tramite di
Ogni comunicazione che ha ad oggetto l'attività di investimento
Quindi per esempio
Trimestralmente la società
Inviava un estratto conto ufficiale al cliente e con
Lo storico delle operazioni svolte in quel periodo la movimentazione dare a lire diciamo tutto quello che viene richiesto che ha richiesto dalla
Nel Regolamento undici cinque due due Consob quindi la posizione titoli lo storico della movimentazione trimestre per trimestre annualmente lo stesso
E
Diciamo questa è
E in sostanza l'attività minimale
Poi il cliente ovviamente polvere altre esigenze informative
Quindi può per esempio telefonare
In sede chiedendo degli estratti conto
Nel frattempo chiedere informazioni puntuali può disporre
Nuovi versamenti o disinvestimenti può
In sostanza svolgere tutta una serie di attività
Che necessitano di un interlocutore spetta agli obbligazionisti anche
Spetterà obbligazioni da arma
Nel caso
Lui come altri promotori EGP
Avranno ricevuto
Dai singoli
Clienti e IGP
La richiesta di
Sottoscrivere queste obbligazioni all'interno di un mandato di raccolta ordini
Quindi
In sostanza il cliente ha detto vorrei sottoscrivere le obbligazioni EGP
Il mio conto e questo deve obbligazioni dar ma chiedo scusa il mio conto e questo qua miglia i moduli per farlo
Questo è
In sostanza il ruolo del promotore
A
E capita
Avanti e
Andranno dipendenti
Però lei è stata dipendente IGP per un periodo credo immediatamente successivo all'apertura della succursale di Roma
E sono ricordo quando poi invece attinente
A
Abbiamo quali ne voglio sapere
è uguale effettuata anche nei principi
Nardini GP
Da quello che io ricordo proprio a
In sostanza ha fatto sottoscrivere del dei contratti di gestione su un mandato
Ad alcuni clienti dica Stellacci
Quindi
Incontrava
Insieme a Castel lasci queste persone per discutere Castellacci queste persone le loro attività con Castellacci e lei in sostanza
Sollecitava la conclusione di contratti di gestione su mandato per il GP
Allora io per quanto riguarda in ricordo che lei ha
Qui in sostanza presentato dei suoi familiari quindi
Ho visto che
Tra i vari investitori Ehinm c'erano
Nell'ex marito la
Allora INAIL ma
Nulla nel senso che nel periodo in cui lei è stata
Tardi evocativa trentasei
Era dipendente della società
Chi faceva in sostanza il back office per conto di Torregiani
Quindi decide che
ENEA di massima era
Una persona valida
Aveva un buon percorso di studi
Credo che
In qualche modo
Avessimo discusso di questa possibilità nel due mila tre quando stavamo acquisendo questo Società
Che
Mi è sembrato ci è sembrato adeguato
Assumerla in IGP così come i GP è stata poi nel due mila nove due mila dieci
Assunta Susanna Ruggeri che aveva lavorato per
Diversi anni con Torregiani
è evidente Torregiani
Adesso non ricordo se lavorasse
Alla civico trentasei di via Bocca dire uno se lavorasse avvia Luciani numero uno sinceramente è un
Non lo so attenzione
Non non non ho proprio visto questo tipo di mi ricordo
I cittadini di
Saldini era
Un altro dei consulenti indipendenti che hanno introdotto clienti
Sia
Alla società ai negli interventi che hanno fatto transitare somme i miei M. inc sia che ha presentato clienti che invece hanno sottoscritto un mandato di gestione con la mia società Svizzera
Con dei cunicoli orate importatori o management
Prima che cambiasse nome diventasse voi GP sui s'
Prina Francesco
Promotore GP
Anch'io quindi
I vampiri
Sì diciamo che
Tranne ansia il milione il compito di coordinare i promotori gli altri promotori avevamo tutti gli stessi compiti chiaramente cui si sono determinati
Sia
Dal loro perimetro di abilitazione sia ovviamente dal tipo di società che gli dà mandato
Prendiamo Giuseppe Gandalf fortemente inquinante Vincenzo
Allora
Dire perché Ambra corta
è stato presentato
A
Torregiani o quello conosciuto credo nel due mila uno
Perché era
Era il fidanzato di un'amica da compagnie Torregiani in sostanza questo è il
L'origine del rapporto
A
Deciso anche lui di
Ma
Gambacorta ha svolto per un periodo molto limitato il ruolo di commerciale risiede IGP ma
Direi molto più tardi
Quindi lui ha
Presentato dei clienti quindi ha fatto fare dei versamenti a dei clienti nei nei inc
Nel periodo credo tra il due mila uno e il due mila tre due mila quattro non lo so
Dopo di che
Ha svolto per un breve periodo il ruolo di commerciali siede prove che lui in quanto commercialista
Non poteva essere iscritto all'Albo dei promotori
Visto che poi in sede non ci stava poi molto ho deciso di interrompere la
Rapporto di lavoro
C'è un commerciali si era espressa in sede crimini
Allora interventi NACA
Ha avuto un contratto di segnalazione colonna d'arma
Ma ha lavorato con Torregiani credo dal
Novantatré e novantaquattro sommario
Mi sembra di ricordare che lei fosse addirittura
Passata dal suo lavoro presso questo
Societarie criteri
Concede in locazione uffici arredati allievi porta vinciana
Dove avevo l'ufficio nel novanta
Novantadue credo
Credo che se passa direttamente da questa società
A lavorare con me Torregiani fino al novantotto e poi solo per Torregiani dal novantotto in poi novantasette novantotto in poi
Quindi anche lei ha rappresentato i miei M. inc dei familiari gli amici i conoscenti
Cosa
Sinceramente di cui io
Sono ben poco ma il rapporto contrattuale
Che io
Intrattenuto con lei e quello con bar mai le risalente almeno al
Fine due mila otto
E perpetrati in
Pedrotti era
La persona che si occupava
Delle mie dichiarazioni annuali dei redditi italiane i primi Anna dalla fine anni Ottanta inizio anni Novanta
Expo aveva svolto una serie di attività per
Società
Per esempio
Era il depositario delle scritture contabili
Di tutte le società che hanno svolto attività di back office per conto di Torregiani quindi elettrici ESPI trading maggiormente bla gamberi trading e così via
Diventa sottostimato accordi
Tanti giovani Occhetto i suoi rapporti nel tempo ponendo a leggere il così coperto presso
La nave
Di questo il problema di Trenitalia
Presente corretto e da quali momento aveva perso il contatti sotto questo profilo
Guardi direi dava
Quasi subito dopo il mio trasferimento da via Bocca di leone trentadue avvia Schembari
Vaccolino certamente io direi fine mille novecentonovantasette
Chiaramente tra il mille novecentonovantasette il due mila uno
E sicuramente rimasto un contatto un po'più
Stretto
Anche perché sono stati effettuati degli Investimenti dai né in più verso degli emiri Mikel Bahamas
Ma
E un rapporto quello con Torregiani
E Castellacci che si è piano piano
Affievolito nel tempo io darei forse
Come
Come spartiacque
Il due mila e tre
Perché io nel due mila e tre o inviato a Torregiani Castellacci
E ad altri soggetti una mail in cui venivano indicati
Di soggetti che erano abilitati a svolgere attività di
Servizi finanziari in Italia quindi avevo acquisito
La società che sarebbe poi diventata IGP
Avevo ampliato il perimetro autorizzativo all'apertura succursale in Italia
C'erano altre due società del gruppo che
Senza
Sede secondaria comunque potevano prestare
TEN libertà di prestazioni di servizi
La loro attività a favore di residenti italiani
In sostanza quella mail era l'invito a convergere verso quel tipo di sviluppo
Rispetto a quello precedente
In tutti questi anni indiretti
Dettato del
Certo per me quei conti non avevano
Certamente quei conti per me non avevano nessuna rilevanza economica
Né nessuna rilevanza professionale
Ha spiegato il perché
Alcuni temi
Di questo personale
A
Hanno detto e quindi
Tocco negli anni
Ma guardi
Non possono aver detto una cosa del genere
Perché
Per sottopormi tutti i giorni gli estratti conto avrebbero dovuto venire dall'ufficio al mio con le carte in mano
Certo
è ma
Guardi io sinceramente non ricordo
Questa specificazione perché molto probabilmente mi sarei alzato per fare delle spontanee dichiarazioni
Gli estratti conto del conto cari Spacca
Arrivavano
Insieme in Inghilterra come indirizzo della sede
Tutti
All'ufficio di Roberto Torregiani all'epoca dei trentadue perché era lui soggetto
Incaricato di seguire l'attività di questo documento diminuito prende ma certo che non corrisponde al vero ora questo può corrispondere a verità per un periodo molto risalente
Ma
Per molto risalenti io intendo anteriore al mille novecentonovantasette
Perché nel mio novecentonovantasette io ero che Bocchino e trentadue e volendo se devono uscire
E andare a via Boccherini a trentasei a sfogliare i
Gli estratti conto del conto corrente dal mille novecentonovantasette il momento in cui io vado a via scampati aspra tra via scampati via Bocca di leone ci sono qualche chilometro di distanza
Già
Il poter vedere tutti i giorni gli estratti conto diventa difficoltoso se voi due non si sposta riteniamo ma certo che non corrisponde a verità
Effetti pertanto impedirebbe
Allora guardi io
Ricordo
Che
Questo argomento è stato introdotto da Sabina bracci
E
Nella mia risposta alla sua domanda nella scorsa udienza o anche menzionato il fatto che Sabrina Bracci più o meno nella stessa frase ha detto poi tra l'altro quando
Le somme accumulate sul conto
Allora l'unica persona che si occupava dei conti correnti degli M in Calabria bracci nessun altro se ne occupava quindi sarebbe stato anche anomalo che
Altre persone
Prelevassero i faldoni che erano nella
Libreria nella stanza dalla Bracci e portasse a me
Qui abbracci diceva tra l'altro quando le sommario ad un certo importo venivano bonificate
Verso l'estero
Che diciamo che se andiamo a fare i conti di quanti bonifici sono stati fatti verso l'estero vediamo che questi praticamente si interrompono
Gettare che non corrisponde al vero non corrisponde più attenta come è che
Profili appunto sente di questi
Lei
I rapporti con tutti Gianni avuti tutti questi anni si sono interrotti possibili picchetti sotto il profilo intendono
Relativo giudizio allora guardi
Allora posso posso fare un passo indietro
Riguardo agli estratti conto tutti giù
Perché
è possibile
Nell'ultimissimo periodo
Proprio poco prima di revocare la Procura Torregiani io abbia chiesto di avere visibilità della movimentazione ma parliamo di
Tre mesi
A ridosso la revoca Torregiani cioè
Diciamo che stiamo parlando del
Due mila nove
Diciamo dopo lo scudo
Quindi
Direi
In in in una fase
Ormai
Diciamo già critica
Questo sicuramente potrebbe essere qui già dal due mila tre al due mila Nale ed Enna dottore appalti contatti
No no dicevo
Tornando al discorso gli estratti conto è possibile che solo limitatamente a quel periodo più abbia voluto vedere la movimentazione del conto ma pertanto tour riguarda gli anni dal novantotto
Alla due mila nove sicuramente
Ribadisco quello che ho detto quindi
Io ricordo non è corretto
Per quanto riguarda l'altra domanda i rapporti con Torregiani
Io non li ho mai interrotti perché
Torregiani oltre a essere in relazione con molti dei soggetti che poi sono diventati azionisti d'arma quindi suoi clienti transitati nei nei limiti ed cui lei è meglio inc e poi
Effettivamente
Titolari gli investimenti vorrei e mi limito e Bananas
Era anche chi gli Ente della mia società di gestione Svizzera
Quindi
Sue risorse personali e quello che io
Ho pensato fosse le sue risorse personali
La mia solido Svizzera era Eurasia il portfolio management che ha cambiato successivamente nomine IGP sui su
Qui dove già aveva un conto corrente
Presso che di agricoltura
Parte di questo conto corrente era gestita
Dalla mia società quindi gli investimenti effettuati
Su quel conto erano gestite la mia società svizzera sulla base di un mandato di gestione
Quindi direi che almeno un paio di volte l'anno per discutere di questa attività sicuramente l'ho incontrato
Da qui
Ma
Mariagrazia dicesse
Maria Grazia Di Cesare era
Una segretaria
Che ha lavorato
Nei miei uffici sia dia sgambata sia credo precedentemente anche via Bocca di leone
Via scampati e successivamente a di rilevazioni
Esso ha un'esaustività
Forte non era la mia segretaria diciamo personale era la persona che si occupava della segreteria della reception
Mbeki alcuni
Diciamo attività amministrative
Né
Sanitari Torregiani
Infine lo stesso
L'ha convinta ma
Sarebbe un allegato all'allegato A ventidue
Sì
è una ne è una e-mail che nasce del dodici giugno due mila sette che
Ricette
Mette alla maggiore cioè l'uscente certo
Certo
A questo allegato Reggiani
Diciamo che questa è
Una mail in cui si danno gli indirizzi completi
Con tanto di codice IBAN
Del conto corrente bancario DM in più presso h i sedici tra l'altro il conto che abbiamo visto poco fa
E
Questa
Può essere una mail inviata
Su richiesta di Torregiani perché magari qualcuno dei suoi clienti voleva fare un bonifico su questo punto
O indicata
Ma dubito
Che
Questo fosse il caso eventualmente si può anche verificare
In occasione di un trasferimento
Tra conti dello stesso sul tappeto è quello di Roma e quello
Eccovi web fanno questi questo un appalto fosse premetto
Gianni astratte voi due preparare le Tigre cari
Certo ma molto probabilmente ripeto è stato chiesto questo
Numero di compiti le coordinate bancarie
Né ma perché per esempio
Avrebbe potuto voleri indirizzare un pagamento di un suo cliente su questo punto
Oppure perché voleva trasferire le somme dai M. In che a
Elemento Roma da eminenti dai a me in calo ma ai Minc Londra
Il potere voglio dire al potere diciamo fesserie su questo può
Quest'altro
A perché sinceramente era una cosa che era stata fatta
In diverse altre circostanze
Anche precedentemente io ho appena menzionato il fatto che
Nel corso dei cinque anni tra il due mila cinque il due mila e dieci sono transitati circa diciassette milioni di euro
E
Questo può tranquillamente essere uno
Dei di diciamo di questi trasferimenti
L'Italia
Vinti invece
Negli anni
Continua
Nell'ambito
Senta invece qui
Dati
Tramite
Ventiquattro
Decesso
Innanzi
Che viene nell'infatti accusata eccesso mettere cantante
Nel quale continentale
Animali
Ma sinceramente un aumento
Ma mi viene il capo di imputazione
Cicale in tutti i capi di imputazione lettera del venti
Certo questa questa è famosissima sì
La lettera i terminali
Ventiquattro clandestine bisogna assicurare
Tante
Canina
Sì
Allora Tinelli pratiche accusa tagliati sorti assumente recante
Non veritiera
Cari
Cura
Diciamo che
Questa lettera
Direi
E veritiera integralmente e volendo possiamo
L'ho scritta io e
Firmata da me
E in linea di massima sono
Non soltanto
Diciamo l'autore del suo contenuto ma
Secondo me questo contenuto è
Vero
In in ogni suo punto
Quindi pilota badate erano state affidate
Iniziative sotto la vigilanza delle accanto alla Val per ripianare la situazione patrimoniale di società in periferia
Dipartimenti allora è in arrivo altri attivo
Ma l'INAIL fate bene a trattenere ebbene no
Allora
La formulazione è un po'diversa perché questo il punto
Imputazione nel capo d'imputazione Caputo transeuropee su una carta e penna e quindi segnatamente
Eccetera
I vigili capo di imputazione Carminati iniziativa per prettamente a dire dichiarato e assicurato di aver avviato le entrate per curare interruzione
Erano in atto iniziative sotto l'egida del vigilante davanti al bar per risanare la situazione patrimoniale delle società interessate dagli
Allora corrisponda a verità quello il contenuto di questa lettera per quello che era all'epoca allora
Ripeto il contenuto di questa lettera corrisponde a verità quindi
Iniziative
Satta determinante all'inizio
Accanto
Io
Mi permetto
Chi
Lire che non è quello che c'è scritto in questa lettera cioè
Io
Registro quello che lei mi dice capisco quello che lei mi dice ma
Il capo di imputazione effettivamente
Dice qualcosa che è diverso dal testo di questa lettere anche dal senso di questa lettera se
Il senso di questa lettera e che
Erano state avviate delle attività svolte alla in sostanza
Acquisizione del portafoglio clienti
Di EGP nella sua integralità quello esistente che quello
Virtuale proveniente dallo scudo EDM
Questi
Questi contatti
Avrebbero dovuto presupporre una dew diligence sul portafoglio quindi sapere quando si fa l'acquisizione la società viene in qualche modo radiografare si vede
Si deve vedere
Cosa c'è dentro
Eh ma
Il testo benissimo
Allora
Quindi
Per fare allora la leggo per intero coi cerco di
Allora dice
In questo contesto P sedici novembre due mila dieci si è tenuta l'assemblea generale straordinarie di EGP ed a seguire il consiglio di amministrazione della stessa
Quest'ultimo avrà il compito di attuare tutte le azioni atte a favorire un processo di risanamento necessario per con per poter concretizzare i contatti già avviati con alcune istituzioni finanziarie bancarie
Che possano adeguatamente supportare nostra clientela previa dew diligence sui portafogli
Già avviata in piena collaborazione con gli ispettori di Banca di Francia Banca d'Italia e Consob che si ipotizza sarà perfezionata entro la fine dell'anno corrente ora
Altro che diciamo che c'era stata un'ispezione la Banca di Francia a maggio giugno del due mila dieci
Chiari ha avuto come oggetto proprio la struttura dei portafogli e le attività svolte leggi piccoli clienti
Ecco
Con la Consob c'era stata un'ispezione era praticamente di quei giorni adesso non ricordo esattamente la data
Quindi
Dal mio punto di vista e
Io forse
Diciamo
Avrà avuto qualche problema nel nell'esprimerlo italiano a me sembra che sia abbastanza chiaro il fatto che
La diligenza sui portafogli è un conto e quindi
E
L'esame di quello che c'è all'interno dei conti degli enti
E
Il fatto che ci sia
Un esame dei portafogli già avviato dalla Banca di Francia Banca d'Italia e Consob
Sia
Oltre che un dato oggettivo
Anche una
Bene o male ulteriore
Come dire
Un ulteriore supporto al meccanismo di
Rilevazione dei dati cioè nessuno ha mai detto che
La Consob la Banca d'Italia
Erano parte di questo piano di risanamento l'espressione sola molto lineare
Contatti avviati con istituti bancari
I quali vorranno sapere cosa c'è dentro i conti dei clienti guarda caso ci sono state già due ispezioni quindi in linea di massima
I riscontri di questa diligence per forza di cose non solo saranno facili da fare ma avranno anche in qualche modo un supporto pubblico visto che due autorità di vigilanza diverse hanno svolto lo stesso tipo di indagine
Questo era il senso e secondo me questo è anche
Quello che si desume
Dalla formulazione della lettera
Sicuramente questa risposta per quanto riguarda invece la lei crede prima aprile due mila dieci
Inizialmente naturale
Ed è lei che è un così ricco d'accordo su
Diciamo che le creme sposta la Consob accadano permettetemi di lettere di risposta alla Consob ne sono state fatte diverse
Non so quale quello del primo aprile
Racconta di aver casacca attaccano peraltro effettivi
Esempio guardi posso posso ricordare tre principalmente
Non parlava delle prassi va bene comunque posso ricordare tre principalmente una
Quella risposta
A
L'organizzazione interna gli IGP in funzione dell'aumento della clientela
Ecco il peso a valle dello scudo
Riflettere a quei
Fu una da qui
Vattene accanto all'unanimità
Così
No da diciamo che
Per quanto riguardava l'organizzazione della succursale
Chiaramente
Se vogliamo inquadrare
Adeguatamente il tutto io ero l'azionista principale
Della capogruppo
Se ne va del Consiglio di amministrazione sì alla capogruppo che di EGP
Andrea raspi era un consiglio d'amministrazione
Responsabile la succursale quindi in linea di massima
Anche se poi materialmente
E
Interfaccia con la Consob responsabile nella gestione la succursale e chiaro che non solo sarà stato concordato con me il testo ma sono stato io in qualche modo a indirizzarlo
Quindi
Senz'altro risponde a
Mie decisioni mie considerazioni
Tredici treni conveniente
Come pagare chi Tangari
Diciamo di Nanni intento
I clienti
Enti indigenti come la vecchia DC
Rurali
In linea di massima
Si è cercato di
Attribuirsi un principio cronologico
Ci sono stati alcuni casi
In cui questo principio cronologico non è stato rispettato
Neanche
Tendenzialmente
No no chi aveva richiesto per primo in linea di massima si tendeva
A soddisfare
Questo ripeto sempre a titolo di anticipazione sempre con
Diciamo beneficio di
Di verifica
In linea di massima era una decisione che
Prendevo io
Sulla base di quello che mi veniva rappresentato
Cioè
Dai singoli
Investitori se mi era capitato di incontrarli
Cosa
Al periodo qui stiamo riferendo piuttosto rara
Si eventualmente le loro consulenti o sia dai promotori IGP chiedeva rincontrati cioè quando qualcuno mi segnalava che c'era
Un problema
Grave
Chiaramente rispettare questo ordine cronologico tenuto conto del fatto che non c'era un obbligo
Da parte di EGP
Nei
Intanto di procedere
A questo pagamento
Me anche procedendo a questo pagamento di conservare questa sequenzialità
Io
In sostanza
Decidevo che
Tale pagamento potesse venire effettuato neon rispettando l'ordine sequenziale
Questi clienti come sono stati pagati quelli che
Dettagliati
Sono stati pagati tutti tramite bonifico
No bolognese
Bensì
No
Sono stati pagati con le somme
Immobilizzate da IGP
Che radar ma da IGP
Tramite le operazioni di prestito titoli liquidità
E da dare ma
Tramite la raccolta obbligazionaria
Tra l'altro
C'è
Nel master database
Piena traccia di tutto questo e
Traccia
Anche dei riferimenti bancari di ogni singolo pagamento sono stati forniti per EGP per esempio
All'avvocato Brancadoro il sette febbraio due mila undici
Diciamo che tutta la situazione era abbondantemente documentata
Dare piena andando
No quindi domani
Domande
Ed apprezzabile quando
Dunque
Ha domande
Mai era per fare un atto e quindi a questo punto
Miscele quindi sospende verso
Non c'era anche attività
Ci
Martinat Dorigatti e
Questo
All'esito dell'esame di ogni imputato avevo depositato la trascrizione della
Del deposizione ressa
Nel durante il processo dinanzi alla nona sezione e per la importata Piperno di fascia avevo omesso di
Se è possibile farlo
Occorre mettere in atto nobile trascrizione idee tetti degli affitti di
Fede cristiana
Appena
Scusi
Manca afflizioni dei tempi smentiti in queste filiali centinaia
Come abbiano acquisito per
Ma fra
Mi sembra che lo ha detto ieri
No
Questi se ritiene a
Della vita
Ma siete matti erano una sezione penale
Poi
Farkas
L'ingresso
Trentasei cinquecentosette che era
Senza una questione di cinquanta acquisizione e
Diffidati
Sì intanto
Vi sono alcuni
Nella scorsa udienza nella chiesa di interloquire sul testo cinquecentosette che se non sbaglio era il
Soggetto che ha emesso creati
Firmatario di una delibera Consob giusto e corretto
Responsabile si lasciare alla diciamo la richiesta nella distinta edificare intanto il cinquecentosette responsabili l'ufficio emittenti
Nelle divisioni bambini posto che non c'è opposizione alla citazione però al fine di valutare
La necessità di questa testimonianza che volevo depositarle questo documento che non so peraltro se già agli atti comunque per comodità Lovino basta meglio della
Commissionando ex verde
Finanziari del sud Lussemburgo
E che diretta proprio alla Consob la che riguarda l'abilitazione della dar ma all'emissione delle obbligazioni assunte
Va comunque perché
In ogni caso
La Procura si rimette
No
Dirette dalla Consob italiana quindi
Si chiedeva
E la difesa di grande rappresenta che la comunicazione come veniva appunto detto dal collega Lucentini fuori vibrafono riguarda la barba ufficio emittenti
E quindi un tipo di attività che non ha mai svolto questa società insistiamo nella richiesta già formulata dunque non diamo così
In atto
Da questo punto in ogni
Ordinaria
Agli incarichi esterni e di criticità cinquecentosette
Scusabile delle emissioni emittenti dell'acqua su
Il Pubblico Ministero nella guida non si oppone a questa produzione
Pur non
Temo le idee non si oppone comunque la citazione
A
A lei
Il pubblico ministero oppure rimettendo
Le quote eccedenti
Finita
Produce cosa un'annata di Enna signorine
Del Lussemburgo e tredici febbraio due mila due
A chiarimento delle anche lei ritiene
Di quanto ritiene
Mi serve un salto
Qual è il fine di questa
Allora
A
Se avevo ben cioè io non ero presente quando è stata depositata questa da questo documento questa delibera della Consob sulla base della quale quella sarà fatta questa richiesta cinquecentosette infine
Esatto quella nota comunicazioni a Rita dalla Commissione di vigilanza lussemburghese dirette alla Consob che chiede informazioni
Sull'abilitazione della dar ma a svolge determinate attività è in quella nota si fa riferimento a una istruttoria che era stata già svolta e che si era chiusa con un diniego a svolgerebbe
Ma non abbiamo
Io così l'ho interpretata poi
Quindi atti a tal fine insomma io la pur non non essendoci opposizione alla sentire questo teste visto che un teste cinquecento sette quindi deve emergere la necessità assoluta di sentirlo ai fini della decisione
Per valutare se c'è o meno questa necessità e io ho depositato quel documento che
A mio parere poteva essere insomma illuminante
L'acquisto
C'è
Richiesto
Inusuale da probabilmente io mi domando
Ogni giorno proprio
In base
Prego
Lucera verrà
Se qualcuno riesce
Sì
Adesso Roma
Per iscritto valutasse l'avvio registrato pubblico
Ora
Dichiaro che la Federazione hockey su prato
Veloci dal basso
Risponderà fino adesso
Sullo sul
Luce Attilio libero è assurdo che il
Perché riguarda ripercuote svolge
Di attività
Intermediazione
Ultras per le quali pacificamente
Barbara nove questo
Ritiro la domanda D.P.R. rivolta
Agli organi competenti riguarda
Luce
Dell'attività
Più
Un po'l'uccisione
Svolgeva dava per quello vi riguardanti gli accertamenti dobbiamo
Questo
Per
Immissione
Pubblicazione estratti conto per trovare l'avvocato oggi far ritenere scossi avervi livello forse siamo di grande
Tipicamente organizzazione
Borges più metterci color rosso
Assunto
Strutturalmente diverso
Determinati episodi della pronuncia della Corte oltre al più no il Consiglio
Del sul titolo liquidazione
Fosse interpretazione
Nazionali comunitari
Per cose giuste
Avvocato serio
Darsi che io mi sia sbagliata e oggi non è neanche un probabile però se non erro in quel documento si fa riferimento all'emissione delle obbligazioni
No
Ossia ha smantellato bisognava
Regionale Colosio
Si fa riferimento
Ma anche per la quale
Pacifismo
Professor
Certo certo è una realtà che
Vi informiamo che
Nel marzo del due mila dieci la data ma si era rivolta alla Commissione per l'approvazione di un prospetto relativa I prospettive però immobili riguardo l'offerta di due mila azioni
Classe cinque
Altra cosa
Altre
Spero
C'è
è mila
Nelle
Ritiene
Mi
Accorgersi la stampa infatti per quale motivo
Richieste
Perché a seguito dell'esame dell'escussione ne ha un forte avvocato Brancaccio credo di averla formalizzata io nel corso dell'esame del capitano mi pare fosse forte
Le dichiarazioni dallo stesso reso contrastavano completamente con qualcuno con quanto riferito ad una serie di altri testimoni tra questi mi pare di ricordare Spada
Per risolvere definitivamente l'oggetto del contendere questo difensore ha chiesto di procedere alla escussione sanzione articolo cinquecentosette
Nella responsabile dell'ufficio emittenti della Consob in quanto soggetto in assoluto più legittimato a riferire
In ordine alle modalità
Di sì all'attività contratto fornendo
Oddio
Nel momento in cui l'ha formalizzata la ricordavo perfettamente adesso devo un attimo ricostruirà
Sì perché è forte e diceva che l'attività di missione era tra quelle ricomprese nell'articolo uno del TUF mentre Spada aveva dato un'interpretazione più volte sollecitata a seguito anche di formulazione di domanda ed etico dai difensori assolutamente antitetica
Escludendo la e quindi per comprendere quale delle due versioni fosse quella effettivamente veritiere invalida diamo richiesto appunto di procedere all'escussione di questo testimone
Quindi
Vicino a quelle
Sabbioni interpretato come documento l'entrata di azione non obbligazioni certamente
Quello documento viene
Ospite ormai per
Dunque
Io lei con passione no
No
No
Tornando indietro
Qui mi telefono
Misure per l'educazione
Dell'intesa
Dagli ambienti difensore infatti
Tesi a classici anticiclico interloquire
Gliela dedica Castellacci si associano Sala
Ditte italiane
Dunque
Quinto materia informe ultimamente
Lei ha citato
Come già chiesto e
Bazzani vedere
Mittente impegnato
Ogni chiarire
Camber
Tra quanto dichiarato dal tetto infarti e
In quella udienza
E quanti invece affermato dal teste tanti anni
Sul punto
In altra udienza
La difesa di Pennacchi
Stralcia quindi ha camminato citare questo teste avvocato
Signor Sasha quindi anche lei me l'ha richiesto di citare costruita
Unica
Papà
Ma anche
Citando un teste qui indicato questa Tiziana Tony Mugnai lei ha detto neanche questo inusuale
Strade troppo tardi
No no otto ignari degli accordi separati un anno
Una lettera inviata era contro l'attenzione sulla Nicoletta Giusto e Tiziana Tognana
Sappiamo
Sistemi
Sì l'ha fatto lei una ricetta adesso
C'è il fascicolo
Cioè questo iter questi documenti
L'altro giorno quando è stata fatta e la questione ho fatto parlare di sia il caso trovato proprio perché le ho fatte Turati nipoti reperite
E edizione informazioni emittenti dice sull'interna
Dall'arricchimento del sito della Consob
E sto vedendo che ci sta anche questa
Tonina che c'era
è un altro ufficio
D'altra
Sono assenti
Perché i tempi divisione intermediari
L'equivoco
Dieci divisioni informazioni mittente libero questo Angelo
Letizia
Cita perché
Inizia
Mussino
Dopodiché
Esperto
Dal turismo
Sia
Va detto
Il grosso del sostegno
Nessuna Diliberto
Allora tutte giudice quindi attivo
Anche alla luce del celebrazioni masse dalla difesa rende
Disporre che a quella cancellazioni citando l'udienza del cinque luglio alle ore quindici
Della città dove l'apertura e se ne occuperà questa Guglielmina un o altri
Sì
E però c'è anche questo Angelo apponi perché questa è un'affinché nelle sente succedute alla nel due mila quindici
Quindi si dispera quella cancellazioni citata Guglielmina un alti e Angelo Capponi
Nonché
Cosiddetti due perciò di Roma nonché la signora Tiziana tornare la destinataria di questa e-mail che mi ha prodotto un
Alla
Piani mentre tratta Milano questa signora
I quali in quanto
In quanto funzionari credo responsabile dell'ufficio di Fini tanti
E quindi della vigilanza
Verranno inseriti dinanzi
Su una diciamo Regolamento dell'emissione delle obbligazioni Danimarca
Ed eventuali esenzioni
Circa l'emissione delle obbligazioni
Tale
Guarda una
No
Tra la delibera adesso io non ce l'ha
Ma
Quindi va beh finito ma rinvia quindi al cinque giugno due mila otto
Bene tradizionali la Thailandia difesa quindi dando citerà i testi che abbiamo detto ma quel piano Pretty anche i due testi
Della difesa fa Berti
Chi ha chiesto col cinquecentosette accanto
E per questi tra dalle ore quindici
Sì
No
Ma mettere
Sì l'ho detto prima un altro