Speciale Giustizia

Buona sera agli ascoltatori con lo speciale giustizia
Ora la prima puntata di questo fine settimana torniamo sul processo denominato propaggine dal nome attribuito dagli inquirenti e dagli investigatori a un'operazione anticrimine del due mila ventidue nell'hinterland della capitale
Un processo che si a stia verso la conclusione anche se realisticamente la sentenza
E a tesa soltanto per la prossima primavera
Siamo comunque in pieno nella fase della discussione ricordiamo che il processo parte da una
Ipotesi investigativa e poi ha trovato conferma dal punto di vista degli inquirenti tanto da arrivare al rinvio a giudizio
L'ipotesi investigativa che riguarda degli interessi trapiantati nella capitale
Particolarmente in quella parte delli dell'hinterland si fatta ai Castelli Romani al litorale
Di due famiglie della 'ndrangheta calabrese quella dei calzoni quella degli Alvaro
Si è arrivati così al lavoro operazione anticrimine poi alla celebrazione di questo processo la fase della discussione iniziata come di consueto con la requisitoria
Dei due pubblici ministeri Giovanni Musarò e Stefano Luciani abbiamo dato conto io nel corso di diverse puntate dell'esposizione del ragionamento dell'accusa nell'udienza del sei novembre
Il Pubblico ministero Musarò ha ripreso la parola per una replica concentrata su alcune figure sarà quelle degli imputati considerate nevralgiche per la dimostrazione
Della tesi nel suo complesso
La tesi accusatoria così è per provo un imputato che si chiama Fabio Marsili un funzionario di banca vissuti Luís
Si concentra l'esposizione immobile replica in approfondimento di Musarò appunto della giornata del sei novembre
Torneremo su questo argomento fin dalla prossima puntata di questo fine settimana eseguiremo l'andamento della discussione anche con le arringhe dei difensori
Fino appunto al marzo del prossimo anno quando dovrebbe arrivare
La sentenza di primo grado buon ascolto
Si tratta in gran parte di intestazioni fittizie cioè quella relazione lo e poi della valva quella dell'assessore food poi della truppa quella della Pedone esser desse
Tratteremo la vicenda relativa alle minacce nei confronti degli amministratori giugno dei fiduciari degli amministratori giudiziari dell'appropriazione indebita delle somme da parte diretti unico bene SIM
Però vorrei iniziare con un altro tema che
Proprio perché diciamo siamo più freschi
Che riguarda la posizione di Marsili Fabio capo trentasei
Siccome è una vicenda più complessa e anche molto tecnica a mio avviso forse è opportuno trattarla in apertura dell'udienza
Come noto Marsili Fabio e imputato per favoreggiamento per aver rivelato una notizia relativa all'indagine in corso apparente Pasquale con l'aggravante del quattrocentosedici bis punto uno
Diciamo subito dal nostro punto di vista importante
Immediatamente inquadrare non solo alla figura di mazzi di Fabio ma anche il rapporto che massivi ha avuto nel corso degli anni con gli imputati di questo processo in particolare con Valente Pasquale con Alvaro Vincenzo con Pomponio Marco
Perché ovviamente la natura dei rapporti intrattenuti da Marsili con queste persone hanno anche a nostro avviso una ricaduta importante sulla consapevolezza che il Marsili potesse o meno avere
Dei personaggi con i quali ci starà interfacciando con tutto ciò che poi ne discende in termini di elemento soggettivo anche con riferimento alla circostanza aggravante
Che Mazzini Fabio Martini Fabio è stato
Il direttore della filiale della Banca Popolare di Milano di via Baldovinetti a Roma la zona è la zona dove c'è il ristorante ottavo gol
In via Duccio da Boninsegna infatti Marsili risulta dico è pacifico anticipo che Marsilio
Al arreso due interrogatori interrogatorio di garanzia
è un interrogatorio reso il ventitré dicembre del
Mille novecento e del due mila ventidue anzi il venti
Il venerdì ventitré dicembre del due mila ventidue di pomeriggio quindici amo penso sia abbastanza indimenticabile per tutti quelli che hanno partecipato a quell'atto istruttorio
Quelle dichiarazioni rese da messi a mio avviso vanno analizzare con molta attenzione così il come banalizzata come nate con molta attenzione diciamo la disinvoltura con la quale Marsili fa una sorta di pirata
Parte da dichiarazioni diciamo di un certo tipo nell'interrogatorio di garanzia
Anche diciamo piuttosto aggressiva io ricordo anche il confronto agli interrogatori di garanzia cioè il collega Luciani riesame c'era il sottoscritto riconduciamo un confronto non particolarmente diciamo piacevole con i suoi difensori e non erano quelli di oggi
All'esame che sostanzialmente ci accusavano di non aver capito niente e di aver accusato Marsili di aver riparato un'informazione che non avrebbe mai potuto Aversa poi vedremo se è vero
Quindi Marsili
è stato il direttore di questa filiale da dieci anni da dieci anni conosceva Valente Pasquale comparente Pasquale pacificamente dico uso questo avverbio perché lo dice lui in entrambi gli interrogatori
Il rapporto è un rapporto che andava un po'oltre il rapporto che ci dovrebbe essere fra un direttore di filiale
Ed un cliente
C'era un rapporto quasi di amicizia di frequentazione quotidiana quanto meno nel ristorante di Valente queste sono tutte frasi
Diciamo estrapolate dall'interrogatorio del signor Massi eh Marsili grazie a battente conosce al varo Vincenzo
Ricordiamo sempre il rapporto esistente fra Valente e Alvaro Vincenzo un rapporto strettissimo
Al varo viene soprannominato che Valente viene soprannominato il cagnolino da alcuni imputati proprio per la fedeltà
Che manifesta sempre nei confronti di Alvaro Valente quello che in un'intercettazione con Rizzato Chiara la signora Rizzato chiaro di cui voi parleremo nel corso di questa discussione
Per spiegare il suo rapporto con Alvaro dice testualmente per me Vincenzo non è un fratello è un qualcosa che va oltre quindi a un certo punto Valente presenta al suo direttore amico diciamo
Ma sì Fabio
Il suo fratello fra virgolette Alvaro Vincenzo e io io ero presente perché Alvaro Vincenzo nel due mila sedici alla necessità
Di aprire un conto corrente presso questa filiale incontro con l'ente con affidamento che gli serve poi a giustificare una solido il pagamento delle cambiali
Questo conto corrente viene aperto viene aperto
Ad Anzio o meglio S.r.l. semplificata dato assolutamente pacifico così come assolutamente pacifico e la prima circostanza perché finora diciamo siamo nella fisiologia
Perché immagino che difensori staranno pensando alla B ma
Signor Massi di tutto questo diciamo retroterra mafioso Valente Alvaro cagnolino una specie che che cosa ne poteva sapere
A mio avviso ma poi vedremo perché gli indici sono tanti fin dall'inizio ci sono una serie di elementi che fanno ritenere diciamo che
Marsili non si comporti esattamente in maniera non diciamo professionale ma molto di più primo dato è dapprima Società di Alvaro che apre un conto presso questa filiale
Lazio meglio S.r.l. semplificata Marsili dice
Negli interrogatori di sapere bene che la gemella era una società riconducibile ad Alvaro Vincenzo e questo è testimoniato anche dal fatto che
Ogni volta che c'è un problema anche i dipendenti della filiale come lo stesso Marsili contatto hanno sempre al varo Vincenzo
Con c'è un piccolo problema che stando alla visura camerale che dovrebbe essere quello che fa fede per il direttore di una banca e per i dipendenti
A dare del censo con l'azione S.r.l. semplificata in teoria non c'entrava niente Ammini socio unico e amministratore unico era Palamara Giovanni
Su questo punto nell'interrogatorio
Del ventitré dicembre
Il signor Massi si è giustificato dicendo ma io sapevo che era una società a conduzione familiare
A me era stato presentato al varo quindi sapevo che sostanzialmente compariva
Il signor Palamara Giovanni come socio unico ma società era di tutti anche di Alvaro che voi un po'questa la tesi sostenuta dal vano Vincenzo come vedremo oggi parlando dell'azione
Eh già questa tesi diciamo si si scontra con un dato
Incontestabile
Dato incontestabile il seguente nel corso degli anni dazi o meglio S.r.l. sarà oggetto di diverse interposizione di valore
O meglio dal nostro punto di vista solette posizioni a volte di valori diciamo sarà oggetto di diversi cambiamenti del capitale sociale
Nel due mila diciannove passerà da Palamara Giovanni appare amara Bruno Sorgonà Sebastiano Palamara Palmira gufare Aferdita
E magari Massi dirà va be'ma so sempre familiari di Alvaro Vincenzo ma nel due mila venti
Passerà a Santucci Paola
Che non c'entra niente con la famiglia al varo che pacificamente un prestanome perché lo ha detto anche lui davanti a questo tribunale ma anche quando la società
Passa Santucci
Quello che si interfaccia con Massive per conto dell'azione e Alvaro Vincenzo che un una persona che non è mai comparso nelle visure camerali ripeto qua stiamo parlando dirà poi iniziato con questo argomento perché particolarmente tecnico perché voi dovremmo citare
La normativa antiriciclaggio dovremmo ci ricitare e quello perché costeggiano Secrets consensi di Sirma S. dovremmo cita le schede di ausilio profili di rischio la lista uno
è rette molto tecnico ma siamo al mercato è e il signor Massi non è uno che vende pomodori in piazza è un direttore di filiale sa anche ci deve essere corrispondenza fra il titolare reale del rapporto è quello che risulta dalle visure camerali
Alvaro dalle visure camerali non risulta mai ma fino alla fine fino al momento in cui conto viene chiuso il rapporto di Marsili e con al varo lo dico perché
C'è una mese che noi abbiamo prodotto e una meglio del quattro novembre del due mila venti
Quindi quando in quel momento storico da molti mesi socio unico e amministratore unico della geometra S.r.l. e Santucci Valdo
E in cui ha vada sostanzialmente so cosa vedremo sollecita a massivi la chiusura del rapporto di conto corrente
Quindi il primo dato e prima anomalia perché prima eravamo nella fisiologia adesso entriamo nell'anomalia
Perché
Marsilio
Riserva un trattamento del genere ad Alvaro Vincenzo quando
A davanti a una situazione del genere lo avrebbe dovuto fare la dette la cosiddetta adeguata verifica del cliente ai sensi della normativa antigiuridica
E stiamo parlando solo dell'azione
Febbraio due mila diciassette presso la Zenda di via la filiale di via Baldovinetti
Accende il conto la casa a Roma S.r.l. cara Roma ne ha parlato il collega Luciani è una società riconducibile a Pomponio Marco e a al varo Vincenzo ma stando alla misura riconducibile accingo né Madeleine e a Baldini Francesco
Pomponio Aimo assilli su questo si è difeso nell'interrogatorio dicendo ma io non sapevo che dietro la casa a Roma ci fosse al varo sapevo che c'era Pomponio ma Pomponio dal marito di Shingo né ma anche questa affermazione cioè non sapevo che ci fosse Alvaro e mendace
Il mendacio dove lo possiamo dimostrare
C'è una conversazione del dodici maggio del due mila diciassette
Ritter ventitré novantasette diciassette progressivo sette sette zero zero
è una conversazione nella quale sostanzialmente Valente
Chiede a Massi se vi era la possibilità la station futura di ottenere una fideiussione di sessanta mila euro
Questa possibilità non c'era ma non c'era proprio dal punto di vista procedurale e cioè anche questo è un dato da sottolineare la fideiussione non viene concessa non perché Marsili non la vuole concedere come si capisce pop dal tenore della conversazione
Non viene concessa perché non ci sono i presupposti il primo presupposto che manca e che la stesso un futuro non è una società che in quel momento a un conto presso la Banca Popolare di Milano di via Baldovinetti
Quindi dice Massi non c'è la possibilità di ricostruire la storicità del rapporto importo che mi che per il quale si
Chiedeva fideiussione è un importo importante non otterremo mai proceduralmente dice l'autorizzazione questo è il discorso poi a un certo punto dice testualmente forse è meglio così
Perché se mi dovevano aprirà un conto come Anna Berto quell'altro
Valente diciannove Abe diciamo questa è l'unica cosa che hanno che veramente incassa sta parlando del binario novantasei
Allorquando Marsili dice sedevano aprire il conto come hanno aperto quell'altro siamo nel maggio del due mila diciassette si sta riferendo al conto della casa a Roma
Che è stato aperto tre mesi prima e del quale lui come dice anche negli interrogatori non era affatto contento non era contento del modo in cui veniva gestito quel conto
Tant'è vero che dopo circa un anno questo rapporto si interrompe
Per cui siamo in presenza di una seconda anomalia cioè il signor massivi che non aveva che aveva conosciuta Alvaro appena un anno prima era consapevole che questa persona questo signora al varo era dedito ad una serie di attività commerciali in settori merceologici Diversi cioè Panetteria pasticceria con l'azione lo settore ittico con la casa a Roma
Con società che non erano intestate a Luís è che erano di enti della sua banca e quindi avrebbe dovuto fare l'adeguata verifica del cliente e non l'ha fatta
Terza dato di questo tipo riguarda session futuro se ciò Futuh che poi accende un conto presso da BPM di via Baldovinetti il primo febbraio del due mila diciotto
E anche qui risulta pacificamente risultava già da intercettazione che ho citato prima
Ma risulta anche dall'interrogatorio di Marsilio nel quale sostanzialmente ammette di sapere che la station food era riconducibile anche ad Alvaro Vincenzo ma risulta anche dalle intercettazioni
Già dal John Doe di apertura del conto da cui risulta che coordinano che l'amministratore unico della session Fudo va presso la filiale insieme ad Alvaro anche in questo caso massi e sicuramente consapevole che questa attività commerciale che e la terza in un altro settore merceologico ancora qua siamo nel campo della ristorazione è riconducibile anche ad Alvaro Vincenzo
Anche in questo caso Luís omette di fare la cosiddetta a dedicata verifica del cliente
Poi
Anche in questo caso come ha riferito il teste Bovio
Più in generale gli è stato delegato al ecco il tenente colonnello Bovio in occasione diciamo della deposizione gli è stato chiesto dalla Procura di fare un riascolto un po'di tutte le telefonate di interesse
è Bovi ha detto
Per l'assessore futura così come per l'azione dello per la BPM di Milano l'interlocutore era Alvaro Vincenzo era lui che era chiamato in prima istanza
è solo nel caso in cui non rispondeva ci si rivolgeva a voi a quello che stando alla visura amministratore unico poi però ci sono una serie di dati ulteriori che diventano un po'più inquietanti perché testimoniano che il rapporto che esiste fra Marsiglia e queste persone
Non è solo il rapporto di di un direttore di banca che comportandosi diciamo in maniera non so di ornitologia mente ma anche proprio legislativamente scorretta omette di fare l'adeguata verifica del cliente è un rapporto che va oltre un rapporto di fiducia per esempio da una conversazione del ventitré febbraio del due mila diciassette
Ritter cinquant'trentanove cinquantasei diciassette progressivo cinquantotto ottantatré Fracci Angone Pomponio
Emerge che è il giorno dell'apertura del conto ad Alcalá Roma S.r.l. emerge che in questa cosa è stato detto pompo testualmente Pomponio dice
Gli amo detto pure sta pagando di massi dell'Ariston pescheria siamo nel febbraio del due mila diciassette
L'aristocrazia che rinvia era un progetto diciamo in cantiere in quel momento storico che poi viene realizzato a settembre due mila diciassette con la costituzione della Fish Roma
Quindi queste persone che comunque sono persone a corte
Nel rivelare informazioni di questo tipo non si fanno nessun problema nei dirà Marsili che è uno che per lavoro dovrebbe fare segnalazione all'antiriciclaggio
Che hanno intenzione di aprire un ulteriore attività commerciale la cosiddetta visto pescheria poiché si passa alla panificazione gastronomie templari
Come abbiamo detto altre volte l'undici gennaio due mila diciotto al varo diventa l'amministratore unico di questa società
Il trenta gennaio del due mila diciotto viene acceso un conto di questa società presso la BPM nel proprio su questo Pomponio Marsilio rende una dichiarazione interessante parlando della templari interrogatorio quello del ventitré dicembre del due mila ventidue
Leggo da delle ascrizione integrale pagina otto
Dice con i Templari invece è venuto solo dopo ad aprire il conto sta pagando di Alvaro perché mi aveva detto che avevano la possibilità di incrementare quella che era l'attività dell'oggi o meno
è quindi implicitamente con questa affermazione Marsili dice di essere versati perfettamente consapevole che Alvaro non era solo dall'amministratore unico dei Templari come risultava dalla visura Manera il titolare
Solo che stando alla visura i titolari erano Veccia Jessica e Solazzo Ciampi Giovanni quindi tirando le somme su questa che sono diciamo la parte iniziale per iniziare a inquadrare i rapporti dobbiamo concludere che il signor Marsili
Che fino al due mila sedici non conosceva il varo in circa un anno e mezzo
Diapo del quattro conto correnti zio meglio Carraro massiccio food panificazione gastronomie templari
Sapendo perfettamente che i titolari di queste attività o il contitolare e Alvaro Vincenzo e sapendo perfettamente che dalla visura tutto questo non risulta
E qui non c'è solo un problema di omissione di adeguata verifica del cliente
Ai sensi degli articoli diciassette diciotto diciannove venti del decreto legislativo duecentotrentuno del due mila sei
A questo punto c'è anche il cosiddetto cosiddetto dalla legge elevato rischio di riciclaggio
Che avrebbe dovuto imporre ai sensi degli articoli ventiquattro e venticinque dello stesso decreto legislativo non solo un'adeguata verifica
Ma l'adeguata verifica cosiddetta rafforzate o comunque quantomeno Marsiglia avrebbe dovuto segnalare questa situazione all'ufficio antiriciclaggio
Non fa niente di tutto questo e quindi chiudiamo la diciamo questa breve digressione con una conclusione il rapporto esistente fin dall'inizio fra Marsiglia Alvaro Vincenzo e vallette Pasquale non è il rapporto che c'è
Fra un ignaro direttore di banca che non sa con chi ha a che fare e dei criminali che approfittano dell'ingenuità o della buona fede del direttore per fare Investimenti e riciclaggi no
è il rapporto fra due soggetti
Che sanno perfettamente chi è l'uno e chi è l'altro
Al punto tale che c'è una fiducia taglio nei confronti del Marsili che Alvaro e Pomponio persone notoriamente soprattutto Alvaro molto accorte nel rivelare
Informazione di questo tipo non si fanno alcun problema a renderlo partecipe poi c'è un momento
Secondo noi anch'diciamo nella dinamica di questa discussione e nella dinamica di la discussione che farà la difesa assume un passaggio a mio avviso cruciale penso che con la difesa con la quale devo dire lealmente ci siamo sempre confrontati anche diciamo
Almeno da parte mia in maniera e costruttiva e piacevole perché anche Steve perché gli argomenti che propongono sono stimolanti c'è questo passaggio che sto per esporrà che a mio avviso risulta determinante
Noi riteniamo che nel gennaio del due mila diciassette
Ma Marsili Fabio abbia chiesto
A Valente e a dal varo
O meglio ad Albano per il tramite di Valente
Di entrare nel cosiddetto giro dei locali cioè lui avendo consapevolezza che queste persone erano dedite a attività commerciali nei più svariati settori merceologici nella capitale
Facendo ricorso ad intestazioni fittizie
è non potendo neanche giustificare questi Investimenti come vedremo non solo non fa la segnalazione all'antiriciclaggio ma chiede di poter partecipare pro quota all'affare anticipa subito alla difesa ha una visione diametralmente opposta
Espongo quali sono gli argomenti sulla base dei quali noi siamo arrivati a queste conclusioni ascolteremo con attenzione le controdeduzioni difensive il tribunale
Deciderà le conversazioni su cui si basa questo diciamo assunto sono due
La prima e del ventisette gennaio due mila diciassette fra Pomponio Valente ed è una telefonista la seconda e del trenta gennaio due mila diciassette
Fra Pomponio Albano ed è un'ambientale partiamo dalla telefonica non ho indicato gli estremi quella del ventisette gennaio due mila diciassette via Twitter quarantotto tanto il sei sedici progressivo settantuno zero otto zero
In cui Valente dice a Pomponio dice
Che vuole entrare in società con noi pure il direttore minimo un venticinque per cento dice sarei contento perché mi piaceva e mi ha detto quindi dice questi e direttore vorrebbe entrare in affari con noi per una percentuale non inferiore al venticinque per cento
E poi spiega quando avvenuto questo
Quando il direttore di cui stanno parlando si era proposto si era proposto quando ma Valente gli aveva raccontato che il giorno prima avevano visionato un locale da rilevare
Perché dice testualmente ho parlato di quella di ieri capito
E Pomponio diciamo a quello dice voglio quella magari va in porto è un bel posto da da conosco la zona quindi Valente e Pomponio stanno parlando di dell'ennesimo locale che dovevano rivelare
è invadente dice di averne parlato anche col direttore che ancora una volta si dimostra persona di fiducia
E che ne attore avrebbe detto voglio partecipare anch'io almeno al venticinque per cento
Obiettivamente se questo direttorio forse Marcy sarebbe un elemento di prova pesantissimo a suo carico perché qua siamo Lobo oltre il quale non c'è non solo un problema di mancata adeguata verifica del cliente quanto vuoi entrare in un gruppo criminale
Perché tu sai che sono un gruppo tu sai che sono dediti a queste attività l'abbiamo dimostrato gli hai sempre tutelati non facendo da adeguata verifica del cliente il motivo per cui è sempre tollerati
Si pensi capisce da questa conversazione voi attrae anche tu nel circo
La difesa contesta di identificazione
Eh dice sostanzialmente con diciamo avvocato Dell'Anna all'avvocato forte
Con con il garbo che li contraddistingue i precedenti difensori diciamo in maniera meno urbana fa il senso sempre lo stesso non avete capito niente
Non stanno parlando di luce non stanno parlando di lui
Perché perché da questa conversazione sei volte di invito a leggere secondo i difensori emerge che fra Pomponio
Valente e i direttori di cui si parla ci sarebbe una particolare confidenza
Ma dicono i difensori questa confidenza tra Pomponio e Marsili in quel momento storico non c'era e la prova c'è perché due giorni dopo
Maxi chiama compone gli dice io sono il direttore di via Baldovinetti ci ha presentato Valente da altre regioni allora già questa diciamo obiezione a mio avviso e debbo Duccio e debba Ruccia perché se si legge la conversazione si capisce che il rapporto confidenziale e fra Valente direttore e non fra Valente Pomponio direttore tant'è vero che il datore del messaggio del direttore e Valente non è Pomponio
Ma
Fin qua saremmo diciamo ognuno dà la sua interpretazione va be'cioè però c'è una conversazione successiva sulla quale da dalla fase cautelare si bissa ma io non ho intessono intenzione di bissare anzi io la voglio valorizzare perché quella che taglia la testa al toro
Perché qua c'è il ponte Valiente che diceva Pomponio e direttore ha detto così
Ovviamente chi deve decidere e al bar e noi abbiamo la conversazione in cui Pomponio riposta dal varo quello che gli ha detto Valente
Dice testualmente la conversazione del trenta gennaio due mila diciassette il Ritter quarantotto ottantasei sedici il progressivo e il trentaquattro trenta sono alle ore dieci è un'ambientale in macchina e quindi è più esplicito
Pomponio dice senti un'altra cosa dei Dino Lima Pasquale Valente
E direttore gli ha detto se c'è una spazio
Per lui perché vuole entrare nel giro dei locali
A questo punto dalle domande di Alvaro a dare delle risposte si possono trarre e sfido chiunque a dimostrare il contrario
Che ci sono una serie di elementi identificativi che portano inequivocabilmente ammassi di far perché finora abbiamo parlato del direttore ai direttore può essere il direttore del supermercato il direttore sportivo di una squadra di calcio
Il direttore c'è una farmacia direttore banca il direttore del film di Fantozzi abbiamo onde direttore
Non come fai a dire no Pubblico ministero che stanno parlando di un direttore di banca
Lo dico sulla base di questa conversazione su cui la difesa stendo un velo pietoso perché dice
Pomponio eh lo dice fa piaga cosa in banca e quindi diretto ad un direttore di banca questo botto al ballo siccome dai direttori di banca in quel momento che ballava avevano due tre
Dice ma quale
E poi un po'ne dice Milano cioè il direttore della Banca Popolare di Milano è poi terza affermazione Alvaro dice l'importante è che ci finanzia gara a Roma
Pomponio dice è cara Roma e poi tutto il resto una volta che è socio è questo che significa significa che se stanno Hamas se stessero parlando di Marsili
Vorrebbe dire che in quella data il trenta gennaio del due mila diciotto diciassette evidentemente sì e era imminente l'apertura di un conto della galla Roma S.r.l. presso la filiale di via Baldovinetti
Ed è esattamente così non è proprio lo stesso giorno intercettiamo tutta una serie di conversazioni una fiaba dente e poi
Pasquale e Pomponio il cui Valente riporta a Pomponio
Le richieste del direttore perché manca la documentazione perché loro vogliono aprire un conto per dargli alla Roma
Ma c'è un buco nel senso che c'è la minestra non risulta stando alle visure non risulta esserci stato un amministratore per un anno e mezzo questa da prima conversazione
Sono alle ore dodici e diciassette progressivo settantadue sei cinque nove ditte quarantotto ottantasei sedici
Quindi Pomponio chiama subito la moglie sempre dritte quarantotto trentasei sedici progressivo settantadue sei otto uno e si fa riferimento al direttore della Banca Popolare di Milano Fabio Marsili che sta aspettando da documentazione
E poi c'è la terza conversazione
Che quella del se sempre lo stesso a Little progressivo settantadue otto uno a uno
Che è una conversazione fra Marsili e Pomponio paradossalmente questa conversazione che secondo noi diciamo chiude il cerchio dimostra e stanno parlando di massi
Secondo la difesa e la conversazione ecco che dimostra che non stanno parlando di massi
E Marietta da questa conversazione emerge che Marsili spiega a Pomponio il motivo per il quale è necessario procurarsi il verbale di assemblea con la nomina dell'amministratore dice questo è necessario
Pure per fare la domanda di affidamento la domanda di un finanziamento ed effettivamente pochi giorni dopo
Appena detto il conto di Carraro
E quindi
La prima conversazione quella del ventisette gennaio due mila diciassette
Si presta diciamo a due letture anche se vivo diciamo con il massimo rispetto e la lettura difensiva e debbo Duccio
Anche talmente debbo Nuccia che dice non stanno parlando dell'UI ma non non hanno ma neanche loro riescono a proporre un nome alternativo lo stanno parlando di lui è divisa Navarra hanno se non stanno parlando dunque la seconda conversazione N uno yard
E un direttore di banca è direttore della Banca Popolare di Milano deve concedere un finanziamento accade a Roma
Stante parlando sicuramente di Marsili Fabio e se stanno parlando di Marsilio e Fabio obiettivamente la sua posizione si aggrava pesantemente
La difesa davanti a questo obietta una cosa dice l'aspetto tom quindi sostiene che a lui poteva entrare nel giro degli organi ma non c'è prova
Che Massi gli fosse socio occulto di una delle società di Alba
Certo non c'è prova altrimenti non li avremmo contestato il favoreggiamento venire fuori dai casi del concorso del reato se ci fosse la prova di aver contestato il concorsone cinquecentododici bis
Non c'è prova ma non c'è prova anche perché da queste conversazioni si capisce che Valente Pomponio Erbario sono possibilisti
Ma non dicono sicuramente sì facciamola entrare tanto valente nella prima conversazione dice di aver risposta direttore ed elettori in questo momento non abbiamo bisogno quindi anche questo obiezione
A mio avviso debole
Perché non dimostra quello che la difesa vorrebbe dimostrare quello che è importante di tutto questo discorso iniziando sempre cioè
Quello il proposito del Pubblico ministero quello di dimostrare quanto questi rapporti fra un direttore di banca e questi mafiosi fossero patologici fin dall'inizio
Obiettivamente noi aggiungiamo alle mancate verifiche del cliente che sono perfettamente coerenti con questo comportamento cioè tu non solo tu non fai la mancata verifica del cliente no perché sei sciatto non perché si superficiale
Ma perché li vuole favorire e di voler favorire perché sai chi sono
Sai cosa stanno facendo e vuole entrare a fare affari con loro e tutto questo finora lo abbiamo dimostrato
Quindi
Marsili tirando un po'le somme fino a questo punto che cosa si è dimostrato che che sa perché poi in quello che è importante
Penso che concordiamo sia il sottoscritto sia la difesa e quello che è importante poter la valutazione che dovrà fare il tribunale e quello che sa Marcy
Maxirissa che al raro è punto di riferimento di un gruppo di soggetti
Che nella capitale ritenevano attività commerciali e gli Enti est intestando fittiziamente
è consapevole anche del fatto che in queste attività vengono investite somme di oscura provenienza tant'è vero che devono essere sempre giustificate con le cambiali
Ed è anche consapevole perché lo dice Luís che la capacità finanziaria anche apparentemente risulterebbe diciamo dalle carte di queste persone
Non è una capacità che giustificherebbe questi continui investimenti
Che è quello che noi abbiamo sempre detto forse il tuo per usare lo voglio espressione che usa massivi così non vengo accusato di essere iscrivere
Se tu stai alla canna del gas perché questo dice Marsili degli al barocco
E se titolare di diverse attività commerciali che sono tutte secondo te zoppicante
Ma come fai a pensare sempre di fare nuovi investimenti circostanza di cui Marsiglia è perfettamente consapevole investendo sempre nuove somme di denaro che non si capisce mai da dove arrivano stiamo parlando di un direttore di banca quindi
Marsilio e consapevole di tutto questo
Ma quello che
Colpisce perché non può non far fare una valutazione poco in termini di elemento soggettivo ma anche di consapevolezza cioè che poi cuore del problema cosa sapeva massivi di queste persone
è la fiducia che questi soggetti che sono paranoici dico il tribunale speranza resoconto sono paranoici non parlano mai per telefono sanno attentissimi si vedono solo se necessario
Fanno dieci mila artifici per diciamo schermare dalle reale titolarità di queste persone con massi di Fabio che è uno che ripeto per lavoro dovrebbe fare adeguata verifica del cedente
Si aprono
Hanno un rapporto fiduciario che assolutamente diciamo apparentemente ingiustificata ma che evidentemente vuole vedere una giustificazione c'era
Per esempio noi abbiamo rinvenuto il prodotto un'ammenda
Del primo febbraio due mila diciotto che Marsilio invia a Marco Borgazzi che il responsabile del settore aziende dell'area e per conoscenza a Paullo Cecilia capoarea da meglio il seguente destro
Buonasera
Si richiede autorizzazione all'apertura del rapporto con le società station Food S.r.l. panificazione gastronomia templari S.r.l. S in quanto hanno fuori sede fuori competenza territoriale di agenzia
è diciamo fin qua
Diciamo quasi tutto normale cioè è fuori sede ci vuole l'autorizzazione dall'alto e poi spiega i clienti sono stati presentati dal titolare del ristorante ottavo gol cioè Valente Pasquale
Che si trova nelle prospicienza dell'agenzia con il quale stanno valutando di aprire sempre qui in zona
Una nuova attività insieme e che ovviamente così facendo cerbera Evo ad aggiudicare attendiamo autorizzazione ora
Questa ma
Il direttore dell'ottavo gol
Valente Pasquale
Il titolare da fashion food da da pane affiliazione gastronomia templari Alvaro Vincenzo e come l'affare che stavano valutando quella nuova attività che stanno valutando e di aprire sempre qui in zona Valente e Pasquale
Nell'interrogatorio alla fine vedrete io cioè non nella memoria riportiamo provo abbiamo prodotto riassuntivo degli integrati su questo passaggio non nella memoria riproduciamo di integrare perché fa comprendere come
Assilli con molta ritrosia vette Marsiglia il sapone uno sprovveduto si renda conto che quello che sta per dire è pesante dice beh io sapevo che Valiente doveva aprire un'attività in via del serafico una griglie via in via del serafico
Non ricordavo che ci fosse al ballo insieme a lui ma stando al tenore della mail
Siccome si fa riferimento al titolare della station fu della gastronomia cantare sto chiaramente parlando di Al Fatah
Ebbe
E anche questo
E pesante perché perché noi abbiamo dimostrato nel corso del dibattimento che effettivamente da giugno del due mila diciassette al bar Valente insieme ad altri soggetti stavano cercando di costituire una società che avesse sede in via del serafico e che fosse dedita proprio all'attività di griglia via
Poi quest'affare non si concretizza
Per ragioni che non è stato possibile accertare ma non c'è dubbio che questo affare era in piedi nel momento storico in cui Valente Marsilio manda quell'America
E perché a nostro avviso è particolarmente significativo questo perché in questo affare era coinvolta anche la signora Rizzato chiara che abbiamo sentito in dibattimento
Ad Acquate come emerge chiaramente dalle intercettazioni la presenza di Alvaro Vincenzo come socio occulto era stata denudato
Diciamo nascosto cioè la Rizzato che doveva partecipare all'affare che sarebbe stata socia della nuova società
Ignorava la presenza di Alvaro come socio occulto Marsili che non andare a partecipare all'affare
E che era uno che ripeto e lo ripeterò a mille volte per lavoro dovrebbe fare segnalazione all'antiriciclaggio invece era stato reso edotto di questa circostanza
è una cosa che francamente conoscendo e da prudenza che connota soprattutto al bar incenso stupisce ancora una volta d'acconto
Di un rapporto fra il varo emersi di Amber è ben diverso da come voglio essere rappresentata
Anche perché da questa meglio si capisce che maxirissa
Che la station fu della panificazione dei Templari sono riusciamo attività di Alvaro Vincenzo sa che Valente
Al varo hanno cointeressenze economiche in piedi
E in itinere
E tutto questo dimostra ancora una volta chiamarsi e persona di fiducia
E quindi
C'è un rapporto particolare fra Valente fra Marsili e tutto questo gruppo che il gruppo non è composto solo dal varo pare composto da Pomponio da Palamara Giovanni
Dal quotidiano
Da Palamara Bruno da Sorgonà Sebastiano perché ricordiamo quello che ha detto da Francesca Mazzarella dipendente della BPM di via Baldovinetti quando le è stato chiesto ma chi è che gestiva il conto dell'aggio me lo chiedono ha gestito nel corso degli anni e ha fatto tre nomi
Alvaro Vincenzo Palamara Bruno sorgono a Sebastian queste erano persone con cui si rapportava anche Marsili faggio
Che quindi le conosceva perfettamente
Questa è la premessa che
Mi scuso se mi sono dilungato un po'però secondo me era importante perché se no non si capisce niente di di tutta questa storia andiamo alla contestazione adesso
Una volta delineati rapporti diciamo patologici per carità di patria fra Barzini e tutti questi signori
Vediamo alla contestazione
La contestazione ruota intorno a una vicenda
Relativa alla concia alla richiesta di un mutuo ipotecario per trecentosessanta mila euro
Avanzata da Valente Pasquale battaglia Nadia la moglie a BPM per acquistare un immobile da taglie
Enza Mosca
Questa pratica possiamo già anticipare viene respinta per il parere contrario dell'antiriciclaggio e viene il parere contrario è motivato dal
Atto che
Il il trenta dicembre due mila diciassette
La DDA di Roma emette un decreto di acquisizione di documentazione bancaria che riguarda tra gli altri anche Valente alla BPM viene notificato alla sede centrale particolare che vedremo non è rilevante viene notificato
Il diciannove febbraio del due mila diciotto questo innesca automaticamente una serie di diciamo perfetti
Personalmente Chambre messa neanche una questione un modo acquisire diciamo approfondire un tema che non avevo mai approfondito particolarmente cioè residua abbiamo sentito da tanti testi teste anche qualificati poi indicheremo
Il sei un provvedimento giudiziale l'esistenza di un'indagine a due FI
Il primo è che il cosiddetto punteggio di rischio del cliente si alza di quindici punti
è questo è un dato verificabile anche da dire dal direttore dell'agenzia non è un dato segreto perché risulta dall'applicativo Giano su di cui si servono tutte le agenzie
Il secondo è che il cliente finisce nella cosiddetta lista uno cioè dagli sta proprio dei la black list diciamo
è per rispondere perché poi le tanto ci sono delle inesattezze che forse vanno corrette
Contro esaminando il teste Bovio la difesa di massi ha detto ma la lista uno è la lista dei cattivi pagatori sette piacerebbe ma è così
La lista uno come hanno spiegato i testi di Bipiemme Cangini Micelli Sorbo è la lista dei soggetti sottoposti a indagine dato dalla giudiziaria e nel momento in cui uno un cliente
E destinatario di un provvedimento
Del genere com'era Marsili com'era Valente
Ci sono due effetti quindi si alza il punteggio di rischio finisce gli sta uno
Non ci vuole come direbbero in Calabria la maga per capire cosa sta succedendo soprattutto non ci vuole un direttore particolarmente attento perché questo fa ovviamente determina un Alierta un'allerta dall'agenzia si è alzato il punteggio di quindici punti se esista uno uguaglianze indagato sei oggetto di indagini dall'autorità giudiziaria questo all'informazione di cui Marsili poteva disporre anche autonomamente poi vedremo che disponeva di informazioni molto superiore
Quindi è questo il motivo per il quale gli viene respinto il
La richiesta di Mutu
Noi
Inter intercettiamo la conversazione del nove aprile del due mila diciotto Witt sessantadue trentasei diciassette progressivo
Trenta sei otto otto e la conversazione cui Marsili comunica Valente che gli è stata rigettata la richiesta di mutuo è una conversazione diciamo molto da conica ma si molto professionale dice guarda che hanno rigettato dal gesto di essere muto perché è cambiato l'organo deliberante
Valente invece di essere imbufalito inferocito perché lo ha già versato la caparra rischia di perdere i soldi
Invece di chiedere spiegazioni taglia agosto
Poi vedremo perché lo dice Valente nell'intercettazione con Enza Mosca
Lo dice Marsilio nell'interrogatorio che a questa telefonata seguita il giorno dopo un incontro de visu fra i due ebbe quel ed è il contenuto di quell'incontro gli oboi e il cuore della contestazione
Quindi noi battiamo da questa stampa c'è una intercettazione abbiamo questa intercettazione del nove aprile Marsili dice Dario Valente non è passato il mutuo
Intercettazione del tre maggio due mila diciotto che poi è fondamentale
La contestazione fra Valente ed Enza Mosca
E in cui
Sostanzialmente Valente dice
Che
Massi gli aveva detto che il mutuo gli era stato rigettato perché c'è perché lui era sottoposto a un'indagine grossa cioè no a ogni indagine a un'indagine grossa
E Luisa avere disinformazione era stata fornita ammassi di dai piani agli atti della Banca popolare di Milano
Per interpretare correttamente questa conversazione a nostro avviso c'è un passaggio fondamentale cioè è passato quasi un mese quando ma Valente fa questa conversazione
Dopo essersi allarmato moltissimo per le informazioni che aveva ricevuto da Marsili quando parlavo lenza a Mosca dove ormai si è convinto che Marsili sostanzialmente lo ha preso in giro per giustificare il fatto che il mutuo non fosse stato concesso a causa della sua incapacità ma che massima che Valente si fosse allarmato moltissimo
è testimoniato dal fatto che lo stesso Valente in questa intercettazione dice alla Mosca
Dopo che mi ha detto così io sono andato al commissariato di Tor Carbone dove c'è un ispettore che conosco bene l'ispettore pettini Vincenzo
Che
Diciamo è una persona con con rapporto particolarmente stretto perché viene sempre a mangiare al ristorante eccetera eccetera io esposto il problema cioè gli ho detto che io o o timore di essere oggetto di indagini è questo dopo aver guardato negli archivi e dopo aver
Che sostanzialmente chiesto dal più avuto informazione avendo saputo valutare ha detto in banca mi ha detto sostanzialmente quadrati hanno detto una scemenza perché dagli archivi non risulta niente ed evidentemente qua
L'ispettore vedi o ha guardato un archivio cartaceo o ha tagliato corto con Valente per sua fortuna non evitato di fare accertamento allo SDI
Dicevo oggi hanno detto di informazione completamente sbagliata anche perché dice no alle banche non dispongono di queste informazioni
A questo punto maxi Valente si convince che Marsili lo ha preso in giro è la sua convinzione confortata non solo dal parere autorevole del rispetto degli nel rispetto della linea uno che nella memoria lo ricostruiamo lo ha detto anche il teste Bovio due mesi prima Marsili stava per essere arrestato in flagranza di furto di energia elettrica
Dal commissariato di Tor Carbone chiama rispetto alla Itinera conversazioni l'abbiamo intercettata ispettore Bechini si fa passare il suo collega che rende dopo e sostanzialmente si diciamo trovano un accordo
Per il quale
Valente se la cava con una denuncia a piede libero quindi rapporto che esisteva fra marzo e tra Valiente rispetto alle redini e assolutamente dimostrato la e informazione che gli aveva dato rispetto degli Pettini
Per questo motivo parente da ritiene attendibile si convince che marsigliesi ha detto una cosa che non è vera ma e partiamo da quello che stavo dicendo all'inizio Luisa prima di parlare con l'ispettore si allarma e si allarma perché e lo spiega
Alla Mosca
Ecco perché
Si dice
Le informazioni che ha avuto dice io sono preoccupata mi ero preoccupato sai perché
Perché
Essendo calabrese
E avendo tanti amici calabresi e qua torniamo all'indagine grossa
Mi sono preoccupato tanto che gli ho detto e che sei diventato la dia
Tensione
La dia non dice
Cioè di solito se il padre con la banca e ti parla di antiriciclaggio dice che sei diventato la Guardia di Finanza che sei un carabiniere e se è un poliziotto che sei uno sbirro
Ma chi è che dice ma che se la dia che poi guarda caso era proprio la PG che stava conducendo indagini e come dimostreremo all'informazione di cui Massi aveva contezza
Già questo fa comprendere che dalle parole dal racconto che aveva fatto Marsiglia poi vedremo come questo questo dicendo si riempirà di contenuto
Valente si è allarmato perché aveva temuto che si ci fosse in corso un'indagine della Direzione distrettuale antimafia che riguardava i suoi tanti amici calabresi
Che stavano nella capitale e che ovviamente erano quelli che facevano parte del sodalizio descritto al capo uno comma poi ci torneremo su questo fatto sta che Marsili che Valente si convince che Marsiglia ha detto
Una stupidaggine sostanzialmente l'UDC ho parlato con lui il giorno dopo c'è il giorno dopo il nove quindi il dieci aprile e su questo è d'accordo anche
Come vedremo Marsili
Ora al di là di questa conversazione in cui il Valente racconta la mosca quello che ha saputo da Marsiglia ed è spiega il motivo per il quale ritiene Massi inattendibile noi che conosciamo tutte le carte però possiamo fare una serie di considerazioni
E la prima è che massivi
Aveva fornito avvalete Pasquale informazioni precisissime
Indagine di rossa i calabresi dia
Di cui in teoria Luís Luís Marsili non avrebbe potuto disporre
è infatti nell'interrogatorio di garanzia che vi invito a leggere l'abbiamo prodotto Mazzi gli si difende con le unghie e con i denti
Io non certo punto
Noi de informazioni specifiche sulle indagini anni noi non ceda nessuno annoia esce una stringa che dice approfondimenti per ragioni di giustizia
Basta quindi noi dice tutta questa solidarietà di all'indagine di rossa gli ha i calabresi sono tutte cose che si è inventato Valente
E obiettivamente a un'obiezione che in quel momento
Non abbiamo ritorno dopo di dover approfondire perché se fosse stato così
Mazzini avrebbe avuto ragione no avremmo avuto ragione di pensare che Valente stesse millanta
Eh ha detto anche diciamo a brutto muso vorrà dire ma brutti Caproni ma prima di arrestare un direttore di banca manipolare informare se io potevo avere la possibilità di acquisire un'informazione del genere
Poi però
Poi però succede una cosa che Mazzini non aveva previsto a prima che noi
Facciamo l'indagine così so che ci pagano per farlo lo pagano per fare
Le segnalazioni all'antiriciclaggio non le fa non ci pagano per fare andati nelle facciamo
La seconda è che la bond Banca Popolare di Milano dispone l'attività ispettiva
Che è compendiata in quel non so se lasci Coda presidente in quel report che è bellissimo scritto benissimo l'abbiamo prodotto all'udienza del venti maggio del due mila ventiquattro
Però di dico subito una cosa guerre volta ovviamente riporta l'angolo prospettico degli accertamenti ispettivi
Non fa diciamo non coniuga quegli accertamenti con gli accertamenti i nostri no lo dico perché poi spesso viene sbandierato dalla difesa da dire la banca ha detto questo dico ma parte della banca glielo fa la banca e il tribunale fa il tribunale
La banca bello dispone di una bici denunciamo un angolo prospettico parziale però un angolo prospettico importante perché quando la banca deposita guerre posto da cui risulta in modo inequivocabile che Marsili come vedremo sapeva dell'indagine sapeva che c'era la dia eccetera eccetera ad Aldo chiede di essere interrogato fa una virata atta a centottanta gradi nel corso di quell'interrogatorio ammettendo poi come vedremo tutti i fatti
Ma negando di avervi riferiti a varie
Su questi ha certamente su quelli del report su come funziona hanno reso deposizione
Bobbio l'udienza è quella del venti maggio due mila ventiquattro ma soprattutto tutti desidera Banca che sono letti Locatelli Micelli so poco
Cangini e mani info moscio udienza del dieci
Ottobre due mila ventiquattro a mio avviso udienza fondamentale per capire come si sono svolti i fatti in questo procedimento
In sintesi che cosa è emerso da questi accertamenti primo dato
Il diciannove febbraio del due mila diciotto la dia a Direzione investigativa antimafia tramite Peck
Notifica alla sede centrale
Della Banca Popolare di Milano
Il decreto di acquisizione di documentazione bancaria è un decreto che ora non abbiamo prodotto io l'ho pure votato in questa sede perché è anche interessante vederlo
Ovviamente un decreto nel quale sono o messaggi tutti i nomi che non interessano alla BPM
Però dai nomi che non sono fissati risultano
I nominativi di Alvaro Vincenzo Barresi Teodoro Gabriele
Battaglia Nadia cingono è maggiorenne Giampaolo Sebastiano Palamara Giovanni Pomponio Marco Valente Pasquale
Cala Roma S.r.l. Zio me dove S.r.l. S. Ottavo Colle S.r.l. ovviamente non ci sono i nominativi
Della station fu due e dei Templari per un motivo semplicissimo
Perché il decreto e del trenta dicembre due mila diciassette e la session food e i Templari aprono il conto presso la BPM due mesi dopo e ci vuole anche fortuna nella vita abbia la notifica di questo provvedimento come già detto determina un aumento di circa quindici punti del punteggio di rischio
è l'inserimento esista uno per cui che cosa accade accade che la pratica che stava per essere approvata viene restituito alla filiale
E gli viene chiesta e viene chiesta la filiale la redazione di una scheda da ausilio
Questa scheda d'ausilio a me devo dire mi fa un po'sorridere viola conoscevo tutta questa è una procedura dalla scheda d'ausilio al meraviglioso Scarry
Barina in cui sostanzialmente il l'ufficio antiriciclaggio
Gira alla banca alla figlia una serie di informazioni e poi li dice me la devi mettere la scheda d'ausilio perché sulla base della scheda d'ausilio noi poi daremo un parere contrario
La scheda d'ausilio impone l'adeguata verifica rafforzata del cliente
Anticipiamo subito perché è importante che provo i tempi sono importanti per vedere come cambia il comportamento di Marsili e quante informazioni Marsili
Nel corso di pochi giorni
Riceve dall'ufficio antiriciclaggio perché le schede dal figlio che lui fa sono tre cioè sono tre una per ciascuno quindi sono sei una pervadente una per battaglie prima il ventinove marzo
Quando riceve il primo Alierta dall'ufficio antiriciclaggio e lui risponde ho fatto una ricerca su fonti avverte che è interessante perché la ricerca le fonti aperte non si fa solo verbalmente si va pure per al varco
è l'unico nominativo Valente Pasquale completo precedenti penali che mi risulta è un omonimo di sessantuno anni quindi chiare in palla
A questo punto dalla banca dalla dall'ufficio antiriciclaggio chiamano Marsili e gli dicono guarda che non hai capito
è qua a diciamo è un passaggio un po'dedicato perché perché dicono e non dicono ma alla fine dicono
Che esista una sorta di prassi che sarebbe lecita dei decida ed è come dire avallata dalla banca non dalla filiale dalla banca una prassi per la quale perché il teste mani Freud dice sì certo questo è tollerata perché ci si sfida si parte dal presupposto che c'è la buona fede del direttore della filiale
Sostanzialmente l'ufficio antiriciclaggio quando Marsili risponde guarda che un omonimo il mio valente Pasquale
Diciamo un personaggio adamantino lo chiamano e gli dicono guarda che tu personaggio in più hanno Amantino non solo non è un uomo monismo ma tutti questi problemi
Per cui Marsili redige una seconda Scheda dal figlio il tre aprile del due mila diciotto nella quale scrive personalmente il profilo di rischio del signor Valente e caratterizzato dalla presenza del doti dello stesso esista uno dopotutto ad accertamenti da parte dell'autorità apparente apertamente si dia relativa a indagini e richiesta di documentazione
E quindi queste la dimostrazione diciamo per tabulas ricordiamo ciglio perché voi Fazio sono stato troppe anni in Calabria divento permaloso
Però io traguardo obiezione abbruttita Peroni non avete capito niente perché a noi ci è sceso all'approfondimento per ragioni di giustizia a me ne è rimasta qua
Perché ho pensato beh se così ha ragione Massi se così abbiamo fatto un grosso errore
Che Mazzei dice ma come avrebbero potuto pensare che io sapessi che c'era un'indagine della DIA ma io che ne so be'quando mette per iscritto su cui con lo sapeva che c'erano indagini nel verde dal via
Chiaramente informazioni che provengono dall'antiriciclaggio
Ma questa scheda non va bene
Non va bene perché Marsili che non ha capito bene come si fanno le schede dal sito questo lo dice la difesa io sono assolutamente d'accordo ma il problema non è la scheda dal figlio dell'informazione di cui dispone Marsili
L'ha richiamata gli dicono guarda che tu non puoi scrivere in una scheda d'ausilio che che c'è un'indagine da parte della dia perché se fai così metti per iscritto che dispone di un'informazione coperta dal segreto investigativo di cui domanda vestì dispone
Quindi che vietava di fare una terza
Scheda d'ausilio
Che nelle more Marsili non contento sollecita l'approvazione della pratica
E a questo punto evidentemente gli fanno una terza telefonata nella quale gli spiegano ancora meglio i termini della questione per cui nella terza scheda d'ausilio c'è un'informazione ulteriore accertamenti da parte dell'autorità
Nel febbraio due mila diciotto effettivamente nel febbraio due mila diciotto non avevamo notificato
Alla del sede centrale della BPM il decreto di acquisizione di documentazione bancaria per cui tirammo un pochino insomma primo l'ho detto ma lo ripeto ed è pesante
Inequivocabile mente mendace è il cavallo di battaglia sostenuto da massi nell'interrogatorio di garanzia cioè quello che avrebbe fatto cadere tutto come un castello di carte cioè io non posso sapere
Per mio per quello che è il mio ruolo non posso sapere che c'è un'indagine non posso sapere che l'indagine e della DIA non posso sapere che tipo di indagine perché a me appare solo una stringa non è vero perché Luís lo dice la Cangini lo dice lui nell'interrogatorio dice mani forti se ha ripetutamente sentito con e quelli dell'ufficio antiriciclaggio
E quelli dell'ufficio antiriciclaggio
Disponevano lo ha detto anche il teste Cangini
Di informazioni che traevano dal decreto emesso dal Pubblico ministero dal decreto di acquisizione di documentazione Banca ma andiamo per ordine
Per cosa dice Marsili quindi nell'interrogatorio prima l'interrogatorio di garanzia diciamo mettiamo da parte diciamo abbiamo abbondantemente spiegato per quale motivo quello che dice non è vero
Ed è pesante Tuccio perché era un passaggio chiave della contestazione quello se fosse stato in buona fede avrebbe dovuto dire eccidio avevo voglia informazioni quando mi sono sognato di condividerla con Valente
Poi
L'unica cosa dice nel secondo interrogatorio dice sì
è vero io ho avuto quell'informazione
Sapevo che era indagato
Sapevo che l'indagine era della DIA no no però condiviso quelle informazioni comparente Pasquale perché Valente Pasquale il giorno dopo esattamente come diceva lenta da Mosca il giorno dopo è venuto in
In agenzia in filiale e mi ha detto a brutto muso così ex abrupto mi ha detto ma non è che c'è un'indagine in corso a quel punto io mi sono tenuto sul generico questa la tesi di Valente
Che di Marsili che aggiunge Valente hanno millantato
Dicendo Heinz a Mosca che era ha avuto queste informazioni da me
E ha millantato per un motivo preciso perché aveva necessità di avere da Enza Mosca una proroga del compromesso
E poi tira fuori un argomento che apparentemente molto suggestivo perché lui dice testuale leggo l'integrale se avessi voluto rivelare informazioni riservate avrei esibito a Valente i documenti di cui dispone
E dai documenti di cui disponevo risultava in modo chiarissimo che la pratica gli era stata rigettata perché c'erano certamente i duellanti riceviamo accertamenti dell'autorità giudiziaria che avevano determinato un parere controlli antiriciclaggio
Argomento diciamo interessante intelligente che però
Si presta un'obiezione è molto semplice
Per quale motivo Marzi non di non esibisce a Valiente i documenti di cui dispone e che dimostrano in modo chiaro il motivo per i quali è stata rigettata la pratica quali sono i documenti di cui dispone lo dice a luglio le schede d'ausilio
E Maresca dell'ausilio redatte Lugli
Cioè l'unica aveva tutto l'interesse a scaricare la responsabilità sui piani alti della banca
Come avrebbe potuto esibire schede d'ausilio a Marsili a Valente nelle quali c'era scritto che erano in corso accertamenti della DIA e che hanno in corso accertamenti dal febbraio del due mila diciotto
Seconda cosa
Voi dice
Valente millanta perché ha necessità di ottenere una proroga Denza Mosca cioè Valiente millanta perché ha paura che Enza a Mosca che sostanzialmente in camerino la caparra e si tenga ragazza ma questo questa considerazione smentita dal contenuto della conversazione fra vari Entenza Mosca
Fin dall'inizio da Mosca assolutamente disponibile a livello conto prima ancora che tagliente di racconti di massi
Ma soprattutto c'è un passaggio una domanda chiave a cui Massi non sa rispondere ma non sa rispondere che non esiste una risposta plausibile
Ma se Valente stava millantando
Cioè o è uno che tira il sasso in uno stagno e becca una quaglia
Oppure se stava millantando come affatto millantando e inventando a fornire informazioni assolutamente sa perché come vedremo è vero che erano indagine grossa e vedremo che Marsili ne era consapevole
è vero che l'aveva saputa dai piani alti della banca perché Marsili quando dice l'ho saputo dai piani Balti dalla banca sostanzialmente gli dice io questa cosa non dovrei saper ma l'ho saputa è vero
Perché l'ha saputa dall'ufficio antiriciclaggio dalla sede centrale
Ed è la e la notifica del decreto era stata fatta da sede centrale dalla banca quindi lui in teoria non avrebbe dovuto saperlo
L'ha saputo dai piani alti della banca ed è vero che era un'indagine della DIA ma tutte queste informazioni se Valente stava millantando come ha potuto inventarlo
Ripeto c'è la dia dadi a cioè
La DIA e ufficio
Di polizia giudiziaria che fa solo indagini di un certo tipo e non ne fa neanche tante diciamo fa poche indagini monumentali nel corso del degli anni ci sono poche Johnson persone over presso la Procura di Roma ci saranno non voglio dire attualmente altrimenti pare una rivelazione di segreto d'ufficio diciamo qualche anno fa c'erano due indagini pendenti in tutto l'ufficio siamo novanta sostituti
E come ha fatto a tirare fuori la dia Valente se non perché gli aveva detto marzo comunque questa la domanda che gli è stata fatta
A cui lui Massi non ha saputo di rispondere per cui
Tirando le somme che cosa gli dice cosa dice qua qual è la contestazione si dice al primo che Marsilio dice apparente che era
Gli è stata rigettata pratica perché c'è un'indagine in corso nei suoi confronti pacificamente vero informazione pacificamente a conoscenza di massicce secondo e questo è un passaggio interessante secondo
L'indagine grossa che voglia indagine Gros Cuanza parliamo della DIA dell'antimafia dei calabresi e dell'indagine grossa non ci vuole molto a capire di che tipo di indagine si sta parlando no l'indagine per associazione mafiosa
Se si parla di indagine grossa Marsili che ne sa aveva potuto saperlo sì aveva potuto sapere
Perché primo perché come abbiamo dimostrato in cui è stato in contatto costante lo dice luglio dice Dan ginnico diciamo in forza con l'ufficio antiriciclaggio
Telefoni contatto telefonico nei quali piano piano gradatamente gli fornivano informazioni perché Marcy spingeva gli fornivano informazioni sempre maggiori per fargli capire guarda che questa pratica non passerà mai perché questa indagine se cioè non è che è indagato per
Reati tributari questa è un'indagine seria
Cangini dice noia informazioni che condividevamo con Marsili
Traevano dal decreto del emesso dall'autorità giudiziaria è ora io ecco perché dico qua presidenti o a questo ne abbiamo prodotto però l'ho portato perché magari rimane impresso nella memoria male non fa
Il decreto questo ogni arringa è un nome
Sono tre pagine di nomi per la precisione sono il lo si evince anche sulla bara leggendo quello che ho missato sono cinquantanove persone fisiche
E ventisei persone giuridica
Fra queste cinquantanove persone fisiche ci sono anche al varo Vincenzo cingono è maggiorenne Palamara Giovanni Pomponio Marco parente Pasquale fra le persone giuridiche acceda calò a Roma c'è l'ottavo gol c'è lo zio meglio Sr
Quindi insomma
Quando si parla di una grossa indagine
è chiaro che gli hanno detto prova perché lo dice il teste mani in Foro dice quando poi il collega della filiale se ne esce dicendo che un omonimo
Ovviamente quella dell'antiriciclaggio già lo chiama e gli dice adesso ammette guarda che c'è molto di più
C'è molto di più perché gli hanno detto guarda queste l'indagine grossa della DDA c'è un decreto di acquisizione documentazione bancaria di tre pagine è ogni allego corrisponde un nominativo sono tre pagine di nominativi
Quindi la grossa indagine sicuramente gli è stata riferita al signor Marsilio però poi ripeto
Quindi voi sapeva che indagato non era solo Valente Pasquale
Ma ripeto c'è anche
Un altro dato che conferma questo
Fra la seconda scheda d'ausilio che il tre aprile del due mila
Diciotto
Quando ma si scrive che c'è un'indagine della DDA e la terza scheda dal sito del che è del nove aprile due mila diciotto quando Massi gli toglie il riferimento alla via che però conosce
Dice agli accertamenti risalgono a febbraio due mila diciotto e quindi sono recentissimi
Mazzini insiste
Ma ripartiamo due mail le abbiamo prodotte una con Pasquale Cangini è una cosa c'è dubbio lauda una del sei aprile una del cinque aprile in cui lui pur avendo saputo che c'è la dia che fa l'indagine insiste
E come ha detto il teste mani fuori una continua a ricevere continue informazioni quelli del tenente la chiamano a Vinovo e gli dicono Mazzilli ma forse non hai capito se de coccio
Qua è un indagine grosso e l'indagine che riguarda tante persone sono accertamenti c'hanno notificato nel febbraio due mila diciotto questa pratica non passerà mai e alla fine luglio scrive nella terza Scheda da Consiglio
Quindi tutto questo dimostra che lui riceve informazioni sempre nove dall'ufficio antiriciclaggio che sono poi le informazioni che fornisce a
A Valente
Però c'è di più
E c'è una cosa importante da sottolineare gli ho già detta prima ma la ripeto perché a questo punto che non può ricostruito
Forse si capisce meglio aldilà di quello che gli ha detto l'ufficio antiriciclaggio abbiamo visto gli hanno detto tante cose che non avrebbero dovuto dire
E lasciamo perdere
Sulla base dell'applicativo della banca Marsili aveva la possibilità di rendersi conto
Che in quell'indagine in cui che lui sapeva esserci nei confronti di Valente
Erano coinvolti anche Albaro Pomponio ci impone paramano Giovanni tutti i nominativi che ho detto prima perché contestualmente nello stesso momento perché lo stesso provvedimento
Il punteggio di rischio si alza per tutti ragazza so pervadente
E tutti finiscono esista uno e mi capisce che stavano solo Valente
E non è che ci voleva una un'diciamo o una persona particolarmente accorta o con lo col fiuto investigativo quando il cliente Bisceglie sta uno egli si alza il punteggio del rischio direttori generali d'arte
Per cui il signor Marsili nello stesso momento storico riceve un agli altri che gli dice Valente
Battaglia Alvaro Palamara
Pomponio cingono né eccetera eccetera sono tutti finiti resta uno nello stesso momento e quindi lui
Sicuramente avrà possibilità non solo di rendersi conto che è un indagine grossa è incontestabile che lui lo sapesse Ganda Jan Gross che non se l'è inventato Valente che tanto è vero che ci preoccupa
Ma sapeva pure chi era coinvolto in quell'indagine grossa
Cioè quando noi fornisce informazioni sa benissimo che l'indagine riguarda pure al varco
Quando a Valente dice mi sono preoccupato perché ho tanti amici calabresi o sta parlando al telefono con la mosca mica gli dice esattamente quello che gli ha detto tutto quello che gli ha detto Marsili è chiaro che cosa voglio dire
è chiaro che ha ricevuto l'informazione che riguarda un'indagine in corso su tutti questi soggetti che di origine calabrese
Poi terza cosa già abbiamo detto
Che cosa dice Valente alla Mosca mi ha detto che ha saputo dai piani alti da Banca di Milano è vero che l'ha saputo dai piani alti perché ha saputo da uffici centrali cioè l'ufficio antiriciclaggio che l'aveva saputo dalla sede centrale
E poi chiaro
Che ma patente ricevono informazioni sulla base della quale deve pensare che c'è un'indagine dell'antimafia una grossa indagine nei confronti di tanti calabresi condotta dalla DIA è un'indagine dell'antimafia ed è vero che era così
E qui fatta millantare fino a questo punto veramente c'è obiettivamente ma come si può credere che vagamente abbia millantato quella Mosca e nonché come è evidente a tutti considerando i rapporti patologici esistenti fra Marsili al varo Valente Pomponio
E da illo tempore
Non si è andata esattamente come ha detto la dente per cui
Nostro avviso è
Dimostrato che Valente chiamarsi gli ha fornito a Valente quelle informazioni
E quindi dimostrato la sussistenza del reato che gli viene contestato al capo trentasei ovviamente un reato di pericolo per cui poco importa che poi grazie all'ispettore Bechini
Valente non ha creduto all'informazione ricevuta perché non è necessario dimostrare di aver ricevuto un effettivo vantaggio è necessario dimostrarlo oggettiva o idoneità della condotta favori già dei jet questo K ci siamo
In realtà qua dobbiamo discutere solo di una cosa la circostanza aggravante penso che sarà d'accordo pure la difesa su questo cioè non è che possiamo perdere tempo dimostrare Kemble Marsiglia detto abbagliante queste cose perché
è chiaro che gli addetti
Parliamo dell'aggravante aggravante
No no dire come sempre facciamo prendiamo la giurisprudenza peggiore che esiste per la prospettazione accusatoria
è cerchiamo di applicare al caso di specie quei appendiamo le sezioni unite che Cinetel diciannove dicembre due mila diciannove che come tutti sanno e dicono qua e là è un'aggravante soggettiva che richiede doti dolo specifico intenzionato a esso lo sanno tutti
Però ci sono altre cose che dice quella sentenza altri principi di diritto che fissa e che a nostro avviso si attagliano perfettamente al caso di specie qual è quello più importante dice attenzione
La finalità agevolate dice non deve essere una finalità esclusiva
Una finalità che può convivere coesistere può essere affiancata da finalità egoistico personali che è proprio il caso di Marsiglia perché è chiaro che il motivo uno dei motivi per i quali i marsigliesi fornisce quelle informazioni a Valente
Non è la finalità agevolate dice uno dei motivi
Primo mantenere il rapporto con Valente Pasqua
Come emerge già da messaggi dei giorni successivi ci son messaggino ripartiamo nella memoria del dopo che ha saputo che è un mafioso che è indagato dalla DDA eccetera eccetera chi manda un messaggio io ero arresto sarò sempre un tuo amico Marsiglia vale quella lo interessa mantenere questo rapporto
Seconda cosa c'è anche a mio avviso incomprensibile umano desiderio
Di non fare la figura degli degli incompetente no
Cioè di dire guarda che non ci hanno dato il mutuo no perché io non capisco niente ma perché c'erano degli ostacoli insuperabili
Quale però il dato che secondo noi
Rende e poi insuperabile cioè diciamo rende debole la
La tesi
Secondo da quaglie marsigliesi avrebbe agito soldo per finalità egoisti egoistiche o
Personaggi
è sufficiente riflettere su un dato
Semmai si
E comunque non lo dimentichiamo mai ha sempre tutelato Alvaro Vincenzo
Tutte quelle mancate diciamo verifiche rafforzate le mancate segnalazioni al riciclaggio la proposta di entrare nel gruppo deve cioè lui va sempre tutelato per lui andare Vincenzo non era diciamo
Un cliente come un altro al cliente da tenersi buono
C'è un dato però che secondo noi fa comprendere come la finalità non fosse stato turistica se Marsili avesse voluto semplicemente dimostra mantenere il rapporto con Valente
Fargli capire che non era stata colpa sua se gli avevano rigettato il mutuo avrebbe avuto la possibilità di dire che era pure averlo guarda Valente ho parlato con l'ufficio antiriciclaggio
Mi hanno detto tese indagato
Il tuo punteggio di rischio senza do di quindici punti sei finito inchiesta uno
E questo precludere la possibilità di concederci un po'
Stop
Se
Marzi avesse detto questo non gli sarebbe stata contestata l'aggravante mafiosa
Perché gli viene contestata perché lui ci mette il carico da undici che non era necessario se non nell'ottica che la finalità era anche un altro perché nel momento in cui tu i padri di un'indagine grossa
Condotta dall'Antimafia nei confronti dei suoi tanti amici calabresi le sta dicendo qualcosa di diverso evidentemente questo un'altra finalità ecco perché
Gli viene contestata l'aggravante mafiosa perché questo poi trova conferma nel pregresso e nel futuro perché il pregresso già abbiamo detto il rapporto esistente fra al varo e Marsili il fatto che Marsiglia abbia sempre tutelato al ballo
Il fatto che Marsili potesse entrare nel giro dei locali il fatto che Massi si fosse reso conto di queste persone che apparentemente danno alla canna del gas in realtà avevano disponibilità economica tale che potevano aprire locali in continuazione come se vendessero soldi da un pozzo senza fondo
E visto che Massi la prima verifica che fa quando si tratta di Valente
Quella di andare su internet e trovare l'omonimo ma nel momento in cui si alza il punteggio per Alvaro ma che ci crede che non è andato ma se già non l'aveva fatto prima o se già non lo sapeva da prima
A vedere anche chi era al varo su internet è poi c'è il passaggio che a mio avviso
Risulta fondamentali andar Marsili
Contestiamo favoreggiamento
Sedi contestatissimo la partecipazione all'associazione
Quelle informazioni che lui diceva sull'arresto pescheria sul sul locale del via del serafico io da pubblico ministero direi queste sono sintomatiche di affectio Società tis
Non lo dico perché non glielo contestato però obiettivamente sono informazioni che danno conto di un rapporto molto stretto di un rapporto cioè ma si sa molte cose troppe cose su Alvaro subvalente
Probabilmente la maggior parte di queste gliele dice Valente vedremo che continua a dire anche al varo
Ma
Non si può sostenere che Marcy
è il bancario di Roma che vive nella sua torre d'avorio e non sa chi è Alvaro questo è obiettivamente insostenibile sulla base delle risultanze processuali e soprattutto resta quel discorso che ho detto prima
Ma che necessità c'era di dire dell'indagine glossa della DIA dei calabresi se non perché avevi anche un'altra finalità
Questo è
Diciamo sulla base di quello di cui abbiamo discusso finora
Sono tutta una serie di elementi di cui il tribunale non potrà non tener conto parve agendo poi al alla valutazione ricerca riterrà di giustizia c'è però anche un altro dato su cui invito il tribunale a decidere
Cioè quello che è successo in epoca successiva
E e qua devo dire noi e la difesa abbiamo le postazioni completamente diverse
E che tutto quello che succede dopo l'aprile del due mila diciotto
Per la difesa e rilevante io lo capisco una prospettiva difensiva la capisco e rispetto da ritengo anche diciamo magari se facessi da avvocato fare lo stesso discorso ma non ci crederei neanche se processi avvocato
Perché loro dicono tutto quello che succede dopo e ora vedremo quello che succede dopo non conta
Conta quello che mal si sapeva
Momento in cui fa quella rivelazione
è invece io dico era l'argomento no tutto quello che succede dopo conta eccome perché è il fatto che Marsili non prenda le distanze da queste persone dopo aver saputo che sono mafiosi
E anzi come vedremo continui continuamente a favorirli come da sempre favoriti dimostra
Per lui non è cambiato niente perché all'informazione di cui lui già disponeva allora vediamo per esempio
Non c'è un c'è un tema che
Oggetti a cui noi alla difesa diamo una lettura diversa pignoramento subito da Valente Pasquale l'undici nel maggio due mila diciotto due e mezzo Bice Danti questo dell'undici maggio due mila e diciotto il cavallo di battaglia della difesa perché l'avvocato ci ha tenuto pure a farlo dire a Bobbio
Durante la sua deposizione perché c'è la telefonata
Che fa Marseglia Valente progressivo quarantuno sette otto due Ricci sessantadue trentasei diciassette in cui
Mazzini dice guarda il tribunale ha emesso il pignoramento e quindi ho dovuto bloccare il conto l'ha pagato dice a è pagare scada allo abbia bloccato il conto
Voi dite quello avvisato all'avvisato dopo che gli ha bloccato il conto e che favore sarebbe
Grazie Perosa guardiamo tutta se vogliamo tutta gli ha bloccato un conto che aveva un saldo negativo
Quindi sostanzialmente nella non gli appreso svolti ma gli ha bloccato un conto affidato
E questa telefonata e nelle conversazioni successive massivi spiega Valente che diciamo non è esattamente
Einstein diciamo così per cui Marsili ce lo spiega Dioli spiega gli fa pure disegnino Idice Cicciobello guarda che se tu ti muovi all'interno dell'affidamento elusi i soldi dalla banca non ci stanno problemi
Semmai sopra
Dicesse soste sotto di cinque mila dice testualmente se ne arriva un bonifico di sei mila eBay sopra Sabatelli bloccano quindi tu devi stare attento hanno ditemi voi se questo il comportamento di giù uno che non si vuole favorire è il risultato di tutto questo sapete quaderno troviamo nel report del dell'ufficio ispettivo di BPM
Dice isospin siamo nel due mila diciotto il pignoramento risulta poi chiuso il quindici giugno due mila ventuno a seguito del tempo trascorso senza che alcuno sviluppo
E che nel Periodo siano maturati saldi creditori da poter stare acconti vari quindi Marsili
Valente segue diciamo religiosamente l'indicazione di Masi e per tre anni su quel conto si muove all'interno del fido e non far levare un euro in più che le avrebbe comportato il blocco del conto questo sarebbe la il cavallo di battaglia della difesa c'è largo dalla conversazione che dimostra che Mazzini a bloccare il conto
Ora devo ce ne sono di ben peggiori c'è il pignoramento del sei dicembre due mila ventuno voglio tutto
è brutto anche perché qua venuto un testa a dichiarare il falso presidente secondo me il tribunale dovrebbe poi fare le sue valutazioni su questo
Come il nodo pignoramento
Diciannove mila euro notificato allora alla BPM come ha riferito il teste Falciani prima di bloccare
Conto avvisano il cliente che va ma Valente a svuotare il conto accompagnato da Marsili che quel giorno è in ferie quindi Marsili che in ferie
Va in banca per accompagnare Valente a svuotare il conto questo l'ha spiegato benissimo e testé Falciani
Mi riporta la sua deposizione perché per non annoiare nessuno da cosa molto antipatica e che poi dovrebbe insomma indurre a fare anche qualche riflessione sul capacità manipolatori di Marsili e che voi spunta un teste parlando ricordate quello che si ricordava che il sei dicembre del due mila ventuno
Aveva visto era in fila insieme a Valente
E sosteneva che non c'era Marsili senso deve spiegare per quale motivo ricordava con certezza che fosse il sei dicembre due mila ventuno visto che lui andava Ogna ora aveva un Baggio ogni anno accanto alla banca ogni giorno andava a depositare i soldi
E chiaramente il teste che venuto qua a dichiarare il falso
Francamente secondo me non sono diciamo comportamenti che possono su cui si può o passare sia per quanto riguarda Marsili che lo ha portato Luis qua sia per quanto riguarda questo teste Palumbo che ha chiaramente dichiarato i fax
Ma questi rapporti patologici che continuano e forniscono una chiave di lettura tutto il comportamento precedente replica
Che riguarda Marsili continuavano e guardano anche al varo c'è un'altra cosa che su cui la difesa batte molto
Nel giugno del due mila diciannove
La banca sede centrale comunica a Marsili che Alvaro Vincenzo è inserito vista crime e a Degas alla comunicazione un articolo di stampa
Che risale al due mila quattordici è un articolo di un giornale dalla bellezza che insomma mi ha fatto tornare giovane reagendo al si chiama il dispaccio non l'articolo diciamo giornale on line né calabrese in cui si parla della condanna che ha ricevuto al bar nel due mila quattordici con l'aggravante mafiosa
Quindi dalla banca mandano questo articolo e gli dicono guarda che questo in sedi non esista graeme quindi lui dovrebbe fare l'adeguata verifica del cliente invece il che fa Marsili avvisa il varo
E Alvaro oggi mandato in un fante quel famoso decreto
Del tribunale di Reggio Calabria sezione misure di prevenzione che del diciotto novembre del due mila diciotto mai depositato il dieci maggio del due mila diciannove presidente e giudice al dato lo so che vi abbiamo diciamo sepolto di carta
Ma per favore trovate dieci minuti per legge perché quel decreto che viene sempre sbandierato come per dire al ballo non è mafioso in realtà in quel decreto c'è scritto barocche un mafioso
Al varo è uno che ha avuto una
La pericolosità qualifiche c'è solo un problema di perimetrazione della pericolosità
Alvaro è stato coinvolto in un processo di 'ndrangheta al ballo appartiene a una famiglia di 'ndrangheta al varo fai criminali e fa l'intestazione fittizia ma in questo momento storico le farà Roma e quindi noi disponiamo
La trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma c'è questo decreto del prevenzione della corte appendere gioca abbia che ci viene sbandierato dal tribunale del riesame io me la sopporto questa questa scenetta guarda ecco cosa scrive il tribunale la corte d'appello di così maledetto quello che scrive
Scrive Gambaro patti a una famiglia mafiosa che ha avuto la sorveglianza speciale Cocoon con provvedimento definitivo
è che attualmente è un criminale però sta a Roma questo provvedimento
Che forse non ha letto neanche Alvaro visto che l'ha mandata paventa a Marsiglia Marsiglio riceve da sballo entra gira alla banca
è la banca giustamente dice a Bema in questo provvedimento lo scrivono nel report Italia documento leggo testualmente pagina trentanove del report
Al di là dei fatti oggetto del ricorso ci racconta di diverse vicende giudiziarie che avevano coinvolto Alvaro sin dal due mila descrivendo ambiente circostanze di chiaro stampo
Grande dista
Ora attenzione perché
Perché
Questore posto
Viene riportato però con virgolettato dalla DIA in un'informativa che è stata acquisita col consenso delle parti
E nel corso del controesame del teste Bovio la difesa dice però Bobbio guarda che tu hai scritto testualmente
è certo che Marsili sia venuto a conoscenza del reale profilo di Albaro quantomeno nel giugno due mila diciannove e quindi secondo la difesa diceva
Abbiamo diciamo scampati a giugno due mila diciannove siamo oltre quindi nel sole del giudice domina diciannove Marsili saga Albaro è un mafioso
In realtà questa questa cosa che viene contestata Bobbio come se l'avesse scritta da dia premesso che la via non scrivere sentenze ma scrive informatica
è un virgolettato del report del report dell'organo ispettivo che ha però si basa su come ho detto prima su su quello che hanno loro non su quello che abbiamo noi che dimostra che
Massi e dal due mila sedici sa benissimo chi Alvaro omette di fare le adeguate verifiche all'antica e di fare segnalazioni all'antiriciclaggio
Nell'interrogatorio perché poi si arriva alla polizia c'è stato anche un momento diciamo
Ogni tanto fanno ci fanno sorridere questi momenti
Perché nell'interrogatorio quando armarsi gli viene contestato dice scusa ma com'è che al varo di manda questo decreto delle misure di prevenzione
A Mazzini
A un certo punto anche nell'interrogatorio di garanzia viene chiesto scusa Maxima come garbato demanda sto decreto delle misure di prevenzione così
E lo dice no
Domanda per un appeal commerciale
Per farmi vedere che era tornato in possesso di tanti bene
Cattedrale diciamo squilla macché appese commerciale e come andare dal dal padre della fidanzata e dire guardi sono stato scarcerato quindi adesso posso prendere in sposa sua moglie non me pare esattamente nappine commerciale dire ho avuto un procedimento di prevenzione
Eh ho avuto la restituzione dei beni solo per un problema di perimetrazione cronologica della pericolosità e per un problema di che competenza territoriale
Quindi e in realtà noi anche nei mesi successivi ecco perché dico Dario sinceramente ci credo a questa cosa se Marsili forse se invito tutti a riflettere semmai si fosse stato come dire
Ignaro del contesto nel quale stava entrando se Mazzilli avesse pensato che aveva a che fare semplicemente con della gente che faceva dell'intestazione fittizia e non dei mafiosi
Nel momento in cui nel due mila diciotto prende atto che c'è un'indagine nell'antimafia e prende atto di chi sono questi personaggi avrebbe dovuto fare non uno ma due tre quattro passi indietro tant'è talmente è evidente che lo scrivono nelle memorie depositate l'udienza preliminare e al riesame lo scrivono pure le difese
Ma guarda restando questi passi indietro qua no e abbiamo troviamo nel report che nel settembre ottobre due mila diciannove quindi quando Lazzi o meglio è passata assorbe una pala mare eccetera
Nella gestione degli assegni viene rilevato un trattamento di favore non conforme alla normativa di cui si attribuisce la paternità Marsili in una mensa
E poi arriviamo
A quello che ho detto prima cioè fino al momento della chiusura del rapporto il rapporto si chiude
Il quattro novembre due mila venti e si chiude sulla base di una media di Sollecito che Alvaro Vincenzo manda ammassi di Fabio
Chiedendogli di chiudere il rapporto e poi anzi per l'anticipo tanto ne dovremo parlare oggi questa meglio e viene mandata perché il quattro novembre del due mila venti al bar non ha più bisogno dell'azione
Perché ha posto aveva Zemello se inviati e ci sta per subentrare Ravaglia
Ma i quattro sette novembre del due mila venti
Il titolare del Lazio meglio era il signor Paolo Santucci e quindi ancora una volta Marsili
Mettiamo che in passato sia stato del se si volesse sostenere che è stato degenero ma nel momento in cui il quattro novembre del due mila venti riceve una media del genere dal varo Vincenzo che sa benissimo non avere formalmente nessuna cointeressenza con i dazi o meglio come fa a non farsi fare una segnalazione antiriciclaggio
Non la fa come non l'ha mai fatta non l'ha mai fatta e non la fa perché per noi non è cambiato assolutamente niente lui queste persone conosceva benissimo già da prima tant'è vero che
Era diciamo depositario di
Informazioni riservatissime
Ecco perché dico sto per chiudere sui massi a mio avviso sarebbe veramente miope
Dire sostenere
Beh tutto quello che succede dopo la prima due mila diciotto Dario Pubblico ministero non ci interessa
Perché la contestazione si ferma ad aprile maggio del due mila diciotto quello che succede dopo non ci interessa è evidente che quello che succede dopo è una chiave di lettura a quello che è successo prima
A meno che non curioso di ascoltare non vendano fornire delle spiegazioni
Cioè
C'è il
Esso perché Giuda
Il pignoramento subito da geometra nel luglio due mila venti ne abbiamo parlato per la posizione di Gorgona
Subisce un pignoramento dazi o meglio ma prima di bloccare i conti viene avvisato Sorgonà
E vengono svuotati questi conti la difesa diversi ma Marsili era in ferie a parte il fatto che tutto quello che succedeva in quella filiale diciamo era frutto di una prassi instaurata da Mazzi può abbiamo scoperto ma insomma non ci voleva molto come succede hanno no
Più di via presidente inferiore anzi parlo per me io quando sono in ferie sono sì bissato dalle meglio dalla polizia giudiziaria
Non è che non mi arrivano le mail non è che non mi arrivano le informative da richieste l'intercettazione di tabulati eccetera eccetera
Perché perché ho un una casella di posta elettronica che collegata al mio telefono cellulare
Che è esattamente quello che succede anche per la Bipiemme lo ha spiegato Intel testé Falciani quindi la mail che vi è prova è stata notificata anche a Marsiglia con con il pignoramento dei pedaggi o meno nel luglio del due mila venti era stata notificata anche a il al signor Marzi
E poi
Ultima cosa che però è la dimostrazione che Probo
Fino all'ultimo questa situazione va avanti fino all'ultimo noi troviamo una media ventidue aprile due mila ventuno da Amanda Valente Pasquale ammassi di Fabio e allegata una visura della pronto marcia Sr
In quella visura c'è scritto che i titolari della pronto ma S.r.l. sono cella Massimo
E Giustino Maria Cristina rimandava se questa meglio votare Islam dice ha detto John Meneghello
Se vuole mangiare un po'di pesce fresco di aprirci questo conto corrente momentaneo che gli serve urgente il blocchetto per prendere il capannone in affitto
Ora nell'interrogatorio davanti a questa mail Marsili dice va be'zio meglio dal Vincenzo
E ancora una volta siamo nel due mila ventuno devo dire sarà che sono un tipo facilmente impressionabile mi desta una certa impressione il fatto che
Aiutare o Vincenzo che paranoico in senso buono non in senso patologico c'è una persona molto attenta molto scrupoloso molto
Insomma poi vedremo anche in questa discussione non è uno che si fa fregare con le intercettazioni non si fa nessun problema a mandare un direttore di banca da una visura da cui risulta che il suo nome non c'è perché era lì a nome suo o a favore
Questo ancora una volta testimonia che fino alla fine i rapporti Marsiglia Albaro Valente sono stati sempre gli stessi la difesa diversi ma poi questo conto non è stato Alberto ma non è stato aperto per quale motivo
Non lo sa dire neanche il signor Marzi perché nell'interrogatorio Mazzieri mica dice no io non glielo voluto aprire certo è che ancora una volta in quel momento quel alcune di queste società hanno clienti della BPM ancora una volta lui alla dimostrazione
Che questo Alvaro Vincenzo investe in settori sempre nuove adesso c'è base
Sempre nuove ancora una volta evita di fare la segnalazione all'antiriciclaggio quindi fino alla prima
I consente di illudere i pignoramenti no fa de segnalazione all'antiriciclaggio è destinatario di informazioni di cui sono associato o una persona
Contigua all'organizzazione può essere destinatario
A scanso di equivoci non ho mai pensato che Marsili fosse un associato si per evitare polemiche
Ma tutto questo diciamo inizia nel due mila sedici e finisce nel maggio del due mila ventidue quando vengono arrestati
Quindi non è mai cambiato niente quel provvedimento della prima del due mila diciotto non ha mai cambiato niente il comportamento di Marsiglia è sempre stato coerente sulla base di questi elementi noi
Insistiamo nel chiederne la condanna per il delitto ha scritto al capo trentasei anche con la circostanza aggravante che gli viene contestato
Si conclude qui la puntata di questa sera dello Speciale giustizia era dedicata al processo denominato propaggine e frutto di una richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Roma niente Lazio
E ha portato alla celebrazione di questo il giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Roma si tratta
Di grandezza si tratta in particolare degli interessi di due famiglie della 'ndrangheta calabrese che avrebbero trasferito
La loro attività dell'hinterland della capitale nella giornata del sei novembre ha ripreso la parola in chiave di replica per approfondimento su alcune posizioni processuali
E un
O di due pubblici ministeri impegnati nel processo il dottor Giovanni Musarò che si è aggiudicato in particolare
All'approfondimento della posizione di un imputato onda funzionario di banca in qualche modo collegato agli emissari di queste due sobrie
Nella mafia calabrese
Porteremo come abbiamo detto che l'introduzione su questo argomento perché
La sentenza è atteso il ritorno al marzo prossimo e fin dalle prossime udienze si svilupperanno le arringhe dei difensori