Operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma che ha portato all'arresto di 22 persone per peculato e autoriciclaggio con l'aggravante del metodo mafioso

Allora buongiorno a tutti
Grazie di essere intervenuti
Prima di passare la parola mai due
Crudo raggiunti abbiamo il piacere l'onore di ospitare ringrazio innanzitutto per la loro disponibilità
Volevo solo
Sarò rapidissimo cresce su come si svolgerà questa quest'incontro e dire due cose veramente veloci sul attività indagine indagine
Da Genet che a diverse avuto diverse complessità nella sua
Sì avuto diverse complessità nella sua esecuzione
Ma anche contemporanei bensì caratterizzato per due aspetti fondamentali uno le strade l'uscita che ha avuto questa indagine perché di fatto le attività investigative sono dell'avviso poco più di tre mesi
E hanno portato alla luce alcune peculiarità che adesso voi prima in due procuratori e poi il con nell'Ufficio che ha condotto indagini spiegheranno
Sia ricoverarsi carattere giuridico sia di carattere
Tecnico-operativo
E per questo voglio anzitutto fare
Dei ringraziamenti pubblici
Innanzitutto i miei uomini che hanno appunto profuso uno sforzo enorme in questi tre mesi per sviluppare tutti i contesti investigativi che adesso verranno esplicitati
E soprattutto anche alla all'autorità giudiziaria il Procuratore qui presenti al procuratore Pignatone al dottorato che ha seguito
Le indagini perché ci sono stati veramente molto vicini sempre molto vicini maniera assidua aiutarci a condurre queste attività e anche da parte loro per cercare di farlo il prima possibile
Per consentire di interrompere dell'attività illecita in corso che noi osservava
Quindi tanto gente grandi ringraziamenti sia i miei uomini che prevede il giudiziario
Come numeri sapete che oggi sono stati eseguiti ventidue custodie cautelari
Ventuno in carcere una di micidiali sono semplificati oltre duecento militari della Guardia di Finanza su gran parte del territorio nazionale perché insieme alle cattura
Sono state eseguite sessantacinque perquisizione in varie città italiane da Torino a Milano farmacia
Catania Palermo e Sassari e tante altre
Fatta questa breve premessa passo la parola al dottor flessibilità
Come
Oppure
Ormai
Tutto innanzitutto
Come è stato già anticipato
Abbiamo dato esecuzione questa mattina
A due provvedimenti del G.I.P. del
Tribunale di Roma
Che ha accolto
Altrettante richieste di ordinanza di misura cautelare i provvedimenti cautelari avanzati dal procura di Roma
A seguito di due contesti investigativi
Diversi che hanno trovato un momento di connessione
Diciamo
Nella
Corso delle attività di indagine per cui una indagine la seconda di cui parleremo è scaturita come appendice appendice non secondaria della prima
Le persone
Sottoposte ad indagini rispondono allo Stato siamo proprio in una fase
Cautelare ma questa volta il termine cautelare vi dirò anche i motivi
Va sottolineato doppiamente perché siamo in presenza di un'attività investigativa che come diceva il colonnello di Gesù avuto una durata
Assolutamente breve per le caratteristiche del tipo di indagine
In cui si inquadra e che ha avuto come dire una risposta giudiziaria in termini altrettanto rapidi e tempestivi
Le persone sottoposte ad indagine
Sottoposta cautela rispondono di reati diversi che vanno dal concorso in peculato
All'associazione a delinquere
Al riciclaggio il reimpiego la frode informatica e
Per la verità per la prima volta applichiamo
La figura la nuova figura di reato dell'autoriciclaggio
Che è stata introdotta nel nostro ordinamento poco più di tre mesi fa nel dicembre del due mila quattordici
In relazione ad alcuni episodi abbiamo chiesto di relazione ad un episodio abbiamo ottenuto dal G.I.P. che le condotte di reato
Per il mo'allo Stato in contestazione siano anche la fossero aggravate dalla metodo cosiddetto metodo mafioso cioè dall'aggravante dell'articolo sette dalla legge duecentotre del novantuno
Sono due provvedimenti che sono frutto di attività di indagine svolte dal Nucleo di polizia tributaria
La Guardia di finanza di Roma che hanno coinvolto i due gruppi di lavoro
Della procura la Repubblica di Roma in particolare il gruppo economia diritti coordinato dal collega Nello Rossi di cui
Per cui siamo qui presenti entrambi e la direzione distrettuale antimafia
Ringrazio anch'io estende i ringraziamenti del colonnello di Gesualdo fatto agli uomini e la Guardia di Finanza perché devo dire che
Severamente capita di poter coniugare in modo così preciso in modo così puntuale
Due caratteristiche che devono essere e dovrebbero essere caratteristiche di ogni attività di indagine
Sia diciamo nel settore dell'economia che nel settore
Della contrasto alle criminalità organizzate dalle mafie in particolare e cioè parlo di professionalità e tempestività
E quindi
Grazie della Procura della Repubblica agli uomini della finanza
C'è una cosa che ci preme innanzitutto mettere in evidenza dicevo prima questa è un'indagine è stata un'indagine
Che ha subito atte a traccia occupato un lasso temporale relativamente breve con una risposta giudiziaria
Quasi immediata
E questo perché nel corso dell'attività
Quando soprattutto è iniziata in relazione alla prima attività di indagine di cui parlerò subito presso
La seconda attività
è stata necessaria un'accelerazione
Un'accelerazione nella
Formalizzazione dei risultati fin da quel momento ottenuto ottenuti dalle attività
In particolare da quelle tecniche di intercettazione
Un'accelerazione nella nella nei provvedimenti giudiziari perché ci siamo opposti con
Chiara preoccupazione la necessità di interrompere subito
Delle condotte di reato estremamente gravi che erano in atto
E che si sarebbero portate
A complimenta perfezionamento se non fossero intervenuti i provvedimenti a cui questa mattina abbiamo dato esecuzione
Per intenderci
Il gruppo di soggetti che ha operato
Nella forma associativa attraverso in particolare una serie di reati di frode informatica poi successive attività di riciclaggio l'impiego
Era riuscito tra il dieci febbraio del due mila quindici e il tredici febbraio del due mila quindici a effettuare due trasferimenti
Di danaro nella forma della moneta elettronica ovviamente parliamo di trasferimenti non materiali ma di trasferimenti elettronici
Di da un istituto
Di primaria importanza l'istituto bancario di primaria importanza nella Confederazione elvetica
Verso
Altri conti il primo trasferimento effettuato
Era per un ammontare di dieci milioni di dollari il secondo quella distanza di tre giorni di trenta milioni di euro parliamo di queste cifre
Queste somme erano state spostate trasferite su un conto
In altro Paese europeo
E se fossero stati portati a termine tutte le operazioni svolte al consolidamento dell'operazione di trasferimento queste somme di danaro sarebbero divenute disponibili
Per chi le aveva trasferite è ovviamente per i complici
L'accelerazione a come dire da un lato
Le come dei sistemi di chiusura del de deve
Del del sistema bancario dall'altro l'accelerazione di questa indagine di questa attività hanno consentito di bloccare
Diciamo
Il possibilità di mettere a profitto una frode così
Così importante così imponente per le somme di danaro che ne sono state oggetto
La prima indagine la prima indagine è un'indagine
Importante
Perché
Distrae origine da una segnalazione di un ufficio della Banca d'Italia Loris
Il quale aveva segnalato una serie di significative anomalie nella gestione
Di un particolare fondo
In particolare
Nel mille novecentottantotto viene istituita una gestione fuori bilancio
Che viene denominata particolari e straordinarie
Esigenze
Anche di ordine pubblico per la città di Palermo cioè viene istituito un fondo una una gestione fuori bilancio per far fronte
A delle esigenze che riguardavano
La città di Palermo anche diciamo opere pubbliche servizi anche nella settore dell'ordine pubblico
Nel due mila tre cioè quindi parecchi anni dopo che è questa gestione fuori bilancio era stata costituita
Erano state era stata accumulata una posizione un'esposizione debitoria per circa cinquanta milioni per oltre il cinquanta milioni di Euro
A questo punto il la gestione fuori bilancio viene posta in liquidazione coatta amministrativa viene nominato un liquidatore nella persona di un commercialista romano
E il mezzo del Ministero dell'economia della finanza provvede
A istituire un fondo
Di oltre ventiquattro milioni di euro
Finalizzato
A far fronte a quella esposizione debitoria di cinquanta milioni di euro
E in modo da chiudere la l'ente e la liquidazione coatta amministrativa
Bene le indagini svolte dalla Guardia di finanza hanno accertato che di questa somma neppure un Euro
è stata destinata alle finalità
Per il quale il fondo era stato costituito ed era stata istituita la provvista da parte del MEF
Le indagini hanno consentito di accertare che
O
Oltre venti milioni di Euro sono sostanzialmente Stati distratti
E hanno presso strade diverse da quelle istituzionali per le quali erano state costituite
Ed in particolare attraverso decine e decine di movimentazioni transazioni finanziarie spostamenti di somme di denaro tra l'altro alcune anche in contanti
è stato accertato che ben tredici milioni di Euro
Sono transitati su conti correnti intestati a persone fisiche persone giuridiche e società
O direttamente intestate al commercialista cioè al liquidatore o
Comunque riferibili o o comunque a persone esso riferibili riconducibili a questo amministratore
Altri sei milioni di Euro sono transitati su conti correnti di società riconducibili a due fratelli
Uno
Consulente finanziario è un altro funzionario
Un incarico importante di funzionario presso la ragioneria generale dello se
Dato
Gli altri pochi milioni di euro
Sono in corso ulteriori accertamenti per tracciare
I flussi
Che hanno subito le destinazioni tutte queste ulteriori somme hanno avuto
Queste persone ovviamente commercialista due fratelli più altri due funzionari
A vari livelli della Ragioneria generale dello Stato che avrebbero dovuto esercitare controlli che invece per come accertato fin qui non sono stati esercitati
Sono i primi destinatari del provvedimento del primo provveduto i destinatari del primo provvedimento cautelare nel quale
Sottolineo viene contestato il concorso nel peculato
Durante questa attività di indagine
è sono emersi
è emerso il filo sono emersi gli indizi di una
Ulteriore e successiva vicenda che nulla a che vedere con questo peculato con questa distrazione di somme e che ha riguardato altri soggetti
Sono in particolare
Diciassette soggetti che sono destinatari del secondo provvedimento cautelare restrittivo
E le indagini
Se mi consentite il termine
Lampo effettuate dalla Guardia di finanza hanno messo insieme una serie di elementi importanti significativi
Che ci hanno
Permesso di avanzare questa ulteriore richiesta di
Provvedimento cautelare al G.I.P. del Tribunale di Roma
In relazione alla operatività di un gruppo
Estremamente agguerrito ed estremamente tecnico dal punto di vista delle possibilità di atterraggio sul sistema bancario
Composto da una serie di soggetti anche di matrice provenienza diversa tra cui alcuni soggetti
Diciamo di provenienza siciliana calabrese e napoletana
Gruppo che ha operato ca operato partendo dalla città di Roma che ha avuto dei punti terminali di collegamento in persone che abitualmente risiedono e operano nella città di Milano e di Torino
Gruppo al cui interno hanno operato sostanzialmente come dire due
Rami due rami diverso uno di esperti finanziari è UNI e uno di esperti informatici
Gli esperti informatici
Avevano il compito di
Creare la provvista
Per decine e decine e decine di
Carte di che lei di credito sottratti ai legittimi titolari o clonate
E da poi
Da queste carte la provvista veniva
Trasferita
Su
Altri conti su altri posizioni bancarie dagli altri esperti
E l'altra metodica consisteva invece nell'aggressione ai sistemi informatici di alcuni istituti di credito
Per operare
In via appunto informatica il trasferimento di somme di denaro da conti
Accesi presso quegli istituti verso altri fronti aperti in Paesi stranieri in particolare Spagna e Brasile
Intestati a
Associazioni soprattutto di carattere bene fico anche
Tipo Onlus associazioni fondazioni fondazioni
Di beneficenza
I trasferimenti veri venivano sono stati simulati come attività di donazione
Attività di donazione di beneficenza con
La previsione
Del rientro
Di queste stesse somme che transitavano dai conti correnti delle banche ai conti correnti delle fondazioni
Quindi il rientro di queste somme verso diciamo i componenti di questo gruppo decurtate di una percentuale che rimaneva diciamo ai conti delle fondazioni
Indagando su questi trasferimenti sono emesse in particolare due operazioni una era quella a cui ho fatto riferimento
In cui
Verso una
Il conto di una fondazione spagnola
Questo ci
Non ricordo interrompiamo cinque
Bene
Quando
Devo
Prima
Negli scorsi anni
A livello locale
Mi rimane libera
Bloccati
Durante gli accertamenti che hanno consentito di verificare quanto stavo dicendo
Sono emersi in particolare due episodi una è quella cui facevo cenno all'inizio cioè quello del trasferimento da un Istituto di Credito Svizzero verso un conto
Intestata una fondazione in conto presso una banca spagnola di queste due
Diverse somme somme importanti abbiamo parlato di dieci milioni di dollari trenta milioni di euro la seconda volta
Queste somme erano state effettivamente trasferite ed erano in attesa che si completasse lo le operazioni di consolidamento
Affinché poi fossero poste a disposizione diciamo dei titolari del conto della fondazione
Siamo riusciti a interrompere questa operazione anche perché ci sono ovviamente all'interno del sistema bancario
Delle forme come dire di
Presidio fatta a questo tipo di aggressioni e quindi diciamo
Siamo arrivati prima che si completasse ero queste operazioni consolidamento
La seconda operazione che è emersa ha riguardato il la Società del Parma Parma Calcio
Perché le attraverso le intercettazioni che avevamo in corso sostanzialmente emerso un accordo
In base al quale
Questo gruppo avrebbe attraverso l'utilizzazione delle provviste finanziarie caricate sulle carte di credito clonate
Messo a disposizione
Di Manenti
La somma di circa quattro milioni e mezzo di euro
Attraverso un meccanismo
Se volete banale ma tutto sommato semplice cioè
Attraverso la spendita
Delle somme caricate su queste carte di credito
In o per azioni commerciali varie
Va forme di sponsorizzazione acquisti di gadget acquisizione gli abbonamenti in modo da far confluire attraverso
Operazioni tra virgolette reali
Una somma consistente
Punto di circa quattro milioni quattro milioni e mezzo di euro nella disponibilità dei Manenti che avrebbe poi dovuto secondo gli accordi impiegarle per quello che tutti sappiamo
Anche in questo caso
Queste attività sono rimaste nella soglia del tentativo perché diciamo
Chi doveva operare ha incontrato delle difficoltà tecniche nella effettuare queste operazioni di riciclaggio
E quindi non si è creata la disponibilità fino a questo momento non si era creata la disponibilità finanziaria in concreto in favore rimanenti e poi questa mattina ovviamente abbiamo eseguito i provvedimenti
Possiamo passare la parola collega Rossi
In secondo grado
Sa
Grazie
E assassinare
Irricevibili
Grazie
Come
No no
No
Provvisoriamente
Vi ringrazio allora come all'idea avuto modo di
Si fa
Come avete avuto modo di constatare dalle puntuali indicazioni che sono state fornite dal collega Prestipino
Si tratta di due indagini molto differenti fra di loro differenti delle modalità di svolgimento e negli obiettivi che hanno che hanno raggiunto
Naturalmente senza l'intensa attività del colonnello fiducia che ha lavorato che giustissimo ringraziare perché ha lavorato con
Con la capacità che ha sempre dimostrato che senza il l'apporto del collega Giorgio l'anno che ha seguito queste due indagini
Noi non saremmo qui a parlare bene
Come ho detto due indagini molto differenti perché la prima e classica e per un reato antico quanto il vostro per il reato di peculato
è un'indagine però molto preoccupante per le modalità con cui è avvenuta
Perché c'era una gestione che doveva servire a uno scopo come dire positivo le esigenze di ordine pubblico di sicurezza della città di Palermo che cerco di questi soldi
Aveva bisogno di una gestione fuori bilancio che è stata sostanzialmente nell'arco di pochi anni o di alcuni anni
Completamente svuotata
Certo c'è un gestori infedele certe o c'è un soggetto e quale essendo pubblico ufficiale anche se era diciamo commercialista
Era pubblico ufficiale e quindi ha compresso peculato ma la vera domanda a cui poi questa indagine risponde
Come è possibile che nel corso degli anni una gestione che non stava diciamo nella periferica bastava nel cuore del Ministero dell'economia
Abbia potuto essere così svuotata e questo ha comportato che l'indagine si è estesa a tutte le complicità omissive a tutti i mancati controlli a tutto quello che è accaduto e che ha permesso questo risultato
Ciao negativamente sorprendente quindi è un'indagine molto classica
Per un reato come come ho detto antico e in cui voi troverete documentate con la precisione diciamo con la pignoleria che proprio alla Guardia di Finanza tutta una serie di uscite di voci di dati perché è una di quelle indagini
Per cui appunto di in larga misura siamo abituati quando parliamo di reati contro l'economia
Chi arriva alle misure cautelari quando tutte dispiegate quando
Tutto almeno molto vecchia
La seconda su cui invece mi soffermerò può più analiticamente
è un'indagine completamente diverso da perché noi abbiamo assistito
Come dividendi rette attraverso un lungo elenco di intercettazione a lunga serie di intercettazioni telefoniche noi abbiamo insistito alla storia di un assedio nei confronti di istituti finanziari da parte di un gruppo di anche
Che poi naturalmente a un complesso meccanismo insomma mette in atto un complesso del meccanismo per diciamo uscire indenne da questi da questi attacchi ma era pastori di un assegno di ripetuti tentativi
Quando
Si vedranno le carte quando si avrà modo di leggere anche queste ordinanze quando ci sarà esame cedersi vedrà che ci sono anche dei fallimenti
No non tutto
Va bene alcune cose alcuni tentativi arrivano a metà cioè riesco per esempio a operare una transazione fraudolenta riesco a captare da una banca una somma somma anche enorme
Abbiamo la prova che la transazione è avvenuta abbiamo una velina no una una dimostrazione di una transazione avvenuta
Scattano alla fine alcuni meccanismi di controllo per cui non si consolida ma anche questi fallimenti
Sono straordinariamente importanti per noi innanzitutto perché hanno concretato anche come fallimenti con concrete corposi reati e quindi frodi informatica tentata o realizzata e naturalmente poi vedremo il meccanismo di riciclaggio
Ma sostanzialmente erano assedi per cui bisognava intervenire perché altrimenti ci sarebbe stato magari un tentativo successivo andate bastava uno solo di questi tentativi è andato a buon fine per produrre danni enorme al sistema bancario
Qui un assedio diventato oramai troppo pericoloso che ha determinato la necessità di intervenire per interromperlo quindi queste indagini a differenza di altri
Non ci aspettiamo molto anche dalle perquisizioni che oggi sono stati compiuto molto dobbiamo dice anche il il giudice dell'indagine nella nella sua ordinanza molto ancora deve essere scoperto perché adesso
Siamo andati nei luoghi dove vengono dette tutte le carte dei luoghi dove c'erano le apparecchiature informatiche dove si può si potrebbe dire che codici utilizzavo né come facevano entrare dei sistemi delle banche quindi
Però qui abbiamo molto da fare siamo intervenuti in una fase in cui prima di tutto la cautela prima di tutto bloccare e impedire
Che si verificassero flessibili che si verificassero dei dei danni ulteriori è un processo a differenza di molti di quelli che facciamo in materia economico-finanziaria molto giocato sulle intercettazioni
Intercettazioni più contenute di quelle che si leggono in alto i prefetti che sono soggetti più stilizzati ogni tanto emerge diciamo come dire rendono dei particolari che che fanno capire
Una trama no però cioè insomma cioè da seguire queste intercettazioni soltanto per capire i meccanismi e qual è il principale meccanismo l'ordinanza e credo che lo spieghi lo spieghi bene questo
Questo meccanismo cioè come accennava già il collega Prestipino riprendo solo alcuni suoi contenuti per
Quarti in qualche modo riprendermi a rafforzare e noi abbiamo una filiera
Criminale una
A volte una triangolazione cioè prima di tutto sottrarre
Cooperazioni fraudolente i soldi alle banche dobbiamo quindi operare
Dei reati informatici porre in essere i crimini informatici delle frodi accessi abusivi sicuramente
Ma delle delle frodi dobbiamo captare determinate somme e determina del trasferimento e questa è la prima operazione possono essere trasferite su carta di credito possono essere trasferite presso altri conti ma poi ci troviamo in mano
Io ho prodotto di un reato insomma no e quindi a questo punto dobbiamo cercare di fare di fare un percorso che lo allontani dalla sua originaria matrice criminale che quindi a questo punto agli hacker agli informatici
Diciamo agli investitori matrimoni che elettronica
Si devono affiancare quelli che hanno competenze finanziarie
La prima operazione e immateriale nel senso che si rimborsi Cuba moneta elettronica si riposi ruba danaro il materiale anche tristi operano dei trasferimenti da contraccolpi
La seconda operazione quella di riciclaggio e di autoriciclaggio deve essere altrettanto il materiale perché
Perché insomma devo in qualche modo rendere impalpabile quest'operazione di riciclaggio che voglio fare per questo sono state scelte le fondazioni
Perché le fondazioni possono ricevere da Annoni nido donatori una serie di somme di danaro diciamo che
Sono lecite in sé solo senza causa non c'è nessun passaggio di beni niente da giustificare ho ricevuto una serie di donazioni e quindi queste fondazioni un lungo elenco diciamo poi alcune
Alcune quasi tutte quasi tutti all'estero alcune addirittura intitolate
Giovanni ventitreesimo insomma una
Diciamo brasiliana che ci ha questo nome vibrare trovavo ventitreesimo quindi
Diciamo con
Con scopi apparentemente apparentemente benefici queste fondazioni possono ricevere
Possono ricevere da varie carte di credito attraverso meccanismi la somma di danaro e a questo punto la somma di danaro si è trasformata
In potenziale beneficenza però in queste postazioni siano dei codici uno degli arrestati addirittura il direttore finanziario di una
Di una di queste di queste fondazioni
E allora l'accordo è
La fondazione trattiene una quota di questa di questa refurtiva chiamiamola così che ne restituisce un'altra agli ATER ci saranno gli operatori tecnici che hanno delle percentuali
Si sono non abbiamo trovato come dire che le mail eccetera anche dei riparti molto diciamo specifici e dettagliati del riparto di fondi e ritorna agli hacker ritorna questa volta
Attraverso canali diciamo
Ritorna ripulita una quota sostanziosa di ciò che essi
Diciotto cristiano sopra
E poi c'è un gioco di intermediazione ci sono alcuni soggetti che mettono in contatto gli uni con gli altri ci sono quando le operazioni o non vanno bene oppure tardano a perfezionarsi anche
Dinacci e pesanti sospetti fra i vari criminali come sempre accade tant'è vero che l'aggravante del metodo mafioso proprio determinata da Prati di questo genere sto maturando quando si teme di essere stati ingannati nel corso dell'operazione si mette in campo
La forza criminale di un'associazione che averlo che alle loro spalle quindi abbiamo questa filiera questa triangolazione come vedete
I reati come dire non è che rispetto alle nostre paratie stagne nostri contatti venti di competenze invece sono crimini informatici sono crimini finanziari ci sono come è stato detto ipotesi di autoriciclaggio nel senso che
La prima operazione di sostituzione di trasferimento di reimpiego dei del danaro in questo caso della volete Elettronica rubata avviene ad opera degli stessi autori del reato del reato presupposto che in questo caso la frode informatica
Poi entrano in capo a volte anche dei riciclatori di professione quindi noi abbiamo la concorrenza tra i due reati di autoriciclaggio cioè io che sono l'autore del reato presupposto in questo caso il dato informatico avvio le operazioni di allontanamento da me
Del danaro che ho acquisito e poi altri entrano in campo e continuano che continuano l'operazione quindi
Direi che nonostante
Come dire ci siano state tutta una serie di assalti alle banche non non è che ci sta da creare panico perché
In alcuni casi in molti casi è utile
Dalla maggioranza dei casi i sistemi di banche hanno reagito bene più che i sistemi informatici che a volte sono stati penetrati
I sistemi di controllo ulteriore e del resto per attuare per attuare fino in fondo
Questo questo tipo di osservazioni e quasi sempre necessario anche a dire un funzionario corrotto all'interno un varco offese e infatti viene più volte più volte menzionato
In questo contesto come una variante operativa si inserisce l'operazione che riguarda il Parma il Parma Calcio
Perché qui non siamo di fronte non abbiamo le donazioni che sono come dire una forma il materiale di trasferimento di danaro insomma senza contropartita però
Siccome il siamo in un campo insomma anche su caratteri dato delle APT volatili qui abbiamo Lele sponsor altri responsabilizzazione abbiamo erbaccia danesi
E allora l'accordo quale ed è un accordo che la legge accettazione telefonica risulta metà e metà no l'accordo è io faccio confluire
Su su carte di credito che tu mette a disposizione che tu indichi come potenziali destinatarie
Di proporlo perché qui siamo a livello di tentativo per il padre tentativo sia di propri Parma dica che di autoriciclaggio
Faccio affluire dei fondi tento faccio metodo in campo tutto per far affluire dei fondi e poi l'accordo è che questi fondi che definiscono sulle carte di credito
Verranno come dire considerati imputati a bilancio diciamo in un ipotetico o reale Bilancio Conte faccia albanesi come sponsorizzazioni anche questura cosa volatile perché poi insomma che cosa c'è dietro le sponsorizzazioni può variare
La casacca quindi meccanismi di questo genere che sono entrati in campo
è solo abbastanza per noi sono abbastanza interessanti
Diciamolo anche da un punto di vista di analisi dei fenomeni criminali
Perché come ho detto queste tre fasi prima acquisisco la moneta elettronica poi lo passo per passo su carte di credito poi alla fine restituisco agli originari agli originari autori dei reati è un meccanismo interessante che vediamo
Per la prima volta all'opera diciamo nella sua nella sua complessità quindi non ci hanno interessato molto anche
I metodi che sono stati posti in essere
Le peculiarità di questa vicenda che come ho detto è una vicenda
Che deve essere ancora molto approfondita e ne potranno derivare indicazioni anche utili
Perché i soggetti che abbiamo arrestato che sono stati arrestati e cento che operavano da tempo e si promette Siri promettevano di operare
In un futuro indefinito perché il meccanismo era particolarmente lucroso quindi questo in sintesi salvo poi
Ulteriori approfondimenti dei limiti in cui questo è possibile in questa sede
Ecco proprio perché è un po'complessa con nell'Ufficio adesso spiega un po'più analiticamente le tre fasi di questa
Procedure di
Acché raggio fuori impiego di denaro
Carlo
Forse scoperti ha confermato allontanamento assessore anche Fassino c'è un problema
Grazie
Buongiorno lì però alcuni dettagli
Ulteriori ma davvero pochi tasche diciamoci
Descrizioni fatte fatte finora hanno già illustrato davvero compiutamente il meccanismo di acquisizione della moneta elettronica di riciclaggio che è stato individuato
L'indagine come sotto ricordato ha riguardato un'associazione criminale che nel suo interno si animava di due gruppi
Che lavoravano in maniera distinta ma fortemente interconnessa un gruppo di anche responsabilmente dei soggetti con le delle competenze informatiche notevolissime che era in grado di accedere
Informaticamente sulle piattaforme bancarie gli istituti di credito e trasferire somme di denaro come denaro che poi venivano di fatto rese disponibili
Gestite a livello finanziario da questo gruppo di riciclatori che il cui compito era proprio quello di Farre inserire le somme sottrasse attraverso dei circuiti finanziari
Apparentemente tutto legali anzi
Se vogliamo anche meritori che quali sono quelle delle fondazioni benefiche
Con lo scopo in realtà conclusivo di rendere a fu disponibile a tutti consociati secondo delle prestabilite percentuali di remunerazione le somme che i primi soggetti acquisiva
Abbiamo già sostanzialmente suddiviso l'attività criminale nel suo complesso in tre distinte fasi
La prima era proprio quella dell'acquisizione della moneta elettronica che è la fase prettamente rimessa alla competenza del gruppo degli ATER
I quali erano in grado
Di accedere presso i server di alcuni istituti di credito
Una volta ceduti a livello informatico compivano operazioni trasferimento fondi
Che in taluni casi erano trasferimenti presso conti correnti cosa dicono di alcune fondazioni in altri casi erano meccanismi che consentivano di rendere c'è di incorporare la moneta elettronica all'interno di alcune carte di credito clonate
Per la precisione carte di pagamento carte ricaricabili anonime
Che
Nella fase dell'indagine ben potuto anche fisicamente vedere e sono esattamente quelle e sono prestato in questo momento la slide ce sono carte che all'apparenza ma riporta nessun tipo di logo nessun tipo di immagine sono carte bianche
Con una semplice banda magnetica intuita si pronunci per
Che però all'interno contengono tutti i codici Lonati di arte ca altre carte di credito in realtà vere
La seconda fase dunque era quella
Che consentiva di scaricare queste carte di credito
Il lo strumento principale dello scarico
Decade credo è stato individuato dal gruppo dei riciclatori proprio in queste fondazioni di dichiarato scopo umanitario
Stanza in mente il il meccanismo era quello di utilizzare Ca'di credito per fare delle donazioni anonime a tutta una serie di fondazioni che sono state indicate nel corso delle indagini
Donazioni che potevano venire in diversi modi in alcuni casi attraverso l'utilizzo del posso della
Della macchina l'apparecchio che tutti conosciamo presso i sudditi presso i
Decisi commerciali quindi sostanzialmente verso attraverso l'inserimento lo strisciamento la vera carta i pagamenti attraverso la posta in altri casi veniva utilizzato proprio sito internet della fondazione cioè si accedeva sito internet
Si entrava nella pagina che consentiva alle donazioni on line si inserivano le somme da donare e si inserivano i dati a carte di credito in questo modo il denari transitino trasferiti sui conti correnti
In un caso in particolare invece stato inviato la Fondazione che aveva addirittura creato un un portale informatico Gatwick che ha definito
Che era chiamato Opus quello che oggi ha sempre dato la
Dietro di me che era in realtà proprio un diciamo una pagina accedibile attraverso l'inserimento di usarli n pasto schedina forni
Ti prima uno forniti dal gruppo dei riciclatori I soggetti che intendeva fare diciamo presunte donazioni sì immettevano nel sistema occlusa attraverso questo portale informatico era consentita direttamente
La il trasferimento del denaro sui conti correnti della fondazione
Questo punto il denaro passava dalle carte di credito nelle fondazioni la terza e ultima fase era quello del rientro del denaro lento del denaro che avveniva dal conto dalla Fondazione attraverso l'opera dei riciclatori
Rendendo disponibili il denaro supposizioni bancarie in taluni casi anche dei tentativi delle diciamo dei programmi di riporta del denaro anche a mano nei confronti dei soggetti impianti nel gruppo degli ATER
Trattenendo la Fondazione delle percentuali per se stessa che erano più o meno oscillante a trenta quaranta per cento mentre la percentuale del dieci per cento più o meno era la provvigione che il gruppo dei riciclatori tratteneva per i propri servizi
In un caso invece come è stato già compiutamente osservato
Il gruppo degli ATR riusciva a fare direttamente i trasferimenti di denaro a dei conti correnti chili di una fondazione la Fondazione brasiliana Ibra gioco antiterrorismo che è stata poc'anzi ricordato
Il cui direttore finanziario aveva provveduto ad accendere dei conti correnti presso un istituto di Tenerife
Gli ATR chiaramente venivano indicato gli elementi essenziale del conto corrente
Accedevano presso
Il server e direttamente al server riuscimmo a bonificare le somme sui conti correnti integraliste della Fondazione brasiliano
Il risultato concreto e quello che in questo momento e alla lavagna cioè questo il prodotto documentale dell'attività di atterraggio
Un una velina che riproduce uno svista MT centotre che nel linguaggio bancario è un bonifico internazionale
Diretto alla banca di Tenerife dove la fondazione di braccio al ventitreesimo aveva radicato poco conto corrente attraverso direttore finanziario
E come vedete il trasferimento in questo caso di trenta milioni di euro come è stato indica
La cosa che sorprende e che se vediamo l'ultimo manchino Frecciarossa da questo trasferimento ha richiesto centoventi secondi di tempo cioè in due minuti lucide trasferire trenta milioni di euro attentati trasferire poi questo detto ora per consolidamento
Non è completamente riuscito però in centoventi secondi sono usciti aggredire il server e eseguire questa operazione bancari
Riassuntivamente sto già ricordato però giusto per concludere il
Rappresentazione le due attività che oggi abbiamo fatto per mine
Si compongono quindi queste due diverse anime di indagine la prima che riguarda la gestione fuori bilancio che abbiamo denominato appunto IGF B
A queste conclusa con cinque custodia cautelare di cui una gli arresti domiciliari mentre la seconda
Dall'indagine si è conclusa occluso si è conclusa con le diciassette sulle Pedrale in carcere che ho appena ricordato complessivamente signor gente perquisizioni che ci hanno visto impegnate dire in tutta Italia perché abbiamo eseguito arresti
Nelle città di Torino di Bologna di Roma prevalentemente Catania
Napoli quindi c'è una rete di soggetti che era distante c'è fisicamente ma davvero molto vicina intermedie relazioni e continui contatti per via telematica telefonica e insomma
Mi preme conclusi drammatico
Perché dovevano fare
Non c'azzecca investigativo
Non solo per
Spigolosa
No l'esigenza per il quale abbiamo dovuto eseguire le due ordinanze contemporaneamente perché c'erano delle dei soggetti persone fisiche che comparivano nel due mila ma senza avere alcun contatto
Però seguendo un'ordinanza avrebbero saputo che c'era satira investigative riserve scoperta l'altra da qui la necessità di eseguire
Abbiano avuto contatti con con soggetti interessati ambedue nelle due indagini
E che quindi avrebbero facilmente saputo delle aziende sia in corso
Assolutamente no certe
Si sente Manenti
Ebbene
Relatore in particolare la collega ma
Sull'uomo allora è ovvio che la storia del colombiano
Avrebbe dovuto essere il beneficiario da in contatto con uno
Lei componenti di questo Gruppo in particolare quello che operava sulla piazza di Milano
E sarebbe stato
Il beneficiario del trasferimento delle sorgenti abbiano indicato
Prove così è stato portato a compimento e a fare
Immanente contatta il personaggio milanese
Sono i rapporti però conta per quello
Da
Possiamo fare affluire danaro nelle casse sui Monti Gemelli scuse
Il no vuole meccanismo era questo centro e possiamo fare affluire danaro sui conti che ti interessa una che poi utilizzare i conti del Parma eccetera però ti comporti coinciderebbero si sarebbe comportata una delle tante fondazioni
Facciamo abilità
è questa
Parlo ad esempio se rientra anche nella che riguarda
No
No
Sono il motore
Riguarda in quello della Spagna
Assente quando sono andati in
Il stanno
Non sono stati trasferiti perché il
Alle carte di credito clonate
Prostituivano lo strumento per rendere concreto il trasferimento
Far dei problemi tecnici hanno
Mi dice c'è stato il tentativo non riuscito e poi quanti
Infatti ha contestato il tentativo
Concorso intentato del genere
Questo è l'accusa
Ecco
Tentato tra impiego
Ne abbiamo arrestati
Il Regolamento
Era diciamo
Ritengo anch'io come la Puglia
Nel ramo
Ne erano commercialisti avvocati erano dei professionisti del settore nel senso che in certi ambienti si sapeva che seguo dei bisogni trasferire in un certo modo denaro sì potevo dire a questi quesiti ottimamente le sentenze in risalto
Tale
No sorsero essa da parte il Manenti che non siamo
A definire beneficiari netti Ciari io di queste vigile di accesso e tutta l'organizzazione abbiamo individuato
Adesso lo sviluppo delle indagini andrà a cercare clienti passati che speriamo di trovare insomma mentre notissima dell'informatica abbiamo sequestrato
Ma
Ma
Però in fondo è fortissima altamente formativo
Però
Fin qua
Perché autoriciclaggio
Perché ecco dagli stessi sorgere prima
Continuamente
No prima commettevano l'upfront informatica
Missiva nuovamente
Importanti la
Però
Ci sono diversi vi sono differenze novantanove è il problema giuridico serio perché non ci diamo
Sostanzialmente in questo caso c'è un concorso fra autoriciclaggio
Perché io faccio un determinato reato a questo punto voglio allontanare da me i proventi di questo reato
Posso compiere due tre passi non fare tutta l'operazione a certo punto cedere la mano ad un'altra persona in questo caso anni potrà essere imputato autoriciclaggio perché ho già compiuto
Le attività unite dalla nuova norma sostituzione trasferimento impiego
Poi se c'è uno consapevole della provenienza illecita di quello che gli viene dato e fa un altro tratto Luisa un riciclatore
Tenete presente che ci muoviamo campo non è facilissimo perché la nuova norma con un sacco di problemi giuridici che stiamo approfondendo e tutte le fedi fra di noi con la Guardia di Finanza e con tutti quelli che vado ora ad applicare però insomma
Ho
Siamo
No sono stati anche arrestati ad altri soggetti consigli i controllori che non hanno motivo l'attenzione alle procure devono controllato
Uno tra i destinatari del provvedimento
Relativa
Sì la prima volta
Della
No
Si
Il commercialista vicecoordinatore probabilmente essa sexies
Che cosa avrebbe liquidato
Volevo capire una cosa normale
Ma
Non ha senso diversa al banco
Si rivolge a queste su
Quattro virgola cinque milioni che sta accadendo
Disabilità pervenute
Insomma allora quindi consente di salvare la società monetario lo è a disposizione un canale
Per acquisire questi fondi così come la Fondazione ha a disposizione un canale
Noia
Un canale possibile nella nella nostra ipotesi è l'ipotesi accusatoria cioè a una società che può ricevere sponsorizzazioni no che può ricevere marcia dai cose come ho detto prima un po'i materiali
Nel senso che non compro nelle partite di merce per cui le devo incamerare
Allora o un canale il giusto per incamerare una somma che ha bisogno diciamo di essere giustificate in modo un po'aereo le sponsorizzazioni possono essere uno di questi Butcher dai siti come diceva il collega Prestipino
Possono essere un canale un modo per
Per giustificare un introito poiché lui le volesse utilizzare per il Parma certe il pane sicuramente sul nostro Veneto e assicurare
Poi arresti che cosa fare mi avrebbe fatto interamente dedicate tutte
Alla alla ricostruzione di un Parma Calcio forte o meno questo non lo sappiamo sappiamo che ha usato anche in corsa per fare un esempio concreto lui far salire appare ma questi soggetti romani
Fanno milanesi scusa fanno il tentativo attraverso il posto del merchandising delle biglietterie del Parma quando il tentativo di scaricare le carte di credito clonate in modo che apparentemente
Sì volassero dell'evento e rilancia andare essendo di biglietti e parlo in camera sequestri questi denari da cui spartire cosa
Per fortuna diciamo così non
Non ci sono due non si sono verificati però è provato che c'è stato questo il motivo è confermato anche oggi nell'ambito del turismo a Roma
Struzzo
Va bene allora metà febbraio sostanzialmente sesso
Probabilmente c'è un responsabile
Secondo lavatrici dalle regole
Ad esempio
Appalti l'amministratore
Consiglio d'amministrazione
Si Mazzola parlando di acquistati da materiali
C'è gente che arriva lì li metto a disposizione dei criteri fosse del Parma e provano a tracciare questa
Responsabilità no positiva dalle indagini non è emersa
Con l'altra corresponsabile sui quali
Sollevarla
La cifra
Basta dell'azione di cui hanno parlato confuso quella ottusità
Sarebbe stato capace in quanto sarebbe stata messa risposi
Nazionale
Cinquantacinque anni cinquanta e cinquanta di perdere
Italiani su
Scritto molto bene
Facemmo un tempo l'esito del giudizio Sigonella tutti stranieri non
Fondazioni
Nelle fondazioni sul diritto straniero
Altri
Violenti
Insomma fruiscono ritengo tutto quanto complessivamente sarebbe stato sottratto
No abbiamo ricostruito scacco
Ricostruito sostanze del tre operazioni la prima dice midollari a seconda dei trenta c'è un'ulteriore operazione da cinque milioni di di di euro
Ecco però tenete presente una cosa che le attività sono state rapidissime sia stata la volontà di interrompere
Illeciti in corso
Perché altre scelte lo deve essere di sentiamo andiamo avanti per mesi e vediamo quante ne fanno
Visto che erano diciamo soggetti sensibili ad esempio di come
Primari istituti internazionali quindi la la scelta della Procura forse quella di intervenire per interrompere questa attività adesso dal
Dall'esame delle materie informatiche abbiamo acquisito oggi possiamo capire quante volte l'hanno fatto anche in passato e quindi quanto illustrato nel complesso di attività illecite fosse messa
Qui
Mi sono trovato ad accertare non emerso dalle indagini questo milione e mezzo hanno però sempre operato su banche estere su fondazione di diritto
Nell'ambito di questo gruppo ci sono sorgenti come dicevo all'inizio riversa
Proveniente matrice
Siamo complessivamente registriamo una presenza sia siciliani sia i calabresi sia di
Campani quindi anche i soggetti con una come dire
Consolidato e accettato inserimento in organizzazioni di tipo mafioso
Tant'è vero che quando poi
Questo gruppo incontra dei momenti di criticità nei rapporti con gli altri lì poi scatta il meccanismo della come dire
Nella fama criminale no nelle intercettazioni c'è la stabilità del nome di dire ma io sono noi siamo quindi Walter
Personaggi concreto
No
In una situazione imbarazzante questo commercialista ci sono altre figure
No
No no
Cioè c'è qualche accorgimento c'è qualche soggetto di una commercialista che
Casualmente conosceva alcuni della prima indagine e alcuni della seconda indagine niente è un fatto casuale non è un fatto
Come la rilevanza criminale è un fatto casuale
Devo fare
No se arrivavano arrivavano
Jazz fossero
No disponibilità concreta
Cioè quali sono le altre le operazioni delle banche non sono quelle
Questa mattina
Presso la sua abitazione avviene via
Bianco
Brambilla
Avranno l'energia Babilonia fondamentale ecco
No
Vede nell'abbiamo al riguardo a metà febbraio cioè quando sintattica erano ancora perduranti cioè
Miliardi all'iniziativa
Ascoltare
Manette che pochi giorni fa
Un mese fa
Un mese fa nel
Contato
Alcune conoscenze non essersi
Cioè che non è che si presentano si sono trovati da caso considerato
Qualche Speziano citando
No no su Torino su Torino erano presenti alcune
Presenti alcuni del gruppo dei riciclatori
Sono tre soggetti che operavano la parte finanziaria di
Tratta la parte finanziaria quindi al riciclaggio di capitali
Fare
Contrari assolutamente sì
Ma c'è una contestazione per associazione a delinquere nei confronti del dottor
Va bene
Ormai analoga
Sì
Stilistici arricchiti
Presidente
Dopodiché
Erotico convocato il trenta un ripiego
Mentali i capitali di provenienza illecita modifiche
Avvenga
Azione grazie