Processo per gli appalti del G8 della Maddalena e di alcuni grandi eventi

Quindi questo
Va bene sì ma hanno anche per il momento non procediamo alle l'esame da parte
Andiamo avanti
Poi vedremo più in là insomma non si dovrà visto che stava preparando oltre
Affermiamo una
Questa
Citare
Prego accomodatevi
Allora iniziamo l'accertamento la costituzione delle parti e memore di ego
C'è presente
Sì presente difeso erogati fiducia Orazio Emilio Ricci
Giovanni Enrico
Vittorio Francesco non è presente Presidente assente difeso il giocato Enzo Musco presente sì sì no sostituito dall'avvocato Franco Moretti si
Passaggio
Balducci Angelo
Per
Sente difeso ed ho giocato Franco Coppi
Roberto Borgogno pesante
Svolgo
Sostituta
Bambini Gaetano già contumace avvocato Angelo Nanni per esempio della Giovan Paolo Mauro
Presente difeso Antonio Albano Attilio Soriano
De Santis Fabio
Presente valutati femminile Cardani Francesco scacchi Daniela
In sostituzione dell'avvocato
Rossetti Simone già contumace avvocato Claudio ci matto è sostituito dall'avvocato Antonio Barbieri
Bertolaso Guido
Presente
Avvocato Filippo Dinacci
Presente anemone Daniele è assente assente avvocato Antonio Barbieri e Antonella Follieri entrambi presenti
Terzani Stefàno già contumace avvocati Bruno Assumma Andrea dando
è presente il secondo anche per il primo
Rinaldi Claudio
Presente
Dice sommati Titta Madia Livia Turco presenti entrambi
Fuori mulino Pier Francesco
Presente difeso evocato cioè essere Piraino
Presente
Brutta D'Auria Ezio Maria contumace avvocato Giuseppe Casaccia
Prefetto e regina dei fatti ma già contumace avvocato Raffaella Silletti presente
Gli unti Marco già contumace avvocato Gianluca Tognozzi avvocato Valentina panini
Forleo Maria Pia contumace avvocato Carlo Longhi ieri prestiti ritardi da me avvocato Valentina Tabellini in
Lucia Libia
Presente difesa l'avvocato Bartolomeo Giordano presente
Ciò al fibromi uno contumace avvocati Mattia la Marra
Intorno alle banche o sostituiti da me Matteo poli Custer Foro di Roma d'entrambi entrambi
Per le persone giuridiche
Anemone costruzioni avvocato Valentina Bruni assente anche per te no posso S.r.l. redime due mila e il
Appalti lavori progetti
A MPS R no MPA S.r.l. avvocato Gianluca Marchioni
Ci siamo precedente
Tecnopool d'S.r.l. avvocato Gianluca Marchioni sostituito come sopra
Società a partecipazione servizi avvocato Valentina Bruni presente
Medea progetti avvocato Pier Giorgio De Luca presso col gettarle S.r.l. avvocato Valentina presente Salaria sport village avvocato Valentina Bruni presente
Società sportiva Romano avvocato Gianluca Marchioni sostituito avvocato Valentina brutti
Quindi son tutti i presenti difensori per non cedere a sostituire un membro nessuno
Tacito per le parti civili cittadinanza attiva avvocato Stefano Maggioni possibile
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero Trasporti con le finanze beni culturali sono presenti difensori orari dello Stato avvocato Luca ventitré il relatore va bene Carmela bruttino assente
Comune di La Maddalena avvocato Tiziana Parisi
Alfredo principio Mortella caro
Presente personalmente nonché il difensore avvocato Francesca Burgio presso
Beh Mancini sono appunto non ci sono altre parti
Va bene allora era finito il controesame il colonnello strada no
Presidente chiedo scusa nella scorsa udienza il Colabello la strada
Non so se ricorda
In prosecuzione del controesame richiesto della John Paolo aveva
Insomma riferito di ulteriori circostanze io purtroppo per un imprevisto all'ultimo minuto non sono potuto essere presente ho letto comunque di trascrizioni
Non voglio aprire nessun polemiche a parte il discorso che le circostanze riferite dal colonnello strada nulla hanno contro che che ha a che vedere con la riserva
Di documentazione che Luigi
Aveva
Effettuato nel corso del del del nostro controesame però in relazione i punti che ha affrontato annotazioni che
Forse
La sede perché no è una valutazione che può essere fatta infatti
Leggendo le trascrizioni capire
Leggendo le trascrizioni difatti non volevo affrontarla
Volevo appunto però su questi nuovi tre punti che affrontato che rivolgere quindi delle e domande e completare nella sostanza
Diciamo il mio controesame quindi mi scuso chiede chiede di riaprire il controesame
Sì di proseguirlo sì purtroppo come dicevo la l'ultima volta non sono stato trovo presente per un imprevisto verificatosi la stessa mattina del del del
Della dell'udienza ovviamente
Essendo teme capisco le ragioni calendario abbastanza stringente quindi
Quindi per analoghe
Ho capito quindi la legge di
Riaprire il controesame la difesa della Giovan Paolo
Perché
Allo Stato il Tribunale non si avvale del facoltà
Riconosciuta dall'articolo cinquecentosette primo comma
Per cui l'esame dovrebbe ritenersi chiuso
C'è questa richiesta di riapertura al controesame la difesa
Giovan Paolo
Ditemi
Pensate il pubblico ministero
Pubblico ministero ritiene evidentemente che la scelta fatta al tribunale a quale si rimette tuttavia osserva come il mancato completamento del controesame da parte della difesa
Dell'imputata della giornata Paola sia dipeso da da ragioni non imputabili certamente alle altre parti o al tribunale questa deve essere forse valutato nel decidere se riaprire controesame oppure no
Va bene mi sembra
Pubblico ministero si rimette al Tribunale ma insomma la nostra ottica è quella di cercare minimi che è impossibile
Non porre limiti a bene colta delle parti e l'unico problema è
Colonnello strada sia andato via
Non vorrei che
Era quindi
Fuori
Io non lo vedo più niente
E infatti che abbiamo noi gli abbiamo detto che vi ho detto che non avremmo fatto il la nostro esame quindi immaginare se ne sia andato via
Siamo
Esaminati si
Semplici
Rampante entrino
Presidente
Nell'attesa dei problemi
Inserire con una produzione documentale quindi faceva dell'ingegner Rinaldi
Ho
Una produzione documentale che abbiamo anche
Riportato sul disco
Accompagnata da una nota che un elenco e una breve illustrazione
Trentuno documenti che produciamo
Sette
Se produzioni spezzettate andando
Sì sì mi ricordo
Quindi cerchiamo di concentrarle insomma
E
Possibilmente
Insomma
Allora colonnello Bongiorni
è una richiesta di riapertura del controesame la particolare difensori quindi abbiamo richiamata
Rimontare
No forse non c'è bisogno di puntare tutto non lo so verbale si
Ne ha bisogno comunque
A questo non lo sappiamo perché ci
Alla
Un attimo adesso stiamo
Dobbiamo decidere sulla richiesta della difesa Rinaldi
Il pm sta esaminando i documenti
Pubblico Ministero non si oppone
Anzi rappresenta di avere a sua volta tre produzioni documentali
Cioè rilancia
No come
Vaglielo occasione lei sa bene
Allora
Soprattutto
Bene secondo le indicazioni che avevamo detto noi grazie
Allora difeso imputato Rinaldi chiede
Ci
Come nella scorsa udienza come da riserva al costo di Enza di produrre
Numero trentacinque documenti
Non c'è un indice però
Sì
Sì la nota di accompagnamento alla quale
Siracusa
Collegato indecente
Nonché
Supporto
Cd
Cicliche LIS
Contiene informaticamente
Pubblico Ministero non si oppone le altre parti hanno qualcosa da osservare
In altre parti nulla osservano
Tribunale
Ne
Ammette la produzione
Prego Pubblico Ministero
Pubblico Ministero offre una prima produzione di tipo normativo cioè si tratta semplicemente delle fonti normative dei poteri in materia di appalti
Sì del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo di via della ferrata e Lella peraltro Dipartimento della Protezione civile in materia di grandi eventi
Sono accompagnate da
Un elenco si tratta di sette sette documenti dai quali si evincono anche i ruoli rispettivamente rivestiti in questi ambiti sia dall'ingegner Balducci che
Dall'ingegner De Santis che visto che si tratta di
Argomenti che più volte sono stati trattati questo
Elenco schematico con allegata la la documentazione di tipo esclusivamente normativo si ritiene possa essere d'aiuto
Al tribunale
Il secondo documento costituisce invece
Il provvedimento adottato dalla sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti dell'ingegner Balducci
Provvedimento adottato in termini di prevenzione sia personale che patrimoniale
Depositato con motivazione il sedici settembre due mila quattordici questo viene offerto in produzione evidentemente non come prova dei fatti innesto rappresentati ma semplicemente come prova del fatto processuale
Dell'adozione di questo determinato provvedimento nei confronti del di quel determinato soggetto in qualità di posto
Da parte del del Tribunale di Roma
E di un profondo gli stessi ore e il provvedimento di applicazione della misura di misure di prevenzione personali che i patti Monia Ali nei confronti dell'ingegnere Angelo Balducci applicato dal dal Tribunale di Roma dalla sezione misure di prevenzione
Quindi non altro non i provvedimenti presidenziali ma il decreto di continua no il decreto di contrasto stessi decreto di confisca prego
L'altro documento visto che si è fatto riferimento più volte anche nel corso dell'escussione del colonnello strada
Come appalto
Riguardo al quale le conversazioni telefoniche che lo hanno riguardato hanno costituito per certi versi l'origine
Del procedimento e faccio riferimento a uno degli appalti nell'ambito del del grande evento centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia con particolare riferimento all'auditorium di Firenze si è fatto cenno a questa appalto
Pubblico Ministero intende documentare al tribunale
Come peraltro aveva già accennato l'esistenza di separato procedimento nel cui ambito è stata esercitata l'azione penale sempre per il reato di corruzione nei confronti sia di
Angelo Balducci e Diego anemone
Di Mauro Della Giovan Paola Di Lucia limita dei di Cerasi Emiliano Cerasi Claudio Longarini Alfredo Longarini Francesco
In relazione anche a questo appalto anche in questo caso lo spirito e lo scopo della produzione sono semplicemente quelle di documentare il fatto processuale dell'esistenza di questo separato procedimento
Anche per evitare che
In ipotesi alla conclusione del dibattimento al Tribunale possa valutare l'esigenza di restituire agli atti dal pubblico ministero per procedere anche per questo appalto
Si è già proceduto anche per questo quindi tirature più documento questa è la richiesta di rinvio a giudizio di rinvio
è stata fissata l'udienza preliminare si terrà a gennaio quindi documenti sono questi tre
Anche il Pubblico Ministero chiede di produrre tre documenti di cui illustra
Riassuntivamente il contenuto
Su questa produzione Pubblico Ministero le altre parti hanno qualcosa da osservare
La difesa Balducci
Non ha nulla da osservare tranne che per quanto riguarda il provvedimento sulle misure di prevenzione
Al punto prendo atto che viene richiesta la
La produzione solo ai fini della prova che è intervenuto il provvedimento ma francamente non capisco la rilevanza di questa produzione perché casomai sarebbe
Il contrario cioè il provvedimento si basa su elementi tratti dalle indagini di questo processo che il tribunale valuterà quindi francamente non capisco dal punto di vista proprio degli interessi del tribunale quale sia
L'esigenza del pubblico ministero di depositare questo documento in
Dinanzi al Tribunale senza Insiel si danno tizia che è intervenuto per carità tutti lo conosciamo ma non ne capisco la rilevanza quindi se pubblico ministero
Nella potermela post ma può spiegare comunque in ogni caso mi rimetto alla tribuna
Ci sono altre osservazioni poi difesa della John Paola sulla richiesta di rinvio a giudizio
Mi sembra che la richiesta di rinvio a giudizio attenga a reati di carattere tributario almeno ecco solo al per quanto riguarda la posizione di della Giampaolo
Il colonnello nella scorsa udienza
A mio modesto avviso del tutto irritualmente affatto riferimento
Ad una ipotetica turbativa relativa
Turbativa d'asta ad opera dell'ingegner della John Paola concernente l'Auditorium ora la
Produzione documentale non riguarda assolutamente ipotetiche turbative attribuite all'ingegner della John Paola che peraltro sono al di fuori di questo processo
Le domande dell'ingegner De ragion Paola divertivano per quanto riguarda il contre sane
Sull'assegnazione dei lotti e
E del signor Diego anemone non capisco perché
Poiché nella colonna lo strada ce lo spiegherà dopo a voluto quindi introdurre discorsi e argomenti che sono assolutamente estranea a questo processo
Quindi c'è opposizione per questa rivestendo diverso che non ho capito palco
Quale finalità dimostrativa avrebbe quindi sia in ordine quindi alle rilevanze sia in sé per sé in relazione all'efficacia rappresentativa di questo documento quindi richiesta di rinvio a giudizio senza acquisire poi gli atti di questo procedimento
Opposizione quindi alla sua qui sezione
Chiedo scusa Presidente anch'io vorrei interloquire avvocato Ricci
Ma
Noi gli atti ci opponiamo a questa
Produzione per una ragione molto semplice perché
Nella lettura
Provvedimento Balducci
Vi sono tutta una serie di valutazioni da parte di altro urgente di altri
Su fatti che sono oggi oggetto di valutazione di questo Collegio
E che quindi sono
Diciamo a mio avviso non
Tinto producibili anche perché sono valutazioni che non sono assolutamente diciamo fondate su una valutazione di carattere Tech copro partorire esame di testimoni esame documenti ma sono stati fatti sulla base di una richiesta della Procura che diciamo ha riprodotto
In quella richiesta elementi che ancora sono sottovalutazione quindi il collegio potrebbe pure diciamo varie rendendomi conto dell'assoluta intercettare del collegio che abbiamo di fronte dell'assoluta score terza di valutazione pur tuttavia sono elementi che a mio avviso in questa fase non possono avere introduzione e quindi sotto questo profilo io non credo che sia ammissibile l'allegato di questa
Peraltro sub iudice perché credo risulta che sia stato fatto appello avverso questo provvedimento quindi assolutamente nomina
è
Introducibile questo procedimento grazie
Presidente mi scusi anche l'avvocato partono Giordano per la signora Lida Lucci suppone la produzione documentale del pubblico ministero relativo al decreto di citazione di quindi ripeto di rinvio a giudizio in quanto non lo ritiene congrua all'interno di questo procedimento per le stesse si diciamo motivazioni già espresse dai colleghi grazie
Allora il tribunale
Rilevato che
La
L'allegazione
Dei provvedimenti
Riguardanti le misure cautelari reali
Che compaiono il processo
Costituisce assolvimento di un obbligo di legge
Nella formazione il cosiddetto fascicolo del delle misure di prevenzione
Ritenuto altresì che tali allegazione
Deve intendersi limitata
Soltanto all'emissione del provvedimento
E non anche il suo contenuto
Stante il divieto di utilizzazione di quest'ultimo
Stante il divieto di utilizzazione del contenuto stesso
In ragione
Della circostanza che il provvedimento non è definitivo
E chi e che vi Express o dissenso delle altre parti in ordine a tale aspetto
Punto accapo ritenuto quanto alla richiesta di rinvio a giudizio
Per la vicenda dell'appalto Vittorio non di Firenze
Che il documento è
Acquisibile
Solo al fine di dimostrare
Esercizio dell'azione penale
In ordine a quella vicenda da parte della procura di Firenze poi mi sembra riduttivo a da parte della Procura di Roma stessa allora ci può essere anche un aspetto processualmente rilevante
Da parte della Procura di Roma
Questi motivi ammette la produzione del Pubblico Ministero
Nei sensi di cui in motivazione
Limitando
Quella relativa al decreto di confisca al solo dispositivo
è inutile avviene Mazza
Presidente mi perdoni
Avvocato Pirandello si limita a depositare il supporto informatico di documenti già a partire dalle dieci sempre sul Pusateri prestazione il dispositivo ovviamente
Per la tutela
Movente
Giusto prego voterò dicevo Presidente mi limito a depositare il supporto informatico altri documenti che ho prodotto alla prima udienza
Bisognerà che ci sono Charlie non ci ha visti prima sì sarebbe questi gentile dato inserisco parenti aspetti un attimo prima valutazione del genere se se cella
L'intestazione
Se lo inseriamo nella faldone che contiene quei documenti grazie vogatori pena nel minimo d'ordine se noi perdiamo il
Controllo della situazione però
Sia nella prima pagina
Presidente
Sì politica tema attribuzioni avvocato amata per la difesa
Depositerò documentazione
Fatto riferimento
La scorsa udienza
Durante il controesame
Del
Colonnello strada
Siamo sia cartaceo
Che con supporto informatico
Mi preoccupo tutte queste produzioni documentali
Allora almeno l'indice di ci dica un po'di che si tratta sì
Ci sono una scheda riassuntiva del personale dipendente e delle qualifiche abbiamo fatto riferimento si erano tutti inquadrati nell'ambito com'era una azienda
Di impiantistica ma soprattutto il Mulino vero no no no ciò studiò rifaccio Alfieri cioè si scusate invece
La pensato solo a
Per le qualificazione di impianti tecnologici
E il certificato ISO
Due mila uno nel due mila uno del due mila
Pettenò per l'alta tecnologia di questa
Azienda
E le varie schede di appalto che sono state fatte durante
Gli anni dalla legge
E poi
Previo
Dei nazionali di architettura edizione due mila quattordici
Cosa
Prendi
Oltre tremila zio Natale di architettura edizione mila quattordici per il migliore edificio costruito in Italia negli ultimi cinque anni auditorium di Firenze ve l'avevamo già
Prodotto in fotocopia
E quindi
Ne abbiamo parlato la scorsa udienza
Poi
E
La lettera di invito per la gara lotto quinto dell'arsenale G otto della Maddalena
Ne abbiamo parlato sempre dalla
Questo è l'atto costitutivo del consentire asse Nascar di cui abbiamo sempre parlato durante
Il controesame della colonnello strada
Sì questi ultimi però sicuramente sono già contenuti nei documenti e comunque
Sono varie duplicazioni ma per forza di cosa succede questo ce ne rendiamo conto
Allora su questa produzione della difesa John Philips
Pubblico Ministero non si oppone
Le altre parti nulla osservano
Sì sì
Allora ritorniamo un attimo e documenti PM
Procura di Roma richiesta di rinvio a giudizio
Auditorium di Firenze abbiamo detto
Tribunale la prevenzione prestazione nel dispositivo non
Così prevede non c'è più libera nel contenuto
E infine l'altro era la normativa verso la normativa sui
Sui grandi appalti grandi eventi ingenti
Continuo mattina allora e non c'è più
Cito due
Questi sono stralcio
Difesa Cioffi
Scherza
Dei modelli DM dieci ci ha presentato
Attestata certificato
Stipendi aspetti assegnista
L'assegnista
Il tutto in un diritto fatto
Passionale
Ha già del tribunale
Ammesso che altresì la produzione nella difesa Cioffi
Con allegato indice cartaceo e supporto
Cd
Nostro faldoni dobbiamo fare
Benissimo adesso possiamo
Vale
Connesse
C'è una richiesta di si apertura del controesame avvocato Gaetano di e della Giovannella John
Sì presso
è dunque colonnello
Nella scorsa udienza
Lei dando seguito ad una riserva di produzione documentale
Concernente la venti udienza quella della tre novembre due mila quattordici per cento riguarda la posizione della John Paola
Ha fatto riferimento in particolar modo a due episodi
Il primo riguarda
Una presunta turbativa d'asta concernente l'appalto dell'auditorium di Firenze
Nella quale da quanto lei ha riferito il ingegner della John Paola
Avrebbe richiesto per il tramite di Tisci Celli
Di conoscere l'offerta di ribasso
Presentata
Da De Nardo quindi BTP
La mia domanda e appunto questa lei appunto a desunto
Il coinvolgimento dell'ingegner della John Paolo secondo lei da quanto lei riferito
Nella nella precedente udienza
Dalle e dichiarazioni che il signore dedito PC Celli avrebbe reso non so se ha reso in sua presenza
Non ha reso in certo senso quindi
Ritengo diciamo sia duplice
Diciamo il problema della ritualità da parte sua di riferire dichiarazioni
Ma a parte questo dichiarazioni rese quindi nel corso di sommarie informazioni essendo ufficiale di PG
La mia domanda è questa siccome lei ha sbagliato accettato anche staccarsi ex articolo duecentotre infatti quando vedremo infatti il vedremo
Sentiremo poi direttamente il signor Peciccia
Siccome lei poi ha fatto riferimento
Abile telefonate intercorse tra debito Piscitelli e il signor De Nardo dove non si parlava però dell'ingegner della John Paola e dove
Dedicato PC Celli sollecitava De Nardo a comunicare di il ribasso dell'offerta allora quindi lei ha considerato li interroga poi e sulla base delle dichiarazioni rese
Da parte mia evito Piscitelli ha detto la richiesta di conoscere il ribasso dell'offerta proveniva
Dal ingegnere della Gionfalo sulla base di quanto riferito ad un giudice dice allora vado appunto alla domanda le dico
Se sia il signor dei Tropici Celli che il signor De Nardo sono stati entrambi intercettati
Senta
Quando
Convocheremo
Quando si va
Provo a Veltroni non importa
Quando quando
Parliamo del dicembre due mila e sette
Quando è stata rilevata questa telefonata fatti Nardo Vincenzo mi stato delegato rapiti piede Vito pesce il Francesco Maria in quel momento era sotto controllo sono di Nardo Vincenzo ho capito quindi
Abbiamo anche registrato la conversazione tipici Celli fine
Dalla contenuto di questa telefonata
Il
Signor diritto PCC agli ha espressamente riferito che la richiesta dello delle di conoscere
Il ribasso proveniva dall'ingegner della John Paola no
In relazioni alle dichiarazioni che lei ha
Appunto riferito di diritto c.p.c. Celli e a conoscenza della presentazione di una querela per diffamazione calunnia effettuata dall'ingegner della Giovan Paolo nei confronti
Del diritto Piscitelli no
Quindi non è come non è a conoscenza né della querela ovviamente né del contenuto io quindi mi riservo la produzione di questo atto di denuncia querela
Andiamo invece il secondo
Argomento che lei ha affrontato riguarda
Le consulenze che l'ingegner della Joan Paola quando era capo della struttura di missione avrebbe affidato al signor Stefano Toro si ricorda sì
Quindi voi avete sostanzialmente dal materiale sequestrato rinvenuto questo contratto di consulenza
Le chiedo questo se a conoscenza
Della attività espletata dalla capostruttura missioni ingegner Giancarlo Bravi quindi successivamente le le all'ingegnere che è stato si
Se gli ATO successivamente
Alle dimissioni da parte dell'ingegner della John Paola se a conoscenza della attività
Di selezione che il dottor Bravi
A effettuato in relazione appunto alle consulenze che erano state affidate nella periodo oggetto di inchiesta e a conoscenza che il signor delle di questa attività di selezione nel senso che il dottor Bravi ha escluso alcune consulenze e gli altri invece gli ha ritenute congrue
So che né nelle mie revocate mutui proprio alcune di queste consulenze
File emerse prima del suo insediamento che il dottor Giancarlo Bravi se insediato dopo nel febbraio due mila dieci dopo dopo l'operazione nella gestione del andrà suturata credimi se nel mio stile aperte
Quindi so che ha consumato alcuni provvedimenti ma non mi ricordo se questo becco lei sa se tra questi gli risulta annullato quella la consulenza affidata dall'ingegner De ragion Paola all'avvocato Toro
No no ma non ho memoria se è stata annullata anche questa alcune reale annullabile comunque anche qui c'è riserve di produrre documentalmente la lettera con la quale l'ingegnere bravi
A ritenuta congrui talk l'attività svolta dalla dalla revoca di una cosa che non l'avrebbe revocate non la revoca non soltanto non l'ha revocata ma ovviamente a disposto il pagamento nei confronti del tutto
E io invece appunto vorrei ritornare alla domanda iniziale predispone lei poi in qualche modo aveva preso tempo
E
E si era riservato di
Produrre determinati documenti allora la domanda mia iniziale era questa cioè se lei è a conoscenza
Sei appunto in è in grado nel senso può dirci se l'ingegnere del giorno della John palla quando era responsabile della curano programma quindi assumeva veste di consulente privato a svolto incarichi di natura pubblicistica quindi ha sottoscritto
Atti pubblici o aveva mansioni pubblicistiche quindi se era pubblico ufficiale
Se ce lo sa dire
L'ha detto prima dei che film firmato tempi dei contratti di consumo però questo è avvenuto quando era a capo di della struttura di missione quindi io sto dicendo invece lei
Non so se ha presente che ed ingegneri della John Paola ha svolto due ruoli diversi quindi durante la fase di aggiudicazione non aveva alcun ruolo durante la fase di esecuzione
Era semplice consulente con la funzione di responsabile del crono programma poi successivamente quando i lavori erano completati assunto la qualifica di Capo struttura di missione
Io le faccio questa domanda nel momento siccome appunto il capo di imputazione che riguarda della John Paola
Riguarda Finotti del quarto quinto e sesto dei lavori della
Ecco della del sull'Isola Maddalena per il grande evento del G otto la mia domanda è questa se è a conoscenza che nel corso dell'espletamento di questo incarico
Presso l'isola della Maddalena ingegner della Giovan Paola a compiuto atti di rilevanza pubblicistica
Se a conoscenza se lei ha avuto modo di
So solo che era
Cioè
L'abbiamo
Già detto l'altra volta glielo dite la zampa una era errato triplice era faceva parte della della mia idea
Operava come come privato in più aveva anche un rapporto pubblicisti comincerei perché gestiva
Un'attività pubblica che era ecco ma questa secondo quello che ha potuto appurare c'è una sovrapposizione tra l'espletamento dell'incarico come consulente privato invece l'incarico pubblicistico come Capo struttura missione
Cioè c'è una contestualità temporale ragionevole poi due ruoli i ruoli li gestiva denaro pubblico per me
Questo basta e avanza questo prima che se fosse per il Tribunale no colonnello però oppure lei basta e avanza di destra non avevo dubbi ma forse per
Basta e avanza non basta e avanza bene
In merito a questa attività diciamoci allora scusate per per dare una
La domanda è se questi tre ruoli si sono mai accavallarle ossia se invece ergersi a citare il tema resistenti
Insieme se invece non sono stati sempre quei sistemi che hanno tre ruoli consistenti dall'inizio l'indagine voi se formalmente ha avuto un incarico
Preservando verso la Cina è un incarico formale di presso la sua preghiera farà per la perché ha firmato puri ed incarichi di consulenza però quando era al al G otto alla Maddalena era era lui presente per carente di
Di di idee qua Nemo né per la gestione degli appalti perché
Della John Paolo era proprio presente sul sul sui cantieri
Ma sulla base di quale
Affermazione sulla base di quali atti fa queste affermazioni e lei colonne
No perché lei si era si riserva la produzione
Ecco io le dico
Ho letto le trascrizioni dell'udienza del tre novembre due mila quattordici
è appunto ripeto le parole delle del presidente la domanda era se chianche tecnica anche fondamentale per quale motivo le ha chiesto il difensore rivedere della Joan Paola fosse pubblico ufficiale
All'epoca dell'appalto del G otto io le faccio questa domanda per quale motivo lei ritiene che gli ingegneri della Giovan Paola fosse pubblico ufficiale
Perché ieri all'epoca dell'appalto del G otto perché gliela disastrose
Perché a seguito di questa domanda Hilla colonnello si era riservato di produrre dei documenti
E per questo motivo poi il colonnello strada è stato ascoltato nella scorsa udienza ciascuno nella strada nella scorsa udienza
Mi sia consentito piuttosto che rispondere
A questa domanda ha introdotto il discorso dell'auditorium di Firenze che e temporalmente precedente ai grandi eventi della della del G otto quindi ai fatti per i quali oggi viene imputato l'ingegnere della John fa
Invece vorrei ritornare su quella che è la domanda iniziale
E su quella che era la ragione per la quale lei si era riservato di produrre documentalmente questi atti quindi
I documenti che mi sono riservato di introdurre saperlo sarebbe ricordo che erano nell'avvio le leggo ma non c'erano la la la la sentenza del Consiglio di Stato dell'appalto la provvedimento dato la vicinanza degli appalti
Forse non sono chiaro nella domanda gliela leggo come l'ha posto il Presidente quindi spero che polemico calibro sì la mia domanda ribadisco e questo per quale motivo ritenete che della John palla fosse pubblico ufficiale all'epoca dell'appalto del G otto
E lei invece l'ultima volta mi ha parlato di don ed anzi dovrà farlo descrizione Valdo Biasini e dell'auditorium di Firenze che appunto riguarda tutt'altra opera
E temporalmente
Non collegabile alla al
Hai fatti
Alla domanda che
Comunque signor Presidente per noi ha avuto un contratto di consulenza per il G otto
In base a questo contratto di consulenza
Contratti possono essere autorizzate della della struttura tecnica Sirone affidato poi un sub contratta una società che si chiamano Hamida
La mia stima a cui
Questa Mita spari messo poi una serie di assegni circolari ora io le ribadisco che la mia domanda era un'altra colonnello se lei non vuole rispondere alla domanda G otto
Prego se lei lo vuole sentire la risposta all'ANAS la mia risposta è chiara avrà era pubblico ufficiale non era pubblico ufficiale Herrera pubblico facemmo messo sulla base di qualcos'altro ammetterlo ricca
Non siamo nel consentire di rispondere però quel vorrebbe ce l'avesse la contestualità della risposta almeno una coerenza con la domanda perché se poi
Il collega cento quali sono secondo non negli atti che comprovano la qualità di pubblico ufficiale in quel periodo se non lo facciamo rispondo consentiteci di di di valutare le dichiarazioni del dei testimoni
Peraltro chiedo scusa se se intervengono ancora in un regime ordini di complicazione però la difesa nella domanda ha introdotto un'affermazione non vera cioè quando ha detto
Della Giovan Paolo è imputato
Esclusivamente per fatti inerenti il G otto ricordo che si procede anche per il capo oggi in cui l'associazione per delinquere contestata dal mille novecentonovantanove a febbraio due mila dieci
Quindi le risposte del colonnello diciamo a buon diritto vorrei dire possono anche riguardare un periodo precedenti questo solo perché era stata fatta questa affermazione nel porre la domanda alte
Prego prego
Allora
Leggo solo al signor Presidente così togliamo questo è un atto aggiuntivo per gli appalti del G otto della Maddalena
Che è firmato dall'ingegner Mauro della John paura qua quale coordinatore dell'Unità tecnica ci sia una stazione appaltante trattato
Datato sedici giugno due mila e nove
Ecco giugno due mila nove quando quando quest'ordinanza ore quale coordinatore dell'Unità tecnica di missione stazione appaltante
All'uopo facultato affermare presentato il nome proprio per conto del soggetto attuatore ecco questo è uno un atto aggiuntivo uno dei al quinto lotto
E quindi di radio che periodo mi scusi Colonnello giugno due mila uno otto del
Sedici giugno due mila nove ecco le esecuzioni agli appalti quando ci sono sono stati eseguiti
Nel quando sono stati aggiudicati disegno e otto ecco allora se mi fa finire questa vicenda
Il
Della Giovan Paola
Quindi ha avuto unito contratto di consulente per se non sbaglio Perseo saprò se in settecento mila euro
Quando abbiamo fatto la perquisizione dove vanto Biasini abbiamo rinvenuto una serie di assegni circolari emersi interna all'ordine di idee una signora anni cassa Annika Sanna
Passiamo accertato essere assegni circolari emessi dalla Mida una società a cui
Della Giovanna Paola aveva affidato
Una una sorta di sub consulenza
Questi assegni li aveva portati ragione Valdo Biasini del comma uno della Giunta paura praticamente la mia vi ritorno alla mia domanda c'è la mia domanda è questa quindi e lei ci sta raccontando raccontando questa
Questo episodio e come si ricollega alle signore talmente o di funzioni pubblicistiche nel corso di quando era responsabile del crono programma lei prima ha fatto riferimento a un documento di un atto aggiuntivo che l'ingegnere della già Paola controfirmato insieme all'ingegner Calvi che non risulta oggi persona imputata in questo procedimento a un atto aggiuntivo in un periodo quindi successivo all'esecuzione degli appalti allora io
Gli ho chiesto ho fatto appunto la mia domanda con riferimento ad un lasso di tempo definito quindi con riguardo all'ingegner della Giampaolo era responsabile dal cronoprogramma
Cioè non mi chiedo in cui sono stati eseguiti ovvia parte se questo modo
Anzitutto enti continua a interrompere il testimone mentre risponde questo non è contento
Secondo le domande devono essere le domande
Però è un esponente no lei sta facendo un una una valutazione della posizione
Del suo niente ma
La domanda non è questa quindi la pregherei una cosa anzitutto facciamolo finire testimoni di rispondere
Poi se ha da fare delle domande pensiamo alle domande che queste sono tali allora la mia domanda no giudice qui io vorrei che invece il correndo strada finisse scorso se è stato interrotto
Quindi questi assegni circolari erano stati depositi portati Dadone Valdo basi Biasini nel gennaio due mila dieci in oppure queste o questo ingresso di non è quanto più presso la struttura di Levanto Biasini l'avevamo monitorata con un servizio sedazione
Dalla Giovan Paolo era stato accompagnato da
Diego anemone in questa circostanza quindi devo richiamare quello che ha riferito dall'me ne vanto Biasini
Ma non solo a rilevarlo alla base di quanto dichiarato dall'rilevando Biasini che
In quella circostanza della Giovan Paolo ha portato un pacchetto di assegni circolare giudiziario
Sì va bene non aveva ben chiaro gentili però questi e senza fare riferimento alle dichiarazioni del però questo denaro questo questa assegni circolari provenivano erano stati emessi da questa società la Mida
A cui della Giovan Paolo aveva Subaru subaffittato la consulenza comunque
Le i soldi di questa consulenza che erano arrivati a a della Giovan Paola erano prove di provenienza pubblica quindi
Io da da qualche parte c'è il l'atto di di affidamento del della consulenza a Mauro Della Giovan Paolo quindi e in consulenze su una attività pubblica
Senta io nomini non aveva un incarico formale era un consulente pagato con soldi pubblici allora sentiamo chiaro ma significa questo che all'ingegner Della Giampaolo ha sottoscritto degli atti pubblici ora pubblico ufficiale da questa vicenda dica sottoscritti dopo
Allora scusi un attimo la dalla vicenda di don e vado Biasini desume che l'ingegner della Joan Paola
Abbiamo espletato funzioni pubblicistiche mi dica sì o no perché io non capisco sinceramente la rilevanza del mio limite abbia abbia effettuato una truffa su soldi pubblici a
Però io non mi risulta che questa risulta all'IPSEMA stata contestata l'ingegner della John Paola
Penso di sì fa in che occasione
Sulla base dunque cosa le dice questo colonnello
Ma non va bene tutto questo
Beh e le chiedo scusa in un Nogaro scusi
Tesse dice per me per me ecco eccola ce lo dica quello di Manni ma l'ha detto no e lei contesta no non è così è così ma non avendo il Governo si questo di fatto sta succedendo
Il problema è che quelle che decide fino a prova contraria
Quindi
Ci dovete forno a presentare dei fatti va bene poi le decisioni le prende tribunali non è che potete altre sue domande le risposte conto
Chiaramente si va ad affermare sera pubblico dicevano pubblico ufficiale noi vogliamo fare
Il colonnello stralcio ha detto ha fatto quell'atto nel giugno due mila nove poi era consulente esterno paga un soldi pubblici le valutazioni le faremo l'anno due anni fa a chiedere sa allora queste secondo lei era pubblico ufficiale non va bene quell'opera io credo chiedo scusa giudice che se chiedo al teste di illustrarmi le circostanza dalle quali si desume
La funzione pubblicistica espletata dall'ingegner Bellagio e dall'ingegner d'altra parte il colonnello ossa
Osservando Salomi rispondere ma non risolve la vecchiaia sono altri elementi di fatto ci sono altri ancora che l'ha rinvenuto a parte il l'atto aggiuntivo del due mila nove non troverete mai un accordo perché è un punto di contrasto scusa abbiano ne sta parlando con il teste
Ci fa
Uso il ventisette è ovvio che non vi trovarmi d'accordo sì però chiedo scusa giudice siccome il teste all'obbligo di dire la verità ed un'orchestra discostarsi fatti e le sue valutazioni Bank non dovrebbero entrare adesso però dovrebbe esserci soltanto i fatti nella loro complessità erano bocca l'atto aggiuntivo è stata firmata nel due mila nove nel due mila otto le risulta che l'ingegner Bellagio Ampa OLAF
Ritorno alla domanda perché secondo me non ha trovato alcuna risposta le risulta che l'ingegnere della Jones alla fine del due mila otto ha sottoscritto atti o ha compiuto attività
Di carattere pubblicistico sì o no sì
Ci può dire quali sono gli atti che ha firmato nel due mila sei due mila otto l'ingegner davano un favore a parte gli atti firmati se lei si vede tutto io lo chiedo se risulta iniziamo quella filmati i risultati a sostenere ancora vigenti era consulente pagato dallo Stato per quell'attività organico mai risolta se ha firmato degli atti perverrà consulente ha preso soldi
Ma perché è attinente Lazio finiti ha interloquito con anemone anche per gli aumenti delle pretese
Anzi è finalmente ho capito
Va bene quindi ha finito
Allora
Che possiamo chiudere col colonnello stratosferico prego
Con
Vuole sapere chi è presente degli altri testi
Pubblico ministero c'è il maresciallo staffa della Guardia di finanza
Altrui testimonianza
Preannuncia sarà sempre non sono un architetto esso
Sembra
Due udienze nove udienze
Presidente
Presidente
Sino all'altro sul punto premesso che la fame aventi rende nervosi è vero che ci avviamo alla Prezzolini Natale però
Per una fuga il sistema pausa pranzo
Grazie proprio ora lo stiamo valutando unico episodio guardando l'orologio sono il tredici e quarantacinque
Presidente poi
Una
Una domanda di carattere fra di voi
Verso qualora si prevede di finire oggi giusto vennero qui a Natale
Avvocato poi nel non lo so sto apprendendo in questo momento che il pm prevede che il solo esame diretto durerà un problema noi che le canoniche ore diciassette e diciassette dovesse immagino cioè
Non andiamo a stringere anzi io speravo di fare prima
Io credo
Dice essere no perché in tutti noi abbiamo allocato il breve per fare alle diciotto e trenta azionaria certi argomenti e quindi questo consente di grandi opere io invece inviterei inviterete parte cercare di fare un po'dove ordine nel capisco che è un mare magnum però e la fame che semina confusione anche se vuole un po'd'ordine naturalmente non vorrei usare
Interna io non sto
Forse forse sarebbe il caso di limitarsi cambiare un porto
Tecnica di di conduzione dell'esame cioè
Il colonnello staff maresciallo staffa farà anche lui riferimento vari episodi e varie imputazioni fatemi capire
Beh il maresciallo stanza deve deporre in primo luogo sollevo indagini effettuate con riferimento al cosiddetto procedimento e del bike ed è stato riunito al presente nello Straub uno per uno i documenti che sono stati prodotti dal Pubblico Ministero
Quindi abbiamo un ordine diciamo logico semplice da seguire va bene questo come perché è un primo tema della testimonianza poi però più rapidi riguardo agli atti
Così pericolosi terroristi sì non è che riguarda anche il processo grandi eventi però verrà seguito
L'ordine dei documenti prodotti nel procedimento e del Bicycle bene allora procediamo uscite
Cominciamo allora le quattordici e trenta
Presidente pur breve sospensione
L'udienza
Allora mi
Limoni marescialli facendo
Prego
Presidente chiedo scusa l'avvocato Borgogno mi ha chiesto di essere sostituivo avvocato Antonio Barbieri si è allontanato temporaneamente rientra
Troppo
Diamone atto verbale che l'avvocato Borgogno viene sostituito l'avvocato Barbieri
Bisogna nel senso che
Buongiorno buonasera
Mettere altra voce la formula di impegno testimoni che non c'è
Avendo
Scusa
Allora
Sono il maresciallo capo Massimo sabbia sì
Consapevole della responsabilità
Morale e giuridica che assumo con la mia
Deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza
Bene allora ci indica le sue generalità
Sono maresciallo capo Massimo stanza in servizio presso il nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Roma scusa un attimo di coprire questo
No mai
Finché il fascicolo principale
Siamo stati sposati diventi
Meno classico
Che servono
Ora me lo dica
Allora questione
Pongo Massimo sta
Porcata
Allora prima di iniziare l'esame
Volevo sapere il Pubblico Ministero se i documenti sui quali vicina si sui quali vertere ha detto che sono già
Da allora sono stati sono altre
In TV di chi ha cui
A sono fuori dall'ultima
A ho capito solo per tre anni circa
Tutti questi
Alle
Sintetiche le produzioni
Suddiviso quelle relative all'originario procedimento grandi eventi invece queste sono le produzioni relative all'originario procedimento e del barista che è stato riunito
Al presente procedimento e sono state effettuata in forma cartacea
Con l'elenco
Ma sarebbe molto più agevole per l'impiego di anche questi estera magari
Attacca nel nel prosieguo
No
Bensì pubblico ministero può procedere alla scansione se necessario vediamo allora
Diamole il volume dei documenti prego può iniziare l'esame grazie buongiorno buongiorno
Lei presta servizio presso il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza
E
La Sezione presso la quale lei lavora ha svolto articolati accertamenti in ordine a diversi profili rilevanti ai fini dei fatti per i quali si procede in questa sede
E cercheremo di trattarli uno per volta
Per chiarezza di esposizione
Come punto di partenza io vorrei chiederle di ricostruire facendo riferimento all'informativa riepilogativa che avevate depositato nell'ambito del procedimento cosiddetto del Weiss perché è stata alla base dell'emissione di un decreto di sequestro preventivo per equivalente nell'ambito di quel procedimento
Dicevo vorrei chiederle di ricostruire i flussi di denaro transitati attraverso la società Medea
Provenienti da impresa aggiudicatarie di appalti azzera i cosiddetti grandi eventi con la ulteriore ricostruzione della destinazione finale di questi flussi in parte
A confluire alla società e del Pakistan per l'appunto in parte a finanziare le società operanti nel centro sportivo Salaria sport village
Chiaramente per ricostruire tutto questo bisognerà procedere gradualmente
Bene non è più in generale si nell'ambito
Di tutta l'attività di tutte le indagini della grandemente abbiamo svolto un'attività di ricostruzione dei flussi finanziari generati da centoventi
Ottenuto dagli appalti di varie società tra il quale il gran parte da società del Gruppo anemone
Che hanno avuto destinazione come destinazione finale vari soggetti i funzionari pubblici
Analizzando questi flussi anche in generale tutta la documentazione che abbiamo acquisito nel
Corso delle indagini abbiamo notato che sono state costituite alcune società
Appositamente per
Decollare questi flussi di denaro
Nello specifico di questo di questo processo se si tratta in gran parte della Medea progetti e consulenze S.r.l.
Prego
E in una minor misura della Stefano Cazzani comunica esso S.r.l. sono lo scopo
Il la destinazione per il finale di questi flussi di questi flussi di denaro
Scusi collega citato lei mente Stefano vent'anni sarebbero secondo la vostra ipotesi i destinatari no no ed i destinatari sono Società riproduzione cinematografica o
Il centro sportivo riconducibile al Salaria sport village quindi società sportiva romana come
Proprietà dell'immobile varie società incaricate nella gestione della categoria queste società
Allora queste norme si arriverà assomiglieranno un'ordinanza cautelare il mini questa sarà introduzione realtà autorizzazione di poter leggere l'informativa perché essendo tanti dati e noti se non riesco proprio a ricordarmi a mente tuttavia è autorizzato a
Predisposta io diciamo indebolita consultare sul suo informative si fa
In particolare abbiamo detto che a la Medea progetti consulenza è una società che è stata costituita
Costituita nel due mila due
In relazione alla quale noi abbiamo fatto vari accertamenti terra innanzitutto per vedere a chi fosse riconducibile questa società e poi
Abbiamo analizzato i flussi finanziari
Transitati sui conti di questa società in particolare abbiamo analizzato il conto con un conto corrente
Su quale son transitati praticamente dal conto di gestione
Delle attività di questa società
Che il conto acceso presso Banca delle Marche venti duecentottantacinque
In particolare abbiamo
Evidenziato che
Adesso ci arrivo così su un più preciso
Negli anni dal due mila sei all'arte del due mila otto
Sono transitati in entrata di questo conto corrente intestato alla Medea progetti consulenze
Svariati milioni di euro tutti provenienti da società che hanno ottenuto
Appalti nell'ambito dei cosiddetti grandi eventi
In particolare adesso elencherò gli importi complessivi erogati da ogni singola da ogni singola società che sono state poste che sono transitati alla
Medea progetti consulenze che poi vedremo sospetti successivamente veicolati a queste società di produzione cinematografica
Allora abbiamo raccolte cala S.r.l. riconducibile al Gruppo anemone che ha trasferito un milione trecentonovantanove mila euro
La tecnostruttura S.r.l. sempre il Gruppo anemone che ha trasferito duecentododici mila settecentotrentasei euro
La nuove infrastrutture S.r.l. del gruppo Longarini
Che ha trasferito due milioni centosessantasei ottocento ottantaquattro
Non è il suo ultimo scusi nuova infrastruttura saperne
Poi l'impresa lunga rimesse piace anche il gruppo Fusari disfano
Euro duecentotrenta mila quattrocentotrentadue
La sacca
S.p.A. di Roma riconducibile alla famiglia Cerase
Ha trasferito un milione e quattrocento sessantotto mila ottocento
La Cobar
S.r.l. ricostruito riconducibile al al costruttore Barozzi Vito Matteo
Ha trasferito centottantatré mila seicento euro
La IG tessere
S.p.A. riconducibile a ciò il timbro uno ha trasferito duecentosettantacinque mila quattrocento
La Maddalena Scarl
Ha trasferito settecento La Maddalena scarna Società consortile
Costituita dalla impresa nelle costruzioni la Cobar è stato la Cina S.r.l.
Ha trasferito a Modena scarse trecentosettantotto mila zero quindici la arsenale Scarl altra consortile
Ha trasferito l'ora la signora Scala società consortile costituita da nuove infrastrutture
Gruppo lunga riunione ed il due mila due S.r.l. gruppone buona e i gettasse Piva Ciocci Brunori comici Paciotti Bruno trecento trecentocinquanta mila euro
La Imac
S.p.A. riconducibili all'imprenditore Murino
Ha trasferito centottantatré mila euro la Eugenio ciotola S.p.A. ha trasferito duecentottantacinque
Mila novecentottantacinque euro
Questi sono le somme complessive principali poi ci sono stati altri trasferimenti minori che poi magari nel dettaglio andremo a vedere mi sembra questa
Ora questa società noi nel corso degli accertamenti la Medea progetti consulenze l'abbiamo ricondotta al
Al Gruppo anemone per tutta una serie di motivi anche se formalmente è risultata intestata al
A
Sia le quote che
Che il
Che la carica amministrativa ricoperta da
Della Giovan Paola Mauro
Successivamente subentro a cui successivamente subentrato un
Tale Scerbo Raffaele nato a Napoli
Che abbiamo già
Accertato essere un soggetto senza senza reddito residente India Aquilanti a Roma in centro di emergenza abitativa anche in condizioni abbastanza disagiate non ha mai percepito rally quindi
Non l'abbiamo identificato come una figura classica di
Testa di legno
Noi abbiamo ricondotto la mega progetto e consulenze soprattutto in relazione a quanto riferito dalla banca
La banca la indica si accorse intestata non l'ha detto intestata fino al adesso dico precisamente fino a quando è stata intestata
Al due mila nove
Intestata della Giovan Paolo Mauro
Nel
Sì
Sui da
Copre i dati precisi
Secondo
Manterremo
Allora la società è stata costituita da Pascucci Vanessa
Moglie di anemone Diego
Della Giovan Paolo Mauro
Al cinquanta per cento delle quote cada un successivamente
Subentrato il ventidue marzo del due mila quattro
è subentrato pane Pascucci Vanessa ceduto le quote tutte Atella Giovan Paolo Amato quindi diventato unico socio nonché amministratore unico della società
Comunque la Banca delle Marche quando acciacco
Per trasferirli Ciani consegnato la documentazione bancaria che avevamo richiesto mutante accertamenti bancari delegati
C'è anche comunicato che delegati operare su quel conto fino al dieci febbraio due mila nove cioè successivamente alla data in cui sono avvenuti tutti i trasferimenti di fondi in questione sopra menzionati
Erano delegati a operare a luci Alida
Su quel conto Pascucci Vanessa
Luciani da una dipendente del Gruppo anemone e Pascucci Vanessa come ha detto la moglie del il timone
Noi quindi sulla base di questa comunicazione sulla base anche
Io adesso non so se essa è stata identificata la già individuata la lista luci
Sì sì perché leggerezza testimonianza
Sedimenta nei confronti Diego anemone e del generale pittorico che è stato riunito a questo procedimento
Quindi la lista Lucilla cosiddetta lista quindici cioè l'estrazione dei dati conosce nella contabilità parallela contenuta sul computer di luce in uso a Lucio Piva
Individuava la la Medea tra le società del gruppo di cui veniva tenuta la contabilità delle
Valori scusi stavo riflettendo sulla costa
Come quelle dichiarazioni l'arresto in un processo che riguardava solo Nemo nei dieci tutto certo adesso ci sono altri infinita
Per questo fatto qui concreto si Balducci anche bambini Gaetano quindi bene ripete simboli allora questa vicenda è stato così la vogliamo finire alle questi nuovi imputati dicono c'è questa difficoltà la lista Lucilla raccomanda vedremo in seguito la avrà utilizzata più volte nel corso delle nostre indagini per comprare il veto quadri evitati acquisiti nell'ambito degli accertamenti bancari
A quanto risultava dalla contabilità parallela
Estrapolando dal computer in uso in uso all'uccelliera
E quindi noi questa chiamiamola lo stilista luci che non è altro che la stampa effettuata dalla sezione di polizia giudiziaria del
Della Procura delle
Di Perugia
La stampa dei di dei dati estrapolati dal consulente tecnico
Relative al compiuto sottoposto a sequestro del rosso
Nell'ambito nell'ambito del
Dal
Recente procedimento penale
Che era in uso all'uso
Luciano Inna
Questa stampa in sostanza contiene i dati della contabilità parallela delle società del gruppo nel momento in particolar modo dei flussi di cassa generate dai dalle dalle società
Ora in
Tra le società
Gestite con questa contabilità figura pure alla Medea progetti e consulenze
Quindi e a tutti gli effetti veniva gestita oltre che in banca anche contabilmente dal
Dal gruppo nemmeno quindi non abbiamo letto che l'archivio Mennea che era proprio archivio marea
Quindi l'assenza a livello informatico quindi anche sì sì un archivio materia con la legge da connette esclusi generati sui conti in materia quindi
Transitate sui conti Medea quindi gestito chiaramente da
Dal Gruppo anemone
Noi al momento dell'intervento nel due mila nove
Abbiamo sembra che anche circa la documentazione della marea presso via Flavia ma non abbiamo trovato nulla
Abbiamo Prato sentito rintracciato Scerbo che va bene non sapeva nulla
Vedendo che quel riconducibile al gruppo nemmeno ci siamo recati presso la spesso S.r.l. che la società del Gruppo anemone che gestisce la contabilità di tutte le società del gruppo
Responsabilità società non ha
Non c'era
Ha detto che in sostanza presso quella sede non c'era nessuna contabilità della Società materia quindi anche prevede per le movimentazioni finanziare sa società del Gruppo anemone
Alla Medea
Abbiamo potuto rilevare contabilmente sono ed esclusivamente da per le società del Gruppo anemone mentre dalla parte Medea non abbiamo non siamo usciti acquisire né alcun tipo di documentazione
Questo per quanto riguarda diciamo la situazione Medea
Per quale motivo non ci aveva documentazione
Perché in sostanza non loro non la riconoscono come società del gruppo
Quindi non è non essendo società del gruppo loro dicono non abbiamo nessuna documentazione del
Della Medea progetti consulenze
Anche se come ha come ho detto precedentemente
Tra nella contabilità parallela risultava effettivamente gestita dal dal
Prego
Ora abbiamo visto che
Come ho detto quel le società io mi
Mi possa aiutare se posso anche con alcuni prospetti perché
Sono riepilogativi di alcuni flussi finanziari
E quando ho parlato delle società che hanno bonificato ho trasferito comunque soldi alla materia
Son tutte società che hanno ottenuto appalti in quegli anni nell'ambito dei cosiddetti grandi eventi se vuole posso esaminare anche gli appalti ottenuti dalle società che hanno bonificato
Allora
La
Io c'ero in ordine
Dalla dei trasferimenti di denaro
Con gli appalti abbiamo detto che la nuova infrastruttura S.r.l. ha trasferito due milioni centosessantasei ottocentottantaquattro mila euro
Dal no
Dal tre tre due mila sei fino all'otto otto due mila sei due mila otto poi vedremo come
Nel dettaglio come li ha trasferiti
La nuovi fra Stato e in particolare a trasferiti tutti tramite bonifico bancario
Allora in quegli anni lì
La
La nuovi trascurasse pelle ha ottenuto l'appalto per lavori di costruzione del nuovo insediamento della Guardia di Finanza e Ponte Galeria a Roma il secondo lotto
Con il garante del ventidue dodici due mila tre e lo stava gestendo comunque negli anni nel due mila sei
Per un importo complessivo di dodici milioni novecentoquarantacinque cinquecentosettantasei la stazione appaltante del servizio integrato infrastrutture trasporti del Lazio Abruzzo Sardegna
Grottola dell'epoca del servizio ad Angelo Balducci
Ottenuto tre appalti concessi per l'esecuzione di interventi a carattere emergenziale per il superamento dell'emergenza sistema Gran Sasso L'Aquila Teramo e per l'importo complessivo di circa
Trentasette milioni di euro
Questi sono
Contraffatti che si sono succeduti nel tempo
Intorno al due mila sei sostanza erogati dall'ufficio del commissario delegato per l'emergenza del Gran Sasso
Angelo Balducci al Commissario delegato
Poi ha ottenuto il quinto lotto per il vertice G otto
Nati con la IGT S.p.A. e l'avete
Due mila saperle quindi l'arsenale Scarlett gara del quindici sette due mila otto per un importo di cinquantatré milioni ottocentottantadue cinquecentodue
La stazione appaltante la struttura di missione per centocinquanta anni tutta l'Italia aggio Balducci al soggetto attuatore
Primordiale di moto otto trarre prestazione dalla viabilità alla locale lungo l'asse tre metri perimetrale
La viabilità esterna nonché la rete fognaria acqua nera acque bianche della città dello sport di Tor Vergata
Il contratto è del cinque cinque due mila otto l'importo è di undici milioni trecentosessantuno duecentonovantasette
La stazione appaltante l'ufficio del commissario delegato per i mondiali di nuoto Angelo Balducci al Commissario delegato
Questo per quanto riguarda nuove infrastrutture l'impresa Longarini S.p.A.
Che ha trasferito tramite bonifico bancario dal tre tre due mila sei al ventiquattro sette due mila sei due mila sette complessivamente duecentotrenta mila quattrocentotrentadue
Ha ottenuto
L'appalto di lavori completamento dello dell'aeroporto internazionale Sant'Egidio di Perugia in atti colore del due mila due la
PGT S.p.A. costituendo la Sant'Egidio a scalare
La gara è del quattro quattro due mila otto l'importo di trentasette milioni ottocentotrentasette novecentosei l'ASP le dalla stazione appaltante la struttura di missione per i centocinquanta anni di Unità d'Italia
Il ruolo di Angelo Balducci soggetto attuatore
La i gite S.p.A. l'agenzia che ha trasferito
Tramite assegni bancari e tramite bonifico complessivamente dal venticinque dieci due mila sette all'uno sette due mila otto complessivamente duecentosettantacinque mila quattrocento
E ha ottenuto i lavori di completamento l'aeroporto internazionale Sant'Egidio di Perugia nati con la vedi e quello che ho evidenziato precedentemente a struttura in missione la stazione appaltante la statura di missione per i centocinquanta anni dell'Unità d'Italia
Ha già Balducci al soggetto attuatore
Il quinto lotto
Anche questo l'ho già citato arsenale Scarlett
Per cinquantatré milioni ottocentottantadue
Stazione appaltante ASPER astuto emissioni centocinquant'anni Angelo Balducci soggetto attuatore
Appalto per la redazione del Museo dello sport nati con la sa passerà sapere delle alti S.r.l.
Per della gara del trenta dieci due mila sette del porto e diciannove milioni centosessantadue trecentosettantuno
La stazione appaltante l'ufficio del commissario delegato per i mondiali di nuoto Roma due mila nove ha già Balducci al Commissario delegato
L'appalto per la realizzazione del nuovo istituto penitenziario dispensa assali nati con impresso anemone costruzione con gara col contratto diciassette cinque due mila sei imposte quarantatré milioni ottocentoventiquattro trecentotrentacinque
La stazione appaltante del servizio informa integrato Infrastrutture e Trasporti Lazio Abruzzo e Sardegna Angelo Balducci al direttore
Poi
Lavori legge contenuto alla realizzazione del Parco della musica di Firenze in atti con la sacre S.p.A.
Con gara dal ventotto dodici due mila sette per l'importo di novantasette milioni seicentosessantasette duecentocinquantuno la stazione appaltante
La struttura di missione del centocinquanta anni tutti unità Alitalia Angelo Balducci soggetto attuatore
La Eugenio ciotola S.p.A.
Che ha trasferito tramite bonifico dal ventuno due due mila otto al ventisette undici due mila otto
Complessivamente duecento ottantacinque mila novecentottantacinque euro
A tutto
Il secondo lotto presso la Presidenza del Consiglio
Dal protettorato
Opere pubbliche per il Lazio relativo al completamente bonificate l'adeguamento degli impianti e piani una gara del due mila tre ma l'inizio dei lavori e inizia
Datato ventitré sei due mila otto
L'importo della gara dodici milioni settecentottantadue novecentottantacinque stazione appaltante al Provveditorato opere pubbliche del Lazio il ruolo di Angelo Balducci al Provveditore
La SAC S.p.A. ha trasferito nel due mila otto dal ventisei cinque del due mila otto al trentuno sette due mila otto complessivamente un milione quattrocentosessantotto e ottocento
Ha ottenuto l'appalto
Per la costruzione del Parco della musica di Firenze nati con le gite S.p.A. la gara quello che ho detto prima del ventotto dodici due mila sette per novantasette milioni settecentosettantasette
Lo centocinquantuno stazione appaltante struttura di missione centocinquant'anni Angelo Balducci al soggetto attuatore
La Tecnoborsa S.r.l.
Trasferito tramite bonifico da qua
Due bonifici bancari uno al quattro sette due mila otto e uno cinque dodici due mila otto complessivamente duecentododici settecentotrentasei mila tre settecentotrentasei euro
Ha ottenuto l'appalto del sesto lotto G otto sesto otto G otto nati con l'anima che S.p.A.
Per complessive con gara del undici sette due mila otto dell'importo di ventuno milioni zero sessantanove quattrocentoundici
La realizzazione dello stadio centrale del Tennis
Condanna del diciannove e undici due mila sette in atti Scola in ma che si Pia
Per l'importo i trentacinque milioni quattrocentoquarantadue quattrocentoventitré
Questo che alla stazione appaltante il Commissario delegato il mondiale di nuoto
Ricordi Balducci al Commissario delegato
La colpa sarà copre S.r.l. ha trasferito
Centottanta tre mila euro con due bonifici bancari
Uno del quattordici luglio e l'altro il sedici sette due mila otto
E ha ottenuto
La
Questura ristrutturazione funzionale del museo archeologico di Reggio Calabria
In ATI Colacchi venisse che alla con scopo con gara del ventitré sì ad una otto l'importo di diciannove milioni centosessantadue seicentonovantuno la stazione appaltante la struttura di missione per i centocinquanta anni d'Italia aggio Balducci al soggetto attuatore
La ristrutturazione del Teatro San Carlo di Napoli in ATI con l'AIMA che sappia
Al Consorzio ITL la società ma ci Impianti S.r.l. lavava ics Necci per le imprese di graditi cresce Francesco
Concardi al trentuno sette due mila otto l'importo di
Cinquantaquattro milioni settecentocinquantadue centoquarantotto quarantanove
Lo Stato stazione appaltante la struttura di missione per i centocinquanta anni dell'Unità d'Italia
L'odio Angelo Balducci è soggetto attuatore
Tutto il
Il quarto lotto del vertice G otto in atti con persone mi costruzioni l'accoppare sapere della Cina saperle con gara dell'uno uno due mila otto l'importo di
Di euro centocinque milioni seicentonovantasei zero ottantaquattro
Stazione appaltante Struttura di missione centocinquanta militari Jordi Angelo Balducci soggetto attuatore
Adesso sto qualcuno si ripeterà ancora perché esaminati l'hai ma che seppia che ha trasferito cento
Da tre mila euro e seicento
Con bonifico del diciassette sette due mila otto
Ha realizzato stadio centrale del Tennis
Nati con la tecnica cose
S.r.l. per trentacinque mila centoquarantadue quattrocentotre ventitré
La stazione appaltante del Commissario delegato per i mondiali di nuoto il ruolo di Angelo Balducci Commissario delegato
La ristrutturazione del Teatro San Carlo l'ho già detto prima
Nati con le altre società con gara del trentuno sette due mila otto per cinquantaquattro milioni settecentocinquanta duecentoquarantanove stazione appaltante struttura missioni centocinquanta militari l'Unità d'Italia lordi Angelo Balducci al soggetto attuatore
Il sesto lotto
Del vertice G otto
Con gara del nati con latte concorso undici sette due mila otto
L'imposta da ventuno milioni zero sessantanove quattrocentoundici la stazione appaltante strutture missione in tali tali
Angelo Balducci è soggetto attuatore
Poi qui abbiamo
La Codice Cal
S.r.l. che ha trasferito
Complessivamente
Un milione trecentonovantanove mila
Tramite un assegno bancario
Due bonifici tenuto il primo lotto ridotto con gara del sette quattro due mila otto
Tre euro trentuno milioni quattrocentottantadue novecentoquarantuno la stazione appaltante la struttura di missione centocinquanta anni tra l'Italia Prodi Angelo Balducci soggetto attuatore
L'arsenale scale
Che ha trasferito trecentocinquanta mila euro tramite assegno bancario del ventisette dieci due mila otto
A tutto il quinto lotto
Che è una società consortile realtà tra nuove infrastrutture in città e per il due mila due
Che hanno ottenuto
L'importo il quinto lotto per cinquantatré milioni ottocentottantadue
Cinquecentodue la stazione appaltante la STU emissioni centocinquanta gettare il soggetto attuatore Angelo Balducci La Maddalena scale come ha detto
Ha ottenuto
Che era la consortile creata tra la presa nemmeno la Copra c'era però lotta nel quinto lotto il quarto lotto del vertice G otto ha trasferito
Complessivamente settecentosettantotto mila zero quindici euro
Tramite assegno bancario e due bonifici ripresa nemmeno trasferito quindici mila euro
Tramite
Assegno bancario datato cinque undici due mila otto persone ma abbiamo visto per sul quarto lotto un tour quarto lotto del vertice G otto per centocinque milioni seicentonovantasei
Ora queste sono i dati complessivi dei trasferimenti dei del
Maggiori importi trasferiti in realtà ci sono anche altri
Altri importi minori che sono stati trasferiti sembra la materia
Più in generale abbiamo constatato questo che la Medea
In quegli anni lì sotto a cavallo tra il due mila sette due mila otto
Non aveva dipendenti tale da poter organo erogare tale prestazioni
Non aveva persone personale autonomo
Sufficiente parere per eseguire tutti questi queste prestazioni che
Che giustificassero tali trasferimenti di somme
Perché complessivamente
Complessivamente
Sul conto Medea
Altro aspetto giusto
Sul conto Medea complessivamente sostanze trasferiti
Euro sei milioni novecentonovantanove settecentosettantasette mila da queste società punto sei milioni novecentonovantanove settecentouno
Settantasette a cui si vanifica aggiunge importi minori che non ho allegato per brevità ma
Che comunque
Cessione
A sua volta la Medea progetti consulenze ha trasferito e poi vedremo come siano entrate che in uscita ha trasferito di questi questi se di questi sei milioni novecentonovantanove mila settecentosettantasette
Con cui è stato alimentato il conto sono stati dirottati in gran parte
Alla e del Weiss Production S.r.l.
Che è una società
Di produzione cinematografica costituita dalle famiglie anemone Balducci
Alla
E movies production
S.p.A. per trecento mila euro
Che è una società riconducibile la famiglia falchi palo macchine una società di produzione cinematografica
Euro due milioni ottocentocinquantadue settecentosettantasette
In gran parte alla società sportive riconducibile al Salaria sport village S.r.l.
Scusa
Allora
Noi abbiamo
Abbiamo ricostruito anche in taluni casi la contestualità delle operazioni in casa
L'accredito
Desk delle somme sul conto della Medea e successivo trasferimento delle somme
Sui conti
Della
Del
Della e del vasto taccio
Ma non pagato
Allora come bisognosi maresciallo manent per tempo mentre parlo non so se è possibile traffico fa riferimento
E i documenti che sono stati prodotti
Sì già avviati ad analogo varando persone diciamo è il
Appena permetterebbe hanno la sua lista delle opere se va bene che poi via via via elencherò uno per uno quindi
Non vi illudete queste differenze Costanzo volante per capire per ricollegare
Sostanza
Le somme io ho fatto questo tra opere con le gare
Le somme complessivamente trasferite dalle società esplicita le imprese edili
Sui conti Medea facendo riferimento anche
Agli appalti da questi ottenute noi abbiamo notato questo nel corso dell'indagine che tutte le società
Tutte queste società che hanno trasferito d'essai del del ingenti somme anche la sosta Medea hanno tutti ottenuta appalti in gran parte nell'ambito dei grandi eventi
è per gli anni precedenti comunque da strutture
Diretto ad Angelo Balducci questo abbiamo potuto riscontrare relativamente a questi trasferimenti
Allora come detto allora
Cosa ha fatto Medea di questi di questi flussi finanziari ricevuti
Ha eseguito ventuno bonifici bancari per complessivi trentuno milioni centoquarantasette trecento a favore della ed erba Spadaccini S.r.l.
Due assegni bancari a favore della Muriel Production S.r.l.
Tre bonifici a favore della Salaria sport village SS di una società sportiva dilettantistica concausale sponsorizzazione sia trasferimenti alla e del VAST la causale bancaria e sponsorizzazione
Sia i trasferimenti alla
Salaria sport village hanno una causale sponsorizzazione
Quattro politici a favore della circolazione circola canottieri Salaria Società Sportiva dilettantistica anche questa società riconducibili alla famiglia né l'una
Per complessivi euro duecentoventi mila
Di cui tre di questi
Avevano una causale che la sponsorizzazione l'altro non
Documentazione
Cinque bonifici a favore della Salaria nuoto sosta sportiva dilettantistica anche questa
Riconducibile alla
Alla famiglia nei buone
Per complessivi trecento duecentotrentasette mila euro aventi causa le sponsorizzazioni
Quattro bonifici a favore a salari attendi se stesse di sei società operante nel solare a sputi della
Per complessivi euro centotrenta mila avente causare sponsorizzazione
Sono stati cambiati per cassa
Quindi cambio per cassa dodici assegni propri per complessivi trecentotrentanove centottantatré cambio per cassa non è altro che si fa la banca con l'assegno intestato a se stesse si prendono i soldi in contanti
Quindi non siamo a conoscenza del della destinazione finale di questi di questi soldi contanti
Allora noi non abbiamo
Non abbiamo trovato una giustificazione plausibile
A queste a queste movimentazioni movimentazioni di denaro questi trasferimenti di soldi a favore di società di produzione cinematografica
E
Società sportive
Oltre tutto questo dimostra ancora di più una cosa che facendo l'analisi entrate ed uscite
Se analizzo il conto corrente di una normale società commerciali normale impresa commerciale noto una cosa che a fronte dei
Un certo importo di entrate
Normalmente una società a certo importo di uscite cioè
Paga i dipendenti paga le strutture paga gli affitti e mutui
Fornitori eccetera qui in questo caso invece i trasferimenti di soli questo dimostra ancora più la fittizietà dell'operazione i trasferimenti di soldi
Avveniva o contestualmente comunque con importi che si avvicinavano grandemente alla
All'importo in entrata cioè Medea incassava cento è trasferiva novantacinque quindi ciò dimostra che
Non aveva dei costi la media per sostenere queste prestazioni a favore delle imprese nel magma trasferiva completamente le idee le somme ricevute a
Società o di produzione cinematografica
Ho alle società del gruppo sportivi del circolo sportivo
Tornando all'analisi del conto corrente venti duecentottantacinque quello intestato alla materia progetti e consulenze acceso presso la Banca delle Marche
Abbiamo anche potuto notare la contestualità di alcune operazioni
In particolare in data venti sei cinque due mila otto la SAC S.p.A.
Affettuato a favore della marea due bonifici con l'importo di euro seicentododici mila
Il giorno dopo sono stati eseguiti
Con addebito sul conto duecentottantacinque venti duecento alta cinque
Altrettanti bonifici dei cuori venticinque mila euro
A favore del Circolo Canottieri Salaria
Venticinque mila euro a favore sarei morto venticinque mila euro la Salaria sport village stessa di venticinque mila euro al Salaria tennis e centocinquanta mila euro
A favore e chiede al passito Tarcento
Quattro giorni dopo è stato
Effettuato un altro bonifica favore chiedo al bar Spadaccio un po'di importo di cento mila euro
Volevo precisare di adesso dal Colle mutazioni finanziarie poi diremo
è del FAS cosa sul per cosa sono stati utilizzati dal verbale se questi qua stesso
In data sei sei due mila otto la sa sempre la SAC S.p.A.
Eseguito due bonifici a favore a Medea Polo importo di euro seicento dodici mila
Tre giorni dopo sono stati eseguiti cinque ipotetici con la debita debito sullo stesso conto di cui uno di venti mila euro uno di cinquanta mila la favore Circolo Canottieri solari
Uno e cinquanta mila euro a favore sarà molto
Uno dei cento mila euro a favore Salaria sport village SS di
Uno di trenta mila euro da favola Salaria tennis
Dei trenta mila euro ha detto è uno di duecentocinquanta mila euro a favore della i verbali Spadaccio nel saper
In data ventisette sei due mila otto
La nuova infrastruttura se ne ha effettuato un bonifico l'importo di centocinquanta mila euro a favore della materia tre giorni dopo con addebito sul conto è stato effettuato un politico di pari importo a favore della e dal PAI Spadaccio
Sempre il ventisette sette mila due mila sei
è stato eseguito una un addebito sul conto corrente a favore della curva Spadaccio per centoventidue mila quattrocento
A fronte di tale addebito alla laicità S.p.A.
In data trenta sei due mila otto ha effettuato un bonifico di pari importo a favore della Medea
Qui a noi anche se in realtà l'accredito è successivo però l'importo del medesimo non l'abbiamo ricondotto la medesima operazione
Cioè c'è stata prima lo cito sul conto marea e poi l'accredito l'entrata dalla il jazz S.p.A. proprio in porto la centoventidue quattrocento abbiamo ricondotto alla medesima operazione anche se
C'è uno sfasamento di quattro giorni tre giorni
In da in data due sette due mila otto la nuova infrastruttura saperle
Ha effettuato un politico di pari
Per un importo di centocinquanta cinque mila euro a favore di Medea
Il giorno dopo
Con addebito sullo stesso conto Medea
è stato è stato effettuato un bonifico di pari importo a favore della e del VAST lo faccio cioè centocinquanta cinque mila euro sono stati sono entrati
Da parte di nuove infrastrutture conto Medea nello stesso giorno è stato eseguito borbonica a favore di A del basket dove la contestualità precisa
In data quattro sette due mila otto la techno Cossa eseguito un bonifico di euro
Duecento mila giorno dopo
Sempre con attenzione conto Modena il allo stesso importo è stato trasferito alle del va essi per darci
In data ventuno sette due mila otto la SAC S.p.A.
Ha effettuato due politici per un po'
Otto
Totale pari a euro duecentoquarantaquattro ottocento sul conto Mele lo stesso giorno
è stato eseguito bonifico di pari importo a favore della e del vasto Dacia
Io qui sto elencando così come stanno sono indicati informativa però se non so se sono stati prodotti oppure le varie distinte quindi dei vari bonifici non so se essere interessante del subito oppure
Le mie contrasto
Non lo so sono stati acquisiti comunque si sostanzi tutti prossime sì sì gli allegati
Dell'informativa di cui lei sta facendo riferimento
O meglio a quella parte degli allegati producibili come documenti al Tribunale sono già stati prodotti al Tribunale fanno parte di quella
Di quel plico che insomma il tribunale può esaminare è preceduto da elenco sì sono gli stessi quindi
Tutto ciò che si esamina documentazione bancaria noi l'abbiamo l'abbiamo acquisito e tra trasmessa e comunque io ce lo quella supportarci se si vuole visionare così
Sul momento sono
Va beh comunque ha detto che si li vedremo poi uno analiticamente quindi
Se verificheremo
In data sì perché
Adesso le sto elencando questa è la contestualità dopo
Io apprezzo predisposto delle tabelle quindi sanno riepilogati in tabella
E poi con le tabelle noi abbiamo il conto corrente l'estratto conto della materia
Dove sono registrate e poi ben distinte delle valli movimentazione o le fotocopia dell'assegno come si è trattato di asse sì sì lei segua questi perché mi sembra perfettamente logico
C'è però anche
La comprensione della vicenda
In data otto otto due mila otto sono state seguite a favore di Medea e seguenti bonifici
Qui ce n'è un altro che non ho citato prima perché erano di importo minore rispetto agli altri di euro novantasette mila novecentoventi
Da parte di Impresa Costruzioni Generali mondo Pellegrini che ha ottenuto anch'esso nelle ambito dei grandi eventi prevedo novantasette novecentoventi e due
Bonifici per euro duecentoquarantaquattro ottocento da parte nuove infrastrutture S.r.l. a fronte di tale a credo sono stati effettuati
Sempre con addebito sul conto due bonifici
Sempre lo stesso giorno per un importo complessivo di quattrocentotrentanove a favore di e debba essere
In data uno nove due mila otto è stato versato l'assegno bancario ammesso Dell'accorge cale S.r.l. dell'importo di euro un milione duecentoquarantaquattro mila
A forza protetta l'accreditamento
Con addebito
Sul conto
Medea sono stati eseguiti eseguiti bonifici lo stesso giorno quattrocento mila euro quindi l'uno nove due mila otto a favore diede albanese
Product trecentoventidue mila euro a favore della Giovan Paolo Mauro il giorno dopo
Cinquanta mila euro a favore di stare attenti seicento mila era a favore i salari a nuoto centocinquanta mila euro a favore i capi Circolo Canottieri salari
In data otto nove due mila nove cinquantacinque mila a favore di aver VASP tacciono e in data nove nove due mila nove e cinquanta mira a favore di al vasto darci in quindi abbiamo visto che
Con la provvista di un milione duecento
Quarantaquattro generata dalla dalla segno della Coggi cult sottratti trasferite tutte queste somme nei giorni immediatamente successivi in parte a favore di Adel Vasco tacciono in parte a favore delle società sportive
Del solare spot tv
In data diciotto nove due mila otto la Codice Cal ha effettuato un bonifico di centocinquanta mila euro lo stesso giorno
è stato eseguito un politico di pari importo a favore della e del vasto darci
In data due dieci due mila otto è stato versato una seggio bancario
Di euro duecento mila n emesso dalla Minerva Scala lamina cascare una società consortile sempre riconducibile al proponente
E lo stesso giorno un bonifico di pari importo è stato eseguito a favore della e del vasto da caccia venete
Sempre a breve
Questo tutte le movimentazioni in entrata
In uscita la media quelle di cui abbiamo rivisto ricostruito la contestualità
Però nel complesso gli importi come detto in precedenza sono stati trasferiti per la quasi totalità
Al o a dare del Vasco tacciono o a queste società
Sportive riconciliazione spot
Oltre inoltre abbiamo visto che
Sul conto Medea su stati addebitati anche del del di
Delle somme a titolo di emolumenti a favore di Filippo Balducci
Sempre sul conto
Venti duecentottantacinque
Sono movimentazioni più vecchi che sono un po'scollegate dalla vicenda appalti grande vedi però io ce l'ho qui elencate è lecito sono poi male
In data tredici sette due mila cinque quattro mila quarantasei euro in data diciotto dieci due mila cinque per tre mila euro in data diciotto undici due mila cinque per tre mila euro in data venti dieci due mila sei per tre mila Euro
In data quindici tre due mila sei per sette mila zero tredici
Ora un altro motivo per cui abbiamo ricondotto la società a
La gestione della Medea supporto per quanto riguarda
I flussi di denaro che entravano e che uscivano pensato perché è tra la documentazione bancaria acquisita quella che c'è l'altro aspetto mandato la Banca delle Marche
Abbiamo trovato che alcuni alcune disposizioni di bonifico sono state
Disposte via fax
Dalla da luce a vita
Quindi alcune disposizioni politico da Medea avverso
Bar sulla riserva scudo accesso state disposte via fax
Da dall'UCI all'Iraq che allora
Alla Banca delle Marche
Cioè l'ordine di nonies dissuasione dai colleghi non accadrà la macro che non è nato in taluni casi crucialità con FAS ma abbiamo trovato l'anno la copia dal fax
Che specchiere comunque è stato prodotto agli atti
Processo
Che praticamente
Dove Luciano Ida dalla disposizione di eseguire questi politici a favore di
Debba essere otto traccia
Ora come ha detto noi abbiamo eseguito questi accertamenti a favore nei confronti a Medea dove non abbiamo reperito la con documentazione
Siamo recati presso la Spes S.r.l. e non abbiamo non c'è stato dato alcuna documentazione dei comici nella Medea
Allora abbiamo chiesto la documentazione delle società del gruppo
Anemone
Relativa ai rapporti con la materia
Perché comunque
Risultavano queste movimentazioni finanziano abbiamo ventisette non c'è da parte mia idea acquisiamo da parte
Imprese
è e quindi abbiamo acquisito i partitari di queste
Di queste società
è la documentazione amministrativo-contabile
Allora dico subito che complessivamente c'è stata data la documentazione per la documentazione scritta documentazione contabile quindi partitari fatture e libro giornale
Ma tutto ciò che è documentazione contrattualistica o a supporto di queste prestazioni non c'è stato esibito nulla presso la spesa e quindi
Noi abbiamo ricondotto la falsità di queste operazioni quindi abbiamo detto che
Che sono operazioni inesistente in quanto
Lamentela
Non esisteva
Almeno non abbiamo trovato alcuna documentazione
Dall'altra parte non c'è stata data alcuna documentazione a supporto di tipo amministrativo non di tipo contabile anno c'è stato dato solo le fatture
E i mastrini
Le copie del libro giornale tutto ciò che
Parliamo di movimentazione di milioni di euro
La presso la spesso non sono stati in grado di di darci alcun tipo di documento quindi non
Non sono stati in grado di giustificare questi trasferimenti di denaro
A favore della materia
In particolare noi abbiamo analizzati partitari dell'accorge cala S.r.l. della Tecnoborsa S.r.l.
Bella impresa né una costruzione saperle dell'anemone diano in ventinove C S.n.c. della Maddalena scalpore e dalla arsenale scarna
La fattura
Oltre i partitari
Abbiamo acquisito la fattura numero dodici del nove sette due mila otto emessa dalla Medea progetti consonanza nei confronti di techno chiamasse S.r.l. la fattura numero ventiquattro del quindici nove due mila otto messa da
Progetti consulenze nei confronti dell'accorge cala S.r.l. la fattura numero ventotto del ventuno dieci due mila otto e mezza camere a progetti consulenza in confronti dicono cercando
Allora qui
Noi l'analisi delle fatture allora abbiamo visto che la fattura
Numero tredici del dieci sette due mila otto nove emessa dalla Medea
I confronti tra accorge cala S.r.l.
Dell'importo
Dell'importo di un milione duecentoventiquattro mila
La fattura numero ventiquattro gennaio due mila otto
è emersa sempre confronti della Coggi Cal di centocinquanta mila
Per oggetto questo che è oggetto consulenza progettazione di cantierizzazione i lavori di realizzazione del primo lotto
Che abbiamo acquisito la fattura numero ventotto
Del ventuno dieci due mila otto dell'importo di euro venti venticinque mila avente quale oggetto la consulenza e progettazione di cantierizzazione dei lavori la realizzazione del primo lotto
Ora come ha detto noi abbiamo acquisito sono escluse anche le fatture non c'è elaborato di consulenza contratto qualsiasi cosa che riconducesse queste fatture all'effettività della prestazione
Le fatture risulta regolamenta notate sul risultato e con la mente annotate è risultato il pagamento così come si evince dalla dalla documentazione bancaria anche sulla documentazione contabile
Poi nei confronti della Tecnoborsa abbiamo acquisito
La fattura numero dodici dell'importo complessivo di euro duecento mila settecentotrentasei avente oggetto incarico professionale di consulenza tecnica per verifica documentazione progettuale
Relativa
Alla realizzazione ed alla ristrutturazione dello Stato centrale del Tennis in ambito del progetto riqualificazione dell'area del Foro Italico di Roma
E la fattura numero trentacinque del quattro dodici due mila otto
L'importo complessivo di euro dodici mila
Le fatture dal partitario risultano regolarmente pagati
Anche in questo caso lo stesso discorso di precedenza non c'è stato dato alcun tipo di documentazione a supporto di queste fatture
L'America progetti la marea presente cosa si è messo unico propria Maddalena Scardi le seguenti fattura numero trentadue del ventiquattro dieci due mila otto dell'importo complessivo di euro trecentocinquanta mila
è la fattura numero trentasei del quindici e dieci dodici due mila otto dell'importo complessivo di quattrocento ventotto zero quindici
E anche qui si partitari le fatture risultante dalla mente l'annotazione risultano dei patti tali tutore calmante pagate
Qual è scusi maresciallo
L'oggetto di tutte queste fatture emesse alla media nei confronti delle società che erogavano questi
Questo denaro in generale erano era se non ce lo si è consulenze in generale dovrebbe essere più un po'più preciso dovrei andare a prenderle singola fanno hanno scaricato avrebbe singole fatture ne è parlato di consulenza e progettazione ma si trattava sempre di questo oggetto o cambiava l'oggetto del depuratore
No dei vari servizi insomma erogati la
Servizi erogati dalla Medea erano quelli poi dove andava prendo le singole fatture
Bisogna tener presente che noi
Abbiamo questo tipo di accertamento l'abbiamo effettuato solo nei confronti
Delle imprese non è mai quando siamo andati presso delle società del gruppo nel quale si è andati presso la spesso
L'abbiamo effettuato nei confronti delle società del gruppo Longarini della Sacra però sono relative a un altro procedimento penale abbiamo effettuato questo controllo dettagliato e anche lì abbiamo acquisito
Quello della documentazione supposto riportare quindi
Noi questa sera abbiamo abbiamo oggi tale attività solo sulle società del gruppo remore per quanto riguarda la documentazione contabile
Mentre per la documentazione bancaria abbiamo ricostruito i flussi di agli altri anche degli altri società fuori dal gruppo
Quel dovrei andare a prendere le singole fatture che ce l'abbiamo allegati
Leggo quindi
Va bene va bene non voglio interferire così
Lei ricorda in gran parte
Sì Consigliere per la prossima riunione l'oggetto era quasi sempre consulenza progettazione dove andarli ad acquisire una per una breve varati dicendo
Eravamo arrivati al
Maddalena Scarl abbiamo acquisito ecco le fatture la
Trentadue del ventiquattro dieci due mila otto la trentasei del quindici dodici quindi
Tanto
L'avevo trentadue di trecento cinquanta mila euro la trenta sedi quattrocentoventotto zero quindici
Nel partitario risultano le fatture risulta regolarmente fatta pagate la fattura trentasei è stato ha pagato con la sua di numero
Certo dieci dodici e quaranta sentenze l'undici io duecento mila tratto
In data ventidue dodici del due mila otto su conto corrente Unicredito intestato alla Maddalena scale tramite bonifico bancario per i restanti duecentoventotto zero quindici eseguito in data ventidue dodici due mila otto
Mentre la fattura numero trentadue è stato pagato con l'assegno
Centodieci centoventi quali sessantuno a zero tre del trenta dieci due mila otto
Ogni
La Medea ha sempre messo nei confronti di arsenale scale questa volta la fattura numero trentuno del ventiquattro dieci due mila otto delle imposte trecentocinquanta milioni di posti
La documentazione la
L'annotazione del pagamento risulta effettuata in data trenta dieci due mila otto
Da documentazione bancaria la fattura è stata pagata e con l'assegno centodieci centoventiquattro seicentotrentotto sessantotto trentadue attratto in data trenta dieci due mila otto su conto corrente UniCredit intestato dal Senato Scarl
Queste sono accertamenti contabili che abbiamo eseguito nei confronti della Medea per il poco che abbiamo potuto accertare perché documentazione di fatto
Non c'è stata consegnata se non appunto quella storia esclusivamente contabile
Ora
Noi da Fini adesso vorrei
Elencare abbiamo visto ieri flussi in entrata sul conto
Medea e come abbiamo visto gran parte dei flussi sono stati dirottati alcol sul conto corrente del FAS a questo punto noi siamo andati ad analizzare la documentazione bancaria della e del Paris production S.r.l.
Che era come vedremo in seguito una società di produzione cinematografica quello scopo
Lo scopo
Di produrre firma
Avente quale attore
Figlio di Angelo Balducci Lorenzo
Che fa di professione l'attore e quindi ci sostenne che abbiamo potuto notare nell'arco di tutta l'indagine relativa del VAST che tutta una serie di trasferimenti sono stati effettuati allo scopo diciamo di costruire la carriera cinematografica di
Di
Di Lorenzo Balducci
è appunto analizzando i conti correnti il conto corrente della e del bus production
Abbiamo fatto un accertamento su più conti correnti il ventidue per cento ventidue zero trentatré
C'è soppresso Banca delle Marche il ventidue novecentotrentatré faccio sempre verso Banca delle Marche
Il ventitré centodiciassette acceso presso delle banche Banca delle Marche il ventitré trecentoventinove acceso presso bar Banca delle Marche
Il contribuente centotrentaquattro acceso presso la Banca Nazionale del lavoro
Agenzia ventidue
Il
Venticinque novecentottantadue sempre acceso presso l'Agenzia ventidue in Banca Nazionale del lavoro
Analizzando questo conto corrente e questi vittime conti bancari abbiamo potuto appurare che
Come ha detto su Stati accreditati ventuno bonifici bancari
Per complessivi
Euro
Sui conti dalla VASP complessivi euro
Tre milioni centoquarantasette trecento operiamo su quale conto sono stati espletati
Tre milioni zero sessantotto settecentocinquantadue su stati accreditati
Con versamenti di denaro contante
Dei quali in gran parte abbiamo ricostruito pure la provvista
Due milioni duecentootto seicentoventitré sono stati
Sono stati Solter infatti dalla credito di bonifici bancari
Eseguiti da finanziamenti pubblici oppure da strutture pubbliche
Perché laica il pasto tacciono ha ottenuto anche dei finanziamenti pubblici per
Che poi vedremo in seguito anche anche qui abbiamo eseguito degli accertamenti perché sono legati a funzionari funzionari pubblici che hanno ottenuto dei
Dei lavori di ristrutturazione sul case di proprietà
Da a carico delle società del proponente
Quindi da un lato Società del Gruppo anemone
Pagavano questi lavori di ristrutturazione o addirittura nel
Acquisti di case e dall'altro irresponsabili queste strutture erogavano dei finanziamenti
A favore della ed è vasto da Cempella finanziare le opere firma aventi quale attore Lorenzo Balducci
Abbiamo eseguito degli accertamenti anche in questo senso e poi rivedremo meglio
In seguito
E poi euro
Ottocento settantasei mila tramite bonifici bancari
Eseguiti dalla Lucky Red Salemme dalla che reca sapete è una società
Di produzione e distribuzione cinematografica
Riconducibile a Andrea Occhipinti che è subentrata
Nella gestione intorno alla
Al due mila nove nella gestione della del bus production a a diciamo al
Alla famiglia Balduccelli
Allora se posizionare l'elencazione dei versamenti denaro contante sul
Sui conti correnti della e del gas comunque
Allora in questo caso i finanziamenti denaro contante che poi vedremo da chi arrivano
Sono
Sono avvenute a decorrere dal
Dal due mila cinque
In particolare
E quattordici dieci due mila cinque allora
Più di efficacemente da contante sosta che
Accreditati
Tutti sul conto corrente in gran parte sul conto corrente ventidue zero trentatré
Acceso presso Banca delle Marche intestato alle del basco taccio
Allora in data quattordici dieci due mila cinque e lo sessanta mila concausale finanziamento soci
In data diciassette dieci due mila cinque euro sessantamila concausale finanziamento soci
In data sedici undici due mila cinque euro trentatré mila concausale finanziamento soci
In data trenta undici due mila cinque centotrentacinque mila concausale finanziamento soci in data ventotto
Dodici due mila cinque e trenta mila concausale finanziamento soci in data ventotto dodici due mila cinque trenta mila con cosare finanziamento soci
In data ventinove dodici due mila cinque sessantamila concausale finanziamento soci in data otto tre due mila sei centomila concausale finanziamento soci in data nove tra il due mila sei centosessantamila con cosare finanziamento soci
In data quindici tre due mila sei centocinquantamila concausale finanziamento soci data undici cinque due mila sei otto mila concausale finanziamento soci
In data dodici cinque due mila sei cinquantamila concausale finanziamento soci in data dodici cinque due mila sei gli altri cinquanta mila concausale finanziamento soci
In data ventidue cinque due mila seicento mila concausale finanziamento soci in data trenta cinque due mila sei novantasei mila concausale finanziamento soci
In data nove sette mila se cinquanta in data trentuno cinque due mila sei
Sollevate centomila scusate data trentacinque due mila sei novantasei mila concausale finanziamento soci in data trentuno cinque due mila sei ottantatré mila quattrocento concausale finanziamento soci
In data nove nove due mila sei cinquantamila concausale finanziamento soci in data quattordici sei due mila sei
Trenta mila concausale finanziamento soci
In data sedici sei due mila sei centoquaranta mila
Concausale finanziamento soci
Chiedo scusa stesso no quella centoquaranta mila tramite assegno bancario allora riprendo i finanziamenti contante
Questi sono tutte evento dei dei finanziamenti in conto tante cinquecentoquaranta mila nove assegno bancario tutti con valuta e con causale finanziamento su tutti concausale finanziamento soci quattro mila euro in data venti
Zero sei due mila sei ventotto mila euro quattrocentoquaranta mila in data ventotto sei due mila sei in data dieci sette due mila sei venti mila
In data
Sette otto due mila sei sessantamila
In data undici otto due mila sei novantamila in data
Sedici dieci due mila sei cinquanta mila in data ventisei dieci due mila sei duecento mila
In data tre undici due mila seicento mila
In data dieci undici due mila sei cento mila
In data sedici undici due mila sei sessantaquattro mila duecentocinquanta
Questi qui
Sono andati sono stati accreditati sul conto corrente ventidue novecentotrenta due novecentotre sempre acceso su Banca delle Marche
Ed è stato a
Alla ed al fasto darci
In data sedici undici due mila sei trenta mila
Sul podio alle ventidue mila
Zero trentatré
In data diciassette undici due mila sei invece subcontinente ventidue no novecentotre
Concausale finanziamento soci duecentocinquanta mila
In data diciassette undici due mila sei cinque mila euro sotto adorante ventidue zero trentatré
In data
Facciamo una cosa perché il posto che
Fare un elenco
Ovviamente
Importante ma
Se c'è un prospetto magari ci dica
Sì riepilogate riepilogo ho paura che siccome vedo che alcuni di loro complessivi sono ventidue milioni allora capiremo dei versamenti contate sono tre milioni a zero settantotto
Settecentocinquantadue che vanno dal al ecco ci dica come
Dal quattordici dieci due mila cinque
Sino alla
Diciannove quattro due mila sette
Fino al diciannove quattro due mila sei
Sono tutti concausale finanziamento soci tutti concausale finanziamento si sono più o meno a cadenza settimanale mi sembra di capire va bene grossomodo settimana ora credo che fare un elenco ci porterà via un sacco di terze o comunque c'è un prospetto che immagino sia già
Gli atti di indagine non si sia certa maresciallo dettagliate che poi il passaggio successivo dei pendolari non essere proprio degli importi da minorenni condannata aggressivo
Per questo che parliamo poi noi abbiamo fatto un esame comparato tra quanto emerge dalla documentazione bancaria con quanto emerge da questa lucidità ricondotto ricondurre questi versamenti denaro contante
Credo che a metà quindi una paternità certa saperlo non rigida questo danaro che voi pecche attrito e per evitare che attribuì e noi abbiamo fatto alle società del Gruppo anemone
Gran parte per quello che siamo riusciti a ricostruire dalla
Dalla
Da questo esame comparato tra la documentazione del conto corrente dal Weiss
Alla
Cosiddetta documentazione della lista luci
Perché in sostanza onestà luci funzionava così
Da un lato c'erano le entrate dall'altro lato c'erano riuscite con dei codici in corrispondenza di ciascuna voce entrata e uscita
A quel codice corrispondere un piano dei conti che invece che indicava il conto corrente o la società da cui provenivano quei soldi
Quindi noi cosa abbiamo fatto abbiamo
Analizzato la doglianza tratte sul conto corrente bancarie valutare se siamo andati a vedere in quei giorni cosa succedeva su cosa veniva notato sulla lista luci
Una volta visto il Codice dell'handicap sulla vista luce siamo andati a vedere sulla documentazione bancaria relativo alla società indicata in quel codice cosa era avvenuto
Quindi se il Codice indicava di sei nove cinque rettifica il conto corrente della nel mondo preso nei momenti
Acceso presso due macabre ma anche noi siamo andati a vedere cosa è successo poi sul conto corrente bis nove cinque chiamo maggiorato quei soldi eh poi andrà a vedere nel dettaglio succedeva spesso che
C'era l'emissione di un assegno proprio col cambio per cassa quindi il denaro contante quel denaro contante poi veniva trasferito sul conto Medea
Questo era sul conto del Bari sul conto del basket scusa questa era come avveniva a grandi linee il momento poi nel dettaglio lo vedremo perché sono lunghe ogni singolo movimento abbiamo fatto
Un'analisi
Un'analisi specifica
Quelli in gran parte siamo riusciti a ricostruire la provenienza di questi tra la Giunta
Le
Non so
Del territorio vocalizzi forse io non so se lo confusa io ma dicendo che sul conto ma è vero che deriva conservasse sorpassa
Perché da un altro prima abbiamo Assiteca che stiamo analizzando ed allora insegnamento dell'ENEL mai smentita e proviene da debba flussi finanziari non è niente interamente
Anche nelle sementi denaro contante la quinta l'ha vista stiamo ricostruendo il vero allora
Inclusi metti come è stato alimentato contorno in base al contrario è stato inventato
E in gran parte successivamente al
Da al due mila sette cioè nel due mila otto da bonifici effettuati dalla Medea e abbiamo visto la Medea da chi ha ottenuto
Il la provvista per eseguire quei politici precedentemente al due mila otto è stato alimentato in gran parte in contanti
Concausare finanziamento soci
Questo denaro contante da dove deriva deriva da varie società siamo recitare costruire la provenienza di questo denaro contante attraverso questo accertamento
Incrociato diciamo estrazione comparato delle due dei due dati quello bancario
Quello della lista luci
In particolare allora se posso
Iniziare elencare
Noi qui
Abbiamo fatto per
Tra questi e di comprensione quando abbiamo fatto l'annotazione abbiamo diviso due prospetti da una parte abbiamo messo
Come venivano annotati perché i trasferimenti
Di denaro contante da del Weiss
è dall'altra abbiamo
Ha notato due abbiamo fatto un prospetto
Da dove dove si evinceva la provenienza di questi trasferimenti di denaro contante sempre
Sul conto dal basso
Allora e quindi abbiamo ricondotto questi il
Questi questi questi movimentazioni denaro contante alle annotazioni sulla sulla lista luci
Per quanto riguarda l'utilizzo
Abbiamo visto che
In sostanza il
Partendo dai dei primi dal due mila cinque il quattordici dieci due mila cinque
Deriva notato l'importo di sessanta mila euro ecco perché anche perché
L'abbiamo ricondotto le sosta del Gruppo anemone perché adesso sulla contabilità luci questi versamenti contanti vengono annotati
Quindi anche nei casi in cui non siamo riusciti a ricondurre a
Ha un'origine ben definito che abbiamo ricondotti comunque le società del Gruppo AN perché gestiti in contabilità parallela dalle società dal dal dal
Dal gruppone
Allora quattordici dieci due mila cinque abbiamo parlato del versamento di sessanta mila euro sul conto ventidue zero tre
Sempre in data quattro città dalla lista luci
C'è l'annotazione in data quattordici dieci due mila cinque un'uscita di sessanta mila euro col Codice ventidue zero tre questo Codice
Nella del piano dei conti viene indicato il conto corrente ventidue zero trentatré
Intestato alla ed al Vasco dai cinque
è un'annotazione corrispondente a a questa a questa
Annotazione
Versamento per firma
Per firma centri dall'Istat l'Agis Annunziata onestamente a terzi no il versamento in contanti di sessanta mila euro seguito il quattordici dieci due mila due mila cinque viene notato come versamento per film
E questo viene alla alla pagina cinque c'è in giro per finire in mano Pertile inquinanti
Universitari
Alla pagina cinquecentocinque dalla lista Lucci sempre a pagina cinquecentocinque viene notata anche
Il versamento del
Dirgli Altero sessantamila eseguiti in data diciassette
Dieci due mila cinque
In questo caso l'annotazione SBS firma lesta Eros
Che è un altro film a cui dovrebbe aver partecipato
Lorenzo Balducci
C'è il titolo
E in francese l'esempio all'estero opzionali capretta Fassino
In data
Sedici in data sedici undici zero cinque trentatré mila euro
Piano tasso est alluci col Codice A ventidue zero tre quindi riconducibili
Alla e del fax
Con annotazione aumento aumento capitale soci a
Euro quarantamila la pagina cinquecentosette
In data trenta undici per il due mila cinquecentotrentacinque mila vengono notati alla pagina cinquecentootto della lista luci
Con l'annotazione sta soffrendo
Per bonifico Spagna
In data
Diciotto dodici zero cinque euro trenta mila
E in data ventotto dove ci sono cinque altre trentamila lo stesso giorno qui sulla lista Lucia abbiamo due bonifici sul conto bancario e sul resto non ci vengono accorpati
Per sessanta mila euro su col Codice ventidue zero tre il conto corrente debba essere
Concausale versamento alla pagina cinquecentoundici dalla lista luci
Vedo che il Tribunale sta cercando siano esattamente
è stata prodotta
Nel anche nella produzione documentale del processo grandi eventi prima della riunione
Si trova al numero ventisette delle produzioni documentali a un documento di ottocentocinquantuno pagine stiamo giudica quindi l'indicazione del maresciallo immagina di tale questione noi per senza una tabella senza l'avallo a fare complicato poter di o
Volando
Ce l'abbiamo qui
Quindi non è arrivato a pagina nove volevo vedere una cinquecentocinque stava Cina mila cinquecentosette e cinquecentotto siamo scritti
Sono lungo
è nata seicentottantatré ma
Infine
Ci faccia un esempio maresciallo per capire meglio
Dipende una pagina invece ce l'hai già illustrati interpellati in quei cento ad eliminare ad essa mento perfino ma
A per farlo sapete infatti andiamo a pagina cinquecentocinque e non è semplice denuncia la somma
Diciotto
Mi lascia cinquecentocinque
Siamo cinquecentosei più cinquecento cinquecentocinque dell'annotazione non cinquecentocinque del file PDF che non la trovate il
L'annotazione da un progressivo strano corrisponde al noi abbiamo due numeri uno un numero stampigliato a timbro dai quello a
Allora siamo cinquecentosette allora ci siamo vicini
Cinque a cinque entro cinque stava andando sorge
Si valuterà la data quattordici igienici sei
E cinquecentocinque ecco abbiamo cinquecentocinque
Data fatto quattordici ottobre nell'ordine disabili
Devo salire cinquecentocinque ebrei
Per meglio con la data
Sembra fra ecco quel sorriso ottobre allora e cinquecentoquattro sì va bene allora ci dica
Bianca Guaccero sbriciolato domande così infelici dieci tre zero cinque vedrà che da una da una parte trova la voce entrate centosessanta mila seicento
In quella data quantità è perché
Quattro G quattordici dieci stanzia cinque cioè su un foglio cinquecentoquattro che sul
Quei centocinquanta
E allora
Queste qui sessanta mila l'ultima allora ce lo illustri data quattordici dieci numero specie trovata alla voce entrate centosessanta mila seicento sì
è una voce uscite sessanta mila
Nel
Nella voce entrate troverà un Codice che disse centocinque
Bis seicentonovantacinque visse centonovantacinque che scusami ramo città
Ventidue zero tre assi sul piano dei conti il bis sei nove cinque corrisponde allora conto corrente numero seicento cc sei nove cinque intestato l'impresa nel Molentino le questo come fare affermare
Perché cerchiamo di conti ecco pagina
Cioè c'è una sempre nel corpo dell'annotazione ci sono i vari piani di conto per anno ogni anno c'è un piano dei conti che indica i vari codici
è una specie di leggenda ribadire l'agenda sento chiama piano dei conti chiamato Piano dei quali hanno visto i centonovantacinque corrisponde corrisponde al conto se il nove e cinquanta è stato né alla impresa nel Bollettino
E invece il conto bonifico e devo dire corrisponde al ventidue zero trentatré intestato la e del pubblico ministero tre su così come il Codice A quattro cifre loro avevano chiamato ventidue zero tre
Che corrisponde al ventidue zero trentatré sorge sul piano dei conti intestato alla alla del Pakistan se un conto il numero di conto conto corrente siamo e sono stati effettuati tutti per le bonifiche versamenti denaro contante
Quindi da un lato si varie l'uscita dal Vice nove cinque
E se ci
Fuori casa se non lo so
Va beh cinque entrate
Il versamento cioè l'entrata si centosessanta mila seicento porta la descrizione FC
Che cosa significa dateci noi non lo sa non lo so fuori può essere fuori contorno questa di tante cose tante cose voi non l'avete declinate al però noi abbiamo fatto gli accertamenti bancari su queste movimentazioni e neppure
Cioè Source tanto per essere chiari il vecchio di accediamo cerca di queste cose si che si comprende bene come funziona tutto
Qui e in data abbiamo visto che sono stati passati sessanta mila euro contatti sul conto del fax
Sulla lista luci a fronte di questi sessanta mila euro che indicasse Santa mila euro col Codice A ventidue zero trentatré della voce
Uscite e va a ed erba esse
Dall'altra parte
Nella voce entrate abbiamo indicato il conto di sei nove cinque del Codice di se non la cifra che corrisponde
Allora ai centosessanta mila seicento
Siamo andati a vedere la documentazione bancaria del conto piste nove cinque abbiamo visto che
Lo stesso giorno è stato emesso un assegno proprio di centosessanta mila seicento
Tratto sul conto corrente seicentonovantacinque intestata impresa ne Molentino ed assegna il numero undici novantacinque ventinove nove otto quattro questa segno è stato cambiato per cassa
è di questi centosessanta mila ottenuti in contanti sessanta mila sono stati versati sul conto e dal basso
Non so se sono state chiaro come
Sì cospirazione cioè su questi quei sessanta mila derivano dar conto corrente dell'impresa nel Molentino
Mentre sono in monetine in quegli anni ha ottenuto l'appalto stiamo nel due mila cinque va gestiva l'appalto relativo alla i lavori su piazza Zama
Per la ristrutturazione della sede del sistema piazza Zama IPSEMA di niente casa stanzia sì
Quelle in quegli anni li gestiva questo appalto
Quindi la con un assegno proprio queste operazioni sono state fatte proprio per
Creare una un distacco tra la provenienza a né inventino
è la destinazione impresa almeno col cambia segno io c'ho questo denaro contante che
Suo iter vai se non
Non si rileva da dove provengano
Se no al trasferimento normale sarebbe stato impresso avremmo lettino dal basso invece è stato fatto campi assegno per cassa e i contatti sono stati trasferiti sessanta mila euro
Noi questo tipo di accertamento l'abbiamo fatto ove possibile per tutte queste movimentazioni denaro contante
Prego prego continui possiamo iniziasse
Ora nella prima tabella abbiamo recato
Le indicazioni
Dei versamenti denaro contanti così come risultano sulla rivista Lucci
E abbiamo detto che appunto il quattro e cinque
E poi fino al sedici undici eravamo arrivati trenta undici zero cinquecentotrentacinque mila col Codice ventidue zero tre per il versamento
Per bonifico Spagna alla pagina cinquecentotto
In data ventotto dodici due mila cinque abbiamo detto due versamenti a trenta mila Tenaris Salucci sosta che accorpati con sessanta con un'annotazione di sessanta mila euro concausale versamento alla pagina cinquecentoundici concessa per ventidue zero tre
In data ventinove dodici zero cinque sessanta mila euro in contanti sul conto ventidue zero trentatré
Nella lista luce in data ventinove zero tre dove ci sono cinque sono state nota al sessanta mila col Codice A ventidue zero a tre con cosa alle venti
Versamento alla pagina cinquecentododici
In data trenta dodici zero cinque sessanta mila euro in contanti sul conto miti duecentotrentatré lo stesso giorno sosta ti annotato sulla lista luci sessanta mila euro col Codice ventidue zero tre concausale versamento alla sento la pagina cinquecentododici
In data otto tre zero sei cento mila euro passati in contanti sul conto ventidue zero tre lo stesso giorno
Sulla lista Lucci
Sono state notate cento mila euro con un Codice ventidue zero tre concausale versamento finanziamento soci
Allora se c'è un aspetti un attimo allora visto che
La lista non c'è stata oggetto di produzione e anche la documentazione bancaria a supporto
Il Pubblico Ministero diciamo proporrebbe sin d'ora che il maresciallo magari per la prossima udienza stampa prospetti estrapolandoli dall'informativa in modo tale da poterli
Produrre aspri buona Alessano d'aiuto penso a tutte le parti questi prospetti che sta esaminando adesso prospetti riepilogativi lamentele numerici o no assoluto del problema versano nelle parole non
Sono dovrei prendere
Non è così e non riesce a questi non sono stati prodotti in corso delle indagini ma quindi per sottopormi ai fondovalle carillon questa corposa e non l'abbiamo già
No voglio dire che siccome segni tribunale deve garantire il contraddittorio facciamo una cosa magari prima della prossima udienza se c'è riproduce in modo che
La possiamo distribuire a tutte le parti in
Se mi hanno interesse lo mettiamo a disposizione in sosta questo sarebbe l'unico problema che sette gennaio la prossima udienza al sette gennaio bene
Non me lo ricordo sono solo questo
Io ho preso atto giovanile posso produsse nessun sole potersi Nobel
Prima questo punto andrebbero depositata in cancelleria ma c'era già previsto
Estorsione sono dopo l'ultima riforma generico e questo è il punto
Purtroppo non li ho legate commesse nel nel corpo dell'informativa quindi fra questione proprio di facilità nella visione realtà i dati che son qui so se lo sono
Costituiscono un allegato dell'informativa quindi
Solo va bene ogni annotazione analizziamo l'importante è che prima e la prossima udienza tutti coloro che ne hanno bisogno e ne abbiamo l'abbia a disposizione ma in
E lei lo illustra in sostanza B
Questo quello che il Tribunale proponeva nessuno mi aveva veloce lo depositerà qualche giorno in sostanza suo illustrando la tabella ciò che c'è nell'annotazione sì cioè
Laddove c'è stato riepilogativo c'è cioè se nella sua unica assunzione poi gliene faccio approfondito nell'informativa ma ovviamente e ve ne saranno altri addestrando assegni
Quindi diciamo il pubblico ministero sin ora
Prospetta l'opportunità per per agevolare tutti noi e Saviello rassegna le stime quelli che sono veramente no bel numerici e contengono solo dati e riferimenti documentali possano essere a questi ti comunque poi all'esito della testimonianza ci andranno ne approfitto per dare una direttiva a tutte le parti ecco quando
Si tratta già in alcuni casi di successo di fare un prospetto riassuntivo di determinati Conte Egidio
Ho episodio fatti magari sottoponetelo il tribunale prima dell'esame in modo che non lo possiamo seguire
Io ancora in prospettiva Ciccio però va bene ma prima momento noi stiamo seguendo poi però
Bisognerà riepilogare stessa e lo vedremo dopo
Prego prego prosegua pure
Dove era arrivato
Al cento mila euro
A centosessanta mila euro del nove e tre del due mila sei anzi in uso il termine
L'aumento del due mila sei versati in contanti sul conto corrente del Paese
Sul comma tre del due zero trentatré
Sulla sulla
Salucci lo stesso giorno risultano dazioni centosessanta mila euro col Codice ventidue zero tre concausale versamento finanziamento Cioce alla pancia seicentodiciassette e in data quindici Trezzo sei
L'importo di centocinquanta mila euro
Versati in contanti su conto ventidue zero trentatré sulla restano ce lo stesso giorno centocinquanta mila euro
Col Codice A ventidue zero zero zero altra cosa al versamento alla pagina seicentodiciotto
In data undici cinque zero sei
Sono stati passati otto mila euro in contanti
Con il numero di conto sul conto corrente ventidue zero trentatré
Esserlo sesto giorno otto mila euro così
Col Codice ventidue zero tre con l'annotazione da Igor
I corrotti non abbiamo individuato in Igor Uboldi che colui che è subentrato nella formalmente in realtà di fatto non ha mai fatto né l'amministratore nel socio della società
Ma formalmente era l'amministratore e il socio dalla e del Vasco traccia
Ma quando
Potrei andare a vedere adesso
Societarie
Igor
Come
Boldi
Informativa allora trovo questi passaggi a pagina sei e sette
Sottese
Quando ricostruite la storia e nella società
Negli anni due mila sei due mila sei è stato amministratore socio dalla
Dal fascicolo tacciono
Preciso
Con l'uno per cento dal febbraio due mila sei
Amministratore unico sempre dal febbraio due mila sei al settembre due mila nove
Le scelte
Allora sotto costa cento delle quote
In data ventidue tra il due mila sei
Cedute da da Pascucci Vanessa la quale ha ceduto alla l'assetto
Ricavi capito la situazione è abbastanza veniamo è nei guai giudiziari Lanaj del passato non c'è stata costituita al diciotto sette due mila cinque con soci al cinquanta per cento Pascucci Vanessa causa
Vasco ci Vanessa moglie nigeriane moralità o Rosanna moglie
Di Angelo Balducci
In data ventidue tra il due mila sei
Pascucci connesso acceduto suo cinquanta per cento di quote quindi formalmente riuscite ad una società anche se come ho visto
Il Gruppo anemone ha continuato a gestire la la
La
La ed erba essa insieme alla famiglia Balducci
Almeno fino al due mila nove comunque formalmente Pascucci Vanessa ceduto le quote in data ventidue tre due mila sei a diciannove mila seicento ottavo Rosanna
E
Quattrocento euro a Uboldi ricordo quello politico e Livorno della dell'annotazione
E quindi divenendo in sostanza soci al novantanove per cento della riserva escono dall'uno per cento
Intestato a un politico
In data
In data nel settembre due mila sette invece Tauro sanno accede
Le sue quote a
Turchi Viviana
Che una una
Dipendente di risultata dipendente da di di una delle società di
Andrea Occhipinti Giarritta nel senso sottolineando che Pinter coincida con quanto che più
è
Cinque mila seicento a Duranti Elisabetta
Mentre il quattrocento Uboldi gocce adesso dei quattrocento euro ha sempre durante le sapete quelli dal settembre due mila sette formale formalmente la società assetto societario così composto
Trentaquattro mila euro su quaranta mila trentaquattro mila intestati a turchi Viviana ecco
Sei mila ero intestati a Turati e lei sa bene cammina curdo
Sei mila euro di quota anzi
Sei mila euro di quote sì S.r.l. quote normazione
Tutti questi soggetti che il Pubblico ministero ritiene sostanzialmente interposti sono inseriti nella lista testi dell'originario procedimento debba essere quindi li sentiremo come testi
Quindi non solo quello che prima è stato definito dal maresciallo come testa di legno rispetto alla Società Medea cioè Cerbo Raffaele
Ma anche i soggetti che hanno minatore quindi un po'di Igor turchi Viviana Durante Elisabetta e
Anche una grana mi sembra ancora nominato tantissimi sa almeno a tutti questi sono indicati come testi
Sono tutti soggetti che sono subentrati o nella carica di amministratore nella carica di socio
A
Alla famiglia Balducci a meno e realtà poi almeno fino a tutto il due mila nove
La società è stata di fatto gestita sempre dalla dalla famiglia tant'è vero che anche nelle annotazioni successive sulla lista luci piangono vengono indicati i trasferimenti di denaro a favore della
Della ed albanese
Dove lo ricordo essi sono stata io interromperla per fare o meno
In questione devono stare o la storia della sopralluogo i versamenti in contanti sul sito l'annotazione sul nome avevo finito
Dall'annotazione sulla lista luci del dei tassi netti contanti
Questa è la prima tabella come detto riporta il Codice con l'annotazione poi c'era una successiva
Dove riporta
L'annotazione in uscita verso del VAS con l'annotazione corrispondente d'entrata quindi
Sulla base della successiva abbiamo fatto la il raffronto con la documentazione bancaria
Quindi per un attacco fra fare citati esposizione so diventava troppo lungo mette tutto in un'unica tabella abbiamo diviso in due tabelle una tabella abbiamo a
In questa che stiamo alle
Elencando abbiamo evidenziato solo
Riuscite a favore di ad Alba essa annotate sua lista luce in quella successiva abbiamo evidenziato le entrate
Sulla lista luci come in corrispondenza di quelle uscite cosa veniva notato sulla lista luce quindi siamo andati a vedere da dove venivano
I soldi dalla documentazione bancaria
Adesso comunque continuo
Leggere se
Allora siamo arrivati al
In data dodici cinque zero sei l'importo di cinquanta mila euro sul conto corrente ventidue zero trentatré
Lo stesso giorno l'importo di
Cinquanta mila euro viene annotato sulla lista luce la pagina seicentoventitré col Codice ventidue zero a tre
Ventidue zero tre con l'annotazione versamento
In data dodici cinque zero sei abbia un versamento in denaro contante diventi sul conto ventidue zero trentatré però in questo giorno non abbiamo trovato alcuna corrispondenza sulla lista luci
è uno dei
Abbiamo una
Decina di casi che non abbiamo trovato corrispondenza su tutti i versamenti contante una lista luci in tutti gli altri casi abbiamo trovato corrispondenza esatta solo con l'annotazione di status
Comunque in questo caso cinquanta mila euro
Non abbiamo trovato corrispondenza e quindi
Alla fine per noi non abbiamo non SAB citare condurlo a una
Ha un'origine questi cinquanta mila
Queste operazioni per i quali non hanno
Come avete trovato una riconducibilità quanto montano marescialli visto perché pilota venti canzoni grazie
Si deve andare a dare no Serinelli dircelo
Senonché c'è un dato finale
Forse c'è alla fine
Niente
Cerca
Sono due
Effettuando
Più che
Mi
Fra i dati complessivi
Dato complessivo non c'è il
Dovremmo quale ne sia bisogno di questi
Perché in taluni casi
Abbiamo trovati sull'annotazione
Annotati sulla lista luci
è
Ed anche sulla documentazione bancaria quindi abbiamo ricostruito proprio la provenienza delle imprese ed da cui vengo tradiscono in altri casi non abbiamo non abbiamo
Abbiamo trovati solo sull'annotazione non abbiamo trovato sulla
Lo l'origine delle imprese quindi
Quelle che abbiamo trovato sulla notazione sta luce abbiamo comunque ricondotti alla
Alla
Alla famiglia Nemo nel centro perché sono stati annotati da loro
E gli altri quelli donano abbiamo trovato nessuna corrispondenza non abbiamo fatto il calcolo complessivo
Sono
Quindi sostanza questi
Sporadici casi in cui la corrispondenza non è stata trovata non li avete poi computati nel calcolo complessivo
No non è
Vengono in sostanza non hanno fatto il calcolo è negativo ma in positivo selezionato
Noi abbiamo abbiamo calcolato del versamento in denaro contante e calcolo complessivo
Per i finanziamenti operati dalla Società del Gruppo anemone non abbiamo messo quelli alcun abbiamo trovato riconducibilità ai quali abbiamo dato il calcolo complessi
Mondo concreti quindi soltanto quando avete trovato riscontri in queste audizioni certo
Sempre in taluni casi abbiamo trovato pure siamo recitare con loro propria la singola società che da cui
Continui pure
Privati ai consumatosi in data ventidue cinque zero sei
Cento mila euro versati in contanti soltanto nell'ottobre
Lo stesso giorno
Centosei sono state notate corre con Codice ventidue zero tre cosa va bene verso Amato connotazione versamento alla pagina seicentoventiquattro questa luce
In data trenta cinque zero sei novantasei mila euro versati in contanti lo stesso giorno sulle spalle ci novantasei mila euro
Col Codice A ventidue zero tre alla pagina seicentoventi sei con la votazione versamento
Chiediamo al trentuno cinque zero sei
Pensate in contanti ottantatré mila quattrocento lo stesso giorno
Sulla lista luce la pagina seicentoventisette sono state notate ottantatré mila quattrocento
Con il Codice ventidue zero a tre versamento tra parentesi da Mauro più
Sedici mila seicento cash
In data nove
Sei zero sei e cinquanta mila euro sono stati versati in contanti sul conto ventidue zero trentatré lo stesso giorno cinquanta mila euro
Sono state notate sulla risoluzione a pagina seicentoventotto col Codice ventidue zero tre con annotazione sversamento tra parentesi dal mondo
In data
In data quattordici sei zero sei
Versati trenta mila euro sul conto corrente
Ventidue zero trentatré lo stesso giorno trenta mila euro sono state votate alla la pagina seicentotrenta la lista luci col Codice centotre connotazione versamento da abile presumibilmente Angelo Balducci contro
Tra parentesi effetti Paolo
In data
Venti
Giugno zero sei quattro mila euro passati contraddice quanto ventidue zero trentatré lo stesso giorno
è stato sono stati annotati quattro mila euro alla pagina seicentotrenta
Seicentotrentuno chitarrista luci col Codice ventidue zero a tre versamenti connotazione abbassamento tra parentesi da Paolo saldo effetti fattura sarebbe quattro
In data
Sei zero sei
è stato versato in contanti centoquaranta mila
Sul conto corrente ventidue zero trentatré
Lo stesso giorno evasori Salucci sono state votate centoquaranta mila
Col Codice A ventidue zero trentatré
Poi
Versamento da
Mente
Vede poi vedremo che stata veramente
Alla pagina seicentotrentatré annuncio scusate spengo il taglio
Versamento da
In data dieci sette due mila sei ventimila euro versati in contanti sul conto ventidue zero trentatré lo stesso giorno annotazione sulla lista luci
Di euro venti mila scorgo dice ventidue zero a tre abili versamento tra parentesi da Paolo riposo la pagina seicentotrentacinque
In data sette otto
Due mila sei sessantamila versati in contanti sul conto ventidue zero trentatré in data sette otto zero sei sessantamila
Annotati sulla rivista luci
Col Codice ventidue zero tre va bene costruire
Ventidue zero tre con un'annotazione versamento da Med
Alla pagina seicentotrentotto in data undici otto zero sei novantamila versati in contanti
Sul conto corrente ventidue zero trentatré
Lo stesso giorno novantamila nota azionista luci con la Codice ventidue zero tre versamento da mettere
Con l'annotazione versamento da me dalla pagina seicentotrentotto
Data sedici dieci zero sei cinquanta mila euro versati in contanti su quanto
Corrente ventidue zero trentatré lo stesso giorno cinquanta mila euro
Sono stati annotati col Codice ventidue zero tre con l'annotazione versamento tra parentesi e prende
Alla pagina seicentoquarantadue
Da
Notazione trapanese prender da RDN questo annotazioni con delle sigle cammino
In data ventisei dieci due mila sei duecento mila euro versati in contanti sul conto corrente ventidue zero trentatré
Lo stesso giorno c'è l'annotazione solista luce
Col Codice ventidue zero a tre versamento da mine
Minore
L'abbiamo individuata si tratta di Minerva la società consortile riconducibile agli avevano perché anche questa vendita col Codice sulla piano dei conti sulla leggenda meno indica la Minerva società questo
Alla pagina seicentoquarantatré
In data tre undici due mila sei cento mila euro versati in contanti e sul conto corrente ventidue zero trentatré
Sempre lo stesso giorno annotazione sulla lista luce cento mila euro
Con la col Codice A ventidue zero a tre versamento da
Aniene sempre alla pagina seicentoquarantaquattro
In data dieci undici due mila sei
Cinquanta mila euro
Versati sul conto ventidue zero trentatré
Lo stesso giorno cinquanta mila euro
Col Codice ventidue zero tre annota il solista luci
Con l'annotazione versamento sul conto sul c.c. sul conto corrente
Alla pagina seicentoquarantacinque
In data sedici undici due mila sei sessantaquattro mila duecentocinquanta versati sul conto corrente questa volta il ventidue novecentotré sempre intestato a lei debba essere
Lo stesso giorno
E l'annotazione sessantaquattro duecentocinquanta questa volta il Codice del ventidue novanta che identifica del conto corrente ventidue novecentotre sulla leggenda della lista luci
In questo caso anche qui in questo caso notazioni versamento tra parentesi da Diego alla pagina seicentoquarantacinque
In data sedici undici zero sei trenta mila euro versati in contanti sul conto corrente ventidue zero trentatré
In data sedici undici soli Salucci viene annotato col Codice ventidue zero attraversamento tra parentesi da Diego alla pagina seicentoquarantacinque
Poi abbiamo
Senza nessuna corrispondenza sulla lista luce il versamento del diciassette undici due mila sei di duecentocinquanta mila euro su codici ventidue novecentotre
è di cinque mila euro sempre nello stesso giorno di sul Codice ventidue novecentotre
In data venti Ist ventidue undici due mila sei vivace versati in contanti sul Codice ventidue zero trentatré
Lo stesso giorno sulla lista Lucci
C'è l'annotazione di dodici mila euro col Codice
Ventidue zero tre
Con la votazione e venti versamento tra parentesi e Dalmine
Alla pagina seicentoquarantasei
In data ventidue undici due mila sei versamenti in contanti di tre mila trentasei mila seicento sul conto ventidue novecentotre non ha nessuna corrispondenza sulla lista luci
In data ventiquattro undici zero sei diecimila euro sul conto venti T due zero trentatré non hanno alcuna corrispondenza Salucci
In data cinque dodici zero sei sessanta mila euro passato in coda sul ventidue novecentotrentatré non hanno alcuna corrispondenza
Sulla lista luci in data
Invece in data cinque dodici due mila sei
Trentasei mila quattrocentonovantadue su conto corrente venti versati coda su conto corrente ventidue zero novanta zero trentatré il PD lo stesso giorno c'è la nota sulla lista Lucci
Con quaranta azioni abbassamento tra parentesi da asse puntato arida mi Franco chiusa parentesi
Con la rotazione sei sulla pagina sei quattro sei
In data sei dodici due mila sei versati contatti ottantaquattro mila sul conto ventidue zero novantatré non hanno trovato alcuna corrispondenza solista luce
In data quattordici dodici zero sei trenta mila euro versati in corrisponde contanti sul conto corrente ventidue novecentotrenta
Sono in stallo cinque lo stesso giorno vi è l'annotazione di trenta mila euro su col Codice ventidue novanta che identifica il Codice ventidue novecentotre
Con l'annotazione persa metto tra parentesi da Minerva
Con l'annotazione sulla pagina seicento quarantasette dagli statuti
Data sempre in data quattro C dodici zero sei
Versamento di venti mila euro sul conto corrente ventidue zero trentatré lo stesso giorno annotazione
I venti mila euro sul conto sul col Codice ventidue zero tre sulla lista luci alla pagina seicentoquarantasette con l'annotazione abbassamento da Minerva
In data undici uno due mila sette quarantadue mila trecentosessanta versati in contanti
Sul conto corrente ventidue zero trentatré
Lo stesso che lo stesso giorno sulla lista Lucio state notati quarantadue mila trecentosessanta col Codice ventidue zero a tre
Versamento tra parentesi da a di
Alla pagina settecentotrentasette
In data senso il tre zero sette
Dodici mila cinquecento euro versati montanti sul contribuente ventidue zero trentatré
Alla lo stesso giorno sulla lista luci dodici mila cinquecento euro prendono nota ritocco eccezioni ventidue zero a tre connotazione sversamento acconto da parte nostra trasparente
Alla pagina settecentoquarantuno
In data ventitré due mila sette e venticinque mila euro
Versati su quanto ventidue zero trentatré in contanti lo stesso giorno la dotazione di venticinque mila euro sul conto ventidue zero tre
Con l'annotazione versamento colto da Paolo alla pagina settecentoquarantadue
Poi abbiamo tre versamenti di copie di denaro contante di cui non abbiamo trovato la corrispondenza lista luccica sono quello del ventuno tre
Due mila sette dieci mila euro sul conto ventidue zero trentatré quello del ventitre peggiore zero sette di otto mila nove su quanto ventidue novecentotrenta quello del ventitré tre due mila sette di quaranta mila euro sul conto ventidue zero punto tre
Mentre quello di trenta dal trentatré al due mila sette di ventuno mila cinquecento basato su in contanti sul conto
Ventidue zero trentatré
Lo stesso giorno è stato notato solari Salucci a pagina settecentoquarantadue con
Colpi l'importo di venticinque mila euro
Alla pagina ventidue zero tre col versamento tra Paesi acconto da Paolo
E in data quattro quattro due mila sette due versamenti dava con tanto di cui non abbiamo trovato
Nessuna corrispondenza solo vista luci uno i trenta mila euro sul conto corrente ventidue novecentotrentuno di quarantacinque mila su conto corrente ventidue zero trentatré
In data cinque quattro due mila sette invece inversamente da contatti dei venti mila euro
Sul conto corrente ventidue zero trentatré
Di lo stesso giorno annotazione di dieci mila euro sul conto corrente col Codice ventidue zero a tre
Con la votazione versamento Dahbi saldo Paolo alla pagina settecentoquarantatré
E in data diciannove quattro due mila settecento mila euro versati in contanti sul conto ventidue zero trentatré lo stesso
Giorno sono stati notati
Coccoli cento mila sono state notate sul col Codice ventidue zero tre con una con l'annotazione abbassamento cc conto corrente
Alla pagina settecentoquarantaquattro a vista Lucci
Qui abbiamo elencato tutti i versamenti di denaro contante eseguiti sul conto corrente
E del PAI sì i conti correnti advice sui due continuamente dal basco per i quali in gran parte per la quasi totalità abbiamo trovato un riscontro sulla notazione sulla sulla giusta luce
Facendo la facendo l'analisi non solo della voce relativa alla
A
All'annotazione determinati
Dell'uscita verso
Sul conto corrente del basso fa
Ecco la corrispondenza dell'entrata abbiamo
Abbiamo fatto appunto il riscontro solo su cosa risultava sulla rissa luce in corrispondenza delle entrate negli stessi giorni in cui veniva annotato all'uscita
A favore della etniche Sais
A seguito di questa annotazione
Analizzando il Codice indicato nella
Nella lista Lucci siamo andati a come detto in precedenza ad esaminare la documentazione bancaria del della società
Risultanti nell'annotazione abbiamo potuto notare accertare che gran parte di questi fondi provenivano da impresse
Imprese imprese ed è riconducibile la famiglia Balducci
Ne
Famiglia nemmeno chiedo scusa
Io pensa lei si è anche stanco a questo punto perché a questa volta seguirebbe un prospetta
Peggiore nel precedente e per certi versi
Con tutti questi dati cioè anche
Quando il Pubblico ministero ritiene di essere arrivato un punto in cui possiamo andare a capo
Ci fermiamo forse queste punto anche perché mi sembra faticoso e l'onere il testimonial quale qual è il prossimo passaggio e queste no ricordo intesa quelle ricondurre annotazioni dove cioè libera versamento di denaro contante o sul
Colto tre vasche abbiamo visto notato sulla lista luccica
Alle alla alla provvista di questo denaro contante noi come l'abbiamo ricondotto ho detto prima
Sulla lista luce alla corrispondenza di uscite che li abbiamo elencati adesso la corrispondenza di uscite col Codice ventidue zero tre nelle stesse date vi è una
Una corrispondente entrate
Quale entrate a sua volta avevano allora votare Codice questo così corrispondeva a o un conto corrente o una società
Cosa abbiamo fatto abbiamo analizzato il Codice corrispondente di quella società abbiamo visto a cosa corrisponde come
Bis sei nove cinque abbiamo visto che corrispondeva allora al conto corrente sei nove cinque intestato a presala costruzione anemone di anemone Dino semplici acceso presso Banca delle Marche siamo andati a vedere
Cosa risultava dalla documentazione bancaria lo stesso giorno in cui viene una notazione vista luci e abbiamo potuto appurare chiede lo stesso giorno
Nella gran parte dei casi c'era ognuna se
Diretto oppure una nota
Sì io una un assegno cambiato per cassa e messo sul conto corrente tratto sul conto corrente della sei nove cinque
Quindi
Presidente il cerchio diciamo si chiude perché abbiamo il versamento di denaro contante sul conto e del gas quello stesso versamento vale quanto attestato con annota solista luci con la voce uscite
In corrispondenza voce città c'è una voce entrate dove viene annotato un
Un altro con ricette lo riconduce ha un conto corrente o a una società con il presente del proponente
Dalla documentazione bancaria di quel
Di quella società o di quel conto corrente siamo siamo andati a
Risalire alla provvista effettiva di quella denaro che poi è stato veicolato all'
Basse
Quindi questo passaggio successivo che maresciallo sia accingerebbe a ricostruire nei particolari sulle entrate sul sulla ricostruzione della provvista dei questo sempre per quanto riguarda i flussi il contratto di flussi
Osserva in contanti e del mobile salire per quanto riguarda i bonifici poiché sì ne ha già parlato e poter poi poi proseguiremo immersi proseguiremo con i bonifici con maggiori particolari chiusa potranno mai riprendere da qui
Signora che viene poi ci sono altre società
Volevo
Va bene ma
E allora ci fermiamo qui
Forse
Manca un quarto d'ora
Salme come vuole Presidente però vi sono determinanti faticoso già sembra faticoso per noi ma rispettino hanno pericoloso per tutti per gli internati seguire posso ebbe un po'di più comunque
Quindi l'elenco delle produzioni
Lasciamo stare non ho capito
Noi cercavamo un riferimento anche alle produzioni documentali non è possibile vista basta può servire per per questo
Per riempire diciamo così questo spazio fino
Fino alle cinque e se lei maresciallo abbia pazienza se dà un'occhiata
Io non voglio non volevo dire qua queste
No Greco ecco bravo io questo volevo capire ma siamo ancora nel preambolo no no no siamo ma non siamo né io né lei ancora una volta
Peraltro
Insieme eravamo accorti ma
Però ecco
Direttiva diciamo facciamo un po'più
Di riferimento anche le produzioni documentali sia pure
Per grosse linee insomma
Non pretendo che venga
Che vengano indicate tutte le produzioni documentali ma sì ma sesta faremo faremo però referenti è già equipara farà così Pubblico Ministero maresciallo ci farà avere in cancelleria questi prospetti riepilogativi
Prima il sette gennaio non glielo chiedo di fare
Farlo Sudan
Per capire noi qui abbiamo
Io Pio La Stampa erano allegato che è già stato prodotto
E c'era la stampa del solo delle pagine interessate versamenti di denaro contante
Che costituisce un allegato è già stato prodotto singolarmente
Il successivo allegato quello subito dopo
Sono il dettaglio delle movimentazioni degli assegni bancari che risultano dalla lista Lucci
Aspetti guardi nelle produzioni documentali o proprio per agevolare questo tipo di operazione avevo indicato anche i corrispondenti allegato dell'informativa
Per cui a lei adesso di quali allegati statua quando deliberò ventotto il ventinove ecco
E sono
Se il Tribunale non appena l'elenco delle produzioni documentali viene indica il riferimento anche agli allegati dell'informativa pagina due dell'elenco sì
Sono gli allegati ventotto e ventinove o il ventotto non è altro che è sempre la lista luccica in realtà è stata prodotta anche tra i documenti del processo mi lascia davvero io proprio fino ad oggi ma
Sì questo è uno stralcio invece per intero prodotta nel processo grandi eventi ora riunito e quindi per intero e on line nel DVD sì sì
Ecco consentono forte
Ma invece il numero ventinove ho visto che sono le copie degli assegni
Ah perché l'allegato il ventotto ma il numero di documento e un altro diciotto pazzi
Bene
Perché c'è questa discrasia vediamo se se corrisponde diciotto
Eccolo qua a diciotto quello è solo l'estratto cioè solo il la strage episodi familiare rifare gli estratti riferito Reichlin c'ero è di ottocentocinquanta maggiormente si può
Eccesso supporto informatico
Va bene
E quello successivo Presidente quello successivo sono le copie degli assegni cambiati per cassa che hanno generato la provvista
Confluita poi su Souad Sbai sui conti incontro Dal Mas quelli quella tabella che ancora le uscite dei contanti insomma
Sì da dove sono sottratti dove si è stata creata la la provvista dei montanti sono gli assegni cambiati per cassa del suo dicastero presente che sono stati cambiati per cassa
Quindi ottenendo denaro contante questo tema contati come abbiamo visto l'abbiamo ricondotto alla
Alla prevista del Paese perché sostata notato sulla pista luci
Quindi abbiamo la documentazione
Bancaria la lista luci della e l'adeguatezza e pacati e del VAST dove sono state annotate di persone si sono contati va bene
Allora
Prossima udienza
Essendo degenza
Anche il cinque
Ma riprendiamo
Aspetta abbiamo un sette conserviamo
Chi ricusa non sicuramente perché
Tutti
Allora
Il sette gennaio delle norme alle dodici
Allora per il sette gennaio
Purtroppo
Non siamo in Assise non abbiamo solo questo processo e pochi altri emaniamo dal sette gennaio abbiamo già fissato per il Mezzogiorno
Un altro progresso molto delicato che lungo quindi
Abbiamo
Tre ore a disposizione
Quindi
Ore nove quindi io nostro va bene
No facciamo nove in modo che alle nove è un quarto siamo già tutti qua
Tanto tempo parlerò
Nel minor tempo importante questo quarto d'ora evocato
Volevo però guarda
No perché se ha di fare il presidente siamo a Roma se arriva il nove e mezzo cominciamo le dieci meno un quarto quindi dico alle nove e un quarto primo le cominciamo sì sicuramente entro le nove e mezzo va bene
E quindi abbiamo ancora ben siamo tre ore garantire
Penso però non finirà con l'esame diretto del pubblico ministero però andremo avanti sarà stracciati becco
Allora
Il tribunale conferma
Il rinvio all'udienza già calendarizzare il sette gennaio due mila quindici
Sempre qui no inaugurava io ho segnalato inaugura a siamo non all'Occorsio Maura al primo piano
Primo piano di questo edificio ore nove e quindici
La prosecuzione dell'esame del maresciallo sta fa Aula