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Il presidente Usa ai circuiti finanziari che supportano le attività dei terroristi: "O con noi, o ne pagherete le conseguenze"Washington, 07 novembre 2001 - Dopo aver raccolto "prove incredibili", gli Stati Uniti colpiscono "due importanti network di supporto finanziario ai terroristi": lo ha detto il presidente degli Usa George W.
Bush, annunciando il nuovo attacco ai canali di finanziamento di Al Qaida.Ramificazioni anche in ItaliaAl centro dell'offensiva finanziaria americana ci sono i due network Al Taqwa (al centro delle operazioni delle forze dell'ordine italiane) e Al Barakaat (anche … questa con una ramificazione italiana, a Firenze), entrambi ritenuti costruiti sul meccanismo delle 'hawala', le reti informali di riciclaggio di denaro assai diffuse nei paesi islamici.La Casa Bianca ha definito Al Taqwa "un network di società in Svizzera, Liechtenstein, Bahamas e a Milano".
Nel comunicato emesso a Washington si precisa che "Al Taqwa è controllata da Youssef Nada, naturalizzato come cittadino italiano".Il network, aggiunge la nota della Casa Bianca, "offre consigli sugli investimenti e meccanismi di trasferimento di denaro in contante per Al Qaida e altri gruppi islamici radicali".
Un riferimento chiaro e puntuale arrivato dopo che in Italia e in Svizzzera erano scattate una serie di perquisizioni che avevano portato al fermo di Nada e del suo vice.Il monito di Bush, "Pagherete le conseguenze"Il nuovo passo è un chiaro messaggio a tutte le istituzioni finanzarie: "O siete con noi o con i terroristi - ha detto Bush - Se siete con i terroristi, ne pagherete le conseguenze".
Sono almeno nove i paesi nei quali gli Stati Uniti hanno lanciato la nuova campagna per il congelamento dei conti collegati all'organizzazione di Osama bin Laden.
Oltre all'Italia, figurano nell'elenco Bahamas, Svezia, Canada, Austria, Liechtenstein, Somalia ed Emirati Arabi Uniti.
E il nono paese sono proprio gli Stati Uniti d'America, dove gli investigatori hanno trovato tracce di legami con i network ritenuti collegati a Bin Laden in quattro stati (Minnesota, Massachusetts, Ohio e Washington) ed hanno già bloccato i conti di una decina di società sospette.
Gli Usa hanno aggiunto i nomi di 62 entità e persone alla lista dei presunti finanziatori del terrorismo diffusa dalla Casa Bianca e dal ministero del Tesoro un mese fa.
Ecco la lista completa di 62 entità e nomi che l'amministrazione Bush aggiunge ad una precedente lista di 88 gruppi e persone già diffusa il mese scorso, con lo scopo di congelarne i canali finanziari:Organizzazioni:Aaran Money Wire Service Inc., Minneapolis.Al Baraka Exchange LLC, Dubai, U.A.E.
Al Taqua Trade, Property and Industry Co.
Ltd., Vaduz, LiechtensteinAl-Barakaat, Mogadiscio, Somalia; Dubai, U.A.E.
Al-Barakaat Bank, Mogadiscio, SomaliaAl-Barakaat Bank of Somalia, Bossaso, Somalia; Mogadiscio, SomaliaAl-Barakaat Group of Companies Somalia Ltd., Mogadiscio, Somalia; Dubai, U.A.E.
Al-Barakaat Wiring Service, Minneapolis.
Al-Barakaat Finance Group, Dubai, U.A.E.; Mogadiscio, SomaliaAl-Barakaat Financial Holding Company, Dubai, U.A.E.; Mogadiscio, SomaliaAl-Barakat Global Telecommunications, Hargeysa, Somalia; Mogadiscio, Somalia; Dubai, U.A.E.
Al-Barakat International, Dubai, U.A.E.
Al-Barakat Investments, Deira, Dubai, U.A.E.
Asat Trust Reg., Vaduz, LiechtensteinBank Al Taqua Limited, Nassau, BahamasBaraka Trading Co., Dubai, U.A.E.
Barakaat Boston, Dorchester, Mass.
Barakaat Construction Co., Dubai, U.A.E.
Barakaat Enterprise, Columbus, OhioBarakaat Group of Companies, Mogadiscio, Somalia; Dubai, U.A.E.
Barakaat International, Spanga, Svezia; Barakaat International Companies (BICO), Mogadiscio, Somalia; Dubai, U.A.E.
Barakaat International Foundation, Spanga, SveziaBarakaat International, Inc., MinneapolisBarakaat North America, Inc., Ottawa, Ontario, Canada; Dorchester, Mass.
Barakaat Red Sea Telecommunications, Ala Aamin, Somalia; Barakat Telecommunications Co.
Ltd., (BTELCO), Mogadiscio, Somalia; Noord-Holland, NetherlandsBarakaat Telecommunications Co.
Somalia, Ltd., Dubai, U.A.E.
Barakat Bank and Remittances, Mogadiscio, Somalia; Dubai, U.A.E.
Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadiscio, SomaliaBarakat Consulting Group (BCG), Mogadiscio, SomaliaBarakat Global Telephone Co., Mogadiscio, Somalia; Dubai, U.A.E.
Barakat Post Express (BPE), Mogadiscio, SomaliaBarakat Refreshment Co., Mogadiscio, Somalia; Dubai, U.A.E.
Barakat Wire Transfer Co., SeattleGlobal Service International, MinneapolisHeyatul Ulya, Mogadiscio, SomaliaNada Management Organization SA, Lugano, SvizzeraParka Trading Co., Deira, Dubai, U.A.E.
Red Sea Barakat Co.
Ltd., Mogadiscio, Somalia; Dubai, U.A.E.
Somali International Relief Organization, MinneapolisSomali Internet Company, Mogadiscio, SomaliaSomali Network AB, Spanga, SveziaYoussef M.
Nada & Co., Vienna, AustriaYoussef M.
Nada, Campione d'Italia, SvizzeraIndividui:Hussein Mahamud Abdullkadir, Firenze, Italia Abdirisak Aden, Spanga, Svezia Abbas Abdi Ali, Mogadiscio, SomaliaAbdi Abdulaziz Ali, Spanga, Svezia Yusaf Ahmed Ali, Spanga, Svezia Dahir Ubeidullahi Aweys, Roma Hassan Dahir Aweys, Somalia Ali Ghaleb Himmat, Campione d'Italia;Damascus, Syria; cittadino svizzero e cittadinanza alternativa Tunisia Albert Friedrich Armand Huber, Mettmenstetten, Svizzera; Hussein, Libano; Ottawa, Ontario; Dorchester, Massachusetts.
Garad Jama, Minneapolis Ahmed Nur Ali Jim'ale, Mogadiscio, Somalia; Dubai, U.A.E.
Abdullahi Hussein Kahie, Mogadiscio, Somalia Mohamed Mansour, Kusnacht, Svizzera; Zurich, Svizzera Zeinab Mansour-Fattouh, Zurigo, Svizzera Youssef Nada, Campione d'Italia; Campione d'Italia, Alessandria, Egitto; cittadinanza di Tunisi. .
Bush, annunciando il nuovo attacco ai canali di finanziamento di Al Qaida.Ramificazioni anche in ItaliaAl centro dell'offensiva finanziaria americana ci sono i due network Al Taqwa (al centro delle operazioni delle forze dell'ordine italiane) e Al Barakaat (anche … questa con una ramificazione italiana, a Firenze), entrambi ritenuti costruiti sul meccanismo delle 'hawala', le reti informali di riciclaggio di denaro assai diffuse nei paesi islamici.La Casa Bianca ha definito Al Taqwa "un network di società in Svizzera, Liechtenstein, Bahamas e a Milano".
Nel comunicato emesso a Washington si precisa che "Al Taqwa è controllata da Youssef Nada, naturalizzato come cittadino italiano".Il network, aggiunge la nota della Casa Bianca, "offre consigli sugli investimenti e meccanismi di trasferimento di denaro in contante per Al Qaida e altri gruppi islamici radicali".
Un riferimento chiaro e puntuale arrivato dopo che in Italia e in Svizzzera erano scattate una serie di perquisizioni che avevano portato al fermo di Nada e del suo vice.Il monito di Bush, "Pagherete le conseguenze"Il nuovo passo è un chiaro messaggio a tutte le istituzioni finanzarie: "O siete con noi o con i terroristi - ha detto Bush - Se siete con i terroristi, ne pagherete le conseguenze".
Sono almeno nove i paesi nei quali gli Stati Uniti hanno lanciato la nuova campagna per il congelamento dei conti collegati all'organizzazione di Osama bin Laden.
Oltre all'Italia, figurano nell'elenco Bahamas, Svezia, Canada, Austria, Liechtenstein, Somalia ed Emirati Arabi Uniti.
E il nono paese sono proprio gli Stati Uniti d'America, dove gli investigatori hanno trovato tracce di legami con i network ritenuti collegati a Bin Laden in quattro stati (Minnesota, Massachusetts, Ohio e Washington) ed hanno già bloccato i conti di una decina di società sospette.
Gli Usa hanno aggiunto i nomi di 62 entità e persone alla lista dei presunti finanziatori del terrorismo diffusa dalla Casa Bianca e dal ministero del Tesoro un mese fa.
Ecco la lista completa di 62 entità e nomi che l'amministrazione Bush aggiunge ad una precedente lista di 88 gruppi e persone già diffusa il mese scorso, con lo scopo di congelarne i canali finanziari:Organizzazioni:Aaran Money Wire Service Inc., Minneapolis.Al Baraka Exchange LLC, Dubai, U.A.E.
Al Taqua Trade, Property and Industry Co.
Ltd., Vaduz, LiechtensteinAl-Barakaat, Mogadiscio, Somalia; Dubai, U.A.E.
Al-Barakaat Bank, Mogadiscio, SomaliaAl-Barakaat Bank of Somalia, Bossaso, Somalia; Mogadiscio, SomaliaAl-Barakaat Group of Companies Somalia Ltd., Mogadiscio, Somalia; Dubai, U.A.E.
Al-Barakaat Wiring Service, Minneapolis.
Al-Barakaat Finance Group, Dubai, U.A.E.; Mogadiscio, SomaliaAl-Barakaat Financial Holding Company, Dubai, U.A.E.; Mogadiscio, SomaliaAl-Barakat Global Telecommunications, Hargeysa, Somalia; Mogadiscio, Somalia; Dubai, U.A.E.
Al-Barakat International, Dubai, U.A.E.
Al-Barakat Investments, Deira, Dubai, U.A.E.
Asat Trust Reg., Vaduz, LiechtensteinBank Al Taqua Limited, Nassau, BahamasBaraka Trading Co., Dubai, U.A.E.
Barakaat Boston, Dorchester, Mass.
Barakaat Construction Co., Dubai, U.A.E.
Barakaat Enterprise, Columbus, OhioBarakaat Group of Companies, Mogadiscio, Somalia; Dubai, U.A.E.
Barakaat International, Spanga, Svezia; Barakaat International Companies (BICO), Mogadiscio, Somalia; Dubai, U.A.E.
Barakaat International Foundation, Spanga, SveziaBarakaat International, Inc., MinneapolisBarakaat North America, Inc., Ottawa, Ontario, Canada; Dorchester, Mass.
Barakaat Red Sea Telecommunications, Ala Aamin, Somalia; Barakat Telecommunications Co.
Ltd., (BTELCO), Mogadiscio, Somalia; Noord-Holland, NetherlandsBarakaat Telecommunications Co.
Somalia, Ltd., Dubai, U.A.E.
Barakat Bank and Remittances, Mogadiscio, Somalia; Dubai, U.A.E.
Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadiscio, SomaliaBarakat Consulting Group (BCG), Mogadiscio, SomaliaBarakat Global Telephone Co., Mogadiscio, Somalia; Dubai, U.A.E.
Barakat Post Express (BPE), Mogadiscio, SomaliaBarakat Refreshment Co., Mogadiscio, Somalia; Dubai, U.A.E.
Barakat Wire Transfer Co., SeattleGlobal Service International, MinneapolisHeyatul Ulya, Mogadiscio, SomaliaNada Management Organization SA, Lugano, SvizzeraParka Trading Co., Deira, Dubai, U.A.E.
Red Sea Barakat Co.
Ltd., Mogadiscio, Somalia; Dubai, U.A.E.
Somali International Relief Organization, MinneapolisSomali Internet Company, Mogadiscio, SomaliaSomali Network AB, Spanga, SveziaYoussef M.
Nada & Co., Vienna, AustriaYoussef M.
Nada, Campione d'Italia, SvizzeraIndividui:Hussein Mahamud Abdullkadir, Firenze, Italia Abdirisak Aden, Spanga, Svezia Abbas Abdi Ali, Mogadiscio, SomaliaAbdi Abdulaziz Ali, Spanga, Svezia Yusaf Ahmed Ali, Spanga, Svezia Dahir Ubeidullahi Aweys, Roma Hassan Dahir Aweys, Somalia Ali Ghaleb Himmat, Campione d'Italia;Damascus, Syria; cittadino svizzero e cittadinanza alternativa Tunisia Albert Friedrich Armand Huber, Mettmenstetten, Svizzera; Hussein, Libano; Ottawa, Ontario; Dorchester, Massachusetts.
Garad Jama, Minneapolis Ahmed Nur Ali Jim'ale, Mogadiscio, Somalia; Dubai, U.A.E.
Abdullahi Hussein Kahie, Mogadiscio, Somalia Mohamed Mansour, Kusnacht, Svizzera; Zurich, Svizzera Zeinab Mansour-Fattouh, Zurigo, Svizzera Youssef Nada, Campione d'Italia; Campione d'Italia, Alessandria, Egitto; cittadinanza di Tunisi. .
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