Processo Senese ed altri (maxi operazione "Affari di Famiglia")

Va bene allora possiamo iniziare buongiorno
Cominciamo con senese Michele che detenuto anche per questa causa dovrebbe essere presente in video conferenza
Allora
Undici voce grazie
Grazie a lei
Difeso di fiducia dall'avvocato Domenico netto che è presente e dall'avvocato Valerio Spigarelli assente allora la sanità l'avvocato Gaetano quindi lo sostituiva eccelsa centodue avvocato Galluccio Mezio esatto va bene quindi avvocato Gaetano Galluccio con Ezio ex articolo centodue
Per l'avvocato Valerio Spigarelli non avevo indicato perché avevo visto che c'è un'istanza della quale poi parleremo dell'avvocato Spigarelli ma poi nei fatti no Spigarelli ha ragione dei Federici sta ha ragione lei avvocato mi scusi
Quindi avvocato Spigarelli è difeso e sostituito dall'avvocato Gaetano Carluccio a mezzo
Barretta Massimiliano è detenuto per questa causa dovrebbe essere presente in videoconferenza
Buongiorno signor Presidente da Brescia Barretta Massimiliano
Nato a Napoli il tredici cinque mille novecentosettantacinque citato che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio del diritto delle facoltà spettanti all'imputato quel giorno Bongiorno avrà
Allora l'avvocato Maria Grazia Petrelli
Buongiorno presidente lombardo credo che anche oggi lo debbo sostituire va bene quindi ex articolo centodue sostituita dall'avvocato Carlo Carpinelli cavo orale
Sì presidente comunque mia anticipava come le dicevo ieri che domani dopodomani
Vorrei anche effettuava il contro interrogatorio sui va bene poi faremo un'organizzazione per il controesame della quale successivamente parleremo
Allora Carocci a Daniele
Libero già presente oggi non comparso difeso di fiducia dall'avvocato Cesare Gai detesto la cortesia di sostituirlo cooptato come Nicoletti va bene
Ce l'hanno Dino è detenuto per questa causa rinuncia anche a comparire e difeso di fiducia dall'avvocato Cesare Placanica e dall'avvocato Claudia Pittelli
Buongiorno presidente
Buongiorno controllo
L'avvocato l'avvocato con la carica né tessere sostituirlo avvocato Marco Di Giovine se non c'è proprio prostituisco quindi anche sostituisce anche l'avvocato Pittelli sì sì sì va bene
Cosentino Alessandro è detenuto per questa causa rinuncianti a comparire difeso di fiducia dagli avvocati Emilio Coppola e Carla ma Rutelli
Nessuno è presente nessuno li sostituisce
Quindi nominiamo d'avvocato Marco Di Giovine Roma grazie ex articolo centodue per entrambi
Alessandro Luca e libero assente sottoposto all'obbligo di dimora e all'obbligo di presentazione alla PG ed è difeso di fiducia dall'avvocato Vincenzo Domenico Ferraro
Che non c'è è sostituito da qualcuno
Ex centodue sempre l'avvocato Di Giovine Marco Di Giovine ex articolo centoventuno
I
Assente libero assente sottoposto all'obbligo di dimora e di presentazione alla PG da Alessandro Luca
Allora Daloisio Emiliano libera assente sottoposta all'obbligo di dimora e all'obbligo di presentazione alla PG ed è assistito di fiducia dall'avvocato Carla Giordano presente
Di Giovanni Ugo è detenuto agli arresti domiciliari per altra causa assente per rinuncia a comparire difeso di fiducia dall'avvocato Gianluca cioè Ciarlo sugli scogli occupato come Nicoletto va bene
Esposito Elena Pasqua libera assente difesa di fiducia dall'avvocato Cesare Placanica sostituito quindi per delega orale dall'avvocato Di Giovine
Gaglione Raffaella detenuta per questa causa già presente rinuncianti a comparire difesa dall'avvocato Domenico letto personalmente presente avvocato Valerio Spigarelli sostituito ex centodue dall'avvocato Gaetano valuta Fabrizio Giuliano Giovanni dovrebbe essere presente in videoconferenza
Buongiorno presidente da Napoli Secondigliano sorretta numero tre pretesto la presenza in saletta dell'imputato
Giudicano Giovanni nato a Napoli il tredici chili settantacinque
Allo stesso sono garantiti tutti i diritti spettanti in materia di videoconferenze non vi sono condizioni d'incompatibilità c'era questo ufficiale di PG detenuto medesimo grazie grazie all'albo aggiornato
Difeso dagli avvocati Cesare Placanica e Vincenzo Esposito entrambe Roma entrambi sostituiti dall'avvocato Di Giovine per delega orale Gregorini Emanuele Libero già presente oggi non comparso
Difeso di fiducia dall'avvocato Walter buongiorno presidente Bongiorno quindi è presente personalmente sì l'avvocato Giovanni se il Presidente bene
Leone Tonino è latitanti assente difeso di fiducia dagli avvocati Alfredo Gaito e Philip Febbraro sostituiti dall'avvocato Jole miele
Benissimo
Massaro Santi Domenico detenuto per questa causa dovrebbe essere presente in video conferenza
Buongiorno signor presidente l'altro filone si dà atto della presenza di marzo San Pietro Prini suonato a Roma il venticinque ottobre mille novecentocinquantanove allo stesso dove in materia di videoconferenza e lo dicevo condizioni d'incompatibilità
Bene grazie e difeso di fiducia dall'avvocato Pietro Odoardo Vincentini assente sì signor Presidente le Riva peristasi esisto copia io posso mettermi in questo momento io sostituì gioielli cioè come facciamo due dall'avvocato Leto
Mi Serino Francesco è il libero già prese è libero presente libero presente è sottoposto all'obbligo di dimora ed è difeso di fiducia dall'avvocato Carlo Carli presente
Popolo Gennaro libero assente difeso di fiducia dall'avvocato Giovanna Cacciapuoti sempre io volume Nicolette sostituzione bene papà Bernardo Mario
Libero già presente oggi non comparso sottoposto all'obbligo di dimora e difeso di fiducia dall'avvocato Francesco D'Arcangelo e dall'avvocato Domenico Oropa all'OPA
Non c'è nessuno in loro sostituzione
Ex centodue
No va bene allora possiamo nominare novantasette quarto comma l'avvocato Carlo Carli
Pezzini e Manuela libera assente difesa di fiducia dall'avvocato Federico lungo Boni
Assente non è sostituita sono io in sostituzione dello scusa un attimo in cui avvocato Litta otto dove si dichiara sostituto ex articolo centodue
Pianta pelli Lucia è libera assente sottoposta all'obbligo di dimora e all'obbligo di presentazione alla PG
è difeso di fiducia dall'amore e di chi sa di fiducia dall'avvocato Paolo Barone sostituì dopo giorno presidente Walter Giornetti delega orale bene grazie
E Presutti Alessandro è detenuto presente personalmente Buongiorno difeso di fiducia dall'avvocato Gianluca Tognozzi sostituito per delega orale avvocato Marco Di Giovine
Se n'è se Angelo è presente personalmente autorizzato a presenziare con mezzo proprio e cogliamo locazioni adesso
Per autorizzarlo a recarsi in udienza con mezzo proprio per tutte le udienze già alle urbanizzate senza necessità di doverlo disporre per ogni udienza
E
Ed è difeso di fiducia dall'avvocato Domenico letto presente e dall'avvocato Alessandro De Felicis assente giusta va bene
Dunque senese Vincenzo classe settantasette detenuto per questa causa già presente in video conferenza oggi rinuncia anche a comparire difeso di fiducia dall'avvocato Cesare Placanica
E sempre sostituito F centodue dall'avvocato Marco Di Giovine
Senese Vincenzo classe novanta e libero assente e difeso di fiducia dall'avvocato Domenico Leto presente dall'avvocato Alessandro De Felicis assente
Sorrentino Antonio è detenuto anche per questa causa oggi rinuncia anche a comparire
è difeso di fiducia dall'avvocato Gennaro Pecoraro e dall'avvocato Carlo Pecoraro presente l'avvocato Carlo Pecoraro anche in sostituzione del collega Gennaro Pecoraro e
Segnali do atto segnalo la presenza della dottoressa Flavia crack io le fini della pratica forense
Vestiti Giancarlo è detenuto anche per questa causa rinuncianti a comparire è difeso di fiducia dall'avvocato Mario Marino
Sostituito sempre dall'avvocato Carlo Pecoraro mamma
E parte civile Associazione nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie Antonino Caponnetto avvocato Felicia da Vittorio sente buongiorno buongiorno leoni Antonio assente papà Bernardo Mario assente Barretta Massimiliano presente allora in primo luogo il tribunale dato che pervenuta l'istanza dell'avvocato Vincentini
Con la quale però non si fa valere un legittimo impedimento vela leggo testualmente ma si chiede di differire ad alta data il controesame del teste Oricchio per ragioni di positività alcove idea
E peraltro di ricovero
In linea presso Lasa al signor Presidente assessore interloquire credo si appunto che in base quello che ci siamo già detti alla precedente udienza visto che le posizioni di Mastro Santi
Monologo roccia
Angelo Senese Vincenzo senese classe novanta ritratti uno otto capi di imputazione se era possibile spostare solo il controesame relazione a quei capi di imputazione in modo tale che poi i colleghi possono
Diciamo il tribunale intanto sentiamo il parere del pubblico ministero e della parte civile a riguardo
Di differire il controesame della posizione rappresentata dall'avvocato vincenti per me non ci sono problemi come dire il Presidente ha dato un altro
Ci ha molto chiara la scorsa volta le difese si organizzano autonomamente su come vogliono gestire il controesame io non ho nessuna obiezione diciamo
Avvocato D'Amico la parte civile si rimette al tribunale
Io Presidente le preannuncio anche che l'avvocato dei Federici su questa mattina a facciamo prima la Valtellina effettivamente per tracciare chiosa una alla volta
Allora il tribunale
Diciamo prende atto che non si tratta di un rinvio per legittimo impedimento e accoglie la richiesta difensiva
Consentendo
All'avvocato vincenti
Il controesame ad altra udienza da stabilirsi
Anche in relazione ai tempi di Suma guarigione
E quindi poi lo vedremo inauguriamo insomma per lui personalmente di potersi rimettere presto
Adesso passiamo alla istanza dell'avvocato dei fedeli fissa la quale è formulata come istanza di vivo ad altra data dell'udienza fissata per il giorno dieci marzo quindi il tribunale
La interpreta come un'istanza di rinvio per legittimo impedimento o Nader incassi laici sicuramente saremo vi ho parlato io ritrovo di sei mesi s'se mi dice che lui questa mattina deve fare il secondo tampone e si augura che sia negativo quindi sicuramente anche qui
Seguendo le indicazioni del tribunale se era possibile tanto siamo agganciati volume posizioni del re che noi con Mastrorosa anche di sera Bossi e anche questo rinviare solo il controesame non c'è dubbio quindi non la dobbiamo intendere come istanza di rinvio per legittimo impedimento quindi la difesa precisa
Che l'istanza dell'avvocato dei Federici essa
Attiene al differimento del solo controesame
E il tribunale sentite le valutazioni di pubblico ministero e difesa di parte civile che sia saranno certamente analoghe a quelle già espresse dato nessuna obiezione
Anche la parte civile nessuna obiezione
Il tribunale accoglie in questi termini la richiesta consentendo il controesame da parte dell'avvocato dei Federici si aprì l'udienza da stabilirsi in relazione alle sue riprese condizioni di salute
Ma
Dopodiché abbiamo una indicazione della quale diamo lettura dell'avvocato Gaito con la quale si comunica che vi è disponibilità a fare il controesame del maresciallo vecchio per l'udienza
Del quindici marzo il tribunale ne prende atto
E nulla osserva al riguardo e possiamo prego per quanto riguarda il calendario
Del controesame io indicazione delle parti alcuni colleghi posso fornirle adesso oppure aspettiamo e possiamo farlo i giardini comizio position parliamo anche a questo punto riprendiamo il controesame Illy Lizzani chiedo scusa dei
Prego avvocato viene
No noi abbiamo la richiesta dell'avvocato Gaito in cui si esprime anche per il collega codifensore avvocato Febbraro
Che cosa
Allora questa non non l'abbiamo ha distrutto ce la può dare sì
Grazie
Quindi l'avvocato Jole miele deposita istanza dell'avvocato Febbraro
Che in realtà è diretta al collega non al tribunale perciò ecco diretto al al collega Gaito non al tribunale perciò è compendiata dell'istanza dell'avvocato Kaito
Comunque disponibile per le udienze del dodici del quinto
Le sarei quindi molto grado di pregare il tribunale di differire il nostro controesame ad una di queste udienze e quindi insomma avevamo già preso atto di questa sua richiesta va bene a questo punto riprendiamo l'esame del maresciallo vecchio prego maresciallo buongiorno
Si accomodi al microfono
Buongiorno
Allora Titanic regionali analogia letta la formula d'impegno sì buongiorno sono il maresciallo Federico Vecchio in servizio presso il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza gruppo investigativo antiriciclaggio di Roma
Va bene allora prego Pubblico ministero
Grazie presidente
Maresciallo
Oggi analizziamo alcuni profili che riguardano gli aspetti diciamo patrimoniali perché nel corso delle indagini o sono stati sequestrati sono state sequestrate le compagini sociali
Quelle che come dire riguardano direttamente le ipotesi di interposizione fittizia di beni è e quello è un primo un primo aspetto e di quello lei ha parlato diciamo nel corso della discussione
Poi sono stati individuati altri beni in particolare adesso li analizziamo specificamente che sono stati sottoposti a sequestro ecco quali sono questi beni atti sono riferibili quali sono come dire gli approfondimenti che avete fatto e le conclusioni alle quali siete pervenuti per poi i procedere al al sequestro degli stessi
Sì allora innanzitutto a a corredo della dell'attività investigativa abbiamo formulato dall'autorità giudiziaria alcune proposte di sequestro
Preventivo in particolare ci siamo concentrati su tutti quei beni che apparivano sproporzionati al profilo reddituale del del degli odierni di alcuni degli odierni imputati abbiamo fatto un'attività di rilevamento patrimoniale abbiamo individuato in particolare nei confronti del synth del signor Sorrentino Antonio e del vestire Giancarlo alcuni è
Beni che apparivano sproporzionati al loro profilo reddituale e l'abbiamo segnalati all'autorità giudiziaria come passibili di eventuale confisca obbligatoria ai sensi dell'articolo duecentoquaranta bis
In particolare abbiamo individuato un un'imbarcazione
Che era formalmente
Riconducibile ad un terzo soggetto ma che era sostanzialmente nella disponibilità del Sorrentino Antonio così come emergeva alcuni riscontri effettuati
Tuttavia questa imbarcazione non è stata poi sottoposta a sequestro perché al momento del nostro intervento in data sette luglio due mila e venti
Non non è stato possibile eseguire il provvedimento di sequestro perché l'imbarcazione era già stata lì è nata a terzi da parte della del Sorrentino
Mi ricordo né sotto il profilo diciamo personale che accertamenti avete fatto con riferimento a per esempio alla alla prestazione dichiarazione dei redditi di redditi ufficiali c'era con riferimento alla posizione del Sorrentino
Sì ovviamente per procedere ad una proposta di sequestro ai sensi dell'articolo duecentoquaranta visse quindi per spot cosiddetta per sproporzione abbiamo messo in relazione il possesso di questi beni con il profilo reddituale degli imputati in particolare proprio riferimento alla figura del del Sorrentino
Abbiamo effettuato delle analisi delle dei dati presenti presso l'anagrafe tributaria
E in particolare concentrandoci su quello che era il il valore delle delle dichiarazioni dei redditi presentate ma innanzitutto c'è da premettere che il Sorrentino Antonio risulta formalmente residente in Svizzera a Ginevra dal diciotto aprile due mila e quindici di conseguenza successivamente al due mila e quindici non sono presenti dichiarazioni dei redditi ricordando che comunque la l'obbligo di dichiarazione dei redditi nasce in capo a soggetti residenti salvo che per i redditi presenti in Italia di conseguenza posto quindi che dopo il due mila e quindici non non sono presenti dichiarazioni dei redditi è stato rilevato che comunque il Sorrentino non presentava dichiarazioni dei redditi fin dall'anno due mila e tre
E dall'anno due mila e cinque non percepisce alcune reddito
Ossia anche se un soggetto non presenta dichiarazioni è rilevabile dall'anagrafe tributaria la presenza di redditi corrisposti da soggetti terzi
Per quanto riguarda Sorrentino ripeto non ci sono dichiarazioni dei redditi dall'anno due mila e tre e non ci sono corresponsioni di redditi da soggetti terzi dall'anno due mila e cinque
Posto questo profilo reddituale nel due mila negli anni precedenti si sanno che le corresponsioni di redditi
L'ultima che abbiamo rilevato nel due mila e tre però non siamo riusciti a andare più indietro perché già al due mila e due parliamo di diciotto anni Pietro entità è in grado di dirlo sì nel nell'anno due mila e tre da modello unico
Due mila quattro risulta un reddito complessivo annuo lordo pari ad euro ventinove mila
Sì
Derivante da casa
Questo forse è un dato che non hanno non siamo riusciti a estrapolare attesa quant'era datata la la dichiarazione perché le le le indagini un che parlavamo di una di una dichiarazione di quindici mi prima sedici anni prima comunque abbiamo questa data di ventinove mila euro annui lordi per impedire che Ruby esatto e questo è l'ultimo dato fiscale disponibile
Con in termini di dichiarazione
Ecco andiamo a questa imbarcazione allora che tipo di imbarcazione era e da che cosa emerge che come dire la disponibilità effettiva della stessa era in capo al Sorrentino
Esatto questa imbarcazione è stato individuato da una serie di accertamenti sia dei dati presenti in Anagrafe tributaria che da approfondimenti degli spunti di alcune intercettazioni telefoniche nonché l'attività di osservazione ed è stato individuato in un'imbarcazione da diporto
Denominata Coco e il modello è un anzi mutata avanti se trentasei Vernon che al momento dell'attività investigativa era ormeggiata presso il molo lui se del porto turistico napoletano di Mergellina
Queste imbarcazioni dai dati presenti in Anagrafe tributaria risultava tuttavia formalmente intestata Cirillo Giovanni nato a Napoli il due febbraio mille novecentosettantasette la figura del Cirillo Giovanni era stata già attenzionato nel corso delle indagini e ne ho riferito nelle precedenti deposizioni in quanto Cirillo è risultato essere il socio il formale
Intestatario dell'intero capitale sociale della Star Line la Moda S.r.l. Società di fatto riconducibile a Sorrentino e vestiti dalle nove novembre due mila diciassette al quattordici novembre due mila diciotto
A riguardo ricordo che dal quattordici novembre due mila diciotto C e Cirillo ha ceduto le dei propri e quote sociali informalmente al golpe chi in un'operazione che ha destato l'attenzione del Consiglio del noto del in un'operazione che ha destato l'attenzione del Consiglio del notariato
Che ha poi inoltrato come già riferito una segnalazione di operazioni sospette
Proprio in relazione all'assenza di corrispettivo nella cessione del capitale della della società e soprattutto per la presenza del rilascio da parte del golpe di una procura a vendere nei confronti del Cirillo
Quindi questo è stato il nostro primo elemento che ci ha indotto ad approfondire la reale titolarità dell'imbarcazione posto che il formale titolare era un personaggio che avevamo già individuato come prestanome del Sorrentino e del vestiti
Senza in questo contesto emergono coi alcune intercettazioni telefoniche che intervengono tra il Sorrentino Antonio e persone terze che hanno per oggetto l'imbarcazione queste intercettazioni si collocano a partire dal mese di ottobre due mila diciassette nel momento in cui il Sorrentino aveva deciso di vendere l'imbarcazione
Allora in primo luogo c'è una conversazione appunto del sette ottobre due mila diciassette
Registrato nell'ambito del ritta cinque zero zero tre barra due mila diciassette
Il progressivo e ventisette settantotto del sette ottobre due mila diciassette appunto in questa conversazione il Sorrentino contatta un soggetto di nome Massimo che non abbiamo identificato
Meglio che dal tenore della comunicazione emerge sia un soggetto che lavora proprio presso il molo di Mergellina Napoli in questa conversazione il Sorrentino si presenta come Sorrentino Atlantis
E chiede informazioni sulla barca sempre nella conversazione il soggetto di nome di nome Massimo
Facendo riferimento alcune documenti
Chiede se il proprio interlocutore sia Gianni ovvero il Cirillo che risulta dei documenti in questa situazione il Sorrentino riferisce di essere la persona che gestisce la barca esibì al discorso dicendo
Di voler soltanto comunicare che una fattura è stata è stata pagata
Una successiva conversazione del cinque gennaio due mila diciotto interviene tra il Sorrentino e un altro imprenditore nel settore del commercio d'abbigliamento Giuliano Giuseppe
Che chiede informazioni sulla sulla barca avendo appreso che il natante è oggetto di vendita da parte del Sorrento inno in particolare il soggetto il Giugliano Giuseppe si rivolge al Sorrentino chiedendo come si chiami la barca di proprietà del del Sorrentino
E a questo punto il Sorrentino fornisce l'informazione fornisce il nome verba trentasei
E quando questa conversazione proseguì la conversazione del progressivo all'otto sette uno due delle cinque gennaio due mila diciotto il rito e cinque zero zero tre barra diciassette
Una successiva conversazione
Fornisce inoltre mi scusi di che cosa dell'Arca vero vero anziché Abrardo trentasei a è il modello più indietro la gente se ne avrà era denominata Coco orbitare nove esatto però
Il il Giuliano chiede il nominativo della barca e Sorrentino risponde verrà trentasei
La successiva conversazione del febbraio due mila diciotto ventitré febbraio due mila diciotto il
La conversazione avviene tra Sorrentino Antonio un soggetto non di interesse investigativo identificato in casella Bruno nato a Napoli il quattordici
Maggio mille novecentosessanta la conversazione Regal progressivo dodici mila zero venti
Dodici mila venti uno due zero due zero del ventitré febbraio due mila diciotto e retail cinque zero zero tre barra diciassette
In questa conversazione viene discusso il prezzo al quale il Sorrentino intende cedere l'imbarcazione in particolare a specifica domanda dell'interlocutore il Sorrentino riferisce che il costo è di duecento euro di duecento i duecento mila euro
E evidenzia quelle che sono un po'le migliorie che ha effettuato sul sull'immobile tra cui la l'inserimento di un nuovo di nuove luci e l'inserimento di un impianto di aria condizionata sottolineando il fatto che per la barca abbia speso come ogni anno dieci mila euro in migliorie
Cioè ogni anno ogni anno dieci mila euro esatto
Abbiamo
Proprio a a sostegno del del prezzo che che chiede in per per la cessione del del natante
Sempre sull'argomento infine c'è un sms era
Registrato al progressivo ventisei mila seicentonovanta e ventisei mila seicentonovantuno del sedici luglio due mila diciotto il retail cinque zero zero tre barra diciassette
In cui il Sorrentino rappresenta sempre al medesimo Casella Bruno il fatto che l'esigenza di vendere la barca sia da porre in relazione ad alcune sue esigenze finanziarie ed in particolare per l'acquisto di un di una casa per per la figlia leggo gli sms è un momento particolare per tutti a me questa casa di mia figlia mi sta mettendo in crisi figurativi ho messo la barca in vendita per far fronte agli impegni se la vendo ne parliamo ok
In particolare da tutti questi spunti abbiamo individuato come accennato all'inizio l'immobile così e il l'imbarcazione così come censita nell'anagrafe nell'anagrafe
Tributaria se in particolare come imbarcazione divide da diporto a motore immatricolata il ventuno marzo due mila tredici
Una potenza di ottocentoquarantasei cavalli lunghezza undici metri novantatré e stazza undici undici tonnellate
Intestata appunto al signor Cirillo
Giovanni nato a Napoli il due febbraio mille novecentosettantasei quindi l'immatricolazione avvenuto nel due mila tredici e la data di acquisizione del diritto attuale alla all'epoca delle indagini sei aprile due mila diciassette
Benissimo tuttavia ripeto al momento del del nostro del nostro intervento l'imbarcazione era già intestata a un terzo soggetto per cui non si è proceduto al sequestro
Andiamo invece all'immobile
Va molto bene
Sì abbiamo individuato nella disponibilità del Sorrentino
Antonio anche un un immobile sito Ana Napoli in via Ferdinando Galiani numero numero tre questo immobile è stato acquistato dal Sorrentino in data otto febbraio due mila sedici ed è risultato formalmente intestato alla figlia del Sorrentino Sorrentino Alessia nata a Napoli ventidue gennaio mille novecentonovantuno la particolarità dell'acquisto di questo immobile e che è avvenuto
Seppur formalmente
Intestato a Sorrentino Alessia è avvenuto attraverso risorse finanziarie stanziate dal Sorrentino Antonio attingendo a alle già menzionate società svizzere e alla figura di Tonino Leone proprio le modalità con cui è stato acquistato l'immobile hanno destato all'attenzione del sistema fino e del sistema bancario Gaia notato all'Unità d'intelligenze finanziaria una segnalazione di operazioni sospette che poi è stata girata al Nucleo speciale di polizia valutaria in particolare le affrontando proprio ecco il contenuto della segnalazione di operazioni sospette
Questa si concentra sulle modalità di pagamento della Sorrentino Alessia che avvenuto tramite quattro assegni circolari per un importo di trecentocinquanta mila euro e soprattutto unità d'intelligenza finanziaria pone l'attenzione su come si è formata la provvista
Che ha consentito alla Sorrentino Alessia l'immissione delle degli assegni in particolare la segnalazione è quella che reca UE per due mila sedici sessanta ottantasette quarantasei delle ventisei maggio due mila diciassette
E Civita appunto come oggetto della segnalazione tre bonifici per complessivi duecento mila euro provenienti dalla Svizzera uni modeste a Ginevra e un bonifico di cinquanta mila euro proveniente dalla Svizzera Tonino leone Ginevra particolare l'intermediario approfondendo queste transazioni finanziarie
Giustifica i motivi della della segnalazione
Evidenziando che il sospetto di un rientro di capitali in forma mascherata viene ritenuto valido pertanto alla luce di quanto sopra esposto si valuta opportuno procedere con la segnalazione di operazioni sospette in quanto sussistono ragionevoli dubbi Dio in merito ad attività di riciclaggio
Inoltre a corredo della della di questa segnalazione sospetta l'unità di intelligenze finanziaria presenta inoltra alla nucleo speciale di polizia valutaria anche un alcune informazioni sulla figura del Leone Antonio leone Tonino imputato in questo procedimento penale e lo indica come un soggetto al centro di rilevanti interessi economici che si estendono ben oltre i confini elvetici tanto da evidenziare sia la consistenza poteri mondiale che lo stessa in Francia
Attraverso la proprietà di unità immobiliari nonché alcuni investimenti in società sempre d'Oltralpe con fondi di origine sconosciuta dell'ordine di alcuni milioni di euro
Posto quindi le indicazioni che ci venivano fornite dall'Unità d'intelligenza finanziaria presso la Banca d'Italia abbiamo poi analizzato alcune intercettazioni telefoniche che permettevano di ricondurre il bene alla diretta disponibilità del Sorrentino Antonio dimenticavo un ampio una una questione a proposito della segnalazione di operazioni sospette sempre nella relazione redatta dall'unità di intelligenze finanziaria venivano riportate anche le dichiarazioni che Sorrentino Alessia figlia di l'imputato Antonio aveva reso in banca laddove in sede di adeguata verifica della della clientela era stata richiesta informazioni in ordine all'origine dei fondi che gli hanno permesso di procedere all'acquisto dell'immobile
Scrive l'Unità di intelligenze finanziarie da richieste info in filiale la signora ha dichiarato che trattasi di somme provenienti da parenti diretti in particolare per quelli provenienti dalla Svizzera trattasi di importi provenienti da aziende dove lavora il padre
Tornando all'analisi delle delle intercettazioni che ci hanno dato modo di ricondurre l'effettiva titolarità del bene al Sorrentino Antonio
Abbiamo segnalato un'intercettazione del nove novembre due mila diciassette Carrega progressivo cinquantaquattro settantotto del nove novembre due mila diciassette appunto il retail cinque mila tre barra diciassette in questa la la conversazione ha per oggetto i lavori di ristrutturazione dell'immobile appena acquistato formalmente dalla Sorrentino Alessia che il Sorrentino Antonio sta seguendo direttamente e sta materialmente materialmente pagando
Che si faccia riferimento all'immobile in questione emerge in un passaggio della conversazione da cui esplicito riferimento alla figlia del del Sorrentino
Il tema della conversazione e il disappunto del Sorrentino stesso per come stanno procedendo i i lavori sia quelli che sta effettuando l'interlocutore identificato in solo Giuseppe titolare dell'impresa edile sole edile S.r.l. di Napoli
Nonché quelli di di terze persone in particolare sempre dal tenore della conversazione emerge come il solo si stava occupando di lavori di pavimentazione
Del dell'immobile
Nel una circostanza che abbiamo rilevato approfondendo alcuni spunti del nella conversazione
è che il pagamento dei lavori nei confronti di una terza persona di cui il Sorrentino fa menzione discutendo con il solo è che avvengono attraverso l'interposizione di una società terza
Questa società menzionata nel nell'intercettazione come Silvia trading è da individuarsi nella Silva Trading di Achille Silva
Azienda che già era stata evidenziata a proposito del credo proprio nella scorsa udienza in cui avevamo dato atto degli assi degli accertamenti bancari in ordine ai flussi finanziari che la società i timbri aveva ricevuto dalla Svizzera
In particolare come peraltro già detto la Silvia trading riferibile alla persona fisica di Silva Achille che già emerso dalle dalle indagini quale formale titolare della hit TBE S.r.l. società che invece abbiamo ricondotto alla disponibilità sostanziale di Cosentino Alessandro e D'Alessandro Luca
Un ulteriore conversazione telefonica avente ad oggetto l'immobile avviene tra Sorrentino ed un soggetto individuato in credente Luigi radente Luigi è un artigiano
Nato a Pozzuoli il primo gennaio mille novecentocinquantacinque che è titolare di una azienda di lavorazione del del legno
Che si chiama ligneo flegrea dire tenente Luigi eccidi
Questa conversazione è stata registrata al progressivo ventiquattro sette cinque sette del ventotto giugno due mila diciotto il retail cinque zero zero tre barra diciassette
In particolare viene fatto riferimento ancora al pagamento dei lavori di ristrutturazione ed è Sorrentino che ricorda arridente di avergli corrisposto alcuni assegni
Appagamento dei lavori che lo stesso fa sta effettuando nella conversazione il Sorrentino propone all'arridente di rientrare in possesso degli assegni e di corrispondergli e al posto dei degli assegni stessi il l'equivalente in denaro contante
Ulteriori accertamenti che ci hanno indotto a ritenere che l'immobile fosse realtà nella disponibilità del Sorrentino delle ad alcuni accertamenti effettuati sulla figura di Sorrentino Alessia in particolare Sorrentino Alessia se pur formare titolare dell'immobile di Napoli via Ferdinando Galiani non è non dimora presso quell'immobile
Ai tempi del degli accertamenti effettuati risultava infatti che Sorrentino Alessia lavo lavorasse presso un esercizio commerciale milanese
Individuato dall'insegna al marzo S.r.l. si dà appuntamento a non via Cassala quarantacinque soprattutto che la sorrentina lei siamo presi in locazione sempre a Milano
Un immobile ad uso abitativo con contratto stipulato in data undici aprile due mila diciassette
Ecco andiamo invece a vestiti Giancarlo da in ordine alla figura del vestiti abbiamo fatto la stessa di Volos CIA di accertamento cioè al fine di individuare i presupposti per proporre un se una per evidenziare un'ipotesi confisca ai sensi dell'articolo duecentoquaranta visse quindi una confisca per sproporzione abbiamo confrontato il patrimonio nell'effettiva disponibilità del vestiti cone le risultanze dell'anagrafe tributaria in particolare con il profilo reddituale
In particolare il vestiti risultato non presentare dichiarazioni dall'anno due mila dieci
Le ultime dichiarazioni sono riferibili l'ultime dichiarazioni presenti in Anagrafe tributaria sono riferibili all'anno due mila otto all'anno due mila nove all'anno due mila dieci
In relazione al contenuto delle dichiarazioni l'anno due mila e otto è stato dichiarato un reddito imponibile per settecentodieci mila euro
Di cui trecentoquarantotto derivanti da far mi scusi
Settecentodieci euro non settecentodieci mila settecentodieci euro di cui trecentottantaquattro derivante da reddito di fabbricati parliamo sempre di un importo dichiarato annuo lordo
Per l'anno due mila e nove il reddito imponibile dichiarato e pari ad euro dieci mila cinquecentoquarantacinque di cui dieci mila centosessantuno Sempre annuo lordo derivava dal reddito d'impresa
Né dal reddito di capitale derivanti dalla partecipazione della Società Borgo S. di vestiti Giancarlo Sas mentre euro trecentottantaquattro derivanti da fabbricati per l'anno due mila dieci ultima dichiarazione presenti in Anagrafe tributaria
Il reddito annuo imponibile
Lordo dichiarato è pari ad euro ventitré mila quattrocentonovantasei di cui ventitré mila centododici reddito derivante dalla partecipazione nella bond est di vestiti Giancarlo
E ancora una volta trecentottantaquattro euro derivante da redditi di fabbricati
Per le annualità successive sono il il vestiti non ha presentato dichiarazioni ma è comunque emersa la percezione di redditi da parte del vestiti
Redditi corrisposti da da persone diverse in particolare abbiamo nel due mila e tredici un reddito lordo annuo per euro tredici mila cinquecentottantasette nel due mila quattordici il reddito loro no annuo ventisette mila zero cinquantanove euro due mila quindici il reddito lordo annuo Euro mille e duecentoquarantatré questi questi redditi gli sono stati corrisposti da una aziende individuate della United Trading gruppo S.r.l. una società esercente
L'attività di commercio all'ingrosso di abbigliamento
Ed accessori estinta il diciannove giugno due mila diciassette che aveva sede legale a Napoli in via P. Sciarelli numero settantuno
Anche la luna di detriti in gruppo è stata già oggetto di accesi di accertamenti ne ha già riferito nel corso di precedenti di disposizioni
In ordine al a una circostanza riferita dalla dal Papa Bernardo alle Barretta Massimiliano in particolare faccio riferimento all'intercettazione un'intercettazione del trentuno dieci
E il due mila diciassette già commentata in cui il Papa confida al Barretta che con questa azienda vestiti e Sorrentino avevano preceduti proceduto ad una fittizia assunzione nel senese Vincenzo per dissimulare i rapporti tra lo stesso
E gli imputati Sorrentino e e vestiti manager andando in altri credibile gli orari dei treni in gruppo S.r.l. Rosalina la intercettazione all'intercettazione del trentuno dieci due mila diciassette
Il retta posso trova glielo a Brera magari
Camerana che abbiamo adesso basso quelli Annalena già città sì sì già citata esatto
A proposito delle relazioni tra Baretta Massimiliano e senese Vincenzo
Quindi posto quella che era la situazione reddituale del del vestiti abbiamo proceduto a evidenziare quella che era la situazione patrimoniale del dell'imputato stesso
E in particolare è emerso come il vestiti avesse la fattiva disponibilità di un immobile
Sito a Cologno Monzese in via Pisa tre
Questo immobile che già emergeva da alcune intercettazioni già ne avevamo citato nelle precedenti disposizioni proprio come l'indirizzo che il vestiti comunicava al senese Vincenzo per per i propri appuntamenti
La particolarità di quest'immobile che non risulta formalmente intestato al vestiti ma risulta intestato invece alle urne Tonino l'imputato residente in Svizzera di cui abbiamo parlato come presidente delle società suo file esce e silver Square
Particolare il il leone Tonino acquistato questo immobile il cinque ottobre due mila sedici dal tribunale di Monza per un importo di quattrocentocinque mila euro
Tuttavia diverse intercettazioni rivelano come l'immobile seppur formalmente intestato leoni Tonino sia di fatto un immobile nella disponibilità del vestiti Giancarlo tra queste intercettazioni in primo luogo abbiamo segnalato
Il progressivo cinque due quattro cinque del sei marzo due mila diciotto registrato sorretta cinque zero zero cinque cinque zero zero cinque
Barra diciassette questa conversazione avviene tra il leone ed il vestire i ed ha per oggetto un precedente dialogo tra lo stesso leone ed il Sorrentino Antonio
In particolare la conversazione trae spunto da un malumore manifestato dal Sorrentino per l'andamento di alcuni affari in comune
Con i due interlocutori cioè il leone il vestiti in particolari riferisce Leone il Sorrentino avrebbe richiesto
Che non appena conclusi questi affari
Venga sciolto questo loro rapporto societario di fatto e
A e quindi si si procede ad una liquidazione di tutti i beni comuni prosegue leoni spiegando che citando questo il Sorrentino avrebbe chiesto di dividere anche l'appartamento di Leone e il leone a questo punto riferisce di aver ribadito fortemente al Sorrentino che quell'appartamento seppure intestato al leone
Suo soltanto dal punto di vista documentale ma è in realtà un immobile
Nella nella disponibilità del vestiti della relativa famiglia
Per ulteriori intercettazioni di cui avevo anche prima fatto sinteticamente cenno
Riguardano
Vestiti Giancarlo e senese Vincenzo in queste conversazioni è il vestiti a in indicare il proprio indirizzo di residenza proprio con quello dell'immobile cioè Cologno Monzese via Pisa numero tre
In particolare c'è una conversazione del quattordici marzo due mila diciassette ritta quindici trentuno barra diciassette progressivo quarantatré dove il vestiti CID appunto l'indirizzo dell'immobile come sua abitazione dello stesso tenore
Una conversazione del diciotto maggio due mila diciassette
Rette quindici trentuno barra diciassette progressivo cinquantatré cinquantadue
Del diciotto maggio due mila diciassette appunto in questa conversazione senese Vincenzo chiede al vestiti di ricordargli il proprio indirizzò dove potrà raggiungerlo e ancora una volta viene citato
Cologno Monzese via Pisa numero tre
E ancora stesso identico tenore conversazione del sedici maggio due mila diciotto
Progressivo ventotto mila dodici ritta quindici trentuno barra diciassette anche qui conferma dell'Indirizzo via Pisa numero tre e Cologno Monzese
Sono stati poi effettuati alcuni accertamenti
Dal punto di vista Parque accertamenti sui dati presenti in Anagrafe tributaria che potessero ricollegare il l'immobile alla figura del del vestiti o alla propria famiglia in particolare è stato rilevato che l'Indirizzo di Cologno Monzese via Pisa numero tre corrisponde alla residenza anagrafica del vestiti Giancarlo
E della propria moglie Bonadies Giuseppina fino al giorno diciotto aprile due mila quindici che poi è la data in cui il vestiti ha trasferito formalmente la propria residenza a a Ginevra
E che comunque fino al momento della redazione dell'informativa risultava essere l'indirizzo di residenza della Bonadies Giuseppina inoltre presso questo indirizzo era ubicata la sede legale di un'azienda
Individuata in vip Trading S.r.l. partita IVA zero cinque nove cinque sedici ottantanove g cinque il cui rappresentante legale dal quattro dicembre due mila sette era vestiti Giancarlo
Presso lo la la stessa sede River ancora a Cologno Monzese vi avvisa numero tre aveva sede legale anche la già citata bombe S. diversi di Giancarlo in salsa avevo citato questa società come quella che corrispondeva redditi al al vestiti Giancarlo così come rilevato dall'anagrafe tributaria inoltre è stato fatto un analisi dai dati sempre comunicati da soggetti terzi in in anagrafe tributaria le le aziende che forniscono energia servizi di dove telefonia o assicurazioni
Implementare un'apposita sezione dell'anagrafe tributaria in questa sezione abbiamo evidenziato che le utenze domestiche intestati abissi di Giancarlo come fornitura di gas
E abbonati S. Giuseppina come fornitura di acque luce nonché telefonia fissa hanno tutte come indirizzo di fatturazione Indirizzo di ubicazioni dei contatori
L'indirizzo Cologno Monzese via Pisa numero tre
Ulteriori riscontri emergono da alcune attività di controllo del territorio effettuato dai carabinieri di Cologno Monzese così come indicate nella banca dati comune alle forze di polizia denominata SDI in particolare è emerso che andava ventiquattro marzo due mila diciotto
Allora una quarantasei di notte il vestito è stato controllato cui sulla propria
Porcio con targa svizzera GE ottanta sessantaquattro quarantasette mentre transitava in via Pisa
Il ventidue maggio due mila diciotto alle ore venti e ventitré a bordo della medesima vettura il vestito è stato controllato nuovamente mentre transitava in una strada adiacente a via Pisa sempre località Cologno Cologno Monzese
Una particolarità che c'ha permesso poi di ricondurre l'immobile alla disponibilità del del vestiti è stata l'analisi proprio della storia di questo di questo immobile fatti questo immobile risultato così come
Ma siamo riuscite a ricostruire questa storia dei dati presenti presso la banca dati esistere perché raccoglie sia le ispezioni ipotecarie che le informazioni catastali relative alla agli immobili
Questi mobili inizialmente era di proprietà della già citata immobiliare bombe sta successivamente quest'immobile è stato oggetto di un pignoramento da parte del Tribunale di Monza
Ma questa di Cologno Monzese incisiva Cologno Monzese via via Pisa quattro quindi inizialmente era un immobile di proprietà della Immobiliare bombe sta S.r.l.
Il tribunale di Monza con un decreto di pignoramento a spossessato la Bond est della della proprietà dell'immobile
Leoni valutato abbiamo detto chi era tra i soci della Boneschi c'era sì soci erano Bonadies
Tra i soci c'era Bonadies Giuseppina moglie diversivi Giancarlo
Ed è stata socia della società fino alla data del diciotto aprile due mila diciassette sì qui abbiamo il tribunale di Monza che con un pignoramento spose Sessa la bomba S. di questo immobile quest'immobile viene successivamente acquistato da leoni Tonino
Dall'imputato leoni Tonino che lo acquista appunto all'asta dal tribunale di Monza e poi tutte quegli accertamenti diciamo che l'evidenza che sono ammesso che che sono emerse che lei ha riferito
Ora
Voi sono stati gli è stata rivolta all'attenzione verso alcuni beni un bene in particolare di Pezzini Emanuela
Ecco che sì approfondimenti sono stati fa allora in relazione all'ipotesi di di riciclaggio in relazione a quelle che sono le posizioni di confisca obbligatoria previste dall'articolo seicentoquarantotto quater anche per i cui Valente abbiamo segnalato a carico di Pezzino Emanuela nell'eventualità di dover procedere ad un sequestro per equivalente in relazione alle contestazioni di reimpiego
Abbiamo individuato un immobile sito a Sommacampagna Verona in via Bellavista numero sedici immobile acquistato dalla Pezzini in data sedici marzo due mila e sei
Con atto numero quarantaquattro seicentotrentasette rogiti del notaio Federici di viareggio sul Mincio come ed esclusivi indirizza degli Imam
Via Bellavista numero sedici dopo
Sommacampagna a Verona immobile intestato a Pezzini Emanuela
Ecco lei ha fatto riferimento al tema del del sequestro per equivalente al surf artica al reato di cui articolo seicentoquarantotto ter del Codice penale
Sulla base della del calcolo complessivo diciamo che è stato fatto che somma è stata investito nell'Averna sulla base di degli accertamenti che abbiamo
Diciamo di cui abbiamo parlato di tutte le scorse udienze sì quattrocentosessantasette mila euro
Benissimo quindi come li avete svolto approfondimenti su questo immobile di cui lei o adesso ha dato i riferimenti diciamo i tratti sì che poi un immobile ed una relativa pertinenza
Non so se occorrono i dati catastali Gagliardo cose insomma è un elemento si rivelò utile una in C pale categoria a tre mancanza di club manifestarsi accanto per la categoria trecce il sito nel comune di Somma Campagna provincia di Verona foglio trentacinque particella trecentosessantotto sub due
Pertinenza categoria catastale C sei foglio trentacinque particella trecentosessantotto sub tre
Benissimo
In sede di esecuzione della misura cautelare
Avete seguito un decreto di di perquisizione e sequestro e in particolare mi riferisco all'attività svolta presso l'abitazione sita in Casoria provincia di Napoli in via Libertà numero trentanove
Che quell'immobile presso il quale diciamo senza Vincenzo ha recuperato quelle somme che poi come lei ha riferito nel corso delle scorse udienze di una delle scorse udienze
Somme che sono state consegnate a papà Bernardo e a barretta Massimiliano ecco cioè riferire in ordine alla attività perché avete seguito in occasione della esecuzione della misura cautelare presso questo immobile
Sì così come si evince dal verbale redatto in data sette luglio due mila e venti nei confronti di Salvatore Esposito ed Anna Russo è stato sottoposto a sequestro complessivamente una somma di denaro contante
Pari ad Euro trentatré mila settecento
Ecco chi chi abitava in quell'abitazione in quella in quella casa in quell'abitazione abitavano i coniugi Salvatore Esposito ed Anna Russo che sono i suoceri di senese Vincenzo
Benissimo Presidente io per ora non ho non ho altre domande
Produco il verbale di perquisizione e sequestro da ultimo citato dovrebbe già essere agli atti insomma del dibattimento perché come atto irripetibile doveva far parte del fascicolo del dibattimento però pente io le comodità lo vediamo all'udienza di oggi in modo così rimanete dai
Allora quindi lei ha terminato l'esame del maresciallo Oricchio passiamo alla parte civile sì l'arte simile come aveva anticipato soltanto due domande a chiarimento buongiorno maresciallo orecchio buongiorno
Vorrei ritornare all'inizio della sua deposizione mi pare fosse l'udienza del primo febbraio quando lei ha cominciato a rispondere alle domande del Pubblico Ministero in un contesto più ampio lei ha usato una espressione che ha trovato interessante che vorrei mi spiegasse meglio l'espressione che ha utilizzato è marchio senese presiedere da dove viene questa espressione e cosa indica in che contesto si inserisce in questa espressione
Allora questa è un'espressione che abbiamo utili abbiamo utilizzato ma in realtà non è un'espressione nostra è un'espressione nostra intendo come guardia di finanza come operatori di polizia giudiziaria
Un un una locuzione che emerge dagli atti di un altro procedimento penale che vedeva marginalmente coinvolto anche ESP appartenenti alla alla famiglia senese in particolare faccio riferimento al procedimento penale quarantotto duecentonovantuno
RGNR RGNR ventotto quattordici undici ventotto quattrocentoundici barra zero nove
Reggi Jeep
In particolare si tratta del processo contro Pagnozzi Domenico più altri perché emerge questo riferimento alla marchio senese perché il l'autorità giudiziaria
Riferircele c'è opposizione perché sta riferendo sul contenuto di altro procedimento non sappiamo di il Chris questo contenuto dove lo desume la sera adesso ma da una da sentenze eventualmente valuteremo se sarà una sentenza acquisibili o meno mano sta deponendo sua attività
Ruotolo a luglio per cui c'è opposizione a questo limitare nell'opposizione respinta dal momento che sta riferendo con
Con un dato informativo sia pure relativo ad altro procedimento ma per indicarne la fonte di conoscenza dal momento che è un dato
Che ha anche portato nel presente procedimento quindi questa diciamo indicazione marchio senese che lei riferiva non essere usata dalle forze dell'ordine ma essere stata utilizzata proprio da soggetti
Direttamente coinvolti in un altro procedimento da dove vieni fuori
Fuori relazione all'analisi della figura di uno al soggetto individuato in Fernando silenti in particolare dall'attitudine di questo soggetto a presentarsi nei confronti di terzi non con il proprio nome silenti
Ma con il nome senese seppur non appartenente alla famiglia senese lui si presentava a terzi
Come come Nando
Senese proprio utilizzando appunto questo
Questo nome anche se non gli apparteneva a né anagraficamente
Sì e tuttavia questo silenti è imputato di questo procedimento
Parallelo con il signor Solis è andato da che cosa emerga questa sua propensione ad utilizzare il cognome senese sia pure non appartenente al
Lui dalla da una intercettazione da alcune intercettazioni e dalle dichiarazioni direi che il collaboratore Savi cristiano
E abbiamo prodotto sotto questo profilo nell'ambito del procedimento Pagnozzi più alte di le sentenze di primo secondo l'operatore con l'attestazione di passaggio in giudicato
Quindi l'utilizzo della macchina si risente costituiva un elemento di forza Bettina utilizzavate tipo un Anna appartenendo alla
Famiglia biologica riteneva di utilizzare questo marchio giocavo sezione israeliana è unanime su base mensile Andersen
Pure io è un'autovalutazione avvocato la farà poi nelle sedi competenti vediamo però se ci sono domande volti a richiedere dati info nativi più che valutazione va bene altra cosa volevo chiederle maresciallo non scorsa udienza dell'otto o marzo lei stava descrivendo
Illa meccanismo di gestione dei prestiti e delle restituzione a un certo punto
Ha ha riferito che le restituzioni non scalavano mai dalla capitale cioè i versamenti
Fatti dai debitori non detenevano mai dalla capitale l'ha riferito con mentre parlava del meccanismo delle Poste Pay allora vorrei sapere se questo meccanismo va riferito soltanto alle Poste Pay come contratto
Che ha caratterizzato
Più rapporti di prestito debitore restituzione e se ciò a cui lei si riferiva è il meccanismo del cosiddetto prestito a capitale fermo oppure se è una cosa diversa
Allora riguardo alla domanda della della parte civile
Non solo in relazione al agli accertamenti bancari hanno riguardato le Poste Pay manciata diverse intercettazioni ambientali inerenti ad esempio il rapporto tra le senese Vincenzo Barretta Massimiliano
Alcune intercettazioni inerenti al rapporto tra senese Vincenzo e leone Antonio emergeva comunque come
A d'una dazione di di denaro facesse seguito un accordo che prevedeva la restituzione di un interesse in percentuale che veniva consegnato un mensilmente ma che comunque non andava ad incidere sul capitale in particolare questo interesse
Gravava Ciulla
Sulla parte offesa fino al momento della completa restituzione in uno più soluzioni di tutto il capitale
Comunque con specifico riguardo alla domanda ogni d'azione sia a titolo d'interesse che a titolo di extra come abbiamo visto proprio in occasione delle Poste Pay non andava decurtare il capitale che rimaneva
Intatto e produttivo di interessi fino al momento della completa restituzione dello stesso
Prima un'unica soluzione accontenta restituzione comunque in più soluzioni
Dipende dagli accordi che poi momentaneamente venivano fatti così come emerge dalle intercettazioni telefoniche soprattutto da alcune intercettazioni ambientali riguardo al rapporto tra senese Vincenzo Barretta Massimiliano
Io non ho altre domande Presidente gran va bene allora ci sono delle domande da parte di alcuni difensori che vogliono iniziare oggi il controesame
Non ho quali iniziare nessuno il controesame oggi
Avvocato Carlo Carli il giorno
Allora
Per quale posizione avvocato Carlo Casini vorrei promise vino per la posizione miseri no Parreira prima
Una o due domande che avere chiamano riguardano attenuata diciamo riguarda anche la posizione di
Barretta ma per una questione di correttezza non le faccio fare le le anche i treni le le farà le bretelle o comunque io riferirò Albertelli e poi
Va bene
Quindi a nomina appena il controesame Pellizzaro miseri no sì sì ecco dato ma anticipo che per una questione personale che non riguarda Covito perché sono sembrerebbe potrei e
Dover
Non essere presente qualche volta succede in modo nel nel nel futuro però sono già d'accordo con dei colleghi per eventuale sostituzione bene
Ecco anche perché vorrei anticipare allora
Maresciallo buongiorno quel giorno riguarda
Cercherò di essere quanto più preciso possibile
No nel
Nelle
Documentazioni
Correlate alla al provvedimento custodiale
Senta
Pagina ventitré
C'è un riferimento al la somma di novecento sessantasei euro
Che sarebbe stata
Mandato tramite Postepay
Alla Nocerino Francesco ecco è presente il documento cartacce o di questo o anche informatico di questo riferimento
Allora verifico subito
Allora prova documentazione di carattere bancario stava compendiato nel
Negli allegati ora però è stata trasmessa maniera diciamo cumulativa proprio per preservarne l'integrità senza una un'elaborazione nostra o Candy guardando il cd contenente la documentazione bancaria in particolare lei fa riferimento a quella dell'operazione Western Union
L'unica che che otto di cui ho trovato riferimento negli atti
Lo domando perché sia il collega che mi ha preceduto e io per quello che ho potuto non ho trovato dei riscontri
Comunque
Di questo verifico un attimo anche su sugli allegati
Sta
Se vuole possiamo andare avanti e poi
Ma un attimo solo romano
Per il presidente posso farmi riserva di individuare esattamente in quale allegato al presente la documentazione Western Union ha così come quella del degli altri degli altri Money transfer e possono gioco e non li Angelo alla successiva odiava salterà sì Milan udienza successiva abbiamo
Prego continui pure avvocato Carlo Carli
In varie occasioni ho sentito che si è è stato riferito
Che il o senese Vincenzo ed altri imputati hanno utilizzato delle linee cioè delle SIM USA intestate al signor miseria Francesco giusto sì
Ma lei ha mai sentito parlare mi fece Francesco
Io se lei o
Mi scusi non ho sentito
Cioè ma parlare in quelle SIM
Cioè attraverso quelle SIM parole abbiamo effettuato nei confronti del signor Misery non Francesco un'attività di di intercettazione e abbiamo verificato come in particolare sul vitto e trecentosettanta barra diciotto
Fosse generalmente utilizzato dal mi Serino Francesco e saltuariamente dal senese Vincenzo
Mi scusi forse voleva sapere se vi erano informazioni diciamo quindi conversazioni irrilevanti ai fini della posizione dei miseri no individuate lei ha svolto di simboli dell'azione sì
A
Ora questa se
In tutta l'informativa ci sono quindi le mi chiede se ci sono delle conversazioni su quell'utenza in cui parla direttamente il signor mise Rino
Che possono essere di rilievo anche perché ci parlerà abitua Anderson e Michelino da quell'utenza che se che possano essere di rilievo per i capi di imputazione che lo riguardano
A quelle rilevanti la maggior parte sono tutte perché l'interlocutore era comunque senese senese Vincenzo Ryan memoria su novecentosessanta legati non ricordo ciò citato delle conversazioni in cui mi Serino
Emergeva come come interlocutore propenso da dalle trascrizioni e tutto quanto emerge chiaramente se l'effettivo interlocutore miserrima io posso fare una ricerca e comunicarlo alla prossima la prossima udienza perché dove andare a vedere telefonata delle per telefonata del retail tre settanta se abbiamo utilizzato solo quelle in cui parla senese Vincenzo o se c'è anche qualche telefonata anche marginalmente rilevante in cui parla direttamente miserrima Francesco
Qui un po'laborioso come come ricerca ma infatti questa diciamo laddove dovesse parlare personalmente i miseri no della difesa potrà vederlo ed eventualmente valutare la sua posizione il teste ha riferito
Sul numero e il contenuto delle intercettazioni poi saremo noi
A evidenziare quelli che possono essere gli imponesse
E a che lei sappia o si ricordi
E risulta che il signor mise Rino nei casi in cui ci fossero delle va bene situazioni cui era presente insieme ad altri imputati
Ammesso che ci fossero
Aveva sempre con sé
Delle medicine
Non so se risulta no dall'attività tecniche non mi sembra non emerge il riferimento a
All'utilizzo di medicinali
Che io ricordi o almeno delle utilizza nelle intercettazioni utilizzate nel per la nostra informativa nella richiesta di misura non ricordo personalmente riferimenti a medicinali anche perché comunque sia nella parte trascritta probabilmente riferimento
Ai medicinali non l'avremmo trascritto non utilizzato perché non rilevante per la Costituzione mi trovo adesso male mi sono espresso male probabilmente volevo dire scritto immagino che non non abbiate fatto semplicemente delle attività
Accertative di di intercettazione ma anche gli appostamenti di
No sì io ricordo una volta che sicuro adesso a memoria poi possiamo verificare che era presente il signor migliorino in un incontro tra il senese Vincenzo nel quartiere Ponte di Nona
Lunghezza dove ha incontrato un soggetto successivamente riconosciuto in celano Dino ricordo che in quell'occasione era presente il signor misurino col senese Vincenzo e posso anche verificarlo immediatamente però con quel riferimento a medicinali io non onestamente non lo ricordo
Per gli scudi giusto per come dire venire ogni soccorso della difesa ausilio del tribunale nell'elenco delle intercettazioni che abbiamo prodotto di cui abbiamo chiesto la trascrizione a pagina cinquantaquattro ai numeri trentatré trentaquattro dell'Elenco
Vi sono due conversazione che vengono indicate come interlocutore il Misery non proprio parlo del Ritter trecentosessanta settanta
L'ultima
Richiesta di chiarimento
Dunque se
Un paio di giorni fa grosso modo lei ha fatto riferimento al a una dichiarazione
Come gli avevano intercettazione di qualcosa che avrebbe detto il signor sette senese Vincenzo relativamente alla richiesta di codice fiscale
Affinché altre persone
Potessero effettuare delle ricariche della Postepay
E volevo chiederle che lei sappia o si ricordi
Questa questa prassi ciò questa questa azione era una prassi o è stata una situazione avvenuta quella volta
In altre parole
La richiesta di codice fiscale per l'utilizzo di una Prosperi
Era un qualcosa che avveniva più volte o è solo in quell'occasione
Allora tre parole ancora è possibile che letto Spey fossero state utilizzate in maniera tra virgolette fraudolenta cioè dovuti richieste e ma utilizzati in maniera fraudolenta dal
Da qualche d'uno
Allora riguarda i codici fiscali il codice fiscale serve in due occasioni se io voglio ricaricare una Postepay devo andare lì con il mio documento il mio codice fiscale
Se il denaro destinato a me voglio ritirarlo ammonita Asper una Postepay devo comunque
Utilizzare
Nel caso del monito la sfera il mio documento il mio codice fiscale
Credo che l'avvocato forse fa riferimento in quell'occasione in cui leone Antonio dove effettuare un'operazione di moto di Money Transfer nei confronti di Gregorini poi non perfezionata perché Gregorini non aveva con sé il codice fiscale
E non poteva materialmente ritirare ritirare il denaro sì
In queste occasioni in alcune intercettazioni ricordo in particolare quella effettivamente c'era il riferimento alla condizione necessaria per procedere al prelievo del presenza di destinatario del tesserino del del codice fiscale
Per quanto riguarda l'utilizzo delle Poste Pay e quindi un eventuale attività fraudolenta lei intende un che il reale proprietario non era a conoscenza se l'utilizzo cioè che venisse fatto o della carta io questo non non posso escluderlo nel senso che il nostro accertamento deriva da un confronto tra il luogo in cui veniva grazie a
Utilizzare la carta e il position indù delle dei vari imputati che rilevava chi fosse presente al momento ad esempio dell'utilizzo della carta
Presso una pm ora se quella carta fosse stata momentaneamente sottratto e poi restituita al Reale titolare e questo è un dato che non che non abbiamo mai si è rilevato i io ipotizzavo il fatto che è una carta fosse stata in qualche modo utilizzata ma pretty acquistata in ma in modo o fraudolento o comunque sì sottratta ma cioè interna pensata nel senso sopra io sarei andata ah ok
Questo nord non rende risulta che per nostra certamente un confronto tra il luogo in cui è avvenuto l'utilizzo e quale imputato era presente sullo stesso luogo in relazione ai dati forniti dal position Ing ho capito capito
Per me va bene ringrazio il maresciallo l'attenuazione quindi non ci sono altre domande per la posizione miseri no ci sono ulteriori difensori che vogliono fare domande
O comunque ci sono dei difensori qui non hanno domande da rivolgere in controesame per le posizioni rappresentate
Avvocato Giordano vedove
Quindi l'avvocato Giordano per la posizione
Presidente stavamo facendo per agevolare anche esprimano una lista del degli e degli altri difensori che interverranno alla prossima udienza Linus sì no e così noi nasciamo no considerando in ogni
E volevo solo verificare se ci sono altri difensori che quelle posizioni da loro infatti non hanno domande da svolgere in controesame
Presidente per esempio scritto la collega Oro Pallo no piogge Cacciapuoti
Lei ha dato indicazioni al quindici marzo probabilmente non avrà domande però per adesso quindi diciamo se è ovvio che qualcuno in grado di esprimersi oltre all'avvocato Giordano
No va bene allora sentiamo intanto continuate a fare questa lista per poter ci agevolare nell'organizzazione ci sono domande da parte del tribunale intanto forse un avvocato all'Alenia e lei cosa voleva dire
Con
Ma e accessibile ridate tra le date indicate quale va bene per il Tribunale per confermarglielo ora vediamo allora facciamo una cosa mentre voi preparate un pochino questa lista tra voi perché noi è indifferente chi le fa prime chi le fa dopo quindi organizzato ieri tra voi anche
In relazione alle vostre esigenze però intestino
Oggi prima di chiudere il verbale di udienza nel frattempo a questo punto rivolgere qualche domanda il tribunale
Buongiorno maresciallo giorno avevano qualche precisazione sui soprannomi se sono emersi dalle intercettazioni
Perché per quello che ricordiamo consumo per Angelo Senese detto il tedesco Oliver o il ragioniere
Sì sono altri soprannomi
Ho diminutivi particolari nelle nelle intercettazioni per quello che lei ricorda
Preside scusi signor giudice se mi posso permettere nel corso dell'escussione sono emersi altri soprannomi prova ne deve fare mente locale perché mi viene in mente per esempio Giuliano il suo mozione lato per esempio viene chiamato o anche in un altro modo
Cioè se andiamo a recuperare tutte le escursioni la individuiamo però Tomaselli sentiamo un po'il tempo al maresciallo di ricostruire tutto sicuramente
Lo ricostruisce insomma sì una cosa sola non ha capito se lei mi chiedeva altri soprannomi riferibili al senese Angelo tutti i soprannomi tutti sono Anna in generale sia quelli difendesse insegnino allora quelli più diciamo più diffusi li ricordo senz'altro ad esempio il Giuliano veniva chiamato il Cavaliere
Mi servivano veniva chiamato il calabrese
Giuliano veniva chiamato anche mozzare l'aroma
Vestiti e Sorrentino venivano chiamati quelli di Milano o i milanesi consentire ad Alessandro veniva fatto riferimento come quello di Napoli o quelli di giù
Senese Vincenzo talvolta veniva fatto riferimento come auto per fare riferimento appunto a un intercalare romano quindi una persona che veniva veniva da Roma oppure come il piccolo o il figlio in relazione al rapporto di parentela con
Con senese Michele
Altre etico intelligenza affinché settantasette esatto
E a volte Chiariglione Gaglione Antonio veniva chiamato Lozio otto Nino
Anche Sorrentino Antonio veniva chiamato Tonino
C'era poi Leone Antonio lui il soggetto con cui che aveva preso a prestito denaro dal senese Vincenzo veniva chiamato con il soprannome di Toni
Questi sono quelli più
Più ricorrenti che che ricordo non escludo che ce ne possano essere alto esempio Torino-Lione veniva chiamato tu non Antonio leone ma Torino Lione lo svizzero per capirci veniva che siamo proprio Tonino il nome di battesimo non è un diminutivo di Antonio
Veniva chiamato il il presidente
Spesso sono
Qualche altro soprannome era stato individuato nella nostra relazione sull'identificazione delle persone che utilizzavano
I telefoni
No sta cercando una cosa pure presidente posso fare
Il teste sta cercando un attimo fa
Se le Fini presidente Rastrelli a una domanda successiva
Ma ecco un altro soprannome per Mastro santi il codino
Petrelli il dodici
Se ha finito fusione ricordo questi va bene senta un'altra domanda quanto una riga illustrato diciamo le condotte che vedono come persona offesa al leone Antonio
Aveva detto aveva bisogno di liberarsi di debiti pregressi
E da da parte verso chi aveva questi debiti prova nell'ambito del medesimo procedimento penale abbiamo fatto delle contestazioni nei confronti di Cirinnà Riccardo il il padre Cirinnà Antonio
Tanto è Claudio c'è una Claudio e cena Riccardo che comunque sono state se se non sbaglio come a voi risulta credo oggetto di il giudizio immediato
Quindi comunque non accetto di dibattimento in questa sede sì questo Papa mi scusi ma è stato è stato ridotto
Per il tribunale vi è stata sentenza in sede di rito abbreviato nei confronti di Cina la vicina Riccardo è naturalmente solo come fatto storico io produco il relativo dispositivo la sentenza è stata emessa il lo scorso tre marzo
Telefonare con prodotto
Troppo
Inoltre ho citato anche un'altra intercettazione dove c'era un soggetto di nome Lillo sì querela neanche paralizzato che anche da noi cioè no originaria che noi abbiamo fatto per indagini nei confronti dei Cirinnà riscontro delle dichiarazioni del leone che poi hanno portato all'emissione della medesima ordinanza di custodia cautelare anche nei confronti dei due Cirinnà che però appunto non sono imputati
In questa sede perché hanno
Svolto altro tipo di rito
Presidente mi scusi posso dire telefonare al signor Barretta che ha chiesto di insieme ancora
No io
Allora Presidente
Capiamo del diciamo abbiamo parlato anche dell'utenza degli Serino
Interviste trecentosettanta barra diciotto mi sembra vero sì sulla quale talvolta aveva parlato il senese Vincenzo classe settantasette
Si è una conversazione il progressivo cinquecentoquarantadue nella quale appunto Esseni se Vincenzo che pace ma secondo quanto da lei riferito gestisce i rapporti circa la restituzione del prestito effettuato alle urne Antonino
E gli è sfuggito diciamo l'indicazione su cui sul tema rilevante della conversazione riguardante la modalità di sollecitazione alla restituzione
Del denaro
Più che la modalità di restituzione il senese induce Leone a fare delle riflessioni su
L'importanza della corresponsione del denaro per
Diciamo la la ritenuta economica della della fame della famiglia senese poi leggendo la conversazione comunque credo che sarà abbastanza abbastanza chiaro ecco non
Il senese utilizza delle delle allusioni a delle bocche da sfamare
E quindi all'importanza che il il leone Antonio ottemperi alle al ai propri impegni e soprattutto il senese sottolinea la benevolenza che ha avuto fino a quel momento nei confronti del leone ma benevolenza che potrebbe cessare qualora il leone non non ottemperi ai ai propri impegni creando appunto
Problemi di carattere economici aveva seminario a diciamo questo riferimento alle bocche da sfamare ha dei connotati più precisi
Parla di tre quattro bocche da sfamare
No perché non non potendo ecco
Riferirci a una frase abbastanza significativa riportata nella nella trascrizione che magari poi
Potrà essere letto diciamo in questa frase può essere interpretata alla luce di altri o dati oggettivi emergenti dagli atti
Ho la interpretiamo diciamo per il quei il senso chiami l'ambito della conversazione elusa
Sì da dal tenore della conversazione dunque non fa riferimento veramente necessari comprare da mangiare per delle poche ma non ritiene a contestazioni lo leggeremo dico ma si sa
No anche altri dati che possono costituire un aggancio ai fini della interpretazione di quella conversazione terminò solo dieci secondi della rileggo così sì sì
Diciamo la conversazione a questi a questi temi sostanzialmente quindi il
La benevola la conversazione a questi temi
Quindi il senese rappresenta la propria benevolenza ma benevolenza che potrebbe cessare qualora l Old Linus ma la commessa
Azione lei lo ha delineato in andremo a leggere quello che gli ho chiesto se ci potevano essere ulteriori riferimenti extra conversazione
Che consentisse no
Di poter interpretare quel riferimento alle tre quattro bocche da sfamare di cui si parla
No anche perché penso sia un modo di dire accostando riferimento tecnico
Va bene
Presidente quando vuole poi e dico che la nostra lista
Annovera prego avvocato mi ci dica allora sulla base di dei contatti abbiamo avuto i colleghi presente non presente avremmo dodici marzo
Il controesame degli avvocati qualcuno dico correggere i colleghi mi corregga se dico qualora aspetti che lo scriviamo Anna e quindi per il dodici marzo ci sarà il controesame gli avvocati Placanica
Tognozzi
Chandra
Lungo Boni ed Esposito aspetti esclusive case Placanica teniamo ritirate Placanica Tognozzi Ciampa
Luca De Boni ed esposti si mi pare che di ricordare che Placanica si fosse prenotato per l'udienza successiva non avete sentito dodici
E venirvi collega che lo sostituisce a vista aveva detto venerdì
Inviso nera ha detto otto venerdì dodici il proprio al Parlamento europeo nessuno se lo dite voi Turbodiesel voi italiani quindici marzo si di Abu Dhabi Spyder io il tuo per le rispettive posizioni
L'avvocato Gaito e l'avvocato Febbraro
Gai Marino l'avvocato Pecoraro Becchetti sino allora il rally lei radicale norme da potrebbero dai dai Marino Marina Pecoraro
Caccia fuori
Giovannetti e Barona
Ovviamente presidente io questo lo dico non so quanto o spazio cureranno i controesami del quindici però so che lei ama anche al l'udienza poi successiva che potrebbero essere io suggerirei di tenerle come udienze di recupero nel caso non si sono distratti ma rischiano di udienze successive ed Elisa io mi pare che sia qui diciassette ventidue marzo se non sbaglio Presidente però per il diciassette un attimo solo e adesso diamo atto anche
Pubblica il Pubblico ministero del suo programma quindi ritenete che il diciassette ventidue potrebbe eventualmente servire qualora se sorbiti da quelle udienze già indicate giusto o solo il diciassette
Non lo fa tipo perché io non glielo so dire Presidente rilevo solo che insomma il dei difensori sono fermo restando che poi
Come l'ordinanza del tribunale ci sono i difensori impediti Persivale per Maurice faccio organizzare il sorriso impediti trovato non si può fare una stima perché speriamo che lavorava insomma con
Imitano in salute però già le parti diciamo indicato per queste due udienze lo diceva sì undici marzo sono numerose vive in cui io avevo pensato ma questo però valutare al di qua e di là dove non si avesse esaurire forse conviene davvero
Una o due udienze successive come possibili tuttavia per quei difensori che non sono ancora in condizioni di salute per poter svolgere l'esame e per i quali non possiamo fare una stima casomai
Potremo comunque inserire il loro controesame anche Milano narrante con altre udienze richiamiamo il maresciallo Oricchio e facciamo fare l'esame a dicembre nelle prigioni Steel controesame
E non è quello il problema però anche diciamo alla luce di quelli che avete già indicato quindi tenendo conto che di Federici essa e Vincentini insomma vanno ancora
Programmati in relazione allo stato di sabbia il giorno prima anche e Antonio e anche anzi bravi l'avvocato Gallo
E invece per i difensori già indicati ritenete che si possano esorbitare addirittura per due udienze o solo per quella del diciassette
Presidente questo non sarebbe l'odierno la mi ero solo un'osservazione anch'io ritengo almeno un'udienza a tenersi alla come
Io quella dei diciassette sei fasi fa bella capisce allora allora vai come dire recupero Peri
E il Pubblico ministero do atto che ha fatto pervenire sezione in data di ieri un programma che viene depositato all'udienza di oggi
Formalmente e quindi le parti poi potranno prenderne visione ed eventualmente estrarne copia
Per ora ve lo leggo così sommariamente
Per Pubblico ministero avere indicato per l'udienza del diciassette quattro testimoni
Leoni Antonio Morgantini due collaboratori di giustizia Amodio Ferrara e per l'udienza del ventidue Giuliano Cassia De Rosa Leonardi
Quindi quattro con la presente collaboratori di giustizia Pubblico ministero giovedì Toto da qui in poi so tutti nuovi collaboratori e per l'udienza del ventinove marzo altri quattro collaboratori di giustizia per l'udienza del primo aprile cinque collaboratori di giustizia quindi li aveva insomma indicati ora il problema
Attiene all'udienza del diciassette marzo nella quale sì potrebbe diciamo profilare la possibilità di un ulteriore controesame e quindi per trovare un'organizzazione coerente Pubblico ministero come si potrebbe fare al fine di spostare
I collaboratori osceni andiamo ancora avanti di un'udienza e allora io presidente potrebbe volendo possiamo lasciare per l'udienza del diciassette
Leone Morgantini
E poi scalo con i collaboratori di giustizia è
Vivibili rimbombo uno giorno venduto alla luce di quello che ci stiamo dicendo insomma va bene quindi possiamo lasciare i leoni Morgantini per l'udienza del diciassette marzo salvo poi a verificare che insomma non abbiano ultimato il controesame però
Come indicazioni quindi il Pubblico Ministero per il diciassette marzo potrà citare io già l'ho già fatto le citazioni per il diciassette e quindi dovrà controcitare no a perché ecco questo volevo presidente allora per quanto riguarda leone Morgantini ho mandato io le citazioni era per quanto riguarda i compratori di giustizia ma siccome va organizzato tutto il sistema idroviario noire io chiedo al tribunale che attraverso il Servizio centrale di protezione
Come dire organizzi l'escussioni successive naturalmente io adesso appena torno in ufficio di rimando un nuovo programma oggi stesso in modo che già da oggi voi avete come dire quello che possiamo definire il programma definitivo alla oggi alla luce di quello che è stato detto oggi
Naturalmente ecco ulteriore considerazione spunto di riflessione che ho foto al tribunale
La valutazione circa la opportunità di escutere il collaboratore di giustizia alla presenza dei loro rispettivi difensore di questo lo valuterà il tribunale ulteriore interni meningea anche indicazioni dei rispettivi licenzi no le erano il servizio centrale di protezione quando viene come dire fa come sollecitato sotto questo profilo per organizzare tutto il servizio i indicherà al tribunale anche chi sono gli attuali difensori dei collaboratori ultima cosa presidente
Con riferimento alla posizione di leone Antonio era originariamente indagato la sua posizione è stata definita con decreto di archiviazione
Naturalmente alla luce della consolidata giurisprudenza potrà riferire
Neanche come teste assistito vista la sua posizione di soggetto la cui posizione sarebbe fino con l'archiviazione ma come testimone secco
Questo nella duplice veste sia come dire contro coloro che con ricorra alla SIP alla posizione di soggetto per cui è stato definita posizione con l'archiviazione sia con riferimento viene sotto questo profilo la giurisprudenza anche più recente dal due mila e quindici in poi
Hans assumendo la veste di persona offesa quindi
Sotto questi due profili il Leone andai scuso non come teste assistito ma come testimone è bassa acidità giurisprudenza anche a sezioni esame imputato e la la la la pittura seguite dell'archiviazione rappresenta un anno eventuali mai quindi
Il soggetto indagato archiviato pacificamente viene che sentito come testimone semplice non necessita di assistenza doma questo come dire per completezza
La diciamo di valutazione da parte del diciamo signor presidente per la posizione senese l'avvocato letto giusto per intero questo Pubblico ministero per quanto riguarda i collaboratori di giustizia che abbiamo visto la lista testimoni sono collaboratori che
E Giuliano
Questi collaboratori in base a quali su quali verbali bisogna avere noi come difese riferimento quali sono le idee questo questo bello sapore dello posso dire necrosi cioè magari ecco la data del del dodici oppure il quindici vediamo un po'se non faccio in tempo per il dodici per il quindici vi dico proprio le date dei verbali
Su cui salta per aria i riferimenti gliela faccio proprio un un po'lo specchio dello specchio viene mastica in udienza e che i verbali sette depositi all'udienza il giorno quindici si un qui in modo che le difese hanno la possibilità di verificare tutti i verbali sì
Allora spostato organizzazione garage sembrano allora abbiamo compreso scusi il Pubblico ministero scusi è giusto
I verbali oggetto con diciamo i verbali di interrogatorio dei collaboratori
Sono sa sono verbali già tutti depositati al fascicolo ce ne sono di ulteriori questo adesso l'ordinanza dell'assetto se ce ne fossero di ulteriori la richiesta di questa difesa ovviamente non potrebbe che essere quella di avere un termine per poter esaminare i verbali è per la verità quello che sarebbe necessario
E avere il deposito integrale di tutti i verbali resi lei collaboratori perché poi dovranno essere anche messo in condizione di valutare se ci sono tematiche utili al controesame
Che afferiscono anche a verbali diversi da quelli che il Pubblico ministero io io naturalmente conferma il consenso pubblico vista mi permetta di qua violenta
Siccome dalla consultazione del fascicolo non ci sembra che in relazione ai collaboratori di giustizia indicate in lista testi ci sia la completezza dei verbali resi da questi soggetti e non ci troviamo in una seria difficoltà perché come comprenderà noi abbiamo interesse ad esaminare tutti i loro contributi dichiarativi per poter eventualmente eventualmente controesaminarli e quindi eventualmente estende ai temi della credibilità eccetera
La la linea del controesame e quindi sarebbe necessario non solo una condivisione del programma quanti quando rispetto alle date in cui vengono sentiti collaboratori ma un deposito formale
Sia River con indicazioni sia dei verbali di pubblico ministero intende usare sia di tutti gli altri verbali resi da tutti i collaboratori visto che tra l'altro l'indicazione lista testi
Avvio era avvenuta con una certa ampiezza Mantegazza progetti nostre questioni rigettata non è questo il tema però è chiaro che Fini Alcontres abbiamo bisogno di avere una conoscenza completa dell'apporto dichiarativo dei collaboratori nel corso dell'anno e siccome stiamo anche parlando
E ho veramente concluso di collaboratori che hanno reso dichiarazioni nel corso di decenni e che afferiscono anche a fatti molto risalenti nel tempo
è necessario che ci vengono depositati in cartaceo per tempo che possiamo esaminarli
Non so se questo possa avvenire per il diciassette o per il ventitré sinceramente anche perché siccome c'è un programma verranno depositati mamma nel verbale che tutti insieme mamma no seconda delle probabilmente farò in tempo a depositarli tutti insieme
Però assecondato elevate di depositare i verbali ma è chiaro che non possono essere depositati i verbali di tutte le dichiarazioni rese da questi connotati di giustizia
Tenuto conto che noi parliamo di una specifica situazione di un contesto specifico perché ogni collaboratore di giustizia
Notano ed ha reso dichiarazioni che probabilmente non sono state mai
Come dire rese pubbliche e quindi io come io deposito i verbali che riguardano il Medio Evo e voglio lavorare non tutti i verbali bene prendo atto di questa prendiamo atto di questa cosa ma una precisazione le difese hanno chiesto il controesame dei collaboratori mi pare giusto
Il controesame contro i suoi laboratori e allora è evidente che il controesame può essere svolto unicamente in merito alle domande che riguardano le salvatrice della ricerca come lei non avrà esteso rimane tende l'avvocato Carlin fase c'hanno detto una volta non l'hanno fa mezzo come lei non è stato interrotto prima e ha finito di svolgerà il suo pensiero faccia altrettanto con gli altri
E se diciamo le domande sono in controesame è evidente che i temi rilevanti sono quelli che sono stati oggetto di esame
E pertanto se il pubblico ministero intende depositare i verbali sui quali intende esaminare i collaboratori le difese
Avranno la giusta documentazione per poter svolgere il controesame quindi in questi termini il tribunale ritiene di doversi pronunciare il Pubblico ministero rappresenta di depositare in tempo utile per ogni esame
La documentazione necessaria per consentire ai difensori dello sportello però il mio sogno esotico condurre istriane
E in tempo utile rimarrà tale che in una parola farle relative copie comunque insomma quindi la prima udienza utile pericolo padre giustizia è quella del ventidue quindi io prima del ventidue depositò sillaba Mammano insomma l'organizzazione sarà queste
Quella del ventidue quindi lei rincara un nuovo programma che depositerà oggi pomeriggio per Lombardo sì di Monreale che noi noi diciamo ufficializziamo all'udienza di domani mattina come aveva mandato questo programma quindi manteniamo il leone Antonio e la Morgantini per l'udienza del diciassette marzo salvo opportuni aggiustamenti ci vediamo invece il dodici e il quindici marzo
E eventualmente il diciassette controesami siccome organizzati dalla difesa mi diceva tuttavia la collega che mi mancano ancora dei difensori Markazi cremonese ho capito e allora vogliamo far pagare no se si è piccoli
Anzi
Abbiamo adottato seguiamo l'elenco va bene allora gli avvocati il diritto e Spigarelli hanno indicato il quindici marzo
L'avvocato Petrelli
Allevata abbiamo indicato per l'avvocato Petrelli
Nessuno ha subì l'avvocato Petrelli quando la inseriamo per il controesame
Aveva dato delle indicazioni il do il tempo Presidente mi scusi dodici
Quindi mettiamo anche noi lo siamo permissivo berretto giusto sì durante il dodici quindi nel nell'udienza del dodici marzo indichiamo anche il controesame dell'avvocato Petrelli contro l'avvocato Gai lo abbiamo considerato
è giusto resta
Quand'è Gai il quindici marzo
Paolini l'avvocato l'anno non è stato ancora considerato io nicchiano
All'udienza vogliamo metterlo sale dicevano che avevamo promesso nel periodo pertanto sapere per professione cose proposizione quindi diciamo che l'avvocato Gallo l'avvocato dei fidi riuscisse
E di vicentini dei Federici S e Vincentini sono sospese lo so sono fuori dal turno un attimo solo eh che ce lo segnalano
Ma se la no
E cedano avvocato Placanica lo avete inserito Visibelli non so se deve fare anche domande se ci pensa di consideriamo posizione Placanica riunita
Da Alessandro Lucarelli avvocato Ferraro e sappiamo dove l'abbiamo messo l'avvocato Ferrara non c'è per D'Alessandro Luca è sostituito dall'avvocato oggi da chi scusatemi
Centodue forse è netto Di Giovine che facciamo per l'avvocato Ferraro
Chiedo scusa per quanto riguarda l'avvocato Pagani ho avuto indicazioni precise
Per il resto e allora lo inseriamo il dodici marzo e poi vediamo
Englaro
Va bene
La avvocato Giordano ha già detto che non intende fare domande l'avvocato Ciampa inserito giusta anzi Placanica nuovamente le tue Spigarelli l'hanno già detta
Ok ministro
Dove siamo ecco qui
E l'avvocato Vincenzo Esposito l'ha detto sì
L'ha detto la volta scorsa no
Il dodici eccolo qua no Esposito il dodici
Allora Giovanni tutt'
Giovanni il quindici
Gaito e Febbraro il quindici
Vince infinito che lo lasciamo quali l'avvocato Carlo Carli l'ha già fatto forzando l'Europa
Caccia poiché è stata indicata da anni Eleonora Vallone
Inseriamo gli anche il dodici e poi vediamo da cambiano in Europa lo per il dodici
Da chi sono sostituiti ordita Camber
Quindi avvocato Carlo Carlini senta se intendono svolgere domande in controesame D'Arcangelo euro Pallo
I rappresenta centodue novantasette quarto comma
E allora non c'è necessità che lei senta pensava ex centodue
Borboni l'abbiamo inserita
Sì
Al dodici ottimi quindi gli altri l'avvocato Barone sì c'erano dei
Tognazzi anche lei tra detenuti uscisse Placanica musicista i Pecoraro si sa o no e Marino pure
E la va bene
Va bene allora per signor giudice iniziamo a cavalcarla tantissima se posso fare un'ulteriore piccola domanda precisazione accusa
Al al maresciallo ovviamente
Mi scuso perché mi è sfuggito punto allora la cosa è specifica se si ricorda
Che al momento dell'arresto e il comportamento al momento dell'arresto
In e quindi di che fosse portato in questura del signor mise Rino in particolare
Punto nel suo atteggiamento e anche il fatto anche qualcheduno di loro
Ah perché li avesse riferito che
Non so se il signor senese o altri avessero detto che Misery non c'entrava niente che era stato in qualche maniera
Portato in mezzo senza
Cioè queste il sta chiedendo al testimone di riferire su dichiarazioni rese da senese Vincenzo e non ricordo bene
Tanto nell'ambito del procedimento in realtà ammenda in realtà è un pochettino diverso però capisco l'autore cioè
Intanto il comportamento del signor mi Serino e se è vero che gli si fosse stato riportato
Quanto detto da altri
Lo sa è stato riportato a chi
Al Misery non stesse al momento dell'arresto sedia e praticamente licet non c'entra niente hanno detto che non c'entrava niente questo sarebbe
E chi l'avrebbe detto che non c'entrava niente le forze dell'ordine al momento dell'arresto non forse forse l'ordine ma riportando una frase di quei altamente tuttavia è una domanda in realtà visibile veterinario francamente non è in questi termini che noi possiamo accertare i segni Serino centri o non c'entri capisca il più possiamo di chiedergli
Se ha eseguito lui l'arresto qual è stato il comportamento del misericordia vento dell'arresto se ha avuto un particolare comportamento di rilievo
Guardi io non ero presente all'arresto del signor mise Rino hanno proceduto altri militari operanti che per quanto da me coordinati però non ricordo neanche chi si è andato fisicamente presso l'abitazione del Mise Rino
Io ritornerò non ha notizia di comportamenti diciamo di trasgressione insomma la loro professione quello posso escludere che il
Nessuno degli arrestati ha mai avuto atteggiamenti non consoni anzi sono stati tutti molto corrobora di di questo con riferimento al signor mese Rino io ricordo di averlo visto personalmente in caserma una volta quando è venuto per una per una notifica
Ma non ricordo non posso riferire di quelle circostanze perché io non ero presente grazie
Mi scusi vorrei aggiungere qualcosa alla domanda che mi ha formulato prima il tribunale in quanto durante questa pausa fra i propri sogni no in riferimento alle circostanze della conversazione cinquecentoquarantadue tredici marzo due mila diciotto
In durante questo momento per me di pausa ho letto la trascrizione integrale
Ovviamente questo tema che ho sottolineato del disappunto del senese
Fa riferimento a un particolare comportamento dell'eone che ha citato proprio nell'intercettazione e che si lega circostanze precedenti
E successive proprio come il tribunale mi aveva indicato in particolare nella conversazione che potrete leggere
Viene fatto riferimento ad una richiesta di differimento da parte dell'eone di un termine prima di qualche giorno e successivamente a due mesi questa circostanza
è importante perché il tribunale la potrà poi mette in relazione anche con le dichiarazioni del del del leone perché proprio a due mesi avverrà quell'accadimento
Che emerge da intercettazioni tra Giuliano e se ne senese in particolare quando Giuliano dice oggi era il giorno suo
Quindi nella conversazione di marzo viene fatto riferimento alla richiesta accordata pur con disappunto dal senese di differire un qualcosa due mesi due mesi dopo
Proprio nel momento in cui era prevista questa questa data questa scadenza il leone si renderà irreperibile prese sport c'era formale denuncia presso gli uffici della squadra mobile di Roma
Proprio la conversazione inizia con questa lamentela del senese
Per il comportamento del leone che prima che sul differimento di alcuni giorni e poi addirittura a due mesi
Va bene grazie maresciallo e a questo punto CD rivediamo per fare la prosecuzione del controesame secondo di indicazioni fornite dai difensori all'udienza del dodici marzo
Che sempre in aula a vediamo una ai
Sì aula bunker alle alle ore nove e trenta con le solite indicazioni
Di organizzare la videoconferenza PRI gli imputati detenuti fuori Roma che ne hanno fatto richiesta salvo eventuali rinunce pervenute di tradurre mio fisicamente gli imputati detenuti in carcere che sono all'interno del della della capitale
I autorizzazione agli imputati sottoposti a misure a presenziare in udienza con mezzo proprio qualora vi siano interessati
Va bene allora grazie buongiorno ci vediamo il diciotto il dodici nove il dodici marzo scusate