Processo a Sebastiano Scuto e Orazio Castro per associazione mafiosa ed estorsione

Tempo richiamava
Sì signor Presidente grazie proseguiamo con l'analisi
Del
Anomali
Bancaria è rilevante dalle indagini della Guardia di Finanza
Abbiamo concluso l'altra volta l'analisi del conto presso la Banca Cesare Ponti ci occupiamo stasera
Come primo argomento farvi un tema che è stato in parte già oggetto di esame cioè la creazione di liquidità attraverso la Cassa di altri gruppo
E attraverso
Debba
Allora
Dicevo che ce la siamo già occupati allorché si è trattato il profilo del cambio assenti di cui parlano i collaboranti
In particolare né palla Catalano ricorderai tribunale e ne parla anche Giuffrida Alfio Lucio
Si è detto che
Questo cambio assegni poteva avvenire attraverso due modalità o cambiando gli assegni
Preso atto
Con le modalità che abbiamo già visto e cioè
Anche il gruppo dava parte del contante incassato come corrispettivi delle venti ter
E si sostituiva in pari misura questo contante con l'assegno per spunto girava ad altri gruppi
Bene di questo per l'azione della Guardia di Finanza ne ha individuate due quattro sei a uno a sette
A parte la prima che credo stia errata perché riguarda
Un altro soggetto sono tutte operazioni che riguardano Campinas Segni presso
Ali Krupp
Il meccanismo è quello che io ho già detto
Cioè
Sostituzione
Dei corrispettivi dalle vendite liquidi attraverso gli assegni la cosa era possibile perché una delle note caratteristiche della grande distribuzione
E la massa di liquidità che giornalmente i punti vendita e supermercati producono
E quindi la ricostruzione della
Della Guardia di finanza è stata possibile solo
Attraverso il riscontro incrociato Clai versamenti di altri gruppi nelle banche
E quindi l'individuazione
Di eventuali assegni girati Scuto e gliela riscontro presso la contabilità viali brutto per vedere a che titolo in quella contabilità l'assegno discuto figura
Bene questo riscontro figura tranquillamente
Dalle indagini della Guardia di Finanza
Ne hanno riferito al dibattimento ossia il colonnello greco sia il capitano al loro
Posto ossia
Passaro e Rubino tutto questo discorso è stato possibile accertarlo attraverso l'incrocio
Di queste
Due partiti
La partita bancaria nella partita contabilità Diana questo è il primo canale primo canale
Che senza ombra di dubbio crea liquidità
Immagino assoluto senza lasciare traccia
A meno evidente perché andare a fare questo tipo di accertamento non è sette certamente un accertamento semplice c'è riuscito alla Guardia di Finanza perché aveva già
Un indotto in questo senso
L'altro canale andiamo avanti è invece
Il Campiglio
Assenti in banca cioè io verso un assegno incasso del liquido
E qui si potrebbe dire prego è un'operazione normale sarebbe un'operazione normale se
E in banca
Risultasse esattamente
Il campione assegno indenni liquido
Ma in banca non figura questo discorso in banca figura un versamento
Senza liquido
E la Banca di sale alla liquidità attraverso degli accertamenti di cui di la Guardia di Finanza appunto ha riferito nella informativa del nove luglio del due mila e due e poi ha riferito al dibattimento ha confermato
Queste risultanze attraverso l'escussione di quei verbalizzanti di cui vi ho detto vittima
Iniziamo con la prima operazione è quello di duecento
Miti milioni per capire un pochino quale il meccanismo l'operazione di duecento milioni figura
Al numero trentasei
Di questa informativa del nove luglio del due mila due
E mi hanno riferito ripeto i verbalizzanti nella loro ISPO escussione dibattimentale il titolo
Ebbe l'undici gennaio del
Mille novecento novantasei
è e beneficiario dell'assegno bancario identificato il Scuto Sebastiano ha presentato il citato articolo
Presso la medesima banca attraente quindi
Dovrebbe esserci una documentazione bancaria
Dalla quale risulta che la banca ha consegnato in campo dall'assedio liquido per duecento milioni invece ma non è così perché a fronte vizio
Dice la Guardia di Finanza non è stato individuato l'eventuale conto o rapporto accreditate cioè
No anzi ha individuato in quale conto è stato accreditato
Questo importo
L'istituto di credito è interessato
In merito non ha fornito alcuna spiegazione
Se ricorderà sicuramente presente signor in tribunale che non è questo proprio abbiamo chiesto i verbalizzanti pertanto
Ancorché la distinta utilizzata e
Tipica dei versamenti incontra e non
Della negoziazione in contanti
Questo è il passaggio
Che mi interessa sottolineare
Giacché non sono stati esibiti ulteriori documenti distinte simili appare verosimile che sia stato effettuato il cambio per contanti del titolo presentato allo sport
Cioè
E
Si fa una distinta che
Rappresenta
Un versamento in gol
La Guardia di Finanza cerca di individuare in quale conto vanno a finire queste duecento milioni non trova nessun comma quindi nonostante
Quanto rappresentato dalla distinta che
Una distinta tipica
Deve essere mentre in conto non avendo l'istituto bancario fornito altra spiegazione non trovando nella busta di cassa
Una giusta indicazione diverso che questa operazione si deve interpretare questa operazione come operazione di campione temi contante
Ma non c'è traccia
Dopo vent'anni di un cambio per contanti
Questo è il doppio passaggio che consenta di non lasciare tracce dei questa creazione per fondante motivo e anche intuitivo perché laico insegna
Documentario di duecento milioni in contanti avrebbe comportato la segnalazione di operazione sospetta per riciclare questo in base alla normativa
E non è un caso isolato perché per l'operazione del ventisei gennaio del novantasei per cento milioni individuata nella stessa informativa del nove luglio nel due mila due collegi numero trentasette
Si ripete esattamente
La stessa traffico
O se vogliamo
La stessa modalità di cambio volta al nord l'ente immediatamente palese che fine fa la provvista il denaro di quegli stessi
Difatti il ventisei gennaio del novantasei il beneficiario dell'assegno che ancora Scuto Sebastiano presenta
Il titolo per la negoziazione
Ancora una volta
Non viene individuato il conto o rapporto accreditata cioè mi pongo dove viene
Questo insomma accreditata l'istituto non fornisce spiegazioni
Se riscontra la distinta tipica
Ben diversamente in volto mancanze sai qual è il conto la versato e quindi l'unica spiegazione e che l'abbia pagato in contanti
Se essa spiegazione per l'operazione al numero tre
E cioè la numero quarantatré
Le viene posto in essere
Il diciotto aprile del mille novecento novantasei
Qui è l'operazione e più complessa perché l'assegno fa parte di una serie di altri assenti e il tutti in vengo euro versati presumibilmente dice la Guardia di Finanza su un libretto di deposito al risparmio
Acceso presso l'Istituto San Paolo Dini di Catania qui quindi la modalità è leggermente diverso
Voi intestato tra lo stesso sconto e la moglie spina Palitta
Questa operazione alla Guardia di Finanza ha potuto ricostruire su indicazione del funzionario di banca
Infatti il versamento complessivo sul libretto di risparmio ammontasse Insiel
Milioni di lire
Mente l'assegno di cui parliamo è di trentasei mila e cinquecento
Di questi seicento milioni di lire trecento milioni provengono las segni
E in questa somma proveniente da Segni e c'è anche
è assente o di trentasei milioni e cinquecento di tradire
Qui c'è stato una riserva riserva che comunque non è stata fuori
Ciò
E
Ad ogni buon conto dice la Guardia di finanza ciò che è evidente e rappresentato dal fatto
Che c'è un resto in contanti che rimane nella disponibilità discuto
Difatti il versamento sul citato assegna a fronte di una massa
Complessiva di seicento milioni figura essere di cinquecentosessantatré milioni e cinquecento miliardi Quintet c'è quel resto di trentasei mila da sei milioni e cinquecento mila
Che arresta in contanti nelle mani di spunti
Ecco perché viene riportato dalla Guardia di Finanza esattamente come liquidità creata attraverso la banca
Le operazioni successive quarantaquattro quarantacinque quarantasei diciassette trentatré spetti importi
Che voi vedete a schermo
Solo l'importante sempre dalla stessa informativo del nove luglio del due mila e due non ha senso
Dunque l'udienza io ne ho uno solo alcune qui perché sono state sentite in più udienze gliene do una prendiamolo appunto Vaiani dopo tutte le date
Perché c'è stato sono stati sentiti in più in più sedute quella che io ho sottomano e quella del diciassette maggio del due mila e sei
E riguarda il colonnello grezzo
Faccio riserva domani alla prossima udienza ad indicare agli altri
Udienze perché qui la massa dell'informazione e assolutamente norme vi siamo Presidente non ha senso di ripetere per tutte le operazioni quello che ho già detto sta di fatto possiamo andare avanti
Che
Attraverso questa
Pre
Ricchi poi sul
Attraverso questo
Modalità cassa al
Cambio presso le banche senza rendere evidente ha prima e a primo esame
Della documentazione che si tratta di un cambio in contanti e quindi senza vedremo che la cosa può essere ripeterà in maniera molto più evidente per quanto riguarda un altro profilo cioè
Il passaggio di denaro tra Scuto Tizio dicevo attraverso questo marchingegno si ottengono due risultati primo rispondere alle esigenze di liquidità discuto che attenzione sono anche esigenze di liquidità del pranzo perché non
Ha detto che Scuto per rispondere a quelle richieste odi cambia assegna o di liquidità trenta milioni quaranta milioni debba ricorrere necessariamente alla cui di alla liquidità
Di Ali tutto che peraltro
La natura dell'impresa come dire determina in maniera assolutamente
Consistente quindi risponde alle esigenze di liquidità Bertrand risponde alle esigenze di liquidità dello stesso Scuto sfugge al controllo bancario e quindi alla segnalazione di operazioni in contanti sospette di riciclaggio il cui limite come abbiamo visto l'altra volta e diventi migliore
E qui abbiamo visto che importa abbiamo duecento milioni cento milioni e così via a scendere
E poi voi non lascia traccia
Soprattutto
Non lascia tracce e qui il problema non è tanto quello di vedere quale
La liquidità complessiva che Scuto è riuscito a creare attraverso questi canali e all'avere
Toccata e verificato i canali
Attraverso i quali questa liquidità era possibile creare in maniera direi agevole e molto semplice se vogliamo sia pure con una
Come dire compiacenza se non
Contiguità o complicità dei funzionari bancarie che si prestano a fare apparire con l'operazione di un tipo operazione che invece è l'ovvia altro tipo
Perché se
Il
La negoziazione dell'assente non avviene in contanti cioè avviene in contanti si deve utilizzare la distinta per la negoziazione in contanti e non la distinta per il versamento in conto
Perché la distinta per il versamento in conto camuffa un'operazione di creazione di liquidità la vende non trasparente
Questo è il discorso e il profilo che io intendevo sottoporre al Tribunale perché
è emerso
Dalle indagini della Guardia di Finanza emerso per un numero limitato di rapporti perché non tutti in rapporti bancari
Sono stati
Se come dire mesi evidenti ed è stato possibile individuare attraverso le indagini basterebbe pensare alle modalità con le quali
Il banco e cioè il conto presso la Banca Cesare Ponti è stato scoperto dico eppur nonostante questi limiti
La le indagini della Guardia di Finanza hanno acconsentito lì accertate questi dunque canali di creazione DD medita
In favore del Signore Scuto senza lasciare tracce bancarie e caro impianto la liquidità normale viali blu
Nella sua consistenza senza cambiarne il totale sei corrispettivi sono cento dicevamo restano sempre cento cambia la consistenza di questi corrispettivo non saranno ottanta
Assente venti o meno ottanta conta
Degli assegni saranno Settanta o Sessanta
Contante vinti cale contante e quaranta assegna aumenta rientra
L'importo degli assegni
Vieni a ragione dell'entità
Ed al numero di assente ventuno cambia
Altro profilo cui accennavo un attimo fa
Che vende come dire
Addirittura stupefacente
Il canale attraverso il quale
Si che
Allora intorno
Diciamo così però non trasparenti alcune operazioni molto ben precise
Ecco di questo discorso e cioè delle movimentazioni bancarie verso Rizzo noi dobbiamo fare
Cioè su questo
Discorso occorre fare
Alcune precisazioni
E bisogna subito evidenziare i profitti rilevanti sotto diciamo per quanto riguarda la nostra indagine
I profili rilevanti in termini probatorio il primo sicuramente e il fatto
Materiale
Che è
Un consistente al passaggio di denaro attraversa assenti sia avvenuto d'ascolto arricchito
Ed è interessante anche all'epoca nella quale questo passaggio di denaro e intervenuto possiamo aprire
E allora i passaggi di denaro
Sono quelli che voi vedete a schermo quelli che sono riuniti e cioè che quelli che la Guardia di finanza è riuscita a individuare sono sette
E riguardano operazioni e che vanno da cinquantadue milioni a dieci milioni per un importo complessivo di duecentoventotto milioni ottocento novantasei dite
L'epoca di emissione di questi assegni va dal primo
Chi l'ha data tre febbraio novantacinque
All'ultimo che ha data cinque gennaio novanta sei
Come
Anticipavo il primo profilo di esame perché molto interessante sono le modalità assolutamente anomale di negoziazione di questi
E qui dobbiamo esaminarli uno per uno perché le anomalie sono molto ma molto più consistenti rispetto a quelli
Che abbiamo già rilevato e che hanno sicuramente un peso per i profili già specificati con riguardo alla creazione di liquidità attraverso quei due canali
Bene
Le operazioni di cui parlano di cui
Si parla sono state
Illustrate
Dalla Guardia di Finanza non solo al dibattimento e io
Posso citare qualcuna di queste date sempre con riserva poi di essere completo e cioè
L'udienza
Della quale è stato sentito il colonnello greco del diciassette maggio del due mila sei ce ne sono anche altre almeno altre tre o quattro ma vale sempre la riserva che io ho fatto prima
Dicevo su questa operazione hanno riferito in dettaglio io Belem rappresento molto succintamente seguendo l'ordine che voi vedete sullo schermo in modo da accogliere appelli intero quale
Lite
Dell'assegno a una volta che
Il beneficiario dell'assente o chi per lui si presenta in banca per negoziarlo
La prima operazione
Ed è quella di quaranta milioni che voi vedete al numero uno sullo schermo
Numerato di trattazione alla Guardia di Finanza e numero diciassette questo servirà
Poi alla collegio per poterne verificare l'informativa nelle quale nella quale se ne parla e quella
De sei novembre dovrebbe essere due mila due qui la data non si legge bene comunque il numero e il ventiquattro mila zero settantatré di protocollo penso che sia sei novembre
Nel due mila non se ne
Questo è il lotto di
La data di Candelù
Fare non ha importanza lo preciso rotto allora andiamo con la prima col primo versamento forse l'unico che ha un minimo di
O una parvenza di regolarità il beneficiario dell'assegno bancario di lire quaranta milioni identificato nella
Ci G fratelli Rizzo esse NC questa è una società tra Rizzo Carmelo e Rizzo Giuseppe
Che aveva come oggetto la costruzione di edifici quindi una società edilizia
A livello fiato il titolo presso la Banca Popolare Santa prendeva agenzia di Ficara Azzi
Si cerca di individuare
Qual è la causale di questo pagamento di Scuto a Rizzo perché è un assegno va viene da scrupolo
E però non si riesce a trovare una causale perché
Perché Rizzo Giuseppe nella qualità di socio del liquidatore della società ha riferito alla Guardia di finanza non è stato possibile sentirlo perché credo che sia deceduto Rizzo Giuseppe
Se non vado sbagliate se non vado errato
Dice che non sa dove la contabilità societaria
Questa società è stata dichiarata fallita
Si chiede anche a un dipendente che poi è stato esaminato e al curatore fallimentare
Vedremo quello che dicono il risultato finale e che la documentazione contabile della Fratelli Rizzo Snc
Nella quale si sarebbe dovuto a rinvenire
La causale de questo pagamento non c'è
E quindi
L'unica causale è quella che
Come vedremo adduce il signor Scuto e che noi coi
Andremo a edificare
Solo la negoziazione di questo titolo da queste informazioni non emergono atti informativa meglio non emergono altre particolarità
Cosa diversa invece avviene per il secondo titolo e cioè quello di trentadue milioni e ottocento mila
Che viene negoziato in data sette marzo del due mila
Del mille novecentonovantacinque
Viene negoziato presso lo sportello di traenza che il Banco di Sicilia come ha potuto verificare la Guardia di Finanza
Contestualmente alla citata negoziazione è stata ottenuta l'emissione dei seguenti vaglia cambiari
Venticinque milioni a favore dell'arbitro costruzione S.r.l.
Sette milioni ottocento mila a favore della fratelli Pizzo è
Esse NC
Quindi sono due società une Rizzo costruzione S.r.l. e l'altro lei CG fratelli Pizzo esse endemici
Non sia pura nulla quanto alla causale
Però
è chiaro
Che non c'è il versamento in conto del titolo originario emesso lo sputo che avrebbe lasciato tracce il versamento in conto avviene con un doppio passaggio
Attraverso il versamento in conto dei due assegni circolari emessi
In sostituzione possiamo Videocon a buona ragione dell'originario titolo di trentadue milioni e ottocento mila
Se noi sommiamo venticinque milioni
Sette milioni ottocento mila è esattamente l'importo del titolo c'è la volontà sia quella
Di
Rendere
Opaco e quindi non
Trasparente il passaggio di denaro da sfruttati
O alle società facente capo all'I.R.C.C.S. mi pare che sia assolutamente evidente
Andiamo al terzo titolo assegno bancario di quaranta milioni viene messo il tre
Aprile del mille novecentonovantacinque
E il beneficiario di questo assente nessun rapidità Scuto a favore dei fratelli addirittura Snc negozi e il titolo presso lo sportello di traenza
Contestualmente alla citata negoziazione ove prima ottiene all'emissione di vaglia cambiari non trasferibile
Ventitré milioni novecentoventi e mille ottocento a favore di Rizzo costruzione
Sette milioni a favore di vizio costruzioni nove milioni settantanove mille duecento a favore delitto Carmelo
Nulla e poi è stato possibile accertare sulla causate nella rapidamente ai citati vaglia cambiari si evidenzia
Che è l'estinzione dei medesimi e avvenuta rispettivamente presso il Banco di Sicilia il banco dei Paschi di Siena e la Banca Popolare di dal passo
Il terzo vaglia cambiario poi specifica lavare la Guardia di Finanza quello per nove milioni settantanove mila
E due cento è stato accreditato sul conto corrente numero trecentosettanta a nome dedizione cardine
E quel passaggio di cui parlavamo ricca
Ma l'operazione più strane
In assoluto la più strane nella quale si è a lungo discusso al dibattimento e che io devo sottoporre all'attenzione
Del
Collegio e la numero quattro che è la cattiva un assegno di minori in porto e cioè di dieci milioni ma il in ordine al quale evidentemente questa
Prassi
O meglio questa procedura che finora aveva avuto buon esito ha avuto un intoppo imprevisto e imprevedibile
Si tratta dell'assegno numero seicentonovantasei e messo in data cinque maggio novantacinque intestato sempre i fratelli Rizzo
Giusta Pimco ha proposto il furbetto del titolo
Risulterebbe negoziato presso la Banca Popolare ditta il tasso
Non si riesce ad accertare nulla quanta la causale per quei motivi che abbiamo detto prima
E tuttavia la Guardia di Finanza rileva qualcosa di molto strano e cioè
Ancorché è sorretto nell'assenza in data dieci e undici maggio mille novecentonovantacinque
è stato rilevato il timbro di negoziazione apposto dalla Banca Popolare di Belpasso ora vedremo l'immagine sullo schermo
L'esame
Dei documenti e di cassa
Della banca
Popolate del tasso di queste due giornate non ha dato questo tesi cioè non c'era traccia della negoziazione di questo titolo pur avendo il PD aveva dietro il timbro di negoziazione di questa banca
L'istituto di credito per fornire una plausibile giustificazione ha consultato gli estratti conto riconducibile al Rizzo e non perviene ad alcuna conclusione
Viene eseguito un ulteriore accertamento al monte ore presso la banca popolare di un bel passo
Ma presso
La banca di traenza che è il Banco di Sicilia Agenzia
Di San Giovanni la Punta questo ulteriore accettabile
Ha consentito di
Verificare che in realtà l'assenza
è stato negoziato
Non già
Presso la Banca Popolare del passo
Come sembrerebbe dal timbro ma presso il Banco di Sicilia
Il quale Banco di Sicilia non ho fatto una distinta e non lo ha messo neanche il tempo di negoziazione ecco perché prima presente parlavo di compiacenza se non di complicità dei funzionari di banca
Personalmente quindi nonostante
La predisposizione per la prescritta distinta e senza che si sia stato il apposto il PIP e no potevano appone perché c'era già
Quello che la banca popolare di Belpasso
Prova ne dice la Guardia di Finanza il rinvenimento nella pertinente busta di cassa beh non venticinque del mille sì mille novecentonovantacinque cioè proprio la data di negoziazione
Di un apposito tabulato meccanizzato
Predisposto dalla banca laddove sono stati riepilogare qui
Una serie di assegni bancari negoziato allo sportello
Qui si chiede notizie al funzionario di banca il quale non è in grado di sorprese alcuna
Plausibile accettabile
Giustificazioni Presidente il fatto e evidente
Se noi andiamo a piedi accelerata protesti testimoni testimoni ecco verbalizzante
Va beh non arriveremo appunto torni utile
Andiamo alle modalità di negoziazione
Quindi da questo da quando ho detto finora risulta evidente che dagli accertamenti bancari dalla Guardia di Finanza
E dall'esame dei verbalizzanti che li hanno effettuato esame che porti i cui estremi può rifornivo al Collegio in maniera completa
Si vuole celare con modalità varie il passaggio di denaro da Scuto avete
Con una serie di operazione a catena
è con vistose anomalie quella del
Dell'assegno numero quattro per dieci milioni mi pare che raggiunga l'apice ma non è la sola puntualmente ricostruite dalla Guardia di Finanza andiamo avanti
L'assegno non viene mai direttamente versato in conto
B in alcuni casi
Reca il timbro di negoziazione di una banca mentre la negoziazione avviene in altra banca
Che non appone improprio dentro e ad esempio è proprio l'assedio di lire dieci milioni
Non so se la visibilità di consente su uno schermo di notarlo ma noterete che c'è un presentato
Per il pagamento San Giovanni la Punta undici maggio mille novecentonovantacinque Banca Popolare libertà
Nonostante sia una fotocopia credo che questo passaggio sia chiaramente visibile noterete anche che manca la firma
Del funzionario a questa annotazione
Eccetto che l'assegno non è stato negoziato alla Banca Popolare debba passo Malta sia al Banco di Sicilia affrontare
Al Banco di Sicilia che era
La banca trenta
Banco di Sicilia che non
Non predispone distinta
Per la negoziazione dell'assegno e non approvo le il timbro di negoziazione questo è documentato il presentatore che occorra andare molto frontale
Andiamo avanti
Torniamo un attimo davanti
Torno un attimo al numero uno fanno
Il numero cinque è un assegno di cinquantadue milioni
Che viene negoziato in data ventinove agosto novantacinque presso la Banca Popolare di Belpasso
A seguito di riscontri eseguiti presso l'istituto di credito interessato è stato rilevato che
Come da distinta fingono di Rizzo Carmelo l'assegno in argomento è stato presentato per il campione
Della provvista così ottenuta cinquanta milioni sono stati versati sul conto e due milioni è stata prelevata al picco di testo quindi non c'è in questo caso nessuna
Particolare
Anomalia bancaria a differenza
Di quanto avviene per l'assegno successivo del quattro dodici novantacinque per trentatré milioni novecentoventi mila sempre intestato
E che giusta timbro apposto sul recto del titolo e risultato negoziato presso
La Banca Popolare di Belpasso
Come per il numero quattro anche qui
Sebbene Sorrento avvertito
è stato rilevato il tempo di negoziazione
L'esame dei documenti e di cassa non ha dato alcun esito cioè non risulta negoziato così come numero quattro presso la banca essendo la stessa banca
Presidente non è un dato di poco conto
Tuttavia in pari data e cioè il quattro dicembre nei novanta cinque nel corso del predetto esame contabile Rizzo Carmelo a firma Rizzo Carmelo
è stato rilevato un versamento di lire trentatré mila novecentoventi cioè esattamente uguali sul conto corrente del tre per cento settanta intestato a quest'ultimo
Lo dico con cibi
Alla negoziazione del vaglia cambiario
E allora
Qui è successa una cosa un po'diverso
Mentre il numero quattro il signor Rizzo chi per lui
Ha chiesto qualcosa alla Banca Popolare di Belpasso non l'altro punto essere andato al Banco di Sicilia
Che gli ha fatto la negoziazione senza distinta e senza tempo di negoziazione qui invece ciò che voleva l'ha ottenuto
Perché
C'è il tempo di negoziazione del titolo ma non figura nessuno operazione corrispondenti
Perché è logico non aveva
Che questo assedio fosse versato così come veniva negoziato sul porto invece no anche qui c'è il doppio passaggio
L'assegno discuto diventa un assegno circolate
Intestato a Pizzo o alle società all'UIC riconducibili ed è un assegno circolare
Che viene versato sul conto dell'Izzo e non assegnati al sodo sputo Händel picchiarla la finalità
Non le interessa chiaro
Il passaggio
Denaro da Scuto
Ultima operazione
La numero
Quaranta sempre
Per l'informativa dalla Guardia di Finanza
E viene ricostruita dalla Guardia di Finanza in questi termini il versamento e venticinque uno novantasei
L'assegno emesso dal Rizzo il beneficiario CG fratelli Rizzo Snc
Di seguito alla negoziazione viene e
Richiesta all'emissione di un vaglia circolare non trasferibile
Per il diciannove milioni centosettantasei mila
Intestato alla impresa la differenza di un milione viene prelevata in contanti al titolo di resto
L'estinzione del medesimo mediante versamento in conto avviene presso la Banca Popolare un santo
Presente
Vi ho analizzato molto rapidamente Collegio potrà verificarlo e attraverso
L'informativa ma soprattutto attraverso
Tutte le delucidazioni che verbalizzante hanno fornito la finalità
Di rendere non evidente
Difficilmente
Ricostruiti il passaggio di questi duecentoventotto milioni ciascuno
A Rizzo mi pare più che evidente è documentale
E documentata
Abbiamo avanti abbiamo visto
Quali sono le modalità vediamo qual è la tesi discuto perché te io discuto su questo argomento sostiene una certa cosa e apportato anche della documentazione cosa sostiene su
Scuto sostiene nell'interrogatorio del dieci undici due mila uno
Che è l'unico rapporto Baloo avuto con Rizzo e l'acquisto dell'immobile di via Pisa
E l'altro rapporto che questa volta sarebbe indiretto riguarderebbe i lavori in subappalto
Per la costruzione del supermercato dieci reale in subappalto perché Scuto avrebbe fatto solo i lavori in cemento armato Scuto
Il vizio avrebbe fatto solo lavori in cemento armato
Ma l'appalto l'avrebbe avuto Nicosia restano a testa
In questi lavori divisi strutturazione di una villa
Acquistata per conto della figlia Caterina se ne parla solo al dibattimento e solo quando la Guardia di Finanza porta alla luce questo passaggio di denaro di duecentoventotto milioni e rotti
La Scuto a riccio
Ma si potrebbe dire l'ha dimenticato bene talora andiamo a verifica attraverso la testimonianza attraverso
La documentazione a se questa motivazione regge Bindi qual è il rilievo di questa motivazione con riguardo al fatto materiale che ha un rapporto
Di qualunque tipo esso sia c'è stato trascurato e Rizzo
Che questo rapporto apportato al trasferimento di una somma di denaro duecentoventotto milioni e terzo che questo rapporto è avvenuto in epoca
Nell'acqua sicuramente
Dico sicuramente perso la stessa dichiarazione Scuto sapeva attiene ai vizi
Perché sconto nel suo interrogatorio dice di avere scoperto chi era Rizzo nel novantatré
Dopo l'uccisione di Aiello qui siamo nel novantacinque quindi il discorso
Mi pare che sia chiarissimo
E allora si porta un testimone che indico sia il quale vuole avallare ancora una volta la tesi della costrizione ci torneremo su questa tesi della Costituzione per il momento sia pure rapidamente
Devo sottopormi ciò che dicono i testimoni su questo argomento andiamo
I testimoni che noi abbiamo sentito sono carbonaro Arts
Coco Salvatore Calabretta Paolo Grasso giovare dico ossia Antonino e l'ottavo Michele rapidamente che cosa dice carbonato a
Carbonaro affrescato per un certo periodo dipendente collaboratore di Rizzo a un certo punto ed è andato anche contabile poi amministratore una sorta di factotùm di Rizzo
è da carbonari ovvero
Altri o se vuole soprattutto sapere
Che cosa gli desunta in ordine alla contabilità
Di questi lavori di ristrutturazione per la via Assisi
Questa villa di via Assisi carbonaro non sa proprio nulla perché l'unica cosa che sa
Dalla quale riferisce e
L'acquisto del capannone
Di via Pisa
E poi i lavori in cemento armato fatti per il supermercato ma questo potrebbe anche
Voler dire nulla nel senso che potrebbe anche non saperlo
Gli si chiede della documentazione siamo
Ballottaggi
Assente
Pagina centodiciannove
La domanda è
La documentazione che era dell'ufficio perché è interessato
Abbiamo detto prima per cercare di costruire non un'innata realmente ma anche attraverso
La contabilità
Diritto
Intendendo che viggiani delle società che a lui fanno capo la causale sottostanti a questo passaggio del denaro ben la documentazione gli si chiede a carbonaro dove si trova che fine ha fatto
Io posso dire siamo da pagina centodiciannove dell'udienza del trenta novembre del due mila e cinque
La data credo che sia correttamente
Indicare
Io non lo dice io posso dire l'assoggettato aveva assunto io che risultavano dipendente se n'è occupato il fratello che tra l'altro so che è scomparso da un anno
A questa parte anche l'UPI quello che competeva la S.r.l. l'ho messa da parte e l'ho consegnata al curatore
E quindi andiamo a sentire il curatore avvocato Calabretta
Il curatore all'udienza diciannove ottobre nel due mila cinque dice cosa diametralmente
A quella che ha detto ora e quindi ha un bel Ministero su chi ha fatto sparire questo documentazione e dove è finita da domandare
Il liquidatore che era vitto Giuseppe ha provveduto a depositare la documentazione contabile
No è stato interrogato da me all'indomani della dichiarazione del fallimento si era riservato di produrre BBC nelle scritture contabili ma non sono stati del Consiglio
Quindi di questi libretti queste scritture contabili no non sappiamo assolutamente nulla
è stato sentito poi Coco Salvatore
E colgo Salvatore è un personaggio
Importante
A San Giovanni la Punta lo è stato perlomeno ed è un personaggio importante anche del nostro processo
Anzitutto perché molto e
Perché vizio è molto molto molto amico
Di Rizzo Carmelo appunto che se non da un insieme a Modena e altre cosette del genere i figli sono fidanzato questo appartiene al familiare ma soprattutto era un personaggio politicamente importante
Politicamente importante nel Comune di San Giovanni la Punta e noi sappiamo qual era il peso in quell'epoca parliamo degli anni Novanta
Qual era il peso discuto Sebastiano peso politico intento nel Comune di San Giovanni un appunto
Bene Concord ci dice fondamentalmente due cose importanti per il nostro processo nell'interrogatorio del trenta novembre del due mila e cinque
La prima
Che lui
O meglio la madre
Lo fanno Nunzia era proprietaria di una bella villa bello commesso di una villa a San Giovanni la Punta via Assisi
Villa che non intendevano mettere
è pendente nella meglio
Hanno fatto dei lavori di ristrutturazione
Lavori di ristrutturazione che guarda caso ha fatto proprio Rizzo attraverso una sua impresa
E che il corpo appagato poco la madre poco importa
Formalmente la madre per circa centoventi milioni
Questi lavori li ha fatti prima
Diventa la villa e nel corso delle trattative perdente la villa e a un passaggio a brevissimo ma ve lo devo sottoporre
Perché
Dobbiamo poi confrontarlo quei lavori di ristrutturazione di questa villa che sostiene di aver fatto sullo scoop insomma chi l'ha fatto i lavori colto privati vende alla villa oppure
Scuto dopo che la villa fu venduta oppure entrando
Alcuni prima cioè
Poco prima e Scuto dopo ecco potrebbe anche essere questa soluzione ma è
Da
Coniugare
Con una serie di circostanze che ebbe porrebbero invece anziché pongono mio giudizio
La incompatibilità
Fattuale di questa tesi ma cosa dice esattamente Coco
Che tipo di rapporto lei ha avuto con il signor Rizzo siamo alla pagina settantacinque
Niente mi ha fatto chi mi ha completato mi ha fatto dei lavori nella casa che poi
è stata venduta
Quella di mia madre che poi è stata ventuno da
Assegno lo spunto ha fatto dei lavori nella villa che rende è stata mia mamma che poi è stata venduta sullo scooter
Non ci possono essere dubbi sul fatto che il lavoro di restauro affatto poco prima dell'entrata nell'assoluto
Da molte questi lavori per quali importi sono stati eseguiti intorno ai cento migliori siamo a pagina settantasei
Più o meno non ce l'ho presente la cifra come ha pagato questi lavori qualora sei
Presso quale in banche era acceso il conto dove è messo gli assenti bancari in Sicilia o la battiamo Banco di Sicilia o la Banca Popolare di Belpasso e così via
Insiste che gli dava anche degli acconti su questo lavoro alla pagina settantasette
Dice che l'importo potrebbe anche essere di cento venti milioni poi gli si chiede se
Questi lavori pagina settantasette
Di ristrutturazione che lei ha pagato dal signor Rizzo con le modalità che abbiamo visto li ha fatti in vista della vendita o li ha fatti indipendentemente dalla venti th
E la risposta è come è logico li ho fatti in previsione della vendetta perché volevo Venter ma ricavare di più egli fatta di chiamato ben settecento milioni
Nel novantacinque io mi chiedo ma una vittima cadente come testimonia avrebbero perché di questo si dovrebbe trattare i lavori che avrebbe fatto
Il signor Scuto tramite un professionista di cui ci occuperemo
Non credo che potesse essere pagata settecento milioni
Una linea
Decadente sulla quale
Poco per conto che la madre
Ha eseguito lavori per venderlo meglio e centoventi milioni
Da qui sta scuotendo e fa duecento ventotto alla data del novantasei e non basta Presidente perché c'è un altro la chicca finale tutti esordisce lo stesso professionista pervenuto a deporre mandiamo colgo
Quindi mi pare chiaro che questi lavori sono stati fatti prima
E lo ribadisce alla pagina settanta e settantotto
Sono stati fatti in un po'prima
E durante la trattativa tanti Satta questi sono i lavori di cui parlavo poco
Il professionista di cui vi dicevo e Grasso Giovanni
Il quale è stato sentito è un architetto è stato sentito all'udienza del nove gennaio del due mila io
Badate che cosa dice alla pagina cento trenta quattro
C'era questa cassa che
Innestato dia Banton
E si entra deciso di fare un po'di attrazione Presidente due sono le cose
O mente Coco omento Scuto centoventi milioni di valore
Ha fatto prima diventa nella
Escludo alla pagato settecento milioni
Si paga a settecento milioni una casa in stato di abbandono
Non lo so
A me lascia qualche perplessità anzi più
Non so se ha una villa megagalattica che pur in stato di abbandono viene pagata settecento milioni ma non è a Benazir e a San Giovanni la Punta e siamo nel novantacinque andiamo oltre
L'UE dice di a fare il fatto questo
Ovviamente predisposto l'istanza di apprezzamento poi produce una memoria come dei documenti
Il mio
C'è poco da legge la troverete qui quello che sarebbe normale se noi non avessimo questi elementi disegno assolutamente contrario
I lavori di poco fatte in vista della vendita per centoventi milioni il professionista che ci fanno addirittura
In stato di abbandono Torno io non ritengo Alda caso coincidono alla vita con l'importo risultante dalla Guardia di Finanza
Ma ripeto Presidente questo non è tutto
Perché
Prima di leggere testimoni i due testimoni successivi anzi li leggo primo perché è importante anche questo
Perché c'è poi c'è un dato documentale che involontariamente mia evidenziato lo stesso professionista citato dalla difesa
E voi lo anticipo subito poi lo andiamo a verificare
Formerà oggetto della requisitoria o se non di stasera e domani il fatto che il consulente del Pubblico Ministero hanno svolto
Una indagine sul valore effettivo degli immobili acquistati
Dalla famiglia Scuto e tali
L'indagine che per tanti versi non è
Del tutto attendibile e su questo ci torneremo
Ma solo una fotografia dei luoghi sicuramente attendibile bene al due mila e uno
La villa era ancora in fase di ristrutturazione
Ma questo innalzamento no no fatte dal novanta l'ultimo a febbraio del novantasei
E nel due mila uno angolo i lavori erano in costruzione vediamo che tipo di lavoro
Veramente questa è la villa megagalattica
Cioè
Trecento quadrante a milioni
Duecentoventotto più Cembra in viso per centocinquanta milioni non sono bastati a ristrutturare questa vicenda e i lavori erano ancora in costruzione del due mila uno ma non ci doveva abita la figlia
Sono argomenti che interessano poco per questo per la rilevanza di questo fatto io ve li sottopongo perché depongono per la
In credibilità logica fattuale della tesi del signor
Perché resta poi fermo ma restano fermi una serie di altri punti sui quali torneremo dico ossia Antonino è lo stesso imprenditore fra virgolette che ha dato il subappalto a Rizzo
Per il supermercato dieci apicale e al quale ha saputo aveva promesso l'esecuzione di questa ristrutturazione
La promessa di Nicosia ma poi l'ha data Pizzo era giustificazione era la stessa che ha dato
Per il supermercato di Acireale
E alla pagina venticinque del verbale
Undici uno due mila e sei
Dove gli si chiede se gli risulta
Che il signor scudo affido ad inizio i lavori di ristrutturazione della villa che era di proprietà della figlia Concetta sì sì anche se inizialmente questo lavoro lo dovevo fare io
Poi precisa la pagina successiva
CO poi mi sono lamentato
Porselo Scuto per questo fatto non mi ha risposto in una battuta Dino lo sai come vanno queste cose sì perciò ho capito perché l'abitato da carne
Orizzonti
Perché l'ha capito per la stessa cosa per come sono andate le cose invia scaffali no doveva fare uno il lavoro e l'ha fatto Carmelo Rizzo credo
Che
Anche il signor Rizzo
Abbiamo subito qualche pressioni
Salman gli ha detto nulla
Sai esprimendo un'opinione deve coprire un lato di tutta l'impalcatura evidenti io sto leggendo alla lettera credo
Lo sai come vanno queste cose diventa credo
Che è signor Rizzo abbia subito qualche pressione perché se no
Non avrebbe parlato con me inizialmente di questo lavoro perdendo una questione
Se fosse vero creditizio aveva già in parte fatto i lavori di ristrutturazione
Per la signora Lofaro Nunzia
Ho Farruggia comunque la moglie di
La madre di poco
Motivi ovvi opportune da avrebbero
Come dire sul gettito di far continuare i lavori alla stessa ditta non c'è bisogno di ipotizzare
Ne pressione
Le pressioni a un parto della fantasia del signor
Di così Antonio costituente come è stato un parto dalla sua fantasia il discorso del subappalto di via scusate
Andiamo all'ottavo Michele
Il quale lo tavolo Michele all'udienza del ventuno dodici due mila e cinque
Tante altre cose e nipote di Rizzo Carmelo lavorava con lui farla di questa piccola piccola
Trecentocinquanta milioni altre più piccole ma dobbiamo conciliare piccola ristrutturazione
L'abbiamo iniziato in via Assisi era una villetta da ristrutturare la copertura
Questa cosa qua
Quindi
Volendo noi Presidente mettere assieme queste cose dobbiamo fare
Prima i conti con questa memoria che ha presentato
Il signor
Anzi l'architetto
Credo che si chiami
Maggiore giustizia Grasso giova
E allora da questa dai documenti allegati a questa
Memoria
Noi di cava ricaviamo due date di estremo rilievo il primo e dell'undici cinque due mila e cinque tra parentesi
Presidente non è un caso
E questo rende ancor più strano il pagamento dei settecento milioni cui bisognerebbe aggiungere quantomeno dico
Duecentoventotto milioni che il costo dei lavori fino Han inizia novantasei ma sei volte è andata avanti fino al due mila uno altro che duecentoventotto milioni ma lasciamo stare
Quindi
Questa vicenda in stato di abbandono pagata settecento milioni era anche abusiva
E anche abusi
Non è che sia una novità
Infatti hanno presentato istanza di sanatoria in vigilando sequestrata
C'è un accertamento dei luoghi da parte dei vigili l'undici maggio nel novantacinque io sconoscevo me l'ha fatto conoscere l'architetto
Grasso Giovanni
Bene questo accertamento dice che a seguito di sopralluogo tecnico
Eseguito nell'immobile oggi di proprietà Scuto Concetta site in via Assisi erano in corso la Bonino complessivamente rivolti a ordinaria manutenzione del fabbricato
E specifica che cosa
E poi abbiamo
La
Consulenza tendere
Dei consulenti appunto il pubblico ministero Guzzo ed Necchi dove si constata che il fabbricato
Indicato ideale relativo a via Pisa e allo Stato attuale sono oggetto ad opere di ristrutturazione di adattamento
Presidente io vi ho sottoposto per intero le risultanze che mi guardano a dire il vero due circostanze una pacifica che non c'è
Documentazione
Di supporto di provenienza Pizzo e impresa riconducibile al pizzo sulla causale di queste oppure
Due sulla causale addotta dal signor scultori cioè io ho acquistato questa villa la villa in stato di vanta uno nonostante i centoventi milioni spesi da poco prima di Vendola ebbe entrano a medio
Ma se mi è stato di abbandono e aveva
E tuttavia
Simpatica questa villa
Soggetta a sanatoria quinta abusiva settecento milioni bene se tutto questo
A voi appare logico io ne prendo atto a me non appare
Nulla logico anzi appare del tutto contraddittorio
Perché dai dati in complessi che noi abbiamo esaminato intanto c'è il dato sicuro del passaggio di denaro trascurato AP
E questo è un dato Paci
C'è
Un dato che riguarda il rapporto sottostante a questo passaggio di denaro
Della fa delle Rizzo non abbiamo nulla
La difesa del signor Scuto adducendo la ristrutturazione dell'azienda
Che
Coprire alla linea
Questa è una cosa singolare
Marco Viviana viva proprio l'importo complessivo ben sette assegni rilevanti dalla Guardia di Finanza i che consentitemi and molto singolare è molto sospetto
Tuttavia questa tesi reggenza stessa appare tardiva ma potrebbe anche essere giustificabile non mi ha mai parlato Scuto di questo rapporto con Rizzo ne parla solo quando è chiaro
Chi è che c'è un passaggio di denaro Daloui
A Rizzo ricostruito nei dettagli allora esce fuori il lavoro di ristrutturazione e tuttavia questo lavoro di ristrutturazione
E inconciliabile o
Difficilissima mente conciliabile a con le dichiarazioni di Coco il quale dice di aver fatto l'universo madri lavorio trecentoventi milioni per rendere meglio l'ambiente
B con le dichiarazione di votarlo che parla di una piccola ristrutturazione che sarebbe stata conciliabile
Quale completamento
Della ristrutturazione già fatta
Da poco e famiglie
Con i dati della consulenza monsoni e di lei ed etiche parlarvi ristrutturazione ancora in corso e lavora attenzione alla data della consulenza che il giorno sei al due mila uno due mila e due
E quindi siamo un parco di anni dopo come il prezzo dell'artiglieria
Signor presidente io ho dato una battuta ma questi tagli che cos'è
Per essere pagata settecento milioni innestato di abbandoni
Con lavori da farle bene in più
Cioè
In maniera misura ben superiore I duecentoventotto milioni
Pagati fino
Al novantacinque novantasei inizi novantasette e ricordiamo che il pagamento avveniva ad avanzamento lavori questo ce lo dice proprio Grasso Giovanni quindi quand'è costato
Ecco questo mi pare che sia puntato e poi
C'è il ritardo di cui abbiamo parlare ma ribadisco ammesso oppure
Per il Po
Che nonostante la
Totale in credibilità logica razionale questa tesi abbia un fondamento
Quello che è più rilevante in questi anni dice
E
La volontà costante registrato determinata vivi solo di norme interne evidente questo passaggio di denaro e alla domanda conseguente
Se la causale così chiara
Lavori di ristrutturazione quale motivazione si è
Di non rendere trasparente questo passaggio intermedio io una risposta Loris approva
Se non un altro
In ogni caso
Anche se si tratta di lavori oggettivamente
Neutri quindi non rilevante sotto il profilo penale si vuole
Non rendere evidente un rapporto tra scooter Rizzo
E se veramente
Scuto ed vittima
E Rizzo sarebbe uno degli artefici delle estorsioni
E che motivo aveva ancora una volta Pizzo di non rendere evidente questo passaggio dal momento che aveva le fatture
E aveva tutta la documentazione per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione presentato comunque la si giri
Questa vicenda presenta
Tratti andiamo avanti
I verbalizzanti sono state sentite mia presentazione
I verbalizzanti
Chiudo chiudo
Mi ha
Riapre
Scusate del maresciallo ancora va bene
Allora cosa andiamo avanti vada ricchezza
Aspetti
Critico
Clicchi qua
Eclettico qua qua ma qua qua ma
Sono stati sentiti il maresciallo passano Vincenzo del colonnello prego Francesco
Rispettivamente alle date del sei dicembre due mila sei e del venti dicembre del due mila sei per quanto riguarda passato e il trentuno cinque mila e sei per quanto riguarda il collego greco
La valuta andiamo avanti valenza probatoria alla valutazione finale di questa vicenda
E
Quella che abbiamo detto sulla tardività in quanto
Questa prospettazione è successiva
Agli accertamenti bancari della Guardia di Finanza si concilia
In maniera assai difficile io direi che inconciliabili con la dichiarazione di Coco e con la documentazione prodotta dalla difesa non spiega comunque la volontà di non lasciare traccia bancaria
Dei pagamenti in ogni caso testimonianza
E questo è il dato indiscutibile
Dei rapporti di edilizio costrutto in epoca nella quale siamo nel novantacinque
L'uccisione di Aiello risale al novantatré aprile novantatré sconto per sua stessa ammissione sapeva benissimo che era Rizzo e cioè uomo del laudani
E non mi si venga
Avanti ancora una volta con la tesi della costrizione che
Mi consiglia ha cercato di portare avanti in quel modo che abbiamo visto così vanno le cose per lui così vanno le cose significa che il signor Scuto aveva ricevuto pressioni ma da dove si attacca
Questa affermazione Luigi è il primo a dire di non saperlo perché ti ritengo che
Ma in base a che cosa
I motivi per cui il signor Scuto a Sergio Rizzo potevano essere i più diversi e non necessariamente
La costrizione anzi di costrizione noi non l'abbiamo nessun altro elemento e qui
Nella fattispecie concreta se dobbiamo credere
Alla poco e audizioni c'era un motivo evidentissimo di opportunità
Detto stava già facendo la ristrutturazione la proseguita anche per conto del Signore
Scuto dentro questo accordo spiegazioni alternative
Il fallimento dell'impresa Rizzo della sparizione
Nella documentazione non consentono alcun accertamento
Sicuro della causale de movimenti e in ogni caso resta
Assolutamente privo di giustificazione e incomprensibili se non nella prospettiva della comune militanza nello stesso clan
La
Determinazione di Rizzo nel rendere
Non evidente difficilmente ricostruibile attraverso tutte quelle anomalie i passaggi di denaro da Scuto altrui
Per esempio avrei finito questo argomento forse facciamo dieci minuti fa
Innanzitutto prima di ricominciare
Annuncio una piccola
Notifica del programma
Perché
L'udienza del prevista per lunedì prossimo ventitré novembre
Ore sedici viene annullata
Perché il sottoscritto ha un impegno inderogabile
E viene sostituita
Da quella del giorno ventisette
Ventisette novembre ore sedici
Quindi ripeto il ventitré undici viene allontanato viene sostituito
Dal ventisette undici
Ore se invece l'udienza del Residence R ventisette
Ora c'è intanto domani
Domando di Kibaki ventisette tre no poi c'è il ventisei era già programmato il ventisei indomani ventisei e ventisette ventisei ore sedici
E ventisette ore se
Benissimo
Se c'è anche treni e poi c'è il trenta ore semplicissima
Ovunque il cambio è
Il ventitré hanno una è sostituito dal ventisette
Prego sì signor presidente una battuta per concludere il capitolo movimenti
Movimentazioni denaro da Scuto verso Rizzo
Determinazione dedizione hanno ascoltato e questo passaggio danaro inconsistenza e irrazionalità per contraddizioni interne del
Motivazioni addotte ma io sottolineare un ulteriore profilo
è evidente qualora fosse lei sopravvalutazione è della villa and delle opere di restauro odi ristrutturazione o
Ordinario o straordinario perché come vedremo
Fare da qui a poco occupandoci della perizia contabile proprio nella
Va sopravvalutazione non sotto valutazione
Di beni immobili o di
Nei punti-vendita o di servizi consiste uno dei canali forse quello più
Utilizzato è per la creazione di provvista fuori bilancio è la remunerazione del capitale investito e destra
Che questo passaggio avvenga tra personaggi coinvolti al pieno titolo nella
Come dire nella vigente
Mafiosa dei laudani nella vicenda politica di San Giovanni la Punta perché sia Scuto Russia Rizzo sia Coco sono gli artefici
Della vita politica di San Giovanni la Punta ma non è il derby
A partire dal primo scioglimento nel Consiglio comunale che è del mille novecentonovantatré qui allo scioglimento del Consiglio comunale di cui
Ci ha parlato
Guardi venga
Il perito di tempo di cui ci hanno parlato Gemma e sia pure a denti stretti il dottore Pasca manca quanto ha riferito quell'episodio di un integro
Supermercato insomma abusiva che poi
Diede saturato ecco c'è qualcosa in questa vicenda ci sono dei sintomi degli indizi chiavi
Di un passaggio pacco sospetto di denaro ma le conclusioni le vediamo alla fine e ci occupiamo di un altro
Profilo bancario
Che ha costituito oggetto nell'accertamento della Guardia di Finanza e si tratta del versamento in conto di numerosi assegni di piccolo impone
Perché a dividere
La rilevanza
Di questo discorso dobbiamo partire e ricordare puntato del quale ci siamo occupati
Uno dei profili della disponibilità discuto verso il clandestino ricorderà sicuramente il tribunale è stato quello di cambiare
Mazzette dia segni numerosi
Assai ieri perché i fornitori di droga volevo non denaro liquido
E quando ciò era necessario
Mandavano qualcuno lo sconto escludo cambiano questi soldi
Noi abbiamo parlato di dure
Delle possibili modalità
Di questo cambiamento e cioè
Utilizzare la liquidità di Ali brutto in maniera quindi da rendere
Questo passaggio o meno
Accertabile o non accettabile
Ho molto difficilmente accettabile oppure utilizzare la banca ma
Con delle procedure
Di doppio tonico plasma il passaggio che non rendono evidente
La creazione di liquidità
In mano la scultura
Ma c'è un altro passaggio che è quello più semplice
Ma è anche quello più pericoloso bene
Scuto ha usato anche questo
Ma l'ho usato pochissimo però usato solo nel novanta perché poi qualcuno gli ha spiegato che era pericoloso usare questo passaggio e in che cosa consiste questo passo
Consiste indiciamo che noi vedremo adesso ricostruito
Va agli accertamenti dalla Guardia di Finanza cioè
Tutto qui c'è
Un cospicuo numero di assegni notate bene di piccolo importo
Provenienti da soggetti diverso di questi soggetti da cui provengono gli assegni parleremo da qui a una
Scuto versa direttamente gli assegni nei propri conti personali senza quel doppio passaggio
Di cui abbiamo parlato prima per non rendere evidente la creazione di liquidità
Queste movimento il risultato da questo specchietto che ha elaborato la Guardia di Finanza noterete sicuramente una cosa
Che sono questi passaggi nella più grande parte concentrati per esempio i primi uno due tre quattro nel mese di agosto
Poi ce n'è uno a ottobre uno che fuoriesce ma riguarda solo due assegni nel novantacinque voi abbiamo di nuovo maggior
Ma poi abbiamo di nuovo agosto guardate quanti assegni risultano versati nel mese di agosto
Esattamente sette
Dal trenta al trentuno agosto quattro dall'uno al ventisette agosto
Voi abbiamo maggio abbiamo ottobre e quando abbiamo otto dieci sette trentaquattro tutti nel mese di agosto
è chiaro che fanno riferimento a un mazzo di assegni
Che a qualcuno ha dato assoluto e che sfrutta un po'alla volta si è andato a cambiare
E badate bene
Non sono pochi essendo
Sono tantissimi e se noi andiamo ad apportare il complessivo al numero di assegni ci accorgiamo che più o meno sono tutti intorno al milione milioni e mezzo
Perché abbiamo trentaquattro assegni per quarantadue milioni
Sette assegni per otto milioni e sette dieci assegni e per diciotto milioni e qualcosa otto assegni per dodici milioni undici assegni per ventidue milioni
Quindi c'è qualcuno che supera anche due milioni
Quello del novantacinque non lo consideriamo un ma sono
Due assegni per otto milioni e quindi anche
Come consistenza fuoriescono
Dalla
IMI dall'inquadramento evidente che hanno gli altri diciannove
Assegni per ventinove milioni
Quattro assegni per trentasette milioni e sette assegna
Per sei migliori
Non c'è
Una spiegazione imprenditoriale
Bene il versamento sui conti personali discuto nel novanta ricordiamo che nel novanta ci sono due SP a
Che sono nella totale disponibilità discute la Scuto Sebastiano S.p.A.
E l'anno in cui tutto
S fitta
Se fossero attualmente dell'attività indolente teoria le dovrebbero confluire
Sui conti indicando il gruppo e non sui conti personali del signor Scurto
Questo è il rilievo che muove anche
La Guardia di Finanza nella informativa
Del luglio nove luglio due mila e due
Nella quale riferisce di questa strada procedura
Alla pagina
Non risulta qua comunque il numero due dovrebbe essere la pagina tre
All'APPA generatore
Di questa informativa
La Guardia di Finanza rileva giustamente confermando lo puoi
Nel corso delle dichiarazioni dibattimentali che come sempre fornirò e in estremi nella loro compiutezza
Alla prossima udienza d'impeto rileva la Guardia di finanza
Quello che qualunque osservatore
Con un pizzico di attenzione rileverebbe e cioè
Tenuto conto che Scuto Sebastiano già nell'esercizio del novanta esercita la propria attività imprenditoriale
In quanto compartecipe di società di capitale e non anche di imprese individuali è questo il passaggio non c'è un'impresa individuale
Scuto Sebastiano
Allo stato delle indagini sin qui contorte anche sotto l'aspetto
Patrimoniale non si riscontrano elementi oggettivi tali da fare componente
A quale titolo Scuto Sebastiano abbia ricevuto un così alto numero di assenze da parte di terzi
La Guardia di Finanza correttamente dice non si comprende
La valutazione critica per
Di questo dato
Con quando dicono in maniera chiarissima Catalano
Giuffrida esistente fanno
L'ente è molto chiara la motivazione
Doveva cambiate una quantità di assenti
Che
Sentivano
Nella loro liquidità al club
Il grande aveva ricevuti
In
Contropartita per piccole partite di droga e qui apriamo una parentesi
Il fruitore finale
Della Rocca il tossicodipendente
Non è affatto detto che debba essere
Anche un malavitoso
Perché si è rimproverato alla Guardia di Finanza durante
L'audizione poi magari ci torneremo di non avere accertato chi erano gli emittenti di queste sedi
L'emittente di questi assegni possono essere le persone migliori del mondo appartenente alla più alta società e che sono consumatori di droga
Possono essere tossicodipendenti
Cocainomane eroinomani e non essere malavitoso
Non è importante accertare chi
Quello che rileva è il numero di questa segni
Bellone importo
E il riscontro che questo dato documentale offre alla
Dichiarazione peraltro già convergente dei collaboranti appalta il resto signor Presidente non c'è né
Altre spiegazioni
Non si possono riferire
A vendite extra
Del signor Scuto peraltro mai dichiarate
Che abbiano questa consistenza e questo numero diciassette
Ed è strano
Non estrarre singolare
Ed ha una valenza di riscontro ed importante il fatto che questi assegni
Non si collochino in una data qualunque
Ma si collochino esattamente nel mille novecento approva
Del mille novecentonovanta Catalano Eva libero
Giuffrida Alfio Lucio era libero
Nell'ottantanove stratosferici
Distefano Salvatore era liberi
Quindi il discorso che loro fanno sul ma anche sui Mazzetto le mazzette di assenti che si mandava uno spunto per ricambio perché bisognava accumulare
Il contante necessario ad acquistare
Prove trova un riscontro documentale bancario
Presidente ribadisco non solo uno o due assenti solo trentaquattro diciannove dieci undici di sono oltre il numero di consiste moltissimi di assegni per importi che per singola assedio
In modo approssimativo si intende Massimo arrivano due milioni
Cioè si spostano perfettamente con quella che è la prospettazione che e sulla provenienza di questi assegni e sulle modalità dica ampio di questa assenti di annotato
Ripeto
In modo convergente Catalano
Giuffrida disse
Addirittura c'è stato un incontro un confronto tra Catalano e Giuffrida proprio su questo specifico profilo del campione dedicarsi
Ed è
Chiaro a mio giudizio andiamo oltre
L'assoluta irrilevanza della personalità
Di chi hai messo
Questo è segni perché
Qualunque sia questa personalità non sarebbe per nulla inconciliabile
Con la motivazione che i collaboranti ogni anno dato
E allora
Affronta della Guardia di Finanza che dice dal punto di vista imprenditoriale non c'è nessuno ragione plausibile per questo tipo di operazione e a fronte
Della dichiarazione collaboranti che vi offrono la spiegazione plausibile è illogica di questo discorso mi pare ovvio che la convergenza ed è collaboranti e aver dato bancario che da solo
Potrebbe essere inspiegabile ma tale non è
Nella valutazione congiunta
C'è
Un bel riscontro preciso alle dichiarazioni di Catalano e quindi Giuffrida Di Stefano sul tema cambio assegni esulta disponibilità
Discuto verso il clan a rendere disponibile questo servizio certo il signor Catalano può essermi Orgiu ufficiali ma parliamo di Catalano che avevo un canale Catalano l'avevo verbale e non utilizzate
Quello che è accaduto del cognato ma non gli bastava
E lo dice in a chiare lettere
Fino a un certo importo potevo farlo oltre quelli porto non poteva andare quando superava l'importo c'era
Il destinatario che poteva coprire qualunque cifra e cioè signor scoop disponibile a questo tipo di interventi
Su questo tema ripeto c'è stato anche esame dei collaboranti di fornirlo voi gli estremi
La rilevanza è quella che io ho detto
Non c'è nessun
Come dire incompletezza sotto il profilo probatorio che qui interessa per il fatto che lei distinte ecco perché anche questo bisogna dirlo è stato chiaramente rappresentato
Non sempre quasi mai ante tranne qualche eccezione i verbalizzanti hanno accertato di gli emittenti in questa sede o comunque
I giratari dispetto ascolto
Per due ragioni fondamentali la prima è quella che vi ho detto delle irrilevanza e quindi della mancata delega sul punto
Ma la seconda tranciante e il fatto che nelle distinte venivano riportate sono le ultime tre cifre dell'assegno e quindi non era possibile risalire alla storia
Completa dell'assegno ma tengo a ribadire il profilo
Non ha nessuna importanza che l'emittente sia malavitoso
Non dobbiamo fare il progetto all'emittenza perché non si tratta di una partita di droga o di una partita di altro genere si tratta dell'acquisto di
Dossi
No di partito di dossi
Questa da prospettazione
E le cose le può acquistare chiunque purtroppo
Le ultime notizie
Parlano addirittura di teste alla cocaina nell'ambito del Parlamento
Giusto per dire da qualcuno quindi
Qual è il rilievo dell'accertamento degli emittenti nessuna parte ripeto che proprio per questo non c'era vantato
E quindi sul tema mi pare che
Il rilievo principale consiste nella
Questa volta chiarezza dell'operazione
Con centrata solo nel novanta mai più ripetuta in questa forma corsi sportelli
E l'ha anche
Il dato cronologico del novanta a quella rilievo che io vi ho detto proprio perché
Bastava una
Diverso e già questo riscontra Catalano e a Giuffrida sarebbe venuto meno
Perché
Giuffrè catalane uscito credo dall'ottantasei ottantacinque ottantasei ma Giuffrida viene scarcerato dall'ottantanove
Quindi noi abbiamo una corrispondenza cronologica veramente importantissimo
L'alto profilo sempre di rilievo bancario che interessa
E
Incontro fiduciario presso la banca c'è San Paolo
Io vi confesso sicuramente per mia ignoranza
Sconoscevo la possibilità
Almeno in Italia dell'esistenza di un conto fiducia
Il conto finanziario ma questo è il mio limite è un conto formalmente intestato alla banca
Per cui c'è una interposizioni è legittimo perché è previsto
Rispetto ai terzi a parte l'autorità giudiziaria vola c'è
Ci arriveremo rispetto alla titolarità di questo comma
Se uno va a verificare le scritture contabili intestatario di questo conto non è il signor Scuto Sebastiano
Beh la Banca San Paolo di Catania
E bisogna andare a rapporto interno tra banche Scuto e vedere che è vero che tornare invece esilio frutto
Questo
Questa intermediazione ha un senso perché
Se l'autorità giudiziaria
Chiede semplicemente
Per veri
I conti intestate Tizio Caio infilando la banca legittimamente non comunica il conto fiducia
E questo è
è inevitabile e tifa per l'altra volta è stato scoperto dopo
Perché è stato scoperto dopo
Perché ci si è posto il problema
Di eventuali rapporti fiduciari e abbiamo fatto una seconda richiesta specificando che
Per l'intestazione
Si deve intendere non solo la intestazione diretta ma anche alla intestazione fiduciaria è solo attraverso questa via il conto fiduciario è venuto fuori
Difatti la Guardia di Finanza nel riferisce con una nota del venticinque sei due mila e due
Perché dice che nel corso di accertamenti bancari
Disposti da codesta Autorità giudiziaria sono stati individuati rispetto ai rapporti
Già monitorati e sottoposte a misura ablatoria propria latore via e di blocco cioè il sequestro le seguenti ulteriori posizioni finanziarie fermiamoci qua
Già tutti i conti erano state individuate erano stati sequestrati per questo conto
Fiduciario presso la banca e San Paolo non so proprio nulla
Così come non sa provavo nulla
Dar conto presso la Banca Cesare Ponti
Le motivazioni sono diverse
Ma il risultato finale è uguale
Lei è stata l'accortezza di Martini
Qui
Per una serie di discorsi che poi saranno chiave alla fine dell'intero requisitoria abbiamo ritenuto di di chiedere il conto al fiduciario anche i fondi fiduciari perché era venuta fuori in chiaro
La storia lussemburghese né in cui ci occuperemo da qui a
Quindi viene individuato questo conto e questo conto presenta delle peculiarità
Abbastanza singolare perché
è un conto corrente fiduciario abbinato auto apposito amministrato titoli
Cioè
In buona sostanza lo vedremo adesso attraverso le operazioni questo conto si riduce anch'io veniva utilizzato
Pena acquisire partecipazioni societarie
Cioè titoli di partecipazione societarie
Questo conto risulta acceso presso la Banca San Paolo IVG di Catania
La stessa banca guarda caso
Sarà
Sente quelle coincidenze sfortunate che è come una
La costruzione societaria lussemburghese
E risultano intestati alla San Paolo fiduciaria esse Pitta per ordine e conto discuto Sebastiano Scuto Salvatore Michela
E Michele e Spina vittoria sono i genitori eletti io
Che sono poi gli intestatari
Del
Pacchetto societario delle due società lussemburghesi
Il conto è il rapporto fiduciario e numero due mila centotrentaquattro sottoscritto il due dieci del novantasette e anche questa ondata importante Presidente perché è una data che precede immediatamente una serie di operazioni importanti alcune delle quali abbiamo visto altre vedremo che si realizzano tutta nel novantotto
E che hanno il loro culmine nelle prime apertura a Palermo che avvengono nel dicembre del novantotto
Nel novantotto Presidente ora lo vedremo frattanto della società lussemburghese avvengono una sede DDA vicente e di avvenimenti tutti storici tutti verificabili che hanno una
Come dire si collocano in un unico disegno
Del quale dobbiamo succintamente occuparci andiamo
Quali sono i movimenti che risultano in questo acconto fiduciario eccoli qua
Sono versamenti per circa un miliardo e mezzo chiamando
Dalle due ottobre dal novantasette
Hanno
Marzo del novantotto complessivamente ripeto se fate la somma siamo intorno al biliardo e mezzo di vecchie lire
Contestualmente da questi accrediti avvengono tutti addebiti per l'acquisto di titoli è solo per l'acquisto di titoli
Al momento del sequestro di questo conto anzi dei due conti il saldo
Positivo degli accrediti Eva di cinquantadue mila ottantacinque euro virgola dicesse
Quindi abbiamo
Circa cento milioni di
O meno
Quindi abbiamo questo travaso liquido titoli liquido titoli Victor titoli il tutto storicamente
In un conto corrente fiduciario ancora una volta ma quale l'affidabilità
Di non avere un'intestazione personale del pubblico di averne solo un'intestazione fiduciaria quindi OPA anche la non trasparente accertabile solo attraverso una doppia richiesta anche all'autorità giudiziaria
Se noi non facevamo ripeto una cosa corretta richiesta
Determinata da ciò che
è venuto fuori il Lussemburgo noi non avremmo mai scoperto questo
Non lo avremmo mai scontento e che cosa si voleva coprire il liquido certa anche libido ma soprattutto i titoli
Le partecipazioni azionarie benefondi attraverso le quali queste partecipazioni azionarie sono state acquisite
E noi continuiamo signor Presidente a scoprire oggi
Due mila e nove
Partecipazioni azionarie solo consultando e andando a vedere degli intrecci che risultano non già dalla mera lettura
Delle risultanze della Camera di Commercio industria e artigianato sulle società ma dagli incroci che
Vengono fuori occasionalmente è uno dei questa è venuto fuori proprio pochissimo tempo fa ascoltando una notizia
Casuale
Relativa alla banca alcune di Milano credo che sia hardware
Dove si è scoperto che è uno dei più grandi riciclatori
Ero incerto Zummo Francesco
Ma chi è il giubbotto Francesco guarda caso Giomo Francesco è il titolare bella Romano costruzione di Palermo che ha dato in affitto l'immobile dicendo al limbo accalappiacani
Ma guarda un po'come se scoprono le cose come vengono fuori
Portate in affitto questo centro Olimpo l'immobile ovunque no l'attività sono due cose diverse
Con la Valletta suggello degli amministratori giudiziari
Ma di questo gioco vedremo in dettaglio
Di questo che occupano in dettaglio il documento dell'affitto ce l'ha fornita difesa
Ce l'ha fornite dalla difesa
Al quadro incidenza negativa è proprio sfortunato studioso va a prendere
Poi vedremo chiedo un po'Francesco appalto alla Banca Arner
Erano già sotto sequestro le azioni del romano costruzioni quanto è stato preso in affitto e centro vivo
Nella coincidenza ce ne occuperemo presente per dire
A che cosa serve l'intestazione fiduciaria ce ne occuperemo senza coprire questa partecipazione societaria andiamo avanti
Difatti viene richiesta una specifica successiva ordinanza di sequestro che reca la data del ventinove sei del due mila e due e che riguarda il conto fiduciario
E il deposito amministrato titoli
Formalmente intestato alla San Paolo ma di fatto riconducibilità Scuto e i suoi familiari sequestro che viene confermato dall'ordinanza del tribunale del riesame intatta
Non risulta qua comunque subito successiva e che riguarda
Appunto questo sequestro preventivo del ventinove
Giugno del due mila due venticinque luglio Beppe Grillo e due andiamo avanti qual è l'avallo
La valenza probatoria
Di questo risultato mi pare che sia evidente e
Risulta da quanto abbiamo detto così e opacità
Delle movimentazioni bancarie per un verso perché formalmente risultano alla San Paolo fiduciaria ci vuole un intervento mirato
Che non sempre possibile da parte dell'utente dell'autorità giudiziaria ora l'abbiamo apprezzo ma in un primo momento lo sapevamo l'Autorità inquirente deve specificare anche i rapporti fiducia
Perché se non sfuggono ma soprattutto opacità e difficile ricorso fruibilità delle i partecipazioni societarie
Perché questo conto era si sono
Lo
Di lo dimostrano le movimentazioni era solo finalizzato
Al
Acquisizione di partecipazioni soci
Questo quindi e la rilevanza di
Del
Particolare profilo del conto fiduciario infondo Presidente non c'è nessuna differenza con quelle manovre
Che si mettono in atto per non far risultare
Il passaggio di denaro da x e y
E la stessa cosa che ha fatto il vizio
Con
I suoi movimenti bancari
Delle somme provenienti da Scuto e la stessa cosa che ha fatto lo stesso Scuto nel fare certi movimentazioni bancarie perché le altre liquidità il doppio passaggio
Non verso il controllo mi faccio minaccia un assegno circolare Henderson andiamo contro l'assegno circolare così chi padre è stato condotti come avversata assegno circolare intestato
Sì Carotti disegno e assolutamente unico
Andiamo oltre andiamo avvede per l'ultimo profilo e forse uno dei più singolare sono tutti singolare per le vittime per la verità
Ma questo
Assume un ruolo particolare per me date in cui si colloca
E per quello che rappresento
Andiamo a vedere nel dettaglio
In buona sostanza il fatto che il quale ci occupiamo
Il seguente
La Scuto Sebastiano S.p.A. andiamo avanti in data mille novecentottantuno mille novecentottantasei e nel mille novecentottantotto
Fatture emissioni
A titolo di prestito obbligazioni
La prima
Nel mille novecento ottantuno
E complessivamente
Peter
Clic qui
E complessivamente per trecento milioni
Io vi prego di attenzionare questa tabella
Perché è una tabella estremamente importante
Ricavata peraltro dalla Guardia di Finanza dall'esame delle scritture contabili da nella quale salta immediatamente all'occhio un dato
Il dato è questo
Mentre noi abbiamo la data di registrazione
Prima cosa
Seconda colonna l'importo accreditato nel conto Cassa della società che emette
Il prestito obbligazionario e quindi lo scudo Sebastiano S.p.A.
L'importo che è di trenta milioni e conto della
Società che accredita l'importo e la Banca
Dove questo conto esiste ed è stato acceso non abbiamo
Nessun mutato su chi ha sottoscritto
Questo presto
Che ha emesso questo assedio o che ha fornito questo liquido
Che è stato poi accreditato presso la banca Agricola Popolare di Ragusa conto diciotto zero uno cinquantanove
Non abbiamo nessun dato sul sottoscrittori ma non solo per i trenta milioni per tutti e trecento attivi
Dalle scritture contabili della Scuto Sebastiano S.p.A. non risultano i dati identificativi di chi ha sottoscritto il prestito
Risulteranno soldi i dati
Identificativi della persona a cui respinto è stato restituito
Ma non è automatico che chi è
Il destinatario della restituzione sia anche il sottoscritto
Così dovrebbe essere ma potrebbe anche
Cioè non abbiamo puntato documentale
Questo è si ricava chiaramente poi
Verrà confermato dai verbalizzanti che vengono sentiti al dibattimento anzi vi dirò qualcosa di più
Che non primo tempo la difesa
A confuso questo conto corrente segnato nel prospetto quasi che fosse il conto corrente del sottoscrittore
Per cui si dice ma voi Guardia di Finanza prudente andate ad accertare chieda il titolare di questo conto
Ed è stata la Guardia di finanza e l'intervento del Procuratore generale vi leggerò il passo a far rilevare che quello e conto casa
è il fondo della Scuto Sebastiano SpA
E gli estremi del
Dell'accreditamento non ha nulla a che vedere con il titolo che ha costituito la sottoscrizione
E la Guardia di Finanza di Live in modo estremamente chiaro
Che è loro hanno dedotto dal soggetto a cui è stata destinata alla restituzione che quel soggetto forse anche
Il sottoscritto
Ma non lo hanno ventotto
Da un patto contabile e questo mi pare che sia
Fuori discussione ne hanno potuto dedurlo dalla banca dove il titolo è stato accreditato perché la banca dopo dieci anni aveva distrutto i documenti se non di aver
Più
Lei sta nella storia nuda e cruda di questi prestiti obbligazionari il primo e per ottocento milioni andiamo avanti il secondo dell'ottantasei
E
Andiamo avanti per settecento milioni con le stesse identiche caratteristica
E quindi siamo già a Umbria biliardo
Il terzo
Del
Ottantotto è sempre per settecento milioni e non porta neanche questo nelle scritture contabili alcun dato negativo ai sottoscritti
Come avvengono andiamo oltre le
E
Quindi il passaggio successivo i sottoscrittori
Attraverso dati contabili non è stato possibile accertare non è stato possibile identifica
Quindi questa è una massa di denaro un miliardo e settecento milioni
Che noi non sappiamo da dove viene
Sappiamo solo atti
è stata restituiti questo è un dato documentate storico da molti
La restituzione sono documentate
Alla vita perché
Nello quello dell'ottantuno viene restituito omento viene convertito in titoli
In data trentuno dodici ottantacinque
Quindi praticamente
I signor Scuto Sebastiano richiede azioni corrispondenti a trecento migliori questo mi pare cuffia dissenso della conversione in titoli
Domando
Ma era Scuto Sebastiano ad averlo sottoscritto il tre per cento milioni lo sappiamo
Non lo sappiamo
Poteva essere chiunque
Poteva essere anche uno delle che Lantella un grande
Poteva essa non valga intanto ma non tanto questo che viene convertito in titoli quanto i due successivi che non vengono convertiti in titoli c'era la restituzione in contanti
Prendiamo
Ottantasei
Viene restituito
Con
Uno due
Tradurre quattro versamenti per un totale di settecento milioni cioè viene restituito
Occulta Segni assegna equivalente al contante che non c'è conversioni in titolo e agli altri giudici al signor Scuto
Andiamo oltre
Quello dell'ottantotto ride viene e qui c'è un errore chiaramente la somma non e trecento milioni ma settecento milioni perché sono due assegni uno quattrocento milioni
è uno dei trecento milioni
è questa la destituzione attenzione avviene nel novantotto
Così come quella precedente avviene nel novantasei
Siamo in pieno Progetto
Siamo in piena espansione di quel progetto di cui vi ho detto sia le novantasei sia nel novantotto
A sconto viene restituita liberale una somma di un miliardo quattrocento milioni
Se l'ha versato lui a suo tempo e la restituzione di un capitale da due versato
Saranno versata altri è un modo di liberare il capitale legittimamente per restituirlo a chi ha investito questo
Un'ipotesi ovviamente si è posta da sola
Se fosse il passo
Il dato storico è che noi non sappiamo chi ha sottoscritto
Quindi siamo legittimati a pensare nella valutazione unitaria che quello può esserlo un canale
Di immissione di capitali occulto
Per l'importo di un miliardo e settecento milioni e parliamo dell'ottantuno ottantasei ottantotto
Ottantotto ottantanove e nell'arco temporale che essa il conto i collaboranti vede
Nascere langiu Group essenziale e investire nella famiglia laudani in a libro ne sappia cioè
Nell'impresa discute
Proprio in
In concomitanza ottantasei ottantotto c'è un'immissione di capitale di un miliardo quattrocento milioni
I trecento milioni convertiti in azioni nordica
Di questo miliardo e quattrocento milioni noi non sappiamo nulla
Non
Perché documentalmente non sappiamo chi li ha messi
Non è ricostruibile dalla banca la contabilità societaria della Scuto Sebastiano S.p.A. normetta queste strade ed è una cosa che il verbalizzante ritengono strana perché almeno
La banca stessa applica le leggi dopo dieci anni può distruggere
Anche se ci a supporti
Informatici ma non aveva tracce Como ma le cose le scritture contabili da Sebastiano
Scuto Sebastiano S.p.A. dovevano aumentare tracce
Dei sottoscrittori questa traccia non l'hanno trovata
E
Gli ufficiali della Guardia di Finanza l'hanno richiesto nessuno gli ha dato
I dati relativi a queste sottoscritto nell'esperto i risultati nelle scritture contabili non ci sono gli estremi del sottoscritto le con le conseguenze presente le conseguenze mi pare che siano
Dei fatti andiamo
Le
No no nuovamente emendato in ordine
Dei
Torno indietro dando applichi la
Io accetto
E allora noi abbiamo sentito apposta Nicola
è passato
Vincenzo
Cominciamo composta Nicola che è stato sentito all'udienza del dieci gennaio del due mila sette
E primo equivoco in cui si incorre è quello di cui vi dicevo
La domanda è
Quindi mi faccia capire
Nella
Contabilità risultava che la sottoscrizione del prestito dell'ottantuno per esempio era stata fatta con certo numero di assegni e veniva indicato il conto corrente su cui l'assegno era stato emesso e la Banca di traenza
E il capitano allora ora sarà
Colonnello maggiore costa
Cade nell'equivoco anche lui dice sì veniva indicata la banca di traenza e il numero di conto
Corrente infatti dal prospetto si evince e da qui che si dedicava all'errore e dal difensore
Ed è il capitano perché per un attimo rivendiamo nel prospetto tuniche quante
Che se no
Non si capisce le emissioni le emissioni
E andiamo uno qualunque ottantasei
Ecco se noi vediamo questo prospetto e queste prospetto a cui fa riferimento il capitale in questo prospetto dei sottoscrittori non c'è traccia
Chi è pratico solo dei versamenti dei fatti si dice nuovamente quindi questi numeri avevate questo il nome di conto corrente su cui gli assegni erano state messe certo
Avete chiesto alla banca tiene titolare di questo conto corrente cioè non alla banche in cui i titoli erano stati versati ma alla banca su cui questi conti correnti erano
Accesi e convivono equivoco perché il capitano risponde noi abbiamo fornito tutti i dati al
La banca e abbiamo chiesto di indicare che forse con loro chi fossero con loro che avevano apportato queste provviste
Ma la banca ha risposto in quel modo cioè che non era
Aveva distrutto la documentazione
Però
Mi scusi la banca alcuni sta facendo riferimento è la banca presso cui questi titoli erano stati versati o una banca di traenza
Cioè la domanda è
Voi avete chiesto alla Banca Agricola Popolare di Ragusa chiede titolare del conto corrente eccolo l'equivoco
Diciotto zero uno cinquantanove piedi da cui risultavano emessi quindici assenti per sottoscrivere il prestito obbligazionario dell'ottantuno
E qui c'è l'intervento del Procuratore generale il quale fa opposizione e dice che c'è l'equivoco quel conto che stacci tanto è il conto di Ali pura
Perché sono estremi di accreditamento d'accordo banca non impongono di chi ha sottoscritto e ti capitano conferma venne affetti così
Lo stesso discorso lo fa
Il maresciallo passava all'udienza del del sei dice dunque del due mila e sei
Dove dice
La domanda e del tribunale
Il signor filare
Che intendeva farsi avanti siamo alla pagina sei questo verbale e acquisire queste obbligazioni
Beh avrebbe potuto questa nozione di diritto se ci societario uno l'emissione del prestito obbligazionario da parte di una società
Deve essere sottoscritto da parte di chi intende conseguire la porta a norma per loro
Risposta noli lo diamo
Perso otto scrittore perché sono state respinte al
Quindi non c'è altro dato
L'unico dato per dire che quei tre prescritti
Sono state sottoscritte da Scuto non leggo l'atto perché non fa altro che confermare è che sono state restituite e con questo il discorso si chiude
Perché non abbiamo altri elementi da cui trarre
Questo discorso e l'ulteriore conferma poi viene
All'udienza del venti dodici del Milan SI dove vengono più in dettaglio spiegati i passaggi
Ma la sostanza del discorso non muta quindi iscritti qua
Clicca ancora qua io andiamo alle conclusioni
Quindi
Indefiniti non è stato possibile accertare di identità dei sottoscrittori dette prescritti obbligazionari
Ripeto tolto quello di trecento mila il milioni privo
Guarda caso dell'ottantuno e anche la data qui è importante che viene
Convertito in azione
E quindi va ad aumentare il capitale sociale e gli altri due
Entrano liquidi ed escono liquidi
Quindi c'è un conferimento come sottoscrizione del credito e c'è una restituzione in contanti attraverso ha stretto
Non risultano questi sottoscrittori dalle scritture contabili era documentazione bancaria non esiste più
Mi riferisco alla banca di traenza di quei titoli conseguiti
Sussiste pertanto una evidente opacità quanto alla provenienza dei capitali immessi attraverso tale campi
Ed è un caso
Questi capitali
Dell'entità di un miliardo e quattrocento milioni
Vengano immessi negli anni ottantasette ottantotto e restituiti negli anni novantasei e novantotto
Le somme le tireremo alla fine
Ma mi pare che il risultato di questo discorso conto tutti nota sia assolutamente
è evidente
Possiamo chiudere e
Cominciamo Presidente solo a
Trattata
L'equipaggio
E poi qua qua qua persa
Cominciamo a trattare un tema che è molto complesso e che potremo
Completare verso
Domani cioè
La perizia contabile testata est letta sta
E le risultanze di queste notizie contabile
Solo un minuto Presidente
A questa disamina che necessariamente sarà
Limitata
Alle conclusioni
Perché certo non posso espormi in dettaglio quattrocento e oltre pagine sono quattrocentoventidue pagine
Di elaborato peritale finale senza contare
Le otto relazioni precedenti depositate in epoca
Appunto precedente dispetto a quella finale e mi limito ad evidenziare quelle conclusioni peritali che in risposta ai quesiti
E evidenzia hanno dei profili a mio giudizio rilevanti
Per quello che voi il giudizio finale
Che dobbiamo dare sulla struttura patrimoniale
Finanziaria e societaria viali brutture ai fini poi di quello che è diciamo il profilo più importante
Questa società
Per quello che e per come si presenta a un'analisi critica esteri
E tale da giustificare da sola
Lo sviluppo imprenditoriale che ha avuto
O nella sua struttura patrimoniale
Attraverso i vari profili esaminati e valutate dai crediti c'è qualcosa che non quadra e che porta
Ah vi tenete indiziaria mente e dirò anche perché
Chi è
Interventi esterni
Hanno consentito ciò
Che altrimenti
Per forza propria l'impresa non è in grado di realizzare cioè un discorso
Abbastanza elaborato ma semplice nella sua impostazione
Si è giovato a di capitale esterno allibito per avere queste
Questo sviluppo tumultuoso sicuramente imponenti
E in pochi anni
Poi è stato solo bravo imprenditore a realizzare questo stesso
Ci sono segnali
Interni
Alla struttura patrimoniale societaria viali finanziaria
Che fanno sospettare o che portano a ritenere
Indiziati a mente e ripeto indiziato avente per un motivo molto semplice su cui mi soffermerò da qui a un attimo
In missione occulte di capitale immissione occulte di merci di provenienza delittuosa creazione di provvista sottile fuori Bilancio
Che giustifica della conseguenza dell'emissione occulte di capitali
Indizi che poi andrebbero a convergere con quando i collaboranti e la connessione societarie ci hanno detto sulla investimento comune proveniente da vari clan
E sulle agevolazioni
Che queste grandi hanno dato allo sviluppo questo è il discorso
Che va come
Come vive ai
Concluderei una disamina che noi finora abbiamo contorto dall'esterno dell'azienda
Ecco avvisando adesso ma
Condotta dall'interno perciò condotte indiziaria mente perché
Ma per la semplicissima ragione che questa indagine può aver affondamento solo delle scritture contabili ufficiali gli altri
I periti non hanno potenti investigativi se lo dicono a chiare lettere
I periti esaminarlo lì
Contabili
Partono dal presupposto che queste libri contabili siano affidabili ma potrebbero non esserlo
E lo vedremo
E lo dichiarano anche loro e traggono certe conclusioni ecco noi esaminiamo ora queste conclusioni ma è chiaro poi
Che queste conclusioni le dobbiamo rapportare a tutte
Le altre emergenze che noi abbiamo acquisito
Esternamente all'impresa
E alle sue partecipazioni societario non so se il discorso è chiaro ma mi pare il profilo essenziale sia questo quindi discorso intermodali gruppo necessariamente indiziario
Quindi possiamo dire
Sotto il profilo del sospetto del fumus non possiamo andata certezza solo con l'analisi interna
Possiamo rilevare anomalie possiamo rilevare cose strane qualcuna l'abbiamo già rilevata altre alle rileva avevo ma certezze
In termini fattuali da questo sola esame non è possibile farlo
E la ragione è quella che vi ho detto e un esame
Come dire fondato sulle carte
E le carte in questo caso c'è l'alibi non ce l'hanno anche
E quindi se queste carte sono veritiere genuine rappresenta un i fatti aziendali in maniera fedele tutto va bene
Se queste carte infedeli non sono io allora il discorso non è più attendibile proprio nella sua intrinseca
Sussistenza
Noi dobbiamo scoprire se
Le conclusioni per ritardi si portano a dubitare dell'attendibilità delle scritture contabili
E in quale termine ci portano dubitate di questa
Attendibile ma andiamo con ordine quali sono quesiti che vengono sottoposti ai periti all'atto del conferimento dell'incarico
Per la verità questi quesiti hanno subito degli affidamenti successivi proprio per la difficoltà la vuole dell'indagine che veniva conferita iniziai crediti
Volendo come dire semplificarli e ridurli proprio ai profili che interessano qui in sede di requisitoria i quesiti sono i seguenti
Primo
Quale
La struttura societaria finanziaria e patrimoniale del gruppo imprenditoriale discuto ovviamente struttura
Società
Finanziaria e patrimoniale ricostruita attraverso
Le strutture contabili
Dell'altro
Ed egli assoggettati a Bali Group si riferiscono del gruppo scultura
Secondo
Quali sono le fonti di aumento ed etero
Finanziamento che risultano da questi dati contabili
Terzo
L'analisi dei flussi e poi vedremo che le cose
Quanto
L'analisi degli indici di bilancio e la comparazione con quelli di settore andiamo avanti
Quindi la comparazione con le altre imprese del settore sesto i canali possibili e questo possibile Presidente dipende proprio dal fatto che dicevo prima
L'analisi e contorte esclusivamente sulle scritture contabili
Le scritture contabili non possono
Recare annotazioni sono in missione occulte di capitale quindi non verranno riscontrate mai
Dall'analisi delle scritture contabili possiamo solo riscontrare evidenti o e eventuali perdite eventuali indizi di missione occulte
Di merci di provenienza delittuosa l'ho detto per i capitali ma vale anche per le merci dimensione occulta di capitali o di creazione di provviste fuori bilancio
Nessuna di queste tre
Evenienze immissione occulta di merce di provenienza delittuosa immissione occulte di capitali creazione di provviste fuori Bilancio può risultare
Pertanto il gas direttamente dalle scritture contabili sarebbe una compressione del reato
Che nessuno fa e quindi
Non potranno mai ville periti periti potranno invece dire attraverso quali canali sarebbe possibile
E mettere
Metri di provenienza delittuosa
Immettere capitale occulto creare provviste forbita cioè
Quali sono
Gli spazi dell'attività imprenditoriale delle scritture contabili che consentono
Di realizzare
Queste evenienze
Senza che risultino ma alle scritture contabili quando meno in maniera evidente
Anche questo è un discorso che
Voglio fare con estrema chiarezza e spero di non essere stato confuso ma mi pare detti i termini siano esattamente questo allora
Andando a verificare
Come si è svolta l'indagine peritale
Noi crediamo
Che intanto è stata una indagine dopo mentale e non poteva essere altrimenti perché che cosa hanno acquisito i periti contatti
Innanzitutto la documentazione compresa nel fascicolo del procedimento
Ma sempre documentazione inerenti a compagini societarie
Ho o elementi contabili acquisiti presso sera Scuto Sebastiano popolare del gruppo o nel corso di queste questi che abbiamo visto
Poi B
La documentazione sequestrata acquisita
In copia presso i carabinieri del nucleo operativo di Catania sì
La documentazione consegnata
Dal consulente di parte del signor Scuto Sebastiano di la documentazione consegnata dagli amministratori giudiziari quella che hanno provato
Perché per esempio documentazione sui sottoscrittori del prestito non ce ne
Documentazione relativa al suo ad alcuna prestazione della Global Service
Relative a certi anni in particolare una fattura per due miliardi e mezzo non si trova quindi c'è una carenza di documentazione
Documentazione acquisita presso la Camera di commercio industria artigianato documentazione memorie prodotte da altri consulente di parte quindi c'è stato
Un confronto dialettico tra i periti consulenti dell'accusa
Il consulente della difesa ognuno ha prodotto le sue memorie
La difesa un
Uto ampio spazio di produrre la sua documentazione sulla base di questi primi di queste prime acquisizioni
Lei periti formulando le risposte ai primi quesiti
E cioè
Forniscono risposte il primo
Sulla possibilità di creare provviste fuori bilancio e sui mezzi tecnici che io sono utilizzabili a questo fine
Secondo sulle immissioni occulte di capitali
E sui mezzi tecnici utilizzabile al riguardo terzo sulla possibilità di missione occulta di merce di provenienza delittuosa
Su questi punti
I consulenti hanno risposto la
Perizia relazione numero uno
Che reca la data del
Segnalato
Comunque quello del deposito qui non sicure ma quattordici dodici del due mila uno ecco la data del deposito e quattordici dodici nel due mila uno per quanto attiene il primo problema
Io
Spediti ipotizzando trend dice attraverso né quando è possibile creare provvista fuori bilancio ed esattamente
La falsa fatturazione
Bitti finanziamenti a società partecipate o riconducibili assoggetto economico ci l'acquisizione e o cessione di punti vendita e quote societarie
E io potrei aggiungere anche immobili
Perché il discorso è esattamente identico apprezzo viversi dal valore reale
Sulla falsa fatturazione i periti alla pagina ventitré così si esprimono
Uno dei sistemi
Maggiormente utilizzato
Da alcune impresa per la creazione di fonti al di fuori della contabilità aziendale perché questo è il tema
è quello di ricorrere all'uso di documenti quale fattore
Note con parcelle identiche simili oltre che bolle ricevute attestazione di versamento eccetera a fronte dei quali
Non esiste
In tutto o in parte alcuna cessione effettuata o prestazioni
Siamo alle ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti un'ipotesi che ormai Classical conosciutissima oppure all'ipotesi diverse forse più ricorrente della sovrafatturazione
Potremmo andare all'ipotesi dei lavori di ristrutturazione e della vendita della vittima per ipotizzare un'ipotesi di sovrafatturazione ma sovrafatturazione risultante da dati concreti
E poi andremo a verificare anche
Con riguardo alla richiesta subordinata che questa accusa dovrà fare in esito alla trattazione di questo produce
Questo profilo societario e patrimoniale
Per quanto riguarda anticultura in quali campi potrebbe incidere la sovrafatturazione siamo sempre alla pagina ventiquattro
Fornitura di merci provenienti da ditte locali per esempio i freschi e altri beni deperibili fornite singoli punti punti vendita
Pensate prodotti caseari pensata da produrre pensato alla frutta pensata al pesce e consentire Stense di
L'ho detto prima ma l'hanno detto prima di me i periti specie di incremento degli immobili
Che le spese di ristrutturazione che ho fatto solo se non sospese di incremento degli immobili spesso effettuate a mezzo bibite locale attento alla fatto Rizzo
I lavori di ristrutturazione
Individuarlo simili per cui non esistono
Bilancio ufficiale la documentazione delitto è sparita o altri parametri che individua ogni i costi effettivamente sostenuti
Terza via stesa di manutenzione
Degli stessi immobili
Sembra deperita adesso presente proprio
La ristrutturazione della villa non solo quello per quei possono valere osservazioni assimilati
Quarta ipotesi spese per servizi resi
E qui lei poi vedremo che vengono fatte proprio dai periti con riguardo ai servizi resi dalla Global Service di cui abbiamo parlato
Con riguardo soprattutto ai passaggi di denaro imponenti
Credo che siamo in tondo ai diciannove mila milioni quindi diciannove miliardi o circa venti miliardi due anni la
La Michele Scuto S.p.A. ellade Group S.p.A.
Ma andiamo a vedere nel bando dopodiché consulenti vi citerò i passaggi esprimendo sedie perplessità sull'effettività di quelle prestazioni e perché importi
Venti miliardi di gruppo
Cento non hanno poteri inquisitori per andare a verificare che lavori affatto la Michele Scuto essenziale preparato appartiene tarocco o un parente
Signor strutture non sono in grado
Ma è parente sicuramente
E poi infine spese per prestazioni di lavoro con particolare riferimento ai lavoratori occasionali questo è il primo
Secondo canale sono i finanziamenti a società partecipate
E quante ne ANAS Società partecipate disse mio scooter in parte l'abbiamo visto di altri ci occuperemo o riconducibili va soggetto economico
Sono state individuate dicono i periti siamo sembrava pagina venticinque
Partite contabili accesa Società partecipate o ad altri soggetti sta parlando dello scudo discuto e delle sue società
Che potrebbero risultare riconducibile rappresenta il soggetto economico
Tali rapporti sembrerebbero essere di tipo finanziario
La destinazione finale dei relativi fondi non è percepibile al lettore del Bilancio abbiate compriamo
Vado in tutti i risultati è la società è partecipata ho dato atto
Ma che fine hanno fatto questi questo denaro questo capitate che io
Ho fornito
Non vorrei essere escluso quinti che tale destinazione
Abbiamo successivamente sostanziato anche attraverso gli strumenti indicati su base cioè la falsa fatturazione la creazione di provvista
Fuori diranno infine il terzo punto forse quello più incisivo e quello più più difficile da accertare
Acquisizione e o cessione di punti vendita e quote societarie apprezzi diversi
Dal valore reale
Trattando della fusione per incorporazione io vi ho parlato della perizia Mammola
Ed è la valutazione di sei punti venti intorno
Ai fini della perizia stessa valutazione Dese buon diventi età a distanza di qualche anno con lo stesso fatturato assolutamente divergenti
Con un
Divario
Addirittura disse il miliardo e qualcosa su un totale di otto miliardi scarsi
Quindi vi rendete conto quale accadrebbe
Di creazione di provvista fuori bilancio rappresentano i punti vendita e
Le quote societarie sia sotto il profilo dell'acquisizione
Anche sotto il profilo della venti
Per e dipende da quello che si vuole realizzare
Io dico che
Vale
Vale come sovrapprezzo ma vale anche adesso sotto
Perché nell'uno o nell'altro caso possibilmente capitale o si crea
Qui noi dobbiamo creare capitale quindi e
Si
Fa l'ipotesi della
Acquisizione a prezzi più elevati
Cioè io ti acquisto un punto venti reca che vale cento
Te lo pago centotrenta cento del valore trenta la provvista fuori bilancio
Ma ripeto lo stesso discorso si potrebbe fare anche articolando in modo diverso
Il valore reale rispetto al valore dichiarato da chi è questo il punto la divergenza tra il valore dichiarato che quando risulta dalle scritture contabili e il valore reale
Che poi in definitiva terra allo scopo perseguito male
E non in maniera affidabile dal consulente del Pubblico Ministero quando hanno inteso valutare di immobili
Divergenti o da quello che risultava dal scritture contabili ti apprezzandole per loro valoriale questa valutazione
Ripeto
Così come è stata fatta non è attendibile vedremo
Se irrecuperabili e se è necessaria onde necessaria ma cerca il punto è cruciale
E riguarda
Non solo gli immobili non solo del ristrutturazione relativa agli immobili ma anche i punti in entità e le partecipazioni societarie
Se io
Acquisto acquisto il dieci per cento della società mettiamo Mercatone Europa x
Una delle tante dell'Ecuador sullo scooter parti
E allora qui sotto a cento mila mentre in realtà aveva adottante e agli altri soci che in qualche modo
Voglio gratificare per motivi che lo sto e mutui a dire dopo una differenza che norme corrispondente al valore
E quindi questa
Una fonte una via
E un canale per creare
Provvista fuori bilancio questo viene come dire
Illustrato dai periti alla pagina ventisei e periti rilevano che a lui più qua continuativamente perfezionato contratti di acquisto di numerosi punti vendita
Posti oppure private anche regolarmente registra
Il corrispettivo dichiarazioni indicato in atti non è tuttavia un dato oggettivamente verifica altre imprese
Risultando di difficile individuazione un parametro di mercato sufficientemente significativo
E quindi può utilizzabile nell'ambito delle mele possa
Possibilità oltre non possono andare di Terlizzi perché i periti ragionano sulle scritture contabili e non hanno poteri investigativi che hanno
Abbia pagato a soggetti terzi
Riconducibili al soggetto economico si pente Global servisse
Al libro il pacchetto azionario e
L'uno e l'alto nelle mani della famiglia Scuto quindi passaggi di denaro tutto il mondo dell'altro non creano nessun conflitto di interessi l'ho detto cento mila euro
E qua nel passaggio grazie gli ho dato lo schermo una tabella un'altra volta impressionante non so quanti miliardi hanno di passaggio denaro ci sono falli brutto
Lo abbassare
Quindi
Riconducibili
Corrispettivi di cessione ben superiore ai valori effettivamente acquisite dall'azienda corsia affermando
Effettuando una creazione di provvista fuori bilancio
Allo stesso modo ecco un ragionamento analogo per i prezzi concordate anarchico per l'acquisto di partecipazioni societarie anche per quote minoritaria sente se possiamo fermarci qui proseguiranno domani
Senz'altro assistendo così per la prosecuzione del processo
Rinviato
All'udienza giorno venti novembre
Due mila e nove
Alle ore dieci aula secondo la Corte le assenze essendo i cani presenti a ricomparire senza ulteriore avviso citazione
Udienze