Notiziario dalla guerra alla droga

Buongiorno buon martedì diciotto dicembre dal notiziario dal fronte della guerra alla droga
Abbiamo percorso un po'in questi mesi tutti i continenti in maniera scadenza ATA mi sono fatta di un continente per volta
Trattando le in in sequenza America latina Asia Paesi occidentali e Africa questa volta c'è una notizia d'attualità che ci permette di diciamo in qualche modo fare uno sguardo di insieme
Su quello che è un aspetto importante che abbiamo trattato già molte altre volte cioè il riciclaggio dei soldi del narcotraffico
E quindi è successo che è stata attribuita una multa di mille novecento milioni di dollari americani di multa per lacca SPC lacca SPC è uno dei più grandi gruppi bancari del mondo
E il primo istituto di credito europeo per la capitalizzazione con centocinquantasette virgola due miliardi di euro
La sua sede si trova nella acché SPC Tower venendo clan di Londra e il suo nome proviene da membro fondatore perché la un congresso ANCAI Banking Corporation
Fondata un concrete mila centosessantacinque Dattoma Sutherland un finanziere scozzese che commerciava in Estremo Oriente
E dunque questa banche internazionale un colosso veramente a livello mondiale con sede nel Regno Unito leggiamo la prima notizia da fuori luogo accettato di pagare una multa di mille novecento milioni circa mille quattrocentosessanta milioni di euro
In base ad un accordo col Governo USA per chiudere un'indagine aperta all'inizio dell'anno più una presupposta complicità con criminali viva l'Italia di tutto il mondo e privi riciclaggio di denaro da narcotraffico o destinata finanziario per le azioni terroristiche
Naturalmente si suppone che se l'accettato la presupposta complicità in qualche maniera è stata anche ammessa perché altrimenti non avrebbe accettato di pagare una multa così alta
Il Senato USA continua l'articolo di fuori luogo aveva accusato a luglio scorso questa banca in base ai rapporti che aveva con i narcotrafficanti messicani per portare i loro soldi in America riciclabili
Il Sole ventiquattro Ore approfondisce un po'di più la notizia e ci dice
Che fosse col tempo di riciclaggio si sapeva dopo la terza missione sottoscritta da tutti i vertici
Ma il conto finale la più grande banca propria per capitalizzazione lo ha saputo solo ora uno virgola nove miliardi di dollari queste la penale che distrutto britannico con radici ben affondate in Cina
La grande autorità americane per chiudere la più costosa transazione mai effettuate in vicende del genere
Le imputazioni sono chiarissime
Avete agito come canale per ripulire il denaro dei narcotrafficanti messicani
Ma anche avere in qualche modo agevolato finanziamenti a banche saudite sospettati di avere legami con organizzazioni terroristiche ed è aveva girato le norme americane autorizzando almeno venticinque mila operazioni a favore dell'Iran
Il caso macroscopico è però quello messicano
H SPC hanno stabilito di otto unità USA non trattava il Messico con un Paese del rischio nonostante la criminalità rampante e in questo modo ha favorito l'ingresso in USA di almeno sette miliardi di dollari provenienti dal narcotraffico
La transazione che segue
A un simile a una simile multa
è stata salutata con soddisfazione nonostante che se c'è una cosa avete visto dal capo della della banca infatti fino allora la banca aveva già accantonato un miliardo Dovico da cinque per far fronte alle richieste degli inquirenti USA
Abbiamo già detto di essere profondamente dispiaciuti per quanto è accaduto e oggi la dibattuto che ha ribadito Crina lo riaffermiamo
La multa che in realtà non distruggeva ai conti di un gruppo che ha fatto registrare utili poi per tasse nel primo semestre dell'anno superiori e i dodici miliardi di dollari
L'Huffington post approfondisce questa notizia dandoci un elenco anche di altre banche europee che hanno pagato pesanti conseguenze legati all'accuse mosse loro per abbia accettato transazioni con persone o aziende o paesi che sono nella lista nera americana
Per esempio la Credit Suisse la seconda banca accettato di pagare della Svizzera ha citato di pagare
Cinquecentotrentasei milioni di dollari gratuita hanno dichiarato che la banca violato le sanzioni economiche degli Stati Uniti nascondendo un settore in espansione illegale che stava trattando con le banche iraniane
Barclays appagato duecentonovantotto milioni di dollari la grande banca britannica accusata di essere coinvolta in transazioni illegali per cinquecento milioni di dollari con banche di Cuba Iran Libia Sudan e mia madre per più di un decennio
Loizzo un'altra grande banca britannica accettato di rinunciare a trecentocinquanta milioni di dollari
Per l'accusa di aiutare clienti sanzionati dagli USA in transazioni commerciali con il Sudan l'Iran e la Libia
La banco Landi esempi NC ha pagato seicento diciannove milioni di dollari per risolvere le accuse di aver segretamente spostato miliardi di dollari attraverso il sistema finanziario degli Stati Uniti per conto della clientela cubana e iraniana
E la Royal banco Scotland appagato cinquecento milioni di dollari
Per un presunto riciclaggio di denaro attraverso la bancone Endesa Abm ammalo per clienti provenienti da Iran Libia Cuba Sudan e altri Paesi soggetti a sanzioni negli Stati Uniti e quindi vediamo che il caso
Che abbiamo detto all'inizio non è il solo non è l'unico ma c'è una serie di chiaramente poi i soldi del narcotraffico che e sono migliaia di miliardi
In qualche modo devono essere citati e già c'eravamo occupati appunto di queste notizie senza mai però metterle insieme come stiamo facendo adesso
Per quanto tornando alla accadesse bici Bank
L'Argentina in particolare oltre la multa inflitta degli Stati Uniti l'Argentina I Fitto una multa di cento anni di trenta milioni di pesos che sarebbero sei milioni di dollari ha una figlia dello cade del gigante globale bancario per la mancata segnalazione di operazioni sospette
Funzionari del Ministero di Giustizia hanno affermato che l'ammenda è stata comminata per non aver comunicato tre milioni di dollari di transazione da un'associazione
Che sedicente di fornai in quello che le autorità di regolamentazione hanno detto che evoca locale un chiaro caso di riciclaggio di denaro
I funzionari hanno detto che la somma avrebbe dovuto allertare Luck SPC dato che il gruppo ha un profilo relativamente modesto
La quantità di operazioni oggetto dell'inchiesta è stato di cinque mila ottocento per cento
Più alto rispetta la quantità di reddito complessivo dichiarato dell'associazione per gli anni dal due mila cinque al due mila sei e questo naturalmente avrebbe dovuto insospettire i vertici bancari
Le autorità USA hanno detto che i controlli interni della banca britannica sono stati consapevolmente e volontariamente le assisti e che hanno permesso transazioni finanziarie Previte appunto con Ivana Libia Sudan Cuba
E mi ha mai del mille novecentonovanta al due mila sei
E si ripete e questo è una notizia che viene dalla International Music di France ventiquattro e si ripete vogliamo messicano della società a liberamente consentito centinaia di milioni di dollari di riciclare centinaia di milioni di dollari attraverso la banca dai gruppi di Nat con atto d'accusa con trafficanti
E un altro articolo interessante lottiamo sul Guardian laddove si segua un attimo il destino delle persone che nel vertice di questa banca al momento che queste transazioni illegali
Venivano e quindi il Guardian e ci ripete appunto la più grande banca della Gran Bretagna è costretta a pagare una multa di uno virgola nove miliardi per risolvere le accuse da parte degli soddisfatto che degli Stati Uniti
E il Dipartimento di Giustizia americano detta appunto di che si è stati trasferiti ottocentottantuno miliardi per due cartelli della droga in Messico e Colombia
E atta c'è stato che quindici miliardi di dollari
Sono stati impiegati l'operazione contanti attraverso sportelli la banche Messico in Russia e in altri Paesi dice addirittura che in alcuni settori le casse di denaro contante depositato erano così grandi che hanno dovuto allargare gli sportelli dei cassieri
L'amministratore delegato Stewart Gulliver insiste che la banca desse sotto una nuova gestione e che non saranno commessi gli stessi errori di nuovo anche se lui sia lui che il presidente data spinte
Erano già i vuoti di licenziarli mette le attività di riciclaggio di denaro erano ancora in corso
Vuole vederci niente stanno ora dando maggiori responsabilità e responsabili aziendali del gruppo
Portando avanti la loro politica che i capi dei nei vari Paesi gli avamposti della banche tutto il mondo dovrebbero essere dette dello cattività
Egli autorità USA hanno detto che lacca e semplici non affronterà accuse penali perché la banca troppo grande per perseguire individualmente le persone e allora si chiede il Guardian dove sono i padroni che hanno preceduto nel corso degli anni
H SPC come se fossero banchieri dei signori della droga dei terroristi e degli Stati canaglia
E c'è un elenco appunto il tema è Sergio bond che lasciarla che esse bici nel due mila sei dopo quarantacinque anni è stato presidente della Banca fra il novantotto il due mila sei e di metodo generale prima del novantotto
Dopo aver lasciato la banca e di metodo Presidente di altre società importanti tra cui la società di telecomunicazioni Vodafone fino al due mila undici la società mineraria x astratta il mese scorso ha promesso di dimettersi da tale ruolo
Proprio
Perché gli azionisti si ribella si sono ribellati contro il suo piano di terminare i migliori dirigenti di x è stata con bonus speciali tenuto tali centosettanta milioni
Di euro come parte di un progetto di fusione con Glenn correlati vale
Il secondo personaggio stette Negrin che lascia Caisse BCE alla fine del due mila dieci pende l'opposto alla Camera dei Lord diventai Ministro del commercio per il Governo di coalizione
è stato amministratore delegato fra il due mila tre due mila sei e quando è stata promossa Presidente ruolo che ha mantenuto fine fino a quando non è entrata a far parte del Governo è anche un predicatore laico
Il terzo è mica l'iter
Credo che canna
Che ha lasciato accadesse bici come risultato della decisione di Green di entrare nel governo è stato amministratore delegato nel due mila sei e sperava di di sostituire il Presidente
Ma penso è una battaglia interno ed è uscito dopo trentasette anni
Da allora
Ha consigliato al Governo lavoro come Consigliere per il Governo irlandese sulla sua banca NAMA
Pace Sandi Floccari perché ha trascorso quattro anni presso anch'esse BCE prima di viceversa nel luglio di quest'anno poco prima del Senato degli Stati Uniti
Poco prima che il Senato degli Stati Uniti pronunciasse le sue accuse sulle operazioni della banche Messico che ha facilitati baroni della droga era stato a capo del business messicano dal due mila due al due mila sei
E poi ha preso lavoro in Asia cioè poiché avete Varley
E che ha dato delle dimissioni subito prima della Commissione d'inchiesta del Senato americano al luglio anche se in realtà non ha lasciato la banca
Fino a dicembre a novembre il registro delle persone mantenute dalla finanzia service authority lo descrive come in attivo
E quindi vediamo come poi alla fine di questi riciclaggio enorme di dollari sporchi e di moneta derivante dal narcotraffico in realtà a parte la multa inflitta la banca e nessuno poi Tai Chi personalmente in nessun modo nessun tipo di agrario
Passando a un altro
In qualche modo un altro argomento ma siamo sempre nell'ambito
Di come il narcotraffico poi si leghi sia con misto con alte cariche delle banche degli Stati degli eserciti
Torniamo un attimo sull'Africa perché sul ma lì actualité
è uscito un articolo dopo quello che gli avevo letto già l'altra volta proprio sui due mandati del generale Amadou domani turni
Che dice l'articolo di Marie atto di te
Dopo la Guinea Bissau quella quindi a Conakry ma è diventato il lo snodo il punto di snodo della droga e dell'Africa dell'Ovest
E per conseguenza molte personalità del Paese sono legati e oggi a questo avete da questa lite le cui ramificazioni della quale sono molto al di là anche del Mali
L'arresto di tre giovani Mariani ingrana da parte della scia è stato soltanto una goccia nel mare dei narcotrafficanti
Gli americani attraverso i loro servizi di investigazione di formazione hanno stilato avrebbero stilato una lista di cinquantasette persone tutte implicate nel commercio illecito della droga
E una copia di questo di questo reporter sarebbe stata è stata inviata anche Amador Tumaini Tourette quand'era ancora in carica
Ma dopo la sua caduta il dossier sarebbe a un po'sia dal punto di conoscere il suo epilogo
Fra i nomi citati si trovano ministri presidenti e distruzione della Repubblica antiquati dell'amministrazione pubblica e anche il Gabinetto Lello stretta entourage del del Presidente del posto
Tutti quanti Heaven implicati nella vendita di droga
E sempre secondo le nostre fonti dice l'articolo di mali attuali te i servizi segreti americani avrebbero verificato un paradosso fra il loro tra loro
Tenore di vita e i loro beni sia che fossero nell'amministrazione pubblica sia che fossero nel settore privato
E concludiamo la puntata di oggi con un articolo che uscito sul New York sul New Yorker e che le somme per il due mila dodici le storie diciamo più rocambolesche la lotta contro il narcotraffico in Messico
E e tutte le dice una Narduzzi ad aneddoti tutti uno più più incredibile dell'altro
E iniziano con una foto che poi io postero quando Pubblico questa traccia in questa trasmissione sul mio blog che www antiproibizionisti radicali punto blocco spot punto comma è una foto veramente diciamo attraversa il buffo il tragico è una jeep praticamente che
Passa sopra una un muro che è stato costruito alla frontiera messicana che alto quattro metri e venticinque e riesce a passare attraverso il sistema di binari inseribili che narcotrafficanti usano montano e smontano
Per per poter passare appunto questa barriera tanto che il giornalista del
Del New Yorker dice fatte vedeva una barriera di quindici metri di altezza rimosso una scala di quindici virgola cinque nel senso che comunque con questi mezzi come muri per esempio non si riesce a fare altro che aguzzare l'ingegno dei narcotrafficanti
Altra storia quella di un buco celato in un parcheggio che permetteva le camionette di parcheggiare
E difatti anzi tale marijuana della frontiera con l'aiuto di un tunnel sotterraneo raccordato con un buco scavato proprio nel
Nel loro veicolo e contemporaneamente nel
Nel parcheggio
O ancora narcotrafficanti che riciclava denaro in maniera molto discreta attraverso le corse dei cavalli bene il tempo è ampiamente scaduto e quindi bombette di grazie per l'ascolto e del Radio Radicale e da Claudia stessi