Processo per il crac del Credito Cooperativo di Firenze

Allora cominciamo con l'appello senatore Verdini non lo vedo non so se sia ecco libero
Non comparso già presente oggi non comparso
Avvocati Franco Carlo scopi tester Molinaro presenti a seconda anche su tutto e del primo
Buongiorno a lei
Poi Fusi Riccardo è presente difeso di fiducia agli avvocati Alessandro aversi sarà Gennari
Che cosa stesse fino a quando la regola dovrebbe dare va bene avvocato policentrici
Con novantasette quarto comma avvocato Pucci o a una delega
Premiano sempre delegato per questa udienza normato ora allora novantasette quarto comma e se poi almeno a maggior ragione quando
Arrivano ne prenderemo atto
Bartolomei Roberto già presente
Non è non è in aula oggi non comparso avvocati amici e Pucci e Gianluca gambo oggi presente la prima anche soluzione secondo
Ok Biaggini pieno Vitalone
Non lo vedo ma potrei sbagliare non è non è presente libero non comparso già presente oggi non comparso avvocato Alberto Rocca che non vedo
Qualcuno ha una delega
No allocato guerra posso profittare di lei credo che verranno visto ieri non non ci ha rappresentato che non sarebbe venuto oggi
Vi ha novantasette quarto comma avvocato
Guardi
Biagiotti riconduca già presente
Non è presente il signor Biagiotti oggi no oggi non è comparso già presente avvocato Terranova
Avvocato Paoletti perfetto centodue orale celerissimi Piero assente avvocato Sisto
Qualcuno ha una delega per l'avvocato Sisto
Vorremmo che
Ok avvocato Molinaro centodue orale
Galli Franco nel libero non comparso sente vedo l'avvocato Mario traduci sassolini di
Di di fiducia presente Marrazzo cocci Mauro assente
Difeso di fiducia dall'avvocato Sisto e abbiamo detto sì ho visto grazie avvocato Molinaro nel frattempo sono arrivati gli avvocati traversie Gennai buongiorno
Per torniamo dieta numero due Fusi Riccardo
A posto
Poi
L'avvocato Rocchi Marrocco non è in Aula libero non comparso già presente
Avvocato si sta avvocato Molina Rocco centodue Nucci Fabrizio oggi già presente
Non è in aula avvocato Rocca
Abbiamo detto
Avvocato guerra
Fino all'arrivo dell'avvocato Rocca
Marotti Antonino assente avvocato Bellagamba si è presente
Avvocato Bellagamba Filippo presente poi belli Luciano al presente perfetto avvocato Fenyes avvocato Bellucci vero sì noi col centodue
Petruccioli
Va avanti nostro Lucarelli Gianluca assente
Avvocati Paoletti e Pieri presente il primo anche in sostituzione del secondo
Maniscalchi Monica assente avvocato quaglie Rini che è presente
Rossi Leonardo già presente oggi non è comparso ma non vedo la vedo l'avvocato in Calabria fatto cresce la barba vanno riconosciute
Avvocato queste hanno Rossi
Anche così funziona PAC a casa un vero
Gambarelli Umberto libero non comparso già dichiarato assente le avvocati a lì e pacchi entrambi presenti
Cecchi Giancarlo già presente oggi non comparso avvocato Cini avvocato Poletti centodue
Ok
Rosi Riccardo già dichiarato assente non comparso avvocati per Matteo Lucibello Massimiliano Manzo
Avvocato Francesco tesi già altre volte è intervenuto perfetto con centodue
Pietrini Antonio libero non comparso già dichiarata assente avvocati Saldarelli Luca e avvocato Sandro guerra presente secondo anche soluzione del primo
Barrot Tolomei Davide assente tale rimane avvocato l'uno che è presente buongiorno a lei
Certo CONI Samuele già presente
Oggi non è in aula no libero non comparso già presente avvocato Sisto abbiamo detto avvocato Molinaro con centodue
Nencini Mario già dichiarato assente avvocato Dematté Lucibello avvocato tesi col centodue
Forzieri Enzo già presente
Oggi si è l'avvocato Marco mandati però suo cliente non serve l'avvocato quindi oggi non è comparso
Poi
Avvocato uliveti Cason Pier Ettore già presente oggi non è comparso avvocati Pecorella Zilletti avvocato Bellucci centodue in un caso scritto caso orale
E lo stesso vale per l'altro vocaboli detti ragion Giampaolo già presente oggi non comparso avvocati Pecorella e avvocato Ziletti avvocato Bellucci con centodue
Boy Pisa mischia Andrea libero non comparso già dichiarato assente avvocati Antonio da dirlo di Enrico De Martino avvocato io Varone è vero
Buongiorno
Educato delega scritta in un caso delle corale nel frattempo arrivato l'avvocato Terranova quindi torniamo un attimo indietro
Signor Giorgio
Abbiamo Giolitti Errico
è comparso l'avvocato Terranova
Sì
Ora abbiamo Pisani Ski Niccolò sempre assente avvocati in tema fino Fausto Giunta sostituiti entrambi dell'avvocato io Marone che è presente
Poi
Barbetti Maria Antonella libera non comparsa già dichiarata assente avvocato Mario Bonacelli che non è comparso novantasette quarto comma pacato Bellucci
Vado passo Bellini Caleffi Ernesto assente libero non comparso avvocato Daniela denaro usi non è comparsa avvocato Bellucci novantasette quarto comma
Che oggi Gabriele libero non comparso già dichiarato assente avvocato Mario Monicelli
Avvocato Bellucci novantasette quarto comma
Caccamo Gianfranco
Libero non comparso avvocato Angelo Orrico
Non è comparso
Avvocato Bellucci novantasette quarto comma onorevole Parisi massimo già presente oggi non è in aula
Oggi non comparso bloccato Sisto avvocato Molina poi Strozzi Maiorca Renzi Girolamo è presente anche oggi perfetto e avvocato Antonio De Pirro avvocato Iavarone
Ok
Perfetto
Lucchetti Giovanni libero non comparso già dichiarato assente avvocato Valerio Valignani
Ieri c'era l'avvocato lo sostituisce lei common centodue avvocato tardi u no novantasette quarto comma vocato tardi uccise solo
Picierno Pierluigi già presente è presente anche oggi perfetto avvocati Antonio D'Aguirre Michele dai Birro entrambi sostituiti dall'avvocato Iavarone col cento
Poi spaccare in atto che è presente difeso di fiducia avvocato Giuliano rispettano ammaestra lì che è presente buongiorno Bertini Erika già presente
Oggi non c'è oggi non comparsa avvocato da Pirro avvocato Iavarone
Passiamo a chi ti Silvano libero non comparso già dichiarata assente avvocati mare una linea giura Landini l'avvocato dice Giulia Landini è presente anche la soluzione dell'avvocato Mariani
Poi
Gori Paolo è libero non comparso già dichiarato assente non c'è nemmeno oggi avvocati Sigfrido Fenyes sette Amicone Abbadiani immagino l'avvocato Bellucci ferito per entrambi
Sostituiti con centodue dall'avvocato Bellucci
Aldo Grandi Davide assente tale rimane avvocato Sisto vocato Molinaro
Lotti massimo già presente presenti no cave dismesse
Insieme non è presente libero non comparso già presenti oggi non comparso allora difeso di fiducia avvocato i giovani bardati Giovanni Renna presente secondo anche soluzione il primo perfetto
L'ottimi che la già presente oggi non è in aula ok avvocato Massimo conti
Non è presente c'è qualcuno che lo sostituisce
Ad hoc a
Avvocato Paoletti centodue orale
Poi passiamo Berdini detta chiara assente non è comparsa nemmeno oggi avvocato Sisto avvocato Molinaro per la STET curatore fallimentare non è comparso avvocato Ziletti e avvocato Bellucci ottocentodue
Per la Sette mari il curatore fallimentare non è comparso però c'è l'avvocato Rubina Pini che è presente anche sotto un sole collega avvocato Ivan vecchi ok
A allora
Non allora avevo inteso quindi
Presente persiste chissà e invece l'avvocato Ceccherini in sostituzione dell'avvocato perfetto
Per la presenza e così voi ministri l'Avvocatura dello Stato con l'avvocato Pirollo
Non ho visto nemmeno
Presente per l'Agenzia delle entrate
Per la Banca d'Italia avvocato capolino avvocato da un
Ok avvocato Di Pietro Paolo
Per l'Agenzia delle entrate l'ho detto non c'è l'avvocato Pirollo per la BNL c'è qualcuno avvocato Bevere no
Per la carica Rato incorporata Banca Popolare di vicenza avvocato Ambrosetti non c'è nessuno
Per l'Antonveneta incorporata MPS MPS MT capital servisse avvocato Bucciarelli non c'è nessuno per la Unipol Banca avvocato Meyer non c'è nessuno città
Chiedo scusa
Pertanto locato
Per il CICR
L'avvocato Tucci
Credo visto prima di scendere mio ufficio accadono lei non è venuto
Nessuno è comparso MB banca avvocato bassi non c'è poca
Allora
Ora diamo la parola al Pubblico Ministero non c'è altro da
Da fare prima prego dottor Turco
Hanno che non c'è una cosa fare chiedo scusa abbiamo parlato
Mi ero distratto
Dobbiamo dare atto per per il verbale che da oggi
La dottoressa cinica Riello e Consigliere alla Corte d'appello ha preso servizio pochi minuti fa facciamo in bocca al lupo
E però dobbiamo anche
Inserire nel verbale dell'odierna udienza il provvedimento di applicazione della dottoressa
Di cui si è parlato nelle
Udienze precedenti che quindi
Per la regolarità della formazione con legge qua allegato okay ora prego
Che il dottor Turco
O la dottoressa Mione sono
Grazie
Abbiamo già trattato
In realtà parlando delle singole imputazioni
Molte posizioni soprattutto quelle più rilevanti ovviamente
Quindi Presidente il direttore
Di
Consigliere di amministrazione
La così relativamente alla truffa le posizioni Parisi Nucci le più importanti però abbiamo pensato
Che
Sia necessario fare un po'il punto su ciascuna singola posizione anche se
In modo del tutto sintetico
E allora inizio parlando della posizione dell'imputato principale di Verdini Denis
Inizio
Da una considerazione su un argomento difensivo che l'imputato ha proposto nel corso del suo esame
Allorquando ha rappresentato dagli inizi di della vicenda investigativa e processuale che poi hanno portato a questo dibattimento
Affermando
Che essendo egli stato coinvolto nella vicenda giudiziaria romana cosiddetta P tre per cui credo che sia forse in corso il dibattimento a Roma
Le modalità di ispezione e poi anche quelli di commissariamento della banca sarebbero state condizionate
Dall'esigenza di dimostrare che
Credito Cooperativo fosse stato interessato da condotte del Verdini connesse in qualche modo al coinvolgimento nella cosiddetta Pitteri
Insomma secondo o questa prospettazione operata dall'imputato Banca d'Italia sarebbe divenuta un mero strumento di coloro
Che in sede
Giudiziaria in sede politica perché poi su questo Verdini non è stato chiarissimo avevano l'obiettivo di affossare un esponente politico
In realtà le il il
L'imputato ha mostrato di conoscere molto bene le carte di questo processo
Tant'è che nel corso del suo esame ha dimostrato la conoscenza non soltanto delle carte del processo ma anche di tutte le deposizioni tesi testimoniale che sono state assunte dal tribunale
In assenza del senatore Bedin quindi evidentemente
L'imputato conosce perfettamente le carte di questo processo ecco di
Sa perfettamente
Che la P tre e non c'entra nulla con questo processo e soprattutto non c'entra nulla con l'attività svolta dall'Autorità di vigilanza
Banca d'Italia si è allarmata perché il credito cooperativo è stato sottoposto ad una perquisizione in relazione a reati di appropriazione indebita perché l'ispezione segue l'attività di perquisizione
Il appropriazione indebita aggravata e continuata in relazione ad affidamenti concessi al gruppo fusi
Sì allarmata per questo per l'oggetto di quelle perquisizioni
Il e l'allarme per Banca d'Italia deve essere stato particolarmente grati perché l'ha autorizzata di vigilanza in quel periodo ed era ancora alle prese con gli esiti della ispezione due mila sei
Che lungi dall'essere tranquillizzanti come hanno talvolta affermato alcuni imputati hanno evidenziato una serie di questioni che erano rimaste irrisolte dal dal consiglio di amministrazione della banca
E nell'ambito delle quali si collocava perfettamente la problematica la problematica posta da quelle attività di perquisizione
Allora è questo il contesto che provoca l'avvio dell'ispezione non altro
Non non è corretta l'affermazione
Di un'attività strumentale da parte dell'autorità di vigilanza la relazione ispettiva del due mila sei ed il carteggio successivo che ormai conosciamo tutti
Mostra come sostegno sussisteva nell'Autorità di vigilanza una preoccupazione che evidentemente è stata accentuata da quelle attività di indagine così si spiega
L'ispezione del due mila sei
Appunto l'ispezione del due mila sei Berdini è certamente un bravo oratore ma
Raramente in questo dibattimento ha fornito risposte risolve
Nel corso dell'esame reso
Alla domanda del Presidente del Collegio sul perché non siano stati adottati idonei correttivi dopo i rilievi del due mila sei Verdini ha dichiarato testualmente
Per rimediare a queste cose su importi di questo tipo sulle iniziative immobiliari ci vogliono anni anni anni non basta un anno o due tre quattro non basta perché dipende dallo sviluppo delle cose
Il problema però è diverso il problema è che le attività per rimediare non è mai stata avviata perché il tutte le condotte contestate il nelle imputazioni sono tutte successive al due mila sei
Quindi altro che attività per rimediare si è
Proseguito per nella stessa linea
Della che si era anche era stata sottoposta a valutazione critica da parte della autorità di vigilanza
I rilievi ispettivi del due mila dieci ne abbiamo parlato a lungo voglio soltanto sottolineare in questo momento che c'è una perfetta
Conta un perfetto continuum tra i rilievi ispettivi del due mila sei e rilievi ispettivi del due mila dieci
Un progressivo aggravamento delle condotte
Certo è cambiato o il contesto complessivo la situazione economica del Paese quindi ci sono state certamente delle modifiche esterne che hanno
In qualche modo fatto precipitare la situazione
Il problema è che c'è però va riconosciuto un filo rosso che lega le né i rilievi ispettivi del due mila sei con i rilievi ispettivi del due mila dieci con un premio un progressivo appunto aggravamento delle condotte
Che il consiglio di amministrazione della banca attenuto
La valutazione compiuta da Banca d'Italia sul ruolo di Verdini lo già ricordata è tranciante la trovate nella proposta di liquidazione
Coatta amministrativa il presidente della Banca di fatto utilizzato la banca per il perseguimento di interessi propri ovvero di Società persone fisiche a sedici
Ed ancora il presidente della Banca legato da strette relazioni d'affari con il gruppo fuse Bartolomei
Credo che all'esito dell'istruttoria dibattimentale
Il tribunale potrà confermare questo giudizio e guardate è un giudizio ovviamente quello del tribunale è totalmente diverso che si fonda su argomenti fattuali la gran parte di terzi
Ma gli ispettori e Banca d'Italia erano arrivati all'Istat erano arrivati a queste conclusioni e queste conclusioni sono state rafforzate ulteriormente dall'attività di indagine credo anche dall'istruttoria dibattimentale
Già allora l'argomento difensivo prospettato dall'imputato nel corso del suo esame circa la strumentalità dell'attività degli ispettori prima e poi dei commissari dispetto ad interessi
Di coloro che intendevano affossare politicamente Verdini perché sostanzialmente l'imputato ha sostenuto questo
è stato anche oggetto mi in sede di istruttoria dibattimentale allora ritorniamo per l'ultima volta da parte mia a ciò che hanno affermato i consuntivi consulenti della difesa Miglietta e mazze
Il consulente della difesa non se la sono sentita di a di e di contestare i rilievi ispettivi
Del degna parlato di una di una manovra ispettori commissario i consulenti della difesa non se la sono sentita di contestare ineccepibile il lavoro svolto dagli ispettori di Bankitalia grave crisi aziendale aria di rischio non adeguatamente presidiata gravi problemi di governance tutti i dati di fatto
Evidenziati dagli ispettori e e in relazione ai quali consulenti hanno mostrato condivisione
Salvo poi negare nel dettaglio che i singoli affidamenti segnalati dagli ispettori avessero aspetti problematici
E allora ma se tutti i gli affidamenti segnalate degli dagli ispettori vanno bene
Come si estrinseca questa governance inadeguata io continuo a ripetere un'altra volta dello l'ho già fatta questa domanda ai consulenti vorrei una risposta dalle difese
Come si è manifestata la Grecia la grave crisi aziendali
In che modo l'aria di rischio non è stata e adeguatamente presidiata
è contraddittorio insomma affermare tutti che in linea generale gli ispettori hanno ragione salvo poi negare
Tutti gli aspetti problematici riferì ti agli affidamenti che costituiscono i fatti sulla base sulla cui base sono stati sollevati dagli ispettori rilievi di carattere generale
Perché se scorrette anche soltanto senza leggere integralmente maschi scorrette quella relazione trovate tutti tra parentesi
Tra parentesi tutti i nominativi tutte le questioni che poi ritrovate nelle imputazioni
Dicevo i consulenti no se la sono sentita di contestare i rilievi spenti ma invece hanno ritenuto di aggredire l'attività
Dei commissari
Quindi visti
Io vi ho già detto non vi ho parlato dello stato di insolvenza
Di ho già detto che lo stato di insolvenza non può essere discusso le dei ecco che le delibere di concessione degli affidamenti contestati non le hanno scelte assunte commissari
Ma c'è qualcuno che ritiene che possa se ho seriamente sostenersi
Che i commissari hanno ceduto ai fondi di gare dal fondo di garanzia crediti in bonis invece deteriorati perché questo sostanzialmente hanno fatto intendere
Di consulenti Miglietta e Mazzei
è un po'paradossale Presidente in questi giorni si discute in Parlamento della istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle attività sulle sulle sugli ultimi scandali del sistema bancario
E qui si viene a sostenere da parte del del
Dell'imputato
Che queste che questa casa che la crisi del del Credito cooperativo fiorentino è conseguenza dell'attività del commissario cioè di coloro che sono stati inviati presso questa banca per
Tentare una soluzione
Io credo che questa questa vicenda processuale non fa altro che evidenziare uno di quei fatti che forse
E saranno oggetto di Commissione di inchiesta parlamentare
Il presidente della banca ha di fatto utilizzato la banca per il perseguimento degli interessi propri ovvero di società e persone fisiche asset vicine i io credo che questa valutazione fatta propria da Banca d'Italia è una valutazioni ispettiva potrà essere recepita nella motivazione della vostra sentenza
Perché le condotte di cui all'imputazione vi mostrano proprio come Verdini abbia utilizzato la banca per gli interessi propri e dei propri amici in affari
Il movente
Per venerdì né il movente è stato il duplice
Da un lato
Gli amici da fare
Erogare finanziamenti a persone con cui si fanno asse affari erogare finanziamenti a persone
Insieme a cui si fanno affari ha sempre
Una qualche ricaduta positiva
Ricordatevi il milione della vicenda par verde
La scissione dell'appare vende
I settecentocinquanta mila euro porzione di caparra non restituita a seguito della risoluzione dei preliminari inerenti gli immobili di Roma Illy mobili di Forte dei Marmi
I duecentosessanta mila Euro ricevuti dagli avvocati Olivetti raso di centocinquantasette mila euro ricevuti dall'avvocato Angelo Longoni i trecento
Quattordici mila euro ricevuti dal GR partner
Il centoquattro mila euro delle cementerie Barbetti i centoquattro mila euro di Prosperi centoquattro mila euro si sarebbe nostalgie Spatuzzi
Di centoventiquattro mila euro della i corpi cari colleghi seicento e i quattrocento tredici mila euro donati da Bartolomei alla stessa
Insomma un po'di soldi
Il movente dicevo il duplice perché c'è un altro movente imposti perché l'esercizio del credito voi sapete a rilevanza costituzionale articolo quarantasette la Repubblica disciplina e coordina e controlla l'esercizio del credito
Vedete il costituente è stato molto saggio perché il capitale finanziario tende a rendersi autonomo tende a creare il potere
Se il creditore ha esercitato seguendo criteri personalistici Consegna a chi lo esercita una posizione di supremazia
è stata la banca che ha consentito all'imputato di costruirsi una posizione di supremazia
Denaro e Potì questo è il movente che ha spinto Verdini ad esercitare il credito con le modalità descritte nelle imputazione sub B
Che mettono in evidenza un disegno di sistematica spoliazione frutto di azioni combinate di vari protagonisti interni ed esterni alla Banque
Passiamo ai reati di truffa
Sono reati di truffa grati
Tutte le questioni sono state già ieri sono state ieri trattate dalla via collega milione
Voi avete a disposizione
Due processi anzi tre processi verbali di constatazione
Sette mari editrice grafico Coppa nuova ascesa nuova toscano editrice quattro insomma
E questi processi verbali di constatazione che sono state redatti a valle delle attività di indagine quindi utilizzando anche
Le la documentazione acquisita
Ripercorrono tutte le vicende che sono state presentate in questa istruttoria dibattimentale nell'ottica di ciascuna singola Società quindi al limite la possibilità di vedere le strisce discende
Con gli occhiali delle singole società io
In questa sede ovviamente sintetizzo gli elementi probatori a carico di Bettini li elenco
è vero Dini insieme a Parisi che nell'ottica di ottenere i contributi editoriali costituisce
La nuova editoriale scartato cui attribuisce il cinquantuno per cento della Stecca
Ricordatevi della bozza di lettera ventisette aprile del due mila quattro rinvenuta nel computer di Marotti caro Presidente Verdini
Sull'importanza sociale degli incarichi richiamo l'attenzione sul giornale della Toscana fosse appunto che ha costituito una cooperativa a presidenza di allora
è una scelta puntuale ed intelligente
Secondo elemento è Verdini insieme a Parisi che decide l'acquisizione di sette mai
è vero Dini insieme a Parisi che quale socio di nuova toscane differisce
Società che edita metropoli decide di trasferire metropoli a sette morte Sassetta e Mario sempre nell'ottica di ottenere contributi editoriali
Verdi inizierà Parisi che che decide l'acquisizione di differisce grafico
Tanto che quando questa società che stipula con nuova Cesati il contratto di stampa il cittadino oggi e Bellini spesso che rilascia fideiussioni personali
Per Dini che
Insieme a Parisi decide la creazione delle società di service
Con l'intento di ed orde di razionalizzare l'organizzazione di lavoro
Ma anche di ottenere la massimi la massimizzazione delle dei contributi
Di ottenere la quota massima di quella parte della contribuzione lettere editoriale parametrata su posti sotto sostenuti perché è duplice il l'obiettivo che si intende raggiungere con la costruzione
Della delle Società disse x
è lo stesso imputato che nel corso del suo esame ha dichiarato di aver creato lui le Società disse perché ci ha messo i capitali così ha detto
E insomma vedete tutte le decisioni strategiche Refi riferite al gruppo societario perché basterebbe avvocato davvero basterebbe
Seguire in queste ed è per il il ritenere dimostrata l'esistenza del gruppo basta vedere
Queste decisioni societario tutte prese da Verdini e Parisi
Nei momenti le le decisioni strategiche sono state tutte prese da Verdini ettari
E infine
è vero Dini che riceve una montagna di denaro dalle società editoriale
Un milione Virgo uno virgola sette milioni nel periodo temporale due mila tre due mila sette uno virgola tre milioni dalla
Dalla STET
E Strozzi Biagiotti Picierno quali
Componente nel CDA
Della che
Hanno fatto un grande piacere ampie Dini a Parisi
Hanno deliberato l'acquisto da Verdini
E da Parisi delle quote del capitale sociale della nuova toscane differisce S.r.l. al prezzo di due milioni e otto
Strozzi ha sottoscritto il contratto preliminare con cui la specie obbligava ad acquistare quelle azioni eppure quella società ormai era una scatola vuota
Era stata appena svuotata perché aveva ceduto metropoli asse tematico quindi non c'era più niente dentro quella società
Per una scatola vuota presentava perdite patrimonio netto negativo
E prima ancora della scadenza del termine fissato per il rogito ste pagava il prezzo
Il contratto definitivo non è mai stato stipulato
Non ho altro da dire cambia posizione
E
Prendo in considerazione
Le posizioni dei componenti del consiglio d'amministrazione Biagiotti Nucci Galdi Rocchi Marco ci e celeri
Abbiamo lavorato per preparare questa requisitoria
E abbiamo cercato di verificare se
Si rinvengono motivi dall'istruttoria dibattimentale per differenziare le posizioni dei componenti del CdA
Per operare una qualche differenziazione
Tra le posizioni dei componenti del CIPE
E devo dire non abbiamo
Evidenziato
Alcuna argomenti
Ancorché indubbiamente l'intensità dei rapporti di Galli Celli e Marco ci con Verdini
Sia inferiore a quella FIAT caratterizzato i rapporti di Verdini con luci via Giolitti e Rocchi
è questa l'unica differenza intensità dei rapporti di Galli dicerie malconci è certamente dei rapporti con Verdini è certamente più bassa
Rispetto a quella che caratterizza i rapporti di Verdini degli altri componenti del consiglio di amministrazione
Di abbiamo già proposto una serie di considerazioni sui componenti del CdA del credito cooperativo
E quindi e
Ci limitiamo ad alcune considerazioni di carattere conclusivo
Di fronte ad erogazioni che recano un altissimo tasso di violazione delle norme creditizie frequenti ripetute nel tempo per importi di assoluto rilievo
La lettura dei verbali del consiglio d'amministrazione è sconsolante perché non risulta essere mai stata
Non risulta essere esservi ma è stata verificata alcuna seria discussione
Ora
L'ho già detto pura al netto
Della delle modalità di verbalizzazione perché ovviamente
Quando si verbalizza non
Non si trascrive appunto si verbalizza
Però il dato è un dato che certamente colpisce
Il Consiglio di amministrazione del credito cooperativo sia sempre riunito con regolarità alla presenza solitamente di componenti del Codice o più componenti del Consiglio ma anche del Collegio sindacale
Ebbene nessun componente del Consiglio del del così dei consigli d'amministrazione ha mai preso una qualche posizione critica su queste erogazioni sull'erogazione contestati
Era un consiglio che disponeva di tutti gli elementi conoscitivo
Ciascun componente ha consapevolmente operato nella fase deliberativa
Banca d'Italia pur con il consueto linguaggio misurate puntuale ha reso una valutazione durissima Surico su nei confronti del CdA
Il Consiglio di Amministrazione non ha improntato l'azione di sviluppo degli impieghi a canoni di prudenza
Ora noi sappiamo ora siamo in grado voi sarete in grado di leggere questo linguaggio o di interpretare questo linguaggio tecnico alla luce del della conoscenza dei fatti storici che sono accaduti
E che in questo dibattimento abbia rappresentato non ha improntato l'azione di sviluppo degli impieghi a canoni di prudenza
Le politiche creditizie in concreto adottati focalizzate su clientela di grandi dimensioni sono maturate all'interno di un assetto di governo incentrato sul Presidente
Privo di contraddittorie di contrappesi anche da parte dell'Esecutivo
Consesso
Caratterizzato dall'assenza di dialetticamente
Esecutivo e consenso sempre presenti a quelle deliberazioni
Non è contestata agli imputati
Una responsabilità da posizioni
è contestata ad agli imputati l'adozione consapevole di delibere che contrastano con norme e prassi bancaria
Bancario e poi con la conseguente distrazione di somme di denaro
Inc nel corso del dibattimento gli imputati che hanno reso esami hanno rivendicato la ricchezza delle sedute del consiglio di amministrazione e in termini di
è conosce di disponibilità di elementi conoscitivi
Pratiche diffido presenti sul tavolo e presenza fisica degli istruttori e del Direttore viaggi
I consiglieri di amministrazione aveva a disposizione tutte le pratiche le pratiche di fido che contenevano tutti gli elementi conoscitivi
Ed erano istruttorie che consentivano di rilevare ictu oculi che il credito non poteva essere concesso
Guardate che quando io vi ho letto le pratiche elettroniche diffido ed dei poi avrete la possibilità io abbia portato alcuni esempi
Di come erano chiare le analisi fatti Dead all'interno contenute all'interno di quelle pratiche e quelle pratiche erano a disposizione dei Consiglieri al momento della delibera
Erano conosciute dai consiglieri al momento della delibera
Erano istruttorie che consentivano
Di evidenziare la debolezza dei piani industriali proposti la debolezza economico patrimoniale dei richiedenti
L'insussistenza delle garanzie il macroscopico divario tra la somma erogata e la capacità di rimborso del richiedente
Ora l'ho già detto e voglio ripeterlo i componenti del CDA non avevano rispetto al gruppo fuse Bartolomei il livello di conoscenza che aveva il Presidente
Ma certamente avevano una seria adeguata di elementi conoscitivi
Il problema ed è un altro non è quello di avere a disposizione elementi conoscitivi il problema è che i consiglieri di amministrazione hanno sempre operato in condizioni di dipendenza dal Presidente
Semplicemente facevano ciò che Verdini riteneva
Dovesse essere fatto non perché in soggezione
Ma perché Verdini li aveva scelti in funzione del fatto che essi
Come suoi dipendenti si sarebbero rimessi alle sue direttive alle sue scelte alle sue decisioni
E la capacità di attrazione di chi esercita il potere economico e politico
E questo è un dato di fatto che
L'autorità di vigilanza accolto fin dall'inizio
Questo perché questo dibattimento la all'esito di questo dibattimento possiamo dire che è un dato di fatto perfettamente da che deve essere riconosciuto non ha sbagliato l'autorità di vigilanza
Il CCS è stato un istituto di credito in cui i consiglieri di amministrazione i componenti del SIC sintesi dei componenti del collegio sindacale sono stati sempre tutti uomini del presidente
Quelle istruttorie
Contenevano dati e informazioni che rendevano evidente l'impossibilità di concedere il credito qui non siamo di fronte a comportamenti negligenti
Le delibere decidi hanno provocato erogazioni patologico caratterizzate da anomalie genetiche
Hanno imposto alla banca un inaccettabile rischio patologico
L'aspettativa di rimborso spesso è stata fin dall'inizio completamente assente
Più che rischio si configura la ragionevole certezza del deterioramento degli altri
E che dire poi
Di quelli erogazioni e che manifestano più di altre il conflitto di interessi
Quelle per esempio che coinvolgono l'imputato Nucci non soltanto quale consigliere di amministrazione del CICR bensì anche quale legale rappresentante della sette mai
L'imputazione labili trentuno quale le legale rappresentante della Sette mari come esso è scesa promettente venti Trichet venti venditrici
è l'imputazione numero trenta la festa
L'imputato Biagiotti risponde anche dell'imputazione di truffa
Di cui al capo Q
è una
è una posizione emersa già adeguatamente dalle
Dalle riflessioni che abbia proposto la mia collega milione
Io vi dico che l'imputato ha mentito allorquando ha riferito che i ventisei mila euro versati in contanti
Egli aveva il quattro gennaio due mila due gli aveva a disposizione a casa sua erano suoi e dei suoi genitori
Occorre avere molta immaginazione imputata Biagiotti per fare per rendere questa dichiarazione il primo gennaio due mila due entrate in vigore le
Il primo gennaio due mila due
E e notoriamente il primo gennaio un giorno festa
Quando ha fatto il prelievo Bianciotti quando hanno fatto il prelievo genitori dei Biagiotti
Non può esservi un soggetto terzo che ha procurato il denaro il ventisei mila euro in contanti non c'è stato il tempo necessario
Evidentemente Biagiotti non è stato in grado di fornire alcun elemento concreto
Su cui di questa di questa riceve di questa di questo consesso di denaro ma soprattutto non è stato in grado di fornire alcun elemento concreto circa l'effettività della cooperativa
Che ha presieduto
L'imputato Biagiotti ha dichiarato che il Bellini è stato l'ideatore ed il promotore di questa operazione finalizzata ad accedere i contributi editoriali
Certamente Biagiotti mi è stato uno dei protagonisti di bene divenendo
L'apparente presidente di un'apparente cooperativa
Avete agli atti i verbali del consiglio di amministrazione
Perché questo forse ecco è un dato che
Ieri non è stato rappresentato perché abbiamo il Consiglio Derbali dei consigli d'amministrazione
E sapete chi è componente del Consiglio D'Amico per poco tempo c'è stato il consiglio d'amministrazione nella cui nella società cooperativa e sapete chi è componente più
Per tutto il periodo di tempo è stata Castri Gianna e viaggia raccontato ieri la collega Mione che cosa ha dichiarato Castri Gianna in relazione a questa operativa
Vi ha ricordato quali sono state le dichiarazioni rese dalla Castri
Dopo essersi recata dal notaio per sottoscrivere l'atto di costituzione non ha più svolto alcuna alcuna attività inerente questa operativa finché non è arrivata la Guardia di Finanza e perché la perquisizione a casa sua
Eppure attraverso quei verbali che voi avete Biagiotti attesta di aver presieduto il consiglio d'amministrazione presente la casa
Oltre ad essere stato componente del CDA sta distende agevole che è stato amministratore di nove editoriale Scarl Stato Presidente del le di dirlo le dirà di radiodiffusione Firenze dire di radio
Come ha fatto Biagiotti che ha ricoperto tutte queste cariche contemporaneamente al non accorgersi che vi era un'unica proprietà
Una condizione una conduzione unitaria non è finito in linea di storia delle testate il giornale metropoli cittadino
Che vi era un unico amministratore di fatto il Parisi una gestione economica finanziaria coordinata compreso il personale di tutto questo Biagiotti non si è accorto
Nucci risponde della truffa di cui al capo R.
Egli è stato il legale rappresentante della Sette mari presidente del consiglio d'amministrazione di Rosa scale riferisce consigliere delegato di intermezzi socie Presidente il CdA di nuova Toscani riferisce fino al novantotto
Egli è stato per come a
Emerge dal dibattimento
Uno dei più importanti collaboratori forse il più importante collaboratore di Blair diedi Parisi nella progettazione e nella realizzazione del trasferimento di metropoli da nuova toscane diciassette Mario
Che è un trasferimento funzionale al reperimento all'accesso ai contributi
Si è occupato lui della gestione o unitarie ordinarie unitaria e coordinata delle società
Facenti parte del gruppo societario di fatto
Volti all'accrescimento dei costi per la realizzazione della testata metropoli tutte le richieste di contributo presentate cassette mali sono sottoscritte da annunci
Il Nucci l'ultimo commento
Ad una dichiarazione che gli ha chiesto nel corso del suo esame perché nel corso dell'esame dell'imputato ha lungamente contestato che vi sia stato un aumento artificioso dei costi
Io vi cito per l'ultima volta soltanto una mente che non ci riesce veda Cecconi
Avente ad oggetto il bilancio provvisorio due mila nove
Perché poi le dichiarazioni degli imputati lei me ne sono sono restano forse non ce ne ricordiamo che ci sono poi in questo caso il Pubblico Ministero è stato particolarmente fortunato perché
Trovato medi degli anni due mila tre due mila due due mila quattro quindi forse nessuno pensa di core dava di averle avuti a disposizione di averle ancora a disposizione
Bilancio provvisorio due mila nove
I costi sono uno virgola sette milioni mancano mancano circa costi per un milione per raggiungere il massimo dei contributi
Questo milione sarà coperto così e si dà l'indicazione di come deve essere coperto il milione manca per arrivare al massimo dei costi
Ho terminato cambio posizione passò le posizioni dei componenti del collegio sindacale
Marotti belli e Lucarelli
E d'inizio con una con un po'ricade come dire con un paradosso
Ha ragione il consulente man Esterina che il consulente di Marotti allorquando afferma a pagina sei della sua relazione
Nella relazione di Banca d'Italia nella relazione di commissari censurano singole condotte del collegio sindacale e tanto meno del suo Presidente
Ha ragione paradossalmente pecche ad essere censurati e non sono singole condotte ma la complessiva attività del collegio sindacale
Quindi sono tante condotte
Tutte le condotte
Non è nessuna condotta
Perché dicono
Dice la relazione ispettiva
Quella che secondo me ne Esterina non censura singole condotte
Il collegio sindacale non ha operato
Non ha ottemperato agli obblighi di sorveglianza sulla gestione in particolare l'organo di controllo sia limitato
A verifiche parziali su talune tematiche
Ad esempio relazioni sui reclami e sui controlli in materia di intermediazione mobiliare
Mentre assenti sono stati
I riscontri sul rispetto della normativa di settore sull'esito dell'attività di revisione interna nonché sulla materia creditizia
Nell'ultimo triennio l'unica verifica in argomento è stata condotta nel settembre due mila nove argomento
Ma seria creditizia sull'istruttoria per gli affidamenti di alcune società facenti capo al gruppo fusi Bartolomei senza sollecitare in prosieguo azioni correttive
Dunque il collegio sindacale nel due mila nove
Ah specificatamente esaminato la documentazione afferenti alcune società gruppo fusi Bartolomei senza sollecitare in prosieguo azioni correttive
Voi avete a disposizione il procedimento amministrativo sanzionatorio a carico di tutti e tre i componenti del collegio sindacale
Che
Individua
Le singole condotte contestate i componenti del collegio sindacale
Il consulente innocenti che il consulente del dell'imputato B della difesa e l'importo belli
Opera una dettagliata disamina del provvedimento sanzionatorio commentando favorevolmente il fatto che al Belli non erano state contestate talune violazioni accertate da Banca d'Italia
Ma poi attribuiti ai soli amministratori
Ma io voglio rilevare che nell'attribuzione della responsabilità ovviamente Banca d'Italia non può aver tenuto presente il diverso ruolo svolto dal Collegio sindacale rispetto a quello svolto dal Consiglio di Amministrazione
Dico le contestazioni che il consulente vi segnala come non attribuiti ai sindaci sono appunto quelle proprie degli amministratori
Ma guardiamo invece quali sono le violazioni attribuite ai componenti del collegio sindacale
Da Banca d'Italia
Violazione della normativa in tema di conti cioè in trazione di crediti errata segnalazione all'organo di vigilanza di grandi rischi
Posizioni adattamento anomale previsioni di perdite non segnalati dall'organo di vigilanza carenza nei controlli violazioni della normativa in materia di contenimento del rischio di liquidità
è un panorama veramente ampio delle problematiche all'interno delle quali
Si collocano tutte le condotte con contestate come penalmente rilevanti
E allora affrontiamo il tema di quali siano
State le informazioni a disposizione del collegio sindacale
Ed è della rilevanza del di queste informazioni i componenti
Del collegio sindacale abbiamo detto partecipavano sempre alle aree alle riunioni del CDA finora avevano accesso alla documentazione inerente gli affidamenti
Il consulente innocenti da questo dato di fatto incontestato sul presupposto che al Collegio sindacale non compete una un controllo di merito vi propone un'equazione secondo cui
Non può affermarsi la responsabilità del collegio sindacale per operazioni di erogazione supportate da adeguata documentazione supportate dalla pratica elettronica di Fitto
Quindi era sufficiente che vi fosse adeguata documentazione a supporto che vi fosse il supporto la pratica elettronica diffido
Questo è un fatto che escluderebbe secondo il consulente la possibilità di affermare di riconoscere responsabilità del collegio sindacale
A me pare che questa equazione sia veramente troppo semplicistica come se non potessero emergere dalle pratiche diffido problematiche afferenti la legittimità delle scelte del CdA
Come se dalle pratiche diffide non MDG essere dei problemi inerenti le Commissioni le connessioni economiche tra società riferibili a Fusi ha Bartolomé
Le reti come se non emergessero le relazioni fra le società editoriali riferibili a Verdi
Le le posizioni di conflitto di interventi conflitto di interesse
è proprio dalla lettura
Semplici delle carte istruttorie dall'ascolto delle relazioni degli istruttori che i componenti del collegio sindacale sono stati in grado di cogliere la patologia di queste erogazioni
O meglio la patologia delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
Per leggere questi irregolarità non occorreva una palla di veri di vetro come ha sostenuto una delle difese all'udienza preliminare era sufficiente
Essere presenti al CdA come lo sono stati
E
Ed adempiere ai propri doveri di Sindaco e questo invece non è stato fatto
Eppure i campanelli di allarme e il collegio sindacale li aveva avuti in quantità
Non ce n'era bisogno perché le delibere del CDA erano in chiaro non erano criptati
Ma ci sono stati anche i campanelli di allarme vi ho detto dove andare a ricercare lì in quelle libro delle revisioni della società di revisione che voi avete a disposizione
Perché in quel libro da quelli più risulta il primo campanello d'allarme il primo campanello d'allarme l'esito dell'ispezione operata da Banca d'Italia del due mila sei
Ed è un campanello d'allarme molto forte
Il
Perché gli aspetti problematici sono indicati con precisione
E vi è il richiamo specifico anche affinché
In quella esprimo quel rapporto ispettivo affinché il collegio sindacale svolga un'azione più incisiva perché già nel due mila sei si dice
Da parte della della relazione ispettiva Banca d'Italia il collegio sindacale ha effettuato verifiche prova poco approfonditi
Circa la rispondenza del sistema dei controlli igiene e non ha rivolto un sufficiente attenzione al comparto del credito
Questo è un
è un campanello d'allarme fortissimo
Poi Banca d'Italia manda le lettere nel due mila sette del due mila nove altrettanti campanelli di allarme
E infine appunto la Società di revisione
Kennedy dal due mila nove in poi
Opera tutta una serie di segnalazione che cosa hanno fatto i sindaci di fronte a pratiche che evidenziavano immediatamente gli aspetti problematici cosa hanno fatto di fronte a quando hanno dato sentito salari questi campanelli d'allarme
Invece di attivare i poteri che la legge attribuisce loro il cui
Esercizio avrebbe ostacolato quanto meno l'attività spuria FIVA hanno assistito inerti alle
Di alle delibere del CdA
Senza mai sulle varie alcuna
Obiezione sulla gestione aziendale
è del resto siamo sempre di fronte
A persone che
Hanno operato in condizioni di dipendenza da Verdi
Che li aveva scelti proprio in funzione del fatto che essi come suoi dipendenti si sarebbero dimessi alle sue direttive alle sue scelte alle sue decisioni
Voi conoscete la giurisprudenza
I componenti del collegio sindacale concorrono nel delitto di bancarotta commesso dall'amministratore anche per omesso esercizio dei poteri doveri di controllo loro attribuiti dagli articoli due mila quattrocentotre del Codice civile segue
Io vorrei richiamarvi due sentenze perché sono molto recenti
Inerenti i poteri doveri di controllo del collegio sindacale ve li richiamo sono solo perché sono recenti perché
Il l'orientamento del solito sono entrambe nel due mila sedici
E entrambe le trovate
Del
Nel massimario miccette della Cassazione
La la prima sentenza la quattordici mila zero quarantacinque
Imputato di Cupis nei reati di bancarotta il concorso dei conti
Dei componenti del collegio sindacale nei reati commessi dall'amministratore
Della Società può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale che non è si esaurisce una mera verifica formale ogni un riscontro contabile della documentazione messa a disposizione gli amministratori
Ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione
La seconda sentenza e la numero diciotto mila novecentottantacinque sempre il due mila sedici dicevo
I componenti del collegio sindacale concorrono nel delitto di bancarotta commesso dall'Amministrazione dal consiglio d'amministrazione anche per omesso esercizio dei poteri doveri di controllo loro attribuiti
Dal Codice civile che non si esauriscono nella mera verifica contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori
Ma non pur non investendo in forma diretta alle scelte imprenditoriali
Si estendono al contenuto della gestione sociale a tutela non solo degli interessi di soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali
Il
L'articolo due mila quattrocentotre attribuisce al Collegio sindacale
Il dovere di vigilanza sui principi di corretta amministrazione
Doveri che impone una verifica della corrispondenza delle scelte gestionali ai criteri di razionalità nella gestione imprenditoriale
Il due mila quattrocento tre bis attribuisce al Collegio sindacale il potere di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari
Voglio citare di una dottrina perché ho la dottrina molto vicina a nei nostri ambienti
Ai sindaci è richiesto di verificare che gli amministratori non abbiano trascurato di assumere le informazioni necessarie relative alle operazioni
E che abbiano adottato le cautele normalmente espletati per quel genere di operazioni
Avuto riguardo sia al contesto nonché alla circostanze e alle modalità di attuazione
Ciò significa che i sindaci dovranno verificare
Che gli amministratori non compiano operazioni estranei all'oggetto sociale in conflitto di interesse imprudenti o tali da pregiudicare la stabilità patrimoniale della società
Il richiamo fatto dalla norma sempre questa dottrina alla correttezza dell'Amministrazione su cui i sindaci devono vigilare
Si traduce in un controllo che va oltre quello sulla semplice amministrazioni ma investe anche il controllo sulla diligenza della gestione da parte degli amministratori
Ecco io vorrei che
Avrei voluto che i consulenti se fossero confrontati su questi
Su su questo ambito dei così come descritto da questa giurisprudenza questa del dottrina dei doveri che spettano al collegio sindacale e a mio parere invece nelle consulenze che ci sono che sono state acquisite
Un riferimento a questa a questo conta questi
Questo tipo di controllo
Non c'è stato
In ordine all'elemento all'elemento soggettivo vorrei citare il villa sentenza
Zambrano del due mila quattordici sussiste la responsabilità a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale
Del Presidente del Collegio sindacale qualora sussistano
Puntuali elementi sintomatici
Dotati del necessario spessore indiziario in forza dei quali l'omissione del potere di controllo e pertanto
In adempimento dei poteri doveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte distrattive degli
Amministratori
Esordio visitarle dimensione puramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione sia pure nella forma del dolo eventuale
Per consapevole accettazione del rischio che l'omesso controllo avrebbe potuto consentire la Commissione di di scelta da parte degli
Amministratore
Ebbene gli imputati si sono trovati di fronte ad affidamenti sostanzialmente seriali per tipologia
Si sono trovati di fronte ad affidamenti di feriti ad un preciso gruppo societario
Hanno ignorato una pluralità di segnali di allarme sono sempre stati tutti imposizioni di contiguità
Rispetto alla posizione del presidente questi sono gli elementi sintomatici
Per quanto riguarda la contiguità dei componenti del collegio sindacale con il Preside
Si ricordi che Marotti e l'amico avvocato di Verdini
Tant'è che ama rotti
Che Marotti ha a disposizione una scrittura privata cinque sei due mila nove inerente la vicenda pausa Tommasetti
Si ricordi che belli possiede il quattro per cento della capitale sociali della i di sì
Società riferibile
Al gruppo editoriale presso lo studio di Belli asse della fare veramente
Di cui all'imputazione di ventisette Belli è stato amministratore della Immobiliare il Melograno
Imputazione di ventinove è componente del Collegio sindacale della steppa e consigliere delegato di intermezzi e componente nei conti del consiglio d'amministrazione divisi queste la contiguità
Vado fuori tema ma forma cito ora la mail
Diciannove marzo due mila otto Cecconi scrive a livelli di provvedere a reddito a retrodatare le dimissioni di Parisi massimo da membro del CdA della stele ed in effetti belle deve aver provveduto in tal senso
Perché la Mele del diciannove marzo
Mentre Parisi cessa dalla carica di consigliere della space ventinove febbraio due mila otto
E nell'aprile del due mila otto parteciperà alle elezioni
Per la Camera dei deputati si ricordi infine che Lucarelli
A proposito sempre di continuo contiguità e Corea è componente del Collegio sindacale della nuova editoriale scarica
E il sindaco supplente diedi creditrice grafiche Presidente del Collegio sindacale di siti tutti gli uomini del presidente insomma
Siamo in presenza di componenti del collegio sindacale che hanno un surplus di conoscenza in ordine al comparto editoriale riferibile al Presidente
Ma anche
Relativamente ai rapporti dello stesso Presidente con le società del gruppo fusi Bartolomei perché conoscono le relazioni di affari tra Verdini Fusina Bartolomei
Si pensi alla delibera assunta dal CDA in relazione alla erogazione parte
Per quanto concerne
L'imputazione
Q
Attribuita Abelli e Lucarelli la truffa
è l'intera netta di entrambi a questo gruppo societario per averne ricoperto una pluralità di carichi e dunque per conoscerne gli operatori per conoscere l'organizzazione del lavoro
E questa intranet atti e consente di ritenere
La loro consapevolezza circa il controllo da parte
Di per Dini e di Parisi di cui sostanzialmente sono uomini di stretta fiducia delle due società editoriali che richiedono e contributi
Che consente di affermare la loro consapevolezza in ordine al fatto che la cooperativa Nuova detto nuove editoriale è un simulacro vuoto
Non presenta i requisiti di legge per altri la forma prescelta
E ne consegue da questa entra netta la violazione degli del da da parte degli imputati dei più elementari doveri di controllo spettanti al Collegio sindacale
Violazione che hanno agevolato europee attività illecita della nuova editoriale dell'aspetto
All'imputato belli e contestata anche la truffa se Sette mari di cui all'imputazione essendo il Consigliere delegato intermezzi componente del consiglio d'amministrazione di siti
E avendo ricevuto la intermezzi fatture per operazioni quantomeno in parte inesistenti emesse da Sette mari
Nonché mettendo ed i siti fatture per operazioni quanto meno in parte inesistenti nei confronti di sette mai
Ed in effetti due trovate nel processo verbale di constatazione Sette mari lei di siti amministrata da belli Lucchetti seppure sotto il comando di Parisi
Emette fatture relative all'erogazione di servizi editoriali ed amministrativi descritte in modo assolutamente generico
E questa società opera in maniera esclusiva nei confronti delle altre le altre società del gruppo perché tutte le fatture di consulenza sono emesse
Verza è soltanto verso altre società del gruppo e tali fatture non trovano riscontro
Dall'analisi dei
Conti di costo perché di siti non ha personale interno in grado di fornire qualsivoglia consulenza ne ha affidato a terzi esterni l'incarico di fornire consulenza
Nelle diverse fatture emesse dai di siti
Relative a queste prestazioni si fa sempre riferimento a contratti stipulati con le controparti ma questi contratti non sono mai emersi
Neppure in sede di accesso e fiscale i contratti sono stati prima non rinvenuti e ne sono stati esibiti
E queste fatture emesse dai di siti hanno consentito a sette Mario di contabilizzare costi inesistenti così da poter massimizzare i contributi editoriali dunque con riferimento all'imputazione R. Luchetti ha fornito un calo contributo causale
Consapevole che significa
Passo ora la posizione del Biagini del direttore
Anche di argini come già ai componenti del collegio sindacale con riferimento al reato di bancarotta è un extracosto
Ma come anche i componenti del collegio sindacale in realtà è un'intera neo rispetto alle attività che hanno condotto il CdA a deliberare quindi è un ex strano e Russo possiamo definirlo anomalo
Rispetto al reato di bancarotta
Biagini ha esercitato un potere importante relativamente agli affidamenti in esame
Il potere di proposta
Assegnato a lui dall'articolo quarantasette dello Statuto partiamo da
Il Biagini
Non da un pari
Al allo Statuto all'UE assegna il potere di proposta che è ben diverso
Secondo il regolamento del credito
Del CFE all'ufficio fidi spetta il paniere istruttori al direttore spetta il potere di proposta
è il direttore che sovrintende all'istruttoria delle pratiche di Fitto direttore che valuta completa l'istruttoria
è il direttore
Che trasmette la pratica il CdA che decide quando la pratica è pronta per essere trasmessa al CDA corredando la del proprio Paese
Parere favorevole favorevole con modifica da inoltrare è contrario
E quindi è un potere di proposta che si sono stanzia nel valutare la completezza dell'istruttoria nel trasmettere la pratica che ci diate per la delibera esprimendo il parere finale
A me pare di poter dire di aver colto nelle dichiarazioni di Biagini una banalizzazione di questa funzione
Esprimendo un parere non è così
Era lui affidato il potere di proposta in effetti questo potere di proposta ha esercitato
La documentazione sto istruttoria che voi avete evidenzia in modo chiaro la patologia degli affidamenti richiesti eppure
E lì non ha mai espresso un parere contrario mai neppure una volta
D'altra parte
Abbiamo esaminato la posizione dei componenti del CdA dei componenti del CO il collegio sindacale non abbiamo trovato nessuno
Che sia mai stato in grado di esprimere una posizione autonoma rispetto a quella del Presidente ci sarebbe
Ad avremmo dovuto avere un
Direttore di un altro calibro nel trovare una posizione contraria cospetto
Ai
Desiderata del Presidente
Che cosa ci potevamo attende dal dal direttore generale di una banca del Presidente
Partiamo anche qui
Dalla relazione ispettiva
Con il solito linguaggio
Conosco le solite espressioni linguistiche di particolare prudenza
La relazione ispettiva dice il direttore non ha fornito una e apporto efficace per l'adozione da parte dell'organo amministrativo di prudenti linee di sviluppo e mai in materia creditizia
E per l'adeguamento della struttura organizzativa alla peculiare operatività aziendale focalizzata come detto verso grandi imprenditori
Debole inoltre il contributo al rafforzamento sostanziale dei sistemi di controllo interno
E dal presidio dei vincoli di legge inoltri egli si è mostrato affatto tolleranti nei confronti delle condotti palesemente anomale
Di alcuni clienti ad esempio dice la relazione ispettiva rilievi undici dodici e tredici andate a vedere i rilievi dodici e tredici
I preliminari sapete quali sono questi rilievi Sonic preliminari del della Immobiliare Ferrucci
E nel rilievo dodici
L'ispettore
Espone tutti
Il ministro tutte le proprie valutazioni in relazione a questi preliminari
Il tredici di rilievo tredici sono lesive i gli affidamenti concessi alle cooperative Leonardo da Vinci Pian di Mezzana
Non mò Paolo
Dicevo prima col cosa ci si poteva attendere dal direttore della banca dal direttore generale della Banca del Presidente
In realtà
Certamente confermo questo nel senso che
Non pretendiamo troppo
Perché l'impostazione e l'impostazione del vertice
Bene Biagini è un dipendente
Però la posizione che allinea un profilo del tutto particolare
Perché se all'interno della banca del Presidente era difficile attende su una posizione autonoma del direttore generale dieci ne è andato oltre
Ciò che distingue Biagini dai componenti del CdA diversi dal Presidente e del collegio sindacale è il rapporto confusi
Biagini ha un rapporto assiduo confusi
Biagini si colloca nel mezzo da una parte il padrone del c.c. FI che impone scelte cioè sciagurate per i per lei la banca
E dall'altra un imprenditore con pochi scrupoli
Allorquando si tratta di reperire risorse finanziarie
Perché il gruppo è al e alla
è sull'orlo del del granché
Si colloca nel mezzo
E con questo imprenditori Biagini ha intessuto relazione
Pericolose
Ed è questo rapporto confusi che fa assumere la alla posizione di Bellini un profilo particolari
Il profilo di chi conosce molto da vicino gli affari diffusi e che si fa in qualche modo portatori degli interessi diffusi all'interno del credito cooperativo
La la mia collega Mione di ha già esposto diverse conversazioni telefoniche afferenti Biagi io vi vi propongo quante ne propongo alcune riassuntivamente
Biagini ventidue maggio due mila otto e Biagini colloca confusi dei preliminari idee Biagini a dire si tratta di vedere un attimino che cosa si fuoco
Congegnare in tutte le operazioni
E poi magari incominci a mandare un po'di preliminari e di nominativi e poi si incomincia a lavorare a lavorarci sopra
Il tenore dell'affermazione un tenore che denota
Coinvolgimento
Conversazione ventidue maggio due mila otto sempre qualche
Tempo dopo Maniscalchi chieda fusi se vanno bene i preliminari come i nominativi per eliminare i redatti a norme a nome a una ad una serie di normative vengono elencati
E i due incomincerà a discutere su questi nominativi ciò che interessa è questa parte del colloquio in cui la Maniscalchi fa riferimento a Biagini
E dal fatto di aver interloquito direttamente con lui sulla questione preliminari Biagini mi disse diceva Maniscalchi che preliminari per ogni persona era un preliminare che come prezzo di vendita
Era quelli sono i cinquanta metri quadri quaranta quindi trecento trecentotrenta
E la Maniscalchi attribuisce abbia vicini queste valutazioni sui prezzi
E Fusi dieci
Li vuole così ho capito ho capito
Maniscalchi se io faccio questo ragionamento non arrivo a venti riferimenti a venti milioni complessivo importo plissé in nel modo in nessun modo mettendo quelli della solista una porta con un appartamento a persone
Quindi
Per quanto affermato da Maniscalchi in questa conversazione Biagini e non soltanto è venuto a conoscenza dell'operazione che fusi si prospettava mediante l'utilizzo di una serie di preliminare
Ma vi sia in intromesso
Un'altra espressione utilizzata da Fusina della conversazione tre giugno due mila otto
Fusi che si trova dal Biagini chiama Maniscalchi
E dice se è finito ora una tragedia
Perché è difficile confezionare questi preliminari alle adeguarli alla delibera della banca che ineriscono l'erogazione gli affidamenti adeguare le polizze fideiussorie agli importi si preliminari
Tutto questo deve essere fatto tutto questo è stato fatto
E
Fusi dice che si è finito ora una fragile
è paradossale da una parte
Perché si tratta di adeguare i i preliminari alle delibere e alle pulizie
è una situazione assolutamente patologica non è che si assumono le delibere sulla base dei preliminari non è che si stipulano le polizie sulla base di preliminari ma si adattano i preliminari alle delibere e alle polizie
E Fusi è talmente introdotto nel credito cooperativo che utilizza il termine sei finito ora quindi si sente partecipe
Dell'attività svolta insieme a Biagi
All'interno del credito cooperativo a riprova che Louhibi acini hanno collaborato a fianco a fianco per arrivare al risultato desiderato da Fusi
Ma Biagini non è
Estraneo neppure ai giri contabili attraverso cui fusi e Bartolomei sistemano le partite le partite e critiche
Chiudono i buchi e impediscono che nel buchi diventino voragini
Io vi cito le compensazioni sono tante
Ve ne cito una ventisette maggio due mila nove
Fusi parla con Biagini
Egli dice e che lui ha fatto partire la macchina gli dice io ho coinvolto tutta una serie di società che hanno fatto tutti i movimenti bisogna che se non la si gira stasera si giri domattina
E il la rassicurazione di
Biaggini eh non si preoccupi
Tant'è che nella nella conversazione tredici ottobre due mila otto Biagini indica fusi una serie di rientri immediati che occorre fare al credito cooperativo
Edili investe deve fare un versamento di tre milioni di tre virgola due milioni holding ieri deve fare un versamento di cinque sette Baldassini e Tognozzi deve fare un versamento di nove virgola tre
La successiva conversazione
Di un quarto d'ora DVD un quarto d'ora dopo fusi riferisce a Bartolomei che bisogna fare tre versamenti in direzione del credito cooperativo quindi abbiamo Biagini fusi fusi Bartolomeo
E dalla conversazione che Fusi ha con Leonardo Rossi
Alle a mezz'ora conseguente che si comprende il significato della richiesta di Biagini
Fusi da disposizioni a Rossi
Per portarsi subito al Credito cooperativo per versare degli assegni per rientrare
Delle scoperture con l'intesa che tali somme rientreranno attingendo al finanziamento erogato e che pertanto l'operazione di versamento serve soltanto per coprire le spalle abbia lì
Ciò che dice espressamente fusi è evidente che queste somme e poi rientrano con la firma del pool quindi fusi rassicura Rossi che non si tratta di veri e propri rientri
Quindi va bene coprire alle le spalle abbia cinico ma ci si deve coprire le spalle anche a noi
Sempre riferendosi a decimi dice lui lo sa che c'è un problema di fondi quindi cioè
Pariamo gli le spalle a Louis però
Lo ripeto e voglio essere chiaro e concludo su questo Biagini si è fatto portatore materiale degli interessi diffusi all'interno del CICR
Portatore materiale però non significa certo è stato Biagini ad aprire le porte della banca a Fusi e Bartolomeo
Biagini ha messo a disposizione la propria funzione affinché il CdA potesse deliberare ciò che Verdini aveva deciso di fare favori diffusi
E allora così delineata
La
Posizione di Biagini conoscitori contemporaneamente
Della situazione del CICR dei rilievi di Banca d'Italia due mila sei ma anche della situazione del gruppo fusi Bartolomei in tutte le sue articolazioni
Credo che sia inutile una qualche riflessione sull'elemento soggettivo dei reati contestati egli addirittura sindrome ente è il caso dei preliminari dell'Immobiliare Ferrucci nella costruzione dell'operazione che condurrà agli affida
Passo alla posizione diffusi sì però un attimo solo pubblico ministero perché è arrivata sono arrivate determinate persone nel corso della
Sua ricostruzione
Della vicenda a loro ho visto l'avvocato Valignani
Che che mi sento ecco non so se abbiamo scritto che è intervenuto grosso modo un'oretta fa avvocato Valignani vero a io non ho visto l'orario preciso
Poi in fondo mi sembra di vedere il dottor Biagini vero sì
E poi
L'avvocato Rochira di Bacco arrivato pochi minuti fa e c'è qualcun altro che arrivando
Aspetto vedo era arrivato la
Diverso tempo fa ok
Allora prima di darle al presidente
Senza
Fisichella sì l'abbiamo nell'abbiamo segnato
No no l'avvocato quanti
Cimino
Va bene possiamo andarci
Assillano caducità avevamo anche segnalato poc'anzi prego Pubblico Ministero che
Allora
Abbiamo parlato molto a lungo di questa posizione
La mia collega Mione esaminato le conversazioni telefoniche che hanno riguardato questa posizione ha ricostruito le modalità con cui Fusi ha operato nei confronti del sistema bancario
Nei confronti del sistema bancario perché non abbiamo soltanto il credito cooperativo abbiamo anche BNL MPS la Banca MB
E poiché ha riferito in ordine ai rapporti convertiti
Vi propongo soltanto brevi osservazioni conclusive fusi si è sottoposto all'esame ed ha ritenuto di rendere dichiarazioni spontanee in diverse occasioni
Ci sono dichiarazioni che non evidenziano una ricostruzione dei fatti organica
Io non ho colto una tesi difensiva compiuta perché gli passa dal negare fatti emersi in modo evidente
Quali ad esempio l'incarico professionale conferito a Pisani Ski Niccolò oppure il rapporto privi privilegiato con Aramini
Che partecipa al Purpura ben pur non avendo la Banca MB denaro necessario
Passa a rendere dichiarazioni spontanee non prive di una qualche valenza missiva rispetto ai fatti contestati
Mi riferisco per esempio a
Ciò che ha dichiarato all'udienza del sette ottobre due mila sedici
I soldi li ha presi il signor Busato iscritto li ha dati per un preliminare il falso non vero
Io per telefono prendete sempre lei mente ricettazioni uccide etico con i miei al telefono perché gli dico
Ma porta i nomi ma che cosa me ne frega medi chi è se Brusa schietto se il Monaco non devo mica giudicare io se quello è meritevoli diffido non meritevole di Fitto
Verdini aveva detto a me serve fare delle operazioni di piccolo importo per un importo fino a dodici milioni completamente garantito le garanzie le decido io
Parlo Louise con le polizie Unipol
Parlarono tutti loro ci parlò Razzini io che ne so di queste cose poi ovvio mise le forava il mondo intero e non si può presenti a prendere per buono delle affermazioni che faccio io come la realtà dei fatti
Però andiamo al fatto che usa schietto prende soldi del credito cooperativo
Fa un preliminare lo dalla Ferrucci che la Fed luce aveva dato ventidue milioni affidiate per fare il compromesso questa non è carta Presidente riferita al Presidente del Collegio
E allora con questa dichiarazione spontanea fusi ammette che la posizione richiedente del finanziamento è assolutamente irrilevante
Afferma che l'operazione è stata concordata con Verdini su richiesta del dello stesso perché la banca aveva interesse a fare operazioni per dodici milioni di euro
Ed ancora sempre fusi sempre in quella udienza lo sa quante volte ho comprato una cosa ho comprato ottenuto un finanziamento Cohen con quei soldi e ho fatto un'altra cosa è una domanda questa
Retorica rivolta l'accusa Presidente ottenuto un finanziamento e con quei soldi ho fatto un'altra cosa non si può fare infusi non si può fare
E invece fusi dice è normale nel nostro mondo
Perché la banca quando finanziava le operazioni le faccio degli esempi quando siamo andati a comprare il terreno della stilista il CNR c'era stata un'asta e che appagata questa casta
Che chi è che ha pagato a questa sta pagato il nostro gruppo ha tirato fuori i soldi
E allora anche qui
Dunque
Cui fusi ammette di aver utilizzato le erogazioni per finalità diverse da quelle previste si giustifica sostanzialmente affermando che lui aveva anticipato somme di denaro
Come se ciò potesse costituire davvero una giustificazione
E comunque nel caso concreto perché il pubblico esterno Pascucci non il fusi si è dimenticato come stilista procede all'acquisto dell'area soltanto perché ha un mutuo Unipol
Ma un attimo Pubblico Ministero però l'ho detto un sacco di progressione svenimento da non si deve interrompere è
Si ripete questa cosa all'ambiente
Prego
Allora
Insomma un imputato sommerso da un quadro probatorio imponente
Il quale ha perso da tempo contatto con la realtà l'imputato non concordi uscente ha comprende le ragioni del proprio fallimento del proprio fallimento
Tecnico societaria
E poi pure questo dibattimento evidenzia bene le ragioni del fallimento dell'imprenditore il rapporto malato con il sistema bancario un sistema bancario che lo ha sopportato od oltre ogni limite
E la patologia assume evidenza massima proprio nelle vicende del credito cooperativo laddove il Presidente è un amico d'affari
Laddove il cui si è in grado di concordare operazioni bancarie senza preoccuparsi del rispetto delle regole in specie relativamente allo scopo dei finanziamenti utilizzando spesso schermi personali
Fusi Bartolomei nel periodo temporale in esame hanno un disperato bisogno di liquidità e solo Verdini è in grado di soddisfare né questa la necessità questa necessità
Un'opera di spoliazione concordata così fortemente che al in relazione alla esiste alla sussistenza dell'elemento soggettivo
Pur considerando la posizione di extravergine rivestita dal fusi e più che adeguato il richiamo all'elemento fattuale costituito appunto dalla peculiarità del rapporto tra accuse Verdini
Perché non si è affatto in presenza del normale rapporto tra un cliente seppure importante dell'istituto di credito e gli amministratori della banca che deve decidere sulla richiesta di affidamento
Il rapporto tra due persone che hanno una lunghissima consuetudine in affari una lunghissima consuetudine in affari
Consuetudine che è proseguita ancorché nel frattempo uno dei due abbia assunto il peculiare incarico di amministratore della banca
Così finendo per utilizzare la raccolta del credito per gli interessi comuni ai due
Ma perché un gruppo così
Importanti come dimensione
Si rivolge ad un piccolo gli studi un piccolissimo istituto di credito
Che per sua natura dovrebbe
Rivolgersi soltanto a una clientela di piccoli imprenditori locali e di famiglie
Vi è una sola risposta
Bellini ha di fatto garantito a Fusina Bartolomei la messa a disposizione della banca divenuta una sorta di bancomat privato non solo per gli impedito imprenditori affidati ma anche per il suo Presidente
E allora se queste rapporto e si è creato trasfusi Bartolomei Verdini relativamente alla banca
è errato declinare l'elemento soggettivo rappresentando fusi come ha suggerito il consulente lombardo il consulente appunto diffusi quale uno dei tanti imprenditori che richiedono l'affidamento
Consapevoli della loro capacità economica e dal più dice Lombardi confidando nell'assunzione di un rischio maggiore da parte dell'istituto di credito
è errata la prospettazione la la l'approccio che il consulente Lombardi vi propone
Ha ripetutamente affermato il consulente di essersi posto nell'ottica del richiedente il finanziamento per l'ho ricordato l'ha ripetuto diverse volte
Ma i dati di fatto emersi dall'istruttoria ci consentono di affermare che fusi non è uno dei tanti richiedenti finanziari
è sbagliato porsi
Per valutare la posizione fusi in questa ottica perché fugge così vicino a colui che assume le decisioni da potere a addivenire addirittura soluzioni concordate
Fusi non ha un rapporto dialettico con l'istituto di credito ha un rapporto di contiguità con l'Istituto perché egli partecipa alla costruzione delle operazioni di affidamento che sono il frutto di azioni combinate
A fronte di un rapporto di tal genere
Quasi anacronistico richiamare il principio secondo cui il dolo del concorrente extranet Russo
Nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella delle strane dell'intranet U.L.S.S.
Con la consapevolezza che tale condotta determina un po'per amento del patrimonio della banca
Non essendo invece richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società da ultimo
è un orientamento confermato da da ultimo dalla sentenza Morossi del due mila sei
Questa consapevolezza dicevo è quasi anacronistico ma poniamoci il problema questa consapevolezza si ricava da fattori quali la non l'incidenza degli scopi dichiarati dei finanziamenti con gli scopi effettivi dei finanziamenti dalla seriali serialità di talune operazioni
Dalla natura fittizia di talune operazioni dall'entità delle operazioni relazione allo stato di crisi
Economica del gruppo societario
L'ultima considerazione la voglio dedicare al tema amministratori di fatto perché ripetutamente
Perché da una parte il pubblico ministero a qualificato fuse Bartolomei come amministratori di fatto delle società che hanno avanzato le richieste di affidamento
Società appartenenti al loro gruppo ovvero legati adesso da rapporti di stretta connessione economici
L'imputato ha ripetutamente contestato di essere gli amministratori di fatto di alcune società
Allora la la contestazione
Si fonda su di una serie di informazioni acquisite alla dibattimento secondo cui sono fusi e Bartolomeo ad esercitare il potere di direzione e di comando su un gruppo societario e sulle singole società
E ciò è avvenuto quello che hanno interessa con riguardo particolare all'accesso al credito all'accesso al sistema bancario perché questo è il tema del processo
Amministratore di fatto
Di società rispetto al tema dell'accesso al credito ma guardate che il tema dell'amministratore di fatto è un tema assolutamente marginale in relazione alla struttura dell'imputazione perché non stiamo parlando di degli amministratori della società fallita
Stiamo parlando di concorrenti esterni
Quindi possono anche non essere amministratori di fatto
Basta che abbiano realizzato una condotta
Che ha contribuito
Al reato si tratta di amministratori di fatto di società gli amministratori di fatto concorrenti esterni nel reato proprio di bancarotta
E allora ritenete che non vi sono prove sufficienti per qualificare infusi ameni e Bartolomei come amministratori di fatto
Perché queste prove sono troppo incentrate sul rapporto con il sistema bancario e non dimostrano l'esercizio del potere di comando a tutto campo
Perché potrebbe essere un tema che in talune occasioni il
E me possa può emerge
Anche se va osservato che il tema del reperimento delle risorse e delle risorse finanziarie attraversa tutti i settori della vita anzi enti una società ebbene
Fusi Bartolo ma è anche laddove si dovesse escludere siano stati amministratori di fatto di talune società hanno comunque realizzato una condotta attiva di apporto a quella degli intranet
E così il perimetro dell'imputazione resta immutato estraneo U.L.S.S. sia esso amministratore di fatto oppure no e condotta distratti
Passo alla posizione di Bartolomei
Roberto
La visibilità Di Bartolomei
All'interno dello scenario costituito dall'imputazione non è stata proporzionale non è stata proporzionale al ruolo che egli agli effetti svolto
Mi riferisco ovviamente alla visibilità
Emersa nell'istruttoria dibattimentale
Poi
Nelle carte e tutta un'altra cosa
Il motivo emerge da
Dalle stesse dichiarazioni rese da Bartolomeo
Perché Bartolomei dice noi c'eravamo
Divisi i compiti fusi era l'uomo ora uso un termine non me ne voglia il fusi l'uomo immagine
L'uomo che aveva rapporti l'uomo che portava i lavori che creava le operazioni a Sviluppo e praticamente la BTP intesa come BTP impresa di costruzione l'operatività di BTP era mia
Questa era la suddivisione di compiti dice Bartolomeo
è evidente che se questa è stata la divisione di compiti
è fusi eh sopra esposto
Insomma espulsi che opera all'esterno sul versante della creazione delle strategie societarie e dei rapporti con il sistema bancario
Ma lo fa sempre di intesa con Bartolomei che a minore visibilità ma non un ruolo
Secondario
è sempre Bartolomei a descrivere la sinergia confusi perché dice Bartolomei
Le operazioni a sviluppo veniva acquisito delle aree da società che potevano far parte anche indirettamente come i BTP oppure Società che promuoveva diffusi
E praticamente tutto veniva fatto nell'ottica di dare lavoro alla Baldassini Tognozzi come appaltatore
Questo era un po'le operazioni di sviluppo io compro un'aria ci posso far mettere i soldi alla BTP
Mi cerco delle cooperative per sviluppare l'operazione e proprio poi praticamente vendo le aree alle cooperative che riferiscono i soci
E poi alla fine sono gli utenti finali dell'operazione della BTP si garantisce l'appalto queste un po'il meccanismo fondamentale
Perfetta sinergia
Su tutto compreso il reperimento delle risorse dal sistema bancario
Le conversazioni telefoniche evidenziano perfettamente questa sinergia
Non vi è mai spazio per le decisioni individuali diffusi o Di Bartolomei
Tutte le strategie anche quelle relative ai rapporti che hanno interessano con il sistema bancario sono sempre tutte condivise tra i due
Del resto è Bartolomei che dichiara al tribunale
Davide faceva delle cose sì io gli avevo detto Davide il figlio di avevo detto guardasse Riccardo ti dice di fare una cosa fallo perché Riccardo siamo noi
Questa espressione
è
Assolutamente significativa di una perfezione raggiunta di una sinergia perfetta Riccardo siamo noi
Dice al figlio se ti dice una cosa diffusi la puoi fare tranquillamente
Perché Riccardo siamo
Vi sono conversazioni lunghissimi conversazioni telefoniche lo un vichingo insieme nel corso delle quali le strategie vengono condivise
Ho alcune ve le ha esposte la mia collega milioni
Fusi discute con Bartolomei delle direttive a collaboratori dei contrasti insorti con Rossi della posizione di Biagini della posizione dei funzionari di BNL e poi discutere dei vigili in relazione ai quali
Non fornisce
Spiegazioni
Ragione
I rapporti con il sistema bancario ritiene fusi ma fusi agire ma Puglisi agisce solo dopo aver concordato le strategie con Bartolomeo
Che del resto tiene sempre informato di tutti gli accadimenti ciò che è accaduto cioè accaduto sia con riferimento al credito cooperativo ma anche a Monte dei Paschi ma anche a Banca Nazionale del lavoro
E allora non vi è ragione per operare distinzioni
Tra
Le due posizioni Bartolomei valgono tutte le riflessioni che vi ho proposto in relazione alla posizione diffusi
Appalto lo May deve essere attribuita per intero la responsabilità del rapporto patologico con la banca
La responsabilità dell'attività spogli attiva la ricerca continua di nuova liquidità che solo l'amico in affari Verdini
Può concedere
Esaminiamo
Un un'unica battuta su questo su questo rapporto il legame Di Bartolomei con Verdini alla stessa natura di quello che lega fusi avvertito
Anche i bar Tolomei ha ritenuto di non fornire spiegazioni alle varie conversazioni attestanti una lunga consuetudine in affari Convertini
Come se l'assenza di spiegazioni potesse produrre l'effetto di va annullata e la valenza di tale conversazione ha fatto male hanno fatto male gli imputati hanno fare a non dare spiegazioni su questo tema
Ripeto ciò che ho detto qualche udienza fatte quelle conversazioni non consentono di ricostruire in modo compiuto quali si è
Non stati rapporti tra Verdini e da un lato e Bartolomei fusi dall'altro ma consentono di affermare che relazioni di affari vi sono state e vi sono anche nel periodo temporale in cui
Sono stati deliberati nel corso del quale sono stati deliberati questi affidamenti l'ultima battuta la dedico alla contestazione
Q
La truffa
Non deve essere inquadrata in una relazione d'affari anche la dazione di quattrocentotredici mila euro effettuata da parte di Bartolomei a Verdini il quattro gennaio due mila due
Io penso proprio di sì
Bartolomei nel corso di quelli del suo esame non ha dato una spiegazione alternativa a quella fornita dall'accusa in ordine a questo prelievo in contanti dall'utilizzo del denaro
E questo dato di non aver dato una spiegazione alternativa ragionevole corrobora ulteriormente l'elemento probatorio a carico dello steso appunto la dazione
E allora considerati tutti gli elementi di fatto che ieri vi ha proposto la mia collega Miori valutati i rapporti tra Bartolomei e Verdini nel loro complesso
Vista l'entità della somma
Si può facilmente escludere che Bartolomei in quell'occasione sia stato un mero benefattori
Verdini in quel momento
Ce lo hanno raccontato tante persone
Aveva la necessità di costituire una cooperativa per accedere ecco ai contributi
E si è rivolto ad una serie di persone che gli stava intorno aveva necessità anche di denaro vi ha provveduto l'amico in affari Bartolomeo che per il solo fatto di aver finanziato
Attraverso Pertini i soci di apparenti soci di questa apparente cooperativa e divenuto consapevole della fittizietà della cooperativa
Com'era attiva che sapeva per sé
Che sapeva servire per accedere ai contributi editoriali perché questa cooperativa è stata costruita per accedere al contributo e Verdini
Lo ha detto alle persone a cui si è rivolto
E allora va ritenuto il contributo causale dell'imputato rispetto alla Commissione di questo reato
Passiamo alla posizione di Rossi Leonardo sì facciamo solo una pausa di uno do minuti Signorini va bene grazie ok
Per avere un'idea Pubblico Ministero quanto pensa
Di di parlare ancora
Quanto
Tenuto conto anche della come hanno un'ora e mezzo due
Okay
Quindi vive ed è adesso come mezza facciamo a grosso modo la pausa e poi riprendiamo massimo già mezza
Allora
Prego russi difensori di Rossi certezze terminerà interesse avevo detto uno due minuti ne abbiamo fatti almeno cinque
Chi lo difende
Avvocato Rossi
Cioè sensi c'era si
Se è serio
Avvocato Enrico l'avvocato Nicola Maiorano veri no hanno una loro ossia da Rossi
So benissimo sulla
Johnson grazie queste grazie ecologica sì sì ecco sta arrivando faccia scoperti
Titti testualmente si riconosca
Impellente che trattandosi di più
Mangime permettersi è arrivato trousse
Allora partiamo di Rossi Leonardo
E quindi a
Veniamo ad esaminare una posizione
Di uno dei collaboratori più fidati di fusi Rossi Maniscalchi
L'ossigeno Maniscalchi uno dei collaboratori più fidati perfettamente consapevole e questo ci dicono le conversazioni di tutte le attività diffusi e Bartolomei
Consapevole della natura patologica dei rapporti di con la banca ed ha già parlato la mia collega Mione negli interviene nelle pratiche di affidamento presso il Credito cooperativo
Quale legale rappresentante oppure quale Procuratore a seconda dei momenti della Santa Croce e poi quale Procuratore della Immobiliare Ferrucci
E
Tutti quelli contestati e Rossi sono affidamenti fondati sulla stipula dei contratti preliminari fittizi
Ovviamente anche Rossi rispetto alla bancarotta contestata è un extranet s'
Ma fortemente intranet o il gruppo fusti al gruppo fusi Bartolomeo
Tante che a in questa veste rapporti consuetudinarie con il critico cooperativo fiorentina quindi siamo in presenza di una persona
Di un collaboratori diffusi di un dipendente ma questo dipendente ha questa caratteristica ha rapporti con sul petto corse tutelare con il credito cooperativo
Tra fusi in carica ripetutamente il Rossi di recarsi da Biagini per svolgere attività nell'ambito delle richieste di affidamento avanzato
E allora Rossi dicevi direttive istruzioni
Dalle quali delle quali non vi è da dubitare della sua piena consapevolezza di come stanno le cose
Titti le istruzioni Darfur
C'è la questa consapevolezza al punto che seppur timidamente prova anche assai ogni tanto a sollevare qualche questione al pubblici
Circa le gravi irregolarità delle attività che stanno svolgendo
Ma immediatamente
Poi poco dopo si adegua viene convinto
La mia collega Miori abbia esposto a alcune delle conversazioni telefoniche quelle più significative
Fate pure una ricerca con il trova Bossi
Perché poi a Roma e con gli strumenti informatici se ci mettete in rosso Maniscalchi Pietrini nomi minori sette non fusi ma questi come quantità di
Ricerca facile avere risultati operi di richiamo quattro conversazioni sedici giugno due mila otto
Rossi dice di essere presso il Credito Cooperativo compiendo e dice è un casino con questi preliminari non tornano gli importi perché sono stati cambiati
Elenca i nominativi dei soggetti a cui devono essere intestati preliminari e fusi gli indica per ogni preliminari chi li deve firmare
Conversazione diciassette giugno due mila otto
Se quella che viaggia citato la mia collega farlo tornare il Bilancio non è mica un problema a farlo tornare va bene ma prenderanno il Bilancio al trentuno dicembre e poi se tu fai dell'operazione ora che problemi ci sono
Rossi resiste all'inizio
Perché non gli sembra tanto facile far tornare il bilancio e allora fusi si arrabbia
Ed è nella conversazione del diciotto giugno trasfuse Rossi
Poi Rossi dice le caparre non tornano
Questi non sono mica soldi veri sono soldi va in giro
E diffusi suggerisce di far tornare i conti i bilanci Istica meno tutte quando hai preso i dieci milioni che ti devono da aree loro fai come ti pare quegli altri sono giri giri di albi di fare così Leonardo come fai a incastrati sia fatto mille volte
Stacchino assegna alla firma riti alla Santa Croce mi sta seguendo
La firma riscattava segno dove va questa assegna nella Santacroce la Santa Croce a pagava al dal Sini la Baldassini Turi trovi il modo di darla a me e io ti finanzio come filmati
Nell'ultima conversazione che vincitore
Del quattro aprile del dieci aprile
Due mila otto
Fusi parla con forzieri gli dice che si trova insieme a Rossi degli spiega che il lunedì successivo devono fare un'operazione da cinquecento mila euro
Luigi preparavo riferita Rossi tutto il girone vanno sud Sastre che poi tutto è lei va bene
è così coinvolto Rossi che avanza personale richiesta di affidamento a fronte di un preliminare
Fittizio si potrebbe dire è così coinvolto Rossi che costretto anche a avanzare una richiesta di affinamento fondata su di un sito su di un suo preliminare
Intestato al loro
Ma il rapporto patologico di Rossi
Con il sistema bancario non è limitato al credito cooperativo si esprime anche
Verso l'Abn
E l'imputazione H prescritta legge se la conversazione diciassette giugno due mila otto
è così stretto il rapporto di Rossi confusi così frequente l'intervento di Rossi presso il Credito operativo che non può dubitarsi in alcun modo della volontarietà della sua condotta di apporto rispetta fila dell'intranet bus
E la consapevolezza che tale condotta determina
Un dei poveri amento del patrimonio si ricava
Dai fattori della serialità delle operazioni
Della natura fittizia delle operazioni dell'entità delle stesse dalla non coincidenza degli scopi dichiarati con gli scopi effettivi dei finanziamenti non coincidenza di cui più si è perfettamente
Consapevole
Passo a Maniscalchi Monica la cui posizione
Analoga a quella di Rossi
Perché tutte le tant'è che tutte le argomentazioni che vi ho proposto per Rossi valgono anche con riferimento alla posizione di Maniscalchi perché anche Maniscalchi non soltanto è uno dei più dei più fidati collaboratori di
Fusi ma è anche perfettamente a conoscenza di tutte le attività
Diffuse Bartolomei e consapevole soprattutto della natura patologica di rapporti
Con il credito cooperativo
Perché anche Maniscalchi a una consuetudine con me il credito cooperativo
Ma ne Scalchi Monica è una delle protagoniste delle conversazioni telefoni
Maniscalchi collabora confusi nella scelta dal suo dei soggetti da indicare nei preliminari predispone essa stessa mai materialmente i preliminari
Incontrai discute con Biagini allorquando si tratta di
Sistemare gli preliminari
I preliminari sono già stati depositati in banca ma non tornano
Non Todaro gli importi e allora ci ci sono queste interlocuzioni Maniscalchi dialisi ma ne Scalchi naturalmente sull'incarico diffusi
Ricordate invio citato i prospetti relativi ai preliminari rinvenuti presso
La Società Monte valori
I cui legali rappresentanti e Davide Bartolomeo
Si sta si tratta dei prospetti che espongono il quadro d'insieme dei preliminari infragruppo i valori flussi gli accadimenti
Sebbene una parte di questa documentazione di questi prospetti resta per intero rinvenuto all'interno dell'ufficio di Maniscalchi Monica ma non poteva essere altro che così perché era lei che si occupava di sé inerenti i conti
Di Sineri passaggi più che conti passaggi
L'operazione collegate a questi preliminari
Maniscalchi è colei che si presta a comparire come legale rappresentante nella Società Toscana industria del stretto
Nella dell'hardware e partecipazioni come legale rappresentante della consulenza sì per la Cassis per la legge per l'Immobiliare Ferrucci
Sono moltissime anche qui vi potete
Potete fare una ricerca con la funzione trova conversazioni tutte assolutamente significative
Si tratta anche in questo caso di una ex tranne U.L.S.S.
Fortemente intera neo al gruppo societario e con rapporti ANSA assidui con il Credito cooperativo fiorentino attraverso fusi Biancini
E poi va ricordato che Maniscalchi è coinvolta pure nella vicenda BNL
Imputazione h prescritte ad allora
è evidente l'apporto decisivo fornito dalla Maniscalchi molte pratiche di affidamento è frequente il suo personale intervento presso il Biancheri conosce
Qual è l'effettiva funzione dei preliminari dell'Immobiliare Ferrucci conosce qual è lo stato di salute del gruppo fusi Bartolomei sa perfettamente che gli scopi dichiarati dei finanziamenti non coincidono con gli scopi affetti
E tutti questi elementi non possono altro che
Far ritenere la volontarietà della sua condotta di apporto la volontarietà e la consapevolezza che tale condotta determina il depauperamento del patrimonio della Banca
Un ultimo rilievo perché le carte sono sempre tanti
Ci sono ci siamo accorti che la firma in calce alla richiesta di affidamento dell'imputazione B uno
Non è del legale rappresentante della società il legale rappresentante della società e Maniscalchi Monica ma la firma in calce a quella richiesta di affidamento non è di Maniscalchi
Passo alla posizione
Bartolomei Davide
Un altro extranet russe
Finora abbiamo esaminato la posizione di extra
Che solidamente legati al gruppo societario fusi Bartolomei hanno avuto anche una consuetudine di rapporti con la pace
Con Bartolomeo
Davide invece passiamo ad IVA esaminare una serie di posizione di soggetti che hanno avuto rapporti con la banca che non possono essere definiti di consuetudine
E questo è un dato che occorre tenere presente soprattutto per vagliare l'elemento soggettivo di questi soggetti di queste persone
E per questi soggetti il vaglio in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo deve essere ancora più stringente
Perché
è chiaro che la consapevolezza che la condotta tenuta determina un depauperamento del patrimonio può essere più facilmente di tenuta più il soggetto è a rapporti diretti con
Credito cooperativo
Con i suoi funzionari con i suoi amministratori per dar Bartolomei Davide questo rapporto diretto non c'è
Bartolomeo abbiamo già esaminato le imputazioni che coinvolgono partito Bartolomei Davide nell'imputazione B diciassette Bartolomei e il richiedente l'affidamento
è un affidamento concesso a fronte di contratti preliminari dal giuristi fugati con Immobiliare Ferrucci
è un affidamento richiesto improprio
Occorre ricordare che Bartolomei è il Presidente del CDA di Immobiliare Ferrucci
I preliminari sono sottoscritti per conto di Immobiliare Ferrucci in questo caso allorquando Bartolomei richiede l'affidamento e stipula questo preliminare improprio dal Procuratore Rossi Leonardo
Dicevo prima
Sul
Sull'orlo del Grant che ENI non questa società tant'è che Bartolomei Davide il Presidente di mobiliari fare luce è costretto a firmare un contratto di preliminare improprio coinvolge diversi in prima persona
Nelle imputazioni evidenti se lei invece
L'affidamento è concesso sempre a fronte di contratti preliminari ma questa volta le parti sono invertite
E anche questa è un segno della circolarità di queste operazioni l'affidamento questa volte richiesto da Rossi Leonardo
Il procuratore di immobiliare perduti nell'affidamento P diciassette nei preliminari sono sottoscritti per conto dell'Immobiliare Ferrucci da Bartolomei Davide Presidente le CTA
E allora proprio ancora una volta valuta ancora una volta un elemento un un dato di fatto
Che ci consente di dire che anche valutando questi preliminari in parallelo i preliminari di questi due affidamenti e forte la sensazione di avere a che fare con un metodo di lavoro artificioso
D'altra parte credo che sia veramente arduo anche solo ipotizzare che il Presidente del CDA di Immobiliare Ferrucci
Non si è a conoscenza di tutti gli affidamenti bancari fondati sui preliminari di conclusi da Immobiliare Ferrucci anche quando questa società è rappresentata dal Procuratore Rossi Leonardo
E sono tanti questi preliminare
BIC tredici quindici diciotto diciannove venti ventuno ventidue ventiquattro e ventisei
E poi i prospetti rinvenuti presso la Società Monte valori il cui legale rappresentante Bartolomei Davide
E questi prospetti gli ho detto io Bioli già invitato a leggerli perché contengono quelle note manoscritte d'arte da verificare l'oggetto da firmare calcoli e valori da leggi che manca la firma di Petrini fare risoluzione
Tutto questo inteso come un'unica grande operazione
Documentazione rinvenuta all'interno dell'ufficio di scettica Giancarlo e di Maniscalchi Monica
Presso la Società Monte valori di cui il Davide Bartolomei e legale rappresentante
E allora
Credo che non vi è veramente nessun motivo per dubitare
Che gli con lo abbia abbia conosciuto perfettamente la complessa operazione bancaria realizzata con i preliminari dell'oppio della Immobiliare Ferrucci quella che ha portato nelle casse del gruppo diversi milioni di euro
Bartolomei i dati che non è
Un mero collaboratori rimasto Lomelo Berto e diffusi è uno dei proprietari del Gruppo insieme al padre Roberto
Non è certamente imposizione paritaria con il padre ma è sempre uno dei proprietari ricopre incarichi rilevantissimi
Abbiamo visto Immobiliare Ferrucci ma anche in edili in testa
Di il Bartolomei Roberto ha proposto nell'esame reso al Tribunale una lettura minimalista del ruolo
Di Davide ovviamente ha proposto una lettura minimalista del ruolo di e ha detto testualmente mio figlio in tutta questa storia non c'entra nulla le decisioni le offese io mio figlio non c'entra niente
Ma poi quando gli si è chiesto del preliminare sottoscritto da Bartolomei Davide quale Presidente
Il CDA di Immobiliare Ferrucci ha affermato
Di questa operazione non sapere che di affermato e non sapeva nulla di questa operazione e ha precisato Davide faceva le cose le ho detto qua da Riccardo stili se Riccardo ti dice di fare qualcosa fallo perché Riccardo siamo noi
Quindi questa risposta la dà quando gli viene chiesta spiegazione sulla richiesta di finanziamento improprio fatta da Bartolomei Davila immobiliare
E allora non è vero che non c'entra nulla e che le decisioni le ho prese solo io tant'è che Davide è stato incaricato anche
Di
Adempiere a eventuali decisioni a eventuali indicazioni fornite direttamente da Fusi Riccardo
E anche con riferimento alla sottoscrizione da parte di Bartolomei del preliminari tra immobiliarista di luce Santacroce di cui all'imputazione h Bartolomei Roberto
La sottoscrizione di Davide Bartolomei Roberto ha dichiarato di non avere informazioni e che sicuramente Davide avrà concordato l'operazione confusi ma allora non è vero che faceva soltanto le cose che diceva luce
Quindi non Rita queste affermazioni non risulta affatto che mio figlio in questa storia non c'entra nulla risulta e le decisioni venivano assunte da Bartolomeo verte da Fusi risulta che Davide un esecutore
Del tutto consapevole del lei delle vicende interni al gruppo societario rispetto al quale il resto si colloca al vertice
Essendo egli amministratore di due delle società più importante più importanti ma anche del tutto consapevole delle peculiarità dei rapporti del gruppo con il credito cooperativo
Proprio in virtù delle plurime erogazioni afferenti preliminari
Sottoscritti dai mi da Immobiliare Ferrucci
E allora sulla base di questi elementi conoscitivi
Che possono essere attribuiti a all'imputato può affermarsi la volontarietà della sua condotta di apporto a quegli a degli intranet
Egli sa perfettamente che gli scopi dichiarati
Nella richiesta di finanziamento non sono gli scopi effettivi
Conosce perfettamente la serialità delle operazioni
Preliminari Ferrucci conosce perfettamente l'entità delle operazioni in relazione allo stato di crisi economica del Gruppo UDC di cui egli a piena conoscenza
Passo alla posizione di ciechi Giancarlo
Cioè che Giancarlo è un professionista e un ragioniere
Ha operato per fusi Bartolomei per un periodo temporale lunghissimo dal novantanove al due mila nove
Ce lo ha raccontato lui stesso
E ha sempre operato in una posizione di qualche rilievo
Scorriamo le imputazioni egli è amministratore della Monte valori Procuratore della legge partecipazioni amministratore dell'Asia le renda
Ed in forza di questi incarichi ha sottoscritto contratti preliminari privi di vere operazioni economiche se sottostanti
Simulacri utili soltanto per consentire
Al Credito Cooperativo di erogare affidabili
Tant'è che i prospetti relativi a questi preliminari
Quelli dove ci sono le indicazioni manoscritti che di citavo prima sono stati rinvenuti proprio all'interno dell'ufficio di scettica Giancarlo
In relazione all'imputazione di cinque
Finanziamento a casi si è giustificato da un preliminare di acquisto di due mobilità Monte valori a firma Cecchi ciechi attribuito ogni decisione a Fusina Bartolomei
Spiegando bene devo dire come in realtà erano loro a comandare ancorché non sia che ancorché non fossero presenti nel consiglio di amministrazione
E queste dichiarazioni legge e che corrispondono perfettamente al tenore delle compensazioni telefoniche intercettate però è altrettanto vero che c'è chi si è prestato alla sottoscrizione del preliminare
La cui fittizietà appare evidente sulla base
Di una serie di conversazioni telefoniche che vi ho citato allorquando ha parlato di questa imputazione
Imputazioni BIC dodici un preliminari anche in questo caso un preliminari fittizio questa volte ciechi che sottoscrive la richiesta di affidamento oltre che il preliminare di acquisto
A
Anche in questo caso dichiara ha dichiarato l'imputato che è stato fusi a discutere sto per azioni
è vero e Luis però correttamente la esegue
Sentite la spiegazione ha fornito siti conviene riportarla fusi mi disse che voleva fare questo investimento per lasciare per tenere un appartamento per i figli Giulie Leonardo
E questo fu lo scopo per cui il motivo per cui mi giustifico questo investimento
è così irragionevole questa spiegazione
Che non occorre alcun commento una spiegazione risibili c'è chi si è inventato questa spiegazione perché le conversazioni intercettate consentono di escludere che scusi abbia mai dato al Cecchi una spiegazione di tal genere ma un investimento di Chieti che se siamo sull'orlo del trentennio
L'immobile non è che non non esiste neppure un investimento a fronte di un immobile che non esiste
Non è mai venuto in essere non è mai stato acquistato come una spiegazione dell'ultima ora
Ma è una come dire Unali un'offesa all'intelligenza
Del cittadino comune
Non degli esperti delle aule giustizia
Imputazione di venticinque finanziamento concessa da Angeloni Marzio per l'acquisto di unione dall'eremo di cui ciechi e amministratori
L'imputato cioè ha stipulato per conto di leve non preliminari con cui si è impegnato a vendere un immobile di cui le Aler e non è proprietaria
Ma qual era l'operazione immobiliare avrebbe voluto fare come pensava di acquistare l'immobile e si è impegnato accetta come mai successivamente ha ritenuto di cedere il preliminare
Sono tutte domande che restano senza risposta
Da parte di Citti
E ancora in relazione all'imputazione h
C'è chi è amministratore della lei
E e sottoscrive un preliminare di acquisto di un immobile di proprietà Santacroce
Con quali risorse pensava sceicchi di acquistare questo immobile come pensava di utilizzare l'immobile acquistato ancora una volta tutte domande rimaste senza risposta
Se volete la risposta non la dovete cercare nell'esame reso da Cecchi la dovete la trovati leggendo le conversazioni
Telefoni
Raccolte ci da cui risulta
Che
C'è chi non aveva alcuna intenzione di compiere le operazioni immobiliari descritte nei preliminari stesse
O meglio
Fusi non aveva alcuna intenzione di compiere queste operazioni perché Cecchi esigui gli ordini gli ordini che forse
Ma è vero che tutti questi preliminari a firma di ciechi sono arrivati al sistema bancario
E
Credo che questo
Sia un buon argomento per ritenere la consapevolezza da parte du sua che la complessiva condotta era finalizzata ad ottenere affare ottenere cospicue erogazioni dal sistema bancario
Ci sono una serie di conversazioni che rafforzano questo convincimento
Ve ne cito alcune ventidue maggio due mila otto Maniscalchi fusi elencare i nomi delle persone da inserire nei preliminari
Tra i nominativi c'è quello di sceicchi
La conversazione è sintomatica di RAI della natura dei rapporti tra fusi
Il contratto preliminare e quello di cui parlano Maniscalchi diffusi esibito al teste Pastore
Non sottoscritto ma che comunque dimostra come il fusi avesse dato per scontato che Cecchi se richiesto pur ad potesse sottoscrivere un preliminare
C'è chi invece rifiuta di assumere un impegno personale
Quel preliminare e non è sottoscritto perché c'è chi rifiuta di assumere impegni a pensare avrebbe dovuto essere un plenum una preliminare sottoscritto direttamente per un affidamento richiesto come persona fisica
Ma evidentemente
Rispetto ad analoghe richieste a cioè dispetto a preliminari della stessa tipologia che non investono la sua responsabilità personali come persona ma soltanto come società
Il Cecchi non è stato in grado di sottrarsi è riuscita a sottrarsi per l'operazione è personale ma non
Per
Quei preliminari che li firma quale rappresentante legale delle società
Conversazioni sei giugno due mila otto concernente un finanziamento concesso a film Mariga Banca MB
Fusi chiede ai ciechi di preparare un promemoria ovvero
La richiesta di finanziamento che deve essere inoltrata alla Banca MB
E in più fusi fa capire che il finanziamento è già stato deliberato dalla banca
Manca la richiesta mancano i documenti di supporto quindi c'è chi deve fare presto
E c'è chi cinque
Conversazioni undici maggio due mila nove fusi dalla Maniscalchi le istruzioni per effettuare l'indomani delle operazioni bancarie presso il Credito cooperativo riguardo alla Società Monte valori di cui l'amministratore ci
In particolare la Maniscalchi dice che farà un giroconto
Nella conversazione del giorno successivo
Maniscalco richiede confermare il giro
Fusi sintetizzare la sua interlocutrice alla fusi sintetizzarla Maniscalchi i vari passaggi dell'operazione e dieci Monte valori Monte valori forte forte Baldassini va bene
Idea della conversazione di pochi minuti i seguenti che compare sceicchi
Dei fusi descriveva ciechi passaggi di questa operazione di questo giro ti volevo dire Lamonica affiderà come va a monte valori oppure non so come funziona tuffi limiti
Molti valori si arriva sul conto in Monte valori come li ho letti a tetti entra un milione e tre sulla Monte valori a monte valore da dal forte il forte paga BTP insomma
Fai questo io vi capito
E allora piena non soltanto in tre anni di età del imputato al gruppo
Ma anche piena consapevolezza d'altra parte il al dicevo all'inizio l'imputato e un ragioniere e dunque conosce perfettamente le prassi e le regole di accesso al credito
Piena consapevolezza che la sua condotta di apporto è tale da
Determinare un depauperamento del patrimonio della banca
Egli è perfettamente consapevole ed è per sé conosce perfettamente la funzione di e preliminari delle in materia immobiliare Santacroce
Sa perfettamente che gli scopi definanziamenti quelli dichiarati non corrispondono agli scopi effettivo
Conosce perfettamente lo stato di crisi economica del gruppo
Passo ad esaminare la posizione Gambarelli Umberto
Gambarelli Umberto è stato amministratore
Del della società gruppo Bartolomei fusi
è un dipendenti diffusi sostanzialmente campare
L'imputazione ante prescritta però vi è una conversazione telefonica di Gambarelli che merita di essere richiamata
Si colloca tale conversazione in un periodo temporale
In un periodo temporale in cui fusi alle prese con i funzionari BNL proprio per l'erogazione della quota di questa Finanziaria
Trenta maggio due mila otto
Fusi riferisce a Bartolomei di aver avuto prima oppure un diverbio con Tumino e Soriani due funzionari BNL perché che gli stanno facendo difficoltà
Già idea asserisce fusi di a vere assicurato questi due
Funzionari per sbloccare la situazione entro martedì
Vi farà avere dei preliminari di vendita facendo chiaramente capire che li deve costruire che sono per noi sono fittizi sono preliminari infragruppo
Servono perché vi MLA ha necessità
Di questi preliminari se non erro ca
Ecco Gambarelli la ma la mattina successiva Gambarelli segnala fusi cioè una conversazione
Che gli mancano otto ancora otto nominativi a cui intestare il preliminare
Ti disturbo solo Umberto che volevo dire sto riguardando questi conteggi mi mi manca vedrai mi manca circa otto nominativi che faccio a forza di le varie mettere manca otto mi mancano otto nomi
E Fusi risponda Gambarelli di preparare intanto e compromessi e che poi di nome glieli dalla luce avanti
De prepara compromessi e ti devo dare solo i nomi dei te li darò martedì mattina ora ci senso
E allora la questa conversazione risulta chiaro che i preliminari sono solo carta straccia che sono stati Tritec che questi preliminari sono stati predisposti da cambiare
Ora
In questo stesso periodo temporale Fusi ha predisposto anche altri preliminari fittizi
Che hanno avuto utilizzazione presso il Credito cooperativo ma dalle conversazioni telefoniche risulta che quei preliminari giunti al credito cooperativo sono stati materialmente predisposti da Maniscalchi Mori
E allora è ragionevole ritenere che predispone
Preliminari predisposti da Gambarelli siano proprio quelli utilizzati da Fusi presso BNL
Ma
In ogni caso questa è una vicenda significativa di quale sia l'approccio di Gambarelli rispetto alle problematiche poste dal sistema bancario
Perché gli si presta a predisporre documentazione priva di sottostante credo per creare rispetto all'istituto di credito un'apparenza di realtà
Imputazione di diciannove e Gambarelli stesso ad evidenziare la richiesta di affitto a ad avanzare la richiesta l'affidamento
Facendo riferimento ad un preliminare Immobiliare Ferrucci cerca anche Gambarelli non non sia riuscita a sottrarre alla richiesta diffusi e gli stessi come persona fisica
A presentato richiesta di affidamento fondata su un preliminari fittizio
Ci sono delle conversazioni che riguardano proprio questo preliminare campare
è proprio Gambarelli ad indicare gli importi delle caparbietà di forzare su tutti i preliminari non soltanto sul suo
Imputazioni Bissi etici
Pioggia segnalato come cassa in è posseduta al cento per cento dall'Abs servizi amministrata da Fusi militare
Idee perciò riconducibile al gruppo fuse Bartolomeo come la Società nell'immobiliare a connessioni economiche imperiale immobiliare a commissioni economiche con il gruppo fusi
Di ho già segnalato co come anche in questo caso il preliminare andatura fittizia
Vi ho segnalato come anche in questo caso il preliminare è stato preda Stato e come nella richiesta di concessione diffido la motivazione indicata e acquisto sul preliminare il forte c'è quell'errore
E allora tutti questi elementi
Mostrano in modo chiaro come il questo preliminare sottoscritto da Gardaland Gambarelli non è espressivo di alcuna operazione economica sottostanti
E guardate Gambarelli non soltanto entrano al gruppo fusi Bartolomeo ma è uno a è un operatore del settore immobiliare uno specialista e dunque conosce anche Rupert nettamente le regole di accesso al credito
Eppure
Partecipa ad operazioni
Conoscendo la ma che non vi è coincidenza tra gli scopi dichiarati dei finanziamenti con gli scopi effettivi
Sa perfettamente che l'entità dei finanziamenti richiesti non è compatibile con lo stato di crisi economica del gruppo sono tutti elementi che consentono di ritenere la sua volontà di apporto
Al reato facciamo l'ultima posizione poi ci fermiamo Presidente la posizione i finestrini Antonio
Molto rapidamente
Allorquando vi ho riferito in ordine all'imputazione se Betrand gli ho proposto le ragioni che inducono a ritenere un'intromissione diffuse Bartolomei nella società Olimpia
In uno stretto collegamento di questa società con il gruppo fuse Bartolomeo vi ho detto fate pure una ricerca utilizzando il nome che Fini Olmi Olimpia
Olimpia metterci metteteci dentro l'impianto
Con lei normale con lei sito perché alcune conversazioni sono sensati trascritte con la
Olio Olimpia stava scritto con la in ordine
E trarrete da queste conversazioni la conversazione la conclusione che Olmi ore è un prestanome diffusi e Bartolo medie che Pinter petendi Pietrini lavora per fuse Bartolomei
Vi propongo due conversazioni fusi Pietrini
Che confermano
Quanto detto ma che bene evidenziano quali siano stati rapporti di più DPS Dini con il credito operativo
Dodici maggio due mila nove fusi parla compie seri
E dice ti volevo dire domani alle tre e mezzo ho fissato sto parlando di Olimpia dice fusi ho fissato con il credito cooperativo
Ti ricordi quel discorso che ti avevo detto per l'ipoteca di secondo grado per fare quell'operazione cooperativo allora è già tutto fissato ieri ho fatto la riunione tutto a posto quindi c'è la Monica lì
Conversazione venti maggio due mila nove fusi chieda triestini di andrà nel credito cooperativo per firmare un bonifico
Avevo bisogno un minuto vi al credito operativo qui accampi quanto tu potresti essere qui temi
Ce la fai a mezzogiorno e venti ad essere qui che aspetto come olimpiade di firmare mi un bonifico come Olimpia
E Pietrini dice
Gli domanda sedere portare qualche timbro di oggi siamo a questi livelli
Di domanda lui amministratore se deve portare il timbro
Se arriva a mezzogiorno e mezzo arrivo a me ci vuole qualche timbro mi ci vuole roba anche documenti e allora faccio venire qualcuno lì che mi porta timbri la roba così ci si vede
E se avete accuse e cosa risponde risponde basta scrivere Olimpia e tu firmi non importa venitevi non fa bene nessuno viene Ciao
Questo affidamento
è caratterizzato dalla presenza di un contratto preliminare Olimpia BTP che dopo pochi mesi viene risolto
Assumendo questo preliminare caratteristiche evidenti di artificiosità
L'imputazione di quattro
Pietrina Antonio legale rappresentante del Castello di Siviglia
Dimostra ulteriormente il rapporto strettissimo che lega fusi e Bartolomei compie seri
Perché allorquando fusi Bartolomei entrano nell'affare il Castello di Signa ri rilevando nelle quote societarie attraverso la su un bus e Pietrini che diventa amministratore del Castello di Signa
Così adoperandosi per il rinnovo dell'affidamento
Infine l'imputazione di sette Pietrini è protagonista anche in relazione a questa filamento perché il legale rappresentante dell'anno Moffa
E allora anche in relazione alla posizione Di Pietrini che sostanzialmente un uomo diffusa
Pienamente inserito nel gruppo
Protagonista egli stesso di plurimi rapporti patologici con il credito cooperativo
Anche in relazione a queste
A questa apposizione può affermarsi la consegna la la sua la volontarietà della sua condotta di apporto e la consapevolezza
Che tale condotta determina un depauperamento
Perché anche lui conosce perfettamente che gli scopi dichiarati dai finanziamenti sono diversi dagli scopi effettivi
Come sa perfettamente che i contratti per il contratto preliminare sottoscritto è strumentale all'accesso al credito perché il Lentini conosce
La discrasia tra l'entità delle operazioni grazie rispetto
Alla crisi economica del gruppo
Ci fermiamo presidente ho terminato
Va bene allora tredici e trenta facciamo quattordici quindici signori va bene
Ok
Siamo penso tutti o quasi
Allora
Prima di ridare la parola al Pubblico Ministero
L'avvocato Molinaro c'aveva accennato che essi
Credo opportuno affrontare oggi il tema del calendario in Dario o che so che sono un po'tutti si
Allora
Tra
E domani sappiamo o quello che dovrebbe succedere e cioè dovrebbero parlare le parti civili abbiamo sedici diciotto il venti era stato segnalato segnata linee l'impossibilità
Di tenere udienza da quindi partecipare udienza da parte vostra ponevamo venti venti ventitré chiedo scusa venticinque e ventisei
Ventisei era di recupero ventisette avevate detto ugualmente proprio vuoi fare avvocato Marinaro
Esatto poi ancora tra intange Nyon primo febbraio
E
Tre febbraio ma anche in questo caso c'era una difficoltà
Ok poi sei otto dieci tredici quindici diciassette venti ventidue ventiquattro queste ultime le teniamo sullo sfondo per quale ragione che vediamo anche indicato ieri
Allora
Siete in grado
Devo coinvolge l'avvocato Bellucci ma
Come volete assuma chi chi vuole può illustrarci il vostro calendario se ce lo volete fornire vediamo di confrontarlo tenendo conto di questi nuovi impegni professionali
No
Presidente non lo stampato perché aspettavo le ultime adesione quindi pensavo consegnarlo domani
è però questo contrasta con l'esigenza che sa seminario l'avvocato Molinaro ma
No allora forse lo assegniamo persino però Rollo girato tutti i consiglieri alla umano la sentiamo l'esigenza che l'avvocato Molinaro no perché il collega Bellucci devo dire con estrema gentilezza ci ha fornito un una mirata una serie di indicazioni sì
Non
Ci è chiaro perché ne abbiamo occupato le ultime udienze essi se però cioè se possiamo occupare le udienze del ventidue ventiquattro del ventisette febbraio
Quanto tempo ci date perché si debbano le ecco questo è il problema vero perché noi si vada inizialmente avremmo ottenuto l'egoismo quattro udienze se dobbiamo venire incontro possiamo contrarre
Se siamo d'accordo e Ascoli Lauria quali
Soltanto che se noi anticipiamo
Temo che ci sia un problema con gli altri difensori uno per tutti Sisto che oggi sostituisco io conformemente ho parlato anche con lui con i suoi collaboratori
Che avrebbe voluto le udienze del dieci diviso con l'avvocato Rocca se sia il capitano l'avvocato è presente quindi poi frasi resto parlerebbero mattina io il pomeriggio evitando però che avesse visto però vorrebbe il dieci e il tredici
Sì perché almeno dividendo il tema sei dell'editoria è il tema banca considerando che otto posizioni un minimo belli
E quindi io non so come possa sposi cioè come gli altri possono retroagire in modo tale che i nuovi ora lo chiamare quindi il minore tempo fa ho capito perfettamente tenuto conto degli impegni parlamentari ok dieci e tredici
Voi potreste parlare chiedo è
Quindici diciassette venti quello che è insomma seguire quindici diciassette venti eventualmente il ventidue perché il venti purtroppo è stata notificata la Cassazione con detenuti poche un attimo che me lo segno
Ok questo vuol dire che se si entrasse in questo ordine di idee
Gli altri difensori dovrebbero concludere prima o comunque utilizzando la data l'udienza del venti
Perché venti voi non parlate venti febbraio e
Sì mi pare aver capito quindicina sette ventidue
Okay e quindi il venti potrebbe essere utile per qualche altro difensore e naturalmente qualche udienza frenante del sud sul sui flussi
Andrebbero molto meno efficienti
Impegnandosi servirà anche il più breve di quello che avevamo ok preventiva
Erano le diciassette sentenze sia questo il senso
E non possiamo fare mezza giornata non tutta la giornata perché reciprocamente allora
Questo tipo di calendarizzazione e compatibile con il
Come dire l'organizzazione degli altri difensori che più o meno hanno invitato determinate date
No
Sì
E immagino che
Una posizione
Come dire fusi con due difensori porterà via quasi tutta arancione il diciassette mila
Grazie
Insediamenti
Ecco allora gli altri difensore riescono a organizzarsi prima oppure no vedo l'avvocato guerra che era perplesso no
Solo per l'assistenza fin troppa allora stiamo fa rispetto
Allora senta se non questo Dini detto riuscite per domani a fornirci un'indicazione mi riferisco a tutti gli altri difensori che consenta di
Riempire le udienze precedenti
Alle date del dieci e seguire nei termini da voi concordati punto di domanda
Silenzio vuol dire sì
Eh domande
Scusatemi
Il
Si sapeva allora ora facciamo un'altra cosa
Nel senso che già c'era stato così
Contenitori ieri
Andranno insieme a partire dalla settimana prossima lunedì avvocato Bellucci lei ci ha fornito però non nell'arco di tempo a a scriverlo alcune indicazioni chi parlerà in quella circostanza
Io questa indicazione della settimana prossima lunedì se gli avvocati Zilletti sì danarosi Monicelli un ricco
Quindi cerca rimette a Montmartre sarò veloce ve l'ho seguita da gelate aspetti tredici avvocato Ziletti denaro così poi Bonacelli sì un ricco sì Pini
Cercheremo di
L'avvocato Ammannati ok questo il sedici il diciotto il diciotto i colleghi traduce sassolini sì da Pirro per REM
Ok
A voi abbiamo detto che il venti non si potrà mantenere udienza il venti trenta
Il ventitré e venti di gennaio demente democratico Lucibello Manzo
Sì De Martino Iavarone
Evocato continui che avevo anticipato una memoria quindi forse la discussione sarà sempre ok venticinque
Lo anticipo al momento lo vedo solo avvocato guerra
Sì sì per l'amor di Dio e anche bene è anche bene
Però non credo che sia otto ore o sette ore quello che sarà
Quindi qualcun altro credo che si debba in qualche modo offrire volontario ventisei
Anche senza però faccio scusa ventisei o l'integrazione dall'avvocato Valignani si dell'avvocato Landi forse deposita memorie sì
Anche qui va un po'
Penso almeno un altro difensore ventisette abbiamo detto che non si potrà trenta
Il trenta gli avvocati civilmente Poletti ok anche qui bisogna integrare
Primo il primo gli avvocati prossimi
Terranova sì fermi a saper cogliere
E qui credo che
Siamo possiamo al completo
E il tre abbiamo detto che non si possa I
è il sei e l'avvocato all'uno
Sì forse commemoriamo
Gli avvocati alle pacchi Bellagamba
Il tre
In otto
L'otto era stato dedicato all'avvocato Sisto poi nemmeno ieri c'era l'indicazione su questo processo tra di un altro ordinanza sì
Se non ho capito ora come orma che ho fatto l'ho capito dieci e tredici spezzava sì c'era stata anche la possibilità di un'inversione con l'avvocato Rocca Siri noi e non ho non ho messo a capo se allora ho capito male dopo dopo il via ci dopo dopo dopo l'avvocato Sisto io così ho capito il di allora io ho concordato con l'avvocato Bruno per l'esattezza che mi telefonò
Chi e loro meglio si stupì parlerebbe la mattina ed io il pomeriggio alle due e mezzo riserva terzo
Chi è rimasto è sintomatico quello che
Chi è rimasto fuori ancora perché siete tanti ora voglio essere antipatico ma forse ho dimenticato qualcuno sicuramente ho dimenticato qualcuno
O no fa
Thales giorno indicazione il tredici dall'avvocato esso sparano Maestrelli poi ultima indicazione io ci trovammo date l'avvocato Ida un body cucce trovasse giornale la discussione degli avvocati e coppie Molinaro
Ok quindi
Allora raramente il tredici
Perché è presente avvocato riesce anticipare oppure no vidi qualche giorno raccogliendo ed poc'
Allora di questione ne riparliamo materiale
Di riflessione cento ce ne tanto per il momento ecco però ecco evidenzio che il venticinque sarà necessario che oltre all'avvocato guerra si prenoti qualcun altro tutto
Obiettivamente
Perché la la difficoltà coi che
E e avere tempo per noi
Vogliamo fare una camera di consiglio piuttosto sostanziosa lunga prolungata
Però qualche giorno ci deve essere concesso insomma
Partendo in poi c'è anche la possibilità che i pubblici ministeri ruotare difensori vogliono se del caso poniamo se del caso replicare quindi
Si aprono anche degli scenari
Li affronteremo insomma non è che si possa
Come ho detto ieri non siamo capitali vaschette assieme finito attesta
Quando finiamo finiamo tecnicamente
Grazie del
Inutili così non si possono sei volte l'ho fatto
Non si possa davvero fare va bene allora
Questi
L'avvocato Valignani voleva dire qualcosa che ma no
Allora in linea di principio rimaniamo d'accordo nei termini che
Poi troveremo anche trascritti perché io mi sono preso degli appunti e credo che il cancelliere non abbia
Hanno non ha non ha registrato la signora enti va bene
Va bene sedici avvocati Zilletti denaro usi eremo Marcelli
Un'unica Curriel Coppini cercheremo in tutti i mandati sì sì si sia ben inteso voleva dire qualcosa opera
Va bene ventinove
Per l'abolizione Di Bartolomei Roberto
Sì il venti
Intransigente difesa fusi e poi anche un altro nome
Va bene Presidente rende mi permetterà di Prodi osservare che siccome
Siamo all'inizio dell'elaborazione perché abbiamo finito di ascoltare il tredici quell'udienza nella quale per ora è previsto solo la collega
Difensore sui PACS ricordo
è anche l'avvocato Sisto capitola me dopo l'avvocato SSIS anzi inaspettatamente siamo scesi dieci e tredici
E difende sette otto posizioni nelle modalità perché ho fatto Giovine quindi
Distingue per tempo ha ragione ragioni ad economia io per carità sfavorevole
Chiedendo che presta supporto riserva
Sia mia sì sì sì sì ma istotipi somma signori le troviamo dentro menti di altre date non è che si possa
E via basta quando quando no no laddove le parti hanno espresso le rispettive disse argomentazione ll
Chiuderemo richiede
Ok allora per il momento rimaniamo d'accordo così possiamo riprendere con i pubblici ministeri prego dottor Turco o dottoressa Mione
Riprendiamo Presidente
Io parlo devo ancora trattare le posizioni di Rosi Luchetti Cecconi Strozzi Pato ca Picierno Parisi di Chiti e gli altri soci della cooperativa
Ovviamente non parlerò delle posizioni degli imputati per cui i reati sono prescritti ritenendo di avere
Sufficientemente descritto le loro posizioni nella parte generale e quindi
Mi asterrò da affrontare nuovamente le posizioni e parto da Rosi Riccardo
Rosi Riccardo è chiamato a rispondere dei reati contestati per avete richiesto due per aver avanzato due richieste di affidamento nella sua qualità di amministratore dell'Alfieri e di amministratore della Firenze Manifattura Tabacchi
B
Due B undici
I proprietari di queste società sono Fusi Riccardo e Nencini Mario
In fusi accusi presentato
Rosi Riccardo in una delle udienze in cui ha reso spontanee dichiarazioni di Riccardo Rosi uomo storie contestuale della famiglia Nencini
Che teneva l'amministrazione del padre di Mario Nencini da assente quindi questo signore non è che non sapeva niente questo sapeva tutto e non temeva solo l'amministrazione
Ma prendeva decisioni anche le decisioni eccome se le prendeva le decisioni
Preciso che è sotto gli uffici di Riccardo Rosi c'erano gli uffici di Mario Nencini e quindi non passava niente se Mario Necci indiano non autorizzato
E allora verifichiamo un attimo l'attendibilità di questa descrizione che fusi ICI propone della posizione virosi e naturalmente dell'apposizione sua diffusi stesso
Logica un professionista che si occupa di rappresentare gli interessi di né in cinese nelle società che ne fa cinese fusi hanno insieme nelle società di scopo
Rosi è un amministratore ad autonomia limitata
Un amministratore che
Che esegue decisioni assunte da cui si è talmente
Ha ragione l'imputato fusi quando dichiara Rosi sapeva tutto afferma il falso quando dice e come se prendeva decisioni
No non è vero Rosi un esecutore di ordini sempre disponibile ma assente ma sempre e soltanto esecutore di ordini
Vi propongo alcune cose conversazioni in proposito ce ne sono molte meno presente un paio una
è quella del dodici maggio
Due mila nove tra fusi terroristi
Si parla dell'Alfieri ricordiamo che illegale degli amministratori legale dell'Alfieri e Rossi
E Fusi dice Luis che prendeva le decisioni
Fusi dice senti ora avvertirò anche Mario Nencini che poi il proprietario però insieme a
Ti volevo dire che tendo mani alle quindici dovresti essere a Campi Bisenzio con la Monica Maniscalchi
Perché come Alfieri
Dobbiamo restituire l'ho fatta tutta io l'operazione
Poi dobbiamo restituire soldi alla Popolare di Milano
Riguardo all'operazione di Campi Bisenzio a Lula praticamente abbiamo fatto due cose
L'ho definita ieri sera io una abbiamo venduto quella colonica il credito cooperativo è un'altra mi faccio fare un mutuo fondiario un conto corrente al Credito Cooperativo sul terreno perché poi prenderemo anche l'altro
Quindi siccome c'è firma congiunta tutto mani alle tre Today di andare d'accordo
Però se si limita a dire Rosi che l'amministratore dell'Alfieri si limita a dire al credito cooperativo e Fusi sia il credito cooperativo che in giro i soldi te lo dico io come fare va bene queste fusi che pare
Perché va fatto diversamente alla Popolare di Milano e rose si limita a dire allora domani
E allora è questo l'amministratore e decide tutto
Dice fusi se poi si rimane la cassa per fare dei pagamenti che tu dici che che ti dirò io quindi domani alle sedi al credito Rosi va bene okay ci sarò
Un'altra conversazione del dodici dodici giugno due mila otto tra fusi e Nencini
Inerenti un'operazione che al fieri insetto a sulla Banca MB
E in effetti il giorno seguente l'Alfieri acquistato quote del capitale sociale della Banca MB ne abbiamo già parlato
Fusi dice va bene Mario ti volevo dire ora io sto partendo con l'elicottero vado a Milano domani dovrebbe essere fatta l'operazione della MB banca alle condizioni che si è detto nulla
E ne incendi risponde allora parlato Lamonica con il Rosi sì sì con tutti tutto a posto loro ci dovevano mandare i soldi oggi se arrivano si fa senza fideiussione come si era detto
Ecco io credo che
Ce ne sono altri compensazioni ma mi fermo a queste perché mi pare che emerge in modo assolutamente chiaro che Rosi è un esecutore consapevole di decisioni prese da altri
D'altra parte tenete in considerazione che trova perché il Rosi è un commercialista
è una persona che
A una competenza professionale specifica funzione sa come funziona l'accesso al credito sa come ci si relaziona con il sistema bancario
Egli si limita a eseguire è un esecutore che compie tutte le operazioni necessarie per reperire risorse al sistema
Bancario
E lo fa senza porre il problema
Quindi un collaboratore perfetto
Per fusi e per Bartolomei pernici
Del resto guardate anche scorrette di nuovo la deposizione resa da contenzioni Elisabetta mi pare una sesta addotta dalla difesa
Una collaboratrice del Rossi
Dice il lago tensioni io mi ricordo che ho visto che c'erano queste uscite si sta parlando
Degli uscite dai dall'i conti bancari che la contiguo menzioni dagli estratti conto lago denso ed esaminata
Perché a me non mi è arrivata la documentazione della linea di credito affidamento insomma di dodici milioni ho visto che c'erano molte più uscite improvvise di quello che poteva essere il saldo del conto e non capivo quindi ho detto come mai
E sono d'andata dall'Hui a chiedere spiegazioni
Lui mi disse che c'era questa linea di credito di dodici milioni noi siamo passati a dodici
Poi di altre cose non sapeva invece che ho dovuto chiedere esplicata documentazione e quindi è la stessa convinzioni corre istituzioni con riferimento alla restituzione del finanziamento a monte valori
Che dichiara che non era la prima volta che accadeva che giunge essere estratti conto da cui
Risultavano movimentazioni prive di giustificazione di pezze d'appoggio
Quindi la convenzione l'assistente del la collaboratrice del Rosi
A disposizione così come dire Rosi tutti i documenti e e Sireg si rende conto e
E la stessa della
Di queste uscite prive di giustificazioni prive di
Causa
E allora di fronte ad un dato
Ad un quadro troppa probatorio
Di questo genere credo che possa essere riconosciuta anche ferrosi la volontarietà della sua condotta di apporto con la consapevolezza che tale condotta determina ha determinato un depauperamento del patrimonio della banca
Egli è un professionista della materia conosce perfettamente la situazione economico-finanziaria
Delle due società che amministra
Alfieri e Firenze Manifattura Tabacchi
è in grado di valutare l'impatto delle operazioni delle richieste di affidamento diede
Tutte entrambi di di elevata entità perché si sta parlando in un caso i dodici milioni di euro nell'altro caso di tre virgola sei milioni di euro
è in grado di valutare l'impatto di queste operazioni su tali società ma anche sul credito cooperativo
Sa perfettamente illogica e non c'è coincidenza tra gli scopi dichiarati gli scopi effettivi dei finanziamenti
Il fatto voglio farvi notare il fatto che all'imputato sono contestate due operazioni patologiche avvenute in rapida successione guardasse i tempi di queste operazioni
Non temporalmente coincidenti
Ma in successione rapida quando Rosi richiede l'affidamento per conto della Firenze Manifattura Tabacchi
L'anomalia dell'affidamento Alfieri costituita dall'utilizzo della somma ricevuta per finalità diverse da quelle indicati e il Rosiello amministra e l'amministratore legali formale dell'Alfieri si è palesemente manifestata
Eppure Losi
Dopo la vicenda Alfieri procede nel relativo nella richiesta di affidamento Firenze Manifattura Tabacchi
Cambio argomento falso alla posizione di lucchetti Giovanni
E quindi
Torniamo a parlare di truffa all'editoria
Vi ho già segnalato riflettendo sulle imputazione BIT trentadue
Perché i lucchetti anche questa imputazione
Che è considerata che riguarda l'affidamento e di siti
Che è considerata la presenza intorno di di siti di Belli Luchetti Berdini e Parisi
è difficile non ravvisare con riferimento a questo affidamento il rilievo del tema
Del conflitto di interessi i lucchetti è il legale rappresentante che avanza richiesta di affidamento
Lucchetti a perfetta consapevolezza della situazione finanziaria della società
E allora il problema
Che su cui voglio intrattenervi pochissimi minuti alla volontarietà della sua condotta di apporto
Ecco per valutare la volontarietà o della sua condotta di apporto occorre tenere in considerazione che egli è un esperto commercialista anche Luigi commercialista
Occorre tenere in considerazione che gli è molto vicino a Verdini
Tanto che non soltanto è socio amministratore della e dissi
Ma è anche sindaco supplente del credito cooperativo e anche componente del collegio sindacale dell'aste è componente del Collegio sindacale della nuova editoriale scale
Quindi è assolutamente in tranne uno
Alla Ventura delle persone che vengono utilizzate da Verdini nei vari settori delle attività
è inserito nel gruppo editoriale conosce perfettamente le difficoltà economiche
Ma è anche contemporaneamente in Trane o al credito cooperativo
Essendo le sindaco supplente
In ogni caso ha una preparazione professionale tale da consentirgli immediatamente
Una valutazione circa le conseguenze nefaste per il credito a fronte di un affidamento geneticamente patologico quale
Quello allude contestato
Ecco passiamo alla truffa ecco in relazione a questo alle imputazioni di truffa perché Luchetti né a tutte e due varie va rilevata l'anomalia della posizione di lucchetti all'interno del gruppo societario di fatto
Perché Lucchetti è da un lato amministratori il socio della I dissi
E contemporaneamente componente del Collegio sindacale della stele della nove editoriale
è vero che si tratta di Società diverso
Ma appartengono sosteniamo noi sostiene il Pubblico Ministero allo stesso gruppo editoriale di fatto
Ed ora hai da allora all'interno di questo gruppo senza andare tanto per il sottile lo Lucchetti svolge contemporaneamente ed in modo ed in modo inopportuno
Le funzioni di amministratore e di componente di collegi sindacali seppure per società diverse
Ed in effetti lei di siti amministrata da Luchetti ma anche da belli
Sempre e sotto il raccomando di Parisi
Emette Ennio piogge dello già segnalato con riferimento alla posizione di Belli
Per cui lo richiamo e basta fatture relative a il all'erogazione di servizi editoriali da amministrativi servizi descritti nelle stesse in maniera assolutamente generica
Il processo verbale di constatazione Sette mari sì al lungo si intrattiene su questo tema
E rileva tutte le anomalie
L'hai dissi si lavora soltanto per società del gruppo
Si fa riferimento a contratti che non sono stati esibiti
Anche se si guardano i costi non si riesce a comprendere come lei di siti abbia abbiate l'ho già detto fornito queste prestazioni in effetti dagli siti queste prestazioni li ha forniti per una minima parte
Per quanto concerne la imputazione Kourou è proprio l'intranet sardi lucchetti al gruppo editoriali è proprio la sua partecipazione a tutto campo all'interno delle dinamiche societarie di questo gruppo
Che consentono di ritenere che egli abbia avuto la consapevolezza circa il controllo da parte di Verdini e di Parisi
E lucchetti è un uomo di fiducia discreta fiducia di questi di questi due imputati
La consapevolezza circa il controllo di verifica e di Parisi
Dell'esistenza di due società che appartengono allo stesso gruppo editoriale che richiedono i contributi
E dell'inesistenza della cooperativa Nuovo editoriale e quindi del contrasto della illegittimità della percezione
Di questi contributi
Passo alla posizione dice con i Samuele
Cecconi è stato il legale rappresentante della e di siti richiedente l'affidamento B trenta
Due
è stato amministratore unico non legale rappresentante della e decente amministratore unico della Toscana Daily News
Della già richiamata la mia collega leone quella mail del sette gennaio due mila otto in cui egli insidie finisce un amministratore fittizio ma corresponsabilità reali
Credo che è una mail perfettamente corrispondente per come siamo in grado oggi di apprezzare di leggere di interpretare
Le carte perché perfettamente corrispondente al reale mare ragioni ha ragione ha perfettamente ragione il
Il Cecconi
Perché al comando delle società da lui amministrati c'è Parisi
Egli è soltanto un esecutore
E non ha avuto neppure la forza di affermarlo davanti al tribunale
Ha ragione Cecconi perché quale esecutore le sue responsabilità sono reali
Ed oggi è chiamato a fare i conti con queste responsabilità perché egli ha sottoscritto la richiesta di affidamento
E l'affidamento è stato richiesto in un tempo in cui il gruppo i vittoriale in cui gli
è perfettamente inserito fin dalle origini basti ricordare che
Si è prestato ad entrare il Cecconi nel movimento Lega delle Regioni
Un movimento che in Toscana non è mai esistito
E lì Cecconi è perfettamente inserito in questo gruppo e a perfetta conoscenza dello stato di difficoltà economica di questo gruppo nel momento in cui l'affidamento viene richiesto
Devo dire però che rispetto a Lucchetti
Il Cecconi è del tutto estraneo al credito cooperativo
E è privo delle competenze professionali specifiche possedute dal medesimo Lucchetti
Quindi manca rispetto al mancano due elementi le posizioni sono simili analoghi Cecconi Lucchetti
Il problema è che il Cecconi non è un professionista non è un commercialista
Non ha competenze professionali specifiche o perlomeno non ci risulta che le abbiamo
E non ha rapporti non risultano rapporti con il credito può grazie
E allora se può riconoscersi la volontarietà della sua condotta di apporto può invece dubitarsi della consapevolezza che tali condotta determina un depauperamento del patrimonio del CICR
Tenuto conto non soltanto
Che non risultano
Contatti di Rui diretti con l'istituto ma anche un ruolo del tutto secondario da lui ricoperto all'interno del gruppo editoriale
Diversa è la storia con riferimento alla imputazione di truffa
Sub verde che pure è contestata
Al Cecconi
Perché la veri individuato in Parisi l'amministratore di fatto del gruppo societario l'avere individuato in Verdini il dominus del gruppo di fatto non significa affatto che gli amministratori delle singole società del gruppo
Siano stati esautorati da qualunque tipo di
Posti non significa affatto che Cecconi
Amministratore delle società Surrey indicate quelli che vi ho detto prima
Sia stato esautorato da ogni potere egli è un mero esecutore ma ha fornito un apporto significativo e consapevole alla realizzazione della condotta che gli viene contestata
Sono decine e decine le e-mail e i documenti a luglio i feriti e coprono un arco temporale lo dicevo prima siamo stati fortunati perché abbiamo trovato anni di me
Copre un arco temporale lunghissimo
Alcuni
Alcune di queste mele velare della richiamate ieri la mia collega Mione
Nel verbale del processo verbale Sette mari queste i miei ci sono tutte dalla prima all'ultimo
E sono tutte molto chiare come la mela che vi ho citato all'inizio quella in cui lui si definisce un amministratore fittizio ma corresponsabilità reale
Io mi limito a evidenziarne free che non hanno bisogno di commenti
Sapete qual è l'account di posta elettronica dice con
Onesto punto criminale chiocciola Katamail punto com
Cioè Cecconi si definisce uno lesto criminale
Ha una perfetta comprensione di sé stesso
Da questa cauto il lotto febbraio due mila dieci scrive annunci
E scrive quella mail che vi ho già citato
Laddove si dice i costi sono un milione e sette mancano circa un milione di costi per raggiungere il massimo di contributi e l'onesto criminale indica
Il come sarà coperto questo milione
Altra mail
Ricevuta
Dacci CONI il sei ottobre due mila cinque
Quella di prima del due mila dieci vedete il periodo temporale
Riceve una mail D'Anna segretaria di metropoli oggetto urgentissimo dannosa
Ti allego la dichiarazione che debbo farmi firmare dall'alba fammi sapere quanto prima se va bene così la giro al loro ciao Anna
Sono quelle dichiarazioni annuali riepilogative dei dati di diffusione del quotidiano di cui ha riferito Clerici nella deposizione testimoniale rappresentanze ieri dalla mia collega Cecconi risponde
Cioè con i risponde va benissimo Anna così mi piace
Devi solo aggiungere la seguente frase in fondo totale copie vendute anni o anno due mila quattro trecento quarantasei mila
Visto visto che sei stata brava mi occuperò dei tuoi contributi si costruiscono le le dichiarazioni annuali che poi verranno fatte firmare acrilici Andrea con
Qui il metodo che il tredici ci ha raccontato l'ultima meglio è del due mila sei tre tre marzo
Inviata a Parisi da Cecconi
Cioè con i scrive Max ho predisposto tutto per i nuovi soci corsie baroni anche questa forse della citata la mia collega solamente che è venuta a cui la signora baroni per firmare e non sapeva niente del suo ingresso nelle coppe
Forse è meglio che qualcuno gli parli ed infortuni corsie baroni delle variazioni societario
Evidentemente la baroni Paola nel marzo due mila sei non era ancora al corrente DS resta di essere socia di Sette mari fin dal novembre due mila cinque e di avere pensino versato le relative quote di capitale
Ha sottoscritto le quote di capitale
Quindi baroni risulta socio ha sottoscritto ma ancora non sa di essere né società né di aver sottoscritto
Strozzi major carenze Girolamo
Allora
Il contributo causale di questo imputato alla commissione del reato contestato è indiscutibile sotto il profilo soggettivo oggettivo
Perché gli è socio costitutore della sete presidente del CDA dell'AST Terni ha condiviso Convertini e Parisi
Il piano di cedere quote societarie della Stecca ad una cooperativa costituita soltanto al fine di fruire
I contributi elettorali divenire editoriali
Dall'anno due mila novantanove la Steaua avuto ingenti perdite
C'è necessità di ricapitalizzata e lo stesso imputato che rendendo dichiarazioni spontanee
Vi ha raccontato dell'approvazione della nuova legge sull'editoria della testuale sia spesso così lo Strozzi necessità di avere una cooperativa
Credo che siano
Parole significativo provengono da una da un professionista da un esperto da un tecnico della materia
Necessità di avere una cooperativa dall'idea sempre testuale vero dell'idea sempre testuale Verdini e Parisi di passare alla costituzione della cooperativa
Tante che
Testuale si occuparono della scelta dei soci
E allora sono proprio le dichiarazioni spontanee queste dichiarazioni spontanee rese da Strozzi che consentono di affermare che gli ha condiviso Convertini e Parisi il piano di cedere le quote societarie
Della aste ad una cooperativa
Costituita ad hoc al fine di cui di fruire dei contributi elettorali di una cooperativa fittizia
Ed ancora sempre riguardo al profilo oggettivo
è Strozzi che sottoscrive la domanda le domande di erogazione dei contributi per gli anni dal due mila due al due mila sette
E poi per l'anno due mila undici
Domanda presentata nel due mila dodici e non accolta
Strozzi ha ricoperto la carica di Presidente del CDA dell'asta e dal novantotto al due mila dodici ininterrottamente
Egli in concreto ha collaborato nell'amministrazione dell'arte non è stato un presidente rappresentante
Di facciata
Ha collaborato nell'amministrazione e quindi ha conosciuto
Fin nei dettagli l'organizzazione del lavoro
Egli ha sottoscritto una serie di contratti con le società di serie PLIS con lei di scelte con lei di grafica con la Toscana degli USA con la intermezzi con la nuova toscane differisce
E poi ancora con la sua con le società editoriali nuova scelte editoriali S.r.l. nuova scienza
Ci sarà voi avete agli atti tutti questi contratti
Tutti sottoscritti dallo strozzino
E quindi egli ha svolto una funzione effettiva dite di Presidente delle consiglio d'amministrazione non una funzione onorifica
è Strozzi che
Il nel due mila due
Sottoscrive con la nuova editoriale scade il un contratto con cui la STEA affidarla nuovo editoriali cioè la cooperativa fittizia le prestazioni di servizio di ufficio stampa rassegna stampa archiviazione catalogazione
Estro anziché ha rilasciato una fideiussione sempre nel due mila due alla banca di Monteriggioni nell'interesse di visti dice graffito Cop quella Società che
Edita il cittadino appena acquistata da Parise verdi
E tale società aveva un un debito nei confronti del di quella banca di duecentosessanta mila euro
E allora considerati con tutti questi dati di fatto non c'è da dubitare conosceva Luigi lei li conosceva certamente l'organizzazione del lavoro l'architettura del gruppo societario ideata da Verdini Parisi
Ricordate la vicenda che abbia esposto la mia collega ieri sulle notizie stampa apparse secondo cui le società facevano
Parte di un
Un unico gruppo e la necessità di rispondere nella predisposizione da parte di Parisi di quattro lettere di smentita e tocco in tutta questa una di queste lettere era firmati Strozzi
Quindi li conoscete è a conoscenza di tutte le problematiche
E allora
Passiamo all'elemento soggettivo
Strozzi è perfettamente consapevole che la cooperativa viene costituita per accedere ai contributi editoriali
La dice lunga necessità di avere una una cooperativa
E per sé è perfettamente consapevole della necessità della decisioni di Verdini e Parisi ripassare alla costituzione di una cooperativa
Si occuparono loro della scelta dei soci
E allora nostro non bastano queste espressioni utilizzate da Strozzi sulla necessità di avere una cooperativa
Di passare alla Costituzione la cooperativa sul fatto che furono Berdini e Parisi ad occuparsi della scienza della scelta di soci
Ad esprimere non bastano questi lente ad esprimere la sua piena consapevolezza in ordine al fatto che la cooperativa è soltanto uno strumento artificioso per arrivare a contributi
Guardate che Strozzi dicevo prima è un tecnico traccia un professore universitario
è un professore di diritto
Consultate il curriculum il suo curriculum universitario come risulta da fonte aperti sa bene Strozzi quali sono le caratteristiche della società cooperativa sa bene che cosa dovrebbe essere una società cooperativa
E Strozzi
Che nel maggio due mila uno
Si rivolge al Centro Servizi Editoriali di Roma richiedendo a tale società una consulenza relativa all'accesso ai contributi editoriali
è ipotizzata la costituzione di una cooperativa di cui viene addirittura elaborato uno Statuto nella risposta del consulente
Vi è una premessa eloquente dice il consulente l'impresa è in grave perdita rischia la chiusura se non si mette nelle condizioni di accedere ai contributi previsti dall'editoria
E il consulente prosegue precisando che l'unica via possibile è la modifica dell'assetto societario
Con una compagine in cui il socio di maggioranza assoluta sia una cooperativa
C'è stata la modifica legislativa e quindi chiedo l'incontro per modificare le modalità con quali stele possa assumere
Tale nuovo assetto
è una mail che trovate allegata perché esse verbale sette mai
E allora l'imputato ha dichiarato che giornale usciva e che gli stipendi venivano pagati
E allora
Qual è la pertinenza di questi due dati di fatto assolutamente in contestati dal pubblico ministero che e sul con il reato in esame qual è la pertinenza di questi fatti con il reato in in esame
Cerchiamo di non operare mistificazioni delle imputazioni
Neri non si afferma nelle imputazioni che l'attività editoriale non è stata realizzata ci mancherebbe altro abbiamo visti tutti uscire il giornale della Toscana abbiamo parlato con i giornalisti di aggiornare la Toscana e dimesso
Rispetto alla contestazione la posizione sostanzialista di evidente di invocare il fatto che la di l'attività è stata svolta
E di contributi all'editoria sono stati a cui utilizzati per l'attività editoriale questa posizione sostanzialista e perdenti per due motivi
In primo luogo
Perché e la legge che prevede i requisiti precisi per poter accedere ai contributi
Mentre nel caso di specie
Proprio sull'esistenza di questi requisiti si sono incentrati gli artifizi e raggiri
Così che il reato di truffa sussiste e sussisterebbe anche laddove si avesse la prova che tutti i contenuti contributi editoriali percepiti fino all'ultimo euro fossero stati impiegati nell'attività editoriale
Due ordini di motivi il secondo è
Perché non è affatto vero che tutti i contributi sono stati impiegati nell'attività editoriale
Essendo finito molto denaro nella disponibilità di Verdini e di Parisi ne abbiamo già parlato
Non ci torno
Strozzi non è certo una un personaggio che si colloca ai margini delle attività sociale
Uno di quegli amministratori che si limitano ad apparire fugacemente e durante le riunioni del CDA
Egli ha condiviso tutte le scelte societarie egli è assolutamente in tre anni o all'organizzazione societaria creata da Verdini e da Parisi
E Luigi stipulare contratti
Oppure pensiamo che gli uomini di diritto si sia limitata a sottoscrivere contratti senza neppure legge
Che non si sia informato sulle reti sulle ragioni di ogni singola operazione che andava a compiere
Ed è l'unica impegnato la specie nell'acquisto delle scuole delle quote della nuova toscane differisce che aveva appena ceduto metropoli a sette mai
Lo strumento per per fare uscire denaro in favore
Di del
Elettivi Parisi
E infine va ricordato anche il rapporto di assoluta consuetudine di Strozzi con Verdini il lo Strozzi è stato presidente vicepresidente del credito cooperativo fino al due mila sei
Credo che queste sono le ragioni per cui riteniamo che possiate affermare la sussistenza anche dell'elemento soggettivo del reato contestato
Passo ad esaminare la posizione
Dei soci della cooperativa fittizia
Chiti Gori Aldobrandini Verdini di letta Bertini Erika dei due lotti lotti massime lotti Michele abbiamo già trattato a lungo di queste vicende quindi molto sinteticamente
Trattiamo congiuntamente queste posizioni perché la linea di difesa degli imputati è sostanzialmente analoga e così come analoga è stata la condotta che vieni contestata
Solo la posizione di Bertini Erika America
Merita alcune considerazioni personalizzate
Lotti Michela lotti Massimo Aldobrandini Gori e chi si si sono prestati ad apparire quali soci della cooperativa effettuando nel due mila due in favore della stessa dei versamenti di somme di denaro
Provenienti da Bartolomeo ed ancora nel due mila otto davvero
Mentre Pertini e Verdini Diletta si sono prestate ad apparire quali soci nel due mila otto effettuando questi versamenti nel due mila otto sempre attraverso somme
Ricevute davvero
Io credo che l'istruttoria abbia consegnato al Tribunale prove adeguate per affermare che questi imputati in realtà non hanno mai avuto intenzione di costituire la cooperativa
E ancor meno di partecipare ad un'attività cooperativa
Il loro rapporto con il Bellini è così solido che non hanno ritenuto di smarcarsi neppure nel corso di questo dibattimento
Nessuno di loro si è posto sia sottoposto ad esame nessuno di questi imputati ad eccezione di Pertini Erika ha mai avuto un rapporto con la nuova editoriale scavi la loro cooperativa
Sono tutte persone che hanno svolto la loro attività in settori diversi dall'editoria
Non si sono mai occupato e queste persone salvo Lambertini di editoria
Ebbene Dini via narrato del prestito del denaro fatto nel due mila otto a questi imputati
In realtà
Prestito finalizzato a ricapitalizzare lastre in realtà l'unico prestito che emerge in questa vicenda processuale
Non è quello
Fatto davvero Dini
Agli imputati
è il prestito fatto da questi imputati avverti
Questi imputati hanno prestato il loro nome avvertiti
Questo è l'unico prestito che emerge dalla nostra storia
Verdini ha utilizzato il loro nome per costruire un simulacro di cooperativa
E allora il contributo causale degli imputati alla commissione del reato sotto il profilo oggettivo
è stata qui stai sta in queste ore in cui ciò che è successo in modo nel costruire un modo pacifico un contributo causale modesto
Ma indiscutibile
Un contributo modesto ma essenziale per detti
Decisivo
Qual è stata l'attività svolta da questi imputati per ritenere per far vivere questa cooperativa
Niente
E come può esistere una cooperativa si soci che la compongono non la fanno vivere
Vi dico queste cose perché questi questi dati di fatto hanno una ricaduta sull'elemento soggettivo gli imputati conosceva non lo statuto sociale lo avevano approvato lo hanno sottoscritto
Al momento della costituzione possono essere i soci solo coloro che esercitano attivo mestieri attinente alla finalità della cooperativa
Che partecipano ai lavori dell'impresa
Che coprano al suo esercizio di sviluppo
Loro sapevano e questi requisiti non li avevano
Sono loro che non hanno mai partecipato ad alcune attività della cooperativa
Ancora sull'elemento soggettivo
Scrive lotti Michela nel memoriale presentato al tribunale
Sì trattata si trattava di costituire una cooperativa che avrebbe acquistato una quota dell'aspetto
Voi avete ascoltato Verdini avete ascoltato Strozzi avete ascoltato Parisi avete ascoltato Biagiotti
Tutti questi imputati hanno dato un'unica versione il Progetto della cooperativa nascente allorquando viene modificata la legge sui contributi editoriali
Con l'introduzione di una norma in concedente che consente l'accesso ai contributi da parte di quelle società editoriali controllate da una cooperativa per il cinquantuno per cento del capitale
Quindi sono stati questi imputati che hanno confermato non ce n'era bisogno ma hanno confermato che questa cooperativa eh nasce in stretta correlazione con la riforma decida se legislativa in tema di contributi editoriali
L'unico scopo è quello
Questo è il progetto presentato da Verdini e Parisi i soci hanno ceduto il loro nome e per questo progetto hanno ceduto soltanto il loro
Hanno partecipato formalmente solo formalmente ad una cooperativa di fatto inesistente
Progetto che sapevano essere realizzato dal Pedini e da Parisi per accedere ai contributi
Ed allora tutto ciò rende sicura la consapevolezza degli imputati in ordine alla funzione effettiva dell'apparente coperta
Dicevo che per Bertini valgono tutte queste considerazioni ma occorre fermarsi confrontarci con il fatto che l'imputata
è divenuta
Di imputata dipendente della Stedile divenuta un certo punto insieme a Tornabene
Dipendente della nuova editoriale e quindi della cooperativa fittizio
Voi avete ascoltato la testimonianza del Tornabene nessun mutamento di Manzione nessun mutamento nelle persone di riferimento insomma Bertini a continuato a svolgere lo stesso lavoro
Ha continuato a svolgere lo stesso lavoro il passaggio tre
Del due mila sei
Fax entro il due maggio due mila tre breve Bertini diventa dipendente della nuova editoriale fax del diciassette dicembre due mila tre inviato da Bertini della stele
Eppure Bettini e già dipendente della cooperativa
Alla nuova scienza su carta intestata del giornale della Toscana
Con la quale questa comunità che sta controllando le tirature di metro
E chiede l'invio di una serie di fatture al riguardo quindi pure essendo dipendente di questa cooperativa lavora ancora per la stecca ovviamente c'è da dire
E si occupa anche di sette e anche di metro
Che con la stessa secondo alcune dichiarazioni rese all'epoca debba anche doveva entrare proprio nulla
Bertini
Lo sapete la moglie del Picierno di Picierno lui
In un documento manoscritto
Indica indirizzato alle la forse della forse Graziella Federico è riportato il seguente appunto
è un documento
Acquisito lo trovate anche nel processo verbale di constatazione sette maggio questa punto dieci ho consegnato
Ah Picierno
Euro undici mila cinquecento
Così specificati TDM tremila
Sette mari cinque miglia e G.C. tre mila cinque Parisi dice di farlo passare come rimborso chilometrico con
Per ad Erika
Questo documento è stato rinvenuto nella sede dell'aste
E mediche che perfetti Picierno ha ritirato dalle casse di TNE sette Mario e dieci denaro per undici mila cinquecento euro
E che tali uscite è stata occultata proprio come dispone l'amministratore Parisi di fatto
Che appunto ha disposto di preparare falsi rimborsi spese da imputare a Bertini ed etica facendoli configurare come anticipi di cassa e definiti in busta paga
Nel documento ci cioè il calcolo dei rimborsi chilometrici infatti nelle buste paga di agosto e di settembre della Bertini ci sono rimborsi spese documentati vedi relativo importo viene
Pagato per cassa
E allora vedete quale questo piccolo dato che cosa ci consente
Ci consegna che noi abbiamo
Questo una questo piccolo dal giudice consegno la propria azione
Di undici mila euro che interessa proprio tutte e tre le cooperative che ricevono contributi editoriali
Quelle cooperative che permettono la percezione dei contributi all'editoria
è evidente che la Bertini conosce perfettamente
Il la struttura del gruppo societario e a questo punto anche l'inattendibilità talvolta della contabilità
H sì
La posizione di PAC
Pacca Renato
Pacca Renato è rimasto l'unico imputato
Non intranet o al gruppo editoriali di fatto
è un è persona che con la sua società aveva rapporti con in più
L'unico
Perché la scienza per la nuova Cesate una società terza
Ha fornito servizi ha provveduto alla stampa dei giornali
La mia collega abbia già ricordato le dichiarazioni rese dall'imputato i rapporti con Parisi per metropoli poi ancora con Parisi per Sette mari
Sempre per metropoli quindi il cittadino e il giornale
Ecco io voglio richiamare la condizione posta da Parisi ha pacca quella stipula del contratto inerenti la stampa del giornale della Toscana ve la ricordate la condizione l'affidamento al Bellini di una consulenza
Per nuova scese Hutter abissale non perdere questa commessa
Siamo in un periodo temporale in cui
Di e crisi
E allora pacca questa consulenza la forni la conferisce
Alla domanda come si concretizza questo rapporto di consulenza risposta si concretizza con l'accettazione da parte nostra e le emissioni da parte sua di una fattura di consulenza del nostro pagamento di questa fattura
Quindi tutta l'attività si concretizza
Nella emissione della fattura
E nella pagamento di questa fattura
Ecco
Queste sono le
Condizioni poste da Paesi queste sono le consulenze orali prese da Verdini
In questa vicenda questa piccola vicenda è sintomatica dei rapporti di forza tra il gruppo editoriale e nuova scienza
I rapporti tra nuova ascesa sette Mariastella disdice grafiche sicché si concretizzano in diversi contratti dal due dal novantacinque al due mila nove sono tutti sempre e solo il risultato di trattative dirette pacca Parisi
è accaduto che pacca proceduto assoluto ha sopraffatto varare i posti di stampa e poi ha utilizzato fatture per operazioni inesistenti emessi da società del gruppo affini a al fine di restituire
Le somme sopra Satta fatturato
Guardate che non la sua nuova c'è esatte nell'esercizio della propria attività ha avuto una controparte unica comune per tutto il gruppo editoriale e anche queste un piccolo elemento che
Che
Dimostra l'esistenza di questo gruppo dall'altra parte le Società cambiava
Sette mari spediti dice grazie
La persona fisica rimaneva sempre la stessa Parisi
Tanto che lo stesso fatto che lo stesso pacca identifica le varie società del gruppo editoriale come un aggregato economico unico
Facente parte di un'unica proprietà
E lo fa quando redige un documento l'avete agli atti una situazione debitoria delle società del gruppo editoriale
Le relative sofferenze addivenendo ora quantificare un'unica cifra di vittoria omnicomprensiva dei singoli saldi
E allora Facca a conoscenza dell'esatto assetto del gruppo editoriale che si trova di fronte
Dei reali rapporti di proprietà dei reali amministratori di questo gruppo
Nonché
Dei ruoli e delle funzioni delle persone preposte ad espletare Manzoni direttive
Non si rivolge agli amministratori alle I legali rappresentanti
Si rivolge sempre a Parisi
Per le questioni rilevanti
Che riguardano le società si rivolge a Parisi
Nella nella verbali
Al allegata al processo verbale di constatazione messo nei confronti della nuova scesa te ci sono tutti i documenti
Tutte le e-mail che mostrano
L'attività di sovrafatturazione finalizzata ad accrescere i costi di settimanali finalizzata a consentire la massimizzazione dello dei contributi che che essi vogliono ottenere
Costi che vengono restituiti mediante la fraudolenta fatturazione effettuata dalla Società intermezzi per fatture aventi ad oggetto pubblicità mensile
E condotte analoghe sono rilevabili anche nei rapporti con tra la nuova ascesa che il cittadino cioè la e definisce grafico Coppa anche i costi del cittadino sono solo sopra fatturati
E anche in questo caso la restituzione del surplus avviene a fronte messe dalla nuova i ticket nuova Toscana edifici
Arco per l'apparente incarico ricevuto dal nuova ascesa di controllare le fasi di lavorazione di programmazione
E guardate Packard sotto il profilo soggettivo va rilevato che è un operatore del settore
Di un settore che si fonda sui contributi statali
Senza questi contributi il settore dell'editoria non va avanti
I contributi non sono qualcosa di accessori possono qualcosa di cui si può fare a meno a meno sono indispensabili per la sopravvivenza di tutto il settore e di tutti gli operatori
Nessuno nessuno escluso sei settimane non avesse avuto contributi il giornale metropoli non ci sarebbe stato
E pacca non avrebbe stampato niente
E allora perché l'imputato si è prestato alla sovrafatturazione
Non risulta giustamente la difesa all'udienza preliminare ha fatto notare che non risulta in alcun modo che pacca abbia ricevuto compensi aggiuntivi rispetto a quelli maturati con il suo lavoro
Non risulta è considerato il modus operandi del gruppo è altamente inverosimile e ciò sia accaduto
La sua la sovrafatturazione la successiva retrocessione la condizione che è stata posta pacca per ottenere il lavoro
Ed è in via ben compreso che le ragioni della sovrafatturazione erano quelle di massimizzare i contributi editoriali
Presidente facciamo cinque minuti di pausa mancano due posizioni Picierno è pari tanto ok
Allora così grazie Presidente devo sul però dare prima di tutto atto di un errore che ho commesso sperando che sia l'unico
Perché ho parlato dieci di
Di Lucchetti Cecconi in relazione al BIC trentadue invece
Qui
In relazione a questo reato gli imputati sono stati prosciolti all'udienza preliminare pure il decreto di citazione tutte dispone il giudizio e ne ha tratto in inganno devo dire non ho avuto a memoria di questo fatto quindi
Vita questa è la situazione perché se
Se vede sesso ecco
Cecconi e dell'utilizzo dei lucchetti per i quali si è proceduto separatamente
Allora riferendo e
Parliamo di
Picierno su ultima penultimo rigo si si di Picierno Pierluigi
Chiamato a rispondere di reati di cui R. il Picierno ha ricoperto l'incarico
Di Consigliere
Della
Stella dal due mila sei e di amministratore delegato dal due mila sei
Egli ha sottoscritto le domande di ammissione a contributo editoriale avanzate dalla steppa relativamente agli anni due mila otto due mila sette due mila otto e poi in relazione al contributo due mila dieci
Già abbiamo parlato ha parlato la mia collega di Picierno allorquando ha trattato in linea generale la posizione di reati di truffa
Io sono rimasto sorpreso devo dire dalle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato
Perché lì all'esito dell'istruttoria
In bocca la sua estraneità rispetto alle vicende inerenti la Sette mari
Io non so dare spiegazione perché l'istruttoria Consegna una serie di elementi di prova
Diverso che dimostrano la sua intromissione nell'attività della settennale io credo che la sua le sue dichiarazioni trovino fondamento nella naturale tendenza all'autoassoluzione
Certamente non trovano fondamento nell'istruttoria dibattimentale
Partiamo però dall'aste e poi passiamo alla sette ma
Dicevo è stato nel CdA dei fin dal due mila sei a partecipare il Luglio amministratore
Delegato che ha condotto l'operazione di ricapitalizzazione due mila otto
Quell'operazione a cui partecipa anche Lambertini Erika
Socia della nuova vittoriale con il denaro ricevuto dal Pertini
E allora in relazione alla consapevolezza in ordine alla fittizietà della cooperativa credo che non
Vi possano essere problemi
Ma Picierno per l'attività in concreto svolta è uno degli imputati chi ha più operato per questo gruppo e diffuso Cesario di fatto
Vi sono diversi testimoni anche addotti dalle difesi i quali hanno riferito in ordine all'attività di organizzazione aziendale operato rapisce hanno relativamente alle diverse società del gruppo e
Vi ha operato così tanto debiti e anche evidentemente in modo
Così pressante forse anche efficaci che vi è traccia in una mail di di un neologismo che lo riguarda
Perché in data sette marzo due mila otto c'è uno scambio di e-mail tracce conia Pancani Pancani e amministratori di impedire di grafica fissare un appuntamento i due per vedere la contabilità della stesse di grafica
Ma c'è il CONI rimprovera Pancani scrivendo
Saranno trascorsi due tre mesi dall'ultima volta che impara ed ha paura di Picierno ogni anni
Sei venuto su a lei disse dea lei dice da sapere cosa succede ai dell'azienda di cui sei amministratore
Evidenziando che anche nel caso di questa società il reale amministratore non è quello che risulta formalmente
Ma soprattutto è un documento il piano di ristrutturazione
Che narra l'attività di ristrutturazione svoltata Picierno e questa attività non riguarda solo la stecca riguarda tutte le società del gruppo
Per ora è un documento che è stato alluci sequestrato ne ha già parlato la mia collega
Il documento acqua una data la il ventuno gennaio due mila nove ri la ristrutturazione si è articolata in due si articola in due fasi una trascorsa due mila sette
Due mila otto ristrutturazione immediata ed Internal si scrive
E
L'altra futura due mila nove due mila dieci secondo biennio di ristrutturazioni operazione esteri operazioni esterne con valenza finanziaria di aggiustamento di gestione
Nella prima fase due mila sette due mila otto sono state individuate tre Haniyeh necessitavano di intervento urgente quindi in questo documento
Il
Picierno
Raccontare ciò che è stato fatto
Tre aree che necessita estuario creare che necessitavano di intervento urgente interventi sui costi di forza lavoro
Interventi sul costi della produzione editoriale riduzione del numero delle società operanti nel comparto editoriale
E tutti questi interventi
Tutti gli interventi rien così riassunti
Inerenti i costi di produzione la con la forza lavoro la riduzione del numero delle società operanti nel comparto dell'editoria sono dettagliatamente descritti
E sono andata e di incidere sulla stesura Sette mari sulla e decide sulla i dissidi sulla i di grafica su Toscana Daily News sul nuova toscano edifici sull'NTA e che l'ultima di queste società
E su quotidiani metropoli e il giornale
E allora a fronte di questo documento in cui il Picierno descrive nel dettaglio tutta l'attività
Che ha compiuto in relazione alla ristrutturazione del gruppo
Non comprendo quella dichiarazione spontanea secondo cui egli non si è occupato di
Sette marzo
Non soltanto si è occupato di Sette mari ma anche di tutte le società di servizio
Ma ancora in quel documento si dice a proposito degli interventi sul costi di produzione editoriale
Si dice che la produzione editoriale non ha subito tagli
E testualmente dice infatti due quotidiani il giornale della Toscana e metropoli hanno continuato ad uscire regolarmente così come i periodici e di libri editi dalla nuova Toscana edifici
Tra l'altro devo dire poco posso aggiungere ebbi e di questa cooperativa Nuovo editoriale non dice niente
Questo è un piccolo ulteriore una piccolo ulteriore conferma la cooperativa in realtà attività imprenditoriale non le faceva non è stata sottoposta alla ristrutturazione del pesce
La seconda fase della
Ristrutturazione biennio due mila nove due mila dieci quindi ciò che deve essere ancora fatto riguarda la gestione finanziaria delle varie delle varie società
E allora Picierno in questo documento nell'esporre la ristrutturazione in corso parla sempre e soltanto di saldi unitari
Come se si riferisse a un Bilancio della consolidante
Lo stesso accade quando vengono analizzati i licenziamenti effettuati servizi esterni il vaglia certi riferimento è sempre e soltanto a saldi unitari eccolo il gruppo di fatto
Certificato da un documento redatto da pesce
La portata degli interventi di tipo di tipo strutturale economico-finanziario degli interventi da farsi
Il numero di soggetti cui sono indirizzati
Consente di affermare che siamo davanti all'opera di una ristrutturazione aziendale eseguita e da eseguirsi all'interno di un unico soggetto sostituzione cioè tali
Anch'che il secondo documento su cui intendo proporvi brevi riflessioni è già stato citato dalla mia collega e il quadernone manoscritto
Sequestrata Picierno
La sovrafatturazione cronica la possiamo così definire riguarda tutte le società del gruppo al punto che non è possibile determinare ve l'ha già detto la mia collega il reale costo del lavoro in capo ad ogni società
Tanto che Picierno annota per punti del manoscritto annota per punti
Nella forma di diario va dall'ottobre due mila sette al novembre due mila otto i problemi rilevati da subito
E scrive Bilancio voci ideali che compongono i reati i ricatti
Bilancio i costi relativi alle società di service vanno rimborso è possibile spostare dei corsi da sette Mario alle società di service la consulenza per la contabilità chi la fa
Partite di giro tra lì società
Da queste dalla lettura di questo quadernone si comprende che Picierno non solo alla certezza che i bilanci espongono valori gonfia valori di ricavi gonfiati
I falsi
Ma si pone di indi si pone il problema di individuare le reali voci che compongono i ricavi di cui evidentemente egli non ha la diretta disponibilità
E nel fare questo lavoro non si preoccupa affatto di distinguere fra le varie società tra detratta ciò che ha davanti come un unicum
E quindi ipotizzato spostamenti di costi di personale
Da una società all'altra come se fosse un unico
Un'unica entità societaria
Fra i documenti rinvenuti nella disponibilità di Picierno ve n'è uno
Del due mila tre trentuno luglio siglato da Parisi e da Mariani Sandra avente al avente ad oggetto compensi e consulenze
Della amministratori Picierno
Rispetto a quanto previsto dal verbale del consiglio di amministrazione particolare pattuito intermezzi compenso lordo quindici mila euro di cui tre mila come da verbale per la carica di Presidente
Il restante parte attraverso fattura del conto consulenza dalla inter nos chiuso auto Volvo V settanta compreso spese carburante
Per DF compenso lordo nove mila di cui tre mila come da verbale restante parte attraverso rimborsi spesa su auto personale fattura di consulenza inter nos
Lei dirà addio compenso lordo sei mila di cui due o tre mila come da verbale per carità Presidente restante parte attraverso l'imporsi spesa su auto e fattura di consulenza
E allora il compenso da prestazione lavorativa e nascosto in più generiche prestazioni di consulenza
Ed in effetti
L'Agenzia delle Entrate segnala nel processo verbale di constatazione il dato di fatto che Picierno fattura sempre importi che variano da cinquanta mila centocinquantasei mila
Euro annui sempre e soltanto
A società del gruppo ed evidenzia la nell'Agenzia numerosi elementi di criticità nelle fatture emesse e questo è un dato che ci segnala ancora una volta
Lì la inattendibilità della contabilità di questi società ma anche
Questi dati rappresenta no adeguatamente il contributo causale
Fornito da Picierno alla Commissione del reato in realtà nei processi verbali di constatazione vi sono molti molti documenti anche interessanti ulteriori rispetto a quelli citati
L'ultima posizione Parisi Massimo
Anche di Parisi abbiamo parlato a lungo mi ha parlato ieri la mia collega vi è una prova documentale abbondantissima relativa a questo imputato
Tutti i documenti sequestrati li trovate oltre produttiva dal pubblico ministero anche allegati e processi verbali di constatazione
Io mi limito a fare l'elenco degli elementi emersi a carico di Faenzi e Parisi che nell'ottica di ottenere i contributi editoriali coadiuva Verdini nella Costituzione nella della cooperativa
E Parisi insieme a Verdini che decide l'acquisizione sette Mario Parisi insieme a Verdini che quale socio della nuova toscane di cliché società che al tempo iniziava metropoli deciderà se le metropoli a sette mai
Nell'ottica dei contributi
Parisi che decise l'acquisizione della e di grafica sempre insieme a Verdini e Parisi insieme a Bettini che decise la creazione delle Società di service
E allora Parisi ha condiviso con Verdini tutte le decisioni strategici
Oltre a ciò è l'amministratore di fatto di questo gruppo societario e la sua presenza che consente la gestione unitaria del gruppo
Alcuni documenti Cecconi avvisa
Parisi che sul terreno è stato definito il proconsole di Verdini
Siamo nel due mila otto Parisi risponde deve proconsole mi piace
Ed ancora meglio e del tre dicembre due mila quattro con oggetto trasferimento movimento a Firenze
E con allegati le bozze dei verbali di assemblea della lega delle Regioni con i quali si intende trasferire la sede a Firenze Parisi scrive a Ciancaglini
Osservato che il agli amici beni sì che almeno qualcuno di loro rigore Paolo Tomasi dovrebbe restare almeno per un anno lei che ne pensa
Ecco notate la data perché questa media è del dicembre due mila quattro e Parisi invia le bozze dei generali nell'assemblea della lega delle religioni del febbraio marzo settembre ottobre
Due mila quattro ed infine anche del dicembre due mila quattro quindi evidentemente tutti
Cinque quattro di questi cinque verbali trasmessi sono stati redatti a posteriori
Un'altra mail
Dello già citata non la richiamo e quella per cui in cui c'è con i diceva Parisi ho predisposto tutto per i nuovi soci corsie baroni ed è venuta la baroni non sapeva niente
Ecco me il ventotto marzo due mila otto Cecconi trasmette a Parigi a Parisi il file contenenti il prospetto della certificazione della diffusione Sette mari
Chi ha leggo la diffusione Sette mari superiamo il quaranta per cento quaranta virgola trentatré tra parentesi solo con la distribuzione al versanti
Però se vogliamo stare tranquilli c'è il problema del rispetto della della
Della quota di diffusione potrei fare una fattura Lega delle Regioni cento copie al giorno per duecentonovantanove usciti
Ventinove mila uguale a ventinove mila novecento copie
Vendute durante l'anno al prezzo di due mila novecentonovanta in questo modo superiamo abbondantemente il quaranta per cento che ne dici faccio la fattura la lega delle Regioni
Questa è la domanda che Cecconi
Avanza Parisi non abbiamo la risposta
Ma non è necessario avere la risposta
Parisi è colui che fa retrodatare le sue dimissioni da consigliere di amministrazione della stessa Parisi e colui che
Ricevi una montagna di denaro dalle società editoriali seicentottanta mila euro nel periodo temporale due mila tre due mila sette
Perché lavora nelle società editoriali
Parisi è colui che percepisce compensi anche dal credito cooperativo afferenti
Ma di fatto lavora a tempo pieno nel gruppo editoriale
Al Credito Cooperativo lo troviamo nei vini nei verbali del consiglio di amministrazione è presente al consiglio di amministrazione
Vi è una lettera novembre del mille novecentonovantanove quindi siamo all'inizio di questa foto
Inviata da Parisi ha Strozzi
Parisi si lamenta della sua situazione professionale di fatto non retribuita in quel momento ed afferma ho dovuto abbandonare a se stessa una società che ho creato e fatto crescere
In
Sette anni di intenso e proficuo lavoro
Il riferimento e alla metropoli di Parisi Massimo società in accomandita sì
Ho dovuto abbandonare questa società se stesse nono percepito alcun compenso dalla stessa ho potuto permanere in questo ruolo
Grazie al fatto che sono stato per così dire distaccato qui da un'altra azienda
Dalla quale percepivo prima e dopo percepito durante questi venti mesi il compenso lordo di sessanta mila euro annui
E allora in questa lettera Parisi scrivente di una società creata e fatta crescere in sette anni si riferisce alla metropoli di Parisi Massimo
La società editrice originaria il vetro
Con la frase in cui si Lulli dispiega in cui con la frase in cui spiega che lui è stato distaccato qui da un'altra azienda si riferisce proprio al credito cooperativo
Che già dall'anno novantasette ira curarli latini erogava prove l'importo citato la sparizione
Il Parisi
Al al al Parisi attribuito il ruolo di amministratore di fatto del gruppo editoriale
Il Parisi ha contestato questa definizione rivendicando il suo ruolo di consulente
Anche in questo caso è una disquisizione non molto interessanti le prove a suo carico sono sovrabbondanti
Il reato contestato non è un reato proprio dell'amministratore
Pari Parisi preferisce definirsi consulenti perché allora non ha esibito e contratti di consulenza ma comunque anche se il dito
Solo consulente si è intromesso in modo assolutamente decisivo nelle condotte contestate perché le ai reati le ha realizzate insomma è stato uno dei massimi protagonisti
Le due ultime considerazioni
Anzi sono ancora tre mie considerazioni che devo fare
Ecco
Avrete notato che non abbiamo parlato dell'associazione ne parliamo ora
Io non ho grande simpatia per questo tipo di fattispecie
Un reato da ritenersi residuali per una pluralità di motivi sia di carattere sociologico e che tecnico-giuridico l'ultimo dei quali
La possibilità di usare prova del reato dalla Commissione dalla modalità di esecuzione dei reati fine
Da allora a questo punto avendo presentato le risultanze istruttorie grazie a tutti i reati fine a tutti gli imputati è venuto il momento di alcune brevissime considerazioni sulla imputazione
A mi pare sia
Non vi richiamo la giurisprudenza in tema di associazione
Bisogna soltanto da poco del voglio soltanto verificare se nel caso di specie le offerte le proprie offerte all'attenzione del giudice
Siano idonea a dimostrare l'esistenza di una compagine criminosa che ha operato in maniera sistematica per realizzare un numero indeterminato di reati tra i quali quelli di cui al capo b di imputazione
In sostanza più delitti di appropriazione di denaro
Che poi sono stati qualificati come distrazioni
Vincolo associativo indeterminatezza del programma criminoso emergono dalle modalità esecutive dei reati fine
Sì che sono caratterizzate da ripetitività continuità e circolarità
Il dato della circolarità né ne ho già parlato
Di questo dato lo richiamo perché ritengo sia caratteristica del modus operandi particolarmente significativa in ordine alla sussistenza di una programmazione congiunta
Di una programmazione congiunta di condotte criminose temporalmente Stati
Questa
Queste il significato della circolarità
La circolarità la Società auto in un affidamento e lo utilizza in modo difforme per estinguere l'esposizione di un'altra società la società
Arriva la Società Cicchetti all'affidamento e lo utilizza in modo uniforme per estinguere l'esposizione della
E così altri rapidamente altre società
Altre disposizioni altri distinzioni di esposizione
Vi dicevo prima e questo metodo deve essere dicevo in alto lo dico questo metodo deve essere attribuito
E alla imprenditore e al credito cooperativo
Perché entrambi questi soggetti hanno interesse all'utilizzo di questo metodo che consente all'istituto di credito che consente all'imprenditore di ottenere nuova finanza
Perlomeno
A breve e che consente all'istituto di credito di dimostrare una operatività ed una situazione di normalità che in quel momento era era assente
Questo
Modus operanti comporta l'utilizzo della banca per la finalità costituita dal soddisfacimento dei propri interessi
Una
Una struttura idonea a realizzare obiettivi criminosi una struttura che Verdini con la collaborazione di Biagini controlla totalmente
Perché i membri del consiglio d'amministrazione e i membri del Collegio sindacale
Si limitano a recepire acriticamente
Biagini esigui egli stesso contribuisce a determinare le architetture illecite attraverso cui col vengono erogati gli affidamenti
Interloquisce confusi e con Bartolomei recepisce le loro richieste conosce
I rapporti di affari dal Presidente con gli impegni tra il presidente e gli imprenditori e consapevole della crisi del Gruppo
è verosimile ritenere che
Biagini si sia trovato coinvolto in questo ingranaggio molto più grande di lui
Certo è che accettato di rimanervi invischiato solo con un grado di intravista che non è paragonabile a quello
Dei consigliere di amministrazione o dei membri del Collegio sindacale
Questi ultimi soggetti sono
Consapevolmente acquiescenti alle determinazioni di cui Dini
Ma non hanno avuto
Una
Quella profonda e perfetta conoscenza del rapporto illecito esistente tra Verdini scusi eh Bartolomei che invece ha avuto Biancini
Ed allora quanto alle altre posizioni alle posizioni degli stretti collaboratori diffuse Di Bartolomei cui reato è contestato
Giova ricordare che le
Tante conversazioni periziate documentano mesi siano stati meri esecutori materiali
Sia pure perfettamente consapevoli meri esecutori di direttive
Di provenienti da fusi e Bartolomeo
Sono stati sono stati dipendenti stipendiati dal fuse De Bartolomeis chiamati di volta in volta a svolgere
Anche il lavoro sporco ma non vi sono evidenze tali che consentono di sostenere
Che esse abbiano avuto la percezione complessiva dell'attività criminosa imputabili agli imprenditori fusi e Bartolomei e del loro rapporto
Su questo intento CONI il verdi i divieti
Seconda penultima considerazione illeciti amministrativi imputazioni chi e imputazione uno
La stella Sette mari sono state da tempo dichiarate fallite
Il fallimento certifica l'incapacità giuridica della società
La giurisprudenza di legittimità afferma l'orientamento
Che il fallimento della società non produce l'estinzione dell'illecito amministrativo
Il pubblico ministero non concorda questa giurisprudenza è una giurisprudenza che si è formata
Su una fattispecie di sequestro preventivo quindi la fattispecie diversa da
Dalla nostra
Il fallimento e certifica l'incapacità giuridica delle società e non può che produrre l'estinzione dell'illecito amministrativo sarebbero paradossali le conseguenze di una condanna per illecito amministrativo di una società fallita
Perché l'irrogazione di una sanzione sarebbe non soltanto inutiliter data nei confronti
Di un soggetto che ha perduto la sua capacità giuridica ma recherebbe solo un sicuro danno ai creditori sociali
E allora
Noi crediamo che le norme consentano una diversa interpretazione rispetto a quelle conclusioni della giurisprudenza di legittimità
Che peraltro dicevo se formata in fattispecie diversa
Infine no
L'ultimissima considerazione è su il momento consumativo dei reati di truffa contestata
E allora qui noi abbiamo un punto di partenza
Granita dico la sentenza
Della Suprema Corte pronunciata in questo procedimento
Sei luglio due mila dodici
Nei confronti di alcuni o forse anche di tutti gli imputati di cui al capo Cucco di molti di molti degli imputati di cui al capo UPI
Emessa nell'ambito della fase cautelare secondo cui da truffati cui al capo Cook è un reato a consumazione prolungata
Così afferma questa sentenza e allora al momento consumativo coincide con quello della cessazione dei pagamenti che segna anche la fine dell'aggravamento del danno di ragiona punto della natura del reato a consumazione prolungata
Questo orientamento è stato ribadito il quattro marzo due mila sedici dal Tribunale del Riesame in relazione alla vostra ordinanza
Pronunciata su istanza Di Bartolomei Roberto
Avverso tale ordinanza l'imputato Bartolomei ha proposto ricorso per Cassazione
Ma la Suprema Corte ha nuovamente respinto l'impugnazione con sentenza dodici ottobre due mila sei
Guardate che la Corte a Espresso atto ha espresso un orientamento consolidato il in sé in tema di consumazione del della
Nel momento conservativo della truffa a consumazione prolungato
Nella truffa consumazione prolungata configurabile quando la frode strumentale al conseguimento delle erogazioni pubbliche il cui versamento viene raddrizzato
Il momento della consumazione del reato
Dal quale far decorrere il termine iniziale infinita il maturare la prescrizione e quello in cui è stata posta in essere l'ultima azione utile finalizzata ad ottenere
L'erogazione dell'ulteriore tranche di finanziamento
La tesi difensiva proposta nelle impugnazioni
è quella che il reato sarebbe frazionato perché ciascuna perché per ciascun anno sono stati richiesti i contributi
Sarebbe consumata così una truffa all'anno
Noi crediamo che questa serialità non implica affatto non implica necessariamente plurimi reati frazionati
La giurisprudenza di legittimità in relazione ad un caso analogo
Ha affermato che il fatto che il finanziamento
Vi cito la giurisprudenza questa sentenza è del febbraio due mila quindici sessantotto sessantaquattro il fatto che il finanziamento
Dovesse essere erogato il più grande
Deroga anzi momenti diversi alcune delle quali prevalentemente supportati dall'esibizione di ulteriori atti documentati che l'attività per la quale è stato erogato il beneficio fosse in progress
Non fa perdere alla vicenda quel carattere di unitarietà che trova il proprio fondamento nel progetto iniziale
La produzione di ulteriore documentazione asseritamente fittizia comprovante l'esecuzione dei lavori o l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'impresa alla quale era stato concesso il finanziamento
Costituisce semplicemente un profilo esecutivo della medesima operazione che ed è rimasta sempre quella iniziale di ed il cui fumus truffaldino
Porta a considerare la vicenda nel suo complesso unitario e non certo di smembrare la come se ci si trovasse di fronte
Ad autonomi operazioni illecite perfezionate sì in occasione di ogni richiesta di accesso all'ulteriore tranche del finanziamento
Ciò detto allora risulta evidente che non ci si trova in presenza
Di una
Pluralità di episodi criminosi realizzati in occasione dell'erogazione delle tranche di finanziamento ed eventualmente legati tra loro dal vincolo della continuazione
Quanto
In presenza di un alleato a consumazione comunità
Queste sono le considerazioni di diritto che vi consegniamo in relazione al momento consumativo a questo punto questa
A questo punto
Vi presento le richieste che per il cancelliere sono scritte cui la posizione
Cioè
Allora
Società Toscana di Edizioni Sette mari
E sette mai
Non doversi procedere per essere istinti reati per fallimento delle società
Ne in cigni Mario non doversi procedere per essere estinto il reato per intervenuta prescrizione
Forse ieri Enzo non doversi procedere per essere estinto il reato per intervenuta prescrizione Olivetti raso ampie Rettore non doversi flash deve però essere estinto il reato per prescrizione Olivetti Raso in Giampaolo non doversi procedere per essere estinto il reato per prescrizione
Pisa rischia Andrea chi se ne rischi Niccolò non doversi procedere per essere
Estinto il reato per prescrizione
Barbetti Maria Antonella Benini Galeffi Ernesto ascriverci Gabriele Caccamo Gianfranco non doversi procedere per essere il reato è estinto per intervenuta prescrizione
Lotti Michele condanna in ordine al reato di cui al capo fu alla pena di un anno di reclusione
Lotti Massimo
Bertini etica Chiti Silvano Gori Paolo Aldo Grandi Davide
Vero Dini di letta Paola con chiara del Dini diretta Chiara condanna in ordine al reato di cui al capo o alla pena di un anno di reclusione ciascuno
Pacca Renato
No condanna in ordine al reato di cui al capo R. alla pena di un anno e messi due di reclusione
Cecconi Samuele condanna in ordine al reato di cui al capo R. alla pena di una Agnone messi otto di reclusione
Strozzi Maiorca Renzi isolana
Condanna in ordine al reato di cui al capo Q alla pena di anni due mesi sei di reclusione
Gambarelli Umberto non doversi procedere per essere il reato di cui al capo A H estinto per prescrizione
Assoluzione idea in ordine al reato di cui al capo A per non aver commesso il fatto condanna in ordine ai reati di cui ai capi Bissi dice B diciannove alla pena di anni due messi sette di reclusione
Bartolomei Davide non doversi procedere per essere il reato di cui al capo
I
Estinto per intervenuta prescrizione
Condanna in ordine ai reati di cui ai capi B diciassette bimbe intese lega la pena di anni due mesi sette di reclusione
Rosi Riccardo condanne in ordine ai reati due ascritti alla pena di anni due mesi sette di reclusione
Pizzini Antonio condanna in ordine di azione a lui ascritti alla pena di anni due e messi otto di reclusione
Cioè che Giancarlo non doversi procedere per essere il reato di qualità costa H estinto per prescrizione assoluzione in ordine al reato di cui al capo A per non aver commesso il fatto
Condanna in ordine agli atti di cui è capibile lui ascritti BIC cinque dodici e venticinque alla pena di anni due e messi otto di reclusione
Lucchetti Giovanni condanna in ordine al I reati di fumetti APQ R.D. tenuta la continuazione alla pena di anni due di reclusione
Picierno Luigi condanne in ordine ai reati lui ascritti ritenuta la continuazione alla pena di anni quattro di reclusione
Rossi Leonardo
Non doversi procedere per essere il reato di cui al capo h estinto per prescrizione assoluzione in ordine al reato di cui al capo A per non aver commesso il fatto condanna in ordine ai reati di cui al capo b Lugli ascritti
Alla pena di anni quattro di reclusione
Marotti Antonella soluzione in ordine al reato di cui al capo A per non aver commesso il fatto
Condanna in ordine ai reati di cui ai capi B Louis contestati CDF ritenuta la continuazione alla pena di anni quattro mesi quattro di reclusione
Ma ne Scalchi Monica
Non doversi procedere per essere reato di cui al capo h estinto per prescrizione
Assoluzione in ordine al reato di cui al capo A per non aver commesso il fatto
Assoluzione in ordine al reato di cui al capo B uno per non aver commesso il fatto condanna in ordine ai il reato di cui ai capi B cinque sette tredici quindici e venticinque alla pena di anni quattro immessi sei di reclusione
C'eri Simone Piero
Assoluzione in ordine al reato di cui al capo A per non aver commesso il fatto
Condanna in ordine ai reati di cui ai capi Billy ascritti ci e ed f ritenuta la continuazione alla pena di anni quattro messi dieci di reclusione
Galli Franco assoluzioni in ordine al reato di cui al capo A per non aver commesso il fatto condanna in ordine ai reati di quei capi b lui ha scritti c ed f ritenuta la continuazione alla pena di anni cinque di reclusione
Marco ci Mauro assoluzione in ordine al reato di cui al capo A per non aver commesso il fatto condanna in ordine ai reati di quel caricati Billy ascritti ci ed esteri non ritenuta la continuazione alla pena di anni cinque di reclusione
Rocchi Marco assoluzione in ordine al reato di cui al capo A per non aver commesso il fatto condanna in ordine ai reati di quei cattivi lui ha scritti e
E c ed f ritenuta la continuazione alla pena di anni cinque di reclusione
Lucarelli Gianluca assoluzione in ordine al reato di cui al capo A per non aver commesso il fatto
Condanna in ordine a reati di cui ai capi ai capi B lui ha scritto il PCI F Q ritenuta la continuazione alla pena di anni cinque mesi due di reclusione
Belli Luciano assoluzione in ordinaria tedesco al capo A per non aver commesso il fatto condanne in ordine ai capi B
Lui ha scritti c ed f alcune terre ritenuta la continuazione alla pena di anni cinque mesi sei di reclusione
Biagiotti Errico Luca
Assoluzione in ordine ai reato di cui al capo A per non aver commesso il fatto condanna in ordine ai reati di cui ai capi B
A luglio ha scritto c ed f Q ritenuta la continuazione alla pena di anni cinque messi sei di reclusione
Non ci Fabrizio assoluzione in ordine al reato di cui al capo A per non aver commesso il fatto condanna in ordine dati di cui ai capi B lui ha scritto c ed f ed R ritenuta la continuazione alla pena di anni cinque messi otto di reclusione
Biagini Piero Italo
Condanna in ordine a reati di cui ai capi ai B lui ascrittigli tenuta la continuazione anni sei di reclusione
Parisi Massimo condanna per i casi in cui deve ritenuta la continuazione alla pena di anni sei di reclusione
Fusi Riccardo non doversi procedere relazione di cui ai capi h
I per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione condanna in ordine ai reati di cui ai capi a e b lui ascritti ritenuta la continuazione alla pena di anni nove di reclusione
Bartolomei Roberto non doversi procedere in ordine ai capi di cui al
In ordine I reati di cui ai capi a CAI di per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione
Condanna in ordine ai reati di cui ai capi ai dubbi li ha scritti cure ritenuta la continuazione alla pena di anni nove di reclusione
Verdini Denis non doversi procedere relazione ai reati di cui ai capi lp per essere gli stessi estinti
Per intervenuta prescrizione condanne in ordine ai reati di cui ai capi abisso lui sovrascritti CD F cui terre ritenuta la continuazione
Alla pena di anni undici di reclusione
Nei confronti di Verdini Paesi Strozzi Picierno Bartolomei Roberto Biagiotti Lucchetti belli Lucarelli Pertini Chiti Goria Aldobrandini lotti Massimo lotti Michela
De Dini chiara con riferimento
Al reato di cui al capo CUD imputazione confisca ai sensi degli articoli seicentoquaranta quater trecentoventidue serre
Del Codice penale della somma di dodici milioni cinquecentottanta cinque mila trecentocinquantadue euro ovvero di beni per un valore corrispondente
Nei confronti di Verdini Denis Parisi Nucci circondi Picierno belli bocchette Sciacca con riferimento al reato di cui al capo l AR confisca ai sensi di degli articoli seicentoquaranta quater e trecentoventidue Sir della somma di dieci milioni trecento ottantuno mila settecentoventi ovvero di beni
Per un valore corrispondente
Grazie per l'attenzione prego
Allora signori
Ci vediamo domani mattina gli eccidi Annalisa va bene
Ci sono ecco per il verbale produce le conclusioni scritte
Ok grazie signori buonasera