Operazione Mala Gestio della Guardia di Finanza a Palermo

Allora
Seduti per favore così cominciamo
Sì senta la mia voce si
B
Perfetto
Allora
Intanto
Come potete vedere è superfluo la presentazione ma sono in mia compagnia oltre al collega Leonardo Agueci
Il comandante provinciale della Guardia di Finanza generale Screpanti il comandante del Nucleo di
Polizia tributaria quello del tutto ebraico e il tenente colonnello Ranieri che comanda il gruppo speciale
Per la tutela della spesa pubblica perché di questo si tratta
La il provvedimento emesso dal G.I.P. la ordinanza contenente misure cautelari sia personali sia reali
Emessa dal G.I.P. di Palermo a seguito di una lunga indagine svolta dalla Guardia di Finanza e coordinata dai magistrati del secondo dipartimento
Della Procura della Repubblica cioè il dipartimento che tratta i reati contro la pubblica amministrazione e riguarda appunto un grave episodio anzi una serie
Di gravissimi episodi di sperpero dalla spesa pubblica più nel dettaglio io accenno soltanto ai temi dell'incontro poi i dettagli vi saranno forniti da quelli che hanno operato
La vicenda si incentra su un ente di formazione
Il Ciapi che un
Un acronimo centro
Insomma o il poligono leggo è un acronimo un po'complicato
Il Ciapi
Risultare essersi reso destinatario di ingentissime somme centro allora andiamo nel dettaglio
Centro interaziendale di addestramento professionale integrato che
Che è stato destinatario di ingentissime somme di finanziamenti provenienti dalla Comunità europea
Credo che la somma complessiva ma riguarda non soltanto questa vicenda ma anche altre vicende a scenda circa novanta milioni di euro a più di novanta milioni di euro
Queste somme quelle di cui discutiamo in questa indagine avrebbero dovuto essere destinate ad uno scopo particolare cioè a promuovere lo sviluppo dell'occupazione in Sicilia creando dei centri di
Non come dire di stimolo di propulsione e di coordinamento fra
Le unità produttive le aziende le industrie le imprese commerciali eccetera il mercato del lavoro cioè un raccordo fra queste due realtà in modo che i lavoratori disoccupati rivolgendosi a questi centri potessero trovare un orientamento
In realtà le cose sono andate molto diversamente perché come abbiamo constatato durante le indagini ed esposto nella nostra richiesta di custodia cautelare che è stata per molta parte quasi per intero accolta
Questi fondi invece non sono serviti allo scopo anzi non sono stati mai destinate allo scopo l'occupazione in Sicilia non è aumentata di una sola unità fatta eccezione per circa duecento più di duecento soggetti
Che sono stati assunti direttamente dal Ciapi remunerati con questi fondi per le esigenze del
Interne del Ciapi ed anche per esigenze di segno diverso quindi è stata un'operazione
In in parte in minima parte autor referenziare che non ha fatto crescere l'occupazione
Per molta parte poi questi fondi sono stati sperperati mediante la diretta appropriazione da parte del soggetto centrale di questa vicenda che i giacchetto
Il quale attraverso una serie veramente singolare una serie meramente fantasiosa di espedienti
False fatturazioni e addirittura finte negoziazioni immobiliari tutta una serie di espedienti di questo genere sovrafatturazioni eccetera
A
IMI incassato i fondi che apparentemente erano stati spesi
Cioè apparentemente questi fondi venivano utilizzati per determinate attività dell'ente ma in realtà sotto le più varie forme ritornavano a giacchetto ai suoi
Ne hai compartecipi di queste di queste operazioni
Vi debbo dire che in realtà in questa vicenda confluiscono due distinti filoni
Uno specificamente rivolto all'attività che il Ciapi avrebbe dovuto svolgere per promuovere il mercato del lavoro in Sicilia
E uno che anche più interessante che è quello dei grandi eventi dei cosiddetti grandi eventi questo nome vi dovrebbe essere familiare perché
Se n'è parlato nella stampa tempo fa
Questi due filoni sono confluite insieme perché l'elemento unificatore giacchetto le modalità però sono diverse nel primo caso si trattava di promuovere l'occupazione in Sicilia nel secondo caso si trattava di organizzare appunto eventi
Organizzazione degli eventi che faceva capo
Giacchetto il quale attraverso delle modalità
Piuttosto complicate riusciva a monopolizzare le gare di appalto per l'organizzazione di questi eventi anzi in realtà aveva l'appalto esclusivo da parte dell'assessorato del turismo quindi ci spostiamo in un altro settore nuova formazione
Che fa capo all'Assessorato al lavoro ma il turismo
Per l'organizzazione di tutti i cosiddetti eventi che possono essere i più vari come capite bene
Manifestazioni culturali eccetera da questa attività manifestazioni sportive spettacolari eccetera da questa attività giacchetto
Attraverso il meccanismo sempre delle ditte compiacenti che dir rilasciavano fatture di comodo oppure sopra fatturavano ed alle prestazioni effettivamente svolte ricavava un utile
Prevengo le vostre domande e poi
E poi concludo
Sappiamo benissimo perché le notizie già hanno cominciato a circolare che c'è anche una cospicua partecipazione di politici in questa vicenda cioè di soggetti investiti di
Cariche politico in passato anche attualmente di cariche politiche
Di elettive nei confronti di questi soggetti abbiamo individuato delle forme impropria di finanziamento che in qualche caso sono così
Scollegata da qualunque altra
Manifestazione in altri casi fanno seguito ad attività
Come dire svolta in favore del Ciapi del giacchetto quindi
Questi nomi sono circolati e non non c'è nessun motivo di
Le indagine ovviamente nei confronti di questi soggetti sono ancora in corso saranno fatti degli accertamenti degli approfondimenti ma la cosa
Sono in corso anche un numero cospicuo di attività di sequestro patrimoniale perché ci sono ovviamente delle responsabilità di carattere patrimoniale è stato largamente utilizzato l'istituto del sequestro per equivalente
Per fare rientrare queste somme per cercare di recuperare questa somma
è il diciamo il compito
Il tema complessivo l'aspetto complessivo e ancora in movimento anche se è ormai sotto questo profilo l'indagine può dirsi consolidata
Naturalmente gli atti verranno trasmessi alla Corte dei conti che già per suo conto aveva iniziato delle
Degli accertamenti e delle attività in piena collaborazione in modo da cercare di arrivare anche ove possibile al recupero di questa somma
Che dire vi è un ulteriore episodio ancora di mala amministrazione ma quello che è grave Eger fondi europei sapete benissimo che c'è tutto un discorso sui fondi europei
Che avrebbero dovuto essere spesi fino all'ultimo euro per cercare di migliorare le nostre condizioni risulta almeno da questa indagine poi seguito del processo dirà
Se l'ipotesi accusatoria comunque accolta dal G.I.P. fondata o meno che sono stati invece sperperati in modo veramente indecoroso per arricchire privati soggetti questo è un fatto
Almeno moralmente riprovevole poi insomma le valutazioni giuridiche le faremo dopo allora io per il momento vorrei passare la parola al generale Screpanti che credo vi darà anche
Utili informazioni sul sull'aspetto operativo del dell'indagine svolta dalla Guardia di Finanza e poi come facciamo di solito
Parlerà il dottore U.I.C. di ufficiali che hanno lavorato sul campo che tra l'altro sono in grado di
Rispondere meglio di quanto possa fare io sui particolari tecnici sulle modalità tecniche con cui si svolgeva questa attività
Grazie grazie signor procuratore io in realtà andrò abbastanza velocemente per poi passare nella parola che entra più nel dettaglio una sottolineatura ci tengo a farla
Questa operazione queste due indagini sono il risultato di una precisa scelta operata qualche tempo fa
Dalla Guardia di Finanza a Palermo ma seguendo linee direttive di carattere nazionale e con il sostegno e la costante direzione l'incoraggiamento della Procura della Repubblica
Di destinare in questa città in questa Regioni consistenti risorse umane sia dal punto di vista quantitativo che professionale proprio a questa materia al controllo della spesa pubblica definanzia
Siamo in ti pubblici nazionali e comunitari degli sprechi pubblici posso tranquillamente dire che oggi a Palermo in questo settore
Sono impiegate risorse almeno pari a quelle che impieghiamo per la lotta alla evasione fiscale nella consapevolezza
Che quest'ultima per essere veramente efficace deve accompagnarsi da una
Altrettanto elevato livello del tensione sul fronte delle uscite di bilancio e
L'operazione di oggi che rappresenta per noi un
Uno sforzo significativo perché è stato un'indagine molto difficile molto complessa forse questo è una delle materie in cui le in indagini polizia giudiziaria sono fra le più difficoltose
Ma questa questo risultato ci ci gratifica nella Scelta che abbiamo compiuto ormai
Qualche tempo fa credo che sia stato distribuito se non lo è stato lo facciamo adesso un comunicato stampa un po'più articolato dell'annuncio dove già ulteriori dettagli abbiamo anche se lei si è un provocatore permette
L'elenco degli soggetti tratti in arresto che vi distribuiamo
Fra distinti in carcere ai se qualcuno dei nostri collaboratori può provvedere
Fra soggetti tratti in arresto in carcere e domiciliari c'è un omissis che riguarda semplice e che è un issato perché si tratta di un soggetto che siamo ancora
Rintracciando perché le operazioni sono in parte ancora in corso
Ciò più o meno cinquanta sono le perquisizioni che sono state svolte stamattina è stata ovviamente sequestrata rinvenuta copiosa documentazione che sarà
Esaminata l'altro elemento da sottolineare che ancora una volta come in tutte le inchieste in cui si parla di movimento di soldi di provenienza illecita o comunque utilizzati per Fanny finalità illecite
Torna allo schema di frode classico è quello delle fatture per operazioni inesistenti vuoi per creare fondi neri
Per
Procurare ad altri vantaggi e vuoi per simulare costi per ottenere il rimborso spese grazie ancora per l'attenzione grazie ancora signor procuratore qui mi fermo al passo la parola al dottor Agueci
Ecco
Buongiorno
Signori come
Faccio sempre
In in questi casi arriva il microfono presente
Dapprima il PIL primo dovere cui devo che qui deve adempiere e quello di un vero non formale ma reale ringraziamento alla polizia giudiziaria e che operatori in questo caso
Al nucleo polizia tributaria le guardie finanza e che
Mai come in questo caso a dispiegato le per le le le le proprie energie la propria elevata propensione del professionista con e noi con grande impegno e con grande generosità
Le indagini in questo campo nel settore del pubblico in stazione sono indagine
Complesse
Lunga articolata e certosina che si svolgono per per
A lungo
Quelle in quest'indagine partita da circa due anni in realtà l'appeal il momento iniziale di di delle degli accertamenti Tiso da circa due anni fa e sono stati due anni
Trascorsi a
Avrà ad acquisire a verificare documento sul documento dichiarazioni di dichiarazione a ricostruire un contesto che come verrebbe contestato molto complessa
L'indagine è stata abbia visto l'impegno di
Buona parte del gruppo del del magistrati che si occupano
Mib di reati contro Pubblica amministrazione che appunto hanno avuto colleghi ormai hanno tutti una notevole per una notevole professionalità
Che però hanno potuto raggiungere certi risultati soltanto grazie al contributo ma
Chi ma costante e incessante della Guardia di Finanza del nucleo polizia tributaria delle persone permettete novelle colonnello del branco e delle tenente colonnello Ranieri che così i tempi prima definivo sono ma nelle vittima predestinata dei nostri uffici
Della quotidianità di contatti che hanno con noi
Devo aggiungere che loro in questi anni non è che sono occupati soltanto di giacchetto diciate queste una
Delle decine e decine di indagini che stanno Koch continua a condurre nel l'attività di contrasto sul malaffare Puglie politico sul lease predichi
E la pubblica amministrazione indagini che vanno avanti alcune già si sono concluse altre sono in corso di definizione
E che vengono effettuate dal
Del con grande professionalità da un ordine di persone
Che sempre quello e che credere che faticosamente cercherò di non si accontenta veri degli dei primi risultati ma sottopone ogni dato acquisito a verifiche e arriva a tirare le somme soltanto quando
Tutte le prove di resistenza hanno avuto esito positivo
Ciò è avvenuto in questa vicenda lo testimonia il fatto che il il
Principi di fronte
A una richiesta peraltro resa articolata in due momenti
A accolta si può dire in modo con quasi integrale siamo che al novanta novantacinque per cento di aderenza alle nostre richieste da parte del G.I.P. ed è avvenuto in modo in modo completo ed in tempi direi anche abbastanza abbastanza rapidi rispetto a quelli in cui
Siamo abituati quindi che significa che la bontà
Delle nostre richieste quindi della lavoro investigativo che vi è stato alla base
E come è stato già detto quello che est che si è faticosamente ricostruito e un
Complesso quadro Imam di malaffare
Che ruota tutto attorno al giacchetta che prevede meccanismi che passano attraverso
La richiesta di utilizzo di finanziamenti pubblici in gran parte comunitari
Finanziamenti che vengono concessi attraverso procedimenti non certamente
Limpidi da parte del gli organi a ciò preposti olio amministrative qua in alcuni casi anche organo ordini gestione politiche
Al gruppo di faccendieri
Che fluff non fatto capo alla figura di giacchetto somme che poi venivano reimpiegate fraudolentemente venivano formalmente impiegate per le
Le destinazioni istituzionale in modo assolutamente fittizie normale poi trovano invece
Attraverso forme come appunto
Fatturazione di operazioni insistenze o inesistenti o sovrafatturazione di operazione effettivamente effettuate ma
Per in ambiti importi infinitamente più
Più modesti oppure ha portato alla
Costituzione di provviste del denaro anche poi sono state utilizzate in tanti modi anche attraverso il finanziamento di campagna elettorale esponenti politici coinvolti in questa vicenda o anche perché soprattutto attraverso la concessione di una serie di benefit
Che
Trovate descritti nelle vari nelle varie imputazione che sono state formulate
Ecco che costituiscono peraltro in mente sono uno spetta una uno spicchio limitato di tutto quello che si è distribuito il modo in modo molto ampio articolato
Voglio sottolineare un aspetto che che sottraggono sottolineano è stato detto
Uno dei benefit che sono stati accordati con maggiore frequenza erano gli abbonamenti e biglietti alle il tribuna vip del campionato etico del campionato esca del Palermo Calcio ahimè che allora
Che fino a quest'anno somma se sono se sono avvenuti sono visti nel nostro stadio
Tutto ciò ha richiesto o per la l'intervento la compartecipazione della Società Palermo Camusso nella persona dell'amministratore delegato SAC Sakamoto amministratore anzi Gramola dell'epoca in cui i fatti sono
Verificati che infatti è fra le persone sottoposte a indagini scritte in questo procedimento
E anche in questo
No
No no la Società nobili perché abbiamo non abbiamo ritenuto che fossero infatti non è fra la ci siamo posti il problema della società Palermo Calcio ma alla fine abbiamo esclusa perché il
Abbiamo
Ottenuto elementi tali da affermare il concetto dell'intera società c'è stato invece un rapporto diretto fra il gruppo giacchetto è sacra molla per cui venivano
Venivano poi commissionate delle operazione che veniamo confutazione fittizi che vengono fatturate con il come operazione comma ricoperto determinate causando in realtà inesistenti e le somme
Che il il Ciapi erogava Casal
Palermo Teresa o Palermo attraverso sacra molla poiché rientravano
Con il con la concessione di un onore abbastanza contro cospicuo di abbonamenti e paramenti che hanno voluto proventi tribuna vip che hanno un loro costo che venivano poi
Utilizzi dispensati
Come elargizione di favori alle persone che quel giacchetto riteneva
Gradirei
In questo momento Palermo non è parte in questo momento non è parla non è non è il rapporto è se fra l'amministratore fa l'amministratore delegato e che
Giacchetto
Il Palermo è il slick canale il la sella la sola per me il canale attraverso cui avveniva il questo questa
Passaggio illecito all'accusa formazione fatturazione esistenti e poi il rilascio del delle lascio sottobanco sostanzialmente del
Per essere per l'abbonamento bene dell'interesse l'abbonamento alla stagione la stagione sportiva insomma non
Riccardo quindi in generale per poi attenzione il
Il bel breve Sparma Di Carlo e altri non rientra nel contesto Ciapi perché come stavo dicendo
Il Ciapi Corea qui costituisce un momento del
Dell'attività che facevano capo Jacket che tu non era il dirigente del CIACE
L'amministratore entrate un'altra persona che è stata anche se la Giunta dal del nel nostro perimetri giacchetto era
L'avvocato
Riggio
Perché tra un funzionario alla forma mentale dipendenze il Ciapi realtà nera per fare il venire a tutti chi effetti il dominus luce suoi stretti collaboratori in particolare due signore che erano lì erano ultima più vicina
è un
è un dipendente del Ciapi se un dipendente
E
Sul collo o almeno era lo è stato nel periodo in cui che ha riguardato i fatti di cui ci siamo occupati
Nel però il giacchetto oltre a occuparsi dei progetti amministrati Alciati altra parentesi
Noi ci si indigna ci siamo occupati o vederlo vedete su di un progetto denominato kora che comportava dei feriti e dei finanziamenti accordati alla Regione per l'avvio
Dei i giovani dei neo diplomati all'occupazione al al all'occupazione giovanile
Comportava la creatività che la costituzione di
Centri di servizio che avevano un po'una funzione qua di Ufficio di Collocamento di recepire le le disponibilità
Dei primi dei giovani neodiplomati di acque di
Di curare l'avviamento al mondo del lavoro e tutto questo in attuazione di un preciso finale piano definanziamento che ed il piano piano o di un metro di un progetto di finanziamento dell'Unione europea
In realtà quello che è successo non è stato già detto prima del prima il Procuratore
Sono stati assunti per bebè io e dei giovanotti che occupavo delle scrivanie senza avere sostanzialmente niente da fare
E questo per dire perché in realtà l'attività di intermediazione al lavoro e di avvio al lavoro non è mai avvenuta ma in realtà in concreto avvenuta altre deroghe non
Non si è registrato il caso di una persona
Che chieste che ha ottenuto un posto di lavoro attraverso questo meccanismo per il quale la nell'Unione europea avversato
Quindici milioni di euro
Ne abbiamo infatti dove ci sono in piedi ritenendo avete novanta l'attuale sistema a abolito gran parte dei controlli classici questo un problema di carattere generale abbia detto tante volte quando abbiamo riflettuto sul sui reati contro la pubblica amministrazione
Che i sistemi di controllo che es preesistenti sono stato in gran parte eliminate quelli attuali sono stati per quelli utilizzati voi che hanno operato attraverso le forme corruzione le persone e i livelli amministrativi coinvolti
Sono persone che avevano che avevano ruoli di servizio tavoli che poi dovevano dare il via libera all'erogazione dell'ordine di somme cioè quelle a cui spettava il compito di controllo che poi non ha funzionato
E quelli che ci sono che noi abbiamo ritenuto esserlo insomma
Tenete conto anche in questo il l'indagine molto ampia
Noi qui abbiamo anche maggior valutato posizione la posizione ci sono persone raggiunta misura custodia in carcere arresti domiciliari che altre che sono indagate per cui non abbiamo ritenuto di adottare nessuna misura però perché diverso è il diverse del ruolo diversi sono i connotati la gravità degli addebiti e le esigenze cautelari ma il ma anche il la
Convenzione cui siamo pervenuti che
Che club
Risultanze abbiamo ottenuto che sono ampie sono poco uno spicchio di una realtà molto molto più articolata vi dico subito il corretto e stavo dicendo prima e uno dei progetti gestiti dal Ciao
Corra a più ma c'è e c'è la nel macero trovano le Corrado che abbiamo allora
Corra copra appunto
Era ed evoca ed è uno aprile ce ne sono altri tutti stupidi
Daniele
Insieme ti prego simultaneo fino a un discorso articolato sapore dimentico qualcosa devo dire perdonatemi dicevo ce ne sono degli altri che
Atti su cui ancora indagine parte adesso
Altri per altri progetti gestiti lanciati che poi che se tanto mi dà tanto è da pensare che qualcosa da qualche cosa che non funzioni anche in questo ci sia
Peraltro
Giacché tecniche e concludo in questo oltre alla
Alle pratiche Ciampi aveva anche sempre nel nello stesso ufficio via Ruggero Settimo svolgeva anche un'attività di intermediazione propria diretta
In particolare rivolta al settore della pubblicità e qui si rientri aggancia con la vicenda grandi eventi
Utilizzava i suoi agganci e il sui suoi che chiedi canali con il mondo della politica dell'Amministrazione regionale per riuscire a ottenere attraverso anche alcuni casi di turbativa d'asta
Basta c'è anche nella forma del una forma ormai che è stata che così oggetto di una
Nuova disciplina incriminatrice completano in quella di
Intervento sulle modalità di sulla scelta dei contraenti all'asta
A terra attraverso la codici condotte ivi turbative d'asta hanno portato a fare a far sì che l'attribuzione degli incarichi per atti interni e servizi perderne attenervisi di pubblicità
è finalizzata in tribuna finalizzate a promuovere alcuni eventi di di di particolare rilievo soprattutto nel campo sportivo invece
Va benissimo anche andassero intanto la società che sostanzia le
Sostanzialmente egli stesso controllava rete che sono sempre due tre nomi agli stessi due-tre uniche purché che tornano a pelle persone le due-tre persone che era lui direttamente collegate che di fatto erano del personale suo effettive dipendenze
E qui anche qui avveniva il sottosistema che le prestazioni che venivano finanziate in realtà o meno con una erano
Prestato lo erano per o lo erano in misura più modesta
Rispetto a quello che al quello che veniva fatturato per cui
Di corruzione quello politico come avvocatura direi culturali direi che il sistema è unico che ha diversi destinataria secondo la secondo poi le esigenze
Diversi soggetti ma il sistema è crisma era unico e molto articolato è andato avanti al particolato sia
Nelle campo degli interessi sia nel tempo nell'Larco di tempo in cui si è sviluppato nel non abbiamo dobbiamo
Lavorato prima episodi che partono dal due mila otto due mila e nove e arrivano gli ultimi sopra al due mila e dodici abbiamo ancora del qualche al dei fatti che replica risalto anche all'inizio di quest'anno
Quindi siamo il libera già punto e complessa richiesto un grosso lavoro investigativo era un notevolissime raffinata professionalità da parte di chi ha operato insomma
Oggi di non avere altro da dire
Grazie congiunge due
Dovuti andare sono
Le cariche
E la signora Guerra let le trova nel nel provento c'è tutto queste il problema detto era una delle Calearo magari soggetta collaboratrice di giacchette sul però ci sono sì però li trovate cosa so quando passa al colonnello Ranieri può dare questa indicazione
Allora io direi di dare la parola ancor meno del branco qua abbiamo sia abbiamo omesso di precisare un particolare che nella nelle indagini ha avuto
Una
Diciamo un impulso decisivo un input è stato dato dal
Dalla OLAF l'OLAF è un meccanico e uno Organi ISMU europeo che svolge appunto la funzione antifrode che ha il compito istituzionale
Di monitorare i finanziamenti europei per scoprire eventuali casi di frode in questo caso l'OLAF si è attivato ed è un esempio di
Collaborazione virtuosa
E ha rilevato determinate anomalie che poi hanno consentito poi naturalmente le indagini sono state ben più ampia ben più intensa ma
Comunque
è stato uno di quei casi in cui la comunità europea
è intervenuta attraverso
Questo suo organismo che l'OLAF avevamo omesso di dare a dire di no e l'indagine già era già partita da Piero servono a Verona dato uno sviluppo molto allora penso l'anello del branco prego
Come è stato anticipato come è stato
Come Stato
Anticipato euro l'indagine l'operazione
Di oggi in realtà a vedere la luce a seguito della riunione di due filoni di indagine che hanno preso le mosse nella seconda metà del due mila e undici
Un filone credo quello appunto relativo alla gestione del Ciapi nell'ambito del quale come giustamente diceva il signor Procuratore
E stato assolutamente
No utile già la relazione una relazione fatta dalla dall'OLAF dalla una serata appunto dell'Ufficio europeo per la lotta alle frodi
Sì si sente e che ha all'interno del quale c'è anche perso
All'interno all'interno dell'OLAF la sono distaccati
Non ha alle all'interno dell'OLAF che svolge anche proprio questa funzione di di contro di controlli proprio punto di finanziamenti sono presenti anche distaccati del personale degli ufficiali della Guardia di finanza sono distaccati presso l'OLAF
E alcuni di questi con altri funzionari OLAF sono venuti a Palermo anche però per fare dei il degli approfondimenti su questo finanziamento
Quindi da
Questo filone di indagine è stato poi unificato con il filone relativo ai grandi eventi in pratica il l'elemento unificatore quello della comune regia del del giacchetto
In sostanza questo sistema ha visto il il Ciapi lente Ciapi tendenzialmente possiamo dire utilizzato
A modi bancomat se vogliamo o vedere in questo in questo senso a Mori bancomat i cui soldi venivano messi a disposizione dalla Comunità europea
E che poi fuoriuscivano sia per esigenze personali sia ovviamente per finanziare quella che era la rete di relazioni
Della organizzazione della rete di organizzazione e la rete di relazioni del giacchetto anche poi per poter conterrà consentire la
Il sistema della gestione poi dei grandi eventi per fare questo ovviamente per fare uscire i soldi dal Ciapi per giustificare dall'altra parte le entrate di questi soldi ovviamente sono state
Realizzate delle emesse delle fatture per operazioni inesistenti per superiore a quaranta milioni di euro e oltre
Documentazione anche questa falsa come diceva prima anche il procuratore
Delle dei falsi preliminari di compravendite immobiliari tutta una serie di false affermazioni documentazioni che servivano appunto per garantire per realizzare per far funzionare il meccanismo e dare delle pezze d'appoggio ai flussi finanziari
Nel dettaglio adesso passo la parola al collega Ranieri che comandante di gruppo che ovviamente scendere ancora di più nei particolari
Così poi magari dai anche quelle aggressioni
Facciamo allora
Buongiorno a tutti a loro parere visto magari distrattamente le slide che vengono proiettate lì è un po'una sintesi di quali sono stati i caratteri fondamentali di questa indagini che posano confluite
Questa l'ho più volte detto in un unico contesto investigativo le peculiarità di queste indagini sono ovviamente connessi agli strumenti posti in campo prevalentemente
Parliamo di indagini finanziarie anche perché le risorse pubbliche impiegate all'interno dei cioè Ciapi poi gli strati utilizzati per fini fraudolenti
E Saro possibile monitorarli individuare i reati che erano sottesi a quelle movimentazioni soltanto risalendo i conti correnti e le movimentazioni e i soggetti che effettivamente utilizzavano quelle risorse per i fini leciti in quindi
Il grosso dell'indagine consistita oltre che negli accertamenti classi scarsi ci di polizia giudiziaria proprio nelle
Indagini finanziarie grazie agli strumenti che era quello di finanza pone con i chiaramente nel campo in questo tipo di indagini tant'è che uno dei reati che viene contestato è quello di riciclaggio quindi una volta individuati reati presupposti che sono stati illustrati
Prima di me vale a dire le foto il la truffa danni lo stato perpetrato attraverso l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti questi fondi poi entravano anzi tornavano nelle disponibilità degli indagati attraverso movimentazioni
Volti ad occultarle di illecita provenienza
Ma fondatamente di un investimento era una sorte da una vera e propria proiezioni di queste somme cioè le fatture false servivano come capita chimicamente questo tipo di indagini per chiarire le provviste fin anzi arie io faccio immettere assoggetti compiacenti delle fatture ovviamente gonfiate in modo tale che una parte del denaro effettivamente corrisposto va
Come contro prestazione del servizio che io ufficialmente ho utilizzato e la grossa fetta invece di quel denaro rimane all'interno delle mie case quindi non è utilizzata per i fini in cui dovrebbe essere destinata e proprio su questo che si incardina
Cosa sono
Cerco di sempre
Cioè si applica se devo dare cento euro a lui imprenditore cento euro l'uno per corrompono voglio scaricare finisco faccio una fattura a un consulente amico del consulente esterno
Ripeto già nell'area rimane che si comprava firmatarie
Bagaglio diversi diversi corsi silenzio diventino
Indirizzo personale lo abbiamo fatto
Economica è quello in quel momento il massimo
I soli beni di lusso immobili per i diversi immobili e queste sono
Il quindici per questa operazione questi sono il quindici di questo
Sullo stadio
Ricordo che il
In realtà i famosi abbonamenti
Quella è una sono stati questi soldi qui attraverso il sistema delle
L'attivazione prestito ministeriale sono delle altre somme che sono state versate
Alleggerimento
Moroso scosso
Consente
Già
Chiedeva
Servizi
Sono specifica
Servizi come
Regole
Che
Rientra
Nel progetto
Ed è
Prima praticamente
Errata
D'Alema Bersani
Valenza
Già
Parliamo
Mazzei personaggi dell'isola
Noi abbiamo
Nella contabilità
Nuovi indagati che hanno
Fino ad oggi
Però
Allora
Allora ci perché
Non so se stavo terminando la la la la risposta
Quindi a con sostanze il
La particolarità è che in questo tipo di indagine abbiamo due reati fondamentali la truffa ai danni dello strato pre preparata in concorso con il reato di fattura cioè per operazioni inesistenti quindi abbiamo detto le fatture da un lato servivano per mascherare ufficialmente le risorse che solo in parte erano effettivamente utilizzate e dall'altro il sistema consentiva di
Prendere quelle risorse anziché impegnarle delle finalità pubbliche farli confluire all'interno delle casse delle società che di fatto non vi schermo ricuce valeva il principale indagato quindi
Per tornare al dove finivano i soldi soldi finivano all'interno dei bilanci delle società delle quali prevalentemente si avvaleva il soggetto nell'operare quindi nell'attivo del Bilancio in investimenti in beni strumentali
Perché è un sarà un'indagine particolarmente complessa perché è facile di scontare le fatture per operazioni inesistenti laddove abbiamo a che fare con dei beni perché i beni o vengono
Gli Stati o non vengono acquistati quando parliamo di prestazioni di servizio demente parliamo di un qualche cosa che non è di immediata quantificazione economica perché bisogna valutare
Se effettivamente una prestazione vale tanto o vale molto di meno quindi questo ovviamente ha richiesto anche una serie di analisi comparative di prestazione dietro le fatture quindi il lavoro è stato molto complesse e questo
E se Rossi bianche tramite le comunicazioni telematiche che sono state appositamente intercettate che sostanzialmente andavano a rivelare il vero valore dell'operazione di servizio pagata molto più di quello che era il valore
Effettivo spero che il mio termine tecnico sia comunque comprensibile ma questo in estrema sintesi e quello che avveniva all'interno del del meccanismo qua
La domanda certo
Costituiscono allo
Cliente alle prestazioni di servizio e quindi è difficile valutazione ecco mancano diciamo le criterio oggettivo
Ringrazio perché ci siano indicazioni
Oppure
Su questo argomento come dire stuzzicante della escort o delle escort tenete presente che
Si tratta di una dichiarazione resa da un da un dichiarante da uno dei dichiaranti nel corso delle
Delle indagini dichiarazione che è stata debitamente
Inserita nel nel contesto investigativo ma che naturalmente va verificata va soggetta a verifica come tutte
Le altre dichiara ora i quindi non è un fatto così evidente come una falsa fatturazione o cosa del genere si tratta di uno degli aspetti del dell'indagine quindi
Questo è questo
Devono indagare
Come è nata
Ben riparlare di collaborazione forse un po'eccessivo
E collaborazione comunque delle della dichiarazione beh hanno ritenuto più utile per la
Per la loro posizione di fronte all'indagine nel momento in cui sono stati
E inseriti nell'indagine contattati eccetera hanno ritenuto più utile
Fornire una versione
Chiara vera dei degli eventi perché in ogni caso la chiarezza quali che siano
Nella nella indagine processuale nella vicenda processuale sempre un vantaggio per l'indagato cioè fornire dei chiarimenti e delle spiegazioni valevoli per Linda giri determina per legge dico perché il comportamento processuale uno degli elementi di valutazione un vantaggio per chi lo fa io credo che la considerazione sia stata questa
Una penultima cosa perché l'ultima poi tocca a voi l'ultima parola
Forse va chiarito anche un altro meccanismo con cui
Venivano procacciati fondi neri cioè quello delle transazioni immobiliari
Cosa avveniva nella sostanza una una società riconducibile a giacchetto
Che comunque rientrava nella sua
Faceva finta di stipulare un preliminare
Con persone vicine allo stesso giacchetto un preliminare di vendita di un immobile in cui
Le persone vicine figuravano come promittenti venditori e la Società come promittente acquirente il promittente acquirente come sapete versa una caparra a titolo di conferma bene
Normalmente chi ha versato una caparra ci tiene a concludere l'atto per non perdere una caparra in questo caso invece l'atto non veniva concluso le caparre venivano
Totalmente perdute denunziava la caparra venivano acquisita dal promettente acquirente che gratis con questo meccanismo apparentemente legale si trovava in possesso di una certa quantità di danaro credo che il sistema fosse questo ho dimenticato qualcosa o no
Bisogno
Gli assunti
Diciamo
Autoconsumo
Se
Inutile
Per i non vedenti in diventi principali oggetto di indagine sono quattro e i il valore complessivo delle gare siamo intorno ai venti milioni di euro
Ci sono vino
Io
Dino
Quali sono
Anche questa
Nuove
Per lo più
Fenomeni di
Dieci collega nome lì lecito finanziamento per l'ufficio stesso
Per lo più la figura avvisi il reato di illecito ravvisata l'illecito finanziamento cioè somme provenienti dal Ciapi sono state versate a vario titolo questi
Politici evidentemente per supportare la loro campagna elettorale fuori però dai parametri del legittimo finanziamento che ammesso ma deve rispondere a determinati a determinate caratteristiche di pubblicità di continenza eccetera eccetera
Di massima la anche ministro perché funziona
Come se fossi un appunto
Era
La massima attenzione inserisce stona cioè queste somme non risultano essere state versata essere entrata nella disponibilità dell'aria di disponibilità di questi politici che ce ne sono serviti per
La loro campagna elettorale questa
Fisico fino a qualche alleato
Vengono
E poi
Colori mazzetta infausta il manager ricostruì
Evidentemente qualcosa
Cadono
No quel su questo credo possa rispondere il colonnello Ranieri
Americana si ma non ci sono
Allora le utilità corrisposte non le più svariate la classica mazzetta videoripresa non c'è quello che c'è ci sono movimenti azioni
Il denaro che sono venute in concomitanza con fasi sensibili nell'aggiudicazione delle gare oppure tra le banche oppure abbiamo l'esempio il sostenimento di spesi da parte dei
Soggetti legati al gettito i quali non hanno pagato direttamente quelle spese ma qualcuno le ha pagate per loro conto e quindi abbiamo delle fatture intestate a soggetti terzi leggasi
Soggetti che rientravano rappresentanti legali delle società schermo di così valeva giacchetto ma per prestazioni di servizio oppure per il
L'acquisto di beni di varia natura in vantaggio però dei soggetti legati al cerchietto quindi
Diciamo il modo più raffinato nel quale si procede a corrispondere utilità un soggetto corrotto modalità
Chiaramente
Ritenuto che motivi politici coinvolti
Piano elettronico
è legittimo
Punitivi degli arrestati
I consiglieri sono stati anche casi di versamenti
Insomma denaro colui classi consistente le buste un'ora stanno cercando di trovare giro una scrittura con Marcello
Mazzonis ovvio
E migliorare l'efficienza stanno cercando di rendere trovare
Quindi fra
Saluto il mare sulle dichiarazioni
Cioè bisogna agire viene
Era
Ricordo
Dovete permettere un altro particolare
Capisco la comunità però volevo per spezzare una lancia l'apparente rifletteremo ore che parliamo
Di due anni di indagini dove sono inseriti i
La serie molto variegata
Per cui a volte si può fare Fadiga collegare direttamente
Poi
Uno per la maggior fatta in questo momento è una dichiarazione arancione tese costano
Presidente all'esame
No
Encomiabile uomo OFAC marginale
Norma c'ero anch'io il primo episodio del risponde con un'astensione numerico
Della situazione cacciabili sommaria indagare
Affermazione standard gesto
O
Le
Sia chiaro quest'anno
Sul problema che riguardano
L'utilizzazione dei fondi
Ma non da oggi
Per parte mia perché sono arrivato a Palermo
Scusate
Muratore espresso
Dal cuore adesso il commissario straordinario
Funzionario delegato e analisi
Va bene se non ci sono
Rammento
Importante
No
No scusi
Non ho detto questo
Le duecento unità solo un'apparente incremento perché in realtà sono state assunte dal Chapik quindi sono autoreferenziale
Non sono un vero intervento Padova vigente autoreferenzialità
Ma
Passiamo
Suppongo che ventisei sono stati anche
Ci risulta poi che sono stati anche utilizzati per altre attività che non erano proprio per Ciampi
Come legate al sociale non so se in lega per Ciapi bar riferite ad altri contesti quindi ma comunque era noi dipendenti interni del Ciapi il cui rapporto di lavoro
Era promosso attraverso queste
Quindi non è un effetto diciamo
Persone che non hanno fatto niente portano hanno occupato astinenza faticosamente
Attualmente
Niente nelle attività per cui erano state
In merito
Piuttosto che non era un accordo in pianura perché prima
Segnali
Conferenza
Su
Diciamo ci stanno dicendo ipotetiche Giorgio
Volta visto che
Questo
Sempre noi non abbiamo bisogno di dare segnali di unità marziani