16 MAG 1996
dibattiti

"Normativa antiriciclaggio, evasione fiscale e usura" organizzato dall'ACEF (Associazione Culturale Economia e Finanza)

DIBATTITO | - BOLOGNA - 00:00 Durata: 2 ore 8 min
A cura di Delfina Steri
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"Normativa antiriciclaggio, evasione fiscale e usura" organizzato dall'ACEF (Associazione Culturale Economia e Finanza).

Registrazione audio del dibattito dal titolo ""Normativa antiriciclaggio, evasione fiscale e usura" organizzato dall'ACEF (Associazione Culturale Economia e Finanza)", registrato a Bologna giovedì 16 maggio 1996 alle ore 00:00.

Sono intervenuti: Gianfranco Barbieri (ACEF), De Santis, Umberto Fava (FUNZIONARIO), Costantino Lauria (FUNZIONARIO), Libero Mancuso (magistrato), Giampaolo Conforti (avvocato), Gianfarnco Barbieri (ACEF).

Sono stati discussi i seguenti argomenti:
Banche, Criminalita', Evasione Fiscale, Finanze, Ministeri, Riciclaggio, Tesoro, Usura.

La registrazione audio di questo dibatto ha una durata di 2 ore e 8 minuti.

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  • Gianfranco Barbieri

    ACEF

    Presidente dell'ACEF (Associazione Culturale Economia e Finanza)
    0:00 Durata: 5 min
  • De Santis

    Direttore della Filiale capogruppo di Bologna della Banca di Roma "Problematiche connesse alla segnalazione delle operazioni sospette" relazione di:
    0:05 Durata: 2 min
  • Umberto Fava

    FUNZIONARIO

    Vicecapo di Gabinetto del Ministero delle Finanze "L'attivita del Comitato Antiriciclaggio con particolare riferimento all'usura. I pareri espressi dal Comitato" relazione di:
    0:07 Durata: 33 min
  • Costantino Lauria

    FUNZIONARIO

    Direttore Generale del Ministero del Tesoro e Presidente della Commissione Antiriciclaggio "Criminalita' organizzata e riciclaggio di capitali illeciti" relazione di:
    0:40 Durata: 15 min
  • Libero Mancuso

    magistrato

    segue
    0:55 Durata: 33 min
  • Libero Mancuso

    magistrato

    riprende "Antiriciclaggio e usura:il punto della situazione. Responsabilita' e obblighi nel corretto rapporto economico e finanziario. Le operazioni a rischio e il dovere di segnalazione" relazione di:
  • Giampaolo Conforti

    avvocato

    Esperto in materia di operativita' della banca
    1:28 Durata: 35 min
  • Gianfarnco Barbieri

    ACEF

    Presidente dell'ACEF (Associazione Culturale Economia e Finanza)
    2:03 Durata: 5 min