Processo Operazione assedio

Buongiorno.
Cominciamo.
Dunque, a dosi Francesco, libero, assente avvocato Mannina, Ardesi di fiducia presente Hantili, Andrea, detenuto agli arresti domiciliari, presenta con gli avvocati Staniscia.
Con l'avvocato Staniscia?
Avvocato, non ha un microfono vicino.
Buongiorno oggi sostituito ex articolo 102 dall'avvocato Enzo San Benati, grazie bresciani, Giorgio detenuto per questa causa avvocati, Ingroia e Bovenzi presente bresciani. Presentai archiviò, avvocato Bovenzi. Sostituisco l'avvocato Ingroia come le scorse udienze. Grazie Brigandì, Antonio Christopher, detenuto in continuo collegamento. Mi sentite sì, buongiorno. Signor Presidente, dal Ccd Taranto, si dà atto della presenza dei briganti Antonio questo fermato, il 21 tra il 1993 a Vibo Valentia. Allo stesso, sono garantiti tutti i diritti in materia di videoconferenza. Non ci sono impedimenti tra lo stesso sottoscritto, PG, buon lavoro. Grazie avvocati Parisi e avvocato di Renzo buongiorno, presidente, sostituito dall'avvocato Christian Martorelli, meno Coppola e Alberto detenuto agli arresti domiciliari. Oggi non è presente, è stato autorizzato gli avvocati, i pettirossi e terrazzani Terracciano
Sì, oggi sostituito 102 dall'avvocato, Monica Fazio, si corsa, udienza, avvocato, lei sostituisce anche l'avvocato pettirossi, perché ho visto che c'è una rinuncia al mandato, ah, ok eh no, quindi sostituisce l'avvocato, Terracciano quindi diamo atto che è l'unico difensore per Coppola all'avvocato Terracciano De Angelis Stefano
è presente, avvocato, Franca su capanne,
Di Felice Vincenzo libero, presente con obblighi, presente anche oggi avvocati Colella, eccomi buongiorno, sempre sostituito dall'avvocato Christian Martorelli Di Giacomo, Salvatore libero, assente avvocato Nicotera, che è presente di fiducia, di Nino Francesco, Mario, in video collegamento.
Sì, buongiorno, signor Presidente, da San Gimignano si dà atto della presenza dell'imputato di meno Francesco Mariano Sciacca, il 2011 66, tutti i diritti garantiti, nessuna incompatibilità, grazie buona giornata grazie alla bloccato dalla crisi di fiducia è presente l'avvocato Di Tommaso di fiducia pure presente Formisano Giovanni libero, assente avvocato Tognozzi e ne esci Presidente Edoardo Martinelli, per entrambi come alla scorsa udienza Gabriele Tiziano, libero, assente avvocati Parisi e Corsini di fiducia.
Allora sarà necessario un difensore d'Aula.
E lo teniamo da parte nel frattempo, se possiamo chiamarlo, per favore, perché altrimenti poi perdiamo tempo.
Gaglione, Gennaro, detenuto perché se la casa è presente, avvocato imperante di fiducia, buongiorno Giosuè Mirko, libero assente, avvocato, Dario Proietti.
Che non c'è in questo momento di tutti, sostiene l'avvocato Costanza Tancredi, granata Manolo.
In video collegamento
Sì, buongiorno, Civitavecchia, si dà atto della presenza dei granata Manolo nato a Napoli il 30 10 del 78, tutti i diritti garantiti e nessuna incompatibilità con lo scrivente buon lavoro, grazie Donato Bertone di fiducia e vocali e anche l'avvocato tedesco donato Vertone presente, eccolo giocato buongiorno.
Limone, Vincenzo libero, con obblighi è presente l'avvocato Gino chi di fiducia in questo momento, quindi non ce lo mettiamo un attimo da parte.
E Monti Piero.
Detenuto per questa causa rinunciante Monti.
Oliviero.
No autorizzato, però, non è oggi presente avvocati, Castrucci e dell'anno di film, sostituiti entrambi dall'avvocato Maria Ludovica, Mottola buongiorno, buongiorno More da Chini, Roberto, è detenuto per per altra causa ed è rinunciante.
Con l'avvocato Giuseppe Squitieri, presidente, sostituito ex articolo 102, dall'avvocato Federico diversi come la scorsa udienza, Nicoletti Massimo in video collegamento, buongiorno si dà atto della presenza dell'imputato Nicoletti Massimo.
Il 7 dicembre 1964,
Solo garantire i fuggitivi di Maria, la videoconferenza, un'incompatibilità grazie gli avvocati, Staniscia e bitta, l'avvocato Angelo Staniscia, sostituito dall'avvocato Enzo San Benati.
Andrea elabora.
Petito, Corrado Libera, assente, avvocato Paolo di fresco.
Che qua è necessario in detenzione d'Aula Romoli Sergio libero, assente, avvocato Tognozzi, che, sostituito dall'avvocato Edoardo Martinelli, giusto con il 102 Savioli, Alessandro.
È detenuto agli arresti domiciliari, presente con l'avvocato De Luisi di fiducia presente senese Vincenzo è detenuto, rinunciante gli avvocati Placanica e Tagliaferri.
Siccome la scorsa udienza l'avvocato Tagliaferri dall'avvocato abbastanza Tancredi e l'avvocato Placanica dall'avvocato Arianna, Pino serie Andrea.
Libero con obbligo di dimora e di firma, oggi è presente.
Eh.
Obbligo di firma è presente, no, non è presente, quindi è libero, presente oggi non comparso avvocati, Comi e Martorelli.
Secondo, anche per il primo si starà Nicolò e in video collegamento.
Mi sentite per spara.
C'è un problema col collegamento, spara gli avvocati Giannini e beffa.
Io, Presidente, non si trovava proprio dalla battaglia Giannini Tiziana Bevilacqua del Foro di Roma, per dalle parole ex articolo 102. Sì, mentre per l'avvocato beef, avvocato d'Avola, adesso verifichiamo un attimo il collegamento per spara visone, Gaetana gli arresti domiciliari.
Non è presente con gli avvocati perfetto e marziali, è presente dall'avvocato Lucio marziana, in sostituzione dell'avvocato perfetto, sì, buongiorno e visone rinunciante, bene è arrivato il difensore d'Aula.
No, quindi manca il difensore idonea per le posizioni di Gabriele limone, Petito e.
Il collegamento per spara, i testi sono presenti, Pubblico ministero.
Oggi era prevista la discussione, dice Nino Salvatore, collaboratore di giustizia, l'ho, citato tramite il servizio di protezione, che mi ha risposto che non è più sottoposto al programma.
Speciale protezione. Sto cercando di rintracciarlo perché il servizio di protezione non mi comunica un domicilio, ho preso contatti con l'avvocato che aveva Gianniello, comunque, per oggi sicuramente non c'è e siccome ho capito che poteva esserci questo rischio e abbiamo citato come concordato alla scorsa udienza il maresciallo Dedola che è presente va bene riproduco comunque la risposta del servizio di protezione ma non ne diamo atto anche quando arrivano i difensori che mancano.
I capi di imputazione sono 5 6 e 14.
5 6 e 14.
Il difensore d'Aula perfetto, allora intanto diamo atto che è sopraggiunta il difensore d'aula e per le posizioni e l'avvocato mi scusi sia al microfono può per favore a dire il nome.
Lo deve accendere avvocato Filomena, chi ambiento bene, allora l'avvocato frumento difensore oggi di turno, 97, quarto comma, per le posizioni di Gabriele Tiziano, in sostituzione dell'avvocato di Parisi e Corsini.
Per Petito, Corrado
In sostituzione dell'avvocato di fresco del foro di Milano, il per limone, non so se se è arrivata dall'avvocato ginocchi, non è ancora arrivato e quindi anche per la posizione di limone, fino a quando non arriverà il l'avvocato ginocchi, quindi manca semplicemente questa questione del dispara Nicolò.
Che stiamo cercando di risolvere.
Domando scusa.
Oggi non era prevista, però necessita di mettermi in sostituzione dell'avvocato beffa per conferire con Massimo Nicoletti per la posizione di Massimo Nicola, avvocato beat, ha già un sostituto, non so e non lo so e l'avvocato tavola sostituirò io l'avvocato beef quindi avevo cadevano annunciano che se ne va va bene, allora lo mettiamo a verbale.
E poi, se è possibile conferire con Nicoletti momento stiamo cercando di risolvere un'altra questione
Allora, per il cancelliere dobbiamo specificare che in sostituzione dell'avvocato B fa l'avvocato d'Avola si allontana e subentra invece mi scusi l'avvocato Stefano Pasquetti, Stefano Pasquetti.
Il quale chiede anche di conferire con il proprio assistito, ora cerchiamo di attivare anche il collegamento per questo, cancelliere, il Lab, l'avvocato Pasquetti vorrebbe poi conferire con Nicoletti quindi.
Chiedo scusa, si è posto l'avvocato Bevilacqua per spara, per conferire con il mio assistito va bene.
Dobbiamo capire un momento, non le linee, però.
Sì, grazie, ne diamo atto che l'avvocato ginocchia è arrivata.
Ma quello è il problema.
Se tutti i miei colleghi coltiva proposte, le fai vedere.
E infatti semplicissimo.
Su 50 sono 61 pagine.
No, così magari no.
Cross come oggi i capi sono il 4.
Il 5, il 6, il 14.
Allora c'è un po'di ritardo per spara che sta arrivando adesso nella saletta adibita al video collegamento, quindi ci vorrà qualche minuto.
11.
Allora, nel frattempo, che aspettiamo chiamiamo la posizione di Miotto che stralciata.
Miotto Giancarlo libero, assente con gli avvocati, Tonolo e Pietrobon.
L'avvocato Christian Martorelli, con il 102 in sostituzione.
Non so c'è un qualche miglioramento della situazione sanitaria che era stata diciamo illustrata la volta scorsa, che non è tanto tempo fa perché, insomma, è giusto, a me risulta millesima animano la stessa situazione giudice, permane la stessa situazione, quindi manteniamo Pubblico ministero stralciata la posizione di Miotto e la rivaluteremo però previa acquisizione di documentazione medica,
Idonea allo scopo all'udienza prossima che già fissata, che credo sia il 22 giugno va bene, quindi il tribunale mantiene lo stralcio invitando la difesa a produrre documentazione medica relativa allo stato di salute dell'imputato per la prossima udienza ai fini della valutazione della permanenza, delle condizioni che legittimano lo stralcio.
Va bene, allora vediamo se abbiamo risolto la situazione.
Allora spara Nicolò in collegamento.
Sì, sì.
Sì, grazie.
Il 12 maggio 1994 mi sono un problema di incompatibilità per i sottoscrittori.
L'imputato lo stesso sono garantiti tutti i diritti in materia di videoconferenza.
Bene, allora spara è difeso dagli avvocati Giannini, beffa, per l'avvocato Biffi, in sostituzione c'è l'avvocato Pasquetti euro.
Sì.
E anche per l'avvocato Gianni.
Anzi no, per l'avvocato Giannini c'è l'avvocato Bevilacqua, possiamo cominciare, sì, va bene, allora chi è avvocato ne abbiamo preso atto e ho appena sarà possibile, questo avverrà, però diciamo neanche sospendiamo il processo cioè nel corso del processo se lei si vuole distrarre parlare col suo assistito lo può fare allora chi dobbiamo sentire.
Prego, si accomodi.
Buongiorno, sì, sì, certo, si accomodi.
Presidente, raccogliere l'invito, mi posso distrarre e parlare con Nicoletti.
Allora non so se è possibile che tutti insieme riusciate a parlare con i vostri assistiti, questo è un problema tecnico che francamente non conosco il cancelliere ne è informato e adesso, man mano, mentre noi sentiamo il teste, vi dirà se potete farlo grazie.
Buongiorno, allora le sue generalità e all'ufficio di appartenenza, maresciallo Andrea, si avvicini al microfono per favore, maresciallo Ombra Dedola, nato a globalmente 11 67.
Attualmente in servizio presso il centro operativo DIA di Roma sì all'epoca dei fatti, anche all'epoca dei fatti.
Ero in servizio presso il Centro Operativo, bene, legga la formula.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza, allora è autorizzato a consultare gli atti che ha redatto, sottoscritto anche in forma telematica e, quindi,
E, laddove non ricorda, può procedere Pubblico ministero quando vuole.
Dunque, come ha anticipato lo ricorda anche l'interesse della Difesa, il maresciallo vedova riferirà in ordine ai capi di imputazione 5 6 e 14 al maresciallo, cominciando dal capo 5, si tratti di un episodio specifico di riciclaggio.
Per il tramite, l'imprenditore Bucci Manolo, se può spiegare al Tribunale quali sono state le attività di indagine svolte, si deve far riferimento alle intercettazioni, va bene però il contenuto è funzionale, poi a descrivere gli accertamenti che lei ha compiuto specificamente.
Al fine di ricostruire questo episodio, prego
Relativi al pool investigativi è, diciamo, così, parla più vicino al microfono perché gli
Attività investigative condotte in questa, questa attività che si chiama assedio, suonasse abbastanza lunghe che vanno dal marzo 2018 al giugno 2020. In questo diciamo il, il capo 5, il capo sei si inseriscono in questo lungo periodo e,
Iniziano, diciamo, nei primi giorni del del TG del gennaio 2019, devo fare una premessa.
Le attività di dice con questi accadimenti avvengono dopo che viene scarcerato, salsiccia, Andrea, che era stato arrestato nel giugno del 2018 perché era in possesso di armi, lui, artefice praticamente di questa di questo, di questo riciclaggio di di di somme di denaro è il principale artefice.
Noi abbiamo fatto dall'ascolto, siamo partiti dall'ascolto delle delle intercettazioni telefoniche.
E dopo abbiamo riscontrato ciò che veniva detto nelle intercettazioni telefoniche nei conti correnti, per cui abbiamo visto il flusso di denaro che, partendo dalla Società Gestione Servizi S.r.l.
Che è di intestata Pecorari, Oreste, ma in realtà è gestita da Bucci Manolo, e questo lo vedremo in una delle conversazioni, dove si comprende che questa attività è gestita dal dal Bucci.
Ci sono diverse conversazioni.
Che ci fanno capire come nasce e come alla fine viene monetizzata, questa questa, diciamo questa se può indicare soltanto rapidamente i riti e i progressi allora, sulla base dei quali poi viene ricostruita l'operazione, allora in Lupo, sottolinea che fa riferimento al contenuto bassi se ci digerite Progress allora l'operazione nasce dal 25 gennaio e per concludersi il 30,
E i diritti che sono stati usati per questa attività sono i 200 all'ora tweet, 290 progressivo 246 progressivo, più di 1.293 progressivo 1.563
Progressivo 2071 progressivo 2004 progressivo 2084 progressivo 21 11 e progressivo 21 49.
Progressivo 21 77 e progressivi, non progressivo 22 36.
Il Ritten 290 è di 50 del 19 dicembre.
Okay, quindi, da queste conversa dall'ascolto di queste conversazioni voi ricostruite, esatto ilm, le movimentazioni che poi vi spingono a fare gli accertamenti, che tipo di accertamenti avete fatto eccessivamente sospesi, così facciamo prima in relazione alla Società Gestione Servizi S.r.l. E.S. Questa è una società regolarmente funzionante e si ricorda di cosa si occupava. Una delle poche dovrebbe
Ma diciamo esercitare?
Lavori edili, lavori edile, avete acquisito la visura camerale Ilya, siamo l'abbiamo prodotta nel cd che c'è poi la produrrò io, se però quello che volevo capire, questa società che avete ricostruito a essere di fatto amministrata da Bucci operava regolarmente sì.
Ora le relazioni intervenute tra la gestione Servizi S.r.l. S e la post commercial e marketing S.r.l. Di che tipo erano c'avete trovato traccia dei rapporti tra queste due società sa che abbiamo trovato tracce di rapporti perché abbiamo anche consultato lo spesometro, cioè che lo spesometro integrato dell'Agenzia delle Entrate,
Dove vengono conservati praticamente tutte le le le le fatture per cui abbiamo ricostruito che nel 2018?
Nel 2018.
Nell'anno 2018 la ditta Gestione Servizi S.r.l. S ha ricevuto le seguenti fatture della post commercial, la numero 445 del 13 12 2018 di 21.500 euro più IVA e la 449 datata 31 12 2018 di 8.500 euro più IVA.
Quindi queste sono fatture emesse dalla post commercial e marketing nei confronti verso la gestione servizi, è così, ora avete potuto verificare che caratteristiche aveva la società post commercial e marketing, c'è innanzitutto al chi era l'amministratore, se avete verificato a chi era poi in realtà riconducibile allo la la società possa come c'è marketing è una società,
Filtro sostanzialmente non non funziona come una società reale, cioè non ha la struttura di una società reale, non ha dipendenti e non al reddito lei dice filtro, intende dire una cartiera proprietà priva di operatività si perché sostanzialmente viene bonifico fa come in questo caso la gestione Servizi S.r.l. Fa un bonifico,
E dopo allo intanto la società e di Paolucci, Stefania, moglie di salsicce, Andrea, ma in realtà quindi Paolucci, è l'amministratrice di questa società, è socio unico.
E Paolucci, Stefania e la moglie di San c c salsiccia, Andrea benissimo che però la società è movimentata e praticamente salse da salsiccia odierna Andrea che ne decide le sorti anche come fare bonifici con ricarichi e via dicendo, questa cosa che sta dicendo la desumiamo dalle attività tecniche,
Talmente irritazione la società post commercio, il Pos commerciale marketing S.r.l. Era coinvolta anche in altre operazioni di questo tipo analoghe anche una che allora già prima, diciamo dell'arresto di salsiccia, forse lo ha già.
Ma l'ho già descritto, il colonnello Lacerenza era già operativa proprio in questo in questo tipo di attività.
Come salsiccia viene scarcerato, viene schiacciato nel dicembre 2018, subito da gennaio ai primi di gennaio, comincio ad usare questa società per fare questo tipo di attività e quella con la gestione di servizi avviene il 20 tra il 25 e il 30, ma subito dopo i primi di febbraio c'è un'altra, diciamo attività di riciclaggio sempre attraverso la posta commerciale e marketing è quella del capo 6 al quale un pesa un momento ci arriviamo,
Senta, questa società era gestita per quello che avete potuto accertare, amministrata formalmente dalla Paolucci, ma era gestita solo da salsiccia o anche da qualcun altro insieme a salsiccia diciamo che per la maggior parte salsiccia, ma anche i bresciani Giorgio e diciamo dava indicazioni sul sul.
Su come effettuare le ricariche o come oppure quando dovevano arrivare i bonifici e quindi si dava indicazioni cioè, tra cui due davano indicazioni poi ahi ahi monetizza, tori, ecco, arriviamo alla fase, ci spieghi bene come funzionava il meccanismo. Abbiamo detto che la un post commercial fa la fa emette fattura nei confronti della gestione dei servizi e gestione dei servizi. Fai il bonifico alla post con me esatto post Commercial, poiché fa cioè che avete accertato come movimentazioni ulteriori rispetto a questi Marshall fa
Semplicemente salsicce, Andrea, che praticamente è il dominus insieme a Bresciani.
Ordina attraverso la sorella salsiccia Francesca, che ha, però, diciamo, la la gestione materiali del conto corrente, cioè attraverso.
Attraverso la rete internet on line, fra le righe, le ricariche delle delle Postepay e poi verranno monetizzate, oppure ordina altri bonifici verso altre verso altre, soffriamo del caso specifico in questo caso i bonifici che entrano nel conto corrente della post commercial, che lei dice gestito on line da weekend francesi c'è Francesca che fine fanno quel denaro entrato a pagamento delle fatture emesse dalla società in questo momento e salsiccia, Andrea dà indicazioni alla sorella di fare delle ricariche a due personaggi uno è
Granata Manolo e che opera attraverso una postepay intestata alla suocera additivo di Patrizia e poi e anche borsiti Danilo le ricariche di questi due di queste due, un dito queste due Postepay, poi attraverso, diciamo, il ritiro contante materiale attraverso gli ATM.
Ritorna al salsiccia quindi, quando lei parla di monetizzato, riparla di persone che rendono liquide le somme entrate con bonifico a pagamento fatture ho capito bene ora invece, per quanto riguarda la provvista, cioè il denaro contante che serve a mettere in moto questa operazione è stato accertato.
Tramite le intercettazioni avete svolto qualche ulteriore accertamento, allora sicuramente tramite le intercettazioni, penso che già ne abbia, diciamo, parlando del colonnello Lacerenza in più.
Abbiamo contezza dalle dichiarazioni del dei gol del collaboratore di giustizia e quindi è stato dalle intercettazioni il diciamo il, il meccanismo che alimenta l'operazione è stato ricostruito da intercettazione, collaborato così, mentre i gli accertamenti che ha fatto lei hanno riguardato sennò mi dica lei se sbaglio l'acquisizione delle visure camerali delle società interessate poi allo abbiamo fatto le banche dati disponibili,
Le visure camerali, l'INPS, abbiamo fatto il Los Petronio, lo spesometro integrato i conti correnti e
Insieme a Marco Coretti, quindi, diciamo quello che è stato possibile ricostruire con le intercettazioni o le dichiarazioni di collaboratori coincideva poi con l'analisi della documentazione che avete acquisito, cioè la proprio speculare, se può andare anche rapidamente sul meccanismo analogo di cui al capo 6 che è un'operazione simile sempre fatta con la post commercial ma qui il l'imprenditore è diverso è buona quando Nicola
Ecco se può spiegare la Bonarrigo S.r.l. La DIGOS rapidamente il meccanismo, come è praticamente lo stesso meccanismo che abbiamo visto nel capo 5 soltanto che al posto di Bucci Manolo e diciamo la provvista arriva da Bonarrigo, S.r.l.
E ci sono diverse conversazioni che ce lo fanno capire e se vuole illecito quali risorse, anche qui, se ci indica rapidamente Rite progressivi, canoa sentirsi sempre dice l'ep sempre dritto, 290 del 19, cioè quello USA del telefono usato, salsiccia da salsicce Andrea e quindi abbiamo il progressivo 31 60 progressivo 31 73,
Progressivo 13 151 progressivo 39 39 39 59 39 37 41 45.
42 82 pochi senta anche in questo caso avete.
Proceduto all'acquisizione di camere, sì, business o di commercio conti correnti, le stesse restrizioni a condizione che abbiano senta. In questo caso compare anche la società che nel corso di indagini lei alla alla definite, anche qui così filtro euro k service amministrata da di grande calligrafia Qedushah ci può dire che cosa avete accertato in relazione a quest'euro k service? Allora l'euro k service commun la post commercial praticamente una una società vuota, sostanzialmente non annota. La struttura non ha
Non ha dipendenti a pochi, pochissimi e redditi e sostanzialmente dalle intercettazioni che abbiamo che abbiamo sentito, viene gestita anche questa salsiccia, Andrea, quindi salsicce, Andrea chiama Katiuscia Di Grande il praticamente gli dice cosa deve fare con con la società, quindi chiedo scusa se non ho capito male in questo caso il meccanismo nel capo sei a un doppio passo doppio filtro sì, ce lo può spiegare in special,
In questo caso il il, la provvista che arriva da Bonarrigo, Intra prima nella società euro k serbi, provvista, lei intende il bonifico, sì, i bonifici fatti da Bonarrigo e che la provvista invece il denaro contante che anche in questo caso viene ricostruito dalle intercetto, eccetera arriva direttamente invece i bonifici. Parto da Bonarrigo e arrivano all'euro k, all'euro k service dopodiché, salsicce, Andrea e ABI che ha avvisato già Katiuscia Di Grande, gli dice di bonificare i 20.000 euro su post commercial
Una volta bonificato la somma di 20.000 euro su questo commercio, quindi post commercial emette fattura nei confronti della euro k no, non c'è la non adesione, un bonifico senza fattura, non la riscontriamo, mentre la fattura che euro k emette.
Nei confronti della Bonarrigo l'abbiamo trovata, sì, sì, perché sì, l'abbiamo quindi la prima fattura c'è, ma il bonifico fatto da euro k post commercio alle privo di causale sostanzialmente dopodiché cosa succede, andiamo ad analizzare i conti correnti sia di euro k service sia di post commercial e quindi vediamo che effettivamente c'è un uno spostamento di soldi cioè quindi un bonifico tra euro k service e post commercio.
E come poi è avvenuto per il capo 5 si fa sostanzialmente si fa la stessa cosa, si divaricano le le le Poste Pay sempre di Granada, Manolo che usa la carta intestata alla suocera e dei liquori, Patrizia e a, Danilo Borsieri.
Facciamo un, diciamo un un riscontro, un check e sostanzialmente diciamo, le cifre combaciano nelle nelle conversazioni salsicce Andrea
Telefonando sia abruzzesi, sia a granata, gli dice quanti soldi gli accrediterà di far accreditare sulla Postepay e e quindi poi di monetizzare questi queste somme.
Sostanzialmente poi ritorneranno ad Andrea salsiccia.
Senta in questo, anche se non è imputato in questo procedimento, però.
Risulta dalle at and alla vostra informativa che il coinvolgimento di festa Giovanni si può dire di chi si tratta brevemente allo festa, giù, come emerge nel corso delle indagini, è una persona, sempre, diciamo, dalle dalle dichiarazioni di.
Di d'Amico d'Amico, Salvatore inteso pirata, e cioè no da d'Amico Umberto classe 90, inteso Lione, che sarebbe il nipote di di d'Amico Salvatore, un teso il pirata, cioè il capoclan del del Clarice, al di là delle dichiarazioni del collaboratore, poi sentiremo il collaboratore su questo però volevo capire se avete svolto degli accertamenti ulteriori rispetto a quanto dice il collaboratore sul coinvolgimento di festa, ma i
Nel generico allora sostanzialmente abbiamo fatto un po'le gli accertamenti, diciamo quindi di polizia e quindi.
Ci fuori che lui e il figlio di festa Carmine, che comunque è un, è un pluripregiudicato, anche il 416 bis, e
Entra, ne ho al al clan.
De avete fatto accertamenti che vi confermavano la vicinanza di festa Altan danese, così.
Scusate, si sente un rumore di sottofondo da qualche.
Luogo di collegamento, potete controllare per favore i microfoni.
Mi sentite.
Da.
Si sente l'audio, signora, che parla in sottofondo una voce femminile.
Grazie.
No, quello che volevo dire e, al di là delle dichiarazioni del collaboratore delle intercettazioni relative ai rapporti tra bresciani, salsiccia e festa, avete fatto qualche servizio osservazione, qualche verifica allora.
C'è stato un un intervento da allora.
Faccio un passo indietro e bresciani, Giorgio.
Scende due volte a Napoli per ritirare ogni ogni volta 25.000 euro, cioè quindi un totale di 50.000 euro scusate quello quello che dice, se ci può dire da dove lo riga dalle dalle attività tecniche, dalle intercettazioni, da questi diciamo dal RID 206 litri che ha indicato ricavate che bresciani Giorgio va a Napoli a ritirare deride esatto in un'occasione,
Bresciani chiama festa sul suo telefono,
Personale è intestato a lui, quindi noi identifichiamo il festa in quel momento, lo stesso giorno la polizia ferroviaria di Napoli.
Ne fa una certa, cioè firma festa i bresciani, insieme insieme all'interno della stazione, probabilmente mentre i due bresciani, e intento o a ritornare a Roma o a scendere giù si ricorda la data di questo è certo il 4 febbraio 2019, quindi il 4 febbraio 2019, che il giorno stesso in cui poi avverranno queste operazioni in the Sun sbaglia, bresciani e festa Giovanni vengono controllati alla stazione, al di là poi delle attività tecniche. Questo era l'elemento che volevo che lei riferisse senta un'ultima domanda con riferimento a questo capo. Riguardo alla società euro k service, lei ha già detto che dalle verifiche documentali che avete fatto a l'apparenza di una società cartiere è risultata coinvolta in operazioni analoghe. Questa società
No, era l'unica operazione, guardi che ricordo.
Penso sia l'unica, però non escludo ce ne siano altre, perché è una società di diretta, diciamo, emanazione di salsicce Sars la usa a suo uso e consumo proprio per le attività di riciclaggio, ok senta nell'ambito degli accertamenti fatti sulla posto, commercio allo, anche sull'euro k sì,
Non so se lei ha fatto accertamenti anche sulle altre società riconducibili a San SIC bresciani, avete verificato anche l'esposizione debitoria di queste società e in particolare se avevano un'elevata esposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, no, lo ricordano no, non avete verificato e una cosa, se posso aggiungere sì,
L'accredito del bonifico, ho disposto un'Eurocup Spa service verso post commercial a una causale comunque appunto, fattura 450 del 13 12 2018 qui è indicata per una uguale, però non avete trovato per un importo di 20.000 euro, cioè che è quello che che è stato trasferito al medico è indicato, è indicata la causale nel bonifico, ma non avete trovato traccia della fattura ok e se non ha altro da aggiungere su questi due capi passerei al terzo e ultimo capo d'imputazione che il capo 14
Sì, qui, Presidente, dovremmo dovrei chiedere al teste una piccola premessa e che, come lei noterà, si passa dal 12 al 14. Il capo 13 è scomparso perché per quel capo che era imputato a De Felice Coppola si è proceduto separatamente, quindi le chiedo di spiegare l'origine di questa contestazione anche qui è una contestazione di riciclaggio per far comprendere al Tribunale cosa a quale vicenda è connessa.
Allora, sostanzialmente, tutto gira intorno alla Luxa fuel che la Luxa fu e Luxa fuel.
Che è una società anche anch'essa cartiera, sostanzialmente perché abbiamo verificato che non ha dipendenti, non ha redditi.
Però c'è un, diciamo, una fittissimo in entrata e uscita di bonifici che sostanzialmente pareggiano, cioè tanto entra, tanto esce quindi proprio il sintomo di una società cartiera.
Parlando della Lux Apoel che
Amministrata da Luxardo
Dall'usarlo, Olivio, Marco.
In realtà è nella disponibilità di di Coppola, Alberto e di.
Di Dagostino, Dagostino licenze di fare Dagostino felice.
Sostanzialmente, che cosa?
Cosa succede con la Lux fuel?
Né i due, i due, diciamo i due che che la manovrano.
Sostanzialmente vado un IVA, quindi fanno una forte evasione di Iva e in questo capo invece nel 14, sostanzialmente e viene ricostruito come l'evasione di Iva viene poi monetizzata.
Attraverso i soliti canali,
Sostanzialmente, quindi, questa tensione è innanzitutto l'evasione Iva della Lux, quella è stata accertata separatamente, sia stata accettata dalla Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale 44 0 40 cosiddetto Petrol mafia Rocco Pinto, la Guardia di Finanza ricostruisce in quel procedimento, per il quale poi produrrò la sentenza e un'evasione Iva per quale ammontare complessivo se lo ricorda allora l'ammontare complessivo è di 25 milioni, 106.000 zero 49
Questa era l'ammontare complessivo dell'evasione Iva della Luxa fu, è l'accertato dalla Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento per la mafia, ora passiamo a quello che avete accertato voi invece noi questo procedimento che accettiamo, che invece diciamo del la somma che il Coppola, il d'Agostino e il movimento no è di 4 milioni 768.693,
Questo perché perché dall'analisi dei due conti correnti della Luxa fuel e
Sostanzialmente, vengono fuori.
Chiedo scusa, maresciallo, le devo chiedere una cortesia perché non si capisce ora io ho bisogno che lei mi descriva tutto il meccanismo nel dettaglio perché questo capo di imputazione va modificato e che, essendo venuto meno il 13 scritto in questo modo non si comprende per poterlo modificare io ho bisogno che lei,
Spieghi il meccanismo attraverso il quale questo denaro, proveniente dalla frode Iva di Luxa fuer, è stato in ipotesi riciclato con quale meccanismo e con quali società?
Io non mi ricordo, Presidente, se l'avevano già fatto in udienza preliminare, penso di sì, quindi forse o la vecchia lo verifico alla prossima udienza, però, se può spiegare il meccanismo così lo rivelò sostanzialmente dalla Luxa fuel viene fatto un bonifico allo faccio.
Dalla Luxor, dal conto corrente.
Della BancoPosta della Luxa fuga viene fatto un bonifico.
Di 250.000 100 100 euro verso un verso Moore Zacchini, Roberto.
Che è una delle persone che sostanzialmente fungono da monetizza Tory del banchiere, Roberto come persona fisica o c'era una società no come società, quale società di Morlacchi d'amor da Chini SR, la mordacchia in essere okay, poi.
Subito dopo il More da Chini e fa diverse operazioni e fa 19 UE emette 19 fai mettere 19 assegni vidimati dalla posta, per un totale di 60.000 euro.
Due operazioni di prelievo post da 8.000 per un totale di 8.000 euro questo avviene il 2 il 2 ottobre 2018, lo stesso giorno in cui e in cui c'è il il il bonifico da Luxa fu el amor, tacchini.
Il 13 13 ottobre ci sono otto operazioni di prelievo post per un totale di 30.000 euro e sostanzialmente questa cifra diventa 98.000 euro, che vengono tirate fuori dal conto corrente.
Quindi una prima operazione di circa 200.000 euro, fatta con l'amor da Chini S.r.l. Esatto poi questa cifra, poi alla fine e viene corrisposta.
Parte Dagostino felice al quale la porteranno Pezzella Pezzella Giovanni.
E limone, Vincenzo
Questa affermazione lei la ricava da metà tecnica, da dati da tecnica e il RID 53 81 progressivo del 2018 progressivo 127. Benissimo poi dopo ci sono altre conversazioni, la 295, sempre ritto, 53 81.
296 53 81.
E poi abbiamo sempre il 13 10, la 18 35 18 36 ed infine la ven t 64 2065 e 2066, sempre dritto, 53 81, benissimo, oltre a questa operazione, ce ne sono delle altre o c'è solo questo.
No, che che altro succede, succede che parte, diciamo, del dei soldi monetizzati.
Vanno vanno corrisposti anche invece a Coppola Albea coppa, come una parte a De Felice portava da Pezzella e limone e un'altra parte, ecco perfetto per quanto riguarda la parte che doveva essere consegnata Coppola, Alberto segni interessa De Angelis, Stefano il quale viene però fermato sull'autostrada per Napoli dalla dalla Guardia di Finanza, che aveva ovviamente l'attività
E gli vengono sequestrati questi 128.630 euro.
Di questo, di questo sequestro.
Pezzella Giovanni si preoccupa parecchio, perché ovviamente le somme di denaro che dovevano essere corrisposte a Coop Coppola e non non non non sarebbero più arrivati, e quindi lui aveva paura della reazione di di di Coppola poi in una conversazione con la moglie con la compagna Ascione Anna rappresenta che dei soldi che sono stati sequestrati una parte invece,
Erano dilungò Umberto, che è sempre un esponente del clan da bingo Mazzarella, e quindi questo questo diciamo a ancor di più, diciamo agita i sonni di lo dice proprio lui viaggi del sonno.
Di Pezzella.
Poi, dopo di ciò, noi riusciamo a ricostruire, come dicevo prima.
Dall'analisi dei dei conti correnti della Luxa fuel, tutti i bonifici che vengono fatti verso le società o persone fisiche che monetizza diranno poi diciamo questa evasione di Iva sostanzialmente dal dai movimenti del.
Del conto corrente delle Poste Italiane e
Nell'anno 2018.
Escono 3 3 milioni 549.165 euro.
Dal conto invece del Intesa Sanpaolo sempre intestato a Luxor Florence escono 1 milione 219.528. Quest'la somma del diciamo delle due uscite totali durante l'anno 2018 corrispondono a 4768693, che diciamo la somma che viene contestata nel capo d'imputazione né questi bonifici.
Che voi avete verificato dai conti della Lux fuel, verso quali società se ne può indicare, può indicare quali erano le società che hanno ricevuto questi bonifici poi completo la domanda se vi era una causale di questi bonifici, se sono state emesse fatture dalle società che le hanno ricevute,
E se poi le somme bonificate sono risultate monetizzate col meccanismo che abbiamo già descritto, ok allora le le società sono l'Anguillara petroli e trasporti S.r.l. La Buzzi Veronica
La J and B gruppo S.r.l. E.S. L'amor da più da Chini, Roberto Cukla stasera.
Belli ska di Buzzi Veronica
Coplast e Berrettoni, adesso benissimo queste società di queste società avete acquisito per tutte le misure cautelari, le la situazione complessiva si sono risultate essere dal vostro punto di vista, cartiere, operative, cartiere, tutte cartiere, le somme entrate in queste società sono state poi successivamente monetizzate.
Sì, avete verificato questo abbia modificato in.
Attraverso le le intercettazioni telefoniche.
Ma c'è di più, abbiamo fatto anche l'analisi dello Sme del dello spesometro reintegrato nel 2018.
E dove non resi, non non c'è nessuna fattura, diciamo per quanto riguarda la giambico E group, l'Anguillara trasporti Amor da Chini Roberto e morte chili Umberto Berrettoni, Alessio, occupa Last e a favore della Samuel.
Cioè che ci sono state emesse fatture sono state emesse fatture, ecco, ma sui conti correnti di queste società che lei ha citato, avete idee individuato, ulteriori movimentazioni o ricariche Postepay secondo i meccanismi, avete lavorato su questi conti correnti, sì, abbiamo lavorato, ma non sono in grado di ma ne avete acquisite le movimentazioni bancarie acquisite e non ce l'ha per verificare se c'è un Cimo che ci vigore ce l'ho io se li vuole,
Ce l'ho qui.
Ce l'ho sul cd, ci sono tutti i conti correnti di tutte le società e dobbiamo verificare qui sul The banker mentre avviene questo scambio del cd, mi invitò nuovamente chi si trova in video, collegamento a controllare i microfoni.
Perché arriva rumore di sottofondo, sicuramente non è svenuto che abbiamo già contattato, poi chi è che abbiamo contattato?
Palmi Civitavecchia.
E quindi Taranto o Sangiuliano hanno microfoni aperti controllate, per favore.
Mi sentite da Taranto.
Ma tra l'altro dovrebbe esserci qualcuno da Taranto, mi sentite.
Possiamo provare a chiamare?
E adesso lo vediamo e controllati i microfoni, per favore.
Va bene.
Sto controllando.
Proviamo anche, peraltro, che si sente ancora.
Mi sono perso.
Lei ha detto che dai conti della Luxa Furla sono partiti al di là il primo episodio l'abbiamo ricostruito quello che poi porta al sequestro sì, e sono i circa 200.000 euro, poi lei ha detto dai conti corda all'esame dei conti correnti e la Luxa fuel abbiamo registrato bonifici verso le società cartiere del gruppo Presidente, scusi semplifica,
Per un ammontare complessivo di 4 milioni e 2 per per questi bonifici non avete trovato fatture, eccetera la domanda è una volta entrato questo denaro nei conti correnti delle varie società, avete accertato altre movimentazioni dai conti correnti delle società destinatarie dei bonifici.
Monetizzazioni, ulteriori bonifici questa è la domanda.
Siccome abbiamo, ma avete acquisito?
Tutta la movimentazione bancaria e delle i conti di queste società dovrebbe risultare un ulteriore spostamento, sì, sì, no, ma.
Pari, se non ricordo male, questi spostamenti sono indicati una nota integrativa, se lei guarda l'informativa successiva a quella definitiva, c'è una nota integrativa a memoria mi pare fossero lì indicate le ulteriori movimentazione, però potrei sbagliarmi.
Bisogna un po'di tempo per cercarla, sì.
Non ci sono 10 minuti di pausa.
Forse è l'ultima domanda e li ho finito, però capisco che se magari è un po'complicato, ma sì, Presidente, così magari riusciamo, facciamo 10 minuti dopo 10 minuti di pausa senza staccare i collegamenti Cancellieri, quindi restiamo tutti quanti collegati, non vi allontanate, per favore,
Sì, ce l'ho.
Sì, non ce l'ho appresso, cioè nel senso di ciò, nel conto corrente intero.
Verso l'informativa.
Un attimo, però, devo fare due conti correnti bancari.
è ancora in collegamento, è presente, lo vedo presente, però Nicoletti è presente, giusto.
Sì, buongiorno, presidente.
Sussidiaria, sì, l'imputato Nicoletti Massimo di salute, che vorrebbe allontanarsi, ha fatto una dichiarazione di rinuncia.
Segue dell'udienza, va bene anche la disattivazione del collegamento d'accordo, ne diamo atto e lo mettiamo a verbale l'avvocato Staniscia che era qui, non lo vedo.
Chi lo sostituiva prima non c'è neanche il sostituto.
Quindi.
Avvocato d'Aloisio lo sostituisce, quindi diamo atto a verbale che Nicoletti si allontana rinunciando al prosieguo. Bene, stacchiamo il collegamento, gli altri sono tutti ancora in collegamento, giusto va bene, allora abbiamo avuto modo di riprendere, sì, ci dica, ascoltiamo, naturalmente diciamo, le cifre venivano monetizzati attraverso la domanda scusi però era, mi pare di ricordare, se avete fatto questi accertamenti, mi pare di sì sulle movimentazioni bancarie e, se può specificare, però
Che tipo di verifiche abbiamo i conti correnti, li stiamo esaminando anche a te, sì, ho visto che puntualmente i soldi, come è successo con Moore da Chini sostanzialmente quando è arrivato il bonifico, è stato monetizzato attraverso.
E ha seguito i marchi e operazioni Cossa e via dicendo la stessa cosa succede nelle altre società, che sono quelli che abbiamo di cui abbiamo parlato, cioè la J.B. Group alla cupola est, la Berrettoni, sgabuzzini, Veronica Anguillara petroli.
C'è anche un altro, un altro passaggio delle volte sì, si bonificano tra società filtro per poi monetizzare, ma delle volte intende in questo caso specifi no no, in questo caso specifico in linea generale e in ogni caso dai conti correnti, le movimentazioni delle società che le ha indicato sono state ricostruite sì,
Va bene presente, io ho finito, non ho altre domande, va bene, ma non apprezziamo la sua in relazione, io questo lo faremo di volta in volta, quando parleremo dei singoli episodi di riciclaggio nel cd, ci sono tutte le visure camerali di tutte le società sulle quali ha riferito il teste e i conti correnti e lo spesometro le fatture va bene, quindi,
Su suicidi che viene prodotto oggi in riferimento ai capi su cui ha deposto 5 6 e 14, va bene.
Senta, custode, sto ristrutturando.
Allora il dischetto e questo lo inseriamo nel verbale, per favore nella.
Non lo sta presidente, se vuole io li stampo, però è molto voluminoso.
No, va bene, l'importante è che sia leggibile questo lo possiamo verificare subito, ora lo inseriamo un momento, eh eh eh, poi anche la documentazione della scorsa udienza, le schede sono diverse, a lei non è d'accordo con l'avvocato d'Aloisio, anche in arrivo va dato il teste Esposito l'avevamo programma va bene, quindi diciamo comunque è chiaro a tutti che noi non li abbiamo e sono ancora ancora.
La disponibilità del pubblico ministero.
Chi vuole cominciare il controesame?
Presidente, io sì, prego, Stefano succo, pane Franca.
Prego, avvocato, sì, buongiorno, senta, con riguardo al coinvolgimento di Stefano De Angelis, in questa operazione di riciclaggio dalla sua dual, mi sembra di aver capito che, a
Diciamo il il denaro contante che sarebbe stato sequestrato a Napoli sarebbe derivato da un movimento di denaro dalla Lux fuel all'amor da Chini.
O sbaglio, di 250.100 euro.
Ho però non ho ben capito, cioè il l'ammontare che nelle mani di De Angelis Stefano.
Cioè il conteggio che lei ha fatto, poi sembra non portare all'importo che è stato poi rinvenuto nella disponibilità di De Angelis o sbaglio, diciamo, le cifre non combaciano al, diciamo all'euro, però se sommiamo i 130.000 che sono stati portati a,
Dagostino felice.
I 128.000 che sono stati sequestrati a arriviamo 258.000, perché a me sembra di aver capito che ci sono state 19 operazioni in uscita per 60.000 euro e poi due operazioni di prelievo post per 8.000 euro e 8 operazioni di prelievo post per 30.000 euro, per un totale di 120 di 106.250 mila e 100 meno 106.121 mila e 600. Sì, ha ragione, però deve pensare che le operazioni di di monetizzazione non vengono fatti al, cioè ci può essere l'operazione fatta prima o dopo. Quindi, in quel caso Moore da chi mi ha tirato, diciamo ha monetizzato, se non sbaglio, sono 98.000
Che erano quelle che gli serviva di di monetizzare, cioè dopodiché di sicuro c'è di sicuro quello che vengono, che viene, che si apprende da lì, dalle intercettazioni è che a casa, di cioè che vengono portati 103 30.000 euro in contanti.
Da Rifredi a casa di Dagostino felice da Pezzella Giovanni.
E da Limone, e invece perché c'è un passaggio proprio nella nell'intercettazione?
Dove?
Tut,
Può dire querelle Viterbo progressivo se lei Rosa Orlando del 14?
Allora?
Il with e 53 e 81 i progressivi sono c u 18 35 18 36 in un passaggio.
De Angelis, dice ti stavo portando 128.630.
Oh, però vengono trovati, che sono quelli che sono 28.500.
No, mi sembra, riguardi destro riguarda l'acqua, la Guardia di Finanza nella nota Djokovic.
Con quel sequestro operato dalla Guardia di Finanza di 128.603.
Senta, perché voi avete una cifra diversa, no, perché in realtà noi abbiamo prova del dissequestro di questa somma a seguito di.
Dell'istanza di riesame, poi il Tribunale di Santa Maria Capua, Vetere di sequestrò la somma e De Angelis Stefano.
Ne tornò nella disponibilità, non so se questo risulta agli atti.
Che ci fu il dissequestro esatto, sì, no, no, non ne abbiamo contezza però cellulite e perché no e allora scusi intanto lei può parlare così col suo avvocato, sicuramente dopodiché avvocato, se lei ha della documentazione da produrre, poi l'approdo dice mi riservo di depositare la.
L'ordinanza di dissequestro.
Okay, quindi cioè noi poniamo che evidentemente, ma senza fare una conversazione facciamo domande, avvocato, Cecilia, Guerra, la domanda, qualcosa al voleva, aggiungere qualcosa, no, c'è la nota della Guardia di Finanza 38 700.
387.987 del 2019
Afferente al procedimento penale 30.
350 del 2013.
Nel quale che praticamente viene descritto l'operazione che la Guardia di Finanza fa fermando il, il De Andrè in De Angelis.
Quindi.
Individuando.
E non c'è.
Per cui viene portato riportato genericamente 128.000 euro in contanti, in realtà noi possiamo documentaria di presidente che il sequestro fu per 128.500 e lo stesso importo che poi viene dissequestrato e mi riservo di documentarlo va bene, avvocato, quindi evidentemente per no, quindi evidentemente scusi allora faccia le domande.
Altre domande, quindi Heller, la riconducibilità a quest'operazione di riciclaggio della Lux e quelle dei 128.005 o 680, cioè deriva solo dalle intercettazioni,
La vostra ricostruzione circa la riconducibilità, sì, esatto o poi un'altra domanda proprio con De Angelis, e ve lo dice sì o in un in una conversazione, tra l'altro fanno fanno i conti, c'è il presidente del De Angelis
Seri Andrea ed anche se non sbaglio,
E dalle intercettazioni emerge pure che a Herat era denaro prelevato dai conti correnti della morte pieni sì, perché fanno proprio il conto, in quel momento stavano facendo i conti sul conto corrente di Moore da Chini, perché probabilmente avevano la possibilità di accedere on line, forse avevano le password,
Ho soltanto poi dunque questo denaro De Angelis avrebbe dovuto consegnarlo a chi dorme
Averlo con sé, avrebbe dovuto consegnarlo a Pezzella Giovanni che poi la persona che in realtà farla la distribuzione 500 euro ma non so se poi lo ha lo ha invece diciamo dato direttamente a Coppola a Coppola, albero, no e Pezzella Pezzella con il clan Moccia, qual era opportuna, perché mi sembra di capire che questa operazione di riciclaggio è a favore di un clan mots no,
Guardi, se diciamo il il Coppola, il Di Felice, il d'Agostino,
Dovrebbero essere afferenti al clan Moccia dovrebbero
Però le attività di di di riciclaggio so in questo caso diciamo per quello che abbiamo registrato noi sono, diciamo, appannaggio del clan invece d'amico Mazzarella ciò non esclude ciò non esclude che il clan d'amico Mazzarella abbia abbia fatto questo questo tipo di attività anche perché la moto non è stata oggetto di approfondimenti il dato il dato che abbiamo noi e questo dà attraverso le intercettazioni abbiamo una dazione di 130.000 euro e,
A me per quanto riguarda
Dagostino felice e 100 e una probabile d'azione di 128.000 euro, che però non è arrivato a destinazione perché sanno sequestrata che doveva pervenire a Coppola. Alberto questo è quello che noi dalle intercettazioni che capiate la riconducibilità di questi due soggetti alla Luxor fuel, come l'avete approfondita comprovata
Ti nenie, Coppola e d'Agostino, alla Luxor fuel, qual è il diciamo il re?
Questi due soggetti no, perché sono riferiti da voi alla Luxa fuel, erano amministratori soci che no, no, non so come abbiamo avuto modo di appurare in questo tipo di attività è difficile trovare.
Andrea Dedola, che fa riciclaggio con la società di Andrea Neto, Luxa fuel e era, diciamo
E ha fatto diverse operazioni, cioè era a disposizione di Coppola e di di di Coppola e di di d'Agostino, perché i soldi sono ritornati al loro
Va bene, non ho altre domande nel frattempo e se rinuncia anche spara che si sta allontanando, quindi il collegamento, lo possiamo interrompere.
Chi altri vuole?
Grazie Presidente, da Taranto, sì, le volevo comunicare che Brigandì Antonio rinuncia al prosieguo, quindi potete scollegare, ebbene, idoneo atto, la ringrazio, grazie, arrivederci.
Paolo ginocchio soltanto un chiarimento e il maresciallo mi riferisco sempre al capo d'imputazione numero 14. In risposta alla domanda della collega, ma anche a quella formulata dal pubblico ministero, lei ha riferito che di questi 250.000 euro ricevuti dalla porta Chini 130.000 sono stati portati da Pezzella e Limonaia,
Di Felice avete accertato che ha monetizzato questi 130.000
Pechino non ho capito scusi.
Mi rifà la domanda, scusi, mi sono perso sì, infatti per questo glielo chiedono che a un certo punto mi sono persa chi è?
Lei ha riferito che di questi 250
Mila euro bonificati dall'alba alla sera soltanto a botta chili 130.000 euro sono stati consegnati da quello che ha detto lei da Pezzella con gli importa quello che è certo le accerta.
Da Pezzella e limone al definisce questi 130.000 euro, lei o chi per lei, insomma qualche sua avete accertato chi li ha monetizzati, guardi, penso che non penso di a modifi monetizzati, Moore da Kylie Moore, da chi ne è uno di quelle persone o società che servono alla monetizzazione dei dei soldi oggetto di riciclaggio o di evasione in questo e voi avete accertato che materialmente Montacchini questa 130.000 euro a chi li ha consegnati.
Se il se i soldi sono poi passati da dalle mani di Pezzella, i limoni a Coppola e a Coppola a Dagostino Felice, More becchini, Laura consegnati a ha, quindi l'avrà no quotidiano, Nola, per come la vedo accertano US sarebbero passate, le spiego perché perché, come ho detto già prima,
La la Lux fuel, sì, per monetizzare e comunque fra le discipline si adopera una serie di questo lo abbiamo capito e questi in una volta armonizzare ritornano alle persone che hanno questo lo ha capito proprio i pass dei 4 milioni a me interessano i 130.000 di questi 130.000 materialmente chi li ha dati e a Pezzella un limone e soprattutto chi li ha ricevuti se Pezzella un limbo cioè,
Questo accertamento è anche un po'di pazienza e c'è un'intercettazione e simbolo di questo mondo in base alle intercettazioni, lo dicono ma che vanno da dame.
Da Dagostino qui dice il giudice, questi so 130 ok, in base però lei sa l'adozione finale, ma chi gliel'ha dati a loro che la vede, cioè che cosa avete accertato quarto nella prima fase del passaggio nelle rose, da parte mia l'abbiamo stra capita?
Nella PESC, nella trascrizione, nelle conversazioni per le intercettazioni, che è proprio lì che.
Allora le può indicare?
ZANONI, grazie.
Allora c'è una conversazione, la 295 200 e la seguente 296 del rito 53 81 scusi mi ripete il rito per favore allora 53 81.
Il 2018 i progressivi sono 295 e 296 e praticamente sono presenti.
Pezzella De Angelis e seri Andrea
E sostanzialmente parlano del di del conto corrente ed che dovrebbe è quello di Mordake Chini, perché loro parlano anche di dell'entrata e dell'uscita dei soldi parlano dei 250.000 e a un certo punto e dice eh.
Ieri mi sono usciti 130.
Dal conto corrente però non c'è More da Chini, ci sono De Angelis, De Angelis, Stefano serie Andrea Pezzella e sono quei 130.000 che poi verranno consegnati da Pezzella Giovanni e né il limone, Vincenzo a di Felice, lei mi conferma che in quella intercettazione al limone non c'è limone Vincenzi,
Eh no, non c'è, non c'è, va bene nessun'altra domanda.
Chi altri vuole proseguire?
Avvocato vestono il presidente per granata, Manolo buongiorno, maresciallo solo una domanda, volevo fare per quanto riguarda i granata Manolo che risponde dei capi 5 6 sulla base dei suoi accertamenti, delle sue indagini e della intercettazioni.
Il granata.
Aveva a che fare con, mi pare di capire, col salsiccia Andrea è così, sì, sostanzialmente si era salsiccia Andrea che diciamo, essendo il dominus dell'attività era quello che indicava alla sorella Francesca.
Salsiccia chi e come ricaricare chi e quanto ricaricare sulle Poste e sulla base delle vostre dei vostri accertamenti, avete potuto accertare se il della nota Manolo avesse contatti con altri coimputati di questo procedimento con altre persone.
Sicuramente con la Paolucci, sicuramente con.
Ma Paolucci, è la moglie di la moglie disastrosi di salsiccia.
Con di grandi Katiuscia, colma, di grande di grande Katiuscia.
Con altri adesso non mi vengono in mente sinceramente perché mi sono concentrato su questi capi d'imputazione.
In riferimento ai capi 5 6, lei è in grado di indicare l'importo delle operazioni delle ricariche se che sono state effettuate in sé?
Se vuole sì.
Allora entrò in sede di capirne le Elvira, ne ha indicati in sede di esame lo gentile, però, se vuole voleva fare qualche domanda più precisa e specifica, è corretto dire che il capo 5, la ricarica era di 2.500 euro e ha indicato nel capo di imputazione un po'con te ha confermato quello che cerca va bene, Presidente, io non ho altre domande.
Nessun altro va bene, allora possiamo licenziare il teste, grazie.
Resta fermo il rinvio che abbiamo fatto al 22 giugno alle 12:30 in quest'Aula perché l'aula Occorsio è ancora indisponibile.
Il pubblico ministero aveva indicato Antonio letti Toni, Moretti è guerra, Guarasci e quindi conferma 12 e 30, mi dica lei un po'di tempo, ci vorrà però io posso indicare uno o due come.
Anche su altro allora tende tendenzialmente le brevi. Ecco, ecco, no tendenzialmente collegio preferisce esaurire l'esame e controesame nell'unica udienza. Quindi, se pensiamo di poter fare solo un teste, che però sia completo, cioè l'esame e controesame, purtroppo io non posso prevedere no, però diciamo che sono lunghi. Se l'esame è lungo il mio esame per entrambi ci vuole un'oretta, un'oretta per ciascuno, per entrambi, un'oretta e mezza massimo. Posso sapere come la durata del controesame, presidente, è riuscito a entrambi i dati sono sì, citiamoli entrambi anche perché
Non sappiamo poi, magari se all'ultimo momento ci sono delle defezioni, quindi si restiamo come avevamo stabilito Guarasci Antonio netti, udienza del 22 giugno, 12 e 30 in quest'Aula.
Il gli imputati che sono in video collegamento torneranno con le stesse modalità, al momento invece interrompiamo, visto che l'udienza è finita, i collegamenti.
Gli imputati agli arresti domiciliari potranno tornare con le stesse modalità con le quali oggi sono stati presenti in udienza.
Presidio
Pubblico ministero può indicare, come ha fatto con gli altri testimoni oppure.
Pubblico ministero mi chiedono le difese che è già in grado di indicare i capi di imputazione su cui dovrebbero deporre i testi, no, al momento no.
Quasi tutti gli altri.
Mi scusi, ma è già stata fatta una calendarizzazione dopo il 30 giugno, no no.
Sì, la prossima volta la facciamo poi mi dite se intendono rinunciare o meno ai termini, alla sospensione del termini feriali imputati e faremo una grande realizzazione.