Notiziario dalla guerra alla droga

Buongiorno buon mette di sedici luglio da Claudia spezzi e da Radio Radicale e dal notiziario dal fronte della volontà se della guerra adatte oca
Questa settimana siamo in ansia che già gli ho richiamato più volte come da parte del papavero da oppio e dell'eroina ma che oggi sta sempre più diventando la patria anche delle mancanze canine e dell'efedrina
E l'efedrina come non tutti sanno è un alcaloide derivato dalla pianta di eccetera è federata in italiano e presumibilmente anche il retino che dà lingua di origine e Fedra in inglese
Una pianta che di per sé non è malvagia come tutte le piante naturalmente anzi presente nella farmacopea popolare da secoli stimolante interagisce con i recettori dell'adrenalina
Per l'efedrina si ricavano le mettesse termine che stanno rapidamente salendo i vertici del mercato degli stupefacenti sotto molti nomi ASQ stallo Sciaburi speed e altro
In parte l'efedrina ricavata dalla colti dentro coltivazione dell'eccetera che agli animi amare da in altre zone asiatiche fra le quali il Pakistan viene venduta le case farmaceutiche perché l'efedrina commercializzata in molte zone del mondo legalmente
Funzionari corrotti dell'Agenzia del farmaco e dei Ministeri della Sanità
Possono influire sulle quote di allocazione
E questo è il caso delle accuse mosse in Pakistan direttamente all'Expo con ministri oggi Ragni un caso del quale avevo già parlato diverse volte nel corso di questa Commissione e quindi leggiamo della qual Pindi
Una settimana fa la Corte antiterrorismo a notificato per quindici persone di accuse incluse il l'ex Primo ministro Yusuf rasa Cirani incluso il l'ex ministri ministro federale
Chapeau UTIN e i loro familiari per il caso dell'efedrina esce poi un altro articolo più recente
Uno due giorni fa la Corte appunto del controllo sulle sostanze nascosti che ha ordinato la confisca dei beni il proprietario dell'ex Primo ministro
E del suo segretario e dei capi di due compagnie farmaceutiche per il loro poi ceduto coinvolgimento nella famigerato caso deve felina
La Corte ha preso la decisione dopo che sia il segretario dell'ex Primo Ministro sia i capi delle industrie farmaceutiche che sono la per l'ex
International con sede a molte hanno nella regione del Punjab ed ad ANAS farmaceutica al a Islamabad che la capitate del Pakistan non cessano presentati di fronte al giudice oltre ai beni del Segretario
Anche quelli del dei due di vettori esecutivi delle due compagnie farmaceutiche saranno confiscate per ordine
Della Corte
Durante il processo sono stati presentati dettagli sui beni le proprietà e le risorse e dei dei degli accusati e delle loro mogli e dei loro fratelli
E naturalmente gli avvocati si sono difesi dicendo che tutti che i loro assistiti
Cioè che vanno tutte le loro sostanze unicamente dal lavoro o in qualche caso da eredità
Il caso è stato aggiornato al trenta luglio è uscito fuori nell'ultimo febbraio quando la Suprema Corte ha indicato il coinvolgimento di figure di alto profilo politico nella locazione illegali di circa nove mila chilogrammi di efedrina
A due compagnie farmaceutiche per loro convenzione per la vendita sul mercato locale
E la Danna se la Bell ex avrebbe ottenuto nove mila chilogrammi di fuori dalla porta
Controllata autorizzata di efedrina chimica dal Ministero della sanità ed avrebbe esportata poi in Iraq in Afghanistan nel due mila dieci
Le due compagnie quindi sono accusati di aver usato l'efedrina e in in teoria dedicate per per la la consumo locale farmaceutico e invece di avrebbe poi contrabbandate
Al dire al di là del Paese indire annebbia Quetta e Karachi
E mettendosi in tasca in tutto questo sette miliardi in
Nel nel trasporto
Sette miliardi naturalmente si parla di Lupieri però sono sempre cifre
Per le quali si basi parla sempre e comunque di milioni di dollari e quindi della corte naturalmente a aggiornato il caso e anche chiesto di potenziare documentazioni e scritte su
Gli introiti che hanno avuto queste persone
Prima del sedici di luglio è quindi un classico caso dove gli alti margini di guadagno otto curati da una sostanza illegali o parzialmente legale fanno da incentivo alla corruzione politica e dei funzionari
Quasi tutte le sostanze stupefacenti esistenti hanno una fetta di mercato legale che generalmente è detenuta dalle aziende farmaceutiche e chimiche
E quando ci sono in ballo i miliardi di dollari conti euro dividendo i milioni che siano si sa che lo spirito di tenere debole e da carne vince
E atto poi sto di denaro da Dubai invece arrivano notizie sui trasferimenti di denaro al Negus unicità giudica nato fra Paesi asiatici ed Emirati Arabi uniti e l'articolo
Appunto si intitola luci riflettori puntati sulle droghe e sulle città Jordi denaro
E quindi è un'intervista
Al generale dai calzante Minna comandante in capo della polizia di Dubai
Che ci dice come l'uso della droga sta diventando una delle più complesse questioni nel mondo arabo
La sfida davanti alla quale si trovano le forze antina cotiche include la il la particolare situazione geografica le frontiere molto popolose
E un mancanza di una legislazione che sia veramente efficace
Ha parlato nel giorno di apertura del due giorni internazionale delle Maya forum che discute lei strategie subito che in Dubai
Ha detto che l'uso della droga appunto diventato nelle pistoni più complessa nel mondo arabo e responsabile e Yusuf Fal morale M. responsabile
Dell'antiriciclaggio e della Sezione crimini finanziaria della polizia di Dubai ha presentato un documento sul rapporto fra il traffico di droga internazionale e la crescita di attività di riciclaggio di denaro
Ha detto che la forte domanda di droghe porta un aumento della produzione che a sua volta porta l'apertura di nuovi mercati ed elevata redditività porta a ancora più città già di denaro e criminalità organizzata minacciando addirittura la pace
I canali di riciclaggio includono trasferimento di denaro attraverso banche uffici ricambio e anche attraverso metodi alternativi come spedizioni postali
Per questo caso ha citato il movimento di un sospetto indiano che si era mosso in molti Paesi arabi durante tre anni tanto che va guadagnato le mie idee veda la compagnia aerea
Va viaggiato la maggior parte dei giorni e però e poi aveva passato pochissimo tempo in realtà negli Emirati Arabi Uniti e il denaro totale che ha portato attraverso levo porti
Dall'Europa di Francoforte Dusseldorf aveva raggiunto
I settantuno mila milioni da un ufficio di cambio si parla di marchi
Trenta milioni da un altro centoquindici milioni da un altro il sospetto attraversato Italia India Francia Germania Singapore e Australia
Ha detto quindi anche sempre questo responsabile della sezione che Ninì Dubai per quanto riguarda l'antiriciclaggio che il riciclaggio si concentra sul trasferimento di denaro fra Paesi asiatici ed Emirati cala di uniti
Recentemente gli Emirati Arabi Uniti hanno ricevuto informazioni su società internazionali in India che trasferiscono denaro attraverso cui ieri quando la spedizione dice avuta da questo è stata soffiata i funzionari della dogana sono state aperte le scatole sono stati trovati denaro e armi
E quindi dottore a chi matura da Amanda consulente del comandante in capo della polizia ha presentato un documento sulle rotte internazionali per il traffico di droga e di sostanze psicotrope
E ha parlato di criminalità organizzata che finanziano il traffico di droga attraverso i confini
Internazionali ha detto che i trafficanti di droga non sono in fango reggenti droga ma anche delle IGT disciplinano le istituzioni finanziarie le importazioni ed esportazioni e usano questo denaro anche per corrompere e ricattare
Quindi questo problema quelle del riciclaggio del denaro del narcotraffico e sentito un po'in tutto il mondo tanto che sei discusso fino in Ghana dove c'è stato un incontro istituzionale di discussione sul tema dal titolo sono i nostri leggi adeguate a
A scopa scoprire a far fronte alle città giù il denaro e di droga
Ed è di lunedì pomeriggio sempre su questa Cometto poco del fare notizia sul fenomeno stanze della riserva banco finga che a penalizzato ha multato ventidue banche per riciclaggio
Di denaro l'avesse il banco o finga ha mandato anche mettere altre sette banche per imporre
Dicendo che avrebbe imposto delle multe se non avessero prodotto documentazione che forse questa scritta o orale
E quindi sono state date multe per milioni di copie si tratta di cifre fra le centinaia di migliaia e milioni di dollari imposte alla State alla becco finte alla cannella benché alla becco balorda sente al banco finga indiano avversi sbanca di fede dal punk
Una intervento lacci mi che c'è tutto un elenco Punjab National c'è tutto un elenco di banche molto grosse del dell'India Kashmir eccetera
Che tutti hanno avuto delle multe appunto
Intorno alle centinai di migliaia
Di dollari
E
Naturalmente il la S Venco finta ha concluso che Salerno necessario comunque altre investigazioni e altre
E un'ulteriore agrario di indagini per
Capire meglio come sia stato possibile d'altra parte questo non è niente di nuovo e infatti ci viene un altro articolo
Che parla sempre di queste dell'India e i appunto di quello che è il riciclaggio di denaro in queste zone
E questo articolo dalla ore ci dice come non soltanto quindi dalle ore e non soltanto il la lex
Capo del Pakistan l'ex Primo ministro del Pakistan che poi anche
Capo di una parità o politico è stato accusato ma anche un'azione capo di un partito politico pachistano che Helmut I Dachau Memory mentre M e K M. è stato indagato per riciclaggio di denaro
E quindi si dimostra dice l'articolo come sia Stati Uniti che il Regno Unito siano stati non abbiano avuto pietà contro le banche e abbiano punito anche gli individui coinvolti in realtà poi non è così perché vediamo anche nel corso del reticolo leggendo come poi in realtà il tutto si è risolto con una serie di multe elevatissime sicuramente
Ma senza che ci fosse nessuna punizione per le responsabilità penale
Dei fatti
E quindi la BBC ha recentemente affermato che un grosso importo è stato fatto dalla polizia di Londra negli uffici l'm K m e nelle residenze delle cinquantanovenne capo di al TAF Hussain
E questo è successo l'ultima perquisizione diciotto giugno due mila tredici
E di seguito nell'articolo ci sono i dettagli di appena una manciata si dice di casi più recenti in cui le istituzioni e gli esseri umani e sono stati penalizzati e portati fino al giudice per il riciclaggio di denaro per esempio
Nel dicembre
Due mila dodici la un Congressional GAI Banking Corporation gli ho parlato ricordo anche di questo caso una multinazionale inglese bancaria e di organizzazione di servizi finanziari con sede a Londra con un totale attivo
Il due mila seicentonovantatré miliardi di dollari hanno pagato la cifra record di uno virgola nove miliardi di multe per riciclaggio di denaro di centinaia di milioni di dollari da trafficanti di droga attendisti
E governi sanzionati come l'Iran
E quindi questa banca un Congressional CAI banche Corporation a circa sette mila duecento uffici in ottantacinque paesi
E anche delle catene di ristorazione che seppur ottantanove milioni di clienti ed è stata aperta prima del mille centosessantacinque il riciclaggio di denaro sporco
Il secondo queste indagini si è verificato riguardano il periodo di tutto il duemila in luglio al Times anche se n'è occupato e appunto
A ha fatto notare come da otto unità federali hanno garantito un record di mille e novecento si parla qui
Milioni sì esatto mediante nove miliardi si di dollari di pagamento di multa per sistemare le accuse che il gigante mancati avesse trasferito miliardi di dollari
Prendendo favorire messicani creare confetteria dovrà messicani per riciclare denaro sporco attraverso il sistema finanziario americano e come abbia lavorato a stretto contatto con le banche della radio servita
Legati a organizzazioni terroristiche un caso che rappresenta la conclusione di un'indagine
Che ha messo in gioco per anni una quantità di agenzie come Dipartimento di Giustizia d'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan l'autorità di documentazione bancaria e il Dipartimento del Tesoro
Si ricorda poi un altro scandalo
Come nel dicembre due mila dodici la Standa certe verità una multinazionale bancari e finanziari di servizi britannica con sede all'onda
Ha dovuto pagare trecentotrenta mila dollari di multa per riciclaggio di denaro di miliardi di dollari dall'Iran nemici che ha già avuto luogo nel due mila
E si è verificato per quasi un decennio nascondendo sessanta mila operazioni per duecentocinquanta miliardi di dollari
La Standard Chartered Bank avevo una capitalizzazione di mercato di circa trentatré miliardi di sterline oggi gestisce una rete di oltre mille settecento filiali e sportelli più di settanta paesi impiega circa ottantasette mila persone
Il sei dicembre due mila dodici la l'edizione del mio treno aveva riferito la banca britannica Stern dati accetterete ha detto di aspettarsi di pagare
Trecentotrenta milioni di dollari per risolvere i reclami da parte delle agenzie governative degli Stati Uniti
Per le accuse di aver mosso centinaia di miliardi di dollari per conto dell'Iran la Standa accetterebbe guadagna la maggior parte dei soggetti finanzia
E ha detto che prevede di concludere i negoziati molto presto sulle accuse di aver violato le sanzioni americane contro l'Iran e quindi si parla chiaramente di negoziati
E non di crescesse né di difesa e di accuse ma di negoziati
Il rapporto aveva aggiunto Stendhal cedette avete l'ultima grande banca ad essere coinvolta in un giro di ampio respiro americano un giro di vite
Sui trasferimenti di denaro sospetti il mese scorso lacca SPC Holdings un'altra grande banca britannica va messo da parte ottocento milioni a copertura i potenziali multe derivanti da indagini sul riciclaggio
Sta ancora negoziando un accordo con le autorità americane ma
Si prevede che pagherà la più grande multa mai registrata felicità giovi denaro e per le azioni correlate e potrebbe potenzialmente affrontare accuse penali in materia
E quindi vediamo come alla fine poi tutte queste indagini tutte queste azioni
Giudiziarie si risolvono il più delle volte in fortissime multe ed è un po'l'assurdità dell'aspetto di classe detto edizioni ISMU
Quando vediamo che appunto chi sia occupato coinvolto e del responsabile di aver fatto girare e deve riciclato capitali immensi derivanti da attività illecite paga delle multe che per queste multe almeno andassero
La prevenzione per dei DS al prevenzione per l'abuso di sostanze stupefacenti in realtà poi non si sa bene
Dove vadano a finire una volta versate allo Stato comunque le persone singole individuali difficilmente pagano
Mentre vediamo continuamente come semplici consumatori o come i piccoli coltivatori andini oppure afgani paghino ampissimi pezzi in sangue vita e libertà
Peter reati sicuramente molto molto minori
E con questo ho finito col notiziario dal fronte del lavoro andrà ex della guerra alla droga
Buongiorno e buon martedì da Claudia stessi e da Radio Radicale