Processo a Gianfranco Lande ed altri

Allora dei tribunali
Viene data al piede
In cartellina aspettando il precetto sono tassativamente
Indicati dalla legge
Considerato che
Anche in cognizione mammaria
Le ragioni evidenziate
Dal pubblico ministero sono condivisibili
Perché per giurisprudenza costante
In cui
è necessario
Campionature
E il pubblico ministero
Anni avanzata dall'altra per la replica di Prada
Tempestivamente
Mi raccomando quel che il Pubblico Ministero
Non ha potuto completare in data odierna il proprio parere
Quale allattando presso gli archeologi
Il Pubblico Ministero ha nell'esame
Do dichiarando ottanta di fare riferimento al problema idee
Fino a che non completerà punto del
Parere nei
Toscano a decidere
Complessivamente
Critiche
Altre il ventisette aprile due mila undici
Perché noi
Grazie finalità capita non ha niente il
L'imputato ha già tale battaglia
Intanto è un anno
è autorizzata Campania dichiarazioni tre
Signora presidente collegio vi ringrazio per avermi concesso qualche minuto per quelli che l'azione fontane
Prima di procedere oltre
Devo ammettere che sono rimasto sorpreso che siano stati citati come responsabili civili cari Spacca Consob e Banca d'Italia
Fatto dovuto una certa confusione tra le parti civili
Anche queste ultime d'altra parte sono costituite sulla base di quanto hanno letto sull'ordinanza di custodia cautelare piuttosto che sulla base delle vedove giudici mediato
Non si spiegherebbe altrimenti la presenza di parti civili che non hanno assolutamente a che fare con elementi
Tale confusione va ingenerata la particolare conformazione del procedimento sessantatré otto zero nove
Signor Pubblico Ministero sulla base di informativa della Guardia di finanza nel Tribunale combatterà essere bensì agli arredi fattuali evidenti
Ultimo finanziario
Indicando nel fascicolo come riflesso l'ordinanza di custodia cautelare un numero di società diverso e più grande di quelle interessate dal presente dibattimento
Ci muoviamo tutti dunque in un ambito dal perimetro ancora vagliato
Poi a cui sono stato convocato peraltro quasi totalmente incentrati sui temi del tutto diversi rispetto a quelli citati nell'ordinanza di custodia cautelare che esisteva una faglia incolmabile tra che mentre da una parte d'arma Holdings con il suo gruppo dall'altra
All'epoca dell'interrogatorio e per l'applicazione delle misure cautelari il fatto che fosse amministratore entrambe queste società mi rendeva impossibile dare credito a quanto da me affermato
Qualunque professionista anche se sospettato di attività censurabile dovrebbe fino a prova contraria essere considerato possedere la coscienza che rispetto della separatezza degli interessi tra diversi soggetti ed agire di conseguenza
Signor pubblico ministero non mi ha voluto riconoscere tale qualità
Preferendo vedermi con un criminale rapace interessato unicamente percepire illeciti profitti
Mi trovo quindi a condividere un ambiente di nove metri quadrati con altri due detenuti intravedo cessa l'acqua calda e la doccia presso i giorni a settimana prevede solo quindici minuti al giorno per uscire dalla cella
Mai come oggi e ringrazio chi mi ha mostrato la pazienza e la perseveranza io attendo che in questo dibattimento certi fatti per come si sono svolti e non per come l'accusa preferisce prospettato
Signor Pubblico Ministero ha fatto riferimento all'importo asseritamente ha sottratto agli investitori pari a circa trecentottanta milioni di euro
Non mi curo dell'in previsione dell'evidente esagerazione di tale somma se non per far notare due fatti quella cifra deriva da una lettura errata dei dati che io stesso ho fornito al pubblico ministero quindi come ho già fatto notare l'incongruità nel mio interrogatorio il trenta maggio scorso
Presidente chiedo scusa signor Länder le mi le spontanee dichiarazioni non non sono un esame quindi neanche noi dobbiamo ripercorrere tutto quanto il processo
Quindi c'è sicuramente Rizzato cercato di sintetizzare al massimo sono nove mesi che sono i silenzi poi invece la può dare quello scritto costi certamente riflettiamo meglio certamente sullo scritto prego grazie
Così vi sia l'importo dell'illecito profitto stabilito a seconda dei momenti euro centosettanta e trecentottanta milioni di euro la stragrande maggioranza di esso deriva dalla critica
Certo azione da parte dell'accusa delle somme vantate in molte denunce querele nonostante dall'investitore avessero già percepito più delle somme in segmenti investisse a volte un po'con molti più
Per di più senza osservare normative sul monitoraggio valutario
Di questo si occuperà al dibattimento
Lo snodo fondamentale l'esistenza del fantomatico illecito profitto
Indipendentemente dal suo importo perché è stato usato signor Pubblico Ministero dalla signora jeep per motivare ben due ordinanze di custodia cautelare in carcere con i resti di fuga di consolidamento del presunto tesoretto e di reiterazione dei reati
Ciò ha aperto la via Grazia tecnica adottata finora signor pubblico ministero non è incredibile miracolosa espansione dei termini di custodia cautelare
Consentitemi finalmente di dire che se tale tesoretto fosse esistito sarei stato il primo a indicarne le coordinate agli investitori e dopo il ventitré settembre due mila dieci agli inquirenti
Non esiste somma al mondo con cui baratterei
La libertà dagli ex compagna
Prendo Cesenatico Tirrenia imputato è palesemente commosso
Prego
Grazie non è mai interessato accumulare alcunché specie se in modo illecito e pregiudizievole per terzi
Ringrazio il tribunale per avermi concesso il quindici ottobre scorso l'uso di un computer per consultare anche se non verranno fare indicizzare i documenti prodotti dall'accusa
Ho avuto un computer per pochi giorni a disposizione disposizioni tra mille difficoltà che ha costituito requisizione nella mia cella
Quei pochi giorni in cui ho avuto accesso in modo normale a tali documenti quasi con avrei potuto fare sono ristretti in carcere meno permesso di constatare che la Guardia di Finanza delegata dal signor Pubblico Ministero
E va acquisito già il dieci marzo due mila dieci la movimentazione bancarella su rotaia mentre il primo gennaio due mila cinque
Il dieci febbraio due mila dieci data in cui il conto è stato chiuso
La circostanza che ho appena citato sono state ricordate giusto ieri dal signor Pubblico Ministero
Inoltre sempre la Guardia di Finanza aveva acquisito nel mese di aprile due mila undici precisamente il ventotto il ventinove la movimentazione della stessa società a partire dal primo gennaio due mila
Nello stesso mese di aprile di quest'anno la Banca d'Italia ha svolto un'ispezione presso cari Spacca e analizzato la mobilitazione di M. increduli Vienna due mila otto due mila dieci
Lo stesso lavoro è stato svolto sul controllo molti per lo stesso periodo
Signor Pubblico Ministero ha affermato ieri che le somme accreditate sul conto di M. intervenivano via via bonificate all'estero per essere investito
I cioè smentito le risultanze dell'ispezione della Banca d'Italia che è difficile accusare di essere di parte delle quali indicano che la quasi totalità delle somme sul centoquarantanove ottocentottantaquattro mi sono mai state bonificate all'estero ma sono state corrisposte a investitori residenti in Italia forte di qualche ora costituiti come parti civili questo
Credo che chiunque si sarebbe aspettato che avendo cinque anni di dati a disposizione la Guardia di Finanza classifica se su impulso del signor Pubblico Ministero la movimentazione prima che questi formulasse delle cifre e che tali cifre fossero usate come base per le misure cautelari Massimo
Che io abbia potuto accedere solo grazie ad un provvedimento di questo Tribunale documenti che corrobora o quanto da me sostenuto l'interrogatorio di garanzia nei due interrogatori menzionati e che né io né la mia ex compagne
Siamo stati ascoltati dal signor Pubblico Ministero nonostante ci fossimo messi a sua disposizione già da dicembre due mila dieci
Dice chiaramente che egli ha sinergico hanno sorvolato Clemente mi favorevoli o nel caso abbiano esaminato tali elementi disatteso un elementare principio di non contraddizione
Se le somme uscirei negli inc ma anche dalle altre società sono state percepite dagli investitori ancorché non da tutti esse non possono contemporaneamente essere state percepire da me o da terzi per mio conto
Ciò mi porta inevitabilmente a fare alcune considerazioni intendo occuparmi delle posizioni altrove ne sarebbe questa la sede adeguata
Tuttavia se mettiamo in relazione a quanto appena esposto con il fatto che dei cinque imputati in questo procedimento tre hanno optato per l'applicazione concordata della pena
Allora implicita ammissione di colpa assume l'aspetto una confessione fatta sotto tortura nella speranza di far terminare una carcerazione preventiva di cui non si capacitava e che si annunciava lunga a causa dell'evidente pregiudizio mostra dal signor Pubblico Ministero da sinergie
Due di questi tre imputati hanno ciascuno una figlia una piccola e l'altra l'uscente
La prospettiva di congiungersi avesse certamente prevalso su ogni altra considerazione
L'aggressività sproporzionata il dibattimento dimostra infondata sbriciolato una famiglia
La mia famiglia
Senza con ciò avvantaggerà indagini o gli investitori anzi essa riservato il nonno le missioni dati fondamentali per loro nonostante la documentazione bancaria sia stata acquisita ben ventuno mesi fa
Io abbia lavorato tra settembre due mila dieci del marzo due mila undici a chiarire ulteriormente i fatti mettendo spontaneamente dai dati a disposizione delle autorità già da febbraio due mila undici
L'aggressività evidenziata dalla volontà di sottoporre gli allora indagati alle misure cautelari più dure
Ottenuta mescolando fatti fra loro non correlate spesso distanti anni tra di loro il ricostruzioni suggestive arrivati al punto che la signora ci perfino a tracciare nella prima ordinanza di custodia
Un quadro psicologico degli indagati senza averli mai incontrati e dopo un periodo di soli trenta giorni per valutare un fascicolo che il Tribunale ha avuto modo di constatare essere composto da svariate migliaia di pagine
Signor Pubblico Ministero ha chiesto e ottenuto di colpire gli imputati nel modo più violento possibile modo che definirei bullismo giudiziario pur di ottenere da loro un'ammissione di colpa una restituzione inesistente inesistente illecito profitto
Ciò a costo di ridurre pesantemente le somme che invece avrebbero potuto rimanere a disposizione degli investitori se non fossero state confiscate come conseguenza del patteggiamento
Inoltre di rendere più difficoltosa a causa della possibile decorrenza dei termini l'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti di investitori quali realmente abbiano goduto di un illecito profitto
Non mi scusi mossi non mi stupisco che tre imputati vedendo che signor Pubblico Ministero andava a caccia del giaguaro con una divisione corazzata invece della doppietta ci siamo arresi di fronte a tanta potenza di fuoco
è un vero peccato che i magistrati con il pubblico ministero tutti dispongono quasi discrezionalmente di poteri amplissimo non siamo tenuti a osservare lo stesso principio dei medici primo non nuoce
Invece l'ostinazione del signor Pubblico ministero politiche no questo no non è ammesso e non è affinché la
Non l'ho fatta parlare adesso adesso nonna le devo rimarcare che non è ammessa l'aggressione al Pubblico Ministero pressione signor Presidente prego
Tralascio salto logico una della capriola che ha permesso di immaginare rappresentare un rischio di fuga assolutamente smentito dal mio comportamento tra settembre due mila dieci il giorno del mio arresto
Così come trovo inutile far notare che mi ero Stato per il rito ordinario è assolutamente incompatibile con il quadro delineato dall'accusa
Termino qui grazie sì ci vuole depositare le note scritte
Anche la fornitura
No la parte non metta non ce la deve depositare allora ce la depositerà alla prossima udienza
Prossima udienza depositerà note scritte sulle spontanee dichiarazioni
Presa il testimone
Signor presidente signor Presidente prima che inizi dall'opposizione anzi mi eterogenea
Finalmente si svolgerà la deposizione del capitano membri
I lo stesso testimone consulterà una serie di atti che già sono stati indicati
Nella richiesta di prove documentali
Che è stata
Prodotta
Nella precedente udienza io vorrei mettere per comodità per consentire
Al tribunale di
Vedere quali sono i riferimenti e i documenti che verranno citati anche per valutare anche uno per uno ce le deve nervosismi sono in ordine sono in ordine
Maggiori come
I consulterà
Si accomodi legga la formula
Faccio presente anche questo dato signor Presidente che
Gli ultimi atti compiuti
Con riferimento a questo procedimento che saranno utilizzati
Sono la perquisizione del ventidue
Aprile due mila e undici
E i
E
Perquisizione del sentisse risposta del ventisette aprile due mila e undici
Presso Ca'risparmi
Allora legga la formula
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione
L'impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza Islanda sono il capitano Luca meno di prestato servizio presso il Nucleo speciale Polizia valutaria fino al ventisette ottobre scorsa adesso faccio servizio presso il Comando generale della Guardia di Finanza
Può rispondere al Pubblico Ministero
Interrogazione
Vuole riferire qual è stata la genesi del presente procedimento indicando le tappe salienti dell'investigazione
Certo di essere autorizzato a poter contro chi è autorizzato a consultare
Tutto
La ringrazio
Non è il procedimento
Nasce
A seguito di un esposto
Che è stato presentato alla Guardia di Finanza del nove ottobre due mila nove
Esposto presentato dalla signora Paola Vivian
A in maniera estremamente sintetica in relazione alle sposò amiamo svolti i primi accertamenti
Sono stati effettuati su essenzialmente attraverso la consultazione di
Delle banche dati unto scorporo e di fonti aperte
Mi
Questo c'era ha fatto maturare la convinzione la sussistenza di ipotesi di reato connesse quindi all'esposto presentato infatti che presenti nell'esposto
Che è stata inoltrata nel dicembre del due mila nove
Per avvalorare quanto era emerso
No
Quella che era la nostra vita ipotesi accusatoria
La se abbiamo richiesto l'assegno offre missioni di Chieti di accertamenti bancari
Accertamenti bancari finalizzati a verificare se effettivamente
L'attività che era stata prospettata in funzione degli esposto fosse stata svolta in maniera professionale nei confronti del pubblico
Quindi abbiamo effettuato e certamente i bancari decreti sono il primo marzo due mila e dieci la documentazione la documentazione è stata acquisita il dieci marzo due mila e dieci presso la cari spacca
La filiale di Roma
Ha perso la cari Spacca successivamente sono state effettuate anche nelle perquisizioni come ricordava poc'anzi
Ai divieti di perquisizione sono
Del ventidue aprile due mila undici del ventisette aprile due mila undici
Tornando un passo indietro una volta esaminata la documentazione
Bancaria sotto il profilo o
No all'inizio meramente indicativo per capire quali e quanti erano i movimenti su conto corrente e se effettivamente corrispondevano quanto emergenza legata anche che tributaria la banca dati che la moto insultato
Abbiamo richiesto al dottore le missioni decreti di perquisizione
Venuto il primo settembre due mila dieci che sono stati seguiti il ventitré settembre due mila dieci
Dopodiché abbiamo
Iniziato a sentire una serie di persone che erano state individuate sulla base degli elenchi che erano stati rinvenuti in sede di perquisizione
La perquisizione è stata fatta nei confronti delle persone fisiche Torregiani Roberto raspi Raffaella raspi Andrea lande Gianfranco
Confronti delle persone giuridiche da arma holding in
In campo
Quindi abbiamo sentito queste persone dopodiché abbiamo moderato una
Formativa che è un pochettino conclusiva degli accertamenti
Che avevamo
Poste in essere
Non mente è stato effettuato un'attività rogatoriale è stato
Più volte interessata la Consob
Bene dopo questo quadro generale vediamo cerchiamo di approfondire
Gli esiti
Delle investigazioni che già
Alte
Pagato
Sì come elemento
Il nove ottobre due mila nove è stato presentato un esposto da Paola Vivian
Ma noi abbiamo ecco quali accertamenti avete effettuato con riferimento a questo esposto che cosa avete avvocato in questa fase iniziale fra innanzitutto abbiamo iniziato per esaminare i documenti che ci sono stati prodotti dalla viviamo stessa
In particolare il
A primo documento un assegno gli ottanta mila euro corrisponde al numero uno nella cartella del pubblico ministero si
L'assegno del dodici aprile del dodici aprile due mila cinque di euro ottanta mila
A intestato e mi inc fra sottoscritta da Paola Vivian
Notiamo come in calce alla alla cioè nel foglio sul quale fotocopiato l'assegno viene riportata la data a Roma dodici aprile due mila cinque
Ricevute in data odierna sotto al timbro eminenti apposta la firma di Roberto Torregiani
In relazione a
Questo assegna è stato consegnato alla Vivian il documento
Successivo cioè il fiume cercasse una rapimento è un contatto documento numero due
Poi inizio Presidente i documenti non sono o tutti numerati uno due tre in ordine nove numero due della cartella che ha depositato il pubblico ministero
La seduta
Tutti allora i conti queste è un contratto che è stato consegnato alla Vivian
E riportiamo l'integrazione mi scusi
Anche come metodologia io mi oppongo occupa questo modo di
Rispondere del capitano Mauro in quanto si sta riferendo sua attività che Luis presume
Ok ha appreso direttamente la Viviana
Evidentemente la Paola Viviana peste di questo procedimento personaggi italiani ci sta parlando dei documenti che sono stati consegnati e dalla Vivian badava però poc'anzi detto che questo documento alla Viviana la ha ricevuto da sono ci mandano via perché se non ho cambiato nulla vanno avanti
Sì tuttavia molto poco va beh si oppone all'opposizione è rigettata
Il contratto
Andando ad esaminare quella lingua inglese ed è stato tradotto nel documento successiva lingua italiana Pubblico
Ministero
Numero tre né il numero tre notiamo è come il controesame noi chiediamo l'estromissione di questo documento in quanto non conosciamo da chi è stato tradotto non sappiamo il soggetto non è stata in compatta in contraddittorio delle parti
Quindi chiediamo l'immediata restituzione di questo documento al Pubblico Ministero
Ciò non è previsto alcun obbligo per di contraddittorio per la traduzione degli atti finora
Calcoli cerimoniere l'opposizione è rigettata le
Ragioni prospettata dal Pubblico Ministero sono condivisibile vada avanti
Allora cortesemente vogliamo l'originale in lingua originale e la traduzione è il numero due
In ogni lingua originale numero due in lingua originale stiamo analizzando i documenti che cerchiamo di non perdere tempo stiamo analizzando i documenti e non
Che
A
Massima garanzia massima garanzia prima verrà l'imputato
Poi per i suoi difensori e poi per tutte quante le altre parti e mi pare che queste particelle benessere anche il pubblico ministero
Allora
Stiamo parlando dei documenti che erano allegati all'esposto nella vivi Anna
Giusto e siamo partiti vogliamo capire cosa c'era ai test nucleari
Siano
Sicuramente non era legata alla traduzione
Sì
Va bene allora c'era questa serie di cui abbiamo parlato
Poi c'erano queste condizioni contrattuali inglese
Tant'è che Lella nell'allegato due e poi c'erano tre tradotto dal Pubblico Ministero perché nel processo deve avere ingresso alla lingua italiana avanti
Sì
Allora il documento sono riportate come intestazione una società che si chiama European investment management LTD
Quindi LTD quel
Irlandese esatto noi leggiamo nel corpo del testo Irlanda
Se andiamo a
Prendere l'assegno
Che il documento l'abbiamo esaminato prima notiamo come la società
Che a beneficiare dell'assegno è una società che si chiama Aim inc inquiniamo una denominazione analoga però ha una
Ragione sociale diversa questa è Inca
E mentre invece la società indicato nel contratto LTD premetto come nella fase iniziale
Queste differenze queste differenze
Non colpiscono immediatamente non c'hanno colpito anche
Tant'è vero che poi vedremo nelle richieste che ha multato noi ramo convinti che
Lei ha menti fosse in realtà la MLT di
Società di diritto irlandese il contratto risulta come si vede a pagina due sottoscritto
Da Paola Vivian e non
Da altre parti risulta datato ne risulta vere luogo di effettuazione
In ordine alla natura del contratto una una strada caritas
Si può andare avanti
Il contratto
Ha per oggetto l'effettuazione di operazioni gli strumenti derivati
La tipologia del contratto è stata ricca è stata oggetto di specifiche richiesta alla Consob l'abbiamo chiesta la Consob di a
Indicarci qual è la natura e qual è la finalità di questo contratto no che si possa sconosciuto però quale ulteriore conferma di quello che pensavamo
Nel documento successivo
Che è la nota Consob avente protocollo dieci dieci quarantotto settantotto
Del ventotto dicembre due mila dieci del ventotto dicembre due mila dieci
Nella seconda pagina
Cosa troviamo poi va sulla
Sulle sud ciò che è riportato nella prima pagina ci ritorniamo successivamente nella seconda pagina tiene conto alla firma di
Il Presidente vicario
Come si chiamava con l'intestazione Consob niente sopra intestato Consob divertono Guardia di Finanza potenziate io ricordi direzione consulenza legale che infelice rapporti con la magistratura contenziosi
Ieri è protocollato
Sì però ricordo che personale della Consob sono testimoni sia dalla difesa immagino anche del pubblico ministero quindi copione sarà modo di fare entrare questi da che attraverso l'esame diretto dei testimoni da lui indicati il capitolo di prova del capitano Luca onorevoli ebbe specificato nel ipotesi di imputazione
Nell'ipotesi del del lista testimone del Pubblico Ministero
Laddove lo stesso è indicato come mero testimone dei fatti e direttamente espletato se non possiamo utilizzarlo in questa veste di consulente che addirittura si permette di analizzarsi e dare a noi delle spiegazioni documenti già oggetto di sequestro
Quindi io vi invito
L'esame del capitano Meoli che venga eseguito sui parametri imposti dalla legge
Sì il quelle norme erano lì ci sta parlando di una lettera che la Consob a indirizzato alla Guardia di Finanza
E quindi può benissimo illustrare
Il contenuto di questa lettera l'opposizione è rigettata vada avanti sia seconda pagina ma se poi la seconda pagina evidenzia come il contatto degnato più cercassimo Agreements
Si riporta come con il contratto ma di uno che l'investimento maggio mentre ci si impegna ad effettuare in qualità di broker Potì Principal operazioni su strumenti finanziari derivati per conto dei potenziali investitori sottoscrittori del predetto contatto
No la Consob otto fa un'ulteriore precisazione che poi sarà oggetto di osservazione cioè
Che tipo di attività
E quella di effettuare operazioni su strumenti finanziari derivati che è un'attività che rientra
Nell'ambito dell'articolo diciotto comma uno del Testo Unico sull'intermediazione finanziaria tuffo Twist così come si può richiamare che il cinquantotto del novantotto
Che poi vedremo
Essere attività che sono riservate all'impresa investimento o alle banche assocerei a un momento alle banche fa a soggetti autorizzati
Ecco poi passiamo agli assegni che sono stati prodotti a favore di
Si
Direi
Inutile successione travalicando sempre all'esposto a a presentato ulteriori assegni
Quello che viene riportato allegato tre Roma undici due undici
Novembre due mila e cinque di euro ventimila
Non sempre messa a favore di eminente sottoscritta Paola vivi Anna riporta come data la festa di ricevuta la stessa data la firma sempre di Roberto Torregiani
L'assegno che riporta sottoscritto allegato cinque datato Roma quattordici giugno due mila sette nell'importo di
Quattro mila euro sempre a favore di M indica
Intestato o da Paola Vivian a favore di e in inc
Poi troviamo un'altra ricevuta
Che la curva
L'allegato sei
Dove su carta intestata European Investment management inc e qua si riporta un indirizzo
Però
Terzo piano trentuno dove Street Londra quindi già abbiamo una società diversa
Capiamo in cui con questo documento che si tratta di una società diversa rispetto alla MLT di chiarissimo che aveva che aveva sede eccetera
Sì in Irlanda questo documento è datato Roma
Cinque ottobre due mila sette riceviamo indagate inviato odierna euro trentasei mila dalla signora Paola Vivian
è indicato è in indica e sulla diciture niente spedite riportata la firma di Roberto Torregiani
Mi permetta di far osservare come info in basso fondo la pagina
Sia riportata dicitura indiziari regista ed office
A e riportato il numero di registrazione questo numero di registrazione che leggo è il venticinque quattordici sei otto sei
Sì ecco perché è importante questo è importante perché come vedremo questo numero di registrazione
Non corrisponde alla società in intestazione
Ma
è riconducibile a una diversa Società sempre avente sede a Londra
Qual è questa è la M LTD
Quindi abbiamo
Con questi documenti evidenziato come
Venga utilizzata un Enna LTD irlandese come intestatario dei contratti
Una M indica come soggetto
Che risulta beneficiario delle somme delle somme di denaro
E a vengo utilizzato un numero di registrazione che sia riconducibile a una terza e in mano
Ah uno N LTD avente sempre sede a Londra poi le famiglie Remo
Nel dettaglio tutto queste società
Poi che quali altri allegati sono stati prodotti
Troviamo
Un assegno circolare
I cinquanta mila euro
E messo a favore di Paola Vivian
Datato il trenta ottobre due mila otto assegni circolari della cari spacca la cari spacca era
Come detto alla banca appresso alla quale erano accesi conti correnti da lei
Inc
E troviamo
Quando parlo di cari Spacca parla
Di quale
Cari spaziale della filiale di Roma quella Corso Vittorio Emanuele secondo secondo sì numero due novanta giusto sì formali sono due novanta
E a
Anche il documento che riporta in stazione allegato quattro riporta
Ma io sistemi di assegni circolari missiva cari Spacca a favore di Paola Vivian degli importi di cinque mila cinquecentosessantaquattro virgola cinquantasette euro cinque mila centosettanta virgola quarantaquattro euro rispettivamente datati sette febbraio due mila sei
E diciannove dicembre due mila e sei
Giusto
La Diana ha prodotto poi un'altra serie di documenti
Il primo dei quali
è riportato prova in alto a destra robusta due
Numero mi scusi scusi no non c'è un numero
Tracce busta due radar è riportata la data del sette febbraio due mila e sei
E riportata e l'indicazione
Stampata è in Inca d'ufficio di rappresentanza via Bocca di leone trentadue zero zero centottantasette Roma quindi
Apprendiamo che lambisce l'annotazione numero telefono di Massimo sì esatto sopra è riportata l'indicazione sotto se la mozione numero telefoni Massimo Guadagno euro otto mila quattrocentoventinove virgola sessantuno ricevuto assegno per euro cinque mila
Se l'apriamo
Vediamo pagina uno notiamo come sia indicato un numero di conto accanto ACC sardista per account e riportato il numero tre otto cinque sette tre zero zero otto
In altri portare intestazione è in
Interim statement
Nelle pagine successive notiamo che
Sono indicati quantità descrizione prezzo
Tipologia quindi abbiamo seicentottanta blu water found prezzo tre mila tre virgola quindici novantanove
Azioni
Cinquantuno mila ex
Zero punto zero cinque venticinque
Cento
Ho eurobond due col deposito perché più volte da fare
OCSE cosa sono
Sono o degli strumenti che noi abbiamo poi a rilevato essere presenti
Nel portafoglio dei clienti così come sono stati ricostruiti in particolare abbiamo ricostruito il portafogli di clienti che hanno effettuato lo scudo fiscale così come vedremo perché
In quel caso o i clienti
Hanno dovuto attestare quelle che erano le disponibilità a teoricamente posseduta all'estero
Questi documenti quindi questo questo gusto numero due
Così con me successivo documento che è interessato egli quali troviamo la European Investment Management LTD come intestazione
Dove c'è dove sono ricevute di
Effettuazione di operazioni
Il quindi c'è accantonando ed in questo caso è riportato il sei mila centotrentasei h
Data di effettuazione operazione sei novembre due mila e sei operazione venduto
Compresa l'ammontare settecentottantanove mila ottocentosettantacinque
Questi documenti
Vediamo quello che indicato poi come busta sei successivamente che datato quindici luglio
Due mila sette
Dove ritroviamo sempre come intestazione European Investment Management LTD
Accanto number sei mila centotrentasei che era lo stesso indicato in precedenza
Intestato a Paola Vivian quindi abbiamo visto Paola Vivian a dato i soldi alla società riporta come deviazione e India interni in questo caso invece il no
L'estratto riporta glielo Pier investa management LTD così come il documento precedente in atto riportava European Investment Management LTD
Qui c'è una promiscuità diciamo dei riferimenti società
Presidente c'è opposizione a questo modo di fare l'esame tutti annessa suggerendo una valutazione da definendo promiscuità dell'operazione colta
Girando con un calo della domanda Pubblico Ministero essere dunque
Qual è considerazione
Investigativa
Avete effettuato visionando questi primi allegati
Con riferimento all'impiego degli schermi societari c'è opposizione anche a questa formulazione fantozziana chieda una considerazione investigativa dovrebbe chiedere l'accertamento fattuale da indagini effettuate era Guardia di Finanza
Grazie ovviamente considerazione per presupposto gli accertamenti
Certi e ci evidente non è che fa per l'esame di questi documenti di ha indotto a intraprendere una certa pista investigativa e perché
Sì allora AA
Questi documenti il giudizio evidenziano soste la sussistenza di una tipologia di operazione che le operazioni di ma gestione del portafoglio effettuata nei confronti di clienti
A in relazione a questo abbiamo verificato se
La società a poche un'attività questa riservata soltanto soggetti mi diceva utilizzati se la società fosse scritta
E se l'attività fosse effettuata nei confronti del pubblico nel senso che se non fosse soltanto il caso della Paola Viviana che affidato il
Proprio denaro
A
Una persona magari un amico di famiglia che ha delle particolari competenze
Nel nel mondo finanziare quindi effetto operazioni in Borsa ovvero se l'affidate un sotto a un soggetto che fa professionalmente questo tipologia di attività come detto prima all'inizio pure noi ci siamo trovati in forte difficoltà
Nel distinguere le diverse in meno cioè queste considerazioni che sto facendo adesso su i documenti è
Sulla base di
Un bagaglio che è stato acquisito Coletti man mano che le attività andavano avanti perché notare il dettaglio di è in LTD su un intestazioni inaspettati
Sì sì
E queste allora quindi abbiamo rilevato la sostanza di almeno queste tre diverse Aim quello irlandese quella inc inglese è una LTD inglese benissimo
E diciamo qua
Quali atti allegati sono stati prodotti da Paola viviamo
Particolare ecco missioni biglietti da visita
Qui gli estratti di posizione clienti
Sì allora ritornando per gli Stati posizioni clienti ovviamente l'esposto della Viviana era un esposto che riportava più documenti
Questi sono un estratto pro stavo commentando il documento riporta busta sei quindici luglio due mila sette si vede a pagina due come Vieri indicazioni di
Pro operazioni di compravendita
Effettuati Presidente scozzese contiene interrompere però laddove il testimone e non il consulente continua come testualmente la cui pocanzi definita commentare o
Documento che oggettivamente nel processo non lo stampa lo danno allo Stato commentando può andare avanti e quindi è una valutazione soggetti non è una valutazione soggettiva
Ci sta semplicemente dando delle indicazioni specifiche
Sul documento
Grazie Cagnazzo ci sono
Dicevo questo documento sono evidenziati operazioni di compravendita su strumenti finanziari
In ultimo
Il documento
Si riporta in alto a destra migrazione bussa diciassette varato diciotto febbraio due mila nove
Dove vi è sempre indicazione evinco ufficio di rappresentanza di A Bocca di leone trentadue zero zero centottantasette e poi vi sono
I dati del signor Torregiani con i numeri di telefono e numero di cellulare
Vi diamo una pagina due come indicazione sia European Investment Management qua non è presente
Mi LTD mi Inca
Riepiloghi posizione riepilogo posizioni perché niente signora Paola Viviana cinque maggio due mila nove notiamo come ci sono deposizioni gestione individuale Aim inc
E di porte numero trentotto cinquantasette tre mila e otto che è lo stesso numero
Chiamiamo le strade che abbiamo visto prima e invece riporta poi sotto appunto sotto un l'indicazione aggressivo
Derivati e in Inter conto numero sei mila centotrentasei che è sempre quello che abbiamo visto prima
Vi sono poi le indicazioni del patrimonio iniziale il primo gennaio due mila nove patrimoni finale almeno cinque maggio due mila nove
Indicazioni della valuta indicazione la percentuale totale sul patrimonio finale il rendimento annualizzato che viene indicato nel cinque tredici per cento per la gestione individuale nel diciassette e quattordici
Per
A noi la gestione aggressiva in derivati
Contribuzione al rendimento annuale globalizzato due virgola cinquantaquattro della cogestione conservativa e otto virgola sessantatré per
La gestione
Aggressiva con un rendimento annuale
Globale dell'undici virgola diciassette per cento siamo nel due mila nove
Undici e diciassette per cento
Sì
Seguono poi ulteriori Spitz specificazioni
Sulla a
La composizione del patrimonio sulle quelle operazioni regolate sul conto corrente è sei mila centotrentasei
E la
La pagina
In Orizzonti
Se non Rizzon tale dove citata riferimento operazione data euro per azione quindi siamo sedici febbraio due mila nove data valutato denominazioni titolo Dow Jones più certo
Giugno due mila nove Borsa di Chicago causale comprato quantità leggo soltanto la prima negli anni
Vuol dire ordina mercato controparti dollari Pezzoli valido duecentoquarantacinque controvalore euro trecentosessantanove mila trecentosettantatré
Stacco cedola dell'uno zero uno zero uno Commissione deboli meno settantuno sessantotto
Documento fa riferimento
La data del documento sì questo è un documento
Come ho detto diciotto febbraio mille euro e nove evidenziare bussa diciassette fornite alla famiglia fornito dall'Iran
Prego
In ultimo anche se
Come fotocopiato fattivamente visibile c'è la ripartizione degli investimenti con riferimento al conto sei mila centotrentasei
Invece la ripartizione per difesa vari per la ripartizione per sono delle torte ripartizione per classe differimento ripartizione per depositario
La Vivian ci ha consegnato
Anche dei biglietti da visita che cosa risulta da questi
Primo biglietto da visita rivoltante come intestazione European Investment Management inc
L'indicazione di Roberto Torregiani come managing director
Sbarrato ufficio di rappresentanza zero zero cento ottantasette Roma via Bocca di leone trentadue
Sono sbarrati anche i numeri di telefono e di fax e presente un ulteriore telefono scritto a penna
Dove c'è l'indicazione è zero sei otto quattro quadro zero otto tre duecento
Questo numero di telefono coincidenti con il biglietto da visita
Che sempre ci ha consegnato alla la Vivian da arma urgenza
Dove viene riportato Gabriele De Zorzi come relationship manager via viali di villa Grazioli tredici quindici zero zero centonovantotto Roma e il numero di telefono
è sempre zero sei ottantaquattro quanto ottantatré duecento
Scusi Caravà fa riferimento a un documento di chi è accolta
Posso dire quello che ha detto la vini hanno
Ma quello che prevede la cerchia va bene se sono d'accordo lo lo dica di tempo fa
Al riguardo un attimo
Siamo nel due mila nove
Adesso le dico
A ciò che ha rilanciato anni allora non era comunque siamo nel due mila nove tra giugno e se l'ottobre del due mila nove
Per quanto attiene
Documenti prodotti da Viviane abbiamo ultimato no no c'è il secondo documento dove c'è una lettera intestata bar ma Holdings
Che riporta argentiere cliente siamo lieti di comunicare il trasferimento dei nostri uffici di Roma presso la sede la dama Holdings S.A. ai sotto riportava indicazione ideale di villa Grazioli tredici quindici zero zero centonovantotto Roma
Questo documento
La Indian dice che è stato recapitato il primo giugno due mila nove
Quindi
Questo è il quadro dell'esposto indicazione all'esposto noi
Come ho detto abbiamo
Effettuato dapprima le interrogazioni
Alle banche dati in uso al corpo in particolare l'anagrafe tributaria lordi Telemaco e poi interrogazioni
A quelli che sono gli elenchi tra tenuti dalla Consob e per completezza anche se non era
Oggetto della Banca d'Italia
Che cosa è emerso tra queste verifiche
Allora in particolare abbiamo proceduto all'identificazione di Torregiani Roberto
Quindi con i suoi dati anagrafici quindi nato a febbraio del T quattro vale cinquantanove la residenza di settanta anche di buttare via Giacinta Pezzana numero tredici
Ne ha
Lui da è titolare di partita IVA dal quattordici dicembre due mila e due duramente quale attività consulenza finanziaria
Con sede a Roma via Bocca di leone trentadue stessi indirizzò riportato sotto il numero è sotto nomi di eminente ufficiali sacrosanta Anzelmo Caione trentadue
è stato rappresentante legale
In Italia di società di diritto estero dal diciassette febbraio novantasette della Trollo ed Investment Limited
E della marchette drive consultants letti di
è stato rappresentante legale novantasei al due mila otto è socio al trentatré virgola tre per cento della eletti così S.r.l. in liquidazione
LTG sta per lande Torregiani Castellacci
Senta Daniela
Dall'anagrafe tributaria cosa risulta con riferimento cosa risultato con riferimento alla il
Distinti si allora nettamente le ho fatto interrogazioni non avendo un numero di
Codici fiscali indicato in
Quei documenti mio fa tre interrogazioni con la denominazione io Lupieri investment management mettendo le varie combinazioni
Emersa in anagrafe tributaria una Europe e in meglio Lupieri investment management limiterebbe
In
Vinto livelli
Esatte limite del FAS per LTD ora
Emessa come Censimento alla rappresentanza fiscale italiana di uno questa società che ha una sua ha diritto a essere una società irlandese
Quindi quella è in LTD
Che abbiamo visto nel contratto
Ha avuto una rappresentanza fiscale in Italia e quindi sta censita in anagrafe tributaria ha avuto un codice fiscale in particolare Codice fiscale il novantasette undici trentatré sessanta cinque otto sei
Ha iniziato l'attività vanno anche se di buttare nel novantacinque questa attività eh cessata
Il ventitre dicembre del due mila e due
Il primo assegno della Lilian se non erro era approvato due mila e cinque più di tre anni dopo giusto
Ha avuto come rappresentante fiscale in Italia
La signora raspi Raffaella
Per l'anno due mila e due presente un reddito imponibile pari a zero non risultano precedenti carattere fiscale nell'anagrafe tributaria e positive verificare quelli che sono
C'è una sezione dedicata e movimenti di capitale
Cioè
Gli intermediari es intermediari italiani quindi le banche già da tempo hanno l'obbligo di comiche di comunicare all'anagrafe tributaria quelli che sono
I movimenti da
E per l'estero effettuati per conto dei clienti
Io sta non è sempre particolarmente aggiornato come dato
Nel caso di specie però ne abbiamo verificato che erano presenti quattrocentoquindici movimenti di capitale che sono
Riepiloga ATI nel successivo documento questa è
Esattamente sono tutti i movimenti di capitale che noi
Abbiamo rilevato ecco ma ci vuole dire con riferimento
E agli anni due mila sei due mila otto che cosa è emerso sì allora siamo parlando epoca successiva alla cessazione
In epoca esatto in epoca successiva la cessazione risulta movimenti esclusivamente per il periodo due mila sei due mila otto complessivamente ci sono quattrocento quindici movimenti
Sono questi movimenti che risulta così soprattutto vedi io do per sì e sono questi solo perché sono per questo è il periodo risultano movimenti di capitale Caroppo riferirci la fonte pone l'anagrafe tributaria
Quel documento che ha in mano sì queste
La
E la stampa dell'anagrafe tributaria eccoli finita qual è il numero è stato richiesto anagrafe tributaria no
Aspetto ha in mente l'ho detto
Perché a quel codice fiscale dato che si sovrappone resa però capiamo meglio Pubblico Ministero in una maniera senza aspettare visto che sarà lunghissimo
E l'esame e poi si procederà al controesame di tutte le parti fine chiediamo al difensore c'è siamo completamente limiti
Quindi se siete d'accordo procediamo così per capire meglio perché tutti abbiamo l'interesse
Salma di di capire è una domanda non imparziale carissimo sì sì allora allora e l'anagrafe tributaria però se ho capito non ha nulla a che vedere con l'anagrafe dei rapporti finanziari
Insomma l'andamento
Fa l'anagrafe tributaria è la banca dati dove confluiscono tutti i dati
Sul soggetto travolte depositò posizione fiscale del soggetto poi in anagrafe tributaria confluiscono anche altri dati dati di enti esterni
Quali ad esempio comuni confluiscono dati dagli intermediari finanziari movimenti di capitale
Ed è una cosa questi tre momenti capitale l'anagrafe dei rapporti finanziari quella di cui tanto si parla anche inattualità invece è una banca dati che
A cui gli intermediari devono comunicare e le attualmente c'è prima della dell'ultima manovra
Della manovra di agosto realtà dovevano comunicare pene esclusivamente
La l'esistenza di un rapporto con un cliente quindi Luca Meoli ha un conto corrente presso faccio un esempio UniCredit
Non ce l'ho perso l'identità verificheremo
C'è l'arresto supponiamo UniCredit allora UniCredit fa la comunicazione che Luca meno lì ha avuto un rapporto banca ha un rapporto bancario presso
Presso di lei non dice né il numero del rapporto né dice
Il a
Dice quando è stato acceso e se cessato dice se ci sono altri se sono delegato operare o se sono intestata recupera coniato il termine non è che
Questa non è che friulano cameo lì oppure codici fiscali riducano e ogni numero identificativo del soggetto allora l'anagrafe
Dei rapporti che non è però questo oggetto di questo documento gli usi più giusto per vero curiosità può essere interrogata
A sia a per nome e cognome della persona o per ragione sociale della
Della società
C'è per denominazione da società scusate che per
Codice fiscale demente col Codice fiscale e più preciso
Va bene quindi responsabile rapporti poiché ci sono le novità verso fare implementata quarantotto nessuna no no andiamo avanti perché esistono le considerazione lasciamole stare
Segnalano anzi sì sì sì sì
Dato relativo mentre invece questo è stato come ha detto è sono i movimenti di capitale legati all'anagrafe tributaria
Riferiti al soggetto è in LTD rappresentanza fiscale in Italia Società diritto irlandese
Partita IVA
A
Di cui ha detto codici fiscali di cui ha detto il numero ciò ripeto novantasette undici trentatre sessantacinque otto sei cessata il ventitré dicembre due mila due rappresentante fiscale in Italia raspi Raffaella
Sì ed escono questi dati per quanto attiene gli esiti degli aiuti Monica importi giusto solo Chirico quegli importi
Si illustra poi i dati che sono uscite sì allora per l'anno molto sintetica si parla per l'anno due mila e sei
Abbiamo movimenti di capitale per sedici milioni di euro cioè trasferimenti
Verso l'estero o dall'estero verso l'Italia per sedici milioni di euro
Nel due mila e sette abbiamo per diciassette milioni settecentoquarantasette mila zero venti euro
E a viene indicata la natura dell'operazione cioè se l'operazione natura finanziaria oppure se si tratta di cui sempre di un'operazione di natura commerciale
Nel due mila otto sono presenti i movimenti di capitali di natura finanziaria per tredici milioni novecentotrentanove mila centocinquantasei e invece
Stonatura ma commerciale settecentoventicinque mila zero ottanta
Questo cosa ci ha fatto capire ci ha fatto capire che
L'attimo
All'epoca ripeto non distinguiamo bene quella che era nelle Titti e laica
Poi ce l'ha già fatto capire che questa società
Ha operato quanto meno il periodo due mila due due sei due mila otto nei confronti
Insomma non possiamo dire con fonti tanti soggetti ancora però ha operato per un delle masse consistenti perché
Se facciamo la somma due mila sei due mila sette due mila otto
Siamo
Sedici diciassette
Stiamo sono esposti su quarantacinque milioni di euro quindi delle cifre importanti per una società che risulta cessata e che l'ultima dichiarazione due mila e due pari a zero
Da
Risultando con la società
In anagrafe tributaria con codice fiscale risulta ovviamente anche in Telemaco Telemaco non è altro che e il nome on line di delle Camere di commercio
No Info Camere Telemaco si chiama quindi alla Camera di Commercio con ferma i dati perché ho vinto prima quindi il codice fiscale attribuito alla è in mano
Fornisce tutte le indicazioni ci dice che la data di costituzione della società e del diciotto giugno
Mille novecentonovantadue questo non è un'incongruenza perché io posso aver costituito la società e poi avere invece in dichiarato all'anagrafe tributaria iniziato l'attività in epoca successiva e questo è quello per questo noi ci troviamo come
Dato di anagrafe tributaria ventuno gennaio novantacinque mentre ci vediamo dato di atto di costituzione società da camera di commercio diciotto giugno novantadue
La data di cessazione coincide ventitre dicembre due mila e due
Sto finta ma
L'ufficio l'ufficio di rappresentanza dove viene
Indicato nell'accertamento Telemaco
Allora l'ufficio di rappresentanza viene indicato in via Bocca di leone trentadue così come
Di
Indicato anche in anagrafe tributaria via Bocca di leone trentadue
Sede dov'era indicato lei mi intriga documenti che abbiamo visto
Interessante notare come
La società ha rivendicato con un capitale sociale deliberato sottoscritto e versato di un milione di sterline clandestini
E lo dell'oggetto Co.Ge l'oggetto sociale e quello svolgerà attività di commercianti importatori esportatori produttori
Commissionare i distributori per posta broker distributore all'ingrosso al dettaglio per ogni tipo di merce
Macchini e impianti industriali apparati elettronici
Articoli di ferramenta prodotti in metallo in plastica veicoli e navi a propulsione meccaniche di ogni tipo
Prodotti chimici farmaci alimentari tessili prodotti di pelle eccetera gli accertamenti che avete fatto di consentono di confermare questo dato relativo all'oggetto cioè c'è corrispondenza tra l'oggetto dichiarato
No questa banca dati no come gli accertamenti avete fatto B abbiamo verificato poi che questi movimenti erano in realtà riferiti
Ai movimenti che sono avvenuti sul conto corrente intestato alla è in inc
E questo vedremo perché perché nonostante già lo possiamo anticipare c'è che inchiesta il pubblico ministero
In relazione alla ragione sociale c'era coincidenza tra le attività di questa società nonché la relazione lei ha risposto ma uno
E io voglio sapere in base a cosa ha risposto no che tipo di accertamenti avete fatto che vi ha indotto a pervenire a questa conclusione
Ne abbiamo perché
No questa società
Da come viene descritto dovrebbe fare attività commerciale mentre invece
Tante dei contratti che abbiamo visto che lei ma LTD abbiamo sì che abbiamo citato prima con contratto di fiducia non è un'attività commerciale ma l'attività di natura finanziaria
Quindi l'esame dei documenti sposa
Avvocato quell'età possa
Non mi mettete nel mezzo pure con le parti civile perché essa fenomeno chiedo scusa perché altrimenti si rischia che nella sono l'avvocato quel jet
Per le parti civili chiedo scusa perché prima lei ha detto che emerge da questo rapporto dell'anagrafe tributaria lo svolgimento di attività finanziarie e di attività commerciali e così
Ho detto come cioè come ci sono dei momenti di natura commerciale pronti sono un giorno dovremo sociale questa è la ragione dopo un anno non ove non era aderente ai fatti
No
Questa idea l'ho detto di no detto addirittura lo perciò le politiche un momento vero si avvocato ha finito con la domanda per cui volevo volevo che precisasse quale tipo di attività finanziaria o commerciale sia stata svolta dall'Anm dicendo
Allora ascoltare
Abbiamo consentito superando con l'accordo delle parti naturalmente
Superando le sequenze procedurali una dialettica immediata tra pubblico ministero
E e
Difensore
Dell'imputato oltre questo non possiamo andare
è chiaro non possiamo andare perché se si inseriscono anche parti civile responsabili civili nello stesso contesto
Sì però vi avverto che oltre questo non possiamo andare allora sì che era la stessa domanda che le ho fatto presente
Sindacabile o no con me come ha detto dei movimenti finanziari
Emerge come
La
Faccio parte dei Comuni abbia natura finanziaria almeno come dichiarato in anagrafe tributaria
E
Di questi mesi una piccola parte cioè settecento già abbia invece natura mercantile
Per capire questi movimenti quindi risponde alla domanda bisogna risalire però la contraddizione che caratterizza il mondo e Jenna cioè
A quello che è successo in banca cioè in banca
Sui conti correnti della è in inc
è stato
A è stato indicato il codice fiscale della M LTD perché in banca e la necessità di un codice fiscale anche se è cessato per cui quando la banca è andata a
Trasferire i movimenti finanziari che sono intervenuti a comunicare i movimenti finanziari dell'AMT indica
Mi ha comunicato l'anagrafe tributaria con quel codice fiscale poche un soggetto
Può avere
Un codice fiscale
L'anagrafe tributaria immediatamente associati alla N invece eletti di perché quel codice fiscale ed è lames LTD quindi e quei movimenti hanno natura finanziaria perché sono legati
A
A investimenti e disinvestimenti di clienti
Chiedo scusa solo una precisazione avvocato Carraro
Lei ha fatto ora riferimento
Ha un'attribuzione di partita IVA diverso sa
Sono stato generico perché dopo ci sono i documenti possiamo guardare legali possano anche importanti vere e proprie o altre saranno inoltre un programma s'intende
Quindi ha dato un attimo e retrò tracimasse la laddove è necessaria la dialettica alla consentiamo al capitolo io volevo sono che precisasse la data
Perché Attila Nattino anziché cessa di essere una buona sanità nascerà preciso riferimento all'epoca temporale perché se parliamo di tanti anni e quindi bisogna ben comprare il codice fiscale è stato ripetuto
Da lande
Documenti sottoscritti da Lamberto Dini a Roma certo tutto un esame specifico nella nasce questo all'ERSA solo una data si importa in
Documenti da quando è stato aperto il primo o conto corrente che risale al mille novecentonovantaquattro al secondo conto corrente mille novecentonovantasei al terzo conto corrente che il due mila otto sempre quel codice fiscale è stato indicato
Va bene chiamava
Senta sino a quindi sbagliato capacità punto per punto questi aspetti che sono stati introdotti dall'avvocato e dall'arte dal difensore
Analizzando partitamente i documenti perché vi sono
Ecco essa deve rimanere nel tema relativo al
Tipologia dell'attività quindi alla difformità tra quello che è l'oggetto della
L'attività che risulta dalla banca dati estrema con quella che effettivamente è stata espletata
Che in concreto visto che abbiamo esaminato lei ha illustrato i contenuti i documenti che sono stati presentati da Paola vigilia tipo riferire in quale tipologia di attività finanziaria imparare a quella risultante
Dalla documentazione in questione pallottola Paola Vivian
Sì
Allora
A
Da ho premesso che ma siamo nell'ambito
Del Testo Unico degli intermediari finanziari il decreto legislativo cinquantotto nel mille novecentonovantotto
Che
Si tratta di la specifica attività
Rientra nella categoria di gestione di portafoglio dove per gestioni portafoglio si intende
La gestione su basi discrezionali individualizzata di portafogli gli investimenti che includono uno più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dei clienti
Questa attività
E vi entra unica unitamente a l'attività di ricezione trasmissioni di ordini
All'interno della categoria degli strumenti finanziari
E
Per l'articolo diciotto del turista lo stesso che richiamava la Consob in quella nota
L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi delle attività di investimento quindi comprendendo la gestione di portafoglio e
Anche la ricezione e trasmissione di ordini è riservato alle imprese di investimento e alle banche
Ora c'è da fare una specifica
Per Roma la i soggetti esseri
Se un soggetto eh autorizzato all'interno
Della Unione europea a svolgere questo tipo di attività nel proprio Paese in maniera molto spicciola
A e necessaria una comunicazione alla Consob che iscrive la società in un albo speciale
Se invece si tratta di un soggetto extra comunitario in questo caso
Vi è il soggetto deve essere autorizzato dalla Consob e scrive il soggetto in un un altro albo a parte
Quindi i soggetti che possono svolge questo tipo attività sono tutti i censiti dalla Consob in diversi albi abbiamo l'albo nazionale
Abbiamo l'Albo delle imprese comunitarie con succursale in Italia abbiamo lampo dell'impresa e del presenza comunitari che sono autorizzata svolge l'attività in Italia
Collaboriamo di l'autorizzazione è un elemento essenziale che senza autorizzazione questa attività in Italia non può essere svolta
Benissimo
Questo è il principio vogliamo già fissare un punto che poi approfondiremo in seguito nel mondo è indefinibile varie egli M. che sono oggetto dell'imputazione che lei ha
Ha citato lei Lane finché le due in letti tutti sono risultate iscritte in questi altri
No
Abbiamo con riferimento alla natura dell'attività finanziaria abbiamo utilizzato come campione diciamo quello
Relativo alle attività che hanno riferimento fanno riferimento rapporto instaurato la Paola viviamo o di essi anche i rapporti
Inerenti agli atti clienti che sono stati attenzionati possa o meno ricadere nell'ambito della stessa tipologia di attività finanziarie sempre sulla base della documentazione prodotta da qua ciò
Ho o era acquisita a ad argomentazioni bancaria non segna sì sì sì o quella o le indagini ed altri sì
Allora senta detto questo cosa è emerso dagli accertamenti bancari di cui ha parlato già bella
Premessa del primo marzo due mila dieci eseguiti dieci marzo del due mila dieci presso l'Agenzia uno di Roma
E dalle perquisizioni e sequestri e sono avvenuti il ventidue aprire
Sei del due mila e undici e il ventisette aprile due mila undici sedi di corso via Vittorio Emanuele
E di Roma e da L'Aquila
Sì
Allora mentre il capitano Consulta e anche per rendere un po'di fiato facciamo cinque minuti parlo di cinque
Sospensione
Tocchiamo
Caccia
Elezione ci ha consegnato e
Credo che
Mi soffermerò
Novantanove
Abbiamo
Meglio
Non so
Comunque c'è l'obiettivo
Esposto
Evidenzio
Troppo di accertamenti bancari
Ossia
Rispetto al
Questo
Presidente novanta giorni
Certamente
Generale
Non sono
Nel
Verso
Questo sarà difficile
Venissero
Difficile
Certamente
Riuscito
Comunque
Sulla richiesta
Però poi
Sospesa regionale finora completamento
Si tratta lo faccio
Ricaviamo
Su Giuseppe
Spingere
Diossina dicembre
No non ce l'ho sentito
Economico approvazione
Motivato
Problema
Usare
L'impresa
Paolo
Notturno
Ora
Ma questo
Insomma
Metto
Reca Sky attorno
Profondi
Nulla
Insomma
Basta
La
Bisogna
Addebitata la norma
All'infanzia in arrivo
Con fiducia
Oliver mi perdoni offensiva
Ne ha facoltà propensa ad esempio
Come
Grazie
Io
Scusami
Comunque questo
Già
Nel Molise
Il sessanta
Presenteremo
A parte che
Ce la facciamo
Gli aspetti
Allora
Allora
Allora
Riprendiamo
Avete idea di dove il pubblico ministero
Quanto abbiamo passava per fare
Il signor
è venuto meno
Che
Ma
Entrambi a che serve dello schermo
Sì solo vendere i nostri
Sano possano
Per illustrare lì
Quando sono state realizzata
Calze appuntamento di questo mese
Volevo neanche gli orari
Eravamo rimasti
Chiedo scusa
Storie siamo rimasti alla domanda sulle comunità basterà sentenze delle spese
Ad accertamenti bancari ecco prima di introdurre questo questo nuovo tema
Potremmo
Puntualizzare
Quei dati
Il primo attiene
La documentazione
Che eseguita
Proprietà diventa Paola Vivian cioè documentazione allegata la Paola puntiamo
Perché
è opportuno produrre
I due biglietti da visita che sono già stati indicati e che sono H acclusi l'una nota Vicolungo su carta intestata d'arma holding
Che risulta spedita
Intatta primo giugno due mila e nove in questo modo riusciamo a collocare esattamente nel tempo hanno imparato
Questi due obiettivi metto a disposizione esattamente uguale
Grazie alla difesa e poi
Con Ugo anche il
Contratto più cerca fragili mentre con le firme in originale del di Paola Vivian posto che
Si è fatto contestazione in precedenza sulla originalità del documento che è stato esibito
Se fa il Pubblico Ministero siccome ci serve la pronuncia della Vivian su questi due documenti perché tra l'altro astratta della sua sua sottoscrizione li utilizzeremo quando sentiremo alla Viglia divertente mezzi
E l'altro dato che deve puntualizzare
è quello relativo agli esiti degli accertamenti
Scaturiti dalle ingiurie effettuate affittare un e
Penso che scritta con riferimento
A
La società è il M. quindi capitano ci può spiegare cosa è emerso da queste misure
E di e ci dica anche cose Dan
E
Prestiti
Anzi allora
Come ho detto dopo che abbiamo
Ricevuto le spostiamo quindi sviluppato le banche dati abbiamo Como
Attinto anche quelli che sono le banche dati a
Siamo anche internazionali
In un fa primo momento o abbiamo utilizzato o
Motori di ricerca internet e a una banca dati particolare che opera nel Backstreet tale pezzi te non è altro che una sorta di
Pagine gialle diciamo internazionale
Che
Raccoglie le società che si vogliono far censire minimamente
Quelli che hanno
O una dimensione più con un elevato che vogliono risultare
Come quale insistenti non è ovviamente alla Camera di Commercio abbiamo sviluppato poi anche però le interrogazioni alle Camere di commercio essere
Attraverso i siti internet
Ma pubblicamente come cioè se consentono
O di ottenere informazioni gratis o a pagamento o di vario tipo record cioè per esempio la compagnia austro inglese
Che consente di avere quali informazioni free da
L'esistenza dello non la denominazione sulla Resistenza e numero di registrazione invece appagamento una sterline qualcosa
Fermi a mezzo a misura il a
Sta in dati di bilancio della società l'atto costitutivo e quant'altro
No con riferimento a queste poche ne abbiamo sviluppato danno investito che sono i documenti in
Successione sono indicati in modo che con
Sono quelli dove è indicato in atto allegato tre
Con pennarello
Questa è la European a
Un attimo non non si identifica non consente se non verso le indico in atto oltre allo studio la visura effettuata sulla lei meglio Lupieri investment management LTD
Ed è una misura di vanno investita
A dati anagrafici a cadevano chiedo scusa ci può dare le date cioè lei ha fatto la visura quando è indicata
Sì ma io non ho quel d'foglio che lei mastice nove novembre due mila nove e alla fine fa grazie
Milena
Sì
Sì nove novembre due mila e nove in calce pezzi
Riporta l'indirizzo Dublino no Irlanda
Era l'assessore stesso indirizzo del contratto di fiducia
Rimane la pagina successiva riporta a
Tra gli esponenti a Gian Cappellacci di rinnovarlo
Presidente mi scusi se interrompo capitano un però io ritengo che sulla mi oppongo ma la risposta quindi l'acquisizione di quel documento facendo rilevare che la fonte
E quindi la banda tra fretta rappresenta una sorta di pagine gialle quindi come se noi estrapoliamo nominativa dalle pagine Gialle c'erano c'è e relativo quindi la rilevanza sì però lui ce l'ha detto alla fonte e poi stabilirà il tribunale che tipo di utilizzazione utilizzabile esitato ce le illustra prego sì
Direttore Generale Castellacci Cappellacci
Tra gli altri esponenti Gianfranco lande Paolo Pasqualini Roberto Torregiani
Come dirigenti
La seconda è invece
Una è in
European Investment Management aperta presso gli ok LTD
Con il fede
A terzo piano trentuno dove stretta a Londra stesso indirizzo di a cui avevamo parlato poi in precedenza
Viene indicato come controllante dirette alla e in Medio Lupieri investment management inc
Quindi
Anche in questo documento nella nella seconda pagina
Tra questi documenti mia nell'indicazione degli esponenti viene riportato Gianfranco lande quale direttore e poi gli atti esponenti Raffaella raspi che Andrea raspi queste sono come ha detto delle visure preliminari poi noi abbiamo fatto anche le misure
Alle Camere di commercio anche dico un una feline cinquanta perché sono state fisicamente fatte con carta di credito quindi
E l'abbiamo fatto pace c'è comunque l'indicazione
Se non sbaglio
CD-ROM
Sì balances interno noi non li ho ristampato e le le visure camerali
Va bene la richiesta di prove documentari sono sono inseriti con
In molti punti due
Insomma ci sono sono a disposizione due faldoni consegnati
Consegnati glieli
Bene si
Ci
Su internet invece abbiamo rinvenuto
E questa è
No un memorandum su
Il
Di costituzione del fondo dell'aiuto piani Investment consente alle Bahamas
Ciò che
E quindi
Come ulteriore soggetto è in limiterebbe consente alle Bahamas
Ma tra gli elementi principali che sono risultate decade da noi il
Documento che viene dopo quelli che abbiamo esaminato e nella allocazione del Pubblico Ministero quello del tredici undici due mila e nove
Sì questo fatto si questo qua dicevo se le illustra sì allora questo
Io non era è scaricato da internet ed è un documento e il memorandum perché l'offerta praticamente relativa all'affondo delle Bahamas intestato European inversamente LTD
A alla terza pagina sono riportati quelli che sono
Gli ai
Soggetta a principali e indicato quale ufficio principale la battersi profondi servizio internet fa Hamas fra la sede legale presso
La lei no sparato un colpo nel senso Istat acqua ringraziamento advisor la European vigesse utili subissato S.A.
Vengono indicati sempre la battersi infante distinto
Quali
Soggetti amministratori
Agenti trasferimento o quali banche vengono indicate ma anche semplici di Londra
Credit Agricole office di Ginevra
Lehman travestiti da nessuna norma esistente serviti Londra AMT in più c'è limiterebbe sono dei soggetti che
Poi approfondiremo fondo sponsor K Pierluigi
Bloccare l'idrovia che gestiamo bene quali vanno a fare indicato Gianfranco lande
Mandatario poi riferimento a che cosa al fondo
Questi sono i documenti che ne abbiamo acquisito all'inizio quindi questi si sono
Vano non completi ed è andata o ottobre due mila e sette il tutto sì
Quando duemilanove la stampa per nel corpo del documento Shell annata del dell'ottobre due mila sette
Non ho avuto
Il sembra gentilmente questa qualità
Sentendo
Ma avendo fatto copribile assente
La ricognizione anzi ma questo è il documento originale di quando è
Del fondo
Fondale Bahamas
Sì veniva
Non c'ero dovrà cercano sul Consiglio enorme qui è sempre il solito discorso cioè siccome questo tema lo affronteremo alla alla fine dell'esame Magliana
Fanno delle domandine che sembrano sciocche nomade che uno se non
Lì c'è un unico grande se va bene se in questo momento non può rispondere non risponde che problema c'è intanto alla domanda la faccia infatti grazie demolendo una bimba viene lo mandino a giocare dunque questi sono un'errata gli relativo ad un fondo previsto al termine delle azioni abbiamo capito perfettamente che non era scioccato
Pertanto il parente del Ruanda
Se noi mettiamo Leo Damiani dannosa
Manda risponderà quando corrispondere andiamo avanti
Sì
Allora se possiamo adesso ritornare il capitano al
Alla domanda segnalazione sto per concludere su internet
Prego
è linea abbiamo estrapolato avevamo ostacolato quindi siamo sempre nel due mila nove
Inserendo il nome in e da ma quello che era dal sito però di EGP quello che era fattibile la data ventidue ottobre due mila nove l'organigramma societario
Del gruppo e quindi era indicata produttori Parma Holdings
Alla quale capogruppo era indicata la European Investment Management bara ammasso con una quota del tre
La proroga effettuate sessantasette per cento
Dalla Barba Holdings come dipendenti altri due società allagati e seria resterà
E la finanza altre due PLC dall'Aga stile sera dipendenti tre società la European leggesse un privé Swiss e se ha
Che poi la variazione del a
è un asse all'importo foglio management
Lagarde TSA con sede a Roma e Lajolo difende gestioni utili S.A. Francia quella che poi alla succursale in Italia
Tant'è vero che poi la legge Pinto Francia dipende dal GP fonde gestione Francia agli organici sentire la sede di Roma elegge dei cortei cessa farla se non sbaglio era un'assicurazione
E pare ho fatto tutte le interrogazioni all'albo Consob per rilevare
Sì i soggetti fossero iscritti o meno quali promotori finanziari e soprattutto sei una qualsiasi di queste in me che noi abbiamo individuato se ho capito che c'erano più di una
Poste risultava iscritta
L'unico soggetto iscritto
In quanto l'impresa di investimento comunitario con succursali italiane la EGP Franza
Queste che lei trova sono tutte le le visure stampate dal sito della Consob
Per scrupolo anche se
è normale
Che non vi fossero
O abbiamo verificato se tante volte lei ne fosse invece scritta in qualche altro tenuto dalla Banca Italia ma così non doveva essere ovviamente e infatti non mi risulta è scritta in Banca d'Italia
Per la tipologia di attività perché la Banca Italia detiene altri albi
Non deluse
Tuttavia
Bene allora possiamo ritornare la domanda su quello che
è emerso
Quello che è emerso a seguito degli accertamenti bancari e sono stati effettuati primo marzo del Duemila e dieci
E
Poi con riferimento ai
Tali sequestri perquisizioni e sequestri effettuati in ventidue e il tempo sposti ventidue il ventisette aprile del due mila e undici presso le sedi in cari spaccata
Il primo
Omar via Corso Vittorio demanio vede e verso labile
Sì allora
La prima premetto che il Di Gati gli accertamenti bancari
Il primo degli accertamenti bancari che abbia modificato cari spacca
Nella
Marzo due mila dieci
Era riferito alla MLT di
Per
Do il consenso e di quello che ho detto cioè che per noi era in quella fase referenti difficile distinguere su quale società
Quale società
Sì si sta operando la ma la carismatici risponde che in realtà cosa presente presso caro Spacca gestire in Carifac
Era la M inc
Ma con riferimento sempre a Gianfranco lande Roberto reggiani e ci fornisce rapporti bancari esistenti AN Inca
Quali sono questi rapporti bancari sì allora la a trecento dieci settanta
I paesi coerente centodieci settantenne centoquarantanove ottocentottantotto ottocento toccante a quattro centoquarantanove ottocentottantaquattro
Sì solo successivamente quindi ad aprile
A sì ad aprile del
Il due mila undici ritornando a seri per cui si era cari spacca
Notiamo come esisteva un altro conto corrente intestato alla Aim LTD
Conto corrente risalente
Che è il conto corrente trecentotrentuno o
Diciassette zero zero che il primo conto corrente che è stato acceso presso cari Spacca
Il primo conto corrente così
Come si vede dei documenti che abbiamo sequestrato
I primi documenti emerge lettera del tredici luglio mille novecentonovantaquattro
No dove la succursale di Roma uno invia una lettera all'ufficio e sarò sempre dalla cari spacca
Avente per oggetto European Investment Management LTD richiesta di accezione di un conto corrente
Di un conto in lire
Di conto estero
Vi trasmettiamo in allegato la documentazione occorrente per l'apertura del conto di cui all'oggetto precisandomi che la corrispondenza in partenza da corso ufficio
Dovrà essere emessa in duplice copia atteso che responsabili societari c'è un attentato esigenza che la documentazione contabile venga inviata sia presso la sede di Londra
Che prezzo gli uffici italiani in via Bocca di leone trentadue zero zero centottantasette quella che poi invece l'indicata come sede da lei ma intero
Quindi credo che il documento e
Questo detto è uno documento sequestrato incarichi Spacca
La all'Aquila quindi nell'aprile del
Mila e undici ed è una lettera inviata dalla filiale all'ufficio estero vicari Spacca
Cosa
Tredici luglio novantaquattro o su
Sempre in data tredici luglio novantaquattro
Abbiamo lì andiamo però
Una tra una lettera predisposta dalla
La European va inversamente management LTD
Con indirizzò
No
Cinquanta crescente Londra quindi parliamo di una eletti di inglese notiamo il numero di registrazioni indicatore la
Venticinque quattordici sei otto sei
Sotto in basso in ultimo sono in basso scritto piccolino
Questo numero di registrazione eh lo stesso numero di registrazione che noi avevamo trovato in quel documento che avevo sottolineato in precedenza vieni in che invece
Che quando l'esame documenti Vivian
Comunque questo numero registrazione coincide datata Londra tredici luglio novantaquattro esatto dall'ATO l'onda tredici luglio novantaquattro ed è indirizzato alla Cassa risparmio dell'Aquila attenzione ufficio estero
Facciamo seguire la vostra richiesta di chiarimenti metteremo intenzioni del conto in oggetto e fare presente che tutte le somme da noi depositate
Appartengono a persone residenti in Italia
Da cui riceviamo istruzioni per eseguire né rispetto alle normative vigenti se l'Italia sia nei luoghi come detto istruzioni sono eseguite
Operazioni di investimento di varia natura
Questo è la retta risulta sottoscritta da
Gianfranco lande Roberto Torregiani
Poi abbiamo il
Va a un modulo di apertura del conto corrente
Dove in alto indicato Emilio Lupieri investimento non aggiunte stessi indirizzo anche se manca la sigle LTD del precedente
Conto corrente i corrispondenti al numero c'è il numero di conto corrente che stiamo esaminando settantatré undici settecento
Ci doveva essere anche la pagina
Cosa diceva
Questo mi scusi capitano detto e il conto il conto corrente numero trentatré undici settecento Rallo capisco solo
Ecco ci vuole dire c'era mirata sarà anche un retro non so se venivano e dalle in ogni caso il
Succede alla erogazione allora non c'ero solo io ma perché lo posso commentare uguali ecco la firma se ci vuole dire coloro i quali firme risultano riportata in quest'epoca Gianfranco lande Roberto Torregiani
Riconvertirla sede intestato a chi
Risulta intestato è il miglior piano invece vogliamo pubblico ministero fare vedere all'imputato presente
La sua sottoscrizione stanno dicendo
Caso Ministero
Cioè quale è andato numero trenta all'epoca
Concreta resta
è sua la firma stimoli
Da domande con
Riconosce la sua sottoscrizione
Sulla documento di cui stiamo parlando
Quindi il numero di
I registri azione cioè l'utilizzo di Dellai me quale
E quello cinquanta anzi crescente Londra
Quindi si tratta dell'indirizzo della è in LTD di con sede in Londra già numero di registrazione quello che abbiamo detto cioè venticinque quattordici sei otto sei serene
Prego poi
Poi
Abbiamo il documento richiesta di condizioni particolari avanzate da e in
LTD
Mi sono
Grazie francese
Però il numero
Sì in questo documento
Che è datato ventidue luglio mille novecentonovantaquattro
O
E e li fa riferimento al conto è stabilire trecentotrentuno diciassette zero zero aspetti un attimo Gaetano intentata portante ventidue luglio a Milano centonovantaquattro dato riportato in alto a destra
Qui ce n'è uno quattordici luglio non cinque
E non in queste ore sì
Allora
A
Come dicevo
Indirizzati l'intestazione Cassa Risparmio della Provincia dell'Aquila servizio credito Ufficio concessioni critichi richiesta di condizioni particolari venticinque ottantanove sessantuno eh
Le Ndg cioè il numero che cari spacca attribuisce a ogni la soggetto
Quindi è il numero intestato è in mano una sorta
Sì minimi si passa imprecisioni di Codice fiscale c'è un numeri in tipiche di univoco di ogni
E cliente che censito magari Spacca
Sono riportate le indicazioni tra i diritti che sono riportati note di rilievo in basso scritto con una macchina per scrivere
Viene indicato trattasi di società di diritto inglese
Facente capo al dottor Roberto Torregiani che dovrebbe assoluta assicurare un volume di lavoro stimabile intorno
Ai mille cinquecento milioni
Al mese ammise quindi sarebbe un miliardo e mezzo vecchie lire in data odierna a ha effettuato un ulteriore sarete di cinquecentocinquantanove milioni di lire temporaneamente appostati in conto transitoria dove verranno
O
Rilevati dopo essere stati
Esitati il parere favorevole e poi sotto in calce e si avrà richiesta si autorizza ok con le varie firme di autorizzazione quindi diciamo questa detta dichiarazione manoscritta e attribuibile ai funzionari tali spazi
Sedi istituzionali cari spaccare
Hanno apprestato questa circostanza diciamo relativo al agli la movimentazione
Del presumibile del fondo così come gli enti locali
Un'anomalia non
No no Garofalo allora col dettagli nelle con maggiore precisione
Questi dati che ha esposto relativi al
La dicitura ma l'ho scritta apposto sul documento ci dica chi apposto allora la dicitura è dattiloscritta Artico scritto in sede riportata
A seguito di notte della filiale
Se il gruppo
Ed è dattiloscritte dattiloscritto sì
Invece Ermanno sopralluoghi e per forza le e manoscritto Rossi autorizzato noi l'abbiamo perché poi ci sono delle sigle noi abbiamo chiesto voi avete sottoposto questo l'abbiamo rinnovato
Ai dipendenti della cari spaccarlo riconosciuto la sottoscrizione allora non era abbiamo scritto alla Carisbo abbiamo alla banca la banca la banca
In data diciassette giugno due mila undici difficoltà l'ufficio legale riferita che c'è opposizione è uno di quegli atti che rientra l'attività svolta dopo il ventisette aprile due mila undici sulla quale c'è la riserva di provare del pubblico ministero la notifica all'imputato
Dell'ambiente
Torniamo diciassette giorni due mila undici ha risposto non sa di gas dell'otto giugno due mila undici
Comunque ci dica cose e poi avete evidentemente non la utilizzeremo
Che cosa hanno detto
Fa e
Moduli opzionali fondamentale
Giovanni tribunale non ha potuto prendere la decisione perché il dal pubblico ministero non aveva restauri del suo vedere
Anche se
Dei consoli o era in grado di prendere la decisione del TAR Tribunale deroga rispetto al pubblico ministero che desta Corriere altra parere l'abbiamo dichiarato in maniera Brescia più faccio sulla richiesta molto semplice
Questi atti possono essere sono oggetto di sequestro questo no la risposta una risposta anzi
Mi interrogo richiesta molto semplice aree la farò al termine della verifica che spero vi intervenga prima va bene dell'udienza
Comunque l'abbiamo da questa domanda sinti
Ok
Il documento che segue è il Censimento
Il delle NDG che abbiamo evidenziato prima da parte di tali spazi cioè e la scheda questa è la schermata di cari Spacca
Possiamo notare che nella seconda metà del documento o no a sinistra che viene lacerato iniezione Ndg di riportato il numero però venticinque montana nomina una schermata che estrapolata nettamente
Alla no non è che abbiamo messo le mani nei computer di casa che ci siamo in sede di perquisizione ci siamo fatti ristampare questi documenti avete dato atto alla difesa aiutare effettuando delle stampe magari informatico Noschese
Scusi non era necessaria risponda capitano all'America latina veloce laddove l'avvocato è stato avvisato di presenziare intervenuto va benissimo Pubblico Ministero contino cavedani allora qua
In questo documento ma dicendo che vorrei riportare quindi la legge venticinque ottantanove sessantuno la società e quella che siamo trattando cioè lei Maiolo pieno inversa management Limited sede nel Regno Unito
No mi preme sottolineare il Codice sai che è riportato sette cinque otto
O a società non finanziarie Paesi Unione europea non euro
Cosa vuol dire queste sono
Delle con i codifiche che sono stabilite dalla Banca d'Italia
La codifica che viene attribuita alla è in LTD eh di una società non finanziaria quindi la società commerciale
Che opera in Paesi Unione europea non è uno nel senso o Inghilterra perché abbia sopra abbiamo sappiamo che alla sterlina
Questo però esse settecentocinquantotto fa riferimento a un atto anche un altro gruppo i soggetti c'è fa riferimento alla categoria di soggetti non residenti
C'è questa dizione settecentocinquantotto questo numero settecentocinquantotto eh riferito dalla classifica e soggetti residenti non residenti per i soggetti non residenti
Sto gesto se danno finanziarie si applica questa codifica settecentocinquantotto fin qui non abbiamo esitato qual è il concetto di
Residenza
Ai fini valutari che stabilita dall'articolo uno del DPR centoquarantotto del mille novecentottantotto
Tra le altre cose viene
Sono enorme così residente costituzionalisti lo dice la legge non lo dico io fare mentre
Esempi
Questi sono i potenti mezzi di cui disponiamo percorsi
Insomma
Vorrei aggiungere qualche microfono che ce l'avevamo già operante però
Non ci sono fondi ci riescono
No la pace è occupata perché se no ce ne saremmo andate mediatamente anavolo Accorsi
Prego Presidente mi oppongo perché testa riferendo delle valutazioni palesemente delle valutazioni sul concetto di residenti e non residenti determinato soggetto l'ultimo dei profili rilevanti in questa vicenda
Va bene Valle riferisse
Atto che la legge che lo stabilisce perché ovviamente per questa Regione sui tre allora la legge deve essere interpretata però il capitano stai illustrando il documento dandoci anche il riferimento normativo il che può essere utile andare avanti scusa
Dello scudetto l'ho detto rimasta ritenendo la sua valutazione sul concetto di residente o meno sta riferendo Lafontaine normativa
E fin qui possiamo andare avanti senza valutazioni allora che cosa avete fatto
Abbiamo verificato
Il punto qual è il concetto di residenza valutaria secondo la legge
Articolo uno
Ognuno aveva le verifiche avete consultato la legge chi guarda globale è una facile
Che avrete in Romania il riferimento esatto normativo normative testa ce lo dice l'articolo uno del d. commi uno e due del DPR centoquarantotto del trentuno marzo mille novecento ottantotto
Dove la lettera d del primo comma
Dove si dice che quali sono come sono consigliati residenti dice le persone giuridiche
Le associazioni le organizzazioni senza personale personalità giuridica che hanno sedi all'estero e sette secondari in Italia lì di imitata nenti all'attività esercitata in Italia con stabile organizzazione lettera d
Sono viceversa consigliate non residenti secondo comma sempre lettere di persone fisiche e giuridiche le associazioni e organizzazioni senza persona giuridica
Per le quali non ricorrano le condizioni previste al comma uno cioè quello quello che ho detto che hanno sede all'estero e sede secondari Italia limitatamente all'attività esercitata in Italia Costabile organizzazione
Quindi secondo le codifiche
Della Banca d'Italia
Un soggetto altresì insisto facendo delle valutazioni
Sta facendo
Aggiunge
No no insomma no a scusate scusate scusate
Un attimo un attimo è stata buona allo
Per quanto riguarda le domande
Sull'accordo di tutti quanti abbiamo consentito qualche domanda alla difensore dell'imputato per anticipare il quadro dialettico
In questa fase per quanto riguarda invece lei censure sull'ammissibilità delle domande del Pubblico Ministero tutti potete intervenire ovviamente
Va beh che se lo rigettarla rigettare e quello è un altro discorso
Però tutti potete intervenire chiaro questo discorso sull'ammissibilità delle domande che sta formulando il pubblico ministero
Detto questo il capitano ci sta citando i riferimenti normativi
Che ci consentano di interpretare meglio
Questo documento che è chiaro poi saranno
Saranno approcciati e valutati dal tribunale allora quantomeno il capitano ha seguito queste belle rivede nelle
Espletamento delle indagini questo iter logico argomentativo e adesso ce lo dirà
Sì ha quindi voi per continuare le indagini si cosa avete fatto avete preso il settecentocinquantotto abbiamo qualifica abbiamo messo a che cosa era riferito devo visto che il
Ita un soggetto non residente
Che deve essere non residente e non deve svolge l'attività finanziaria
Ciò che gli accertamenti ci hanno portato a
Ma riscontrare e che invece il soggetto ha operato in Italia
Quindi
Deve essere residente e finiva Utari in Italia e ha svolto un'attività di natura finanziaria
La
Pachistano
Va beh
Vale questo valore lasciamogliela dire perché se no stavo
La natura degli accertamenti che certamente avete fai vuole sapere l'avvocato ai quali accertamenti qui voglio dire
Questa è la conseguenza delle domande del Pubblico Ministero
Sarà facile farla quindi ha spedito non lo so dire canna prego Pubblico Ministero nel frattempo salvo abbiamo la passione dice il giudice a latere del processo
Lido perché da credo Pubblico Ministero
Quali accertamenti avete effettuato per giungere a questa conclusione per
Appunto per
Dimostrare che i due aspetto i due requisiti che ha citato non erano in realtà presenti
Stiamo esaminati i documenti che ci sono stati prodotti da tutti i soggetti che abbiamo sentito a sommarie informazioni e che hanno presentato esposto
Però
Tutti però abbiamo verificato i documenti bancari come abbiamo visto era la stessa è in mia che all'inizio e come vedremo anche dopo dirà la banca che vi era una sede a Roma presso cui inviare la corrispondenza
A abbiamo esaminato il conto corrente su cui sono transitati vicine i migliori beninteso reperibili riesaminato decine di milioni di euro di movimenti molti delle quali
Fatti in assegni
Abbiamo visto che lo stesso soggetto
Ha indicato che la clientela era una clientela italiana
A
Abbiamo fatto le perquisizioni persona è in ma in che via Bocca di leone anche se poi la sede era cessata però abbiamo riscontrato che la in precedenza era presente la sede c'era anche la targhetta Aim inc
Quindi abbiamo riscontrato la presenza in Italia di una stabile organizzazione della Emma di una delle tre in mischiate unite
E
L'effettuazione di attività finanziaria
Bene
Senta allora la l'atto che adesso lei ha illustrato
Ci vuole ricordare quale
Questa è la stampa del
Ma delle NDG di
Di lei in LTD che ha perso il conto corrente nel mille novecento novantaquattro inizio sinta
Proseguendo nella
Illustrazione del i documenti che sono stati
Il acquisitivo
Sì abbiamo anche un modulo di autocertificazione
Io residenza valutaria
Sì datato sette agosto due mila otto cosa ci può dire sì questo è un documento riferito a un altro conto corrente ha dato conto corrente sì
Quindi
Aspetti che sono
La richiesta di prove documentali e il numero trentacinque però quelle prodotto dal Pubblico Ministero
Questo è riferito
Vi dico anche a quale rapporto bancario
Questo è riferito al rapporto bancario al terzo rapporto bancario questo documento cioè quello che era il conto corrente numero quattordici novantotto ottantaquattro
Intestato è in inc
Lei ne di Gide lei niente ventotto ventisette sessantasei c'è quella più la Califfa accanto
A firma di chi è questo documento di Gianfranco lande postale o vogliamo sottoporre
Sì sa anche nella del gruppo se vuole glielo
Possono
Ci arrivo
Perché qui non c'è
Grazie
Benissimo
Così
Questo
Essere numero
Probabilmente
Forme subito
E che non sono alcune soluzioni così consumato
Comunque il numero trentacinque le richieste di prove documentazione
Schema queste non i fogli e non solo ha dovuto non sono numerati questo
Uno
Non fornito
E poi chiudo
Spetterebbe confondiamo perché se non devo tornare indietro
E mi spiego meglio agenzia pubblica complicato
Perché se il senza nome innanzitutto
Componente
Questi e su quelli successivi questa l'abbiamo
Settecentocinquanta spero
Queste dove le attese questi rapporti
Sì
Gigi
Istituire
Così va bene
Allora va bene
Pronti può essere quello rimettiamo avvenuto trentacinque
Allora
Questo modo di idem autocertificazione è stato esibito anche all'imputato datato sette otto due mila otto esatto sì rapporto di pertinenza estera bulgara
Trento dove voi dovreste
Sì e la sua la sottoscrizione del Senato riconosce alla sottoscrizione questo documento sottoscritto dall'ambito datato sette agosto due mila e otto
Ci vuole dire di cosa a cosa si riferisce qual è l'oggetto dell'autocertificazione e se
Quello che viene autocertificato ci può dire se corrisponde alla realtà o meno
Allora
Questo fa riferimento alla
Abbiamo tentato persone a bordo bancario
No è a prescrizione di porta a Roma sette agosto due mila otto sottoscritte European Investment Management interna conserverà Londra trentadue gli organici killer
La
Si dichiara di rientrare da soggetti non residenti
Non residenti vivamente lettino svolta all'estero come specifica depennare quanto intensa e quindi forse i questori di quesiti necessari Fini valutati per vedere uno o più rapporti di pertinenza estero
Di reggere il domicilio fiscale presentato indirizza si impegna a comunicare azionista che mutamenti la propria residenza valutaria
Attesta riconosce norme Gregorio mobilitazione rapporti di pertinenza
E spero che le norme che puniscono soggetti che diano falsamente che se non residenti in Italia
Bene allora questo sostanziale che si dichiara di non è che lei mi interna nel soggetto residente fino al pari
Bene se Italia
Senta allora queste circostanze sono aderenti alla alta
No becera opposizione Daniela una gara di quali
è ferma una valutazione che sia dal teste De Gennaro posizione vada avanti allora sulla base quali accertamenti può dire che la circostanza non è aderente al vero e che quindi è falsa
C'è di nuovo opposizione
Legge statale opposizione responsabile sì sono
Stessi accertamenti che ho detto prima cioè gli accertamenti bancari che abbiamo eseguito quindi delle operazioni presenti sui conti correnti come riguardano movimentazioni
Anche con assegni bancari diversamente isolamento i soggetti
Dalla documentazione esibita dagli esponenti sentito a sommarie informazioni le persone
Ed alle stesse documentazione prodotta prove soggetti quando si dice che c'è un ufficio di rappresentanza a Roma e si chiede di Indianapolis condensa presso questi uffici di rappresentanza per cui avete riscontrato che gli uffici di rappresentanza della Emma
Dellai mica in particolare quali sono
No sono variati nel tempo no all'inizio c'era una serie di Argan battiti successivamente
Le sedi erano o quella di via Luciani doverli sente Castellacci
Di Villanova
E in media Bocca di leone sì e poiché si sono trasferiti presso
Cordiali villa Grazioli ecco lei può porre in correlazione questa autocertificazione con me il documento datato tredici luglio del novantaquattro sul quale ci siamo anche in precedenza soffermati
Senta anche qui c'è opposizione fare una correlazione tra due documenti e sono prodotti di Favaro tenevate rigettata l'opposizione vada avanti
Sì
Come
Grazie ho letto prima a
Viene sostanzialmente
Indicato già nel novantaquattro
Che la documentazione contabile venga inviata sia presso la sede di Londra che presso gli uffici italiani sita in via Bocca di leone trentadue zero zero centottantasette Roma quindi questo documento questo con questo documento tredici luglio novantaquattro
Quindici la MLT di richiedeva cari spacca di inviare la corrispondenza lui sedici Tagliani di via di Bocca di leone trentadue prima e con l'operatività di quale conto corrente
Alla questo facciamo riferimento al primo conto corrente sì tra primo conto corrente e l'hai già detto che l'autocertificazione attiene al terzo verso la torta Panicale nordici novantotto ottanta quattordici un aumento
Da dieci luglio novantaquattro appena al primo
Rapporto di conto corrente Silva il punto è quello che dovremmo cercare di spiegare di far comprendere per questo cioè la relazione è stata questa autocertificazione
E il contenuto di questo documento del tredici luglio novantaquattro io l'avevo chiesto Nicola
Correlazione tra questi due Presidente
La difesa vuole formalizzare nuovo opposizione con riferimento tutte devono essere formalizzate oltretutto sono trascritte
Allora la stilista specifico ma anche alla luce delle essenze al Pubblico Ministero laddove si va a chiedere una correlazione e quindi una valutazione del testimone tra due documenti di provenienza diversa uno la fonte al di là del novantaquattro Maccari ISPA
L'altro la fonte EDM e parliamo del
Due mila otto noi simboli correlare a rischio acquis musica dobbiamo personale dopo nell'opera di
Due documenti che sono a firma di soggetti completamente diversi immagino di no andati si oppone l'opposizione
La care Sparks opponevo ora
Presidente mi associo a questo richiamando nuovamente l'attenzione del tribunale sul fatto che il teste della Guardia di Finanza deve riferire sull'attività che ha svolto
Voi sarà anche un teste tecnicamente qualificato visto
Corbo in cui operava in tutti questi profili infantili poi difatti competono ma non certamente consulente tecnico il Pubblico Ministero nella sua requisitoria ma non certamente un teste va bene allora premesso che strade escluso esclusa la possibilità di effettuare qualsiasi valutazione
La analisi dei documento chi e prodromica alle attività
Di investigazione che la Guardia di Finanza affatto e noi vogliamo pervenire attraverso questo
Sta illustrando semplicemente dei documenti il quintetto benissimo rispondere l'opposizione è rigettata vadano a Rimini e
Sì a
Lo status di avere già risposto nel senso che le nel documento del novantaquattro viene indicata la sussistenza
Di uffici
Gli italiani in via Bocca di leone mentre invece
Nell'autocertificazione si attesta l'assenza di dei requisiti per la residenza del soggetto definiva Lupari in Italia
Ecco questi documenti questi due diciamo il modo in via di certificazione e il documento le tredici Giulio novantaquattro provengono dalla stessa persona o no chiosco vengono sempre la tariffa cauti
A lei e lei risottoscrizione sia sottoscrizione saperi Gianfranco lande avete aperto davanti a questi atti sono stati comunicati voglio essere sempre allo stesso destinatario avete tagliato
La
La lettera del tredici luglio novantaquattro è la succursale di Roma la filiale di Roma che scrive all'ufficio estero non è Gianfranco lande
Quindi è diciamo ca
Pensate la Caritas PAC la sede di Roma che scrive all'ufficio estero e si dice che il cliente ha chiesto di invio
Presso dei della corrispondenza presso la sede di Londra e presso gli uffici italiani
Questo è il primo documento e quindi con l'operatività sempre del conto corrente esatto operativa del conto corrente che comunque rimasta analoga sia va finora del novantaquattro che quella del due mila otto
Le quindi movimenti finanziari
Quindi noi diciamo
Se non queste
Documentazioni questi due atti sono comunque a conoscenza di cari spacca esatto questo sì
Questa cari spacciano dati
Come che sono a conoscenza di testa no cari spacciano forniti cioè non è materiale presente personali scusate acquisito per sovraespone se possibile a un intervento
Vorrei capire questo alla Saint rispettabile perché anomalo dire sia
Valuterete voi anche pubblico ministero sin qui fresca e novantaquattro fa espresso riferimento accolto di EDM UK
No dice l'acqua l'oggetto delle tre manto quattro e richiesta di accensione di un conto in lire di conto estero fino a specificare quale conto corrente fa riferimento lamenta il tredici luglio no fa riferimento al fatto no fatte
E nel è stata rinvenuta nel fascicolo relativa al conto corrente quello che ho citato prima
Cioè il tre e trentatré undici settecentonovantatré al di là io veramente convenuta il Tessari tra fa espresso riferimento ha un conto corrente di una società e se sì quale società An letti di
Dichiarazioni eccezione di un conto lire di conto estero
Quale eletti indichino alla società fa fa riferimento
Per le per l'm per capire qual è la società l'ho detto prima c'è il numero
Di registri cioè a le nidi getti viene attribuito cioè vi è stata censita come cinquanta crescente Regno Unito quindi lei merletti di
Con sede nell'indirizzo va bene pena residua scorrere volendo cioè è stato consegnato così malamente che con documenti questa serie lì seminare volo lasciamolo terminate almeno le risposte nuove e era evadere esaustiva già da come uno nuovo che gli ha fatto subito la completa ingenua è stato consegnato alla Zavattari spacca anche
L'estratto della nell'arco della Camera di Commercio vano
Si riporta il numero venticinque quattordici sotto sei numero di registrazione dove si dice
Che Gianfranco lande Roberto Reggiani sono i direttori della società quindi amministratori
E sono gli azionisti della società la società è la e in agro di emersione e la gente limite da
Quindi
Questa lettera fa riferimento ad An LTD inglese illazione un conto corrente al conto corrente numero trentatré undici settecento acceso in Italia spesso magari spacca
In questa sede la quale ha cessato di operare
Non è in meriti di inglese
L'indispensabile tra
Sistemiamo
Perché se Stella ovvero di sapere se il Pubblico Ministero dissente
Da questo modo di procedere lo prospetti perché lo stiamo facendo Cornel consente la legge lo consente totalmente contrario a questa metodica operativa e allora ce lo dica da ragioni particolari signor Presidente abbiamo organizzato questa deposizione
In modo da renderla il più possibile accedere
E
Per fare questo si è fatta una selezione della documentazione che riportata in ordine con logico perché consente al teste
Qui si è organizzato un percorso logico espositivo dimostrare i documenti ora le molteplici reiterate numerose richieste
Impongono di fare dei salti in avanti e indietro
Con riferimento I documenti e questo comporta decisamente delle perdite di tempo contrariamente alle esigenze di celerità del pubblico ministero potrebbe inc
Imporre
Alle escussione dei testimoni
E allora
Dal momento che non si tratta di episodici interventi per fare i rimedi chiarimenti
Ma addirittura di
Collegamenti con atti successivi
Date e quant'altro
Epoche di gestione di addirittura di fondi quindi il Pubblico Ministero è d'accordo lo stallo per interventi episodici dimero chiarimenti Satriano se sono a funzionari esclusivamente al quello che viene allo specifico chiari non comportano come dire verifiche
Da parte del teste
Sulla base di quello che è il programma che è stato delineato il dettato i documenti allora se quella bene diciamo all'Arena le cose Lardona nato solo avvocato Caracciolo megastore radiofonico entro questi limiti e può essere ammessa e solidarietà nazionale perché queste sequenze possono essere
Adottate con il consenso di tutte le parti quindi studi consente mi consenta entro quei limiti andiamo a la Valbrem Lerna dia via via la data visto che l'ha trovata nel frattempo
Per favore
La lingua e la ringrazio per il tributo una memoria che non ho troppo gentile capitali ma ci si metta pure lei lei ieri ha la date andiamo avanti
Ed allora qual è la pausa per eccessiva processuale vede riconosciuto purtroppo si deve allontanare va bene facili allora è cessata in data sette luglio mille novecentonovantotto
La fonte è la Camera di commercio inglese
Compagnia U.L.S.S.
Assunto visto che ci siamo chiamati affidati da lei me ne andai quindi numero di registrazione quello che abbiamo detto venticinque quattordici sei otto sei che era presente anche in fondo al documento di Paola vivi Anna
La sede era a cinquanta crescente Londra
è stata iscritta la Camera di Commercio il ventidue giugno mille novecentonovanta
Avuto quali amministratori Gianfranco lande Roberto Torregiani capitale sociale cinque mila sterline detenuto per quattro mila cinquecento divisa in cinque mila azioni detenuto per quattro mila cinquecento fazioni da Gianfranco lande
E la Cinquecento però per Torregiani
Ma avuto quale Società di riferimento per gli aspetti amministrativi l'apporto anche consultants Limited
Che aveva sede a cinquanta anzi crescente Londra
E e hanno indicato lande quale amministratore anche di altre società della Simpson con limitate dell'AIM io Lupieri investa entro un agente limite della mafia dai consultants limite la Portman è una società
Ma importante che è una società
Di diritto estero che seria Malta
Che il soggetto sostanzialmente che ha costituito
Diverse delle società di lande sia Malta che a Londra
Adesso vi dico anche
Diciamo diciamo anche la Portman
Che ha
Indirizzò
No no a Malta in la
A praticamente
Secondo piano Europe Center Santana stretto Floriana Malta
A esiste la porta un liceo anche Inghilterra che poi ha variato il suo indirizzo della cinquanta anzi cresce ANTA trentadue look cacci killer che la sede dell'ENI in campo
Mi è indicata
E poi
Esistono apporto anch'Corporet anche in Irlanda
Conseguimento a Dublino
Allora capitano se possiamo riprendere magari si
C'è la documentazione così come
Sì catalogata secondo l'ordine
Previsto
Aspetti devo ritornare
Riprendere i documenti
Stavamo esaminando gli atti relativi al primo conto corrente e trentatré undici settecento
Intestato alla rimmel leciti sì c'è un documento che il quattordici luglio novantacinque però
Sì siamo commentando forse investimento del quattordici luglio novantacinque prima della
Quello
Che riporta MLT Id con numero di registrazione
Corretto cioè il venticinque quattordici sei otto sei
Azioni dove il numero beni in basso sempre numero sempre nel basso venticinque Locat dicessero tra sessi sicché è lo stesso di quello che lei non c'ho commentato prima
Allora allora la lettera datata Londra quattordici luglio mille novecentonovantacinque e indirizzata alla cari spacca l'attenzione della signora Valentini
Siamo unica la funzionaria della sede di Roma e poi direttrice che funziona recare ISPA che poi diventano anche
Direttrice
Della sede di Roma
Della della filiale di Roma per i periodi
Rettore
Dovuta a questa data finisce
Dal marzo due mila al due febbraio due mila e sei dell'agenzia uno di cari spaccato
Allora
Per
L'oggetto della lettera
E nostro conto corrente trentatré undici settecento acceso presso di voi facciamo seguire conversazioni telefoniche con il vostro torce vale della vostra sede della via per confermare quanto detto alla società non ha
In Italia una sede secondaria ufficio di rappresentanza quo o comunque alcun tipo di stabilizzazioni quanto non svolge alcuna attività commerciale
Nel territorio italiano limitandosi a incassare sul conto in oggetto gli assegni denominati ritiene rispetto alle magie valutare che fu trovato gente profondi e discussione col dottor Cervaro al momento di aprire il conto corrente
Il questo questo dottor cioè parla chi era
Non ricordo se era il responsabile fosse l'ufficio è stato non
Va funzionari di cari spacco non sono sicuro sul
Possiamo ruolo ritorcere vale della vostra sede dell'Aquila si della sede centrale però non mi nascondo c'era per ufficio
O comunque diciamo esonero comunque esattori sovraccaricare i pasti
Voi
Certifica per la compagnia URSS lo ha detto che
Qua c'è documentazione
Questa documentazione su cui esemplificativa
Che una
Abbiamo estrapolato e documentazione relativa alle movimentazioni avvenute sul conto corrente di cui stiamo parlando
Cioè il tre trecentotrentuno
Però
Diciassette zero zero perché come è emerso dal resto
Che questa documentazione
Sotto dove abbiamo trovato questa documentazione non è stata fornita la cari Spacca ma è stata sottoposto a sequestro cari spacca non aveva documentazione relativa questo tipo di movimentazione
è stato sottoposto a sequestro
Ho
In sei perquisizione nei confronti di Bernardi Bernardini Fabio in data ventotto ventinove marzo due mila e undici Bernardini Fabio aveva
Custodito o documentazione per conto di lande proveniente dalla sede non ricordo male sarà messo in borghese ombelicale non mi ricordo ben venga
Comunque documentazione esatta era copiosa documentazione tra questa comica oltre cinquanta scatoloni se non ricordo male
Tra questa documentazione vi era anche la movimentazione di questo conto corrente
Ecco mi scusi vuole precisare questo dato perché intanto questo personale abbia citato questo è stato fatto il sequestro e per conto di chi
Diciamo deteneva acquista letto la documentazione de dove era conservato
Allora tra l'avvocato Bernardini intanto era il marito se non sbaglio era segretario di unanime dalla Ruotolo o anche lui era dipendente all'interno del gruppo d'arma in Italia
La la documentazione era depositata questo ricordo con precisione perché era una notte che siamo andati a trovarla
Appresso o un suo appartamento appena vicino Roma è stato
Ponte di Nona
E questa documentazione conservata
A titolo personale o su incarico di qualcuno su incarico del beat dottor Lando e
Bene allora se prosegue
Sì è una
Questa documentazione evidenzia effetto quindi l'operatività quindi in una in assegni
E come bonifici effettuati sul conto corrente in quel periodo quale è stata la movimentazione in grado di dircelo non l'abbiamo
Esaminato comunicazione carta ben novantaquattro abbiamo soltanto estrapolato
Quelli che sono i movimenti più simposio bambini in quelli che sono o già in mente uno permette giusto per indicare che c'è stata un'operatività per tutto il periodo di apertura del conto corrente infatti è stato chiuso poi nel novantasei
Con l'apertura del successivo
Questa
Abbiamo terminato credo la documentazione relativa a questo conto signore per cento
Trentuno
Diciassette zero zero sin qui ha detto che è stato poi acceso subito dopo un altro conto corrente vuole dirci qual è questo conto corrente perché è stato intestato
Il quale documentazione testata acquisita con riferimento
Questo cuore conduco è una deroga che spiega che poi la movimentazione del conto
Sì
Allora in conto corrente è stato acceso e il conto corrente il numero trecento dieci settanta
E questa intestato a e in incremento
A Ndg cioè numero Della Cordella cari spacca a ventotto ventisette sessantasei acceso il quattordici giugno mille novecentonovantasei
Tra i documenti che abbiamo acquisito sono
Il primo è documento di apertura del conto corrente anche se risulta essere è privo di sia dell'indicazione del numero del conto corrente che dell'intesa della
Dell'indicazione della Società Polo stato fornito da cari spacca attivazione a questo conto corrente e riporta
All'ultima pagina a sotto l'indicazione e in indica
La sottoscrizione di Gianfranco lande di Roberto Torregiani vogliamo farlo vedere all'imputato per favore anche perché non c'è in epigrafe niente qui questo
C'è poi anche la
C'è anche la finte creativo
Ci abbracciamo
Uh
Sono sue le sottoscrizione sicuramente non posso dire che appartengono a questo punto perché non c'è nessuna intestazione
Sì richieste poi sia in bianco noi lo vediamo tutti quanti comunque per quanto riguarda le sottoscrizione sono sicuramente mia misure già sì
Prego Iveco vorrei sottolineare anche porre l'accento dove mi sono opposto investe due firme in corrispondenza con il timbro
Corretto in corrispondenza del timbro è in interruzioni
Poi abbiamo un ulteriore documento
Però
L'interessato
E in indica questa è a
Conferimento rimandato cioè lei me intera la cui sede legale situata al quarto piano cinquanta questa è una produzione italiano
In una Procura
Non ricordo se il
Sindaco come conferita da parte di Emily locale evitando a nome del Gianfranco lande a favore
Nomina cioè la Procura dei mica Gianfranco lande che denominato col Procuratore a fare eseguire tutti o qualcuno degli atti cose seguenti cioè ad agire come nostra gente per l'attività della società collegate all'apertura di un conto presso la banca
Di spalle dell'Aquitania gestioni tale conto condito di firme individuale
Sergio purché qualsiasi esercizio e la Procura così da una missione il Procuratore d'ora in poi male verrà e Teramo allevato Società ogni funzionari di questa
Esasperanti rappresentanti tali funzionari
Dai con tutte le azioni azioni legali procedimenti richiami richieste derivanti da per il fatto esercizio procura
La procura e personale
Han al procuratore il quale non avrà potere di delegare qualcuno dei suoi poteri ad un soggetto Sostituto Procuratore GIAS ventitré marzo novantasei valida per un anno a meno che non venga revocato può essere innovata dalle parti
Io stessa procura è stato proprio dove l'avete trovato questo documento
Questo non ricordo se la produzione aspetti diversi
Principi blocco è stato sequestrato a Roma però voglio vedere se la produzione e l'abbiamo messa insieme cioè
Nell'interesse
Questo è stato ucciso sequestrato a Roma
Alla tal strategico
Ecco poi su questo invece
Conferimento di mandata eseguire operazioni bancarie per su conto corrente numero
Dove non è riportato il numero però è riferito sempre al conto corrente in esame sottoscritto Aymin ca
A manifesta con la presente avviene con diciamo da di conferire al signor Castellacci di Villanova Giampiero
Nato a Roma impianti poteri di rappresentanza i rapporti tra sottoscritte codesta spettabile azienda derivati
Dal succitato rapporto di conto corrente conseguentemente la il veto Castellacci luogo invece del sottoscritto paga mediamente curare assegni bancari surgelato conto corrente rilasciare quietanza
Impartire disposizioni per l'addebito sul conto stesso costiere malati vagamente e quant'altro questo è a firma di allora
Il collega il correntista indicato è imminente la firma di Gianfranco lande Roberto Torregiani e poi c'è la firma di Castellaccio siamo diviene anche questo documento per vedere se ho riconosciuto
è possibile vedere anche il precedente
Perché non è fino al sottoscritto
Quale per quella storia precedente non è sottostante il sottoscritto inaugurato
Sotto il tre funzioni
è una produzione in italiano però finale
Se questo c'è stato fornito
In via magari spaccò di quest'anno trovata
Sindacare Stark
Questo che è stato dato Dakar rispetto per il valore che possa vere io ho chiesto dove l'avete trovato questo documento mi ha risposto al teste c'è stata fornita da care sta il documento oggettivamente e questo poi lo valuteremo per quello che
Posto
Niente
Riconosco la mia firma
Allora di conoscere la sua firma del era mio di ieri
Senta come può dire
Che questi documenti si riferiscono al conto corrente trecentodieci settanta
Perché ci sono stati forniti come tali da cari spaccano nel fascicolo relativa questo conto corrente nel dossier relativo a questo conto corrente Portorotondo prego c'erano questi atti sì
Senta
Lei con riferimento agli atti due conti correnti no quelli di cui lei ha parlato il trecentotrentuno diciassette zero zero dei quattordici novantotto ottantaquattro
Sono si può dire se sono stati trovati non ho capito scusi stavo guardando
Domande queste
Sempre nella logica di spiegare sulla base di quali elementi
Lei ha fatto quell'affermazione no nel senso che questi atti anzi all'apertura ancorché non vi sia data tenuto conto corrente si riferiscano ci riferiscono alla trecentodieci settanta
Le chiedo sì perché in relazione agli altri due conti correnti che ha menzionato cioè trecentotrentuno diciassette zero zero e i quattordici
Novantotto ottantaquattro sono state rinvenute le aperture
Sì abbiamo rinvenuto quella bella
Del quattordici novantotto ottantaquattro c'era richiesta di apertura del conto corrente
E
Con riferimento invece al
Quello
Trentatré tredici settecento
Ne abbiamo anche il contratto di apertura quindi potete fare l'ennesima presa l'abbiamo esaminato prima
Perché lo riprendo
Quindi
Senta in ordine a questo conto corrente quali altri documenti avete
Acquisito
Sì abbiamo uno due procure
Chiedo scusa quale conto che
Beh quello che stavamo trattando cioè quello numero crescente del censo dieci settanta
No non siamo tornati indietro stiamo proseguendo perseguendo vada avanti Pubblico Ministero
Ancorché abrogata per
Va bene era anche
Allora sono due problemi due procure redatte in lingua inglese
Fate anche
Tradurre
Da allora pubblico ministero
La prima procura e sempre e in una
Io lo via inversa un argine inc
Una
Col quale si conferisce la Procura operare a Roberto Torregiani
Con i poteri di operare sul conto corrente bancario il nome per conto della partnership cioè
Si rende c'è l'originale allegando alla traduzione sì
E infatti stavo stavo guardando dall'originale infondere specificarla in senso si
Comandato di comandato di dei depositari ritirare tutte denaro dalla città su cui baciato conto corrente
Con le seguenti limitazioni allora il conto corrente il numero del conto corrente per il trecentodieci settanta quindi una procura riferito questo conto corrente acceso questo cari spacca in Corso Vittorio Emanuele due novantanove
La banca invierà gli estratti conti correnti della partnership appresso grosso Center secondo floor Santana sette Floriana Malta che abbiamo visto essere la sede dell'apporto Han
Quindi lei non è che la sede allorché agile altra sede della porta quando affida portare il soggetto che
Artistici sotto il profilo amministrativo
Lei
E
Solo due procure la prima
A c'è questo procura
Arriva in forza per il periodo di un anno da oggi
Datare datata venti gennaio due mila sette
E la seconda che sostanzialmente identica alla prima operatore differenza che
La Procura ma avrà valida per il periodo di due anni da oggi le datata otto gennaio due mila otto
No entrambe le Procure sono sottoscritte nome per conto di Enna NTV genera appassiona
E neppure essere avvertita da Gianfranco lande
Sì
Vediamo se riconosce la sottoscrizione
Riconosco le firme posso far notare che non c'è l'indicazione di nessun domicilio
Postale gli italiani procure
Va bene
Ne terremo conto prego Pubblico ministri quindi ha detto che gioca Columbia sottoscrive
In in nome e per conto di
Emma e ne V si ecco quel siccome una sigla nuova ci vuole dare qualche indicazione
Sì leali frustrazione sia con il documento successivo che è un fax
Metto come da accordi con il dottor Torregiani con il dottor Gianfranco lande
Un pio in allegato quanto segue saluti pensiamo quattordici giugno due mila sette vetture procure sono del due mila sette e del due mila otto sì come procura
Questo documento è a firma e in Inca
Viene sottoscritto con indicata quale data a Roma sì quattordici giugno due mila e sette scritta
E diretto alla cari spaccati riporta una lato sinistro che se l'inglese lato destro in italiano
Lecco quell'italiano o no il riferimento alla vostra richiesta circa il Paese di riferimento per la compilazione e la vostra documentazione statistica pretendiamo di notare quanto segue
La sede sociale come risulta dagli sia telematica realizzata oggi presto Egisto ditte inglesi e in Inghilterra
La sede quella lungaggini
Detto nostra forma sociale quella di una lite partnership che possiamo assimilare una società in accomandita per azioni in Italia
L'accomandatario è una società che
Per anziani di Tobey dalla European Investment management RV S.A.
Pertanto abbiamo ritenuto opportuno indicare il Belgio piuttosto che venga ridotto gravosa documentazione nel caso voi riteniate indicazioni più coraggio invece Regno Unito nutriamo alcune difficoltà modificata netta indicazione entrambe sono firmate Gianfranco lande
Li possiamo mostrare
Si richiede l'imputata se riconosce la sottoscrizione
Riconosco
Oggi
Presidente
Proseguendo nella
In
Sì lussazione del documentazione
Questa è una misura trasmesso ce la visura
Così come emerge dalla compagnia URSS questa proprio della varato dalla compagnia offre inglese dal sito internet
Dove c'è il
Nome della
Della società lo stato sociale attiva da registrazioni dieci ottobre ottantanove
Rinvenuto le precedenti domina denominazioni della società
L'appartamento sono e in mente queste Belem intesi esatto
Mentre
E questo
Forse gli è sfuggito
Però
Faccio notare che il numero corretto di fissazione dell'ENIT così come riportato nel documento è e le spinte
Sì trentasette trentuno trentatré trentuno questo è il numero di registrazione corretto alla Camera di Commercio inglese Dellai mica
Quindi quel documento invece a venticinque probabile no dell'AMT in modo diverso numero diverso sì
Ecco perché risulti chiaro nella trascrizione a fare cosa fa riferimento a quale numero
Il documento che aveva guardato nel documento iniziale
Al
Purtroppo
Questo troppa faccio prima contabile vostro
Venticinque quattordici sei otto sei
è venti invece riferito aventi LTD con sede in Hans crescente ecco questo documento quale questo non questo nella proprio quindi Avoli documento sì
Modo che risulta chiaro
La ricerca
Eccolo qua
Era sulla ricevuta incinta di Roberto Torregiani
Data cinque ottobre due mila sette dove si riporta in all'intestazione lei Melinte consente
Trentuno dove stretta
è uno uno degli allegati
Dell'esposto il nono dalla Vivian e si ricorda quali registrazione venticinque quattordici sei otto sei chiedo scusa possiamo solo il secondo
Il corpo seguendo sempre dell'attività
Vi è anche una che richiesta di chiusura del conto
In questione
Richiesta di estinzione
Sì aspetti
Sì cioè riferimento alla richiesta contata manoscritta ventinove nove due mila otto
Certo
Come dire
Sarà sfuggito
Forse ho saltato qualche qualche atto
No comunque sì c'è la richiesta di estinzione si al
Mittente è in una serie diretto allora cari sporca dipendenza sette quattro uno la
Dispone
Chiuso me lo sono perso tra gli allegati
Il documento riporta richiesta distinzione seguenti rapporti trecentodieci settanta intestato a lei
Rimessa del relativo importo mediante bonifico a mio nostro favore presso e in una e riporta Libano del conto quattordici novantotto ottantaquattro sì
è sottoscritta per e i meeting crea selvaggia franco-olandese possiamo mostrare questo come utile ugualmente a sottoscrizione lo dico per l'ufficiale giudiziario
Al sottoscrizione del dottore nell'ambito delle sottoponiamo questo ha la sua visione
Questo non trovato
No
Forse questa non c'è
No
Ecco
Veramente concreto
E su alla sottoscrizione Amia
Va bene
Seducente suggello scusate
Per cui il signor Tedesco
Viene acquisito
Vorrei precisare che il testo manoscritto non è abito da me quindi sulla firma la pistola alla sottoscrizione
Grazie
Proseguendo nel
Avevamo anche
Possiamo sospendere cinque minuti Pubblico Ministero
Se lei lo sa pure nascente
Quando ha di questi e Cina
O hanno portato il computer per all'imputato secondo l'impegno che era presente degente per
L'informatica è stato consegnato al capo scorta pro e allora restavano portano
E lo potete non si come
Io
Se
Il Pubblico Ministero ancora mi accorsi
Si regna per morte diciamo finale
Diciamo fino alle due
Come
Possiamo
Prego riprendere nella
Illustrazione dei sentimenti sigla vi racconto con riferimento ai
Quindi prima di arrivare all'estinzione domandiamo insomma non c'è dunque c'erano delle procure il sette
Relative parlava intervenute le scuse
Lasciate lei mica favorevoli Gianfranco lande Gianfranco lande enti
Roberto Torregiani sono in lingua inglese
E riguardano sono le attività relativa l'apertura di un conto corrente bancario presto cari spaccati
Solo sottoscritte come
Direttore fornisse RAM sesso Owen pietà Mr ed un
Fuorviante
Centotrenta entrambe
Il nome per conto
Del generale partner
Riporto al quale ascolti la
Contestazioni in genere ventiquattro aprile mille novecentonovantasei
E sono riferite alla è in me inc
Queste
Specie
Su queste tematiche
Forse messo prima sì
Capisco l'identità limoni precisare le date di queste strutture
Sì ventiquattro attestazione del ventiquattro aprile mille novecentonovantasei
Ginevra e
Nelle Procure si dice
Sono Islanda
Nel grande guardami novantasei che riportano specie quando in effetti
Dall'altra di validità del potere il ventisei marzo mille novecentonovantasei entrambe
Mi scusi ma queste procure attengono a quale conto corrente sempre al conto corrente
Le storie trentatré evinca
Rispetto
Perché sono nel novantasei quindi il conto corrente sintesi trentatré
Undici undici settecento undici settecentosei
Ma non era intestato ahimè LTD quello
No
No venti anni
Insomma
C'è una verifica così
Certi
No scusi è il trecentodieci settanta uguagliato sia sì sì sì no
No no trecento i settanta
Quell'accesso il quattordici giugno anta sei problemi anzi
I numeri non ha buona memoria
Se non vi leggo non ritrovo
Poi abbiamo
Il modulo per
Identificazione l'adeguata verifica perché impedita
Possiamo già passate quello successivo
Votiamo funzioni sui documenti di apertura sì e passiamo quindi al conto corrente quattordici novantotto ottantaquattro
Esatto
Ho intestato eminenti accesso in data sette agosto due mila otto
A il documento farò per il trecentodieci settanta
Ci sono delle sottoscrizioni
Dell'imputato poniamo sottoporci certamente
Mo'quello precedente sotto il primo che dice procurando del trecentodieci settanta
Sì forse sì riferimento alle procure conferite dai vinti
Sì favorito e Gianni Gianfranco lande
L'attestazione sul documento datata ventiquattro io novantasei
Con la quale si autorizza l'apertura di un conto corrente presso locali Spacca autorizzando l'effettuazione di operazioni con firma individuale
Poi c'è un documento sulla chiusura del conto sì questo gli abbiamo mostrato quello della chiusura
Ma con legge quella firma in me ne voglia
Lei dice
Quello che abbiamo dimostrato di non abbia mostrato
Dopo quello e la richiesta di apertura abbiamo una richiesta di apertura
Del trecentodieci settanta gli abbiamo mostrato in questa sede
Ma forse deposito sancisce la firme sulle fortune conferite quelle che ha
Citato da ultimo
Se
No quell'ultima non c'era firmo cioè allora a monte
Che poi sono
Riferite al conto corrente Furlan va bene
Finito Procura cui si riferiva sono quelle il ventiquattro aprile novantasei senti l'aveva detto
Allora abbiamo adesso da richiesta di riapertura alla richiesta di apertura del conto corrente del rapporto quattordici novantotto ottantaquattro sì se c'è l'industria e in incanto
E niente in ventotto ventisette sessantasei quindi possesso
Del
Dell'altro conto corrente che il soggetto è e indica
Tra
Io Lupieri investment management in capo
Via Bocca di leone trentadue zero zero cento ottantasette Roma
Viene indicato in alto a sinistra fosse
La
L'ha trovato
Si
Rapporto numero quattordici novantotto ottantaquattro intestazione intendo deporre negligente titolare attività economica
Già nostro o correntista sostanzialmente
Indica il numero trecentodieci settanta
L'altra conto corretta nostro conto corrente
Es
Grazie capire cosa c'è scritto un quindi del trecento i settanta quindi il primo punto corrente
Viene sottoscritto da Gianfranco lande poi c'era prima di Roberto Torregiani profondi sopra
Alla relatore
Ecco possiamo mostrare questo documento
Scusate sottoscrizione posso far notare che il l'intestazione ho già predisposta dalla cari spacca
Si
Ma la sottoscrizione sottoscrizione certamente va bene
Sì
Poi vi è un documento di sintesi sì che riguarda
Il AA
Che riguarda il il conto corrente sempre indicato deliberato sette agosto due mila otto iniziamo nella fase di apertura
A
Intestazione carenza intestazione il carico spacca fra riferito approva è imminente offende trentadue ludica cincillà Londra
In
Alla fine ci sono le sottoscrizioni
Tutti sono di Gianfranco lande
Indicatore di efficienza c'è qualcun altro non
Sono sue sembrerebbero vediamo se
Corretto
Documento interno
Sottoscrizioni sono le mie
Quindi anche queste sottoscrizioni sono state riconosciute
Poi abbiamo il modulo di autocertificazione di non residenza valutaria sì che il documento che abbiamo commentato prima
Cioè disidratata sette agosto due mila otto sette agosto due mila otto o Roma sottoscritto è in in campo
Franco se da Londra trentadue l'ok ci dichiara diretta da soggetti non residenti e quindi di poter inquisiti necessari e Fini valutare vederlo più rapporti di pertinenza estera
Insomma sottoscritto da Gianfranco lande
Abbiamo già fatto vedere
Se questo aveva già riconosciuto questo
La mia sottoscrizione
Poi vieta lettera
Diretta alla Cassa di risparmio della Provincia dell'Aquila
Io l'ho il modulo di ai per l'identificazione in alcun modo così sì sì sì motore identificazione l'adeguata verifica della clientela
Sì l'avevo visto prima prego
Ecco ci vuole spiegare contenuto di questo documento e qual è l'oggetto della dichiarazione
Il grande
Sì allora fra
Nel sito l'intestazione modulo per identificazione adeguata verifica della clientela
Fa riferimento all'articolo quindici e seguenti decreto legislativo due tre uno due mila sette che sostanzialmente la normativa che ha
A modificato
Normativa antiriciclaggio esistente in Italia e ha introdotto il concetto di adeguata verifica parlare della clientela
Ecco perché è un documento che prima
Non venire non non è stato rinvenuto perché non c'era
A troviamo i dati del soggetto cognome e nome è in mano lei litigi è sempre quello il ventotto ventisette sessantasei c'è riferimento già
Nostro conto corrente trecentodieci settanta che se abbiamo detto che invece
Il trecentodieci settanta intestato a lei merletti di
Ha spento il Pajaro ancora
Possibili
Con i numeri li sto confondendo
E alla imminente esistono ci si poteva errore che sta parlando ma è anche comprensibile
è vero intestato alla e mail a lei mica
Ampi viene indicato
Nelle indicazioni società Ente raccolti l'indicazione prima
Una partita IVA
Codice fiscale partita delle diverse società Ente nel novantasette undici trentatré sessantacinque otto sei
Quello che lei ha già menzionato in precedenza
Esatto questo sì codice fiscale della M LTD irlandese
Quindi che viene attribuito allora lei mi inc inglese
Viene indicato quali attività gestione portafogli Investimenti quindi che è un'attività di natura finanziaria come ho detto
Ecco pronta tra gli strumenti siccome questo è un dato che merita una approfondimento ecco vorrebbe
Quindi spiegarci bene
Cioè la dichiarazione lande in sostanza che cosa fa dichiara che la è in me in che al Codice fiscale novantasette undici
Trentatré sessantacinque otto sei si in realtà part time alla Aim LTD quella cessata nel due mila e due
Queste sono le attestazioni che fa il cliente e c'è dietro la sottoscrizione di Gianfranco lande in data sette agosto due mila sei essendo Roberto Torregiani anche se
Come l'altro documento sbarrato è e poi la prima dichiarazione di svolgere l'attività di gestione portafogli esami investimento e di essere l'unico titolare effettivo del conto corrente
Viene
Per legge bisogna indicare chi è il titolare effettivo del conto corrente e
L'unico titolare effettivo del conto corrente che viene dichiarato essere Gianfranco lande
Ben altri soggetti senta ci vuole ricordare c'è contatto mostriamo questo documento
Il signor Presidente una riconosco la mia sottoscrizione ma tutto il documento è stato compilato da terzi
è stato compilato da casa
Non credo proprio di sì
Però lei l'ha sottoscritto preciso
Sì ho anche sottoscritto apertura di conto in bianco
Capitano prima citato un'apertura di conto corrente era completamente imbiancato sottoscritto col mente
Ecco un'amara adesso ne stiamo parlando di questo documento sta benissimo nella sua considerato confidato locali spacca questo detto compiuto terzi inadempienza io non ho assolutamente la non è assolutamente la mia grafia tra l'altro si indica
Nelle nell'attività prevalente del rapporto servizi vari
Non lo sa darle non lo Stato ha
Io vorrei far notare che firmavo quantità ingenti i documenti per diverse società mie proprie e di clienti quindi
E va bevuto possibile segnalanti presenta la banca invece Itaca cari spacca come aveva censito il soggetto egli M.
Lei già aveva fatto un cenno aveva detto
Stavo riflettendo su discorso e questi documenti
Se non ricordo male per legge dovrebbero essere sottoscritti
Dinanzi
Al funzionario bancario che fa il
Questo è pacifico
Sì va bene allora scusi no
Fattori ma Arpac mercato
Allora
Siamo senza patente alla domanda del pubblico siamo stati un documento successivo
Chiedo scusa di questa stava lamento ma è utile
E lei mi inc
Con
Ndg ventotto ventisette sessantasei
Risulta anche Sasco tra
Censita come col Codice settecentocinquantotto quindi lo stesso sentimento della elettivi cioè come società non finanziarie dei Paesi non europea
Non è uno
Dovevo non finanziare quindi commerciale
Quindi come soggetto non finanziario esatto e non residente
Senta
E
Ovviamente non finanziario
Non collima con la gestione portafogli investimenti c'è Turigliatto
Dico gestione non finanzia Società non finanziaria va bene
Va bene non dia delle valutazioni
Il codice settecentocinquantotto
Andiamo avanti senta io le chiedo questo nell'invio della segnalazione di operazione sospetta del dieci marzo due mila e quattro Farid Zachary Spacca
Cosa si e evidenzia nella descrizione delle
Operazioni
Si evidenzia diciotto marzo vero
Dieci marzo due mila quattro
La segnalazione di operazioni sospette del dieci marzo due mila quattro la trasmissione del diciotto marzo sì esattamente diciotto marzo
Non vorrei aver ma dallo Stato ma questo
Se lei
Il testo che la segnalazione nell'intestazione Shell a quella diciotto marzo due mila e quattro spettabile Ufficio italiano dei cambi
Sensibilmente l'iter in Commissione sempre quel giro riferimento dell'assegnazione
Imparando azioni cinque dalla segnalazione del dieci marzo questa della segnalazione se non verrà della sicurezza va bene
E descrizione delle operazioni
Si dice si otto regioni cliente nostra agenzia numero uno Roma
Dall'estate mille novecentonovantaquattro risultasse delegato di Cassa del lei Negro piene investment management Inter consente l'onda Società che svolge t a di consulenza selezione e gestione digestori gestione portafogli
Ventiquattro dodici villette signor Tore Django Berto ricevuto sul punto personale un bonifico essere circa venticinque mila euro da lei no rappresentante Italia società è raspi Raffaella da informazioni certe risulta che la Enna in che cessato il ventitré
Dodici due mila e due e che la signora la FILAS Pella la spina Felle rappresentante Italia anche dalla Società financial peggior PLC
Ecco perché de chi risulta effettuata questa segnalazione
La balla servizio ispettorato
Della della cari Spacca la Direzione generale della direzione generale e non dalla filiale cioè dotati gli agli come non dalla filiale di Roma e il i riferimenti a Raffaella raspi
E cessate il ventitré dicembre due mila e due come abbiamo visto sono relativi non ha a lei me indica ma lei me LTD irlandese
è chiaro passaggio ventidue
E e ci vuole ci vuole dire
Sì diciamo ci sia stata la trasmissione dell'Ufficio italiano cambi sì risulta la lettera di trasmissione all'Ufficio italiano cambi al già Ufficio italiano cambi è già una legge così faremo infatti
In data diciotto marzo due mila e quattro tre motivi del sospetto della segnalazione
Si dice l'operatività della superficie su contro sarebbe signor Torregiani
Roberto aveva avversato mediante bonifico la somma di cinque carichi cinque mila euro all'operatività della società che risulta c'è stata eviti dei dodici mila non è mutata
Detta società ritardi signor Torregiani carenza sul conto essere sul conto è essere in essere perché non si sa dove la raccolta di patrimoni di clientela non dichiarata
E gestisce la liquidità rinveniente la gestione portafoglio effettuo numero considero di prezzo indica anche segni di richiesta di assegni circolari di bonifici in Italia e talvolta all'estero percorso dirette sono stati effettuati due trasferirvi
Nelle sedi che lei all'estero un in Belgio
Diamo cinquecento nell'arte in grande euro cinquecentoventisette mila seicentoventicinque questa sentenza
Si ecco ci vuole dire
L'Ufficio italiano cambi all'epoca quale struttura era collocato
No all'epoca era
Autonomia autonomi successivamente dal due mila sette c'è cambiato denominazione è stato collocato sotto Banca d'Italia
Però all'epoca diciamo non era strutturato no formalità
Vorrei dire
Chiede scusa possiamo vedere un attimo questo documento
Quindi la struttura è stata ribadita dalla Banca d'Italia in data del due mila sette con il
Provvederemo a difendere un seguito l'iter legislativo che abbiamo visto non riguardi
Se non ricordo male
Ecco lei nelle condizioni di dirci come
Stata generata queste segnalazioni operazioni sospette stiamo no ve lo facciamo dopo facciamolo scusi
Credo che se non può e deve andare prenda i documenti che sono un successo scopo
Poi dovremmo passare al successivo documento dove si dice spesso menti firma
No
No
Dietro
Fax
Lettera una lettera datata sette sei luglio due mila nove
Sì ma l'oggetto di quel fax riproduzione di documenti mi anche l'uso di telefax
Questo
Il documento
Indirizzato alla cari Spacca
Spettabile cari spacca dipendenza oggi Roma uno avente per oggetto di produzione i documenti mediante l'uso di telefax lettere datata sei luglio due mila nove
Ha seguito e accordi intercorsi con la presente vi autorizziamo a dar corso a tutte le istruzioni o disposizioni a qualsivoglia titolo
Comunque denominate senza indicazioni importanti che andremo ad impartire mediante l'uso della nostra del della delle nostra nostra apparecchiature telefax numero zero sei
Zero sei svizzero sei significa romano otto quattro quattro zero otto tre due due zero
Piliego ci faccia capire del rilievo di questo documento questo numero è lo stesso ce lo fa prima sul bigliettino che riportato
Il bigliettino d'arma
Sinistra era più facile
Esatto che neppure tre documenti
Se corrisponde al fatto della d'arma Holdings quindi
Per risultava dal bigliettino della Paola Vivian e so che è stato consegnato ora viviamo
Il documento che avete esaminato l'avete restituito
Sì sì va bene commisurare eccetera degli appunti
Il numero dei capitali penale nasce la richiesta di prove documentali lo trova al numero cinquantasei favorire
Sì
Quindi
Risulta sottoscritto il sei luglio due mila nove a firma e in interna allora dovremmo sottoporre anche a questo documento imputato
La
Civilistici francamente
Certamente
Nessuno
Precedentemente esattamente alle stesse
Comunque
Prego sì riconoscono e sottoscrizione vorrei far notare che questo documento predisposto dalla cari Spark con un numero di fax che effettivamente quella sede secondaria di d'arma Holdings
Ma sicuramente non è stato predisposto da me
Detto detto questo il conto su cui valevano quelle istruzioni è stato chiuso da me a febbraio dell'anno seguente quindi ma veniamo a sapere allo Stato a sé la sottoscrizione è sua unicamente la sottoscrizione unicamente alla stazione
Prego
Ci sono gli step
Spesso spessore di firma
Perché un conto corrente
Sempre conto corrente quattordici novantotto ottantaquattro
Sì
Ci sono è indicato sotto le coordinate bancarie numero
Ho e datato diciannove settembre due mila otto
è indicato è il management interni via Bocca di leone trentadue Roma
Sottoscritto dal legale rappresentante Gianfranco lande
Vengono indicati poi quasi
Soggetti dedicato poi quale soggetto delegato Torregiani Roberto nella parte sotto si legge Gianfranco lande amministratore unico
E Torregiani Roberto delegato per la sottoscrizione di Gianfranco lande ed Roberto Torregiani
Roma sette agosto due mila nove
C'è pertanto una firma
Scusi
Questa è una fotocopia con un po'di attenzione adotta però vorremmo
Originale l'originale penso che sia punta agli atti sequestrati
Allora si sicuramente negli atti sequestrati vediamo se il numero cinquantasette
Prevedibile
Circolare risposta da parte
Basta
Manoscritto
Festante ordinari quello del controllo
Ci deve semplicemente dire se la sottoscrizione sua
Presidente chiedo scusa questa è una fotocopia dal momento che potrebbe essere stato sovrapposto qualsiasi valtellinese lanciarla leggina dopo a riconoscere una firma su un documento a benzina la riconosca ce lo porta indietro grazie
Solo per perdere tempo
Ci riserviamo comunque di aprire tutti gli scatoloni e tirare fuori stessi inutili
Inutilmente tutto quello che c'è dentro
Andiamo ad assumere
Tanto ci sono tutti gli originali non è che mi sembra che in sostanza
Fatto fare anche il sequestro presso
Documento successiva
è una delega di cassa
A
Sottoscritta
Va
M inc preminente da Gianfranco lande ti porta la data romana enti nove maggio due mila nove a favore di melone Stefàno
Ho
Nato a Roma il ventisei dicembre mille novecentosessanta
Questo è chiarissimo
Poter chiarissimo la mia sottoscrizione sempre con un testo predisposto da terzi prego è una mia sottoscrizione sempre con un testo predisposto da terzi sì
Quindi suo spesso
Firma diciamo
La firma exploit però il contenuto è stato predisposto da tempo conferimento spesse Space mai di firma è stato mostrato
All'indagato quello che aveva copia delle attestazioni gliele abbiamo mostrato però dice l'avvocato che non gradisce nella
Questa è la fotocopia avvocato se
Anche Leonardo non saltelli amianto con l'avvocato
Sergio producono
Sono al momento non risponde a fare quando abbiamo iniziato a
Senta vigne quest'ultimo documento e nella domanda vale anche per
Tutte le altre osservazioni andava fatto prima
Quando Miele La sottoscritto visto che è stato secondo il suo assunto compilato da terzi si ricorda estere in bianco o era stato già compilato
Va bene questo sicuramente lo sono già compilato quest'ultimo abbiamo i cui abbiamo parlato l'uno sicuramente per quanto riguarda i documenti bancari non potrei dirlo vedo visto che abbiamo un esempio il documento in bianco sottoscritto da me
Direi che va bene poi
Allora davanti a certi abbiamo la richiesta di estinzione del rapporto sì
Ho datato
E carta intestata e in Inca ha luogo Londra dieci febbraio due mila e dieci
A di attaccare ISPA L'Aquila non è che è pervenuta labile
è pervenuta ha il timbro cari Spacca è sempre dieci febbraio due mila e dieci quindi lo stesso giorno della firma a Londra sì
E
Risulta spedita per caso via fax non ci sono gli estremi di indicazione del fine e non risulta spedita via fax e risulta sottoscritto da ma Gianfranco lande
Premesso che il conduttore quattordici novantotto ottantaquattro
Sì rapporto bancario
Non c'è un fatto tanto
Esso ha signor Landella sottoscrizioni conosco la minor spesa certamente
Poi abbiamo
La richiesta di chiarimenti sì del servizio dell'ASP abbiamo acquisito
Anche tutta una serie di documenti correlati all'acqua I rapporti bancari che abbiamo esaminato
In particolare
Documenti che hanno no
Determinato poi il
Il a segnalazioni di operazioni sospette
Citata quella della
Le quattro o dieci marzo due mila quattro e l'altro c'era un altro si quella che è stato indirizzato l'Ufficio italiano cambi a un
Corrispondenza precedente
In particolare il ora i controlli della tariffa scrive all'agenzia numero uno
Però
Sull'oggetto e la chiudo viene inversione tra la gente intervenne DGR ventotto ventisette sessantasei
E si dice relazione alle posizioni indicata in oggetto con particolare riferimento
All'operatività degli ultimi sei mesi voglia fornirci con la massima urgenza le informazioni apprese appresso specificate che dovranno pervenire a questo servizio Nolte primo marzo
La lettera è datata ventisei febbraio due mila e quattro L'Aquila le indicazioni richieste sono di portare le ragioni economiche ne determinò l'operatività
Valutare se detto operatività e conforme alla all'attività del soggetto e la sua potente potenzialità economica dare conferma registrazione di riciclaggio rispetto interpreti al soggetto riportare se nota la reputazione di cui gode il cliente sulla piazza
Verificare l'esatto censimento anagrafico del soggetto
Senta dovrebbe sul punto spiegarci se questa nel segno e richieste di chiarimenti sia un atto spontaneo
Le servizio ispettorato di cari spacca o se invece sia stato in qualche misura sollecitato o indotto e in quest'ultimo caso si cielo per spiegare da cosa ovvero
Senza indotto
Da che cosa è valido se è originata tutta questa diciamo
Nella
L'ha fatta la relazione organicamente unico
Correva l'OSCE sfogo amava del Brasile
Pesanti allora com'è capitato attività
L'opposizione
Sappiamo cosa è dettata dal Codice avvocato
Sicuro
Infine
Allora ci vuole niente a che cosa è stata generata questa segnalazione
Questa richiesta meglio talmente semplice
Sì sì
Inammissibile tecnico profondamente nei
La riformuliamola
No la riformulata
Stavo cercando il punto da il noi l'abbiamo preso dalla
Dovuto a un documento che la relazione che ha fatto Mattia Giuditta svolta dalla capogruppo di cali spacca il gruppo D.P.R. mi su carri Spacca
Stavo cercando il punto dove viene fornita questa indicazione
Se non abbiano capito esattamente la fonte la relazione l'ha fatta la capogruppo di cari spacca
Una era azione ispettiva ricordare l'azione ispettiva del già cui scelto no come si rileva dalla verifica di funzionamento della direzione
Revisione Internal gruppo PPE D.P.R. del dieci giugno due mila undici a pagina diciassette anche
Ma già diciassette grazie
Eccolo qua pagina diciassette del documento
Segnalazioni molto Regioni Roberto la prima segnalazione segue di poco la verifica ispettiva dell'UNICEF presso tali spacca
Colussi capitano all'estrema guardando il documento direzione revisione interna di gruppo
Verifiche di funzionamento si verifica di funzionamento
E la pagina Modena dieci giugno due mila undici Simo tredici giugno due mila undici farlo diciassette pagina diciassette sì ma scusante testa Modena dieci giugno due mila undici
Noi queste questi altri documenti ritroviamo risalente al due mila quattro come il Consiglio ora ve lo dovete spiegare perché all'altro
Ad essa caro
Ce la spiega capitano sì
Credo peraltro io guardo non risulterà un quindi lo faccio
La caccia che vorrei però farò così risulta ad un tema non è infatti è presente visto che non l'abbiamo dietro che siamo fitte spostarsi eccetera problematica eccetera
Se qualcuno l'ha detto il nuovamente vorrei
Formulare opposizione a questo modo di procedere all'esame di questo testimone che come ufficiale di polizia giudiziaria per espressa previsione codicistica non può ne riferire valutazione in quanto teste in generale eccome ufficiale di polizia giudiziaria non può riferire ciò che è stato detto da altri ora è evidente presidente signori giudici che da questa domanda del Pubblico Ministero si presuppone
La diciamo si domanda di esprimere una valutazione per la ricostruzione dell'indagine che passa da un documento del due mila e quattro a un'affermazione che in un documento bitter dell'ispezione dell'ispettorato interno del due mila undici
è un passaggio che presuppone tutto ha un aspetto valutativo
Per cui veramente non è che questa opposizione fa perdere tempo ma questo modo di procedere all'esame che fa perdere tempo perché quale
Materiale probatorio subire acquisito al fascicolo del dibattimento se no tutta una serie di valutazioni del teste e di riferimenti diretto indiretti
A ciò che testimoni diciamo persone informate sui fatti gli hanno riferito nel corso dell'indagine è un modo di procedere inammissibile mi oppongo
Consenta signor Presidente di rilevare che
Innanzitutto
Del ferimento attiene ad un documento e è stato ritualmente acquisito a seguito di richiesta di prove documentari con ordinanza emessa da questo Tribunale in data di ieri
Ed è indicato al punto sessanta la richiesta di prove documentali secondo non il
Il capitano non deve riferire nordica dichiarazioni che ha acquisito da tenersi
E
Terzo si tratta di riferire sensibile escluse esclusivamente ciò che viene riportato da un documento a pagina diciassette di questo documento ammesso quindi
Non riesco a comprendere francamente
Forse per un mio limite probabilmente le ragioni di questa opposizione e chiedo pertanto che venga rigettata
Ho capito cosa vuole dire che non sono stati acquisiti
Abbiamo detto abbiamo detto tramite beh tranne quelli che verranno utilizzati per l'esame dei testimoni legga bene allora il diventa
è così così abbiamo fatto e quella
Il presente ritiene condivisibile l'osservazione del pubblico ministero Diana mette la domanda prego
Sì alla segnalazione è stata
Inoltrata così come indicato il documento obbligo di poco la verifica ispettiva di Luigi c'è presso tale si fa allora pagina diciassette pagina sette segnalazione numero uno Torregiani Roberto un
Fu nel corso della quale in base alla documentazione acquisita sarebbero state richieste informazioni
Riguardo l'operatività delle imminenti che la correttezza delle registrazioni inauguri
La segnalazione inoltrata Luigi su iniziativa diretta dello stesso delegato aziendale
Risale al dieci marzo due mila e quattro relativa un'operatività del ventiquattro dicembre due mila e tre decreti di un bonifico esso di euro venticinque mila su conto Torregiani Roberto risposto lei mi inc tramite un intermediario finanziario
Questa segnalazione riassume praticamente il contenuto del dovute dei documenti precedenti
E perché è interessante
Questo rideva ai fini della autonoma segnalazione o meno da parte di cari spacca
Del
La richiesta per legge ci sono due soggetti che possono fare la segnalazione
Può essere sono due livelli filtri cioè da un lato c'è lì abbiamo una segnalazione pesato però avevamo delle segnalazioni anche in precedenza questa
Questo questo documento far finta quella segnalazione ecco perché
è stata posta in correlazione però è un'informazione che non abbiamo Federsanità riparte
Ci ha fornito il documento relativo alla richiesta di allora gli alimenti e spessore ispettorato di cari spetterà
Il ventisei febbraio del due mila e quattro
Chiede alla responsabile dell'Agenzia numero uno di Roma della stessa banca
Informazioni sulla la regolarità di di di certe operazioni esatto va bene intestarmi verifica di funzionamento noi abbiamo il riassunto di quello che è stato fatto prima sì
Siccome la
Quindi già allargare spacca la carne spacco fitte settore controlli aveva segnalato al responsabile dell'agenzia numero uno che vi erano questi problemi sì nel due mila e quattro sì questo vogliamo sì sì sì sì
Questo documento ci dice in più che la richiesta nasce a seguito di un'ispezione del giudice
Cioè non è un tono ma
Questo era il concetto
Perché c'è una relazione ispettiva Luigi si o era ora però dice nel dice nel
Nella segnalazione numero uno la segnalazione inoltrata luce
Su iniziativa diretta dello stesso delegata aziendale all'epoca responsabile dell'ufficio ispettorato e quindi si salda con il colletto comporre la novella del due mila e quattro esatto
Risale al dieci marzo due mila quattro ed è relativo ad un'operazione che quella cosa
Quella che abbiamo detto
Se non è l'ennesima un attimo
Le richieste
Profonda ecco
Dopo dopo questo fatto viene una lettera di risposta
Sì ecco c'è cioè quale quella del due mila quattro dobbiamo vendere le razze predomina qua
La risposta del ventisette febbraio due mila quattro e l'agenzia numero uno di tali spazi che scrive alla
Prego
Alla sede
Assetto al Settore controlli servizio ispettorato quindi all'Aquila
Riferimento mosso protocollo duecentotrentotto zero quattro febbraio due mila quattro ha detto il sette febbraio due mila quattro riferito posto protocollo
O no duecentotrentotto zero quattro ed era la lettera purtroppo ce l'ha in inter nos cliente dal mille novecentonovantasei con sede legale in Londra svolge attività di consulenza Investimenti selezione dei gestori
Distinzione portafogli
L'operatività e convertita svolto registrazione di riciclaggio rispecchiare operativa di soggetto
Il soggetto è stato correttamente censito dal nostro servizio estero la documentazione del conte custodita presso lo stesso servizio
Si allega alla presente copia degli attuali poteri di firma quindi queste l'agenzia Roma uno che risponde al servizio ispettorato esatto e poi fa un'integrazione
Il cinque marzo due mila quattro è indispensabile dietro forse sfilata anche a lei
Scusi il sette febbraio a febbraio
La firma di chi è scusi del filiale di Roma di cari spacca
Per quello che ne sa evidente di un certo il suo nome è stato accertato
è stata riconosciuta sempre con all'accertamento certamente abbiamo fatto
Per l'altro che gli atti i documenti riportati in calce al documento sulle condizioni economiche senza era sempre quello certamente da sempre
Fin qui fatto in quel periodo
Gli aspetti
Insomma abbiamo iscritti
Volevi dire stufi non
Dovrebbe essere quella della Valentini sei
Gabriella Valentino
Non trovo
A firma di Valentini Gabriella system abbiamo scritto sì sì
Senta mantenga e non abbiamo parlato prima di un certamente all'anagrafe generare degli interrogazione rapporti
Inerenti alla è imminente alla MLT di
O sbaglio anagrafe l'anagrafe generale interrogazioni rapporti inerenti è invertire è sempre quella
LTD plastica sei fogli
Quali emerge che l'ha in mente che vi è stata gestita con il codice certi sì però è quello di cui abbiamo parlava anche prima il censimento della sono altre stampante sempre diretta di quella
Riportato diciannove no era una delibera risultata censita come società finanziarie non finanziaria
Risulta senza il non residente
Non è il seguente Paesi dell'Unione europea non c'è uno derogano andando nell'esatto come società non finanziarie tema come come spiega questa
Difformità giudizi
Matrice c'è opposizione una domanda in quanto ancora una volta si erano
Mera valutazione lo scusa stavo controllando documento qual era la domanda
Allora nella
Quella lettera non l'abbiamo detto
Firma di Gabriella Valentini del ventisette febbraio due mila quattro si è detto che
Questa idea M. svolge attività di consulenza Investimenti
Sì selezione dei gestori gestione portafogli esatto e quant'altro
Dove si dice con integrazione poi del
Cinque marzo del due mila quattro questa stavano a guardarne
Come si dice che era handling analizza sul scontro in essere presso il nostro istituto
La raccolta di patrimoni di intendere l'ho indicata ora
Posto che è stato
Sono state illustrate in questi
Satellitare documento ed esiste anche questa per integrazione e in precedenza aveva fatto riferimento al consultazione dell'anagrafe generale interrogazione rapporti
E questo che il tridente egli M. risulta censito come Società finanziaria non più
Non finanziaria lo finanziaria noi incidente
Appartenga Paesi dell'Unione europea che non
Adottano leuco
Siccome mi sembrano due cose che
Nuova nell'aria e non solo contrapposte che vi chiedo come spiega questa diversità
Far quali accertamenti avete effettuato
Sono
Restano nel dire
Avvocato Nancy metà tenderebbe a dare
A dare all'interno di una versione o un ente
Apprezziamo il gesto di solidarietà ma che che si metta a fare l'interpretazione autentica delle domande solo se il Pubblico ministero me pare mi pare un po'troppo
è e l'opposizione prego
Grazie Presidente allora come già prima dentro deve riferire circostanze oggettive e non deve fare valutazioni
Tra l'altro stiamo argomentando nessuna comunicazione che reca la firma di chi chiedo scusa detto Valentini è ovvio
Quando sentiremo la signora Valentini ci riferirà su quello che effettivamente lui acquisito quel documento appunto non può interloquire sul documento e sui contenuti e su quello che
Gli altri li sta illustrando i contenuti li sappiamo leggere immagino silenzio no preferiamo che ce le illustri
Ho capito ma non poi valutati ci poniamo valutando e siamo perfettamente d'accordo
E non può non può valutare enti di possiamo però chiedere anche se c'è correlazione come tra dircelo un'altra questi sono e quello che lui ha valutazione lo diremo no voglio dire che noi se c'è una relazione una correlazione non deve essere il capitano nelle diverse località
E poi dovrei dire una cosa sola documenta di prima questo grande
Ellenica quasi decidiamo tutto qua grazie immagino già quale sarà la decisione ma in ogni casa
Per quanto riguarda questo documento della CAI distaccati verifica e di funzionamento adeguati sa
Non è semplicemente l'esito di una verifica interna ci sono tutta una serie di valutazioni operate nell'ambito della verifica eseguita
Credo che questo documento non sia un documento in quanto tale ma sia appunto una valutazioni
Fatta dalla cari sfrattati
Ed eventualmente quando sentiremo funzionalità distacca potremo interloquire su questa valutarne l'acquisibilità
Ma non è un documento tipo una lettera di buona comunicazioni queste non si tratta di consulenza internamente infatti ha illustrato il da illustrando il camminano semplicemente
Quella parte che era correlata al dato fattuale risultante
Dal due mila quattro
La relazione Torregiani sono di questo a quelle sono quello a illustrare un'ora e lo strato altresì e per l'altro decideremo che cosa fare toccati consapevole avete nel fascicolo quindi
Mi associo entrambe le opposizioni svolte dal Difensore identificando che Labruto da uno da ultimo è stato fatto riferimento è una lo so totalmente successiva infatti e che quindi non alla Procura documentale richiesta dalla legge ovvero che il documento che si è formato
Prima del processo Buchmesse anche successivamente all'inizio dell'indagine ma a prescindere dal processo e quindi qual è qual è l'opposizione l'opposizione mi associo la posizione della difesa e aggiungo la casa la considerazione sulla non sull'opposizione alla domanda che è stata fatta per noi l'utilizzabilità delle nel dell'argomentazione valutative contenute in quel documento è giusto Presidente allora ricapitolo sinteticamente mi associo alla prima opposizione che ha svolto il difensore di lande
Perché la domanda la correlazione fra i documenti l'illustrazione del contenuto i documenti e tutta una valutazione
Perché o ci facciamo leggere da qualcuno perché non vogliamo leggere il documento oppure se ne chiede a cosa che ovviamente non è
Oppure se ne chiediamo di illustrare il contenuto evidentemente chiediamo la valutazione che di quel contenuto fa il teste domanda inammissibile va bene
Seconda e per quanto riguarda il documento tende a giugno del due mila e undici a cui è stato fatto riferimento mi associo alla posizione della collega e aggiungo che si tratta di un atto che non ha la da cui la natura documentale secondo quella che la mozione codicistica cioè non è un atto formato prima del processo
Allora per quanto riguarda
La prima opposizione
Il tribunale ritiene che l'illustrazione dei documenti serva ricostruire tutto il quadro investigativo e quindi Benzi sta procedendo in questi termini
Per quanto riguarda le argomentazione valutative che possono essere contenute in quella relazione
Le dichiara già da adesso inutilizzabili perché non
I stabilito dalla legge insomma non c'è da discutere andiamo avanti prego Pubblico Ministero
Quindi se può rispondere alla domanda
Fuori
Beccare che
Gli accertamenti che abbiamo fatto sono stati
Infine vi lasciamo inconsistenti ventisette doveva due mila quattro interrogazione anagrafe generale interrogazione rapporti sì
I quella retate questa interpretazione questo quando siamo andati in tali spacca sbaglia nell'aprile del due mila dieci
Quindi nell'aprile due mila dieci risultava il quadro come gente dalle interrogazioni esatto sì
Il pubblico che soffro io alla
Allacci disperati vicedirettrice rappresenta esiste se non fare le le anagrafiche delle delle varie
Società
E pena infatti c'è pure scritto dunque c'è scritto ventisei ora andiamo adesso alla conclusione reperito Ministero inaccettabile nel mille undici se l'avvocato mi impegno avevamo promesso per le due
Andiamo verso la conclusione cioè se le possiamo sospendere questo comma la confusione in questi termini per la sua conclusione per la sospensione
Sì miei
Abbiamo accertato che lo svolgimento da parte di N inc è uno svolgimento di attività
Di natura finanziaria a
Quindi non ha
Per esprimere un giudizio non cioè non abbiamo concesso una constatazione dalla banca la censito come non finanziario lo abbiamo accertato che l'attività era finanziaria
Bene
Senta
Avremo ancora qualche documento da esaminare con riferimento ai confini potevo potremmo decidere di esaminare questi documenti e poi sospendere va bene penso che questo possa essere contenuto in pochi minuti
Se può servire capitano con riferimento gli altri abbiamo il fax primo marzo due mila quattro fax del primo marzo di Gianfranco lande
Sì a da Gianfranco lande alla signora Valentini
Cerchiamo
Scritte detto essere all'epoca la direttrice della filiale uno
Sono
Progetto sono delle procure
La prima è la è in
Che rilascia procura a favore di Roberto Torregiani di aprire e operare su conti correnti bancari della imminente
E risulta sottoscritta il ventisette
Marzo due mila trenta
Con la firma Gianfranco lande e riporto l'indicazione che viene riportata in nome e per conto della è in NTV general partner
Se
Tutto bene
Generalmente occorre
Signor Presidente si trovi in una procura notarile apposti l'altra e la sottoscrizione la mia va bene potrebbe essere utile che il capitano specificasse quale società
Punto in oggetto della no
Mancano ancora all'esame
Capita
Allora la procura rilasciata dalla enti integrati alla sottoscrizione veri nome per conto dell'Ente e neppure
Così general partner
Quindi l'oggetto di questa Procura
L'ho detto l'apertura l'operatività l'esecuzione di operazioni su conti correnti bancari della e niente presso l'ATER semplici
E sui lunga
Mai fare Brenci
Per questo la cari spacca Roma Branson sempre di Londra
No no Roma breccia insomma fronti Roma quindi d'ombra onomastico
Va bene
Senza poi abbiamo
Delle segnalazioni del sistema GIANOS
Sì
Ecco ci vuole dire che cosa sono queste segnalazioni del sistema GIANOS che cosa evidenziano
Sì grande come sono state giustificate
Sì
GIANOS è un
Pensiamo
Programmi informatico chiede viene adottato alloggiamento dalle banche e serve per rilevare in
Modo automatico
Però la presenza di operazioni sospette
è bene precisare che GIANOS non è usa dire non è che se operazioni viene segnalata da Giano osso
Deve essere oggetto di segnalazione opzioni sospetto e così come vale il contrario cioè non è detto che se l'opzione per l'interno dalla banca
No è un ausilio che un allarme un segnale dato un segnale d'allarme esatto che viene rilevato in maniera automatica però
Come dicevo non è detto che in ciò cliente
Viene segnato GIANOS debba essere Foggia designazione non sarà sospette così come e deve contare o non è detto che ciò che non è
E
Segnalato dopo va GIANOS non debba essere già designazione perché il principio e quello
Statuito dalla Banca d'Italia cioè che
Dei riconosce il suo cliente
Quindi nella conoscenza del cliente poiché ieri se le operazioni possono essere possa orientare la biografia
Dice
L'altro passasse finanziato pezzi di riciclaggio
Il sistema già mosso ha rilevato una serie di operazioni abbiamo con riferimento alla è in Yinka capita mi scusi la interrompo Prina preliminarmente ci può dire di quand'è la segnalazione la data sono di realtà sono state ecco lei è stato
No allora signor però ancora non ha bisogno del dialogo clinicamente io ho chiesto sì a la prima
Fa riferimento al sette febbraio due mila e due
Il tabulato già elaborazione del mese di novembre due mila e uno
Però sono riportate
Le operazioni
L'offerta di operazioni
Sfugge
Devono queste si occupi di altro
In Spagna fotocopiarli documenti
Caccia
Eccolo qua allora eseguita il sette febbraio due mila e due l'abbraccio nel mese di novembre credo di aver sbagliato a fare le fotocopie quindi anche lei sarà
Dato sbagliato
Perché diffidano altro soggetto e decidere come l'intestazione European Investment Management inc cognome nome del soggetto e sono reti segnate le operazioni del due novembre due novembre due mila uno
Al
Al trenta novembre due mila e uno
Questa è una prima
Segnalazione GIANOS nel due mila e due
Voi
Abbiamo
Andiamo
La
Se lavorazione GIANOS del mese di agosto due mila e nove eseguite il ventisette ottobre due mila nove riferimento è e in interne
E si fa riferimento a un'operazione di milioni di euro bonifico da per l'estero
Questo risulta giustificata incarcerati Maddalena girofondi la serietà Gallina come Marco Maddalena Corvaglia direttore dell'epoca direttore pro-tempore sincere proprio per non essere
Non è attribuito un momento con gli altri pro tempore
Ed ecco della filiale di cari Spacca di Roma
Ma comandare si
Agiva fondi da serie Svizzera
Di
Collegata estera
Finanziata
Finanziaria aperta collega Saro Paese gaffe
Scritto gaffe non so mi queste le autostrade rischiose però gestito CAF
Se la giustificazione fornita queste segnalazioni si
Sì
Non c'è scritto manoscritto
Nel documento si nel documento
Quella fonte potreste fare cioè
E ne quando già mosso segnala l'operazione è una l'appeal
Funzionario bancario
Direttore di banca deve
Occupi edificare l'operazione oppure se già in possesso delle informazioni
Scrive Riccioli di cui al possesso quindi potrebbe non lo so sia no saperi Luigi che l'operatività e legato a una un collega risultare accadere c'è scritto girofondi la sede svizzera collegata e di collegata esisterà va bene
Penso che sia Dario svizzero milioni di euro
No poi segnalazione
La fazione nel settembre due mila nove seguite il ventidue novembre due mila nove sue in inc devi sempre indicato
In questi elaborati che il codice fiscale novantasette undici trentatré sessantacinque punto sei che era quello delle LTD cessata
è una bonifico di ottocento mila euro
Destinatario sempre la Svizzera
Bonifico da
Da
Collegata estera tipica della posizione Potì Paese gaffe sentito D'Alessandro che era il ad Alessandra il direttore precedente
Questo è scritta chi sempre La Maddalena manco Maddalena
Scusi è reale la data di questa
Ventidue allora
L'elaborato debba essere stata eseguita il ventidue novembre due mila nove elaborazione fa riferimento al settembre due mila nove
Se la data riportata sul documento
Citato
Facere
Ce ne sono altre che riguardano o le persone fisiche fra
Obama evitiamo chiedo scusa onestà
Mi stanno chiamando paura un po'di difficoltà
Offre non so allora l'avvocato analoga
Fa presente di non potere più differire l'impegno
Che aveva prospettato a metà mattinata se era fissata al giudice possiamo continuare a lavorazioni aggiuntive miste grazie va bene il tribunale le altre parti che nulla osservano il tribunale
Preso atto quindi per giovedì il pubblico ministero Virgilio e insegna
Pubblico ministero fa presente di avere un impegno professionale non differibile Perrella data fissata
Sessanta per il per per il
Ventidue dicembre signor Presidente
Il giorno precedente per il ventuno potrei non abbiamo l'Aula nominare
Non abbiamo la una vento
E quindi dobbiamo rinviare poi ci sono
Le interruzioni
Vernizzi anche a cercare sono tante durante le feste di Natale
Udienze trentasei
Nordico entrambe iscritte ricerca signor
Sì
Allora
Il ventinove consegna
Allora stavamo
Stiamo cercando di inserirla nel periodo tra Natale e Capodanno l'udienza trovo grande resistenza a tutte le parti
Senza
A veramente
Attorno a me non è un'invenzione per andare a sciare
Veramente se avete l'udienza
E quindi poi noi stiamo di di e dico leggere direttissima
Il trentuno
Insomma valutata tutta la situazione ce ne andiamo al tre gennaio
Silenzio ci fosse
Dall'allocazione più per giorni Lucchini
L'altro abbiamo le direttissime siamo nell'ottica e quindi arriviamo al Frejus Nomis discusso
No tra l'altro
Comunque ceda lunedì nove abbiamo le direttissime
Dopo il nove
Non siamo di turno direttissime potrebbero non esserci e quindi con questa eventualità
Grazie il sedici va bene
Però chiedo scusa cioè l'imputato
Ora è vero che ci sono le vacanze di Natale passa un mese per quanto ci riguarda possiamo fare udienza che a Natale una banca per noi quella di voglio dire non hanno e non abbiamo problemi di non essere meno noti quindi
Produttivo vediamo dei valutandi hanno studiato
Allora questi sono i documenti che ci servono per continuare l'esame del
Del teste
Chiederà un attimo
Grazie
Confermata
Considerazioni sul piano
Pongo
Poi
Interpretativo
L'organismo
Però
Perché
Corrente attraverso
Pressante
Sicilia
Tutto il mondo
Va bene
Abbiamo
No varianti
Cosa intende
Siano
Ovviamente
Pure direttore
Punto che
Il
Fuori
Sul
Allora siccome
C'è un errore inerente
Conoscitiva
Trecentottanta in quest'
Insomma
Elaborato
Dove c'è una richiesta
Mandiamo
Una
Ma
Allora
Le
Che
Analisi
Posso
Io ho cercato
Particolarmente
Tener conto
L'immagine di un
Credo
Poi maggiori
Sì
Allora
Diventa
Annunciando il partito
Fare questi
Credo
Il risultato
Posso
Cinque
Quindi
Naturale
Il prossimo
Allora per adesso fissiamo il ventotto
Come
Il ventotto dicembre
C'è scritto
Siamo sapere quando saranno disponibili le trascrizioni cortesemente dell'udienza più breve tempo possibile linea deriviamo fra cinque giorni e se potessi sbilanciarmi
Dopodomani
Cioè dopodomani giovedì dopodomani quello dopo gliela lascia del Natale altra scritta
L'ha detto ad Angelo etnica grandissima
Bravissima allora per adesso che siamo il ventotto e poi vediamo come possiamo organizzarci perché comunque le dico che diciamo da da
Fino al giorno otto minuti sulla poi
Dalla
Io non ci sarei così ventotto io non ci sarebbe
Sono
In ferie
Petra venire trentotto significa ritornare alle stelle per questa udienza straordinaria
Questa è la mia posizione io
Voglio far presente che certi certe valuterà
Io dico che non non ritornerò una seconda volta per
Fare udienza in questo processo se buongiorno certe regioni
Polo dall'ufficio siamo andati a i pubblici ministeri
Nacci diversa valutazione da parte del principio di chiarimento al tavolo venire al Pubblico Ministero
Io tornerò ma per fare i pervenire
Pervenire a seguire questo il punto dieci
Sì
Domando
Completa vediamo se è completa
Non ce lo sappiamo
Normale credo al contrario
Impulsivo comunque non arriveremo a voi mette poiché ci sono tutte le percussioni discussi
Venuta senta Bora Pubblico Ministero
Mi dicono i giudici a latere se il Pubblico Ministero è in ferie costrette a riparlare dalle ferie che considerate per la verità e ritmi di lavoro di questo pubblico ministero è una cosa abbastanza normale
Allora verrebbe meglio Fini fissarla
Questa udienza il tre o il cinque muoiono o il ventotto diciamo meglio se devo scegliere il maggior tempo o meglio il ventotto allora rimane il ventotto
Grazie
Grazie anche a voi a tutti quanti
Ho pubblico ministero il parere Perrelli istanza di revoca della misura di sostituzione della misura dell'imputato sia già stato espresso l'ha mandato un sì sì lombardo per iscritto
Va beh credo sia già della costa già dal giorno
Come no non l'ho fatto
Controlliamo vivo ci manca un romanzo rivolgo una copia
Dell'Egitto interno c'è l'osceno formula anche ad esserne veterinaria fa viene negativo
è un parere che
Salvo quello
Salvo il rinvio a quello che ho scritto nel fare le stesse in ogni caso vi sono vi è un rischio concreto di
Reiterazione di analoghe comportamenti criminosi risulta dagli atti credo franco-olandese colui che ha effettuato oggi Investimenti chimica curato gli investimenti
Qualche misura supportato anche dopo un po'alcune condizioni da parte di Torregiani
Il quindi egli l'arbitro
Di quello che
Il patrimonio che quest'anno i giochi chiede ancora esistente posto che
Come emerge anche da De Poli prosecuzione dall'opposizione capitano Mevoli risultano
Risulta che effettivamente molte delle risorse sono state
Investite
E quindi
Vi della Pontificia né dal carcere criteri vengono imposti
Vera vergogna chiarisse il trentuno
Per far perdere per sempre nel raggio di questo patrimonio rimedio
Consolidare da le perdite
Che vi sarebbero state o comunque
Impedirebbe costerebbe le investigazioni che sono in corso
Che si vadano su numerose richieste di commissione rogatoria del poeta atte a individuare gli investimenti e evitasse questi carie i beni così individuati
Ma vi è anche un rischio di
E quindi voglio dire un rischio di reiterazione vale comportamenti criminosi pericolo di inquinamento delle prove
Si determini cui ho detto ma anche un rischio un pericolo o di fuga qui abbia il indagato imputato è venuto a conoscenza di quelle relative la gravità dei fatti dei posti in essere
De consapevole del fatto che
Più Jewish chiamati a decidere sul compendio indiziario lo hanno ritenuto grave
E quindi
Vitelli è consapevole che
Sussiste il rischio in caso di condanna per gaio erogata una sanzione molto significativa e quindi
Questo comporta un rischio concreto di pericolo di fuga alimentato dai numerosi contatti che
Lo stesso imputato
Perché cito a tessere nel corso del tempo nell'espletamento della sua attività in più Paesi gli stranieri anche extra europei lo stesso imputato conosce più lingue e quindi
è nelle condizioni di gestire una latitanza
In considerazione anche dal fatto che certamente eccetera disponibilità patrimoniali tende sono quelle che cerchiamo
Per gestire e per mantenersi dei tranquillamente vivere all'estero quindi per queste ragioni maniera sintetica
Si chiede si esprimono parere sfavorevole e si chiede di
Rigettare l'istanza di scarcerazione Presidente mi consenta di velocissima pericolo di fuga mi sembra veramente una valutazione tanto ecco i criteri di valutazione sono sulla custodia cautelare quindi
Pericolo di fuga non è scappato prima non vedo perché dovrebbe scattare ora è a vostra disposizione non ha nessun interesse ad andarsene assoli interessa chiarire la situazione
Pubblico Ministero fa dell'anello imposizioni che ci siano beni chissà dove ci sono delle rogatorie che sono aperti da aprile del due mila undici e quindi forse a oggi visto che siamo a conclusione dell'anno avrebbero anche potuto dare
Dei frutti e se così non è evidentemente perché non c'è nulla da trovare e non può essere sempre utilizzato questo elemento come alibi
Per bloccare la libertà di una persona
Reiterazione del reato è assolutamente impossibile per il semplice motivo che
è praticamente primato di qualsiasi facoltà
Gli arresti domiciliari sono stati concessi a tutti anche Torregiani nonostante il parere sfavorevole del pubblico ministero è agli arresti domiciliari già da giorni l'unica persona che in questa vicenda rimane ancora ristretta
è il dottor Gianfranco lande
Quindi le valutazioni che sono state riportate nella richiesta mi sembrano assolutamente condivisibili e nulla toglierebbe alla serenità del dibattimento e ci consentirebbe anche di lavorare con un momento
Di maggiore respira senza avere questa angoscia della detenzione
Grazie Tribunale deciderà con posto provvedimenti aetate ci vediamo il ventotto dicembre
Muoverci
Ho