Processo a Gianfranco Lande ed altri

Non c'è
Allora diamo atto che stamattina gli unici puntuali
I difensori dei Länder si
Chiedo scusa signor Presidente io
Sono
Sono stato
No no non non avevo completato il mio pensiero sono stato mentre la storia non è riuscita a portare lande alle nove
Pubblico Ministero lei era assente sì meglio faccio presente questo signor Presidente
Verrebbe
Tutte presenti sempre presente
Diciamo la mia
Discolpa
Sono stato tenuto al telefono alle nove meno dieci quando stavo scendendo a Procuratore e quale voleva delle indicazioni cori fallimento al delitto che
Benissimo medio al rinvenimento del cadavere di domenica del soggetto che avrebbe
Consumato
L'omicidio dei cinese noto alle cronache io ho detto per tre volte che il presidente Russo
Tina la puntualità e come è noto le supplenze inizio alle nove Procuratore Capaldo col Procuratore la Gianni Filipponi abbia l'aria
Salariali che in Calabria o tutto questo lo dovevano sapere perché avendo lavorato con me al G.I.P.
Sapevano perfettamente degli o alle nove inizio di udienza io diciamo vale appunto comunque concludiamo il rotolo telefonato perché
Mi pareva pervenire in maniera in in udienza uno proseguire
A fare una cosa quando ho un impegno di udienza fissato per
Per le nove io ero in ufficio dalle otto e dieci questa cultura come sempre
Conto benissimo comunque arriviamo pervenire alla conclusione dopo anni che iniziare l'udienza alle nove una missione impossibile si dotasse di classici dobbiamo rassegnarci dovrebbe iniziare
Noi siamo alle nove
Anzi se possibile
Rafforza al di là della battuta se possiamo iniziare alle nove veramente insomma è un processo complesso cerchiamo di guadagnare guadagnare tempo come mai arrivate ritardo stamattina Länder
Alle nove deve arrivare
A
E quindi va bene allora candidandosi volevo se vuole impegnare il per l'ennesima volta
Chi abbiamo già deciso abbiamo comunicato
Tramite Cancelleria allora costituiamo le parti e difensori di latte
E le parti civili vi siete segnati a verbale vero e quindi le parti civili come da verbale il nei capitano si impegna consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione
Mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza prego avvocato ha sulla
Può andare avanti avvocato Carraro
Grazie Presidente
Allora ieri c'eravamo fermati un momento su questo problema
Relativo
All'indicazione della partita IVA
Sul modulo
Riferito a lei ma induca
Lei sostiene appunto c'era questo
Sosteniamo che sia un errore da parte vostra c'è un'altra indicazioni in tal senso e io le avevo chiesto io sostengo semplicemente ciò che vi porto il documento
Non ho altre io fossi avere allora cominciamo proprio male io allora ero domanda e risposta
La risposta la domanda era quella che era rimasta sospesa perché temporalmente lei da quando ha ricostruito in base documenti cari Spacca
Che questo errore si è verificato
Allora
Sono
Sonata riguardare quelli che sono i documenti e
Nella
A
Il registro che autorizzato a consultare naturalmente era stato autorizzato dall'inizio prego nella registrazione dell'anagrafe
E della Banca cari spacco con riferimento alla MM inc
La ventenne DG ventotto ventisette del Santa sette cioè quelle di cui parliamo
Viene indicato che la data dell'ultimo giuramento e venticinque ottobre due mila due anagrafica
E viene riportato così con riferimento al codice fiscale la partita IVA n sette uno uno tre pezze presero cinque otto sei
Pertanto almeno fa venticinque ottobre due mila due e riportato questo codice fiscale
Tra l'altro nel foglio che io non so quale allegato sia della produzione documentale perché qui ho due numeri allegato due allegato sei non so a quale si riferisce casomai glielo possiamo esibire
Il numero che lei ha appena riferito viene indicato come partita IVA
Della e imminente viceversa è un codice fiscale quello stava dicendo allora ho fatto
Ho forte
Il codice fiscale coincide con la partita IVA in questo bando
Possono avvenire indicazioni codici scarpette Jarno e identità ok
In questo caso specifico no
Cioè ci sono due un numero per la partita IVA un numero per il codice fiscale io quello che voglio sapere è quello che viene riportato il su questo documento come partita IVA in realtà non è appunto una partita IVA ma è il codice fiscale prezzo
Sì
La partita ed è diverso il codice fiscale il nove sette uno uno tre imprese zero cinque otto sei la particolari spero e chiedo scusa Hack quale società sta dicendo
Lei meriti di quella
L'altro l'unica registrabile anagrafe tributaria
Codice fiscale n sette uno numero tre Trezza e zero cinque otto sei la partita IVA e zero quattro otto dunque ottobre il sette uno zero zero sette
Quindi su questi documenti della cari Spacca noi abbiamo per il mini car riportata la parte
Il il codice fiscale delle LTD anzi
E questo è dal due mila due almeno bambino ma almeno dal venticinque ottobre due mila e due
Sempre con riferimento a questo documento
E quindi la comunicazione che viene fatta con la banca
Le elezioni di domicilio in via di villa Grazioli indiretto e Parma io parlo
Nello stesso foglio
Le fabbriche modulo per l'identificazione la prima previsione all'interno
No l'aggiornamento anagrafico
Elezione di domicilio
è in
Quella del
Nove dicembre due mila nove
C'è
Se volete
Grazie
Nella
Anzi
L'indicazione di questi mi Rizzo Italian quindi a Roma
Si
Tensioni di riferimento evidentemente alle comunicazioni della banca è meramente finalizzato cosa cioè se lei ha fatto verifiche in questo senso
No io
Posso leggere quello che c'è scritto come ho fatto l'altra volta
Cioè di eleggere i comici Lupo spaventi fini dell'invio di preavviso di revoca le missioni che si inizi articolo nove bis legge troppo sempre se il seguente indirizzo
Di legge il domicilio pour parler presso il seguente indirizzo via di villa Grazioli quindici zero zero centonovantotto cosa vuole sapere avvocato no ecco appunto questo il problema è questo
Mi è sfuggito o meglio non ho ben compreso dalle sue dichiarazioni il fatto che
Questo è un domicilio postale quindi la rilevanza viceversa rispetto l'effettiva residenza
Voi avete fatto verifiche in tal senso perché ci sono
Sono due realtà diverso cioè due
Avvocato questo documento Colletto
E
Unitamente al documento quel giorno novantaquattro mi si diceva che
La società a uffici in via Bocca di leone esattamente augurare arrivata lei mi ha anticipato
E quindi
Ma qui a usi si essenza uffici
Pc io non so quindi per me ufficio è
Sul luogo
Dove diversi no chiedo signor A.S. immagino ma ufficio finalizzato senta né a che cosa al la domiciliazione postale non alla chi no non c'è scritto miscelazione può farlo equivalsa c'è scritto non
Se vuole già
Tempo
è il documento
Glielo dirlo se no perdiamo del condono è un altro
Presidenze e parlo dell'altro così quello che sta cercando adesso che avremmo avuto il piacere non c'è stato un piccolo problema
Che ci è stato insegnato di riscrittura lasciarci soli abbia
E in tal senso laico
Visto che sicuramente sta guardando documenti cari spacca
Sapere qual è la sede schierata dalla ingenti crediti insoluti responsabile improbabile all'atto della lettura del contatore impatto rispondo
O quella di prima così facciamo una cosa procediamo con ordine assistenziale carica allora in questa rientra nelle intelligenti
Il quattordici luglio novantacinque si dice la società non ha alcuna sede secondaria lo squilibrio
Articolo quattro
Questo è il documento cari spacca l'ufficio estero e del tredici luglio novantaquattro
Dice ci hanno rappresentato l'esigenza
Che la documentazione contabile quindi
Riferita quindi la documentazione bancaria
Venga inviata sia presso la sede di Londra che presso gli uffici italiani siete CTB occasione trentadue welfare prima fa materialmente conferma lei mi conferma che è un documento della cari spacca e quindi non è una dichiarazione che viene dalla società
Magari spacca dice ci hanno riferito
Capito
Va bene bello il documento e sappiamo è una legge regionale
Ho capito però
Poi
Pienamente prepara il capitano lo dobbiamo interpretare noi dell'andamento è importante anche le conclusioni che si tratti dal documento siccome sinistra le conclusioni dal tribunale non è che le realtà del teste no
Andiamo avanti avvocato
Ho allora visto che siamo in argomento allora a quella è una dichiarazione cari spacca lei mi sa dire nella la si è dichiarata dai Min che invece
Effettivamente tale dell'apertura del conto cioè l'esposizione del presidente
So che cosa avvocato domanda tendenziosa perché
Risulta
Spiego per
Popolare avvocato al ministro senza microfono
Sono l'avvocato a quel libretto formulo un'opposizione perché la domanda e tendenziose
Capita da me l'ha già risposto sulla questione dicendo che l'anagrafe tributaria è stata riscritta soltanto CUB codice fiscale ed una partita dibattuta e andrà stima al management invitate chiedere
Bene che cosa pensa perdonatemi cioè della investment management spinte che non risulta iscritta all'anagrafe vada prendersi la domanda era ma senza interprete abbastanza
Domanda
Sulla sponda
Si sta
Per
Che tanto stanno cercando scusi allo dirompente di apertura con ente
A
Come ricorderemo del conto corrente quello aperto novantasei e India
In tutta la documentazione comunque prodotta quali intestazione viene riportata io viene investimento manager in
Consente Londra residenti in trentadue lungodegenza Londra
Nelle procure nella Henning ogni volta si fa riferimento a
La società che ha sede a Londra seicento a Gianfranco lande di via Bocca di leone trentadue ad esempio questa la Procura della Renault concreta all'anno
L'intestazione quella perché la sede legale della società e l'onda
Può essere che diversamente
Faccio un momento un salto visto che stiamo parlando di indirizzi
Via Luciani quattro Roma
Sì è un indirizzo
Non voglio essere troppo visto che sono anche in esame diretto tra opposto lei ricorda a chi è riferibile che cosa c'era in via di lasciarli per lacci a Castellacci Giampiero Castellacci Villanova benissimo
Giusto per ricordarlo a tutti quanti era l'altra sede dell'aspettiamo
Ecco varcando perché lei parla di altra sede a lei risulta che in questo indirizzo di fossero delle società tra quelle che abbiamo visto fosse la sede della
Di una delle società ausiliari
Più società tra cui siete voi abbiamo parla cosa corrispondeva questo indennizzo
Questo contesto quest'indirizzo corrispondeva all'ufficio dove lavorava a Castellacci devono iniziano le sue collaboratrici e dove dice collaboratori e riceveva clienti ECM che portavano denaro
A Cappellacci rilasciamo i personaggi lasciamo ricevute trentasette fatta ieri l'avvocato che sapete essere anche sarebbe societarie societario ma di questa società di cui abbiamo parlato può ECM no
Se
Ritiro altrimenti si vuole in qualche altra società ritagliare all'assessore vorrei chiedere all'ultimo
Questi amo parlando no naturalmente Presidente
Sul
Allora lo Stato e nove chiedo scusa perché adatta per fare perché chiedo scusa Volabo pecco la analfabeta dalla domanda datata
Capire a quale domanda se stavo perché invece un chiarimento e nel glielo spiego avevo pre-CIPE non poche i chiarimenti
Raccomanda allora stare zitto e mi faccia esprimere almeno un pensiero esprima il pensiero nel chiedere se
In via Luciani dove operava Castellacci del Villanova cioè una sede societaria
La domanda
E ripeto non completa per il semplice motivo che e sappiamo tutti non ho da lo ricordo a me stesso che la sede societaria
E quella che ufficialmente e registrato allora Bastiano scusa no allocano scusa lei Tommasi allora noi siamo la parola allora se si fa la domanda sia la sede societaria nessuna di queste società ad eccezione dell'unica EISC
Vita alla Camera di Commercio ce l'ha ufficialmente lealtà risponde alla FIGC dove operano Castellacci lande Dominijanni Rabin compagnie la domanda era quella della
Societaria oltretutto avvocato lei non si può permettere di intervenire per dire se la domanda è completa o è incompleta
La domanda che formula un'altra parte lesti può semplicemente occorre alla domanda e poi aspettare le decisioni
Del tribunale
Nella specie del Presidente
Andiamo avanti avvocato no il ministro no
Quindi alla stampa dicendo che stavo dicendo no sciatica per
Si è anche vecchi
Società sì sera secondo legate sede SACE da no sul piano fattuale invece lei ci ha spiegato adesso c'era un'operatività calotta l'aveva detto brevi aveva detto
Ci aveva detto pure che cosa faceva Castellaccio
Forza mi viene da chiedere come ha fatto a saperlo
Cosa faceva cateratte chiamato all'indagine
Senta
Faccio un altro salto
Passiamo siccome ne avevamo parlato l'altro ieri e ma LTD Bahamas
Sì che cosa serve
Allora
C'è una
Dalla documentazione che abbiamo rinvenuto c'è un fondo delle Bahamas di cui abbiamo depositato il memorandum
Siamo in velluto uno due mila e sei euro due mila nove vado a memoria tanto tutto documentazione prodotta
E
Può che poi
Dovrebbe esserci anche un'altra società
Chiaramente semplificazione in me LTD sempre conservare Bahamas
Può essere più preciso storie
Intendiamo
Sì soprattutto
Presi sempre su tutti i fascicoli assunti sul suo tavolo
Allora alle Bahamas abbiamo una European Investment Limited
E
Faccio riferimento a documentazione acquisita dal Ruotolo Roberta ventinove marzo due mila undici
Sta diventava glielo Fininvest entro maggio impellente di registrata al numero ventidue un diciotto b dalla Camera di commercio le Bahamas con sede presso l'ex patron Corporet Services letti di fortuna fa un fantasma conflitto
La stessa quale amministratore dei disabili anche questo tra documentazione
Evidenziata la battersi fa un sex limitate con sede
Senta Nassau Bahamas quale Bani allegato
Vai Salerno Spatola scontare sempre va Mazza
Questo
Quindi il fondo di latitanza è unica ed unica società anzi
Senta e
Questo fondo
Autorizzato alle Bahamas
Dalla sito dalla del dell'autorità di vigilanza delle Bahamas risulta pubblico
Risulta l'esistenza del fondo quindi
Quindi è autorizzato nel rito paesano ritengo di sì
Questo può destinare devono adeguarsi dico ritengo di sì perché non l'abbiamo chiesto alle Bahamas c'è una rogatoria in corso
Però le posso chiedere quando l'avete chiesta questa roba no avvocato non esiste perché già il ritengo e questa volta ecco abituato a qualche anche un qualche riformata Patrizia e per e io ritengo che non c'entra niente vuol dire semplicemente che registra molto poi si vedrà con la rogatoria
Quello che viene fuori quando sapremo anche i termini
Va bene aggravanti
Lei quindi sa
Non so se lo sa
Se questo fondo è stato oggetto di collocamento di quote in Italia o dall'Italia
Allora
Quote del fondo
Risultano essere
Presenti nelle dichiarazioni
Che a Confapi fatto sottoscrivere i clienti al momento dello scudo fiscale
Può essere sempre a livello documentale a livello documentale sì sono gli estratti conto
Ok sono stati fatti sottoscrivere i clienti dove veniva evidenziata qual era la composizione del loro portafoglio ed erano quegli schemi a torta che abbiamo con lei avvocato
E la sincera il fondo del legno
Senta Bonavigo anche il dato coperto grazie prego
Oggi
Allora
Ricapitolando i dati con riferimento alle settecento
Trenta predispone
Che hanno fatto lo scudo fiscale queste settecentotrenta
Cinquantaquattro milioni sono senza estratto conto e centottantuno milioni novecentottantasette mila
Sono invece con estratto conto suddiviso in azioni obbligazioni e liquidità
Con riferimento alle azioni per un totale di settanta mi quattro milioni novecentocinquantasei mila viene riportato Aim Bahamas euro found per dieci milioni trecentoquattro mila quattrocentoquarantacinque virgola novantotto
Mentre invece
Con riferimento alle obbligazioni è in ballo solo fondo duecentoventisei mila ottocentoventicinque virgola cinquanta
Senta
Faccio una domanda che comunque collegata a questo argomento voi avete fatto anche una verifica dei conti correnti aperti presso accreditati col
Signor Roberto Reale
La meno che non parla documentazione sequestrata
Io volevo sapere se
La gli aiuti agli investimenti management è legittimo Bahamas
Stiamo parlando aveva o meno
Punto presso
Presso questa banca presso
Prendo altri documenti
No
Io le posso dare anch'
Producono
Nello scatolone contraddistinto dal numero due intestato di Giorgio più Portman mille novecentonovantanove due mila MLT di accounts festa cardiaca un Feim
Mille novecento novantotto mille novecentonovantanove è stato rinvenuto mettercele bancaria relativa alla novantanove del Crédit agricole Indosuez Vigini IVA relativo a conto corrente numero undici zero sessanta intestato AM LTD
Come abbiamo
Detto già la volta scorsa l'unica indicazione del Presidente enti LTD
Questo è lo stesso contorno lei ha a disposizione sottomano villa memorandum del DNA
Due mila sette
Morando
Perché mi ha fatto ora riferimento tra l'altro si
Fatto pulito a memoria fa se vi ricordate
Chiedo scusa un momento
Mi fa
Ha svolto
Tutte
Uno
Non
Ci comunicano che
Moderna
In
La conferenza
Che
Insomma
Allora
Allora questa situazione iraniana
Abbiamo decapitato il terzo collegio per
Trattare il vostro processo
Prego
Prego avvocato può
E anzi non mi sta
Facce sta consultando no non c'ero
Questo io posso già dire proprio cercando il quale
Perché sull'aereo ma in palese eventualmente
è istruzione di Lecce forse
Il collegio se la
Perché a foglio trentasette c'è una cosa che
è importante dire
Aspetto cioè ci fa capire di chi a questo punto
Che non è letti di così invece la il documento
Sì anche se noi avessimo scritto non mi faccia il settore mandare teorici lasciamo perdere crediamo
Non essere
Ma il capitolato gliel'avete prospettando
Certezze giunge
Non
Questa è una precariato fuori così come per i Comuni dobbiamo parlarne
Comunque diciamo c'è c'è stato sicuramente un errore fasce della segreteria nella consegna del supporto questi difensori
Però dobbiamo ricordare queste del pubblico ministero ha consegnato
Senza pagamento di diritti la prima richiesta di prove documentari più quasi integralmente
Quella di ieri gelosie Chatila niente avvenuta Siena restituirla
La seconda la seconda richiesta però esibite integralmente la copia è stata per un giorno a loro disposizione incidentalmente
Questo ovviamente non per amor di polemica per chiarire le cose va benissimo questo perché a me l'ha chiamato questo aspetto o a un'attestazione della cancelliera le rilevazioni dal dottor Tescaroli
In cui a destra che nonostante abbiamo regolarmente pagato i diritti
E ho anche la nomina del versamento c'è stato consegnato un cd
Relativo ad altro procedimento con altri imputati e la corriera disponibile solamente da ieri queste donne ricorderete arrivò
Contro non è no ente dovete produrre ormai l'avete letto e l'abbiamo sentito
Cerchiamo di andare avanti e di non perdere tempo
Allora l'ha trovato questo documento
No ben pubblico pubblico ministero ci può dare una mano nel reperimento del documento che stiamo cercando
Trentasei
Il terzo punto trentasette
Non è una pagina che io le ho indicato trentasette non so se coincide con il documento trentasette ma la pagina trentasei dalla propria
è evidente la richiesta di utilizzo del nove gennaio
Fra utilizzata
Benares qualcosa
No al fondo
Documento trentasei
Si dovrebbe essere documento trentasette del prospetto informativo
Propongo
Sei si
E questo avvocato
Genna trentasette di questo documento professor coincidenza però ce lo troviamo svolge presero sullo strano
Allora qualcosa vuole sapere abbiamo trovato il documento no non è fa qua e là Fanning memorandum
Del fondo
Due mila sei riferito appunto alla ineleggibilità massa
Sembra
Sì ma non è che deve censurare l'imputato
Come sono organizzati dovrebbe favore stiamo esagerando si accomodi qual è la domanda se no andiamo ad un'altra volta determinante quattro volte
Come stavamo parlando di questo così si però insomma avverta il suo assistito di tenere un comportamento consono all'Aula mi sembra che
Sono l'osservazione non poteva essere
I pagamenti trasferiti accreditati incontro contezza del fatto che comunque è stato undici zero sessanta codice sull'esito
Barbieri giraffe logici quindi a fronte di questa precisazione visto che prima avevamo detto che questo conto corrente non si sapeva quale Aim fosse riferibile possiamo affermare
Che questo conto corrente appresso aperto presso Credit Agricole la
Avente numero uno uno zero sessanta è riferibile
A lei e poi di Bam massa potrebbe
No potrebbe
Deve rispondere deve rispondere in maniera chiara il potrebbe
Non esiste se può rispondere risponde sennò non risponde sì omissioni intestazione del concorso in merito
Mi fa vedere l'intestazione del conto corrente unici sessanta io le undici zero sessanta posso dare una risposta perché l'ho letto attriti qua dice di trasferire soldi sul conto corrente
Al CIPE undici zero sessanta che non vuol dire che
Trasferire soldi vuol dire che il punto deve essere necessariamente di queste ore fa
Quindi questo ragionevolmente potrebbe essere
Però la certezza su un solo con l'intestazione
Punto e basta
L'Allegato cinquantatré di che cosa
Non la facciamo un altro basso
No segnalazioni di operazioni sospette
Allora
Documento a ventidue della produzione documentale del pubblico ministero del diciannove dicembre due mila undici
Ordini di trasferimento dal conto corrente uno uno zero sessanta intestato fa ero piani investimenti management LTD presso CAI
Ce l'ha sottomano
Troppo saprete fatto un elenco vicino al tavolo
Mostrano dalla produzione del Pubblico Ministero
Si
Venga rapidamente a prenderlo qua quindi hanno detto
Come dicevo dicendo questo
La prima&G questa battuta sarebbe
Diciannove dicembre si è questo
Voglio rimettere opposto ordinanza
Allora
Sì
Ecco
Adesso io non so le pagine come sono numerate le risulta un bonifico
Duecentocinquanta duecentocinquanta mila euro a favore
E a favore i diabetici tutti adesso da questo contesto ci può dire che cosa rilevata questa da questo bonifico
Così cerchiamo di essere ancora più precisi fidare
L'abbinamento
Articolo quattro
Allora intestato M LTD conservare Bao Massa ventidue undici otto tredici luglio due mila e due di addebitare il punto undici Stern sessanta fuori gli emetti fiducia
Con riferimento account otto sei otto cinque-sei due DM LTD
Quindi sì a questo punto cosa possiamo possiamo dire che incontro infrastrutturali
Di verbale
Silos estendiamo
Ok allora messo questo punto
Amministratrice di questo fondo
Lei ricordarlo
Tanto per rinfrescare chi è chi era
E hanno il fondo se non sbaglio era amministrativo con l'amministratore Länder Ferrara spendere Raffi vado a memoria e ce ne fosse pure un quarto sul
Lo stesso documento
E
Siccome inerte da quello che è stato detto nelle scorse udienze è stata fatta una connessione tra la movimentazione di questo conto e e lei Minc sì perché ci sono dei movimenti come imminente
C'è chi può rappresentare
Ho e in particolare ce ne può dare gli elementi in base ai quali si potrebbe affermare cosa che noi non riteniamo corretta che Raffaella raspi abbia operato sui conti Kimi inc
Allora ci sono
Allora
Con riferimento ai link le posso dire che nella documentazione per novantotto e novantanove
Risulta
Tra gli addebiti cento mila euro del conto undici zero sessanta
Cento mila euro a favore di niente
Con la fede sul conto trecentodieci settanta questo caro ISPA me sugli accrediti del conto di è in LTD complessivamente un milione seicentotrenta provenienti venne niente Londra
Questo è con riferimento quindi a i movimenti che sono transitati Sposini ritardare date
Inchiodati per complessivi
Se vuole ricerchiamo
Mi sembrava che avesse detto che date ma
Vorrebbe proprio perché
Principio come ad altre persone
Inaugura
Qualcuno verificato gli altri suoi testi sono presenti
Cioè
Oppure non possiamo sospendere ancora incerte dobbiamo
Certo
Fitto Simoncelli
Nel Mezzogiorno
No critici
Ex
Certo
Nel senso
Allora
Nel frattempo per sfruttare utilmente in udienza vorrei tipo fare una ulteriore richiesta di prove documentali il giallo mostrata
Al
Fino a uno dei difensori dell'imputato
Si tratta proprio richiesta di produzione dell'interrogazione all'anagrafe generale di cari spacca relativa alla Società EDM inc inglese importante quale ultimo aggiornamento il venticinque ottobre
Per il due mila e due come codice fiscale partita IVA quella di cui si è discusso novantasette undici trentatré sessantacinque otto sei appartenente alla è in me irlandese e poi
Il cinque segnalazioni di operazioni sospette
Quindi data diciotto marzo due mila quattro ventotto maggio due mila dieci primo ottobre due mila dieci trentuno gennaio due mila undici
E trentuno gennaio due mila e undici si tratta delle segnalazioni qui ci ha fatto menzione nel corso del
Per l'esame ieri
Che all'epoca
Volle debole qualcuno vuole interloquire su questa
Produzione
Al microfono per favore agli atti
Senza
Nove due mila quattro condono
Oltre cinquanta sintassi diciamo inserita già inserita Romiti sapeva avviate tutte quante
Numero due già c'era però gli altri no davvero solo due c'era però per avere così sui particolari avere tutti assieme
La richiesta nessuna questione volevo solamente cogliere l'occasione al pubblico in sala verso le star lo farà anche l'elenco delle rogatorie così avevamo il quadro più completo aprire a detta del pure il Pubblico Ministero ha detto che ce l'avrebbe fatto ma non è che ce lo deve fare addivenuto so quando c'è il tempo ce lo fa
Allora il tribunale dispone l'acquisizione della documentazione prodotta in data odierna dal pubblico ministero corrispondere abbiano trovi diritto proprio allora trovare un momento così lo localizziamo
Quattro agosto mille novecentonovantanove la valuta il cinque agosto novantanove centoventinove mila centoquattordici virgola ventidue Aurina credito
Poi gli altri va bene politica abbiamo localizzato nel uno quel temporalmente
E
L'altra domanda era
Se le risulta che Raffaella raspi abbia operato sui punti e in
Con voi
Documentazione
Abbiamo ritenuto
Dei limiti da
Con riferimento
Raffaella raspi
UDC
Posso
Presidente c'è questa dunque
Un esempio Sabino abbracci in via Rasella Rusty comitati del no Progetto cari spaccati vengono imputati di carisma quindi Cassa Risparmio vincere la questi piazzali sparse tizia Roma uno Corso Vittorio Emanuele due zero zero centottantasei Roma
Sì e che cosa dice scusi cosa in cosa è un'ammenda io le ho chiesto
Un'operatività concreta della raspi sui conti niente cioè da che cosa si evince sui conti correnti Minto italiani non ci sono le sto dicendo sul bus disposizioni tentava Raffaella raspi no io però non è come una domanda giocava le disposizioni
Alle sue spalle coordina le coordinatrici essa un attimo che le che rispondono che prima imputazione a
Breve sospensione
Il sostegno
Allora
Pare che pare che quello che avevamo deciso ieri e non non sia servito terapie allora
Il capitano Consulta siccome il Pubblico ministero deve andare alla quinta un attimo
Faccia consultare anche il resto in maniera che quando torniamo siamo più veloci
Otto trova una risposta
Allora
No io sposto estrapolato solo alcune delle Nilla
Sono presenti il documento per esempio se ne questa diretta
No Stefania Bernardini financial tre e due società del gruppo
Ventisette febbraio due mila sei ore tredici e undici al Santander Moro e per conoscenza Raffaella raspi
Rete sono France esce euro cento mila cara Chantal abbiamo processato il trasferimento da MLT di imminente tre euro cento mila euro i fondi sono stati considerati come
Ride sono classe A il nome di d'arma per il debito di miste delle azioni di mister dirle signor Länder
I fondi sono fatti trasferiti direttamente AN inutile e non transitano perbacco
Raffaella raspi ammanco Chanson due dicembre due mila e quattro
Però Marco può inviare a Jean pal alunni nervosamente con riferimento a pagamento per il debito di M inc
A
Tra
Margot diceva orari scrive Mimì precedente era Margot che scrive Raffaella raspi dice cavarsela raspi ha ricevuto l'originale le fatture per corriere a Roma
Poi abbiamo Stefania Bernardini che indirizza a Chantal per conoscenza Raffaella raspi evoluzione financial tre e due sempre denso Parma classe A euro novanta mila senta chiedo scusa Chantal dorsale centrale svizzero
Quattro se
Lo dico non lo sa quella di prima
Margot
Margot Eurasia Anna quindi questo dovrebbe
Intanto
Come ora ci sono comunicazioni queste almeno di una
Io le avevo chiesto
Un'opera che sono qua sono comunicazioni che vi sono disposizioni di movimenti ma date da chi
Da Stefano e Verdi Bernardini sito quelle chiederei di non stare a tavola per conoscenza Raffaella raspi quindi ce n'è una pure la rastrellare un aspetto
Raffaella raspi ventisei aprile due mila e sei che scrive Chantal
E a Bernardini oggetto pagamenti
Cari tutti
Questo messaggio per chiedersi la redenzione redemption uso il termine della delle azioni classe alte lei in per seicentocinquanta mila in nome del proprietario lande
Cinquecento mila saranno trasferiti da Stefania
Venne LTD acconto di eminente in Roma da valuta ventisei aprile due mila e sei centocinquantamila trasferiti dal
Da Stefania by merletti di appunto Chieti test accredito chiedo solo di Lugano
Quando ci sono riferimenti sul fatto che sia LTD Bahamas
Se vuole faccio il
C'è e in classe apposto ritenere di fare debba
Raffaella raspi che scrive sempre stessa Stefania Bernardinis trenta maggio due mila e sei
Buongiorno dovremmo trasferire cinquecento mila euro Demme letti di Henning Roma come redemption d'arma per conto lande possibilmente valuta oggi per il beneficiario può avvertire potergliele Chantal
Chiedo scusa a voi a fronte di queste mille avete fatto dei riscontri
Diciamo tecnici bancari
Indicare chi effettivamente abbia ordinato poi materialmente e in favore di chi
Queste movimentazioni
Allora vanno poi avvenute
Allora noi abbiamo
Documentazione sequestrata
Negli scatoloni sottoposti a sequestro abbiamo la documentazione italiano della documentazione estera non ce l'abbiamo e quindi
E comunque posso dire che non avremo neanche qua visto visto che sono operazioni nel due mila sei
Perché perché sono due mila sei e impossibile ricostruire operatività di una società dovrà con novantaquattro fino al due mila undici in tempi
Vi sono tempi ragionevoli
O no sopra la documentazione sarebbe a disposizione questi creandoci perché ne fa un'infrazione bancare diciamo
Punto due mila sei due mila sei si Maulucci senior parlando di queste miccia essi queste abbiamo oberato anch'io che lei ha estrapolato limiti credo più recenti no
Più o meno chiedo scusa prima quell'altro diciamo ossequiare anche il teste e la difesa
Pubblico ministero ha prodotto una richiesta di prove documentali
Dice al punto ventidue
Ordini perseguimento del conto corrente utilizzano sessanta
C'è stato coppie diverse magari
Reciprocamente
Però in questa tutti al più pratico ragazzi
E però chiedo scusa dottore io ho fatto una domanda diversa ho parlato di Inca e non ho parlato di LTD Bahamas è ovvio che la raspi operato sulle leggi di Bam ma se ne era l'amministratore
Dico questo proprio non ci piace è evidente che fosse legittimate che lo abbia fatto ma eletti Tibaldi masse collegabile a tutto il discorso darne IGP e nulla a che vedere con lei ma diciamo non regolari delle quali ci stiamo occupando e siccome il collegamento è stata fatta bene chiarire che non c'è nessun collegamento in questo senso
Lo dico io no perché Giovine ebbene chiarire se c'è o non c'è il collega mi sembra che ci stiamo sforzando di farlo ci sono
Gli ordini trasferimento Affori di vari clienti sono clienti gli M. che abbiamo visto l'altra volta
Va conto per me all'inizio per la sfida che abitano lei comunque può cioè allora io le ho fatto una domanda e ci sono ordini di Raffaella raspi
Ordini di
Movimentazione sui conti e in inc
Zero zero tre sette tre uno
No
La risposta però
D'Alema LTD come abbiamo visto l'altra volta perché le
Perché ci sono ordini trasferimento a favore di conti niente inc lo sforzo che ho provato a fare aziende sull'esame della documentazione e quella di
Fargli
Emergenza valutazioni che c'è un intreccio di denaro che gira da per tutte le società del gruppo
E che alcune restituzioni provengono da M. LTD alcune istituzioni vengono fatte consensi star perché ci sono gli ordini per sfinimento nel due mila uno due mila e due alcuni clienti enti interna
E in particolare faccio riferimento a Mariana Marcelli villana Anna quartieri Gelsomina Doretta emiliana Menichini Stefano
Comunque sono tutti i versamenti in entrata
No questi sono
Ordini trascritta fori di vari clienti sulle uscite sì ho capito ma lei prima faceva riferimento del dalla LTD laica
No io ho detto ci sono ci sono ci sono siamo eventi entrata che in uscita
Se me li può indicare
Rinnovato il proprio mestiere che bisogna
Fino
Bisogna essere un dito pesci
Non provvede a turno
Aveva già risposto questo non unificante fa delle affermazioni che cerchiamo di rispondere però deve essere anche oggettivamente riscontrato perché agli avvenimenti venivano sono quelli che ho l'accredito uno l'avevo trovato quello di centoventitré mila euro
L'accredito
L'accredito tale trasferimento da M. inc a
M. LTD in aggredito e
L'abbiamo fatta prima ma Vaccaro centoventitré mila per il buon nome Antenore mille novecentonovantanove ok
Questo non verificato
Poi
Voi li vuole tutti
Lei ha detto che ce ne sono quindi se ce ne sono saranno anche in
Penso che un cercare
Pienezza ad una caccia al tesoro perché poiché viene facile fare le domande in questo modo quindi
Poteri
Gli atti ci sono sono documenti dato si può approvare in modo documentale allora se noi cominciamo a metterci
Su questa lunghezza d'onda cioè
Per la verità e la lunghezza d'onda chi ha impostato del pubblico ministero
Però c'è una leggera differenza
Il Pubblico Ministero esibire i documenti avverte indicava dove c'è il documento queste verde pubblico ministero è stato molto più celere perché
Tecniche indicare in un unico secondo
Quantitativo sì
Il
Quantitativo di documenti e impressionante
Inserire e la la io pagherò che perché l'impostazione era questa però è anche vero che il Pubblico Ministero ha presentato in maniera molto ordinata
E ci siamo orientati anche noi immediatamente dovrebbe tutti quanti il documento c'è nella mole dei documenti ha estrapolato quelli che servivano Elia ordinarie connesse con me ne la vertenza
Allora a questo punto rispondere
Allora Brussa ma poi ma poi è intervenuto il Pubblico Ministero io credo per il semplice fatto che l'ha già risposto questa somma
E anche analiticamente
Va bene allora complicato capita
Sì
A detta
Poggia ho già rilevato avvocato qua Aglietta chiede e quello che abbiamo programmata ieri non è stata realizzata
Ore dodici
Credo
Non è semplice
Domani che li faccia dell'ufficio non si preoccupi dieci pagine insomma la sua cortesia e Sempre evidente
Però vede vi prego vi prego a vincere come crede alla vero litigare fuori e ci dica quando le litigate fuori basta
Capitano e dobbiamo sospendere per la consultazione o sciolto ancora ora impegnato
Pace
I cento mila euro in addebito che avevo detto queste la a
Funziona tre punti all'ordine di dalla contabile Saturday trasferimento anemica in favore del conto trecentodieci settanta attori delle
Né passate
Quello di prima
No allora cominciare trecentoventi PREVILOG con molta calma capitano ma io ci sento benissimo e lei si chiama in volata
E avere la Camera non ha ragione l'avvocato Carlo vasta perché qui veramente si stanno mettendo i piedi in testa no no tutti no sì
Però questa volta ragione questa volta ha ragione l'avvocato Carraro allora Presidente chiedo scusa non è volevo parlare però la difesa non trova corretto che al termine di ogni udienza il pubblico ministero venga a riferire con il collegio porta chiusa per
Un quarto d'ora no no
No no autorevoli rodaggio fa nuova avvocato quali sono gli atti ma questo non glielo consento si tratta semplicemente di un realizzare il calendario in quella maniera senza linee di organizzare il calendario elimini specie Dini specie dato che di questo si tratta
Dato che deve essere trattata
Ivi cominciava ad Anna D'avvertire per esempio che l'udienza del nove febbraio che noi avevamo messo nel calendario proprio
Per questi problemi del pubblico ministero non possiamo farla alla stessa maniera all'udienza di mandato le difese della non ho mai l'udienza del no un attimo io sono l'udienza del nove chilometri per cinque minuti divisi avvocato questa è stata la proposta del Pubblico Ministero nella camera di consiglio e mi meraviglia che proprio lei che conosce la gestione di questo di questa con legge e di questa Sezione da parte della sottostima li tali la posta minimamente avanzare dubbi
Di quel genere banale va bene
Allora ci sono la ragione per la quale non era ricorrendo al pubblico ministero è avvenuta in camera di consiglio era di proporre te c'erano delle udienze che noi avevamo
è stata aperta Dario no alle quali era impossibilitato a partecipare
E questa è una proposta diversa ma beh aree sogna mandiamo approvazione escludendo così chiudiamo la storia andiamo avanti consenta solo circostanze
Io vorrei che
Proprio
Considerazione della gravità di quello che è stato detto produrre urlato che ha indotto il pubblico ministero al termine dell'udienza e non prima vi chiederei di conferire
Con il Presidente se
Si tratta della lettera del ventinove dicembre del due mila venticinque secche o inviato al Procuratore della Repubblica
Alla signor Presidente la nona sezione sera signor Presidente della quinta sezione al signor G.I.P.
Il dottor Marco Mancini tenga il collega dottor Famà in considerazione del numero di udienze di più processi che questo ufficio perché questo rappresentate del pubblico ministero deve fronteggiare
Si tratta di impegni particolarmente significativi oltre a questo neanche il processo
Relativo al progetto operazione postero
Che che mi vede impegnato alla quinta sezione dove sono andato adesso e mi vede impegnato correlativamente anche dinanzi al CIPE
Quindi sono poi una serie di altri processi che ho indicato qui in relazione ai quali
Ci ambiti tra una sovrapposizione di udienze quindi per quale ragione
Io ho
Avuto il colloquio anzi più colloqui
Più udienze però sempre tutti al termine perché il pubblico ministero non è mai entrato prima dell'inizio dell'udienza di una camera di consiglio ma sempre
Dopo la Cava per l'organizzazione del Cal è un altro evidentemente inutilmente di mostrate
Prima metà difeso nuove
Attilio no perché noi conosciamo visto che tenete veniva conferire per questo discorso Presidente anche le difese hanno questo analogo problema ieri o permanenti e avvocato quante volte
E lei è venuta in camera di consiglio a conferire al convegno fuori proponente della colmata permanenti Madeline avvocato qualcuno le ha mai detto che lei non può venire in camera di consiglio a conferire con il Collegio
Ne è stato detto qualche volta l'esempio mi ha dato qualche volta
Quindi come eravamo già aperta per guasti Consiglio aperta per il pubblico ministero e tra
Si è alzata aspetto sì sì ma io non mi dispiace di questa sua reazione perché
Avvocato allacciato
Sapendo incontra allocati ovvero quello di rendere situato potenziamento e alla fine tutto causato evidentemente c'è
Animazione
Latina
Se andare avanti
Prego
Sì io qua tutte le compatibili più citato se ce le può indicare
Allora quella che ho già letto cioè quelle Nardelli cento mila euro in favore del conto corrente di Hemingway trecentodieci settanta e del ventinove settembre mille novecentonovantanove
Marcello ordinante
Una contabile non c'è l'ordinanza
Sempre il conto corrente undici zero sessanta European Investment Management LTD
Abbiamo
In accredito centottanta mila settecentocinquantanove virgola novantuno euro
Ricevute pacchi Rubini investimento maggiore inc se dell'onda eravate al trentuno agosto mille novecentonovantanove
Abbiamo undici agosto mille novecentonovantanove trasferimento stesse modalità di prima duecentotrentadue mila quattrocentocinque virgola sessanta
Questo è il conto del fondo
Questo è il conto undici zero sessanta Palermo detto tema sì
Forse ho capito male la Camera
Aggiorniamo rimarrà ho collaborato ecco
Undici zero sessanta sempre centoventinove mila centoquattordici il quattro agosto mille novecentonovantanove
Il sedici luglio mille novecentonovantanove
Euro centocinquantaquattro mila novecentotrentasette
Il venticinque maggio mille novecentonovantanove centotre mila duecentosettantacinque
Quattordici maggio mille novecentonovantanove quattrocento mila euro
E cento mila euro il tredici aprile mille novecentonovantanove
Non ho fatto la somma ma
Dovrebbe essere quella che ho riferito
Cioè
Il milione seicentotrenta mila
Lei perché lei riconduce a Raffaella raspi questioni
Ne abbiamo rinvenuto
Senta alla documentazione sottoposta a sequestro
Con riferimento al conto corrente undici zero sessanta torrente in esame
Ordine trasferimento costante è stata in una
Tutti a firma Raffaella raspi
Ordine trasferimento a favore di Gianfranco lande acché SPC Londra
A favore di Raffaella raspi pressoché sedici Londra
A favore di Raffaella raspi sul conto undici duecentonovantacinque cali di Ginevra ordita sfinimento Foley Torregiani Roberto a favore di Castellacci
Ordine stretta fuori diventino acché dignità
Ordita senta fuori di vari clienti gli M. quali Mariani Marcella latina Anna
Gualtieri Gelsomino a Brunetta Emilio Menichini Sergio collegate i migliori inviate da Raffaella Vasca de Fonseca Margot chiedo scusa forse non sono stata chiara nella domanda io facevo riferimento a quei bonifici di cui lei ha parlato prima del novantanove
Di quei bonifici non abbiamo nuovi di trasferimento io forse richiesta spiegarmi bene nelle domande siccome lei aveva terminato di indicati io gli ho chiesto come fa riferirmi a Raffaella raspi quei bonifici lei mi ha fatto mi ha risposto su altro che non ho compreso
Quindi io volevo sapere la risposta è questa cioè la domanda che noi abbiamo non abbiamo gli ordini di bonifico di quelli abbiamo gli ordini politico deluse trasferimento sul dallo stesso conto corrente o fra aspri confronti di altri soggetti
E e questo conto undici zero sessanta sempre quindi è sempre lo stesso conto su crediti a Silone differito al fondo Bahamas
Se vogliamo gli allegati
Questa è la documentazione che ho
Su cui ha riferito
Quindi abbiamo MLT di che dite agricole Indosuez per favore volete trasferire in addebito sul punto in euro conto undici zero sessantanove mila euro
Nove mila ma state donne sterline inglesi sul conto di Gianfranco lande conto cinquantuno zero quattro settantasette quarantaquattro presso la Cassa e bici me fare Londra
Questa quindi è un'operazione fatta da Raffaella raspi sottoscritta dalla Ferrara Soc
Sul conto quella della
LTD Bahamas conto s'sempre lo stesso conto tredici mila euro tredici mila sterline Gianfranco lande tredici giugno luglio due mila e due
Favole di Raffaella raspi appunto la casse bici venticinque marzo due mila uno
A favore sempre di Raffaella raspi vent'dodici mila sterline
Quindi settembre due mila
A favore di Raffaella raspi mille cinquecentosessanta presso il TAR Indosuez di Ginevra mille ottocento euro diciannove ottobre due mila e uno fuori Roberto Torregiani
Venticinque mila euro Fauré Giampiero Castellacci divina nove ventisette novembre due mila uno dieci mila trecentotrenta euro a favore di Bellini capo intricate inchinata su conto corrente Banca di Roma
Dentro il patto
Così
Del quattro ottobre due mila uno
L'otto maggio due mila e due settantacinque mila dollari un statunitensi favole di Marcella Mariani Banca di Roma branch numero uno Bracciano
Dell'otto maggio due mila e due
Disposizioni dell'undici gennaio due mila e uno
A favore di villani Anna trentasette mila quattrocentotre virgola trentasei quartieri Gelsomina centoventinove mila centoquattordici quartieri Doretta cinquantuno mila seicentoquarantacinque
Qualche limite a quattordici settantasette mila quattrocentosessantotto Menichini Sergio centonovantasei mila duecentocinquantatré
In mille di Raffaella raspi ammanco De Fonseca oggetto
Villani Anna Lindh
Di quali ferimento in lire ventisei milioni quattrocentoventitré mila fanno arrivando su conto per Ginevra
Stessa cosa per Menichini trecentottanta milioni
Stessa cosa per villani Anna quartieri Gelsomina qualche rinvia dovette poteri
Tutte operazioni sul conto quello delle Bahamas LTD Bahamas accreditati di colla undici ter assestarsi
Questi nomi di queste persone ultime che lei indicato sa chi sono
Cioè se li avete trovati poi nel corso li avete per caso sentiti sani investitori sì possiamo vedere l'elenco
No era solo così non adesso nella specifica
Vorrei fare al momento
Fra passaggio diverso
Con riferimento alle posizioni di Torregiani ed Castellacci
Voi avete verificato in qualsiasi ruolo all'interno viaggi PSA
O in altra società del gruppo d'arma
No
Toccasse là c'è stato anche amministratore della
L'IGP S.A. già allora se un portfolio management
Unitamente a rastrellare ASPI a Gianfranco lande
Quindi Castellacci dei Villanova
Mi sa dare una data se ce l'ha sottomano per favore
Non risulta Torregiani se vorrà dato pure consumatori i documenti no se ce l'avete agli atti visivamente se no coi la la recuperiamo
E comunque i documenti prodotti si
E Torregiani comunque non risulta avere mai avuto cariche in questa società
In questa società che la FIFA cioè curator parlato IGP questi tracciati e gruppo d'arma gli intrusi posso sulle GP Alcamo
Cioè il GPS anche
Allora perbacco
Gianni Castellacci sono stati amministratori dell'Aim limite irlandese
Chiedo scusa e società del gruppo dare ma io ho chiesto e GPS a a una società del gruppo dar credito
Non ho capito gli altri
Rettore già nel Castellacci non sono stati amministratori
Di dar maori
Essa
Non sono stati inviati artistica
Oggi
Principi non ho il dettaglio ma non li ricordo quale amministratore
Quindi diciamo la risposta mi sembra di capire tranne per quella parentesi che ha detto all'inizio si è negativa giacché Torregiani Castellacci non abbiano avuto ruoli
All'interno il delle società del gruppo d'arma
No aspetti c'è un'e-mail
C'è un'e-mail
Voglio ufficiali per risposte le posso dire no accoglie come
Questo io posso già dire come invece
Soggetti che hanno lavorato all'interno io le ho
Saponaro ma vanno io le ho chiesto se la domanda era mi sembra abbastanza precisa se hanno avuto
Cariche ruoli
All'interno delle società del gruppo d'arma conferimenti PSA fatto quella specifica su Castellacci cariche no
Cariche cartolarizzare cartolari no adesso quaranta c'è anche
Riferimento al ruolo quindi non può essere istituito al teste di riferire sul punto specifico cariche cartolari ha riferito no
Porto avrebbero
Attività di gestione hanno manifestato attività di gestione qualche altra cosa sul piano fattuale
Oggi
Allora
Ma Roberta Ruotolo scrive il venerdì ventuno maggio due mila e dieci a Paolo Anselmi Carlo fabbriche avviene De Giorgi un cespuglio giudice
Erano di no promotori di
Gli IGP
E limitate inchinata Antonio Rizzo Mariagrazia discesa aree Giovanni Lepore per conoscenza Gianfranco rampe Raffaella raspi e Andrea raspi oggetto di unione commerciali
Buonasera a tutti la presente per informarvi che la riunione dei commerciali con la direzione est si terrà lunedì prossimo in
Ti quattro maggio alle ore otto e trenta invece che martedì venticinque le occasioni di questa riunione sarà presentato e non prodotto Longo Bove le cui scorie conquisterà informativa allegata alla presente
Regole quelli Maria Grazia Giovanna di informare il dottor redditi dottor Torregiani dottor Castellacci che non hanno un account di posta aziendale grazie saluti
Chiedo scusa la data che ventuno maggio due mila e dieci cento domande
Quindi
Quindi emerge che hanno avuto un ruolo
Anche all'interno del gruppo egida mila dieci cioè c'è questa messe con la valutazione su questa misura no la votazione nel completa valutazione all'OLAF
Asilo offre
Comunque questo è il dato dato documentale questo persone somma riforma comunque del maggio due mila dieci sì
Viceversa mi sembra che mi abbia già risposto abbiate pazienza ma anch'io sono un momento stanca viceversa volevo capire se
Le risulta un ruolo una carica
I minimi Inca zero zero tre sette nove undici ok
Tre uno
Scusa io che i per Raffaella raspi o Andrea raspi
No no
Un attimo che lo di controllo
Nonostante le società però o no
A mente no perché i premi inc tra l'altro abbiamo soltanto come intenzione bancaria
Quindi lande Torregiani e autorizzazione camerale non ce ne
Quindi posso dire no
Passiamo
Lento alla società fra instaura LTD
Festa l'investimento entity
A chi è riferibile a questa società a chi appartiene appartenenti
Però è una società in tutto delle Bahamas
Certo di darle qualche
Sì
Sì
Sul
Però
Box ma questo ad assistere a questo tipo vissuto al dibattito e poi si trasforma
Il teste in controesame una sorta di Pico della Mirandola Aelle teste chiedo scusa avvocato avvocato chiedo scusa
Allora il penso che un esame diretto forse le prestazioni e anche incontro e stasera abbiamo proceduto così per varie udienze per quanto riguarda le attività del pubblico ministero e di tutte le altre parti si acconsente andiamo avanti così anche per quanto riguarda la difesa che non può essere discriminati signor Presidente nonostante bandana a chiedere al teste
A trasformare il teste mozze va be'colga l'amico avvocato le ho risposto interpellai l'istruttoria dibattimentale embarghi così io vorrei che fosse a verbale quindi facciamo a verbale tutto registrato costituzione nella faccia si oppone l'avvocato alla che questo tipo di istruttoria va bene no a questo tipo di sulla questo tipo di domande che gli domani documentalmente stupori condizioni di fatti documentati così come hanno fatto tutte le altre parti quali a questa
Tutte a partire dal pubblico ministero che facciamo li vediamo qui ma ma per organizzare il documento che io
Nel quadro endemica leggi con a bordo avvocato Enzo ceppo di riorganizzare o a chiedere al veste
Cosa che documentalmente che ci avvocato di quella che abbiamo dovuto organizzare i documenti nel quadro investi l'attivo per comprendere di che cosa stiamo parlando visto che peraltro è un aspetto estremamente tecnico
Naturalmente Anna dura estremamente tecnico verbalizzi però che vuole andiamo avanti a noi
Verbalizzi perché si oppone alle alle domande così formulare domande cui possono trovare risposta nei documenti l'opposizione il Presidente la rigetta l'avvocato Carraro vada avanti esterni e la riprova un avvocato ripropone migliore
Andiamo avanti
Collegio non può discriminare le parti
Andiamo avanti
Romano
Andiamo avanti avvocato Dal Prà dovrebbe rispondere sciopero
Ha deciso
Avvocato
Gravoso Mara Binelli nostra ma deve rispondere il teste ma no lei avvocato
è per favore
State esagerando stamattina
O quesito
Ma non è che lo aveva sapere all'estero sono cosa avvocato e per favore non è non interrompa
Avanti andava anche la strada lo sa consigliera Salsi scusate però noi non è certa Fede Pellone altri documenti che io ovviamente c'era la festa emerge nella nostra attività di indagine
Quale soggetto che
Controllante io partecipante
Nelle azioni della dama holding fesseria
A a
E a sede in Bonam Aus
Nassau Bahamas iscritta al numero settantasette ventiquattro due di della Camera di Commercio delle Bahamas quindi deteneva elezioni della Parma
Fino a quando
Oggi
Allora siamo dal due mila uno sicuramente
Io l'ultimo aggiornamento sono al cinque agosto due mila e quattro ed era aveva sempre duecento mila azioni dei della banda
Per quanto concerne la festa tra la documentazione sottoposta a sequestro sempre famosi scatoloni rinvenuti
Ci sono ordini disposizione dal conto corrente
Acceso presso il Caesar deficitario fornendo Suez
A firma
Se non erro perché me lo controfirma Raffaella ratti
Buongiorno proviene
Non
Chiedo scusa ha detto il numero della racconto perché qui c'è questo borbotta mento che è un po'addirittura per favore silenzio già
Certamente
Pardon non sbaglia
Queste che ho sottomano discolo sono tre a firma Gianfranco lande
Faccio infelici faccio riferimento
Al
L'operazione disposizioni di bonifico dell'undici luglio due mila e sei
A favore di Giampiero Castellacci di quarantacinque mila euro
TFR Giampiero passatista Giampiero Castellacci di Villanova fisso mensile secondo trimestre vado scusa però io adesso avevo fatto una domanda lei sta
No secondo il mio senso come sono i gli amministratori le posso dire che sull'OPA fatta la premessa sulla base della documentazione sequestrata le posso dire che
Risultava
Proprietaria
Nelle azioni di dare una
In cui
Gianfranco lande Raffaella raspi Andrea raspi risultano amministratori fino alla detta
Io il mio ragionamento del due mila quattro cinque agosto due mila quattro eccessivamente non lo sappiamo gelosamente non c'ero
Ok con riferimento
Alla fare far devo dire che
Gianfranco lande in queste esposizioni si fino a quale direttore quindi quale amministratore
Della festa di investimento ora se lei fa se mi fa completare però io voterò la risposta nell'agevolare o no però scusi
Io ho chiesto chi erano
Chiedo che sia messo in testa a completare la risposta signor Presidente
Conflitto reparti lì unitarie sulla parte
Complete la risposta
Quindi qua risulta su questi documenti amministratore Gianfranco lande voglio verificare
Se sono agli atti
Trasferite ordinati da altre persone
Che non è la mia domanda
Per farci sapere arriva
Sì però per avere un
Noi votiamo tutti quanti alla verità puntiamo
Quindi se è compresa la risposta ci fa capire meglio abbiamo
Ordini trasferimento sul conto undici
Centoventi anche a firma di Raffaella raspi
Scusate undici centoventi è un conto di chi li più raccontò
Intestata alla festa l'Investment Limited accesso presso il CAI che lo stesso conto corrente quindi credo ricordo a me faticoso Teti agricoli ai crediti
Agricole Indosuez perché se no
Va bene e allora se vuole posso tirare fuori anche questi movimenti no lascia stare andiamo avanti
Qual era l'altra domanda no non so che voi non vorrai bloccarlo nella riscossione sta continuando non sa che deve dire ho detto ci sono ordina spento fino già fa ancora per affermavate Raffaella Caselli
Se volete specifica di movimenti ha detto che ve le specie rivolta
Adesso non salto
Va bene andiamo avanti
Volevo sapere voi venti vuole sapere movimenti a votare avviso che ha fatto riferimento è dovuta alla RAI di Udine lui se ci dà la data senza voler essere sottomano non vendere se
Fare l'altra
C'è la questione dello ventuno settembre due mila e sei il maggior franco-olandese questo
Ad esempio
Gli altri prima di Raffaella raspi sono due mila e uno due mila due se vuole le date sono ventisei giugno due mila uno ventidue aprile due mila due e sedici gennaio due mila due due agosto due mila e uno tredici novembre due mila e due diciassette luglio due mila e due
Quindici luglio due mila e due cinque sei maggio due mila e tre
Ventiquattro novembre due mila sedici giugno due mila e tre venticinque marzo due mila e tre ventuno gennaio due mila e te trenta gennaio due mila e due quattordici gennaio due mila e trenta
E così via ce ne sono altri
Non mi dica se ne sono gestire questi
Li leggo tutti l'avvocato Bonavina una scansione temporale cortesemente sono tutti dello stesso periodo due mila due mila otto questo volevo capire perché dire se ci sono altri potrebbero andiamo avanti con le domande per forza
Anche per
Se no esce in cartellone office grazie
Io già scombussolato tranquillo così ben venga
Voi avete sequestrato i conti correnti per inseriti a cari Spacca Perin
Sì
Avete sequestrato il fine master data Venice
In possesso del dottor lande
Sì
Avete incrociato i dati io dico numerici ma insomma gli importi di riscontri tra le risultanze che i costi correnti cari spacca e i dati forniti che erano nella Pennetta
Tra
Senza l'incrocio è stato fatto in maniera più ampia a nel senso che sono state utilizzate anche i documenti prodotti dai querelanti
E presto fatto dei consulenti
Quindi voi non avete nemmeno tecnica forse una domanda inutile ma quindi voi non avete mai fatto nessun riscontro sugli importi anche denunciati dai querelanti o comunque dalla produzione documentale rispetta i dati che risultava a nome
Noi l'abbiamo fatto a campione su alcuni soggetti
Però in maniera sistematica è stato effettuato consulente
Quindi va bene poi vedremo ovvero
Ecco se lei lo sa siccome abbiamo parlato dell'affinamento di sigle riferite i promotori si rispetto alle posizioni degli investitori
Se lei lo ricordo se lo sa all'interno del sempre della tennista dei file
Che erano nella disponibilità del dottor lande tibia
Consegnato
Esisteva questa abbinamento
Assottigliare alla domanda hanno l'abbinamento che noi abbiamo fatto è fatto
Effettuato sulla base delle sommarie informazioni che abbiamo le persone abbiamo sentito e sulla base del riscontro rispetto i querelanti
Nella Pennetta io non ricordo
Di che vi fosse un'indicazione di questo tipo
Voi questo abbinamento lo avete fatto su tutte le posizioni degli investitori
Cioè l'abbinamento
Tra il la sigla le tre lettere diciamo identificative il promotore
Rispetto all'investitore no questa affinamento lo avete poi
Estrapolato fare tutte le posizioni o solo per quelle che avete vista campione no allora il file su cui stava lavorando
Gianfranco lande conteneva anche ubicazione del promovendo di questi treni
Lettere
E allora scusi perché prima ma ha detto che non sia perché le uniche sono cosa diversa o forse ho capito male io le mie chiesto se
Vi era l'identificazione delle tre lettere no ma io gli allenamenti cioè noi non a chi corrispondeva però se tizio c'era poi vicino il il riferimento del promotore che voi poi ciò che già c'era questa abbinamento con la sigla diciamo l'affinamento con la sigla giaceva però non era l'abbinamento
Per i minori promotore detto come l'abbiamo individuato cieco sommarie informazioni e con
L'incrocio
Su quindi su questo fine vi erano indicati già quali erano i promotori
Cioè promotori questa sigla e noi abbiamo semplicemente dato ho fatto un filtro per
Sigla
Quindi selezionato su tanti soggetti di tutti quelli edile quindi negli interventi nata oppure
Roberto Torregiani nord rettifiche cosa del genere
E l'abbiamo poi stampati
Ah ecco volevo solo farle
Un paio di domande ancora come presidente ho terminato
è il riferimento I documenti estrapolati da prima inverte
Sì il documento su quattro punti
In particolare
Credo sia il numero ventitré della produzione documentale SOSE ce l'ha sottomano
Quale udienza ma per noi è quella
Premesso che
Proprio distretto radicato nella produzione del diciannove mila
Buongiorno
Insomma
Sì
Quello è un ordine di acquisto oppure è proprio una negoziazione dei titoli
Acquisto
Come fa a dire by
Come vai
Perché c'è scritto by grazie lo so
Molto cortese ma su questo almeno ci arrivo
Cioè questo è l'unico dato che lei ricava nel senso che non ci sono altri indicazioni o se ci sono magari se cortesemente ce le indica per cui Biella provocazioni l'operazione sia stata conclusa e che il
Cioè il prezzo
C'era la verifica effettuazione dell'operazione
Ce lo Dini Mechelli M.
E c'è questa notazione va bene poi valuteremo noi
Andiamo avanti avvocato
Persona fa
Ugualmente credo ci sia un'indicazione al numero sessantaquattro della produzione di credo senza
Non è
Elementi
Consiglieri
Solo la
L'indicazione
Questo è lo stesso documento pericolo
Il
Centosettanta economico
Esattamente lo stesso documento
Abbiamo reperito il documento avvocato ed è uguale a quello di prima ok infatti io non avevo l'indicazione se fosse lo stesso
Colozzi però
Su
Aspetterei sistemi allora
Vada dato dalla stessa
Passiamo ad altro argomento chiedo scusa ma a fronte di questa schermata dove c'è scritto by poi avete fatto per caso altre verifiche per esempio tramite Bloomberg
Oppure e
Nel senso di verificare che effettivamente la la transazione sia stata eseguita
No
Qui
Quindi non non c'è un riscontro all'effettività dell'operazione non hanno fatto altre verifiche là dentro
Salvatore sciur rotti
Gianfranco lande
Capitano nel proseguire il nostro controesame
Ritornando all'organigramma societario che non è esibito a questo Tribunale
Rappresenterà
Alla luce di quanto abbiamo visto e cercano di analizzare fino a oggi provando a trovare riscontri oggettivi io le dico mi risponda sì o no così andiamo molto più veloci se non Sandica no
Partitamente
Quali fra tutte le Società dello schema che lei ha ricostruito hanno detenuto rapporti bancari in Italia o all'estero negli ultimi dieci anni
Troppi solo domande dal sì o no bisogna guardare banale il seguito poi tant'è vero c'è un attimo di anche sia no non lo so
Qual è la domanda poca
Operativa riprendendo l'organigramma
Capitano umanizzato vitali
Torbidi ultimi diciamo
Il
Quali fra queste società hanno detenuto rapporti bancari in Italia o all'estero negli ultimi dieci anni in Italia e un po'più agevole nel senso che
Abbiamo sicuramente le egli M.
Da arma Guillem quali
Negli ultimi dieci anni e gli ambiti inc
E
Dama sicuramente
Voi gli altre società del gruppo che hanno
Muto rapporti motivo anche in Italia
Insomma posso vederlo
Sui sequestri effettuati
Penso questore sì
Esatto
Si faccia riferimento alla documentazione allora può eleggeremo la documentazione laddove non può rispondere
Quindi noi la risposta a questa domanda
Capitano sì la risposta compiuta perché in parte ha risposto la troviamo in quale documentazione sequestrata
No nelle nostre richieste di sequestri queste quote veramente questo consuntivo quindi indagini preliminari c'è l'indicazione per ogni società dei conti correnti edotti di dove sono in essere emessa dal Giudice preventiva si preventivo
E quindi sulla base della richiesta del Pubblico Ministero il giudice per le indagini preliminari in sede di sequestro preventivo ha individuato questo argomento per questa questione va bene
Quali fra queste Società era autorizzata svolge servizi di investimento
Egitto quindi
Franz
Va fatta
Sì
Poi
E ovviamente in Italia
Mentre nei loro Paesi
EGP fatti per quanto riguarda l'Unione europea EGP France
Quelle che l'ha autorizzata svolge atti a investimento nei rispettivi Paesi
Nell'ispettivi Paesi a anche l'esame sì sì no
Non lo so
No so se l'avvocato presente almeno delle Bahamas testo
In Italia chiedo scusa un attimo a c'è il dottore ma incidenti
No global contributo
Allora il dottore mangi lettino e qui
Per le firme
Per le elezioni del direttivo centrale dell'Anm ed lindi con il permesso del Forum andiamo in camera di consiglio
Comprensorio
è
Allora
Avvocato sull'amore
Ed abbiamo approfittato attraversano la camera di consiglio e interni bene alla luce di
Seduta di Consiglio rinunciamo a continuare a formulare tutte le domande tecniche
Relative alla produzione documentale deposita il pubblico ministero anche perché il capitano Meoli comunque consigliere Fadda c'è un'interpretazione parziale
Che è l'ipotesi d'accusa de ai vedremo in un altro momento e vorrei concludere però vano per quello che conoscenza diretta creava Maioli
Sulla condotta del dell'odierno imputato lei ha partecipato alle perquisizioni del ventitré settembre due mila dieci presso i locali villa Grazioli
Io ho partecipato alla perquisizione nei confronti di lande e poi nei confronti
I nel individuazione
Quella del ventitré settembre due mila dieci
Ho detto
Ventisei settembre due mila dieci quindi era presente siamo arrivati siamo arrivati col dottor lande dopo che ho fatto prima perquisizione domiciliare
E poi insieme al dottor quando siamo andati via via di relazioni
E in quell'occasione il dottor grande che comportamento avuto verso la Guardia di Finanza
Mi ha fornito tutta stato collaborativo
Sta creando una valutazione no no constatazione oggettiva della comportamento vi ha consegnato documenti riaperto e questo è il fatto allora
A no apparta per per tre forze di perquisizione informatici richiuderla
Lei non tanto
Le auto non ha messo a dispetto ma che ci ha messo a perquisizione era già in atto potremmo dare vanno esaminati nel momento in cui
Fra abbiamo chiesto quelli che hanno presentato una in cui di clienti è in
Dottor bande siete Gianfranco lande ci ha a fornito un elenco di soggetti con l'indicazione a memoria
Di quelli che erano più gli enti momento una piccola parte rispetto al totale di quelli che erano va bene questa interno degli uffici all'interno degli uffici senta in tali uffici il dottor Mandelli anche fornito indicato un video delle registrazioni delle
Minacce che lo stesso stanno subendo in quel periodo presso i locali da alcuni investitori
Forse questa in quando abbiamo seguito l'ordinanza
Non sono sicuro che fosse settembre voi avete acquisito all'interno anche la reazione dei nastri delle video con riprese relative a degli incontri avvenuti nella sala riunioni dell'ad Arma holding no meno
Per quanto riguarda invece di una veranda esporre impotenti c'è l'ombra insiste però
A parte quello che stato si possa verbale quindi possiamo riprendere pronto aveva diretto preferivo si
Credo che che fosse dopo in sede di ordinanza
Che c'era stata l'indicazione
Indicazioni di questo tipo ma non nel
A settembre non c'era alcuna indicazione Ariano appunto dall'ordinanza ventiquattro marzo del due mila undici se n'era presente quella mattina si io ero presso obiezione Gianfranco lande
Però non c'era perché stavano facendo delle ristrutturazioni di che tipo
L'intera stavano ristrutturando l'intero appartamento che si trova via via Parioli e un attico in affitto
No
L'argomento sito l'argomento fico c'ha due indirizzi quattro non ricordo accettabile in un anno casomai si stava ristrutturando casa completamente
Parlando è avvenuto nei secoli si trovava invece presso la compagnia Raffaella raspi
E è stato arrestato possiamo abbiamo portato fra la perquisizione
A in quel momento Lodi ha consegnato questa penna con quando siamo arrivati e fatto ponte due o tre anni
Sì quando siamo arrivati a
Dove dov'è la sua abitazione che ristrutturazione ci ha consegnato le pennette all'interno dei quali c'erano questi documenti Lezzoli quale voi avete lavorato e analizzato giusto
Sì alla luce di quello che lei affina oggi detto è stato
Importante è stato utile il contributo di questo riassunto che lande gli ha fornito di questi dati che la festa grazie o di telone allora a sono ieri mattina quella base la rete utilizzata voi quella fase di lavoro
Noi a abbiamo utilizzato i fari che ci ha fornito Capone che era però lo stesso su cui stava lavorando Länder e allo stesso fasi
Capone erano tassi sento questa lavorando bene quindi questo contributo è stato utile a tutta indagini par di capire noi andiamo ho preso in considerazione quel file così come ho detto per ricostruire quelli che sono discussi
I clienti e i m ponendo il filtro per i clienti e i m con le movimentazioni che erano riportate accanto in accredito e in addebito dove c'è una sorta di contabilità interna
Quindi è stata utilizzata si sempre quello che ho visto come riferimento insoluti su quel processo riferimento alla documentazione si ha più volte però di questi settanta scatoloni sequestrati a Bernardini sì dove sono stati sequestrati
Presso l'appartamento di share Nardini
A
A Ponte di Nona e avete verificato ho potuto constatare questi scatoloni laddove sono stati presi prima di essere portati avvia contadina o no appartamento di Bernardini allora
Ha vi ricordo che forse era il giorno stesso l'esecuzione delle ordinanze
Se non vado Bernardini il qualche giorno dopo e la moglie si sono presentati presso l'ufficio della Procura la moglie che si chiama
Ruotolo Roberta Ruotolo
Sono esentati questo fece dicendo che era custodita documentazione
Se non erro proveniente dal Belgio
No no legata uno sfratto peraltro che gli era stato
O perché lande va richiesto ai due dipendenti di custodire questa documentazione
In questo appartamento che lui aveva via Ponte di Nona loro dopo l'arresto hanno c'hanno rappresentato il fatto la procura quindi corsa delegato il sequestro di questa dichiarazione pertanto l'avvenuto nottetempo
Perfetto pertanto questa documentazione è stata presa dal Belgio e portata in questo appartamento gli a Ponte di Nona allora io quello che so è quello che ho detto cioè che forti
Che fatto che la moto serio che è stato trasferito dal Belgio io non l'ho riscontrato
Con riferimento
Alla complessità della vicenda lei l'altra volta ha parlato della ruolo avuto da la Consob e dei vari enti in di di vigilanza
Io vorrei sapere se voi vi siete coordinati anche con l'autorità francese
Ci sono stati
E se è così se ci spiega in cosa consistito questa questo lavoro congiunto da quando si è realizzato però in realtà lavoro congiunto
Se è giusta
Non c'è mai stato
Però
Perché l'autorità di vigilanza francese ovviamente interloquiva con confronto
Stiamo parlando
Sicuramente quindi dopo
Dopo la riunione dopo il dicembre del due mila dieci dopo quel due dicembre dopo quella riunione
Anche perché mi ricordo che a fine dicembre Fraia Capo contattare più volte il commissario che era stato nominato alta dall'autorità francese Alain indietro come speriamo di EGP che ha chiuso per
Insomma
Perché ci interessava sapere quelle che erano state le determinazioni della
No del tribunale francese che l'ha dichiarato il fallimento
Della delle IGP in Francia
A sotto il profilo invece
Della coordinamento
No più volte le autorità lei ha parlato con è indietro commissario Francia ed io ho parlato con il niente e se non sbaglio c'ho parlato il giorno dell'arresto di persone una prima volta
Perché il giorno dell'arresto c'era una riunione in corso
O tra l'Autorità fa tra l'autorità francese che credo che fosse programmata con l'Hamde
E anche con il commissario nominato dal Ministero italiano commissario ancora con Brancadoro era presente anche il professor Brancadoro
L'oggetto c'è la questione eh
Leggi Picano tra è una società iscritta essendo una società iscritta
Ultrà dover rispettare tutte quelle che sono o
Normative Quintet l'antiriciclaggio al
Tipologie di investimenti che vengono effettuati
A un cappello protettivo che viene dall'autorità francese l'autorità presso fuori riscritta in caso di fallimento c'è in questo caso così come verrebbe qui in Italia per le società regolarmente iscritte
Dispongo copre fino a una quota
Di a
Investimenti che sono stati effettuati
Essendo proprio la Società vigilata
E in quel caso poiché lo scudo fiscale ha determinato il passaggio
Di tutti i soggetti di tutti scusate di soggetti a me che sono passati quindi diciamo oltre seicento seicentocinquanta che sono passati in EGP
Il fondo si poneva il problema di
Dove ero meno rimborsare
E anche i soggetti ECM che erano transitati in IGP e quindi verificare se questo passaggio era effettivamente o meno avvenuto oltre che cartolarmente
Big abbia avuto degli incontri in questo senso con il Commissario francese per quel che le consta quando è stato nominato
C'erano le date
Prima del pensionamento di dicembre
Credo che c'entri il commissario francese IGP
Della data della Rover comprendere il percorso la condotta posta in essere dal dottor lande da quando era a conoscenza degli avvenimenti per cui alla fine oggi almeno in parte processa detenuto per questo
Cioè no
C'è
Ciampi oppure una scaletta
Novembre
Posso trovare
Decine
Toma nomine prima precedente
Non è precedente
Perché
Comunque siamo nell'anno due mila e dieci siamo noi non siamo nemmeno
Sì però e lo sa che siamo nel novembre del due mila dieci novembre due mila dieci si è incagliato alla niente l'Autorità italiana nomina il professor banca da loro l'undici gennaio del due mila undici sì perché la Banca d'Italia
Su proposta della Consob
Chiede la revoca della per l'autorizzazione a
Alla insomma lo svolgimento dei servizi in Italia avendo rilevato gravi irregolarità nella gestione di tipi
E quindi nomina un commissario liquidatore che è il professor Brancadoro avete avuto modo di coordinarli a confrontarmi con il personale Catalano sì
Che strategia avete anche investigativa adottato il constatato
Allora
I GP però riguarda il capitolo IGP non negli M. tutto sommato coronerà era era IGP
A Lucia verificato quella che era la punta da commissario quella che era la contabilità di da IGP
E quindi sia coordinato con noi realtà in maniera più puntuale che dopo l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare quindi dopo il marzo
E a primario ammazzo lei ha avuto modo di sapere o verificare o partecipare con Brancadoro che ne informava che aveva un costante contatto aggiornamento condotto ma il dottor Andrea
Devo dire cosa pensa Brancadoro
No esterna e a dei verbali di riunione il Senato
A livello documentale acquisito siccome sono delle
Riunioni periodiche e costanti dei verbali di riunione di Assemblea no non ce li tratto è sopra caro dottor Lamberto e anche
A indire proprio
Non ce l'ha saputo essere ci sono stati questi incontri e se sì quanti
No insomma dallo Stato
Un'ultima domanda lei sa se
Le azioni finanziarie che mano a mano sono state ricostruite al gruppo definito la RAI del dottor lande rientravano nei parametri imposte stabiliti dal grafico
No no questa non
No perché avrei avuto segnalazioni perché avete riscontrato ci fossero state delle segnalazioni larga fine
L'operazione finanziaria internazionale materie sull'antiriciclaggio ci sarà stata segnalazioni manca Philopat segnalazioni scuse vuole fare cioè grafico fate sessantatré sospette
Ci sono state segnalazioni carcinomi false dichiarazioni utile allora io vorrei sapere se ci sono state segnalazioni ad altre autorità
L'altra verità fino allora abbiamo nazionali nazionali internazionali allora
Non ci sono pervenute comunicazioni d'autorità estere
Grazie
Va bene
Avete finito
Allora grazie capitano se ne può andare
Ecco
In sintesi quello proposto
Presidente non è nel mi scusi copione sarò nel galateo
E d'udienza lascia molto a desiderare a quanto pare la nostra comunque rinuncia alle cinquecentocinquantacinque domande che io
E posso proseguire era finalizzata a liberare arrivano meno ricchi del PM inizia poi no conclude adesso con qualche domanda diciamo ponemmo deriva quasi l'arrivo e anche noi abbiamo bisogno di un piccolo chiarimento prego
Sì
Lei ha parlato capitano di menzionato una e-mail che se è stata prodotta dal Pubblico Ministero
Al punto ottantaquattro volte la
Richiesta del diciannove dicembre del due mila undici si tratta dell'e-mail del trentuno maggio del
Venire leggi
E
Ed è inviata da Roberta
Solo
E ha fatto riferimento anche al prodotto Longobucco
Nel corpo di questa mail ecco ci vuole spiegare che cosa risulta da questa mente e che cosa è dopo presente c'è opposizione in quanto il non buono è stato argomento di di contro esame di questa difesa quindi
Ritengo perché a me non possa riniziare giro su questo specifico divieto di evasione PM N può fare altre domande in conclusione anche se non non sono stato oggetto di contrastare
Responsabile
Longo Boffo no
Sono delle pubblicazioni che hanno il si fa riferimento alla
Remissioni di obbligazioni
A immesse dalla Società Longo Finance che abbiamo visto nel gruppetto delle società essere
Società lussemburghese
Controllata dalla Fondazione olandese stick in lungo
Era sono strumenti finanziari che sono stati proposti ai clienti insieme le obbligazioni d'arma
Successivamente alla diciamo alla fine del delle attività di ATM anche
E lo spunto investigativo
Perché emerso da questa e-mail del ventuno maggio due mila dieci quale è stato
Beh noi
Abbiamo farò
Proprio in corso attività finalizzata a ricostruire quelli che sono tutte le obbligazioni d'arma duplicazioni Longo poco che sono state messe nel tempo
E fermenti i
Corpo della per il
A Gianfranco lande Raffaella raspi Alferera spiega
So che
La riunione con Torregiani
Idea Castel
Castellacci
A la l'attività di quantitativi società faceva riferimento
Cioè la menzione di questi personaggi a quale società
Si riferivano
Allora
Era l'attività del gruppo d'arma sì il gruppo da come gruppo d'arma tant'è vero che l'e-mail avevano quale indicazione tratto Parma
Come
Parte finale
C'è una norma ecco
E
E comunque era la punto era la a l'oggetto era quella proposizioni clienti di queste obbligazioni non BO possiamo riprendere
Infatti pubblicazioni Don Bosco mostrate destinate per quello che ha potuto verificare anche a critiche gli M.
Con precisione non le so rispondere
Opposizione però
Ripubblica siamo chiari leggere un documento e abbiamo detto che sono in atti accogliendo l'invito l'avvocato Giorgio c'era adesso arriva a dire se
Non sa se si vuole fare se lo sa se lo sta dicendo che io stanno dicendo che non lo sa tra parentesi non lo so sezione regionale
Perché non a
Dovrei riscontrare quelli che sono le giunse le denunce che sono state presentate venivano io non ce l'ho prontamente disponibile
Fornito dai consulenti
Senta
Lei ha parlato degli uso promiscuo delle società e ha spiegato che cosa ha inteso dire con questi facendo riferimento che i vari documenti
è vero
Può dire come
Permissivi piena da e IBM con
Riferimento I conti correnti i cui ampiamente riferito
L'opposizione perché sono argomenti ampiamente trattati sui quali ha riferito sia in esame che incontra esame quindi riferito cosa vuole di sviste possibile questi dubbi
è stata
Sono state rivolte tutta una serie di domande controesame vedere il controesame della difesa e esame della difesa
Nel
Per verificare
Le varie società in relazione ai quali i conti con un correnti sì di rapporto allora ciò che
Volevo ritenevo utile per accertare la verità
è che ti capitano ci spieghi
Qual è il rapporto fra questa promiscuità
Diciamo delle banche e l'uso delle varie ECM e l'impiego dei conti correnti dei tre conti correnti di cui abbiamo
Parlato questo dato non è stato non è stato
Esplorato dal
Del pubblico ministero nella
Nella nel suo esame né tanto meno da parte della Difesa perché bisogna
Distinguere quello che
Di impiego formale e cioè la riconducibilità intestazione formare del conto corrente a quello che
è invece
L'utilizzo sostanziare il conto con cioè il flusso finanziaria esatto tante piccole a questo fine chiede
Compulsazione regolari sempre corrisponde
Allora
A come abbiamo detto i conti correnti sono intestati
Il primo quello da novantaquattro novantasei all'ente LTD inglese
Il secondo e il terzo punto novantasei al due mila otto quello sul nostro Dominici all'ente in
Inglese
Con riferimento a lei irlandese oltre a
Esserlo stato utilizzato il Codice fiscale
Nell'audizione perché queste sono cose che abbiamo sentito dire cento volte ove sono state anche la premessa e se non la presenza abbiamo spiegato il perché i gravi in sintesi
Non vuol dire che sono stati riga in sintesi è la premessa e poi risponda a quello che ha chiesto il Pubblico Ministero
Vada avanti sia una valutazione
Un altro dato oggettivo
Allora o interesse l'avrebbe esposto arrestato dazioni dal Ministero paio proprio la premessa tappa di un do una risposta tra l'altro anche per la difesa cioè
Quante persone sono state da noi sentite che ci hanno detto
Che i futures customer alimenta erano state utili ma vedo che Riello detta lascia delle opere no quello che c'era un nostro sito però
Il numero delle persone sentite e sulla base dei documenti prodotti quanti hanno utilizzato la ricerca sulle prime perché era della società in relazione alla normale che avevano fatto che avevano fatto loro
Ne abbiamo sentito ventuno persone assommare informazioni di queste tre persone avevano Ciano prodotto i futures customer Agreements
Tutti non datati ma sulla base dei documenti prodotti il rapporto è iniziato
Per quanto riguarda con vale spagnolo il trenta gennaio due mila e sei Berti Luigi settembre novantaquattro chili vino Alessandra febbraio novantotto
Con riferimento alle querele che ci sono state presenti abbiamo ricevuto noi come guardi finanza quindi non sto parlando del
Tutte le querele che sono pervenute ve ne abbiamo ricevute trentasei e su questo e trentasei treni avevano i futures cafona quindi anzi
Marmo di Marmorino Mario il dodici luglio due mila cinque
Toccacieli Sabina quattordici marzo due mila
Mattesini Miranda venticinque febbraio due mila e due
Quindi
Questo era sulla carta
Sulla è in mano
Sì irlandese quindi che da allora
Se la novantaquattro sino all'ultimo più cercassero ogni mese due mila e sei
è stata abbinata all'AIMA inc
Come si usa Cassano e dei
Poi
Abbiamo detto in conto corrente quindi
Ma
Che aveva il codice fiscale dell'irlandese e
Con riferimento poi ai movimenti di capitale
Che sono stati rilevati anagrafe tributaria
Voglio precisare ulteriormente che
Sono quei movimenti che sono relativi al conto corrente della interni
Non è che sono movimenti dell'indennizzo e nuovi sono stati dall'anagrafe tributaria abbinati
A lei mi ruandese perché il codice fiscale
Che è stato comunicato in banca
Era devo irlandese quindi nel momento in cui avviene la l'abbinamento l'unico codice fiscale era quello dell'irlandese quindi sono stati attribuiti alle relative spese
Non possiamo evitare diciamo questa attività di commento che c'entra questo e inutile non si capisce per errore dico si può ascoltare in silenzio anche senza come fare una
Non ho invocato mai parlato andiamo avanti a favore senta lei ha parlato in futures Castro materie prime e può dirci
Degli apistico previsti sì ecco può dirci che colori hanno questi
Arti
Su carta azzurrina era una carta
Molto leggera Zurrida
Senta volevo chiederle nel corso delle perquisizioni per quello che lei ha potuto verificare sono stati trovati dei cartoon definì gialli riportanti dati anagrafici degli investitori egli M.
Non me lo ricordo
Non lo so
Non lo so
Insomma secca capitano e ci dice qualcosa sulla composizione societaria della far rendere
Allora la farle nel limite ad
Risulta scritta
Alla numero trenta undici due cinque tre dalla Camera di Commercio inglese sette terzo piano trentuno dove si
Londra scritta la Camera di Commercio diciotto gennaio mille novecentonovantacinque
Risulta censita anagrafe tributaria italiana
Con il codice fiscale novantasette undici novantasei novantatré cinque ottanta
Sede in Roma via Ruggero fa uno centododici oggetto altre attività
Servizi alle imprese iniziato l'attività in data tre agosto novantacinque rappresentante legale dalla data dalla sua costituzione Raffaella raspi ha operato fino al
Ha operato dal novanta sicuramente la Montottone due mila nove perché era sono presenti anche le dichiarazioni dei redditi
In che termini avete accertato se fosse riconducibile al gruppo lande
Allora
Abbiamo verificato che rappresentante dei Alitalia Raffaella raspi
Questo
Poi
Potrei vedere le visure
Sono distrutti o qualcosa un sintetico erano allegato undici della
Prova documentale se ci sono altre informazioni sì
Fino
Sono altre informazioni
Se
Quindi se posso aveva undici
Se ci sono altre informazioni
A noi interessa chiarire
Questa società nel contesto del gruppo lande come si pone
Al riguardo
Esprime comparire seri su di questa serata il seguente adesso però sentiamo il capitano vediamo cosa ci dice
Sì unica visto che il figlio diciamo
Ho delegato
Guardia di Finanza ad effettuare degli accertamenti prego questi accertamenti sono stati compendiati un'informativa che mi stavo accingendo depositare
Al tribunale
Diciannove e trenta quindi è inutile che sentiamo il capiranno abbiamo all'accertamento autonoma si ricordi che si tratta è una mia richiesta di revoca del sequestro preventivo
Da parte dei due
Cassandro e Venturelli
E quindi noi volevamo insomma chiarirci un po'merita va bene allora abbiamo l'informativa che ci darà
Il Pubblico Ministero nel merito il capitano lo ringraziamo può andare
Prego
Se sono d'accordo perché se no non è possibile e sempre al microfono siete d'accordo
Ma come essere stata ed altre gentili con le altre solo con le nozze d'accordo
Allora
Autorevolezza dichiarazione
Questa cena non segna dopo alla fine del alla fine dell'udienza andiamo in camera di consiglio ce lo insegna l'informativa della Guardia ritiene
Società ricondotti
Non vada bene con i testimoni grazie capitano guardare grazie veramente
Che chiederemo e dire come teste
Da
Viene Pubblico Ministero allora dove il teste dobbiamo sentire adesso
Sabina darci
Metterà proteste che avevo citato per oggi sul
Fatto pervenire un impedimento in quanto si trova innestato interessante di Daniela reali nella citata sono andato questa
Questa nota è stata consegnata stamattina allora il Pubblico Ministero fornisce giustificazione della teste reali
Alla scusi al
Rispettiamo l'altra teste si chiama
Chiedo scusa prima dedicata alle feste volevamo avere una conferma
Del fatto che fosse acquisita agli atti del fascicolo
Documentazione
Sassi Pubblico Ministero produrrebbe relativa all'audizione di dei testimoni rogatoria
Ora le dico il nome in particolare di una delle due che
Siccome avevamo capito che era stata depositata però poi non chiediamo Sarzana Radoccia
Allora
No no capito di che cosa state parlando connessioni col Ministero affatto una produzione
O non ho capito se l'ha formalizzata ma ne avevamo avuto contezza
Di due interrogatori che sono stati fatti in Svizzera no no no no non ci ha dato niente tutto questo
Agli appelli
Perché non c'è la volontà
La depositata presso il suo ufficio
Allora
Fino ad arrivare ad accomodare la teste
Tranquillo che abita
D'accordo nel secolo strani qui la mente
Consapevole della responsabilità morale e giuridica
Che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza come si chiama signora Sabrina grazie nata
Nove nove sessantasei vigna nella provincia di Viterbo dove risiede viale Indro Montanelli centocinquantuno Roma corrispondere al Pubblico Ministero
Signora buongiorno
Vorrei innanzitutto lire come e quando è iniziato il suo rapporto di lavoro con la società M. con IBM incerto allora io sono accusato il profilo dell'anno
De la Destra
Di vendette Vieri M. ci sia diciamo così come è stato dalla classifica di illegittimo li assecondano del ruolo
La numero
No il numero
Del Pubblico Ministero dell'elenco pubblico ministero se serve
Franco
Però
Presente
L'armonizzazione praticate
L'identikit collaboratori
Sì
Se
Signor verrebbe ad una domanda o meno quando è iniziato il suo rapporto di lavoro con la
Egli M. allora io sono stata assunta nel mille novecentonovantasette
Ma ho fatto penso un anno di apprendistato quindi diciamo dal mille novecentonovantasei e sono stata introdotta dalla dottoressa razzisti
Che
Mi ha portato in questo ufficio invidia Boccardi leone trentadue
E presentandomi ai I miei diciamo superiori insieme a lei che sarebbero stati lì dottor l'altro
Sì il dottor lande e la dottoressa Maspi
Il dottor Länder a dottoressa raspi il dottor Fiore Gianni queste erano le tre persone che io ho trovato appunto quando sono stata introdotta in questo ufficio tutti e tre come i miei referenti
I diciamo lei ha detto che è stato assunto voi
Gli aspetti del mille novecentonovantasei novantasette sì qual era la società se lo ricorda si la società io ho avuto durante la mia permanenza con loro o diversi cambi di di società all'inizio era l etici
E sono stati sonante Torregiani Castellana scusa però domande dirette
Perché se glielo dice lui sia
No Presidente
Rettore identici abbiamo appena sentito
Capitando che ci ha detto significherebbe Torregiani parzialmente io il significato delle attrici non ho mai saputo io sto
Sono Standa so sotto la società elettrici non sanno non sono
Cosa significa un anticipo il pubblico ministero costi e vediamo di perdere tempo
Che cosa le disse lato della sua assunzione Raffaella raspi con riferimento alla gli M.
Mi disse che era una società che faceva consulenza finanziaria
Io praticamente
Che devono fare delle antenne no scusi c'è opposizione in questo modo veramente fare domande suggestive da parte del pubblico successiva perché voi avvocato perché il teste ha poc'anzi detto e possiamo verificarlo risentendo la trascrizione che ha lavorato con alle tipici
No epidermici perché cambiano i diversi livelli CIPE poi sempre l'ulteriore negli anni ha detto allora con m che faceva
Quando ha detto alle siciliana però ci siamo arrivati agli autisti ma così
Andiamo per ordine è stata portata dalla dottoressa Rusty sì in questo modo se la dottoressa affidamento qualcosa con riferimento alla società perché se l'ha detto qualcosa cosa aveva detto allora un attimo sono Pubblico Ministero riprendiamo dall'inizio sì
Con quale società ha lavorato
Ha detto a chi faceva capo e tutto quanto
Allora io facevo parte sono state introdotte definire portata in questo ufficio ha dato a tutte le sarà Speedo ritrovato il dottor lande e il dottor Torregiani
Loro in quel momento non mi hanno detto il nome della società mi hanno detto don lavorerà in questa società e farai attività dietro a dire il nome senza dire il nome
E a farai attività di data alle interi
E piccole attività di back office
Ma la dottoressa Raspelli l'aveva detto il nome della società ma no non me l'aveva detto probabilmente stava sul citofono I M
E quindi vada pistole sul citofono
Io non me lo ricordo solo visto sul ci collocano io ne avrete parlato quello che sta soffrire
E che
A tutt'oggi a me se mi si chiede ma lei ha lavorato per la per la e io M. io posso dire sì perché perché quando stampavo un documento vedevo che l'intestazione c'era scritto i m ma io da quando ho iniziato a lavorare fino
Al
Agli ultimi perito cioè due mila dieci
Le mie intestazioni delle mie buste paga e non sono mai state dei M.
Sono stato essi tutte altre società cioè
Allora
Dal novantasette dall'inizio dal novantasette al due mila uno euro e la busta paga quanto prendeva
Allora
Adesso non al dunque all'inizio non non mi ricordo sì approssimativamente la merce all'inizio non ho preso c'erano le lire
Avevano preso in un milione eccedente una cosa del genere poi mano mano con gli anni mi hanno fatto degli aumenti
E le dell'ultimo in ultime buste paga dei nostri due mila euro
Quindi da chi provenivano queste buste paga allora dal novantasette al due mila uno eclettici
Dal due mila uno al due mila quattro ospiti Train management dal giovedì come maggiormente presso terzi dal due mila quattro al due mila otto ritorno e l'ITC
Dal due mila nove fino all'ultimo due mila dieci interessa
Peres Bess da esse diversi Lazio società Bess data-entry data-entry sì
Quindi praticamente esitazione nel viaggio osservata non c'era mai lì semplicemente specificato
Davanti
Sta lanciando
Nelle mie Botswana non c'era mai la dizione Yemen quindi
Io dico lavorato legname perché quando stampa o la documentazione sopra c'era scritto io M. però io più di questo non non so dire diciamo ecco ci può di ieri
Diciamo presso quali uffici lei ha lavorato sì allora nel dal novantasette
Io ho lavorato in mia Boccaleone da al quindi dall'inizio via Bocca di leone trentadue
Poi dopo qualche annetto sinceramente non mi ricordo e con esse con esattezza penso intorno al due mila
In questi uffici si sono divisi e quindi il dove il dottor Torregiani è rimasto in via Bocca di leone
E sia e anche io con le altre segretarie il dottor lande e la dottoressa raspi hanno preso un altro ufficio e sono andati in via scampati mi sembra
Dopo sempre poco tempo io mi sono trustee io nelle mie collega ci siamo trasferiti da via Bocca di leone trentadue avvia Bocca di leone trentasei che erano pochi
Metri più in là
Quindi io ho lavorato in via Bocca di leone trentasei fino al
Le date se le ricorda come deve essere spostato non me lo ricordo intorno ad una misura di Vallo intorno al due mila mi sembra e io ho lavorato lì fino al
Fino al due mila nove
Poi allerta al due mila nove siamo andati all'ufficio insieme alle mie colleghe all'ufficio di via villa Grazioli
E lì siamo rimasti un un annetto e poi ho fatto gli ultimi mesi cinque sei mesi in via delle Calasso anziane
Cala stanziale
Il suo capo ufficio al suo dirigente chi era in tutti questi movimenti era sempre lo stesso
Allora Conte aveva a che fare io avevo che fare
Diciamo quasi indistintamente come il dottor lande con
Il dottor Torregiani e la dottoressa era ospite indipendentemente dalla sede logistica dice esatto con una distinzione che poi quando siamo intorno al due mila
E l'ufficio sia diviso io sono rimasta
Logisticamente nel nell'ufficio di via Bocca Regione quindi avevo come referente giornaliero il dottor Torregiani
Però il dottor lande la dottoressa Grassi ho continuato a sentirli sempre fino alla fine partiva da direttive sulla sua attività del sole certo e però li sentivamo solamente telefonicamente tramite e mail
Senta
Lei ha menzionato queste varie società per le quali hanno votato no sì ha parlato delle lentiggini dell'ASPPI training manager mettere sarebbe della tesse sia un visto essere attestata entri
Ecco che cosa le fu detto con riferimento a queste società questi passaggi di società
Allora l'ICI mi fu detto questo dunque
All'inizio quando io sono entrata nel novantasette
Io sentivo parlare solamente di questa società e ER me
Poi quando sentivo parlare da chi mi scusi
Beh dai dati temere efferenti comunque io presenta dai referenti dai colleghi sentivo parlare solamente come società e io m poi quando ci siamo
Quando ci siamo spostati e il dottor lande e qui insieme a dottoressa raspi sono andati abbia stampati
Progressivamente io iniziato a sentire il nome di altre società
E lei mi dice l'acqua com'era relazione le buste paga cioè lei sa dove ce l'ha detto cose ed è stato detto qualcosa con riferimento
Reperite responsabile assai perché c'erano questi passaggi mi chieda
Ecco niente mi impegno quando noi avevamo notizie diciamo di tipo della gestione del personale parlavamo con la dottoressa era ASPI
E questi passaggi lei ce li motivava nel senso
In realtà non ci davamo dite motivazioni Ciacci dolci convocare ci diceva guardate dobbiamo fare questo passaggio
Sottinteso era che comunque per loro era forse una convenienza fiscale non lo so comunque fatto stacca non ci convoca una ci dicono guardate ragazze
C'è da fare un passaggio e ce lo chiamavano passaggio interno infatti da una società all'altra
Io continuo ad avere le lo stesso computo di ferie e non cambiava Magna e quindi Celli presentavano sempre come passaggi interni
Sulla mente nell'ultimo anno nel due mila nove quando sono passato a dalla elettrici alla destra a quel punto c ci hanno detto ora tutto sardo se sarà specie ha detto
No questo non è un passaggio interno qua eccome se iniziassimo un nuovo
No ho percorso diciamo e a quel punto
Sono stati fatti i conteggi tutti quanti anche il TFR di tutti gli anni
Facendo una busta paga finale
E poi iniziando dal PAI nuovamente con la s con la destra
Tra l'altro in questo a
Mi sono mi trovo qui lo dico
In questa busta paga della ultima busta paga in cui c'era stato fatto il computo del del TFR
Io praticamente sono stato saldato solamente per un terzo in un terzo non mi è stato mai più saldato
Senta due terzi mi scusatemi e due terzi
Io dovevo ricevere trenta mila euro non ci sono stati sono andati solamente ventimila
Dieci mila non se mi sono mai stati più graditi veder se li ha ricevuti si drastica ricevuti e io ho continuato fino alla fine ad coralline rivolgermi alla dottoressa ad ASPI
Chiedendo in tutti i modi questi soldi e non c'è stato verso cento nello specifico il suo lavoro Inter cosa consisteva ce lo vuole spiegare sì
Allora io avevo mansioni di appunto data data-entry piccole Manzoni di back-office quindi che significava che
Quando arrivava il cliente il trader eccitava
Comunicazioni di aprire diciamo un numero di conto preghiera
Beh i trenta c'erano diversi quelle a cui io mi rivolgevo con frequenza dal dottor Torregiani però anche il dottor per esempio Castellacci
Molti altri
E chi altri Castellacci dottor Salvini comunque la dottoressa ASPI anche aveva i suoi clienti più o meno ed erano questi insomma
Lei ha mai sentito il nome del Sorzi
Sì de Donisi a apportato qualche cliente mi sembra
Per cui lei stava dicendo ecco quindi arrivava il cliente il il diciamo parliamo io parlo più che altro del dottor Torregiani perché quello che mi faceva lavorare il giornalmente
Ci diceva di aprire il numero di conto del cliente
E
Citava nome e cognome ci forniva un cartoncino con le Generali generalità del cliente
Quindi noi aprivamo un numero di conto segnavamo la le notizie anagrafiche
E poi ci è diceva la la liquidità che che il clienti versava noi la
Contabili contabili leggiamo
Conte realizziamo e poi in un secondo momento il tenere ci diceva come dovevano essere
Diciamo investiti questi soldi in senso nel senso che c'era un programma fatto apposta che ci consentiva fatto appostato tutto al dottor lande che ci consentiva appunto di fare acquisti vendite
E quindi mi ero allora questo era questa praticamente quello di contabilizzare i clienti che venivano farli gli acquisti le vendite e e poi quando i clienti magari ritornavano per avere una posizione stampare degli estratti conti
So principalmente nell'anime lavorerà questo ecco questi cartellini con le indicazioni che ha detto il rilievo consegnati solo Torregiani o anche da altri no anche ad altri anche dal intenzionalmente dal dottor Castellacci
Dottor Länder dottoressa Raffaella raspi Canova e consegnato di Cappellini
Era dottor Länder no
La dottoressa raspi sarà capitava sporadicamente
Pecori primi anni accolga questi cartoncini vinto ricorre colori questo approcci si allora all'inizio ce n'erano due erano dei cartoncini gialli
Con delle delle parti da commi da da compilare entrambi
Lista delle sì e Pai all'inizio non c'erano anche invece dei cartoncini colorati azzurri
Grossi come un foglio quattro leggeri
Però questi e li ho visti solamente un po'diciamo all'inizio i primi anni poi dopo non non li ho più visti questi cartoon Cina Zuhri e sono rimasti invece sempre questi gialli scarponcini diciamo quattro ha detto
Allora i cartoncini gialli erano
Diciamo no a me la metà come
La metà di questo
Del foglio
Mi pare per Foggia così così
Diamo più o meno qualche indicazione perché se no signor Locatelli firmando diamo atto che
Il
Fondo indicazione saranno venti centimetri per dieci ventotto il foglio dal quale faccia ed erano dei cartoncini RU spessi gialli invece quegli altri cartoncini
Cartoncini che io ho visto all'inizio erano azzurri intensi ed erano leggeri come fogli di carta erano mi pare due spillato insieme mi sembra
Quindi fondi di colore azzurro intenso
Intestati a chi mi
Mi sembra lei hanno IBM LTD mi sembra
Infatti lei ha detto quando è stato sentito in fase di indagine scusi formuliamo un'opposizione e anticipo il PM che sta dicendo lei ha detto
E immagino perché a me faccia riferimento al verbale di assunzione informazioni del otto giugno due mila undici rese dalla signora bracci febbrile esatto avanti la Guardia di Finanza e ricordo a me stesso ma conoscenza di quest'Aula che il tribunale emesso un'ordinanza
In merito a tutta l'attività indagine svolta dopo il ventisette aprile due mila undici
Pertanto è un atto che ricade in epoca successiva alla proroga delle indagini viene riteniamo che non possa essere utilizzata anche al fine delle contestazioni
Quindi lei diciamo ricorda clienti
Vengano intestati a per cui non ricordo ahimè LTD questi mi sembra mi sembra
Senta
Unitamente cartoncino che veniva consegnato anche qualcos'altro generazione al
Al versamento
Ci veniva consegnato diciamo temporaneamente anche l'assegno perché noi facevamo NAS in massa una specie di di fotocopia scardinare
Che do serviva da ricevuta quegli noi prendiamo l'assegno fa certi imposto avevamo questa ricevuta
La riportavamo al tre ed era insieme all'assegno
Quindi praticamente il trader che faceva dava questa ricevuta controfirmava avere la ricevuta e in cui era impresso era impresso l'assegno la ridava attinente il credersi tesi naturalmente si teneva l'assegno
Lei ha parlato di una ricevuta anche noi questi sarà la ricevuta era ausilio si vuole mostrarsi per esempio un folto prima
Di una qualunque ricevuta si dirci se densità
Se assolutamente positiva questo scarto
Diciamo
Questo atto vi è scritto dodici aprile due mila cinque un assegno di erano ottanta mila
No assolutamente no
No perché già giudice quelli che facciamo noi saranno gli assegni scanner scandisca analizzati diciamo essere scatolette
Ce ne produce
Possano concludersi intervenuti posso mostrare
Sinistro però dobbiamo avere casella riconosciute quello che produco io diciamolo loro
Cito sempre con delle note cioè non se n'è mai condotto finora benissimo
Bene perché atti volanti perché diritto
Creano confusione
E quale lo metterà nella lista no no io dicevo allorché ho letto il testo poi il metodo corretto è questo
Documenti utilizzati nel corso dell'esame della teste x
Messe in una cartellina Pubblico Ministero questa scorta parla spesso senza un pochino grazie insomma bisogna
Allora messi nella cartellina casco documento inutilizzati e all'udienza x relativi signor Presidente a questa sala
Sta cercando di chiarire anche allora dalla Pubblico Ministero in relazione alla teste ETS
E così farete anche voi chiaro
Per avere tutto ordina
Bene allora diciamo queste ricevute ha detto che venivano informatizzate no
Qui c'è
Scandalizzate nel senso spiego bene allora c'era un un file che hanno già previa impresa stampa diciamo memorizzato in cui uno bassa valle ammettesse solamente il nome nuovo del cliente
E poi sotto alla alla dicitura c'era uno spazio dove era possibile inserire appunto la scannerizzazione del dell'assegno quindi veniva tutto su un unico foglio
Grazie
Senta
Lei sa
In relazione ad ogni cliente che cosa veniva attribuito
Abbiamo dei numeri Teramo
Diritti
Sì ogni
Si ogni cliente aveva gli veniva attribuito un numero
Progressivo nel senso che noi avevamo un piccolo programmino che ci dava un numero de dietro l'altro diciamo non lo mettiamo noi
E e questi numeri di conto erano fatti di quattro e quattro cifre mi sembra qua per quattro cifre con un con un trattino
In mezzo quattro quattro mi sembra
E invece per fare una piccola distinzione c'erano
Dei numeri con di conto che
Riguardavano i conti dove venivano memorizzati movimenti dei derivati
E che erano di quattro cifre che così si
Ci vuole spiegare cosa sono i derivate
Io precisamente finanziariamente non glielo so spiegare e comunque
Noi di ricontarli contabilizzava amo
Con un programma appunto fatto apposta
Ed praticamente ci facciano passare degli acquisti e delle vendite con dei prezzi che
Stabilire ci venivano forniti dal Tor dottor lande
E ecco e diciamo la differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita davano un un un saldo
Colleghi
Vuole dirci che cosa inseguiva ecco quali altri dati inseriva
Questo questo programma vedendo la liquidità delle
Le direttive il riparto accusato diciamo inserito questo programma
Beh su questo programma veniva inserito diverse cose nel senso appunto l'anagrafica dei clienti le liquidità gli acquisti dei titoli
Venivano ogni volta inseriti i titoli nuovi perché comunque i titoli spesso e volentieri arrivavano a mano a maturazione quindi poi se ne inserivano degli altri
Che altro si inseriva
Diciamo le cose principale che anzi inserivano erano erano queste poi a questo programma magari se gli si potevano chiedere diverse funzioni quindi l'estratto conto oppure la stampa
Di una singola operazione
Questo
Senta qui
Da chi venivano individuati i prodotti finanziari sui quali investire
Ci pareva rivestire venti venivano individuati tutti al dottor lande che citava indicazioni indicazioni evitava
è Luigi praticamente ci forniva spot esempio quando un titolo arrivava a scadenza
Noi avvertivamo il dottor Torregiani o anche il due
Lande
E per esempio il dottor lanni poteva dire ok questo titolo non
Non loro non lo trattiamo più ne trattiamo un altro allora ci mandava sempre per e-mail Ovo
Ho
Insomma ce lo faceva vere
E i dettagli per aprire un nuovo nuovo prodotto
Però insomma i prodotti che venivano investiti
C'è il ce li ha sempre indicato il dottor lande
Senta
E il
Il valore della quota a titolo comunque tra coloro che il valore della quota del titolo io ho sempre comunicato alla stessa persona allora spiego bene allora
La quarta praticamente fa riferimento I fondi
Il fondista sono diciamo degli degli elementi finanziari che sono subentrati un po'in un secondo momento nel Santo qua quando io ogni Siato a lavorare e mi ricordo che tra
Trattavano solamente obbligazioni e qualche azione
Qualche anno più tardi non non mi chieda quando perché non me lo ricordo il dottor lande ci disse oltre a questi di dire che abbiamo appena trattato
Da da oggi in poi inizieremo a trattare anche dei fondi e lì chiamo dei fondi nostri
Da quel momento in poi il dottor lande
Mi pare penso con con con una mia collega imposto a dei file e di ex ENEL
Con delle formule matematiche i primi due fondi che diciamo ho visto uscire fuori erano HLA somma
Papadia HLA
Si riferisce alla il fantasy HLA found e accesso ActionAid si riferisce a braccio i testi sì esatto questa non è erano dei fondi e quindi dottor Lamberto compenso con un con una mia collega
Input impostare una o un un foglio di Excel con delle formule matematica
E
E praticamente questi fondi HLA ci son ogni settimana
Noi segretarie non andava segretari insomma operatrici non ha andavamo a ad aggiornarli aggiornando di
Istruita ambiti pezzi eccetera
E siccome il foglio Excel era già impostato matematicamente veniva fuori uno un un pezzo che ogni ogni settimana cambiava
In un secondo momento
Ci sto ci sono stati altri due fondi uno era euro grotte
E questo sempre con delle impostazioni simili a a questi che io ho riferito
E
Penultimo blu water ma blu alterni e noi nel nostro ufficio non abbiamo mai
Ha avuto l'impostazione e ci veniva comunicata il il tre impresso diciamo ogni mese dal da chi ce n'è un limitato non me lo ricordo
Da da una collega mi pare
E quindi quel fondo all'anno i non avevamo il foglio e l'ultimo fondo blu ATER non avevamo il foglio impostato dove andavamo ad aggiornarlo per il blu blu fare altro water front
Senta lei ha parlato di
Di una sua collega che lavorava con lei ci vorrei dire nome diversamente
E ma quando perché
Ciò al civico trentasei ter vocazione inizialmente il titolo allora al trentadue qua quindi al nel novantasette e hanno trovato la donna la mia collega che era emendamenti nata
E poi dava quando ci siamo trasferiti al trenta sei
Dunque al trentasei ha transitato anche un'altra collega che si chiama Oriana però non mi ricordo il cognome
E poi negli ultimi periodi anche altra collega che si chiama Susanna trigemini
Qui con Michael di Pearson mai lavorato
Allora mai colpita no era la nostra referente
Per l'ultimo anno con cui ha lavorato con loro per la desse era il mio referente della Tess
Senta per quanto attiene trenta benzina resa se avesse anche un ruolo di
Responsabile
No responsabile penso proprio di no viene responsabile per coprirsi
Sì praticamente nel beccò FEX nel back office c'era una persona che aveva effettivamente più contatti con il dottor lande
E che spesso si muoveva da da da via Bocca di leone andava via Sicula stampati a riferire l'andamento del lavoro e quindi probabilmente
Lei si potrebbe definire responsabile del back office
Dottoressa si limita ventina
E ecco con riferimento al vuoto al fato lei ricorda di avere ricevuto delle mail
Da dai Länder
O da Daniela
Grazie dato tra due
Consente
Ecco questo è meglio ma no magari la
La collega si rimanda ve ne meglio è forse il dottor Barca magari qualche volta è capitato dircelo per telefono magari non per e mail mi sembra
Center perché cosa contenevano queste cioè quali indicazioni venivano date
Tutto adeguato
Daniela denari oppure dallo stesso Länder ma per il ruolo terzo CIPE il voto a favore s'solo esclusivamente un prezzo valore quindi il valore che che variava ogni mese
Lei ricorda se i Länder vi abbia mai dato direttive
Per il tramite e-mail
Sì sì citava di
Ma direttive ecco direttive per quanto riguarda appunto i titoli da comprare o un titolo che era arrivato a scadenza
Direttive di questo tipo diciamo più per quanto più prettamente per i titoli diciamo
Senta inserita con
Pensasse
Se vi siano stati se venissero predisposti degli elenchi relativi agli acquisti dei derivati con
Terminata carenza
Ma ho capito precisasse venissero predisposti qui periodicamente di ieri relativi agli acquisti di verità a
Sì allora praticamente
Un po'diciamo con quale scopo con quale cadenza adesso non non saprei dire comunque diciamo in un mese
Una volta il dottor lande mandava una serie di operazioni di derivati quindi apertura e chiusura
Con relativo giorno mandava queste lenti co di operazioni penso finanziarie al dottor Torregiani
Deve il dottor Torregiani aveva una specie di non gli fornivamo una specie di prestampato dove c'erano e i nomi dei clienti
è il dottor Torregiani distribuiva questi
In questi derivati a a a ai clienti c'era come un piccolo tabulato diciamo
E disse distribuita questi questi derivati proprio iscriveva programmano diciamo
Paese Loris sito Ivan noi back office
No io dico a
Faccio e lui conta
Contabilizzava lo sul al programma prestabilito
D'accordo fare i suoi compiti
Va bene aveva anche altri ve ne erano
In particolare con riferimento all'aggiornamento del file
Per farle Excel
In cosa consiste il dono questi enti e istituzioni allora io oltre alla mansione diciamo questa dell'aggiornamento del del programma su cui lavoravamo
Mi occupavo di gestire un un file diciamo semplicissimo pone entrate uscite della della della tariffa ca
E o del conto corrente della parte a tali spazi inveire succedeva cosicché il dottor Torregiani andava praticamente quasi tutte le mattine in banca alla cari spaccati
Compilava lui stesso la la distinta
E andava in banca
Versava gli assegni che li portavano i clienti che ritirava gli assegni che dovevano servire per stare clienti
Tornano ufficio mi dava qua il la distinta della banca io la protocollavo
E e poi le inserivo proprio in modo basico in entrata e uscita in questi file
Della banca che io avevo suddiviso anno per anno e che davano appunto dove c'era solamente l'entrata ci dà un saldo
Senta lei sa se lande Torregiani volesse far salire informatici
Si è dato di questo assolutamente io ho avuto ricevuto istruzioni che
Quando questi questo saldo raggiungesse un totale di circa intorno a cinquecento mila seicento mila euro c'è opposizione cioè se la interrompo signora alla domanda in quanto vorremmo e gradiremmo una domanda specifica
Stessa settore Gianni palese una domanda stessa serrande abbinare due soggetti che noi riteniamo l'abbiamo foro ma si alzerà operette distinta
Suggeriamo camionetta che avevano già o
Stilando dell'autore rispondo otto spiacevole
Sta dicendo sì tutte e due e mi
Mi chiedevano questi saldi molo poteva chiederà una volta al dottor Torregiani molo poteva chiedere una volta al dottor labile
Più frequente poi quando si raggiunge un certo importo dicevo cinque cioè cinquecento seicento mila euro io dovevo avvertiti quindi più frequentemente lo facevo col tutto Torregiani perché mi stava ce l'aveva un ufficio e quindi a quel punto peggio anche con l'Under
E guardi io diciamo
Era forse andava un po'periodi nel senso che magari un periodo Lollo glielo dicevo al dottor Torregiani ma mi ricordo anche che un periodo me era stato detto che dovevo fornire questi saldi
Per e mail
Al dottor lande e quindi andava un po'periodi e l'aveva detto
Me l'aveva de vittime aveva detto adesso io non me lo ricordo
Sì però lei lo faceva diciamo sì ciascuno
Presa collocare anche del tempo quel no no perché
Diciamo posso dire questo alle al
Mi sembra all'inizio li Clifford gli fornivo al dottor dottor Torregiani
Che poi anche anche davanti a me e magari sito si consultava col do dottor lande
E poi più tardi negli ultimi anni ma però non me lo ricordo se il perché la tempistica ammessi però e
Diciamo questo avvenuto più volte socio colpire cioè queste queste
L'attività di cui ha detto sono verificate una volta ho molte volte
Cioè che io dicevo che era ragion si era raggiunta questa cifra si
Succedeva Spini insomma abbastanza spesso
Nel corso di più anni sì nel corso di Piovani
Ecco e quando si raggiungeva questo questa mozione consistente che cosa accademica accadeva che
Io penso
Però specifico penso che il dottor larghezza ero questa si vuol dire che
No nel senso che non che le è stato riferito
Proprio dalle è stato riferito che era il dottor lanni de e da tutto il già Risiko si consultasse lo di di quelle di questo saldo
E a quel punto il dottor Torregiani compilava un un prestampato
Andava in banca
Faceva un po'un bonifico all'estero
Poi ritornava dove adesso non lo so normalmente
Guardi prima io quello che mi ricordo principalmente Miss mi sembra Londra Bruxelles questi sono i posti che mi ricordo pongo meno capirsi principalmente quelli quindi andava in banca
Con questa distinta firmata naturalmente da loro
E mela riportava io come come tutte le cose della banca la protocollavo e e la inserivo sempre questo famoso sa file
E sempre per avere un saldo aggiornato e con questa mozione diciamo specifica relativa dai conti correnti da quando a quando uno ha svolto quello che ricordo
Diciamo da qua da quando da quanti anni ha ottenuto questo file della banca questo mi sta chiedendo
Guardi io precisamente diciamo
Potrà essere dal novantanove
Fino al
Due mila otto perché da quel momento in poi può e non me ne sono pur più occupata io di questo file della banca
Senta
Nel conto nel corso dell'attività che il
Da lei svolta nel tempo percorso per conto
Diventi grande editore Giannetti Raffaella raspi per consulenti in cui ha parlato
Lei
è in grado di dire quali rendimenti
Rizzi passa con i capitali che venivano
Raccolti investiti come lei ci ha raccontato adesso
Ma e rendimenti che io potevo
Vorrei sapere
Detto che lei inseriva questi dati come fa a dare una valutazione scrive
Degli investimenti e diamo se porre saluto ha parlato anche di estratti conto ha detto che stampava vedeva vediamo se può rispondere o corrispondere esperimenti paghino imminenti inerenti documentale ovviamente non quello che le viene per la testa Leo una valuta
Do la sua i rendimenti io più o meno al risibili potevo vedere solamente quando stampavano un estratto conto perché lì c'erano gran stiamo parlando delle formule ma matematiche impostate e quindi l'estratto conto che veniva
Contabilizzato dal dal programma
Dava un una percentuale di rendimento
Questa percentuale di emendamento io più o meno quello che ho potuto notare era sempre abbastanza positiva
Mi è capitato a volte però questo in particolar modo con dottor Torregiani
E che se per esempio un saldo un un estratto conto avesse un saldo non buono le medicine Oberdan me lo decido io se poi consegnarlo al cliente o no
E per comunque il saldo che veniva dall'estratto conto nell'estratto conto c'era principalmente la parte
E obbligazionaria mentre la parte quella dei derivati non era compreso nelle sottoconto in cui noi stampavamo
Quindi alla fine il trader faceva un po'un bilancio tra l'estratto conto è anche quello che li portava il derivato
Quindi la fine tra quelle quell'altro comunque io credo che i i rendimenti erano sempre abbastanza buoni per segretati diciamolo in grado di rivendicare anche
Livello rientrati Ivo una percentuale di questi rendimenti
Ma io ho visto sempre intorno sette o otto nove nove per cento così
Più elevati si
Dieci sì però non tutti erano così qualcuno onoriamo all'assurge struggimento al Pubblico Ministero raccolta aperto sette otto nove dieci sia anche undici però
Non posso dire erano tutti unirci tutti sette tutto qualcuna coincide anche con questi livelli sì
Senta lei ha detto questa attività che svolgeva
Torregiani o prevalentemente pareggiando utenti compreso che quando vi erano dei i saldi diciamo che saldi negativi non mi pareva
Per senza armi ecco fare cosa che veniva chiesto
Di fare con riferimento alla tenuta del programma
E all'inserimento dei dati
Le occasioni in cui
Il saldo netto negativo allora però questo guardi mi io me lo ricordo principalmente da parte del dottor Torregiani perché per esempio tutto l'anno è una cosa
Del genere non mi sembra che Brabham chiesta se è un non una sottoconto era negativa appunto il dottore gli animi diceva guarda tu da stampano dammele poiché vedo io se il caso di di consegnarlo al cliente
E qualche volta però veramente sporadicamente successo anche che lei mi dicesse guarda cambia il pezzo di un di un titolo così cerchiamo di farlo
Risultare più vantaggioso più vantaggioso però insomma erano cose sporadiche
Senta lei ha parlato di togliete la società e IBM ecco lei ricordargli avevo visto
Anche delle sigle accanto alla IBM
Sì io visibile io ho visto all'inizio ogni partendo dalla novantasette io ho visto e io m LTD poi con il tempo e però non mi chieda quanto tempo dopo ho iniziato vedere anche inc
è impediti di implicazioni
Il contesto lei
Può spiegare nello stesso periodo anche contestualmente le nostre idee no prima avevo periodo diverso prima solo LTD poi qualche tempo dopo insieme rigidi LTD ma anche inc
No insieme quindi contesto insieme
Ecco lei ci può spiegare per quello che adesso appunto
La differenza fra istituire società no no la più pallida idea
Senta
Ricordo sapevo di questa società sapeva Società richieste dalla Giunta regionale io io sapevo sapevo per quello che c'era c'era ce l'hanno sempre detto loro perché io
Un organigramma un foglio di questa che a me non l'ho mai visto quindi per quello che loro ci dicevano Jane ci dicevano che erano Società con sede legale a Londra
Chi glielo diceva presto
Ma a all'inizio me l'hanno detto tutti a dottoressa ANAS il dove il dottor Torregiani forse il dottor lanni magari no perché forse non ecco insomma sì ma tutti
Tutti tutti e tre diciamo
Il Center
Lei sa se sugli investimenti che sono stati effettuati siano mai state rispetto
Zarate compiute nelle quadrature
Per stabilire smentita l'importo del complessivo del
Ce ne hanno mai chiesto le ma è stato chiesto di fare delle
I consuntivi diciamo no Investimenti no non è il massimo che che mi pose mi si poteva chiedere a me le mie colleghe in questo senso ci si poteva attiene
Fateci sapere quanti quanto quanto saldo abbiamo di questo tipo di quanti titoli abbiamo di di questo obbligazione quanti ne abbiamo però in un conteggio di una somma di nominali
L'unità però mio questa non la considero una quadratura cioè nel senso quanto abbiamo avvio di un nobile azione quanto l'abbiamo né un'altra in totale
Magari compresi tutti quanti clienti
Senta lei sa che cosa
Comune sì il librone era un semplice
Faldone
Dove c'erano prestampati dei degli spazi
E dove i terreni ci mette scrivevano le operazioni da compiere
Su quel cliente per esempio un cliente portava una certa cifra come ha spiegato noi apriamo il numero di conto mettevamo la lascia la cifra su quel numero di conto principalmente in liquidità
E poi dopo in un secondo momento i treni dell'appunto circola ci davano notizie o compilavano lo stesso questo librone
Scrivendo il cliente che si chiama così a questo cliente vanno comprate queste questi queste obbligazioni e quindi era una specie di promemoria
Che serviva a noi li
Operatrici per inserire tutti i vari movimenti perché
E mio magari movimenti non erano solamente acquistare il titolo appena il cliente arrivava magari non sono in un secondo momento volevano vendere acquistare un'altra cosa quindi c'erano varie movimentazioni
E per terra come è un promemoria cartaceo che serviva per la Segreteria affidati prima o poi inseriti nel
Il supporto informatico dal parlare
Sì ma non è che venivano inseriti i dati erano
Per esempio per per questo cliente c'è da fare questa operazione per questo cliente bisogna compare questo titolo quindi noi
Bare davamo come cosa fatta ma nonché e noi passavamo questa dicitura struttura ma c'è il cliente adattativa comprato questo titolo ok fatto passiamo all'altro all'altro promemoria
Va
Lei sa con quale modalità venivano versamenti da parte dei clienti investitori
Io
Le somme
Le mi versamenti erano quasi principalmente con gli assegni però qualche volta versavano anche contanti
Situazione c'erano anche bonifici insomma sì qualche altra ragione si anche bonifici
Per quanto attiene
Somme raccolte in contanti
Cioè un modo per per valutarle c'era un
Sì c'era un un file
Cioè non fare un piccolo programmino e in cui sia annotavano
Entrate uscite del del
Diciamo del del contante
Inversamente prelievi sostanze sì
Sulla patente
Le indicazioni di chi ritrovate
E su indicazioni del più che altro dottor Torregiani
Io compilavamo questo fai gli alunni tanto
Senta lei sa se vi fossero riempie poi attribuito ogni Nejme
Si pensi e ci spiega anche per quale ragione
Io la ragione non lo so so solo che il trader quando si per chiarire
Cioè quando lei parla di Peter si riferisce che cosa me lo preannuncio attenuti si sarebbero i commerciali quindi
Promotori ecco quando si portavano il cartoncino giallo
Ci indicavano il nome con cui Venis volevano venisse aperto quel numero di conto quindi a volte c'era a nome e cognome Mario Rossi
E a volte c'era un Munich name e noi quando ceramiche né in scritto sul cartoncino oppure detto a voce
Aprivamo il conto con quel mi tenendo
Però
Cosa significasse non lo so senta io vorrei chiedere alcune sigle vediamo se si
Dirci che cosa significa sente Coppi MB da più
Cosa significa
Di
L'ho più avuto
A Blu Domoter blu Bruno trascorsa si vuol fare
Ecco
Senta
I
Ci Haile Cal
Cosa significa
Credo che sia perché i mi probatoria puntavano queste piccole sigle sì però Callas non mi ricordo vi ha mai conosciuto Cavicchioli
Sì strada si è una persona che abbia evitato qualche volta d'ufficio o
Del trentasei ma
Però se effettivamente cosa facesse a pranzo Calabria indicato qualche cliente
Senta e le
Chi pratico rispondeva
E lei unitamente in Aula
Oggi ci
Dicevo Giampiero Castellacci oggi Dizeta
De Zotti
Gabriele De Giorgi
Oggi
F.M. Gianfranco lande
Oggi Gigi
Decidono di media conosciuto Campa con Giuseppe Gambacorta
Sì
Senta un'altra figura simile a Calicchia sia così o no badanti sa se oggi Gigi ci riferisse Giuseppe Gambacorta potrebbe essere andrebbe
Eccolo qui House
A USA era il corrispettivo delle spese interne diciamo
Se fosse significasse EDM eh ECM house sì
Le M. ai mar
Marco e ha conosciuto Marcella benzina si la la sorella di vita ventina non so se questa cifra si riferisca Omar si potrebbe essere chiesto nominativo che lei ha presentato qualche cliente
R. F
Raffaella raspi
Detti rotto reggiani
Esse S.V. e e sentite
SS vo Salvini
Assetti e penso che sia riferito a
Sempre a luglio mi sembra
Esse u.s.
Conosciuto ASP Susanna
Susanna Susanna Ruggeri sempre poiché io
Volevo chiederle questo
La seduta sigle e
Leggi cosa significhi feriscono
E Jinxing
Punto poteva essere il fondo ero grotte arma però non sono sicurissima giù confonde
Poi
E HLA fondo HLA
Ecco volevo chiedere qui devo dire che anche questo diciamo lei sa Tesini nei ma a cosa per chi si riferiscono alibi
E di è F e BR ECM gemme e messe
Non me lo ricordo nel senso che saranno delle persone che hanno gravitava magari poco tempo magari hanno presentato qualcuno fra me lo ricordo
Senta
Ecco le
A lei risulta che prevede appunto la società ETM per la quale lei lavorava
Diverse sfaccettature e
Abbia effettuato poi degli Investimenti così come ha detto
Penso proprio di sì c'era nel senso quando arrivavano questi questi saldi hanno e ci veniva detto
Di passare lì del degli acquisti e quindi penso che effettivamente questi acquisti i di obbligazioni riferiti facevano veramente
Senta
Ne sono mai stati richiesti dico spetti dei nominativi prodotti investimenti negli M. e se sono stati richiesti da chi
Dove sta
Tutti
I prospetti dei nominativi nominativi dei prodotti investiti
Gli estratti conti
Sì quello come
Sì ammollo abitualmente cioè un cliente contattava
Il commerciale ogni tanto le dice diceva guarda
Ci vediamo fammi sapere qual è la posizione
Come stanno andando le cose e noi stampavamo una specie di estratto conto sempre conti contabilizzato dal programma
Lo stampavamo lo davamo al
Io gli fai un'altra cosa
Rivolgo una domanda indiretta
Per ricordarsi Island ed abbia mai chiesto il prospetto dei nominativi poi molti investimenti
L'aspetto le nomine c'è presero che veniva cospetto di ciò che conteneva quello che leggete veniva comprato
Non capisco vuol dire però aspetto nel senso un conteggio prima in Comune di rincorrere sì si si diceva
Ah ma quando questo quando ci si chiedeva appunto mi fate sapere quanti nominale ci sono di questo titolo quando e noi
Davamo un prospetto con tutti i nominativi di tutti gli elementi che avevamo nel programma
Senta diciamo in relazione all'entità delle somme che venivano
Complessivamente trasferite non sulla base di quello che lei
Ha detto in precedenza
Sono consapevole che non può ricordare diciamo perdiamo questi affrontarli annualmente venivano trasferiti però può dirci se diciamo ci sono dei
E riferimenti
Documentari per quello che risulta uniformarci nei quali questi dati si possono
Evincere del
Calma tediare presente
L'ufficio l'ufficio
Allora per quanto riguarda i trasferimenti all'estero nelle sta chiedendo
Allora nel file quello nuovo che le spiegavo prima quello di della banca diviso anno per anno c'erano questi trasferimenti
E questi file io l'ho anche indicati alla Guardia di Finanza
E e prendesse sono dominati come
Mi pare mi pare CIPE con liste una cosa del genere il comunista e con l'anno deve relativa non solo
E invece credo cartacei
Sta ci sono dei faldoni proprio divisi anno per anno
Della Banca della cari Spacca con tutte le le ricevute quelle giornaliere e anche e questi prospetti questi prestampati
Che il dottor Torregiani mi riportava quando faceva i trasferimenti quindi insieme a tutte le altre cose buone protocollate della banca ci sono anche questi fogli che
Attestano al trasferimento all'estero
Lei ha già parlato di rapporti bancari trattenuti da dai pm che ci ha parlato Lacan spacca ci vuole dire Cavalera ristretto di Trento in cui c'erano questi rapporti di credito questi rapporti i bancari Lacan spazi divina Corsano a Vittorio Emanuele di quale città Roma
Senta lei a
Ricevuto anche una deve adoperare subito
Inutili questi rapporti bancari e esserci che cosa concretamente come io questa cosa veramente mi sono
Prodigata farla capire a in alle persone alla Guardia di Finanza perché praticamente loro quando mi hanno poco convocato a mia hanno detto cioè l'AIA
La tele da ad agire sul conto corrente dalla padella cari stoccati era giusto o no ma assolutamente no
E lo nel sistema nossignora signora guardi che lei ha alla delegata delle date io continua a dire ma no ma assolutamente no alla fine mi hanno fornito un foglio prestampato
Mi pare del mille novecentonovantasei dove c'era la mia firma
è questo il foglio adesso io non me lo ricordo comunque sempre sembrerebbe come detti che io ho firmato perché ho riconosciuto la mia firma per fare le momento azioni in banca
Però io specificata in tutti i modi in tutte le lingue
Che praticamente io neanche me lo ricordavo di di aver firmato questo foglio e
Praticamente meno hanno fatto firmare per fare l'operazione
Del postino cioè siccome mi era stato detto che per andare in banca o quando il dottor le otto regioni non ci poteva andare e fare operazioni di sportello cioè portare a Segni e riprendere le degli assegni
Ci doveva essere la firma per riconoscere la persona
Però io non ho mai fatto operazioni bancarie con la mia firma faccio che detta la guardia contro di finanza controllate
E quindi io ho firmato questa questa ed è legata così un perché poi tra l'altro era il primo anno che io sono arrivata perché a novantasei neanche ero segnata
E
Formalizzato solo dopo ecco e io ho firmato sa cosa sa
Sei piccola vai lì prendi ti dicono per andare in banca firma 'sto foglio firmato infatti quando alla Guardia di Finanza dice lei c'ha la delega e facevo ma no ma io non c'ho la delega
Sì
E fa tra l'altro questa operazione di di fare da postino già di andare in banca bocciando ma pochi a volte ci offrono andava una decina di volte e così come ci sono andata io ci andavano anche le mie colleghe quindi non è che questa era una mia prerogativa
è una cosa che serviva
Quando il dottor Torregiani non si poteva recare materialmente in banca
Lei sa se veri promotori
Firmavano le ricevute delle somme
Investite
Se lo facessero su carta intestata IBM
Sì
Sì partenza intestataria
Dal momento in cui lei
Grazie data agli uffici
Via dilatazioni come semplicemente attenti che cosa si è occupata che ha detto che già avvocato
Tra stato assunto per la
Va benissimo sì si se ci vuole dire di cosa si occupa
Allora quando se ne deve le attrazioni io mi sono sempre occupata della
De L'Aja M.
E in particolar modo in quel periodo facevamo una specie di era ed è reso conto totale del dei saldi dei vari clienti che servivano a fare le operazioni di discuto
E militare scudo fiscale quindici facevano fare appunto quando stavamo lì a Biella Grazioli quantificare quanta erano appunto i saldi Dellai M.
E e poi non gli fornivamo naturalmente a sempre Ayte Reder e sapevo che questi questi conteggi servivano per fare il passaggio di scudo fiscale
Sì
Lei ha parlato di simpatico sempre a titolo esemplificativo volevo mostrarle alcune stampe di
Ne stante
Dove sinergico piani verso il manager ma i gettiti sono manoscritte con Crema LTD
Firma volevo un attimo fatto il vedere il teste
Curare sette volte entrano tra quelli che lei
Diciamo ha visto stessi ritualmente senza riferimento
Semplice
Allora questi erano i i prestampati che si effettuavano questi qua in particolare quando si inserivamo i derivati
E quindi per ogni cliente si parte si passava
La la
Il il voto cioè la vendita e l'acquisto e il sold veri che la vendita sugli inglesi
Esatto acquisto e vendita e ogni
E quindi si si stampavano questi stampati che erano su cartoncini un po'più pesanti con tre fasce divise
Sa con quelle divisioni come per le bollette insomma era erano un po'erano con tre
C'è una sorta di visibilità è esatto
E e per ogni operazione di derivato se ne stampavano dunque quindi una per l'apertura una per la chiusura e si stampa essi non le è stato le gratta trattavamo insieme le scriviamo insieme
è un dico di queste significava appunto il passaggio di un derivato e di queste cose qua ne facevamo anche per il per gli acquisti dei non solo degli elevati ma anche delle obbligazioni il tutto quello che il cliente acquistava
O meno homo homini movimentava in modo che quando veniva il cliente il il commerciale lì li dava alla
Al cliente
Ora questi uguale perché io ho sotto gli occhi magari ai clienti non gli venivano dati perché magari quelli dei derivati siccome erano tanti non gli si davano detratte esempio questi che vedo
Quel quegli stessi fogli con gli acquisti delle obbligazioni invece gli si davano
E
Le operazioni invece di
Più o di cassa
Erano
Quel questo formato qua
Seguono i lavori la vita l'articolo dalla scrive titolo sì sì adesso
In
Vorrei dire così cioè per esempio prima adesso ne ho uno che dice Paola Viviani il giorno tredici aprile due mila cinque ottanta mila fa un versamento
E questo sì eh
La contabilizzazione del del versamento
PAI sempre sotto a
A questa c'era un altro nome questo qua che diceva magari un attimo questa ricca scuola mostrato non abbiamo la videoripresa ci vuole dire diceva che
Appunto ci dica il contenuto
Allora
Un cliente versava lì veniva fatta sì trattativa allora cosa si fa un momento numero uno del cliente versava versato europeo noi vogliamo il nucleare è quello che
Questo facciamo un esempio questa e poi seguiva il documento numero due cosa c'è in quel documento ed è il documento numero due
Non c'è ciò che succede no ma lei ce lo deve scrivere numero due
Allora prima c'era il numero uno comunque versano ma poi che succede c'era un foglio come quei come quelle ci scriva numero due
Pure
In cui veniva indicato il titolo che ha comperato per i derivati dicevo questo no per le obbligazioni
Ecco e quindi di questi fogli magari magari ce n'era più di uno c'è nel senso lasciare al versamento l'acquisto ove magari siccome l'acquisto non era un solo titolo ce n'erano due e tre ce n'erano decreti questi provvedimenti
E invece questi qua proprio che mi avete dato quelli dei derivati concrete spiegato con con soldi nervoso noi manovre
Numero tre
Premetto tutti e due e tre
A volte questi venivano dati a volte non venivano dati perché erano danno
I passaggi dei derivati era sano erano dal tanti passaggi quindi più che questi
è al cliente lì si forniva una specie di estratto conto con tutti i i passaggi che ci forniva sempre
Il programma
Sì un attimo d'accordo questi atti così
Allora
Allora uno è questo il versamento queste due però come facciamo a indicare che qui ci doveva essere però un'obbligazione non in derivati questi qui Dax sono derivati emessi
Quello numerato con il due riguarda le obbligazioni si sta registrando tutto quello che noi diciamo
Due
E tre sebbene serve venivano dati i fogli dedicati all'occorrenza qualche volta un rinvio
So che si sentono
Ecco per esempio questo è uno
è un acquisto di un'obbligazione è uno quattro quindi
Quattro è l'acquisto o di un di un'obbligazione delle OCSE
Sì
Ecco allora ritornando allo scudo fiscale gli estratti conto inerenti allo scudo fiscale che veniva venivano mafioso posti
Vediamo anche caratteristica particolare spiega
Ad esempio l'intestazione
Insorge allora agli estranei mi ricordo che gli estratti conto motivi che producevamo quando eravamo in via grazio via di villa Grazioli
Non avevano nessuna intestazione processo no
Quindi erano nomi
Se
Ecco in relazione a questa attività di scudo fiscale per la EDM punto fine fuori dai denti lavorava anche
Scusi
Per
Attività inerente
Confiscare
Relativa procedura accadrà di chi lavora quando eravamo abbia di villa Grazioli interruzione lavoravamo io la mia collega Susanna Ruggeri
Per un più di un primo periodo poi lei passata a un'altra società
Penso tutto il dottor lanni ogni asilo
Daniela leali lavorava con noi si
Sì anche sulle
I sinti ci vuole spiegare in cosa è consistito il vostro lavoro con riferimento lo scudo fiscale
Quello che dicevo prima la la lastra la stampa la contabilizzazione dei dei
Dei saldi totali dei singoli clienti parchi da parte di questo qua ai vari commerciali
Senta i clienti che ciò con lo scudo fiscale per quello che lei ricorda limpida egli m sono transitati in un'altra società secco se lo ricorda fare società
Dalla IBM sono transitati in un'altra Società Praia assomma non
Credo che sia IGP ma
Non ne sono sicurissima perché io quella parte proprio non la vedevo
Io mi devo sempre da parte dei M.
Credo che che continuava a occuparsi delle posizioni vigenti EDM anche in questa fase diciamo sia per quelli che avevano scudato sia per quelli che non avevano scrutato
Era Sequi back-office che
Che si occupava l'attività
De Dellai M. dei dei clienti Co.la.Ri. M. miti tutti i crediti ECM sia quelli che hanno
Dato che quelli che non mi hanno sfidato mai gestiti allora e i clienti
Quali per coprirsi clienti che hanno che hanno fatto lo scudo
Quando eravamo villa Grazioli passavano in un'altra società quindi immagino e pregiudizi
Scusate e quindi le le posizioni per noi come venivano chiuse
Venivano chiuse quelle posizioni quindi a un certo punto sono rimasti un numero
Tra l'altro esiguo di persone che non avevano scudato quindi tutti quelli che hanno sputato le posizioni delle a me sono state chiuse
Sentiremo
Seppur genere Valentini perché
Quindi se ci vuole scaricare su spiegare meglio questa
Questa seconda fase come veniva
Effettuata concretamente
Da chi
No no non lo so spiega meglio io
Noi ci veniva detto di fare un un saldo del cliente proceduto facevamo le stampe delle estratti conti estratti conti
Venivano dati I tre ed R
Dopodiché ci si ci
Ci dicevano di chiudere quella posizione dopodiché io non so più Venier continuato a gestire quindi
Vecchi clienti degli MP pochi che erano rimasti sì
Ciò quelli erano rimasti fino a quando
Fino a fino a ottobre del due mila dieci quando poi siamo andati in via delega calato anziane
Ma questo transito di questi clienti da una società all'altra chi lo curava questa
Non lo so
Dei soggetti di cui lei ha parlato ho parlato di Torregiani drastico Nanni per tutti lì tutti commerciali tutte e tre
Nel caso diciamo questo gettito in cui si tutti commerciale anche caso agli altri commerciali terz'ordine al ci poteva avere qualche cliente sulla i m
Anche l'UDC chiedeva alle posizioni per fare così quindi tutti i commercialisti
Relatore
Una grande la mano transito no
Grazie anche grande si era occupato di questa attività proprio di Giunta
Questa relativa allo scudo fiscale
So rispondere a questa domanda perché
Lando tornando ci può aver chiesto il saldo di un suo cliente poi se Loya gestito questo persone io
Da quest'altro non lo so
Senta lei ha capirà compreso lavorando
Il documento per la società EDM
Se vi è un capo diciamo così di questa struttura chi era quale
Chi rappresentava l'autorità massima all'interno del
Di queste società chiaramente c'è un posizione in quanto siamo anche ne hanno
Dominante valutazione
Non è una votazione chi dava gli ordini usato chiara Capone diventa un'unità allora che travagliata c'era qualcuno che dava in maniera preminenti gli ordini di gestione di questa struttura
Guardi io ho l'onore e le gli ordini e lì li prendevo indistintamente dalla da queste tre figure dottor Torregiani dottor lande e la dottoressa raspi
Con una distinzione nel senso che poi nel come ha detto nel due mila
Quando c'è stata la scissione degli uffici io naturalmente prendevo ordini principalmente dal dottor Torregiani perché ce l'avevo lavoravo la fisicamente però
Poi chi anche il dottor lande la dottoressa raspi mi hanno continuato a dare degli ordini e io non so individuare tra queste persone chi avesse una una una figura per imminente perché
Uno diciamo
Dotto Triggiani sembrasse a sembrava che curasse un po'più
I clienti dell'AIEA m il dottor lanni citava continua indicazioni
Su o
Sui titoli la dottoressa lastrici sicuri c'aveva i suoi clienti Sorelli M. e ci la contattavamo per la questioni del del personale
Quindi diciamo
Io non ho mai visto un organigramma non ho mai visto ove ne sono esplose grazie
Fine senta con i passaggi in via di villa Grazioli lei può dire se ci sia stato qualche cambiamento con riferimento agli acquisti dei prodotti finanziari
Sono rimasti sempre gli stessi ce ne sono stati altri
Allora quando siamo andati
Va beh generazioni
Dunque mi fa mi sembra che come obbligazioni fossero rimaste principalmente LEA Hohxa e poi c'erano dei nuovi titoli che erano date ma mi sembra con varie distinzioni
Sì perché sono state introdotte di queste
Pubblicazioni
Cosa queste obbligazioni d'arma tutta dal dottor penso ben cementano dottor lanni
Questo lo può dire sulla base di cosa
Dunque LEA Hawks come di indicazione di i titoli ce li forniva sempre lui
Mentre per
La dottor lande per esempio le darà Marzocca erano dei titoli un po'particolari che erano sorte appunto negli ultimi periodi
E li aveva seguiti erano seguite le mie colleghe mi è sembrato la dottoressa reali
Però insomma anche lei mi diceva che gli Lili le indicazioni dei forni o al dottor Länder insomma tutto l'anno tre sarà ospite
Tre colleghi sarà sede indicazioni a scadenza venissero rinnovate
Come altri
Di nuova emissione
Sì per esempio leu possa
Quando arrivavano a scadenza venivano acquistate quelle con un concorso scadenza successiva per cortesia direttiva a tutti
Tutta la parte del dottor Landi
Chiedo scusa Pubblico ministero
No volevamo sapere i tempi perché abbiamo un processo con due detenuti
E quindi vorremmo conoscere i tempi io ho terminato ha terminato allora giovedì parti possono spendere una cosa scusatemi perché sto ripensando alla domanda che mi avete fatto
Vuole precisare prezzi
Il discorso di chi aveva una una figura preminente spara confermo con quello che ho detto cioè che tutti e tre indistintamente per me erano dei dei referenti e non so indicare chi
Era una figura premi preminente è l'unica cosa che posso dire è che però
Per quello che io ho visto mi è sembrato che il dottor D'Torregiani si consultasse con il dottor lande per avere un po'delle
Delle indicazioni delle direttive un po'per come fatto eseguire il lavoro
Questo volevo fare questa precisazione senza prima un'ultima precisazione lei
Percepito si è resa conto tediare uno stato di difficoltà
Da parte della società
Per la quale lavorava più allora fino al fino al
Due mila nove due mila dieci assolutamente no
Sembrava una cosa fiorentini stima
Poi dopo quando siamo andati a villa Grazioli e noi tutte dipendente ci sto ci siamo molto strumentale perché venivano in continuazione clienti chiedendo di riavere i loro soldi ripetiamo loro che erano in difficoltà
Ma prima di quel momento non abbiamo mai avuto sentore che non avessero dei problemi mai
Va bene
Allora dicevamo giovedì
Questa mi verranno alla teste tutte le altre parte poi c'è ci sono citati cinquecento
Ci siamo confrontati molte cose commissariato
Sabina Guzzanti
Pongo
Susanna Ruggeri
Più idoneo avevo anche messo
Avevano anche messo
Generiche Mariagrazia dicembre
Non so se riusciremo a sentirli forse in maniera seria eccetera
Credo puntualmente
Solidale rimossa
Nove settembre
Sul sessantasei
Adesso invece il braccio e siamo sempre
Un'ampia e non sono nata a Roma
Favorevole
Verificheremo comunque va bene lo stereo occorrenza
Quel tipo di
Quanto dura il tempo di trasporto pubblico inutili
Cosiddetti
Il Pubblico Ministero
Scusi mi scusi