L'arresto dei due imprenditori palermitani Francesco e Ignazio Zummo e del direttore di banca svizzero Nicola Bravetti nell'ambito dell'inchiesta sul riciclaggio di denaro proveniente dalla mafia

Anche lui alle indagini ora fatta questa
Piccola introduzione che ci dice abbiamo imparato da questa indagine che esiste ancora un sottofondo notevole un substrato notevole di
Patrimoni di ricchezze illecitamente occultati che vanno ricercati e portati alla luce e quindi intendiamo impegnarci in questa direzione
Aiutati anche da queste nuove strutture che sono state create ad hoc e dalle quali c'è da attendersi un ottimo ritorno investigativo
Con la tradizionale attività della DIA che in questo campo ha diciamo
Acquisito una notevole professionalità
Ora io credo che anche per fini pratici ed anche per evitare di impegnarvi oltremodo la cosa migliore da fare sia quella di passare alla parte pratica dalla conferenza stampa per cui
Darei brevemente la parola al colonnello Vassallo se ritiene ad illustrarci qualche problema qualche
Fenomeno investigativo e poi
Vi pregherei di rivolgere le vostre domande di magistrati che hanno concretamente ha svolto l'allora attività sul campo
I quali potranno dar di tutte le
Delucidazioni sul piano dei dettagli investigativi ecco passerei la parola un attimo al colonnello
Allora l'attività chiaramente nasce dalla coordinamento e della direzione della Direzione distrettuale antimafia di Palermo
E naturalmente viene svolta non soltanto dal centro operativo DIA di Palermo ma anche dal centro operativo DIA di Milano
Ed è la stessa Guardia di finanza di Como infatti l'attività non si è svolta come è stato già detto dal signor Procuratore
Soltanto qui in Palermo ma anche al suo Milano dove ieri appunto è stato effettuato l'arresto del funzionario di banca che ritorniamo
Essere un po'la mente di tutta quanta l'operazione e che ha consentito praticamente il il fatto che questi capitali italiani andassero in dei paradisi fiscali quali le Bahamas chiaramente la Svizzera
Non mi in
Non mi
Diciamo dilungherò su quello che il fenomeno delle rogatorie che dovranno essere fatte vi darò qualche dettaglio invece investigativo che può essere interessante
Tutta la nostra indagine è un'indagine dove i comporre diciamo gli gli arrestati sono praticamente in contatto fra di loro già da lungo tempo e si chiamano
E naturalmente si incontrano usando un linguaggio criptico abbastanza interessante
In questo caso gli Zummo sono i Moro
Praticamente c'è il fondo viene chiamato con questo nome di fantasia che praticamente Pluto
Un intestataria fittizia di alcuni beni viene chiamata delle Iddio fu Pluto
E quindi un po'ci si ricollega per certi aspetti al linguaggio criptico usato D'Alessio e Svetonio nello nella loro corrispondenza
Diciamo il il sequestro principale è stato effettuato alle Bahamas e naturalmente a diciamo
Ci sempre si parla di circa tredici milioni di euro ma naturalmente ci sono sequestri anche di beni immobili cui diciamo in Palermo
Il è stato già accennato a Romolo che ha avuto anche l'Unità di informazione finanziaria ed
Diciamo su altre cose lascerei la parola al Consigliere Scarpinato
Ma io credo che questa
Indagine possa
Definirsi come il capitolo più recente
Di una storia che viene da lontano una storia che inizia negli anni ottanta quando Cosa Nostra diventa una potenza economica mondiale
Sono gli anni della in cui cosa nostra conquista il monopolio internazionale del traffico degli stupefacenti
E da calcoli che abbiamo effettuato raggiunge un patrimonio complessivo di circa dieci mila miliardi di dollari questi dieci mila miliardi di dollari
Hanno fatto non solo la storia finanzia di Cosa Nostra ma hanno scritto pagine importanti della storia giudiziaria dello studio politica del Paese hanno attraversato le vicende Calvi hanno attraversato le vicende Sindona
E sono stati
E c'è stato uno sforzo che il ministro che inizia dei bei tempi del pool di Falcone per rintracciarli persegue stalle perché il primo a indagare su questi patrimoni e anche su giugno e Falcone
Ed è una caccia che cerca di disse articolare una potenza economica
Di enorme proporzioni che è in grado di inquinare non soltanto l'economia siciliana ma l'economia italiana e l'economia internazionale se teniamo conto dell'ordine di grandezza il soggetto
Che oggetto di questa indagine è stato già condannato nel mille novecentonovantadue quale riciclatore dei beni di Ciancimino per avere
Consentito Ciancimino di nascondere alle sto
E altri soggetti collega da Ciancimino
Pareri miliardi che erano state acquisiti con il metodo mafioso
è stato condannato in primo grado recentemente dal di un gruppo di Palermo nel due mila sei
Come riciclatore storico di Cosa nostra per avere messo a disposizione i propri conti correnti all'estero di personaggi apicali di Cosa nostra come Leonardo Greco
Come Michelangelo Aiello
Con la complicità di direttori di banca siciliani e abbiamo visto uno distruttiva spesso ad indagine come l responsabilità coinvolgano Personal cugini di vertice del mondo bancario svizzero
Preposti anche istituti che hanno il compito di combattere il riciclaggio del denaro sporco
Credo
Quale uno dei soggetti appunto che è stato colpito da ordinanza agli arresti domiciliari
Abbiamo inseguito continua questa caccia i patrimoni abbiamo inseguito questi milioni prima di dover ricorrere ora di euro veramente in giro per il mondo
Questa se posso permettermi
Dal punto di vista di complessità tecnica investigativa giuridica posso paragonarla a un'operazione di trapianto di fegato ecco perché c'era un tale complessità
L'indagine di conoscenza di normative internazionali di collegamenti con l'autorità estere che veramente un come dire bisogna dire che
Non si tratta di
Una un protocollo d'indagine che si compaio Koch io credo all'avanguardia in campo nazionale
Abbiamo stabilito anche un protocollo di intesa operativo con l'unità di investigazione finanziaria della Banca d'Italia che ci ha consentito
Attraverso procedure innovative e in parte inedite di riuscire a bloccare all'Estonia Bahamas tredici milioni di euro e un compito che
L'articolazione Mark economica della
Direzione distrettuale di Palermo sia assunto diciamo negli ultimi anni perché
Se tutti siamo d'accordo che la nuova frontiera della lotta all'attività mafiosa quelle all'aggressione
Hai patrimoni mafiosi
Bisogna dire che o ci si attrezza da un punto di vista istituzionale anche innovando anche creando nuove risorse anche
Creando nuovi protocolli di indagine oppure la criminalità mafiosa sulla sempre più avanti perché mandano che le tecniche di indagine vengono sperimentate divengono obsolete e quindi sono diventano inidonea aggredire questi patrimoni io credo che quest'operazione
Che
A messe insieme il meglio delle risorse investigative della Direzione investigativa antimafia della Banca d'Italia
E della Procura Repubblica di Palermo si collochi veramente come un punto avanzato nel campo delle indagini contro i patrimoni mafiosi
Satellitare in modo idoneo il senso della importanza di questa operazione
Al di là di quelli che sono gli aspetti
Proprio specificamente
Cautelari allora se avete ora delle domande da fare i magistrati che hanno condotto le indagini risponderanno alle vostre domande
Prego
Ma buona domanda
Dottor Ingroia vuole
Allora
In realtà
Non non abbiamo ricostruito in modo compiuto e completo tutto il movimento finanziario approdato in questo fondo denominato Pluto si trova presso la filiale
Delle Bahamas della Arner Banca
Come come spiegava esattamente pocanzi il procuratore il reato come procediamo
E un reato relativo a una attività finalizzata a nascondere a sottrarre alle verifiche e ai il procedimento in base al precedente mese prevenzione attualmente in corso nei confronti
Degli Zummo Francesco Padre fitti domo Francesco Zummo Ignazio padre e figlio
E lì si è individuati per una circostanza peraltro
Per certi versi fortuita perché ebbene
Chiarire che non è che ci sia stato accanimento da parte la procura di Palermo nei confronti di Zummo
Già a suo tempo imputati condannati in primo grado processo in questo momento è in grado d'appello vi è un procedimento di prevenzione in corso
Quel che è successo e che nell'ambito di un'altra inchiesta
Di altre autorità giudiziaria che è la Procura di Como
Che non riguardava il June MoMa che riguardava invece brevetti che personaggio diciamo attenzionato da più organi giudiziari italiani perché vi è un'inchiesta appunto della Procura di Como
Ma ed è e noto che anche l'inchiesta della Procura di Torino che lo riguarda per
Viene intercettata una telefonata fra
Fra brevetti è una persona
Come ricordava
Poc'anzi circa duecento dalla DIA denominata lo diceva anche il procuratore comunque denominata il MOSE sta chiamare criticamente il Moro non usa il suo cognome in questa telefonata questo interlocutore brevetti
Con l'accento marcatamente siciliana viene poi attivata tutta una
Attività investigativa che consente alla fine di identificare in giungo questa persona collegata con il Brachetti è questo
Aiuta aiuta a individuare con una serie di ulteriori diciamo puramente investigativo veramente modesta io sono faremmo notte
Consente di individuare presso la Banca Arner di di diniego passava la Bam Massa
Questo fondo che naturalmente non è interessato aggiungo e che denominato Fondo puto che passa una serie di varie fondazioni
E conti intestati a vari personaggi per un certo passaggio intestati i figli giungo oggetto passaggi intestato alla moglie di John muova sei passaggi che al ad oggi
Non abbiamo completato la sua ricostruzione d'origine è in corso attività rogatoriale
Con l'autorità giudiziaria le Bahamas
Che hanno autorità giudiziaria Bava se che ha cautelativamente congelato questi fondi ma sul quale ai alla quale abbiamo chiesto ulteriori informazioni che ci consentano di ricostruire il il giro
Quindi
Noi abbiamo un procedimento di prevenzione che riguarda Zummo il semplice fatto che Zummo cerchi di far sottrarre al precedente prevenzione questi beni
E è sufficiente secondo la legislazione dodici quinquies per
Dunque è stato condannato quattrocentoventisei
Si diciamo non siamo andati
Faceva una disquisizione
Discrezione giuridica comunque diciamo prove provento di attività illecita collegata collegata alla mafia
Dodici quinquies
Il fatto il lamentiamo diciamo al dettaglio
C'è una una differenza fra diciamo cento ente indiscrezioni giuridica difesa già l'ipotesi di riciclaggio prevista l'articolo centoquarantotto
I seicentoventotto terreno ipotesi dodici quinquies del dodici quinquies recipiente se consente il sequestro era anche la condanna in sede penale per il semplice fatto
Che è un soggetto al fine di far sfuggire al Presidente prevenzione determinati beni pone in essere una serie di condotte intestato fittiziamente a terzi i beni di sua pertinenza era necessario la prova che quel singolo bene sia
Specifico frutto di azioni a Civita di riciclaggio di origine mafiosa USA sono stato chiaro
Il reato per il quale si procede operatore
Riciclaggio che avrebbe comportato la dimostrazione ma il dodici quinquies che è una norma
Diciamo di protezione avanzata è sufficiente che si accerti che la sottrazione di questi beni al procedimento di prevenzione ciò che è avvenuto in questo caso
Prego
Quando vuole
Sì
Vale circa
Abbiamo le cifre del procedimento di prevenzione possiamo tranquillamente parlare di centocinquanta milioni ieri rom perché
Questi
Fra beni mobili e immobili perché praticamente in un procedimento che inizia nel due mila uno
Ecco carico di queste
Di queste persone per i motivi
Il Consigliere ha scardinato agli artisti dentro
No dicendo no era oltre oltre o cioè il procedimento di marijuana
Senta ebbe più o meno cioè il procedimento di prevenzione riguardava determinati beni accertate nella misura punto circa i centocinquanta milioni di euro questi dodici o tredici milioni erano una somma aggiuntiva
Che si tenta di occultare di cui è stato individuato l'illecito occultamento per sottrarle alla
Beh quella sequestrata nel procedimento di prevenzione sono chiaramente sotto amministrazione giudiziaria come sempre avviene in questi casi
Sì non erano
Non erano sottoposti a nessuna restrizione sì
Bene
Sì
Questo è facile dirlo
Abbiamo dunque una bella imbarcazioni da diporto
Cioè viene investita
Fittiziamente veramente ad altre persone
Autovetture allora l'Italia è stata
A villa Igea
Dal nome assai Raffaello sia la cosa può avere qualche
Particolare dico San Raffaele
Per ragioni incardinare binari
Tredici metri
Ribadire
Regole secondo il ritiro per poter curare questo inventario
Un cabinato di tredici metri denominato San Raffaelle Bach insomma
Vogliamo
Autovetture
Su un meeting lire
E naturalmente lo sviluppo delle indagini perché riteniamo
Di rincontrarci per illustrare
Altro
Tra l'altro
Da
Ma aggiunto che a fianco alla esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare
Sono state ieri seguite quanti decreti perquisizione una dozzina una dozzina
L'ordine decreti perquisizione ancora non non abbiamo naturalmente e in corso di esame la documentazione che se da acquisire in questa sede peraltro
Peraltro
Si mangiano diciamo
Per cui ce ne sono state fatte oltre che nei confronti di questi soggetti nei confronti di altri soggetti e quali sono triplicate le formazioni garanzie non mi pare il caso diciamo di di rientra nel dettaglio il nome degli indagati degli altri indagati
Quindi le perquisizioni sono state effettuate a Palermo a Milano anche presso la sede all'Arner Banca di Milano
E e anche
A Lugano dall'autorità giudiziaria elvetica estrattiva tra noi con attività di rogatoria in esito alla quale sono state svolte delle perquisizioni presso l'ufficio
Di brevetti presso la Arner banche allungano e ci sono anche dei testimoni che in questo momento
Sono solo ascoltate autorità giudiziaria il venti
Indagati cui si dal controllo ordinanza sono sette
Ce n'è qualcun altro ma insomma importanza
Sono nove in tutto
In tutto nove in tutto complessivamente nove non ho colonnello sì
Sì sì compresi compresi avessero alla cautela
No qualcosa vedere
Intesa tra il dettaglio bene bene fare presente che e il dottor brevetti che naturalmente si si deve tendere a spendeva tutte le sue difese aveva non esso un soltanto un funzionario di banca ma è un alto funzionario della Banca d'allarme banche con incarichi e di particolare rilievo peraltro era
Presidente dell'associazione interbancari antiriciclaggio elvetica diciamo che sto per
E con altri diciamo incarichi di rilievo
E di spicco all'interno della Confederazione elvetica
Incensurato dal Tesoro che non ha mai riportato condanne stessa sì ma ci sono come dicevo alcuni procedimenti non riguarda
Che hanno non risultino
Ci risultava che ho verificato
Va bene c'è altro grazie a tutti
Per ottenere il contrasto alla criminalità organizzata la convocazione dei patrimoni è lo scopo dell'attività illecita
E quindi deve essere il primo obiettivo dell'azione di contrasto
L'operazione odierna si iscrive proprio in questo tipo di percorso ovviamente si tratta di indagini che hanno enorme complessità e che soprattutto si proiettano anche in uno scenario internazionale quindi richiedono collaborazione
Da parte di altri Stati esteri in questo caso la collaborazione vi è stata
Sia dall'Autorità svizzera con la quale siamo in rapporti di
Ottima collaborazione sia anche con le autorità Bamiyan è quindi
E credo che l'operazione possa essere considerata da questo punto di vista estremamente positiva indagati per mafia condannati insomma i soliti noti potremmo dire avesse voglia
Usare questa espressione possiamo usarla ma il problema è che evidentemente questi soggetti non cessano dal dall'operare in un circuito
Illecito un circuito di
Accumulazione di patrimoni illeciti e quindi le indagini vanno sempre perseguite con la
Dovuta attenzione in questo caso le indagini a carico del funzionario bancario hanno condotto alla scoperta di questa illecita sottrazione di ricchezza
Grazie
Grazie a noi legami con cosa nostra
Ma i legami con Cosa Nostra sono immanente nel fatto che di turismo erano stati già condannati ed erano sottoposti
A misura di Prato un procedimento di prevenzione quindi diciamo c'è una inerenza oggettiva
Legami attuali o specifici in relazione a questo episodio allo stato non ne sono emersi
Ma come abbiamo chiarito durante la conferenza stampa
Qui noi procedevamo per una ipotesi di illecito occultamento di ricchezze
Che vale già da sola fondare la responsabilità per il reato di cui al dodici quinquies
Naturalmente l'ipotesi è che queste ricchezze a loro volta provengano dall'attività illecita cricche sarà oggetto di specifici Acciona tra gli arrestati nove gli indagati
Complessivamente nove in indagati di cui tre sottoposti a misura cautelare come abbiamo detto potrebbero esserci imminenti risvolti questo non si può mai escludere con indagini che sono attualmente in corso abbiamo
Dato conto di perquisizioni che stanno
E sono in corso di espletamento nonché di attività di indagine interveto io il medico quindi questo potrebbe dare degli sviluppi ma è chiaro che sono sviluppi non prevedibile non preventivabile grazie
Grazie a voi