Processo per il crac del Credito Cooperativo di Firenze

Allora buongiorno
Allora senatore Verdini è presente buongiorno difeso di fiducia dagli avvocati coppie Molinaro buongiorno avvocato Molinaro
No e infatti non vedevano nell'isola
In giù le
Mi era venuto il dubbio quindi anche in sostituzione del professor Coppi poi Fusi Riccardo è presente difeso
Dagli avvocati Alessandra densi sarà Gennari
Avvocato Gennai buongiorno anche in sostituzione del suo collega immagino sì
Ok Burton ma è coperto già presente
Non è in aula avvocati Alice Pucci e Gianluca gambo oggi sostituiti dall'avvocato Belli vero
Delega orale avvocato
Biagini Piero Italo presente
Avvocato Rocca che abbiamo visto prima eccolo qua presente anche l'avvocato Rocca
Voi Biagiotti agli APQ Luca già presente buongiorno presente avvocato Terranova eccolo qua presente
Seri Simone Piero assente cavi rimane l'avvocato onorevole Sisto
Qualcuno ha una delega
Metto avvocato Molinaro delle corale
Grandi Franco assente avvocato tardi Ucci sassolini Mario presente
Marco scorci Mauro assente avvocato Sisto abbiamo detto avvocato Molinaro convenne corale l'avvocato Rocco
Marco non mi sembra di vederlo
Già preso
Sì già presente poi appena arrivando ne daremo atto
Della sua presenza già presente oggi non comparso avvocato Sisto avvocato Molinaro
Nucci Fabrizio già presente
Oggi non è in atto non c'è oggi
Non comparso vocato Rocca presente
Sì cavo arrivato l'avvocato Rocchi sì l'ho visto
Poi
Marocchina Antonio assente
Rimane tale avvocato Bellagamba che è presente
Ok belli Luciano già presente è presente anche
Il signor Manelli
A sì sì e in avvocato Sigfrido Fenyes che non mi è parso voti scorgere
E non è presente
Nessuno sostituisce l'avvocato Fenyes
Stanno prima ho anche visto
Anche se non stava bene
L'avvocato per gli amici
Posso posso sostituirlo io nel fronte
Presidente
Non credo si arrivando
Sì sì penserei anch'io che chiederà allora chi costituisce per gentilezza ci penso io avvocato per la gamba avvocato della Camerlata Luca
E il novantasette quarto comma va bene
Lucarelli Gianluca assente avvocati Paoletti e Pieri Edoardo Pieri presente il primo anche se produzione secondo buongiorno a lei ok
Maniscalchi Monica già dichiarata assente avvocato quaglie vini
Buongiorno avvocato Quadrini per entrare nel presente
Rossi Leonardo già presente
Non mi sembra di
Vederlo e nemmeno l'avvocato cristiano Rossi
Qualcuno supplisce avvocato Terranova ok novantasette quarto comma
Gambarelli Umberto assente avvocati aliae pacchi presente la prima anche su tutto e il secondo
C'è chi Giancarlo già presente
Non è presente oggi avvocato Cini avvocato Paoletti ha una delega
Va bene
Rosi Riccardo già dichiarato assente
Sì buongiorno Presidente in sostituzione dell'avvocato Manzullo Bertolis grazie
Lista
Sì esatto neanche intervenne anche per l'avvocato Manzo sì sì perché la
Solo Risoluzione dell'avvocato Maggio esatto grazie
Luci bensì delle corale si
Pietrini Antonioni già dichiarato assente avvocati Saldarelli e Sandro guerra
Sostituisco io Presidenza lucrando Bellagamba perfetto con delle corale lavora
Per entrambi
Nel frattempo visto che è arrivato l'avvocato Bellucci sostituisce l'avvocato Fenyes ecco
Va bene
Ma intanto comunque lo subisce lei
Quindi torniamo indietro signora
E di prima
Belli succede
Ok passiamo Bartolomei Davide assente avvocato alunno
Ecco l'approviamo giorno
Francesco ognuno
Certo Cecconi Samuele già presente oggi non è in una
Avvocato Cisco avvocato Molinaro nelle corale Nencini Mario assente avvocati Lucibello
Anzi avvocato Lucibello avvocato liste abbiamo detto che lo sostituisce Condemi corale
Forzieri Enzo già presente avvocato Ammannati
Qualcuno non delega
No avvocato Terranova posso approfittare della sua collaborazione percorsi Arienzo quindi avvocato Ammannati
Sostituito novantasette quarto comma dall'avvocato Terranova
Vogliamo gli avvocati Olivetti ragion Pierre tetto Reggia presente oggi non comparso
Avvocati Pecorella ed Zilletti sostituiti dall'avvocato Bellucci con delega scritta per l'avvocato Ziletti orale per l'avvocato Pecorella ok
E lo stesso vale per l'altro avvocato libretti raso Giampaolo già presente oggi non comparso
Stessa occhio difensiva stessa sostituti
Pisani e Ski Andrea già dichiarato senza avvocati
Una virtù e De Martino avvocato Morina Iavarone
Ok buongiorno
Delega scritta delle corale
Bene corale e avvocato del mattino
è arrivato intanto l'avvocato Fenyes andiamo a casa
Non c'è problema
E
Per quanto riguarda invece Pisani Ski Niccolò signora assente sempre avvocato De Martino ma anche avvocato posto Giunta sempre avvocato Iavarone
Con delega scritta e orale
Barbetti Maria Antonella assente avvocato Mario Mona Celli
Non è comparso
Lo ha sempre sotto il più diritto negli ultimi mesi l'avvocato Bellucci con novantasette quarto comma
Benini Galeffi Ernesto assente avvocato denaro usi è presente l'avvocato Delle Rose no Daniela danarosi
Avvocato Bellucci novantasette quarto comma chioccia il Gabrieli è assente avvocato Moro accende abbiamo detto avvocato Bellucci novantasette quarto comma
Caccamo Gian Franco assente avvocato Angelo un ricco non è presente avvocato Bellucci novantasette quarto comma
L'onorevole Parisi massimo già presente oggi non è in aula
Avvocato Sisto e abbiamo detto avvocato Molinaro
Strozzi Major carenti Girolamo già presente oggi non è innamorato avvocato Antonio da dire provocatoria Varone
Lucchetti Giovanni già dichiarata assente avvocato Valerio Valignani
Grazie avvocato per
Poi Picierno Pier Luigi già presente
Oggi non è in aula l'avvocato da Pirlo avvocato Iavarone spaccare in atto
Già presente è presente anche oggi
Avvocato Giulia Loris brano Maestrelli che
Va bene avvocato Paoletti qualche minuto ci pensa lei novantasette quarto comma va bene
Bertini Erika già presente avvocato da Piro Antonio e abbiamo detto avvocato io Barone
Chiti Silvano già dichiarato assente avvocato Mario Landini che è presente anche
C'è anche l'avvocato Giulia Landini oggi ecco parte
Anche l'avvocato Giulia Landini
Rappresenti
Gori Paolo già dichiarata assente avvocato pegni esche presente avvocato piani con Abbadiani l'avvocato Fenyes sostituisce anche
L'avvocato Maria
Adoperando i David assente avvocato Sisto avvocato
Molinaro lotti massimo già presente non è in una
Oggi non comparso avvocati bar dazi Giovanni e Giovanni Renna avvocato Paoletti
La delega
Locchi Michela già presente avvocato conti che è presente buongiorno
Verdi diretta Chiara già dichiarata assente avvocato onorevole Sisto porcate avvocato
Molinaro
E centodue orale
Per la STET curatore fallimentare non è comparso abbiamo l'avvocato Ziletti che è sostituito dall'avvocato Bellucci
E per la Sette mari curatore fallimentare non è comparso avvocati becchini Ivan e Rubina Pini
Ok avvocato
Buongiorno
Sì e avoca arrivato anche l'avvocato
Giuliano recitava veste
Ogni quindici signora
Sì
Però
Adesso i vari
Non ho capito quale nome signora fatto
L'avvocato Paolo c'è
L'avvocato Paolo Ceccherini anche l'
E il difensore è arrivata adesso
Ok passiamo alle parti civili per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per l'Agenzia delle entrate c'è l'Avvocatura dello Stato avvocato Pirollo
Per la Banca d'Italia e l'avvocato capolino che è presente per la BNL l'avvocato Massimo Bevere non è comparso nessuno per la caricata incorporata banca prati vicenza l'avvocato Ambrosetti
Non è comparso nessuno per l'Antonveneta incorporata MPS MPS MP Capital Services avvocato Mucciarelli non è comparso nessuno per la Unipol Banca avvocato Meyer
Non è comparso nessuno terre i crede cooperativo c'è l'avvocato Tucci
In fondo
Sì sì c'è presente
Per l'Anp banca avvocato bassi
Avvocato moschee
Allora signori e
Dobbiamo
Chiarire due questioncine che sono rimaste in sospeso
Dall'udienza del tre di dicembre
Allora l'avvocato cileni
Opzioni
Occhi per l'urina vocata Paoletti posso depositare su come procedere ha saputo creare
I documenti di cui si è dato conto quell'ordinanza quindi abbiamo restituito tutto il
Ma l'ottetto Piccone la ritorno allo stremo con le mani indicazione di selezionare i documenti se i difensori vogliono controllare sono
Deposita
La selezione dei documenti indicati nella memoria dell'avvocato Cini
E di cui è stata disposta solo in parte
L'acquisizione
Nel corso dell'udienza del tre dicembre
Due mila sedici
Comunque rimangono a disposizione delle parti e Tele eventuali controlli ok qui scriviamo documenti prodotti
Dell'avvocato Paoletti
Poi
Avevamo disposto l'acquisizione di dei documenti della corrispondenza intercorsa tra la Banca d'Italia e il CCR
In un primo momento erano stati prodotti due gruppi di documenti poi il tre dicembre c'era stata così abbiamo inteso
Una indicazione un'attestazione da parte della Banca d'Italia circa la completezza
Di quella corrispondenza e e
Predisposto un terzo gruppo di documenti che noi formalmente non abbiamo acquisito per consentire
A chi non era presente di prenderne visione non so se questo controllo se è stato fatto
Comunque non c'è alcuna alcuna fretta da parte del Tribunale si trattava solamente ivi darne atto enti formalizzare questa acquisizione acquisizione
Avvocato Magarò avuto modo di controllare anche l'avvocato Terranova avevano tutti quanti evidenziato l'esigenza di poter
Fare una
Una verifica
Allora si acquisiscono formalmente questi documenti e quindi se ce li ha
Avvocato capolino Celli civico
Presente
Depositerò all'udienza successiva
Non non c'è fretta abbiamo detto che
Andiamo tant'è che si è definita esigua se così non è stata già definita la volta scorsa si trattava solamente di per consentire le difese a tutte le difese di prenderne visione
A questo punto se non ci sono altre se non ci sono altre questioni da affrontare darei la parola ai pubblici ministeri credo che per prima voglia parlare la dottoressa Miori prego
Grazie signor Presidente signori giudici alla fine
In processi a carico di un numero significativo di imputati e nei quali le imputazioni sono articolate e complesse
Si corre il rischio che la requisitoria si traduca di fatto in un parlarsi addosso per ore sta finendo l'uditorio
Il pm ovviamente cerca di offrire al giudice il proprio contributo quanto più ampio possibile così da agevolarlo nella difficile attività di ascoltare valutare e decidere
Ora questo rischio in questo processo e molto concreto solo che si pensi a quanti sono gli imputati a quanti e quali sono i capi di imputazione contestati
Al numero dei testi escussi in dibattimento al numero delle conversazioni periziate e soprattutto alla grande mole di documenti depositati
E allora il Pubblico Ministero si rende conto del suo dovere di contenere il più possibile questo rischio
Riflettendo sul collegio giudicante
Che sta celebrando questo processo
Perché sia detto senza alcuna piaggeria questo collegio giudicante ha dato prova momento per momento di questo lungo dibattimento della sua capacità di governarlo non solo con la massima imparzialità
Ma anche dei non tanto la ferma volontà di accertare i fatti per quanto è possibile fare in un processo
E allora se questo è il Collegio dinanzi al quale oggi il pubblico ministero ha l'onore di parlare sarà doveroso improntare divertono e il contenuto della requisitoria al massimo rigore espositivo
Il Pubblico Ministero e organo di giustizia non vi deve stupire con effetti speciali ma solo esporre le risultanze probatorie
Acquisite chiedendo la condanna oppure la soluzione in base alla compiutezza o meno di queste risultanze
Compito del pubblico ministero che vi sta parlando sarà quello di fornire un quadro di sintesi delle risultanze probatorie di questo processo con particolare riguardo al contenuto delle testimonianze acquisite su ciascuno dei macro temi oggetto delle imputazioni
E al contenuto delle conversazioni periziate dunque si tratterà di un intervento che nonostante i buoni propositi non potrà essere breve
Il mio collega fornirà poi un adeguato contributo tecnico giuridico in ordine alle non poche questioni sottese capi di imputazione in materia bancaria e fallimentare
Soffermandosi su ciascuno di essi ed anche sulla contestazione di associazione per delinquere un capitolo a parte della requisitoria
Sarà dedicato al tema dell'editoria dopo aver trattato le altre imputazioni e da ultimo si procederà a discutere le singole posizioni processuali
All'esito della requisitoria il pubblico ministero depositerà un elaborato
Che costituita il testo scritto della requisitoria con il riferimento al numero
Alla data e alla collocazione nella perizia di ciascuna delle conversazioni che saranno citate nella requisitoria
Non che hard il riferimento al numero dei faldoni in cui si trova nei documenti che via via saranno menzionati
Vi sarà poi infine è una sorta di legenda relativa ai documenti informatici più rilevanti citati in relazione alle contestazioni di truffa inerenti i contributi all'editoria
Detto questo prima di entrare nel merito della discussione faccio un'ultima preminenza
Per larga parte delle imputazioni l'approva è strettamente documentali
Ci siamo affaticati molto nell'escussione dei testi era giusto farlo ma per decidere questo processo per valutare se il PM
Abbia assolto o meno l'onere probatorio occorre misurarsi principalmente con i documenti
I documenti raccontano i fatti contestati nelle imputazioni nella loro oggettività
Le conversazioni intercettate a loro volta raccontando in modo plastico le intenzioni cosa volevano i principali imputati di questo processo ed ancor prima chi erano e quali rapporti Lille cavano
Ho intitolato il primo capitolo del mio intervento il gruppo i preliminari i cinesi
Gli imputati a carico dei quali sono state indirettamente espletate le attività di intercettazione come è noto sono fu di Riccardo e Bartolomei Roberto e allora è evidente che le conversazioni periziate
E riguardano direttamente il gruppo imprenditoriale fusi Bartolomeo
Tuttavia si tratta di un materiale prezioso per la valutazione della maggior parte dei fatti contestati in questo processo
Perché offrono uno spaccato a tutto campo del modo con cui futile Bartolomei quali requirenti di vertice delle loro in prese
Hanno interpretato il loro rapporto con le banche ed offrire altresì un primo spaccato del modo con cui Verdini Denis ha interpretato il suo modo di fare banca
E dunque di gestire il credito cooperativo Ferentino in stretta collaborazione con il direttore di acini
Sotto questo profilo basta pensare al fatto che il Commissario straordinario del CICR dottor Fenaroli
All'udienza ventinove ottobre due mila quindici ha riferito che il gruppo imprenditoriale riconducibile al Fulvia Bartolomei aveva da solo un'esposizione superiore al patrimonio netto della banca
Ed allora esaminando queste conversazioni periziate si delineano perfettamente l'agire dinamico del gruppo nei rapporti con il sistema bancario
E si delineano i fatti gli antefatti che hanno condotto al tracollo del gruppo imprenditoriale di cui si sta parlando ed hanno contribuito al commissariamento del credito cooperativo Ferentino
Non dovrà allora stupire se questa prima parte della requisitoria
Partirà dall'approfondire proprio l'argomento dei contratti preliminari e quello strettamente connesso dei cosiddetti cd argomenti che sono emersi tante volte nel corso dell'istruttoria dibattimentale
In relazione all'operatività di questo gruppo imprenditoriale
Si tratta di temi rilevanti nell'economia di questo processo sebbene consulenti tecnici della difesa abbiano su
Sostenuto esattamente il contrario sono temi rilevanti perché attraverso le testimonianze delle intercettazioni che attengono ai cosiddetti preliminari di acquisto di immobili di immobili e cosiddetti cd cities bella il modo con cui futile Bartolomei
Hanno concepito il rapporto tra le loro impresa il sistema bancario cities bella in concreto una modalità di approccio gravemente anomala
Che però ha consentito a questo gruppo di galleggiare di sopravvivere per poi sprofondare quando il vorticoso sistema dei civili
Che manovravano con tanta spregiudicatezza si è inceppato ed è sfuggito loro di mano
L'aggettivo fittizio
E quello con cui nel corso dell'istruttoria dibattimentale l'accusa sempre definito questi preliminari
Se vogliamo possiamo provare ad utilizzare termini maggiormente tecnici per definire questi preliminari
Ad esempio possiamo valutare se si attagli giuridicamente al caso di specie parlare di atti simulati
Ma a ben vedere ai fini che interessano questo processo poco importa ricondurre ad una precisa categoria giuridica questi atti
E infatti in ogni caso si è trattato di un'attività contrattuale volta a creare una falsa realtà
Gestita in prima persona dall'imputato Fusi Riccardo ma sempre di intesa come si dimostrerà tra poco con il socio Bartolomei Roberto
Fusi Riccardo ha deciso quali società dovevano essere coinvolte Fusi Riccardo è stato di fatto Alco un tempo la parte promittente venditrice la parte promittente acquirente perché ha deciso Luigi
Chi doveva promettere di vendere e chi doveva promettere di acquistare futili caldo ha dato disposizione informali i legali rappresentanti di queste società
Di firmare i contratti preliminari
Lo scopo della stipula di questi contratti non aveva nulla a che fare con la volontà di vendere e acquistare degli immobili perché questi contratti preliminari sono stati uno degli strumenti
Attraverso cui futili intesa con Bartolomei avvelenato risorse finanziarie dal sistema bancario
Ed in particolare dal Credito cooperativo fiorentino perché sulla base di questi contratti sono stati ottenuti degli affidamenti che poi attraverso i cosiddetti civile sono o servizi agli stessi utile Bartolomei per tenere a galla le società del gruppo Bartolomei Roberto sapeva perfettamente ciò che faceva fusi e ne condivideva l'operato
Già sulla base di questa premessa
Possiamo archiviare come non attinente al caso di specie quanto dichiarato dall'ex funzionario del PCI CF Pancani Luca
Allorché è stato escusso quale teste a difesa all'udienza del venti luglio due mila sedici
Ed infatti i finanziamenti su preliminari di compravendita immobiliari che interessano in questo processo
Non hanno nulla a che fare con la corsa al morto al mattone che secondo il Pancani contrassegnata il periodo storico di riferimento qui non si discute della coppietta discoteche si apprestava
A comprare casa attraverso affidamenti bancari ottenuti su contratto preliminare si discute invece di aver creato una realtà artificiosa sulla cui base sono stati rilasciati degli affidamenti
Vedremo tra poco con quale grado di consapevolezza da parte delle banche che quegli affidamenti hanno rilasciato
Sullo specifico argomento dei giri
Vanno subito richiamate le dichiarazioni rese in sede di esame dagli imputati fusi Bartolomei e Civettini
Fusi dichiara che i giri sono un termine convenzionale utilizzato dal luglio e da Bartolomei nelle loro conversazioni
Sta di fatto che questo termine ed è noto anche al direttore Biagini ed infatti più di una volta fusi nel parlare con Biagini al telefono dice che devono fare il giro
Fusi nel corso del suo esame definisce il giro testuale una movimentazione di denaro che girava che però il i nitrati sì non dava vantaggio da una parte uscivano i soldi e da quell'altra rientravano e quindi era un inciso
E lo stesso fusi che nel dare la sua versione dei fatti in sede di esame
Collega all'argomento dei giri alla questione dei preliminari senza però poi fornire in concreto alcun chiarimento
Ad ogni modo fusi finisce per ammettere che i giri servivano a dimostrare al sistema bancario un'apparente operatività ovvero che tutto andava bene
Alla domanda del pm testuale senta questi giri non erano finalizzati a realizzare un'apparente operatività
Per mostrare al sistema bancario che tutto andava posto fusi risponde allora a posteriore la definizione del dottor Turco può essere giusta
Bartolomei a sua volta nel corso dell'esame dichiara
Che i giri sono testuali movimenti finanziari esclusivamente fatti per trasportare dei soldi da un conto all'altro sono solo giri di fatture incassi e giri in banca
Per l'appunto giri in banca
Anche l'imputato Cecchi stretto collaboratore diffusi in sede di esame ha dato la sua versione suicidi di cento questi giri sono bonifici il giro a cui si riferiva fusi sono operazioni infragruppo
Provasoli Angelo commissario del CCS ha parlato dei giri nei seguenti termini
Erano movimenti realizzati in pochi minuti ma per decine di milioni di importo e diciamo venivano sostanzialmente a somma zero quindi davano indicazione di movimento Tazzioli su più conti probabilmente davano evidenza che c'era attività su più fronti
Ma non si può parlare compiutamente dell'argomento dei preliminari dell'argomento giri
Se non si affronta per ora su un piano generale anche la questione del perimetro del gruppo fusi Bartolomei il gruppo o che interessa in questa sede e il Gruppo costituito da soggetti legati da connessioni economiche qualunque esse siano
Ciò assumendo rilevanza nel settore dell'erogazione del credito bancario
In merito è utile ricordare che la Banca d'Italia fa proprio il concetto di gruppo di clienti con i mezzi facendo riferimento ad una colpisce nozione di connessione
La connessione giuridica
Allorché un soggetto ha un potere di controllo su altri soggetti e la connessione economica allorché indipendentemente dall'esistenza di questi rapporti di controllo esistono tra i soggetti considerati
Le grandi tali che se uno di essi si trova in difficoltà finanziarie l'altro o tutti gli altri potrebbero incontrare difficoltà
Di rimborso dei biglietti questi concetti sono stati fatti propri dalla circolare duecentosessantatré del ventisette dicembre due mila sei aventi ad oggetto
Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche circolare che ha subìto aggiornamenti nel corso del tempo ma che con riguardo alla definizione di cosiddetta Commissione economica
Non è mai cambiata si tratta di una normativa di vigilanza
Che è stata depositata dalla parte civile Banca d'Italia il due novembre due mila sedici
Ciò premesso il gruppo fusi Bartolomei e quello che il sistema bancario riconosce all'indomani dell'erogazione del finanziamento in Puglia da centocinquanta milioni di euro di cui si dirà
è un gruppo che il sistema bancario riconosce nei primi mesi dell'anno due mila nove ma
Come
Venne cercherà di dimostrare tra poco le risultanze probatorie di questo processo consentono di affermare che il CICR
In persona del suo Presidente Verdini e del suo direttore Biagini nonché dei membri del CDA e del collegio sindacale
Erano in possesso degli elementi conoscitivi per riconoscere l'esistenza del gruppo ben prima del momento che ho indicato
Nel corso del processo abbiamo chiamato questa è questo complesso di società tra loro collegate gruppo fusi gruppo fu Di Bartolomei gruppo BTP
Si tratta di diciture convenzionali la documentazione prodotta alle testimonianze acquisite
Le contestazioni periziate
Consentono di dare un univoco significato contenutistico
Al gruppo imprenditoriale che si riconduce alla sfera di influenza diretta
Degli imputati di questo processo fusi e Bartolomei e sulla base delle direttive impartite da questi anche dei coimputati Maniscalchi Rossi Cecchi e gran Marelli negli esatti termini indicati nei capi di imputazione laddove si fa riferimento alla qualità di amministratori di fatto diffusi e Bartolomei in relazione alle società quantomeno
Di sono poi altre società che operavano in stretta connessione con le società amministrate di fatto di diritto dal utile dal Bartolomei
Anche per questo tema così come per quello dei criminali decidi le conversazioni intercettate sono così eclatanti
Da farci pensare che tutto lo sforzo fatto nell'escussione dei testi sia stato sovrabbondante e infatti sono gli stessi futile Bartolomei
Ad indicare nel loro dialoghi le società che di fatto manovravano come marionette
Ad ogni modo era giusto era doveroso fornire al tribunale anche un supporto probatorio testimoniali rispetto alle risultanze delle intercettazioni
Supporto testimoniale che riguarda questi tre temi tra loro connessi preliminari giri gruppo
E allora restando sempre su un piano generale vediamo che con riguardo all'argomento gruppo sono state acquisite numerose testimonianze utili
Parto dalla testimonianza del teste ce li danno in servizio presso la Direzione regionale della Toscana
Dell'Agenzia delle entrate dottor Celi danno che è stato escusso il ventinove ottobre due mila quindici
C'è di strano ha riferito quel gruppo imprenditoriale di cui si tratta fu oggetto di una verifica fiscale operata nel due mila nove dall'ufficio grandi contribuenti questa verifica si concluse nel dicembre due mila nove con un processo verbale di constatazione in relazione a rilievi di natura fiscale atto che è stato oggetto di produzione documentale
In questo contesto il teste ha riferito che il gruppo BTP era composto da un centinaio di società
Con una holding accapo Lapierre venne e questo gruppo risultava pacificamente dall'organigramma ovvero dal altro aspetto partecipazioni al trentuno dicembre due mila otto di cui si parla più volte nel corso della testimonianza
Prospetto che è stato rinvenuto presso la BTP in sede di verifica
Il dottor Celi Zanon si sofferma in modo particolare sulla Società Immobiliare Ferrucci indicandola come una delle società centrali di questo gruppo
Tra le più presenti nei prospetti relativi ai movimenti finanziari rinvenuto presto la BTP
Il dottor Celi sanno riferisce che tre quarti di questi prospetti vedevano il coinvolgimento di mobiliari Ferrucci
All'udienza ventuno gennaio due mila sedici alla successiva del cinque febbraio due mila sedici è stato poi sentito il colonnello strada
Il valoroso ufficiale che ha gestito sul campo le basti attività di indagine
Da cui è scaturito questo processo il colonnello strada ha posto in evidenza le pregnanti connessioni tra le società d'il gruppo elencando i nomi e cognomi delle persone che ricoprivano cariche formali all'interno di queste società
Laddove poi dalle conversazioni periziate si desume che quelle persone erano prive di su
Sostanziale autonomia perché erano quotidianamente etero dirette dal fusi e dal Bartolomei
Si tratta in sostanza allora distretti collaboratori del futile del Bartolomei meglio sarebbe dire di indipendenti i del futile del Bartolomei ovviamente utilizzando la nozione di dipendente nella sua accezione sostanziale non formale
Dall'altra si tratta di persone che non mi caso si sono prestati a ricoprire cariche legali in società di fatto utili
Date dal utilità Bartolomei per i loro scopi rimettendosi completamente alle direttive di gestione degli stessi
Partendo da Maniscalchi Rossi Cecchi Gambarelli coimputati futile del parto lo meriti emergono elenchi di cariche societarie che sono di per sé eclatanti e si riferiscono alle società menzionate nel capo b dell'imputazione
In altri casi si tratta di società i cui nominativi emergono dalle conversazioni periziate
Io chiedo al tribunale un attimo di pazienza
Perché si tratta di mettere a fuoco un elenco di nomi e società
Che capisco possa risultare molto noioso ma si tratta di uno sforzo che poi consentirà di leggere in chiaro agevolmente il contenuto delle conversazioni che andrò ha richiamati e allora con il ci andò da Maniscalchi Monica Maniscalchi è stata amministratore unico di Monte valori S.r.l. capo bis cinque so show dico amministratore unico di consulenze S.r.l. capo B tredici Consigliere delegato DGR partner S.r.l.
Capii l EP dell'imputazione sono già disservizi tecnici S.r.l.
Società che il consulente Fanucci all'udienza del cinque febbraio ha specificato essere rilevante in quanto il la amministratore unico di questa società
E sta era proprio la Maniscalchi ancora Maniscalchi è stata amministratore unico di due R partecipazioni S.p.A.
Capito Dissette di otto bis nove dell'imputazione
A proposito della Società due-tre partecipazione vale la pena quanto richiamare quanto riferito dal colonnello strada
Si tratta di una società costituita in Prato il ventisette giugno due mila cinque da usi e da Bartolomei Roberto e da Corsini ma e Manuela
Persona prosciolta in udienza preliminari la Corsini è stata per un periodo amministratore unico della società
Poi tale ruolo è stato assunto dalla Maniscalchi inoltre la Corsini nel giugno due mila sei acceduto le proprie azioni a Fusi e Bartolomeo
Nel due mila nove futile partono Mei hanno ceduto parte delle proprie azioni alla società Olimpia S.p.A. di cui al capo bitte
Società Olimpia riferibile agli imputati Pietrini Antonio e da a ogni Elisabetta
In particolare fusi abbattono meglio hanno trattenuto ciascuno l'uno per cento delle quote mentre il novantotto per cento della loro partecipazione è stato trasferito a Olimpia S.p.A.
All'elencazione fatta dal colonnello strada con riguardo alla posizione della Maniscalchi vanno aggiunte la Società Toscana industria del freddo i tessere le capo B uno e l'ASTOS tappi imperiali immobiliare S.r.l. capo bis sedici di entrambe queste società la Maniscalchi è stata legale rappresentante commettere citato da Fanucci all'udienza cinque febbraio
In relazione alla Società Stati verbale anche la pena precisare in questa sede che è una quota del capitale di questa società
Era detenuto dalla società idea società del gruppo fusi Bartolomei che verrà più oltre menzionata dal mio collega nell'esame delle singole pratiche di affidamento
Il dottor Panucci ha poi indicato il ruolo di amministratore della Maniscalchi nella società Santacroce due mila dieci
Ruolo per cui il colonnello strada aveva invece indicato i flussi ma la questione facilmente risolvi vile nel senso che il Rossi è stato amministratore di Santacroce fino al cinque giugno due mila nove quando appunto gli è subentrato
La Maniscalchi della società Santarossa e due mila dieci vi parlerà approfonditamente il mio collega allorché tratterà ai capi B sei dieci dodici ventisette e
H
L'imputato ciechi Giancarlo infine nel corso del suo esame
Ha indicato la Maniscalchi quale segretaria del fusi come si vedrà dalle conversazioni intercettate emerge che la stessa è stata una strettissima collaboratrici Bertuzzi
Anche Cecchi Giancarlo è stato uno stretto collaboratore diffusi è stato presidente di leggi partecipazione S.p.A.
Peccati Pistelli dodici e tattica il capitale di leggi era detenuto da Cecconi Stefania moglie diffusi
C'è chi è stato poi componente del CDA di Monte valori capo bis cinque
è stato consigliere delegato
De il forte S.p.A.
Società centrale nella complessa architettura del gruppo fusi partono mente che verrà tante volte menzionata nel corso della requisitoria è stato consigliere delegato della già menzionata GR partner
Consigliera INCE delegato della già menzionata servizi tecnici è stato amministratore unico di on parte S.r.l. Societ no il cui nominativo emerge dalle conversazioni periziate è stato legale rappresentante di Lehner S.r.l. capo b venticinque
A proposito della leggi leggi partecipazione il teste Guidotti all'udienza venticinque novembre due mila quindici ha riferito il nome della società
è costituito dall'acronimo Leonardo e Giulia attivi diffusi fusi spesso nel corso dell'esame ha detto che si tratta di una società creata per me perché ci dentro immobili testuale da lasciare un giorno i propri figli e che il capitale sociale era detenuto al cento per cento dalla propria moglie
Con riguardo al cerchi indico un'ulteriore società più volte menzionata dal futile dal Bartolomei nel corso delle dei dialoghi intercettati si tratta ad la euro S.r.l. citata dalla testa difesa Bartolini Rossana come una società di cui appunto al Cecchi è stato amministratore
La teste a difesa Rau J. Francesca ha indicato la Società euro come una delle società immobiliari del gruppo passiamo arrosti Lonardo stretto collaboratore diffusi
Allora Rossi è stato amministratore unico della già citata s.a.s. società Santacroce Santacroce due mila dieci S.r.l. a sua volta era partecipata da Immobiliare Ferrucci capo b
Pratiche dodici tredici e quindici e da diciassette a ventiquattro era partecipata da firmatari
Capo B undici capo h
Era partecipata dalla già citata multe valori era citata tassate del S.p.A. capo h
Era partecipata da Olimpia S.r.l. capo Bitritto
Ancora a Rossi era amministratore unico della societas tipo
Che ho già menzionato era Presidente del CDA
Della
Società il forte S.p.A.
Società il cui capitale era detenuto dal padre diffusi diffusi Bruno dalla sorella diffusi fusi Milva dalla madre diffusi Butti Loretta e da Immobiliare Ferrucci S.r.l. infine Rossi era anche il settore proprio di Immobiliare Ferrucci
Gambarelli Umberto è stato anche gli uno stretto collaboratore del Ftse è stato amministratore della società
Gruppo Bartolomei fusi S.r.l. di cui la BTP era socio unico è stato amministratore unico della società Karzai in S.r.l. capo di imputazione di sedici
Altre persone che hanno ricoperto cariche societarie in società che di fatto sono state gestite o comunque sono state utilizzate baffuti e da Bartolomei
E di cui ha riferito il colonnello strada sono innanzitutto all'imputato Bartolomei Davide figlio Di Bartolomei Roberto che è stato vice presidente del CDA di BTP la società di costruzioni del gruppo
E poi è stato prima Presidente del CDA e poi institore della già citata Società Immobiliare Ferrucci ancora è stato amministratore unico di Monte valori
è stato vicepresidente della Società il forte S.p.A.
Cito poi l'imputato forti Arienzo che veri viene in rilievo con riguardo alla società state delle S.p.A. a sua volta last altre
Era comproprietaria oltre che della già citata Società Santa Croce anche della società su un bus S.r.l. capo B quattro e della società
Assiste S.r.l.
Di quest'ultima società era formale amministratore forzieri Elena
Figlia di forze Arienzo prosciolta in udienza preliminare
Cito poi l'imputato Pietrini Antonio il riferimento alla già citata Società Olimpia alla società Castello di Signa capo B quattro
E alla cooperativa al nuovo Paolo capo bis e sette c'è poi l'imputato Vincini Mario il riferimento alla Società che ho già citato firmatari
C'è poi Corsini e Manuela che vi ho già indicato come
Persona prosciolto in udienza preliminare che il cui nominativo assume rilievo in relazione alle Società guerre partecipazione
E su un bus
Ancora dalle conversazioni periziate emergono a vario titolo i nomi di altre società facenti parte del gruppo fusi Bartolomei o comunque adesso strettamente collegate
E allora abbiamo la società Alfieri S.r.l. capo di imputazione Bid due bis sei formalmente riferibile all'imputato Rossini
Cardo abbiamo la Società Manifattura Tabacchi capo di imputazione di undici formalmente riferibile anche sta all'imputato rotti Riccardo
E poi abbiamo le società cooperative la Leonardo da vinci capo Biotto
La cooperativa pianti Mezzana capo B nove la costruzioni versiliese capo B dieci
Quella società anch'essa
E riferibile a Di Nardo Paolo e Ciolini Alessandro di tutto di Tullini Alessandra di tutte queste società
Vi parlerà il mio collega allorché tratterà
Le pratiche di affidamento in cui queste società compaiono infine il mio collega vi parlerà anche della società sesto termo in riferimento alla pratica di affidamento di ventisei
E lei in qualunque ma non esaustivo
Perché ci sono diverse altre società collegate alla BTP o comunque gravitanti nell'orbita del gruppo i cui nominativi sono emessi dall'istruttoria dibattimentale
Ad esempio al colonnello strada vi ha fatto presente che in Firenze di Altieri numero cinque
Risultavano avere sede plurime società facenti parte del gruppo o comunque stretti rapporti con questo gruppo e quindi via via ad esempio
Menzionato la Società Infrastrutture Toscana Finanza di Progetto ai meeting metropoli Sturba miglia e così via
Per tutte quante le menzionate Società il contenuto delle conversazioni periziate consente già di per sé di
Affermare che futile Bartolomei sono coloro che hanno sempre assunto le decisioni strategiche e in particolare le decisioni relative ai rapporti tra queste società
E di sistema bancario proprio come contestato nelle imputazioni i legali rappresentanti di queste società
Hanno agito quali esecutori materiali delle direttive ricevute dal fusi che a sua volta l'ho già detto agito d'intesa comparto lo meriti e talvolta hanno anche agito direttamente sulla base delle direttive fornite direttamente dal Bartolomei Roberto
Sul punto basti leggetela testimonianza dico Dentoni Elisabetta udienza diciotto maggio due mila sedici
Quale testa a difesa dell'imputato Rosi Riccardo la linea difensiva appunta proprio sul delineare un Rosi che pur ricoprendo l'incarico di rappresentante legale
Di alcune società non svolgeva in concreto alcun ruolo decisionale all'interno delle stesse
D'altra parte l'imputato ciechi nel corso del suo esame sia così espresso in cima al gruppo c'era comunque fuse Bartolomei indipendentemente che nella società Monte valori ci fosse tramite futile Bartolomei magari in un'altra società che interveniva sul capitali i soci di riferimento era pur sempre gli stessi e non è la Monte valori in tutte le società
Dalle altre risposte del Cecchi alle domande del pm si comprende come anche lo stesso sceicchi
Al di là delle cariche formalmente assunte di fatto è stato indipendente del footing cultori materiali dei suoi ordini
A proposito del Bartolomei Davide il dottor Papi amministratore giudiziale del concordato preventivo della holding Vieste
Ha indicato la compresenza al vertice del gruppo diffusi Bartolomei Roberto e del figlio di quest'ultimo Bartolomei abiti
Da qui in avanti quando menzione Roberto Romei senza farne il nome mi riferito a Bartolomei Roberto
E in questa sede che conviene anche richiamare quanto riferito dal fusi nel corso del suo esame circa il proprio gruppo imprenditoriale fonti così di descrive il gruppo c'è è una holding all'inizio le holding erano due la mia che si chiamava holding BR n e l'altra che si chiamava e di lì investe che faceva capo alla famiglia Bartolomeo
Con queste due holding si deteneva il cento per cento della Baldassini Tognozzi Pontello cinquanta cadauno
Poi c'era un mondo immobiliare dove il cinquantacinque per cento della società principale faceva capo alla mia famiglia il quarantacinque ad una sua si attaccherà sotto il gruppo io avevo la carica di Presidente della holding e di Presidente della Baldassini Tognozzi Pontello e di Presidente della
In questa sede vale anche la pena di precisare un ulteriore dato che
Io sono certa già chiaro al Tribunale ma
Per completezza ludico
Allora la BTP si occupava del ramo costruzioni la una S.p.A. controllata dal forte S.p.A.
Si occupava del ramo degli alberghi Immobiliare Ferrucci era per così dire la cassaforte immobiliare del gruppo perché così è stata definita più volte in molteplici testimonianze acquisiti
All'ottobre due mila otto Immobiliare Ferrucci deteneva quote della società il forte distinta di Sant'la croce due mila tredici a sua volta il capitali Immobiliare Ferrucci era strettamente era interamente detenuto
Dalla BTP
Come si vedrà la causali ufficiali del finanziamento da parte di un pool di banche della somma di centocinquanta milioni di euro di cui tanto si è parlato in quel sul dibattimento e da ricollegarsi proprio alla cessione da parte di BTP della Società Immobiliare Ferrucci al dichiarato scopo di procedere ad una separazione
Tra il patrimonio immobiliare e l'attività di costruzione di un gruppo
Il dottor Papi ha riferito
Idee che il venticinque marzo due mila dieci all'esito dell'adozione del piano di risanamento ex articolo sessantasette della legge fallimentare
Che ha interessato il gruppo fusi Bartolamei è stata creata la holding BS nata dalla fusione tra le due holding BR M. ed ed investe
Holding Vieste è stata poi interessata come è noto dalla procedura di concordato preventivo
Dunque in questo modo ho cercato di dare un primo inquadramento de sull'argomento gruppo
Gruppo fusi Bartolomeo
Con riguardo invece all'argomento dei criminali fittizi e al connesso argomento dei giri anche qui abbiamo una serie di
Questi Moni anzi prima di andare ad esaminare le conversazioni periziate il teste Catapano ispettore di Banca d'Italia
Nel descrivere le gravi criticità
Emersi a seguito degli accertamenti ispettivi condotti presso il Credito Cooperativo Ferentino
Anche od otto il tema del finanziamento su compromesso di vendita
La banca eroga confidò per consentire la sottoscrizione di un compromesso di acquisto di un bene immobile di solito ancora da costruire la somma affidata dalla banca costituiva gran parte del prezzo dell'ipotetica vendita
E molto spesso il venditore non era neanche il proprietario del bene oggetto del compromesso
Dice Catapano questo aveva per noi un po'dell'inverosimile
La sostanza dell'operazione viene così descritta da Catapano io non ce l'ho il bene però me lo procurerò pertanto tua adesso mi tardi e la banca mi finanziava per pagarli
Ovvero finanziava il promittente acquirente per pagare il promittente venditore senza poi porsi il problema se l'operazione sarebbe stata effettivamente portata attenti
Mine senza porsi il problema del rimborso del finanziamento senza porsi il problema di comprendere in quali flussi finanziari si traducesse lo queste operazioni
La deposizione di Catapano sul punto va letta tutta specie laddove il testo afferma
Alla fine il negozio giuridico portato a motivazione del mutuo era solo uno strumento per farsi che il finanziamento
Ribassi altro oggetto che effettivamente era destinatario delle somme finali e che provvedeva al pagamento degli interessi alle alle banche
Il teste cattolico ispettore di Banca d'Italia ha riferito di non avere
Nella sua esperienza mai visto prima una roba del genere testuali
Dice questo testimone e vera Formentin inusuali il finanziamento per un importo rilevante
In favore di una persona fisica a valere su un contratto preliminare di compravendita di edificio da costruire senza valutare la capacità economico professionale del soggetto affidato e fasce do riferimento alla presenza di garanzie che in buona sostanza erano costituite da fideiussioni assicurative che però coprivano solo il rischio della mancata consegna dell'immobile
E non anche quello della risoluzione anticipata del contratto che è proprio quanto accadeva nel caso di specie
Il dottor cattolico a completamento di quanto aveva dichiarato Catapano
Osserva che questi finanziamenti si sono tradotti in un ampliamento dell'esposizione complessiva del gruppo o BTP nei confronti del CCS perché la provvista di questi finanziamenti di fatto forniva finiva
Abbi tempi ovvero a società collegati alla BTP
Il teste Bonanno che
Operavano in pochi nello stesso ufficio del dottor c'è Risano
Anche l'unico riguardo a questi contratti preliminari si è soffermato sui cosiddetti prospetti rinvenuti presso la BTP che illustravano il passaggio di somme di denaro da una società all'altra del gruppo
Definito dal dottor Bonanno come massimamente articolato il testa precisato che da questi prospetti i e leggeva che la cosa Ale delle movimentazioni era costituita proprio dai contratti preliminari
Abbiamo poi Tapie Stefàno che ha elencato e questi contratti preliminari rendendone alcuni ad esempio il mettendo in luce il modus operandi che era sempre uguale a se stessi so
Abbiamo poi il dottor Russotto che ha riferito espressamente che preliminari costituivano un escamotage
Per far passare liquidità attraverso le caparre da una società ad un'altra
Abbiamo poi Fanucci il consulente del PM che in sede di controesame da parte della difesa ha riferito quell'ammontare complessivo di queste operazioni di finanziamento bancario su contratto preliminare
è stato di circa venti milioni di euro e che queste operazioni si sono realizzate non solo presso il CICR ma anche come vedremo presso la banca BNL
Ed è in questa sede che
Ritengo opportuno menzionare la tesi difensiva emersa nel corso del controesame del dottor Fanucci da parte dell'avvocato guerra
Secondo cui le operazioni di affidamento bancario su preliminare sarebbero riconducibili ad una sorta di cosiddetto cash pooling
Allora il PM ammette di non avere alcuna specifica competenza in materia
Però naturalmente si è informato ha cercato di capire
Ed ha compreso che il cosiddetto cash pooling è un contratto utilizzato per accentrare in capo ad un unico soggetto
L'intera gestione delle disponibilità finanziarie di un gruppo societario al fini di migliorare l'allocazione della liquidità monetaria
Ecco da nessuna parte ho trovato indici di attinenza del cash pooling con le specifiche vicende oggetto di questo processo
Perché nel caso di specie non esiste alcun contratto di questo tipo
è anche perché per quanto emerge con evidenza delle conversazioni intercettate futile Bartolomei avevano interesse ad occultare l'esistenza dei Colli da menti esistenti tra le società coinvolte nella stipula dei contratti preliminari dente fossero futile Bartolamei a gestire tutte quante queste società
Perché poi in ultima analisi le operazioni sottostanti a queste contratti preliminari sono state fittiziamente orchestrate proprio allo scopo di ottenere
I gli affidamenti bancari
E il teste c'è Risano che ho già menzionato che meglio di tutti gli altri testimoni ha messo in correlazione tutti e tre i temi di cui sto parlando il gruppo i preliminari i cd
Cioè Lizzano a proposito della verifica fiscale che nel due mila nove aveva riguardato la BTP ha riferito che la stessa era scaturita da una previa analisi di rischio condotta sui bilanci della BTP
E ha riferito che le problematiche più evidenti erano
In enti proprio al passaggio di immobili di partecipazione e quant'altro da una società all'altra
L'anomalia delle operazioni che emersero da quella verifica fiscale viene descritta efficacemente darci Risano
Ponendo l'accento sulla circolare ITA delle operazioni infragruppo dice esce di danno io do i soldi atte
Tulli dai a me io Livi don Luigi e poi alla fine i soldi mi rientrano
Dunque si trattava di operazioni prima e chi ragione economica sostanziali
Anche se Risano parla dei prospetti rinvenuti in sede di verifica fiscale unitamente alla documentazione contabile quindi copie di assegni copie di contabili e così via
Raccontarci Risano che si trattava di decine di prospetti recanti l'indicazione dei trasferimenti finanziari e testualmente dice giravano da un suo getto ad un altro e avevano delle asserite cause in operazioni che la società stava svolgendo aveva svolto negli anni precedenti e che parevano anomale
Ancora specifica un primo gruppo di questi prospetti Ernano relativi ad operazioni societarie singole un secondo gruppo erano relativi a preliminari di compravendita immobiliari che venivano testuale
Stipulati e dopo un breve periodo di tempo di soldi o ceduti ad altre società del gruppo e che erano stipulati di solito Sempre tra part il correlate e poi transitati all'interno del gruppo risolto o risolti in un circuito che appariva vorticoso
Ancora dice iniziale di operazioni e l'insieme di valori che transitavano da questi preliminari erano di consistenza assolutamente rilevantissima
A domanda della difesa ci avvisano fornisce
L'ultima spiegazione assai efficace sul tipo di operazioni descritte
Facendo un esempio che mi permetto di leggere
Posso dare la descrizione cliché BTP finanze mobiliari Ferrucci quindi in corrispondenza di centoquindici milioni i centoquindici milioni pervengono a BTP il forte paga BTP caparra arricchito a altra ricade il prospetto holding di Air venne salda un debito holding BR l. in conto fattura
In conto fatture leggi holding BR An salva debito salda debito verso guest house
Lei ci salva salda debito verso BTP Bartolamei finanziarie di investe è di in testa salda debito verso che è stato
Questo per dire che in centinaia di movimenti dove fu di Bruno da Fusi Milva che da Fusi Riccardo che gira in conto preliminari insomma si perviene ad un prospetto di pare centinaia vicende
Dove i totali in fondo per ogni partecipante
Prendo un esempio solo Buti Loretta chiude sostanzialmente a zero
E ottiene accrediti addebiti in una quantità di tipo denti accrediti e venti addebiti che alla fine fanno saldo zero questo non per uno ma per qual tutte le trentotto righe quindi è un'operazione per quella che è la nostra esperienza un'operazione di movimento essenzialmente soltanto contabili di denaro
Tra tutti i soggetti coinvolti a saldo zero che va attentare di ripianare delle situazioni res troppe così si disegno un movimento come se io dovessi soldi a lei lei mi dà un altro partecipante
E poi i soldi mi rientrano per cui la sostanza economica di tutto quello che è avvenuto alla fine pari c'era non è quello che di solito accade quando ci sono delle economie perse e quindi quando scene un'operazione reale
Ecco a fronte di questa descrizione dei fatti assolutamente chiaro e convincente in ordine alle evidenti anomalie delle operazioni infragruppo BTP e gruppo fusi Bartolomei in connessione con la stipula dei preliminari
Gli esiti delle intercettazioni descrivono altrettanto plasticamente queste anomali
E allora comincio
Ad esaminare
Quello che è il materiale
Comincio ad esaminare
Quello che è il materiale derivante dalle dall'attività di intercettazione con riguardo ad un capitolo che ho chiamato il CCS e di preliminari
Nell'esaminare queste conversazioni
Che attengono all'erogazione di affidamenti su presentazione di contratti preliminari presso il CCS
E più in generale i rapporti diffusi e Bartolomei con il credito cooperativo bisogna esordire con una
Espressione un po'forte
L'imputato Biagini è lo yes man di Verdini prende disposizioni da Verdini fatto ciò che dice Verdini Verdini o operanti intesa compia Cini
Del Dini
Opera avvalendosi di dieci un esempio di questa affermazione un po'forte lo si rinviene nella conversazione
Due mila trenta del ventotto marzo due mila otto food informa Verdini
Di aver appena parlato con gli asini Berdini lo interrompe perché sa
Satta esattamente a cosa fusi si riferisce e dice sì se fatto tutto un po'di fatica ma insomma se fatto tutto
Noi non conosciamo il merito della questione cui si riferiscono i due interlocutori ma in questa sede si vuole sottolineare soprattutto la comunione di intenti tra Verdini ed Biagini
Fusi gestisce in prima persona i rapporti con i CCS
E da la possibilità di incontrarsi spessissimo con il Berdini ma si rivolge per il Sud ogni sua necessità anche direttamente al Jacini un chiaro esempio un chiaro esempio
Esempio di ciò che sto dicendo lo si rinviene in una conversazione del diciassette ottobre due mila otto
Fusi in relazione ad alcune problematiche che interessano il credito cooperativo dice al suo stretto collaboratore Chierchia Gennaro tetto puoi provare a chiamare il Biasini Louis fa tutto ciò che gli si dice
Ecco le conversazioni intercorse tra Verdini e fusi che illustrerò nel proseguo sono quelle in cui Edwards
Ti dialogano al telefono raccontando sì di fatti o dando si reciprocamente delle informazioni
Faccio però presente al Collegio che a queste telefonate vanno aggiunte le tante altre che non menzione però nel dettaglio ma che sono agevolmente rinvenibili nella perizia di trascrizione in cui semplicemente fusi e ben
Inizi danno appuntamento per incontrarsi in banca a Campi Bisenzio per incontrarsi accada divertirmi a Firenze per incontrarsi accada di Verdini a Roma per incontrarsi a Roma in occasione di pranzi scene
Caffè tappe
Egli unioni varie il tribunale lei avrà già messi a fuoco tutte queste conversazioni che si riferiscono al tema
Dei criminali fittizi
Posti a fondamento dell'erogazione di affidamenti da parte il CCS in questa sede l'obiettivo del PM e solo quello di fornire un contributo di sintesi collegando organicamente queste conversazioni l'una all'altra
Nella parte del loro contenuto che si riferisce al tema
Che esista esaminando
Come ho già cominciato a dire il tema dei preliminari fatti tizi a riguardo ad operazioni orchestrate da futilità Bartolomei
Tramite i quali gli stessi riescono ad ottenere risorse finanziarie
Presso il CCS immettendo le poi nelle arterie del gruppo attraverso i giri vorticosi di denaro
Scusi eh Bartolomei studiano a tavolino i preliminari che persone fisiche Società del Gruppo devono sottoscrivere
Le persone fisiche sono tutte soggetti che prendono direttive dagli stessi fusi e partono medica
Delle società ho già dato un quadro descrittivo sia pure sommario per quanto riguarda le persone fisiche che hanno sottoscritto il pro proprio i contratti preliminari fittizi sono quelli indicati nel capo b dell'imputazione in riferimento alle pratiche di affidamento
Dalla numero diciassette alla numero venticinque
E quindi oltre all'imputato Bartolomei pro Davide
Troviamo di nuovo Rossi Leonardo Gambarelli Umberto
E e poi vi sono anche altri stretti collaboratori o dipendenti o comunque persone che fanno ciò che sfugge Bartolomei Roberto dicono loro di fare
Quali blusa schietto Pier Paolo Monaco Alberto D'Onofrio Luciano
Bonifazi Marcon Lazzarini Stefàno e il defunto avvocato Angeloni Marzio
Circa il modus operandi sostanzialmente si fa finta che la persona fisica debba acquistare un appartamento in costruzione da una delle società costruttrici del gruppo la persona fisica si fa a finanziare l'acquisto dalla banca sulla base di un contratto preliminare di acquisto
In genere come ho già detto di cosa futura
L'affidamento poi viene
Vorticosamente girato secondo le esigenze del momento decise da futilità Bartoloni
Poi preliminare viene risolto ma l'affidamento di denaro rimane il tutto per milioni di euro
I direttori Biagini sa perfettamente che si tratta di atti stipulati soltanto il fuzione degli operazioni di affinamento
Questi sono interessati futili Bartolomei non essendo invece le parti interessate da queste operazioni in alcun modo
Interessate all'operazione immobiliare sottostante e allora
In questa sede ricordo al tribunale che per non appesantire oltremodo la requisitoria io mi riferirò alla data delle conversazioni senza indicare al alcun altro riferimento nella requisitoria scritta per ogni conversazione che ora io andrò a citare voi troverete il nume no e la pagina della perizia in cui essa si trova allora il ventidue maggio due mila otto subito dopo
Aver concordato confusi una prenotazione per luglio
Età costo di un appartamento vicenda per cui Biagini a con orgoglio riferito in dibattimento di aver pagato quindi dicevo dopo aver parlato di questa questione personale
Ecco in questa stessa conversazione fusi prospetta Biagini il tema di dover incominciare quelle operazione
E niente Simona la società costruzioni versiliesi dicendo se io le potessi mandare anche la Monica intanto se si potesse vedere
Per fare preliminari per tre milioni e mezzo
Gli asili rispondesse intanto dice alla Monica se mi manda la bozza definitiva del testo della fideiussione
Dovrebbe tornare anche il Presidente quindi domani forse lo devo vedere il Presidente si tratta di vedere un attimino che cosa si può congegnata in tutte le operazioni e poi magari incominci a mandare un po'di preliminari e di nominativi in modo che si comincia a lavorarci sopra
Allora fusi risponde siccome lei mi ha già preparato una parte allora quando la posso far venire la Monica
E dieci mi risponde che lui non ha problemi e che si trova tutto il giorno in banca dunque futile Biagini concordano che la Maniscalchi
Si recherà Baldi acini per cominciare a preparare queste operazioni
Fusi chiarisce che la Maniscalchi ha già preparato alcuni preliminari di alieni dice che attenti un po'di preliminari e le bozze del testo della fideiussione per cominciare a lavorarci sopra
Perché poi quando verrà il presidente Dini verranno prese le decisioni finali
Ecco che subito fusi chiamala Maniscalchi la informa che Biagini attende le fideiussioni Foti chiede alla ma le scale Titti avevi già preparato dei preliminari e la Maniscalchi risponde di averne preparati per un importo di venti milioni
Fu udita disposizione alla Maniscalchi di portare i preliminari alti asini
La Maniscalchi dice che con la sua lista non si arriva a venti milioni fossi insiste Turi riporti preliminari per venti milioni e tutti concordi che lui intanto faccia l'operazione
Lo stesso ventidue maggio due mila otto
Si registra una delle conversazioni che prova la fittizietà delle operazioni economiche sottese alla stesura dei preliminare una delle conversazioni che prova anche come le società menzionate sono formalmente amministrate da persone
Che prendono disposizioni da Fusi e fanno ciò che dice fusi
La Maniscalchi indica al fusi una serie di persone fisiche con riguardo alle quali ha già predisposto i preliminari e forse si spazientisce perché alcuni dei nominativi non vanno bene
Ad esempio i fratelli Di Nardo frutti indica le persone fisiche per le quali occorre predisporre i preliminari indica al forzieri il Brusa schietto il Monna con la stessa Maniscalchi il Bonifazi nei circhi
La manifattura Maniscalchi obietta che con questi nominativi non ci saliva a venti milioni e dice
Biagini mi disse che il preliminare per ogni persona era un preliminare
Se io faccio questo ragionamento non arrivo a venti in nessun modo mettendo quelli della tua lista con un appartamento a persona
Allora futili indica la Maniscalchi altri nominativi per cui deve predisporre il contratto e menzione alla società consulenze e le persone fisiche Rossi e Citti e dice invece di togliere testuale il tono dire forzieri e Petrini sempre ventidue maggio due mila otto futili dice alla Maniscalchi di annullare l'appuntamento con via Fini perché si rende conto di non riuscire ad effettuare nell'immediato la scelta di questi nominativi con cui integrare
Il numero dei preliminari
Il trenta maggio due mila otto futilità nuovamente disposizione alla Maniscalchi di andare dal dieci portando la lista dei nominativi e dice si incomincia a quant'altro e con lui
Poi questo appuntamento con gli argini verrà annullato per un impegno del fusi
Il trentuno maggio due mila otto e Gambarelli ad informare fusi che mancano circa otto nominativi e dice Gambarelli
A forza di levare mettere manca otto mi manca otto nomi Foti risponda Gambarelli che gli darà questi nomi entro il martedì mattina successivo siamo altri giugno due mila otto fusi si trova dagli argini
Chiamata Maniscalchi e le dice se finito ora una tragedia riferendosi con evidenza le difficoltà sorte per pianificare le operazioni collegate ai contratti preliminari di cui si discute
Scusi
Il tredici sei due mila otto dà disposizione arrosti di procedere con delicatezza senza chiacchierare tanto a chiedere all'ingegner Lazzarini divenire lì da noi
Io gli ho lasciato i preliminari che deve firmare per la Ferrucci glieli far firmare pagina per pagina e poi firmi anche che
In data nove
Perché è in data di quando fu fatto la delibera lo accompagni in banca dati del conto corrente tu fai un'operazione
Ti fai lasciare se serve la fideiussione della Unipol tuffa e lasciare un assegno firmato io gli ho detto guarda il credito viene garantito dalla fideiussione unico
Il sedici sei due mila otto Rossi dice Arcuti che si trova al Credito cooperativo con i direttori gli asini nostri afferma allora un casino con questi preliminari non tornano gli importi perché sono stati cambiati
Rossi dice anche che la Monica l'ha detto al pastore e che tuttavia le polizze non ci sono
Vi dirò tra un attimo che a questo pastori il dialogo prosegue così
Lo si dice
A me e me l'ha detto ora gli argini ho fatto firmare in USA schietto e non tornata perché le delibere dice sono tutte per difetto
Per fatti capire se veniva seicentoquarantasei non hanno fatto seicentocinquanta hanno fatto se c'è in quaranta risposta diffusi e che problemi ci sono Rossi dice cambiano le caparre cambiano le polizie
Fusi si spazientisce sia con Rossi sia fondi asini che dice le cose all'ultimo minuto Rossi dice che pastori si sta occupando di rifare le polizie e aggiunge che vanno ricorrenti anche i preliminari
Poi però si è fusi fanno le leggo dei soggetti che si devono recare a correggere i preliminari viene menzionato Monaco viene menzionato tale scellini per l'Arts
E subito e lo si dice ma non c'ha i poteri infatti i legali rappresentanti di ANAS sono Di Nardo Paolo e Ciolini Alessandro
E non questa scellini la moglie diffusi
Menzionano Cecconi Stefania ciechi D'Onofrio Bonifazi e Perboni Fazzi fu chi si arrabbia perché era stata è stato contattato Bonifazi Maurizio anziché Bonifazi Marco ma nel preliminari c'è scritto Bonifazi Marco
Insomma ci troviamo di fronte a una situazione gravemente abnorme per cui esistono delle delibere di affidamento già
Formulate
Che nel tempo cui a queste delibere si devono adeguare i contratti preliminari e le polizze fideiussorie di cui dirò tra un secondo do nostri Luciano è stato sentito all'udienza otto gennaio due mila sedici
Ha lavorato presso la BTP dall'estate del due mila quattro fino al dicembre due mila otto nei primi mesi del due mila otto per
Un breve periodo è stato componente del CDA di BTP e ha riferito di aver assunto questa carica sul proposta diffusi
Dal nostro racconta che all'inizio dell'estate del due mila otto fusi gli chiede di fargli avere la sua dichiarazione dei redditi dell'anno precedente
Dopo qualche giorno Leonardo Rossi gli chiede di andare in banca cioè presso il CCS a firmare delle carte per la concessione di un filo di conto corrente in suo favore
Peccato si in banca Donofrio incontra Rossi e scopre che l'affidamento che doveva essergli concesso era collegato a dei contratti preliminari per l'acquisizione di due appartamenti ancora da costruire in viale dei fiori
Do nostri o non ricorda praticamente nulla di questi contratti preliminari precisa solo quelli voi non è mai stato cliente del credito cooperativo
Nei giorni successivi parlò confusi gli Palenzona la sua contrarietà per l'operazione che gli era stata fatta eseguire
Allora fusi gli promise che avrebbe annullato queste operazioni come poi in effetti accade il teste indica spiega che sarebbe stata fatta una sostituzione a livello di preliminari così si esprime
Per quanto concerne l'affidamento ottenuto Donofrio dice che che questo affidamento fu utilizzato per pagare l'anticipo per l'acquisto degli appartamenti da costruirsi in viale Belfiore
Proprio in relazione alla stipula dei contratti preliminari mali cui assume di non essere stato in alcun modo interessato alle acquisizioni immobiliari sottostanti questi contratti
Inoltre il D'Onofrio non ricorda alcun dettaglio delle operazioni di utilizzo delle somme oggetto di affidarmi
Accade che subito dopo che noi sentiamo D'Onofrio in quest'Aula fusi rende dichiarazioni spontanee con le quali sostanzialmente vuole convincere il tribunale che la sua intenzione
Era stata quella di far fare un affare al D'Onofrio e di remunerare lo come collaboratori
Fusi e smentito clamorosamente dal tenore delle conversazioni periziate nelle quali preliminare di Donofrio e menzionato insieme ad un'altra spinta di preliminari fittizi
E torniamo alle intercettazioni siamo al sedici giugno due mila otto furbi parla direttamente con Bonifazi Marco perché
Che lo contatterà il Rossi dice
Per il fai come ti dice Luigi devi fare un preliminare per comprare un appartamento chi apre un conto in banca ti dice Lonardo come fare tutta che l'assegno tutto a nome tuo capito
L'ho detto io di far così va bene Bonifazi ripete sempre si non fa domande non chiede chiarimenti è un soldatino che esegue le disposizioni diffusi
Ancora il sedici giugno subito dopo aver parlato un Bonifazi food contatta Monaco Alberto per anticipargli che lo chiamerà Rossi per un'operazione che c'è da fare
Monaco è stato escusso anche Luigi
In questo processo Lulli ha lavorato per la BTP negli anni ottantasei ottantasette dagli anni ottantasei ottantasette fino al due mila dieci due mila undici
Ebbene
Ma Marco ricorda che fu di un giorno gli telefono gli disse di presentarsi alla sede del Credito cooperativo fiorentino perché il mare degli atti senza spiegargli altro
Monaco si recò presso il CICR erano presenti tre funzionari di banca e Rossi Rossini disse gli disse che c'era da firmare un un
Da firmare Dual compromessi per l'acquisto di due appartamenti ancora da costruire
Di proprietà della Immobiliare bel fiori e che in relazione a questi compromessi la banca gli avrebbe notato un affidamento da centottanta mila
Successivamente fusilli spiegò che si trattava di appartamenti che sarebbero stati costruiti nell'arco
Nell'arco di tre quattro anni che sarebbero stati piazzati sul mercato nell'arco di uno o due anni e quindi nelle more della loro realizzazione e che in ogni caso lui cioè il Monaco non ci avrebbe rimesso nulla
Sta di fatto e Monaco non aveva alcuna autonomi interessa all'acquisizione di questi immobili e dunque neppure alla stipula
Dei contratti preliminari Monaco riferisce che i denari che furono erogati
Furono
Dall'Ulivo unificati o comunque fatti pervenire alle mobiliari Ferrucci anche in questo caso dopo la testimonianza di Monaco fusi rende dichiarazioni
Fontane con cui buoni convince del tribunale che si trattava di un'operazione a tutto vantaggio del del nostro che però come si è visto si è limitata a firmare
Documentazione
Su richiesta e lo stesso fusi e De Rossi
Sempre il sedici giugno due mila otto fusi parla con Pastore Luciano
Della correzione delle polizie
Pastore assicura i distacchi perché sta chiudendo le prime tre polizze riferite ai preliminari Rossi Brusa schietta Gambarelli e dice che la Monai la ma
Unica ovvero una Maniscalchi gli accennato e ce ne sono altri sei o sette e allora fu dimensiona Bartolomei Davide Monaco D'Onofrio Bonifazi Marco
E le società parte LC Foti domanda gli importi Ceglia precisi lei e pastori risponde
Sono quelli dei compromessi che mi ha dato Gambarelli gli importi della caparra o quelli che mi ha dato Gambarelli a quel punto fusi sollecita Pastore apre a a preparare al più presto queste pulizie
Subito dopo futili chiamala Maniscalchi la Maniscalchi anche lei un esecutrice degli ordini di un fusi che si spazientisce molto perché a suo giudizio una Maniscalchi non è abbastanza pronta
A capire ciò che deve fare la situazione di massima fibrillazione determinata dal fatto che gli importi delle quali se non tornano perché non tornano i preliminari posti a raffronto con le delibere di affinamento allora futili dice
Tutto avresti prendere Edward preliminari che ti torna nostri
Confrontarli con quello che dice gli argini io compiacimento
Con lui te di fronte nel mio quaderno mi sono scritto a certi importi siccome la Maniscalchi secondo fusi continua a non capire ciò che mi sta dicendo
Allora Foti afferma riferito a Biagini Selinunte ha fatto la delibera arrotondata bisogna che tu cambi preliminari la
Hai capito dunque la Maniscalchi afferma che chiamerà bacini e si farà a dare delle delibere si farà a dare le delibere ma forse esiste ancora
Non sai teche comandi egli asini se Biasini di sua iniziativa che ha fatto una delibera diversa bisogna ritoccando i preliminari la Maniscalchi obietta che le delibere non le ha
Ma punti ribadisce che deve fare un confronto con gli asini dell'importo delle fideiussioni e
E dice allora mamma leggi
Parto lamento nostro buon Bonifazi adatte mitici quant'è l'importo preciso della fideiussione into devi fare e lo comunica Pastore
La manifestati dicessi che lo farà ma forse esiste ancora eventualmente vanno cambiati preliminari perché se l'UNIRE ha fatto una delibera di terza gli è inutile che tutti i cani deve fare utili per forza
Il giorno successivo
Fusi parla con Bartolomei diciassette giugno due mila otto nella parte finale di questa conversazione
Bartolomei Roberto si raccomanda fusi per il PD per i preliminari espulsi dice che la Monica
C gli ha già pronti e ribadisce che va fatto tornare in tutti i modi quindi sta parlando con Bartolomé e dice va fatto tornare in tutti i modi
Ribadendo quindi il concetto che l'importo di ciascun preliminare deve essere adeguato alla delibera di dieci e a tale importo si dovrà conformare la polizia
Allora come abbiamo visto da tutte queste conversazioni emerso più volte il nome
Di Pastore
E il riferimento alle pulizie Pastore Luciano è stato sentito come teste a difesa l'otto giugno due mila otto pastori ha riferito di aver gestito le assicurazioni per il BTP ed altre società
In ordine alle polizze fideiussorie pastori ha detto io mi ricordo che più o meno si parlava di una compravendita di cosa futura e in virtù di un esborso che il Credito cooperativo fiorentino erogava ad alcune società
Avremmo dovuto darmi in cambio queste fideiussioni a prima richiesta
A garanzia degli importi che venivano erogati
Ancora dice Pastore la garanzia era che il credito cooperativo dava un importo su un qualcosa che ancora non c'era
Perciò vivamente aveva preteso un in cambio una polizza a primo rischio che vuol dire che se per qualsiasi motivo le cave non fossero state costruite il credito cooperativo avrebbe attivato avrebbe escusso le polizze fideiussorie
E avrebbe ripreso i soldi che aveva erogato
Pastore afferma che l'incarico di occuparsi di queste polizie gli fu dato da futile da un Razzini ora attimi Nicola uno stretto collaboratore del fusi Pastore afferma che Depaoli se la questo per la questione Paoletti estinte facciamo con i frutti e con la Maniscalchi e precisa di aver consegnato queste polizia flussi testualmente dice miniera sta stato detto che dovevano uscire un certo numero di coalizione con contraenti un certo numero di persone o di società
Per certi determinati importi
Allora
Pastore
Diciamo che ha riportato male perché di quello che ha detto nulla corrisponde a verità
Il pm nel controesame ha esibito alle Pastore una polizia relativa al contraente Brusa schietto
Dimostrando agevolmente che queste polizie non garantivano per nulla il credito cooperativo ma garantivano solo il contraente del contratto preliminare di acquisto di cosa futura che aveva versato la caparra
E legge inoltre tal tenore documentale di queste polizze che queste polizze non garantivano per nulla la mancata realizzazione dell'immobile
Massolo la restituzione della caparra per il caso in cui gli immobili oggetto del preliminare non fosse stato consegnato ovvero nel caso in cui la Società fosse stata sottoposta a una procedura concorsuale
Il PM dà lettura al pastore della conversazione sei sei sei due due del cinque giugno due mila otto da cui si comprende che i preliminari erano privi Itaca
Pastore farfugliava dice che non ricorda bene che non è possibile che le polizze siano state rilasciate
A fronte di preliminari privi di data eppure
Il tenore testuale di questa conversazione non smentisce Pastore
Senta sto organizzando mi con l'Agenzia di massa di massa per dargli tutta la documentazione Immobiliare Ferrucci li chiedono perché non è specificato negli atti la data del compromesso intentata verranno fatti risposta diffusi
La data si scrive noi cioè può dire la data di oggi la data di ieri Pastore dice perché loro dei non ho mettere nella polizia risposta diffusi va bene scritta la data che vuole scriveva la data di oggi
Ma a prescindere da questa Amministrazione sulla quale Pastore non è stato in grado di articolare alcuna spiegazione
Il PM smentisce il teste esibendogli uno di questi preliminari soprattutto a loro tutti uguali e tutti privi di date di firma il preliminare esibito e quello sottoscritto da Cecchi Giancarlo e da Immobiliare Ferrucci
Anche qui il Pastore non fornisce alcuna spiegazione si limita a sostenere che i documenti esibiti dal pm forse sono bozze ma che non cauto esistono anche i documenti recanti data e firma
Che però presso la il Unipol non sono stati trovati
Sul tema polizie abbiamo sentito anche di asini Biaggini ha riferito di non ricordare se le polizie coprissero o meno anche il rischio costituito dalla risoluzione del preliminari
Il tribunale ha già visto queste
Polizie perché fanno parte della produzione documentale delle del pubblico ministero e quindi ha già potuto constatare che queste politiche afferiscono
Al esclusivamente i rischi che ho già indicato della mancata consegna dell'immobile e dell'insolvenza della società costruttrici
Alcune conversazioni attinenti il tema del primo dei criminali fittizi sono intercorse tra fusi e l'avvocato Agno Luni Marzio
Di questo del di questo si tornerà a parlare di questa di questa figura si tornerà a parlare allorché si affronterà il tema
Del finanziamento in pool da centocinquanta milioni di euro in questa sede invece preme ricordare
Che il ventuno marzo due mila otto fusi chiede all'avvocato Armelloni Marzio di mandarli via fax presso il CCD F
All'attenzione di Biagini il sette e quaranta tuo Di Lorenzo è una copia di documenti tuona e Di Lorenzo e un conto è con l'unico quello che Tucciarelli l'ultimo aggiornato di tutti e due poi ti spiego stasera quando vengo lì a portarti soldi
Si tratta di dati che servono a Fusi per organizzare l'operazione fare il preliminare fittizio concernente la persona fisica di anni aloni ed ottenere la concessione di un affidamento da parte del CCD F
Questa vicenda con riguardo specifico al contratto preliminare
Evocato in questa in questa conversazione sarà approfondito poi dal mio collega
In questa sede quello che mi preme rappresentati e che
Tanto è vero che il preliminare a nome Agnolo ogni è un preliminare fittizio
Che gli interessi che il CCS pratica alla Niolu buoni sull'affidamento concesso
Sono un problema non di anni Alloni ma diffusi
Perché Agnolon i si è prestato nell'interesse diffusi a stipulare il contratto preliminare e apparsi concedere quell'affidamento
In merito abbiamo tante conversazioni il diciannove maggio due mila otto Agnolon i dice
Tra le altre cose la tua banca quello addetto amico Verdini accreditato nove mila euro di interessi per dieci giorni fusi ritardo risponde
Che il loro scrivono in che vogliono poi però non riscuotono gli si strappano le contabili evidentemente sta scherzando
Fusi raffigura mio Alloni che poi faranno tutti i conti ma il problema degli interessi non si risolve
E infatti Agnolon i miei primi mesi del due mila nove torno a dire a Fusi
Guarda mi fai pagare dal Leonardo evidentemente da Rossi gli interessi su un conto quelli che mi addebita no appello scoperto
Purché si impegna a risolvere la questione la questione non si risolve il due aprile Doha due mila nove
Agnolon indice a Fusi che la banca gli ha dedicato diciotto mila di interessi diciotto mila euro di interessi dice hanno Alloni se li è presi dai miei fusi risponde che sistemerà tutto
Ancora Agnolo li sollecita fusi
Da questione ribadendo i soldi li hanno presi
Al lupo espulsi rispondergli farà fare un bonifico il quattro maggio due mila nove Agnolon indice al fusi che l'ha chiamato la banca per uno scoperto di ottocento euro e ribadisce che gli hanno preso a venticinque mila è uno dei suoli
Allora fusi insiste col dire che il problema che Agnolon il PON il luglio aveva già risolto e Alloni dice che l'evidenza dimostra il contrario a quel punto fusi Ishaq ne parlerà con il Biagini
In questa conversazione
Fusi fa riferimento all'esistenza di un suo deposito presso il CCS
Il riferimento al deposito
Del Ftse presso il CICR si capisce meglio in una successiva conversazione dell'otto maggio due mila nove
Agnoli dice che di acini arrabbiato con lui e non capisce perché allora fusi dice che probabilmente
Biagini arrabbiato perché non vuole fare il giro e specifica
Per l'ho già spiegato lui sia un depository intese prelevare dalla
Ripensare la quindi reputi sta dicendo a Agnolon che
Per ripianare la questione degli interessi prelevati dal conto di anni Alloni Biagini sa che c'è un deposito di futilità cui dette prelevare la somma
Trattasi di una ulteriori conversazione che dimostra come Biagini fosse perfettamente o perfettamente addentro a tutte le dinamiche evocate dal fusi chiudo l'inciso sul pagamento degli interessi
I feriti al preliminari Agno Alloni e torniamo alle conversazioni riguardanti preliminari fittizi siamo al dicembre due mila otto
Diciannove dicembre due mila otto fusi e Biasini tornano a parlare dei preliminari folti chiede
ANAS tutto sotto controllo lei Biasini risponde io sia tutto sotto controllo il problema è che ancora non mi avete mandato e preliminari della rosa
Così dice mai preliminare di sta preparando la Monica Biagini risponde io nelle pratiche bisognerebbe che qualcosa di iscriversi e Arci una una risata segni mandate per lo meno la descrizione sommaria e quello che sono gli oggetti io domenica ciò il Consiglio
E oggi devo chiudere letterati sì
Fusi dalla colpa Rossi per quanto lamentato dal Biagini e si impegna a mandare subito i dati
Che
Gli asini sta richiedendo ed infatti fusi chiama subito Maniscalchi egli dice che Biagini staffetta quando disperatamente di sapere cos'è il promesso in vendita e le dà disposizione di mandare
Subito a Biagini i preliminari via fax
Il ventuno dicembre due mila otto si intercetta una conversazione tra fusi e Verdini
Che va posta in correlazione con la conversazione che ho appena citato ed in cui si parla anche nelle fideiussioni
Delfini comunica frutti che hanno fatto tutto e di parlare con Piero differimento e ovviamente abbia cigni
Passano alcuni mesi e si aggiunge al venti maggio due mila nove fusi parla con la Maniscalchi e di nuovo viene fuori l'argomento dei preliminari
Il dialogo si sviluppa nei seguenti termini faccio presente che il perito nella trascrizione ha scritto evento ma evidentemente si tratta della società lei rende
Fusi dice volevo sapere sai quei preliminari per esempio Rossi Leonardo sei quelli che si son fatti per gli appartamenti continua Rossi Leonardo il preliminare da chi ha comprato
Rossi Leonardo e Agnolon ogni
La Maniscalchi risponde Agnolo comuni lento
Ha promesso di comprare dall'ENEL e poi è stato ceduto a monte valori ancora Maniscalchi dice il Rossi ha un preliminare in essere dove anzi colla Pinucci e si cedono anche questi alla multe Palmieri
Ecco alla luce il contenuto delle conversazioni che ho finora richiamato si comprenderà agevolmente come non possa trovare alcuno utile spazio
La tesi difensiva che è emersa nel corso dell'esame dell'imputato fusi e in qualche modo anche nel corso dell'esame dell'imputato Verdini a seguito delle domande poste dall'avvocato traversi
Questi due imputati hanno sostenuto che preliminari sarebbero stati stipulati a seguito della richiesta di Verdini
Di reperire clienti affidabili per la banca con cui fare dei piccoli impieghi
Ecco la risposta che agevolmente si trae dopo aver letto queste intercettazioni e che scusi non porta i preliminari al Cicci effetti favorire l'attività della banca
Ma nell'interesse del suo Gruppo per conseguire affidamenti bancari che altrimenti non avrebbe potuto ottenere questi conversazioni complessivamente letti consentono anche di affermare serenamente
Che presto CCS così come presso la BNL
Come dimostrerò tra poco sono stati depositati contratti preliminari farlo chi posti a fondamento dell'erogazione di affidamenti bancari
Biagini nel corso del suo esame ammesso come del resto emerge con chiarezza nelle conversazioni sopra richiamate che
Ha interloquito confusi sulla base di bozze di contratti preliminari primi di tratta e di firma Biagini però ha sostenuto
Intanto che bisognerebbe ha cercato me meglio dire di spostare l'attenzione sull'attività dei funzionari dell'ufficio fidi
Sta di fatto che fu di alza il telefono e Parma con Biagini
Sta di fatto questi punti alza il telefono e parla Convertini non ci sono telefonate tra cui e Punzio
Cari dell'ufficio fidi Biagini testualmente afferma che è possibile che la delibera sia stata emessa
Quando ancora il preliminare non era stato firmato
La frase testuale nel momento in cui si fa la delibera il preliminare può anche non essere firmato
Il problema è che in che la banca proceduto anche all'erogazione in assenza di un contratto preliminare sottoscritto è datato perché
Nelle pratiche di affidamento sono stati trovati contratti preliminari privi di data e di firma d'altra parte risultano una incomprensibile affezione fideistica
Quella del Biagini quando sostiene che al momento dell'erogazione del finanziamento il preliminare firmato ci sarà stato per forza testuali così come risulta una mera attestazione fideistica
Quella fatta da Verdini nel corso del suo esame quando affini affermato che da qualche parte ci devono essere i contratti preliminari datati e filmati
Un'attestazione fideistica che non solo non ha trovato un preciso riscontro documentale
Ma soprattutto non sposta l'enormità di quanto è accaduto perché io sfido chiunque di noi
Ad andare in banca a farsi erogare un prestito a sulla base di un foglio privo di data e di firma
Il mio collega poi illustrerà nel dettaglio
Quali sono le pratiche in relazione alle quali non è stato rinvenuto all'interno del CCS il preliminare sottoscritto e da
Rapidamente vi illustro le ultime conversazioni inerenti i contratti preliminari che riguardano invece un'altra banca la banca BNL
I contratti preliminari fittizi posti a fondamento del finanziamento bancario BNL sono oggetto del capo h dell'imputazioni
Che ad oggi estinto per
Per iscrizione ma le conversazioni che vado ad esaminare sono assai rilevanti perché confermano che si tratta di un vero e proprio un modus operandi del futile del parto da medici finalizzato all'ottenimento di finanziamenti bancari
Il trenta maggio due mila otto fusi come spesso fa racconta al Bartolomei le persecuzioni di cui si ritiene vittima
In questa conversazione infusi parla del trattamento che ha ricevuto presso la BNL banca cui lo stesso fusi contare Resta il mancato pagamento di erogazioni in relazione agli stati di avanzamento lavori della società tanta rosse due mila dieci
Invece fumosi
Di aver detto al funzionario di BNL Tumino
Io martedì mattina il Patto dei preliminari fatti che rappresentano il trenta per cento della superficie che devo realizzare venduti
E infatti fusi i preliminari di fabbricati lì inventa tanto è vero che è lo stesso fusi a raccontare abbattono media verdetto al Tumino
Sai gli ho detto il preliminare il mio è un preliminare fittizio perché dopo non mi voglio trovare
Ma da chi la lo l'ha fatto fare il preliminare dall'immobiliari Ferrucci vi ho detto come si deve fare ne fa uno di preliminari la Ferrucci uno in in Cenni e la Polonia vedete che fosse che Parma espressamente di preliminari fittizi il tre giugno due mila otto
Il collaboratore diffusi che che chiara chiede ma tu i preliminari gli elevati oppure no quelli che avevamo deciso di danni per le erogazioni fuori risponde gli ho mandato sacre poi Alfieri e Santacroce
Il quattro sei due mila otto futilità disposizioni a Rossi che l'indomani si dovrà recare presso BNL inviasse Bertani
Fonti rimproverare Rossi perché non ha un po'ottemperato alla disposizione che gli aveva dato di portare questi criminali alla viene ne
E menzionato i preliminari di Fidia Santacroce sacre Alfieri firmatari Bellucci evidenti
Fonti fa espressamente riferimento alle bozze dei preliminari che andavano portati alla BNL e raccomandando Rossetti recarsi l'indomani alla panca portando con sé le copie di questi
Preliminari nonché
Il librone diffida che non si capisce bene cosa sia
Senta il quattro giugno due mila otto Rossi informa futuri Gambarelli gli ha portato tutti i preliminari di Fidia e chiediamo vuoti se vada data una copia degli stessi al pastore per Unipol
Fondi risponde
Affermativamente perché anche un po'riguarda questi contratti preliminari verranno fatte le polizze fideiussorie che abbiamo già visto
Il sei giugno due mila otto Putin forma
Chiedo scusa Rossi informa fusi di aver portato la prova della Santa Croce alla BNL
Fusi chiede che tempi ci saranno si comprende per l'erogazione dei salda Rossi risponde che il discorso è quello del bilancio testuali
O si chiede se in BNL lo hanno chiesto il via il bilancio nell'ostili sponde tisi
A quel punto
Siamo al nove giugno due mila otto Baronti di BNL raffigura fusi che le erogazioni sono imminenti dieci milioni per Santa Croce e quattro milioni e mezzo cinque perché
Figlia
Si intercettano poi due conversazioni la prima sedici giugno due mila otto fusi parla con Baronti e poi racconta Bartolomeo quanto ha saputo dallo stesso carenti in particolare fusi dice
A a racconta Bartolomeo che potrebbe essere imminente l'erogazione dei dieci milioni da Santacroce
E dice addirittura c'è un esubero di preliminari sulla Santacroce ma
Testuale tanto nel più ci sta il meno
A quel punto abbiamo la conversazione del diciassette giugno due mila otto conversazione molto rilevante
Presidente giudici all'arte il diciassette giugno due mila otto Baronti rassicura fusi che è imminente l'erogazione
Pertanto a voce mentre per
E saprà qualcosa all'indomani
Baronti racconta frutti di tutti i problemi sollevati in via indenne e si comprende agevolmente che questi problemi sono sorti proprio in relazione contratti criminale
Baronti descrive al fusi un accento contrasto insorto tra i funzionari che hanno preso parte ad una riunione e l'oggetto del contrasto è l'estraneità o meglio la nonni stranita rispetto al gruppo delle società coinvolte nei preliminari
Si comprende che uno dei presenti Tumino per quanto emerge dalle conversazioni successive sia composto da una parte del Putin nell'ambito di questa discussione chiedendo provocatoriamente
Alfieri esso lascia no la legge essa lascia no l'ha fatto della società di leasing essa lascia
La società di leasing nella Santa Croce no e allora che cazzo dite allora lì
Hanno abbassato il capo
Lo stesso parole e racconta altri punti di aver preso posizione nel corso della discussione dicendo
Questi non sono soci Alfieri e lei ci è stata
Da ultimo Baronti spiega punti le condizioni che sono state poste per superare le problematiche e emerse e in relazione alle quali è importante il Rossi si attiva subito
Scusi ringrazia Baronti di quote di aver saputo questi retroscena e immediatamente chiama russi e questi intercetta un'altra contestazione molto rilevante per le vostre valutazioni
Siamo al diciassette giugno due mila otto fusi chiama Rossi dichiara che si ha capito bene le condizioni posto indicate da Baronti Rossi risponde che Baronti vuole una copia dei preliminari
è una copia della delibera della fatte
Dagli ulteriori discorsi che fanno sì si comprende che la banca vuole anche qualcosa attinente ai bilanci delle SOA della società il dialogo balletto nella sua interezza in questa sede
Devo necessariamente richiamare solo alcuni brani dice Rossi noi bisogna vedere come ci sarà il Bilancio che cosa ne è uscita che cosa gli si manda capito
Rossi di Foti risponde ma farlo tornare il bilancio non è mica un problema quando torna
Lo stile titubante e allora fusi ribadisce
E allora e allora tanto lunga tetto per il bilancio poi tu lo metti apposto come vogliono loro qual è il problema
Subito dopo fusi chiama Bartolomei e gli spiega qual è la questione insorta presto biennio
Testuali
Hanno iniziato con i preliminari hanno detto ma questo è preliminare son tutte di società di comodo
Poi fusi spiega Bartolomei i problemi che gli ha sollevato e Rossi circa la documentazione che deve essere prodotta alla banca per poter superare queste problematiche e si capisce che forse
Fa riferimento sia i bilanci che contratti preliminari
Scusi non capisce come mai Rossi la faccia tanto lunga e dice al Bartolomei io insomma io credo che con te mi capisca voglio di un conto è come stanno le cose un conto è come che le faccio vedere l'importante è avere il finanziamento che problemi ci sono
Ancora
Il preliminari io gli avevo portato la bozza quelli originali come si fa fatica io non glielo apportati firmati perché se non andava bene giusto
Ma ci stanno già nel compiute i forzieri lo firma quando voi
Il lo chiamo io per farli rimanere la lei si firma il Cecchi poi con gli altri non mi ricordo di nominativi non c'è problema miccia tutto la Monica ce l'ha la Monica
Con gli importi e con le scadenze
Ancora una volta si conferma come fusi apportato in banca carta straccia ovvero bozze di contratti preliminari privi indicata e di firma sempre il diciassette giugno due mila otto fu
Si informa anche la Maniscalchi del contratto Abu del contratto chiedo scusa avuto con il Rossi e le dà disposizioni quindi sputi ammanettati per la Santacroce su quei contratti preliminari che ti avevo fatto fare
Vanno fatti in originale perbene vanno riempiti d'accordo e poi fatti firmare dalle parti quindi comincia a recuperarli
Alfieri tutti i limiti la state tutti hanno il portiere Nettuno fai firmati la leggi firmai Cicchitto
E poiché c'è Ferrucci firmai russa
Il diciotto giugno due mila otto fusi torna darà la Maniscalchi disposizioni circa questi preliminari da firmare e fa presa ente che Rossi ha posto un problema di data da mettere espunti dice che sia il Rossi a decidere la data
Ancora il diciotto giugno Rossi dice al fu di diabete portato tutto al Bartolomei per il discorso di Santa Lucia questa conversazione
Del diciotto giugno due mila otto tra arrosti e fusi è difficile da si riassume Barletta Valletta perché è fatto care con mano le modalità di gestione di queste società
Da parte del duo fusi Bartolomei fa capire come solo loro due si raccapezza hanno davvero nel caso di operazioni e movimenti con cui fanno quello che appare
Una sorta di gioco delle tre carte il tutto efficacemente riassunto dal voti
Con le seguenti parole Foti arrossire questi non sono mica soldi veri son soldi di giro
Che quando hai preso dieci milioni che ti devono dare il loro tu fai come ti pare quegli altri sono in Cina
In pratica la realtà si deve piegare all'apparenza creata dai preliminari che ovviamente prevedono il versamento di caparbietà parte dell'acquirente nei confronti del venditore
Caparre che poi devono essere restituite perché l'acquirente non ha nessun interesse reale ad acquistare l'immobile
Rossi non capisce e allora utile lo spiega Luigi perché
Fissa esattamente come si fa un giro e si evita perché si reputa in co preso dai suoi stessi collaboratori dieci a Fusi la Santa Croce padana Baldassini per il lavoro va bene dalla parte affini tuttavia il modo di darli a me editori finanzio fin mari
Va bene o se non si può fare anche diretto la firmai promette di vendere qualcosa Texstyle giri
Poiché insisteremmo vivo
Allora Rossi sembra incomincia a capire e addirittura fa delle proposte alternative di giro alti acuti risponde quarta a me va bene tutto tende vi convincete viene
Il giorno successivo diciotto giugno due mila otto
Fusi spiega anche a Bartolomei come risolvere il problema sulle caparre che gli è stato posto da Rossi e il Bartolomei comprende tutto al volo
Ma voti sente comunque la necessità di dire anche a Bartolomei quello che ti volevo spiegare e che Hui Rossi si incarta con il giro questioni non sono mica soldi veri
Egli deve Caparini perché e tra loro e riescono non so se mi spiego l'importante è fare il giro anche a questa conversazione non si può riassumere Valletta tuttavia perché questa è quella precedente costituiscono un fulgido esempio del modo di fare gli imprenditori diffusi e Bartolomei del loro modo di approcciare di sistema bancario
Poi fusi il ventitré giugno contatta forzieri Enzo
Forse ieri Enzo gli dice che forzieri dovrà incontrare i flussi polizia richiede per fare per il giro
Fu di risponderci potrebbe essere il bisogno di fare un giro sulla Santacroce fuori dice sì
Chiedo scusa forse arida assicura che Cellina la figlia che può firmare tutto Foti chiede dunque a forze
Ieri di avvertire la figlia di andare in Via Alfieri con un blocchetto di assegni forzieri imputato in questo processo dice che lo farà
Come si sente perché forzieri assente a disposizione di quello che dice il Ftse
Il ventitré giugno di nuovo futili dice che è quasi pronta la roba della Santa Croce concorda che don Pino indomani gliela manderà sta parlando compare uniti ed Baronti rassicura è imminente
E sono imminenti le erogazioni sia per Santa Croce che perfidia ancora il ventitré giugno fusi informatiche etti a Gennaro che c'è da fare una modifica al preliminare di Santacroce che fu firmato
Nel due mila sette
Una modifica che cambia il bene
Chi Chetti a non batte ciglio
Capisce al volo che va fatto nella stessa data testuale dopo lo dice tutti Chiappucci conferma e dice che Leonardo dovrà portarlo all'avviene
Allora chi perché è stato sentito quale teste a difesa udienza otto giugno due mila sedici
Non ha fornito nessuna delucidazione né sul tenore di questa conversazione in cui si parla di cambiare il bene di cambiare la data
Del preliminare né più in generale sull'attività professionale da lui prestata in favore del gruppo BTP
In particolare quella disservizi e vuole collaboratore diffusi
Chi Chetti ha riferito di essere stato un consulente della BTP
Poi invece nel corso del suo esame attribuito al ticket che al pregnante il ruolo di direttore
Finanziario del gruppo ruolo che a ben vedere non trova conferma nelle conversazioni intercettate e nelle altre testimonianze acquisite
Perché testimonianze conversazioni dimostrano come il ticket chiaro sia stato un collaboratore del fughe ma primati sostanziale autonomia
Ricevendo costantemente disposizioni dal fusi è costantemente interfacciandosi Falcone diffusi
Come si è visto tutte queste conversazioni coinvolgono spesso la figura di forzieri Enzo in relazione alla Società affatto e alla società
Assiste di cui è stata legale rappresentante la figlia Elena
Prosciolto in udienza preliminare forzieri arreso esame all'udienza uno marzo due mila sedici le risposte di forzieri alle due
Ambito il pm fanno toccare con mano come lo stesso non sia stato in grado di spiegare il finanziamento BNL
Nell'operazione Santacroce
Non è stato in grado di spiegarla come l'effetto di una decisione societaria condivisa
Ventisei solo nei termini dell'esecuzione di un disegno del fusi giunto a parlare del contratto preliminare che sottoscrisse e e da cui è collegato
Il finanziamento della BNL forzieri
Ferisce nel contratto fu predisposto dal Leonardo Rossi e che fu firmato da Rossi
E dallo stesso forzieri forzieri ha con sé in udienza un contratto da Louis sottoscritto che reca la data del trenta giugno due mila otto
Su questo contratto il numero trenta è aggiunto a mano ebbene il PM gli ha mostrato in sede d'esame il contratto rinvenuto agli atti della PNL forzieri ha riconosciuto la firma
Ma questo
Contratto esibito dal pm privo di data nel senso che la data è stata lasciata in bianco forzieri ha dunque firmato un contratto con la carta in bianco e quel contratto è stato consegnato alla BNL per la concessione definanzia d'altra parte forse anche non è stato in grado di fornire alcuna ragionevole spiegazione sulle operazioni le vigenti dalle conversazioni intercettate allorché fusi si
Rivolge direttamente all'unica e e menziona appunto la come come si vedrà anche meglio più oltre menzionati affatto perché la classica
Da ultimo segnalo su questo argomento che un ulteriore riscontro della spregiudicatezza diffusi nei rapporti con le gamba anche si ricava dall'istruttoria dibattimentale indotta dalla difesa dell'imputato nei cinema
Attraverso i testimoni escussi all'udienza diciotto Maggio due due mila sedici si giunge alla ragionevole certezza che il contratto preliminare di compravendita
Trenta giugno due mila otto stipulato tra firmatari che Santacroce due mila dieci depositato presso la BNL è stato redatto in doppia esemplari
Uno recante la sottoscrizione diffusi quale amministratore della società firmatari ed è stato registrato in contabilità
L'altro privo di data è stato depositato presso la BNL ettari ed ettari
La firma contraffatta dell'altro o amministratori della società Nencini Mario il testo Comparini commercialista di firmatari ha tratteggiato un Vincini invitato dalla scoperta di questa sua firma contraffatta
E da imputato la vicenda all'Amministrazione diffusi testuale
Chiedo al Tribunale di poter fare una minuscola pausa grazie
Grazie
Abbiamo dato atto nella Sua apre nel suo arrivo non ha controllato l'orario vocata ospiterà la signora si
Allora
Prima di dare la parola di nuovo
Al Pubblico Ministero mi è parso di
Di cogliere
Come dire
Momento di saluto
Da anni
Legato
Con l'uomo mentre la sua vita
Mi è parso di capire così vero avvocato Nannini
Ci siamo visti alterazioni negli ultimi gli ultimi giorni per un'altra vicenda processuale me l'ha fatto
Un accenno a questo momento poi andiamo sempre di corsa
è uno
Non si fa impone mai preoccupati in qualche modo intatta
Per cui credo di interpretare
E le sue parole nel senso che oggi la sua ultima udienza
Allora io penso che sia
Doveroso è giusto e io sono anche
Felice a livello
Personale
Quanto appunto in questo periodo
Abbiamo tra modelli conoscerla
Altana come siti
Ringraziandola per
Ne possa prendere in moglie molti anni
Cioè la
L'attività
L'avvocato senza
Ora dell'avvocato vagliare ma
Mostravo Valignani che sia arrivato
Prima Calisto
Però non so se a livello ufficiale
Ma meno basso
Se se ritiene di
L'avvocato
Mario ci si conosce da
Mezzo secolo
Anche a me ogni tanto che invoglia
Di dire arrivata all'ombra
Forse sarebbe saggio farlo
Ma non mi riesce ancora di farlo
Queste aule
E soprattutto
Gli assistiti
I clienti
Sono un qualcosa che è estremamente difficile
Abbandonare
Quando si è passata una vis
Una vita lavorativa
Tutto sommato
A ereditare inguaiato trovi
Attentare
Scaricare
Le altrui emozioni passioni dolori e sofferenze
Con l'unico scopo che certe vicende più o meno tragiche
Sì evolvano nel tema
Seguendo le regole del gioco
Le regole del gioco
Sono un po'
La nostra
Stella polare
Nel rispetto delle regole del gioco credo che un avvocato si esprima meglio di sé
Per la sua
Cultura giuridica ma anche della sua cultura
Quando va
Via un collega
Ma anche quando va via un magistrato
Io sento
Come la perdita di un maestro
Perché tutti della mia carriera ormai non corta mi sono stati maestri
Ho sempre creduto nella interdipendenza
Fra for Curia
Una buona Curia migliora
Il Forum uomo foro migliora sicuramente la Curia
Ma lo stesso meccanismo di interazione
Sì
Ripropone fra colleghi
Mario credo che abbia qualche giorno più di me come età
Ma tutti i nuovi
Dovremmo e io perlomeno mi sono sforzato di vedere del collega più anziano di un giorno
Un potenziale maestro di qualcuno tra cui qualcosa si poteva sempre
L'imparare
Questo
è un motivo
Mi rammarico
Che unico all'amicizia profonda che mi lega Mario Landini
Mi fa
Particolarmente addolorare per questa sua decisione
Che per altro verso in maniera antitetiche incoerente non posso che invidiare
Mario
Avrai altre gratificazione
Di tutt'altro genere
Che io ti auguro
Possono rimpiazzare brillantissima mentre
Quella toga detti mancherà
Da domani in poi
Che se noi considera
C'è stata una
Allora un altro
Lei imboccando
Quando ritiene allora poi si allontana inadatta Nannini
Passiamo
Grazie
Esse
Grazie Presidente date allora riprendo riprendo sostanzialmente
I termini
Che ho cominciato ad esaminare
Avevo detto che avrei parlato di preliminari Pedicini
E passando proprio l'argomento dei cosiddetti civili prima ad andare ad esaminare alcune conversazioni periziate è opportuno soffermarsi sull'esame reso da Bartolomei Roberto all'udienza quattordici marzo due mila sedici
Le dichiarazioni di Bartolomei potrebbero apparentemente offrire qualche spunto per differenziare
In modo significativo la posizione
Di costui rispetto a quella del fusi se non che il Pubblico Ministero crede che bisognava fare molta attenzione su un punto
Perché a parere del Pubblico Ministero Bartolomei Roberto nel corso del suo esame ha preso un po'troppo le distanze dal scusi
Come dimostrato intanto il tenore delle molte conversazioni Foggia richiamato ma
Come dimostra le conversazioni come dimostra il tenore delle altre conversazioni che mi appresto a richiamare
Fusi assente costantemente aggiornato il Bartolomei di tutte le questioni rilevanti
E per quello che in esordio di questa requisitoria ho detto che il futile Bartolomei hanno sempre agito d'intesa fusi all'esterno e Bartolomei all'intero uno del gruppo fusi intrattenendo i rapporti con le banche e Bartolomei studiando a tavolino i dati contabili per fare strategia
La strategia non in senso imprenditoriale che è una gran bella cosa ma su come riuscire a fare il meglio possibile
Un gioco un miracolo il gioco delle tre carte ogni l'accollo della moltiplicazione dei pani e dei pesci
è un qualcosa a cui gli stessi futile Bartolomei hanno dato appunto il nome assai evocativo di civili ed è nascendo rigidi Burti così ovvero spostando poste contabili
E talora inventando storie con nell'emissione di fatture studiata a tavolino che gli imputati sono riusciti a far fronte ad impellenti e contingenti necessità finanziarie
Permettendo così al gruppo di sopravvivere più a lungo
Prova di quello che questo affermando lo si rinviene in altre conversazioni periziate dispetto a quelle che ho finora richiamato
E su questo dico al tribunale non è sempre chiara
La tipologia di operazioni che i due concordano di fare al telefono non è sempre chiara quale società del gruppo è protagonista di ciascuna di queste operazioni
Ma l'essenza la sostanza di ciò che fugge Bartolomei concordano di fare
E fanno è assolutamente chiarissima ed ancora una volta si tratta di conversazioni il cui contenuto è strettamente collegato con il reale il perimetro del gruppo societario fusi Bartolomei
Per questo vado a menzionare una serie di conversazioni che pur non attinente o specificatamente i cd sono comunque strettamente connesse
A quelle che riguardano questi argomenti tu il quattro giugno due mila otto fu zittisce abbatto la mail che devono fare un programma
Che bisogna preparare il pagamento della Santa Croce
Forse fondi dice che l'indomani avrà la riunione con BNL e che loro ovvero il funzionario di BNL vogliono andare a vedere sia il cantiere di Fidia che il cantiere di Santacroce
A quel punto fusi dice io devo fare il giro con loro
Se alle otto e mezzo sono in banca fino all'una vedrai finché non hanno visto tutti i cantieri non avrà una risposta Bartolomei dice
Comunque bisognerà incominciare a fare i vigili in funzione anche del mutuo del dieci perché se no io non giro futili sette prepara tutto come se fosse belle fu fatto il possibile
Per preparare i civili prepara quello ecceda preparati poi quando io torno se riesco a farmi dare l'erogazione si vede i tempi quanto i soldi e quasi di ci dirà come fare
In altre conversazioni si delinea perfettamente il rapporto tra Fusi Riccardo e quell'imputato quello già menzionato forzi Arienzo quindi un rapporto che si sviluppa non sono né riferimento e contratti preliminari fittizi ma anche proprio con riferimento all'argomento del de dei figli delle poste contabili
Allora il sette aprile due mila otto fusi dice a forzieri
Per fare l'anticipo vogliono una fattura si potrebbe fare un acconto sull'appalto Santacroce falsi fa io e te l'importo poi il contratto te lo faccio a preparare il mio
Forti egli chiede
Cosa deve far scrivere espunti risponde come da contratto d'appalto
La data di oggi euro due milioni poi si guarda come si fa pagare l'IVA
Allora io ti aspetto lì tutti i porti sta fattura
Sempre il sette aprile due mila otto forzieri che non ha capito a chi deve fare la fattura lo chiede a Fusi e Fusi risponde a Santa Croce due mila dieci
Allora di quartieri Guzzi ha già detto ma già queste due conversazioni basterebbe da dimostrare
Che portieri è un esecutore di direttive del fusi utili chiede di emettere una fattura la caso la causale di tale fattura ancora non esiste
Fu lui dice che il contratto glielo farà preparare e che poi in qualche modo si vedrà come pagare il
No il dieci aprile due mila otto fusi si trova con Rossi non Aldo chiama portieri futurista pianificando un'operazione
Rossi è forzieri sono esecutori delle sue direttive Rossi per Ferrucci farà un bonifico alla statale
La fatte nel a quel punto farà degli assegni circolari liberare Rossi forzieri firmerà assegni il lunedì mattina successivo presso il Credito cooperativo e li consegnerà appunto ai russi
Le battute finali in questa conversazione sono
L'ultima a cinquecento mila euro d'accordo
L'ultimo per creare a tutto il giro che vanno sul satellite e poi tutte le leggi
Il sedici ottobre due mila otto quindi sono passati alcuni mesi fusi richiede a forzieri di fare una fattura di un milione mezz'
So alla BTP ed un'altra fattura come lavori extra da quanta contabilizzare alla estere International
Forzieri chiede su cosa
Su cosa debba fare una fattura per i BTP fuori risponde Enzo Bedi lotte dedite è come fare
Poi scusi dice che tu fai la nota di credito affibbia turisti di quelle Touria metti quelli
Siamo all'indomani dell'erogazione del finanziamento bancario in Puglia di centocinquanta milioni di euro cui ho già fatto cenno e di cui si dirà
Più oltre sente il sedici ottobre due mila otto Biancini si rivolge a Fusi
Per cercare testuale di fare subito l'operazione dell'assalto dei fuori risponde che gli farà arrivare al più presto le fatture sono le fatture cui si riferiva
La contestazione Presidente Biagini dice mi fa mandare due righe come Baldassini Tognozzi della conferma del credito
Quindi viene messo una fattura e Biagini chiede accudite come BTP venga data conferma dell'esistenza di questo credito
Il dieci novembre due mila otto fusi parla con Alberto Monaco
Dei suoi rapporti comporti Arienzo è fatto riferimento agli accordi con quest'ultimo e dal fatto
ICE
Parlando di forti ari che c'è tutto un giro di soldi la contestazione densa di frasi contorte dal abusive fuori dice sempre riferimento
Dal forzieri alla fine le fatture Louis le ha fatte anche a Santa Croce ma poi fa le note di credito e li fattura tutto a BTP
Sul finire della conversazione fusi dice tanto lo sai che stazionari ce l'ho in mano io
Trattasi di una conversazione che non richiede commenti e quindi vado altre conversazioni consentono di mettere perfettamente luce il rapporto tra futile Corsini Manuela l'ho già menzionata come
Prosciolta in udienza preliminare il ventisette novembre due mila otto fu ti dà disposizione Accorsini formale e legale rappresentante della società su un bus
Dice fusi senti mi devi fare un favore domani mattina deve andare a credito cooperativo perché come nessun mousse ti fanno firmare delle richieste per quelle operazioni
E fa riferimento a due operazioni immobiliari
Corsini Chieti ce l'hanno già tutta la documentazione dei loro io firmai parta senza guardare nulla Foti dice l'ho già vista tutta invio tetto uffici il mio è la richiesta per ottenere due finanziamenti
Il quindici dicembre due mila otto punti chiede alla Corsini
Su
Informazioni sulla società che aurea queste testo che società Tucciarelli ore ore Corsini dice di avere la sua cose la Caf fisse la guerre e la o in parte e la cooperativa Leonardo da Vinci a proposito della o in parte
La Corsini dice tu mi avevi detto l'ha un patto che dovevo essere io amministra finisce unico nella perizia leggete o un parte in realtà ella o non parte
S.r.l. poi fusi chiede che operazioni abbiamo ora la Cassi Ski abbia i bilanci la Corsini risponde che come operazioni non ha niente di avere lei bilanci in ufficio da ultimo UD
Alle domande da ogni dà una spiegazione sulle domande che ha posto alla Corsini dicendo mistero dell'ultimo bilancio l'atto costitutivo questa roba qui come per aprire un conto
Sempre il quindici dicembre due mila otto la Corsini indica fusi i dati richiesti nella precedente contestazione conferma
Che la casa se non a operazioni in corso ma solo due conti correnti attivi con il Credito cooperativo fiorentino e con UniCredit
E
E poi scusi ribadisce la richiesta alla Corsini di mandargli il bilancio per come per aprire un culto lo ribadisce ancora una proposta il tredici dicembre due mila otto il commercialista Zanobi
Tutti parla confusi della società Cassis e si rappresenta che questa società deve avere almeno due soci uno e lo stesso il danno Pretty l'altro sarà la figlia di forzieri
Fondi raccomanda lo danno detti che lui dovrà stare sette in maggioranza
Il sedici dicembre due mila otto fusi parla con forti Arienzo della società cattivi quartieri dice quella dove scende a figlia Elena
E
Qualcuno ti dice quella società liriche posseduta passata rende e holding BNL la fisiatria Zanoletti Francesco per il sessanta per cento per il quaranta rimane Elena forzieri
Tutta la disponibilità di fare questa operazione
Poi ti dico io laiche serve fa pene
Comunque che autorizza siamo dunque al dicembre due mila otto passano alcuni mesi e si registrano altre conversazioni collegate I civili
Il dodici maggio due mila nove fusi indica la Maniscalchi zucchero che deve fare e dice Monte valori tu fai forte Baldassini
Il dodici maggio due mila nove punti parla anche corrotti Riccardo l'imputato rotti Riccardo
Invita disposizione di recarsi l'indomani testo il credito cooperativo
Fusi ti volevo dire che tendo a mani alle ore quindici dovresti essere gli accampi con la Monica
Perché come alfieri dobbiamo restituire l'ho fatta tutta io l'operazione poi dobbiamo restituire soldi alla Popolare di Milano riguarda l'operazione di Campi Bisenzio
Allora praticamente abbiamo fatto due cose l'ho definita ieri sera
Buona che abbiamo venduto quella colonica al credito cooperativo e l'altra che mi faccio fare un mutuo fondiario quindi siccome c'è firma congiunta
Domanda libretto devi andare in vita cordolo
Ticino dei soldi te lo dico io come fare va bene perché va fatto nei testamenti alla Popolare di Milano se poi ti rimane la casta per fare dei pagamenti che tutti site che ti dirò intorno
Il dodici maggio due mila nove lo stesso giorno futilità disposizioni accenti
Ti stavo cercando la Monica attiverà come Monte valori oppure non so come funziona
Toffoli stupirmi temi Monte valori insomma che arriva sul conto Monte valori un milione settecento mila euro scusa ho sbagliato un milione tre
Pronto cade la linea c'è chi che ritorna a parlare con spunti e chiede
Il forte Padan fatture BTP futili il forte paga fatture BTP insomma fai questo giro capito
C'è chi risponde che lo farà arriviamo al venti maggio due mila nove fusi ricontatta sceicchi gli dice Mandarelli al credito cooperativo con un blocchetto di assegni
C'è chi chiede di quale società esposi risponde del forte
Il venticinque maggio due mila nove purché contatta forse Arienzo gli dice di trovarsi dal notaio palazzo a Firenze ottica con la cui fogli o la più figli o la
Qualcuno che abbia i poteri voi dice scelto a fare il giro degli assegni
Fagli porta implica il blocchetto degli assegni forti a richiesti al Credito Cooperativo va bene
E futili risponde affermativamente il ventisei maggio due mila otto ciechi imputato sceicchi scrive azzurri il giro dei tre milioni e mezzo funziona domani si versa l'assegno Alfieri
Il ventisette maggio
Ma ne scacchi informa futili di quanto accaduto al credito cooperativo e dice ho fatto quella cosa come tu mai detto a te a monte valori però li ha cooperativo gli dicevano quell'Altieri affidata per sei
Tre milioni e mezzo più due e mezzo sarebbero altri sei sicché non l'hanno fatto a quel TV a quel punto fusi chiama Biagini il quale spiega che l'operazione è stata sospesa
Biagini menziona la signora Corsini che è venuta a fare il testamento
Fonti inibisce
Abbia Gigli io coinvolto tutta una serie di società che hanno fatto tutti i movimenti bisogna che se non si gira stasera si giri domattina i piani Cini sembra giustificarsi
E e dice io l'ho chiamata solo perché volevo lei fosse al corrente che io chiedo scusa il Biagini sembra giustificarsi di non aver
Potuto ottemperare a quella che era il piano
E a quel punto esposi che dice io l'ho chiamata solo perché volevo che lei fosse a corrente che io ieri sera
Ho fatto partire la macchina perché alti Alibante più
E poi noi si riparte con le operazioni
Biagini allora dice quello non è un problema perché c'entra c'era da fare tutte le cose ieri ad esempio un visto
Che è stato fatto un pagamento di una fattura la servizi tecnici in acconto che era una fattura però anticipata
Putin risponde va bene ma codesto coi baffi sistema io e lei poi la Nimis lei come fari
Biagini termina dicendo non si preoccupa
Siamo all'undici giugno due mila nove è partito il giro Biasini dice stamattina
Sta parlando confusi
Stamattina è arrivato un assegno di due milioni e mezzo dalla Robatto così si legge nella perizia ma in realtà si tratta della società controparte
Roberto Bartolomei Biagini dice la disponibilità è un milione e mezzo non due e mezzo
Foti dice allora di chi ha bisogno di un versamento sulla Roma parta di un milione e mezzo Jacini dice no di un milione fuori dice glielo posso fare domattina
Poi passano a parlare della Fidia e Biagini afferma che è arrivato un assegno di duecento mila euro
Che manca quella cosa degli interessi un centinaia di mila euro Foti dice io gli interessi non gli avevo incisive ovviamente a un'altra parte se va bene non c'è problema glieli verso ignoti
Sempre l'undici giugno due mila nove Ftse chiama Bartolomei e gli spiega qual è il problema sorto presso il CICR
Il dialogo balletto nella sua interezza in particolare da quando Ftse chiede a Bartolomei
Non mi ricordo come si sono levati noi i soldi in giro come gli è stato fatto Vollaro abbatta dove la messi Bartolomei risponde alla Santa Croce in via Anelli fu di dice
Tour come potresti fare potresti darli alla FDA investe poi Roberto partono lei e Roberto Bartolomei
Rodolfo una fare così per non far vivere sulle società capito è che ti volevo dire
Non vorrei far vedere movimenti sulle società
Fu di ancora il milione e te lo fa partire io lo stacco da BNL da BNL fitti a un milione
Ancora fusi a Bartolomei pennette ICI un minuto la testa fai la simulazione come tu credi più giusto temi poi la miglior cosa e che tu usata prima di far cazzate
Occhiali lui non vada bene
Tu guadagni tutti ammiro Dole Fo fratello De Bartolomeo Dubai come si chiama dai Biagini
Dagli asini e tutti i richiami dagli io ti do all'assegno tuba e l'Italia Ginetto libici che va bene se si fa così se non si fa
Allora Bartolomei conviene che chiamerà Biagini
Vi ho letto una conversazione dell'undici giugno due mila nove
Il quindici giugno due mila nove futile Verdini fissando un incontro ben Dini andrà quella sera presso le venti e trenta ventuno
A tale entrano dal fusi bene inibisce che ha fatto un piano con il direttore che lo porterà con sé
Poi dice
Lavoro con plesso va bene
Non è dato sapere a cosa fa esattamente si riferisca Verdini
Quando dice a Fusi test andando da lui quella sera con un piano e che è stato un lavoro complesso
Sta di fatto questi sono giorni frenetici sta di fatto che nella conversazione precedente dell'undici giugno
Scusi e parto lo lei avevano concordato di confrontarsi con gli acini su come fare il giro
Alle diciannove e trenta di quel quindici giugno ed Biagini a chiamare i fusi
Per chiedergli se possono anticipare un pochino così confermando sicché agli incontri in questione mi partecipa personalmente anche di assegni
Così dice di essere ancora in via Altichieri
Con il CONI del Monte dei Paschi
Tra un attimo lo menziona ero di nuovo voti dice che però Bartolomeo
Che però Roberto evidentemente Bartolomei e già atta a Lizzano quindi si comprende che trattasi di una riunione a quattro fusi partono meglio gli asini e venti presso la sede della BTP accaduta
Il pm come fa avevo già anticipato
Ha chiesto si altri usi che Alberto Romei di fornire la loro versione sull'argomento cd entrambi hanno affermato che si trattava del termine convenzionali come ho già detto
Proprio per definire le movimentazioni di denaro che da una parte usciva da una parte l'internato fusi poi come vi ho già anticipato ammesso che i chili servivano mostrare
La positiva operatività del gruppo al sistema bancario e questo è esattamente quanto ha riferito sull'argomento civili il dotto ho provato a Holy commissario nell'ambito della procedura di commissariamento del credito cooperativo all'udienza del quindici febbraio duemila simpatici
Ci sono
Altre conversazioni rilevantissime il cui contenuto attraversa tutti i temi finora trattati i preliminari i cd il perimetro del gruppo fusi Bartolomei
Quello che però interessa e il momento storico in cui queste contestazioni vengono intercettati perché queste conversazioni intercettate te nel gennaio del dicembre due mila nove consentono di mettere a fuoco quanto grave fosse la situazione in cui versava il gruppo imprenditoriale
Di cui stiamo parlando già alla fine del due mila otto il tenore di queste conversazioni induce a ritenere veritiera
La dichiarazione resa dall'imputato sceicchi in sede di esame all'udienza quattro marzo due mila sedici
Quando c'è chi ha affermato che nel tempo dicembre due mila otto sentir dire al QT che era intenzionato ad interpellare lo studio milanese Tamburi per sotto
Ora gli alcune criticità del gruppo in vista dello studio di un piano di ristrutturazione tanto che fu creato un gruppo di lavoro coordinato da un Razzini Nicola
E da quali il Cecchi fu estromesso fu escluso
Va tenuto presente che c'è chi ha dichiarato di essersi allontanato dal gruppo nel marzo due mila nove quindi solo pochissimi mesi dopo
Allora ci collochiamo nel tempo nei primi giorni dell'anno due mila nove siamo al cinque gennaio due mila nove
Alcune operazioni effettuate presso il CICR nel dicembre due mila otto
Sono rimaste sospese delfini solleva al furbi la problematica che ci sono degli sconfinamenti
Fu lui dice che gli asini sa tutto che poi ci spiegherà e che nella settimana successiva le cose andranno a posto dice fusi io ho dovuto fare o facevo una cosa o ne facevo un'altra
Questo lo dice per giustificare il
Tutti i conti sconfinati testuale di cui sta parlando il Verdini il dialogo si sviluppa poi nei seguenti termini
Del Dini fa riferimento a interessi non pagati esposi dice cinque gennaio due mila nove
Scusate io potevo farlo benissimo il pagamento di quegli interessi e poi non facevo altro ho capito io potevo fare una cosa e non ne facevo un'altra
Perché non sono state non sono state potute portare in fondo una serie di operazioni in Bellotti
Io ho privi ho privilegiato altre per non altri
Poi per farne altre ho dovuto fare pagamenti che io non avevo previsto
Se no non mi facevano certe operazioni che tuffati
Chiedo scusa se no non mi facevano certe operazioni Chetti
Ussai
Fusi dice in fondo a questo dialogo
Capito capitolo allora capito chiede per tre volte a Bellini esse Verdini abbia capito quali operazioni Foti si stia riferendo
A questo proposito va menzionata abbiamo detto cinque gennaio due mila nove il precedente trentuno dicembre due mila otto ultimo dell'anno del due mila otto
Viene intercettato una conversazione non utilizzabile nei confronti
Del senatore Verdini
è una conversazione in cui Verdini dice a Fusi so chi ha il fatto tutto fusi risponde sì stai tranquillo su di Necci poi sempre contare lo sanno e Verdini risponde che la cosa è reciproca
Allora non è dato sapere a cosa esattamente si riferiscano pedine fusi in questa conversazione del trentuno dicembre non è dato neppure sapere
Quali siano le operazioni a cui si riferiva fusi nella conversazione del cinque gennaio due mila nove quando parla di operazioni che sarebbero state nonché anche Albertini
Su questo argomento più oltre quando si affronterà il tema del finanziamento in pool da centocinquanta milioni di euro
Il Pubblico Ministero
Si permetterà di fuori dal tribunale qualche ulteriore spunto di riflessione
Ciò che importa sottolineare in questa sede
E che sono trascorsi appena due mesi dall'erogazione del finanziamento in pool da centocinquanta milioni di Air
In favore del gruppo fusi Bartolomei di cui tanto si è parlato in questo processo ed ecco che Verdini Denis
Pare comprendersi un po'seccato
Se leggete il tenore della conversazione
Parlando fuggiti conti sconfinati e di mancato pagamento di interessi
L'indomani sei gennaio due mila nove purché Verdini si vedono ti persona del Dini chiede se deve chiamare anche Piero evidentemente Biagini ma Putin risponde che bastano loro due
Alla fine di gennaio due mila nove si intercettano conversazioni che rendono chiaro che la situazione del gruppo e addirittura drammatica siamo al ventinove gennaio due mila nove
Chiama tale campi Longhi di BNL e lo stesso fumosi che all'udienza otto aprile due mila sedici in sede di esame con lui legga questo cognome campi Longhi avviene lì
Fuori viene chiamato da campi Longhi tanti Riondino rappresenta il grande disagio deriva anche da quelle posizioni
Campi non ti fa riferimento alla BTP ad una rata insoluta al trentuno dicembre all'incirca da un milione quattrocento mila euro fa capire al fusi che occorre trovare una situazione l'assoluzione
E chiede un rientro almeno per la metà di questa esposizione forse si precipita alla BNL
Sempre il ventinove gennaio due mila nove
Fuori esce dalla BNL
Chiavola Bartolomei per raccontarli l'accaduto e agitato perché appena avuto uno scontro bestiale così lo definisce con la BNL dove ha incontrato e funzionari Guareschi e campi nomadi
Fusi diceva Bartolomei mi hanno detto che il nostro Gruppo è da concordato che la situazione nostra non è più sostenibile
Dice
Raccontando quello che gli è stato detto
Lei mi ha raccontato un monte di balle anche con riguardo ai centocinquanta milioni del pool perché lei ha fatto un'operazione fittizia non ha preso una lira nell'hanno detto i miei colleghi voi avete una tensione che non è giustificabile quindi noi non si può continuare in questo modo
Lei mi ha raccontato un monte di balle ma tu sentissi quante volte me l'ha detto lei mi aveva detto delle cose che sono esattamente lo scrive l'opposto e quindi noi non si può sostenere un gruppo così
Ma sul pool dei centocinquanta quante ne hanno dette lei mi ha detto un monte di cazzate perché questi centocinquanta milioni non avete preso un ente
Fusi va avanti a lungo a descrivere al Bartolomei quanto è accaduto poco prima la BNL questo Guareschi indice Ftse batteva i pugni sulla scrivania e gridava che la rata insoluta doveva essere immediatamente a casa
Poi scusi racconta al Bartolomei che funzionari di BNL gli hanno fatto contestazioni anche attinenti il perimetro del gruppo
Loro mi mettono Santacroce spinga BTP Monte valori ne sono tante Roberto me le mettono tutte nelle mettono tutti a me gli ho detto scusi spiega non sono io Santacroce non sono io
Da ultimo in questa conversazione Bartolomei dice che è un casino di nulla fusi dice pensiamo un attimo come si può fare non lo so nemmeno io ancora Bartolomei dice
Qui quando si mettono nei casini loro Vanni Casini ogni cosa dopo non si torna più indietro con evidente riferimento all'atteggiamento di PMI
E allora futili torna a chiedere Roberto io non lo so dignità e cosa devo fare
Putti pare anche rassegnato che alla fine scoppi la bomba così si esprime
Dunque siamo a gennaio due mila nove futile Bartolomei sono davvero tanto preoccupati devono rientrare con urgenza ad un'esposizione significativa
Pur se
Pelle che scoppi la Puglia sarà allora lecito sarà allora lecito osservare
Come scusi abbia palesato una percezione dei fatti assolutamente distorta quando alle udienze del quattro marzo e del sette ottobre all'esito di
Era azioni spontanee dichiarando e nel due mila otto il suo era uno dei gruppi più ambiti su cui tutti volevano investire tanto che era lì voi a dire no alle banche
Il tre febbraio due mila nove fusi torna a parlare con Bartolomei della situazione in cui versano problemi problemi problemi Lugli anche detto cioè ora a parte gli scherzi ma insomma infatti
Chiedo scusa per le parole
Sesto fa del Biagini fermi sistemare la partita prima che scoppiasse la bomba perché io ho paura capito la Vuitton giorno per giorno perché io
Pure a Roberto se scoppia la bomba questo poi non ci fa più neanche l'operazione e io ho veramente si vive alla giornata
Dal febbraio due mila nove si intercettano conversazioni che documentano come futile partono May si barcamena no in modo sempre più spericolato per mantenere in piedi
Il loro castello di carte e allora il dodici febbraio
Siccome si intercetta una conversazione che trovasse ce ne fosse ancora bisogno che Bartolomei sempre perfettamente a conoscenza di tutte le manovre
Del futili per restare a galla le condivide e fornisce alle stesse un apporto esecutivo imprescindibile futili sia Bartolomei
Trovami tre milioni
Mi devi fare delle fatture spezzettate come BTP ovviamente falle come ti viene Toumi fai
Nominativi che io possa gestire tu mi metti istiga Santacroce
Metti pure una fattura a quella cosa di Forte dei Marmi poi fatti venire delle idee lei è uno
Parto Lomello
Pare prendere nota menzione all'imperiale lei euro imperiali immobiliare poi scusi dice
Arriva a tre milioni ti fanno uno sconto di tre milioni alla vigneti alla BIT il DNA gliela BTP perché si leva all'esposizione Monte valori
Nella conversazione che
Ho appena citato
Vengono menzionate quindi le società Euro imperiali immobiliare e società che per quanto emerge con evidenza da questa conversazione sono di fatto amministrate da Fusi
E da Bartolomei sempre il dodici febbraio due mila nove Bartolomei dice a Fusi che per fare critica sa tre milioni di cassa occorrano più fatture
Perché in banca anticipano l'ottanta per cento Bartolomei dice io ho bisogno di soldi
In tutti i modi io i soldi non ce l'ho non so come fare
Putin Bartolomei si chiedono quindi come sia meglio fare il giro
Voti dice questo però non si rimedia diventa un boomerang perché si è UniCredit non gli fa il versamento succede che guardino all'UniCredit se non gli fa il versamento a monte valori bloccano tutto
A
A proposito delle fatture da scontare si registrano sempre in questa conversazione altri passaggi che questa volta riguardano le società un link già e Fidia Bartolomei
Ma le fatture io le fatture le fatture sceglierò Marcello tutte se noi di fatto l'affidiamo Santacroce scena nulla e mi stanno facendo martire perché vogliono che gliela Paggi perché non la vogliono più teneri capito lauro non la vogliono l'Olimpia non la vogliono non link al Nobel alle rinnovate o rinnovata trenta volte
In questa conversazione Bartolomei racconta fusi di aver sostenuto in banca che la fibbia non ebbe il trucco
Si comprende che è subentrato un nuovo funzionario al posto del precedente che non accetta supinamente le indicazioni che egli ha fornito il fusi circa il perimetro del gruppo arriviamo al diciassette febbraio due mila nove
Alla Ninì all'epoca Presidente DM di banca
Diciamo voti che ha un momentaccio in quanto la Banca d'Italia gli ha contestato quei per il gruppo fusi è stato oltrepassato il limite dei grandi rischi con garbo invita fusi a ripianare il pagamento degli interessi
Pochi mesi dopo Banca MB verrà commissariata
Ed è questa la sede per capire un piccolo inciso di evidenziare che i punti avevamo una gradini un rapporto assai confidenziale come dimostrano le tante conversazioni riportate nel volume uno della perizia di trascrizione a Tallini attraverso i suoi collaboratori tra cui s'attirano ha riservato appunto di un trattamento di favore molto evidente all'interno di Banca MB al riguardo mi limitarci dare una sola conversazioni perché anche questa dalla misura
Del l'approccio della modalità di approccio del fusi rispetto alle banche siamo a cinque giugno due mila otto
Sartirana o di Banca MB dice allora la volevo aggiornare un attimino in Commissione crediti abbiamo appropriato quella linea
Sono sei milioni e otto di linea sulla firmatari
Per dare una motivazione a questo scoperto di cassa mettiamoci qualcosa inventiamo una motivazione che non sia inerente alla cosa
E discorso rimane in sospeso ancora Sartirana
Se riuscissimo a fare questo tipo di operazione
Letti dai fondi su filmati tipo il dieci su un'altra banca a fare il giro che deve fare dopodiché il bonifico arriva valuta undici così diciamo
Non ci sono tracce di sangue eritree
Fu immediatamente chiama sceicchi sei giugno due mila otto gli dà disposizione di preparare un po'di documentazione volta dare quindi una copertura formale ad un finanziamento già erogato dalla Banca MB alla Società firmatari
C'è chi dice che lo farà che però lui di firmare una nulla non all'organigramma dice che gli andrà a chiedere a a un collaboratore
Finisce a guardare il problema non sono gli organigramma di FIMAA ricchi li trovi nella mia stanza fuori dice che quello che sarà il problema sarà preparare tutto un pacco di roba della una
Per dimostrare che il dieci per cento della una vale venti milioni
Per dare
Il tutto per dare la copertura filiforme alé
A quel a quella a quell'affidamento
Di banca a quell'operazione di Pancalli chiudiamo l'inciso e torniamo al due mila nove siamo al venti marzo due mila nove
Fuori racconta al Biagini questa volta chiedo scusa
Fusi racconta al parto lo meriti questa volta di uno scontro avuto presso CCIAA conti asini
E più volte menzionata quell'altro
Sia lecito
Dire cioè non è chiedo scusa non è un'ipotesi che quell'altro sia Verdini perché poi nel corso dell'altezza conversazione lo stesso fusi appare il nome di Pertini allora avuto uno scontro con gli argini
Parla di Verdini con cui deve incontrarsi l'indomani
Dice Fusina Bartolomei che dapprima Biagini si è legato al telefono poi quando gli ha potuto parlare Biagini ha detto che non aveva fatto nulla di quanto concordato
Fuori dice io avevo fatto un foglio con lui riferendosi al di argini con tutte le operazioni da fare un foglio concordato con Luigi
E Biagini gli avrebbe poi detto invece al telefono che non aveva fatto nulla di quanto concordato ho detto ma lei Biagini scherzando lei l'ha fatto impegnare con la Banca Popolare di Milano
Lei mi ha fatto impegnare
Lo e dice non sai cosa mai risposto Roberto o lei non ma fatti impegnare su tante cose
Evidentemente c'è una situazione di fibrillazione che a questo punto è divenuta grave anche all'interno del credito cooperativo a quel punto fusi parla versò prossimo incontro con Verdini
E dice a Bartolomeo io non lo so il che mi deve dire io te lo dico atti se domani l'uniforme qualche discorso a bischero io dico quanta chiamiamo Roberto
Io voglio onorare tutti i miei impegni fino all'ultimo però per il culo io non voglio essere preso Annett campielli Luca tutte lì di competenze va bene
E Bartolomeo mi dice anche perché scusate pazienza non si è fatto peraltro per dargli una mano per dare una mano al loro scusa abbi pazienza allora
Questa conversazione anche senza tener conto di quanto tra poco si diranno ordine rapporti
Tra Bedini futile Bartolomei già di per sé a toccare con mano l'esistenza di miei anni del tutto inesplorati a proposito di questi rapporti
Perché esclusi parla dei suoi rapporti con il CGIE F ed introduce il tema tutti un Verdini che si De
E a comprare l'utente campi perché Bartolomei rincara la dose dicendo non si è fatto per dare una mano loro
Poi fusi sempre in questa conversazione passa ad affrontare la situazione economica del loro gruppo fa riferimento ad un debito di quaranta mila euro uno trattanti
Perché dice capito sembra ogni anno ci manchi quaranta mila euro e ci manca un Euro non quaranta mila ulè uno e poi torna ancora a parlare di via Cini
Se lui aveva queste intenzioni e Mela pagare Oberto questa me la paga perché quando la Monica gli ha mandato i contratti perché non gli ha detto non servono
Partono mai dice guarda così non si fa come ha detto altre volte quindi Bartolomei dice ma perché non ha fatto come ha fatto altre volte dicendo si fa in un altro modo testuali
Esposito risponde sì ma Roberto ma ha fatto un foglio glielo fatto concordare
Da ultimo fusi e Bartolomei tornano a parlare della situazione economica economico-finanziaria del gruppo
Dei rapporti con il Monte dei Paschi
Che poi si sarebbe devoluti nella determinazione di addivenire al piano di ristrutturazione
Siamo al ventuno marzo due mila nove fusi appena terminato l'incontro con Verdini e chiama Bartolomei
Il quale chiede se ci fosse anche Biasini a questo incontro Foti risponde di sì e fissa di vedersi subito con Bartolomei per raccontarli
Ovviamente si vedono di persona e non
E non sappiamo nient'altro di questo incontro il ventidue marzo due mila nove
Espulsi che parla con la Maniscalchi della difficile situazione del gruppo frutti critica il fatto che Bartolomei avvolte confonda i piani
E fa un riferimento ancora una volta alle alla situazione dici riporti così di denaro dice la BTP finanzia il forte però il forte sta sto stendendo delle spese che non sarebbero del forte non è che il
La BTP sta mettendo a trecento milioni nel forte metterà a centocinquanta ma non trecento sta raccontando alla Maniscalchi che quando
Bartolomei dice Labidi
Vista finanziando il forte per trecento milioni non è proprio così perché il forte sta sostenendo delle spese che non sarebbero
Di pertinenza di questa società
Siamo al dodici maggio due mila nove viene intercettato una lunga conversazione tra futile parto lo meriti
Il tema è sempre quello delle gravi criticità del gruppo tra le altre cose fusi parla al Bartolomei del fatto che deve incontrare l'Aramini
Per cercare Lara minimi di Banca MB per cercare di tranquillizzarlo punti dice chiaro e tondo che Aramini non può leggere dieci milioni
Che non c'è una garanzia in quanto l'ha fatto tutto sulla mia parola e questo tema e collegato alla vicenda dei centocinquanta milioni definanziamento il punto
Diciotto maggio due mila nove futile Verdini commenta non la prenda di posizione delle banche
Quindi Bertini dice di aver saputo da Piero ovviamente Biagini che le banche più grosse vogliono fare l'articolo sessantasette con un piano asseverato futili sostiene
Che invece le banche non vogliono fare un articolo settantasette e quindi c'è questa diversità di vedute Bettini dice che farà una telefonata per sapere come stanno le cose
Siamo al ventuno maggio due mila nove Biagini
Dice appunti che lo ha chiamato il Presidente del Dini
Chiedo scusa dice a Fusina e l'ha chiamato il Presidente e riferimento sembra ovviamente a Bettini e dice
Lui credo che abbia parlato mi avrebbe dato il numero di telefono del Pisani rischi non so bene
Così dice testuale che si tratta della strada più sbagliata
Di una strada folli e dice con riferimento al Piranesi che Andrea lui praticamente non c'entra nulla poi mette il fratello gli è quello che partecipa agli atti del Puglia non ci si lega alle gambe
Si comprende diffusi abolisce l'idea del colmi di del coinvolgimento dei pisani fichi nella vicenda relativa
Al piano di ristrutturazione del gruppo fusi Bartolomei rammentando il loro pregresso coinvolgimento nell'artista nella vicenda definanziamento in Puglia eppure dalle numerose conversazioni periziate
Voi potrete constatare come scusi continui a relazionarsi al telefono compitamente Andrea
Anche in questo periodo storico perché evidentemente fusi sta cercando di percorrere tutte le strade di acquisire ogni appoggio utile ivi compreso quello del PD
Di lepida liste Andrea
Di cui parvenu
Più tardi
Siamo al ventiquattro giugno due mila nove
Fuori viene chiamato dal giornalista de il Sole ventiquattro Ore
Che senza mezzi termini fa riferimento ad un miliardo di esposizione bancaria del gruppo BTP Foti dice che non è vero che si mescolano società che non c'entra nulla
E poi in una seconda come stazione sempre con questo giornalista
Il giornalista spesso fa la domanda che noi abbiamo fatto a tutti i testi di questo precetto di questo processo che hanno riferito sulla vicenda del finanziamento in Puglia
Dichiaro che il giornalista come sia stato possibile che un gruppo che puntava alla borsa si trovi ora in questa situazione
Forse risponde piccato che l'errore giornalista commette
E quello di confondere la parte mobiliare con la parte costruzioni e continua a ripetere che la BTP è saltato quel milione di esposizione bancaria esattamente la cifra indicata da Papi Stefàno
Commissario giudiziale del concordato preventivo relativo alla holding biette all'udienza del venticinque novembre duemila undici di chiedo ancora un ultimo sforzo
Prima evidentemente di
Interrompere un attimo siamo al settembre due mila nove il ventiquattro settembre due mila nove si gli a sinistra una conversazione molto significativa
In un momento in cui nessuno può essere inconsapevole
Del grave stato di crisi del gruppo Biagini telefona fusibili chiede di recarsi al credito cooperativo così risponde che è molto impegnato
E allora Biagini passa il telefono a Bertini del inibisce al fusi che nel suo interesse recarsi in banca espunti capisce al volo che è davvero nel suo interesse dice Verdini te lo dico
Te lo dico io
Il che è questa storia il rapporto con l'impiantistica pratese no Piero
Ci sono
Gli avevate convinti a fare un'operazione intelligente
Prendere gli immobili da voi si finanziano voi in maniera di sistemare la questione perché sono insospettì esasperati
Questo c'è bisogno di un po'di testa perché con Roberto che che sia un po'di tensione come è normale che sia
Però
Sarebbe la soluzioni
Lui avanza circa un milione di euro giusto Piero evidentemente Biagini accanto a lui SIFAR noi l'operazione in modo
Gare sul loro capannone sulle fatture sospette da un milione nei vostri confronti prenderebbero in cambio un paio di immobili
Fusi dice perfetto perfetto bene allora bene definisce selettivo divenire un taglio fiducia in me questo è stato a Piero
Davvero
Quindi siamo in un momento di crisi conclamata del gruppo fusi Bartolomeo e
De Dini e Biagini concordano di finanziare un'ulteriore operazione per consentire al gruppo di porre rimedio ad una situazione
Che del Dini definisce esasperata riguardante l'impiantistica Pratesi di più non possiamo in questo momento ipotizzare allora fusi dice che si recherà al credito cooperativo alle ore una
Ma Presidente e signor giudice a latere questa conversazione importante anche per un altro motivo nella testa un'estrazione vengono affrontati due diverse alcune uno e quello che ho appena indicato
L'altro e altrettanto importante perché nonostante la manifesta crisi delle società del gruppo fusi Bartolamei ventenni tennis ritiene di concludere un affare con questi imprenditori
Occorre fare però un piccolo passo indietro
Abbiamo detto conversazione del ventiquattro settembre due mila nove invece bisogna andare al sei luglio due mila nove quindi un paio di mesi prima
Destini il sei luglio chiede a Fusi la società la faccio io al cento per cento o Cinetto dentro qualcuno perché poi bisogna un po'a ragionare di questa roba
Putin non dà risposta al quesito quindi pone Verdini invece Albertini che lo raggiungerà in banca
Su questa conversazione fusi all'esame dell'otto aprile due mila sedici dice
Detiene a un certo punto voleva comprare con una sua società dei beni di operazioni immobiliari che erano inerenti a quello che si stava realizzando in quel momento
E aveva diciamo messo in piedi un'operazione con una società
E lei mi chiedeva se doveva essere il tutto a suo
Oppure no
Trattasi dichiarazioni che si commentano da sole non fosse altro che perché sono incomprensibili perché mai dei vini doveva chiederà futili se fare o no una società Dassù bene
Allora torniamo al ventiquattro settembre
Abbiamo detto che la conversazione iniziata il Verdini
Chiedo scusa tra i tifosi e gli argini e prosegue poi tra il Bellini utili che gli dice fu detto di venire nel tuo interesse viene allora questa conversazione viene registrata alle ore dieci e cinquantanove
Ebbene inibisce io alle due e mezzo ciò MSI per fare una società che devo fare io
Si tratta della società par verde che viene in rilievo con riguardo all'affidamento di di cui al capo b ventisette e allora
Come riferito dal colonnello strada l'udienza ventuno gennaio due mila sedici
La parte
è stata costituita per l'appunto il ventiquattro settembre due mila nove con socio unico Verdini Denis questa società operante nel settore immobiliare con sede in Firenze di a Cattaneo trentatre presso lo studio di Belli Luciano componente del collegio sindacale del credito cooperativo e odierno imputato
Allora abbiamo detto
Che punti si è impegnato andare al Credito Cooperativo alle una
Dopo
Alle due destini deve andare dal notaio affari da costituzione della società che vi ho indicato la Candy
Alle quattordici e ventisei di quel giorno ventiquattro settembre fusi dice
Alla Maniscalchi io sono venuto a via ora da qui quindi dal credito cooperativo cui si era recato alle ore una
Io sono venuto a via ora da qui mi raccomando
Lui sta costituendo una società che si chiama una nuova società no la quale dovrà fare un preliminare sull'otto cinque i preliminari per San Casciano
Dissi alla Maniscalchi fusi non importane tutti metti a spiegare il capitolo nel senso che il preliminare che è ora inviti e poi deve essere in Santa Croce
Alcuni mesi dopo il ventisette dicembre due mila nove fuori chiederà alla Maniscalchi disse quei preliminari di par verde
Nella intercettazione si legge par dette ma in realtà nome della società
Parve
Perché parte che ha fatto il preliminari se gli angeli fissati e in particolare sia registrato testuali preliminare tra Santa Croce Denis Verdini e la Maniscalchi risponde dissi
Ed è poi il consulente tecnico del da Tor Fanucci ad approfondire l'operazione è bloccata in queste conversazioni di cui poi vi parlerà anche il mio collega in questo momento importanti rappresentati il momento temporale in cui questa operazione di AN viene
Viene e
Effettuata
Mantengo venti secondi ancora aperto l'incesto solo per ricordarvi che quindi le società sono due con un nome molto simile fra loro qual è l'apparvero per cui si riferiscono queste contestazioni
E dico e di contratto preliminare l'altra è la Società apparve
Di cui gli ha riferito il colonnello strada all'udienza del ventuno gennaio duemila noiosi
Beh della io indico perché si tratta di una società costituita il ventotto febbraio due mila cinque Tabellini Dennis e quella Corsini Emanuela che vi ho già menzionato tante volte
E il collegio sindacale dell'apparve per fino al due mila sei era composto dal Belli Luciano e da Lucarelli Gianluca quindi componenti anche del Collegio sindacale il credito cooperativo
Il ventiquattro maggio due mila sei in un'assemblea ordinaria dei soci risultano presenti i soci Verdini Corsini e i componenti del collegio sindacale belli e Lucarelli
Poi il ventotto novembre due mila sei viene tenuto un'amministrazione chiedo scusa un'assemblea straordinaria
E questa società cambierà il suo nome intatta
Il paffuto e i soci diventeranno scusi fa e Fusi Riccardo tra loro fratelli esclusi Riccardo assumerà anche la carica di Consigliere
Di consiglieri
Delegato della società chiuso l'inciso ancora due secondi di pazienza siamo alla fine di settembre due mila nove
Successivamente molti ancora saranno le conversazioni
Attinenti la crisi del Gruppo queste conversazioni intervengono tra Fusi Riccardo e parto lo meriti ma anche molte tra Fusi Riccardo Attisani Ischia Andrea
L'otto dieci due mila nove Pastore Luciano rappresenta il Ftse che il mercato assicurativo ha rifiutato di fare le polizie per la partecipazione ad una gara da parte della BTP
Dice pastori c'è una situazione di insolvenza e di rischiosità paurose la su tutte e tre le società
Baldassini Sat nel e Asti
E racconta cosa che mi è stato detto dalle compagnie assicurative in una scala da zero a cento dove zero e la peggior situazione possibile e cento la migliore possibile
Baldassini Alastair sono attese su cento e statale e a quattro su cento
Detto fra me e lei e danno pendere dell'anno scorso novembre due mila otto
Che noi non paghiamo le polizie ciò nonostante ancora massima la disponibilità del c.c. F nei confronti di questo gruppo perché il diciannove ottobre due mila nove Biagini contatta fusi
Sta scrivendo la relazione da mandare a tanti Linda sulla posizione fin mari rileva uno sconfinamento in Centrali rischi subisco Petti di conto corrente di ottocentoventidue mila euro sconfinamento dal maggiore dal maggio precedente chiede spunti
Di acidi chiede accudisse c'è una spiegazione sposi dice
Lì c'è da fare un passaggio e quell'operazione legata affidiamo di asini chiede ma posso dire che è un problema di segnalazione fusi risponde non è un problema di segnalazione è un problema che immani Vargiu confidiamo
Non so come si può dire noi abbiamo fatto un accordo con dalla San Miniato che quello scoperto di conto di firmatari quando si danno i soldi sufficienti a
Gli si rendono Biasini dice va bene allora guardo un attimino eventualmente quando mi chiederanno spiegazioni prendo un po'di tempo
Poi in quanto o meno costruirla eventualmente fusi dice diversamente la si costruisce male se no bisogna cambiare società si può usare la CRE Tarquini non lo so
Da ultimo cito una conversazione del ventiquattro gennaio due mila nove fusi abbattuto non ce la fa più
E perfino disposto ad ammettere che ognuno deve assumersi le sue responsabilità che il Biagini deve fare il Biancini testo Amia
Cioè il direttore di banca e che Venini deve fare il Verdini cioè il Presidente della Banca
Gli sono stati sollecitati dei pagamenti da fare entro il ventotto dicembre pagamenti impossibili perché soldi non ci sono footing dice
Sta parlando converte momenti vogliono nell'arte da Sesto alto vogliono
Le rate di tipo il rate dell'Altieri le rate di lire date di lato
Quel che lei piglio elevate io Roberto la sesto atto le una delle tante non è un problema la sesto atto e la sesto alto e la Cassis
Poi non lo so mica perché tutte queste società poi noi non ci si entra mica nulla non ci sente amica nulla con tutte queste società che cazzo si sente la nuit comunque
Le società io capisco che noi abbiamo fatto degli appalti si è fatto vi si è fatto lì ma non si può mica rispondere noi di una società perché ci hanno dato l'appalto
Capite che l'unica soluzione diffusi riesce a intravedere e quella di Los di lasciare colare a picco una serie di società
Da cui verbalmente prende le distanze pur essendo perfettamente consapevole già vero utilizzato operanti
Come propri strumenti nell'ambito di una gestione imprenditoriale scellerata spericolata e spregiudicata quelle società
Ed è proprio in questa sede dopo aver completato l'esame che queste conversazioni che attengono anche a reale il perimetro del gruppo imprenditoriale
Fusi Bartolomei
Che io intendo spendere due parole sulla parte finale del controesame del dottor Fanucci all'udienza del dieci febbraio due mila sedici perché Presidente e
E
Tre minuti tre minuti per finire alle stanco mento dicevo che lo faccio qui questo inciso sulla
Sulla sul controesame del dottor Fanucci all'udienza del dieci febbraio due mila sedici
Quando si si confonde sull'argomento gruppo di fatto gli viene domandato se circa la difesa che ci fosse un bilancio consolidato del gruppo di fatto
E evidentemente Fanucci non si rende conto che la domanda costituisce di per sé un assurdo ma assurdo logico perché se il gruppo è di fatto ovviamente non ci può essere un bilancio consolidato
E
Quindi il col bilancio consolidato riguarda le società che formalmente sono tra loro collegate non certo a quelle che un imprenditore gestisce occulta mente tramite prestanome
Ad ogni modo io chiedo alle tribunale che cosa si può dedurre
Dalle risposte non proprio rigorose del consulente Fanucci in sede di controesame
Proprio niente a sommesso avviso del pubblico ministero perché l'esistenza del gruppo di fatto
è non deriva certo dalle parole del Fanucci ma dalle risultanze processuali acquisite eccetto alle conversazioni periziate e dalla
Grande moglie di documentazione che poi verrà illustrata più volte
Pochi giorni dopo quella conversazione che ho citato per ultima
E precisamente il dieci febbraio due mila dieci
Per hanno tratto in arresto
In esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare due alti funzionari dello Stato
Tali Balducci Angelo e De Santis Fabio che all'epoca operavano presso il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri che si occupava dei cosiddetti grandi eventi questa vicenda voi la trovate ricostruiti nel dettaglio nella sentenza di condanna irrevocabile per corruzione
Del emessa nei confronti del Fusi Riccardo
Mentre per quanto riguarda il del Dini a ottenuto l'affermazione della del reato estinto per intervenuta prescrizione mi limito ad evidenziarvi che
Da quella vicenda emerge che
Scusi
Chiedo scusa
La vicenda l'estrema sintesi la vicenda che Balducci e De Santis si erano messi a disposizione per Fusi Riccardo oltre che per far conseguire al medesimo importanti commesse pubbliche anche e soprattutto per fargli ottenere
Alla BTP l'appalto per la realizzazione della Scuola marescialli dei carabinieri di Firenze che si trovava al centro di un contenzioso amministrativo
Molto complesso questo in cambio della promessa di versamento di una ingente somma di denaro e della corresponsione di altre utilità
In particolare il De Santis riceveva quali utilità queste quanto accertato nella sentenza di condanna e messe a carico del fusi riceveva quando utilità
La nomina a Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Toscana e questa nomina veniva procurata al De Santis grazie all'influenza esercitata dal perché dal parlamentare de Dini tennis
Ed è alla luce di queste vicende che quando il tribunale militare alla parola dopo la causa che penso ora facciamo
Andremo ad esaminare quelli che sono stati rapporti intercorsi tra gli imputati Verdini fusi e partono me grazie
Abbiamo
Intanto l'avvocato Bellagamba smonta un'altra lo showman sostituzione
Petrucci sostituisce l'avvocato Bellagamba ma mi sa che mancano anche altre persone e neanche poche
Sì l'avvocato Marina e l'aveva detto prima andar via
L'avvocato caso tiri da lontano Marinaro
No no o almeno
Io così
L'avvocato Terranova lo so se lo si abbiamo visto allontanarsi ma lascia come ciò ha provocato Paoletti
Avvocato Belli
Perfetto e
A occhio penserei che manca qua
L'avvocato Carducci sassolini se allontanato ha fatto un cenno prima
L'avvocato conti
Va bene
Anche il difensore sì vede signor pacca l'avvocato ma esteri
Ma nasce perfetto
Allora riprendiamo come organizzazione io penserei di chiudere verso le cinque e mezza ce la facciamo come ma no non ha conclude
è impossibile come programmare le delle della giornata
Sì voi il ventidue noi abbiamo non io personalmente
I i un collegio diversamente comporta un patteggiamento alle nove
E mi e poi noi possiamo cominciare verso le dieci
è un problema per
Per l'intero mondo attimino prima per andare via perché
Non è che siamo quasi alla
Alla vigilia
Va bene a prego
Alle dieci prego tre
Grazie Presidente
Allora come avevo accennato chiudendo l'ultimo argomento precedente
Adesso vado a parlare del capitolo veramente sola sui rapporti Verdini fusi Bartolomei
Il Pubblico Ministero si sente di affermare che il principale imputato di questo processo Verdini fuse Bartolomei hanno reso un esame dignitoso
Questo però
Non vale per un tema specifico il contenuto dell'esame di questi imputati se lo si dovesse disegnate sarebbe un elenco di righe
Dal contenuto più o meno logico più o meno veritiero più o meno credibile che però si interrompono si interrompono al centro a causa della presenza di una grande voragine
La grande voragine è costituita dall'assenza di una spiegazione ragionevole
In ordine al contenuto di conversazioni intercettate
Che comprova in modo assolutamente granitico che Verdini fusi e Bartolomei erano soggetti legati fra loro a doppio filo e la sostanza di questo legame non è banalmente l'amicizia
Parola abusata nel corso degli esami di questi imputati
Questo legame con l'amicizia centra poco
Anche perché la scaltrezza se non vogliamo dire la doppiezza del fusi traspare in modo palpabile dal tenore di queste contestazioni
Fusi quando parla al telefono con Verdini prende le parti di quest'ultimo si unisce alle sorti di quest'ultimo in contrapposizione con il criticato Bartolomei
Terminata la conversazione con Verdini purché però chiama Bartolomei
E si comprende come la vera partita venga condotta da questi ultimi nei confronti di Verdini
Il quale probabilmente a sua volta gioca una partita che prescinde dal fusi e dal dedita Bartolomei e mira apparsi nel modo più proficuo possibile
Gli affari propri
Quale sia l'esatta sostanza di questi affari
Il pm onestamente non è in grado di dirlo non è stato possibile di svelare la sostanza del legame esistente nel due mila otto tra Verdini che di lavoro faceva il politico
E il presidente di una banca e futile Bartolomei che di lavoro invece facevano gli imprenditori nel settore dell'edilizia e nel campo immobiliari
Certo è che dal tenore di queste conversazioni che mi appresto a richiamare
Si deduce che vede Dini nel due mila otto attende ancora che Bartolo mente costituire il contabile del gruppo societario fusi partono lei li faccia i conti non liquidi
Per un qualcosa che gli spetta
A fronte del tenore di queste conversazioni che ripeto rendono assolutamente scelto un intreccio di interessi tra Berdini fusi e Bartolomei ciò che manca
è di stabilire esattamente in cosa questa cointeressenza sia consistita
Ai fini della rilevanza della questione in questo processo il dato emerso è però
Questo è il parere del Pubblico Ministero
Più che sufficienti e chiaro infatti che trattasi di un aspetto nevralgico non solo in relazione alla contestazione di associare
Zone per delinquere rubricata nel capo ma anche in relazione alle specifiche contestazioni che attengono all'operatività del CICR
Ebbene le conversazioni sulle quali fra poco mi soffermerò
Provano che Verdini non è stato solo l'amico diffusi e partono Mei che ha messo a disposizione del gruppo la banca di cui era Presidente che già basterebbe
Del Piero è stato molto di più
è stato un signore che ha speso il proprio potere connesso oltre che al suo ruolo politico nazionale
Il riferimento a quello che vi ho detto prima la vicenda della Scuola marescialli di Firenze il procacciamento di affari che in più occasioni Verdini aspetta negli interessi diffusi come chiarirò tra poco
Ma ha messo a disposizione del gruppo futili Bartolomé
Anche
E proprio il proprio status di Presidente di una banca per favorire aiutare tutelare in tutti i modi possibili questi due imprenditori con i quali egli condivideva
Personalmente interessi di natura economica ed è questo il quadro in cui balletto la prima conversazioni che vado a citare del ventitré aprile due mila otto tre mila settecentoquarantadue
Quelli che si stanno parlando non sono due amiconi
Non è solo il fusi che si compiace per il successo elettorale del partito del Verdini non è solo il fusi chiesti galvanizzato perché
Questo successo elettorale gli evocati straordinarie prospettive per gli imprenditori del suo settori è qualcosa di più
E di diverso
Così entusiasta parla delle opere che verranno portate avanti dal nuovo Governo menzione al solito Conte sullo stretto l'alta velocità dice cemento abbattute
E venti risponde noi entreremo entreremmo stai tranquillo
Nella contestazione del diciotto maggio due mila otto cinquantadue settantaquattro
Voi è impaziente di incontrarsi con Verdini che è molto impegnato nel dopo elezioni e dice fusi insomma vedi un pochino bisognerebbe vedersi per come pare pare una strategia su tutto
Declini assicura che presto gli dedicherà mezza giornata ma Bellini Medical fusi molto più di mezza giornata basti leggere l'ho già ricordato la sentenza irrevocabile di condanna per corruzione a carico di Fusi Riccardo
Ma basta leggere anche solo le conversazioni periziate perché da quelle contestazioni sia una traccia chiarissima de los
Prendersi del Verdini in favore dei fusi anche se non è sempre agevole comprendere l'oggetto concreto di questo attivarsi
Perché Verdini parla con
Confusi in modo critico ed allusivo certo è che i due si comprendono al volo un esempio assai chiaro di quello che sto dicendo do non si non dirlo si rinviano in una conversazione del due luglio due mila otto otto mila settecentotre intercorsa tra Berdini esclusi
Declini dice ciao sono stato dal nostro amico
E non ha detto che le due cose ha già provveduto quella Alberti e revisione lì insomma Verdini dice io devo fare delle cose per l'unico ma insomma ci siamo
Un'altra conversazione simile la nove mila settecentoquindici del sedici luglio due mila otto
In questo caso
Chiedo scusa
Di vado ad illustrare una serie di conversazioni in cui Verdini mette in contatto fusi con l'imprenditore siciliano Costanzo Francesco
Si tratta di vari dialoghi di richiamo soltanto uno del quindici novembre due mila otto in cui nel due Mendini dice ho detto a Costanzo di chiamati stringi con lui
Poi fanno se fanno seguito una serie di messaggi e telefonate che comprovano come scusi eh Costanzo si siano
Realmente incontrati e in relazione ad uno di questi incontri Verdini menziona anche tale Marcello la domanda retorica che faccio è Dell'Utri punto interrogativo
Alta conversazione rilevante è del dieci novembre due mila otto in questo caso si parla di un incontro a casa di Verdini a Roma
Cui partecipa il fusi è un signore con riguardo al quale Verdini ha chiesto al futili prende le informazioni e di nuovo
Marcello Dell'Utri punto interrogativo altro tanto eloquente è una conversazione del ventisei maggio due mila nove
Verdini ha parlato di qualcosa che interessa fusi e dice con Gianni
Domanda retorica letta punto interrogativo dialogo è
Gialli che ha portato tutto a Bertolaso destini dice a Fusi che cosa deve fare poi ripete due volte se no intervengo io
Ancora una conversazione del diciassette giugno due mila nove Verdini sponsorizza futili presso il Presidente della Regione Abruzzo in relazione all'operatività
Del Consorzio Federico secondo cui ha preso parte la BTP al fine di partecipare alle gare pubbliche per i lavori del post terremoto anche in questo caso ci sono tante conversazioni riportate nel volume otto della perizia di trascrizione trasfusi e tale Stracca
Sì
Abbiamo poi una conversazione dell'uno ottobre due mila nove Pendini passa accusi il telefono
All'altro capo c'è il Presidente della Regione Sardegna e dice te lo passo e poi dopo fisso l'incontro con lui
Ancora ci sono conversazioni che delineano i rapporti tra fusi e Girlanda Rocco e l'impresa cementerie Barbetti
Di Girlanda delle cementerie Barbetti sentirete ancora dischi sentirete ancora menzionare quando poi prenderà la parola il mio collega
Certo si tratta di
Conversazioni il cui esatto oggetto non è
Stato perfettamente chiarito nel corso delle indagini certo è
Che in relazione i rapporti tra futile Girlanda riguardanti una fornitura di cemento
Da parte della cementerie Barbetti
è intervenuto anche Defendini quando abbiamo sentito Biagini all'udienza del tre marzo due mila sedici
Il PM gli ha chiesto se Girlanda Rocco fosse un parli mentre parlamentare facente parte dello stesso gruppo politico di del Bellini e gli argini ha risposto di sì Biagini
Come ha riferito di aver conosciuto il Girlanda in banca nell'ufficio di Verdini come rappresentante delle cementerie Barbetti con sede al dubbio o a Perugia
Questa è la premessa alla cui luce vanno lette le numerose contestazioni sono riportate nei volumi cinque sette nove e dieci della perizia di trust
Tizio contestazioni che intercorrono tra fuori e Girlanda e che sono intercalati da rapporti da contatti tra fusi e Verdini
Che nel suo esame all'udienza dodici aprile ha riferito che le cementerie Barbetti hanno avuto relazioni di affari con alcuni il gruppo fusi
Il quattordici novembre due mila otto Girlanda Rocco dice a Fusi senti Riccardo ti volevo dire che a questo punto sono maturi i tempi affinché possiamo fare incontrare il tema con il direttore generale della Barbetti
Per fare quei ragionamenti che c'erano
Che ci eravamo detti e i due fissa un incontro a Roma il giorno successivo Verdini vorrebbe vedere diffusi
Che però quel giorno impegnato e il dialogo si sviluppa così dei vini c'è la verità anche per quelle poiché ci avrei anche per fare quelle cose per me
Chi ha chiamato Rocco per quell'altra roba poi
E Fusi conferma di aver fissato l'appuntamento il venti novembre due mila otto fusi informa Verdini che lunedì e a pranzo con Barbetti a Roma del Dini discendenti tutto al blocco e poi lo dice anni
Passano alcuni mesi e il sedici febbraio due mila nove
Fusi informa Girlanda che stanno per consegnare un lotto del quadrilatero e quindi futili abbia deve chiudere l'accordo sulla fornitura di cemento dalla Bird Petti quindi fusi chiede a Girlanda Sella Barbetti ci sono stati dei ripensamenti Girlanda dice che ci che si informerà e poi di far cassa
Altre conversazioni si registrano nell'agosto due mila nove fusi parla con Girlanda si comprende che il rapporto di fornitura con la Barbetti non è andato ancora in porto
Quindi segue
Un incontro tra utile Girlanda che nell'occasione accompagnato da persone che vengono da Gubbio
Perché questo si deduce dalla conversazione
E
I due settembre due mila nove chiedi landa chiede affusto calcestruzzo ma si dà il giorno fuori dice che manterrà l'impegno ma ci sono delle problematiche di cui gli dovrà parlare io
Il diciotto settembre due mila nove Girlanda attorno alla carica confusi fusi dice che ci sono dei problemi che Lazzarini Eqrem inutile tanto che minaccia le dimissioni e dice fusi non penserà indicate con gli altri si facciano stilare un appalto in codesto modo
In ogni caso fusi dice che al di sopra diffusi se lo dice da solo non ci sia nessuno a conferma del suo ruolo direttivo di vertice quindi rassicura Girlanda che verrà trovata una situazione a soluzione
Il ventitré settembre due mila nove fusi questa volta perde la calma forse l'unica contestazione in quei punti perde la calma perfino con Verdini
Perché accade che Girlanda si rivolge a Verdini per risolvere la questione della fornitura di calcestruzzo
Scusi gli dice gli è inutile che turba data avvenisse e Girlanda dice io sono andato da Denis dicendo dobbiamo sistemare la cosa e quindi la posso legare dalla parte mia
Solo in quel rapporto
Fusi sbotta dicendo e lui non sa neppure di cosa stiamo parlando Girlanda che lui non ha da sistemare nulla con nessuno
A quel punto ebbene Dini che parla al telefono confusi egli dice guarda che sono cose distinte e separate
Voti ribadisce a Verdini che non sa di cosa parlano che non ha da sistemare nulla con nessuno e dice io so per fare una gara se poi vincono loro si vedrà
Io d'altra parte non posso fare differente capisco insomma è tra amici bisogna aiutarsi e che loro sono locali però i miei ingegneri stanno facendo dei numeri e poi quando sono pronti si vedrà come fare
Questo è
Una serie di contestazioni che
Come dire danno un quadro di questo intreccio di rapporti poi voi potete osservare che nel volume dieci della perizia di trascrizione ci sono contestazioni intercetti date più avanti tra il novembre e dicembre due mila nove da cui sembra che effettivamente Girlanda abbia realizzato in suo intento e che concretamente si siano poste le basi per questa fornitura di calcestruzzo alla BTP
Da parte della Barbie
Ma ci sono molte altre conversazioni che riguardano le concrete intromissioni del Verdini nell'attività del gruppo ad esempio Verdini si occupa di reperire alleanze tra usi ed altri imprenditori del settore costo Simoni non solo il Costanzo ma anche gli imprenditori pizza rotti ci sono vere conversazioni in cui Verdini ISPO
Insolita fusi presso Palenzona Fabrizio notoriamente un uomo di potere al vertice di UniCredit
Palenzona chiama fusi e sostanzialmente si mette a disposizione diffusi secondo i desiderata di Verdini infatti fusi ringrazia Bellini per il fatto che Palenzona l'ha chiamato
E poi
La Segreteria di Palenzona fissa al Fuji un appuntamento a Roma frutti di questo appuntamento in forma Verdini ben
Mi dice Walter baite tanto ci parlo io per parla indica Chiaruttini tutte le cose tanto ci parlo io più tardi
Ecco occorre ancora
Ricordare che nelle norme mondi e di conversazioni periziate
Sono davvero tanti i dialoghi che consentono di affermare che Verdini e Fusi si vedevano frequentemente di persona quindi noi abbiamo intercettato alcune conversazioni ma Bellini si vedeva di persona
Conclusi presso il Credito cooperativo presso le sue abitazioni presso gli uffici del Puteo del Bartolomei
E più in generale incontri conviviali
E gli incontri di persona che emergono nei volumi della perizia da otto a dieci sono frequenti proprio in costanza dell'aggravarsi della situazione del gruppo fusi Bartolomei
Ancora un piccolo accenno alle numerosissime conversazioni che attengono alle richieste rivolte a Fusi affinché i figli di Verdini Tommaso e la sorella possano usufruire
Di camere presso gli alberghi del gruppo fusi Bartolomei io ho elencato nel dettaglio queste conversazioni nella requisitoria scritta quindi mi mi limito a citare
Sono le conversazioni in cui fusi dà mandato
Ai direttori degli alberghi di fatturare all'Ambiente e Servizi queste queste prestazioni l'ambiente servizi è una società menzionata dal teste Guidotti Gianluca all'udienza venticinque novembre
Se c'è
Se si possono essere anche
Giudiziari
Esporta presente da infarto
Come
Abbiamo sempre lavorato
Sì grazie Presidente stavo parlando della P F servizi che la società a cui venivano fatturate queste prestazioni
E il fusi in sede d'esame ha riferito e l'abbiate servizi apparteneva al cento per cento alla BTP che il legale rappresentante era signori già menzionato Brusa schietto Paolo che Luis fusi non ha mai
E gestito questa società e che la comparsa del nominativo biette servizi sarebbe stato un unico caso episodico in realtà le conversazioni in cui futilità disposizioni da di evitare il costo di queste Camere
Alla Vieste servizi sono ben più di una e come ho già detto Leo richiamate tutte nella requisitoria scritta in questa sede dico solo che c'è una conversazione
Riportata e ci sono alcune conversazioni riportate
Nel volume otto della perizia di trascrizione
Siamo al sedici luglio due mila nove vengono richieste una serie di camere pelle il per il figlio di Verdini ed i suoi amici ed è in questa al all'esito di queste conversazioni che fusi in ambientale si coglie un passaggio in ambienta vale dove viene esplicitata la chiave ovvia ma ripeto ore esplicitata del perché diffusi dica sempre sì
A Fossombrone Simonetta e a Verdini Tommaso infatti fusi dice chiamai Verdini che gli dico di no
E l'uomo in sottofondo con cui fu chi sta parlando dice il coordinatore esclusi risponde che ci posso fare il giro i che fu
E allora veniamo ora ad esaminare le conversazioni più rilevanti ai fini della valutazioni circa la natura dei rapporti travertini fusi e Bartolomeo
Scusi si pone dalla parte di Verdini nella conversazione trecentocinquantaquattro dell'uno marzo due mila otto
Del di negli racconta di aver parlato con Bartolomei che però passa il PLIS soliti discorsi
Si comprende che deve essere dato un incarico ad un professionista evidentemente per fare dei calcoli dei conteggi Verdini dice di aver scritto una lettera in cui chiedere se ne prende uno per uno o si prende un professionista comune
Il due marzo due mila otto quindi il giorno dopo del DNA fusi tornano a parlare di una valutazione da far fare ad un commesso lista verrà coinvolto anche Biagini Berdini dice che chiederà al Bartolo meglio a chi vuol far seguire la questione
Declini dice anche che dirà Bartolomei che potrebbero metterne uno per uno si tratta della piedi investe e di un'operazione di valutazione
Il dodici marzo due mila otto
Vengono intercettate due comporta desta azioni una di seguito all'altra
Da Verdini apparecchio arrabbiato perché Bartolomea i non si rende disponibile al telefono riferisce che fu così riferisce al QT che non appena riuscirà a parlare con Bartolomei gli Iraq e lo sta chiamando per due diversi motivi
Uno di questi motivi
è
Lassù accolta la cosa sua la cosa di Verdini testuali
Poi chiamo per la mia cosa Roberto lo ribadisce anche nella seconda contestazione che stava e chiamando il Bartolomei per la sua confusa dice guardati chiamavo per quello Roberto
Oltre che la mia accusa quindi le cose sono due
E dura è la quota di Verdini
Sempre il dodici marzo due mila otto Putin eletti nelle contestazioni precedenti si era mostrato solidali con Verdini ora parla con Bartolomei e non forma Capitini lo aveva cercato un ride mente racconta Bartolo lei di quanto è arrabbiato PD Bartolomei dice accusi che lui non può star dietro Albertini che prima o poi lo manderà a quel paese così non si scompone per nulla e continua tranquillamente a parlare il comparto lo mente loro affari
Dalle conversazioni registrate il sette otto agosto
Del due mila otto si comprende che Verdini fusi e Bartolomei faranno un incontro altri
E in una conversazione dell'otto agosto due mila otto si comprende che l'incontro sia effettivamente svolto fusi commenta con delfini che Bartolomei è pazzo e dice
Ma noi di dare più tempo io e te bisogna ben visti prima fare una strategia perché l'ultimo alle solo prendere in mano capito quindi tetto devi ribaltare tutto
Guardate questo qui e ci vuole tenere per le palle come ho sempre sospettato in più
Devi inibisce comunque Riccardo si fa sui miei bene
Guardarsi passo i miei beni guardassi pastiglie venni la cosa e fusi
Non gli si chiede più nulla le operazioni che si fanno liete e si mette di fronte al fatto compiuto ancora fusi
Anche il fatto dei soci scusa io ho detto Mattei non c'hai un nominativo credibili
Quando gli ho detto sono sempre i soliti nomi dice c'è anche il mi figliolo efficientato ci mancherebbe che non ci fosse su figli o no non messi cento io Luini ammessi uno
In pratica del Dini e fusi stanno parlando non solo di soci ma anche di prestanome pulitissima intende mi intendi mi al volo dice Albertini perché non può parlare in chiaro
Dal tono Megna messo uno suo figlio fusi dice io li ho messi cento
Punti ancora disse lui è convinto di avere il cinquanta lui è convinto di avere questo va bene vuole comandare per i rischi cento e ci vuole tenere per le palle su tutto
Ancora Verdini quando gli ho detto
Roberto me li fai questi conti o no e ancora fusi ascolta tu inneschi un mondo merci più non esce più bisogna che noi li devi dare più treni e qua ancora Verdini
Infatti io sono d'accordo con te noi io mettete io peggio e su bambini non lo può anche sopportare ma un terzo non lo sopporta
Ancora fusi non c'è l'assoluzione Presidente signori giudici alla non c'è soluzione
L'unica soluzione e prendere i soldi del Monte dei Paschi ammette divisi
Ancora Verdini te l'ho detto è
Oggi si
Doveva dire guarda io sono alla mia rotta
è fuori la metto dentro dice
Fu ti dice incalza avrebbe dovuto dire chiamo ogni fratello
Chiamo il mio fratello chiamo la mi cognata si fa un'operazione io ho messo un'ipoteca anche sulla calata del mio babbo ancora fusi si fa un programma io e te basta
Ed è Dini da ultimo quando gli ho detto guarda come sta questa storia
Voglio dire si sta prendendo decisioni importanti io vorrei parlare vorrei sapere scusa
Qui cambia le quote cambia tutto le aggregazioni la Borsa non fa finta di nulla un né nulla un prima
Allora noi possiamo stare
Ore
A commentare questa conversazione la possiamo legge degli illeciti
E più la leggiamo e più comprendiamo questa conversazione eh nevralgica
E nevralgica perché dentro si parla di tutto si parla di prestanome da utilizzare si parla di diversi affetti dico si parla di fa le operazioni indù
Anziché in tre si parla di soldi che devono arrivare da Monte dei Paschi con ogni evidenza quelli del finanziamento in pubblico
Da centocinquanta milioni di euro che sarebbe stato erogato nel successivo mese di ottobre due mila otto
Sta di fatto che ciò che dicono Berdini scusi non si spiega facendo riferimento al ruolo di Presidente del certi di Verdi e non si spiega assolutamente neppure facendo leva sul rapporto di amicizia
Sta di fatto
Che Verdini nel dialogare confusi sta condividendo confusi considerazioni che risultano logiche
Solo stessi fa coincidere l'oggetto di questa condivisione con gli interessi imprenditoriali e societari che il fusi a sua volta condivide con il Bartolomeo
Il ventinove agosto due mila otto Verdini dice va be'ma io domattina lo chiamo gli dico ciò bisogno di vederti Roberto ciò ripensato al nostro discorso ancora il giorno dopo trenta agosto due mila otto fusi dice
Noi non si deve dire sta parlando con Verdini e dice noi non si deve diventare assolutamente deboli perché noi siamo dalla parte della ragione
Ancora il giorno dopo uno settembre due mila otto Berdini informa frutteti aver parlato con il nostro ovvero con Bartolomei labbro Berto come
Motiverò fra poco definisce se fatto la discussione io gli ho scritto anche dei fogli a mano e dico scusami Roberto ma scusa ma abbi pazienza
Ma di cosa si discute qui c'è scritto cinquantacinque quarantasei
Il solito discorso no qui tu lo sai il ventidue il ventidue e cinquanta
Ma di cosa si discute di comando a Roberto io voglio sapere siccome c'è da fare quest'operazione io voglio sapere come stanno
Sennò l'operazione mettiti netti di metti dilaga a me
I Candy rimane qui la Mitrotta non mi viene dato nulla
Da ultimo ancora Verdini
Adesso c'è da mettere le quote impegno queste quell'altro io voglio sapere che si fa per cui un chiarimento definitivo
Allora è un'altra conversazione che si ricollega assolutamente alla vicenda del finanziamento in pool da centocinquanta milioni di euro perché Verdini dice qui c'è anche da mettere le quote impegno
Il due settembre due mila otto del diniego fusi parlano ancora dell'incontro chiarificatore
Che devono fare con Bartolomei e dice questa discussione ormai la si deve fare io la voglio dopodiché io piglio l'avvocato e si vede
Il quindici settembre due mila otto viene registrato uno spezzone intercettazioni in ambientale
Parla Verdini non è possibile ricostruire nel dettaglio ciò che dice e tuttavia dalle parole registrate
Facile desumere che il giorno prima dei vini si è incontrato un futile con Bartolomei e che hanno discusso di quote societarie
Ora gli imputati interessati a questo tema
Hanno deciso di rendere esame e dunque al netto della Facoltà che la legge riconosce riconosce a ciascun imputato di non rispondere destino di mentire
Dal avrebbero potuto ove ci fosse stata una spiegazione alternativa lecita offrirla al tribunale
Ma una spiegazione alternativa lecita tenore di queste conversazioni
Più conversazioni che intercorrono tra soggetti che non stanno scherzando fra loro ma stanno parlando d'affari ebbene una spiegazione alternativa ma lei cita non è venuta fuori ed anzi ci troviamo di fronte a perversioni tra loro diverse e tra loro in parte inconciliabili
Evidentemente queste cointeressenze sono così complicati e in grado di mettere in difficoltà il modo di per ente ciascuno di questi tre soggetti che vi è stata addirittura la necessità di raccontare tre storie diverse
Tuttavia da queste tre versioni elegge un fondato conciliante e cioè che il nostro di cui parla di cui parlano furie Verdini nelle conversazioni
è per l'appunto Bartolomei Roberto
Si tratta di un dato non banale perché si realizzi alle parole il nostro sostituiamo il nome e cognome Bartolomei Roberto quelle conversazioni raccontano praticamente in chiaro
Almeno una parte della storia mancano i dettagli
Ma questo l'ho già detto
Lo ribadisco i dettagli a ben vedere non interessano questo processo si parte dalle dichiarazioni spontanee diffusi Riccardo all'udienza quattro marzo due mila sedici
Fu di racconta
Di non essere mai stato socio di Verdini che Verdini è stato socio Di Bartolomei Roberto fino al novantadue che nel novantadue Luigi fusi
Entrò in affari con Bartolomei e si accorse che battono mai era socio dei fratelli vergini commercialisti oltre che degli imprenditori fratelli Sarti e dell'allora vice Sindaco di Firenze Gianni conti
Dice che in particolare il pesce questa scoperta quando venne arrestato per una vicenda denominata terreni Doro Dima Antignano indignano
Quando uscì dal carcere destina Bartolomei oscilli loro o scegli me
E da quel momento nacque una società in cui c'erano solo futile Bartolomei e nessun altro socio non sentii più parlare di società con i fratelli Pertini con i fratelli salti e con Gianni culti
Poiché usi rende esame all'udienza otto aprile due mila sedici e dichiara
Bartolomei Roberto
Aveva fatto delle operazioni immobiliari
Per cui Verdini commessi lamentata e diceva nel parto lo lei aveva avuto dei vantaggi
Bartolomei mi diceva che no li aveva avuti la banca
Tutta una serie di cose di questo genere io mi trovavo nel mezzo a fare un po'da mediatore ma in realtà non sapevo le cose come stavano avevo una questione perché nella versione Bartolomei però non so spiegare
Sollecitato dal pm futili fa riferimento ad un cliente della banca parlando di un parrucchiere di un centro benessere che aveva acquistato un immobile ottenendo un finanziamento dalla banca
Al fatto che poi Bartolomei avrebbe rilevato questa impresa
Al fatto che Bartolomei sostenesse che in quest'operazione Louis aveva rimesso mentre Verdini sosteneva che c'aveva guadagnato al fatto che in Pertini lamentava che Bartolomei non rispettava gli impegni e poi dice
Dal racconto e mi faceva Verdini pareva che Bartolomei rilevando questa società o altre società
Aveva preso degli impegni che doveva rispettare con la banca e non li stava rispettando quindi Verdini si lamentava perché Bartolomei non rispettava gli impegni poi aggiunge
Ad un certo punto il rapporto tra beghine Bartolomei diventò talmente teso che il Bellini intendeva rivalersi su un gruppo cioè mettere il gruppo indico stavo nel senso di non collaborano ARCI in quanto Bartolomei non rispettava gli impegni che aveva preso quindi io mi preoccupavo lui diceva meni diceva questa cosa
Quindi praticamente dice guarda che se lui non fa quello che deve fare io faccio quest'altro questo è il concetto il pm dichiarazioni il conto del tenore testuale della frase
Pronunciata dal QT nel corso di queste conversazioni quando fusi dice le operazioni che si fanno i lette e lo si mette di fronte al fatto compiuto e all'esito di un lungo tira ma ho
La questo è il concetto che sfusi esprime allora provo a ripetere il disaccordo tra berline Bartolo mai era verso scelta che la famiglia Bartolomeo gli aveva rilevato
Dalla banca di credito cooperativo e questa è una cosa questo disaccordo che si era creato fra Berdini Bartolomeo metteva è indubbio anche i rapporti tra il credito cooperativo il gruppo che era anche il vino quindi io con Verdini quando parlo dico quarta
Se un tutti i sistemi questa cosa io tipico che battono lei ci tiene per i dettagli e cioè ci blocca tutto queste il discorso susseguente a questo il ragionamento che poi è rientrato tutto lo dimostrano i
E
Praticamente io parlo di questo discorso e le operazioni si fanno gli atti intendo dire il progetto si porta avanti lo porta avanti io perché non voglio che la banca venga meno a degli inquilini
Che ho che ha già assunto il gruppo
Sono dello lette testualmente offendere l'intelligenza del tribunale se mi mettessi a disquisire sulla mancanza di linearità di questo racconto sulla sua inverosimile ANSA
Mi limito ad osservare che a un certo punto fusi non riesce più ad abbozzare disposte per quanto inverosimili e dice di non sapere perché Bernini gli parli di un Bartolamei che deve farsi i conti
Fonti poi rilancia quando il PM gli chiede conto del tenore della conversazione dodici mila duecentosessantasei quando Verdini fa
Il riferimento alle percentuali ventidue ventidue e cinquanta e dal fatto che della sua roba non gli veniva tasso nulla
E dice questi numeri credo che siano le percentuali di queste società che avevano deciso
Praticamente non so come che dovevano riportare esso allora il cento cioè parlavano di società che riguardavano la banca la famiglia Bartoloni la mia nota non è chiaro Obama secondo Bellocco capito io di Benigni ma è la roba della banca Verdini parla in prima persona ma parla della banca parla di se stesso parla della banca la banca aveva un piano di rientro su quelle
Operazioni che puntualmente non veniva rispettato anche lui
Non mi soffermo
Sulla in verosimiglianza complessiva del racconto che si rammenti era partito da
Dal menzionare unica società facendo in merito solo vaghe Presidente fornendo solo vago informazioni
Fu che era partito vuol dire questa società aveva comprato un immobile ottenendo un finanziamento dalla banca e che poi era stata rilevata dalla famiglia Bartolo
All'udienza
Quattordici marzo due mila sedici abbiamo sentito Bartolomei
Parto lo lei sostiene che le uniche questioni di cui discuteva con Verdini confusi erano nelle relative agli interessi folli che erogava al Credito cooperativo fiorentino
Quando gli si contesta il tenore della conversazione novecentonovanta del dodici marzo due mila otto intercorsa tra futile Verdini in cui quest'ultimo fa riferimento al fatto che deve chiamare Bartolomeo per discutere della sua cosa risponde non c'è nessuna cosa e ancora
Guardi io francamente se parlava lui e futili glielo domanderà al fusi almeno mi ha mai detto nulla Verdini non macchia subita
Quando gli si contesta il tenore della conversazione undici mila trecento in quanto a sette otto agosto due mila otto in cui scusi dice a Bellini rete di donne a vedersi per fare una strategia perché Luigi vuole solo a prendere in mano
Allora afferma gliela spiego benissimo e assume senza poi essere in grado di fornire una ragionevole spiegazione che
Il tenore del letterale del dialogo sarebbe Daccorsi in correlazione con il finanziamento in pool da centocinquanta milioni di euro
Quando gli si contesta il tenore della conversazione dodici mila duecentosessantasei uno settembre due mila otto in cui Verdini nella trascrizione si legge Bertini ma chiaro che Verdini dice al scusi ho appena finito con il nostro afferma Bartolomé n tale sono io il nostro
Quando gli si contesta che nel prosieguo di questa conversazione
Si fa riferimento alle percentuali
Del ventidue del ventidue del cinquanta
Afferma che si sarebbe trattato di una discussione tra l'UE quattro mesi esclusi in relazione alle loro due quote senza spiegare perché invece di
E
I numeri li formuli Verdini e perché
Declini faccia riferimento appunto a tre diverse quote ventidue ventidue e cinquanta non attuazione
Quando gli si contesta che nel proseguo di questa conversazione del Dini dice la mi dopo e non mi viene dato l'unica risponde
Non lo so della sua roba fusi si rammenta ha dichiarato che era stato socio di Bartolomei dal mille novecentonovantadue
Poi dice in quell'anno fu arrestato e dopo la scarcerazione Di Bartolomei scelse Louis come socio esclusive non sentiti più parlare
Di rapporti societari con i fratelli Verdini
Invece Bartolomei dice di essere stato socio
Dal fusi dal mille novecentottantanove dice che la Società nacque inizialmente con l'affusto barra e che i suoi rapporti societari con i fratelli Berdini sarebbero cessati nel mille novecentonovantotto e non nel novantadue
Quando poi si cerca di andare a circostanziare questo rapporto con Verdini la sua origine la sua sostanza non si ottiene alcuna risposta
Nessuna risposta chiarificatrice se non quella sconcertante per cui partono meglio assumere che il
Lui era stato convinto e il suo socio fosse Verdini Ettore e solo in un momento successivo non meglio precisato
Scopri che metà delle quote di Verdini elettori erano di Verdini che esiste
Poi crescita di avesse coperto questo fatto perché glielo disse Verdini Ettore quando si sono divisi testuali e ancora precisa che Verdini Ettore era diventato sono so posso nella Bartolomei Manetti con una quota del ventitré o del ventisei per cento nel mille novecentottantasei e che sarebbe stato liquidato nel mille novecentottantasei
Con una somma di circa tre miliardi delle vecchie lire
Da ultimo sentiamo il
Di
Recepiamo l'esame dell'imputato Verdini Denis il quale fornisce a sua volta una terza versione dei fatti per nulla coincidente con quella data prima ad altri usi e poi
Dal Bartolomei delfini dice di essere entrato in società con Bartolomei
Nella società Bartolomei e manifesti con suo fratello
Divenendo quindi un socio palese Di Bartolomei Roberto afferma di non ricordare bene quando questo sia accaduto perché dice di non essersi preparato sull'argomento
Circa il fatto che Bartolomei abbia dichiarato di aver saputo solo in un momento successivo alla cessazione del rapporto societario che una parte delle quote di degli iniettori in realtà appartenevano a dei vini Dennis
Declini non fornisce alcuna plausibile spiegazione assume di essere stato socio Di Bartolomei anche nella è di libertà e che proprio in relazione alla è di in testa
Fu liquidato in particolare dice di essere stato liquidato dall'handling investe cedendo la sua quota alla famiglia Bartolomei intorno agli anni novantacinque novantasei
Vi ricordo che invece Bartolomei aveva parlato solo di una società nella Bartolomei e Manetti così Verdini sintetizza la sua versione cosa detta Bartolomei non so
C'è una liquidazione c'è una limitazione di quote eccedo le quote pendenti e investe probabilmente nel passato su altre questioni dove io penso di essere socio anzi io sono socio
Per il Bartolamei socio e mio fratello e qua dice d'aver scoperto successivamente ma io non cambio assente la stessa storia
Sul tenore delle conversazioni intercettate tra luglio e fusi Pertini afferma che gli unici affari trattati con il gruppo fuori Bartolamei sono costituiti dalla vendita di una casa
A Forte dei Marmi che si è realizzata dalla possibilità di avvio di una vendita di una Casa San Casciano che non si è realizzata
E dall'acquisizione di capannoni a Santa Croce si intende dalla Società Santacroce due mila dieci di quest'ultima vicenda vi parlerà ampiamente mio collega
Quanto alla vendita della casa di Forte dei Marmi risulta effettivamente una conversazione periziata del venticinque febbraio due mila otto ma il tenore di questa conversazione non consente di capire
Perché sia i frutti ad interessarsi di questo immobile di Verdini parlando con la Maniscalchi di un mutuo sulla vita dei del Dina Forte dei Marmi ed i soldi che gli devono essere dati quella mattina in banca
A parte queste vicende dice bene Dini i dialoghi intercettati sarebbero da ricollegarsi al suo e dei Dini il ruolo di media
Ore nelle situazioni di contrapposizione tra i due soci futile partono mai che l'Unità assume erano soci al cinquanta per cento
Dai dialoghi al contempo questi dialoghi nella versione di Verdini sarebbero da ricollegarsi al suo ruolo di fare il bene della banca
E quindi sostiene che quando nelle conversazioni che si parla di roba sua non si farebbe riferimento interessi propri del de indi ma interessi della banca
I se e quando parlo di Roma parlo di Roma della banca inutile cercare di approfondire inutile cercare di capire
Le risposte non sono congruenti le risposte non sono comprensibili si solleva una cortina fumogena
Con cui si pensa di poter sfuggire alla reale entità del problema ad esempio il PM chiede a quale operazione si riferisce questo discorso del ventidue del ventidue del cinquanta
L'imputato Mendini dice stiamo discutendo con Bartolomeo I dopo aver visto un prospetto portato da fuori per qua per fare quell'operazione di cui sta parlando quali che adempienti
Perché c'è Leonetti
C'è il forti c'è una nota dove le quote non risultano più cinquanta per cento ma con tutte queste modifiche o meglio per quanto mi riguarda io so che tutto cinquanta per cento per essere chiari Ari però dai documenti le cose sono diverse ma cosa significa io chiedo al loro chi mette le garanzie che non mette le garanzie e quando parlo della mia roba si tratta di rapporti loro con la banca
Poco prima aveva detto siccome tra i due discutono sempre delle cose chiedono finanziamenti
E in quel momento c'è la ristrutturazione del gruppo la questione del Monte dei Paschi che si sta svolgendo
Perché lei sta parlando del due mila otto c'è anche la richiesta noi io voglio sapere come stanno le cose
Ma come
Evidentemente Verdini non si rende conto testardi collegando la ristrutturazione del gruppo
Alla allo stesso periodo temporale in cui si parla di finanziamento in pool da del della Banca Montepaschi capofila al due mila otto perché dice
In quel momento la ristrutturazione del gruppo alla questione del Monte dei Paschi che si sta svolgendo al due mila otto forse perché formalmente di ristrutturazione si parla nel due mila nove
Ma la causa i perché si arriva alla ristrutturazione ed è nota al Verdini già nel due mila otto proprio come sostenuto dal pubblico ministero
Nessuna risposta congruente si ottiene quando si chiede a Verdini di chiarire perché fu così
Gli dica che partono meglio vuole solo temere lo vuole solo sopraffare abilmente ma anche del tutto inutilmente
Dini trasforma la frase come se fosse stato l'unico in linea di realtà fusi che Bartolomei vuole sopra farlo
Quando poi si chiede nuovamente a debito
A Bellini di specificare quale sia la sua cosa
Declini assume che faccia riferimento alla vendita della sua casa Forte dei Marmi senza rendersi conto e questa risposta è del tutto incongruente rispetto al tenore del dialogo
Ma anche
Rispetto alle precedenti dichiarazioni aveva detto che
Quando parlava della sua ROPPA parlava del bene che la banca
Si tratta di contestazioni messi a disposizione degli imputati e dei loro difensori sin dalla fase della chiusura delle indagini preliminari si tratta di conversazioni periziato in udienza preliminare
Dunque sconosciute sostanzialmente danni
Evidentemente però sono vicende così compromettenti che non è stato possibile per gli imputati neppure inventarsi una storia ragionevole
Che spiegasse il contenuto di queste conversazioni e dunque su questo tema il pubblico ministero conclude
Reputando che queste contraddizioni queste lacune logiche queste macroscopiche il verosimiglianza e nelle dichiarazioni rese dagli imputati Berdini fuse Bartolomei a fronte del chiarissimo tenore letterale illogico
Delle conversazioni consentiranno al tribunale di affermare con la massima decisione che il Presidente del CGA SPD internista
Aveva interessi economici sebbene non ricostruiti nel dettaglio connessi all'operatività del gruppo imprenditoriale fusi Bartolomeo
Certo
Grazie Presidente grazie non farlo
Ricorso non affronta
Nomina di attivare
La città
Dico
Quindi
Ma passi
Grazie Presidente allora vengo all'ultima parte di questa prima parte della requisitoria
E che concerne il finanziamento in pool per centocinquanta milioni di
Gruppo poi come ho già detto alla prossima udienza di discussione verranno trattate le singole pratiche di affinamento
Dunque la vicenda fattuale evocata nel capo i dell'imputazione è costituita da questo finanziamento bancario educato al gruppo fusi partono merita un pool di banche Banca MPS capofila
Si tratta di una vicenda che pur riguardando un capo di imputazione
Di fatto per iscritto ad oggi per appunto estinto per intervenuta prescrizione
Ebbene si tratta di un argomento che ha esercitato un grande fascino in questo processo tant'è che una consistente parte dell'istruttoria dibattimentale è stata appunto dedicata a questo tema
Ma anche su questo schema così come tutti gli altri che ho sinora esaminato e tracciato compiutamente nelle conversazioni periziate
I protagonisti di questa vicenda sono tanti sono fusi sono Bartolomei sono Verdini sono Biagini
Ma anche una serie di funzionari bancari che operavano per la Banca MPS ma anche Aramini il Presidente dell'allora esistente MB banca
Che come ho già anticipato è stata commissariata
L'otto luglio due mila nove ma anche il mio libro gli avvocati Olivetti Rasori Giampaolo e più elettore padre e figlio
Ma anche gli avvocati Pisani rischi Andrea e Pizzalis Tinicolo tra loro fratelli i rapporti tra
Fusi e gli avvocati Olivetti rasoio quali emergono dalle conversazioni intercettate
Sono preesistenti alla vicenda del finanziamento in pool di cui stiamo parlando
Le prime conversazioni riportate nel volume uno della perizia di trascrizione hanno infatti riguardo a contatti a rapporti a incontri finalizzate a sottoporre al fusi iniziative imprenditoriali
Che ad esempio concernono
Un imprenditore che di cognome fa Coppola e che già all'epoca Aveta un problema penali bello grosso tanto che fusi dalle conversazioni sì comprende viene autorizzato da un giudice ad incontrarlo
Ha i rapporti tra utili gli avvocati Pizzalis chi sia già fatto cenno allorché ho parlato delle conversazioni intercettate
A partire dal gennaio due mila nove ma di questo rapporto ossia riscontro in altre conversazioni intercettate
A carico diffusi già dal giugno due mila otto ed anzi come chiarirò meglio
Devo anticipare ancora al febbraio due mila otto la lettura combinata di questi capi di imputazione i è
ENI e dopo consente di mettere a fuoco agevolmente quelli che sono i fatti
Che sono contestati
Sì assume che il gruppo fusi Bartolomei fosse già in crisi nel due mila otto
Come emerge dalle conversazioni che ho in precedenza esaminato si assume che il finanziamento sia stato concesso con una causale falsamente dichiarata
Da differenti del gruppo futile Bartolomei in estrema sintesi non quella dichiarata di scindere il patrimonio immobiliare del gruppo
Dall'attività di costruzione in vista dello sviluppo della crescita di BTP e perfino della sua quotazione in borsa
Bensì quella reale di coprire consistenti esposizioni debitorie si assume che gli avvocati incaricati dal futilità Bartolomei perseguire la pratica di finanziamento quindi gli Olivetti radon
Epifani chi Niccolò
Appena cito avvalendo si occulta mente dell'interessamento e quindi dell'influenza di Pisa mischia Andrea
In relazione alla posizione di potere
Che questi ricopriva nella banca in MPS e nel mondo societario nei chiedo scusa nel mondo bancario in generale
Perché Pisani che Andrea all'epoca dei fatti era membro del CDA di MPS e presidente di Banca Antonveneta
Si assume ancora che una parte del compenso fatturato derogato
Dal gruppo futili Bartolomé agli avvocati Olivetti reato e da questi a loro volta educato all'avvocato Pisani rischi Niccolò
Per un importo fatturato di quattrocento mila euro sia andato occultamento e a retribuire l'attività
Relazionale lobbistico relazionale del Pisani rischi Andrea
Il tre giugno due mila otto Olivetti raso un Giampaolo fissa un appuntamento confusi per vedersi con il dottor Pisani rischi dalla conversazione successiva si comprende che tratta di difesa mischia Andrea
Il nove giugno tre giorni dopo fusi chiamo li detti rasoi Giampaolo gli comunica di aver sentito Andrea Pisani ti così lo leggete nella perizia ma trattasi ovviamente di Andrea Pisani rischi
Discutono di fissare un appuntamento e che sarà Olivetti radon ad avvisare Italy rischi che il
L'incontro avverrà alle nove e trenta del venerdì successivo presso uno studio dell'avvocato
Poi eletti raso al medesimo
Il dodici giugno due mila otto fusi avverte Pisani Ischia Andrea che non ce la farà ad incontrarlo l'indomani efficienza nodi di sentirsi per telefono più avanti
Lo stesso dodici giugno scusi va bene avverte Olivetti Cason Giampaolo di aver parlato compitamente Andrea
Che non gli è possibile fare l'incontro l'indomani e quindi fissano di risentirsi ancora il dodici giugno due mila otto fusi
Si risente per telefono con Pisani rischiando meno ed introduce i tempi inerenti la vicenda dei finanziamenti
Nulla da centocinquanta milioni di euro ma Pisani rischi nel momento in cui futili sta parlando dodici giugno
Sa
Già tutto è già informato di tutto perché risponde a tono
Come se appunto fosse già stato interessato della questione questo perché perché in realtà alla prima conversazione intercorsa tra UTP Sanetti Andrea è di diversi mesi precedenti e cioè
E la numero duecento del ventotto febbraio due mila otto
In questa conversazione del febbraio due mila otto Pisani ti rassicura utili che sta seguendo la vicenda e così poi si spiegano anche i tentativi di fissare la riunione presso lo studio di Olivetti raso
Nella conversazione del dodici giugno
Scusi racconta Attisani rischi di essere stato a Siena
Di aver parlato con Pompei e di aver sentito fare il suo nome quindi il nome di Titanic che Andrea
Io conta anche che la documentazione è pronta che verrà consegnata alla struttura di Firenze dello Zampa rally Equitani rischi pronuncia alle seguenti testuali parole
Guarda io ho un quadro abbastanza preciso perché Pompei lo conosco benissimo o anche una buona stima un tecnico molto serio ci ha ci siamo visti mi ha spiegato quali sono dal suo punto di vista le cose che devono essere un po'chiarite
Poi l'ha chiesto anche un aiuto nel momento in cui dovesse essere approvata perché come tu sai va in Comitato crediti
Anche lì certamente non ho difficoltà perché se la pratiche ben istruite Alice Morelli c'è Marta accidenti Morelli Marino ma l'ascesi non ho nessun problema con nessuno anzi con due sono particolarmente amico quindi gli darò ben volentieri una mano
In questa fase però secondo me
è opportuno monitorare con molta attenzione la questione perché ci saranno vari passaggi che dovranno essere eseguiti a partire diciamo dal tema dei flussi
Ad un certo punto di questo dialogo Pisani rischi dice espressamente io ti confesso che l'interfaccia Olivetti l'avrei anche gradita te lo dico con franchezza ma per una ragione semplice
Perché io così sono come dire faccio dall'alto
Ma no stop tutti i giorni perché non la posso nemmeno fare per ovvie ragioni capito futile assicura subito Pisa letti di aver contattato Giampaolo riferendo sobriamente Olivetti rasoi Giampaolo e aggiunge
Fusi a me serve Giampaolo che mi fa il professionista
Per mi fai il tuo ruolo e Titanic intercalati ma mi serve anche a me perché capito io a quel punto dico a Pompei guarda viene Giampaolo d'altra parte ho bisogno di Giampaolo
Poi a quel punto sono in grado senza senza apparire più di tanto come è giusto che sia
Fusi fa poi un cenno Titanic che sulla questione che gli è stata posta da Banca MPS
E dice racconta Pisani rischi quando la famiglia Fusi ha venduto il quarantacinque per cento dell'immobiliare che ha preso tutti quei soldi dove gli ammessi queste la domanda ed è stata fatta in MPS
E dice fusi io sono al lavorare per ricercare tutte le contati
Da contestazioni successive si ricostruisce agevolmente che fusi si riferisce alla scissione del quarantacinque per cento della del capitale della società il forte alla società Immobiliare Ferrucci
I senesi che afferma che questa è la domanda che è stata fatta anche all'UE espulsi ribadisce che sta ricercando tutte le contabili per dare risposta a questa domanda
Il sedici giugno due mila otto fusi in carica al proprio collaboratore o Razzini di fare un incontro con Pisani Ischia Andrea che poi mi spiegherà meglio il tutto
E qui si rammenti che Cecchi imputato Cecchini corso testé drammi a indicato le Razzini come un soggetto che curava i rapporti del gruppo con il ceto bancario
Ma le conversazioni intercettate dimostrano come lo Razzini al pari del ticket a Gennaro non si muoveva mai autonomamente ma sempre su disposizioni e indicazione diffusi allora dicevo il sedici
Il il il il il sedici giugno fusi diciamo Razzini che deve fare un incontro compita mischiando
Lo stesso giorno fusi contattati da lisca Andrea gli chiede una data per farli incontrare con due dei suoi e dice poi si rifissare io te e Giampaolo e quindi anche qui e chiaro il riferimento all'avvocato li ritirato
Vengono individuate le date di questi incontri fui indicati i suoi collaboratori appunto ora Fini da una parte e Rossi come coloro che si resteranno all'incontro col Pisani rischi e che gli porteranno le stesse carte che il venerdì precedente erano state consegnate allo Zamparini lì
Sempre il sedici giugno Ftse dice Olivetti dato ampie Rettore che aveva cercato di parlare con il padre ma che questi non li aveva risposto quindi
Riferisce di aver appena parlato un Pisani che Andrea
Di aver fissato la data presso lo studio Olivetti dato non per il successivo ventisei giugno e così si raccomanda che questo incontro abbia luogo Olivetti irato Micheletto retta Pompei ma e dice riferito a Pisa nicchia Andrea
Credo che abbia telefonato anche stamattina a mio padre
Ancora il sedici giugno quindi sempre lo stesso giorno utilità conferma un Razzini dell'incontro che dovrà fare a Siena compita mischia Andrea spiega
Doria tuttora ad Orazi mille questioni che
Si sono poste in relazione a questa pratica di finanziamento quella che vi ho già detto da un parente le
Già barelle Pompei vogliono sapere che fine hanno fatto i soldi percepiti dalla famiglia fusi
Allorché la stessa aveva venduto il quarantacinque per cento del forte alla immobiliari Ferrucci in quanto testuali parole diffusi non c'è riscontro sul nessun bilancio
Forse dice che i soldi sono inferto in questa conversazione dice che i soldi sono tornati nel forte aggiunge da qualche parte sono stati finanziati poi c'è un giro di società
Che sono passate ma sono sempre Società inerenti il forte quindi soldi sono rientrati tutti dentro questa cosa è stata spiegata
Da un Parella è stata spiegata e consegnata venerdì sera Zamparelli la è andato a chi chiede chiara e gliela consegnata
Scusi dice che già Parella si è convinto e che avrebbe comunicato questo convincimento anche a Pompei Foti parlo Razzini una serie di nomi indicandoli come componenti del Comitato crediti
E dice di essersi interfacciato con Marino Morelli massa ceti pompe
E vini e poi aggiunge sta parlando Narduzzi Orazio
L'avevo detto anche a Pisani rischi che è Presidente di Antonveneta Pisani chi li conosce tutti alla perfezione io volevo spiegargli la pratica ma principalmente come avevo spiegato e vertici del Monte dei Paschi che noi eravamo disponibili ad acquistare azioni Antonveneta
Pisani e chi si vuole dare una mano
Io per tenerli sente tutti informati pianistiche cosa chiede anni dice Riccardo
Se parlassi con qualcuno che conosce perfettamente l'operazione per non fare confusione per non fare Gatto se mi potesse essere spiegata l'operazione consegnato il materiale che tu hai consegnata Zamparelli
E quindi in sostanza ecco che sputi spiegavo Razzini cosa deve portare
A Pisani rischi
Ancora dice fusi parlando di questi di quello che gli ha detto Pisani scandendo io potrei non solo spingere l'operazione
Ma siccome questa è una persona non solo un amico ma anche una persona che conosco bene mi farebbe piacere che comprasse delle azioni Antonveneta
Poi dice fusi Orazi cerca di capire quello che ti voglio dire
Questo Pisani rischi è molto legato inflitti
Dice poi che ci si potesse vedere a me ha detto io te Giampaolo rivetti perché al momento ci fossero da fare determinati passaggi sarebbe meglio lo facesse un professionista estenderlo
Da ultimo fusi spiega allora attimi cosa intende ottenibili
L'operazione da centocinquanta a meno dieci si mettono a noi come abbiamo detto che se loro mettono settanta milioni poi in realtà nel mi paiono mettere trentacinque noi siamo disponibili gli altri trentacinque a comprare azioni da Antonveneta
Però
Per non far vedere che l'abbiamo fatto coi soldi che ci hanno dato loro non si fa con altre società
Vedete
Anche questa conversazione questa conversazione quanto sia evocativa del modo diffusi Riccardo di concepire il rapporto
Tra la banca
Le sue intese Sempre il sedici giugno due mila otto si eccetto una conversazione tra fusi e Bartolomei
Perché si è detto che fusi opera sempre d'intesa con Bartolomei
Nel corso del suo esame Bartolomei aveva affermato che lui non conosceva il ruolo di fila mischia Andrea nella vicenda di questo finanziamento afferma che fusi gli aveva parlato solo di un Pisani che avvocato
Che seguiva la questione Bartolomei smentito dal tenore di questa contestazione del sedici giugno due mila otto
Perché in questa conversazione futili parla espressamente di crisi di Pisa lei perché Andrea e non di altri
Dice ho parlato ora con Pisani rischi e spiega al Bortolamei che farà veri a questo Pisani rischi la stessa documentazione che al momento si trova nelle mani di Zamparelli
Di Zampa Rella che la sta studiando fuori dice nel frattempo Pisani rischi dovrebbe riparlare con loro e capire dall'interno della banca se ci sono dei problemi che non dicono a me
E poi fusi racconta cosa gli ha detto Pisani che Andrea e questa volta fa il nome e cognome racconta Bartolomeo che Pisani che Andrea gli ha detto bisogna trovare il modo di blindare
Il diciassette giugno due mila otto c'è una conversazione tra fuse Maniscalchi
Conversazione che poi prosegue trasfusi ora Sini ora Fini ha letto le pratiche la pratica di finanziamento ha documentato
Simone riassumerà fusi punti fermi in vista dell'incontro confida rischiando io a quanto ammonta il finanziamento a quanto ammonta la garanzia
Quali sono le banche coinvolte la questione dell'impegno sulle azioni del forte e le modalità di rientro
Sempre il diciassette giugno sputi a delle incertezze a seguito del dialogo intercorso con un Razzini qui chiama chi Chierchia
E anche colui si confronta su quella che quelli che sono le questioni fondamentali inerenti questo finanziamento
Molte sono le conversazioni che comprovano quanto già emerso in questo dibattimento e cioè che la vicenda del finanziamento in pool è stata seguita oltre che da allora Sini
Anche proprio da chicchessia per conto diffusi
In questa conversazione e molto importante perché Chieti a raccontarci sfuggiti avere incontrato Pompei a San Pietroburgo quindi siamo
Al diciassette giugno due mila otto efficienti che evidentemente ha fatto un viaggio a San Pietroburgo e quei ha incontrato con pay
E dice che sia compenti Zampa rendi Zanzarella sembrano convinti a quel punto chi chiede che agisce non facciamo altri interventi adesso siamo proprio alla volata finale
Allora chi Chierchia circa il suo incontro con il
Definiti quindi fusi riceve questa sollecitazione da chi Chierchia di stare fermi perché Pompei gli ha già dato e se l'assicurazione che le cose stanno andando bene
Foti che fa chiama subito Bartolomei
Per raccontargli quello che ha saputo da chi cerchia di questo incontro con Pontecchio e del Consiglio ricevuto Bartolomei concorda
Dicendo io non farei più nulla ma punti ribatte che c'è di mezzo l'appuntamento già fissato con quella persona
Indico e esclusi indica questa persona
Come quella persona che potrebbe intervenire su quei nominativi e che non possono sviluppare è chiaro che il riferimento è all'incontro che ho Razzini deve fare compita rischia Andrea
Dice espressamente Fulga Bartolomei Sult c'è da stare attenti perché poi questo quindi non vorrei che si sentisse sviluppato
Tu lo sai discorso che ti pesci Nouiri ormai di banda Arce disse chiesto un aiuto non è che si possa scaricare Luigi e l'unica persona che ci sarà veramente dentro la banca
Sempre il diciassette giugno futuri commi comunicano anche a ora Sini quanto gli ha raccontato urti Chierchia
E che cioè che Pompei e pronto ad appoggiare l'operazione basta solo che fu di dimostra che la sua famiglia
Che fu di dimostri che la sua famiglia non si è messo in tasca dei soldi futili ferisce anche ad ora fini del Consiglio ricevuto parchi cerchia
Che sarebbe meglio non fare altri interventi di persuasione
è è però scusi dice anche a a Razzini io ho preso un impegno compita Necchi Andrea e quindi necessariamente Orazi Nieri Rossi si devono recare da questa persona
E infatti il diciotto giugno futilità disposizione assortita di preparare una macchina per accompagnare l'indomani Razzini a Siena dall'avvocato Titanic che Andrea
Il giorno diciannove giugno due mila otto fusi ringrazia Pisani e Skipper tutto il tempo che ha dedicato all'ora Sini
Scusi non fa cenno al Pisani rischi dei suoi dubbi circa l'opportunità di un intervento di quest'ultimo sul Pompei il Pisani chi dice che chiamerà assopito compente per accertare qual è il suo feeling
E poi aggiornerà fusi futili riceviamo comando andremo
Il diciannove giugno due mila otto quindi lo stesso giorno Pisani Ischia Andrea scrive a Fusi parlato con Pompei arrivata ieri la nuova documentazione ribaditi concetti miti hanno informato
Ancora ventuno giugno due mila otto fusi Olivetti irato ampie rettore individuando una nuova data per un incontro con Titanic che Andrea
Poi Olivetti radon Pieretto riconferma usi che la data individuata per l'incontro va bene anche a Titanic che Andrea
Ecco da questo momento molte sono le conversazioni nelle quali ritenesse che Andrea
Riferisce appunti di essersi attivato il suo favore in relazione all'operazione di finanziamento di cui stiamo parlando si comprende perfettamente titanica Andrea
Si è impegnato nei confronti di Fusi a contattare le persone sulle quali può spendere una qualche influenza per verificare l'andamento di questa operazione
Per acquisire costantemente notizie così da potere intervenire tempestivamente laddove fossero emersi degli elementi di criticità
Non si tratta di illazioni o di suggestioni perché questo è esattamente quanto emerge dalle conversazioni intercettate
Abbiamo detto che la prima conversazione del ventotto febbraio dal ventotto febbraio la nuova come stazioni relativa
Alla vicenda del finanziamento e ai rapporti tra fu tiepida rischi abbiamo detto che è del giugno due mila otto
Quando si registrano le conversazioni che ho appena illustrato si arriva al ventisette giugno due mila otto
Pisani esche informa footing aver parlato con Pompei che la cosa va bene che loro hanno finito l'istruttoria senza sollevare alcuna obiezione che Campanella
Porterà la pratica in Comitato crediti lunedì un successivo e che in conclusione non sembrano esserci problemi
Tranne il fatto che porta
Ha parlato di una cifra un po'inferiore rispetta e settantacinque esposi dice Andrea mediche
Sempre il ventisette giugno li metti radon Giampaolo chiede accuditi fissare un appuntamento per la settimana successiva
Afferma tanto lo so che sai già tutto e questo induce a ritenere capitalisti Andrea abbia informato libretti di aver a appena avuto il colloquio telefonico confusi in cui lo informava per l'appunto della della dell'attuale stato della situazione
Il trenta giugno due mila otto fusi comunità Olivetti Giampaolo che sta arrivando presso il suo studio lo studio di Olivetti il due luglio due mila otto futilità in carico alla Maniscalchi di mandare qualcosa
All'avvocato ulivisti che la sta aspettando urgentemente
Dice che
Questa cosa va scritta per bene la deve firmare anche Roberto evidentemente Bartolomeo
Forse è agitatissimo
Sulla prepari con quelle correzioni che tot detto io per conto mio tu metti un timbro holding e la firma poi Ora chiamo Roberto tulle a far firmare anche a lui sulla mando immediatamente all'ufficio di Olivetti raso non via fax
Sente il due luglio fusi informa Bartolomei dell'urgenza Peduzzi Bettin autonoma di ricevere il documento menzionato nella precedente conversazione perché lo deve portare a Siena
Fusi indiceva Bartolomei di metterci il timbro della è di lire Bartolomei dice ci metterà un frego perché Luigi
Perché Davide Bartolomei quindi il titolare della firma di amministrazione non c'è fusi concorda ribadisce nel documento gli sarebbe per il Mezzogiorno a Siena
Poi se con ulteriore contatto tra futile partono Mary
Si comprende che il documento cui ha fatto riferimento nelle contestazioni precedenti è l'incarico
L'incarico che futile Bartolomei stanno conferendo per ricevere assistenza legale
In relazione a questa pratica di finanziamento ed è un incarico che è conferito allo studio linee tirato e all'avvocato Pisani dischi Niccolò fratello di Pisa liste Andrea
Dice fusi gli otto voluto scrivere che questo incarico mi va bene tutto a condizione che sia fatto il tiraggio entro l'otto di agosto quindi fusi apposto una scadenza temporale
Maniscalco che sta preparando un atto di conferimento dell'incarico siamo sempre al due luglio due mila otto
Chiama frutti per chiedergli chiarimenti sul corrispettivo a percentuale previsto in questo incarico
Poi dà conferma la Maniscalchi altri punti di aver mandato l'atto scannerizzato via mail allo studio uliveti raso e dice ho parlato anche con Pier Vittorio
Olivetti radon Giampaolo che evidentemente si non si trova insieme apolide tirato ampie Rettore chiede conferma fu dell'invio dell'incarico l'indomani tre luglio due mila otto
Reputi informa Udine tirato Giampaolo di essere stato a Siena
Di avere incontrato una serie di persone tra cui Mussari Zamparelli la e Andrea sì ipotizza Pisani rischi ricevendo ampie assicurazioni il dialogo si sviluppa così
Fusi dice va be'comunque direi positivo io so che lui sapeva già tutto Olivetti Dalton dice sì gli avevo girato tutto purché si raccomanda sui tempi dell'operazione Olivetti radon Giampaolo lo rassicura
Facendo riferimento ad un prossimo incontro questa volta con l'avvocato Pizzalis Tinicolo che è stato appena incaricato
Dopodiché
Il quattro luglio due mila otto Pisani che Andrea comunica fusi che sta veicolando con successo testuali parole ai membri del Comitato il sette luglio nel corso di una telefonata interlocutorio tra fusi e Olivetti naso Giampaolo
Le fusi dice massa cinesi ci darà una mano su quello l'otto luglio si intercetta una conversazione tra fusi Olivetti dato l'ok Ettore da cui si comprende che l'incarico conferito per l'assistenza reca legale non va bene e l'Olivetti dato ampie Rettore sollecita fusi una lettera a margine dell'incarico
Punti è perplesso dice Testa il conto d'averla già in tasca la lettera no cioè voglio dire dice non ti come a dire non si fidi l'Olivetti raso anche rettore abbozza e repentinamente chiama discusso
Cambia discorso il giorno dopo nove luglio due mila otto Pisani Ischia Andrea in forma il fuggiti aver fatto tutto il giro per verificare come la pensano i funzionari di MPS che stanno gestendo la pratica
In particolare l'indice a Fusi che mentre Pompei mi fa il duro gli altri sono molto più aperti
Pisani rischi poi menziona suo fratello e fa capire alcuni che si sta attivando unitamente appunto astratte
Che hanno sollecitato due membri del Comitato in ogni caso qui dagli esiti rassicura fusi che alla cosa sotto controllo
Arriviamo al dieci luglio due mila otto Pisani rischi informa fusi che stanno esaminando in mattinata da quelle persone che ti avevo detto si sono impegnate a portarlo per il tutto
L'Italia il chi fa capire al
Ftse che ci si possono essere dei problemi che lui ha parlato con tutti e dice io però lì dentro nulli Domino ci sono dei problemi e infatti
Il dieci luglio Pisa netti richiama voti per dirgli che ancora non hanno deciso che però all'Hui Pisani esche a Luino avvertiranno anche a mezzanotte Pisani chi dice siamo sempre sulle stesse posizioni io oggi ho riparlato con tutti quindi mi aggiorno
Il giorno dopo undici luglio due mila otto Pisani che informa frutti che l'esame della pratica è stata posticipata a lunedì successivo che lui ha riparlato con tutti quanti che la situazione è sempre la stessa
Si arriva al quattordici luglio due mila otto Putin chiamo Libè tirato un Pieretto ore dicendo che non è riuscito a mettersi in contatto con il padre Giampaolo fusi vuole qualche notizia da Siena
Dice di aver provato a chiamare chi Zanetti ma non gli ha risposto Olivetti radon Pieretto re chiede chi ha chiamato Andrea te non Niccolò voti dice di aver chiamato Andria
Sempre il quattordici luglio Olivetti Pieretto replichiamo a Fusi per dice ancora non si sa nulla
Dice acquosi che lo chiamerà capitalisti senza specificare chi dei due
Quando si saprà qualcosa il giorno stesso quattordici luglio due mila otto è Pizzalis che andremo a chiamare i fusi alle ore ventidue e cinquantanove Pisani chi dice che la cosa è andata bene ma non gli è stato detto per quale importo e che però c'è un'integrazione delle garanzie da conferire con azioni della Baldassini
Subito fusi informa Bartolomei Roberto di queste notizia
Riforma anche Verdini il quindici luglio due mila otto food informatevi Dini di quanto ha preso dal Pisa mischia Andrea
Sempre il quindici luglio due mila otto Pisa Nikita informazioni più complete al fusi e lei dice voglio variazioni della Baldassini impegno poi a compendio del quarantacinque per cento sulla società il forte
A quel punto fusi chiede a chi Chierchia di parlare urgentemente con Pompei facendo finta di non sapere già
Le notizie apprese dal Pisani rischi
Fusi insiste con il ticket che affinché
Propria ad ottenere dal Pompei una riduzione delle garanzie pretese con particolare riguardo all'impegno sulla Baldassini Tognozzi
Poco dopo chi Chierchia riferisce al futili avete parlato
Colleghi Pompei che gli ha confermato che le garanzie sono costituite dal pieno del cento per cento
Della Baldassini Tognozzi pegno del cinquantacinque per cento del forte in mano ai signori fusi pegno sugli immobiliari Ferrucci
E qui segue una telefonata trasfusi Olivetti rasoi Giampaolo
Fusi
Bisogna riconoscergli che quando
Lo fanno arrabbiare poi
Dice a verità
E questa è una telefonata in cui fusi farla con Olivetti Dalton Giampaolo
E manifesta tutta la sua delusione
Dice che lui è molto deluso dall'apporto di questo Pisani Ischia Andrea che pagherà lo scomodo
Però permetterà pegno al cento per cento della BTP e il cinquantacinque per cento dei miei genitori
Del gruppo il forte il perdonami dice ti chiedo perdono in ginocchio io non c'era bisogno ne dite né di quell'altro
Tu inibisce lo ringrazio è un amico grazie di dirci grazie lo pago cinquanta mila euro che sono battute
E però li pago perché ho firmato un atto a Luino turistici che io al premio non lo so dopotutto io devo anche essere preso più alcuno perché praticamente arriva qualcuno che indice Boglioli in carico per fare questo
E continua scusa ma fatelo da da un altro l'incarico
Le condizioni grazie a Dio dell'incarico però fermato non corrispondono alla mia richiesta non l'accetto
Poi fusi chiaramente torna indietro si scusa sono rivetti rasoio Giampaolo
Per il suo sfogo e dice lascia perdere è l'unica persona a cui lo potevo fare non lo posso fare certamente a quell'altro e il riferimento è con ogni evidenza
A Pisa rischiando a quel punto Pisani ska Andrea parla con
Evidentemente ha già parlato con Olivetti rasoi Giampaolo e quindi si sente confusi P danese che chiede conferma Putti che Luigi penna del sulla BTP non intende darlo esclusi dice reagisce duramente
Fu ospite Aletti dice guarda io ci sto approvando commette capisci da un po'di tempo partita netti prova a fare un piano d'azione per sistemare la cosa
E dice chi Chierchia confusi dice chi Chierchia con tuo fratello quindici Sanetti Niccolò andranno da zampa Renna e deciderà lui
A quel punto fissano appunto di fare un di mandare chi Chierchia equità Nesi Tinicolo
Da Zamparini la cosa straordinaria che in questa conversazione
Pisa nel chi dice Mita il numero di chi Chierchia così lo faccio chiamare da mio fratello esporsi risponde no guarda facciamo diversamente tempi dà il numero di o fratello e io lo lo faccio chiamare i partiti cosa significa questo significa che siamo al quindici luglio due mila otto votino la il numero di Pisa meschini Corò scusi avuto rapporti solo ed esclusivamente colpita Anesti Andrea
Se è utile affatto un incarico di assistenza legale
Al solo fine di schermare l'attività di Pisani rischiando INEA perché non hanno nemmeno il numero
Diffida rischi Niccolò
A quel punto scusi stiamo effettivamente Chierchia siamo sempre al
Quindici luglio due mila otto
Fusi dice fa un po'di scena raccontandogli ci ha mandato ha fatto uno quelli del Monte dei Paschi chiede a chi Chierchia di aiutarlo a rimediare e ci dà il numero di Pisani dischi Niccolò che gli atti gli è stato appena fornito Capitani scandalismo
Così dice
Chiedo scusa a chi cerchi avvilisce ho capito e quello che siamo andati insieme
E Fusi risponde no no quello non lo rammenta neanche è il fratello perché quell'altro sarebbe il Presidente di Antonveneta non può capirci questo è il fratello di Pisani esche Andrea Louis si dovrebbe occupare dell'auto insieme all'avvocato politiche ecco dunque in questa conversazione futile linea perfettamente i diversi ambiti d'intervento dei fratelli Pisani che non ho occulto di tipo lobbistico relazionale Pisani ska Andrea l'altro Paese inerente la redazione degli atti negoziali conseguenti al finanziamento in capo al Pisani rischi Niccolò
E infatti
Poi con un sms Pineschi chiedo scusa quindi non importa precisare che il numero di questo Niccolò viene inviato a Pisa né da Piranesi già fusi tramite un sms allora
Il ventidue luglio due mila otto Pisani Ischia Andrea scrive a Fusi parlato con Tanzarella che parla con Senigaglia
Porta in CdA il venticinque il ventiquattro vedo Moretti e sollecito ulteriormente ti tengo aggiornato
Il ventiquattro luglio
Pisani rischi dà conferma fusi che l'indomani la pratica andrà in Consiglio
Lo portano comunque l'ipotesi del cinquantuno per cento stai tranquillo ho parlato con Pernice ho parlato un campanellino ho parlato con Morelli Morelli lo rivedo questa sera a cena
Il venticinque luglio due mila otto fuse il paziente di avere notizie P danesi che Andrea dice alle due e mezzo guarda è cominciato il Consiglio alle due e mezzo
Sono stato a cena con Marco glielo ripeto anche ma lui era sereno stamattina ho riparlato con perisce mi pareva non ci fossero problemi
Poiché i pianisti Andrea comunica fusi mi hanno mandato
Chiedo scusa
Mi ha mandato un messaggino ora Marco dal consiglio di amministrazione e appena passata tutto regolare come do debba essere tutto a posto ora assenti mando tutto a Niccolò e gli dico di commi di mettersi in contatto con Giampà Lenna
Per cominciare a fare il term sheet e tutto il resto
Il venticinque luglio due mila otto Olivetti Dalton Giampaolo commenta confusi che è andato tutto bene
Il ventinove luglio due mila otto fusi chiedeva Tarantini di intervenire nel pool di banche che farà il finanziamento da centocinquanta milioni di euro
Ai bambini di manca MB e dice chiaro e tondo per questi fare questa operazione mi servono centocinquanta milioni di euro io ho già due delibere una di UniCredit è una di Monte Paschi l'importo che ti chiedo fai conto sono quindici o dieci milioni non appare in questo modo
Mi dice che i soldi non ce l'ha quel momento
Scusi il ventinove luglio
Parla con salti danno della Banca MB come gli aveva consigliato di fare la Mini nella conversazione con appena citato quindi futili chiamare animi Pertini che avete parlato un questo sta
Di con questo star tiranno
E dice Aramini dice sotto un punto
Gli ho solo richiamato l'articolo trentasei per cui bisogna scansare i riferimenti altri consiglieri comunque soldi li troveremo e dovrà vi delibereremo il consigliare diffusi in Banca MB
è Maniscalchi Monica su questo fornirò un chiarimento tra un attimo
Dunque
Arriviamo a settembre siamo al sedici settembre due mila otto Olivetti Dalton Giampaolo sollecita fusi la predisposizione di quelle integrazione dell'incarico
Di cui avevo già fatto cenno la
E si parla di un'integrazione per Italis che
E
In una conversazione delle ventisei nove due mila otto successiva questa integrazione di incarico viene nuovamente sollecitata da Olivetti raso Giampaolo
Perché dice me lo stanno chiedendo fuggi-fuggi si spazientisce per questa esistenza
Ma poi
Capitola egli dice che li porterà questa integrazione allo studio nel pomeriggio il venticinque settembre due mila otto fusi si trova al credito con relativo da Biagini chiama Chierchia per avere conferma che stia descrivendo in modo corretto al Biagini l'operazione del finanziamento
Il pool di cui stiamo parlando si comprende che fuori ha chiesto anche al credito cooperativo di partecipare a pool con venti milioni di euro ma Biagini sostiene che il massimo finanziabile come il limite di rischio è di dieci milioni di euro
Lo stesso venticinque settembre due mila otto fusi torna rivolgersi alla Dandini
Per chi è degli di entrare nel pubblico
Ai fini dice che fino a dieci milioni decide il Comitato crediti e poi ricorda nuovamente a sputi la questione del fatto che fusi a un uomo in Consiglio
Che come ho già detto è la Maniscalchi a questo riguardo vi ricordo che il dottor Panucci ha riferito e la Società del Gruppo fusi Bartolomei Altieri S.p.A.
Aveva acquistato una quota del cinque per cento della Banca MB per un importo di sei milioni e rotti rotta e rotti dopo questa acquisizione Maniscalchi era entrata
Come consiglieri nella Banca MB quindi la Ramieri fa riferimento ad una
Ad una situazione di possibile conflitto di interessi derivante da questa presenza della Maniscalchi nel CdA della Banca ma prontamente fusi risponde
Non c'è collegamenti commenta il nuovo in Consiglio la dottoressa non è assolutamente legata al gruppo naturalmente sarebbe fasci per fare dell'ironia su questa frase cade data la pregnanza del rapporto del legame della Maniscalchi con il gruppo fusi Bartolomeo
Siamo al trenta settembre due mila otto fusi torna alla carica con Aramini della questione della partecipazione al pool e concorda con una rapini che l'indomani chi Chierchia si recherà in banca e il problema
Attrici e le assicurazioni che il problema verrà risolto
Siamo all'uno ottobre due mila otto chitarristiche Andrea dice a Fusi di aver parlato con suo fratello che a giorni lo aggiorna frequentemente su quella cosa
Il sempre l'uno ottobre fusi chiama Pisa meschini Corò gli dice d'aver appena parlato con Andrea
E poi scusi dice che il pool è chiuso calibrato metterà a venti milioni la banca mi vidi esci il credito cooperativo dieci e così il punto è completo per centocinquanta milioni
Marranini è preoccupato e chiede a Fusi sempre l'uno ottobre ma se il
Non diventasse operativo per un qualsiasi motivo
Foti prova rassicurarlo
Ma capitola subito alla proposta della rami di portargli due assegni firmati da Fusi Riccardo a conferma che i soldi come già detto non li mette la banca medie ma sono soldi che vengono dallo stesso finanziamento del POR e che in questo momento come dire ricevono una sorta di garanzia di questi due assegna a firma dei frutti che poi non sappiamo
Se siano stati consegnati
Allora
Siamo al sei ottobre due mila otto sta per essere erogata la somma di centocinquanta milioni di euro futile Bartolomé
Dicono che si devono vedere
Perché
C'è da fare la simulazione dei numeri deve essere preparato uno schema per ogni società
Fusibili sia Bartolomeo che in quel momento si trova insieme al Presidente ovvero a Bettini
E allora nella precedente conversazioni delle ore nove ventiquattro di quel giorno così aveva manifestato Albertini in urgente necessità di incontrarlo
Alle ore undici e cinquantadue del Dini dice accusi di essere appena arrivato in banca eppure si dice che si sarebbe subito recato lì abbiamo detto che
Subito dopo mentre fusi si trova con Benigni chiama Roberto Bartolomei egli dice che c'è da fare la simulazione dei numeri
E
Uno schema per ogni società dopo l'incontro con Verdini
Putti racconta all'esito di questo incontro al Bartolomei e dice vi chiedo uno sforzo lo so che siete stati
Dice
Lo deve gestire
Comunque Luini
Schierato alla morte dice sai qui
Questa gente la legge i giornali no
Parlava del Consiglio o no capisci che ha voluto dire dice ora assai ora lei con i giornali la mattina e ci vogliono insegnare come si fa a far banca capito
Quindi chi la discernere a chi la dice arrosto chi la dice assaltati dice litigi cela
Sentiamo un parere legale un parere legale qui è un parere legale la
Tutti questi problemi che tu conosci
Però lui ha detto te ultimi preoccupare mettiamoci a sedere perché ciò diverse situazioni che non le posso più tenere in quel modo lì e tu sai quali sono no
L'interpretazione che viene data alle sempre restrittiva io assai ho fatto un po'dice no Riccardo il gruppo gli è così
Però devo dire ecco non l'ho visto tentennare ha detto guarda sono rimasto qua apposta
Noi facciamo in questa maniera
Allora
Del Dini
E fusi si incontrano fusi esce dal vigente all'incontro con Verdini racconta questo a Bartolomeo
Da questa conversazione emergono elementi estremamente significativi perché pur di stare raccontando dei retroscena
Riferitegli calde Dini della determinazione del c.c. F di partecipare al finanziamento in pool da centocinquanta milioni di euro del Dini il sei ottobre o due mila otto è rimasto in Toscana
Per questo perché quel giorno il CdA della Banca discuterà della partecipazione del CICR che al finanziamento in Puglia di cui stiamo parlando Verdini racconta fusi
è schierato alla morte ma non è facile perché evidentemente ci sono consiglieri che
Che tentenna no che propongono di acquisire un parere legale e sul tappeto c'è anche la questione
Della definizione dell'ambito del gruppo fusi Bartolomeo mafiosi rassicura Bartolomeo che voi non l'ha visto tentennare il Pertini che il Bellini gli under io sono rimasto qua apposta che il Bellini ha detto noi facciamo in questa maniera del vini ha detto Chang diverse situazioni che non le può più tenere in quel modo lì
Fusi è Bartolomei devono rientrare che alcune esposizioni per farlo è necessario ottenere la provvista
Del finanziamento in pool da centocinquanta milioni di euro per ottenere quel finanziamento per chiudere il punto
Occorre che il CCSVI partecipi il giorno successivo sette ottobre due mila otto
Fusi chiede a Bettini se la sera prima si è andato tutto bene e Bertini dice tutto a posto tutto a posto tranquillo come avevamo detto e ridendo dice a Fusi che deve fidarsi
Subito fusi comunica Bartolomei che al Credito Cooperativo tutto a posto conversazione del sette ottobre due mila otto
E a quel punto fusi domanda
Tutta la proiezione per come scegliere le cose si comincia il programma lo segui tutto Pirelli Bartolomei risponde i numeri li hanno belle il messia
Chiedo scusa i numeri li hanno belli e messi a posto ma bisogna poi vedersi io e te perché c'è da fare decisivi che non riesco a capire come si fanno
Il giorno successivo Pisani Aschini coloro conferma fusi che Unipol MD banca caricato il credito cooperativo hanno la provvista per fare l'erogazione del finanziamento
Il tredici ottobre due mila otto Biagini
Indica fusi i movimenti d'affari per la enti investito un versamento da tre milioni e duecentocinquanta mila euro e la vendita dei titoli e ICE frutti l'esposizione Vanzetti
Sulla holding inviare lemmi un versamento da cinque milioni e settecentocinquanta mila euro sulla BTP o un versamento di nove mila trecentoventi mila euro chiedo scusa a nove milioni trecentoventi mila euro
Biagini espunti concordano che devono venire a firmare per fare questi movimenti Rodolfo Roberto e dati che si tratta di Bartolomei Rodolfo
Fratello di Roberto e di Davide figlio di Roberto
Il tredici dieci due mila otto certi dilazioni nell'attesa dell'arrivo dei soldi sui conti
Bartolo medici a Fusi gli ho detto è disinveste e holding hanno dagli avere dei finanziamenti
Quindi futile Bartolomei i giri fanno vi si firma le disposizioni di bonifico con la valuta che vi arriva e ciò che fatte adesivi giusto forse indica parto Roma i versamenti da fare così come gli sono stati elencati da Biagini nella conversazione precedente e dice Rossi non sanno nulla
Cosa c'è da fare te l'ho detto io ora alte quello che essa tutto è gli acidi
Bartolo mettiate a Davide Rodolfo per quali società devono firmare espunti risponde per è investe
Ancora il tredici ottobre due mila otto futili spiega anche arrossire girò che deve essere fatto presso il Credito cooperativo e dice bisogna a firma e come edili investe tre due cinquanta holding BR M cinque sette cinquanta BTP no dei tre venti quindi tettuccio chiarisci
è evidente che queste somme poi rientrano con la firma del pool quindi va bene a coprire le spalle larghe asini ma ci devono coprire anche a noi quindi lui il terra lì
E lo lavorerà quando ebbe a lavorare in capitolo ha confermato e stanno predisponendo dei movimenti di denaro
Che poi diventeranno effettivamente operativi solo una volta che
I soldi del pool saranno erogati fusi chiarisce ancora meglio che c'è un problema di fondi per cui gli assegni vanno lasciati imbiancata ma piacere non li deve mettere in lavorazione
Perché nove trend enti vanno attendo di BTP
Perché poi due interviene che in dieci capito come quindi facendo un espresso riferimento ai dieci milioni del credito cooperativo
Che di partecipazione
Al punto da ultimo Rossi chiede ancora fusi come deve essere completato il giro quindi holding subholding BTP su BTP e fuori risponde eccetto e poi Rossi e lui farà ed investe su ed investe
Sempre il tredici ottobre vengono riepilogati ancora una volta a tutte le operazioni da fare
E
Sempre quel giorno e ancora sul tappeto molto stringente la questione dei dieci milioni di della Banca MB
Dice chi Chieti al fusi noi dobbiamo ancora trovare dieci milioni domani mattina
Seguono una serie di conversazioni tra futili la funzionaria della Banca MB Bartolini la Bartolini fa presente a Fusi che ovviamente ed ovviamente sono parole della Bartolini questi soldi loro non ce l'hanno
Addirittura quella sera del tredici ottobre la Bartolini viene portata a Firenze in elicottero dal fusi perché l'indomani deve firmare qualcosa per l'adesione al pool di anni di banca
La situazione di fibrillazione e sempre massima perché non si riesce a sbloccare la questione dei soldi antenne di banca
Questa questione si sblocca il quattordici ottobre due mila otto quando fusi ringraziare ANCI informandolo che appena finito di firmare tutti gli atti
Il giorno quattordici ottobre fusi dice alloggiano Betti suo commercialista di fiducia dice in un momento come chiedo scusa dice
Zanoletti diceva fusi in un momento come questo è stato un miracolo e Fusi dice ora bisogna curare il bilancio della BTP va visto bene come uscire nel due mila otto perché se no ci rompono i coglioni
Il quindici ottobre due mila otto filamenti Andrea si compiace confusi del buon esito della vicenda
E
E poi vi risparmio le ultime conversazioni che riguardano l'effettivo sblocco
Della questione di anni di banca perché sarà
Solamente
Il in realtà sarà solamente il venti ottobre due mila otto che fusi con un sms alla Bartolini di Banca MB dirà che la situazione sia sbloccata
Ho
Dunque siamo arrivati al dicembre due mila otto il quindici dicembre due mila otto Pizzalis che Andrea chiama fusi per salutarlo e per proporgli di vedersi nei prossimi giorni
Il diciassette dicembre dicembre forse
Cerca di mettersi in contatto con i giretti caso un Giampaolo ma riesce a parlare solo con il figlio direttore
Ed è quel giorno
Che esclusi chiamala Maniscalchi e le chiede di trovarci su incarico del all'Olivetti per quel pool dice quello firmato e di mandarglielo via fax ad un numero romano
Abbiamo documentato all'udienza ventitré novembre due mila sedici che il numero di fax cui fusi chiede alla Maniscalchi di inviare questo incarico è intestato al popolo della libertà
Il sedici dicembre due mila otto il giorno precedente del viene fuori avevano fissato di vedersi l'indomani a Roma quindi il giorno diciassette dicembre fusi chiamala Maniscalchi ne dice di mandare a questo numero
L'incarico Olivetti
Poco dopo la Maniscalchi conferma fusi di aver inviato l'incarico fusi poi
Chiamo Olivetti e ICE che ha bisogno di vederlo nei giorni successivi
Il diciannove dicembre due mila otto fusi dice Olivetti che sta andando presso il suo studio Olivetti Giampaolo il ventidue dicembre due mila otto
Olivetti Giampaolo dice che non ce l'ha fatta a guardare i qualcosa
Così si lamenta che poi lui non riusciva a pagare le notule e dice spiegarglielo anche a quelli con evidente riferimento ai fratelli Pisani rischi
Dice questi parla di seicento mila
Il ventidue dicembre due mila otto frutti si sente con Olivetti per caso chiede Pieretto
E dice quell'altra fattura chi me la fa
Olivetti dice era quello che avevamo concordato l'uno per cento sulle erogato da quella banca che fai
Così dice io ciò da sistemare questo pagamento come faccio e Olivetti radon inciampa chiedo scusa Pieretto ore dice te lo fai a noi e poi nulli
Olivetti ancora dice
Su quella questione Lassalle ora
Quello credo che non ci sia problema dissente detto si sa quindi linguaggio estremamente critico sta di fatto che chiede fusi come passare a pagare quella notula e Olivetti per
Ma Pieretto ventisette lo fai a lui e poi
Il ventitré dicembre due mila otto fusi comuni capitalisti Niccolò che quella sera andrà da Olivetti dato un Giampaolo affari pagamenti
Dal tenore della conversazione si capisce Pisani che aveva sollecitato il pagamento della notula per motivi fiscali nel senso che se quel pagamento fosse arrivato ad anno nuovo avrebbe pagato maggiori tasse
Il ventitré dicembre Olivetti radon Giampaolo va in Via Alfieri ad incontrare il fusi arriviamo al trentuno dicembre due mila otto
E
Si cita nuovamente per la contestazione che vi ho già menzionato prima l'ho già detto non è utilizzabile nei confronti
Del senatore vedere
Bettini dissi a Fusi so che hai fatto tutto fusi risponde sì stai tranquillo su di me ci puoi contati ed è Dini dice che la cosa
è reciproca
Sta di fatto che il dodici gennaio due mila nove
Olivetti dato ampie rettore dieci a Fusi chi ha bisogno che gli faccia veri urgentemente
Quella notula del commercialista la domanda retorica che vi faccio è chi ha il commercialista quindi
E
Olivetti raso anche rettore che dice a futuri mandami la notula del commercialista
Sempre il dodici gennaio due mila nove Olivetti
Fusi chiediamo uliveti quella roba del dottore acché fax la devo mandare perché lui dice gli ha già spediti nuova domanda retorica chi ha il dottore
Il quattordici gennaio due mila nove Titanic che Andrea si trova con Pisa mischia Niccolò
Pisani ischemico no dice al telefono a Fusi appunto che si trova con il fratello ringrazia frutti perché arrivato tutto tempestivo così evitando lì di bruciare una carriera al fisco
Il successivo diciassette febbraio due mila nove Pisani Tinicolo fissa un appuntamento confusi per il venerdì successivo e
Si cominci a profilare periti tali rischi il nuovo incarico relativo al piano di ristrutturazione del gruppo cui ho già
Fatto precedenza riferimento in precedenza
Il venti febbraio due mila nove fusi si trova in riunione con i pisani schieri chiama Berdini e scherzosamente di chiede se conosce un certo Pisani rischi
Ghedini dicesse lo conosco il riferimento sembra proprio a Pisa mischia Andrea perché fusi Sempre scherzosamente dice io chiedo soldi e i loro non medita
Hanno facendo dunque riferimento al contesto bancario che difficilmente si spiegherebbe con un riferimento al fratello Niccolò che di lavoro fa l'avvocato
Ad aprile due mila nove fusi riferisce al Bartolomei di aver interloquito con una terza persona si prese si presume un direttore di banca dicendo le guardi direttore
Sul porla scatta il meccanismo che è previsto dal contratto noi pure la si vuole rientrare con la dismissione degli immobili perché non si fa più né quotazione né aggregazione
Ovvero la causale per cui il gruppo fusi Bartolomei aveva chiesto e ricevuto questo stratosferico finanziamento da centocinquanta milioni di euro
Si è
Disse occulta come neve al sud
Questa grande mole di conversare
Con intercettate
Smentisce fusi allorché nel corso del suo esame affermato e la gestione dell'operazione del finanziamento in pool è stata rimessa alti Chierchia e che lui l'ha vissuta solo di rimbalzo
Con riguardo a questa vicenda l'ho già ricordato l'istruttoria è stata ampia ed articolata abbiamo acquisito molteplici testimonianze ma tirando le fila di queste testimonianze che cosa possiamo concluderei che spunti sia balzo ufficialmente dell'opera degli avvocati o li detti random e dell'avvocato Pisani Ski Niccolò che hanno partecipato alle riunioni connesse alla trattazione della pratica di finanziamento in questione
Ma questo chi lo nega
Al pm interessa poco se questi avvocati di Olivetti raso netti danese chi Niccolò abbiano realmente svolto un'attività connessa alla pratica di finanziamento di cui stiamo parlando perché il capo di imputazione questo non lo nega interessa invece che una parte del corrispettivo erogato al Pisa meschini coro sia stato in realtà funzione tale a retribuire occulta mente l'attività relazionali svolta dal Piranesi che Andrea in favore del chiusi all'interno delle strutture bancarie
Fusi nel corso del suo esame ha sostenuto e non conosceva gli uliveti caso da una vita e conosceva Pisani Ischia Andrea invece Pizzalis Tinicolo dice io non lo conoscevo Niccolò
E Titanic Tinicolo
Avrebbe collaborato voglio il via gli uliveti raso nella trattazione della pratica solamente nel momento della stesura del contratto di finanza
Fusi dice che lui l'incarico l'aveva dato all'Olivetti Rasori e che solo a posteriori si sarebbe accorto che questi avevano coinvolto il Pisani chissà chi
Niccolò
Giustamente il PM gli chiede più volte di chiarire questa circostanza che sarebbe assolutamente sconcertante cioè che purché sia rivolto ai FAS agli a vocati Olivetti rasoio stimati avvocati del Foro sentire che questi di loro iniziativa avessero coinvolto il PID amministrati Niccolò
Ma forse risposte chiarificatrici in merito all'unità si limita ad affermare che se si cerca di atti
Di legare i due fratelli Pizzalis chi allora lui dice state commettendo un errore
Fusi e clamorosamente smentito non solo dall'incarico e lui stesso ha sottoscritto nei termini che abbiamo visto prima ma anche da tutte queste contestazioni che ho menzionato
Pisani che Andrea in relazione alle funzioni svolte nel settore bancario in MPS in particolare non poteva apparire ed ecco che l'incarico viene conferito agli Olivetti Rasori quali a loro volta faranno transitare una parte dell'ingente compenso
Recepito dal fusi ben trecento mila euro all'avvocato Pisani Aschini cono fratello di Andrea opportunamente con il volto nell'incarico di assistenza al legali che OP tu
Ovviamente fusi nel corso del suo esame annegato e Pisani Schininà Andrea abbia esercitato una qualsiasi influenza sull'esito di questa reati
Ed è in buona compagnia perché tutti i testi escussi in questo dibattimento
Hanno sostanzialmente negato di aver mai avuto contatti compita mischia Andrea di aver mai avuto o richieste di informazioni da parte di questo di aver mai comunicato a Pisa nicchia tre dati un notizie riguardanti l'evolversi di questa pratica il tenore delle conversazioni periziate induce a credere che questi testi siano stati poco sinceri
Perché nei dialoghi intercettati non è solo Pisani perché Andrea a comunicare passo passo a Fusi ciò che sta facendo nel suo interesse sotto questo profilo si potrebbe anche ipotizzare che penalisti Andrea abbiamo il dylan tatto il fatto è che gli Olivetti dato
Ripeto stimati e conosciuti avvocati del foro di Firenze sono perfettamente informati di ciò che Pisani se d'Andrea sta facendo ne parlano confusi fanno espresso riferimento al fusi delle interlocuzioni che essi stessi hanno avuto con Pisani schiavitù
E da ultimo
Trovano il modo di far pervenire una larga parte del compenso ricevuto dal fusi acconti ha detto quattrocento mila euro
Al Pisa nel Tinicolo in un contesto di dialoghi che fanno capire come il punti pagando Pisani Tinicolo abbia inteso pagare anche
Ho detto anche
La
L'interessamento in suo favore da parte del Titanic che Andrea perfino quando a Pisa netti Niccolò ringrazia fusi per la tempestività del pagamento Pisani Ski Niccolò a cura di
Puntualizzare altri punti
Che si trova insieme al fratello Andrea
D'altra parte
Occorre anche riflettere sul fatto poi sul mio collega su squisito fra molto altro da dirvi e occorre anche riflettere sul fatto che il motivo per cui fusi si rivolge a Pisani esche Andrea non è certo solo quello di ricevere informazioni sull'andamento dell'istruttoria ma soprattutto di avere il suo appoggio in fase di liberazione da parte del CdA della Banca di cui lo stesso Pisani rischi faceva parte
All'udienza del cinque febbraio due mila sedici il colonnello strada a
Dapprima ricostruito l'operazione di finanziamento in questione in modo chiaro e sintetico e poi a indicato i riscontri obiettivi acquisite in ordine all'erogazione da parte dei refusi dei compensi professionali collegati al buon esito di questa operazione di finanza
Tu e qui vengono in gioco il capo di l m n e Tobin imputazione tutti estinti per intervenuta prescrizione salvo il capo M. che invece estinto per morte
Dell'imputato Angeloni
Il colonnello strada ha spiegato il venti ottobre è stato ricavato erogato il finanziamento
E il ventiquattro dicembre due mila otto letti idee in testa il l'Adr holding S.p.A. beneficiari del finanziamento hanno immesso degli assegni per un importo complessivo di trecentosessantanove mila
Seicento
Fosse dotte
In favore dello studio Olivetti raso anzi trattati quel corrispettivo previsto nel contratto di consulenza
Stipula atto il trenta giugno due mila otto tra lo studio gli eletti e le società è di rinvio investe e di RNA molti
Vi faccio notare che nello sfitto dello studio informatico libretti raso né indicato come collaboratore di studio l'avvocato Pisani schiantare e non l'avvocato Pisani schemi collo eppure in quell'incarico si indica come collaboratori e per quella pratica finanziamento Pisani effetti Niccolò perché abbiamo già detto che era il modo con cui schermare d'attività
Del Pirani schianta
Il ventiquattro dicembre due mila otto lo studio e libretti riuscirebbe
Tramite gli assegni che ho detto l'importo che ho indicato seicentosessantanove mila e rotti a questo punto si verificano una serie di fatti che vanno esposti nella loro oggettività
Il ventiquattro dodici due mila otto bene Denis Verdini nell'ambito della sua presunta attività di commercialista
E lette la fattura numero cinque nei confronti dello studio legale Olivetti raso per un importo di cinquantadue mila quattrocento euro
Concausale per attività di collaborazione prestata in vostro favore con riguardo ad un'operazione di Coccato Larizza azione di feriti
Sempre il ventiquattro dicembre due mila otto del Pini emette la fattura numero sei sempre nei confronti di Olivetti in Aula per un importo di duecentonove mila seicento euro per un'altra ferita attività di collaborazione prestate ma la banca Mario la somma di queste due fatture è duecentosessanta mila euro il trenta dicembre due mila otto sei giorni dopo lo studio legale Olivetti riceve una fattura di quattrocentonove in mila seicento euro emessa dalla Minghini associati studio legale con sede in massa concausale inerente l'attività di assistenza legale prestata per la stipula del contratto di finanziamento in Puglia
Nettis Sergio e scusi in questo dibattimento a circostanziato le modalità
Di corresponsione di questo compenso all'avvocato Pisani Tinicolo che faceva parte dell'associazione professionale appunto studio Menchini associati quindi Olivetti in autunno hanno versato questo compenso allo studio mettili
Nell'ambito del quale operava Pisani Tinicolo ed è stato poi lo studio Lentini a fatturare questo compenso agli Olivetti
Caso ebbene dice il colonnello strada quel patto ma di quattrocento nove mila trecento euro
Transitato dallo studio Olivetti allo studio Menchini
All'importo di duecentosettantanove mila euro fatturato da Denis Verdini allo studio libretti che ottiene da comma decida di per cento settantanove mila
Per cento è uno che corrisponde esattamente a quanto ha pagato da edili indette BMW volti IPAB dello studio legali Olivetti chiamato
In relazione alla pratica di finanziamento di cui stiamo parlando
Trattati che appare anche coincidenza che credo sia doveroso valutare anche alla luce della conversazione che a questo punto menziono per la terza ed ultima volta quella del trentuno dicembre
Quando ne Dini dice so che il patto tutto e utili risponde
Stai tranquillo che studi medici con il contrario
Lo studio Angeloni Marzio
E niente
Il ventinove dicembre due mila otto la cattura numero trentacinque dell'importo di duecentodiciannove mila duecentoquaranta euro
Inerente un atterrita attività svolta dalla riunioni in correlazione con l'operazione di finanziamento in Puglia
Fattura su cui non mi soffermo perché ne parlerà
Più avanti il mio collega in questa agli auditi costruendo che
L'accreditare a di studio colti
Ketty tutta in questo dibattimento ha riferito di non aver mai visto incarichi conferiti da alcuni agli anni Alloni tantomeno inerenti questa pratica di finanziamento
Nella tutta la giornata del ventinove dicembre due mila otto degli incidenti
Sempre nella sua presunta attività di commercialista emette queste fatture in direzione dello studio hanno più agli alunni come anche l'importo di cinquanta mila trecentocinquantadue euro
Quella dell'importo di trentatré mila trecentottantotto euro ecco nell'importo di settantanove mila centottantotto euro
Pratiche indicate nelle fatture nemmeno
Grazie otto e nella fattura numero nove l'impatto complessivo
Cento cinquantasette mila euro
Fatture emesse dal vettore nei confronti dello studio Agnolon i livello tutto il giorno in cui Angeloni aveva ricevuto tu dalla vittima
Il pagamento veri duecentodiciannove mila duecentoquaranta euro il cui Occhetto
Ancora
Il ventitré dicembre due mila otto Berdini danni nella sua
Presunta attività di commercialista emette una fattura nei confronti di GR partner
Società del gruppo occulti Bartolomeo la fattura numero quattro trecentoquattordici mila quattrocento euro
Per assistente consulente relativa ad un finanziamento di ventun milioni di Euro
Il giorno successivo soggettivo di tumori febbraio due mila nove lei Diliberto e diagrammi holding
Spetta un'ulteriore pagamento in direzione dello studio libretti per un importo di trecento quindici mila euro
Perfetto sessantadue miglia quindi importante allo studio e di venti incassi
Circa un milione di euro complessivo in relazione all'assistenza legale presentata con riguardo alle operazioni di finanziamento in pool da centocinquanta milioni dietro
In ordine alle fatture indette dal venerdì le etichette così come le altre indicate nel capo
Egli EP dell'imputazione indicavano come mittente il venti inibendo il commercialista con studio in via di ridicoli numero centosei acquirenti
Il colonnello strada riferito e sono stati svolti intercettamenti attentato verificato perché petto e quelli in diritto Pierfilippo cento sei non c'era indicazioni che alcuno studio di commercialista
Tanto meno con l'intestazione Denis Verdini e invece sulla Campania c'era l'indicazione dello studio legale
Errani Pellegrini riconducibile ad Errani Paola Pellegrini Valerio rispettivamente moglie tutti
Di Pellegrini Luca tempi migliori all'epoca dei fatti ricopriva l'incarico
Il componente del Collegio dei probiviri del credito cooperativo Greenpeace
Unitamente al notaio Metelli Alberto e a Maniscalchi Monica l'Archetta collaboratrici ictu oculi imputata in questo processo
Dunque l'indirizzo rapporto sulle fatture in questione
Fiorentina questo lo sostiene niente un in diritto di comodo metto dai pellegrini a disposizione del Bernini
Declini nel corso del suo esame affermato aveva affermato che non c'era alcuna documentazione
Attestante la collaborazione da lui prestata agli avvocati
Olivetti Rapone all'avvocato Angeloni salvo poi all'ultima udienza produrre alla penultimo diventa produrre in più di
E che però il cui contenuto però ad affitto del pubblico ministero non contiene i dati utili
Per citare i termini della questione quanto poi al rapporto tra via Irpinia Angeloni e sono stati sentiti dei tetti Prodi Daniela
Orti checché ne ho già detta Bettini DDA finisce
Che hanno lavorato per tanti anni presso lo studio locali non hanno mai sentito parlare del Verdini come di un consulente nell'anno i Comuni non hanno mai visto il dehubbing atto lo studio non hanno mai ricevuto telefonate da Bettini presso lo studio
Allora molti ha affermato di avvertito Bedini un paio di occasioni nel due mila otto ma non ha mai vinto incarichi iscritti conferiti al medesimo
Infine il colonnello tratta riferito dell'utilizzo che è stato fatto che è stato fatto di questo finanziamento bancario
Dell'importo che abbiamo detto il contratto di finanziamento è stato stipulato il quattordici ottobre due mila otto
E di libertà è rappresentata da Bartolomei Davide e holding di RM Inpdap dettata da appunti Riccardo dall'altro c'erano i rappresentanti delle cinque banche
Aderenti che abbiamo già indicato le quote di partecipazione delle banche in questione sono state tra loro molto diverso che anche questo l'abbiamo detto
Certo è che M cliente ha partecipato al Tour de commette ottanta milioni di euro e
E e quindi
Vediamo ora
Che tipo di utilizzo è stato fatto di questi somme
Colonnello strada riferito che durante la perquisizione a carico di futili caldo il dieci febbraio due mila dieci
è stato rinvenuto un documento manoscritto nel quale verrà riportato l'importo di centocinquanta milioni di Euro erano indicate le quote tacche di finanziamento erogati da ciascuna banca
Il documento in questione è stato prodotto il Tribunale mi attendo diretta cognizione
Qualche problema sottolineare in questa tempi e che nel documento indica una comma d cinquantatré milioni di euro
Da parte del finanziamento in pool di quindi quote la cui ripartizione è riportata cifre euroscettici
Tutte facenti parte del gruppo un ribattono lei o comunque aperte addetto strettamente collegati quindi diamo una ripartizione di questa tornata tutte queste società
Raccolte piccola Leonardo da vinci la norma Paolo niente alla Manifattura Tabacchi piantine D'Anna il Altieri viarie Patriciello consulenti
E da ultimo nominativi noti quindi in questo elenco c'è un nel tempo di nomina
Dico accetta ma anche di persone fisiche tra cui spicca quello di anglofoni quello di Fossombrone mi è quello di declini beni
Ancora il colonnello strada ha precisato che
Ha precisato che in relazione all'utilizzo della somma di centocinquanta milioni di euro sollevata una Pigna l'azione di operazione sospetta
La numero quarantuno del quindici novembre due mila dieci che è stata oggetto di produzione nella quale provvedimenti capii quotidiano maligna inerenti proprio l'utilizzo di questa provvista
Ed è
Proprio come prospettato nel documento manoscritto convenzionato in quel in quel che attiene all'azione che evidente acché troppo come rappresentato
In questo documento manoscritto il giorno successivo all'erogazione del finanziamento ben cinquantuno milioni settecentodiciotto mila
Euro sono stati utilizzati per il piano
L'esposizione delle società del gruppo dovuti otto il credito operativo Valentino sullo sfondo di questo alimento diplomi
I colpi chili di cui si parla nelle conversazioni che ho richiamato da ultimo delicate appunto all'indomani dell'erogazione del finanziamento
Secondo
Occupati indipendenti chiedo un ultimo
Eccetera se possibile dieci minuti ce la posso fare grazie
Allora una rapidissima carrellata sulle testimonianze dei centocinquanta milioni di euro la testimonianza dell'avvocato accolti killer attua uno scopo di fattibilità altare che l'entità del compenso
Corrisposto ai locali che hanno assistito MP etichettati cartelli
Egli appena ottanta mila euro contro i circa novecento mila euro corrisposti agli avvocati che hanno assistito il tutti
Ancora la testimonianza di Campanella Leonardo questo signore all'epoca era artiche più evidente
Di MPS Capital capelli si è trattato di una testimonianza assai deludente che attua la campanella di spiegare come è andata a finire la vicenda del finanziamento in questione ha risposto
Che
La pratica è andata male ma
è un'altra Torino attuali ed è qui che si collocano le domande finali del PM cosa vuol dire finita male è andata male quam costruito anni dopo
La prima risposta del tetto al pari ferimento ad un piano di ristrutturazione con il sistema banca
Mario dice di non sapere a quando risale il PNV dice guardi è la sua banca erogato benché ottanta milioni di Euro
E a quel punto Dan Parella finalmente ambiti che quando andò male una quota abbastanza rapida
In effetti proprio come osservato dal Presidente le difficoltà di questo tetto sono stati abbastanza evanescenti cura pronte di un'operazione finanziaria
Di una portata non certo l'editoria ancora una volta ben descritta nelle parole del Presidente il settanta milioni fanno venire l'appello e tocca intere quante volte è stato invece Vanini Luca
Dipendente di molte tappi capi cartelli che ha collaborato nello strutturare questa operazione
Rispondendo alle domande del presidente circa i motivi per cui
Il testa aveva definito Quetta pratica o qualche operazione anomala risponde
Risponde noi non possiamo uscire con un parere negativo quando le persone in aprile contabili sopra di noi dicono che dobbiamo cercare di rendere comunque strutturate questa operazione
Lasciando così intendere che la gestione della pratica di finanziamento in questione non è contato affatto Lignani
Anche la terza età parete Lucia ha lasciato il pm abbastanza perquisito
Sembra Taormina funzionaria competente cambiata avuto ben chiare le anomalie di questa operazione di finanziamento poi però alla letta non ha spiegato perché l'operazione piatta comunque deliberata
Mi limito a dire che dopo la chiusura di questa operazione il progetto di ristrutturazione del gruppo appunti Bartolomei accorto tutti diritto a
Veda e lasciato tutti di di colpiti in verità sbigottiti rimaniamo noi perché questa ignora rotta prima
Aveva affermato che la pratica di finanziamenti in questione e attacca
Trattata percepita con lettera
Per il patto per il finanziamento dell'apparato occhietto per preparare la parte immobiliare dalla parte ostruzioni
E tuttavia i bilanci davano prova di una continua commistione tra i due rami quello costruzioni la parte mobiliare mediante la vincolate contatti preliminari di acquisto di immobili a completamento della Qatar
E la successiva riproduzione ancora una volta chi contratti preliminari ci sono poi le dichiarazioni del teste Pompei cantarlo tante volte mentre a Napoli dinanzi dialoghi picchiati
Lui ripercorre tutta la vicenda riguardante questi questo finanziamento mi limito a leggervi quattro righe dica Pompei a quell'epoca lo chiedemmo e mi ricordo che sostanzialmente dicastero che
Circa caso utilizzo del finanziamento che è una parte all'attacco utilizzata per ridurre l'indebitamento bancario una parte rapporto utilizzata per paga poi mi toglie per pagare le joint ventures che stavano portando avanti le opere pubbliche ed una parte di modeste dimensioni rispetto al totale
Non ci dovrebbero dare complicazioni
Il terzo da ultimo abbiamo anche il pentito il consulente tecnico Panucci
Io qui mi limito soltanto a ricordare che pancia mette in evidenza riaperti importanti il primo allegato alla darebbe il finanziamento e gli altri due legati all'operatività del credito cooperativo cretino pieni di Franca il primo aspetto il credito che BTP sosteneva di vantare nei confronti di Immobiliare tenuti
Non era chiaro nell'attuale composizione dice Panucci sotto il profilo dei dati di Bilancio disponibili tutto dette criticata mentre una parte dell'relazione della consulenza tecnica di Fiuggi che aiutarli in atto la contabilità di BTP
Immobiliare tenuti giungendo accolta conclusioni
La parte quanto sostenuto dal allorché è perfettamente confermato dall'avvocato Giannini che il tema l'accordo i killer avevano artistico ANMIC lette in questa pratica di finanziamento Gallini dice prettamente
Che la documentazione di vita dalla parte ricadente destinate a letto non era chiara
Tanto per politiche montani settaria una dichiarazione di riconoscimento di debito da parte immobiliare il pericolo ed un'analoga dica l'attuale di BTP
Quando impegno appunto dalla detta società di mettere a disposizione tutta la necessaria documentazione probatoria del credito attentissimi richiesta della prossimità
Che la Turchia quindi ti dice attacca invece affermate in fondo buona che didattiche e l'altra che creditrice
Poiché quando appunto e mette in luce Panucci ormai chiaro il credito cooperativo Ferentino partecipa al Tour con dieci milioni
Di Euro contemporaneamente li recuperate in pacchetti determinati dal monte complessivo del finanziamento
E meditata talvolta partecipa al pur con dieci milioni di euro e con tanto è la mia mente mi recupera trenta designati dal monte complessivo sempre di questo finanziamento
Ecco mi limito ancora dirvi con le ultime due cose vi voglio ricordare che corica piede
All'epoca dei fatti vicedirettore di MPS Capital termica ha raccontato la vicenda diciamo che è accaduto all'indomani
Dell'articolato il contratto di finanziamento di cui trattasi lui dice che dopo alcuni medio
Legge diessini rivolte all'ultimo per chiedere che MP ente ricompra per la loro quota di credito di almeno dieci milioni
Ha facoltà di un eccetto di esposizione nei confronti di quel gruppo curdi
Cori poi nella parte finale della sua deposizione
Afferma chiare Tondo elettricità beneficiare del finanziamento non hanno realizzato nel
Una delle colpe che il Piano impegnata appare comunque cauti ma dice Gori hanno parto è tutt'altro da ultimo sulla vicenda di questo finanziamento occorre riferire che Bartolomei Roberto nel corso del suo esame ha detto dichiarazioni piuttosto inverosimili laddove
Allegato il tema del finanziamento alle conversazioni dove Verdini acuti parlano di lui in termini negativi
Assumendo che era porta una diatriba tra Luigi Einaudi relativa alle garantire che erano state richieste per l'erogazione di questo finanzia
Vinto certi attacchi come
Come
Si sarebbe rivolto al del limite libere questa acchito attuale di contratto molto utili ma comico mittente
Di a osservare che dalle conversazioni critica e non emerge questa situazione fattuale non c'è traccia di un intervento di ieri Bindi volte bisogna alpine un contratto alcunché Bartolomeo
Incentrato sul finanziamento dei centocinquanta milioni sulle relative carenti
Anche lì eventuali Di Bartolomei mio nel
Fare le domande attuati tipo sembra dare per scontato che evitano queste conversazioni che comprenderebbe lunedì carenze ditta entro il tetto del Patto da lei
Sull'operazione di finanziamento e il pm qualche contestazioni non le ha trovate Bartolomei sostiene che il codice tento sarebbe stato motivato dal Parco che lui
Voleva che tutti i beni perché gli alberghi ma al di là del patto e circa l'ottanta e conversazioni in questa coltivarla effettivamente del proposito dipende negli alberghi ciò che invece non si trova
Non si trovano sono le contestazioni che indicherebbe un dissento tra luglio e Bartolomeo in qualunque modo collegato al finanziamento in pool per centocinquanta milioni di euro Kakà
Perché anche per
Vorrei
Tutti anche quelli
Oggi perfettamente
Interrotto carico
Le riunioni le varie tempi trenta anni a Roma iniqui per rispetto anche alla rete
Quello che è accaduto oggi
Il suo forte
No e tre marcato nulla vorrei istituzionali oppure
Istruzioni inattuabile
Oggetto non giustificabile
Peccato evitato vera nella requisitoria che
Non soltanto per un passaggio che ha riguardato i tre figli
Liquidazione anticipo discutere
Diciamo fornirà
Grazie signori ci vediamo alle ore ventidue a