Processo d'appello Mokbel ed altri

Dito Bruno assente già presente avvocato Nicola Pisani e Bruno Assumma
Chi ci può fare da novantasette quarto comma
No
No
Sì
Però cerchiamo di non creare incompatibilità
L'oggetto
Scopo di Riccardo già contumace avvocato Marcello Melandri Andrea milioni che qua chiamiamola
Presente
Melandri
Sì
Gennaro Mario
Rinunciante anche oggi difeso dall'avvocato Giancarlo Scollo e Luca Mara fiotti
Dallo Risi novantasette quarto comma
Poca rally Carlo
Assente già presente
Franco Riva e Livia Rossi
Novantatré corto comma l'avvocato D'Aloisi
John talora Elio
Già presente oggi assente difeso dall'avvocato Valerio Spigarelli
Dall'inizio
La conta sette quarto comma
Fragomeni Francesco già contumace
Avvocato Domenico cartolare
Dal rischio novantasette quarto comma
Berio la Lucca già contumace difeso dall'avvocato Antonello giudice Massimo lauro
Grazie
Io Ciampi
Ricci Giorgia presente
Difeso dall'avvocato Ambra giovane Annarita franchi
Va be'Daloisio novantasette quarto comma
Mock bel Gennaro
Assente già presente ha presente sul
Avvocato Ambra giovane Cesare Placanica Daloisio novantasette quarto comma
Colosimo Paolo
Assente già presente avvocato Giuseppe già anzi Giosuè Bruno Naso
Dall'inizio novantasette quarto comma a notti ex no no
No
No no no no no no no no no
Avvocato
Presta il
Entrambi
Se
Anche per Bruno Naso
Sì pianta
Poi
Giuseppe Colosimo Paolo avevamo già chiamato quindi no fa nella Silvio deceduto avvocato Giovanni Enrico
Cioè regioni
Novantasette quarto comma l'avvocato Dalla Chiesa
Beh Colotti Luca assente già presente
Difeso dall'avvocato Sandro calorici presente anche per il naso
Ricci Antonio assente già presente Angelo gliela che Cesare Placanica
Ecco l'avvocato che è rientrato
Se
Da noi sì
Tanto sette quarto comma
Che Rubini Giuseppe
Già presente assente oggi Maria Cristina marzo vecchia maglia trentino
Non c'è nessuno Daloisio
Marotta Luigi
Assente già presente Daniela Brun con Maurizio Giannone
Non c'è nessuno da Luigi sempre non sette quarto comma
Contin Roberto assente già presente avvocato Gildo Orsini
Mazzitelli Stefano
Assente
Già presente avvocato di fare Fabrizio Merluzzi
La mia
Gabriele Giovanni già contumace Massimo Biffani
Non c'è nessuno l'avvocato dall'UDC
No altri sette quarto comma
La Torre Maria Teresa
Già contumace avvocato gli otto lo presente già
Già anzi
La torre Rosario già contumace
Come sopra
Comito Massimo assente già presente avvocato Fabrizio Merluzzi
Micucci Massimo
Già presente oggi assente
Difeso dall'avvocato Fabio Federico
Novantasette quarto comma noi
Catanzaro idea Antonio
Assente già presente avvocato Antonio magazzini del Giovanni Giaquinto
Presidente Giaquinto anche
Terzi interessati Migliavacca Antonello
Assente
Il resa dall'avvocato Caroline es
Gambardella
Assente
Sì sì
E
Sì diamo atto
Allora diamo atto che alle
Sì
Sì
Direttamente
Sì anche in sostituzione dell'avvocato Giovine
Le posizioni erano molto belle mi pare Ricci
Torniamo ai terzi
Sì
In modo Antonio
Antonia
Assente avvocato Giovanni Guzzo assente come Giovanna
Sì
Fa
Il due
Passaggio
Migliavacca
No fa nella Sergio
Difesa dall'avvocato Giovanni Giovanna Guzzanti Guzzo e Giuseppe ciccioni
Assente
Parte civile la Presidenza del Consiglio dei Ministri mistero all'economia e delle finanze al Ministero dell'Interno Agenzia delle entrate
Difesa dall'Avvocatura generale dello Stato assente
Anche il difensore
Si dà atto che è presente per Radio Radicale autorizzato alla registrazione il signor
Allora
Vi informo di questo io oggi purtroppo sono in contemporanea qui e giù in udienza allora facciamo così facciamo parlare subito l'avvocato Biopolo che si sbriga RAI
In tre secondi ci riporterà i motivi corsi come ha promesso
Riprenderemo questa udienza sempre qui alle ore dodici in modo tale che io scendo giù elimino all'udienza ordinaria e ritorniamo con l'avvocato da lui sì che ci intratterrà per la sua difesa quindi alle dodici ci rivediamo
Prego avvocato io
Vi riporto un attimo solo
Sì
Quindi per Zito tradito lei in sostituzione l'avvocato Pisani
L'avvocatessa
In sostituzione dell'avvocato Pisani per Zito
Prego avvocato ecco sì come già promesso
Alle signorie vostre vi riporterò sicuramente motivi che sono state redatte dal sottoscritto dal professor già anzi per le posizioni Latorre Maria Teresa Latorre Rosario
Volevo solo sintetizzare
Brevissimamente quello che secondo noi è il punto centrale del queste posizione erogate e cioè
La torre Rosario della Torre Maria Teresa erano inizialmente imputati anche del reato associativo
Da questo reato associativo sono stati assolti in primo grado con una motivazione estremamente preciso non sono emersi elementi tali da dimostrare la consapevolezza in capo e due prevenuti di fornire altre verso la perpetrazione di quei singoli fatti di reato summenzionati e c'è il reato di trasferimento fraudolento di quello un contributo causale a favore di un sodalizio costituente un'associazione per delinquere quindi il punto centrale che si pone
Esse
L'imputazione residua e c'è relativa ai dodici quinquies della legge trecentocinquanta in sede novantadue come si concilia a questo punto esclusa l'associazione
Con la consapevolezza e la volontà e la volontarietà della condotta partecipativo
Ci troviamo nel nell'atto di appello
Anche
Di alcuna documentazione che era stata prodotta in primo grado che a nostro avviso escludeva assolutamente la contestazione residua del dodici quinquies
Adesso nella
Ma lei ha di carte che hanno fatto parte di questo processo non non so se c'è stata una dimenticanza da parte
Del giudice di prime cure OCSE praticamente questa documentazione data evidentemente smarrita tante che io ho fatto copia di quello che adesso andrò a dire e con il permesso alla Corte ritengo opportuno
La la la produzione in primo luogo posizione Latorre Rosario
Perché si ritiene che il ristorante Filadelfia
Dove belle altri imputati frequentassero serviva proprio
Per come luogo come loro riunione qui della
Dell'associazione che ad un certo punto il locale fosse appartenesse ammorba Gennaro e non alla Torre lo sa cosa che è stata smentita dallo stesso molto bella oltre che dalla torre Rosario devo
Bella dall'avvocato
Stato sentite in udienza tant'è vero
Che
O tra i documenti un contratto di cessione d'azienda
Che
Data ventuno diciassette aprile due mila nove quando o Latorre cede a un certo compito Bucci per la cifra di cento e passa mila euro
Tutti quanti documentati perché sono transitati è mai riusciti dal conto di l'atto sul conto di
Integrato Rosario che qualora ce ne fosse bisogno dimostrano con certezza
Che
Non c'è stato nessun trasferimento fraudolento e che quindi locale fosse di proprietà esclusiva
Del
L'attore la torta
Corso del suo interrogatorio ha dichiarato sì è vero mobile mi ha fatto un presto ma nulla che vedere o se poi confermate dallo stesso nulla che vedere con la titolarità del locale
Come prima cosa per quanto riguarda invece
La posizione di IRI
La Torre Maria Teresa
Basterebbe leggere l'interrogatorio dallo stesso adesso dinnanzi al Pubblico Ministero e dalla stessa richiesta e come lei non avesse assolutamente nessuna consapevolezza che la società della quale
Lei era stata nominata amministratrice in relazioni in virtù anche del rapporto di stretta amicizia che la legava alla signora Ricci e a dal molto bene la stessa ha dichiarato io non ho mai svolto nessuna attività
Io facevo soltanto l'amministratrice di questa società perché me l'ha chiesta una persona di fiducia e io infondere fiducia in questa persona e la cosa che mi faceva comodo trattandosi ragazza e che aveva un compenso di trecento euro al mese
Tanto è vero
Che la parete lo facevo solo ed esclusa solo per questo motivo anche per amicizia pessima nei confronti della signora Ricci che avevo chiesto alla signora Ricci stessa non capendo nulla di materia societaria
Se ti dovesse capitare un'ulteriore occasione dove io potessi guadagnare un po'altri trecento euro ti prego di di rimangono non dessimo difficoltà
E quindi la partecipazione la cosiddetta sanzione non vi è stata è stata solo una cosa formale quindi Presidente io
Se lei non ha difficoltà o non ci sono sono arrivato alla gestione aziendale disperata si sia registrato
Regolarmente registrata
Qua ci sono i conti correnti succo sono transitati perché c'è una prima tranche euro venti mila che sono l'amianto che viene dato e poi uno tra di loro insomma vi centocinquanta mila che viene versata titolo definitivo e nello stesso tempo vorrei depositare
L'interrogatorio che ha reso Latorre Maria Teresa
Che a nostro avviso dimostrano l'uno che non ha fatto non sussiste per quanto riguarda
Che
La posizione Latorre lo sarà
E per quanto riguarda la dottoressa l'assoluta mancanza di consapevolezza di volontarietà nella partecipazione al concorso
Alle dodici
Sino a quindici opposizione quanto con riferimento all'interrogatorio perché gli altri documenti possono dovrebbero
Ci dovrebbero essere
Della strada all'avvocato
Biopolo conclude chiedendo
Anche in sostituzione dell'avvocato Giuseppe Lisi
Conclude
Per la Torre
La formula Maria Teresa
Latorre Rosario pure vero
Concluso presto
Chiedendo nella soluzione bensì è un fatto non sussiste
O perché il fatto non cogliere o comunque si dice
E si riporta i motivi
E in subordine perché il fatto non costituisce reato
Produce documentazione che su accordo delle parti viene acquisita agli atti
Va bene allora a questo punto grazie
Certo
Produce depositato documentazione
Peraltro già esistente agli atti
Che viene allegata al presente verbale
La Corte sospende il procedimento fino alle ore dodici
Non so come ma ce l'abbiamo fatta
Prego comandante
Allora
Dobbiamo aggiornare qualcosa sì
Allora sono presente è presente prego
Assessore
L'otto marzo
Sì
La sostituisce lei sì
Allora diamo atto prima delibera allora
John tra Aurelio presente memorie PG
Procuratore generoso nostro Procuratore Generale Saveria
Non ce n'è una bella
Specie presente
Allora
Bracco sino all'assegnato un attimo
Diamo atto della presenza pure avvocatessa
Sostituita
Sostituto
Sì
Quindi
Ho letto anche in via ordinaria
Carlo
Avevamo già messo stanno
C'è qualcun altro che deve aggiornare il verbale pare di no prego avvocato Lovisetto
Non è il microfono spento
Prendo la parola per la posizioni bere Colotti tre Colotti lunga
Presidente dico dico subito non
Non farò un epilogo di tutti gli avvenimenti che hanno portato
Ad quella qualificazione quella collocazione quella determinazione della posizione
Del del pericolo
Quindi do per scontato per un attimo quella ricostruzione effettuata dal tribunale parlo per
Per quanto riguarda i singoli fatti singoli episodi
Dei singoli movimentazione addebitate al ricondotti trovi riconferma in quelle che sono state le risultanze processuali
Preme tuttavia evidenziare questa posizione per deve valutare se da un lato per quello che ci riguarda anche l'appello proposto dal pm dalla procura ed alla procura generale
Che devo dire l'appello della procura generale un ripetere pedissequamente quelle che sono
Le che s'che erano state le argomentazioni prospettate dal dal dal pubblico dal pubblico ministero
Siano voglio dire sufficientemente confortate dalle dalle risultanze processuali
Si esaminerà poi quello che effettivamente la posizione per andare a considerare sempre alla luce delle delle risultanze
Sì sia nelle more intervenute
Determinate situazioni giuridiche che possono modificare il quadro e il quadro probatorio
Il ricondotti prima lo ricordo
Per introdurre il discorso risponde
Del reati di cui all'artista di cui al comma al
Prima all'articolo numero uno cioè il reato associativo
Il reato di cui al numero al capo A quattro che l'ipotesi
Di riciclaggio
Questo episodio non aggravato ai sensi dell'articolo quattro della nota dalla nota legge
E la ipotesi di cui al Capo undici altra ipotesi di riciclaggio queste anzi
Aggravata dall'articolo dall'articolo quattro della della legge centoquarantasei barra zero sei la cosiddetta transnazionali
Presidente per quanto riguarda
Il
Capo alcuno cioè vale a dire il del procedimento relativo alle ipotesi di cui
Al
Quattrocentosedici
Ebbene richiamo l'attenzione per focalizzare i termini della attività posta in essere
Si legge nel capo d'imputazione indipendentemente quello che
La parte motiva del provvedimento su cui poi ciniche ritornerà
La
Il lasso temporale in cui viene determinata l'attività del gruppo chiamiamolo per il momento in questi termini
Indica un spazio temporale tra il due mila tre e il due mila e otto
E si legge ancora con condotta in un
Atto ora
La relazione
Fatto da giudice relatore in questa per questo per quanto riguarda questo capo di imputazione ebbene dell'inviata per quanto riguarda il pericolo va ulteriormente limitata se è vero come è vero Presidente
Ecco perché dicevo tralasciando tra l'altro il
Relativa relativa parte emotiva della sentenza al capo undici della caso di incolpazione
Sita
Precisamente il limite temporale entro cui l'attività di
Colozzi è stata posta in essere se è vera la contestazione del riciclaggio che dovrebbe riassumere quella che è tutta la ebbene allacciamo undici cardine di questo dobbiamo rispondere
Si legge testualmente in Roma parlo sempre di arco temporale Roma-Milano Vienna Londra dartelo dal ventitré marzo due mila cinque al sette gennaio due mila e otto
Punto
Quindi Bricolo otto viene chiamato a rispondere di una condotta
Che in buona sostanza è l'arco secondo la tesi accusatorie la concretizzazione dell'attività
Fa niente
Della
Finalità per la quale era stata diciamo ritenuta operativa
Il reato associativo
Che si va affermare il termine il sette gennaio due mila otto ho fatto riferimento alla parte motiva dell'azienda del capo di incolpazione
Perché nello stesso capo di
Di incolpazione per quanto riguarda
Tutti e tre gli episodi non v'è dubbio che la condotta che si ascrive al
Bre Colotti a solo ed esclusivamente riferimento
A quanto poste in essere in questo arco ditemi
Se tutto questo è il vero la condotta delittuosa del pericolo che si dice si ferma al gennaio del due mila e otto tutto il resto tutto ciò che potrebbe essere stato posto in essere
è stato posto in essere a voler tutto concedere al di fuori di quelle che sono le dinamiche associative o le dinamiche ipotizzate nel reato di cui all'articolo seicentoquarantotto bis di cui al capo undici che ripeto si ferma
Come limite temporale operativo al gennaio del due mila io se tutto questo è vero
Il ricco lotti è stato ritenuto responsabile del secondo comma dell'articolo quattrocento
Sedici ancorché non aggravato dall'articolo quattro comma solo
Dalle altre ipotesi di reato io ritengo
Valuterà poi
E la la Corte sette questa
Collocazione temporale relativamente ai capi di imputazione siano trascorsi i termini prescrizionali delle cose di cui al comma uno considerando il reato di tenuto in sentenza e per il quale il ricondotti è stato condannato
Per quanto riguarda Presidente
Il
Capo
Il capo del capo uno cioè la relativa sussistenza del reato associativo lei avrà notato che nel nostri motivi di appello non è stata sollevata la questione se
Il fatto sussista pur non
O non sussista
Ma fatta rimessa alla valutazione proprio alla luce di una valutazione molto più ampia molto più concreta alla luce di quella che poi è stata l'impostazione avuta dalla giudice di primo grado
Nel momento in cui si è tenuta ad escludere poi ci ritorneremo esclude l'aggravante della transnazionalità ritenuto quindi che tutti i soggetti
Abbiamo fatto parte di un accordo preventivo
Beh la vostra valutazione quello che voi dovrete andare a dire con la vostra sentenza SI nel caso di specie sussista o meno una ipotesi associativa ovvero ci si trovi di fronte ad una ipotesi concorsuale o c'è un concorso di persone
Che in quel momento determinano
Una prima operazione perché lo si vedrà poiché ho detto che non entro nel merito e mantengo lavorano non entro nel merito
Ma non v'è dubbio che voi arricchente il una risultanza processuale
Chi di
Permette voglio dire vi consenta di andare ad analizzare tutta la vicenda sotto un profilo ben diverso da quello che
L'accusa vorrebbe far prospettare
Se è vero come è vero che
Le persone sono presso che identiche faccio riferimento operazione fan card operazioni traffico telefonico avvenuto in momenti diversi
La prima operazione che nasce se non ricordo male nel novembre del due mila due per terminare la fine del due mila tre la seconda operazione che rinasce nel nel luglio del due mila cinque poi ci sono
Le le varie perquisizioni che sono avvenute nel due mila sei nel due mila sette per poi terminare come è la contestazione al
Alla fine del due mila sette dicevo le persone che vanno in contestazione così come dichiarato accuse sono pressoché identiche
Vengono posti in essere due attività secondo la tesi accusatoria di due mesi vende precisi primari per l'anno due mila tre
Del due mila due a fine due mila due due mila tre e poi successivamente due mila cinque
Si rinnova c'è chi gli ha detto facendo riferimento a quei richiami che pure vengono riportati i veri motivi di gravame dei soggetti
Già giudicati separatamente c'era che in pratica era un clone la seconda operazione diventava un crollo della prima
Per cui mai come in questo caso io ritengo ci si trovi di fronte a un'ipotesi concorsuale non a un'ipotesi associativa
Non so qui a ripetere quello che
Che sono i vari elementi distintivi non si può parlare certamente di
Predisposizione di mezzi per sostenere un reato associativo quando tutti lo sappiamo tutti per la Commissione di determinati reati anche in presenza di un'ipotesi concorsuale ex articolo centodieci
Sempre un problema di predisposizione di mezzi dovrà porre in in essere
Una struttura ma è analoga la posizione qui avete qualche cosa però che
Non se ne può fare a meno e deve essere assolutamente tesa e tenuta in
In considerazione
Si determina secondo la tesi accusatoria l'idea della Commissione di un certo reato i posti di cui al centodieci
Più persone
Determinano la Commissione di un reato senza prevedere un suo sviluppo tant'è che quel primo episodio ha una sua fine a una sua finalità termina l'azione con quei determinati limiti temporali
Si scioglie in quel momento il rapporto che intercorre tra l'uno dell'altro soggetto
Un anno dopo due anni dopo gli stessi soggetti ridetermina no
Se volete la ideazione di un come è stato valutato e giudicato della prima operazione si ricollega a Nova Siri contattano si pongono in essere determinati aspetti
E sì pongono in essere quello che viene
Contestato ormai quindi come nel caso che ci occupa noi troviamo un gruppo di persone che
Determinano illecitamente la commissione di un reato ma in quel momento una volta esaurito la al l'aspetto cessa
Non non non c'è una programmazione futura
Quando si dice quando si dice
Per la Commissione di un numero indeterminato di reati
Qualunque esso sia uno e non certo in un determinato campo ebbene voi qui certamente non ce l'avete
C'è un gruppo di persone che
Idealità una certa situazione la pongono in essa definisce come operazioni dopodiché ci si ricollega ma il fatto che gli stessi soggetti
A distanza di un anno di due anni pongono in essere una condotta se volete pressoché identica o analoga
Non mi sta a significare
Che questa seconda operazione altro non sia che lo sviluppo di una idea azione già creata nel lontano due mila due mila due le modalità possono anche essere identiche le
Il indipendentemente dal dal dove del del problema
Ma sicuramente non è indicativa di una
Ideazione che già dal due mila due aveva avuto origine dicendo che nel corso degli anni avvenire duri dobbiamo opporre il benessere una serie indeterminata di quella tipologia
Di quella tipologia di di reati
Ma c'è qualche cosa di più che ci unisce sotto questo sotto questo profilo e
Riprendo ovviamente quello che è l'argomento principale
Voglio dire perché connota un pochino tutto l'operazione
Sia per quello che riguarda il nostro motivo di gravame sia per quello che riguarda il motivo di gravame
Per la sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo quattro avanzata dalla dalla procura dalla procura generale
In buona sostanza la sentenza di primo grado
Diciamo che nessuno sotto il profilo dell'articolo quattro nessuno è stato contento della o soddisfatto giuridicamente parlando della valutazione offerta dai giudici di primo grado
I giudici di primo grado hanno fatto un
Un distinguo cioè vale a dire hanno ritenuto che per l'ipotesi associativa una volta ritenuta la sussistenza del reato associativo
Non fosse ravvisabile la aggravante di cui all'articolo quattro cioè il concetto di transnazionalità
Dopodiché a effettuato un ulteriore valutazione su cui
Lei Commissione dei singoli reati fine parlo per il break Colotti
Capo A quattro quella ipotesi di riciclaggio e sulla quale ritorneremo brevemente
Chi non prevede la sussistenza dell'aggravante ipotesi di cui
Alla Capo undici che prevede la sussistenza dell'aggravante
Quindi il tribunale ha effettuato una motivazione ampia voi ne avete agli atti l'avete non non lo so a ripetere però che
Non lasciando voglio dire ripeto soddisfatti giuridicamente i difensori perché non si ritiene noi diciamo la sussistenza neppure da per quello che andremo da qui a breve per dire
Neppure la sussistenza per il capo il capo undici così come ritenuto in sentenza
La procura generale la quale
Si lamenta completamente del tutto della assoluzione per o meglio della esclusione dalle dall'aggravante di cui all'articolo quattro ritenendo che al contrario il tribunale avrebbe dovuto ritenere
L'aggravante anche nelle ipotesi del reato
Del reato farà associativo
In buona sostanza per dirla in maniera estremamente semplicistiche non tediare la la Corte perché tanto
Chi mi ha preceduto e chimico seguirà ovviamente riprenderà in maniera molto più esaustiva e brillante di quello che posso fare io
Circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo all'articolo quattro
Orbene noi sappiamo
Che le ipotesi è stata toccata sollevata risolta dalla sentenza a sezioni unite che dati parametri i parametri
Quindi sono indicative che il giudice deve deve andare a seguire per valutare se sussista o meno
La Procura
Generale
La Procura de la Repubblica si lamenta sostenendo in buona sostanza guardate che noi qui abbiamo di fronte
Un gruppo autonomo questo è il concetto perché il latte in estrema sintesi
Abbiamo un gruppo autonomo e in particolar modo fa riferimento al gruppo degli inglesi batte come vengono denominate
Perché la Procura indica intralcia tre gruppi operativi il gruppo di mosche belle il gruppo di potere e il gruppo degli inglesi il gruppo debba
La Procura sostiene ma guardate che il Gruppo degli inglesi eh completamente autonomo rispetto agli altri due tante che hanno fornito un intervento
Ed un
O oserei dire aiuto concreto che è diverso dalla finalità per la quale operava il gruppo così come indicato dal dal dal tribunale guardare che senza di dice
Senza l'aiuto l'intervento dei gruppi gli inglesi non si sarebbe potuto assolutamente porre in essere
Porre in essere nulla
Ora sarebbe molto semplicistico far riferimento al di là della sussistenza dell'aggravante del reato associativo quello che dice il il tribunale
Ma se dobbiamo valutare tutte le risultanze processuali e quelle che sono emerse nel corso del lungo dibattimento allora c'è da dire che proprio quegli stessi soggetti perché a me pare di poter affermare
Che non è condivisibile molto suggestivo ma non appare condivisibile il ragionamento che fa che è stato fatto né motivi né motivi di gravame dalla procura perché la procuratrice ma guardare dell'aggravante sussiste
Perché nei confronti di coloro i quali hanno scelto un rito diverso patteggiamento rito abbreviato è stato passato al vaglio del del giudice la ipotesi di cui all'articolo quattro anche per il reato associativo e e stare è passato diciamo ha retto la tesi la tesi accusatoria per cui cena guardate che se se
Il giudice nella parte motiva quel famoso centoventinove non sussistono etc ritenendo corretta la qualificazione giuridica rivela non in presenza di cause giustificative o quant'altro ha ritenuto la sussistenza beh
I dibattimenti Ranghiero fatta apposta la ritrovate lo stesso giudizio espresso dal tribunale che è andato in difformità da quelle che erano le sentenze perché la Procura voi lo potete controllare prima degli interventi finali
Sia del del della Procura stessa che di dei difensori ebbe a produrre quelle sentenze passate in giudicato che avrebbero dovuto poi formare un oggetto di una valutazione voglio dire forte radicata
Però ciò nonostante CIAL lo stesso tribunale ha dato un'indicazione ben diverse da quelle che erano
Le
Voglio dire indicazioni fornite da quelle sentenze i dibattimenti e il dibattimento viene effettuato proprio per questo per andare
A sceverare quelli che sono gli aspetti particolari di una vicenda
E allora quando si richiama
Le dichiarazione o le sentenze accusatorie
Nei confronti dei dei soggetti che hanno scelto altro dire che hanno tra virgolette rese dichiarazioni confessorie che vengono richiamate poi nella sentenza faccio riferimento alle dichiarazioni di Girolamo alle dichiarazioni di Murri dalle dichiarazioni
Di Arrigoni e quant'altro di Pannozzo per quello che riguarda la seconda tranche delle operazioni
Traffico telefonico bisogna pure leggerne legge le ferite per quello che ci interessa
E allora non si può andare a sostenere
Che il gruppo degli ingressi rappresenta come fatto alla Procura nella parte motiva risolverebbe il dei suoi punti
Rappresenta un gruppo autonomo operativo di perdersi portatore di un proprio interesse e senza l'aiuto dei quali non si sarebbe mai potuto porre in essere questa attività dal momento che avrebbero
Provveduto
Scusate la ripetizione a creare provvista per poter iniziare una certa azione quindi come dire è operativa per conto loro eccetera
Beh si dimentica che vari soggetti hanno quelli che vi ho menzionato prima non leggerò le loro dichiarazioni un anno
Dichiarato ampiamente che sin dalla prima operazione erano presenti i cosiddetti soggetti inglesi che facevano parte dell'operazione quindi era una parte integrante
Dei soggetti già operanti nel territorio nazionale non sarà sfuggita all'attenzione può della Corte come nel determinati altri soggetti
Per quanto vengono individuati quattro ricorderete venisse un altro che mi sfugge il nome ma io con l'inglese poco centro
Che risultano anche amministratori di altre società con le quali
Sono stati in contatto con tante altre persone anche Società e i cui amministratori non sono certamente dei soggetti inglesi
E allora diventa un un un soggetto facendo riferimento a quelle che sono le dichiarazioni proprio un soggetto che non possono essere ritenuti un organismo a parte integrativo
E torneremo da qui a breve a quello che il concetto che la giurisprudenza ha ritenuto
Per
Vagliare un meno la sussistenza dell'aggravante dell'Antitrust nazionali
Dicevo Presidente c'è la
La sentenza nota
Del del delle delle Sezioni unite sul punto delle cose di cui all'articolo quattro
Ebbene
Io faccio riferimento e richiamo l'attenzione disposizione provvederò il
Il numero è tutto di una sentenza della Suprema Corte di Cassazione molto
Voglio dire alquanto recente perché è del luglio del due mila quindici oserei dire quindi circa un anno fa cui la fattispecie
Che a occupati i giudici di legittimità è
Premesso che sovrapponibile a quella che oggi cc
Occupa cioè la
La il giudice di legittimità a interessato
La sull'appello proposto un ricorso proposto proprio questa fattispecie era stata ritenuta
La ipotesi aggravante per quello che riguarda
Per
Il cosiddetto reato fine come nel nostro caso ed era stata esclusa l'aggravante della per il reato associativo parliamo
Fattispecie identiche reati diversi parliamo qui ipotesi settantaquattro ipotesi settantatré ma il concetto è pressoché
Clienti
è una sentenza che visto anche l'avvocato Maffei lui rumeni decenza è rimasto
Sospeso
Dicevo abbastanza recente bene con questa sentenza i giudici va bene come scritto che venga
è penso
Castello sono
No a
Perché aperti la prima poi dopo Cassazione accennava la seconda volta che ha confermato l'impostazione della Corte della Corte di Cassazione
Quello che mi preme è tutto il
Ragionamento effettuato dal giudice di legittimità
Che hanno indicato puntualmente ma parlo nel caso di specie bando la caratterizzazione del gruppo
Quello che è
E che deve essere ritenuta la prova è l'elemento per poter affermare la sussistenza dell'aggravante in in questione
Fa un lungo
E lei in conti valutazioni
Ponendo l'obbligo di rapportare la norma di cui l'aggravante all'articolo quattro con quanto prevede l'articolo l'articolo tre che il richiamo ovviamente fa un riferimento molto molto preciso
E indica testualmente dice in particolare il citato articolo tre cioè il carattere generale transazione
Ancora una qualificazione della transnazionalità al concorso di tre distinti parametri il secondo dei quali questo è quello che a noi interessa
Prevede il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato
Interpretato dalla giurisprudenza delle Sezioni riunite nel senso che deve trattarsi di un'espressione di criminalità informa organizzata
Si chiede ai cipolle il rilievo che la dimensione organizzativa è componente coessenziale della complessa fenomenologia criminale in questione
Indica questo primo parametro le valutazioni operative voi possono essere tante comunque indica come la necessità avete davanti un gruppo criminale organizzate
Ci avranno ancora questi concetti per entrare ancor più nel cuore della della situazione dice sempre il giudice di legittimità
Premessa dunque la necessaria alterità del gruppo organizzato quindi riferisce il concetto sopra Espresso transnazionale rispetto al soggetto accentra cioè il nostro gruppo italiano
Responsabile del reato aggravato da a mente dell'articolo due eccetera eccetera gruppo criminale organizzato è
Un gruppo strutturato dopodiché andrà la spiegazione del strutturata
è un'analisi proprio voglio dire
Un'analisi ammonticchiate scusate la ripetizione
Esistente per un periodo di tempo composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi ore avvistabile presente convenzione eccetera
La definizione poi il gruppo strutturato quindi gruppo organizzato gruppo strutturato da intendere come gruppo
Che non si è costituito fortuitamente per la Commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri continuità nella composizione a una struttura articolata
Si tratta allora di nozione composita dai tratti descrittivi ben distinti da quelli che connotano l'evoluzione di concorso di persone centodieci gruppo organizzato è certamente un tuo un quid pluris rispetto al mero concorso di giardini di persone ma è compari certezza
Un minuto se rispetto all'associazione per delinquere per la sua confederazione infatti richiesta soltanto eccetera eccetera eccetera cioè
Annulla la sentenza la Corte di appello in conformità esclude
La
Gravante della transnazionalità sia dal reato associativo sia soprattutto dalla ipotesi del Commissione dei cosiddetti reati file
Perché anche nel caso che ci occupa bene la la fattispecie ripeto è
è sovrapponibile
Allora non si comprende come per il reato associativo aggravante no per alcune ipotesi di reato di riciclaggio Capo quattro valutabile Collotti certamente no ipotesi di cui
Al capo undici certamente
Transnazionalità ma ancora una volta non ci si trova di fronte a un gruppo non è che interessa
Se un soggetto vada all'estero a commettere un reato il problema e che la valutazione deve essere effettuata
Circa una maggiore gravità della condotta perché ci si tra virgolette appoggia su un gruppo strutturato
E organizzato
Esistente all'estero esistente all'estero e in più in più e più lezioni
La Procura tra l'altro evidenzia un anno un altro aspetto che io ma guardate la riprova che sia un gruppo autonomo è dato dal fatto che nel momento in cui
Si determinano alcune operazioni di investimento di denari
Benché non potevo inglesi nomina non partecipa allora c'è chi propone un investimento ipotetica Dubai chi propone l'acquisto di determinati
Altre altre merci ad altri soggetti io no ma dopo il ventesimo comanda quindi vedete che autonomo
Beh ma qui siamo in un momento successivo alla Commissione
Alla commissione di un reato l'autonomia di un singolo soggetto se io un milione due milioni tre milioni di di disponibilità non è detto che debba seguire
Quella che è l'indicazione di tutti o del gruppo per andare
A investire determinati determinati i denari
Quindi è evidente
Che le argomentazioni prospettate non fanno che riprendere quella che era stata le argomentazioni ma a me pare
Vive una sentenza del luglio del due mila
E cinque il numero della sentenza sedici quindici barra due mila quindici ma comunque il procedimento è quella cui il Presidente ha fatto
Ha fatto riferimento e mi pare
Colga appieno
Superando tra l'altro come argomentazioni quelle già prospettate con la sentenza a sezioni unite che hanno delineato in maniera gli anni prorogabili quelle che erano i termini per ritenere un meno la sussistenza dell'aggravante in in questione
Tribunale tra l'altro neppure si specifica perché
La la Suprema Corte vi dice guardate che l'articolo quattro è talmente aggravata effetto speciale che non può essere effettuato equivalenza con le circostanze attenuanti generiche e quant'altro
Il tribunale
Per quello che riguarda la la posizione che ci occupa del del pericolo che concede le circostanze attenuanti generiche le ritiene
Equivalenti non si comprende se anche nei confronti l'articolo quattro se intende escluso le ipotesi in cui
All'articolo quattro in maniera molto chiara orto onesta nei confronti
Nei confronti del della Corte della corte di appello
Per cui a me pare entrando nel merito per quello che riguarda la anche il nostro motivo che abbiamo che abbiamo dedotto dell'esclusione della della
Della dell'aggravante dell'altra nazionalità toccando le argomentazioni mi pare in Unione a quella che
La
Delimitazione la chiarificazione offesa dei giudici di legittimità tale aggravante possa tranquillamente essere esclusa
Questo per quello che riguarda il problema di Bricolo ottiche nel senso che non abbiamo non siamo gravati di altri motivi di appello di altre situazione nessuno si è lamentato della qualificazione giuridica che è stata data al comportamento del briccone
Problema dell'ipotesi di cui alla
Dal Capo quattro tocco solo il capo il capo quattro Presidente il capo A quattro letter recita testualmente
Anche se
Io dico molto onestamente il capo quattro in tribunale la ritenuto responsabile con un aumento di pena di sei mesi parliamo ritenendo che la quantificazione della pena per Bricolo cinque anni che ha pubblicato undici
Un anno e mezzo per il reato aumentato sotto il vincolo della continuazione un anno e mezzo per quello che riguarda il capo uno cioè l'associazione sei mesi per quello di cui visto vi sto parlando unisco i due discorsi per
Per
Tratti circa
Murri ebrei Colotti viene Bricolo
Viene contestato
Prima ci sono vari passaggi di denaro poi si fa riferimento Amurri quale autorizzata ad operare sul detti rapporti pregressi intestati alla SUAP ad e si dice provvedeva eccetera eccetera
Sempre su comportamento posto in essere dal Murri si dice poi disponendo quindi che i fondi trasferiti dalla Comit commenta ex
Venissero consegnati per contanti allo steso e a BRIC Colotti Luca secondo la tabella legata al capo quarto il Roma fino a dodici dodici due mila tre
Questa è la condotta che essi contesta al Bre Colotti per quello che attiene
Per
Per quello che attiene il capo quattro della della rubrica allora
Solo
A volo a volo veramente diritti di rondine come si suol dire
Ci sono quattro cinque quattro o cinque consiglieri di di denaro con tanto
Di ricevute è inutile non vi leggo neppure le date parliamo tra maggio giugno del del due mila del due mila tre
In cui
Vi sono delle delle firme di sottoscrizioni allora anche in questo caso anche in questo caso
E
Le considerazioni che devono essere fatte sono di tu
Di doppio
Voglio dire spesso primo le dichiarazioni di Murri morì dice ho ricevuto i soldi direttamente nel mio ufficio nella mia abitazione di via
Di via Brenta questo lo dice lui non coinvolgendo assolutamente in questa vicenda in questo tipo di rapporto perché dove di questo dobbiamo rispondere
Norme
Voglio dire coinvolgendo in questo tipo di rapporto il il pericolo
Dall'altra parte risulta pacifico c'è una sottoscrizione iberico lotti presso il suo ufficio che in quel momento era stato messo a disposizione del
Del Murri
Ma i problemi di riguardo precotti sotto questo profilo ovviamente solo di una doppia natura venduti la conoscenza libri Colotti che quei soldi che arrivavano che erano l'interesse di nuovi così come
Ci dice lo stesso Murri
Fossero di quella provenienza di cui alla contestazione e la seconda se effettivamente ne sia lui entrato in in possesso
Così come si ritocca accapo undici una determinata condotta che viene ricostruita di contatti Nicoletti e quant'altro
Alla luce del fatto se effettivamente quello che è andato a muovere o abili curare il pericolo ottico se proprio quello provento dalla contestazione dell'accusa che che si muove giornali a dire
Del derivanti tutti da una frode da una frode da una propria
Ma indipendentemente da quello che la singola condotta che viene così contestata a Bertolotti rimane
Rimane una l'argomento principale di tutta la la la la valutazione
La valutazione complessiva
Cioè
è la domanda che tutti che tutti noi abbia non è la posizione
Del Bricolo ottici poniamo cioè se sia o meno rapita quella ipotesi del
Riciclaggio nei confronti di chi
è l'autore uno degli untori secondo la contestazione del
Delle condotte che hanno prodotto quelle denaro che secondo l'accusa sarebbe stato riciclato che allora
Io mi chiedo ma nel momento nel momento in cui il tribunale Fetouaki uno sforzo enorme nella ricostruzione della movimentazione dei ruoli assunti da ogni singolo di ogni singolo soggetto
Per quello che riguarda un pericolo chi ci si è sforzati indipendentemente dal ruolo avuto nell'intera vicenda ho detto convinto non entro nel merito
Delle
In quanto posto in essere però la lo sforzo enorme effettuato dal tribunale per ricostruire sin dal due mila due
Gli interventi chiamiamoli in generale in maniera esaustiva gli interventi che apre Colotti
Protestato collocato nell'ambito
Gestionale di tutta questa vicenda ritenuto uno
Inizialmente era contestato lui il l'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo quattrocentosedici dopodiché ovviamente l'istruttoria dibattimentale
Ha consentito di ridimensionare questo ruolo ma primo comma o secondo comma poco importa ai fini di anche noi interessa
Allora sempre Colozzi è colui il quale uno di coloro i quali abbiano provveduto ad effettuare attirare questa provvista tutta derivata dal
Una frode fiscale perché tutti ci dicono che quanto posto in essere la finalizzato solo ad effettuare una frode fiscale e torno a ripetere se è vero
Come è stato indicato sulla validità e sulla credibilità dei singoli soggetti
Che hanno reso dichiarazioni nell'ambito anche di altri procedimenti e tutti sapevano erano tutti a conoscenza si creava consolida così ci dicono
Solo ed esclusivamente per butterei non versare l'iva ed ottenere quindi del denaro della disponibilità
La cosiddetta frode fiscale allora nei confronti di colui il quale è operativo sotto questo profilo sotto la
Voglio dire necessitati andarsi a procurare
Illecitamente questa consistenza economica è possibile o meno ravvisare
La ipotesi del riciclaggio
Bene la Cassazione dice no a meno che non
Venga inserito un ulteriore aspetto quale potrebbe essere l'ipotesi dell'auto dell'autoriciclaggio o quant'altro ma al momento la Suprema Corte indica dei parametri venne definito e ben chiari
Per poter ritenere la sussistenza del
Del ipotesi di cui
Alla seicentoquarantotto bis Sezioni unite l'abbiamo indicato anche nella né i motivi vendendo i motivi di gravame
Le Sezioni unite nel due mila quattordici danno un'indicazione molto molto precisa
Non è configurabile il concorso tra i delitti di cui il seicentoquarantotto bis terre eccetera e quello di associazione in quel caso era
Un'ipotesi di associazione mafiosa
Quando la contestazione di riciclaggio un reimpiego nei confronti dell'associato abbia ad oggetto denari bene utilità provenienti togliendo dal delitto di associazione mafiosa
Operando in tal caso la causa del riserva contenuta nelle predette disposizioni
Nella parte motiva della sentenza la Corte ha precisato che può configurarsi il concorso tra i reati sopra menzionati nel caso dell'associato
Che il riciclo il reimpiego di proventi dei solo diritti scopi alla cui realizzazione egli non abbia fornito alcun contributo causale
Beh non è certamente questo il caso di pericolo secondo la ricostruzione
Accusatoria
è stato ritenuto uno ripeto inizialmente era ipotizzate contestata le voci di cui al comma primo
Quindi voglio dire eh la condotta era stata considerata quasi organizzativa strutturata in maniera tale
Che era ben al di sopra dei della condotta imputabile o ascrivibile ai singoli associato
Indipendentemente poi dalla derubricazione
Allora sempre Colozzi è colui o uno di coloro che hanno
Provveduto a ricavare quel denaro che poi sarebbe
Stato riciclato secondo la tesi accusatoria occulto oggetto del riciclaggio certamente secondo questa impostazione non può essere ritenuto le cose di cui all'articolo seicentoquarantotto bis
Questi sono i tre aspetti che principalmente mi premevano evidenziare della posizione
Del del Bricolo non v'è dubbio Presidente
Riportandomi poi e mi avvio alla conclusione motivi ai motivi di gravame
Ovviamente del Colotti già è stato ritenuto meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche che noi riteniamo con l'esclusione della stampante riguarda l'articolo quattro possono anche essere dichiarate prevalenti serata di un soggetto
Assolutamente incensurato dalla sua prima
Esperienza giudiziaria in assoluto le stesse argomentazioni prospettate dal giudice di primo grado
Bene avrebbero potuto giustificare un diverso giudizio di valenza sulle aggravanti idonei contestazione la prima e quindi sarebbe potuta essere anche se ripeto mantenuta nella eventualità di giudizio di responsabilità mantenuto in termini abbastanza basi nemiche determinato in cinque anni quindi il minimo e quattro voglio dire abbiamo e voi avete un margine
Non minimo in
Notevole ma comunque avete gli strumenti per poterlo ovviamente
Modificare
L'ultimo motivo di gravame Presidente poi lo lo tratterà l'avvocato naso ve lo indico per quello che
Nella nella parte motiva dei no del del del gravame proposto
Riguarda il provvedimento di enti di confisca anche sotto questo problema e questo profilo
Chi mi ha preceduto chi mi seguirà vi illustrerà noi
Dei motivi di gravame
Abbiamo abbiamo cercato di illustrare
Tutti i concetti
Determinano del cosiddetto giudizio di
Di confisca per equivalente sa e quant'altro se applicabile non è applicabile nei confronti di chi è nei confronti di no
L'una una una sola circostanza voglio solo evidenziare nei confronti
Della Corte ebbene sono sanvitese questa riguarda tutti gli oggetti che erano di proprietà documentata voi ne avete ampia
Ampia documentazione agli atti già fornita tutto dall'avvocato naso sono tutti di proprietà della moglie la signora Pancaro
Dimostrato dalla titolarità delle cassette delle delle autovetture delle di quant'altro sequestrato delle abitazioni e quant'altro già infine in pregresse la signora Pancaro la moglie del delle
Deve Colotti era stata indagata per le cose di cui all'articolo trecentoquarantotto è intervenuto provvedimento tra l'altro di archiviazione ritenendola soggetto completamente estraneo alle dinamiche
Eventualmente poste in essere dal Greco lotte dal di lui dal dapprima il marito
Per cui vi è a me pare che sia sotto il profilo della possibilità la sussistenza del del sequestro per equivalente tutto problema e il profilo nell'appartenenza persone estranee completamente al reato
La Corte potrà andare a valutare rideterminare così come non vi chiediamo
Pietro vedere al dissequestro un provvedimento di sequestro nei confronti di quanto fatto oggetto cautelativo nei confronti del pericolo coordinando nella restituzione
All'avente diritto sarà un argomento che permeabilità tuttora tutto il procedimento per quanto riguarda
La misura cautelare
Conservativa sicuro eccetto che possa trovare Brick c'è accoglimento nel nel delle nel giudizio finale
Per cui io concludo chiedendo che il
La accoglimento i motivi di gravame il rigetto ovviamente
Nella
Parte che riguarda l'appello proposto dalla procura dalla procura della Repubblica nei confronti del bere Colotti circa la sussistenza
Nella ipotesi dell'aggravante di cui all'articolo
Quanto nel reato associativo
Prego nel reato sostenere
Solo di quello che ci circonda
Perché quell'altro noi quattro no non c'è appello sulle così qualcosa incide poco Presidente sull'undici sì però sul quattro uno però
è rigetto
Dell'impugnazione del P.G.T. perché
In ordine alla sussistenza l'aggravante ad effetto speciale
Perfetto speciale con l'articolo quattro
In relazione al reato associativo qualcosa
Grazie
Alla prossima
Abbiamo finito
Allora
A questo punto
La Corte rinvia per il prosieguo della discussione con quella unitario
All'udienza del quindici marzo
Io diciassette ore dodici perché abbiamo
La parte ordinaria poca parte stiamo
Avvocato naso
Dodici aprile
Infine
No non è possibile averlo letto io credo
Perché ci sono gli altri avvocati che
Non possiamo rubare spazio agli altri
Cocconi John poc'anzi
Professionali per il codice obbligazioni
Lei all'epoca rendere dinanzi al signor Gino credo non ci sono problemi
Alle dodici
No all'azione penale
Sezione penale ordinario
Vorrei che la Corte d'appello
Prima sezione
Azione penale
Ma
Scopone Gioncada Egitto
Quello che
Parliamo
Di denaro ma
Chiuso alle ore