Processo a Gianfranco Lande ed altri

Sino ad oggi
Nota del detenuto
Una documentazione
Da ottobre scorso
Se
Pubblico ministero produce la documentazione
Tribunale le spalle all'attenzione
Il signor Giancarlo Gentilini
Già
Non lurido di Andrea
Società violenta scossa infinito
Della documentazione praticamente ho raccolto
Il tutto ad abbattere allo stato attuale
Precedentemente
Depositata
Sulla costituzione di parte civile
Perché straordinario in termini utilizzatore
Per l'interrogatorio oggi va bene io ce l'ho anche quali sono le la utilizza la devo stravagante lì nella depressione
Allora lande Gianfranco avvocati Terrare sulla parte civile come da verbale così responsabili civili
Libero segue con nell'esame di Andrea
Rusty è già generalizzato conferma
Che intende rispondere alle domande insiste
Difeso dall'avvocato Memmo lettere presente
Prevale partecipi solo una domanda una domanda qual è il conto del pubblico
Dottore volevo chiederle questo lei ha ricevuto Ridley di provvedimenti sanzionatori ha conosciuto
Poi sanzionatori dia m f del ventitré ottobre del due mila otto e del
Quindici gennaio del due mila nove poi sanzionatorie nei confronti di
Il Pubblico società
Previste GP
Allora
Volessero
Allora
Io personalmente non li ho ricevuti perché sono sanzioni alla casa madre di porto e non alla succursale quindi cioè al fatto che parlano di almeno se non parliamo di Sons si capisce che comunque non è una sanzione diretta la succursale
Comunque ne avevo conoscenza perché era molto semplice ottenerli Panda basta andare sul sito internet mettere europee né ci siamo privi
E veniva subito fuori questa sanzione applicata nel merci alla alla alla casa madre che porto quindi è
è una notizia come dire
Accessibile assoluta ogni volta chiunque sì forma un altro aspetto lei ha
Erogato del danaro a favore di Gianfranco lande per far fronte a sue esigenze sì
Ecco esige quando ed è andato avanti adattata spedito tutte le esigenze del personale del dottor Länder Si.S.E. io eroga cinquanta mila euro
Mi sembra
L'estate del due mila dieci luglio forza voi giugno non ricordo e con una volte c'è un assegno di dire è assente a cosa servivano ma per sue esigenze personali aveva delle difficoltà in quel momento e miti che mi offrì
Di poterlo in qualche modo nei limiti e poterlo aiutare
Prego le parti civili
Dottore
Buongiorno al Presidente Maria Grazia Licci Parte Civile cartella diciannove buongiorno dottoressa
Lei ci ha detto di essere Sato irresponsabile della succursale italiana delle IGP
Per la IGP intermediario ha sottoscritto al PAC controfirmato RAI lei dichiarazioni delle attività emersa sì
Quindi sono dichiarazioni raccolte in sua presenza no
No
E grazie ci può spiegare come allora veniva
Parliamo del del contratto tipico della detrazione discuto parla della dichiarazione scudo per la dichiarazione scudo veniva effettuata dal
Commerciati riferimento al perché io fisicamente non reputo Scutaru ottocentoventi da solo
Quindi ne avevamo quattro persone dottor Anselmi che la responsabile dell'attività commerciale
Poi avevamo altro cominciare Gabriele Zorzi
Francesco giudice e Carlo Faber i quali ovviamente incontrando i clienti procedevano alla
Alla alla compilazione e poi io
Ricevevo queste queste schede delle sorelle firmavo come responsabile dell'attività
Nelle dichiarazioni delle attività emerse e nei contratti di gestione firmati contestualmente mi sembra di ricordare dai clienti
E riportato un controvalore del portafoglio il controvalore portafogli ovvero della dichiarazione discuto
Esatto
Lei
è a conoscenza che il Regolamento intermediari
Prevede che nel momento in cui un intermediario professionale quale e la IGP nel momento in cui assume incarico un portafoglio già composto ha il dovere
Di verificare
La natura dei titoli presenti in portafoglio e di dare una valorizzazione ma questa è la norma regolamentare nucleari è stata fatta questa verifica dalla IGP perché
In questo caso è una cosa proprio diversa l'Agenzia delle entrate
Stabiliva nella sua circolare dell'ottobre a quella Prescott o che
Della dichiarazione delle attività finanziarie emersi era totale responsabilità del soggetto che in quel momento Terio all'oscuro
Mi scusi nella contratto di gestione sottoscritto dai clienti e riportato un controvalore del portafoglio quello dello scudo
Quindi il voglio dire se il cliente autocertifica quell'importo noi dobbiamo attenerci al crearla vorrà a ciò che autocertificato il cliente nella dichiarazione discuto cioè non è un cliente che nasce
Il porta un'attività non emersa da una banca qui si parla di attività estere quindi nove nuovi l'intermediario non una visibilità perché potrebbe venire anche
Dall'isola del funzionario dall'isola misteriosa quindi non ha l'intermediario la possibilità di verificarlo per questo motivo l'Agenzia delle entrate
In maniera molto esplicita disse che la responsabilità di tutto ciò che veniva scudato era della persona che sottoscriva cioè delle
In questo caso del contribuente e che non anzi addirittura
Il fatto di parate ridire all'attività discuto non presupponeva un'attività di antiriciclaggio
Che comunque andava comunque fatta cioè c'erano delle distinguo rispetto alla normale attività operativa di un intermediario quando si parla di scudo se ne parla di un anno e cliente normale che viene da UniCredit ha perfettamente ragione ma uniscono Esine farsa
Forse non mi sono spiegata
Contestualmente alla dichiarazione di attività emerse e Stato sottoscritto un contratto di gestione di gestione patrimoniale di fondi
Ok di gestione patrimoniale disse preannunciata il DPEF è un classico contratta Romeo quello che noi andiamo ma non è un circuito annue ucciso il proprietario immobiliare non intercetta da qui a livello di Aversa okay è unico si tratta di gestione con il quale EGP riceve dall'investitore il mandato di gestire un portafoglio crisi del settore ha sottoscritto su tutto responsabilità SPD quella consistenza
Nel contratto di gestione investitore afferma di essere di acqua il controvalore certo anche perché comunque l'Agenzia delle Entrate stabiliva che tutto ciò che è dovere delle lo gli ha risposto basta così avremo un'altra domanda un'altra domanda
Nel momento in cui l'investitore ha sottoscritto il contratto di gestione
Quindi al di là del controvalore voi non avete verificato la composizione del portafoglio titoli i titoli presenti nel portafoglio non si parla di turismo di fondi fondi presa sono comunque
Berno prodotti finanziari allora strumenti finanziari essere ho chiesto più volte i prospetti di cui arrivo uno del water degli altri non ne ho mai avuto traccia
Ma d'altro canto ci ricolleghiamo a quello che ho detto ieri cioè che questi fondi questi fondi titoli o strumenti come vuole chiamarle
Dovevano essere scontato previa analisi di ciò che si andava fa non è stato fatto perché non sono state date le informazioni Anna che dovevamo fare in maniera burocratica l'attività
Noi
Queste informazioni doni ed a lei ma non da leggi P Proto lei ma io come sono faccia sapere cosa fa mai
Lei però ha avuto visibilità
Del al di là di come erano poi composti questi strumenti finanziari lei
Avuta visibilità che il portafogli era composta da Blu vuota errate risorse locali del settore prevalentemente da brumosa perfetto e era a conoscenza che si trattava di fondi chiusi no
No lei non non aveva conoscenza no uno conoscenza in quale tipologia di solventi finanziamenti Supersano C uno lettera mi pare che fu mandato in cui si giocano fondi più di più a quel momento non avevo conoscenza e sembra che un investitori di quei fondi tra l'altro
Il a sempre il Regolamento intermediari prevede che nel momento in cui l'intermediario assume in carico un portafoglio proveniente da altri
Deve verificare la rispondenza dei titoli degli strumenti di una carica emotiva parta Fabiano Amati belluino centomila ma noi diciamo no mi scusi Presidente se mi fa finire
La rispondenza al profilo di rischio dichiarato nel contratto da parte l'investitore è stata fatta questa verifica
Questi di questi fondi erano sempre nel profilo di rischio più aggressivo generalmente a questa verifica andava fatta da chi in quel momento ma realmente faceva il rapporto con con le con l'investitore il promotore finanziario
C'è totale finanziare quando si interfaccia con investitori dove fare la MiFID una serie di domande per profilare proprio di rischio
Capire se una persona adatta a quel tipo di prodotto e i proprio tra l'altro conservato mail in cui tutti i promotori finanziari c'è qualche quasi tutti i clienti diremmo io mantengo i prodotti perché hanno dei buoni rendimenti quindi sostare allegati con un profilo di rischio più aggressivo
Quindi non è stata richiesta e ottenuta dai clienti la dichiarazione scritta cioè del consenso a mantenere quei prodotti pur non essendo corrispondente al profilo di rischio
Lei sa le risulta che sia stata acquisita questa Golf lavori senza prevista dal piano di risolvessimo già di per sé va da sé che comunque proprio di sì a pressione diretti e aggressivo quindi perché bisogna chiede una cosa in più
Perché c'erano lei risulta che ci fossero molti contratti in cui invece era presente un profilo di rischio conservativa
Se c'è o delle obbligazioni sicuramente sì
Delle obbligazioni entro fine conservativo ramo se profili di rischio da quello conservativa quella che si va allora se uno aveva tutte obbligazioni avrà avuto un proprio riveste di di rischio conservativo serena
Tutti blu Waterloo prodotti derivati aveva un profilo di rischio aggressivo c'era anche un atto integrativo allegato al contratto che si specificava appunto
C'era un prodotto rischioso che poi sono stati sottoscritti del cliente perfetto siccome c'è una discordanza in alcuni contratti tra il profilo di rischio evidenziato e la tipologia di strumenti finanziari presenti in portafoglio a lei risulta che sia stata
Ottenuta dai clienti la dichiarazioni che mi consentiva di acquisire questo portafoglio fatto di più abbiamo chiuso quel contratto abbiamo aperto con Totti ricezione e trasmissione orti Rettore c'è un'attività atteggiamento di MiFID completamente diverso contestualmente
No successo un mese un mese e mezzo dopo ma comunque non ha
Dovrebbe partire l'operatività quindi
Sostanzialmente quel contratto non ha mai operato per cui voglio dire non ha mai prodotto effetto
Poi mi confrontai con l'ATER Loveth ci faceva la compliance giustamente si disse due cose il primo è che chiaramente essendo dei colloqui dei fondi a quel punto illiquidi perché è arrivata questa comunicazione
Non si poteva prefigurare un'attività gestoria perché se il fondo allibito cosa faccio non posso fare nulla bloccato quindi non posso gestire
Secondo era che essendo un prodotto non armonizzato quindi non aderente principi
Come presidi di rischio che stabilisca di vigilanza era opportuno chiudere clic contratti in gestione aprire nel recezione chiudemmo ottocento contratti in gestione e a primo Ottocento più o meno contatti ricezione con tutto quello che ha comportato perché
Comunque all'attività di antiriciclaggio andava fatta anche su questi tre contratti anche se i soggetti non stessi quindi adeguata verificatasi del rapporto
ANAS anagrafe tributaria
Tutto quanto quindi da questo punto di vista procedurale non vedo nessun problema
Ci accorgemmo e quindi chiudemmo quel contratto prima un altro contratto di ricezione trasmissioni ordini
Dove qui titoli potevano essere accolti perché comunque ha un profilo a un atteggiamento cioè si parla di adeguatezza di appropriatezza non è la MiFID
La propria testa riguardava il servizio gestione inadeguatezza riguarda il servizio di ricezione e trasmissione ordini va bene
Passiamo al mi scusi
Dagli atti processuali e risulta che i contratti di ricezione siano stati sottoscritti un anno dopo molti rispetto al contratto di già un capitolo per un anno l'abbia fatto tanta attività Bureau prima voleva confermato fossero stati sottoscrivo un anno dopo l'onorevole Adolfo
Dove lei se lei lo ricorda ovviamente ad un anno dopo quindi quando
Un anno dopo rispetto allo scudo chiamerei ma quando è stato fatto lo scudo lo Skoda parlo dello scudo orda ottobre dicembre due mila nove
Quindi vuol dire che una persona che ha fatto lo scudo tutto il gioco dell'oca fatto uno anno ricezione in contatto ricezione del dicembre questo risulta dagli atti dagli atti processuali volevo sapere se lei era ricordavano secondi mi sembra strano perché
Mi sembra strano che normalmente l'abbiamo girata chiacchiera e alla discussione
Non lo sa domande
Non voglio dire io per nottambuli addivenimmo perché lei deve solo rispondere almeno altre domande Presidente grazie
Prego
Avvocato Bonsignori cartella settantadue buongiorno torna
Era Asti un maggior chiarimento perché la collega soggetto tutte le domande tecniche molto bene
Lei ieri ha parlato dei contanti gli scudi dei clienti di Castellacci che non sono stati fatti prima del due mila dieci intende anche nel due mila nove cioè intendo anche scusa
La fine del due mila nove
Perché qui ci sono contratti di dette la fine del due mila nove alcuno che
Qualcuno forse
Fine due mila nove ma proprio c'era un motivo particolare per cui gli enti di Castellacci nonna no non lo so
Quindi non c'erano direttive signora chiedeva Castellacci perché non solo io non so no ecco se ne era a conoscenza copia chiaramente io non chiedo un suo conoscenze dirette va bene grazie
Avvocato parla cartella nove buongiorno buongiorno senta dottore una domanda tecnica
Se non ci fosse stato lo spunto sì e non ci fosse stato il trapassa dei clienti yes-man IGP sì EGP avrebbe potuto pagare con fondi EGP i clienti ATM
Teoricamente parlando
E e se sì avrebbe avuto problemi con la Consob
Da proprio dire con quell'operazione prestito titoli come diciamo io dico io adesso dicesse se le posizioni lei M. non fossero ufficialmente trazione sostanzialmente soffice alnete passati nel GP
E GPA avrebbe potuto
Con legittimamente magari con fondi propri clienti Emma no domande anche nel caso in cui successo poteva farlo
Quindi
L'Ande un tempo pagare il buco che si era creato israeliani confonde IGP dovrà far passare deposizione INPGI pittura formate senza farla passare
No mi appena letta e non poteva pagare sviluppo da pagare diciamo da un punto essa procedurale ma se no io dico da un punto che faceva perché la Consob batterci sei GP avesse pagato clienti è certezza andava a sufficienza le chiamate qualcosa c'è da sano certo
Quindi lo scudo onestamente mi scusi mi oppongo in quanto stiamo chiamando valutazioni al teste è un esperto giuridico alberghiera lì non era proprio quella sua madre
Gravitando nella sala di lettura e l'aveva andiamo avanti
Quindi lo scudo che versata così un'occasione l'opportunità che si è posta
A permessa l'Under di formalizzare il passaggio di EDM nel GP
Nessun'altra domanda grazie
Ha assunto
Montinaro Angrisani
E senta la credibilità e nella società come GP come i m
A che fare accolta di espansione
Tutto socio distinte però si ho capito dotata che fanno attività di promozione finanziaria simulacro la fa in maniera lecita matrimonio abusino sta valutando questo punto
Perché ha domandato tranquillo
Non vorrei
Un'ora
La credibilità di una società di questo genere quindi la possibilità di continuare nella raccolta dipende nella sua possibilità di dare cedo lei e residui e investimenti subito quando vengono richiesti giusto
No
Direi che forse la credibilità più importanti le invenzioni sui rendimenti bene che devono essere anche se è evidente
Senta un'altra cosa lo scudetto entra in gioco nel due mila nove diciamo che impegna dove idea Guendalina voi offrite all'informalmente del due mila e nostra volete parte a settembre per le parti a fine ottobre Vilanda raccogliendo IGP
E continuare anche nel due mila dieci
La raccolta di prezzo non scusate no no la raccolta di risparmio cioè la raccolta di investimento lavarla rimuovere viene continuamente già del due mila dieci continuatori aderirete ciò persone che scusavano collegi più certo
Sì no non o eventualmente a dallo scudo emergente a norma nuovi clienti nel GP non sono integrati no
Leggi Pino ANAS sottoscritta nessun contratto del due mila dieci nuovo
Io che vi ricordo soltanto concrete che aveva fatto un'audizione all'attività di scuro dazioni di precedenti che gli enti non sono state mai fatte
Nel due mila dieci occhio scusi Brazzi nazioni non vecchi nuovi dazi sì la parte vecchi e nuovi clienti sono state inserite ricorso
Quindi la raccolta nonostante lo scudo nonostante la crisi degli anni
Comunque in qualche modo da parte di EGP si ricominci continuava a fare in maniera poco molto ridotto molto ridotto grazie nessun'altra domanda
Grazie avvocato mestiere un cartellina ventisei ventisei anni
Buongiorno
Viene siamo a marzo quelli tecnici marzo aprile maggio longilineo
Mille dieci neanche settembre sono stati fatti ancora diverse
Da clienti
Anche
Pieno caveranno Rosario Massimiliano significa Roberto Conte legati all'uso domani Simeoni e
Eleggibili
Questi e
Questi bonifici erano tutti questi versamenti inequivocabilmente iscritti sono stati fatti tutti in tre anni bonifici o dall'Africa e la competenza in tanti o grandi che si
Sì questi impegni rende andando alla finanza io ho notato che venivano
Erano su un conto che era della società
Si condanna le
E vittima non poi il giorno dopo c'è quando erano accreditati
Ma non per l'estero cioè la documentazione ci scritto bonifico eccetera
Invece i clienti venivano dati dei rendiconti per cui il giorno stesso sì pardon il giorno stesso invece venivano acquistati dei titoli secondo il resoconto che veniva andando
Lei può dirmi se lo sa questo meccanismo
Non è né in una io per quanto riguarda gli assegni li assegniamo bancari sul conto cinque quattro otto di Intesa San Paolo che racconto clienti
Nel momento in cui entrava in disponibilità si faceva un bonifico all'Est su Barclays quindici perché perché noi perché come ha detto ieri noi non non avevamo cioè l'attività di gestione non si facevano i tagli sessione in Francia
I conti su cui i si poteva fare tira gestione o i conti Barclays e cresca erano gestiti dalla Francia quindi noi facevamo soltanto un conto conto Intesa San Paolo conto di transito che un conto che sta sempre a zero infatti
I soldi arrivavano si facevano antiriciclaggio spettante andavano in Inghilterra dove venivano poi gestiti tale
Ai gestori è logico che andassero a lei e pezzi
Sleali ma perché lì si presume che si prefigurava l'attività di gestione
Senta ancora una cosa per quanto riguarda la Techint comprato presente il signor coltelli ha fatto un assegno di centosettanta mila euro è stata la terna o il ventisei
Ecco questo conto è filtrato traversa è stato bancato dalla cari spazi sì sì perché marcare spese perché il TAR aveva un conto è creare spazi EGP Intesa San Paolo
Benissimo andare la ringrazio proprio questa documentazione
Il
Giudice
Condivisibile
Concluderei
Solitamente
Allora bisogna formare la
La cartellina
Cartella numero dove documenti documenti utilizzate nel corso dell'esame di Andrea rassicura
Va bene
Prego avvocato Raffaele qua Aglietta fascicolo trentanove per Renato approccio Maria Rita Scorcia contro il giorno nove
Allora signor Presidente
Innanzitutto
Volevo chiederle anche se ieri devo dire è stato
Preciso nel risponde ad alcune domande
Ma su alcune questioni che d'avanguardia la domanda innanzitutto questo lei ce l'ha presente nella posizione di Renato Croce Maria Rita scorse no
Allora cerco di ricordare contrae una volta ma non ho apprezzato ecco benissimo si riscontra una volta militari ma quale proposte all'entrata
L'ufficio volevano parlare con qualcuno capivo nulla dicono che sta succedendo chiede di parlare con il sottoscritto perché non è stato
Protestavano sì professa erano piuttosto arrabbiati
Perché erano arrabbiati perché non ricevevano i loro investimenti
Ecco è proprio questo infatti che il tema della prima domanda perché non veniva data loro
Una risposta o comunque non venivano liquidati gli investimenti che erano stati fatti a suo tempo da presso Einaudi e perché
Erano fatti che erano stati fatti a suo tempo presso Emma quindi siccome non ci ha trasferito i titoli o la liquidità io cosa potevo dare ai clienti
E può spiegare meglio questa cioè il discorso è che se si dà spiegazione non delle chiazze non è chiaro
Questa questa questa mole di clienti che ha scudato con l'AIMA
Ah scudato titoli anzi direi un titolo di fondi
Percentuali limitatissima di liquidità
Però
Come dicevo ieri
Questi titoli potevano arrivare entro un certo periodo di tempo si parla il trentuno dodici due mila
Dieci
è chiaro che
è un tempo abbastanza così lontano rispetto al momento in cui viene fatto lo scudo non sono i signori avranno fatto forse nel due mila e nove oscuro il venti novembre del due mila esatto
Quindi è ragionevole aspettarsi che uno diceva io scudo il venti novembre due mila e nove dopo un mese due mesi tre mesi piano piano arriverà qualche cosa non
Anche perché funziona così in un'aria ma è tutto insieme alcune cose dovesse liquidate atto e non arrivava a nulla dall'AIMA
Che tra l'altro la fine del due mila otto del due mila e nove scrissi alla ma là dove era scritto Ernesto questo indirizzo chiedendo anzi allegando una una serie di
Anzi tutti i clienti che oscurate chiedendo il ci volete mandare questi titoli ma lei lo sa perché non arrivava a nulla per quale ragione io a quell'epoca ancora
Siamo ancora in un momento in cui non pensavo una certa magari all'ANCI a sua sorella
No io la ragione ridotta strano fenomeno allora lei non arrivavano da favorendo il due mila abbastanza normale che nel novembre due mila e nove non arrivasse nulla perché siamo in pieno scusami presente anche in seguito
Il provveduto un quindi fu detto che inizialmente i prodotti dovevano essere Harlem detta da chi da Länder
Scusi
Mi fu detto dall'alto e di prodotti dovrà essere armonizzati cosa significa
Ne parliamo di prodotti off-shore e non conosce Orcia prodotti che sono fuori dal circuito come dire comunitario
E quindi sono dei prodotti che non rispettano dei principi di gestione di valutazione del rischio per esempio negli investimenti sono un pochino più
Senza regole di in qualche modo per farli transitare nell'ambito di una realtà come quella italiana quindi una realtà comunitario devo diventare prodotti omissione ci avere delle caratteristiche
Anche da un punto essa di fiscalità
Per cui lande disse che si doveva creare questa trasformazione del titolo vecchio in titoli nuovi
Chiamiamoli armonizzati Consob Rizzati che richiederà del tempo e quindi questo tempo tutti aspettavano che questo tempo maturasse uscissero fuori questi può nuovi titoli a sostituzione dei precedenti
Quindi questo ha portato via del tempo nelle tavole pensati sostituirle
No questo non tecnicamente no non se c'è l'operazione in via di massima è questa poi nello specifico non
Che per questo avvocato e quindi allora torno dall'avvocato dico
I clienti ovviamente hanno incominciare a manifestare perplessità essi non so da Cuba a partire da quando però comunque giustamente ricchi si richiedevano i loro investimenti
Questi investimenti
Come diceva adesso il Presidente non potevano arrivare ancora perché almeno così ci ha sorretto prodotti che non potevano essere come dire accolti in una realtà regolamentata come la nostra e quindi noi dava davamo queste risposte è chiaro che
Giunti all'estate probabilmente ci siamo fatti un pochino tutti delle domande perché il tempo ormai era passato
A quel punto vi ricordo che male disse sì forse si può fare il taglio e tenta il titolo come ab origine cioè profondo Blu vuole così e poi tanto poi si vedrà cui insomma niente abbandono l'idea della della trasformazione si tratta tra passato il semestre
Quindi
Gli è stata arrivati quindi le sedi no
Si è tra i clienti
E ma la domanda però è proprio questa in che cosa consistevano questi titoli perché questi titoli però i dunque allora di questi titoli
Io penso una cosa quando un investitore va in una società e confronti dovrebbe essere l'investitore in questo caso i suoi assistiti a chiederà l'AIM che cosa fossero questi titoli ma non li dovrebbe chiedere alla IGP
Che prende in carico questi titoli leggi PC del sottoscritto
Al lupo l'unica cosa che possiamo fare noi era chiedere alla eliminazione non è che si deve giustificavano a me sta bene l'avvocato non allora di questi titoli ma non lo sapevo la doveva Lella dal Governo doveva sia per la M
La lei ha perfettamente ragione né io intanto non le rimprovero nulla se non faccio delle domande e quindi dai Governi realtà la domanda che voglio porgere adesso
E vorrei mostrare alla teste il documento numero quattro
Del fascicolo di Maria Rita scorsa il documento numero cinque
Del fascicolo dire nato però c'è un
Sono due io non so se è l'espressione estratto conto sia corretto ma nella e quello che raffigura meglio e quello che rappresenta meglio quelli del documento allora lei vuole sapere perché qui ci sono cinquantotto mila euro di liquidità grazie lo so perché ci ho parlato io sui clienti prima di lei
Io gli dissi che giustamente in base a questo è stato colto loro dovevano ricevere immediatamente cinquantotto mila euro di verità chiese al degli hospice di farlo le ma la liquidità in quel momento non c'era
Perché non c'è mai stata
Da quel momento fino al momento io stavo lì che sostanzialmente lei ha perso la possibilità che io sappia no perché comunque di di pagamenti numero disposti dal sottoscritto e quindi non è avevo io la non era il tesoriere tra virgolette se vogliamo
Però io mi ricordo perfettamente e era sull'ente concordo con i suoi clienti dicendo se sull'estratto conto iscritto che a cinquantotto mila euro di liquidità e da domani dovrebbe avere cinquantotto mila euro di liquidità chiesi esattamente di fare così al back office poi
Non fu fatto perché ripeto i pagamenti no disposti dal sottoscritto
La ringrazio per
Dovrebbe anche va a sua firma
No ridurre Brescia
Veramente leggi
Ho
Da mostrare altresì al teste il documento numero cinque del fascicolo di Maria Rita scorsa e la lega e gli allegati perché suona quattro allegati uno due tre e quattro
Al contratto di ricezione e trasmissione di ordini
Della EGP e allo stesso modo
Allegato documento sei e i quattro allegati al documento sei per le Renato promozione
Se intanto riconosce la firma che onestamente illeggibile Hamas è la sua ce lo deve dire
Mi
Può dire anche di questi documenti senza soldi se mi fa vedere
Intesa ai contratti di ricezione ecco detto con estrema franchezza la domanda proprio secca
E di fronte a una richiesta lei a ammesso con molta chiarezza che i signori avevano chiesto la dismissione
E da quello che abbiamo capito ne avevano anche invalidi Rizzo dipendente assolutamente secco le ragioni di quel contratto
Lei lei ricorda esonerato sono quelle che ho spiegato prima è che qui chi Torino potevano entrare nel contratto di ma loro da subito l'ha fatto un contratto di ricezione o no
Lei sta parlando della EGP perché questi sono contrari civili c'è una consegna noi da subito con le tipi ha fatto un contratto di gestione il suo cliente no loro sono clienti a Jesi meno capito ma il quando sente Atene tipiche contratto hanno fatto
E qui è simpatico che adesso le domando a voi fa il teste e io debba risponderà allora le chiarisco che la domanda che io le faccio è che alla richiesta di dismissione
Fu proposto invece di sottoscrivere questo contratto
Alla richiesta di dismissione della dico che noi somme che erano state centotto dovesse per forza tentato e la decorrenza perché come come disabili all'Agenzia delle entrate
Tutti i prodotti che venivano rimpatriati dove entrare o in deposito in gestione a un doveva sussistere un contratto non è che potete
Scusi Mazzella o no ma lei sta dicendo bene fatti e la pregherei di
I spiegare però perché questo perché
Se si ferma soltanto non l'ho assunto noi offriamo Maggese canile contraddizione tra diceva si possono rimpatriare prodotti finanziari
Questi prodotti finanziari dovranno essere depositati o in un contratto di cessione o di deposito o di ricezione quindi contratto dal
Va da sé che dovrà per forza essere
Aperto per magari dopo un'ora si poteva chiudere ritirare il tutto se fosse arrivato sì io le chiedo scusa Presidente perché
Io neri mostrerei il documento cinque del fascicolo di Renato promozione per dirmi se c'era ragione di operare anche su questi titoli su questi strumenti finanziari
Su questi strumenti finanziari bisogna mettere Assoutenti ricezione e trasmissione ordine su questi contratti perché che che strumenti sono non lo so per cui no alle ce le ha di Frosinone son prossima dove la composizione sorgendo son promotore poi uno Prüm prodotti sia ma è UCSI
Che non ho che non conosco ma voglio dire non lo ha conosciuto neanche dopo nostro sono soltanto il proporre
Ma proprio perché prodotti diciamo esotici non potevano come dicevo prima essere armonizzati ma perché chiedo scusa perché richiama i suoi soci perché non sono armonizzare sono off-shore diciamo ecco ok ok
Perché vengono probabilmente alta lei sa benissimo la provenienza di questi strumenti finanziari
Perché dovrei saperlo no chiedo scusa neanche dopo no no la provenienza dall'AIMA
Sì beh dalla M è un conato il problema è che poi lei li ha gestiti non o come li ho chiesti scusi niente mi faccia capire come gli assistiti
Allora il documento
Quattordici sempre del fascicolo di Renato approccio è una lettera a sua firma del due settembre
Non pretendo che lei che ricordi a memoria il contenuto però se il Presidente l'autorizzato dall'ESA
Sì
Di che si era
Prevalente è piuttosto lunga
Se la stella si ricorderà in sintesi il contenuto no non me lo ricordo sinceramente adesso allora facendo seguito alla signora come ce la vuole leggere tutte scuse davvero gradevole no appunto importazioni capirete che sembra che siete esponenti
Intanto se l'ha firmata lei signor ministro
Ma perché i clienti facevo un esempio se no allora non rivela era la lettera che ha mandato lui adesso è di ieri che si è trattato avocato visto che le la lettera
Allora anche in questa
Lei dice
Personaggio
Parla di intanto a fronte dell'ordine di disinvestimento che le ricordo il signor Renato Brozzi e Maria Rita scorsa hanno presentato alla IGP
Informalmente perché in realtà lei prima ammesso che
Già all'epoca l'incontro e quindi conosceva benissimo le intenzioni i disinvestimenti offesi dal due luglio due mila dieci viene formalizzato per iscritto utilizzando un suo
Un suo modello
Che peraltro e documentato qui nel fascicolo sia di Renato però ciò che di Maria Rita sconti lei dice che a fronte di questi ordini di disinvestimento la difficoltà è insita nel fatto che sono quote di fondi chiusi
Ora io onestamente per quello che ho sentito perché purtroppo la trascrizione dell'interrogatorio svolto dal Pubblico Ministero io non l'ho potuta rileggere integralmente vera per quello che ricordo per lei una spiegazione a questa
A questa questo fatto a questo
Qual è la spiegazione esattamente ma non ho capito la domanda
Allora che il gliela riformulo se vuole allora
Lei in quella lettera in esso si è fatto un'idea di quello se non ce ne sono quattro punti in cui io rispondo distintamente per ogni punto dell'osservazione che loro Paceco io per esempio se c'è un registro dei reclami per esempio
Il fatto che l'ho fatto una richiesta disinvestimento e che io avevo giustamente immediatamente consegnato al dei costi scritte faceva questo tipo di attività
Pro e qui mi pare che chiedano i tempi c'è una le lungaggini e si dice che il tempo ultimo per l'impatto il trentuno dodici due mila dieci azioni di risposte le loro osservazioni secco allora
A parte che ci sono una serie di domande preliminari ma
Intanto rispondiamo sul punto che sono a rischiamo di
Di di disperdere
La questione
E sulla questione e invece è e importante capire allora
I signori Renato approcci e Maria Rita scorsa chiedono di disinvestire ancora prima di dover fare lo scudo fiscale viceversa gli viene proposto come scudo fiscale lei ci ha spiegato perché
è così viepiù spiegato perché hanno sputato sì sì
A quel punto lei di ci dice molto chiaramente isola che lente avevano diritto a vedersi rimborsare la liquidità invece e ripeto viene continuata un'attività
Di gestione perché in quella lettera si parla anche di questo come si spiega proprio a questo punto e si spiega ad esempio per quale motivo all'ordine di disinvestimento
Ad una domanda quando la domanda è la domanda è perché all'ordine di disinvestimento nella lettera lei ma loro fanno le
Metto al disinvestimento della liquidità sigle titoli e quindi gli atti ho detto che la liquidità il disinvestimento di vita è stato immediatamente mandato al back office che si occupa di questo
Il giorno stesso in cui loro ti dei clienti hanno chiesto questo poi si è bloccata perché non c'era la liquidità
Non c'era liquidità dove non ce la liquidità sulle GP perché non era arrivata dalla dall'AIMA evidentemente non è che uno non ha voluto pagare siccome sarebbe dovuta arrivare questa via con un canale bancario con un bonifico
Quindi è mancata la trasmissione e snellito delle medesime di fondo il problema è che è stata registrata una liquidità che c'era stata confermata che poi lei non ci ha inviato
Ecco
La gestione di questi titoli invece sono proseguiti da nord e delle IGP del GP non ha mai fatto attività di gestione di questi titoli altrimenti non ha mai fa la compliance non ci avrei vedete di cambiare la il servizio da
Gestito ha amministrato allora io la prego io non osservare regni documenti che sono
Applicati allo
Roma
Ore dodici e dodici del fascicolo di Renato approccio
Analogamente
Ci sono anche
Cagliari possono cambiare gli strumenti spettano rigida vuol dire
Todisco
Ma guardi è la domanda le lei
Lei ha intuito quale possa essere una delle domande la domanda principale intanto queste a
Lei noterà che si tratta di due prospetti uno datato tre agosto l'altro datato undici agosto due mila dieci verrà dato uno del tre agosto ma il trenta giugno
No se lei leggersi otto si è vero c'è scritto tre agosto trenta giugno però non lo stampato io trovo tre agosto undici giugno
Tanto è vero che assenso poi quello che c'è scritto agosto undici agosto è tra costo undici agosto no io che ho solo detto pubblicamente angusto undici agosto undici domande avvocati ma lo vorrei sapere la con la grazie
Allora la domanda che
Cioè una differenza
Tra
L'indicazione del tre agosto da un importo totale allora sessantuno mila settecentosettantadue avevo trenta chiedo scusa sì prego e trenta centesimi spetta la turbogas relazionale undici agosto
Dove invece l'importo è leggermente ma sensibilmente aumentato a sessantuno mila ottocentosessantasei virgola settantasei quindi questo portafoglio nel giro di appena
Otto giorni ha un rendimento di poco più poco meno novanta euro
Su un
Su un totale di sessantuno mila come mai
E a che cosa è dovuto evidentemente io originariamente lei ma
Ha dichiarato di avere quelli qui qui qui titoli
Quei prodotti e poi in realtà se vuole le mostro anche noi facciamo vedere quello regolare spolpo evidentemente nel frattempo cioè voglio dire
Nel track che uno effettuava lo scudo il momento in cui in effetti dovevano arrivare i titoli in questo lasso di tempo
L'attività gestoria veniva fatta ma dall'AIMA nodale GP quindi è probabile che questa però me la deve spiegare cioè il cliente sottoscrive con leggi per un contratto che poi ci sono gli altri titoli
No no no no c'è il io ho mostrato al teste il contratto che il signor Renato Brozzi o la signora Maria Rita scorsa hanno sottoscritto con la IGP sì esatto se si di ricezione titoli benissimo ecco
Ecco de questa questa situazione questa situazione come si collega invece con la sua affermazione
Dal momento in cui avevano immagino perché io ripeto non faccio attività di gestione e quindi posso dare la mia interpretazione lei però è responsabile amministrativo di e lei si dovrebbe appunto non certo non della gestione e
Quindi tra nel mondo dal momento in cui loro hanno fatto lo scudo ce giunge novembre novembre nove venti e non lo vedo io misurati titoli può darsi che la composizione del portafoglio sia cambiata
Sì questo lo lo lo comprendiamo tutti ma questo significa che allora continuava a un'attività gestoria da parte di chi della M
Quindi nonostante il contratto fosse stato firmato alla e IGP l'attività invece continuava a essere svolta dalla è il no il titolo nel momento in cui fosse arrivato dalle tipi da quei momenti per codice fosse perché non è mai arrivato
E quindi
Se fosse arrivato il titolo da quel momento in poi l'attività gestoria in capo alle CP ma prima
E una posta viaggiante e quindi in quel momento assai viaggiante che volete restare ancora nella come dire nell'arco di di competenza dell'Ente finché non arriva finché non lo ricerco il titolo va bene latte mi sembrava sesta è abbiano capito
Un'altra domanda e ritorniamo alla questione dello scudo fiscale
Nel caso dei signori Bernato approccio boy risulta anche da un prospetto fornito
Dal pubblico ministero il signore Renato procedere trascorsa se lei lo ricorda hanno dato un proprio assegno non ricorda se si
Sì mi sembra ricordo che è stato versato questo assegno Intesa San Paolo
Su un conto è quando cinque quattro sette euro perché c'è sempre il racconto fiscalità
Ecco quindi è stato poi utilizzato per effettuare il pagamento dal senatore post tutti i clienti che hanno pagato a nudo quietanza di pagamento
Quindi l'F ventiquattro con i codici tributo uno riferito l'imposta straordinaria e uno riferire il alle imposte dal primo gennaio due mila nove al momento dello scudo
Io ho due codici tributo diversi
Bene
Vorrei
Vorrei in realtà parlare adesso e poi vado a concludere sui contatti con la Consob
Lei comprenderà che siamo andati domanda avvocato sì chiedo scusa allora la domanda è
Lei ha rappresentato la Consob beh il problema che lei me non nelle passati non le trasmettesse questo portafoglio di strumenti finanziari
Io lo rappresentata dai quando dalla avremo fatto questi no io l'ho chiamato manda all'ampiezza
Alla Consob no perché perché non mi è mai stato chiesto dalla Consob retrostanti conta non non ritiene di avere un obbligo
Nei confronti
E intanto di comunicazione perché previsto per legge nei confronti
Dalla Consob
Sì evidentemente in quel momento ancora speravamo dato che il titolo poteva arrivare entro la fine del due mila dieci di poterlo accogliere in quest'allora
Le ricordo che il contratto è stato sottoscritto il venti di novembre e allora io volevo se posso dire che sono dei clienti che hanno ricevuto i titoli da UBS probabilmente
A ottobre due mila dieci che cosa vuol dire chi titoli potevano arrivare
Non è sui clienti e
Quindi
Nel alla domanda lei e ritiene e quindi di aver commissario adempiuto all'obbligo di legge di comunicare alla storia della più dov'è il primo gennaio due mila undici momenti qui scadeva lo scudo fino a quel momento gli intermediari esteri erano nel loro di quindi ritiene che lo scudo fiscale fosse un'esimente
Che per legge e Pd nei confronti della Consob non deve ritenere un bel niente avvocati allora andiamo a noi allora e allora la riformulo perché è un responso l'amministrativo M
Ma allora
La domandare lei aveva l'obbligo di comunicare alla Consob benissimo
Li voglio ripetere ripeto avevo l'obbligo a partito al quale oggi non è un
L'obbligo discenda da norme non da quello non solo non esistono varie domande ha risposto sul sul proprio
Non ho altre domande grazie
E parte civile hanno finito
L'arte civili
Nella seduta del CIPE pronuncio
Si metta la cartellina avvocato quell'indicazione grazie utilizzate nel corso dell'esame di
Trascuro
Sono ricompongono gliela consegno
Va bene con una
Cosa con calma in tanta lasci
La postazione visto che se ne abbiamo una sola
Buongiorno buongiorno Diana calabrese posizione numero quattro credo
Le parti civili vado Ferrari e Celentano
Buongiorno dottor Ciardi volevo da lei un'informazione nel due mila nove due mila dieci le risulta che i signori Roberto Torregiani e Gabriele De Zorzi avessero contatti collaborassero conteggiati
L'audizione siamo manderò un mandato di agenzia monomandatario Brindisi
In quanto a Alberto Torregiani correzioni no non aveva nessun rapporto con le IGP e per un periodo punto come ripeto tra il
Ottobre il gennaio dicembre gennaio due mila dieci accompagnava i clienti della e i in che presso diciamo la l'ufficio delle IGP per
Ovviamente per una forma di cortesia penso nei confronti del loro dei suoi clienti
Mi ricordo il pelato scusi Beppe conosco i Torregiani sta all'ultimo trimestre due mila dieci lo scudo bis
Quindi ottobre dicembre due mila dieci sono in quel periodo accompagnare i clienti dove presso i locali CPT nel periodo precedente
Ma chi Torregiani sì
Io il più recente non lo vedevo mai da noi perché se veniva parlava collante parlava con qualcun altro io questo non posso sapere però diciamo se lei mi chiede un rapporto tra Torregiani De Zorzi eleggibili i rapporti si sostanzia in questo periodo
Per questo motivo Scuto dei clienti ti Torregiani
Accompagnati da Torregiani e siccome la Regione non era un soggetto IGP autorizzato terz'ordine faceva la parte burocratica perché era
Autorizzato avendo un mandato di tante un era Moon agente monomandatario delle IGP
Quindi non le risulta che Torregiani facesse raccolta di denaro per conto di EGP nel periodo due mila nove due mila che io sappia no e quando parla di locali di EGP cosa intende con indirizzo più di una relazione
Quindi la relazione
Un'altra domanda le risulta che io le riforme una domanda sempre parlando di Torregiani e dei giardini poi lei mi risponde quello che sta
Le risulta che allocassero contro gli IGP obbligazioni d'arma
De Zorzi sicuramente sì
Tutto ciò che non lo so
Ed ancora
A partire dalla fine dell'anno due mila otto
Le risulta che lande mediante dar mamma
Abbia effettuato varie emissioni obbligazionarie con le quali principalmente pagare clienti è in
Sì
E che questa attività sia proseguita fino all'ottobre due mila dieci
Da continua quattro servita non lo so però sì verso il termine ultimo non glielo possa venire comunque si questa attività è stata fatta candidato tornando
Anche se non ricorda il termine ultimo parliamo di anni ci guadagna mille cento in generale sì sì due mila dieci va bene non ho altre domande
Dottor Giorgio per fare la guerra buongiorno molto triste
Il punto due il blog in economia e commercio
Tese lavora dell'economia creava avuto anche incarichi universitari in questa materia il tecnico industriale e commerciale quindi esercitato comunque la coscienza altresì bella sì zero
Che ci posso fare
Vogliamo controllare quel microfono dello Zen
Grazie
Moderno
Grazie
Senta lei appunto che del mestiere nel senso che ha studiato economia e commercio parla invece sì sì
Lei è stato l'amministratore della io
Alticci cioè limiti d'
Bargnana ricco Veneto il fondo scrive lei perché sanno ma che dici ce lo dica lei ce lo spieghi fondo se in fondo i ventuno sapere un fondo Famiano
Nel due mila sette tra il due mila sette due mila e nove esatto ma prima che questa IHAM limiti perché cos'era non lo so
C'era sua sorella possibile c'è la sorella dal novantasette lei non sa
Cosa fossero novantasette al due mila sei io non lo vuole spiegare vuole seducono vuole sapere
Vogliamo sapere pezzi ma cosa a che cosa aveva detto lei consigliera prime le e il limite quando lei entrato era l'amministratore di ente in me io nella mia auto
Essa devo verrà
Un
Un amministratore
Sì e che cos'era la società di cui lei aveva curioso era un fondo parmigiano
Fondo ma noi sappiamo che nasce prima del due mila sette cosa fosse prima avercelo servire no
No
è vero come operava nelle periodo in cui
Nella gestione ed è un lusso no perché io come ho detto ieri mi occupavo esclusivamente
Della parte italiana normativa quindi rapporti Consob comunque aveva una carica in questa struttura non è che non se ne occupava
Per mancanza di tempo assoluta e comunque per compiere un conto totale fiducia nei confronti del tempo didattico amministratori prego vada avanti gli altri due che erano cioè con l'Under raspi Raffaello sua sorella sì
Quindi non si è mai occupato di nulla di questo no no dalla sua voce che mi aveva eterno ok
Senta invece di io
Limited lei se n'è occupato o no cioè della i m Limited di Londra inc
Scusi lei intenzione o no Pato dementi quella di via Bocca di leone no I am inchieste si
Ex no orario ciò che ho io una certa confusione Suleiman
Anzi noi prevalesse all'amministratore non ce lo vuole che vi è un attimo che contano i settori di cosa mesi interi
E i m limiti ed bensì ma questa mi ha detto in cave esso promuove indiscussi
Il
Anche mi sta
In che scusate inc
Lei è l'amministratore della Linke da quale periodo per me non risulta dal
No di un numero novantotto per favore sull'uso nel favorire delle gruppo
Del gruppo d'arma quali erano le società che facevano capo a lei oltre io ho detto e Romano nell'ambito delle quali a decollare limitandone che ho detto io ho annotato avvoca verso gli anziani ma io invece fare una nuova proprio ieri del fatto che aveva un autosalone doveva dove la Bingley M. limiterebbe dell'Aja interno no mai no
Tuttavia capito male lei a va abrogato
Noti per mettere di nuovo che ha capito male l'avvocato
Allora
E
Amo ma potrebbe anche capitare cioè il favore
Finali confido so però che il
Può capitare eccome per flash per tutti ci mettiamo anche noi allora bisogna si dice né del del gruppo ad armarsi
Quali erano le società in cui aveva delle cariche allora sì quei comunque Erna operato darlo ma
Come amministratore
Principi come amministra capogruppo ce l'abbiamo presa quella lo stemma olbiesi esatto EGP come amministratore poi questo è in eletti di fondo bandiamo bagnano tra due mila sette due mila nove perché poi si è sciolto questo fondo
Che poi sono state responsabile della succursale della EGP Roma italiana
Formalmente sostanzialmente io mi occupavo esclusivamente della parte italiana perché c'era stata una come una nata italiana se eleggibili risiede nel GP barra GP
Perché essendo l'attività di start-up rapita estremamente complessa cioè si partiva da zero quindi bisognava fare uso dall'acquisto del computer alle procedure
E quindi erano lavori assolutamente incompatibili l'estero con l'Italia era nata assorbe
Senza e nelle nelle il
Sì nelle avuto qualche carica formale ho avuto formale questa Felletti diffondo sbagliano solo questo che io sappia pazzi
Io leggo qua European investment management PM UK che credo che sia per gli una Kingdom
Limiti ex ante direttore Andrea raspi sì ma l'ho detto adesso cioè e dal due mila sette al due mila nove
Centra quassù ma non la inc ok o che l'alimento in questa di questo fondo
è un fondo che io sappia missione ha detto prima ed è un tema ha parlato prima ha detto che era un accordo
E da ci ha saputo ben spiegare perché l'integrazione del proprietario anche o senza passando sano ma avrà avuto una come dire un su una domiciliazione che usa questo perché non me ne occupavo gli ho detto che non me ne occupavo avevo delegato tutto aumenta gli atti del ministro duri sulle due
Quello è un avversario venga diciamo di queste società io lo capirci non solo l'ho anche scritto in una mail che è stato agli atti
Quella può essere
Via di fuga Bora e allora vuole sostenere eleva serve chi ha scelto adeguamenti dove ha scelto il logo della società del fondo va a Milano che sappiamo essere pure come un compasso
Non io non so chi sia stato
Anche in questo Paese
Sa che essa
Questa slogan lo passo si è un segno massone arrivo qui ci arrivo ma chi lo avesse scelto non lo so famosa
Senta la Consob che tipo di
Controlli affatto illeciti quando c'è stata la verifica c'è poco non lo so perché io mi sono dimesso l'otto novembre quindi nel momento in cui loro sono entrati io sono uscito
Senta la consulenza Gianni Origoni Grippo chi l'ha chiesta lei opportuna no penzolante per la IGP
Ma per tutto il gruppo del PPE
Sì
Sa quanto è costato
Tanto
Io posso parlare per leggibili per gli altri Patrick io no fatture importanti fatture sui trenta quaranta mila euro
Sa che cosa sono finalizzate queste consulenze rappresenta una consulenza importante è stato l'adeguamento dei contratti e CPA la MiFID
C'è una cosa abbastanza complicata l'adeguamento dei contratti EGP alla MiFID
Senta in egual sia nelle sa nulla
Vi è una casa no io ho fatto il tanto senso essendo un economista ha fatto soltanto analisi macro economiche che ogni tanto da vari colleghi che stavano Eurasia né che erano due persone poi anche al dottor Lante altre persone quindi non ho mai avuto rapporti
Diretti verso Ancona Dirty mediante
Con la Cartizze sia stata un'sia stato un rappresentante legale di un della
Della stabilizzazione di Roma ma non ha mai fatto attività la cartina quindi c'era un'altra società si forzare l'Asinara presentasse regalerà dalle le faccio una domanda
Si tratta e per quale ragione ancora da Del dottore Orlando e
Visto che lei economista laureata c'è opposizione alla domanda non era in relazione qual era l'hanno mandato al Rettore chiamerò Orlando esito che avrà no no no no un anno non è irrilevante non non rispondiamo infatti
Nel due mila dieci lei risulta che ci sono stati investimenti già investitori che hanno versato in Danimarca speso i soldi così sezioni nulla con il giovane Placido lei in dissenso rispetto a questa
Mio padre ci ha detto ieri che
Praticamente dal due mila nove la liquidità stava scomparendo o sbaglio rimuoverli validità stalle saldano dall'estate più o meno del due mila dieci prego
Dal due mila dieci la liquidità sta no io sto parlando di EGP ieri non di dare una domanda se si lo so però alla fine esce confusione roccia sui solai che vanno a confluire le
Sì le posizioni facilmente
Sì sì no io so che nel due mila dieci ancora la Parma raccoglieva con
Con dei promotori con le persone raccogliere queste obbligazioni
Lei ha ha sollevato obiezioni su questa certo questa è un'obiezione
Per iscritto di come
Certo
Nei confronti di chi dilagante l'anno non del dottor durante i Länder
Parti civili che avete finito
Esposito imputato intende fare una spinta
Vorrei solo far notare che nella gli ermellini leggi ok a cui si riferiva l'avvocato aveva interrogato il testimone poco fa una società così nel due mila due posseduta al cento per cento il fondo bagnano e non è la società
Matricola numero due cinque uno quattro sei otto sei di medesima
Denominazione che se la cessata nel novantotto va bene
Sul cinque uno quattro sei otto sei
La società in questione quella cui si riferiva l'avvocato
Sì
è invece quella che è stato trasformato a voi ma i M. Rossi Services
Avvocato Biaggianti Carapella numero otto proceduto alla stipula senta lei ci ha detto che tutte le posizioni di An che sono transitate inesigibili sono in realtà delle posizioni inattesa nel senso che non c'era stato redatto
Volevo chiedere ma nel GP aveva comunque aperto la posizione poteva farlo nonostante non fossero transitati titoli i soldi
Tra l'ha fatto prima riga i clienti contratti aveva fatto firmare tutto nonostante non ci fosse un reale a nonostante fossi in attesa di ricezione
Senta una cosa utile in relazione a questo dell'azione la Consob le chiese ma è una verifica sulla reale consistenza dei portafogli dei clienti che dai metano transitati nei GP
Cioè le chiese lo solo l'origine di questi persino questa provenienza o le chiesero avrai una verifica sulla consolle sembra che sia sull'origine dei clienti all'età di marzo e sembra che chiedo l'origine dei clienti
è un accertamento invece sulla reale consistenza del del trasferimento di questi portafogli nominino mi ricordo no non non non non mi ricordo se era stato chiesto in quella lettera non mi sembra proprio potrei anche sbagliare
E nel nello specifico lei riferì che questi clienti che avevano scusati nel GP avevano una provenienza diversa dai in me vigente lei disse che era mai EGP su M.
E ci sui sull'istruzione perfetto Santa Schiff dopo questa risposta che le ha fornite alla Consob ci furono ulteriori accertamenti da parte della Commissione meglio verificare che effettivamente non lenti EGP sui sapessero scudate oggi PIP
No perché Paesi si parla di marzo poi mi mi convocarono a Milano io andai Milano con
Con appunto il dottor Messina che fece la compliance e un numero nulla non è un legale parlammo con la funzionaria della Consob dottor Spada
E in quell'occasione non si fanno quasi non molto discuto da quello che ricordo si parlò di temi che elementi indici più interessanti per loro
Che era la percentuale delle da arma sui portafogli perché il timore della Consob per A che si fosse un'attività di autofinanziamento che poi loro ovviamente combattevano perché comunque è una pratica diffusa a livello bancario
E quindi volevano che ci fosse un piano di dismissione di queste obbligazioni perché erano troppe quindi
Appunto in qualche modo ce la fa l'attività di autofinanziamento e poi espressero la la volontà che la sede legale venisse in Italia perché così poteva essere sottoposto al controllo da sede legale della Frangi EGP Franci in modo che così potesse essere sottoposto al loro controllo essendo
Il centro effettivo in quel momento dell'attività all'Italia e non più la Francia quindi espressero questa loro questa loro come dire raccomandazione poi
Questo comma quest'incontro duro poco mi pare una mezzora non di più
Poi fornivamo a breve questo piano utile fornito tutte le TAR ma tutti i clienti con il Parma le percentuali le missioni tutto quanto con un piano di rientro che doveva essere italiano non so sei o dodici mesi e se non ricordo che dovesse poi periodicamente aggiornato
Quindi qui parliamo di maggiore infrangendo poi c'è stata l'estate che come sappiamo insomma un po'si fermano le cose al rientro dalle attività io vedevo che quest'perché la dismissione o dire che da maturare compra l'obbligazione c'era
Semplicissimo
Però io vedevo che questo non veniva fatto sollecitavo e allora come ho detto ieri chiesi al al lande di mandare immediatamente ad ottobre primissimi ottobre alla Consob una comunicazione in cui si diceva che quel piano che era stato con loro accordato
Non era possibile portare avanti per una crisi di liquidità cioè volevo un incontro con la Consob
E la Consob però io che io abbia memoria non ci rispose io a meno non è non
Non è di un feedback immediato anche chi manda Europa andai a firma del Gilante un fax
La Consob non rispose si presentarono direttamente intorno all'otto il nove novembre quando io poi venuti nel soggiorno prima quindi parlai con loro in maniera informale perché a quel punto
Non ho più nessun reato che i Consorzi che peraltro è stata commissariale quindi il mio ruolo a quel punto era anche svuotato che sul potere non avevo più nessun tipo di sì va bene grazie prego
Ho dato Milella Romagnoli Monti altrimenti senza volevo sapere lei ha detto che si è occupato senza al mentre gran parte delle società che ha menzionato delle IGP d'Italia negozio vale anche per il GP Swiss no
Ma sa che cos'era supererà i rapporti con l'evasione portfolio era la Euratom portfolio che poi si è trasformato in Egitto Swiss qui lei non ha mai gestito le nuove leggi più France
Precipitando se no c'erano i colleghi francesi che la gestivano
Quindi lei non ha mai disposto che le risorse delle somme di registri France no
Ha mai dato disposizione di pagamento partecipato mai ad Esposito appagamento a clienti periferie informa ambiente o di terzi dando disposizione pigra IGP France no
è al corrente comunque di questa situazione ci ha detto nelle imprese ieri l'interrogatorio Azio trauma per avere visto i conti correnti per avere un secondo per aver visto l'ordinanza di custodia cautelare della della bancarotta con un milione nove arriva il suo assistito
Credo che l'Italia arretra copiosa transumanza conclusioni
Non è al corrente se per esempio nel due mila nove il mio Greta compra acquistato titoli d'arma
Non ricordo se c'erano va bene
Grazie non ho altre domande
Responsabile civile
Come parte civile
Ho giocato Valentina Falciani per la Consob in qualità di parte civile numero sessantatré funzione
Le chiede anzitutto un chiarimento sulle date
Se si ricorda
Anzitutto quand'è che ha inviato alla Consob la segnalazione periodica da cui risultava all'aumento della tientela dunque quella somma di euro quello non è una segnalazione una comunicazione azione periodico esatto
Che gli intermediari devono effettuare entro il trentuno marzo di ogni anno successivo all'anno precedente quindi non lo sono ordinata prima del trentuno marzo
Dell'ENI e verosimilmente il cinque marzo potrebbe essere portarsi senza
Quindi anzi e quindi in anticipo rispetto alla scadenza proprio perché comunque cercano sempre di fare le cose non arrivando proprio la fine
Quindi la richiesta sul canale di aumento dell'ATI Entella da parte della Consob per viene
Fatta mandata dodici giorni dopo dunque l'orario io sono stato io che ho comunicato alla Consob l'incremento dei clienti
Giustamente
Successivamente la Consob ha chiesto a va beh se passerà seicento data sessanta ottocento ci fate sapere qualcosa di più e quindi hanno mandato una lettera di marzo con delle richieste
Quella lettera nella sua completezza e corretta errata nella risposta non è un aderente a verità nella risposta dell'origine cliente non è che tout-court la lettera non sia corretta
Sì è proprio su questo tema sulla vostra risposta del del primo aprile
Lei ieri ha detto che
Lantella fatto inserire nel contenuto della lettera che il canale era breve ore mentre leggersi seguisse e anche GP d'Italia ter non ingenerare confusione nell'organo di vigilanza sito
C'è stata la precedente con manica sia nella nella specie animale unica azione si faceva riferimento alla e merletti di in questa comunicazione all'AMT NC allora a quel punto probabilmente la sua idea era sarà quella di evitare una confusione quindi direi semplicemente che derivavano prevalentemente nel GP SFIRS
Su questo punto però io le contesto che nella verbale di interrogatorio reso al pubblico ministero il ventitré ante aprile due mila undici e lei ha invece dichiarato
I dissi va bene allora dobbiamo dire che sono arrivati questi clienti da leggi più Swiss per una piccola parte e dalla M per la maggior parte
Lui disse sarebbe meglio di no perché siccome
Abbiamo
Pubblico Ministero sarebbe meglio di no che cosa
E lei di non sarebbe meglio non dire che vengono che vengo dalla è in me direi che vengo da leggi più iscrisse perché dato che nella lettera precedente non si è detto che la M non faceva parte del gruppo
Probabilmente non voleva che si creasse una situazione magari di vigilanza o di controllo ulteriore
Quindi è una cosa un po'diverso a questo lo diceva
Io ho riferito all'Ambra
Lei riferite alle motivazioni per cui è stato inserito adesso contenuto cioè ma non confusione l'ha parlato di
Di non non volevate fare azione a Seat allora nella fine audizione ha fatto una domanda di diverso va
Be'aspetti estro
La genesi di qui la lettera a a quella data quella la risposta poi piste siamo alta
Marzo
Due mila chierici
Primo aprile due mila esce avete trascurato ISPO
Ora è più ha più anche qui nell'intero settore fautori di che data
Ventisette aprile due mila undici ecco un anno dopo in un anno successe tante cose umor razza cautelare una stufo un abusivismo forse la propensione ora è vero quello che lei ha dei Cetra dell'interrogatorio è vero andiamo avanti
E però io voglio dire ho realizzato che forse la motivazione non era quella della confusa immagino accenda un riflettore sulla M semplice
Va bene
Su quel nel corso dell'incontro presso gli uffici della Consob del ventisette maggio mila dieci lei anche confermato che il canale eccelse GP scrisse prevalesse delle
In quell'occasione che criticità sono state rilevate con riguardo ai titoli d'arma
Appunto come dicevo una eccesso di percentuale sui portafogli tra l'altro son titoli che non avevano reti in quindi per loro difficilmente inquadrabili quindi non avevano proprio
Come dire la voglia c'è non non desiderava che questi titoli fossero nei portafogli dei clienti
Quindi dovevano essere dismessi questa è stata propone il diktat dovete togliere nella bozza la consistesse delle prove toglierli da qui magari non il giorno in un anno in due ma dovete toglierne
Sette dei chiarimenti sulla avvio di un programma di dismissione furono stati Lissi
Furono dati solo chiaramente anch'prego
Maltrattati anch'essi anzi pare dopo l'incontro fu mandata sì una una rom un piano che dopo l'estate a settembre un aggiornamento del piano però comunque io mi rendevo conto che questo Piano era irrealizzabile
E poi chiesi appunto un incontro in urgentissimo con la Consob con questo fax dei primi di ottobre
Quindi sollecitare dice del genere reali perché non perché comunque non ce la liquidità a Presidente anzi diceva paga gli stipendi potere col facevano aria in Borsa Alice decine e decine di milioni cioè sareste logici grazie
Senta una prima lettera sulla Progetto di dismissione l'ha firmata l'analisi della del ventisei con le nostre ci pongono
Il controllo sulla sul dato del della compliance Loveth il controllo formale e giuridico della Gianni Origoni quindici euro fu un lavoro di squadra
Va bene non ci sono altre domande come parte civile
Hanno finito le parti civili responsabili civili
Giorno Presidente avvocato Spedicati per la pace per Consob in qualità di responsabile civile
Buongiorno buongiorno dottor raspi io mi ricollego subito a
Gli argomenti toccati dalla collega
A proposito della vigilanza di Consob e in particolare della vigilanza di Consob svolta successivamente all'incontro giusto per rammentare insieme a lei se vi siano stati se le ricorda
In tempo ulteriori interventi di vigilanza posti in essere da contributo con il Consiglio
Dopo l'incontro di modo che un contratto contro Di Maggio Sant'Alessio mentre
La non fisicamente interventi di vigilanza a lei né a memoria
No mi sembra che da quel momento ci fu soltanto una rapporto gli scambi epistolari in realtà questo piano di
Di rientro delle TAR ma sono relative ai siano esattamente
Io volevo ricordare insieme a lei la richiesta di chiarimenti che stata inviata da Consob il dodici agosto due mila dieci
Ai sensi dell'articolo otto del tuffo lei questa la ricorda gliela posso
Quindi riassumendo sinteticamente dopo dopo l'incontro con Consob e c'è una vostra lettera del ventitré giugno in cui
Fate un diciamo una prima indicazione di quello che possa può essere questa piani dismissione degli acini d'arma
E e successivamente però con sopra vi chiede ad agosto due mila dodici una seria molto dettagliata ad informarci benissimo se è molto dettagliata e guardando comunque un attimo raccomandazioni di fondo che è una pagina
Due mila dieci due mila dieci è tutta documentazione quella che cito Presidente che è già agli atti anche comunque ho copia poi Dante costare nella cartellina
Vi è una chiarimento vi è una richiesta di chiarimenti insomma insieme Anna a una diciamo raccomandazione generale nella prima pagina se lei
Ce l'ha davanti dove si dice che il Piano doveva sperano avrebbe dovuto prego perseguire canoni di correttezza professionalità del proprio degli intermediari finanziari negli nell'interesse la clientela giusto
D'accordo subito dopo questo lei ci sono delle lettere di risposta di
A questa lettera a questa lettera
Le aree date lei le ha o leNORD ampio si territorio ripeto non essendo redatti nel senso fatto da collettore perché i dati venivano forniti dalla demolite dopo estratti dal programma della IGP
Analizzati e valutati dalla del nove e poi c'è un controllo formale poiché ero contro sosta
Diciamo nella sostanza del meno del di lande poi dopo io collega siamo faceva collettori Union tutto e diamo la risposta
Come risposta un po'un piano molto in ottobre sincero io voglio qui gli posso esibirle anche queste sono si tratta di quattro
Lettere che sono state inviate nel corso del mese di settembre sui
Ora
Le posso dire esattamente anche le date
Quattro letta
E si tratta in particolare di notte del venti settembre del ventisette settembre del ventidue settembre ventotto settembre due mila dieci anche queste già agli atti
A questo in una di queste in particolare quella più corposa quella del ventotto settembre
Sivier neanche in riscontro alla le molte richieste formulate da Consob il dodici agosto quindi in piena attività in piena piena pausa estiva diciamo
Viene in questa lettera e ventotto agosto viene inviata
Scusi in settembre
Viene inviata anche una
Un altro ci con comunicazione ciclo stilata che e GPS dice di essere stata
Di aver in Ninì inviato ai alla clientela al fine leggo letteralmente ma
Lei minimo eventualmente può confermare l'allegato tre mi sembra
Di aver inviato la clientela il tre settembre due mila dieci al fine di renderli edotti della circostanza che la permanenza degli strumenti finanziari emessi dalla d'arma holding
Non è adeguata in relazione a quanto disposto dalla delibera Consob numero sedici mila centonovanta del ventinove ottobre due mila sette si tratta della Regolamento intermediari sostanza
Qual è la domanda lei la appunto ha preso parte alla redazione di questa documentazione mela sulle suo ai sottoscritta da lei la
Tutte lì a firma di un anno
Conclusivo
Comunque lei ricordare sì scusi avendo son tutta firmare di Dante non
Pur di fermarla questo volevo soltanto sta sì sì no comunque partecipato fatto inanella riguarda la ricostruzione Latella Maradona una mia nominava la richiesta le mie sono solo tutto informo il Presidente Errani
D'accordo quindi poi si passa come diciamo prima dell'ispezione l'ultimo o all'ultimo vostro atto quella lettera della dell'otto ottobre che prima
Ha indicato come qui ci dà un'idea sostanzialmente a Consob o che non siete in grado di contrastare quotidiani dismissione
E quindi poi Folino mai pace l'ispezione socio lei ha detto di non avverranno il cromosoma appartenuti U.L.S.S. ultime socievoli mensa Commissione al commissariato la società d'accordo la ringrazio non ho altre domande
Responsabili civili
Una brevissima precisazione avvocato cc per Banca d'Italia sì
Dottor raspi
Allora lei ora ci ha precisato quali
Quali società della galassia d'arma in realtà conosce lettera ci ha detto che aveva anche degli investimenti i suoi personali Ina Ina sì e quale del lei ma allora viene CPA Bocca di leone
Quindi lei mente che lei dice che non conosce no
Ma
Che tipo di investimenti ha fatto questa è una società quindi lei dice che lei ha detto che non era consapevole che questa società fossi abusiva
Ma se una società iscritta nel Registro inglese
Che faceva una società di tipo commerciale come che lei poteva gli ha dato dei soldi per investire in un titolo
In un prodotto finanziario le società commerciali al tutt'al più emettono obbligazioni
Proprie non fondi comuni anche sei interni esotici come variamente sono state chiamate immaginavo investiti
Perché comunque ho fiducia nella persona che faceva l'attività di gestione
Ma lei è un economista gestiva anche era responsabili EGP quindi alla capacità di ingaggi io leggo se è un prodotto finanziario pensione non c'è un certo distinzione tra fare l'economia e fare la finanza
Diminuita dal responsabile in Italia di Egitto dell'arrivo in salita nei GP quindi come dire una società che faceva un'impresa di investimento e quindi sa che che mestiere facevano sì
Quindi lei ha dato i soldi a è immane per investirli nel fondo brumosa
Senza sapere che questa senza immaginare che questa società stesse facendo un abusiva investimento sapevano di ritardo
Il CIPE è andata Cernic di ho visto dagli assegni tra due mila due due mila settecentosessanta mila euro
Io
Ma lei non ha controllato non si è preoccupato di controllare se questa società e l'iscrizione all'A.I.A. mediocri congelare il nodo dell'economia americana ieri a me sembra quasi una mancanza di rispetto nei confronti di manutenzioni lei cominciato nel due mila due con quale cifra
Dieci mila euro perché dieci gli indici CIPE cumulando in sette anni somme di fuori centosessanta centocinquanta mila euro c'è e arriverà che spesso tra l'interesse io no no no questa capitale adesso capita che ho sputato quattro e quaranta poi
Con l'ingresso nel capitale dunque sul capitale dato simulazioni perché la Confindustria terrestri quindi anche lei ha sputato poi con i cibi
Si
E ma sapeva bene che questi questi titoli venivano da è immensa
E Nonda IGP scrisse tra l'altro no certo consapevoli
Sanitari fanno e ha investito con chi li ha avuto contatti
Materiale
Inerme becco mia sorella c'era un bravo i soldi segno sono state Cappato contratto decentrato no no no no nessun contratto
Alla fine è un soldato aperta cioè come si è svolta la abitava mia sorella era mia sorella di da voce oppure ora questa Segretario Nava questi soldi all'assegno sino alla tutto restava spesi innalza la sorella
E Massa verranno
Sapeva come venivano investendo dei saldi decenni in questo fondo proporre se il fondo proporre più o meno sapevo che era composto dell'obbligazione i derivati su indici di Borsa vigna molto rischioso
Però non è che c'era stata una contrattualizzazione un contratto una cosa non ho mai chiesto nel sostenerla diceva però che lei non aveva mai avuto a che fare con An anche le gestirà sono egizi ma era un cliente infatti
Scusate
Va bene non ho altre domande sette queste Sunderland destinata dovrebbero venivano perdendo stipendio
Riprendere in banca fasce un assegno io c'è una busta paga avevo una busta paga
C'è un lavoratore dipendente IBM SCP chiedeva che ad essi si scientifici
Cinquanta percepire io percettivo quattro mila euro al mese
Va bene allora prima di passare la difesa cinque minuti
Ovvio sostiene azionista
Invece
Chiami gli avvocati
Quindi
Allora
Proseguiamo lei diceva che che aveva assicurato
Sì
ISEE investe che sarete nati in Italia no Holbrooke water come gli altri clienti
Lei sapeva passerà stasera Alessandro quater come ho già detto sapeva più o meno la composizione
Proto molto rischiosa
Però io non ho mai chiesto più di tanto affidando agli arresti ammettere ad altra data rischiasse
La perché
Insomma
Mi fidavo del gestore della capacità della
Per l'integrità poi
Prego avvocato
Assorbe l'opera di seggi ad Ancona
Trustee lei quanti interrogatori ha subito dal momento del suo arresto
Quattro soprattutto tre dal due di garanzie prego le tutto
Ah va
Ma
Questo procedimento tra l'altro io la mia domanda è quanti intravedo alito talmente siamo sottoposti qua
Ricorda le date
No diciamo che è il primo di garanzia immediatamente dopo l'arresto che è saltata marzo poi con il dottor Tescaroli ad aprire aprile
Può brutto quattro luglio e poi un altro con la dottoressa D'Alessandro a ottobre
Allora è corretto dire ne ha fatto un al ventotto marzo due mila undici davanti al G.I.P. dottoressa D'Alessandro uno al ventisette aprile due mila undici avanti al pm che Scaroni un altro il venticinque luglio due mila undici ore diciassette e dodici avanti insieme se Scaroni
è un'altra ancora al venti settembre due mila undici avanti al G.I.P. dottoressa Alessandra
Corretto porre
Lei quando ha ottenuto gli arresti domiciliari il venticinque luglio due mila e undici ricorda che ora è andato a casa
Ma sono state nove di sera aerospaziale
Quindi lo stesso giorno in cui lei è stato scarcerato il venticinque luglio è stato sottoposto a un interrogatorio investigativo ad arte no messa io prima sono stati sottoposti a interrogatorio difensivo e poi su
Lo Stato scarcerato non sapevo di essere scarcerato però la voglio dire c'è il dottore ogni più rosea ma vorrei comprendere col figlio di rilevanza
In ordine a questo aspetto ragiona se ci sono della Regione a voi
Devo procedere cioè rimaneva qual è la rilevanza per questo processo dalla domanda che sta facendo è una mera ricostruzione
Storico temporale finalizzata a comprendere anche l'aspetto psicologico che ha condotto Andrea raspi affare alcune tediare dichiarazioni che da qui a poco andremo ad approfondire possa
Passiamo alle dichiarazioni
Lei ha redatto
La nota del diciassette marzo due mila dieci di inviata alla Consob
Sì
Successivamente a questa nota c'è stato un incontro che il sette maggio due mila dieci
Presso io feci la CONSAP a Milano se resta riconvocata andati voi noi siamo stati convocati
Ecco che andato a Milano
Non solo
Da solo c'era anche il dottor Catania prima ha detto
Al
Abbiano stava missino anch'io fisica essa
Io fisicamente Enzo nota sono appelli aumentano
La legge non è questo no nemico
Allora è il costo definirlo
Col dottor Rosso allora io sono fisicamente nota sono lì mi sono incontrata Milano con il dottor Messina e
Avvocato chiama travagli a macchia Gianni Origoni Grippo quindi era il vostro consulente
Sì per la parte come dire dei rapporti con le autorità di vigilanza citava una sua
Consulenza nella relazione della nota della tredici ma allora e dieci allora
Lei ha avuto anche la usi dalla consulenza dello studio Gianni Arrigoni io migliorativa avvocato agli anch'io però ho già detto ieri nell'avvocato ieri ma
Al facevo latitante formale giuridica perché parla regolata di vigilanza presuppone una terminologia
Non entrava nel merito di cosa si consideri dicevo che amo cento milioni circa cento milioni c'è
Non entra nel merito della sostanza del dato ma della forma della lettera quindi sono stato formale comunque alla sua consulenza e l'avvocato e allora partecipato all'incontro personalmente al ministero
Gianfranco Manara con voi no
Lei più volte più volte assunto sull'esame del Pubblico Ministero sia definito o il PM che ha ricordato la sua veste tra virgolette di inutile idiota nel
In tutta la vicenda
Lei perché si considera accertò stamane perché comunque io come ho detto già più volte delle decisioni le apprendevo ex post se non ex ante
Tutte
Per esempio il cambio dell'ufficio
Da via Sgambaro via via di villa Grazioli che un certo punto saputo il giorno dopo non ce l'ho più quell'ufficio ora se un amministratore non possa venne anche in quell'ufficio lavora per i capi sceglie il resto mi sfugge
Quindi lei in tale veste non si assume nessuna responsabilità l'ho messo io mi sono strutture mia responsabilità altrimenti questa di qua
Era perché a deciso di definire con la soluzione tecnica la sua posizione con un patteggiamento
Perché ormai
Sondato reo confesso con la lettera non si può firmata io
Non è patteggiò su tutto su tutti i reati non solamente sull'aspetto io patteggiò sulla parte della comunicazioni organi di vigilanza
Ma anche sul dato associativo perché sulla percepito e quindi le truffe come lei ha detto che ha volutamente te mostra in essere con riferimento al profilo lei Emma
Del TUF poste in essere dalle società in una
All'Associazione nel mio caso riguardava il fatto di ora dal dato soltanto un contributo non della truffa ma nella redazione del del documento immagino che li
è un capo di imputazione
Sì ma penso che lui fosse diciamo il discorso dell'associazione cioè che io mi occupassi da parte giuridicamente che il dottore che originariamente
Ne va individuato come la mente giuridica non come la persona che prendere soldi e due e
E pro mantenere l'investimento è precisa di patteggiare su tutto
Ma perché noticina patteggiare su tutto perché secondo me
Io aveva a sua avevo commesso un reato quindi non vedo perché dovevo aumenta si è assunto le sue responsabilità
Atteggiata su tutta questa è la risposta
Oggi il pubblico ministero LEA esibito due provvedimenti sanzionatori della M
Del ventitré ottobre due mila otto e del sedici gennaio due mila nove lei ha detto che sono fonti pubblica quindi anche su internet avuto modo di leggerle
No
No
è conoscere il contorno delle stesse in particolare sa lo sa
A quale epoca si riferiscono le condotte sanzionate dalla emersa
No ne parlai con multare col dottor Mandelli militi mi disse che erano delle problematiche relative a dei clienti importati Cerri il patrimonio c'è una società acquisita da lande poi diventata IGP
Quindi erano diciamo dei problemi che si erano in qualche modo acquisitive del pacchetto societario e che c'erano due ordini di problemi il primo che alcuni clienti avevo dei portafogli non aderenti al profilo di rischio
Il secondo sanziona un il fatto che non c'era stata un'adeguata verifica insufficienti quindi comunque un problema di riciclare a queste problematiche sa qual è la copia
Ma da quello che emerge da quello che mi disse prende prima del due mila tre prima che gente l'acquisto della della della società da parte dell'amministrazione era del due mila tre a nove con riferimento al Fenzo decesso cinque simili mi disse sì no beh o un momento però è chiaro che il problema è che l'origine nasce lì ma non è stata sanata successivamente dal responsabile francese
Cioè voglio dire
Avrebbero dovuto immediatamente sanare quella situazione che non è stata sanata e quindi l'hanno sanzione due mila otto per un evento ma nel due mila tre
Se nel frattempo mancato adempimento per questo deve la responsabilità del direttore gaffe della della su cui tornerò il passaggio all'epoca in cui ci sarebbe avvenuto questo mancato tra il due mila tre due mila otto potevano colmare questa questa mancanza
Comunque antecedente al due mila otto
Sì penso di sì
Lei ha parlato sempre oggi che ha dato l'estate del due mila dieci cinquanta mila euro a Gianfranco lande
Sì i suoi fondi visioni personali si richiede aveva bisogno di dire
Sa lande dovrà destinato questi soldi no
O lei ha detto che servivano per pagare i clienti no egli è un incarico
Disse pulito di difficoltà economica io gentilmente mi offre il siti come ha consegnati in contanti inoltre c'è un assegno magari si paga assegno gare Ispra rassegnata esso
Intestata a tutti a Gianfranco lande diversa dalla già assessore
I Gianfranco lande nel chiedere questi soldi le ha manifestato mostra di preoccupazione personale
Ad lei ha detto che problematiche aveva
Per diciamo che io avvertivo la sua il suo momento di difficoltà e quindi
Sentiti neo Fersini di prestarle ma non mi disse nello specifico
A cosa gli serviva non si vedeva che è una persona anche quel momento sale rompo profondo stato di sofferenza questa cinquantenne allora che si presta ad hoc a chiunque ma non era chiunque era una persona a cui io fino a quel momento ha avuto
Parte che era il compagno di mia sorella già di per sé insomma uno voglio dire non il primo che passa per strada ma tali comunque
Avevo sempre comunque nei suoi confronti una grande va bene
Lei è stato sentito il la prima volta abbiamo dal ventotto marzo due mila undici
Io vorrei capire tornando accorso il contenuto di questa nota che lei ha fatto il diciassette marzo del due mila dieci ci ha risposto ieri in un certo modo dicendo che era frutto di lande questa nota se non ho capito male
Allora possibile diamo acquavite sempre marzo primo aprile diciassette marzo due mila dieci
Ma la risposta o l'Olanda la nota va inviata raccolto iniettiva prima
Prima vera soluzione del primo aprile per trovare anche
La domanda che ho trattato diffusamente si riferiva prima questo
Si dava la domanda producono larghi ma riesco a capire il frutto e la relazione di questa nota allora aprile è sua personalmente
La nota è stata prodotta da me come diciamo bozza dettavo copiata chiami come vuole
Sottoposta a un controllo formale e giuridico della Gianni Origoni Tritto presentata lande per un controllo nel merito cioè nella sostanza delle cose
Nella totalità della lettera quella parte è stata modificata rispetto al resto che rimanesse invariato perché corretto
E quindi
Io ripeto al mio Presidente una persona che stimo moltissimo pensavo che aveva le sue buone ragioni e
Perché lei feci questa circostanza non ha mai epico mai menzionata nel terrore garanzia del ventotto marzo due mila undici che questa frase era stata del merito frutto esclusiva Gianfranco la mio in particolare le Conte circa un'ottantina
Quattordici delle trascrizioni
Dove lei con riferimento a questa lettera questa nota dalla Consob dice a probabilmente avrò trascurato sì mi assumo la mia responsabilità
Mi assumo la responsabilità e lo firmata
Ma non è il contenuto cioè non il fatto poi aggiunge è stata una mia comunicazione perché la Consob siano io lo comunichiamo
No ma guardi e poi aggiunge ancora così come da voi grazie è una cosa diversa finire per favore presento io ovviamente chiedo consiglio perché io comunque era un dipendente il mio superiore era Länder
Insomma sia in termini economici perché li pagava la busta paga psicologici perché io ripeto avevo una certa fiducia una persona mi ha detto
Guarda dato che lì non abbiamo detto in me per evitare di creare una situazione di confusione diciamo vi arrivano principalmente da legittime Swiss
Quindi lei in questi termini questa nota tempo i conti parla di semplice consiglio di grande e si assume la totale esclusiva paternità di questa nota
E continua ancora sulle domande del giudice però sicuramente ero responsabile c'è una mia responsabilità io lo riconosco
E poi conclude
Che c'è stato appunto quest'incontro di maggio dove lande non è mai venuto quindi lei ha dato una continuità alla nota che ha redatto
E affatto personalmente perché quattordici tredici e quattordici
Perché in queste intra lei non parla mai non fa menzione dilagante come autore di quella frase
L'ho detto
Non l'ho detto no
Se però detto sinceramente assolutamente no no convocherei parla solamente dopo
Dopo tu quando
Cioè l'intra allora succede cioè la sfera scorsa volta approfondito questo dato io tra l'hanno detto che era il mio datore di lavoro mio Presidente ma ha chiesto di scriverà pagano di meno
Consiglio non ha negato che è frutto della volontà di Gianfranco lande allora io allora i termini giornata dei valori morali e confuso
Io chiedo di integrare la contestazione perché pagina quattordici
Io dico che ci dice
Da Consob Emily chiede con il diciassette marzo questi clienti da dove arrivano e di ovviamente chiedo consiglio perché io comunque ero la indipendente mio superiore Aland insomma sia in termini economici
Perché mi pagava la busta paga e psicologici perché io ripeto avevo una certa fiducia nella persona e mi ha detto guarda dato che lì come abbiamo detto e IBM trascrizione fonetica
Per evitare di creare una situazione di confusione diciamo che
Derivano principalmente da e g GP va benissimo il gas
Io mi sono prestato sono rimasto un po'attonito
E ho detto va beh l'ha detto il Presidente ed io riserbo quello che mi ha detto e va beh e quindi IGP sui disse
Però dottore lei quindi va bene e quando è una volta l'abbiamo l'abbiamo affrontato questo tema sotto tutti profili
Quindi
Per favore facciamo delle domande
Che non comporti una ripetizione di attività che abbiamo già fatte e rifatte
E poi a concludere questo argomento e non ci torniamo più
Sempre ossia la sua memoria il ventisette aprile due mila undici avanti il pubblico ministero
E faccio riferimento a pagina quattro capoverso sempre in questo tema lei risponde ammetto di aver fatto la comunicazione consapevolmente il primo aprile due mila dieci alla Consob
Lei anche in questo caso non parla mai di una presenza impositiva di lande nel conto di questa missiva mi scusi ma lei pensa che l'abbia scritta in maniera autonoma
Norme
Ragazza domande all'avvocato avrei lei
Ha risposto ha risposto ampiamente e basta ad altro argomento passiamo ad altro argomento
Anzi
Teste
Se mi è consentito
Secondo soffre ai fini della prima
Opposizione fatta dalla prima domanda fatta dall'avvocato allora per chiarezza anche per il Tribunale e la parola difensore di aver Andrea raspi allora
L'interrogatorio di raspi era stato fissato per il giorno venticinque luglio due mila e undici alle ore quindici
Però se raspi fu tradotto da Regina Coeli alle ore undici del mattino e quindi era rimasto in tribunale
Quest'anno è stata una giornata un po'concitata anche per la sottoscritta all'interrogatorio dal pubblico io perché quel giorno ricevuto una minaccia Presidente per la quale ha sporto querela
Ho ricevuto una minaccia scritta nella quale mi fu scritto la trovai un biglietto sotto la porta di studio in cui mi fosse scritto se oggi vai al mare etico ed era anche l'estate e Pubblico Ministero ne fu notiziato nell'immediatezza che ho presentato regolare per il
L'interrogatorio di Asti quindi fu spostato alle ore diciassette anche dalla Pubblico Ministero perché mi recai dal pubblico ministero anche i fini dell'eventuale sicurezza perché non sapevo se era ricollegabile in qualche modo all'interrogatorio per una questione anche di sicurezza del dottor
La dottoressa D'Alessandro di città aveva ricevuto l'istanza di patteggiamento il ventitré di luglio e quindi i il venticinque di luglio essendo ancora competente perché il il ventisette sarebbero scaduti i termini della sua competenza
Alle ore quattordici emette autonomamente l'ordine di domiciliari per il dottor raspi valutata l'istanza di patteggiamento e lo manda a Regina Coeli a Regina Coeli arriva
Io alle ore quindici a seguito del rinvio da parte del dottor Tescaroli dell'interrogatorio dalle ore quindici alle ore diciassette passo dallo studio dall'ufficio della dottoressa dalle dalla Segreteria dello della dottoressa D'Alessandro finito ancora il Presidente è un
è uno
Alle ore quindici e non c'è niente da chiarire assolutamente irrilevante per questo processo comunque alle ore quindici io passo so dalla segreteria e mi viene detto che c'è il provvedimento e domiciliari dopodiché il dottor Rastelli diciassette viene portato nella stanza del dottor Tescaroli
Io gli dico quanto avevo appreso in segreteria il dottor ASPI rende
Il suo interrogatorio comunque quando viene ritradotto Regina Coeli viene scarcerato
Infine
Avvocato avanti
Contrasti ci spiega meglio
Aim inc
Con riferimento I GP lei
A
Al di là dello sulle carte processuali sulle quali ieri ha basato molto il suo racconto
Ci può spiegare lei sono anni che lavora nel GP no da quando cinque a quattro due mila cinque dal due mila cinque dal due mila cinque fino per i noti fatti lei ha voluto mai rapporti
Prima dello scudo quindi al due mila cinque fino allo scudo ha mai avuto rapporti diretti con Torregiani lei personalmente mai male
Torregiani frequentava i vostri uffici
Mai
Cioè ogni tanto lo vedevo rarissimamente venire a parlare col dottor lande ma
Con quale segue
Tre quattro volte l'annuncio
Tre quattro alterando avvenire quell'anno via scampati da
Abbia finalmente
Mentre di aggregazioni fino allo scudo non sarà mai visto
No
Io Brondolo vedevo mai provvisto massicciamente con lo scooter
Dal due mila cinque allo scudo lande a lei le ha mai parlato del dei
EDM int no Torregiani no acché perché tra due mila cinque in poi ha avuto un major meno ma anche blande totalmente impegnati sulla parte
Il GP TAR ma insomma da parte quindi io lei mai a meno come non parlava mai dell'anima neanche il suo ruolo di consulenza finanziaria nel faceva attore generali
No
So però che
Le quote dei fondi venivano calcolate dalla Segreteria sulle indicazioni determinanti tanto dei fondi vuoto cioè dei fondi
L'aspetto tecnico quindi
Quindi si limita a un mero aspetto tecnico pensi diciamo le quote no fornite dal dottor da dalla onde Abbé confische
Le applicava il portafoglio
Lei ieri è giunta a fare un'affermazione importante dicendo che la gestione EDM in generale è stata una gestione truffaldina sì
Questa affermazione lei la fa sulla base dello zio dagli atti processuali svolti sullo studio della mia sensibilità e degli strade degli atti processuali e comunque per il fatto che ancora oggi il titoli Emma
Non si sa dove sono cosa sono se arriveranno mai
Lei litro del ventisette aprile due mila undici e faccio riferimento alla
Verbale sintetico afferma aprile pagina tre
Mi fa pagina Länder voluto fare tutto in casa apportato la sintesi fazioni truffaldine degli enti insomma comporta forti inconsistenti nella situazione sala gli IGP me la spiega meglio questa affermazione
Ma molto semplice se il titolo i prodotti della Aim sono dei prodotti inconsistenti
Evidentemente non era possibile poterli scusare al di fuori di un intermediario che non fosse gestito anche da Lante perché nella misura in cui un investitore andava in banca diceva bene faccio lo scudo cosa ai blu vuole qui siamo tutti un pazzo perché cos'è non non è identificabile
Per cui io ovviamente elaborato l'ipotesi che sostanzialmente occorreva controllare la filiera dalla A alla Z cioè dal diciamo da chi è la
Produceva il
Diciamo il prodotto dall'AIMA
Fino all'ultimo anello della catena che nella IGP che importava cioè quindi poter controllare la filiera chi potrà controllarlo se non una persona che era al vertice di tutto cioè quindi evitare che si potesse poi
Diffondere
Al di fuori di queste di questo mondo di questa galassia questa questa informativa che probabilmente questi titoli
Erano illiquidi invendibili perché poi il problema di questi titoli che non è un problema di rischio non detto perché il rischio in finanza è legato al fatto che i si può perdere il capitale ma i nel mio caso specifico il capitano l'ho perso lo guadagna otto quindi non si può parlare di rischio
E lei l'ha secondo me
Dove si possono stanziare un'attività truffaldina della contabilizzazione di perdite
Sui fondi che non sono stati portati in bilancio e quindi non sono state comunicare correttamente gli investitori che se tutti gli investitori esso la cosa avuto abbiamo perso tutto il mondo va a carte quarantotto Repetto
Pazienza asse tuoni investitori dice che da cento passa un milione
Quello secondo me un'attività poco poco poco trasparente se non altro
Lei con questa affermazione comunque fa un forte e distinto tra IGP persi perché le IGP faceva delle attività di gestione assolutamente in linea con il mercato cioè non limita molto dieci per cento noi davamo il tre per cento lordo quindi
Voglio dire forse se le vacche banca e un conto deposito prende di più
Finiamo assolutamente in media con tutto il mercato obbligazioni titoli di Stato Bund titoli di Stato teli americani
Cioè non è che mettevamo cose particolari tra l'altro va detto che la gestione essendo fatta dai francesi sciovinista i mettono tutti i prodotti francesi
France Télécom early qui c'è tutte cose assoluti dopo dieci minuti sulla vuole va sul mercato le rende e realizza
Quindi l'attività di tipi era cristallina fino al momento dello scudo PAI crollata perché è chiaro abbiamo importato una patata bollente clienti con chi se la prendono con quello come si dice in gergo che rimane con cinema
Se nel GP non ha mai avuto reclami da parte dei clienti MIUR un reclamo
Nel due mila e cinque per un cliente che aveva avuto fatto un ordine di disinvestimento di un'azione questo ordine invece che si è seguito nell'arco di un
I dodici ore è stato inserito nell'arco di ventiquattro ore parliamo di queste cose
Allora io ho detto niente e a me dal dicembre due mila nove resta il due mila dieci quanti vent'anni ha avuto tutti non so io ormai parlo centinaia era per
Detto in gestione nell'interrogatorio innanzi alla sua memoria parlato di circa ottocento reclami sia ogni che ogni ogni cliente reclamava è ovvio non se ne prendono i soldi
Visto che lei ha anche un esperto di macro economia
Ci può al di là di queste difficoltà rilascia molto ben spiegato collocare questa crisi questo effetto Donnino
Questa emorragia di messi noi anche in un momento storico di forte crisi economica si nazionale europea mondiale ma Deminor abbiamo sì proprio consumo convinto
Che
Probabilmente per l'attività dell'AIMA quindi in tempi in cui ancora è uno studente ostaggi appunto parte degli anni Novanta io quindi studiamo
Probabilmente parte col passo giusto cioè parte con giusti investimenti il problema secondo me che le forti perdite di borsa tra cui gli in ombra del si dice tutto quello che ha fatto crollare il sistema finanziario mondiale
Ovviamente avuto una ripercussione anche su questi prodotti
Ora né la differenza è che mentre se lei aveva un unendo la sua banca un prodotto Lima ambaradan dall'oggi al domani quel prodotto non voleva nulla magicamente il water continuava a crescere quindi
Io dico è che in una congiuntura internazionale di crisi e di riassetto degli equilibri tra le banche tra la finanza non era possibile che un prodotto come più volte continuasse a crescere anche se con dei rendimenti più bassi
Quindi il mio la mia idea è che la contabilizzazione del number c'è della quota del fondo che veniva fatta internamente non tenesse conto delle perdite ma non è non riportasse in bilancio ma registrarsi solo come dire l
Di attivi probabilmente o forse neanche quelli
Quindi se lei si svuota di liquidità ma promette liquidità non può più pagare quella liquidità
Semplice non se io sono su
Su cento clienti che mi dicono che hanno cento milioni ma in realtà io quei cento e lei non li ho persi ma glielo ho detto l'ho comunicato
E quindi si crea una falla la fanno e stava colmata come dicevo con due società sane e questa è la cosa anche che il
Passo Tognana greggi pieno servita esistente sarà che si sarebbe potuta vendere a una banca benissimo continuamente ANAS Balai
Domande l'aveva comunque confessato che nei suoi investimenti negli anni ha avuto anche delle perdite importanti
In particolare ricorda quale
In ombra verso
Lei
Fosse a conoscenza o meglio ancora verificato personalmente se Gianfranco lande ha investito anche delle risorse personali mi diceva di sì
Persona non è che
Facessi sette quaranta violando europeo però comunque membri mi diceva che investiva quasi tutto quello che aveva nel gruppo che in questa struttura che era una struttura estremamente costoro se nei calcoli che sono una succursale poteva costare intorno a un milione all'anno
Quindi Sellerio multipli a questo per altri cinque sei si è realtà arriviamo su quelle cifre che c'era il passeggero enorme ma almeno sui cinque sei milioni di costi fissi anni
Alla fine Gianfranco lande ha subito anche uno sfratto per morosità nell'abitazione dove viveva
Per cui se non lo so
Quando mai più volte ha utilizzato il suo linguaggio tesori intorno come un tesoretto and cosa intende
è un accumulo di capitali
Sì
Tra il tesoretto da me qualcosa che accomuna faccio sparire nel nostro caso e allo stesso significato comunque dunque allora tesoretto proprio io lo intendo ne parliamo di accumulo di capitale pubblico vuole sapere come che se accumulate che fine ha fatto l'avvocato
Ok
Dunque nel caso della EGP il tesoretto quindi l'accumulo di capitale si è prodotto grazie alle operazioni di prestito titoli e liquidità si prendevano i titoli della liquidità
Boh esistente di titoli si vendevano a sconto quindi io le vendo un titolo vale cento una barca di paga quaranta cinquanta
Riunisco tutta la mia liquidità in un conto che il conto Barclays della EGP Francia gestito dalla Francia e credo un capitale una liquidità e quindi ho avuto il primo tesoretto vuole capitale
Il secondo capitale d'arma da arma emette obbligazioni comincia emettere obbligazioni i soldi delle d'arma in effetti non venivano dirottati in Lussemburgo per la Costituzione ma venivano
Come dire si fermavano sulla banca italiana la carie spaccate dove mio versati soldi e lì si crea un secondo tesoretto quindi a ciò
Alla base anzi potremmo dire sulla cima delle cose una falla sui è in me enorme e alla base ci o due diciamo due recipienti che hanno liquidità uno dei principi ottenuta con operazioni di prestito titoli
è una e da arma ottenuta con l'operazione di obbligazioni
Cosa succede che utilizzo quelle liquidità per andare a colmare prevalentemente lime
Quindi se prima avevo una realtà malata essercene altre perché corretta vi era un tentativo di salvataggio ma io
Sì sicuramente perché i soldi andavano i clienti idonei a pagina all'interno del venti settembre due mila undici davanti dottor Fernando pagina quarantatré trascrizioni
Dice e il tentativo di salvare il salvabile
Ma semplicemente in questo è un crac
Cioè lui avendo un buco ne ha creati tre darmela GP Aim prima c'aveva un crollo allora il tentativo di salvataggio però di un'attività che partiva generiche in maniera secondo me poco trasparente e quindi
Secondo me si sarebbe dovuto preservare le realtà come Co.Re.Com era IGP e come da arma
E non creare quella falla perché la fame è stata creata per una mancanza di contabilizzazione di perdite sugli investimenti
Quindi il problema Rizzi salvarsi qualcosa però che allora comunque finalizzato a salvare una realtà
Era finalizzata a fare una realtà esistente ma era impossibile perché la pressione dei clienti le somme attualmente a alti che era impossibile tant'è che poi parte questo piano di recupero
Quindi richiedere altri soldi per poter trovare altre alternative
Questa
Situazione ok
Qualche domanda più tecnica prima di concludere il mio controesame
Sa che cosa un master è che ne
No
Sa se la tecnica del testo io del prestito titoli fosse stata già utilizzata precedentemente in altri contesti di tipo Itafinco
Sì
Quindi
Quando era stata aggredita dalle operazioni una sola volta nel due mila sette due mila otto questa società avvererà una centotrenta il Testo unico bancario e aveva centosei centosei scuse
Giustamente
è una centosei del Testo unico bancario e ha bisogno di requisiti patrimoniali da parte della Banca d'Italia e quindi chiese mi pare un mondo in milioni di quote del fondo alle alle all'epoca esistiamo dei fondi della IGP
Fondi FAS azionari obbligazionari furono dati e
Remunerati
Alla fine un'operazione
Siamo antica stimare se ho capito ma poi alla fine si è conclusa che non abbiamo riprese titoli gli interessi insieme il problema del preziosità di EGP che questi dire non so
Tomba dei clienti veramente desiderarla stessi ho capito tendente ad agganciare non si presenta altro la fattibilità Metalfil paralisi titoli ce li ha restituiti
Però il meccanismo dovessero assessore operazione Ital fine che voi va bene io adesso questo nolo tolte se potesse perché qui parliamo di diritto italiano e
Invece nel pressioni delle tre sedi EGP però di un diritto comunque all'Italia
Del meccanismo
Meccanismo il meccanismo si
Se volete ma anche il contratto è lo stesso Assil contratto il valzer rimessi esso lo ricordo si contatto anche loro assenza
Sa se i clienti italiani avessero ciascuno un conto individuale presso Treves
Sì quindi erano singoli conti posizione per posizione soltanto i clienti che avevo titoli
Perché gli altri contro tutti può di certo tutti coinvolti creste Barclays dei clienti è invero tutti vuoti perché non è mai dato nulla
Noi anziché avevano Gino l'interesse di sì pertanto si trattava
Di conti correnti personali individuali non dissolto conti no ma di veri e propri conti personali il meccanismo è diverso perché se c'è un conto madre con agganciato dei conti figli quindi comunque devastano il conto madre perché giri che intestato alla società
Io vado al conto presta cure uguale all'anno è sicura di questo ci sono dei conti diciamo di raccolte preteso otto punti
Questo vuole dire non è arrivato niente per quegli investitori per esempio viene in mente no mi preme
Davano questi assegni che poi transitavano stuccare Spacca
No io dico non abbiano niente dallo scudo
Di questi blu quote al dallo Stato scuro però ecco approfittiamo per capire questa che questo passaggio
Quindi davano vede davano queste segni andavano a finire sul conto che l'arresto accreditato l'investitore a ma prima Vienna asino poiché succedeva
Io poi non lo so non segue la cosa io a ragion di logica pense questi di questi soldi dovevano andarsene mandati d'Inghilterra però attività gestoria per una sana attività gestoria poi si andavano a farlo venivano mandate o no e non lo so
Perché questo racconto di Torre chador quanta riguarda estranei
Impegna e si cerca di immediata alla stati mandati i miei CP
Ah sì no i suoi inc accluso per quello che le risorse proprie banche per comprato lo so un'automobile non suona bene
Fase esistono operazioni di prestito titoli senza controgaranzia no non lo so questa è una cosa che mi è un'obiezione mi fece il professor Brancadoro
Che io non avevo richiesto le garanzie opportune ma io rispondo al professor Brancadoro che queste operazioni di prestito titoli noi come succursale non avevamo visibilità se non ex post cioè se non nel momento in cui dovevamo comunicare al cliente nell'estratto conto i titoli non ne sapevamo ex-ante c'è non c'è un'informativa una mela circola diceva benissimo questi titoli questi clienti avranno un prestito a questo dato
A questo tasso per questa durata no il modera un pochino possiamo dire mi passi il termine più anarchico cioè si prendevano di titoli cioè
Si vendeva Orlando s'impernia dei titoli e diceria direttamente o al dei costi si tagliano ma molto più spesso al back office di bordo
E poi la l'operatività avveniva lì avveniva lì la vendita veniva lì la creazione di liquidità
Sottoposto al controllo del Nardi lo sia io ero molto preoccupato e diciamo ma c'è un controllo come no c'è il controllo di Mario Rossi anche responsabile del controllo interno ed era anche comunicato alla Banca di Francia queste operazioni
E quindi ho di fronte a questo l'operazione titoli avesse completato il suo ciclo se avesse comperato ciclo vuol dire che tutti quelli che avevano dato i titoli prendevano il titolo e il più l'interesse per questo prestito
Teoricamente ma praticamente titoli non sono stati mai rimborsati dal cliente
Quindi in buona sostanza sono stati usati dei fondi dieci Pinto per pagare i clienti è in
Sì
E per pagare una parte di scuro ma il pezzo di
Il partito titoli era fatto con il GP come controparte di clienti
Ossia
O era fatto coccole GP come intermediario e con d'arma egli a me come controparte
Non lo so
Qual è
CP in questa
Che svolge l'azione i voti EGP questa operazione soltanto fornire i clienti e i titoli esso chi fosse la controparte sinceramente non lo so e come identificare GP in questa finiamo intermediari sì
Diciamo di sì lei ha
Sa che nell'ultimo periodo Gianfranco lande semplificato alla raccolta e a scoprire o al mondo ATM con la raccolta dei dati
Beh io messo però insomma io quel periodo non Mantovan direttamente se non sbaglio allora rinnovato valorizzata esatta che ho avuto modo di sapere mi sono dimesso l'otto novembre quindi non so ogni tanto caro
Passavo in ufficio perché mi chiamavano perché ho Brancato Bonanno e dopo la perquisizione che avete subito beh quella del ventidue settembre
Io mi sono dimesso l'otto novembre Parma eseguire un mese dopo
E ogni tanto passava perché o le commissario Inge o il professor Brancadoro o la consola bisogna i documenti del GP loro ovviamente non sapendo dove prenderli io andavo Livio indicano che vedevo che lande effettivamente sarà sempre la sostanza
A produrre un file complicatissimo più agitati numeri di clienti devono nel tempo investito recuperato
Clienti sia GP sia temi M. sia da accogliere fece questa questo lavoro però mi ha mai partecipato no a questa ripassatura di reperimento dei dati dei clienti I am no
Ha mai partecipato al lavoro di ricostruzione della movimentazione d'arma ed il GP
Ma la mobilitazione armarsi è semplicissima sta tutta quanta su contabili bancarie io non ci sto c'erano nell'ufficio della d'arma otto faldoni dal numero uno al numero otto scritto banca
Divisi per
Tutto ciò che in entrata cioè pagato dai clienti tutto ciò che in uscita c'è andato dei clienti quindi quello è un conto perfettamente quadrato
E sono sei mesi a disposizione del professor Brancadoro questi otto faldoni ma penso di no perché lui si occupava di GP non citarlo
E mentre con riferimento alla ricostruzione della movimentazione dei GP lei ha collaborato con l'Under la ricostruzione no
Ma perché non ero più ormai per trovavano otto in poi che rapporti
No o contro trapassi Eurotend Augusto no l'abbiamo discusso e non sono persone discutere sono la persona che dice basse non lavoro più elevato est
Va dato le mie dimissioni ho fatto quello che si doveva fare l'attività amministrativa è stata messa in sicurezza se oggi gli inquirenti sono riusciti a fare un po'tardi bene precisa anche Netanyahu manca
Tornando sempre al passaggio dello stormo sostenuto vorrei capire meglio come si fa a dismettere un titolo
Ho dei titoli che non sono stati mai ricevuti concretamente
Dismettere che vuol dire
Vendere macchie venduto nulla
Cioè il GP non riceve mai effettivamente mai i titoli di Emma non è corso del suo esame ha parlato non ha
Dismesso come faceva dismettere se non ha mai ricevuto ha detto under quaranta volte che non aveva mai ricevuto non so cosa si riferisce perché
Detto così
Forse sono le cose non so se sono coerenti
Mi
E sistema invece un contratto di collocamento tra IGP e dar ma o l'albo PGT non poteva collocarne da Armando e collegava d'arma direttamente in sede
Secondo quello che è stata era stato dato da un potere dà un parere legale il responsabile legale fatto da Gianni Origoni scritta
Abbiamo
Lei sa se esistono delle società non iscritte negli albi degli investitori che svolgono attività di investimento
Ma non iscritti agli albi degli investitori che comunque svolgono attività di impresa bisognerà abusive vuole dire buona insisteranno immagino ci timone sfalda
Che è una società come ci fa un è un nome di un prodotto è un nome di un prodotto
L'ho con lei che che mamma società consiste questo prodotto per un fondo che ci son sarà un po'un fondo con dei prodotti derivati
Su indici di Borsa azioni titoli di cambio sul grano sul tempo insomma è un discorso molto vago non capisco la domanda
Allora conosce meglio delle strutture troppe caratteristiche tipologia che si rivolgono a un
Pubblico molto ristretto che non necessitano
Di questa TIA quindi posso attingere direttamente a questi fondi
Ma tre e a conoscenza no ma in Italia lei sa se esistono anche in Italia delle società che si chiamano family octies
Sì ma non so società
C'è il family office semplicemente ore
Quella parte tutti realmente di una banca d'affari che si occupa degli affari delle famiglie capienti e quindi dalla dell'Italia iscrizione dei figli all'università sia investimenti mobiliari passando per Visentin mobiliari venire
Praticamente una specie di tutor che segue
Persone che hanno grandi capacità finanziaria ma non è che una società che si affermi che offra si occupa anche nella gestione di questi patrimoni matrimoni fassiniani solo per loro solo per loro hanno un gestore che fa tutto per loro
Ma non è per questo è un ruolo una frattura oggetti sono autorizzati dagli organi di vigilanza
Una immagino di sì saranno comunque scritti a degli alti se non altro uno dei promotori se lo sa ma non lo so non so se esiste un albo dei crimini se noi non lo sa no
Due ultimi chiarimenti e poi lascio la parola alla collega
Lei nel corso del suo esame
Ha parlato di due concetti a meno di tre importanti uno
Perché un certo di Calderone egli M. IGP
E l'altro ha introdotto il concetto per guadagnare tempo Lang ha fatto l'operazione subito
Restituzione
Ora questi due concetti vengono introdotti il richiamo testualmente l'intra dal ventisette aprile due mila undici ore quindici e diciannove pagina otto
In alto
Ventisette aprile due mila undici pagina otto del verbale riassuntivo
Con riferimento al concetto di calderone
Alle domande il pm ne farà domanda come mai lei ha avuto paura se le persone di cui ha appena detto hanno investito in LM che lei ha assunto di lavorare in seno I c.p.p. c'è un'interruzione testualmente
Interviene il difensore di fiducia il quale spiega un certo punto tutto era divenuto un calderone e non vi era una distinzione precisa tra le società le condotte estorsive avvenivano tutte presso la sede di via di villa Grazioli
Condotta analoga con riferimento all'interrogatorio del venti settembre
Mi faccia completare la manda fuori
Ovvietà
O come realtà c'erano e chiedere l'aveva nette con il richiamo all'interno del venti settembre due mila undici
Il giudice richiede ma lo scudo è stato pagina trenta del trascrizioni
Il giudice le chiedevano scuole è stato anche uno strumento per acchiappare liquidità
Lei no perché ha una liquidità che non esisteva perché i clienti a questo punto c'è
L'intervento dell'avvocato difensore che risponda al suo posto si frappone dice per guadagnare tempo allora lei fa sua la risposta e ribadisce per guadagnare tempo allora io vorrei capire ci spiega
Questi due concetti che lei introduce sono elementi difensivi possono elementi oggettivi e se si celi chiarisca nei progetti ma non si capisce
Un'antica
Io credo che ritengo sia importante
Farei Christine una puntualizzazione innanzitutto con riferimento alla prima citazione
Lo cambieremo questa opzione si è citato partito oppure verbale riassuntivo pene pagina novantaquattro e novantacinque della trascrizione
Viene riportato ciò che è accaduto realmente quella è una formula molto sintetica probabilmente non del tutto che non comprende quello che ha detto Andrea raspi
Allora
Cioè effettivamente l'intervento dell'avvocato ricerca fosse diventato
Fa muore
Che fosse diventato tutto un grande calderone che non ci fosse anche perché dal momento in momento di cui arrivavano anche i clienti che erano
Che erano clienti
Poi il pm però diciamo non ne
Che lei mi dice mi chiede
L'avvocato no l'interrogatorio non lo sto facendo io no no no io giusto aveva graspi dice è vero è vero cioè che è tutto un calderone
Facciamole dire a lui dice il pm
Le cose
Andrea la spia Andrea è il vero è vero cioè tutto è diventato un calderone
E poi di difesa mi scusi rinnova bene il PM sì si deve rivolgere una domanda avvocato uno mi scusi io stavo dando indicazione organizzativo chiedo scusa
Grazie ridice
Sì
Sì è così inerte ti c'era una promiscuità
Cioè potevo pensare che potessi essere anche io una persona PM quindi di fatto c'è stata una promiscuità tra d'arma ahimè GP
Grazie no no allora colloca come PM come concilia questa graspi è in è sempre stata
A via Bocca di leone poi è stata chiusa fine PM scusi acqua lei fa riferimento io a quella che conosco inc quella di via Bocca di leone quella
Sì raspi via Bocca di leone Aim vinco ok però esiste PM però esistevano anche altre in me e i merletti di rabbia Andrea sì ce ne stavamo tantissime io quello sì poi
Quindi
Proprio
Andrea raspi che parla di una promiscuità
Va bene Benedetto Luccioli spesso
Anche sull'altro alto
Sulla
Prenderete sospendere per guadagnare tempo pagina trenta dell'intera del ventisette ma la mia osservazione era se il concetto viene temporalmente introdotto e quindi risponde come risulta in atti dal verbale do pubblico sottoscritto introdotto prima dal suo difensore per lei fa
è una mia condisce con c'è una mia assoluta autonomia assoluta fondamentalmente con questa azione rispondano a dicembre coronamento aveva già sapete delicati ma vorrei ciclista io agli agenti spiego subito
Innanzitutto è una mia considerazione quindi non poteva essere quella del mio riferirsi
Sì mano potesse quella fatta dall'avvocato Merola perché comunque non essendo presenterà i fatti non poteva sapere come sono andati i fatti all'epoca
Io ho detto che secondo me lo scudo perché giustamente ieri il Presidente ha detto ma scusate ma voi avete sputato qualcosa che non aveva valore alla fine perché l'avete fatto in sostanza c'è anche un'obiezione
è una
A
è un'operazione che assolutamente antieconomica
Perché io sto scontando cose che non esistono addirittura anticipo le imposte per queste cose non esistono insieme un suicidio sembrerebbero in apparenza
Poi invece la reale deriva da una soluzione o una delle soluzioni potrebbe essere semplicissima è quella di ottenere tempo ora in finanza il tempo è molto importante ha un valore proprio diciamo un monetario
Sì come no nel tempo per risolvere la situazione nottetempo per probabilmente risolverà sezione dell'AIMA lei conosce anche il piano di ristrutturazione no navale
Non lo conosco so che orientando Gianfranco brande
Ci sono altre domande grazie
Grafico
Volevo un riferimento temporale cortesemente lei ieri ha detto che grande e sua sorella erano in via Bocca di leone
Quando cachi ecco quando vaglio quando ho iniziato a lavorare nel due mila nel due mila stavano avviati già scampato quindi prima del due mila
Quindi lei sa fino a quando sono stati fisicamente nei in via Bocca di leone poi non fino al novantanove due mila e poi si sono trasferiti in via di transito perché sì
Lei ha detto che investiti nei vinca
Quando
In che periodo sì tra il due mila due due mila sette
Lei ha investito anche in Egitto chi in Egitto fino
Allo perché perché ho finito i soldi sì no chiedo scusa perché la scelta di questo investimento inizieremo
In cattive tassa in incipit perché ci pieno il sistema del due mila due
E successivamente per assi sì ma diciamo che le attività gestori sono partite a partire dal due mila cinque due mila sei quando io ho finito l'investimento è la capienza economica tenute che investo cinque mila euro in titoli non assenza e ha mai pensato di
Scherzo Investimenti adesso Minc
Né IGP argomentate paesini occupassi screening con però come si dice il calzolaio pena sempre scarpe bucate alla fine ci pensava non ho mai avuto il tempo di farlo
Per cui
Non la fa non l'ha fatta
Volevo chiederle
Con lo scudo sì di fatto questa operazione di scudo così massiccia di evidentemente non poteva passare inosservata
Di fatto faceva emergere una realtà
Che
Era in qualche modo nascosta diciamo già questi clienti no
Perché lo scudo presupponeva come principio anche il principio dell'anonimato e
L'Agenzia delle Entrate aveva dato come
Per allettare ovviamente di bisturi quello di garantire l'anonimato vuol dire che se la Guardia di Finanza avveniva e mi chiedeva i dossier io potevo non dargli ed è chiaro
Detto e son venuti per altri motivi ma l'anonimato era fondamentale tanto più che lo scooter anonimo nel senso che gli F ventiquattro non avevano Codice fiscale di chi scruta ma soltanto i codici tributo quindi l'anonimato dello scudo di Tremonti è stato totale
Per cui erano forse la mia domanda non era sufficiente che precisa cioè questo è stato importante quello che lei ha detto però volevo capire nel momento in cui evinca
A dire evidentemente anche una gestioni un po'
Approssimativa diciamo opaca opaca tecnico
Nel momento in cui questi clienti arrivano Imagine Pini e voi lì
I identificate cioè nascono a vederlo emergono messa questo volevo altresì di capire da un punto bensì emergono tant'è che cosa che
Sabatti chiede trent'sì esatto emerga tant'è che lo scooter è stato fatto proprio per questo motivo proprio perché il cliente era la voglia la necessità di uscire da una sorta di opacità
Il trave una sorta di regolarità ma lei dice che era
Il cliente che l'ha deciso
Guardi io penso che da quello che ho visto di clienti che di Sica che hanno deciso spontaneamente erano pochi proprio enti grandi clienti
Ma per la stragrande maggioranza dei casi sono stati indotti a fare lo scudo dai relativi commerciali c'era un torre c'è anche un caffè l'accesso per dire insomma questo è proprio quello io le volevo chiedere c'è
Ne abbiamo visto che IGP accedo non per lo scudo
Tantissima gente saperlo più provenienti dai mentre qualcuno anche al privato insomma che poca otto la sua procedura auto
Ma
Questi soggetti di evinca che venivano
Lei ha detto inizialmente era solo Torregiani che faceva sfidare i suoi clienti finora si riconoscono scura Stellacci conosco
Giorgis Torregiani lo scudo terre quadre perché pressato prorogato col decreto mille proroghe lo scudo della fine del due mila nove
Castellacci ma volevo capire c'è era
Come avveniva questo c'erano degli accordi per cui si sapeva che tutti cliente o parte dei clienti è imminente gestiti da Torregiani sarebbero venuti oppure era una decisione in Regione di Torreggia anche degli enti buongiorno io capisco onorevole dire ma non lo so sinceramente non so se era
Stato spinto Torregiani a farlo Torre Gesù iniziativa per liberarsi da una situazione di opacità spingeva i clienti verso IGP come per dire adesso il problema è vostro io
Non c'entro più questo non glielo posso
Ma la figura
Perché se non ho mal compreso nel momento in cui arrivano esperienze impegnato dal soggetto che lo presentava ai CPT
Quindi sta che anche i Minc se dico qualcosa che non è Corazza elettivo arreca cortesemente il soggetto che arriva
Lei mi Inca investitori Zincar accompagnato dal suo referente nello specifico Regione reggiani si interesse interfacciava con IGP
Con chi io se decisoria disattenzione anzi da giudizi che ruolo doveva veri in questo battezzando Siracusa eran
Promotori finanziari e delle IGP quindi l'unica persona autorizzata a gestire modulistica IGP e a poter firmare contratti IGP perché avevo mandato di agenzia
Ma peggiori anzi se lei lo sa contenziosi perché altri e non solo
Qualora Scip
Beh credo abbia già detto Carlo fa Barry Francesco giudice Dezzo Orzi Gabriele e il direttore commerciale Palanza dei no-global Palanza immensi Palanza nipote qualcuno
Qualcuno per la maggior parte dei Zorzi possiamo disse ok decisoria deriva un ordine
Prendi tutti gli tutti i clienti fargli centralini tipiche lei sappia chiuso oppure non aveva aspetto finisco la domanda così lei mi può argomentare oppure doveva in qualche modo fare
Uso un termine non so se è corretto un po'da filtro nel senso che comunque non è che tutto quello che arrivava IGP se lo prendeva avrebbe dovuto in qualche Salvador edificatorio io io sì queste corretto il senso che io mi ricordo che
Non ero con tutti però contrario lo scudo perché tanti motivi
Perché IGP
Strutturalmente non poteva accogliere quei clienti
Da un punto in sé informatico non eravamo attrezzati non è un programma tra financial tre perché non calcola la fiscalità gialli capisce che e limitato
Per cui avevo chiesto e questo lo scrissi pure che almeno ci fosse una selezione dei clienti di quei clienti che aveva anche un valore c'è inutile scudare la persona che ha ventimila euro CEE
Per i CPT tentava un qualcosa di impossibile e ovviamente fui assolutamente inascoltato
Scusavano tutti
Però
Ecco davano tutti tutti i clienti qualsiasi cliente si presentasse demenze veniva scusi venirsi si scusava così senza fare oppure co quell'attrice
L'analisi del cliente del prodotto ma anche della necessità ma alcuni clienti neanche devono scudare peraltro perché ho fatto mi CVS per cui si fa prima dell'inizio di un po'paradossali ma questi atti
Ci può essere comuni zero tra le statistiche
E aveva portato dunque alcuni clienti si è creata una situazione paradossale io parla un cliente che aveva scudato ma nel contempo aveva dichiarato con la scuola quindi apportare in dichiarazione del quadro R. W sul monitoraggio fiscale
Le cose poi hanno fatto pure scudare quindi insomma
è chiaro ma io punto dire non avevo rapporto col cliente questo però lei dice ci hanno fatto scudare gente non dovesse erano indagate da chi
Da chi in quel momento di incontrava occupo dal commerciale di riferimento che bisogna dire che la fidelizzazione Nizzar Reggiani e Castellacci era totale cioè i clienti seguiamo quello che dicevano loro quindi anche che Zorzi lo vediamo per la prima volta non è che
Potessero riporre in Dezzo orsi e negli altri commerciale GP fiducia per questo loro venivano anche lei ha ascoltato sì
Perché non aveva dichiarato queste no lettere sapeva che
Sarebbero avvenute all'estero sapevo scusa senza esito per questo glielo voglio Scutari ho pagato le imposte ma qualche volta diversamente le avversato a beneficiata il se investimento
Non mi serviva dal due mila due essi infatti sono chiare quattrocentoquaranta perché non ho mai poi fatto delle
Quindi ecco nella sua posizione scusi lei è investito di
Centosessanta e avrebbe teorico emendato sino a quattro a quaranta fate in dal duemiladue al due mila undici due mila dieci con quattro oscuro
Otto anni
Dico tratturi al due mila due il due mila dieci quando discutiamo Enzo
Lei sa nulla dei famosi settanta ottanta scatoloni che stavano da Bernardini no non sanno a me è
In via gamba chi prima e poi in via di villa Grazioli per quello che l'ESA le risulta che ci fossero dunque menti carteggi che riguardavano i Minc no
Lei Sassello meraviglie eliporto spezzo così i portafogli c'era un tema il niente allegati allo scudo ma documento no mai no parlo diciamo anche scusami no Filomeno ordinarie Lino quasi nella fase no quando ancora non si arriva allo scudo
Non c'erano lei sa se
Serrande si occupasse Aguilar della gestione lei ha detto le quote
Sì identificazione delle quote dei fondi e via dicendo ma
Della
Come dire gestione dei portafogli dei clienti significa
Di gestione vuol dire che cultura specifica il termine gestione ha ragione è gestione nel senso di rapporto
Grande sapeva il singolo investitore cosa aveva nel portafoglio loro scusa no le quantità l'allocazione esistenti
Sinistra ma le movimentazioni dei singoli ricognitiva avevo i pensieri chili queste cose no non pensa che perché comunque parliamo di quanti clienti ottocento
Mille faccia lei avesse o meno poi ci sono i clienti TAR ma poi ci sono in rete GP penso che interessa
No però sto dicendo sei
Lui ed avesse dovuto credere dalle il primo all'ultimo cliente dalla emana avventizi Paladin più di mille cinquecento clienti esso difficilmente posso pensare
Ci suoni cliente quote ma penso che quell'attività che dice lei che non è l'attività di gestione ma l'attività di commerciale
Ecco sì io perché sia nelle attività commerciali cioè tecnico dare senso pratico significare rendicontazione non dare
Rendicontazione scrivere quanto investo quanto il Sindaco l'ha fatto dei commerciali della M
Per lei delle IGP per legittimi
E tra d'arma per la rapina
Ultima domanda lei quando dice che inc era partita con il passo giusto quando
Ma io penso quando quando cessa di là del fatto per tanti anni fa negli anni novanta milioni novanta immagino che forse anche perché io ripeto una volta che andando nei primi anni e non anzi mi sembra sì io da quello che ricordo l'unica volta che andai
A lei Michela perché appunto che sia un problema prescrive la tesi mi ricordo che c'era proprio l'attività gestori ci stava Bloomberg calorose è stata perseguita prima di dar ma
Sì AN si si si lamenti come sembra Parma due mila quattro due mila tre due mila padana dieci anni prima mi rimase contestuale di EGP
Forse dunque due mila si quasi contestuale con il GPS ecco l'altra su questo punto cioè imis che nasce per
Un decennio prima da quello che ricordo forse qualcosa di più perché io poiché ripeto facevo altre zone Università non è che Silvio però sapevo che siano staccati dal San Paolo queste persone hanno creato una loro attività autonomia imprenditoriale questo sarebbe Roberto
Beh Brugherio provati finanziario che non è che si usa così si usa se uno ci lavora altrimenti non è che lo mette in luce
Questo fino a quando più o meno l'avvallo petecchie poi dal gennaio momenti impari finisco Consiglio a dare una risposta contrada
Se collegato al distacco da via Bocca di leone grande Verzaschi Raffaella
Si orientano su qualcos'altro che poi seggi fidare ma essa stessa sanitario non lo so io sono soltanto una volta eviti Bloomberg poi non sono più andato quindi non so
Cosa succedeva
Però mi ricordo
Paio di chi episodi che andava rivolta a pranzo con collante esprime quindi stalla Imma
E l'Unione alle due da sempre tornare in ufficio perché cementati di macro economici americani che esco sempre tra le due le due e mezza insomma questo quando ti amo beh quei fine anni novanta
Prima comunque di via scampati e quindi questo mi faceva presupporre che se uno a Bloomberg vi aspetta i dati tratti si occupa azione
Il prodotto interno lordo così vuol dire che comunque ha delle posizioni in quel momento e di investimento
Poi dopo io però insomma non questa è una mia supposizione poi io sono andato a
Ciò che ha scambiato i percorsi ad acquisire un economista facevo rinviene analisi matti i padri economiche e le idee forniva la io fornisco le analisi ma che economica a qualcuno che li utilizza probabilmente per delle sue ma come dei fondi parlando le forniva altri gestori sostanzialmente
Chiunque settanta ecco mi conferma che poi nel momento in cui diciamo si crea la realtà abbia scampati l'attenzione
Lampedusa serena e proiettata sostanzialmente su
La creazione di nuova possiamo dire sì bisogna su questa realtà ufficiale direi ma perché la creano visto che c'era comunque è una cosa che era in clinica che in qualche modo
Io so che il progetto del minore tirando era quello di gradito una banca quindi comunque comunque era quello di creare qualcosa di
Ufficiale non come dire
Case Ricci pugliese un termine un po'
Grazie
Una EGP al di là era una struttura inadeguata attraverso lo scudo avrebbe percepito comunque degli onorari per questa attività
Principi no
GP succursale no diciamo gli onorari teoricamente doveva essere l'un per cento del patrimonio scudato nei contratti di gestione per questo
Lande spinge molto il contratto di gestione perché Nicola mettere in bilancio appunto questo valore cioè l'un per cento di tutto ciò che si rimpatriare Massimo rimpatrio qualcosa che non esiste quell'un per cento va da sé che non si può non si può percepire
Con grande richiedeva venisse ufficialmente seria quindi se questi titoli
Forse operati fossero rientrati
Assorbe solo avrebbe rimasi adesso in bilancio questo uno per cento che nel corso dell'attività gestoria grazie
Senta lei ha patteggiato sì per tutti i direttori di di reato sedi sono state contestate
Voglio chiedere il disumano nappa no già
Quindi l'ha fatta fare semplicemente ci marzo si dovrà sentenze
E ha detto perché io ho riconosciuto le mie responsabilità assunto verso queste regate cercava contestata l'associazione per dunque all'interno del suo dalla truffa
Alla truffa appropriazione indebita e alla tributi abusivismo finanziario eccetera
Quali erano le sue responsabilità
Ma io sull'associazione sinceramente non
Non mi sento coinvolto io la mia responsabilità vera è stata quella in genere diciamo per tutte le imputazioni insegna la mia responsabilità né della pena quali erano all'estero la mia responsabilità è stata fatta in concreto
Ebbene ho scritto una lettera o avalla occuparla dopo prestato la mia firma una lettera che in non era coerente con la realtà questo è stato il mio errore di cui mi sono assunto la mia responsabilità
Probabilmente voi da quella cosa forse nata l'idea che comunque ci fosse una
Una mia un mio favore nei confronti di un'attività discuto per cui forse anche da qui l'associazione cioè
Come se tramite lo scudo si venisse a poi a regolarizzare qua
A sanare quell'abusivismo che indenne ma queste realtà non poteva essere fatta perché comunque
Fisco sapeste Zappalà né un riconoscimento di responsabilità
No la responsabilità è quella relativa ad es specificamente alla lettera scritta alla Consob
Prego Pubblico
Chiediamo
Corso dell'esame
Rinunzia reso nazionale
Figli anche quest'oggi ha fornito una serie di elementi di fatto che l'hanno indotto a ritenere che ci fossero le truffe commesse parlato di
In che non sono arrivati principi
Se entro il trentuno dicembre del due mila dieci
Ed è posizionata agitate nonostante le assicurazioni di Thunder parlato
I titoli off-shore che non sono stati Consob Consob Rizzati armonizzati nessuna penalizzazione c'è stata contrariamente a quello che ha detto larga
Ha detto di investimenti non effettuati ha parlato di impiego di titoli dieci PIT per pagarli i clienti e gli MD obbligazioni darla emesse senza garanzia e utilizzate per pagare i
I clienti gli M.
Ha parlato della dichiarazione falsa Consob del primo aprile due mila e undici
Ha detto di EDM non abilitata delle Iene non abilitate
Ha detto che organizzato che i soldi non venivano investiti e che servivano per pagare il dei rimborsi degli atti più niente
Il fatto di nuove comunicato cioè sono state delle perdite per degrado sono state comunicate
Mai I agli investitori
Ecco io le chiedo
Lei sa se sarà stata si sia stata predisposta anche documentazione falsa
Per questo non è la cena cosa alla quale si ma non è un po'aperti all'AIMA forse se la specifichiamo
Stiamo parlando degli elementi di fatto che l'hanno allora
Fosse allora secondo me si gli estratti conto e sono falsi
Le cose tal sovvenzione o in conto Enna ha detto sono falsi secondo mi resi conto sì restarvi dossier non aderenti a realtà navigante poi
Poi allo scudetto Testo A B
State mai come mai per il semplice motivo che se fossero veri sarebbero episodi titoli
Senta per poi
Di per quanto attiene il blu voterà
Lei sa se vi fossero niente niente diverso
Ma diciamo bene questa spedito non corrispondente al vero
E per quanto riguarda i quantitativi livelli delle leader delle rendimento originalità o lacuali non offende Mirren i rendimenti livelli che si qualcuno che c'è un motivo perché se io nel suo caso non erano quattrocento
Proprio persi magari a sé però per quanto riguarda la qualità e il blu water esistevano
Però per la domanda c'è una domanda che
Non saprei rispondere il Presidente ecco per giungere a questo questa risposta
Forse vendere mente dei chiarisca una circostanza per il blu voterete c'era un ISIN
No
No che io sappia no non no
Sa vi erano dei prospetti informativi per il water milione avuto uno fine due mila dieci
Ecco con riferimento a questo punto specifico dell'esistenza di ruota sul quale
Poneva per cento al signor Presidente io volevo ricordarle
Quindi come
Aiuto alla memoria del verbale del venticinque luglio tre due mila dei undici lei ha detto
A questo punto credo che non esistano proprio i titoli perché ad esempio per i blu quote
Non c'è un ISIN o un po'aspetto informativa no erano prodotti off-shore fuori da ogni regola la Consob e comunitaria non erano ormai
Armonizzano insieme
Cioè quindi lei diciamo a una significazione infatti perché che data il ventuno luglio
Questo è il venticinque luglio del due mila e undici esatto infatti del due mila undici Giambarresi a Roma Salvatore presa
Quindi lei conferma adesso era tutto parco non c'era chiarezza non non io tra l'altro questi prospetti richiedevo da novembre ottobre del due mila
E nove ancora nel due mila undici non erano certezza senta e
Questi prodotti di grande nonché il luogo R. degli atti sono prodotti di Daniela Patilea ha detto il pensiero allo struttura autore come si fa un centro
Ecco lei sa che
Qualche
Condotta teneva Torregiani con riferimento a questi prodotti di Dante
La condotta di venderli il più possibile quindi spingeva diciamo CNEL perché tanti perché per rendere più Commissioni percepiva
Normale
Non è una persona che aveva una busta paga ridere insistevano nel due mila due quando lei è investito ma io spero che esistevano per le voglio dire
Secco questo
Destare nel portano ha preceduto la norma
Nel due mila e due lei dice che ha investito in in questi dissidi come la nella società operava nei primi anni Novanta sebbene che essi stessi da sì da una decina d'anni prima ecco
Viene lei sa se nelle nei portafogli clienti questi titoli c'erano anche prima
Beh penso di sì sì
All'inizio sì io tratto investire perché sentivo che tutti i clienti ne parlavano bene non tutti felici tutti soddisfatti di come accusando all'ENEL quando investì all'inizio dall'inizio
Quindi lei stesso non ho memoria stridente il primo se ci obblighi devono essere dice che non posso partecipare interviene vergognoso partecipare anch'io di questa opportunità di usarle molto
Mi sembrava logico
Senza c'è un'ulteriore domanda puntuale Gregor rivolgervi istanze
Perché si è scusato proprio con e IGP
E non si scusato con altre strutture
Come ad esempio istituti di credito allora
Si è scusato con EGP perché
Che si è scusato no no no erariale legge entrante ha voluto perché lì si scusava allora c'è opposizione che l'Iran
Da voluto che si scalda asse questo forse è un parametro perché si è scusato questa era la domanda espletato il richiamo a questa fase preparatoria
Perché i ma scusa documenti più
Allora
Perché
Se il prodotto water o Eurogruppo altri prodotti fossero giunti negli intermediari bancari
Probabilmente il direttore della filiale sarebbe scesa dovrebbe guardare attente Toma cose comminato
Allora
L'idea secondo me discuta aree ineleggibili era quella di far sì che si potesse controllare tutta la catena dall'inizio alla fine
E in modo da viale lei sa già data il Gruppo anche se in modo che il taglio e sporchi si lavano in famiglia insomma
Ecco e questa
Attività vela
Attribuisce a chi
Colleghi siamo sconvolto questa volontà della
La volontà di scusare questo progetto ma guardi io contraria però arrivano in casa allora io ho detto che quando OP non è comunque va un attimo facciamo rispondere l'opposizione alla domanda onorevole no no io Jana c'è un'opposizione alla domanda invece la domanda è ammessa la ripresa io allora
Andiamo sono persona domanda scusi dottore naturalmente queste opposizioni sono funzionano capestro
Va bene allora la domanda no queste
A tutte le verità riproposizione lavori però l'uomo fa la domanda generale lei risponda questo frangente all'idea di questo progetto in generale i panni sporchi in casa tiene conto allora
Il discorso è che quando furono fatte queste riunioni con i clienti prima dello scudo io mi ricordo ancora lo dico il giovedì alle diciotto io non ero presente però
Ahimè devo ammettere che da quello che mi hanno detto i colleghi una certo fervore per questo tipo di opportunità derivava da lande e anche dal dagli altri commerciali più importanti della M cioè
E basso dei portafogli clienti quindi non sto parlando già appunto Torregiani sicuramente forse Castellacci maniera un pochino più defilata ecco io a questo proposito vorrei
Ricordarle come stimolo e i suoi ricordi ciò che
è stato dichiarato il ventisette aprile due mila undici
A pagina pagina due dove si dice
Länder in quel periodo nell'ottobre del due mila nove caldeggiava questi possibilità in maniera globale
Senza un'adeguata verifica preventiva Pisa per converso io ho posteggiato la metodica voluta dal binomio lande Raffaella raspi
Perché immobilità IGP non avesse le capacità strumentali professionali ed economiche per avvertire numero così elevato di rilevanti
Sì
Cioè io ripeto ferma questa conferma si celi è chiaro che
Io immagino che di cioè immagino sono sicuro che attività sia stata voluta dalle persone che in qualche modo più avevano a cuore che questo alla situazione della opacità di emessi in qualche modo scomparisse quindi le persone che avevano rapporti con l'Ente
E CP non aveva nessun vantaggio a questa operazione
Perché come ho detto al dottor Pubblico Ministero fintanto che si parla di cento duecento clienti queste opportunità commerciale ottocento è un massacro
La Società crolla
Siccome
Dobbiamo ritornare su un aspetto quello che l'attiva relativo
Parla il versamento dell'imposta e non lo scudo
Le chiedo ma diciamo la imposta relativa alla sua posizione
Il
Risulta
Dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza
Risulta
Che
Non è stata versata no lei avrebbe dovuto versare
Totale sulla base dell'F ventiquattro cinque per cento al trentatré per cento venticinque mila seicentosettantadue
Non già per scherno gli avversari sono stati non risulta essere notata non sono stati versati perché ripeto io non avevo studenti cinque mila euro da versare e quello che avevo erano quello che ho investito anche perché che che data scusi dottore
La data dello scudo
Novembre
Di
O cioè
Perfetto allora il ventitré novembre due mila nove ove già dato cinquanta mila euro all'anno devo rinviati soldi a seguire l'estorsione io non sono una banca venticinque mila euro non ce li avevo allora fatto ragionamento dico ben dei titoli
E faccio liquidità e pago le imposte e quindi però i titoli non li ho venduti perché come sappiamo tutti non hanno avuto coi
Sussistenza
Quando avete costituito dar ma in in che epoca diceva nel Duemila insieme a quattro per il potabile tra l'altro
Lei ha fatto parte di questa di questa Assise
Sarà stata necessarie conferimenti dell'Irlanda e conferì sì e un capitale di non so adesso un milione di equa bambole un milione di euro
Poi leonessa stare là no
Siete sempre nel
Diciamo
Le ho ricordato prima che tra gli elementi di fatto aveva
Menzionato
Per il
Come dire l'emissione di obbligazioni dar ma i dati di fatto posti a sostegno dell'esistenza dei tutto fare avevo menzionato le obbligazioni dar mai messi senza garanzie utilizzabile magari
Con lei e ha detto che per danni per da ma
I denari i stavano su cari Spacca
E e
Indicavano la liquidità e senza essere trasferiti in Lussemburgo
Ora
Posto che
è emerso dagli atti che abbiamo già prodotto quindi prova documentale che vi sono stati dei pagamenti
Che i clienti facevano anche
Con bonifico accredita agricolo Swiss sempre bene acquistarli darlo titoli da Armani sempre ecco sa dire
Che cosa ne è stato di questi no flussi finanziari Zoccai Zoccai se no
Allora
Ecco a proposito lei ha detto l'ha parlato degli investimenti nel due mila dieci nei GP intervenissero se lei ha detto che
Anche nel
Sempre nel due mila dieci TAR ma raccoglieva ha continuato ad accogliere investimenti tramite i promotori che lei ha detto che ha
Sollevato delle obiezioni percorso del controesame
Nel corso di esame di oggi
Perché io volevo chiederle perché lei ha sollevato le obiezioni con riferimento
A questi profili
Scusi quali profili profili sono due facce
La continuazione perché del prelievo dell'acquisizione di risorse e da parte di EGP nel corso del due mila dieci e poi in termini ridotti come lei ha detto e perché
Che e conferimento alle raccolte alle direzioni di denaro che avvenivano
Con riferimento a Parma sempre nel perché sottolineo assodato delle obiezioni perché secondo me non era etico in un momento di dissesto come quello continuare a raccogliere dei denari che probabilmente si sapeva non si poteva restituire
Lo ha fatto presente a Dante io l'ho fatto presente all'ANDI queste alla fine ho incominciato a creare una serie di mele in cui appunto denunciamo questa situazione di liquidità di mancanza di rimborsi
Cioè voglio dire mila inviate a amante
Spese penso che
Nel sostenere le hanno penso di sì diciamo ci sono sinuoso verso un'opposizione sono tante
E che risposte ottenuto
Nessuna nessuno
Con riferimento
Ha
Il rapporto fece ingenerato con Consob venga detto
Che dopo la segnalazione del primo aprile del due mila dieci con contenuto mendace prossimo dipartimentali fa limitatamente ad esse alla provenienza inizierò è il nucleo porsi lassismo sia assoluta cioè una condotta
Che molto significativa per quel che attiene al dettaglio si sarebbe potuto fare qualcosa allora io le chiedo questo una volta che il lei a
Rappresentato il primo marzo questa circostanza no spiegando che diciamo la più parte dei clienti provenivano prego prevalentemente da
EGP Swiss in onda ECM ecco Villetti dei sa se
Consob abbia chiesto informazioni
Al riguardo
Cioè se abbia verificato
No se abbia verificato no la rispondenza al alta del dato comunicato uno perché da dopo quella comunicazione abbia avuto un incontro di
Milano dove ripeto si è parlato solo ed esclusivamente delle dar voce mi sembrava che la Consob fosse più preoccupata della forma di autofinanziamento che dell'origine dei clienti
Sì ecco quindi proprio venendo a questo a questa riunione del maggio del due mila dieci
Ecco si fece riferimento voglio essere cioè azioni esito cosa vuol dire invece riferimento tra questo problema della provenienza posto che c'è una vistosa anomalia non mi si passa da sessanta beh no no
Però significativo lo scudo parlava pochissimo come precedentemente l'avvocato con sopraddetto io ho ribadito quello della lettera d'altro canto la nette di un mese prima non posso dire che era facile poi a quel punto mi ero messo in una situazione dove non potevo più uscire
Un ma poi
Sul c'è un incontro di trenta quaranta minuti si parlò cinque otto minuti di questa dello scuole per il resto assolutamente delle obbligazioni da arma e del lavoro loro volontà di portare la sede legale in Italia non in Francia quindi
Dussin Guido fumi fisso questo l'ha detto il sei punto specifico ulteriori e vorrei che lei approfondisse sia in grado di farlo e questo
E anche detto Piovene sollecitato copia del fatto deve sollecitato Consob con una lettera fax con un fax nei propri dell'ordinarie
Specie firmare a lande ecco ci vuole spiegare il contenuto di questo allora che cosa
Faceva emergere allora fax qui
Qual è stata poi se
Vi è stata un'ovvia è stata seguita diciamo una attivazione da parte di consono accolse dunque era io mi ricordo stabiliti dilatata non me la ricordo pro diciamo i primi di ottobre al sei ottobre due mila dieci no
Servizio
Però quattro cinque righe in cui si diceva era un telegramma praticamente mandato per fax quindi abbastanza veloci in cui si diceva
Che
La società e IGP e più in generale di gruppo d'arma si trovavano in una crisi di liquidità importante e sensibile che non sarebbe stato puro possibile per la d'arma portare avanti il piano di
Riacquisto delle obbligazioni così come concordato precedentemente e che pertanto la IGP essendosi ed autorizzata chiedeva urgentemente un incontro con la targa e con la con la Consob la fine di avere una come dire
Un rapporto diciamo DDT far capire le consuma di denunciare questa era una denuncia sostanzialmente che ne facevamo chi ci facevamo sostanza
Queste quattro righe furono firmate dall'Ande inviate alla Consob
E io mi sono dimesso l'otto novembre due mila dieci e all'otto novembre due mila dieci che io sappia ma consapevole dato nessuna risposta né telefonica né per fax nel per lettera si presentarono soltanto
Il sei con il sette novembre gli ispettori
Però o a quel punto c'era il commissario quindi io non so se lei avesse l'intervento della Consob sia stato generato da quel fax oppure dalle autorità francesi che hanno detto alla Consob andate a controllare io questo non lo so
Sì
Sì cioè
Beh rinuncerò a portata di mano
Io
Cerchiamo di
Il fax era stato protocollato nel faldone GP che poi sono stati sequestrati vinsi trovarsi sì e tra l'altro le dico anche il nome della cartellina si chiama corrispondenza Consob corrispondenza
Nottola
Posto che lei ha detto di aver ha avuto una confusione sulla
Sulla
Sulle varie società con denominazione EDM però io lì e diciamo
Abbiamo avuto
Con una volta una serie di domande che sono state
Focalizzate su EDM inc io l'ho capito diciamo via Bocca di leone all'epoca di una per fare una cosa più semplice serio papà sempre con
Voglio le volevo far presente questo a lei risulta che
E
Nel vi erano
Oltre a quelle e gli enti e gli MD incarichi M. Ripa massa di cui si è detto LTD che vi erano egli M.
Che copia verso il manager limite ed è già iscritto al numero diciannove tre o quattro trenta da camera di commercio irlandese
Ed è EDM link tra questa abbiamo dette IBM limite già iscritta al numero zero due cinque uno quattro sei otto sei della Camera di Commercio inglese
Allora una di quelle tue limitate
Da quello che io ricordo poi fu trasformata nell'AIA NC inerente nella incorpora eccezione
Il mio un onere non è una di queste ieri tenta ritiene cinque e diventata agli amici no no no nel profondo
No allora non no
No no su questa galassia M. mi sfugge sembra quasi tutto solo per
Far risultare interrotto
Ma c'era anche una e ne fu c'è Raikkonen cioè per dire assunto appartenersi proprio farsi mancare nulla
C'è un altro aspetto che dovremmo
Approfondire
è questo
Lei ha dei dubbi
Sono state fatte delle domande al fine di assimilabile dell'operazione per tutti titoli e IGP con l'operazione per tutti turistica al fine del due mila sette due mila otto
Allora lei ha
Sottolineato una differenza ontologica
Da tutta l'operazione di perduti solo presente ha detto che
Diciamo per Ital fine i titoli sono tornati ma non sono tornati per EGP
E
E poi e a sottolineato che vi è stato un tentativo in crisi per quanto attiene a
E jeep pick-up sento anche di contestazione che è stato un tentativo di salvataggio che partiva
Però
Venga specificato partiva in modo poco trasparente perché generato da una mancanza di
Contabilizzazione di
Dite dite che situazione la quale si attribuivano dei valori Moon
Di adempimento non zucchero estratti conto e in Francia
Sulla immagino lei sennò non sulle città
Siamo sulla
Fatta aperto legittima però convocate io
A forza ove non erano sì sì perché comunque a quel punto non è il GP sì se mi si dice lei esiste il rischio che sono siamo ce lo diciamo sempre
In questo
Questo è
Quella circa questa circostanza che quindi lei conferma questi aspetti io confermo sicuramente vedi queste queste mancanze questa mancanza di contabilizzazione di perdite attribuzione di un rendimento non del Presidente alla realtà
è un come dire è lo stesso aspetto di cui a parlato in precedenza quando abbiamo
Fatto riferimento lamentare il fatto che sono
Sintomatici
Dell'esistenza di truffa l'otto il senso della opposizione scusi la domanda non è per niente chiara Cersosimo e stavamo controllandone abbia pazienza
Io non la capisco perché sì chiede una valutazione purificare l'onorevole Antonio assolutamente offerto
Vengono
Ripeto la domanda ripeto
Allora
Il da nel fare ferimento la differenza fra pezzo titoli vita al fine del prestito titoli EGP
A fornito da sei indica azioni ponendo in rilievo che c'era anche una differenza ulteriore perché per i i prezzi o titoli e IGP
Coccoli quell'iniziativa partiva
Ripartiva in modo non trasparente perché generato ha detto da una mancanza di contabilizzazione
Di perdite e contestuale attribuzione di valori non aderenti arrivare alla realtà allora questa circostanza questo riferimento allora è lo stesso Pasquale lei ha fatto riferimento
Con specifico riferimento ad elementi sintomatici truffa sì hanno apposto sinergico no
Gli ho risposto che prima aveva detto sia sì sì se non dico sì e no voglio precisare una cosa da
Il prestito titoli del film Avital finché un presso il diverso perché si parla di persone giuridico mi scusi la domanda mia era si situano in sé
è strana la non andassimo responso sì secondo cui l'altro foglio stanza nella mancata contabilizzazioni slancio delle perdite per cui si dice situazioni si sono aperti inseriti soggettivi aumento del profitto che in realtà non esiste benissimo
Allora
Gli otto faldoni dar ma
Fa riferimento alle movimentazioni effettivamente oggetto di sequestro revoca anche di analisi
Che
Il
L'altro aspetto è questo
Ecco cinquanta
Ecco nella vorrei appunto abbiamo chiarito questo controesame che
Cioè in questa questa ripresa di esame
Che lande avuto questo ruolo ha avuto un ruolo nella
Nella
Fare lo scudo fiscale
E volevo chiederle sa diciamo
Nelle riunioni alle quali lei non ha partecipato erano finalizzate a promuova a promuovere lo scudo fiscale o no
Chiedo scusa c'è opposizione alle riunioni alle quale lei non ha partecipato ha già risposto per iscritto comunque la risposta è sì
Annette adesso ai colleghi che avevano partecipato gli avevano riferito
Quante volte ma siccome nel corso dell'esame della difesa hanno voluto fare emerge che è un'iniziativa di Torregiani Castellacci allora lo ribadiamo il CONAI emanando una netta seminando assolutamente sì Cermis voglio dire
Senta Emanuele non è che si potessero fare delle riunioni in una stanza IGP senza lande perché Castellacci elettrogeno nero nulla principi quindi occorrerà sempre una persona di EGP lancia senta altro aspetto sul quale diciamo c'è
è stata fatto scendere una di ombra comunque non è chiaro sempre nel seguito dell'esame difesa
Prego
Aspro
I commenti e Siena nel della
Li lasci come faccia la domanda pubblica dopo la guerra allora cosa che vi è stato il trasferimento in via
Scampati e da parte di
Di lande e di
Di sua sorella giugno due mila nove
Giunta gli a scampare ah scusi che ho chiamati
Del scambiati
Il due mila
Nel due mila due mila durante hanno avuto i miracoli del genere
Nessuno
Ecco lenti
Ha detto che a fine anni novanta costa
Erano del venti Franzen quali lei ha partecipato collante
E intorno alle due di fare due e mezza attento
Dovevamo scivolare via era andare a controllare questi dati macroeconomici statunitensi che vengano diffusi
E quindi ne ha dedotto che probabilmente c'erano almeno in quel momento non ci si dimentica in atto
E
Lei sa e se è questa attività si sia protratta anche quando
Lande era in via scampati quindi nel due mila
No perché sono sempre in ufficio non aveva più quella Vitulli ad andare a pranzo fuori
Forse non ho capito la domanda scusi ma
Perché deve rispondere meglio di oggi è una domanda voi al processo al Regolamento di sottofondo ritorniamo e
Vedova
Quando
E quindi non lasci la reale agli evasori ma la sua prima cosa che hanno ovviamente non a lei lo sa
Diciamo che ancora questa cosa di andare a Prato io volta Sondalo due-tre volte lo dica quando stava abbia di Bocca di leone effettivamente alle due deve andar via perché usciva i dati macroeconomici degli Stati Uniti
O comunque in generale ciò che le notizie importanti per i mercati qua lo sanno abbia scampati lo vedevo sempre abbia sgambata Hichem usciva che non si voglia stava lì lavorava anche durante l'ora del pranzo capito cioè poi sarà anche uscito a pranzo e ma insomma
Io non voglio spesso anche perché abbia scandagliato and una vetrata per un ufficio dove non c'erano muri va bene a Padova si poteva vedere
Basta
Altro pubblico
Questa questa questione relativa alla comunicazione valutaria comunicazioni valutazione statistica al paradosso che si è venuto a generare
Sindaco Chiurchiù le pregresse era stato messo a parte anche lande di queste cifre non lo so io so soltanto che
Molto molti rincontrai un cliente che mi disse che aveva portato in dichiarazione dei redditi quindi ha fatto il motivo di
Non ricordo gente di Castellacci
Mi disse che l'ha portato in dichiarazione dei redditi perché dunque lo scudo sì perché si doveva realizzare soltanto nella misura in cui c'era stata un'illecita esportazione di capitali quindi non c'erano state non c'è stata l'applicazione del monitoraggio fiscale quindi nella dichiarazione dei redditi nel quadro R. doppia w non si metteva la consistenza di tutto ciò che uno che va all'estero questa persona l'aveva fatto
Però
Il castello ACC fine comunque lo scudo e quindi ha fatto il quindi era non solo ha dichiarato ma pagano anche Dino da altre imposte su qualcosa che non doveva farlo
No peraltro poi io posso giudice situazione le ha rilevante
Anche in altre cannoli nuovo euro visiva che un paio di casi però poi ho fatto una considerazione cioè
Se il lo scudo fiscale come presupposto doveva basarsi sull'esportazione di capitali
E clienti and davano i soldi a una banca italiana mancava il presupposto per dover fare lo scudo
Va beh questa è una sua valutazione sì
Senta lei sa se in via di Bocca di leone vi fosse sostanzialmente tra sede operativa
Anche delle di
Di Aim LTD no non lo sono tuttora
Senta
Vorrei come spiega il fatto che dei
Siano state rilasciate delle
Siano state rilasciate delle documentazioni relazione a moltissimi investitori degli M
Che versavano i link con
Carte intestate e
EDM LTD e degli acquisti di questi investitori dei
Risultavano comunicati con riferimento alla società EDM LTD
E che addirittura
Con riferimento a
Diciamo comunicazioni di EDM inc
Si facesse differimento a Londra e sulla stessa sporcare documentazione veniva riportato il numero di iscrizione la compagnia di
E in LTD cioè ad una il numero di iscrizione all'albo delle glielo mostro sì no
Gli enti
Posizioni
Cosa avevano in comune
Versamento e la documentazione investimento
Incontro con innanzi benissimo
Risposta non lo so non so
Pertanto
Assegnato
E inc
Nuova iscrizione dei timidi
Il
Di acquisti comunicati con riferimento ai meriti
Nessun'altra domanda
Nessuno va bene può andare grazie Presidente
Solo sull'accordo a trecentosessanta gradi
Se l'accordo
Autorizzato
Se dovete fare domande troppe domande domani
Di cosa
Venga venga
La registrazione datata Spennati di CONSAP
Qualità di responsabile civile
Volevo ritornare solo un secondo su quel fax Granata ma
E
No no dannata per puntualizzare una cosa fare e cioè che il fax di cui parlava poc'anzi il Pubblico Ministero è insieme a dottor trustee
Quello del l'otto ottobre due mila dieci è stata rappresentata nel suo contenuto in maniera difforme da quella da cui risulta una speciale ugualmente e che è stato già depositato
Già in mattinata quest'oggi insieme la documentazione che Babele quindi contro le regole non è quella cui mi riferivo
Controlleremo senz'altro allora la buona sparisce
Ovvi problemi quello norme trova con la cui mi riferivo perché io parlo di tre righe mi son due pagine ma no se no comunque pochi
Come non è né risultano non è quello a cui mi riferivo
Come un è un altro essi
Recupererà anzi fare
Spero sia stato mandando ma non l'ho già visto non è questo qui si parla dunque si sono
è un incontro
Però non si dice la gente non si parla di crisi di liquidità gli IGP si dice soltanto diciamo di sì difficoltà negli stessi Linate
Allora non è questo qua esatto sì sì se queste Bernabè si parla di crisi di liquidità no non è la crisi libica tutto ha tuttavia ad oggi deposizione danno scaturendo ricordo non sono state liquidate ente quella linea
No debba vantare ma ci chiedevano loro infatti il la consunzione parla con tutto il Papa variazione paludosa compiremo dal spalle al punto sette punto sei prego avvocato rilevabile la cartella ventitré
Lei ha detto parlando dei prospetti contabili utilizzati per gli scudi dei vari clienti e i m che secondo lei non erano attendibili perché
Sostanzialmente domande non poteva ricordarlo le varie posizioni cioè ma alle questioni poi la situazione è talmente complessa ma azione nascono da una conoscenza sono segnate le perdite hanno dato riguardava l'ambiente ha una sua riecco più vista la sua cultura la mia interpretazione da una sua valutazione
E da un semplice fatto che mi sembra molto anomala confondo salisse e tutti gli altri ci fa un diminuisse vi sono valutazioni di carattere tecnico terreni così generazione Alfa ottimo stereo sì
Questo soltanto
Va bene
Grazie può andare
Ci sono altri testimoni
L'apprendista comunque era stato se mi fai finire dottor rimosso chiedono perché qui
Quella è una per volta c'è sempre una virgadavola redigevate io no perché voglio chiarirla definitivamente questa questione
Siccome mi si dice ogni udienza
C'è sempre una uno o più avvocati
Che mi dice che io non ho comunicato il Co.Re.Com
Allo allora io ho detto questa cosa coram populo affinché l'avvocato passeggero lo stesso ha detto che il jolly
Tecnicamente per far fronte non solo parere sempre all'esigenza di essere sembra essere inquinato ancor peggio tutto il pubblico ministero il Pubblico Ministero in una situazione come quella in oggetto non può pianificare il programma anche patetiche oggi per esempio l'esame di Tirana spesi parliamo protrarre piena Donora nane
E per giovani non si allora io direi che sono uscita per ubbidire Massone chiedo diverso è il discorso di concordare tutti quanti quello che dobbiamo fare
è diverso allora
Io ieri sono uscita penultima dall'Aula quindi l'ho sentito perfettamente e il discorso il programma e
Esauriamo il dottor Grasso P. dopodiché granchi dirò lascio e o imperiali eventualmente l'impasse che ero io quindi l'ordine era questo del senso fra chi l'ha detto questo
Io poi ho sentito assolutamente Locride ma comunque stormo come è stato detto non anche penale Taglialatela fino Charanga per marcia per questo teste
Bianchi o acido acquisizioni detto ed è il sei di marzo
Non lo so consona
Allora possiamo cominciare
Riprendiamo l'armonia possiamo cominciare con l'esame del PM della
Parte offesa maschero quanto tempo ci impieghiamo Pubblico Ministero lo sport nazionale di edilizia
Chi l'ha detto nessuno ha mai affermato a chi ha detto una cosa del genere no no assoluto non mi guardi perché da meno riuscite ad effettuare qualcuno ha detto che stava l'allarme
Mai vista questo io sono poi
Vorrei bravissimi
Allora vi stavo dicendo per sentire che potrebbe potrebbe cominciare l'esame del
Del Pubblico Ministero quanto ci impieghiamo con impasse che ero
Ovverosia abbastanza
Oggi assumendo ebbe a dire viene quindi sentiamo
Tre secondi e ritorniamo
L'iter cinque giorni
La formula si
Allora consapevoli
Posso consapevole della responsabilità morale e civile che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza
Ovviamente l'avvocato conoscerà sicuramente sono grato della della formula ci dica le sue generalità fanno vedere per scherno sono nata a Torino il diciotto gennaio mille novecentoquarantotto risiedo e Roma via Teofilo Folengo quarantanove corrispondere al Pubblico Ministero
Buongiorno lei può dire vuole dirci perché i rifiuti dalla trascrizione quale professione tesi volgeva
A partire dal mille novecentonovantasette volto proprio secondo svolta all'occorrenza per il molto prima e l'avvocato
Glielo avvocato che si occupa di diritto penale sì di diritto penale di diritto di famiglia
Ecco ci vuole dire veri perché quando
Iniziato il rapporto con le Società chiamiamo così
Della galassia è in chiamiamole così grave la stessa
In sintesi ho conosciuto il signor Torregiani
Novanta fine novantasei novantasette inizio novantasette tramite mio dentista di fiducia il professor De Vecchi Ischia aveva investito congrui con ottimi risultati cargo perché ci hanno detto i sessi che aveva lo studio in via Tagliamento
Mi aveva magnificato questo investimento e io mi avevo chiesto il numero di telefono del Torregiani l'avevo contattato
E avevo cominciato ad investire poco all'inizio
Mi sembra ventitré milioni e cinquecento qualcosa del genere questo nel novantasette e di questo non ho le ricevute viceversa l'altra sera per fortuna ho trovato le ricevute del del periodo dal due mila al due mila uno dove avevo investito circa
Sessanta milioni insomma in tutto io ho investito ottantadue ottantatré forse ottantaquattro milioni nelle IBM
Sì ecco dove voglio far vedere questi questi titoli modo che lei ci dica se sono quelli che attengono ai suoi indubbiamente
Sì sì questi sono assegna uno è di mia madre uno il mio e un altro di una mia amica ambientale
Dunque uno cinquecento scusi metto gli occhiali
Un assegno
Di cinquecento l'altro di due milioni perché mamma Rosa cambieranno Minotauro farmi ordini e l'altro di quarantatré mila cinquecento Piera schiero questo glielo dati tutti nel due mila
Sì
Sì gli eredi invece il due mila uno questi sono esseri umani delle
Quindici mila trecento e dieci e due milioni
E
Sempre filiere essi
Mentre invece precedentemente avevo dato mi sembra sui venti perché erano proprio tradisce di ventitré milioni e cinquecento credo e ne avevo dati alla al Torregiani noi non l'ha ricevuto i versamenti a partire dal novantasette si novantasei
Quindi qui diciamo sono investimenti del due mila due mila uno sì perché si era solo queste quegli operai e non lo trova che la consegna di questi titoli di questi gli assegni è avvenuto
Dunque in qualche città allora a Roma e parte in via Bocca di leone credo però questi ultimi di avergli ed i dati in via scampati cioè vicino via Po credo che sia scambiati
Sempre a Torregiani
Circa via scampati questo e del due mila e uno dice senza
Ecco su questa
In effetti sui titoli sui primi tre titoli quelli del due mila comma ventisei luglio due mila c'è scritto ricevuti in data odierna manoscritte e una per l'ammodernamento della Reggiani cioè quanto attiene invece al
Al
E i titoli del due mila e uno rimozione del due mila e uno
Risulta faccio notare
Nella nota la data di Londra dei ventitré gennaio del mille
Uno
E data di emissione degli assegni
No ma il ventitré gennaio due mila e uno quindi stesso giorno e non aveva Antonioli erariale poiché faccio notare anche questo che
La carta intestata i v.p.o. diverso ma nella direzione
Questo
A questo modo di condurre l'esame le faccio notare che sulla carta intestata facciamola bailamme contagiati dopo no le faccio notare signor pubblico ministero non è una domanda
Allora lei annotato si cioè non è che le devo dire io come vanno fatte le domande ma lei
Cioè lasciare i dati obiettivi io votai allora perché di questo no ma come fa a dirlo a lei perché intanto vediamo se li ha rilevati perché lei sta sottoponendo un un dato oggettivo che la testa può anche non aver rilevato quindi
La domanda deve essere aperta
Prego Pubblico Ministero più forti
Allora il secco su questo documento che lei
Gli appena riconosciuto essere stato apprese c'era presente
Ha riconosciuto che il documento rappresenta
La consegna di due assegni al due mila e uno su questo documento
Ci vuole spiegare per quale motivo
Vieri intestazione Ivo pieni verso il manager vinca
Con sede qua Force floor Cristini Hansel crescente
Mai più grigie London
E
Il numero
Per il di registrazione della compagnia scritto in basso ecco due cinque uno
Quattro cioè gli otto sei che corrisponde
Altamente
In LTD quindi tutto inglese
è una discrepanza che avevo voi col senno di poi soltanto diciamo due giorni fa tre giorni fa quando rinvenuto questi documenti perché prima non non
E qui non me l'ero poste in meno era Torregiani
Quello con cui ho interfacciavo
E quindi non non non avevo all'inizio non è quando anni fa
Dieci dodici anni fa erano stati in mio possesso e poi non lo più guardati perché lo ritrovati solo l'altra notte cercando delle carte quindi mi è balzata all'occhio questo però soltanto due o tre giorni
Fra cinque giorni ecco poiché la documentazione che lei ha prodotto ammessa sia al due mila che ha due mila e uno e anche un altro dato che emerge
E si tratta di
Prego menzionate lastre ed indente cioè
Sono date del degli ultimi acquisti attengono appunto questi due anni e sono tutte targate Chievo piani veste del management LTD
E e ancora vi è scritto più certe vede conferme c'è un
Persone delle conferme dell'avvenuta transazione sia per il due mila che per il due mila uno adesso chiede mostrò le chiedo
Se
Riconosce come proprietari queste
Queste attestazioni che era stata già e le chiedo
Come mai si fa riferimento a a questa società euro piani pessime management LTD quando piega Chiarla segno ad esempio del due mila e uno dovrebbe è intestato enti vinca
Sì questo che perde il tratteggio che io le ho fornito signor Pubblico Ministero non pochi giorni pochi giorni fa non ho fatto attenzione a questa
Da questo
Al fatto che abbia intestato rassegna una società e poi sia stata in
Invece chi investiva era un'altra società sì
Senta tempo poiché
Le faccio presente questo che
Con riferimento alle conferme degli acquisti anche per gli anni seguenti cioè due mila e due
Due mila tre due mila quattro due mila cinque
Fino al due mila sei così come
Nelle negli estratti conto perché
Sono stati tra i prodotti si fa sempre riferimento alle ore
Alla Evo PN diverse ma maggiormente LTD addirittura vi è un suo numero di conto che cinquantatré novantaquattro
Beh io mai prestato attenzione a questo soluzione o mai prestato attenzione a questa situazione ho preso le carte in blocco e lo portate non l'ho neanche esaminate perché erano tutti i movimenti in cui lunari per me sono calcoli lunari
Annotazioni di Torregiani sempre che
E mi evidenziava a me interessava in verità il rendimento poi tutto il resto prescindendo
Probabilmente
Facevo era corretto ma non guardavo cioè mentalmente come mai questi costretti sono tutti in lingua inglese
Se ho dato una risposta che lui perché Torregiani ma aveva detto che
Loro investivano attraverso una società di Londra
Perché parla di loro
Loro perché c'era una società infatti io corro Cevoli Torregiani per anni ho conosciuto per due o tre a quattro anni solo il Torregiani
Poi mio o nel due mila uno del due mila uno non sono andate via stampati
E c'era questa e questo grande istanza comune delle vetrate e mi ha presentato il signor blande in quell'occasione dicendo è il mio socio le presento il mio socio
Lui che fa gli investimenti
Che si occupa degli investimenti è molto bravo molto capace
Dei documenti è rilevabile che portafoglio aveva la portato
Se ci sono per esempio nel
Siamo
Nel due mila e
Andiamo con ordine se mi da quelli del
Critico in ordine
Io avevo in cristallo
Il tutto ottantatré ottantaquattro milioni poi mi sono fermato vestito ottantatré ottantaquattro equivalente a quarantaquattro mila euro quindi anche questo è anche poi nella finanza cioè che c'è proprio scritto anche nella relazioni di Brancadoro
Che avevo io avevo questa posizione di quarantaquattro mila euro
Ecco allora per il due mila
Ordine uno c'è una
Contabilizzazione
C'è un resoconto
E si fa riferimento
La proposizione cinquantatré novantaquattro
Euro mi mille ottocento ITL quarantasei mila
Due sedi settecento
Al primo gennaio due mila e uno
Poi si fa un seguente Bilancio include
Sua sui pagamenti e prelievi quindi da qui c'è un
Posizione al due mila e uno
Quindi sempre al primo gennaio
Dei trentotto mila evoca un po'
Equivalente in dollari USA penso tre seicentotrentacinque
Poi
Poi ci sono delle annotazioni a mano quelle di cui diceva Reggiani Torregiani via un ventisette e ottantasette per cento un diciotto e cinquantotto per cento
Con riferimento rispettivamente a nove mesi via a otto mesi saldo totale al trentuno dodici due mila uno ottantuno centottantasette sei quarantuno manoscritto poi
Per quanto attiene al due mila e due
Il saldo totale
Viene ad essere Diego trentanove mila due investiti in che cosa
Ecco qui abbiamo
Dove
BPS Licci
BPS franchi svizzeri CHF quindi franchi
Ego euro ITL
Per evitare le disse qualcosa solo
Sugli investimenti su
Sul rischio soprattutto B sul rischio mi aveva detto che era sempre andato bene essi
Lei si delle vinti con gli altri e l'altro spettrali come investimenti sicuri con un come sì non a rischio di personale rischiano
Non a rischio
Ma le ho detto di costruzione trattava anche mi diceva che erano Investimenti no io non non sono andata nello specifico sapeva che erano cambio in lire dollari dollari Irma arti insomma era di codice Rocco di monili removibili sui si erano di vi erano molti scomparti dice guardi se non va bene uno va bene l'altro tanto è vero che uno scomparto adesso ricordo perché lei ha letto
Lei ha reso il ventisette un altro invece Imerese noi siamo andati passivo però dalla media lei aveva sempre dieci undici dodici per cento del resto era un periodo in cui i BOT davano mi sembra il dieci quindi non erano poi
Perché io Eurispes per quale motivo lei ha prescelto la IBM invece di
Tradizionali strutturali investimento
Ma erano era diciamo siccome mi avevano detto che rendeva anche il quindici e diciotto
E qualche anno infatti ha reso tant'è vero che io oggi nelle sono togliere ossigeno io rendere io nella inizio del mese diciotto uccelli sempre più ad onor del vero dato l'l'equivalente di quarantaquattro mila euro e sull'estratto conto ultimo che mi era stato dato erano cento diciannove mila euro io scudato per centodiciannove mila euro
Questo virtualmente però
Credevo che
Volendo a ritirare i LIVEAS esserci lei ha prodotto anche il contratto di gestione su base individuale portafogli leggi interrompere pregi per allora poi c'è una seconda fase si se
Ci spiega quale evoluzione ha avuto il rapporto per quale motivo ha deciso di aderire allo scudo fiscale emessi e poi se ci dice anche se altri suoi familiari hanno i testi
Allora io ho investito quindi fino ho sempre avuto rapporti Länder l'ho visto una sola volta nel due mila due mila uno e non ho avuto più rapporti con lui
Fino al due mila e nove data in cui Torregiani mi aveva prima telefonato io vedevo Torregiani con cadenza semestrale
Ho annuale o semestrale mi dava tutte quelle per Pietole estratti conto poi dopo me li diceva solo più per telefono dice tanto lei non li legge perché in effetti per me erano incomprensibili
Il fatto produrcelo diverse se io infatti gli ho portati blocco perché proprio non ero in grado di dirci trascini
E però avevo la sicurezza della bontà di questo investimento perché la cifra si alzava sempre a differenza delle altre invece che c'era l'oscillazione delle borse che
Erano in negativo parecchi anni quindi e le dopodiché lumi ha telefonato a giugno del due mila e nove caldeggiando l'acquisto di obbligazioni d'arma
E io li ho acquistati per cinquanta mila euro
C'è il c'è anche la documentabili non aveva minimamente parlato neanche dove in questo caso io non avevo mai nonché è sovrana e non da poco cose che si doveva acquistare
E io non ho detto va bene visto che lei è stato cioè ma fatto guadagnare così tanto complessa quello che avevo dato
Io ho aderito
Dopodiché mi ha telefonato a novembre del due mila e nove e mi ha invitato a
Fare lo scudo fiscale io l'ho detto senta ma lei me lo
Rettore tutto in regola anche i più quindi non non c'erano problemi dice no e meglio che lei lo fa cioè io glielo consiglio lo faccio io
Dice perché così almeno recondita Rizza la sua posizione i soldi vengono quindi poiché lei li può monitorare quando vuole perché io invece prima
Aspettavo che lui me lo dicesse cioè doterà suonare a lui lei avrà una visione diretta di tutto emersi Facciolo scure Baldoni neri ecco a questo punto dice abbiamo degli uffici
Insomma venga in ma dico dove devo andare in via Bocca di leone dice no no no li ormai no e neanche mia scampati invia di villa Grazioli
No Violante libero gli episodi della vita e la creazione
E sono andata
E
E lì ho visto sui c'era il Torregiani c'era De Zolt perché a quel punto Torregiani mi aveva presentato un altro promotore che era debitore debiti e noi siamo in coppia te
Niente lavoriamo insieme
E se non ci sono io perché abbiamo molto da fare lei si può rivolgere di risorse
Quindi lo scudo fiscale dice allora senta invece di voler lasciare questo denaro di Cossiga avete gestito così bene certamente e quindi mi fa firmare un contratto per le IGP
Dico ma tanto dice tanto siamo sempre noi è sempre la stessa gestione se ne occupa laddove
Lande permettere una garanzia perché aveva
Pertanto il denaro così bene e quindi vado dall'attende e in quel momento ho cominciato a bere qualche sempre tre quattro cinque incontri non di più con grande questo dai primi di gennaio perché è un po'ho firmato oggi il contratto ma almeno in corse il diciotto gennaio due mila dieci so perché il mio compleanno
E in quella data in Torregiani unicamente ben sorti e venuto a casa di mia madre perché questi soldi provengono da mio padre
Grande dell'eredità di mio padre quindi la mia madre siamo
I proprietari e in quell'occasione mia madre che aveva adesso novant'anni allora nelle ottantotto
Ha firmato e ha detto mi raccomando però state molto attenti perché e tutto il nostro patrimonio questo
Quello che ci rimane perché avevamo parecchi apertamente Torino sono stati venduti ma mia madre vivide rendita dal mille novecentosettantaquattro quindi
Insomma agiatamente per cui
Diciamo il grosso severamente andatelo quindi complessivamente sua madre il suo pieno a mio figlio è un capitolo
A parte perché mio figlio così era l'ipotesi all'orario importo che noi abbiamo dato è stato questo
Abbiamo prima mia madre ha fatto una richiesta di illazioni titoli alla Fideuram presso cui erano e quindi ho fatto un primo bonifico alla Fideuram il quindici marzo perché ci voleva il tempo per poter vendere quindi tale ci marzo credo del Miglio duemila e dieci e dieci marzo del no quindici marzo del due mila dieci io ho richiesto ho fatto un bonifico a favore
Di un certo conto delle loro società adesso Diamoutene documentazione la documentazione allora dicevo c'è tutta la documentazione
Allora querela ci dice cioè quella che aveva prodotto
Verso la fine di trovare
Seggi
Ci sono i bonifici allora comunque lo ricordo memoria era un bonifico di settecento mila euro
E il il primo poi ce n'è stato un altro perché non si liquidità per tutto il dieci ben cento mila euro nell'intervento un ma aprile due mila e dieci
Ci dice dove sono andati a finire conto dove e andasse sul e adesso aspetti forse sulle strutture
Ha chiesto
Finanziamento
Allora settecento mila euro erano andati su un conto lo devo leggere tutto specifico Ministero ittica
Ottantuno dice zero trenta sessantanove zero tre due due sette
Uno
Zero zero zero zero zero zero zero cinquantaquattro diciotto poi c'è scritto per successivo accredito acconto sì e K AS a nome di Piera fa schermo
Verità c'era anche mia madre Sibilio mandato diciamo sul
Su quale banca dati
Evitare la banca non lo so Novelli
C'è un riferimento preconsuntivo contro qui c'è la FIBE andrà quindi questo è un investimento EGP della Mandria EGP oggi io nella mia madre sì
Non lo so lo so che c'è il profilo spegnere euro credo che sia la barca
Seria part time
Poi un altro di cento mila euro e poi un assegno
Ultimo che è stato un assegno di venticinque mila euro
Spero di svolgere trovare
Ecco un assegno
Di venticinque mila euro posso darglielo adesso vede il ventisei agosto due mila e dieci e io ricordo che in questo
In quest'occasione avevo parlato c'era il signor grande contenitore anzi
Non ricordo se ci fosse Torregiani però Torregiani senz'altro io poi l'ho salutato quando sono scesa perché l'ufficio del dottor grande era il primo piano e tant'è vero che gli ho detto guardi in questo disegno dico è proprio quello che ci rimane non potrò fare neanche sfodera la mia madre se nel caso le cose non dovessero andare bene
Ecco questo è l'assegno che io mio figlio ha richiesto la banca per la nonna perché a nome ce l'aveva firmato mia madre e io ho messo la cifra sì quello
Faccia vedere al presidente naturalmente
Ecco nel corso di questi incontri che lei ha avuto con l'Under quattro cinque incontri ha detto
Lei ha rappresentato che c'è una situazione di difficoltà da parte della società sazio di sofferenza quasi insolvenza poiché non ci si domanda non avrei mai investito il mio patrimonio assieme Nieri
Una cosa del genere
Sul tipo di investimento che cosa è stato detto allora io avevo detto sente siccome qui è un investimento non come i quaranta come precedentemente colleghi M. in questo e veramente
Un investimento che per me e vitale
Dove lande non mi aveva promesso la luna il cinque sei per cento dice però possono esserci anche dell'eccidio adesso non ricordo il linguaggio cedole particolare o prendi particolari
Che possono apparire infettare il il rendimento comunque come base il cinque sei per cento
è sicuro io lo credevo sicuro perché per tanti anni ahimè io confuso quello che era virtuale con la realtà
E quindi ero tranquillissima tant'è vero che l'ultimo assegno che mia madre mi aveva staccato che aveva firmato con la firma anche un po'tremolante data l'età lo riempito io parlando sul dottor lanni
E lui mi aveva detto stia tranquilla però devo dire che aveva un atteggiamento donne non logorroico nominata non era un atteggiamento troppo suo attento troppo invitante e questo mi ha dato ancor più prova della serietà
Perché non
Insomma o avevo visto che non c'era un
Una pressione accettava quello che ho riportato
Senta invece per quanto attiene al suo figlio
Hutter mio figlio Massimiliano verrà venduto un villino al Circeo che gli aveva regalato il nonno che erano rimasti ottantadue mila euro e ottantatré mila euro e ha investito
Ottantuno mila trecentocinquanta euro con un bonifico sempre fatto della Fideuram
Alla
Penso la Bari più il San Paolo adesso non lo so
E sempre nelle IGP
Questo
Fantastico
L'allarmato canestro allora nazioni
Maggio due mila e mai p.l. dieci
Due le leggi noi abbiamo fatto tutto il grosso degli investimenti tranne quello piccolo anelli BNT tutto dai quindici marzo due mila dieci
A maggio del due mila
Presidenzialisti investire quello ed è noi non io non ho mai preso una lira non ho mai disinvestito per mio volere perché desideravo insomma fare un piccolo salvadanaio per la famiglia ecco per quello che era proprio bisogno invece
L'avete dato conto dell'Intesa San Paolo
Vi rendete conto numero zero zero due due mila dieci
Dal trenta giugno due mila dieci risulterà cinque maggio due mila dieci c'è stato un bonifico suo estero di ottantuno mila tre e cinquanta
Caparbia finita Massimiliano interessata
Di Cuccu o essersi questo però l'hanno fatto loro cioè l'ha fatto le IGP ponti per esso non ma Massimiliano le ha dato alle GPP e poi le IGP
Dal allorquando il sì siamo andati in hanno quello speciale della finanza
Mi ha fatto vedere abbiamo guardato sunnita blog e abbiamo visto che
I soldi cento mila euro i miei e quelli di mio figlio erano quei partiti per l'estero anche venticinque mila di mia madre di settecento mila non abbiamo trovato traccia non perché non ci fossero le tracce ma perché noi non abbiamo trovato è probabile
Anche con l'aiuto della
Che hanno collaborato moltissimo però non l'abbiamo trovata
Comunque c'è il riferimento del Settecento sistema i soldi unifico del no io ho il bonifico però non so dove siano andati materialmente
Senta
Un'altra cosa questi diciamo lei sapeva che le società quindi finché ieri in
Pendenti erano società
Non autorizzato cogliere il traditori a gestire gli investimenti no io l'ho saputo quando poi occulto il rapporto con la dottoressa Raffaella raspi
La quali mi ha detto quando io volevo avevo già fatto l'investimento o stavo per farlo cioè di il contratto io l'ho firmato il diciotto gennaio due mila dieci con loro
Però il vero trasferimento del denaro inizia cospicuamente il quindici marzo due mila dieci
E
Non ricordo in verità sei prima
Che avvenisse questo trasferimento comunque io avevo già firmato un contratto con loro
Ho o dopo
Capivo come referente in dottoressa raspi
E lei mi ha detto detto ma
Non so se si Raphael Maspi posso essere tranquilla per cui dice ma certamente lei finalmente va in una società che sotto l'egida della Consob italiane con super francese
Lei sa e molto meglio di qualsiasi altro investimento che c'è sul mercato perché a due autorità che la proteggono
Dico va bene mi sembra che anche con lei M dice no no colleghi M. lei non era così tutelata
No assolutamente non c'è cinque ma io mi scusi però tra la mancata tutela diciamo derivanti da organi istituzionali di vigilanza
E l'espletamento di un'attività
Abusiva c'è una certa differenza no
E sì ma io no io non sapevo che fosse no se no non a cuor leggero non è che siano moltissimo quarantaquattro mila euro
Deve avere i dati a Torregiani io sapevo che anche dai miei amici che avevano investito che era tutto in regola per quello che riguarda poi sono ero spese prestata prestata cauta purtroppo guardi Presidente
Senta
Lei diciamo a utilizzato una dichiarazione di consistenza rifinita dichiarazioni dirette sull'azione ma tra Milan sulle somme che complessivamente sono state investite
Ma io queste non ho avuto proprio il tempo perché
Poi era una società che investiva in Italia quindi non non avevo problemi per mille settecento ottocento
Venticinque mila i soldi di mio figlio di ciascuno d'arma solo i giudizi sui due mila dieci e il mio nome non ho avuto il tempo di fare alcunché per i quarantaquattro mila euro no no nolo dichiarati così mi ha anticipato Reggiani non farlo
Però
Caldeggiava proprio per questo dice lei deve fare
Il proprio perché non gli ho fatto fare la dichiarazione
Non c'è nessuna denuncia dei redditi e consistenza
Lei deve fare lo scudo fiscale
E a un altro particolare mi sembra il dottor Mandelli mi aveva fare il fatto una proposta che se io non avessi richiesto entro tre anni per tre anni i
Quelli che erano limitati centoventi mila euro da quarantaquattro lui mi avrebbe corrisposto l'intero pagamento dello scudo fiscale cinque mila novecento euro cioè l'UE cioè
Avrei guadagnato in questo senso quindi a me è sembrata siccome non avevo intenzione di
Di guardare e quindi io ho firmato
In questo senso forse ce lo Fornovo prodotto chi l'ha pagata l'imposta l'ho pagata e io ho fatto segno e l'ho pagato tant'è vero che qua abbiamo chiesto sulla finanza ma ha detto che il rinvio comunque fatto il versamento per lo sputo
L'ho con un assegno mio della Banca Popolare di Milano
Senta
Nei quali
Diciamo complessivamente
Ecco aveva raggiunto degli accordi per le modalità di la restituzione nel senso che
Non avevo della recinzione assise invece sin dall'inizio disinvestimento quando voi vi erano stati quando volevo Torregiani ma aveva detto in un primo momento sette giorni lei può dire disinvestire quando vuole
Sono sette giorni invece per quanto riguarda la prima che io facessi questo accordo con grande ma sempre per la tranche di centoventi mila euro per gli altri io dico posso devo compra un appartamento che mio figlio devo mia madre non sta bene un'operazione non si sa mai
Quando vuole e cioè dieci quindici giorni adesso non ricordo se dieci o quindici giorni e lei può avere il tempo di disinvestire e portare poi
Grazie ed lei ha diciamo resta ha stipulato un contratto all'atto definizione del rapporto e una non verdi ricezione a Martini
Cioè si ho fatto mi sembra di averlo prodotto anche
Contratto di gestione non lo mollo per il primo penale IGP non ordinario e non credo non lo ricordo perché era nel novantasette ma credo di no
Non ho per lei e lei è meno
Quindi
Quale tipo di danno così conclusivamente dei ci potrebbe dire
Che tipo di danno ha ricevuto lei la sua famiglia oltre al danno economico complessivo
Quale altro tipo di danno percepita riceva subito a seguito
Di questo l'esperienza
Perché io o una madre che risulta sempre della gente in questa desidero che continui così perché a novant'anni e tutti i giorni dice che vuole morire proprio per non gravare su di me perché abbiamo investito tutto quindi sono parole
Grazie e mio figlio non dice nulla ma certamente io credo che anche verso mi spesso una grande disistima cioè e che ho avuto la caduta proprio del della mia autostima
Inoltre io ho fatto ancora e ancorché è capitato anche di peggio perché io ho a ho consigliato tra i miei cari clienti di investire
E Santoni che è una bambina handicappata ed erano i soldi dopo aver fatto dopo aver preso questi soldi per mister cimento dei danni perché la bambina inseguito un errore del parto
Ha avuto insomma invalida al cento per cento su una sedia a rotelle
Egli erano rilassarmi cominciando ogni Graziano e Dominici Piera marito e moglie e ce la piccola e Erika che invalide abbiamo presentando solo per i soggetti che lei difende si sono suggerirlo io ripeto non ho parlato di questo argomento
Poi
Poi sportelli che anche a uno può parlare delle parlerei tanto tempo INAIL miglioreranno dando
Termini generali ai livelli che il mio all'anno questo ci sono gli aspetti che anche fisicamente io o delle insomma Padova anche sonniferi
Perché non riesco a dormire non non riesco e poi devo io sono condannato all'ergastolo lavorativo perché data la mia età dato il fatto che io ho investito tutto quello che era della famiglia mia famiglia e anche di mio figlio
Mi sento responsabili sì ma con una madre di domani danni abituata all'agiatezza
Non devo
Che non deve venire meno
E quindi io prima mi potevo a
Anche permettere di poi insomma mi conosceva bene delle cause che non mi piacevano dei clienti che non rinnega insieme a noi quindi con una certa vista o
O rifiutare anche l'incarico non so se potrò continuare a fare così quindi è un'inversione proprio di tendenza quando si è giovani si deve prendere tutto quando si è vecchi si deve selezionare
Per me è esattamente il contrario
Perché oggi mi trovo in una situazione che
Lascio giudicare insomma gli altri certamente
Non non sto molto bene perché ecco anche prendere sonniferi oggi
Diciamo per fermarsi per quello del deve ricorrere ad una dose superiore e o mia madre tutti giorni mi dice che vuole morire o mio figlio che e un signore non mi ha detto nulla
Però io mi sento disistima
Dalle stesse anche dagli altri giustamente va bene evitando economico complessivamente allora i danni per l'appello guardi quello che io ho declassato don quello che appare sul sugli estratti sono quarantaquattro mila euro
Cinquanta mila euro delle delle danno ma
Ottocento i venticinque di quello che è stato versato tramite bonifici
Interventi in quello che ricordo insomma quindi complessivamente sono circa un al poi
Anche Massimiliano cioè Massimiliano ottantuno mila euro quindi siamo sul milione di euro
Il punto
Nessun'altra domanda levarsi simile vogliano fare domande no responsabili civili
E poi per la difesa andiamo all'Unione istituire il principio superiori
Siccome
No
Nessuno
Questi invece sono si
Consiste
Tutti gli altri
Prego bocca tarata per cani spazio alcune precisazioni non ho capito se le era stato prospettato al iniziazione quando ha fatto il suo investimento diciamo rifinanziamenti name
Un rendimento si un rendimento non mi è stato quantificato io sapevo essere ottimo
Dagli amici che prima avevano aderito
Ho capito quindi c'è questo rendimento timori che le era stato richiamato il resto emanare che secondo gli anni perfino no non volevo una precisazione avevo capito che non era in grado ma era basato su investimenti
Di che tipo
Non lo sapevo questo sapevo soprattutto sul
Non non solo si può dire cambio di moneta su o l'avevano aveva aggiornato rovinosa avevo sentito
Un'altra cosa mi è sembrato di capire punto lei non ha mai
Riavuti indietro chiare notturna neanche interessa sugli investimenti e se ne vanno io non ho mai avuto una lira ho sempre dato
E non ho mai richiesto dall'India perché quando poi ho saputo del patatrac avrei voluto ma non potevo più perché era commissariato grazie
Va bene allora lunedì
Ci sono i responsabili civili
Ho
E
Dinanzi consentono Pagani responsabile civile abbancato alcuni vacanze lei arriva stringa un attimo e i suoi investimenti strutturali tamponare molto chiaro quel quadro insomma
Un quadro complessivo ma con riferimento in particolare a eventuali possibili rimborsi perché purtroppo io qui non ho la documentazione non mi sembra di ricordare invece avendo visto la sua documentazione che è
Degli atti emergessero dei rimborsi non regolari no a Segrate ma non è stata unanime dietro io non ho mai avuto una vita e sfido chiunque a dimostrare contrari ma no era solo un chiarimento sulle strade che servono i canali Cozzile avevano idoneo non osi si siano argomentazioni andrebbe nominarla però avevo questo risente moriamo
Allora veramente un paio di domande molto veloci volevo sapere se ha fatto delle Degli Esposti delle denunce la Consob la sulla
C'è datele interessata no fatte perché io l'ho saputo tramite i giornali mi hanno detto che l'ho visto sul giornale e mi è venuto colpo
Perché io avevo un rapporto ottimo fino alla fine con la dottoressa raspi non seguitato anche poi quando saprà meglio
D'accordo grazie un'ultima domanda se lei ha avanzato richieste di indennizzo al fondo francese senza no pensata e mi hanno detto nessuno si su un milione di euro tredici Bignami tredici mila mia madre
Se semplicemente semplicemente invece per Massimiliano non so perché quale motivo soltanto mila gli hanno proposto cinquanta unità
Non lo non ho capito il Movimento cinque anni il criterio
Cinquanta mi scuso emancipazione relazioni titoli investiti fare non lo so non ho capito perché sonno spiegazioni apodittiche tant'è vero quando fattore clan
Mo'loro hanno ribadito con un copia incolla e hanno messo dei miei clienti per le quali avevo richieste le mie posizioni hanno fatto un mix incredibile
Con una certa arroganza intellettiva
Perché e
I teste non si può andare avanti quindi questo è quanto possano gravissime
Che stava concordata coi per quanto riguarda Massimiliano quest'area nell'ultimo anno sì quindi ad accettare
L'abbiamo accettata perché mi è sembrata magari fosse stato così per il resto
Avvocato cc per Banca d'Italia va
Un e curiosità per la verità mi sorgono
Lei dice che non sapeva che lei non o meglio non avesse mai devono aveva avuto ma il sospetto che lei non era una società autorizzata a svolge attività di finanziamento di investimento
Ma scusi in base a quali elementi case fatta questo convincimento considerando che lavora
Che dal novantasette fino al due mila dieci a investito nuovo che
In particolare ai Comuni sito perché il nome sapevo che tutti guadagnano non mi sono posta il problema non so non sono andata a una verifica così avvocato se si sono
Non voglio essere cattivo Siro
Lei l'avvocato eppure penale l'abusivo esercizio di attività finanziaria esercitati in Italia senza l'obbligatorio ma non me la sono posta se me lo fossi posta sarebbe strano ammiraglio perché vorrei evitare o anche di di investire IGP
E le società finanziarie sono iscritte in appositi aldilà Società perché fanno capisco lo storico Caruso è stato lei accennava all'ANAS allora il problema non lo avevano già l'aveva detto prima
Aveva fiducia nel bene il promotore Torregiani
Già si lui mi ha pure detto che continuano a stipulato nessun contratto per noi è in me
Credo di no non me lo ricordo con precisione perché tutte le carte le ho avori trovate l'altra sera perché risale al a quindici anni fa
Quindi non posso dirglielo con però lei da quello che ha raccontato aveva anche contatti con Fideura ma almeno per conto di sua madre e suo masserie
Sì sì c'è quindi
Diciamo lei sa come si investe attraverso i canali chiamiamoli ufficiali ma per quanto riguarda e rientri
Io avevo erano dei miei risparmi chi li gestisce poi non era una cifra roboante
Per cui io mi mi fidavo di quello che mi diceva Torregiani
Non mi sono mai posto questo problema sarò minuta ben se non lo so giudichi lei però non lo danno scusi ora per quanto riguarda invece GPE lei ha dovuto mai il visto che con le IGP e lei a far do un contratto la sto sottoscrivendo diciotto di gennaio due mila dieci e ma poi ha avuto gli estratti conto ha ricevuto la documentazione dello prodotti hanno quei ricadono in querela Silvio Butti
Almeno da quello che io potevo capire
Erano erano degli estratti conto che insoddisfacenti
Ma poi dovuto pochissimo moroso perché io e i dati del marzo ho investito poi è successo il io sto tutto che è successo tutto Maryland io l'ho saputo novembre quindi o uno o due estratti conto l'ultimo l'ho prodotto
Va bene non ho altre domande grazie
Allora dicevamo lunedì continuiamo con la difesa politica dobbiamo sentire
Consumo massivo
Consulente esterno
E in modo che non ci siano problemi per la prossima udienza i primi saranno
Ultimazione avvocato frasche ero questo punto che pompetta
Qui Mario forniti che stanno investitori sono investitori
L'udienza Castellacci fissato all'udienza
Del primo marzo
Va bene
Questo è avvenuto
Questi testi faranno per tutte vanno per tutte le udienze a seguire
Si devono considerare sempre citati
Giardino
Grazie
Mi scusi l'ho ripetuto quattro volte ora lo ripeto per l'ennesima volta i testi però decreto gli astanti che ascoltare perché
Parlare per me stesso non mi piace molto
E allora l'udienza prossima ci sarà
Trombetta Mario forniti maschero
Poi a seguire Giampiero maggio che ti Ronghi Maria Teresa Trombetta Paolo Consales evita cavalli Lucilla e darvi Camilla Menichini
Queste citazioni valgono ove non si dovesse riuscire a sentire questa persona alla prossima udienza fare tutte le sequenze per tutte le udienze che seguiranno da qui al futuro
No Chiodetto queste o ed è questo cioè fare comunque tutte le udienze a seguire
Però forse non mi spiego in lingua italiana Bonimba disco il primo di marzo cioè Giampiero Castellacci evitano poi i testimoni si devono considerare citati per tutte le udienze comunque partire da oggi a seguire
Non