Processo per gli appalti del G8 della Maddalena e di alcuni grandi eventi

Tramite anzi che
Queste qui
Grazie
Giorgetti
Dopo il sette gennaio
Abbiamo avuto ventitré incostituzionale
Scriviamo più
Ultimato identici
Sì
Allora
Andremo a me
Diego
è assente o presente
Assente spesso evocati Emilio Ricci Giovanni Enrico
Aspettiamo un attimo
Visto che avete aspettato tanto insomma è giusto
E anche si stanno entrando un po'di difensori
Sì siamo cominciando
Bene sono rientrati tutti i difensori
Fuori non c'è più nessuno vero
Va bene allora riprendiamo
Difeso evocato Emilio Ricci sostituito con la campanella Follieri Giovanni Enrico sostituito avvocato Antonio Barbieri
Vittorio buongiorno Pintor Francesco assente difeso avvocato Enzo Musco presente
Sì ragioniere Menichini credo che ogni volta infatti
Balducci Angelo presente difeso l'avvocato Franco Coppi esso Berto Borgogno
Arriverà
Va bene è sostituito l'avvocato Antonio Landini Gaetano già contumace difeso vocato almeno un anno e di fiducia presente della Giovan Paola Mauro
Assente
Bene
De Santis Fabio
Presente
Luperti cambiami scacchi
Rossetti Simone
Contumace avvocato Claudio Cimadomo
Battaglie
Bertolaso Guido
Assente avvocato Filippo Dinacci
Anemone Daniele assente avvocati Barbieri Follieri entrambi i casi
Gli anziani Stefano contumace avvocati assuma il Landolfi
Il secondo anche
Grimaldi Claudio sente avvocati Titta Madia glielo turco
Un altro
Sì c'era
Ha quindi non ci sarebbe nessuno dei due per il momento
Va bene sostituite avvocato Antonella foglie
Mulino Pier Francesco presenti presente avocato Cesaretti Taino presente brutta D'Auria Ezio Maria
Assente contumace
Avvocato Giuseppe Casaccia presente profeta regina dei fatti ma contumace avvocato Raffaella siti presente
Giunti Marco contumace avvocato Gianluca Tognozzi
Forleo Maria Pia contumace avvocato Carlo Longarini
Lucia l'idea
Presidente
Difesa avvocato Giordano Bartolomeo
Presente Ciorfi Bruno contumace avvocati Mattia la Marra e Pasquale Bartolo
Per le persone giuridiche
Va beh non me le fate dire tutte avvocato Valentina Bruni è presente per tutte and floor avvocato Marchioni per la MP
La sostituisce per tutte quante
MP per Tecnopool di pure
Lo sostituisce ecco
Ho
E anche per società sportiva romana mentre invece la Medea progetti e difeso dall'avvocato Pier Giorgio De Luca
Che è assente
Lo può sostituire lei del novantasette quarto comma avvocato Bruni
No è l'azione se mi dice che c'è un'incompatibilità e scritta nera in quei difensori d'ufficio avvocato
No dobbiamo nominare un difensore scritto elenco difensori d'ufficio presente in aula
Nessuno
Dobbiamo chiamare
Difensore d'ufficio alla Camera penale
Sì parti civili intanto facciamo Cittadinanzattiva avvocato Stefano ma Cioni
Assente
Presidenza del Consiglio ministri ministeri i trasporti me e beni culturali
Luca ventitré
Comune di La Maddalena
L'avvocato Tiziana Parisi
Assente
Alfredo principio Mortillaro
Presente difeso Kato Francesca Burgio
Assente al momento assente
A me certe aree difensore d'ufficio
Maresciallo Cicala fa
è stata accolta
Corruzione
Il problema
L'ordine
Consigliere consente l'inserimento sa
Gli atti
Prego
Straordinario
Grazie
Conseguente al reato difesa videogiocatori Piergiorgio De Luca assente il tribunale designi in sostituzione novantasette quarto comma
L'avvocato Cristina
Ercolani
Iscritta nell'elenco e difensori d'ufficio
Inviata tramite la Camera penale buongiorno avvocato prego
Rinaldi Claudio numero undici quindi presente
Sì per il momento è sostituita
Per il momento è sostituita va bene
Siamo a posto
Stallo informalmente che letta la formula di impegno
Sono il maresciallo capo
Massimo staffa
Servizio presso il nucleo polizia tributaria guardia di finanza di Roma consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione azione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza
Sì buongiorno maresciallo allora
Eravamo
Credo che avesse cominciato l'avvocato Barbieri cento
Sette
Grossi forense vuole riprendere quel sì se posso fare giusto una precisazione
Aspetti un
Solo completare io invece con queste poche domande che sì perché probabilmente ricordo male io no no no aveva cominciato a urlare unica io avevo e lo ripetiamo in udienza esprime l'iter merendine non è più mai se ci vuole dire non solo una precisazione quei documenti magari esibisco passi sono relativi al
Quando l'altra volta ho parlato del avvocato mi chiedeva perché non avessimo fatto un controllo
Sui cantieri techno costa alla Maddalena a
E alla allo Stato centrale del nuoto io poi ho fatto mente locale
Sul motivo per il quale non avessimo fatto incontro che al momento non mi veniva
è
E mi sono ricordato che effettivamente noi controlli abbiamo iniziato presso l'ASPER siamo andati nel gennaio due mila undici gennaio-febbraio due mila undici se non ricordo male e in quel periodo l'ai cantieri e non già chiuse quindi non c'era ai mondiali di nuoto la lavori sulla centrale del Tennis hanno fatto in occasione mondiali di nuoto quindi Laplace la struttura è stata utilizzata proprio nel due mila nove primo degna di nuoto
Il G otto
L'anno conclusi ritorno al divano ecco perché non siamo andate cantieri sono giusto per questo volevo precisare io ho chiesto questo
Cioè sette di diventa io faccio fatica a seguirlo perché se no diventa una dialettica inammissibile sotto il mobile tra
Il difensore e il testimone io al testimone ho fatto una domanda diversa cioè se era stato fatto un controllo
Fu l'effettivo svolgimento quella prestazione professionale
è chiaro che la poi se ha
Distanza di tempo dobbiamo di andare a prendere le trascrizioni e abrogare questa dialettica io che non è consentito mi dispiace doverlo precisare non è consentito al testimone
Quindi al processo di mettersi a commentare prendere o ad offendere la propria testimonianza tanto è vero che
Calda quella indagine in cui
Massa testimone è venuto fuori un processo che si è chiuso con la sentenza all'amore procedere facciamo una cosa di queste cose e perdiamo al momento in cui farà l'esame e il controesame lei glielo Presidente mi perdoni né come ha detto una nuova è un avvocato Presidente per me non lo può fare cioè il testimone non si può mettere a fare polemica con la difesa deve rispondere alle domande no no no avvocato nuvole no no questo riconosciamo fuori dai binari
Il maresciallo mi ha fatto nessuna polemica detto io non ho fatto i controlli al
Perché polvere da che mi sono ricordato che quel tempo ed erano chiuso i cantieri punto
Ha detto quello che ho fatto questa poi lo vedremo è amaro il quando sarà il suo turno lei ritira io non ho fatto questo io volevo sapere un'altra cosa rincorsa inutile perché il timore Sulmona e non può fare spontanee dichiarazioni cioè comunque
Se il testimone risponde alle domande delle parti non può prendere la parola e fare spontanee dichiarazioni
Va bene non milionario Fabio Appleton io
Dei
Le chiedo cortesemente avvocato talmente avocare testimonialmente inventare
Le dico che non è stato non è un commento né un commento né una polemica da parte del maresciallo staffa questo sia chiaro va bene su norme nessuno nel Tribunale la Inter in questo senso bene ha fatto una precisazione punto mai smentito da una sentenza ora quando sarà la sua sul momento che lo farà presente
Ed io mio confidenze chiesto se Bettin prevediamo
Allora prego avvocato burro il maresciallo ecco davamo rimasti licei abbiamo interrotto il controesame che doveva
Verificare alcune
Alcuni dati numerici secco il pertanto volevo capire se aveva verificato a quanto ammontano secondo le vostre ricostruzioni diversamente l'ingegner Balducci avrebbe
è effettuato nella Società tagli in favore della società che Del Balzo e come
Finanziamenti soci finanziamenti finanziamenti socio
A
In realtà se se ha un documento io sinceramente questa parte non no non lo sa è un documento io sicuramente mi rifaccio al documento non me lo ricordo non ho mandato non sono andato da questa parte
No va beh allora lo faremo fare può al nostro consulente Caliari costruiti sulla base di estratti conto anche liti
Sì
Ieri segna di contabili Pantani se si desidera non ha un'autonoma siccome l'altra volta non mi sono appuntato questa questa vicenda mi scusi
Foto che sinceramente non sono andato a rivedere proprio questo aspetto qui ho rivisto in generale tutta la la ricostruzione dei finanziamenti adeguati però
Ecco invece con riferimento ai punteggi di cui parlavamo l'altra volta di quelli di quella si porzione fra la diversità transitare eccetera esattamente doverlo io l'ho fatto la domanda
Concernente il fatto che il nostro consulente
Sapeva individuato la documentazione a supporto di tutta una serie di assegni
Che poi create considerato come si facenti riferimento ad entrate illecite sui conti dell'ingegner Balducci e che invece
Si sarebbero dimostrati insomma
Proventi sì derivanti da
Bonifici tra famiglie o assegni
Versati tra i componenti le stesse famiglie occorrenti comunque una giustificazione si ricorda può precisare qual è l'importo di queste correzioni che avete
Se allora
Ci sono state alcune correzioni su su su più fronti diciamo se io non so se per lei va a
Io qui anche portato
è una facilità di lettura non so se se lo posso fare altro
Perché ci sono i costruite sia le le le le controdeduzioni del
Del
La le note difensive dalla dalla consulenza deflattivi
Così è uno strumento del dieci marzo due mila quattordici
In realtà le riassume tutte queste è una è un decreto di di confisca nei confronti quando ci Angelo non lo so se esso è impossibile che riassume anche quello non posso leggere da qui uguale vacanze si basa sulla così male dunque se no prendo anche quella però è più frammentato perché non
Non sono un parte comunque
Allora in realtà
C'erano state delle correzioni sì in totale
Adesso presentati precisi
Ci sono state delle
Correzioni legate
In alcuni casi sta alla Adelia due segni
A due assegni riflesso risultati derivanti dalla vendita di due immobili di due immobili
Di proprietà dei figli di di Angelo Balducci fine il Parlamento che erano siti a Parigi
Nei pressi dell'opera noi di questo non avevamo conto naturalmente durante la
Durante gli accertamenti bancari anche perché non ha precisato dica trattasse
Adesso le premesse come così monocorialità agli enti
Sino
Lei si riferisce alla riduzione degli allargare la strada all'estero
La riduzione delle si fa strada perché la la la stessa Guardia di Finanza e riconobbe
A seguito di un riesame se non sbaglio non mi dica
Scusi di un appello insomma in sede di coniare ennesima Rossoni controdeduzioni del nove silenzi tecnico han portato delle modifiche di questo stiamo incrociando sentito
Resoconto
Sì
Si tratta di di di della cessione degli immobili rispettivamente per duecentosessantasette mila
All'incirca avvenuta nel gennaio del due mila sette di un immobile dei due immobili siti ARPA Rigel RU
Dea nove
Numero quattro che sta nel nel centro di Parigi nei pressi dell'opera
è uno di duecentotrentasette mila quattrocentosettantanove
Dal dalla documentazione prodotta dal consulente effettivamente risulta
Risulta che effettivamente sono relativi a questa vendita astrattamente immobile in questi una di culla modifiche la la ed il calcolo della sproporzione terra circa cinquecento mila euro
è avvenuta anche per questa per la considerazione presa in queste azioni questi due immobili peraltro noi abbiamo anche rappresentato e che non è stato dato conto di preciso per del
Per le modalità di acquisto degli immobili dell'immobile o che queste poi non avevamo pensavamo precisato è avevamo anche dato conto del fatto che
Su questi immobili ma viene data del data traccia anche
Nella al al mista Lucci
In relazione ad alcune annotazioni sulla lista luci
Che eravamo evidenziato
Rispettivamente nel due mila quattro due mila due una nel ventitré nove due mila quattro
è un'annotazione a fatti per
Conto corrente immobile Parigi di seicentocinquanta era una al nove tra il due mila cinque
A chi pratese degli appalti Parigi di
Lorenzo
Di cinquecentoventitré euro una al ventuno sei due mila cinque rimborsa Gazzaniga per Filippo Parigi
Di mille centoventiquattro aerobica cinquantasette un al ventuno sei due mila cinque rimborsa Garzanti
Per Lorenzo Baldi
Beh Lorenzo Parigi noi in qualche modo
Questi annotazione gli abbiamo comunque ricordo che a quell'immobile poi non abbiamo fatto accettano specie l'ammontare ecco qua a quanto ammontano i le le somme indicate in queste queste annotazioni siamo intorno complessivamente intorno ai
Due mila
Tre mila euro più o meno amici tre mila euro necessita sì e invece comunque avete riconosciuto invece a correzione la sproporzione queste si salta questo comunque non abbiamo le costa prescinde da questa notazione noi comunque abbiamo riconosciuto la variazione della sproporzione nostro
Una relativamente a questo una circa novecento mila euro proviene Rory materiale di calcolo sui conti correnti bancari in parte dovuti a quel motivo che alcuni assegni e non avevamo il dettaglio
Ho gli assi ecco volevo chiedere ancora come perché oltre agli assegni di cui non avevate il dettaglio voi avevate comunque considerati tutti come
Diciamo proventi il notturno ma tutti quelli che siamo riusciti a
Ad individuare
Per le movimentazioni cioè
Brendola Montefibre momentaccio entra giornaliere abbiamo comunque ricondotto quelli che siamo riusciti a ricomporre le abbiamo ricondotto alla famiglia quindi estrapolandoli dal calco della sproporzione
Tutti gli altri invece tutti gli atti oppure ROI anche ci sono stati alcuni errori materiali edili errori proprio di calcolo nel dal formato Excel dei filtri e quindi può darsi pure che ci sono state ruoli effettivamente di avviare con il calcolo angoli bene ribadendole
Per contro ANAS documentazione bancaria di dettaglio
è emerso
A differenza dei biglietti
Di novecento mila euro su quello
Quindi novecento mila euro che sarebbero quindi alla luce della documentazione fornita al consulente delle delle entrate giustificati ostilità degli assetti e quindi alla fine
Alla fine per Mastacchi dai nostri calcoli peraltro pure riconosciuti validi anche in sede di
Il giudizio delle misure cautelari
Di dieci milioni oggi duecentottantasei mila euro
Di sproporzione complessiva nei dieci anni volevo volevo fare un'ulteriore con due ulteriori più brevi domande
Poi credo di non avere altre c'è in questa nota che io ho sotto gli occhi che
è una nota redatta nell'ambito del procedimento di prevenzione dieci marzo due mila quattordici sì voi fate anche riferimento
A una segno di duecentosessanta mila euro che il nostro consulente ha ricondotto
Al pagamento di una caparra per la cessione dell'immobile di via Monterone numero nove sì
Sì eroga noi dice che non dover non dovrebbe essere
Riconosciuta questa giustificazione di questa caparra per un motivo che è indicato nella nota che forse ci possa riassumere lei adesso per un attimo la nota
Io sono a pagina cinquantuno
Di quale nota rischio scusarci dieci marzo due mila quattordici dieci marzo due mila quattordici protocollo mossa
Dieci marzo due mila otto ce la mette
Faranno ed altri
Cinquanta euro
Sì noi in questo caso
Non l'abbiamo riconosciuta ricondotta un effettivo incasso perché
Perché
Anche se viene indicato come caparra per cessione noi realtà dagli altri atti dagli altri atti ma abbiamo trovato riscontro nel senso che
L'assegno
L'assegno non rileva la firma di quest'anno attiva la Caselli che sarebbe quel che risulta dall'atto di vendita
L'atto è successiva va be'ma oltretutto l'atto ha un valore dichiarato e di novantaquattro mila euro
L'assegno è di duecentocinquanta sei mila euro l'atto del trentacinque mila sei
E l'assegno giustamente comunque inteso come caparra comunque di duecentosessanta mila euro è del nove gennaio due mila sei
Quindi noi sia per diversità del della no non corrispondenza del del soggetto che che sarebbe stato poi l'effettiva acquirente cioè
A me a Pio la Caselli
Invece realtà la firma posta sulla segnatura palesemente diversa neanche
Non sarà vicina neanche e sia perché l'importo completamente diverso duecentosessanta mila a titolo di caparra su un su un immobile
Che il valore di vendita novantaquattro mila euro Pastore per questi motivi che abbiamo anche indicato poi però ecco io a questo proposito le mostrerei l'atto di vendita
Di questo appartamento che appunto tra
Filippo Balducci è questa signora Anna Caselli figliola
La pregherei appunto
Di verificare questo articolo due perché effettivamente nell'articolo due
Indica il valore
Fiscale dell'immobile cioè la rendita catastale dell'immobile cioè il valore catastale in Europa novantaquattro mila euro ma nello stesso articolo due
Sì esplicita anche proprio
Poche righe sopra che il prezzo di vendita è stato convenuto in euro ottocento mila quindi le mostro questo documento se non ce l'ho qui sembra oppure
Possano
Sono qui
E dei valori
Questo credo che sia l'atto che avete visionato anche voi no perché alle linee risulta essi non so se abbiamo visto questo solo abbiamo estrapolato i dati dalla banca dati dal dal registro non lo so
Perché da lì mi sembra mi sembra chiaro che il valore catastale effettivamente novantaquattro i lavori però che si sa in questi termini è ovvio c'è stato errore da parte nostra abbiamo visto l'atto
è ovvio ed è ovvio che la sta di fatto che l'assegno non è stato emesso da me Anna Piola caselle ma da un altro soggetto
E non abbiamo il dovere di giocare in dubbio relativo alla proporzione fra la no la proporzione direttamente o duecentosessanta mila su ottocento mila lo possiamo dare per su questa anche il tre il periodo tre in tre mesi prima ci sta o
Mentre non non non c'è corrispondenza cui soggetti può e non sappiamo poco e avete verificato anche nella il nove di minare di vendita di questa farsa mento
No
No c'era allegato lì alla alla
Quindi il problema riguarda la la lentamente Trenitalia certo perché a noi risulta che ci sia un preliminare di vendita a firma di
Un signor Vincenzo fedeli come indica è un po'preliminare di vendita
Per
Ma dov'è ma è stato prodotto sia in senso lato prodottosi adesso è e tra quei documenti e se c'è
Dovremmo proprio dovrebbe essere assegnato
Specie
Naturalmente il precedente a quello
Forse questo è che la seconda
A questo un atto notarile
Lo trovi lei avvocato chiedo scusa
Fax
Tecnico
Questioni rispetto
Ovvio che se avessimo visto un preliminare diventa collegata a quello l'avremmo sicuramente evidenziato non avremmo avuto problemone problema evidenziare come per resta abbiamo fatto per gli altri
A me
Come
Ma
è stato registrato il permanere di Stato si Enore dovrebbe essere
Registrato dai banchi cioè si può strappa dal dagli uffici dei programmi problema in ottanta questo perché il preliminare è stato sottoscritto dal Figaro un preliminare
Per un contratto di vendita
Eventualmente anche per per esaminare sia stato sicuramente l'avessimo ricollegato sì evidentemente non abbiamo avuto molti ricollegano equazione questi termini effettivamente no qualora il Brasile rinvieremo documento alla mano con il nostro sa in questi termini visto che poi
Se in questi termini si però noi materialmente non l'ho non l'abbiamo visto poco materialmente perché sta solo sulla banca dati e non non c'era
Allegato sì sì va bene perfetto nasca senta e poi infine l'ultima domanda voi avete anche invece
Sostenuto che c'è un un un un assegno di conto corrente di centosettanta mila euro
Che farebbe riferimento ad una vendita di un immobile sito in Firenze quindi un'indagine bonifico bancario anzi un bonifico bancario eseguito da falchi Jacopo in relazione alla vendita di un immobile
Che si trova
A Firenze e che
Sarebbe stato appunto venduto dall'ingegner Balducci nel due mila tre se questo lo dice la consulenza all'Avvocatura ecco esatto voi secche sostenete che non sarebbe riconducibile questo bonifico alla vendita
Perché perché il il
Soffre per essere preciso sto bene è un bonifico del tre quattro due mila tre
E noi abbiamo fatto riferimento alla all'atto notarile di vendita
Il prezzo della presente ed è stato dichiarato
Accorpo nella misura di centocinquanta mila euro e va bene quindi importo inferiore ma soprattutto
Dice che sono stati già versati prima è fuori dalla presente venuta da parte dell'acquirente la parte venditrice
Noi ci siamo regolati su questi tempi soprattutto oltre all'importo perché il la il latte del quattro cinque due mila tre mentre
Il bonifico del tre quattro due mila tre lo diciamo il successivo all'atto in cui il notaio dice
Era già stato pagato però il soggetto che in politica la somma diciamo andasse a fare luce coincide con se si il titolare di questo tra il il venditore di questo loro l'acquirente di questo appartamento tutto
E poi infine c'è un'ultima precisazione che voi avete fatto su un assegno
Un incasso di un assegno sul conto corrente
Acceso presso laddove c'è banche intestato a Lorenzo Balducci è un assegno
Di centonovantacinque mila euro più un altro assegno di cinque mila euro
E si riferirebbe la capacità per la cessione di un immobile in via della Pigna numero diciannove sì qua l'abbiamo trovato è scattata l'abbiamo riconosciuto nel famoso
Calcolo dei del della differenza tra la sua inique non aveva riconosciuto nel calcolo
Differenza trasporta per ripeto per l'acquisto immobiliari
Sono quei due
Per i motivi che abbiamo quindi facciamo per tranne questi rilievi ulteriori che avete fatto il
La sproporzione i miei la correzione della sproporzione chiamate calcolato si riferisce ai due appartamenti di Parigi per sei più di cinquecento mila euro
Vai I novecento mila euro gli errori riconosciuti sì ai centonovantacinque mila euro più
Una quota parte del del finanziamento alla e del Weiss che per un calcolo comunque anche lì c'è stato di calcoli sul finanziamento del VAST
L'ho in questo caso i finanziamenti e dal vasto il calcolo della sproporzione non so se l'altra volta l'avevo citato
L'abbiamo indicato i finanziamenti e del PAI siccome azioni Cortina quindi indicandoli tutti ma per il calcolo della sproporzione
Dopo per una questione diciamo strettamente prudenziale in questo senso abbiamo indicato come finanziamenti a una società
Di fatto detenuta anche dalla famiglia Balducci quindi il cinquanta per cento
è stato imputato il cinquanta per cento quindi come socio al cinquanta per cento cinquanta per cento di finanziamento alla società nonno per firmo proprio quel finanziamento a società quindi in questo calcolo del cinquanta per cento del finanziamento
C'era un assegno al suo del vasche non aveva che avevamo considerato
In più
Che in realtà non era relativa a queste quindi siccome la da novanta a cinque mila se non ricordo male a segno che il cinquanta per cento da quarantasette mila abbiamo fatto questa correzione su questi quarantasette mila
Guardi
Sì va bene specificamente per cento il cinquanta per cento dei novanta errore la sull'asse sul sul totale su novantacinque però siccome il finanziere il calcolo la sproporzione al cinquanta per cento ne abbiamo quattro
Ce l'avrebbe ed è quella parliamo di quel finanziamento che è stato poi utilizzato per la produzione di questi il ma in cui risalto alla finanza perfetto grazie io prego
Allora
Chi vuole
Fare questo controesame
Domande che
Prego
Tanto non per Vieri perde italiane
Dunque
Come soggetti
Ah sì eravamo arrivati all'Società Sportiva romane vero
Su
Comunque prego sì
Volevo
Seguendo l'ordine dei documenti non so se il tribunale ce li ha sotto mano no no
Quelli che ha prodotto alla scorsa udienza solenni prendiamo subito venticinque febbraio
E che quindi vicino straordinario almeno quelli più recenti
Quindi
Difesa
A me immune del miele
Sesto Tibet quelle rivolge protesici tutto voi allegare spillare qui così troviamo allora
Rivolgo ventotto vi faccio riferimento il numero otto della produzione sollevo
Si tratta di contratto di mutuo fondiario volevo chiedere al maresciallo lei quando ha parlato della
Costituzione della società sportiva romana
E dei fondi utilizzati per l'acquisto della società sportiva romana degli investimenti fatti da questa società
Approvato esclusivamente di immobili piglia quindi secondo lei i fondi venivano dai proventi della vendita dalla plusvalenza realizzata dai
Le volevo chiedere lei ha avuto modo questa è la premessa la domanda è lei ha avuto modo di verificare attraverso la consultazione dei documenti Banca Marche se non ho capito male lei ha fatto la verifica in Banca Marche ed ero
Va fatta
Baccalà cioè ha chiesto a Ballarò chiedo che manca Banca telematica banca ma che ci ha mandato documenti bancari valutazione infine tra i documenti che anch'egli ha mandato in Banca Marche ha avuto modo di vedere se c'è il mutuo fondiario un
Fideiussioni personali
Diego anemone Angelo Balducci Filippo Balducci se mi pare cosa che effettivamente ci fosse un mutuo fondiario se non ricordo in qua in quale per quale motivo fosse forse ce n'era non so se uno forse c'era anche due adesso non ricordo cede sicuramente
C'era un molte adesso non ricordo da tasse e magari mi può aiutare con un documento quando lei
Il documento è quello prodotto c'è un mutuo fondiario negata due secondi da quando noi non lo vedo io da qui siamo
E
Glielo posso di accende la mostriamo prego
Sul
No no anzi estinzione dell'istituzione perché non ci pensa
E il documento numero otto Rocco la difesa
Anemone dai miei del venticinque febbraio la mia domanda dicesse
Che se l'aveva esaminato invasiva bianco giustamente facciamoglielo vedere perché questi flussi finanziari di cui lei ha parlato sì nel ricostruire questa accusa questa vicenda questo acquisto della della società si aveva esaminato anche questo documento
Poi le valutazioni volete farlo fare al nostro consulente che abbiamo indicato statalisti
Va beh Cantore ci dica gli estremi del contratto avvocato perché il mutuo fondiario in data due sette due mila quattro repertorio numero Uzi nasce stare per fare per la somma di un miliardo e novecento mila idonei non è un milione novecento mila euro
Sottoscritto dalla società sportiva romana e da Diego anemone Balducci
Al gelo bovini mutuo fondiario concesso da chi dalla Banca Marche a società sportiva romana
Con fideiussione assunta da
A memoria Diego Angelo Badu ripeto bene esatta perbenista
Sì cioè lo vede oggi per la prima voce al ministro Pisanu nato Angloma volerlo vivido quando lei ha ricostruito i flussi finanziari sapeva che c'era questo mutuo
Assente ciò sicuramente se quindi
Intensa per
Poi
Identica domanda per il documento numero tredici perché c'è un successivo Google nove milioni di euro del due mila sei nel due mila sei ventotto settembre del due mila sei in questo caso i fideiussori
Sono Dino anemone Rossella odi Diego anemone dagli elementi
Sì lo aveva visto anche quei frammenti ho visto anche qua io ricordo dei contratti non si non era presa a quello del controllo per la sua dichiarazione ho visto il sì e ha ricostruito anche sempre in il sempre su questo argomento
C'è un un ultimo gruppo che il documento e ventuno
Contratto di mutuo fondiario trentuno gennaio del due mila dodici
La Turchia e sette milioni e quattrocento mila mila codici la dico subito che del due mila dodici abbiamo visto che la documentazione bancaria acquisita nel due mila dieci quindi
Di quella certamente son finiti per noi sulle banche due mila tre di questo mutuo quando lei ricostruisce i fondi utilizzati per l'acquisto della
Società sportiva romane degli investimenti
Almeno questo del due mila e dodici ovviamente no
Non ce ne stiamo facendo una buona pace non ricordo non avrebbe neanche senso se la queste almeno dieci anni no otto anni prima senta poi sempre su questo tema della società sportiva romana
Lei ha fatto riferimento alla segnalazione per operazioni sospette della Banca d'Italia questo per il Tribunale nel documento numero quattordici
Secondo segnalazione ce ne sono
Si sia un po'più esplicito poca
Il documento quando dice ho prodotto un documento sì va beh ma il tribunale che la disposizione non
Con le parti ma il teste la numero
Ecco anche questa presa dal fascicolo del Pubblico Ministero
E la numero dieci cinquantuno ventisei quarantuno
Anche
Ed allora lei la definisce nel nel documento numero quattordici così definito alle lettere l'Istituto Italiano credito sportivo dell'otto per il due mila nove di deroghe la scusa non è l'altro nella e il documento e strumento numero sedici che il numero sei
Infine segnalazione operazione sospetta secondo
Numero dieci cinquantuno ventisei quarantuno
Non si sa in che data dell'Unità di informazione finanziaria e la Banca d'Italia documento affinché
Simone nel corso dell'esame tutto quanto il più bell'esempio stiamo parlando accadrebbe
Anche il testimone sì sì no per completare la nell'indice avvocati
Volevo celato Torchio e numero sedici euro che
Mette ma io non riesco con il numero non riesca a ritrovare il giusto peso nella circostanza cosa possa della crisi che o meglio pienissimi quello
Vespa
Io non so neanche la data
Allora stretto ora che abbiamo sottoposto il testimone potrà fare la domanda avvocato
La domanda qual è
Lei ha parlato nel corso di studio del suo esame di questa
Segnalazione se non ricordo male agenzie più di uno
In particolare a me interessa prevista
Ho in quella segnalazione la Banca d'Italia dalla
Giustificazione
Questa movimentazione delle esame e l'Unione ha parlato
Volevo capire perché non l'aveva emozionato perché la Banca d'Italia dice questa contestazione presumibilmente e via dicendo moderna richiesta fatta dell'Istituto italiano per il credito sportivo
Volevo capire perché lei quando in esame diretto
Ha riferito di questa cosa non ne ha parlato
Insomma la chiederle a Padova secondo me non era socio non è rilevante per quella parte quindi secondo lei non era rilevano va bene no perché non è
La motivazione non è l'operazione di per sé ma lei non deve fare valutazioni comunque note per lei non era una problematica motivo per cui hanno benissimo trasferito non è chiede no lei deve lei deve spiegare invece altro che non deve fare valutazioni
Allora se l'ho chiesta insegnare un'operazione di per per come
La valutazione dice facciamo io ritengo che questo non è un testimone me lo fate dire ogni volta
Gli operanti di PG non è un testimone oculare non è come ci viene a raccontare quello che avvisa si deve raccontare le indagini che ha fatto e ovviamente
Dirci perché secondo loro questo è un elemento che il quadro di
è chiaro che fa valutazioni dei testimoni di Pino adesso poi dopo
Vediamo
Testimone su fatti e su valutazioni
Allora quest'operazione questa segnalazione di una cosa si riferisce perché ancora non avendo mai a tutti si riferisce ai ai venti milioni trasferiti
Da Maddalena scarlatta impresa Nemo e da impresa Nemer anemone dette Daniele d'animo ed Aniane mole Diego a società sportiva romana questo è un va attribuita allo schema dei venti milioni
Un'operazione che secondo noi per così come è avvenuta era illecita ma proprio la l'operazione invece così come è stata fatta
Il resto per tutta una serie di motivi che abbiamo evidenziato
Poi la motivazione sottostante a questa operazione che di per sé illecita possa essere più svariate cioè
Io possono possa avere mille motivi per fare un'operazione non è per questo l'operazione lecita per come la vedo io
Quindi
Qui dice
La la la la Unità di informazione finanziaria
In ordine ai trasferimenti a questi trasferimenti
Elemento di novità rispetto a quanto già riferito all'assegnazione dieci cinquanta settantasette trentuno rappresentato dalla circostanza che l'aumento di mezzi patrimoniale della società sportiva romana aveva lo scopo come emerge da copia dal Barça me ordinate la società
Del ventinove sette due mila nove
Peraltro
Barbara successi
Fornito lo sportello unico etico a parete bianca emerge anche di fungere da garanzia per l'ottenimento di un mutuo di euro diciotto milioni da parte di istituto di credito
In proposito per per l'Istituto per il Credito Sportivo sentito per le vie brevi ha riferito che il mutuo in questione per un importo di diciotto milioni di euro per il finanziamento di un piano investimenti quattro quarantacinque miliardi
Pur essendo stato deliberato dei componenti organizza andare del trentuno tre due mila nove non è mai stato perfezionato
In sede di istruttoria della pratica tenuto l'istituto di credito sportivo avrà infatti stabilito alcune condizioni preliminari con il cliente non ha poi dato seguito
A riguardo la banca ha infatti comunicato che il cliente ha richiesto unicamente una proroga di sei mesi una delibera che è scaduto definitiva tramite nel marzo due mila dieci sei mesi iniziale dei vari dettata libera più semestri prove quello che
Che ci sta dicendo la banca probabilmente questo trasferimento non conoscendo nel dettaglio però è deriva la motivazione di questa esperienza è derivata forse dalla richiesta di questo dalla garanzia di questo
Richiesta dal credito sportivo ma non abbiamo contestato questo noi abbiamo contestato
Primo la la l'operazione in sé perché l'operazione in sé non è un finanziamento di impresa Nemo né a società sportiva là ma no non è andata così è andata che Maddalena scale assai scavano trasferito
Venti milioni di euro complessivamente impresa né la mano
Che il nostro la nostra articolazione ci dice a frutto di operare falsa fatture per operazioni inesistenti
E impresa Nemo né ha trasferito sul conto persona il Daniele anemone cioè del socio venti milioni di euro in
Tranches diverse
Daniele amiamo la presente sul conto di Diego queste operazioni sono illecite noi abbiamo descritto l'illecita di questa illiceità di queste operazioni Daniele Diego poi ha fatto parte finanziamento società sportiva romana e parte aumento di capitale
Punto primo secondo noi l'abbiamo ricostruito con un altro motivo per dire che i proventi di un appalto illecitamente ottenuto che è quello del se non ricordo male il
Quinto lotto George cioè quello di Maddalena Scalchetti arsenale scale uno di Maddalena è uno di assai sul blocco Società consortile
Riconducibile a familiari e Mulas sono stati dirottati sto Stati alle impiegati per meglio dire impiegati per l'ampliamento delle piscine poi la motivazione sottostante
Cioè che non ottenevano il mutuo per l'utilizzo del muto noi non abbiamo ritenuta una motivazione valida nel senso che l'operazione ha di per sé lecita ecco
Quello che
La nostra considerazione poi prego
Per carità accetto la fame
Le sue indicazioni qui c'è un
Problema di fondo
Il testimone dice delle cose che sono il suo punto di vista però dice delle cose
Sulle quali un'altra sezione di questo tribunale si sta
Occupando ormai da un processo in fase avanzata di istruzione dibattimentale
Allora il problema qual è ed è una preghiera
Che faccio al tribunale noi abbiamo tutto l'interesse a che soprattutto in questa vicenda venga perché su questa vicenda ruotano buona parte delle
Degli attuali sequestri come sa tribunale che riguardano la società sportiva romana le palazzine geografica ed anche la la misura di prevenzione
Ora alle interessava semplicemente questo laddove questo il punto di vista del teste interessava fare emergere che in realtà lo potete leggere
Perché c'è il documento
Che quel movimento di danaro fu fatto
In risposta ad una richiesta che fece Istituto italiano per il credito sportivo
Tanto è vero che io ho depositato anche un'altra lettera c'è un altro documento il documento quattordici dove l'Istituto italiano per il credito sportivo
Chiede di fare in un aumento dagli otto milioni virgola sette e un finanziamento soci subordinato del dieci luglio
E la Banca d'Italia fermo restando che l'operazione può essere illecito nell'illecito e queste sono valutazioni che
Per carità la Guardia di Finanza per fare
Difensore vuol fare tribunale a sua volta potrà farlo qui però si discute della rilevanza penale di determinati fatti
Ora risulta documentalmente che quell'operazione fu fatta dopo velisti italiani perché lo sportivo fece questa richiesta
Da qui anche
Il senso della produzione di del
Di un altro documento e cioè della
Sentenza del del gruppo di tenuta dove si parla ancora una volta di questa vicenda e si dice che poi questo gruppo non fu erogato perché
è pervenuto il provvedimento di sequestro nell'ambito del procedimento per i mondiali di nuoto del due mila nove
Quindi noi abbiamo un unico commentato tutto quello che sta dicendo
Il il testimone
Ora a me interessava semplicemente fare emergere che il teste quando parla delle varie operazioni e
Hanno riguardato la società sportiva romana che quando ha consultato questa
Questa lettera questa segnalazione che viene dal Servizio ispettivo di banca della Banca d'Italia giuridiche segnala qualcosa che non vada difesa né
Consapevole
Parla proprio di questa cosa invece il teste quando l'altra volta a parlato della operazione di cui stiamo discutendo non ha fatto menzione al fatto che nella relazione di Bankitalia si ricostruiva in questi termini l'operazione fermo restando che
Egli può ritenere
Illegittima l'operazione
Quindi il senso della mia domanda era questo la ritiene tanto illegittima la Guardia di Finanza gli stessi dello stesso ufficio del pubblico ministero che nel processo pendente alla quinta c'è una contestazione
Riciclaggio quindi
Quindi questo è il il tema
Comunque il problema qual è che c'è tutta questa cronistoria
E volevo chiederle sullo stesso tema se aveva avuto modo di leggere di esaminare il documento numero quindici
Solo se lo ha visto che è un preliminare di cessione delle quote trust giovane non è questo l'ho avvisato questo l'ho visto successiva ma non ho visto vanno all'epoca abbiamo fatto questo ma successivamente cioè c'è stato
Richiesto proprio di visionare ha il verbale il documento numero diciotto si parla sempre di questa operazione è un verbale di riunione del collegio sindacale
Dell'impresa Nerone costruzioni
Dove si dice
Il collegio sindacale dice bada bene registra questo contratto di cessione delle quote da in seguito a questo contratto perché evidentemente dal punto di vista contabile l'operazione andava corretta gestita poi sono altre valutazioni che si faranno in altra sede però ci sono dei documenti che testimoniano che questa operazione fu fatta per rispondere ad una richiesta dell'Istituto italiano per il Credito Sportivo sequestri
Sono documenti a disposizione ma questo mio intervento e per consentire al tribunale
Di
Io
Mi perdonerete gli orientarsi il nostro mestiere queste lodevole committente ovvero cioè questo è il senso della produzione documentale del senso delle domande fatte almeno al testimone
Poi sempre o
Abbiamo prodotto un altro documento quindi per riassumere
Sul punto la difesa ritiene che quell'operazione oggetto della segnalazione della Banca d'Italia che ha letto poco fa sopra si fanno strada una cosa del faccio parla
Sia sia in realtà spiegata dalla
Dalla necessità di un finanziamento soci che era stata con richieste richiesto dagli allegati trasportistico bene e questi sette anni
E poter così
E più lineare soprattutto quel finanziamento poi non fu fatto perché ci fu un sequestro per i mondiali così questo clima e nove
Ecco e questo giustifica anche anche il successivo punto quest'altro contratto Zichichi questo l'ha già detto va bene
Perché serve per coprire
Le perdite che possono derivate dalla impossibilità di utilizzare le strutture realizzate questa è la la sintesi del discorso
Poi ci sono i consulenti al meglio di me potranno spiegare dal punto di vista finanziario quello che è successo
Poi c'è anche un po'
Non so se tra i documenti di Banca Marche esaminato anche gli estratti conto della società sportiva romana
Li ha esaminati non sette c'è traccia di tutti questi pagamenti c'è traccia della sofferenza che aveva questo conto corrente
Che Russo griglia di sintesi ha capito non c'è che il porto e che il conto sia fosse rosso non è che cioè pure giustifica l'OPA il per come la ripeto una valutazione nostra pecore volevo dire solo prima che
C'è una sentenza la Cassazione che si è pronunciata su questa vicenda
Proprio su questa ha riconosciuto così come l'abbiamo ricostruita noi poi se la Cassazione anche non è che una valutazione nostra basta cioè c'è una sentenza su questa vicenda specifica dei venti milioni dovere costruito l'ha riconosciuto la ricostruzione esattamente come l'abbiamo fatta noi negli stessi termini poi degli sentenza del procedimento cautelare
Io ho finito devo fare una serie c'è una sette
Fondamentalmente a morire per i documenti persino a caccia
Grazie
Allora
Proseguiamo posso chiedere posso possa articolare gli ambiti estesi
Allora dice lei aveva richieste di che cosa richiesta in relazione alla testimonianza del richieste istruttorie richieste istruttorie di una questione anche di
Ti parziale utilizzabilità
Anche amministravisti
Do la parola
O meno alla parola non c'era mai tolta avvocato nel tempo nomi stavo stavo pensando un attimo perché Vettel eccetera
Stiamo innestando una serie di richieste poi alla fine comunque dovette riassumerle perché certo però non è che abbiamo un computer in testa e varie
Cioè la
Va bene sono strettamente quindi aveva alla testimonianze la vuole anticipare però siglammo l'onere di
Riassumerle po'nella prima quando decideremo il Presidente non lo dimenticherò la questione che è la seguente il nostro maresciallo a riferito
A più riprese
Sì ha riferito a più riprese che nel corso di questa indagine che non si è capito bene se fosse l'indagine fiscale un'indagine penale ma comunque una cosa è certa
Che sono stati fatti vari accessi presso l'impresa
Del Gruppo anemone
Quando l'indagine di Perugia era in corso e quando Daniele anemone rivestiva nell'ambito del procedimento perugino l'Inter la qualità scientifica soggettiva di persona sottoposta all'indagine
Abbiamo visto alla scorsa udienza
Che la quella che poi viene chiamata la lista anemone
è stata ricostruita dalla Guardia di Finanza fondamentalmente su un sulla base
Di dichiarazioni rese anche fra Daniele anemone Tribunale già si è pronunciato ad una delle sfide udienze su questo per
Dicendo che quelle dichiarazioni rese da dire da Daniele anemone non erano utilizzabili proprio perché
Era pacificamente una persona sottoposta alle indagini che la lista anemone è stata ricostruita sulla fatta dalla Guardia di Finanza e sulla base anche di quelle dichiarazioni e cioè delle annotazioni sulle fatture
Dell'elenco commesse dell'annotazione sul sul
Del numero
Di commessa sulla fattura
Tanto è vero che c'è quel verbale che
Punto viene fatto dalla Guardia di Finanza come indagini di natura tributaria dove tutta la ricostruzione viene fatta sulla base di elezioni Daniele anni
Sempre sullo stesso tema e questo è un altro tema centrale dei vari processi che riguardano Diego Daniele anemone
C'è la vicenda Medea
Ora il teste ci ha ripetuto più volte che tra i motivi per i quali chi conduce la Società Medea al Gruppo anemone visto uno delle coprirli documenti provenienti da Banca Marche uno di questi documenti che non è sottoscritto mi sembra di capire e che è stato trasmesso da Banca Marche quindi la cui provenienza incerta
E un altro è un fax di risposta del capoarea di Banca Marche alla Guardia di Finanza cioè la Guardia di Finanza spinga Banca Marche
Chiede delle informazioni sulla società Medea il capoarea della Banca Marche risponde alla Guardia di Finanza e di fatto rende sommarie informazioni via fax
Questo è il passaggio allora siccome questo tema è un tema centrale la mia richiesta è la seguente intanto di sentire il capoarea Ai sensi dell'art anche se in proprio ferimento perché
Il discorso è questo la polizia giudiziaria non può
Bypassare le prescrizioni dell'articolo centonovantacinque
C'è la nota sentenza della Corte costituzionale la trecentocinque del due mila otto che afferma un principio che dice che lady le le le dichiarazioni rese dalla polizia giudiziaria
Sulle dichiarazioni le informazioni assunte da terzi soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti come testimoni
Sono inutilizzabili non solo quando non sono state documentate ma anche quando avrebbe dovuto la polizia giudiziaria documentarle nelle forme prescritte dal Codice di procedura penale
Ed allora la Guardia di finanza non può bypassare questa fondamentale regola e dire
Al capoarea di Banca Marche scusami ma la Medea progetti e consulenze di chi è si fa rispondere con un fax con un'indagine in corso a Perugia e con vari invasività indagini in corso a Roma
Banca Marche nella persona del capo Ariatti firma con una fine leggibile fonda la mancata indicazione anche del proprio nome del proprio cognome fa una serie di affermazioni
Riguardanti la media progetti e consulenze che la difesa non è neanche in condizione di
Esaminare di capire di andare a verificare nel contraddittorio se il contenuto di quelle affermazioni corrisponda a verità ci sono degli spunti di sentire dalla viva voce di questo soggetto
E non una dall'ufficiale di polizia giudiziaria differisce su quanto informalmente acquisito da Banca Marche per quali motivi la media progetti e consulenze viene ricondotta Diego anemia
Allora la mia richiesta è la seguente intanto
Di dichiarare la inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni rese dal
Dall'odierno testimone
Con riferimento alla vicenda Medea prego progetti consulenze ed in particolare con riferimento a quanto
Da egli acquisito in via informale
Da
Persone di Banca Marche che neppure ci ha saputo indicare cioè non ci ha detto né un nome un cognome sarebbe comunque stato vietato dall'articolo centonovantacinque però noi non siamo in condizione di sapere
Da chi proviene quel documento che di fatto un documento anonimo anonimo documento interno
A Banca Marche e non sappiamo chi è il capoarea di Banca Marche che avrebbe fatto queste affermazioni quindi sono all'evidenza
Le dichiarazioni che ha reso questo
Testimone su questa vicenda inutilizzabili perché vietate dall'articolo centonovantacinque del Codice di procedura penale nel significato chiarito anche dalla sentenza numero trecento cinque del due mila otto della Corte costituzionale
Ed è un tema vicino al tema introdotto dall'avvocato ma anche l'altra volta
Perché nel momento in cui si fa un'indagine di natura tributaria e nel corso di questa indagine emergono bene abbiamo capito nominando un buono a ritenere che bisogna indagare delle persone tra le quali anche forse i funzionari di Banca Marche
Perché se è vero quello che dice il testimone oggi
Banca Marche ha consentito di fare una serie di operazioni in violazione della legge in violazione anche della normativa antiriciclaggio quindi questo soggetto che manda il fax a tutto l'interesse allargarsi dei mali
Io ritengo che quelle dichiarazioni siano inutilizzabili siano radicalmente inutilizzabile che si tratti di quella inutilizzabilità patologica dell'altro sulla quale la Corte di Cassazione ha più volte se si è più volte soffermarsi
Poi c'è l'altro tema di fondo Presidente perché qui non si può processo
Considerare anemone amministratore di fatto e in un altro processo alla quinta
Noi non lo sapevamo l'amministratore di fatto nuovo Presidente non portino Avogadro non ci sono zone questi non sono un attimo mi pare un parlando di un equilibrio noi stiamo facendo un controesame
Ora io letto se vuole anticipare le eccezioni le faccia pure ballerò eccezioni sono strettamente connesse al prosieguo del controesame perché insomma qualche alpina Vega nati molte leggi Ziero inutilizzabili dare al Trentino Presidente usate
Norme in un mese un altro collega interviene fa delle domande a questo testimone su questa vicenda di Medea io mi devo alzare ogni due minuti nelle io mi pongo a queste domande di e procedimento nella ora e l'approccio al riguardo io utilizzabilità si affronta non inquinanti in altra sede
Prego andiamo ad un altro tema fondamentale questo anzi una preghiera sommessa perché c'è un po'di disordine generale cioè anemone oggi
Viene imputato di una serie di reati anemone impiego il fratello Daniele su un presupposto che entrambi siano gli amministratori di fatto di queste società io prendo atto della scelta della Procura la Procura dice
Io intendo fare un processo per questi fatti che è un altro processo per riciclaggio
Nel processo alla quinta Diego anemone risponde di riciclaggio su un presupposto che non è l'amministratore di fatto delle società allora delle due l'una o questi due procedimenti devono essere definiti
Oppure non si può oggi qui introdurre un tema di prova che riguarda un altro processo io questa questione l'ho fatta anche alla scorsa udienza
Alla scorsa udienza quando veniva esaminato il maresciallo staffa quindi prima di fare il mio controesame mi sono opposto acché fossero fatte delle domande su questo tema della società sportiva romana e di questi movimenti di danaro tra le
Maddalena Scardi impresa nelle costruzioni
Società sportiva romana perché su questo tema è pendente un processo alla quinta
Dove anemone Diego risponde di riciclaggio anemone dall'rispondigli appropriazione indebita su un presupposto
E anche da Daniela lei non è abbia distratto questi soldi dalla impresa Nemo le costruzioni e Diego anemone riabbia riciclati
Allora a me va bene tutto però o trattiamo i processi nella stessa sede
Oppure su questo tema di prova nessuno il testimone non può rispondere se poi si vuole rispondere su questo tema di prova credo che sia doveroso riunire i due procedimenti
E se non ora non ne usciamo
Quindi queste sono ad ogni richiesta per questa anticipazione perseguiamo vi sono altri possono fiorente chiedo scusa
Ci sono altri difensori vogliono proseguire firmare il controesame in alto nella difesa di Daniele anemone anch'io avevo qualche domanda avvocato ieri
Volentieri prego piene mani Daniele buongiorno maresciallo trenta io vorrei tornare sulla questione dei rapporti tra gli prende edili
è la mia idea in particolare le imprese edili chiaramente riconducibile al Gruppo anemone che le ricordo secondo le sue dichiarazioni rese nel corso dell'esame sono la techno Cos la Cogep Cal La Maddalena Scarl l'arsenale cercarle
Sì la Minerva cercarle e l'impresa anemone ostruzionismi diciamo il mio intervento è focalizzato da una parte riferimento a queste imprese edili e dall'altra ancora due su un'idea
Senta ecco io questo volevo chiederle quando voi avete fatto sesto alla Spes
Sì in quanto secondo vostri investigazioni si occupava della tenuta delle scritture contabili dell'impresa e della buone
Voi già avevate analizzato comunque la documentazione in base alla quale vi erano stati dei trasferimenti di denaro da queste imprese a Medea giusto
Noi siamo andati proprio per verificare innanzitutto non è la sola tenuta delle scritture contabili fra poco la sede legale e amministrativo della società
Quindi se la legge nazionale Salustro siccome
è sicuro SIC sulle misure già banche dati risulta quella risultano affidabile qualcosa risulta io non sono misure quanto meno per la testa una cosa la cose caro nell'arsenale non avevano in sede di
All'epoca in cui siamo andati locale due mila uno al mio arrivo insiste
Passo controllo dove contro alle misure però se lei ha una visura giornata io non cioè in realtà erano una visura o a una griglia che perché le società all'epoca
è un'epoca dove contro le misure nostra però se lei l'ha accertato che c'era una misura una sede
Presso la via Salaria mille trecentoventisette che l'indirizzo Terna risolverà servono controllarlo perché io sono sicura che non è poi così
Do per certa l'avevo già riferito l'altra volta quindi dove cercarlo non so se me lo sono riportate comunque
Mila trecentoventisette la sede legale tutta una serie di società del gruppo
Queste misure sono oggetto di produzione documentale però ecco Zimbelli nientemeno che abbiamo
L'abbiamo prodotta fin dall'inizio della Procura sì infatti l'altra notte Sinisi
Erano nel nel CdA di sì
Io adesso qui non ce l'ho le singole misure però lavoro parificate propedeutica lo stesso motivo nuova cioè non sono certe scusate la Difesa ovviamente a tutto il diritto ci mancherebbe al di contestare questo piano
Mi piacerebbe che lo contestasse con una misura ecco
Tesserina ed era
Perché lei le misure sono state perdoni devono era sorta un'altra cosa
E intrecciamo nell'amministrare stimolo dati documentali sei sei alloggi dure e non riusciamo neanche a capire i dati documentali chiedo venia sette nel corso dell'esame
Quando affermato
La permanenza della fede di tutte le società di cui parlava presso via Salaria in realtà affatto consultando le visure la abbiamo emanato secondo un po'un proprio ricordo personale che mi permetto di
Gentile ora poi lo farò magari documentalmente voluto un adempimento credevo che
Il esperta avesse dei documenti da contentare eliminando ogni due mesi voglio rivolgerlo le misure non cederò sicuramente ho fatto riferimento all'informativa lei faccia riferimento alle di sulla perché non mi posso portare
E no materialmente orologiaio garante del Cremlino allo stato non risulta perciò il mio dall'informale informativa mio non risulta che il dato del matto intendo illegali di questa società in quale informativa io ce n'ho venti quell'informativa sicuramente i qualcuna generale
Va bene comunque Presidente in effetti andato documentario
Per il tribunale
Così perché rimanga resta a verbale
Per quello che a me risulta e che poi documenterò condiviso pure la techno Costa aveva sede nel due mila undici quei che sia gennaio due mila undici alla presenza in via di Settebagni numero sette due sette
La cosa è caro aveva sede India Chisinau senese numero undici a Roma e l'arsenale in via Benedetto Croce numero ventisei questo lo dico perché rimanga a verbale poi sarà mia premura comunque documentarlo
Condivisibile quindi maresciallo stavamo dicendo voi quindi avevate già l'ipotesi investigativa che questi trasferimenti nasconderselo delle tangenti però non abbiamo nessun tipo tutto abbiamo visto questi trasferimenti siamo andati a verificare lana regolarità di questi trasferimenti erariali questi trasferimenti ecco e che cosa avete trovato avete trovato diceva le fatture
Cassala spesso giusto ci sono state esibite le fatture si
Dalla techno Cos dovere prende il verbale poggiare ferito se mi può aiutare poco troppo nel dettaglio valevano c'è stato esibito le fatture
Della techno accosto quattro se
Vada mentre
Ho già riferito
Successo state esibite le fatture per la sua città dove voi avete visionato anche partitario
E poi abbiamo sì ovviamente tutto ciò che la collegata documentazione proprio contabile non amministrativo hanno contrattuale che non c'è stato esibito ama solo esclusivamente alle
La documentazione contabile talmente consenta infatti lei diceva in realtà qui non c'è stato fornito la documentazione sottostante non fa il contratto o certificava differenziazione grazie ecco ma lei con chi ha parlato
Da chi era a chi ha chiesto di edilizia abitativa
Allora io qua illegali rappresentanti delle società edili a atti io quando noi normalmente quando andiamo a una società qualsiasi società ovviamente ci riferiamo al responsabile del momento
Cioè c'è chi è in grado di riferirci in merito che è in grado di presidi esibisce documentazione eh
Per quanto oggi nostra conoscenze perché più volte ci siamo dati al
Questo senza ombre Cal solo in quella circostanza e mandati più o meno
Se andiamo a dir poco una decina di volte non per varie in varie volte ci siamo abbiamo sempre riferimento fatto riferimento
Fa colui che
Diciamo responsabile dalla contabilità che De Simone Raffaele ne ha parlato con il ragionier di film con ragione De Simone che colui che materialmente l'albero lustri sul DC colui che sopra intende l'applicabilità contabilità
Cioè lei sa bene che chi tiene molto accessibile tutta la documentazione che sa anche il contagia il mio commercialista non è che a inizio al CIPE allora sa Luisa De mi guarda che non ce l'ho io ce l'ha invece l'uno non ci ha detto così
Certo non c'è in questo voi
Non è che io posso solo perché ed era lì però almeno per quello che mi consta quelle non emendato nella sede della techno questa via di Settebagni a vedere se ci fosse il contratto tra la Tecnoborsa la Medea
Lei continua a dire che presso l'Assemblea Teatro consumabile abbiamo tre notti questi considerato un avversario ci sono i contratti all'udienza del peraltro il ventitré febbraio
Valide
Sostenuto collettivi Cosimo sottoporre il testo
E
Può darsi che io non ho altro settanta ragazzi
No no no io stavo chiedendo la difesa e
Tutto quello che abbiamo noi le abbiamo prodotte per tutte le società e che io ho menzionato il l'esordio del mio dando insomma sono dati documentali
E stenta ma quando avete parlato con il ragionier De Simone eravate a conoscenza del fatto o vi è stato detto che già
E avevano subito
Delle visite da parte dei ROS dei Carabinieri all'epoca che si erano concluse con un'acquisizione di documentazione quindi che motivo venti si ogni avevano più
C'è stato detto sì in sé adesso dolore prende spintore cerca il verbale quello che c'è scritto male ovviamente l'assenza vede dei contratti che giustificasse in un rapporto sottostante
Cioè non la può affermare con certezza perché non è escluso che questi contratti potessero essere già stati acquisiti dei rossa
Purtroppo l'essere in questo caso sarebbero stati qui a tra la documentazione presente a fascicolo ovviamente ho capito
Senta quindi
Diciamo ricapitolando voi siete andati lì a fare questi riscontri avete acquisito sono le fatture ecco tra le fatture che avete acquisito abbiamo visto che gli oggetti
Facevano riferimento alle le progettazioni di Bari appalti
In particolare per techno così lo stadio centrale del Tennis perciò gettando il primo lotto del G otto super Maddalena Cuasso rotto del G otto per arsenale il quinto rotto del G otto
Per l'impresa Nemo le costruzioni il carcere di Sassari e per la Minerva Scarl il complesso Minerva attivo attiguo al Palazzo della Minerva edifici conventuali sì conferma questo dato
C'è scritto che ora che stamattina
Prima ancora che venisse le venissero poste delle domande ha voluto precisare
Che in realtà voi non vi siete recati Fincantieri perché i cantieri erano non Fini fatto la precisazione sul discorso della techno cose che io ricordo bene Mandela tecnico possesso e potrebbe essere pure sta come e su questa domanda me la ricordo bene ci sono giusto
è stato che siete andati a vedere gli cantieri della Tecnopolis perché la riferimento non è una querelle altre cose
Però le avreste potuto comunque verificare se l'opera era stata realizzata
Maggiorenne perché il cantiere era chiusa capito ma una consulenza vedere che uno che c'è al centro e del turismo vuol dire che la Maddalena scalo abbia fatto un attimo
Una prestazione di un consulente una propria visione che l'appalto è stato portato a compimento il non abbiamo mai contestato questo non abbiamo mai detto no perché voglio dire le voi non avete verificato presso la stazione appaltante se
Appunto di forte l'indicazione della Medea progetti e consulenze quale soggetto che avrebbe dovuto eseguire la progettazione perché questo avreste potuto farlo
Anche dopo anche a sentire chiuso è un accertamento che avete fatto per tutti questi appalti che io le ho
Enumerato in corrispondenza delle varie imprese edili di cui stiamo parlando no no
L'avete fatto
Quindi praticamente di ipotesi investigativa secondo la quale questi trasferimenti dalle imprese edili a Medea NAS sarebbero far farebbero riferimento a delle operazioni inesistenti e quindi nella vostra e di cura ricostruzione costituirebbero le tangenti
Della corruzione contestata
Si regge sul fatto che non vi sono stati dati i documenti da da De Simone sul fatto che la mia idea non aveva dipendenti giusto quello allorché ha detto lei voglio ancora precisare una cosa dicono essere un controllo fiscale
Lo preciso però anche per la Regione risvolto ma quello non era un controllo fiscale
Era un controllo di tipo diciamo penali
Quando mai quasi da più di ciò
Ma precisare non è un contro che scatti ha spostato in controluce siamo alla resa rimandata accertare se la prestazione però non è oggettivamente o soggettivamente inesistente perché fa una bella differenza dal mondo
Sapere se la se il progetto c'è se non l'ha fatto lui è un altro gemellate onesto congela ma noi non l'avete accertato che siccome no aspetti aspetti fatti non un altro non abbiamo contestato
Fatture per operazioni inesistenti alla tecnico non abbiamo fatto questo noi abbiamo solo dall'aldilà fatto e poi c'è stata una sentenza errata procedere
Su questo punto proprio in relazione a quelle fatture
Che voi avete acquisito presso la stessa le medesime fatture poi tribunale lo potrà confrontare perché la sentenza fa riferimento
Alle partite numero trenta trentadue trentuno anni no scusi dodici e trentacinque
Del dieci luglio due mila otto e del quattro dicembre due
A Ostuni elemento fatture che fanno riferimento quei pagamenti che il maresciallo ritiene essere delle tangenti
Su quelle medesime fatture c'è la famosa sentenza di non luogo a procedere che abbiamo prodotto sempre l'udienza del ventitré febbraio
Ma infatti io non le sto contestando non mi sono aumentando che non ci abbiate contestato il reato di attraverso delle fatture per operazioni inesistenti ovviamente
Sebbene questo sia avvenuto ci siano Stati che ci siano altri procedimenti pendenti io le sto facendo delle domande in merito agli accertamenti che voi avete fatto per sostenere invece l'accusa
Ci vada in questo processo di corruzione esattamente il punto è stato allora ai soli danaro e quello scusi ma restando allargo esempi documenti avvalersi prodotta nel corso dell'istruttoria quindi
Da parte nostra quindi un prete riconducibili al Gruppo anemone abbiamo prodotto i contratti sottostanti alle fatture che voi
Avete acquisito
E con riferimento in rete oltre alle sentenze dove già ci sono alcuni diciamo per la Tecnost dalla parte di Medea il difensore delle ingegner della Giovan Paola a prodotto
Prova del fatto che effettivamente il dato per il quale la Medea non aveva dipendenti non è un dato esatto
Ancora le abbiamo documentato e la circostanza anche Landi società Medea che lei dice non avere sede ma semplicemente perché voi avete fatto un accesso nel due mila undici quando effettivamente
La Medea non aveva sede dove voi navate
Aveva subito dicevo un sequestro di documentazione che occupa un'intera stanza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Documentazione tutta relativa agli appalti di cui non stiamo parlando è all'attività di progettazione che la mia idea
Ha fatto allora io
Le chiedo alla luce di questi elementi che sono emersi nel corso dell'istruttoria documentali lei oggi trarrebbe nelle stesse conclusioni ormai non si rivolge
O
Forestale
Questo
Di domande
E soprattutto che chiedo che non si chieda al
Al testimone
Di confessare di aver operato male sulla base delle controprove che i difensori stanno apportando
Le domande sono state poste il teste ha risposto se questa non soddisfa verrà
Illustra do successivamente inserire riga ma non si può chiedere al testimone all'oceano terra abbiamo data lei a mente finalmente che non siete andati qui non siete andati l'anno elementi poiché non è un genere di domanda che si può porre e la pubblico ministero si oppone
è chiaro che Presidente norme consenta più
Presidente chiedo che si
Fatalmente niente passa scudi cioè l'estetica e non è di mandarla in linea di finiamo in esistente deve fare delle valutazioni io non mi sta dicendo che ha operato male
Io almeno non in questi termini attuato
Abbiamo hanno
No ma onestamente siamo permessi di fare ammucchiato il la domanda deve essere limitata a fare emergere elementi a favore della difesa o Pietro Cocco elementi contro l'accusa chiedere al testimone operante ma se se visti visti gli elementi abbiamo portato noi lei conferma le accuse non è una domanda non non ho mai sentito in un'aula di giustizia si anteriori alla festa di libertà e lo faremo questo queste quadravano con queste l'ANICA io non è che spetta al Tribunale veramente avere un'indicazione del tribunale si va beh non possiamo vorrei rivolgerle una domanda non era una domanda io una domanda del genere in aderenza alle lesinato invece è inammissibile ma anzi in genere ritirare l'appello righello confessioni esce gadgets attenta del testo fare valutazioni epocale ha solo detto che il teste
De spiegare in base a quali valutazioni di tipo investigativo a abitato alle indagini la direzione signori è andato a quel
Mentre fino alle indagini siano state
Va bene il Pubblico Ministero grazie ma
Mi dispiace dire queste cose ma il processo è questo
L'accusa porte su elementi la difesa porti i suoi elementi
Va beh ovviamente dove ci sono contrasti e qui ce ne sono molte imprese cui sono molti contrasti perché
Ma quello quello il compito il tribunale decidere ma non è che possiamo chiedere al teste d'accusa e dire allora visto che noi abbiamo dimostrato questo tu confermi ancora non è questo il sistema
La difesa porte su elementi d'accusa porte suo elemento
Nel portare i suoi elementi d'accusa fare sue valutazioni quando si tratta di ufficiali polizia giudiziaria che hanno condotto e diretto le indagini
Quando la difesa porte su elementi fa le sue valutazioni come li avete fatti sinora ma non possiamo chiedere l'uno all'altro di sconfessare
Se senese
Prego continuiamo per favore
Beh accettate
Fatte il commercialista delle società Medea
No no scusi può fermarci all'esame accertato chi fosse commercializza commerciali contrario delle scritture contabili Rocco che loro sono andati dalla anch'egli ha detto non si siano gravi
Credo vado a mente che forse uno studio in via Flaminia in via Flaminia
Credo di riconducibile a
Dove andare a vedere per non fare errori via un'analisi che abbiamo a me interessa sapere se vi siete recati presso questo studio a cercare le le scritture contabili della Medea
Vado a vedere
Se non ricordo male sì se perché esso rischia di far confusione andrà
Verifichiamo in mezzo a Tunisi però se non ricordo male era uno studio in via Flaminia che ci siamo recati
Come ad esempio adesso quel dettaglio non ce lo
Perché ricordo in un primo momento doveva essere sicuramente Gazzaniga Stefano
E successivamente presumibilmente che sono poi i dettagli non riesco a capirlo di che da questa nota forse
Lo ripeto
Come ci ha reso fosse Sandro Spinu ci fossero in via Flaminia però quindi consone a la Spezia via no no spesso no
No sicuramente no
Prima Stefano forse prima in primo maggio data la Stefano Gazzaniga come certo il Gruppo anemone poi
Il commercialista ascriverci non riesco a capirlo da questa informativa che non ho i dati di dettaglio però ricordo comunque ci siamo recati presso lo studio di questo come c'è stato perché
Evidentemente risultava Lu in quel periodo
Commercialista o colui che ha presentato la dichiarazione o l'intermediario per la presentazione dichiarazioni sono d'accordo della Medea Padova avete trovato qualcosa no ci andiamo
Questo è un refuso
Abbiamo fatto un sommarie informazioni
Se ci sono delle sommarie informazioni intenti Remo
Sì dovrei vedere i singoli Barbara purtroppo io singoli per fare un'escursione di credo che le domande ritenersi questi
Nel alcun accesso la Medea l'avete fatto
Per quale motivo l'accesso la Medea siamo andati proprio per verificare abbiamo visto questo momentaccio insomma c'è un prometto presidi territoriali se ci fosse una giustificazione di questi mesi questi movimentazioni sì quindi Nereo nate le ricerche di
In omaggio di dico contrassegni dubbi di quanti quando muore ipotesa triennale ad ammanettare una galleria no non era questa poiché
Il il teste ci ha detto che il aveva cercato la contabilità della Medea presso la stessa
No perché io no non se la mia idea al Gruppo anemone eh l'aspetto e la società che tiene la contabilità per per anemone
Allora volevo capire se poi l'accertato che effettivamente la contabilità di Medea era tenuta da era tenuto d'altro professionista esiste inizierà legato questo glielo chiedo scusa noi ci siamo dati presso la Spes
Per cercare le contabile tra contabilità documentazione dalla controparte cioè delle società del Gruppo anemone
Quindi rivolgere o meno bene inizialmente aveva detto
Che
Avete chiesto allora anche quella di Medea cancelletti MM ed era riconducete allora un probabile che l'abbiamo chiesto pure quello che ne tracciano dato probabilmente in quella nato
Però fondamentalmente noi siamo andati per cercare la controparte la controparte perché essendo società
Questo tavolo i rapporti di avere avuto questa rete sì probabilmente abbiamo chiesto pure siamo esso è quella della marea non è che tentava rissa allora
Lei poi ci ha detto che dopo l'ingegner della Giovan paura l'amministratore della mia idea è stato tale serbo sì e come avete accertato se ci fossero dei rapporti tra la Favignana M acquisto serbo se si conoscesse per
Guardi noi su questo Scerbo
L'abbiamo siamo recita a rintracciarlo a rintracciarlo
E non ha immagina residente astrattezza se avete potuto accertare se vi fossero dei rapporti cassare anemone non so in che modo e se noi non ci ha detto nulla non abbiamo potuto accertare in cui nessun modo ecco non so
Vengo all'ultima domanda è una domanda sulla lista anemone quindi chiaramente poi
Un assalto alle considerazioni che ha fatto fare l'avvocato Barbieri e l'avvocato Nanni prima di me in riferimento all'utilizzabilità di questa ditta nel mondo però comunque poi che il Tribunale ancora deciso le propongo questa domanda con riferimento ai lavori
Presso privati che voi avete ritenuto sempre in base alla valutazione del regista Nemo né caricati sulle fatture relative pubblici
Sì ecco oltre appunto a questa deduzione fatta in base alla vostra ricostruzione vista nel momento dell'età anche incrociato questo dato
Bar alla contabilità dei vari casi fieri cioè non sto a vedere che ad esempio quei materiali acquistati per i cantieri quel sono stati effettivamente utilizzati in quel cantiere se effettivamente erano stati dirottati dei materiali di risulta per privati io
Vorrei capire come fosse possibile e cioè se io trovo una fattura di fornitura di
Cinquanta mattonelle e
Indicato fornitura ospedale Spallanzani e poi col Codice come se lo ricostruisco a
La casa di un funzionario pubblico io quelle cinquanta mattonelle come faccio a ricostruire che
Nell'ospedale Spallanzani sono andate a finire cinquanta Matone sarebbe stato un controllo
Parlamentari praticamente impossibile anche a posto cioè anche sul momento ma a maggior ragione a posteriori cioè noi abbiamo solo riscontrato che
La fornitura per quanto riguarda le forniture non i lavori abbiamo di forniture
Perché le forniture su quel Codice commesse rispondesse a a quello che avveniva negli atenei del Comitato permanente praticamente abbinato
Autore di centrodestra che sta nel manico difeso la fattura non è che avete fatto riscontri ulteriori rispetto a questa ipotesi investigativa no non siamo andati nelle casse già riscontro che avrei voluto fare andare nella casa di interesse
Ma no
C'è quella nazione nelle cabine ma cantieri voi vi siete limitati chiara fa riscontro come Antonio sesto riscontro documentale di quanto non batte soltanto quindi la lista Nemo né praticamente giù io sinceramente non so
Ogni anno segna anche un tecnico per riconoscesse un bagno una effimera se prima
Io non voglio che lei faccia delle cose Keren che non è in grado di fare ovviamente non si sente minigonne formale no
Quindi è semplicemente magari tenemmo ne avete fatto questi due disegni grazie alla documentazione anche collegata alla cioè faccia questa attenzione
Le fatture i pagamenti con la lettura qual è fatture pagamenti di fornitori e i controlli incrociati fatti ai vari
Ai vari coloro che hanno eseguito i lavori ai fornitori quindi fornito e li sentiremo parliamo fornitori in genere alta più che altro
E parliamo di coloro che hanno effettivamente seguito i lavori però fornitura in genere intendiamo in questo senso va bene ignorasse le domande grazie
Grazie
Sia coperto
Punto due domande per la signora Alida Lucci volevo chiederle cortesemente maresciallo in base all'attività di indagine svolta le operazioni bancarie effettuate dalla signora risalga al cinquanta
Queste avvengono
Lei è ovviamente essendo un dipendente ne faceva per conto dei dei dei di disposizione per come l'abbiamo ricostruita noi
Cioè non le faceva per conto proprio le faceva per conto del Presidente del delle
Qua e poi materialmente chili dicesse di fare cosa non lo sappiamo di avere le stesse dalla ricostruzione nostalgie e timore momentaccio bancari non finivano sui conti della luce ecco questo possiamo dire con certezza che il meditato
Circostanza
Trascrizione dell'esame diretto
Pagina sessantotto e sessantanove del ventisei gennaio quando parliamo di tre assegni legati all'immobile Vignano presunto tale tipo di trecento mila euro
In cui lei correttamente dice che la signora in veste di presentatrice però poi
Nella allegato numero sette
Nello schema che è stato redatto l'allegato numero sette c'è questo legame che le trecento mila euro alla signora Lucci
Sì ecco revoca spiego perché psichiatrico perché l'avevo già spiegato alto grazie a lei ha fatto questa operazione lei ha fatto questa operazione
Ora facciano questa operazione di cambio assegni
Noi non siamo riusciti materialmente a riscontrare dove fossero finiti queste queste con il denaro contante cambiato ecco
E quindi essendo contante l'unica cosa che e l'abbiamo ovviamente indicato lei perché le che materialmente eseguito operazioni se avessimo
Subito riscontrato la presenza di un altro che gli avesse basato su un altro conto abbiamo indicato il conto del destinatario finale però non essendoci un destinatario finale accertato l'unica cosa che possiamo dire
Che non sono finiti nei conti della luce perfetto quindi farò è lei che ha fatto questo perché non l'abbiamo indicata schematicamente così ecco però che sia chiaro questo passaggio cioè noi in dal prospetto dove dei vari destinatari degli importi sont non ricordo male trecento mila forse qua
Trecento mila da cento mila indichiamo la luci perché lei che ha cambiato per cassa questi assegni però materialmente perché non siamo riusciti a ricomporre
Riscontrati meni conterà Salucci né quindi legare soltanto in quanto lei materialmente quale presentatrice la sento circostanza importante nessun'altra domanda mi associo alle considerazioni dell'avvocato
Barbieri proprio su tal punto perché noi la quinta stavo su questa circostanza la signora Lucia
E l'imputata proprio riciclaggio
Grazie
Più stretti fessi
Crediamo
Grazie allora prego avvocato
Avvocato Piraino per l'ingegner Murino
Mi permetto Presidente che mi atterrò scrupolosamente alla sua osservazione
Intendo prima produrre una documentazione Presidente su cui voi farò
Uno due domande al maresciallo
Produco Presidente la documentazione che è stata
Prese in esame dalla Guardia di Finanza a seguito della
Investigazione fatta dal
Maresciallo staff dei suoi colleghi
In ordine alla fattura Imac Medea di cui ha parlato il
Maresciallo
E produco sia l'incarico alla mente a progetti dell'attività professionale inerenti il progetto per alloggi di servizio presso la caserma Vittorio Galiano del diciotto settembre due mila sei
La relazione conclusiva dell'attività di filippica eseguita sul progetto per la realizzazione di questi cinquanta alloggi
Della Guardia di Finanza attività svolta dalla marea nel periodo gennaio-giugno due mila sette
I sei verbali firmati da richiede la Giovan Paola con le osservazioni sulla documentazione esaminata le soluzioni integrative e migliorative al progetto esecutivo e di project sì
La lettera di trasmissione della documentazione di verifica del venti luglio due mila sette dalla Medea alla Imac più tre faldoni contenenti i vari progetti
Non che i prezzi espressa Presidente
Il
Verbale
La fattura naturalmente quella ci indicava già agli atti maresciallo Nourver validi costatazione appunto della Guardia di Finanza del diciassette settembre due mila quattordici che dà conto
Di questa disamina specifica documentale non vi sono problemi di
Che testimoni sentiti e c'è quindi distrutti non ben quella problematica che di est le sta da posta che è stata predisposta allora Tribunale non ci riguarda ripeto una precisa constatazione di questa documentazione
Questa documentazione ce l'ho Presidenti sia in cartaceo che con né in formato cd PDF come da lei richiesto
Produco Point presenti il libro giornale per intero però anche questo informato cd della IBA tecniche la Società consortile
C'è un indice ovviamente e una nota Dini due-tre paginette esplicativa di questi documenti
Le domande che volevo fare al
Maresciallo stessa loro domandare se lei ha
Sabbi questo accertamento appunto del settembre due mila quattordici dalla Guardia di Finanza
Per quanto riguardo l'ai Mark guardi io qui ho ha proposto perché l'altra volta ma era stato menzionato il verbale di constatazione non so da non ricorda quale avvocato il verbale constatazione della fatto dal nostro secondo gruppo
Tutte le entrate cioè quello che si occupa delle avverse occupato dalla verifica
Della media progetti consulenze no del visto quella della in questo paga gli asset riporta anche i dati della in ma accolta riportare ma ovviamente noi non è un vanto a quanto è stato riferito l'altra volta effettivamente la fattura le la contestazione fatture false nei confronti delle società del Gruppo anemone
Riporta anche questo della Imac
Relativamente alla documentazione si l'ho visto l'ho visto ieri sera materialmente l'ho visto ieri sera ecco sì
Cosa mi voleva che no
Quindi quella visto solo ieri sera sì
Sino l'ho visto il verbale ce l'ho qui ecco PVC di constatazione barbare constatazione fatta seguito dalla verifica della Medea di quella tolta su Padova sostato e contestate
Non alla Imac ma le società del Gruppo anemone alla sacca le fatture per operazioni oggettivamente inesistenti dal nostro secondo CTA
Non so se si può produrre
Passa
No e quindi dico da questo che quel risultato che lei ha potuto visionare non è stata mi sembra che non sia stata contestata l'irregolarità dalla quanto riguarda
Laila Liana no
Ma in questo caso mai lo stralcio non abbiamo fatto accertamenti medici prima per quanto guarda l'anima che no ripeto per le società del Gruppo anemone sindaci
La ringrazio Astral senta
Invece volevo fare alcune domande sulla Società consortile Lima tecniche
Sì ma significa si interessa della difesa se ci può anche
Focalizzare a questo punto
La problematica del della
DD
E a abbiamo parlato genericamente di manifatture lei ma ma parliamo di qua di quali di quelle
Presente c'abbiamo un'unica fattura che di cui ha parlato di quella fallo che riguarda una Lainati qual è la fattura ecco allora il significhi stiamo parlando della fattura riguarda il quindici luglio due mila otto
Imac Medea no
Il maresciallo dare il suo tempo giace aveva in fare spiegato
Alcune cose alla detto è stato molto preciso debbo dire la verità
In cui ha detto dove è andato a fare gli accertamenti per quanto riguarda questa fattura della i macachi maresciallo ci aveva già detto che non era andato presso l'AIMA capisce ornare sì privati bene allora io volevo solo che venisse chiarito
Sì sì la ringrazio quindi tirargliela ringrazia i nostri interessi e anche la risposta del maresciallo riguardo a queste strutture si Barba in realtà perché ma chiesto proprio di questo accertamento fatto dai colleghi
Io siccome l'altra l'altra volta se ha fatto riferimento al verbale di constatazione fatto dal nostro secondo gite relativo alla verifica della Medea
Io poi lo ha come lo sono fatto dare dai dai colleghi del secondo oggettive
E
Ho potuto visionarlo questo verbale di constatazione che si rifà proprio a tutta una serie di accertamenti eseguiti da dai colleghi eh e alcune posizioni mi riferisco all'AIMA a un'altra
Sono due posizioni che sono state riconosciute o meglio le due prestazioni che sono state riconosciute valide mette tutte quelle del Gruppo anemone della sacca è stato contestato l'emissione di fatture per operazioni inesistenti d'ammissione dei testi
Lei
Sì ma non è non ha non ed è stato registrato nulla
Adesso è quello cottura
Dicevo quindi di confermare che per quanto riguarda questa paziente agli battente è risultata regolare va bene quindi
Io
Però il controllo ma io direi
Avete poi documenti che controlleremo
Dicevo volevo fare briciole un paio di domande a chiarimento sulla i ma tecnico la Società consortile che lei ha ben presente e volevo domandarle maresciallo
Sono
Rapporti
Professionali ed economici diretti tra Lainate che la mia idea
Dovrei vedere i flussi dovrei ricostruire una dell'altra ala se ci sono stati dei dei flussi da un'altra la Consortile in materie che la Medea dove dei costi
E mi pare ce l'ha già detto di no però posero le avevo detto di no però siamo detto di no io violentano i controlli ma devo dire che non vorrei che mi sogliole io ma devo ricorrere tema della non voglio elencati tutti e quindi evidentemente se ho detto di no non se non le ho non è però quelle meridionali olio perché non vorrei che mi ricordo male io
Allora non voglio Ugo suggerito dallo stomaco Faramars alla carta
Ci aspetta
No non ci sono confermo quello che va da ringrazio
E
Altra domanda tra laici ma Tec faccio un gruppo di di società Salaria sport village
S.r.l. Salaria sport village SSD Circolo Canottieri Salaria SS di Salaria nuoto SS di Salaria tennis SSB
Guarda in questo momento non ce l'ho al prospetto ma mi pare di ricordare di no sono eccellenti nello comunque me le faccio quello che ha detto l'altra volta violentati tutti trasferimenti quindi per noi la ringrazio non preciso le faccio un'ultima domanda allora
Tra l'AIMA tecniche e
Il River caffè S.r.l. lei ci ha detto una certa cosa
E le volevo appunto far vedere
Cosiddetto farle facilito il ricordo il prospetto numero dieci lo schema grafico numero dieci che lei ha depositi adiposità tramite ovviamente il Pubblico Ministero all'udienza
Se il assenti
Sei gennaio
Assente grazie
Terribile
Grazie
E qui fa un riferimento poi lo ha chiarito nel corso della deposizione tra l'AIMA teche e River caffè
Adesso soffrendo che questo è lo schema del sì
Invece ha detto non c'è un rapporto diretto sia immette che se se si era rimanga passaggio però ad avere Crocco sparsa per il tramite l'anno scorso e mi spiego pochettino quest'
Che ho visto anche
Gli allegati che ulteriori che lei ci ha prodotto cioè gli allegati in particolare il centotrentasei centotrentasette della produzione del ventisei gennaio
Che chiariscono questa situazione sì la rileggo così come l'abbiamo riferiva così facciamo prima perfetto
Parliamo del conto corrente settanta settecentosessantadue acceso presso la UniCredit Corporate Banking intestata alla riva al caffè saperle
In data ventinove nove due mila nove registra un accredito diaboliche di sessantasei mila euro disposto dalla techno corso
Con dicitura in conto fattura
A valere sul conto corrente settantatré centoventotto acceso anche sopra su UniCredit Corporate Banking ovviamente intestato solo la Tecnogas
Questo conto corrente settantatré centoventotto
è stato alimentato qualche giorno per pressioni ci nove due mila nove da un bonifico di sedici mila euro disposto dalla consortile H dalla
Limato e che scadrà tra cui la
Lei di seicento mila euro seicento mila euro scherzo private che scale cala consortile a cui partecipavano sia latte Crocco scala io
E quindi noi
Abbiamo ricondotto l'origine di questi sessantasei mila euro a questa provvista di seicento mila euro derivante dalla con sortire questa qui questa è la stata la ricostruzione
Qui
Io quindi lettera d ribadisce che non c'è un rapporto diretto
In materie che River caffè no per il tramite ad aver proposto ecco però vorrei capire io ho visto dicevo mi riferisco all'allegato centotrentasei
Prodotto sempre in data ventisei gennaio
Vedo a pagina undici del
L'allegato centotrentasei in fondo si dice punto ventinove settembre
Due mila nove
Con valuta trenta settembre due mila nove il bonifico a favore sempre della River Caffé date Conoco Spare questa fattura di cui l'altra per sessantasei mila euro
Rileviamo poi a foglio dodici alla pagina successiva che
Nella stessa data
Vi è stato un mugugno invento dare di sessantasei mila disposizioni di bonifico da parte della River caffè a questa società agricola Monteleone S.r.l.
Era società del gap della del sempre della della famiglia memore che la famiglia la famiglia nel o
Invece poi dei allegato al centotrentasette il bonifico che arriva appunto come diceva lei dalla in materie che
In data sedici settembre quindi
Quasi in quanto sostenitore c'è quasi quindici giorni prima
Alla
Alla techno gospel restituzione associ sì
Quindi non riesco a capire subito un po'pure voi noi abbiamo e sono
Noi non abbiamo fatto una del Corano e abbiamo fatto la ricostruzione semplicemente dei flussi finanziari cioè da dove arrivavano i soldi là dove sono andati a finire
Poi tutte le varie motivazioni sottostanti non li abbiamo assolutamente viste ma di questa come di tutte le altre questo non so se è stato chiama prima volta cioè noi abbiamo ricostruito
Perché abbiamo questo lavoro l'abbiamo fatto principalmente per un po'al discorso della misura di prevenzione per ricostruire reimpiego di capitali abbiamo ricostruito i flussi derivanti da appalti pubblici dove
Sono andati a finire in tutto in parti minima parte in grande parte via via abbiamo ricostituito ma parliamo di flussi finanziari non siamo mai in questa fase qui soprattutto questa relativa alle società di gestione
Di gestione di di di De dell'impianto sportivo
Qualcuno addirittura Società Sportiva dilettantistica
Non siamo andati a vedere nessuna motivazione sottostare se non la ricostruzione dei flussi finanziarie
Questo è quindi
Cioè una un collegamento
Soriero si sono diffuse come è stato alimentato il conto per poter mettere quell'asse da questo buoni ecco è stato alimentato da questo
Beh questi suoi ed altri
Predette aveva solo questo policy ovviamente dicono noi da quasi quindi maggiori prima cioè le dice solo gode di un ruolo che ha vinto però non l'abbiamo rimane cioè noi
L'abbiamo messo con le date poi ognuno per la valutazione è quella che abbiamo da noi per costruire l'unica come sento una restituzione ai soci è un fatto o come dire doveroso
Ci sono soldi no che vengono lei lo sa a consortile Seccia come viene indicato anche nel
Quello controllerete nel verbale della Guardia di finanza si spiega su peraltro
Profilo per alte da parte diciamo così della Imac che la società consortile riceve i soldi diciamo di un finanziamento da parte dei delle due contraenti per iniziare ovviamente i lavori poi sunniti lavori qui siamo alle nove come lei cava già detti lavorano finiti questi finanziamenti devono essere restituiti stessa I soci insomma ma noi abbiamo dato un'origine se ho capito
Ripeto ovviamente il bonifico è stato disposto date che una cosa l'abbiamo dato per dare l'origine Tizio capitoli poi se il tramite ci sono stati più passaggi qui
Ovviamente di questa provvista di seicento mila euro latte Crocco se ci ha fatto tali due cose
Cioè in cui si abbassare sessanta sei mila euro con lo schema e tant'è vero che questa prevista seicento mila euro è stata utilizzata se non ricordo male anche per altri bonifici altre società severa sempre seicento mila euro derivante da
Dall'analisi erano soldi della techno doveva farci quello che volete quindi ecco diciamo quello schema numero dieci niente deve essere interpretato alla luce di quello che lei ci ha detto sì
La ringrazio molto male cioè
Di riciclo questi documenti fra no volevo precisare presenta per quanto riguarda il libro giornale della Lima teche che spesso
Una cosa di una decina di faldoni
Per il momento io ho dato soltanto il cd se il tribunale gradisce anche diciamo il anche anche perché
Nera che polesane tra la rilevanza della rilevanza in questa veste originale e lei me ne che di quale anno
Di tutti gli atti danese
E
No le spalle
No e speciali deroghe marescialli stato molto precise ha chiarito la situazione telaio cioè volesse uccidere nomi non è vero che se il mio inglese otto ci siete quasi riusciti no Presidente lei sa che è una delle mie poche egualitario BO la diligenza
No ma adesso dicevo nove ci mancherebbe ci tengo a a dimostrare un po'ripeto la marescialli stato preciso mi ha aiutato i pareri tutto proprio a quello che ha detto già c'è non abbiamo guardato i movimenti sotto se l'energia eolica abbiamo ora solo in movimento e il denaro è esatto e i flussi i cosiddetti le do solo il cimeli scaricate libri giornali tutti diano dei soci presentati Dioli Teresa non entrare in crisi dei rapporti strani tra la IBA Tecne questa esagerare ma non ce ne sono oggi manchi in materia Fernanda esonero opzioni quindi veramente acquisire tutta questa massa di carta quindi per questo le do solo il cd del erogatore Unisys o lo ovvie va bene allora
La difesa mulino
Deposita documentazione
Con indici allegato
Raddoppia pensano
Non segmentati una velocemente
Il Vicepresidente sempre nutrito
La nota esplicativa sì l'aveva già tutte tavole grafiche
Preventivo sugli standards
Ha l'attività svolta da Medea fino a gennaio e giugno due mila sette così è indicato
Vivere
Io non so che
Chieti rilievo
Cioè il perché indico ridotte
Secondo noi
Operativa dal due mila otto io questo lo ricordo bene lei mi produce la documentazione precedente
Va bene niente
L'operazione
A ecco da questo punto di vista legale Lello frazione espressamente trainate Medea di cui alla fattura
Essi mani è invece la
E infatti litorale l'elenco elenco allegati dell'attività svolta da Medea nel gennaio giugno due mila sette punto
Che riguarda la fa e Antonio specifico di questo do atto che la logica
No grazie mi scusi perché quando abbiamo un mare di oppure
Riguardo la fattura
Batte abbiamo finito il controesame merce
Benissimo
Grazie agli avvocati
Dico la fattura numero undici del nove luglio due mila otto
Tra i marciapiedi Medea va bene
E poi note esplicative
Ci sono osservazioni
Ossia
Allora il tribunale
In tutte le altre parti che non si oppongono
Acquisisce la documentazione
Mettiamo così
Voglio grazie
Porto
Quindi udienze ventisei marzo due mila cinque
F due mila quindici
Difesa Mourinho
Prego avvocato
Prego particolari domande per il maresciallo volevo soltanto con riferimento a quanto affermato dal maresciallo all'udienza del ventidue dodici niente
Due mila quattordici estive persino vocato nome all'avvocato la marca difesa ciò
E elettivamente alle
Fatture
Mi ha fatto riferimento il maresciallo all'udienza del ventidue dodici due mila quattro
Quattordici
Voglio soltanto depositare la fattura numero ventisette otto dieci mila sette
Numero trentadue ma del sette dodici due mila sette e numero otto del tredici sei due mila otto per un importo complessivo di centosettantacinque mila euro che sono afferenti
Alla progettazione del museo sport
All'eco
La lettera di nomina
La lettera di accettazione e un buco riepilogo proprio perché
Scritti operativo dell'offerta
L'abbiamo ritenuto opportuno portare tutti i faldoni che sono presso la il CIPE l'aver nel a questo lavoro testato effettuato l'altra Medea però
A disposizione di questo tribunale
Poi
La fattura tutti voi del quindici gennaio due mila otto
E i cinquant'
Mila euro e
C'è tutto il progetto relativo agli impianti idrico e termico del padiglione presso il carcere di Avellino
Quindi proprio a collaborazione della fra
Di questi lavori e di queste fatture a cui il fatto di Firenze maresciallo noi depositiamo questa documentazione
Va bene chiediamo al Tribunale di
Depositare questa documentazione è indicato anche le fatture tutte tutte espressioni Bra grazie vengono
Anche la difesa ciò Lushi
Chiede di produrre
La documentazione
Ma è importante che noi sappiamo che cosa si riferisce
Riguarda i documenti giustificativi delle fatture
Peraltro anche se sono fatture dove emesse dalla Medea nei confronti della IGT peraltro anche se qualche fattura è stata emessa del due mila otto ovviamente si riferisce attività effettuata nel due mila sette
Ovviamente in genere in genere metrature non è che vengono fatte per attività future no no no no vengono fascia e seri e di gennaio due mila e la mia direzione legato al question superava
Accanto
Accolti
Essi sono indicate anche i numeri della data delle fratture
E anche sono tante sardo che fattura numero ventisette del due mila ottobre due mila sette numero trentadue
Dicembre due mila sette numero otto del giugno due mila otto
E numero due del gennaio due mila otto va beh
Prende questo vero scusa
Su questo produzione ci sono osservazioni
Verbalizzato mai me
Anche in questo caso il tribunale
Sentite le parti che nulla osservano acquisisce la documentazione dicesse Cioffi
Domande da
Controesame no prego passi a monte
E avvocato sovrano per della John Paola signor Presidente il maresciallo già fatto un processo di preparati operazioni compiute
Ma quando aveva fatto incontri sì sì no io ho fatto già il pensare voleva intervenire per solo per evidenziarle documento al quale ho già fatto il maresciallo c'era stato oggetto
Di contestazione da parte scusa della difesa di della John Paola con quale documento il successo del bando dico estrazioni sia utile
Li vide la quale quello del due mila quattordici nei confronti dove aprile due mila quattordici nei confronti della media della John Paola
A cui ha fatto riferimento non ve lo ritrovate all'interno delle carte perché appunto torto tentato depositarle insieme altri documenti
Ma che invece riguardavano eccezioni sollevate sull'utilizzabilità e poi appunto che ha detto il il la documentazione e le eccezioni che solleviamo alla fine comunque si
Abbiamo riepilogato le tutte sì
Io diciamo non unica do nota di deposito dove c'è questo processo verbale di operazioni compiute che ripeto a cui non vi trovate all'interno del fascicolo al quale oggi si è fatto riferimento in relazione agli accertamenti disposti né comprendere Medea
E da quali emerso contrariamente alquanto in precedenza ritenuto dal maresciallo Guardia di Finanza
Che sono stati effettuati degli accertamenti nei confronti di alcune società che avevano ha messo a punto nei confronti dei quali la mediana messo dei e dei delle fatture effettuato de dei lavori e in relazione a molte di queste società
Non sono stati il controllo è risultato negativo cioè queste a fronte di queste fatture l'attività risultava
Per una presa di potere essere l'acquisizione in uno che certo come già la scorsa l'ho già la scorsa volta come dicevo però non aveva il dopo non lo materie no Flavio però va beh era insieme ad altri documenti ed è ritornato in giro questo basta
Volevo far evidenziare per una questione così di
Per agevolare anche la comprensione di questa vicenda complessa oggi appunto il maresciallo ha detto sì è vero c'è e questo processo verbale di operazioni compiute dal quale appunto risultati effettivamente
Alcune attività sono state svolte da parte di imprese che però
Da parte delle imprese non apparivano che non riconducibili al Gruppo anemone
Però appunto una questione
Consentire una visione organica del tutto evidenzio che appunto la collega a depositato in precedenza la sentenza di non luogo a procedere dove contrariamente alle I rilievi effettuati in questo processo verbale di operazioni compiute nei confronti della John Fava
Il giudice dell'udienza preliminare sul presupposto che l'attività compiuta da parte di Medea nei confronti di testa la fossa effettivamente
Sketch assistita ed è stata acquisita la documentazione in sequestro
Da parte di Ross sulla base di questa documentazione acquisita in se questo è stato appunto emesso sentenza di non luogo a procedere quindi di fatto è stata smentito
Anche se il rilievo negativo che era stato sollevato con questo processo di verbale di però secondo cui erano inesistenti le attività svolte dalla Medea nei confronti delle società del gruppo almeno anemone ribadisco invece la sentenza di non luogo a procedere d'atto della esistenza di documentazione che attesta invece
L'esistenza dell'attività espletata da parte della mia nei confronti della
Quindi
Per essere eccezioni e lì adesso l'eccezione non so se è questo il momento per poi avrete non era una pezza cellophane controesame no perché già lo fa
E allora perché ha preso la parola preso la parola per evitare
A me dispiace che non sia
E sono stato molto chiaro evidentemente
Perché come le dicevo questo verbale di operazioni compiute poi ha fatto riferimento che l'avvio avevo pregato di una cosa anche perché noi non diamo un po'd'ordine e quindi non ci capiamo più niente
è un pregato di dirli riassume tutte le eccezioni alla fine controesame ci sono altre di queste devono proseguire su come avversario mi sembra perciò B
E la consentiteci anche un balzo per tutti quanti perché noi
Lavoriamo da stamattina e dove dobbiamo riprende poi c'è
E dal c'è l'altro teste spontanea
A
E
E quindi
Troppo
Qui
E finito il contesto bene definito una cosa sola perché
Ebbe poi ci riserviamo anche noi di fare qualche domanda eccetera una cosa sola l'altra volta mi è stato chiesto
Delle famose in cui riproposte quei tabulati meccanografici delle conducevano la Medea alla che le imprese non l'avevo trovati
Tabulati meccanografici che della Banca delle Marche
Su le attività di sulle comunicazioni che vanno dalla sede periferica riportanti evidentemente i dati relativi allo operazione comunicazioni sedi periferiche
Relativi alle aperture di fidi la concessione di fidi non so se
Se ricorda
E io poi sono andati a premi ho preso anzi
Siccome Mara che se mi è stato chiesto di produrre io
Ne ho preso diversi nel senso preso
Quindi che sarebbero non sarebbero neri
Le risposte della Banca Marche sia la documentazione allagata alla
Alla da prodotta dalla Banca delle Marche a suo tempo a nome di cui avevo fatto menzione che ma era stato chiesto di produrre
Trattandosi spiegato cosa fossero ma non ce l'avevo materialmente in mano ecco queste questa documentazione
Nelle more si e una documentazione ulteriore inserimento sono all'esame il Pubblico Ministero si
Se lui ritiene che di farne richiesta al tribunale insomma faremo un contraddittorio su punto
Sì
Ora tra la produzione
Ci vediamo alle quindici
Io finita
A
Veniva inserito
Allora
Riapriamo il verbale
Certo
Extra estremamente
Sì
Mi sta bene
Una conferma
E allora niente discussi maresciallo abbiamo fatto aspettare ne abbiamo discusso questa mezz'oretta
Una
No
Faccio io anzi si
Senta maresciallo chiarimento sulla vicenda
Sulla vicenda relativa all'acquisto del del Salaria sport village si
Mi ero appuntato che
Lei ha detto che praticamente questo centro sportivo è stato acquistato con un mutuo cioè è stato acquistato con
Assegni circolari per circa sei milioni di euro
Provenivano da un mutuo aperto dalla Banca delle Marche a favore di questa immobili Pigna non so se ho
Ci hanno dato bene oppure no ancora
Fosse così adesso non ricordo mamma
Parliamo dell'acquisto di cosa del del salario e villaggi fissa qui
Allora l'acquisto del salario Sport village
è avvenuto
Utilizzando proventi derivanti dalla dal da dall'operazione immobili tigna ma non con un mutuo fatto dalle immobili pignoli allora capito male io uno sottrazione immobiliare
Delle Mobil Pigna i cui proventi sono stati utilizzati per
Per acquistare il
Vediamo ecco dopo ricadono secondo
Ha chiesto
Contratto preliminare
Allora avrebbe vediamo un attimo secondo lui non ricordo
Allora sì
Il
Parliamo del preliminare
Del preliminare dell'acquisto del centro sportivo
In realtà
Abbiamo ricostruito la vicenda del preliminare da cui primo perché gli è stata il tramite
Il tramite dei proventi derivanti da altre società del gruppo
Ma posso anche ricostruire tutta la vicenda niente dalla realtà signora laddove ha parlato di un mutuo
Chiesta da un certo
Per l'acquisto del centro sportivo forse
Capite la seguente no né vediamo vediamo un attimo
Allora
Sasco tre è stato sottoposto accusato la società sportiva una mano al prezzo di quattro milioni trecentottanta mila euro
Di questi
Relativi il contratto preliminare è stato fatto per il tramite delle Mobil Pigna con assegni da cinquecento mila euro in Messico Mobil Pigna sì mentre il contratto definitivo
è stato fatto con provviste derivanti in gran parte anzi
Quasi esclusivamente dalla Rete in due mila due S.r.l.
Che sono stati trasferiti
Gran parte in contanti anzi tutti in contanti e Società Sportiva romana per tre milioni ottocentottanta
Scusa per tre mila trecentottanta qualcuno con un quesito che c'è un milione trecento tanto è stato a cui stato stipulato il contratto definitivo
Quindi l'acquisto degli immobili e vado certo due avvenuto preliminare cinquecento mila per il tramite della Mobil Pigna
I cui proventi arrivavano in parte da un assegno di Angelo Balducci trecento mila in parte da un assegno
Più di duecentocinquanta mila emesso dalla né Molentino confluite alla Mobil Pigna da questi FEDERMOT brutti inutilizzati premete cinque assegni circolari da cinquecento mila euro con questo è stato pagato il contratto preliminare
Mentre e definitivo come detto è una provvista arriva da dalla Rete due mila due con cambia a Segni
Con assegni emessi a favore di un anno e Molentino
Uno da due milioni e nove l'alto novecentottanta mila cambiati per cassa
Versati in contanti sullo sconto soggetti su società sportiva romana
Per tre milioni ottocentottanta società sportiva Roma-Napoli ha messo c'è stata la richiesta di missione sedici
Con la richiesta dimissioni cioè di assegni circolari tra favole società sportiva Roma tre milioni trecentottanta adesso leggo un attimo
Se
Tre mila trecentottanta quindi è bastonano alla prosecuzione dell'acquisto va bene c'è un'altra domanda invece era relativa alla un all'aumento di capitale della società sportiva romana
Se è stato fatto che lei ha parlato di un aumento di capitale credo per
Quello del due mila nove sì
Quello della nomina nove proprio legato all'operazione dei venti milioni di cui discutevamo prima si
Su questo mi sulla provenienza dei insomma di queste dei fondi utilizzati proprio fare l'aumento di capitale sono stati fatti degli accertamenti perché lei mi pare ha parlato di finanziamento di Salt fatti con finanziamento soci
L'aumento di capitale o sbaglio
Ma parliamo del del dell'aumento di capitale quello da
Otto milioni settecentocinquanta
Sono ricorda quello del due mila nove comunque sì mi pare di simboli e quell'operazione dei venti milioni di euro di cui discutevamo prima i famosi proventi derivati da Maddalena scala serale Scarlatti
Quindi la provvista derivanti da Sasco oltre a trasferita impresa anemone costruzioni da imprese numero costruzione anemone Diego in due operazioni distinte con due due periodi distinti a distanza di pareri tre mesi l'una dall'altra
Una parte di questi sono
Sono andati trascritti sul core cioè sostanza seggi tutti da impresa Nemo sul conto di anemone
Daniele il socio unico poi Damone Daniele acconto di anemone Diego allievo anemone Diego ha fatto due operazioni nel tempo naturalmente una dice di aumento di capitale è una di finanziamento soci
Questo stato imputato e su società sportiva romana ho capito e un'altra cosa se all'epoca in cui è stata fatta questa operazione di un aumento di capitale Sella
La famiglia Balducci era ancora allora ancora qualche interesse nella sua forma dal due mila nove forma almeno aveva una radio il rapporto rapporti con successo spaziale mentre era solo questo
Va bene maresciallo possiamo chiudere
Su questo nome
Ringraziamo
Molise
Allora entro
Comunque notching documento invocato
Nomina
Propositiva
Ci sono
Preoccupazione
Banca ma articolato
Alcuni niente
Integrazione
Ivi rilevabili clienti
In quei casi
Sommersa
L'impresa nelle nuove costruzioni vengono passate ma
Cattiva
Lei ha
Quindi cosa si tratta in
Ma allora precisamente
Vado avanti
Non c'è iscritto inquiry proposte alternative concerti
Posto qualora
Evidentemente
Orientarne convenzionali udienza atti
Lungo
Qui
Sino al microfono quindi
Microfono
Un'istruttoria Terna
Che poi viene appunto riportata in forma di tabulato in quelli che presso il Tribunale sta vedendo
E che può venire a viene archiviato alla
Alla dotazione
Della banca appunto negli archivi della banca e che naturalmente in ogni tempo può essere riesaminato come un normale data Bess per riproporre quei quei dati
Ed è esattamente ciò che quelle avvenuto nel nel due mila dieci
Allora
Pubblico Ministero chiedo deduzione
Sono cinquanta di cinque documenti denominati quali proposta della Banca Marche denominati in quale
Qui riproposta
In quale ripropone
Riguardanti
La mia idea
Sono due la Medea
Uno anemone costruzione impresa Memmo le costruzioni ecco no Cossa e Maddalena scarno tosse Maddalena scarsi
Tribunale si domanderà perché quei tant'è che a questa produzione a parte questi documenti sono già stati evocati dal teste staffa ripetutamente
E devo dire che è stato lui stesso fornirmeli questa occasione
Praticamente da questi documenti si evidenzia quell'intreccio personale e societario che si è voluto mettere via il particolare per quanto riguarda la posizione della
Società Medea progetti e consulenze
Scorrendo i dati che figurano solo in quali proposto si può capire di che cosa sta parlando
Le difese sul questa produzione su questa richiesta della Gionfolo si oppone sulla
Sulla produzione documentale rilevo che si tratta di semplici tabulati
Non è dato intendere dalla produzioni documentali chi
Trasmesso questi tabulati chi li ha acquisiti e perché sono stati acquisiti
E quando sono stati acquisiti ma quando si faceva
Allora mi risulta che aperto a tal proposito il
Questo volevo appunto prima depositare documenti anche per dimostrare questo perché la difesa della John Pava appunto l'interesse preminente capire
Quando sono stati acquisiti determinati atti proprio in considerazione dell'ordinanza che ha dichiarato nulli gli atti acquisiti dopo il ventisei settembre due mila dieci
Con riferimento agli atti che mi sembra di capire sono
Atti inerenti ad acquisizioni bancari che riguardano anche la mia idea
Io appunto le deposito Hilla decreto di acquisizione
Disposto nei confronti della Medea vera acquisire punto questa documentazione che il successivo alla data del ventisei settembre due mila dieci quindi in relazione alla
Questioni sulla
Possibilità di acquisire o meno tali tabulati
La difesa della John Paola sì oppone per duplice motivo per nessun motivo molto chiaro cioè non c'è un verbale di acquisizione che a testi
La provenienza di tali
Di tali atti e in relazione alla loro utilizzabilità si oppone
In virtù dell'ordinanza che ha reso il tribunale all'interno lento e che appunto ha dichiarato inutilizzabili nei confronti
Dell'ingegner della John Paola gli atti acquisiti successivamente
Al ventisei settembre due mila dieci per dimostrare che questi atti sono stati acquisiti successivamente al ventisei settembre due mila dieci
Io le deposito con un indice
I decreti di acquisizione della documentazione bancaria disposti dall'utilità di Perugia da quale punto si desume come dicevo specifica
E e poi unitamente a quindi approfitto ed epossido questo famoso processo verbale di operazioni compiute a cui accennavo prima e a cui ha fatto riferimento
Il maresciallo all'interno del quale appunto
Si dà a questo questa è un'altra questione questo sin però a questo punto il ciò un unico indice quindi c'è una ragione di ordine pratico per cui
Insomma a questo punto ne approfitto per depositare documenti altrimenti dove fa vedere produzioni contro i due e poi quindi su questo verbale di constatazione richiede l'acquisizione quello del due mila quattordici
Strutture sul verbale sino di acquisto all'acquisizione in precedenza perché ha formato oggetto di contestazioni e oggi
C'è ritornato appunto il maresciallo quindi mi mi chiedo l'acquisizione o che sta già appunto nella scorsa udienza
L'i documenti che appunto le sto di così tanto gli ultimi documenti che le sto depositando
Sono finalizzati appunto di moda a dimostrare l'inutilizzabilità
Di determinati atti ai quali ha fatto riferimento il maresciallo tra questi vi è anche la produzione documentale relativa appunto a Banca delle Marche
E quindi al conto corrente acceso presso Banca delle Marche da parte di Medea
E come ribadisco ribadisco appunto si tratta di atti inutilizzabili comunque nei confronti
Dell'ingegner della John Paola e per dimostrare la loro inutilizzabilità cioè la circostanza che sono stati acquisiti successivamente a quella data dei esibisco appunto i decreti acquisizione della documentazione la questione dell'utilizzabilità riguarda anche lo accennava alla stessa udienza la cosiddetta
Lista luci anche se poi
Appunto è incerta la provenienza dei documenti informatici ai quali ha fatto riferimento il maresciallo
Quindi le deposito questi questi atti che ovviamente fanno parte del fascicolo del Pubblico Ministero
Difesa del viaggio in parola si oppone
Depositiamo atti con indice allegato
Tempo sull'omissione
Il
Numero quattro
Sì va bene sovente ricordarlo
Accade ad adiuvandum
Buona
Documento quattro essere queste azioni compiute negli occhi il Rosina quattordici innanzitutto i votanti sono frutto dell'ambiente
Quindi verbale di operazioni compiute e mi riferisco a quello della Guardia di finanza e del due mila quattordici riguarda solo il verbale le operazioni compiute prego nei confronti della Medea
Quindi
E Bellagio San Paolo Nerozzi
Va bene
Gli altri partiti
Questa
Promozione
Presidente io prendo la parola per ribadire un po'i concetti che ho detto prima e cioè noi abbiamo interesse a ricostruire
I rapporti tra Medea
Anemone della Giovan Paolo è però vorremmo sentire dalla viva voce
Dei responsabili di banca ma altrettanto Cantuaria di Banca Marche
Lo stato dell'arte lo vorremmo capire dal diretto interessato allora si tratta di documenti non sottoscritti
Questo è pacifico cioè si tratta di stampe di fine di un computer rotto il pubblico ministero deposita delle stampe di fare
Più
Ricordo al Pubblico Ministero male cioè
Che c'era una questione di fondo direi quasi elementare ai sensi del duecento dell'articolo duecentotrentanove del nostro Codice
Quando è necessario accertare la provenienza di un documento quello che dicevo prima bisogna sottoporre questo documento al testimone in questo caso il testimone vie
è il soggetto di cui oggi ignoranza nome e cognome qualifica che si è rapportato con la Guardia di Finanza
Per tutto quello che concerne gli accertamenti fatti sulla Medea oggetti e consulenze sui rapporti tra la materia progetti e consulenze e le società viene
La difesa a interesse a sentire questo signore
Il maresciallo staffa ci ha detto poco fa su domanda non ricordo di chi che ha svolto questa attività
Lo ha detto lui non come verifica artista ma come indagine di polizia giudiziaria perché ipotizzato il pagamento di tangenti
Ed allora se agiva
Come ufficiale di polizia giudiziaria nell'ambito dell'indagine penale quindi non c'è neanche più il dubbio
Di chiarire se fosse indagine fiscale indagine penale perché l'indagine fiscale è stata fatta da alcuni
Della polizia giudiziaria quindi il terreno è chiaro il campo di gioco questa né ad una metafora calcistica è chiaro
Allora agiva come ufficiale di polizia giudiziaria e allora un ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo centonovantacinque non poteva assumere in via informale informazioni sui fatti oggetto di indagini da nessuno
Da un
Fantomatico ipotetico Padova-Venezia
Se acquisito dei documenti deve verificare la provenienza quel documento
Se si tratta di documenti informatici in
Forza della ormai nota giurisprudenza sull'acquisizione dei documenti informatici bisogna verificare la provenienza dei documenti informatici
Noi vogliamo semplicemente questo che su questi documenti su questa produzione documentale fatte dal Pubblico Ministero venga il responsabile il capo area Banca Marche e ci spieghi
Cosa sono quei documenti gli atti normativi
Perché sono stati formati che cosa faceva la neve Banca Marche perché gli davano i figli
Perché davano i finanziamenti al villaggio con Paola acché il titolo della giovane Paolo Armaroli fideiussioni
Sente la Giovan Paolo appagato effettivamente con i propri fondi personali le fideiussioni sono tutte domande alle quali
Non vuol rispondere maresciallo staffa perché ci ha detto che agiva come ufficiale di polizia giudiziaria
E quindi assunto
In via informale
Una serie di informazioni da un po'oggetto che operava in banca ma anche di cui noi oggi ogni ora il nome il cognome esso sappiamo sott'acqua
Quindi qual è la sintesi di tutto questo discorso io mi oppongo ma in modo costruttivo all'acquisizione andamenti come di tutti i documenti provenienti dal fantasma
E acquisiti inc nel mondo a cui facevo riferimento da parte
Della Guardia di Finanza e le chiedo di disporre se lo ritiene un'integrazione istruttoria di trovare la forma per seppi che non ci opponiamo all'esito del dibattimento che la forma esatta
Sarebbe il cinquecentosette
Sentire
Il funzionario di Banca Marche su questa su questo tema su questo tema di prova che è stato introdotto e che ripeto non era nel capo l'imputazione così come non era nel capo d'imputazione il tema sulla sui passaggi sui flussi finanziari tra l'impresa Nemo le costruzioni
E la società sportiva romana e Salaria sport limitarci
Quindi io mi oppongo a questa acquisizione documentale e insisto
Come dicevo prima per la declaratoria di inammissibilità dell'ENI dichiarazioni testimoniali rese dal maresciallo stampa sulla vicenda Medea progetti consulenze in particolare sugli accertamenti fatti presso Banca
Avete capito se fatto richiesta
Il fatto
Sentite
Allora tra un territorio Pubblico Ministero
Quindi c'è una richiesta di sentire la testimonianza diretta del Capo Area non ho capito ancora oggi
Ho
Chiarissima non era no allora la richiesta è un'opposizione all'acquisizione dei documenti perché il pubblico ministero oppure acquisire il documento
Pone come lo spirito non è quello di
Come dire mettersi di traverso cioè di mettersi l'isola fare questioni formali
Ma lo spirito e di capire effettivamente come stavano le cose io segnalo dico una cosa
Scusate elementare cioè sentiamo da chi
Ha facoltà sia formato questi documenti Presidente questi documenti sono stampe un avvocato il compito
Pertanto capire dalla quale sintonia sta bene certezza volevo tenesse avevamo capito bene qui c'è una richiesta
Centonovanta Insacco mandano in Valsugana cenno per esempio per
Cinquecentotrentanove siccome è indubbia la provenienza di questi documenti
Sentire il cavo hanno Banca Marche esclusa a questi documenti e stampati un'inchiesta rilevarlo viennese i documenti lungo
Oppure
Quando quel documento interno di Medea documento una base su cui ha parlato il teste chi lo ha formato lo è formato hutu
Come è che si trova questo documento denaro quindi va bene allora l'avvocato Barbieri Credit chiede dunque il Presidente siccome io almeno non mi sono una stima facciamo ora Arba rizzare interessano salda questioni
Che ci sia il momento che è un'azione concessa sì no no no ecco soltanto a venire al mondo la data della formazione quella chiede che venga sentito dalle iniqua e reca anteriore a quella del mese di settembre
Chiede che venga sentito il
Prima ma non so il capoarea scusate perché ho sentito il capoarea del
Banca Marche sappiamo neanche sia ufficio che direzione generale
Ma non hanno mai noi non lo sappiamo immagino che maresciallo lo dovrebbe sapere possiamo
Ma la deve ma l'ha detto ora non possiamo ricordare tutti quanti i minimi particolari a chi l'ha chiesta fate chi l'ha fatta questa richiesta alla Banca Marche
Direzione generale immagine insomma
Gli addetti
Cui ha fatto riferimento il maresciallo stanza nel corso
Della sua deposizione
In ordine alle
E pensi anche mi scusi in ordine ai documenti trasmessi dalla stessa Banca Marche
O allora ci sono altre persone che vogliono evocato avvocato Bargone in pratica da Balduccio credo di non
Potrà aggiungere quasi niente a quello che
Hanno detto i miei colleghi mi domandavo soltanto proprio sul piano della stessa definizione del concetto di documento mi sembra che in effetti si chieda qui l'acquisizione di
Un un tabulato contenente dati estratti da un computer ora a me sembra che
Dal punto di vista proprio tecnico processuale non si possa identificare
Quella
Quell'elaborato quel dato il tabulato di dati e Stati al computer con il concerto di documento perché credo che sia essenziale acconcia uno degli elementi essenziali per quel che mi ricordo i miei studi per
Definire un atto documento e che sia certa la riconducibilità ad un autore ben preciso uno degli elementi essenziali del documento utilizzabili in sede processuale e che questo documento abbia un autore a cui sia riconducibile ora
Chiaramente quel tabulato farà parte di un'attività istruttoria che sarà stata compiuta all'interno della banca e che sarà alla fine
Sfociata in un atto interno della banca
Ora un suo sottoscrittore mi sembra che acquisire un elementi
Un atto di questo genere senza ricostruirne la provenienza senza stabilire fine l'autore dato appunto essenziale per poter definire quell'atto
Documento
Sia un'attività che non è consentita quindi anch'io
Mi associo alla richiesta dell'avvocato Barbieri quanto meno di ricostruire
L'origine di questo documento all'interno dell'istruttoria che sarà stato sicuramente compiuta dalla banca e identificarne l'autore mi sembra una condizione essenziale affinché appunto
Quell'atto che così come non mi pare possa essere definito documento ai sensi dell'articolo duecentotrentaquattro possa essere acquisito dal tribunale quindi anch'io
Mi associo alle considerazioni fatte dai colleghi che mi
Va bene
Senta molto brevemente presidente mi scusi su uno dei documenti la cui acquisizione è stata richiesta dalla dalla difesa della Giovan Paolo
Scusi avvocato Bruni per le società
Dicevo sul verbale dell'aprile del due mila quattordici è stato prodotto dalla difesa l'Abdellah Joan Paola chiedo che e non sia utilizzabile nei confronti delle società
Che hanno costituito oggetto di accertamento nell'ambito di quella di quella verificato il verbali realtà riguarda una verifica di della sanità Medea quindi nei confronti la Società Medea nei confronti di un segnale della Joan Paola
E quindi a riscontro anche di alcune società fornitrici che avevano avuto a che fare con la società Medea tra le società interlocutrice i della Società Medea ci sono anche le alcune delle società che assiste che rappresento
Per cui chiedo che non sia utilizzabile nei confronti delle di queste società per una semplice ragione che in realtà le società che rappresento hanno subito una verifica fiscale assolutamente complessa
Che avuto degli esiti diversi rispetto a iniziali atti che erano stati elevati dalla Guardia di Finanza nei confronti delle delle Società nel senso che il nelle e contestazioni che erano stati inizialmente fatti poi in sede di verifica sono state ampiamente
Ridimensionate e in parte sono anche oggetto di ricorsi alla Commissione tributaria quindi realtà si tratta di ma rimane un enorme che è particolar mente complesso
Per cui ritengo che quel documento fa fede solo parzialmente della situazione e della verifica contabile che ha riguardato le società che rappresento quindi da questo punto di vista chiedo che non sia utilizzabili utilizzabile nei confronti dei soci pacche assisto
Su queste cose vogliamo
Bene
Ma sono anche questi documenti qua
Speriamo
Internet
Acquisito ad eccezione del fatto che
Vadano
Dunque formale
Però
Sono decisamente
Ricevuti
Venute fonte ventidue
Diverse voleva non so
Vuole
Vuole riprendere la parola ma è necessario perché no poi dobbiamo riaprire tutto il giro e
Fatta questa premessa
Mi affidava il flusso di viene non è che
Non è che possiamo far parzialità insomma Presidente riuniamo in giro la riapriamo a quel punto chiedo scusa Presidente
Ma pensate di decidere anche la richiesta che ho formulato alla scorsa udienza sulla quale
Diciamo non non sia per la discussione inimicizia ogni
Inutilizzabilità che avete fatto non è questo il punto perché
Su quella mia richiesta non non credo che si sia aperta la discussione senza l'articolo quattrocentosettantotto hanno non ci sarà no
Perché la la la sempre rinviata
Bene
Grazie
Vediamo
Diamo un annetto credo avremo il segnale
Al milioni di euro
Inquiry Libano
Aspetta
Lei l'esame del
Luogotenente sconcio si prevede altrettanto lungo
Da parte mia non da parte del pubblico ministero e da parte delle delle dite le difese
La
è giusto l'osservazione ineccepibile
E i medicinali
Allora facciamo tante
Battaglia
Del
Quindi
Va bene in sosta in sostanza vorrete buone vorrebbe sempre sentire subito eroicamente sconcia Point decidere queste questioni che sono rimaste che sono rimaste appese va bene
Speriamo che dopodomani sia domenica via
Allora
Onestamente
Quando
Aree
Stiamo
No discutibile
Non è
Basta
Però se oggi veniva per sentire dei testimoni Falteri senza riaprano nelle finestre
Poi queste senza
Avrei fatto lo debbo e poi c'era e rimane salvaguardia dello stare insieme a casa io questo non lo accetto che ora
K bicamerale il tempo impiegato per fare l'esame è stato drasticamente il nome organizzato signor presidente
Massetana iniziando a bene vaste così grazie procediamo come abbiamo fatto le altre udienze fino alle ore diciassette
Il tribunale dispone procedersi all'esame del Congo fortemente sconce
E poi nel
E diciassette vediamo vide temo
Risposi cosa fare per il prossimo
Presidente le chiedo scusa solo con la Palma
Io lo so cosa vuole dire
L'uso di
Verticale davanti a
Davanti al Presidente livello direbbe senz'altro meglio
Assolutamente
Prego no non non so se se stiamo dicendo la stessa cosa no il facevo semplicemente sottoponeva all'attenzione del tribunale l'esigenza peraltro già manifestata da alcuni colleghi nel corso di questa e della scorsa udienza
Che sulle richieste presentate alla scorsa e a questa udienza il tribunale assume una decisione perché questo
Credo che sia diciamo indicato dall'articolo quattrocentosettantotto del Codice di procedura penale secondo il quale quando nel corso del dibattimento si pone la questione incidentale tribunale decide immediatamente dopo aver
Dato la parola cioè dice Tribunale dopo aver aperto la discussione nei moti dell'articolo quattrocentonovantuno dice il Codice di procedura penale
La ratio evidentemente e quella per cui c'è la questione si pone la soluzione di quella questione incide sullo svolgimento ulteriore del dibattimento ora la la mia era
E lo dico perché intanto son passati dieci giorni da allora
Una richiesta ti estromissione di documenti dal fascicolo ai sensi dell'articolo quattrocentonovantuno comma due
Perché soltanto all'esito delle salme del teste staffa sono emerse le circostanze che mi hanno portato a comprendere
Che
I documenti di cui ha i numeri novantatré
Che centosette della lista del Pubblico Ministero
Non sono documenti perché
Semplice elaborazione errata la Guardia di Finanza gli altri per quell'altro problema che ho già esposto e che non ripeto documenta assolutamente inutilizzabili
Scopriamo dall'esame del teste è stata che sono assolutamente inutilizzabili ma in quanto tali non c'è motivo che stiano nel fascicolo del dibattimento di inquinare l'accertamento ora è chiaro che assecondare decisione che voi prenderete
Durante l'esame del teste scorci certe domande
Avranno un senso oppure no saranno poste oppure no perché se un documento non è nel fascicolo a nessuno di noi può venire in mente di tener conto di del significato del contenuto del tenore di quel documento
Lo sottopongo alla vostra valutazione per la diciamo
Correttezza della svolgimento
Allora anticipiamo
Sia abbastanza
Scusi ma
Io dobbiamo aprire ancora in contraddittorio
Va bene allora io diciamo incrementi dell'istituto
Va bene signori io cercavo di
Di essere un po'pragmatico comunque se c'è una una precisa istanza sul punto il Tribunale non si può tirare indietro
Allora soprassediamo al momento sul momento al momento l'esame delle del luogotenente sconti apriamo il contraddittorio sulle varie questioni
Sulle entrate i sì
Il mio intervento
Non a un anno
No non hanno interloquito neanche Pubblico Ministero sulle varie questioni sollevate alle scorse udienze
Ecco piuttosto
Vorrei che lei riassumesse proprio per flash avvocato Nanni
Ora si tratta di sostanzialmente insistono e ricordiamo bene me proprio è un un come dire un elenco assolutamente quindi richiesta di restituzione al Pubblico Ministero dei seguenti documenti
Il numero novantatré e il numero centosette della lista dei documenti depositati nel processo e del Weiss
Perché ce l'abbia
Tralci di una elaborazione peraltro errata come emerso dall'esame del teste staff
Essendo presentati come estratto dell'elenco dettaglio costi in un fascicolo che si compone di svariate migliaia di pagine a questa difesa era sfuggito
Il
La natura
Di quelle carte il teste staffa mi ha consentito di comprendere che si tratta di una loro elaborazione lo l'orlo confusa con quella che viene chiamata all'istante
Inoltre restituzione al Pubblico Ministero di documenti di cui I numeri novantaquattro novantotto e cento
Perché perché
Si tratta di
Dichiarazioni
Dicevo l'altra volta e lo ripeto soltanto in due parole
Non l'hanno alcun contenuto potenzialmente astrattamente utile quei documenti perché meramente descrittivi della presentazione dell'uso della
Membro da Guardia di Finanza se non la dichiarazione
Di persone che hanno subito questa verifica
La verifica però non è altro che
Il tentativo
Di trovare un riscontro ad una ipotesi accusatoria ben precisa
Mi permetto di segnalare la pagina trentadue del verbale dell'udienza del venticinque febbraio dove il teste da quella risposta noi andiamo da questi signori perché sospettiamo che abbiano e messo delle fatture false
E dunque sei assolutamente inutilizzabile quella dichiarazione non potrà mai darsena lettura neanche nell'ipotesi di impossibilità dell'esame di quella persona dibattimento
La questione nasce in un momento successivo a quello segnato l'articolo quattrocentonovantuno e dunque ai sensi del comma due dell'articolo quattrocentonovantuno lo proposta in questo momento e credo che adesso vada risolta nel senso della restituzione al pubblico ministero di quegli atti
Professor Gallo
Allora
Questa
Si revoca mi associo alle osservazioni che ha fatto l'avvocato Landi e chiedo che
La declaratoria di
Inutilizzabilità e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero riguardi tutti
I processi quelli che vengono definiti i processi verbale
Di contestazione che come abbiamo scoperto solo il venticinque per l'arma oggi pochi minuti fa il teste a
Ammesso
Che
A ipotizzato il pagamento delle tangenti quindi operare come ufficiale di polizia giudiziaria quindi
Ribadisco quello che ho detto prima mi permetto di comunque
Care
Le osservazioni che ha fatto il collega quindi mi associo alle
Richiesta che ho fatto
Poi devo riassumere anche dalla mia cioè l'altra questione mia era di inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese
Dal
Maresciallo staffa sulle informazioni assunte presso banca male
A venti ad oggetto gli accertamenti sulla Medea progetti e consulenze SR
Sostanzialmente per gli stessi motivi perché ai sensi dell'articolo duecentoventi delle disposizioni di attuazione doveva seguire le regole del nostro Codice di procedura penale
Perché ai sensi del centonovantacinque
L'articolo centonovantacinque del Codice di procedura penale per come
Intercomunale dalla nota sentenza della Corte costituzionale del due mila otto
Che ci ha detto che
L'ufficiale l'agente di polizia giudiziaria deve procedere
All'assunzione informazione dai testimoni in ogni caso e non può bypassare quella forma di acquisizione al procedimento
Di un determinato elemento di prova in nessun modo lo può fare operavano ufficiali di polizia giudiziaria non può mandare un fax
E sostituire un verbale di assunzione di informazioni con un fax
Perché il responsabile il capo a
Va bene coppie questura latte va detto cinque minuti fa
Come non è che la corretto dieci giorni fa come gli avvocati
Spezzettatura saldarmi voglio non vi è un ricordo di averlo a e poi gassoso anche all'altra
Ovviamente alla
All'opposizione che ha fatto la collega sull'acquisizione la regola vale per tutti non si può acquisire il PVC perché lo produce il PM se non produce la difesa
All'acquisizione del PD ucciso da
Sulla Medea progetti consulenze anche lì
Fatemi una produzione documentale a dimostrazione dello svolgimento delle
Cose sulla lista anemone di suggerire ma è una fuga da un'altra fattibile
Sulla lista nera cioè
L'elenco commesse una cosa
O l'associazione dei dati altra cosa cioè pacifico che l'associazione dei dati salvaguardano statuti rinati scusi delle prescrizioni
Dei documenti e la scorsa udienza
Non ce li faccia
Bene
Presidente perdeva Gionfolo immagino sia tutto chiaro il senso noi inutilizzabilità delle dichiarazioni
Chiaro
Ecco devo riassumere
Della Giovan Paolo non ha parlato poco fa
Non pensavo
Tutti
Allora
Pubblico ministero vuole interloquire
Ho l'obbligo di farlo anche se a quest'ora
Ne avrei fatto volentieri a meno ma tante
Innanzitutto io devo fare una considerazione di carattere generale
Cioè per carità difensori svolgono il loro ruolo
Ben venga in tutti i modi però io questa parola inutilizzabilità
La sento spesso citata non sempre a proposito eppure ricordo a me stesso che gli istituti che prevedono in parità degli atti sono tassativi
Quindi evocare l'inutilizzabilità di qualcosa perché tanto ci fa comodo dire che è inutilizzabile
Certamente forse o trovare alla causa magari dal punto di vista di chi questa questione solleva però se poi non vi è un riscontro con le fonti normative
Credo che tentativo sia degno di miglior causa e allora qui si parla di inutilizzabilità di prove
Ricordo a me stesso che le prove sono inutilizzabili e quando sono assunte in violazione dei divieti di legge
Ora qui si dice vi sono dei documenti prodotti sono inutilizzabili
Vi è stata un'udienza
I documenti sono stati messi a disposizione di tutte le parti
Sono stati esaminati non vi è stato nessun artificio o raggiro da parte di chicchessia vi è stata una valutazione entri bonaria gli ammessi allora io mi domando
La domanda al Tribunale
Dove l'arma disposizione normativa che prevede che nel corso del dibattimento quei documenti che sono stati ritualmente ammessi al fascicolo del dibattimento debbano essere espunti
Ed allora mi domando dove sarebbe quel divieto che è stato violato
In un caso si parla di documenti che sono stati frutto di un atto un lavorazione da parte la polizia giudiziaria
Questo è senz'altro possibile
Ma
La deposizione del testimone che quei documenti ha formato ha chiarito perfettamente le modalità che sono state seguite per crearli
Questo assolo beneficio di rendere più agevolmente comprensibile il lavoro logico svolto
Dargli ufficiali agenti di polizia giudiziaria e Guardia di Finanza per arrivare poi a quelle conclusioni
Pertanto che ciò sia stato un processo giusto o che sia stato un processo sbagliato questo sarà frutto di quella valutazione complessa e difficile che tribunale dovrà fare quando si ritira in Camera di Consiglio
Ma certamente non costituisce una causa di inutilizzabilità di quell'atto purché sia chiaro che lo stesso assolve a quindi Mita definiti rendere più chiaro e più immediatamente percepibile il ragionamento che è stato fatto
Vi è poi continuamente da parte di fese il richiamo a violazioni di norme poste a presidio per la libertà dei dichiaranti e dell'assunzione delle prove in relazione a quell'attività
Tipica di
Verifica fiscale che appunto le leggi attribuiscono alla Guardia di Finanza ricordo a me stesso perché
Questo tipo di attività così come tutte quelle attività che la legge demanda in altri ambiti e il primo pensiero che mi viene in mente è quello ad esempio delle procedure fallimentari
Non sono svolte per costituire le prove del processo penale
Ma sono come ad altre finalità
Tant'è vero che pacificamente credo osserva giurisprudenza non è cambiata gli atti del curatore sono atti perfettamente utilizzabili al dibattimento a cominciare dalla sua relazione
E a cominciare anche dall'audizione del fallito che ad esempio il curatore
E può e deve fare laddove ciò si rendesse possibile ora che questo possa essere un limite
Delle fonti normative non lo so non spetta a me dirlo certamente questo è il quadro quindi affermare che
Nel momento in cui il verificatore pensa nella sua mente che forse dietro questa attività che lui sta verificando ci potrebbe essere un'attività illecita
Allora a quel punto è che debba nominare un difensore
Dare un preavviso per la presenza di questo difensore o fare delle contestazioni o fare una comune cioè di garanzia semplicemente vuol dire score legare completamente la realtà giuridica
Da quella che diciamo è e e proiettarla io un empireo di presunto PAN processo lirismo e Parma garanzie processuali che certamente il legislatore non ha ipotizzato
Il verificatore fa delle attività e svolge quei compiti indipendentemente da quello che il collega può avergli detto in un orecchio o da indipendente tra quello che lo può immaginare
Per averlo letto sui giornali perché magari ha letto che il verificato si chiama avremo né o si chiama magari della Giovan Paolo mi sembra veramente qui ci proiettiamo in un mondo metagiuridico e non più giuridico
Per quanto riguarda l'ulteriore questione
Che adesso in questo momento mi sfugge forse riguardava la lista
Abbiamo né no
Dunque i documenti
Non so se c'è qualcosa che ho trascurato
Quelle che sono state i documenti delle banche ma anche fuori ma i documenti della Banca marca ecco se effettivamente è una cosa che volevo dire perché qui si assume che il maresciallo staffa convocato
Il capo area o il direttore generale o chi si vuole del proprio ufficio più ascoltato non ha redatto un verbale e l'ha rimandato a casa
Perfetto questo non è avvenuto cosa è stato fatto un tabulato
Il tabulato viene redatto sulla base di un database in possesso la società non credo che questa situazione sia molto diversa da quella
Che per esempio si verifica quando si richiedono i tabulati del dato di traffico
Allora dovremmo dare disposizione la polizia giudiziaria d'ora in poi
Di non chiedere alla società il tabulato delle telefonate ma di non votare l'amministratore delegato della Telecom o della Vodafone affinché Luigi riferisca una per una tutte le telefonate lei orari in cui sono state fatte le celle
Lo dico naturalmente in modo paradossale perché è esattamente questo che i difensori lamentano non essere stato fatto
Il maresciallo staffa chiesto a funzionari della banca
Di fornire loro il tabulato delle loro risultanze allora noi potremmo a tutto concedere convocare un funzionario della banca dire questo è un tabulato di Banca Marche
E lo si potrà dire sì o no ma se dicessi non dovremmo chiedere chi è che ha scritto questo come novità certo non si può fare perché questo è un dato esternò alla Banca Marche agli archi e Banca Marche risultano quei dati
Poi se non è sufficiente vogliamo perché la difesa di
La difesa di anemone da una parte sostiene che tutto nullo inutilizzabile dall'attrice chiamiamo il funzionario perché ci deve dire altre cose
Che andavi non risulta ma se non vuole citare e chiara tribunali citare Foggia per fargli altre domande di chiarimento farà questa istanza ci pronuncia Remo ma questo non ha niente a che vedere sull'utilizzabilità o meno di quel tabulato per quello che rappresenta
Perché la provenienza di esso c'è attestata dal maresciallo staffa che ci ha detto l'ho richiesto la Banca Marche
E la Banca Marche aveva fornito non c'è sotto la firma del legale rappresentante la banca dati
Se queste case novità naturalmente spiegherò la testa e mi rimetterò alla decisione del tribunale non credo che possa essere così quindi si tratta di questioni del tutto infondate e pretestuose grazie
Le difese di parte civile voglio interloquire
L'avvocato dello Stato per brevità si associa integralmente alle considerazioni alle conclusioni del Pubblico Ministero
Va beh
Se non essere
Presidente
Presidente chiedo a lei la devo ritirare al tutti noi basta signor
Pubblico
Però ecco il fatto che
E il pubblico ministero abbia supposto che qualcuno abbia parlato di Anita truffaldina è stata ci sta sole abbiamo dato tutto lo spazio dettagliati poi ho sentito le altre parti ora non andiamo negoziali alziamo incidono
Qualcosa
Bene enorme questo sigari aprire il giro perché poi il Pubblico Ministero farà le osservazioni su quanto ha detto lei
Magari in passato a fare il ribasso
Alla gara
Dicendo sulle richieste acquisizione di documenti avanzate dal pm sulle questioni sollevate difensore imputati tutti delle parti o serba
La richiesta formulata locato Nanni di espulsione dal fascicolo dibattimento dei documenti numeri novantatré centosette della produzione PM
Sull'assunto che non si tratterebbe di documenti bensì di atti di indagine elaborati della Guardia di Finanza peraltro affetti da alcuni errori
Sono le cosiddette dettagli dei costi
Ritiene il tribunale che la richiesta non sia fondata nulla esclude infatti che la polizia giudiziaria possa elaborare i prospetti riassuntivi sull'attività di indagine svolta
E che tali atti possono essere acquisiti al dibattimento al fine di semplificare la lettura dei mezzi di prova assunti soprattutto allorquando come nel caso di specie è stato sentito l'ufficiale di PG che tali prospetti elaborato
Spiegando i criteri con i quali gli stessi sono stati redatti
Vasco stessa difesa del resto proprio attraverso l'escussione dell'operante il maresciallo staff è stata messa in condizione di interloquire sul loro contenuto
Quanto all'ultimo altre richieste l'avvocato Nanni cui sono associati gli altri difensori di dichiarare l'inutilizzabilità delle
Dichiarazioni rese da terzi nell'ambito dei processi verbali di operazioni compiute dalla Guardia di Finanza di quei documenti numeri novantaquattro novantotto per cento della produzione e il pm
Se il buon ai ritiene che la stessa allo stato non possa trovare accoglimento i verbali di constatazione eh o di operazioni compiute dalla Guardia di Finanza nell'ambito di attività di verifica fiscale
Sono posti in essere nell'ambito
Di un'attività ispettiva o di vigilanza soggette alla disciplina articolo duecentoventi disposizioni attuazioni del Codice di procedura
Per costante giurisprudenza in materia l'obbligo dei verificatori di procedere con l'osservanza delle disposizioni del Codice di procedura penale sorge solo dal momento in cui
Sorgano indizi e non meri sospetti in ordine all'esistenza di reati
Nel caso in esame allo stato non è possibile affermare con certezza se nel momento in cui verificatori della Guardia di finanza hanno assunto dichiarazione degli emittenti le fatture
Essi avessero o meno sufficienti elementi per ritenere sussistenti indizi di reato né a diversa conclusione può Giulio sì contrariamente a quanto sulla difesa sulla base delle dichiarazioni rese al maresciallo staff
Posto che è pacifico che lo stesso non ha preso parte a tale verifica fiscale
Posso dunque che grava sulle parti del processo l'onere di fornire gli elementi di fatto supporto delle eccezioni processuali sollevate la difesa allo stato non ha assolto tale onere probatorio per analoghe ragioni non può trovare applicazione
Eccezioni di inutilizzabilità di tutti i processi verbali e la Guardia di Finanza genericamente sollevata dalla difesa di anemone atteso che come detto i verbali di constatazione ove non sussistono i presupposti articolo duecentoventi
Sono pienamente utilizzabili anche in relazione alle dichiarazioni in esse contenuti
A diversa conclusione deve invece per venissi in ordine alla richiesta formulata dalla Difesa di della Giovan Paola di acquisizione del processo verbale di operazioni compiute dalla Guardia di Finanza datato nove aprile due mila quattordici
In quanto dalla lettura di tale atto si evince chiaramente che non si tratta di un'attività di verifica fiscale disposta dall'autorità amministrativa
Ma di una verifica originata da un'indagine penale
E proprio da quella che ha dato luogo al presente processo trattasi quindi di attività che può essere acquisita solo sull'accordo di tutte le parti accordo che allo stato non sussiste
Quanto alle stampe denominate inquiry proposto
Della Banca Marche di cui il PM ha chiesto la produzione il tribunale osserva non è revocabile in dubbio che si trova in presenza di documenti ex articolo centotrentaquattro si tratta infatti di una stampa di dati contenuti nella banca
Dati di un istituto di credito da quest'ultimo raccolti a fini interni e quindi al di fuori del procedimento penale
In particolare al fine di valutare la conta situazione dei propri clienti si tratta di stampe di documenti informatici
E contrariamente a quanto dedotto dalle parti allo Stato non Beppe motivo di dubitare della provenienza di tali documenti in quanto come riferito al teste staffa si tratta di atti trasmessi alla Banca delle Marche a seguito di specifiche richieste
Infondata e la richiesta della difesa della Giovan Paolo di dichiarare l'inutilizzabilità Italia ti in
Nei suoi confronti ovviamente in quanto assunti oltre il termine di durata delle indagini del ventisei novembre due mila dieci secondo l'ordinanza che il Tribunale aveva messo
Nelle scorse udienze del documento in esame si evince infatti che gli stessi sono stati elaborati stampati il ventotto maggio due mila dieci
Evidentemente in risposta alla citata richiesta della Guardia di Finanza ne risulta che essi siano stati oggetto dei decreti di accertamenti bancari da eseguire messi del PM di Perugia il venticinque gennaio due mila undici
E ne conferma il fatto che mentre la richiesta del pm riguardava tutti i dati a disposizione della banca sino
Alla data odierna cioè sino al venticinque gennaio due mila undici quelli
Oggi prodotti recano l'esposizione della situazione del cliente sino ha una data di molto anteriore vale a dire il ventotto maggio due mila dieci
Fondata appare infine la richiesta della difesa memore di escutere in qualità di teste il capoarea della Banca Marche estensore della nota a cui ha fatto riferimento il maresciallo staffa
Nel corso della sua deposizione ai sensi articolo centonovantacinque CPT per questi motivi
Dispone l'acquisizione di documenti oggi Protti del PM dispone venga sentito in qualità di teste il capo area di Banca Marche di cui in premessa
Previa esibizione da parte del PM la nota in questione al fine di individuare la persona fisica l'estensore
Rigetta per il resto le eccezioni sollevate dalle parti
Allora questi sono
Documenti
Mettila in questo
Questi
A difesa negli undici pieno
Questo verbale di una tavolo
Scuto dobbiamo espungere non so come fare non c'è più l'avvocato
Veri
Ma non è ma era
Ma era proprio la la difesa della Società l degli
La difesa delle società
Coinvolta nella verifica che si è opposto
Quindi da resti
Chi sì grazie avvocato
Sì va bene se per assurdo lasciato qualcuno in sostituzione allora
A questo punto
Dovremmo sentire questa persona ora capisco che in queste ore siamo tutti stanchi e quindi non è facile trovare 'sto foglio vero della Banca di Roma quella del cosiddetto capoarea
Se qualcuno altro
Allora
Era quello non amministrativa e qui ce lo era quello
No quello che fanno
Sì quello dell'ecologia
Capo
Tornerà
Insomma abbiamo bisogno di vedere divieto Capo Area di di di c'è qualche
Elemento che ci non possa
Portare all'individuazione
E direzione generale della Banca Marche in sede di Roma non nutro
Lo sta facendo tutti
Risposta
è una richiesta ci pensa signor ministro
Allora creare esteso vanno però
Evidentemente
Ecco è e la data pure importante
Esattamente
Alla data del
Tornano ma siete sicuri
Apostrofi del documento
Noi non sappiamo bene che significa per noi sulle traguardi troverebbe risposta
Richiesta da quelle fila opposizione gli uccelli del Pascucci buona il
Sui punti
La
Sarebbe la relativa documentazione di supporto forse
Questo è un lodevole
Però non è ma su quello che volevo sapere economie
Va beh e allora riferisce sullo stato
Ha quindi con quel Banca Marche Direzione centrale pianificazione controllo si rischi Area complicanze legale servizio legale e contenzioso insomma c'è tutta un'intestazione da fare capoarea alla data del
Ventidue marzo due mila undici
Venticinque
Ah perché la direzione centrale sta nelle Marche giustamente si chiama anche Marche non a Jesi ecco venticinque febbraio due mila undici ecco
Allora
La citazione
Sempre teste di rispetto diretto di una testimonianza dell'altro
Spetta a noi di sì
Nazione dobbiamo dare le indicazioni al
Ma
Ringrazi quando bastione dice il punto eh
Documentazione di dettaglio unitamente elenco di operazioni extra conto relativa documentazione di supporto io non so se si riferisce cioè insieme a questa nota avrebbero mandato quei documenti
Inquiry proposta perché questo
Allora
Accertiamocene nella per la prossima udienza bella se non no non c'è fretta no tramite il che noi chiamiamo qualunque funzionario della banca del relazionarci in ordine
Sì
Chiuso no
Tramite il maresciallo stazza dobbiamo arrivarci le
Ci si Biscaro Pubblico Ministero
Maresciallo Stato questa nota a cui ha fatto riferimento nella testimonianza del maresciallo sa quello che è stato oggetto insomma delle contestazioni
Si infatti non è necessario sentirlo su allora al
La prossima udienza è calendarizzata per il
Ventitré marzo
Ventitré marzo abbiamo nove e trenta vero ecco e non abbiamo altri processi
Per momento
Tre marzo
Che cos'altro biennio
Hanno ce l'abbia
Se ne abbiamo o prima uno questo il
Decidere su eccezioni indifese si intitola tutti
Va bene allora l'udienza già calendarizzate del ventitré marzo due mila quindici
Ore
Nove e trenta inaugura Occorsio
Per l'esame
Il teste schermo come si chiama spogliarci
Siccome ci
Ditemi difensivo voi
Dalle dieci più o meno in poi si
Ricordo
Un
Ma c'è già stata una rinuncia formale tutti gli altri testi novero
Non ancora mediante penso che sia
E quindi scorci
Allora metà nove e quarantacinque
Io
Voglio citare Zanolini capisce il ritorno ha quindi per il
Non
Presidente Lazzaro
Signori precetti il processo è è compresso e pesante non è che non è che è una
Serie
Da
Io io però abbiamo bisogno di sentire che le parti su queste ormai abbiamo a disposizione
Abbiamo a disposizione dalle dalle dieci alle diciassette un
Eh lo so che son pesanti certo che c'è di percentuale presa
Oggi
Di questi di questi due
Pubblico ministero qual è il più pesante Tisci Celli dedito PC Celli io
O Zampolini
Con
E come controesame le parti che mi dicono confermano
Sì
Ecco
Va bene
Il problema è è uno perché noi mi nel corso di un esame
Impieghiamo
Una certa parte di tempo quelli che sono gli incidenti che sorgono nel corso delle salme
Io vorrei che l'esame seguisse un altro un altro ordine nel senso che le interruzioni
E ovviamente sono sempre possibili quando ci si oppone a una domanda non una risposta ecco poi
Se dopo aver assunto la prova ci sono eccezioni inutilizzabilità la facciamo le facciamo ma fu
Mamma non durante l'esame durante l'assunzione della testimonianza ecco
Io ricordo che se il
Tribunale quando giura dichiara l'inutilizzabilità di una prova già assunta ne consegue l'inutilizzabilità anche delle
Ulteriori prove dichiarative che fanno riferimento quella fonte dichiarata inutilizzabile insomma questo è ovvio non c'è bisogno e lo dico io quindi questo lo dico semplicemente per snellire un poco le prove dichiarative perché stiamo andando avanti troppo fatica
Ecco pubblico esserci che il sentire scorci Zampolini aderito piscina Celli
Attivare
Uno
Numero quaranta no orientare gli orari addirittura
Di altro
Aereo quattordici potrebbe essere
Teniamo conto
Romano si rimanda risulti
Basta
A manualmente cinese e nostre preoccupazioni erano anche queste ma erano anche altre insomma
Mi sentiamo tutti triennali
No
Niente
è stato
Stando a
Ferrari cosa che
Va beh per questo sarebbe compito dal Presidente io intervengo intervengo quando quando mi accorgo che vengono rifatte le stesse domande ma
E quindi cercherò di
Che queste queste regole sia rispettata
Allora
Andiamo per questi tre
Disciplini città uno o più impegnativo e un altro
Dal momento in cui
Allora va bene si concentra in politica
Al
Per l'esame dei testi luogotenente SCO ANCI Zampolini come si chiama
Angelo
Cioè e qui dobbiamo prolungare il calendario ovviamente perché se andiamo avanti di questo ritmo
Altre dieci udienze minimo dobbiamo dare lo diremo alla prossima
La prossima volta
E cioè ma mano che non ci rendiamo conto che il che il ritmo lento che dobbiamo fare va bene signori grazie ci rivediamo il ventitré marzo
Buonasera