La lotta al riciclaggio: per una strategia condivisa

Buongiorno a tutti è veramente una caloroso benvenuto
A tutti voi vedo fantastico molti amici tanti volti conosciuti tante persone
Che
Ospiti illustri
Perché sono voluti venire qui oggi stare con noi per per per
Un intento
Alcun titolo concreto avrete già capito qual è lo spirito
Allora di questo convegno lavatrici tradotto in una strategia condivisa
Credo
Fermamente che le parole in questo titolo vadano lette e interpretate come Puliafico non solo
Questo nostro dialogo di oggi ma anche
Per il futuro
Viene cortese e per il futuro
Devo dire
Per l'Europa
E di tanti altri Paesi che devono combattere insieme fenomeno del CIPE
E invece ancor più di un titolo il messaggio
Questa di questa mattinata
La convinzione che non esiste una imposta politico criminale efficacia del fenomeno del riciclaggio e le sue molteplici manifestazioni senza una strategia condivisa
Riconosca un ruolo decisivo l'impegno attivo
Tutti coloro
Che sono protagonisti di questa lotta pubblici e privati
Che agiscono ovviamente a vario titolo con diverse responsabilità in questa materia
Per combattere il riciclaggio serve infatti certamente
Set di regole moderno ed efficiente
Ma sappiamo per esperienza che le regole da sole non bastano
Fervono autorizzato al fatto
Poteri e forte professionalità capaci di intercettare le patologie nel contesto di complicate operatività visto di natura
Nazionale
Ma le priorità da sola non basta
Per l'operatore intermediarie professionistiche insensibili attivi nel condividere gli obiettivi di prevenzione e collaborazione
Ma capiamo quanto c'è da sola non basta
Escono dall'interazione convinta e consapevole dei diversi livelli di azione di responsabilità che si può raggiungere l'obiettivo ed è per questo che io ringrazio particolarmente l'habitat la flessibilità ha avuto
Nel voler organizzare questo convegno nell'averlo voluto organizzare nel migliore dei modi possibili coinvolgendo tutte le poste di cui ha parlato tutte le energie a cui ho fatto cenno esistono e saranno indispensabili
Per portare avanti
La battaglia contro il riciclaggio non sappiamo quanto
Le banche abbiamo fatto
L'altro noi siamo stati il primo Paese in Europa ad essersi a batterci per terra una
Normativa di prevenzione del riciclaggio estremamente
Per mediante tema il sistema bancario di un sistema finanziario equamente divisi i convegni su questa materia quando tutti parlavano del POR
Questo avrebbe avuto
Tema e dei tempi che sarebbero eppure
Per realizzare
Quell'ardente
Quel filtro importante per prevenire il riciclaggio ebbene insieme atti l'Italia abbia raggiunto degli straordinari obiettivi da questo punto di vista e che il sistema bancario un sistema finanziario si sia adottato
Nonostante
Le le Perilli
Iniziali iniziali dubbi
Si sia dotata di un efficientissimo sistema di prevenzione detta
E
Questa testimonianza dell'APPA partita delle banche del sistema finanziario
Reagire che aggiungono le altre testimonianze che abbiamo pensato di accogliere
E dicevo che questo è vero cioè la necessità di una interazione consapevole e convinta
Nello scenario degli equilibri delicatissimi trattati dal mercato l'indagine sul fette di regole di compliance predisposte dall'ente prete su scala nazionale ed internazionale
Viene un fondamentale elemento per prevenire e contrastare i fenomeni criminali
Al pari della verifica di adeguatezza normativa nei diversi sistemi penalità mentre i figli e delle occorrente a livello di poteri in data
Sanzionatori che a questi sistemi invece al cambiamento e si deve affrontare
Privato
Pubblico il tema di apporto
Tutti e tre questi elementi questi momenti fondamentali devono
Garantite
Sintonia tra di loro perché il sistema
L'opera voi trascurare il fatto che soprattutto per riciclaggio
Una marcata attitudine avvolti a livello internazionale o per meglio dire tra
Con conseguente articolazione delle
Quelle manifestazioni criminoso sul palcoscenico di molteplici utilizzazioni a cavallo dei diversi sistemi
Giuridici regolamentari
Allo stesso modo
Non qualcuno trascurare che il nostro territorio risente ancora di importanti fenomeni di criminalità organizzata che favoriscono il radicamento di reato
Esso prodromici occorre pratici
Penso alla corruzione alle proprio internazionali al traffico di stupefacenti alle oscillazioni attraverso società di scopo
Complesse architetture finanziarie
Ho dato il suo per assurdo
Anche qui il catalogo delle norme si è ampliato degli ultimi anni referenti identificato
Riportando l'attenzione sul tema del falso in bilancio
Tema dell'autoriciclaggio un'introduzione in queste nuove forme di contorno alla lotta
Contorno
Alle
Stanno insieme notizia non secondari che concorrono adottati grazie
Erano
Perché
Criminali non criminali occasionale
Nel porre in essere le condotte integrano le fattispecie di reato gli autori di autocritica contano in maniera criminale
L'imbocco le opportunità dalla globalizzazione e da un'alcolemia dei mercati chiaro integrata interconnessa
E portano a un anno sempre omogenea capacità autonoma ABI
Attraversati da queste operazioni pare purtroppo blocco al susseguirsi dei Castelli delle operazioni penalizziamo va bene o
Che dobbiamo
Fare o
Noi abbiamo
Tema anche europeo si regolerà antiriciclaggio ma ben co.co.co. armonico
Nel quale ciascun Paese
è chiaro che non possiamo vantare questo località frazionati addentro alle alle
Il ma ciascuno con un grado
Ereditato in grado intensità enormemente diverso ebbene
Dobbiamo ricordare che questa criminalità professionale scegliere ma
Manuela
Sistema perfidia
Scendi IPAB infine i quali l'attenzione è vero peraltro
Oppure in linea la sanzione
Veramente a fare
E questo le permettere non serve Benedetti permettere
Perché mentre definite prima
Poteva pensare
Tanto questo accade nel paese vicino a noi toccherà quando
Proprio del terrorismo il fenomeno della
Di denaro
Impianti del terrorismo impone ad ogni Paese più pensare
Queste
Della
Ben più vicino o accade
L'esempio Franco credo che sia significativo di questo i terroristi chi erano radicati prudente ma poi
Fondati
A realizzare i loro terrificante infatti
Qua quartiere in qualunque Paese d'Europa
Ebbene in qualunque Paese d'Europa
Approfitti i parenti le quali il figlio sia più leggero per
Ora
E finanziario
Terrorismo anche erotismo che poi
Ulcera verso altri Paesi
E allora credo che
Il dobbiamo provare veramente un punto d'intesa con l'Europa
Qui
Vere una forte cambiando
Delle nuove normative
Danno per l'entrata in vigore porrebbe il problema una veloce
Significativa mentire alla armonizzazione delle regole vuol dire capacità difendere ventuno euro o quant'altro
E credo che questo sia un punto
Che
Colto dalle grandi
Missioni che lavorano sul tema del riciclaggio
E e
Già hanno intensamente lavorando su
Su questi argomenti
Però è difficile identificare o anche
Costretto immaginare il percorso virtuali divengono palcoscenico d'azione il distacco con le potenzialità positive di strumenti finanziari innovativi
Si aprirebbe un sollecito di sistemi informatizzati la trasmissione chiuderlo ed informazioni
Mi garantiscono celerità animato abbattendo le distanze fisiche dissimulare un po'di densità degli altri Comuni e la titolarità dei beni negoziati anche qui un'intera
Sovranazionale sta sorgendo a governare
Campo nel quale l'anonimato quei assicurato il tema della fra deve scusare poi il tema della
E credo che trovare un punto di equilibrio sia un compito importante per il giurista è per il regolatore
Perché
Tutto ciò negli anni sul versante normativo ha determinato quale principale conseguenza che la risposta sanzionatoria cuffia declinata stupide
Pianta organica
In acqua bene la materia della prevenzione e repressione della criminalità economica transnazionale
Si assiste ad una evoluzione normativa trascorso dapprima il binario tracciato dal legislatore internazionale e comunitario per poi proseguire in una legge di tutela di livello nazionale si con particolare riferimento al riciclaggio reati disegnato il punto questa
Storia
Brevetti qui
La per l'assistenza presente il futuro
Non è un caso
Proviamo ad affrontare questo tema o
In una
Ente dovrà appare troppo
Declinare rendere operative le novità della quarta direttiva antiriciclaggio una direttiva importante
La cui applicazione indicata fortemente incentivata dagli ultimi accadimenti
Anticipo
Nella del suo varo e sul quale tutti i Paesi europei stanno lavorando devono continuare a lavorare una normativa preventiva e repressiva adeguate
In materia di riciclaggio affari senza come già dicevamo uno dei pregiudizi e
Quali costituendo nei baricentro
Alla lotta contro la criminalità organizzata è strumento fondamentale nella nostra al terrorismo internazionale
La sintesi sostanzialmente rispetto
Però il percorso che ha voluto illustrare competenti produzione
E tempi ma poi
Certa su questo gli spunti dal Procuratore Greco e per fortemente i nostri due relatori ci tengo
Ancora la sottolineare l'importanza
Continuare faticare non
Ordinamento di una rete di misure alla
Sa delle competitive che ci attendono cercando il più possibile l'armonizzazione di regole lungi dall'essere una forma di abitazione regolamentare il vero
Presupposto
Per rendere la lotta all'economia criminale un obiettivo raggiunto
Scusate effettuano le cose che accadono quando dovrebbero esserci
Cantona gradevole
Era il professor Monastero aperto
Tempi di vacche e
Ormai ero alla Costituzione quindi questo tono
Assegnato anche laddove la concludente riapre venissero
Leone come sapete io non riesco a fare adulti da
Purtroppo quando quando si tratta di di parlare di materie che mi appassiona spettante qualcosa di più che che mi viene da dire questo doveva essere un saluto ma
E qualcosa più però credo
Vero sui punti
Cucchiara corteggiato da noi apra saranno certamente per le relazioni
Ci che guidano
Iniziamo oggi per testimoniare un impegno attivo di tutte le porte attive nella lotta al riciclaggio per testimoniare la volontà concreta di agire insieme quello che la composizione questo tavolo
Lo dico in maniera molto efficace
Crediamo infatti noi tutti che sul un'economia Anna in cui operano in trent'anni
Chi ha un'economia vuol creare gruppo permette di lungo periodo concorrenza e quindi vero problema
E per questo che vi ringrazio in maniera particolare
Tanto i relatori
Per accettato l'invito a partecipare aperta conferenza e tutti voi niente il prezzo da me
Quanto al programma
Io però va bene la parola al generale capogruppo e accreditamento quelli
Rappresenteranno anche loro i loro indirizzi di saluto per poi trattare del due delle
Le conclusioni saranno del Ministro
Fare cura la sua presenza anche che un po'più tardi perché impegnati in una riunione ma dovrebbe sicuramente riuscire a raggiungerci
Ancora
E buon lavoro
A livello
Tra
Parola al Generale Sasso potrà benevoli sono tutti
Grazie Rino ringraziamento anche al dottor fatture
Per avesse voluto coinvolto
Appunto non sussiste alle autorità si tratta
Io come valuta l'ultima qualche considerazione fa soffitto anche perché la professoressa teverina
Appunto ignoranza
Il riciclaggio per chi come me ha vissuto tutte le esperienze forte per la mia è stata mille novecentottantanove varie telefonate
Fatti importanti che hanno portato a quadro giuridico vigente
Per parlare bisogna un
Un motivo di grande
No compiutamente anche
Più tardi raccolte così
Effettivamente
Ma soprattutto i punti
Legislativo per chi come me a fare il punto arriverà
Nelle more di finanza ci porterà qualcun per
Di politica economica
Che a un concetto noi
Abbiamo come ospite istituito come
Come pacifica con Franco Zanetti
Intimo ed è importantissimo
Sì non tenta di Parlamenti potenza economica effettivi di a
Interna polizia economica acquisto un aspetto che
Ogni tanto
Io cerco di evidenziare proprio perché il riciclaggio è un fenomeno completa
è un fenomeno che
Incidere il sistema economico tutto
Con fiducia è
Perché poi perché ha ritenuto opportuno dare tanti Tirrenia per ricordarne alcuni potremmo ma
Ritratta integrarlo
Quello che è importante però
E
Capire come tutelate
Ed economico sta
Tanto il più grande dalle infiltrazioni
Dall'utenza
Nel sistema economico e quindi come tutelare l'economia legale e soprattutto di molto
Produttivo punto professionale che attribuisce molto occorre
Non sto qui a darvi dei dati
Però evidente che Campogrande ottantatré mila delle
Alla Guardia di Finanza ha ricevuto l'anno scorso dalla politica è andato all'autorità giudiziaria in questo settore intimidire hanno ricordato che abilita
Per mille trecento miliardi contro la pubblica amministrazione e quarantuno mila antennista
Pediatrica economico-finanziario
Abbancare
Fra
Fallimentari usura ed ultimo fattibilità organica
Presidente contato i ci
Deve indurre a riflettere proprio
In un
In un momento in cui c'è una
Tendenza
A
Occupa di questa materia in modo
Moto tutto
Non è riuscito a lei
La parte puramente amministrativa del riciclaggio molto più vogliamo sullo stesso piano
Diciamo
KPC guida di carattere amministrativo con quella puramente repressivo
Che sono tumulti completamente diverso che fosse opportuno
Sufficientemente affrontate
La
In un momento anche in cui si parla
Semplificazione
Dato indicazione soprattutto rimpinguare quel punto di equilibrio
L'altra disinteresse pubblicizzati all'altra e l'interezza
Pagati prima
Forse sarebbe opportuno che
Questo concetto di discriminazione
Dibattimento
Nel tempo che
Non parlo delle preoccupazioni Pedemontano sospette
Infatti
Ma
Per noi delle ottanta mila
Siamo lì ed era perfetto
Santa
Voi poi alla fine
Andiamo a vedere voi in concreto quale è stato
Tutt'altro nel frattempo B una buona parte pratica
E quindi
Praticamente ovviamente politico allorché
Segnalazioni e trenta aver compiuto
L'intera
Di carattere penale
La maggior parte poi invece nel contratto decentrato evidentemente il freddo e fiscale pubbliche o private
Per
Uno scontro che c'è qualche
Riferimento anche attribuito finanziario finanziata dal terrorismo internazionale quindi qualche indagine in corso
Peccato tutto abbastanza abbastanza diversa
E allora
Oralmente concorrenti ci sia una concentrazione
Qui
Sul chi
Normativamente
Internet e occupazione
Perché per la condivisione fretta comporta scritto Iacchetti informazioni trasferisca a chi si deve occupare
Io ovviamente mi riferisco all'attività di pura Polizia giudiziaria e che evidente qui non c'è una proposta che è un dovere riferire alla
Ma no o un'altra utenza occupati in modo generalizzato di questi problemi quanto prospettata sarebbe bisogno per decadrebbe opportuno che
Attento anche dei dei
Santelli strutture sorprendenti deputate occupa
Detta materia di quel continente riforma
Su questi
Poi abbiamo anche fatto riferimento configurato con
La procura nazionale ultimatum protocollo
E e
Affinché
Proprio per il quale tra l'altro appuntamento attribuite nel frattempo matura
Con maggiore immediatezza
Che poi in futuro chi prospetta
A
è uno scenario come il
Perché alla difficoltà
Armonica
C'è tutto un mondo
Che fissa
E qui però mentre deve essere
Un partito
Molto
Globale e terzo punto il ministro
Ma
Entra rammentare del competente essendo sapere
L'uno quota falla
Perché questo sicuramente non aiuta alla individuazione dei fenomeni criminali e soprattutto non aiuta a quello che poi
Per miopi più principali appellare ittica dicono
Ora
Non
Le difficoltà anche incontrano sul piano operativo fumo diverso
Sia perché
Qui abbiamo del
Nutrite per
Materia finanziaria buona parte
Parte inconsistente dei flussi finanziari non transitati richiamato
Perché c'è
Un luogo comune
Posto
Punto ma
Dunque
Conforme e che con il sistema informativo attuale
Cioè le
Intagliati
Gli abbiamo introdotto
Le indagini tecniche
Non è che possono essere tutelato essenzialmente
D'età ritardi duramente nutrano
Restando che poi
In tutte le banche sono interoperabili tutte le banche ed altri punti caldi che le banche dati fossero interoperabile apre banco spiegabile che qui che i dati
Completato il futuro occupazionale
Questo è un altro aspetto
Affetti importante e
Questo
Se
Le banche costoro interoperabile i dati occupazionali sicuramente l'inagibilità dovrebbe proporre
Su questo punto tutto e quindi interventi gradi più efficienti bianche sul
Più quello però non sempre cuccette
Perché spetta a me dirlo
Chiediamo a questa una una una realtà
Parco anche il giudizio che gli organismi internazionali danno bionda nostro quadro giuridico a cominciare dall'altro anche dal punto
Internazionale alcuni tempra chiede
E parlo di liberalizzazione
Ma e Bergamo abbiamo superate parecchie tali e ne tempra anche che bloccheremo operativo predisposto col tempo Guardia di Finanza gli atti altrettanto
Presidente fortemente degradate alla o a collaborazioni abbiamo
Sia con
La bancabilità
Con dottor Clemente che fondanti del Ministero dell'economia e delle finanze
Quindi io credo
Di
Inutile decreto e
La condivisione la condivisione debba
Necessariamente attraverso una limitazione gli attori istituzionali Clinton occupare di questo di questo tema
Perché abbiamo PIT occupati terrorismo internazionale infine
La disponibilità
Soltanto
Nei confronti di chiunque ardita donne
Ma l'informazione discriminati cioè
Perché tutti fatti tutti secondo me
E
Un appunto sul quale opporre una riduzione proprio perché
Le informazioni lo ripeto i dati
E
Risultati chiamate
Perché in cui può
Questi cui porta appunto l'età questi dati che dicono che molto spesso
Per
Rischiamo di
Approfittare delle banche dati i nominativi di operatori che nulla hanno a che fare con
Il
Riciclati risponde gli oratori ancorché sicuramente il tra
A
La ringrazio veramente molto generale legalmente solo
Poco
Per il bilanciamento tra
Sicurezza economica
In libertà di iniziativa economica
Così difficile da raggiungere masturbare accenno
Ai
Poi il fermo al monetario
Mi ha fatto pensare
Al tema della moneta virtuale
Al Emanuele
Carte di credito anonime
Attraverso le quali naturalmente possono ad dei movimenti di denaro non controllati
Deve essere il cittadino costretto a rinunciare
Acquisto
Tutti l'equipaggiamento
Comodino penso soprattutto alla carta prepagata
Forse servire R. impianti
Figlio
Per al quale dalla carta dettagliata
Tutti può rappresentare una facilitazione
Nonostante
Ecco dobbiamo rinunciare a questa possibilità o dobbiamo coniugarla con un sistema di sicurezza economica ovviamente credo che tutti propendiamo per la seconda
Quindi
Ultima delle soluzioni
Gli atti quella di poker monitorare accetto
Questi momenti di moneta virtuale o acquisti momenti nei quali
Si costituisce una una
Una una carta di credito prepagate
Fare un monitoraggio a monte
L'utilizzo
Questo comporta quindi appesantimenti per gli oneri ho fatto questo intento solo capire quanto sia importante cercare
Coniugare
Valori
Sicurezza economica e libertà di iniziativa economica per rispettare il ritrovare momenti
Libere fra di loro senza atti le rinunce siano anche ma
Roberto
E anche l'ultimo punto che ha
Quello della condivisione delle informazioni è un tema molto sentito dal punto di vista dell'Europa perché la condivisione di informazioni tra polizia europea dati
Portante sul quale
Lavorano alle non si sono
Raggiunti degli obiettivi
E credo che sia un'altra di quelle strade
Sulle quali bisogna
Mettere la bandierina di attenzione
Momento estremamente importante
Fare chiarezza la parola
Presidente fa quelli braccando ancora aperta
Grazie
Degli atti io
In generale Capogruppo la Guardia di finanza
Professoressa Federico l'ultraterreno immediatamente
Condiviso
Il nostro provvedimento
Le banche finita non sono in prima fila nella lotta al riciclaggio
Sono in prima fila
Non solo per dovere giuridico
Ripeto inseguita entità
Ma anche per il bollo concreto quotidiana
Per mentre non penale
La Banca d'Italia
è vietata la
Anticipatrice in termini culturali
Molto preventiva in termini
La
A cominciare
Da una
Una
Attenta sollecitazione per l'adeguata verifica
Che è una delle chiavi
Dalla loro
Al riciclati e che ha portato
L'imputato
Veramente i benefit
Coloro che sono fuggiti all'adeguata verifica allora da molto tempo i Comuni Luca
E di conseguenza
Dei risultati anomalia aggiunti ante
Il problema è che i ritardi a farlo finché più facilmente se c'è un ipocriti negativa
E ci sono dei risultati che c'è l'età
Solamente la dicono tardivamente con comparazioni statistiche
Porti esterne da soggetti interni
Sentiremo poi
Dal dottor Clemente
Ida aggiornata
Nella
Dei alle segnalazioni
Per le possibili operazioni sospette
Effettuata talebana e dagli altri comparti tenutesi
Dalla legge
Le banche sono
Anche
Qualcosa parte
Deboli senza volerlo
Nel
Segnalazione
E significa anche
Ad un po'di Cogliandro
Nel tessuto del Paese perché è vero che ci sono dei porti esiti giuridici Vinitaly va prego
Mai però noi abbiamo l'Italia molto articolata
Per vittoria al bene al controllo
Completo
E di conseguenza il
Sospetto logico deduttivo APT possa aver fatto
Lo umano
Perché all'azione talvolta
Non è proprio accolta copricapi
A capiturno
Rimane il pacco iniziamo ormai da attorno alle settanta punti la segnalazione
Pertanto ha qui la segnalazione
Con una una progressività omogeneizzazione crescente per le varie zone del Paese
Quando proporre questa corrono a questo convegno
Stavamo immediatamente dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
Nella Global direttissima
Nel Parlamento europeo e del Consiglio europeo sull'antiriciclaggio
Una direttiva
Rilievo
Che rappresenta un salto di qual
Invita
A
La lotta al riciclaggio
Una direttiva che porta innanzitutto a una omogeneizzazione vena incompleta
Per le normative nazionali
Con nota
Un ma
Per incisione terminologico giuridica
E io una colazione anche di dettaglio
Sensibilità e di attenzioni
Nel momento in cui recepite togliamo ulteriori di equivoci pilota devono
Io concordo molto con quanto diceva la professoressa Severino poca
Sul diritto penale dell'economia
Noi vogliamo realizzare davvero questa Unione europea in particolare
Bancaria fa l'altro dobbiamo averne un amico delitto penale dell'economia in un mercato unico e con una moneta unica perché altrimenti i paesi più rigorosi elitaria anche su qual è
è uno dei Paesi
Più rigoroso vedono qualunque ricca
Udine enormi capitali
Per andare in altri Paesi più permissivi dell'Italia
Dell'Unione europea a effettuare operazioni
Nel nostro Paese rappresentano fattispecie di reato penale
Documento
Così a Roma lo
L'Unione Europea ancorché
Allo stato nascente per quello che riguardi Frascati la Barlocco o ai un periodo perché alle
Come i cinque Presidenti avevano ipotizzato
A giugno dell'anno scorso prima del precipitare ante ed infatti di questo ultimo perplessa in questa diapositiva vi sono tante volte contatti
Una delle tante solo per un esempio
è quella che riguarda le carte e paga
Capra e pagati
Appeal pocanzi
Dovranno essere utilizzate esclusivamente per pagamenti di beni e servizi
E quindi non potranno è
Denaro sulle
E
Le carte prepagate non
A cui fate avanzo
Che informatico celibe
Accusa
Questo significa
Tagliare le a un meccanismo che possa utilizzare le carte pagate penali tentare ulteriormente benevola
è molto importante che il Governo della Repubblica italiana abbia lasciato passare tempo per presentare il disegno di legge viene percepimento dell'avviene attiva europea cui oggi parliamo
è stato preparato il diciotto febbraio due mila sedici
Il disegno di legge
Alla Camera dei deputati è un disegno di legge e lega chiaramente per la complessità
Delle normative dalla direttiva le aule parlamentari non erano e non solo
Il luogo fatte per andare alle minuti è regolamentare
Ma l'auto in gioco
E
I procedimenti parlamentari siano il più solleciti
E che questa direttiva
Possa
Esentare
In vigore se non altro
Come approvazione della delega al Governo dei tempi più ristretti
Io non ne ho visto
Degli equivoci giuridici o degli elementi che possono giustificare
Qualche problema scarpe progettuale
In nome di un principio che è legalità sempre
E comunque
Il patto
Dopo
Cavallo pay
Infatti illegalità
Però
Questo taglio la legalità
Dell'antiriciclaggio
E la madre di tutte le battaglie che riguardano la
Colazione nei denaro nelle diverse forme
E delle diverse
Misura anche in termini
Non solo di repressione
Ma in tempi di di prevenzione e in termini di formulazione
Perché di lei
La direttiva
E la proposta di ratifica del Governo italiano
A
Una percezione diretta Della Porta
Finisco
Perché
Sono curioso
Risentirne
Le relazioni dei nostri due
Illustrissimi
Relatori che ringrazio veramente molto che per quello che ci diamo
Per quello che fa
Quotidianamente nell'ambito
Per le loro importanti responsabilità
Non voglio sfuggire a un interrogativo che ha fatto fuoco
Qualche giorno fa l'annuncio
Di questo convegno
Io nonno
Più all'istituzionale
Sono presidente di una sottrazione
Il banche tutte private
E di conseguenza sono più libero di esprimere il mio pensiero offerte non implica procedure
Di carattere istituzionale
Dell'annuncio di questo convegno
Per sottolineare l'importanza lunedì scorso piccoli ed economia
Ha abituato
Difendo parlarono della banconota di cinquecento euro
Devo dire che Juan dopo poco avvocato Barbetta tale Capogruppo alla povertà
Veri
Di
Tenere un convegno insieme
Devo dire la verità non sapevo assolutamente pensato
E particolare perché pensavo alla direttiva
è vero che larghe infatti occupazionale il
E li compra
Però
Occuparmi tecnico
Perché solo comunico
Petto appello che è il tetto del contante tale un buon lo perché la storia
Rilevata
Sono diecimila o no dalla direttiva voi chiamo intoppo molto però
La questione la banconota doveva
Esplicitata nostre inviti e non è nemmeno
Nelle priorità
Pegno di legge delega ma non voglio
Chi realistico nella via opinione
è un'opinione privato personali io sono d'accordo
Nell'ipotesi di richiamava dall'articolo
Perché sono d'accordo
Per un altro
Un'autentica isteria di ragione la prima perché
Com'è una banconota articolato
Io vado a fare
Le operazioni disposta interrotti fatta da me
Ovviamente
Solamente ritenuta riconosciuto vado io
Perché imparato e quando vado guardo
Pannella caffettiera delle banconote
E credo
Ma non una volta che vi dica adotterà una banconota la situazione
E quando attivato qualche interesse privato
Maggiori di azienda agricola favoriti qualcosa quando onirico Presidente o modifica depositata una
Una ne hanno depositato
Quindi tornato anche perfettamente del cavo braccata aziendale quanti l'articolazione Consigliere
Quindi
è
Una banconota con circolare
Quando dicono che è vincolante è una
Piccola
è uscito dalla popolazione infatti
Da un ceto dall'articolazione anche una banconota da duecento a
Va collocata all'arte va barricate era andato in banca guardate
Dove mettono le mani perché non l'approvate quadri in più
Quindi esaurite
Le viola quando pulita
Beh certo per l'Italia in particolare
Il valore di una banconota
Percentuale euro è oppure
Loc molto elevato alle contro utili De Rita
Che avevano abitudine di avere una banconota entità vada di rilievo intento viva i territori la lire
Ecco cinquecento a euro in proporzione alle vecchie lire dieci volte
Sono difficoltà
E in proporzione anche a uno impedito
Infatti medio-bassa Bubacco però
Gobba con opere è un pochino per intenderci
Non mi ricordo che il meccanismo del rapporto degli stipendi banconote forse di questo di questo
Quindi
Penso che concretezza un rigido
Penso che a coloro che lei prenda un ricordino
I pontili siano completi che non li vecchio apportare delle caprette diseguali
Anche perché la Banca d'Italia però anche questa volta detenuti piante accolte
Delle normative in base ai quali
Debbono mettere segnalate debba ove che va
Rubare quaranta prego delle cassette di tregua
Quindi come l'anno per i pedoni non era altro tutte le più vale a prenderla depositarle riciclarlo
Le
Condono ove io penso che questo sia ma nutro
Alle riciclaggio molto superiore
A quello che era impegnato all'opinione pubblica italiana nell'autunno scorso la PAC bensì o male
Perché la banca di ben chiamare del circolante deve avere un pubblico regolamenti devono piccola tutto in Europa di conseguenza pensate se non ci sono più confini i tempi all'articolazione del comparto il tono divertito e il bel Paese
Sono facilmente eludibili anti dodici Tondo non ritengo utile le barriere doganali ai confini nazionali metà
La banconota e qualcosa
Riguarda
Tutti non ho voluto eludere dopo abituato
Non I nuda
E proprio perché non eludo per morire e
Mentre nei convegni di questo genere firmò
No l'opinione pubblica italiana anche
Di
Ombra dalla obiettività quell'analisi degli strumenti giuridici o un'altra via
Europea e quello che riguarda i mutui
Io ho dato atto occorre
Ab Ovo persone che vi possiamo imitavano e dicono adesso le banche Puglia ciò le cave a quelli che non parlo di mutuo
Perché
Quebec vuoto questo allarmismo che
Parla lettura dei tetti lunedì
Nella negativa europea che in Italia abbiamo avuto e nello sgomento avviati
Tra
Peggio di legge del Governo non si parla è
Vietato ipotizzare alcunché innovativo Bentu i mutui investe punto
La impropri che l'acqua appare
Tra
Per giunta alcuno obbligo ma è solo una possibilità labile Piva in proposito l'Unione europea è e in
Futuro Nottingham poi Pini
Antistatiche liberi edificabili Stati membri la libertà compattazione papale papale
Banco
E consumatori su una fraudolenta
Di a per le parti dove pelle punto due notiziario
Quell'ente che trovo i creditori
In solventi sui mutui per l'aspetto Carabetta ben
Otto io non pagate ha previsto dal urgentissimo testo unico bancario
Noi dobbiamo dare ventennali lì obiettività politica per evitare
Un allarmismo che
Moltiplicata solo i tempi ingiustificati questa volta
è una eventualità una possibilità
Tolto e riguarda in futuro dalla libera contrattazione farne parte
Punto non riguarda
L'Accademia Pirone dello smaltimento dei deteriorati perché deteriorate riguardano il passato
E questa è una possibilità e quindi la prego solo o pubblico
Grazie
La ringrazio
Qual è
Presidente attuali per aver
Atteso Falco almeno aspetti fondamentali no
La prima ed importante importante rispetto a quanto direttiva antiriciclaggio
Linea segnalate dei contenuti ma soprattutto
Finito l'armonizzazione
Una effettiva
Opponendosi
Come come
Tale prima delle sovranità nazionali rigetta il piede vere delle normative armonizzate concordo con lui può essere uno dei primi fila
Il diritto penale economico
Secondo punto
Mi è piaciuto molto mi ha molto colpito quella
Sottolinea evidenziare come
Gli avvocati molto precoce la cura dei
Per esempio intercettando gli affetti adempimenti furente annunciato
Ma questo dimostra come l'attività di prevenzione
Fosse estremamente
Tornare debba essere
Per le varie dettagliata
Concreto e debba arrivare tempestivamente bello della prevenzione si arriva prima vuoi
Diventa
Interviene prima effetto un enorme dispendio di energie
Devono poi
Tali nel momento in cui c'è il reato l'emersione del patto di cito vivono
Devono
Attivare
Consentendo
Una
Un'iniziativa preventiva però per essere precoce ed efficace delle
Ma a
Su una analisi approfondito
Che appunto
Che
Vorrei riprendere e
Punto relativo alla comunicazione
Sui temi consumi dibattuti così
Tipo di completa io credo che un conflitto delle istituzioni che l'università locazioni in quanto essi siano anche quello di
Care una corretta
Di consentire
Zone non hanno
Tuttavia
Ritenute Amati comunque vogliono essere correttamente informati capire
Quale è il problema nonché
Effettivamente distrutti trova e qualificano in merito
Mettendo da parte
Altri problemi o problemi secondario negli appalti contro
Sul problema però credo che anche questo
Però conoscenza di cognizione di comunicazione di estremamente difficoltà
Concludo la
Diciamo la terra delle
Dei Ferruzzi
Ringraziando ancora una volta generale Capogruppo la guardia
L'azione congiunta di questo convegno
Ma evidenziando e completato unica
Per corto tutta compiendo ottantadue
Comando generale della Guardia di Finanza e ieri abbiamo
Firmato
Una convenzione
Cambio invivibili docenti
Cambio di al
Vola
Credo
Anche
Che momenti come per
Importanti anche per sottolineare
Nulla responsabilità
Cambi culturali campana tra università il mondo delle professioni al mondo delle
Noi vogliamo formare dei giovani possano trovare degli sbocchi
Nella lavoro nella protezione delle istituzioni comunque
Insegnare loro non solo la storia dell'arte
Ma anche
Tutto ciò e
Vale
Volte della propria di una rivisitazione
Riguarda
Epifenomeno prepararli professionalmente ad affrontare la loro vita di lavoro
Sono particolarmente grata al Comando generale da qualche insegnante per aver
Avuto la sensibilità
Coglie
Firmare questa competizione collaborazione Pontina
Bene etnico la parola
Claudio Clemente e direttore dell'Unità d'
Informazioni finanziarie per l'Italia una derivazione illuministica
Per gli altri gli altri
Ci sono componenti del boh ricordo
Le origini della
Se lo ritiene
Pertanto inglese
I toni di organi
Criticato avvicinare
Viva l'Italia
Oggi
L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia ha svolto
Come
Eternamente importanti proprio sul tema della prevenzione sulla funzione
Chiari affare razionalità appunto
Uno questi momenti importanti quello dell'articolazione
Un istituto che è stato introdotto
Nel nostro ordinamento molti anni fa di
Detto poco bene o molto male secondario il punto di vista
Io credo che il punto della situazione che possiamo
Camuffare logica
L'esperienza
Complicata
Induca anche numerici risultati Galan
Dalla guardia
Ma
Adesso qualcosa
Diamo importanti da analizzare prospettati
Una la fonte
Grazie grazie alla
Onestà Louis per aver criticato questo convegno grazie all'uso di vino
E gli organizzatori produco tessuto fra quelli che mi hanno preceduto
Danno un po'anche veline dello sviluppo di quello che può essere l'intervento biologiche però
Vorrei far partire da coste
La strategia dell'antiriciclaggio per poi approdare agli strumenti attraverso questa strada cui questa prescriversi atto si realizza nel concreto
E alla Obiettivo comunale tedesca di contrasto di cosa dell'attività organizzate di chi organizzarli propria azione per il flusso per consentire un flusso del denaro
Dall'interno dalla dalla economia illecita all'economia lecita
Ecco il titolo di metratura contiene due elementi fondamentali quindi
Il
Concetto di strategia e il concetto di condivisione
A cui questa gancio gli strumenti attraverso i quali la strategia la condizione si realizzano
Per prendere quattro che intende si intende
Mutuiamo dalla dalla dalla vocabolario per militare la causa di inviare il nemico i punti deboli
Predisporre i piani di azione emette adeguati per conseguire la vittoria utilizzando sempre un linguaggio militare
A meno appropriato indenni copie e chiaramente alla criminalità che utilizza ottenga utilizzare il sistema finanziario a scopo di riciclaggio intento del terrorismo
Gli obiettivi tattici vanno definiti sulla base della continua evoluzione che il fenomeno registra
E state attenti e il contenimento dei riflessi negativi i flussi di capitali illeciti producono nel sistema economico
E finanziario e abbiamo definito quale
La preventiva dell'attività di antiriciclaggio
La condivisione parlamentare elemento essenziale
Perché nell'Aula di antiriciclaggio sono chiamati a collaborare a condividere quindi una serie di alterità i soggetti
Che appartengono a nazioni strutture settori culture ambiti sociali diverso
E perciò la condizione parlamentare
E colgo il titolo per l'intervento partendo dalla perché viene l'esigenza una strategia
Perché questo arriviamo a chiave internazionale sovranazionale
Come questa strategia vada applicata nel sistema nazionale e come si sta evolvendo attraverso l'evoluzione normativa e quale ruolo in questo contesto hanno destinazione votazione sospette che costruiscono
Il fuoco fondamentale
Attraverso il quale l'attività di antiriciclaggio poi determinati proprio
Ecco la prima domanda è perché nei confronti di un reato come il riciclaggio di chi ha avuto bisogno attenzione specifica e perché il riciclaggio è un futuro che un reato è un fenomeno economico attenersi dice che l'altro lo dicevo prima
Il
Capitani illecito chi commette un reato tende avere un vantaggio economico il vantaggio economico da perché utilizzato l'ha trasmessa inserito nell'economia lecita per far questo occorre
Utilizzare dei soggetti che sono i parchi del sistema
L'antiriciclaggio per giardinaggio cerca di per evitare questi parchi impedire la possibilità a questi dati vengono utilizzati alla fine della transizione
De Capitani illecito dall'economia illecito appunto la Caniglia lecco carico mia lecita
E quella dei Lara definizione degli obiettivi di questa descrizione antiriciclaggio di possiamo trovare nel primo considerando la quarta direttiva che in realtà riproduce i primi considerando anche dalla terza direttiva in maniera più sintetica
E nella prima parte della corredato da parte del PAT dice che i flussi di danaro illecito possono ammirare integrità la stabilità la reputazione alcune finanziarie costruito una minaccia
Per il mercato è questo l'obiettivo fondamentale della
Occorre l'antiriciclaggio
Il riciclaggio per reperti Ripa penalizzati euro colpita la legalità e illegalità richieda la cooperazione di operatori economici
Che vengono attratti completamente spesse volte inconsapevolmente in un'area criminale del qui posso alchimie per difendere io ringrazio inoltre svolge una funzione inclusiva del criminale nella vita sociale economica
Bentornati proprio giacché risorse legare illegali acqua con la portabilità elegante dei valori civili rispetto a tali minacce gli strumenti di diritto penale potrebbe risultare insufficienti
E condurre pittori salate incerte non definitive e forse anche tardive
Credete aperto a necessaria una previa più ampia la repressione penale deve essere affiancata donazioni preventiva autonoma pipa rilievo allo scopo di protezione stante il sistema finanziario dal possibile utilizzo illecito
Credo che sviluppare gli anticorpi necessari per reagire a infiltrazioni criminali e debellare prima che aggrediscono il sistema economico
Le due azioni preventive repressiva sono finalizzate a obiettivi diversi mancano concepite per operare in modo sinergico la prevenzione greca la Coupé nell'ordine economico e finanziario la repressione mila punire gli autori dei reati
E se però si rapportano reciprocamente
L'apparenza la collaborazione e la condivisione delle informazioni gradiscono normativa di prevenzione contento anche di intercettare i reati nel momento della manifestazione finanziaria
In un'ottica di legalità un'efficace azione di decretazione andato proprio il suo fisico e quindi preventivo
E l'obiettivo della prevenzione non è per seguire il
L'autore del reato è una conseguenza dell'azione di prevenzione la possibilità di ottenere anche vantaggi in termini depressione l'obiettivo fondamentale l'attività di prevenzione impedire il flusso di capitali illeciti nell'economia lecita
Questa rivendita nel contratto di reati che implica un'osmosi prassi allegare illegali che costruisco una minaccia auguri fondante lo cita risponde a esigenze che non sono diventate altolocato di riciclaggio
Altre ripianarlo che sono state anche lavorate per fronteggiare un altro tipico reato tipico inquinamento dell'economia costituito dal finanziamento del terrorismo
I valori da tutelare sono diversi
Gli strumenti sono analoghi gli obiettivi in qualche misura divergono perché mentre con il riciclaggio dipendenti canalizzare sistemi lecito
Putin leciti corpi altamente pericolosi utilizzano tutti leciti per finalizzarli a un'attività indecisa appunto il terrorismo ma gli strumenti utilizzati dal terrorismo come analoghi gli stessi di quelli utilizzati per il riciclaggio
La dimensione globale del riciclaggio del finanziamento del terrorismo in tutta la comunità internazionale ad approvarne apprendiamo mondiale non è possibile intercettare
Lippi flusso di capitali dicono i gemelli si associno se non sia una visione sovranazionale del fenomeno del riciclaggio
I primi Tanda rimettere antiriciclaggio diceva dal professor Severino tolta elaborati fin dal mille novecentonovanta
Dall'Abbiati e poi modificati successivamente in varie frasi fino arrivare altri da quaranta raccomandazioni del due mila dodici
Lotta ai privati i principi fondamentali non vincolanti per gli Stati i singoli Paesi sono indotti adottarli per reggere il confronto competitivo e consentire attrarre capitale dei propri ordinamenti
La predetta rinviata gli standards razziali mira a creare un ampio fronte mondiale di contrasto al riciclaggio il finanziamento del terrorismo
Coinvolgendo una con un'alleanza autorità pubbliche operatori privati attribuendo per creare quello dell'informazione e la concertazione appieno accrescerne l'utilizzo
Affermando un principio di trasparenza negative per la clientela e operatori economici e fra questi Europa unita e qui veniamo alla
Al pronto e fondamentale della condivisione il pertanto il ritardo vie interessate a collaborare i soggetti posizionati come diciamo i parchi precipui legare illegali
E si quel maggior rischio di contaminazione ma al contempo si trova nella migliore posizione per intercettare tempestivamente
Però mi dici che l'ATO e di finanziamento al terrorismo e sono quindi in grado di impedire successi variazioni mettendo inerente al corrente le autorità
Il sistema privato che presenta fortemente interconnesso fra soggetti pubblici e soggetti privati chiamati a collaborare e si fonda appunto sulla collaborazione in primo luogo della componente privata
Risulta pertanto essenziale indicazioni misure incentivi idonea indurre intermediari professionisti e altri operatori o svolge l'azione istruttiva dell'operazione e di interpretazione blocco di quelle che appare un legale relativa segnalazione equità competenti
Occorrono regole certe estesa a tutti i soggetti obbligati autorità di controllo poteri sanzionatori baccalà imparata necessari invasività delle regole con il rischio a fronteggiare il tutto a riottenere
Per i figli troppo deboli delibere prettamente dal pregia un sistema fondata esclusivamente su divieti controlli sanzioni finirebbe per avere qualche eccessivamente alti
Sugli operatori sulla collettività e quindi per essere difficilmente sostenibile ed efficace creare uno svantaggio competitivo per gli Stati più rigorose
L'obiettivo deve e quindi quello di cercare un necessario equilibrio ed è richiamato esplicitamente dalla quarta direttiva nel secondo considerando
Il ricorso alla copertura dei soggetti obbligati costruisce la specificità di sistemi prevenzione rispetto a quelli di pressione
Mentre quest'ultimo per sua natura è orientata a dettare norme che riguardano gli autori dei reati il sistema nel quale si rivolge essenzialmente gli operatori onesti incoraggiando ricorrendo alla collaborazione
Attendo che un comportamento analogo da parte degli operatori che siano già Colussi con il crimine sarebbe illusorio
Ringrazio l'Inter Milan disponibile a collaborare e agevolata peraltro della rete informativa di controllo dei sistemi di prevenzione
Nei loro confronti devono poter trovare applicazione idonei strumenti di correzione e sanzione
Il sistema mila imporre una scelta di campo chi decide di operatore criminali terroristiche
Divertente non si attiene
Alle regole di prevenzione può essere più facilmente individuato e combattuto
Infine è più difficile trincerarsi dietro orali di non aver
Caputo ho capito eletta nella zona grigia dico devono in qualche modo detta di cui si è sempre nutrito il fenomeno del riciclaggio
L'obiettivo che la
Trenta persone che la clientela operatore per impacchettato perseguito attraverso l'imposizione di obblighi adeguata verifica di registrazione delle operazioni destinazione di quelle che si sospetta abbiano un compito oggetto
Fondi di origine illecita
L'adeguata verifica rappresenta un nodo essenziale su cui si innesta la strategia di prevenzione il suo mancato espletamento pregiudizio tutti i presìdi successivi
L'obbligo di registrazione delle operazioni di conservazione di quelle
Distillati evidente assicura oggettività e i documenti documenta vita alte l'allocazione delle scelte operate
Ma adeguata verifica la registrazione consente come sono funzionali all'immigrazione e le segnalazioni la pratica dell'operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Compendiare gli elementi di attenzione rilevati verso organismi centrare un organismo centrale unico a livello nazionale in gara penalizzarli a darne lettura insieme capace
Di dialogare
Con la più vasta area di soggetti interessati consente di attivare in modo capillare tempestivo gli opportuni presidi i contratti
Dal proprietario all'istante internazionale investire di più
Comunitarie prevedono anche in ciascun paese sia costruita una pena anche all'Intelligence Unit unità centrale nazionale
Quella citata la ricezione l'analisi della selezione e la disseminazione dei competenti dell'informazione riguardante il riciclaggio di finanziamento del terrorismo invitare a questo ruolo svolto Unità di formazione finanziate l'Italia
La centralizzazione Lanari esistenti e dare informazioni permette inglobare diffondere anche gli stessi operatori le conoscenti praticamente tipologia di comportamento
Favorendo l'imputazione precoce l'attività criminose e limitazioni rischia il coinvolgimento
Lo scopino comparato destinazione diversa oggetti obbligati con in luce le aree deboli prevista in prevenzione contenti guarda operatori non capaci
E comunque un perché consapevoli disponibile a valutare le operazioni permette di attuare azioni di controllo specifico di correzione
Designazione per fino a quando afferenti parlano in primo luogo dello stesso operatore del suo livello di presidio e di collaborazione
Qual è l'impianto nazionale come lo l'ordinamento nazionale ha recepito questi principi internazionali difficile trattati sono stati recepiti indicativamente ovviamente intensità e da ultimo
Davvero di odio potere uno del due mila sette
Che ha introdotto in Italia appunto Unità di informazione finanziaria per l'Italia la scelta operata in questo campo conferma votazioni italiana per il modello Ticino amministrativa
La tutela e valorizza la priorità per attività di intermediazione tirare che viene mantenuta distinta l'ATER investigativa come diceva vigilare capogruppo hanno obiettivi e compiti diversi e quindi è giusto che messi Manti mantengono distinti
La parte la collocazione dell'unità una propria soggettività funzionale
Presso un'istituzione indipendente dotata di specifica competenza nel finanziare dalla Banca d'Italia rende possibile utilizzo di risorse specializzate e contribuisce a garantire l'autonomia
L'unità attesta che è uno dei lavori presidiati dalle raccomandazioni
Legga chiuderla
Piva
La distinzione tra intermediari finanziari unificazione contenti rapportare entrando in mente un apporto un rapporto uno a quattro conti profondamente fortemente specialisti
Qual è la situazione in Italia sotto il profilo dell'antiriciclaggio
Noi vediamo
Chiaramente spesso nella messa a rischio
Attaccamento effettuato dalla questa certezza come la società finanziario nel due mila quattordici
Uno dei principi cardine della abbia
Del come fra i gatti e che ogni Stato devo votare il proprio sistema antiriciclaggio ritardi realizzate
Valutazioni discriminato presenziato ad est e dalle strategie di contratto
Quali tale
Effettuato unità nel due mila quattordici solo e soltanto che sono state poi confermate anche dalla recente vocazione a cui l'Italia è sottoposta da comunità internazionale
Sotto il profilo sia dell'effettività dell'azione di antiriciclaggio sia sotto il profilo della conformità all'apparato normativo alla i principi internazionali
E la all'evoluzione del riciclaggio del sipario gestite del sistema del sistema del del del rischio di riciclaggio e quindi con frequenza
Della regole questa legge va aggiustato espresso
Appunto dalla rischia una chance caserme come una presente indica la presenza di distillato molto elevata
Ma per quel che vi sono adeguati presidi contratto rappresentati da una normativa occulta dall'attività
Intelligenza svolta dalle amministrative e di ordine pulizia molto forte molto competenti
E da una collaborazione da parte
Degli operatori obbligati
Vic abbatta e molto consapevole in alcuni settori quale appunto quello dell'Italia dei bancari molto meno consapevole da parte al
All'acquedotto da parte di alcuni settori quali sono quelli professionista presenti ad esempio e vi sono poi delle
Taccio intermedia il proprio intermediati scarta con di leggibili non non ha adeguata collaborazione da parte di altri soggetti intermediari come sono intermediari che si occupano bella trasferito di moneta
Ed altri soggetti che operano nel settore e che sono soggetti obbligati all'operazione attraverso il
Alle procrastinato persone sospette quali sono
Gli operatori bloccate
Questa valutazione effettuata dalla per certo è che in Italia è stata confermata lo dicevo dal Fondo monetario nella recentissima valutazione che effettuano il sistema nazionale e che è stata pubblicata proprio nei giorni scorsi
Qual è la valutazione che viene effettuata dalla dal fondo di rotazione tutto sommato in quell'istante
Positiva
Sistematici caso italiano viene considerato
Un sistema in grado di intercettare i flussi di capitali illeciti
Nel sistema economico lecito
Venga inviato alcune debolezze
Nella nella struttura ordinamentale italiana ma sono debolezza che non hanno impedito uno tra livello elevato del sistema anche diceva che le hanno questo confermando
Che a fronte di un rigore partiamo integrato conveniva detto questo Serino all'inizio di questa sì
Questa riunione
Fiat come tetto
Un sistema che riesce a contrastare in maniera adeguata i flussi finanziari interno di lamento
E questo confermando l'assunto degli atti che la
Nel sistema deve adeguare le proprie azioni a livello di rischio
Il sistema presente interni riciclaggio quindi italiana un rischio di riciclaggio attestato Varanasi nazionale molto elevato a cui oppure
Far fronte consisterà nel rendere particolarmente
Porte pervasivo
Quale a questo punto questo gli sviluppi futuri quali sono i gruppi che si presentano nella nostra nel nostro ordinamento nazionale
Dopo lama prima di fare questo occorre spendere qualche parola su quali sono gli effetti della del sistema
Delle operazioni sospette tra cui in parte è dedicato il titolo di questo intervento
Quante sono le operazioni sospette vengono prodotte dall'altro il tema degli operatori nazionali
Il numero ma fortemente aumentando nel due mila dodici nel due mila sette quando lui è tornata alle operazioni sospette segnalate dagli operatori erano poco più di dodici mila
Oggi alla fine nel due mila quindici troppo ottantadue mila quattrocentoventicinque
Quindi il sistema produce sette volte il numero è quella che ho sospette rispetto all'inizio della fino ad allora
Come si distribuiscono queste operazioni sospette nel sistema sicuramente le banche diceva
Tutto oppure
Poc'anzi hanno una parte
Indicativa rilevante guardi predominante hanno il monopolio sostanzialmente dell'operazione prospetta ne producono città
Sospetta
Anche le operazioni sospette perché
Che vengono segnalate ma le banche dai clienti ovviamente
E quindi si attesta poco sopra i settanta mila operazioni nel due mila quindici sono sessantasette mila segnalazioni con un aumento dell'undici per cento rispetto
All'anno precedente
Meno per PTCP con lo dicevo poc'anzi fatti spenderne azioni saranno
La le capire questo netti che quest'anno in realtà hanno sviluppato una maggiorazione di
Segnalazione in relazione all'adesione della clientela un percorso quindi vi è stato un incremento
Dei professionisti che rappresentavano il tre virgola cinque per cento del due mila quattordici quindici rappresentano poco più del sette per cento
Anche queste uniche però vi sono categorie diverte che partecipi ma era più o meno attenta e alla alla al sistema di prevenzione i notai paralizzano invertendo ufficiali hanno una maggiore propensione ma essere attenti alle fondazioni rappresentavano in passato la gran parte delle segnalazioni sospeso per niente gran parte sì nel senso stretto
Quel procedendo all'inizio di quest'anno l'operazione stanno continuando aumentare
Probabilmente anche a causa della del del dell'effetto riscosso però le quote che si può fare ad oggi che alla fine di quest'anno avremo ancora più signor sono rispetto l'anno scorso e positivo o negativo estremamente positivo
A mio giudizio
Corso dal punto vista operativo impegnerà maggiormente unitaria consegnata aiutare alla Guardia di Finanza Mazzonetto positivo perché
è dimostra questo incremento è poco ringrazio una crescita alla cultura che deciderà altre pene sviluppato in maniera un non uniforme all'interno del teste segnalanti
Ma questa omento è stato solo quantitativo o ed è stato anche un miglioramento qualitativo
Questa domanda che ci rivolgiamo e ci rivolgono
Se questo aumento alcune azioni dovuto da un'attività di
Autotutela della da parte del segnalante che per evitare le sanzioni parzialmente pesanti segniamo più di quello che devono segnalare
In realtà la qualità e fortemente migliorata nel corso degli anni
Fortemente migliorata e oggi abbiamo circa il sessanta per cento del punto sospette che hanno una certificazione da parte di un sostegno o tematici il rischio meglio medio-alto
Ed è migliorata la tempestività delle segnalazioni da parte soltanto anche Dario nella fino a Trieste delle delle operazioni sospette ma anche le più profilo degli esiti
Dello per sospette l'attrazione profondamente diversa
Rispetto al passato
Libertà perché perché dai dati che abbiamo per io due mila quattordici un tetto definito spettano capoluogo approfondimenti investigativi sono dati appunto
Verdi un'attenta analisi da parte della Guardia di Finanza
Di queste al parco un pezzo di questa otto mila quattrocento perfetta sono confluiti in precedenti penali
Sia perché erano già all'attenzione di strutturazione perché abbia proclamato precedenti penali ma anche anche indicato in cui ostinazione attenzione sospette che incidono su clienti ordinati Abbiati contribuiscono rintracciamento decapitati sottratti
Dalla crisi dalla da la criminalità
Un confronto agli europei anche questo gioca a favore dell'efficacia del sistema
Sospette
Perché da una legge che abbiamo comportare i dati non sono facilmente rintracciabili e quindi sono riferiti al periodo due mila dieci due mila dodici
E dimostrata abbiamo avuto la consapevolezza che l'otto virgola otto per cento delle segnalazioni sospette prodotti in Italia confluiscono in precedenti penali mentre la media europea si attesta su valori di gran lunga inferiori
Intorno al massimo al cinque per cento mercato della Polonia
Quattro per cento la Francia tre per cento Lussemburgo due per cento Francia
Qui noi ci collochiamo ai vertici dell'efficacia almeno dai dati statistici il campo riuscì siamo riusciti a trovare
C'è una interni efficace definizione sospette ne abbiamo quel meeting record vorrei chiudere con sospetti in Europa non c'è nessun altro Stato camion non sospette così per così elevato ma la percentuale di successo
Delle operazioni sospette supera la media europea qui in termini numerosità di adesione al sistema antiriciclaggio da parte di operatori e in termini i
Efficacia robustezza del contro le segnalazioni anche in questo caso noi ci troviamo in attuazione di
Assoluta preminente
Ma qual è il sistema che in Europa da sviluppando
Attualmente abbiamo detto che l'applicazione della quarta divieti europea e una una normativa lo dice lo stesso determina l'inizio di non è durata armonizzazione
Questo rischia determinare rischierebbe di terminare la ripetuta la creazione di non uniformità nella
Realizzazione antiriciclaggio all'interno dei singoli Paesi e che costituisce un forte
Ostacolo allo sviluppo per la cooperazione internazionale
Quindi qual è
Quello che sta facendo per migliorare la cooperazione internazionale
Ecco
Attualmente è stato detto e non voglio ripetere dalla tutto poi quelli quello che leggevo delle a Marta facendo per recepire l'ordinamento nazionale
La diretta quarta direttiva
L'ipotesi che si che sono contenuti rettifiche legge-delega azione Richetti riferiscono al miglioramento dell'attività di prevenzione basato sullo sottoposizione
A più
A maggiori controlli operato il dottor attualmente non partecipa attivamente al tredici maggio
Si parla di un miglioramento dell'informazione che deve arrivare altra informazione finanziaria si parla anche di costi implicitamente sul sistema quando Rossi ipotizza appunto alla possibilità di sostituire una parte del Senato e sospette con segnalazioni oggettive
Che dipendono da valori di talune operazioni di questo probabilmente potrebbe consentire un decongestionamento del flusso di informazioni
Sì assicura una maggiore superata la pappardella che va detta la segnalazione Frau per i problemi regionali qualunque giustamente
Sospettato comunque
Ingiustamente proprio all'inizio ancora in termini di posti di istituzione del
Registro del titolare effettivo delle società potranno agevolare l'integrazione della nella primaria della verifica da parte dei banchi e quindi la la
Il la differenti e di attuazione per trarre vantaggi sia in termini di capacità da parte dal per le amministrative autorità di polizia di intercettazione dei fenomeni ma anche
Altri si apre un reggimento dei costi nei confronti del tema innalzando però l'efficace ulteriormente
Del sistema antiriciclaggio
Però quali sono i prossimi passi che si avvicinano rapidamente
Vorrei accennarvi perché mentre noi stiamo recependo la parte del più agiati sviluppavamo nell'assistenza del
Iniziative per modificare la quarta direttiva sotto l'impulso del fenomeno del terrorismo
Proprio per dare il via è adottata una complessiva per l'edilizia per apportare ha risposto internazionale il finanziamento al terrorismo e ha programmato dirottare ampliamenti mirate gli standards
Nell'Unione europea opere al Consiglio alla Commissione hanno recentemente prospettata vista di apportare emendamenti alla quarta direttiva
Per apportare le misure di prevenzione contratti in alcune aree quale quel per quelle carte prepagate delle valute valuti attuali estendere l'ambito che l'informazione disponibile attillati intelligente
Ampliare rafforzare i meccanismi della collaborazione autorità potrà mettere condiviso dall'informazione a livello domestico internazionale
Tali misure prospettate ragionare tracciabilità destinazioni e non è finanziari figura l'istituzione dei registri nazionali dei conti bancari
E qui in Italia noi già li abbiamo perché abbiamo l'articolo dei conti dei posti e che è un costo per il sistema
La circostanza che non pagano imposte un un'analoga previsione impedisce un'azione di contratta depurato ma ovviamente coperta anche minori costi per il sistema
Si tenga conto di
Modificarla ma la direttiva introducendo questo ulteriore meccanismo
Lascio a di prevenire azioni terroristiche rende fondamentale lo scambio tempestiva informazione partorita la rete internet è una delle più
Finora per l'importante strumento di cui
Di condivisione di tali informazioni
Pertanto finanziaria tempi rende pertanto necessario eliminare difficoltà che ancora dividono nella cooperazione profilo neanche imprevisti europee
Iniziative di questo tetto qualcosa in più intrapresi in Europa peggioreranno anche il miglior funzionamento del sistema anti riciclaggio allineando reperibili intergenerazionale alle migliori prassi
Sull'incontro della cultura che la coordina è in corso a questo la Commissione europea e un Progetto richiamato nelle conclusioni recentissimo incontro ai confini che prevede tra l'altro la mappatura degli ostacoli alla cooperazione internazionale
Tale progetto curato giudice soluzioni utili anche in vista del pronunciata modifica del quadro normativo comunitario
Concludo
La continuazione dei rischi collegata
Riciclaggio finanzia il terrorismo in teoria adoperare affinare redigere in tempi rapidi per fronteggiare l'emergenza come sta accadendo in questo periodo
La condivisione delle analisi da diversi soggetti coinvolti facilita la capacità e la velocità di reazione
La presente nel sistema difensori attenti e parti
Quali sono chiamati ad essere spesso sono
I soggetti obbligati in particolare infermieri bancari
E poi dal contributo per percepire i cambiamenti consigli
Consentire autorità di assumere iniziative adeguate identificazione di fenomeni di sorgenti di operazioni di aree che espongono maggiormente a rischio e anche il porta quei danari proteggere l'auto è chiamata ad effettuare
Mi ricollego e più informazioni verso l'autorità agli operatori contente di condividere le riflessioni suggerire azioni contratto anche congiunte
Definire di esperienze maturate in questi anni cosiddette attori del sistema hanno reso possibile importanti risultati ci convincono delle esigenze decresce le forme e le modalità di collaborazione
In ciò piano comportati redigente quadro normativo tre indicazioni che vengono anche in questi giorni da organismi internazionali dall'evoluzione normativa europea ed età firmò con il curatore si appresta a contenere
Tali considerazioni e dibattito in corso nell'ambito tipici vari contesti internazionali suggeriscono sotto l'incalzare dell'emergenza ormai quotidiane di adottare un approccio che spinge oltre la condivisione strategie
Perché una previa dalla condivisione bardata superiori sulle conoscenze e non solo sulle norme
No particolarmente
Dottor
Ma
Soprattutto
Otto
Intanto questo concetto delle attività illuminato prevenzione
Prevenzione
Per quanto
Terminiamo basta
Sul momento per il fatto stesso di essere un ente
Da al poco
Rispetto delle regole
Lo a ritenere fuori da un
Fermati
Mentre l'idea
Di una prevenzione il cui input facoltà prevenire dagli oneri straordinariamente
FIAT che è il momento via appartenga al settore bancario
Tende ad un settore più tipicamente priva come quello per esempio delle istituzioni non sappiamo che sono
Molto aumentate le segnalazioni
Questo è
Un passo avanti significativo perché categorie
Ritenevano perimetrale all'obbligo di segnalazione o comunque non erano particolarmente attive oggi pentole invece coinvolte
E lei la prego di
Eccetera
Un altro concetto molto importante ce ne sono stati tanti definito riprenderselo quesiti
Gli hanno maggiormente colpiti
Il tema del rischio affetto mente che la rilevazione da parte del Fondo monetario internazionale di una
Elevatezza
L'altro in Italia ma anche
La contrattazione climatizzazione robusta vari fattori onesta
Bene i due termini messi insieme segnalano però
Sia importante mantenere livello di oltre
Di fronte a questo tipo di segnalazione noi dobbiamo dire che questa legislazione va mantenuta va implementata facoltizzato ereditare
Lo squilibrio tra i due elementi
Per favorire
Il rischio elevato
Ancora un dato importante quello ma efficacia
Questo elemento e batte lei abbia colmato un punto d'interesse non secondario
Il numero del segnalazioni elevati
Ma
A mio avviso quel telefonica e poi la percentuale di segnalazione difettano veramente
E la constatazione che un numero cattura apparentemente basso dell'otto virgola otto per
Sia però
Diciamo top i livelli comparazione rispetto ad altri sistemi europei eppure dovrebbero adottare mentre dissimili mi sembra estremamente confortante perché vuol dire
Da prendendo l'impegno
Che letto dichiarazioni non sono semplicemente delle
Puro delle forme di burocrazia l'azione
Il rapporto tra
Cliente la banca tra il silenzio il professionista ma e
Sono degli efficaci mezzi per accogliere le anomalie
Certe situazioni e segnalando in maniera efficace io credo che
Questi dati
Sia importante lavorare sul tema della efficacia della
Segnalazione della percentuale di trasformazione in
Elemento diventerebbe
Le successive
Infine
Lei ci ha fatto spingere lo sguardo oltre
L'acqua
Vincendo il CIPE la quarta direttiva importante la stiamo già mettendo in atto ma qui
Le indicazioni dell'Europa sono finiti andare ancora avanti ente nome o di terrorismo ancora una volta è lo stimolo
Reale ci porta oltre dell'acqua
E qui credo e
L'analisi del fenomeno del finanziamento al terrorismo debba
Occupare
Inoltre le nostre
La ricerca
Le vostre
Le attività
Diario
Perché
Il fenomeno del terrorismo
Del finanziamento al terrorismo e certamente più difficile da interpretare del fenomeno postilla
Tutto abbia
Finalità organi
Per
Quelle che sono o attività cui nascono nel mondo dell'illecito come lei ricordava ed hanno un momento di emersione nel mondo dell'arte economica
Prego della
Ed è il momento ahimè nel momento
Di emersione lecito che noi riusciamo ad intercettarlo tutti vediamo e ci sono delle attività svolgono secondo parametri non comuni nell'economia
L'esempio tipico
Facevamo
Già in Aula certe volte a quello degli ipermercati
Dipende sottoposto dette lo può permettere perché si alimenta PON denaro proveniente dalla criminalità intende semplicemente usare ipermercato ter ma pare impegnato riporta
Ha detto
Molto più difficile intercettare
Il filo della della del finanziamento al terrorismo per e
A volte
Pezzo si tratta di finanziamenti donna
In maniera lecita e poi
Somme rendono
E vanno
Lecito
Però non sappiamo anche che ci sono
Le catene che alimentano il terrorismo e sappiamo quanti sono perché sono
Peccati eletti hanno alimentato ELI-FIS sono
Il traffico illecito di petrolio il traffico illecito di beni archeologici
Traffico la trattativa
Uomo persone orgoglio oltre i traffici che connotano la criminalità organizzata tra
Però e a non ha di che dobbiamo nuovo concentrare le nostre forze e le nostre
Tutti sappiamo che il traffico di beni archeologici
è un modo di finanziamento del terrorismo sul commercio di bene però
Dovremmo
Probabilmente intervenire perché ogni indebita avvenga con una certificazione che poi si tenta di dire che non si tratta di un
Tratto alcuni immobili nei quali infettata qualificato sopra otto alimentando questa offerta formativa
Anzitutto di denaro l'esercito per finanziare il terrorismo lo stesso per il petrolio io credo che
Sia sotto gli occhi di tutti abbiamo avuto le fotografie dagli aerei della delle delle sfide in cammino che trasportavano Greggio per traffici illeciti che ha ad un stavano la fonte originaria del terrorismo
E allora credo io ristudiare la lotta
Alla riciclati anche le in funzione del terrorismo ossia veramente il compito del futuro questo passaggio che lei così bene ci ha segnalato dall'attuazione della fase definiva all'implementazione della direttiva sotto il profilo del terrorismo rappresenta
Quel compito potrà essere svolto soltanto attraverso un'armonizzazione di regole europee quale tutti quanti
Stiamo
Interamente grazie
Ebbene
Darò la parola al dottor Francesco Greco procuratore aggiunto di Mila che si è sempre occupato penale dell'economia
Che finirà il passaggio dall'analisi della falda
Prevenzione all'analisi della affitti repressione attraverso
La
Commenta ossia scusi reati riciclaggio infinito autoriciclaggio sia sul tema più generale della F.IN.CO
Rispetto
Però la grande
Io cercherò di rispondere velocissimamente alla domanda
Mi sono sempre un costo
Pongo a tutti voi riciclato dico
Perché
Io non amo parlare in generale
Attraverso
Calmo riciclaggio
Piace fare un'analisi in base a ciò che
Normalmente il richiamo
Devo dire io vivo data a tutti gli anni quasi quaranta in un osservatorio privilegiato che mi permette di
Come dire capire di far capire agli altri che cosa
Licitra
Prima di per rispondere a questa domanda
Volevo solamente dire che ormai
La legalità nella globalizzazione
Uno dei compiti principali
è inutile utile pensare alla Procura solo legata al territorio ormai
Da quando posso mortifica le province ad occupare della Cina
Globale
Da nostre attività
Anche da un punto di vista normativo che
Come dire la nostra competenza territoriale è legata anche
Hanno la possibilità di intercettare comode un'altra
è chiaro che il riciclaggio da questo punto di vista
Un contrasto al riciclaggio e
Una
Delle attività fondamentali di una cultura
Che si pone il problema della legalità internazionale ma
Come dire le altre attività Franco più attuali suono il contratto
Alle proponente politiche di ottimizzazione dei grandi gruppi multinazionali
A Milano abbiamo libertà
E anche al problema enorme nella confusione internazionale non deve essere vista solamente come la necessità di assicurare
Alle transazioni internazionali
La trasparenza la legalità
Ma anche come il contratto produzione un fattore di sviluppo di quei Paesi piccolo corruzione dei
Presidente invito turni sono di carattere pratico sia favorito lo sviluppo di società democratiche io leggo spesso delle polemiche
Sulla necessità di favorire lo sviluppo economico che non
Grandi gruppi che avvolti nel confronto a livello internazionale ebbene questo prodotto deve far dimenticare perché interi paesi verifiche alcune parti all'interno del mondo
Attanasio dell'utilizzo
Dittature ampiamente finanziate dalle
Dei Paesi
A
Ecco
Questo terremo
Questa situazione ci ha portato a costituire
La procura di Milano due costruito in Italia
Ufficio Affari internazionali perché poi i rapporti con venivano presentati tutto il mondo e con le legislazioni tutto il mondo ci hanno fatto capire che non potevamo più rimanere
Dire
Oggetto gli atti l'andamento delle situazione che lama farci parte attiva per tre anni del relazioni
Due piccole annotazioni prima di cominciare
Sono perché io sono molto preoccupato
Perché
Ho la sensazione che
Capitali illeciti si stanno indirizzando verso
Dei nuovi paradisi non paralisi
Ne abbiamo individuati divertita Paesi white list o Paesi che addirittura si pongono all'avanguardia sulla lotta alla corruzione Eccher loro interno non la possibilità di accendere i conti a nome di magari
Stati altre città
Di comodo che del loro legislazioni intero
Le coperture umbra situazione delicata perché se
Nel due mila diciassette entriamo in uno scambio automatico di informazioni fini fiscali è evidente che questi Paesi devono essere costretti
A
Tali una ma ma con la Procura
Io credo che
Oggi
Cioè uno sbilancio tra i Paesi tra quelli che collabora e quindi che
Continua a tutelare pure
Praticamente dovrebbero farlo una
Dal segreto bancario
Mai
E poi
Diciamo il tema delle nuove
Lettera propongo
Comportato molto bene
Questa dichiarazione arriva tra i banchi ventitrè hanno mantenuto il suo vanto
Come ho detto
L'approccio al rientro dei capitali tuttavia
Abbiamo ormai del mondo nuove
Come dire
Questo
Carica banche
In altri
La seconda cosa che mi preoccupa
E la materializzazione del cliente banca
La mettiamo all'interno di una
Cultura nato negli anni ottanta che poneva
Al centro dell'antiriciclaggio il
Dei Colucci
Oggi riconosce il cliente
Alimentando impossibile che basta possedere un poco
Cedere in proprietà
L'apporto l'otto per
Il programma
Ma in realtà poi esistono anche altri formativo materializzazione
Circa
Le carte prepagate e quant'altro cori ma anche
Forme che prodotto ad inserirlo nell'ordinamento istruzione trentotto voti un certo tipo di attività
Walter
Ma
Contributi
E che però possono essere richiesti on line mediante
Esibizione
Abbiamo
Con della carta falsa
Otteniamo monetarie anche questo è un problema circolazione
Ed altri
Ma questo per dire che è ormai ristrutturata degli strumenti che impongono una lievitazione della cultura classica dell'approccio
Ecco allora
Torno alla mia domanda è
Nel raggio di cosa perché ho sentito dai
Tenuto il turismo nota pervenuta
Negli ultimi anni
Nel
Linguaggio culture perché
Complicata
Il dato positivo che le
Dalle segnalazioni in sosta e
Analizzate oltre ai nostri progetti
Il cuore
Praticità
Del flusso finanziario in precedenza
Grazie
Come dire giriamo attorno
Per finire
L'abbiamo repubblicano contribuiscono
Al momento di circa quattro
Ecco dicitura
La
Attuale il prescelto esce all'estero ancora da far rientrare intorno
Ed invece anch'duecento miliardi
Ben noti pm neanche cuntu dal fatto che sono esaurite alle collegati
Sicurezza perché magari in Italia
Incredibile ma
L'appalto
Alcune banche che hanno più bisogno statistici creato
Ipotetica do lettura colpito da
Ma anche di andarlo a chiudere
La cosa divertente ma interessante fittizi c'è un ampio gusto bene ma
UNIFIL mettono
Banconote sotto vuoto come dire
Rendere più facile
La rideposito tende banconote non c'è nessuno dal macellaio oltretutto moto ma anche in banca
Compattare
Banconote e tra l'altro per inciso quattro banconote da cinquecento
Che dimostra
Il primo
Lontano
Qui anch'
Il contante in particolare quindi tifosi soltanto il tracciato
Perché non è che c'è un numero illimitato di piante bancari
Ha provocato
Il limite del PIP dovete elevati ipotizzare salvo quelle
Giornale vengono utilizzate
Settecentoundici volta compiuti
Prodotte dalla nostra fabbrica
Quindi
Come dire Ippocrate banconote da cinque a centri urbani
Dire raccontare
Salutato
Dico
Battezzò
Cinque infine dei
Risultato
Proprio da
Comunque
Lotta
Del giorno etnico il perché poco nelle intercettazioni telefoniche eccetera dati
Sentire sono arrivati contrari
Perché
Bancabilità
Dell'intero
Produco
Puntuali
Lo dicevo
Abbiamo assistito in questi anni e purtroppo quadri il problema via
Da un esodo biblico di capitalizzazione
Questo è il pubblico di capitalizzazione Tommaso d'accordo
Licitra perché si possono adottare deputati
Carlo Alberto solo ponte
Palumbo
Canali le altre vengono poi gestiti tramite finalmente
Io vada apprezzato quel pezzo sul discorso che ci sarà sicuramente un atto dovuto nel mille al reingresso di capitali
Delle
Cosa purtroppo
Che
Ma mi è mai capitato di vedere i processi di questo articolo condurli sfuggono sfuggito in quelle però io immagino che è stato fatto tanto tantissimo interno somma di denaro
Preferisco il ticket riportando in Italia mandarla letale ma
Ma
Direttamente tanto
Quindi
Come dire dopo
Poiché anch'io province Bertinotti attualizzare un po'nel decreto moderna
Però c'è un dato che voglio sottolineare
Tomba
Determina
Che
Apro una correlazione concettuale non credo concreta ma costante
Ne oltre
Possiamo
Circolare terzo avventate soldi ancora
Mille miliardi di lire
Grossomodo è lo stesso somma che
Non è tanto riscossione Equitalia
Io penso che
Oggi noi abbiamo davanti grosso problema
Si chiama così una discussione e dall'altro paradossalmente d'accordo alla discussione
Il mondo pubblico del mondo privato
La
Abbiamo un problema enorme
Tali atti e la cifra di discussione che abbia potrà del cinque per cento
Perché intercettamento
Questo percentuale aumento ma il problema rimane lo stesso Presidente
Per quanto riguarda
Il tema bancario atomo trattative
Quindi c'è un problema
In Italia ossia consumatore
Ebbene
è chiaro che la lotta al riciclaggio come
Io
Sicuramente Palocco flussi finanziari clandestini
L'istituzione di carattere
Sono tenuti in considerazione
Lo abbiamo chiaro questo per primo capiremo poco
Poi sicuramente c'è una quota
Quattro insomma
Mozione
C'è una quota riguarda il suo
Non
Giudicante
Sul punto
Primo ancora
Spero che non ce ne siano ma
E
Ecco cioè il
Sicuramente
Penso che i soldi
Della criminalità organizzata
Ma
Volevo solo segnalarle
Normetta
è stato la
I soldi attribuiti dalla criminalità organizzata
Montenegro
Come
Porre il problema insomma prova
E però allora
Volutamente appare
Scoprirli ma oppure
Come dire le notifiche
Noi ci dobbiamo destinare un sistema nel quale c'è un doppio livello
Ce lo diranno che il flusso finanziario clandestino
Che è alimentato
A mio avviso
Novantaquattro per cento dal
E un livello di giustificazione conta
Diciamo che da trent'anni a questa parte
I soldi si tratta di spettanza del Mustica società
Poi società abbia
Il soggetto persona tipica
Un fatto residuale
Ma il problema grosso quale
Io devo dare una rappresentazione contabile
Di cultura
Sono i soldi entro
O dal scelta
Questi sono i momenti
Il prorettore
Difficoltà
Sicuramente
Queste entrate
Suscita soldi da una società
Potrebbe essere un momento di debolezza è un momento nel quale io devo dare alcuna giustificazione costa
Grazie
Perché l'operazione sottostante
Ad esempio per esempio classico per un fondamento mediante l'annotazione
Consulente
Ma deriva o meglio
Società inglese
Come dire fatto fino adesso
Chiaro quella copertura contabile
Afflusso finanziario ingiustificato
Terrà una finalità diversa da
Ed ecco che su questo doppio livello che noi diamo in termini
Che interveniamo
Tenete presente che non sono sotto gli occhi
Importantissima per loro
Perché pertanto gran
Indicando la necessità
Moderno
La lotta alla corruzione dottor ricicla
Per le attività completa
I quaderni notte è fatta
Indirizza
Alla
Come
L'ultima delle entrate molto vago quest'idea sia
L'OCSE quale dice quando intrattenimento e società per capirci individuare
Le anomalie che
Non flussi di riciclaggio e al
Altri reati quali
Ed è questo che
Può
Voi camminano abbiamo cercato di fare avendo un approccio globale
Multidisciplinari nel concreto proprio
Ad un'attività economica
Non sono
Separate ma
è necessario analizzarlo concretamente con l'aiuto di tutti
I nostri interlocutori
Abbiamo
Finanza
Al momento dell'entrata convinto della Banca d'Italia lavoro attorno
Al l'utilizzazione di queste normative conta
Con la Lombardia flussi finanziari ci portano scoprire
Però è importante capire che
La lotta al riciclaggio volte non parte dall'analisi dei conti bancari
Provvede il suo arriviamo
Mappa
Dalle indagini prescelta
Due
Copriamo per me normativi
Devo dire
Sostenuto che
Profondo la necessità di coprire con operazioni fittizie
Tutti
Ed è appunto quello
Di debolezza
Che
Il capitale clandestino credibilità che noi possiamo percepibile la normative
Operazione
Proprio
La considerazione da tempo stiamo facendo
Nel grafico eliminarlo perché oltretutto
Pure
D'Italia
Si sta portando a
Con mio grande
Allora riciclaggio con orgoglio
Io penso che esistono soltanto
Due
Due
Scade
Questo
Quella che io chiamo altro è quello di trentotto del trentotto per ragioni contabile
Che
Non comporta l'occultamento di denaro ma
Portuali e dopo lo faccio anche un circo
Quando pensiamo
No
Perché quello che invece è proprio
Del concrete e materiali del denaro che nel frattempo
Prima
Anche educativo fiscali anche i reati
Ecco
Lo sconforto perché perché esodo biblico di capitali che
è emerso
Concreto scudi fiscali e la volontà svolgesse ancora
Eccolo qua a rimpinguare il banchetto
Non è stato intercettato nella
Scultura né dalle l'istituzione
Gli anni
Finalmente
Quindi
Il tutto
E però
Però comma e quello
Quanto all'ingresso
Però visto che grottesca
Allora
Disciplinare venute fuori utilizzati
Per lo più ampi
Ma non solo un
Punto
Ed è per questo che
Grazie quando l'allora Ministro
Normali del Governo
Dunque
Grazie all'idea che la paura di organizzare delle il combustibile
Le Commissioni
Di gruppi criminali anni
Cominciamo
Ragionare
Lavoratrici pranzo
Tema
Veniva dal pantano
Lungo fa
Devo
Da
E che sostanzialmente si fondano su un punto
Ben individuato dalla settima Commissione attentati che mi pare tenuta presso il settantatré
Rimpianti dopo ottanta sentenze
L'azione su
Dieci il riciclaggio abbiano tutte relative
I rottamazione di auto dell'hinterland delle grandi città e devo dire che
Qualcosa penalmente
Ridicola
Spento infatti ci fu negli anni ottanta ad usarlo
Nazionale
Dibattito altissimo una delle poche volte
Quindi il mondo
Argomenti
Queste convenzioni
Indifferibile
Proprio per confortare quello che a loro
Ritenuta la cosa pubblica
Queste
Cioè
L'inquinamento dell'economia
Dei capita il precedente penso che quindi grande dibattito dunque
Dieci anni appunto all'organico Ministro
Comunque per
Diventando sul risultato riprendersi un acconto di
Meccanici lirica costieri diciamo dell'intera città
Era veramente sconfortante detta l'incontro di forza per concussione che era necessario modificare io ho molto apprezzato compito dei ministeri insomma
Riciclaggio
Il Parlamento ha deciso che invece
Costano
Altre
E tuttavia
Anche alla luce da sedici Gladio secondo me
Come dire
A una
In politica e culturale io non condivido e che ha avuto
Massimo per tempi troppe
Perché perché ci sono sempre
Con
Combattuto diciamo così ma
Maniera
Bravi dove imputazioni quelle che ritiene che il problema Fiera Tech
E quella che invece ritiene che il grande problema stia
Il reimpiego dei
E purtroppo
Dal mio punto di vista questa norma risente del contratto
Culture che non siamo cresciuti
Al procedere devo dire che anche difficile
Parte dibattito culturale italiana una norma
Perché poi entrano in gioco tante
Che modificano anche
Operazioni culturalmente più più elevata
E quindi entrato in rigore
Corretto
Reato di autoriciclaggio
Qualche giornalista prima richiedeva
Se abbiamo dei numeri non un serio ora
Anche sulle
Lo riterrete un motivo molto semplice saranno tutti
Una
è troppo recente per Donadoni
Valutazione sinteticamente vuol dire francamente rispetto ed è che avevo io
Perché la norma non è che si
Però quello che volevo far notare ecco il perché in realtà la normativa
Troppo anche una questione contingente
E da questo punto di vista avuto
Può
Perché
Nel momento in cui lo Stato diceva di far rientrare i capitali era necessario convincere gli intermediari finanziari
Gli italiani che da quel momento il capitale non potevano essere scritto
Per altre
L'abbiamo interpretata tutti
Ha avuto successo
Cioè
Pacchetti
In parte molti intermediari veneti hanno ritenuto che
Parte dire questo
Non pare i guai vista
Potete mettere ha consentito di fatto
Su questo poi ci andremo a confrontare
Ordine ventuno convinti
Automatici
Riciclaggio
E quindi lunghi diciamo aveva questa
Funzione devo dire che è stato l'unico al mondo sollevarlo però collega
Proprio lì per fare approvare
La norma sulla pubblicità
Con la scritta
Chiudo
Perché purtroppo dicendo quando dico
La prima
Con riferimento proprio alle cose che ho sentito
Allora
Una frontiera arteria delle procure
Quella che io definito
Gran poco
La lotta agli abitanti
Per i cento miliardi di
Costituisca
Limite inquietare
Nostro
Sappiamo tutti
Il fallimento
Tutto quello che
Però sta di fatto che
è una cifra che aumenta con una produzione in quest'
Oggi però
Differenza
Start-up abbiamo degli strumenti di intervento per contrastare
Da ecologico del discorso
Ci sono appunto l'autoriciclaggio l'articolo undici della settantaquattro
Limitate
L'articolo dodici
Diciamo che finalmente abbiamo un presidio tu
Operazioni
Flussi
Finalizzato
A far
Sistemi
E assoluta
Recupero
Allora è necessario
Le procure
Comincino
Ragionare
Su questo unicamente
Col
L'imputato
Grazie
La Guardia di Finanza e deve restare
Rettore su questo argomento
Perché nessuno Statuto sopravvivere con un livello di discussione comma quattro
Poi
Forse non c'entra niente però sono stato stimolato dall'intervento
Presidente Caturelli io penso che è arrivato un momento
Il momento di affrontare un altro
L'autoriciclaggio il riciclaggio sicuramente hanno comportato
La necessità riguarda
Tuttavia
Io sono convinto che è necessario poi incominciare a ragionare
Illegale
Quello
Leggiamo oggi
In cui
Le Procure sono costretto a chiedere il fallimento
Ho
Considerare questo reato
Non
Devo dire
Dall'altra parte dello Stato
Mettendo nero può finanziamento in cambio di corruzione un finanziamento esorbitante
Nel più completo di tutte le l'idea
Ancora precedibile sono bagatellari
Non abbiamo strumenti
Pensati anche a quelle che sono le offerte riterrei leggi che vengono fatte finanziati da detta anche
Oppure
Al problema al nodo
Nel rapporto anche negli anni
Cioè in tanti
Ritardi una volta
Lo qualifica quest'accordo ad esercizio
Centottanta
All'epoca una discussione un po'la vigilanza e
In Italia
E tuttavia
Quote arrivato il momento
Visto che clienti delle banche sono chiamati grazie ricapitalizzata debba
Dagli
Capisco che
La giurisprudenza Fonzetti pendenti europee
Non
Consistente con un ritorno impegni pubblici
Le banche non era
Negli anni d'età
In pratica di
Insomma
Confidato racket
Poter necessario immagine
Un
Nuovo Codice Penale
Per avere nominato un altro aspetto il problema
Quello dell'oggetto del riciclaggio puntando l'attenzione sul tema della dell'evasione fiscale
Il
Ma
Salta tutto
Quale
Ci fermiamo e quello relativo alle tariffe
Quella
Estremamente
Estremamente importante richiamare la vostra
Il tema perché si tratta di un doppio livello di
E a quel punto veramente l'offerta
Una parola
Tema definire attaccare
è vero che il documentario può non essere adeguato
Progetti del
Nutrite
Tornare al passato delle qualifiche e
Discipline ma
Mai
Alcuna normativa prodotta
Vorrei però segnalare come
Però
Intanto
Ad una modifica delle attività
è vero l'ultimo presidio disse
Il fenomeno però l'emittente più profonde modifiche
Lo stato di crisi
Ogni Commissione tutti Enzo Bianco ha modificato
Del TAR ha modificato quel momento nel quale
Chi entra in sofferenza ufficio
Sofferente
Ha portato avanti la vita dell'impresa fino all'ultimo respiro
Considerando che il tema della banca perché finanzia quell'impresa fino all'ultimo
E rischia la battaglia
Reale un reato dagli incerti
Resi ancora più da una giurisprudenza che lei ha
Enormemente dilatato il campo prego allora anche sul tema occorra un intervento normativo perché schema di armonizzazione delle regole non
Può cambiare il momento di
Biologica penso a cambiare il momento di
E credo che questo sia
Pubblico o
Gliele
Da tanti settori che non vuol dire lasciare
Tutela
Vuol dire dare la
Attuali strutture credo
Della
Ad ogni fenomeno qui l'economia
Sono felice di dare adesso la parola delle conclusioni Tanda
Buongiorno
E grazie innanzitutto per questo invito
Dico subito non ho nessuna pretesa di fare confusione tanto su questa rete di Tonetto dire che posso concludere un convegno a cui non ho assistito vanno allo Stato
Però farò ulteriore sarà
Alla regola implicita visto e sentito e cioè fare a meno di un argomento sia
Molto mentre
Forse non è prettamente come gli ascolti tutto ma che sicuramente dal mio punto di vista dal punto di vista della
Renda di polizia
Per quanto riguarda
La cooperazione internazionale molto rilevante e cioè a che punto siamo in tema di cooperazione internazionale per la lotta al riciclaggio ma in particolare
Per contrastare il finanziamento al terrorismo questo un tema evidentemente non strettamente legato al titolo ma che io ritengo importante perché ritengo che ci si trovi di fronte a un punto di svolta
Fortunatamente innescato da una minaccia tragica come quella del terrorismo che ha fatto
Valtur salto di qualità nella scala della sua abitazione ma che ha rapidamente invaso reame
Del
Relazioni finanziarie soprattutto a livello globale e ritengo che la risposta a questa minaccia ossa costituire una risposta con affetto
Utili e positivi anche per altri impegni
Partiamo da una pacco credo
E cioè che
Con la globalizzazione dell'economia
Emerge sempre più la possibilità che circuito finanziario nazionale e globale possa essere utilizzato sostegno di attività per
E quindi costituisca un ulteriore fattore di rischio contro la sicurezza sia nazionale
Che internazionale
è evidente che dal punto di vista
Del ruolo che svolge al Ministero dell'economia e delle finanze questa questione sia centrale e per le ovvie implicazioni non solo di sicurezza all'instabilità ma cofinanziate
Ma arrivo al punto che in qualche modo secondo me è più generale la questione della cooperazione tra le istituzioni
La complessità della minaccia richiederne rinnovato sporco di collaborazione a livello nazionale accanto all'azione svolta dalle forze di polizia in primo luogo
Alla Guardia di Finanza
L'autorità giudiziaria delle altre autorità competenti fra cui l'unitari formazione finanziaria operano diversi Comitati di coordinamento nazionali e internazionali
A livello nazionale il Comitato di sicurezza finanziaria presieduto dal Direttore generale del Tesoro e competente alla definizione delle politiche in materia di prevenzione del riciclaggio ed il finanziamento al terrorismo
Vorrei ricordare l'esercizio delle analisi nazionale dei rischi condotto dal due mila quattordici che ha consentito di individuare e valutare i rischi di riciclaggio e il finanziamento del terrorismo in cui il nostro Paese ecco
A livello internazionale e la lotta al finanziamento del terrorismo e nell'agenda di diversi organismi Ida
Il camper il PIL finanza
Peraltro CUP creduto dall'Italia il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale sono alcuni degli organismi centrali e che fornisca la piattaforma di incontro dei Paesi interessati
Va da sé che questa proliferazione di ruoli nelle varie istituzioni chiama immediatamente la necessità oltre che l'opportunità intensificare il coordinamento
Questo trova inoltre una particolare dimensione in ambito sia giusto effetti Gibelli
Perché finanziare G sette che si sono riuniti a margine dell'incontro del
Del GAFI del passato
Nei giorni scorsi a Parigi hanno individuati interventi di contrasto del finanziamento del terrorismo che i Paesi G sette si impegneranno a realizzare congiuntamente
Scambio di informazioni valute virtuali che rafforzamento dei meccanismi di congelamento sono i principali temi individuali
Il fatta e l'organico che definisce gli Standard internazionali in materia e valutare la componente del Paese
Ha predisposto un nuovo rapporto per il G venti illustra iniziative intraprese sul contratto il finanziamento del terrorismo insieme ad una nuova strategia
Questa strategia fa il punto sulle attività già intraprese dal fatta Gatti e fissa gli obiettivi di policy da perseguire
In particolare il GAFI dovrà valutare l'incisività degli standard degli strumenti che i Paesi hanno a disposizione conta quel finanziamento al terrorismo
In materia di contatto internazionale al finanziamento dell'Ifil la coalizione ha istituito il camper inquinanti e come dicevo ecco presieduto dall'Italia Emea Stati Uniti Arabia Saudita
Con il compito di scambiare informazioni coordinare contromisure finanziamento lì
Ricordo che tra i campi di azione interessati a questa strategia emergono soprattutto di petrolio e gli scambi di beni culturali
Il petrolio a poter rilevante rifinanziamento per liti ultimate in almeno cento milioni di dollari all'anno
Che devono coprire anche i costi di gestione di questa attività
Altre fonti di finanziamento sono rappresentate dalla vendita di beni culturali antichità depredati nelle zone occupate rispettate nei mercati occidentali
Questo naturalmente richiede la collaborazione e quindi la complicità gli acquirenti occidentali
Per quanto riguarda l'Italia
Stato menzionato Bettini precedeva il finanziamento del terrorismo come autofinanziamento proviene proveniente da punti di origine lecita illecita quale dette crimini noi la fonte principale
Ma vorrei ricordare qui che la l'intensità e la pericolosità per il finanziamento del terrorismo non può essere misurata su solo o l'entità degli importi in altri termini richiamo il fatto che siamo di fronte
Ad una proliferazione di una rette internazionale di finanziamento del terrorismo che sta inquinando che quindi potrebbe avvenire conseguente di altro tipo i sistemi finanziari
Dei mercati e di conseguenza richiede una particolare attenzione
Anche a livello europeo c'è un'intensificazione della lotta al finanziamento al terrorismo
Il Consiglio Ecofin del dodici febbraio accolto favorevolmente il recente accolto anche la Commissione europea volto ad apportare le misure contro il finanziamento del terrorismo
Questo Piano individua varie iniziative alcune da sviluppare nell'ambito del quadro normativo esistente altre che invece necessiteranno modifiche normative specifica
Tra le altre misure la Commissione intende creare un sistema di listini europeo collegato ad un sistema europeo di congelamento dei fondi
Intervenire sulla regolazione relativa alle carte prepagate
Obbligare le piattaforme di scambio di vedute valuta virtuale ed N ad emergere dalla nomina nel medio periodo saranno necessari interventi per potenziare la cooperazione fra l'Unità di informazione finanziaria
Inoltre la Commissione intende intraprendere progetti di assistenza tecnica ai paesi terzi il Medioriente e il nord Africa in tema di contratto al contrabbando di beni culturali e archeologici
Vorrei anche ricordare che nell'ambito da lotta finanziamento dell'istituto i carabinieri del Nucleo di tutela dei beni artistici sono i capofila di un coordinamento internazionale per combattere laicità ricettazione recuperare i beni venduti illegalmente
Ma fatemi dire rapidamente anche qualche cosa relativa disciplina italiana l'autoriciclaggio e come questo si colleghi al quadro che ho rapidamente tratteggiato
L'Italia per giocare un ruolo di primo piano negli scenari internazionali grazie a due aspetti maturata dalla continua azione di contrasto a fenomeni a livello nazionale
L'altra parte la restante valutazione del Fondo monetario internazionale e del gattile riconosce all'Italia i punti di forza del sistema preventivo e repressivo
Siamo un Paese dai rischi elevati ma siamo anche in grado di mitigare con efficacia e i rischi a fronteggiare
Ultime collaborazione considerazioni sull'autoriciclaggio è stato ampiamente dibattuto prima
La decisione di criminalizzare il riciclaggio compiuto dall'autore del reato presupposto di grande importanza e poi invece agli investigatori alla magistratura uno strumento potente per perseguire la criminalità economica
Consentirà ripercorrere agricoltori flusso monetario illecito dall'attività alcolici trattoria ai reati presupposti quelle disponibilità economiche hanno creato
La recente valutazione che ho già citato allargate dal Fondo monetario sistema antiriciclaggio italiano ha sottolineato positivamente tale decisione da cui si attendono rilevanti compiuta
L'Italia è invitata a sfruttare appieno la potenzialità della nuova norma e incrementare la propria azione nel perseguimento del riciclaggio dei proventi generati all'estero nonché di riciclaggio che coinvolge le persone giuridiche
In conclusione
Le azioni nazionali internazionali predisposta la lotta al trattamento e l'attività terroristiche all'utilità del riciclaggio sono ambedue necessarie e complementari
L'Italia in prima linea nel processo di riforma della normativa ed è fra i principali promotori delle maggiori iniziative internazionali in questo senso
Molto resta ancora da fare
Per questo richiamo l'alcol maggior coordinamento e una stretta sinergia tra i vari organismi che concorrono alla lotta contro questi fenomeni illeciti alle reti illecite che si stanno sviluppando dobbiamo contrapporre
Una rete
Nazionale e internazionale incontra grazie
Davvero un grazie sentito al Ministro intanto un'assicurazione non era approfondite
O una raffigurazione amente un'assicurazione anche al pubblico non ci siamo scambiati depositi
Anche se abbiamo affrontato il tema in una prospettiva
In Cina simile
Ma questo nostro convertito
Sul tema molto difficilmente diretto il tema e politicamente addetti
Tema legato aveva fenomeno della prevenzione e della ricchezza
Internazionale ma vorrei anche aggiungere potrebbe essere meno costi auspichiamo
Ma d'Italia
Una forte italiana verso una più forte cooperazione europea in materia di alcuni
Grazie a tutti
E qua
Grazie
No
Sottovalutati
Organico