Incontro stampa sul sequestro di beni da parte della DDA ad un imprenditore edile legato a clan mafiosi messinesi e catanesi

Buongiorno a tutti
Anni addietro dietro di vivere qui
Ringraziamo sempre tutti della gentilezza e dell'attenzione della buona considerazione che
Devo benevolenza
Nutrite
Nei nostri confronti
Anche queste diciamo
Abbiamo chiesto questo incontro perché
Diciamo Sitrac
Di un'attività che è stata svolta
Dai carabinieri comando provinciale di Messina
Con indagini
Molto intense
Professionalmente estremamente esofitiche attrezzati
In collaborazione con la Direzione distrettuale antimafia di Messina e che ha condotto a questo provvedimento
Di ivi abbastanza ingente di sequestro di beni nei confronti di un imprenditore
Che noi riteniamo
Perché il Tribunale
Semestrale compiuto da sufficienti indizi di appartenenza
L'associazione mafiosa
Nella
Nella misura e con il criterio indicato dalla legge ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione personale
Io desidero naturalmente il mio dovere ringraziare chi protagonisti di questa Linda
E quindi comandante provinciale colonnello dormivo sì il il comandante del Reparto operativo colonnello Bruno e poi i protagonisti direi risulta un po'il maggiore rinunci ed il capitano disse saranno e naturalmente non è rimasta estranea
Una
Loro loc anche lo zampino
O la zampa dal prossimo per accogliere investigativo rappresentato qui dal capitano Ventura in quel clima di assoluto interscambio di collaborazione investigativa che da sempre qui a Messina esiste
Ai Carabinieri territoriali e la sezione
E naturalmente il mio ringraziamento da ultimi perché fanno parte del mio ufficio dai colleghi Angelo cavallo il picco di
Anche loro hanno spesso impiegato un impegno attento pro
Rammento titolare
Molto molto apprezzabile nella elaborazione complessiva del tram
Cosa
Ci dice questo provvedimento dove Tribunale che sostanzialmente conforme
Alla proposta
Della Procura della Repubblica alla quale a sua volta
E sostanzialmente conforme
Alle risultanze delle indagini delicate
E cifra
Non so se essa sia la prima volta
Parlo saranno come certamente a mio ricordo personale che è un ricordo parziale e non intorno non sono sicuro che sia esatto non so se sia il primo esempio il primo Camasso
Qui nella provincia di Messina ma sicuramente e finita suo importare per non frequente
In cui
Punto di vista sul versante
Dunque selezione tra il patrimonio
Sì individuali Minonne
Il tradizionale
Il tradizionale mafioso
Ecco diciamo che è un esempio simile che il accordo precedente simile a quello di Castro
Eppure nei cui confronti
Oppure un imprenditore sostanzialmente catanese che aveva avuto rapporti
Bolla crimine vita organizzata catanese dal
Combattere il
Questo è l'unico precedente fino a un momento ricordo ma questo è il
Un caso molto importanti
Perché riguarda uno e il maggiolino
Credo imprenditoriali
Bella città di Messina comunque della provincia di Messina
Un imprenditore che anche in passato in qualche modo era stato interessato da imitare finita che però per una serie di motivi non avevamo avviato
Nessun esito prego positivo ricordo che raggiunto già nel mille novecentonovantanove da un'ordinanza di custodia cautelare
Del di Messina per concorso esterno in associazione mafiosa
Una ordinanza Vontobel entrata che peraltro è stata utilizzata per ricostruire questa fase storica del suo percorso
Imprenditoriale
Il processo
Abbastanza recentemente
Nel due mila e otto quanto
Si è concluso
Commi derubricazione dell'iniziale imputazione il concorso esterno Bianchini notti di assistenza agli associati
Che sono distanze in più di dieci anni dall'inizio dell'indagine perché la sentenza di primo grado è arrivata a dieci anni dopo
Estintive prescrizione sicché
Dei fatti che consistevano
Diciamo non credo che siano del tutto irrilevanti nel dare sistematicamente
Ospitalità
In immobili di propria pertinenza di Milazzo
A numerosi e diversi latitante
Della criminalità organizzata catanese
Nonché della criminalità organizzata messinese
Il fatto di avere messo a disposizione questi immobili per la custodia la conservazione e via ADI
Tutto questo fatto si è risolto in una in un piccolo alla fine in un piccolo reato minore dichiarato per iscritto quindi fosse inutile
Che
Valore non è stato
Assistenza
Reato sia
Tutta una serie tutta una serie di etnie
Si tuttora
Comunque voglio dire questa è una vicenda che è tardi fortunata perché
Probabilmente nel giusto ricorda un'altra vicenda che tali operazioni come
Attuati o la fame
E quindi coglie infatti può perché non ricordo il nome convenzionale dell'operazione voglio aziende che non si arrivava possiamo audire il quale singolare nel due mila novecentosettantanove barra novantasei ecco il we can can arrestato dalla squadra mobile sull'ordinanza di custodia cautelare per concorso se non ci fu uno Marcello Sorgi non c'era una denominazione diversa quindi vi indagine iniziata nel novantasei
Nel novantanove nell'ordinanza di custodia cautelare
La richiesta di rinvio a giudizio e
Del
Venticinque sei due mila otto
No rinvio richiesta di rinvio a giudizio inviato all'inizio nel due mila otto rinviato a giudizio nel due mila otto
Poi controlleremo le cifre ma fatto sta però che questo processo
Dura più di dieci anni anche questo è un sito e ancora peraltro la sentenza del tribunale ovviamente è gravata di appello da parte dell'ufficio Pubblico Ministero ma non gli è questi sono i precedenti
Chiedo scusa in primo grado niente
è perché ha avuto il reato prescritto
Passi significa regali
No
C'era a seguito di una derubricazione come noi la chiamiamo
Vi vorrei antichi
Ritenuti alla fine reati minori risultavano già previste
Ragionata chiedo scusa chiedo più
Ma già nel passato aspetti estrinsecava in palese non rischiamo che io parlo tre ore mi ero ripromesso di essere sintetico volevo dare sentirete alcuni
Alcune cose
Un altro precedente
è che sulla anni
Sulla avesse
Di questo procedimento penale viene presentata se non ricordo male nel due mila e quattro dicendo che
Dicembre due mila quattro
Una proposta per misura di prevenzione è personale
Non patrimonio
Questa misura di prevenzione personale
Viene applicata
Dal con un ottimo decretos al tribunale di Messina con un provvedimento del Duemila cinque
A distanza di pochissimo tempo la corte di appello
Revoca
A luglio luglio due mila
Cinque
Quindi sei sette mesi dopo
Diciamo anche con una certa celerità
La Corte di Appello revoca
Il decreto di applicazione della misura di prevenzione personale
Ritenendo che non si approva
La attualità
Dei rapporti con le organizzazioni criminali
Questo passaggio Fassino
Che
La proposta patrimoniale avanzata un mese prima
Cinque giugno due mila e cinque ma in termini strettamente molto più ridotti rispetto a quelli del vedremo viene dichiarata sostanzialmente viene rigettata
Essendo
E diciamo provvidenzialmente venuto meno
Un mese prima
Il presupposto allora necessario per l'applicazione della misura per
Detto questo
E quindi nella consapevolezza di precedenti di questo tipo
E anche se non era e non sarebbe stato
Necessario
Ai sensi delle normativa vigente
Della giurisprudenza di già
E sostanzialmente sganciato
La misura patrimoniale dalla dimostrazione dell'attualità
Della pericolosità sociale
Ciò nonostante i carabinieri hanno fatto di più
Nel senso
Che si è dimostrata
Anche l'attualità
De il rapporto
Con soggetti della criminalità organizzata
Risalente fino accertata fino ventitré centesimi
Ed in particolare è stata accertata fino a tempi recentissimi
Una la continuazione la permanenza di quell'anticostituzionale giusto rapporto organico CONI provando così chiamato raccattare garantiti Salvatore Cappello
è stata dimostrata l'ha un rapporto organico fino a tempi recentissimi con un elemento abbastanza un esponente abbastanza anomalo
Bella mafia barcellonese
Foti Carmelo sto
E in qualche misura comportamenti di coinvolgimento infatti estorsivo
Per i quali corpi Carmelo vitto virtuale sebbene condannato per l'associazione mafiosa era in libertà ed è ritornato in carcere
Questo provvedimento di espulsione
E c'è anche dell'altro ha comunque per essere sintetico poi ci sono gli investigatori quindi giudicare abbiamo fatto lì più
Nel senso che è stata dimostrata positivamente l'esistenza di rapporti di collegamento attuali
Fondazione esponenti della nostra categoria spese esattamente
Pancia
Pasta
Ma poi si è fatto molto e molto di più sul versante tecnico che poi più complesse e più difficile indenne indagini patrimoniali e Banca
E quindi come esempio perché questo è il programma che noi ci siamo posti
Chi non affidarci
Come pure potremmo fare
Superficialmente al semplice immediato concetto di sperequazione
Grazie vorrei tra beni elvetiche effettivamente posseduti per redditi dichiarati ma il nostro programma il nostro metodo di lavoro è quello di dimostrare positivamente
La le
Salvi successive allegazioni contrarie lei modalità storiche di formazione
Dei patrimoni di origine illecito ecco illegittima
Sono state svolte delle accurate indagini bancarie ed è le accurate indagini patrimoniali
Lei mi dà e che
Supportate da elementi Index negativi classici che sono fondamentali in questa materia perché sono quelli che consentono
Anche di ricondurre i beni intestati ad altre sorgenti
Al sull'accreditamento oggetto della misura di prevenzione
Da queste indagini bancarie e patrimoniali degli affinamenti tecnici che gli stessi carabinieri in collaborazione con la Procura hanno svolto
Sono emersi
Delle modalità dei flussi finanziari
Assolutamente non soltanto del tutto ingiustificati incomprensibili
Alla luce
Della
Redditualità trasparente di tutto il nucleo familiare del proposto
Ma c'è di più perché sono emerse nome era coperta numerose operazioni sospette quelle che tecnicamente si chiama non sospette in quanto presentano delle oggettive anomalie
Che come tali risultano da un catalogo ufficiale che deve essere seguito dagli istituti di credito e dalle banche perché le operazioni sospette debbono essere segnalate non mi risulta
Salvo prova contraria dello siano stante e quindi non sono state individuate delle operazioni le classiche operazioni sospette
Che consistono il percorsi che definiamo sinteticamente per tortuoso sì
Incomprensibili di denaro che vada un posto all'altro si trasforma cambia l'oggetto
Percorsi tortuosi nell'ambito dei quali sono state rilevate anche flussi
Di ingenti del denaro compie
Quindi
Le operazioni sospette da un lato
La assoluta sperequazione tra la formazione storica anno per anno uno dei patrimoni
L'analisi
Nei Bilanci sociali
Tutto questo condotto ad una conclusione
Praticamente noi qui siamo i fronti
Un patrimonio la cui origine
Non è soltanto non individua
Ma la cui origine e informazione progressiva viziata da elementi molto un modo da elementi positivi non dico di gravi sospetti ma da inizio perché
Poi ci sono naturalmente delle
Delle piccole chicche mi fermo qua che che praticamente possono anche suscitare un minimo di curiosità
Come quello della imbarcazione diventino
Nelle piccole cose importanti naturalmente sono le società sono gli immobili e sono le cose varie
E questo ricordo valutarlo
Secondo lo ricordo
Non so se passerà però
Una ma dico una imbarcazione dico di ventidue venti lì molto moderna cinquecentomila euro
Che la
La la cosa che fa un popolo sorridere anche se non ha una gran peso sostanziale del fatto che è intestata ad una società dell'istruzione e quindi domandiamoci che cosa se ne faccio una società di costruzioni noioso di vertice Presidente
Venticinque metri
E poi con
Con
E poiché sono
Assicurare
Libero
A me non risulta non è regalato a noi risulta pagato
Naturalmente con denaro e con fondi che non si capisce da dove spunta l'assioma questo le diceva titolo così di solito e poi
E con una
Una impiegata vedi una delle società
Raccolto una segretaria con un reddito i quattordici mila euro annui
Di
Già ai tempi nostri anche questo è un un lavoro che lo
Importante e serio perché oggi come oggi paga un lavoro stabile anche con quattordici mila euro l'anno
Ben venga in tempi difficili che attraversiamo
E ma logoramento e poi risulta intestataria di immobili e cointestataria di un altro gli otto
Partecipazioni societarie
E di partecipazioni societarie sui e partecipazioni societarie assai
Eccetera
No ma volevo dire nulla da dire
Nulla da dire su una
E poi c'è un'altra chicca
Che la povera nonna ottantacinque
La nonna ottantacinque enne che si inserisce con distinte di versamento
A cui affluiscono in affluisce così faccio un esempio una somma di cinque cioè là non è ottantacinque cenno sul suo conto affluisce mi crea se non ricordo male c'è un flusso di cinquecento mila euro o giù di lì
Che proviene oscuramento
Da sorgenti della Campania
Quindi
Siccome diciamo evidentemente qui dovremmo vedere se questa che rapporti con soggetti oscuri della Campania
Può avere avuto questa
L'ottantacinque
No perché voglio dire
Granelli la nonna del parere del delle delle prendendo si Amapola mandava l'area naturale Lamaj scusa Antena per letta dovesse arrivare
Ecco vederlo dalle
Quindi voglio dire questo è interessante libertini fermo qui
Perché
Io ciò la deformazione professionale io non non colgo delle cose
E le cose che magari possono interessare più nella sostanza l'opinione pubblica eccetera non faccio il giornalista non saprei assolutamente farlo
Dell'unica con una una cosa che per esempio invidia analisi stia nella loro voi avete due cose ma che sono tipici della finanza
Una enorme capacità di sintesi
Individuazione delle cose interessanti
è poi la velocità assoluta perché cioè dovete fare le cose in cinque dieci minuti non è che
Aver da tempo come gli organi giudiziari
Metterci dodici anni
Per attività
Sentenza di primo grado
Quindi detto questo quello che a me interessa dal mio punto di vista e poi si torna confermo oltretutto
Ma
Era prevedibile della bontà il metodo
Per cui gli appena
Appena
Si comincia
Ad intensificare rinunciare automatico
Coniugare dopo
Attente e intelligenti indagini di polizia giudiziaria quelle un po'che si fanno
Nelle
Nel trasferire il tema
Accertamenti bancari tali
Bene
Che non si esaurisca nuova superficie
A
Accertamenti patrimoniali infatti bene
Ricostruzione secondo criteri tecnici e direi passatemi la parola dirittura scientifica della ricostruzione storica di un patrimonio
Risultati sorprendenti
Ecco le il
L'unica cosa da dire che
Il fatto un pochino di rimpiangere il fatto di non avere più mezzi
Più personale e più cose per applicare questo metodo e nella maniera più vasta possibile perché avremmo prevedere il bagno veramente da diversi Paesi
Lega apposta punto nella consapevolezza comunque per fare funzionare e questa
Si dice anche nel comunicato che in questa operazione rientra nell'ambito del progetto denominato adesso interrogazione
Per fare funzionare positivamente un metodo di questo tipo
E funzionale
E funziona molto bene naturalmente e dovendo tenere conto
Della limitatezza
Delle risorse
E qui non parlo di risorse economiche parlo proprio risorse personali gli uomini di tempi che bisogna impiegare per approfondire e andare e andare incontro alla superficie
Naturalmente abbiamo
Progetto avuto la funzione di vendere praticabile il metodo mediante
Una ragionata
Sulla base di criteri obiettivi selezione preventiva
Quindi questo e diciamo la soddisfazione l'unica
Che posso rivendicare personalmente perché tutto il resto beh al novantanove per cento meritorio tantissimo investigatori poche idee validissimi colleghi
Questi idea progettuale perché sta funzionando e che sta andando veramente ottimismo
Questo così mi potevo fare un pochino di autopropaganda ma non sono fatti
Allora non farlo più
Allora è nei fatti questo non dovrebbe essere uguale a fare
No positiva e lodevole e allora
Possiamo io e gli emarginati valvola
Però abbia
Non è come di partorire abbiamo Singapore impone
La accollato
No
Riscosso euro
Non c'è un rapporto di influenza o di insistenza territoriale a Milazzo depliant caffè
Discorso partire
Ci sono dei raccontati
Di reciproca assistenza ben possibile che risalenti nel tempo
Tra imprenditore Venegoni sì
E i tranne il cappello di Catania che ha una sua l'indispensabile editoriale nella provincia di Trento
E che sono stati fusi orari nel passato e probabilmente non sono insorte sono si sono
Mantenuti
Visibili in comportamenti attuarli recentissimi
In relazione ai quali sorgenti
Che fanno parte della Conferenza ubique stare a cappello hanno famiglia era
Fabio fatto delle cose ma questo nei nomi sono circa
Chiedo scusa non significa affatto che i cappello siano presenti
Nel tempo mentre invece significa altro che fa ottica prego tutto e invece uno che ha
Una insistenza territoriale specifica nel territorio di Milazzo
E qui il discorso del rapporto di tipo diverso non so se mi sono spiegato
Comunque il provvedimento è chiarissimo su quello che è colpa su quali sono stati come si sono evoluti
Ed è quindi ricevuto più di noi e poi facciamo parlare aereo fotografare insieme ad esso è un'altra cosa singola messi insieme
Allora
Diciamo che
Esistono
Sono come in tutte le cose della mafia
Ciascuna organizzazione ha un suo ambito territoriale giusto
Qui ma
I catanesi stanno del Catania e alcuni stanno oppure in provincia di Messina per quanto riguarda il territorio di Taormina dilatoria
In Barcellona mesi stanno avvertendo l'Orlandini Palazzesi stanno nelle azioni Mistretta esista Annan ristretta ognuno ha i suoi ambiti e se non fosse questo allora non sarebbero organizzazioni che
Ed è per inserirsi istinti si sceglierebbero low cost concluderebbe
Poco naturalmente di quando in quando ci sono dei rapporti di scambio o di utilità reciproche ma ognuno ha i suoi ambiti territoriali
Perché invece la sinistra
Possiamo fare le interviste e poi magari
Resti
Che
Per una
Proferirei potevano
Noi fra un'ora e mezza di ieri non perché faccio Bernardelli
Neanche dieci minuti perché
Vediamo se aveva e allora allora vorrei dare un minuto a qualche quale domanda alla quale possa rispondere anche il maggiore rinuncio il capitano Distefano più specifica
Non fa bene a metà tra le armi
Vale la per quanto riguarda
Preposti
Osservata qualcosa nello specifico epoca
Operazioni di soccorso sì sì sì i numerosi per esempio abbiamo rilevato
Ma invece la mia rilevato la Banca d'Italia
Tutto parte di
Consiste sostanzialmente in una serie di venticinque istituto rileva
E che poi comunica a chi di competenza gli indici nel nostro caso sono stati rilevati consistono sostanzialmente nella
L'apertura per esempio faccio sempre di
Presso lo stesso istituto bancario input più conti correnti intestati alla stessa persona stessa Società in realtà non hanno una giustificazione
Plausibile oppure nello far transitare sui conti correnti somme di denaro ingenti che su quel conto corrente ci restano poco per poi transitare altrove
Altre volte nel frazionare gli importi che Simona entravano in questi conti correnti proprio per aggirare l'obbligo di segnalazione
E comunque in generale
Anomalia
Sostanziale è stata rilevata è quella di un'attività finanziaria incompatibile con
La capacità
Avverso oggetto dei soggetti che presso le commissioni bancarie ad un certo
Fra queste non
Relative ai dati che spinale nei verbali
Qualche nome magari Grazia
Praticamente già alla sentenza civile primo grado quella di praticamente si è conclusa con l'assoluzione del prescrizione riconosceva che effettivamente il discorso di alcuni collaboratori fosse veritiero nel senso che
Il
Nell'ottantanove in alcuni immobili linea l'imprenditore avesse effettivamente ospitato pubblicazione denominata che premino cancellata credo latitanza latu senso cioè è stato accertato che in quel prego in quel preciso periodo Catania vi era una guerra di mafia quindi per questo motivo sorge fin della mafia catanese avevano bisogno star segnare più tranquilla questo questa è la spiegazione per cui soggetti catanesi andava nella zona nel cercare di restringere
Mi riferivo al diciamo vi era anche nella
Quindi per questo motivo si tratta di una volta insomma solo davanti
E credo che questo sia
Ovvero che vi è più volte si è verifiche la Provincia lei latitanza in quel territorio sono dannosissima in auto
Anche banane nello mi pare che sia assolutamente uomo conosco
No all'interno anche nei mesi precedenti alle indagini è scaturito è che questo apporto diciamo questa assistenza a
Tecnico Venturi che apprezzo
Sì e attualizzata fino al due mila otto
Diciannove due mila otto due mila nove
Perché da altri procedimenti ancora in corso in particolare le intercettazioni telefoniche dunque sono ampiamente riportate nel decreto
Vienna capillare attività di assistenza nei confronti del figlio di questo soggetto cioè il figlio di duri cappello Santo cartello
Veniva a trovare la madre Maria Rosaria campagna che era una compagna diciamo la compagna di duri per quello che si trova vedendosi trova detenuta missina dei reati di cui all'articolo settanta può do quindi per traffico condannata Ecobiomas anche per quattrocentosedici Svizzera sanata la madre dalle intercettazioni telefoniche risulta che per tutto il due mila otto del due mila nove
Al momento in cui arrivavano Messina Santo che Santo Capello e i familiari veniva data un'assistenza
Sistematica di vitto e alloggio
Presso una struttura ricettiva chiese anche individuato a Messina addirittura per due anni consecutivi il Gorizia della disposizione navi dal Mare angusti questi soggetti insegnante
In cui ha e dall'intercettazione si capisce benissimo appunto l'estrema accortezza e l'estrema attenzione che questi soggetti avessero tutte queste
Queste forme culturali mediante un'azione
No però stiamo parlando di sottrarsi ma stiamo parlando di soggetti che hanno un figlio nella compagine di di Castello isolando ed altre cose governare i rapporti tali collegamenti ma
Non certo radio però dimostra la bontà di certe affermazioni infatti a conferma della continuità sino ad epoca recentissima
Viva
Porti di solidarietà con chi certamente con il capo qua e comunque vi sono anche a quello che ci sia certo azioni in cui lo stesso terroristi si preoccupa di fare arrivare capi di vestiario scarpe anche incerto così di un certo livello allo stesso tunica appello ripeto queste sono tutte
Indicazione in carcere in carcere acquistare ovviamente con l'uso di solventi insomma da non trascurare ma è una prospettiva logica investigativa
Infatti
Che
Di questi fattori a fini finanziari
Con la Campania considerato che notoriamente e storicamente cappello mentre tenuto a sua volta rapporti di collegamento a Milano e intanto
Andiamo avanti posso aggiungere una cosa utile secondarie
La la personalità del terrorismo relazioni i rapporti
Alcuni sodalizi criminali risale
Anche al passato
Si riservi nell'ottantaquattro vi è stato condannato guardi di reclusione per favoreggiamento personale
La condanna cinque
Perché nell'ottantuno intrepidi nove e trenta difendere soltanto di Gravina sostitutivo dico a Alessandro buttarlo Angelo bensì ad Antonio
Quel Danzica Cusani
In una
Stabiliti Milazzo che e rinviati a giudizio
Gollisti venne arrestato
Per stralcio perché arriva a questo punto l'esposizione questi locali a tutela doveri questo andamento di queste persone
Che pubblico quindi a questi temi arrestato l'America diventa
Va a fare fino in fondo
Possono svolgere ma
Prima ho detto il procuratore viaggio che delicatissima del novantotto del due mila otto lontano nel procedimento venga rinviato a giudizio poi nel due mila otto in Val di Barcellona regolativo Villarreal benzina
Appunto piena di assistenza in assistenza agli associati
Quindi la personalità del cargo in relazione all'assistenza assolute
Sia
Abbiamo
Risale
Grazie
Poi lei diceva bene mi inserisco un attimo pure io operazioni sospette tortuosi da un esempio che si leggerebbe creditore
Questo qui quando in data diciotto giugno due mila sette italiano sei forniti all'epoca ottantacinque enne effettuai nel
Conto corrente intestato a se stesse la pensione tutta
E alla sorella Teresa casalinga
La somma di cinquecento mila
Cinquecento euro
Andando a scavare nella sotto
Si nota che alla fonte di questo versamento di cinquecento mila euro nel conto di una pensionata risultano tutta una serie di assegni circolari
Recanti frazionati recanti l'ultima girata della ottanta della signora ottantacinque
Né
Tra cui dieci assegni circolari frazionati e messi all'ordine di pericoli si Vincenzo
Per un importo complessivo di ore di Euro cento mila quindi significa dieci mila l'uno esattamente al di sotto della soglia
Prevista dalla legge tipici clampaggio
E che tutti questi
Bindi somme che provengono dalla dalla Banca Popolare di Novara suo ordine di un soggetto cantano ecco questa è la raffigurazione chiarissima di quello che significa operazione sospetta seria e di giro tortuoso
Abbiano
Degli assegni circolari che vengono emessi su una banca di norma da un soggetto campana
E frazionati
In maniera da risultare inferiori alla cifra prevista per la segnalazione delle operazioni sospette dalla legge antiriciclaggio
Tutti questi assegni circolari frazionati vanno a finire nel conto corrente di una pensione tutta e poi da quelli controcorrente
Transitano di nuovo
I conti
Con quattro bonifici su altri conti correnti
Intestati asso allora a questo punto alle figlie del per Gorizia con la causale donazione accettata attorno
Quello
Chi si limita
Ad un'acquisizione in superficie della documentazione bancaria
Si vede un afflusso su due conti correnti in due studi due signore ingenti somme che risultano giustificate da una donazione che apparentemente è stata fatta dalla loro nomina
Si va a vedere ma che la nonna aveva la disponibilità
E quindi se ci fermiamo qui
Sembra
Ma naturalmente chiaramente andando più giù quando si va a vedere che cosa è arrivato esattamente sul conto della no ecco perché ricevono una perché ricordavo questa prefata in collaborazione
Alle nipoti e si vanno a vedere gli assegni circolari e si va a ricostruire il percorso degli assegni circolari
A questo punto il discorso
Fare
Sulle
Accettabile
Il percorso del sequestro salendo a ritroso partono all'ordine di un soggetto campi
Frazione
Sono intestati una parte per Gorizia
Per i Colizzi poi e poi
Sono intestati a Rigoni sì che giratario poi con l'ultima aggirata della italiano praticamente affluiscono tutti nel conto della della signora ottantacinque enne
Poi successivamente da questo conto passano nei conti delle nipoti concausale donazioni eccetera eccetera e naturalmente
Tutta questa cosa
Chiaramente tutto sospetto dall'inizio alla fine per i frazionamenti per il percorso assolutamente illogico prospetta l'acqua piovana
Circa
Per questo motivo sono
Bisogna poi vanno a finire alla fine in anticipo sono Fiora
Dalla praticamente a fare una osservazione superficiaria dei bilanci questi anticipi soci che non potevano essere giustificati naturalmente dalle capacità economiche reali dei soldi che le frequentano
Riscontrano risalendo provenire
Da denaro effettivamente affluito sui conti correnti dai soci affluito per donazione eccetera quindi cari siccome non è che naturalmente ciascuna cosa come funzionano queste cose è chiaro
Che se si va di investigare fino in fondo
Queste cose e poi vengono fuori sede
Ma nell'anzi nell'America almeno nella media di quella che è stata neanche quella storia giudiziaria del signor per Gorizia e di tanti altri soggetti messinesi
Questa
Finezza investigativa non c'è stata mai e quindi evidentemente questi sorgenti possano ritenevano che questi mascheramenti in corso non si capisce
Meglio averne e
Complessivamente l'abbiamo
In italiano
Sopraffare innanzi
Altri trenta
Appena
Presa d'atto e allora
Un altro esempio
O no perché secondo me le cose più interessanti sono queste
La ma mi scusi
Altra cosa quando in un conto corrente intestato al proposto presso l'agenzia di Milazzo della banca
Cioè
Risulta alimentato nell'arco di tre anni prevalentemente con assegni circolari emessi all'ordine di per Gorizia ed all'agenzia di Pozzuoli
Della Banca Popolare di Novara e questa è la risposta che all'epoca
Per un importo complessivo di duecentoventicinque mila euro nonché per contanti
Da parte di nuovo del soggetto cantano
E anche qui abbiamo flussi
Notevoli alimentati sempre con assegni circolari frazionati e anche con denaro contante
E questo è più che è classico esempio di oppio che dicemmo di operazione più che sospetta norme sono state
Unico con un'altra cosa Cassano
Nei guai ecco non le rispondo a questa
E poi
Percorsi dire
Ci sono flussi finanziari non solo di entità in termini di grandezza
Assolutamente incompatibili con la capacità
Economica apparente ma anche per le modalità
Con cui questi flussi per il transito che seguono per il modo in cui lo sei Pagliuca ed è il modo in cui approva Rodano bene tutto
Chiamiamolo sospetto
Perché chiaramente
Sono tutti espedienti per mascherare il percorso verbena evidenzia
E che motivo olio di mascherare i percorsi di danaro se il denaro di origine mancanza
è una
Gli assegni regolari nazionale essendo
Poi a qual era il problema crea
Per essere sentito faccio una sintesi
Praticamente se noi abbiamo delle società
Che fanno per le costruzioni fanno un'attività imprenditoriale non è che possono essere a capitale cinque mila euro
Per fare certe cose CDEC debbono disporre di Capri
E quindi a questo gioco
Supposto serve o no i cosiddetti anticipi soci cioè dei versamenti con cui i soci alimentarista pillola eccetera
Bisogna giustificare però insomma non possono spuntare dal nulla flussi finanziari di centinaia e centinaia di migliaia di euro ogni anno
Quindi bisogna in qualche modo
A rappresentare all'esterno
Pelli faccia una superficiale e verifica
Il il come dove da dove spuntano questi soldi e tutti questi Fini serve o no a fornire una carenza di origine
Lei cita assorbiti ad un accertamento più analitico questo origina non ce l'hanno affatto
Questo è
Tutto là funziona così
Cioè io non posso svolgere
Quindi un'attività imprenditoriale di questo livello di queste dimensioni conti società mi debbo in qualche modo uniformare alle norme sociali
Se qualcuno non viene a fare un esame della contabilità
Questa contabilità deve avere un'apparenza formalmente corretta
E il tutti queste operazioni sospette serva una a dare un'apparenza formalmente corretta anche sul finale
A ciò che è corretto almeno allo stato degli atti non attacca
Infatti in questo senso giusto per dare qualche numero prostatico ferimenti tre al due mila due mila e sette il risultato è stato accertato presso una delle società deve finire per avere illustrazioni pare presto sottoposto a sequestro
Risultano conferimenti per circa quattrocentoventi mila euro
Ora se prego grave che nello stesso arco temporale le file complessivamente abbeverato redditi insieme per settanta mila euro mi pare
Fatevi vengo
Da dove sono presenti altri soldi
Trasmesso
Che questa operazione
Diventi una sentenza
Il
Garantirebbe cinque no quanto è emerso
Questo
E
Globali
A
Allora
E sicuramente possibile che almeno uniche in parte possa essere il Consiglio
Cioè
Il praticamente ci possono essere dei flussi finanziari in nero
Che Deborah loro perché quello che si deve giustificare come o perché si giustifica e si cerca di giustificare con queste operazioni tecniche che la Banca d'Italia definisce sono sparite
Il mascheramento allenatori l'origine possibilissimo e si verifica
Nel senso che
Ci sono delle antiche dei flussi finanziari Negro provenienti dall'evasione fiscale che vengono mascherati Corsini
Soltanto che
Questo
E questo ed avvocato del diavolo si ma non da avvocato oggi perché questa obiezione ormai non ha più rilievo
Perché l'anno la legge e qui vantato
E la Corte di Cassazione prima della legge dopo hanno equiparato alla provenienza illecita alla provenienza illegittima
E quindi non
Non non nei
E illecito oppure il flusso finanziario proveniente da evasione fiscale e questo non sarebbe
Ad eludere la normativa queste
Ma poi non bisogna dimenticare un'altra cosa
Che che un altro concetto fondamentale che finalmente estratto recepito
Dalla legislazione essendo stata prima ha affermato una
Settore in un considerevole della giurisprudenza che quello che conta
E il modo in cui nasce si informi
Ma queste imparato FIFA
Qualunque patrimonio di qualunque imprenditore ritenuto continuo ad ambienti mafiosi
Si forma inizialmente in un certo modo
Cresce in un certo modo anche a grazie a delle condizioni di mercato favorevoli che vengono assicurate dalla contiguità all'associazione mafiosa spero di essere chiaro
E poi continua a crescere anche così perché si producono effettivamente dei beni di
E a questo punto si inserisce pure il fenomeno del flusso finanziario proveniente da evasione fiscale quello che voglio dire
Che
A un certo punto questi imprenditori sono veramente imprenditoriale che
Voglio dire e un giro di finanza sulla carta
Immaginario
Sono impresa che fanno società Arcus disporre mobili diventa quello che contare come che dalla condizione di piccolo com'è che un'impresa nasce si sviluppa e cresce
Se nasce si sviluppa cresce anche grazie a quelle che eufemisticamente denominiamo condizioni di mercato favorevoli
E ce ne sono e ci sono tutte ma questo è un dato di fatto che si essere
A godere in qualche modo inferto un rapporto sono organizzazioni mafiose significa
Avere un diverso tipo di problemi
Con di lavoratori
E questa e una condizione favorevole in termini di concorrenza di mercato
Avere condizioni relativamente più favorevoli in certi tipi
Parte di
Con provvedimento concessioni amministrative equivale ad avere cose più favorevoli sul reperimento e acquisto i prezzi dei materiali equivale a tante cose
In questo contesto di condizioni più favorevoli chiaramente poi impresa cresce anche producendo vendendo decadendo il fisco questa è normale passivo
Ed è proprio per questo
Perché il nodo la questione centrale dell'aggressione dei patrimoni illeciti
La novità culturale prima che giuridica e la considerazione del patrimonio dell'Ente autonomo non soltanto
Com'era prima
Come il frutto di attività illegali ma come esso spesso strumento in positivo anche quando diventa in parte legale di alterazione delle regole di me
Questi Paesi per esempio una cosa che noi abbiamo vissuto
Proprio in maniera concretissima in un'altra vicenda che poi anche relativamente recente che ho seguito pure io quella del sequestro nei confronti dei fratelli Pellegrino
Lire valenze come l'alterazione del del la questione delle alterazione delle regole di mercato
In cui naturalmente non abbiamo un imprevisto l'impresa che aumenta in un anno il suo fatturato del mille
Per cento
E tutte le altre imprese che c'erano prima sul mercato o non lavorano più e chiudo
Quindi
Questo non significa che il Pellegrino loro volto non abbiano realmente costruito
E magari qualche cosa di immobili assoluzione buona l'avranno pure fatto di chi non è che qui la critica la loro qualità
Delle delle costruzioni oralmente
Ma è chiaro che abbiamo
Gabbie va beh quello è un altro attraverso la
Anche quindi transito ma va bene
Quello stop and diciamo che
è
è sicuramente vero in parte quello che diceva il giornalista poco fa ma non è più un'obiezione valida in carburanti a
Assegnerà se trovare lo spazio aereo