Processo Operazione Assedio

Allora cominciamo con adesivi Francesco, libero, assente, avvocato Annina, Desio di fiducia presente.
Hantili, Andrea detenuto per queste cose, agli arresti domiciliari, presente con l'avvocato Angelo Staniscia.
Non è presente l'avvocato Staniscia, abbiamo chiamato un difensore d'Aula.
Perché, quando sono così tanti su anche la volta scorsa, l'avvocato Staniscia è arrivato dopo.
Ah, bene, allora scusa, poi chiamarono il cancelliere.
Può ripetere il nome avvocato, per favore?
Bresciani, Giorgio detenuto per questa causa presente, avvocati, Ingroia e Bovenzi, l'avvocato Ingroia è sostituito dall'avvocato Bovenzi mentre Brigandì, Antonio Christopher, detenuto per questa causa, dovrebbe essere in video collegamento.
Mi sentite, signor Presidente, si dà atto della presenza dell'imputato Brigandì Antonio Christopher, nato a Vibo Valentia il 21 marzo 1993 garantiti tutti i diritti in materia di videoconferenza, non vi sono i incompatibilità fra l'imputato sottoscritto ufficiale di PG, signor Presidente, è inoltre presente all'avvocato Di Renzo Giuseppe del Foro di Vibo Valentia, grazie bene, grazie l'avvocato Parisi sempre
Difensore di fiducia lo sostituisce lei, avvocato di Renzo.
Il Presidente buongiorno, grazie bene Coppola Alberto detenuto agli arresti domiciliari è presente, no, Presidente e Coppola.
Io rappresento praticamente preliminarmente l'impedimento a destra proprio presente oggi, in quanto è stato ricoverato presso la Clinica Mediterranea di Acerra, bene, ma documentazione non so e no lo dichiara va bene.
È avvocati, Salvatore Pettirossi, e Teresa Terracciano di fiducia, oggi sostituiti 102 dall'avvocato, Monica Fazio De Angelis, Stefano è detenuto agli arresti domiciliari, presente l'avvocato Franca su capanne di fiducia.
Di Felice Vincenzo libero, con obblighi, è presente con l'avvocato Marina Colella e l'avvocato Vincenzo Comi, sostituiti oggi giudice dall'avvocato Christian Martorelli.
Di Giacomo, Salvatore libero, assente avvocato Pietro Nicotera di fiducia.
Bene, mettiamolo da parte di anche qua c'era, un ricordo, la scorsa udienza quindi comunque, forse è il caso di chiamarlo solidale, lo abbiamo chiamato perfetto di meno, Francesco, Mario detenuto, per questa causa dovrebbero essere in video, collegamento, sì, buongiorno, signor Presidente, da San Gimignano si dà atto della presenza dell'imputato divino Francesco Mario nato a Sciacca i 2011 66, tutti i diritti garantiti e nessuna incompatibilità col sottoscritto, grazie buona giornata grazie agli avvocati da Luisi
Di Tommaso entrambi presenti.
Formisano Giovanni, libero, assente, avvocati, Tognozzi e ne esci.
Buongiorno, Gabriele Tiziano, libero, assente avvocati Parisi e Corsini.
Gaglione, Gennaro, è detenuto per questa causa è presente sì, con l'avvocato ed Erika imperante Giosuè Mirko, libero assente avvocato, Dario Proietti di fiducia Bongiorno Granata, Manolo, detenuto in video collegamento.
92 78, tutti i diritti garantiti, nessuna incompatibilità, grazie buongiorno, avvocati Bertone e tedeschi.
Anche qua.
Aspettiamo il difensore d'Aula per vivi, intanto diamo atto che è arrivato l'avvocato Staniscia.
Limone, Vincenzo e sottoposto ad obblighi libero con l'avvocato Ginocchi di fiducia che è presente.
E c'è un'istanza che valuteremo a breve Miotto Giancarlo libero, assente avvocati, Tonolo e Pietrobon, buongiorno giudice, sostituiti dall'avvocato Christian Martorelli, sì, qui naturalmente Miotto è presente perché oggi ricongiungevano la posizione che era stata stralciata all'udienza scorsa non siano riservate sullo stralcio giudice,
Riservato sullo stralcio Gomez, abbiamo proprio fatto il fascismo, abbiamo formato qua.
Monti, Piero detenuto agli arresti domiciliari, rinunciante Monti.
E allora è presente.
Il difensore, l'avvocato Pierpaolo dell'anno.
Che fa riferimento alla rinuncia di Monti, Piero, l'avvocato Castrucci presente.
Pure l'avvocato per soci, quindi rinunciante More da Chini, Roberto detenuto per altra causa, è presente.
Moore da Chini.
Non è ancora arrivato, ma anche un elemento è attivo.
Vuota e quindi dico che ci sono c'è la polizia penitenziaria che ci può dire succede.
Proviamo a sentire.
Invece.
Ma infatti?
Non solo.
Non c'è stato.
Ora verifichiamo perché c'è questa situazione, poi Nicoletti Massimo.
È detenuto, invece in video collegamento con gli avvocati, stranisce bifase, avvocato Bip alamy, stock grant.
Nicoletti Massimo, nato a Roma il 7 dicembre 64. Lo stesso sono garantiti tutti i diritti e le facoltà spettanti per legge in materia di videoconferenze, non ci sono incompatibilità con questo ufficiale di PG, grazie e buon lavoro, grazie.
Petito, Corrado, libero, assente, avvocato di fresco.
Anche in questo caso servirà il difensore d'Aula.
Roma I, Sergio libero assente, l'avvocato Tognozzi di fiducia c'erano l'avvocato Martinelli, vero con il 102 Savioli, Alessandro detenuto per questa causa presente avvocato d'Aluiso, di fiducia presente senese, Vincenzo detenuto in video collegamento.
Mi sentite.
Anche là nessuno.
Ecco, buongiorno.
Presente sì.
Vincenzo.
Buongiorno, scoraggiamento, signor Presidente, buongiorno, buongiorno perfetto, allora gli avvocati Placanica e Tagliaferri fiducia.
Bene, seri, Andrea.
Lei è libero con obblighi, è presente, assente, giudice, oggi non c'è l'avvocato Vincenzo Comi, l'avvocato Martorelli, ti sento la voce.
In sostituzione di Vincenzo uomo, spara, Nicolò, è detenuto per questa causa in video collegamento.
Buongiorno, da Palmieri.
Allora, nato a Locri il 12 maggio 1994 sono garantiti i diritti, non c'è nessuna incompatibilità con l'ufficiale di PG, buon lavoro grazie agli avvocati, Giannini e beef entrambi presenti, Visone Gaetana, è detenuto per altra causa e ha rinunciato.
Non abbiamo rinuncia, era stato autorizzato un convocati perfetto e Marziali.
Bene, allora intanto diamo atto che per More da Chini Roberto pervenute alla rinuncia, giusto ha rinunciato.
E quindi possiamo anche staccare il video collegamento, mentre verifichiamo se è arrivato il difensore d'aula per le posizioni di Di Giacomo granata.
E Petito.
Non ancora crede davvero.
Nel frattempo.
Chiamiamo anche il processo Miotto.
Lo abbiamo già chiamato in questo procedimento, ma in realtà era stato stralciato, quindi Miotto Giancarlo con gli avvocati, Tonolo e Pietrobon presente l'avvocato Jean Martorelli, giudice io Prodi la documentazione che mi ha mandato il collega sulla situazione clinica del 2008.
Ha una documentazione dato.
Dove comunque risulta ricoverato in un hospice con un carcinoma prostatico diabete, mellito, insufficienza renale, eccetera, eccetera, quindi è una ed è stato ricoverato oggi no no e quando già da tempo e già da un po'di tempo un po'di tempo lo può quantificare ma guardi un attimo,
Guardi.
Succes allo guardi questo qui.
Non è una data precisa, Proms, penso anche già la scorsa udienza.
Diciamo che sono adesso lo verifichiamo, avvocato, noi abbiamo fatto uno stralcio della sua posizione, se poi permane la sua condizione è un discorso sulla sua condizione normale, giudice permanente, vediamo adesso lo può mostrare al pubblico ministero, intanto.
Scusi, avvocato Massella.
La data di questo documento stavo cercando anch'io e ho ricevuto questa mattina al giudice e l'ho ricevuto questa mattina tutto 15 maggio.
Alla prima pagina, in realtà noi 15 marzo del 42, credo che ci hanno votato no.
No, sopra sopra, sopra ancora più in alto a destra io ho visto, ho letto 15 maggio 26 15 marzo, 42 la data di nascita, mentre invece nella piedi pagina qua sotto?
C'è un'altra, sì, prego.
Ho manco a noi, non lo so.
Su 15 marzo 42, la roba sua.
Un documento con il sequestro.
No.
Ah okay.
Certo.
15 maggio va bene, sì, questa è la data.
La data, quindi, l'udienza succes precedente, era il 28 aprile, quindi sicuramente è un fatto successivo a quello del dell'udienza.
Possiamo mantenere?
Va bene, sicuramente la questa documentazione è stata resa in una data successiva rispetto all'ultima udienza in cui avevamo stralciato la sua posizione, quindi il pubblico ministero che cosa?
Dalla documentazione, a me pare che sussista un legittimo impedimento, quindi magari manteniamo la posizione stralciata bene.
Allora manteniamo una posizione di stralcio per quanto riguarda Miotto ha avuto riguardo alla sua condizione di salute, che legittima un rinvio per legittimo impedimento, e quindi poi il rinvio sarà, diciamo.
Quello già fissato, se lo manterremo, lo daremo comunque alla prossima udienza del 4 giugno valuteremo.
La nuova situazione è arrivato, credo, il difensore d'Aula, vero buongiorno, allora avvocato il nome per favore al microfono.
Così rimane per la registrazione.
Buongiorno, Michele Nicola Caccamo, dunque in sostituzione dell'avvocato Nicotera per la posizione di Di Giacomo Salvatore.
Di dell'avvocato Bertone e dell'avvocato tedesco.
Che pure sono assenti per la posizione di Granata Manolo.
Per Nord Chini, in sostituzione dell'avvocato Squitieri.
E per Petito, Corrado, in sostituzione dell'avvocato di fresco, dovrebbe essere tutto, dovremmo essere al completo o a questo punto dobbiamo valutare invece la richiesta di rinvio per legittimo impedimento che è stata depositata nei giorni passati nell'interesse di limone, Vincenzo non so se il Pubblico Ministero ha avuto modo di vederla questa io ho soltanto saputo mi aveva chiesto il difensore di modificare la suocera il test, cioè di cambiare il teste Esposito con un altro testimone, cosa che non sono riuscito a fare per i tempi stretti.
E poi non so che adesso non so se preso visione del no della richiesta ai legittimi, questa era l'unica richiesta che ho avuto in formalmente.
Sì, chiedo scusa, presidente, io ho inviato anche via mail alla cancelleria del pubblico ministero, la documentazione fino alla giornata del 22. Non ho inviato la documentazione di ieri che il giorno dell'intervento perché l'ho mandato soltanto al tribunale, ma noi ce l'abbiamo dall'Asl però cioè l'ASL Char comunicato che l'orario in cui è stato per esempio il tutto quindi adesso la
Sì, sì, comunque l'avevo fatto anche presente.
Lo vuole visionare il pubblico ministero?
Allora, se vuole interloquire Pubblico, ministero trasferitosi dalla documentazione presente il?
Certificato medico riporta una necessità di riposo di tre giorni a seguito dell'intervento fatto ieri.
Il riposo, in teoria, non è assoluta incompatibilità, comparire però vedendo la tipologia di intervento effettivamente a me pare più che probabile almeno una difficoltà ad essere presente, per cui valuterà il Tribunale, l'eventualità di stralciare anche questa posizione o di rinviare direttamente al 4 oggetto,
Va bene, grazie.
Presidente, chiedo scusa se posso, vorrei una questione ulteriore, così magari decidiamo tutti insieme, ora per oggi era prevista l'audizione del teste Esposito Esposito nel corso delle indagini.
E ha proceduto alla identificazione degli interlocutori, delle numerosissime conversazioni, sia ambientali che telefoniche, per le quali è stata richiesta perizia.
La sua audizione questo, insomma per dare anche una misura della quantità di attività compiute dal teste, le identificazioni sono circa 250 pagine perché per ogni conversazione, ogni rito, ogni incontro si è proceduto alla indicazione dei criteri attraverso i quali si è giunti all'identificazione, ora è chiaro che sentire il teste,
Io lo dovrei farlo Rick Penrith progressivo, per progressivo, è un'attività insomma che per oggi ci impegnerebbe, penso fino alle 10 di sera e non credo che poche esaurire mo tutta le cose da dire, allora la mia proposta era questa.
Poveri in ragione anche le valutazioni sul legittimo impedimento.
La difesa già in teoria ce l'ha questi atti, ma io gli posso mettere a disposizione la difesa in modo ordinato e sono il più possibile asettici, nel senso che sono prive di valutazioni di merito, cioè riguardano una ripresa della telecamera, per fare un esempio,
Di persone che poi accedono in un'abitazione vengono identificate perché, viste a cedere, si tratta informazioni che noi che lui sarebbe costretta a leggere, quei, sostanzialmente riproduce, direbbe e pedissequamente quello che la difesa potrebbe avere a disposizione per poi fare ovviamente tutte le domande che ritengono in sede di controesame, questa, ovviamente, è una proposta che io faccio la difesa per evitare di fare un'attività che sostanzialmente sarebbe del tutto inutile, dopodiché, ovviamente, se la difesa invece, ritiene che si debba sentire il teste, lo faremo, però, ecco,
Visto che c'è anche un legittimo impedimento, se la difesa ritiene ovviamente potrebbe prendere tempo per esaminare questi atti e poi dare il consenso, questo lo dico come dire nell'interesse di tutti e della speditezza del procedimento, altrimenti io non ho problemi a procedere per le vie ordinarie.
Sentiamo.
Questo, dicevo, fa riferimento a questa produzione del Pubblico miste.
Un quarto d'ora.
Sospendiamo un quarto d'ora, a loro va bene.
Beh, allora possiamo riprendere.
Ne ha facoltà, prego, presidente, in relazione alla richiesta così alla proposta più che richiesta, alla proposta avanzata dal dal procuratore, mi pare di essere portatore che siamo, le difese danno offrono il consenso all'acquisizione, l'unica questione che le poniamo e,
Che il, il rinvio dell'eventuale controesame del teste.
Possa avvenire a un'udienza successiva al deposito della parte che ci manca, delle intercettazioni che sono state date come incarico nella trascorsa udienza, perché sono indicate, sono riportate anche in queste schede, per cui d'accordo con il Pubblico ministero nelle prossime udienze si potranno sentire gli altri testi indicati già dal dal dall'ufficio e quindi non avremo nessuna voglio dire ritardo.
Il 30, verso la fine del mese, sì, ho detto dopo.
6 luglio.
Sei giorni non cambia ciò questo è per agevolare, non capire perché lei parla di controesame, perché è previsto un esame comunque del teste, no, no, dico però dico se invece concordate con questo deposito mi pare di avere capito volete fare ovunque allora e l'accordo era evitiamo l'esame,
Quindi, se fosse così, però?
Abbiamo vogliono mantenere, cioè l'idea che si vogliono porre delle allora, scusate, dico fa, avete parlato, mezz'ora tra di voi, quindi adesso vorrei un attimo capire di che cosa stiamo parlando. Quindi mi pare di aver capito che il pubblico ministero rinuncerebbe all'esame, farebbe qualche domanda rinuncio all'esame per la parte relativa all'identificazione e dando un certo chiaramente è invece la possibilità a noi di mantenersi sulla base delle risultanze. Dobbiamo saperlo anche per l'organizzazione delle udienze, perché dobbiamo capire quando, ma anche, come diciamo questo era in linea di massima per agevolare sì da quelle che sono le esigenze delle problematiche in relazione a questa documentazione che viene che viene prodotta, perché giustamente abbiamo preso questo perché questa sintesi diciamo questo riepilogo? Queste schede riguardano l'intera materia delle intercettazioni, anche quella che ancora non è stata sviluppata. Si fa riferimento a questo
Mettiamo, come ha detto il pubblico ministero, di arrivare fino a questa notte per andare poi limitarsi, parliamoci in termini estremamente perché identifica il padre di immigrazione e quant'altro, siccome nell'identificazione si fanno riferimento alle intercettazioni, ha comunque determinate situazioni anche di individuazioni personali e soggettive danno noi la possibilità ma certo avrete un tempo anche esaltano approfondire questi, la cover che ne pensano di questa grandezza della nel deposito di quelle altre intercettazioni. Avevamo individuato
Il 6 giugno.
Dopo il 6, il 6 luglio, la possibilità eventualmente di contro indicare il teste odierno ripari.
Questa sarebbe l'intenzione in maniera, diciamo, informali in questo momento, perché abbiamo da affrontare preliminarmente la questione del legittimo impedimento di di di limone limoni.
Che l'avvocato ginocchia, anche alla luce di questo, intende comunque insistere in questa richiesta, allora l'avvocato ginocchi insiste nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento nei confronti di limone, Vincenzo imputato libero che si è sottoposto ad un esame diagnostico in ordine al quale,
È stata prevista, diciamo, la necessità di un riposo e dieta per 24 ore, questo per quanto riguarda la certificazione del dell'ospedale, quindi diciamo ospedaliera, lo stesso ospedale ci ha comunicato che il l'esame cui si è sottoposto il limone,
Avvenuto il 25 maggio tra le 8 Alle dalle 8 alle 11 e quindi le 24 ore rispetto a quanto stabilito dal medico ospedaliero sono decorse, dopodiché c'è solo appunto un Consiglio di riposo, che però non sfocia in una impossibilità di essere presente all'udienza.
Oggi, e questa con questo Consiglio è stato reso dal medico di base, che è quello che poi ha mandato questa certificazione, quindi il tribunale ritiene di non accogliere la richiesta di rinvio per legittimo impedimento.
A questo punto chiedo quindi anche all'avvocato ginocchi se esprime il consenso, mi pare di aver capito di sì
Già espressi perfetto e allora, allo stato, possiamo quindi procedere in qualche maniera, vuole sul ritiro in parte il testo e lo zio qualche domanda per il teste che non ha a che vedere con le intercettazioni e quindi non se ne parla cioè a che vedere con l'identificazione con l'ente irrigazione va bene,
E intanto lei si può presidente, chiedo scusa a Bari possono lasciare sì, ad un certo punto mi devo assentare perché ho un altro impegno all'aula 14, lascio come sostituto ex 102, il collega Martorana va bene
è una
Sì, sì, prego, si accomodi, Sora, autorizzerebbero a consultare gli atti che ha redatto e sottoscritto anche in forma telematica.
Laddove non ricordi precisamente.
In relazione alle domande del pubblico ministero, poi, ci fornisce le generalità all'ufficio di appartenenza, prestando giuramento.
Il 25.
L'abbiamo ripreso i collegamenti giusto su tutti i collegamenti, poi quando tu hai tempo inserisce.
Così tanto.
No.
Turchia proprio di no,
Quando vuole, se ci dice, destina alle generalità, Stefano Esposito, nato a Cesena il 3 8 65, attualmente in quiescenza e all'epoca delle attività di indagine ero sussidio, commissario presso il bar, il quarto settore del centro operativo DIA di Roma presti giuramento.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza, prego Pubblico ministero.
Sì, buongiorno soltanto alcune domande, considerato è lei nel corso delle indagini ha prevalentemente curato la parte delle identificazioni è consideri dei vari interlocutori Masada tecniche, ora lei però ha fatto anche degli accertamenti mi riferisco al capo 12 in relazione al gruppo libero sia il capo 12 presidente riguarda una ipotesi di riciclaggio proprio attraverso la società gruppo libero consortile,
Esatto e ci può dire lei quali accertamenti af, che tipo di attività sono state fatte sul gruppo libero, sì, com'è stato riferite in più occasioni, le attività di indagine hanno Sonos, sono state hanno avuto inizio nel mese del marzo del 2018 fino al giugno del 2020 e hanno accertato che il gruppo indagato, almeno per alcune operazioni di riciclaggio, hanno utilizzato una struttura che nel corso delle conversazioni telefoniche ed ambientali veniva indicata genericamente come Consorzio ed è stata individuata nel gruppo libero società consortile a r.l. Gestita di fatto da Di Giacomo, osservatore Romolo, Sergio, alla quale molti degli indagati fanno riferimento durante le loro conversazioni. Ora il gruppo libero è una struttura piuttosto complessa che nel corso del tempo
Precedentemente e anche nel periodo di di attività d'indagine ha acquisito quote di società e partecipazioni anche di società in cui diciamo avevano avuto un ruolo Belardi, Andrea Gaglione, Gennaro e Anthilia Andrea soggetti che verranno poi coinvolti nelle operazioni illecite.
Ora mi devo un attimo, devo un attimo rappresentare, dal punto di vista dell'Est della struttura societaria, per far capire la complessità del gruppo libero e soprattutto dei rapporti esistenti fra Bellardi, Gaglione, Antille, Di Giacomo e Romoli, quindi il gruppo libero nasce nel nel 2013,
Nel 2000, nel 2022, la società è stata chiusa con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, presidente, vicepresidente e consigliere del consiglio di amministrazione era Di Giacomo Salvatore, e nel corso del tempo del tempo si sono succeduti gli amministratori che vanno da Gaglione, Gennaro ad Alessio, Barbara Hazel Indiegogo l'ultimo amministratore,
I soci consorziati sono due, l'azienda logistica cooperativa, che nel 2019 acquista le quote dell'azienda tv Production di cui è stato amministratore di Giacomo Salvatore, la seconda consorziata della agro Biotech, società cooperativa di cui è stato amministratore unico Hantili Andrea e che nel 2019 acquistava le quote dal Consorzio Eta Beta e dal Consorzio G Stella di cui è stato amministratore Antille Andrea.
Che a sua volta acquistato le quote della GSA, di cui è stato amministratore Gaglione, Gennaro Ramoni. Sergio il gruppo libero ulteriormente possiede il 50% delle quote della società GF, di cui è stato amministratore d'Alessio Barbara, che ha percepito redditi dal gruppo libero. Ora tutte queste società e gran parte delle società che fanno riferimento a Belardi, Gaglione Antille diceva come Romoli sono oggetto di segnalazioni di operazioni sospette da parte della UIF e mi riferisco allo stesso gruppo libero alla società Penta, Alfa Consorzio G Stella al Consorzio Eta Beta alla sinapsi, all'azienda logistica, società cooperativa, alla cooperativa Agorà Bibliothèque, alla GSA e all'azienda tv Production operas, tutte segnalazioni a partire dal 2016 e fino a tutto il 2020, cioè fino a tutta l'attività investigativa, e tutte le segnalazioni convergono ingenerare a nell'indicare una sospetta
Operatività riconducibile all'ipotesi di false fatturazioni nelle relazioni tecniche da parte dei funzionari della Uif si indicano anche i dominus del gruppo libero nelle persone di Belardi. Andrea Gaglione, Gennaro Di Giacomo, Salvatore romani. Sergio ora, visto la complessità della struttura societaria e visto anche le numerose segnalazioni sospette
La Guardia di Finanza e in particolare il gruppo del del PEF di Roma, in particolare il gruppo diretto dal colonnello Gelormini ha avuto una delega per approfondire, attraverso una verifica economico-finanziaria, i dati Iva e
Delle imposte dirette degli esiti. Ne parlerò in seguito.
Già da subito, dalle prime conversazioni cavia si emerge il fatto che le attività illecite all'interno del del gruppo libero sono avvenute ben prima l'attivazione delle delle delle attività di indagine, l'inizio dell'attività di indagine e in particolare emerge da una conversazione del 10 11 del 10 novembre 2018. Il progressivo,
12 3 3 1 e seguenti del rit 43 19,
è lo stesso ed è una conversazione fra Dimino, Francesco Mario e Giammanco, Vincenzo
In questa lunga conversazione emerge il fatto che all'interno del gruppo libero Dimino
Pone in essere operazioni di riciclaggio attraverso un meccanismo e ne spiega anche il meccanismo. Dopo la consegna del denaro contante viene messa una una fattura comprensiva di IVA, una falsa fattura comprensiva di IVA. Il gruppo libero bonifica l'importo
Sì, scusate, bonifica l'importo.
E verso la prospettiva chiedo scusa se la interrompo lei ha fatto riferimento a un rit per il quale.
No, non mi risulta di aver chiesto la trascrizione, quindi vi chiedo un attimo di ripetere un attimo quale sarebbe il ritmo di riferimento, perché non lo trovo, perché altrimenti 43 19 del diciamo del del 2018.
Una.
43 19 del 2018 si si scierà okay e il progressivo no, e avevo capito 43 barra 19 okay, la strategia no, e magari il progressivo al quale fa riferimento è il.
12 3 3 1.
E seguenti.
Sotto 64.
Comincia con 12 3 e 30.
No, questa conversazione non c'è nell'elenco, quindi non può fare riferimento, poi eventualmente vedremo se chiedere un'integrazione, quello che le chiederei, perché questo è quello che se diciamo nel corso delle attività di indagine e avete accertato a un certo punto un conflitto all'interno come all'interno dei vari partecipanti al consorzio che si creano nel gruppo delle tensioni dovute a cosa si,
Nel diciamo nel maggio giugno del 2018,
Dalle conversazioni emerge che, a causa di un di un ammanco di denaro nelle operazioni di riciclaggio.
Addebitate dal dal, dal, dal clan a Moscariello, Daniele e a salsiccia, Andrea e le operazioni di riciclaggio subiscono una interruzione e questo comporta anche uno sconvolgimento degli equilibri all'interno del del gruppo Liberi delle operazioni che si attivavano nel gruppo libero.
Tanto che si assiste al all'abbandono del delle cariche, al di di di Belardi di Gaglione e allontanamento di Anthill, lì per costituire poi successivamente, nei primi mesi del 2019, un un loro, una loro società, una nuova struttura alla Synergo rete che avrebbe dovuto, diciamo nelle intenzioni sostituire il gruppo libero nelle attività di,
Di riciclaggio e emerge anche una un acceso contrasto fra Di Giacomo, Salvatore Romolo, Sergio e Moscariello, Daniele, è dovuto al al rientro, diciamo, dei locali messi a disposizione dal dal gruppo libero e per l'attestazione delle sedi delle società di Moscariello demaniali, cioè l'Enea film e la laurea è un film all'Arenella e ne ha Production a viale Beethoven 52 e in cui interverrà anche Ventura. Salvatore e poi emerge un violento contrasto fra
Nicoletti Massimo e gli stessi Di Giacomo, Salvatore, e Romoli Sergio, perché il Nicoletti pretende la restituzione di una somma di denaro, a suo dire versati massimo, due Nicoletti Massimo pretende la restituzione di una somma di denaro versata, a suo dire da Velardi e da da Gaglione.
Per
L'acquisto di un terreno in zona Fiumicino.
E diciamo che le conversazioni che che seguono le conversazioni che seguono dopo, diciamo, dopo l'arresto de de del Salciccia Andrea fanno emergere, diciamo,
E quindi il il contrasto che si è creato fa fa emergere i ruoli e anche diciamo, rende rende più chiaro le operazioni che sono fra case che sono state fatte all'interno del consorzio
La prima conversazione credo che l'abbia già riferita, il colonnello Lacerenza nella precedente udienza non so se ne ne posso parlare è del 14 maggio ed è la progressivo 86 dritta 23 0 1.
Questa conversazione Mer è in ambientale fra lombardi di Pasquale e salsicce, Andrea in Lombardi, chiede, diciamo, esorta.
Salsiccia ad onorare gli impegni assunti con con Nicoletti Toni per un rimborso di somme di denaro, ora
Di di questa conversazione avremmo piena contezza, diciamo dopo la scarcerazione del salsiccia salsiccia, viene carcerato, viene carcerato a giugno del 2018 e scarcerato a dicembre del 2018 il 12 febbraio sì, se lo stesso salsiccia Andrea si incontra con Lombardi Pasquale, Nicoletti, Tony Di Felice Vincenzo,
E nel corso della conversazione si capisce che questo diciamo questo denaro, queste somme di denaro che dovevano essere consegnate dalla salsiccia Andrea Nicoletti, Toni in realtà non è altro che non è un prestito mai l'investimento fatto.
Da Nicoletti toni e per e quindi l'affidamento a salsiccia di una somma pari a 120.000 euro, mentre nella stessa conversazione, lombardi Pasquale riferisce che la sua il suo investimento è stato, è stato per la somma di 50.000 euro e,
Chiedo scusa forse così facciamo un po'film
Nel capo di imputazione relativo all'ipotesi di degrado di riciclaggio, per il gruppo libero, il capo 12, sono indicate una serie di cifre che sarebbero state conferite nel consorzio da i vari imputati,
Al fine di effettuare operazioni e fatturazioni per operazioni inesistenti. Questa informazione è desunta esclusivamente dalle conversazioni Rubens, lesioni alle conversazioni ambientali, avete trovato anche traccia di collegamenti di natura societaria o di altra natura. No, si tratta solo di conversazioni ambient, quindi sono desunte dalle conversazioni in cui ciascuno fa riferimento al proprio investimento, quindi lo vedremo dalle perizie altra domanda. Nel corso delle varie attività di intercettazione emerge appunto questo riferimento a un investimento per l'acquisto di un terreno da parte di Belardi che io ne avete fatto accertamenti. Allora il terreno non è stato, non è stato individuato
Per nel corso delle intercettazioni fanno riferimento i soggetti fanno riferimento ad una ad un soggetto che avrebbe contribuito all'acquisto del terreno
Che e si tratta di di tale Maurizio cresci ora, nel corso delle attività di indagine non è stato identificato, non è stato individuato.
Successivamente da un da una serie di attività, diciamo, e anche del dei controlli del territorio. È stato individuato e quindi però diciamo il terreno nella a Fiumicino, oggetto della contesa fra Di Giacomo, Romoli e Massimo. Nicoletti non è stato identificato nel periodo d'indagine, non è Sautron, no senta poi I collegato, diciamo a questo conflitto che si matura all'interno del gruppo libero. Ci sono altre due ipotesi in contestazione e c'è la richiesta da parte di Di Mino Francesco per conto di Massimo Nicoletti, che è indicata al capo 19, fatta Romoli e Di Giacomo, è quella di enti, le Andrea Muscariello, fatta nell'interesse di Gaglione Belardi. Anche queste due, questi due episodi sono ricostruiti esclusivamente esclusivamente conto delle conversazioni che fanno riferimento a questi capi. Non ci sono ulteriori attività o elementi che lei ha raccolto in relazione a queste due snodi. Che ipotesi senta? Lei poi faceva riferimento alle attività che la Guardia di Finanza compiuto in relazione al gruppo libero esatto che sono state effettuate materialmente al colonnello Gelormini, voi avete incrociato le informazioni raccolte dalla Guardia di finanza con le vostre risultanze di indagine, sì, nel senso che è la prima, poi riferirò degli esiti sì
Eh sì, questo è, diciamo. Le attività di verifica economico-finanziaria hanno abbracciato un periodo che va dal 2014 al 2020, hanno analizzato i dati, i dati fiscali e dalle verifiche è emerso che il gruppo libero Società consortile chiedo scusa se non vorrei interrompere testimone, però mi sembra che questi siano accertamenti. Avvocato, Martinelli, per Romoli che ha svolto la Guardia di Finanza
E quindi non sì sì, ma non mi risulta che nelle informative delle 10 siano queste ponendo in maniera generica. La domanda era se ci sono stati incrociati i dati
E le informazioni raccolte sono state poi messe a confronto con le attività
Poi è ovvio che in un post di ripieni, nello specifico anche perché mi sembrava stesse riferendo su accertamenti fatti dal nello specifico della Guardia di Finanza e non dalla dalla via, però per quello che è nell'interesse dei dati incrociati, cioè quindi per interesse investigativo, di chi ha fatto poi le indagini cioè del del gruppo di appartenenza cioè,
La domanda è se gli esiti delle degli accertamenti fatti dalla Guardia di Finanza, sui quali poi ascolteremo Guardia di Finanza, in quale misura li avete utilizzati per comprendere meglio i dati emersi dalle attività tecniche, innanzitutto perché, come hanno confermato anche le diciamo le prime attività investigative che abbiamo fatto in ordine alla segnalazione di operazioni sospette del,
Della Uif che determinava che dal 2004 un diciamo le segnalazioni erano dal 2016 al 2000, AD a tutto il 2020, cioè a tutta l'attività di indagine. Gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno abbracciato proprio quest'arco temporale, perché vanno addirittura due anni indietro dal 2014 al 2020, quindi confermano anzitutto tutto quello che ipotizzavamo rispetto alle segnalazioni di operazioni sospette.
E quindi qualsiasi attività. Poi noi abbiamo verificato dall'ascolto delle conversazioni ambientali, l'abbiamo ricondotta a quel anche agli accertamenti poi svolti dalla guardia di finanza. Va bene, Presidente, io ho finito
Ve ne volete controesaminare il teste su quello che ha riferito.
Se posso, Presidente, mi riservo per la prossima udienza il controesame anche su questa parte, ma visto che il è previsto, va bene.
Complessivo, non c'è bisogno che lo dite tutti al microfono il presidente avvocato Felice, difeso di Nicoletti Massimo la domanda pregiudiziale ha già fatto il Pubblico ministero.
è la specifica euro, una specifica se, al di là del dato captative o vi era qualche elemento ulteriore a corredo del contatto fisico degli Nicoletti Massimo fuori dagli di Fregene, vi è soltanto la captazione senza l'o.c.p senza l'incontro, senza in quell'elemento ulteriore che potrebbe essere il corretto e la città captative
Ma lui ci ha risposto a destra al Pubblico ministero. Se può ribadire se oltre l'intersezione c'è qualcosa quale sia oltre l'intercettazione, ricordato al pubblico ministero abbia qualcosa in concreto, il poteste individuare una valutazione che sia scevra da un dato captative oltre intercettazione. Cosa avete riscontrato? No? Abbiamo riscontrato conversazioni e conversazioni ambientali.
L'attivazione di celle,
Tabulati e celle per l'ubicazione. C'è l'ex per l'ubicazione certo, e su questa iniezione di cellule, quindi soltanto attività tecnica. Avete individuato il luogo del dei locutori dei parlatori, soprattutto per Nicoletti Massimo, da dove venivano Fregene Roma o certo dove da dove venivano dipende. Quale conversazione lei intende
La la conversazione
Ecco, ad esempio.
Il RID se sei otto, tre barra, 18,
Allora prendiamolo 43 2019, perché questo ne ha parlato il pm, io farò il controesame su questo dopo 43.
Un attimo facciamo direttamente 43, quello su cui ha fatto domanda il Pubblico ministero 43 2019.
Sì.
Perché su questo posso inserirmi ha fatto già all'esame del pubblico ministero.
Se la cella individua il luogo dei parlatori, allora il 43 19, il Richter si dovrebbe però dire all'interno del Rita, vi sono numerose conversazioni aggressivi, esattamente sì, ma è u, è unico e il ritmo è unico grazie all'intercorre tra accorpa una serie di incontri svolti in orari in giorni diversi.
Risulta però dal da questo rito che il Nicoletti mai si è mosso da Fregene esatto, le può confermare, questo era quello che riguarda le conversazioni che sono inserite, sì che sono inserite, cioè lei mi dice da giugno a dicembre del 2018 esatto quindi sempre localizzato attraverso il sistema giocato a Fregene sì, quindi non si è mai recato Ostia Anzio Roma,
No da quello che mi risultano, nessun'altra domanda va bene, possiamo elaborato beffa, è anche teste, suo diretto Esposito ha qualche domanda, io mi riservo solo il controesame dopo, va bene,
Bene, allora lo possiamo liberare il teste, per ora grazie, poi stabiliremo una data in cui.
Sarà sentito sulle intercettazioni depositate, tutte ancora non lo sono dunque.
Spoletino.
Quando vuole, può andare sì grazie.
Dunque, per la prossima udienza, il 4 giugno, devo venire meno alla promessa che avevo fatto di fare processi in aula, Occorsio perché la Presidenza ci ha comunicato i che l'aula, Occorsio, sarà interessata dai lavori del PNRR.
E anche per quella data, quindi, dovremmo fare udienza qui, perché comunque noi abbiamo altri processi, non è l'unico della giornata, non possiamo spostarci, quindi resta ferma la data.
E il pubblico ministero no, un'indicazione sui testi, sì, sì, l'orario alle 12, sempre allora, presidente, io avevo previsto la citazione del collaboratore Gianniello, però, siccome non ho avuto ancora riscontri dal servizio di protezione, se lei è d'accordo io citerei anche Guarasci.
E poi eventualmente, se non ce la facciamo Guarasci tante a Roma tornerà, però pare farei anche questa citazione per evitare che poi, se non viene Gianniello, non abbiamo attività quel giorno
Quindi sceglie di guardarci, viene previsto il 22, no, lo citerò l'ho già citato per il 4, perfetto, quindi restiamo con indicazioni già piegata, chi, Presidente, chiedo scusa sono l'avvocato Di Renzo.
Per questo io avevo organizzato la mia agenda, premesso che siamo due difensori, quindi.
Proverò la ferma avversione del tribunale, però io ho una rilevantissimi problemi il giorno 4 e aveva organizzato la mia agenda sulla primigenia previsione del Pubblico ministero di sentire Gianniello o mi pare si chiami così, non avevo particolari interferenze con una posizione che rappresenta dunque nulla quaestio perché se sentiamo Guarasci che per me è l'ultimo teste,
E rilevante rispetto ai temi putativi, io le dovrò chiedere il differimento del mio solo controesame ad un'udienza successiva.
Intanto, prima di affrontare la cosa dice moins dargli una veste, ma dico quindi Guarasci o anche un altro può essere sentito invece ti conosci.
Io.
È essenziale e si abbiamo capito avvocato, sì, sì, però diciamo che possiamo rinviare poi l'esame del teste, anche perché questi testi che vanno e vengono pure loro.
E vediamo se è possibile, se abbiamo interpellato il Pubblico Ministero proprio su questa possibilità, vediamo.
Sì, ma infatti non è detto che sentiremo anche il teste di PG, ma qualora invece il servizio di protezione avesse delle difficoltà a sentire o a portare, diciamo comunque a mettere in comunicazione il collaboratore, quel giorno abbiamo un altro teste da sentire una diciamo organizzazione ragionevole si tratta comunque di imputati detenuti,
è quello che stiamo facendo, noi vediamo.
E allora posso proporre Dedola, in sostituzione di Guarasci, ecco, Dedola,
Va bene, grazie benissimo, cari i capi sui quali sarà sentito, Dedola, se può essere utile alla difesa capo 6.
Capo 14.
Quattro, forse cinque.
Quattro ore.
Capo, sei capo 14, poi ci può essere qualche cosa in più e orientativamente, i cardini su cui si era sentito Dedola sono 6 e 14, poi potrebbe esserci qualche altro capo che è sfuggito in ogni caso, in prima battuta, se sarà portato il collaboratore cominceremo contano il collaboratore e poi se c'è spazio tempo sentiremo anche bene.
Della Vedova, presidente confermato dalla nuova Occorsio per il 4.
Venerdì, tratto perché sarà passato davanti all'aula, Occorsio, avrò, visto che ci sono i lavori, i lavori.
Quindi rimane fermo questo rinvio, si dispone sempre la videoconferenza per gli imputati che già sono in videoconferenza organizzata, captive, aspetti, aspetti, quello è agli arresti domiciliari, torneranno con le stesse autorizzazioni già avute che voleva avvocato, resterà autorizzato, scusate.
Autorizzato a fare cose, a votare con il assistito a Spoleto io, se non chiude il processo con l'avvocato, perché un secondo per le condizioni di salute prego se persone chiamate sì, noi aspettiamo che il processo non stiamo chiudendo un secondo eh.
Sì, scusi un attimo avvocato e per per gli imputati, l'avviso è che per tutte le udienze che sono già state Canaan calendarizzate restano ferme le autorizzazioni già date e anche le modalità.
Di video, collegamento per i detenuti, salvo ovviamente mutamento di condizioni che potrebbero esserci e che a quel punto saranno esaminati dal Collegio, va bene.
Arrivederci.
Allora possiamo staccare tutti i collegamenti, tranne quello con Nicoletti, un momento che deve parlare con il suo avvocato.