Processo per il crac del Credito Cooperativo di Firenze

Allora
Senatore del vini è presente buongiorno difeso di fiducia di avvocati copie Molinaro presenti entrambi Bondi signor fusi eccolo là presente
Difeso di fiducia pro capite traverse gennaio
Entrambi presenti
Poi Bartolomei Roberto non lo vedo
Non c'è libero non comparso già presente avvocati Pucci gamba oggi
Presenti entrambi perfetto
Mi Biaggini Piero Italo già presente in Aula
Non mi sembra di vederlo
Non mi sembra di vederlo libero non comparso già presente avvocato Rocca che non vedo
Qualcuno ma delega l'altra volta l'ha fatto lei avvocato Molinaro
Abbiamo detto l'altra volta con intende corale vero avvocato
Sì perfetto
Poi Biagiotti Errico Luca è presente signor Biagiotti no libero non comparso già presente avvocato Terranova che non mi sembra di vedere avvocato Poletti lei
Cento gli orari grazie
Serissimo un Piero assente rimane tale avvocato SIS stock e non vedo qualcuno è una delega
Avvocato Molinaro
Delle corale essi
Poi
Galli Franco
Già assente comparso no rimane tale
Avvocato Mario Taddeucci sassolini già presente
Marco ci Mauro assente
Tale rimane avvocato Sisto abbiamo detto avvocato Molinaro molto in fondo c'è l'avvocato Rocchi Marco che presente avvocato Sisto avvocato Molinaro
Voi Nucci Fabrizio ho già presente
Non ho ben presente
Oggi non comparso avvocato Rocca abbiamo detto Cuccato
Poi Marotti Antonio già assente avvocato Bellagamba si presente perfetto poi beni Luciano già presente mi pare di non vederlo
Avvocato freni esse
Ci pensa lei delle corale vero avvocato sì delle corale avvocato Menna Carlo
Lucarelli Gianluca assente avvocati Paoletti presente e Eduardo Pieri non comparso quindi anche in sostituzione
Maniscalchi Monica rinuncia assente avvocato qua ieri in Italia è presente buongiorno
Poi avoca Rossi Leonardo già presente oggi non comparso l'avvocato Rossi non è presente l'ho visto il G.I.P. avrà avuto
Udienza presso altri giudici c'è qualcuno che lo sostituisce l'avvocato Rossi
No avvocato gambo oggi posso approfittare della sua collaborazione grazie novantasette quarto comma Gambarelli Umberto
Già assente avvocati al diretta chi non vedo nessuno dei due nessuno ha una delega no avvocato quaglie Rini va bene ok grazie
Cecchi Giancarlo già presente
Non sembra che sia una una avvocato Cini avvocato Poletti
Cento grazie grazie
Poi Rosi Riccardo
Già dichiarato assente avvocati Lucibello ammazzo qualcuno alla delicata no avvocato quaglie Rini va bene novantasette quarto comma
Pietrini Antonio già assente avvocati Santarelli guerra non è presente nessuno a avvocato qualche
Ok novantasette quarto comma
Bartolomei Davide
Già assente avvocato turno
Non è presente l'avvocato Bruno
Avvocato Querini ok grazie Cecconi Samuele già presente
Non mi sembra di vederlo
Già presenti oggi non comparso avvocato si sente toccato Molinaro
Mi Cini Mario assente avvocato un Lucibello abbiamo detto avvocato Quadrini
Forzieri Enzo già presente
Oggi non comparso avvocato Ammannati non compare
Del lavorare avvocato quali Verini paghiamo
Avvocato rivetti rasoio Pierre Ettore già presente e non comparso vocazione anzi Zilletti avvocato Pecorella
Forse avvocato Bellagamba o ok novantasette quarto comma o centodue orale novantasette quarto comma
E lo stesso allora anche per l'altro avvocato Li Vecchi ragione Giampaolo già presente non comparso avvocati Pecorella Zilletti abbiamo detto avvocato meno calma
Poniamo
Avvocato Pineschi Andrea
Mangia assente avvocati capirlo De Martino qualcuno ma dei legali si avvocato Morina
Grazie
Immagino anche per l'altro avvocato Pisani sketch pesano ischemico Loggia assente avvocati De Martino Giunta questa volta avvocato Molinaro Barbetti Maria Antonella già assente avvocato mora Celli
Sì
Grazie avvocato Biffoni
Biffoni
Sì congrue
Voi Benini Galeffi Ernesto già assente avvocato denaro usi avvocato Biffoni
Centodue orale perfetto occhio CIG aprire le già
Assente
Avvocato Monai Celli avvocato Biffoni e Caccamo Gianfranco avvocato Ulrico sempre lei avvocato Biffoni
Vincente centodue orale
Assente Caccamo Parisi massimo mi sembra che sia presente onorevole voi prese ma sono presente avvocato Sisto vocato Molinaro Strozzi Major carenze Girolamo già presente oggi son comparso mi pare non vederlo
è già presente
Avvocato da Pirro l'abbiamo detto che l'avvocatura Pirro
Beh sostituito
Ho detto avvocato fogliettini pare vero
Prima
Che sono talmente tanti sono distratto
Sì
Evitare sovrapposizioni
Sì
Ok
Allora
Lucchetti vado avanti signora sì sì sì un attimo solo
Giovanni Gian assente avvocato Valignani non è comparso avvocato Panucci sassolini centodue orale ok
Poi Picierno Pierluigi già presente
Avvocato i stabilirlo Antonio e davvero Michele avvocato quando ed accogliere inizi poi pacare in atto già presente oggi non è
Non è presente il signor baccano no già presente
Avvocato Paoletti ma centodue orari avvocato novantasette novantasette ok
Quindi avvocato pone
Poi passiamo al Pertini e ricca già presente
Avvocato davvero abbiamo detto vocato Pagliarini Chiti Silvano già assente avvocato Giulia Landini non è presente avvocato
Ok
Gori Paolo già assente bloccati freni essere Barbiani abbiamo detto che l'avvocato Fenyes è sostituito dall'avvocato Bellagamba ok sì
Aldobrandini Davide già assente avvocato Sisto avvocato Molinaro lotti massimo già presente è presente il signor lotti no
Avvocati bar darsi Renna avvocato Poletti
Novantasette quarto comma
L'ottimi che l'ha già presente avvocato conti avvocato quaglie Rini novantasette quarto comma
E Bertini diretta Chiara già assente avvocato Sisto avvocato Molina
Poi per l'aste curatore fallimentare non comparso avvocato Zilletti abbiamo detto avvocato Bellagamba
E per settimanali curatore fallimentare avvocati becchini e pieni
Non sono presenti
Allocato parole
Allora passiamo alle parti civili ne vedo solamente due le le le Ure siamo a quattro gettonate per la Banca d'Italia e l'avvocato
Capolino e invece per la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Agenzia delle entrate l'avvocato Pirollo tutte le altre parti civili
Non sono comparsi e non sono presenti i rispettivi difende difensori glieli ridico signora Banca Nazionale del lavoro
Avvocato beve ricalibrato curata Banca Popolare di vicenza avvocato Ambrosetti Antonveneta Monte Paschi Siena molto Paschi Capital Services
Avvocato Mucciarelli Unipol Banca avvocato Mario Credito Cooperativo avvocato Lucci MP banca avvocato Bazzo ok
Credo che
Si debba dare la parola al
Avvocato Coppi ok o o deve
Ci mancherebbe allora Amin prende l'avvocato fa nominale avrebbero affronterei avessimo no no ci mancherebbe
Presidente Silvestri Donatella volta scorsa abbiamo
Su sotto il profilo del delle contestazioni materni bancarotta analizzato
Trovo lei
Singole contestazioni quindi le trentaquattro operazioni finanziarie soprattutto in relazione al momento dell'erogazione facendo riferimento per la nota a pagina
Del verbale di Vannini in cui appunto il tribunale stesso che descrive quella serie di amenità che però per la banca sono essenziali
Oggi vorremmo aggiungere ATC alla descrizione delle pratiche effettuata la volta scorsa uno
Elemento di non poco conto
Molte di delle pratiche oggetto di contestazione molto delle operazioni finanziarie quindi liquidi le erogazioni sono rientrate
Sono entrati in questa misura
è rientrata la pratica del D quattro ed è rientrata nel due mila nove e della Cassis è rientrata per ben due milioni centonovantacinque i residui dei mille ottantacinque euro e oggetto di transazione oggi qualche anti banca
Entrata anche la BSI ed entrata addirittura a giugno del due mila nove sono rientrate le cooperative la bis sette la Biotto l'ABI nove tutto il ventuno aprile del due mila dieci
è rientrata anche la pratica di dieci addirittura nel due mila otto mi rispetta la Manifattura Tabacchi entrata un milione e tre oggi un'operazione da boom lentamente sarebbe rientrata anche l'operazione Manifattura Tabacchi
La legge rientrata il quattro giugno del due mila dieci consulenze
Il quella pratica da cinquecento mila euro di terra Maniscalchi la Maniscalchi rientrata di centoquarantasei mila euro e il restante in oggetto di mutuo e il fondo di garanzia ha comprato questa pratica lo stesso valore perché edito ossia cinquecento mila euro con il restante stadi di trecentocinquanta mila euro rispetto a quanto pagato dalla Maniscalchi che è stato interamente comprato dal fondo di garanzia perché è evidente che è una pratica comunque buona e c'era una garanzia
Personale da cinquecentouno mila Euro della manifestarsi che che evidentemente il fondo di garanzia ha valutato positivamente
Anche la di quattordici rientra e rientra già nel due mila otto l'ABI quindici Clarks rientra nell'ambito del centottantadue non si comprende la ragione per la quale
Questa pratica è stata ceduta fondo di garanzia a zero euro nessun credito può valere zero euro prova ne sia che questa pratica piano piano è rientrata oggi la società e in bonis
La sedici l'AP sedici Casarin è una pratica che rientrata ed è la parte restante e anzi questa è per l'entrata interamente nel due mila dieci diciannove luglio del due mila dieci ancora né la la rispetto ai preliminari
E rientrato Brussa scritto e rientrato buoni fatto rientrato Gambarelli dell'entrato ma con queste indicazioni sono respinti rispettivamente rientrati detto centosessanta centoventi centottanta mila euro
Il restante e muto nessuno di questi soggetti ha fatto valere la garanzia della polizza e sta pagando il mutuo è rientrato Lazzarini rientrato Agnolo ogni ed è rientrato il Rossi tutti il trenta maggio del due mila nove
è rientrata anche la par verde per trecento mila euro Fossombrone è rientrata per interamente a febbraio del due mila undici è rientrato anche la
La Dell'Utri la pratica lascerei stenta la pratica numero trenta per un milione cinquecentoventiquattro mila euro rimangono quattrocentoventiquattro mila Euro ma il mio conteggio e al lordo anche degli interessi perché erogato ammetto era mille se un milione seicentodieci
E rientra anche la
Dell'Utri con l'avevo visto marzo del due mila due subcommissari e per ciò che riguarda la ricominciare l'operazione di centocinquanta milioni i soldi non sono mai usciti ma comunque sono rientrate sono rientrati anche raddoppiati
Il tema dei rientri aperto ma interessa interessa per un aspetto in particolare
Ovviamente non parliamo di bancarotta riparata perché parliamo soltanto due piani non non non possiamo parlare di un rientro totale impiego per sopra di un azzeramento facciamo riferimento alla giurisprudenza sulla mantenuta riparata
Ne facciamo pro la nostra tesi è la seguente
Nel momento in cui nei
Condividiamo il fatto che la bancarotta comunque un reato di pericolo e quindi bisogna valutare il momento in cui
Se è stato erogato il Credit e le condizioni sulla base delle quali il credito è stato erogato queste condizioni l'abbiamo tratteggiate la scorsa volta tutte le pratiche sono comunque blindate
Sia da ipoteche o
Da fideiussioni personali da finanziamenti soci
Il fatto che
Queste pratiche la maggior parte di queste pratiche rientrano sono per noi indici di due elementi che la previsione ammonterà corretta
Perché effettivamente il credito era reperibile
Ricordiamo sicuramente con la citazione di nuvoloni in cui dice che distrazione quando si sottrae a uno bensì sottraggono bene al patrimonio che non sono più reperibili tutti questi beni erano reperibili e al momento giusto sono tutti rientrati a e ne commissari anche hanno chiesto rientro per esempio dell'utente è rientrato immediatamente e anzi stessi commissari mio erogato ulteriore credito Dell'Utri sulla base delle stesse considerazioni che abbiamo fumo che ha formulato il credito cooperativo Ferentino
Tutti questi rientri per noi sono anche i giudici del fatto che forse i conti non tornano
Perché si assumesse un fallimento per cento milioni di euro il totale dei rientri arrivammo a quarantacinque milioni di euro e anche di tutti i rientri sono di gran lunga precedenti al momento di insolvenza della banca
Ci sono delle pratiche che
Sono contestate la contestazione lascia qualche perplessità
Pratiche per esempio come versiliese che rientra ad agosto del due mila nove pratiche coma come ad esempio gli stessi contratti preliminari diventano tutte e due mila otto probabilmente c'è stato un pregiudizio ascoltando le intercettazioni ma
Forse le imputazioni dove nastri di altra natura perché rispetto al tema che mi viene contestato e che ricordo che soffre e quello della bancarotta per distrazione non si comprende poi come si possa giustificare il fatto che queste che la maggior parte di queste pratiche sono rientrate
Il ulteriore contestazione del pubblico ministero
Io ovviamente non ci vogliamo sottrarre e che
Queste pratiche questi questi finanziamenti sono stati erogati quando
Il
Fusi il suo gruppo era in crisi
E non tenendo conto dei grandi rischi
Abbiamo fatto un'analisi per valutare quando e quali sono queste pratiche che sono stati surrogati diciamo durante la crisi diffusi
E
Bisogna
Mediamente faro una rimessa
L'altra volta spiegavamo
Quando almeno dall'istruttoria
Quando questa crisi del Gruppo emersa non è il due mila otto
Almeno da come me da come Merrill ad alcune intercettazioni
Faccio riferimento all'intercettazione del volume tre quattro e l'intercettazione numero dieci mila del volume tre e la numero quattro quattordici mila zero sette sette sette del volume quattro
Sono due testi e stazioni nella prima fusti dichiara parlando con Bartolomei che addirittura noi servivano sessanta milioni di il del finanziamento in pool ma che è stato l'imposizione di Monte dei Paschi
Per lui andavano bene anche cinquanta
Nell'altra intercettazione quella quattordici mila zero sette sette
Fusi parlando con ad animi in spiega che per loro tutto è tranne che un problema di soldi
A fine due mila otto non c'è ancora questo problema di liquidità sicuramente un grandissimo gruppo c'è un'esposizione bancaria significativa sicuramente diciamo non era facile far conto
Fare diciamo tornare
I conti ma nelle nell'equilibrio di attivo e passivo che presente in questi nelle società soprattutto nelle Società standing prova ne sia che quando si siedono tutti al tavolo della ristrutturazione ex articolo stesso la sette il fatturato tira su del delle società riconducibile la fusi al netto delle passività equivale a un milione centottantotto mila euro quindi questa è solo il dato che è stato vagliato valutato Nancy del sessantasette
La crisi iniziata per la reazione delle
Banche pretermessi a finanziamento in pool
Banche che vedevano vedersi diminuire le proprie garanzie atteso che il finanziamento in pool Arben posto come già ho ricordato un avere garanzie fu insieme addirittura al cinquantuno per cento di BTP dieci per cento di edili Industries cioè scusate cento per cento di Diliberto cento per cento BR Anna
Cento per cento immobile ha ritenuto in più anche di tutte le le quote dei familiari di fusti che insieme componevo il cinquantacinque per cento del forte
Quello che ha fatto scattare sia l'allarme delle altre banche che o il problema dei grandi rischi e per il coinvolgimento del forte
Nell'ambito della ristrutturazione
E comunque
Presidente sia nel Tribunale come
Ha detto noto e di stimolo go francese Le febbre le crisi e le rivoluzioni cammino lungo sotterranee prima di emergerà luce del sole non è che una crisi arriva all'improvviso potevano esserci dei segnali
Sicuramente ma non a febbraio marzo aprile non era e così evidente che il gruppo fusi era in crisi prova ne sia che proprio l'accordo di ristrutturazione testimonia che il ceto bancario
Comunque continuava a Bari fiducia al gruppo tant'è vero che dall'accordo di ristrutturazione tutte le banche
Ero con ulteriori quaranta milioni di euro e abbiamo anche ascoltato qui il il presidente della BNL che dice appunto non hanno fatto una valutazione era un cliente avevamo dato degli erogati dovevamo farli rientrare per rientrare diamo continuare a sostenerlo
Ma veniamo nel concreto quali sono comunque rispetta le trentaquattro operazioni contestate quelle che sono stati dati in questo
Diciamo asserito periodo di crisi
Sono l'abiura la B due la vitree
E
Labili undici perché la Stiffi le all'erogato della Stiffoni è stato la delibera diciassette maggio del due mila dieci
Quella della della fieri e del sei aprile due mila nove olimpiadi il venti aprile due mila nove Manifattura Tabacchi e della ti del novembre del due mila nove
I Comuni sono queste soltanto
Le operazioni finanziarie che
Potrebbero inserirsi in questo contesto di crisi
Come si pone chiudo curativo Ferentino perché dopo perché offering Tino
Se c'era qualche problema se proprio si poteva parlare addirittura di crisi riguardava il il mondo BTP e non tutte queste società diciamo relativamente collegate
In ogni caso in via prudenziale quando viene erogato il finanziamento della Stiffoni
Da un finanziamento a cui scritti sostiene chiedo cooperativo perché già nel due mila quattro al due mila cinque quando fu si era l'imprenditore di standing Amato di tali euro OPA a cui tutte le banche volevo lo erogare soldi in quel periodi credo cooperativo Ferentino avendo iniziato a sé a sostenere l'operazione della Stiffi fa
E comunque aveva erogato già al cinque virgola sette milioni
Al credito interessava rientrare di questa esposizione
E mira in assoluto le garanzie con l'operazione della Stifani rientra completamente dell'esposizione verso fusti e cambia impone totalmente il cambio della compagine societaria per cui a capo della scritto non c'è forse ma c'è il Consorzio Etruria per che socio di maggioranza cinquantun per cento ed ex post si può valutare in qualsiasi modo i Consorzi pure ma all'epoca nel due mila dieci aveva un fatturato stabile di duecento milioni di euro con un eviti ha sempre in crescita qui non c'è se dobbiamo valutare bancarotta ed è da valutare l'operazione nel momento in cui c'è l'erogazione i dati sono questi
Quindi totalmente cambio di compagine si rientra dall'esposizione e si eroga altro credito questa pratica è stata ben valutata anche dal fondo di garanzia perché è stata acquistata per sei milioni e cinquecento mila euro
Alfieri
E l'erogazione del sei aprile
Non viene una non viene data
Afflussi Alfieri non è fusti affini di per sé insieme di società partecipate al cinquanta per cento della FIM mari il trenta per cento della Monte valori il venti per cento dell'edilizia mensola
La film mari a sua volta ha il quaranta per cento e diffusi il quaranta per cento di Nencini il dieci per cento di ogni e il dieci per cento del GR partners per cui
Fusi questo imprenditore così malvagio partecipa in Alfieri
Più o meno per il venti per cento
Perché dobbiamo considerare che la sua partecipazione in firmai era per il quaranta e firmare i partecipa ad Alfieri per il cinquanta il quaranta del cinquanta più o meno stiamo intorno al venti per cento quindi una partecipazione minima diffusi e comunque della società
In Alfieri Alfieri era invece sostenuta dalla Monte valori e
Sulla solidità di questa società non c'è alcuna contestazione per non parlare ancora
Della edilizia menzione di Nencini che non è stata neanche presa in considerazione nessuno almeno dalla Banca d'Italia mi avvenne in questo processo però perché sono società ampiamente solide ed allora
Non solo però
Il credito cooperativo Simba Sassu la garanzia dei personaggi delle società
Ma rispetto alla fieri ottiene un'ipoteca di primo grado e questa penso che neanche Provasoli la poteva contestare perché era di primo grado però otto virgola quattro milioni ottiene il rientro del prefinanziamento di tre milioni indica rientrano di ulteriori
Sei milioni lasciano sul libretto un milioni e cinque ottengono anche per valori impliciti due milioni su sull'intero complessa e ottengono anche la cessione dei famosi
I diritti di credito sull'area del parcheggio che il bond in Cucci ha valorizzato per due milioni di euro ma realtà al mercato ne proponeva già quattro milioni e oggi ne farebbero dieci milioni
Quindi queste l'operazione data una società in crisi alla società che sta per fallire non possiamo guardare quell'operazione con gli occhi di oggi è qui elementi di oggi
Olimpia e questa operazione fatta nell'aprile due mila nove quando si pensa che sia tutti in crisi premetto che il dato ufficiale della ristrutturazione lettera del ventisette aprile
Del due mila nove ma ad ogni modo facciamo che poiché fusi Verdini sono tanti amici ognuno sapeva tutto ciò che l'altro stava vivendo e stava affrontando
Ma dietro l'Olimpia cioè ogni Petrini
Non c'è nulla
Cioè ogni Petrini rientrano in questo diciamo come soggetti collegati a Fusi soltanto in talmente per un discorso di giri che però sono giri eventualmente fra fusi Olmi e Petrini e che sicuramente
Quando si va
Diciamo a chiedere un finanziamento in banca
Per una persona fisica si guarda il sette e trenta il CUD e quant'altro per una società si guarda il bilancio ma il bilancio
Interventi consolidato di voci certo non è che appaiono tutti i flussi finanziari eventuali fra
Sul nuovo fusi e l'ha o il mio fusi e Petrini dietro l'impianto c'è Petrini c'è Laurini e non sono soggetti a quell'epoca in crisi
Riscatta infine all'ultima pratica erogata in questo stato di crisi appunto la
Manifattura Tabacchi la fanno
Manifattura Tabacchi e detenuta al cento per cento da film mari
è una società che viene contestata da nessuno Società ampiamente solita è una società apprezzata anche da Manzoni Tele quella società in cui fu si partecipa solo a quaranta per cento perché restante per il quaranta per Vincini il dieci GR in parte messe e dieci Olmi
Non possono queste essere considerate
Operazioni azzardate di operazioni date a società in crisi
Per il resto
Tutti gli atti operazioni sono così datate e vi entrano in un periodo mente precedente che non possono veramente avere alcuna attinenza al mondo fusi al mondo fusti in crisi di questo c'è un dato anche Manzoni ITO quando
Registra un calo dell'esposizione del credito cooperativo Ferentino rispetto alla galassia delle società diffusi
C'è un'altra contestazione che ci viene mossa
Il vero che l'azione viene vengono fatte
Senza considerare i grandi rischi
Quindi senza considerare che queste società rappresentano un gruppo
Allora in questo esemplificativa la relazione che
Depresso Manzoni
Pagina sei e sette Manzone chi già
Ci dice un cioè
Ci offra una come dire una visione
Sul concetto di gruppo perché dice ad oggi il concetto di gruppo dipende da un testo
Non c'è una definizione in senso giuridico non c'è una definizione in senso economico bisogna guardare a con testo per capire che il gruppo di che gruppo si può parlare
Ora
Il Pubblico Ministero nella requisitoria scritta che orale
Ha affermato che i nostri consulenti niente Mazzei hanno ritenuto in modo azzardato che il gruppo sia solo quello che si è costituito dopo il ventitré aprile del due mila dieci ex articolo sessantasette della legge fallimentare
Ora
Noi immaginiamo che a fronte tanta documentazione e anche a fronte di come dire entusiasmo accusatore perché capi d'imputazione contestati sono tanti
Anche la pubblica accusa non ha presente tutti tutti i documenti così come composti perché il tribunale che forse conosce le relazioni Mazzonetto meglio anche di Mazzonetto stesso
Sa che l'affermazione per cui il gruppo vero ufficiale quello che può essere considerato tale rispetto a terzi e affermazione di Manzoni il quale ritiene ne che nel cosiddetto gruppo ristretto il prima ipotesi di gruppo sono soltanto i dieci società i relativi a BTP il
I diciamo e limitrofe e ne sono quelle le società
Che
Possono costituire un gruppo temporalmente dall'aprile de due mila dieci
E soprattutto da un punto di vista sostanziale sono solo quelle le società che costituiscono il gruppo
Ufficiale
Il gruppo che appare all'esterno
Questo diete Mazzei si sono limitati a riportare testualmente la relazione di manzo Nitto così come si sono limitati a riportare testualmente in altri passaggi le relazioni degli ispettori e dei commissari
Quali sono però alla rispetto al gruppo se ci fermiamo a Manzoni tipo imporre Mazzonetto gruppo ristretto non avremo problemi perché nessuna di queste trentaquattro pratiche
Di questa realtà quattro che poi
Teniamocelo diciamo trentaquattro ma quelle proprie fusi al netto delle altre su venticinque comunque nessuna di queste operazioni finanziarie
Riguardano direttamente il gruppo
BTP o comunque le società parte del gruppo ristretto
Andiamo oltre
Punto
Confrontiamoci allora con quelle società che appartengono al gruppo allargato e al gruppo immenso cioè l'ipotesi tre
Quali sono rispetto al gruppo dell'ipotesi due di Manzoni do quindi un gruppo secondo i criteri secondo la visione della vigilanza
Facciamoli riferimento soltanto alle fra alla di uno di due B tre di cinque
Di dodici tredici quattordici quindi l'asticella fieri l'Olimpia la Cassis perché cassero designa non appartiene minimamente a fusi
E
Leggi
Perché appunto dietro c'è la moglie e quindi non contano se garanzie non conta che rientrato quindi l'operazione comunque a rischio comunque la leggi consulenze perché appunto c'è la Maniscalchi la pseudo segretaria diffusi e la quattordici
Queste
Rispetto alle trentaquattro operazioni sono solo tanto queste le società prese in considerazione da Manzoni Tom
In relazione al gruppo allargato mi spiego Mazzonetto in gruppo allargato indica una serie di società ma quelle diciamo già turno di contestazione sono soltanto queste
Mazzonetto specifica che il gruppo allargato secondo la visione della vigilanza pagina ventitré della relazione e un gruppo che si basa su interpretazioni soggettive di fatti e situazioni
Quindi Alfieri appartiene al gruppo fusi
Per un'interpretazione soggettiva di un forte di una situazione così come anche la legge per interpretazione perché la moglie allora per interpretazione appartiene al marito così come la consulenza era la segretaria qui da partirà fossimo si tiene in considerazione di nulla ma Mazzonetto e la sua infinita mista
Individua in già in questo gruppo un problema perché non è un gruppo oggettivo non è un gruppo ufficiale
Lui stesso non ne parla in questi termini io stesso ne parlo in termini eventuali condizioni economiche e comunque attraverso un'interpretazione meramente soggettiva
Le altre società oggi contestate imputazione che vengono presi in considerazione l'avanzo netto rispetto al gruppo versioni Treves se ne super allargata sono le la BSI sette otto e nove
Quindi
La Santacroce e le tre
Cooperative statale tre cooperative
Mancano le parentesi Mazzonetto perché per ogni società il vendicatore partecipazioni nelle cooperative non c'è neanche la partecipazione diffusi direttamente non c'è alcuna indicazione
Sono queste le quattro operazioni che a parte con la terzo gruppo terzo gruppo che Manzoni appunto nella sua messa onestà intellettuale
Afferma le
Pagina quarantatre occorre storie non è un'affermazione oggettiva
E basata sull'interpretazione soggettiva io occorre maggiore approfondimento
Occorre approfondimento ulteriori verifiche che però non mi è stato detto di fare io non ho fatto
Quindi Pian di Mezzana e riconducibile al gruppo fusi per una interpretazione meramente soggettiva sulla base di collegamenti neanche indicati
Presidente chi commette reati nonché del permesso
La Banca d'Italia pagina ventisei della memoria affermato che un capitolo a parte meriterebbe la situazione dei grandi rischi
Perché non c'è mai stata una comunicazione del Credito cooperativo fiorentino rispetto ai grandi rischi
Allora
Io capisco anche anche in quel caso i documenti sono tanti però prima di chiedere
Un danno all'immagine non di poco conto forse bisognerebbe anche leggerli tutti
Nell'ambito nel documenti depositate da Banca d'Italia su insistenza di questa difesa nel documento prima luglio di due mila nove se non avete davanti a una copia così può essere più semplicemente questo documento
A firma del Dini cioè il quadro chiaro di tutta l'esposizione bancaria
Alfieri Olimpia e quant'altre vengono considerate società autonome
C'è l'indicazione di gruppo fusi del così come si stanno formando e al luglio del due mila nove
Ancora il edili investe BR M. viene presentato proprio graficamente con due schede con due tabelle diverse perché sono ancora diverso e non se non c'è stata ancora la fusione e sempre in questo documento
Si afferma se ricorda la Banca d'Italia del finanziamento in pool
Si ricorda con questo finanziamento l'esposizione verso le società da venticinque milioni si è ridotto a tredici milioni e si fa presente alla Banca d'Italia il problema relativo alla ricostruzione
Perché è un problema per iscritto cooperativo Ferentino perché determina l'innalzamento del limite di vigilanza sulla impossibilità di rispettare quel limite quindi già a luglio del due mila nove
Il credito cooperativo Ferentino attraverso sul Presidente informa la Banca d'Italia di tutto non si sa come si possa affermare che un capitolo a parte merita grandi rischi perché che è stato una manca sa di comunicazione le pubblicazioni ci sono così come sempre la memoria della Banca d'Italia dobbiamo leggeri dal due mila e sei la banca non si è adeguata a quali sono alle indicazioni ispettive
In particolare all'epoca ero anche un problema sui controlli controlli erano esigui
Mille privo di documenti che la Banca d'Italia depositato
C'è tutto un documento enorme in cui il credito cooperativo informa Banca d'Italia dei controlli adottati se ne andava bene potevano anche scrivere e sull'importanza di questa documentazione l'importanza di questa documentazione Presidente sine del tribunale
Adesso gestivano apribile direttamente da Catapano perché Catapano verbale ventotto
Ottobre del due mila quindici le prime pagine trentaquattro
Nello spiegare il suo compito di ispezione diciamo questo lì la vigilanza sestetto anche con le comunicazioni documentali
Non abbiamo bisogno di venire qui ogni volta noi vigiliamo anche attraverso i flussi di comunicazioni che prendono trattamento dalla singola banca noi veniamo qui perché
Possiamo fare l'ispezione più basta immediata e apportare delle rettifiche quasi testualmente l'affermazione di Catapan
Banca d'Italia sapeva benissimo situazione della banca
E lo sapeva un anno prima della ristrutturazione non si quantomeno non si può affermare che c'è un qualche dolo
In ogni caso come ci spiega Manzoni tutto le società che vogliono necessariamente di contro certo di gruppo sono società riconducibile fusti o per interpretazione o per le valutazioni prettamente soggettive
Per queste
Queste riflessioni inevitabilmente fanno venire meno anche i reati di cui ai capi c ed f
Alla
Cioè falso in bilancio e
L'ostacolo
Più di reati sembra che il i membri del credito cooperativo vengano diciamo accusati di stupidaggine
Chi
Come si fa
Ad affermare che con vigilanza in corso e a due giorni dalla vigilanza il credito cooperativo forse che il Bilancio lo invia serenamente a Banca d'Italia che è appena andata via e mio stato una vigilanza graffito due giorni prima
Peraltro
E la stessa
Cioè la stessa Banca d'Italia nella sua memoria
Non può non prendere atto che la banca parzialmente sia adeguata ed è pagina ventisei della memoria
Si dà atto che
La banca ha parzialmente recuperato le rettifiche operate degli ispettori quei famosi rettifiche di due virgola sette milioni vengono recepite per due milioni due milioni e due
E ovvio che
Recuperare cambi e cambiare la compagine rate ma di una banca non operazione si fa Pasqua Natale occorre anche un minimo di tempo ma non si può dire che quel bilancio è stato inviato un'indole intenzionale di ostacolare una vigilanza che era finita due giorni prima
Si può pensare per il futuro
Si può far pensare che in quei giorni voleva ostacolare l'attività di vigilanza per il futuro ma è un ostacolo grossolano perché rispetto ne erano appena andati via leggevano i bilanci immediatamente si sarebbero resi conto che la banca non sarà adeguato ma tutto l'attività il movimento della banca sul punto viene meno esplicitata nella nota integrativa quindi
Non occorre neanche aggiungere null'altro rispetto a questi temi senza considerano appunto che sono reati in cui legislatore non a caso ha previsto la forma più intenso del dolo e quindi proprio perché non è possibile occorre una finalità specifica rispetto a due mila seicentotrentotto
Cioè per l'obiettivo specifico di ostacolare una vigilanza che c'era già stata
è una vigilanza che peraltro Presidente
Abbia rettificato solo due virgola sette milioni aveva indicato un giudizio in prevalenza sfavorevole ma soprattutto per ragioni
Di governance
Abbiamo istituito la banca I soci riferiti anche se potrei immaginare un commissariamento quando o quant'altro
Ci si deve aspettare un ulteriore ispezione dopo qualche anno
E quindi sul sulla base diciamo di questa visione sulla base di questa rappresentazione il credito cooperativo in via
Un Bilancio
Falsificato non diciamo non attualizzato senza tener conto di alcun indicazione
Credo che come sempre con queste contestazioni siano più legate un po'a con entusiasmo posatori ma non non matematicamente non non possono prestare diciamo
Il fianco al
Ad una sentenza di condanna
Dell'ultima contestazione che
Viene mossa senatore vittime faccio riferimento al capo alle di imputazione il le false fatturazioni per operazioni inesistenti
Allora
Secondo il Pubblico Ministero Verdini quando non commette reati per sé lo fa per altri quindi per aiutare anche non in una falsa fatturazione inizia a mettere una serie di fatture false
Fatture false perché l'operazione a monte sono inesistenti perché sono inesistenti perché per dire uno studio se non un domicilio fiscale erano segreti via Numa dei dipendenti nessuno l'ha mai visto a studio di Agnolon in particolare
E soprattutto non è stato trovato un appunto ne una consulenza
Abbiamo Nando con ordine
Un professionista un commercialista unico onere
Pagare il Consiglio a cui appartiene
Non necessità di uno studio non necessità delle segretarie nostri avvocati perché sia la segretaria non si è commercialisti perché siamo studio fisso importante che c'è un domicilio fiscale
Per i quali anche l'Agenzia delle entrate in siamo ti può fotografare individuare sicuramente in quegli anni l'attività principale di Denis Verdini non era quella del di come di della PETA commercialista mai iscritto all'ordine è stato già allo studio dove in contrassegno l'unica
Si può prescindere serenamente in ogni caso aveva il domicilio fiscale che la legge impone ogni professionista di a dire
Si afferma che però Berdini non ha mai
Incontra pannelloni non si è mai presentato danni enormi allora e
Lo si afferma lo si assume sulla base delle dichiarazioni dei testi Tossi viste ricordarsi che senza ascoltare i ventuno gennaio
Allora Tosi si auto elimina nel momento in cui afferma che dall'ottantasei per fare la mamma lavora part-time e quindi a studio fino al luna in più aggiunge quando Nirone andava a cena fuori non
Non al non diceva pochi e quando quindi sulla base di dichiarazioni di fossimo si può escludere che del divise nate pomeriggio studio che si è notato cena con ogni Ronie se proseguiamo soffermare
Ai fatti
La mestrini che però lavora soltanto tal fine fine due mila otto inizio due mila nove e quindi anche un po'fuori dalle fatture che ci vengono contestate ad ogni modo dice che non l'ha mai incontrato
Infine la Colizzi ascoltò sempre quel giorno afferma che
Non hanno mai ricevuto delle telefonate di verdina studi come segretaria come direttamente a studio che però ha visto delle fatture lei si occupava soltanto di contabilità non ha visto il conferimento dell'incarico
Alla domanda della della difesa
Precisa che lei non si occupava di fascicoli non si occupava del merito delle pratiche ma esclusivamente della parte contabile
Quindi questi testi di per sé circa diciamo la fondatezza dell'accusa sono pressoché rilevanti
Ma aggiungo anche una cosa Presidente e signori del Tribunale se chiamate la nostra segretaria anche lei non ha mai avuto una telefonata del senatore Verdini
Perché nel mirino chiama studio ma non soltanto come anche tanti altri personaggi
E se fossi io in prima persona sedermi al banco dei testimoni
Direi che io non ho mai visto si pro Berlusconi a studio però è un fatto noto e ufficiale che lo studio lo difende quindi non è che si può basare la la la verità dell'operazione sulla base di quanto il Segretario collaboratori vi erano fisicamente personaggio non sono personaggi che per un appuntamento con la segretaria
Questo mi ha messo in atto fin troppo evidente
Probabilmente l'accusa deve anche modulare assi con le persone che accusa
Si dice anche l'operazione inesistente perché non c'è neanche un appunto non c'è neanche una memoria a parte l'abbiamo depositato quello che è che abbiamo trovato
E della provati sono datati perché soprattutto per lei consulenza con Olivetti grassone c'è addirittura il tempo della posta
Perché modo scaltro senatori del diverso avvocato dell'epoca
Avevano se non altro invita inviati questa documentazione per evitare che qualcuno in futuro potesse pensare che apre costituita quindi questo l'ho trovato nel cd che abbiamo allegato che abbiamo depositato e il capo alle di imputazione
Ma mi dicono ma se avessero trovato anche un appunto di Verdini o una sua memoria
Questo poteva valere cinquanta sessanta per cento duecento mila euro ma che appunto di Dante Alighieri anche se a Firenze Kultur può anche Dante Alighieri poter è un problema un anno vogliamo memoria può valere trecento mila euro di per sé
Il terzo sì valuta
In base alla percentuale dell'operazione e questa è una cosa in uso soprattutto i civilisti e a coloro che seguono grazie stragiudiziali una reazione da milioni di euro il tre per cento soltanto sono tre cento mila Euro se attraverso quella consulenze quell'intervento l'operazione si chiude ma a che ha permesso la chiusura dell'operazione almeno il tre per cento il due per cento lo si vuol dare
Quindi
Entriamo quindi fare che l'operazione il falsa
Ho vera assicura se si trovano appunto perché anche se troviamo un appunto anche tram cento pagine a firma del vin iscritte con il sangue non penso con tutti rispetto primi assistito che possono valere trecento mila euro
Quella è una percentuale rispetto al valore della causa e sono propri parametri che soprattutto ripeto i civilisti e chi svolge attività stragiudiziale a
In penale un po'diverso sia perché
Le parcelle sono ridotte sia perché ci sono i sequestri quindi e raro trovare poi un penalista che ha
Questi problemi
Infine
Senatore veline accusato anche di associazione per delinquere per essere
Sodale con
Con gli argini
Con
Fusi e con Bartolomei
Ho ricordato la la scorsa volta l'intercettazione del cinque gennaio del cinque gennaio due mila nove quella esemplificativa è una lunga intercettazione
Leader dimentichiamo fusi
E Verdini che chiede scusi dov'è era spunti suo compiranno sul cinquantesimo compleanno era a Venezia la sorella portato a Venezia e stava andando a festeggiare al ristorante
Verdini diciamo fossi ho visto degli sconfinamenti e se ho ben capito dal tenore dell'intercettazione neanche
Diradate ma di interessi cioè il problema non era neanche la rata del finanziamento ma gli interessa è che non rientravano
A quel punto fusi per difendersi tende un po'
A dare no la responsabilità degenti sadica detto ma vengo io chiarisco ma non è
E Verdini molto freddamente
Mi dice io vedo il mio tabulati sono i tabulati di tutti di tutti i clienti e io vedo che per
Hai sforato e che deve rientrare che fusi attivo all'ultima pagina dell'intercettazione si arrende e dice mi meraviglio mi meraviglio e Verdini dice io mi meraviglio che tu hai sforato io mi meraviglio
Presidente io non credo che si possa essere sodali soltanto quando fu si pagano in realtà proprio in questi momenti che dovrebbe emergere l'associazione per delinquere quell'accordo volta depauperare la banca e volta a sostenere in qualsiasi modo fusi poi non ancora
Da sapevo e per quale ragione quale va bene così importante poteva spingere Verdini acché a immaginare anche nei momenti default e la sua banca per fusi
Ma ci sono altre intercettazioni
Che
Protestano
Che intanto
Il dottor Biagini che viene considerato
Di estinzione di Verdini
Non so se esiste la frase ma è sicuramente un'ottima imprestato fusi perché in questi dieci volumi di intercettazioni che attratti assumono le sembianze di un romanzo si vede sempreché l'incubo di fusi era provvisto sodale Biagini
L'incubo diffusi essa antinebbia geni il diciotto giugno del due mila otto nella nel intercettazione beffardo nei tre
Biagini chiama fusi addirittura anni che gli ordini enormi sanziona colloqui sono presenti tutti e tre tramite il telefono addirittura perché si preoccupa delle tasse che doveva pagare il team trentuno luglio e i lì dice qua c'è una situazione dell'Agenzia delle entrate che non va
Un'altra intercettazione fra fosse Bartolomei
Fossi diciamo ricorda patto non è che bisognava andare a credito cooperativo Bartolamei vuole effettuare nude un'operazione a credito non è chiarissima dell'intercettazione quale operazione si faceva quali parti faccio riferimento ma
Fusi dice Bartolamei guardasse attento che quello non te lo fa se attento non te lo fa
Ancora le intercettazioni dei volumi dieci che se l'intercettazione del trenta novembre
Dell'ottobre del due mila nove
Fusi parla di un via jeans correttissimo e scorretti stimo e non so chi glielo fa fare e c'è anche quello che era Verdini che gli dà ragione
In tutti i dieci volumi di intercettazioni ripeto e banale dirvi che le abbiamo lette non c'è
Una
Un colloquio in cui si possa attestare che c'era un coinvolgimento e soprattutto un accordo tra Berdini e
Gli atti asseriti sodali sotto questo profilo mi permetto di sottoporre la vostra attenzione in questo anche
Leggendo la un'intercettazione
Che è quella del ventiquattro dicembre del due mila nove
Der Dini rovina fusi sia l'inizio dell'anno
Cinque dicembre che la fine il ventiquattro dicembre del due mila nove
Cinque gennaio due mila nove dodici
E Fusi parlando con Bartolomei ed è una costante che si nota in questi dieci volumi
E che
Le conversazioni che coinvolgono fosse Bartolamei lo dicevo l'altra volta sono proprio delle confessioni
Mettere con Verdini rapido mentre con con gli altri si arrabbia un Bartolomé si sfoga e diciamo elabora con lui tutti quali sono i suoi pensieri le sue preoccupazioni in modo anche sincero perché funzionante rete lette si dicono forza si cosa
E allora fu si chiama Bartolomei dice si Roberto se ne parla mi sono rotto i coglioni ora mi sono rotto i coglioni via dai
Ora mi sono mi sono rotto veramente i coglioni cioè non è più non è più il caso via non è più caso io non posso mica in tre e mezza cosa che non c'entra un cazzo e non ho capito
Questi mi combattono praticamente tutto ma lotta io sto notte e giorno notte e giorno mi convocano dice qui entro il ventotto va fatto questo che lo faccia il che lo faccio
Lo l'ha fatto un attimo
I clienti e lo faccio Biagini fa delle affermazioni che non sono d'accordo il Presidente stamani le ha fatte anche l'Ulivo loro ritengono di avere allora allora hanno ragione io ha ragione tue ragioni questi vogliono i soldi e quindi i soldi ventotto non ci sono le no se i loro bilanci Sica mentre devono portare in certo modo vogliono le rate di Sesto alto Boiano poi delle rate di Alfieri le rate lì le rate la io che le virate ora mi sono rotto i coglioni poi stai a sentire Biagini sembra che non si è fatto nulla e capito il Presidente fa il Presidente truffa il socio e quindi io ho detto
Chiamate Roberta chiamate anche lui
Perché
E anche la vigilia di Natale ma vive in questo modo non lo possono fare loro guardo il bilancio della banca e né si guarda le nostre cose
Io pensavo fosse uno scambio di auguri e invece lì per dire che il ventotto ci vogliono i soldi e il ventotto e lunedì mattina e ancora
Non è così perché ognuno giustamente ognuno ha un ruolo
Perché io non posso mica dire che il direttore della banca non devi fare il direttore della banca che il Presidente della Banca non devi fare del Presidente della Banca però per me arrivata la situazione noi abbiamo problemi
Voi o forzatura io ma che fa forzature non voglio fare forzature nulla gli argini faccia gli argini fa il diritto e che può fare lo fa e che non può fare dicano c'è poco da fare però bisogna infine da questa storia ma anche perché la vita a una sola non si può morire in questa maniera
E che c'è sempre da noi
Non voglio essere trattato in questo modo Biagini sedia giri fari seicento mila euro di interesse farci fare io non voglio essere tra Stato e contestualmente
Roberto la sesto altro una delle tante non è un problema la festa l'altro la stessa parte la Pasqua non lo so mica io perché tutte queste società nella centralità nulla non c'entra mica nulla con tutte queste Società alla fine conclude sosterrò che fortunatamente cade la linea
Credo che questa sia un'intercettazione che possa dimostrare d'accordo
Fra il credito cooperativo Ferentino diffusi
Presidente Grazie Presidente i viaggi facce Biagini loro noi i soldi mi però abbiamo i nostri problemi e ancora nell'intercettazione del luglio del due mila nove con anni Vanoni intercettazioni Danilo li riguardano sono nettamente due temi
Cariparma che
Rientra non vuole più erogare i venti e i quaranta milioni di euro e poi ce n'è una
Ce n'è una in cui Annigoni dice ma se hai questa difficoltà non puoi rivolgersi al credito cooperativo Ferentino e lui dice no
Perché sono di rompi Buioni e quindi non non risolvono nulla così come è un'altra telefonata del finale o di Milano è sempre faldoni dieci ma vado a memoria andrebbe Spadoni dieci e Verdini che direttamente chiama fu si dice Riccardo
Non ci si sente da un po'quando noti Santo può mi preoccupo e lui dice che ti chiama fare tanto mi dà un cazzo quindi significa che fusi sapeva di non poter contare su Verdini neanche quando arriva bisogno
Concludo Presidente se il tribunale
Concludo nel dire
Che Denis Verdini è stata l'editoria non ha costituito una cooperativa fittizia sì
Si fosse voluto entrare direttamente nella gestione avrebbe fatto una fondazione Maria di Sala di nuovi soci c'era la poteva gestire da sola
E c'è da solo perché la Fondazione San soltanto un atto costitutiva un bilancio del notaio e poi a seconda che si è regionale o
Nazionale
Il Consiglio regionale la prefettura fine c'è una Fondazione a Fondazione Fosson Broni Fondazione Napoleone Fondazione lettere Fossombrone sotto
Fondazione Verdini e saggistica da solamente un capitale cento mila euro in avere a che fare passi essere Biagiotti Gori e quant'altro lui paga l'idea Pieve di una visione corale della vita
E c'è un altro motivo per cui
Non è possibile ritenere che la cooperativa fosse fittizie che verdina voluto fare lo Stato
Nel due mila otto con volge anche di latta chiara per dire diretta che altri ora se anche in modo burrascoso abbiamo notato tutti forse anche tutta l'Italia quanto perdite anche sui figli se fosse stata un'operazione lecita non avrebbe mai coinvolto diretta Chiara
è stata l'ipotesi della banca ne chiediamo l'assoluzione
Perché le valutazioni effettuate dai commissari sono certamente corrette queste valutazioni ma c'è un nucleo un nucleo della loro relazione è un nucleo della loro valutazione che ci permette di affermare che non c'è alcuna distrazione che Denis Verdini non ha
Sottratto
I soldi da loro destino
Che non ha affrancato non ha diviso il patema della banca da quelle che erano gli obiettivi una banca eroga soldi importante sapere che ci sono garanzie e che possibile rientrare chi cui soldi sono reperibili ma tutto questo l'abbiamo dimostrato il problema e che già
Con la relazione del gennaio del due mila undici Comuni sulla base di dati al trentuno luglio questa indicazione non di poco conto non è una pignoleria ma perché al trentuno luglio
Era nato in via da due mesi soltanto gli ispettori quindi sulla base di quei dati il i commissari fanno altri Conte diverse valutazioni e in particolare ritengono che
Ipoteche di secondo grado
Fideiussioni finanziamento soci Società di nuova costituzione non possono essere considerati come elementi sulla base dei quali erogare credito
Presidente sine die tribunali io non penso che qui stessi rappresentano dell'azione delle tecniche delle regole bancarie li poteva di secondo grado prevista benevole bancari così come le fideiussioni
Condivido il fatto che Banca d'Italia forse ha cambiato visione ma allora
Disegna comunque comunicare acchito cooperativo che le regole erano cambiate e poi si del Dini continuava ad aliquote e di secondo grado si poteva contestare deve distratto quel fondo quei patrimoni
Sulla base di tutte le considerazioni condivise chiedo
La soluzione di
Per Denis Verdini per
Tutti i fatti contestati perché i fatti non sussistono e comunque l'imputato non li ha commessi
Professore
L'avvocato compiuti
Signor presidente signore del tribunale io riprendo l'esordio dell'avvocato Molinaro per esprimere
Albert Tribunale il mio deferente ossequio
Come diceva giustamente l'avvocato Molinari o sono queste forme di cavalleria forense alle quali noi riteniamo forse oggi
Cadono in disuso ma
Tutto sommato un po'di
Buona creanza un po'di buona educazione non guasta e a noi sembra giusto esprimere il nostro ossequio alle tribunale che ha guidato questo processo per tanto tempo che si accinge ora
Al momento poi per lui più difficile il momento della decisione e in questo nostro saluto non intendiamo poi associare innanzitutto i valorosi magistrati del pubblico ministero dico subito
Perché non c'è abbiamo equivoci che non c'è quasi nulla
Da condividere da parte nostro su ciò che mi ufficio del Pubblico Ministero detto ma questo non significa che i magistrati che hanno interpretato il ruolo dell'accusa in questo processo non meritino il nostro massimo e sincero rispetto
Così come naturalmente poi ci salutiamo chi Patrone di parte civile nostri avversari in questo processo è finalmente tutti i colleghi
Che con noi hanno condiviso questa fatica detto questo passiamo subito al l'esame del professor dico anche immediatamente che non ripeterò neppure una
Delle parole degli argomenti che sono stati rappresentati dall'avvocato Molinaro
Del quale non tesserone Lodi
Come pure desidererei perché non vorrei che si pensasse che essendo mia discepolo tessendo le sue Lodi elogio me stesso forse anzi in questo momento l'ho fatto
Ma non c'era nessuna all'inizio perché nessun volontà di lo darmi da solo avete potuto apprezzare quanto sia stata brava e quanto sia stato soprattutto efficace la sua discussione
Dico subito signor Presidente signore del tribunale che noi difensori l'avvocato Molinaro ed io
Non siamo rimasti sorpresi per la richiesta di condanna che è stata avanzata nei confronti del senatore Verdini dall'ufficio del pubblico ministero
Certamente no perché noi fossimo convinti della sua colpevolezza l'intervento impegnato impegnativo dell'avvocato Molinaro ha dimostrato qual è la nostra convinzione sul punto
Noi ci aspettavamo una sentenza una richiesta di sentenza di condanna perché non si frequentano inutilmente per anni e anni e anni
Queste aule di giustizia e senza imparare a capire da questo da quel sintomo
Quale potrà essere la conclusione del nostro contraddittore del nostro avversario siamo rimasti sorpresi invece per la entità della sanzione è stata richiesta da parte dell'ufficio del pubblico ministero veramente
Questa richiesto ci ha sorpreso
E a dir la verità insieme al sorprenderci c'è anche indispettito per la nostra ingenuità noi siamo stati ingenui siamo stati ingenui nel non aspettarci una richiesta di quel genere
Perché ed è stato forse l'unico passaggio
In cui il Pubblico Ministero uno dei rappresentanti del pubblico ministero ha appannato è quella che è stata altrimenti la correttezza esemplare della sua condotta nel corso del processo ed è stato laddove in fin dei conti ha offeso e la parte più debole la parte che non poteva reagire il senatore Verdini dandogli platealmente delle truffatore
E accusandolo di una infinità di colpe non solo siamo stati ancora più ingenui nel nord calcolare quello che sorprendentemente
Il Pubblico Ministero ha detto faccio riferimento alla trascrizione della requisitoria orale perché nella requisitoria scritta questo ovviamente non c'era fatto riferimento a quella pagina della trascrizione
La pagina undici cerco anch'io di andare a memoria par di ricordare le pagine perché non vorrei poi al pari da meno delle allieva
Faccio riferimento quindi a quella pagina undici della trascrizione della requisitoria
Del dottor Turco laddove egli afferma che compito del pubblico ministero e quello di attribuire colpe e quindi di andare alla ricerca delle colpe
Sì
Dando ragione a quel vecchio illuminista il quale avanzava il dubbio che il giudice si senta più bravo se riesce a trovare le quote le prove della colpevolezza di quando invece trova le colpe della innocenza
Dico questo signor Presidente signori del Tribunale certamente per non anticipare una richiesta di riduzione di pena noi ovviamente non saremmo affatto soddisfatti di una condanna con una riduzione della pena dico questo perché
Desidero sottolineare che nella requisitoria del Pubblico Ministero ha condotto all'ufficio del pubblico ministero e c'è stato
C'è stata una enfasi accusatoria c'è stato quasi direi un entusiasmo accusatorio che ha portato non soltanto a quella richiesta di una pena smisurata ma ha portato poi anche al travisamento delle prove
E addirittura prima ancora perché ad una lettura fuorviante fu rinviata degli atti adonta ravviso aumento della personalità stessa del senatore Verdini
Senatore Baldini che è stato appunto presentato come una truffatore ma soprattutto come una persona assetata di potere e di danaro
E quindi in grazia questa sete smisurata di potere di denaro il senatore Verdini avrebbe commesso
Tutta una serie di reati una rappresentazione peraltro della personalità del senatore Gardini che certamente non corrisponde a ciò che il senatore verde né soprattutto era già in quegli anni
Certo era a capo di questa barca di questa piccola banca
Di Campi Bisenzio ma innanzitutto dal punto di vista politico vera
Certamente personaggio di grande spicco un personaggio che aveva già raggiunto se vogliamo il potere e che beato lui non aveva certamente problemi di carattere economico e non doveva infilare
Le mani nella cassa della banca per poter soddisfare questo suo bisogno di danaro sembra insomma
Sentendo la requisitoria del Pubblico Ministero rileggendo la requisitoria del Pubblico Ministero
Che nella città di Lorenzo dei Medici
Venga fuori questa sinistra figura
Di banchiere
Che accumula in ogni modo denaro e potere che può ad un certo momento come dice appunto la storia
Di questo reato rompe i banchi e fugge lasciando quindi nella disperazione una massa di creditori che peraltro non vedo qui costituiti parte civile mi pare in questo processo rompiballe in chi fugge
E dietro di sé appunto all'atto soltanto disperazione lacrime e sangue
Questo sarebbe quindi Verdini poi
Pensiamo a Campi Bisenzio e pensiamo ad una banca la quale di fronte a quella che sarebbe stato l'operazione
Più prestigiose più significativa dal punto di vista economico la famosa operazione
Dei centocinquanta milioni quella rappresentata nel capo b trentaquattro
Dell'imputazione di fronte al primo invito a partecipare a quell'operazione costretta
A dire di no è costretto a fare marcia indietro perché non può rispondere ad una sollecitazione ad intervenire e ad intervenire per venti milioni
Perché questa cifra che nel linguaggio delle banche certamente non può essere considerata particolarmente cospicua e comunque una cifra che va aldilà dei rapporti e dei parametri che devono correre
Con il patrimonio di vigilanza e può entrare in quell'operazione solo perché viene reperita un'altra piccola banca
Mentre per i dieci milioni e quindi consente a questa banca che doveva soddisfare
La sete di potere e di denaro di Verdini di partecipare anche a questa operazione
E allora
Signor Presidente signori
Della signore della Tribunale a me pare che già queste considerazioni siano
Una
Idonea introduzione al tema quello che per ultimo aveva portato l'avvocato Molina vecchia mi ha lasciato
Come il compito di definire dal punto di vista giuridico il tema del reato di associazione per delinquere
Dico subito signori del tribunale che poiché svolgo nella mia discussione soprattutto e prevalentemente dal punto di vista giuridico le mie tesi saranno delle tesi subordinate
E le cause si vincono innanzitutto in fatto in punto di fatto l'avvocato Molinaro dimostrato la insussistenza di tutte le ipotesi di reato che in fatto sono state contestate
A me spetta soltanto il compito di completare il discorso dal punto di vista giuridico per dimostrare sia pure in clinica subordinata
Che viene essendo alcune delle accuse in fatto tuttavia in punto di diritto non sono configurabili i reati contestati
Ed allora partiamo con il reato di associazione per delinquere il primo è stato contestato nel capo d'imputazione
Il Pubblico Ministero sostiene che ricorrono tutti i tre gli elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere
Ricorre la stabilità del vincolo ricorre la indeterminatezza delle programma ricorre poi la struttura e la stabilità della struttura
Ora
Signor Presidente signori del Tribunale è sufficiente leggere
Qui faccio riferimento al testo scritto sufficiente leggere la requisitoria del del pubblico ministero precisamente alla pagina trecentocinquantadue
Per rendersi conto
Che il Pubblico Ministero vere veri essendo i fatti
Da lui ritenuti non può andare al di là della configurazione di un concorso di persone nella reato continuato certamente dalle sue stesse parole appare la insussistenza del reato così come contestato perché
Perché dopo aver esposto il meccanismo a cui ricorrere dei credito
Cooperativo Fiorentino e la società che utilizza il finanziamento per soddisfare la posizione della Società dei conclude
Un metodo concordato tra Albertini un metodo si badi concordato
Travertini Biaggini fusi e Bartolomei
Non è un accordo a commettere una serie indeterminata di reati che ha poi le sue motivazioni concrete secondo come vanno le cose no un metodo quindi una programma concordato tra Verdini Biagini Fusina Bartolomei
L'utilizzo dell'affidamento per estinguere l'esposizione di altra società non evento accaduto una volta
è una prassi
E dimostra il prefetto accordo tra le persone prima indicate le uniche perfettamente consapevoli di questa caratteristica del modus operandi e quindi già se ci fermassimo alla lettura di queste di questi passi
Del requisitoria
E non la leggo ulteriormente perché si tratta in fin dei conti
Di argomenti dello stesso tipo già leggendo queste parole non ci accorgiamo che siamo fuori
Del perimetro dell'associazione per delinquere perché ciò che viene configurato e tutt'al più un accordo per compiere determinati fatti man mano che se ne presente la necessità
Ho l'occasione ma secondo un programma bene definito e un programma che viene quindi ripetuto di volta in volta e che non può essere certamente ricondotto a quella indeterminatezza
E carestie eviterebbe l'associazione per delinquere mi permetto di aggiungere
Signor Presidente signori del Tribunale che oltretutto ormai è stata abbandonata quella tesi
Che andava in voga addirittura agli inizi del secolo scorso non appena era stato ridisegnato il reato continuato
Nel Codice del mille novecentotrenta quella tesi secondo la quale addirittura tutti i reati avrebbero dovuto essere concepiti originariamente nel quadro di un medesimo disegno criminoso di cui poi il velo autore avrebbe dato l'esecuzione
Con la sua condotta oggi si ammette tranquillamente
Che medesimo disegno criminoso e quel disegno
E concepito unitariamente all'inizio può però poi arricchirsi gli elementi ulteriori l'importante come dire per esempio il professor Pagliaro perché la base di fatto rimanga sempre la stessa
Il ladro il quale esatti di estate ci sono tre appartamenti vuoti e che decide di svaligiare quei tre appartamenti e non a notte
E che poi si trova di fronte ad un quarto appartamento vuoto e decide lì in quel momento di svaligiare allo commette un unico reato continuato no commette certamente
Un reato continuato per i primi tre più un reato autonomo per il quarto quindi se teniamo presente oltretutto di questa evoluzione implicite pacifica della interpretazione dell'articolo ottantuno del Codice penale
Certamente le parole
Del Pubblico Ministero fotografano una situazione che è riconducibile al concorso di persone nel reato continuato e non certamente al quel programma indeterminato penserebbe tipico dell'associazione per delinquere
Ma soprattutto
Signor presidente signore del tribunale non posso dire signor Riva devo
Presidente il signore
Delle tribunale manca qui la struttura mancano struttura stabile
Manca quella struttura che secondo il Pubblico Ministero giustamente costituisce uno degli elementi e il essenziali e per la raffigurazione del delitto di cui stiamo parlando secondo il Pubblico Ministero lo struttura ci sarebbe
E la struttura sarebbe rappresentata dalla stessa banca
E il pubblico ministero fa riferimento ad una giurisprudenza nota la giurisprudenza secondo la quale
Non è necessario costituire ex novo una struttura ci si può servire
Già di una struttura esistente noi sappiamo però
Che in dottrina anche di recente faccio riferimento
Visto che siamo a Firenze proprio a un professore dell'Università fiorentina anche di recente questa costruzione è stata
E contestata ma a parte la contestazione alla giurisprudenza in sé
è importante tener presente che c'è comunque già una giurisprudenza alla quale ha consentito
Di meglio modulare e di meglio adattare alla realtà dei fatti concreti
Questa giurisprudenza così conclude severa
Che c'è giurisprudenza la quale ha affermato per esempio
Che è vero che si può utilizzare
Una struttura
Già esistente ma è necessario che in questo caso allo struttura già esistente si aggiunga una quid novi che rappresenta appunto poi l'essenza dell'associazione per delinquere
Attingendo proprio a questo studio
Del professor Flora ricordo la sentenza è stata pronunciata nel processo nei confronti di Scientology dove egualmente siti ci si chiedeva se quello struttura potesse
E l'essere considerate essa stessa associazione per delinquere la Corte di Cassazione rispondo di no proprio perché non ravvisa quelle quid pluris che avrebbe potuto integrare il reato che era stato contestato lo stesso
Si è detto poi in epoca molto più recente
Qual è la prima sentenza del due mila tredici della sesta sezione della Corte di Cassazione
E con riferimento a reati addebitati all'Ufficio prevenzione generale della questura di Milano egualmente esclude la configurabilità del reato ha proprio per la mancanza della creazione di quel qualche cosa di più che si dovrebbe aggiungere
Ad una
Del ad una struttura già esistente
Soprattutto mi piace ricordare una sentenza sempre della Corte di Cassazione la quale aggiunge che non può configurarsi l'associazione se manca la prova del collegamento tra i fatti illeciti
E le linee guida dell'organizzazione stessa
è richiesto quindi presso collegamento fra
I fatti illeciti che vengono poste in essere e quella che diventa in un certo senso la linea ispiratrice della condotta stabile della struttura e stabile ed è una giurisprudenza questa
Che apre la strada poi ad una giurisprudenza ancora più significativa
E fra i tanti mi piace ricordare sotto questo punto di vista una sentenza che porta la firma di un è Consigliere anzi di una consigliera illustre e cioè la signora Petruzzelli se la consigliera Petruzzello disse
La quale
L portando a compimento l'evoluzione della giurisprudenza a cui ho fatto riferimento in termini assolutamente territori
Sostiene ci si può certamente servire di una struttura stabile di una struttura già esistente per fortuna ricreato ma questo può avvenire solo a condizione che la condotta illecita scelta ormai dei soggetti partecipanti all'associazione abbiano addirittura mutato la natura istituzionale della struttura preesistente
Tale modulo organizzativo osserva la Corte di Cassazione deve essere un modulo operativo illecito costantemente costantemente seguito e condiviso dai consociati
Tale modulo organizzativo esclude la storicità dell'azione illecita come azione tipica
Dell'associazione per delinquere e tratteggia invece l'intera organizzazione societaria nei termini della finalità di riproposizione
Devi denti con modulo organizzativo
Volta ad alterare le regole mercato ed è questo il caso di specie e via dicendo quindi è necessaria
Si sostiene da parte di questa
Sentenza la natura costante del modulo organizzativo
Il che sta a significare che si fossero vere le ipotesi accusatorie comunque ci dovremmo trovare di fronte ad un credito cooperativo
Abbandonato la sua natura originaria abbandonato quelle che erano le finalità tipiche
Della struttura e si è trasformato in qualche cosa di diverso e cioè di un qualche cosa ormai stabilmente
Messo al servizio delle programma criminoso dei consociati
La nostra vicenda signor Presidente il signore dalla Corte
Noemi
Possiamo affermare tranquillamente che il credito cooperativo ha sempre svolto tranquillamente in questi anni la sua attività tipica
Le pratiche che sono state indicate nel capo di imputazione costituiscono certamente una minima parte una minima parte
Della attività dell'accredito si tratta di trentaquattro operazioni lasciamo stare che Molinaro le ha distrutte in fatto ma guardando comunque al capo di imputazione noi ci troviamo di fronte a questa sorprendente constatazione
E cioè
Che una banca avrebbe mutato la sua natura si sarebbe trasformata in qualche cosa di assolutamente diverso sarebbe diventata una entità al servizio costante
Di una programma ce n'è arato perché nell'arco della sua attività avrebbe compiuto trentaquattro operazioni sospette quando con riferimento imparare l'ultimo anno dia vita di attività le operazioni di rampa che erano state oltre duemila
Quindi già sotto questo punto di vista signor Presidente signori del Tribunale a me pare che si possa certamente affermare
Che manca assolutamente manca nella maniera e più drastiche più rigorosa quelle requisito della struttura stabile che invece il pubblico ministero aveva dato
Per assodato nel momento stesso in cui sosteneva che gli associati si servivano della banca quindi sotto questo punto di vista signor Presidente signori del Tribunale a me pare che non si possa che condividere
La richiesta di assoluzione perché il fatto no
Perché il fatto non sussiste che è stata già formulata da parte
Del l'avvocato Molinaro veniamo adesso a quella che la parte più impegnativa neanche più corposa del mio intervento e cioè veniamo adesso invece alla reato bancarotta
Il reato di bancarotta come il collegio sa perfettamente è stato contestato come bancarotta fraudolenta una bancarotta quindi che sarebbe stata consumata mediante delle condotte
Distrattive e che sono poi le condotte indicate dei trentaquattro punti consacrati nel capo b della imputazione
E allora interrogativi che dal punto di vista giuridico ci dobbiamo porre sono innanzitutto
Qual è la condotta tipica del reato di bancarotta con riferimento alla forma della bancarotta fraudolenta per distrazione
Quindi che cosa si intende per distrazione e di converso che cosa si intende per dono nel reato di bancarotta con riferimento al caso in cui sia contestata
La bancarotta per distrazione
E Colle riferimento ad un accenno fatto dal Pubblico Ministero nella sua discussione dobbiamo poi chiederci se esista una qualche differenza
Tra il fallimento per così dire comune e quindi il reato di bancarotta fraudolenta comune e il reato di bancarotta di una banca
Noi conosciamo la giurisprudenza che si è formata in materia di bancarotta ovviamente
E sappiamo anche
Perlomeno dal punto di vista nostro di nove difensori ma anche dal punto di vista di tutta la dottrina
Che una giurisprudenza che spesso sconfina nella responsabilità oggettiva addirittura molte volte sconfina
Prende la responsabilità
Per posizione
E sappiamo anche che questa
Una questo uno degli orientamenti della giurisprudenza contro cui più si è accanita la dottrina dire che non c'è quasi un punto della giurisprudenza che sia condiviso dalla dottrina a partire
Dalla considerazione della sentenza dichiarativa di fallimento
Come elemento essenziale del reato la dottrina unanime la considera una condizione obiettiva di punibilità
Ma in quest'Aula noi abbiamo l'obbligo di stare al diritto vivente
Abbiamo l'obbligo quindi fissare alla giurisprudenza anche quando non la condividiamo però abbiamo poi il diritto di vedere se
Seppure di fronte ad una giurisprudenza non condivisibile
I fatti siano comunque riconducibili a questa giurisprudenza
E allora naturalmente
Guardando spulciando tra la giurisprudenza guardando soprattutto alla giurisprudenza più recente io mi sono imbattuto renda una sentenza che mi
Piace ricordare in questa sede per tanti motivi che adesso dirò
Una sentenza e possiamo considerare ancora recente perché una sentenza del dieci settembre
Delle due mila tredici
E che porta due firme illustri come Presidente e come relatore la firma della Presidente si otto e la firma della dottoressa Cassano come estensore di fondi colleghi mi pare sia
L'attuale Presidente della Corte d'appello di Firenze è una sentenza veramente esemplare
E perché non si pensi
Che la definisco così perché esigenze soltanto difensive il Tribunale mi perdonerà sì farò riferimento ad alcuni dei passaggi più significativi di queste altre questa sentenza perché poi a questi passaggi della sentenza che io
Farò riferimento nel corso della discussione proprio per dimostrare come i conti dell'accusa non tornino con questa autorevolissima sentenza e con il suo insegnamento
Ebbene che cosa sostiene questa
Sentenza parte dal punto di vista automatico un accenno alla collocazione della sentenza dichiarativa di fallimento
Fra le condizioni obiettive di punibilità più che tra gli elementi essenziali del reato ma non è questo il punto che ci interessa in modo particolare
Questa sentenza afferma che
La caratteristica delle reato la visibilità particolare di questo reato sta nel fatto che le condotte penalmente rilevanti sono condotte le quali comporta una estromissione di uno o più beni dal patrimonio che comportino uno squilibrio
Tra attività e passività idoneo apporre in pericolo le ragioni dei creditori noi dobbiamo tener presente che qui stiamo discutendo
Del fallimento del credito cooperativo non del fallimento diffusivo di altri e quindi dovremmo vedere elettori nel corso Della discussione se effettivamente ci troviamo di fronte ad operazioni le quali abbiano estromesso
Dentro al patrimonio del credito tali da compromettere le ragioni dei creditori aggiunge la sentenza
I comportamenti posti in essere dal fallito
Devono essere pertanto idonei arrecare offesa agli interessi dalla massa dei creditori
A causa della perdita di ricchezza e gli stessi hanno determinato
E si badi ogni parola veramente qui ha un pregio particolare
Della mancanza di un R equilibrio economico medio tempore
Può anche darsi che ci sia stata un'operazione sfortunata un'operazione che in un certo momento può apparire
Come pregiudizievole per gli interessi dalla massa dei creditori però bisogna vedere se per avventura medio tempore non sia stato riequilibrato del quel l'equilibrio tra passività attività che il danno garanzia ai creditori
La sentenza naturalmente
Dopo aver dato queste puntualizzazioni in
Punto di elemento oggettivo del reato passa l'elemento soggettivo e qui entriamo oltretutto in una prospettiva ancora più suggestiva per noi con riferimento
Alla posizione
Del senatore Verdini perché dice la sentenza l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta implica badate
Una adeguata conoscenza della concreta situazione aziendale
Non dalla situazione aziendale diffusi se vogliamo già fatto riferimento al nostro processo ma della situazione aziendale del credito operativo
Vedremo anche poi naturalmente il problema della consapevolezza di una crisi diffusa ma intanto l'elemento soggettivo implica una adeguata conoscenza della concreta situazione aziendale
Che in genere patrimoniale
E
La rappresentazione della futura dichiarazione di fallimento
Il soggetto agente
Nel momento in cui pone in essere l'operazione ritenuta pregiudizievole per la
La massa dei creditori
Deve già rappresentasse almeno la possibilità
Ma deve rappresentarsi la possibilità di una futura dichiarazione di fallimento
E come può rappresentarsi questo esito se non rappresenta perché la rappresentazione fondata
Sulla attualità del dissesto con volontari dieta dell'atto distrattivo
Derby libere sapere che la sua banca la sua banca è in una situazione di dissesto e che con quell'operazione aggraverà il dissesto e avvia la sua banca sulla strada del fallimento
Soltanto nella consapevole prospettiva
Del dissesto finanziario gli episodi distrattivi assumono anche sotto il profilo psicologico una potenziale
Offensivo soggetto agente deve quindi prefigurarsi che la sua condotta depauperati IVA ragionerà verosimilmente il dissesto cui si correlano lesione del diritto eccetera eccetera
Se la situazione di dissesto che dà luogo al fallimento deve essere rappresentate voluta o quanto meno accettata come rischio concreto dalla propria azione e ci occuperemo poiché il problema del dolo eventuale con riferimento al reato di bancarotta
C'è dunque questa situazione deve essere rappresentata dall'imprenditore
Non integra il dolo di bancarotta per distrazione incominciamo a pensare anche i famosi Gilli la volontà di porre in essere una condotta finalizzata ad estinguere posizioni debitorie della società
Questa è
La sentenza che a me pare
Conclusiva di una iter di tutto lo sviluppo giurisprudenziale cui facevamo riferimento e che ha permesso in qualche misura a mio avviso di riconciliare la interpretazione dell'articolo duecentosedici
Del legge fallimentare con quelli che sono i principi fondamentali del nostro Codice penale i principi fondamentali in materia di rapporto di causalità in materia di Dolo in materia di Dorothy
Come elemento soggettivo devo ovviamente riflette risse tutti gli elementi del fatto
E allora
Se noi ci troviamo di fronte a questa sentenza che a me pare giustamente ho dovuto definire una sentenza assolutamente esemplare certamente
E le possiamo procedere oltre con maggiore speditezza e sicurezza nella valutazione dei fatti che sono stati contestati
La sentenza infatti che cosa avrebbe che cosa ribadisce
Pensa ribadisce che è necessario un rapporto di causalità tra la condotta Elisabetta se il soggetto agente deve rendersi conto
E con la propria condotta resta erodendo le garanzie dei creditori è chiaro che in punto di fatto
è necessario un rapporto di causalità tra la condotta del soggetto agente e la situazione di insolvenza il creditore dire quindi rendersi il soggetto agente deve quindi rendersi conto che con la sua condotta
Provoca una diminuzione
Una perdita o addirittura una distruzione delle garanzie che devono essere riservate ai creditori e deve agire con la volontà e con la scorsa prego Lezza di tutti questi elementi
E il dono il dono deve contenere la rappresentazione di quello che è l'evento finale come vedremo discutendo del dolo eventuale alla luce
Delle ultime sentenze della Corte Suprema di Cassazione il dolo eventuale consiste nella consapevolezza che il soggetto a di mettere in movimento un meccanismo causale superata la vecchia idea
Del rischio e giustamente come vedremo dolo eventuale significa mettere in moto un meccanismo causale di cui si intravede
L'esito finale di cui quindi si comprende
Potrebbe essere l'evento finale neretto coincidente con ipotesi di reato il tizio può non essere sicuro del fallimento ma certo nell'agire si rappresenta la possibilità del fallimento e nonostante ciò
Costi quel che costi dice la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione costi quel che costi egualmente agisce
Verdini si rende conto che compiendo quell'operazione potrebbe andare al fallimento ma nonostante il suo amore
Per il potere nonostante il suo amore per i soldi si condanna a porre in essere una condotta che chissà potrebbe portarla al fallimento
Questo è l'insegnamento che noi ricaviamo da questa preziosa
Sentenza dalla Corte di Cassazione
D'arresto signor Presidente signori del finora il tribunale questa sentenza dice delle cose giuste
Ed è importante che lei abbia detto tenendo conto di una troppo restrittiva diversa giurisprudenza ma dice in fin dei conti delle cose
Ovvia
Oggi si proteste si chiede
Una riforma soprattutto della legge fallimentare per quanto riguarda i reati fallimentari perché ci si trova di fronte ad un'aggiunta ad una
Applicazione della legge da parte della giurisprudenza che come dicevo ormai sconfina della responsabilità oggettiva
Ma non ci sarebbe bisogno
Di una riforma se ci si ricordasse che anche la legge fallimentare deve essere inserita nei principi generali del diritto penale e allora se oggetto del dolo è il fatto
Come ci insegna l'articolo quarantasette del Codice penale che esclude appunto solo tutte le volte in cui il soggetto agente cade in errore
Su uno degli elementi del fatto se quindi l'oggetto del dolo e il fatto tutti tutti gli elementi del fatto
Devono essere oggetto di rappresentazione e di volontà da parte del soggetto gente quindi è necessaria la dimostrazione dell'esistenza nel soggetto agente leggi Verdini la rappresentazione la volontà del distrarre
E quindi era una presentazione alla volontà del fatto che con la propria condotta sono sottratti i beni alle ragioni dei creditori e che la propria condotta incide negativamente
Il sul bene prospetto
è necessaria la rappresentazione lo dice la sentenza
Della possibilità del fallimento e quindi dello stato di insolvenza come conseguenza nella propria condotta necessarie questo rapporto di causalità tra la condotta elemento quindi preziose indicazioni
Da parte della sentenza su quelli che sono gli elementi del reato e quindi inevitabilmente anche preziose indicazioni innanzitutto su quella che la condotta tipica del reato di cui ci stiamo occupando e cioè la distrazione
Lo ha già accennato l'avvocato Molinaro distrazione significa distogliere qualche cosa da quella che dovrebbe essere la sua finalità istituzionale in questo caso nel caso della bancarotta distogliere beni dal patrimonio
Della banca della società le mettendo in pericolo le ragioni dei creditori agendo come dicevamo con la consapevolezza e la volontà di tutto ciò
E se tutto questo è vero signor Presidente signori del Tribunale
Noi non esitiamo ad affermare che nel caso di specie manca innanzitutto la condotta tipica del delitto che è stato contestato cioè manca nel nostro caso innanzitutto la distrazione
Io non ripeterò neppure una delle parole della Molinaro però mi pare che sia stata data dimostrazione e il
Anche questa mattina ma soprattutto
L'altro giorno e tutte queste operazioni che sono state compiute
Da parte della
Credito cooperativo ma qui dovremmo dire di Verdini perché secondo l'accusa Verdini e fa tutto lui come gli pare come vi piace noi dobbiamo riconoscere che tutte le operazioni definanziamento indicate nel capo d'imputazione sono tutte operazioni tipiche della attività bancaria e noi dobbiamo chiederci quanto un'operazione di finanziamento
Perde la sua tipicità di azione bancaria per diventare qualche cosa di penalmente illecito alla luce dell'articolo duecentosedici
Quando la distrazione in altre parole può convertirsi
La la condotta ritenuta distrattiva può convertirsi in un pericolo per la massa dei creditori quando il finanziamento perde i suoi contatti i suoi connotati tipici quindi quando per esempio
Viene dato un finanziamento totalmente privo di qualsiasi garanzia l'operazione è totalmente avventata il rischio della perdita esse non sicuro certamente
Enorme certamente spropositato il pericolo per i creditori immediatamente sorge quindi un finanziamento dato ad una persona che soggettivamente non offre nessuna garanzia
Finanziamento dato forse all'avvocato Agnelli non richiederebbe
Delle particolari garanzie ma certo nel finanziamento dato ad una persona che soggettivamente non offre nessun tipo di garanzia è certamente un finanziamento a avventato dice questo finanziamento non è blindato con delle SuperG garanzie
Noi possiamo dire che è un finanziamento supera avventato
E naturalmente sul piano del dolo questo significa
Che il soggetto agente se ne renda perfettamente conto saldi finanziari
Una persona che non sarà in grado di restituire o che molto difficilmente potrà restituire nonostante ciò agisce quindi sia la figura la possibilità di una perdita e se labanca è in una situazione
Dissesto non può non rassicurarsi anche la possibilità che quell'operazione contribuisca allo stato di insolvenza e al futuro e al futuro fallimento
Non c'è il dollaro invece non può esserci loro invece laddove l'operazione sia un'operazione
Caratterizzata da tutti i requisiti che deve avere un'operazione bancaria seria un'operazione quindi e non compromette quelli prima equilibrio che deve esserci
Tra passività e attività e che è la garanzia da una parte
Per la banca come riconobbero gli ispettori al termine dell'ispezione
Per poter
Concludere portare avanti la propria attività ed è dall'altra parte garanzia del fatto che le ragioni dei depositanti e quindi le ragioni dei creditori che la banca non saranno compromesse
Ora nel nostro caso e anche qui mi avvalgo appunto ed ecco perché
Procedo con molta rapidità
E mi avvalgo dell'opera dall'avvocato Molinaro voi almeno crediamo siamo anzi sicuri di aver offerto la dimostrazione che tutte queste operazioni erano delle operazioni largamente garantite
Abbiamo dato dimostrazione che in molti casi la presunta disposizione
Dei soggetti che ricevevano finanziamenti era addirittura minore di quanto non sia stato invece ritenuto abbiamo ancora stamattina ceneri parlato abbiamo dato dimostrazione
Che molti molte di queste operazioni sono state caratterizzate da dei rientri
Che hanno assicurato quel riequilibrio tra passività e attività di cui prima e per certi pare parlavamo quindi dal punto di vista oggettivo manca la tipicità nella distrazione
Dal punto di vista soggettivo a maggior ragione manca la consapevolezza
Da parte di chi in questi finanziamenti ha fatto del fatto che questi finanziamenti potessero contribuire
Al dissesto della banca
Si badi signor Presidente
Noi non intendiamo dire che le operazioni possono devono essere fatte soltanto l'operazione che non presentano nessun tipo di rischio
Così come chi presta un libro corre il rischio di perdere il libro e l'amico la banca esposta ha i suoi rischi certo un'operazione garantita da un'ipoteca sull'immobile pareva il terremoto l'immobile sparisce
Certamente è un'operazione che va ottima che poteva essere all'inizio si presenta poi come operazione fallimentare non facciamo riferimento a questo mettiamo tutti che un minimo di rischio può esserci in qualsiasi operazione ma non è questa evidentemente la condotta
Il legislatore intende incriminare con l'articolo duecentosedici noi facciamo riferimento al quelle
Condotte che sono totalmente prive di una qualsiasi giustificazione perché soltanto in questi casi possiamo parlare distrazioni
Il Pubblico Ministero dolorosissimo e mi permetto se no
Non
Commento l'indiscrezione di esprimere anzi nel continente il rappresentante del Pubblico Ministero e dal punto di vista suo ha fatto certamente un lavoro non condivisibile mai Greggio certamente greggio il pubblico ministero
Obietta questa nostra considerazione che tutte queste operazioni però sia risolvevano in giri
E dice il Pubblico Ministero
Cito più o meno testualmente il Collegio immediatamente comprendere cosa faccio riferimento il debito verso la banca
Viene ripagato con soldi sempre della stessa banca ma chi ha un minimo di esperienza di vita bancaria sa che questo avviene quotidianamente quotidianamente
Le banche danno soldi che poi verranno impiegati proprio per ripianare debiti nei propri confronti ma il problema è di vedere se con questa operazione
Si peggiora
La situazione si erogano le poche garanzie esistenti o se invece non si rinforza la posizione della banca
Perché se io erogo denaro ad una soggetto che ha già risposto nei miei confronti ma a fronte di questo nuove locazione da una parte denaro rientra per sanare la vecchia posizione
E a fronte del nuovo debito che si apre io ho delle garanzie superiori addirittura a quelle che aveva prima ben venga questo le grosse erogazioni
è quello che tutti i banchieri fanno quando si tratta un certo momento di fronte a delle situazioni di difficoltà di intervenire non ritirando i remi in barca ma sostenendo ingenti niente proprio perché in questa maniera si può recuperare tutto
E mi pare che nell'intervento della Molinaro se è stata data occasione più di una volta queste operazioni sono state fatte e sono state opportunamente fatte
Proprio perché grazie ad esse si aumentavano e non si diminuivano le garanzie anche quindi esonero d'altra parte
Credo che
Nelle discussioni siano registrate quindi sarà facile andare a ritrovare il caso in cui le Molinaro dato dimostrazione
Di tutto c'è un il certamente sono tutte delle operazioni grazie alle quali non si può dire che la banca abbia peggiorato la propria situazione chiedete invece sostenere il contrario
Il Pubblico Ministero però ci riesce ma noi dobbiamo guardare al momento iniziale dell'operazione perché è lì con riferimento alla natura di reato di pericolo di cui stiamo discutendo è lì che dobbiamo verificare che dobbiamo vedere
Se effettivamente vi sia stata una distrazione questo è il momento di valutare l'esistenza delle garanzie la solidità delle garanzie l'entità della eventuale precedente esposizione delle debitore questo è anche poi il momento
Per valutare l'esistenza del dolo
Ma i nostri consulenti sono stati qui mi pare per cinque udienze
Il
Condotti per mano dalla dall'avvocato Molinaro hanno esaminata ognuna delle pratiche in contestazione
E con ognuna egli è che una riferimento ad ognuna di queste pratiche hanno dato puntuale dimostrazione dell'esistenza delle garanzie
Della variazione delle garanzie delle miglioramento delle garanzie in una parola hanno dimostrato come tutte queste operazioni dal punto di vista della tecnica bancaria erano delle operazioni assolutamente corrette ed hanno aggiunto
è il tema è stato già portato dalla Molinari e quindi mi limito semplicemente ad una piccola integrazione e hanno sotto questo punto di vista sottolineato il significato dei rientri rientri che hanno caratterizzato una gran parte
Delle pratiche il rientro sta a dimostrare che Verdini aveva visto giusto
Io mi permetto di aggiungere non certo per sminuire
L'importanza dalla Banca di Campi Bisenzio
Ma
Io mi permetto di aggiungere che essendo una banca molto legata al territorio è molto legata al quartiere
Non mi sarei meravigliato del fatto che Verdini senza garanzie particolari potesse aver dato un finanziamento
Ad una persona che conosceva da quando aveva i calzoni corti e che sempre
Aveva soddisfatto ai propri impegni ma comunque così non è stato perché finanziamenti gratuiti non ci sono stati
Senatore del PD siamo stati quasi al limite dell'usura
Con gli interessi che praticava che praticava la sua banca tutti si sono lamentati degli interessi particolarmente pesanti
Che venivano imposte sulle operazioni ancorché garantite e quindi sotto questo punto di vista il rientro sta a dimostrare ebbene aveva visto il credito cooperativo quando l'operazione aveva impostato quando l'operazione aveva paventato slancio
Perché effettivamente si trattava di persone serie
Di persone che avevano le loro garanzie e che al momento opportuno autori entrate della loro debito
Il Pubblico ministero peraltro utilizza questo momento iniziale
Come momento più significativo della valutazione della penale rilevanza delle condotte
Per introdurre il discorso del dolo eventuale dobbiamo guardare al momento iniziale dell'operazione e se in quel momento si profilava
Sia pure in lontananza la possibilità di una serie di tappe il rischio di una terza vuol dire che promuovendo l'operazione
Il credito quindi Verdini ha agito perlomeno come dolo eventuale intendendo per dolo eventuale la accettazione del rischio
Sostiene in fin dei conti il pubblico ministero
E noi dobbiamo riportarci al momento in cui l'operazione è stata varata essendo esposizione pregressa era un'esposizione particolarmente consistente se non esistono garanzia o se le garanzie sono troppo fragili
Sono tutte queste delle situazioni
Intervengono in plausibile l'operazione quindi si deve parlare di distrazione per come dolo eventuale
Ma la sentenza che vi ho già letto all'inizio intanto incomincia con lo stabilire che il Dolo rappresenta e la possibilità dell'evento ora con riferimento alle operazioni poste in essere
Da Verdini così come sono state ricostruite analizzate insomma criticate e fino all'esasperazione del corso delle udienze dedicate a questo tema
Possiamo noi ed è un interrogativo che mi sento legittimato di porre al Tribunale possiamo dire che Verdini sia rappresentato
Il fallimento e che dia ha accettato addirittura il rischio di queste operazioni e tutte le ricadute poi dell'esito negativo dell'operazione avrebbe potuto avere sulla Banca non dimentichiamo signor Presidente signori del Tribunale
Che gli ispettori l'ho detto più di una volta questa mattina la Molinaro gli ispettori per lasciare la banca avanzano ed è questo il giudizio parzialmente sfavorevole avanzano delle perplessità sulla governance
Ma per quanto riguarda il patrimonio dicono esplicitamente che il patrimonio un patrimonio adeguato allo svolgimento dell'attività bancaria
E allora come si fa di fronte ad una valutazione di questo genere a parlare addirittura di una possibilità di dolo eventuale in Verdini
Il quale addirittura avrebbe dovuto immaginare esiti negativi delle operazioni addirittura la possibilità di fallimento quando
Gli ispettori chiudendo la porta dietro di sé dicono che i problemi sono caso mai problemi di governance ma per quanto riguarda il patrimonio il patrimonio è in misura ed in misura tale da garantire
Lo svolgimento della attività bancaria sono domande e risposte che noi crediamo di poter legittimamente porrei alle quali non vediamo come il Tribunale possa dare una risposta diversa da quella che noi ci permettiamo di anticipare
Soffermiamoci allora data la importanza e la delicatezza del tema ancora un istante su questo problema del dolo eventuale e intanto incominciamo con il dire
La il Collegio ha certamente presente la importantissima sentenza delle Sezioni unite sul loro eventuale e quelli che sono stati poi gli ulteriori sviluppi della tematica la sentenza Thyssen e quant'altre
Incominciamo con il dire che il dolo eventuale signori del collegio è vero e proprio dopo
Non è un qualche cosa di diverso
Dandole intenzionale o dandolo diretto è il vero e proprio dolo e quindi anche il dolo eventuale esige
Oltre che a un momento rappresentativo anche una movimento momento volitivo
Non si tratta quindi semplicemente di accettare il rischio
Accettare il rischio non vuol dire ancora volontà l'accettazione dell'ICI ancora non implica la volontà io non ho mai nella mia modestia non ha mai
Accettato come buono l'esempio e si fa si faceva a scuola del lanciatore di coltelli naturalmente chi lancia un uomo
Ieri e chissà da bersaglio sempre una donna negli esempi non so perché mai così
E comunque il che questo sia un caso di colpa coscienza e non di dolo eventuale io francamente
Non l'ho mai non l'ho mai accettato tira il coltello se dobbiamo vederla sul piano dell'accettazione del rischio accetta il rischio anche di quella volta di farci le perquisiti colpire la malcapitata che fa da bersaglio
In realtà la giurisprudenza della Corte di Cassazione negli ultimi anni ha fatto dei passi enormi in avanti nella definizione del dolo eventuale
Ha sottolineato giustamente e il rischio è un concetto nebuloso ed è un concetto soprattutto che non consente di cogliere il momento politico
E ha stabilito invece
Che la caratteristica psicologica la situazione psicologica
Di chi opera in dolo è la situazione identica a quella in cui versa
Colui che agirebbe con la certezza
Che l'evento si verifichi non a caso infatti la Corte di Cassazione ha evocato la prima formula di Franca lo ha detto esplicitamente e ha ulteriormente perfezionato in poi il suo discorso passando
Dalla prima alla seconda formula una formula rispetto alla quale i miei amici professori storcono in un altro perché non sembra essere
Dopo magicamente raffinata ma che è utilissima dal punto di vista pratico la famosa formula del costi quel che costi
Nel momento in cui il soggetto agente si rappresenta egli sta agendo in modo tale
Da mettere in moto con la propria condotta quella che
De Marsico chiamava la ruota dentata della causalità e quindi nel momento in cui il soggetto gente si rende conto che sta mettendo in moto un processo causale al termine del quale può esserci
Quel determinato evento
La morte di un soggetto la precipitazione di un edificio
O nel caso dei reati fallimentari appunto lo Stato di insolvenza e nonostante ciò agisce e se quindi agisce posti queste poste agisce con volontà perché in questo momento quindi non si limita
C'è insomma no senza problemi
Stoccaggio
Se devo interrompe assolutamente no quindi dicevo signor Presidente
è necessario che il soggetto agente
Intraveda al termine dell'evoluzione causale che egli stesso ha ammesso in opera l'evento ed ecco perché
Possiamo allora recuperare il dolo eventuale alla volontà perché nel momento in cui tu intasamenti la possibile verificazione delle lento e ciò nonostante costi quel che costi agisci allora tu hai accettato non il rischio
Perché l'accettazione del rischio e anche
Nei reati colposi ma è ai direttamente accettato l'evento e allora qui di fronte a questa ricostruzione del dolo eventuale
è stato ormai consacrata dalla giurisprudenza
Delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e ribadita ormai una infinità di volte da altre sentenze che si sono susseguite
Noi possiamo con ragionevolezza sostenere ed affermare che il vero Dini ha operato assicurandosi che cosa non la possibili
Da di una insolvenza di fusi che non è problema che riguarda
Verdini ma si sia periferici sia rappresentato
La possibilità di un fallimento di quella che voi con orgoglio ha chiamato naturalmente l'espressione adesso gli viene rivolta contro la sua banca
E questo sarebbe il Verdini assetato di potere di denaro tanto assetato di potere di denaro che nel momento in cui sta raggiungendo il culmine della sua carriera politica va attagliarsi le gambe di fronte ad una possibilità di ulteriore sviluppo di questa carriera facendosi fallire sotto i piedi la sua banca perdendo quindi quel poco di prestigio egli può avvenire di fronte a ciò che ormai è diventato
Dall'essere Presidente del consiglio d'amministrazione del credito cooperativo perdendo potere e coinvolgendo sì naturalmente dal punto di vista economico in una operazione assolutamente fallimentare è questa la risposta questo interrogativo
Possiamo dare la risposta che si
è accaduto tutto questo che Verdini due quindi rispondere a titolo di dolo fermo restando quel che già abbiamo detto circa la mancanza di tipicità delle condotte
Da lui poste in essere non dimentichiamo non dimentichiamo fatto benissimo la Molinaro
A ricordarlo naturalmente da giovane da donne meno cattiva
Di quanto non lo sia io
Ma porca miseria che compleanno è bello qualche Verdini dica
A Fusi non ti voglio rovinare il compleanno Magliaro Astarloa nominato glielo astrale ordinato perché gli ha detto guarda in faccia passare alla giornata di oggi ma domani tu devi rientrare
Tutele rientrare e noi dovremmo invece pensare
Che avendo Verdini rapporti di amicizia confusi questi rapporti di amicizia siano così profondi e così intensi
Che Verdini mette a repentaglio la banca mettendo a repentaglio con la banca tutto quello che abbiamo già detto noi dovremmo ritenere che vi siano dei rapporti da fare quanto voi
Perché che l'attualità di rapporti d'affari non è stata data nessuna prova nel corso del processo noi dovremmo dire che c'è un'attualità di interessi comuni fra i due
Che Verdini si gioca tutto si gioca tutto non pretendendo di rientro da parte
Diffusi ma addirittura continuando a sovvenzionare nonostante
Il nonostante il dissesto che gli ormai a in che gli ormai intravisto
Senza dimenticare
Signor Presidente
Signori del Tribunale che ancora anche poi tutta da dimostrare la consapevolezza e il momento della nascita della consapevolezza in Verdini dello stato di dissesto diffusi
è stato voluto si è voluto ricordare in questo processo anche il famoso processo dei marescialli
Nel corso dei quali Verdini è stato tirato dentro per i capelli e la cui opera sarebbe consistita peraltro nel fatto
Di presentare in fin dei conti fusi al ministro Matteoli non accompagnarlo in occasione
Di quelle vicende che hanno caratterizzato la storia del Palazzo dei Marescialli
Bene non dimentichiamo non dimentichiamo
Che Verdini accompagna fusi da Matteoli fusi e spetterebbe di potere di entrare nel cantiere di fronte al ministro il quale egli dice che è meglio che si accontenti della possibilità di una transazione
Fusi rifiuta una transazione che viene offerta sul piatto d'argento mi pare per quaranta milioni se non sbaglio
E questo sarebbe l'imprenditore in crisi economica
Questo sarebbe l'imprenditore la cui crisi e talmente visibile che in termini di fronte ad una persona che rifiuta quaranta milioni prenderà poi in seguito ma che in quel momento rifiuta quaranta milioni per Dini deve pensare
I fusi si trova in una situazione di difficoltà economica e che sostenerlo in una richiesta di finanziamento porterà la sua banca al fallimento ma sono delle domande che quasi mi vergogno
Dal proporre per quanto che esse sono banali e per quanto sia scontata la risposta che si deve dare
A tutto ciò come vi dicevo PLC aggiunga poi il fatto che in molti casi ci troviamo di fronte a delle restituzioni e questo
Naturalmente corroborare i nostri argomenti ma ho voluto ricordare il tema delle istituzioni per offrire un'ultima risposta perché poi mi pare che gli argomenti sono esauriti ad una obiezione una sottile obiezione dal punto di vista giuridico è stata avanzata dal Pubblico Ministero il quale ha cercato di togliere valore alle istituzioni in fin dei conti con due argomenti
Il primo e quello che abbiamo già sentito al quale abbiamo già dato risposta e cioè che queste le istituzioni avverrebbero tutte con denaro della banca ma su questo tema non ritorno perché mi pare che abbiamo esaurito gli argomenti a difesa
Il secondo argomento offerto dal pubblico ministero è un argomento di carattere giuridico e cioè il pubblico ministero sostiene e si deve distinguere il fallimento per così dire comune del fallimento della impresa comune
Dal fallimento della banca
Perché in realtà del la crisi della impresa bancaria
è una crisi che non coincide con la sentenza dichiarativa di fallimento come sarebbe del fallimento comune ma è una crisi che inizia Conella amministrazione straordinaria
Però con riferimento a questa tesi è sufficiente pensare signor presidente signore del collegio che l'amministrazione straordinaria non implica nomi
Doni implica allo Stato di insolvenza e sufficiente tener presente questo dato per dimostrare ma fa lascia della tesi e il pubblico ministero
Naturalmente non è uno sprovveduto
Nel momento in cui avanza la sua tesi si rende conto di questo fatto lui stesso ammette riconosce che l'amministrazione straordinaria non implica lo stato di insolvenza ma come rimedia
A questa situazione di media con questo singolare argomento e cioè dice il Pubblico Ministero che se però l'amministrazione straordinaria ha denunciato aveva messo in rilievo
Delle perdite di straordinario rilievo di straordinaria intensità e allora naturalmente ci troviamo di fronte ad uno stato di insolvenza e quindi noi ci troviamo di fronte ad una fallimento
Il questa tesi è proposta dal Pubblico Ministero per poter dire
Che le restituzioni che sono avvenute per esempio durante l'amministrazione straordinaria durante il periodo di crediti sono ormai delle restituzioni tardive che non avrebbero senso nei sotto il profilo di quel riequilibrio
Passività attività di cui abbiamo detto prima ne dal punto di vista probatorio perché sarebbe un correre al riparo da parte
Dale debitori dalla banca prima che succeda l'irreparabile ma non è così signor Presidente signori del Tribunale
Il diritto non è forma ma il diritto del fatto anche di fatti formali i fatti formali molte volte servono per punto per porre di punti fermi percorre dei punti cardinali da cui ci si deve collocare per poi valutare a determinate situazioni
Qui se accettassimo la tesi del pubblico ministero
Giungeremo a questo assurdo e cioè dello stato di insolvenza non è
Legato ad una verifica azione formale da parte dell'autorità giudiziaria consacrata poi nella dichiarazione dello stato di insolvenza del fallimento
Ma tutto sarebbe legato ad un è fatto empirico sia per quel che riguarda la sua esistenza sia per quel che riguarda la sua consistenza e cioè la gravità della crisi che sarebbe non accertata giudizialmente
Dall'autorità giudiziaria ma dovrebbe essere ritenuta nel corso dell'amministrazione straordinaria e quindi variamente in continuazione questo elemento con tutte le ricadute che poi
Ne abbiamo sui temi che qui ci interessa
Mi sembra signor Presidente
I signori delle collegio
Di avere il solito i profili giuridici per riguardavano il delitto di bancarotta
Una sola rapidissima considerazione a margine di quello che è stato detto in tema di editoria anche qui in punto di diritto e con riferimento
Al problema della prescrizione
Perché nel dibattimento e mi pare anche contrariamente a quanto in termini in realtà era stato sostenuto in altre fasi del procedimento e si è cercato di sostenere
Che in definitiva il momento consumativo del reato da cui poi predisporre la prescrizione e quant'altro coinciderebbe con il pagamento dell'ultimo contributo e si sostiene a sostegno di questa tesi e tutta una giurisprudenza che si è
Ma formata in materia di reati a consumazione prolungata
Non abbiamo esaminato puntualmente tutta
La giurisprudenza che si è formata in proposito
Ma la giurisprudenza che si è formata in proposito è una giurisprudenza che ha
Una sua ragion d'essere perché fa riferimento sempre a caso in cui
La esecuzione del soggetto ingannato è una sua esecuzione
Rateizzata nel tempo
Quindi il momento dell'inganno il momento in cui il soggetto passivo decide di compiere l'atto di disposizione patrimoniale
è con dei disabili in un momento di cui poi ci sono esecuzione
Tutte le successive
Rate questo
Questa è la giurisprudenza e allora si dice c'è stato un momento c'è stato un momento unico c'è stato un momento solo nel quale si è creato l'inganno c'è stato un momento solo nel quale il soggetto passivo
Ha deciso di compiere l'atto di disposizione patrimoniale
Quello che poi succede
Periodicamente una volta alla settimana una volta al mese una volta all'anno non è altro se non nell'esecuzione
Frazionata delle conseguenze dell'errore l'errore è sempre quello l'atto di disposizione del patrimoniale è sempre quello anziché pagare tutto in una volta si paga frazionatamente nel tempo
Ma
Le quando invece
Il è reato non presente questa che le caratteristica
Quando invece
Noi dobbiamo verificare vedere che
A fronte di ogni nuovo atto di disposizione patrimoniale
C'è stata la rinnovazione
Di una condotta da parte del soggetto gente il quale ha dovuto ribadire per esempio che ci sono anche quest'anno le condizioni dell'anno precedente
E dopo due anni dovrà nuovamente ribadire e ci sono le condizioni e secondo la legge legittimano il finanziamento c'è una nuova induzioni neurone
Del soggetto altrimenti se non c'è la domanda se io chiedo un finanziamento
Per l'anno mille novecentodieci e mi viene dato questo piano che pare per il mille novecentoundici non chiedo niente non è che lo Stato mi manda i due milioni io devo chiedere nuovamente la nuove erogazione e naturalmente
Chiedendo la nuova erogazione devo ribadire che ricorrono tutte le condizioni grazie alla quale io la posso tenere la giurisprudenza sotto questo punto di vista e molto precisa
Mi si dice
La truffa cosiddetta a consumazione prolungata configurabile quando la frode e strumentale al conseguimento di erogazioni pubbliche
Il cui versamento viene rateizzato e che si consuma al momento della percezione
Dell'ultima rata di finanziamento necessità
Per tutte le erogazioni siano riconducibili all'originario ed unico comportamento fraudolento mentre
Quando per il conseguimento dell'erogazione successiva era prima
è necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente devono ritenersi integrati altrettanti ed autonomi fatti di reato e la sentenza fuori per questo motivo applicate descrizione I fatti fossili se
Questo è del resto signor Presidente conforme
A quella che la struttura del reato continuato lo sappiamo perfettamente il reato continuato in realtà una pluralità di reati ognuno dei quali hanno sua condotta perché sono ricondotti ad unità esclusivamente dalla medesimezza del disegno criminoso
Ma quando le condotte sono diverse quindi ogni volta anche se deve essere il percorso lo stesso cammino compiuto per ottenere le precedenti erogazioni
è necessario inoltrare una nuova domanda perché se non c'è una nuova domanda non c'era un'azione
E in essa devono essere illustrate le ragioni che ne condizionano la legittimità ci troviamo di fronte a tanti episodi distinti e sappiamo che la giurisprudenza con riferimento al reato continuato
Ormai è stabilito di Hamas
E ormai dato normativo che la prescrizione non decorre
Dall'ultimo dei pagamenti ma deve essere valutata episodio per episodio e quindi il tribunale verificherà che anche con riferimento
Al reato di truffa inesistente in fatto
Per le ragioni che sono state esposte dall'avvocato Molinaro comunque dovrebbe essere dichiarata tutta dovrebbe essere dichiarata la prescrizione di tutti gli episodi di truffa consumata
Io non credo per quanto riguarda gli altri reati questi le false comunica alle comunicazioni eccetera eccetera di cui ha parlato la Molinaro dichiaro e le conclusioni sono implicite in quello che ho detto e quindi nel ringraziarvi per l'attenzione non posso che associarmi alle richieste dell'avvocato Marinaro sollecitando una soluzione del senatore Baldini perché il fatto non sussiste
Ho con riferimento al problema dell'elemento soggettivo perché i fatti non costituiscono reato in questo senso
Grazie avvocato Coppi
Allora signori ora noi e dobbiamo programmare come avevo detto qualche giorno fa niente il lavoro dei prossimi giorni però prima di fare un piccolo passo avanti
Abbiamo bisogno di conoscere
Le intenzioni dei pubblici ministeri ammesso che siano in grado di dircelo nel senso che abbiamo ha preso
Ma
Ora ce lo dirà prenda qualche legale che probabilmente vi sarà una replica
E vedo dottoressa violente no non è ecco non è stata ancora
Prenda una decisione ci riservavamo ahimè lei potrà immaginare incenerire quell'importante insomma arringa chiaramente dei difensori degli imputati e degli input caso Bellini quindi lei concederà mi concederà di parlarne con il mio collega alzale rappresenterò insomma l'andamento di questa arringa
Io ritengo nella prossima udienza non siamo in grado si dati una risposta definitiva va bene va bene sì sì il problema come
Pongo
Un po'
Però il problema che come abbiamo detto l'udienza del ventidue perché il venti e già programmato un triplice intervento
Mi riferisco a tre diverse posizioni poi a seconda di quello che succederà e quindi non è andato sapere in questo momento e Tribunale sedeva un po'regolare perché
Ho poi
La volta dopo si va in camera di consiglio o se c'è una replica e questo non sarà possibile
Però per noi è un po'importante saperlo perché dobbiamo eventualmente disporre anche trasferimento degli faldoni che come sapete sono
Centoventi non so qualcosa del genere
Quindi
Ragionando indiretta perché speravamo di avere un'indicazione ragionando indiretta ci conviene
Prevedere che l'udienza del venti come avevamo già detto la terremo qua e probabilmente anche quella del ventidue
Perché ventidue poi dovrebbero
Esaurirsi
Dovrebbe esaurirsi la fase di discussione quindi eventualmente se
Non ci fossero repliche dobbiamo comunque fissare un'udienza a breve per incartare questa eventuale dichiarazione e per consentirci
Bisogna andare
Tutt'altra parte di Firenze con di faldoni
Dei sei mesi prego mi permetto di interromperla solo nell'ottica dell'assegno Graziosi si è sempre stata manifestata Pubblico Ministero e in
Sarà ingrato anche come dire di dare un'indicazione
Per le vie brevi in tempi più rapidi se questo si è ritenuto necessario da bene o male poi però dobbiamo condividere questa informazione tra tratto fra tutti ecco
Ecco va bene facciamo come abbiamo fatto altre potrebbe essere una sola vengano inquisito potrebbe essere una soluzione quindi venti qua ma lo sapevamo già ventidue rimaniamo qua e poi i a seconda di quello che ci verrà detto ci regoleremo di conseguenza va bene signori allora grazie e buona giornata a tutti
Venti lunedì ore dieci e trenta costante grazie e buona giornata