Speciale Giustizia

Buona sera agli ascoltatori con lo speciale giustizia
Ci occupiamo dell'udienza del quindici febbraio scorso davanti alla sesta sezione penale del Tribunale di Roma
Al maxiprocesso per fatti di camorra nei confronti del boss Michele cinesi e tutto Michele o pazzo e altri venticinque imputati
Di scena il testimone Federico orecchio maresciallo della guardia di finanza uno degli investigatori sul campo che risponde alle domande del Pubblico ministero Francesco Minisci
Le ventisei persone compreso Michele Senese che sono stati rinviate a giudizio
Comprendono anche il figlio e la moglie il fratello del boss e tutti sono ritenuti i responsabili a vario titolo di estorsione usura trasferimento sarà un momento di valori riciclaggio autoriciclaggio ero dell'impiego di proventi illeciti
Per quanto riguarda alcune tipologie di reato e alcuni episodi collegati fra loro
E stato contestata anche l'aggravante di aver agito con il metodo mafioso
L'inchiesta del Pubblico ministero Minisci
Un magistrato specializzato in reati di criminalità economica
Che si è imbattuto in sacchi che hanno suscitato l'interessamento della Direzione distrettuale antimafia di Roma e in particolare con il coordinamento del procuratore aggiunto
Della capitale Ilaria Calò
Quest'indagine aperta di Gramsci dicevamo avevano portato nel due mila venti dell'anno scorso
Alla maxi operazione denominata Affari di famiglia eseguita dal Nucleo speciale di polizia valutaria delle Fiamme Gialle e dalla squadra mobile della questura di Roma
Dice nel Senese questa l'ipotesi d'accusa dei magistrati anche dal carcere dove si trovava a Gela detenuto per altri gravissimi reati
Mi per i quali aveva subito anche pesanti condanne
Anche dal carcere dicevamo continuava a coltivare gestire le attività illecite della famiglia stabilendo la strategia criminale scambiando bicilindrica miliari durante i colloqui
In particolare con il figlio Vincenzo e con la moglie Raffaella Gaglione
Gli arresti del sette luglio due mila venti avevano dato l'ennesimo unico al clan Senese
Con Michele il boss considerato ancora dagli inquirenti una delle figure centrali della ma la vita capitolina buon ascolto
Buongiorno cioè il maresciallo aiutante Federico reca nato a Roma quattro dieci mille novecentosettantasette in servizio presso il nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di Finanza gruppo investigativo antiriciclaggio di Roma
E intimo quindi in primo luogo lei con firma le le dichiarazioni che ha retto alle udienze primo Patroclo dodici febbraio due mila ventuno fino erano va bene prego Pubblico ministero
Maresciallo allora oggi analizziamo gli investimenti nel settore della ristorazione nel settore tranviario particolarmente articolare come li affrontiamo il ruolo di tenente Angelo e io partirei proprio da questa figura cioè dal profilo soggettivo difendiamo Angelo e poi andiamo avanti secondo lo schema che abbiamo seguito le scorse udienze
Sì come per gli altri imputati nel già nelle fasi iniziali dell'attività investigativa abbiamo proceduto a redigere una Scheda sul profilo soggettivo del dell'imputato
Senese Angelo attingendo a Enna ai dati il nostro delle banche dati in nostro possesso nonché informazioni desumibili dal casellario giudiziale
In particolare ricostruendo questo profilo in ordine o non oggi cronologico abbiamo segnalato che nell'anno mille novecento ottantatré cioè prima annualità che presente nelle nostre banche dati
Che il tenente Angelo è stato scarcerato
Reati per contestazioni per reati inerenti agli agli stupefacenti nell'anno mille novecento novantotto intervenuto un arresto in custodia cautelare in carcere
E in particolare il ventinove settembre per il reato di produzione e traffico di sostanze stupefacenti articolo settantatré DPR trecentonove
Del novanta dopo la scarcerazione del ventuno luglio dello stesso anno nell'anno due mila è intervenuto un un oro una buona misura cautelare con l'applicazione degli arresti domiciliari in data sette luglio
Nel nell'anno due mila due il è stata attenuata la misura con l'obbligo di soggiorno però è intervenuta una proposta per l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nonché della misura di prevenzione a carattere patrimoniale
La condanna per i reati inerenti gli stupefacenti intervenuta nell'anno due mila e tre si tratta di una condanna pari ad anni ventiquattro di di reclusione
Del nell'anno due mila e quattro per ordine di esecuzione pena il tenore Angelo è stato tratto nuovamente in arresto sempre in relazione a i reati in materia di di stupefacente di stupefacenti
Nell'anno due mila e sette il il senese Angelo è stato ammesso al regime di in semilibertà per prestare attività lavorativa presso un'azienda operante nel sezione di di costruzioni a Roma
E questa misura è stata voi revocata indagine al tredici luglio
Sempre in data tredici luglio è intervenuta la confisca dei beni precedentemente sottoposti al sequestro
Nell'anno due mila otto è stato applicato l'affidamento in prova ai servizi sociali che sono definitivamente determinati nell'anno due mila undici per quanto riguarda la la posizione reddituale gli accertamenti presso l'anagrafe tributaria hanno permesso di
Rivelare che dall'anno due mila tredici in particolare il senese Angelo a conseguito normali livelli di di di lavoro dipendente in particolare per nell'anno due mila e tredici c'era un reddito imponibile lordo di euro e trentatré mila trecentosettantatré per l'anno due mila quattordici un reddito imponibile lordo per euro trentaquattro mila settecentoquindici nel due mila sedici stessa tipologia diverbi con euro quaranta mila duecentocinquantadue Anno due mila diciassette
Stessa tipologia di reddito per Euro quarantanove mila centodue infine per l'anno d'imposta due mila diciotto
I redditi percepiti sono sedici mila cinquecento sessantatré
A cui si aggiungono nove mila duecentotrentuno euro corrisposti dall'INPS questi redditi di cui ho parlato derivavano tutti da un rapporto di lavoro dipendente instaurato tra seguite Angelo
La Professional e parte del gruppo S.r.l.
Un'azienda della quale ho fatto cenno nelle precedenti
Deposizioni quale realtà riconducibile alla figura di Hitler di Raffaele
Il soggetto che è stato tratto in arresto dai carabinieri nel dicembre due mila diciassette nell'ambito dell'operazione denominata jolly
Con alcune contestazioni di riciclaggio transnazionale dopo l'arresto del Gerbi se quindi interrotto il rapporto di lavoro dipendente con il senese Angelo a seguito della messa in liquidazione della della società
Benissimo andiamo grazie ad analizzare quello che è emerso nel corso diciamo di questo procedimento penale in particolare prima di andare andiamo ad analizzare tutto
Puntualmente i singoli capi via una conversazione
Del diciotto gennaio due mila diciotto
Sì questa conversazione era già stata analizzata precedendo precedentemente in particolare nella prima udienza in cui od posta in relazione proprio un discorso generale su quelle che erano
Indi input e che derivano dalle attività tecniche in relazione alle disponibilità finanziarie in particolare presenza di denaro contante occultato luoghi non convenzionali particolare in questa conversazione
Vi è una
Di tagli e trendy qui non non ce l'ho qui dovrei recuperarlo ditta necessario perché facciamo richiamo è una conversazione presidente del diciotto gennaio due mila e l'indotto che abbiamo già analizzato per altri profili va bene
Che arrivano alla prima pausa comunico le comunico gli estremi in questa conversazione il Giuliano Giovanni che illustra al ad un interlocutore
Il quelle che farebbero a suo dire delle modalità in cui il senese Angelo tiene occultati delle delle risorse delle risorse finanziarie parla praticamente di un di un locale situato nella parte alta di un edificio dove il denaro contante sarebbe contenuto e stipato proprio su su dei bancari
Il discorso trae spunto dalla consegna di alcune mazzette di denaro contante così si parla nelle intercettazioni che sarebbero sempre a dire
Del Giuliano una minima parte di quanto contenuto con le modalità che lo stesso descrive
Da lì siano abbia mai dato invece i ristoranti ad insegna da Baffo
Residente
Mi scuso per l'interruzione avvocato Carlo Pecoraro volevo informare che mi sto allontanando lascia in sostituzione l'avvocato Domenico letto e che anche da operato il detenuto Antonio Sorrentino vuole rinunciare al prosieguo
Quanto la posa posizione non verrà trattata oggi a causa dell'impedimento del Cosentino va bene allora Tolentino
Buongiorno civile critica quindi lei intende non evidenziare ulteriormente in questa udienza
Tuttavia tutti in qualche alla Treccani chiara però prima del ventidue febbraio
No essendo all'Aja riferisce che andare alla prossima vuole rinunciare anche alla Prealpina
No ma fino arrivare
Va bene allora ci rendiamo a all'udienza del ventidue febbraio due mila ventuno a una nave
Aula bunker milioni nove e trenta requirente
Va bene la cancelleria alla videocollegamento Viduka nota che visto che il tribunale potrebbe essere additati in anticipo del eventuale detti esistente positività delle consentire eventualmente per risparmiare un videocollegamento
E il Antonio Ferrentino potrà rinunciare qualora verrà data questa notizia potrà fare quella non è un problema il fatto è che non forte noi riusciamo a venirne a conoscenza prima oggi abbiamo avuto notizia
Non poteva frequentare consente inamovibili avvocato valuterà lei va bene balcaniche mi diverte buongiorno buongiorno quindi ha lasciato entrato finché all'avvocato Auletta
Dal davvero non avranno
E contiene i due ingredienti nel nel corso dell'indagine da una serie di intercettazioni del regio esercito dipende
Del mondiale l'imputato bande Massimiliano chiede di rinunciare al prosieguo dell'udienza
Sì anche da da intende rinunciare però viene anche Kampala però illuminante
Papagni allora possiamo scrivere quella nuvoletta no in avvocati napoletani anche otto no
Sì dicevo che diverse intercettazioni avevano fornito degli spunti
Che abbiamo ritenuto meritevoli di approfondimento in ordine alle cointeressenze del senese Angelo in alcune attività di ristorazione attività di ristorazione
Poi successivamente identificate la prima di queste è il ristorante all'insegna tabacco
Che sito a Roma in via dei pur di numero otto e che tale insegna gestita da una società individuate nella RDN due mila e quindici S.r.l.
Che svolge l'attività appunto di ristorazione con ciò ministra azione ed ha sede legale in via dei Fulvi numero otto a Roma quindi la sede legale della società coincide col rogo di esercizio del ristorante all'insegna Bacco
Per quanto riguarda l'affetto societario
Tale
Società
Partecipata per il novantacinque per cento del capitale sociale da Carroccio Mauro tetto del cinque per cento del capitale sociale da Palmieri Rosetta è stato accertato come Palmieri Rosetta è in realtà la mamma di capoccia Mauro
A questa situazione formale le attività tecniche hanno fornito elementi in ordine all'esistenza di una situazione di fatto che si discosta da questa formale in particolare come accennato prima
Abbiamo captato diverse intercettazioni dove rivelavano l'esistenza di una cointeressenza del tenente Angelo nella conduzione dell'attività di ristorazione svolta dalla R DM due mila e quindici
In particolare in una conversazione del tredici ottobre due mila diciassette
La conversazione reca progressivo mille quattrocento novantanove ed è stata captata sorridente quattro sette uno uno barra diciassette
Via un colloquio telefonico tra Carroccio a Mauro ed il senese Angelo l'oggetto del colloquio trovano dei rimproveri del senese Angelo muove verso la figura di del Carroccio
Ripeto carro cioè il socio di maggioranza nonché l'amministratore della RDN due mila e quindici che esercita la propria attività presso il ristorante Da Baffo
In questa conversazione le lamentele del senese Angelo
Traggono spunto da una circostanza che terze persone sarebbero andati a riferire al senese Angelo cioè il fatto che il Carroccio ha paura durante lo svolgimento dell'attività all'interno del ristorante
Avrebbe ha avuto un dico
Litigio con con la propria moglie e questa circostanza
Non era gradita alla figura del del del senese perché non dava una una buona impressione nei confronti nei confronti della deleghi Entella di conseguenza coltellate l'inizio della conversazione
Le solite Angelo invita il Carroccio ad evitare tale tipologia di comportamenti nel prosieguo della medesima conversazione viene fatto poi riferimento ad una ad una nuova realtà sociale in corso di essere avviata e in particolare viene fatto riferimento alla ma alla scelta di una persona idonea per intestarsi questa nuova società dal successive intercettazioni che tratteremo separatamente questa nuova società e da individuarsi nell'abaco due finisce S.r.l. un'altra
Alla società che avrebbe dovuto portare all'apertura di un nuovo ristorante con la medesima insegna da Bacco che in particolare aveva come targhetta la la somministrazione di prodotti dico in cucina e prodotti ittici che tuttavia come diremo successivamente non è mai arrivata a ad avviare l'attività commerciale
In particolare riferimento a questa nuova realtà sociale in corso di definizione viene fatto riferimento al alla circostanza che la suocera del Carroccio a avrebbe deciso di non intestarsi più la Società diversamente da quanto precedentemente indicato
Un ulteriore conversazione che abbiamo preso in esame valutare le cointeressenze del senese Angelo del ristorante nel ristorante Da Bach può è del quattro luglio due mila diciassette il progressivo il dodici mila centonovantasette intercettato sul rito e quindici trentadue
Varrà sedici a parlare lei Giuliano Giovanni nei confronti di un di un soggetto identificato ad Paolo Salvatore sono arrivati alcuni tiene alcun interesse investigativo però si occupa ovviamente alla Giuliano Giovanni della fornitura di di prodotti caseari in particolare di
Di mozzarelle di bufala
In relazione proprio alle forniture nei confronti del ristorante da Bacco viene indicato dal Giuliano Giovanni alla De Paolo il fatto che per quanto riguarda appunto le fornitura ristorante da Bacco bisogna parlare con Mauro quindi fra roccia oppure con Enzo Di angioletto Enzo Di angioletto da identificarsi nel senese Vincenzo classe mille novecentonovanta figlio del del senese Angelo e in particolare a circostanza che emerge dalla dalla conversazione ecco nell'attività da basso non è più in privato un soggette a cui fanno riferimento come Daniele
Questo soggetto anche alla luce di successive intercettazioni è da identificarsi nel Carocci a Daniele fratello di Mauro
Un ulteriore conversazione del trentuno agosto due mila diciassette che interviene trattenete Angelo ed un soggetto identificato in nel pregiudicato turche Turchetta a Marco
Turchetta Marco emerge in alcune
Indagini che hanno visto coinvolto anche esponenti della famiglia senese da ultimo è stato tratto in arresto nell'ottobre due mila diciassette nell'operazione denominata la romana
En Fireman tra l'altro il Turchetta Marco come si legge dagli atti delle diverse indagini che lo hanno interessato è anche legato agli ambienti del tipo organizzato Romano nonché legato anche alla figura di Piscitelli Fabrizio sconosciuto con l'Ajax di Diabolik è soggetta oltre è stato vittima di un
Di un attentato ai suoi danni che ne ha provocato la morte il sette agosto due mila diciannove l'oggetto di questa conversazione trattenete Angelo Turchetta Marco
Un'autenticità tiri i dati identificativi questa come strada si la conversazione è intercettata al progressivo trecentotrentatré del trentuno agosto due mila diciassette su Ritter quattro sette uno uno barra diciassette
Questa conversazione il Turchetta contatta il segno che Angelo per quelli dei consigli in ordine a lui
Le
Le attività di di sponsorizzazione del nel ristorante della pubblicità in particolare fanno riferimento ad alcuni contratti pubblicitari
I privati tra la proprietà del del ristorante ed alcuni emittenti radiofoniche romane dover
Mandare in onda la pubblicità del del ristorante da Bacco in particolare il più che il Turchetta rappresenta il senese sul Carroccio Mauro sarebbe sottoscrivendo dei contratti poco convenienti al al costo di circa tette mila euro al mese sconsiglia al al felice Angelo di portare avanti questa questo tipo di di contrattazione in quanto ci sarebbero delle dei pacchetti di pubblicità molto più convenienti su altre su altre emittenti mittenti tele televisive in particolare sostiene il Turchetta che avendo ha preso questa circostanza da da altre sue sue conoscenze sarebbe immediatamente rivolto al senese per fornire dei consigli dei consigli in merito
E conseguentemente non ad eccessiva intercettazione il tenente Angelo contatta il Carroccio a Mauro per prendere contezza di quello che lo stato delle delle trattative con le emittenti televisive in ordine ai contratti di di pubblicità
Questa conversazione è immediatamente successiva il progressivo trecentotrentaquattro la data è sempre il trentuno agosto Erwitt è il quattro tette uno uno barra diciassette
In in in particolare il senese Angelo evidenzia al Carroccio a quanto ha preso dalla dalla figura del del bene del Turchetta e in particolare la non conta non convenienza di questi contratti a riguardo il il Carroccio tuttavia afferma di non aver firmato nulla e che le la situazione non è proprio così come gli è stata rappresentata dalla dal purché empatica roccia sostiene di non essere in procinto di firmare nessun contratto specie contratti da sette mila da sette mila euro al mese
Poco dopo alle ore diciannove e tredici il Turchetta richiama ancora il senese la conversazione registrata al progressivo trecentoquarantuno del trentuno agosto due mila diciassette Ritter quattro sette uno uno barra
Diciassette e non in questa conversazione viene fatto riferimento alla alla circostanza che il Carroccio Harper ha messo in contatto con un soggetto di nome Riccardo che appunto foderata in nome e per conto di alcune emittenti televisive resterà in grado pertanto di fargli acquistare un prodotto pubblicitario più più conveniente in in durante questa questa conversazione il il senese comunque manifesta la sua intenzione di in di non esporsi Dino disporsi di direttamente in queste in questa in questa situazione anche le tesi intuisce dal tenore del dialogo che
A
Ad interessarsi per la stipula di contratti di di sponsorizzazione vi sarebbe stato anche il Piscitelli Fabrizio
Nel corso della
Nel corso della delle della della medesima conversazione è presente accanto a Turchetta anche il Progetto di nome Riccardo cioè colui a cui ha fatto cenno prima come la persona che potrà interagire direttamente col Carroccio Daniele per individuare i contratti assicurativi contratti pubblicitari più più interessanti efficiente questa voce diciamo nel corso della della telefonata si eccitante in sottofondo la voce di questa di questa persona che assicura che farà in modo che fare appare di del del dei contratti pubblicitari convenienti durante alcune trasmissioni radiofonico
Quindi Angelo canta quindi mi scusi è la trecentoquarantuno quella di cui parlano fissiamo proseguendo il trecentoquarantuno riguarda però l'interlocuzione tra caccia infinite Angelo
No la trecentoquarantuno extra Turchetta e felice quella recente eh che quella specie dente invece la trecentotrentaquattro era senese che contattava il Carroccio a Mauro
Quindi la quanto mettete che chiama Turchetta per capire di questi contatti più convenienti Turchetta che richiama senese turche cagliaritana Coluzzi e attenta turche kasher Riccardo che troppo
E dopo un po'di tempo e Riccardo Di assicura che farà in modo di Parr
Stipulare un contratto in una trasmissione quella Roma che ha molta a molto l'audience
Preso atto di ciò il tenente Angelo da indicazioni a crocchetta di mettere in contatto il soggetto di nome Riccardo Cornacchia roccia Mauro che in qualità di amministratore pure formale della società potrà porre in essere lì gli adempimenti
Lo stesso giorno nella serata in particolare diciannove
E diciotto il caminetto e contatta Carroccio a Mauro e commentano in via generale tutti i precedenti contatti con lei porchetta
In relazione alla ai contratti pubblicitari questa conversazione registrata al progressivo trecentoquarantadue il tempio del trentuno agosto due mila diciassette il ritta è il quattro protetta e uno uno barra diciassette durante questa ago conversazione emerge come il Carroccio a Mauro avrebbe già parlato con con con Riccardo per risolvere la questione prende spunto da ciò per manifestare il proprio disappunto in ordine alle ingerenze che terze persone avrebbero porto posto in essere proprio in relazione ai contratti e qui energie che queste persone avrebbero potuto agire non in maniera trasparente ma perché precedentemente legate al al fratello di Mauro Daniele che fino a poco tempo prima era coinvolto anche lui nella gestione del del ristorante nel ristorante da Bacco comunque nel corso della della conversazione tra roccia Mauro
Cita alcune emittenti radiofoniche che su cui è intenzionato a caparre
Tenete la pubblicità al ristorante Da Baffo come Lazio siamo noi o Magnus Radio sei rete sporta e quantifica il le varie offerte ricevute con un esborso complessivo intorno a mille duecento e mille seicento euro al mese
Quindi finita questa parentesi sui contratti di sponsorizzazione abbiamo poi analizzato alcune intercettazioni tra senese Angelo ed il figlio Vincenzo dalle quali si capisce come il figlio Vincenzo classe mille novecentonovanta svolga effettivamente una presenza fisica un'attività presso il ristorante Da Baffo e a seguito di questa presenza aggiorna il Papa su quella che sono le vicende interne della del ristorante
Due in particolare una conversazione del nove settembre due mila diciassette questa conversazione regala progressivo cinquecentosessantuno Little quattro sette uno uno barra diciassette
La conversazione a a per oggetto alcune lame la lamentele del Senatur Vincenzo in ordine al comportamento di una donna a cui fa riferimento come come Rosetta
Questa donna è da identificarsi in Palmieri Rocchetta mamma di Carroccio Mauro che come detto
Prima anche formale
Proprietaria del cinque per cento del capitale sociale della R. D. M. due mila e quindici società che gestisce il ristorante
Tabacco in particolare il Veneto Vincenzo era presente al Papa un episodio
In cui la donna lamentando una mancanza di di liquidità in incalza avrebbe avuto un gesto di rabbia e avrebbe addirittura spaccato lo lo scarico
Lo scarico del del bagno e in particolare il tenente Vincenzo poi esorta il padre a chiedere a quella che è la sua versione qualora terze persone i dovessero portare una una reazione diversa infatti ribadisce Vincenzo di essere lui la persona che materialmente è presente
Dentro al ristorante
Prendendo spunto del delle lamentele del figlio il tenente Angelo e si dichiara comunque e disposto come già rappresentato anche al Carroccio Mauro che per lui può anche concludersi l'esperienza societaria di fatto a condizioni che gli vengano restituite i soldi investiti
Quindi il il sunto del discorso se senese Vincenzo non si trova bene
A lavorare con il il Carroccio Mauro all'interno del ristorante si può sciogliere questo rapporto societario di fatto recuperare il denaro investito per lasciare il figlio libero di dedicarsi ad ad ulteriori attività
Un'altra conversazione un'effettiva questi altri ottantacinque tema del nove settembre privilegiato tra e interviene e figlia sì esatto racconta di metà campo di questa vicenda e quindi in sostanza si prende spunto da questa vicenda per manifestare il feretro Vincenzo manichetta al padre il proprio malumore nel nel proseguire la propria esperienza che nel nel ristorante
Una successiva conversazione è dell'otto novembre due mila diciassette il progressivo è il venti ottantanove il Ritter quattro sette uno uno barra diciassette la conversazione avviene di nuovo trattenuto Vincenzo il padre senese Angelo anche qui c'è il malumori del figlio Vincenzo nei confronti del comportamento di di Mauro in particolare il figlio Vincenzo lamenta al padre
Quella che a suo dire è una bugia che gli ha detto il roccia Mauro infatti quest'ultimo avrebbe detto di non poter si recare al ristorante per problemi di salute mentre invece sarebbe venuta a cadere del fatto che il il Carroccio si trovava in realtà a Napoli per alcune sue vicende vicende personali
Ecco questa situazione avrebbe fatto arrabbiare il senese Vincenzo tant'è che lo stesso avrebbe minacciato che nonostante il guadagno che percepisce non trovandoci ebbene preferirebbe dedicarsi ad ulteriori attività proprio prendendo spunto da questa circostanza senese Vincenzo manifesta quello che il compenso che percepisce
Dalla sua cointeressenza nel ristorante Da Baffo e lo quantifica in duecento euro al giorno
Accogliendo le rimostranze delle del figlio il senese Angelo si dichiara d'accordo e rimette la scelta al figlio che qualora l'UE non posso intenzionato a proseguire nella propria esperienza con il ristorante Da Baffo
Sì procederà alla liquidazione del denaro a suo tempo investito e quindi allo scioglimento di questo rapporto societario di fatto
Un ulteriore conversazione del ventinove novembre due mila diciassette il progressivo il ventisette zero due Rita quattro sette uno barra diciassette una conversazione che interviene tra il senatore Angelo ed il ed il Giugliano e di Giuliano Giovanni
In particolare questa conversazione Gaia spunto da alcune circostanze che sono marginalmente emerse in relazione ad una dazione di denaro
Che il senese Angelo avrebbe fatto nei confronti di un soggetto identificato in Brancaccio Domenico con prestito un prestito di denaro
Essendo Brancaccio pronta a restituire questo pressing o comunque a trattarne le modalità di restituzione il Giugliano Giovanni chiede al senese Angelo un incontro e si propone di incontrare il senatore Angelo al ristorante da Baffo
In ordine alle cointeressenze
Tra il Carroccio giacché il signor D'Angelo
C'è una confidenza che il senese Vincenzo Foppa a canocchiale Eugenio altro personaggio emerso marginalmente nel corso delle indagini in questo caso parliamo di Veneto Vincenzo mille novecentosettantasette quindi il figlio di Michele nipote di tenente Angelo
I due cugini senese Vincenzo e del mille nove centosettantasette senese Vincenzo della mille novecentonovanta hanno lo stesso nome di battesimo ma sono rispettivamente uno figlio di Michele e uno figlio di Angelo
Ed è questa conversazione se ne comincia insomma una confidenza con occhiali Eugenio e rappresenta a quest'ultimo che ristorante dal bar può in realtà gestito dal fratello anni dalla dall'ozio Angelo motivo per cui sia il proprio nonno senese Vincenzo mille novecentotrentasei questo è l'altro figlio di quest'ultimo Antonio sono solidi andare a mangiare presso il ristorante
Per non pagare
Un ulteriore riferimento all'attività da da come
Attività di fatto riconducibile alla figura libanese Angelo oggetto interroga legale ieri rapidissima pare ragionevole e non l'ho detto il progressivo è il quarantaquattro mila centonovanta di dieci febbraio due mila diciannove Peter quindici trentuno barra diciassette
Cioè poi un colloquio in carcere del diciotto novembre due mila diciassette qui non abbiamo il progressivo ma soltanto la data
A cui è presente il Senegal Michele Senese Vincenzo mille novecentosettantasette dove la sorella di quest'ultimo a cantina altra figlia di disegni che Michele
In questa conversazione viene fatto riferimento alla figura dice Michelangelo e viene manifestato il disappunto per il comportamento che tiene appunto il senese Angelo il quale a dire di presenti starebbe gestendo il ristorante nel futuro esclusivo interesse senza che da ciò derivi un guadagno
Per tutta la famiglia senese
Successivamente e in particolare dal mese di dicembre due mila diciotto il ristorante da Bacco aperto un nuovo un nuovo punto vendita in via Gasperina numero centosessantasei
Non parliamo ancora di al ristorante a cui ho fatto cenno prima Bacco due finisce ma un'ulteriore punto di vendita dopo un ulteriore punto vendita del ristorante da Bacco sempre che tratta carne da dove o due sì con interne ad abbattere due ed è ubicato in via Gasperina numero centosessantasei questa società è stata individuata questo ristorante viene individuata attraverso viene
E gestire attraverso una nuova società individuata nell'abbattuto mila diciotto
S.r.l. di cui risulta socio unico Tritoni Barbara nata a Roma il ventinove marzo mille novecento settantaquattro che da accertamenti è risultata essere la moglie di Carroccio Mauro per quanto riguarda la società Bacco due mila diciotto e riserve locali individuato anche un contratto di locazione in ogni
Stipulato in data primo novembre due mila diciotto dalla dalla Società ed avente per oggetto i locali ubicati abbia Castorina centosessantasei nonché i locali ubicati i civici adiacenti
Anche su questa società sono emersi elementi in grado di
Permetterci di formulare l'ipotesi di una sua riconducibilità ai medesimi e alle medesime persone fisiche che gestiva nel ristorante da Bacco quello di via di fuga di numero otto
In particolare un elemento soggettivo è che l'ha tenuto a mia moglie di Carroccio
Un elemento oggettivo deriva dal fatto che la pubblicità dell'apertura di Dacca future è stata rinvenuta sul sito storico del ristorante tabacco
Infine abbiamo rinvenuto da Ponte aperti alcuni articoli di di giornale che potevano in evidenza appunto l'apertura del del nuovo ristorante in particolare c'è una titolo apparso sul giornale on line vi di Roma del ventisette novembre due mila diciotto in cui in relazione all'apertura del nuovo punto vendita da Bacco
Quindi da Bacco due veniva fatto riferimento alla figura del patron Mauro
Quindi un riferimento alla figura del del parolaccia
Sono stati effettuati anche delle attività di osservazione nella sede dove era in procinto di essere aperto questo nuovo ristoranti all'insegna da Bacco in particolare sono stati fatti due attività di osservazione in una in data ventinove novembre due mila diciotto pone data quattordici febbraio due mila diciannove in data ventinove novembre due mila diciotto
Le pattuglie operanti hanno riscontrato che erano in essere dei lavori per l'adeguamento del locale commerciale alla tipologia di attività che avrebbe dovuto ospitare mentre in data quattordici febbraio due mila diciannove è stata riscontrata l'avvenuta apertura del del ristorante
Con riferimento alle ristorante d'abbacchio due c'è un'intercettazione scattata al progressivo undici cinquecentotrentasette del venti novembre due mila diciotto irrita il quattro sette uno uno barra diciassette
Della conversazione abbiano intrattenesse Angelo ed è il figlio Vincenzo nella conversazione ha per oggetto la possibilità che si riesca ad arrivare alla percezione di un finanziamento da parte del quale a fondo perduto per un importo di venticinque mila euro proprio in favore della Società baffo due mila diciotto
S.r.l. cioè il nuovo punto vendita Da Baffo
Quindi abbiamo i due ristoranti Arienzio nella Bacco tabacco da Bacco due viva che pur di otto il primo via Gasperina centosessantasei con delle intercettazioni ulteriori accertamenti che ci permettano di ricondurre ettari attività di fatto anche alla figura di fa nel cantiere del figlio Vincenzo nelle precedenti intercettazioni invece avevamo fatto cenno ad un'altra società Bacco due
Due T-shirt voglia scusi questa conversazione del venti novembre due mila diciotto non so se ha dato i dati identificativi medico progressivo undici mila cinquecentotrentasette del venti novembre due mila diciotto
Il retail quattro sette uno uno barra diciassette affittarla
Parlare insomma Felipe Angelo il figlio Vincenzo
Da
Quindi riguardo alla Società Palco due finisce la spesa emergeva in una precedente intercettazione la prima che che abbiamo evidenziato proprio dell'azione
Al fatto che la persona a cui doveva essere intestata ovvero la sua voce la suocera del Carroccio a Mauro
Non era più di risposta a a fornire il proprio il proprio il proprio nominativo e la propria e la propria opera
Facendo approfondimenti dagli spunti emersi da dalla predetta intercettazione abbiamo individuato una società come l'attacco due cliché S.r.l. costituita in data due marzo due mila diciassette di cui risultano soci
Il Carroccio a Mauro ed il senese Vincenzo mille novecentonovanta
Figlio di senese Angelo
E la conversazione di cui avevo parlato al all'inizio come richiamo al al ristorante Bacco definisce quella del trenta ottobre due mila diciassette il progressivo del mille quattrocento
Novantanove questa conversazione come visto avveniva trattenete Angelo e Carroccio a Mauro e tra l'altro verteva proprio sulla scelta della persona a cui intestare la la società nel corso della conversazione entrambi manifestavano il proprio gradimento il mancato gradimento in relazione ad alcune figure che erano stati precedentemente ritenute idonee a rivestire tale ruolo
Prima di questa c'è un'altra conversazione
Significativa in relazione alla Società baffo due Fischer la conversazione del quattordici settembre due mila diciassette il progressivo ex seicentonovanta Harry per quattro sette uno uno
Barra due mila due mila diciassette anche questa conversazione a per oggetto la necessità manifestata dal senese al Carroccio di trovare un nuovo socio
Nella conversazione emerge come questo nuovo socio non andrà a inserirsi ulteriormente nella compagine sociale con un aumento di capitale ma andrà a sostituire uno di precedenti soci come titolare data successive intercettazioni
L'idea dei due interlocutori a quella di sostituire la figura del Carroccio Mauro
Con un'altra figura che rispetta al Carroccio a una maggiore finanziabilità quindi una migliore presentazione rispetto al al sistema al sistema bancario infatti come si era sempre da successive intercettazioni
E intenzione del se elegante del Carroccio
Per ottenere un finanziamento per portare avanti l'attività del il ristorante in relazione a a questa cessione di quote una volta individuato i la nuova figura a cui intestare le stesse
Emerge nella moderazione Tardelli ai prefetti perché c'è anche un'altra e caffè iniziando agli occhi Carroccio Mauro
Quindi allora ecco però c'è dice che non è attendibile
Finanziariamente anche è questo l'ho accennato io perché sarà l'oggetto di successive intercettazioni
Perché l'ho anticipato perché appunto etiche activities draconiana il contenuto della telefonata quantificazioni accanto perfino quaranta
E inizia nella Canicattì campionario umano Tascio peccato però Rattle però manica stanche che che parla di una cessione
Quindi non un nuovo socio che si aggiunga alla compagine sociale ma un'accessione di quote
Da un attuale socio ad una terza persona
Ulteriore elemento che si desume dall'intercettazione che a pagare le spese per l'atto di di cessione farà lo stesso senese Angelo
In questa operazione di cessione
Viene evidenziata come una priorità perché se non si parte con dall'attività lavorativa sono già in corso interrogo evitava già sostenendo alcune spese fisse in particolare l'affitto fatti da accertamenti risulta che la Bacco due finisce aveva già stipulato in data otto maggio due mila diciassette don contratto d'affitto
Dei locali di via dei Fulvi sedici questo contratto d'affitto è di sette mesi antecedenti alla conversazione quindi effettivamente interlocutori stanno già pagando l'affitto dei locali da sette mesi
E in particolare l'affitto grava per un corrispettivo di nove mila e seicento euro l'anno
Ulteriori elementi in merito all'operazione di cessione che emergeva dalla conversazione precedentemente analizzata più incisivamente descritta una conversazione del quattordici luglio dicembre due mila diciassette questa conversazione al progressivo mille quarantatré a appunto del quattordici settembre due mila diciassette per quattro testi uno uno barra diciassette questa conversazione abbiamo intrattenuto Angelo ed un dottore commercialista Bonanni Renzo che non riveste interesse investigativo è la conversazione invece che rivela come la cessione di quote sia è è stata ideata per far subentrare al roccia Mauro un ulteriore persona che rispetta al Carroccio sia in grado di garantire un milione approccio col sistema bancario nell'ottica di di percepire un un finanziamento percorso della conversazione e differente Angelo ed il professionista valutano varie soluzioni per cui si possa arrivare ad ottenere delle forme di di finanziamento
In particolare viene discusso se è opportuno sostituire il socio e quindi troppo procedere con la cessione o addirittura costituire ex novo un'altra società colonna
Con dei soci quando i soci diversi
Infatti sostiene il senese Angelo che la Società nella Società Betti attesta la presenza del Carroccio ci sarebbero problemi che andrebbero sanati a questo punto il professionista
Gli occhi come soluzione di non costituire una nuova società ma di procedere appunto al sostituire il il socio non finanziabile e eventualmente trovare delle garanzie di Burlando delle delle polizie delle polizze fideiussoria
Anche perché questa per dire comunque la Società vecchia consentirebbe previo cambio
Di intestatario di una parte delle quote totale di non dovere stipulare nuovamente i contratti già già stipulati tra cui quello di affitto
Vangelo della conversazione emerge uno spuntino su quella che è l'importanza di ottenere questo questo finanziamento perché avere un finanziamento dal sistema bancario ricorrendo di lì dov'era a portare il denaro contante all'interno della della Società circostanza questa che potrebbe portare all'attenzione del del sistema Panda e dei presidi anti antiriciclaggio
Ai sensi della legge due tre uno del del due mila e sette
Nell'attesa bollettazione trattenete Angelo Bonanni viene fatto un primo riferimento ad una figura che potrebbe subentrare nel alla al Carroccio a come formale titolare delle quote sociali viene citato come Giancarlo
L'analisi degli atti presenti nell'anagrafe tributaria
Stipulati successivamente dalla Balco due T-shirt hanno permesso di individuare questa persona in la pietra Giancarlo
Della Pietra Giancarlo impatti con attorno di registro del ventinove marzo due mila diciotto subentrerà al Carroccio Mauro quale formare i titolari di una quota della capitale sociale di Bacco due finisce quindi questa cessione di cui parlavano niente nelle nelle intercettazioni realtà un trasferimento di quote tra Carroccio a Mauro dollari era Giancarlo che avverrà il ventinove marzo due mila diciotto
Alcune intercettazioni illustrano come tale cessione sia alta soltanto un cambio di di nominativo il Giancarlo sia di fatto soltanto un un prestanome
Tra queste conversazioni da dottor lineare quella del tre ottobre due mila diciassette che interviene tra senese Vincenzo mille novecentonovanta
E il tenente Angelo questa conversazione a progressivo undici mila ottantadue del tre ottobre due mila diciassette
Il rito al quattro sette uno uno
Barra diciassette in questa conversazione
Vi è il nuovo un disappunto del senese Vincenzo per la gestione della dell'attività che viene rappresentato alla al Papa in particolare il senese Vincenzo si lamenta proprio della figura di di Giancarlo
Tre ribadisce il fatto che Giancarlo non deve permettersi di parlare perché in realtà sebbene formale
Destinato ad essere il POR male intestatario della società comunque non non ha alcuna ruolo attivo nel nella nella politica aziendale
Quindi in una conversazione del quindici marzo due mila diciotto
Il progressivo è il cinque quattro quattro zero Ritter quattro sette uno uno barra diciassette via una conversazione sempre tra il senese Angelo ed il senese Vincenzo grazie
Mille novecentonovanta che ha per oggetto dei contatti presi dal tenente Angelo con un fornitore di prodotti ittici
Dati contattare allo scopo di avviare l'attività della del ristorante
Successivamente la l'imminente apertura di ristorante batto due due finisce che ripeto coi non è mai avvenuta oggetto di diverse conversazioni tra vari esponenti della della famiglia finisse
A illustrare le intenzioni del senese Angelo di aprire questo nuovo ristorante una confidenza fatta da tenente Vincenzo al Giuliano Giovanni in data ventiquattro agosto due mila diciotto
Il loro colloquio è registrato al progressivo trentadue mila novecentosei del ventiquattro agosto due mila diciotto appunto Ritter quindici trentuno barra diciassette
In in particolare
Il il tenente Vincenzo rappresenta al all'interlocutore che il angioletto cioè l'occhio senese Angelo a breve aprirà un un ristorante di pesce il segreto d'incenso dice che è stato merito suo se il essendo che Angela è entrato in contatto con alla figura del del dei dei Carocci ha in quanto il suo marito Vincenzo rivendica la propria principale amicizia con con tali imprenditori e nella conversazione il senese Vincenzo esprimo una sorta di rammarico
Per non essere entrato lui in prima persona in in società con con i due imprenditori Carroccio a Daniele e Mauro
Sempre nel prosieguo della della conversazione
I due i due interlocutori fanno riferimento a quello che a loro dire è stato l'investimento del senese Angelo nella nuova attività di ristorazione e indicano nel indicano come il tenente Angelo avrebbe conferito di fatto un capitale pari ad ottanta mila euro per l'avvio di quell'attività che nella conversazione citata come il ristorante di pesce
Vi è poi una una conversazione del ventuno marzo due mila diciotto cioè intercorsa tra Esposito Helen alla compagna di senese Vincenzo essendo cantina la sorella
Di senese Vincenzo Milano e centosettantasette chiamate ad oggetto appunto il l'intenzione del senese Angelo di avviare questa attività di di ristorazione a base di pesce
E le difficoltà che spesso che lo stesso sta incontrando in relazione alla all'ottenimento di un finanziamento che lo stesso Angelo ritiene necessario dove propedeutico all'apertura dell'attività questa conversazione prende spunto da una circostanza familiare cioè il fatto che ad una comunione di un di un bambino della della famiglia il sono infrange l'avrebbe fatto in modo di evitare anche una donna di nome di nome Barbara dagli stessi indicano come la la moglie la ex moglie di Di Gennaro
Gennaro è da identificarsi in senese Gennaro il fratello di Michele ed Angelo
Del punto e Barbara in abbordabili Barbara la moglie di di questa persona prendendo spunto da questa circostanza cioè la volontà di Angelo d'invitare questa persona le due donne commentano il fatto che tale circostanza potrebbe essere l'intenzione del senese Angelo di avvicinare nuovamente questa donna nonostante i rapporti con altri membri della famiglia non siamo buoni nell'ottica di poter arrivare a ad intestarli a utilizzare il nominativo di quest'ultima per avviare una un'attività e quindi superare le difficoltà infatti a margine della conversazione mette le relazioni questa circostanza con il fatto che il mago non non sarebbe finanziabile quindi la presenza di Mauro all'interno di una società ma ove il Carroccio a Mauro
Pregiudicherebbe l'ottenimento di di finanziamenti Sira identifichi identificativi di questa conversazione questa conversazione è il progressivo due otto otto nove
Del ventuno marzo due mila diciotto replica il tre sei nove barra diciotto
Ricchezza accertamenti in Campania riguardano
Zucchero noi gli abbiamo patti ma non emerge nulla riferimento a questo finanziamento anche perché poi effettivamente c'è stato un trasferimento di quote nel marzo due mila diciotto tra Carroccio Amaury Lapierre da Giancarlo e comunque l'attività non è mai partita
Questa deriva da quella quel bambino riesce non è mai partita al tango scaturita è stata costituita la società
No no no diciamo partita poi ristorante stellato anche se è stato stipulato anche un contratto d'affitto in via di quindici sedici cioè proprio vicino al ristorante Da Baffo quello principale che insiste tuttora in via dei Fulvi otto
Senta Imai ventotto tre sei nove barra diciotto
Benissimo
Poi c'è una conversazione un colloquio del sette aprile due mila e diciotto si
Questo in questo colloquio come nelle altre intercettazioni emerge la circostanza che la mancata apertura del ristorante sia dovuta all'intenzione del senese Angelo di prende un un finanziamento e che il problema
Se è diventato quindi di natura burocratica per cui ci sono ritardi nella nell'apertura del del ristorante a questo colloquio sono presenti senese Michele il detenuto
Dagli oneri e Gaioni Raffaella
In particolare
Gaglione Raffaella a rappresentare al marito che mancano appunto quelli che la donna nella conversazione chiama di fogli quindi dei documenti perché quindi l'attività non sta partendo per il discorso del un discorso proprio burocratico
Allora i riferimenti in in questa conversazione non viene citato il Carroccio ha Mauro viene citato un'altra figura Daniele cioè da identificarsi nel Carroccio Daniele mentre Mauro viene identificato come il fratello di Daniele
E quindi nella conversazione si parla di questo rapporto societario tra senese Angelo con il fratello di Daniele Anjelica roccia ma ecco roccia Daniele il fratello e quindi parolaccia Mauro
E abbiamo ancora un'altra cosa se una quadratura vuole dire ecco che questa situazione nel nel colloquio viene evidenziata la alla circostanza che questo stallo nell'apertura del ristorante va avanti ormai già da un anno
Nel frattempo c'era stato un altro colloquio a febbraio dello stesso anno due mila diciotto
Sì in questo colloquio sempre presso il carcere di terra Madaro era presente insieme al detenuto la sorella Angela la figlia Santina e la moglie Baglioni Raffaella
In in questo colloquio il Michele Chianese chiede appunto informazioni sull'apertura del del nuovo del nuovo ristorante dove ancora una volta le due donne rappresentano al detenuto che per aprire il ristorante senese Angiola intenzionato a far figurare la la concessione di un di un prestito che al momento però non sono in grado di di ottenere tre il problema è proprio la a finanziabilità di di senese Mauro
Di Carroccio a Mauro
Nel corso della conversazione viene anche fatto riferimento alla circostanza che la figura di Mauro
Andrà sostituita con quella di un progetto di di nome Giancarlo come visto dall'atto di cessione di quote è appunto la pietra Giancarlo
Questa glielo dice in particolare Michele
La circostanza Giancarlo viene citato dal tenente Angela
Ma sullo stesso argomento c'è viene fatto dallo stesso argomento viene fatto riferimento anche in un colloquio del sedici dicembre due mila diciassette in cui fanno presente oltre al detenuto la sorella Angela la figlia Santina e la moglie Raffaella
Anche qui viene fatto riferimento al ristorante in cui direttamente coinvolto il figlio di angioletto angioletto sarebbe senese Angelo il figlio senese Vincenzo mille novecentonovanta che come abbia
Detto risulta anche formalmente proprietario del cinquanta per cento della Balco della Balco due finisce
Ancora una volta viene fatto riferimento al problema
Che il ristorante appresso ancora non ha aperto che significa presso
C'è già il ristorante in via di curdi numero otto che tabacco dopo due piscine doveva aprire poco più avanti in via dei Fulvi numero via dei pur di numerosi edifici
Anche qui le ragioni della mancata apertura del ristorante quello appresso sono da ricondurre a ragione di burocratiche
Benissimo abbiamo valida invece la vicenda del ristorante bar foto D'Amuri
Sì
Nel periodo antecedente all'inizio del dell'attività investigativa
Come emerge da alcune intercettazioni nell'attività del ristorante da Bacco era contestato anche il fratello di Carroccio Mauro Carroccio Daniele che tuttavia ad un certo punto avrebbe sciolto rapporto societario di fatto e avrebbe iniziato a lavorare per mettersi in proprio ed aprire autonomamente alcuni alcuni alcuni ristoranti
In particolare nel corso dell'indagine è emerso come il Carroccio Daniele in data quattro maggio due mila diciassette
Cioè circa due mesi dopo l'avvio delle attività investigative abbia costituito un nuovo soggetto giuridico identificato in Capolona Burger S.r.l.
Cioè che risulta probabilmente costituito con un capitale sociale posseduto all'ottanta per cento da Ron CDMA che è la moglie di Carroccio Daniele mentre per il restante venti per cento da una società immobiliare corrispondente alla ragione poi così immobiliare S.r.l.
C'è un'impresa edile che ha sede a Roma in via Mater la numero settantaquattro partecipata da soci l'unico Montella Giuseppe per rappresentate invece da Sidi Luigi
In ordine a questa a questa società e alle persone fisiche che l'amministrano e la gestiscono non abbiamo
Rilevato alcun a
Alcun interesse alcun interesse investigativo che noi su queste su queste figure
Diversamente ci siamo concentrati su quella che è stata la l'attività del Carroccio a in previsione dell'apertura dei nuovi ristoranti successivamente alla materiale costituzione della della della società
Questa società infatti nel corso delle indagini andrà ad aprire due punti vendita due ristoranti via Tuscolana novecentosessantanove ed uno in via Amsterdam settantadue
Cronologicamente è stato ha detto prima il ristorante di di via Tuscolana nel settembre due mila diciassette
Per successivamente quello di di Amsterdam
Prima dell'apertura del punto vendita di via Tuscolana frontale registrate una serie di intercettazioni tra Carroccio Daniele lettere che Vincenzo mille novecentosettantasette nel corso della quale emerge l'intenzione del carrozza di avvalersi della collaborazione finanziaria del senese Vincenzo per appunto sostenere le pretese necessaria all'avvio del del primo ristorante quello di di via Tuscolana questa circostanza emerge da un'intercettazione del diciotto marzo due mila diciassette
Registrata al progressivo quattrocentoventiquattro
Invita il quindici trentuno barra diciassette in particolare il i due interlocutori Carroccio Daniele senese Vincenzo mille novecentosettantasette
Discutono appunto sul
Sulla possibilità di fare questa iniziativa comune quindi l'apertura di una di un ristorante e il tenente Vincenzo dall'ok
Al proprio apporto a condizione che non vi siano troppe e troppe persone coinvolte e in particolare a condizioni che non sia coinvolta anche una persona che lo stesso senese Vincenzo indica come la sia l'otto
La figura della salotto Energia anche un'altra conversazioni come un riferimento alla figura di Piscitelli Fabrizio detto Diabolik quel soggetto a cui ho fatto cenno in relazione alla relativa uccisione in data sette agosto due mila diciannove che appunto era un soggetta a capo del del tifo organizzato che faceva riferimento alla Società Sportiva Lazio
Quindi il il tenore Vincenzo dà la sua disponibilità a finanziare l'attività purché non ci siano troppi soci e soprattutto perché non ci sia a condizioni che non sia presente anche l'interessamento del della della sia l'otto in relazione alla figura di quest'ultimo Carroccio Daniele rassicura il tenente Vincenzo ponendo all'attenzione di quest'ultimo il fatto che precedentemente si era rivolto alla Chiarotto soltanto per aiutarlo a trovare un leader un locale idoneo
Pere per ospitare la l'attività e non per un coinvolgimento di quest'ultimo proprio nella gestione del ristorante che sono intenzionati ad aprire
Nel nel corso del dialogo
Il il senese Vincenzo manifesta comunque il proprio entusiasmo anche nell'ottica di un eventuale espansione commerciale anche nella città di Milano dove lo stesso senese evidenzia al Carroccio Daniele di avere alcuni amicizia
Delle persone che li definisce industriali e che potrebbero comunque coadiuvarlo nel nell'apertura di di ulteriori punti punti vendita
Sempre al termine della conversazione emerge che è già in pensione del Carroccio aprire il nome d'Europa due ristoranti di cui uno
Farà qualche pronto e un altro poi aprirà aprirà a breve
Le successive intercettazioni avvengono nel nel mese di giugno due mila diciassette in particolare c'è una conversazione in tempo e da Carlo c'è Daniele il senese Vincenzo in data dodici giugno due mila diciassette al progressivo sette mila duecentoventotto Ritter quindici trentuno barra diciassette
Infine in questa conversazione Carroccio Daniele manifestazioni dell'incenso di aver individuato quello che a suo dire è il il locale idoneo ad ospitare l'apertura del ristorante di via di via Tuscolana ed illustrazioni che Vincenzo
Quella che è l'ubicazione del locale quelle che sono le caratteristiche e soprattutto Illy sottolinea quello che è il costo mensile ovvero un canone d'affitto richiesto dalla proprietà pari ad undici mila euro al mese
Ha chiesto
Quindi il parolaccia Daniele trova questo locale idoneo ma riflette sul fatto che il costo è abbastanza elevate proprie relazione al costo contatta il senese Vincenzo per chiedergli se effettivamente sarà un fuoco
Uso partner perché diversamente dovrà rivalutare se approntare o meno questo questo posto di conseguenza il Carroccio chiede un incontro al senese Vincenzo anche nell'ottica di farli di fargli vedere
Il locale senese Vincenzo rappresenta il giorno successivo si trova in piscina ad allenarsi terminato l'allenamento dalla sua disponibilità di incontrarsi con con il con il Carroccio
Successivamente non ci sono più intercettazioni su questo argomento però dal mese di settembre del due mila diciassette emergono ulteriori intercettazioni dalle quali si capisce che il Carroccio Daniele è in debito contenente Vincenzo in particolare c'è una conversazione del ventotto settembre due mila diciassette questa conversazione regista dal progressivo ventuno mila cinquecentoundici la data il ventotto settembre due mila diciassette come ha detto il Ritter quindici trentadue barra diciassette si rese note Vincenzo utili dall'utenza mobile di Giuliano Giovanni per contattare il il Carroccio
La conversazione ha per oggetto uno uno sfogo di senese Vincenzo tocchi lamenta con il Carroccio ad Emanuele per il patto che sia lui che un'altra persona non hanno ottemperato i propri impegni finanziari con il senese Vincenzo alle scadenze alle scadenze tre prefissate quelli la conversazione
Si apre con una minaccia della F nega Vincenzo che vuole capire se se la debba prendere con l'interlocutore o con un'altra persona non non menzionata pappetta
A
Questa rimostranza del Senegal Vincenzo del Carroccio a Daniele risponde sostenendo di aver aperto l'attività da poco tempo e quindi di essere
Allo stato allo stato attuale impegnato da da diverse
Da diverse specie che non gli permettono nell'immediato di poter ottemperato il proprio debito corrispondere una somma di denaro valtellinese al senese Vincenzo preso atto diciottenne che Vincenzo si dichiara comprensivo però chiede al Carroccio di fare uno sforzo e corrispondergli almeno due due tre mila euro al mese
Invitando che in questi soldi sarebbe eventualmente anche compresa un'ulteriore somma che lo spesso indica come i vecchi
Cioè in sostanza da questa conversazione
Il il sette esorta il Carroccio a a corrisponde i delle somme di denaro che farebbero riferimento ad una recente dazione più una precedente che indica appunto come come i vecchi
Nel
Referente
Il trenta perché risultano raramente perché io mi allontanerò perché la posizione di patentino camerata h ventidue a carattere approfittatene per la balena Cacciapuoti
Mentre si chinava pacata vincente Taken Italia contattare la collega Atalmi arrivare dopo le tariffe di Rimini
It parliamo ITC Dominique a Lainate nel annotata vincente è inattiva appena le antenne immaginaria è legato al collega ogni ogni anno
Palazzo la conversazione facce effettivamente fare riferimento a somme di denaro esplicito da un passaggio in cui il Carroccio Daniela assicurazioni De Vincenzo De i quei soldi non li tocca nessuno
Un riferimento a l'avvenuta esposizione debitoria del Carroccio Daniele nei confronti del senese Vincenzo emerge in una conversazione del ventiquattro gennaio due mila diciotto
Il progressivo il venti settecento trentanove il rito del quindici trentuno barra diciassette nella conversazione
Intervengono senese Vincenzo mille novecentosettantasette e la compagna alla quale il se noi che Vincenzo confida il patto che con roccia Daniela sarebbe interessato sarebbe avrebbe manifestato sia finito Vincenzo che alla madre Gaglione Raffaella la propria intenzione di rivolgersi alla famiglia che uno dei suoi per
Ottenere una un aiuto per avviare la nuova attività ovvero il secondo ristorante all'insegna Baccolo un hamburger che da lì a poco aprirà all'Eur in via Amsterdam settantadue
è la medesima a conversazioni due interlocutori fanno anche riferimento al fatto che
Allora diretta roccia Daniele sia gravato da a costi fissi molto molto ingenti ed è questo il motivo per cui sarebbe determinato rivolgersi nuovamente alla famiglia cinese in particolare
Senile Vincenzo confina la compagna di aver appreso dal Carroccio a Daniele che le sue storie che non fili per la gestione del del ristorante di via Tuscolana ammonterebbero ma circa venti mila euro ventuno mila euro al mese
Le richieste del Carroccio Daniela la famiglia senese sono poi oggetto di un colloquio in carcere del del ventisette Gennaio due mila diciotto a cui oltre al detenuto erano presenti Vincenzo mille novecentosettantasette e la mamma Gaglione Gaioni Raffaella
In particolare viene rappresentato al detenuto che Daniele quindi il ferro acciaio Daniele vorrebbe investire e del
Con con i delle somme di denaro attraverso una richiesta alla famiglia senese in nuove in nuove attività di ristorazione impacci e in particolare qui viene fatto riferimento ad un'attività commerciale
In località Morena
Allo stato non allo stato delle indagini non non individuata
In particolare il senese Vincenzo così dichiara attratto da questa opportunità d'investimento e quindi disposto a dare una mano a a roccia Daniele
A quel punto il il frenetico Michele dà indicazioni al proprio figlio di
Di fare attenzione nella gestione di tale tipologia di di rapporti per evitare l'attenzione delle delle forze di polizia che potrebbero venire e prendersi e prendersi tutto
Proprio per evitare questo nel corso della conversazione viene fatto riferimento all'opportunità che si può sa
Giustificare la cointeressenza del senese Vincenzo nel nel ristorante attraverso eventualmente un un mutuo da accendere per poi conferire il il denaro del del ristorante
Ma a questa conclusione da quel tal produzione il tenente Vincenzo
Dice fa presente che comunque lui non apparirà mai formalmente e che il ristorante c'era sempre a nome del del Carroccio a Daniele
Il telefono in pelle e comunque indica al proprio figlio di fare attenzione e non passi mai notare in compagnia del Carroccio né tanto meno presso il presso il il ristorante
Tra i mesi di aprile giugno due mila diciotto poi sono emersi ulteriori
Rapporti tra il Carroccio Daniele e la famiglia senese in particolare sono stati registrati diversi contatti telefonici tra da Joni Raffaella e Carroccio a Daniele
Stato notato in particolare come dopo quel colloquio in cui il
Tenete Michele dava indicazioni di non al figlio di non farsi vedere con il Carroccio Daniele non andare al ristorante spettava identiche che che neanche diciamo tatto
Abbiamo notato che Tremiti di aprile-giugno due mila diciotto non c'erano più conversazioni telefoniche dirette costruite Vincenzo ma piuttosto con i ghiaioni Raffaella
Queste conversazioni avevano per oggetto delle degli incontri tra i due soggetti
Il il tenore delle conversazioni che adesso indica fa riferimento al fatto che gli incontri siano relativi a dazioni di denaro fatte in diverse occasioni il Carracci a Daniele si manifesta in difficoltà e chiede una posticipazione dell'incontro
Alla prima conversazione tra il Carroccio Ranieri Cayenne HLA avviene in data venti aprile due mila diciotto il progressivo è il nove mila settecentodiciassette corretta il quattro sei quattro uno barra barra diciassette
In questa conversazione il il Carlo la Gaioni Raffaella esorta il Carroccio Daniele ad un incontro che si accordano per il successivo lunedì per il posto viene indicato sempre come dove stavamo l'altra volta
Un'altra conversazione del quindici giugno due mila diciotto il progressivo il dodici mila quarantotto in data quindici giugno due mila diciotto
Gli interlocutori come detto prima sono Gaglione Raffaella che roccia
In questa conversazione la Gaioni che chiede al Carroccio accessi al pronto per il loro incontro ma accartocciati dichiara in difficoltà e chiede di poter inviare di un'altra settimana Pelagalli ogni Raffaella si dichiara disposta ad attendere una settimana
Ancora in data ventuno giugno due mila diciotto sempre dalla Caglioni Raffaella e Carroccio da Daniele viene fissato un incontro presso il ristorante di di via Tuscolana dove si recherà alla donna per incontrare il Carroccio
Benissimo alcuni che proprio in Vacchetta telefonata nel viaggio così dodici mila duecentocinquantadue del ventuno giugno due mila diciotto Ritter quattro sei quattro uno barra diciassette
Perché siccome il Piano Notaro come tutto che è abbastanza lungo noto la colpa del cinque dieci minuti di pausa Bitter ma
Hanno vinto i allora facciamo una carica dirottiamo intende aumentati punitivi intercettando a questo punto riteniamo cane prego Pubblico ministero
Sì grazie a lui se ne maresciallo accolga morti da dicendo dei caseifici osa bianco e per del Pontina e quindi i rapporti d'azione al fianco del mazzo Santi Domenico
Allora nel corso di approfondimento di queste relazioni tra la famiglia senese operatori dell'economia operatori economici abbiamo evidenziato promesse non c'è Angelo col secco interessato insieme all'imputato Mastro tanti Domingo in nella gestione di un di un'attività di produzione casearia tale gestione avveniva con una società che abbiamo identificato nel lavoro bianco S.r.l. con sede a Roma in via dei tanti numero sette
Capitale sociale quaranta mila euro che risulta formalmente intestato a due donne Daloiso Emilia e pian Catelli Lucia
Rispetto a questa situazione formale abbiamo riscontrato dalle intercettazioni da a altri accertamenti con me vi fosse una situazione di fatto ben differente centri reali domini della di questa società fossero in realtà senese Angelo e Mastro tanti Domenico
Attraverso questa società gli stessi nel nel giugno del due mila diciotto erano anche arrivati a ad acquistare uno stabilimento precedentemente appartenuto ad una ad un altra viene da operante nel settore della produzione casearia ridenominata terre pontine
Questa società terre pontine accede a Pontinia via marittima seconda al numero civico quattro tre cinque cinque
Ecco procedendo procedendo con con ordine
Le intercettazioni ci hanno permesso di evidenziare in primo luogo l'esistenza quindi di un rapporto societario di fatto tra il senese Angelo e il Mastro tanti Domenico riguardo alla figura di di Mastro Santi Domenico
Un approfondimento in ordine alla al profilo soggettivo di di quest'ultimo
Abbiamo appurato anche da verificherà accertamenti presso l'archivio della della procura eliminato città come questo soggetto fosse storicamente legato alla famiglia senese fin dalla metà degli anni novanta e soprattutto che questo soggetto era noto con lo pseudonimo di Codino
Secondo animo che poi emergerà anche in diverse intercettazioni sia telefoniche che ambientali analizzate nel corso del del del presente procedimento penale sempre riferimento alla alla figura del Mastro santi delle sue relazioni con esponenti della famiglia senese
Sono poi i
Rilevanti le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Centore Pasquale calcoli dell'eterno
Inoltre è stato rilevato come il il mastro tanti fosse una persona che nonostante nessun legame formale con tale tipologia di attività
Forse però già addentrato nel settore della produzione casearia in particolare
In un decreto di applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a carico di Mastro tanti Domenico nel in data dodici maggio due mila e cinque
La squadra mobile di Frosinone relazione di averne tratto in arresto il marchio Santi nel momento in cui con l'alias di materia Antonio era in procinto di acquistare una società denominata antico caseificio Monti le prime Monti Lepini
Questo rapporto societario di fatto trattenete Angelo Mastro tanti perdurato in una
In maniera evidente fino alla data del due luglio due mila diciotto perché in tale data ma scottanti Domenico è stato arrestato in una nel corso di un'operazione denominata terzietà nel corso della quale è stato tratto in arresto per i reati di associazione a delinquere finalizzata all'usura riciclaggio autoriciclaggio è fittizia intestazione di bene
Allora questi gli elementi che ci hanno permesso di ricostruire l'esistenza di un rapporto societario di fatto dal senese Angelo massacranti derivano come ho detto principalmente da alcune intercettazioni telefoniche
La prima intercettazioni rilevante in tale in tale contesto emerge in data ventisei marzo due mila diciassette il progressivo cinque mila ottocentosettantadue il rapper quattro sette uno uno barra diciassette questa conversazione ancora non è inerente le le società gli accada niente oggetto di contestazione però è rilevante perché il senese Angelo si rivolge a Man a Mastro tanti facendo riferimento ad una fare che noi non abbiamo ricostruito e cioè dal basso e tanti siamo spesso Posta mettergli a disposizione una società alludi conducibile a condizioni che la stessa abbia almeno quattro milioni di euro divi di fatturato
In relazione a questo il mastro tanti dice di avere la disponibilità di questa persona giuridica Einaudi parleranno successivamente
Quindi ferimenti invece il proprio alle attività oggetto di contestazione in questo procedimento penale si riassumono a partire da un'altra intercettazione quella che reca progressivo cinque uno
Otto otto dell'otto marzo due mila diciotto il retail quattro sette uno uno
Barra diciassette per la prima volta emerge il riferimento ad un caseificio e in particolare il mastro tanti rappresenta al senese Angelo
Di trovarsi in compagnia gli alcuni soggetti che definisce come gli amici dagli amici del caseificio
In relazione a questo avrebbe già stilato alcuni progetti da alcuni programmi nel cui vorrebbe parlare a breve con con con il senese con il senese Angelo
Al termine della CUB conversazioni due si danno genericamente appuntamento al prossimo fine settimana per poter affrontare nel dettaglio la questione già trattato dal mastro canti con questi personaggi citati come amici del calzificio
Un'altra conversazione sempre dell'otto marzo il progressivo nel cinquantuno novantuno Rete quattro sette uno uno barra diciassette
Dove il mastro tanti conferma al senese Angelo che le persone a cui aveva fatto riferimento nella precedente conversazione avevano manifestato la loro disponibilità ad incontrare il senese Angelo per il successivo sabato
Cioè il dieci marzo due mila diciotto
In nel in questa nel successivo incontro questa versione daranno forniranno anche al al senatore Angelo un una prova dei prodotti naturali che sono in grado di di di produrre
Qui diamo retta da questa telefonata un incontro fissato per il dieci marzo due mila diciotto
Proprio in data dieci marzo due mila diciotto c'è un'intercettazione telefonica che rivela che il tenente Angelo e il maschio tanti lumini così domani effettivamente insieme e si stanno recando ad un appuntamento
Questa conversazione è contraddistinta dal progressivo cinquantadue cinquantuno la data il dieci marzo due mila diciotto Rete quattro sette uno uno barra
Diciassette
Quello che c'era in questa conversazione in sostanza Mastro tanti ha dimenticato il proprio telefono cellulare a casa ed utilizza il telefono del senese Angelo per rappresentare questa circostanza la moglie
Quindi Mastro Santi col telefono di Seneca Angelo dice alla moglie ha lasciato il telefono in bagno non chiamarmi sul subito numero di cellulare
Quindi il dato interessante è che i due soggetti sono insieme perciò analizzando il position Inge dell'utenza mobile del tenente Angelo che era quindi l'unica potenza e isterici avevano a disposizione rivela come i due soggetti dalle dieci cinquantotto alle dodici e trentotto ci sono locati
Per la città di Pontinia in in provincia di Latina questo dato è in rilevante perché successivamente
Dalle intercettazioni emergerà come i due improntati stavano trattando l'acquisto di uno stabilimento caseario ubicato proprio in località Pontinia
Cioè gli stessi stessero trattando un mondo un nuovo stabilimento caseario e i termini dell'operazione emergono da una conversazione dello stesso dieci marzo due mila diciotto Ritter cinquantatré settantaquattro
Il progressivo il quattro sette uno uno barra diciassette in questa conversazione i due imputati quantificano in quello che dovrebbe essere l'entità delle dell'investimento terzieri dovrebbe oscillare tra i venti mila e i cinquanta mila euro
Così i due interlocutori concorda la voglia affrontare la questione in un successivo incontro già pianificato per il successivo mercoledì
Mi perdoni ho detto un'imprecisione mi scusi questa conversazione di cui ho appena fatto riferimento Pella cinque due sette sei del dieci marzo due mila diciotto
Per Little quattro sette uno uno in Inter qualche accusa questa intercorsa tra senese Angelo e Massimo Santi Domenico
Un La cinque tre sette quattro e invece del tredici marzo due mila diciotto per intercorre sempre dramma Ferranti Domenico e senese Angelo
Carta da tempo e su Rete quattro sette uno uno barra
Ma barra due mila diciassette in questa conversazione non si fa di rettamente riferimento ad un caseificio però si fa riferimento ad una materia prima necessaria ad una produzione in particolare il latte
La conversazione ha quindi per oggetto non solo un fornitore di questa materia prima il latte ma anche dell'aspetto logistico c'è un incontro con un trasportatore
Con cui prendere accordi in relazione alle forniture alle coloriture di di latte proprio in relazione all'incontro con questa persona rimasto tanti inizialmente concordano di incontrarla
Il
L'indomani presso il un luogo che viene indicato come il bar e di Gianni sbarre di Gianni il l'attività commerciale gestita dalla senese Gianni
Fratello di di Angelo che si trova appunto in nella nella nella zona di di via Tuscolana in via Calpurnio fiaba e qualche dato un riscontro di farci questa attività commerciale era
Sottoposte ad attività di di videosorveglianza per cui abbiamo potuto notare alle alle ore venti del giorno concordato ovvero quello successivo alla conversazione
Quindi il quattordici marzo due mila e diciotto la presenza presso il barre delle senese Angelo e Delmastro Santi Domenico
è stato a Trino dato Matri tanti Domenico che effettuava delle conversazioni telefoniche all'interno della del locale
Sempre presso il locale pochi minuti dopo le otto è intervenuta una persona che abbiamo identificato in Jack ebbe Dalí in capo d'
Personaggio che non riveste interesse investigativo ma che abbiamo individuato come l'autotrasportatore con il quale il senese Del Mastro tanti stavano prendendo accordi in ordine alla consegna di latte
Infatti il Kercher risulta rappresentante socio di due società operanti nel settore della Roggi nella logistica unendo nominata RR
Trasporti S.r.l. per un'altra PMP Trasporti di Proietti
Di Proietti e compagni
Di cui risulta socio rappresentanti appunto il dov'è Chandra
Nel corso del del colloquio sono state anche diciamo estrapolati alcuni fotogrammi dalle attività di di video di videosorveglianza
Una successiva conversazione illustra che avvenuto anche un ulteriore incontro con il medesimo fornitore di col col medesimo autotrasportatore questa circostanza emerge da una conversazione
Del diciassette marzo due mila diciotto registrata al progressivo cinquantacinque dodici Ritter quattro sette uno uno barra diciassette in testa conversazione senese Angelo e Mastro tanti
Fanno riferimento ad un incontro che avverrà presso la stazione di servizio Casilina ubicata sul Grande raccordo anulare di di Roma
Nella nella conversazione il mastro tanti ribadisce al senese l'importante è che anche quest'ultimo presente all'incontro in quanto in quell'occasione avranno modo anche di fa riferimento a dalla ad alcune questioni trattate con un con un commercialista anche l'incontro tra il Jack cent'il senese Angelo e il Mastro tanti è stato oggetto di attività di osservazioni documentate nella relazione di servizio della squadra mobile del diciassette marzo
Due mila due mila diciotto ed allegato quattrocentosettantacinque preside
Ibra contro sulla linea redazione
Ecco noi all'inizio non sapevamo di che natura fossero questi incontri quindi comunque le abbiamo osservati alla fine nell'incontro era
Per concordare queste forniture di i trasporti di latte da un fornitore estero in particolare però così non sbaglio al calzificio di della provincia della provincia di latina
Nel
Corso di una successive intercettazioni telefoniche emergono ulteriori riferimenti in merito alle forniture di latte ecco queste forniture di latte ci davano comunque l'idea che fosse in corso un'attività di produzione casearia
Di cui in quel momento stavamo cercando di ricostruire un po'i soggetti giuridici situazioni fisiche con interessate
In particolare questa conversazione del ventotto marzo due mila diciotto al progressivo cinque nove nove nove Rete quattro sette uno uno barra diciassette attore oggetto proprio quelle che sono l'entità delle forniture in questa conversazione
Infatti si fa presente ad una fornitura grossa circa ventisei mila cinquecento chili di latte Tokyo rendevano necessaria per soddisfare una grossa commessa trattata affidata allo stabilimento
Di cui
Dalle intercettazioni si capiva fossero i reali proprietari il mostro tanti il senese ed il senese Angelo
La dedizione dove del senese Angelo a questa nuova attività di produzione casearia avveniva riferirà anche al senese Michele nel corso del colloquio del ventotto aprile due mila diciotto
In in questo in questo colloquio intervengono Felice Angelo
Se se Giovanni fratello entrambi fratelli del detenuto e la moglie di felice Giovanni
Il questa conversazione emerge riferimento a una persona che viene menzionata come il codino
Come detto prima di alcuni atti di indagine relativi ad altri procedimenti penali penali ci hanno permesso di individuare la figura del Codino proprio in quella di di Mastro Santi Domenico nella conversazione proprio riferimento alla figura del del Codino Angelo riporta i saluti di questa persona al detenuto senese Michele
Dica presente che questa persona gli ha ha consegnato una somma di duecento cinquanta euro e infine rappresenta che sta facendo
Una un'attività di produzione grazie casearia che viene citata come le mozzarelle unitamente a questa persona ecco però oltre a a citarlo come
Poco vino
Viene fatto proprio un bel donne il nome lo falsamente Giovanni legata a livello che per far capire al senese mi chiede di chi si tratti oltre all'appellativo Peppino cita il nome di battesimo Domenico
Prendendo spunto dalle dalle varie dalle varie circostanze indicazioni presenti nelle nelle conversazioni
L'attività con la quale si stava perseguendo questa produzione dei capi arrestati ventilata appunto nel calzificio denominato ora bianco attraverso il quale successivamente cioè proceduto all'acquisto di uno stabilimento di produzione
Sito nella nella città di di pontina i Pontina già appartenuto ad un altro calzificio terre pontine S.r.l.
In particolare riferimento sia atterrei continente auguro bianco
è presente in una conversazione che macro tanti lumini dico intrattiene con un dottore commercialista cacciavo un momento soffermiamoci quindi diciamo c'è come dire
Lavoro bianco le quindi un primo profilo e poi lavoro bianco e terre il acquista uno stabilimento redatto
Lo stabilimento che prima era di totalità della terra pontine S.r.l. esatto
Una prima conversazione in cui viene fatto esplicito riferimento sia auguro bianco che HR pontine
Avviene in data ventidue maggio due mila diciotto ed intercorre tra Marco Santi Domenico e un dottore commercialista identificato in appunto raro Italo
La conversazione ha per oggetto appunto la preparazione di alcuni documenti quei comizi chiarita da ulteriori intercettazioni devono essere poi presentate in banca deve aprire una posizione per Polo bianco in particolare viene stilata una lista di fornitori clienti relaziona tale lista i due interlocutori riflettono sul fatto che sia i clienti sui fornitori con cui attualmente interagiscono di fatto sono gli stessi clienti fornitori che a suo tempo avevano ci lavoro bianco che le terre che per le continue
Che la conversazione abbia ad oggetto di documenti da presentare in banca
Emerge in maniera più chiara in una successiva conversazioni del ventitré maggio
Due mila diciassette ottobre ventidue in ambito guardi negli e niente l'obiettivo ricca sì il progressivo del cinquecentosessantotto alla data del ventidue maggio due mila dieci diciotto il retail ventinove venticinque barra diciotto
A ai fini una identica dinamica quella del ventitré maggio il progressivo è il novecentoventinove irrita il ventinove e venticinque barra diciotto in questa conversazione il mastro tanti Domenico
Chiamo un istituto bancario
Che abbiamo rilevato essere dal dall'utenza telefonica utilizzata la filiale di Guidonia della Banca Popolare del Lazio dove battono tanti Domenico si presenta al soggetto di nome Paganelli Federico che risponde come il mastro tanti di oro bianco
E in questa conversazione fissa con il bancario un appuntamento per il giorno dopo alle ore nove e trenta
Per questo appuntamento
Il mastro tanti contatta una donna Carrara Silvana
Questa conversazione con Carrara Silvana è quella registrata al progressivo ottocentonovantaquattro del ventitré maggio due mila diciotto il Little ventinove venticinque barra diciotto
Perché Mastro tanti chiama Carrara Silvana quindi dagli sconti delle intercettazioni riferimento al nominativo Oro bianco
Abbiamo individuato la Società menzionata come lavoro bianco S.r.l. di cui risultano formali titolari due donne clan Catelli di Lucia e dall'UDC Emilia
La conversazione con la gara da Silvana ha proprio lo scopo di far sì che la Carrara abiti le due donne dell'appuntamento che il mostro stantia precedentemente fissato con la banca
Infatti il mastro tanti pur presentandosi in banca alcune ma fra tanti di era un bianco non ha alcun collegamento portuale con la Società così come anche il senese perciò è necessaria la presenza in banca delle delle due donne
Nella conversazioni con Carraro Silvana quindi il mastro tanti fornisce la data e il luogo in cui le due donne formali proprietari del lavoro bianco dovranno recarsi
Per per ricatti in bianco in banca in particolare il mastro santità indicazione alla Carrara
Di far sì che le due donne
Giungano in in ufficio o in un luogo che
Dove
E che Mastro tanti utilità come ufficio per poi essere condotte presso presso la banca
Nel corso della conversazione il Mastro tanti fa una raccomandazione a Carrara Silvana cioè esortava a Carrara riferire alle sue donne di curare molto l'aspetto fisico e la loro presenza presso l'istituto l'istituto bancario
Cioè le due donne effettivamente svolgano una funzione di prestanomi siano comunque completamente estranea alla gestione della società emerge guardi successiva intercettazione quella greca progressivo novecentoventidue
Dove il ventitré maggio due mila diciotto
Mi scusi Presidente ho indicato le generalità della conversazione tra Mastro tanti e Caravà Silvana quattrocentonovantaquattro all'INAIL e ventinove e venticinque OK quindi ora c'è
La successiva conversazione sente tra Mastro tanti Carrara Silvana Carrega progressivo novecentoventidue sempre del ventitré maggio due mila diciotto retail ventinove e venticinque barra diciotto
In questa conversazione la Carrara assicura di aver
Provato a contattare le due donne ma di essere riuscito a rintracciare soltanto Lucia ovvero Pianca delli Lucia
Ma non anche Emilia cioè da Luisa Emilia quindi quella prima volta vengono nominati i nomi di battesimo delle due donne e ciò trova riscontro nelle visure camerali l'abbiamo battuto la Società Orobie Anco
Quindi le due donne
Erano effettivamente le due proprietarie della
Società proprietaria a livello formale
Quindi posto che era previsto quest'appuntamento proprio presso la Banca sono state predisposte ulteriori attività di di osservazione in data ventiquattro maggio è stato quindi notato il professionista puparo Italo unitamente a pianta degli Lucia recarsi presso la filiale di Guidonia della Banca Popolare del Lazio questa relazione di servizio contenuta all'allegato quattrocentottantuno
Quindi l'attività di osservazione rivelano come tutta la verità ad Atlanta dagli Lucia
Si trovassero in data ventiquattro ma nella mattinata del ventiquattro maggio due mila diciotto all'interno della banca proprio mentre Puppato si trova all'interno della banca alle ore dieci e quarantasette contratta al ma il maestro Santi
La conversazione registrata al progressivo mille quarantuno del ventiquattro maggio due mila diciotto la conversazione interviene alle ore dieci e quarantasette in questa conversazione il Puppato assicura il mastro tanti che sta andando
Tutto bene serie però un'informazione cioè sia necessario per i rapporti bancari che sono stati definiti nel corso dell'incontro in banca se sia necessario procedere a
A ai di individuare una persona che a cui affidare una delega ad operare sui rapporti bancari onde evitare l'intervento del
Della della Pianca delli Lucia
Ma tra Dante a riguardo si fa riserva di comunitarie un eventuale nominativo su cui predisporre una delega ad operare
Al termine della dell'incontro in banca il Mastro Rosa il Puppato esce contatta nuovamente il mastro tanti questo colloquio peccato registrato al
Protettivo mille cinquantuno del ventiquattro maggio due mila diciotto irrita il ventinove e venticinque barra barra diciotto
In particolare il puparo ribadisce ancora che l'incontro in banca è stato topico l'unica situazione ancora da definire è l'apertura di un fido quindi una una scopertura di conto corrente da accordare all'occhio
A lavoro bianco perché questo eventuali prodotto finanziario è subordinato alla alla definizione del pagamento di un di un pregresso filo del quale mancano da saldare dodici mila euro di rate cioè venti mila ventilati da seicento euro
E vorrei fare una precisazione al momento in cui abbiamo ha avviato l'attività tecnica il caso ufficio le conversazioni rivelavano come il calcio invece oro bianco costeggia nella disponibilità del degli indagati perciò non abbiamo intercettato conversazioni relative al momento in cui questo caso il risultato è stato acquistato quindi noi partiamo da una situazione che troviamo già in essere cioè che mastro tanti e senese e di fatto
Stanno operando con negli Stati dice loro bianco quello che invece prendiamo successivamente indiretta quindi è supportato da intercettazioni è l'acquisto dello stabilimento di terre pontine
Quindi ecco il riferimento a queste pregresse
Rate di dodici mila euro non sono circostanze che non che non emergono dall'attività tecnica svolta emerge il dato diciamo della esistenza di questa situazione ma non edito dall'il momento genetico della terra protetta
Non è andata sempre in data ventiquattro maggio due mila diciotto cioè il giorno in cui è avvenuto l'appuntamento in banca abbia in un'intercettazione telefonica trattenute Angelo e D'Onofrio Gianluca
Differente anche utilizza quando in quell'occasione l'utenza mobile in uso al mastro Santi
Infatti la conversazione viene intercettata
Sulla Rete ventinove venticinque barra diciotto il progressivo mille quarantasette del ventiquattro Maggio due mila diciotto avviene entro chiedono proprio Gianluca da
Accertamenti anagrafici è stato in individuato in un cognato di ma fra tanti Domenico infatti Donofrio Gianluca risulta sposato con Franchitti Paola
Quest'ultima sorella di Franchitti Cristina che a sua volta coniuge Del Mastro tanti Domenico
In in questa conversazione viene fatto riferimento ancora alla necessità di produrre per la banca alcuni documenti tra cui alcuni bilanci vecchi estratti conto della della società
Loro Oro bianco questi documenti dovranno essere successivamente concordati alla consegna della Banca Popolare del Lazio quindi sostanzialmente tenete Angelo utilizzando l'utenza di matto stanti Domenico parla condono Gianluca di questi di questi documenti esatto
Tempi mediocri interlocutori Donofrio essendoci Angelo si difendono poco più tardi la conversazione gente del ventiquattro due mila diciotto è registrata al progressivo mille sessantasette irrita il ventinove venticinque barra diciotto
Ancora il senese utilizza l'utenza del ma provoca anche per parlare con il
Con la
Col Donofrio la conversazione ha nuovamente per oggetto la documentazione necessaria al di ulteriori aspetti bancari dell'operatività del del caseificio ed emerge la circostanza che ha sistemare questi documenti età provvedendo il commercialista puparo Italo ovvero colui che aveva accompagnato in banca
La
La signora Bianca del lì la signora Bianca delli Lucia
E da questa conversazione con me in alcuni precedenti veniva fatto riferimento ad un ufficio nella disponibilità di Mastro Santi
Attività di successiva attività di osservazioni avevano permesso di individuare questo ufficio all'interno di uno stabile ubicato a Roma in via della Tenuta di Torrenova numero ottantaquattro
Un'altra circostanza che emerge da questa stessa conversazione il fatto che il Donofrio a disposizioni dei codici di accesso ai ai rapporti bancari
Ma proprio in relazione all'utilizzo di questi rapporti bancari il dono primo rappresenta senese di non aver operato ancora sebbene necessario per due ordini di motivi
Il primo di questo motivo chiedono che rappresenta appunto al Senato Angelo ecco non si sente autorizzato a poter prendere autonome iniziative quindi nonostante il puparo gli avesse indicato di e seguire determinate operazioni
Il Donofrio si sarebbe astenuto dal farlo sostenendo di non poter prendere queste iniziative e di non voler scavalcare ulteriori soggetti ossia il mastro tanti ed il senese un'altra ragione più tecnica per cui il D'Onofrio si sarebbe astenuto dal voler porre in essere questa operazione
Terra a suo dire il patto di non voler utilizzare lo stesso Piccini cioè veniva utilizzato per eseguire operazioni di altri e di altre persone giuridiche infatti il il Donofrio rappresenta che farebbe meglio non far risultare che dal medesimo computer
Identificato dava spesso Indirizzo IP vengano comunque disposti operazioni di società che tra loro non dovrebbero avere nessun collegamento
E questo è proprio il computer e che sarebbe ubicato nell'ufficio
Sfido a Roma in via della Tenuta di Torrenova numero ottantaquattro questo computer tra l'altro sarebbe nella disponibilità di taniche Angelo
Perché da una successiva intercettazione emerge come la password per l'apertura di questo computer
Sarebbe a conoscenza del del Tenerife Angelo e non anche al agli altri soggetti infatti in una conversazione
Del ventiquattro maggio due mila diciotto progressivo novecentonovantasei Ritter ventinove venticinque barra diciotto
Il ma fra tanti Domenico si trova in Unione di Centro non ha attenti nove nove sei
Si trova in ufficio con con il puparo stanno aspettando il senese Angelo che però ancora non è arrivato e a questo punto il mastro tanti
Chiede al al salvataggio di forniti la password dopodiché passa il telefono appunto Paro essendo che Angelo comunica puparo la password per per entrare nel nel PC
A questo punto abbiamo poi analizzato sempre sulla base delle intercettazioni della documentazione presente nell'anagrafe tributaria quelle che sono le
Le fasi di operazioni che hanno portato all'acquisto dello
Da parte di oro bianco dello stabilimento già di proprietà di di terre pontine
Questa operazione emerge per la prima volta in un'intercettazione telefonica del ventinove maggio due mila diciotto
Queste intercettazioni reca progressivo mille ottocentottantadue del ventinove maggio due mila diciotto appunto per intercorre tra puparo Italo Mastro tanti Domenico
Nella conversazione viene fatto proprio riferimento a ad un'operazione che citano come cessione infatti quelle operazioni di acquisto dello stabilimento con emergeranno i documenti successivamente rinvenuti e l'anagrafe tributaria proprio una operazione di cessione di ramo d'azienda
O bianco non compra la società ma compra un ramo della Società per le puntine consistente appunto nello stabilimento di produzione di Pontinia
Nel nel corso della la conversazione poi Beppe appunto sul sull'importo da indicare nella nella nell'atto di cessione che è in corso di di preparazione perché sulla base del dell'importo dichiarato
Verrà anche determinato quello che è l'imposta da
Da da corrispondere quindi valutano insomma come realizzare il massimo risparmio di posti ma e nel continente ammirano anche anch'io vaniglia Vienna oltre a quello di Pontinia
Questo non l'abbiamo e abiti diciamo questo non l'abbiamo accertato però
Per le continue una società da quello che abbiamo potuto vedere rilanciando visto che i bilanci fossero attendibili
In tutto era una società in house IVA granita Olena Radio America però mi sembra che non era non era attivano sconosciuto eravamo in atto poi è necessario
Posso produrre quanto e anche i bilanci però al momento nella nostra ricostruzione non abbiamo fatto uno specifico approfondimento su tale questione
Comunque è un bianco Kyenge compiamo dagli enti medicarmi puntini e qui avvilimento e di pensieri di quanti esatto Inc
Ancora sulla pianificazione delle operazioni che poi andrà descrive nel dettaglio c'è un'altra conversazione del ventinove maggio due mila diciotto dove Mastro tanti contatta nuovamente puparo la conversazione e al progressivo mille novecentodiciassette del ventinove maggio due mila diciotto
La conversazione verte innanzitutto sulla scelta del notaio per giunge anche in questo caso a un ad un maggiore risparmio quindi all'individuazione di un notaio che sia che sia economico
Secondo argomento che viene trattato è quello del pagamento del corrispettivo per rilevare il ramo d'azienda occhio lo stabilimento
Dal tenore di questa conversazione se ritiene che lo stabilimento corse già nella disponibilità del Del Mastro Sant'del senese
Perché perché viene fatto riferimento ossia la necessità di invitare un mezzo di pagamento tracciabile
Ma viene presa in considerazione però di fare un assegno dalle tali e poi riprendere oppure da fare un bonifico per portarlo uscire i soldi
Quindi quantomeno al momento dell'atto di fatto non verrà corrisposta alcuna transazione nella cura
Alcuna somma di denaro però perché l'altezza è già stata corrisposta o perché effettivamente l'operazione non prevede sostanzialmente alcun esborso di denaro
Tratto viene fissato per la data del quattro giugno due mila diciotto infatti una conversazione del primo giugno due mila diciotto quella progressivo due mila settecentosettantaquattro
Berretta il ventinove e venticinque barra diciotto
Il e che c'entra no due mila settecentosettantaquattro in etimo giudice accreditato interviene tra papato e impero e ma fra tanti Domenico in in questa conversazione viene fatto riferimento ad una persona indicata come ragioniere
Sempre da nostre ricerche infatti su gli atti di indagine di altri procedimenti penali anche come contenuti nella nell'archivio si pena
Terzo come quest'appellativo ragioniere sia un appellativo
Già più volte utilizzato per fare riferimento alla figura del nel Senese Ancelotti
Tant'è che in questa conversazione il mastro Santi fa riferimento a al fatto di essere in compagnia del del ragioniere e poi successivamente proprio riferimento al nome di battesimo dell'imputato cioè Angelo
La conversazione ha per oggetto appunto la data di stipula dell'atto notarile citato come cessione e questa data il quattro giugno due mila diciotto
Al al termine della della conversazione viene anche fissarle anche trattato un altro argomento prima di Rocca viene citata l'ubicazione del notaio viene citato esplicitamente la cessione del ramo d'azienda e viene fatto riferimento un'altra volta la necessità che per benzine
La formali proprietà divano bianco per procedere alla stipula dell'atto
In particolare nella conversazione impalcato dà indicazioni dal patto che è necessaria la presenza del socio amministratore quindi pian cade di Lucia e non anche del dell'altro socio che non riveste la carica di amministratore cioè dall'omicida miglia
No mi scusi il contrario
Perdonatemi viene fatto riferimento alla necessario indispensabile presenza di Italo dice Emilia terzo occhio ma anche amministratore e non è necessario che sia presente anche Bianca dagli Lucia che soltanto socio
Come accaduto quando dovevano recarsi in banca il mastro santi preso atto di quanto indicato dal puparo contatta nuovamente
Carrara Silvana per assicurarsi che ci sia la disponibilità la data fissata per l'appunto il quattro giugno due mila diciotto della D'Aloisio Emilia
In particolare quattro tanti dà incarico a Silvana non solo di contattare dall'omicidio Emilia ma anche di trattarla prende portarla nel
Luogo dove si dovrà procedere alla stipula dell'atto indicato anche in un mercato rischiamo provenienti il
Finito questo angolo Riccardo allora per noi Caravà Silvana emerge solo laddove fa da tramite
Cioè Mastro tanti e senese non hanno una conoscenza diretta di D'Aloisio pacchetti e non in pratica diciamo professionale numerici agli qui in ulteriori tragedie che attuali jumbo decisionale in senso atecnico Nottola no probabilmente a Fellini racconta la egli ha avviato accertamenti era no non c'è nessun elemento dalle banche dati che ci possa ricondurre ad una comunque quanto cubana bene eliminate entrambe annuisce emiliana tenta
Tant'è che in relazione a quello che lei mi ha chiesto in una sua il successivo
Viene fatto con un altro dell'azione che ha un aumento di capitale in quel caso servono entrambi soci ma come in questo caso uno non è disponibile allora Carrara tebana propone l'altezza di presenziare in Sud America del socio alla stipula dell'atto
Si conclude qui la puntata di questa sera dello speciali più Cynthia era dedicata all'udienza del quindici febbraio scorso
Davanti alla sesta sezione penale del tribunale di Roma all'al maxiprocesso per fatti di camorra nella capitale
Chiede due gli imputati il boss di che adesso invece del dottor Michele o pazzo ed altri venticinque con imputati abbiamo ascoltato una parte delle sciarpe in aula del testimone sui territori suo maresciallo della Guardia di Finanza uno degli investigatori sul campo
Tra l'altro si sono occupati anche lì le intercettazioni telefoniche le ambientali gli ha risposto alle domande del Pubblico ministero Francesco Minisci uno dei magistrati che si sono direttamente occupati dell'incasso
Anche nella fase delle indagini preliminari