Processo a Roberto Formigoni ed altri per associazione a delinquere e corruzione nel caso Maugeri

Distacco Maugeri in particolare riferisce di ritenere che passa in abbia voluto farmi incontrare con tacco e Simone e che questi volessero verificare che l'operato di passeri non fosse da me autorizzato
Che successivamente Passerini avrebbe riportato a Maugeri la proposta di accordo successivamente formulata da ad Arcore Simone versamento da parte di Fondazione Maugeri attacco e Simone di una percentuale del venti venticinque per cento di tutte le somme
Erogate della Regione
A titolo di extra risposto ai rimborsi dei DRG in Algeria avrebbe accordato il suo benestare
Che a seguito di tale accordo in data otto gennaio due mila e uno fu formalizzato un fittizio incarico di consulenza tra fondazioni Maugeri da MTB
Società riconducibile ad a Como attraverso il quale veicolare gli illeciti compensi dalla Fondazione a d'accordo Simone
In seguito d'accordissimo con incontravano Passerini ha sempre presso la sede di Pavia della fonte Maugeri
Le difese evidenze nonché tutti questi eventi si sarebbero verificati a Pavia o Allodi secondo la prospettazione della difesa di Simone
Era dichiara ed era la competenza in tali circondari atteso che l'ipotizzata associazione si sarebbe costituita proprio in occasione di tali avvenimenti
La difesa di Parte Civile Agenzia delle Entrate tiene hanno replicato a tale eccezione osservando che gli incontri indicati dalla Difesa come sintomatici dell'instaurazione del sodalizio criminale
Non costituirebbero elementi di prova certi su eventuali sedi diverse nelle quali alle quale appunto collegare la nascita dell'accordo associativo
Viceversa quello che emerge chiaramente ed è stato indicato sempre allora il PM la reggenza elencate ed è stato indicato nei capi di imputazione
E che il centro interessi di questo gruppo criminale ruota tutto attorno alla città di Milano ruota intorno alla Regione dove si sono tenuti numerosi incontri presso la Direzione generale
Della sanità per concordare i contenuti delle delibere che sono censurate dalla pubblica accusa
Intorno all'ufficio di Pierangelo d'accordo che aveva sede in via Bandello numero venti a Milano e dove si sono contenuti numerosi incontri presso la sede dove prestava la sua attività Antonio Simone
Presso la rivista tempi che ha sede Milano
In corso Sempione Sen mi pare se non ricordo male che si sono sempre parole che riportiamo
E ancora presso l'ufficio della società NDS né quale operavano Mozzati età Serino che ha sede in via Tunisia Milano
Queste date riportata a pagina ottantotto e seguenti delle trascrizioni a sostegno delle sue affermazioni il PM ha poi prodotto atti di indagine che a suo giudizio con proverebbero la competenza territoriale di questo tribunale
L'avviso di questo collegio l'eccezione di incompetenza territoriale e infondata in via preliminare occorre precisare che differentemente da quanto sostenuto
Dalla difesa di Formigoni nella memoria depositata in data quattordici maggio due mila e quattordici il giusto rilievo che la decisione sull'eccezione di incompetenza territoriale
Essere adottato allo stato degli atti non significa che il Tribunale i fini di tale delibazione preliminare debba limitarsi a prendere in considerazione soli atti presenti al fascicolo del dibattimento
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità
Cassazione Sezione sesta numero trentatré mila quattrocentotrentacinque del quattro maggio due mila e sei
Ne ha fatti è insito nel sistema il principio secondo cui qua cito testualmente
La competenza territoriale deve essere dal giudice verificata se come è accaduto nella specie si celebra l'udienza preliminare prima della conclusione di questa
La verifica non può che avvenire allo stato degli atti in quel momento disponibili
Vale a dire dice sempre la Cassazione sulla scorta della imputazione formulata dal pm di tutte le emergenze di indagini presente nel fascicolo del pm e posti a disposizione del giudice
E delle parti private delle prospettazioni formulate dalla parte interessata e della documentazione dalla medesima eventualmente prodotta
E alla luce di tale materiale conoscitivo che la questione della competenza per territorio deve essere decisa e in caso di rigetto può essere riproposta entro il termine di cui all'articolo quattrocentonovantuno CPP
Comma uno dinnanzi al giudice del dibattimento che in via preliminare utilizzando lo stesso materiale
Do rivaluta per radicare definitivamente presso di sé la cognizione del processo o per riconoscere la propria incompetenza ratione loci
Senza alcuna possibilità di dare corso l'attività istruttoria finalizzata all'acquisizione di nuovi elementi idonei ad incidere su tale aspetto
Tanto che la relativa decisione deve essere assunta immediatamente
La deliberazione incidentale del giudice del dibattimento è relativa alla competenza territoriale può fondarsi dunque non solo sugli atti presenti al fascicolo del dibattimento ma anche su quelli prodotti dalle parti eventualmente già presenti nel fascicolo del pm
Peraltro la stessa difesa che per dimostrare il suo assunta fatto ampio riferimento ad atti di indagini interrogatori indagati annotazione di PG che non sono certo acquisiti al fascicolo del dibattimento
Tanto premesso si osserva in punto di diritto che con riguardo all'individuazione della competenza per territorio in relazione a reati associativi la giurisprudenza di legittimità inquinato di volta in volta tre distinti i criteri
Quello del luogo in cui l'Associazione si è costituita si afferma in particolare che il delitto di associazione per delinquere altri natura permanente
Si consuma nel momento nel luogo di costituzione del vincolo associativo dirette allo scopo comune ove difetti la prova relativa luoghi al momento della costituzione dell'associazione
Soccorre il criterio sussidiari presuntivo del luogo del primo reato commesso comunque il primo atto obietta commettere delitti programmati
Ove non sia ancora possibile determinare la competenza per territorio secondo le regole innanzi descritte deve attribuirsi rilievo al luogo in cui più compiuto il primo atto del procedimento
Eccetera qualche una serie di sentenza della Cassazione citate che di risparmio
Ma
Quello del modo in cui l'associazione ha iniziato concretamente ad opera questo criterio è stato accolto con riguardo l'Associazione ex articolo quattrocentosedici più CP da Cassazione
Dieci maggio due mila e sette numero ventiquattro mila duecento sessantatré
Dice la competenza per territorio per il reato permanente di associazione per delinquere va attribuita al giudice del luogo in cui la consumazione del reato ha avuto inizio in quale coincide con il momento in cui l'operatività del sodalizio criminoso di rende estremamente percepibile per la prima volta
Non con quello della costituzione del sodalizio
Poi c'è altra giurisprudenza citata in senso conforme ma c'è un terzo criterio che è quello del luogo in cui hanno avuto luogo la programmazione di azioni di reazione dell'associazione tale indirizzo è stato fatto proprio dalla più recente giurisprudenza di illegittimità
Se non pari sentenze direttrici citate secondo cui in tema di reati associativi la competenza per territorio si determini in relazione al luogo in cui ha sede la base vi si svolgono programmazione ideazione direzione attività criminose facenti capo sodalizi
In particolare considerato che l'associazione Alta criminosa risata svolge una concreta attività assume rilievo non tanto il luogo in cui si adibite riabilitato il pactum sceleris quanto quell'in cui se effettivamente manifestate realizzata l'operatività della struttura
Ritiene questo Collegio di aderire all'orientamento maturato al più recente giurisprudenza di legittimità lo stesso infatti appare il più aderente alla lettera a dell'articolo quattrocentosedici la quale collega la sanzione penale
A comportamenti concreti promozione costituzionalizzazione l'associazione la partecipazione a stesse ed associate che danno attuazione al vincolo associativo
E alla ratio della norma dovendosi infatti individuare il bene giuridico tutelato dalla disposizione incriminatrice nell'ordine pubblico anche finire radicalmente la competenza
Assume rilievo il luogo in cui si è manifestata e le realizzata l'operatività della struttura rendendo così tangibile ed effettivo il turbamento dell'ordine pubblico
Definiamo i principi di diritto così
Delineati al caso di specie si osserva che gli elementi addotti dalle difese non appaiono idonee radicare la competenza territoriale presso il Tribunale di Pavia o di Lodi
Tali elementi infatti fanno ironia tutto conceda dimostrare l'esistenza di contatti tra Maugeri Passerini ad accordi Simone finalizzati alla Commissione di singoli reati di corruzione
Ma non appaiono ancora indicativi dell'esistenza dell'operatività di un sodalizio criminale e igiene della consistenza di quell'ipotizzato nel capo d'imputazione
Secondo l'ipotesi a co tolta accusatorio infatti se in presenza nel caso di specie l'associazione per delinquere finalizzata commette plurimi delitti di corruzione di pubblici ufficiali per atti contrari doveri d'ufficio frode fiscale trasferimento fraudolento di valori
Appropriazione indebita aggravata ai danni della Fondazione Maugeri riciclaggio l'impiego di denaro di provenienza illecita
Attraverso una collaudata e stabile organizzazione interna un'articolata struttura di società di comodo italiane ed estere con precisa ripartizione di funzioni tra gli associati che prevede
La creazione all'estero dei fondi extrabilancio di pertinenza della Fondazione Maugeri finalizzata alla remunerazione della corruzione di pubblici ufficiali della Regione Lombardia dei loro intermedia
Il trasferimento su conti esteri di somme di denaro per la Fondazione destinate all'illecita remunerazione dei funzionari corrotti
L'interposizione di società di comodo per fare pervenire il denaro i destinatari delle lecite dazioni di denaro la predisposizione di operazioni commerciali fittizie per fornire apparente giustificazione trasferimenti di denaro
Adozione presso la Regione degli atti amministrativi e legislativi legittimi oggetto degli accordi corruttivi emissione di fatture per operazioni inesistenti e di tutta la documentazione necessaria a dare parvenza di legittimità ai trasferimenti di denaro
La fittizia intestazione di beni quali ville o imbarcazioni una elastiche attività di raccordo tra gli associati svoltasi prevalentemente a Milano
Uffici della Regione sede della società tempi sede di commercialisti società fiduciarie presso uffici specificamente deputate alla relazione alla realizzazione degli atti e delle operazioni di cui ai punti che precede
Bene come correttamente osservato dal GIP nell'ordinanza con cui all'udienza preliminare spinto l'eccezione di competenza territoriale l'operatività del sodalizio criminale così come ipotizzato la pubblica accusa si è manifestata con tutta la sua evidenza in Milano
Qui infatti sono state adottate delle presunte illegittimi dei leader regionale cui era finalizzato in modo precipuo l'operatività del sodalizio criminale
Agivano soggetti Candy che individuavano e gestivano le società di comodo che operavano i trasferimenti di denaro finalizzate alla corruzione di pubblici ufficiali
Rispondevano le operazioni commerciale fittizi ed emettevano le fatture per operazioni inesistenti destinata a dare parvenza di legittimità trasferimenti di denaro
Si è verificato il raccordo permanente tra i consociati destinato a rendere collaudata l'operatività del sodalizio criminale ipotizzato
Frontale incontri che nella prospettiva accusatoria si sarebbero verificati presso gli uffici della Regione presso la sede nasce da tempo presso la sede di commercialisti Società fiducia
Si sono realizzate le sinergie le stabile di partizioni funzione tra i consociate sono stati posti in essere quasi tutti i reati satelliti cui era preordinata all'operatività del sodalizio criminoso
Come contestato nel capo due nei capi due e seguenti della rubrica
Passiamo alla seconda
Sulla questione di costituzionalità posta dalla difesa di Pierangelo d'accordo la difesa di Pierangelo da cori proposto la questione di costituzionalità già sollevate innanzi al GIP in sede ed a quest'ultimo ricettata all'udienza del sette febbraio due mila e quattordici
C'è il verbale prodotto in in atti dalla difesa in particolare la difesa dedotto la rilevanza e non manifesta infondatezza
Della questione di legittimità costituzionale degli articoli centotrenta esposizione attuazione c.p.p. quattrocentosedici centonovantasette centonovantasette bis duecentodieci
CTP perché l'azione gli articoli tre e ventiquattro venticinque settantasei centoundici centododici e centodiciassette Costituzione sa i cieli
Nella parte in cui consentono che lo stralcio insindacabile da parte del PM e la mancata previsione normativa dei tempi di esercizio dell'azione penale
Possono incidere sulla veste processuale sui connessi diritti ed obblighi di soggetti chiamati a rendere esame in sede di incidente probatorio
Nella veste di imputati in procedimento connesso ai sensi dell'articolo trecentonovantadue comma uno lettera d del
Codice di procedura
Nel caso di specie in particolare si era verificato quanto segue che dà comma Uggeri Passerini emozionali erano originariamente coimputati in concorso nel medesimo procedimento
Che la posizione numero Geri Passerini mossa è stata stralciata dal PM con provvedimento del sette maggio due mila e tredici
Cito tra virgolette un tra virgolette al fine di favorire la speditezza del procedimento principale
Nel provvedimento di stralcio l'organo inquirente adduceva che i soggetti stracciate avevano manifestato l'intenzione di accedere al rito alternativo dell'applicazione della pena ex articolo quattrocentoquarantaquattro CPP
Adesso
E che occorreva approfondire non attuare sussistenza di ulteriori ipotesi di reato emergenti dagli atti
Certo
Ma
Che il PM ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Pierangelo d'accordo e ed altri in data otto maggio due mila e tredici
E che in sede di udienza preliminare chiedeva ed otteneva l'esame incidente probatorio in oggetto asserire Borsari
Senza l'articolo trecentonovantadue al comma uno lettera b e c
Che Taranto il termine per lo svolgimento però
Che durante il termine per lo svolgimento delle indagini preliminari la posizione dei tre indagati in procedimento connesso Malgieri Passerini emozionali rimaneva sostanzialmente quiescente senz'
Il pm attivasse particolari iniziative di indagini fino allo svolgimento dell'incidente probatorio terminato il quale
La posizione di Passerini che decideva di non sottoporsi all'esame in sede di incidente probatorio veniva di unità al presente procedimento
La difesa si duole che l'esperimento l'espletamento dell'incidente probatorio si sarebbe svolta in applicazione di disciplina processuale che violazione dei parametri costituzionale richiamati consentirebbe al pm esercitare l'azione penale in confronti solo di alcuni indagati
Lasciando gli altri una sorta di limbo che influire ebbe sulla veste processuale con cui verrebbero escussi
Con imputati dichiaranti o indagati o imputati in procedimento connesso
Pare introdusse che la questione di costituzionalità posta dalla difesa sia volto in ultima analisi
Ad ottenere la declaratoria di incostituzionalità dell'indicate norme processuali con conseguente inutilizzabilità della prova assunte incidente probatorio in applicazione delle suddette norme
Questo collegio ritiene a questioni rilevanti manifestamente infondata condividendo in toto alle argomentazioni
Dell'ordinanza di rigetto del gruppo del sette febbraio due mila e quattordici che si intende qui integralmente richiamata
Preliminarmente va osservato come dato atto anche dalla difesa di d'accordo che l'operato del PM il quale ha stralciato la posizione
I Malgieri mortale Castellina società eccessivamente chiesto il loro esame in sede di incidente probatorio quale imputato in procedimento connesso è perfettamente legittima alla luce delle
Norme di rito
Infatti come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità ai sensi dell'articolo centotrenta disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale il Pubblico Ministero
Ha il potere di agire congiuntamente o separatamente nei confronti di persone accusate di concorso del medesimo reato per in ordine a diversi imputazioni
Relative alla medesima persona senza adottare alcuno specifico provvedimento con l'unico limite derivante la previsione articolo diciassette del Codice procedura secondo cui può esercitarsi contestualmente
L'azione penale per notizia di reato distinte purché ricorrano in una delle ipotesi in cui è ammessa la riunione e ci si cita la giurisprudenza
A sanatoria Simionato secondo cui il provvedimento di separazione di riunione dei procedimenti e inoppugnabile e ciò vale per il provvedimento di separazione riunione dei procedimenti adottato dal giudice della cognizione
E a fortiori per l'analogo provvedimento adottato dal PM la fase preprocessuale delle indagini preliminari connotata da maggiore informalità
Per completezza va osservato che in caso di specie il provvedimento di separazione procedimenti adottato dal PM in data sette maggio due mila e tredici non può ritenersi affatto
Affetto da alcuna abnormità come invece ipotizzato dalla difesa essendo esso espressioni un potere tipico attribuito dall'ordinamento all'organo inquirente e non determinando certo una condizione di stallo procedimentale non prevista dal Codice
I
Il pieno a disposizione del termine di sei mesi le suocere indagine il caso di assumere le determinazioni
Eventualmente prorogabili tale termine in caso di suo ingiustificata inerzia una volta decorso tale termine configurare il PUT e configurabile il potere di avocazione delle indagini preliminari da parte di Procuratore Generale presso la Corte d'appello
Ai sensi dell'articolo quattrocentododici CPP
Tanto premesso serva anzitutto che alcun vulnus derivato al diritto di difesa nel caso di specie l'applicazione delle norme processuali in cui si invoca l'incostituzionalità
L'incidente probatorio infatti è stato ammesso in conformità delle disposizioni di cui agli articoli tre centonovantadue e seguenti CPP e la prova si è formata nel contraddittorio delle parti nel pieno rispetto dei diritti della difesa che ha potuto svolgerà il suo controesame se anche poi la Procura non avesse stralciato la posizione di Maugeri per Serino Mossad egualmente avrebbe potuto chiedere che costoro venissero esaminate incidente probatorio essenze articolo trecentonovantuno comma uno lettera c
Cioè caso dell'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altre
In tale patto se le ricadute per la difesa sarebbe stato assolutamente analoghe
Tale imputati avrebbero ugualmente potuto avvalersi della facoltà di non rispondere se avessero parlato avrebbero dovuto sottoporsi al contraddittorio e le loro dichiarazioni sarebbero state valutate ai sensi dell'articolo centonovantadue comma tre CPT
Come ha giustamente rilevato dal gruppo inoltre la veste in cui gli imputati stralciati debbono essere esaminati solo marginalmente può riscendere da scelte del PM
Sui tempi di esercizio dell'azione penale atteso che l'assunzione da parte di costoro della veste di imputato in procedimento connesso
Articolo duecentodieci CPP ori teste assistito articolo centonovantasette bis c.p.p.
Dipende in definitiva dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna dibattimentale in sede di giudizio abbreviato vedete applicazione pena a loro carico
La formazione giudicato all'evidenza circostanza che dipende in larga misura da scelte difensive che potrebbero essere le più varie che potrebbero essere caratterizzate da plurimi gradi di giudizio
Tanto da rendere comunque altamente improbabili raggiungimento del giudicato in epoca anteriore al celebrazione incidente probatorio in sede di udienza preliminare
La difesa si può dolere
Nella circostanza che asseconda l'avesse in quel dichiaranti viene sentito Edipo valesse o meno del diritto al silenzio la facoltà di non rispondere infatti è un diritto ed una garanzia che riguarda unicamente il dichiarante non certo con loro
Quello devono esaminare
Questi ultimi peraltro sono ampiamente tutelati dalla legge infatti ove indicante non si sottoponga all'esame le dichiarazioni etero accusatorie non sono contro di loro utilizzabili o indicante si sottoponga l'esame si possono esercitare i diritti difensivi mediante il controesame del teste
Abbiamo poi inoltre la circostanza che l'imputato in procedimento connesso ove fossero stati esaminati nella veste di testi assistiti ex articolo centonovantasette bis c.p.p.
Non avrebbero potuto avvalersi ha facoltà di non rispondere una volta passata in giudicato la sentenza di patteggiamento a loro carico oltre ad essere tutte eventuale non realizza necessariamente una disparità tra accusa e difesa non potendosi certo escludere che potesse essere un un interesse anche del PM
Oltre che della difesa a quello che svolge un esame completo del dichiarante regali usa senza limitazioni poste nella veste di imputato in procedimento connesso ex articolo duecentodieci CPP
A tal punto rivalutazione delle dichiarazioni inoltre non sono ravvisabili particolare conseguenze per il diritto di difese tanto alligazione testé assistito quanta dichiarazione l'imputato
In procedimento connesso ai sensi articolo dodici CPP infatti si applica la disposizione di cui articolo centoquarantadue comma tre CPP
Attivare asserite legittimità costituzionale invocati dalla difesa di Pierangelo Dottò d'accordo attengono a tutto concedere in via ipotetica i diritti dei soggetti che sono stati stracciato ed esaminati in sede di incidente probatorio
Gli unici che in definitiva come correttamente osservato da gite possono dolersi di un'eventuale situazione di stallo delle indagini di ritardi nella definizione del procedimento a loro carico
Ma non certo la posizione dei soggetti imputati nel presente procedimento
Anche allora mettere poi denegata ipotesi che la questione di costituzionalità posta dalla difesa in Iran così rilevante non manifestamente infondata esso serva che deliberiamo a possibili patologie derivanti da scelte discrezionali il PM nella separazione definizione dei procedimenti
Sapete necessaria l'individuazione di un giudice di un procedimento che consentisse riduzione di un qualche provvedimento surrogatorio
Possono essere previsti soltanto per legge risultando indispensabile sia la precise indicazioni attribuzioni processuali tali giudici sì una disciplina del rito secondo il quale scenario simile accertamenti incidentale
Basti pensare ad esempio di senza rispettare il contraddittorio un solo tre soggetti necessari ma anche i riferimenti agli altri eventuali partecipanti delle indagini del processo quale eventuali altri indagati di persone offese le parti civili dei responsabili civili
Se si introducesse un fatto un controllo ex post sul merito delle scelte discrezionali PM e con correlativo annullamento dei provvedimenti di separazione dei procedimenti gli atti conseguenti
E relativo chiusa dello quando non potrebbe non essere riconosciuta anche gli eventuali altri indagati persona offeso parte privata che darà postuma dichiarazione di utilizzabilità degli atti compiuti ha seguito il provvedimento di stralcio dettato dal pm
Potrebbero soffrire una grave compromissione ove quegli atti fossero favorevoli alla loro posizione
Ne un siffatto rimedio può essere individuato dalla Corte Costituzionale in mancanza di soluzioni procedimentale costituzionalmente obbligata
Cos'è che prospettato incidente di costituzionalità si appalesa manifestamente infondata essendo destinato alla declaratoria di manifesta inammissibilità da parte del giudice delle leggi
Come ci sono
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Collega
Avvocato forse non sente si può anche avvicinare qui
A
Con i pochi mezzi che abbiamo
Sono eccezionali non entra del decreto che dispone il giudizio sollevata dalla difesa di Roberto Formigoni
La funzione di Roberto Formigoni lamenta l'eccessiva genericità e indeterminatezza dei capi di imputazione elevati contro il medesimo Formigoni e chiedo che venga conseguentemente dichiarata la nullità del decreto che dispone il giudizio
Ai sensi dell'articolo quattrocentoventinove comma due Codice procedura penale
In particolare la difesa lamenta l'insufficiente non si come enunciazione dei capi di incolpazione
Al riguardo il reato associativo capo ha in quanto il capo di imputazione non specifiche avrebbe in modo chiaro le modalità con cui Formigoni avrebbe partecipato e soprattutto promosso e diretto l'associazione con riguardo ai reati di corruzione
In quanto sarebbe indeterminata la descrizione del sinallagma corruttivo con riguardo agli atti del pubblico ufficiale oggetto del mercimonio dei capi di imputazione in particolare si fa riferimento ad atti della Giunta
Regionale o atti legislativi regionali che non ricadono nella competenza del Presidente della Regione qual qual era l'imputato all'epoca dei fatti
E con riguardo alla remunerate remunerazione ricevuta da Formigoni
Per il compimento di tali atti
Nel capo A di imputazione si parla di sessantuno milioni di euro di provviste
In parte impiegate per procurare a Formigoni ha i suoi familiari e amici nonché a Perego utilità economiche stimate in otto milioni di euro
Nel capo sedici si parla di un importo di nove milioni di dati all'intermediario da poco e a Formigoni
Per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio in parte impiegati per procurare a Formigoni ai suoi familiari e amici e a Perego le utilità di cui al capo due
L'eccezione è infondata
Come è noto in tema di citazione a giudizio
L'imputazione deve contenere l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito
Dotati di adeguata specificità in modo da consentire all'imputato di difendersi mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione e si cita Cassazione
Nel caso di specie i capi di imputazione elevati nei confronti di Roberto Formigoni appaiono dotati di sufficiente determinatezza
Con riguardo al capo associativo viene specificato che Roberto Formigoni
Quale Presidente della Regione Lombardia garantiva la Fondazione Salvatore Maugeri a fronte delle illecite remunerazioni una protezione globale
E si adoperava affinché fossero adottati da parte della Giunta in violazione di legge dei doveri di imparzialità ed esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico di anno in anno
Provvedimenti diretti a derogare consistenti somme di denaro procurare altri indebiti vantaggi economici alla fondazione
Viene dunque enunciato nelle sue linee essenziali il tratto caratterizzante del contributo dato dall'imputato all'associazione consistente essenzialmente nel far valere il proprio ruolo di capo dell'Amministrazione regionale
Per rassicurare le determinazioni della STU che le determinazioni della stessa venissero esercitate
Per assicurare gli indebiti vantaggi alla Fondazione Maugeri
Quanto poi al ruolo di promotore capo dell'associazione che viene specificatamente contestata Formigoni
Si rileva che il capo di imputazione anale analiticamente descrivere modalità di funzionamento degli dell'ipotizzato sodalizio criminale
Con riguardo alle finalità ai ruoli dei consociati alla ripartizione dei compiti alle attività di corruttela e alle operazioni materiali finalizzate al trasferimento dei capitali destinati a remunerare il legittimo esercizio delle funzioni
Attribuendo a Formigoni un ruolo di promotore capo di tale sodalizio criminale evidentemente si fa riferimento sia pure in modo sintetico ma non per questo è inammissibile
Al ruolo centrale di Formigoni quale capo dell'Amministrazione regionale nel dirigere la vita del gruppo criminale asse sia nella sua fase di strutturazione
Si è messo esplicarsi quotidiano in relazione propositi delinquenziali realizzati
Dando impulso all'articolata organizzazione volta piegare da una parte l'esercizio delle funzioni amministrative agli interessi del sodalizio criminale e dall'altro a veicolare i proventi dell'illecita attività delittuosa
Si osserva inoltre che come precisato dalla giurisprudenza di legittimità nel reato di associazione
Capo e non solo il vertice dell'organizzazione quando queste si sta
Ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nessuno esplicarsi quotidiano in relazione propositi delinquenziali realizzati
Anche qui si cita
Cassazione
Ebbene
Annunciazione nel capo d'imputazione si fa puntuale riferimento alla protezione globale che Formigoni avrebbe assicurato nell'ipotesi accusatoria alla Fondazione Maugeri
Adoperandosi affinché gli atti adottati dalla Giunta regionale fossero funzionali agli interessi della suddetta fondazione
Trattasi in astratto ed impregiudicata ove ogni valutazione nel merito di un intervento certamente determinante è risolutivo nella prospettiva della realizzazione degli scopi del sodalizio criminale
Con riguardo ai reati di corruzione contestati a Roberto Formigoni poi si osserva che le osservazioni della Difesa relative alla natura degli atti che sarebbero oggetto dell'illecito mercimonio
Attengono al merito delle contestazioni e non già alla completa enunciazione dei capi di imputazione
Non si può infatti in astratto escludere che Roberto Formigoni pur non essendo formalmente competente per l'adozione degli atti collegiali oggetto del mercimonio possa aver fatto valere il suo primario ruolo poi
Tipo politico per condizionare l'esercizio delle funzioni amministrative che legislative regionali sia pure non ricadenti nella sua diretta competenza è semmai un problema di provare a quello di dimostrare come ciò possa essere accaduto
Come pure è una questione di provare a dimostrazione di come Roberto Formigoni possa essere stato remunerato per atti illegittimi posti in essere nel mille novecentonovantasette a dieci anni di distanza
In ordine al quantum della corruzione e poi il Pubblico Ministero ha chiarito in udienza
Che la questione è già si era opposto all'udienza preliminare e che in quella sede la pubblica accusa aveva precisato che il prezzo della corruzione
Era quantificato in sessantuno milioni di euro tant'è vero che tale somma era stata oggetto di richiesta di sequestro preventivo poco accolta dal G.I.P.
L'eccezione di nullità deve dunque essere respinta
Sulla questione di estromissione della parte civile Fondazione Maugeri avanzata dalla difesa di Costantino passeri no
Nel presente procedimento la Fondazione Maugeri si è costituita parte civile nei confronti dell'imputato Costantino passerò Rino in relazione a tutti i reati a quest'ultimo ha scritti
La difesa dell'imputato Costantino Passerini no ha chiesto l'estromissione della parte civile Fondazione Maugeri dal presente processo in relazione i capi di imputazione diversi dalle appropriazioni indebite contestate anche altri diciannove e venti
Quindi in relazione i reati di quei capi uno due quattro sei otto nove dieci diciotto associazione per delinquere reati fiscali trasferimento fraudolento di valori
Rilevando in via preliminare come la Fondazione Maugeri cori Gina realmente nel presente procedimento fosse imputata come persona giuridica ex decreto legislativo duecentotrentuno del due mila uno
E dovesse definito la sua posizione in relazione ai reati di associazione per delinquere di corruzione mediante sentenza di applicazione pena
Ad avviso della difesa di Costantino passeri inno la costituzione di Parte Civile della Fondazione Maugeri avvenuta nei suoi confronti sarebbe incompatibile con la sentenza di applicazione pena a carico dell'ente
Nel merito
La difesa di Passerini eccepisce il difetto di legittimazione attiva della Fondazione Maugeri
In relazione alla domanda di risarcimento del danno asseritamente derivante dai reati attribuiti apparse Rino diversi dalla palpazione indebita atteso che considerata l'oggettività giuridica di tali reati
Non sarebbe configurabile neppure in astratto un danno risarcibile in campo la costituita parte civile
Io forse è la parte civile Fondazione Maugeri ha replicato alle richieste della difesa di passeri no osservando come non vi sarebbe incompatibilità ontologica tra la costituzione di Parte Civile di dell'ente
E la responsabilità dare da reato della persona giuridica ex decreto legislativo due tre uno due mila uno
Atteso che la responsabilità ex decreto legislativo del tre uno due mila uno avrebbe natura amministrativa e sarebbe ancorata presupposti differenti rispetto alla responsabilità penale delle persone fisiche che hanno agito per suo conto
Nel merito la difesa della Fondazione Maugeri richiama giurisprudenza di legittimità e di merito
In tema di danni immediati e indiretti per giustificare la costituzione di parte civile in relazione ai reati ascritti appassionino diversi dall'appropriazione indebita
Il pm si associato alle osservazioni della parte civile Fondazione Maugeri chiedendo il rigetto della richiesta avanzata dalla difesa pass Rino
Ritiene questo collegio che la richiesta avanzata dalla difesa di Costantino passeri non debba essere rigettata
Va osservato in via preliminare che l'articolo settantaquattro codice procedura penale ammette la costituzione di parte civile nel processo penale del soggetto che ancorché non persona offesa dal reato
Abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione o all'omissione del soggetto attivo del reato
In seguito al deposito dell'atto di costituzione di parte civile il giudice e tuttavia chiamato a deliberare ad a delibare esclusivamente era lì legittimazione causam
Ovvero l'astratta titolarità della prese pretesa risarcitoria possa fondamento dell'atto di intervento nel giudizio penale
Indipendentemente da ogni sindacato sulla fondatezza di tale pretesa che attiene logicamente alla fase della valutazione nel merito della restio di Canda
Pertanto la verifica della legittimazione causam attiva che passiva
Che si ricollega al principio di quell'articolo ottantuno codice procedura scelta civile inteso a prevenire una sentenza inutiliter data attiene all'astratta possibilità che le parti del giudizio siano i soggetti cui si riferisce la norma invocata
Tali delibazione richiede per cioè esclusivamente l'interpretazione di tale norma ai fini della verifica secondo la prospettata offerta la prospettazione offerta dall'attore della regolarità processuale del contraddittorio
Ed in tal modo si distingue strutturalmente dal sindacato sulla effettiva titolarità del rapporto che richiede invece anche un accertamento del fatto cui si ricollega la postura alta qualificazione di diritto sostanziale
Tanto premesso ritiene anzitutto questo Collegio di aderire all'orientamento già maturato dalla giurisprudenza di merito di questo tribunale
E di ritenere la costituzione di parte civile dell'ente in astratto non incompatibile con la responsabilità da reato gravante sul medesimo ente
Ai sensi del decreto legislativo due tre uno del due mila uno
La prospettata up aporia tra le qualifiche di parte civile e di ente imputato ai sensi del decreto legislativo due tre uno due mila uno o di responsabile civile
è un vero solo apparente ove si consideri ancora una volta la natura del sindacato giudiziale sull'ammissibilità della costituzione di parte civile
Che come ha ricordato è inteso verificare l'astratta titolarità delle azioni dedotte e non è già a prevenire eventuali contrasti di giudicati
D'altra parte diversamente opinando si finirebbe per escludere la legittimazione dell'ente a costituirsi parte civile secundum evento uniti is e segnatamente per effetto delle scelte processuali operate dei propri contraddittori
In altri termini
Accedendo all'interpretazione che si ritiene infondata si limiterebbe ingiustificatamente il diritto dell'ente esclusivamente in ragione delle scelte operate dal Pubblico Ministero in sede di contestazione
Dell'illecito amministrativo dare da reato o dalle parti civili in tema di evocazione in giudizio del responsabile civile
Nella sentenza di applicazione pena pronunciata nei confronti dell'ente in relazione a reati per cui è chiamata a rispondere XX decreto legislativo due tre uno due mila uno nata a tali conclusioni
Infatti come correttamente osservato dalla difesa di parte civile la responsabilità dare atto delle persone giuridiche e ancorata al presupposti diversi da quelli che originano
La responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati nell'interesse dell'ente
Sul punto vale richiamare la nota sentenza della Corte di Cassazione la quale ha sancito che nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità dare atto dell'ente non è ammissibile la costituzione di parte civile
Si cita la cassazione della quale si dà atto che l'istituto non è previsto dal decreto legislativo due tre uno due mila uno e che l'omissione non rappresenta una lacuna normativa ma corrisponde ad una consapevole scelta del legislatore
In particolare nelle motivazioni di tale sentenza
Si legge significativamente che il reato che viene realizzato dei vertici dell'ente ovvero dei suoi dipendenti e solo uno degli elementi che formano l'illecito da cui deriva la responsabilità dell'ente
Che costituisce una fattispecie complessa in cui il reato rappresenta il presupposto fondamentale accanto alla qualifica soggettiva della persona fisica
E alla sussistenza dell'interesse o del vantaggio che l'ente deve aver conseguito dalla condotta delittuosa posta in essere dal soggetto apicale o subordinato
In altri termini all'accertamento del reato commesso dalla persona fisica che deve necessariamente seguire la verifica sul tipo di inserimento di questa nella compagine societaria e sulla sussistenza dell'Ente ovvero del vantaggio derivato all'ente
Solo in presenza di tali elementi una responsabilità si estende dall'individuo all'ente collettivo
In presenza cioè di criteri di collegamento teleologico dell'azione del primo all'interesse con il vantaggio dell'altro che risponde autonomamente nell'illecito amministrativo
Data l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto alla responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato
La Cassazione ha puntualizza sotto il profilo sostanziale che l'eventuale danno cagionato del reato non coincide con quello derivante dall'illecito amministrativo di cui risponde lente
Ed esclude che gli articoli centottantacinque Codice Penale e settantaquattro Codice procedura penale
Norme che obbligano risarcimento del danno solo l'autore del danno del l'autore diretta del reato e quindi la persona fisica possano applicarsi nel procedimento instaurato a carico della persona giuridica Ai sensi
Del decreto legislativo due otto due tre uno del due mila uno
Non è come correttamente osservato dalla Corte d'assise di Milano nell'ordinanza del ventisei gennaio due mila undici prodotta dalla difesa della parte civile
Appare possibile confondere la responsabilità risarcitoria che grava direttamente ed esclusivamente ai sensi dell'articolo due mila quarantatré Codice civile sui sui dirigenti della persona giuridica per i fatti di reati da costoro commessi con la responsabilità risarcitoria di tipo oggettivo che grava sulla società ai sensi dell'articolo due mila quarantanove
E che trova il suo fondamento nel rapporto di lavoro che la lega i predetti dirigenti
In definitiva stante l'autonomia sostanziale della responsabilità di dire da reato delle persone giuridiche rispetto alla responsabilità penale delle persone fisiche che nel suo interesso interessa hanno commesso il reato
Mi appaiono sussistere preclusioni di sorta alla costituzione della Fondazione Maugeri quella parte civile nel presente processo
Nel merito ritiene questo collegio che sussista la legittimazione attiva della Fondazione Maugeri a proporre domanda di risarcimento del danno anche in reazione dei reati diversi dall'appropriazione indebita contestati a Costantino passe Rino
è noto come ai sensi del Codice di rito articolo settantaquattro codice procedura penale
La legittimazione ad esercitare l'azione civile nel processo penale spetti non solo alla persona offesa dal reato ma anche al danneggiato
Ed è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità civile e penale quello secondo cui vertendosi in tema di responsabilità extracontrattuale
Il risarcimento può essere esteso anche ai danni immediati indiretti che costituiscono effettivi normali dell'illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale
Nel caso di specie pur non potendosi considerare la Fondazione Maugeri
Persona offesa dei reati diversi dall'appropriazione indebita contestate appassionino in astratto non si può escludere che la stessa in base a richiamato criterio della causalità della regolarità causale possa essere stata danneggiata dai predetti reati
Anzitutto non si può escludere in astratto
Che la reputazione l'immagine della Fondazione Maugeri possano essere stati pregiudicati dei gravi illeciti penali contestati a passeri inno nella sua veste di direttore centrale della predetta fondazione
Sul punto in merito alla lesione del diritto all'immagine degli enti
In relazione a reati associativi e di corruzione poste in essere dei suoi dirigenti si rimanda la giurisprudenza di legittimità prodotta dalla difesa della Parte Civile fondazione Maugeri
In un'altra nella prospettazione della parte civile nella commissione dei reati diversi dall'appropriazione indebita avrebbe come costituito condotte prodromiche è strumentali alle appropriazioni indebite di quei capi diciannove e venti
E avvalendosi dei rapporti con altre associati di assoli da vizio criminale in particolare Mozzati nonché potendo in esse ponendo in essere
Fraudolenti trasferimenti di capitali all'estero
Ovvero emettendo fatture per operazioni inesistenti che Passerini avrebbe dato una parvenza di legittimità ai trasferimenti di capitali della Fondazione Maugeri su conti esteri attraverso i quali si sarebbero poi realizzate le condotte appropriative
Nei limiti e dunque della delibazione incidentale proprio di questa fase se ritiene che possa essere ammessa la costituzione di parte civile della Fondazione Maugeri in ordine a tutti i reati contestati a Costantino passe Rino
Per questi motivi rigetta l'eccezione sollevata dalle difese degli imputati sopra indicati
Adesso l'ultima ordinanza forse la più interessante
E riguarda sulla fascicolo del dibattimento
Gli atti che possono stare che non possono stare allora il tribunale sentite le parti in merito alla composizione fascicolo dibattimento ed esaminate le memorie dalle stesse depositato serba
Allora per comodità espositiva si seguirà l'ordine dei faldoni trasmessi alla cancelleria di questo Tribunale faldone numero due gli atti contenuti al faldone in questione attengono svolgimento incidente probatorio sequestro preventivo emesso dal CIPE tuttora in essere
Tagliate sensi articoli quattrocentoventuno e quattrocentotrentadue cibi sono legittimamente presenti al fascicolo dibattimento in particolare
L'ordinanza di ammissione incidente probatorio legittimamente è stata inserita fascicolo dibattimento stante la sua stretta connessione con i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio che devono essere presenti al fascicolo dibattimento e senza il quattro articolo quattrocentotrentuno comma uno lettera e Cicchetti
Trattasi infatti dell'atto fondante l'incidente che consente al giudice dibattimento di avere c'è contezza dell'oggetto della natura della prova assunta nelle forme di cui articolo centonovantadue e seguenti CPP
La richiesta di sequestro preventivo del PM è stato integralmente richiamata per relationem nelle motivazioni viste del decreto di sequestro preventivo del gruppo presente agli atti del dibattimento e sensi dell'articolo quattrocentotrentadue
Richiesta del pm né dunque considerarsi parte integrante di atto decreto di sequestro preventivo illegittimamente presente al
Chico del dibattimento
I verbali di interrogatorio di Mozzanica e Maugeri in sede di indagini utilizzate per le contestazioni incidente probatorio
Vengono mantenuti al fascicolo del dibattimento unicamente al fine di verificare la correttezza delle contestazioni effettuate dalle parti incidente probatorio fermo restando che le suddette contestazione se correttamente effettuate verranno utilizzate ai soli fini della valutazione di attendibilità del dichiarante
Far tornare ad una donna denominato atti di indagini successive alla richiesta di rinvio a giudizio va disposta la restituzione
Della nota della alla naturalmente al pm della nota della Guardia di Finanza del tredici giugno due mila e tredici fogli da due a mille cento sessanta due mila a due due
Due
Mila centosessantatré in quanto atto di PG
Faldone numero tre in accoglimento del richieste della difesa vanno restituiti i verbali di interrogatorio reso al Procuratore di Lugano nell'ambito procedimento penale pendente in Svizzera da mondi e fra Schininà acquisiti dal pm del presente procedimento a seguito di rogatorie all'estero
Veniva disposta l'escussione trattandosi verbali relativi agli atti ripetibili e non come elemento risultati e mi documento
Del pari la risposta di sei articoli di giornale presenti il faldone numero tre in quanto all'evidenza non trattasi di atti e documenti possono essere presenti prima dell'apertura del dibattimento e delle richieste di prova fascicolo dibattimento
Faldoni dal numero trentaquattro numero trentanove devono essere restituiti al PM in quanto contenente atti relativi a misure cautelari personali non più in essere
Salvo numero quaranta di mano acquisito ad eccezione delle sommarie informazioni rese da Monica d'accordo e delle annotazioni della Guardia di Finanza del sedici novembre due mila e undici relativo alle perquisizioni presso Monica d'accordo e presso ma assai trattandosi di atti di P.G.
Faldone numero quarantuno contiene documentazione relativa ad atti irripetibili perquisizioni sequestri consegna di documentazioni verbali di acquisizione
Che deve rimanere al fascicolo dibattimento con l'eccezione delle sommarie informazioni rese da Canziani misure Pilloni in quanto trattasi di dichiarazioni rese inseriti indagini anche dei documenti che non siano oggetto di provvedimento di sequestro
I cui potrà essere richiesta l'acquisizione in sedi richiesta prove
Si rappresenta in particolare che la nota difficile diciassette febbraio due mila dodici relativa di sequestro di come trazione in precedenza acquisita presso poliedrica S.r.l. costituisce atto necessari per individuare i beni attualmente ancora in sequestro
Che verbali se questo può relativi decreti eseguiti presso Regione Lombardia in data ventiquattro e trenta ottobre due mila e degli ispettori ci sono atti irripetibile
Che i verbali operazioni compiute presso Regione Lombardia presso l'ASL Milano datati cinque nove undici dodici diciotto diciannove luglio due mila dodici otto agosto deve dove ci sono atti irripetibili
Che il verbale di consegna di come trazione a parte il guidatore la Società MD SS Pia datato sette novembre due mila dodici e relativa documentazione allegata fogli duecentotrentuno e seguenti costituisce atto in cui in cui è stata data attuazione al provvedimento di sequestro del tredici aprile due mila e dodici
Relativo alla documentazione contabile contrattuale della società menzionata essendosi liquidatore limitato ad estrarre consegnare del materiale in sequestro specifici specifici documenti neurogena
Che il verbale d'operazione informatiche del venti luglio due mila e dodici fogli centosettantuno da centosettantuno centottantasei atto concernente l'esecuzione del sequestro compiuto reati in USA de plano
E bombe di dipendente della Fondazione Maugeri e dei profili di posta elettronica degli stessi anche attraverso creazione di copia forense
Faldone numero quarantadue trattasi di documentazione relativa a sequestro successivo parziale dissequestro documentazione medie esse che deve rimanere a fascicolo dibattimento in quanto relativa ad atti ripetibili va documenti in sequestro
Faldone numero quarantatré viene richiesta l'espunzione della richiesta del pm successivo decreto del G.I.P. datato sedici aprile due mila e dodici
Relativa l'autorizzazione all'esecuzione di perquisizione di confronto imputato Cannata poiché contenenti dichiarazioni rese dal implicato in procedimenti all'indagato in procedimento connesso Brenci
La richiesta deve essere respinta trattandosi di provvedimenti relativi ad atti ripetibili della cui legittimità costituiscono il presupposto cioè perquisizione presso Studio legale resta fermo che i provvedimenti non sono utilizzabili nella parte in cui riportano dichiarazioni come quelle di greggi
Invece deve invece essere disposta l'espunzione del verbale alle del verbale di sommarie informazioni rese da par ricchi in data sedici quattro due mila dodici in quanto atto di indagine
Faldone numero quarantaquattro devono essere restituiti seguenti atti in quanto i documenti che possono essere acquisiti solo dopo l'apertura del dibattimento a seguito delle richieste prove
Documenti prodotti da Danilo Donati tramite avvocato Alessandri documenti consegnati da fogli qua
Va beh dovendo faccia lei documenti consegnati da accadesse R. quella mi pare che il servizio
Documenti consegnati correlazione Deloitte documenti vicenda asse un documenti consegnati dall'al Setti documenti prodotti da Galli Stifani documenti esibiti H SR poi ci sono anche il numero della foliazione
E i numeri le fondazioni gli altri atti presenti nel faldone numero quarantaquattro devono rimanere acquisite a fascicolo dibattimento in quanto relativi ad atti irripetibili perquisizioni sequestri e dissequestri
Faldoni numero quarantacinque quarantotto bis devono essere restituiti in quanto contenente atti relativi ad accertamenti bancari faldone numero quarantanove devono essere istituiti i seguenti atti di P.G. richiesta di sequestro preventivo
Del trenta cinque due mila e dodici della Guardia di Finanza
CNR del ventinove cinque due mila e dodici della Guardia di Finanza
Gli altri atti devono rimanere a fascicolo del dibattimento trattasi infatti del decreto di sequestro preventivo del GP tuttora in essere della richiesta di sequestro preventivo del PM richiamata per relationem più soldi per il sequestro
Degli atti relativi all'esecuzione di questo provvedimento faldoni cinquanta cinquantuno trattasi degli atti relativi all'esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. in data quattro luglio due mila e quattro
Tredici misura cautelare reale in atto
Rimangono acquisite in quanto comprovati esistenza e se queste relativi atti esecuzione educativi fortemente individuare i beni ancora in sequestro
Gli atti di P.G. allegati verranno utilizzati limitatamente alla parte in cui documentata attività irripetibile padrone cinquantadue devono essere istituiti in quanto atti di P.G.T.
Le note dell'Agf da quali finanza del sedici gennaio mille dodici del trenta maggio due mila dodici richieste dimissioni decreti sequestro preventivo unitamente documenti allegati
Fogli da cinquecentoventi mila uno a cinquecentoventuno mila trecentonove
Gli altri atti presenti e faldone numero cinquantadue devono rimanere acquisite al fascicolo dibattimento in quanto documentano atti ripetibili se questi dati esecuzione faldoni cinquantatré cinquantaquattro cinquantacinque devono essere restituiti in quanto contenenti atti relative ordinanze cautelari
Personalistiche faldone centoundici va risposto espunzione dell'annotazione di PG contenute nel faldone
Fogli da seicentosessantotto a ottocentoquindici ad eccezione del foglio ottocentootto ottocentonove nella parte relativa C di Roma allegato che riproduce in forma scanner Ricciati documenti trasmessi per rogatoria
Dall'autorità straniere che sono state legittimamente inseriti nel fascicolo dibattimento e sensi dell'articolo quattrocentotrentuno comma uno lettera d CPP
Autorità centododici e centotredici quinquies devono essere istituiti in quanto l'articolato centotrentadue consente unicamente acquisizione dell'atto che ha disposto la misura cautelare reale in atto non Ciari successivi atti riesame Cassazione che ne confermano la legittimità
Note faldoni contengono atti relativi a misure cautelari personali estinte
Va bene
Allora
A questo punto dichiariamo aperto
Buongiorno
Semplicemente
Alessandra Palazzo
Solo una segnalazione da parte di questa difesa in fase di udienza preliminare era stata depositata un'istanza di applicazione pena che non aveva ricevuto il consenso del Pubblico Ministero non mi pare che sia agli atti del dibattimento ma valuterà il Tribunale poi all'esito
Io la produrrei
Cosimo di depositato
Cioè
Va beh allora preliminarmente la difesa
L'imputato Costantino passeri no
Produce istanza
Di applicazione esterna
Depositata
Davanti al gruppo
Invitata all'udienza del sette febbraio due mila
E
Quattordici
Che è stata
Di senza il consenso del PM
Senza di te e al pm il pm non ha prestato il consenso
C'è anche la motivazione della
Questo dato parere contrario
Per l'occasione
E credo che il verbale
Credo che abbiano se ricordo bene il Pubblico Ministero all'adunanza del sette febbraio si fosse riservato la
La decisione la l'espressione o meno del consenso e che fosse stato negato in un'udienza successiva il cui verbale dovrebbe già essere credo da
Allora
Prodotto tre ma eventualmente c'era una cosa
E mi perdoni presente una cosa ovvia non so se cambiamo completamente argomento prima dell'apertura del dibattimento chiederei la restituzione al Pubblico Ministero degli atti esibiti
Per la questione di competenza territoriale Astegiano questa tesi va beh gran chiaramente poi o anche se questi
Si a in realtà questi punti
Naturalmente fermo che non li utilizzeremo dovrebbero rimanere al fascicolo dibattimento breve che noi abbiamo deciso su determinati atti però insomma proprio la questione molto forma formale non è enorme va bene
E se fosse un domani utilizzate avrete avrete scacco direi
Certe certi che giustamente
Un domani giudice d'appello deve vedere su che cosa si è deciso
Eventualmente
Allora quindi allora abbiamo formalizzato quindi poi questa abbiamo anche l'istanza ne prendiamo atto allora dichiariamo l'apertura aperto il dibattimento
Vediamo delle parti diamo per letto i capi di imputazione
Diamo per letti sentite le parti capi di imputazione e allora le richieste di ciò
Sì il Pubblico Ministero chiede di provare i fatti di cui ai capi anche lei lo stesso problema che abbiamo posto noi
Devo parlare più viscido
Cosa
Anch'
Il Pubblico Ministero chiede di
Provare i fatti di cui ai capi di imputazione attraverso l'esame
Dei testimoni dei consulenti e degli imputati o indagati in procedimento connesso indicati nella lista depositata in data diciotto aprile
Due mila e quattordici chiede altre sì l'esame di tutti di imputati
Ecco con riguardo invece alla
Alle intercettazioni già in sede di udienza preliminare del pubblico ministero aveva avanzato richiesta di nomina di un perito per la trascrizione di alcune delle
Conversazioni
Intercettate io visto che
Questo procedimento le idi interlocutori delle conversazioni in per città che si esprimono in buon italiano cioè non c'è un problema non ci sono problemi di lingue straniere o di dialetti
Io chiederei se le parti
Acconsento all'acquisizione delle trascrizioni integrali effettuate dalla polizia giudiziaria
Prima di formulare una richiesta di nomina di un perito sedi saltellando in questi in questi intriso di questi procedimenti se proprio non ci sono dubbi sulla
Attendibilità della trascrizione di solito
Io
Il tribunale di solito ha il consenso delle parti se fa fior cioè se poi su qualche telefonata anche sentendo le ci sono anche le trascrizioni audio vero
Le trascrizioni ci sono e ci sono anche i Cd audio SIPRES casomai dovesse a qualcuno venire qualche dubbio si può fare la trascrizione di una due altre telefonate no e vi invito a riflettere su questo insomma
Va bene
Però intanto andiamo avanti intanto il il il pm vi invita a riflettere su questo
Quando
No no no no è un'udienza preliminare mi pare però che sia un elenco aveva dato un elenco è lo stesso elenco che il pubblico ministero aveva in qualche modo
Richiesto al giudice dell'udienza preliminare dal medesimo lei ancora of con qualche aggiunta infatti
Ecco perché era capire un attimo questo
Sì pochissime altre conversazioni infatti
Chiedevamo se possibile al tribunale evitarci termine sino alle sei di
Giugno c'è una settimana prima della prossima udienza
Per indicare con esattezza tutte le conversazioni e di cui si chiede la trascrizione Landi insomma in cui si la particella parte del perito ove non ci sia il consenso delle altre parti all'acquisizione della trascrizioni della polizia giudiziaria
Prima
No
Non c'è un no preconcetto
Tanto per
Portoni li fecero Formigoni chiedo scusa
Dicevo non c'è uno preconcetto solo per rifletterci per valutare un attimo anche quali sono le telefonate
Potrebbe essere opportuno c'è il tribunale ci consente ci concede un termine senza che questo rallenti comunque i lavori
E poi potremmo decidere decreti e perché la prossima udienza non appare Marta patacche il pm depositerà ebbe entro il sei in cancelleria l'elenco delle telefonate
E quindi alla prossima udienza poi ne parliamo dalla passione se ne parla però tavole possiamo andare avanti e non ritardi vaga se non c'è se comunque se non ci fosse il consenso
Comunque io metterei in preallarme il per l'udienza prossima mascherando vedi farne
Bene va bene che si può e non c'è allora entro il sei il il PM
Che intanto chiede comunque come prova delle alcune intercettazioni telefoniche di cui poi dei costi all'udienza scioglieremo la luce perfetto alla siamo d'accordo tutti così con tutte le parti sono d'accordo per fare allora andiamo avanti anzi
Ecco con riguardo ai testimoni signor Presidente io volevo anticipare che poiché l'indagine si è diciamo concentrata dapprima sulle vicende del San Raffaele
E che successivamente sulle vicende della Fondazione Maugeri con riguardo ai testi di PG che sono indicativi in lista ad eccezione del colonnello Cadile
Che comincerebbe oggi pomeriggio a dare una panoramica generale
Delle delle attività di indagine svolte con riguardo agli altri testi di PG noi intenderemmo sentirli in due tranche in sostanza
Allora dapprima con riguardo alle attività di indagine relative alla fondazione ma Maugeri poi procedere alle scusa alle all'esame di testimoni relativi a quei fatti e successivamente alla
Degli studi sentiranno nuovamente sulle indagini concernenti la Fondazione Maugeri anche per rendere più intellegibile al
Collegio
L'auspicata anche su questo adesso lezioni sentiamo tutti i difensori
Avete capito cioè
Testi di polizia verrebbero due volte la prima volta per riferire sulle vicende del San Raffaele e mi pare di capire che
Si farà SIT si potrebbe fare anche sotto altre parti anche il controesame su queste vicende
E poi
Pagare un ordine logico anche cronologico richiamarli per riferire esclusivamente senza poi però rifà ripetere né viceversa per la staffa era e se no poi ci
Incartiamo chiaro la seconda tornata vicenda Maugeri sentiamo e controesame dei difensori sulla vicenda Maugeri
Questo modo di procedere mi trova d'accordo oppure no
Grazie può andare abbiamo chiesto per la verità che ci
Speriamo nel futuro di avere
Qualche microfono cattolico no
Non è chiaro che il tutto diceva testi
Difficili
Lo decidiamo
Voi altri testi sulla vicenda ma mi chiedo
No prima sarà facile mi pare prima San Raffaele rimasta dapprima sarà fare
Quindi prima scusate prima i testi difficilissimo
Vicenda San Raffaele
Sì
Niente
Di anche non divisi sulla vicenda San Raffaele poiché
C'è il problema adesso non so perché poi io ho una posizione evidentemente particolari che ci sono
Evidentemente delle
Questioni molto comuni ecco ci sono delle delibere che sono le stesse delibere
Che riguardano
San Raffaele e riguarda
E riguardano la mantiene
Ecco ci sono dei testi immagini funzionari pubblici
Che rispondono ticket credo una volta solo le aziende non si deve risalire
Che otteniamo insorgenti no no no è chiaro io facevo riferimento essenzialmente a cui testi che sono
Che riguardano esclusivamente il San Raffaele
Cioè i flussi finanziari non è mica capito
Noi dobbiamo essere utili se non ho chiaro quelli comuni e chiarire perché ecco soprattutto per la mia posizione non vedevo molta
Va bene ho chiarito sia è chiaro che su questo potremmo
Mi scusi Presidente su Tortora anche su questo sono d'accordo col collega
Potrebbe magari poi senza che questo intralci tempi
Il Pubblico Ministero in Calle quali a suo avviso sono
Questi testi che sono solo su una posizione
Eccoci faccio rilevare che già l'abbia anticipato adesso indicare proprio specificamente no no no adesso se può farlo nostro accesso alle cariche è semplicemente quella di sentire in due tranche per così dire i testi di PG poi tutto il resto
è
Quindi se siamo ora ancora un pochino diverso cioè sentiremo i testi di PG
Sulla questione sarà fra Maugeri tutti testarda San Raffaele scusi tutti i testi
Non è di PG e soltanto i testi di PG tornerebbero
Sì si può andare lì sì sì no io intendevo soltanto testi di PG verrebbero sentiti due volte arrivarono però non
Non tutti gli altri testi innanzitutto allora l'abbiamo chiarito va bene sì sì no ma forse non mi sono espansiva va bene andiamo avanti
Quindi lei allora il stavo dicendo
Testi input esami imputati le intercettazioni violiamo azioni
Ecco con riguardo alle produzioni documentali
Presidente anche inattesa attendiamo anche l'ordinanza di oggi no perché appunto rendere quali atti
Fossero presenti nel fascicolo del dovessero essere spunti dal fascicolo del dibattimento
Lo abbiamo già presentato abbiamo già predisposto un elenco degli atti da trasmettere al tribunale se ciccia
Consenso delle parti di trasmetteremo introdusse di giugno così da da da consentire alle altre parti di interloquire sulle contenuto di queste
Di queste produzioni
Insieme l'elenco delle intercettazioni telefoniche entro il sei giugno in cancelleria
Non è dato che lei con i documenti allegati
Va bene
Non abbiamo
Presidente Francesco di un'ordinanza che aveva letto il tribunale poco fa abbiamo anche lui necessita un attimo di prendere cognizione di quali gli atti quali documenti ci faceva perché se non ci voglia un documento in un deposito di retroguardia o sono
Possono produrre sono arrivati dieci scatoloni altri qualche giorno fa
Equivalente
Questo è un organo materialmente a restituire quel poiché probabilmente riprendesse né qualcuno va bene
Facciamo così tanti documenti possono essere prodotte in qualsiasi momento no
Per cui e andiamo avanti con questa precisazione allora che idee
Verrà
A
Ecco comprato un cancello che anche l'elenco dei documenti che il PM chiederà di produrre sì Presidente visto che su c'è un cospicuo diciamo materiali di sequestro presso la Sezione di
Seppur sia giudiziaria sede la Guardia di Finanza io produco un e lei Nico dei fa si tratta sostanzialmente gli allegati cioè di
Della documentazione
Acquisito a seguito della perquisizione del sedici novembre due mila undici nei confronti di Cipelli Pierluigi
Io lo produrre al collegio anche per comunità delle parti che possono avere una visione completa di quanto e in sequestro presso la Sezione di P.G.
Quindi questi sono atti che in realtà dovrebbero già essere del nostro fascicolo presa
Va be avvocato Lucibello vuole fare un po'di polemica
Va bene all'approvazione poi
Noi abbiamo
Chiese
Dove abbiamo anche chiesto una stanza per avere
Di consultazione vediamo se c'è da dare
Fai
Sei se ricordo bene un giovedì o venerdì dell'udienza del martire cioè speriamo di fare il
Cioè sì va bene questo programma Presidente semplice avessimo difficoltà materiali di tempi non di cattiva volontà perché sto vedendo che c'è un Velardi
L'udienza è
Mercoledì non tutti risiedono a Milano qualcuno anche l'Aula si abituino lavora la domenica
Proviamo eventualmente a quella udienza
Le chiederemmo ripeto senza che ciò intralci tempi Irace ancora qualche giorno ora si tratta de dell'elenco ma non si potrebbe una proposta peccato
Lei capisce che il venerdì vuol dire che noi vediamo lunedì eccetera è un elenco inviare la Procura a tutti i vari dotati di almeno negli elenchi sia delle tre delle telefonate che documenti così è accorciano c'è il problema
Vi è quindi agevolerebbe
Questa prossima generazione ricordando che se dovessimo arrivare a mercoledì cresciamo impossibilitato che una cosa vada fatta le chiederemo per l'udienza dopo ricerca
Ripeto che sono entrati avrebbe importante e quanto meno per le intercettazioni telefoniche così sappiamo se dare l'incarico oppure no va bene
Grazie
IPM facendo lo sforzo non può anticipare di due giorni va beh che siamo
Entro il quattro no ce la fa il verso il pronto sapete siamo pronti facciamo
Allora forse anche qualche documento sfugge fine possiamo produrre insomma
Allora
Il PM il pm si impegna potrebbe succede qualche documento
A a produrre questi elenchi entro il quattro in cancelleria va bene così avete due giorni anche empirica si permane un immaginario quelle che sono in piazzetta umanità su quattrocentosessanta faldoni
Quattrocentosessanta faldoni
Io solo per cercare di trovare qualcosa più c'ho impiegato almeno una settimana
Dopo un mese della procura ma ha dato l'autorizzazione quattrocentosessanta cioè quindi per darvi va bene loro penso che sia di farci
E sono lì da un anno però cioè nel senso che sono a disposizione delle parti da una
Ma andiamo avanti così
Ecco così
Quindi era sempre via mille leggo
Accolgo la riformulazione oppure no
Grazie alla sua proposta
Ecco su questo perché io ho lanciato l'idea propriamente dell'accordo volontario va bene
Sì
Sì anca quando c'è una
Attesa punto la quantità di materiale diciamo sequestrato di cui si chiede sin d'ora ovviamente la produzione al Collegio cioè dovrebbe essere già agli atti del
Dibattimento io produco un divulgativi che era già presente agli atti del fascicolo del Pubblico Ministero si tratta della frutta affoliazione
Faldone quarantuno seicentonovantacinque e seicentonovantasei seicento novantasette
Si tratta di un DVD che contiene
Tutti gli atti di tutti i provvedimenti i verbali di perquisizione e sequestro eseguiti nell'ambito del
Procedimento con l'indicazione di quanto di quanto sequestrato contiene anche
I verbali di dissequestro in modo tale che
Dovrebbe dare una definizione completa di quanto
è agli atti del infatti
Va bene
No
Lo sappiamo avrebbero bisogno dovendo
Trasmesso questi atti questi documenti contengono anche
Sommarie informazioni testimoniali ormai parlano solo giovare trovando anche gli effettivi pare luoghi dove Boiro dovremmo guardare o meglio dettagliato ombre fascicolo del Pubblico Ministero una volta ho depositato
Ornamento ma Petra dischetti quattrocentottanta faldoni dieci scatoloni eccetera abbiamo una necessità
Presidente di
Poi va bene la guarderemo anche dovrà però chiaramente se
Come al solito non utilizzeremo
Se non si possono avere terminato salvo ho qualche osservazione sulle richieste prova delle delle altre parti una volta che verranno formulate va bene
Allora
Hai
Va bene
Parti civili
Avvocato Vanadia per l'Agenzia delle entrate l'Agenzia delle entrate non appena esistono da richiede di esercitare la facoltà di legge sui testi che vengano ammessi
Essi riservando eventuali documenti produzione documentale
Ove dovesse risultare necessaria nel corso del dibattimento
Pareggiare la Merkel ha presentato la lista testi indecise da esercitare diritti previsti dal codice
La parte civile la parte civile Fondazione Maugeri non ha presentato la lista testi si riserva e diritti come dal codice
Che
Invece per quanto riguarda la
La Fondazione Maugeri responsabile civile chiede invece l'ammissione dei testi era il consulente indicati in lista testi
Quella partecipi abbiamo finito allora
Andiamo per ordine qua come da decreto dispone il giudizio con le richieste per d'accordo
L'avvocato Ramaioli persino d'accordo chiedo l'ammissione dei testi dei consulenti come da lista depositata in data ventotto aprile due mila quattordici il controesame degli altri testi
L'esame degli imputati voli consentano con riserva di produzione documentale
Offesa Carlo Farina
Perché bisogna fare le macchine per l'ammissione devi testi indicati nella lista depositata il ventiquattro aprile due mila quattordici
Molto le facoltà di legge e la riserva di produzione documentale ovviamente non vogliamo alluvionale la cancelleria e quindi cercheremo di essere di fare una preselezione
Difesa Formigoni
Esotico Roberto Formigoni chiudere
Di poter esaminare i propri testi e consulenti così come dal
Lista testi depositata in data ventisei aprile due mila quattordici chiede controesame dei testimoni di tutte le altre parti chiede l'esame dell'imputato
E si riserva sulle produzioni tornerò abbiamo prospettato urgente eventuali osservazioni dovrebbe
Sezione alle richieste di produzione da parte del pubblico ministero
Difesa Carlo Lucchina
Sì la difesa Lucchina
Chiede l'ammissione dei testi del consulente tecnico
Come da lista depositata quindi l'importo per le circostanze
Relative agli stessi chiede l'esame dell'imputato e si riserva di produrre il profilo commenti come
Come si è detto dopo appena avremo visionato quelli prodotti dal Pubblico Ministero
E quindi
Nelle prossime udienze è
Una richiesta faccio fin da subito
Così una richiesta faccio fin da subito Di Luca documentazione che forse doveva essere già fascicolo del dibattimento e riguarda in sostanza il
I computer sequestrati presso gli uffici della Regione Lombardia sono agli atti
No no spiego c'è ci sono c'è una conversione da parte del consulente del Pubblico Ministero
Che è stata fatta al dottor tutti
No ecco una conversione su uno dei supporti informatici ecco
è documentazione che dà putrida cartaceo sarebbe veramente voluminosa io ho stampato unica alcune parti ma sarebbero volumi
Che obiettivamente né
Renderebbero difficilissima la consultazione da parte della difesa da parte del tribunale eccetera ho visto che il Pubblico Ministero ha inserito
E la propria memoria con cui chiedeva che fosso
Diciamo mantenuti a fascicolo dibattimento alcuni stralci di questi stampe che vengono da lì ecco a mio avviso invece del resto evidentemente acquisito ma doveva già stanzia fascicolo dibattimento quello che è integrale va benissimo da parte di questa difesa la conversione
Fatta da consulenti del Pubblico Ministero e quindi sui supporti informatici che già erano mi pare faldoni sessantadue
Tra le cinque
Verifico magnifico è compreso nella Repubblica pur disponendo in questo caso ecco io ho solo anticipato questa richiesta che riguarda in particolare i computer del dottor Lucchina del dottor Cozzolino dottor Merlino anch'
Ci sono già
Ci sono già
Va benissimo
Alessandra Massei
Dalla Difesa ma sei chiedere l'esame dei testimoni di cui alla lista l'esame dell'imputato e si riserva la produzione di
Difesa Costantino Passerini no
Sì Presidente anche manifestata seri non aiuta
Mi pare di sì
Sì sì
Anche la difesa passeremo a una lista testi e molti sono in Comuni sia con il pm che con altre
Difese
Molti sono contro prova ne chiederemo la la citazione l'autorizzazione quindi alla all'audizione anche del consulente tecnico
L'esame degli imputati seri consentiranno ovviamente controesame di tutti gli altri testi Pierre sulle produzioni documentali vale quanto detto anche dalle altre difese per cui ci riserviamo sia osservazioni su quelle sugli elenchi che verranno depositate si affaccia nostre future grazie
Berto peraltro
Sugli sostituzione o che più ci ora dei chiedeva anche nell'interesse del questo pericolo il
L'esame dei testi di questo tipo una lista testimoniale l'esame dell'imputato in controesame dei testi di tutte le altre parti e si riserva la produzione documentale
Grazie Nicola Maria sarnese
Presidente la Difesa sarnese chiede l'ammissione dei propri testi del consulente tecnico indicato in lista depositata il ventotto aprile l'esame dell'imputato si riserva la produzione documentale nel corso dell'istruttoria ed eventuali osservazioni a seconda degli elenchi fornite dal
Poter
Antonio Simone
Monitor vede esame dei testi indicati nella lista depositata il ventotto aprile all'esame dell'imputato e si riserva la produzione documentale
Ha la
Così Fabio Palazzo
Interferita Caritas
Si chiede l'ammissione dei testi indicati nella propria lista che dall'esame dell'imputato e
Ci si riserva sulla produzione documentale
Beh
Che a me c'è anticipato da me
Abbiamo rilievi
No
Sono stato alcune osservazioni sulle liste testi presentati dalle difese poi eventualmente il non so se sia questa la sede o o quando
Dovranno essere citati ma ci sembra che alcuni testi siano francamente
Ridondanti o del tutto irrilevanti rispetto all'oggetto del del processo
Faccio riferimento in particolare comincio dalla lista
Testi passeri no I Ministri della salute che si sono avvicendati negli anni e cioè l'onorevole Bindi il Ministro Sirchia e il ministro o Veronesi
Io questo non è un processo sul sistema sanitario nazionale o sul sistema sanitario regionale tra l'altro lo stesso passino ha indicato un consulente che eventualmente potrà fornire il suo
Contributo conoscitivo concernente appunto la normativa il funzionamento del sistema quindi ci sembra che sia francamente superfluo sentire i ministri della
Della salute
Analogamente con riguardo alla lista presentata da dalla difesa apparse Dino
Anche questi lo è il signor Paolo stessa regola sempre passeri Pase se rimanesse valzerino di nuova Serino si sempre passi vino si chiede la citazione del due del dottor se Sarego che
Dovrebbe riferire su attività sulle attività scientifiche svolte nella struttura di Genova Nervi della Fondazione Salvatore Maugeri che non è oggetto appunto di questo di questo processo
Ecco
Sempre con riguardo alla lista del della difesa passa e vino vengono indicati come testi
Tali Franco Rossi e Danilo uno Danilo Morini
Però l'oggetto diciamo della l'oggetto della prova viene indicata in termini talmente ampi che sembrerebbe più dei consulenti che dei testi
Perché si
Si si chiede loro di appunto descrivere il funzionamento
Del sistema tariffario e
Il le modalità di remunerazione degli IRCCS lombardi
Ecco con riguardo invece la lista testi lista testi della tutto resto della difesa Massei
Mi sembra francamente rilevante è il primo teste don Stefano Alberto perché dovrebbe riferire quasi sulla
Moralità bussò della dell'imputata perché si fa riferimento alla vita di Alessandra Massei per cui mi sembra eccessivamente generico e irrilevante rispetto al processo
In con riguardo ancora la lista testi della difesa Massei
I testi numero quattro o cinque
Sei sette
Sette
Dovrebbero riferire sull'attività svolta dalla dottoressa Massei presso l'ordine del farvi fare bene fratelli
Sembrerebbe un po'sovrabbondanti anche perché riguarda un'attività
Che diciamo non
Non costituisce oggetto di contestazione poi vengono indicati i testi otto nove dieci undici dodici
Tredici quattordici quindici sedici
Diciassette e diciotto
Diciannove
E venti sempre lista Mazara impedisca ma sei che
Avrebbero ad oggetto l'attività svolta dalla dottoressa me sei quando fu assunta presso la Fondazione FS
E come siano davvero un po'troppi atteso che la con Rifondazione Sears controllata dalla fondazione Maugeri mi sembra un po'troppi atteso che la dottoressa Maselli lavorato neanche un anno quindi
Invece del tutto irrilevanti mi sembrano di testi indicati al numero ventuno ventidue ventitré
Ventitré della lista testa testi Massei perché si tratta di testi che dovrebbero riferire su attività dato l'attività lavorativa svolta dalla dottoressa Massei presso la ASL veneziana
E
Diciamo in questo processo non si è mai parlato di fatti concernenti il veneto o l'ASL veneziana perché mi sembrano estranei proprio al tema al tema decidendum
Ancora con riguardo la lista Massei i testi venticinque ventisei ventisette ventotto ventinove trenta trentuno trentadue e trentatré
Sono indicati come testimoni che potranno riferire sull'attività svolta dalla dottoressa Massei in Regione Lombardia
Tra il primo settembre due mila undici il trentuno dicembre due mila e undici quindi pochi pochi mesi ecco ci sembra che siano assolutamente sovrabbondanti
Per appunto provare questi questi fatti
Del tutto invece irrilevante ci sembra il teste
Trentacinque i testi trentacinque trentasei perché lì si dovrebbero riferire su
L'attività svolta dalla dottoressa Massei in epoca addirittura anteriore Faticati dei fatti di cui i capi di imputazione in Argentina sempre per l'ordine
Del dei Fatebenefratelli
Ecco con riguardo invece la lista testi pari alla lista della difesa della difesa Formigoni
Ci sembra del tutto irrilevanti i testi indicati nell'al punto cinque cioè latini Anna Visintin Maria Luisa Scalise Angelo Pezzoli perché
Questi testi vengono indicati perché chiarirebbe euro
Le modalità di rendicontazione le verifiche e i controlli sulle spese di rappresentanza di rappresentanza sostenute
Dalla Presidenza della Giunta di Regione Lombardia quindi immagino che si faccia riferimento a rimborsi per trasferta e piuttosto che a utilizzo di fondi regionali per cene di rappresentanza e quant'altro
E nell'imputazione non è contestato alcun alcuna malversazione o alcun uso indebito di risorse destinate appunto a attività di rappresentanza per cui mi sembra
La irrilevante la prova la prova richiesta
Lo spesso solo con riguardo
Sempre con riguardo alla vista attestati Formigoni si chiede l'audizione nuovamente di Umberto Maugeri e Gianfranco
Mozzare lì i quali potranno riferire sui fatti su cui hanno già riferito in sede di incidente probatorio qui mi pare che vi sia effettivamente una duplicazione che potrebbe essere
Diciamo giustificata soltanto dai emergenze dibattimentali tali da rendere necessario sentire nuovamente iter due
Dichiaranti che sono stati esaminati e controesaminati in sede di incidente probatorio si priverebbe l'incidente probatorio della funzione
Che propria
Con riguardo invece alla lista testi
D'accordo
Ecco anche in questo caso appare irrilevante
La le testimonianze di Anna Visintin Maria Luisa Scalise Angelo Pezzoli al punto quattordici che ancora una volta avrebbero ad oggetto le verifiche i controlli sulle spese di rappresentanza
Della Presidenza della Giunta di Regione Lombardia
Anche qui appunto
Non c'è nessuna contestazione sul punto
Anche con riguardo alla difesa alla difesa d'accordo si chiede poi al numero sedici la la citazione di De Girolamo uccide Di Girolamo Sirchia Sirchia già ministro della sanità
Francesco Gianfranco Miccichè Giuseppe Fallica
Antonino Antonino la Duca anche qui riguarda questi testi riguarderebbero ad attività svolte da d'accordo che non costituiscono oggetto dei capi
Di imputazione
Stessa stessa considerazione per i testi numero diciotto e diciannove si tratta di architetti e di un architetto cileno
E di un direttore generale dell'ospedale mari del sanatorio marittimo di vigna del Mar
In civile
Che ci pare un ritorno francamente estranei al tema al tema decidendum
Al tema probandum anzi
Quando invece la lista testi
Presentata dalla difesa della difesa Vitesse
Il teste numero uno il dottor Marco Oppong sanno il mezzo e medico di famiglia della dell'imputata dovrebbe riferire sulla situazione familiare dell'imputata nel corso degli ultimi quindici anni
Francamente
Sembra troppo generica l'indicazione e anche irrilevante attesa l'imputazione che viene formulata a carico dell'imputata
Ecco
Da ultimo mi sembra sì la lista testi della difesa della difesa Lucchina
Ai
Ai numeri dieci undici
Numero dieci e undici
Forse anche
Dieci undici
Cinque sedici diciassette
Diciotto
Ed è utile
Ecco
Sicuri di sentire dei direttori generali occupi più o meno insomma comunque del dei dei disse
I testimoni sono o direttori generali o comunque amministratori di strutture ospedaliere che non sono mai entrate in questo processo che non hanno mai formato oggetto di
Attività di indagine
E vengono chiamati per sostanzialmente
Verificare come i loro rapporti con la Regione Lombardia avuto riguardo alti in particolare alla remunerazione delle funzioni non tariffabili
Ecco non si capisce la rilevanza diciamo di queste testimonianze
Atteso che con riferimento ai flussi non relativi
Hai ai I finale delle alle funzioni non tariffabili erogate anche nei confronti delle altre strutture sanitarie si tratta di dati documentali che sono stati già acquisiti agli atti
Con riguardo invece a strutture sanitarie che addirittura non si trovano in Lombardia come il Policlinico Gemelli sfugge appunto la rilevanza di sentire
Di sentire descrivere appunto la strutturazione o comunque il rapporto tra il Policlinico Gemelli e la Regione Lazio in questa materia e con mi sembra francamente esorbitante il tema
Probandum di questo processo
Allora
Difensori chiamati in causa se hanno
Permette anche nell'ordine dure assentarmi per qualche minuto Presidente quindi direi due cose subito su questa
Dice
Questa questione il foglio
Portoni per la difesa Formigoni poi il
Collega Brussa solo su un punto
Non
Viene fatto obiezione diciamo due
Gruppi di di testi che noi riusciamo cinque-sei della nostra difesa avvocato finisce grazie
Si presenta e non voglio interrompere la la lira l'avvocato strutture ascolto per dire che quel rilievo che era stato formulato con riguardo alla richiesta di dissentire ma Uggeri Emmott salii stato formulato anche altre altre ed è quindi l'obiezione lanciamo si estende a tutti a tutte le difese
Allora stabilire l'avvocato sto toni allora
Punto cinque Visentin Scalise Pezzoli credo che dirà qualcosa l'avvocato Brusa
Non ne parlo mi permetto solo di dire che non abbiamo indotto è vero che la quantità non è qualità equina discorso matematico
Dobbiamo indotto otto nove dieci testi pubblico mettere praticamente ottanta come dire da quale pulpito viene la predica ma è una battuta che non vuole essere irriguardosa circa l'accessibilità dei testi
Ma soltanto evidenziare che siamo stati parchi ed essenziali una questione invece come dire di fondo e quella che riguarda
Il fatto che noi vorremmo risentire Mongelli emozionali
Anche qui non nascondo un pochino lo stupore cioè pensavo che anche il pubblico ministero
Forse su questo d'accordo ma al di là anche qui senza polemica queste persone sono state sentite INPS ripetutamente lungamente in sede di indagine preliminare nelle segreto della delle indagini preliminari
Non le segreterie indagine il segreto d'indagine preliminare a volte venire nelle segrete ma perché non si si non siamo dei lapsus freudiano
Dopodiché li abbiamo sentiti incidente probatorio con contestazioni piuttosto intense e fatte tanto che sono stati acquisiti addirittura i verbali
Per le contestazioni al fine di valutare la Presidenza alle contestazioni non riapro anche qui ho prima processuale che il tribunale ha già risolto e alla cui decisione come sempre io mi inchino
Adesso finalmente siamo al dibattimento mi parrebbe dico non solo oggi coma
Più che mai consono ai principi banali ma proprio perché banali fondamentali del processo penale che lì si potesse risentire
E qui costruiamo una sorta di piramide componevano lascio rispetto a quello che ci hanno insegnato a scuola e a quei principi di cui non ancora crediamo
Che è quello per cui è nel pieno del dibattimento e non solo è vero che il CNEL incidente probatorio l'anticipazione al dibattimento lo sappiamo anche noi
All'efficacia probatoria lo sappiamo anche noi viene fatto inconsueto Arosa abbiamo anche noi
Però l'oralità del processo
L'OSCE evitate mi digitale Calamandrei eccetera eccetera era il fatto che il giudice vede il testimone
Il giudice assente il testimone i giudici sente l'intonazione della voce il giudice bene il rossore della bugia il giudice vede la fierezza della verità
Ma c'è una letteratura che da quando si fanno i processi trattare in poi su questo
E noi vogliamo in un processo in cui queste persone sono state sentite nel segreto delle indagini incidendo vapore privarsi al dibattimento il tribunale sia quanto prima la dibattimento e l'invito che vi fa il pubblico ministero
Non nascondo che sono davvero su questo stupefatto perché corriamo veramente la piramide alla rovescia
Anziché la priorità e la e il carattere
Fondamentale e primario
Della comparizione davanti al tribunale per ristabilire quella coincidenza
Tra chi percepisce una prova e chi decide quella coincidenza che alla base di tutto il processo tant'è vero che nel gergo torni a una eccezione che viene fatta eccezionalmente volta perché è ultra contro quello che è l'elemento fondamentale del processo penale
E allora su questo non c'è certamente nessun limite a sentirli vigente dire che c'è una necessità una utilità
O comunque non è non siamo a livello di con la buccia non vi va bene diciamo a livello credo inferiore
Mi basti dire che quante volte l'ICI ieri alle udienze non c'entra nulla ma
Per l'Iraq quali sono le prassi
E l'udienza a Lucca dove è stato fatto il giocatore non ce l'ho capito abbiano capito il concetto giudice se io rubo tre minuti su una questione di questo tipo lei non può togliere la parola comunque ho finito
Grazie
Dall'avvocato non sarà presente
Sì signor Presidente signori del Tribunale faccio una sola Giunta su l'audizione la richiesta formulata di per ma oggi ieri abbozzati
Ci sarà anche un problema
Se dovessero essere sentiti dal Tribunale capiremo se sono ancora patteggianti
O se saranno stati patteggiati o quale sarà la loro situazione giuridica posto che noi
Di alcuni soggetti che originariamente facciano parte di queste indagini non conosciamo più le sorti perché non abbiamo alcuna qualità per conoscerne le sorti
Quanto agli altri tre testi indicati al punto cinque l'arresto testé Formigoni farci Santo presente questo vengono contestati a Roberto Formigoni quattordici anni di Presidenza della Regione Lombardia
Questi sono tre collaboratori siccome spesso i pubblici ministeri enti hanno detto che
Il signor D'accordissimo ovvero col bancomat di Roberto Formigoni
Che i due
Senatore Formigoni non hanno esteso nulla con la sua attività e che quindi ha sempre vissuto
Senza senza alcuna spesa de tre persone che hanno lavorato e che hanno in qualche modo prestato la loro attività lavorativa all'interno
Della segreteria particolare della Presidenza Regione Lombardia negli anni dal novantasette al due mila undici penso che possano essere
Di qualche interesse anche per il Tribunale
Grazie
Beh
Gli altri difensori degli altri imputati
L'avvocato Fabio Palazzo difesa MITO essa
E
Interloquisco solo storico inserimento
Al teste numero uno indicato in lista peraltro lista brevissima visto che ha tra i testi questa difesa
Io credo che
Diciamo nell'indicazione le circostanze questo Codice Civile
Ci suggerisce di essere passivamente generici
Devo dire peraltro pubblico estero nelle sue liste
Ha indicato peraltro circostanze relative dichiarazioni già rese quindi ho tutte non so neanche come faccio a lei il tribunale a valutare l'ammissibilità ripensi di quelle
Testimonianze comunque al di là di questo aspetto con riferimento all'individuazione certamente G reca sulla situazione familiare tenendo conto di quello che è l'ipotesi d'accusa
Credo che questo aspetto sia utile al fine di valutare l'eventuale posizione dell'elemento soggettivo proprio con riferimento a quelle che erano le cose le conoscenze
Che la stessa poteva vera di quelle che erano le attività del marito queste sono le ragioni per la quale è stato invitato questo teste e quindi si insiste fatto che siano che si ha quindi ammesso come teste
Buongiorno l'avvocato Ramaioli
Per dal feto d'accordo allora riguardo ai testi indicati
Al punto quattordici a pagina cinque della nostra lista testimoniale e mi associo alle osservazioni fatte dalla difesa e della dottor Formigoni
Trattasi di tre collaboratori quali possono riferire relativamente alla rendicontazione alle verifiche ai controlli sulla spesa tributi cioè si contesta al mio cliente disertato il Parco ma del signor Formigoni
Nick suoi quattordici anni ora questi collaboratori potranno riferire sulla falsità aiuta l'affermazione della della della pubblica accusa e ritengo che sia necessario sentirli
Si è testimoniato quanto ai
I testi indicati al punto sedici pagina sei sono tutto Sirchia dottor Miccichè Toffali caduto lattuca
Risulta è necessario ed opportuno sentire questi questi testi perché
Si accusatrici ad accordi essere solo ed esclusivamente un tangenti sta di non aver
Svolto alcun
Lavoro alcuna professione per la Fondazione oggi ieri ora
Queste persone possono riferire quale era e qual è l'attività te siano d'accordo e quali sono i rapporti tra la fondazione ma oggi ieri il signor Sacco e la Regione Sicilia visto che la Fondazione Maugeri poi
Intrattenere Regione Sicilia con non solo strutture con i suoi funzionale quindi risulta fondamentale sentirli per smontare quella che
Una tesi oggi non provate per cui il signor Barco era soltanto semplice tangentisti
Di
E presto indicati invece al punto diciotto che sono fondamentalmente due architetti che vivono in Cile
Pagina sette allora e durante
Un
Durante alcune osservazioni direzioni del del pubblico ministero il dottor Greco mi pare e siamo d'accordo accusato di aver svolto la data di bambini cerebrolesi senza avere alcuna prova
A sostegno di questa gravissima accusa orbene queste due persone scusi Presidente
Il dottor Corbo accusato d'accordo che ha fatto tratta di bambini cerebrolesi è un'affermazione che non sta né in cielo né in terra e non vi è un altro non vorrei assolutamente documentata per cui io inviterei a fare attenzione a fare l'affermazione di questo genere con l'affermarsi altrove
Varrebbe la mostra va bene Tribunale eventualmente presentare nessun avvocato si assumerà le sue responsabilità e metà questa affermazione prosegua poca esatto
Sono fondamentali per dimostrare il lavoro svolto anche incivile e anche a favore di queste strutture da parte del signor d'accordo per cui riteniamo per quanto riguarda invece
Mauceri e mozzare Gianfranco ci associamo senza ulteriormente deviare Presidente sulle sperequazioni fatte da difeso Formigoni sulla necessità
Sentirli
Così davanti a difesa ma sei
Signor Presidente signori del Tribunale
Che l'indicazione
Ve la lista testi sulle sulle singole circostanze
Sulla quale vi si vogliono esaminare i testimoni sia necessariamente generica è previsione voluta dal Codice che fa evidentemente
Che prende atto di una situazione di un deficit grandissimo di conoscenza da parte del Tribunale per fortuna siamo tutti contenti su quello che è avvenuto prima che imputati arrivino davanti asse
Del resto la stessa lista testi e pubblico ministero risponda agli stessi criteri stessi principi i testimoni vengono introdotti indicati
Sui per essere sentiti sui fatti di cui all'imputazione ed allora la numerosità la rilevanza
Sul fatto che il Pubblico Ministero consideri un teste a difesa irrilevante lascio al Tribunale ogni valutazione va valutata evidentemente in relazione alla imputazione
Ed allora se a
Maria Alessandra Massei viene contestata la partecipazione a un'associazione per delinquere
Che si protrae almeno così dice il capo d'imputazione dal novantasette al due mila undici ebbene
Questo è già un dato di fatto che rideva per hai finiti difensivi per poter conto dedurre e conto polare
Fatti invece favorevoli alla difesa
Se è particolare il pubblico ministero poi si oppone all'esame dei testimoni molto specifici sull'attività specifica svolta dalla dottoressa ma sei nei mesi nei quali è stata dirigente
Della Regione Lombardia
Chiudo ministero vi dice ha lavorato solo tre mesi ragiona Lombardia perché volete sentire tre testi questo vi ha detto poco fa
Pare che davvero sia una richiesta
Da un lato sorprendente fosse
Che tradisce una paura da porte della pubblica accusa di poter trovare le poche accuse il Tribunale non sa loro curve vedrà lo conoscerà
E nel momento in cui vedrà anche le produzioni documentali della difesa potrà per esempio valutare come molto si è discusso dell'attività lavorativa della dottoressa non sei in diversi ambiti della
Sanità italiana in un solo italiana
Quindi come d'altra parte e quei di questo tribunale ha già
Dimostrazione per esempio Maugeri abbia sostenuto con riferimento specifico alla produzione dottoressa ma sei che non faceva assolutamente nulla non aveva competenze non era capace di fare
Ecco che allora un tema di prova rilevante molto rilevante per la difesa e dimostrare cosa ha fatto in tutti gli ambiti lavorativi nei quali
Ha lavorato nei diversi anni e nelle diverse sedi dopodiché in tribunale
Nel momento in cui valuterà Capra gli elementi per valutare la situazione potrà certamente tagliare la lista testi a difesa di questa difesa non si la mente era sicuramente ove alcuni testimoni abbiamo già descritto rappresentato le situazioni in maniera sufficiente rispetto quel tema di prova
Chiedo quindi che insisto perché la lista testi i testi indicati in lista siano ammessi nella loro integrità grazie
Avvocato guardi Terruzzi
Mantenute Pubblico Ministero che
Missioni del tribunale scusate che
In verità mi stupisce la contestazione di genericità
Nella lista testi che è stata fatta dal Pubblico Ministero perché liste testi del Pubblico Ministero sua ogni su ognuno
Dei testimoni si limiti a ad indicare sui fatti di cui d'imputazione
Io non so che strumenti abbia il tribunale per poter valutare la rilevanza dei testi del Pubblico Ministero questa difesa non si è opposta vuol dire
Avrebbe la tentazione di farlo perché diciamo che veramente sorpresa da questo tipo di eccezione
Però ecco conosce la giurisprudenza sa che il tribunale poi nell'evoluzione del procedimento può sempre diciamo operare e e quindi diciamo non ha fatto questa eccezione però lo faccio presente
Perché i testi del Pubblico Ministero sono indicati in questo modo e non al Tribunale nessun elemento per poter valutare
La
La la la rilevanza dei testi del Pubblico Ministero nemmeno dove per acquisiti su quello che ha già deposto in fase di indagini perché il Tribunale non lo può valutare questi
Quindi direi che da questo punto di vista basterebbe questo tra l'altro noi su tutte le circostanze abbiamo comunque ripetuto per ogni teste
Anche su tutti i fatti contestati a capo di imputazione ugualmente al Pubblico Ministero proprio il fatto di più abbiamo dato al tribunale anche diciamo una traccia di quello che sarebbe nell'ambito dei fatti di cui l'imputazione
Quello che poi sarebbe per ogni specifico teste il punto di vista e la circostanza di fatto punto di vista il senso un'esperienza che ha la posizione cala circostanza di fatto su cui
Può riferire per la sua posizione
Quindi questo in linea di principio allora mi vien da dire non è vero che sono irrilevanti i nostri testi
Diciamo che secondo l'accusa e lo dico proprio spassionatamente vanno bene solo quelli nel solco della sua indagine sui fatti di imputazioni però così come sono condotti nei binari della sua indagine perché agli strateghi formulata su quello sui fatti in cui l'imputazione qualche Albertini dati
E non sui fatti quindi tutte le sentiamo che qualcun altro
Perché quando abbiamo indicato quelli comuni allora il Pubblico Ministero recepisce niente quando indichiamo qualcuno che ha comunque i medesimi fatti allora eccepisce allora sentiamo tutti
Sentiamo anche in quelli che il Pubblico Ministero sui fatti in cui l'imputazione e specifico e specifico sono innumerevoli le ragioni di rilevanza di quei testi di cui è stata chiesta di spunti innumerevoli
Perché sono tutte circostanze non abbiamo preso né politico né chi che si
Tot tutte circostanze che ci sono diciamo state suggerite
Che abbiamo individuato per rispondere proprio
Ha degli elementi a delle tesi d'accusa portate dal pubblico ministero si dice ama sono irrilevanti sia letto male evidentemente a nostre circostanza i testi numero dieci e undici perché non è no
No no eh come no i testi numero dieci e undici così come il
Teste Michelini Trivelli invasivo
Sono testi che hanno una posizione di vertice in strutture che hanno beneficiato signori del Tribunale della mente esime delibere contestate
Hanno percepito delle remunerazioni delle funzioni non tariffabili oggetto di contestazione hanno percepito i propri enti evidentemente delle funzioni non tariffabili per la riabilitazione per il che è il mix per l'alta complessità
E allora perché non sentirlo che requisiti hanno quelle strutture sono stati definiti quelli dell'esperto d'accordo
E questo è altro che è rilevante cioè avrebbero percepito anche loro le stesse funzioni che sono state ritenute illegittime con la stessa medesima delibera gli stessi medesimi criteri
Che rapporti hanno avuto con la Regione andiamo glielo chiedere
E allora il problema è solo uno i fatti suoi dipendenti verso il pubblico ministero
Però delle ne parlavo delle stesse cose i testi del P.M. di definiscono effetto d'accordo il di gliene danno un'interpretazione ma non dobbiamo sentire nessun teste su questo beh allora è solo il fatto che
Dobbiamo sentire su una campana
Lo stesso
E ho detto
E lo stesso è a dire per
Beretta addirittura raccolto dei dati
Per il Ministero proprio in tema di riabilitazione parametri esterni esprimendo un'azione
Il Pubblico Ministero città perché io sono il Tribunale dei fossi un agli strumenti
Testi che hanno fatto degli otiti del limite delle valutazioni successive su quello che è stato fatto dalla Regione allora che i quali non dovrebbero essere ammessi perché sono punti posso fatto qui invece si tratta di
Diciamo raccolta di dati fatti all'epoca ancora in cui siamo in corso dei fatti per il Ministero della salute
Questo per una
E poi si
E poi e citato un caso ha citato un caso in breve ma artico proprio per rispondere a a un'accusa ti fa a
La la la la la pubblica accusa scusate il gioco di parole
Quando fa delle affermazioni precise la pubblica accusa il suo consulente eccetera eccetera queste funzioni non salta non andavano fuori regione
A per la riabilitazione a enti privati non andavano a a strutture private non andavano per la riabilitazione abbiamo
è individuato una struttura emblematica che chiederemo se fuori dalle Regioni in esecuzione delle medesime norme nazionali usufruiva di questa funzione tutte
Questa funzione per la riabilitazione Ruffier funzioni non tariffabili pure se in un istituto di ricerca usufruirne funzionante pur essendo un istituto universitario un'ovvia e pur essendo un privato io
Contesta a fronte di pagine
Della consulenza Pubblico Ministero che su questo motivo punte
Va beh ecco questo per dire anche quelli primi finisco sì diciamo rilevantissimi perché mi son beneficiarie degli esimi delibere quali delibere sono enumerate poi
Capo d'imputazione li abbiamo presi tutti quelli che in Lombardia ha beneficiato di queste ditte abbiamo preso delle situazioni a casistiche emblematica
Quindi voglio dire unico un ex istituto importante quel policlinico uno privato importante che fa riabilitazione
Uno
Uno diciamolo Yeoh un IRCCS per abbiamo diciamo raffigurato per campione quelli che hanno delle caratteristiche particolari per le casistiche e che hanno beneficiato delle medesime funzioni oggetto di contestazione
Funzioni non tariffabili oggi attribuite la medesima deliberazione i medesimi criteri
E siamo stati ripeto a campione a nostro avviso assolutamente rappresentativo
Anch'io sottolineo il fatto che poi il tribunale rispetto ai testi del PM e rispetto ai testi delle difese nel corso di istruttoria sempre alla possibilità di
Diciamo esortando con o anche e escludere dei testi ove si rivelino effettivamente rilevanti sovrabbondante non è questo il caso della nostra difesa
Grazie credo quindi che venga respinta ad eccezione del pubblico
Restano Palazzo
Ecco Presidente nelle grandi appunto a quanto è stato accennato adesso conto la legislazione nazionale ed effetti riverberi poi su quella regionale eventuali discrasie e quant'altro per cui
L'indicazione nella nostra lista testimoniale dei ministri di ognuno e ognuno di questi ministri è intervenuto nel periodo di caricare si è occupato direttamente con interventi di vario genere a
Costituire quindi quella normativa nazionale che poi costituisce
Il neanche il presupposto qualcosa di più di più profondo penetrante che porta nella direzione
Poiché la del tema dei fatti oggetto di del nostro processo della
Legislazione regionale tutto quant'altro segue peraltro non a caso questi stessi temi rapporti con
Le istituzioni nazionali statali sono temi che sono stati ampiamente
Arati in fase di interrogatori in sede di indagini preliminari e sulle quali potremo tornare in contraddittorio davanti a questo Tribunale anche appunto controprova
E il percorso dalla legislazione nazionale dalle discrasie eventualmente che eventualmente verranno riferite
Pongo a seconda dei in un modo in cui potranno essere riferite il percorso prosegue con i testi se mi sono bene appuntato la richiesta di esclusione del pubblico ministero Franco Rossi Danilo Morini
Avremmo forse dovuto mettere i numeri sono lo stesso comunque ecco che
Sì viene come dire contestato che abbiano una circostanza
Di prova più quasi da consulente tecnico questo secondo ad avviso di questo difensore poi
Sarà un tema da affrontare nel momento dell'esame su come si potranno porre le domande quali domande potremmo porre d'altra parte spesso capita in queste aule ad Emilia in mente ad esempio per
Recentemente aver partecipato udienza in cui si
Posto un tema su alcune domande in tema di infortunistica sul lavoro di malattie professionali spesso i dirigenti dell'ASL potrebbero anche essere consulenti dipende da come si fanno le domande dipende la cosa direttamente hanno visto fatto e possono riferire
Il consulente ha un compito differente
E appunto dicevo si legano nel percorso
In questo percorso che costituisce presupposto cornice non solo dei fatti oggetto del nostro procedimento
Un discorso lievemente differente per Paolo stressare go stessa regola
Perché mi pare sia l'altro teste di cui chiedeva ad un pubblico ministero l'esclusione qua in realtà Genova non è in contestazione
Intanto la circostanza di prova mi pare più ampia Mema soprattutto
Io permetterei anticipare in qualche modo cioè la sperimentazione del più recente sperimentazione condotte in questa o quella sede della fondazione
Come dire non sono il tema centrale il tema centrale la sperimentazione
Che prima
Viene approvata decisa
Valutata nella sede
Centrale normalmente e poi può essere posta in essere sperimentata in uno un altro centro
Per cui e di con dei discriminazioni in qualche modo in contestazione mi pare che Venezia
Per cui non mi pare non credo che sia tanto il luogo in Genova nervi instabili dello stabilimento e il
Centro di Genova Nervi che sia importante quanto il resto della circostanza indicata lista testi quindi si insiste
Rizzo di fare se non solo questi
Quel pubblico ministero ha chiesto
Va beh interloquito tutti
Va bene
Allora
Noi adesso facciamo col ci prendiamo un caffè e poi ci ritiriamo in Camera di Consiglio per
Sciogliere la riserva sul
Decide sulla sulle prove
Ho sentito siccome e si era già si era già messi d'accordo comunque qualche prova
Ho tutte le prove verranno messe
E in questa
Prospettiva già si era detto però oggi di citare almeno un testi polizia però poi ho sentito i pm dire Alpi pomeriggio principale per il pomeriggio
Un po'perché giorno avevamo idea di quanto dovesse la
La l'udienza cioè prima del della cioè il testo un po'perché il colonnello canile molto impegnato in altre attività lo vogliamo detto di tutto per spese allora si allora becero trenta R.
Per le quattordici e trenta allora facciamo così ci vediamo direttamente alle quattordici e trenta suo Presidente però mi permetto solo sul teste Galileo ma per per una realtà
E tutti quei quattrocentosessanta faldoni che ho fatto esattamente sulle relazioni a cui fa riferimento il teste Galileo non c'è non è una
Innovativa e l'avvocato
Allocata segue
Avvocato
Cioè
Intorno
Riaprire non abbiamo avuto modo di vedere
Ma se lei ha detto che i fascicoli sono delle da un anno dati di cui in quel verbale c'era per tutto il tempo interloquire allora
Al ci vediamo direttamente per nell'ordinanza
Allora per l'ordinanza a sull'ammissione delle prove inizi istruttorio ci vediamo alle direttamente alle quattordici e trenta va bene
Tale
Calcoliamo
Allora rispetto a a stamattina come
Del resto siamo d'accordo
Nel frattempo arrivato qualche imputato che
Basse illustrazione
Per la forma beh
Allora
Va bene allora revochiamo la dichiarazione di contumacia va bene
Sì ma ben comunque c'è l'avvocato Brusa riesco
Primo
Solo
Avvocato Carlo
Dallo spirito che ha ragione
Per la giornata di oggi
A parte il sette
Prendiamo atto
Può
Fare
Viste le richieste di prova testimoniale avanzate dalle parti ritenuto che ai sensi articolo centonovanta riconosciuto al tribunale
All'inizio del dibattimento in una fase processuale caratterizzata dalla normale ignoranza che il giudice in ordine al fatto da giudicare il potere discutere adesso le prove vietate dalla legge o quelle che manifestamente risultino superflue code irrilevanti
Rilevato che stando a tali parametri di valutazione in questa fase in questa fase
Tutte le prove orali richiesta le parte appaiono ammissibili e rilevanti
Rilevato con specifico riguardo all'imputato in procedimento connesso Maugeri mostrare esaminati l'incidente probatorio
Che l'ammissibilità degli stessi discenda contrariis dalla previsione articolo centonovanta bis c.p.p. il quale consente di derogare al principio dell'oralità dell'immediatezza con riguardo dedicazione imputate ex articolo duecentodieci CPP
Esaminata incidente probatorio solo uno specifico ambito dei procedimenti di cui all'articolo cinquantuno comma tre bis c.p.p.
E di cui agli articoli cento bis cento per cento quarta CPP nei quali si pone a peculiare
Esigenza di prevenire l'usura delle fonti di prova particolarmente pesanti ragione delle peppole evita soggettive e oggettive dei procedimenti in questione ammette per questi motivi tutte le prove una richiesta delle parti si riserva sulle prove documentali
E sulle intercettazioni all'esito del contraddittorio le parti Mammano quando saranno pronti
Fermo restando la si capisce che se sulla circa spezzetta circostanza al settimo teste ci ripeto la stessa cosa
Capra oppure le parti non c'erano
Sì Presidente io produrre il verbale di udienza preliminare in cui è stato espresso il il dissenso diciamo al all'istanza di patteggiamento formulato dall'impasse
Beh
Allora cominciamo con il
Bene sull'istanza naturalmente alla all'esito del dibattimento
Sull'istanza passeri normali settanta anni
Struttura
Al microfono avvocato Marco
Sì eccetera
Avvocato reazioni trattando appunto le vicende non soltanto il San Raffaele
Questo difensore vedo anche qualcun altro non interessata a queste vicende delle scuse al Collegio nazionali si allontanerebbe sì prego avvocato Baroni importante che si nomini un sostituto consentano
Va bene
Allora buongiorno alla Giunta buonasera sei
La rete ad alta voce agli anziani impegna il testimone che credo sia davanti a sé sì va bene consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla
Di quanto a mia conoscenza che si chiama tenente colonnello Ernesto Carire responsabile della sezione di polizia giudiziaria Guardia di Finanza presso permanenti in Procura della Repubblica di Milano
Dove e quando è nato
Disse etnia sei quattro settantasette va cominciamo con le domande il
Pubblico Ministero grazie Presidente
Buongiorno colonnello
Non è non è accordi in atto le indagini e che hanno portato a questo processo
A dall'inizio fino alla fine
Io vorrei che lei ci facesse proprio una panoramica di queste indagini che eccede raccontasse dalla loro origine poi nel loro sviluppo
Ieri ci concentreremo oggi sulla vicenda del San Raffaele che sono quelle che aprono logicamente vengono prima poi andremo avanti
Non so forse nella prossima udienza già su quella che hanno portato poi a scoprire fatti imputazione della Maugeri
Prego
Presidente io consulte Reilly degli atti di Polizia giudiziaria delle azioni di polizia giudiziaria che ho compilato con il Nicola collaboratori se catapultato sì e
Le citerò di volta in volta quando è necessario e citerò anche di collaboratori che poi potranno relazionare dettagliatamente
Sulle singole relazioni producendo i singoli allegati perché non ho portato con me quindi naturalmente gli allegati sono solo le relazioni va bene
Allora
Nella messe di luglio due mila undici
Alla fine di luglio due mila undici
Veniamo delegati a svolgere delle indagini
Relativamente
A al suicidio dell'allora vicepresidente della fondazione
Il San Raffaele
Mario Cal
Suicidio che avviene il diciotto Duilio
è necessario fare una piccola
Premessa per capire come sia come voi Mario Cal
Arriva suicidarsi
Il San Raffaele si trovava in un grave stato di crisi
Tutto il gruppo San Raffaele
Di un consiglio di amministrazione credo che il guardare del venti giugno del della fondazione
Il la l'allora presidente della Fondazione don Verzé chiese a tutto il consiglio d'amministrazione e quindi anche al vice Presidente storico Mario caldo di rassegnare le dimissioni
Che furono naturalmente si si dimise tutto il consiglio d'amministrazione perché perché
C'era un tentativo poi è andato un tentativo di presentare un piano di concordato
Finanziato dalla dall'la banca del Vaticano lo IOR
E dall'imprenditore Vittorio Malacalza
Da
Quindi dans la fine di giugno fino al giorno del suicidio
Mario Cal diede disposizione poi questo lo potranno confermare di i vari collaboratori di del dottor Carta
Diede disposizioni di raccogliere una serie di documenti documenti
Che Calle riteneva utili per la per la sua insomma per eventualmente la sua difesa comunque di costruire una serie di e venti
Quindi
Dicevo noi impegniamo delegati a sporgere questi accertamenti
In data ventisei
Luglio
Due mila undici
Si presenta presso gli uffici della Procura
Dalla all'ufficio della della dottoressa
Ed io
All'avvocato Alessandri con un verbale redatto ai sensi dell'articolo trecentonovantuno bis
Con il quale consegnava dieci scatoloni contenenti documentazione e un computer
E
Nei in questo in questo verbale
Praticamente lavoro l'avvocato
Riferiva che il signor Danilo Donati
Aveva inteso consegnare questo questo materiale questa documentazione informatica documentale e ed era disponibile a essere sentito dall'autorità giudiziaria
Di fatto non è immediatamente il signor Donati viene viene sentito dall'autorità giudiziaria signor Val di Chienti signor Donati e
Il capo della sicurezza della della Fondazione del San Raffaele
è l'autista storico di don Verzé
In più poi anche una carica
All'interno di una società
Controllata dal dal San Raffaele a una società brasiliana
Che si chiama appunto di essere è una delle varie società del della galassia San Raffaele
Che
Nelle intenzioni negli intendimenti di don Verzè doveva
Svolge le attività di coltivazione poi commercializzazione di di urbana prodotta in terreni che erano stati acquistati in Brasile
Ne veniamo delegati ad analizzare
Inizialmente la documentazione successivamente il computer perché naturalmente il computer fu
Consegnato ad un consulente per eseguire una copia forensi che poi ne abbiamo lavorato sulla sulla copia di questo dette il cuore dell'ARDIS che di questo di questo computer
Sostanzialmente
Nella l'analisi di questi di questi dieci scatoloni
Ci ha fatto e
Evidenziava evidenziava al la una serie di operazioni che erano state fatte da sarà fa bene
E che Mario Camber riteneva
Comunque importanti
Erano operazioni relative alla compravendita di una Elio
Da parte del una società una società e di relativo aereo che era detenuto da questa da questa società
E poi una serie di contingenze che erano state pagate da San Raffaele a delle società estere
La
L'altro elemento che ne veniamo delegati a gli altri elementi che ne veniamo delegati a riscontrare nell'ambito delle dichiarazioni rese da questo Danilo Donati perché fa una serie i
Le audizioni con l'autorità giudiziaria
Sono quelle di comprendere come funzionasse
Il San Raffaele e come venissero impartite le le disposizioni da Mario Cal quello che emerge finché fin dall'inizio
Comunque che
Dalla lettura delle delle dichiarazioni rinveniamo naturalmente di volta in volta riscontriamo i vari argomenti che vengono trattati
è ma il fatto che ci fosse una frequentazione all'interno dell'Ufficio di
Di Mario Cal da parte di
Di Pierangelo d'accordo che inizialmente viene chiamato il signor d'accordo
Questo è comunque sta questa questi riscontri per noi soprattutto a me nelle fasi iniziali sono molto difficili
Perché perché Danilo Donati
Fa delle dichiarazioni
Poi ritratta queste dichiarazioni in altre ci in altre audizioni davanti all'autorità giudiziaria quindi noi
Non riusciamo fa fare fare il riscontro è sempre un è stato un un lavoro molto complicato anche perché vi
Che dalle prime analisi che noi non potevamo fare che sono quelle delle consultazioni delle classiche banche dati
A disposizione delle forze di polizia e della Guardia di Finanza
Non ricordo era
Difficile ricostruire la storia
Del signor Dell'Angelo d'accordo perché sia il più Angelo da con presentava dichiarazione dei redditi in
Unitario comunque non presenta la dichiarazione dei redditi dal dal due mila uno
E
Vedevamo che c'erano tutta una serie di collegamenti con
Una una ragnatela di società però non
All'UE riconducibili ma spesso e volentieri non direttamente
Allora i primi primi riscontri che
Abbiamo abbiamo fatto li abbiamo riguarda abbiamo di cui abbiamo relazionato l'autorità giudiziaria sono contenuti nella relazione della polizia giudiziaria centoventi qua
Due mila uno del diciotto agosto due mila undici
E qui arriviamo le
I primi elementi di riscontro
Con la documentazione che che che reperiamo
Innanzitutto
Ci
Ci rendiamo conto che il signor d'accordo la sua figura
Era emersa in tre distinti procedimenti penali
Passare che in passato che sono il fallimento della società Human se S.r.l. fallimento del due mila mi del due mila tre
Il procedimento penale relativo alla vicenda Antonveneta
Del
Il diciannove centonovantacinque due mila cinque
è un fascicolo modello quarantacinque il sessantaquattro ottantanove del due mila sette
In particolare quelli in quest'ultimo
Con quest'ultima così
Procedimento penale nei confronti di ignoti illustrava
Informazioni e di una fonte confidenziale di allora
Che descrivevano il sul anche la figura del signor d'accordo
Come una un personaggio legato alla sanità lombarda in particolare a gli ospedali del Fatebenefratelli la Fondazione Salvatore Maugeri il San Raffaele
E i suoi rapporti con
Antonio Simone
E Alessandra Massei e il fatto che tramite della Società Human se S.r.l. aveva fatturato delle consulenze all'ordine del Fatebenefratelli
Quindi cominciamo approfondire
Queste informazioni
Dall'approfondimento di queste informazioni
Vediamo che signor d'acqua innanzitutto e residente risulta residente
è un indirizzo di Londra
Dove tra l'altro per un periodo aveva risultava residente anche il signor Antonio Simone
Successivamente scopriremo che questa cosa questo spostamento della residenza aveva delle finalità di
Chiamiamo Leo ottimizzazione fiscale risparmio
E poi analizziamo le le risultanze del procedimento penale Antonveneta e dalle dalle risultanze del procedimento penale Antonveneta in particolare dall'analisi delle agende del due mila sette del
Del signor Fiorani dottor Fiorani vediamo che alcune società collegate ad accorparti corre in particolare la Limes S.r.l. amministrata dalla figlia di
Piangevo d'accordo avevano delle linee di credito importanti con la poco la Banca Popolare di Lodi
Poi successivamente analizziamo il il fascicolo relativo alla ha fallito al fallimento della società Human se S.r.l.
E immediatamente ci rendiamo conto di un ulteriore collegamento con la vicenda San Raffaele perché perché la Società Human se S.r.l. che è una società
Che era fallita nel due mila tre nasce nel due mila e nel mille novecentonovantasei e tra i soci della della Juve Enzo S.r.l.
Vediamo che c'è il dottor Renato Botti
Relatore il dottor Renato Botti tra i vari soci
Dottor Renato Botti era stato
Direttore generale per la Regione Lombardia dell'assessorato alla sanità
E in quei giorni nei giorni in cui svolgevamo l'indagine era stato incaricato dal nuovo consiglio d'amministrazione nella persona del vice Presidente che aveva sostituito Mario Cal che Giuseppe Cucchiara Giuseppe Profiti
Era stato incaricato di stilare il piano di concordato da presentare al Tribunale di Milano
E qui e di gestire l'ospedale in quelle in quella fase emergenziale
Ma
Analizzando divari passaggi di quote societarie di questa Human se S.r.l.
Ci viene fuori nel corso degli anni le le quote passano per per la maggior parte del novanta il novantacinque per cento mi sembra alla Human se International B PUC
Di Rotterdam che è un ulteriori società che aveva un un nome simile a quello della Yugansk riusciamo a reperire il Bilancio del
Due mila una bozza di bilancio del al trentuno dodici del due mila nove dell'aiuto anzi International di di Rotterdam
E vediamo che questa Juve anzi International detiene le quote di oltre che della Human se S.r.l. della o quali S.r.l. dell'agenzia serre le della li messe S.r.l.
De di una società cilena la inversiones you Banzer civile e della venite Italia costruzione esso Società argentina con sede a Buenos Aires
Quindi
Non diamo tutti questi collegamenti che non erano collegamenti diretti e facili da ricostruire perché come
Un po'troppo illustrare nel corso dell'anno della mia della mia testimonianza
Ci siamo trovati di fronte a una
Segnala una
Sì una galassia perché una ragnatela un po'non sminuire il numero di società e il numero di relativi conti correnti sparsi in centri off-shore
Che quindici venti rendeva all'inizio impossibile una ricostruzione del di di tutti gli interessi che ruotavano intorno che
Di cui si era occupato il signor dopo nel corso degli anni
Infatti
Come in questa in questa relazione che ho citato prima del del diciotto agosto è possibile vedere che il signor D'Amico ha avuto
Ti situazioni comunque ha detenuto o comunque avuto interessi in società che vanno dai centri di baldi bellezza le profumerie alle agenzie di viaggio ai licei
Attività sportiva associazioni sportive
Società immobiliari
Tantissime bar
Alberti
Era abbastanza multiforme la la realtà societaria di cui si che si interessava signor da poco
In particolare tramite altri soggetti
Indi che sono le figlie del signor d'accordo
La signora Erika d'accordo e la signora Monica anche d'accordo e anche la moglie del signor da con la signora Cantoni ENIT
Perché collegate attacco non soltanto per un discorso di parentela naturalmente ma perché
Queste società come ho detto prima molte erano partecipate erano detenute
Da o dalla Human se International o da altre società attacco collegate che perché erano la caro ma l'investment e altre e altre società
Ripeto sono sono veramente tantissime
Poi cosa cosa vediamo
Vediamo che
La la sede di di questa società Human se International che
E comunque il la realtà societaria forse più importante del del signor d'accordo aveva spostato la sede presso un indirizzo di Lugano
Banalmente con un controllo un il motore di ricerca Google le da quell'indirizzo risulta l'uffici gli offrì risultano gli uffici di una fiduciaria che si chiama North Consulting e in parte emerso
Il cui direttore allora era
Il signor
Grant ci
E all'interno del di questa non Consulting lavoravano una serie di altri fiduciari tra i quali Andrea cala Fassino
Questo Andrea Cavatassi
Aveva avuto delle cariche all'interno della
Lì messo dei locali e e dell'Agenzia quindi rinveniamo troviamo questo ulteriore collegamento
Questo dal punto di vista del del dell'analisi delle carte precedenti quindi i vecchi procedimenti penali e le banche dati
In parallelo
Riscontriamo
Di la documentazione conservata messa da parte da Mario Carlo le testimonianze di Danilo Donati e poi nel direttore amministrativo Corporate del San Raffaele Valsecchi
Il quale nelle sue nelle sue testimonianza ed esprimiamo solo delegati a riscontrare quello che lui dice
Però il riscontro delle operazioni delle società
Ritenute comunque di interesse sono gli stessi sono le stesse della documentazione che il il dottor Calamo aveva messo da parte
Quindi probabilmente se non ho capito male c'era una coincidenza tra quello che è mal sette finisce come operazioni rilevanti e quello che risulta segnalerei passi kit diceva la Marmolada leale ad essa con quello che con con quell'che ne stavamo analizzando come documentazione consegnato da chi lasciata da Cal perché Canale lasciato solo alcuni documenti incerto su Salas erano soltanto e non è una velocissima coloni sì soltanto alcune operazioni
Poi magari ci dice almeno quelle sulle quali voi avete fatto se allora le operazioni le posso
Le dico magari Georgia doveroso ogni
Per tipo di operazione sono uno l'operazione relativa alla compravendita di un aereo che potremmo definire operazione azioni
All'interno della quale è compresa anche l'operazione euro word wild o è un'operazione di compravendita di terreni in Cile che l'operazione MT BT
Poiché l'operazione Armand
Che una consulenza pagato da San Raffaele a una società austriaca che si chiama Armand curling service M. G M. BHP
Dicevo che sono quelle che interessa noi diciamo questo processo cioè sono delle altre che però tutti
No non rilevano per quello che
Comunque un
Nel frattempo finalmente arriva la la perizia il la la arriva la copia dell'ARDIS che del computer di Mario Cal
In cosa consiste questo computer che aveva lasciato il dottor Caso
E questo lo riscontriamo è un riscontro a tutti ma a quello che voi avevano riferiranno i testimoni in particolare la signora Galli che era la segretaria storica
Per diciassette anni è stata la segretaria di Mario Cal
E la signora Ciceri
Segretaria diciamo aggiunta limare oca Mario Mario Cavallo non utilizzava il computer non utilizzava nemmeno
Tutte le mail
Venivano mandare inviate su disposizione di Mario Cal o ricevute da Mario Cal per il tramite della signora Galli
Addirittura fino a un al due mila dieci mi sembra
Non esisteva neanche un indirizzo di posta elettronica
Il
In intestato a vicepresidenza
Viene aperto nell'ultimo anno un indirizzo proprio per la vicepresidenza quindi tutti sapevano che per comunicare via mail
Con il dottor calchi sognava scrivere alla segretaria e le risposte il dottor Carlo le comunicava la segretaria che poi procedeva a redigere la risposta a scrivere lamento
E in questo computer non c'era nient'altro che circa venti mila mila
Che erano state inviate o ricevute da Mario Cal direttamente ora
Nel o quando il dottor calerà inserito per conoscenza
Cosa aveva fatto male o carne i giorni Dallas dalle sue dimissioni
A voi sul suicidio aveva chiesto che venisse fatto di fatto un backup
Delle mail riferite alla vicepresidenza riferite all'Hui su questo portatile questo computer portatile quindi non avevamo
La
La storia
A livello di mail
Dell'attività di Mario Cal all'interno del San Raffaele
In questi mesi cose che troviamo troviamo il riscontro ulteriore alle dichiarazioni quindi abbiamo le dichiarazioni che Valsecchi e altri testimoni rilasciano all'autorità giudiziaria
La documentazione che aveva preparato
Mario Cal e cinque
Quelle
Di questi eventi qui abbiamo
La la cronaca all'interno di queste di queste meno
Le reti
Che ne la incominciamo a analizzare le operazioni
Però prima prima di fare questo non notiamo subito delle delle circostanze
Che collegano ulteriormente
Le società citate quindi questa azioni a questa MTB e questa Armani a dei fatti che venivano narrati in particolare nel procedimento penale del due mila sette il sessantaquattro ottantanove
Dunque
Sto procedimento penale
Conveniva
Si si citava il fatto che è d'accordo avesse dei rapporti
Con il mondo della politica Lombardo che la sanità e lombarda e la Regione Lombardia e della politica in generale cosicché nella il procedimento che ha citato è un po'
Cedimento evidentemente precedente sei due mila e sette uno di quelli che ha citato che è uno di quegli articoli che ho citato all'inizio del modello quarantacinque sessantaquattro ottantanove perfetto grazie
Allora
Posso
Diciamo o come questi procedimenti sono confluiti in questo del San Raffaele
Li avete lapide acquisitive ride acquisiti voi c'avete voi del delegato ad analizzare gli elementi contenuti negli abbiamo acquisiti e sulla base del fatto che erano procedimenti che riguardavano da coppie francese e cinque
E fanno parte del fascicolo
Prego
La sana modello quarantacinque
In questo questo sì del due mila sette modello quarantacinque
All'interno del quale venivano sviluppate notizie di una di fonte confidenziale riguardanti tra l'altro il fiume Sacco
Quindi scusi
Ricoperto voi avevate
In ponti che mi indicavano alla figura di Pierangelo da Coco ma una figura
Importante Sindaco l'ultimo periodo di vita diciamo di Caorle nuova Raffaele nell'ultimo periodo poi però dall'analisi della documentazione Belisario chiedo come
Già dal due mila sei per capire perché vi siete concentrati su Pierangelo da Pecorella i quaranta e prima di fare i primi testimoni in particolare testimonianze di di Donati e poi la testimonianza
Del del direttore amministrativo Corporate Valsecchi dai danni anche
Socialmente della Galli
Ci davano questo signor da poco che andava
Nell'ufficio di Mario Cal e lo collegavano ad alcune operazioni
In particolare allora quindi loro collega no a un'operazione
La prima operazione che poi ci siamo resi conto è essere un'operazione dissipatori a
è l'operazione relativa
L'acquisto di un Nerio Cialente seicentoquattro da parte del del San Raffaele adesso spiego non è proprio da parte del San Raffaele ma di una società controllata dal San Raffaele
Di questa vicenda noi facciamo un'analisi in tre relazioni della Polizia giudiziaria
Di cui parlerà poi anche nel dettaglio potrà produrre la documentazione capitano coccola
E la relazione la centoventiquattro due mila undici la del tredici ottobre due mila undici
La
Centoventiquattro due mila undici del ventiquattro ottobre due mila undici
E la centoventiquattro due mila undici del due novembre due mila undici
Allora
Tutti i testimoni
E la documentazione lasciata dal dottor Cal evidenziavano
Questa vicenda di questo aereo noi in quel momento non
Era era complicato per non è in capo comprende comprendere
Come si fosse sviluppata
Perché questo era molto perché era complicato perché il San Raffaele che di fatto era deteneva tutta la documentazione
E calce ne aveva dato ce ne aveva lasciato del copia di cui di questa di questa operazione
Non era in grado subito di
Non è stata in grado subito di consegnare tutta la contabilità relativa a questa operazione alle società interessate
Perché questa contabilità era guarda caso detenuta presso la società nord Consulting di Lugano
Che era la stessa che ho citato prima dove aveva sede la Human se di voti
In più devo aggiungere purtroppo che
Alle richieste dell'autorità giudiziaria di fornire la documentazione il ragionier Bassetti
Aveva consegnato la documentazione in maniera parziale perché aveva dato disposizione questo non posso riferire perché risulta dalle intercettazioni telefoniche
Quindi non non posso riferirvi anche Tare però quello che posso riferire che quando c'è stata consegnata la documentazione in una prima fase
Tutte le operazioni
Contabili e finanziarie
Risultavano
Cancellate
E poi ripartivano dalla data del venti del ventidue giugno del due mila del due mila sette mi sembra
Comunque la la tutta la parte precedente per CONSAP
Cioè
Vantiamo su quanto Napoli intercettazione se voi sentite una intercettazione telefonica
Avete da quell'intercettazione telefonica un riscontro lei contenuto ce lo può riferire centralmente uno utilizzerà l'Inter ci
Nel senso che si conosce però se no noi non capiamo capiamo allora almeno va beh allora le anche voi magari quello che non possono mi aiuta a lei Presidente
Con
Nei avevamo chiesto la documentazione a San Raffaele
San Raffaele la dovuta natura dovuto girare la richiesta alla Società nord Consulting di Lugano perché
Tutta la contabilità di tutte le Società San Raffaele era detenuta al San Raffaele tranne quella relativa a questa società si anche deteneva l'aereo cialda ingessa centoquattro
In quel periodo eravamo stati delegati anche effettuare attività di intercettazione telefonica
Il ragionier Valsecchi contatta fa contattare la Società nord con salti clienti che in via i documenti a San Raffaele
Piera Djerba secchi si premura di di dare disposizioni alle sue tra l'altro in quel momento il momento ex dipendenti perché i reagenti passi che essendo stato indagato aveva rassegnato le dimissioni di sbianchettato are
Tutte le operazioni precedenti
Perché non e Louise otto e lui lo dice esplicitamente
Non bisogna che si
Possa ricostruire
Quello che facevano i vecchi proprietari di questa azione
Perché altrimenti mi denunciano ci possono denunciare naturalmente questa cosa non consentiva di firme di ricostruire
Tutta l'operazione
E quindi ci danno una una prima fase citando i documenti da una certa data in poi ossia la data di acquisto del della società da parte del del San Raffaele
Poi dopo per fortuna riusciamo ad avere i documenti incompleti
Allora
La l'operazione del
Dell'aereo e cercherò di essere meglio dotato deludere quello che ha ripeto i precedenti proprietari e chi risulteranno poi essere
E che quindi in qualche modo Valsecchi
Voleva fossero impianti dettati signor d'accordo signor d'accordo
Allora
La
Nel
Nel due mila
Prendo
Un prospetto
Nel nel due mila nel due mila alla fine del due mila sei inizio due mila sette
Il San Raffaele comincia a mostrare interesse
Per dal punto di questo poi io parlo di un'analisi documentale
Di incrocio tra la documentazione Di Carlo le e-mail contenute nel computer di Mario della segreteria e quindi computer riferito
A Mario Cal e la documentazione consegnata dal San Raffaele relativa a questa vicenda del nel di questo di questo Elio
E lì c'è questo interesse all'acquisto di un aere io ci alleggerisse centoquattro
Questo era detenuto da una società neozelandese che si chiama azione nome completo
Un attimo
Pazienza
Allora
ASSIOM Yachting
Charter in service Limited
Neozelandese
Quindi quindi il San Raffaele decide tramite la società controllata
I viaggi
Di acquistare questo aeromobile
L'aeromobile viene viene acquistato con fondi provenienti dal dal San Raffaele
Che finanzia la società signor Raffa controllato direttamente al San Raffaele la quale finanziati lentamente la società I viaggi
Che poi acquista la Società azioni
Acquista le quote della società azione che erano a loro volta detenute
Da una società neozelandese che si chiama Global trustee
Lo so e purtroppo è molto complicato però
è fatto
Abbiamo fatto tanta fatica
Remo degli schemi
Bisogna
Cioè andare più fruibile al tribunale
Si tratta soltanto di una ricostruzione dei dati pacifico magari mettere per iscritto
Ne siamo ben disponibili ovviamente a
Ma produrre lei nelle relazioni di servizio confermeranno rivolti però ravvicinato documentati volutamente primaverile fare ripetere
Da parte di questa Procura c'è tutta ovviamente disponibilità anche curate poi ovviamente delle dichiarazioni non sono proprio ricostruzioni come anche la ricostruzione di tutte le società di Pierangelo D'Amico altrimenti ci troveremo muori col maresciallo una giornata eliminarle
Dobbiamo
Lo dicono gli avvocati
Sentiamo
Simone ancora resterà
Sarà
Presidente
Allora io
Però dico Presidente altrimenti abbiamo un requisito duttilità cioè acquisiamo tutti facevano giudizio Previato
Sul decreto Biondi confusa acquedotti come fine tenuta ma nel senso che siccome stamattina abbiamo parlato di tante carte oggi stiamo proprio così
Sentiamo il testimone poi all'esito del dell'escussione dei testimoni la sua ricostruzione almeno che sta facendo per il Tribunale e anche per noi tutti
Valuteremo però cominciamo sentirlo al limite fasi farà altrimenti memoria con uno schema e acquisiamo dopo quello che ha detto verso avanzasse non può garantire non solo e soltanto una ricostruzione dei dati mi pare documentali
Consigliere fa ripetere così e non
Giusto trenta non c'è
Un
Controesame che si metterà immagino in dubbio quello che sta dicendo senza esame controesame quando
Si sentono testimoni che effettivamente affinché si deve fare soltanto una ricostruzione documentale di certe vicende francamente
Sì comparazione e mezza per mezzora proviamo a farlo parlare dei film europeo completo l'organico seguiva ancorché le operazioni sono arrivati
Tutte le operazioni sono così
Hai capito
Infatti la durata della teste dipende da quello che fino all'anno una letteratura per processa pensa che si possa decidere
Alla vediamo e poi alla fine tireremo un bilancio viviamo può
Non è comunque adesso diciamo l'obiettiva di questa testimonianza era quello proprio di dare un anno in produzione va bene per capire
Purtroppo sono sul consolidato e cercheremo di siamo molto sintetici perché è più difficile di quanto lui stia dicendo non cerchiamo di seguire qualora Firenze il San Raffaele compra attraverso la e viaggi controllata da tirate tutto questa catena però diciamo che alla fine della fiera
Si ringraziano i file sopra questa società massimo che ha in pancia un aereo
Il Cialente perché aereo è un aereo di quelli piccoli grandi che aereo anche
Allora
Volevo sapere Diego adesso è una un solo non è una cosa perché
Credo che sia l'informazione più importante il fatto che Lazio
Sia riferibile a Pierangelo d'accordo
A me risulta dalla documentazione dalle decine di migliaia di pagine di documentazione trasmesse su un DVD dalla nord Consulting
All'interno di queste pagine ci sono dei
Mandati fiduciari uno oppure dei documenti e quali viene definito come beneficia Lonero quindi titolare della società peraltro d'accordo
Perché questo perché nelle mele invece
Che ricostruiscono tutta questa vicenda della della compravendita agrario mobile
Tutti io operativi gli amministrativi che ci sia del San Raffaele in particolare la dottoressa Zacchia
Il irresponsabile dalla dottoressa Zacchia dottor bassi ragione impazziti
Non indichi non indicano mai il nome di Pierangelo tacco
Omettono il venditore oppure mettono PD
E perché almeno questo
Cicci si teneva molto a mantenere l'anonimato del venditore della società
Quindi nelle mail noi troviamo sempre PD
Attacco APD vengono riferite delle cifre
Le cifre che poi noi riscontriamo essere quelle che sono state
Incassate
Da società riferite a signor d'accordo
Allora
Lazio non quindi viene acquisita
Dalla dalla e viaggi la il viaggi
Paga le quote della so intestate alla Global trustee che detiene l'azione per centoventicinque mila dollari
E viene acquistato questo aereo questo aereo che tra l'altro si si rivela essere un acquisto non oculato da parte del del San Raffaele perché era un aereo
Contestazioni
Eccezionali perché poi
Veniamo a sapere cioè si risulterà che
L'esigenza era quella di don Verzè di fare dei viaggi che ci consentissero di arrivare in Brasile direttamente
Dove c'erano quelle famose Società dell'UPA
Per senza fare scalo perché altrimenti si stancava poi
Spessa da fare spendere
Altre diverse diversi milioni di euro per risistemare questa e degli interni di questa Elio
Magari ogni tre anni colorita però perché
Soprattutto per Mario Cal perché Mario calava Eva
Diciamo le lobby di giocare a carte
E quindi viene montato un nella zona dell'aereo un tavolino per poter giocare a carte poi
Si richiede allora il collegamento Wi-Fi per avere il collegamento a internet
Dall'aereo e questo allora non era una cosa molto magari adesso
Sulle classi business lo troviamo però stiamo parlando del due mila sette due mila otto erano dei
Delle migliorie molto importanti
O da risultano nella sua scuola prego tre milioni e su un aereo sono estremamente costosi sono perché non è Comelli ristrutturare un appartamento si su questo
Su questo sono stati
Indi dei testimoni la
Proposta
Trentuno anni tre milioni ovvero adesso percorrere andiamo avanti a favore
No infatti
Abbiamo
Allora
Comunque il totale dell'operazione per il San Raffaele comprensivo delle obbligazioni che se che gravitano sul sulla Società nazionali
Il totale trentasei milioni di euro
Che sono stati pagate dal San Raffaele
In quel periodo il San Raffaele come stava economicamente era già in una situazione
Molto critica non dal punto di vista finanziario questo riscontro quelle questa affermazione la posso fare perché noi oltre a tra le varie ad altre attività a cui siamo stati delegati siamo stati delegati a
Controllare la contabilità del San Raffaele in quegli anni e abbiamo riscontrato che le fatture per i fornitori non venivano mai pagate direttamente la falda San Raffaele ma dovevano sempre a Poggiardo esso deve essere sempre scontate da società di factoring
Quindi non aveva la disponibilità finanziaria per sostenere questa operazione che
Insomma
è stata abbastanza onerosa
Relativamente alla ed io c'è la legge seicentoquattro
Lei dall'analisi delle meglio riscontriamo che questo aereo veniva utilizzato
Era stato utilizzato dal
Da qui da persone quanto meno era stato utilizzato da persone collegate al signor d'accordo
E
Questo perché lo possiamo dire perché quei tutti
Questo aereo veniva prestato
Pressato sì diciamo prestato perché comunque non non sono mai state liquidate le le fatture comunque
A delle delle persone per fare dei viaggi
Per fare questo bisognava sempre chiedere al dottor al dottor Carlo
Tramite la
La segretaria signora Galli
Quindi lei riscontriamo sulla sulle e mail della Galli e quindi di Di Carlo
La la richiesta di la prenotazione di alcuni voli aerei che poi sono stati effettuati sono stati fatturati
Per dei voli a Nizza Olbia ad Ancona a Roma diversi voli nel corso degli anni nel due mila otto
Due mila sette due mila otto due mila nove in più per un volo
Quello era quello
Qua più costoso per un volo che era stato effettuato andata e ritorno nel Capodanno due mila dieci
Nell'isola di di Sammartin nei Caraibi quello lì la il costo di quella di quella prestino di di di quel volo era stato di cento mila euro
Lo dico non venivano come riferimenti
Per avere dall'elenco dei passeggeri veniva sempre inserito il numero di telefono e il nome di Franco Cernigliaro Franco Cernigliaro
Era il l'autista del collaboratore un collaboratore del del signor d'accordo
Il quale veniva Corco contattava la signora Galli e comunicava la signora Galli le
I nominativi dei passeggeri perché per i voli privati poi comunque bisogna comunicare alla parte all'aeroporto la parte privata dell'aeroporto di Linate bisogna comunicare alla partenza i nomi dei dei delle persone imbarcate
A livello
Di mail
Noi troviamo un collegamento con il signor D'accordo ma non a livello di fatturazione
Perché
Devo fare purtroppo per ricostruirla un po'difficile Presidente il
La faceva così le cose se non sono chiaro devo chiedere
La Elio
Una volta che era stato a cui ho acquistato da San Raffaele il San Raffaele non aveva la struttura per gestire
Per gestire ieri ci sono delle sue società specializzate
Questo avviene dato in gestione quindi insomma carburante personale di bordo i piloti mi ha dato in gestione a una società si chiama Alba Servizi del gruppo Fininvest
Quindi
Il rapporto dovrebbe essere tra la società Alba Servizi che gestisce l'aereo perché l'aereo
Magari essa il San Raffaele aveva non magari aveva delegato l'alba servizi nel momento in cui lei non era utilizzato da San Raffaele attendere ore ore di volo a chi
Persone a cui poteva servire
Quindi io che è una una normale società o necessità di utilizzare l'aereo
Faccio utilizzo l'aereo
E l'Alta Servizi emette una fattura
Nei confronti della mia società
E dovrebbe essere un un rapporto tra l'altro a servizi che delegata o utilità a fare uso di questo aereo quando non usa San Raffaele e una determinata società invece troviamo sul computer della Signora Carli le fatture
Di società che hanno utilizzato questo aereo e in particolare la società romana
E sulla società che si chiama euro Satta una società irlandese la Società Armando citata prima una società austriaca
Queste fatture però non vengono pagate
E l'alba servizi non non è che chiama l'arma Anna o la euro sanate dice guardate che voi dovreste pagare la fattura di cento mila euro per il polo di Capodanno del due mila dieci ma
Contatta segretaria di Cal e gli dice Guagliardi al tuo capo che qui ci sono delle fatture non sono state pagate
E
Quindi
Questo con il fatto che quei popoli
A quei voli tiene messo come riferimento l'autista del signor D'Arco ci dà un primo riscontro voi non lo riscontreremo successivamente riscontreremo con certezza che quel volo era stato utilizzato dal signor tacco
Però ci ci dà un primo riscontro che qui quelli quei viaggi aerei erano riferiti ad accuse al signor tacco
In più guarda fumé produttivo colonnello è anche le altre società lei ha citato Amman ed Euro Satta vi risulterà che sono riferibili a chi
A ad accoppo urea Simone ad acqua o non si era sì se assumo
Una terna cessazione scusi lei ha parlato di fatture non pagate ma alcune di queste poi sono state pagate successivamente sono state pagate nel momento in cui voi le vedete sul computer si consolano delle e-mail di del periodo e per
Diciamo pretendere il pagamento di quella di quella fattura però la Alba Servizi non si interfaccia con
La Società Armando ma si interfaccia
Con la Segreteria di Mario Cavallo quindi a quell'epoca delle mail che voi analizza batte l'alba servizi si lamentava solamente ordinava il San Raffaele
Risanamento di quella di non a caso proprio il giorno del suicidio di Mario Cal perché poi parlerò dell'analisi del
Agende di del dottor Cal
Quel giorno il diciotto luglio due mila undici per il il nel pomeriggio era previsto un incontro tra il responsabile dell'Alba Servizi il dottor Cal e d'accordo
In merito alla vicenda di questa fattura di cento mila euro che ancora non era stata pagata per il il Capodanno del del due mila dieci due mila undici
Poi naturalmente incontro che non è avvenuto perché il dottor Carlo
Si è suicidato
Dall'analisi della documentazione tornava la cronistoria dell'aereo questo è la è cruciale ingessa centoquattro
Da un ex della documentazione ci accorgiamo che c'è un altro aereo
Di cui
Al Pepe il quale il San Raffaele aveva con quasi contemporaneamente all'acquisto di questo c'è la legge seicentoquattro
Mancano non mutano detto la marca bombardieri
Contemporaneamente San Raffaele
Tramite la Società azioni
Chiede a un'altra sua una società di cui attraverso parlerò chiede
Dice mi mi fa una ricerca per comprare un aereo che si chiama Bombardier al modello globale espresso
Questa cosa
Ci ha
Ci appare strana perché perché questa società che si chiama euro word wild con sede a New York menzione pegno suite novecentododici
è una società che
Per me meravigliosa
Perché alla oggetto sociale
La compravendita di olio di cocco da Santo Domingo
Per la commercializzazione in Italia invece questa aeroportuale con questo oggetto sociale
Dovrebbe rappresentata da tale Saul se indegno
Viene incaricato dall'azione di cercare un un aereo di quella marca lì per un valore tra i venticinque mila milioni tra i venticinque trentacinque milioni di dollari
Così quello nella Giunta per la cronologia quando il San Raffaele aveva acquistato Lazio e quindi l'aereo c'hanno in Jersey
Allora
Sono andata cesoie risalire la successione di queste operazioni
Allora l'acquisto dell'aeromobile
Del giugno due mila sette
E poi l'acquisto di diciamo sì si definisce l'acquisizione del Lazio hanno pagando i centoventicinque mila dollari alla Global presti il ventidue giugno del due mila sette
Quindi ventidue giugno del due mila sette il San Raffaele attraverso assunte compra il cialtrone isolarla ciò nel sociale
E si indebita per trentacinque milioni sì quando dà incarico alla euro Worldwide di cercare un altro aereo
Il mandato esclusivo che dall'azione all'aeroporto Wahid del dieci dicembre due mila sette quindi qualche mese dopo anzi cinque mesi dopo
Sei mesi dopo
Cosa fa l'Euro Worldwide
L'aeroporto guai dovrebbe cercare questo aereo
I
La prima cosa strana di questo mandato è la Commissione richiesta per l'acquisto per la ricerca di questo Elio perché
La con mille con la Commissione
Di solito per questo tipo di operazioni
è del due tre per cento in questo caso la Commissione richieste del sei per cento
L'altra cosa strana
Del mandato mandato dice
L'ACI non dice se io cambia idea che non voglio più l'aereo di riconosco comunque
Circa alla fine villa la cifra che arriva all'aeroporto ai due milioni centottanta mila euro
Chiedere rigore tinti riconosco comunque questa Commissione del sei per cento
Nella documentazione fornita dalla
Da San Raffaele per il tramite della Nord Consulting noi riscontriamo anche quanto quale è stata di fatto l'attività di ricerca di questo Elio di fatto che la
Il fascicolo il della ricerca consisteva in cinque pagine
Stampate da un sito internet
Che pubblico
Dove vengono pubblicati pubblicate le offerte di
Vendita di aerei nuovi o usati
Un
Lo stesso tipo di di sito internet esiste per le per le autovetture
Quindi va verificata e che c'è questo flusso di denaro clima il flusso di denaro non si
Vada al due mila sette al due mila nove
Inizialmente vengono vengono pagati dal dalla euro Worldwide nel del ventisette dicembre due mila sette novecentonovanta mila euro alla euro world wide
Si dà la nazionale aeroportuale ed dal conto azione radicato presso la banca del Funchal di Matera Portogallo
Ha un conto sempre acceso presso la stessa banca
Della euro Worldwide
La seconda era zero neozelandese se non un'azione nero Zeman vi è il conto a Matera al conto alla banca del funzionanti ma vera
L'aeroporto è da poi riceve altri quattrocentonovantacinque mila euro
Nel gennaio del due mila otto altri cinquecento mila euro da un conto della nazione presso la socie del generale benché di Lugano
Poi gli altri centocinquanta mila euro nel nell'agosto del due mila otto
Sempre Dalco questa volta dal conto acceso presso la Banca del Funchal
Diretto a un conto Barclay di Londra della euro Worldwide e poi una un ultimo un ultimo bonifico di trentacinque mila cinquecento euro a febbraio del due mila nove
Dal questa volta dal punto socie degenerata di di Lugano al conto Barclay della euro Worldwide di Londra
Per un totale di
Due milioni centottanta mila cinquecento
Questa somma viene data per l'operazione di consulenza nella ricerca di un nuovo aereo
Sì cioè la motivazione è questa modello Tagliamento il novero viene trovato
Va in primo era e non viene trovato ma
Io l'operazione è totalmente
Un è un'operazione che serve soltanto a giustificare il pagamento di due milioni centottanta mila euro alla euro portuali
La provvista proviene dal San Raffaele la provvista proviene dal San Raffaele e definanziata come
Finanziato direttamente dalla Fondazione San Raffaele
La ricostruzione di tutte le operazioni un si adeguerà Agca leggere che dall'altra e nella relazione dalla polizia giudiziaria del venti
Ottobre due mila undici del citato prima e lo dirà il maresciallo lei ci dica solo la conclusione a vederli io darò conto spetti inattivi
Che la provvista arriva dal San Raffaele perché l'azione era già del San Raffaele il momento ci si sono elogio del San Raffaele riceve i soldi
L'assegno dal San Raffaele si Lazio riceve i soldi a San Raffaele per anni abbiamo per per corroborare questo abbiamo fatto una ricostruzione dei bilanci
Della
Fin Raf che era direttamente controllata dalla Fondazione
Che finanzia la società e di viaggi di totalmente controllato dalla fine Raf che finanzia Lazio
Che
Totalmente controllata dalla I viaggi e quindi poi a quel punto l'azione
Paga la euro Worldwide
Questa ricostruzione
Quando ho parlato di bilanci e di verbali del consiglio d'amministrazione ho dovuto non non ho parlato del
Quindi che la Fondazione nel vediamo quelli fino l'Afghanistan sotto perché la fondazione non aveva mai presentato come previsto i bilanci alla Prefettura di Milano
Come meglio crede tale oppure cosa vuoi da me perché io ho parlato avallare l'ho detto che l'operazione è soltanto un'operazione che
Porta a giustificare un flusso finanziario
Dalla da San Raffaele alla aeroportuali e perché lo dico
Perché
C'è una lettera che riscontrabile evoca anche allegata alla alla alla relazione del
Scannerizzata la pagina cinquanta della dell'informativa sia un
Del tredici dieci due mila due mila undici dove
C'era ce la euro Worldwide la Lazio che scrive alla euro Worldwide loro aveva azione euro portualità avevano stipulato un contratto assieme aveva detto aeroportuali cerca mi
Un aereo
Se rinuncio ti tieni i soldi
Ah sì o no nel il diciassette
Diciassette marzo due mila otto
Comunica euro word wild che rinuncia alla ricerca all'attività alla ricerca della Elio e si impegna comunque a pagare la cifra dovuta
Problema quale problema che riscontrabile da questa lettera che abbastanza
Curiosa simpatica e che il
Rappresentante della azione che si chiama Francis mondo no cittadino cipriota residente nelle Seychelles
Dovrebbe scrivere al rappresentante della euro Worldwide
Che sa di che stanno io orche che si chiamasse Indino
Solo che
Questa nella lettera
Chi l'ha preparata e poi scopriremo che vengono preparate tutte presso la North Consulting ha sbagliato ha scritto Dear mister mondo almeno caro mister mondo e poi la firma il signor Mondonico
Doveva scrivere Dear mister Sand Eno soltanto che nel
Nel preparare tutti questi documenti che poi alla fine sono documenti fittizi che non
Servono soltanto per giustificare flussi finanziari c'è stata una una dimenticanza e quindi smista basta
Basta questa secondo me oltre a tutta la ricostruzione
Delle migliaia di di documenti che abbiamo che abbiamo voluto analizzare basta questa per capire che l'operazione serve soltanto per giustificare un flusso finanziario un'ultima cosa Presidente
Contemporaneamente a questi due aerei uno che esiste l'altro che
Non esiste
C'è una
Il San Raffaele
Allora nel
Luglio del due mila sette
Si interfaccia direttamente con un con una società che vende aerei
Lauger
E chiede allora uno che erano di acquistare un'ulteriore aereo Hooker
Quattro poker quattro mila RC quarantasei
Per per il quale voi rinuncerà l'acquisto e pagherà succeda Hooker
Un milione e mezzo di euro
Questa è un'operazione che
Sicuramente il San Raffaele
Fa per motivazioni che non siamo per la città di Commissione per la ricerca dell'aerea
No questa qui però era solo la cosa che fa il San Raffaele per dimostrare che un aereo suo fu comprare anche da solo
Qui abbiamo le comunicazioni tra il San Raffaele Lauger
E i dice o che io vorrei comprarmi una Elio laudati produce gli aerei che l'Haute produce ieri
L'autrice bene dammi intanto un anticipo dicono in tre tranche cinquecento cinquecento cinquecento perché
E l'aereo valori io compra tranquillamente
In
C'era bisogno di intermediazione ha bisogno sicuramente di una società che vende olio di cocco da Santo Domingo da commercializzare solo in Italia
Per fare questo e per quanto riguarda l'immigrazione passione quello che e io le stavo prima chiedendo questa operazione euro Worldwide quindi questo pagamento sto senza causa
Apre un fronte che poiché è poi approfondire e di flussi finanziari i flussi di denaro dal San Raffaele Besso Pierangelo d'accordo
Sì noi riscontriamo
Già io sono stato veloce ho citato soltanto già così in una prima esposizione
Già sette otto istituti di credito sparsi in giro per centri off-shore
Hanno impegni o anche nell'Unione europea
Perché c'è il c'erano dei conti a Londra quindi ci rendiamo conto che abbiamo necessità di è l'autorità giudiziaria di
Effettuare derogatorie per avere la disponibilità soprattutto della documentazione bancaria per ricostruire questi flussi finanziari
Poi
Questi quella ricostruzione di questi flussi avverrà sia dal
Dalle carte che vengono trasmesse
Su
A seguito delle rogatorie sia dare dalle produzioni che
Il direttore della nord Consulting
Critici farà all'autorità giudiziaria nel corso di una serie di interrogatorio produrrà
Dei documenti che poi noi dopo faremo questo doppio riscontro riscontreremo i documenti che ha fornito il fiduciario con i documenti che poi di volta in volta giungono con i tempi tecnici delle rogatorie dalle autorità estere
E
Comunque
Tutta questa documentazione posso dire fin da adesso che riusciamo a riconciliare la con grande difficoltà però riusciamo riusciamo a riconciliare perché naturalmente fiduciario
Forniva i documenti o o per posta derogatorio arrivavano un po'per volta alla fine abbiamo dovuto però alla fine siamo abbastanza
Tranquilli sul sulle ricostruzioni se di tutti questi flussi finanziari come avete potuto vedere le società sono
In alcune nazioni i conti in altri poiché sul loro ogni società a dei conti
Magari più conti differenti
Poi posso anticipare fin da adesso che questa fiduciaria non nord Consulting
Utilizzava un meraviglioso strumento di riciclaggio di Laglio Haring anche se
Comunque più che non posso parlare di riciclaggio perché non abbiamo l'autoriciclaggio ma
Di
Uno strumento finanziario per rendere difficoltosa la ricostruzione dei flussi cosa abbiamo scoperto che quest'atto di fiducia e non Consulting aveva due conti
Che il fiduciario chiama rubrica io richiamo calderone
Ah ma vera intestati a due società che sia una si chiama geniale una che si chiama concesso che faceva la fiduciaria tutti i flussi finanziari
Dei vari clienti tra i quali
Dalla fiduciaria tre quali signor da col signor Simone li faceva transitare all'interno per all'interno di questi conti quindi arrivava un flusso finanziario su un conto estero
Il giorno spesso nel giro di un uno due giorni
La stessa cifra veniva bonificata su un su questi conti queste scatole
E poi da lì partivano per altre destinazioni rendendo di fatto impossibile tirare un filo
Tra
Il tra effettivi l'effettivo beneficiario della
Né di quella cifra
Perché se io non avevo perché
Altri se io mi fermavo acconto in a Matera cui ruolo uno di questi due conti a Matera può e non riuscivo a ricostruire l'operazione dovevo necessariamente avere tutti le decine di conti di
Di destinazione finale per poter tirare questo filo rosso filo rosso che naturalmente è sempre difficile da da
Da tirare perché perché questi istituti di credito ogni volta che ti fanno fare queste operazioni decurta non delle piccole percentuali per le Commissioni che bisogna pagare che sono sicuramente più costose pro perché sono delle operazioni che
Abbastanza
Vengono considerate
Illecite
L'utilizzazione di questi conti calderone
Non è neanche più prevista in Svizzera cioè Svizzera non si possa utilizzare più conti del genere per la normativa antiriciclaggio svizzero non a caso i due continuano Consulting nella Consulting li teneva Matera
Poi
Proseguo con
Scusi del colonnello questo per descrivere il livello del fiduciario svizzero noi indigeni sacro Grant ci al quale che ci ha fatto lavorare tantissimo dimora tantissimo
Al quale si appoggiava Pierangelo Daccorsi agli atenei la prossima agitato Grant ci greci viene fuori in queste operazioni che lei ha descritto cioè commessi individuate greci allora
Come ho detto prima la contabilità dell'analogico a quello che lei ha già detto Società bastione offeso il riguardo la legge allora tutto il soggiorno in una società nelle operazioni azioni
Io ecco questo magari
Dovevo dello specificarlo l'anno Consulting non detiene soltanto la documentazione dalla Società ARSIAL
Ma tutti tutte le distinte bancarie di pagamento di versamento di bonifico relativi alla società signor
Sono firmate dal
Signor tra dal direttore della fiduciaria greci o da altri soggetti che lavorano presso la fiduciaria
Quel Galà fa sì che dicevo prima che avevamo trovato che aveva cariche nelle in alcune società riferite al signor d'accordo
Pensa e altri soggetti tutti quanti dipendenti della società e del della fiduciaria erano loro che avevano
La la disponibilità dei conti correnti e quindi la possibilità di operare su quei conti
Oltre a questo
La ricordo nella nella ricostruzione delle
Della storia di di questa operazione azione
Noi abbiamo sempre le mele che vengono inviate o direttamente o per conoscenza Mario Cal
Riscontriamo anche per fare l'operazione assieme come per farne a alle volte c'erano delle riunioni che o si tenevano presso il San Raffaele o si tenevano in Svizzera presso la morte Consulting di queste riunioni venivano fatti dei Memmo
Dei dei riassunti insomma che venivano mandati per conoscenza Mario Gallo direttamente a Mario Cal
E a queste riunioni quando si inserivano i nominativi dei partecipanti il partecipante chirurgo chi partecipava per conto della Nord Consulting era sempre
Il direttore che in città
Poi sempre nell'analisi in parallelo che siamo stati delegati a operare
Di riscontro alle dichiarazioni dei testimoni
è emersa un'altra particolarità
I testimoni hanno parlato
Di
Sovrafatturazione a San Raffaele allora quindi noi che abbiamo
Siamo stati delegati a
Riscontrare sulla contabilità del San Raffaele
Sì c'erano operazioni che erano sopra fatturate
Questa soprafatturazione aveva una una logica alcuni fornitori dovevano sopra fatturare
Per poter poi retrocedere a Mario Cal una parte della sovrafatturazione queste retrocessioni avvenivano
In un primo periodo in contanti e successivamente con bonifici esteri
A società che di volta in volta venivano indicate da Mario Cal da Valsecchi
Oppure
Poi vediamo anche da da questo che incideranno al Consulting
Inoltre
Come indicazione di massima
Questo su questo poi riferire riferiranno i vari testimoni Donati Galli Valsecchi i vari dipendenti del San Raffaele
Queste le cose queste somme di denaro non è che le teneva Mario calma Mario Cal le
Data
Ad Arco
Acquisita questo
Signore che tutti
Inizialmente di cui due nessun testimone era molto
Voleva fare il nome del signor tacco all'inizio avevamo hanno grande difficoltà
Ora quindi cosa facciamo veniamo delegati a fare dei riscontri perché il signor Cavallo non c'era il dottor Carlo c'era più
E dobbiamo fare di riscontri
Per fare questi riscontri si dimostrano preziosissime le agente esigua e i di Mario Cal i quaderni dalla segretaria di Mario Cal
Mario Cal
Non utilizzava non non usava riportare gli appuntamenti sulle sulla gente gli faceva tutto la segretaria Luino né con il computer e neanche con le agende
La cosa che pretendeva Mario Calcara che le agende fossero in ordine
Fossero ordinate anche da un punto di vista grafico immediatamente comprensibili quindi cosa fa alcune qualcosa abbiamo riscontrato che
La signora Galli la segretaria di Mario Cal
Aveva dei quaderni di lavoro
Su cui
Sui quali riportava
Tutte tutti gli appuntamenti le telefonate per
Prodromica a prendere gli appuntamenti su questi quaderni e poi riportava
Gli appuntamenti sulle agende che dovevano essere tengo poiché riposte sulla scrivania di Mario Cal che voleva avere solo agenda sulla sua scrivania
In ordine
Questi poteri però si sono dimostrati molto importanti perché
Perché
Ci viene detto e fornendo che ne dobbiamo riscontrare che c'è questa consegna di buste alle volte le le buste venivano consegnate dai fornitori
Che sono che erano le società i rappresentanti della Società Diodoro costruzioni metodo impresa di costruzioni generali e progetti
Nella persona di rispettivamente Pierino Zammarchi
Gianluca Zammarchi Andrea Bezicheri per la metodo e
Allora per la progetti quindi queste buste venivano consegnate da questi fornitori nelle mani di Mario Cal buste contenente denaro contante
Poi riferirà al riferiranno i testimoni che hanno anche
Potuto avevo avuto modo di
Del
Vedere il contenuto alle volte delle buste l'altezza delle la dimensione di queste di queste buste
Quello che è certo è che alcune volte
Questo lo riscontriamo dai quaderni della della segretaria di Cal
Mario Cal non era presente in ufficio
E il signor Zammarchi si presentava
In ufficio perché doveva consegnare queste buste e in queste occasioni le consegnava la segretaria la segretaria per tutela credo segnava sulle agente sul sui quaderni di lavoro scusi
Segnalo anche il la dicitura Zammarchi busta
Per ipotesi ricordare per avere memoria del fatto perché la segretaria conosceva il contenuto delle buste perché alle volte Mario Gallo
Aveva aperto queste buste in sua presenza e quindi per tutelarsi
Segnalo
Giustamente il il fatto
La la circostanza che non erano state consegnate delle buste
La cosa che noi
Dottor
Cuper questa un questo non l'abbiamo riscontrato il fatto che la segretaria avesse ricevuto delle buste da Zammarchi abbiamo riscontrato in
Otto occasioni dal due mila sei Aldo dal due mila undici
E le mandi questo
Questo tipo di ricostruzioni sono state fatte nelle informative del quattordici settembre due mila undici e del ventidue novembre due mila undici di cui potrà riferire il maresciallo D'Agostino
Quindi allora ne facciamo questa questa ricostruzione vorrei controlliamo tutte le
Tutte le agende
E riscontriamo che effettivamente come avevano detto i testimoni dal dal due mila sei al due mila undici poco prima poiché il suicidio di di Mario Cal
Comincia il signor D'accordo a frequentare l'ufficio di Mario Cal perché riscontriamo sulle agende di appuntamenti con d'accordo
Ci può dire quanti erano duecento
Oltre duecento credo duecentoquattro credo incontri tra Khaled acconsente nell'arco di quanto tempo dal due mila sei
Allora
Due mila sedici incontri due mila sette quarantasette due mila otto trentuno due mila nove e quarantatré incontri
Due mila dieci quarantasette due mila undici trentuno incontri per un totale di duecento otto
Quelli che erano segnati in agenda quelli che erano segnati in agenda
Allora da come aveva un ruolo nel San Raffaele
No
Era consulente del San Raffaele no non aveva svolto una qualche attività per conto del San Raffaele
Che a voi i risultati che risultino poi i testimoni potranno dire quello che loro a percepiva rientrava tra i fornitori nella contabilità del San Raffaele assolutamente aveva incarichi di consulenza no no né ma avanti
Allora
Quindi cosa cosa facciamo contemporaneamente a questa attività di riscontro sulle agende
Acquisiamo in conti correnti dei fornitori di questi fornitori che avrebbero fatto queste sovrafatturazione
Sempre questa ricostruzione fatta nelle ne viene fatta nelle due informative di cui che che ho citato prima
Del settembre due mila undici e del novembre due mila undici
Il maresciallo D'Agostino avrà a disposizione anche tutte le leghiamo gli estratti conto gli estratti conti di questi accertamenti bancari che io non ho portato con me perché sono riguardano diversi anni però posso dire che per esempio di
Signor Pierino Zammarchi titolare della società Diodoro
Dal due mila sei al due mila due mila dieci ha prelevato abbiamo riscontrato dei prelevamenti in contanti per
Quasi undici milioni di euro tra i propri conti correnti
Quindi abbiamo prodotto
Una
Un prospetto
Che va in parallelo
Quindi
Noi inseriamo
I prelevamenti di contanti in questo prospetto da parte di Pierino Zammarchi
Gli appuntamenti con Pierino Zammarchi tra chi Racale Pierino Zanussi sempre le agende sono sempre quelle di Mario Cal
E poi
I relativi appuntamenti con Pierangelo d'accordo
E riscontriamo che a fronte di
Uno o due prelevamenti importanti dal conto
Di Zammarchi
Zanon Archives vada si incontra con Mario Cal e subito dopo lo stesso giorno ovunque un uno due giorni dopo d'accordo va a fare visita al dottor Canzio
Questa questa ricostruzione comunque è una ricostruzione parziale perché Pierino Zammarchi
Era abbiamo abbiamo riscontrato che era di fatto di Casarsa Raffaele praticamente
Era tutti i giorni l'altro a società di o d'Oro o essendo un importante fornitore del San Raffaele aveva proprio un ufficio presso la sede il del San Raffaele
E usava pranzare quasi praticamente tutti i giorni con il il dottor Cal presso il ristorante dell'hotel Raffaella che è un altro che che è uno Tel controllato dalla dalla fondazione del San del San Raffaele
Quindi questi appuntamenti di Zammarchi che noi abbiamo ricostruito sono degli appuntamenti un numero sicuramente per difetto è quando la segretaria ha inserito nella
In agenda il nominativo di Zammarchi però quello che almeno
Abbiamo meritato dovuto riscontrare che Zammarchi era tutti i giorni lì aveva un rapporto di amicizia con casi signor signor Zammarchi papà Annoni figlio sia signor Zammarchi che il che il signor l'ora
Aveva un rapporto di amicizia con con il dottor Carlo da da tanti anni diciamo che a partire dal quanto meno dal due mila
Qual era l'ammontare del fatturato
Di Dio dopo
Teodoro franchezza Raffaello Diodoro settantatré milioni di euro nell'arco di quanto tempo
Fino a fino al due mila sette due mila due mila otto appartiene anche
A a parte per quanti anni a partire mi sembra dal due mila un attimo dal due mila sei
Va da del Regolamento mi correggo dal due mila sei al due mila undici sono settantatré milioni di euro
Sto consultando sempre l'informativa del ventidue novembre due mila undici
Invece la società metodo dal due mila sette al due mila undici sessantasette milioni di euro e rotti e la metto da di chi era la metodo è la società di del figlio di del signor Pino Zammarchi Gianluca Zammarchi e di Andrea Bezicheri
La Società metodo subentra come fornitore
Del San Raffaele
Dopo il due mila il due mila sette perché la la Società Diodoro smette di lavorare per il San Raffaele perché era stata
Coinvolta con il suo amministratore in un'indagine di relativa criminalità organizzata per cui
Se Raffaele comma prosegue i suoi conti i contratti agli appalti con una Società metodo
Invece è la progettini l'ora anche fatturato almeno accoglienza assume
Va progetta
La progetti ha avuto un fatturato
Per il periodo che abbiamo analizzato dal dal due mila sei di ottantasette milioni di euro trentasette
Anche se
Comincia a lavorare un po'prima il totale centodieci milioni ma per il periodo analizzato ottantasette milioni di euro quindi possiamo dire che il San Raffaele fosse forse niente più importante di questi fornitori sì
Lo era si può migliorare lo allora sicuramente di questa cosa ho riferito potrà riferire
Il personale del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza che contemporaneamente al
Alle indagini che abbiamo svolto hanno effettuato delle verifiche fiscali alla Società metodo e alla Società Diodoro quindi degli undici milioni di prelevamenti in contanti fatti da
Zammataro chi
Presumibile anzi direi molto probabile che la provvista rende al San Raffaele
Sono conti alimentati da pagamenti senza allora e i conti sì lo lo possono posso
Posso anticipare con loro possono posso anticipare si potrà essere potranno essere il personale del nucleo di polizia tributaria che ha fatto la verifica poi potrà essere più preciso
Però comunque quei punti venivano tendenza i conti dai quali sono usciti contanti
Venivano tendenzialmente alimentati
Da fatture pagate dal San Raffaele o meglio scontate perché se alla fine non riusciva più a chi pagava fatture
Comunque dalle per lavori eseguiti nei confronti del San Raffaele
Se però faccio due domande terra
Servite il cui iter
Può riferire
I fatti
Così come lui ha accettato
Cioè fiato
Corrispondenza
No e non settennale inizialmente
Possibilmente cioè questi allora basta esso sarà conservazione le faccio se posso sono diciamo
Da prove documentali sulle quali credo Marina sono intervenuto anche fase storica in cui abbiamo parlato prima su questo l'accordo quadro era
Far
Va bene
Sì comunque
Se posso Presidente
Il mio tendenzialmente
Era soltanto dovuto al fatto che non posso quantificare in maniera percentuale ma io potrei dire
Per questo tendenzialmente sedeva bene magari un ottanta per cento degli vedi quello che incassa la Diodoro arriva da San Raffaele
Degli undici milioni poi escono undici milioni quindi
Dopo in eccesso non se ne esce però sono sempre però le uscite le uscite
Sono riferite sono sempre concomitanti al pagamento delle fatture da parte del San Raffaele questo tra l'altro potremmo vederlo meglio magari questa Acquafondata Cucci che ci fornisce va bene
Le modalità di sconto di queste fatture i fornitori Diodoro metodo e progetti
Avevano qualche particolarità lei ha detto che il San Raffaele era in crisi finanziaria si pagava C&C indirettamente si allora per
Far scontare queste fatture era necessario c'era una procedura naturalmente perché
Lo sconto di una fattura
Aggrava ulteriormente il costo per
La fondazione
Quindi era necessario che
Fossero apposte forse ha posto una doppia firma sulla sulla fattura una firma da parte del Direttore amministrativo Corporate Valsecchi e successivamente da parte di Mario Cal
Per tutti i fornitori che scontavano fattura
Per quanto riguarda
Gli esami marchi quindi intendo Società Diodoro Società metodo e mora Società progetti c'era erano
Usanza del
L'amore i forni questi fornitori si recavano fisicamente
Entravano nell'ufficio
Dio aztechi pretendendo la firma poi andavano da casa per avere la firma per avere immediatamente per il poter incassare immediatamente l'importo dovuto
E poi
Questo magari lo possiamo vedere meglio del più
Direttamente ricostruibile per un'altra vicenda che riguarda un bonifico estero
Fatto dalla dalla metodo dove c'è proprio
Se si riesce a ricostruire meglio perché non essendo contatti perché purtroppo
Sa
La difficoltà nostra che ci sono troppi contanti il contante per definizione non non è non è ricostruibile
Ed è per questo che io devo usare il termine inizialmente
La B posso dire fin da adesso che dai conti esteri riferiti al signor d'accordo
Non è
Naturalmente collegata la cosa però noi undici milioni in contanti io non sarò in grado di ricostruirli perché ci sono undici milioni in contanti che escono dai conti alla fine del del giro del Sindaco che non siamo stati in grado di ricostruire
Cioè le destinazioni ovviamente non sappiamo dove dove sono andati in argento e sono andati comunque quello che ha
Appunto le chiedevo se queste e fatture di questi tre fornitori in particolare avevano un
Ne ha corsia preferenziale si venivano PROPER questo venivano immediatamente ricevuti fornitori veniva posta il doppio visto
Così che potessero essere liquidate le fatture esclusa contate le fatture e questo me l'hanno detto i testimoni sì noi quello che abbiamo riscontrato che effetti che effettivamente
Le doppie firme c'erano nelle date erano coincidenti
Non è che valse ci mette la firma il lunedì caldo dalla mente il giovedì
La data della stessa chiaro l'orario non non posso saperlo erano a due
Grazie su due piani differenti del sarà fatele però la data della stessa
Posso prego così
Allora
Quindi queste per quanto riguarda tendenzialmente il discorso delle sovrafatturazioni con l'uscita del contante e comunque le consegne di contanti a Mario Cal e gli appuntamenti successivi con il signor tacco
Poi
Nel corso di questo avviene anche mi scusi Presidente perché poi
Avviene anche per la Società progetti
La stessa cosa avviene per la Società progetti la Società progetti
A retrocesso in contanti il rappresentante della Società progetti retrocesso in contanti alla
Sottolinearlo
Cifre che vanno dal due mila al due mila sette intorno agli ottocento mila e ottocento mila euro
Dal due mila otto due mila undici intorno al milione e mezzo di euro addirittura per quanto riguarda
La società progetti ci alcune consegne di denaro contante non sono avvenute
Nelle mani del dottor Carlo ma sono avvenute a Lugano
Presso l'ASP una un una sala che viene messa a disposizione dei clienti una saletta riservata la chiamano così dalla banca del Sempione dove era presente il signor L'ora con il suo
Direttore amministrativo responsabile amministrativo freschi
E il
Direttore della North Consulting greci
Che poi potrà riferire che
Riceveva questo contante per conto del suo cliente signor tacco
Queste ricostruzione dei contanti voi come le avete fatte sulla base sulla base della sulla base della documentazione che è stata fornita dalla dalla progetti quindi da allora
Da freschi hanno hanno consegnato questi contanti andare neanche questa questa documentazione questa documentazione noi abbiamo potuto confrontarla con una documentazione fornita dal fiduciario
Principi o no Consulting
E comunque lealmente adegua rinviare siamo riusciti a riconciliare lei le operazioni tutta questa documentazione come ho detto prima alla fine l'abbiamo riscontrata anche con la documentazione che
Proroga penalmente
è stata trasmessa dall'autorità giudiziaria Svizzera e
Sono tutti diciamo che batte abbiamo riconciliato le operazioni sono le cifre sono sono coincidenti
Per quanto riguarda c'è una piccola particolarità che si ricollega all'aereo perché questo è l'euro è sempre fonte di
Sa da fonte di idee per reperire fondi
Al signor nuora era stato non proposto un altro strumento quel quindi cui o al rappresentante da progetti un altro strumento
Per
Forum per pagare fare arrivare i fondi al al signor d'accordo
Ed era una de indica di ore di volo
Di questi famigerato aereo ci alle ingenerose seicentoquattro
Nel senso che Mario calare va detto siccome io devo dare dei soldi attacco
Invece di darmi contanti
Facciamo un contratto
Fai un contratto con la Società assioma e la società sentite Index
Un certo numero di ore di volo
Ci
Per un ammontare di cinquecentonovanta mila euro cento ore di volo per un ammontare di cinquecentonovanta mila euro
Così tu senza fare il giro coi contanti perché comunque trovare contante è sempre difficile così lo paghi direttamente
Questa cosa però non non va in porto perché non va in porto perché nel frattempo
Il Challenge seicentoquattro che era stato acquistato dalla dal San Raffaele prima di essere messo inviare il funzionamento di poter volare viste le modifiche che bisognava fare son passati altri due anni
Allora però nel Friuli l'ora non lo sapeva allora dice vada cale gli dice guarda io
Territorio soldi però siccome
La provvista deve sempre veniva dalla Fondazione
Io ti faccio una fatti emette una fattura così io potevo Ladispoli o o la provvista con cui poi posso pagare le ore di volo alle azioni
Allora viene emessa una fattura da progetti di duecentosessanta mila euro
L'operazione non va in porto immediatamente caldi c'è attenzione io ha fatturato e l'ho pagata
Tra l'altro non viene pagata per intero perché come al solito San Raffaele ma una disponibilità finanziaria ma viene pagata a fronte di una fattura di duecentosessanta mila vengono pagati duecento mila euro
Allora Callieri dice allora guarda che io adesso i soldi te lo dati però quell'operazione non non va in porto quindi meriti evitare in contanti perché vedevo l'attacco
Allora l'ora
Da qui prende duecento mila euro in contanti li consegna Cal che vengono e poi
Aree dove arrivano al al signor d'accordo
Poi ci sono questi contanti questi trecentonovanta mila euro in contanti consegnati presso la Banca del Sempione sempre da allora sempre da allora al però questa volta fiduciario principi
Poi viene modificato il il mezzo il metodo di largamente di pagamento
Quindi non si fa più con i contanti perché
Magari comuni cioè colpi in quei periodi poi già anche la le normative antiriciclaggio i controlli antiriciclaggio probabilmente diventano più stringenti e diventa più difficile trovare reperire contanti
E quindi vengono
Vengono utilizzate dei degli altri veicoli i veicoli sono delle società che vengono messe a disposizione sempre dalla Società no Consulting e delle fatture per operazioni inesistenti
Relativi contratti falsi
Allora
Le operazioni
Tendenzialmente sono
So possono in posso dire una per quanto riguarda la metodo e una per quanto riguarda la la progetti
Ma per quanto riguarda progetti anche questa qui e cariche sembra mi appassiono sempre queste
Gli oggetti sociali di queste società messe a disposizione dal fiduciario Lenci perché allora serve di costituire delle provviste per fare successivi pagamenti attacco
Questo dei binari scontrato allora il fiduciario principe
Propone alla progetti un a fare anche importante proprio per il business della progetti da progetti non societarie fa impianti e vende anche impianti fotovoltaici
Allora green ci dice guarda io conosco la società spagnola
Dice allora conosco la società spagnola che ha necessità di vendere materiale fotovoltaico
Allora facciamo così
Io con una mia società compro il materiale fotovoltaico dalla società spagnola
Questa mia società lo vende a un'altra società che si chiama
Di accade ex Imma
Di Vienna
Con un oggetto sociale venti compravendita di prodotti ortofrutticoli
La società che vende proprio un po'compra vende prodotti ortofrutticoli poi la vende vende il materiale atti a un milione novecento diciannove mila centocinquanta euro
Sopra fatturando
La restante parte quindi la parte sopra fatturata montante ottocentocinquanta mila euro l'ala Chamonix Svizzera
Per i successivi pagamenti che bisognerà fare attacco
Quindi
Avrà a progetti conviene perché
Ha un costo superiore
No
Acquista materiale foto molto fotovoltaico che comunque era nero pare che sia sia se sia stato un buon affare e in più costituisce un fondo nero all'estero di ottocentocinquanta mila euro per i successivi pagamenti
Da fare tramite sempre l'anno Consulting
Questa è l'operazione per quanto riguarda la la progetti in questo caso non c'è movimentazione di denaro contante maxi trattasi soltanto di bonifici esteri
Stessa cosa riscontriamo
Con una società metodo un'altra operazione fatta con bonifici
Allora qui
L'imbuto
Lo abbia dal punto di vista documentale lo abbiamo in parallelo tra la documentazione che ci fornisce fiduciario
E dalla documentazione che acquisisce il nucleo di polizia tributaria dalla Guardia di finanza in sede di verifica alla Società metodo
Viene rinvenuta un
La documentazione finanziaria relativa un bonifico di un milione di euro effettuato il ventiquattro dicembre due mila otto a favore della società austriaca MTB
Società austriaca che rappresentata dalla tale Manfred io Schuman
Che è un fiduciario austriaco che era stato tratto in arresto nell'ambito dell'inchiesta sulla Banca Italis
Noi qua i colleghi del Nucleo di polizia tributaria trasmettono questa documentazione quindi la la fattura e i relativi lato quella relativa documentazione
Del flusso finanziario all'autorità giudiziaria non vedendo la Società MTB
Ci ricordiamo quello che avevamo letto nel nel vecchio procedimento penale quello a ignoti il che ho citato
Prima il sessantaquattro ottantanove barra due mila sette dove si parlava di rapporti tra d'accordo e la succede lì l'ordine del Fatebenefratelli
Infatti questa Società MT BT aveva
Fatturato nel due mila uno nel due mila due nel due mila quattro
Del
Consulenze
All'ordine del fare del Fatebenefratelli e l'ultima di questa consulenza ARPA ammontante a settecento mila euro nel due mila quattro
Era stata
Pagata con un bonifico presso l'arresto banca di di Vienna che era allorché lo stesso conto corrente
Sul quale la MTB riceve un milione di euro dalla Società metodo il ventiquattro dicembre del due mila otto allora andiamo a ricostruire
Le tutti tutta l'operazione e la motivazione il motivo per cui sarebbe stato è stato pagato questo questo milione di euro alla Società MT BT dalla Società metodo
La motivazione sottostante
è un contratto di
Il pagamento di una caparra per un contratto di compravendita di terreni in Cile
Il nel comune di binate Marra
Per un totale di sei milioni di euro la caparra è di un milione di euro
Il contratto prevedeva tra l'altro che ci sarebbe stata un'altra integrazione la caparra confirmatoria nel maggio del due mila nove e l'operazione si sarebbe chiusa con il pagamento di quattro milioni e duecento mila euro
Nel giugno del due mila nove
Questa operazione invece noi
Non non viene chiusa pagando soltanto quel quel milione di euro
Dall'analisi della documentazione
E ci fornisce
Il nucleo di polizia tributaria
Di cui non troviamo riscontro nella contabilità del San Raffaele vediamo che
Un giorno prima del bonifico
C'è un giorno prima del bonifico
La la Società metodo riceve dal San Raffaele il pagamento di una fattura di due milioni quattrocento mila euro
Con cui quindi si forma la provvista che consente alla Società metodo di bonificare un milione di euro alla società MT BT
Poiché l'operazione dal punto di vista documentale dalla ricostruzione dei documenti finisce lì quindi
Pari al milione di euro il contratto non non se ne fa niente finisce lì
Fino a quando fino al giorno del suicidio di Mario Cal
Questo lo vediamo sia noi che avevamo già fatto l'accertamento banco gli accertamenti bancari sui conti della metodo sia i colleghi del Nucleo di polizia tributaria che aveva che stavano facendo la verifica
Entrambi vediamo che il diciotto di luglio del due mila undici su un altro conto corrente quindi non il conto corrente che aveva bonificato nel due mila otto alla alla rimettibili
Arriva un milione di euro su un conto corrente della Banca Popolare di Sondrio sempre della metodo
E arriva questo questo bonifico giustificato come restituzione della caparra MTB
Quindi nel due mila undici al luglio del due mila undici
Ripeto il giorno del suicidio di Mario Cal
Questo arriva un bonifico tra l'altro questo bonifico arriva dal Lussemburgo chi è il titolare del conto lussemburghese una società che si chiama prima lei in Finance S.A.
Allora
Te
Vi vista così magari effettivamente con un po'di ritardo la emettibile tramite un'altra società che si chiama demolendo lussemburghese restituisce quella caparra perché
Il l'operazione non è andata in porto a parte il fatto che
La caparra se la tiene sarà doveva tenere le la MTB visto che metodo non aveva fatto niente di quel contratto
Oltre a questo la di chi è la prima infanzia non è certo una società riconducibili alla MTB ma è una società di Pierino Zammarchi questo perché non lo possiamo dire perché
Andando a vedere
Il conto corrente anche personale presento acceso presso la Veneto Banca di Pierino Zammarchi
Troviamo un bonifico del due mila nove di sei mila euro però dove della causale c'è scritto finanziamento socio Dream lei finance quindi era Pierino Zammarchi
Che manda come socio finanziava la sua società lussemburghese poi troviamo de
Come come flussi su questa rete in legno troviamo soltanto flussi di denaro che arrivano dalla famiglia Zammarchi quindi
Sembra un modo per poter
Giustificare
Sempre per
Più che giustificate
Troncare il rapporto con quella società MTB che gli zar marchi tentano di fare il giorno del suicidio di Mario Cal comunque nel periodo di piena crisi del San Raffaele perché Mario Cal
In quel periodo era già stato fin dal mese di giugno era già stato convocato dall'autorità giudiziaria ed era piena conoscenza anche degli organi di stampa
Della della situazione di di crisi del di profonda crisi del San Raffaele
Poi
Presidente vengo qui nelle nostre relazioni questa relazione la relazione questa che riguarda me ti Billa quindici novembre due mila undici informativa MTB di cui potrà riferire luogotenente Danieli
Facciamo tutto anche una ricostruzione sulla riconducibilità al signor d'accordo della Società MTB
Però
Io credo sia superfluo la poca cosa fa il luogotenente però questa allora era poteva essere significativa però poi successivamente lo stesso signor D'Arco
Dichiara che la la emettibile sua e poi tutta la documentazione che verrà fornita da per via rogatoriale
Che ci verrà consegnata analizzeremo dimostrerà che la MT BT è una società con cui signor da Coffa effettuava tenere queste consulenze comunque riceveva quel per il tramite di questa società riceveva i pagamenti
Unica cosa che
Il fatto che l'operazione sia riferibile al signor d'accordo l'unica cosa significativa forse fine è che
Il contratto
E del quindici dicembre del due mila otto il pagamento gravi la fattura per pagare questo milione di euro e del diciannove dicembre del due mila otto il pagamento e del ventiquattro dicembre
Che noi riscontriamo sull'agenda e sui quaderni
Della Segreteria di Cal che il dieci dicembre due mila otto alle ore diciotto il signor D'accordo più il signor Zammarchi e naturalmente Mario Cal ci sono invece si sono incontrati presso l'UE all'interno dell'ufficio di Mario Cal quindi
Cinque giorni prima della stipula del contratto
Poi ulteriore collegamenti ripeto con
La con la società tra la Società MTB e signor d'accordo e le società Louis riferibili rei fin da allora le avevamo fatti osservando
I modelli sette settanta presentati da questa società MTB
E lo anticipo adesso
Sì alla Società MTB sia la società azioni sia la società euro Satta che ho citato prima che doveva pagare quella fattura di cento mila euro per il Capodanno del due mila dieci a Sammartin
Avevano presentato i poteri sette settanta per tale molte domande proposte alla quale Sandro Passalacqua Silvio
E parlo Mascheroni
Tutti
Soggetti la che prestavano diciamo la loro la loro attività appresso imballi
A bordo di imbarcazioni che poi abbiamo visto essere
Comunque riferite a società del signor D'Arco
Sette settanta c'è come
Si è dipendente in Italia si erano invece non è
Parecchie presentati che naturalmente si è ANIA e ci sono dei dei dipendenti sul territorio nazionale devi essere domiciliato in Italia deve presentare il modello sette settanta per i contributi
La tassazione relativa
Questo per quanto riguarda l'ultima ecco
Sempre all'INPS sempre relativamente ai parà pagamenti che dal San Raffaele
Arrivano al signor d'accordo
L'ultimo tanti che abbiamo potuto riscontrare
Sempre riscontro anche
Non solo della rete le carte che aveva lasciato Mario Calle delle mele ma anche
A riscontro delle dichiarazioni de dei vari testimoni
C'è un'ultima operazione che riguarda
Una società sempre ossia ca
Che si chiama allarmante holding
Un'operazione anche avvenuta nel luglio del due mila sette
Questa opera per questa operazione
Il
Poi nella il pagamento arriva allora
La Società riferibili al signor tacco per poi
Con ulteriori passaggi finanziari arrivare a
Ha un conto corrente
Italiano intestato al signor Antonio Simone
è un'operazione che al punto in cui potrà che potrà riferire il maresciallo Spello e non i la ricostruiamo nella nella relazione del
Nove novembre due mila undici
Parzialmente del venti Gennaio due del dieci gennaio due mila dodici e dell'undici
Settembre due mila dodici
Perché in queste relazioni perché per ricostruirla tutta
Perché nelle relazioni purtroppo dovevamo farle ma mano che arrivano arrivava la documentazione quando la portava il fiduciario oppure quando ci arrivava dalle dalle autorità estere
Quindi io inizialmente vediamo come
Esce escluso dalla fondazione nel San Raffaele per essere più interessi pagato questo flusso questo questo flusso di denaro alla Società Armani
Vediamo che viene stipulato un contratto tra la società Armando holding un contratto di consulenza per
Opportunità da fare in Paesi in via di scrivere di sviluppo
Tra la società Armano holding e il San Raffaele questo contratto prevede il pagamento di un l'importo di duecentoventicinque centodieci mila euro il così la Società Armano holding viene
Fondata comunque non nasce il trentuno di maggio del due mila sette
E ha sede presso un indirizzo dove hanno sede tutta una serie di società
Austriache di cui
Si serve tra virgolette il fiduciario crei incideranno Consulting
E hanno se tutta una serie di di società che non sto qui ad elencare potrà tante tagliarle il maresciallo Spello tra l'altro alcune di queste società sono stato implicate in diverse inchieste anche
Prego e soltanto per un collegamento con con l'indirizzo dove ha sede ma assente hanno sede tutta una serie di società austriaca
Comunque il contratto quindi
Nasce il trentuno di maggio la società il primo di giugno
Viene stipulato il contratto tra la Armano holding e il San Raffaele
Per queste consulenze nei Paesi del del in via di sviluppo
L'arma non tende
Presenta una relazione di due pagine su questa attività svolta
Per la cui falsità abbiamo fatto tutta una ricostruzione che
Magari dettagli era il il mio collaboratore però sostanzialmente ci siamo accorti dalle carte del San Raffaele che è stata presa una relazione fatta
Da una società del San Raffaele che si chiama ai ISPO
è stata tradotta in inglese
Ed è diventata la relazione dell'allarmano holding
Austriaca
Abbiamo
Abbiamo comunque sarebbe nella nostra relazione facciamo anche un confronto pagina per pagina hanno modificato qualche neanche sempre
Perché Libano in prima persona e relazione in terza persona alle volte non hanno fatto in inglese
Ma era abbastanza ecco ma lettera quella credo che sbagliano
Ascriversi Presidente abbastanza
Comunque questa frattura viene viene messa e viene regolarmente pagata dalla San Raffaele
Viene
Pagata sul conto è onesto banche che era lo stesso conto che
Di Vienna che avevamo riscontrato essere
La stessa banca non non lo stesso conto la stessa banca di Vienna che ha dove riceveva i soldi la sull'altra società austriaca riferita signor da Cola MT BT
Da un punto di vista contabile della tenuta della contabilità interna essa Raffaele questa norma l'holding non la trova nessuno non non la trovavamo nella contabilità e si scopre che
Era stata imputata un centro di costo questa fattura
Intestato a segreteria di presidenza e approvata con firma del
Del dottor calda
Il quindi contratto del del due mila del primo luglio del primo luglio due mila del primo giugno due mila due mila sette il sette di agosto del due mila sette
Avviene il bonifico di cinquecento mila euro dalla da una delle banche del del San Raffaele la Banca Intesa di
Di via del Corso a Roma
Diretto alla Armand
Sul conto Hearst banche di Vienna
Allora per quanto riguarda l'arma facciamo lo stesso controllo che abbiamo fatto in tutti i casi abbiamo controllato questo nominativo Armando
Se era presente nei nelle e-mail della vicepresidenza
E ci accorgiamo l'avevo già accennato prima che l'Armani
Era
Debitrice nei confronti della I viaggi
Per quel famoso Elio di alcuni viaggi che erano
Del di alcuni viaggi
Del due mila otto in particolare Nizza
No
Ad Ancona a Roma e a Olbia
Doveva ancora pagare delle fatture che erano state
Emesse nei confronti della società Armano holding di questi viaggi abbiamo le prenotazioni e
Leggo sto leggendo delle stralci di mail che vengono indirizzati alla signora Galli alla segretaria di di Mario Cal
Si richiede in inviate dalle o meglio scusi inviati dalla signora Galli all'alba servizi
E si richiede il volo Linate inizi già lì Nizza Linate con partenza il ventuno marzo alle ore dodici cinque passeggeri rientro il venticinque
Riferimento Cantoni Anita
Che è la la Silla la moglie del signor D'Arco
E autista c'è scritto signor Franco Cernigliaro con i relativi numeri telefono che poi erano i numeri di telefono della della moglie del signor d'accordo
E del dell'autista del signor d'accordo
Per le altre due mail in questo calcio se sto in questo caso c'è soltanto il riferimento del signor Franco Cernigliaro con il numero di passeggeri il numero dei passeggeri che non viene viene indicato solo il numero mentre poi i i pali i nominativi dovranno essere chiesti a questo signor Franco Cernigliaro
Di cui indicato il numero di telefono
Quindi poi riscontriamo tutta una serie di altri di altri elementi che ci fanno collegare l'Armando attacco per esempio quando ci sono dei problemi su per questa fattura per registrare questa fattura in contabilità
La alla detta la contabilità scrive alla signora alla signora Galli e gli dice signora Gallimard di chi è l'arma non è perché c'era un errore sul sul numero di partita IVA
E lei c'era
Non lo so dovete parlare con la norma con salti in gara c'è la mail con la norma Consulting danno al Consulting arriva il il riferimento e quindi ulteriore collegamento che ne facevamo allora con il signor D'accordo
Poi finalmente
Confini vediamo che questo qui questi cinquecentodieci mila euro da San Raffaele vanno in Austria alla banca austriaca della
Armani
Adesso sto consultando l'informativa del dieci gennaio due mila dodici
Dove in questa informativa abbiamo finalmente abbiamo potuto analizzare la documentazione bancaria che si illustrò d'office inglese ci ha inviato
E documentazione relativa I conti
Intestati ad alcune società di ad alcune società che paghiamo scoperto essere riferita da Coppi una di queste era quella Lajolo Worldwide che faceva il commercio di olio direi di olio di cocco da Santo Domingo
La quando arriva il conto presso la sua presso la Banca Barkley di Londra di questa società
Ci accorgiamo di alcune movimentazioni
Interessanti perché
L'operazione Alemanno Armanda riceve il denaro da San Raffaele il sette di agosto del due mila sette
Guardando il conto corrente inglese della euro Worldwide vediamo che un una cifra di circa poco meno di cinquecento mila euro
Viene
Accreditata sul conto della euro word wild dall'Est banche di Londra concausale arma ronde Armano holding col quindi l'arma nothing ricevuto il denaro dal San Raffaele
In via una cifra analoga perché cinquecento mila euro invece cinquecentodieci mila euro
Dopo sette giorni alla euro Worldwide
L'avevo Dwight dello stesso giorno
Bonifica quindi sempre il quattordici agosto del due mila sette
Bonifica cinquecento mila euro questa volta cifra tonda
Ha un conto comunque di più di una banca di Praga concausale Antonio Simone Celli IBAN consumo con su scritto Antonio Simone nella nella contabile
Che c'è stata trasmessa dall'Autorità inglese
Quelli
Vediamo che nel giro di sette giorni il denaro che esce dalla Fondazione San Raffaele del Monte Tabor
Arriva al conto
Cieco intestare un conto cieco presso la capi B anche di Praga intestato ad Antonio Simone
Questi è quello questo denaro
Non rimane per poco tempo sul conto dell'HB benché di Praga
Perché
Già il ventidue agosto
E l'undici settembre
Osserviamo
Devo spiegare come prima come come acquisiamo questo
Quindi
Il denaro si sarebbe cioè sarebbe il flusso lo vediamo fino al conto di Praga intestato al signor Antonio Simone il quattordici di agosto
Poi nell'ambito di una perquisizione svolta nel corso delle operazioni relativa all'arresto di del signor del signor Simone quando abbiamo dovuto eseguire l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del signor Simone troviamo
Un verbale
Nella
Della Guardia di finanza di Olbia
Verbale di accertamento
Con la quale la Guardia di Finanza di Olbia tra le varie cose chiedeva al signor Simone
Di relazionare in merito a dei flussi finanziari importazione in esportazione esteri nel per gli anni due mila cinque due mila sei due mila sette e due mila otto
E
Rispondendo alla Guardia di Finanza
Allora un verbale di accertamento del due mila dieci
Il signor Simone giustificava due operazioni
Del di importazione di di di valuta dalla Repubblica Ceca conto Huckabee Bank di trecento mila euro e di centosettantanove mila novecento euro
Come
Importazioni da un sud ha un suo conto corrente estero di cui lui era l'effettivo titolare qual è il conto proprio quello che aveva ricevuto il denaro però quand'è che arrivano questi soldi il ventidue di agosto quindi quattordici arrivano a Praga
Cinquecento mila euro il ventidue agosto e l'undici settembre
Quattrocentottanta mila euro rientrano in Italia a copertura parziale di un mutuo acceso dal signor Simone presso il Credito artigiano di Milano per la ristrutturazione di un immobile in Sardegna
In Sardegna
Quindi diciamo che
Da cinquecentodieci mila euro
Di di quote di questa cifra rigore si ricongiunge in Italia nel giro di pochi giorni perché
Stiamo parlando dal sette di agosto
Il
L'undici settembre quattrocentottanta mila euro rientrano in Italia copertura del a di parte del del mutuo ipotecario acceso dal signor Simone per una per un immobile in Sardegna
Questo è per quanto riguarda le uscite del San Raffaele poi nel dettaglio tutta la produzione documentale potrà essere fatta dai miei collaboratori che ho citato nel corso della
Però le posizioni ecco colonnello quindi lei ci ha ad esso riferito di tutta una ricostruzione di flussi finanziari che danzanti
Per il rumore
I flussi finanziari che dal San Raffaele
Vanno verso società riferibili a Pierangelo d'accordo intanto se lei potesse ri assumerceli dopo averli insomma esaminati
Allora io sono comunque ritenuto operazione
Chiamiamo l'operazione azione
Nella quale ricompreso l'operazione euro molto Wilde
L'operazione Armand
E poi le sovrafatturazioni suddivise in consegne di denaro contante e
Operazioni con bonifici
Operazione MTB e le operazioni l'operazione di accade Xin ma della del signor l'ora della relativo alla progetti lei ci può dire a quanto ammonta a circa
Questo flusso finanziari città quanti soldi sono
Andati
Circa non hanno nove milioni di euro più o meno
Spagna quelli che avete quelle che abbiamo voluto ricostruire perché qua come ho detto contante laddove
Il periodo dal due mila dal due mila sette a al due mila un
Sei due mila undici
Però Presidente sul contante io sì certo questo lo abbiamo già detto come perché quindi da
C'è il due mila undici lei ci ha anche detto nella sua esposizione che questo flusso di denaro
Non appare giustificato
Perché non ci sono delle causali che specifiche per RAI uno RAI due sono dunque società
Va beh noi potrà confermare la cosa com'è ormai fiduciario ma sono le classiche dei classici veicoli messi a disposizione per giustificare dei flussi finanziari altrimenti ingiustificabili
C'è un qualche motivo per il quale
Questi flussi di denaro sono andati dal San Raffaele attacco c'è una qualche attività
Chi è d'accordo fatto pensava Faenza
L'inattività
Che
Pare che riservata allora il leoni riscontrato un po'le voglio come atto del fatto che è insolenza
Consulenze infatti erano alle consulenze le consulenze formalmente
Riportate a contratti no quello che
Abbiamo riscontrato che veniva che
Poteva essere perché voi comincia a Romario Calle deceduto quindi però su alcuni riscontri abbiamo dei dati nel senso che su c'erano delle difficoltà e sarà fa lei era in difficoltà
In grave difficoltà ormai dal due mila sei
Il San Raffaele
Pur essendo una struttura
Privata
Viene
Di fatto veniva avevamo guardato i dati circa il novantasette novantotto per cento dell'attività
Veniva comunque finanziata dalla Regione Lombardia
A fronte
Di DRG
Naturalmente l'ente pubblico come tutti gli enti pubblici a un po'difficoltà a liquidare immediatamente i di i DRG
Quindi non attività del del signor d'accordo era quella di
Recarsi da Mario Cal nel quale
Gli consegnava una serie di documentazione relativa dei rimborsi che il San Raffaele aveva diritto di di ricevere la Regione Lombardia
E siamo d'accordo si attivava con dei suoi canali per poter ottenere questo in più
Quando sono stati riscontro è stata riscontrata all'emanazione da parte di della Regione di due provvedimenti normativi
Che poi
Poi lo potranno riutilizzare Monaco immagine raddoppio di capire l'azione in questa ricostruzione appunto voi avete riscontrato una qualche giustificazione di questo flusso qualunque giustificazione legittimamente lei ci dà
Giustificazione recitano no
Lei somme che venivano consegnate dai fornitori
A da poco in busta oppure nelle forme dei bonifici venivano consegnate nell'interesse di chi
Dei fornitori stessi cioè i fornitori pagavano da poco per loro interesse no i fornitori pagavano
Calma e poi d'accordo per l'interesse che avevano
Era quello di poter continuare a lavorare per issare essere continua a essere fornitori del San Raffaele
Non abbiamo mai riscontrato
Vece dei flussi finanziari che come nati buona
Fare queste circostanze preparatoria in quanto pesano avvocati
Mondo ma diciamo questa è un'ipotesi che fate voi o in base a qualche elemento di fatto lo dite
Quello per cui le Società diciamo fornitori del del San Raffaele
Facevano queste sovrafatturazione vi sono state avete raccolto testimonianze inserito sono sono testimonianze dei fornitori quindi allora il lo
Si riforniva arroganza perché stata circostanza che Pozzi che potranno che potranno riferire i fornitori siamo andare avanti prego
E però una cosa non abbiamo mai riscontrato non abbiamo mai riscontrato flussi finanziari dai conti riferiti a Pierangelo d'accordo che Ritter ritornavano a uno di questi fornitori
Paganella Società loro riferito avente nostra Carla è d'accordo nessun tipo di flusso finanziati poi Nese andrà nessuna delle Società riferite a Mario Canzio
Senta lei ha accennato allo ruolo di da Cosenza Raffaele è che è emerso subito dalle prime attività investigative e e poi ci ha parlato anche delle dichiarazioni di Danilo Donati indicandolo come una delle persone
Che aveva indicato in Pierangelo d'accordo una persona diciamo CIG frequentava all'ufficio di Mario Cavallo aveva poi riscritto
E poi ritrattato il ruolo che Dipietrangelo d'accordo con me
Collegamento con la politica della Regione Lombardia
Poi
Danilo Donati queste queste dichiarazioni
Questo sardo all'UE allora a reso ancora più difficoltosa l'accertamento perché le ha ritrattate in parte in parte si vuole ripartire nella parte soprattutto nella parte quando bisognava
Diceva inizialmente che c'erano dei rapporti con la Regione Lombardia con
Presidente Formigoni e per questa parte qui le ha ritrattato e poi addirittura
è stato questo lo lo abbiamo riscontrato
è stato lui è stato ricoverato al San Raffaele per un periodo immediatamente dopo successivo alle prime dichiarazioni
E aveva preteso da parte dei suoi collaboratori della sicurezza del San Raffaele di essere
Loro dei coniato via sì loro dicevano piantonato comunque essere sorvegliato
Notte e giorno e che le medicine gli venissero che gli venivano date venissero aperti e comunque le confezioni missione aperti in presenza almeno di uno dei suoi collaboratori per la sicurezza del San Raffaele
Per delle dei timori che aveva adesso non non so tratto questa cosa
L'abbiamo mai abbiamo riscontrato queste presenze presso presso l'ospedale di questa cosa possono comunque testimoniare i collaboratori
Quindi rende delle dichiarazioni
Anche sui rapporti tra dal con la Regione Lombardia il Presidente Formigoni poi si ricovera viene ricoverato in cui viene ricoverato poi ritratta politici poi Marano ritratta ancora poi ritorna indietro è stato molto
Laborioso si laborioso altalenante
Io penso da ultimo però dichiarazioni poi nel processo Sipos all'altro ed erogano avverso poi lo vedremo quando rivolto sentiremo
Tutte
Su questa appunto su questa come per l'appunto basta
Sempre
Nella cronologia dei fatti un attimo visto che abbiamo
Dove arriviamo oggi
Che tenga presente che non abbiamo poi anche i vincoli di orario comunale emaneremo presente
Fermezza a tale da tempo a fare
Perfetto
Con essendo
Non lo so il controesame faciloneria noti sui quali magari un domani riusciamo anche a vedere un organo del Consigliere equivale anche finora no io non so adesso durante siccome la sua deposizione poi continuerà la prossima udienza ma c'è un certo ecco ovviamente controesame lo faremo alla fine
Specie c'erano ecco non per argomenti
Dice Dioniso che si era detto che Adelphi parlava del San Raffaele
Sì nel senso però che eravamo rimasti d'accordo che è una volta finita l'argomento San Raffaele si fa il controesame Susan sul San Raffaele provenivano io questo l'ho detto niente colonnello capire visto che da soltanto uno
L'impostazione generale avrebbe fatto allora souvenir nell'economia capitolo
L'intero sotto tutti gli per gli altri gratuita di poter fare un controesame alla fine perché
Nella prossima udienza
Finiamo con lei comunque nella mattina si
Cioè l'idea era che il il il colonnello avendo diretto le indagini potesse dare una panoramica di tutta l'attività investigativa
Secondo che fosse diciamo chiaro come dalla sa Raffaele
Si arriva a alla corruzione della Maugeri questa era l'idea
Tant'è che lui non ha portato gli allegati eccetera
Poiché quindi discutibili ma era anche quel gravame e controesame prima sul San Raffaele del consumo del genere riguarda gli altri operano
Se l'idea era corretta perché sugli altri operanti di idea era
Di sentire la loro e i testimoni su quell'argomento e quindi chiudere
L'argomento è la nostra idea guida un flash generale provvediamo così alla però tenga presente cerchiamo se c'è un altro documento che giungono in questa mezz'ora senza buchi se ce la facciamo
Ce la facciamo
Mangia rimasto vuoto ancora
Però vendemmie mi chiedeva
In merito ai rapporti
Donati aveva riferito
Ne dovevamo riscontrare con comunque nulla politici
Anche la regione Lombardia
Particolare
Regione Lombardia inteso come rapporti con il mondo della sanità
Delle della regione Lombardia
Questo
Noi
Lo riscontriamo
Sempre nel corso
Quindi un'esigenza laggiù però
Fin dall'inizio ci rendiamo conto questo già dal mese di di settembre
Credo che c'è una relazione che abbiamo prodotto un'annotazione di polizia giudiziaria del ventisei settembre due mila undici
Dove fino
Relazioniamo un un'attività di
Pedinamento
Effettuata nei confronti di del del signor d'accordo e delle di alcuni suoi conoscenti collaboratori
E da questa oltre a riscontrare dei rapporti effettivi con l'assessorato alla sanità tra la direzione sanitaria la Direzione Generale Sanità
Riscontriamo anche
Un comportamento sicuramente
Molto
Singolare
Singolare tenuto dal Sindaco e dai suoi collaboratori da un suo collaboratore comunque i suoi collaboratori
Noi siamo stati delegati
Ne
Tra le tra le varie attività svolge attività di intercettazione telefonica
Questa attività di intercettazione telefonica anche quando possibile
Intercettazione ambientale è stata molto laboriosa
Complicata
Perché perché il signor d'accordo
E i suoi collaboratori un bus a mano comportarsi
Con a telefono maniera molto strana faccio un esempio Sindaco era titolare di una tessere una scheda telefonica numero utenza austriaca
Ne abbiamo tratto riscontrato dall'analisi dei tabulati di questa di questa utenza telefonica gli ultimi due anni disponibili
Questo in scheda telefonica numero telefonico che il giorno del suicidio di Mario Cal ha smesso di funzionare di operare e infatti siamo d'accordo a acquistato una una scheda telefonica relativa a un numero svizzero
Però già da quel già già dall'analisi preliminare dei tabulati che abbiamo che abbiamo effettuata proprio per
Riscontrare le prime le prime dichiarazioni come ordinato ci dall'autorità giudiziaria
Ci siamo resi conto che è quello questa utenza austriaca del signor D'Arco dal mese di agosto due mila nove mesi di agosto due mila undici contattata per duecentottantanove volte
Il numero fisso del Segretario dalla Segreteria di del presidente Formigoni
Centodiciassette volte il numero
Di cellulare di questo si del Segretario ma Mauro villa diciassette volte quello del Presidente Formigoni cinquantasette volte
Il numero di un interno dell'aggressione sa generale sanità sedi sedici volte un'altra utenza della Regione Lombardia altre sedici volte un altro senza la Regione Lombardia diciannove volte
L'altro nell'altra utenza fissa della Segreteria della Regione Lombardia
E cinque volte il la numero del direttore generale della Regione Lombardia
Nicola Sani dice
Questo abbiamo fatto naturalmente perché ci si diceva
Ha rapporti con Regione Lombardia noi normalmente si fa un'analisi del tabulato telefonico effettivamente quel quel riscontro noi lo abbiamo avuto APPA abbiamo avuto riscontro
Che questo numero austriaco di questo personaggio che allora sto parlando del due mila sette non avevamo ancora contezza di
Con chi fosse è chiaro quale fosse il suo ruolo il giorno del del suicidio del dottor Cal questo numero stia copie per due anni funziona smette di funzionare
Noi
Dall'attività varie attività investigative troviamo questo nuovo numero questa nuova utenza Svizzera e cominciamo a monitorare il signor d'accordo e i suoi collaboratori
Ci accorgiamo e lo relazioniamo in questa relazione che ho citato prima ci accorgiamo che il signor d'accordo nel nel mese di settembre del due mila undici ASL ha effettuato un viaggio in Sud America per
Credo per motivi di lavoro previsto che ha degli interessi in una in in Sud America in Cile e in Argentina
E riscontriamo che aveva
Io parlo e siamo d'accordo e dei suoi collaboratori delle modalità di spostamenti
Che dire singolari sono imposte
Difficile non dire non dire che al quanto meno siano singolare o comunque vengono riscontrate in altri tipi di attività investigative faccio degli esempi
Per ai
Il signor D'accordo doveva rientrare in aereo il ventuno il venti di
Settembre da Buenos Aires del due mila undici per ricevere una telefoni aspetto
Allora eseguiti sia d'accordo la necessità di parlare con il suo ora uno dei tre per del tre persone
Che gli facevano da autisti e collaboratori perché l'aveva tre persone che fra le svolgevano questo ruolo ognuno con un grado di conoscenza delle attività del signor D'accodi Ferente
Erano cellule
A compartimenti stagni ONU ogni ogni cellula poteva conoscere alcune informazioni ma banalmente anche gli spostamenti e ha detto il signor dal confine e nessuno e nessun flusso informativo poteva domandare data lei teste
Ma certo che farò domande in controesame ma come fa il teste sapere
Certo però
Come ha detto che avvocato abbiamo svolto attività di attività tecnica di intercettazione su tutte le
Le utenze su comunque nei confronti dei vari collaboratori del signor d'accordo che non riuscivamo a trovare adesso sto spiegando anche perché era complicato un po'
Trovarli questo lo desumete dal contenuto delle intercettazioni telefoniche questo sistema cellule sì sì sì sì sì
Questo e anche dalle attività di pedinamento adesso va bene era solo per per inquadrare perché c'è
Allora
Faccio un esempio signor d'accordo si trovava in in Sud un in Sud America
Dal Sudamerica abbiamo come stavamo intercettando anche la Società nord Consulting l'utenza Svizzera della Società nord Consulting
Come lei sa Presidente nel
In Italia possiamo intercettare il flusso di telefonate dall'alcol salti dal dal da una sua da un'utenza estera Alitalia viceversa
Ma se due due utenze telefoniche si chiamano estero su estero questo non non riusciamo a intercettarlo infatti cosa succede che il signor Franco Cernigliaro che è un collaboratore del del signor d'accordo riceve una telefonata il quattordici
Di settembre e una il nove di settembre da curare quattordici da quelli cala passi che faceva da rappresentante da amministratore in varie società del Sindaco
Questa è un'altra volta da una segretaria dovessi gli viene detto soltanto devi venire a in Svizzera
E il signor Franco Cernigliaro senza porre domande sul perché si reca in Svizzera
Poi noi riscontriamo successivamente che in Svizzera aveva ricevuto delle telefonate dal signor d'accordo che chiamava da
Call center a Buenos Aires
Però naturalmente dai queste informazioni non le possiamo captare dalla Dattilo intercettazione perché la telefonata è
Argentina
Svizzera
Non è che si siano detti chissà quale grande informazione perché poi dopo non
Lo riscontriamo cosa fa il signor Franco Cernigliaro il signor Franco Cernigliaro e il venti quando rientra in Italia
Contattarla signora dottoressa Alessandra Massei allora era dirigente della Regione Lombardia Settore Programmazione e sanità le del residente in via Broletto ventisei
La contatta per dirle
Che c'è un problema vivo c'è un ritardo di un giorno perché siamo d'accordo aveva rientrare il venti invece rientrerà il ventuno di settembre e che le avrebbe lasciato un biglietto
Con delle informazioni
Queste informazioni anticipo già che
In cosa consistano banalmente
Questo lo so perché abbiamo effettuato un'attività di intercettazione ambientale all'interno dell'autovettura con cui signor tacco si è spostato dalla Rio Porto di Linate al centro di Milano
Semplicemente nel biglietto c'era scritto che Luisa redditizio da cosa reperì entrato il ventuno e la signora ma sta dottoressa Massei doveva avvertire Robertino
Dell'arrivo di tacco ma non
I familiari non la moglie e non le figlie
Poi signor da cori entra
Il il il ventuno
Così per colore per per comunicare l'orario e signor da comanda soltanto in un sms lo mandano mandassero sull'estero per però l'sms dal Sindaco al signor Cerignano Eddie CL
Poi scopriamo significa questo significa dieci Linate fatti il ventuno mattina scrive nove virgola quindici nel
Se che è un anticipo del volo immediatamente signor Cernigliaro si premura di inviare un messaggio alla Massei con scritto previsto nove virgola quindici
Un un altro esempio di come si muoveva il signor tacco allora si fa venire a prendere al allora Cernigliaro lo va a prendere a Linate con una macchina presa a noleggio
Noi su quelle su quell'autovettura riciclo usciamo ammettere una ambientale semplicemente perché perché signor Cernigliaro riesce a a fare la prenotazione abbiamo dovuto intercettare
Presente tantissimi numeri perché avevano una marea di norme a meno
è capitato in altri settori investigativi di trovare tutti questi numeri di telefono comunque la prenotazione la fa un po'un numero che non conosciamo e siccome c'è una modifica
Della dell'orario di ritiro dell'autovettura per fortuna non riusciamo
Questi della dell'autonoleggio chiamano sia Cernigliaro sull'altro utenza e capiamo che per sugli solo spostamento da Linate
Abbiamo però letto dove sarebbe lega recato d'accordo con il viaggio
Sarebbe stata utilizzata un autonoleggio
Però in questa nota non leggerò è stata restituita ed è stata utilizzata per gli sposi io spostamenti successivi del signor Cernigliaro mentre signor Daccorsi era legato in via Broletto riposava dopo un viaggio così lungo
è stata utilizzata un'altra ma un'altra autovettura che però era utilizzata diciamo di cui era titolare una delle società del riferite al signor d'accordo collegata sia d'accordo
Però per farsi venire a prendere il signor Cernigliaro utilizza un l'altro autista del signor d'accordo
Diceva Cernigliaro non può far vedere proprio quel discorso dette le informazioni compartimentati non può far vedere che nuova Bre per in via Broletto Maira l'appuntamento a circa trecento metri da via Broletto perché l'altro dista non capisca che il signor Cernigliaro veniva
Veniva prelevato in via Broletto mio da quando esce signor d'accordo veniva prelevato no no no il signor Cernigliaro delle mie anche
Neanche tra loro di
In via Broletto signor da conviene viene lasciato in via Broletto
Il signor Cernigliaro non può far capire all'altro autista
Che lui e in zona via Broletto Luigi d'accordo
C'è quanto meno Cernigliaro e non non può fare eventualmente il collegamento che ci sia da Colli cosa va per esempio signor Cernigliaro quando finisce quando lascia signor d'accordo in via Broletto
Ne stiamo facendo un'attività di monitoraggio notiamo che signor Cernigliaro strappa fatti tanti piccoli pezzettini poi nell'abbiamo dovuti incollare di una serie di documenti
E si premura di dividerli
E poi riporre in due cestini diversi
Per la condanna va in onda in cestini diverso in due cestini diversi una parte in un cestino a partire un altro non è naturalmente abbiamo visto questa cosa abbiamo preso questi bigliettini li abbiamo rincollarci sono in fotocopia
Nella allegati alla alla relazione non è nient'altro che sono anche delle dei delle ricevute di noleggio autovetture Abano sanare esso deve ricevute del call center a Buenos Aires
Documentazione relativa all'albergo dove aveva soggiornato signor d'accordo
In Argentina ristoranti né niente di particolare però era per far capire
Diciamo la
Il quadro
Le modalità
Avanzando codesta in via Broletto che abitano
Via Broletto abitava siamo assenti che poi è stata prelevata dalla sera e
Va bene esami ovvero
Che credo che sia significativo magari però noi per esempio il Presidente per fare un pedinamento questi i signori dovevamo dovevamo procedere con due autovetture
E
In cui due scooter perché perché di lo stile di guida normalmente non l'abbiamo riscontrato anche in altre attività era questo
Il l'autista
Percorreva ritratti abbastanza brevi all'IST nel centro cittadino arrivava novanta chilometri orari poi fermava la macchina
Si fermava per trenta secondi poi ripartiva a velocità normale poi passato col rosso poi
E naturalmente questa guida
Io definire schizofrenica
Lo vedi subito se c'è qualche altro liquida come te
No quindi queste questa questo è un questa modalità di comportamento veniva tenuta sempre
Io adesso non
L'ho riscontrato ripeto in altri tipi di nel narcotraffico eseguite in quando Margherita
Perfetto
In un altro esempio quando il e quando il lavagetto l'abbiamo che abbiamo capito abbiamo possiamo andare avanti e andiamo avanti l'unica cosa che vorrei dire a Quetta su questi temi
Qual è il problema ma allora lei ritiene non deve intervenire va bene non può intervenire
Non può intervenire e non voglio ripetermi va bene
Prego
Sono queste o colonnello su questi temi ci torneranno inusuali o no perché forse il caso di dire ai numeri diritto di questa telefonata se no che lei ha citato
Allora
Non possono non erano i già di per sé quali utenze le avete intercettare in modo che anche il giudiziario allora
Sì
Allora
L'utenza intercettata di del signor Cernigliaro querele Cernigliaro sì
E il numero telefonico tre tre cinque otto zero votarlo
Prego i numeri veri
Insomma
Uno diritto e il due mila undici ventitré e cinquantanove
Per l'utenza di Franco germogliare progressivi sono trecentosessanta il quattrocentonovantanove il cinquecentocinque
L'Ottocento no questo no
Quali cinquecentocinque o ICE l'utenza telefonica della dottoressa ma se
Cui numero diritto
Allora
Il numero di leggere il
Due mila undici
Ventitré e cinquantanove
Sempre lo stesso numero l'utenza della monsignor Marcel altre tre cinque quattro tre quattro uno zero sette la progressivo all'ottocentosessantotto
Poiché
Sempre sull'utenza
Allora
Prudenza
L'altra utenza di
Cernigliaro
Perché non soltanto i numeri di no ma solamente a quelli che lei ha citato non vorrei aprire come come ho detto prima per ogni telefonata c'era un numero diverso quindi non
Se dico all'utenza non no allora devo trovare nonché all'utenza allora l'urgenza della memoria archeologo l'utenza di Cernigliaro la
Tre nove tre nove tre uno tre cinque uno zero
E i progressivi sono centoquarantuno centoquarantacinque
Poi invece su perché questi sono gli
Due degli sms di
Di tacco invece il terzo sms d'accoro invia altre tre cinque otto zero otto tu tre sei tre sei del progressivo cinquecento cinquantadue
Poi invece per quanto riguarda l'intercettazione ambientale all'interno dell'autovettura che ho citato prima
Io ho detto
Il venticinque trentotto due mila undici l'intercettazione ambientale l'intercettazione del ventuno zero nove due mila undici che comincia alle nove e quarantuno fino al termine della dell'intercettazione perfetto
Ultime battute e poi finiamo si arriva all'arresto di tacco alla fine di questo primo
Percorso di indagini e poi a dicembre viene arma secondo me ne hanno revocato l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del Sindaco vincoli del raggio INVALSI per ragioni avvalsa
Quindi novembre fermo di d'accordo e poi misurazioni dodici dicembre mi sembra oggi a spanne subito dopo l'arresto di d'accordo
Chi cominciate a sentire che si comincia a sentire
Si cominciamo a effettuare delle attività di intercettazione in dall'ONU dal mese vinti novembre tutta una serie di persone sono collega erano collegate al signor d'accordo le quali anche
Le figlie per un periodo
E anche il compagno
Di una delle figlie
Di tacco che era le il
Il dottor Buscemi
Che all'epoca che all'epoca aveva un ruolo così un ruolo politico sembrò ero assessore
Alla regione Lombardia
Infatti grazie grazie insomma
Visitava spesso il dall'attività di intercettazione abbiamo riscontrato che visitava spesso
Il
Sia d'accordo Man
Diciamo almeno qua questo era quello che che abbiamo riscontrato essendo avendo una carica qui pubblica può politica in Regione Lombardia
Sì in carcere faceva una volta diritti senza che
Diciamo chiede l'autorizzazione del PM in questo si diciamo segue questa infatti abbiamo riscontrato anche
Già allora veniva c'era stato un primo collegamento con con il signor Simone infatti ne avevamo visto che
Il nel
Un attimo
Il diciannove settembre
Dopo essersi visto con il signor d'accordo
Subito dopo all'uscita del del carcere
Il signor Buscemi
Sia ha preso accordi con tutto Simone per incontrarsi il giorno dopo
Per un incontro
Non abbiamo
Monitorato insomma non è che abbiamo non abbiamo fatto attività tecnica su quell'incontro
Ecco io mi riferivo anche al fatto che a dicembre si presenta spontaneamente Grant ICI fiduciario svizzero sì dopo aver esigenze presentato presso
Presso presso di noi però naturalmente questo atto
Sentito dall'autorità giudiziaria il il direttore della fiducia error Consulting perché
Le notizie di stampa collegavano natura pubblicate distrarci delle ordinanze di custodia cautelare aveva non dato ha visto il nome della non scontati che si è presentato
Presso presso la Procura e ha cominciato sono stato intrapreso una serie di
L'interrogatorio a cui noi partecipavamo collaboravamo con con l'autorità giudiziaria dove di volta in volta il diritto della North Consulting ha fornito tutta una serie di di documenti
Sia contabili che finanziari
Relativi al
Alla galassia di società di conti correnti riferiti ha i suoi piani clienti dal Consiglio
King da Coco e Simone naturalmente siamo d'accordo era cliente da Consulting da più tempo anzi si può dire che
Abbiamo riscontrato che sono d'accordo
Gente storico nel senso che la North Consulting viene fondata da nel mille novecentonovantasette
E nel mille novecentonovantasette c'è un tacco diventi cliente da Consulting d'altro
Erano molto se c'è un rapporto molto molto stretto con la
Consulting abbiamo riscontrato l'attività di intercettazione telefonica che
Addirittura una segretaria devono Consulting si lamentava perché una delle figlie di raccolgo le vacche
Andassero ritirare delle camicie lavanderia da nord Consulting
Quindi non erano nemmeno
Molto in confidenza un giorno i clienti storici su
Magari poi sul sud Arcosu Grant c'è su questa galassia ci torneremo solo per racchiudere sul tema San Raffaele
Il San Raffaele nel frattempo era andato in concordato preventivo si profila collegata
Jörg Malacalza
Abbandonerebbe viene alla fine acquisito dal gruppo Rotelli a Sandonà Sangonato gruppo note
San Raffaele
è infatti va bene
L'idea che ci possiamo fermare qui non altre cose
Faremo anche il il calendario da per settembre da settembre in avanti va bene quindi preparate
Ci vediamo il dodici o giugno sempre
Potremmo pronta il colonnello cari la e poi siccome riteniamo che non lo sarà ancora lunghissima la sua audizione cioè che ci sarà
Spazio anche per iniziare qualcun altro potremmo già fin d'ora citare forse il maresciallo D'Agostino
O comunque il maresciallo oltre alla volta del piano
Capitano Coppola comunque un collaboratore che prosegua uno
C'è tutta la giornata
Concludiamo lui e facciamo un'altra basta
Pensiamo che citarne due proviamo a volte nel senso cioè se voi mi dite che dura otto ore embrioni chairman viene le allora tanto e non vorrei però manco estone informatica sono complessa sì allora sei
Si riesce a raggiungere un accordo Perra produrle sia pure in una forma depurata tutto diventa più semplice anche perché tra l'altro vorrei anche dire questo
Perché su queste vicende i fatti dei flussi finanziari
Non sono contestati e ci sono anche delle sentenze che sono riguardano Pierangelo da poco però ci sono ci sono anche passati in giudicato
Intanto devo dire che sia quindi interruzione buonsenso Rosselli arriviamo depurato di ogni sistema di valutazione che comunque diagonale nonché verrà considerazione
Cioè
Ripetere quello che è già emerge da documenti operazioni
Puramente contabili cioè senza dare nessuna poi interpretazione cioè sembra rozzamente c'è questa disponibilità possiamo citare anche
Più persone parlate
Cosa dicono gli avvocati non ci sono
Indossava io lo propongo adesso se se no veramente in sé ed defaticante è assolutamente inutile perché
Abbiamo quadruplicare all'udienza del per stare qua fino alle sette di sera per cose che magari dice
Però mi scusi
Cioè non è l'esame o il controesame di non so di Grant ci piuttosto che non so dire trasporti non è che poi si può
Dati oggettivi non so
Sito non si mi sembra che la testimonianza di oggi
Sia necessario un controesame quindi non può insomma questo indubbiamente
No ma questo indubbiamente da una serie questo indubbiamente una per tutte le operazioni una fattura il pagamento il a chi va a finire associato intestata chi faccia
Io mi limiterò a questi problemi o ne parliamo non è nata con una proposta va bene condividiamo