Processo Green Ice

Fallimento di Giustizia americano Thea comunicato che evita di degenza agente della DEA citato come teste e disponibile a testimoniare ma che la testimonianza dovrà essere resa dagli Stati Uniti richiesta attraverso rogatorie internazionali in base ai trattati di mutua assistenza
Ritenuto che tale testimonianza considerata necessaria deve essere assunta per rogatoria per questi motivi dispone richiedesse l'autorità giudiziaria gli Stati Uniti d'America l'assistenza giudiziaria per l'esame in territorio statunitense del teste agenzie di Parigi allora invito le parti a precisare ancora alle domande se sono in grado di farlo immediatamente lo mettiamo a verbale no perché andiamo troppo in là con i tempi avvocato dobbiamo dobbiamo essere così Franzinelli no no no no stivaletti sulle stesse domande già formulate per i testi coro Costanzo larga fra come si chiama Aichi praticamente ai di primato esulta e di e poi praticamente la domanda specifica la seguente cosa sa della consegna
Chiedo scusa
Ho un passaggio microfono in ordine alla spedizione
Effettuate
Tutta ma insieme
In data diciotto settembre mille novecentonovantadue
E in particolare
Se sia lo stesso Vitaletti
Il mittente
Per TAC
Consegnata
Previa autorizzazione
Della Procura della Repubblica di Roma
Alla squadra mobile
E ventitré settembre successivo
E comunque
La ragione
Per la quale
Lo stesso Vitaletti
Risultava destinatario del pacco
Presso il suo domicilio insomma
Presso l'ambasciata americana
E con domiciliazione arriva portuale
Area portuale
Ai fini della consegna
Presso i depositi Ciampino
Avvocato sinergia fa propria
Propria
Fa proprie le domande già formulate
Dall'avvocato mentre
Desidero altresì chiedere
Se quando
Il video letti
Ha preso contatti con
L'ispettore Ceccatelli mi pare che si chiami Ceccarelli dalla polizia italiana
Se si è recato insieme allo stesso
A ritirare il pacco
E se lo stesso se il pacco spesso è stato consegnato
Soltanto in base al all'esibizione
All'esibizione
Del provvedimento
Rilasciato dal dal sostituto procuratore dottor De Crescenzo
Credo si dica lei fa sua la domanda specifica che ha formulato tutte abbia capitolato che aveva formulato per Costanzo hanno variante nominava
No diciamo tutte quelle rivolte per Costanzo dall'avvocato Minghelli che abbiano riferimento al parco non c'è un problema allora io Costanzo avorio al Costanzo non ho nulla da chiedere tranne che nel conto nell'eventuale contro interrogatorio se si sono allora pacifico noi per invitarli ordinato ma no a formula d'oggi l'avvocato Minghelli questa questa che ha formulato per Vitaletti va bene
Nessun altro o deve porre domande avvitamenti
Allora possiamo iniziare riprendere con foto apparsa aveva già prestato
Duramente doverosi
Presidente per quello che riguarda Vitaletti naturalmente del mondo l'esame da parte del pubblico ministero Giuseppe sia un best dalla difesa su segnalazione
Allora tutto il pranzo un attimo per eccellenza
I controesami
Debbono essere richiesti a l'autorità sta non credo non credo e su come Reforma come forma di ulteriori domande cui tenevo dove l'articolo quattordici se viene concesso altrimenti le parti perdono il diritto il controesame
Dottor Palanza ci vuole riferire come nato alle genericamente dissente ruolo lei ha avuto nel corso dello stesso
Sì questa indagine
Nata nella seconda metà del mille novecentonovantuno quanto
La dea sia con i suoi rappresentanti del quartier generale di Washington ossia con i suoi rappresentanti presso l'ufficio di Roma
Ha rappresentato al mio ufficio che ieri hanno una serie di in agenti della Dea
Infiltrati nelle organizzazioni di trafficanti colombiani in in riciclatori del danaro del traffico di stupefacenti colombiani
Che richiedevano agli agenti infiltrati
Se avessero possibilità il cui operare danaro
Proveniente dal traffico di stupefacenti implicitamente alla cocaina in Italia
In quanto arrivano difficoltà a recuperare grosse somme grossi quantitativi di denaro contante
Proveniente sembra un traffico di stupefacenti
Per questo motivo noi
Verifichiamo quali possibilità potessero essere utilizzate e quando rappresentammo la cosa all'autorità giudiziaria la Procura della Repubblica di Roma
Deriva verso la fine del mille novecentonovantuno inizi del novantadue entrata peraltro in vigore la
Cosiddetto decreto antiracket di cui l'articolo dieci sì formulava una possibilità di ritardare l'arresto e ritardare il sequestro indica attività del genere similmente a come accade del il traffico degli stupefacenti
Dimora nostra disponibilità ai colleghi statunitensi salvo poi ammettere appunto nel concreto le singole attività da fare a collaborare in questa attività
Gli agenti della Dea ci riferirono
Inizialmente che un tale in Tor De Castro De vivo
Che era considerato un grossissimo personaggio broker cioè intermediario finanziario che operavano i cartelli colombiani in particolare del cartello di Calì
Disponeva di enormi quantità di danaro in Italia e precisamente
A Roma
Anche in quella circostanza fu formulato una sorta di programma con di colleghi della delega e rappresentata l'autorità giudiziaria per verificare come potessimo realizzare questa attività
Ed in effetti data la nostra disponibilità fu comunicato tramite una gente vera sotto copertura al De Castro un numero di telefono italiano
Che era precisamente un telefono cellulare al cui il De Castro poteva far riferimento per contattare persone che in Italia erano in grado di trasferire di recuperare del danaro contante
E di trasferirlo in Colombia
Dopo alcuni giorni ci fu riferito sempre dagli agenti idea che il De Castro cioè aveva comunicato che questo numero di telefono sarebbe stata chiamato da tale Giuliano il quale aveva alcuni
Milioni di dollari
Intendendo questo come ammontare senza quindi specificare il tipo di valuta
Alcuni milioni di dollari per recuperare a Roma
Credo nei primi ricettario
Questo una persona nove Giuliano chiamò questo numero di telefono che era un cellulare in possesso del agente della dea Costanzo che aveva intrattenuto tramite i suoi colleghi rapporti col De Castro
E questi disse che doveva consegnare una somma di danaro da inviare in Colombia ma anche la consegna era in grado di farla solo a Milano
E infatti ci recammo a Milano e fu fatta una prima consegna dopo poco tempo c'è dopo poco tempo dopo poco più di un mese
Una seconda consegna di danaro all'ufficiale di polizia giudiziaria del mio ufficio che affiancavano il
Il Costanzo che in effetti fungeva semplicemente da
Terminale telefonico non soltanto terminale fisico ma anche terminale che rispondeva e quindi concordava gli appuntamenti e nella circostanza fu identificato
Una persona onta Vezzali Giuliano
Poi furono svolte tutte le indagini fu trovato il riferimento italiano del anche in Colombia il collegamento tra il De Castro che un latitante italiano che si chiama Paolo rese
Latitante per sequestro di persona condannato con una sentenza definitiva quattordici anni di carcere che i gestiva di dei locali dei grandi magazzini chiamato tutti per tutti
Che facevano capo ad una società commercio la società di import-export di proprietà del De Castro
Poi l'operazione era su Milano per questa cooperazione consumi danno infatti poi per competenza anche la Procura di Roma invio tutti gli atti a Milano e il De Castro però
Diritte anche delle indicazioni e questo numero di telefono
Ad altri suoi diciamo colleghi colombiani sì che in un primo momento non eravamo cognizione se fossero suoi dipendenti sui collegati o semplici conoscenti
A posteriori poi siamo stati in grado di costruire in qualche modo una sorta di dipendenza dal De Castro di altri due grossi operatori intermediari che faceva riciclaggio cui nove uno porciglione in altro come insegnare solo o insegnare s'
I quali operavano riteniamo per conto del De Castro perché i collegamenti con le altre
Operazioni effettuate in Italia ci hanno portato a ritenere questo e quindi successivamente abbiamo effettuato analoghi cose
In un in Roma anche si soffi lumi su gruppi diversi che poi alla fine sono risultati collegati tra di loro
Però per costituire una punto di riferimento più concreto e poter eseguire con maggior facilita anche la operazione di trasferimento del danaro in quanto a Milano erano stati recuperati circo miliardi e otto miliardi nove di lire italiani in contanti banconote diverso taglio retail dice Mimmo di costituire da un lato una società che potesse fornire una copertura
Un'azienda che potesse fornire un un punto di riferimento fisico per i trafficanti per i riciclatori in modo tale che loro non avessero come terminale in Italia semplicemente un numero di telefono che poteva essere chiunque
E questo non
Consentisse di acquisire la loro fiducia
E contemporaneamente poi l'apertura di un conto corrente sul quale versava quel danaro per poi trasferirlo degli Stati Uniti altri conti che i ladri aveva degli Stati Uniti
E che poiché gli agenti infiltrati
Prelevavano questo danaro sotto diversa forma casualmente facendo degli assegni circolari e consegnava direttamente ai bronchi incorruttibile
Dottor Panza prima che vada avanti vuole spiegare che cosa la funzione del broker nell'ambito di questo tipo di struttura di cui stiamo parlando cioè che cosa fa il broker cosa a che cosa serve ai fini dell'organizzazione
Il proprio è altro che un intermediario che
Riceve da alcuni delle istanze delle richieste delle offerte di convocare un proprio prodotto
Presso altri che Daltrey riceve la richiesta la domanda di altri che vogliono acquistare questo prodotto della specifica circostanza il brutto il denaro e la Monica
Quindi vi sono delle persone che hanno esigenza di importare danaro e vi sono altre persone all'altro lato che hanno esigenza di esportare questo danaro
Nella specifica circostanza l'importatore e l'esportatore sono la stessa persona o lo stesso gruppo di persone che i trovandosi in due parti distinte del mondo per superare pelle difficoltà sia di tipo normativo sia di tipo logistico e comunque delle proporzioni di carattere generale essendo il danaro proveniente dal traffico di stupefacenti e quindi la normativa antiriciclaggio nominando un po'in tutto il mondo vengono individuati dei personaggi che hanno delle capacità in questo settore di quale lavorano per conto dell'organizzazione
Veniamo ora diciamo nuovo sviluppo su Roma dell'operazione che cosa si verifica e quali sono le tappe fondamentali di questa di questa
Operazione di polizia noi
Fumo nuovamente contattati sempre tramite la devia
Da dalla Colombia
Da uno degli agenti sotto copertura alle di l'uno degli agenti sotto copertura aveva
Ancora saputo sentito che De Castro aveva attivato altri altre persone ripeto non avevamo ancora chiarezza se si trattasse di collegati o dei suoi dipendenti
E che i vi era da recuperare il danaro in Italia per conto di un tale Juan Carlos sì
Il
Numero di telefono che avevamo fornito erano spesso ritorno un po'di tempo dalla Colombia fummo chiamati e c'è dissero che saremmo stati contattati telefonicamente da una persona che successivamente poi è stata identificata per Gaetano Sivieri
Ci fu questo contatto se non sbaglio ai primi di giugno
Telefonicamente ci fu un incontro tra il Sideri il nostro ufficiale di polizia giudiziaria sempre alla presenza in questa circostanza ancora del
Agente della Dea che aveva avuto il contatto telefonico che era la stessa persona per non cambiare verso una quindi non aprire
Non creare sospetti nei confronti di questi soggetti e furono fatte in questo modo nel mese di giugno due consegne di una insomma non pungente credo poco superiore ai cento milioni complessivamente
Ma nella circostanza i contatti telefonici furono tanti peraltro mi può incominciamo contemporaneamente l'attività investigativa e quindi con intercettazioni
Perché il il riconsegno dovevano essere altre e per un ammontare di gran lunga superiore si parlava di circa due miliardi
Lire due milioni di dollari noi nelle comunicazioni con i colleghi stranieri avevamo sembra un po'questo problema perché alcune otto dodici comma uno e due miliardi di dollari infinite oppure due miliardi di lire indolore sigaro questo confusione
Essendo c'è una grossa differenza di Gambettola sommarsi modifica di pareggio ma comunque doveva essere circa due milioni di dollari in pratica
E in effetti il il Sideri non era particolarmente non è particolarmente fiducia in questo tipo di rapporto infatti le somme greci chiede la prima volta tutte e due le volte erano di scarse identità mentre noi contemporaneamente nei nostri servizi intercettazione eccetera capivamo che lui doveva raccogliere movimentare delle somme sempre più superiore superiori infatti e negli incontri successivi alcuna volte manco incontra alcune volte mandò dei suoi complice a dire che non poteva venire
Finché nuovamente tramite l'agente sotto copertura il della dea negli Stati Uniti e del in Colombia
Facemmo sapere che noi eravamo azienda per darci questa importanza per fingere di essere effettivamente un'organizzazione molto solida che non hanno intenzione intenzione di trattare con gente che non avesse nel fiducia e comunque non ha nessuna professionalità tale da operare con molta facilità e rapidità ma prolungare dare molti incontri molti appuntamenti che teoricamente erano rischiose perché volevamo essere tutti quanti arrestati e quindi per dare questa parvenza facemmo sapere che il
Sì vere non era molto pratica in questo tipo di attività
Per questo motivo dopo un pochi giorni
Fumo
Avvisati sempre tramite la dea che il l'occhio questo broker colombiano avrebbe inviato in Italia una persona la quale avrebbe fatto lei da punto di riferimento e di raccolta di tutti i soldi e che poi lei stessa li avrebbe consegnati alla nostra organizzazione alla quale veniva demandato soltanto il compito di trasferire i soldi da una parte all'altra dello dell'Oceano Atlantico in pratica mentre la raccolta c'è quell'attività che ne facciamo prima con questo terminale telefonico
Era demandata una terza persona e quindi non poteva avere un contatto diciamo di tipo professionale più qualificato con una terza persona
E
Non so capire bene posso consultando gli atti potrei dire anche vietate fine giugno inizi di luglio giunse in Italia una cittadino olandese Bettina Martens
La quale in effetti incominciò a svolgere questo compito contattò dei tempi una serie di contatti con le persone a cui noi ci saremmo dovuti invece omento collegare invece non ci collegava o perché non c'era questo grosso rapporto lei raccoglieva il danaro
Ce lo veniva a consegnare quasi sempre che le certo una volta presso la sede di questa società quindi dove noi riusciamo a dare una parvenza di maggior professionalità pur se questa società non avevo una funzione diciamo neanche finanziaria era semplicemente una specie di salotto dove ci si poteva incontrare che a me faceva comodo che fosse tale in quanto riusciamo a documentare con delle registrazioni filmate anche foniche tutto quello che accadeva
E abbiamo ricevuto attraverso questo sistema credo
Sei volte delle tranche più o meno cinque seicento milioni ciascuna di Tanaro che poi veniva versato sembra dello stesso conto corrente veniva trasferito negli Stati Uniti che al incontri della diga che che a loro volta voi tramite assegni circolari o trasferimenti
Da conto a conto venivano inviati in Colombia
Chiaramente il rapporto con un sono soggetto che era in Italia a fornire questo denaro non era sufficiente per quello che era il nostro scopo investigativo ma era quello di capire chi erano i veri detenuto Uri
Del danaro provenienti dal traffico degli stupefacenti da cui il i colombiani quindi neanche il broker i destinatari ultimi quindi trafficanti dovevano avere donare quindi dovevamo capire
A chi consegnava il danaro la Martens per cui
Sin dal primo momento furono attivati dei servizi di osservazione pedinamenti intercettazioni
Sulla Martens vittima ma ci hanno portato a verificare aggiunge identificare tutte le persone che a loro volta ricevevano davano dei questo danaro e in effetti noi da un punto di vista logico
Abbiamo o suddiviso in vari gruppi queste persone prima di notte continuata insiste del gruppo Sideri perché lo stesso severi dopo aver perduta
Ieri la la possibilità di contatti lavorare direttamente con lui
Dopo aver fatto direttamente i lumi attraverso quindi insieme decise di attività investigativa diretto intercettazioni pedinamenti poi abbiamo verificato aver fatto attraverso altri due stranieri colombiani che alloggiava in albergo qui
A Roma due o tre persone erano trasfigurato ingente somma che
Può ammontare a circa un miliardo e due se non ricordo male
Riceveva soldi da altri
E riconsegnava alla alla maggioranza un altro gruppo faceva capo invece
A Fausto Pellegrin eletti una persona che veniva qui a Roma da molto tempo sotto falso nome sotto falsa identità era quindi perfettamente mimetizzato il quale non so se è sempre ma quasi sempre tutte queste consegne era presente
Altri personaggi che facevano capo per diverso motivo pur non avendone tutti la un rapporto di titolarità o di dipendenza con degli uffici dove io ero delle sedi di varie aziende in via Crescenzio novantuno Orrù
Ed in questo modo noi abbiamo potuto verificare la grande il gran numero di persone che fossero
Interessati alla raccolta di questo denaro e alla partenza di questo grande
Contemporaneamente però il il trasferimento di questo danaro
Il buon fine di queste operazioni di riciclaggio che noi facevamo in effetti aveva consentito di migliorare di gran lunga rispetto ha prima i rapporti con questi broker e per questo motivo degli agenti della Dea si sentirono più confortati e quindi quando riuscirono ad organizzare ad
Un un incontro a a Curaçao aumenti Istat dove si presentarono gli agenti della Dea e Avellino
In proroga colombiani
Dove doveva essere meglio messo a punto un meccanismo capire questi dove potessero avere altro danaro e materiali d'interessi in quel momento non soltanto a al fronte italiana ma verificare come in F gli stessi dicevano se c'erano altre aree del
Dell'Europa dove la recuperare danaro in effetti negli incontri costoro hanno riferito che era di abbiamo l'esigenza di recuperare danaro immobilizzato proveniente dal traffico di stupefacenti
Che loro avevano difficoltà a trasferire in Colombia in altri Paesi credo Spagna Germania Francia insomma un po'in tutta Europa
E nella circostanza da un lato il De Castro e da un lato il insegnare ex offrirono anche come decisero anche
Sei in Italia
Oltre a essere diciamo così bravi a fare uscire i soldi eravamo in grado di muoverci bene in ampi in ambito doganale cioè a far sdoganare dei beni
Chiaramente
Noi abbiamo valutato la nostra capacità truffaldina di essere capaci di far transitare nei porti e per le dogane del nostro Paese quello che volevamo perché insomma eravamo noi poiché autorità che avremmo dovuto essere fax fintamente
Corrotte e questi ci andò quindi chiesto se un eravamo interessanti a sdoganare di container contenenti stupefacente
Il De Castro addirittura formulo una precisa ipotesi di inviare un container dall'Ecuador con credo del pesce congelato da altri prodotti eh
Non ricordo bene in cui nascondere un un grosso quantitativo di stupefacenti custodite quantitativo massimo recenti del quale cinquecento chili
Per il quale cento chili di potevamo anche a essere acquistarli Winchester né noi destinatari proprietario
E noi dovevamo garantire soltanto il l'uscita del Container dal valico doganale poi loro avrebbero provveduto a recuperare lo stupefacente perché secondo la loro capacità sarebbe stato occultato in parti nascosta appositamente ricavati all'interno di questi container
E quindi avremo distribuito
Chi le stesse per il l'acquisto questa partita di cento chili nostra potevano essere
Detratte sicuramente dalle percentuali che si potevano ricavare nel Traffic nel nella riciclaggio
Per cui diversamente da come avviene di solito nelle trattative per il o nelle finte trattative o nelle vere trattative per l'acquisto distorcendo il problema fondamentale sono i soldi da far venire a dire che conosce i soldi veramente
Ne non avevamo questo problema in quanto
I nostri compri un fronte c'è la totale fiducia riguardano i fatti ma leggevamo i loro miliardi in contanti quindi non ci poteva essere problema che non fossimo noi stessi disponibile Amore delle somma di danaro
Poi durante il molo insegnare se invece fece un altro fare tanto come per la quale ho domandato un contenerti lentamente però dalla Colombia occultato in una
Un container con fiori secchi
Chiese due cose sia la possibilità di sdoganare sia la possibilità di accantonare di tenere nascosto per un certo periodo di tempo il Container in modo tale che loro poi potevano avvenire recuperare questo
Quantitativo di stupefacenti estere duecento chi loro e anche lì
L'accordo poteva esserlo però essere cento chili nostro coi forse i trecento chili erano soltanto loro che ci avrebbero venduto cento in Italia comunque sono i
Il primo a nostro disponibilità questo tipo di attività no su questo punto una precisazione cioè questo incontro di cura saranno lesa attraverso la gente dea che partecipò
Sì credo che parteciparono sicuramente North io vuole insegnare adesso non
Se lo fosse pure De Castro non sono sicuro sullo sulla presenza in rete da queste comunque sono cose che lei ha preso direttamente dalla gente perché dalla dea dalla gente crea dagli agenti Dea presso il quartier generale della riva dove verso le nove su questo come
Un'indicazione dei nomi degli ma sicuramente quello che sa meglio di tutti e costano solo perché ha partecipato personalmente a queste c'era anche la la tanto che lei sappia queste gocce sì sì c'era anche un
Possiamo andare avanti
Quindi il i contatti furono presi contro queste persone pure per il il traffico della degli stupefacenti e dati gli accordi di base cioè che si trattava di stupefacenti non di reali prodotti o meglio vi erano poi di reati prodotti che potevano essere
Noi facemmo forniremmo tramite sempre gli agenti Dea il recapito di questa società sotto copertura diciamo questa specie simulata società che era stata costituita che aveva un numero di telefono numero di fax dei tempi è stata ancora
Certa corrispondenza che consentiva di verificare credo ai a questi trafficanti l'esistenza reale di questi le capiti
E
Faccio un piccolo salto di notizie che poi completo però il discorso del traffico degli stupefacenti e in effetti
Sulla base di questo accordo che non era neanche stato perfezionato in tutti i suoi termini
Ma che doveva vedere un successivo incontro del vuole insegnare se con gli agenti sotto copertura della dea aggiorni
In Costa Rica prima della partenza del Costarica el Mona insegnare sospendi
Questo contegno ero o piede
La bici o la spedizione di questo container con dello stupefacente sì tant'è vero che noi dall'aspetto antiche località vi hanno a Bogotà abbiamo aprire solo che qui
Nei giorni immediatamente successivi all'arresto di tutto il resto delle persone che oggi vengono processate o per la maggior parte di loro in Italia il contenere che era già stato imbarcato per essere spedito a bordo di una nave
Ho potuto popolo così poco
Era stato scaricato e sequestrato dalla polizia
Con un piano in quanto era stato scaricato dai trafficanti i quali sapevano ormai scoperto il fatto che le persone erano state arrestate chiedono spedivano non più a dei loro
Colleghi vado organismi di polizia di vari Paesi avevano bloccato questo carico il blocco quest'attività era stata scoperta dalla polizia colombiani quindi ladro fu sequestrato ed esperti per amente c'era la droga che dagli accertamenti fatti il destinatario di questa spedizione era proprio la società che noi a cui avevamo dato
Di cui non ha dato l'indicazione e quindi senza dubbio alcuno rivela l'incarico cui era stato in cui si era fatta la trattativa precedentemente scusi il nome della società che ancora non c'è Jesse
è una società Jessica si chiama l'accesso sia su questo carico lei sa dire qualche cosa in più cioè ha avuto notizia attraverso la polizia internazionale e dove avesse verificato questo questo sequestro che cosa Consigliere mi consentirà di consultare qualche aiuto a mia firma del dei rapporti posso Piero volevo
Il
Noi abbiamo ricevuto informazioni corsia dalla dal servizio centrale antidroga che il
Direzione centrale antidroga Chiaki proprio rappresentanti che sono gli esperti antidroga in coloro che bensì attraverso aderiamo
E ci è stato comunicato
Che il ventinove settembre era partita da dal porto di Cartagena in Colombia la nave o bottoni con destinazione Livorno a bordo della nave di era
Und in questa motonave vi era un container che aveva i seguenti vendicativi
L'evidenziatore ha nascosto invece evidenzia
Per gli Oscar legge perché
La fotocopia sulle procedure quanto di peggio possa esistere
E il contenga direttrice era stato sbarcato prima della partenza della nave la notte tra il ventotto e il ventinove ed era stato nascosto in un hangar del porto di carta di
Sì la decisione di sbarcare il contabile era stata presa proprio in seguito alle notizie pervenute alle organizzazioni di trafficanti talleri arresti fatti nell'ambito dell'operazione Green Ice
Dette informazioni
Erano state recepite sia dalla polizia colombiana sia dall'ufficio via di Bogotà e per questi motivi era stato possibile
Localizzare individuare trovare questo container e avverto il contegno perché conteneva fioristi chi era stato trovato nascosto
Un carico di trecento chili di cocaina che era stato spedito
Dalla ditta prova una che poi risultata essere una vita inesistente alla Didina Jessica S.r.l. che poi era la ditta che noi avevamo costituito
Questi sono i dati
Diciamo più principale è un'altra cosa
Quando compare sempre lo ricorda quando compare in che ruolo doveva venire il Toni in questa indagine sì
La Martens nella sua presenza diciamo Romanatura né quello che è stato a Roma e durante i viaggi da vedi fatta anche apparvero MOI altre città
E credo anche dall'assenza dall'Italia di qualche giorno momentanea non non ricordo bene se fosse andato in Olanda o in in Spagna
Aveva intratteneva con diciamo ufficiale di polizia giudiziaria l'agente americano di rapporti
Abbastanza continui quindi non soltanto in occasione delle consegne del danaro quando per discutere in varie occasioni di altro tipo di consegne
Di altri consiglieri che in questa circostanza in via dirci che sarebbe venuto a giorni il capo dell'organizzazione
Colombiana in quanto avevano avuto dei problemi italiani
Per lo sdoganamento o meglio per un container di stupefacenti che arrivato precedentemente alla sua venuto durante il periodo in cui lei si trovava in Italia aveva subito del deficiente piuttosto complesse vi erano dei problemi credo si vagamente insomma aveva creato una serie di problemi all'organizzazione
E poi che loro già avevano in passato ricevuto avuto delle
Brutte sorprese intendendo per questo arresti perde incarichi sequestri dei carichi in altri parti del mondo e fece partire un preciso riferimento
Al sequestro di tre mila chili di cocaina avvenuto in Olanda credo un anno primo mesi prima
Dico Prina spedito al gruppo graves
Volevano che in Italia questo personaggio veniva per prendere contatti per spiegar bene
Ai loro referenti italiani come dovevano organizzarsi e che voi organizzazione doveva essere dissimulare in attività o commerciali import-export la loro attività di trafficanti di droga
Significa creare delle vere strutture commerciali che abbiamo un'attività economica
Che abbiamo una realtà economica vera e aggiungere a questo con il traffico degli stupefacenti ma non potevano esistere ditte fa false e spiegando il caso dei tre mila chi
In Olanda
In Olanda chili nascosti in contenitori di succo d'arancia quand'erano arrivati novanta noi il ricevente non era una ditta che vendevo commercializzato su Cordova Tarantini non sono e che cosa fare
E l'hanno avuto buttare nei canali della
Della città e quindi voi caso diventati già dalla polizia hanno avuto grosse difficoltà a trovare questo grande gravi e avendo queste grosse preoccupazioni volevano quindi degli interlocutori seri
Per questo motivo agli inizi di settembre fine agosto moriva a settembre della prima
Quindicina di settembre venti giorni di settembre questa persona e arrivata in Italia è venuta anche presso la Società Jessica si è presentato l'abbiamo conosciuto
Accompagnato anche da un'altra persona che si faceva chiamare porto e che lo indicava come essere il suo rappresentante per l'Europa cioè
Dopo che fossero stati conclusi
Tutti gli accordi tutta la rete che nell'organizzare l'Italia tutte queste attività che non gli ho da fare in Italia mi sarebbe andato via e sarebbe rimasto come referente per tutta l'Europa questo pessimo
E nella circostanza lui si presentò fornendo un biglietto da visita
A nome di durante con Guglielmo
E noi chiedemmo ai colleghi della dea sia vissero informazioni o dalla Colombia o altro voi su questa persona valida ma anche una sua fotografia ricavati da uno dei servizi di pedinamento via fax
E i colleghi americani non ebbero certezze identificazione sia perché il nome non corrispondeva nomi noti
Sia perché il la fotografia non era facilmente decifrabili e formularono l'ipotesi che si potesse trattare di un grosso trafficante che lavorava per conto del cartello di Medellin o il cartello di Cali non ricordo bene che siano Toni Turandot open che si chiama si chiama durante gli asili nido la cosa questo genere conosciuto come Toni
Per questo in un primo momento pensando che questa persona si trattasse proprio di questo Toni poi successivamente attraverso l'identificazione
Successiva arresti impronte digitali eccetera è stato identificato per Ospina Vargas urlando cede
E
L'altra persona che pure noi conosciamo come Portogallo stando ai documenti falsi che entrambe avevano in dopo l'arresto attraverso i cartellini fotodattiloscopici sono stati identificato per un altro Mary quindi decreti da cambiare
Quindi dopo aver preannunciato questo arrivo in effetti queste persone sono arrivate
In Italia hanno avuto qualche incontro anche con lui altri incontri con quelle vari personaggi presso
Via Crescenzo dove c'era l'ufficio un ufficio a cui questi facevano capo si sono recati a Palermo a Partinico dove sono stati
Presso l'Hotel Riviera e hanno avuto ancora lì altri contanti e poi sono ritornati a Roma e
Il questa serie di contatti sia con noi che con gli altri evidentemente dovevano essere andati tutti bene ritenuti positivi perché in pratica il questo
Toni Duran all'epoca ritenuto poi durante che sappiamo essere Ospina Vargas oggi comunico insomma che lì a qualche giorno sarebbe partito per cui Nico ci colleghiamo con i colleghi
Americani cercammo di affrettare anche la loro
Operazione in effetti oppure è anche possibile farla contemporaneamente a perché
Loro avevano alcune delle persone come editor io come il insegnare se e altri ancora rivivono in Colombia
Avevano organizzato degli inviti degli incontri fuori della Colombia ma dove poteva estrarre state infatti alcuni sono stati poi arrestati in Costa Rica
Peraltro indirettamente negli Stati Uniti e quindi forse non poter non mi fu possibile creare tutto questo per azione
Contemporanea a parte le difficoltà del Furioso orario non il venticinque settembre fermammo
Su disposizione della Procura di Roma queste
Varie persone mentre nel tra il ventisei e venti ventisette la stessa cosa fu fatta dai colleghi americani sia negli Stati Uniti che in
In altri Paesi soprattutto in Costa Rica dove c'erano i due Procacci
Su questo punto pur non scendendo diciamo in dettaglio specifico ci vuole dire quante persone grosso modo sono state coinvolte in questa operazione che tipo di operazioni sono state svolte dalla polizia americana dalla polizia inglese dalla polizia di altri paesi sì
L'attività diciamo di infiltrazione
Fatta dalla dea in Colombia chiaramente ha portato ad aprire richieste per recuperare danaro quindi per svolgere questa attività e poi anche per trafficare in stupefacenti come verso con noi non so soprattutto con gli Stati Uniti e quindi loro hanno dagli Stati Uniti portato e ha svolto un'indagine più o meno simile alla nostra con in una serie di citare una serie di Stati e quindi con un numero notevole di di contatti le richieste poiché sono pervenute agli agenti infiltrati erano riguardava non soltanto di raccogliere alto da raro in Italia ma anche in altri paesi
Dove un po'grazie attività investigativo Po dove vi era una legislazione che lo consentiva un po'per labilità evidentemente degli investigatori sì potuto operare contemporaneamente e in altri tre Paesi credo in Spagna nel Regno Unito in Canada
In Costa Rica Marin glossario soltanto per eseguire gli arresti Deng era stato una pregressa attività investigativa
E in
In cada è stato arrestato un ex sergente del Giubbe rosse che si era messo a fare il ieri sciatore per conto di questi colombiani alcune persone credo tre o quattro cinque sono stati arrestati in Inghilterra dove è stato trovato nascosto grosso Quantica una valigia contenente una grossa quantità
Di danaro parte già era stata visitata prima in parte la sua trovata nascosta in questa valigie e altre credo due persone o tre persone non ricordo bene sono state arrestate in Spagna
In negli Stati Uniti invece in diversi Paesi e
Buona parte
San Diego sono state arrestate insomma complessi avendo duecento cento sessanta centosettanta persone poi pene non siamo riusciti a capire perché anche lì c'è stata poi per una problemi
Di natura processuale giuridica una separazione di alcune
Attività processuali verso diverse autorità giudiziaria con imputazione diverse competenze diversa anche per martedì
Alcuni poi hanno immediatamente patteggiate sostato immediatamente scarcerati hanno un iter cioè non hanno creato il processo unico come a Vinitaly
Niente mentre in Italia noi abbiamo arrestato le persone
Che erano emerse nel gruppo diciamo milanese a cui prima ho fatto cenno chiaramente a Milano è vicina filiale poi tutto il resto del gruppo è stato arrestato in in Italia tra ruba Palermo Napoli e delle persone a Mantova e sul pare che hanno quaranta una quarantina di persone quei nomi di preciso non ricordo
Senta punto quello che ha detto prima cioè sulla necessità di questo intervento di Tonini Italia il tre per la risoluzione di un po'così elettrotreni precedente
Secondo quello che le è stato riferito dalla gente amo direttamente o indirettamente
Il ruolo di toni e di la grande in Italia poi dove
Ma
Che Pilar Miranda doveva essere doveva restare in Italia come responsabile per
Conto della organizzazione colombiana della raccolta del danaro
Ho e del traffico degli stupefacenti quindi come colui che doveva garantire l'arrivo dello stupefacente la consegna e lo stupefacente e come colui ad che dovrà essere pagato e quindi poi far ripartire il danaro attraversa i riciclatori diciamo
Ai quali ci siamo
Percuotere i quali siamo presenta rinunciamo cerchino di fare questa attività
Lo Spina era colui che denota organizzare tutto a vedere di persona
Chi erano questi riciclatori che si presentavano e pista che erano così bravi fin dove si poteva spingere che cosa si poteva fare
E poi per la assicurarsi che
Antiche acquirenti della cocaina avessero una struttura e una organizzazione e quindi credo che per questo motivo lui si sia rivolto essenzialmente al sia andato a Palermo per
Affidarsi a una organizzazione che mi disse maggiori garanzie
Per avere quindi degli acquirenti che organizzassero l'importazione della droga essendo l'esportatore dalla Colombia
L'importazione della droga in maniera professionale in maniera corretta e quindi per dare garanzia assoluta e per essere in qualche modo lunedì il pro punture
E questa
Possibile ulteriore ampliamento del mercato colombiano per la cocaina in in euro
Reale ha con i loro occhi
Di colombiani e in particolare lo stesso Ospina Vargas avessero incominciato a privilegiare o anche a diversificare le loro attività
Non soltanto col traffico della cocaina ma anche col traffico d'eroina c'è produzione direttamente in Colombia delle rovine ed invadere o incominciare a invade le il mercato nordamericano con le rovine quindi fortificare
Le attività di esportazione verso l'Europa con la cocaina in questa strategia globale che in qualche modo è stato possibile recepire sia attraverso attività informativa svolta in Colombia sia un'attività di intelligenza tra dei vari fondi di provenienza poteva essere questa una una delle mosse corrispondente a questa strategia che lo Spina libero che aveva fatto
Senta una con una questione per quello che riguarda la posizione della partenza e che cosa è stato accertato cioè in che ruolo aveva per conto dell'organizzazione che il rapporto era tra la Martens il Toni
Se lei ci può indicare da quello che veniva poi avrei riferito dall'agente Rea qual era diciamo il rapporto gerarchico cassettiera
All'interno di questa organizzazione particolare tra toni della girante Murders altresì la partenza sicuramente era una persona direttamente collegata Austoni per averlo conosciuto Colombia da moltissimo tempo
La esigenza di far venire la Martens in Italia e di aprire qui una persona che potesse rendere più semplice più veloce l'attività di
Dice il raggio era dovuta al fatto che il sistema da noi impiantato per comunicare con i colombiani era un collegamento telefonico di compiacere a telefonare
A questo numero di telefono e Ciciretti faremo chiamare da qualcuno
Chiaramente questa sorta di comunicazione a a scacchiera creava dei problemi creava delle difficoltà credo anche nell'insicurezza e per loro non eravamo disponibili a tutto perché non è che avevamo qualche cosa da nascondere
Quindi però loro chiaramente usano tutte le cautele possibili e immaginabili
Poi le nostre lamentele di non aprire un rapporto di tipo professionale corretto un valido con ai piedi qua le prime consegne di denaro avvenute a Roma da parte del Sideri ha fatto sì che l'organizzazione per l'ok aveva questa esigenza di raccogliere con rapidità e ti accoglierà soprattutto grossissimi somme di farmene una propria personale che superasse queste diffidenze nei nostri confronti da parte dei terzi perché chiaramente il trafficante colombiano diceva all'acquirente della droga in Italia porti soldi a Tizio
Chiamateci dà i soldi
Ora se questo poteva essere un rapporto fiduciario dell'acquisto degli stupefacenti tra il venditore e il compratore degli stupefacenti richiedeva un supplemento di fiducia ancora quando la consegno dovere con il pagamento con la consegna di tirare ancora parte di altri
E quindi loro avevano mandato una persona di evitasse da questa difficoltà con nei confronti di uno sconosciuto ci fosse la persona che si muovesse con maggiore facilità con maggiori rischi direi quasi responsabilità perché la Marta se lo facevo con molta Noches avanza questa sua attività e e quindi consentire poi il trasferimento rapidamente di queste somme di danaro che lo chiaramente effettuando con un'intesa con l'istituto di credere con l'autorità giudiziaria contro la polizia americana svolgiamo rapidamente con grande sicurezza
Quindi questo era il il ruolo principale quindi un ruolo direi quasi causato dalle nostra esigenza
Ecco ma il livello diciamo della partenza rispetto all'organizzazione come può essere ricostruito rispetto a quello che sono stati poi comportamenti effettuati dalla Martens tema ed è il periodo in cui si appoggia atteggiava rispetto ai terzi
Le credo che il il ruolo della martedì scorso ruolo di totale globale fiducia da parte dell'organizzazione in quanto debba andavano a lei le operazioni di raccolta del Tanaro totalmente lei disponeva di danaro e non aveva neanche i problemi nel nel rendiconto
Ad esempio noi quando abbiamo sentito dai telefoni delle intercettazioni tra Sideri con il cognato porca già Giancarlo concepite Montis Giuliano perché parlavano dalla Colombia vi erano sempre problemi mille percentuali soldi soldi mille qualcosa in più qualcosa in meno mentre i trasferimenti che venivano effettuati
Dalla Martens non richiedevano mai problemi di soldi partivano e arrivavano e si trovano sempre giusti nel senso che nessuno si indagava se credo che le somme che venivano consegnati presso delle somme standard però sono cinquecentocinquanta milioni vengono inoltre trovava cinquecentoquarantotto al trotto cinquecentocinquantacinque
Quindi viene evidentemente un o una minima diversità di qualche milione ogni volta che normalmente ci rendevamo conto avrebbe determinato delle diffidenze o anche delle incomprensione o contestazioni mentre fatto dalla Martens questa ad aderire in maniera pacifica e quindi che significa che l'organizzazione terminare colombiana della Martens arriva più totale fiducia
Non so se lei avesse un grado un rango stabile all'interno dell'organizzazione o fosse soltanto una persona che sembra fiducia messa in campo in quella circostanza
Per quanto riguarda invece il rapporto della Martens con le persone
Che in Italia rifornivano i soldi anche se era un rapporto particolarmente efficace perché i evidentemente o per la sua abilità o per le sue il suo essere stata accreditata in maniera autorevolissima evidentemente da altri lei non ha trovato grosse difficoltà a ricevere i soldi da questi vari personaggi per portarli a noi e poi farli arrivare in Colombia ecco a proposito di questi soldi gli episodi sono firmati ma sostanzialmente può essere anche oggetto di domanda
Lei sa se sono stati mai contati questi soldi in contanti che venivano consegnati alla mattanza sostando Canovi venivano contate
Cioè noi dicevamo pacco talora Martens la Martens tutte le volte centouno ce li ha consegnati verso la società
Quindi noi io ho fatto una ripresa per cui noi documentando il tutto però nella circostanza le diceva sono cinquecento milioni
Più o meno poi abbiamo creato quasi sempre di più
E cioè riconsegnavano i quali portava in ufficio Evans costo Amin Bandoli contavano in banda che avevamo maggiore
Facilità per contarli qualora non la macchinetta conta soldi e e quindi soltanto lui dopo
Avevamo contezza della quantità di denaro precisa ma l'accisa che lei ci indicava era sempre il mezzo miliardo insomma ecco genericamente senta
Anche qui la può essere oggetto di domanda anche servire firmato ma che lei sappia chi era una forma di ricevuta di questi soldi o vi era semplicemente la tradizione male no no no soltanto la consegna non c'era nessuno quindi un rapporto di totale fiducia assunsi Silva d'altra parte noi già avevamo o effettuato le operazioni su Milano che era andata a buon fine per un miliardo le stesse operazioni di Sideri avevano fatto già arrivare i soldi pone anche già dalla prima in pochi giorni i soldi arrivavano con facilità per cui ma mal diventava sempre più facile tanto che poi come ho detto siamo arrivati addirittura che ci hanno portato la droga quasi gratuitamente poi bachelite
Senza grande difficoltà senza una volta per questo circa il ruolo circa il ruolo di Toni le informazioni che derivavano dalla dea e poi dalla diretta voce della partenza tramite la gente idea di che tipo erano cioè chi era questo sì molto
Verrà sicuramente la persona a cui di trafficanti colombiani facevo riferimento o avevano affidato ha costruito l'incarico di reperire questo danaro di organizzare il trasferimento del Tanaro dall'Europa
Alla Colombia perché in un in Colombia dopo c'è uno dei periodi più o meno liberali di apertura delle frontiere ai ai capitali stranieri
Ho un po'a causa della pressione internazionale credo dal novantuno al novantuno con un supplente è stata e ma nato una normativa abbastanza severa cioè che comunque determina che l'importazione capitali deve essere giustificato commercialmente giustificato
E quindi loro dovevano creare una struttura che giustificasse commercialmente queste quest'arrivo di questo danaro e nel tempo quindi hanno sempre cercato di migliorare di creare una struttura quanto più efficiente fosse possibile tanto da poi da corrompono da integrare organicamente angolo alto funzionario della loro ministero del Tesoro che poi è stato anche arrestato negli Stati Uniti
Senta ancora qualche chiarimento organica notizie dello stato attuale per esempio di detenzione oltre libertà nuova insegnare esso sì mole insegnare se detenuto speriamo ancora per parecchie d'occhio a in Costa Rica sono stati o devono essere concessi l'estradizione negli Stati Uniti e trasferiti negli Stati Uniti dico speriamo perché se non sbaglio a novembre era trapelata la voce non giustificate peraltro per abbiamo verificato che non fosse vero che il Turchia avrebbe manifestato l'intenzione di collaborare
E dopo pochi giorni il carcere dove è detenuto orchi e in Costa Rica è stato assaltato e c'è stato un
Grave conflitto a fuoco sono posti in molti agenti di custodia costo del Costa Rica anche insomma però non sono riusciti
Non a fare evadere io credo che volessero rapirlo questo a questo punto perché era dovuto a una liberazione per timore che costruire effettivamente collaborasse cose che voi non risulta essere vera potrebbe senta un'altra questione circa circa il
Circa la la spedizione droga dei ritrovata Boyle a Roma nel solo capire lo scorso circoscrizioni droga ritrovata poi nelle competizioni ricordo male credo che siamo nel settembre del del novantadue lei sa delle notizie dirette
No noi abbiamo appreso tutto in epoca successiva nel senso che noi non avevamo come ufficio cognizione di questa questo sequestro di due chili insomma di questa ma non ricordo il quantitativo preciso siti cocaina all'interno dei libri
Si è fatta dalla squadra mobile di Roma in epoca successiva nel fare gli accertamenti sunto le persone che avevamo individuato a Roma collegate con e certamente con lo Spina Vargas scoprimmo che un recapito facente capo al se non sbaglio Marcialis Efisio
Fosse stato il recapito presso cui dovrà essere consegnato un quantitativo di Storace sequestrata dalla squadra mobile quindi questo ha consentito di collegare i due episodi avvenuti in tempi diversi nel sequestro e poi la scoperta di cui fosse destinatari revoca successive e quindi poi successivamente c'è stato spiegato di questa acquisto era una acquisto simulato fatto ora vendita simulata fatta dalla dea al Marcialis
Se ben capisco questa operazione diciamo non è stata controllata dal Servizio centrale operativo da lei diretto ma da altro organo di polizia esita la squadra mobile dalla servitù dalla Direzione centrale antidroga per quanto riguarda l'arrivo in Italia e poi dalla squadra mobile opera
Va bene
E non avevamo alcun elemento per collegare le tue cose tra di loro solo in epoca successiva quando noi disponiamo di un po'di archivi che funziona abbastanza bene a livello centrale quindi è stato possibile con le gravi disordini
E trovare poi una matrice comune
Senta ancora qualche altra questione
Sulla sulla Jessica che di cui si è parlato in precedenza questa società ha mai svolto un'attività commerciale diciamo
No no assolutamente vano la Jessica è soltanto un era un locale che noi avevamo chiesto a in assist e di costituire e che però avesse anche una veste giuridica cioè di fronte a terzi chi avevano un'organizzazione più o meno efficiente
Potesse superare di controlli fatti da qualcuno che fosse meno confidente nei nostri confronti meno fine nei nostri confronti non soltanto che vedeva che esisteva un ufficio esisteva l'insegna davanti alla porta
Ma chi se avesse fatto un accertamento non so personale di commercio ma serve di accedere a dei si verificava che esisteva realmente un'azienda
Ma oltre questa attività all'azienda una mai operata era soltanto un luogo dove noi ci andavamo ad incontrare perché dicevamo che questa era la nostra società
Ma non ha mai operato né commercialmente nel finanziariamente perché voi da i trasferimenti di denaro sono state fatte o dei conti correnti a parte perciò l'ambasciata americana
Io non ho altre domande grazie
La domanda è
Vediamo prima se ci sono esami tre libero dottor paradosso
Lamon minuto faccia controllare
Avvocato ma è l'unica domanda avvocato Oliviero domande
La domanda è una richiesta a sto punto perché ho sentito laboratori no domande no una richiesta allora no finiamo prima esame quindi
Allora che ha domande l'avvocato sorge
E senta
Lei ha detto che posto spira Vargas detenuto in Italia per cercare dei referenti italiani e per determinare un'organizzazione che avesse una facciata valida dal punto di vista commerciale su cui appoggiare poiché i loro in quantitativi di droga se ho capito bene sino migliorare col gessisti leggo e allora mi può dire che cosa avete pensato che cosa o meglio che cosa avete ritenuto eccome lo avete ritenuto il collegamento di Marcialis Efisio
Con o Pino Vargas
Cioè direi che cosa pensa di Chiesa che secondo la vostra ricostruzione è Marcialis nel contatto avuto con rapina Vargas che funzione avrebbe dovuto aprire ho immediatamente o in futuro
Ma io in futuro non glielo so dire del durante il presenza di marciare sin qui era un poco di Ospina qui era un poco la persona a cui lui faceva riferimento credo per conoscenza pregressa per per ove essi dentro Roma Pellico Bautista ma non solo come autista anche siamo come appoggio di vario genere poi noi i rapporti diretti tra queste persone non siamo riusciti a verificarli perché
Di verificavamo solo quando costoro attraversavano quella Rete di intercettazioni che avevamo o quella rete di rapporti con l'ufficiale di PG oh boy o con gli agenti
Di polizia giudiziaria che c'ero quindi erano spezzettati
Quando stavano per fatti tornavamo forme di apprensione dirle cody conoscenza di quello che si dicevano tra di loro dottor Panza mi scusi questa
Schede del servizio operativo Polizia di Stato io c'ho solo quella che riguarda il mio assistito quindi non so se a sua firma milioni con una flessione del mio film otterrà sesso firma
Io vorrei contrastarla questa circostanza seguirli
Lei a pagina mi pare pagina cinquanta diversa schede
A proposito marcia alle si dice Marcialis secondo quanto ha riferito ha avuto il computo dei miei compito di occuparsi degli spostamenti D'Antoni in virtù d'accordo preso con quest'ultimo accostarsi Fortunato di ricevere in cambio ingenti quantitativi di cocaina in Italia portati a Roma dall'Ecuador dall'Ecuador a mezzo di valigie trasportati da corrieri Valerio ecco questo quello ricavato esso lotta al racconto dalla partenza
Ma guardi io votasse anche dalle intercettazioni però non avendo le faccio tutte quante Cenerentole fategli orientamento memore precisa credo di no
Può darsi anche dalle intercettazioni però non vedendo vedendoli ferimento
Specifico qui ad intercettazioni conversazioni
Può darsi che siano soltanto della partenza
Graziella però Martens è stato pure intercettata molte volte quindi può darsi che ci siano anche va be'questo vedremo poi le intercettazioni tra via e questo è un giorno successivo ma ecco la domanda che vorrei fare questa poiché quadro che vi si presentava era quello di uno Bina Vargas che doveva costruire questa Rete incombe le facciate e commerciali molto valida proprio per evitare che si che si verificasse fatto succo d'arancia come prima
Riferiva e come avete potuto collocare Marcialis ecco che cosa che che che aspetto economico aveva Marcialis
Come logo aggravate nel racconto dalla partenza ma nella parte sarà sicuramente un personaggio non di grossissimo ma non esclude artici per un personaggio di appoggio credo
Più che altro probabilmente di tipo logistico mi scusi qui si dice di ricevere in cambio ingenti quantitativi di cocaina in Italia questi inni voglio dire non diventava un referente del dell'organizzazione sicuramente i quantitativi sicuramente poteva diventare anche un referente folti Rojnita quello che poi abbiamo in avvolgersi lo scoperto già lo era perché acquistava stupefacente
Chi
Marcialis ma dove l'avete scoperto questo successivamente attraverso quello che potrebbe era il fu il sequestro fatto dalla mobile
Anche in relazione Sokoli pacco non per altri non per altri elementi no non ci sono altri se questa comunque comunque io ripeto la domanda dottor Spazzapan non vi ripeto nove voi avete fatto l'indagine su Marcialis
Avete ha riscontrato nel Marcialis l'esistenza o la possibilità di questa organizzazione commerciale economica eccolo questo voglio dire semplice non dire tanto è vero che nella Rete
Che veniva lo spiegasse a creare
Il Marcialis era la parte meno importante perché ricorreva ancora eventualmente l'asse al sistema meno valido e meno che richiede un'organizzazione meno ampia che quello di dieci mila la droga rivali quindi non un referente semmai un acquirente
Ora diventi un referente io non so dire perché no mi ha fornito perché abbiamo parlato di referenti come il meno otto virgola fosse Giobbe del funzionamento Joseph chiaramente Marcialis non poteva essere tra questi
Secondo la ricostruzione che voi avete fatto Nova solo poi non lo so se dovessero il comunque non aveva non aveva una esposizione commerciale poi non avete a Cerano è una struttura commerciale a cui fanno aderire no questo questo questa era la domanda che volevo fare
Mi scusi dottor Juan sono altra cosa lei poc'anzi ha detto vecchia
Ah ecco approvi voi avete detto e lei ha detto che avete saputo di questa di questo patto dei libri in un momento successivo ma
Vorrei vorrei chiarito questo punto vitale di un agente dea no sì o Vitaletti ha partecipato all'opera tutta l'operazione a tutta la vostra operazione in tutte le varie fasi no
In tutto no
Ma nel momento in ecco dal momento in cui voi operavate perché diciamo
Nel momento in cui OP Navarm cassa era in Italia Vitaletti era già collegato a questa operazione sì sì ma prima ancora che era obbligata a volere che ora intestatari di conti Pavia ha svolto un ruolo soltanto di
Trasferiva i conti era un intero degli intestatari dei conti ma non ha avuto rapporti
Facciamoli non ha avuto mai rapporti diretti con l'indagine perché la funzione sotto copertura attività sotto copertura svolti dal non l'ha mai fatto l'ultima l'ha fatto sempre Costanzo ha sempre Costanzo e quindi diciamo no no no non l'avevo già la costanza no perché mi domando avrei lei è a conoscenza che Vitaletti
Era in compagnia del funzionario italiano Ceccarelli quando
Sono andati a ritirare il pacco degli non so che lui è interessato a questa cosa non so se era in compagnia quando ricca di libri o meglio questo non lo sia anche nel
Senta un'ultima cosa ma è chiara credo che sia più un chiarimento dopo quello che lei mi ha detto che una risposta precisa lei a un certo punto ha detto
Marcialis era destinatario di una vendita simulata dall'Antea
O meglio si è il pacco costituiva una vendita simulata dava per al Marcialis
Non ho capito bene che cosa cosa significa platea non fa come professione e la vendita di stupefacenti se non allo scopo di acquisire prove nei confronti di coloro che da qui e quindi noi in Italia
Abbiamo facoltà di acquistare sotto copertura gli americani hanno invece per la loro normativo la possibilità anche di Venter sotto come questo che domando quindi questo passo eccessivamente proprio questa cosa vuole però io non è che su questa vicenda ripeto non ho dati
Da quello che successivamente sarebbe emerso può sembrare che sia una vendita sotto copertura ma non so
Questo voto bisogna
C'è una parte dell'indagine che c'era stata svolta ed era stata fatta diversamente sì ad altri investigatori sia ad altre autorità giudiziaria sì avevo collegato solo episodi
Se ne ho capito perfettamente però io vorrei che lei mi chiarisse meglio perché non mi è chiaro che cosa che cosa è una vendita sotto copertura
Come si svolge che dice il colui che cede a per acquisto per alla scopo di vendita dello stupefacente no
Lo fa per guadagno ma perché è un ufficiale di polizia giudiziaria quindi la cocaina gli apprezzarla cocaina vi appartiene o comunque Edisu ancora
E sua probabilmente si può fare anche la milanese unità entro il signore e signorine vestite nel Russiagate è una vendita simulata per è una è una forma l'idea è una questo sì cioè quello che io chiamo l'agenda provocatore insomma del assolutamente no assolutamente non elargendo provocatori perché sono agente provocatore volatile
Cioè lei non esclude allora faccio un'altra domanda lei non esclude che questo patto sia stato inviato dalla dalla dea Atena questo se volete le presunzioni utile presuppone
C'è una delle mie idee io posso fornirle se la corte d'accordo che esprima dei pareri nonostante il parere infatti non è che non solo se lei vengono Barenghi attardato di escluderlo
Cioè non è clamoroso nelle terre un de dei marchi del palo questa cosa ricevo episodio ripeto è un dato processuale che era già stato a
Fatto con problemi un'attività processuale di investigativo fatto cargo cult organi di polizia cura un provvedimento dell'autorità giudiziaria e quindi era stata fatta la cosiddetta consegna controllata perché io conosco il provvedimento emesso la Procura della Repubblica per me quello è la ragione attraverso la quale io dico nomino dico questa attività che cose
Ricordando che quando è scritto nel provvedimento della scienza era consegna controllata basta poi questa consegna controllata successivamente l'abbiamo potuta collegare alla al Marcialis ora come si possa qualificare l'etica agendo provocatori Dio dichiarò allora usato io non è un americano né un'operazione analoga ma nome ed Enza valutare la quali diciamo se vogliamo vendita sotto copertura insomma questa ora consente ha controllato se facciamo riferimento al nostro ordinamento secoli chiamare consegna contro però dico la consegna contro guarda non significa che sia stata spedita da una persona reale esistente come è stata spettano Pezzali soluzione una persona reale non ho obiezioni da una persona reale trafficante di droga
Da una persona reale che invece trafficante di droga non è
Che una un'agenda dalla dea che fabbisogno della funzione svolta io in Tibet sul caso non ho dati occasione ad esaminare la figura in generale come anche io avevo esamina gli ho ecco normalmente viene un venditore
E la gente sotto copertura
Gli procura non poterono acquistare direttamente luglio non volendo acquistare direttamente lui lo mette in contatto con una con un potenziale acquirente ce ne svolge una sorta di intermediazione alcune volte questa intermediazione tra venditore e il compratore
Che esistono autonomamente Milelli guai probabilmente la fate entrambi la stessa richiesta lo stesso agente
Può comportare anche per la legislazione americana anche il passaggio della droga attraverso la gente mi di quasi sicuramente da quello che posso presumere non ho dati di conoscenza
Spira vento appunto ha ricevuto da un trafficante la droga da mandare ad altri e si è finto complice della trasferimento perché vi era evidentemente una domanda di acquisto e un'offerta di vendita già a monte della sua attività sarebbe una specie di finto appropriata se ho capito bene di droga però
Se si
E i colleghi chissà chi sarebbero quelli a cui poi non lo vuole se non non la conosco questo spadone a tutti il tribunale interessato
Tutte le posizioni fate fare un uno sforzo enorme per seguire quello che dice il difensore a Roma vi prego ancora una volta
Quando uno dei vostri colleghi fare domande e gli altri devono stare in silenzio
Non non la la l'attività investigativa pregressa di questa diciamo che ha portato poi al sequestro dei due chili dalla parte della squadra mobile non la conosco
Comunque lei faceva riferimento abituale quindi diciamo vi taleggio Costanzo erano questi che si occupavano di questo Costanzo per quanto riguarda l'indagine nostri nuovi paletti per Coco va be'tanto ma in questo non lo posso fare grazie non ho avuto qualcun altro domande di senso molto signor Presidente di mani
No la parola torna al Pubblico ministero successivamente avvocati
Che lo Spina
Fare cassa mi scusi lei ha detto che e lo Spina
Si è presentato con un
Da Carla velocità che si chiama durante
L'avete la rete Senigallia con la conversione in atti siano ritenesse dei computer e avete visto che questo doveva corrisponde un famoso narco tre no noi l'abbiamo messo il nostro computer e non corrispondeva a nessuno perché non avevamo dati abbiamo chiesto alla dea sì serietà avevano nomi avesse un'identità per questa persona l'ho già detto non ha non non conosciamo nessuno che abbia queste generalità
Potrebbe trattarsi che somiglia a un sardi nominativo e per caratteristiche fisiche viste da una fotografia che allora è pervenuta in pessime condizioni perché mandate via fax
E quando disponiamo di sistemi delle foto diversi
Potrebbe corrispondere a un Durand diario detto Toni
Questa è la risposta della debba non è stato identificato prima dell'arresto né sarà mai identificato quindici sarebbe stata un'omonimia con una persona ricercata
Di grande fama nel nodo che non è ricercato vengono questo scusi questo dura Andrade detto Toni
Ha detto che è un arco traffico lei dal più trafficata vecchi cercare la cosa gli verso sinistra scoperti questo queste consonanti non lo so siccome nel rapporto indicata scusi nel rapporto pensavo che ricercate in Colombia si io pensavo che legalizzare nascono che nascono tutto il cosiddetto Tore durante l'Italia verso lo sconosciuto completamente
Una questa persona questo Duran e deceduto nel novantadue che lei sappia successivamente gravissimo commenta fuoco di colori quindi è deceduto
Ora noi abbiamo invece in Italia è un signore che si chiamo Spina
Lei sa che ha dichiarato immediatamente le proprie generalità rospi ma assolutamente no
Nel primo verbale risvolto Spina si è fermato Spina
Mi lei mi deve dire perché allora non sarà un test perché o Sabrina Vargas non ho preso nessuna dichiarazione nel mio ufficio dove è stato portato dove ha dichiarato le sue generalità dove ha consegnato il passaporto non ha mai detto di chiamarsi o Spina
Perché perché così lo vedremo poi negli atti deplorevoli vale esiterei molto spinto a verbale al timore quale verbale fatto alla giudiziaria il primo verbale è utile
E così concludo non c'è non c'è mai una contestazione e questo persona che si richiamano a verbale sta parlando io sto parlando del primo verbale cioè quello do lento nel primo interrogatorio interrogatorio davanti a chi al Gip in data se voi vi io so che è stato il giorno venticinque settembre va
Ventinove C ventinove se ne quattro giorni dopo quindi l'arresto lui la prima volta dopo quattro giorni l'arresto se presentare Como Spina alluda giudiziari non hanno ancora detto di chiamarsi in maniera diversa come Plank Zanda Loy ha sempre come non risulta agli atti come no
Non abbiamo anche denunciato per comunicare Catricalà passeggiare dal passaporto falso allora lei sa se questa persona
Era stato oggetto di un incidente per cui è rimasto in dieci giorni in coma
In Colombia pochi mesi prima no
Lei lo sa che al momento dell'arresto ha dichiarato di sentirsi male è svenuto e così via la suprema Spinone
Allora dottor Palanza mi dice io ricordo c'è un verbale c'è un suo rapporto del sedici settembre novantadue
In cui lei
Al quale è allegato una telefonata tra Gian Carlo Porcari chiara e Gaetano Sideri
Questa telefonata in questa telefonata leggo solamente meglio che ci interessa c'è scritto Toni viene venerdì stamattina era nata a comprare delle cose accessi qui
Si ricorda questa circostanza celebrato come posso ricordare perché ma ricorda bianche Toni era Macerata e Pirquet comprava delle cose Cesqui passo commentano numerico avete fatto indagini fare agli altri
Guardi dovrei consultare gli atti perché si prende questa circostanza non lo ricordo proprio ma pagine duecentodiciannove
Tipi di quale rapporto mensile suona dunque è allegata alla al rapporto sedici
Settembre novantadue sì sorridente le folata del quattordici settembre novantadue
Diciotto al posto del quattordici settembre
Non so tutti i rapporti con me quello che posso posso fargli uno dei suoi sei grazie
Vostri
Mantenuta
Trent'
Secondo ricordo la circostanza non so neanche se questo Tony possano essere lo Spina
Probabilmente il contesto generale di tutte le conversazioni votare questa una precisa più precisa idea onestamente io non questo non me la ricordo proprio questo dato
Vedi
Anche perché comunque io da quello che ricordo
Su questo non vorrei sbagliare però perché
Facciamo degli Sforza immemore trattarsi una vicenda di oltre un anno e mezzo fa
Il Toni
Quindi lo Spina Vargas nella subito in cui è stato a Roma o nella parte che ne siamo riusciti a i suoi contatti non mi sembra che abbia mai incontrato avuto rapporti consideri
Credo che abbia avuto rapporti con altri e con quelle persone di Palermo gli indagati e imputati di Palermo quindi sono portato a ritenere che si riferiscono a persone diverse quando parlano Gino sedete Giancarlo forca Geronzi benissimo grazie
Allora un'altra questione lei ha indicato con dovizia
Chi è il lo Spina Vargas allora lei sa se lo Spina Vargas
E titolari azionista cuntista di parecchie società in America Latina e tra cui la Rani
La imprecisa raro agli Attila Los sembri o sembri osasse eccetera
Tutte società commerciali con uffici segretarie e dipendenti conosce io ho visto qui i nomi delle società hanno preso posso soltanto dire quello che ha riferito alla partenza che dice che abbia come copertura in
Sudamerica numerosissime società numeri sei sette
Di copertura per poter fare il allora quindi lei Chieti indagini dente non conosce niente di questa persona le indagini dirette che sono state fatte in Colombia non le posso aver fatto io
è soltanto l'abbiamo in informazioni sarà ottenute o attraverso atea cedette a uffici in Colombia o dalla polizia Colombia indirettamente
Perfetto allora questa persona
Di cui stiamo parlando lo Spina sa quanto tempo rimasto in Italia
Da quando quando deve arrivare io quando devo prima dell'arresto è arrivata in Italia con precisione non glielo so stiamo parlando di quanti giorni
Venti giorni quindici giorni ma se in fuga o forse mi fosse ma lui dovrebbe essere quindi noi quando siamo entrati in contatto con lui se non ricordo male e sedici o il quindici allora ogni di settembre però però arriva tra anche se abbiamo fatto accertamenti da cui emergeva data di arrivo lei di questa persona
Sa solamente direttamente di quei dieci giorni cerca dieci giorni in cui è stato in Italia
E tutto il resto le è stato riferito
Sa che è proprietario di società che ha un attività commerciali in in America latina però lei dice solo di copertura perché gli hanno riferito allora io vorrei chiedere una cosa lei sa quando è stato arrestato che aveva un fascicolo di rapporti commerciali fax lettere quotazioni Prezzi
Dico di fatturazione un po'regola Jesse aveva rapporti vuole correggere certe
Certo
Chiaramente a scopo tredici maggio quindi voglio dire anche gli altri non perché c'era scritto a scopo dieci Chianti operosa aspetto relativo ad abbiamo trattato con luglio quando mi ha trattato con la Martens quando ha trattato con l'agente sotto copertura
Il danaro a scopo di riciclaggio chiaramente detto questo qui ma lui non ha mai trattato di tenerlo è chiaro che le quotazioni come no
Quando intervenendo gli agenti riunioni si
Abbiamo sentito ha solamente una salirà ancora con costanza e quando sentirete la partenza vedrete se una parata di queste cose
La Martens l'abbiamo sempre ciò ricorda il colonnello Carlo raso che aveva una un fascicolo di rapporti commerciali intrattenuti nel nel passato
Con fatturazione importazioni di pezzi di ricambio automobili e così via
Le risulta questo non non lo ricordo perché materialmente non l'ho fatto io l'arresto ma voglio dirla
Ragione per la quale mi è venuto in Italia proprio questa cioè di far capire alle persone che stanno in Italia che ordinò a vivere le attività commerciali e scrivere ad acquistare motivazioni e non voleva faccio una domanda io sto rispondendo Crisafi escluderne pelle bisognerà risposto scusi ma lega dentro questa documentazione che arriva
Poi la portava per diverse
Questa è la
Motivo la mia visita quintale perché mi devo spiegare come si fa il traffico di stupefacenti o avete delle strutture vere
Che possono poi coprite son deduzioni scusi adesso Nathan questi fatti quando gli atenei fascicolo di rapporti commerciali che io non ho visto
è stato sequestrato ho capito al sequestro firmata inveì contro il verbale di sequestro se c'è la mia firma
Il sequestro dell'alla è stato confermato dei suoi della sul bene il resto richieda allora chi ha fatto il sequestro perfetto ma insisto e chiudo lei tutte le informazioni che ha fatto su queste Spina
Non le hanno permesso di individuare i la sua attività nell'America latina
E anche e in anche negli Stati Uniti con una serie di enti e società commerciali lei dice che tutte queste società come sociali solo collegate
Ai fini di copertura e così tutto o quasi tutto sono in grado di dire se tutto il e questo però lei lo sa perché le è stato riferito dall'agente deve
Tra gli agenti e dalle informazioni che sono pervenute dalla dalla Colombia David
Prego
Senta scusi avvocato se si è dimenticato un certo momento possiamo ritornare sempre sulla no no ma è un è è una domanda è una domanda semplicissima che mi è sfuggita prima se il bicchiere altrimenti posso anche posso anche fare la faccia feroce il mondo che vorrei sapere se quando avete arrestato morfina dare gas era portatore di un apparecchio per l'attenzione del arte pre o qualcosa del genere a seguito di di quell'incidente subito
Guardi io credo proprio di no dico credo di no perché me lo sarei ricordato se l'avesse uno ma non me l'hanno assolutamente quando lei non ha partecipato alla Renault materialmente arrestano quindi potrebbe potrebbe anche adattarsi ma ripeto se avessero ad un altro qualche
Cosa del genere non ebbero sicuramente
Se le risulta che nell'ambito di perquisizione nei luoghi dove operava la cassa era sbagliato sia stato trovato qualcosa da dire no no non le risulta poco escludano nuvole non mi risulta
Nessun altro domande del difensore l'avvocato Conte
Perché sei ville Kira
Su informazioni mi pare di capire che se non siano di prima mano
Sono un po'informazioni dirette tutte quelle che ci ha dato
I lavori alleghiamo trentatré anni cosa si riferisce avvocato eticamente riferisco per esempio all'incontro del Curaçao
Mi riferisco alla
Appunto sì mi è stato direttamente riferito dall'interessato quindi eletto di così non so che fa doveva essere solo presente all'incontro
Lei comunque riferisce cose
Volevo sapere mandala Martens in Italia
Probabilmente ospita Vargas comunque lei parla delle prima dell'invio della Martens in Italia il alla gente sotto copertura il
L'ultima mi scusi adesso mi scusi lei prima ha detto
La gente devia ci ha riferito Chiurchiù Giulia denso inizio avrebbero mandato la Martens ora prima parlarne è stato ucciso ritengo però che a Mumbai lo posso essere
Ritengono lei lei prima ha detto che l'Amati intensi in Italia la manda uccisione orchi io riferisce alla a Costanzo dopo le lamentele che Sideri non faceva il lavora di Khalid ha mandato la Marte
Come pure noi abbiamo riteniamo che e sembra che sia logico che il molo insegnare s'abbiano ricevuto il collegamento a tutte rotte il collegamento con Costanzo dal De Castro
Quindi teoricamente la Marta sano e malato il De Castro però il primo a parlarne orchi io sì
Esatto
Lei poi ha detto che
La persona che viene identificata come Toni e la persona che avvenne identificata come porto sono andati alla Jessica
Le risulta che il villa chi renda sia mai stato non so se tutto il dove sicuramente lo Spina Vargas perché so che ricordo che diede il suo biglietto da visita
Lei prima ha detto che tutti e due sono andati a Jessica se vuole no no ma non non è un problema ministri ombra nessuno degli incontri lo presento descritto sommariamente l'indagine
Ecco volevo sapere se la vostra sono andati all'Agenzia no siccome si no non è non glielo so dire con precisione quando Ricky personalmente se il nella relazione è andato a Salerno Villagrande sei sei
No logo Spina credo che convenga non ci siamo allora domanda della grande è andato a Palermo sottile perché queste attività di pedinamento e di sorveglianza non le ho fatte io
Io ove roccioso nelle acque a sua firma che Dio è infatti prevede io trasmetto tutto tutto quello che faceva mio ufficio fino a tre mila rand ma non tutto quello che esce amici lo posso fare io personalmente
Trasmette riferisco quando il comunicato le relazioni di servizio nei verbali a parte io dell'ufficiale di polizia giudiziaria che lavorano alle mie dipendenze
San quando è arrivato in Italia a Villagrande
No credo che più o meno sì è arrivato nello stesso periodo spine ma non non ricordo sia stata accertata con precisione arrivo
Grazie
Presso l'avvocato prigioni
Mi scusi merito al Spina Vargas ha detto che vi sono pervenute delle informazioni dalla Colombia
Circa le società che sarebbero di copertura ma di queste informazioni traccia sono state fatte delle relazioni di servizio in merito alla polizia giudiziaria sono informazioni confidenziali perdono sull'informazione l'utilizzo migliora
Credo che gli accertamenti irreali sulle società c'erano dovessero essere fatto sono stati fatti per rogatoria
Noi abbiamo soltanto acquisti informazioni diciamo così di polizia che non non documentate erogata in casa
Da Sassari effettuati credo che Silvio poi la rogatoria non è un atto che ho fatto io non so che evoluzione abbia avuto
No io mi riferivo alle
Inoltre quindi reale una donna è rimasta senza esito
Inoltre e ha detto che le compagnie e lo scopo del viaggio era evidentemente un'attività illecita cioè libera chiaramente uno scopo di riciclaggio se ricordo bene le sue parole
Ma vi sono intercettazioni telefoniche ambientali o video comunque che provino questa sua affermazione e cioè che queste
Attività no finali non so se le c'è anche dalle intercettazioni ma sicuramente interne in
Quando detto ne hanno parlato
O mi hanno poi riferito sugli incontri da Marte se Costanzo insomma Conte quindi ricorda se siano stati può darsi parte di queste conversazioni siano state pure registrato io non no una memoria
Di tutto quello che è stato intercettato ecco
Lo dico perché lo stato degli atti almeno io non ho trovato alcun riferimento specifico in merito
Con altre precisazioni esce in relazione al ora insegnare seduttivo
Lei prima ha dichiarato che sperava che l'ultimo si trovasse ancora detenuto ma che la situazione non le era nota
E ha riferito una serie d'informazioni su un assalto al carcere che sarebbe accaduto in quanto l'orchidea avrebbe voluto collaborare quindi per rapirlo ma queste informazioni le sono per cui furono seriamente perché per quello che invece ho potuto accertare io attraverso colleghi all'estero mi risulta che il molla insegnare severo perché io all'epoca in cui è avvenuto l'assalto al carcere in Costa Rica fossero già stati estradati negli Stati Uniti emotivo nell'assalto è stato proprio che poiché la è una legge colombiana
Dieta
E ed è precisamente la Costituzione colombiana dieta le estradizioni cittadini colombiani
Poiché si trova in Costa Rica è stato possibile estradati negli Stati Uniti ma questo ha provocato la rivolta nel carcere perché comunque si consideravano cittadini sudamericani e quindi
Che non dovessero essere estera che li vogliono escludo quando è venuto il carcere che non era stata ancora esso dagli Stati Uniti sicuro
Io porterò una documentazione segue il tribunale riterrà ammissibile il dinari anche lei ha sparato intanto conosce l'amore per lo sviluppo
In California a San Diego ho chiesto ai colleghi americani si era attivato il lo Spina questo precisa il
Orchidee questo precisamente credo a dicembre del novanta treni e allorché no dice resta ancora in Costa Rica il l'episodio del attacco al carcere eccetera conoscitore del trovare ancora precedente quindi a dicembre di quest'anno
Costa Rica
Va bene Paesi e poi cioè generale Lautrec aveva la alloro questa informazione me l'ha detta il sostituto procuratore però si può dire così della Repubblica di San Diego dottor Ferraro che il Pubblico ministero che stupisce il processo agli Stati Uniti contro schede
La specie in Francia io indirettamente ad afferrare i novelli autorevole voce va dal personalmente davanti Palermo altri chiede lei si le risulta e la capo è stata arrestata per meglio Balsamo
Sì Elia io dovrei avere l'acqua negli atti simili lo vogliamo trovare il se volevano trovi oppure sarà il Frasquito scritta dagli atenei sulle aggravanti
Perché non ho altro
A cura
Il nove gennaio a Long Island io la devo ci comunicò che il Balsamo Nocera novantadue
Vado io ci ha comunicato che non ce l'ha trovato Lu allungando a New York era stato arrestato Balsamo Carmelo Balsamo insieme ad Antonio Lipari e al momento Abuna già
Per concorso nella vendita dei trenta chilogrammi di cocaina una agente sotto copertura le risulta se successivamente sia stata scarcerata può lo so
Fino a poco tempo fa no perché era prestato anche sentito il locatore deve ancora detenuto credo
Pantalone sottile se dopo è stato scarcerato insomma parlo di qualche mese fa
Grazie ci sarà domani nessun'altra domanda Pubblico Ministero dovrà fare per loro
In sostanza
Prima ha parlato in relazione al opaco inviato ampia Cassia
Fatale
E ha parlato fu con l'avvocato vive in maniera astratta della vendita controllata istituto non operante in Italia ma operante forse in altre
Sì del mondo
Sa dirci se nel caso di specie si è trattato di una vecchia controllata non
No non solo
In grado di dirlo perché noi oggettivamente abbiamo accertato che questa persona ha ricevuto dello stupefacente
Grazie soltanto
Allora
Può andare grazie
Vogliono nove
Milioni
No
Per misure
Viene sentito come imputato di reato connesso e quindi la facoltà di non rispondere vuole rispondere o no
Intende rispondere sì ecco allora sospendiamo però l'udienza dieci minuti prima di affrontare la presa
Davanti
Portarsi spera dazi veronese si accomodi scusa Lula che intende rispondere al difensore presente presentiamo era dal se vogliamo Serena
Una allora retta sì non aprì due eccetera Davide
Vado dove e quando Mila no sei gennaio cinquantanove
Risponda alle domande del Pubblico ministero prego senta lei anche società lavora Inter debilitate S.p.A.
E dove è sita caro caro provincia di Milano
Senta nel luglio novantadue
Ha ricevuto del danaro
Da una donna che si è presentata questa società se se ci può precisare le circostanze
Se
Avevo avuto notizia sarebbe venuta una persona
Incaricato conoscente di un nostro tramite dei conoscenti di un nostro cliente
Per effettuare il pagamento di alcune fattore che dovevano essere regolate questo parametro da proprio la particolarità che sarebbe stato effettuato in contanti sapevo
Sapevo che la somma doveva esserci recapitata dovevano essere cento mila dollari statunitense
Erano stati presi accordi anche perché
Questa signora che aspettavo venisse in orario normale d'ufficio in particolare la mattina per consentire di poter fare testamento sullo sul conto bancario di un istituto a noi molto vicino
In termini di spazio vicino all'azienda
Senta lei dice di aver saputo che questa persona doveva venire
Ecco da chi ha saputo cosa domani a fare questa persona il
Bene il discorso è questo il cliente ci da dare dei soldi è un'azienda consociata dell'Inter diritta con cui lo scambio di corrispondenza è sempre stato molto molto fitto
Dovessi da questo queste aziende si tenne Colombia
Opere in Colombia ed è nostra distributrice pressoché esclusiva dei delle macchine che nel commercializziamo o emigrante in quel momento era creditrice non si confronti di quanti che sommati non ho capito in quel momento era vostra creditrice riguarda debitrice riguardo
L'azienda con un piano era debitrice per una somma approssimativamente vicino ai cinquecento milioni altrettanto una società costituita da questa da questo certa con un Viana
Sì più che aveva sede in Venezuela più o meno ci doveva la stessa cifra Mach noi comunque come unico referente era unica persona un ingegnere che
Aveva avviato il lavoro in e Sudamerica terrà Inter debilitante sente che telefonò per dirvi di questo vagamente
Dunque per questo pagamento
La Stone un attimino complessa che c'erano c'erano degli accordi precedenti doveva avvenire inizialmente il lo stesso nostro rivenditori impersona in Italia portarci questa cifra per cui il se cominciato a parlare di di di di farci avere questi soldi già circa un mese prima credo scusa questo è sicuro che avrebbe dovuto portarli questa cifra in Italia sì sì pensava di organizzare un viaggio di lavoro qua collocazione riportarli due
Ma non poteva essere fatta tramite banca il
Poteva poteva essere fatto anche tramite banca tant'è che
L'unico ostacolo
A operare tramite banca erano erano i tempi
Spesso lunghi per cui dal momento in cui lui effettuare il pagamento momento in cui l'azienda vi riceveva per ovviare a questi tempi personalmente contattai degli istituti di credito a Milano per vedere se era possibile aprire dei conti esteri
Per evitare proprio di dover far arrivare i soldi in Italia ma poter riutilizzare su delle banche italiane all'estero come come disponibilità per per altri movimenti
Ma era un un ipotesi di di lavoro che nasceva proprio in quel momento con l'esigenza strettamente collegata
A questo Paese sudamericano dove riscontravamo dei ritardi notevoli tempo perché con altri Paesi non avevamo problemi a operare
Quindi c'era una difficoltà diciamo operativa a ricevere i soldi con una certa immediatezza
Che ci
Ci portò a valutare la possibilità di questa operatività con le banche
Successivamente non so esattamente per quale motivo programmi cambiarono
Dal fatto che inizialmente doveva venire cui al fatto che successivamente
Sì scarsissime i si era parlato di stabile punto negli Stati Uniti perché data la vicinanza
Che questo Paese con la Colombia e dato la possibilità di alcuni rapporti di affari che lo intratteneva anche quel Paese
Era molto più facile frequente per lui recarsi negli Stati Uniti che non in Italia quindi da lì l'opportunità di aprire un conto negli Stati Uniti
In quell'occasione
Venne a sapere che aveva non aveva opportunità in quel periodi di andare negli Stati Uniti per cui dovendo ci fa far pervenire a questa somma
Anche l'operazione attraverso il canale bancario come avevo prospettato era in quel momento inutile è superflua e lui propose quest'altro mezzo cioè oleoso mezza
Fece fece sapere che occasionalmente tramite delle sue conoscenze
Che avevano a loro volta conoscenze quindi Italia poteva farci pagamento in contanti ecco allora cosa è successo
è successo che
Avvisati DTT di questa eventualità
Ci fece sapere che appena possibile ci avrebbe comunicato
Quando avrebbero potuto farci questo questo questo pagamento
Una prima mi ci preavviso una una prima volta esattamente non ricordo se da Biondi due giorni o tre giorni dopo
Saremmo stati contattati per per fissare un appuntamento concordare le modalità in quanto le persone che doveva avvenire stavano a Roma sapevo questo
E in effetti ci fu una chiamata telefonica in azienda
Che prese io personalmente ben impressione di parlare con una persona sudamericana dall'accento
Un una cosa Couto modi e precisare in quanto già dialogando con delle segretarie o con altri collaboratori di questo nostro cliente al telefono avevo preso un po'qual era la la la pronuncia quindi che questa persona si esprimeva in italiano ma si capiva che
Era una lingua derivata dal portoghese o dallo spagnolo quindi non era una persona italiana
E vi mi chiede un appuntamento concordo come un appuntamento per l'indomani mattina solo che non si presentò quel giorno non venne non saprei non avevo possibilità dirette a firma di contattarla di chiedere spiegazioni né niente
Per cui gli avversari di questo fatto insolito il cliente
E socio della della consocio
Dicendo che appunto ma guarda che questa persona che doveva venire ha telefonato per la verità ma poi non è venuta cosa sta succedendo con
Non mi sembra un comportamento visto che l'aspettavamo e si era preso a questo a questo impegno mi disse che non sapeva esattamente cos'era successo e che si sarebbe interessato e ci avrebbe fatto sapere
Successivamente dopo qualche giorno un'altra telefonata in una in azienda
Sempre di questa persona però non la prese io personalmente mi fu riferita
Concordo divenire per quello che mi sembra fosse il giorno quindici di luglio sempre con le stesse modalità la mattina per per poter effettuare l'operazione in banca
Il giorno quindici di luglio questa persona non venne la mattina tant'è che io pensai alle al secondo pitoni insomma
Verso le le le diciassette e trenta alle delle diciotto ore diciassette e quarantacinque l'orario più o meno verso la fine della giornata lavorativa ricevette una telefonata da questa persona che invece era arrivata mi disse a Milano che si trovava in Stazione Centrale
Che che stava venendo presso raramente a vive perché mi chiese alcune indicazioni per per raggiungere l'azienda che giorno era ricorda il quindici di luglio
Quindi cosa è successo
E che questa persona
Dopo circa uno ora un'ora e mezza dalla telefonata avevo in azienda
Io fra l'altro che ero rimasto solo in azienda
La spettava Vos come aspettavo che arrivasse con un taxi
In quanto mi avevano due richiamato nel frattempo perché il taxi si era passerà smarrito era andato in una via omonima Milano anziché a Roma
E allora niente io ero su sulla su su sulla strada diciamo per farmi notare dal tassista
Nel caso appunto avesse ancora difficoltà Rossi mando se l'azienda identificati
Una telefonata mi mi portò a rientrare in una in una in azienda
Non mi fosse mia moglie che magari telefonava per sapere a che ora sarei rincasato perché mi aspettava in quel mentre vidi arrivare il taxi avevo lasciato cancelli aperti scese questa signora mi
Mi fece incontro la signora
Non avevo dubbi
Scusa venisse a fare perché all'unica persona poteva aspettare a quell'ora la fece accomodare un attimo nel nell'ingresso dell'azienda perché aveva molta fretta mi consegnò una busta una busta in un sacchetto
Ecco cosa aveva questa donna in quell'occasione
Cosa aveva una sacchetto di carta era un sacchetto di carta mi disse che all'interno c'erano cento quattordici milioni
Tolse del foglio Giorgia un sacchetto di Blair ubicata se lo può descrivere meglio
Un sacchetto di carta color marrone mi sembra tipo quelli su per il supermercato in quelli che su utilizzano posso i sacchetti di plastica e sacchetti ecologici Rita bensì
Sopra tosse del dei fogli di giornale accartocciati mi sembra che aveva posto sopra i soldi come a nasconderli perché viaggiava proprio con la sportiva così mano
Mi disse che il contenuto erano centoquattordici milioni di lire
Io rimasi mattino sorpreso perché aspettavo dollari la la consegna pattuita perché noi avevamo fatturato dollari quindi aspettavamo dollari
Rimasi un attimo sorpresa un Golemi disse comunque questi sono i soldi arrivederci aveva lasciato il tassista inattesa col motore acceso le porte erano rimaste aperte era estate
Non non fece nessun convenevoli c'è andò via
Senta lei ma l'avete portato questi soldi no
Quindi questa persona aveva lasciato che si fa questo racket e ce ne sono centoquattordici milioni è stata in effetti non non ci fu io mi mi ero predisposto anche per contarle non solo
Appena ebbi la chiamata da lei contattai la panca con che avevo già preavvisato dovevo fare quest'operazione per vedere se nonostante l'orario
Era possibile recarmi in tre in banca per fare per effettuare deposito soprattutto per far procedere alla conta la verifica del denaro
Purtroppo visto l'orario non era possibile per motivi di sicurezza perché se ne impiegato cassiere che andasse in azienda non poteva riceverci
Per quel motivo lì e nemmeno lui poteva venire in azienda perché io lo invitai in quanto aveva delle operazioni di chiusura che non gli consentivano di poter lasciare il posto di lavoro
Restava l'accordo che ci saremmo visti nel domani senta la la persona che le ha consegnato questi denari ha preteso una ricevuta
No e si è una regina su un'amministrazione nessuna ricevuta
Senta e altre volte erano venuti dei pagamenti in questa maniera in questa società mai
Senta lei ha pensato a ha detto
Ebbi la sensazione dunque possiamo devoti incappa in operazioni di riciclaggio essi sulla base di quali argomenti
Dunque come le dizione già accennato prima
Non si aspettava che questo cliente venisse inizialmente Rui a portarceli poi dopo io mi ero attivato per vedere se c'era se era possibile aprire un conto scollate tra mente la BNL di New York di Miami
Insomma operazioni che per un motivo o per l'altro non fu possibile effettuare
Venni a sapere dalla dal titolare dell'azienda che questa persona appunto aveva avuto la disponibilità alla possibilità di farci pagamento in contanti
In dentro la vocazione quando fu informato di questo inaspettatamente perché
I programmi insieme c'erano altri
Siccome in quel periodo fra l'altro
Si parlava della della legge che era stata più che forse recentemente istituita era diventata fosse operativa contro quella sul riciclaggio
E mi sembra anche ricordare che in quei particolari giorni si parlava anche del rapimento più ornati un bambino di odio all'industria dopo quella del genere in Sardegna e quindi la legge aveva particolarmente lo scopo di di combattere queste forme di criminalità
E nonostante noi avessimo rapporti col cliente colombiano non pensare soltanto al riciclaggio di denaro proveniente dalla dalla dalla coloro
Dal
Dalla droga il traffico dalla droga ma proprio perché è influenzato da da questi da queste notizie della di stampa
Mi venne spontaneo avuto non è che qua
Magari a nostra insaputa riceve non sappiamo chi viene riceviamo denaro a riciclare
Il titolare mi rispose che sorpreso che per la verità non c'aveva proprio pensato un'eventualità di questo genere
C'è varie tonalità mi sono preoccupato con il
Signori insomma che aveva poi la consocio nell'azienda con un Viana
Che verificare bene l'affidabilità attenti alle persone con cui entra in contatto perché non ritirino un bidone nel senso non non non consegnano i dei soldi falsi
Quando lui la era impegnato a pagare invece soldi soldi regolari mi sono preoccupato di farli di di di fare di questa puntualizzazione
Comma questo non ho pensato che c'è rese comunque avrà o probabilmente occasione di sentirlo per le modalità del pagamento ecc e faccia anche lei delle raccomandazioni
Di operare cautamente di di non mettere a rischio l'azienda operava normalmente quindi in quell'occasione in questo contesto mi era venuta questa osservazione da fare
Senta questo signore questa persona gravosa debitrice
Dove svolgeva la sua attività
Dunque inizialmente maligna in Colombia lei dice sempre prima operava Vanitas c'è ancora un piano in volo uguale paese della Colombia dunque in Colombia la società aveva aperto la propria sede a Cali
Successivamente aveva aperto degli altri assedi
A Medellin Capocotta
Più la sede in Venezuela
Senta ed era la prima volta di questa società vivacità di pagamenti
No con questa società operavamo da un anno e mezzo ecco e avevamo già ricevuto altri pagamenti e in che maniera abbiamo fatto di pagamenti in precedenza
Sempre attraverso bonifici bancari
Forse qualche volta accordate rimesse di assegni diciamo che Lippi Brini porti che ricevevamo siccome era una consociata
Non erano di di grossa di grossa entità corrispondenti ai carichi di merce che noi andavamo perché piano piano che costituiva liquidità e che la disponibilità a cedere ci mandava soldi quindi iniziò con piccoli importi
E stava avviandosi diciamo a ad effettuare dei pagamenti regolari che si avvicinavano agli importi della merce che non né mandavamo
Per questo sarà anche creata questa questa forte esposizione perché rapporteur abbastanza recedenti precedenti pagamenti non stati dati come tabulati ci banca e qualche volta con delle rimesse di assegni nessun'altra domanda
E ha domande
Nessuna domanda
E dal titolare dell'azienda
Di Bernardo
Pietro
Questa donna che è venuta con i soldi si è presentata in qualche maniera
No
Era stata descritta questa donna
Mi era stato detto appunto che sarebbe stato una donna per fosse ma è stato detto anche che era una signora bionda ma non non è un particolare che questo è sicuro le corpose
Ma diciamo che la descrizione non era non non era molto determinante non non era utile per me in quanto punto questa persona era l'unica persona che poteva presentarsi a me a conoscenza dei fatti tant'è che appunto fu lei a chiamare data presumo da Roma perché mi disse che
Che chiamava da Roma la ancora la prima telefonata che che sarebbe venuta a Milano perché aveva avuto questi Incardona fare questo questa in questo piacerà un amico mi riservo genere
Dopo il défilé affatto
Questo denaro l'indomani
Se era sta dove
La sera stessa lo riposi nella cassaforte che si trova all'interno dell'azienda
L'indomani sarebbe stato il mio ultimo giorno di lavoro perché avevo già avviato le ferie proprio perché il titolare era assente
Quindi personalmente non unica persona che poteva incaricarsi
Di ricevere questo questo pagamento
In quanto d'accordo con il titolare avevamo concordato che non era il caso Verona
Però l'operazione tutto sommato delicata attenti delegare una segretaria
La struttura dell'azienda abbastanza ridotta per cui sono quattro cinque persone lavora in ufficio impiegate io e poi certi tonale
Hillary
Indomani mattina quindi dovendo poi assentarmi
Feci presente reali piegata che c'erano questi soldi in cassaforte che avremmo dovuto contabilizzati
Ovviamente prima ancora che lo dicessi onesti ma lei va in ferie non penserà mica di lasciarmi questa responsabilità di lasciare una somma così incassa fuori tono quali si tranquillizzi
Non rilascia questa responsabilità
Verso vada depositate in banca cosa che fece con la macchina stress
è stato imputato corpo del reato riciclaggio
è stato giudicato già non ancora
Va bene uguale quella fotografia ci dica se sacchetto
Quello che ha visto strette di mano quella a quella donna essere donna
Due dovendo mi sembra nella donna nel sette
Diamo atto che viene mostrato resterà ad un reato commesso da foto di cui alla pagina seicentottantadue
Il volume del sumo
Sette otto due del volume verso
Quale sarebbe posso esserle più preciso
Gentile allora la donna che io ricevetti quella sera era abbigliata diversamente mi ricordo che con una giacca più o meno del colore della mia una giacca lavorata
Di spalle non posso dare a metà di quella persona perché non non non la vedo però l'abbigliamento diciamo della signora un abbigliamento abbastanza serio con invece mi sembra un abbigliamento giovanile i capelli erano più corti meno nonché di quelli non posso descrivere il viso perché avevo portava degli occhiali scuri ma posso di una donna così approssimativamente Metheny diede l'idea intorno alla quarantina d'anni
E sacchetto della io mi ricordo Maroni non posso dire la forma ma rimise piede non colore azzurro ricorda un colore marrone
Lo so io mi ricordo in particolare marrone particolare azzurro non me lo ricordo
La
Ci può far vedere ci sono ci sono gli agenti che hanno seguito la donna alimentano quelli che data esclusi
Ma vengano
Ho
Capito sì ma se riguarda varie funzioni
Come
Vengono
Allora allora ma lei ha però avvenuta qua no Barbetta sbagliata
Edito dalla
Non abbiamo ancora minorenne verrà anche verrà il verbale che finale abbandonarono insieme
Va
Bene benissimo nel secondo americano ore al giorno
Sopravvenuta questa consegna
Diciamo l'ora dovrebbe essere stata tra le diciannove le diciannove e trenta poteva essere anche le diciamo le le auto meno guardano orario così
Va bene grazie Brema
Di San
Cipriano Nardo Tahiti Bernardo Pietro dietro nato dove e quando e l'hanno quindici marzo trentasette revocato di reato connesso
Quindi ha facoltà di farsi assistere al difensore presente avvocato
Per spesso ha facoltà di rispondere o di non rispondere cosa sceglie
Oltretutto
Pubblico ministero prego
Senta lei e il titolare dell'Inter di Barack
Sì sono socio
Amministratore dove si trova questo società come cosa di questa società almeno a Roma naturale di Gasperini viale De Gasperi settantadue salto senta che tipo di attività svolge lo sposo centrali
Un secondo ci occupiamo di imballaggi marginali soprattutto e relativi prodotti di consumo
E quindi
Per intenderci sono macchine
Che utilizzano dei film trasparenti e flessibili
Venti perché in trasparenti e flessibili
Perdendo all'ARPA prodotti alimentari e non alimentari
Comunemente chiamati io conosciuti come ce lo fanno plastica trasparente
Senta lei conosce un signore che si chiama in gergo ex Mannucci chi è questo signore
Questo signore il
è un signore colombiano
Che non ricordo io conobbi il parecchi anni fa lavorava in Italia
Ingegnere ufficiale di Marina
Lavorava in un'azienda di surgelati ad Ascoli Piceno già delle
Aveva ed alta pericolosità che si occupava e si occupa di macchine simili alle nostre ma diverse
Sì aveva manifestato interesse ad essere il nostro rappresentante
Ma a quei tempi non ci interessava perché c'erano turbolenze in quelle zone
Turbolenze intendo problemi di da altre cose
La premessa dovrebbe essere che la mia azienda sempre e solo fatto esportazione da quando è nata
In vari paesi europei e mondiali
Il Sud America non era mai stato toccato
Perché noi ritenevamo ci fossero le condizioni ancora valide
Comunque quando si tranquillizzò la situazione diciamo
Nell'aria ecco perché lo chiamavamo
Atto a ventinove mi scusi deve parlare più forte altrimenti non sentono non sono in grado di produrre in tempi dice costi al massimo percorsi a gioco stare dice ah scusate ricorso al microfono automaticamente più forte ok
Allora stavo dicendo
Nell'area del patto antico che una zona dell'America del Sud che che comprende varie nazioni Venezuela Colombia
E quanto è a Roma
Noi lo abbiamo già avuto delle richiesta per le parti ma non c'erano le condizioni non c'era e materiali di consumo delle nostre macchine eccetera morale
Dopodiché re atteso e ha visto questo signore in qualche fiera in Italia
Avendo avuto delle
Tutte le se c'è la cessazione degli spunti avevamo visto le possibilità
Io chiesi alle donne alle ambasciate Valle Camera di Commercio e avrei i giornali internazionali che c'era vengono seguiti in America facendo asportazione leggiamo i giornali americani giornali asiatici all'inglese si ritenne di affrontare in questo mercato
Una prima indagine
Condotta talmente celata e dal certi egoismi
E successivamente verificata da me durante un primo viaggio portò alla formazione ovviamente investimenti di capitali stranieri dobbiamo la società che aveva la maggioranza di questa eventuale joint ventures
Parla nuove conigli ministeri locali e il ministero del Commercio del folletto
E si formò queste aziende che si chiamò qui fac
Limitata
Come molte altre aziende che hanno venduto oltre venti sono ancora le nostre macchine in giro per il mondo
Non vorrei dilungarmi ma un esempio semplice la Cina popolare dove assenze c'è una qui Bach senza
E poi ce ne sono una decina in giro tutte queste attendono le macchine che noi produciamo boh facciamo produrre e vendiamo beh quando fu costituita questo società colombiana
Dettare il novanta nel novanta
Ed allora iniziò questo rapporto commerciale tra la interviene in parte perché la Quick Pack concerto alla prima fiera
Diciamo riteniamo di essere esperti del nostro lavoro in effetti siamo semplici tira a vendere siamo in alcune zone riterrei settore una nicchia molto piccola del mercato
Lavoro vero e proprio disegno durante la fiera tipo contanti utilizzare novantesimo io cento né io fui presente per tutto il terreno facendo Traini diventa signor riescono in un'era già stato quattro mesi
Tre sono stati e da Mila no fare fra tecnico
E dopo che l'antico per garantire un intento conoscenza tecnica delle macchine conoscenza della pentita delle macchine dell'utilizzo
Durante questo periodo il signor risparmi Francesco partecipò a delle fiere che noi facevamo sia a Dusseldorf Germania e ricordo benissimo ed un'altra forse in Italia
Senta ma poi si avviò questa attività diciamo tra le imperdibili poiché la quinta Barack e in che cosa consiste di questa attività ma l'attività consisteva e consiste tutt'oggi nella distribuzione
Inizialmente delle nostre macchine in quel mercato sì e successivamente nel montaggio parziale di alcune macchine in quel mercato
Con l'olio e Venezuela Directa poi primi le partenze non dico non brillanti Valente contro i successi interessanti
Ecco quando lei parla di successo interessante che cosa vuole dire quale fu il flusso finanziario diciamo che poi diede luogo a cui diede luogo questo questo commercio questa joint venture sono si sfoga in capitale interamente versati perché all'obbligo legislativo locale
Che mi pare di ricordare forse centosessanta mila dollari di allora ma era
Pari a quel tempo un minimo
Tanti i pesos la moneta locale non
A
Io lo valuta in termini di ITT fatturato e disegni di macchine
Le nostre magre vengono indotte dal panettiere al pasticciere al tipografo o alla
Ha giocato prossimo eccetera ecco ma in un anno più o meno quanto poteva essere il fatturato spazzolato denti diciamo nell'anno passato in Colombia tradotto in lire o ritornare come le pare intorno ai due miliardi e mezzo di lire italiane
A fronte di questo fuso quindi c'era evidentemente un flusso di danaro trova Big Pack nella e la gente comincia fittizi anche gli importi consistenti mi pare di capesante venda i suoi le rimesse come venivano effettuate refertate sempre attraverso rimesse il banchetto dei trasferimenti
Anche e soprattutto Letterio di passati prima non c'era problema e poi c'erano problemi interni probabilmente difficoltà
Convertibilità tessile o non è che sono un esperto difenditi lavoro sicuramente meno gli aspetti finanziari sì
Ecco banche civili più volte il
Diciamo il pagamento chiaramente l'azienda che abbia uno sviluppo elevato con un capitale modesto atteso alla nostra finanziamento dello sortire spedizione noi eravamo il socio di maggioranza di questa azienda cioè non di maggioranza ma i maggiori soci
Interventi pari
Ed era il modo con il quale potranno sviluppare l'esportazione dei nostri macchinari tanto fiducia delle persone dando anche i mezzi affinché potessero
Per le condizioni
Diciamo dei trasporti solo fatti importanti fra
No Sudamerica parte nord e l'Europa
Dogane c'erano sempre delle
Tempi lunghi diciamo
Un contegno che portano le che sabato scorso nell'ho fatto una domanda molto diverso Chievo sapere rimesse della quinto pacco verso una fase ormai impaccatore esattamente lei è in grado di diverse l'esercizio del novantotto incluso un debito da parte della Quick pacco verso ma imperdibili Pack sempre tesa cioè Rizzo adesso non lo ricordo sono
Non
Non sono in grado non elevatissimo perché nel novanta aveva pochi anni di esercizio ecco quanto lei dice non elevatissimo che marmorea dallo Stato intorno i valori italiani duecento centocinquanta trecento milioni massimo ecco nel novantuno attenzione in più almeno il doppio seri e novantatré molto più nel novantadue scusi molto di più torna quattro cinquecento milioni
Ma che cos'era dipeso questo questo debito maggioranza
Dentro al fatto che ufficialmente noi facevamo dei pagamenti a novanta giorni ma novanta giorni sono sufficienti Pirlo più
Al tempo del trasporto arrivo quanto così perdere di fronte nelle Cristo Canaletto
Nel nostro settore non non è allora data la circostanza che la lontananza ma questo è tutto ti ricordi è necessario avere uno stock di materiale castano tendente a fare delle macchine delle variegate sono centrate in Cina
E ne ha risentito materiali
Pertanto
Non è che si lavora sul ventotto le macchine valgono dai due mila ai diciamo dei tre milioni ai sei milioni in un anno
Si lavora sul piano dei programmi e sulle venti che si riescono a realizzare attraverso delle opere di forte promozione anche pubblici cantiere
Torto se vogliamo in settori specifici per cui
Era non dico fisiologico ma abbastanza normale soprattutto tenente ottenuto proprio presente che nonostante fossimo
Diventati velocemente il leader di questo mercato ecco prima del nostro arrivo tra una cosa importante
Era conosciuto quello che si chiama in inglese Shane che poi sistemi cioè film parti al dalla Cia termoretraibile in quanto gli americani una grossa presenza l'arma non era
Così diffuso
E la qui ma che è stata quella che ha diffuso oggi è nota in tutta la Colombia
Per le nostre banche ricattatori particolare comunque scendendo sempre su concreti esatto io vorrei capire questo vigile Paganelli ereditano veniva fatta contanti nessuno anche in Italia i pagamenti sono trenta sessanta novanta centoventi giorni sì come forse di là anche un po'più difficili cassa quindi aumentando il volume nonostante ci fossero i profitti mai distribuiti ma sempre reinvestiti nell'azienda
C'erano queste necessità di cassa cedere Cesati Cassin c'era questo il nostro
Disponibilità a dare credito
Per questo l'ho capito quindi per due anni sostanzialmente ci sono stati questi i flussi finanziari dare di avere in questo questo flusso anche di macchinari eccetera che è andato bene nel senso che c'è stato un un rapporto normale di commerciale e anche finanziaria
Se diciamo difficoltà parlava di fisiologia di rapporti mi sembra di capire prego lei ha detto fisiologicamente c'era stato un genere quando l'azienda sono nuove tra in questo senso anche delle percezioni entra hanno bisogno di essere assistente di Geova interventi comunali diciamo che sotto il profilo e commerciale ed economico finanziario le cose andavano regolarmente cinque secondi
Allora la mia domanda è questa perché a un certo punto ove si vede recapitare presso la sua azienda cento mila dollari o poco più diciamo circa centoquattordici milioni almeno così sembra di capire
In lire italiane o comunque in contanti
Crociata dei allora
Premesso che in quel momento l'azienda avendo raggiunto
Una l'azienda colombiana una certa autonomia soprattutto un equilibrio dipendente dal partito
Poter disporre di una cifra di liquidità elevata
Pur essendo io non andavo spesso a Danzica ci andavo non ci sono andato negli ultimi anni allora possono otto due
C'era la sensazione che
Il Tanaro venisse più tenuto l'iter magari fare qualche interesse e tre paga le fatture e poi che avevamo altri programmi su altre zone
Chiede Monti la gente ricorda io chiedevo se contabili io non è che mi occupo di tutta l'attività dell'azienda ovviamente
Gelida rientrare soprattutto in quanto fanno una banca presso la curva oppure avevamo notevole notevole regolare molto elevato va più che sufficiente per Noemi disponibilità
Bancarie che utilizzavamo sempre a meno della metà per poter scontare le fatture e quindi permettere il credito
Secondo le normali
Trasse il lavoro
Poiché c'erano dei ritardi di pagamento
Una banca
Credo qualche problema che invento che le situazioni non fossero positive in Colombia certamente i rischi sono dell'impresa ma non priva di spedire Olivetti arretrava sempre ricorrente
Il ventotto io ricevo o ricevevo regolarmente i fatturati mensile vendette addirittura i nomi dei clienti le categorie di applicazione
Quindi si fece una certa pressione a pressione normale per avere ridotto la nostra esposizione
Arrivarono
Questo pendente nella tarda tremare resa dell'Est attente novanta tu novantadue
Il arrivano alle c'è da fare una premessa anche i pagamenti della seconda premesso che il fondo arrivano dunque perché c'è però per renderla
Allora quanto
I Paesi chiamiamoli normali è un'azienda paga attraverso Banca
Il Tanaro l'amante dell'otto otto dieci giorni sette giorni arriva a destinazione sì
Dalla colonnina dodici valvole con le le contabili delle banche tra le quali mi par di ricordare per vince Bangkok eccedente
Dove c'era per favore pagati alla interattivi anche del cinquanta settanta dollari e i dollari e magari aspettavano arrivavano ore dopo venti giorni dopo un mese dopo mese e mezzo
Questo era non era la prassi ma spesse volte succedeva azioni e non era certo il nostro cliente e consociate era al sistema bancario e non solo questo
Questa è la premessa esatto del caso
Nel caso specifico
Nel due mila otto allora avevo detto che
Polo quanto a fronte di certe scadenze ai dirigenti non so la Polonia in generale non paga allora
Prendevo normalmente telefonicamente facevo l'ultimo
Dicevamo solleciti gongola succede non succede come mai anche come non mai
Sì il
Eravamo già credo a giugno o a fine giugno
E per la prima volta nella storia della mia azienda la responsabile di la responsabile io sono responsabile maggiore ma si incaricava aveva deciso di far le ferie
Dalla tarda età all'ultimo del quattordici luglio
Io avevo dei viaggi già programmati in una a sia specificamente Singapore a Malesia Cina regionale prego in Giappone no no no
In Giappone non avevamo avevamo fatto delle esperienze ma non so che fra le qualità non erano sufficienti per entrare in forma sterminato prevaricato da parte nostra almeno
Quindi dicevo
Eravamo ma valutarla nel Giulio sì che il del dell'ingegner Diego espresse l'idea di
Aveva cento mila dovrà disponibili oltre quelle che l'ha già valutato e poiché io dissi o li mandi in prima della nostra chiuso ora prima dalla partenza dell'argentiere oppure spetta a fine agosto
Nel senso che ovviamente ragiono molto comodo alla nostra azienda ma non erano pressanti avevamo uniformi cartelletta di un miliardo e passa da utilizzare
Le ho espresse l'idea dice ma se è una cosa bella limpida in porto io
Non è il caso perché José discussi e ridiscussi elusivi consensi perlomeno risponda alla mia domanda perché dal sistema bancario ordina che era andato avanti per due anni regolarmente non c'era stata nessuna modifica di questi rapporti improvvisamente si sente l'esigenza di far arrivare all'Inter Vipacco una somma in contanti interrotto così elevata questa è la mia domanda vi era per per evitare le lungaggini bancarie e per fare in modo che i dati sono liberi ma anche bar scusi noi durante Adornato scusi scusi ma se lei prima ha detto che i rapporti erano assolutamente normali si era fisiologico il rapporto con la big Vacca Britton presidio e un castelletto di oltre un miliardo in banche mi spieghi l'esigenza di questi cento mila dollari e per di più in contanti
Però pensiero nei secoli e nelle nelle casse della quegli spazi e la coppa con le volontà voleva viale procedura assedio così in onda
Ecco non c'era fretta non riesca che non c'erano ma ecco vorrei dire l'assegno è improponibile voglio dire ci sono i canali normali però saranno arrivati durante agosto è la nostra azienda chiudendo i primi di agosto e anche alla fine d'agosto per
Scusa alle signore scusi non cedere scusi di consenso io sono molto esperto ma i soldi non è che arriva alla sua azienda Riona una banca che aperta anche agosto del
Sì ma ponendosi sotto
Quando arrivano dei bonifici dall'estero l'azienda chiede meticcia Grazzini deve preparare delle documentazioni fissi presentare il dottor tris il danaro rimane fermo congelato per cui poi voi gli interessi vengono ricalcolati non si pervenuti no no no no non è così
Non è così non si perde
No no voglio dire non è tanto fatta interessi
Ci potranno essere al limite contesti il fatto di non ha non ha vere cento mila dollari colorita e non averli in Italia per un mese e mezzo era questo molto molto
Ora come viene deciso
Non voglio dire che uno decisivo io per lui messo al corrente che
Benigni informato
Che la cosa era fattibile a certe condizioni perché erano titolari contro fatture nostre contro venga regolarmente specchietti e contro tutto queste cose
E lei ha detto vengo informato da chi viene importato da rasentare tazze e tazzine le tessere grazie
Non voglio fare altre premesse allorquando si espresse la volontà fare in questo Parlamento sì ma è questo il punto chi è che ha fatto questo chi è che ha preso questa decisione questo non ancora non le chiedo
Ti manda risolte oggi parlo di accettarli e di punto in cui le cose per cosa risolte legge Diego istante
Poi che
Da parte mia o da parte nostra abbiamo sempre voluto
Fare dell'eterno ritorno viviamo del nostro lavoro l'abbiamo sempre vissuto in questo lavoro
Ti fa le cose in quanto più regolari possibilista ebbero un discorso di velocità c'era non so forse persone che non cita
Che ragione dazi sì informa presso banche con cui lavora Franco sì
Che sono internazionali se al limite per accelerare tutto fosse stato possibile a vere conto bancario
Invertibili paga presso la banca che poteva essere sono ricorsi alla BNL al Banco di Roma per ricevere in Stati Uniti regole c'è da fare una precisazione
Genuino conoscevo la non
Ma non tecnico
Allora la valuta colombiana non è cambiarle con la birra deve essere a parte che ne abbiamo sempre parlato in dollari ma deve passare attraverso banche americane
Questo era il
Il fatto
Non nuova perverso nuovo e che ritardata tutta l'operazione per cui
E io dissipata cioè degli altri non ha senso ci sono delle banche fanno delle banche fa trasferimento a miglior vita maglieria
Laddove ci fosse
Fine del discorso e e deve lui perché voi a questo punto questo discorso sempre protesse pathos e se passate anche questo ancora una vecchia certe
E allora
Il
Sì contagia centotré non non credo che si lavora sono solo contanti da saremmo già morti
Il al alludendo col mio mio viaggio ai primi di luglio venni informato che l'ingegner Diego i risparmi
Anziché attivare il canale di anni eritreo che fosse sul nostro avvolto aveva il e aveva anche sia stato presentato aveva trovato qualcuno
Che gli aveva detto che aveva
Poi una conoscenti amico
Parente non è che in Italia o comunque l'Europa che doveva far dei pagamenti corrispondenti in Colombia
Sempre locali e che quindi se la cosa poteva interessare poteva essere fatta
Questo è il motivo
A ribadisco il concetto
Poiché non sono esperto esso pronto per evitare per non insomma sole non certo relatore su un flusso di ottocento novecento mila dollari non non erano delle cifre e noti sostanzialmente noi il mio responsabile si informo ritiratisi come ho sempre fatto è fattibile può essere fatta
Si informi presso la banca credo che possa essere verificato probabilmente si può verificare in ogni momento con le banche e lavoriamo proprio per evitare problemi qualsiasi operazione
Titti pagamenti eccetera soprattutto in funzione delle precedenti leggi di controllo delle valute qui noi operavamo prima della liberalizzazione ogni operazione il ragioniere taxi con l'attento
Si telefonava bianco resto quest'altra quest'altro come facciamo dove facciamo eccetera non siamo una grande azienda siamo una piccola azienda c'è però a siamo superesperto e siamo diventati ora per rispondere a quello che lei dice
Sembra e sembrò che la cosa fosse possibile
A condizione che ci fosse il portatore che fosse presente per andare in banca per andare credo fastidio o con estrema fiducia ovviamente
E le persone che lavorano commetterlo anche interne anche perché io sono assente dalla mia azienda almeno metà del mio tempo
Considerato che vendiamo solo all'estero che spaziava dall'Inghilterra al pronto
Adesso eviterebbe e invece oneri nudo in un altro modo glielo sto chiedendo da dieci concerti c'è ancora
Potrebbe essere triste potrebbe essere
Io la chiamo ingenuità io lo chiamo terrore sicuramente sicuramente
Assolutamente
Una lunga nulla decine di premeditata selettivo puntualmente a decifrare cose del genere
è una cosa che ho chiesto ma l'ho chiesta
Quando io sono uscito dalla galera alle sue dazi ma come è possibile che scrupolosi come siamo cadiamo nel tranello di questo tipo
Perché sicuramente nonché non interessa della interattivi palco e neppure
Dell'azienda qui
La certezza non esiste mai posso dire che la data l'esperienza che mi ha colpito
Io sono stato in galera ero all'estero mi hanno avvisato che lo sosteneva sono rientrato col primo aereo disponibile perché non credevo di avere nulla decreto racconta nascondere
Sì mare aree musicale eccentriche revisore chiese spiegazioni del Brasile secretate essendo ma arrivo quell'assegno ora all'ultimo momento di corsa
Temi lasciò qui una borsa contenente tante che allentarsi allora la premessa
Non faccio premesse diretta Zeman formale sarebbe dovuto andare in ferie
Scusate capisco che fa ridere ma fa ridere per coordinarne non fa ridere noi stiamo vivendo una triste storia
Molto triste la mia azienda trattare ancora prima perché lavorano tutti come dei pazzi perché hanno fiducia in lui e in quello che facciamo allora in tal senso che torna a ridere come dicevo prima il giorno quindici
Sì
Luglio
Aveva prenotato abbattuto
Aveva fatto
Io l'unica spiegazione logica che posso avere e che è stata una nordico imperdonabile leggerezza e imprudenza un'ingenuità terrà segretario va bene la serietà voglio mi scusi si riescono solo
Io ho avuto dei grossi dubbi
Perché quando avvengono questi fatti
Uno può pensare anche tessere cieco nel senso che l'azienda di guerra ma ci si serve dei collaboratori collaboratori terre collaboratore esterno
Per cui ho avuto dei grossissimi dubbi
Sulle persone inclusa quella che è in colonia
Danaro ma sempre con la tutti
Io sono andato personalmente questa estate allora ovviamente poi guardando rimugina Anton rivendendo quando son tornato a casa ripetendo il tutto non dovuto
Concorrenti tutte che da parte Inter di parco impiegati dell'iter IBAN ci fosse la minima partiti interessi privati di
Chiamiamo la corruzione dei compratori procurarsi copie sono poi è stato mi scusi anche in Sudamerica sì per lavoro sono stata una
E ho voluto vedere tutte le cifre dell'azienda della due perché io ricevo qui tennista etnie
Deriva facciamo delle situazioni di gestione contabili tassa crediti e debiti
Ma possono essere riempiti di come si vogliono io so solo visitare di clienti sostato militari il flusso e ho visto la situazione dell'azienda
L'azienda sta facendo profitti oggi ancora se se
Fosse necessario porre terrestre necessario
Io posso non costruite adesso far arrivare qualsiasi tipo di colluttazione su tutte le macchine vendute in Colombia io penso che la elevatori Bierhoff le pubblicità questa azienda su primarie riviste del settore imballaggio
Fulgor province
Colore ore
Fatte sui giornali imballaggio quei fa l'ecosistema spaventati eccetera senta un'ultima cosa io vorrei capire questo quando poi questo signore è arrivata in un nella sua azienda lei è stato avvisato dal Tanzi dell'arrivo di questo signore
Allora che fosse una signora non lo sapevo forse lo sapeva non so se l'Oscar taxi dovrà essere una persona che doveva fare questo per sapere se
Presumibilmente si
A nessuno ebbe il metodo scusi da deve sforbiciata per forza irritate perché altrimenti come la prende del da un attento lei lei è stato avvisato di queste voci sarebbe dovuto arrivare la persona sì sì e dopo che è arrivata questa persona è stato avvisato
Il soggetto io ero all'estero con io son tornato quando re tazze
Tronchetti
Io dormo più la mia agenda tutto il mio lavoro anche è stata sequestrata e quindi non ho la memoria
Un a pedate va insomma capito che da un lato recarsi dove si trovava dire guarda è arrivato con la signora che ha portato questi soldi io che lo ricordo solo
Stato messo al corrente a notare taxi carenti che da qualcuno della mia azienda sui perché anche quando sono in giro
Oggi i telefoni funzionano abbastanza bene sono a Parigi sempre col tanto e siccome c'era il fine mese in ogni fine mese facciamo ti pagamenti agosto siamo già così guardi io mi faccio una domanda che racconta la vita dell'azienda no voglio sapere il quindici luglio arriva ad sta signora lei è stato avvisato dalle tazzine questo signore aveva portato questi soldi sì no occupa della solidarietà non dà retta no da chi
Da qualcuno dell'azienda che traesse che i pagamenti della Colombia dell'Inghilterra che i pagamenti erano regolarmente avvenuti
Cioè voglio dire aiutare chi vorrà chiarire sì non nello specifico
Caso Colombia
Sì ma nel ventricolo dicevo il discorso del fine mese ma il caso di vagamente insomma vedesse quanto era stato portato da no no persone neanche indicativamente se non lo so dovevano essere già scusi dovevano essere cento mila dollari questo lo sapevano da ecco che sono arrivate e questi cento mila dollari ho saputo a settembre al rientro o forse addirittura e non potrei giurare in un senso o nell'altro al rientro dal carcere che non erano cento mila dollari Cairo centoquattordici milioni di lire in questa circostanza qualcuno aveva avvisato
Non credo no no no no non presenta a questo signore che hanno chiarisco
Non vorrei dire una cosa erano erano
Non avere una rilevanza
Specifica scusi prima era così rilevante da inventarsi cooperazione in contanti Boy ora no rilevanza non non ho capito bene no lei mi ha detto dice Tarantola lembo di centoquattordici milioni e appaia se non corrispondono Grigo
Prego a parte che non corrispondono mi sembrava corrispondono corrispose centoquattordici milioni al cambio d'esser rivisto tutto il Cantico ragioni l'accento ordinatorio ecco benissimo però le aspettava come rinnovi esattamente e questa cosa non nuove comportava nessuna difficoltà
Tecnicamente non portarla Eclano delle fatture lire probabilmente quando io l'ho saputo una cosa era già superata da nessun altro proprio sedativi va be ha rilasciato una ricevuta questo signore
Non credo non lo so credo
Cioè non credo non lo so ma io ormai come dicevo io il giorno in cui la signora questa signora avvenne se io non ero innanzi sì per cui e poi oltre due volte e quindi non potevo sapere in secondo luogo quando io son tornato dal viaggio in Asia sì e orientarsi non è era in ferie quando tornate trentatré tornato perché va a fare la contabilità io riferii o se ci siamo visti ci siamo visti da soli due giorni
E Dibitonto probabilmente abbiamo parlato salvo di un pagamento noi fatturavamo circa sei a quel tempo adesso abbiamo perso molto ma siamo ancora in vita dai sei ai sette miliardi all'anno quindi sono seicento settecento milioni al mese ecco voglio dire
Non dico che cento milioni non siano importanti a cento mila dollari però fanno parte di un flusso normale di attività si chiedeva per cento milioni di euro riutilizzo passiva sono giunti commovente non è che siano cos'è questo signor condor beh sì o no poi non so se è stata lasciata una ricevuta ho capito cioè lei mi ha detto poi mi ha chiesto se un pagamento di questo tipo non meritava maggior senza da parte mia per sapere sono arrivati vera sto dicendo che sempre si mandano dei container in arrivo i pagamenti sono aperte contenga
Gli ottanta milioni cento ettari ogni cento sessanta Interreg Baleari ha rintracciato agli atti della sua azienda la ricevuta di questo signore no no no grazie non ho altre domande
Nessuno ha domande no Sorin
Va bene
Senta la società qui Banca colombiana Petit fu costituita
Dalla da me da me dei nuovi con una una quota della della socio di lavoro che al nostro stile di lavoro certe la famiglia esterna comprendeva il padre versione la egli stesso grazie
Noi esclusi la Inter devi pagare
Possedeva una tutto venderle per riferita Francia sulla terra le banche già introdotto possedeva il cinquanta per cento
Del capitale il diritto di conto diciamo l'uno per cento Chiesa ci hanno tenuto affinché l'Inter di bambini sottoscritto avessero locuzione perdere decisioni operative
Può andare grazie grazie non c'è nessun altro
Rossi replica allora presente spiega il tribunale volevo sottoporre una questione al tribunale che mi sembra porta arte sollevare oggi e perché emerso soltanto oggi con certezza in merito alle posizioni di moda insegnare S e che egli era in seguito a una domanda del Pubblico ministero rivolta al dottor Palanza che gli stessi sono attualmente detenuti chiede lo sono sino dalla momento in cui l'operazione Green Ice è scattata qui in Italia cioè nel settembre del novantadue in relazione a questa situazione processuale io ritengo che innanzitutto lo stato di latitanza di contumacia non sia le gettiamo allo stato attuale in quanto i due imputati sono legittimamente impediti a comparire e trattandosi di una posizione dominante nell'ambito di questo procedimento perché gli stessi secondo le dichiarazioni del dottor pazza sarebbero addirittura i capi dell'organizzazione i brokers colombiani la posizione sarebbe intimamente connessa a molti degli imputati odierni io ritengo che il procedimento non possa essere proseguito nei Lori confronti e in generale ritengo innesco indispensabile il rinvio del pro divento fino al momento in cui i gli stessi siano resi edotti del procedimento e possano essere presenti a dichiarare
Insonnia subordinata altrimenti si richiede comunque lo sospensione nei loro confronti
In una situazione analoga a quella che già abbiamo esaminato per i Marconi però di Marconi comunque in questo procedimento penale arrivano una posizione in sé di secondo piano
Mole segnare su che avvieranno una posizione certamente dominante anche ai fini del vincolo associativo quindi ritengo che non possano essere scisse le posizioni
Altri difensori vanno interessante rubrica niente avvocato glielo brevissimamente
Io non avrei interesse però alcun interesse
Sostanziate mi deriva dalla relazione del Pubblico ministero quando mi dice che Fausto Pellegrin netti
Costituisce Longo una longa manus di di un cui io qui in Italia per in effetti abbiamo saputo oggi che detenuto in in Costarica fondato secondo lo sbarco
In attesa di estradizione negli Stati Uniti e mi pare che si possa parlare tranquillamente legittimo impedimento da parte di questi imputato fra l'altro quindi che la dichiarazione di contumacia debba essere revocata fra l'altro ove si faccia caso alla centosessantanove del codice di procedura penale quanto in quinto comma
Testualmente viene citato quando ad Atene son per la persona di cui confronti si deve procedere risiede o dimora all'estero ma non si hanno notizie sufficiente per provvedere a norma del comma uno il giudice o il Pubblico ministero prima di pronunciare decreto di irreperibilità risponde ricerche anche fuori dal territorio dello stato dei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali comma quinto che esposizione precedente si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulta che la persona è detenuta all'estero quindi io direi che prima dei e il tribunale prende una qualsiasi decisione nel merito e mi pare che sia debba nessuna recessione per forza di cose molto rilevante
Il tribunale disponga tramite brusco ricerche per a cura l'attuale stato detenzione almeno sia per cui io del Mola insegnare s'quindi che non venga presa una decisione oggi ma del procedimento venga sospeso inattesa queste risultanze che ci dovranno pervenire a parte lo scopo sul lato del parlare presente teme il peggio c'è anche una volta acquisito il dato evidenziato l'avvocato Oliviero altre questioni che potrebbero derivarne
Che sarebbe ancora più alto e più assorbenti perché se dovesse risultare Kentucky ufficiali
In possesso autorità italiana
Il dato conoscitivo dello stato detentivo dell'imputati era noto in epoca precedente all'udienza preliminare quindi all'atto del nel quale o a seguito della quale commesso un decreto vive per le beta vi sarebbero conseguenze ulteriori che logicamente non conosce dotato storico in questo momento non posso rilevare che cosa Brass anche problematiche sull'esistenza in vita giuridica tutta una serie di atti ripetibile ripetibili solo durante l'indagine preliminare è chiaro che un discorso troppo lungo e ripeto è riservato all'esito di questi accertamenti richiesti dal collega
Pubblico ministero da parte delle conseguenze paventato all'avvocato Agnelli che francamente mi sfuggono sulla posizione degli altri imputati boh alla difesa dall'avvocato Oliviero di accertare lo stato attuale di detenzione dei due dei due imputati
Quasi utile per decidere
Ritenuto che
Non risulta provato
Lo stato di detenzione di colloquio Emmola consegnare s'
Che peraltro dalle dichiarazioni
Varese
Dal teste Pansa
Sorge il dubbio
Sull'esistenza
Arrestato di detenzione
Dispone accertarsi
Tramite
L'oroscopo
Esserci o scopo se i predetti
Siano detenuti
Costa Rica
Ora altrove
E caso
Affermativo
Da quando
Rinvia al processo
All'udienza
Del sedici febbraio
Ore nove
Ritenendo
A uno corso ritenendo che il predetto accertamento poco porti sospensione del procedimento stesso
E disponendo
Per l'udienza predetta l'esame della Marta insomma
Da effettuarsi
A mezzo collegamento audio visivo
Ai sensi dell'articolo centoquarantasette bisogna disposizione di attuazione
Udienza terminata