10 MAG 2018
dibattiti

I presidi antiriciclaggio alla luce dell'applicazione della IV Direttiva e dello sviluppo dell'economia digitale

CONVEGNO | - Ostia - 09:30 Durata: 3 ore 18 min
A cura di Enrica Izzo e Pantheon
Organizzatori: 
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L'evento è finalizzato ad approfondire lo stato di attuazione del decreto legislativo n.

90/2017 che, poco meno di un anno fa, ha attuato nell'ordinamento nazionale la IV direttiva antiriciclaggio, rafforzando il sistema nazionale di prevenzione nella sostanziale salvaguardia delle sue peculiarità, estendendo l'analisi al complesso dei presidi previsti dalla legislazione italiana contro l'ingresso di capitali illeciti nell'economia, ivi compresi quelli di carattere penale.

Convegno "I presidi antiriciclaggio alla luce dell'applicazione della IV Direttiva e dello sviluppo dell'economia
digitale", registrato a Ostia giovedì 10 maggio 2018 alle ore 09:30.

L'evento è stato organizzato da Guardia di Finanza.

Sono intervenuti: Stefano Screpanti (comandante della Scuola di Polizia Economico - Finanziaria della Guardia di Finanza), Vincenzo La Via (direttore del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze), Antonio Laudati (sostituto Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo), Achille Coppola (consigliere segretario del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), Giulietta Lemmi (amministratore delegato Wolters Kluwer Italia), Giorgio Toschi (comandante Generale della Guardia di Finanza), Pier Carlo Padoan (ministro dell'Economia e delle Finanze, Partito Democratico), Gianfranco Ferranti (direttore scientifico de Il Fisco), Roberto Ciciani (dirigente generale del V Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze), Alfredo Tidu (capo Servizio Operazioni Sospette Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia), Daniele Piva (avvocato), Valerio Vallefuoco (professore presso la Scuola di Polizia Economico - Finanziaria della Guardia di Finanza), Maurizio Leo (professore presso la Scuola di Polizia Economico - Finanziaria della Guardia di Finanza), Giuseppe Arbore (capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardi di Finanza), Luigi Casero (vice ministro delll'Economia e delle Finanze).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Amministrazione, Banca D'italia, Banche, Bitcoin, Carcere, Cassazione, Commercialisti, Criminalita', Democrazia, Dia, Digitale, Diritto, Economia, Energia, Euro, Evasione Fiscale, Finanza, Finanziamenti, Fisco, Fonti Rinnovabili, Formazione, Giustizia, Globalizzazione, Guardia Di Finanza, Imprenditori, Impresa, Informazione, Internet, Istituzioni, Italia, Legge, Mafia, Magistratura, Mercato, Mutui, Narcotraffico, Ordini Professionali, Parlamento Europeo, Patrimonio, Penale, Petrolio, Pil, Prevenzione, Procedura, Regioni, Riciclaggio, Riforme, Sequestro, Sicurezza, Statistica, Stato, Svezia, Sviluppo, Tasse, Tecnologia, Territorio, Terrorismo Internazionale, Unione Europea, Usura, Utenti.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 18 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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  • I primi 13 minuti hanno un segnale audio molto disturbato

  • Indirizzi di saluto

  • Stefano Screpanti

    comandante della Scuola di Polizia Economico - Finanziaria della Guardia di Finanza

    9:30 Durata: 5 min 9 sec
  • Vincenzo La Via

    direttore del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze

    9:35 Durata: 4 min 36 sec
  • Antonio Laudati

    sostituto Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

    9:39 Durata: 14 min 2 sec
  • Achille Coppola

    consigliere segretario del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

    9:53 Durata: 5 min 48 sec
  • Giulietta Lemmi

    amministratore delegato Wolters Kluwer Italia

    9:59 Durata: 5 min 21 sec
  • Giorgio Toschi

    comandante Generale della Guardia di Finanza

    10:04 Durata: 10 min 24 sec
  • Pier Carlo Padoan

    ministro dell'Economia e delle Finanze (PD)

    10:15 Durata: 12 min 36 sec
  • Coffee break

    10:27 Durata: 39 min 37 sec
  • Gianfranco Ferranti

    direttore scientifico de Il Fisco

    Modera
    11:07 Durata: 9 min 54 sec
  • Relazione: "La collaborazione internazionale per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio"

    Roberto Ciciani

    dirigente generale del V Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze

    11:17 Durata: 14 min 44 sec
  • Gianfranco Ferranti

    direttore scientifico de Il Fisco

    11:32 Durata: 1 min 50 sec
  • Relazione: "L'attività dell'Unità di Informazione Finanziaria e le segnalazioni di operazioni sospette"

    Alfredo Tidu

    capo Servizio Operazioni Sospette Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia

    11:34 Durata: 18 min 43 sec
  • Gianfranco Ferranti

    direttore scientifico de Il Fisco

    11:52 Durata: 1 min 59 sec
  • Alfredo Tidu

    capo Servizio Operazioni Sospette Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia

    11:54 Durata: 2 min 35 sec
  • Gianfranco Ferranti

    direttore scientifico de Il Fisco

    11:57 Durata: 1 min 37 sec
  • Relazione: "I reati di riciclaggio ed autoriciclaggio: prospettive applicative nello scenario dell'economia digitale"

    Daniele Piva

    avvocato

    Assegnista di ricerca e Idoneo Professor Associato di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Roma Tre
    11:58 Durata: 17 min
  • Gianfranco Ferranti

    direttore scientifico de Il Fisco

    12:15 Durata: 1 min 26 sec
  • Relazione: "Implicazioni fiscali delle più recenti novità in tema di antiriciclaggio"

    Valerio Vallefuoco

    professore presso la Scuola di Polizia Economico - Finanziaria della Guardia di Finanza

    12:17 Durata: 15 min 8 sec
  • Relazione: "Economia digitale, valute virtuali e sistema di prevenzione antiriciclaggio"

    Maurizio Leo

    professore presso la Scuola di Polizia Economico - Finanziaria della Guardia di Finanza

    12:32 Durata: 28 min 1 sec
  • Relazione: "L'attività della Guardia di Finanza nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio"

    Giuseppe Arbore

    capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardi di Finanza

    13:00 Durata: 14 min 45 sec
  • Conclusioni

    Luigi Casero

    vice ministro delll'Economia e delle Finanze

    13:15 Durata: 12 min 43 sec