Processo a Gianfranco Lande ed altri

Senza dover
Allora
Per fare un detenuto
Può entrare
Questo
Un tribunale
Intende commemorare con un minuto di silenzio all'avvocato
Paola Parise
Che purtroppo c'è
Lasciati
Avvocato Parise
Che è stato per tutto un esempio luminoso
Per le sue qualità
Umane e professionali
Eccezionali
Si dispone la comunicazione del verbale al Consiglio dell'ordine
Dovrebbe
Dovrebbe quello che ho detto scriverlo
Per
Fa
No
Che
Finali
Questo può essere ovviamente
Allora
Lambert Gianfranco difeso dagli avvocati sulle Cannavaro
Le
Parti civili vi siete segnate tutte come da verbale e così anche i responsabili civili possiamo continuare
Allora è presente il teste
Capitano Luca Meoli dell'INPS la Guardia di finanza
Comunque
Vengono formulate sul
Consapevole responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità
E a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza si avverte una sola capitano
Prego avvocato posso me quella di
Registrazione
Tantissimo insomma
Sì
Sì ed esempio di dirlo
Alla al microfono
Un attimo solo C se c'è qualche questione preliminare
O e diamo atto che è stata depositata documentazione in cancelleria dalla Consob nella doppia qualità
Di parte civile responsabile civile poi c'era l'avvocato prego avvocato dica Prodi denti della Consob come responsabile civile volevo solo chiedere una
Notificate alla fonoregistrazione del verbale del ventotto dicembre per errore correzione di errore materiale errore materiale se invece che il mio nome
Che sono l'avvocato provvidenze indicato l'avvocato si lotti
Sì gli interventi attribuite al periodico realtà Greco tutti quelli in cui chiedevo mentre lei sostituiva sui
Allora sì dispone in conformità
Allora chiedo è la avvocato avremo
Avvocato
Sì il sono
Chiede che venga corretto l'errore materiale contenuto nella trascrizione
Del verbale dell'udienza del ventotto dicembre
Aiuta verbalizzare così noi andiamo avanti
Prego Pubblico Ministero questione senza
Nessuna presenza sperimentalmente
Preciso che non è
Serba
La scorsa udienza in ordine alla produzione
Documento di
Sufficienti intende produrre
Vedo una serie di atti metri indicati nella nota che si riconsegna inerenti al pagamento delle imposte connesso allo scudo fiscale
Documentazione inerente la verifica sull'operato rincari spaccato la documentazione relativa al trasferimento
Degli uffici di della in mano
Documentazione relativa Consob catalogata secondo la successione cronologica degli eventi che incorpora anche taluni degli atti già inseriti nello nell'originaria richiesta di prove documentarvi del diciannove dicembre esborso
E poi
Le visure effettuate presso
Camere di commercio nazionali e internazionali
Le fonti avverte relative a società direttamente riconducibili a Gianfranco lande ovvero la società estere che hanno amministrato Società del predetto imputato
Nonché risultanze scaturite dalla disamina della documentazione sequestrata unitamente a una mappa esplicativa corredata da leggenda
Questa è la valorizzazione
Di accompagnamento si è già messo a disposizione stimare l'udienza e la copia dell'intera documentazione
Certo
Sul
In aggiunta a questi atti
Si produce forme anormalmente o meglio si fa riserva di produrre la lettera
Bigliettino da visita d'arma holding prodotta da Paola gli impianti in sede di querela non la si consegna informalmente fa solo una riserva che si attende l'esame di quel teste
Capitano riprendiamo
Al microfono che cosa c'è
Sostituisco l'avvocato si razzi perché Aris spaccato una responsabile civile
Sulla documentazione prodotta ora
Dal pubblico ministero che appunto aveva messa a disposizione prima queste elenco e ho visto che c'è nuovamente la relazione Aris particolarità verifica di funzionamento adeguatezza firma
Del dottor Boldrini che alla scorsa udienza era stata dichiarata da questo Collegio inutilizzabile
Ora
La difesa di casa è stata dichiarata inutilizzabile non sarà utilizzata punta c'è troppi da fare va bene allora le regole
Se c'è già questo provvedimento
Metà c'è stata una frangia viene considerata anche la collega pena rilevata dall'anche ma sul punto c'era una pronuncia interlocutoria da parte del Tribunale
E in
Pubblico ministero aveva
Come vi ho fatto una riserva relativa alla tempistica agli atti dell'ufficio del pubblico ministero circa
L'avvenuta notifica della seconda proroga da parte del CIPE
E da questa riserva correlativamente Tribunale aveva messo
Una
Un'altra ordinanza
Comunico che nei
Verifiche che sono state su questo molto c'è una riserva ancora non se ne non è stata sciolta avvocato specifici
Comunque risentiamo
Ma se si vuole subito una
Scritte verifiche che sono state fatte non hanno consentito di individuare
La notifica da parte del
Gittata vederla richiesta che il pubblico ministero aveva regolarmente tempestivamente depositato presso la sua cancelleria mentre ha verificato la sussistenza del provvedimento di proroga siccome nell'economia cioè
Mentre agli atti non risultano le le notifiche bonifica
O e ci riempie questa documentazione riguarda
Tempi successivi alla
Allora per quanto attiene alla scadenza della prima proroga per quanto attiene
La relazione alla quale faceva riferimento la difesa il carisma anche Riccardi stante una
è una richiesta che
è stata avanzata che viene avanzata in questa sede ai sensi del ventiquattro e trenta e seguenti come attività
Integrativa di indagine compiuta
Dopo decreto di giudizio immediato è stata depositata alla precedente udienza e qui in questa sede depositata nel fascicolo del Pubblico Ministero comunicata
Per quanti quindi in questa sede come documento ex novo perché
Acquisita
In data ventisette dicembre due mila undici se ne fa
Richiesta
Prego
Anche su questo la difesa di casta vorrebbe rilevare che non si può parlare di indagini integrative strictu senso intese perché si sono
Svolte nell'ambito di Firenze procedimento infatti l'ordine deduzione appunto del ventisette dodici a un diverso numero di NR
E in secondo luogo
Si ritiene se
Lo svolgimento di indagini integrative seppure validamente compiute che si ritiene che questo non sia il caso avrebbe appunto dovuto far
Questo
Atto andasse a confluire nel fascicolo del Pubblico Ministero ma non
Venisse prodotto oggi
In quanto si ritiene che non possa essere qualificato come documento essendosi tornato
Per il procedimento su disposizioni per l'amministratore delegato della capogruppo
Proprio perché cari staccherà la mobilità poiché ogni volta da un'indagine da un procedimento penale
E quindi si ritiene che rinunzia nei formati in un contesto extra penale
E che sia stato compiuto dalla banca proprio a causa dell'instaurando procedimento contenente intrinsecamente proprio per la sua stessa natura non una rappresentazione girati i fatti
Ma una valutazione di questi fatti e mettendo a punto
Un atto caratterizzato da
Contenuto non vale rappresentativo ma valutativo non possa essere qualificato il documento come documento e quindi prodotto al fascicolo del dibattimento
I difensore di Larino vogliono interloquire
Sì Presidente ovviamente insistiamo nell'accoglimento dell'eccezione che era stata a suo tempo formulata anche in relazione a quanto oggi affermato dal pubblico ministero in effetti le notifiche non sono ormai state eseguite ma è proprio formalizzate
Quindi chiediamo che vengano dichiarati utilizzabili tutti quanti gli atti formati dopo il ventisette aprile due mila undici
Quindi fuori dalla proroga dei tecnici
Con riferimento alla produzione documentale chiederemo anche per una valutazione
Dire complessiva di tutti i documenti che il Pubblico Ministero intendo produrre
Se potessimo arrivare a un punto di produzione perché ogni volta veniamo messi garantirebbero che abbiamo avuto un momento di tempo per verificarlo perché l'udienza è iniziato un po'tardi
Però lei prende la mole di documenti diventa fosse anche
Non voglio usare termini forti di prima udienza però diventa anche un fatto di difficoltà mettiamola così per tutte le difese di valutare poter capire perché i documenti sono tanti come me senza
Mi sembra che in questi documenti che vogliono essere produttore ha girato Ministero ci sia già delle ripetizioni su quelli in precedenza prodotti
Comunque
Ci associamo a quelli che sono state le considerazioni della difesa vicari spacca circa l'utilizzabilità di quel documento sia perché fuori termine come data dignità
Composizione ma anche perché io ricordo tra l'altro interloquito con le proprio sul punto lei mi disse che acquisibile come valutazione tecnica
C'è una scheda compagna Toia ma non per quella che è la valutazione nel merito che fa cari spacca permanente è una valutazione interna dell'ufficio e riguarda solamente
Eventualmente prima
Noi però signori comunque si né il
Tribunale si riserva
Perché possiamo comunque andare avanti per con l'esame testimoniale o e un'ultima cortesia che è un dato tecnico ma credo che sia un problema che riguarda tutte le parti ne abbiamo avuto grossi problemi per le copie
Tra l'altro le trascrizioni dell'ultima udienza chieste con urgenza erano disponibili questa mattina quindi evidentemente non in tempo utile per l'udienza
Anche tutta la produzione documentale pure avendo chiesto copia integrale degli atti non era comune contenuta nel cd che c'è stato dato
Ora
Dobbiamo essere messi nella condizione di va bene vere degli atti nella sua interim va bene andiamo anche più
Io
Se associamo alla
Collega evidenzia come quattrocentonovanta tre secondo comma
Bei alla possibile alle parti produrre altri documenti quando diamo dimostrazione di non averli potuti produrre tempestivamente quindi il pm erano documenti che in parte già conosceva e pertanto potrà ben fanno alle scorse udienze
Per quanto riguarda l'osservazione che ha fatto il pubblico ministero sul quattrocentotrenta
Non possiamo con l'escamotage del deposito presso il suo fascicolo poi farmi entrare in questo dibattimento noi abbiamo scelto il dibattimento a fronte del giudizio immediato
Ora fare entrare in questo processo a di di altri procedimenti indagine
Attraverso attività integrativa di indagine per quanto tragica credo che sia una forzatura processuale che debba essere stoppata pertanto ci opponiamo a tutta la produzione documentale del pubblico ministero va bene
Qualcuno deve intervenire no allora il tribunale abbiamo detto si riserva andiamo avanti con l'esame del Capitano specie
Però vuole riferire dove è stato rinvenuto fine contenente i nominativi dei soggetti investitori in società ECM
Poi se avete elaborato a questo elenco può riferire quali accertamenti capiti effettuato in proposito
Sì
Come stavo
Dicendo l'altra volta
No l'attività di
Individuazione dei soggetti mi sono fatto utilizzando gli strumenti informatici su quale
Da sono stati sequestrati all'Hamde
E presso la mamma in particolare faccio riferimento a una discreto da un terrà banco marca imminente eminente sequestrato il quattro aprile due mila undici nei confronti di cappone Massimo
Due pendaglio marca pagati otto da otto gigabyte attenda il marcato Fund iscritta un gigabyte sequestrata Gianfranco lande in data ventiquattro marzo due mila undici file e il Mafalda per base generale secondo comma
Quindici marzo due mila undici punto x le x esse
E mi
Questo questo file conteneva
Stanziamenti tutte quelle che erano le posizioni
Di tutte le società del gruppo
Ho
Con l'aiuto di cappone che era il dipendente di grande col quale grande stesso stava lavorando favor nominato sia di PG abbiamo estratto quelli che erano i clienti solo i clienti e i m
Poi per il Tribunale si fa riferimento al ritengo indicato quattro della richiesta di prove documentali del diciannove dicembre del due mila dodici
Quella
Forse Zarzis
Dunque
Quattro forti
Comunque privati
Fatti
Eccetera
Presidente Francesco ad agire quindi complessivamente
Sono state individuate
Perché andare all'estero
Credo
Cioè uno eccetera
Stiamo
Come
Come stavo dicendo
Che sarà applicato di filtro solo clienti EDM perché erano possibili afflitti i clienti e ovviamente semplice France il biodigestore un privé Swiss e basta ma quindi noi solo più interi Emmy in questo caso
Per mille seicentottantasette posizioni
Dove posizioni non equivalgono a clienti perché ogni Tikkun piante può miranti più posizioni non tutti i clienti sono stati identificati e non a tutti è stato possibile attribuire Codice fiscale
Complessivamente sono stati individuati spetta di mille seicentottantasette posizioni mille cinquecentosessantadue utili
Il cinque mille cinquecentosessantadue clienti rispetto alle mille seicentottantasette posizioni sì ecco vuole spiegarci
Come mai
Citare
Di
Gli enti associati alle elezioni
Beh noi abbiamo o
Effettuato ricerche all'interno della
Del computer che avevamo sequestrato dei
Del
Serve richiamo sequestrato
Dove leggermente tutte le posizioni cioè le posizioni avevano Omo dei FAS Canzio nati e quindi è stato possibile per alcuni individuali in questo modo peraltro attraverso ricette l'anagrafe tributaria
Per altre rispetto le posizioni dei soggetti che avevano presentato denuncia o querela
Quelli che erano invece troppo generici non siamo riusciti oppure abbiamo le abbiamo anche
Identificati soggetti per esempio può con l'aiuto della fertilità poneva oppure delle segretarie
Venerdì Cappellacci
Editore Gianni quindi anche ricorrendo alla loro alla loro memoria
Poi c'erano anche
C'è un
Posizioni con nominativi indicati per sigla sì sia esatto alcuni siamo usciti identificabili come ho detto in altre no vince
Quindi il l'elenco di cui al punto tre diciamo ci vuole spiegare
Perché ci
Ci sono questi due eventi quello
Sei parallela incontri sputo quello
Quel punto quattro septies ricordo documentali sì
Allora il
L'elenco tre è un quindi un elenco in ordine alfabetico dove c'è il cognome e nome e cioè il codice fiscale dove non non è stato trovato dire indicazione non trovato ovviamente
Quindi per quelli con codice fiscale che l'indicazione data di nascita luogo di nascita
La Provincia di domicilio l'indirizzo
Vi è tanto l'indicazione
Promotore l'esempio FRT Roberto Torregiani
G cc G ci V scusi Giampiero Castellacci Villanova
Però adesso li rivediamo nell'altro elenco poi c'è somma euro addebito somme ora credito queste sono le posizioni risultanti
A
Dalla dalla base informatica anche stavo utilizzando l'altro è no le somme che sono state fatte le somme che sono state prelevate rispetto al singolo cliente
Se sono state versate dal singolo cliente ovviamente
Con riferimento ai anni che se sono prestavo prelevato titolo di rimborso di restrizioni finanziamenti con accanto l'indicazione della colonna del saldo
E poi ci sono queste somme sono quelle ritenute nel fare l'originario sì
Sì non non sono state stoccato in alcun modo
Sono le somme che erano riportate fagocitato
Abbiamo sulla base degli accertamenti effettuati
Quali indice di affidabilità rappresentano queste indicazioni in termini generali
Beh diciamo che un'attività che sarà svolto i consulenti questa
Una se non ricordo male sulle somme versate eravamo attingibilità considerevole
Non ricordo nasce deve spiegare ragione
Legge
Va bene e consulenze si per il Pubblico Ministero chiede sull'affidabilità e
Allora la domanda la riformuliamo
Sulla base di quali elementi
Voi ritenuti che stia do dei dati affidabili
Non solo sospeso base il fatto che l'abbiamo estrapolati dalla contabilità
Della Di landro
Emerso siamo informati quindi vasta questa estrapolate dalla contabilità di grande possa essere affidabili non cioè notevoli minimamente però ha detto ai versamenti all'estero
Tutti i dati sia di i dati sono importano elenco sono tutti estrapolati e non assolutamente non toccati da noi cioè se c'è scritto mila ottocentotrentaquattro mila novecentosettantacinque euro trentaquattro e perché nel fare c'è scritto quell'importo
Finito questa in termini di quei beni quindi consulenti hanno se non c'è niente di cui parlava la non semplicemente ordinati no hanno presso le denunce querele
Che sono un numero inferiore rispetto alla
A lei e mille seicento soggetti che hanno visto la corrispondenza di
Quanto è stato indicato per ogni singola querela
Con quanto riportato nella contabilità sostanzialmente queste quello hanno fatto i consulenti grande
Poi ci sono altre cose ma vedremo un proprio
Comunque
Proprio perché noi non rimanga un dato
Poi
Noi stati equivoco il di riferimento che lei ha fatto sull'affidabilità sulla base del verifiche effettuate
Di cui è venuto a conoscenza attiene esclusivamente diversamente esatto sì
Ecco civili ci voleva riferire qui
L'ordine ha comunicato presuntuosi subisce parlando dei promotori tranello che fa anche il
Situato al metro quadro nella quale non si discute
Per
Invece un elenco questo
Col punto è lo stesso elenco soltanto che
Testati è diviso per promotore
E adesso
Dico dove le indicazioni sempre dove indicato Aelle Bini
Si fa riferimento a Paolo Albanese
Di doppia v f e l'indicazione di blu Walter found Cal c a l e l'asilo di Alessandro Calicchia
Inibire F la sigla di e Imam Sauro found e di F e la sigla di Bahamas found ECM e in commodity
E elegge il Presidente c'è opposizione però a questo tipo di identificazione se non ci spieghi effettivamente come è pervenuto questo ciclo ce lo dica se ce lo dice prima forse è meglio così capiamo
Intanto come ha stabilito che queste sigle corrispondono i soggetti di cui si sta parlando sì allora noi abbiamo poi
Innanzitutto
Presso le querele che avevamo il visto rispetti rispetto a quelle querele che per esempio uno
Quindi indicavano quale con Roberto Torregiani promotore al quale si erano rivolti promotore sempre
Parlo in senso tecnico diciamo perché sulla base delle indicazioni della querela della negazione delle querele nonché sono seicentotrenta lasciando esatto abbiamo sentito a sommarie informazioni quelli che erano i dipendenti
Si evita Stellacci creditore Gianni
Così
Va bene
Grazie prosegue
Se il nostro assenso
Endemici dice ci spiega quali sono i quindi promotori di cui ci sono parchi rifiutato odierno Gianfranco lande dico incrociati
Quindi
Supera sinergie entro crollo e h e lei me acché le found e le ellenica ventina anca
G cv Como muto morire prima Giampiero Castellacci di Villanova potrà alcune anche abbastanza intuitivo che sono le iniziali del nome
G Dizeta Gabriele De Zorzi
GE Felle Gianfranco lande
Gigi G eh Gambacorta Giuseppe
Marra e Marcella Pent ventina anca
R. fare Raffaella raspi RR tiro Berto Torregiani SS Vouet stecche Stefano Salvini Sussa Susanna Ruggeri
Ci vuole riferire in ordine al comunicato predisposto in data ventiquattro novembre due mila dieci dall'Arma vending
Sottoscritta da Gianfranco lande
Per la correlata nota Consob del trentuno dicembre del due mila e dieci riferimento e al documento indicato unici sì la richiesta di prove
Documentali
Del nove
Gennaio dodici regioni difficili
Gli stessi
Sì però noi abbiamo
Abbiamo
La nota della Consob del ventuno dicembre due mila dieci
Il numero di protocollo dieci dieci cinque cinque e sei dunque
Quindici numero quindici
Nella richiesta di prove di oggi però ANAS di cui io
Questa è una nota diretta al Niguarda di finanza
Sì con quella nota la Consob circa
Comunica
Sussistenza di però
Una lettera
Indirizzata
Hai i clienti
Ardita ma holding del gruppo dama Holdings
Sottoscritta da Gianfranco lande riporta la data ventiquattro novembre due mila e dieci
E
Collocare
Teramo ugualmente questa
E scritto qui
Ma qui vicino
Quindici
Oggi
Biologici
Mi scusi nella
C'è una doppia numerazione decantazione due blocchi diciamo
Se sono utili perché non sono state richiamate questa storia in connessione
Anche
Sono allegati
Mosso mobili non solo in quel momento si farà
Sarebbe letti separati si
Stalla del principio
Era lui questo quindici
Allora cessano di veleni che sembra anziché farli esprimo qui
Però dovremmo mettere
Tutti avremmo su queste basi Simone invece si
Ben undici spettacoli
Da pagina quattro sì sì l'abbiamo visto
Ma poi diretta alla scansione tutto che si determina siano settimane
Diciamo subito silenziose
L'avvocato sullo stile diamo atto che viene è sostituito dal
Paralizzante
L'assoluta il giovane
Prego
Si
Penso
Magari diciamolo deciso
Quanto avviene la richiesta di prove documentali
Effettuate in data odierna viene
Una numerazione
E per complessiva sino al numero quindici
E
Che arriva fino a pagina quattro della richiesta Empoli dalla stessa pagina quattro perché attiene di visure
E la mappa
Deleghe una numerazione autonoma che inizia dal numero uno
Va bene
Sì dovrebbe essere l'ultima
Pagina di quella nota
Trentuno dicembre due mila dieci San Siro sicura e diretta la Guardia di finanza
Quella è la nota dedita Roma Holdings del ventiquattro novembre due mila e dieci
Ecco
Fu no ventiquattro novembre due mila dieci quindi siamo
Può successivamente all'inizio delle attività ispettive in particolare
Due novembre due mila e dieci l'autorità di controllo prudenziale francese ma nominato un amministratore provvisorio il tre novembre due mila dieci
La Consob con l'ispettore anche la Banca d'Italia cardiaco degli accertamenti
In concomitanza con l'insegnamento e l'amministratore provvisorio
Il tra l'altro successivo al ventinove novembre
Due mila dieci l'amministratore provvisorio deposita presso il Tribunale francese istanza di fallimento delle IGP
Quindi nel
Ispezioni in corso
O il ventiquattro novembre due mila dieci afferma
Gianfranco lande quale Presidente D'Arma holding santo
Vi è questa nota con la quale
Si dice in particolare che
Segno l'amministratore straordinario assunto tiene esclusivo dei segnali quanto la gestione della società
In questo contesto il sedici novembre due mila dieci si è tenuta una sorta l'assemblaggio generale straordinario IGP che seguire un consenso e c'è la stessa questo timore compie di attuare tutte le azioni atte a favorire un processo di risanamento necessario per poter concretizzare i contatti già avviati con alcune istituzioni finanziarie
E bancari che possa adeguatamente supportare la nostra clientela previa due diligence sui portafogli già avviata in piena collaborazione con ispettori Banca Italia Banca d'Italia
Scusi Barthes lancia Banca d'Italia e Consob
Che si ipotizza sarà perfezionata entro la fine del corrente anno
Al nord attività sarà avviata per d'arma Holdings le società controllate interessate ripartito al fine di sole l'autorizzazione relativa al mancato rimpatri volevo sottoporre il documento al riconosce la sottoscrizione del contenuto
L'Italia riconosco
Potenziare questa eventualmente
Non c'erano nell'orto leggi
C'era
è sua la sottoscrizione signor la
Rapina
Contenuta Laila Consulente dovuto laboratorio tutte insieme i nostri legali SI.N.PRE.F. nella stessa noto acqua Consob
L'ultima pagina se non erro della dalla nota della Consob
Vi è una precisazione dice al riguardo occorre evidenziare
Che il preteso coinvolgimento dello Torda di vigilanza risulta privo di fondamento non autorizzate non rispondente al vero
Configura una condotta tenuta dall'ex Presidente l'impresa di investimento signor Gianfranco lande al di fuori della disciplina di riferimento anche in costanza del provvedimento di amministrazione provvisoria pur di sbocco
Mi scusi si fa riferimento anche ad un'attività di più diligence no si
Ecco
Vorrei
Tali indicazioni sul punto
Sì la tipologia di dirigenza un altro tipo di attività la Consob
Avviato un'attività di carattere ispettivo nei confronti delle IGP
Non di caratteri verificati di conti vorrei di dei rapporti del
Della situazione cioè ma di dirigenza un'attività che
Sì entra nella
Posso dire nel all'interno di un'azienda però non ha
Non è quello che è stato fatto da Consob o ciò che latita diversa e
Più incisiva
Sì con questa notato la Consob
Si trasmette anche una lettera novellata arma holding esatto questa convinzione
E
Che ha dato a ventiquattro novembre due mila dieci
L'idea che è indirizzata questa delibera l'ho detto ai clienti
E diciamo che si attesta l'esistenza di un'attività di diligenza sì e avviata da chi
Va bene già avviati in piena collaborazione con gli ispettori di Banca d'Italia Banca di Francia Bankitalia e Consob
Già questa con riferimento quale societaria quali società
Beh l'attività in corso e confronti digiti
E che con riferimento invece
La holding che sarà per intrapresa un'attività analoga attività nei confronti di Rama Holdings cose Consob riferisce non essere vero
Non essere vero
Lei sa se Consob abbia notiziato forze di polizia della ricezione dell'anonimo di cui abbiamo
Parlato già nelle precedenti udienze
Ricevuto il diciassette dicembre due mila nove dalla
Il Consiglio
No che io sappia no
Il nucleo di Polizia valutaria come quando e perché nelle tenuto a conoscenza
Le come detto servizio venuti a conoscenza della sussistenza l'anima quando abbiamo inoltrato
La prima richiesta di tra
Richiesta Consob concernente le posizioni dei M Torregiani e quant'altro nel marzo del due mila dieci
Ispezione di Consob suo IGP quando e perché è iniziata
Però detto l'ispezione iniziare il tre novembre
A novembre del due mila e dieci sì tutt'altro l'altro udienza avevo detto chiede l'articolo stampe uscito prima della dell'ispezione invece proprie codificato non è così quindi vorrei correggermi
Che l'articolo settanta
Primo articolo fa sull'argomento è uscito il nove novembre
Del due mila e dieci ecco questo è il Messaggero questa ispezione del trenta novembre del due mila e Previti
è stata
Prima o dopo perquisizione
Le perquisizioni non abbiamo effettuato il ventitré settembre
Quindi le dieci successivamente
Quindi sono un mese e qualche dieci giorni dopo la perquisizione inizio dell'ispezione così sì circa
Per cui vuole delineare il ruolo degli
Associati
Secondo deposito uso proprio l'imputato
Torno Roberto Torregiani Giampiero Castellacci della nuova Raffaella raspi e Andrea raspi
Sì allora come vedremo anche nella
Parlando per esaminando quelle che sono le società
A
Ok qualche modo sono state coinvolte nella vicenda
A
Raffaella raspi rafforza la compagna
Di Gianfranco lande
Nonché sorella di Andrea raspi
A lei i come visto fa Esposito o un numero di clienti proprio
Così come si rileva dall'elenco dei dei promotori
A aveva cariche societarie
All'interno di diverse società coinvolte in particolare lei in Vamos della festa
Da lei e me ne voglia da armadietti Longo BO
Longo Bove la società lussemburghese che è stata poi
Anche se utilizzata per
Fornire i clienti obbligazioni
O meglio clienti hanno acquistato obbligazioni emesse dalla lungo Po
A inoltre come abbiamo visto all'altra udienza con riferimento al
E rapporti esteri
Abbiamo visto che molte disposizioni erano state impartite da Raffaella raspi quindi potremmo dire poi il in braccio esecutivo
L'alto livello
Poi abbiamo hanno Andreana valutazioni magari della
Forse l'accesso e voi lo avrà voluto dire una collaboratrice esatto cioè stiamo parlando della
Quello norme
Non la dell'associazione a delinquere stiamo parlando dell'organigramma societario chiedo solo dalle aziende anche
Gestione ad AGEC associati secondo l'ipotesi accusatoria dall'otto corretta la domanda però nella sostanza di questo si tratta della situazione di fatto Asia
Gestionale
E che diciamo di rapporti con l'imputato quindi i rapporti con l'imputato
La la la l'attività gestionale e anche
Sul piano diciamo formale quello che è quello che mi è risultato quanta cariche
Insomma
Qua abbiamo lo era spento
Che aveva cariche in in barba a marzo Varma a vederti EGP
A e IGT dalla ne è responsabile anche della succursale italiana a si è occupato dei rapporti con la Consob aveva
Anche lì un numero di clienti a egli M.
Rixi occupato principalmente della
Va
Dalla parte successiva alla
Allo scudo fiscale oltre a gestire una serie di clienti
Abbiamo le figure di Torregiani Castellacci
Che sono in niente coloro che
Per la maggior parte hanno raccolto un risparmio dei vari clienti particolare Torregiani niente presso la sua sede via Bocca di leone trentadue
Lui aveva appena il back office era prima collocato via Bocca di leone trentasei
Nel tempo suoi collaboratrice erano bracci Sabrina Susanna Ruggiero ventina ca Marcello in vita
Sta
Lui era a
Intesa abbiamo visto anche co delegato operare su cui era colui che operava di fatto la maggior parte sui conto corrente acceso penso cari Spacca e lasciava le ricevute anche con propria firma su
Le attestazioni ricezione degli assegni
Castellacci a una una figura sostanzialmente
Analoga anomala a quella di
Di Torregiani la sede rabbia Luciani si abbassa la collaborazioni Daniela reali
Il anche lui banche Bellucci sono delle firme sulle ricevute perché gli enti quindi Antonio no attuato questo fatto questa attività di raccolta del risparmio sono i due pomodori principali
Di Raffaella raspi ha detto
I
Ecco anzi su come riferimento Raffaella raspi vuole riferire se siano state individuate
Siamo stati abituati documenti rimedi particolari particolare relativi ad attività direttamente svolta dalla stessa in ordine anche a
Gli investimenti pur comunque la destinazione di somme di denaro siccome ho detto prima e l'abbiamo commentato e l'altra udienza c'erano tutta una serie di disposizioni o di mille dicono quali venivano impartite ordini
Di trasferimento di denaro da parte di Raffaella raspi e vi erano anche disposizioni firmate da Ferrara studi sempre con riferimento al conto festa
Per quanto attiene tarda Andrea raspi
Quale ruolo ha rivestito nelle dinamiche societarie e nelle attività crisi reputano
Sì però non Andrea raspi aveva
Delle cariche societarie
Con riferimento soprattutto alla
Facciamo parte d'arma aperti EGP Franz ovviamente
Perché era colui che era responsabile della succursale italiana colui che ha gestito i rapporti con la Consob
Aveva un numero di clienti allora suo come clienti gli M. piccolo ceramico
Con vuole illustrare la mappa
Chi ha predisposto respirando si rilievi sia o meno interdipendenza accade in diverse società
Mafai quella indicata
Al punto quarantaquattro
Non hanno quella richiesta di prove odierna
Entra ed esce secondo elenco diciamo la seconda numerazione né
Chiamata a pagina sette della nota esplicativa
Questo lo capisco perché non la
Nove bis
No alle quali
Si
Grazie
Non appaiono due
No no no se sono le misure sono state fotocopiate
Allora abbiamo
Sostanzialmente ristampato tutte quelle che sono le no di misure che avevamo fatto e che erano legate
Con cd rom sulle società diritto esserlo quelle che
Ci portano
Individuare quelli che sono i ruoli societarie di Co partita IVA
Dei singoli soggetti le abbiamo distinte per
Per Paese tono più facile consultazione parla prima società partendo dall'Irlanda con l'allegato numero uno detto questa è la
Abbiamo una visura
Velo ed altri riferisce aderendo al secondo elenco sua moglie si
Delle varie misure n due al mese e una misure Savonarola ma Camera di Commercio
Questa è la renderli irlandese quello
Scusa è quella che emerso aver sottoscritto
I
Cioè era quella sull'intestazione dei contratti di fiducia dal prima insomma
Da
La società risulta registrata il novantadue dissolta il primo dicembre del due mila
Nelle pagine successive viene indicati quelli che sono in via negli articoli che sono i direttori Roberto Torregiani Gianfranco lande
Paolo Pasqualini Giampiero Castellacci di Villanova nell'ultima pagina sono quelli solidifica intervenuta la società
Come avevo detto questa società aveva una rappresentanza fiscali Italia questa è la sorella legature la stampa della
L'anagrafe tributaria italiana
Dove si vede come la società a
Si riporta come dato inizio attività il ventuno gennaio del mille novecentonovantacinque data fine attività il ventitré dodici due mila e due
Il domicilio fiscale via Bocca di leone
E il
Rappresentante raspi Raffaella
In Italia
Dietro c'è poi la visura alla Camera alla Camera di Commercio
Cioè
Sempre nell'allegato due
Dove si veda il capitale sociale era di un milione di sterline malintesi
L'oggetto sociale svolge attività di commercianti importatori esportatori produttori commissariale distributori per posta broker distributore di grossa dettaglio per ogni tipo di minacce
Macchine impianti industriali apparati elettronici articoli di ferramenta prodotti in metallo in plastica piccole navi a propulsione le tante che eviti di prodotti chimici farmaci alimentari testi dei prodotti di pelle eccetera
Anche quasi rappresentante in Italia Raffaella raspi
Lo Stato
Nell'impresa era comunque indicato come inattiva operanti qualità locale indicate in via Bocca di leone trentadue
Sotto a Roma pensato
Cessazione dalla cessazione ventitré dicembre due mila due
Non posso
Posso proiettarla
Il senso contro
Ci
Questi
Comunque
Approfitto per
Proiettarla visto che ce l'abbiamo
Così
Sì di tutti quanti
Aspetti
Insomma
Su quegli operai competente
Questo
In tutto il Mezzogiorno
Incertezze
Prospettive
Ma proprio
Irlanda e presenta anche
Un'altra società
La black Angori trading limiterebbe
La società
Risulta censita anche l'anagrafe
Tributaria italiana iniziato l'attività novantasette c'è stato nel due mila domicilio fiscale in Italia era via scampati uno
Roma rappresentante legale Raffaella raspi
Nel Regno Unito
Abbiamo
Diamo atto dell'ulteriore sostituzione
Rafforzare
A me progetto allegato tre che è l'allegato tre dissero la visura anche tributarie
Poi abbiamo
La Ennio
Limite del
Quella estinta numero venticinque quattordici sei otto sei
è vero il numero di registrazione che compariva sotto quindi documenti
Con il saper fare cinque mensilmente
Con il indirizzo quattro quarto piano cinquanta crescente Knightsbridge Londra
Qua indicato l'anno al Rettore dove si vede direttori Gianfranco lande diamo Bocca di leone trentadue
E Roberto Torregiani via Ruggero Faoro quarantatré
Allora
Terza pagina viene riportato quale indirizzo nove inviare le comunicazioni
Dove si possa avere informazioni in rapporto alla CONSAP limite
Con sede a quarto piano cinquanta euro anzi crescenti quindi lo stesso indirizzo con sede Londra la portando ad opera di Malta camorristi
E vengono indicate altre società con riferimento all'ambiente la Simpson con limitate la stessa qual è il migliore viene versato ma non c'è niente era market Braido consultants limite
Viene indicato quelli che sono le azioni c'è Gianfranco lande quattro mila cinquecento azioni Roberto del Dante Torregiani cinquecento
Pronto dalle cinque mila azioni
Della e in vinca
Abbiamo detto che
Camera di Commercio presente soltanto questo documento cioè la registrazione presso la Camera di commercio con la corretta col corretto numero di distrazione che lp zero zero trentasette trentuno
Non
Non ho detto che lo scusa della precedente quella da lei ma LTD con venticinque ottocentosei che era stata riporta lo Stato si dissolve il sette luglio mille novecentonovantotto del ramo commentano
Quindi
Stanno dicendo questa lei me l'ha in mente
Riporta numero eletti zero zero trentasette trentuno
Senza ulteriori indicazioni
La sede l'unica cosa miglioramento importante la sede sesto piano trentadue ludica civile l'ombra
Che
Poi abbiamo
Un'altra lei ma lei miglior Piano investment management trustee essersi sul limite del
Già
Recente eliminazione era Emilio Del Piero investment management you che
Limite cambiate nel serventi tre novembre due mila nove
La data di costituzione il venti maggio
Del due mila e due
Sono riportati allegato sette quelle che sono tutte le informazioni
La società
Quindi tali informazioni
Più importanti sono quelle relativo al direttore
Questo è l'allegato sette Alberto Fontana
Gianfranco lande Andrea raspi
E Raffaella raspi
L'indirizzo
Di Gianfranco lande quello di quarantotto prossima Squero quella di Andrea raspi sempre quarantotto grosso nel Square Londra
Quello di
Raffaella raspi invece via Bocca di leone trentadue quella che è la sede della traemmo quello irlandese
MLT dirlo ambito ferrovia Bocca di leone tra rappresentanza e di scambio bouclé ottantadue
Grazie autonoma
C'è scritto sotto Andrea raspi a destra pagina tre
No siamo come tanto che all'Allegato sette
Numero
Facciamo presente
Va bene l'allegato sette
Tuttavia grafica ecco
Voi avete
A garanzia Costantinopoli
Avvocato alle Regioni
Aspetti facile la visura
Quanto questi dubbi
Tutti gli altri
Questo record
Rispetto ad oggi
Cifre
Onesto risulta essere così
Le bombe ecologiche e
Vorrei sociale
Così
Bisogna e l'informativa urgente
Certamente non sarebbe
Richiamato
Restituiamo diciamo significa
Allora andiamo avanti
Aspetto che
Per
Trentotto per evitare equivoci due dell'allegato
Numero dell'allegato capitano acqua
Cosa faceva riferimento con numero sette
Il numero sette sono sono le misure sulla
Una trentasette
Già è meglio nonché l'investimento in libertà
Con numero di vegetazione zero quattro quattro galoppare quattro quarantadue due quattro uno quindi è il numero sette la richiesta di prova documentale del nove gennaio
Secondo secondo come reazione
Sì
L'indirizzo diversi aspetti evidentemente
C'è un'altra
Eccolo qua perché ovviamente questi sono
Ogni anno vengono prodotti più documenti in
Quest'altro documento che sempre relativo alla
Detta società
Questa l'anno al Rettore o no con riferimento ricevuta il trentuno maggio due mila e cinque mentre quello Livio Baracco
Questo in questo quadro
L'anno al
Turno del ventisette aprile due mila pregio Benito del ventisette aprile due mila tre è riportato indirizzo che ho detto in quelle invece che ci saremmo arrivati dopo
In quello della
Del trentuno maggio due mila e cinque viene indicato
Indirizzo di andare a Spinea numero uno in via Costantino Molina ed è quello che riportato anche nella richiesta quindi non è che non è corretto però è che bisognerebbe quali documenti uno va a guardare
Quindi tornando allora Michel primo bando documento avevamo nel primo anno dove torna
Il capitale sociale detenuto ventidue azioni né tenuto dalla Emilio piena investment management Limited
Con sede in vola found volano Fausto King George anzi dal
Nassau Bahamas quindi questa sulla controllato Società delle Bahamas sordo con due sterline
Nel documento duecentottantotto acqua il trentotto director segretari
Viene indica del venti maggio due mila e due viene indicato quale direttore secretare l'apporto ancora fatto il International in internet consente a Malta dei mostri testimoniano Malta
In questi documenti vengono indicate
Poi altre alcune società che sono optimum sarebbe riconducibili sono riconducibili a Gianfranco lande in particolare viene indicato n EuropeAid investment management l'intervallo Hassan
C'è stata investimenti limitati almeno di inter pares internet Acciano investimenti Limited e in attende il limite
E in Holdings Limited di Sherwood limite black perché emboli trading limite degli uno pieno inversamente né Buddha molto intensa ad arte Serra San portfolio management e se ha
Con riferimento a Raffaella raspi vengono indicati invece
Sempre lei mi degli organi investment management Limited la fare stare Investment Limited ricevute limite
La black Angori trading limite dalla Juve Apinvest mente Nicu dama holding stasera Albertini essa è un asse importante voglio management sia queste sono sostanzialmente
Le dichiarazioni che vengono resta la cassa di commercio con riferimento agli atti società di cui
Risultanze amministratori
Anche far riferimento all'anno due mila due
Questo l'ultimo Colletto
Ultimo Coletto un attimo
Ancora
Allora quello di Raffaella raspi
Gianfranco lande le interessa
Venti maggio due mila
Grazie venti maggio due mila e due grazie stage anche la firma di Gianfranco lamenta
Abbiamo
Vedere se la riconosce
E
Conferiti
Signor presidente
Riconosco la firma
Il documento
Proponiamo il documento del due mila due venti maggio
Da qualche altra indicazione risulti davvero
Registrazione autenticazione dell'atto
Che impressione
Poi trentotto director segretari duecentottantotto a con riferimento alla società avente numero distrazione quarantaquattro quarantadue due quattro uno
Cioè quello che ho detto io ero pieno versanti management trustee servizi si limita ad
Già
Emilio piano investimenti o che il limite
Analogo documento vieterà Andrea raspi dove viene indicato e in aiuto firmerà investimento maggiore gli interpreti bassa e in basso dama Holdings SEA e agli arti esse a quale società
Qui e direttore
Giusto
Vi do solo se c'è qualche elemento ulteriore
Non noioso
Quindi
Va beh
Sì questo giusto per arrivare all'ultimo
Documento
Quindi una composizione
Sì
Giusto per completezza nell'ultimo
Che è un ma hanno avuto per il turno zero uno del venti maggio due mila e dieci
Dove si riporta e dove riportano uno sempre quale amministratori
Gianfranco lande
Andrea raspi Raffaella raspi e le due azioni sono detenute venti maggio media ci allarma Holding S.A.
Nell'ultimo anno l'aspetto
Ci vuole
Direi capitano quali beni riconducibile ad imputare volante struzzo riecco imputati sono stati individuati sequestrata
Sono finite su un fanno tanta sì
Ricordo solo abbiamo i verbali ci sono tutti gli atti prodotti così secolo perché sennò diventa molto verbale di sequestro devono stare nel fascicolo si aspetta
Non c'è un sulle misure se ci sono tutte le altre società Canada se vuole possiamo mandare avanti se no
Se facciamo chiarire se serve per chiarire agli atti che si è allora prosegue il verbale di sequestro allora non organico
Questo coinvolgimento la ma parte alle misure sono state effettuate come vede
Il tribunale
Ci sono quaranta
Documenti che sono stati
Prodotti intervenire
Consentirono di redigere anche questa
Che stava
Come ce ne sono diversi altri allora se il
Tribunale doppie udienze siamo servirebbe
Frustrazione
Di queste
Di queste misure
Grazie prenderlo che volete
Cioè nel senso
Sul
Tutti
Quelle
Proprio il settore
Costrizione soltanto importanti dall'interrogante
Per completezza è meglio andare avanti
Proseguiamo nel
Nella illustrazione delle misure scarsi
Abbiamo poi la exit Investment Limited già ITC per cui
Limite
Consente
Sempre AC trentadue l'input per la sinistra Londra
A sterline
Dunque
Come capitale
Cioè
A quale amministratore risulta beni d'
Marinelli
Quale indirizzo Europe Center se Confort Sant'Anna affetto Floriano anche la sede della
Dell'apporto Anna
L'azionista l'azionista l'apporto al Corporate Services limite
Questo
Carico minaccia tra clandestina David
Circuito
Che era indicata quale
Così amministrativa statuale no propri dicono azionista Gianfranco Valiante
Aspetti lo dico
Ovviamente
Con riferimento all'altra stili
Quella società di cui ho parlato prima
Cioè quella avente numero di cessazione quarantaquattro quarantadue ventiquattro uno
Viene attrattiva Nibali annuale vorrei tornasse magari quelli che non no che non leggo tutto fa ricerca viaggiare dovuto e
Tris due sterline detenute da molti interventi maggio due mila e dieci
Al viene indicato il venti maggio due mila e due le azioni erano possedute da Easy circuito il limite ad ed amministrativa limite addentrarmi condivisione Flores corto London England
Spano purché la
Trustee è una cosa di Gianfranco lande e le azioni sono detenute erano detenute da una società la ISSI circuito
Abbiamo ricondotto rese circuito a Gianfranco Laura piazza parlando nell'appunto ha detto bensì CTP grazie Jarvis circuito
Oggi
A novanta cento qual è la bonifica
Guidata ma io l'ho detto avvocato lei si circuito nel due mila e due
Aveva una sterlina di proprietà della retta da trustee nominativo sì
Andiamo avanti
Una sterlina su due
Cinquanta per cento
Andiamo avanti si spenda pronti avvocato poi quando fa il controesame la la l'altr'anno sette andrà avanti
Macché titolare del contratto non si limiterebbero
Dall'incorporazione
Punto nove della richiesta
Società iscritta al numero zero due opportuno
Nove due-tre quando la Camera di Commercio inglese
Anzi intende assolviamo ventuno domestico l'ombra ha avuto una sede in quarto piano cinquanta Brescia nel
Londra
La Soris risulta censita anagrafe tributaria italiana dove
Rappresentante fiscale
Unitaria
Dal ventiquattro novembre due mila otto è stato Pierluigi Romagnoli cliente gli M.
Quell'indirizzo vicolo San Celso diciotto
Poi abbiamo
Lo fanno in
Limite se consente trentuno ottobre Street
Punto undici
Terzo piano Vondra
L'affare nel limite del risultare rinunci sezione accompagnato zero trenta undici due cinque e trenta risulta aver avuto
L'affare non una
Rappresentanza risulta avere una rappresentanza fiscale in Italia
Rappresentante Sistani tale traffico Raffaella
Poi abbiamo la società si passa in corso limite
Il terzo questo piano trentuno dove stringata
Numero di stazioni zero due settantasei
Dieci novantasette
Ha avuto anch'essa ha sede in
Quarto piano cinquanta anzi cresce Knightsbridge Londra
Risulta censita magliette tributaria
Risulta avere quale rappresentante legale anche tributario Gianfranco lande
Dal trenta ottobre mille novecentonovantatré
Financial Trento per l'Inter già
è iscritta al numero zero tre quattro otto quattro quattro uno sei della Camera di Commercio indirizzarli
Precedente deviazione era financial tre due errori TLC capitale sociale
Egli
Quattro milioni
Il termine
Il termine interamente detenute dal DURC dal sedici dodici due mila otto dal ma ordinistico due mila euro almeno dal sedici dodici mila o però Maurizio gli amministratori
Risultano essere Gianfranco Ravasi de L'Aquila telegrammi vai quest'ultimo si è dimesso il trenta aprile
Due mila dieci
Quindi questa è una contro l'arma Urbis
Abbiamo la linea Holdings Limited
Iscritta al numero
Zero sei trentasei ventiquattro zero tre della Camera di Commercio inesistente
A una rappresentanza fiscale in Italia rappresentante
Fiscale dell'altro sedici maggio due mila otto a Gianfranco lande
La sede la società è corso vigentina trentacinque prezzo ma offre sommata
Mazza stato il
L'intermediario verso quale siamo andati per
Allora di costruire dati dello scudo fiscale dei versamenti non versamenti effettuati
Che c'è uno studio anche a Roma
Afferma management limite
Nove febbraio due mila se l'incorporazione non fa distinzione c'è oltre novantadue
Ventitré cinquantasei
Rappresentanza fiscale sull'Italia
Da notifica di rappresentante Gianfranco lande
L'indirizzo viene indicato via Giovanni scampati uno dello zero centonovantotto
Passando alla Svizzera
Io alla prima della European dentisti undecies rissa già durasse al portafoglio management la precedente denominazione
Nesta dovrei Gianfranco lande
La società ho avuto operato anche nel tempo quali direttori Castellacci duemilanove Giampietro
Chiedo scusa e Raffaella raspi
Capitale sociale
è stata riportata cinquecento mila franchi dovesse nel caso di unioni di fatto tre milioni entrano Emilio militanti precedenza
Abbiamo allegato la misura della
Ne ha sei artistiche
Società
Che il recapito della dubbi legittimi Swissair a giudizio
Giudice ugualmente due presso ma service S. Anna Ginevra
Abbiamo allegato anche quella che è la misura della ma servizio che
è una società
Di a
Ex fittizi ciò
Demand eh promessa azione Philips inserirlo
Distrazione certe organizzazioni fiduciario insomma non si sa che utilizzerà
Ventuno
Quasi
Lussemburgo abbiamo da Roma Holdings
Vuole vedere la cartina ancora
Il
Stabilisse Burgos
Più di
Obama Holdings
Dal mondo INPS abbiamo
Estrapolato quelli che sono tutte
Misure
Al sito della Camera di commercio in sé amburghese leggi Luxor
Sono intervenute tantissime variazioni in quello che è la struttura
Della società
è scritta al numero di zero zero ottantatré otto cinque quattro per la Camera di Commercio inglese e lussemburghese costituiti al sette agosto due mila uno
Sede chiudilo quell'accordo
Luxembourg si vede dalle dalle prime indicazioni sulla prima pagina
Poi
Come si vede
Proprio dalla
Pagina undici mila cinquantotto questa è una stima estratto del
Ma sono estratti della Camera di convegni attira Camera di Commercio Luxembourg chiese il capitale
Della
Dalla prima era detenuto dalla European Investment Management e neppure
Ed alla festa rendesse mente elettivi
Lei nel buco serie a Bruxelles mentre invece la la festa reinvestimento LTD quell'acconsente a Nassau Bahamas stesso fosse tanti abbiamo esaminato quando ho visto i conti correnti
Parere a Ferrara aspirava a disposizione
E vengo
E ne fu invece era quella cannabis con riferimento ai militari gara
Socio accomandatario
Da questo è stato ricaviamo anche quelli che sono le informazioni della festa l'investment cioè iscritte alla Camera di Commercio di Nassau Bahamas
Hamas settantasette ventiquattro due bis Voland falsificazione scritta Nassau Bahamas
Successivamente il capitale fondato incrementando
Con l'ingresso anche di Gianfranco lande
Nel capitale della società
Di
Quali sono state le aziende la società sono state divise in azioni con diritto di voto senza diritto di voto
è subentrato
Tali azioni senza diritto di voto anche le ora se un trust uno quel migrazione unico proprietario della IPM Group nell'investment management internet consente sociali in Sasso un caos Nassau Bahamas
E nell'atto interviene Lorenzo un mare in qualità di mandato all'aria di chi in un attimo l'anno ove si sottintende
Quale Amministrazione elenco dei
Degli amministratori
Abbiamo Gianfranco lande Raffaella raspi Stefano Salvini abbiamo visto prima che uno dei promotori
Nella sette agosto due mila uno successivamente poi
I è intervenuto anche Andrea raspi Alberto Fontana
Fino agli ultimi tre febbraio due mila dieci Gianfranco lande la Ferraro spicca Andrea raspi della Bar Marlena Capogruppo nella società
L'arma abbiamo detto anche
Una rappresentanza
Ovviamente una Santantonio stanno in Italia
Con l'indicazione indirizza il via di villa Grazioli quindici
I dati rappresentante indicato in una visura somma Pedrotti
I tre precedenti sono Serlenga raspi Raffaella
Abbiamo anche la
Indicato quella che va fascicolo storico quindi la chiusura la Camere di commercio
Italiana dove viene indicato che la società è stato iscritto la descrizione di sono imprese di Roma il quattro maggio del due mila nove
Con capitale sociale di Euro deliberato venticinque milioni sottoscritto sei milioni e sei numero di quote cinque mila duecentottanta
Unità locali sede secondaria a Roma
Vi è via di villa Grazioli
Società lussemburghese abbiamo poi la pagati S. Anna
Dovesse
Venticinque ventisei ventisette sì Gianfranco gli standard
Una delle Camere di Commercio venticinque e ventisei non anche
Esatto
E Lagazzi essa risulta respinta al mondo intero zero ottantasette
Pensi se erano in una città in borghese costringano a quindici aprile due mila due serve sempre a nobile abbastanza il punto avuto pare amministratori Gianfranco lande
Andrea raspi Alberto Fontana Raffaella raspi
Altri
Febbraio due mila dieci erano Gianfranco l'albero Calabria né ad altri
Capitale detenuto da
Da una holding sano e dal Gianfranco lande
Ragazzi tributaria risulta
Tre rappresentanti di Sky Italia
Andrea Castelli depositate le scritture contabili era Pedrotti Franco sede il viaggio la Regione Lombardia uno
Per quanto attiene
Pongo in finanza
Grazie
Longo Gianandrea siamo ventisette
Richiede respinta numero biglietto ognuno
Trentasei quarantasette nove e trenta la Camera di commercio simboliche
Quali amministratori Gianfranco lande Raffaello e
Capitale cento mila euro sulla interamente davanti Longo Fondazione olandese
Poi vediamo ansiosa vedere subito
La spitting Longo che la pentola legato trentatré niente credo che trentaquattro
Quella Business Angelo allegato tre dell'articolo Longo è scritto è scritta numero trentaquattro ventinove ventitré novantanove canali commerciali Endesa è costituita il diciotto gennaio due mila otto
Alzare la mano quale amministratori Gianfranco lande che Raffaella raspi
Abbiamo inserito poi la video compagnie fiduciarie che
La fiduciaria che è stato utilizzato ha tenuto a gestire alcune delle citato e società
Il Lussemburgo cosa risulta dalla visura Camera di Commercio che a stelle in due rinunciasse decollo Lussemburgo passo se no offre servizi di o dite consulenza fiscale esperto contabile fondi di investimento e pensione ingegneri e finanziare Amministrazioni e Società gestione informatica
Per quanto attiene
Poi per legge
Deve seguire complete sia
Franzo
L'IGP
Allora
No incipiente
Abbiamo
Misura la Camera alla a ma che si tributari italiana società per azioni iniziativa il ventidue settembre due mila tre
Sede legale in Francia arrivo iscritti dell'uva quattro domicilio fiscale in Italia che ha limitato ai soli quindici dati rappresentante all'epoca delle misure Pedrotti Franco precedenti indirizzi via Giovanni scampati uno Roma
Precedenti rappresentanti abbiamo sempre Serlenga e raspi Andrea
In precedenza permette al due mila sette era anche Bierhoff sempre Pedrotti Franco
La visura camerale alla abbiamo la misura la Camera di complessità Diana
Dall'iscrizione venticinque settembre due mila e tre sede legale a bordo
Società l'oggetto la Susan presa investimento che si fonda su gli articoli del Codice di mercati finanziari si accetti però
Principale la gestione di portafogli per conto di terzi
Quindi sede secondaria detto pianificazioni
Preposto alla sede secondaria Pedrotti Franco
Precedentemente Serlenga Nicola
Che subentrata raspi Andrea
Allora collega trentuno sono
Succube anche lei non contestato estrapolato l'estratto dell'iscrizione al registro delle imprese di bordo e lo Statuto in lingua francese
Della sempre il GP l'allegato trentuno
Si vede come Presidente del Consiglio di amministrazione
Questa ne è stato l'undici agosto due mila nove eh Gianfranco lande
Direttore Generale miste autore
Raffaella raspi amministratore raspi Andrea
Contenimento
Cito i dati
Questo è lo Statuto
Allegato c'è anche la la traduzione in Italia dello Statuto che in francese
Sempre sabato dalla Camera di Consiglio ciò italiano
Assoluta giornata trentuno maggio
Del
Due mila e sei
Principi registi questo
Letture
Poi abbiamo
Successiva
Era glielo piene investment management e nei punti
Consente in Bruxelles e questa è l'iscrizione era Camera di Commercio Belgio c'è allegato anche
Quello che
Un il bilancio
Della società anche i dati principali
Risulta iscritto al numero quattro sei cinque cinque zero due uno zero nove
Abbiamo la stilisti non vuole l'abbiamo già detto allegato trentatré
Un'altra Fondazione fitti il business Angela
Che l'allegato trentaquattro
Ed è riconducibile quale amministratore ha Gianfranco lande raspi Raffaella Andrea raspi
L'altro ore anziché il classe
Management
Pochi
è
Trascorsi
Io vorrei che si è utilizzato per
Costituire società allo stesso indirizzo lo stesso numero di telefono che viene riportato per l'affitto il Longo quella scritti Business Angela Ortu
Istruttivo attiene al
Trentacinque uno trentacinque esaurito questa cosa risulta vera anche se in Germania Regno Unito Lussemburgo Cipro un consiglio onorevoli ciascuna Cauzzi mio cuore British Virgin Islands
Poi
Sulla festa rendersi mente già ho detto i dati identificativi li abbiamo estrapolati dalla visura la Camera di Commercio lussemburghese
Con riferimento al bar ma
Ecco che cosa vorrei il circo cosa emerge dai prospetti informativi del fondo e i merletti di dirle paramassi acquisiti
Spesso Rigoberta Ruotolo
Guardiamo due memorandum
Di offerta del fondo entro
Il pieno investment management limite
Uno è datato giugno due mila sei e l'altro dicembre due mila nove
La fondazione
Sì grave in prosecuzione
No
è membra questo voleva i prospetti informativi del fondo MT accanto alle Bahamas questi sono
E poi a seguire al cospetto convocarla sintetico
Trovo come
Non è datato giugno due mila sei l'otto dicembre due mila nove
Vi portano quale Principal office la Butterfield fa un semplici finite Register da office
Sempre Bahamas Lennox Patton Corporate Services investimenti al Paese la European vigesse un Pd Swiss S.A. detto quella
Che aveva pure precedente non è un asse importante odio management confermi in Svizzera
Quale bandiera che stringimento Londra credito agricolo Swiss Ginevra cresco di Londra MT fiducia limite Londra
Broker e EGP S.p.A. Francia auditor fairness pregnante
Sono indicati anche quelli che sono i direttori del fondo sono Gianfranco lande
E
Raffaella raspi
Alberto Fontana e Andrea raspi
Stessa cosa per il memorandum
Memorandum del due mila nove Principal office sempre meno Papon Corporate Services registri offerte office Lennox Papon corporazione disinvestimento al basso Erodiade disse utili Swiss
Va anche anche S.p.A. Chiban Credit Agricole Swiss cresta Lehman Brothers interne sono Europe sede Londra Barclays Bank Londra MT futures Londra
Company sponsor Campa PRG Corporate Finance letti di conservare Bahamas broker AMT futures Inarcheck intorno
Anche in questo caso vengono indicati
Anche nel due mila nove
Su
Bene
Ecco qua i direttori della società sono sempre sono Gianfranco lande Raffaella raspi che Andrea raspi
Questo nel memorandum del
Due mila nove
Dopodiché abbiamo il fondo Carla derivati strategist found
Abbiamo il memorandum del due mila sei
Dove troviamo sempre
Direttore della società Gianfranco lande Raffaella raspi Giuseppe cantando accorta e Andrea raspi
Registra ad office Lennox Papon Corporate massa Obama sa investment advisor io le piene di siamo privi sull'INPS S.A.
Broker EGP S.A.
Banche abbiamo artistici di parte sedici venti di Londra cresta lunga MT fiducia limite
Basta di Stefano
Con riferimento perdiamo allegato delle misure della
Della Butterfield l'ottantanove trentanove in particolare la parte FIBE aveva
Era la vecchia l'indicazione del versi found fermi fissa questo bel film Fund senza era emersa tra la documenti e la documentazione
Che abbiamo o esaminato quei trenta le disposizioni che nel due mila due vengono date da Raffaella raspi alla del figlio fa un serio
La Lennox pantomima numero quaranta
Se la richiesta di prove documentali
Società
Che la sede
Alle Bahamas
A Londra e alle Brindisi virginale landa
Presente dice lei lo spazio è una delle principali società off-shore del diritto commerciale ampiamente riconosciuto l'esperienza e professionalità sensibilità impegni verso l'eccellenza
Tra i servizi abbiamo assistenza clienti tutte le aree di regolazione che le istituzioni finanziarie abbiamo devo le forze in situazioni di insolvenza e consigli strutturazione edificazione patrimoniale compresso costruttore Standard su misura
Fusioni e acquisizioni consulenza e assistenza a comprare arte e quindi e altri fondi
Via il stessi per il peso investimento pianificazioni patrimoniale immobiliare e di più quant'altro
Con riferimento a Malta diamo infine
Mi ha detto l'apporto manto
International
La forma International
Dopo ripeto nonché uffici a Malta dove la sede principale
Fornisce servizi di assistenza professionale fiduciarie finanziarie sia dei clienti internazionali
Di servizio base offerto dalla società e l'Amministrazione di aziende e società di investimento e servizi a con la Giunta opera Confabitare imposte Aligi nostro bivio principale
Esisteva segreti in modo che soddisfino le esigenze legali di Stendhal pretendano e commerciali
Le leggi porta International risalgono al mille novecentottantasei allunga per la sua attività e spendono pianificazione di strutture internazionali
Costituzione di società fondazioni partecipe amministrazioni fiduciari disse in società fondazioni partnership amministrazione fiduciaria contabilità consulenza aziendale imposte IVA
Legale udito servizi di assistenza commerciale consulenze e assistenze conferiva rilegge
L'ho già detto delle serie Maniglio circoli vini rimanere il bilancio al trentuno dicembre due mila nove
La società e in holding limite
Isole
Di Menno rimane esatto il certifica la copertura specifica con uno voto della società illuminata e aperta del genere la società sequestri entrambi questione somministrati principe
Settembre del due mila critici sì tra la società risulta avere quale amministratore Gianfranco lande Roberto Torregiani
Compagni number zero zero diciassette settantasei lì di Verona registrerà office fissi Floro millenni mouse Isola di Man
La cantante la Portman International Devid Marinelli secondo Flora
Se confronto io lo consentano a Floriana Malta Marinelli era quello che abbiamo citato
Anche in precedenza con una
Precedente società
Il teste
Con riferimento
Reputo
Presidente chiedo scusa quando lei ritiene se è possibile una breve pausa
Va bene ventisei
Lo sappiamo bene
Abbiamo esaurito questa LSE conosciamo che abbiamo
Stiamo
Ultimando professionali pochi attimi presenti
Va bene concludere questo e poi passiamo a un'altra cosa
Costruttiva proprio concludiamo questa logica
Concludiamo questo esame
Classe un cittadino libero anch'io
La
No allora c'erano
Con riferimento alla una
Ruota perché veste tanta tolta mi aveva fatto una domanda sulla blue water
Non so se ne ravvisi cos'era il water quant'altro noi
Estrapolando dal materiale informatico che abbiamo sequestrato all'epoca
Abbiamo trovato un memorandum anche una domanda femmine
Diciamo che
Presidente signor Presidente aveva rivolto alla scorsa udienza una indicazione una
Quesito specifico surplus votare fango
Per comprendere meglio di cosa si tratta
Per rispondere a questa domanda i la Caritas al dirigente avente ha recuperato del materiale che è stato sequestrato e ora
Ci stiamo illustrando
A quel quesito
Prego sì pallonetto
All'interno della ma
Del materiale sequestrato volendo fare chiari ricerca fluo per
Abbiamo trovato memorandum di costituzione della Blu vuota Capital Management limite da
Che una società delle
British Virgin Islands
E
Abbiamo rinvenuto quello che il certificato
Nazionali di cinquantamila
Dollari scusa diviso in cinquanta mila azioni che
La
Risulta poi un documento con indicazione del dello certificato della Blu vuota Capital Management sottoscritto il nome per conto dell'durasse importo foglio management quella che era presenta somari rigidi Swiss
A firma di Gianfranco lande del primo ottobre del due mila e uno
E
Con l'indicazione sotto dell'indirizzo tra l'altro dei mostri Floriana Malta tosse fuori
Documento facciamo
Questi modelli degli interventi
Badate che ha detto materiale sequestrato
Sede di perquisizione
No ho inseguito il consenso
Come si dice
Psicologici funzione della misura cautelare
In settembre due mila cinque chiaramente Comazzo
Rovescio
Presso Varma presso aggregazioni
Credo marzo due mila undici
Grazie
Più
Faccia aperto
Privi di impiego
Riconosce il documento all'imputato
Riconoscerà
Dato assente
No credo che sia insieme di esecuzione
è chiusa autonomia
Non mi ricordo verificheremo esattamente comunque certamente oggetto di sequestro esatto sì va bene Simeoni vediamo se riconosce il documento
Cosa cosa prima buone
Riconosco riconoscono sottoscrizione è possibile chiedere al capitano per cortesia di dirci che cos'è questo documento
Il contenuto sul contenuto capitano specifici momento
Allora
Allora facciamo la pausa richiesta così voi così non si illustra tutto
Cinque minuti Ascom fari
Alta
Anzi
Questa
Comunque abbiamo
Il
Difensore sono Presidente possiamo continuare
Capitano sempre ci vuole
Direi se le società che sono riportate per la Mafai come si chiama
Però rimasti sul documento accedere il significato del documento perché inviato il documento
Sostanzialmente nonché
Le Orazio importo foglio management agisce
Per conto del proprietario della Blu vuota Capital Management eliminate questa legge il
Significato che attribuisco vino
Al documento
Chi poi questi atti sono stati da ultimo consultato e non sono inseriti nella richiesta di prove documentali fino alla prossima udienza saranno produrremo indicizzato prodotti
In quanto utilizzati in quanto utilizzati nel corso dell'esame
Presidente se li possiamo produrre subito resina possiamo chiedere ambiente alla prassi
Ma di ufficio materialmente per la stesura della bozza sì ci vuole ci vuole un ordine avvocato perché i documenti sono tanti posti e quindi
La prossima settimana l'emergere nel biennio oggi andiamo avanti
Ecco le società che sono state individuate e
Menzionato nel corso dell'esame posto a fondamento
Della societaria sono tutte le
Rappresentò tutte le società oppure solo una parte
No diciamo
Sono anche le più importanti
Ho alcune erano quelle citate all'interno di quell'elenco che era stato fatto dallo stesso lande
Tra Ferrara spenderà spinte quel memorandum sulla trustee e quindi le abbiamo indicate
Atteso se base pure individuate non abbiamo inserite esempio c'era d'arma charter in limited
Che la Società quella del New Jersey che era proprietario dell'imbarcazione utilizzava l'Hamde
Ecco maturato che bene puntualizzare anche se
Scontato diciamo il
Voi avete potuto analizzare tutta la documentazione richiesta attraverso le numerose rogatorie
Allora poi
No nel senso che tutte Giunta norma probatorio quello sulla
Sulla funzione sull'iscrizione non iscrizione della lei M. peraltro ancora non non sono pervenute
A questo punto
L'esame
Possiamo considerare concluso fu
Le parti civili
Qualcuno ha delle qualcuna delle parti civili deve fare domande al teste
Prego
Non sono l'avvocato Claudio Gatta
Per Antonio cotone numero cinquantadue realista lei lo ha sostanzialmente già detto caccia designato sostanzialmente
I fatti che riguardano specificamente questa domanda va troppo trovano conferma
Un po'più dettagliata cioè lei abbia fatto riferimento per l'anno due mila dieci al passaggio di denaro tra i conti correnti carteggi al conto corrente INPGI per il rimborso dei clienti particolare io lo sapere questo
è possibile
Confermare la documentazione che abbiamo già analizzata e che comunque fa parte delle indagini che avete valutato dettagliatamente confermare confermare questa circostanza che le somme incassate per la vendita di ubicazioni gamma nel periodo due mila dieci
Per sono state utilizzate per il rimborso dei desideri M. allo stesso modo che sono utilizzate per invece sementi IGP semper al due mila e dieci sono passati dei conti correnti IGP I concernenti gli M
Sì con la precedente a più
Fatto e al capitolo
Tabella sentire adesso alle spalle spara sì con una precisazione nel senso che
Come ho avuto modo di tipi di dire
Bene fino a
Febbraio del due mila dieci il
Conto corrente calderone era il conto corrente EDM
Nel momento in cui
è stato chiuso
Il conto corrente EDM
L'attività è stata di fatto svolto attraverso il conto corrente di d'arma
Il racconto di corrente di d'arma abbiamo visto che
Parte come ho visto proiettato la torta parte delle istituzioni devono vano effettuate fuori dei clienti EDM dal conto corrente d'arma
Con riguardo invece la questione CPT
Sul quinto corrente provenivano disponibilità provenienti anche nel GP quindi anche con riguardo si carichi esigibili
E poi l'abbiamo anche
Se non ricordo male caso di Romagnoli per esempio nell'istituzione diretta di EGP a un cliente yes-man
Per una cifra considerevole era oltre un milione di euro
Quella restituzione diretta dei GP a un cliente di M.
C'è domanda
è possibile alzi la voce avvocato non la sento nei fondi sapevo riguarda le obbligazioni emesse dalla d'arma nel due mila dieci
Adesso quattro capisco che è un po'complesso
C'erano asseritamente garantirà un titolo di Stato
Ora dalle indagini tavoli svolta adesso quello sempre l'anno due mila dieci avete ritrovato questo titolo di Stato cioè nei depositi radar ma comunque di risulta acquisito questo titolo di Stato con scadenza settembre due mila dieci
E tra l'altro diciamo che
Attiravano i svolta facilmente finalizzata al discorso di abusivismo EDM mentre attira su d'arma
Che ha per oggetto da Armaris
è stato svolto ed è ancora in corso per quanto mi risulta
A dai colleghi molto più ma adesso dal Comando generale quindi non la sto seguendo io quindi i
Ricordo però che nel memorandum era effettivamente indicato
La sussistenza a di un ma tra il più possibile il titolo fosse gravi ubicazione fosse garantito però questo titolo di Stato
Impossibili che ne sequestri non abbiamo sequestrato non esiste non avendolo esatto non è approvato esatto titoli di Stato
Okay grazie
Le parti civili se qualcuno ne deve fare domande
Laddove Dario cartella diciannove senta cortesemente tra le società che lei ha nominato mi sembra di non aver sentito la società fondate gestione S.A. fra sette anni
Sino non l'ho citata perché una società che fa parte di EGP sì
All'abbiamo uno intravista allorquando abbiamo proiettato quello che era l'assetto societario del gruppo EGP però non era non è
Risultato coinvolta nell'ambito dell'abusivismo e quindi non lo Cina non non ha focalizzato l'attenzione su questa società per mera conoscenza le risulta se nel due mila otto a questa società ha ricevuto una sanzione dalla Consob dal francese
Io credo che fosse per un ordine forse nel due mila nove
Otto mila e nove force credo che il proposta di legge non Franzoi legiferi fra logistico ammontante Arici Sega faziosi si sia all'Autorità sui poca grazie
Ancora parti civili
Buongiorno capitano anche l'avvocato Emanuela Di Lazzaro per la parte civile CONSAP buongiorno avvocato
Allora
Lei ha parlato più volte di contatti rapporti sia documentali che scambi informazione avuti con l'organo di vigilanza consorzi
Allora io vorrei ripercorrere sinteticamente puntualizzare il contenuto e gli aspetti salienti di questi rapporti di cooperazione che sono intervenuti nel corso del tempo
Allora la prima richiesta ricordava prima richiesta della Gig farà gol sovversiva ricordo ecco la ricorda
Il contenuto da qua esplicitare in maniera molto sintetica lo possiamo reggere volendo
Si è chiusa in maniera sinteticamente vicinissima perché io
Ricordo due cose pratica mi chiedevamo informazioni sulla su quali sulle yes-man oltretutto delle delle domande a cui aveva già risposto
In sede di riesame del Pubblico Ministero unire poi andiamo perché per sintesi i costi insomma is capiamo le sentenze le vuole evidenziare la parte civile prego che sul Torregiani anche informazioni esattamente poco
Era individuata diciamo la finalità
Per cui si chiedeva di voler valutare l'apertura della cooperazione internazionali Cornelio omologo autorità francesi IGP
Un musical di tali comunque ne parlavamo
Aspetta nella prima missiva
Che io le posso rammostrare non era esplicitato il motivo per cui
Questo lo dico perché è cosa ben
Nella prima risposta ecco figlia fascia vedere visto che il documento ce l'ha l'avvocato
Senza andare a spulciare altro
La domande formulata perché vi sono dei presupposti precisi in base ai quali conforme legittimata aprire la cooperazione internazionale visti in base agli accordi internazionali intervenuti con le autorità omologhe
E questi presupposti solo l'individuazione delle finalità dell'apertura e
Le norme che si presumono violate
Ho
Cancello salotto
La domanda l'aveva già fatta e adesso sta giustificando e illustrando le ragioni della domanda
Bene chiediamo un con riferimento a un ente limite quella cessata
Con Obama Holding se lo ritiene di dissentire serali eventuali estremi di iscrizione all'albo
Delle imprese di investimento con succursale senza succursale trasmettendo copia della documentazione miseria presentava Bernard-Marie a cuore ogni altra notizia in possesso di codesta Autorità
Quand'è gravosa di voler aiutare scusi sane certezza di voler stanziare inoltre di valutare la possibile interessano molto Rita presente avevamo assistenza in Francia figli acquisire ogni utile notizia compresa l'eventuale iscrizione in albi
Compresa l'eventuale iscrizione in ambiti
C'è scritto rispettivamente lei me viene versante manager il limite delle reintegro DRG sia utile sia va beh c'è quello che ci interessava c'era scritto ma non a noi l'altra finalità erano questi
Guai scusi apposta
Umana
No no però sui rapporti devo solo precisare questa lettera
Visto che le puntualizzare l'argomento è stata preceduta da una serie di conversazioni telefoniche intercorsi sequestra ci deve riferire se non sbaglio lei non era presente la fa il suo avvocato
No escoriativi siano operativa probabile c'era l'avvocato Emanuele Di Lazzaro indirizzato una lettera
Perché perché persone capite il
Perché io sono in capo dell'ufficio ora particolare anche a tradurre il contenzioso in questa lettera c'era solo suo riferimento che era stato dato dei colleghi della
Della cosa della
Del Gruppo tutela risparmio che lavora stretto contatto con la Consob prima di notare la richiesta come mio solito
Io contatto l'autorità la persona cui scrivo chiedendo notizie verificando se effettivamente quello che chiedo
è una
Diciamo non fa né in cielo né in terra oppure se
Fa quello che il è fattibile
Quando
Abbiamo notato
Va letta in questi termini io non ho parlato con lei ma con l'altra persona
Che operò in in
In caserme di Alitalia ma credo che in questi termini le informazioni che abbiamo chiesto si potevano ottenere quindi le immagini quando me quando si è arrivata la risposta in senso negativo siamo rimasti un pochettino
Allora capitano lei ha perfettamente ragione allora però
Io le volevo specifico gravi rapidamente i motivi per cui
Nella prima risposta del sedici quattro abbiamo detto che non potevamo aprire la la domanda
La domanda
Nella risposta che vi ha dato la Consob e del sedici aprile
Era specificato il motivo per cui non si poteva aprire la convocazione allo Stato la cooperazione internazionale specificato speciale riferimento alcune direttive comunitarie sono
L'abbiamo letto il passo
Dunque nella missiva di risposta del sedici quattro si dava conto dell'attività di vigilanza svolta a seguito della relative la ricezione dell'esposto anonimo sì
Ecco si può dire sinteticamente il contenuto dell'attività di vigilanza svolta che voi avete
Diciamo
Interessa con noi
Sì allora in seguito all'esposto anonimo se non sbaglio c'è stata una convocazione Dei della convocazione mi perdoni c'è stata qualche altra cosa
No sfuggono alla convocazione ho sbagliato a dire
Sono stati chiesti alle io lo dirige sempre e le notizie in ordine alla an ma e a Torregiani però l'abbiamo citati sono i documenti quelli del due mila nove li abbiamo letti tutti vadano letti tutti sì però vuole sì sì sì
Vuole una risposta sintetica per dare consigli sono assenze sono stati se non sbaglio sensi l'articolo otto ma
Avete chiesto notizie e sappiamo perfettamente che si sono fatti al primo atto di
Vigilanza
Regolamentare i vigilantes informativa che ha fatto contro per la domanda avvocato
Senza
Senza valutazioni
Dunque la lettera di risposta che ha fornito IGP alla Consob del sedici ottobre la potuta vedere sì abbiamo mandato anche questi
Ecco secondo gli accertamenti da lei svolti successivamente alla ricezione di questa lettera gli esiti degli addetti accertamenti sono coerenti con il contenuto della missiva del sedici e dieci sedici dieci due mila nove e
Parlo di coerenza con negli esiti degli accertamenti e l'ho capita poca avvocato che cosa vuole dire con coerente se c'è le formule alla domanda
Rettifico allora ho chiesto se la lettera di risposta del sedici dieci due mila nove la richiesta di Consob e del
Sedici settembre due mila nove coerente con gli asili gli accertamenti svolti dalla GdF successivamente a detta nota
Se invece
La candidatura focalizzare sport allora
Diciamo che cosa dice la lettera del sedici dieci nell'annoverarlo cella risponde più agevole
Esigua se quello che dice coerente con quello che è relativa se lo posso fare lei ha il documento però lo tiro fuori io ce l'ha accennato
Così
Anzi gliel'abbiamo detta avesse il calendario
Sia
Ottobre
Allora
Invenduti stasera entrambe considerata la considerata l'opposizione che tra l'altro è fondata civica capitano in questa sequenza temporale che cosa è successa tra voi Consob
Sedici settembre due mila nove
Confondono dunque quella richiesta il dieci ottobre
Ottobre due mila nove undici ottobre due mila nove esatti perbacco allora ha risposto all'elettore di EGP
E di suo
Tanto per intenderci
Risulta sottoscritto da qualcuno
Sì risulta sottoscritto problema Pasquini allora ritardi
Non è rappresentante la sede
Sottolineiamo sale italiana Roma sì era quello che aveva rapporti con la Consob ha detto insomma svolte allora
è inutile che ce la legge tutta un'altra volta capisco non però gli assetti radicalmente l'olio vegetale dipendenti essenziali erano avendo in sede di essere il pubblico ministero erano quelli con riferimento a venti brutte dice attività svolte da i progetti
Attività svolta da parte dell'ente e liquidi e dieci si precisa che nessuna attività è svolta in Italia dall'Aem LTD
E quale natura dei rapporti di Giampiero Castellacci digitali senza che nessuno
Non è trattenuto collegi più alcun rapporto commerciale va bene ora ma
Quanta la coerenza
Chi la fa votato
Nane insista che non è stata messa in questi termini è la domanda però annuisce risponderà sì o il figlio Fava risposte
Questo punto qua faccio commento pure io queste è un possibile innalzare la vedo all'interno della
Almeno nell'altro l'altra la domanda è
E Bahamas e corrispondono e in basso non ha lavorato in Italia risposta coerente
E IGP Castellacci non ha lavorato per il GP cast Castellacci non ho lavorato per il GP perché ha lavorato con per e io m
Sì però a questo punto le chiedo con chi aveva rapporti Consob con chi era legittimata ad avere rapporti legittimare l'avvocato dobbiamo sempre sulla
Sulla direttrice
Con chi ha avuto rapporti Consob con EGP
Per quale motivo aveva rapporti con i GP e non con le altre società della galassia se lo conosce il motivo
Beh allora a EGP e la società iscritta
ECM qual è stato e io m e società non iscritta
Ora vorrei venire la missiva del diciotto maggio due mila dieci la ricorda
Di che nostra da noi a voi la Consob la GdF
La risposta procurare tiene mandarci era vengono mandate tutte queste erano le volevo chiedere Lara ricorda ora gliela rammostro
Perché qua la deposita eventualmente
Giudice il
L'automatico
Noi riconosciamo a far credere
Non va coprono
Anzolin allegata nota Consob il sedici aprile due mila e dieci quella che stavo sul bambino
Private
Questa corrispondenza e e tutta quella documentazione protossido seguito Ministero quest'anno questa no quest'anno e allora ci illustri questa che non conosciamo
No questa imponente quindi da
Basta
Avvocato diciamo
Quindi
Quello che ha prodotto il Pubblico ministero l'abbiamo letto tutto con il Carrer capitano alla
Sia nelle quindi è stato completamente illustrato qual è la domanda inerente
E sintetica allora a questo documento l'impianto umile dietro
Non è
Sì c'è nell'aria del sedici aprile è stato depositato oggi allora non l'abbiamo non l'abbiamo
Analizzato
Io questa parlavo dei documenti che abbiamo analizzato all'inizio
Allora la domanda è un'informativa spontanea autonoma o su richiesta della GdF
Quindi siamo stati sollecitati a fornirvi questi aggiornamenti con cui
Di abbiamo relazionato con quella nota oppure ce li avete richiesti voi non l'abbiamo richiesto quindi
è una nota spontanea che fa seguito all'Occidente richiesto
Chi fa seguirà la precedente richiesta sì si fa riferimento alla nota del sedici marzo due mila e dieci
L'oggetto del procedimento alla quale
Codesto nucleo ha chiesto di conoscere quindi c'era prima una richiesta a loro e questa è una risposta no questa rimanga qua c'è l'integrazione all'epoca
Fare un'integrazione avevano impone partner fondata non su richiesta diciamo perché
Già in corso
Cioè per i Vigili lascerebbe la richiesta iniziale poi c'era una risposta e poi un'integrazione alla risposta che dice l'avvocato è stata fatta spontaneamente così avvocati altamente benissimo
Ma gli è un'altra richiesta della GDF del cinque agosto due mila dieci
Ricorda il contenuto
Sotto Reggiani forse no si istruttore Gianni esattamente
Che la risposta di Consob cosa vuole sapere avvocato
Era né chiedevamo Torregiani iscritti tutti i documenti relativi all'iscrizione
E Consob dello sbaglio ci dice che non ci poteva fornire questi documenti perché non erano in suo possesso
Allora
Questo si riferisce al sedici aprile
Perché c'era stato con il famoso errore ordini già voi solitamente diamo ritiriamo il normale fra domanda e noi gli rispondiamo
Sì ricorda con tutti i dati estratti dall'alto sì però le chiedevamo sempre la
La la documentazione di dettaglio
Perché magari esposto alla Consob sincera risposto
Dicendo documentazioni dettaglio avremmo dovuto chiedere allo nuovo organismo
O meglio non è proprio un accordo le carceri e allora io dico io perché
Perché e ne abbiamo riscritto dopo quello che volevamo documentazione di dettaglio
E io non mi ricordo parlai con funzionale della Consob che mi disse guardi che è inutile che scrivete decapitazioni dettaglio non ce l'abbiamo noi
E la stessa cosa che ci avete prodotto che estrapolate dal sito all'abitazione di dettaglio ma dovete chiedere al
Ma spenti l'Albo dei promotori tenuto dall'autorità territoriali organismo territoriale eccetera esattamente inviti e ne fa perpretati indicherà noi ventisette che ha colto vi abbiamo fornito tutte le informazioni e la documentazione sul Torregiani
Ma non l'ha garantito esatto ma non
Giustamente non potevate fornici non c'è stata fornita la documentazione di dettaglio l'iscrizione che era quello che ci interessava e ci interessava perché
Torregiani risultava aver presentato questa domanda se non sbaglio il sedici marzo diciassette marzo data del due mila e dieci di riscrizione data in cui noi avevamo scritto alla Consob operare
Per avere notizie siccome nulla accada Gianniello sembrava anomalo questa cosa dell'iscrizione lo stesso giorno
Su questo decreto e questo è perché avevamo
Nei documenti
Consiglieri
Cioè
Quando ne sentivamo alla Consob il sedici marzo Torregiani non risultare scritto de come promotore terrore vorrei con lei no non risultava scritto perché non sarà una riscritto
A Torregiani c'era stato l'll errore sul nome no perché allora no aspetto allora guardi ci faccia capire licenziando giuste siccità amo
Torregiani risultava cancellato perché non aveva pagato le tasse e questo lo si vede dal sito della Consob lo si vedeva tranquillo consigliere come promotore
Questo fa
Cancellato Fini molti anni or sono
Il giorno in cui noi inviamo quella richiesta del sedici marzo in cui lei fatto riferimento Pacenza due mila e dieci facendo poiché nuove una visura ci accorgiamo che Torregiani risulta nuovamente iscritto con quella data
E no chiedevo allora chiedevamo alla Consob quella che era la documentazione di dettagli afferente l'iscrizione poi Consob
Una volta ci ha detto Torreggio Torregiani con lei e quindi c'era stato questo esatto noi abbiamo riscritto per avere notizie
Consob ci ha mandato quello che già potevamo a vere
Dal sito il tema lesa vorrei che l'ha fatto l'avete fatto voi non l'ha fatto continua corso quando ci ha risposto quando vi avviso inoltre avevano Torregiani l'anomalia che rilevava
Prima l'anomalia della data e che la stessa data in cui è partiva il fax o il giorno dopo non ricordo bene verso lo posso vedere
E Torregiani si era riscritto all'albo dei promotori
E vogliamo vedere la domanda potrebbe lo stesso giorno questo era
All'Occidente robusto il numero dei locali né santo che poi sempre il codice A sette marzo la Consob richiede IGP quindi il giorno dopo ricezione non so faccio richiede ai GP ulteriori elementi sulla composizione
Della
Del patrimonio di EGP perché si accorge
Che il patrimonio e servizi
Non si accorge che patrimoni degli indennizzi esploso estradosso nelle comunicazioni periodiche dovrebbe fare il sì ma io ho solo rilevato un altro
Sequenza temporale istitutivi
Non ho detto perché il percorso insomma senza vengono ed è quello per cui già abbiamo chiesto che le notizie
Iscrizione
Essere preciso disegno impongono a tutti maglie nostra leso l'aveva avuto fino ad allora licei mafiosi creassero giusta
Parte del sedici marzo
Non fatevi vedere sedici marzo due mila
Le sue cinquantadue
Otto
Io
Poi
Controllo
Esatto il diciassette marzo il giorno dopo
La Consob ISEE intermediari scrive IGP
Sempre sensi dell'articolo otto egli chiede dalle sana rotazione periodica trasmesso a questa impresa attraverso settanta ed è raccolta in particolare l'azione annuale le procedure di svolgimento esimi servizi investimento inviata in data cinque marzo due mila dieci
Si apprende che pur essendo il essendosi registrate modifiche operazioni e le procedure di svolgimento dei servizi l'operazione di scudo fiscale per ha determinato un sensibile incremento dell'intera nel periodo tra il quindici settembre due mila nove e quindici anni duemilanove
Sono sono stati aperti presso archivi informatici cucendo rapporti gestione ottantasei rapporti sia censore va bene il numero di clienti è esploso usarli nell'aspetto e sarà fa dalla sequenza temporale c'è il sedici indiano
Efficienza rispettivamente
Fino all'estinzione di Torregiani
Le ripeto all'organismo non li facciamo noi presentano
Disperso
Allora la delibera al microfono
La delibera del diciotto marzo due mila dieci
Risulta iscritto all'Albo dei promotori finanziari con delibera di iscrizione numero centocinquantasei del diciotto marzo due mila dieci la domanda la data della domanda di iscrizione
E non è questo chiediamo la con sopra con soggetto di scrivere all'altro
Noi non possiamo sapere alla Sezione territoriale cioè ma ha detto a voce trentuno correttamente
E io così correttamente lo riporto che altrimenti le non solo non lo troverete scritto perché non c'è una risposta voi e accertata la norma e non l'abbiamo per c'è stato perché comunque era un altro organismo e quindi
Va bene
Poi avvocature arrivare alla missiva del trenta agosto due mila dieci la rammenta la missiva del no trenta agosto due mila dieci da Consob la GdF
Terza possono invece gelosissimo
Ecco le vorrei chiedere al questa viene mandata nostra sponte autonomamente o su
Sollecitazione grava della GdF perché si è sentito parlare di attività sollecitatoria più volte in quest'Aula pallavolo sapere se volevo capire avvocato alla domanda qual è non si trovano
Esatto appunto tutto non c'è stata la richiesta
Mi perdoni voglio fare un piccolo passo indietro
Giustamente lei ha detto che con la comunicazione delle procedura della documentazione periodica che ho potuto vedere del diciassette di marzo che a diventare era esplosa perché alla data di settembre due mila nove quanti erano i clienti delle IGP Italia
Erano Antonio Somma in una decina di milioni di euro di gestioni patrimonio vado a memoria se vuole lo circondato in mezzo a tutte queste cause alternativamente vuole sapere il dislivello no erano erano non erano forse una quarantina di Valentini entità infetto più o meno sì e inviarla spetti da chi passava da una quarantina di clienti e non oltre all'Emilia oltre seicento altre duecento milioni di euro e oltre
Seicento clienti
E le motivazioni le abbiamo dette Corte sequestri senza precedenti
O nella lettera del diciassette di marzo che Consob scrive EGP Italia sì chiedendo diciamo
Quali fossero i Paesi di
Che sarebbero stati adottati per far fronte alle norme implemento di clientela
Lei canali di contatto utilizzati per queste norme implemento differente cosa risponde GP contenuta la risposta sì il contrasto assodiamo già citate risponde che la maggior parte dell'ente da cui veniva dalla EGP Swiss dura San portfolio management
Gli anche panni corre l'obbligo di chiederle se questa risposta le pare coerente no non hanno non è ammissibile la domanda
Comunque poi lei ha parlato di un incontro che si è tenuto con i funzionari Consob sì
Può ricordare più o meno la data di questo incontro leggo il contenuto dell'incontro
Somme nel settembre del due mila e dieci
Non risulta ottobre ottobre ottobre due mila dieci
Chi era presente all'incontro ricorda c'ero io c'era il mio comandante
Da lì in alto crea
C'era l'avvocato Spada cioè scusi il dottor Spada
E forse il dottor D'Agostino costino credo albanese però non sul secondo noi il dottor Spada era sicuro l'altro non era
Contenuto spostare il capo del dottor del dottor Spada sebbene il funzionario superiore
E il contenuto di questo incontro lo rammenta peggior ho detto al coordinamento delle attività
Era
La parte principale del Comune perché la Consob procedeva con l'attività
Amministrative autonomo ne fa un procedendo coattiva polizia giudiziaria
Nel rispetto del diritto rispettive competenze
Ci potevano essere delle attività che potevano creare intralcio all'uno nostra attività e quindi
D'accordo col Pubblico Ministero e su cui fare questo incontro per coordinarci e procedere
Diciamo in un in unico senso e in questa riunione parlavamo della richiesta
Va a anche la richiesta da inoltrare le autorità essere qui e poi abbiamo conosciuto risposta
Cioè di verificare se le tre società fossero iscritte in abbiamo di fatto abbiamo notato una nuova richiesta a cui nel dicembre saremo al caro nati all'avvocato nel corso della seduta del tre avete parlato
Della di nuovo della possibilità
Di di avere queste notizie dall'estero esatto se questa volta la Consob va detto che si potevano avere
Sì visto che prima aveva detto che non si poteva esatto invece nel corso di questo incontro sì ha detto guardate che si possono avere quindi fare un'altra richiesta si possono avere mettermi dell'iscrizione gemello a prima richiesta chiedevamo
Di verificare l'iscrizione e ogni altra utile notizia invece in questa seconda richiesta se non erro forse promesso soltanto l'iscrizione all'iscrizione
E allora siccome più o meno erano sovrapponibili
Va bene non va be'cerchi concentrici alla Consob e vi ha spiegato perché in un primo momento di ha detto che non era possibile e in un secondo momento invece si è rivelata possibile lei la percorrenza di questa strada
Però a dare prova se poi c'è la missiva la norma parla lo fa risponde dagli volevo rammentare come io ho scritto il perché aspetti
Allora lo sportello che lo spagnolo che sa quello che hanno quello che ci fu detto in corso di quella riunione
Era che
Il problema era sulle altre notizie nel senso che il la collaborazione
Tra l'Autorità di vigilanza e attiva per fini di carattere una vostra richiesta era comprensiva si anche nella definizione sia delle altre nessun altro no non c'è stato il perché
Del dell'iscrizione non si poteva
Perché c'era stata risposta negativa in un primo
Sì anche sull'iscrizione perché la risposta era stata complessivamente negativo sempre fatto così allora siccome l'avvocato dice che c'è un documento che è un documento che è la missiva del due di novembre
Due mila dieci
Da Consob la GdF
Prima della vostra formale richiesta di rivalutare la richieste di prova per Tura di cooperazione internazionale ed è prima della riunione o dopo dopo dopo la riunione un'anima della loro richiesta
è del due novembre due mila dieci
Troppo affezionato
Viaggiano
Le strade possibili
Se la utilizza nel corso del suo e lo fa
è istituito il fondo
Ma prima della richiesta
Nel tempo
A questo
L'oggetto il procedimento penale numero sessantasette otto pendente presso degli aggiornamenti
Si fa seguito alla Bre precorsa corrispondenza concernente azienda opera in oggetto in parte dall'ultima lettera del tre per cento
Con la quale la Consob inviato una nota data dalle comprendente gli anni dell'istituto erano riportate aggiornamenti con riguardo fare italiana rese vigente incipit propose di provvedervi alla nuova nota tre febbraio signore in cui sono contenuti utero elementi formativi acquisiti dalla sborsano IGP pensionata nota viene inoltre data notizia dell'interessamento dell'Ufficio relazioni internazionali distinto per una confabulazione con la competente autorità francese
Pronto nulla a che vedere colleghi NTA non so chiaro quella francese e per le IGP ho capito da Milano qui però il dato di fatto che anche il Presidente ha in maniera lapalissiana messe in luce non ho questa però non è con bella connessa mi scusi eh
Per onor del vero lei la connessa la nostra richiesta della IBM
Questa non è connessa la nostra richiesta di ieri alla quella richiesta questa è un'altra cosa
Poiché
Leggi africana vera orgoglio dice il dice il capitali la nostra richiesta di collaborazione riguardava lei M.
Mentre in questo documento riguarda l'IGP perfetto vanno i colleghi M. non avevamo nulla a che fare per cui l'unica cosa vera questo alla fine discussione all'epoca c'era con le domande
Comunque se vuole produrlo quel documento e sarebbero potuti Baschenis la parte civile produce documenti utilizzate nel corso dell'esame il tribunale dispone l'acquisizione prego
E specifiche la parte civile Consob perché come sanno fare
Poi in fondo la nota si dice si fa presente che deve essere interessate questo deve valere lenta ministeriali quanto comunicato con la precedente lettera del sedici aprile c'è l'attivazione e l'attività di cooperazione internazionale è stata ora di Chiasso in quanto utile Fini di vigilanza di competenza della Consob
Sì però comunque non è attinente alla e io dico questo
Noi rispondiamo finlandese tre e il documento di prima che si è svolta il due novembre il Presidente invita adesso non lo leggerà dopo di noi visto che ce l'abbiamo allegato al verbale vorrei arrivare qua la missiva del ventotto dodici due mila dieci
Sì
Ricorda il contenuto di questa missiva con sopra GdF
Esatto sì la ricordo che vi fornivamo comunque stranissima
Allora
Si fa riferimento la pregressa corrispondenza intercorsa
La mia indagine di apposito dette in particolare la nota
Sedici novanta ventidue del tre novembre due mila e dieci
Con cui codesto dunque di polizia per indagini delegate raggi ha chiesto la Consob in ordine società essere e immediati di è in inc miopia investment interrotto con scritto numero e compagnia venticinque quattordici sei otto sei e è imminente numero poco di compagnie quello corretta L.P. trentasette trentuno
Di comunicare gli estremi di iscrizione all'albo dell'impresa investito di eventuali essendo iscrizione all'albo mi sento succursale
Senza succursale trasmettendo copia documentazioni sia presentata di valutare Presidente saremo con lei temono di attività presenti in Irlanda e Regno Unito si dimentica l'eventuale iscrizione novant'anni
Di fornire in ordine a contatti qua allegato uno preventivazione sua tipologia di accordo sottoscritto sarebbe più cerca assumerà sperimentali
A riguardo ne sconta gli effetti punto uno sì comuni o delle menzionate società estere emergenti di
Inc
Leggermente lo risultano essere messa descritte nell'elenco dell'investimento comunitario utilizzato gravi in Italia
Quanto acquisito il quel punto due si rappresenta che in essa la richiesta di cooperazione internazionale notato alla Consob presso la Santa al banco parlando la financial service Autority
Sarebbe quella inglese demenziale totalitaria se hanno comunicato presto se non certo non risultano mai essere state autorizzata la sezione servizi di investimento
Poi c'è la parte del del contratto
Benissimo quindi voglio dire a conferma
Alla fine informazioni per step di vigilanza mi sono state fornite tutte
Membrane ammissibile per
Quindi alla fine la collaborazione con l'estero è stata effettuata la casa in corso questo volevo
L'ultima nota è quella del quindici dicembre due mila dieci
Sì trasmessa in Procura trasmesso non il trentuno dicembre quella sì
Qual era il contenuto
Mi perdoni ma nella precedente missiva non erano contenuti anche
Chiesi di preliminari dell'ispezione in viale inizia la dava conto per tre novembre
Professionalmente esimio professor conferenza dell'ambito e nell'azienda gli allegati
Non
Grazie c'è aspetti io leggo ripresa investimento attualmente non ho notato la competizioni intermediari della Consob allegato due recante ragionamenti concernenti l'attività di vigilanza finora svolta rifiuto nei confronti a sue spese di investimento
Viene allegata la nota del ventiquattro novembre della divisione intermediari
Dobbiamo essere certamente rispettivi condotto in forte GP lo scrivente connessione con moto
Numero dieci a entro novantasei ottocentotredici del ventiquattro novembre due mila dieci quello del
Questa è la prima segnalazione dei fatti penalmente rilevanti esatto che va ben oltre i dieci benissimo
Bruno è lontano da Repubblica per settimane Roma una segnalazione di ipotesi penalmente rilevanti che finisce la presente completa dell'allegata nota tecnica che ne costituisce parte integrante
Sì
Domani l'ultima è la missiva dicevo del quindici dicembre due mila dieci sì
Cosa contiene una missiva del quindici dicembre due mila dieci
Non c'è la legga tutta capitalismo Sindaco assieme al mandato gli assegni definitivi delle ispezioni più la richiesta di liquidazione coatta amministrativa IGP Italia
Questi il potere questi documenti nota confronto e non paga il Ministero dell'economia e delle finanze proposta di questioni porta amministrativa e nota Consob e quindici alle ore dieci tante Progetto seguito segnalazione infatti aventi possibile rilevanza penale
Un'altra cosa capitano lei ha parlato di perquisizione quand'è che Consob Baviera sapere che era stata disposti ad effettuare una credo non lo so
Quando Consob è venuta a sapere
Allora c'è una missiva calore hanno voi all'organo che era lui no ho provocato
Prima di tutto la le date delle perquisizioni della prima ventitré settembre la data della prima perquisizione desiderasse ventitré settembre al no due mila e dieci due mila e dieci poco
Allora sapeva la Consob era stato corrente la Consob di questa perquisizione o no prima ma ovviamente
E quando l'avete messa al corrente
Bene ed una missiva gli effetti richiesta Consob e viene comunicato che era stata disse effettuata già una perquisizione ma è ovvio che prima della perquisizione non ce lo facciate sapere
Però siccome era stata posta dal Pubblico Ministero una correlazione tra la perquisizione effettuata e il dispiegarsi dell'attività di vigilanza della Consob voleva puntualizzare Rocco pubblico
Diverso
è importante iniziali
Il incerto
In cui è iniziata l'ispezione rispetto
Al momento in cui è stata fatta la perquisizione e
Il teste ha risposto
Che intercorre un periodo di quaranta giorni circa quaranta aggiuntivo cioè
Inizio dell'ispezione e successivo di quaranta giorni rispetto
La della regione dieci questo è stato sono dati non è che se fossero d'accordo le due opere non si può aumentare ritorno relazione Guardini menti questo atto però ha varato questi sono dei dati poi se c'è correlazione o meno lo stabiliremo noi
Grazie non ho altre domande
Sempre vaticini
Un attimo
Residente al CIPE
Agevolare anche il controesame
Io vorrei
Esibire un documento che sollecita aspettiamoci recuperare solo ora relativo alla società che da ultimo è stata
Citata dalla capitato da ultimo corso del PM
Radar ma charter impedite qui c'è una
Registrazione centinaia consultazione ed è stata fatta presso una banca dati al numero sette mila trecento settantatré mila duecento
Novantanove volevo qui esibirla al teste
Va bene su due computer
Enzo Russo
Quindi chiarezza un
La finalità è quella di
Dei fare emergere il dato relativo
Alla
All'intestazione del dell'imbarcazione a questa società imbarcazione riconducibile al
All'imputato
Sì
Dama charter il limite Dante
Direttore posso
Direttore John Legend Foster comprese quelle CM se non altro inserzionisti il mittente
Tra account intendete Marco Marinelli
In rapporto all'International abitazioni a
Vacazione stavo in Libano era in leasing
No all'incontro così in Tunisia se non ricordo
Allora il certificato di
Di iscrizione
E
Della barca che a nome fine
Tipo otto
Spingersi
Allora
E
Nel documento nell'ambito cioè consigliato buon capire meglio veramente ma la rilevanza di quest'anno nuovo esame attento esame dei PM quale
Ce l'ha spiegato
Pongo
Se effettivamente si è inserito il pubblico ministero laddove
Dovevano fare le domande le parti civile ma siccome voi non avete detto nulla
Questa pare questa piccola parentesi per non perdere il filo del discorso gliel'abbiamo lasciata se no chi è d'accordo non farà la piena
La
Se non sia d'accordo lo farà la fine
Allora velocemente rapida si PLIS beneficiari della società risultanze Gianfranco lande Raffaella raspi va bene pagava la parte civile prego
Ma quanto vale la pena formiche Marini
Premetto che non essendo state disponibili trascrizioni io mi rifaccio agli appunti presi quindi eventuale
In
Mezzo mondo questo la verifica del Presidente
Allora capitano delle puntualizzazioni
Procuratore
Incatena la sta ascoltando quello che le viene l'avvocato si voleva solo posto se riesco a trovare la data della riunione con la conseguenza che lo Stato ragionamento che non dovrebbero essere più preciso accorparla diremo con precisione
Non partecipa una somma
Non sconvolge tutto l'iter delle domande da fare francese
Se
Quante sono le altre parti civili che devono fare domande
L'una
Due
Quindi alla prossima udienza faremmo il controesame dei
Responsabili civili e della
Difesa dell'imputato
Allora capitale andiamo avanti lo è la trovata confinano ma caso mai
Le parole sono stati
Consob del diciotto ottobre
Sicuramente
E c'è stata una
Una
Una riunione dove era presente anche l'avvocato Spada preparazione
Rettore ieri il Regno Unito Irlanda cioè praticamente la nostra richiesta quest'dimezzare dell'attendo quindi questa c'era una specie di Jörg
Del giorno tra queste non sono leghista alla riunione che abbiamo avuto valutare queste inconsulto quindi
Verso la Consob non successivamente
Preso ma prima della riunione di cui abbiamo parlato dopo
E
Dove siamo proprio
Va bene adesso risponde alle domande dell'avvocato per favorirne l'avvocato
Allora rispetto alla all'esposto anonimo anonimo giunto nel abbiamo detto
Luglio del due mila nove alla Consob sì conferma che si trattava di versamenti fatti a lei e i m inc
Sì si parlava del se Cenerentola Jasmine fortemente
Sai che se ne infischia esposto anonimo proprio cioè se non sbaglio era indicato solo ECM
Sono risposte anonimo indicato solo io e massoneria sono riconvocato sette successivi tredici esposti che è la cosa perché civili ha ricevuto nell'arco del due mila dieci sono stati tutti anonimi no
Quanti tutti nessuno
Una percentuale
La cosa va detta ne sarà di tredici del due mila dieci sì che sono qui e ora abbiamo visto già la documentazione erano sottoscritti
Però questo dato non aveva dato una percentuale
La percentuale non ho però erano avevamo oramai è uno dei problemi
Della penisola stesse passerà ma già fatta sottoscritti sarà cosa voglio entro maggio proprio sottoscritto un accordo va bene lo si capirà esigono voglio vedere io successivi erano quasi tutti sotto l'aspetto che sotto
E riguardano tutti noi hanno
Adesso mi prendo un attimo non
Che non era noto della Consulta indicati
Percentuale come se non mi interessa sapere esattamente su tredici
Si parlava dei I M in Calabria
Allora si fa per i pm LTD
Va bene regionali
Della European Investment Management intervenute l'esposto inviato dagli avvocati Francesco Manzo Giorgio dal cielo per contro la signora grazie a Mario Valducci
Si parte
Di che darà è questo
Poi dice a fine ottobre due mila dieci protesta capitano a marzo due mila dieci fate la vostra prima richiesta di informativa lei ha parlato di contatti telefonici con rappresentanti della Consap con chi ha parlato
Era con quali qualità
Allora a sempre l'ufficio legale
La era una persona che suo figlio avvocato Di Lazzaro però non mi ricordo
Capito quello che faceva parte l'ufficio legale
Come a Chioggia no no no parliamo anche forse approfondirò
Che cos'è lo schema di danaro se lo ricorda tramite il capitano che porta a chiare tra gli avvocati nel corso delle salgono credo avanti a Palermo ma anche l'ordine per favore
In questi contatti telefonici lei chiaramente ha fatto presente dell'esistenza di un'indagine penale immagino sì le è stata detta dall'esposto anonimo
No però specie al no no nella telefonata al nord c'è arrivato nella documentazione
Senta arrivato quando nell'aprile dell'acqua con la risposta della Consob c'è arrivata l'esposto anonimo quindi noi date dalle
L'UE io ne mila e nove data dell'esposto anonimo a da avere avuto notizie comodo vita giudiziaria sull'ad aprile due mila dieci
Come polizia giudiziaria si quelli con l'autorità giudiziaria
E
Senta rispetta quasi tredici esposti se ho capito bene dei miei appunti
Da Consob a esclusivamente fino alla data di novembre due mila dieci inizio dell'ispezione l'unica attività che ha fatto da convocare andare ASPI
Ha chiesto notizia ha ricevuto notizia convocato Andrea rospi chiamerà specie che vuole aveva la andrà Spinelli CPT era il rappresentante dello sponsor unitario
Quindi ha comunque quello delegato con i rapporti con la Consob e ANAS che ha dato le sue notizie che poi se fax
Ma forse i tredici esposti in cui si parlava di palesi truffe
E in cui si parlava di una società come è chiaramente o alta se ci tagliano e che non avevano apparentemente nulla a che fare con le IGP la Consob ha fatto qualche attività anche di controllo dell'esistenza o meno di questa società
Occhi potessero essere da chi potesse essere a presentare
L'attività che poi avete fatto voi con delle preliminari misure
Allora
Io solo lei risulta che a me risultano cioè per i documenti lo spazio non c'è
Mi basta risposta dell'isoletta o no no non mi risulta
Alle risposte che andrà Rasfin questa famosa dico sembra scusi di questa Regione ventisette maggio due mila e dicevo andare a spicchi la polizia giudiziaria rappresentante autorità giudiziaria è stata messa preventivamente al corrente no
Quanto tempo no ma avete saputo di questa riunione
Se non sbaglio con la nota di luglio un posto quello proprio gusto sul terreno agosto sui giudizi quindi l'avvio del ventisette maggio due mila dieci conosce alzatore trenta agosto
Sì se non erro si
Era comunque l'abbiamo saputo si Pannella questo mezzo tra luglio e agosto
Quindi nessuno vi ha chiesto di partecipare a questa riunione pur già in partenza riferisce esposti
No pronostici sposti genere quando sono arrivati non lo so però verificarsi no nessuno si è chiesto non abbiamo parlato di questa riunione Ravanelli esposte sottoscritti vogliono sapere
Del
Ho praticamente soltanto
Consuntivo della si di quelli di quelli che ci ha indicato la nostra Consob nella sua nota
Che viene indicato
Perché no
Allora parliamo giugno due mila e dieci parliamo di immigratori tra e Gelsomina quartieri l'escussione ripetere carico sugno due mila cinque
Sulla pelle ed ecco libri di Porto quello che indicato nella nota con sodo quindi nominativi
Sì parlo di
Emilia dovrete già penso che gelsomini Gelsomino tra quartieri poi abbiamo sette fine settembre due mila dieci Francesco Carbonetti
A fine settembre due mila dieci Marzio Bonomo otto metà ottobre due mila dieci Francesca Salviati
Metà ottobre due mila dieci Francesco Grillini Rau fine ottobre due mila dieci Francesco Mazza Giorgio cartello per conto del signor
Valducci
Fine ottobre due mila dieci Giampiero Piergiorgio paladino
Fino a ottobre due mila dieci rossa Izzo e Filippone Franco né o novembre due mila dieci Lorenzo sperati per conto di del signor Mario Pisapia quinto invece giungo due mila dieci sì
Prego avvocato si
Senta delle vaste ISEE perquisizioni a settembre due mila dieci fissata dissennata stata data notizia dagli organi di stampa
Al momento impropriamente va bene siano abbiamo perché se non mi competerebbe un reato che non sarebbe il caso nonostante quello che è accaduto che lei ha risultati uscì dalla l'ICI organi di stampa sempre il primo articolo debba essere il nove novembre
Il primo articolo
Peraltro
Posso dire hospice leggendo particolari
Tra l'altro le perquisizioni sono anche il Sindaco
Profilo
No uguali numerosi ma comunque nove novembre del nove novembre diventa un'alta domanda esso invece passando la posizione dei miei assistiti specifica allora nella vostra
Perché adesso devo difendere
Il Messaggero
Allora facendo riferimento al documento ventisette la richiesta documentale del PM di oggi
Sulle regole settecentotrentatré posizioni scudate
Volevo sapere lei risolta che il Parlamento del
Di chiamiamola tassa
Emendamento ecco resta tassa del dello scudo sia stata fatta anche personalmente dai clienti
Cioè se mi spiego
Lei ha parlato di questa procedura in cui alcuni clienti hanno detto già caro IGP prendi le somme da quello che io ti ho investito nel corso del tempo altri clienti hanno pagato sì hanno portato con Molinaro con noi
Senta facendo Saccà elemento questo documento mi può controllare se il mio assistito ha pagato con il proprio denaro anche lo scudo
Il rilevabile intanto dal documento o guardi non l'ho visto il documento e che stando solo glielo chiedo chiedeva infatti che questo rilevabile dal documento sì sì sì credo di sì perché ci sono alcune posizioni non erano individuato aspetti che ciò
Dignitoso che non
Proprio
Non o comunque di oggi prevede no dell'olio un multiplo queste due qua
Saffo
Guardi
Qua e conoscere
Farlo ancora soggette allo specchio non serve
Elencò soggetti
E il nome
Trentuno dicembre svolge ormai o almeno a livello riservata
Ma
A
Anzi questo è quello sintetico fino a i due poli mai forniti
Come ma anch'io
Forniti
Sì
Quando
Paga di tasca sua stima quanto ha pagato cinque mila cinquecentocinquantacinque euro perfetto senta le risorse punto giusto acconto giusto assistita mi risulta anche a me assessore professore
Senta sempre rispetta la posizione dei negozi sfitti limare fermi per Francia Rini senta mi riconferma che ellenica pentita Cafu risultasse uno dei promotori
Sì l'ha detto ma
Detta un popolazione Francesca Marinaro
Mario fornitori
Vuole l'elenco abitanti
Sì c'è un problema io ce l'abbiamo sottomano
Presidente
Poi ce lo ritira vero perché per teniamo tutto ordinata
Come si chiama confusi illimitate inclinato interpretativa Casini prima no allo schema che lei non parlò di conclusioni clienti mamma li turchi e Francesca Marinaro
Allora Mario Formentin esatto
E c'è accanto l'indicazione promotore tele clinica destinate all'utilizzo prima
Oggi praticamente dell'arretrato
Questo documento allegato quattro
è legato sì esaurito praticamente un primo
Due per il terzo foglio va bene perfetto così giusto per ritrovarlo
Riprendiamoci nel nostro documento ha finito avvocato
Sì però io adesso
Presidente non vorrei che mi rendo conto che qui c'è un problema di economia processuale di scegliere i dati però essendo disponibili oggi le trascrizioni se lei chiude oggi l'esame dei vertici adesso io le domando fatte perché sono stupidata gli appunti
Però
Se non è la eliminare che io vorrei rileggere trascrizioni riservarmi altre domande di che sicuramente qualcosa
Mi è sfuggito
è evidente che
Poi magari la richiesta hanno formalizzato me ne faccio carico ma credo sia un problema di tutti quanti i difensori i
è
Problema delle trascrizioni noi abbiamo avuto le trascrizioni che nasce l'avevate già detto chiedo scusa no
Non abbiamo avuto la copia dei documenti che è fondamentale perché se seguiamo le prescrizioni dettate innumerevoli non cambiamo nulla se non abbiamo il documento sottomano allora si sono già stati messi su supporto
Informatico
Non cioè l'acqua deve essere data
Avvista perché altrimenti senza possibilmente al mattino ha depositato i documenti il pubblico ministero
Rivela no dovrei tenerne non abbiamo nulla allora diventa più allora
Ma non abbiamo a nostra firma Tanzarella delle sì dove le continuare l'opera salto giornalmente a tutto il tempo nata inquadrati civile chiedo scusa io non voglio
Ho fatto il cemento e di essere buona per il dell'
Da dodici però lei mi deve
Cioè non è un problema solo nostre gradirei che anche i colleghi si sono lamentati finora si esprimesse in questo senso
Cioè è impossibile perché
Avere le trascrizioni del Capitano ma senza gli atti è assolutamente inutile perché non capiamo che cosa si fa né senza gli altri la depositati stamattina questi atti contabili ma non noi non abbiamo avuto infatti è precedente a quella dei dei documenti precede
Tenente depositati
Gravi
Proporre
Presidente vuol proposta operativa noi veniamo abbiamo finito
E da qualche mese un processo analogo questo che il processo Cragnotti detto Cirio
Gestito dalla Prima Sezione Penale facevamo udienza tre giorni alla settimana
La prima sezione penale attraverso un sistema di scannerizzazione e trasmissioni via internet del al a uno studio di un avvocato che poi provvedeva Giraldi agli altri era in grado
Di
Trasmettere domani le copia delle trascrizioni dell'udienza del giorno prima
E così siamo andati avanti per un anno e mezzo o due anni quindi
Se la questa Sezione
Si raccorda con la prima sezione periodicamente aveva dei tra scrittori più celeri è testa il discorso o forse era meno complessa sullo Stato Moloch poi vediamo il da farsi fa delle domande adesso una domanda sul TAR
L'avvocato Gentile difesa meglio che ti
Lei a capitano lei prima ha fatto un lungo collegamento escussione di collegamento fra le varie società del gruppo la chiamiamo così ecco
Con quale sistema è riuscito a creare questi collegamenti tra le varie società e tra i vari società partecipi delle varie società a noi abbiamo utilizzato quelle che sono le informazioni acquisite nel corso del
Delle perquisizioni ed i sequestri e a
Abbiamo poi estrapolato i dati dalle Camere di Commercio internazionali quelle
Ovviamente dove era possibile diciamo quindi quelle europee sono più complete
Quelle off-shore una o qualcuno c'è qualcos'altro non c'è nulla
Se no ripeto i documenti sequestrati
Presso Varma quindi dal dal suo computer via internet che lei è riuscito a a integrare la documentazione le notizie che ci ha fornito signori perché tendenzialmente consideri camere di commercio sono pubbliche
Ha quindi intorno sono le trova la maggior parte volta che colpa di chi cerca che non sa come come trovarle quali informazioni possono essere variabili
Nel senso come ho già avuto modo di dire ci possa essere informazioni che riguarda soltanto l'apertura della Società la chiusura punto
Ci va a farsi informazioni più corposa come l'impianto in più quella gamma di commercio se Moody's quasi tutta gratis e poi l'informazione sul campo composizione capitale sociale e sugli amministratori
I bilanci si pagano pagano i commerci invece si pagano anche informazioni sui bilanci e quant'altro blocco diciamo chissà ce ne sono a disposizione bisogna saperlo accertare bassi che fatto sono a disposizione grazie
Altre domande specifica belle
Nove degli assistiti
Brocardo Quaglia Inter per Renato produce Maria Rita Scorcia
Allora capitano innanzitutto anch'io le faccio una domanda analoga che la collega precedentemente affatto
Anche per questi assistiti bolle dirci se è per Renato approccio Maria Rita scorsa sia stato effettuato
La richiesta di scudo fiscale e se queste persone hanno e messo un
Da un assegno se hanno dato quindi del denaro oppure se questo denaro è stato
Utilizzato per pagare il tributo dai fondi precedentemente raccolti va Renato però posso risulta aver versato quattro lire quattordici euro venti
Maria Rita scorse
Risulta aver versato risulta vessatoria tre mila duecentosessantatré euro risulta versato come feriti qua venisse quindi sia versato vorrei che versato autentico e dice
O
Questo però questo questo risultato voi lo avete ricavato da un file l'avete ricavato da un riscontro presso l'Agenzia delle entrate
No tra un ritorno è stato possibile grazie accertamenti condotti presso la matassa che sotto con i cento scudo fiscale terra che teneva a una sorta di contabilità interna di cui si scudi fiscali
Ho capito perché altrimenti i versamenti F ventiquattro sono cumulativi e
Quindi sono stati individuati a queste persone in realtà non ho altre
Prego avvocato
Buongiorno avvocato conti per le parti civili che rappresento mio
Andrea di costruire e gli amici del Gruppo d'arma e quindi per queste le mie domande del presidente saranno finalizzate dimostrare la interferenza oppure la connessione tutte quante le società a livello di partecipazione
E quindi se ci può riferire brevemente si il ruolo della d'arma e degli altri soggetti diciamo della ha già riferito ampiamente avvocato
Allora evidenziato inoltre stanno e se ha bisogno di chiarimenti e va bene però è da stamattina che parla di questa all'azione di questo discorso sì è vero
Alla vado alle conclusioni se ci conferma la conclusione che la società di ditte lunghe sedute in borghese a Gatti essiccata
Per il tramite della dama holding deteneva la IGP
Sì aspetti quindi se c'è il collegamento trama IGP Etienne in agli atti ad Arma
Tra IGP pagarti e d'arma si il collegamento e diretto e non è in discussione la e i m
Faceva parte per uno così come riportato l'organigramma della a della dama faccia parte per una parte l'm Bahamas faceva parte del gruppo d'arma la e i m
Inc cioè quelle
Con il quale si è investito o invece no abbia visto che lei ha in mente è riconducibile ai a me NTV
Quale socio accomandatario o e il collegamento in questo caso è personale cioè sulla figura di Gianfranco lande o
Di volta in volta Raffaella raspi Andrea raspi Torregiani
Siamo in pieno appoggio
Lei apprezzo visioni negli atti di indagini della verifica della vite
Sulla cari Spacca sì
Ci può riferire in merito alle modalità e i termini del coinvolgimento delle funzioni interne dica risparmi che del presidio
Tanto
Questa verifica ancora non aveva finito lo so avvocato non aveva finito di parlare
Grazie
Riformulo la domanda alla se ci può in merito alla verifica della vita che è stata effettuata e soprattutto del re se ci riferisce non delle valutazioni ma dei termini oggettivi di dagli obiettivi che sono stati rilevati
E quindi con le modalità e i termini del con delle
I conti correnti il movimento dei conti correnti mille segna se ci sono state segnalazioni da parte
In maniera parlato per due udienze prego avvocato voleva fare l'opposizione anzi non sono dati che
E sono stati rilevati
Dalle teste
Malattie acquisito l'indegna no invece non aiutano
Adesso potrei parlare lei prego
No per il momento non è un atto ancora appetito perché se non erro questa mattina all'inizio abbiamo detto che ci ha riserva per cui
Le domande su questo
Sembra
Ma ideato se trattasi così da potersi tra quelli
Staderini reale tali spazi paragonata alle indagini preliminari con i verbali di esibizione di acquisizioni da il ventisette dicembre due mila undici quindi un aumento del fallimento
Abbiamo quindi
Destinata a quello che è stato acquisito
Costantino oltre la proroga delle indagini esattamente l'opposto
Dal presupposto nuova acquisizione come dalla Somalia ci dobbiamo pronunciare bene grazie
Con la farà dopo
Sensi su questo ci dobbiamo pronunciare fa
Avete finito la variabile in relazione in relazione alle somme
Oggetto di scudo c'è dell'importo riferito negli scudi è stato poi dimostrato accertato se queste somme siano state o meno restituite gli investitori inc dopo lo scudo
No non sono state restituite investito
Lo dobbiamo dire per la gran parte
Se no
Staremo qua pezzi grazie
Torno ha quindi sulla carta campo spalmando
Perlomeno
Quello che riguarda il contenuto dei documenti su cui ci siamo riservati alla le indagini eventuali indagini eventuali esposti e segnalazioni che la cari Spacca
A ha ricevuto in merito a questo flusso di denaro su questi costi conti correnti che abbiamo più volte citato
E accertamenti che la carie spacca fatto segna fatti
Allora
Mancini due documenti che già letto
Perché li ha letti tutti se la la prassi seguita dall'alto ecco allora inviterebbe no Presidente faccia un quadro sintetico che quello che interessa agli avvocati
Sì tra
Abbiamo iniziato quelli che sono tutti i documenti di apertura della
Della
Di conti correnti in quali termini quali viene evidenziato che
Latti chi prima i MLT di poiché amiche Vietti sono censite come attività
In maniera errata come attività non finanziarie ed i soggetti non residenti quel famoso Codice cinquecentosettantotto che nello Statuto frutto
E
Di comunicazioni con la sede centrale intervengono o
Diciamo se non sbaglio nel due mila e quattro seguire l'ispezione lui sa con la quale vengono richieste
Informazioni sul conto corrente del lei M. nel
Dove forse si sulla Linea M LTD solai e mente scusate vi è la risposta dell'Ufficio
Però romano dell'ufficio romano si dica indicare Spacca tra all'ufficio se essere centrali inoltre assegnazioni operazioni sospette all'UIC c'era all'epoca Witch
Dopodiché
Vi sono
O
Ma questo regolarità chi le ha rilevate per primi
Allora
La sede centrale ha chiesto informazioni aveva nel due mila e quanto chiesto informazioni all'APPA ma
Fino a essere centrale è stata la prima rilevare le irregolarità
E a chiedere notizie alla filiale romana si
Sì quando messo il due mila e quattro
Era con la prima richiesta del due mila e quattro che risposta ricevuta
La risposta è che verrà ricordo il peso dice svolge attività non di di clienti non dichiarate in Italia chiedere accertamenti effettuata
Null'altro ha inviato la segnalazione operazioni sospette
Su Torregiani in cui si fa riferimento anche sulla EDM che accertamenti d'asta veterinari dice vi era l'indicazione delle che l'aveva partita IVA c'è stato anche rapinato la partita IVA c'è stata nel novantadue
Nel
Due mila e due due mila due in dopodiché niente si è andata avanti fino
Alle fino al sostanzialmente all'attività nostra con i primi di che gli accertamenti bancari che sono del
Marzo del due mila dieci
Per la sua relazione di servizio che aziende c'è reato a pagina
Novanta ottantatré
Ridevo se ci può confermare questo dato anzi ne fa una domanda quante in seguito alle comunicazioni inviate l'anagrafe tributaria
Sì da enti esterni cari Spacca per il periodo due mila sei due mila otto quanti movimenti di capitali risultano erano quali prosciolto quindici movimenti di capitale question-time visti ampio troppo
Per agli altri non altresì per milioni di euro
Per comodità io lo leggo io di notte ma sedici milioni
Circa
In un periodo e poi diciassette per il due mila sei diciassette milioni settecentoquarantasette per il due mila sette e tredici milioni novecentotrentanove più leggibile occulto sono buoni poi
Come pubblici stessi dati
Ed è vero che settecentoventicinque milioni seicentoventicinque mila come conto corrente mercantile
Sì meno
Valutativa
Anche se fatte
Molte della collega quali accertamenti affatto rispetto a quelli che avrebbe dovuto fare la Consob
All'accordo sette metri
Qual è il sette anni e affatto
L'ha detto e l'ha ripetuto tutta la mattina
Non so comunale ma è libera e poi valutiamo vedo
Per avere finito
Possono
Ultima domanda non potrebbe
Perché
Cercava
No no
Sul manda rispetto
Rispetto alla questione lo scudo avvocato Vella senta la sola da sfondare fino
Che ovviamente niente insomma viene poi
Niente su dati trasferiti nei GP veniva rappresentata al cliente sì
Era la somma corrispondente a quanto versato o la somma corrispondente alla posizione del cliente quindi quanto aveva maturato sempre secondo le prospettive
Dell'investimento però ma secondo cioè versato permettano troppo vivamente maturato quindi chiaramente per ogni cliente la somma era maturo maggiore di quella che era stata pensata fa così grazie Santa domande
Avvocato dica
Faccia riferimento allora avvocatura invernali si otterrà la signora che era Pasca erano maschero
Allora
Una sola domanda capitano la la mia assistita risulta tra coloro che hanno sfondato che volevo sapere se mi può gentilmente riferire quanto ancora risposte se questa sommare al passato a voi versava regolarmente versata
All'estero fiera popolo
Non ricordo se tra le denunce che è stata presentata noi quindi è stata presente è stata esaminata da nulli
Perché
Grazie esaminato noi o i consulenti quindi non le so dire
Io le posso dare dei dati generali
Quindi la passo maschero Piera anzi
Poi dovrebbe avere due posizioni
Risulta aver versato sei mila sette mila trecentosettantaquattro quei quattro mila ottocentoquindici euro
Sei mila trecentosettantaquattro e quattro mila ottocentoquindici euro Ceres di opposizione se il seicentosettantaquattro secondo posizione quattro mila ottocentoquindici euro come F ventiquattro per come dello scudo fisco imposte lo scudo fiscale
Va bene
Allora
Finale
Avvocato Colussi le chiedo di confermare se la d'arma holding Brasile specifico bene
Controlla direttamente ad Artena sia financial tre e due R p.l. CISEM
E
Né euro Pier tutta Polesine ma una massa Bahamas qua per trentanove sono sbandiera indicato accentuate però
E poi
Euro piani investimento e manager ma LTD inc oggi divenuta e i m euro PN investimenti manager né trustee servisse LTD
La via sulla le partecipazioni Bellini darla
Dato
La giornata o che abbiamo quello tendiamo estrapolato dal
Dall'organigramma della norma stessa che la presente sul sito internet della d'arma
E sinceramente la e in maniera ricordo soltanto lei ma delle Bahamas con quattro e trenta quattro trentanove quater trentacinque per cento insomma un con la percentuale così come controllo diretto di d'arma
Mentre invece n in casa no è imminente anche perché vinca tratto dalla Camera di Commercio inglese come abbiamo visto non ci sono documenti nell'abbiamo ricostruito
Con i documenti che abbiamo visto ad esempio sui documenti bancari dove si dice che lei mica e ha come socio accomandatario lei me NTV
Quella diritto belga e sottoscrive il nome per conto Gianfranco lande quello mitico essenziali questura di conti correttivi dalla lo riconduciamo va bene tecnica
Allora a riprendiamo il sedici
Ecco
Con
L'esame
Della Capitanata faccio dei responsabili civili e le stanno da parte della difesa per quanto riguarda
La trascrizione per favore andando
Dando priorità assoluta mille in quanto tempo ce la può consegnare
Non si sente
Tre giorni allora la depositerà direttamente in Cancelleria dove le parti potranno prendere visione non abbraccia Reggio
Nove esclusivo
Molto
Fra tre giorni
Presidente anticipo due richieste intanto ecco allora c'è una finire avvocato voi fa le sue richieste
Questo per quanto riguarda la la trascrizione poi il tribunale conferisce alla scapo scorta l'incarico
Di
Trasportare per la prossima udienza il computer
Dell'imputato lande per cui è stato autorizzato di imputato all'ambiente ai fini dell'aggiornamento del caricamento dati
Quindi al all'udienza del sedici inoltre il tribunale
Siccome stamattina è arrivato quasi alle dieci nel l'imputato e noi avevamo disposto la scorta parte per potere iniziare l'udienza alle nove fa presente che vorrebbe iniziare l'udienza alle nove secondo quell'ordine
Il protocollo del
Tribunale
E quindi mi pare che abbiamo finito posso
Posso Presidente preso atto di accusa allora volevo formalizzare due richieste una assunto anche in ordine alla disponibilità perché questo non è stato
Dei documenti che sono stati prodotti su supporto magnetico informatico in modo da poterlo estrarre copia immediatamente
Anche in funzione del controesame che dobbiamo svolgere
Sono informatizzati Pubblico Ministero questi documenti che lei ha depositato tutti quelli che ha depositato nel solo quelli di oggi
Allora chiederete al pubblico ministero il supporto informatico oggi sono state depositate i documenti vedrete voi torbido organizzare per poterlo utilizzare l'acqua alla prossima udienza faremo presente va bene poi altra richiesta siccome i dati ai quali faceva riferimento il capitano sono stati estrapolati parte perché c'è anche altro materiale
Dalla prenderai perché è stata sequestrata al dottor grande il giorno dell'arresto da chiedevamo di a vere la vedrebbe disponibile e di poter estrarre copia di tutto quello che all'interno della pendenza
Che resta in prosa questo probatorio e quindi il Pubblico Ministero che vi dirà come quando e perché
Richiesta che solo potete proteggerlo potrete
Procedere a fare restano al tipo di mezzo divisioni viaggiamo forma portata
Sì poi
è formalizzata l'istanza la devo mettere per iscritto possiamo vista anche la Cina
Tutto registrato scaduta registrato tra tre giorni per le prescrizioni dell'organo troverete avvocati condivisa dal Pubblico Ministero per il Tribunale forza altre stanze per il Tribunale
E altra
Giustamente stavamo verificando che se questo computer viene portato la volta prossima
Tutti questi documenti non saranno presenti quindi eventualmente saranno analizzati gli argomenti di cisterne poi saranno riportata un'altra volta tracciamo terremo tre già nella settimana siamo qui
Grazie
Grazie signor Presidente però voglio dire
Se mi dà l'ordine se io dico oggi destinano dalle parti civili e il contrastanti
Vedi che potete che potete fare il balletto che avete fatto in sede di costituzione di Parte Civile vero e siamo e sono arrivati
Dopo bestia potere chiudere la sequenza ecco
Qualcosa ben voglio dire
Non farlo
No no no non è pensavo fato agli altri le hanno fatte le domande
Quindi cerca di seguire di seguire un ordine ed è di seguire anche
Ragioni di economia processuale che sono nell'interesse di tutti
Domande
Signor giudiziario scusi
Sta