Speciale Giustizia

Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia ci occupiamo che l'udienza del cinque maggio scorso al processo davanti al Tribunale di Roma nei confronti dell'affarista Gennaro MOC bel
E di una trentina di cui imputati fra i quali lo ricordiamo manager della telefonia mobile un ex parlamentare eletto all'estero nelle liste del centrodestra
Per un riciclaggio internazionale da due miliardi di euro e una sfilza di reati connessi
Depone come teste il capitano della Guardia di Finanza Luca benevoli che ha contribuito alle indagini della Procura di Roma coordinati dal procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo
Intervengono con dichiarazioni spontanee due imputati il fondatore di FastWeb Silvio Scaglia
è uno degli uomini di collegamento fra gli ambienti industriali monco cioè Carlo fu carrelli buon ascolto prego capita Garofano dalle
Dove non occorre rinnovarlo neutralizzazione impegno abrogato
Capitano meno di sinistra gravidanza benissimo
Possiamo allora Mangoni prenderne esame
Fa
Interrotto ho avuto la scorsa
A
Può
Sì però portata
A
Sì
Però era
Prova fino
Ripeto non è più forte altrimenti non ce ne sono
La sono diversi
Dall'altro
Presidente rimandare la richiesta Porcarelli possono uscire essere da qui dal settanta vedere lo schermo sì va bene al settore
Sì signor Presidente
Prego non anzi il Pubblico Ministero cura di presidenza ma
L'accesso
L'accesso non si sente però
Gli acceso ma non si sente
Mi sento sì spesso si sente
Però che abitano abbiamo interrotto la sua deposizione asettico due giorni fa nel suo discorso e martedì scorso
Mentre parlava appunto della scusa
Documentazione bancaria esaminata ha fatto riferimento ai voti conti correnti scusate
Senza il consenso forse non rilevante
Grazie
Grazie Presidente dice ha fatto riferimento i conti correnti che erano stati esaminati e che aveva la cui dovute documentazioni era stato acquisito in Italia all'estero tramite rogatoria
E elencati in verità un po'o per movimentazioni Allen per movimentazione
Ci è in grado di dirci questi conti i relativamente con riferentesi proprietà quella non la volta scorsa siamo serrati preparare uno schema sintetico in cui indicavamo
Conto corrente che adesso di cui oggi dalla lettura conto corrente e riferimento alla società a titolare di quel conto corrente naturalmente societario le società interessate a un all'operazione commerciale flussi commerciali di cui hanno detto la volta scorsa
Sì prego allora per la l Bibi trading a letti di il conto corrente inglese ottantotto quarantatré
Sessantacinque ottantotto acceso presso Barclays Bank
Presidente questo è lo schema su cui perseguire quello che sta dicendo sì sta leggendo rimane questo Telemaco continuamente esaminate con esattezza quindi quindi MB
Sì con l'allegato a che il
Il l'estratto del conto corrente esaminato
Presente per se per vostra comodità a questo o elenco di conti correnti societari noi alleghiamo alla documentazione bancaria gli estratti conto
Che elaborati da noi e la e che sono relativamente ai singoli movimenti di questi
Sì ognuno ha capito che sono conti correnti elaborazione del sangue e quando arriva l'estratto conto rimettiamo in fogli Excel per poterli
Audio lavorare con filtri o quant'altro e quindi abbiamo
Distratti contiguo simili sono le valutazioni evocato regaliamo nella documentazione bancaria finita si nel procedimento penale Petito relativi ai movimenti che interessano queste società esatto sì
Questo
Mimmo elementi relativi
Alle e società che sono indicate nei flussi quel flusso operazioni commerciali i fan card cioè questi sono i conti correnti che riguardano quelle operazioni che hanno interessato queste società
E da cui io tratto i dati che ho con di cui ho parlato la volta precedente mutazioni data sono sedotti da questi conti correnti presenta dalla procedura di litigare
E i dati che sono stati i lontane la volta scorsa quindi talmente ce e produrremo per la prossima udienza gli è stato colto integrale da con questi dati sono stati dati
Che sono già all'attivo della deputazione datoriali sarà prodotta però e mezza tutta documentazione lo tagliare per questa comunità lastra voteremo ed è l'anima per i conti correnti integrali che sono relativi da cui sono stati estrapolati questi dati
Sul P.G.T. letizia
Sì
P.G.T. LTD conto corrente settantatré trentatré novantasette novantotto sessantasei acceso presso Barclays Bank Regno Unito
Premier trading LTD conto corrente ottantatré novantasette ventuno cinquantacinque ci sto presso Barclays Bank per Fausto Bestetti al conto corrente e trentasei diciannove centotrentatré accesso presso UniCredit
Filiale gruppi d'impresa Italia conto corrente diciassette ottocentoventicinque in un acceso presso Banca Antonveneta in Italia conti CNC
Gara Italia S.r.l. il conto corrente trentasei trentasette zero novantacinque acceso presso UniCredit Banca d'Italia conto corrente
Dodici quattrocentodiciannove C sorpreso Banca Antonveneta in Italia contocorrente settecentoventinove acceso presso Banca Popolare del Lazio
Quella cui Zard S.r.l. conto corrente
Tre zero zero zero in trentotto ventisette acceso presso UniCredit Banca in Italia conto corrente quattordici duecentosessantotto x acceso presso Banca Antonveneta
In Italia
D'altro Tele Fox S.r.l. conto corrente
Tre mila quarantaquattro settantuno acceso presso UniCredit benché in Italia conto corrente
Quattordici duecentododici F eccesso presso Banca Antonveneta Italia sua del management contocorrente dieci quattrocentoventidue acceso presso banca mass Ginevra
Ma conto corrente zero quindici sedici più quattro sei acceso presso Banco Bilbao Vizcaya Argentario la sigla di di PUA
In Spagna
A conto corrente zero quindici sedici duecento cinquantatré accenni a accesso a nuove liste International LTD
Acceso presso sempre BB la
Tra banca BBVA cioè Banco Bilbao Vizcaya Argentaria risparmia in ultimo in quella finale rappresentato anche rapporto bancario di Comit ex
Che in Svizzera ci sono esso che dismesse C H tredici zero quattro diciassette
Duemila ventiquattro ventisette trentadue mila
Quindi questi sono i conti correnti bancari di cui sono stati esaminati i conti correnti intestati conto si
Attraverso la documentazione che è stata acquisita sì senta ora
Innanzitutto o le e
Lei la volta scorsa elencato tutta la documentazione relativa alle che ha consentito di ricostruire che le operazioni commerciali partendo dalla brutti esse sì
Ha elencato una serie di eventi i da cui emergevano questi accordi che intercorrevano
Nella
Nel operazioni descritte
Tra il detentore di diritti d'autore fuori fino al distributore i documenti che lo Stato acquisiti
Sì sì e
E bisogno di altre documentazioni relative a questi questi nei porti dalla documentazione rogatoriale iscrizione acquisite Svizzera
A è stato trasmesso il contratto tra la butti esse e l'ha telefonato contratto da dalla WTO esse delle cicche la pelle Fox S.r.l. al relativo al quindi alla
All'apporto di gli accordi di distribuzione
Vi ricordo Trabucchi essere sarebbe da titolare dei diritti di dice di contenuti licenza di contenuti era telefax che la distributrice italiano Tele Fox S.r.l. Foster
Allegato allegate il quarantotto
Questa integrazione valuta la valutazione già
Tra volta scorsa
Il capitale ha fatto riferimento volta scorsa tutti i documenti da cui
Erano emerse le società e i rapporti commerciali intercorrenti tra le varie società che erano stati esaminati tra questi i punta questi documenti la volta scorsa non era stato elencato questo contratto giusto
Sedici euro la volta scorsa salernitano indicati tutti i documenti acquisiti inviare il materiale e attraverso quelle perquisizioni sequestri e l'esibizione che di atti da parte di Fastweb
Di del ed era appunto la documentazione attestante i rapporti commerciali tra le varie società
La di quelli grafico che era stato visto Muti esse Tele Fox cimici Blizzard affatto ebbe PGT L. B. Novelli stimolare nuove liste
E e poi per la fase la seconda fase fulcro
Tra questi documenti era stato fatto riferimento alla detti esse in in in ordine ad una serie di documenti che lo stadio rinvenuti fra questi non è stato citato la volta scorsa altro documento acquisito peraltro abbiano da viale che posti già questi atti
Che questo questo accordo distribuzione fra Butti esse
E tiene Fox perché alla vigilia della tabella catena contrari Butti esse eccede i diritti distribuzione a latere Fox che il documento
Però è un documento presente allegato questa informativa si
Perché in città esodo un documento acquisito in gara datoriale dalla Svizzera nell'alimentazione Comites si può dire non è stato dove è stato la che è stato trasmesso e con lo dove si trovava il suo documento
Sì
Erano due perché il documento è stato trasmesso in data undici marzo due mila nove connota del quattro marzo due mila nove numero sessantasette zero sette quattro cinque zero zero
Zero ventisette zero sette l'Amministrazione federale della dogana elvetiche ne sia la rogatoria alla richiesta rogatoriale del tre luglio due mila otto
No in modo particolare noi
Esaminando o i conti correnti dissuade avevamo visto che c'erano sui bonifici che hanno rivolti
Va da
Verso Comité ex Sir per questo abbiamo richiesto
Poi di acquisire documentazione presso la Società finire atta a destinazione di queste somme di denaro provenienti da sua del management che da nove liste International Mastella summit ex esatto verso Comites sarà acquisita diversa documentazione
Tra cui anche questo contratto che viene portato giustificazione della
Sta
Dei soldi provenienti da sua del management ne abbiamo Oriet pilotato quelli che sono i movimenti intanto questo quando il tratto che citavo prima
Lo chiedo da tutti avesse mettere forze appunto un contratto tra al soggetto che Altichieri i contenuti e lei lo sa oggetto i saldi quindi acquisito presso chi spesso Comites i resoconti sarebbe stato questo contratto
E per i documenti che c'è chi sono stati trasmessi a insieme a questi documenti è stato trasmesso anche la documentazione
Relativa a movimenti bancari che sono transitati sul conto corrente
Della Comit ex che alla sosta di in cambio del denaro arriva il denaro tra il bonifico deriva pressato prelevato in contanti io avevo preparato un prospetto
Ricordo che sono indicate tutte le movimentazioni la concretezza è stata utilizzata non solo per l'operazione falcata ma anche nel
Nell'opera
Servono serio traffico telefonico e intanto chiedere il conto verte su cui arrivavano questo questo denaro dalla sua ed è quello di India e quello che ha detto prima quello che ha elencato in precedenza
Sì
Ce lo ripete
C h tredici zero quattro diciassette due mila ventiquattro ventisette
Trentadue zero zero zero benissimo
Ne abbiamo abbiamo ho verificato i soldini in benefici in ingresso la sua del management e da noi risposte su questo conto che esaurendosi
è stato a risultati svolto gli accertamenti ma della destinazione sta requisito dotazione Nadia vestivano sì o no fare acquisite le in svizzero li contabili relativo a questi prelevamenti
E sulle contabile riportato il nominativo del soggetto a cui sono state consegnate le somme di denaro in relazione all'operazione un
Alla fine carte complessivamente sono stati trasferiti sei milioni cinquecentotrentasette mila duecentosette virgola cinquantuno euro in contanti
Una parte sono riferiti all'operazione fan cartella allora perché a parte l'operazione del febbraio proprio agosto due mila e tre c'è la in basso a sinistra c'è la l'indicazione Comit ex Unione otto circa
E laddove la restante parte si trova sulla Sila successiva riferita alla seconda parte dell'operazione delle fan card
Siete Franca De Zan preparata giugno agosto tre febbraio agosto o
Dall'agosto e settembre novembre allora
L'infortunio
Do
Presidente questa è la documentazione che preveda già agli atti relativa alla rogatoria dalla Svizzera che riguarda appunto queste contabili
Della conto e che se sui soldi che sono state appunto accreditati su questo conto che è stato indicato dal capitano
Svizzera e che sono stati poi con queste contabili e consegnati ai soggetti indicati nella contabile stessa documentazione che viene prodotto
Quindi allora sapete votazione e chi risulta destinatario disteso nelle rispettabili da queste contabili ha vissuto risulta principalmente Murri e in quattro circostanze
Indurrebbe Colotti l'indicazione sia di muri precotti modo particolare ieri vero quando ero più Augusto Murri da questo voto televisione dovute all'indicazione si
A indicazione se non sbaglio via Brenta
Pratiche
Se c'è l'indicazione di così c'è un colore sia dei muri che riducono collega
Ma per voi per minori ad esempio questo del ventiquattro ottobre due mila cinque quindi riferita al traffico telefonico è indicato Murri Roma via Brenta presi
Presso le le trovo una
A questa del quattro novembre due mila e tre quindi riferito al traffico all'operazione fan card secondo periodo e indicato moglie custodia Brenta A due A Roma
Esempio questa del quattro luglio due mila e trenta
Vi è l'indicazione contabile bella della del Credit Suisse riferite al conto di Comit ex
Dove c'è il prelevamento per cassa cioè del debito a sinistra credito adesso accertamento per cassa bando e il
E il riferimento del alzo persona del della Copy gesto che ha presentato o alla Comit ex
Il cliente Murri Augusto pro e c'è scritto perché salutarvi scritto muri arriverò
Al tema alla fine c'è scritto muri avuto che venti a due e
Signor precotti Luca via Italo Picardi tre informatiche Europe
Vi do lettura la maggior parte indicati nella maggior parte indicato giusto porre
Scusa in alcuni casi ombre concluda sì modo particolare
Omoregbe Colotti sono indicati nella contabile del rafforza il ventotto maggio del dieci giugno
Dicevo del sette luglio del venticinque luglio
Senta allora ritornando adesso alla all'analisi i dei flussi finanziari
Che voi avete che e
E verificato ad accettare c'è ordinata tra gli allegati
Trasmessi c'è anche una procura in cui emerge che Amurri il Procuratore della nove list International
Tali
Si dovrà essere acquisita presso sempre presso la Comit argomentazioni
Ricordo
Esatto quaranta e quarantasei
Sì
Quindi io credo c'è una la Procura a per favore
Hanno dovendo o dimostrare quindi la proprietà della società perché ha detto lui qui mutazioni intervengono sia la sua del management che dal nove Lissi International
C'è o no
Uno procurava labbra
Augusto Murri
Semplice a
Questo documento
Se lo vede
Quattrocentottantotto non c'è
Quindi si tratta di valutazione qui si fa sempre presso la cosa è dire che se S.A.
Questa è la documentazione
Tra
Poi nel due mila cinque successiva
Mi questa quindi la documentazione e questa è la documentazione acquisita sempre sarà come Tex e relativa alla riferibilità
A renderà nuove liste rilasciano International a Augusto Murri cioè la la reputazione trasmessa dal tumore o no alla togliesse per dimostrare la titolarità della nove liste recupero credito alcuni benefici e accreditati proprio sulla Comit ex FI ieri
Prelevati in contanti e consegna dal Murri in
Roma
Sì o meno allora
Questa documentazione presente che fa parte la rogatoria dove che avete già ed ora viene salvata per comodità di consultazione
Sì
Si sia giunti
Forse noi la facciamo rientrare quelle ci dice alla ripetitività Daniele contabile abbiamo
Prodotto se ci può dire la data del dell'appunto il la nota contabile
E il riferimento è la società anche in Chiatti evitato la somma sulla Comit ex
Sì quindi fra il ventotto maggio due mila dell'ordinante sorde management data consegna trenta maggio due mila e trenta importanti Bilato duecentocinquantasei mila duecentocinquanta in un meeting presenti sono Murri Bre Colotti
La
Dieci giugno due mila sette data transazione euro quattrocentosessantuno mila duecentocinquanta l'ordinante sua del management
La banca ordinante la banca a Massa
Adatta consegne datata di consegna del denaro il sei giugno due mila tre D'Amuri Bre Colotti dato transazione sedici giugno due mila e tre euro duecentocinquantasei mila centotrentasette sua del management
La sua del management
Banca Hamas la banca ordinante diciassette giugno due mila che va dalla consegna contanti euro duecentocinquantasei mila duecentocinquanta e l'importo addebitato per fare cassa in obiettivi e l'obiettivo indicato e muri Augusto
Paolo
Sono due contabili del sette luglio niente per un totale di cinquecentododici mila cinquecento euro a sua del management la socia che ordinato
Poi il i trasferimenti sono venuti in due volte le consegne salute in data tre luglio due mila e tre e quattro luglio due mila criteri euro duecentocinquantasei mila duecentocinquanta e
Analogo importo il quattro luglio Murri becco lotti indicazione su entrambi
In data venticinque luglio alla cooperazione trecentoquarantotto mila cinquecento euro buono società sua del management quante più sul conto presso Banca Massa non c'è l'indicazione del soggetto
Diciotto settembre due mila e trenta centocinquantatré mila settecentoquarantadue Sonate management sua coordina anche ordinante dal conto corrente accessi e Spagna presso la o BBVA c'è il Banco Bilbao Piscaglia mi
Ma centocinquanta il branco Benigni in BBVA conto corrente quindici sedici ventiquattro sede Madrid diciassette settembre due mila tre la consegna Murri
Quindici ottobre due mila e tre
Allora ci sono due importi quattrocentoventi mila novecentonovantadue virgola tredici
E euro quattrocentocinquanta mila duecentoquarantadue virgola tredici nove Lissi International chiaramente ordinante ordinante avevano visitarne Ciampini non più la sua madre
Il conto corrente la data di consegna il sedici ottobre due mila e tre rimpalli importo viene consegnato comune tempi maniera cumulativo ottocentosettantuno mila duecentocinquanta Murri
Venti ottobre due mila e trenta
Quattrocentocinquanta mila duecentoquarantadue virgola tredici e quattrocentoventi mila novecentonovantadue euro diciassette da nove l'Istat
International consegnate in volo due tranche ventuno ottobre due mila tre cinquecentododici mila cinquecento e il ventidue ottobre due mila tre trecentocinquantotto mila settecentocinquanta entrambi Amurri
A il trentuno ottobre due mila e tre
Due
Importi dal
Quattrocentoquarantanove mila novecentonovantadue virgola quindici
L'ordinante nove liste International conto corrente spagnolo consegnato in due tranche
Fate undici due mila tre quatto undici due mila e tre entrambi Amurri per un importo i quattrocentocinquanta mila ente centocinquanta mila quattrocentocinquanta mila euro
No tre novembre due mila sette euro telefono trecentonovantanove mila novecentonovantadue proventi da nove lista consegnati sette undici due mila tre indicazione Alberto Murri sopra la contabile
Diciotto undici l'anno due mila e tre euro cinquecentododici mila quattrocentonovantadue virgola venti al nove liste International l'ordinante venti novembre la consegna a Murri
Fra venti novembre due lettere quattrocentottantuno mila trecentoventotto virgola quarantatré nove bis International consegna il ventisei novembre due mila e tre a Murri
Tra il ventotto novembre due mila e tre euro cinquecentododici mila quattrocentonovanta virgola quindici ordinanze proveniente da nove liste International sempre al conto corrente spagnolo
Il consegna il cinque dicembre dovette cinquecento vicino quattrocentonovanta Murri liberale esse milioni del consegnasse Nieri cinquecentotrentasette mila trecento settantacinque
Quindi queste sono le le contabili relative al periodo fan Carda sempre vinti da sua madre da nove abbiamo gli stessi senta dalla valutazione che sarà acquisita presso la Comité ex
Sono risultate altre contabili altri consegni denaro si sono buono risultate consegni grave dal periodo voi
Siamo all'anno dall'aprile due mila e cinque
Fino al alla
All'ottobre dell'anno due mila e cinque adesso e quindi sono riferite quindi non ero presente a filo telefonico
L'Agenzia si anticipa qua semplicemente l'ordinante se sempre lo stesso e irrilevanti verificherò è soggetto a cui l'Europa sia delle somme salvo il primo bonifico il del primo prelevamento che
Proviene da Coriano capital
Ed è dell'importo di cinquecento quattro mila ottocentocinquantadue
Che consente Oria tutti gli altri consona segna indicare consegniamo Murri
Tutti gli altri sono proprio provenienti da broker management benissimo quindi diretto dal dottor Gabriele due mila cinque al ventiquattro Tobini cinque pesante sotto complessivo otto milioni e seicento mila euro ottocentotrentotto milioni seicento mila ottocentoquindici euro
Sì
Questo questa indicazione contenuta in questo con questo elenco che è stato a otto
E che porta unicamente le operazioni indette dalla Libia con la sintesi delle tutte le contabili
Senta allora sia adesso lei ritorniamo ai flussi finanziari invece che e all'interessato le società coinvolto l'operazione commerciale legittima ieri ci ha fatto ieri banchieri legge abbia già dato indicazione
Della in riferimento alla prima fase la versione bancarotta
Febbraio
Oggi è ovvio o o agosto due mila tre ci ha dato indicazioni delibere dei complessivi
Transitati dalla società all'altra con la debita crediti sui vari conti inesatto sì quelli sono i numeri di dei di entrambe le operazioni chiedo l'operazione in entrambi i periodi quindi febbraio abbiamo visto a metà la prima fase sì però i numeri che ho dato io oggettivi quelli riportate sui conti correnti riguarda il periodo da febbraio a novembre complessivo di entrambe le operazioni
Lo schema che ne esce salto proiettato riguarda è diviso per periodi quello riguarda febbraio Augusto
E poi ce n'è uno settembre novembre
Allora il due mila e tre
Noi abbiamo preparato abbiamo sviluppo insomma esaminati i conti correnti abbiamo poi esaminato cooperazione con l'operazione quello è un dato statico quello che viene evidenziazione e il
Illusoria complessivi risultato di la somma di tutti i movimenti che invece abbiamo analizzato per comprendere
Qual è la dinamica di questa operazione
Villa l'operazione fan carte vive di periodi a
Diversi nel senso che all'inizio si prova a a eseguire l'operazione
Assetto hanno delineati passaggi presso società emanano si cambia e ci si perfeziona rispetto a l'obiettivo perseguito
Quello che emerge e comunque
Che le operazioni avvengono in circolarità ovvero partono da un punto e ritornano allo stesso punto aumentate dell'IVA che viene aggiunta dalle società tolto il margine che trattiene la società stesse poi vedremo come viene costruito questo meccanismo
Se
Guardiamo
Posso alzare così gli è più facile
Voglio portare
Dopodiché abbiamo la volta scorsa un approccio
Anzi cioè
E so che lei che l'allarme la schermata che c'è adesso sul coso allora posso commentarli anche l'acqua
Se vuole avvicinarsi al all'oscuro purché si riesca
Magari
Sì
Purché si munisca di quel mondo microfono ecco nel momento in seminario alleanza della conservazione e
Monitoriamo come giallastra sì sì sorellastra
Ci siamo procurati l'altra
Insomma
Non c'è
Allora seconde
I primi e lo schema è costruito con
Sedi l'intestazione sono i passaggi di denaro
Quindi nella prima colonna noi abbiamo i passaggi che hanno dato
Il LTD PGT quindi il gruppo che importi a Fastweb S.p.A.
Sono eravamo per comodità abbiamo trattato e limpidi e PGT come se fosse un unico soggetto economico con
Poi abbiamo la seconda colonna abbiamo indicati i trasferimenti da Fastweb al gruppo scende civili comprendendo quindi si accende cicche Web Blizzard
Nella terza colonna sono indicati i trasferimenti che accende cinque Buizza hard effettua nei confronti di del gruppo che è lo stile di di P.G.T. e
Successivamente c'è la libertà il prospetto quello relativo alla settembre e dicembre due mila e tre
No non ci sarà la fulcro manca
Nella quarta colonna sono indicati i trasferimenti che da web Guizzardi
Vanno a Tele Fox S.r.l. nella quinta colonna da telefax S.r.l. atteso organizza esce sono c'è solo un movimento e le prime due operazioni che andremo a vedere
E tutti gli altri sono con riferimento alla sua del management nella quinta colonna sono i trasferimenti da sua del management a nove liste
Nella collana successiva da nove bis ai ghibellini nell'ultima da nove lista
Panatta Fulco ma
O comunque il gruppo e le vittime
Sì
Fu come le vidi insomma
Allora
L'operazione parte il quattordici febbraio il venticinque febbraio con due trasferimenti
Va a favore di FastWeb
Il primo e di trecentoventinove mila novecentotrentotto virgola novanta e secondo il venticinque febbraio di cinquecentonovantatré mila novecentoquarantaquattro virgola cinquantadue
A
Il la al bonifico di cinquecentonovantatré mila novecentoquarantaquattro è preceduto da un trasferimento che
Ce ne cinque Buizza da fanno a favore di lady di P.G.T. del ventiquattro febbraio di quattrocento mila euro quattro trecentosessantaquattro quindi
Della somma trasferita dai soggetti inglesi una parte proviene dal
Gruppo italiano cimici
Fastweb che ha ricevuto il denaro
Trattiene il proprio margine e aggiungere all'IVA e trasferisce il gruppo CNC un milione e trentuno mila zero cinquantatré virgola novanta
Ci sono dei trasferimenti poi del CNC quel Buizza Arda a pelle di BPER seicento mila euro sono in data cinque marzo
Due mila e trecento mila euro in data ventotto marzo cinquecento mila euro nel frattempo cinquecentodue Buizza trasferisce cinquecento mila euro a telefax S.r.l. se ricordiamo
Come era l'operazione commerciale quindi si sta seguendo però lo scalo commerciale quindi LTD e la società che acquistare schede telefoniche da fast Bertaglia FastWeb Fastweb pare affatto il gruppo c'è invece il gruppo CNC
Dopo inizia subito a ritrasferire il denaro ai soggetti inglesi
Ho una parte la trasferisce telefax S.r.l. proseguendo nella catena
Commerciale telefax S.r.l. trasferisce il denaro Società che l'attesa organizzi Jean quattrocentottantuno mila settecentonovanta virgola Antonio nato ad Atessa tesa chiedo terribile abbiamo detto attesa abbiamo detto che riferibile a Augusto Murri noi Asia lamenta questo non è un lasciarla alla famiglia di Augusto Murri alle dodici anni nella società sì
Alla fonte
Dalla una rogatoria spero elvetica che ho citato prima
Allora atteso organizzi Jean eh una società panamense
Iscritta il diciotto novembre mille novecento ottantuno
Quindi è chiara sì
Tra
Allegato documento
La lega di trentadue in poi
Il conto però su cui sono transitate somigliare è stato aperto il dodici febbraio mille novecentottantadue
Con numero sessantaquattro diciotto uno tratti notte intestato appunto atteso che avete soppresso no parolaio nate dover SIS Bank da un fiduciario lotta lasciarle di Ginevra
L'avente diritto economico della società Hera Giambattista Murri nata accordi latina il sette ottobre viene centoventisei pagine di Murri Augusto l'allegato trentaquattro
Poi
Però
Lo dico ai vari
Latrech l'elenco dei beneficiari economici del rapporto del vino ventuno rapporto bancario del ventuno settembre due mila e quattro
Evidenzia che sono e punto beneficiari economici allegato trentanove Paola Gasparrini Murri Lidia muri Pier Paolo muri Augusto Murri
Giovanna Murri e Barbara Murri
Questa operazione non sta viene successivamente stornata in data
Sette aprile due mila e trenta si vede indicata sotto con
Il segno meno
Cioè io vedevo stonata viene sanata nel senso che viene che ritorna sul conto corrente di telefax ne abbiamo anche della documentazione acquisita in banca
A
L'allegato
Settanta all'informativa
No quello che questa sala
Quindi
Prodotto adesso sono gli allegati acquisiti corra la teoria relativi alla tesa organizzate sono cioè la Società destinatario il primo bonifico che deve servire effettuato da dalla telefonata S.r.l. di Fabio Arrigoni
Verso quella tesa al ventiseiesimo che la società di famiglia Murri
Sì con bonifico per quattrocentottantuno mila euro settecentonovanta ridicola ventotto centesimi
Questa a né documentazione è stata acquisita per rogatoria e idea relativa appunto alla primo trasferimento che viene effettuato in questa operazione commerciale
I datato o o ventotto marzo importanza di questa documentazione e lo dico al fatto che questo e questo è il bonifico
Dalla metà se ne potrebbero spiegare all'Aula l'importanza
Al
E a spiegare alla rilevanza voleva dovrebbero delle
Noi diamo sennò salta demotivare dove
Quando si è rivelato
La produzione documentale ma da Sbarbati variare produzione documentale oggi dovremmo usarla finalizzare collocarlo
Pensiamo
Quella
Allora
Va bene
Posso Presidente terrorizzata dicevo
Il pranzo questa valutazione che viene prodotta e il motivo per cui viene prodotta perché con questa posizione sintesi crisi e mi dà questa produzione emerge come si tratti del primo bonifico accreditato Augusto Murri e è tornato indietro
In quanto dove viene il rinvio rinviato alla banca ordinati cedere inviata la Banca della telefax S.r.l.
Che peraltro così come peraltro ha spiegato
Nelle sue dichiarazioni da questo punto
Il
Questa la documentazione invece poteva essere un ulteriore esempio relativa alla al bonifico o di partito trentuno mila euro inviato e quel istituito
Acquisito nella Banca Antonveneta dalla tale da telefax quella votazione relativa tesa questa autorizzazione legislativa alla telefax sempre in ordine al medesimo o
Intanto devo dare il suo pallino del medesimo bonifico sì perché in realtà sotto cioè sono due bonifici uno da ottantadue mila ottantanove mila centocinquantasette l'altro da trecentonove
Settanta
Dell'informativa
Dica la verità
Allegato secondo
Sì a una lettera a con intestazione telefax
Però
In cui si scriva le uniche che si dice di sì mi hanno informato il sette aprile quando
Viene accreditato la somma di quattrocentottantuno mila settecentonovanta virgola quarantotto ci risiamo informali che si vede un cambiamento dell'assetto proprietario del nostro fornitore di riferimento di bonifica a favore di tesa dovrà essere riammesso a diverso nominativi cui dettagli ci saranno noti a breve e se la nota tutela Fox alla banca esatto poiché dietro ci sono tutte le contabili bancarie di trasmissione
Del bonifico
Nelle sedi importanti anche la nota ma disperde della banca chiede la UE
Web di svizzero andrà
Sarà anche rispondiamo fra all'UniCredit in cui si dice che insomma gusto Murri poi dopo che dopo una conversazione robusto muri si proceda ritrasferire le somme denaro in Italia
E sempre nell'allegato se tale ragione tant'è questo
Andiamo avanti
Come parte il al
Legittima segnalate rivolgo a lei
Scusate se mettete la sedia vicino all'avvocato al primo battito asili alla vicino
Insomma ci sta qualcuno potere se
Sì
Allora prego si può da conseguirsi o come
Viene
Come inizio l'operazione viene rinvenuta una e-mail la
A che Carlo Fo Carelli in via a Vanessa sofferente progetto pagamento
Inviate i mercoledì ventisei febbraio due mila e tre alle ore diciotto e venticinque l'allegato sessantanove quindi
Siamo Himalaya operaio esatto siamo parlando di perché Fastweb ha ricevuto
I primi due bonifici da libri di P.G.T. stabilirlo
Per fare il il primo bonifico il ventisette febbraio a favore di ce ne cinque Guizzardi e e-mail perché la lega sessantanove
Si dice pro favole
Mi raccomando che venga effettuato in modalità versamenti in circolarità altrimenti lo vediamo solo tra alcuni giorni e tempi sono insomma tiranni per la fine del mese
Quindi questo perché la media del venti sei febbraio sì
E il giorno successivo del bonifico di fast del giorno successivo se bonifico di Fausto beh sì
Il a riprendendo lo schema
Come abbiamo visto il
Ventotto marzo del due mila ettari
Ce ne cinque Buizza trasferisce
E le bibite PGT PGT cinquecento mila euro il trentuno marzo
Beh conti correnti di elettivi PGT riparte un bonifico di cinquecento mila euro
Verso
Verso Fastweb forse leggi chiare loro indico certificazioni
Allora
Lo ricordava al ventotto marzo
Nella terza colonna sul bonifico CNCU
Crediamo security indica meglio così
Quindi
Stavo dicendo che
Il ventotto marzo ci sono cinquecento mila euro chiede accenni casi UE Buizza per vengono trasferiti alle tipi e il trentuno marzo partono cinquecento mila euro da LTD PGT a favore nei confronti di fatto
Passo ad trattiene il suo margine di applicare l'IVA e trasferisce cinquecentocinquantotto mila euro a favore di ce ne cinque Guizzardi in che data
Data il tre aprile due mila e tre
No il fast dà fastidio quando parte da fare la fastosa pace amici parte tre aprile due mila tre
Mi su quattordici
Questi
Sempre in data tre aprile due mila e tre cinquecentomila vengono trasferiti tace medici quel Buizza belle dirvi e il tre aprile
Sempre nella stessa data reca partono altri cinquecento mila euro da LTD
P.G.T. a favore di Fastweb stessa operazione
Cinquecentocinquantotto mila euro dopodiché
Il ritornano in quattrocentottantuno mila euro sul conto di Tele Fox
Un milione di euro il sette aprile due mila ettari
Viene trasferito da ci M cinque Wiltord a favore di LTD
Sempre in data sette aprile
LGBT IGT trasferisce a favore di Fastweb un milione di euro in due tra i pugliesi in due tranchant
Che FastWeb successivamente Rita asserisce
L'otto aprile
E il quattordici aprile cinquecentocinquantotto mila cinquecentocinquantotto mila euro cioè
Trattiene sempre il suo margine aggiunge l'IVA quanto
In questa fase la circolarità sarà viene ricostruita per totale nel senso che loro
O provano a effettuare trasferimenti fuori di Tele forzo
In data undici aprile per un milione centocinquanta da telefax vanno a scuola e management
State manager si sono
Inizia ad essere spazzate Cometa perché abbiamo
Questi tre trasferimenti a favore di sua del management
E trasferimenti successivi da sole management a nove lista
Questa del quindici aprile da nove liste vanno
A ma insomma
Ritornano LTD
Scendere giù
I bambini e questi
Sono tutti datati quindici aprile questi momenti sono tutti dotati quindici aprile due mila e tre
Come si vede qua non ci sono operazioni di Fassino perché riprende lo scalo commerciale quindi iniziano con
Fino prova sia per forza e i fatti iniziano un finanziamento breve
Quindi dalle tipiche vanno direttamente a Fastweb riprovano
A seguire l'operazione x il quindici aprile ripartono quattrocentosessanta mila euro da Fastweb
Il diciassette aprile un milione e cento nel frattempo ci sono tutti questi
Trasferimenti che vengono
Dall'obelisco a LTD
Quindi io credo crearsi dobbiamo ribadire che se noti cioè
I soldi ha fatto l'arrivo delle dediche fatte le debite stesso di periodo riceve i soldi da cinque C o direttamente i tecnici in una circolarità stretta
Un po'attraverso i passaggi telefax Soave Marangi ventinove lista
E qui da noi il ricorso al Presidente siccome c'è una parte valutativa dall'ENEA mi faccia finire
Se no non c'è l'appello nominale della risposta del teste il teste parlare di flussi che rito
Aiuta le negativo trasferire allora o ci spiega perché
A
Tentativo che città di ritorno dicendo lei sostanzialmente ha dato del caso
Medesimi soldi oppure se questo è l'unico ci dica semplicemente
Trasferimento dalle doveva sarà poi il tribunale valuterà se si tratta dell'ennesimo dell'ASUC circolare
Titolare
Bisogna
Silente dell'ed esame del conto corrente che evidenzia che i soldi che arrivano sono poi quelli che escono
Premio segnale se non avessimo estortore che non ci sarà
Presente si trovano lavoro spiegare
Ci sono altre messe sul conto corrente genocidio nonché dall'OSCE l'ospedalizzazione nostro non in ospedale la provvista per emettere quei e quei quel bonifici e quei
La della
Della provenienza
Cioè da dove vengono c'è l'esame delle
Lo deposita nei conti correnti evidenziato che la provvista utilizzata è quella
Ora Dedy dei soldi che arrivano
Cioè i soldi che parte mette i soldi che arrivano quindi definanziamento regolare spetta maggiormente ingressi altresì
Non ce la vendemmia triestine atroci quindi soldi solo quella resa ci possono essere altri non ci sono le sementi non ci sono altri soldi no
Senta i documenti presentati
E
Nel frattempo quindi rispetto a questo
Lo deve avvicinarsi al Minozzi rispetto alla sua identità dove c'è un signore di allentare un uomo
Un'altra
No ma
Non ci fosse superiori
Capita si sieda così
Adesso i capitali
Sì sì
In relazione
A questo operazione cioè l'allegato stessa al settantuno e un'e-mail che
Dallocco Carelli in via Palestro soffitte Bruno Zito
L'ultima è l'allegato settantuno che voi sapete che produciamo per vostra comodità
Quindi si va detto CCC c'è la data e ci dice cosa si riferisce
Sì si tratta
Degli immigrati ripeto acquista studiarla Caroppo Chiarelli martedì ventidue aprile due mila tre alle ore undici e quarantasette a Ciotti venisse Zito Bruno e avente per oggetto pagamenti pending
La Grameen merito dice buongiorno ci risulta che dal diciassette corrente mese abbiate ricevuto circa mille cento con valuta diciotto corrente mese
Ed è questo
Questo qua
Desidero quindi siamo o in un momento in cui Fastweb quando ci sono operazioni di falso perché fanno
Operando con
No non c'è qualità più lunga falsa quindici aprile assurdo quindici aprile fa un primo bonifico il diciassette aprile mi fa un altro
Vice desideriamo ritirare alcuni punti che sono a nostro modo di vedere essenziali per una corretta e puntuale gestione
L'abbattimento del PD attuale da noi comunemente concesso Aelle DB
è diretta dipendenza della velocità con cui noi possiamo pagare i nostri fornitori
Infatti gli edili potrà incassare dei propri clienti solo dopo l'attivazione dei codici Franca perverso da dipende dal nostro pagamento che necessita guarda caso
Del vostro nei nostri confronti
Al ritmo attuale circa tre giorni quando si è
Quando si è fortunati contro il previsto unico giorno il decremento del credito il fatturato diminuisce di un terzo fate voi i conti
E di tutta evidenza che Unicredito non appena disabitata insidiare il pagamento in entrata può senza rischio una fonte di una svista irrevocabile per mettere la disponibilità dell'importo
Naturalmente per far questo addetti Regioni valuta intercorrenti dalla volontà di entrate quella di richiesta in uscita ciò comporta un piccolissimo coste per inciso anche un interesse della banca svolte le operazioni più l'ho presa per le stesse
Riteniamo inutile sviluppare il calcolo comparativo percorsi tale operazione benefici assoluta effettivo in termini assoluti basti pensare che mettiamo a raffronto nel vostro caso un sette per cento giornaliero contro un sette per cento annuo
Dove penda larga lavorano eventuale bilancio non ci pare possa essere discusso risparmiare sui costi valuta significa perdere ogni giorno circa il sette per cento
Quindi le tabelle e bella e del ventidue aprile
Due mila e trenta
Quando Fastweb fa i primi
Due bonifici il ventitré
Aprile fa quello più consistente di ottocentonovantacinque mila centocinquantaquattro virgola quarantatré nei confronti sempre lì nei confronti di incendi e cinque guidata
Successivamente
Parte di questo denaro viene trasferito su telefax
I
Semplicemente
E ricomincia ma il giro dell'operazione commerciale
Fino a ventinove aprile riprendere l'operazione con duecentosessanta mila euro settecentodieci corrente milanese settanta vanno sostanzialmente avanti con questo ritmo fino al
Sui Niger
Sino alla venti maggio
La prima ventotto maggio
Dove
C'è questa operazione
Tra a
Fatta deve CNC come votiamo questa operazione non è preceduta da a alcun bonifico che LTD spero PGT fanno a favore di Fastweb
Vorrei
Il signor
Ma
Erogatori relative
Mondiale e l'esame del conto degli degli estratti conto
E
All'azione che non c'è faremo le valutazioni non si doveva così orazione avevano
Più il dato di fatto l'istanza chiedo scusa
Una forte accelerazione non c'è no non modalità nuove
Che la natura
Questo esame e questo esame e della contabilità e degli Stati conto deve e integrare investigativamente integrato da a altra documentazione
Sì dalle e-mail che abbiamo acquisito
Sequestrato tre sub dunque
Che è datata
Il sequestro ventuno novembre della Ragioneria avrebbe vinto anzi
L'allegato
Settantatré
Campania
Datato dal mille che chi attraccano foga rendita zitto Bruno in data ventisette maggio due mila e tre l'allegato settantatré
Aveva quindi ventisette maggiormente il
Calamo velenoso giù ci dice il contenuto di questa mezzi
Ciao Bruno
Avente per oggetto opportunità
Alle ore quattro e ventotto facciamo Bruno quanto ti scrivo mi deve essere ancora confermato per cui prendiamo il Vice diventare tuttavia potrebbe esserci questa opportunità
Il nostro fornitore di accesso Cozzo avrebbe interesse a fornirci un quantitativo ragguardevole presumo per il loro raggiungimento dei target quindi diversi premi a condizioni vantaggiose nel senso che avremmo un pagamento differito e anche uno sconto
Proprio
Dal canto suo sarebbe disposto a prendersele
Ma non affinanze sufficiente per caricarsi di quanto necessario in tempi così brevi proprio però perché è urti
L'idea che mi è venuta ferrobonus accordo
E premesso che avremo sempre bisogno di quell'anticipo sul traffico da un milione duecentocinquanta che mi dice non essere un problema e che potremmo utilizzare in ritardo temporale di pagamento con i nostri fornitori per noi finanziare robot cioè
Per finanziare il gruppo inglese
Nella seconda pagina
A
è indicato come mi sono prima del dei numeri verso
Mi sono permesso di fare una stima dell'ICI sia di cassa con impegni di questo genere comporterebbe per Fastweb un milione di cinquanta
Ventotto maggio per anticipo traffico se dobbiamo emettere fattura di considerare altri duecentocinquanta mila di IVA da restituirsi il sedici diciotto giugno
Poi conclude dopo questa scorpacciata dovessi più attento e più vittima della seconda quindicina di luglio ma la novità a quel punto è che gli ordini sarebbero prepagati dal P.G.T. io li vidi che sia atto scritto scritto tutto speriamo
Allora questa pandemia del ventisette maggio esatto cosa semiotica medie cosa voi cosa
Ma cosa può essere messa in collegamento il goduto eletta nelle liste nere allettato conto bancario
Ieri vi è una evidenza quindi un anticipo per il fatto per far favorisce amici un anticipo che
La viene contabilizzato da FastWeb
Questi
Come si vede
In pratica sessantacinque
Resta
L'allegato sessantacinque
Sì
Sì
Questa è la schiera contabile insieme ci che è stata fornita da Fastweb
Un'altra allegato
Sessantacinque nata ventotto maggio due mila ettari è indicato un milione e mezzo
Le date non sono consequenziali quindi faccia questo sottolineato credo
Ho è indicato un milione e mezzo che ho indicato bonifico per numeri premium
Quindi non viene viene
Viene effettuato questo uno anticipo
Non concausale fan Cardano concausale numeri premium
Questo anticipo sarà come vedremo restituito Colonnella il quattro luglio del due mila ettari
Con un totale di istituzione prestito
Allegato settantadue sì
A lei ha detto due cose così
La
Sostanzialmente la disposizione separati questa CNC a favore di Banca Popolare Antonio antoniana veneta con la quale anzi trasferisce un viene mezza a favore di Fastweb S.p.A. causale
Con sale restituzione prestito restituzione visto quindi vedrò milioni immediatezza cifra che troviamo il ventotto maggio ricostituito il quattro luglio con questa Casale sì
Rispetto a villa sta
Quella del ventisette maggio
Abbiamo poi rinvenuto una serie di Milazzo l'allegato settantaquattro
Di risposta dei giorni successivi
Dobbiamo partire dal fondo della prima pagina
Dove si vede perché se sono io non e-mail
Sui mille che sono state inviate
Quindi quella che ho letto in precedenza vale il ventisette maggio a quella riportata in ultimo leggermente spostata verso destra trattarlo fu prende Zito Bruno
Abbiamo una risposta
Del ventisette maggio due mila tre ore diciotto e venti battito Bruno a Carlo fu Garelli
Che quella leggermente sopra dice ecco mi scusa ritardo la situazione che proponi può andar bene con le seguenti condizioni l'ordine di giugno dovrebbe girare sui libri di quindici milioni di euro
Dovremmo completare il pagamento dell'ordine pregressa di alibi di entro maggio il traffico giorno premi invece sa da ottanta mila euro del venti maggio a trenta mila euro di ieri per giustificare
In anticipo di uno virgola venticinque milioni dovemmo risalire subito almeno ottanta mila euro
Quindi
è chiaro
L'e-mail successiva e da Carlo Focarete lì a Zito Bruno mi risponde i punti uno due e trenta
De Nardo
Da sempre la stessa legate leggere leggermente sommarsi ci sei anni queste nelle intenzioni voluta delle dispone quella che ho letto prima delle diciotto e venti questa delega ad essa delle diciotto e trentacinque da Carlo Focarete Zito Bruno
Sempre ventisette maggio punto uno poveri risponde ok punto due secondo quanto anticipato perché mi chiedi cosa che non posso fare
E lasciamo stare la dopo il punto interrogativo perché dopo il punteggio voglio costituisce la risposta di Zito Bruno che riportata nel successivo punto tre non so cosa dirti Maggese fisiologico per tutta la campagna stampa
Vito Bruno sempre martedì ventisette maggio del diciotto quante de risponde foga rally
E le risposte si trovano accanto i punti due tre della
Della della seconda mille Zito bugie se non
Se non lo può fare tutto chi lo fa
E si spetta al punto tredici grosse sul tedesco o
E poi all'ultima da Carlo poverello adito Bruno alle di
E cinquantasei ci è possibile che si è risultato delle chiamate zero lasciamo il tempo di digerire il fatto
Dopo questo Como
Questa anticipo previa decide che CNC a trasferisce soggetti indizi milioni e mezzo di riceve da Fastweb e aggiunge cinquecento mila euro
Da questo momento non ci sono più però riparte un giro in
In circolarità due milioni trenta maggio quindi ventinove maggio e giugno due mila e due mila e trenta maggio
Ho di dicembre
Farli far partire gli edili PGT a favore di FastWeb due milioni trentadue due mila e due due milioni cento cento e più chiara non riesce a capire dalle singole donne allargarsi
L'ha detto ventotto maggio puntando quell'altra retta diffusi edotto maggiore la fattura da parte cetacei che ci un milione e mezzo infinito
Nel senso che
Masserizie
Allora
Non sia
Primo
Quindi abbiamo il
Nel regolamento è stato il ventotto maggio un mio Unione mezzo che viene trasferito da parte del a gemme CNCU agonizzante il ventinove maggio il ventotto il ventotto maggio dentino ANAGE sono due trasferimenti da CNC
A favore di allievi di per un milione e mezzo e per cinquecento mila euro benissimo il trenta maggio eleggibili trasferisce Fastweb due milioni di euro
Fatto
E qua ricomincia l'operazione trattiene il suo margine aggiunge l'IVA trasferisce due milioni due trentadue
Che parta a favore di c'è invece localizzato che giorno di candidarsi il due giugno due mila tre
Il
Sento il due giugno due mila e tre a centocinque bui Garda trasferiscono alle di P.G.T. due milioni e duecento mila euro il tre giugno
Da credibili PGT partono due milioni centocinquanta terra per FastWeb FastWeb trasferisce il quattro giugno due mila tre
Due milioni trecentonovantanove mila quattrocento euro a favore di
Cinesi undicenne cinque Buizza
Cioè le cinque Guizzardi
Però utilizzando disponibili sfida che lo so sul conto corrente trasferisco tre milioni di euro centocinquanta mila euro a favore degli atti di P.G.T. il
Quattro e cinque giugno il cinque giugno
Qua ho lipidi PGT trasferiscono imperfetta fece tre milioni di euro a favore di Fastweb S.p.A.
Fazio che trasferisce premialità e quarantotto a favore di ce ne cinque organizzata
Accende cinque bis tre milioni tre e cinquanta a favore dicendoci e di a favore di agli atti di P.G.T. in data sei giugno due mila tre
E così così in circolarità
Fino al quando finisce l'operazione che in una
Ventisei giugno due mila e tre sostanzialmente delle tipiche di nove milioni di il venticinque giugno c'è il borbonici di quattro milioni duecentonovanta mila ottocento euro da farsi a CNC
E data
Data scusi dai Rebibbia Fastweb e
Successivamente nove milioni duecentocinquantadue cinquecentotrentadue virgola ottanta in data
Ventisei giugno ed ha fatto invece amici
Notiamo offrendo la
Pozzo astio sopra come gli importi
Attraverso questo o meccanismo crescono in maniera Dirty cosa noi che è stato preparato ma lastrina
Sulla fine
Dove anzi vede
Quella dove si vede l'andamento
O no tempi parente dall'inizio dell'operazione i pareri che lady di P.G.T. a favore di FastWeb
Nel periodo in considerazione cioè si vede come darla
Diciassette giugno al
Fino al peso del ventotto giugno
Ci sia ci siamo dei movimenti dirà nel tempo e la con una bassa crescita dalle sette febbraio visite giudaica sette febbraio due mila e tre si al
Fino al ventotto maggio due mila tre
Nel maggio due mila e tre al giugno da parco quindi da quando avviene questo anticipo da parte di falso di Amia nel mezzo c'è
Una crescita esponenziale con una un numero maggiore di operazioni
Quindi se ho capito bene perché nel
Gradito precedente le società interessate da noi dai movimenti circolari sono solamente le tre società delle due colonne
Non ci sono spostamenti d'aria verso su ad verso una leva che in questo periodo no qui solamente chiede di i Fastweb
Fatto dodici mesi su dodici eludibili esatto sì dopodiché
Finisce vi è ambiente c'è l'interruzione dell'operazione
E
Finisce
Hillary il ventisei giugno due tesi interrompere d'azione con Fastweb cosa succede in questo periodo
Proprio un fatto grave pericolo posso riferire insinuante senso vostro
L'ultimo
Dirigenti
Sì sì fino al ventisei giugno ultimo movimento
Allora abbiamo la restituzione il quattro luglio con l'abbiamo detto del milione e mezzo affatto Aldo
Ci sono una serie di operazioni che
Ma guai Buizza Ardea
Eravamo attribuita trasferisce denaro da dei propri conti correnti arterie Fox S.r.l. impartire faccio riferimento a queste elezioni del due luglio
Del primo luglio e del due luglio
Queste famiglie nave vengono trasferite poi la sua del management
Questo mila e nove lo storno del precedente il bonifico i progetti di bonifici e poi viene vengono riaccreditate quindi sono il ritorno sul conto corrente di cui al guizzo che poi vengono gli accreditati successivamente
Cioè sostanzialmente trasferimento della liquida che era rimasta sul conto corrente di quel Buizza ARDEL a favore di sua del management
E quindi su conto corrente spagnolo
Dalla dall'agosto dal cinque agosto
Del due mila e tre gli enti
Quindi
Iniziano una serie di movimenti
Inc circolarità
Che vanno da il cinque agosto abbiamo il trasferimento batterie forza sua del management per novecentoquarantaquattro mila settecento
Dopodiché
Non c'è il
Il cinque agosto questo cono centoquarantaquattro mila sono certo settecentottantasette viene trasferito sua del management
Da sola del management nove lista
In data cinque agosto due mila tre
Dal nove bis viene bengodi dei trasferiti attende DD
In data sempre cinque agosto due mila e tre
Sono questi movimenti qua
Questi tre sì
In una al sette agosto
Il sei sette otto agosto ci sono nuovi trasferimenti da
Il Guizzardi attende forza
A
Sua del management
E poi da sola del management non porta Novelli istanze
E a
Vogliamo da nove ministro
L'ultimo bonifico da nove lista a eleggibili
Su tutti ci sono questa serie di regole una parte del denaro che guizzante trasferisce sua del management ritorna aggredibili
Vigenti
Ed è un una operazione linee circolarità effettuata tra
Queste società
Che sia credo bene questi movimenti successivi alla cessazione e le operazioni sono adeguando più FastWeb possono sempre lo stesso denaro che viene ritrasferito tra le società ha spesso istigazione no della
Di un ordine giudizio del rimborso
Ho che a
Ma leggibile il PGT stanno facendo nei confronti di quella cui tarda
Questo queste operazioni che avvengono nell'agosto del due mila ettari fino al
Fino al settembre del due mila treni
Giustificano
I flussi finanziari
Che abbiamo evidenziata nello schema principale quello statico
E ci fanno capire adesso i movimenti perché che cosa succede
Quindi abbiamo detto che leggibili e PGT trasferiscono settanta milioni di euro a favore di falso perché la somma febbraio agosto pesato dal febbraio al giugno del due mila e tre
Fatte le trasferisce settantotto milioni settecentoquaranta mila a
Sui mezzi
Italia ecco questi settantotto nel sessanta milioni
Ritornando immediatamente come finanziamento
Ventinove milioni e
Un importo superiore rispetto a quello che CNC riceve a per differenza ma
E la somma che incrementarlo sulla base di quell'operazione di agosto se ne facciamo la somma ventinove milioni e quello che riceve per il quale le forze telefax receda SUAP e management trasferisce sua del management ventotto milioni di euro
Scusate ma l'accidente trasferisce a no venisse ventiquattro milioni di euro nove liste trasferisce alle di ventitré milioni di euro
Sessanta milioni di euro più ventitré milioni di euro fa ottantatré che sono i settanta cinquecentocinquantasei più i dodici centocinquantotto di restituzione finanziamento
Senta cosa senza perché questo alla fine il Comitato quindi l'operazione fan card più di quella parte delle istituzioni di rimborso che viene posta in essere nell'agosto del due mila e tre
Senta ritornando allora attira da questi dati iniqua al
Dallo schema dell'operazione commerciale
La sistemazione del commerciale l'ha detto che La nove liste era entrati nei distributori finale abbiamo steso entrati riguardavano lavavetri come distributore finale sempre libero di prendere le carte li distribuiva ai clienti si domenica perché innanzitutto è bene quindi
E e fisico abusive anziano che vediamo però
Se ho capito bene dei pagamenti delle nuove liste a MB di trading cedere istituzioni denaro
Esatto ma da nove mesi al gruppo sì al gruppo PGT richiede dedizione
Che in padella ed il percorso inverso rispetto allo schema si ho capito bene cioè gli addebiti e PGT dare spiega nuove liste per per distribuirle esatto sì benissimo o
Nella delibera quelle sanno che l'analisi un po'antico e il
E il percorso cioè questa parte percorso corretto nel senso che eredi di vendere polemicamente
Scheda nove bis nove bis le paga è tra Soave maggiormente e no penalizzati che non ci dovrebbe essere l'apporto perché soirée management
Nella relazione a nella brochure viene visto come una società dell'avuti esse quindi avevo chiesto è quella che i contenuti quella che è i contenuti
A trasferisce denaro a quella tra la società che dovrebbe mesi realmente dovrebbe vendere le schede
E qua il rapporto che si unisce tracce visibili una
L'unione delle dei rapporti sia nel momento in cui c'è
Il finanziamento diretto e nel momento in cui c'è questo passaggio prossima del management e il nove il ministro cioè insomma il manager meticolosa debutti esse origine nove liste fine esatto si
Senta lei ha parlato di una sospensione e dei rapporti commerciali sì nella giugno dalle due tre
Io ritornare
Prego no se ne dovrebbe statuale che è una cosa veloce che non è quello che era quando si era è collegabile questo queste interruzioni di rapporti di operazioni commerciali a qualche n e al emergenza investigativa allo documentale che è stata esaminata
Allora
Ma cedevole dalla perché l'Assessore sequestrare dalle posizioni questa relazione elevate gradazioni inizia a febbraio e si sospende a giugno si può riprendere è a settembre comunque un diverso soggetto o a va di fatto positivo che prima cioè dello schema ai bimbi PGT dopo alla fine dopo a giugno da settembre decide di non più a PGT eludibili ma deciso al futuro si rimangiano Inghilterra prosegue che in in America
Poi ci dicesse in questa fase la sospensione dalla documentazione sequestrata dagli accertamenti svolti
Emerge una vi è un'emergenza che collegabile a questa sospensione no chiedo scusa
Presidente Pubblico Ministero pone una domanda a mio avviso interni suggestioni dovremo
Suggestiva al adoperate qual è
La causa che nei sospensione queste sapiente stesura che il testo base nella causa dedicare attenzione fa la ragionevole
La spesa
Detti la scusa che il teste può però rilevare un collegamento fra vedrete che e analizza non la Calabria è un'altra cosa avete fatto verrà mi scusi la causa passare ad altro che la possa avere
Falerio legale
Questa sinistra ma indubbiamente alcuni elementi le io
Ormai lei viene prima di questa istanza per creare comunale hanno suggerito la difesa se rispondo alla dalla difesa va bene cioè apre Mancuso gliela io giuro
F dai chiederle testimone quindi meglio investigazioni che ha svolto
Non alla partitini che fa le investigazioni da chiudere Perelli diluted etica Dini le destina siamo nei guai la relazione fra i due Tagliente accertati fallimento gettito che sono emessa dalla dall'esame lamentazione e fondamentale nella costruzione investigativa della vicenda agricolo fa
Ora
Si inammissibile perché Storlato suggestiva per come è stato formulato dall'attorno a cui la richiesta di formulare una valutazione dopo che abbiamo per definizione investigativo centri dell'azienda
Sulla base
Dell'esposizione dei dati ma è come colleghi dice il Presidente inizio ricordo che il Presidente
Abbiamo adottato da questo verbale presidente onorevole consigliere Desideri i e venditore investigazioni la relazione che e investigativa che sarà fatta fra i emergenze documentali in e contabili e che sono che sono emessa da vedere dalle indagini stesse cioè
E verificare come si sono sviluppo le indagini illazione agli eventi che sono estremamente bisogna verificare se l'avvocato Dell'Atti della cosa solo in parte alla votazione se serie senese qual è la mia quella meno se dispone
Allora
La
E emerso che nella giugno due mila e tre è stato o portato congresso conto dell'attività di udito fa interno effettuata fa sordo
Prima di sviluppare un argomento del loro ditta
Hanno che siccome si è svolto e quali sono gli elementi essenziali di questo udito occorre osservare che
Il contratto stipulato tra fa assorbe le bibite
Così come avevo o già detto ha avuto una modifica nel marzo del mille treni che ne ha ridotto la durata al trentuno marzo del due mila e tre ed era l'allegato
Specifiche
Tra
PGT
Ed è l'allegato A ventiquattro che già solo già prodotto
Prodotto allegato A ventiquattro
Che
Penso che
Ecco io sono stato
Non ho evidenzia come
è una integrazione e modifica dell'accordo precedentemente stipulato dice che
Modifica una parte di questo accordo nel termini della durata e dice questo accordo però terminerà il trentuno marzo del due mila e tre
Qui si interviene cosa qua perché è un accordo tra una lettera diretta dai lidi trading eletti di
A a Fastweb S.p.A.
Capito al TAR detto hanno abbiamo acquisita da FastWeb acquisita da da fattori abbiamo acquisito Belice o meglio l'ha fatto bene e
A documento che non c'è stato consegnato con l'ordine di esibizione quello della due mila sei ma è stato individuato quando è stato acquisito Hilla l'uditorio effettuato la cappa Pierluigi in data diciannove se radio due mila sette ed è stato esibito in forza di un successivo di esibizione dato quindici marzo due mila e sette quindi scusi solo una precisazione sta leggendo un contratto
Sì
Che sta traducendo le
Sì
Alla fine ci andate e prodotto in inglese nonché di Chiamamilano dalle altre Regioni risparmi assunzione dove questa necessario questo è un documento abbastanza umano agevole
è stato tradotto cantata da questo deriva
Non mi ricordo se l'abbiamo contro tutto
Ce lo
Io l'ho tradotto io cessi questa sicuramente
Va beh qualche si è persa questa documentazione che è allegata alla all'ottica talmente appieno anche le leggi si
Capo che Nigi sì e in relazione a questo aspetto quindi di una di un contatto che
Al prevedeva il rinnovo soltanto con un accordo seguire accordo scritto tra le parti che noi non abbiamo trovato nere stabilito che non c'è stato è servito a Fastweb
Evidenzia quindi come contatto sette nel trentuno il trentuno marzo invece i rapporti quelle di Bindi proseguono fino al
Giugno del due mila e trenta così come si rileva dalla scheda
Sempre fornita da FastWeb la
Che la legato cinquantasette ha già prodotto da una mano ma questo non è stato prodotto
Lei aveva da sette
Sa
Allegato alla all'unanimità dichiarando la mia leggi sì
Siete come il rapporto che inizia il ventotto febbraio prosegue fino al
Trenta giugno due mila e presenza
Interruzioni
Senza il trentuno senza fermarsi al trentuno marzo intanto dicendo cosa questo questo dite di quand'non è quello di ha fatto riferimento no no no questa è una holding dello due mila e sette nei due sensi così
Quindi l'asserito mentre noi invece Maggi il quella cui faccio riferimento facevo prima riferimento è l'udito e della
Sta del due mila ettari che epoca
Stiamo parlando del giugno del due mila e tre i
Allegato cinquantasette allegato quarantasette
Allegato quarantasette
Tutto qui questo allegato quarantasette il e il piano di lavoro del dell'udito che era stato appena costituito in FastWeb nel due mila e trenta
Alla seconda pagina
Si vede come l'attività di udito
Che diritti un piano biennale di attività di otite quali il primo punto di valutazione ebbene post vengono posti i ricavi crediti commerciali fondo svalutazione crediti con scadenza il sedici giugno due mila e tre
è proprio il loro volontà Tomarchio Salerno due pertanto inventato questa ho detto perché viene fatta cioè emerge dalle dalle tentazioni motivo di questa detterà
Un una prassi corrente dell'azienda era nuove aree protette Fava appena istituito nel due mila e tre quindi l'ufficio ha in mente l'idea come prima
Come i primi solo dell'attività dell'uditorato prima prima o dopo si parte da insomma dai dei ricavi e quindi inizia ad esaminare quelli che sono i ricavi di Fastweb conseguiti nell'anno due mila e tre
Qui intanto che deve esaminare lo dite finalizzata a alla parte Uncem ICI no non è un monitoraggio ad uso esatto momento esame americani dei ricavi
L'allegato A ventisei
Che è stato già esibito
Ventisei
Prego la lega ventisei
Come mi chiamo in alto a destra scritto section tre le carte prepagate l'ISTRESCO CNC anomalia del tessile di dettaglio prima di di esaminare questo documento
Gioco sezionare che la Sezione uno di questo documento che noi non non abbiamo acquisito non c'è stato fornito durante
Sempre
In occasione dell'in occasione della neanche del dell'ordine di esibizione quello interdetto del sta
Nel due mila e sette ma che è stato acquisito in forza di un ulteriore ordine di esibizione dell'otto del
Marzo del due mila dieci quindi dopo le l'esecuzione delle ordinanze misti misura cautelare
Noi qui siamo tutti gli uditori effettuati da Fastweb
Cioè la parte prima di questo lavoro
La dottoressa l'ha trovato Sicilia
No questo non penso di no
Nell'allegato ventisei reato non è la
Bene questo è
Documento acquisito io sul Secolo poco prelazione all'esame del polo lo considero
Che non è l'allegato quindi ventisei al
Gli operai gli obiettivi che si pone quindi l'attività ma di ventisei di voto e non è l'allegato mineraria dove la merce tecnici e una parte dell'allegato ventisei ce l'attività di udite si componeva di più sezioni
Tra all'epoca c'è stata però quindi nel due mila sette abbiamo acquisito al però sabato notarla sezione tre
Sul la la parte relativa soltanto alle carte prepagate
Questo documento era un documento più ampio compagnia che partiva dalla Sezione uno che abbiamo acquisito soltanto nel marzo del due mila dieci
E alla Sezione uno riepilogo degli abiti del lavoro svolto per un esame
Se vuole provocato primo gennaio due mila tre trentuno maggio o di te ti inalberi farro Giovanna Passarella tanti
L'udito è stato svolto durante i mesi di maggio e giugno due mila e trenta
Gli obiettivi tramite analisi dei transazioni regista della società si è verificato che i ricavi iscritti al conto economico e di commercianti o solo patrimoniale sia la sinti edili
Del business corre in accordo col strategia aziendale fine di conseguire la mission del gruppo e.Biscom si è sicuramente l'operatività aziendale sia svolta
Con trasparenza efficienza rispetto agli obiettivi strategici rispetto delle norme di riferimento
In questa analisi dei ricavi viene posto attenzione quindi ricavi corre e non Cordì FAS dei ricavi Cordì FAS sono quelli
Tra ciò per cui fa assorbe è nata quindi il a
Insomma l'istanza di attribuzione chiarita Rimini DD di attivati telefonate insomma
E non la facciamo in senso lato e non attività di
A di questi dati ci danno ancora sono quelle tipo attiva le carte prepagate cioè di servizi per conto terzi
Poi il l'attenzione viene posta su ricavi ricorrenti e non ricorrenti i ricorrenti sono quelli
A che hanno una durata nel tempo o ragionevole quindi se per il cliente che allaccia la linea Fastweb si ritiene che abbia un un
Una durata a
Più che annuale salvo che non si è scontento
E il
Invece ricadono ricorrenti sono quelli che tipo del tipo di del mercato delle carte prepagate ad esempio cioè che possono oggi ci sono e domani il mercato può non esserci più perché ad esempio
Oppure delle numerazioni premium nel momento in cui a me sembrerebbe vengono chiuse dal Ministero perché si scopre che ad esempio su queste operazioni ci sono delle favorire vengono chiuse quindi è un business che può esserci e può non esserci e più volatile
Di queste
Un'analisi da qui parte l'uditorio sull'esame dei ricavi
Chi si occupa degli Stati Uniti interloquendo Angeleri farlo e Giovanni Passarella indicato
Nell'allegato quelli nell'allegato A ventisei
Questo è tanto se
Bortolussi fotocopiare pista ciclabile questo
Disattesi
No no saputo domani
Senta lei
Seria se non c'ero ma per
Avvelena ma restando
Stiano ristampa guardia può dare dove stabiliamo non sta
Questa
Dedotto che nella Sezione prima
Se si logiche
Dell'ARPA per
Dottor Pagliaro
Vergogna
Quindi
Consapevole l'allora mi diceva che quella è la Sezione prima dell'oggetto del giugno o luglio due mila tre giugno due mila tre giugno mentre giugno-luglio due tre giorni pazzo nel luglio due mila tre sui campi
Svolta all'interno di FastWeb e in particolare dalla una verrà di fabbrica di farlo e mamma pasto all'affare Vanni Passarella sono atti già comunque già avrebbe senso allegati all'informatico non sanno l'informativa pazienti sono stati acquisiti nel marzo del due mila dieci
Dobbiamo ridurre
Cosa vedere
Se voi politica
Parlava dell'avvocato Orsini nella difensore di alcuni imputati di Fastweb che pure noi indire integralmente l'audizione due-tre così di cui quelle una sezione
Questi
Io va bene adesioni
Quanto eccidio hanno avuto figli udienza completi se vuole va bene la data della consultazione diventa poco agevole Pontine quindi l'Allegato ventisei la Sezione delle carte prepagate dove
A sostanzialmente viene ripido Gatto quello che il business così come emerso dal
A dal a dall'udito condotti interno e vengono rilevate insomma viene rilevato qual è l'incidenza rispetta l'attività ci sono poi delle rive rilevazioni minori sempre alla terza pagina
Dove
Venerdì e viene rilevato che non esistono accettazioni formali da parte di Fastweb degli ordini di acquisto delle di beni
I termini di pagamento concordato contrattualmente anche quelli che intenti nella deroga non sono stati rispettati gli ordini di acquisto di quota FAS professor c'è invece non sono datati gli ordini di acquisto delle carte Versace amici le buone di spedizione da CNCE verso le BB
E le fatture attive messe sono difficilmente abbinabili
Il rischio per la mitica dal fatto che le di abbia pagato senza contestazioni quindi si può agevolmente presumere che abbia ricevuto le carte
Nel caso in cui l'incasso avvenga prima della spedizione delle carte la fattura deve essere messa guardate effettiva incassano è sempre successo così la sede legale ci davano il contratto è sbagliata
Poi vengono riepilogate le transazioni con legittimi
E a
Viene fatto quindi un sunto del delle attività e porta le derivazioni minori viene indicato che il contratto PGT è stato firmato come valutato Ferrara Burke aeroporti stessa persona che ha firmato il contratto che firmato quello DLT Bindi sedimi Sergio son sorto nominato nel contratto
Il primo incasso ricevuta dal PGT è arrivato misurabili belle DD
Non esista l'accettazione formali degli ordini di acquisto dal PGT io riacquisto e le carte verso quel Buizza Arda debole di spedizione da Guizzardi avverso PGT e le fatture attiene disse sono difficilmente abbinabile
Il rischio per la mitigato dal fatto che PGT abbia pagato senza contestazioni quindi si può ragionamenti presumere che abbia ricevuto le carte gli ordini FastWeb di acquisto delle carte da cui tratta non sono datati
Meglio presso l'invio di aprile maggio e mettere i ricavi delle carte prepagate dichiarati ammontava
Quattro milioni settecentocinquanta mila euro e nove milioni novecentocinquanta mila euro rispettivamente invece di tre milioni duecentoventisette mila europeo otto milioni seicentottantatré mila euro rispettivamente
Differenze di un milioni cinquecentoventitré mila euro e ne sente sette riferisco ai ricavi da riconoscere nei mesi futuri
In relazione a successivamente a questo molta questa attività di audit
Il giorno quattordici luglio due mila e tre alle ore dieci e trenta
Fra viene spunti avviene e in cui il convinti si riunisce il comitato di controllo interno di Biscom allegato quarantotto
Alle regole del gioco il giorno quattordici luglio due mila e per le ore di certamente Milano si è riunito il comitato di controllo interno per discutere il seguente ordine giorno modifica regolamento il Comitato attività all'interno all'udito
Sono presenti i Signori Carlo Micheli Presidente Mario Greco e Gianfelice Rocca
Partecipino signori Silvio Scaglia in mano agli angeli disse Vittorio torna terribili rispettivamente presente con semi stazione ammissione delegato e presidente del CUP del collegio sindacale di Biscom assiste inoltre Paolo Fundarò
Il punto due
Riferisce dell'attività di audit
Il Presidente informa che la funzione di internal audit di recente creata all'interno del gruppo e.Biscom
Ha iniziato la propria attività effettuando secondo quanto stabilito nella precedente riunione del Comitato un'analisi dettagliata dei crediti dei ricavi commerciali e dei fondi svaluta azione crediti del gruppo
L'ingegner Michele invita quindi parlo fondato sulla base della documentazione già distribuite presenti allegata al presente verbale su Bay
Ad illustrare gli aspetti salienti della verifica
Noi abbiamo
Questo documento fa parte della documentazione acquisita nella da
Due mila sette
Quando abbiamo acquisito tutti i giovedì tre nella
Marzo della due mila e dieci
Ma qui siamo a quella che sono relazioni che vengono presentate Internal Audit ricariche di commerciali di e.Biscom abbiamo quattordici luglio due mila e tre
No questo no non è mia lealtà Ilham vale
Nazisti
Adesso
Casa
Dallo stesso
Grazie allora questo queste lastrina
Ripeto analisi dei ricavi analisi decreti dei crediti e fondo svalutazione
Se andiamo
A pagina quattro
No no
Assetto mente dei rischi di business
A appare di attenzioni riguardano bis non corra e molto volatile Pasque scusi
No anche dovrebbero incominciare a galla
Dalla dalla pagina precedente
No dalla coda questa pagina scusi
Tradizionali di attenzione riguarda la Business non corre molto variabile dei numeri premium delle carte prepagate
Rapporti con il gruppo CNCE contribuisce per circa il quindici per cento dei ricavi complessivi di falso per i primi cinque mesi del due mila e trenta
Attività legata in giro per evitare fattispecie assimilabili agli asset swap tra
Principi contabili che allora contabilizzazione
Anticipazioni due milioni di euro di ricavi spetta l'effettiva consegna esigue situazione regolarizzata giugno alterazioni minori sono già state già discussioni correttivi responsabile Misseri che sono quelle che
Avevamo parlato prima di terze minori
Vengono analizzati quelli che sono quindi i ricavi del gruppo fa suo Fastweb e dissi media e voci nella pagina sette
Si evince come
Nei primi cinque mesi dell'anno i ricavi Corradi correnti ammontano a circa il sessantaquattro per cento del totale e quindi è un'analisi che quindi in concessione gennaio maggio del due mila e tre
Rispetto al trentasette per cento rispetto ai gessato nello stesso periodo del due mila due e al quarantasei per cento venti per esercizio
Due mila due l'andamento di ricavi e sostanzialmente in linea con il Budget anche se negli ultimi mesi il peso dei ricavi corpi ricorrenti
E che nel merito rispetto
Ai primi mesi dell'anno a maggio stesso
Sessantuno per cento rispetto al settantuno per cento di gennaio lei i killer questo periodo quindi da febbraio a febbraio e marzo inizia l'apporto delle carte prepagate
E
Dobbiamo ricordarci che direttiva stipulato un contratto di mandato senza rappresentanza
Che quindi finisce lilla nella voce di ricavi di Fassa ed soltanto per il margine nel mandato senza rappresentanza
E questo è il contatto che interrompono al trentuno marzo formalmente
E poi almeno una parte di compravendita diretta bravo ad analizzare da Fassa del P.G.T. che in tre mesi produce oltre trentacinque milioni di euro e questi confluiscono interamente
Nella voce ricavi quindi la voce ricavi di Fastweb noi abbiamo
L'intero rapporto
Con PGT che deriva dal rapporto quel Buizza profitti e l'utile
Dell'operazione LTD perché descritto soltanto l'utile
Anche nel suo insieme
Nella mattina successiva pagina otto
è riportata l'incidenza premium Amberson
E carte prepagate per le carte prepagate si si specifica che la vendi di carte prepagate le Bibbie PGT è in costante aumento
Riccardi maggio due mila e tre pari a
Euro otto virgola sette milioni sedici per cento dei ricavi totali
Il marginalizzato su queste linee di business è pari al sette per cento tale transazioni hanno permesso di raggiungere gli obiettivi previsti in termini di ricavi
Quindi il rapporto con ok iniziava IPB comandato senza rappresentanza viene poi trasformato in
Compravendita risultati in quanto alla fine la il la tipologia di attività svolta da Fassa ed è sempre la stessa senso che a compra scade e venti schede relazione alla stessa attività vengono considerate due diverse
Tipologie di contratto che hanno l'incidente di un'incidenza diversa sul bilancio questa incidenza diversa
Quando inizia con no il rapporto comprendi acconsente così come c'è scritto di raggiungere gli obiettivi presi in termini di ricavi a maggio del due mila e presente c'è l'elemento la al cliente in questa scheda
E poi indicato che c'erano e ci perché anche più importante sia nel campo di numeri premio che delle carte prepagate
Va bene
Allora che indicava partiti allora
Alla luce di queste la sterline
Che
Che vengono quindi una
Posto in evidenza il quattordici luglio
Però
BNL solamente viene indicato o al punto tre leggi ci sono
Ritornando allegato quarantotto la la seconda pagina il
Il terzo palline indicato per quanto il tema dei cani corgi ricorrenti sia sensibilmente migliore rispetto al due mila e due
Il peso degli stessi è diminuito rispetto agli inizi dell'anno a maggio sessantuno per cento rispetto al settantuno di di gennaio
All'interno dei ricavi non corre e non ricorrenti sono tre tipologie di ricavi dall'alto realizzati tante un numero limitato di interlocutori
Che hanno un peso significativo sui ricavi totali ricavi dai quattro per cento ricavi da premio number sterili per cento tredici per cento ricavi delle vendite di carte prepagate
Sedici per cento siamo fino a maggio l'abbiamo visto che
Il grosso sviluppo delle carte prepagate
C'è proprio tra Fini tra all'ultimo che periodo di maggio e giugno cioè la crescita esponenziale dal ventotto maggio fino al
Fine giugno
Il comitato concorda quindi allora appartenere stante la rilevanza della mia del business aziendale
Dei ricavi derivanti dalle ultimativi dal Comitato ravvisa l'esigenza di effettuare un approfondimento circa possibili ulteriori risvolti fiscali contabili e civilistici comitato si ragiona il ventinove agosto
Il giorno successivo a questo comitato del
Quattordici luglio due mila e tre gli enti allegato quarantacinque
Andiamo
Cioè il venga cioè verbale di riunione su carta prepagata il quindici luglio due mila e tre sempre il bis comma che la capogruppo
Allora il nome erano presenti ma non è lei che gli disse Mario Rossetti trovando le Gandini Parisse Bruno Zito zero buoni Faina Fundarò
In questo però
Nella prima parte si a si descrive quella che è l'operazione con uno schema tipo F
è la regola della pelle forza CNC Fausto del P.G.T. eleggibili c'è l'indicazione della transazioni imponibile tratte le forze CNC tracce Miccichè FastWeb
Al
Tante azioni non imponibile tra Fausto batch ebbe
Ed PGT e le idee con
Generazione del credito IVA venire nelle carte all'estate mi scusi questo documento quindi internal auditing
Questo è altra documentazione dell'oggetto fra viene che che ci viene fornita c'è pure questo verbale di riunione tecnica non è Bellodi no quindi c'è questo raggruppamento che viene fatto tracce mi ci ed Blizzard
Come unico soggetto commerciale si tratti Gitti quelle debiti Ukiyoe UK che viene fatto o o o o sempre come unico soggetto commerciale quello è stato fatto da voi della fatto leva stile ma questo era interno già a
Casa e la riunione di Fastweb FIAT ci c'era questo accorpamento tra poco vi guarda cimici come unico soggetto commerciabilità PGT nelle edicole unico soggetto marciare sì grazie
Insieme alla discussione della struttura transazioni free viene indicata messa di fare degli approfondimenti
Fare approfondimenti di natura legale fiscale per assicurarsi che non sia un modo falsa del possa essere coinvolta in eventuali cooperazioni fiscalmente elusive evasive
Il rischio in questo caso potrebbe essere pare affidato a volte l'IVA generata le transazioni
Fare degli approfondimenti con i revisori per verificare che l'attuale contabilizzazione delle transazioni con PGT a costi e ricavi rispetto versus la contabile a contabizzazione del solo margine che era invece il rapporto con eludibili pur avendo lo stesso oggetto
Possono essere mantenuta il rischio rispetto a quanto commercializzato ad oggi è pari a circa trentadue milioni di ricavi
Prispolone tutta la documentazione necessaria per presentare il business al professor Guido Rossi e richiedere comparire in relazione a quelli che sono
Gli obiettivi che si pongono quindi verificare che è falso che non sia coinvolta in un
Operazione elusiva
Evasiva PAC si chiede di fare alcune verifiche
In modo particolare puntuale viene indicato verificare che il PGT nelle bibite siano effettivamente delle società operative con una struttura commerciale
Quindi di verificare i debiti e PGT siano a cui si è sarà operativo sutura commerciale di canali distributivi e dei clienti
E non soltanto delle scatole societarie seppure validamente costituite per effettuare tale verifica FAS va richiesto l'incontro con rappresentanti la Società
Tale incontro avrà luogo all'onda persone serie sarà il diciassette luglio
L'incontro partecipano palestra sofferenti
E Belardi farlo per e.Biscom
No no
Peggio è che glieli diamo già la loro disponibilità fra poi punto b verificare che la di leggere le carte prepagate da parte di P.G.T. e le bibite
Avvenga effettivamente all'estero
Oppure in Italia applicando l'Iva assorbe a realtà richiesto nel contratto ecco che PGT e libri si impegnano rivendere le carte in Italia in quanto ciò sarebbe in concorrenza Quarenghi ritenga number se
Al
Tale elemento oltre a essere in concorrenza operiamo su varia il regime IVA dell'operazione a seconda di dove le carte quando ho visto vengono o vendute vengono commercializzate
Verificare il motivo per cui c'è le cinque Buizza Alberobello attraverso FastWeb anziché vendere direttamente il PGT LTD a riguardo sono state già fornite le spiegazioni ragionevoli è possibile infatti che ce ne cinque Rui ritarda
Vendano anche direttamente PGT e liquidi ma probabilmente a raggiungere gli elevati volumi la vendita in esenzione di IVA terrete immobilizzato circa il venti per cento del giro d'affari
Lei però abbiamo visto dall'esame dei conti correnti e anche della fine come
In realtà su cui Giarda e ce ne ci ci sia un accumulo di risorse finanziarie tant'è vero
La corretta talmente elevato che
Il trasferimento alle DDA il P.G.T. viene giustificato come finanziamento
Quindi da un lato si dice che
Al CNCU Nizzardo e non hanno
La possibilità per
Fratellini mobilizzato il venti per cento di risorse finanziarie pari all'IVA
A che dovrebbero pagare
E dall'altro però
Hanno tante risorse finanziarie da accettare il
Finanziamento al soggetto che l'ente di Fausto Aldo
Successivamente a questo o
Il verbale legato così allegato quarantanove
C'è viene acquisito il merito sull'incontro all'onda con PGT eleggibili
Cinquanta bello
Del diciassette luglio
Prima di a
Di questo proprio ma di commentare il l'incontro c'è l'allegato cinquantaquattro
Che il piano di lavoro di quello che deve essere svolto
Sta dando lettura il termine stime istinto intuizioni
Alla luce dell'opposizione faccia l'opposizione definito immorale
Risolve il problema cioè non è che sono ottimi strumenti prego
L'allegato cinquantaquattro carte prepagate transazioni delle carte prepagate da Fastweb le società inglesi lady di trading premio gite premier Global Tel
Si assume
Si riassume
L'attività
Che a
Il a gli elementi salienti dei vari dei rapporti con e leggibile PGT e nella seconda pagina
Di questo
Di questo documento emergere il lavoro di approfondimento da svolgere e discreto ed è scritto di seguito
Speriamo struttura societaria due organigramma societario e tre descrizione del business di entrambe le società tipologia di ricavi che registra il conto economico
Specie per accertare che fa sopra presenti solo un altro fornitore per le società inglesi e non un business che fare esclusivamente con Fastweb
Assicurare i dettagli cari erano presenti anche in anni precedenti
Anche geografica per cercare che non vendere in Italia che è vietato dei contratti in essere con Fastweb
E adesso ad esempio le Bahamas eccetera che sono Paesi rischiosi dal punto di vista fiscale
Profilo clienti dell'asset delle società descrizione della Rete dividendi e distribuzione norme fiscali regime IVA carpentiere conferma che non ci sono dei file chiede conferma che sull'accertamento di Alvise di carte stato ricevuto chiedere conferma che sono
Allora adempiente regole fiscali degli ok
Ottenimento degli ultimi bilanci depositati attinente le certificazioni dei revisori
Rispetto a questo piano di poca questo piano di controllo che
Deve essere svolto però
Viene in meno che il resoconto
Documentale che la farlo fassana rispetta l'incontro del diciassette luglio
Precisa che l'indagine e del delegato poco vantano quarantanove sì
Dice
Sì sì
L'indagine è stata svolte scusi no
Inizio dal primo paragrafo dal secondo paragrafo l'indagine è stata svolta esclusivamente tramite il colloquio avvenuto presso gli uffici delle società all'ombra concesso sorte non è stata effettuata nessuna verifica di documentazione
Struttura societaria ci sono due società e le DDA il P.G.T. LDe fondata novantanove PGT nel dicembre due mila amministratore unico e roba del genere no del dicembre due mila e due scusi
Non c'erano le mie due
L'amministratore unico ero perché aborti azionista al cento per cento di entrambe le società
Organigramma organizzazioni comunica le persone sono dipendenti di L.P. BIM agisco indifferentemente per conto di tutte e due le società
L'organizzazione così descritta managing director perché è fortissima seppur chasing già sono sorte amministrazione raccolta documentazione Mrs mi rimane logistica e trasporto mister morte
Vi è la descrizione del business a l'ultimo
In un
Gli ultimi due pericoli eccetera periodi dell'anno del punto tre nel mese di giugno
Non lo leggo tutto ciò fu
Già nel mese di giugno il business delle carte comunque subito una flessione
Negativa
A
Ve lo leggo tutto che meglio collegialmente entrambe le Bibbie PGT operavano nel trading di componenti per computer memoria accetta da emerse si più
E di telefonini cellulari ma cosa delle difficoltà del mercato in questo settore il business non è decollata in termini di turnover e quelli del due mila e tele che dei PGT e hanno fatto partire in collaborazione col c'è medici il business delle carte prepagate
Il business dei componenti è stato fatto fermata anche perché tutte le sostenibile disponibili sono impegnate nello stock delle carte acquistate da FastWeb
Ci sono otto non ha voluto dire che non esistono altri indi dismesse ma ha detto che per il momento brindava le carte
Nel mese di giugno il business le carte comunque ha subito una flessione negativa
Infatti i magazzini sono ancora circa il cinquanta per cento acquistate nel mese di carte acquistata nel mese di giugno da FastWeb che sperano di smaltire smobilizzare entro la fine di agosto Fastweb e l'unico fornitore di LTD e prevedono Battelle comma
Descrizione della Rete rivedete dipendenti oltre amministratore unico quindi chiusi
Leggibili attrezzi dipendenti oltre l'amministratore unico quindi non ha possibilità di agire come distributore verso il mondo di tre mila
Di conseguenza
Le carte vengono vendute diversi distributori dei seguenti Paesi Francia il Belgio Olanda Svizzera
Germania
Prossimamente spero in Austria
è stato confermato che non venga in Inghilterra in Italia e altri Paesi fuori dall'Unione europea
Il punto sei
A ultimi bilanci depositati per le copie dei bilanci sono sorte pareva così perché molti per chiedere il permesso di farci capire
Il la a
Dopo questo incontro
Che si svolge all'onda si svolge un altro incontro in Italia
Che l'allegato quarantasei
Il ventotto luglio due mila e tre concerne cipresso semplici
Nella seconda pagina
Mi ha indicato come ci sono circa settanta persone tra dipendenti e co.co.co. Antonio Ferreri amministratore unico della società Carlo foche rally
Che ha il ruolo di direttore generale è dirigente dicendo e cinque
Roberto che si occupa delle parti amministrative e finanziarie co.co.co.
Viene indicato che si sente le transazioni le carte allegate transito alle seguenti Società vuoti esse Word o altri Comuni sono servizi in San assedia numero quindici esordendo guerra
Ha concepito e sviluppato un metodo di accesso i propri servizi attraverso la carta abrogato il cui valore intrinseco è rappresentato dal Codice stesso di accesso quindi viene ricostruita tutta la alla catena quindi telefax su quel Blizzard
Fastweb al punto quattro indicato commercializza per conto dice Miccichè nome
Proprio le carte le società inglese lady ed in questo caso c'è Miceli comparabile Buizza rispedisce tramite Scip Società logistica novanta per cento insieme ci avendo DD il gruppo sia né chi decide dice di non avere nessun rapporto commerciale quelle di Bin
In alternativa Fausto e da questo la Guizza dei rimedi atti legittimi società sorella DLT bis sempre costrizione da sci
Nel momento in cui è limpidi PGT e vende le carte distributore Europa come già spiegato di sopra LTD PGT chiede l'attivazione gratuita ad allora scatta il pagamento di quei due-tre perverso telefax
Si segnala che attraverso questa dilazione di pagamento di quei polizza del Gruppo CRC appunto finanziari magazzino
Circa cinquanta per cento delle carte spine Giugni di P.G.T. concedendo la un prestito non si sa condizioni tale prestito a questo fatto evidenzi legami tracce né c'è agli atti di P.G.T. anche se non ci sono rapporti una certa e due in sostanza
Da si apprende l'esistenza di questo finanziamento tra
A eletti e
Tra Webb Guizzardi LTD PGT equità fornitore e cliente
Questo flusso di denaro dov'è giustificato dal finanziamento
Si conclude qui la puntata di questa sera dello specialista Uffizio ci siamo occupati dell'udienza del cinque maggio scorso al processo davanti al Tribunale di Roma nei confronti dell'affarista Gennaro MOC Belletti una trentina di cui imputati
Abbiamo ascoltato parte della deposizione del capitano della Guardia di Finanza Luca Mevoli
Che ha contribuito alle indagini della Procura di Roma e gli interventi per dichiarazioni spontanee di due imputati Silvio Scaglia e Carlo Focarete lì