Processo SME

Bellissimo
E Ceglie agli avvocati
E la
Se momentaneamente anche in sostituzione dell'avvocato Titini Pacifico Attilio assente
Difeso di fiducia dagli avvocati Francesco nel Veneto e Alfredo Quattrocchi presente quest'ultimo anche in sostituzione del codifensore
Previti Cesare assente difeso di fiducia degli avvocati Michele Saponara
E Alessandro Sammarco
Sostituiti entrambi dall'avvocato
Francesco Giovannini
Squillante Renato assente difeso di fiducia dagli avvocati Andrea fare assai e Giovanni Maria Dedola
Avvocato si era presente l'avvocato fare sa anche in sostituzione del codifensore Misiani Francesco assente difeso di fiducia dagli avvocati Luigi Saraceni e Luciano Revel entrambi sostituiti dall'avvocato Ciancia presente
Squillante Mariano
Se Misiani e Misiani diamo atto che sopravviene allora Misiani Francesco presente
Squillante Mariano dicevamo assente
Difeso di fiducia dall'avvocato Andrea fare ex-presidente Squillante Fabio fra assente già contumace difeso di fiducia dagli avvocati Valerio Spigarelli e teorico Polizzi di Sorrentino
Sostituiti
Dall'avvocato fare is
Entrambi sostituiti dall'avvocato Fars Sarcedo accolga
Assente già contumace difesa come sopra
Perché Filippo assente difeso di fiducia dall'avvocato Renato Borzone presente per la parte civile CIR presente l'avvocato Pisapia
Per la Presidenza del Consiglio dei ministri è presente l'avvocato Salvemini
E per la parte offesa Fininvest l'avvocato Montesano in sostituzione dell'avvocato dinanzi
I testi ci sono Pubblico ministero Assisi dicevo psicologo del primo
Possiamo fare entrare il teste onesti
Buongiorno
Si accomodi
E ricordo che lei è teste ha l'obbligo di dire la verità è che le impegnarsi con quella formula
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza si accomodi
Lei si chiama
Sono il maresciallo da porsi coloro me in forza al Nucleo provinciale secolare no è in atto nove sessantanove dove Feltre provincia di Belluno
E tecnici piatto per il soffitto via Fabio Filzi quarantadue Milano sì
Prego Pubblico ministero a lei il teste io preliminarmente volevo consegnate ai difensori gli altri finale una copia più incidere i documenti
Ai quali ci credo sia giustificabile ma il saldo situato nel corso della sua deposizione
Abbiamo o problema attendono una coppia abbiamo qualche difficoltà a poterla consultare gli atti cinque chissà faccia facciamo delle cose grandi
Allora
Ma la concreta l'accusa
Avvocati gli altri
Altri
Prego allora Pubblico ministero
Però io premetto che oggi ho intenzione di sentire il maresciallo corsi foto sul capitolo indicato appoggio nove della lista testi del Pubblico ministero che recita sugli accertamenti di PG svolti in ordine ai buoni ai movimenti finanziari sui conti correnti esterni acquisiti a mezzodì Roberto internazionali nonché sul punto numero tre del capitolo indicato a foglio dodici e cioè sulle indagini effettuate sulla documentazione bancaria dei conti Ferrido e Polifemo ampio ed altri riconducibili alla Fininvest intestate dirigente ai dirigenti gironi Scappini cambiamenti questo perché perché
Credo che sia opportuno per tutti di vedere
L'esame dei testi che riguardano il imputazioni di falso in bilancio nello stesso contesto e quindi richiamiamo il maresciallo si corre quando si tratterà di affrontare gli altri capitoli gli altri capitoli di prova
Per questo permesso se posso iniziate l'esame
Lasciando
Lei ha avuto occasione di svolgerà Hitachi
Che riguardino gli capitoli di prova che ho detto precedentemente
Sì sì
Ecco può dire dove prestava servizio all'epoca di queste indagini
Allora dal mille novecentonovantadue sono stato assegnato al nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di finanza di Milano
Dal novantaquattro circa la locale Procura a demandato alle varie pattuglie di cui ho fatto parte una serie di attività di indagini di natura fiscale finanziaria e contabile che rispetto a varie attività avevano come scopo quello di individuare utili scontrare l'esistenza di movimenti finanziari poco infatti che fossero confortati da supporto documentale sia di conti correnti che autonomamente aveva acquisito la procura ovvero che a fronte di specifiche indagini erano stati acquisiti dai militari operanti quindi dalle pattuglie di cui facevo parte
Questa attività di indagine si è sviluppata con riferimento a conti correnti di provenienza rogatoriale riferita vari filoni d'indagine diciamo dibattuti vari procedimenti e in particolar modo all'interno di questi dalla dal novantaquattro novantacinque ci sono state assegnate anche come attività d'indagine riscontro l'esame
Della documentazione riferibile a vari conti correnti interessati un uso a persone fisiche risultate poi dirigenti e funzionari del gruppo Fininvest inteso nel suo complesso
Ovvero la società che comunque fossero direttamente riferibili allo stesso pure riconducibili in funzione di documentazione di natura contabile generalmente di provenienza inglese trasmessa dall'autorità giudiziaria inglese
Questo ci ha permesso di sviluppare attività di indagine con riferimento a fare i conti con un torrente che per comodità vengono identificati solitamente con con il nome della società
Rispetta la quale disse sì sono stati interessati quindi può essere io manata non li blairiana Marsh e via dicendo
Oppure con
Condorelli pseudonimi con dei diciamo delle sigle che quindi identificare in maniera unico del conto corrente che progressivamente venivate esaminato quindi ampio lago servito e via dicendo
Questa attività di indagine
Che per comodità nelle nelle nostre relazioni viene diciamo classificata come dicendo Liberia dal nome del primo conto corrente che abbiamo esaminato nel mille novecentonovantotto è stata disposta anche con riferimento ad un altro conto corrente
Esattamente conto corrente H ottantacinque quarantacinque radicato presso la Da Rin pesche ciliegie di Ginevra
E in particolar modo la la Procura ci chiese di raffrontare i dati finanziari
Che potevano essere desunti dai vari conti correnti catalogati come di pertinenza del gruppo Fininvest con i movimenti tiratura sempre finanziaria rilevabili dal conto corrente H ottantacinque quarantacinque denominato normalmente Mercier
Quindi questo è il quadro complessivo
Tenuto conto di questo quadro complessivo unica di fare in ordine alla operatività tra i conti ci ha citato
Sì
In primo luogo per quanto riguarda il conto corrente H ottantacinque quarantacinque dominato Mercier un conto radicato a Ginevra presso la varietà Spence che ci è stato aperto nel mille novecentosettantaquattro a nome e direttamente dal signor Cesare Previti
Successivamente su conto lo stesso Previti ha rilasciato varie tele che ad operare ma di fatto ne è rimasto sempre il beneficiario mi scusi
Possibile senta in modo che il teste
Mentre risponde faccia riferimento alla documentazione da cui sulla quale sta riferendo di sostanza
Lei ha Consei documenti seguono gli stessi se tribunale ritiene che così abbiamo riferimento alle pezze giustificative
Chiaramente dati per queste
Allora prestava parlando dell'apertura delle controversie ritrovato credo che possa essere anche più esatto e specificare la data di apertura e così via
Lo Space and il documento di apertura è datato diciotto giugno mille novecento settanta quattro della contabile due zero due otto zero zero zero quattro
Numero ovviamente il numero Stella senza degli atti che sono stati depositati nel fascicolo del dibattimento
Praticamente documento e quello in cui viene identificato il soggetto che apre il conto e viene vengono rilasciati i poteri di firma con il deposito dei relativi Space me
Successivamente ci sono le varie modifiche che sono intervenute già nel settantaquattro e nel settantasette con il rilascio di ulteriori di ulteriori poteri di firma e con la la il deposito dello pseudonimo per la disposizione dagli ordini
Che è rilevabile dalla contabile due otto zero zero dieci in cui appunto indicato uno pseudonimo Fleur Petite mestiere oppure in breve poi Mercier
E quindi sostanzialmente il conto è rimasto sempre diciamo nelle disponibilità del signor Cesare Previti
Quindi un conto molti utilizzo personale
Per quanto riguarda gli altri conti io ho citato il conto corrente all Iberian
Allora ho Liberia nel nome di una società e lo liberiamo limite epiche domiciliata presso le isole del canale
In in Inghilterra praticamente il conto corrente o liberiamo in conto corrente cui cinque sette sette due zero settantasette che è stato aperto nel mille novecentottantanove dalla signora Candia Camaggi
La signora Candia Camaggi e la responsabile dell'attività contabile della Fininvest Service segati ma Sannio
Di massa non si dà a Lugano in Svizzera
All'atto dell'apertura del conto e venne diciamo disposto l'apertura divario rubriche in divisa tra cui quelle in dollari quelle in lire
Per la signora Candia Camaggi ha depositato la propria firma come soggetto abilitato adoperare
All'atto dell'apertura viene anche rilasciato viene compilato il modellino a in cui viene indicato il beneficiario economico di tutti i fondi che transitano sui conti correnti
E in questo caso la signora Candia Camaggi indicato il beneficiario economico in Charles Williams il
Ieri
Che peraltro nel soggetto che negli ulteriori cartoncini firmarsi appunto appone la firma invece appunto della o liberi hanno
Nel mille novecentonovanta
Il responsabile contano provveduto a rettificare o meglio ad integrare alcuni dati in merito all'operatività e i soggetti abilitati ad operare su un punto
E quindi il direttore dallo Liberia nel Signore Charlie Ugliano Spiel tappa in primo luogo disposto la spedizione di tutta la documentazione la corrispondenza relativa al conto
Alla fiduciaria Ferretti di Lugano
E nello stesso tempo autorizzato il signor Giorgio Ferretti il signor Gianni Cattaneo che sono funzionari della fiduciaria ad operare sul conto tant'è che i due soggetti hanno depositato la propria firma sullo Space Men
Nella nella stessa circostanza è stato anche variato il beneficiario economico medio la comunicazione del beneficiario economico del conto corrente che in questo caso è stato indicato nel gruppo Fininvest presso la Fininvest Service S. ATI ma Sannio in Svizzera
Che la società dove prestava la propria attività la signora Candia Camaggi
C'è quindi il conto corrente Ferrido il conto corrente fervido è insieme ad un ulteriore conto corrente che si chiama Bronzino
Diciamo l'unico conto corrente radicato presso il Credito Svizzero
Il conto corrente è stato aperto personalmente nel mille novecentottantasette da Giuseppino Scappini
E Giuseppina scabini era una responsabile dirigente dei gruppo Fininvest qui di in Italia
All'atto dell'apertura il signor Giuseppino scabini ha depositato la propria firma come soggetto abilitato ad operare nonché lo pseudonimo per la per gli ordini diciamo
A mo'di di sigla depositando appunto lo spesi nel fervido e nello stesso tempo autorizzato la signora
La signora Candia Camaggi ad operare su un conto signora Candia Camaggi che anche in questo caso depositato la propria firma
La contabile in questo caso la centosessantotto zero zero zero cinquantadue
Cinquantadue
Nel caso del conto corrente è servito il beneficiario economico è stato indicato nello stesso titolare del conto che Giuseppino scabini
Lo stesso Giuseppino scabini ha provveduto anche all'apertura di ulteriori due conti presso la SBS di Lugano che sono il conto corrente Polifemo e il conto corrente ampio
Esattamente conto corrente Polifemo cinque sette sette otto cinque due sette e la contabile
E la centosessanta centosessantanove zero
Zero zero otto zero sette
Mentre conto corrente ampio
Il cui cinque sette sette otto due cinque sette la conta più di aperture la centosessantotto zero zero zero cinquecentoventi
I suoi conti pur essendo stati aperti direttamente da Giuseppino scabini entrambe nel mille novecentonovanta in realtà presentano delle differenze in relazione ai soggetti abilitati ad operare infatti per entrambi beneficiare economiche è stato indicato Giuseppina scabini
Solo che per il conto corrente Polifemo Giuseppino Scappini autorizzato ad operarvi la signora Candia Camaggi
Mentre per il conto corrente ampio la delega con i poteri di adoperare è stata concessa Livio gironi io gironi che anche i un funzionario del gruppo Fininvest in Italia un responsabile
Dell'attività del gruppo Fininvest in Italia
Ulteriori scusi Presidente se posso intervenire su questo punto
Porga così poniamo subito un problema
Questi conti sono come riferito il testimone aperti dal mille novecentonovanta in poi ora siccome siamo nell'ambito ter le ipotesi relativa
Al falso in bilancio o comunque a un periodo successivo di novecentottantanove Periodo per quale terminare il capo di imputazione per i fatti addebitati in questo procedimento mentre questi sono documenti relativi ad altro procedimento che è in corso lo riteniamo che Topolino centottantanove non sia pertinente la documentazione e la testimonianza non tanto rilevante quanto proprio pertinente perché fuori dal capo di imputazione quindi lo chiederemo che il teste riferisse solo episodi fatti circostanze entro il mille novecentottantanove
è un
Opposizione come
Ripeto sulla pertinenza del della testimonianza perché noi dalla capitolato di prova suola piatta satellite relative a questi tocca all'epoca successiva di novecentottantanove siccome la domanda era molto generica non potevo oppormi alla domanda perché ricava il periodo invece adesso che il periodo sta emergendo
Noi ci opporremmo a diciamo a alla testimonianza per farti non rilevanti in ordine al capo di imputazione che Terme nell'ottantanove e e lei spreco ha già a affrontato a questi valori metterà geniale quando è stata
C'è stata l'opposizione alla richiesta di prove relativamente alla al Periodo a cui si riferiva no
Se la riteniamo l'opposizione alla alle domande motivata dalla pertinente alla notte attinenza perché non c'è corrispondenza cronologica la opposizioni ha respinto
Ecco ha davanti hanno tutto il rapporto che ha interagito con controversie conto corrente New Amsterdam praticato presso la BSI di
Di Chiasso con numero a sessantasette novantuno dieci il rapporto viene gestito direttamente dalla fiduciaria Arner
Vi transitano operazioni sia riferibile al gruppo Fininvest che no per quanto attiene i moventi specifici sul conto Mercier si tratta di due operazioni ben individuate che sono una rimessa da quattrocentocinquanta milioni un bonifico
In franchi francesi di circa quindici milioni che avvengono una nel novantadue e una nel novantatré
Questo a livello di titolazione diciamo dei singoli conti che abbiamo esaminato in realtà l'attività di indagine la delega di indagine
Permetteva anche riscontro con ulteriori conti che erano oggetto di indagine
Nella vicenda all Iberian quali possono essere conto Steno catturarne via dicendo conti che però dal raffronto sia contabile che finanziario non hanno evidenziato l'esistenza di interscambi che quindi non sono spostati considerati rilevanti ai fini dell'operatività del conto corrente Mercier
La disamina dei flussi finanziari è stata effettuata
Chiaramente sulla base della documentazione prettamente bancaria riferibile a ciascun conto
E quindi si è cercato di trovare gli sconti in primo luogo temporale sulla base quindi delle date ma ogni volta le operazioni che poi vedremo sono state individuate sono state anche analizzato in funzione della corrispondenza delle contabili quindi le contabili di addebito per i rapporti che phaeton i trasferimenti delle contabili di accredito per quelli che ricevevano i fondi
Questo tipo di attività ci ha permesso di individuare nuove operazioni che si sono sviluppate dal febbraio del novantuno nel febbraio del mille novecentonovantatré
Che hanno permesso il trasferimento insieme dire che in divise estere del controvalore complessivo di circa sedici miliardi duecentosessanta milioni dalla struttura economica facente capo al gruppo Fininvest al conto corrente Mercier
Per l'esattezza le operazioni sono intervenute quattro nel mille novecentonovantuno e hanno riguardato le prime tre in conto Ferrido e la quarta il conto Polifemo
Quattro si sono sviluppate nel mille novecentonovantadue e hanno permesso lo scambio di fondi tra sostanzialmente del conto corrente ampio il conto corrente appunto nel sì e il conto corrente New Amsterdam
Il conto corrente Monsieur
E nel mille novecentonovantatré è avvenuto non solo operazione quelle in franchi francesi direttamente tra New Amsterdam è monsieur
A livello di importi per il mille novecentonovantuno si è trattato di un flusso finanziario di circa cinque miliardi e sette nel mille novecentonovantadue di sei miliardi e cento
E nel mille novecentonovantatré di quattro miliardi duecentosettantaquattro milioni
Questi fondi sono stati costantemente accreditati su Mercier una volta giunti sul conto sono stati impiegati in diversi modi sia fonte di investimenti interni al conto a mo'di depositi fiduciario di acquisti in valuta in funzione chiaramente speculativa
Quindi utilizzando quello che era il cambio favorevole ma realtà poi sono stati direttamente trasferite anche a quelli che noi chiamiamo destinatari finali
Per poter individuare esattamente i destinatari finali diciamo di questi fondi in transito praticamente sul Mercier
Il conto è stato esaminato partendo da quelle che erano le giacenze contabili che ogni volta si riscontravano sugli estratti conto in modo da verificare effettivamente l'esistenza di fondi che permettesse voluti bonifici che Mammano poi abbiamo esaminati e soprattutto la possibilità di collegare quei bonifici
Alla presenza di fondi Ingo determinato Periodo in quel determinato John giorno distrazione Fininvest
In questo modo siamo riusciti a ricollegare esattamente a livello contabile
Per operazioni in addebito sul conto corrente Messier per quattordici miliardi circa
In trasferimento a diciamo di fondi trasferiti ai destinatari finali
La differenza di otto miliardi e sette l'abbiamo considerata praticamente giacente sul conto Mercier in quanto considerato anche il numero elevato di operazioni che in determinati perito sì si potevano analizzare
Non era possibile stabilire con certezza la giacenza in quel momento contabile sul conto oppure il collegamento diretto tra i fondi che venivano utilizzati per gli addebiti
E le giacenze derivanti dagli affetti
In ogni caso i destinatari finali sono stati suddivisi praticamente in undici grandi categorie sono sostanzialmente undici in cui ieri abbiamo ricompreso anche l'emissione di un assegno circolare o trasferimenti
Ad altri conti della banca di Ginevra e in particolar modo abbiamo rilevato che per tre di questi conti che poi li vedremo sono il centosessantatré due zero due S il conto corrente denominato Pavone conto corrente denominato pavoncella
In realtà il conto corrente monsieur presenta degli ulteriori addebiti nello stesso periodo quindi febbraio novantuno febbraio novantatré che era quell'oggetto d'indagine rispetto al flussi di di estrazione del gruppo Fininvest
In realtà la somma di questi ulteriori debiti rispetto a quelle che noi abbiamo considerato giacenze di Mercier è assai prossima si tratta comunque di un miliardo e otto
Però è solo un riscontro prettamente numerico cioè ci sono ulteriori bonifici di circa un miliardo e otto
Che però a livello contabile non siamo riusciti a collegare direttamente alle provviste chiedo scusa Presidente però qui torniamo a problemi già affrontati ma che quanto meno per la verbalizzazione
Testimone sta facendo tutta una serie di valutazioni molto molto interessante ma che però è esulano da quella che dovrebbe essere la testimonianza
Un'attività qualitativa tant'è che egli stati lettura facendo delle ipotesi
E che quindi sono completamente al di fuori e capitolato di prova che capitolato di prova che il signor procuratore ha prospettato sono accertamenti di PG a queste qualcosa di più
Come si può evincere anche da quello che torna le scialuppe dice l'opposizione per quello che può servire per questo modo di procedere sì maresciallo strumenti per certificare le valutazioni si limiti a dire visti gli accertamenti
Che che lei ha svolto cede le risultanze
Non è ricchezza tale presidente a cui ci sono speranze velenoso notazioni
Nel momento in cui abbiamo e finito di esaminare il flusso dei sedici miliardi
Abbiamo riscontrato la Che senso lavaggio senza coesa tenta venne erede riscontri del tipo esce Totta e tratto abbiamo esaminato in funzionino a credito abbiamo verificato le giacenze abbiamo verificato gli investimenti perché il conto Mercier presenza spesso e volentieri
Cambi valuta chiaramente finalizzati al cambio favorendo il giorno oppure trapassi per investimenti fiduciari quindi abbiamo ricostruito le varie operazioni in modo da verificare effettivamente
Quello che determinato momento Ecuba considerarsi giacenza poi che la sta investendo praticamente il titolare del conto sul conto corrente quando è il momento effettivo in cui c'è stata diciamolo fuoriuscito dal conto quindi è stato sottratto e destinato a terzi
Cioè in questo rientra anche la giacenza
Sì certo ci descrive qui punto per punto avvocato sì sì sì la sembrano andare alla statale l'arresto fuori udienza spesso la particolare soccorso circostanza che sono di una certa la ora ed è un teste esperto queste su questi particolari sì ho capito ma non è un è un consulente presidente cioè se voi ci viene a dire che la somma XY la ritrovata nel conto zeta qui e poco cinque giorni è andato nel conto alta è una costatazione amara constatazione va benissimo non c'è problema
Ma mi pare che fino adesso ha fatto qualche cosa di più ha dato delle valutazioni quale per esempio che il soggetto economico sia pacificamente rispondente al gruppo Fininvest quella è una valutazione Sibari all'evidenza
E poi ha dato tutta un'altra serie ci ha detto che quel miliardo e otto doveva esser la somma all'incirca eccetera eccetera sono valutazioni basta risentire il il verbale
Quindi quello che noi chiediamo credo sia quello previsto è che il teste che è molto preciso se tribunale crede ci risponde sulle singole operazioni senza dare quindi delle valutazioni improprie
Ecco scusi proprio in relazione a quello che chiedeva anche il terrazzo e ce l'hanno fare adesso l'avvocato Ghedini quanto lei ha parlato di queste beneficiari che sono delle persone fisiche che si tengono spesso tranne per ricomposizione tratta lei quando quando collocati nel troppo fine sulla base di che cosa a quest'affermazione
Però ci sono torneremo nelle risultanze delle carte inglesi acquisite in in rogatoria alle risultanze delle carte acquisite a mezzo di rogatoria svizzera le risultanze dei verbali anche fatto ai fini fiscali da parte nostra
In quanto le persone su diciamo sono state qualificato e nei vari verbali allora si limiti lei chiacchiere quali sono le persone che risulterà beneficiari
Poi gli allevamenti tra
Il suo esame e da altri dati documentali o altro
Io volevo cantina chiedo scusa però soltanto far notare che nell'illustrare la documentazione di apertura Stella punto colibrì affiancarsi legionari strangolato e gettato espressamente se si quello sì dalla carta come beneficiario se in un unico una cartolina
Dall'avente diritto quell'ossia allora ministero risoluzione Anna Lea dal documento esatto economica dopo Fininvest Coppino e Services pesto è resta il capitano sono applicarla risale sua procuratore l'esoterismo stiamo discutendo danni sul concetto di facente capo struttura economica Fininvest quindi voglio dire è per lei lo sa perfettamente volevo dire che il maresciallo evidentemente attratto da quelle indicazione pensato tanto constatazione tale documento ma è stato il resto sarà Scappini sarà Ceroni sarà altri soggetti volevo anche precisa come completamento della mia domanda
Lei ha accennato partire furgoncini attraverso le quali è arrivato a a esprimere
Il
No a esprimere le sue conoscenze le sue conoscenze in ordine all'appartenenza di queste società al gruppo Fininvest io come dicevo all'inizio sulla discorso relativo al falso in bilancio
Ci arriveremo un'altra volta
Adesso quello che le chiedo riguarda l'operatività del conto Mercier da una parte di tutti gli altri Conticchio sono a valle del conto Mercier e dei conti dei quali lei c'ha illustrato l'apertura
Dei conti dei quali invece la illustrato l'apertura
Che invece sono a monte del del del conto Mercier
Tenendo conto poi che ci saranno altri testi che avranno la possibilità ci sono sono stati citati i testi inglesi per esempio che avranno la possibilità di venire a riferirci quelle cose sulle quali io non le sto facendo delle domande
Ecco allora se vogliamo entrare nello specifico così credo che anche i difensori saranno soddisfatti se vogliamo entrare nell'opera nello specifico di queste note operazioni delle quali lei ci ha parlato alle quali ha accennato
Con una illustrazione analitica e nel dettaglio
Vorrei chiedere se è possibile presidente di poter consultare valutazione dove
E dettagliato
Sì
Perdiamo
Però la la comunicazione
La relazione di polizia giudiziaria dove sono state esaminate le movimentazioni la numero sette zero sei uno cinque barra prima pare a seconda del cinque novembre del mille novecentonovantotto
Per semplice comodità espositiva alle nove operazioni sono state esaminate
In maniera separata una dall'altro creando nuove ammessi dalla
Allora PAC alla che all'acaro vanno all'altro
All'interno dei vari ammessi sono individuati sia i flussi finanziari relativi espressamente al conto Mercier che alle relative professori come le chiamiamo non quindi i conti che hanno generato il primo accredito sul Mercier
Dove è stato possibile in quasi tutte le occasioni anche i fondi i conti che a loro volta hanno creato la provvista suoi
Se i primi conti correnti che hanno bonificato appunto a Monsieur
Quindi per quanto riguarda la prima operazione che sente avvenuta nel nel febbraio del mille novecentonovantuno esattamente il quattordici febbraio del mille novecento novantuno
Per quanto riguarda espressamente Messier si tratta di un accredito di tre miliardi e zero trentasei milioni in controvalore
Questo accredito è stato effettuato sul mensile su disposizione del conto corrente Ferrido quindi in primo luogo abbiamo cercato di ricostruire la provvista
In capo al conto corrente Ferrido questo ci ha permesso di individuare un'operazione di addebito sul conto corrente o Liberia che ho richiamato prima
Ed esattamente in data tredici febbraio mille novecentonovantuno un conto corrente all Iberian presenta un addebito tutti in dollari statunitensi di due milioni settecentotrentadue mila ottocentosessantadue dollari importo che è stato accreditato appunto sul conto corrente servito
Ce l'abbiamo qui sì allora la sì
Alla contabile dell'estratto conto dirle vede nella uno sei otto zero zero zero cinque otto uno
è una scusa c'è assente uno sei otto zero zero cinque otto uno
C'è scritto operazione open-source con quelli relazioni a
Posso e il foglio dopo quello che ha in mano quello dopo
Che data
Tredici febbraio mille novecentonovantuno
E penso contro
Del
Mi fa vedere Pubblico ministero
Fondi dopo condotto dal signor presidente
Dodici
Centosessantotto senza
Sì prego
Allora
Per la provvista per poter effettuare questo bonifico è stata creata in All Iberian a fronte di un accredito di quattro milioni cinquecentocinquantaquattro mila settecentosettanta dollari
Che come si rileva dalla contabile messa prima del foglio di estratto conto sono stati bonificati su ordine della Società Libra Communication Limited
Una volta giunti questi quattro milioni e mezzo di dollari circa gli stessi sono stati utilizzati per l'operazione di bonifico a favore di Ferrido da due milioni settecentotrentadue mila dollari
E per quanto riguarda la parte residuale da un milione ottocentoventuno mila dollari sono stati utilizzati per un bonifico a favore del conto corrente costellazioni finanziarie
I fondi giunti sul conto corrente fervido
La contabile di accredito della uno sei otto zero zero zero otto otto quattro nove
Otto quattro zero scusate
Uno sei otto zero zero zero otto quattro zero
Sì solo uno il più brutto sei otto zero zero
Trovata credito
Presa sono stati appunto dalla contabile si chiedeva che sono stati accreditati direttamente sul sorrido
E la contabile immediatamente successiva indica che il conto corrente fervido
Con l'aggiunta di sette virgola quattordici dollari di spese ha trasferito l'intero importo a favore del conto corrente Mercier presso l'altare in è la variamente EXE CE di Ginevra quindi conto corrente H ottantacinque quarantacinque
Sì
Se essa informazione si rileva anche dalla contabile due otto zero uno uno zero della banca ginevrina
Dove appunto sonori poi riportato l'accredito dell'importo trasferito da Ferlito
Ora all'atto dell'accredito sul conto corrente Mercier
La l'estratto conto della rubrica in dollari dello stesso conto avere in giacenza solo cinquanta mila dollari
Quindi i fondi che vi sono stati trasferiti da Ferrido sono andate ad incrementare questa disponibilità e sono stati immediatamente impiegati per una l'accensione di un deposito fiduciario da due milioni settecentotrenta mila dollari statunitensi i dati si rilevano dalla l'estratto conto due otto zero zero trentanove
Subito dopo l'accensione del deposito fiduciario c'è un'ulteriore operazione da sessantanove mila dollari che comunque poi confluiscono nell'ammontare complessivo dei cambi in divisa che sono indicati immediatamente dopo la cui con copertura totale considerando che il conto quello che scoperto
è stata attuata con il rientro del deposito fiduciario quindi i fondi di estrazione fervido sono stati utilizzati per l'acquisto di seicentocinquanta mila fiorini olandesi di trent'di seicentocinquanta mila fiorini olandesi di trentacinque milioni di yen
Di settecento mila marchi tedeschi di un miliardo e mezzo di lire italiane e di centosessanta mila franchi svizzeri
Ora esaminando tutti gli estratti conto che seguono che sono sempre di Mercier
Chiedo scusa Presidente sempre per la verbalizzazione questa operazione di cui stiamo parlando se non mi sono perso tra le carte due milioni seicentotrentatré mila dollari ottocentosessantotto posta la base come sta nessun procuratore Pietro processum il quale a avuto vita propria Crosetto a procedimento lato Mondadori
Per il quale stiamo discutendo c'è stato un proscioglimento stiamo discutendo in Corte d'Appello no Mato che risultino queste scansioni perché di questo sette flusso di denaro c'è già stata e ricostruzione Chinazo processa
Ecco allora se il tribunale ritenesse proprio anche per la speditezza se potessimo cercare
Di
Appuntare la nostra attenzione
Sulle somme afferenti questo procedimento sia per quanto riguarda il falso in bilancio sia per quanto riguarda la asserita corruzione credo che forse andremo più rapidi perché altrimenti qui facciamo un altro processo che è tuttora in corso
Chiedo scusa lo sedie l'anno Narciso disporne solo togliendo io prima che cosa sapere se dovessimo poi posso anche fare una valutazione
Torino Gemma era se posso se posso fare un'osservazione che una operazione sia stata già analizzata in un altro processo
In porta relativamente nulla nella misura in cui può creare un rilievo anche qui
Allora noi ci troviamo in presa dalla gara aperti in questa condizione abbastanza tetto al tribunale abbastanza abbastanza particolare nel senso che il spento tutti facessi
Voi sapete che alcune testimoni ci sono in comune con altri processi
Cosa vuol dire questo
Vuol dire che possono rileva sita alcune situazioni possono rilevare contemporaneamente in più sedi allora siccome il capitolato che ha presentato il Pubblico ministero è stato ammesso
Beh io non credo che ci siano sapesse se anche altrove possono avere interesse
Bene o male fa comma Tiziano così abbastanza no chiedo scusa
Spesa no volevo anche concluderà il mio discorso facendone riferimento specifico e diretto
Uno dei capi di imputazione perché se è vero che imputazione di falso in bilancio
Ci si riferisce agli anni fino al mille novecentottantanove e altrettanto privo però che degli imputati l'imputazione di cui al capo
A
Riguarda pure nel periodo che anni fa sette marzo del mille novecentonovantuno
Che arriva a sette marzo del mille novecentonovantuno o a a prescindere dal fatto che il Pubblico ministero quando ha esposto all'inizio le prove ha motivato anche ha motivato me lo ricordo perché voglio anche le ragioni per le quali alcune testimonianze sono stati indicati e per periodi successivi
All'Appia gli otto di contestazione del falso in bilancio a prescindere da tutto ciò noi gli stiamo parlando adesso di un periodo vecchi e contestuale a una parte dell'imputazione di cui al capo
Per non e sentiti la studiosa abbiamo ce la città ventotto il Pubblico ministero perché così lungo che la memoria sia nella
Questa è la teste d'accusa
Prego Sky quella valenza probatoria
E canali è una valutazione può avvenire solo secondo netta e attivo e praticamente impossibile naturalmente
Qui a no contestare tra
Sulla
Lester però ma cioè dietro di lei cioè a sentire l'altra circostanza sulla base anche della giustizia tende
Che ora prospetta Serra partiti dice che la centrali ce l'ha spiegato un po'perché questo non è il momento di destinazione
E
Sulla base i lati a fronte delle quali viadotti
Quella allegazioni quindi vi è soltanto una cosa facciamo velocemente questi temi
Queste è disanima Scernagiotto sales
Sa Spagna poi o l'accusa o la discesa riterranno più più forti urla velocemente per il tempo però che è necessario per a livello grafico ma
Possa proseguire il teste si c'è
Sax
Quindi a seguito dell'accensione del deposito fiduciari controversie presenta vari acquisti di divise essere tutti gli estratti conto che sono legati in successione questo sono gli estratti conto di riferimento delle singole rubriche indivisa fiorini olandesi per italiane certo correttezza e le relative a questi acquisti si sono gli estratti conto dove si riscontra che a fronte di questo debito in dollari c'è stato l'accredito di franchi svizzeri lire Fiori nella medesima archi ora esaminando questi conti corrente in realtà si si rileva che una volta accreditati SL sulle rubriche di riferimento i fondi non venivano destinati a rapporti terzi ma realtà venivano rivestite
In depositi fiduciari poi l'acquisto di ulteriore divisa
E questo a lungo andare ha comportato che fino al mal a marzo all'aprile del mille novecentonovantuno
Tutti i fondi eccezion fatta per quelli in lire italiane siano stati riconvertiti in dollari e quindi siamo andati a formare una giacenza che poi è stata utilizzata con ulteriori fondi che nel frattempo erano stati accreditati
L'unica eccezione diciamo questa metro c e d investimento e costituita dai fondi accreditati in lire che sono un miliardo e mezzo che una volta giunti sulla rubrica di riferimento sono stati bonificati a favore della Banca Internazionale del Lussemburgo in Lussemburgo
Come si rileva dalla contabile due otto zero due cinque sette in merito alla quale non abbiamo altri altri ferimenti altre informazioni
E questa è l'operazione del quattordici febbraio mille novecentonovantuno
Successivamente
Va bene quattordici
La qualità serve tenta dove è alto zero due cinque sette alle sarà l'anno della bonifica la BCE si seicento sente
Sì ventisette due con valuta ventisei due
E quindi i fondi che poi sono rissa stati riconvertiti in dollari vedremo sono state tolte stati utilizzati con i fondi di estrazione New Amsterdam che sono delle operazioni successive come Periodo
C'è quindi la seconda operazione che nella relazione indicata come ammesso B
Che è stata effettuata il cinque marzo del mille novecentonovantuno
Anche in questo caso i fondi al conto corrente emersi e sono stati riconosciuti tramite Ferrido
In realtà però la costituzione della provvista in capo al conto Ferrido è stata abbastanza più ampia rispetto a quella dell'operazione precedente quindi non si è trattato di un bonifico diretto con liberiamo servito
Ma in questo caso i fondi sono transitati tramite Polifemo
A sua volta Politeia ne ha ricevuto i fondi dalla mezzo di bonifico disposto dalla Società Rete Europa International LTD
Per quanto riguarda l'estratto conto di un liberiamo si tratta del della contabile uno sei otto zero zero zero cinque nove sei
Praticamente in data quattro marzo mille novecentonovantuno con valuta cinque marzo mille novecentonovantuno il conto corrente all Iberian è stato accreditato per otto miliardi e seicento milioni
Questo importo
Pensato utilizzato per sei miliardi
E cento
Per sei miliardi e cento per effettuare un bonifico diretto al conto corrente Polifemo mentre i rimanenti due miliardi
Quattrocentonovantanove milioni sono stati convertiti in franchi svizzeri e sono stati impiegati in un'operazione di trapasso l'operazione in franchi svizzeri era contabile uno sei otto zero zero zero seicentododici
Niente trasferimento si rileva dall'estratto conto messo immediatamente dopo
Le disposizioni per l'intera operazione sono state trasmesse alla banca con la contabile sette nove zero due due sette
Del resto
A livello di gestione interna
A livello di gestione interna ad attestare il trasferimento di sei miliardi e cento dalla dal conto corrente all Iberian conto corrente Polifemo c'è anche la contabile uno sei nove zero zero trecentoventisei che il mastrino interno ad uso interno della banca
Ora il conto corrente Polifemo nel momento in cui ha ricevuto i fondi di estrazione Liberia in realtà e questo è accaduto il sette marzo con valuta sei marzo si rilevava la contabile uno sei nove zero zero zero due zero zero
Presentava uno scoperto di conto corrente pari a centottantatré milioni
Scusate almeno per quanto attiene la rubrica in lire
Questo scoperto derivava da un bonifico fatto tre giorni prima di cinquecento milioni
Se l'era un bonifico a favore appunto del conto corrente emerse e infatti questa è la porzione di di valori che non ebbe amputato al trasferimento cinquecento milioni che sul conto corrente emersi e non sono state accreditate in lire ma sono stati convertiti in dollari è infatti il conto corrente emersi presenta un accredito di quattrocentotrentaquattro mila dollari
Questo
Lo si rileva dalle contabili uno sei otto zero zero zero sette sette uno per uno sei otto zero zero zero otto quattro uno
Quindi in teoria questo bonifico di cinquecento milioni avrebbe determinato uno scoperto di pari importo in realtà due giorni prima il conto corrente Polifemo aveva ricevuto un bonifico in valuta estera
Dalle contabili si rileva che questo bonifico è stato disposto dalla Società cambi di Parisse ATI Lugano la società cambi di per sé a di Lugano la si riscontra anche in altre operazioni successive e nell'operatività propria del conto corrente ampio del conto corrente Polifemo del anche del conto corrente
Così no
Per ciò che attiene aspetti prettamente numerare i la Società questa società generalmente questa nell'eccezione ad esempio ha disposto degli accrediti per importi di quattrocentonovantacinque milioni o multipli generalmente il doppio quindi novecento milioni
Sui vari conto correnti che abbiamo esaminato quindi all Iberian Polifemo ampio
Usino
Passo quindi la provvista per per questo bonifico è costituita in parte dei trecentosedici milioni prestazioni cambi di Ibra Pepe la differenza dalla copertura che è stato attuato a fronte del bonifico ti sei miliardi e cento distrazione Ferrido
In realtà si può anticipare che questa provvista da sei miliardi e cento quindi con le stesse modalità essendo sempre la stessa è stata utilizzata per quanto riguarda Ferrido
Per quanto riguarda Polifemo scusate anche per un'ulteriore operazione di del giorno immediatamente successivo di quattrocentodieci milioni però cioè la provviste la stessa l'impiego di Messi e poi è stato diverso
Anche in quel caso è stato trasformato in dollari
Quindi sulla contabile conto corrente fervido c'è l'accredito di quattrocentotrentaquattro mila
Dollari in quattrocentoquattro da quattro mila quattro zero quattro in data sei tre valuta sei tre
In realtà gli importi non sono mai stati giacenti sul conto corrente per il semplice fatto che il giorno prima lo stesso importo era già stato unificato in aderito esattamente l'importo di quattrocento
Trentaquattro mila dollari era stato trasferito da Mercier
A favore
A favore del conto corrente Provera finanze Sedan che è un conto corrente radicato presso la società bancaria ticinese di Bellinzona con il numero uno zero quattro seicentodieci
Questi dati
Ivi incluso il riferimento orologio che il quale che riferimento con il quale il bonifico di fatto è stato effettuato sono rilevabili da vari contabili del conto Mercier la due otto zero due otto zero uno due uno
La due otto zero uno due due
La due otto zero uno uno nove
Nonché la contabile della Società bancaria ticinese che la due otto zero uno due zero
Quindi questi quattrocentotrentaquattro mila dollari circa sono stati trasferiti da Polifemo a favore del conto Mercier e successivamente al conto corrente Rovena finanza S.A.
Gli ulteriori accertamenti relativi all'intestatario di dei conti e l'operatività erano già stati autonomamente seguiti dalla sezione di PG presso il tribunale e quindi non erano previsti nel nostro delega di indagini
Però anticipato prima che con riferimento alla provvista di sei miliardi e cento distrazione con lei Polifemo Ferrido ha effettuato un altro operazioni di bonifico a favore del conto corrente Mercier
E si tratta della credito che sull'estratto conto dimesse indicato in data undici marzo mille novecentonovantuno
Sarebbe l'operazione etici era contabile da uno sei otto zero zero zero sette sette uno
In questo caso si tratta del controvalore di quattrocentodieci milioni convertiti appunto in dollari statunitensi
Ora all'esame del
Del conto corrente evidenze che anche in questo caso il diciamo l'importo giunto su disposizione il fervido
Non è rimasto molto giacente sul conto corrente Mercier
Infatti prima del della credito di trecentoquarantasei mila dollari il conto corrente Mercier e la contabile la due otto zero zero zero zero zero quaranta
Il conto Mercier presentava solo una giacenza di sette mila ottocentosessantanove dollari che sono stati incrementati con questi trecentoquarantasei mila di estrazione Ferrido
In relazione ai quali è stato inizialmente effettuato un bonifico ogni addebito di sessanta mila dollari questi sessanta mila dollari che sono pari circa settanta milioni
Sono stati trasferiti a favore del conto corrente uno sei tre due zero due S acceso presso la Titti bicipiti Ginevra
Subito dopo questo addebito in conto corrente presenta il rientro di una di un investimento fiduciario di centottanta mila dollari che è stato effettuato con i fondi che avevamo esaminato nella prima operazione
E praticamente la nuova giacenza contabile è stata impiegata
è stata impiegata per un nuovo deposito fiduciario da quattrocentosettanta mila dollari
è stata impiegata per un addebito di quattrocentosettanta mila dollari che praticamente un deposito fiduciario
Chiaramente deposito fiduciario è rientrato successivamente e le nuove giacenze che si sono create con la vendita delle divise che abbiamo esaminato prima marchi Jenna franchi fiorini olandesi è stata creata una nuova provvista per l'apertura
Un ulteriore deposito fiduciario da ottocentoquaranta mila
Da ottocentoquaranta mila dollari che è stato successivamente utilizzato come disponibilità del conto
E quindi
Va a confluire nelle giacenze che poi il conto corrente emersi ha utilizzato per le successive operazioni effettuate nel mille novecentonovantuno nel mille novecentonovantadue
Vi è poi l'operazione del sedici aprile mille novecentonovantuno
Questa operazione praticamente c'ha ha richiesto la ricostruzione di una serie di movimentazioni
Che sono andate anche oltre l'operatività appropriati all Iberian in quanto diciamo si sono collegate direttamente ad un'altra attività di indagine sviluppata sempre con riferimento allo stesso procedimento che riguardava per operazioni riferite
A transazioni in titoli di Stato avvenute tra l'Italia e San Marino
Praticamente nel mille novecentonovantuno è stata individuata
Nel corso dell'indagine è stata individuata un'operazione che si è sviluppata nel mille novecentonovanta con regolamento finanziario fino al mille novecentonovantuno
Che è stata catalogate in base al nome delle Società intervenuta Bica Rovaris è un'operazione di natura immobiliare
Che è stata attuata mediante pagamenti di contanti pagamenti effettuati tramite la Mediolanum Factor alla Società roba rischia utilizzato questi fondi per l'acquisto di titoli di Stato
I titoli di Stato sono stati acquistati in due tranche la prima tranche la seconda tranche questo sempre per comodità di indagine la prima tranche che riferita al mille novecentonovanta e rientrata quasi nella totalità nelle disponibilità dei soggetti cedenti inizialmente le società oggetto di trattative che era un'immobiliare della valle e la finanziaria della valle quindi sono rientrati in capo al gruppo Della Valle per quanto riguarda la seconda tranche di ventuno miliardi
A fronte dalla ricostruzione contabile circa le movimentazioni dei titoli che è stata effettuata nell'arco di un anno è stato riscontrato che è rimasto in capo alla società ha rappresentato assoluta persone fisiche
Riferibile alla società acquirente
Le società del gruppo Della Valle quindi la Cantieri Riuniti Milanesi
I titoli di Stato la materialità dei titoli di Stato sono stati trasferiti a San Marino e quindi da San Marino sono stati convertiti in in liquidità e da qui trasferiti sul conto corrente ampio
L'operazione per quanto riguarda il mille novecentonovantuno a un ammontare complessivo di circa ventuno miliardi e bonifici da San Marino a favore del conto corrente ampio sono state effettuate in quanto lo tranche le prime tre da cinque miliardi netti l'ultima da cinque miliardi e settecentottanta milioni che era il residuale dell'intera operazione
In relazione alla prima tranche di Felipe era l'operazione dichiarò Varé se è stato riscontrato un flusso di denaro che tante transitava suo Liberia
Veniva girato sul Polifemo e quindi veniva riconosciuto a Monsieur
Di conseguenza l'operazione del sedici aprile mille novecentonovantuno è stata di collegata direttamente a quella che noi chiamiamo almeno per la parte relativa Polifemo a quella che noi chiamiamo operazione indica Rovaris sostanzialmente
Il venticinque aprile del mille novecentonovantuno
Il conto corrente ampio ricevuto cinque miliardi da una fiduciaria sammarinese al pugilato quest'importo al conto corrente all Iberian
E il conto corrente o liberiana trasferito in data ventisei aprile mille novecentonovantuno ma con valuta retrodatata al quindici aprile mille novecentonovantuno come si rileva anche
Dalle contabili di all Iberian
Quindi ha trasferito parte di questo importo esattamente un miliardo e otto a favore del conto corrente Polifemo
La rimanente somma delirante dei cinque miliardi è stata trasferita invece a favore della Civil delle SBS di Lugano su un conto corrente intestato alla Silvio Berlusconi Finanziaria S.A.
All'operazione di trasferimento di un miliardo e otto con valuta retrodatata rilevabile dal dall'estratto conto di un ribelle hanno numero uno sei otto zero zero zero cinque nove sei
Ed è praticamente nella prima colonnina di sinistra indicata la data in cui l'operazione è stata contabilizzata quindi la banca ha dato completa esecuzione all'operazione che il ventisei aprile
Mentre nella quart'ultima colonna partendo da destra indicata la valuta e quindi in questo caso quindici aprile mille novecento novantuno
A fronte di questa operazione quindi il conto corrente Polifemo è stato accreditato di un miliardo e otto e peraltro la stessa disposizione si rileva anche dalla contabile uno sei nove zero zero zero tre tre quattro
All'atto dell'accredito del miliardi otto il conto corrente Polifemo come si vede dall'estratto conto uno sei nove zero zero zero due zero zero
Presentava un saldo creditore per la rubrica in lire di sole
Centoquindici mila lire
Quindi l'unica giacenza contabile ulteriore è stata realizzata mediante l'accredito
Uno miliardo e otto che in questo caso come è già successo però liberiamo reca la data di contabilizzazione del ventisei aprile ma la data di valuta del quindici aprile mille novecentonovantuno per diciamo questa giacenza che si è venuta a creare in questo modo in realtà era già stata usata in data quindici aprile novantuno con valuta quindici aprile novantuno per un bonifico a favore di Messier
Questa questo tipo di trasferimento è rilevabile anche dalla contabile uno sei nove zero zero zero tre tre sei che appunto la contabile con cui vengono disposti con cui viene disposto il trasferimento del miliardo e otto da Polifemo a favore del conto corrente Messina
Poi c'era anche la contabile ad uso interno
Ora per quanto riguarda ammesse all'atto della credito di un miliardo e otto la rubrica in lire la contabilità due otto zero cinque due cinque otto
Presentava un saldo debitorio di seicentoquattordici mila lire quindi non aveva alcuna disponibilità finanziaria
Nel momento in cui è giunto il miliardo e otto di estrazione vessazione Polifemo stato ripianato questo saldo debitorio ed è stato contestualmente acceso un deposito fiduciario da un miliardo e otto lasciando quindi inalterata la situazione debitoria a tutti gli effetti
Deposito fiduciario che poi rientrato in data ventisei aprile
Nel frattempo però il conto corrente monsieur presenta due addebiti da cinquecento milioni
Che sono F che sono un trasferimento di fondi a favore delle conto corrente
Che sono un trasferimento di fondi a favore del conto corrente sette sette uno denominato Pavone presso la Società di banca la Società bancaria ticinese con riferimento Oceano
è un trasferimento di fondi a favore
Del conto corrente sette due tre sette sette denominato pavoncella presso sempre la panca del del Sempione le contabili sono per pavoncella la due sei zero uno quattro zero
E per quanto riguarda
Pavone
C'è da due sei zero quattro due cinque la due sei zero quattro due quattro e laddove si e la due otto zero due nove quattro
La giacenza contabile di ottocento milioni derivante dalla dall'orientazione del deposito fino fiduciaria è stata nuovamente investita in analogo importo in analoga attività di investimento e quindi è stato riaperto un deposito fiduciario
Prima della data di scadenza di questo deposito fiduciario la rubrica presenta un addebito di cento milioni per l'acquisto di settantasei mila dollari
Che quindi sono stati accreditati
Che quindi sono stati accreditati sulla relativa rubrica
In valuto
E quindi sono primo momento sono rimasti giacenti sulla rubrica in in dollari quindi vi è il rientro del deposito fiduciario da ottocento milioni e vi è la riaccensione del deposito fiduciario per settecento milioni
Anche in questo caso prima della scadenza è stato disposto un ulteriore bonifico questa volta di duecentocinquanta milioni nuovamente a favore del conto corrente pavoncella
La contabile in questo caso da due sei zero uno quattro quattro oppure la due otto zero due nove sei
Nel momento in cui voi il deposito fiduciario da settecento milioni è rientrato ne è stato aperto un altro da quattrocentocinquanta milioni esattamente la differenza
Successivamente anche in questo caso prima di prima che avvenisse il rientro del deposito fiduciario il conto corrente Messi è presente un ulteriore addebito da duecentotrenta
Milioni
Che in questo caso è stato utilizzato per l'acquisto di centosettantanove mila dollari che sono quindi state accreditate anche questi sulla rubrica in dollari quindi dire al rientro del deposito fiduciario e l'accensione di un ulteriore deposito fiduciario per duecentoventi milioni
Le operazioni
Sono annotate nella colonnina delle accrediti dopo i quattrocentocinquanta milioni milioni di diretti rientro del deposito fiduciario sono semplicemente interessi sul deposito e comunque influiscono in maniera minima rispetto alle giacenze
Infatti poi c'è il rientro del deposito fiduciario che c'è un nuovo acquisto di dollari per centoquarantanove mila che vanno accreditati sempre sulla rubrica in dollari statunitensi
Gli ulteriori venti milioni siccome non sono più riscontrabile nei successivi gli estratti conto della rubrica in lire sono stati considerati come giacenza del conto Mercier in quanto non c'è più nessuna posta espressa di venti milioni
A questo punto quindi è stata esaminata la rubrica
Indolori
Praticamente sulla rubrica in dollari sono stati accreditati i tre acquisti di valuta che sono stati effettuati con gli addebiti in lire che abbiamo visto prima in realtà questi sono intervenuti dall'aprile del novantuno in avanti
Nei mesi successivi alla l'acquisto dei dollari come si rileva dalle contabili due otto zero zero quarantuno due otto zero zero quarantadue due otto zero zero quarantatré
La rubrica in dollari non presenta operazioni che faccia interagire il conto Mercier con rapporti esterni quindi presenta solo investimenti oppure investimenti in depositi fiduciari oppure acquisto e vendita di divisa
In realtà questo tipo di operatività ha permesso di creare nel luglio del mille novecentonovantuno una giacenza contabile di un milione seicentosessantaquattro mila dollari settecentotrentasette
All'interno dei quali sono necessariamente confluiti tutti gli importi che abbiamo visto acquistati con addebito delle lire considerato che nel corso a fronte della prima operazione
La rubrica in dollari presentava senz'altro dei dei saldi minimi esattamente di ventitré mila dollari
Questa giacenza di circa un milione settecento mila dollari stata bonificata
A favore del conto corrente
A favore del
A favore di un conto corrente intestato a monsignor CPT U Ethical Disetti che presso la Banca del Sempione di Lugano e questo si rileva dalla contabile due otto zero centotrentaquattro oppure dalla contabile due otto zero centoventisei
E di conseguenza diciamo è stata azzerata tutta la giacenza dati valuta statunitense che derivava dagli acquisti effettuati con debito della rubrica in lire
E questa è stata l'ultima operazione riferibile al mille novecentonovantuno
Non ci sono quattro operazioni del mille novecento novantadue
Questa prestigio scusi Presidente ma abbiamo ascoltato questa lunga ricostruzione di un'operazione che pacificamente successiva addirittura quella data che sono procuratore indicava come sette marzo novantuno allora il tribunale ha già risolto provare la pertinenza però io chiederei che tribunale volesse risolvere ma ma non si va avanti quanto meno problema de la rilevanza
Perché come lo signore hanno avuto modo di ascoltare questi sono risultanze contabili che sono in atti
E quindi sono dei documenti credo signori possono andarsi a prendere quando vogliono il Pubblico ministero li potrà commentare in sede di requisitoria
E dal punto di vista della ricostruzione del testimone ci sta dando delle prospettazioni di dati contabili che sono in atti che però non vi afferiscono Norris Ivano direttamente sul capo di imputazione
Potrà essere interessa del Pubblico ministero comunque la documentazione comprovare rapporti successivi o quant'altro ma dal punto di vista della rilevanza della ricostruzione adesso del mezzo testimoniale francamente ci riesce difficile comprendere una rilevanza adesso in particolare pregherei di non proseguire sulle risultanze del novantadue che stava iniziando adesso che sono pacificamente inattivi pacificamente episodio risultanze contabili come risulta dagli estratti conto e che non rileva hanno su questo capo di imputazione
Pubblico ministero cinquantasei dettagliati
Sulla rilevanza secondo me scusate se esistesse a in relazione proprio il capo di imputazione fate fatto che io chiamo ancora forse si potrebbe risentire il prezzo perché si pari alla alla mia richiesta originaria di prova in cui avevo specificato come le varie operazioni dovessero necessariamente essere inserite in un quadro
Indipendentemente da quello io faccio
Un riferimento molto previa la distinzione che esiste tra formativa dette prova indiretta la prova diretta adeguata esattamente quel comportamento che è stato quella condotta che è stata analiticamente esposta nel capo di imputazione
Però o esiste anche la necessità o l'opportunità da parte del pubblico ministero più prova in quale contesto di rapporti quella condotta che viene descritta nel capo di imputazione sia stata sia stata sia stata posta in essere
Allora io credo che sia necessario che il Pubblico ministero così ha posto delle condizioni dica fotografa
Il apporto Cocche complessivamente esistito tra questi conti correnti allora io insisto perché
Anche queste quattro operazioni vengano vengano applicati illustrato
Peraltro faccio presente che da documentazione contabile
Alla quale faceva riferimento il l'avvocato Titini
E documentazione che è stata allegata al fascicolo del dibattimento quindi se si si questo momento sarà naturalmente al pesto per illustrare si tratta esattamente di concludere un ragazzo frazione che però non è che Laurelli almeno tre processa
Qui e si dalle stesse può perseguire
Allora le le prime operazioni che si rilevano nel mille novecentonovantadue sono relative a un trasferimento di fondi che conto corrente ampio fa a favore del conto Mercier per circa il controvalore di cinque miliardi
In realtà in relazione alla creazione della provvista si tratta di operazioni ben distinte che però sono state accorpate per l'esame in un'unica transazione perché sono successive immediatamente successive nel tempo e soprattutto hanno determinato l'integrazione progressiva dei fondi l'una rispetto all'altra
Nel caso specifico si tratta dei due bonifici da due milioni e mezzo di dollari che il conto corrente attinto ha effettuato
In data trenta se marzo mille novecentonovantadue
Sei maggio mille novecentonovantadue a favore del conto corrente ampio quindi queste due operazioni hanno permesso di costituire in questi due tempi diversi la provvista sul conto corrente ampio presso la SBS
Nel momento in cui è avvenuta la prima operazione quindi nel marzo del mille novecentonovantadue la contabile la uno sei otto zero zero zero cinque due tre
Nel momento in cui è avvenuta la prima operazione di accredito su disposizione di Huntington in realtà il conto corrente ampio presentavano scoperto di circa due milioni di dollari
Poiché in data ventisette marzo aveva effettuato un bonifico di due milioni titolari più spese
A favore appunto
Del conto corrente del conto corrente messi importo che è stato convertito in lire in sede di trasferimento e quindi accreditato per due milioni e mezzo sul conto corrente Mercier l'operazione è stata effettuata tramite la tesoriera che la Banca Commerciale Italiana di Milano come si chiuderà la contabile due otto zero trecentodiciotto
L'appoggio sulla tesoriere è stato necessario in quanto si trattava di trasferimento chi valuta rispetto al mercato di riferimento quindi le lire italiane
Questo tipo di operazione aveva determinato l'ho scoperto sul conto corrente ampio che è stato ripianato con la prima operazione di estrazione attento
Successivamente il conto corrente ampio presenta un'operazione di cambio per settecentotrentadue dollari
Che hanno intaccato minimamente la giacenza contabile di quattrocentonovantotto mila dollari e ulteriore addebito di due milioni e zero trenta mila dollari sempre per un bonifico a favore del conto corrente Mercier
Anche in questo caso diciamo l'operazione di accredito su un Monsieur avvenuta previa conversione in lire
Chiaramente l'operazione ha determinato uno scoperto ulteriore dividi un milione cinquecentotrentadue mila dollari che è stato immediatamente ripianato
Con l'operazione con l'accredito di estrazione ha tenuto da due milioni e mezzo di dollari
A questo punto sul conto corrente monsieur rimaneva note su conto corrente ampio rimanevano giacenti circa quattrocento
Centosessantasette mila dollari questi fondi
Sono stati inizialmente impiegati per dei bonifici valuta esterni
All'attività allora diciamo all'interscambio di fondi tra ampio e Monsieur mentre lire situati cinquecentocinquantanove mila sono rimasti giacenti sul conto corrente ampio fino al dieci settembre del mille novecento novantadue
Giorno in cui sono stati convertiti nuovamente in lire sono stati anche in questo caso trasferiti a favore del conto corrente Mercier
Quindi praticamente a fronte di questa provvista iniziale di cinque milioni di dollari
Sono stati trasferiti in valuta in lire italiane a favore del conto corrente emersi il controvalore di cinque miliardi e sette di lire questo con tre operazioni distinte
Per quanto riguarda ammessi allora in data trenta marzo mille novecentonovantadue riceve i primi due miliardi e mezzo trasferiti militanti io
L'estratto conto che la contabile due otto zero due sei uno evidenzia che al dodici marzo mille novecentonovantadue con valuta sedici marzo sedici marzo mille novecentonovantadue il conto corrente Mercier presenta un saldo pari a zero quindi non aveva alcuna giacenza o liquidità necessarie per un qualunque tipo di operazione espresso in lire
La credito tele di estrazione ampio ha permesso la costituzione di di questa provvista da due miliardi e mezzo che è stata immediatamente utilizzata il giorno dopo per un bonifico da un miliardo e quattro a favore del conto corrente Aconitum
Questa operazione si rileva dalla contabile due otto zero trecentodiciotto
La contabile due otto zero trecentodiciotto
L'operazione di addebito
Al Coni Edusei
Ha determinato un saldo da un miliardo e cento circa che è stata inizialmente utilizzato per l'accensione di un deposito fiduciario
Il deposito fiduciario poi rientrato in data otto aprile mille novecentonovantadue prima di questo rientro in primo luogo il conto Mercier presenta un acquisto di dollari esattamente duecentoventi mila dollari con un addebito di trecentosettantaquattro milioni
Questi duecento venti mila dollari sono diciamo sono giunti sulla rubrica in una dollari strumento intensi sulla rubrica di riferimento
E praticamente sono andati a sanare una serie di gli scoperti di saldi debitori che erano stati creati sulla rubrica per dei bonifici a favore dell'ACP TTP Union banche di Ginevra
E il trasferimento di fondi a favore del conto corrente
A favore del conto corrente uno sei tre due zero due avesse questo lo si rileva dalla contabile due otto zero uno sei due
Due otto zero due otto zero uno sei tre
E due otto zero uno sei uno
E quindi praticamente questi fondi di estrazione
Distrazione
Ampio sono stati impiegati in questo modo
La RU ritornando alla rubrica in lire dopo l'acquisto dei dollari presenta un'ulteriore addebito di duecentoquarantasei milioni in questo caso i duecentoquarantasei milioni
Sono stati
Sono stati trasferiti a favore del conto corrente Pavoncello per pavoncella presso la Banca del Sempione di Lugano
Questi dati
Si rilevano dalla contabile due otto zero trecentoventotto la seconda operazione indicata
A questo punto ieri entro su conto corrente nel segno di un deposito fiduciario di duecentoquaranta mila di duecentoquaranta milioni che avevamo già visto essere stato realizzato con fondi giacenti sul conto corrente Mercier
In realtà riscontrando molto operatività del conto Mercier
E la giacenza del conto versi considerando che al sedici marzo aveva giacenza pari a zero ma al deposito fiduciario dei duecentoquaranta milioni incarico poiché acceso
Questo importo si ritrova come giacenza di di pari importo di stesso periodo all'uno giugno di conseguenza così l'avrebbe poste si annullano
Anche le operazioni che sono successive a questa credito all'interno delle quali poi c'è anche la l'ulteriore accredito da due miliardi e mezzo di estrazione a Denton
Sono da considerarsi effettuate con fondi derivanti da tali
Accrediti
Quindi c'è il rientro del deposito fiduciario certi rimborso dell'iniziale deposito fiduciario da un miliardo e cento c'è l'accensione di un deposito fiduciario da settecentodieci milioni immediatamente dopo c'è l'acquisto di ottantotto mila dollari
Anche in questo caso l'esame della rubrica in dollari
Anche in questo caso l'esame della rubrica in dollari la contabile la due otto zero zero quarantasette
Evidenzia che i fondi sono stati impiegati per ripianare un debito
Presente appunto sulla relativa a sulla relativa rubrica a fronte di un bonifico di centoventi mila dollari che era stata effettuata anche in questo caso a favore del conto corrente uno sei tre due zero due S presso l'Unione panche e prive di Ginevra
Questo dato lo si dichiarava la contabile due otto zero centosettantotto
In questo modo è stata praticamente utilizzata tutta la giacenza a la disponibilità finanziaria derivante dal primo accredito di estrazione attento infatti conto corrente Mercier
Presenza dopo l'acquisto nella rubrica lire dopo l'acquisto degli ottantotto mila dollari circa l'accredito dei due miliardi e mezzo derivanti dal secondo prolifico di estrazione alti intorno
Anche in questo caso appena sono stati accreditati fondini due miliardi e mezzo la rubrica in lire presenta un addebito da umiliato novecentotrentacinque milioni
Che come nella operazione precedente per un miliardo e quattro sono stati trasferiti a favore del conto corrente Aconitum
Presso Banco di Lugano questa operazione rilevabile dalla contabile due otto zero tre tre zero
La successiva operazione in ulteriore acquisto di dollari esattamente di duecentosettanta mila dollari a fronte della quale rimane una giacenza contabile che viene impiegata
Che viene impiegata poi per il rientro allora viene effettuato l'operazione di duecentosettanta mila dollari di rientro del deposito fiduciario di settecentodieci milioni che deriva dalla provvista precedente
Via ripianamento di un saldo debitore quindi le aree accensione di un deposito fiduciario per seicento milioni
I trecentoventinove milioni che sono stati utilizzati per acquistare duecentosettanta mila dollari
Sono stati accreditati sulla relativa rubrica
Sono stati accreditati sulla relativa rubriche anche in questo caso sono andati a ripianare un saldo debitorio
Che derivava da un bonifico di trecento mila dollari sempre a favore del conto corrente uno sei tre due zero due
Presso la l'Unione anche Air prive di Ginevra
Quindi eravamo arrivati al deposito fiduciario da seicento milioni che viene acceso e viene sente estinto in data uno sei novantadue quindi il primo giugno mille novecentonovantadue nella stessa data compari valuta il conto corrente la rubrica e li rappresenta
Un ulteriore acquisto di dollari statunitensi per duecentonovantatré mila con l'addebito trecentosessantuno milioni l'acquisto e duecentonovantatré mila dollari statunitensi
E l'accensione del deposito fiduciario di duecentoquaranta milioni che quindi va a ripianare quella quell'utilizzo iniziale del rientro che era stata effettuata in data nove aprile per quanto riguarda i dollari
Per quanto riguarda i dollari questi sono stati
E segretati
E sono stati immediatamente girati nuovamente al conto corrente uno sei tre
Uno sei tre due zero due S lo si vedeva dalla contabile due otto zero centonovantacinque
Mentre la giacenza di trecentocinquanta milioni è stata girata all'interno della a favore di un altro conto corrente presso la dati anche pesche CE che esattamente conto corrente trentatré zero tre
Questo con valuta quindici maggio mille novecentonovantadue e quindi in questo modo sono state azzerate diciamo le disponibilità derivanti dalle prime due operazioni
Dalle prime due operazioni di estrazione a Denton
Con la giacenza che era rimasta su conto corrente ampio avevamo detto era stato pari a cinquecentocinquanta mila dollari era stato effettuato un ulteriore bonifico in cambio colonne pianto un cambio in lire di settecento milioni
Questa operazione
è stata effettuata con ante debito otto luglio mille novecentonovantadue su conto corrente ampio la contabile la centosessantotto zero zero zero cinquecentoventiquattro
E l'operazione oggi
Centosessantotto finale
Centosessantotto zero zero zero cinquecentoventiquattro l'estratto conto terrà conto corrente ampio
In data otto luglio novantadue e corrisponde alla credito
Quest'operazione di trapasso
Quindi avere sono stati convertiti in lire sono stati trasferiti glieli tessili cinquecentocinquanta mila dollari sulla rubrica in lire del conto corrente ampio
Ed è praticamente settecento milioni
Io adesso penso spesso
Allora sotto il
Allora datarla in data dieci nove mille novecentonovantadue il conto Gorla rubrica in dollari del conto corrente ambiente sentono addebito cinquecentocinquanta mila dollari
Per operazioni di cambio cinquantuno quarantanove cinquantaquattro questa operazione di cambio trova correlazione
Alla credito con l'accredito che ha indicato nella rubrica in lire per circa cinquecentonovantasette milioni
E quindi ha determinato la possibilità ripianato uno scoperto che era esistenti in conto per un bonifico di settecento milioni effettuato in data undici nove mille novecentonovantadue dal conto corrente ampio a favore del conto corrente Monsieur
Questo dell'azione riaccredito sul conto Mercier la si rileva dalla contabile due otto zero tre cinque sei
Il conto corrente nel se nello stesso bellezza Periodo presenta due distinte accrediti da settecento milioni in uno di estrazione del Credit Suisse di Lugano del Credito svizzero di Lugano e uno di estrazione si spenga Corporation di Lugano
Il secondo è quello esaminato fino adesso mentre il primo deriva da un bonifico disposto dal conto corrente brucino
Che il conto corrente
Che è un conto corrente radicato presso il Credito svizzero di Lugano ed è alta come numero identificativo quaranta ventuno cinquantotto
Sul conto corrente Busi non la provvista per la l'operazione di addebito era stata creata a fronte di rimesse disposte sempre dalla cambi di Paese Sera
Che la stessa società che avevamo visto nella seconda operazione effettuata nel mille novecento novantuno
La giacenza che si è venuta a creare sul conto corrente Mercier
Una volta ripianato un il debito il situazioni debitorie che c'era anche pari quindi una giacenza di un miliardo duecentocinquantaquattro milioni
è stata utilizzata per l'acquisto di Fiorini olandesi e quindi ed è stata accreditata sulla relativa sulla relativa rubrica dove poi è stata considerata come giacente se non per una minima parte di centodiciassette milioni
In quanto non è stato possibile ricondurre la giacenza di Fiorini derivanti da questa serie di cambi direttamente ad ad alcune operazioni di addebito
E quindi in questo modo
Sono diciamo è stata esaminata tutta la provvista di estrazione a Denton
Poi ci sono le due operazioni diciamo che hanno permesso la correlazione tra il conto corrente
Torniamo a Saddam e il conto corrente Monsieur la prima è avvenuta nel mille novecentonovantadue il diciassette luglio del mille novecentonovantadue
Che praticamente dalla contabile due otto zero due sei tre si rileva un accredito in data quattordici sette novantadue di quattrocentocinquanta milioni che è stato disposto come si rileva dalla contabile due otto zero tre quattro sei
Dalla società New Amsterdam con conto corrente presso la BSI
Di Lugano
Conto corrente non ammesse da me si identifica con il numero
A sessantasette novantuno dieci e la provvista in quel caso
Per la costituzione diciamo delle disponibilità finanziarie per il bonifico era si concretizzava al praticamente in un versamento in contanti
I fondi una volta giunti sul conto corrente Monsieur sono stati praticamente utilizzati quasi quasi immediatamente
Per due distinti bonifici uno da centodieci milioni uno da trecentoventuno milioni i beneficiari si rilevano dalla contabile due otto zero tre contro sette e sono il sono il conto corrente
Sono entrambi i casi il conto corrente centosettantadue quattro sette sei zero uno zero uno presso la Banca di Novara attivi lucano filiale di Lugano quindi in questo caso i quattrocentocinquanta milioni sono stati bonificati da
Avevamo Settala messi e da questo
Lo sarà nel medesimo conto presso la Banca di Novara di Lugano
E quindi poi l'ultima operazione del mille novecentonovantatré
Che praticamente ha richiesto la correlazione dei dati contabili e dei dati espressamente bancari
Infatti nel nel periodo in cui è intervenuto esattamente nel febbraio del mille novecentonovantatré di riscontro nella documentazione di una serie di fatturazioni di una fatturazione effettuata
A favore dell'ala segrete
La classe questi International ecco LTD questa fatturazione Eni effettuata per un importo di sedici milioni di franchi francesi in realtà negli atti vi sono varie possibile riferite maresciallo questa fattura da dove
Pochi
Allora c'è la
Alla Silvio allora da Silvio Berlusconi S.p.A. feudale proviene come acquisizione documentale
All'interno del carteggio relativo alla alle carte di lavoro dell'Arthur Andersen
Quindi la SBF se ha dei Luxemburgo in data due fedele in data primo febbraio mille novecentonovantatré con valuto due febbraio mille novecentonovantatré effettuato un pagamento a favore di un conto corrente presso la BSI di Lugano intestato alla alla segreti International in con il conto corrente della cinquantasette settanta ventitré e
Le disposizioni di pagamento alle S.p.A. e come risulta dal Capece natura contabile sono state date dalla Principal Finance LTD a fronte appunto di una di un pagamento di fattura
In merito a questa fattura vi sono varie annotazione sulle carte di lavoro della diciamo dell'Arthur Andersen però non è mai stato trovato il riscontro contabile della fattura stessa
Sempre in data e questo è intervenuto quindi nella il primo febbraio del novantatré con valuta due febbraio del mille novecentonovantatré presso la BSI di Lugano
Sempre in data due febbraio mille novecentonovantatré o meglio il giorno successivo il tre febbraio mille novecentonovantatré il conto corrente Newham estesa anche a radicato presso la PSI di Lugano presenta un versamento in contanti di sedici milioni di franchi francesi
Che vanno a creare una provvista sul conto corrente appunto Guam sarda
Quindi il giorno immediatamente successivo all'ordine di pagamento di di bonifico
Questi fondi accreditati sul conto corrente new ammessa dal vengono immediatamente girati quasi in toto esattamente del quindici milioni novecentoquaranta mila franchi a favore del conto corrente Mercier
Che di che li accoglie appunto sulla rubrica indivisa di riferimento che la rubrica in franchi francesi e questo lo si rileva dalla contabile due otto zero settecento trenta
Praticamente prima di questa operazione il conto corrente emerse non risulta avere nessuna disponibilità in franchi francesi
E quindi questa è l'unica disponibilità che può essere utilizzata con questa divisa di riferimento è infatti tra il primo tra il quattro febbraio del mille novecentonovantatré quindi la prima operazione rilevabile
L'undici febbraio del mille novecentonovantatré
Il conto corrente mese presenta l'utilizzo immediato di detti fondi che sono una debito di quattro milioni seicentoquattro mila franchi
Francesi per acquisto di lire l'emissione di un assegno sulla su piazza di Parigi per tre milioni seicentosessanta mila franchi francesi
Un bonifico di seicentosettantacinque mila franchi francesi a favore
Del conto corrente
A favore del conto corrente uno sei tre due zero due S presso la luna è un banchiere prive di Ginevra
E quindi un bonifico di sette milioni zero trentasette franchi francesi
Per un bonifico a favore della Società di banche svizzere
Di Ginevra
Quindi tutte le operazioni eccettuata la prima per l'acquisto in lire hanno determinato lo spostamento delle disponibilità Rapporti Esterni a alla conto corrente Mercier quindi i fondi sono stati trasferiti sulla rubrica in lire
L'equivalente di quattro milioni e sei seicentoquattro mila franchi francesi e un miliardo duecentotrentanove milioni ottocentocinquantasette mila duecento come si rileva dalla contabile due otto zero due sei cinque
Questo importo
Questo importo tutte derivante dal cambio dei franchi francesi è stato utilizzato per ripianare il debito che deriva dall'accensione effettuata in data cinque febbraio novantatré di un deposito fiduciario di un miliardo e centosettantacinque milioni
Deposito fiduciario che poi rientrato il cinque marzo del mille novecentonovantatré per un ammontare di umiliato centottantaquattro milioni comprensivo di interessi
Questa giacenza è stata immediatamente reinvestita in un'ulteriore operazione di deposito fiduciario da umiliato centottantacinque milioni
Ora fino al rientro del deposito fiduciario la rubrica in lire presenta solo un ulteriore accredito dei trecentocinquanta milioni questa credi trecentocinquanta milioni sul conto Mercier è stato disposto dalla Carelli chissà
Dalla Carrà Elisa attriti in Corporation di Panama e i fondi derivanti da questo da questo accredito sono stati impiegati per un bonifico di centoventi milioni a favore della Società bancaria ticinese di Bellinzona
E per duecentocinquanta lo stesso anche per i duecentocinquanta
Milioni
Che quindi in questo modo all'azzerato totalmente diciamo i fondi derivanti dalla credito dica realizzati e quindi non vengono considerati nei flussi finanziari diciamo gruppo Fininvest plessi
A questo punto vi è il rientro in data sette aprile novantatré del deposito fiduciario Ilaria apertura del deposito fiduciario da un miliardo per un importo di un miliardo centosettantacinque milioni
Prima dei riti questo del rientro del deposito fiduciario di un primo bonifico di duecento milioni
Qui un primo bonifico di duecento milioni a favore del conto corrente Pavone come si rileva dalla contabile del due otto zero tre nove due
Quindi ieri entro del deposito fiduciario vi è la ricostituzione di un deposito fiduciario per un miliardo in modo da azzerare l'esposizione debitoria
E nel momento in cui viene l'ulteriore rientro
Ci sono ulteriori due bonifici uno da cinquanta milioni e uno da trecentodieci milioni in questo caso a favore del conto corrente Pavone per cinquanta milioni
E a favore dello stesso conto per trecentodieci milioni con differente con differente valuta la giacenza contabili seicentotrentaquattro milioni viene nuovamente investita e da quel momento in poi di diciamo si mescola con le giacenze finanziarie del conto corrente quindi non è stato più possibile attribuirla in maniera diretta ad alcuna operazione
A fronte quindi di tutti questi
Di tutti questi trasferimenti di questi movimenti rispetto ai sedici miliardi centosessanta milioni iniziali che erano stati individuati nelle nuove operazioni intercorse tra il febbraio del novantuno il febbraio del mille novecentonovantatré quindi operazioni che lo presso l'accredito dei sedici miliardi centosessanta milioni sul Mercier
Abbiamo individuato con esattezza operazioni per quattordici miliardi duecentottantatré milioni in uscita da monsieur
Beh una giacenza
Di un miliardo ottocentosettantasette milioni che abbiamo considerato sommerse
Riepilogando diciamo per ammontare complessivo non suddiviso per anni gli importi ai vari beneficiari
Abbiamo individuato un miliardo seicentocinquantasei milioni di trust se ce n'è cinquantasei milioni trasferiti a favore della Banca del Sempione dialogano con riferimento CP Albisetti un miliardo e mezzo trasferito a favore della biblioteca Luxemburgo
Cinquecento milioni trasferiti a favore del conto corrente uno zero quattro seicentodieci Rovena finanza presso le serviti
Un miliardo quattrocentoquarantacinque milioni trasferiti presso il conto corrente uno sei tre due zero due e sei presso la CPT TTP di Ginevra
Un miliardo zero sessanta trasferiti sul conto corrente unum uno cinque cinque quattro Pavone presso le seguenti
Novecentonovantasette milioni trasferite a favore del conto corrente sette due tre sette sette pavoncella presso la Banca del Sempione
Tre miliardi trecentotrentacinque milioni trasferiti sul conto corrente cinque sette cinque uno nove Aconitum presso la Banca di parco di Lugano
Cinquecento milioni trasferiti sul conto corrente trentatré zero tre ettari acceso presso l'altare anche in xe cicheti Ginevra
Quattrocentotrentuno milioni trasferiti sul conto corrente centosettantadue quarantasei sessanta uno zero uno presso la Banca di Novara filiale di Lugano
Novecentootto il controvalore di novecentottantadue milioni utilizzato mediante emissione di un assegno con piazza Parigi
E umiliato ottocentosettantasette milioni trasferiti a favore del conto corrente ventiquattro settantasei settantuno Barbier presso la SBS di Ginevra
Credo di avere su questo argomento altre domande quindi
Proseguì con l'esame del teste dello psicologo un'altra occasione a proposito degli altri capitoli di prova
Grazie presidente buongiorno maresciallo appunto che domande
Anche perché cercherò di farle pertinenti e rilevanti senta prima il quindici febbraio del novantuno avete trovato dei flussi finanziari tra
Il conto Mercier
I conti che lei è esaminata no no
Ci sa dire chi aveva
Lette leghe sul conto Mercier
Se posso leggerezza è già stato autorizzato spendere
Allora Cesare Previti Madame Fiorella Previti Intiglietta questo all'atto dell'apertura
Successivamente è stata concessa la delega anche a Previti Stefano
Un dato
E ancora
A mosse Giuseppe Previti fresca
Giuseppe predittivo
Sull'esca
E quindi a Silvana Pompili nata il diciannove dieci cinquanta
Basta grazie
Senta
Lei ci ha parlato di una sede di
Flussi di denaro vogliamo cominciare per cortesia
Da quello del quattordici due del novantuno che non rileva in questo processo però mi interessa semplicemente per la provenienza
Lei ha detto mi pare di ricordare
Che
Questo tempo questa somma di denaro
Arrivata da un determinato conto corrente
Nel conto Mercier giusto sì sì certo
Voi avete avuto modo di
Verificare se in qualche società vi sia stata l'indicazione di questi denari che sono stati accreditati nel conto Liberia
E che poi sono stati secondo la sua ricostruzione successivamente spostati in parte sul conto Monsieur
Le sto parlando da provvisto suo Liberia il primo esperimento sissignore certa perché et alii che nasce la provvista giusta
Sì certe benissimo ecco avete trovato on riscontro contabile che lei ci ha parlato di somma di denaro che viaggiano di qua e di là ma avete trovato delle appostazioni contabili di queste somme di denaro
Che arrivano sul conto ribelli
Va se permette fermo restando che non era delega di costruire l'aspetto contabile in questo se no perché io non avremo sono L'Espresso domandando se lei lo conosce solo chiediamo all'altro teste non c'è problema
Scusa saranno i suoi capitoli di prova
Se è in grado se la dopo la domanda e andiamo sulla contabile sulla contabile riferita all'operazione di spossata Libra Communications ma in quella società a cui si sta riferendo giusto sì cento c'è la notazione scritta
Prestito da Principal Television Luca
Insomma Television che poi cambiato nome diventata Principal Finance sì il
L'esame del carteggio delle carte di lavoro dell'Arthur Andersen ha evidenziato che l'operazione è stata inserita
Nella scheda contabile nella scadenti contabile intestata presto pressata S. Berlusconi fin si maschera contabile in Tercera così queste riscontro che abbiamo fatto a livello contabile
Ecco scusi ma vi risulta anche che ci fosse in questa scheda contabile delle SBF un detto e anche sulla scheda contabile poi della Principal finanze un annotato un credito nei confronti di Uribe rientra con anche un'indicazione di interessi attivi
All'operazione Nespoli e tanto per semplificare la domanda queste questi denari che sono quattro milioni cinquecentocinquantaquattro mila settecentosettanta dollari
Risultano vere in qualche società una causale con l'indicazione che si tratta di un prestito adori Iberian e sono anche iscritte nel in questa società con l'indicazione del esistenza del credito nei confronti di o di Beria Annacone anche degli interessi attivi
Per quanto riguardava la conoscenza che io ho delle di questi aspetti contabili con riferimento all Iberian l'operazione in testa è inserita nella scheda contabile che ho detto prima se certe quanto riguarda le altre società ci sono le schede contabili
Interessate per quanto riguarda la scheda le sedie la Silvio Berlusconi finanziaria è inserita nella scheda contabile leopardi comuni catione ex libera che sei bravo è cambiato nome
L'operazione c'ha riscontro e la scheda contabile Principal Finance
E a riscontro nella schiera interessi attivi prestito Liberia
Benissimo quindi la risposta alla mia domanda e che ci sono queste annotazioni contabili in queste società ecco per quanto riguarda anche gli altri movimenti mandiamo al suo allegato b
La situazione è uguale cambiano ovviamente magari noi società perché per esempio per quanto attiene la al l'annesso Pini in questo caso si tratterebbe che sarebbe di cui sarebbe una parte di otto virgola sei miliardi quei quattrocentotrentaquattro mila dollari di Re Mida e ci ha detto prima la situazione
è identica a Cervia è un'annotazione contabile anche in questo caso o in questo caso con riferimento alla documentazione all Iberian ce la scheda contabile interessi attivi prestito librerie
Certi con riferimento alla scheda contabile SBF c'è un'annotazione nella scheda intestata Rete Europa International nelle Titti perché in questo caso l'operazione è stata fatta rispetto ad entrare in Europa c'è
E sempre con riferimento SBF via la scheda contabile interessata Principal Finance saldi interessi presso S. Pietro
Benissimo per quanto riguarda le altre operazioni cambiando i nomi delle società ma la situazione è sempre uguale
Cioè quando ci sono stati scontri nelle schede contabili si sa se vuole le posso uno uno e glielo dico ma se lei può dar contezza ma era il tribunale se nelle operazioni che lei ha prospettato vi siano o meno del annotazioni in società che poi domanderemo successivamente ad altri testimoni del Pubblico ministero mi è sufficiente questa sua indicazione
Allora per quanto riguarda la terza operazione considerando che la provvista della stessa della secondo
Valgono le stesse annotazioni contabili
Per quanto riguarda l'operatività della quarta operazione che noi abbiamo ricondotto all'operazione Picano Varé se non abbiamo trovato riscontri contabili
Le perché questa è un'operazione a sé stante che quella che lei prospettava del
Girò in quella stanza magari Della Valle quindi ovviamente qui il la provvista nasce da quello che voi ricostruite come quell'operazione giusta con l'operazione lei caro da una sanzione di Caravà
E come le operazioni successive non mi interessano perché sono completamente di fuori son quelle del novantadue novantatré qui comunque mi pare d'aver compreso hanno sempre una loro ricostruzione come fu quella che lei ci ha cominciato
Per quanto riguarda a Clinton
No
Che sarebbero la provvista da cinque miliardi e settecento milioni sempre per quanto riguarda New Amsterdam no
Per quanto riguarda l'operazione di là segreti
C'è la scheda contabile della PF la Principal Finance intestata consulenze
Colla lei che è notte
Schema contabile indossato così c'ha riscontro quest'operazione di sedici milioni di franchi francesi e in più vi sono varie annotazioni
In quelli che l'Arthur Andersen chiama file di revisione in cui vi sono vari commenti sulle richiesta di circolarizzazione sulla richiesta di fatture
E sulle persone fisiche che in merito quella fattura possono rispondere la ringrazio però non l'altro
Grazie
Io avevo preavvertito nella quale verrà richiamato per carte per gli altri capitoli sì esatto io avevo preavvertito il capitano Martino per le ore tredici e trenta
No perché pensavo che
No desse
Lei senza no va be politici del tribunale a che ora io pensavo che l'avremmo finito più o meno per questo va la mia proposta sarebbe quella di
Prima della pausa io volevo potuto
Le sentenze le tre sentenze dei tre gradi di giudizio te processo cosiddetto godibile attiva finanziamenti feci adesso posso essere più preciso a carico le corpo tifo scale ed altri
Passato in giudicato perché esse pronunciata la Corte di Cassazione
Nel novembre due mila
Sulla rilevanza il entrata di giurisprudenza no no no no no tratta ricerca non c'è problema siamo se ci dice qual è la rilevanza dove il grado d'imputazione e no sì sì se si in ordine al cappuccino imputazione
L'ordine Cappuccini di imputazione io credo che il contenuto delle sentenze sia rilevante se volete che delle dia prima
Che così poi ne parliamo magari no che siamo molto grati stile dapprima vaste soprattutto ci dice perché sono rilevanti in questa una richiesta formale così
Credo proprio di sì che vi sia stata anche acquisizione di atti ma anzi sicuramente credo questo è il cosiddetto polipetti al finanziamento illecito
Ma questo è allora
Originariamente il processo il processo non è il procedimento il processo era nato e allora il processo era nato contemporaneamente per il reato di falso in bilancio e per il reato di finanziamento illecito
Successivamente delle due parti sono state separate il processo per falso in bilancio
Prende tuttora se si il processo per finanziamento illecito invece è stato concluso con una sentenza definitiva
Io non credo di dover dare lettura delle parti che ritengo significativa per poter essere ammesso alla produzione
Credo che la produzione possa essere ammessa sulla sulla base del fatto che dalla lettura della segreteria del delle sentenze emerge chiarissimamente come in questo processo si siano a si sia affrontato il tema della società Olimpia e tra l'altro credo anche la titolare titolarità della necrosi
Chiede al tribunale di acquisire
Sentenze primo secondo e terzo grado
Pertanto chiediamo termine per poter esaminare
Nessun problema
Benissimo
Allora ho visto che il capitano Martino si è affacciato se volete cominciamo adesso
Ecco
Noi che fuori siano chiamati oggi ci
Ci sono
Adesso sul no no grazie Carla
Alle tredici quaranta cinque
Oppure
Ma forse è meglio cominciare tredici e quarantacinque
Ancora meglio se vediamo le quattordici implica dissidi che da no su questo bambini abbiamo anche nei decenni allora io entrai nella prassi se sia attivo appestati Fidia
La pochettino prima se gli altrimenti faccio fare affari
Bianco va bene grazie queste cosa faccio elettrico gli occhi quando scioglie la riserva
Allora la difesa sia un attimo per la difesa Berlusconi abbia l'avvocato Ghedini
Dovrebbe arrivare questo
E allora mettiamo anche momentanea sostituzione
Non vedo l'avvocato quattro
Sì hanno detto acqua
Lei prego
Alla carta Saraceni
Quindi anche in sostituzione del codifensore allora diamo atto
Avvocato Quattrocchi c'è
Ecco avvocato carta Alberta in sostituzione dell'avvocato fare essa there pace
Avvocato Cingano per l'arciprete
Per la parte offesa adesso
L'avvocato Giovannini nella difesa a tre vinti
Significa
Fai sacche sostituzione per le altre posizioni allora passiamo prestito viene bene sì prego avvocato
Pure io avanzare una richiesta rapidamente prima che
Comunque il suo difendo Misiani loro sanno che la posizione iniziale riguarda un fatto ben circoscritto eccetera
Per ragioni che credo siano del tutto intuitive
Misiani non ha non è in grado di sopportare l'onere di assicurare difensore di di fiducia per tutte le udienze che ancora si prospettano da fare
Allora ci permettere Monti prospettare al tribunale
Una soluzione pratica che consentirebbe
Gli risolvere questo problema e cioè questa tutti disporre uno stralcio di che chiameremo vent'anni o provvisorio
Tattico se vogliamo con un rinvio
Ad una data
La quale prevedibilmente voi
Il procedimento potrebbe essere nuovamente attribuito o quello principale in vista dell'assunzione di quelle poche prove che riguardano anche la posizione di Misiani questo consentirebbe a noi appunto ritiene Zanetti tranquilli perché non abbiamo come dire un interesse specifico l'assunzione alla l'istruttoria dibattimentale che riguarda i fatti in via generale e anche di sgombrare il campo da quelle difficoltà di fronte alle quali si è trovato posti tribunali ho visto per l'ordinanza
Pubblico ministero aveva chiesto addirittura applicazione di sanzione a nostro danno
Tribunale giustamente ha ritenuto che può essere una linea anche quella di non essere presenti Manlio non è che siamo non siamo presenti per indifferenza e tanto meno per arroganza ma solo per le ragioni che dicevo
Ora questa soluzione potrebbe appunto risolvere tutti i problemi consentire anche al tribunale a me di non avere questo ostacolo eventuale nel corso delle prossime udienze
Pregherei gli altri colleghi assecondare questa nostra richieste anche lo stesso Pubblico Ministero
Quindi possiamo verbalizzare istanza di
Separazione della posizione anni è una questione
Sulla quale il Pubblico ministero si riserva io rispetto ai villaggi e valutazioni d'udienza immediatamente successiva questa
Per quanto riguarda questa difesa ai sensi dell'articolo diciotto comma due c'è accordo
Sulla separazione
Il capitano Martino noi dobbiamo sentire no che occuperà parecchio tempo
Che comunque almeno tanto quanto sicuri almeno tanto quanto
Se vi ricordo che no potremmo spostare fine dell'udienza questa questioni nel senso che adesso sentiamo il tecnico ma io chiederei che tributario decidesse dopodomani Delmi avevo già parlato
Col con la difesa perché
Come sapete non sono il solo pubblico stiamo della allora all'allo Stato Tribunale si riserva e il Presidente dispone che si prosegua con l'esame del teste
Ok posso far si chiama il teste Martino il capitano Martino
Stava sono documenti anche da distribuire ai prego renderla dichiarazioni consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza secco
Ecco allora preliminarmente
Io intendo procedere esattamente come si è proceduto per il teste o ricorrere a usare solo generalizzare il Pubblico ministero lei si chiama
Mi chiamo Antonio Martino un atto nato a Campiglia Marittima il venticinque giugno del mille novecentosessantaquattro sciatto tagli soffice Orsola domiciliato in Busto Arsizio via Palestro due faranno corrisponde con la residenza date soffice Aurelio fashion operante
La pietra ma fa parte come ticket corpo fa parte la Guardia di Finanza sono comandate della compagnia dalla Guardia di Finanza di Busto Arsizio domiciliato presso la compagnia GPF Busto Arsizio ok allora stavo dicendo che
Interverrà il procedere ha lo stesso volto con cui proceduto dell'esame del teste o psicologo distribuendo
Al tribunale e alle difese una coppia dei documenti
C'è il capitano partito consulterà
Forse solo questo
Questo
Sì
Se per la difesa penso
Contemporaneamente siccome gli ho chiesto al capitano Martino di individuare gli atti non comprese nel fascicolo per il dibattimento credo che quelli siano tutti nel fascicolo per il dibattimento prociclica
Arditi guardi guardi gli atti non compresi nel fascicolo per il dibattimento che ci serviranno come consultazione e allora
Di questi io ho pregato capitano utile portarsi la copia in più
Che dopo ovviamente soltanto le difese perché
Se non altro all'esercito del pubblico ministero
Eccoci qua
Allora il mio esame sarà limitato poi vedremo se sarà necessario richiamare il capitano
Sarà limitato
Ai Litfiba ITT
E ai sospesi dica di cassa e quindi il capitolo di prova e quello che compare a pagina tutti i ciclisti Stella che abbiamo la lista testi del Pubblico ministero al primo al primo al primo punto
E quindi possiamo introdurre subito l'argomento capitano
Io credo che sia necessario per prima cosa illustra altri finale ai difensori come siete arrivati a questi difetti di cui poi precisa all'esame
Posso Claudio prima premettere che all'epoca io mi trovavo facevo servizio al nucleo regionale di polizia tributaria sono arrivato varie nel settembre del mille novecentonovantatré Ugo ereditato questo termine una serie di indagini dal collega che andava a sostituire che era il capitano Amendola prestare indagine che scaturivano da alcune perquisizioni effettuate negli uffici
Quelli direttore centrale dei servizi tributaria della Fininvest dottor Sciascia e di altri dirigenti
Della Fininvest dopo consulenti la Fininvest che avevano lì
è un presso la sa della Fininvest che avevano dei degli uffici
C'erano in particolare diversi filone di indagine
Ed in particolare ce n'era uno che riguardava presunti fatti di corruzione di due funzionari dell'ufficio Iva di Roma
Per aver sbloccato dei rimborsi
Elettiva alla società so tifo società Sodexo che ex da un conto che era stata acquisita da una società del gruppo Fininvest che dovrebbe essere la Rete Italia la stata acquisita dalla Tri consulto audiovisivi
In particolare nel corso delle indagini venne individuato un assegno
Un assegno dato da Pirola che era e il amministratore Dell'Atti consulto audiovisivi al dottor Sciascia e era un assegno di quaranta milioni e messo un assegno circolare di quaranta milioni emesso dalla Banca Nazionale del lavoro agenzia tredici di Roma cioè il primo primo foglio c'è la richiesta
E c'è le foglie successive c'è anche l'assegno successivamente proprio per guardando del resto dell'assegno vedemmo che quest'assegno era stato incassato prende presso il Monte dei Paschi di Siena
Chiedemmo al Monte dei Paschi di Siena
Dirci
Su quale conto era stato come era stato incassato questo assegno ed eventualmente di indicarci il conto o rapporto su qual era stato incassato ci venne indicato dal Monte dei Paschi di Siena
Il libretto al portatore mille novecento cinquantasette punto uno
Aperto da Giuseppino scabini con il motto mille novecentocinquantasette
Successivamente acquisimmo la documentazione
Nell'ambito del procedimento cinque sette quattro sei
Il giovane acquisimmo la documentazione elementare relativa alle nuove interazioni di questo conto nonché acquisimmo tutto il registro dei libretti al portatore aperti presso la filiale di Segrate il Monte dei Paschi di Siena dove risultava essere stato acceso quel quelli più netto mille novecentocinquantasette nonché i gruppi di diciamo dei rapporti a determinate condizioni
Cioè ad esempio al gruppo Fininvest sec. conti correnti alle società del gruppo Fininvest venivano praticate determinate condizioni quindici facemmo dare Elenco di tutti i rapporti con legati a quelle determinate
Condizioni e così venimmo anche così prima conoscenza di una serie i libretti che poi serie che poi aumento proprio analizzando le mutazioni questi libretti perché c'erano collegamenti ad esempio prelevamenti che andavano a costituire la provvista per l'accensione di ultima delle Pretty
E così via
Abbiamo iniziato ad analizzare demonizzazione degli accrediti e gli addebiti di questi libretti al portatore e da ciò a un certo punto
Abbiamo visto che c'erano numerosi prelevamenti degli ingenti in porto che
Andavano a costituire la provvista per l'emissione di assegni circolari
L'emissione di assegni circolari nei confronti di società
Appartenenti al gruppo Fininvest ed in particolare abbiamo notato missione di assegni circolari nei confronti a favore di tra il pilota e me Rete Italia Publitalia Fininvest S.p.A.
R. TV in un primo momento abbiamo proceduto a una rilevazione di retta della contabilità
Vede mi sembra video Time di come fossero stati trattati che qui questi assegni quindi quale fosse la contro la contropartita contabile dopodiché ci Pennetta
Come erano che cosa costituì però quegli assegni all'interno delle società ne venne fuori sostanzialmente che questi assegni
Che sono dell'arco le dichiarazioni dei testi non può più
Se
Passi by passo le dichiarazioni dei testi possibili posso parlare delle rilevazioni dirette che abbiamo fatto noi
Certo sì che lei non riferisca quello che lei attrezzo dai testi benissimo in particolare ne avete chiesto alcune cose del teste rientra
Voi siete andati avanti in particolare i testi hanno fornito hanno prodotto spontaneamente della del della documentazione
Anche che li allegati hanno prodotto dolorose sospetti riepilogando tutti questi sospese quel segreto sospesi di cassa
E in pratica già dalla rivelazione primaria che avevamo fatto noi che cosa è emerso
Emerso che questi assegni andavano a ripianare delle anticipazione di cassa effettuate dalla società tesoriera della Fininvest la istituisce il
Andavano di Pera che quest'anticipazione di cassa per contanti
Quindi se se ne deduce chiaramente che questi contatti che erano stati messi a disposizione
Non c'era funzionare
Senta il fax in buona sospette sentito queste persone avete acquisito la documentazione invasa quella lei sostiene
C'è una corrispondenza tra quelle sì che se se entravano a copertura di uscite le uscite di cassa non giustificate
Il sedici predica San non giustificate
Anche questa è una valutazione non giustificato chiedo scusa dalla campagna alla contabilità risultava che adesso spiego Veneto come risultava dalla suddetta cassa
Allora tipo uscito di casa per contanti
Allora un determinato giorno veniva messa a disposizione ad esempio un miliardo della società idiota e me dopo tre giorni questo miliardo Pini va restituito attraverso l'assegno
Della
I cui fondi erano stati tratti dai libretti al portatore
Quindi non erano gli stessi non non c'erano altri utilizzi della cassa
C'era
Questa questo incremento di cassa e successivamente il decremento di cassa della società vi dotarle a favore di di Stiffi collegato con l'assegno
Quindi è chiaro che
La cassa cioè il contante messe in cassa non era quello restituito e quindi il contante era stato utilizzato
Senza perché in contabilità ve ne fosse traccia anche questa valutazione presidente
Capita visitato il fatto poi Lella è mosso Lecter prenderemo altre domande con altrettanta posso fare una domanda posso fare una domanda diretta su questo sì allora
Lei dice noi abbiamo visto che veniva messa a disposizione una somma in contanti dalla tesoreria a una determinata società entrasse
Uscito c'era una giustificativo contabile a questa messa a disposizione c'era gli esplicativo contabile era incremento cassa ad esempio piglio Time quindi non c'era una giustificativo
Non c'era un giudice Teo Teocoli autorevole ma no cesserà scritto incremento casa e questo da poterla discutere se è una causale allora c'era contabile elemento Qantas poi
Poi c'è un altro che non c'era altro non c'era altro quindi il momento la cassa non aveva altre movimentazioni fino a che tre giorni dopo veniva messo emesso l'assegno tendo Fondital libretto al portatore quest'assegno colore piazzale vedeva restituito ai Stiffi assegno di pari importo dell'incremento di cassa vedeva restituito ai Stiffi con segnato come sulla partita doppia decremento di cassa
Poche
Sì
Questo
Ecco questo sostanzialmente abbiamo rilevato negli anni dal ottantasette al novantuno
Perché attraverso questa i questo sistema che noi abbiamo chiamato denominato sospesi di cassa
Sono stati sono usciti per contanti sessantatré miliardi circa
Se devono essere
Preciso per hanno posso consultare la relazione sei lei cinquantuno settantatré diciotto giugno del novantasette regia normalmente azione di questo tipo a partire tanti l'anno mille novecento novantasette ottantasette fino all'anno mille novecentonovantuno e l'importo di queste complimenti complessivamente sei considerato è stato complessivamente per tutti gli anni di
Sessantatré miliardi circa
E adesso se
Posso essere
Più chiaro allora per ciò che concerne la società Fininvest S.p.A.
Complessivamente sono questo fenomeno ha riguardato undici miliardi ottocento milioni
Nell'ottantasette un miliardo e seicento milioni nell'ottantotto tre miliardi e cento milioni nell'ottantanove tre miliardi nel novanta miliardi e otto nel novantuno due miliardi e trecento milioni
Per quanto concerne la società Reti Italia
Abbiamo poi abbiamo questi sospesi iniziano nell'anno mille novecento ottantotto
E sono per quattro miliardi quattrocentocinquanta milioni
Nell'anno ottantanove sono per sette miliardi e cinquecento cinquanta milioni dell'anno novanta solo sei miliardi e quattrocento milioni nell'anno novantuno sono cinque miliardi e cinquecento milioni
La società chiedevo Time anche qui iniziano nel novantotto sono semi dell'ottantotto chiedo scusa
Nell'ottantotto sono appunto sei miliardi e novecento milioni nell'ottantanove sette miliardi e cento milioni nel novantasei miliardi nel novantuno tre miliardi e cinquecento milioni
Per quanto riguarda la società reti gli abbiamo soltanto per gli anni novanta e novantuno
Nella novantatré miliardi duecento milioni nell'anno novantuno un miliardo
Per quanto riguarda Publitalia abbiamo rilevato un sospeso di cassa unicamente nell'anno mille novecentottantasette di cinquecento milioni per un totale complessivo pari a sessantatré miliardi e novecento milioni
Voglio anche
Gli stessi aggredire vada avanti quindi sono se ho capito bene questi soldi sarebbero usciti in contanti sì in contanti traduci di contatti grazie fondo la nostra ricostruzione voglio anche precisare che
Dalla nostra ricostruzione non tutti sospesi di cassa di questa società sono state reintegrati con soldi provenienti dai Libretti
Ma eccessiva abbiamo appurato che talvolta i soldi per la reintegrazione di questi anticipazione di cassa provenivano ad esempio dal punto personale del dottor Silvio Berlusconi acceso presso la Comit di Milano
Comunque questi sospesi di cassa avrà una durata media
Di uno due tre giorni Massimo ci sono alcuni più lunghi ma la durata media direi intorno ai tre giorni fra l'incremento di cassa e il reintegro con l'assegno circolare proveniente dai libretti
Se dopo parlare delle
Lei ha dato un quadro generale di questi di questi dibattiti io le chiedo di entrare nel merito di te l'operatività di ogni singolo di Odyssey coloro libretto
Spiegandoci per quanto è possibile da dove correggano insomma il che sono portate destinate ai libretti che dove siano frustate che fine abbiano fatto poi le uscite
Ok complessivamente se
Chiaramente facciamo riferimenti a Tati adatti aggregati
Molte entrate sono riferibili dall'indagine è emerso che sono riferibili a dismissione di pacchetti azionari di proprietà del dottor Silvio Berlusconi a favore di alcune
Società come ridete sennò ditte Tantazzi significato sì alcuni Michele con cui venivano alimentati restiamo indipendenti se questi libretti
In un altro caso per una decina di miliardi dieci dodici miliardi sono stati alimentati attraverso due Rimini S del signor Puccioni e del signor Colaiacovo che avevano ceduto
Quindi avevano ceduto
Le proprie azioni in Medusa
S.p.A. alla Rete Italia e che gli erano state pagate una cifra superiore quindi noi abbiamo presunto e poi c'è stato anche un processo che fosse la retrocessione di parte del prezzo
E parte quello che non ha credo abbia rilevanza in questo processo sì da una rilevanza glielo dico che ho
Tutte le volte in cui avete presunto qualche cosa non lo significa quante volte in cui avete accertato qualche cosa abbiamo accertato la provenienza
Di questi assegni circolari che questi assegni circolari erano stati richiesti da Puccioni eccola Yakumo assegni circolari emessi hanno di fantasia
Che poi sono stati incassati dal cassiere scabini appunto su questi i preti cassiere della dell'Est i FIP vuol dire così ad un po'Jody Colaiacovo Prosecco stagione Colaiacovo erano non gli ha sono erano i proprietari di del cinquanta per cento delle azioni della Medusa della Medusa distribuzioni scuola giungesse
Il gruppo Fininvest uno l'azionista di lo riferimento ha avuto rapporti con la Medusa se si di che tipo se Rete Italia acquistato appunto nei giorni precedenti
E le azioni della della Medusa S S.p.A.
E i soldi che le sono stati corrisposti appagamento di queste di queste azioni parte dei soldi che gli sono state corrisposte queste due persone
Appagamento di queste di questo pacchetto azionario hanno costituito la provvista per l'emissione di dei degli assegni circolari che poi sono confusi sono stati incassati sono suolo dell'i preti
Ci sono molti assegni soprattutto di piccolo importo di dipendenti del gruppo del gruppo Fininvest anche fra le entrate dei libretti al portatore realizzati così come ci sono e per piccoli di piccoli importi diciamo ottimismo superiore sull'ordine dei diciamo non superiore ai dieci milioni talvolta neanche superiore al milione complesso noti porti Irene avanti rispetto alle momenti azioni complessive
Del libretto
Per ciò che concerne ci sono anche ulteriori
Entrate
Relative a delle rimesse della fatte se non vado errato dalla Idra dalla Idra fa di questo non dovrei consultare pere che è una società del del gruppo
No non riesco a trovarle
Ascolti capitano questo che sta cercando un altro
I se di aspramente dissidenti di approvvigionamento certi alimentazione dei libretti di alimentazione purtroppo non riesco non riesco a trovarlo
No
No non riesco a trovarlo dottoressa
Non ricorda nulla cenno sassofoni messi di una sua ospite di grandezza ci dica tanto cosa perché non ho ben capito
Se diceva che si tratta di importi
Che sono stati girati dalla Lipa communication no no dalla Immobiliare Idra agli Inca c'era avevo capito male dalla intera dalle guardie
Si tratta no non riesco totale quindi non posso essere né precisi non è preciso negli importi nel si trattava di Yepes i migliori centinaia di giorni miliardi sull'ordine dei di alcuni miliardi se non sull'ordine di alcuni dichiarato
Però purtroppo non lo trovo quindi non posso riferire con esattezza su questo su questo su questo tipo di alimentazione altro tipo di alimentazione
Erano rimesse dirette da conti correnti personali del dottor per Berlusconi poi bisogna anche specificare che molte alimentazioni erano più su era il salto di chiusura di altri libretti i che veniva prelevato
Con quale veniva accreditato versato su un altro libretto pure veniva acceso un altro un altro libretto al portatore
Si può andare avanti si per quanto riguarda
Le uscite abbiamo visto
La maggior parte delle singole mi scusi eh però lei si ricorda qual è stato l'importo complessivo delle entrate
Primo quanto sia quanti sono stati i libretti che voi avete potuto identificare si noi abbiamo in un primo tempo identificate in più riprese identificato un centinaio ti Libretti
Non li abbiamo analizzati tutti cioè anzi non gli ho analizzati tutti perché
Nel mille novecentonovantacinque novantasei fui trasferito dal terzo gruppo di sezione e fuori mandata al Gruppo operativo antidroga quindi lavoro è stato subito dare seguito proseguito da altri
In totale ricordo che libretti che ho analizzato diciamo della quando comandava la sezione uomini hanno analizzato unitamente a me
Si trattava di un centinaio i libretti
Accese su vari istituti di credito
Particolare perso da filiale di Segrate del Monte dei Paschi di Siena la Banca Popolare di Abbiategrasso la Banca Rasini
Se non
Se non ricordo male anche presso la Comit filiale di Milano Nord
Complessivamente sono sta abbiamo rilevato alimentazioni per un totale di cento trenta miliardi e uscite per un totale di centoventisei miliardi quindi taluni libretti erano ancora ancora in essere al momento dell'indagine
Bisogna anche però specificare che talvolta che questo dato o e anche diciamo soggetto al fatto che ci sono stati dei movimenti tali brevetto alle premetto quindi il totale delle alimentazioni
Diciamo che vengono all'Est dall'esterno del panorama dei libri letti inferiore notevolmente inferiore
Perciò che il Polo risponde ritengo che sia dell'importo Titti ne sei settecento biglietti intorno ai cento cento miliardi intorno ai cento miliardi se
Per ciò che concerne l'uscita e stavo dicendo che per le alimentazioni abbiamo finito sì diciamo che il ventaglio delle remoti con cui sono stati alimentato grosso modo sono quelli che
Rigore ho parlato di cui ho parlato adesso per quanto riguarda le uscite avevo già iniziata parlare dei sospesi di cassa
Ci sono anche delle uscite sospesi di cassa quanto l'altro lucido dai librai dell'IPT sono usciti sessantatré miliardi e novecento milioni quindi sessantaquattro miliardi mi scusi ma lei non diceva prima che per ora arenarie alcuni resero spesi sottostare indizi chiedo scusa
Il totale dei sospesi cassa è stato dei sessantaquattro il Ca'settantatré sessantaquattro miliardi ma in realtà la cifra utilizzarle libretti
è inferiore rispetto a questa che ho appena detto perché taluni ripianamenti di queste anticipazioni di cassa sono state effettuate come ho detto prima utilizzando i fondi rivenienti da conti correnti del dottor Silvio per lo spengo può quantificato Cosimo amari prossimamente
Ritengo che si possa parlare per quanto riguarda i sospesi di cassa lecite dell'epiteto ne delinea dei sospesi di cassa creative alla prima al diciamo la pretura con sospesi di cassa sia intorno ai sessanta e sessanta miliardi o comunque ci si c'è il dettaglio allegato a questa nota che cento cinquantuno settantatré del diciotto giugno del novantasette c'è il dettaglio dei sospesi di cassa e io non l'ho messa
Nel quella in questa cartellina allora siccome avvenne freme risultare il dato esattamente o questo è un documento elaborato dalla Guardia di Finanza è un documento elaborato dalla Guardia di Finanza allora siccome a me interessa
Che risulti esattamente il dettaglio o ci mettiamo tacco otto perché si possa produrre queste leggo o se voglio le chiedo attraverso l'evento di fornire al tribunale che il dettaglio
Cosa vuol
Purtroppo
Sono circa
Io sono un centinaio i pesci fatti movimenti con tutti gli assegni
Procedo non è un problema
Era negli atti
No strascico questo degli atti il Pubblico ministero cioè la relazione cinquantuno settantatré di cui questo qui dovrebbe costituire è un alle è sicuramente un allegato se vuole le sedicenne
La
Del partito che la cosa più semplice visto che la difesa una cosa allora la lastra alla produzione se il
Le informazioni cioè il dettaglio se se comunque ripeto la l'informativa depositata nel suo fascicolo in Galleria formativa e depositata nel mio fascicolo presso trovare una soluzione se l'orso e son d'accordo
Noi si potrebbe depositare questo documento per sveltire le operazioni e visto il come è previsto che venga sentito anche venerdì mattina perché si diceva il procuratore comunque per l'UE non è brevissimo
Su questo documento potremo poi interrogarlo venerdì mattina bisognoso d'accordissimo non cerca scuse allora io trattati in più
E produco al tribunale proprio per non a sua
L'istinto dietro l'aspetto
Si blocca l'allegato clienti che i capelli
Guardi questo qui questa lega
Diretta
Queste dietro invece sono l'allegato uno la stessa nota ci sono riepilogati il i tormenti dei vari libretti al portatore esaminati complessivi per caso
Queste queste l'allegato menti questa è l'allegato uno gravi sì dell'isola
Se esclusi nell'allegato due adesso l'allegato venti e l'allegato dove alla nota
Allegato venti e allegato due alla
Sì alla nota cinquantuno settantatré
Barra oggi parla terza barra seconda il protocollo del sedici giugno del mille novecento novantasette sei
A allora mi scusi queste
Questi elenchi
Si riferiscono
Esattamente si riferiscono esattamente ai sospesi di cassa che sono stati rilevati quindi in particolare sono sono descritti distintamente per società anzi
Solo che stia in piedi per continuare a spiegare una idealismo nella prima versione in grado io sappia pagina uno Nicola sedicente tanto per intanto restituire lei prima ha detto lei poi verificate nella contabilità Stiffi queste indicazioni incremento di cassa che vicino al cenone italiani nella Pascucci presenterà a me non risulta che loro abbiano fatto la verifica contabile sui Steel figlie Hayman l'altra
Ma non è un locale comunque dopo aggiungervi domani se l'hanno fatto la verifica sul contabilità dice cos'è che avete cioè sulla base di che cosa voi allorché da istinti sono usciti verso Rete Italia determinate somme è uno sbaglio Rti oli altre società fissa una mensa sulla base dei documenti forniti
Da no dottor Santambrogio
Che sono stati
Presso
Dottor Santambrogio
Il sedici quattro mille novecentonovantasei è stato ho sentito in sommaria informazioni testimoniali ed ha fornito
Sì qui spontanea millenni fa questa affermazione sulla base di documentazione che acquisita nel corso delle sua indagine prodotta nella specie da persone che lei ha sentito faccio io voglio sapere cosa c'era cioè queste annotazioni insomma
In che cosa consisteva non mi faccia un esempio uno sempre che al Quirinale non abbia problemi di comprensione ad esempio posso fare l'esempio della documentazione fornita
Assorbe vedo qui
Scusi
Fornita dal dottor Santambrogio qui quando l'abbiamo sentito in qualità di responsabile di direttore amministrativo della Fininvest S.p.A. perché è stato sentito più volte in vari veri feste il mare
Vesti lui ha fornito
Lecco dei sospesi di cassa e i conti interessati
E questo tua poi ha fornito
La documentazione elementare della il resto quanto tema capitale inglese cosa risolta ha dato dei soldi allora ad esempio risulta l'ha fornito un documento in cui dieci la Fininvest S.p.A.
Dice alla spettabile visti i fissi vogliate provvederei all'incasso sotto notato per ordine e conto di Fininvest S.p.A.
Vogliate provvedere al all'incasso occorre versare il numero duecentotrentanove questo numero della riversare in data diciotto undici ottantasette
Perversa per fare cemento fondo cassa hanno utilizzato su Comit agenzia di Milano assegno novecentoquaranta MPS
E cioè viene
Tiene praticamente indicato con il numero dell'assegno che era proveniva
Dal libretto qui viene indicato con le ultime quattro uscite con le ultime tre cinque a Reggio c'è questo è il pareggio
Uscita come il caso allora l'uscita purtroppo si legge vediamo se ne trova oppure voi presumete da questi che c'è stato no no no no preso non prendiamo proprio niente contabilità cioè decremento bello ad esempio diciassette luglio novantasette qui si legge molto può comunque si legge
Fininvest che dovrebbe essere destinatario dell'incremento di casta fatto dai Stiffi con assegno numero nove quattro otto del Monte dei Paschi visiera
Poi prelevamento fondo Cars acquista sempre più incassa giustificatrice impropria seguirne un attimo casi Clemente castristi
I decreti di Cassetti colleghi uscite conoscete
Le uscite di casa ci sono sempre gli stessi delle documenti analoghi no quella prima di chiamare un'uscita di cassa quella che ho detto
Prima il tipo di documento sono sono dei delle riversare dei mandati di pagamento forniti da da strada
Sì
Quella di prima dicevo la Fininvest sì diceva aspetta estiva allestito dicendo spettabili uffici distinti vogliate progredire all'incasso sotto notato per ordine conto di Fininvest S.p.A. via di questa la riversava eletto Omero duecentotrentanove come contropartita qui viene descritta l'operazione per versamento fondo cassa non utilizzato su Comit agenzia non si legge Milano Nord a segno novecentoquaranta del Monte dei Paschi di Siena
Posso sento spiega timido a prendere leggerlo rifletterci un attimo su ti faccio la domanda lei perché lei sarebbe allora
Va un attimo coordinato
Per
Noi abbiamo il giorno diciassette
Undici ottantasette abbiamo
Rilevato
Che lei Stiffi ha messo a disposizione con assegno proveniente dal conto corrente MPS di Segrate numero trecentottantaquattro barra novantadue quindi l'assegno nove quattro otto
Assegna firma gironi di intestate non medesimo che è stato girato per l'incasso dallo stesso gironi sì
E stata saldata
Una un'anticipazione di cassa fatta sempre dai Stiffi a Fininvest
Esclusi strappato questa anticipazione di cassa con questo assegno quindi la la Stiffi in cassa questo assegno che proviene e nell'ordine chiedo scusa incassi carta quest'assegno questa inchiesta segno
Lo cambia in contanti e fa una disposizione una disponibilità di cassa fa un incremento di cassa si per la Fininvest S.p.A. successivamente da libretto viene e messo un assegno
Un assegno
Per la restituzione di questo incremento di cassa però il conto cassa non si muove
Simone
Se voi andrete avanti metodo stavamo spettino solo il modello presidente
Che no no no no no su che non ricordo si può chiarire
In particolare nella prima colonna di questo schema sono stati messi sono stati indicati gli assegni con i quali sono stati diciamo stato rimesso l'anticipazione di cassa che
è stata fatta con gli assegni ovvero i titoli indicati nell'ultima colonna
Allora l'ultima colonna ci sono la data e l'importo del dell'assegno
Gliel'Pannella penultima
La banca emissione numero dell'assegno con il quale che è stato cambiato in contanti con il quale è stata fatta la protesta alla società indicata nella colonna di mezzo
Nella terz'ultima colonna viene vengono dati i dettagli dell'assegno continuerebbe a chi è stato girato e quando è stato incassato per contanti
Nella parte sinistra quindi a partire alla prima seconda terza e quarta colonna invece se sono i dati de degli assegni
A valere sui libretti al portatore o dei conti correnti personali del dottor Silvio Berlusconi alle quali sono richieste stati dichiarati questi queste anticipazioni di cassa
Per fare un esempio in data diciassette undici ottantasette è stato è stato prelevato con l'assegno col con assegno trecento
Trentaquattro ottantaquattro punto novanta novantadue presso la MPS di Segrate
E sono stati prelevati cento milioni in contanti è stato cambiate in realtà l'assegno bancario zero ventisette ottantasei sessantotto nove quattro otto che era a firma dei gironi intestato hanno i medesimi
Girato per l'incasso sia da girone che da scabini
Il giorno diciotto
Dal conto corrente
Di Milano Nord con l'addebito sul libretto di deposito a risparmio quattro sette otto zero due nove otto punto zero zero punto sette tre
Sono stati tratti i fondi
Per ripianare questo sospeso
Di cassa non è indicato in questo in questo caso il numero il numero del dell'assegno perché come avete notificato decreti esibizione all'epoca naturalmente ancora dovevamo ricevuto nulla
Noti diciamo il la copia di questo di questo assegno
Nel caso successivo ad esempio
Il primo di dicembre dell'ottantasette sono stati messi a disposizione cinquecento milioni
Come sono stati messi attraverso il cambio in contanti dell'assegno del Monte dei Paschi di Siena di Segrate dal conto tratto dal conto corrente trentaquattro trentaquattro punto nove due
Con l'assegno c'è scritto nella terzultima colonna l'assegno bancario zero due sette otto sei sette sette sette due sette l'assegno a firma di Zuccotti ed è intestato a me medesimo che è stato girato per l'incasso da Zuccotti e scabini
Il lo stesso giorno che è stato fatto emettere dalla MPS la
Una segno prelevando i fondi dal libretto circuito e dal libretto al portatore
Accesa al motto cinque mila
E la stessa quest'assegno è stato versato sulla sul conto corrente trentaquattro ottantaquattro punto due dell'MPA processo presso
La me PS di Segrate chi ha lo stesso da cui è stato rimesso a copertura
Però i soldi qui erano stati prelevati per contanti
Il
Con l'assegno resta era stato seduto era stato cambiato l'assegno di stile
Così andando andando avanti
Ecco allora capitano sulla base di questo specchietto si può capire quali i fondi siano stati destinati da dai libretti ai sospesi
E si può anche quantificare l'importo però credo avendo dato un'occhiata questo specchietto che il Tribunale dei difensori per poter fare questa operazione
Abbiano bisogno di un dato in più lei diceva che alcune sommesso post di provenienza dal conto corrente dell'onorevole Berlusconi
Se ecco però abbiamo bisogno di sapere qual è il numero di conto corrente dell'onorevole Berlusconi per fare questa operazione
Allora prendiamo ad esempio a pagina cinque
Il primo poi primo sospeso di cassa debiti o Time
Allora
Il diciotto uno ottantotto viene messa a disposizione dire un miliardo collasso con assegno tratto dalla Banca Popolare di Abbiategrasso filiale di Segrate
Il due giorni dopo il ventinove ottantotto questo miliardo querelle integrate per Stato sullo stesso conto corrente attraverso dieci assegni circolari tratti dalla Comit filiale di Milano Nord sul conto corrente otto sette tre nove sette quattro punto zero uno intestato a Silvio Berlusconi
Analogamente un altro miliardo viene il quattordici marzo dell'ottantotto viene messo a disposizione sempre dal conto corrente
Della istituiti presso la Banca Popolare di Abbiategrasso filiale di Segrate
E viene ripianato due giorni dopo attraverso alti assegni circa sei asse altri dieci assegni circolari di cento milioni cadauno
Tratti a valere sul conto corrente sullo stesso conto corrente della Comit Milano Nord intestato a Silvio Berlusconi
Se ci sono addirittura
E il giorno ventisette ottantotto a ripianare un sospeso del diciotto sette ottantotto di lire un miliardo vengono emessi dieci assegni circolari
Dalla commento di Milano Nord intestati a Franco Pellini e Mario Riva i fondi necessari sono sempre sono tratti sempre dal conto corrente otto sette tre nove sette quattro punto zero uno intestato a Silvio Berlusconi
Non siamo riusciti a identificare né Franco Bellini né Mario Oliva questi assegni vengono versati poi sul conto i Stiffi
Presso l'MPS di Segrate ripianamento di un sospeso i topi tasse di un miliardo effettuato due giorni prima e precisamente il diciotto sette ottantotto siamo a pagina sei è il secondo
Ci sono ancora un miliardo il ventuno nove dieci assegni circolari sempre dal solito conto
Poi c'è un miliardo e cinquecento milioni tratti che paga cioè un sospesa di casa di miliardi e cinquecento milioni avvenuto ventuno undici ottantotto a favore della cassa di idiota e me che è stato poi ripianato il venti con assegno bancario tratto sul conto corrente
Diciotto trentasei cinque intestato a Parma fitte
Presso la Banca Popolare di Abbiategrasso girato per l'incasso questo assegno dall'amministratore
L'amministratore di Parma feat è stato incastrato da scabini da Paolo Berlusconi ed a scapito questo dovrei vedere il titolo Rollo non ricordo se la se è stato girato prima dall'amministratore della Parma feed
Fosse stato salassi emesso da conto corrente parlarne quindi l'amministratore le tirava su non l'ha girato ha solo firmato sul davanti premesso
Solo purtroppo
Sono ad esempio alcuni
Alcuni sono sospeso di cassa
Di un miliardo e precisamente quello del dodici due novantuno
Sempre a favore della cassa idiota e mai questa anticipazione di un miliardo
Emessa con la con assegno bancario ventitré ventiquattro tredici quarantaquattro del conto tratto dal conto della Stiffi acceso presso la Banca Popolare di Abbiategrasso il conto numero diciotto trentasei cinque è stato ripianato questo miliardo in maniera frazionata cioè i fondi ecco per quanto riguarda trecentosettantadue milioni sono stati i fondi vengono dal libretto mille novecentosessantadue
Presso la me PSI di Segrate per quanto riguarda cinquantotto milioni dal mille novecentocinquanta ripeto mila centocinquantasette presso l'MPS di Segrate anche questa ci soppresso l'MPS di Segrate
Per quanto riguarda i settanta milioni e quindi arrivare al miliardo sono stati che c'è stato un versamento per contanti effettuato da scabini
Per ciò che concerne ad esempio
Il deporre il la la l'incremento di casa di lire un miliardo effettuata il giorno otto quattro novantuno favore della cassa bigliettai né con assegno bancario ventitré ventiquattro uno tre sette nove tratto sul conto corrente della estirpi
Un conto corrente numero diciotto trentasei cinque acceso presso la BP altri Segrate esempio questo importo è stato integrato in è stato reintegrato Consei assente con dieci assegni circolari
Che al momento del di diciamo della redazione non era non erano antico non era nota la provenienza al momento della redazione sapevo solo che si tratta di dieci assegni che il credito italiano
E ancora la restituzione diciamo la reintegrazione della dell'anticipazione di cassa fatte quattordici seno ottantotto a favore di Rete Italia è stata effettuata con cinque assegni circolari
Tratti con i cui fondi sono stati tratti dal conto corrente del dottor Berlusconi presso la Comit di Milano Nord
Anche
Il ventisette
Sette ottantotto
Sono stati sono state è stato integrato uno sospeso detassati umiliato con dieci assegni bancari sempre tratti dallo stesso conto
Poi ad esempio c'è un sospeso di cassa effettuato il ventisei dieci ottantotto dei lire trecento milioni
A favore di Rete Italia quindi un'anticipazione di casa a favore di Rete Italia che è stata reintegrata con o un versamento in contanti effetto effettuato da scabini direttamente sul conto della i Stiffi di trecento milioni
Stessa cosa è avvenuta per quanto riguarda un'anticipazione di cassa di un miliardo e quattrocento milioni fatta dei Stiffi con a favore di Rete Italia il tredici novembre del novanta che è stata l'integrate con un versamento di pari importo
Di pari importo
Su un conto il conto corrente delle Stiffi acceso presso la PPA di Segrate e precisamente il punto numero diciotto tre sei cinque
Ci sono ancora
Dei degli assegni deleghe reintegri fatti con assegni tratti da il conto corrente dottor Silvio Berlusconi
E poi
Ci sono ancora ore integrò di di un'anticipazione di cassa fatta RTI il ventisei undici novanta è stata restituita con versamenti per contanti
Sempre effettuato da scabini sul Corriere in data trenta undici novanta quindi quattro giorni dopo sul conto corrente questo sul conto corrente della PPA di Segrate numero diciotto tre sei cinque intestate Stiffi
Pagina quindici secondo
Questo poi tutti gli altri sospesi cast sono quasi tutti effettuati prelevando i fondi dai siti al portatore
O meglio non credo che diremo quest'oggi il suo esame o l'esame e controesame anche per
La degli importi che sono pervenuti da conti correnti dell'onorevole Berlusconi da una parte e invece degli importi più son pervenuti per coprire sospesi di cassa
Taibi preti dall'altra che così verrà risparmiato tributare il PTP di fare di fare lui stesso la sua in questo
Va be di fare lui stesso da sub
Allora
Abbiamo parlato delle alimentazione abbiamo stiamo cominciando a parlare delle destinazioni dei fondi che sono stati depositati su questi di paletti ecco allora abbiamo visto che una cifra dell'ordine di qualche decina di miliardi che lei poi domani ci specificare esattamente è stata destinata a società alle società di cui ha parlato
Certo c'è risulta
Allora
Del ha cominciato ad esso a parlare delle destinazioni dei prelievi degli editorialisti
E ci diceva che una parte di questi debiti questi prelievi è stata destinata ad alcune delle società
Io ho capito questo poi farete il vostro controesame
Sono stati destinati ad alcune ad così ha detto lei no ho capito bene se ha detto che esso sono stati tratti sfondi
Per emettere degli assegni circolari a favore di società
Diciamo del gruppo specificatamente corretto video terme pubbliche Publitalia ottanta Fininvest allora se noi abbiamo questi assegni ingerito ecco no cioè se che sono degli assegni che hanno come provvista
Dei prelievi dai libretti giusto certe ci sono degli altri tra i piedi o prelevamenti
Secondo me si dice pentito
Dai divanetti che hanno avuto destinazioni diverse da i sospesi di cassa si chiaramente arrivare alla cifra che ho detto prima che cioè ecco allora l'uomo ci sono deprimenti per contanti
O dei prelievi per contanti
Effettuati da scabini che sostengono o altri persone della i Stiffi
Ci sono anche dei prelievi che hanno costituito la provvista per l'emissione di assegni a favore di persone di persone fisiche
Se abbiamo fatto un elenco con la sempre nella nella relazione
Cinquantuno settantatré delle persone
Che hanno ricevuto tanti hanno ricevuto lei
Degli assegni
Di provenienza
Da questi libretti
Felice allora
Più aiuto certe Martini Angelo fosca le Giancarlo dipendenti dei telemine allo S.p.A. che hanno prelevato e che hanno avuto assegni per un totale di quattrocentosettantotto milioni settecentoventinove mila lire
Poi c'è Tosi Francesco dipendente Mediolanum assicurazione per avuto assegni per un totale di ottanta milioni e zero ventitré mila lire
Poi ci sono dei dipendenti del finanziaria d'investimento Fininvest S.p.A. che sono poi gli occhi Adriano bottino Giovanni Dell'Utri Marcello ottima Gabriele già Michele Lombardi Edoardo
Genesi Giorgio per Tulli Antonietta scabini Giuseppino e Marta Laura per un totale assegni per un totale di cinquecentottantasei milioni settecentoventisette mila lire ci sono dipendenti dell'Edilnord commerciale
Empatico accettando otterrà Tiziano per un totale Chiasso ricevuto assegni per un totale di duecento milioni un dipendente della Videonews che effetti Emilio che ha ricevuto assegni per un totale di venti milioni
Questi sono quelli che avevamo lei sa chi sono queste persone questi destinatari degli assegni come ho detto sono dei dipendenti di società
Del gruppo ora utilizzato scritta
Lei parlava anche di prelevamenti in contanti no cioè oltre che di prelevamenti di provviste per l'emissione di assegni anche di prelevamenti in contanti
Grado di riferire che destinazione hanno avuto questi contanti
No no non sono in grado di riferirlo sono stati ritirati ancora detto chiaramente da scabini Pietro sei Moro Genesi
Forse anche altri dipendenti della delle Stiffi e di scabini stesso varie non sono non siamo in grado di sapere la destinazione che chiaramente ha avuto così hanno avuto questi questi soldi
Chiedo scusa
Per quanto riguarda i sospesi di cassa
Che sono che montano a un totale di sessantatré miliardi novecento milioni ho qui dettaglio di quelli provenienti da i libretti al portatore di quelli provenienti tramite emissione di assegni circolari
Con addebito del conto corrente del suddetto Silvio Berlusconi e quello mediante utilizzo di soldi di denaro contante allora scientifica
Preparatevi sessantatré miliardi novecento milioni per quanto riguarda quaranta miliardi e cinquecento mila lire sono state tramite prelievi dei libretti al portatore
In particolare il decreto cinque mila il primavera acceso presso la Comit il più aver acceso presso la Banca Popolare del piano casa notturno l'inverno mille novecentocinquantasette il poco il venticinque alti c'è il mille novecentosessantadue lago azzurro
Per quanto riguarda otto miliardi ottocento milioni sono state queste queste anticipazione di cassa sono state ritirate attraverso l'emissione di assegni circolari a valere sul conto del conto corrente pianse citata del tutto il sito Berlusconi per quanto riguarda quattordici miliardi e seicento milioni
è stato sono state quest'anticipazione state ripianate attraverso l'utilizzo dei Gennaro contante Prodi assegni bancari tratte su conti correnti della di Stiffi
Senta e per quanto riguarda
Il contante che le società hanno chiesto ha visti
Lei è in grado di riferirci che destinazione abbia avuto questo contante
Allora per quanto riguarda il a quegli assegni se non vado errato della Banca Popolare di Abbiategrasso
Abbiamo fatto dei rilevamenti presso la banca quindi sulla dopo il cambio dell'assegno effettuato da da scabini
Presso l'istituto il denaro contante abbiamo appunto rilevato questo denaro contante era stato trasportato presso la sede del listing Fini e mezzo la vigilanza della della della banca ed era stata poi trasportato a Segrate
Questo nell'unico rilevamento che abbiamo potuto sequestrato portato a Segrate no non sempre sono in carica e cioè sono un caso abbiamo fatto questo rilevamento perché negli altri casi non c'è stato non c'è stato possibile
Effettuarlo perché la società che gestirà il punto di vigilanza non aveva non aveva conservato
I relativi documenti per quanto riguarda i trasporti
Senta abbiamo parlato finora anche se c'è gente scendendo in qualche dettaglio
Di un quadro generale lei però di fronte una serie di documenti
Che sono i documenti che gli ho consegnato al tribunale vecchi ho consegnato alla difesa
E io le chiederei di mostrarci questo
Se
Innanzitutto
Cominciando dall'inizio
Allora
Assegni
Il primo documento o che troviamo relativo all'emissione dell'assegno circolare di quaranta milioni scappatella di consulto di cui ho parlato prima
E che ci ha portato a scoprire il libretto al portatore mille novecentocinquantasette
Il secondo seconda serie di documenti dire solo il decreto di esibizione emesso dalla dottoressa Taddei poi c'è l'elenco delle società centralizzate
Sono le società praticamente centralità i quei pagamenti e incassi venivano effettuati dalla i Stiffi questo è un elenco che c'è stato fornito
Dalla dalla panca dalla Monte dei Paschi di Siena ti Segrate
Cioè troviamo il registro dei libretti
Che però è efficace
Che sta allora di cui ha parlato e il sei uno uno due zero sette quest'zero sette
E questo
E adesso sta passando parlando sintetico uno due zero nove se e seguenti che il registro temi libretti al portatore emessi dalla filiale di Segrate del Monte dei Paschi di Siena
Ed è stato quesito in copia
Tutti i libretti al portatore
Messe
Succede che ci sono i tabulati relativi
Ai gruppi di condizioni praticate dal Monte dei Paschi di Siena
Di la filiale di Segrate
Lei ha già si è piegato prima a che cosa che cosa son serviti questi documenti quindi il terzo gruppo di succo menti
Sono i mandati le distinte di versamento
Relativi
Per la per
Per l'emissione di assegni circolari
No chiedo scusa effettuato dal
A sonoro
Un versamento sul conto corrente dell'Est tifosi quello che ho citato prima queste quattro otto quattro
Effettuato tale Publitalia
Dice che il livello numero centouno zero zero ventisei
Totale contanti
Ecco queste Eva zero venticinque zero ventisei zero ventisette credo che siano
Sì che siano insieme se ce li può spiegare tutte e tre
Allora il timone un versamento
A valere sul libretto mille settecentoventotto denominato cinque mila se non vado errato dei cinquecento di cinquecento milioni
Un po'no completamente di cinquecento milioni il secondo dovrebbe essere un bonifico effettuato per contanti la distinta di versamento relativa a un bonifico effettuato per contanti ITT dire cinquecento milioni
Che se no di un versamento per contanti chiedo scusa sul conto corrente
Quaranta mila ottantaquattro trentaquattro tanta quattro intestato ai Stiffi effettuato da Publitalia
Trasferito
Questo qui non si legge desiderata
Forse se regge meglio sulla sulla relazione
Relativi
Il reciproco con Rosetta pubblicabile
Questa è distinte
Sì ecco
In pratica è stato fatto un prevalente da libretto cinque mi dal libretto mille settecentoventotto acceso otto cinque mila estendere questo prelevamento questo contante prelevato è stato ha versato su un conto corrente di Stevie Fini
E il il versamento è stato dichiarato come effettuato da Publitalia
E questo ce la distinta di versamento firmata da Scappini
Queste
Se
Se se guardo redatto e non riusciamo a correre alla cooperazione allora non lo troverete il prelevamento è stato effettuato in data primo dicembre ottantasette
Guardarla tra credo che questo è il mandato facciamo spiega
Cinquecento milioni cinquantadue e il codice dell'operazione per contanti molto lealmente nella fotocopia non si vede bene ma c'è un meno davanti al cinquecento cinquantadue cinquecento milioni perché cinquantadue mi sembra che indichi proprio il prelevamento per contanti
E questo denaro lo stesso giorno è stato versato su un conto corrente
Su un conto Cortes lo stesso denaro
Scusi ma sotto c'è un Pentium Pino proprio perché qui sotto c'è una data venti undici ottantasette supposizioni tratturo dodici ottantasette euro per capire
In che data è l'operazione l'operazione è stata effettuata chi in data uno dodici ottantasette sia un preziosissimo presidente dodici però non ci son due date ma la data venti undici sarà dato all'operazione
Immaginiamo associare alla razza umana attese se se è vero che c'è una data una data sotto molto lealmente sarà la data dell'operazione in questa predisposta l'operazione
Se però l'operazione è stata risposta lei dice se ho capito bene se non ci sono perché dovrebbe e per la data del venti undici ottantasette dovrebbe essere la data riferita al momento de quell'ordine l'operazione è stata è stata disposta ritengo ma non questo non sono sicuro
Uno dodici ottantasette visto che il dodici ottantasette
Non è seconda a nessuno dovrebbe essere la data in cui è stato addebitato l'importo di cinquecento mila lire a valere sul ripeto su mille sergente dei cinquecento milioni a valere sulle detto mille settecentoventotto
Dovrebbe essere la data dell'operazione
Che è poi quella data e contare sul foglio successivo sì che
Sul podio successivo che c'è stato collegato poi dalla stessa panca dalla stessa Banca del Monte dei Paschi di Siena la stessa banca
Cioè che questo importo è stato utilizzato per effettuare l'uno dodici ottantasette questa domanda una la distinta di versamento per effettuare un versamento sul conto corrente testate affiche Stiffi effettuato da Publitalia
La respinte firmata da scabini
Sul timbro Publitalia così presente Platz questa è proprio una valutazione Fiusco è proprio una valutazione questa perché impone salvo che non ci sia dei dati di fatto per cui quei contante proprio quello è stato coi oggetto diversa mento
Chiedo scusa
Questa questa operazione c'è stata ricostruita così dall'istituto di credito non è che l'abbiamo ricostruito cioè sano questi atti
Sì
Mi scusi lei conosce la fiamma della
Che compare sulla prima sulla prima fotocopia sulla prima fotocopiare Pietro percosse e Moro chi è per lo prende per lo stimolo è un dipendente di Scapinello dipendete Ska-P mise la firma che compare sulla seconda e la firma di Scapin è la firma di Scapin visse chi vale rispetto al problema Roberto
Uno il mandato il primo al mandato questo estrassi diverse la seconda la distinta di versamento sì
è solo distinte diversamente cos'è a firma la firma di scabini sopra il timbro Publitalia ottanta Fitto
Il terzo documento centouno zero zero ventisette
Sì
Diciamo
Se praticamente Pétain che praticamente la la ricevuta del del piazzamento cioè che attestano che l'avvenuta operazione
Se quella che rilascia che rilascia la banca punto artistica una distinta compilata con cui viene disposto Lo Prete viene disposta l'operazione e l'altra e qui documento che attesta che l'operazione è avvenuta
Passano i documenti successivi c'è un'analoga l'operazione
In questo caso
C'è un bonifico
Di Fini una distinzione distinta attestante un bonifico di Fininvest sul conto di Stiffi tre otto
Tre quattro otto quattro tappe presso il Monte dei Paschi di Siena sempre dell'importo di cinquecento milioni effettuato per contanti come possiamo vedere sempre l'uno dodici ottantasette
C'è
Va data attestante il ritiro dei cinquecento le cinquecento milioni
Dal mille settecentoventotto
E cioè il documento attestante l'avvenuta cooperazione
Se riprendiamo
Se riprendiamo il prospetto di prima quello relativo ai
Sì
Sono identici però sono di due società diverse buona
Publitalia che spedisce l'alter Fininvest se prendiamo il prospetto che allegato attenti alla relazione quello dei sospesi di cassa possiamo vedere proprio sta segnalato
Il ripianamento in sospeso di cassa effettuato l'uno dodici ottantasette con assegno
Tratto dal punto tre quattro otto quattro punto nove due delle me PSI di Segrate
Con l'assegno numero zero due sette otto sei sette sette sette due sette le cinquecento milioni è stato richiamato lo stesso giorno con o un giroconto dar troppo cinque mila che sarebbe il mille settecentoventi del ventotto
è la seconda operazione del primo foglio chiedo il rinvio vorrei vedere se riusciamo a presentare il quadro completo a presentare gli elementi per il quadro complessivo allora prendiamo la prima delle operazioni torniamo alla prima giusto perché alla fine
C'è questa contabile bancaria
Datata venti undici ottantasette
Sì in cui si parla l'indice di un prelievo di cinquecento milioni se da un libretto
Nel mille settecentoventotto limite esercito ventotto noi abbiamo gli estratti conto dei libretti certo che abbiamo le statico abbiamo ecco abbiamo chiesto l'argomentazione secondo allegati agli atti cerca di anche lei gli Stati contro
Può darsi che
Mille settecentoventi
Cinque mila
Pagina cinquantatré della relazione
No o un parziale estratto conto
Sì è un portale è stato colto del del cinque mila
Comunque è agli atti del fascicolo per il dibattimento il l'estratto conto di tutto correntista eccezione no
Grosse riusciamo anche a evitare di consultarlo ah giusto per capire il meccanismo sì allora questa uscita
Però risulta dall'estratto conto Gerry Pretto diciassette letto abbaglio specificare una cosa
Noi abbiamo chiesto una volta acquisito l'estratto conto presso l'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena del vero e del le pezze giustificative delle di Olimpo intenzioni sperimentazione di prelevamento di cinquecento milioni avvenuta in data uno dodici ottantasette la banca ci ha mandato questi tre fogli se
Non gli ha mandato questi tre fogli che sono il primo però io volevo fondare un'unica una non se aggiornamento diverso allora le chiedo questo prelevamento di cinquecento milioni
Risulta dall'estratto conto del diciassette ventotto sì giusto ok
Non sarebbe cercare di capire in questi in questa indicazione che lei ci ha depositato c'è il l'indicazione dei diciassette ventotto
Questo questo questo questo passo il seggio
Avvocato comunque sono dati aggregati no per cercare di limitare in tribunale quello sulla merito risposta non troviamo il numero centoventotto
Dove su questi
Come noi abbiamo tolto di mezzo spendibili quindi cercando di
Come non c'è centoventotto
Come non c'è e numero uno allora guardi la prima pagina conti fino a undici
Abbiamo trovato sul fondo
Dobbiamo trovarlo
Però sono dati aggregati entrate uscite non sono dati
Di tutte le mutazioni no no no no no ma c'è una ragione perché il seicentoventotto erano cinque mila sì sì sì sì sì sì e infatti l'ho detto prima ripeto numero diciassette ventotto accesa moto cinque mila una scusi sempre per la per la comprensione che Roth cinque mila
Risparmio al portatore
Ordinario al portatore ecco scusi sempre per la comprensione nella prima pagina secondari questo cinque mila MPS c'è un'operazione di cinquecento milioni l'uno dodici ottantasette giusto sì sì
E l'uno dodici ottantasette c'è un unico operazione da cinquecento milioni giusto per quanto riguarda la Fininvest per quanto riguarda per quanto di queste sono distinti per società e sospesi di cassa sollevato me Publitalia
Se ne vede l'ultima pagina pagina sedici
C'era proprio cinque mila MPS uno dodici cinquecento milioni versati sul conto tre quattro otto quattro Parra nove due MPS Segrate
Trovato ho trovato ecco perfetto regolari gratuite veloce perché sono destinati diversamente se la ringraziamo
Se
Ma al momento diciamo sistema elettronico diciassette ventotto diciassette ventotto il numero del libretto come si può vedere esse si riprende un attimo
Sì perché
Sì presente nell'elenco dei libretti al portatore acquisiti
Emessi dalla dalla banca
Come
Potete vedere che c'è un numero il libretto è caratterizzato da un numero di matricola con numero di missione
Solitamente c'è un barra uno età un morto quindi sono tre identificativi del ripeto depositati risparmio
Ordinaria portatori
Comunque ho inserito questi documenti anche del per introdurre i sospesi di cassa
Il terzo documento riguarda sempre un
Proprio per
Perché se non per identificare se vuole citare
Sì
L'ex legge
Settantasette zero trentuno sette
Questo
Se
Sì come questo documento attesta alla dismissione di alcuni CCT
Via con i CCT il cui netto ricavo viene appostato sul sul troppo attenti sessantotto parla uno che poi viene utilizzato da scabini per il ripianamento José spesa di casa si tratta del
Ripeto del sospeso di cassa di cui ho parlato perché era frazionato
Eccolo qui A pagina nove l'ultimo del prospetto a pagina nove
Come vedete cioè viene utilizzato vengono utilizzate ottocentosettantadue milioni provenienti dal proprio mille novecentosessantadue dove mille centosessantadue il motto
Di cui cinquantotto milioni dal
Dal troppo Milano centocinquantasette settanta milioni per contanti
Documenti successivi e successivi riguardano un assegno acquisito dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato poiché è stato saranno i
Segno messo dall'onorevole Cesare Previti
Con l'addebito sul suo conto corrente novantatré sessantatré
Sì sì riesce a leggere bene la data comunque ti nell'ottantasette duecento milioni
E messo allorché di me medesimo e girato dallo stesso Cesare Previti dal l'aspetto della dell'asse per l'assegno si evince questo è stato incassato sul conto suo presso il banco per presso il Monte dei Paschi di Siena tra altre cose già da dal retro si vede che c'è l'indicazione del uno barra mille quattrocentoventinove che poi il libretto sul quale è stato incassato da scabini
Libretto qua appunto mille quattrocentoventinove accesa al motto cinque
Cioè la distinta di versamento
Troppo mille quattrocentoventinove fornita al Monte dei Paschi di Siena
C'è ancora una copia dell'assegno
Che è del venti novembre ottantasei
No questo un altro assegno
Staff ottantasette
Qui ho inserito gli atti presenti al fascicolo dove si vede appunto il mille quattrocentoventinove accesa molto cinque
Che è stato con libretto che prima era il libretto con la matricola cinquantadue ottantasette quattordici a un certo punto è stato
è stato rinnovato
Al foglio successivo dovremmo avere il rinnovo
Libretto rimane sempre allo stesso numero
Ma cambia il numero di matricola lo stesso rumore motto
Se lo vedete
Diventa il numero cinquantadue ottantasette sessantotto di matricola cinquantadue ottantasette sessantotto
Vedete
è un rinnovo politici e tre ottantasei questa stato aperto
In prima battuta
Dodici undici ottantacinque è stato resa opaca vita scusi se si esclude il Velino perché se mi si scusi presidente allora
Il libretto denominate accesa al motto cinque se è stato acceso la prima volta il dodici undici ottantacinque è stato utilizzato Illy ripeto recante la matricola cinquantadue ottantasette quattordici sì
Lo stesso ripeto è stato rinnovato utilizzando ripeto cinquantadue ottantasette sessantotto in data undici tre ottantasei quindi quattro mesi più tardi
Il numero rimane lo stesso quindi categoria uno mille quattrocentoventinove il motto cinque
Una terza volta è stato rinnovato come si evince da questo voto utilizzando il libretto numero cinquantadue ottantanove quarantanove
Il dieci sei ottantasette
Le mille quattrocentoventinove barra uno rinnovo è il motto cinque
Qui erroneamente
Commesso questo decreto di sequestro ma queste successivo il documento il sessantuno zero uno quaranta
Così come il successivo anche
Il dieci quattordici sei sono decreti successivi
Ecco il documento con cui veniva disposto il sequestro del
Delle Pretto
Della documentazione relativa al libretto mille quattrocentoventinove
Posto dal documento sessantuno zero uno quarantasette successivo
è stato notificato al momento del sequestro
Ci è stato fornito e ci sono state fornite le stato delle documentazione
Per mille novecentottantasette
Preso atto che c'era previsto antimafia delle le mutazioni hanno riportate sui registri della legge ti pare il settantuno sentita la dottoressa Boccassini c'ha delegati mediamente il sequestro anche dei registi antimafia
Successivamente
Ecco che viene ci sono i decreti i verbali relativi ai successivi decreti chiunque viene disputa angolo disposte
Il sequestro di ulteriori libretti
E precisamente i mille cinquecentottantadue barra uno ogni mille seicentocinque barra uno in mille seicentoventi parure nel mille seicentotrentuno barra uno
Nonché della documentazione relativa a una sedia o no una serie tv operazioni che erano state rilevate suo registro antimafia comunque ascrittogli
A
Il cassiere Scappini quindi volevamo fare dobbiamo acquisire anche la documentazione relativa a questa a queste movimentazioni
Qui ci sono i vari
Relazione di registrazioni che vale il verbale di sequestro
Presso il Monte dei Paschi di Siena che ci vengono fornite immediatamente
Le gli estratti conto dei libretti al portatore che prima ho citato
Poi viene sequestrata anche la documentazione relativa visto che c'era che avevamo appurata la presenza anche tutta la documentazione relativa le mutazioni della poté Paschi Siena di Segrate relativa agli anni Ottanta tre-quattro ottantacinque ottantasei che doveva essere inviata in distruzione
Successivamente siamo andati anche per accelerare le operazioni diritti
Per acquisire la documentazione relativa e la documentazione elementare relativa a questi libretti siamo andati anche apparì presso la CM anche alla società CNN a una società che gestisce il deposito del Monte dei Paschi e Monte dei Paschi di Siena questa è la documentazione relativa
Ai vari pacchi che sono stati inviati nei vari anni da Monte dei Paschi di Siena filiale di Segrate e così via
Ci sono i relativi creativi per tali nonché alcune distinte
Che abbiamo immediatamente fotocopiato
Che sono relative alle movimentazioni delle biglietto mille quattrocento ventinove e in particolare c'è la distinta del piazzamento i quattordici
Milioni e novecento o venti mila lire del quattordici uno ottantasette
Cioè il primo elemento di cento milioni
Sempre da il tredici uno ottantasette
Cioè il prelevamento totale cinque t. due di centotrenta milioni il ventuno uno ottantasette
C'è ancora il prelevamento di sette milioni e nove
Eccetera nonché cioè il versamento di otto milioni e centoventi mila lire
Ci sono documenti successivi sono ancora il verbale di sequestro
Della documentazione presso il Monte dei Paschi visiera
Esecuzione dei decreti che ho citato prima
Solo
Vari verbali di sequestro
L'acquisizione di ulteriori estratti conto che ho inserito
Vorrei che ci sono state consegnate le Microfisch relative ai libri letti inserite quindi alle mutazioni libretti si leggono
Molto poco
Poi siccome
Era voluminoso registri antimafia che abbiamo analizzato commesso un'elaborazione delle operazioni che abbiamo riferibili al gruppo Fininvest che abbiamo rilevato
Solo Pirelli sentivate comunque lo dovremo Egisto antimafia che ha esercitato è un reato alla dibattimento ma una un elaborazione con la lavorazione
Della coalizione che se sì di tutte le operazioni che abbiamo le elevate ho rilevato sulla assoluta tale registro relative alle mura intenzione dei libretti al portatore
E a le società del gruppo Fininvest nel bibita partire da lui
Sì sì sì
O praticamente un estratto della
Del regista quasi tutto registrò numero dieci che era stato sequestrato in precedenza comunque agli atti del procedimento cioè lì sono già popolari esonera voluminoso nullo condono fotocopiato c'è un registro ai lati del dibattimento si
Cristo antimafia la fotocopia registro antimafia che è stato prima sequestrato poi fotocopiato le varie degli Stati ma e poi restituito quindi acquisito in copia questo dico
Però di sicuro sì vediamo gli altri sono tanti io francamente non lo ricordo
Se vuole mettendo poi di dopo averlo interrogato grazie classica ce lo dica addirittura che così come politico la plastica io non lo ricordo
Mesolitico meno liberi
Può darsi che ci sbagliamo chiede
Esotico una demonizzazione striptease come stazione di riunire
No chiedete a noi perché dovremo arrivare riguardare allora
Così
Guardi i registi antimafia dovrebbero trovarsi nel faldone settantuno
In pratica dovrebbero essere se no del dibattimento e sessantuno del PM
E in pratica dovrà presto i documenti
Dal sessanta sessantuno zero zero cento trentatré al sessantuno
Tale sessantuno punto zero uno tre tre
A sessantuno punto zero uno tre nove poi va be'comunque se vuole le do il foglio facciamo prima dei seguaci sta grazie verifichiamo
Il testo del suo ricordo questo fascicolo in questo fascicolo festa di pentimento signori cinque minuti di sospensione sì
Minime
Quindi eravamo arrivati al punto che bisogna verificare se lei già nel fascicolo dibattimento lo verificheremo che vengono successivamente senza forse se niente no chiese
Invece prodotti dai difensori che io non sono sicuro che tra le carte del fascicolo del pubblico previsti ci sia questa
L'operazione della Guardia di Finanza ventiquattro marzo mille novecentonovantasei con relativo diploma o
Nel caso in cui postino verrà depositata
Con la spiegando questa va ricordato adesso nella
Sì sì no proporranno pratico trappola
Del novantasei notevolissimo glorioso
Allora dello Stato
L'ufficio due io non sono sicuro va bene quel perché vedo che c'è
Simone del santone centodue del Pubblico ministero fece questa qua c'è
No questo livello riprendendo dallo Stato anche l'altra udienza trattazione
Dico che è una delle terrà rispetto all'ottimismo
Perché vede effettuazione i nostri abbiamo vittime definire comunque lo dico subito ora in ogni caso perdonate prima non era
No chiedo scusa quella del sette febbraio nel depositata nel
Nel fascicolo del pubblico ministero perché lo dopo poco piano delle ieri e il faldone centodue relativo al procedimento agli atti del procedimento cinque sette quattro sei barra novantatré
Che non è nostro
Sì che è stato acquisito agli atti erano quadri hanno avuto una vita travagliata chiese che poi sono stati stralciati hanno avuto una vita molto
Questa quasi
Va be'comunque più o meno per Leo Leo
De Corato impermeabilità dell'udienza per tutti
Andiamo avanti lei stava
Procedendo nell'esame
Ci sarà il mio ufficio si si preoccuperà di verificare la presenza nel fascicolo per il dibattimento Tella Lido antimafia se se dell'IPO antimafia e questo comunque è una ripetizione capitano Martino questa è una ripetizione di quel che risulta sui registri sui registri antimafia che salvo o forse dovrebbero essere
Depositati sì altri addirittura nell'ultima
Nell'ultima colon del prospetto anche il numero del registro
Non è stata rilevata la all'operazione
Dove c'è scritto fornite sì dove c'è scritto forse va bene
No concediamo ulteriormente facendo con la ristrutturazione della documentazione successiva se
La documentazione successiva si tratta sì elaborati della banca con cui vengono trasmesse ci sono stati trasmessi gli atti e poi sono stati allora allora interessante che si possono vedere più in chiaro
Le operazioni dei vari Libretti al portatore
Che sono stati acquisiti
Nella
In questo procedimento
Sì
Che non era scusi
Allora
Zero zero quattro sei se poi sei quattro sette tre a seguire
Perché le fotocopie dei questi sono riferite solamente all'anno ottantasette
Perché le fotocopie degli estratti conto che c'aveva fornito alla alla banca sono quasi illeggibili mentre da cui si possono si possono vincere con le operazioni
Fra le altre cose le operazioni di maggior rilievo quale esempio quella del libri su che
Di tipico dei centocinquanta milioni cento milioni trenta milioni e centotrenta milioni sul libretto di risparmio mille quattrocentoventinove punto uno denominato cinque
Operazioni che si svolgono tutte da nel mese di gennaio dell'otto del mille centottantasette
Sì
Non ci sono la banca c'ha inviato solamente i mandati quindi non sappiamo dire
Di che tipo di operazione si tratta se sono piazzamenti dedizione sono versamenti di più a Segni oppure versamento di contanti e così via almeno fino
Era il periodo in cui sono stato io al terzo gruppo
Zero mila centonovantanove ancora non era arrivata la documentazione di di supporto
Comunque si tratta operazione
Prelevamenti
Si tratta altre operazioni
Duecento milioni centocinquanta milioni a settembre ottobre
Novanta ottantasette duecentocinquanta milioni su quali del quale non abbiamo abbiamo solo i mandati sono tutte operazione di importo o esiguo dell'ordine di qualche decina di milioni come poteva possiamo vedere
Anche
Gli altri una cosa interessante però talché su questo troppo stato versato l'assegno oltre l'assegno che
Individuato Servizio centrale della polizia c'era anche un giroconto sul libretto su suo ripeto mille novecentocinquantasette se non vado errato dovrei
Verificare la relazione
No chiedo scusa sfuso
C'è un un'operazione
Il dieci di luglio del mille centottantasette
C'è un prelevamento
Di centonove milioni trecentosedici mila lire che è stato inviato stato salvato giroconto su un altro libretto di deposito in mille quattrocento
Ottantatré denominato due che faceva parte dell'altra trancio di libretti che avevamo acquisito nel corso cioè
Negli altri procedimenti penali figurati modo del cinque sette quattro sei nel seicentotrentuno ad altri procedimenti dello otto quattro due rinvia comunque sono
Quelli detti di cui ho fatto ho fatto riferimento riferimento prima
Così come
Cioè il versamento inversamente la capito prima
C'è un giroconto colto un altro libretto se c'è una debito e centonove milioni da questo libretto cinque su questo
Questi soldi sono anche stati i movimentati sono stati accreditati sul il libretto mille quattrocento ottantatré denominato due faceva parte della Francia dell'i preti di cui ho parlato prima che erano già stati acquisiti
Altro procedimento però questo qui non era stato cioè questo collocamento non era stato colto e quel e quindi allora non era stato preso questo questo signore storico UniCredit Group non era stato previsto sì
Prego se ci sono poiché gli estratti conto relativi alle altro agli altri difetti anche per per le momento azioni diciamo più importanti quindi superiore ai cento milioni manca la documentazione di di supporto
Se
L'ultimo documento
Sono le operazioni di cui al decreto di dissequestro del ventisei novembre
L'eco intervengono viene trasmessa la documentazione relativa alle buone intenzioni
Che aveva segnalato e che erano state segnalate con quel decreto si tratta tutti gli assegni bancari
E la panca ci ha mandato vari le copie di questi di questi assegni
Vini
Senta io vorrei a questo tutto fare un passo indietro perché o
Tutti a chiederle
Qualche specifica ulteriore rispetto a quella operazione
Che ci ha portato alla scoperta dei libretti
Cioè se lei vuole può entra è un pochino più nel dettaglio di quell'operazione
Questo pagamento no
Da chi è stato fatto e perché secondo quello che mi risulta
Sì allora stavo quante quanto quando da chi perché
Come ho detto all'inizio questo pagamento è stato fatto da tale Pirola Giuseppe sempre nome di battesimo sia Giuseppe che era
L'amministratore della Tri consunto audiovisivi lacci consulto audiovisivi avevate indulto
A una società del gruppo che dovrebbe essere la rete Italia
La Sotis
Un la sode fra la società di distribuzione che prima si chiamava da un monte aveva cambiato denominazione
All'Inter questa società all'interno dell'attivo aveva diversi credetti devo aveva un credito IVA se non attorno al mezzo miliardo credito IVA che era stato in cui pagamento era stato era stato bloccato
E che
Si riteneva e e successivamente sboccato
Si ritiene adiposità contro l'ipotesi accusatoria era proprio quella che si riteneva che fosse stato sbloccato dietro pagamento di una tangente
Ora siccome questo credito IVA era stato presa base nella valutazione l'azienda quando era stata ceduta ci pensammo che magari il il fosse stato richiesto alla parte eccedente
Una rettifica del prezzo ed è vero che andammo da questo Pirola è appunto questa fu la richiesta li facemmo e Pirola confermo che il dottor Sciascia
Purtroppo e ci consegnano quest'assegno che aveva dato al dottor Sciascia rassegnò che aveva dato al dottor Sciascia senta
Lei è in grado di dire senza dire quello che va letto Piola
La causale della dazione di quest'assegno
Rosso che ci sono Pettenò ha consegnato anche
Oltre alle contabili
Anche se l'estratto conto da cui risulta e il foglio del libro giornale di contabilità generale della consulto audiovisivi dove riportata all'operazione
Fra i documenti della io prodotto qui si legge richiesta segni circolare in pratica
C'è un addebito del conto Banca correlativo contropartita sulla riserva straordinaria quindi non si sente
Non c'è c'è richiesta assegni circolari come
Causale
Sì da me dice il documento novantadue zero uno settantotto dove l'avete trovato
No no no
Non me lo ricordo ma
Può essere che ce l'abbia consegnato lo stesso Pirola
Non glielo so dire
Però
Siccome il suo esame continuerà domani lei è in grado per domani il farci sapere dove è stato trovato questo documento
Dopo cioè dopodomani domani
Domani
Alla prossima domani è da intendersi alla prossima udienza
Ma ritengo protesi Cipro
Uno è questo due lei prima
Quando si parlava proprio titolo fatto
Posto della alimentazione di questi differenti
Mi sento che adatto tutta una serie di indicazioni
Io avrei bisogno che lei forse un po'più preciso in ordine a queste indicazioni per esempio
Beh ci diceva che al comune delle somme convenivano dalla intera se non mi ricordo male se sempre
Lei è in grado aperto Humanity quantificarci esattamente non non soltanto la provenienza illecita
Ma tutte le convenienze
Con esattezza
Certamente sì
Adesso io la domanda di l'ho fatta prima lei ha parlato di ordine di miliardi non credo che da Turone fa quando l'ho fatto la domanda altro al si è in grado di rispondere più aumentare del re se però domani processuale cioè l'udienza di dopodomani lei avesse la possibilità
Di precisa esattamente quanto veniva dai tra quanto veniva da mettiamo contanti quanto veniva di qua quanto veniva Pilati
Dal mio punto di vista il suo esame sarebbe sarebbe più completo
Va bene va bene
Dopodiché noi abbiamo parlato
Dei sospesi di cassa
Lei diceva sessantatré milioni ef miliardi circa di sospesi di cassa e ha precisato con una certa approssimazione quali qual era l'importo che proveniva capitoletti
E qual era l'importo che invece poco dopo veniva da conti correnti dell'onorevole Berlusconi
Se o meglio a legga quella specifica
Me la può richiamare un attimino
Perché devo chiedere soltanto una precisazione allora per quanto riguarda quaranta miliardi e cinquecento milioni provengono i fondi provengono dai libretti al proprio al portatore otto miliardi ottocento milioni
Solo tramite emissione di assegni circolari
Valeria sul conto corrente ottantasette trentanove settantaquattro punto zero uno
Radicato presso la Comit di Milano Nord ed è intestato a Silvio Berlusconi per quanto riguarda quattordici milioni e seicento e quattordici miliardi e seicento milioni
Attraverso l'utilizzo di denaro contante o di assegni bancari tratti da conti correnti i Stiffi ecco lei è in grado di distinguere tra quel che è stato tratto dei conti correnti istintive quel che no
Che ci posso provare devo fare la prova esose però può
Io non le chiedo delle valutazioni no ma le chiedo se sulla base delle carte che ha esaminato
Può forse spiegare a qualche cosa da dirci a proposito tesi se alimentazioni teli pretty attraverso assegni emessi su conti vistisi
Ho capito perché la la sinistra cerca
Lo dico che aveva espresso
No volevo sapere se voi avete trovato una causa
Che giustifichi il fatto che istinti istinti incassasse soldi sui libretti
Vedete
No allora prelevare gli organi cioè noi stavamo parlare io stavo gli ho chiesto a proposito di alimentazione esistesse lei ha detto che i libretti sono stati se ho capito bene magari ho capito male
In parte alimentati anche tramite assegni emessi su continui Stiffi
No cosa ho detto allora meglio fare mila conti correnti dal conto corrente del dottor Silvio Berlusconi darmela riprenda un attimo lo specchietto per ho capito male io e allora chiedo scusa
Ultima voce lei dice l'aveva detto in quest'aula ce l'ha detto segreteria riflesse se può riprendiamo un attimo l'ultima voce prima voce sono
Lei la vendita la vendita del la dismissione HP proventi della vendita
Del
Simeoni nel portafoglio del dottor Silvio Berlusconi a società del gruppo quindi notizie vide tre
Quindi sono soldi del dottor Berlusconi anche se poi vengono emessi dalla i Stiffi questi assegni vengono messi all'Stevie perché lei Stiffi paga Pernod ditte ovvi dette
Molto più ho capito ho capito ho capito ho capito ho capito
Ho capito ho capito
Chiaramente poi sanno dette e lei Stiffi ci sarà
Rapporto loro rapporto tramite conto corrente improprio quindi ci sarà un la situazione debitoria creditore dipende dal salto che in quel momento aveva
Ho capito ho capito
E avete trovato il
Il motivo per il quale i Stiffi emette questi questi questi assegni sì e il motivo è da ricondursi ai rapporti tra la società e Silvio Berlusconi sì
Io credo che il tribunale avrebbe gradito procedere ulteriormente però io al teste o l'ultimo ma è soltanto queste precisazioni da chi da chiedere
Quindi
Sì e
Se il tribunale ritiene si potrebbe cominciare il controesame breve cosa
Poi
Ben ben poca cosa cioè non
Vola dobbiamo tutto
Sì
Perché ho capito che c'è
Amicizia magari col forse chiedo scusa io
Siccome Aloisio è stato citato più volte si è quello che voglio è venuto più volte dobbiamo rischiare Carlo no è venuto più volte eccetera il è passato a questa mattina l'avvocato Bana da me ma chiesto la cortesia se Aloisio può essere chiamato per primo
Ah quindi terremo conta sì capitava partito lo sentiremo dopo
Va bene io credo che ha detto un'oretta circa sei queste precisazioni capitano
L'altro retta circa massimo due ore quotidiane
Se un paio d'ore potranno finire capitanate che lo terremmo Codazzi io credo che voglio per Alovisio avete tanto a prevedete titolare
Cominciamo valorizzino sono interessati dal difensore il suolo invece
è un invito
Però anche il Pubblico ministero anche il Pubblico ministero
Un paio d'ore abbiamo ancora da parte della
Io Aloisio lo concluderà il mattino
Dieci vengono messe a
Speriamo speriamo di concluderlo battito se cominciamo
Prevista per l'inizio dell'udienza
Le dieci alle dieci alle l'incidente già i se non so vedo che i romani sono poi
Era ancora pesantissimo processo domani presidente noi abbiamo Rocca domicilio in Corte d'Assise d'appello
Io proprio suolo armato e Guerra arte credo proprio non prima delle dieci perché abbiamo stiamo utilizzando le dalle nove alle dieci per inserire altri procedimenti tempi sicuramente all'ITC quindi posso all'avvocato parla di non far vedere Aloisio prima domenica quindici assolutamente no se si riesce mattinata altrimenti avremmo ancora un'ora e mezza a disposizione pomeriggio e poi finiranno al capitano partite
Va bene così rimangono al pomeriggio come previene pomeriggio stessi tempismo e nel pomeriggio associato
Va bene allora voi voti pochi direte sfondano
La richiesta di produzione che la vuole
E che vi siete riservati di dare un occhio e poi di dare tali si gli ho dato un uguale
Compatibilmente con con l'udienza
E ovviamente non sono stato in grado di reggere la sentenza o soltanto guardato il capo di imputazione
Dalla lettura del capo d'imputazione
Pare che sia assolutamente sconti la in modo totale dalla vicenda e questo oggi ci occupa il perché è vero che si richiama per alcuni prelevamenti al conto ripeto Rihanna ma intanto per la quasi totalità si richiami intere epoche successive e poi per dei comportamenti che sono assolutamente non rilevanti né pertinenti al problema che ci occupa quindi
E che
Anche l'ustione potranno vedere capo di imputazione che proprio riguarda l'onorevole Berlusconi ma nessun atto dei soggetti che sono coinvolti in questa vicenda quindi non no se c'è non è
Ma non è quello che pensa qui a me procedimento che pensa io non lo
Il ceto che l'avvocato provvedimenti da ha dovuto guardare ma molta rapidità adottato necessariamente
E se finiamo la lista tra la la dipendente un attimo con
Vista questa se poi posso dire qualche cosa anch'io
A proposito della
Producibilità dal punto di vista dal punto di vista il Pubblico ministero
Va bene quindi me le tengo e poi la prossima udienza partiamo che ha
Settore
Francobollo con il mondo che loro abbiano la possibilità di
Marco ove far
Ecco
Almeno la propria tutte l'intestazione della sentenza tattica Cesare potete farlo avere anche noi cioè su
Se la per la ripresa va bene durante tutta la sette vediamo così potete esaminare
Con più cognizione di causa
Va bene allora possiamo potere
Che ci sbrighiamo convenienze la riprenderemo i critici