Processo Lande ed altri per truffa e abusivismo finanziario (EIM Limited)

Differente imbrattata
Allora buongiorno
Allora oggi veniva per iniziare la discussione
Intanto prendiamo il verbale
Ultimo cerchiamo
L'abitare
Voterà
Prima devo dare atto di alcune grandi ultima un'altra banda Corrado che mi ha dato questa mattina mi riguarda la difesa docenti
Allora
Stiamo le patenti
All'anno e Gian Franco e do atto anche che per mera comunicazione che è stato scarcerato c'è un agente proporre
Avrà libero non precari già presente
Poi mettiamo a verbale che si dà atto che il testo invece l'altro
E scarcerato dai trenta agosto è arrivata un'annata degli anni
Delle accademie posizione di
Dubbia
Avvocato Marco Lucentini anche in sostituzione l'avvocato Brancaccio dice o c'è l'avvocato sulla caccia dunque
Ambani
Per quando viene
Castellacci nell'ingranava già presa anche avvocato Preziosi buongiorno insomma
Di fiducia pedante anzi limitavano prestante avvocato Attolino di fiducia presente
Visto prima
Gallizioli Alessandro già presente
C'era l'avvocato pull uniti fiducia verterà mettiamo quarto comma aperti per la discussione
Vedere
C'è il avvocato De Caro elimina fascia
Netti passo letterari
Pag Zanzi Gabrielli già presente avvocato Michele Licata pesante di fiducia fa americano
Presidente avvocato De Caroli milanese di fiducia Gambacorta Giuseppe già presente avvocato risiede anche se ETF ed anche
Anche in sostituzione grazie
Enti nata ellenica già presente avvocato De Caro dividesse tentando Ilaria e oggi Iles anche in sostituzione
Piperno Amicone presente avvocato Francesco Caroleo Grimaldi di fiducia sostituito dall'avvocato Balestra Verrecchia
Buongiorno Salvini stai fanno già presente avvocato De Caroli di carceraria Catania oggi milanese anche in sostituzione agli enti Vincenzo già presente
C'è l'avvocato anch'
Avvocato Vincenzo sì Napoli di fiducia
Giudice Francesco presente
E pesante scusami giudice Francesco avvocato Giovanni e Rizzato Fabrizio Merluzzi chi c'è oggi
C'è già l'hanno avuto
Davanti
No
Le particelle ambientalmente
No mi scusi
Da qui deriva il nell'ozio avviso signor avvocato Giovanna Apuzzo pressante pedinati Franco
Già presenti avvocato Fabrizio entrante già IATA Rinaldi Gioia pari anche in sostituzione delle parti civili hanno dato tutta la loro presenza
Allora se gentilmente vi avvicinate la signora così
Innanzitutto alle
Io
Certifica l'istruzione lo mettiamo a verbale per allora avvocato me lo dica verbali non sono
Si
Forse
Speriamo
Disponibili
Se
Odioso impulso possibili
Dedicata
Comunque si
Concorsi
Calendario è supportata evidente sposterà
Convocato
Ricchi
E quindi al nuovo difensore anch'
Esso Giambra verbale tenace
Questo
L'idea quinquies indubbiamente
Aggiungo che sensibile
La dirigente
Se
Anzi dello stesso
Quindi
Inoltre
Allora dunque alla finalmente quindi do atto
Allargamento tutte le parti civili allora diamo atto che per la parte civile Riccardo elimini
è intervenuta la nuova naviga del difensore l'avvocato Stefano Longo lascino giusto
Mi pare
Nessuno ha ben vimini o anche altre parti
Nato e verifichiamo
Hanno così
Vittimismo dall'altra
Questo allora bisogna
Questo episodio
Fin Comitini bisognerebbe le sue finalità
E Loris impianti
Così tanto
Quando
Infatti proprio
Quindi mi scusi infreddoliti sancito da una ai fini
Dovrebbero ampia
Morgante un pronunciamento dove
Vederci sul
E quindi è giusto
Questo è l'ex
Do atto che il Comune come la comunità e quindi
Conserva omesso PAI come da comunicazione della
Pervenuta dalla casa di circondariale di Rebibbia l'imputato grande Gianfranco è stato scarcerato in data trenta agosto
Qui dunque
Per alcuni devo dare atto di perché alla i consulenti del Pubblico Ministero in data quattro agosto hanno depositato in cancelleria la nota integrativa anche la Ferrari inchiesta
Mettiamo nel verbale di oggi sul punto più importante in cui diciamo
Si ritirava
Poi
Devo dare altresì atto che
L'avvocato della parte civile effettivi
Niente e buon anno
L'avvocato fu duelli ha depositato in cancelleria il venti luglio una memoria scritta
Con allegata documentazione
Il giudice rappresenta altresì
Che
L'avvocato Di Capua c'è l'avvocato Di Capua no difensore delle parti offese
Fellini Loredana e panettoni miglia
Ha depositato in cancelleria in data sei sette annerendo
Una memoria scritta
Con allegata documentazione
Che riguarda più che altro le posizioni degli zar Zeni
Anche riguardo alla posizione iniziale
Allora qui devo dare atto che il parco pagata e adesso ne è andato in Cancelleria un'altra richiesta questa per gli anni dei difensori di di lande del grande avvocato Lucentini pesante
I quali rappresenta nove dieci settembre ignoti si sono introdotti all'interno dello studio professionale chiusa consegnano subito un furto
Nel corso del quale è stato sottratto l'ARDIS per contenenti file pendolari documentazione cartacea
Relative ai procedimenti penali
Nei confronti dell'ambiente insinua
Lega nono
Chiedo quindi un rinvio per poter ricostruire questa documentazione in vista della discussione programmata per questa settimana
E allega una denuncia querela
Est Sparta presso il Commissariato sarà salario pari agli il dieci settembre due mila sei discenti
Napoli avete subito il furto
Allargava la presenza della da anche dell'avvocato Brancaccio
E confuta solo relativa a tutti i procedimenti che riguardano solo lande non solo queste anche negli altri docenti che però riguardano solo voi
Allora intanto su queste adesso un'annata che ho detto prima delle dieci tiri eccellenza depositata il quattro agosto in immagino abbiate vista
Sì ma comunque confermano non dicono niente lega solamente di nuovo confermano quelle che hanno le loro le loro conclusioni del sei ottobre
Polito
Sì sì anzi ci sono due cose in favor rei quindi
Il famoso
Scusate
Va beh Nardini varie sigle
Va bene allora le parti vogliono interloquire tra una lavata intanto cominciamo dall'annualità dei siti le partivano interloquirà
Si tratta
Mancini
è in grande stile negli atti significativo sanzionata
Liquidatore operazione sui
Sì
Se ne sarebbe di valutazione riguardo a questi venti un memoria in quanto non assolutamente preso visione perché sono stati depositati in cancelleria e senza alcun avviso
Al dell'annata dei consulenti lo sapevate perché è stato detto in udienza che l'avrebbero depositata
E sarebbe
E la né mai avvocato futili sarebbe se addirittura il venti luglio quindi abbondantemente prima della sospensione feriale il proprio voto non riusciranno a votarlo noto per i consulenti del Pubblico Ministero una riguarda la posizione di Castellaro dovuta alla destra proprio visto il peso del processo era reale quindi dagli altri
Glielo spiego allora per quanto riguarda l'avvocato di casa vada la posizione che
Diciamo riguarda è quella di De Zani Gabriele per quanto riguarda e l'avvocato futuri Patrizia Bonanno la posizione è quella di giudice Francesco
Per quanto riguarda la nota dei circhi ho appena detto che hanno praticamente confermato quelli che non mi risulta le risultanze della loro
Loro consulente del sei ottobre due mila quattordici e anzi in due casi hanno modificato in favore di lei
Quindi
Ribadisco mi riservo di valutazione sono duramente Silingardi avvocato Bevilacqua Venerina criteri discutere oggi infatti
Al tempo del debito fila
Per quanto riguarda invece
La richieste di finiranno
Questa questi questi in particolare
Capito che chiedete
Chiarite di dichiara un rinvio che nessuno mi farà discutere questa settimana però cominciamo a oggi la discussione della del pubblico ministero come era programmato
Perché questo esprimo un giudizio dell'isola
Siccome abbiamo
Furono passi dire domani perché non mi aspettavo diciamo che è una cosa un po'insano identici sei non mi aspettavo questa pubbliche oblique stacca ritengo che in luglio siamo cioè di un attimo a riflettere sulle date anche quelle possibili e tutto perché io Paesi
In queste settimane al collegio quindi una lo preventivato effetti
Gli ho detto per il cimitero è sicuramente un rinvio queste falde proprio per quell'esempio giurisdizione per
Ma glielo posso dire domanda per l'infortunistica
Daniele perché non mi aspetto le ripeto c'è forse relazionate vicaria anche attraverso
Forse
Lo stupro
Grazie
Quindi do ma intanto domani ci dobbiamo rivedere quindi domani mattina sicuramente vi dico però orientativamente tra certo non sarà la settimana prossima ecco quelle più che altro quanto tempo avete bisogno per
Aggiungere
Uomo valore residuo
Rossa
Verso
I parchi naso sta parlando al microfono se vale che registriamo
Spiega e
Appellando l'avvocato Brancaccio in una delle due Pedrali bene sono state asportate c'era
Parte della discussione con vicino tutte le annotazioni delle pagine delle trascrizioni dei documenti e quali dovevamo fare riferimento quindi sostanzialmente bisogna ricominciare da zero
Oliva riordinare la cartacea che è rimasta
Se ne tragga la finanza della mia stanza sì
Si dà un piano bazzecole di andare a Santacroce
Come comunicazione sarebbero decreto scalone si
Lo vedete cervo mollettone ce lo dovrebbe fare il proprio comune del sud e per questo bruciando il Procuratore della Repubblica di Roma
Solo in termini di vederlo pulito che l'obbligo di poligoni dovremmo folclore volevo dove il pronto ovvero il timore del giudizio del gruppo
Ma i Paesi che occuperanno in altre aziende del settore
Sì
Poi
Guardi tutto qui
Tra
Sì
L'ordine
Quindi
Esce scusate
Grazie
L'avvocato Petino dei per la parte civile soluzioni
Considerato che già era stato fatto in dirigerci ove degli iraniani avvocato rimani si stava si soltanto della difesa Lucentini ha subìto furti allo studio sieropositiva possibile
Domani o giovedì non l'ho io già anni salvo che in questo fatto che il venerdì l'avvocato non sentivo di non discutere più interamente imposti negli incontri tenuti se non volete domani restiamo maggiori piccole tese alla linea di massima è sintetizzato ricchezza questo programma in linea di ma sapendo il rispetto di tutti i siciliani hanno studiato che hanno visto le carte quindi cercare di la richiesta di sostanza semplicemente se il mio intervento delle partite che poteva essere inserito giovedì rispetto al mercoledì si aggirava ecco sempre tutte le parti Miricola quindi non va bene dovete ossia l'articolo personale adesso dove sia nata dall'avvocato Barbetta ci chiediamo a questi due gli altri discutono domani bene che significa un accordo
Ve l'ho detto sin dal giugno luglio tutti era anche d'accordo
Che avete detto sì
Quindi nominato
Da qui allora beccato sinora ambientali chiesti agli avvocato Longarini
Per le parti civili nella vita di avvocato
Russo
E sia avvocato Pettinari capitale sanzioni vero
E sanzioni sì
Cesa chiedono venga chiede di poter discutere nella giornata dunque oggettini statali Maggiani giovedì quindici
Il giudice autorizza quindi siamo in Aula l'accordo c'era il quindici
Tutti gli altri devono discutono domani che siamo in Aula anche in Aula in Aula
Veniamo al Castello minori Scajola
Alle trionfa
Pronta
Allora possiamo cominciare prevediamo allora formalmente chiusa l'istruttoria anche schiavo del tre luglio ulteriori diciamo
E allora prego Pubblico Ministero
Grazie
Innanzitutto abbiamo una requisitoria che è stata diversi separare gli no funzionare perché Santanché seduta ai sensi
Sarei più trascendenza deriverà è stata anche su un
Uno scritto del una requisitoria scritta che fai seguiremo io e la collega momento della discussione
Diventa un'anarchia in generale una parte strisciarla far degenerare riferita condotte di truffare riferita ai essere più vicini al Milan perché si sente il bisogno per questi le diverse innanzitutto Enna rilevanti
Perché
Lentissimamente la scriviamo assenza essendoci Benigni
Quindi una requisitoria scritta abbiamo detto che ha prevede una parte generale per una parte speciale
La parte generale sulle truffe sui reati di cui alla capo BT abusivismo e poi una parte speciale che analizzarle singole posizione a in merito I reati ora richiamati
Siamo arrivati all'esito di questa lunga istruttoria dibattimentale che durata più di un anno e mezzo e che ha dedicato molto udienze
Sono stati sentite le parti offese sono stati sentiti i testi del PM i veri consulenti anche testi che riguardano la Consob e poi sono stati sentiti i testi delle difese e sono stati risentiti anche i testi delle
Concludere con consulenti tecnici del PMP laddove se erano state sollevate delle eccezioni da parte delle difese in merito alla posizione di alcuni è parte offesa in modo particolare in merito al danno parco patito
E d'accordo alcune parti offese e all'esito proprio delle consulenze di questo nuovi elaborati da parte del consulente PM sì è eliminato anche i dubbi laddove sono state sollevate delle eccezioni
Orbene questo processo diciamo che partendo da un punto fermo punto fermo è costituita proprio dalla sentenza di condanna passata in giudicato
Emessa il diciassette dicembre due mila tredici che ha stabilito nei confronti di Gianfranco all'ANPI però con la responsabilità per i reati di associazione a delinquere
Finalizzata alla commissione di reati di abusiva attività finanziaria di truffa attraverso la società accomunate dall'acronimo n
E l'utilizzo di anche di prodotti finanziari riconducibili a queste società e anche altre della calante della galassia lande quale la la società non può finanza finanziare Serra e d'arma holding FS reale
Quindi irresponsabili quindi di reati di associazione a delinquere finalizzata anche ai reati di abusivismo ai sensi dell'articolo cento sessantasei
Del TUF e di ostacolo esercizio di funzioni dell'autorità pubbliche rivisti danza e sensi dell'articolo due mila seicentotrentotto commi uno e ultimo
In questo esce
Ecco infatti se a fine anno agli clausole insomma non si sente lo si sente quando distratto
Sì ma
A questo punto ebbene anche ricordare che e i principali sodali e di Gianfranco lande sono stati sempre oggetto di pronunce di condanna e si tratta di Roberto Torregiani
Che è stato giudicato con in giudizio abbreviato in un separato procedimento per i medesimi reati di associazione
E a delinquere e abusivismo contestati ai Länder non che e anche ora Castellacci trustee e sia Raffaella che Andrea
Sempre per gli stessi reati di associazione a delinquere abusivismo e per il solo ora ASPI anche per per il reato di ostacolo
All'esercizio delle funzioni dell'offerta pubblica di vigilanza ha seguito loro però di patteggiamento quindi era solo l'opposizione è stata definita con sentenza di
Presente procedimento invece partono Malta eliminate raffigura di Torregiani e dei fratelli raspi che sono stati separati giudicati separatamente come abbiamo detto
Porta all'attenzione ha portato all'attenzione la valutazione del giudice innanzitutto le numerose fu fatti di truffa nei confronti di Mimmo giustissime parto offese danneggiate poco per questa attività
Finanziaria poste in essere da lande e dai suoi collaboratori attraverso diciamo un lasso di tempo molto lungo perché si tratta di una vita di queste società una vita di oltre vent'anni
Porta ad una volta l'attenzione del giudice le condotte di abusivismo finanziario nello svolgimento di servizi di Investimenti da parte di impresa non abilitata
E si tratta della Parma holding S tre a da parte di lande di Pedrotti di Castellacci di Villanova
E attraverso anche società accomunate con l'acronimo è in me e e anche la stessa d'arma holding per i soggetti che sono Anselmi Calitri utilizzo si fa Betti Gambacorta ventina Piperno Salvini Aglietti giudici
Nonché per i comportamenti di abusivismo relativi all'attività di promotore finanziario senza essere iscritto all'Albo nei confronti di Gambacorta centinaia stabilisca gli e infine per il solo lande
Per in
Concorso con
Andrea raspi che è stato già avevo già detto giudicato per la condotta di ostacolo al all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche e di vigilanza
Possiamo dire che all'esito di questa ampia istruttoria dibattimentale che ha passato al vaglio tutte queste condotte se può di si può dire che è stata raggiunta
Però con la dimostrazione della responsabilità penali di tutti gli imputati per le contestazioni ora elencate fatte eccezioni e poi vi diremo per alcune condotte che saranno poi oggetto poco delle singole posizione lesa all'esame delle singole posizione nel prosieguo della crisi inquisitorio
Innanzitutto dobbiamo
Partire proprio dal Capua e parlare delle truffe
Ai danni di clienti investitori partendo proprio dalle truffe dobbiamo analizzare proprio gli enti gli elementi costitutivi proprio di queste condotte truffaldine poste in essere a oggi da gli imputati
E innanzitutto dobbiamo fare una premessa una premessa generale
Che non è proprio ipotizzabile non era ragione ragionevolmente ipotizzabile una struttura di gestione e di commercializzazione di prodotti finanziarie dove gli odierni imputati hanno avuto ruoli operativi e di contatto con la che in tela per tre anni sul territorio italiano
Movimentando un certo numero di milioni di euro più di centosettanta milioni di euro circa insomma
Attraverso queste Paoli società è in me
E uno che era tra l'altro un soggetto non iscritto proprio negli appositi albo e quindi tutta questa attività sia stato il furto soltanto della capacità di uno solo dell'ANPI
E si è uscita attenere per tutto questo periodo tutto questo tempo peraltro all'oscuro i suoi collaboratori non solo della regolarità dell'operato
Del in Italia della M ma anche
La regolarità e concretezza di prodotti finanziari gestiti dell'AMT delle altre società nonché della regolarità delle procedure di raccolta molto spesso in contanti peraltro
E
Una tra tutte riportiamo la deposizione dello Stefano Gagliano Candela che addirittura ventisette ottobre del due mila quindici pagina centosessantaquattro il seguente riferito di aver consegnato in contanti al De Giorgi un
Cento mila euro
E poi della restituzione di molti Investimenti avvenute attraversa Segni circolari a terzi non gli investitori
Quindi si può dire che fatta questa premessa la pubblica accusa ritiene quindi all'esito dell'istruttoria che l'impianto accusatorio sia stato sicuramente confermato
Innanzitutto con reato il parco con riferimenti a reati di truffa aggravata e questo perché perché cosa emerso nell'istruttoria emerso che le numerose persone offese parti civili costituiti hanno confermato innanzitutto le querele
E hanno riportato Urso anche le vicende e che le hanno viste vittime proprio di fragili
Innanzitutto hanno riferito di aver versato somme di denaro su sollecitazione di promotori
Di per consegnarlo sia Roma che in altre città pensiamo proprio gli investitori di Margherita di Savoia somme in contanti
Con bonifici attraverso bonifici e anche con assegni intestati alla Società proprio con acronimo n e di aver poi ricevuto
Della documentazione attestante questi versamenti Sempre su carta intestata è il making piuttosto che è in LTD
Sia anche sia questa dicitura ritorna sia nei contratti di venti di investimento sia nelle e rende il ponte e sia nelle citate ricevute e basta fa riferimento ad alcune testimonianze presente lo stessa Guzzanti sentite il venti gennaio del due mila quindici e pagina sessantanove e seguenti ha riferito
La dazione di denaro avvenuta sempre a Roma e a questo punto il tenta di contesta scusi ma
In realtà la ricevuta riporta Londra quel dice guardi io sono molto attento a queste genere di cose purtroppo
Se l'avessi notato a suo tempo la spiegazione che mi sarei data eh e siccome ci veniva detto che questi investimenti vi meno fa venivano fatte attraverso
Attraverso una banca inglese
è probabile che mi si è detto che questi intestazione aveva a che fare con l'investimento che veniva portato in Inghilterra
E la Guzzanti peraltro e molto genuina nella sue dichiarazioni tenuto conto della genuinità anche perché e della stessa attendibilità non aveva poco o nulla da nascondere in quanto denunciata regolarmente gli investimenti nella sua dichiarazione dei redditi
E e abbiamo inoltre detto che è emerso durante l'istruttoria dibattimentale che veniva sott'Giunta assolutamente la circostanza che le società è in me erano primi dirigo i siti Tito per operare e questo è un altro dato
Oggettivo si pensa sia nel Paese d'origine Gran Bretagna Orlanda quanto in Italia si pensi a me eoliche riferito durante l'istruttoria all'udienza del venti gennaio del due mila quindici
Dice si precisa che i sensi dell'articolo diciotto comma uno del TUF
Ovvero decreto legislativo cinquantotto novantotto lentezza attività di intermediazione immobiliare descritto nel puro del contratto
Fu ucciso casto pare dirimente in cui hai merletti pizzi impegna effettuale in qualità di broker operazioni su strumenti finanziari
Derivati per conto degli investitori e sottoscrittori del predetto contratto qualora effettuata personalmente nei confronti del pubblico
è riservata all'impresa in investimenti alle banche debitamente autorizzate
E
La stella stessa risposta che fa da sé la Consob con la nota del venti dicembre del due mila dieci e conferma
Che sia lei merletti di che quella inc non risultano autorizzata ad operare all'estero dei quali dice non risultano essere mai stati iscritta nell'elenco delle imprese di investimento comunitario e quindi attualizzate adoperati in Italia
In merito proprio al fatto che i il le parti offese venivano in qualche modo sollecitati al versamento di
Denaro da parte dei promotori
Arinze potuto costatare proprio nel corso del dibattimento come i testi hanno dichiarato un molte attiva analoghe modalità di condotte poste in essere dai vari promotori n
Infatti hanno spesso svolte è pervenuto fuori test
Che hanno si sono recati presso le sedi delle società della galassia lande e che esso erano di scuola bloccati in Bari
Siti della capitale e comunque in prestigiosi immobili basta pensare alla testimonianza filtrata paladino cliente proprio del Castellacci il quale con riferimento alla sede dar ma dice
Era molto bella molto ricca con quadri liberi e e stanze
Poi non ci sono stati anche alcuni Invest alcuni investitori che hanno riferito che invece gli investimenti e venivano proprio presso le abitazioni cioè il promotore raggiungeva il cliente presso l'abitazione
Ancora Guzzanti riferisce come si può vedere io fasce un assegno Torregiani
Lo incontravo più spesso nel suo ufficio che era via Bocca di leone trentadue a Roma poi successivamente mi pare che l'avesse lasciato quell'ufficio venisse direttamente a casa mia prelevare queste somme
Io gli facevo una sogno dopo qualche giorno riceveva un foglio e mostra il fondo una fotocopia come queste
Questa a riscontro dell'assegno versato e quindi una fiducia cieca
E proprio su questa fiducia cieca che i promotori hanno in qualche modo
Approfittato de i loro clienti infatti si tratta spesso di clienti legati a vecchie conoscenze o comunque stretti rapporti d'amicizia
E si era creato diciamo una fiducia totale un affondamento totale e questo per le Mistretta metteva gli stessi promotore un po'di agire senza grandi controlli basta pensare al
Teste ma dia Titta Madia
è stato sentito all'udienza del venti febbraio del due mila quindici che ha riferito conosco carcere lacci da quando avevamo quattordici quindici anni da quando eravamo quattro ragazzini
Di fatto di aver fatto investimenti colui fin da quando era promotore della San Paolo e che successivamente quando inizia a lavorare il collante tutte divenne molto insistente nella richiesta di investimenti Titta forza
Siamo amici da tanti anni mi raccomando io li versavo però dopo un po'di tempo naturalmente chiedevo di rientri e poi si alla domanda del pm se effettivamente questi vizi l'avesse mai chiesto
A calce H Castellacci il rischio di questi numeri investimento ha risposto no ma insomma eravamo legati da comunale Raffa no Legnante amicizia
E di seguito sono riportate le trascrizioni dove viene indicato proprio elementi
I passaggi più che altro in cui riferisce proprio questa grande amicizia che collegava ma sempre sul diciamo il l'amicizia
Ed abbiamo anche tanti altri testi come per esempio lo stesso Vanzina che ha investito con Castellacci
è l'udienza del dieci maggio del due mila quindici quando abbiamo sentito etica Vanzina che dice che conosceva Castellacci di quando ero proprio bambini andavano allo stesso posto
Trascorrevano le vacanze e nello stesso posto e da lì c'era nata una dall'amicizia anziché essere eccetera i genitori
Tanto che ha riferito delle circostanze particolari che la ma la stessa madre che aveva
Invitato i figli entrambi figli a investire con in casella ci poco perché è una persona seria le conosceva da tanto tempo
E che a breve sarebbero arrivati i diritti d'autorità da infatti riferisce il teste Vanzina dal novantacinque fino al due mila nove abbiamo ottenuto più grato più più o meno seicento cinquantotto mila euro
E e l'abbiamo investiti proprio con me Castellacci e riferisce anche proprio fra poco
Per sottolineare questo rapporto di amicizia che in qualche modo era molto dispiaciuto non tanto per la somma di un anno fa poco per quello che era di aver perso un vero amico
E questo proprio questi diciamo legami di amicizia e rapporti amicali emergono anche con rispetto ad altri promotori
Abbiamo sentito infatti lo stesso Privitera della difesa sentito il cinque luglio del due mila sedici che riferisce che questo stretto legame amicale
Che lo legava Gambacorta infatti dice si guardi mi devo non mi ricordo la società io l'unico rapporto capivo
Per conto della mia famiglia racconti disapplica Gambacorta un amico di famiglia dei miei genitori
Lo conosco da quando abbiamo cinque anni
Altri investitori invece erano in qualche modo invogliati ad investire non per questi rapporti di amicizia
Ma sempre perché per sentito dire attraverso un passo valore avevano erano venuti a conoscenza delle la prospettazione della possibilità che tratta verso questi investimenti con questa età
Ora richiamate prima richiamate vi erano dei lauti interessi che potevano
Essere in qualche modo riconosciuti a seguito di Investimenti e su che peraltro emerso dall'istruttoria dibattimentale che questi
Un
Diciamo Investimenti con diciamo un degli investimenti più alti rispetto al tasso dell'epoca
Non erano soltanto prospettati ma erano concreti fondamentalmente perché abbiamo tanti investitori che
Ottenne l'una cifra di gran lunga maggiore rispetto a quelle investita e qui basta pensare sia alle dichiarazione del pianeta
E sia quella della Scaringella ma che ci può torneremo proprio nel prosieguo della discussione
Che cosa è emerso emerso quindi che tutti questi investitori in qualche modo erano anche legati molti di essi rapporti di amicizia anche destre dello stesso
Posto basta pensare hai vincoli di parentela differiti dallo stesso paladino padre e figlio che hanno investito
Tutti quanti o fratelli la ficcare fratelli Balducci la stessa Guzzanti che ha riferito
E il io per il tramite di mia madre sono arrivate tre donna Torregiani cara sui cliente la quale dietro pressione di Torregiani veniva sollecitato e coinvolgendo i rivestimenti anche i propri figli
I fatti stanno qua e presentati allora porto apporteranno cugini amici e si parla proprio di Balducci e di riordino
E comunque in mezzo a questa gente in realtà sia Torregiani
Castellacci diciamo erano facevano parte della Roma bene faceva parte degli ambienti proprio dell'AGEA stette della capitale
E
E in quest'ambiente entrambi peraltro spendeva nel nome di lande caro ormai riconosciuto come un soggetto che si era
Costruito la fama di puro della finanza infatti la stessa Guzzanti dice Länder al rispetto di investimenti finanziarie era quello che sapeva dove investire come far fruttare questi soldi
E poi diciamo che questa fama serra costruite lande anche grazie e questo è emerso in più dichiarazione alle notizie che venivano poco sulla stampa di giornali specializzati di economie di finanza
E come per esempio il Sole ventiquattro Ore Milano Finanza tutto fondi ed è lo stesso Cottone che dice di essere stato indotto in errore anche da questi
In qualche modo da da questi articoli e da questi notizie che venivano dalla stampa e dice poco il ventinove settembre due mila quindici il teste Cottone
Si venivano pubblicati su due i più importanti quotidiani finanziari come il Sole ventiquattro di questo tipo di investimento Adriana finanza questo fondo dei
E poi
Riferisce probabilmente dice lo stesso teste fatto dietro pagamento comunque
E un po'
E il dall'esito risultanze dall'istruttoria dibattimentale e anche da ciò che è emerso dalle risultanze delle consulenze tecniche del
Pubblico Ministero
E e anche poi dalle stesse di dichiarazioni di lande dell'imputato landa hanno dimostrato che in realtà come questi guadagni non fossero il frutto di questi sapienti Investimenti
Come prospettato alle vittime le parti fissi della truffa ma erano proprio
Invece dei denari che venivano consegnati dagli investitori e promotori e venivano gestiti da lande minima utilizzati poi
Per essere compiuto per effettuare i rimborsi che avvenivano in misura superiore rispetto alla media degli investimenti dell'epoca secondo lo schema noto lo schema Punzi
E questo per ha poi ingenerato un passa parola tra coloro che avevano investito che andava documentare il numero di clienti proprio della galassia lande
E questa ricostruzione diciamo in qualche modo confermata questo modus operandi dallo stesso imputato
Una una nota bisogna anche dirla che comunque questi investitori ed è questo il problema è stato affrontato poi nel processo numero quattordici cinquantaquattro cinque del due mila undici in cui
Investitori erano a conoscenza che questi soldi erano investiti all'estero
Che era questa consapevolezza però affrontato il questo discorso anche nel processo ora richiamato ordinanze la nona sezione
Trattato di reato impossibile atteso che questi denari emerso non sono stati mai investite all'estero motorizzati proprio per la restituzione di cui si è parlato
E
E diciamo che questo elemento fa con l'investimento dei denari all'estero poi è stato utilizzato anche questo elemento è stato sfruttato da tutti gli imputati
Dall'associazione proprio al momento in cui è entrato in vigore il decreto legislativo del due mila nove il numero settantotto il famoso oscuro fiscale scudo fiscale terre
E i testi infatti hanno riferito che al momento in cui è entrato in vigore questa legge dimenticare un decreto legge poi scusate decreto legge convertito in legge
A dentro la legge del due mila nove la numero centodue e in i testi hanno riferito che
Hanno dichiarato che sono stati sollecitati proprio dai promotori di riferimento ad aderire a questa procedura discuto Spitz Calia battere
Soli stessi promotori molto spesso chiamati anche dalle segreteria della società e IGP e a questo punto infatti
Entra proprio in scena la società creata da landa DOP le IGP consente principale a bordo e sede italiana nell'immobile di via di villa Grazioli la zona Parioli
E che era abilitato a questi porta questa società invece non Società visitata a raccolta l'investimento non si sottoposto all'omologo Consob francese
E questa procedura distinto aspetti scudo fiscale peraltro è stata pubblicizzata con apposite riunioni emerso dalle altre testimonianze presso
Rotelle Parco dei Principi in e il temi lo riferisce nonché attraverso trasferte anche organizzate da Lando impone i promotori di fare riferimento per esempio quello che riferiscono anche il dato
I
Numerosi investitori di Margherita di Savoia che facevano capo alla dall'avvocato Gian guardino
E
Si può dire infine che questi clienti dell'AMT poi confluiscono eleggibilità avvocato scudo fiscale hanno riferito tutti quelli che hanno aderito all'la alla procedura di scudo fiscale
Di aver perso sottoscritto un contratto di gestione su base individuato a individuare di investimento per conto terzi e poi un contratto di rescissione trasmissioni e ordine con la IGP e tutto queste documentale eh agli atti
E
E hanno anche riferito qualcosa di più cioè che
Dallo Loredana emerso proprio che questa sottoscrizione era necessario per il passaggio alla nuova società
Perché con quel modo
Avere ingenerato negli stessi mezzi tori che questa nuova società avessi incorporato la è in me
E uno e quindi una sorta di continuità tra le due società tacendo però la circostanza che in realtà il portafoglio dei clienti era privo di consistenza anche questo è stato un elemento ulteriore
Che di raggiro e quindi un elemento il terrore costitutivo della truffa e su questo punto è stato peraltro illuminante il tutto a muso teste la costa del fondo di garanzia francese
Che è stato sentito all'udienza del tredici maggio del due mila sedici intervenuta a seguito proprio del fallimento di EGP
E per indennizzare i clienti della società
E e infatti poi molti clienti hanno riferito che esse hanno ritenuto hanno ottenuto qualche somma l'hanno ottenuta proprio dalla fondo francese
Che
Ha riferito che lati IGP e nasce con circa quaranta clienti che in poco tempo ci sono vengono acquisiti circa settecento clienti la maggior parte dei quali provengono da in me
E che risultavano registrati duecentoquaranta milioni di euro di cui centosettantadue milioni di titoli e settantasette milioni di cresce
E
E in e che né depositari che erano Barclays Pericle e per i cresce e creste per i titoli entrambi i depositari con sede a Londra risultavano registrati sono diciassette milioni circa di titoli e venti milioni di circa che esce
Però dice queste somme
Di queste somme venivano screen venuta sono la disponibilità di circa nove milioni in titoli
Riferisce testualmente il tutto il resto era sparito pagina quindici si trattava di titoli obbligazionari emessi tra in casa madre d'arma ovvero lungo buono e sono gli unici titoli che restavano per un valore però solo nominale
Non abbiamo mai visto arrivare questi che esce ne questi titoli presti depositati
E e infatti cosa è emerso poiché all'esito dell'istruttoria che ne portafogli di clienti di fossero soltanto queste citati obbligazioni darà ma e Longo
E
E che sono state proprio questa creazione sempre del la galassia lande create proprio dal lande spesso e fatte sottoscrivere del promotore gli investitori sia IGP che è che vecchi che i clienti e IBM
E e le hanno promosse complicazioni peraltro sicure
Perché erano garantite da titoli di Stato quindi in qualche modo in generavano nei gli investitori una certa fiducia sapendo che erano garantite da questi titoli di Stato quindi si parla di io sostanzialmente obbligazioni del portafoglio darmi e Longo
Le darà ma erano garantite assicuravano gli investitori la garanzia dei BTP italiane e per i bond detesta e i bond tedeschi invece
Erano sottesi proprio alle obbligazioni lungo
Però lo stesso imputato Lante riferisce che queste titoli di Stato a garanzia non furono mai acquistati
E questa circostanza trattata Sasco sott'sottaciuta anche I promotori
E invece emerso tenuta le dichiarazioni dei tutte le parti offese che era ci sentiamo tutelati da questo da questo e anche dalla prospettazione dura pronti esigibilità di questi i titoli
Mi viene in mente adesso proprio il teste Gagliano stampare Candela che ha detto di aver investito addirittura nel due mila undici che gli veniva promessa a fronte dei cento mila euro investiti nel giro di pochi mesi di due-tre mesi
La restituzioni di centocinque mila euro
E di fronte a
Proprio questa ricostruzione lande in qualche modo
Alcun
Ha sostenuto che sente torva non sentito ma
Secondo le sue spontanee dichiarazioni rese all'udienza del nove aprile del due mila cinque
Che aveva creato un analogo controvalore secondo la sua tesi
Che dovrebbe che doveva in qualche modo sostituire questi titoli di Stato quindi che il controvalore dovrà essere il recupero dei crediti
Vantati astrattamente dall'AIEA M. nei confronti di quegli investitori iniziali che avevano ricevuto delle somme di gran lunga superiore rispetto a quelle che avevano investito
Alla innanzitutto queste somme non sono state mai in qualche modo provate e comunque dovrà a avrebbero dovuto essere accertati in sede giudiziaria quadrato su gomma somme in alcuni casi
Che risalgono a
Oltre vent'anni fa
E e in ogni caso questa circostanza avrebbe dovuto essere messa comunicata quanto meno
A i gli investitori che erano a quel punto di beni di scegliere se acquistare questo applicazione darmelo Mumolo oppure no quindi comunque dando una corretta informazione
E su questo possiamo anche far riferimento alle dichiarazioni rese dal teste Silvio liste
Quale
Disciplina
A questo riprendo un attimo il discorso hanno allora stavo parlando proprio di questa tesi Wieland e di sostituire i
Titoli di Stato a garanzia delle pubblicazioni d'arma Longobucco questi
Secondo la sua visione con il recupero di crediti quindi la garanzia dovesse a data da questo recupero di crediti vantati astrattamente Ryan
Ma non è stata mai data comunicazione a gli investitori e su questo punto facciamo riferimento proprio
Alla il teste Ulissi responsabile del servizio di vigilanza sui fenomeni abusivi della Consob
Che ha riferito che al di là del l'obbligo meno di fornire il prospetto informativo ai sensi dell'articolo novantaquattro del testo unico finanza per i prodotti finanziari offerti dagli odierni imputati
BA comunque da Settis cliente deve essere informato della modifica omesso assistenza della garanzia sottesa al titolo che è stato acquistato comunque proposto quindi anche se questa obbligazione
Avrebbero potuto essere garantite con un controvalore diverso di quello prospettati inizialmente quindi il titolo di Stato comunque avrebbe do voto estere comunicato secondo le regole di trasparenza Alfieri e questo configura un multiplo ulteriori ipotesi di raggiro
Che integra elementi essenziali della truffa
E invece emerso dall'istruttoria che è l'anno della veste sottaciuto anche agli stessi promotori che loro malgrado da con informazioni non veritiere
Inoltre per presentare queste obbligazioni della Darbac molti ne venivano peraltro proposta attraverso riunioni ma pubblicizzate attraverso Schygulla sia presso lotta al Parco dei Principi
Riferisce che sembra il teste
Di paladino che erano addirittura
Pubblicizzate con bellissimi grafici era bellissimo dice all'udienza del quattordici maggio due mila quindici andando presso questa sede dati ma c'era l'ambito di fronte a dieci schermi al plasma
Sembrava che si sta analizzando la borsa di un compiti Milano collegata negli occhi quindi insomma è stato un bel film che mi ha indotto a sottoscrivere le obbligazioni d'arma
Ma diciamo che in realtà quest'ultima proporci circostanza si è
Però oggi
Velata fatale proprio per la più l'associazione
Criminosa
Perché sicuramente i clienti erano stati in qualche modo invitati invogliati a sottoscrivere questo obbligazioni
Che davano peraltro mio Comune investimenti erano con scadenza a luglio del due mila dieci
Ma cosa è successo che a luglio del due mila dieci queste in questi questi investimenti non venivano
Ci fu un mancato accredito di queste obbligazione nei loro portafogli a questo punto si incominciano a insospettire circa proprio l'affidabilità della società
Che sembrava invece una società solida e affidabile a questa anche lo ricaviamo dalla teste di Bianca diciamo la prima denunciante
E tale quindi mancato rispetto e continui ritardi dei disinvestimenti hanno innescato come l'infezione scarno passaparola giudici andavano possono buoni questi investimenti investite investita a questo punto si è determinato un passo parole possiamo dire in modo diverso che ha determinato
In qualche modo
La il fallimento di la società
No e del gruppo infatti a questo punto per far fronte a questa sfida situazione che si era verificata quindi questi numerosi investitori che richiedevano i disinvestimenti
L'anno del a questo punto continua adatto ad assicurare i clienti e questo sarà l'ha riferito un po'tutti si attraverso i promotori ma anche personalmente quando chiedeva vano delle in qualche modo colloqui sia con la RAS speaker lo scolo stesso
M né lande che rassicurare i clienti prima circa l'intervento di non meglio precisate banche finanziatori esterni che avrebbero risanato la situazione
A suo dire solo critica temporaneo in modo temporaneo
E questo documentato attraverso anche degli scritti che sono alle gli atti che sono stati depositati anche dai testimoni all'esito delle loro esclusioni
E
Comunque proposto mancato accredito poi molto spesso venivano i clienti venivano numerosi
A richiede di disinvestimenti basta pensare anche a ITIS
Ai clienti di Margherita di Savoia che arriva opportuna di locazione a Roma
E diciamo che fotografa questa situazione in maniera chiara anche lotta di anelli e che alla fine dice ho ricevuto tratto delle direttive e di contabilità di non rispondere di non passare le telefonate proprio pericolante
E
I Länder comunque nonostante questa situazione in cui non punto usciva a far fronte a queste richieste disinvestimenti comunque
Prassi contino a rassicurare i né i clienti prima abbiamo detto quindi attraverso questa diciamo prospettando la l'intervento di queste non meglio precisate banche finanziatori che avrebbero risata la situazione
Poi attraverso proprio chieste era lui stesso o meglio la d'arma Holdings che avrebbe riacquistato queste
E a me obbligazione e poi fornendo prove la garanzia di beni immobili personali e e questo è stato proprio chiaro diciamo il teste cotone
Che ha riferito ho avuto un incontro collante mi è stato detto di essere i responsabili degli estimi investimenti e mi disse guardi
A una problematica tecnica per me questo fu credibile poi fu mandato un'e-mail a vari clienti di una bozza di riacquisto di questi titoli d'arma quindi la d'arma acquistava titoli obbligazionari proprio versando liquidità acché i clienti
Però
Il quattordici settembre proprio su contestazione degli impianti e dice questo in realtà non fu mai sto Polato questo contratto patto per indisponibilità
Gilante allora mi propose una ulteriore garanzia la vendita di un immobile due società esterna ma poi la grande non volle più fare il progetto esse sono sto alle parole riportate dal teste
E quindi enucleati questi elementi bisogna vedere proprio il danno che hanno in qualche modo quanto è scritto il danno economico patito da tutti questi soggetti che si sono visti in qualche modo de fra dare di tutti i loro a veri ma
Questo questa situazione non è invece un in qualche modo
Non si può dire l'intero che hanno ricevuto un danno tutti quelli che gli enti PM che invece si sono avvantaggiati specialmente all'inizio di questo sistema
E ottenendo una distribuzione di gran lunga maggiore rispetto alle somme investite e su questo abbiamo già richiamato prima sul vi sono lasciare alle alle
Dichiarazioni rese da Privitera
Che ha detto che a fronte di duecentottanta mila euro gli sono state e poi istituite trecentosettanta mila euro
No dice a me risulta che nel due mila otto rimodula montarle istruzione a seicentottantadue mila euro
è possibile dicessi è possibile
E ancora il teste Scaringella che
Sempre sono Investimenti datati nel tempo ha riferito
Su sollecitazione non risulta che lei ha fatto persa menti per circa mille un milione duecentottanta mila euro e prelievi per un milione settecento cinquanta mila euro circa
E teste risponde quindi dovrei dare cinquecento mila euro non ho capito e non ha detto no no signora non si preoccupi
In merito proprio alla ricostruzione del danno patito dalle parti offese ampi abbiamo in qualche modo sono stati espulsi
E sono stati in merito a quindi al danno siano state sentite i i consulenti del pubblico ministero
Certo non dobbiamo neanche sottacere quest'elemento del fatto proprio il fatto che siano state istituite delle somme di gran lunga maggiore rispetto agli investimenti
Costituisce un'altra
Diciamo elemento proprio della un delle azioni truffaldine ha un po'bar in qualche modo è un Artificial raggiro che ha indotto i clienti abile investiti e farà un passa parola con altri investitori
Che poi tutto questo invece non hanno ottenuto successivamente
Secondo questo noto Schema Ponzi
Allora innanzitutto i consulenti del pm emerso che in realtà quindi in merito al danno che ed è poi
Peraltro minori sono documentazioni prodotte anche in atti che
Per la società i m non è stato possibile in ricostruire una contabilità è una tenuta di registrazione in modo organica
Perché in qualche modo
Sono tutti documenti che non hanno le caratteristiche di sistematicità e cronologica
E Tarita coprì costruire proprio una in modo coerente una ricostruzione quindi del movimento degli affari e del patrimonio delle società egli M.
E l'unico elemento è l'unico diciamo in documento che poteva avere carattere di sistematicità
è troppo il documento di cui abbiamo parlato lungamente durante l'istruttoria da dibattimentale che il master database che è stato elaborato da lande papocchio qui mimesi privati ultimi mesi prima delle del del fondo
E poi però poi ulteriormente poi durante in udienza è emerso che ed è stato anche
In qualche modo implementato in un periodo successivo e tale documento che è stato però redatto quando
Ex post rispetto al momento dello
In cui le società svolgevano la loro attività hanno riferito di consulenti del pm che non può essere considerato un triste mostri un sistema di scritture contabili esaustiva
Rispetta la normativa rispetta i requisiti richiesti proprio della normativa civilistica e fiscale proprio perché vi sono dicono di consulenze di delle carenze di chiarezza di trasparenza anche proprio
Le causale sono generiche quando parlano di by wire vai check che comune
E IP inoltre
Riferiscono ancori testi che del PM consulenti delle PM che
Tenuto conto anche diciamo delle rettifiche che hanno
Apportato alle loro consulenze in base alle eccezioni anche richieste poi fatte dal giudice quindi
Sono alle privato un'ulteriore
Risultanza in qualche modo e modo rispetta l'originario lavoro
E uno
Quindi anche se si tiene conto di queste di tifosi che quindi in un'ottica di favor rei anche riferisce
Che considerando le posizioni delle parti offese sia coloro che hanno una posizione positiva cioè
Quando redazione di denaro superano le rimesse restitutoria quelli che hanno una quinta di posizione negativi quando le dimessi restitutorio invece su quella redazione
E né di denaro dice il danno subito patrimoniale si può signor
In qualche modo far ricomprendere in un ammontare che va be'quarantasette milioni di euro quale importo minimo fino a centocinquanta milioni di euro come importo massimo
E e questo lo depositano proprio i consulenti all'udienza meglio del duemila sacrifici
Però poi concludono che sarebbe più corretto proprio a far riferimento alle solo imposizione di clienti denuncianti che presento una posizione fin da anziani a
Effettivamente positiva e inganno patrimoniale lo riconosce circa sessantadue milioni di
Euro
E
E in o inoltre fanno anche riferimento alla Società dar Mountains quindi non soltanto i m mai la succitata arma holding ove anche per questa società come per lei anime
Non è possibile ricostruire effettivamente una uno
Una diciamo contabilità in entrata in uscita dei conti dei clienti
In bocca in maniera chiara e trasparente e anche per con riferimento dice anche l'assenza della documentazione scritturazioni contabile rivelatisi alla casa madre con riguardo all'esercizio due mila nove e due mila dieci
Quindi c'è anche questo riferimento
Quindi dalle considerazioni che sono state fino adesso esposte quindi
Tutti gli elementi
Uno si può tranquillamente affermare che la tesi difensiva voltano parta screditare le consulenze dell'est PM e dall'altra anche la credibilità delle FARC tesi
Che avrebbero dichiarato di aver subìto danni dei fatti inesistenti non è risultata assolutamente provata
Infatti i consulenti tecnici come abbiamo detto hanno rivalutato e ha rivisto analizzato non nuovamente le posizioni delle parti offese che erano risultati critica apparentemente critica sulla sorte di osservazioni contestazioni mosse
Dalla difesa del lande nel corso dello Rosanna e in particolare contestando l'istituzione di denaro a mezzo di contanti o bonifici anche a favore di soggetti terzi che avrebbe in questo modo
Diminuito l'importo del danno la
Lamentato ma abbiamo detto che i consulenti tecnici comunque hanno confermato la propria ostruzione
I risultati dei nuovi esami e comunque sono confluiti nel fascicolo dell'Inpdap abbattimento e non si possono molto rispetto alle valutazioni iniziali
E questo sia perché la ricostruzione proposta dall'ambiente alla luce del PAI delle spiegazioni fornite dai consulenti tecnici seri volato anche frutto di una soggezione in quanto
Una suggestione in quanto sono state prospettate le parte come certe operazioni che invece erano oggetto di una rivolo rielaborazione dei dati contenuti nel master da capienza
Operata da lande personalmente in un momento successivo rispetta la consegna del master data avvenisse alla guardia di finanza e quindi questo fa sì che ci siano anche
Invitati incerta proviene Enza e peraltro
Anche dati che sono rimasti prive di riscontro in ogni caso le parti offese molto spesso le hanno anche disconosciuti
E questo qualora anche la tesi delle parti offese
Inoltre va evidenziato che un
Laddove si vuole screditare la mitologia duro Gia utilizzata dai consulenti del pm invece all'esodo distruttore le consulenze sono risultate attendibile
In quanto in questo diciamo disordine contabile che è emerso più volte è stato sollevato più volte
E i consulenti tecnici hanno cercato comunque di ricostruire le posizioni di denunciando ittico versandosi non solo sulle nuove dichiarazioni e
Su cui uno
Contenuti dedotti degli elementi che sono stati estrapolati dal master tarda svedese ma hanno utilizzato anche i documenti che sono stati oggetto di sequestro da parte della guardia di finanza
E poi tutte le rendicontazioni per depositata dalle parti offese
Che abbiamo ricevuto le stesse parti offese dalle stesse società con quei pochi investito quindi in qualche modo sono attendibili
In quanto la ricostruzione peraltro fax
Soltanto sul Mastercard Albese
Sir dimostrata impossibile perché hanno riferito i consulenti del pm questo documento è risultato incompleto e a volte anche inattendibile e questo l'hanno ripetuto tantissime volte
Qui sono portati via stracci di trascrizioni pensiamo a alle quattordici aprile del due mila sedici pagina tredici e seguenti laddove Bottura dice
L'unico documento contabile rinvenuti in termini diciamo di prospettiva di scritture che avrebbe potuto guidare la nostra nasce sette master balza ventisette abbiamo utilizzato
Che abbiamo nei alle Rizzato nel corso della nostra attività poi però già dalla prima relazione queste storie riscontrabili ma soprattutto in quelle successive dopo abbiamo approfonditi i nostri riscontri documentali ci siamo punto e distaccati
Dall'evidenza delle scritture di questo fine e per puntare direttamente su una costruzione di tipo documentale
Cioè riscontrare documentalmente attraverso i documenti prodotti dei denuncianti quelli acquisiti in termini proprio documentali né seguente Street o acquisiti presso le banche
E anche in ambito Toro rogatoriale poi ci sono anche altre parti alla fine concludono occorso chiesta mi sembra proprio del giudice ovviamente avendo sullo sfondo anche questo sistema di scritture che però via via
Che ha profondi Marmo abbiamo definito sempre meno attendibili nel suo complesso
E ancora sia TIR di che Mutu ora l'udienza sempre delle
No successiva del tredici maggio del due mila sedici pagina novantasei
Ribadiscono che è proprio inattendibilità di questo documento del master database poche mancano riscontri documentali e anche perché questo documento non può costituire una contabilità in senso formale
Infatti più volte proprie viene detto
Viene detto si sullo sfondo abbia ottenuto questo master database è sempre rimasto papà e la nostra attività
è stato utilizzato non è che è stato ignorato ovviamente è stato tenuto sullo sfondo per diffondere la presenza di dati
Diciamo dei riscontri documentali la coincidenza con i riscontri documentali che avevamo a disposizione in accanto in alcuni casi era concedente
E al di là polacco dice del fatto che non sia una contabilità in senso formale
Però essendo un database dei riscontri concedenti ci hanno confortato sul cuneo posizioni per altri invece quando non era concedente
In qualche modo abbiamo preferito ed ha prevalso il dato documentale quindi spendono proprio la metodologia utilizzata sono chiari hanno utilizzato una metodologia
Diciamo trasparente e chiara e
Sempre basata su gli stessi criteri
Utilizzato il mazzetto referente quando c'era o di scontro cioè sconto quando non c'è riscontro c'erano dei documenti più due documenti
Non potevano utilizzare e inattendibilità del master database è ribadita dei consulenti ancora una volta nell'udienza del ventisette giugno del due mila sedici pagina centotrentuno
E seguenti il consulente montatura dice proprio
Che di finisce questo documento comune anche negazione di dati
Da più fonti che ha cercato di riconciliare oltre un decennio forse direi un ventennio perché partiamo dagli anni Novanta e si parla di momento azioni di natura diciamo finanziario
Poi su domanda del giudice dice non è un documento contabile però ne fornisce qualcosa di più che fornisce le motivazioni
Per cui lo considera
Ritiene di non poterlo considerare un documento contabile dieci in quanto non gode di una serie di caratteristiche che contraddistinguono propri documenti contabili in qualche modo ufficiale
E dice infatti se fosse un sistema disse di scritture contabili e dovrebbe avere le caratteristiche di trovare una contrapposizione dall'omonimo documentazioni finanziari in entrata ed in uscita
Anche se in un sistema di scritture contabili dovrebbero essere allocati anche costi e ricavi però dice o quanto meno una scrittura contabile deve prevedere un sistema di partita doppia nonché la paternità di determinati movimenti nel master data Albese invece non c'è questo sistema è un aggregato l'abbiamo visto molto bene
Quindi da questo stralcio di questi dichiarazione si evince anche o qualcosa di più è emerso che hanno utilizzato si coglie Papola metodologia utilizzata dai consulenti né di costruire fa questa vicenda di quel processo
Che fare nessuna una metodologia al di là di quello che vuole sostiene la Difesa sistematica ben solida inattaccabile basata sull'acquisizione dei documenti anche di natura bancaria
Su documenti oggetto di sequestro sull'utilizzo anche del master database su considerando tutto Sempre sullo sfondo come riscontro di documenti documentali
E questo è affermata l'udienza del ventisette giugno del due mila sedici
E
Portato lo straccio di trascrizione ma
è questo quello che viene detto fondamentalmente riassumendo
Durante distrutta dibattimentale quindi
è emerso questo ma è emerso anche qualcosa di più e questo lo ricaviamo dalle dichiarazioni rese intatta viene
Che ha riferito con per un altro documento in modo particolare l'alta e poi o d'arma museo assente che questo documento che è stato acquisito dalla Guardia di Finanza nel momento fase delle indagini
E
Prodotto anche al giudice secondo le dichiarazioni del capo dell'arte Lelli che ha lavorato in IGP
è stato ritoccato elemento che la stessa ribadito in diverse udienze con cui si è proceduto alla sua espulsione e peraltro aveva già dichiarato insite
In fase di indagini e questo emerge proprio dalle trascrizioni tale documento è dice riveste
Peter documento dice le è stato in qualche modo né
Se n'era parlato che dovesse ritoccato poco perché risultava in qualche modo non
Risultano tre milioni in più rispetto di tutti emissione di obbligazioni Longo rispetta quello che erano previste per contratto
E in questo documento tra l'altro un documento piuttosto importante perché è un Faleri riepiloga anche in tutte le obbligazioni erano uscite ed erano imputate un patto Baile
Di quadratura la Rizzato dopo l'intervento del settembre due mila dieci della Guardia di Finanza presso la sede GP
E dice compilato sia dalla Ballotta Vianelli dalla raspi e dalla polizia nell'ultimo periodo e come spiega l'ottava neanche era un file riepilogativo per vedere se tutto collimava
E dice nel fare questo lavoro riferisce che si sono accorti che erano state messe tre milioni di arrivi più
Di obbligazione robot rispetta quelle consentite da contratto per cui era necessario ritoccare il file prima di consegnarla la Guardia di Finanza la
Il teste sì ci si chiede può essere attendibile allora testo è stata sentita tre volte durante istruttoria dibattimentale
è emerso che in realtà indente delle IGP e l'attendibilità e avvalorata proprio dal fatto che non si è mai contraddetta nelle tre udienze in quest'Aula sentita
E sia perché è stata anche in grado di riconoscere il solo sosta ti sottoposto una marea di documenti ha detto sì sì dopo che la visitabili settore documento sette
Si può dire che è una stampa di quello che su cui ho lavorato si tratta dice di un file Excel care una cartella condivisa tra me raschietto vizi
E tale disposizione costituisce ulteriore conferma della inaffidabilità comporta dei documenti che provenivano da le società lande del gruppo Länder
E ne vengono riportati tutti e lo Stato centralista nella requisitoria proprio delle trascrizioni gioco tutta tenerli conferma queste due-tre Ischia relazioni
Che le vengono chieste più volte al giorno futura all'udienza del
All'udienza del ventuno aprile del due mila sette dieci
Dice erano stati venduti tre milioni in più
E questi fanghi quadratura facendo questa ripeto che derivavano da dati incrociati tra quello che c'era scritto sul contatti alcuni titoli che erano stati su scritto ricordo che c'erano queste Longo che nel contratto c'era scritto che non potevano essere messi dieci milioni invece poi risultavano tredici milioni venduti
Poi continuare c'è un omissis qui dice e quindi da questo file chiede il pm che era nella disponibilità della persona molto irrisolta mostri milioni di nuovo un po'il più possibile spetta a quelli che potevano essere collocati esatto esatto
Ancora dice la star bene lì quindi c'è una parte saltata no dicevo che il fallimento dell'ordine toccati io facevo riferimento a quelle delle Longobucco
Proprio per questo discorso che poiché la tabella non c'era questa squadra Turate dieci milioni tredici milioni
Per quello che ho detto secondo me è stato inseguito ricco toccata perché dal file che abbiamo fatto con questo fa ci siamo accorti appunto che c'erano questi tre milioni in più venduti
E poi ancora Street successivamente all'udienza del dodici maggio del due mila sedici la teste ribadisce quanto
Finora ha detto e riconosce senza alcun dubbio il documento sette della produzione documentale di EDM come
Il documento di cui stava né parlando
Ribadisce che Stense sia stato ritoccato il valore dei fuori GP perché quelli EGP risultavano da ultrà mette mentre quelli fuori no
E il giudice a un certo punto dice proprio scusi ma quello che sta dicendo è molto importante lo so allora ripeta da capo e daccapo ripeto ed i confini
E dice solo sotto giuramento Sissi rosso e continua e quindi da tutte e anche qua l'udienza del diciassette maggio due mila sedici pagina quattro e successive conferma tutte le dichiarazioni
Ed aggiunge che il documento che poi rivisto presso la Guardia di Finanza rispetto a quello su cui abbiamo lavorato al
Quindi a non può importava più l'eccedenza dei tre milioni e quindi si riporta anche questo sta
Si può dire che quindi poi
Un'ultima cosa che volevo dire in merito proprio
Al fatto della fine di quattrini sa proprio di questo master data Dese
è dato proprio dalla sentenza di Cassazione nell'ambito del procedimento per bancarotta IGP
Da qui sin vince che la Suprema Corte
Nel rinviare fa la Corte d'appello per questioni inerenti la quantità la quantificazione del danno e le ricadute di pena abbia definito Papola sussistenza tariffa aspetti specie di bancarotta fraudolenta documentale quindi questo è proprio per conclusione
E quindi si può dire che l'impianto accusatorio per queste ipotesi truffa così come contestate sicuramente a retto e
Le osservazione mossa da lande dalla difesa dell'ambiente circa l'attendibilità delle parti inattendibilità delle parti offese nell'arco
E la competenza di queste consulenze tecniche del PM non ha trovato riscontro e anzi
Proprio le indagini suppletive svolte dai consulenti su sollecitazione del giudice hanno contribuito a chiarire come l'incompletezza il disordine della tenuta delle scritture contabili
Non sia stata Palma dell'ulteriore tecnico utilizzate proprio per la rizzare lo
L'intento truffaldino
A questo punto dobbiamo affrontare poche note generali sui reati di cui al capo b si tratta di reati di abusivismo finanziario
Allora
Abbiamo trattato tutti piccolo cenno su tutti i campi e innanzitutto se possiamo dire che
E si può dire che in modo primarie si richiamano con riferimento proprie reati in generale di abusivismo finanziario le considerazioni che abbiamo svolto fino adesso ninfe con riferimento alle condotte truffaldine
E in particolare in incompatibilità logico razionale della figura di lande quale unico attore di tutta questa
Ampia attività
CONI tantissimi clienti investitori che lamentano di essere stati truffati
Peraltro a sostegno dei reati di abusivismo abbiamo anche le dichiarazioni del
Di forte e anche te semper di consulenti del pm che consentono di non stare che gli imputati hanno svolto con la propria che interi operazioni che configurano gestione collettiva del risparmio
Ovvero il giudizio del su base individuale di portafogli di investimento per conto spezzi
Ricezione e trasmissioni di ordine nonché consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari individuando le scelte strategiche che molti investitori hanno loro giudicato di fatto
Tale condizione condotte costituiscono in via alternativa gli elementi costitutivi del reato di abusivismo finanziario che sono oggetto delle nostri imputazioni
Innanzitutto dobbiamo dire che l'istruttoria dibattimentale a hanno a hanno comprovato la sussistenza della fattispecie della gestione collettiva del risparmio
Individuando per lunghi periodi e significativi ammontari la presenza di investimenti in valori mobiliari esterni al pur polarità e quindi di natura effettive non soltanto e fittizia a fronte di una raccolta di risparmio presso la clientela senza dimenticare ovviamente che una delle caratteristiche principali dell'agire dell'attività
Delle galassie lande ricalca proprio come già detto lo schema Ponzi in base al quale le somme incassate dagli investitori non vengono destinati per il
Investimenti ma utilizzati direttamente per far fronte alle richieste di d'investimento
Questa circostanza stranamente che è un elemento
Costituito dalla truffa che limita la disponibilità di somme raccolte che poi sono destinate e concretamente destinata all'investimento
Con specifico riferimento all'attività svolta dai gli imputati sui titoli afferenti il gruppo d'arma si riscontrano due evidenze fondamentalmente che confermano
Proprio alla condotta illecita che contestata oggi agli imputati in primo luogo è emerso che questa
La Commissione
De Comisso onde sorveglianza con la nota del tredici febbraio due mila tre dodici
Trasmesso poi all'ufficio di Procura dalla Consob ha certificato che la d'arma Holding S.A. di diritto lussemburghese
Non è mai stato oggetto d'alla sua soggetta la supervisione di questa Commissione pertanto la stessa società non è mai stata concessa autorizzazione ad agire come società di investimenti e di gestione di valori immobiliari
E in secondo luogo è emerso nonché la stessa Consob nell'esaminare le condotte della d'arma holding S.A.
Nell'ambito del procedimento sanzionatorio aperti in capo agli amministratori della stessa è pervenuto a con atto del ventisei marzo due mila tredici
Protocollo numero tredici zero due quaranta quarantadue prodotto dalla teste Ulissi nella dibattimento all'udienza del luglio due mila all'udienza del luglio due mila sedici
Ha fondato la sua valutazione di non sussistenza di elementi fondanti l'abitazione informativa di quell'articolo novanta testo novantaquattro
Del testo unico finanza sulle che ha tante conclamata natura fittizia dei prodotti offerti sul mercato dal gruppo TAC d'arma
Tanto che gli stessi definisce la teste non siano qualificabili alla stregua di prodotti finanziari
Comunque al di là della scelta dell'ente controllo appare del tutto evidente dalla lettura della ricostruzione svolta dalla Consob delle stesse conclusioni come fosse facilmente percepibile
Da parte degli addetti ai lavori che sono poi i nostri imputati perché
Iscritte all'albo dei promotori finanziari quelle serie che non valica procedurali e fattuali riscontrate nell'agire della d'arma
Nei confronti della CIA irachene vela o con particolare riferimento alla sostituzione dei prodotti dall'Arma dei portafogli di clienti n e alle procedure di scudo fiscale rizzare attraverso IGP l'unica società
Che era autorizzata ad operare
In italiana non è ragionevole pertanto
Che le difese degli imputati non fu come
Vogliono sostenere una tesi un po'dati che il Governo imputati non fossero
In grado di capire di venire a conoscenza dell'Abruzzo dell'agire abusivo delle società egli Erme
In un primo momento e poi anche delle società dar ma holding nell'ultimo periodo di attività e quindi del default prima poco del default
E
Poi in ogni caso a nulla valgono secondo l'impostazione che che si è venuti a
Acrobazie pervenuti alla fine di questa istruttoria le argomentazioni difensive addotte
Mediante la produzione delle documento differito al Regolamento Consob sobrio di prospetto informativo per le missioni e o
Obbligazionaria
In relazione alle esenzioni da il obbligazioni questo prospetto informativo in modo particolare con riferimento agli articoli trentaquattro e lettere abili etichette
Con le quali si sostiene che le sedi nelle l'esenzione per la d'arma da alcun obbligo di sottoporsi al vaglio dell'attività di vigilanza in relazione alle missioni delle proprio pubblicazioni offerte alla che interi italiana
Invero secondo quanto è stato appurato durante istruttoria dibattimentale tali obbligazioni erano titoli spazzatura e l'attività della d'arma
Deve essere letta sistema Polo ampio ampia operatività delle Società riferire
Di lì all'ambiente e in particolare delle società egli M.
E anche dar ma
Quindi tutti gli imputati si può dire che sono coinvolti in questa attività proprio di svolgimento di servizi finanziari in Italia da parte della d'arma holding di diritto lussemburghese
Utilizzata proposto in modo strumentale da lande e da gli altri imputati nel tentativo di salvarsi da questo default
Vendendo alla clientela quindi prodotti finanziari darmi atto creati proprio in casa e prive proprio di sostanza e di garanzia sosta sottostante cosiddetti poco questa non titoli spazzatura
Passiamo adesso alla positiva attività di espletamento ai capi di imputazione uno
Per uno aprile tutta l'abusivo attività di espletamento dell'attività di promotore finanziario senza iscrizione nell'apposito albo
Dunque la circostanza di aver operato quali promotori finanziari nello svolgimento di servizi nell'ambito del mercato mobiliare interloquendo con la che Entella sia presso le sedi della società del gruppo Oscar lande
Che recandosi presso i domicili sui clienti stessi da parte degli attuali imputati è confortata da quanto riferito dalle persone offese escusse nel corso del dibattimento che li hanno indicati quali loro differenti nell'ambito del rapporto finanziario
La violazione normativa Ponzo testata è stata ribadita nel corso di BA debiti dibattimento a seguito della produzione da parte di questo ufficio della nota
Del l'undici maggio due mila sedici con la quale l'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico di consulenti finanziari
Ha confermato
Che le persone degli imputati Salvini Gambacorta pentì NAC Aglietti non risultano essere stati mai iscritto nell'albo unico dei consulenti finanziari
Salvo il caso di Salvini il quale risulta cancellato su domanda da all'albo da Paola partite dal ventisette dicembre due mila due
Circostanza questa che però non gli ha impedito di continuare a svolgerà abusivamente l'attività fino al due mila nove
Per quanto riguarda poi il reato di esclusiva attività di raccolta del risparmio in merito questo titolo di reato
Durante l'istruttoria dibattimentale si può dire che la che questa fattispecie ha natura contravvenzionale e quindi
è ormai è prescritta e quindi di
Nulla più è necessario dire
Per quanto riguarda invece il diritto di ostacola esercizio delle funzioni
E di vigilanza
Si può dire che anche in ordine a questo diritto è emersa la responsabilità dell'anche in concorso quando rara speaker abbiamo detto la sua posizione è stata già definita con sentenza di patteggiamento
In quanto durante l'istruttoria dibattimentale emerso sono stati consegnati molti esposti anonimi indirizzate alla Consob
E l'autorità di vigilanza aveva provveduto a convocare i dirigenti della GP per avere chiarimenti in ordine rapporti intrattenuti tra tale società
E le società con l'acronimo M. nonché con il promotore Giampiero Castellacci la cui attività era oggetto di moltissimi esposti anonimi come è noto Rusty in data quindici ottobre due mila nove invia una comunicazione alla Consob
Negando che vi fosse alcun rapporto tra questa società tale citate società e anche con lo stesso promotore trustee
Tale comunicazione chiaramente falsa posto che fatti in quel periodo si stava svolgendo la procedure di scudo fiscale e che tutti i clienti conflitti nei GP erano propri clienti dell'Am
Ugualmente falsa la dichiarazione resa in ordine all'estremità del Castellaccio con la Società IGP
Posto che come emerso all'esito dell'istruttoria dibattimentale farsela fino al momento del suo arresto avvenuto nel due mila undici ha continuato ad operare per la Società IGP basta vedere le dichiarazione rese dei clienti
Invitati dallo stesso cancellati ci chiede la sua segreteria ad effettuare lo scudo
Peraltro egli ha partecipato alla riunione promossa dal Gruppo Dante per aderire lo scudo fiscale più noti tuttora prima tra tutte la riunione proprio che si è tenuto presso l'Hotel Parco dei Principi
Queste false comunicazioni noti
Insieme a quelle poi successive inviata alla Consob di cui poi ha parlato il teste dico Messina l'udienza del ventitre sette mila sedici
Sono state concordate tra l'Under Rusty e però i sottoscritte da Rusty proprio in ragione della sua qualifica
Ma lo stesso lande ha detto che il contenuto delle missive erano ha stabilito da lui si era stabilito dalle stesse infatti il pm
Durante l'esame dell'ANMIL
Ed ha incalzato più volte e Länder infine ha dichiarato che era l'unico modo per evitare che la Consob bloccasse l'operatività delle due società impotente di così di portare a poco
A Terni e quel progetto di recuperare le somme in eccedenza restituite assunti da Torreggia
Ai clienti ECM
Si riporta qui uno stralcio delle trascrizioni di Messina e quindi per il Pubblico Ministero si ritiene raggiunta anche la prova
Di questi reati in merito agli abusivismo finanziario per le le le trascrizioni più significative delle teste Messina sono quelli con riferimento proprio a questa
Più Unione tenuta
A maggio del due mila dieci e in quei vertici e che non sapeva assolutamente della riunioni precedenti e delle comunicazioni precedenti e poi riferisce lo stesso che
In merito dicendo torniamo a questa riunione del maggio in cui lei ha partecipato
Sì
E dice separata dalla spesa Enza massiccia di queste obbligazioni dar ma è corretto nel portafoglio di clienti ovviamente
Si corretta e quindi viene chiesto sia anche con riferimento di direi soprattutto alle posizioni che via via arrivano dallo scudo fiscale è necessario fare di correttivi
Sulla composizione del portafoglio clienti infatti dice il teste Messina dal giugno del due mila dieci si è condiviso con la Consob di procedere a un piano di dismissioni di alcune missioni c'erano le dismissioni
Che doveva avvenire l'interesse dei clienti in un unico riferimento comunque dice era Rusty
E
Impatto responsabile del della succursale ci disse che non Ciardo problemi a procedere a un piano di rientro graduale
Poi continua e dice a fronte però di questo abbiamo fatto una verifica su questo quale fosse la reale situazione soprattutto ma mano che arrivavano i clienti scusati in termini di concentrazioni di tipo in di titoli d'arma
E dice che da queste verifiche alla base sono emerse delle Cacitti criticità e queste criticità una
La le hanno proprio rese note chiedevano di spiegazioni a metà settembre del due mila dieci ma che l'avete inviata rimandiamo questa lettera propria rasati
Ecco il signor raspi ambiato al signor Palmieri e al che all'avvocato Paolo Janna che era l'avvocato che aveva partecipato all'incontro del maggio
Presso la Consob e che cosa pane risultato qualche risposta in realtà non c'è stata mai dato una risposta tant'è che il trenta settembre
Dopo alcuni giorni da questa nostra prima lettera chiedemmo un incontro con i ad ASPI e poi con altre poi con
Quindi
Questo proprio per la la parte generale lascio la parola ora
Collega che spetta le singole posizioni per
Assente
Sì sì bolliti oppure
E dieci
Lo dico non era questo a causa di un anno scusate al termine
Qua non può accettare cinque fino al mese noi diventiamo venticinque ma esso quanto deve nell'annotazione della libertà
Anzidetta calcoli essa
Travolgente dei festini immani
Va bene
Grazie
Mandarla perché qui ritenuto
Dunque
Sono tutte le parti scambio di tranne
No perquisito alle parti
A questo consonanti ambiti oggi
Verbale
Danno atto che
Locali
Prodotti
Bisogna
Bene no tutti ma io mi son fatta
Bene passiamo di tranne allora
Dunque scaturisce vorremmo passare adesso ad analizzare la le singole posizioni degli imputati
Forse negare
Neanche inquinanti ma il fastidio così altrimenti mangiato si sente la sera si senta
Capisco ancora già anche in Francia
Sessanta
Quindi diciamo che aspetti un attimo
Silenzi ci tiene tutti
Signor
Entrando
Come si diceva all'inizio la premessa fondamentale che non è ipotizzabile che appunto
Tutta questa attività truffaldine di abusivismo finanziario che è stata ampiamente descritta sia stata realizzata da un unico soggetto e quindi dalla lander con una assoluta
Mancanza di consapevolezza di coinvolgimento degli altri soggetti che con lui nel corso di quasi vent'anni hanno ho operato movimentando enormi somme di denaro e
Coinvolgente tutta questa attività un numero notevolissimo di clienti di cui noi nel corso del lungo processo abbiamo
Ascoltato soltanto o una minima parte
E d'altra parte però non possiamo neanche accedere alla tesi difensiva proposta dall'ampie dagli altri imputati nel corso di questo processo secondo cui la responsabilità sarebbe da attribuire a
Grande assente di questo processo che il broker Roberto Torregiani il quale anche per i reati di truffe di abusivismo ad già
Come si diceva inizialmente
Concluso la sua posizione se non erro con una sentenza di patteggiamento
Ora
La tesi che è stata avanzata nel corso di questo processo dalla difesa secondo cui
A partire dal due mila e uno circa le sorti della clientela confluita in è in me siano state gestite in maniera
Esclusiva
Diciamo scellerata dalla solo Torregiani all'insaputa di tutti i soci e collaboratori
E te lo stesso Dante
Che così come ha riferito nel corso del suo interrogatorio da tale data si era trasferito all'estero e quindi si era disinteressato sostanzialmente
Della vite dell'andamento dell'attività di investimento dell'AIMA
Non è in alcun modo credibile e comunque una tesi che risulta ampiamente smentita dalle risultanze probatorie
In primo luogo le stesse dichiarazioni dei dipendenti della società che hanno chiarito come nella tutto un arco temporale della vicenda e comunque in tutto l'arco temporale di operatività delle società
Afferenti alla galassia Lante brillante abbia comunque sempre ricoperto un ruolo verticistico un ruolo di coordinamento e di controllo
Citiamo la teste Susanna Ruggieri segretaria di Torregiani che sentita l'udienza del ventiquattro marzo del due mila sei e dici e pagina centodieci e seguenti a ha dichiarato che
Intanto ha dichiarato che il Torregiani era un soggetto totalmente privo di capacità e di competenze informatiche per cui non è ipotizzabile che egli potesse intervenire sul Master database o sugli altri
File relativi alla contabilità
E infatti riferisce che mettere Castellacci nell'ampia e che erano gli altri due soggetti di spicco di punta della società Aim perlomeno all'inizio dell'attività
Fornivano le informazioni mediante mail e quindi in maniera informatica delle due sedi di via sgambata e di via Luciani
E il Torregiani invece con riferimento i suoi clienti utilizzava quello che è stato definito un librone e quindi forniva
Via via lei i dati relativi ai nuovi investimenti nonché ai disinvestimenti in maniera cartacea
La notando di su questo librone che poi venivano
Ad andar confluire nell'unico database s'che la testa Ruggieri ha detto era controllato da lande il quale anche quando lavorava presso la Società EGP continuava ad occuparsi pienamente anche dell'andamento dell'AIMA
E anche la testata la teste Sabrina bracci ha confermato che fino al due mila dieci quando la sede della società è in me si trasferì in via delle cave Calessi anziane le disposizioni per lei ma venivano impartite da Lamberto
E su questo cessato una incalzare di domande da parte del giudice che ha proprio chiesto ripetutamente se anche in quella data lime fosse ancora attiva e la teste a risposto in maniera positiva
E anche il conto cari spacca il famoso conto cari Spach su cui affluivano gli investimenti dei
Della clientela decisa appunto degli investitori
E che era il conto il conto corrente è in ma in cui Torregiani effettivamente operava quotidianamente con i versamenti di denaro effettuando i versamenti di denaro e l'ha comunque controllato anche da Lamberto
La teste braccia riferito un dato abbastanza particolare riteniamo anche abbastanza importante infatti ha ha raccontato che quando questo conto movimentata una somma consistente
E raggiunge vai cinquecento seicento mila euro
Torregiani e l'Ambdel dovevano essere immediatamente avvertiti perché da quel conto poi mi provvedevano ad effettuare delle dai trasferimenti disponevano dei trasferimenti
Su un conto estero accesso a Londra
Leggo di seguito o alcune alcuni frammenti delle trascrizioni relative alla teste Bracci
Pubblico Ministero dichiarò mi chiede ricorda se le entrate le uscite venivano cioè poi consegnavate questi aggiornamenti all'Under lande controllava gli andamenti che di producevate gli andamenti di questi fondi
Dei fondi non so se si controllasse naturalmente Louis poteva accedere ai nostri programmi chiaramente quando voleva Louis non era in ufficio perché come
Lui stesso ha riferito si era trasferito in un'altra sede però aveva sempre tramite questi sistemi informatici l'accesso ai dati dell'Anm
E
Ancora riferisce
Ottenuto un file nel mille novecentonovantanove fino al due mila otto un file Bastico della banca
Dove il nono facevano riferimento con entrate uscite è un salto quando si parla di loro si riferisce a Torregiani e
Di lande
Il dottor Torregiani ogni giorno andava in banca compilava la distinta rientrando nella consegnava io aggiornavo questo file
La distinta diversamente o si formavano dei saldi quindi ecco ogni tanto mi contattavano per sapere il saldo e sempre si riferisce a questi due soggetti
Quando arrivava a cinquecento mila seicento mila dovevo avvertire quindi dovevo avvertire il dottor
Il giudice chiede questo gliel'ha detto sempre Torregiani e lande dell'arte sì doverlo avvertire a quel punto loro effettuavano un trasferimento all'estero che adesso i luoghi sinceramente non me li ricordo mi ricordo Bruxelles Londra
E poi ancora
Riferisce che ho sempre lavorato per lei Emma
Quando andavamo eravamo anche quando eravamo a via delle Calasso anziane noi abbiamo il giudice chiede quindi era ancora è in media delle calasse anziane sempre immessi Sterpa ancora nel due mila dieci
Con un numero ridotto di clienti perché tutti gli altri avevano fatto questa chiusura ed evidentemente questo passaggio da lei ma la incerti
E però quando siamo andati a via delle calasse iniziale noi abbiamo continuato Santer ricevere ordini
Dal dottore lande che stava a quell'epoca avvia di villa Grazioli giudice chiede ordini vuol dire direttive le direttive le dava sempre lande in via di villa Grazioli Linate la teste risponde affermativamente
Abbiamo continuato a seguire i clienti che erano rimasti quando eravamo abbia delle Calasanzio hanno un numero piccolissimo di clienti abbiamo continuato ad avere coordinamento
Cioè il dottor Landella tutto resterà Asti dottor Torregiani ci contattavano da villa Grazioli per darci indicazioni
Quindi pur non essendo IGP così ho capito vediamo se ho capito bene pur non essendoci più i loro continuavano a dare le direttive e così loro ci hanno continuato a dare le direttive
Per le cose della Aim come Dust come è successo sin dall'inizio
E quindi evidente già da questa testimonianza
Che una testimonianza credo sulla quale non si possa neanche porre in dubbio l'attendibilità sono dichiarazioni
Che sono state rese sin dall'inizio nella fase delle indagini non c'è stato come dire una cambiamento di rotta da parte questi questo testo ed è chiara nel dire che
Anche quando
Lante si trovava abbia di villa Grazioli nel due mila dieci il ruolo del Ticino stico il ruolo di coordinamento il ruolo di controllo il luogo il
Ruolo di indirizzo lo forniva lapide
E opportuno citare anche le dichiarazioni rese da un'altra dipendente del Gruppo AN che Daniela reali la segretaria di Castellacci che è stata sentita l'udienza del sette giugno due mila sei piscine pagina settantanove seguenti
La quale parla del
Meglio dalle sue dichiarazioni si evince anche
Questo rapporto quasi paritario terra lande e Castellacci
E
E loro si accordano sulle assunzioni dei dipendenti che passano da una società l'altra era quindi formalmente da un datore di lavoro all'altro ma sostanzialmente operano sempre per il gruppo e
Quindi comunque prendendo le direttive rimanendo all'interno di questa stretta cerchia costituita dall'Ande che Castellacci
E
Tranne su aspetti tecnici quelli invece demandati esclusivamente all'anno del
E la teste riferisce a domanda del Pubblico Ministero se ho capito bene avvia Luciani c'era come unico promotore Castellacci ma il contratto di assunzione con chi lo ha firmato all'inizio lo stimato con Castellacci
Pubblico Ministero chiede ma Castellacci non era solo un promotore
E a che titolo assumeva questo è stato un accordo tra immagino il dottor lande Castellacci per cui per un periodo il mio ufficialmente il mio datore di lavoro era Castellacci dopodiché sono stata assunta da una delle società del dottor Lamberto
Poi ancora riferisce lei prima ha detto che dal due mila tre al due mila cinque lavorato formalmente ed è stata assunta formalmente da Castellaccio scorretto
Sì quindi dopo il due mila cinque deduco non è cambiato nulla risponde la teste da un punto di vista lavorativo è cambiato soltanto da un punto di vista contrattuale ma il mio lavoro era identico il giorno prima rispetto al giorno dopo
Contrattualmente dipendevo da finanziari tra due aree chi era l'amministratore quindi il suo datore di lavoro ufficialmente in quel caso
Raffaella raspi e Gianfranco lande
Quindi è evidente che
C'è un sodalizio tra i soggetti che sono stati citati i quali appunto assumono
A seconda delle opportunità anche di natura fiscale i loro dipendenti ai quali però viene attribuito un ruolo ben preciso
All'interno della struttura che non cambia neanche nel passaggio formale di società e quindi come dicevamo anche di datore di lavoro
E
Alla domanda gerarchicamente come era inquadrata risponde gerarchicamente era chiaro sin dall'inizio che i miei superiori fossero lande graspi
Questo era quanto insomma per cui riferivo direttamente a loro loro comunicavano le direttive mi colpì perno che poi mi riferiva a me in generale era questo c'era questo tramite raramente parlavo con tutti dottor Lamberto
Che cosa riferiva riferiva ad esempio se c'erano clienti che vuole vanno a per volevano acquistare prodotti speculativi lo faceva su indicazione di Castellacci o lo faceva autonomamente lo facciamo a prescindere dalle indicazioni di Castellacci
E e quindi chiaramente
Come dire la
L'impronta iniziale da dare ai dipendenti era un'impronta stabilita in maniera
Collettiva
Diciamo che un certo punto iniziato a predisporre riepiloghi rendiconti di piccola l'epigono relativi anche per i clienti del dottor lande
E poi per altri come motori poi l'attività nel nel frattempo semplificata era sempre la stessa manderà più riferita Castellacci
Parlando del rapporto tra raspi lande dice la dottoressa Rusty per noi era una portavoce di certo se diciamo una cosa la dottoressa era ASPI
Era perché era d'accordo anche il dottor lande ecco in questo senso raramente poi era davvero il dottor landa chiedermi una cosa
Quindi già queste le deposizioni lei testi dei dipendenti senza andare a scomodare le deposizioni del e gli investitori e dei clienti
Dimostrano che l'hanno in testa non si è per nulla disinteressato all'andamento della società e ma al lavoro dei promotori al lavoro dei dipendenti
E così come invece sostenuto nel corso del processo
E era intestatario del conto caro Spacca di cui come abbiamo detto prendeva periodicamente visione dell'estratto conto
E
Inviata quotidianamente presso il back-office della è imitati da inserire e anche quando si altre
Tutto in altre società quindi lande a indicato ogni trenta ingerenza nella gestione dei clienti AIM
E affermando di averlo avuto consapevolezza solo nel due mila e otto di questo buco di denaro creato da Torregiani è la tesi difensiva
Sostenuta anche durante nel corso del suo esame è stata quella di una volta scoperto nel due mila otto
Di questo buco creato da Torregiani attraverso restituzioni indebite ai suoi iniziano i clienti
Quello di aver cercato di porvi rimedio con l'operazione dell'arte lo scudo fiscale del transito presso la Società incipiente
Di queste posizioni prive di consistenza
Lo scudo fiscale sarebbe stato proprio il
E come si era detto pocanzi anche il
Lo strumento utilizzato nel tentativo e secondo la deposizione di lame nel tentativo di sanare le con queste posizioni che erano quindi posizioni possiamo dire serenamente posizioni fittizie
Titoli accresce che risultavano formalmente sulla carta di fatto non non c'erano
Attraverso questa operazione di scudo fiscale secondo la tesi sostenuta blande egli avrebbe
Dovuto prendere tempo recuperare nel frattempo Isili crediti che lei me vantava nei confronti degli investitori editore Ciani
E quindi per faccio i Länder riferito che
Aveva deciso di allontanare definitivamente Torregiani e Castellacci che erano di soggetti i quali diciamo lui attribuisce ad una mala gestio della attività dell'AIMA
Ora al di là del fatto che come dicevamo le dipendenti hanno confermato che invece Torregiani
E Castellacci hanno continuato a svolgere l'attività anche quando si era avviata questa procedura di scudo fiscale tale dato l'ho confermata o anche gli stessi delle stesse parti offese
E citiamo Antonio Cottone la trascrizione del ventinove settembre due mila quindici pagina quarantasei
La deposizione del teste che ha perso appunto novecento Euro novecento mila euro investiti direttamente i legittimi
Si è rivelata particolarmente importante dello sconfessare la testi questa tesi difensiva dell'Ande in particolare la sua volontà di emarginare Torregiani
Da qualsiasi ingerenza con nella società abilitata che lui aveva costituito proprio per ridare
Un veste di legalità
Alla alla sua attività cotone dice sì ho fatto altri Investimenti il rapporto a mano a mano si consolidava con Anselmi
C'era un investimento che mi fu proposto da Torregiani che comunque stava sempre lì presso la EGP
Di cinquanta mila Euro sempre con obbligazioni di questo titolo d'arma e l'ho un po'garantite da un titolo di te di Stato tedesco questo investimento precisano fatto a maggio due mila dieci
Quindi con Torregiani
E altri testimoni smentiscono la tesi della volontà di lande di allontanare Castellacci per esempio Piergiorgio Palatino con locali investimenti nel marzo del due mila nove in obbligazioni d'arma
Ho fatto il primo investimento l'undici marzo due mila nove di cento mila euro il secondo il nove luglio due mila nove
Per duecento mila euro
Uno è stata ricevute firmata da Castellacci presso il bar Ungheria di di piazza Ungheria
L'altra invece avvenuta presso l'ufficio di Castellacci di piazza Don Minzoni dopo tre giorni mi è stata consegnata perché Stellacci la ricevuta firmare Asti con carta intestata
E da arma
Non solo nel momento in cui le cedole di queste obbligazioni non vengono pagate e quindi comincia a quel clima di allarme da parte dei clienti
Castellacci si prodiga a tranquillizzarli a prendere tempo e poi successivamente passa come dire
Alle maniere un po'più incisive gli intimorisce paventando indagini sulla provenienza del denaro investito cerca in tutti i modi di dissuaderlo di da rivolgersi alle autorità
Comportamento questo che e certamente sintomatico della consapevolezza anche da parte del Castellacci della inconsistenza dei titoli proposti e della vacuità degli investimenti paventati
Sempre il teste che Giorgio Palatino pagina centotrentasei dice Castellacci all'inizio abbiamo dice abbiamo solo un ritardo spetta dieci giorni e siamo andati avanti così
A quel punto l'ho contattato nuovamente dicendo io mi sono stufi stufato domani vado la Guardia di Finanza a fare una denuncia
L'UPI e andato su tutte le furie è venuto presso il mio studio dice guarda se tu fai questa cosa succede un macello
L'alta e mi ha detto che tra poco lui risolve tutto questo
La Guardia di Finanza di finanza potrebbe intervenire crearci dei problemi e quindi mi ha spaventato nel senso che se io facevo una denuncia alla Guardia di Finanza per problemi loro praticamente non mi avrebbero restituito questi soldi
Luigi toccava anche sul fatto diceva la Guardia di Finanza vuole sapere questi soldi da dove li hai presi ho detto guarda a me non me ne importa niente tanto sono soldi ereditati
E ancora visto che appunto neanche con le minacce
L Castellacci era riuscito a fermare
Il proposito del teste del del cliente del Aladino di rivolgersi all'autorità coinvolge a questo punto i Länder
Lande contattai il pallino e che al quale propone
Al fine di farlo desistere sempre dalla iniziativa giudiziaria la cessione di un immobile in via di Panico poi così come era avvenuto Perra l'immobile promesso avvenga in
La cessione stesse cotone anche per questo passaggio di questo rogito non
Si conclude ovviamente
Quindi queste testimonianze che sono state citate unitamente al quadro istruttorio che è stato ampiamente esposto dico mostrarmi equivoca abilmente non solo la piena responsabilità di Dante
In ordine alle truffe perpetrate l'abusivismo ho posto in essere ma altresì il dolore il reato dei reati indicati anche in capo all'imputato Castellacci
Il quale come detto mentre tentava di far desistere il clienti paladino dal denunciare i fatti contemporaneamente si spogliava dei propri beni
E che stando lì ad altri soggetti prima tra tutti la moglie ricordiamo tutti quanti la testimonianza ressa prima dal Palatino poi dalla
Teste dedotta dalla difesa di Castellacci la moglie appunto dell'imputato in ordine alle vicende dell'immobile
L'immobile posseduto in Cortina immobile che era intestato a in tre anni e che proprio mentre avveniva questa vicenda quindi proprio mentre si stava scoperchiato questo vaso di Pandora
Castellacci provvedeva intestare a vendere l'immobile acquistandone un altro
Che sarebbe stato intestato solo alla moglie
E risulta ancora documentalmente che e Castellacci che Villanova coperto dei ruoli non marginali anzi tutt'altro
All'interno delle società ha ricoperto il ruolo di directory insieme Roberto Torregiani Gianfranco lande Paolo Pasqualini sin dalla costituzione dell'AIMA
E le Titti Irlanda
E nonché gli ulteriori ruoli socio unitamente a Torregiani Castellacci Dellai in molti in grado di limitate con sede nell'isola di mandato
Amministratore della STET trading Limited con sede in Islanda socio della e letti scintillante acronimo che sta per lande Torregiani Castellacci
Con sede in Roma via Livorno quarantacinque
Sulla scorta quindi di tutti gli elementi acquisiti al dibattimento una sorde bucarsi in dubbio la penale responsabilità di Gianfranco lande e e Giampiero Castellacci in ordine I reati contestati
Nonché riteniamo secondo appunto quello che è stato l'esito dell'istruttoria dibattimentale
E sebbene come attori di secondo piano in questa complessa attività truffaldina che è stata ampiamente descritta
è ideata certamente da grande Torregiani età Castellacci ma poi realizzata grazie all'opera di altri soggetti
E i soggetti che sin dall'inizio e lo hanno affiancato e supportato questi soggetti in virtù
Delle particolari modalità della condotta posta in essere
Delle soprattutto delle tanti anomalie che sono state riscontrate
Dagli operatori della Guardia di Finanza
Dalla consulenti tecnici che sono comunque state descritte dalle parti offese in ordine appunto al grado di operare delle società n in particolare la movimentazione di denaro contante
Dazioni e restituzioni mediante assegni intestati a beneficiaria soggetti diversi dagli investitori
Restituzioni provenienti da conti diversi da quelli della società anche siano civico originariamente investito ed ancora l'assenza di contabilità accerta e la natura abusiva
Indubbiamente società è in me in cui si sviluppa l'attività di lande dei i suoi accoliti sono circostanze tutte che integrano condotte truffaldine e che nel loro insieme non poteva non certamente sfuggire
Ha i soggetti
A suo stretto contatto e quindi sicuramente oltre che
Delle Castellacci di cui si è parlato anche e degli altri soggetti che sin dall'inizio anno operato per le società in
E quindi segnatamente perenni col Piperno e levità trentina H Stefano Santini Gabriele De Zorzi Giuseppe Gambacorta
E Alessandro cari giorno anche questa è una posizione a parte Franco Pedrotti il quale ha svolto un ruolo particolare in virtù della sua
Come dire qualifica formale di rappresentante legale della struttura dar ma in Italia
E di cui parleremo più avanti per converso si ritiene che l'istruttoria dibattimentale non abbia fornito elementi sufficienti per addivenire a una dichiarazione di responsabilità penale in ordine alle posizioni degli imputati Anselmi
Francesco giudice Carlo fa per i costi ACT con riferimento agli episodi di truffa loro contestati
Trattasi infatti di soggetti coinvolti da lande solo nella fase finale dell'intera vicenda quindi la fine del due mila nove come risulta documentalmente per i loro contratti di assunzione
Si tratta di soggetti muniti di una regolare iscrizione all'albo dei promotori finanziari
Soggetti che avevano una posizione economica affermata nel campo lavorativo di provenienza e con un discreto numero di clienti che sono stati assunti dall'Under direttamente presso la Società IGP
Dunque presso una società non abusiva sottoposta alla vigilanza della Consob francese
Ecco con lo scopo evidente di occuparsi delle procedure di scoop scudo fiscale
E introdurre nuova linfa all'interno delle società insofferenza attraverso i clienti investitori che ciascuno dei promotori si sarebbe portato dietro
Nel lavorare presso la dare ma infine vendere le obbligazioni ITEA ma
Sul punto giova osservare che la IGP sede di Roma al momento del loro ingresso aveva un numero abbastanza limitato di clientele attiva e si presentava come una sede nuova
Con aspettative di espansione ora difficilmente questi soggetti
Che arrivavano direttamente in questa struttura e in questo contesto avrebbero potuto rendersi conto perlomeno in una prima fase della loro attività di quelle che della genuinità delle operazioni che
Andavano a svolge o comunque della serietà della Società per cui
Avevano deciso di lavorare e ricordiamo come tutti e tre abbiano riferito di un viaggio
Organizzato presso la sede di bordo tutelando e per far conoscere e loro anche i la
La realtà francese e quindi i loro omologhi francesi di aver
Parlato con loro di questo progetto di espansione
Ugualmente la circostanza per cui gli stessi non avrebbero potuto in ragione della loro lunga esperienza non sapere che le obbligazioni da arma da loro proposte clienti fossero prive di di effettiva sostanza
E è stata smentita dallo stesso volante
O meglio più che di sostanza di garanzia quindi famoso titolo di Stato cui si è parlato è stata smentita dallo stesso
Il quale
Come dicevamo cosa il suo esame a riferito di Cristina è stata una sua decisione unilaterale
Quella di
Acquistare questi titoli di Stato e di sostituirli con il controvalore di cui gli appunto abbiamo parlato è e di aver deciso di sottacere questa circostanza anche ai produttori alla
Anselmi giudice fa tabellari onde evitare l'effetto di panico che cominciava invece sta
Detto da creare
E chiaramente permane un dubbio in ordine alla circostanza che questi soggetti non abbiano avuto sospetti sulla provenienza di numerosi stimo
Numerose stuolo di clienti che nell'arco di un periodo di tempo estremamente esiguo sono approdati alla Società IGT per effetto dello scudo fiscale né che si siano interrogati
Sulla circostanza che questi clienti provenivano tutti dalla società in me quindi non si trattava comunque di clienti nuovi
Ulteriore circostanza che avrebbe dovuto mettere in guardia gli imputati risiede nel fatto che le obbligazioni dare ma con scadenza luglio due mila dieci
Non sono stati rimborsati hai che gli enti investitori infine
La circostanza che gli stessi abbiano deciso di non rivolgersi all'autorità giudiziaria una volta ricevuta la lettera di sedi di licenziamento
A firma Di Pietro circa nel complesso tutti questi elementi evidenziati valutati in un'ottica unitaria inducono questo ufficio
A formulare una richiesta di assoluzione ai sensi dell'articolo cinquecentotrenta comma secondo
Ma limitatamente ai delitti di truffa oggetto di contestazione
Diverse conclusioni si debbono si si perviene con riferimento al delitto di abusivismo finanziario
è un dato oggettivo inconfutabile che anche loro
Si siano prestati a svolge l'attività di consulenza in materia di investimenti proponendo un acquisto e negoziando i titoli obbligazionari emessi dalla Società d'arma holding
Una società che come si è già detto era una società non abilitata a operare
Nel nel territorio russo in borghese tantomeno in Italia
Ora chiaramente soggetti con l'elevata capacità professionale
Di cui appunto parlavamo soggetti Sperti nel settore perché svolgevano tutti e tre la professione di promotori finanziari vista abilitati iscritti al relativo a albo
Data altissimi anni avrebbe dovuto indurli ad accertare la legittimità a operare della Società dare ma
In ragione del fatto che sono stati gli unici titoli che sono stati offerti ai clienti
Una succede stipuli emessi da una società che non era una società del gruppo anche se in qualche modo
Del
O meglio una società alla quale non erano legati da un rapporto di lavoro
Anche se
Come sappiamo era una società riconducibile comunque a Gianfranco Lamberti allora
La circostanza che
Questi promotori e della Società IGP abbiano offerto
Titoli dar ma abbiano invogliato i clienti ad acquistare titoli darla sostituendoli a titoli
Come dire titoli e sicuri titoli noti un elemento
Che deve essere c'è attentamente valutato
E
Diciamo allora che gli stessi possiamo serenamente affermare che gli stessi hanno consapevolmente accettato il rischio
Di aggiungere proponendo titoli di una società non abilitata pur di raggiungere lo scopo di profitto implementare l'attività della galassia societaria nella quale si erano inseriti
E soprattutto non prendendo le distanze da Gianfranco lande e dagli altri imputati
Come dimostra il fatto di non avere appunto ho denunciato i fatti dopo il
Sul finire del due mila dieci dopo il loro licenziamento
Si passa di seguito ad analizzare la posizione di mi colpì interno mi colpì perno è risultata essere il braccio destro di lande Castellacci
Ha iniziato a svolgere la sua attività lavorativa presso la MT via Bocca di leone numero trentadue inizialmente come amministrativa
Ma come emerso inconfutabilmente guadagnando sempre di più o in posizioni di rilievo all'interno della società
E
No la scalata come dire all'interno della società che indubbiamente lascia capire come la stessa godesse della più ampia fiducia dei responsabili dei vertici delle società stesse
E come risulta anche dalle deposizioni che abbiamo citato di una delle dipendenti la quale appunto
Riferisce che il diretto interlocutore Rana mi colpì perno
Carri propri portava appunto le
Indicazioni fornite direttamente da la dirigenza
Quindi le dichiarazioni della Daniela reale di Sabrina Bracci e
Le quali confermano poi la circostanza che
Durante questo lungo lasso di tempo la Piperno assurge al ruolo di promotrice finanziaria
In quale teste in questa veste provvede a contattare e a gestire personalmente direttamente i
Clienti gli ex clienti AIM scusi contatta per sollecitarne l'adesione allo scudo fiscale e si occupa delle loro posizioni nel dopo il passaggio alla IGT
Possiamo citare
Se a titolo di esempio
Perché chiaramente non si potrà ripercorrere in questa sede l'esame di tutte le persone offese che sono state escusse nel corso del dibattimento ma con riferimento alla posizione di mi colpì perno possiamo citare
La testimonianza resa da Mariella c'è Marinella Cerra il venti febbraio del due mila quindici
Pagina centoquarantasette seguenti
Ma quale
Ritengo uscente
Di aver conosciuto intorno al due mila sette la dottoressa Piperno
Le si è presentata con quale qualifica dal dottor Länder viene affidata a lei per la gestione
Venga affidata a lei per la gestione e per un conto piccolo conto sette M. l'altro lo seguiva direttamente il dottor lande direttamente con mio marito
è stato coperto poi quando abbiamo conosciuto mi ha presentato la dottoressa mi ha detto d'ora in poi l'affido alla dottoressa Piperno
Alla domanda del
Pubblico Ministero veniva cassa sul suolo della Tiberto veniva a casa mi chiamava veniva a casa firmato i contratti che stipulavano
La pubblico ministero domanda proposto acquisto di titoli di obbligazioni sì sì sì di che tipo è stato l'ultimo contratto sul fatto che è stato il venti novembre del due mila nove
E riferisce appunto di questa polizza ereditata dalla madre che avrebbe dovuto disinvestire no un fondo mi se non ricordo male su UniCredit o comunque su un'altra banca
E e di essere recata e con me la dottoressa Piperno proprio per effettuare addirittura in banca per effettuare tutte
Le necessarie procedure
Mi ha chiamato la dottoressa Piperno ci siamo messi d'accordo nel vederci la mattina del venti novembre si è presentata a casa mia
Mi ha prospettato il vantaggio enorme di queste obbligazioni dare ma
E gemelli presentò come la cosa più sicura io volevo una cosa sicura che fosse possibile anche ritirare mi assicurò che con un poco che con un tempo accettabile avrebbe comperato a breve termine quindi insomma un mese
La somma di euro cinquanta mila euro questa polizza scaduta più avevo dieci mila euro sul conto ho deciso di mettere tutto
Su questo acquisto che pensavo fosse gestito direttamente dalle Gitti e quindi però stata essere assicurata
Racconta ancora e di questa di di del pranzo fatto insieme dell'appuntamento avuto in banca dove la Piperno avrebbe
Praticamente ha svolto per suo conto tutte le necessarie procedure
E sempre a proposito della posizione di terno sono state determinanti le testimonianze resse Itamar celle serena marcia
E udienza del dodici febbraio le quali confermano l'ok contratti pratiche venivano preparati con la Piperno la Piperno illustrata i rendiconti e
Ancora la teste borsistiche poste inchieste
Altro soggetto che ha operato comunque a avuto contatti insieme al marito Flavio Giò sì con la Piperno e con la stessa effettuato i suoi investimenti
E come dicevamo abbiamo ritmi riportiamo ancora le dichiarazioni dei dipendenti che confermano questo ruolo apicale della Piperno
E soprattutto la sua piena autonomia nel collocare obbligazioni sedare ma
Quindi alla luce di queste dichiarazioni trattare si può ritenere serenamente smentita la tesi difensiva secondo la quale la Piperno sarebbe stata una segretaria
Una amministrativa che è appunto non aveva alcuna autonomia nella rispetto diciamo alla sua attività
Nei confronti della cliente la
E della scelta degli strumenti analoghe valutazioni argomentazioni possono essere svolte per ellenica pentiti attacca
La quale peraltro a posto in essere
Medesimi comportamenti medesime condotte con l'aggravante via terra sollecitato Investimenti consigliato Investimenti ai clienti
Pur non essendo iscritta nell'Albo dei promotori e dei consulenti giacché come risulta dalla nota
Che è stata prodotta nel corso del dibattimento inviata dalla
L'ufficio che appunto si occupa della la tenuta dell'Albo di promotori
Non ha mai conseguito il relativo titolo
Sulla posizione dell'Aventino H possiamo citare
La testimonianza di Maria Cristina De Nenni
Che all'udienza del venti febbraio del due mila quindici a pagina centonovantaquattro e seguenti ha riferito di aver investito con le somme provenienti dalla vendita di un immobile di proprietà presso l'AIMA
Quindi anche la ventina anche è un soggetto che già
Opera occhi miei quindi dagli inizi della sua attività di essere rimasta estremamente soddisfatta del
L'investimento fatto con la pentita Cagni nei ma di aver poi ritirato il tutto con lauti interessi così come
Era usanza dell'epoca
E quindi ragione di questo di questa esperienza positiva di aver deciso anche nel due mila nove di effettuare di affidare la trentina che ha nuovamente
I denari derivanti dalla vendita di questo immobile e riferisce peraltro che la ventina anche l'aveva contattata
Spontaneamente autonomamente per cui riferirle del suo passaggio dall'AIMA alla IGP
E quindi darle le nuove
Immobili ferimenti e logistici in ordine alla sede dell'attività dove
Andava a lavorare
Peraltro continuando a gestire il portafoglio titoli editato dalla padre
Della terreni
E domande proprio della difesa della ventina laica
La parte offesa risponde sulla ricca domande una situazione di carattere professionale che la soddisfatta si sia assolutamente tant'è che sono stata poi ricontattata dalla penso ignora TEN-T NACA quando si sono trasferiti tutti e via di villa Grazioli
E nell'ambito di questo rapporto con la signora pentì NACA chiede la difensore
Quindi nell'ambito Elma conosciuto anche qualche altra persona no no oltre alla signora trentina h nessuno
Quindi la Granini evidentemente con la ventina laica che concorda il tipo di investimenti da fare e la ventina H che lei da tutte le informazioni utili Ai fini del dell'investimento
E benissimo successiva successiva situazione da quello che ho capito c'è purtroppo la morte di suo padre quindi un lascito ereditario
E sempre comanda della differenza accerto precedentemente la parte discuto era presente in UniCredit da quello che ho capito quindi lei ritiene
Che a quella che la sua parte di competenza di volere trasferire a questo punto nella realtà IGP sì sia esatto risponde la treni da qui lei prende nuovamente contatti con ellenica pentì NACA
Sì risponde la teste
Analoghe dichiarazioni fa Marco ma Antonelli sentito all'udienza del cinque giugno due mila quindici pagina settantadue e seguenti anche mattone gli ha investito con è limitata intimata sia nel due mila sette con l'AIMA
Sia successivamente nel due mila nove con la IGT che il teste non ha avuto dubbi nel dare una qualifica alla ventina Arca
Possiamo proprio
Riportare rileggere testualmente le farò le del teste ma Tonelli in entrambi i casi effettuato investimenti con l Rita Petti cavalca nel primo caso come promotore finanziario
Diretto in cui la signora trentina anca si è proposta chiaramente come promotore nella seconda mi ha proposto di investimento Dana holding S.A.
Compensi nata nel due mila sette marzo due mila sette ha effettuato un assegno con lei Emma
Di nove mila e trecento euro
Presso gli uffici vecchio uffici di via Bocca di leone un ufficio di rappresentanza e successivamente poi nel due mila nove ho effettuato presso altri uffici loro nel frattempo si erano presenti spostati in via di villa Grazioli
Ho effettuato un investimento condanna holding in aggiunta al primo
Il primo caso erano applicazioni nei fondi denominati blu quote il secondo
Erano obbligazioni con cambiabile Dear d'arma holding quindi obbligazioni
Questi obbligazioni erano garantite erano sicure erano garantite
E poi differisce ancora
Della mancato accredito della prima cedola di queste obbligazioni del tentativo danno di contattare la ventina Vacca attenti Nakaa era abbastanza irraggiungibile
Fino al punto in cui mi disse verso la metà di settembre che lei era stata allontanata che non si occupava più di questo investimento anche mi dovrò rivolgere direttamente alla sede di via disintegrazione
Ancora la teste bracci già citata segretaria della M della legge piedi chiara che da Pentima Akassou indicazioni di lande si occupava della gestione dei fondi di investimento
Ora alla luce di queste dichiarazioni
Che sono dichiarazioni
Assolutamente attendibili e comunque
Non credo che lascino margine ha dubbio alcuno in ordine al ruolo svolto dalla ventina ca all'interno della società che proprio sulla scorta di quelle ed opposizioni non si può certamente definire una segretaria
Pubblico ministero ritiene che le dichiarazioni rese dal teste Pierpaolo Peroni
Siano dichiarazioni assolutamente inattendibili
Mosso evidentemente da un rapporto sentimentale
O comunque affettivo il quale anche lo legata alla ventina anca ammesso solo dopo sommità diciamo della sua testimonianza di aver avuto una relazione sentimentale con la stessa cosa verosimilmente
Le su queste dichiarazioni
Sono state dettate appunto da
O comunque influenzate da questo rapporto affettivo dichiarazioni che come dicevamo
Non sono di non sono risultati attendibili ma non solo alla luce di quanto è stato esposto pocanzi ma
Perché lo stesso però ogni il quale ha insistito nel dire che il suo promotore di riferimento non era la trentina accade
Alla fine ha parlato di investimenti fatti da lui fatti da lui
Per conto del padre dello Zio ma non ha saputo riferire su domande tanto della Pubblico Ministero quanto della difesa mela Ande e chi fosse e poi il promotore chi riferimento
Passiamo ad esaminare la posizione dell'imputato che all'inizio l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che anche le istanze locali cioè ha inserito stabilmente nell'organigramma della società Enna
Sin dall'inizio del suo funzionamento come promotore finanziario
L'attività di traliccio come emersa ripercorrendo tutto l'esame delle persone offese dei clienti dello stesso
E
Assai datata risale ai primi di anni della funzionamento dell'Anm acquistata continuativa fino al due mila nove
Dove anno in cui risulta svolge l'attività di promotore per conto di dar ma holding
Promo proponeva infatti o comunque proponeva ai clienti l'acquisto di queste obbligazioni di clienti
Hanno confermato e hanno testimoniato che lo stesso li rassicurava
Sugli affatto che sulla circostanza
Che la data ma fosse
Una società si Lussemburgo lussemburghese ma sottoposta al controllo della della Consob dato che come sappiamo non è veritiero
Come attestato dimostrato dalla nota prodotta dalla procura di inviata dalla Commissione di Sorveglianza
Dissertare finanziaria alla direttamente alla Consob italiana
E
Tra ai clienti investitori possiamo citare
Inviasse minaccia anche amica della madre di Alessandro Khalil Tizio dalla quale far confluire attraverso queste società i denari
Delle ignare persone offese e lei rassicura sull'andamento positivo degli Investimenti
E dicevamo emblematica appunto la dichiarazione IFN c'è anche
E che è stata sentita il diciassette febbraio due mila quindici pagina centoventitré e seguenti
E che come si dice farvi Vacca all'inizio attraverso la madre dello stesso Patrizia Caridi Kyoto
Questo come avveniva normalmente come era il modus operandi insomma
Che è stato esposto nella prima fase della discussione per cui il passaparola sin generava soprattutto partendo
Da parenti ed amici
E e quindi la testa IFN riferisce che era molto amica della madre di Alessandro che all'inizio la madre di oggi mio figlio sta adesso presso questa società
Devo piacere per aiutare mio figlio la testa insomma non si esprime perfettamente in lingua italiana alla domanda che cosa fa Calit CIO la volta in questa banca per una banca non no questa società
Questa società che abbia indicato prima l'AIMA sì sì sì era un promotore finanziario si investe nel due mila sei dodici mila
Uno
E Alessandro Calit cioè riferisce lei da una ricevuta nel due mila sette fa altri investimenti con criterio sempre con un assegno
Si era presentato incombe finanzia al premier della società inglese il link
Dice ancora è venuto da me
Del mio casa mia e quindi lei non è andata nella sede della società
Risolti li ha dati li ha presi a casa sua è venuto a casa sua Sissi quante volte tutti e due gli assenti dissi sì
E poi con riferimento alla sede della società riferisce di essersi recata
Per cedere le restituzioni che non avvenivano in ordine alle istituzioni ed Quintili ho chiesto
Di questi soldi lui ha detto sta tranquilla da noi
è sicuramente buono investimento è ancora il suo tentativo prima di proporre la querela di recuperare i soldi
Vorrei chiudere però lui non fatto vedere quando prima di chiudere vorrei tutti i miei soldi lui non più fatto vedere
Ancora riferisce che anche la madre dica all'inizio si era resa a lei irreperibile
Passando all'esame della posizione Distefano Saldini vediamo come anche Stefano Santini
Inizialmente a un promotore iscritto all'Albo
E operante presso una banca
Si sposta insieme al nucleo originale quindi a Torregiani all'Antea Castellacci presso la società in ma qui inizia una raccolta di denaro
Addirittura presso le abitazioni dei propri clienti
Si reca a casa spiega prospetta e gli investimenti da fare
E prende denari molto spesso in contanti Salvini è uno di quei soggetti che appunto riceve dà i suoi clienti denaro in contanti
Riporta delle ricevute su carta intestata Aim e mantiene contatti periodici con i suoi clienti
Quali conferiscono che lui periodicamente portava loro non solo i rendiconti spiegava l'andamento
Di questi investimenti dato o costante che abbiamo riscontrato in tutte le parti offese e con riferimento a tutti i promotori finanziari
Era la assoluta come dire la sul trend assolutamente positivo di questi Investimenti nel corso di quasi vent'anni nessuna delle parti offese ha mai
Ricevuto come dire notizie negative nei da da parte del promotore di riferimento
Nessuno ha mai detto questo mese non c'è stato un andamento positivo questo mese il
Nel titolo acquistato è andato male
Gli investimenti erano sempre assolutamente
Positivi redditizi l'imputato nel corso del suo esame ha dichiarato di aver ha svolto un'attività saltuaria per la il ma
Più come procacciatore d'affari che come promotori finanziari comunque dal due mila otto di essersi staccato dalla società e dedicarsi ad un altro impiego presso un'agenzia immobiliare
Ora la testi riferita dal Santini non la trova conferma nelle deposizioni rese dalle parti offese e nei documenti che le stesse hanno prodotto correndo della l'esame testimoniale
E
Al contrario proprio partendo da questi dati è possibile affermare
Senza ombra di smentita che fino perlomeno ad agosto settembre due mila nove Sandini ha continuato a svolgere la sua attività di promotore finanziario anche presso la IGT
Sul punto citiamo le dichiarazioni di Camilla meneghini di Carlo blu Ciotti di Roberta cada rischia cava rischia addirittura riferisce che e nel due mila nove
Aveva ricevuto il TFR di essersi rivolta soldini per il suo investimento
Riportando le trascrizioni di Camilla Menichini
Riferisce appunto
Chi era il suo prova la domanda se ci fosse il promotore di differimento dice Stefano soldini e Stefano Saldini anche qui era un amico amico dei miei genitori
Mi aveva proposto questa cosa conoscendo ciò detto sembra detto se mi interessava così inizia l'investimento fatto dalla Menichini con
Santini e
Non si è mai recata nella sede della società la prima sede no
Quando iniziato a fare gli investimenti veniva sempre lui quindi questo è il modus operandi lei come consegnava queste somme Salvini con assenti
Con assegni la maggior parte qualche volta in denaro contante io avevo massima fiducia nella persona di Stefano Salvini
Come ripeto era un amico di conseguenza non avevo problemi di che cifre stiamo parlando
Il totale trecentosessanta mila euro
Dal tre al due mila e etere
In poi quindi fine l'agosto tre agosto due mila nove un assegno da ventisette mila settecentotrentacinque intestato a dar ma holding
E un assegno di ventimila dare ma holding un assegno di diecimila da fare ma holding quindi questi sono i
E gli investimenti fatti dalla Menichini per il tramite di soldini
In dare ma
Il tre agosto due mila nove quinti anche salentini come gli altri propone l'acquisto di obbligazioni Caremma
Qualche volta ci sono state delle perdite domanda il Pubblico Ministero non opera sempre positivo
Senta il suo rapporto con Saldini fino a quanto è durato estate due mila nove è stato il duemilanove lui disse che non mi poteva più seguire e quinti mi ha rimandato a Dezzo anzi
Ulteriore conferma viene dalla teste under dal teste Andrea Fossella sentito del primo ottobre del due mila quindici
Che ha riferito di aver effettuato sia personalmente sia attraverso i suoi familiari diceva di zitti
Madre delle foto
Cella e Severino fu Shell anche sono stati anche loro sentiti in dibattimento gli investimenti con Salvini conosciuto attraverso Bravetti di Briga anche lui una investitore
E il testo cella riferisce che gli investimenti parte uno addirittura dal mille novecentonovantanove
Anche lui riferisce Salvini è sempre stato il mio referente unico quindi non ci sono altri soggetti che espongono alle parti offese e l'opportunità la validità
Di questo o quel titolo un affidamento totale per cui questi soggetti
Operano in maniera del tutto autonoma
Sbafo Shell è un soggetto che investe abbastanza
Parla anche di Micol Piperno però riferisce di non avere poi riconosciuto
Dal momento in cui esce di scena Santini lei con chi tratta non tratto
Quindi non c'è dubbio alcuno che Santini
Sia stato l'unico referente di questi soggetti e infine
Però proprio
Il Saldini così come tutti gli altri promotori rispetto alla personale cliente la
Fino all'ultimo momento tranquillizzare i suoi clienti
Sulla Bontate gli investimenti sulla assenza di pericolo
O comunque
Non li avverte neanche quando si avvicina al default della struttura e infatti riconosce nella quando riferisce della fase finale del maggio due mila dieci in cui non riesce ad ottenere delle istituzioni
Alla domanda del Pubblico Ministero siete riusciti a parlare con Soldini
Dicessi spesi cosa le disse Salvini gli stati tranquilli che tanto più o meno la situazione si riserve sull'utenza è solamente un fuoco di paglia niente dichiarate
Riportiamo ancora alle dichiarazioni di brucia Ottini
Teste della difesa
Che anche lui riferisce analoghe
Di chi è dichiarazione
E passando ad esaminare
Giuseppe la posizione di Giuseppe Gambacorta
Possiamo dire che le chiarirle argomentazioni che sono state svolte per i precedenti
Soggetti per i precedenti imputati valgono anche per il Gambacorta
Il quale risultato pacificamente aver svolto attività nonostante fosse un commercialista attività di promotore finanziario per l'AIMA
Fino alla duemila e otto data in cui per non meglio chiariti disaccordi con la dirigenza
ANIA dato nel suo esame Gambacorta ma ha fatto un accenno anche lande il Gambacorta decide di uscire dalla
La struttura e di portare con sè di fare disinvestire in toto a tutti i suoi
Clienti
Attraverso Gambacorta
Che in sede di esame ha dichiarato di svolgere come dicevamo l'attività di commercialista e ha negato di effettuare sollecitazione raccolta di risparmio ho promosso investimenti
E emerso come siano arrivati nella struttura di lande anche denari di dubbia provenienza
Egli se il soggetto attraverso il quale Matteo costumi soggetto che è l'imputato Faber ridefinisce nel corso del suo esame un faccendiere romagnolo legato a Flavio Carboni
E si interessa degli investimenti di Giuliani Ricci
Investimenti che vanno a costituire il cosiddetto fondo Carla
E denari
E che poi vengono recuperati affinché attraverso interventi intervento
Di soggetti legati alla criminalità organizzata con metodi estorsivi e attraverso Gambacorta arrivano anche altri clienti la testa Musicco ad esempio
Che è l'unica parte offesa testa querelanti in questo processo ha riferito di avverrà avuto come unico referente per i suoi investimenti il
Gambacorta
La teste riferisce al rapporto di conoscenza fiduciaria anche qui nel due mila e due inizia investire novantadue mila euro
Ha stabilito il tipo di investimenti da fare con di con quale promotore
Stabilito il tipo di investimenti da fare mi sono affidata a lui e lui ha scelto l'investimento più opportuno
Anche sulle istituzioni della somma lei mi aveva investiti novanta novantuno due mia ritirati cento nel due mila sei
Poi rimane la
Rimane la la parte per la quale poi si è costituita presentato querela e si è costituita parte civile degli interessi che
Erano di ulteriori interessi che erano rimasti ora dato inconfutabile e
Che Gambacorta comunque nel due mila otto si sia svincolato dalla società e e pertanto l'attività truffaldina dallo stesso posto in essere risulta prescritta
E quindi diciotto si dosi di si prende atto del decorso del tempo dalla Commissione dell'ultimo fatto dell'ultima condotta truffaldina non ancorché
Non alle stesse conclusioni si perviene si può pervenire per il reato di abusivismo finanziario
Posto che come sappiamo la prescrizione ben più lunga è nel due mila otto il Gambacorta risulta avere collocato obbligazioni da arma
In favore della suddetta teste
Riportiamo ancora le citazioni di la citiamo ancora le e dichiarazioni rese dal teste Privitera
Il teste se non ricordo male dedotto dalla difesa ha domande il quale riferisce che ha avuto un tra l'unico rapporto avuto con la M riconducibile a Giuseppe Gambacorta amico Regioni dei genitori
Con Gambacorta alla domanda della difesa Brancaccio accosta Gambacorta effettuato degli investimenti si
Questi investimenti veri può collocare nel tempo sono stati pari
Parliamo di partire da quindici anni fa
A posizioni aperte nel due mila uno fino al gennaio del due mila otto e di tiritera e uno di quei soggetti che
Ha ricevuto restituzioni ampiamente più elevate ristretto alle
Alle dazioni di denaro che aveva provveduto a fare
Passando alla
Ecco
Chiude Privitera Gambacorta lo conosco da quando avevamo cinque anni i nostri genitori si frequentano da quando noi siamo piccoli è questo il motivo Giuseppe un amico di famiglia continua ad esserlo
Quindi proposte questo investimento è i miei fecero questo investimento attraverso
Passando ad analizzare la posizione di Vincenzo Chierchia cupa specificato poiché Gambacorta soggetto che come abbiamo detto all'inizio svolgeva
Ben altra professione non ha mai conseguito il titolo di promotore finanziario non è mai stato iscritto nel relativo albo ciononostante
A egualmente svolto l'attività di
Consulente promotore
Egualmente Vincenzo Aglietti anche agli atti è un soggetto che non è
Ma è stato promotore finanziario sebbene come tale si qualificasse
Tali attività svolgesse il favore della società nei maschi
Al all'inizio affiancandosi ad altri personaggi della galassia Aim particolari alla Castellacci così come riferiscono i testi Franca conosciuto l'R Donatella Rubiani
Del quale è stata acquisita se non erro la querela e la relativa documentazione
Il seguito laghetti acquisisce competenza acquisisce fiducia inizia ad operare da solo promuovendo proprio le obbligazioni dare ma come risulta dalle dichiarazioni dei testi Daria Bellini che peraltro era l'ex compagno di agli eletti e campano Giuseppe che era il cugino o dell'Aglietti stesso e
Ai quali laghetti continua proporre investimenti fino sostanzialmente alla fine e della operatività della società
E la tessera consulente passando all'esame proprio delle dichiarazioni riferisce che aveva conosciuto Castellacci per il tramite di Vincenzo i dialetti
Lei Vincenzo Aglietti come lo conosceva domanda il Pubblico Ministero un mio parente parenti della mia famiglia Vincenzo Agnetti all'epoca che attività lavorativa svolgeva
Era promotore
Anche della che UniCredit e poi passa a quest'altra struttura quale struttura ricorda il nome la Ehinm
E quindi lei conosceva gli echi era un suo parente agli atti le presenta Castellacci si siano andati nel suo studio e lei gli investimenti li ha fatti come gli enti o con Castellacci
E no siamo andati da Castellacci insieme ad Aglietti
Poi parla degli ulteriori rapporti e dice i rapporti avvenivano sempre a casa con agli enti
Perché agli atti e alla domanda il Pubblico Ministero perché agli atti riportata Castellacci perché c'ho proposto una situazione più favorevole di quella che avevamo in passato
Quindi agli atti Castellaccio operavano insieme sì c'era anche lui lì voglio dire operavano insieme di proponevano congiuntamente il tipo di investimenti da fare
Sì la prima volta sin da prima punta si insieme allo studio e poi il rapporto è continuato con agli eletti
Può dirci che somme investito più o meno settecentocinquanta mila euro dal due mila sette al due mila dieci
L'ultima dazione di denaro di cento duemila euro li colloca nel nove febbraio del due mila dieci
Ancora domanda del Pubblico Ministero lei nella querela parla dell'acquisto di obbligazioni dare ma sì e quote di blu Walter found fisso
Non ha disinvestito nulla
Non ha neanche riscosso gli interessi
E alla fine prima come è andata adesso non si può
Ecco alla domanda se chiedesse dei disinvestimenti
Assente ad Aglietti Louis rispondeva adesso non si è poi vediamo aspettiamo e a un certo punto
E mi spiegava sette con una certa aria bonaria essendo un tecnico un paziente un parente dice sai abbi pazienza
Le stesse dichiarazioni più o meno rende
Come dice Donatella Rubiani e
E il sempre parla sempre di architetti
La teste Bellini che come dicevamo era la compagna di Aglietti all'epoca in cui effettuo gli investimenti
Il signore Aglietti è stato il sentito il nove giugno due mila quindici riferisce il signor agli atti è stato il mio compagno del quale mi fidavo in tutto e per tutto
Mi ha presentato tutte e tre le società la M leggi piena d'arma siccome la dama mi sembravano delle
Sicuramente quelle con rendita minore però le più tranquille le più sicure le più tranquille e ripeto essendo all'epoca il mio compagno mi sono fidata completamente
Parla della sede di via di villa Grazioli alla domanda era un promotore finanziario risponde sì era un promotore finanziario
Agli a chi fa personalmente un assenti li sottoscrive una somma sì gli ho fatto degli asset di uno di ventisei uno il ventisei gennaio del due mila dieci
Di quale somma di cento mila euro che sarebbero scaduti nel due mila dodici insieme a quello che ho dato un altro assegno di mille settecentottantotto euro
Una cosa di questo genere perché mi diceva che comunque erano già percorsi dei tempi io dovevo scalo doveva scalare dall'accento la successiva che poi rientrò faccia conto ad agosto successivo agosto duemiladieci
Sempre nel due mila dieci il venti settembre il signor Aglietti mi diceva
Perché io dicevo no li voglio togliere mi diceva lascia lire investiti ho detto di no il venti settembre aspettavo che mi fossero accreditati nel mio conto siccome non sono stati accreditati
Al signor agli atti chiesi gentilmente vorrei un appuntamento con la signora nastri perché vorrei capire
Perché non mi accreditato i miei cento mila euro somma perduta dall'altra parte offesa
Così come i soldi investiti sempre in epoca recentissima quindi quasi al termine dell'operatività delle società
Nel due mila dieci dal cuscino di Aglietti Carpano Roberto Carpano sentito all'udienza del quattro giugno
Il signor Vincenzo Aglietti è stato il cugino di riferimento nel senso che è un nostro cugino da quando la circa cinque anni più grande di me
E quindi parla di questo rapporto di assoluto affidamento distilla di fiducia nei confronti della l'Aglietti stiamo parlando di centocinquantaquattro mila Euro nel due mila dieci
Che tipo di investimenti chieste conche margine di rischio ma risponde io chiesi quelli che erano la somma era
Doveva essere parcheggiata in vista di fare altri acquisti per cui chiede sia dagli enti quello che era un investimento con un margine di rischio bassissimo caratterizzato da un rientro del capitale e quindi
Acquista anche lui obbligazioni dare ma
E lui mi disse che erano obbligazioni garantite mi fece così capire che non c'era in nessun modo un margine di rischio
Passiamo all'esame della posizione del soldi servono insorti devo dire esce ritengo perlomeno per quello che è emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale uno di quei soggetti che si è mosso coordinate
Maggiore
Possiamo dire spregiudicatezza con assoluta disinvoltura nella
Frodare conoscenti parenti amici
E
Il sud soldi abbiamo volutamente le deciso di fermarci alla
Di riportato anche afferenti già
Testimonianze quella per esempio del teste per linee
Dei testi Messina però credo che sia veramente emblematica della figura di De Zorzi la testimonianza che è stata resa
Dalla
Teste
Gagliano Candela
Sentito il ventisette ottobre del due mila quindici il
Da testimonianza fa emergere proprio l'approccio disinvolto spregiudicato di De Zorzi
Il quale sapeva e lo dimostrano le
Trascrizioni delle dichiarazioni rese da altre parti offese
E che con lui avevano investito in particolare la teste
Primicerio
La teste Primiceri di cui si parla anche in seguito
La quale aveva investito in obbligazioni dar male cioè due erano scadute aveva perso i suoi investimenti non riferisce a attenzione sì
Ebbene della Zorzini questo nell'ottobre del due mila dieci avveniva Benedetti Sorzi nel febbraio del due mila undici
Che cosa riesce a fare ce lo riferisce la parte offesa Gagliano Candela sullo stato contattato telefonicamente dal signor Gabriele De Zorzi che il cugino di mia moglie
Che era venuto a conoscenza tramite voci di famiglia che avevamo venduto una casa pochi mesi prima il ramo disponibilità
Quindi ci ha consigliato di fare un investimento a breve termine di cento mila euro
Quando avveniva questo chiede il Pubblico Ministero a febbraio di quale anno del due mila e undici
Teniamo presente che neanche un mese dopo ci sarà
L'arresto della
L'ampia e di Castellacci si era già insediata la Guardia di Finanza presso la società e GPA bene del Zorzi
Nel due mila undici contatta questi soggetti dicendogli investite con nella società mi occupo io dei vostri Investimenti
Gabriele De Zorzi all'epoca che attività svolge una tal quale società io so che era un promotore finanziario della è in mano non della EGP no
Senta dov'è che lei ha consegnato questi soldi
A Piazza Cavour Rampolla banca che dentro il palazzo di giustizia il signor De Zorzi mi ha indicato di ritirare in contanti soldi
In tre tranche trenta trenta quaranta mila e quando io uscivo dalla banca lì sul piazzale gli consegnavo gli ho consegnato i soldi
E lo imitava abbia dato un foglio una di ricevuta dei soldi versati
Pubblico Ministero chiede non gli ha detto di andare presso la sede della società dove lavorava no no
Ha cercato di semplificare tutto visti i rapporti di parentela non ti preoccupare facciamo così devi seguire queste istruzioni di Consiglio io insomma queste sono le cose che mi ha detto
Difatti mi ha consegnato anche un foglio in cui c'era scritto che dati i cento ne avrei mi avremmo ricevuti dati centotre Bonaiuti io avremmo ricevuti a giugno
A metà giugno centocinque la carta intestata punti inermi e quelle dell'Am e il ministro è sì con sede a Londra e corretto sì
Quindi Consegna una ricevuta di versamento di una società che non era più operativa questo è pacifico
E applicato e poi nel piazzale e sono uscito in fondo alle scale lì nella piazza ha dato in contanti chiede il Pubblico Ministero sì ho dato io e lui mi ha dato una lettera
Era pronta questa ricevuta che le davate Zorzi se essi infatti
E mi ha fatto notare che la data della prima mi sembra sia il dieci febbraio quindi fanno tre rilievi Trib giorni di seguito e Luigi Consegna questa ricevuta
Con una firma peraltro apocrifa su carta intestata rende quindi Società
In attività eh prende questi soldi in contanti
E poi cosa succede
Niente che a distanza neanche di un mese io ho sentito dai telegiornali quello che era successo ho cercato contattato il signor De Zorzi il quale mi ha detto di non sapere nulla e comunque di non potere fare nulla
Quindi
Quale sto è Gabriele De Zorzi
E tra i suoi clienti che hanno riferito sommati avere investito con lui l'acquisto di obbligazioni da arma lo scudo stiate aveva effettuato lo scudo fiscale che ancora il teste primi
E con il quale investe nel due mila nove
Anche il teste Prini viene raggiunto telefonicamente da De Zorzi evidentemente questo era insomma un po'il suo
Modus operandi
Gli propone una quota di obbligazioni
Ecco il teste primi differisce che nel due mila nove addirittura rifiutati effettuare
Questo acquisto
Era già un cliente di Torregiani e rifiuta di effettuare l'acquisto di
Di obbligazioni proposte da De Zorzi perché lo stesso teste che evidentemente non era proprio come dire sprovveduto si rende conto che il tasso di interesse era assolutamente inverosimile queste parole mi prospettavano
Tassi assolutamente inverosimili soprattutto in tempi così brevi perché ricordo perfettamente che tempo un mese avrei lì ricevuto un rendimento del sei per sei sette per cento una cosa che assolutamente
E quindi
Rifiuta questo tipo di di proposta che poi era la sempre relativa all'età ma
Citiamo ancora i testi Claudio Messina Stefano finestrina padre e figlio che condizione si effettuano
Gli investimenti a partire dal due mila tre perché Vezzosi appunto è uno di quei soggetti che opera con il nucleo già con il nucleo originario partendo dai primissimi anni
Fino al nel due mila otto ci sono queste dazioni di denaro
Dezzo si veniva a casa mia gli facevo il caffè mi dava un pezzetto di carta mi dava l'assegno e basta un mese dopo ritornava mi portava un altro pezzetto di carta
Con scritti dei numeri la cifra e la storia finita lì
Modalità insomma analoghe riferisce il figlio Stefano Messina e
Senta ma dei io ho fatto investimenti sempre condizione del Pubblico Ministero chiede ma del sorgere una persona competente anche nella scelta degli Investimenti che tipo di investimenti faceva ma io pensavo di si
Era un promotore finanziario iscritto all'Albo una persona poi di fiducia e anche qui torna appunto in gioco l'aspetto della fiducia dell'affidamento
Totale della maggior parte delle persone offese nei confronti di questi soggetti
E anche qui da zone si contattato da Messina
Nella duemiladieci quando mediaticamente è scoppiato uno scandalo dice Messina dai giornali abbiamo appreso la situazione siccome era un parente abbiamo chiamato per avere chiarimenti e lui ha detto di non preoccuparci
Perché la situazione è stata affissa però ci sarebbe stata risolta
Chiaramente anche qui le persone offese non recupereranno i soldi investiti
Si citava dapprima anche Laura Primiceri sentita l'udienza del sedici febbraio
Una delle ultime investiti Ricci della data Emma
E parliamo del novembre due mila nove
Lei aveva investito con Torregiani giusto sì contro Reggiani
Poi ad un certo punto Torrigiani vi presento De Zorzi dicendo che sarebbe stato lui a seguirmi insomma poi io parlai sempre soltanto contenziosi e quindi questo secondo investimento in obbligazioni da arma
A marzo l'ha fatto con De Zorzi ha investito cinque mila euro sì contenziosi marzo del due mila dieci
Ad aprile dicevo la prima cioè dovrà poi a giugno purtroppo mia madre si ammalò di tumore e io andai lì a vedere se potevo prendere i soldi
Perché non sapevo se non ho bisogno per la chemio per le spese mediche mi dissero che non c'era nessun problema quando mia madre fu operata a luglio io ho la contezza oggi ho sempre conferma parlato contezza Orzi quando mia madre è stata operata al giugno io andai a chiedere informazioni mi dissero che non c'è nessun problema
Ecco questi cinquemila lei li ha consegnati attenzione anzi
Bonifico attestato obbligazioni data ma
L'assente è stato incassato un'altra cioè dura
Non li ho fatti cioè dure non li ho ste non li ho visti dal ventisette luglio mia mancata la cedola il premio della prima obbligazione che era scaduta non ho più visto nulla
Parlavo con la signora Giovanna la segretaria di prezzo sì parlare contenziosi era molto difficile finalmente sono riuscita a contattarlo il sei ottobre di quale anno nel due mila dieci per avere un appuntamento
Gabriele De Zorzi sosteneva che in settimana avrebbe fatto la contabilizzazione di tutto quello che mancava ho aspettato ancora ho ricontattato perché non venivo richiamata
Il ventotto ottobre sono andata alti quelli
E ha fatto la richiesta totale senza Tezzon anzi De Zorzi abbia spiegato le ha dato assolutamente nulla
Non sapete darli una spiegazione
è e nonostante ciò dicevamo
A distanza di cinque mesi sei mesi del due mila undici continua tranquillamente la sua attività
Di raccolta di denaro in contanti
Infine una posizione a secco da Di Franco Pedrotti risulta aver ricoperto il ruolo di preposto alla sede secondaria della d'arma holding dalla quattro agosto due mila dieci alla data della dichiarazione di fallimento della società
E perché avvenuta il nove novembre due mila undici ora per quanto attiene i poteri
Che spettavano in virtù di questa carica nella visura storica della da società si dava atto che sono stati conferiti pieni poteri
Affinché possa firmare gestire la succursale stessa impegnare la stessa fine alla somma massima di venticinque mila euro
Dietro firma di uno solo dei direttori oppure dietro firma congiunta degli stessi direttori nominati per qualsiasi importo superiore agli euro venticinque mila
Trattare in Italia per conto della succursale con gli uffici postali gli enti di sicurezza e previdenza sociale
Le autorità a livello locale e nazionale stipulare contratti di acquisto aprire e gestire conti correnti bancari sottoscrivere contratti di fornitura di servizi
In virtù delle Facoltà assegnati dal consiglio di amministrazione e in aggiunta a quanto sopra indicato la succursale sarà legittimamente vincolata alla firma di uno dei due direttori nominati insieme al signor Gianfranco lande
La figura di Pedrotti dunque ancorché si sia limitato a rivestire un ruolo formale di preposto alla sede secondaria e comunque a parere della pubblica accusa risultata determinante di imprescindibile
Ai fini della prosecuzione dell'operatività della filiale italiana nella dar mai per fornire a questo strumento all'Antea gli altri imputati
Facenti parte della struttura
Commerciale delle società del gruppo sulla sua consapevolezza di operare in un contesto anomalo quanto quale quello dell'intermediazione del mercato mobiliare mediante una società estera privati formale abilitazione in Italia
Non tale che possano sussistere dubbi stante tra l'altro la sua qualifica professionale di dottore commercialista
E
Da questo punto possano passare atomica
è un attimo scusi
Che macchina era presente
Giudice
Le argomentazioni sono state
Gentili amministrato analisi motivazioni che hanno indotto l'ufficio
A formulare le richieste sono state efficacemente
Esposte
Dalle dottoresse
Ventinove sacchetto che sono intervenute
E delle richieste che vengono effettuate sono le seguenti si chiede la condanna dell'imputato Gianfranco lande
La pena di anni quattro
Di reclusione
Che la multa di
Cinque mila euro
Ritenendo sussistente la continuazione tutti i reati
Con questa
Si chiede poi la condanna dell'imputato Giampiero Castellacci le Villanova
La pena di anni tre i mesi sei di reclusione
E della multa di quattro mila cinquecento euro ritenendo sussistente la continuazione tutti i reati contestati
Chiede la condanna di Micol Piperno alla pena di anni due sei mesi sei di reclusione qui della multa di quattro mila euro di
Ritenendo sussistente da continuazione per tutti i reati contestati
Si chiede poi
La condanna gli imputati Trinità trentina anca
Vincenzo oggetti Alessandro cattivo
A latina di anni due e quattro mesi di reclusione e della multa
I tre mila cinquecento euro
Ritenendo anche per loro sussistente la continuazione gratis
Condannati Carrieri più Zorzi
Alla fine di
Anni tre nei sei di reclusione
E alla multa grande elemento di quattro mila cinquecento euro
Anche per l'UDC ritiene sussistente in continuazione si chiede la condanna di Giuseppe Gambacorta piena di
Due anni di reclusione
Una multa di due mila cinquecento euro
Di multa
Ritenendo parimenti sul continuazione grazie contestati si chiede la condanna di Stefano Santini
Alla pena di anni sette mesi di reclusione e della multa di quattro mila euro ritenendo sussistente la continuazione
Grazie grazie contestati
In relazione alla posizione alle posizioni i Francesco giudice favolose
Sì Franco Pedrotti e Carlo fa beni si chiede la condanna
Rapina di un anno di mesi quattro di reclusione la multa di mille cinquecento euro di multa
E questa richiesta
Ecco deferimento ai reati che sono stati contestati di abusivismo finanziario
Con riferimento per quanto è stato detto nel corso della discussione si chiede l'assoluzione ritirati Carlo fa bene Paolo Anselmi Francesco giudice limitatamente ai reati di truffa
Loro contestati ex articolo cinquecentotrenta secondo comma del Codice di procedura penale per non aver commesso il fatto
Si chiede infine che codesto Tribunale invogliati emettere sentenza di non doversi procedere
Per intervenuta prescrizione nei confronti di Giuseppe Gambacorta
Il reato di truffa di cui al capo a anche nei confronti di Lante Castellacci le Villanova Salina Pini Anselmi pianicchio
De Zorzi
Va bene lì Gambacorta ventina Piperno agli che i giudici
Ritirato contravvenzionare di cui al punto quattro
Qui di cui al
Capo b abusiva attività di raccolta del risparmio
Consegniamo
Anche la memoria che contiene Ida
Discussione status Giordano
Naturalmente
No un attimo vocazione
No un attimo solo
Scusate io nel fare i silenzi avrà chiudiamo fianco a lei e in
Svolgimento
Acquisita
I dati
Requisiti
Bene queste sono le conclusioni del Pubblico amministrativa
Cita nelle parti civili allora che vogliono concludere Augenti
Sì sì una attenzione sede
Grazie
Errani
Sane silente
Allora la mancata firma lamentiamo traboccante fornite
Avvocato Irma continui
E in tutte le parti civili rappresentante Enzo tantissime quanti messaggi qui son tutte le cariche
A
Sì quindi riguardo
Al microfono farle anche le armi in assoluto
Cosa le richieste del Pubblico Ministero crea condanna degli imputati che altresì da condanna risarcimento delle
E dei danni e della notte spesi ed essendo le spese come da conclusione depositate
E nata estese grazie
Se
Nattino spetti
C'è anche una richiesta dal titolare
La quantifichiamo fiche cinquanta mila euro
Nelle carte
Grazie
Mobile smettiamo di fare finisce
Analogamente
Presidente
No perché
Abbiamo questo foglio
Sono
Successive le conclusioni Pubblico Ministero contro
Allora pari
Grazie giudice avvocato Andrea Bertolini in sostituzione dell'avvocato Francesca Butti
Il difensore Prokuratov speciale delle parti civili Fichera Bellini Colelli ma Ferri Montessori Licciulli della società sia alle richieste del Pubblico Ministero
Chiede la condanna di tutti gli imputati risarcimento dei danni cagionati alle popoli parti
E assistite il nome che il la condanna alle spese sostenute come da nota Space c'è anche una richiesta per ogni singola posizione c'è anche una richiesta di provvisionale che dettagliatamente indicata nelle conclusioni scritte
Ha chiesto
Innanzitutto bloccato
Ha già
Sì pari avvocato manda lena De Gregorio si associa alle conclusioni del Pubblico Ministero e deposita conclusioni e nota spese nella quale è contenuta anche qui è una richiesta di provvisionale dettagliatamente indicata grazie
Penso signore
Stralcio Mani pulite che Cantalupo casi Rocca
Beccafico
Fatta sì sì
Sulle procedure rende pubblica sarà
Mostrato no perché ho scritto
Do ragione
Quindi branca rinunciare
Non era quella di Brescia e sono all'altro Annalena ma da subito per Roma
La la
Referendario
Grazie fax aspetto emaniamo una protesi quanto ho detto accordo stralcio
Toccano scusi mi spiace non sia
Manzi
Basta
Grazie
Avvocato cristiana calabrese
Per le parti civili Celentano badò Ferrari Iannelli familiari Farciola Gabrielli Salvatori
Mi associo alle conclusioni Pubblico Ministero deposito conclusioni scritte che contengono anche la richiesta di una provvisionale dettagliatamente indicata descritta per ciascuna delle parti assistita
E deposito anche nota spese avvocato scusi le parti sono anelli Breda
Ferrari B&B
Ma in cambio Celentano Gioieni Celentano Janqian se si perché
Sono
Otto le persone Visco e qui Celentano dalla strada diciamo in serra farà anche l'anno sarà è stata rappresentata da me senza
è stata ascoltata anche in udienza Pisanelli Baldo accesi lo sale stasera spontaneo un conto che se noi non perché Celentano Lelli badò cementate no Ferrari famiglie in IPA o lo fa al ciò la Adalberto famigli pare tracciare poi cioè all'Everton pace facciano a Giugliano faccia alla Finlandia
Gabriele amicizia perché sono tutti eredi insegnanti Facciolla Alessandro
Pare Gabrielli Cinzia
E danze noto Salvatori alberi ad andar bene così
Quindi se ne parleremo inserita
Presenza più
Ma con quelle indicate immagine
Perché c'è
Fai c'è qualcun attesi l'avvocato Arnaldo è pari per la parte civile Armando Gabrielli
Costituita nei confronti del Castellaccio sì ecco caricate esatto sì
Ovviamente nell'associarci alle richieste del Pubblico Ministero depositiamo conclusioni scritte nota speso e che danno ovviamente la condanna dell'imputato per i capi di votazione ascritti risarcimento dei danni patrimoniali e morali e il diritto ad una provvisionale come puntualmente specificati nelle conclusioni scritte che depositiamo
Oltre al rimborso delle spese legali come specificate nella nota spese che depositiamo unitamente alle conclusioni
Si paghi avvocato Francesco Ferrara per le parti civili Francesca il proprio Calgaro
Mirella Camilletti Riccardo lunghissimi credo dammi Gabriello anche nella qualità Di Loreto del de cuius gusto Massarelli
Si associa alle conclusioni del Pubblico Ministero deposito conclusioni scritte perché della condanna al risarcimento del danno in quegli importi dettagliatamente descritti nelle conclusioni
E e chiedo mettersi una sentenza con formula munita di provvisoria esecutorietà in subordine e con condanna al pagamento di una provvisionale sempre per gli importi descritti nelle conclusioni
Signor
Sì anzi buongiorno per la parte civile ritualmente costituito Alba Fossati in sostituzione l'avvocato Polito ci sono gli ho tutto il marco Dorian sottesa miserie avvocato quindi titolare però Simone controsenso secondo
Sì ASI sostituita dall'avvocato dottor Marco D'Arienzo
Questo ha difeso a ovviamente si associa alle richieste
Della Procura del deposito conclusione nota spese
Con la richiesta di provvisionale
Grazie
Qui sarebbe cadrebbe veniamo
Sì pancia qualcun altro che un giorno
Jacques
L'avvocato Staffolo scemo per la parte civile
Primo però lasciamo per la pagina nera di grande carenza situazione non non lo sono più
Fino a Salerno sarà emanato ne sentiva dove iniziali trascinante
Vorrei solo comunque niente a
Sì Stefano anagrafici non economici nucleo Gramsci non lo conosce vere Rimini Riccardo allora
Tra durante
Questa difesa si associa alle richieste del Pubblico Ministero
Deposita conclusioni scritte con richiesto di risarcimento del danno Potì dove proprio che riempiono Induno provvisorie immediatamente esecutiva nonché depositare nota spese
Componente vicende la condanna degli imputati anche alla risarcimento delle spese sostenute per questo giudizio dal proprio assistito grazie
Rischia
Sì c'è qualcun altro
David leggi deposito conclusioni in loco spense
Come vera sostituisce qualcuno avvocato siamo congiunto raggiunto Nettuno occupato bambini
Sambin bambini
Confini legittimi
Grazie Russo
Dalla pesante qui in avanti Napoli Paniccia sporcarsi Vinavil nominarsi no sullo strapotere Toscana pallino Santini il sostegno del suo percorso produrre spoglio
Quali sale le parti che sono Curcio Degrandis Marchesini Martinelli Mormino Mormino Moroni
Paris russi tocco CEDU
Mentre si ne perde un sacco di tale
Pongo
Dini
Sì ma nell'udienza in cui sicuramente era pesante avvocato
Quello senso stamani sicuramente ci sono al concorso leggi darebbe alcune opere in esso come sostenere
Però non è sostituzione no hanno infantile danni se ne e in
La
Pannolini non amo Valentino
Deposita conclusione nota spese con richiesta di provvisionale
Sì grazie
Tra l'altro
Risultano
E naturalmente anche l'altro minimamente il testo
Sì fine Silvio avvocato Francesco Sacco difensore procuratore speciale di Lucia Ferrari Francesco Imperiali Valeria Blanchi di Rovato show e Claudia Ruspoli sì
Chiedo la condanna degli imputati nonché
Il risarcimento devi darmi così come indicati nelle conclusioni scritte che deposito anche ovviamente la richiesta di
Risarcimento delle spese come da nota specie anche
Allegato
Sì no grazie
Questa
Cioè
Mai scemata mai richiama una pausa avvocato Federica Minucci in sostituzione della casa Meucci Amy garantito nani chiaro avvocato Claudio Gora tarderà per i signori Meneghini Angelo Sergio e Alassio
Sì quindi lei invece ha detto che
Niente grande verità Minucci
Anche in sostituzione dell'avvocato bordata
Per la parte civile Maria mi scusi Spaneshi siamo percorrete Ireland Adriana facciamo una per fare alla percorrenza
Andar bene
Chiede la condanna degli imputati e risarcimento di tutti i danni subiti dalle costituite parte civile con richiesta di provvisionale come da conclusioni è allegata nota spese che si deposita
Stessa cosa anche
In sostituzione dell'avvocato portata per la parte civile Mariam discussi
Queste richieste a condanna degli imputati risarcimento di tutti i danni così come
Riportati nella
Nelle conclusioni
Sempre con richiesta di professionale
Nel minimo
Avvocato sarà chiunque pr le parti civili dire dato Ruggiero lei nati Valentina Diodato Giovanna Deodato Antonia Diodato Maddalena
Chiedo la condanna degli imputati la condanna al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili
Mi risarcimento delle spesi illegali come da nota spesi allegata
E una provvisionale immediatamente esecutiva direttamente indicata nelle conclusioni
Giudice
Le stelle stesse identiche evidenzi riferimento ad altri due sostituzioni allora storie sostituisco l'avvocato Daniele Romeo che assiste la parte civile Trupiano Antonino sì
Anche qui stesse richieste deposito conclusioni e note estese
E sostituisco l'avvocato Claudio Gatti tanto
Che assisteva Antonio opportune
Poi qui
Monacale società due società esatto creino mila clienti in Serenissima odierna e
Prospettiche
La Cremonini S.r.l.
Quindi lei era contrario girovagava l'avvocato Gatta Gatta e l'avvocato Daniele Romeo
Deposito per tutti conclusione nota spesi
Non è più delicato
è un attimo sulla base delle cartelle
No
Entreremo fare altro sommariamente
Sì
Valga neanche infatti
Infatti c'è ancora qualcun altro oltre a lei Zingale gli altri Mario
Quattro persone lungo atroce dicendo
Sì avvocato Eugenio Bennato cristiana spalletta per le parti civili Calicchia Giancarlo Calicchia Daniele Calicchia Annalaura Palmieri Lucilla giudica foni Patrizia
E
Quali eredi di giudica poni Pierre Julie Capponi Patrizia Julie Capponi Bianca Maria e giudica Phonemedia Francesco
Sì gli ambienti tutti immaginarsi se si
Quindi aderisco alle conclusioni riportate dalla pubblica accusa richiedendo l'accoglimento per quanto riguarda invece gli aspetti civilistici mi riporto completamente alle conclusioni così come redatte
Chiedendo una provvisionale che viene dettagliatamente specificare in relazione a ciascuna posizione e quindi deposito conclusione relativa nota spesso
Cento organica quando mensa valido per quanto riguarda i capi di imputazione degli importanti
Scusi sanno che lì Galliera e dunque
Mattei
Francesco Di Pietro
Subito
La franchezza e anche questa è
A influire
Sistina da spendere
Non è affatto indagata
La Mercedes per
Ma è chiaro giudice per De Cristofaro
Calabrese
Ho Sella vorrà Woyzeck cella sia stata
Tanto
Esce
Calabrese la stella ponendo che c'è agli atti prendo preposti Turculet luci ouverture ricchi nel senso
Condanna la pena che si riterrà di giustizia al risarcimento dei danni con provvisionale per tutti e quattro specificamente indicata nonché
Refusione delle spese legali come da nota allegata
Ha già
Un'ordinata Maddalena
Passo scherzando in maniera più efficace
Così
Usufruisca era sacra
Faccio
Il film perché concludeste
Altre questioni
Buongiorno avvocato Roberto Porcaro in sostituzione dell'avvocato Silvia Buonomo per la parte civile Stefania Pini
La rivista il nome dell'avvocato che sostituisce il titolare di un nuovo Silvio sì
Le richieste sono quelle della condanna alle pene di legge al risarcimento del danno
Alla concessione di un somma a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva e alla refusione delle spese processuali come da conclusioni scritte nota spese che contestualmente deposito
Sì Angela avvocato morali per la posizione di Margherita destasse renda la
Per quanto riguarda le richieste si riporta quanto indicata dal Pubblico Ministero e deposita conclusione nata stese nelle conto sul corruzione viene indicato la richiesta specifica di condannare risarcimento dei danni subiti dalla parte civile e si riporta alla nota stese allegata all'atto
Mi paiono di questi contenuti nel terziario Edoardo Persico e
Appena perché fra l'altro ieri Stato-Regioni interpretazione dipende
Del genere Jalal agli altri amici Darbac
C'è qualcun altro
No agli altri sarà
Saranno domani tantissimo
Sicuramente mi sembra che l'avvocato future aveva detto dovrebbe Costituzione domani si è pagata e ci sono due avvocati delle forme peggiori invece per quanto riguarda i difensori Comerio rete organizzata
Nella settimana
Giudice
Per quanto riguarda
Cedo il microfono
Per quanto riguarda la difesa
Possibilmente prima mattinata
Quello che pensa di cui non corrisponde a quello che penso io parlai volevo sapere un attimo perché questa non è il programma è sempre ovviamente ai tatuaggi per altri vicende del tutto estranee però
Programma spetta diciamo visto che
Telematici all'hanno discusso oggi è qualcuno ma anche quelli rifinito mai nacque visto che molto velocemente se c'è qualcuno che già comincerebbe da domani
Bisogna infatti
Hardware sia ragione sì sì va be'allora giovedì tragedie venerdì chi come calendario via conseguire
Io signor giudice solo perché avrei giovedì mattina rivolgermi sarà un'altra discussione seppure si discuterà il giovedì pomeriggio una discussione alle undici e mezza e allora reciproche invidioso
Niente nel senso della equo
Delle
Vedo
Il giudice spiegabile
Fino ad oggi
Vedete a Stellato Scienze Politiche nominato nove mesi
Allora scusate agli amministratori l'avvocato Attolini opere anzi rinvia chiede Jennifer o meglio
Ci passi meglio avvocato Gianni chiedete il giovedì pomeriggio
Partita
No tiene giovedì mattina sì
Dopo le due parti si PAI Castellacci
Scuse all'avvocato Preziosi perché esse Nacci chiede venerdì e Abruzzo il pomeriggio nostri
Per i trapianti chiesto venerdì in anteprima
Concreti
Senti
Per la difesa Gambacorta si potrebbe discutere giovedì dopo la difesa mi colpì Berto
Quindi in mattinata
Un attimo avvocato scusi un secondo un'altra perdo il filo
Si litiga possibile
Fa
Quanti convocata
Già fatto approfonditamente
Eccelle ugualmente
E allora io ho letto o diciamo e le lascio a disposizione tutta la settimana
Pongo
Si sia mai già fatto il suo lavoro qua perché mi interessa sono qui PAI domani fra di voi non interessa niente questi
Sappiamo le scarpe copia di quell'incontro tale errore
Quindi basta consultare anche in udienza perché domani starebbero qui
Domani si tratterebbe cancelli chiamiamola che agganciava paritarie filtrano perversa presenziò giudico come il giudice
File per
Albini trentina visto che sono tre le posizioni Presidente le chiederei venerdì pomeriggio successivamente alla difesa
Del al professor preziosi grazie
Fai sarà l'avvocato opera agli enti che si è allontanato le liriche giovedì allora posso già
E faceva osservare e lo devo trovare così
Presidente del Consiglio
Opzione
Eccetera
No luogo
Aspetti che è un meccanismo diverso
Con
Otto
Sì c'è Cavicchioli dove l'avvocato intervallati avvenuta Walter Reder risultati devono essere
Cosa
Sì cosa che adesso ne abbiamo trovato nulla nessuno richiede
Con questi avvocati salutare una finalità presunto giovedì anche lui per cosa
Allora sui tempi diciamo che osso sia il famoso
Immaginario insomma
Sono
E invece
Quattro
Infatti si bisogna fare
Bisogno va a fare qualcosa che venerdì mattina
Per il giudice revoca che non può discuterne di anche tarda mattinata
Ha già chiesto l'analisi a fil rouge
Prima condannati scusi pensavo anziché anzi un pomeriggio no vengono dividendo dall'avvocato De Caroli villa
A non qua diciamo nella tarda mattinata pro
Perché nel pomeriggio di non sai se voi quanto tempo avete bisogno
L'opera confluita in perplessa dell'Oltrepò relazioni ma è anche la cancelleria ebbene invito quindi
Ne ha chiesto il pomeriggio sani Cerofolini Amburgo filosofico
Diciamo da mezzogiorno mandarne
Il profilo
Fallito
Più o meno sui tanti per ciascuna rete ideali individualizzante tempi e per la cancelleria di udienza
Poi
Non esce assicuro due ore più o meno adesso da quello non nacque nel disco nel pagare quanto volete sulla terna resterebbe interazione con la cancelleria
Quindi siamo tra uno e due ore ciascuno
Ruolo
Filosofia giurisprudenza provo
è per questo quindi impedivo video PAI diventa insegna
E qui allora avvocato negare l'evidenza e lei dovrebbe cominciare a verso mezzogiorno sembrasse stare a fare le avvocature potrebbero
Bene allora questo prossimamente avversario tutto questo scritto
Non è rinviato rimane al domani avviene acquisita rame bariamo prodotta dal Pubblico Ministero
Ecco
Alle prime rinvia a domani che avevo già dato in Aula a facciamo alle nove e trenta va bene
No sono tutte udienze straordinarie per questo io non avevo neanche udienza
Non c'è niente fissando nel mentre che padronanza seminato
Doveri accendere un ritorno
Sì
Sì
Diciamo che se cominciano dall'avvocato De Caroli vigilanza al Mezzogiorno
Sì quattordici punto dodici trenta però
Calcoli che è un venerdì quindi la cancelleria oltre venerdì c'è l'assenso si sta procedendo
Va beh c'è Prandini diciamo massimo alle diciotto e
Va bene la rinvierebbe domani in Aula
Alle opere nove e trenta