Processo All Iberian

Scale Giancarlo
Assente avvocato viola che in sostituzione
Mentre l'avvocato Virga a chi la Martinet sarà già contumace non è chiaro vada poi è chiaro che la Martinez già contumace perché avvocato viola d'ufficio Berlusconi Silvio già contumace
Chi mettiamo Fiore avvocato lei avvocato Liguori Craxi Antonio già contumace avvocato Liguori sostituzione Craxi Benedetto lei dovrebbe chiamarli tutti fuori già contumace avvocato Briguori sostituzione Giallombardo Mario già contumace
Come
Avvocato liquore sostituzione
Li Volsi Ubaldo
Già contumace
Avvocato Rigo in sostituzione
Pieroni ANIA già contumace avvocato rigore in sostituzione
Sata si impegna già contumace avvocato di cuore sostituzione baroni Giorgio già contumace avvocato Belloni sostituzione
Il lato Miguel già contumace avvocato viola
Su cotti Alfredo già contumace
Avvocato Liguori in sostituzione
Bene
Scuderi
Sebastiano
Consapevole delle responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza
Si accomodi
Lei si chiama Scuderi su queste annullato anche Avola ventitré undici quaranta domiciliato Bergamo via tremano undici barra e che lavoro fa
Capitano della Guardia di Finanza stato nessun Accademia della Guardia di Finanza appalto in questo servizio professor capitolo Guardia di Finanza risponda alle domande del Pubblico ministero
Capitava prima di di io assumo in servizio presso l'Accademia delle lavorava vero sì Milano ho fatto servizio al Nucleo di Milano
Dal l'otto aprile dal novantuno al novantaquattro sì poco assunto il comando della seconda sezione che si occupava di questo passo in particolare l'ala più a metà ottobre circa del novantatré
Senta lei ha ha svolto solo del
All'ufficio dove comandava svolto delle indagini su Antonio Craxi è stata senta per la precisione di tiro o mi sono limitato concludere le indagini già iniziati da altri nella sezione perché ripeto io presso il comando affini per la metà di ottobre già piemme Columbu nel Agli parla più di ottobre mi chiese di relazionare io all'inizio novembre invia in una relazione che praticamente il sunto di tutto quello che era stato fatto sia per noi sia dalla compagnia di lecco
Può in merito agli acquisti dei tuoi mobili fatti brave Craxi diretta alla sarda
Antonio perché sulla sua senza
Se posso intervenire sono l'avvocato Tropea indifeso che Giallombardo
L'avvocato Lo Giudice mi aveva chiesto se lo potevo sostituire perché doveva farsi medicare allora diamo atto che si è presentato l'avvocato Tropea il quale chiese dichiara di essere sostituzione dell'avvocato Lo Giudice per tutte le posizioni dallo stesso
Senta
Io direi vediamo un attimo prima di arrivare a parlare di queste operazioni immobiliari dei collegi grazie
Qual era la situazione reddituale corregge Craxi
Negli anni immediatamente precedenti all'operazione di cui benissimo se ben ricordo furono punto possiamo autorizzare il terzo gol forse avrei comunque grosso modo ricordo che nell'ottantotto nell'ottantotto abbia fatto un regno abbiamo interrogato il sistema informativo dell'anagrafe tributaria
E sono risultati a carico di Craxi redditi ottantotto a carico di Antonio Craxì oppure tipo imponibile risulta nulla di poco più di un milione circa a carico di una salda serviti otto milioni circa reddito imponibile parliamo poi nell'ottantanove un milione a carico di Antonio Craxi circa
Ci se
E quattro milioni a carico della Santa Sede
Se ben ricordo poi nel novanta l'anno in cui è stato acquistato l'immobile di Bellagio
Quindi a carico di Antonio Craxi punto uno milioni carico due milioni una cifra quasi tra i quasi tre che otto milioni a carico e un reddito imponibile di otto milioni a carico di salvarsi
Senta
Già l'altra udienza ovviamente non ce la si è parlato dell'acquisto immobiliare effettuato nel novantatré nemmeno adesso cominciamo dal primo no se ne parlerà come cosa avete verificato quindi nel novanta sono stati posso consulta fare razionale sua firma traslazione sì autorizzato a consultare
Quindi nel novanta e stato acquistato mobile Noble di villaggio sia pergole conducono cinquantuno anni
Ho questo immobile
è stata questa parli al microfono che siano dovrebbe avvicinare al microfono se no non registriamo quindi il crack santone nel novanta stipulato tra gli atti di compravendita per questo immobile furono in data ventinove uno novanta per un importo centosettanta milioni interamente pagato l'altro nel nel marzo del novanta per quarantacinque milioni anch'esso interamente pagato è il terzo cito sempre nel marzo novanta per cinque milioni cifra insignificante
Rivenditore che erano intenditori erano i signori dai simile i quali i quali hanno dichiarato però che sentiti in attività altri due ha dichiarato che l'importo effettivo non è semplice duecentoventidue milioni come già scusi se
Riferendo dichiarazioni che dovrebbero essere riferite da testimoni a me risulta poi nella relazione sono stati sentivo a riferirne soltanto a condizione che poi dopo cioè lascerà utilizzabilità poi dipende dal fatto se la se sono va be'allora lasciamo perdere che ha espresso una allora avete accertato che è stato pagato testarda sono state accertate ed è stato pagato seicento milioni Indie più rispetto a quello che risulta dalle dal rogito dagli tre rogiti iter logicamente sale Poli duecentoventi milioni sono stati accertati che sono stati pagati seicentoventidue seicento milioni più quindi per un totale di per un totale di ottocentoventi milioni preciso fin da ora che gli ottocento ventidue ore venti milioni è stato accertato anche come riferito dalla banca che provengono tutti dal un conto svizzero testo era intestato alla alla Santa Sede nello tutti di colore diverso con le piante
Prego può la banca era l'overnight detto la stoppa anche lui squalificato accertato apparso alla panca vuol dire che presso ha risalito la banca la parte Capetta incivili su cui erano stati versati
No la panca dietro perché sono stabili dismessi dei decreti per esibizione di documentazione bancaria del percolato che la Palma compassato come sono stati pagati questo centoventi milioni fosse pure gli ottocentoventi milioni connaturati milioni della cifra complessiva complessi argomenti bianchi restano essi sono stati ma di tutti con assegni circolari a semivuote tagliare questi assegni circolari si guardi quindi su richiesta i duecentoventi milioni allora numero tre assegni circolari due da cento milioni e uno da venti milioni quindi sono duecentoventi in data ventinove uno novantanove dalla Banca Agricola Milanese all'ordine di crack Santoro e per un importo complessivo di duecento milioni e queste corrispondente al valore dichiarato nei tre atti di compravendita
Gli altri invece le prove fino a dodici assegni circolari lire cinquanta milioni cadauno immessi in data ventinove uno novanta nella stessa data degli dei precedenti dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura all'ordine di saldarsi tutti questi per un totale di di seicento milioni
Poi a un certo punto porre Federer è qual è la valutazione uteri queste immobiliari ma Rutelli ha valutato sotto dal biliardo e mezzo miliardo e seicento
Un miliardo e seicento milioni va valutato ecco voi e quindi una volta che avete individuato gli assegni circolari avete cercato di individuare alcune è stata realizzata la provvista di questi assegni circolari sì ritengo e quindi il risultato dell'indagine qual è stato il risultato dell'indagine sta a tutti la provenienza significa duecento milioni chiede di seicento milioni provenienza esterna
Dei fatti dodici assegni circolari da cinquanta milioni cadauno della della Banca Nazionale dell'Agricoltura l'ordine di salvarsi utilizzati dell'integrazione del valore non dichiarato tra l'incudine percentuali seicento milioni sono stabiliti missiva frutti seicento milioni provenienti dall'o parlando Trust banche di Lugano a favore della stessa sarda servito senza perché la medesima somma transitasse sul conto corrente anno intestato questo è stato comunicato dalla banca
Direttamente dalla banca pochi altri assegni circolari facciamo cioè di cui centoventi milioni di cui agli atti
Gli altri assegni circolato importo complessivo di cui centoventi milioni utilizzati per il pagamento del valore dichiarato nell'atto sono stati divisi su disposizione di Craxi Antonio mediante adibito sul proprio conto corrente numero undici cento
Acceso presso la Banca Agricola Milanese filiale duecento sul quale delegato per fare anche la sarda sentiti
Dall'estratto conto del predetto conto corrente undici cento si rileva che al trentuno dodici ottantanove quindi precedentemente alla stipula dell'atto undici si rileva un saldo contabile mediatico di security duecentoquarantadue novecentouno allora come si è creata questa provvisto di strisce duecentoventidue milioni
Precedentemente all'emissione degli assegni dell'importo di cui centoventi milioni il conto corrente undici cento intatta dodici V novanta è stato interessato da tre operazioni di aggrediti due da centoquaranta gli unici a Skullerud attenti per un totale quindi di cui centoventi
Da da operazioni di acquisto il numero trenta assegni circolari di dieci più ricercata uno dei ministri dalla Banca nazionale dell'agricoltura di Milano intatta undici due novanta lunghi salva scippi in proposito la Banca Nazionale dell'Agricoltura ha comunicato che recepiti i predetti trenta assegni circolari sono stati emessi a fronte di lire trecento milioni proveniente dalla banca o parlando riducano
Quindi sia duecentoventi di cui è il triplo GT sia di seicento sono di provenienza tutti ottocentoventi milioni sono di provenienza esterna
Ecco questo quindi per quanto riguarda l'acquisto dell'immobile che quell'angioletto piacere lecco cinquantuno a avvenuto nel mille novecentonovanta
Poi nel successivamente gli stessi soggetti si sono hanno comprato secondo immobile che hanno novantotto pure è stato stipulato una promessa di vendita per l'acquisto dell'immobile il chi le dico gli a masticare sessanta senta quanto era la essere viene tolto alle all'importo della promessa di viabilità era stato pattuito un miliardo e cinquecento sarò Jamel marzo del novantatré erano stati pagati circa riflettere cioè un miliardo gli alloggi quindi l'operazione però si è conclusa c'è stato pagato solo i due terzi del governo autonomo sono una grave all'atto dello stesso di questa relazione con ecco in ordine a quanto è stato effettivamente pagato circa un miliardo sì
Avete potuto accertare anche in questo caso la provenienza sigla provvisoria intesa i quattrocentoventicinque milioni cento di provenienza sempre della stessa banca
Sarebbero esattamente intatta diciassette quattro novantadue con assegni circolari numero eccetera eccetera rispettivamente di settantaquattro milioni duecento velivoli richieste la parificazione dell'agricoltura di Milano da Craxi Antonio a fronte del versamento ICI degli aspetti un assegno circolare di novecentoventinove milioni novecentosettanta Happy undici assegni circolari da lire quindici milioni di latta uno intestati a salvarsi
E i primissimi data nove quattro novantadue sulla scorta di lire duecentocinquanta milioni provenienti dalla banca governante
I lucani che mi erano arrivate duecentocinquanta milioni dalla novella di questo immenso nata centosettantaquattro milioni sono stati utilizzati per lo Stato poi ancora sono arrivati altri seicentosessanta milioni dalla Banca di di Lugano che ad Atene sono stati utilizzati duecento in che data grossomodo in data otto gennaio novantatré otto gennaio con assegni circolari eccetera eccetera vicini sono arrivati seicentosessanta milioni è stato parlando assente
Seicento persone provenienti dalla quanto quello di Tucano a favore della stessa cioè di saper è stata subito e sono state cambiate in assegni circolari esitati a ai saluti duecentocinque quindi complessivamente nella prima operazione quanti soldi sono arrivate dalla overland ottocentoventi dicevo che tutto quello che fa la paga tutto quello che è stato pagato per quanto riguarda la seconda operazione a fronte di un miliardo circa avvocato quant'è arrivato dopo averla valuta in circa quattrocentoventicinque mi scusi ho detto sessantatré dieci sessanta sono arrivati come sono stati utilizzati duecentocinquanta a ecco quindi sono arrivati complessivamente sono arrivato a seicentosessanta più dove cinquanta più due cinquantanove centodieci su novecentodieci però sono state utilizzate quest'operazione specifica se quattrocentoventiquattro quattro centimetri bene io non ho altro da chiedere
Dunque lei ha riferito circostanze che le sono state comunicate da qualcuno della banca
Seguita una banca se prego dodici modelli della banca ha un nome e una persona vediamo se ci sono no io ripeto io mi sono limitato a ma scusi documento né personalmente né cervello saranno Mosella letta la relazione
La relazione ah ecco allora io cerca di appurare se
C'è una persona della RAI perché le ha dato queste informazioni personalmente sullo Stato ebraico inizia anche perché le difese garantito
Le ripeto che io mi sono limitato a relazionare su accertamenti fatti da altri fatti da altri io ho preso porno sono stato responsabile della seconda sezione dalla metà di ottobre circa già tre il quattro novembre ho relazionato il pm Colombo ecco siccome appunto faceva relazioni con riferimento
A a interpretazioni documentali ecco quindi e la fonte era la banca che guidava questa Inter cioè la banca scrivo tutto alla banca era un individuo c'è un individuo che riferisce no vanta scopriva interpretazione non mi sembra la parola esatta
Credo che siano documenti
Sì
Bisogna vedere se si limita analisi documentale risulta quanto ha detto del documento questi risultati
Risulta tutto provando dei dipendenti cioè nel senso che nessuno documenti provenienti dalla Svizzera che attestano della panchina noi
Casi sensibili paccheri turbolenti questa somma proveniva eccetera ora non so di preciso quanto portato passati quattro anni sloveno maresciallo promuove il maresciallo puntiglio allora brigadieri che preciso precedenza ancora comunque responsabili in precedenza privatamente stufano in tutte le topolini
Tenente Borutti stufano
Ecco credo che fosse interesse interessante per tutti sapere che aveva condotto le indagini per cercare di appunto di fiorite dire perché alcuni documenti andranno senz'altro visti materna interpretati permette di relazione da dove il danaro che viene dalla Svizzera alla alla titolarità presunto di alcuni soggetti dovrà essere accertata da solo questo che cercavo di appurare come
Altre domande avvocato
Senta lei prima parlava dei redditi per quegli anni di Craxi Antonio di salvarsi
Le risulta che quelle persone in quegli anni fossero residenti in Italia possano residenti in Italia ma guardi io
Le posso dire che il dottor Colombo
Lei parla molto dimestichezza con l'uso del microfono evidentemente la registriamo per cui tutto colloqui dalle vie io ho avuto occasione in un'occasione ho mandato una pattuglia per notificare alla fine del novantatré non ricordo bene
Ho inviato una pattuglia della c'è un che risultava residenza del delle residenza del conte citò Marx nello stesso tempo fatto fare per i riti anagrafici presso il Comune risultano risultano tra i siti italiani residenti all'estero Celtic siano Craxi il signor Antonio Craxi della bastarda sentito Italia residenti all'estero comuni il quindi lei in quel periodo le risultava italiani residenti all'estero con un domicilio in quel comune domicilio messo al comune senta una domanda che poi mette dovrei lasciare la risposta ma non lascio quando una persona non è residente in Italia
Che qualora pattuiti editi in Italia deve presentare la dichiarazione dei redditi ugualmente
Se maturi appunto segreti sono stati prodotti in Italia si si quindi quello che ci ha detto lei prima Susy reti di Antonio Craxi risata si quindi si riferivano a redditi maturati in Italia da soggetti residenti all'estero consumo sì
Sì
I seicento milioni che costituirebbero il pagamento in nero in più dell'ipotesi primo acquisto inabili ribellarci
Da chi da come sta cosa sono emersi loro
Giudice lo strillo solare ma come li avete trovati
La panca stesso Mattioli credo che l'abbia comunicato
Seicento milioni provenienti da a favore della stessa senza che l'avrebbe
Ma con chi documentazione avete acquisito presso la banca
In questo momento non sono in grado di rispondere come documentazione blu però non foglio due spiegato esattamente come che saputo spiega
Com'è che è riuscito a trovare questi assegni circolari chi vi dà l'indicazione dell'esistenza di questi assegni circolari l'idea
Appunto di vivi di Coca Cola
Anche se di sommarie informazioni assunte in data venticinque otto chilometri siano
No era danneggiato la relazione finale avvocato questo non è dispersa scelte quelle ricco di costituire la prova è semplicemente per sapere come sono arrivati a qualche accertamento
I signori Thai niente si occupa dei popoli rispettivamente padre e figlio budget il servizio è già proprietario dell'immobile in argomento hanno dichiarato che l'effettivo prezzo di cessione che è stato ottocentoventidue abitano
Sì per cento per tanto per capire
Costituisce una cosa è una dichiarazione da
Fare
Se
Francesco
No
Al va be ne parlava il problema è che l'avvocato del tribunale come sono arrivati a trovare questi assegni circolari erano sta spiega ottocento anziché i duecentoventi milioni come riportato negli atti di compravendita
La Camera
A dimostrazione delle loro associazioni che hanno prodotto copia dei documenti bancari afferenti il pagamento dell'intero colpiscono
Cioè praticamente non loro che hanno nutrito come etichetta e la loro banca nella quale risultava che le ore avevano ricevuto
Già versato sui loro conti quest'importo accetto sì lo dicono i fatti parla dei loro tre assegni circolari duecentoventi milioni
E poi dodici assegni circolari
Questo i seicento milioni quindi voi avendo la documentazione del versamento di questi assegni sul conto dei venditori
Tesi di andate a controllare sul sul conto della banca che li aveva messi esatto esatto che avete approvato è stato fatto che è stato fatto perché avete provato corrisponde corrisponde dichiarazione che la documentazione questo sarei stato fatto senz'altro
E per il fatto del novantatré come si è accertato certo
L'immobile di lecco
No profit il proprio mutuo
Questo loro non ricordo bene se son degli accertamenti fatti direttamente dalla compagnia di qui oppure fatti dal nome vorrebbero che il TAR comunque in data diciassette qualcun sintassi circolari
E messi all'ordine di crack santone per centosettantaquattro milioni a fronte di Bersani di piercing circolare chi dove c'è un vecchie concessioni circola di quindici milioni per un totale eccetera eccetera Alborghetti saluta assistiti e visitata nove quattro novantanove sulla scorta di duecentocinquanta milioni provenienti dalla banca o a parlante di Tucano io presumo della stessa banca qua
Abbia
Abbia comunicato che trova eterna provenienze estere queste in questo momento non sollecitato
Comunque da teatro se non sbaglio nella relazione che gran parte delle indagini fatte effettuate dal comando di Lecco dal comando di lecco quest'opera abbiamo sentito lo discorso udienza ripeto responsabile
Su questo secondo mobile forse un po'il capitano Francesco Fossa ha potuto dare titolo citazione che
Abbiamo già sette
Se non ci sono altre domande lei si può accomodare
Insomma
Signor presidente per l'accesso Berlusconi Cedar può dare atto che è presente l'avvocato la sostituzione del trustee saremo gli ha detto al signor De Luca sì
Il singolo fossimo solo
Cui siamo in attesa della richiesta il Pubblico ministero dopodiché verrà ecco formulata la richiesta padre tribunale indiano
Fossi con lo si accomodi lei è sempre sotto giuramento
Sì maresciallo ordinario secolo Aronne Cacciari
Test
No io come
Sì
Su questo problema pratico
Io comunque devo fare una serie di domande avere sonno Corsico no
Il numero del tempo delle domande dipende anche da
Raccordi psicologici e dalla difesa peraltro già parlato nelle scorse udienze con la Difesa grazie
Che era disponibile non tanto alla produzione del interrogatorio del maresciallo si converte il confronto sono dell'avvio del procedimento quanto alla produzione almeno i figli in
Fatti oggettivi rilevati Bondi considerazione delle relazioni su questa sistema non so se l'avvocato d'opera che non c'era scorse udienze è d'accordo o meno perché altrimenti trattati rilegge le circa
Duecento pagine di relazione
Nuove procedure
Eventuali
La facciamo così io direi di andare avanti un attimo perché così ci vediamo un attimo punto dalla situazione poi dopo il sì avvocato si convince volevo fare
Sì ma è pronto ad una guerra avvocato avanzati faccio presente al tribunale il teste è già stata sentita redazione ad alcuni conti correnti di d'altro processa davanti al tribunale di Milano e cambiano Pubblico ministero letto storie che processo e ha già risposto con riferimento alla posizione Giallombardo io ho scritto orribile quella posizione io non ho alcun problema a fare acquisire il verbale d'udienza se gli anni relativo all'esame e al controesame accaduto che si è verificato intorno
Dedicata all'Esedra allora facciamo se ne va vediamo
Senta maresciallo lei insieme maggio ad altri colleghi
Ha esaminato dello stato contrazione bancari
è stata ricevuta attraverso una rogatoria dal Lussemburgo di dovere Senna il
Giugno del novantaquattro la Procura di Milano ci ha trasmesso circa diciassette faldoni con apposita delega in merito all'esame sia degli aspetti prettamente bancari della documentazione contenuta nei faldoni
Come diciamo nell'ambito dell'intero servizio inerente le rogatorie la riconciliazione dei dati con altri rapporti o con interrogatori e via dicendo con altri atti a disposizione dalla procura entrate
Senta quando che ieri hanno i conti correnti intestati a società e otto persone fisiche
Sui quali avete lavorato che erano arrivate diciamo dalla
In tutto quarantatré rapporti divisi tra rapporti intestati direttamente a persone fisiche oppure altri intestati a società poi taluni casi più conti intestati alla medesima società sempre presso la Bil Lussemburgo
Di questi quarantatré contribuito disponevate una documentazione bancaria completa quando dicono pretendendo oltre ai documenti di apertura eventualmente di chiusura estratti conto
E documentazione di supporto di movimentazione oppure c'era una differenza tra i vari punti
Fa generalmente lo stavamo Assitalia carteggio generalmente capriccio d'apertura quindi tutti gli estratti conto per i vari conti che abbiamo esaminato gli estratti conto e poi a seconda dei dei casi a volte vi era allegata la documentazione di supporto quindi che contabili riferimento all'operazione le disposizioni di cambia valute oppure di trasferimento su altri rapporti quell'altro caso non c'era niente c'era semplicemente l'estratto conto suddiviso con le partite di riferimento delle varie valute quindi in alcuni casi
Parte completa in altri casi gasiera completa voi oltre all'analisi dei singoli conti poi parleremo avete fatto diciamo delle aggregazioni complessive
Sì nel corso delle salme dei conti è stato possibile verificare che buona parte i conti potevano essere suddivisi in base alla riconducibilità ai soggetti che erano o i titolari oppure risultavano essere perché mano scritte sui vari documenti beneficiari economici quindi sostanzialmente l'abbiamo divisa in due grandi gruppi conti correnti riconducibili a Giallombardo Mauro in conti correnti riconducibili accusa Sergio
Ecco
Per quanto riguarda conti correnti riconducibili a Giallombardo Mauro lei ci può indicare quali si era
Sì dovrei leggere dal rapporto vediamo siamo seguita completezza se può con riferimento ad ogni contribuisce ad indicare ci arriviamo anche a distribuirli riconducibili grazie
Le autorizzata la legge apportare qualche segnale al tribunale la data simbolo di rapporto che pur nella relazione numero sette mila settecentotrentuno barra al G barra sesto para quarta del ventisette ottobre novantacinque
Allora i rapporti riconducibili a Giallombardo Mauro sono ventinove
E sono il conto corrente intestato la Società Andersen in quanto Giallombardo risulta beneficiario economico dei documenti di apertura scusi sette per la precisione
C'è la firma bisogna vedere se è scritto il nome ce la sottoscrizione di Giallombardo no non c'era più adesso insomma non è scritto che cosa c'è scritto per terra competenza se attesta che Giallombardo Mauro ad averlo sottoposto ecco proprio di ciò lombardo Romano credo che ci sia
No i documenti consegnati alla relazione
No ma voglio dire scusi avvocato scusate scusi avvocato primo primo luogo lei farà tutte le domande che vuole dopo sia un minimo di ordine costosi esame luogo mistero Leo sono stata pubblicata una mia correttezza nel senso che io arriverò anche a parlare del problema che mancò delle firme si tratta adesso di fare di le
Come dire
Categorie di massima all'interno del quale parleremo di perché su quella manca la firma lo so perfettamente ma ne parleremo a lungo io sto cercando adesso di fare delle categorie da
Precisasse portatrici Series già adesso necessari per quale conduce la firma di Giallombardo per quale altro conto altri titolari hanno indicato a stampatello insomma biologico scritta che il beneficiario economico era Giallombardo non se lo può fare cioè dall'Avvocatura si tranquillizzi
Faccio l'elenco dei rapporti con chi a beneficiare usato deve leggere tutte le stelle
Allora contro corrente ed è stata la messa in cui Giallombardo non risulta beneficiario economico poi ci sono due conti correnti intestati alla Yarmouth Corporation e in cui Giallombardo Mauro risulta beneficiario economico anche se i documenti sono firmati diciamo fatta
Cuoce conto corrente intestato alla società Holden Enterprises in cui Giallombardo Mauro risulta beneficiario economico dei documenti di apertura
La stessa cosa vale anche per due conti correnti intestati alla Jamaa finale di cui già lombardo è stato anche amministratore poi c'è un conto corrente intestato alla Merchant International in cui risultano beneficiari economici Giallombardo fa per diciamo fa per Fausti
Che è un soggetto italiano
Poi ci sono due conti correnti intestati alla Ital Press Sarli in cui risulta beneficiario economico Giallombardo Mauro il conto corrente intestato alla Perla in Corporation che indica quale beneficiario economico Giallombardo Mauro mentre i documenti sono firmati diciamo fatte i conti correnti intestati alla società Archimede se ha in cui Giallombardo risulta amministratore beneficiario economico un conto corrente intestato la società investe in cui Giallombardo Mauro indicato come beneficiario economico mentre i documenti sono firmati Jean Faber
Una conto corrente intestato alla Ilva finestre a
Incute Giallombardo è indicato come beneficiario economico il conto corrente intestato alla Merchant Europ in cui sono indicati come beneficiari economici Giallombardo Fausti che Jean Faber il conto corrente intestato alla società Luxa fin in cui indicato beneficiario economico Giallombardo e i documenti di apertura sono firmati i camini e Salerno che un funzionario una funzionaria dell'appeal un conto corrente intestato alle interessate S.A.
Di cui Giallombardo risultasse beneficiario economico mentre i documenti sono a firma diciamo Faber la stessa cosa vale per un conto corrente intestato alla sette S S.A.
Poi c'è il conto corrente settanta ottantasette intestato a Giallombardo in cui viene indicato come beneficiario economico cammini e selettive è un funzionario della BP Luxembourg
Poi il conto corrente venticinque undici intestato a Giallombardo in cui la moglie NC studi risulta che le procura poi c'è il conto corrente cinquantatré novantasei intestato a Giallombardo in cui risultano essere beneficiari economici la moglie del signor Giallombardo ci Sully camini solerte anche procurato Berardi il conto corrente ventidue quaranta intestato a. C sul Irene in cui Giallombardo Mauro procura ad operare poi ci sono i conti correnti lance intestata la società all'Aci Corporation in cui la signora Irene ci studi risulta beneficiario economica sui conti correnti intestati alla purga in Corporation è un conto corrente intestato alla Società Nora Angelo Corporation in cui la signora ci sul risultato e ne fecero economica
Poi ci sono tre conti che sono o o riconducibili a Giallombardo poiché viene indicato come soggetto beneficiario economico e sono il conto corrente novantasette ventiquattro intestato a Bettino Craxi conto corrente settantatré trentanove intestata a Vincenzo Mattina il conto corrente novantadue sessanta intestata a Vincenzo Mattina
Quindi
Di tutti questi conti voi
In alcuni documenti se se non ho capito male la sottoscrizione quale procuratore ufficiali economico occorsi tuttora di Giallombardo in altri mancano quando manca questa a firma di sottoscrizione
C'è per caso anche la presenza quale pesce colui che firma diciamo fa perno
Se
Per esempio da quella no
Senta i documenti sono a firma di Jan Fabre già c'è questo diciamo fate
Per quanto emerso dalla dal carteggio esaminato
è un soggetto che riconducibile al fiduciaria fa perché opera Lussemburgo quindi a un fiduciario lussemburghesi cioè
Quindi e se troppo questo già fatte compare anche nei conti diciamo del Giro USA se
Ho sempre con lo stesso ruolo sì come beneficiario economico come colui che ha sottoscritto i documenti di apertura
E tre con
Il giro prussiani che è inutile qui deve indicare oppure magari possiamo dire sull'Aventino e i contenuti che lei ha indicato anche definito come riconducibile a Giallombardo ci sono operazioni Igino punto di passaggio di somme o quant'altro
Sì sia dai dai conti diciamo principali quelli che hanno accolto più fondi tutti gli altri ma anche con i conti di minore importanza nel senso c'è sempre uno scambio continuo tra i flop tra i i conti che noi
Abbiamo detto riconducibile a Cusani e quelli invece riconducibile a Giallombardo nel senso che è un trasferimento di fondi da un punto di Cusani riconducibile a Cusani ha un conto riconducibile a Giallombardo dei movimenti all'interno dei conti che fanno capo a Giallombardo ed eventualmente un trasferimento di nuovo fondi di Cusani acconti con fondi riconducibili a Cusani
E via dicendo pure all'estero e poi dipende dalla dall'operazione che si considera
Quindi lei è in grado di dire
Quanti di questi conti sia riconducibile a Giallombardo sia riconducibile a Cusani sono come dire
Gestiti oppure comunque ritorno la presenza di questo fiduciario comune a tutti e due i gruppi dei conti
Allora cioè come possibilità di Ciampi identificazione dei conti non basta solo curare beneficiario economico infatti voi i vari nomi a volte comparivano anche nelle disposizioni quindi nella relazione ne abbiamo segnato solo quando Ciampi fa penetrare in galera o colui che aveva sottoscritto il carteggio d'apertura oppure era indicato come beneficiario economico in realtà però può esistono delle disposizione delle contabilità voi
Le le sigle sono quei sempre quelle diciamo Faber o di altre persone abilitate quindi la prima classificazione si può fare in fase al beneficiario economico poiché bisogna avere con
Tesi e sono altri
Fiduciari Lussemburgo chiesi che si interessa da questi conti oltre
A quelli della fiduciaria fratelli che sono sono tre stratega che altre persone Fernando Fabbri plot fa per diciamo Faber poi la famiglia fatale
E sono altri fiduciari che non siano funzionari della di il che si occupano di questi conti qualche siano di giallo larghissima diffusione allora ci sono per quanto riguarda i conti e Giallombardo c'è
Falsi che l'abbiamo già richiamato che un soggetto italiano
Poi ho deciso ai funzionari della Bil c'è la moglie del signor Giallombardo mentre per i conti di Cusani signor produce
C'è il signor C Ulissi c'è il signor per toccarlo anche questo italiano Carlo Toto
Ma su alcuni conti nel complesso come fiduciario prevalente come colui che di fatto crea e cioè fa la gestione di tutto questo complesso dei conti sia di Cusani che di giorno ma possiamo dire che la fiduciaria fa per era il punto di riferimento
Senta buona parte dei rapporti si questo si basa sulla su una valutazione distratti dovendo quand'era minorenne quando i capelli sono quantitativamente in merito alle operazioni esaminate
Adesso sempre per fare queste grosse aggregazioni e poi scendiamo nel dettaglio
Grossomodo può aprire al tribunale quanto denaro e afflitto su tutti questi sessanta Conti
Allora c'è da fare una premessa nel conteggio che abbiamo fatto ne abbiamo escluso quelli abbiamo definito cieli interni
Nel senso per fare il ponteggio decide di quanti fondi effettivamente siano stati riconosciuti io all'insieme di questi rapporti abbiamo escluso dal conteggio i fondi che sono trasferiti stati trasferiti da un conto all'altro poiché l'insieme dei conti non l'abbiamo chiamato struttura Pirlo giusto per identificarla con più semplicità e quindi chiamare
L'insieme di tutti i conti quindi sia per gli attriti ritira gli addebiti abbiamo considerato solo quelli che noi abbiamo definito di fonte Serra certa rapporti che non rientrano tra questi quarantatré quindi tra gli accrediti abbiamo conteggiato anche considerando il cambio circa duecentotrentasette miliardi in accredito mentina debito sono circa duecento cinquantaquattro considerando poiché tagli vari estratti conto esaminati è risultata una giacenza di circa venti miliardi
Sui vari conti che
Non presentavano la chiusura quindi l'azzeramento delle partite quindi dall'esterno
Dal mondo esterno a questa struttura sono arrivati i duecentotrentasette miliardi l'arco di tempo
Terra dalla percorsi dagli importi più grandi dall'ottantanove novanta al novantadue novantatré quindi in due anni e mezzo
Sta riferendo ossia
Diciamo USA pacificamente già battersi per struttura nella relazione abbiamo sempre inteso l'insieme di tutti tutti i quarantatré i conti
Passiamo un attimo realizzare il conto quella
Che è trattato nella relazione che lei ha davanti se non sbaglio ma anche in relazione
Allora per ogni conto è stata redatta man mano che procedevamo nel servizio una strana specifica relazione in cui ci sono tutti i dettagli delle operazioni
Ma sulla conto
Fiore nel senso che l'esame accettare
Ma
Con riferimento a quanto
Secondo me
Io no no motivo di così
Mi fa molto piacere volevo dire per quanto riguarda invece quest'altro dell'azione di sentire ha dei problemi perché in fondo acquisto mi pare che con molta correttezza sradicate deposizioni cioè quando manca la firma tutto quattro sotto stretto di chiunque ricordi giudizi insomma io salvo ovviamente le partite ce l'hanno pagargliela fece chiedo giudice
Non si era opposto io c'è poco da guadagnare quel ruolo quindi sono per la difesa non mi oppongo per la difesa e lo giudice se lei dice che non siano poi la Borsa udienza terra se non vengono invece costituzionale
No però motivo se se lei me lo dice religioso che anche il tribunale operato anche col Tribunale uno tre udienze fa non so se vi ricordate vorrei
Tanto si può fare oggi continua a fare si può fare anche alla prossima udienza che
Va be'comunque stiamo
Parliamo del dell'altra
Intanto se ci può come dire rompere le coordinate di questo conto inteso come quando è stata costituita la società dove è stata costituita chi l'ha costituita che questo per quanto riguarda la società intestataria del conto e poi su colto quando è stato aperto chi lo avverto che ti cosa risulta dalla documentazione
La relazione in cui dettagliati conto quella per la ventinove ventitré del cinque aprile novantacinque rischi l'aveva
Allora la Società bella per Holding Corporation è stata costituita il ventuno agosto del mille novecentonovantuno
La sede rilevata dai documenti trasmessi dalla Giroux con che sento Ortolan nelle Isole Vergini dell'Inghilterra fine Mibac Power
In lui Weeks qui Massa che io ero addetta un ed è stata rappresenta costituita da rappresentanti dell'Alemán Cordero Kalimdor belli Trust limite ecco in che data la società decide
Di aprire un conto corrente
Presso due mesi dopo la costituzione ventuno ottobre del mille novecento novantuno in quella sede i rappresentanti della società che l'hanno costituita diedero autorizzarlo
Signor Jean Faber reclute fa per ad aprire un conto presso la BBC Amburgo a nome della società
Cosa che fu fatta esattamente il giorno dopo
Chiaramente con documenti affirmative inciampa per
E che gode fatte
Questi disposero l'invio della documentazione presso la bella torrente in boulevard prospetti Lussemburgo indicarono come beneficiario economico del rapporto il signor Mauro Giallombardo cieco risolta la firma di sottoscrizione
Giallombardo no senta ma scusi pubblica irachena Craxi figlia Giallombardo risultano per
Ci sono stati momenti poveri controllano
Sì
Ho percepito
Come opera questa società
Questo conto bancario
La prima operazione abbiamo visto che è stata aperta dall'ottobre fino alla fine di ottobre
Se
L'operazione di accredito quand'è che su
Venti novembre del novantuno quindi un mese dopo sei
Se
Complessivamente quanti soldi arrivano su questo punto
Prete ha indirizzato a crediti escludendo i vigili per investimento per trapassi da una parte e dall'altra perché articolato in circa una decina di rubriche finalizzata anche l'investimento a termine ventinove miliardi settecentotrenta milioni tra il novembre del novantuno e dicembre novantadue
Qui grosso modo quasi una no arrivano trenta miliardi
Avete individuato all'interno di questi trenta miliardi
Quelli mandati
Dei punti ginevrini facenti capo a cimenti idea tra dati si sono sei rimesse
Che trovano riferimento al cosiddetto sistema cementi in cui beneficiario del rapporto appunto perde il beneficio delle rimesse appunto il conto per l'altro di cui stiamo parlando e chiaramente individuabile dalle distinte ti addebito emesse nei confronti del conto nuoterò holding del conto International Gold Coast
Ecco può indicare al tribunale le tette degli importi che queste rimesse specificando anche se arrivano dalla
Gol corsero dalla Corte non sì allora si tratta di sedi messe la prima un accredito trova coincidenze come un accredito valuta dodici dicembre novantuno di dollari ottocento quindici mila che sono pari circa novecentosettanta milioni al cambio del giorno arriva dalla il conto addebitato per note Rol venti
La seconda rimessa
Con valuta trentuno dodici novantuno si tratta di ottocentotrenta mila dollari al controvalore giornaliero pari a circa novecentocinquantacinque
Novecentocinquantacinque milioni conto addebitato era l'International Gold Coast in Corporation la terza dimessa dei con valuta sedici gennaio novantadue si tratta nuovamente di ottocentotrenta mila dollari al cambio giornaliero invece pari circa obbligate tredici milioni e il conto addebitato era di nuovo l'International Gold Coast soldi la quarta rimessa valuta ventiquattro gennaio novantadue ottocentosette mila dollari controvalore di circa novecentottanta milioni il conto addebitato Evernote Aroldo in la quinta rimessa valuta tredici febbraio novantadue sono tre milioni quattrocentocinquanta mila dollari statunitensi pari circa due miliardi novecentocinquantuno
Due mila trecentocinquantuno milioni mediante
Se
Il conto a debita tenere International Gold Coast in Corporation
La stessa dimessa valuta ventuno febbraio novantadue dollari statunitensi due milioni trecentoquarantacinque mila pari circa tre miliardi venti milioni conta Pepita terreno per holding
Quindi complessivamente abbiamo se rimesse di cui quattro da un miliardo ma se e le altre da tre miliardi circa
Se aperta sente le ultime due o tre miliardi grosso
Ecco può dire al tribunale se nello stesso periodo cioè primo che va dal novembre del novantuno
Ai primi mesi del novantadue avevano altri soldi su questo conto e secondo quali modalità
Se oltre si è rimessa ce ne sono altre che riguardano più o meno sempre importi similari tra di loro solo che espressi in altre valute
Ad esempio il venti rovente del novantuno c'è un accredito di un milione centosessantanove mila cinquecentonovanta franchi svizzeri importo analogo a quello che viene accreditato il ventisei novembre del novantuno in cui la postazione di un milione centosessantotto mila duecentoventiquattro franchi svizzeri
Che lo stesso importo che è stato accreditato il quattro dicembre del novantuno
Poi i
Vi è un accredito di trecentoventi milioni e all'inizio del novantadue
Mentre le altre operazioni per importi consistenti sono maggiore e a dicembre del novantadue il ventotto dicembre novantadue insieme alla credito
Di circa seicentosessanta milioni espressi in marchi tedeschi è arrivato l'accredito da otto milioni duecentottantasei lasciamolo perdere quello per l'errore quindi sostanzialmente a parte
Quell'arrivo di trecentoventi milioni di cui parleremo dopo che il tribunale già conoscere perché sono stati interrogati carioca
Cassano cioè a parte questa dicono grosso modo costi cui le tranche di tenerlo divorante da proveniente dalla cimenti trattati si confondono come altre tranche di pari importo provenienti da persone che vada identificato se
Sono negli stessi atti temporale non sapete appurare anche come dire un importo simile ricordo praticamente
C'è un altro soggetto che domanda
E anche lui con le stesse modalità
Poi c'è l'ultima operazione quella del ventotto dodici novantadue una potere scrive
Sì in pratica il ventotto dodici novantadue nella partita in dollari c'è un accredito pari a otto milioni trecentottantasei mila seicentottantasette dollari che al cambio del giorno valevano più o meno undici miliardi e novecento milioni
Ora l'importo Capello diciamo nello stesso giorno quindi compariva lunga è stato addebitato sulla stessa partita ed è stato trasferito
A destinazione ignota quindi entrato e uscito sindaco lo se lo stesso giorno però grosse Sotgiu vedeva un'altra tranche diciamo così da dieci miliardi sette dice quasi dodici quasi dodici ore ecco questo è un po'la struttura dell'operatività
In accredito di questo Comune va quindi tante tranche di pari importo
è una tranche unica finale transito
Avente
Analizzato anche in uscite che risultano agli estratti così ecco forse una cosa corretta tribunali
Qui abbiamo la documentazione di apertura gli estratti conto sì quanto quasi tutti nel novantadue no non c'è altro ora gli estratti conto
Oltre alle varie movimentazioni riportano i riferimenti dell'operazione eventualmente delle annotazioni ad esempio per alcune operazioni in accredito a fianco dopo il numero di operazione prima dell'importo c'era segnato tranche altra CP che corrispondono esattamente alle
Ai riferimenti che sono stati indicati presso il contorno Terol Tyco International Gold Coast come diciamo urtato da trasmettere a colui che riceveva l'accredito
Quindi anche utilizzando guidate abbiamo cercato più o meno di li ha cercato di ricostruire esattamente destinatari delle rimesse che sono che sono state fatte degli addebiti che sono stati individuati sul rapporto o quanto meno di figli evidenziarle Analogie con degli altri rapporti che fanno sempre parte della struttura Bill
Riguardo alle uscite
A ultimato da sempre per quanto riguarda le entrate prima ho parlato e questo arrivo dei trecentoventi milioni no se non lo fate voi segnalate
Controlli questa relazione qua nella relazione della
Per la finale figlia
L'operazione identificarla inadeguata la data del rimesso nella relazione nel senso di locale
Ottobre novantacinque
Accertare
Fatti dare
L'unica operazione che all'epoca si riconosceva avvenuta su questo controllo erano questi trecentoventi milioni se perché era stata fornito tenta interrogatorio di Petrini settantuno sì lato contabile riaccredito se interrogatorio del tredici gennaio comunque Tribunale adesso conosce attraverso te lo togli Canepa soprattutto motivo il quale venne pagata questa summa su questo punto le coperte nell'operazione
Sono stati già prodotti nelle scorse udienze
Ecco
Vediamo
Le uscite che siete riusciti a identificare può indicare al Tribunale
Le sfigato solo tre uscite
Tre uscite sul conto bella quattro allora la prima del ventisette dodici novantuno sono franchi per ci quattro milioni e sette pari circa centosettantasette milioni che sono tratti trasferiti sul conto Merchant International Holding S.A.
Con la riconducibilità dell'operazione data dalla sequenzialità dei numeri di operazione che sono indicate nell'estratto conto
Nel senso quella del verrà finisce correva nove zero zero centotré quella di accredito su Merchant fece con nove zero zero centoquattro sono una
Successivo all'altra
Poi c'è un altro addebito con valuta tre gennaio novantadue
Di novantanove milioni e novecento mila che ha trovato riscontro con un'operazione di accredito sul conto corrente avversa Corporation
Che è uno di quelli riconducibili accusare
E poi c'è un'operazione
Datata
Ventotto dodici novantadue in cui c'è un un cambio di vi sono operazioni identificata come cambia divisa produce l'addebito di
Novantadue milioni trecentosettantaquattro mila trecentocinquanta Fancelli belgi ora esami di non poco conto corrente esattamente quello della lato in International che fa sempre parte della struttura evidenziato che con la stessa a valuta il conto corrente clade ne è stato accreditato per due milioni duecentonovantadue mila ECU che sono stati acquistati grazie al cambio del dell'importo addebitato sul conto corrente per la quindi novantadue milioni trecentosessantasette mila e seicento franchi belgi chiaramente al netto dell'operazione e quindi noi abbiamo ripongono ricondotto l'addebito di bella con la critica in cui sul conto corrente Club Med
Ma io vedo nella relazione
Finale dell'ottobre un'ulteriore operazione su su Erba sì
è un addebito con valuta tre due novantadue di settecento ventinove milioni quasi settecentotrenta che sono state girati sul conto corrente quasi che invece uno dei rapporti che fanno capo che sono riconducibili all'interno della relazione a Giallombardo Mauro quindi sostanzialmente di tutte le uscite dell'operazione dopo tutte
Su questo punto tramite conosciute la documentazione bancaria in vostro possesso si è riusciti a identificare quattro destinazione di somme pervenute va cento prima di
Ricapitolando delle somme finite sulla merchant International delle somme finite sulla spesso angusti c'è il motore del vaccino resoconto la senta ma
La Clubman è un corrotto riconducibile al sistema Giallombardo punto riconducibile al sistema usati può controllare
Riconducibile al sistema Cusani USA c'è
E quindi forse vale la pena di analizzare adesso visto
Da questa rapa di più non si riesce a spendere
I documenti che noi abbiamo questo abbiamo rilevato sordità
La trattativa trattative cimenti arrivano i soldi Kakà
Esco tanti soldi quanti omicidi riusciamo ad individuare su queste quattro vale la pena di vedere come a questo punto della inserito all'interno tutto questo sistema
Perché vediamo che si interconnette con una quattro punti di cui due aventi
Grossa dignità questo sistema quindi vediamo vediamo un tribunale cosa possiamo rilevare da questi furti facciamo dalla prima operazione questo della merchant
Questo unificò fatto alla merchant italiano
Vediamo
Prima di arrivare a questo nella relazione
Sul conto bella quella specifica
A un certo punto indicate pagina
Consigliere ma quando si parla degli addebiti nelle notte
Nota numero tre ditte trazione analoga è stata evidenziata un conto è chiaro che cosa si significa questo
Allora sul oltre a ricostruire il l'uscita di ingresso dei forti all'interno dei conti quando è stato possibile abbiamo anche evidenziato l'esistenza di operazioni analoghe su diversi rapporti che determinati casa erano dei riferimenti ben precisi in altri no
Nel caso specifico il conto bella presente un'operazione dia debitori circa trecentosettantaquattro mila litri di Soria come importo che però avviene nel Rocco lo stesso giorno con le stesse modalità anche su un altro conto della struttura che conto già uno dei due conti già Corporation che sono in conducibilità Giallombardo
Del resto questo aveva importanza meno per noi poiché esaminando la documentazione del per l'arte ci siamo accorti che la società ha già molto aveva sede nella stessa o un luogo lo stessa via in cui era se della Società bella cosa identica viene anche per la Società Platini che addirittura è stata costituita dalle stesse persone quindi diciamo c'erano delle analogie oltre che tra i cui conti anche in relazione a quelle che sono le attività di ricostituzione quindi porre in essere le società
La terza società abilità anche la sede nello stesso luogo era solo posta dalle stesse persone allora la Società Clubman è stata costituita dalle stesse persone
Mentre la che sono le stesse persone della Perla
Che sono alle manco vero Galindo e di trasferimento mentre la società già Corporation ha ha sede nello stesso allo stesso indirizzo della Belle Arti e quindi anche della durata
Diceva citiamoli
Società interessate in uscita questo cominciamo
Quarantadue
Due
Del ventisette ottobre sente già vedrà
Ecco chi che firma
La domanda di apertura del conto
Giallombardo Mauro per conto della società perché che cos'era il giorno
Amministratore per un certo periodo di tempo
Quanti soldi entrano in questa società
Tommasi abbiamo conteggiato accrediti sul conto esaminato per sette miliardi e quattrocento milioni circa di cui centosettantasette milioni sono quelli che derivano da bella tutto il resto non si sa sono stati identificati
Tedesco
Sei miliardi ottocentosettanta milioni di cui trecentosessanta sono stati citati al conto corrente della Merchant euro sempre sulla pipì Lussemburgo mentre per la rimanente parte sia Mikati cinquecentodieci milioni ossia documentazione a disposizione cioè non si è stata in grado di ricostruì l'operazione
Quindi storico a firma Giallombardo possiamo dirlo che c'era prima sì come amministratore delegato
Allora ci dica tutto quello che sa su questo
Allora il rapporto è stato è stato aperto il nove ottobre nell'ottantasei testato sottoscritto dai rappresentanti della società conto come già detto è stato sottoscritto il documento che aiuta i rappresentanti della società ci sono
Era rappresentata dai jumbo turni che era uno dei fondatori e dalla i reparti S.A. radicali la società è alla fine è stata costituita in parte dalla pittura in parte dalla lire perse anche a un'altra società rappresentante della pila lato dell'apertura all'atto della sottoscrizione rapporto diciamo Doni mentre nazionale colossale Prosperi per quanto sappiamo se
Per quanto riguarda la Rive paese ha invece rappresentante era tale serranda ente in questo caso beneficiario economico del rapporto risultato Mauro Giallombardo che ha sottoscritto anche firmato documento
L'ha sottoscritto il nove marzo maggio del novantaquattro i soldi avete potuto accertare che arrivano su questa
Società un miliardo duecentocinquantacinque milioni novecento mila
Potere anche questo tra l'ottantotto e il novanta rientrate identificate
Se
Allora
Ventotto febbraio dell'ottantanove otto miliardi settecentonovantanove mila lire prelevate dal conto corrente venticinque undici qualche otto miliardi otto per
Otto milioni sì scusi
Prelevati dal conto corrente venticinque undici presso l'appiglio intestato a Giallombardo
Coi tra il luglio dell'ottantanove il maggio del novantuno ci sono civili dal conto corrente o utente circa trecentoventitré milioni trecentotré mila lire un attimo nove
Non è un altro di quei punti che fa fa capo Cusani no no Giallombardo all'ombra
Per la maggior parte forse precedente
Il quattordici gennaio del novantuno c'è un giro dal conto corrente amplesso
Di diciotto milioni trecentosessantatré mila lire circa poi il tre febbraio del novantadue invece c'è il Giro dal conto corrente per l'arte settecentoventinove milioni quattrocentoquaranta mila
E il ventitré ottobre del novantadue c'è un accredito per ottantaquattro milioni che giungono dal conto corrente sessantasette settantadue Jama
Che fa capo sempre su questo conto il cui beneficiario economico avendo firmato Mauro Giallombardo arrivano soldi dall'utente dall'arresto e dal bel oltre che dal Giammarino ha già sia dal punto due azionari già lombarda uno dei conti personali
Che
Sulle schede non sappiamo nulla grossomodo tranne per ventuno milioni che sono stati girati a un conto corrente della società Archimede
Che fa sempre capo Giallombardo
Senta
Abbiamo detto
Dal versante del
Rimane metri non c'è
Questo club
Che riceve quattro miliardi dal conto bello
Hanno il conto corrente è stato acceso il quattordici ottobre novantuno la domanda di apertura è stata sottoscritta da Carlo produce tira che era diciamo dipendente di
L'accusa di questa
Beneficiario economico sul moderato sulla parte adibita a questo risulta essere Carlo Croce in questo caso però l'attestazione per la firma è stata messa da Jan Fabre quindi è lui che ha pensato che beneficiario economico era Carlo Croce
Il titolare appunto la in questo fatto che
Un soggetto fiduciario come ci affratella attestarsi che il beneficiario economico vera durante l'anno
è una cosa abbastanza comune a tutti questi punti dice belga succede
Spesso che vari conti ci sia una terza persona che noi indicasse come beneficiario economico ma testa sempre che il pensiero economico e un altro in questo caso punteruolo che non è che Calabrò
C'è un documento di accettazione delle indicazioni beneficiario economico ventuno dell'atelier filmare accetta di essere più difficile noi non abbiamo mai l'ambiente colui che opera che indicano senta le banche così
Scusi
Allora
Indicato beneficiario economico sì no voglio dire il fatto che c'è che ci sia o meno la firma del signor Giallombardo dell'altro tempo per caso metri Croce indifferente che ciò che conta è chi
Indicazione ufficio io non ho mai visto che beneficiario economico indicato qua sottoscrittrice Rosie Perez sarebbe l'ufficio
Sì ritorna ma stando delle regole generali ma si possono fare stiamo ai singoli tutti presenti risulta il momentaneo rilevati in altri casi no
Beneficiario economico chi apre il conto cioè da una parte nome Giallombardo a stampatello e basta dall'altra parte cioè siamo va be'assecondo beneficiario economico con nome e cognome e sottoscritta guardi che in questo processo in un caso clamoroso controlli
Indicare alcune decisioni economiche il gruppo Fininvest presso la SBS leasing no
No no no nelle valli no non è che dice l'amministratore delegato FIAT sia ma il titolare del oltre che
Chi si assume la responsabilità delle dichiarazioni di mandare i soldi e sono d'inizio nordica queste e l'essenza del si studiava ingrato in
E di Carlucci cioè diffusa sappiamo riconducibile parevano solido
Prestano
è un po'fatti i soldi arrivano su questo punto scusi non ho capito quanti soldi arrivano su questo punto allora
Tra il novantuno e novantadue ventidue miliardi centodieci milioni circa ecco il dettaglio diamo un attimo
Allora il tredici aprile del novantadue tre miliardi settantatré milioni novecentottanta mila che sono stati citati dal conto corrente il processo presso L'Aquila alle
Riconduce l'accusa accusa resta copia
Il ventotto dicembre del novantadue quattro miliardi zero trentasei milioni settecentocinquantanove mila a chi passava pacata Mazzola
Lei lascia un sostituto per
Ma
Qui
Allora te interrompiamo secondo lesti a quelli Barbacetto e secchi non presenti
Possiamo riprendere
Allora
Stavo dicendo
Che ventotto dodici mille novecentonovantadue arrivano dal dell'arte
Quattro miliardi circa quattro miliardi ma in quella data era successo sul punto dell'arte
C'è stato il prelevamento
Franchini
No era c'era stato praticamente su quella del primo dell'uscita Traglia credibile
Di qui dodici miliardi non c'è ma si aggiungono questi dodici miliardi e questi quattro crescono cioè quel giorno ne escono complessivamente quindici miliardi oppure questi quattro fanno parte degli undici tra passato questo disco
I nostri sono in aggiunta alla dominazione inglese il ventotto dicembre del mille novecentottantatré escono la bellezza di quindici miliardi questo pur se
Undici non sappiamo definire invece quattro finiscono su un conto dei feriti da Cusani no cioè
Poi io poi dodici dodici dicembre novantuno
C'è una credito d'ordine FMS presso il Banco di Lugano di Lugano mi arrivano dalla ex MSI dieci miliardi c'è una tranche secca di dieci miliardi che è un'operazione che
Si è come dire assunto il signor spararsi sono andato a cercare la documentazione al riguardo loro all'epoca ancora non lo sapeva
E poi potenti novembre del novantadue c'è un accredito di per il controvalore dei due miliardi cinquecentocinquanta milioni che sono state girate dall'Agenzia Royal dell'appeal
Quindi vediamo che una grossa operazione del conto per la definisce all'interno di un giro più grosso
Che è tutto dentro continui Giallombardo di Cusani perché questo emerge anche in parte dalle uscite Tour
Perché tra gli addebiti ci sono di nuovo Conti che fanno capo la struttura e conti che invece sono estranei ai quaranta tre cose e quarantatré Polo CP qualche a tipi più significativo che fa capo alla struttura Elettra dicembre
Tra dicembre novantuno e dicembre novantadue ci sono oggi che a favore del Conto TV per quattro miliardi duecento milioni
Poi c'è un trasferimento di quattrocento milioni in più tranche nel novantadue a favore del conto corrente Yarmuk oppure il trentuno gennaio del novantadue al trasferimento di quindici milioni al conto corrente novantasette quattordici sessantasei che uno di quelli che fanno capo a Cusani senta
Poi ripeto
Due operazioni mi interessa no
Quella del gennaio febbraio novantatré e di un miliardo e seicento milioni uscita
Che sono sono attribuiti sul conto corrente
Per la Claire Denis con accredito sul conto corrente fare Ferentino venti sette presso l'altri tipi di Ginevra che è un conto Rossi di rosse Giancarlo che poi il riporto che quei soldi utilizzato a vario titolo compensazioni se
Quindi questo conto si interconnette che sistema russi Giancarlo
E poi vedo anche che sempre nel gennaio aprile mille novecentonovantatré
Sette miliardi e mezzo vanno a finire dove
Al conto corrente zero seicentoquattordici barra zero sei settantadue il ancora
Che cos'è questo in realtà allora dalla documentazione che verrà esaminato ci sono alcune fiche in cui sono riportati conti gli accrediti a Tempio ma che non sono delle vere e proprie contabili sono dei riepiloghi delle varie movimentazioni spesso e volentieri a fianco a quest'operazione a questo tipo di rapporto viene indicato sempre solo ed esclusivamente per il mentre gli altri casi quando siete passati i rapporti intestati o una persona una società c'è scritto direttamente l'intestatario la società cui il conto viene ricondotto in secondo luogo quasi tutti gli addebiti a favore di questo rapporto sono stati fatti né un o meglio i conti sono stati addebitati con prelevamenti in ECU ora lecco emanati gli Stati conto valutario quindi non esiste in circolazione soprattutto per determinati importi che vanno sui miliardi di conseguenza questo conto che è stato sempre classificato come conto della pipa e sulla sulle finisce e soprattutto effettivamente non è mai stato utilizzato in operazioni materiali quanto contestato quasi sempre accreditato in è un è senz'altro un conto riconducibile all'appello quindi potremmo dire punto di transito di quelli che vengono utilizzate nelle panche per la loro normale cessione di conseguenza i fondi di servire riversati su quel rapporto per quanto riguarda l'indagine non si sa poi
Che fine abbiano fatto quale destinazione siano giù pur essendo stata inoltrata specifica rogatorie e conti che avete analizzato
Le poetica dal tribunale quanti soldi sono finiti su questo punto di transito
Di cui poi ignota la destinazione ultima
Sono andati cento il controvalore di centoventuno miliardi cento quarantuno milioni circa con addebiti su una decina di rapporti cioè non tutti i rapporti della struttura Bill hanno fatto
Sono stati addebitati con prelevamenti in ECU in pratica a favore dello insomma sostanzialmente cento circa cento miliardi soluzioni dove in questo conto zero seicentoquattordici che è un punto millenni non sappiamo chi sia pensando chissà
Questo è un torneo qui abbiamo visto che insomma il punto
Dell'arte se interconnette con questi conti erba fin Catherine The Merchant no anche a me stesso cioè Echelon Breakers bando già allora andiamo a vedere la
Venticinque
Allora si apre chi lo scrive accende questo
Per il conto corrente ammesso è stato aperto il venti novembre dell'ottantanove ed è intestato alla società Anders Corporation che è stata fondata nel luglio dell'ottantanove
In data ventuno undici ottantanove è stata rilasciata a Giallombardo Mauro dai rappresentanti della società quindi inciampo Doni ecco Wiechmann che sono il presidente che erano il presidente segretario dell'effetto della best una procura con la quale vi erano conferiti tutti i poteri definiti rappresentare impegnare la società nei nei confronti della banca te l'appeal dell'appeasement tra Banca Internazionale del Lussemburgo c'era questo grandissimo
Hanno rilasciato la delega
Il conto risulterebbe chiuso nel novantatré almeno necessario comunicato dalla polizia lussemburghese il rapporto è stato utilizzato
In maniera abbastanza cospicua sia per operazioni di liquidità che operazioni in titoli infatti vi sono transitate varie tranche di ingenti importi
Dei titoli che sono statico che sono stati utilizzati sulla struttura Bill oltre ad aver agito dice Uto accrediti
Soprattutto da entità esterne alla struttura per importi abbastanza cospicui infatti ci sono quaranta quanti soldi arrivano su questo punto ventidue miliardi e duecento milioni dal
Dall'aprile dal
Dal gennaio del novanta al gennaio del novantadue
E tra questi motivi quindi alle sono questi cento milioni mandati dal bell'articolo c'è
Quanto a nove milioni novecento
Sono stati identificati i soggetti che hanno che però mandare denaro su questo conto dall'esterno
Siccome sul diciamo come rapporti ai quali sono stati tratti i fondi quindi nell'aprile del novantuno ad esempio c'è il conto corrente centotrentacinque trecentododici presso le sedi essere Chiasso che ha qualificato circa
Quattro miliardi e cento milioni
Poi ci sono mandava stesso ti Perrini
No questi sono
Non lo sappiamo
C'è la risposta alla rogatoria ci sono interrogatori gli allegati alla rogatoria
Il ventiquattro aprile del novantuno ce l'ha più di tre miliardi quattrocentonovanta milioni che giungono dall'aver sexy in Corporation questo appunto sono una delle rimesse di Perlini quella che normalmente viene chiamato parte del cosiddetto anticipo Berlino
Poi c'è l'accredito del ventitré luglio novantuno che un altro il controvalore di un miliardo che giunge sesto intraprese quella quel primo versamento di quattro miliardi dalla SBS di Chiasso
Sembra di notare che l'ha riscosso regolatorio dice che a mandare accusati
Sì sull'esportazione di Sergio Cusani primo versamento innervato da Cusani utilizzandola
Couto presso la SBS dei tramite un fiduciario cioè Chiasso se poi altri
I soldi sono arrivati gli altri due sono arrivati su disposizione di berlinesi addebitato proprio conto sulla panca Indosuez di Losanna sei un conto sulla banca alle undici nella cinque miliardi sono arrivati dal
Ho così poco dense
Quattro miliardi novecentocinque di
Specie a Roma
Sì allora c'è
E poi perdere e poi ci sono le rimesse dal novantasette quattordici sessantasei che sempre di Cusani
Riguarda le uscite no facciamole perde
Quelle diciamo negli anni novanta novantuno novantadue perché interessato questi soliti contingente salvo che voglio vedere questa attività di svuotamento del c.t. secondo me è significativo
Cioè nel mille novecentonovantatré Mani pulite già ampiamente
Votati nello svuotamento di questo corso chiamate guardi che era una quali sono le operazioni con cui si svuota questo conto sono una delle venticinque gennaio del novantatré
Ed è un bonifico per il controvalore di due miliardi centonovanta milioni a favore del conto corrente ottantadue quattrocentosettantasei acceso presso la Piquet tredici reti Ginevra
E che è anche stato questo conto (omissis) quindi praticamente la prima operazioni di svuotamento
Mandare due miliardi e passa al signor (omissis) nuovo ne è un fiduciario
Di Craxi in questi decenni
E poi tra il febbraio dicembre del novantatré ci sono varie operazioni né per complessive lire tredici miliardi centoquindici milioni finiscono su quel conto vero seicentoquattordici occorre imprimere svuota praticamente consente aver lamentato
E questo dicevamo contenuto miscela metterli Giallombardo però se non sbaglio profilo
La procura cioè
Va bene la perché il ricercatore si evince dalle condizioni generali firmate per conto della Società da Giallombardo ma
C'è tutto ha detto testualmente bilancio una procura allora hanno fatto per operare veramente dura però sul rapporto
Però il rapporto è stato la documentazione di apertura del conto che è stato aperto il ventuno ottantanove è stato firmata da Giallombardo Mauro per conto della società della società non di pudore
Pur rappresentando l'accettabilità
Quindi
Sarebbe ora il caso abbiamo analizzato diciamo i quattro punti che si interconnettono vuol quella abbiamo visto come ah che sono riconducibili ma abbiamo visto anche che cosa hanno fatto hanno operato ecco a proposito giusto così en passant analizzando questi diciassette fattura e documentazione ha mai visto
Segnato nome di un tal lei rauca petto no no
Insomma nemmeno come nazione birra
Sulla documentazione Piperno non esiste nessun candidato
Non c'era nessuna parte come procuratori fiduciario cose
No mittente di denaro
Resiste
Tarek Ben Ammar nemmeno
Cioè su i nomi sono questi qua che abbiamo fatto ma senta ma
Sarebbe il caso adesso Montino analizzare gli altri continenti praticamente un sistema no nel quale si copre di uno di questi qua sì sì contro lo mette al centro se riesce a realizzare come dirà poi la prossima apertura del prossimo udienza non c'è più
Un sistema circolare attorno al quale quota
Tant'è che in questo caso è stato messo al centro della
Ma qualsiasi Corsico apre di questi sessanta più si mette al centro ruota tutto il sistema ma perché allora io mi chiedo dovrei per dimostrare ciò
Analizzare punto d'incontro
Però chiedo al l'avvocato
Non facciamo prima produrre
Questa relazione che altro non è che quello che abbiamo detto fino adesso dice entrate e uscite entrati e usciti
Faccio
Se posso spendere trenta secondi ha capito quello che i capelli darsi va bene ordinario potevano di avere importante approfittiamo facciamo dieci progetti società addosso
Allora la relazione
La Guardia di Finanza in data ventisette ottobre novantacinque numero sette sette tre uno
Poi
Finanza nucleo apre le porte del carcere lettera
Sette sette tre uno
Poi la relazione della Guardia di Finanza in data Irene perché prima si dà il cinque aprile del novantacinque cinque aprile novantacinque numero ventinove ventitré relativo al punto quella
Poi
Questo
Comunque la relazione della Guardia di Finanza relativa e continuano purché lassi
Il settantaquattro Cucci
Pur Callas degli nonostante
Data quattordici gennaio novantaquattro attorno ci sono domande
La difesa è tutto Anna c'è anche
Sono d'accordo con lei riferiva Giallombardo nella produzione che chiede la difesa Giallombardo dei
Del verbale di interrogatorio allora la difesa non si oppone il tribunale accoglie l'istanza la difesa l'hanno fatto chiede di produrre
L'esame del teste posseggono avvenuta nell'ambito del processo pale di esame il controesame del teste Lo Sicco lo avvenuto nel processo i momenti esatto udienza Trento tira nella ENEL udienza trenta ottobre novantasei Tel trenta dieci novantasei il Pubblico ministero e si associa il tribunale accoglie l'istanza posso parlando ovviamente proseguiranno la prossima udienza perché se no per me aveva detto sia anch'io perché no materialmente la prossima udienza no materialmente domani si nel senso che noi dobbiamo anche studiarsi India domani due tre giorni io potrebbe acquisire denaro da queste delicatezza investono sottolinea federale proprio francamente
Va bene ma
A vediamo se ce le ho io mi dispiace non ci penso io adesso
Credo che siano state già
Inserite nel fascicolo del pubblico ministero di questo processo va be'allora appena prossimo che comunque sono già fascicolo Pubblico ministero
Va bene mi dissero
No
Social se no volevo fare
Ancora tutto ma ad una che riguarda il sistema dei e poi qualche precisazione su quei tre punti equivale la terza relazione agli abbiamo prodotto
Che purtroppo
Per quanto riguarda
Il sistema il
La documentazione pervenuta dalla
Tra l'autorità giudiziaria ricevuti se
Avete trovato per caso
Delle procure conferite da Giallombardo ai funzionari della banca
Ma nel carteggio relativo due conti personali di Giallombardo è stata trovata una procura tu cioè due con cui procure datate mille novecentosettantanove in cui Giallombardo conferiva camini Hessler tutti i poteri per rappresentarlo Sui conti o meno le procure dicono sui conti intrattenuti presso la pipì e le procure sono allegate a questi due conti personali come il settanta ottanta sette
Per l'altro
C'è un altro rapporto di Giallombardo personale l'opera non è sono delle procure generali non riferite ai conti dove le avete trovate
No sì cioè sono allegate al punto che lo si riferiscono ai conti ai punti generici nera alle sei voi sopra c'è la dicitura del rapporto all'interno del quale erano inserite poi chi è il
Come dire
Il procuratore Caminesi all'Air Terminal che chi è questo che è senz'altro un funzionario o un funzionario avvenute nell'ambito del maschio maschile quindi della arrivati per un anno e mezzo CONSAP sulla tale dice
Funzionari della PdL
Attivo all'Apt Rosanna che sono i tre conti pur calarci dei non raggiunge tecnico quindi cioè il suo discorso in cucina passiamo un attimo ai Triticum motivi
Allora c'è della sei
Cosa USA io purtroppo non ho nella relazione identica
Rivela firma insomma trentaquattro si cioè è stato lei a rileggerlo sì serio capitano Perrucci maresciallo penso senza questi continuo
Perché sono stati aperti come sono stati aperti poi come sono stati chiusi
Ma si tratta di tre rapporti intestati a tre società diverse che risultano avere tutti siete a Panorama la caratteristica che hanno una vita un arco temporale di attività assai Preve che varia dai tre ai sei mesi a seconda del conto che consideriamo anche per sono stati aperti giudice talmente febbraio al dicembre novantadue questo diciamo l'anno novantadue
I funzionari carteggio d'apertura è stato sempre sottoscritto dai in funzionari jumbo Tournier Occhetto mano ovvero Jean Faber nel caso la las come Camilli se nel caso della base mentre c'è un fa però provveduto alla chiusura si sta riferendo i conti di Vassalli competitivi Losanna delusa potuto Nichetto Manera anche i rappresentanti risultano anche se i rappresentanti delle società in ognuno dei tre punti poi è stato identificato sempre come beneficiario economico Giallombardo Mauro
All'interno del fascicolo del carteggio poi vi era una lettera una missiva in terra che si scambiò la filiale di Losanna con quella di Lussemburgo in cui veniva riferito che per motivi di opportunità beneficerà economico dei rapporti doveva risultare realtà come viene ci sugli anche se a tutti gli effetti bisognava considerare continuare a considerare Giallombardo Mauro beneficiario economico dei rapporti
Senta prima di arrivare realizzare un altro le operazioni
Questi tricolori pubblicato ad Angela troviamo anche il gruppo
Sì titolano tre conti omonimi presso la il di Lussemburgo che nel periodo in cui hanno operato politico sana erano già aperti o comunque stavano operando nello stesso tempo ecco il disperso da tendenze utopisti tre Q rientrano tra quelli riconducibili a Giallombardo poi che né beneficiari economici era indicata sempre Irene ci storiche la moglie diciamo padovano
L'isola tre conti che aprono al secondo i tributi alla Bellillo sale sì tendone Angelo c'è è un conto che opera pochi mesi sempre di venticello
Poco più di un trimestre ci diversamente interpretato quanto e che perciò non supera
Sono circa dodici miliardi dodici luglio
Agli contenuta in che periodo ottengono
Tra febbraio del novantadue d'aprile del novantadue
Nell'aprile del novantadue ci fu un evento politico importante
C'erano le elezioni c'è una debolezza
Se grossomodo chi sono stati identificati tutti coloro che hanno votato soldi allora peggio
Buona parte dell'operazione hanno trovato riscontro con della documentazione bancaria con delle dichiarazioni rese da vari soggetti nell'ambito del procedimento quindi Atonia credito corrisponde diciamo
La dichiarazione urla collegamento diretto con quanto dichiarato da altri soggetti
Tranne
La crisi dei quattro undici tre dosi non non per tutti gli accrediti Perrella credo di quattro mila fece solo quello ci sono solo i dati rilevabili dalla documentazione tipo in questo caso bonifico d'ordine unite doversela sfangare di Ginevra riferimento
Panconi Unicredito scusi banche UniCredit e Luca riferimento Cappiano purché la banca della è la stessa cosa vale anche per la critica duecento mila dollari che è invece arrivato dalla uopo di Ginevra
Che per quanto sappiamo la controllato per l'appunto
Mentre invece diciamo per altri della città sette
Versamenti su questo punto sappiamo che dobbiamo andare noi Straforini pranzo si
Trova tra loro tedeschi questi sono tutti segnati qui del del collega commenti
Questo per quanto riguarda i noleggio ma chiusura del conto corretti
Con il conto è caratterizzato in addebito da una serie di prelevamenti venerdì ingenti importi questi si sono susseguiti dalla praticamente dalla fine di maggio all'inizio di giugno tranne un bonifico iniziale di dieci milioni che comunque ha dato sul conto Nora cioè presso l'appeal di Lussemburgo caratteristiche analoga mandatemi i soldi li avete potuto accertare si sul sul conto la siepe Solo affitti Rosanna
In altre parole sia il punto il contorno raggi del conto purga sono state azzerate mediante prelevamenti in contanti all'autorità dei Svizzera fu chiesto di acquisire tutti i conti in cui vi erano delle operazioni che erano state segnalate mediante rogatoria e soprattutto tutti i conti che avessero ricevuto poche avessero trasferito scatenato in risposta a questa rogatoria va oggi svizzera mandò il contorno rancio che il conto purga e un terzo posto il conto la pace
Che è caratterizzato negli appetiti solo da versamenti che avvengono negli ultimi perire utilità del conto Orange e per conto pubblicamente sì risultano come versamenti carcassa
Quindi facendo la somma tra tutti i prelevamenti effettuate sonora Gesù purché la somma di tutti gli accrediti per cassa evidenziare il laser diciamo la cifra praticamente corrisponde vi è una differenza chiaramente anche dovuta ai campi di circa cinquecento milioni su dodici miliardi sembra
Quindi poiché poi il conto ha vissuto solo in un periodo stato operativo solo in un periodo uno stretto arco temporale si considerano tutti forniti purché rinoceronte trasferiti sulla scena contumace voi è stato azzerato con dei bonifici a favore dell'omonimo conto sulla pipì Lussemburgo in cui sono stati identificati tutti gli accrediti per un importo di circa tredici negli altri dodici miliardi e mezzo tredici quindi la
Viene fatto questo passaggio intermedio
Apparentemente per caso Torrance il giudice e poi invece conto las interno al sistema manda soldi sul conto la Severus
Cioè concluso questo anche perché essendo operazioni per cassa li racconto laser in realtà non ha mai avuto rapporti con altri conti correnti nel senso se sul punto la se non c'è stata mai nessuna persone o società che ha fatto un bonifico quindi non era conosciuto almeno per l'operazione che abbiamo esaminato noi da altre persone cosa diversa invece per Nora Giugurta che infatti ricevevano fondi da varie banche che ti nettamente anche da determinati soggetti che sono indicati nella relazione
Conferma esso
Comunque
Se io non ce l'ho
L'ottantaquattro
A come beneficiario economico vale a dire che questi studi sono
E i documenti di apertura sono ha firmato il signor Palomar Beckett ma
In entrata ci sono questi tredici miliardi seicentoventinove milioni che arrivano da Losanna cioè non c'è altro
No
E poi che fine fanno questi sono
Sono stati tutti prelevati per contanti tramite sette miliardi e mezzo che sono state girate io al conto corrente Chiarotto uno dei due conti corrente Yarmuk presso l'appeal
Presso l'Apt riusciamo cioè sostanzialmente prelevati per contenti
In questo caso sono a rischio
Contro i metodi tredici miliardi
Quattrocento trenta milioni centocinquantuno miliardi controvalore sono stati prelevati franchi belgi
Quindi insomma ricapitolando esordienti o sotto i conti esteri adesso della legge c'è passano sulla base di Callas seduti di vengono prevalgono i frizzanti
Senta ai fini di questo procedimento ci interessa sapere se esiste
Un versamento sul conto mucca in questo periodo
Riconducibili a un'operazione effettuata dall'assalto
Dovrebbe essere versamento di un miliardo
Sì sullo ci sono dei versamenti questo che miliardario sul conto corrente buttati Losanna c'è un solo versamento da umiliato con valuta trenta marzo novantadue
Che è stato disposto dalla dal Credito Svizzero dei Zurigo
Presso la documentazione scusi senta scusate prestò tradizioni si svizzeri spiega perché è stato deciso in cui diciamo
Rate di un miliardo
Così come ha dichiarato dovesse
Io alto della per chiedere su questi tre punti ovviamente appena mi scusi quindi la ricerca Poppi al capo État Alessandro dell'augusta sì perché prima verrà trovata scritta retto Ansaldo però da Alessandro c'è un po'di Jon Camillo
Ecco meglio ovviamente il quando sua fare le fotocopie entro domani mattina su tutte disposizione
Anche prima
Tra l'altro perché in avvocato
Il re il racconto bella
Lei ha verificato ed infine la firma
Di apertura del conto
Sì abbiamo letto prima maschile chi ha sottoscritto i documenti di apertura
Ci sono firme di Giallombardo tutte le operazioni che risultano essere state effettuate da questo conto cioè disposizioni scritte diciamo basta sul conto per la sei una
Risultano dirle che procure scritte da parte di Giallombardo oppure di qualcuno che ha operato sul conto per la
No no
Le risulta che già hanno Pardo abbia in prima persona potato ordini ovviamente scritti per la chiusura del conto
No
Per ridotti burqa avanzate torace dell'appetito USA
Il documenti di apertura conto chiglia firmati
I rappresentanti delle tre società perno Rangeri burqa fotoni Ekman
Per il laser mister
I sono state è sicuro del sei tra i prossimi può controllare perché può darsi che sbaglia
Allora mese d'età aveva avuto mandato hanno conferito mandato all'ora signor che ma signor Budroni hanno conferito mandato anche il mese per riaprire un contorno Met.Ro società presso l'Apt Rosanna ed effettuare tutte le operazioni relative all'apertura del conto sin qui riscontra Lancet
è stato aperto da protoni ed a tratti ma no vale
Hanno dato disposizione Camilleri solerti aprire il conto tant'è vero che c'è una dire che procura a favore dei termini infatti una copia dalla documentazione del conto corrente veniva trasmessa in copia a Khamenei e se l'è presa dal dico perché risultava se pur avendo settantanove
Una vera idea che avrebbe dato Giallombardo a proporvi Tamil Nes ed era per per operare e la cosa ovviamente se si dovesse intendere la procura generale non tornerebbe più perché se mai dovrebbe essere candeline richieda l'incarico agli altri piatti racconti e non il contrario lo facevo evidenziare
E perché se la procura per aprire per gestire evidentemente torna eletti opera per conto di Giallombardo secondo quanto diceva
Che già aveva soltanto sì del mille novecentosettantanove sì ho capito bene cosa sarebbe stata data una procura generale da parte Giallombardo per operare sui suoi conti a chi è sarebbe stata data a camini e sarà no quanti conti aveva già lombarda all'epoca
Frosone settantanove
Non hanno l'avete verificato settantanove come erano conti personali comunque di due su cui è stata rinvenuta alla pelle gas quindi la delega si riferisce solamente due conti personali
è all'interno del fascicolo dei praticanti diverse monete Pontifex questo mi interessava
C'è qualche comunicazione
Fatta al beneficiario economico scritta Giallombardo da parte della de di queste società
No io quindi qualsiasi documento scritto in relazione a venti relazioni con riferimento alle operazioni svolte
No
Nessun ordine anche in queste queste tre Società nessun ordine scritto da parte di Giallombardo
No ma anche perché Preacher economico non non risulta mai operato esplosivo io chiedo per quest'anno valutazioni no scusi cominciamo a dire che non risulta Bainton frantumata mamma comunicazioni scritte di alcun tipo mai detto su questo punto centootto nulla
Ecco
Lei a un certo punto ha fatto riferimento a un missiva interno alla banca per cui il diciamo il referente temeva apparire non più Giallombardo ma un'altra persona ma questo è indicato in relazione a che cosa
A
Ha dei pericoli invitate già provato però determinati da che cosa però c'è scritto nella regione adriatica spostamenti degli altri no fosse ricorso comunque da e per il presidente egiziano Mubarak si è quello l'unico
Senta quest'altra persona indicata
Come si chiama correttamente Irene ci sulle ecco come indicata negli atti
Cisternino otto cestello anche se alcuni atti scritta in corsivo sì in altri no comunque appare più come Cisternino vero nome cespuglio sei processato residente in tour il pavimento seguito da tempo ventitré e creatrice dov'è residente del signor Cipulli
Adesso non lo so no dove era residente a sotto il chi era cespugli direi che ci sono è la moglie in Giappone dove era residente Giallombardo
Sulla carta sulla documentazione della banca risulta residente in tuguri pari ecco in realtà dove era residente Lussemburgo presidente domiciliato Cecilia almeno rispetto alla scorsa paritario insediate inducendo una
Vedo dall'età di undici anni
Dico
Va be'non è colpa mia se sarei curioso no naturalmente resse perché evidentemente le informazioni che vengono citate su questo che occorre
Trazione soprattutto conclusioni informazioni errate che non rispondono alla realtà troveremo e Giallombardo allorché al teste
Ci può essere anche domiciliato in da una parte del silenzio altro
Scusi e se io vi dicessi ad esempio alla fiduciaria già fa perno fanno capo mille cinquecento società lei dice che preoccuperò credibile possibile
Oppure propongo a questo tipo di domanda che sembra più un quiz
Sia allora mi dica lei verifica ha un'idea se nell'ordine che si è nell'ordine di centinaia di società che tipo è questa Finanziaria amministra centinaia di società decine di società solo quel
Le società riposo rispondo anche questo problema perché il teste m'è andata bene gestioni nel documento fatemi dai sei anni fa questa domanda è ammessa nel senso che il teste poi sponda nell'ambito delle cosa che salva si può dire se non lasciare
Ma per quanto riguarda la documentazione che esaminato si riferisce non ha l'autorità dei rapporti cioè o ci han fatto ero proprio fa per o comunque
Ci sono movimenti di denaro a favore della fiduciaria Fernán fa perché non coprono però tutti i conti correnti quindi buona parte dei conti correnti comunque compare
La fiducia fatte sì dietro la giornata fiduciaria fatte lei sacchetti dimensioni a non certa alla dal supporto cartaceo non emerge non solo che connota adeguate indagini quindi per stabilire anche se avesse accesso mi sento allora la domanda avete fatto indagini per stabilire si amministrava una cento CCD la società la la attestati tra fiduciaria non rientrano se facoltà fa l'indagine notevoli è una società lussemburghese con cosa faccia interrogazioni
Non indagini tuttofare di memoria perché è stata della rete hanno rilasciato dichiarazioni funzionario di banca sempre
Esclusive ha parlato per lo svuotamento del conto Ampex nata avvenuto nel mille novecentonovantatré faccio riferimento
Ci sono ordini relative al conto a questo svuotamento del conto ampi estratti da chi sono stati dati
Se ci sono
Poi sapere contabili se
Sto parlando te la due miliardi
Che vanta una strada che il recente Ginevra e dei tredici miliardi che vanno sul conto
Fattori consultare la relazione specifica diamo
Che però mi conto c'è una sua relazione questo riassunto tutti i dati è possibile riportarli Monica la relazione dovette ammettere Sava che teste risponde su questa domanda per vedere quindi erogato
Il teste verrà proprio prossima udienza riferire sull'indagine fatta sulla Fininvest aperitivo cogliere l'occasione allora se addirittura si preferisce prevede che la risposta a questa domanda che avverrà
Nuovamente avanzata
Mi scusi anche i in relazione alle società è il partito
Ci sono delle firme più Giallombardo
Ha firmato di personale documento che cosa ha firmato a s
Modulo triple fecero economico e dalla firma di chi sua e di tante altre persone
Il beneficio economico risultato marchigiano ma che ha sottoscritto il documento
Altri atti altre firme di Giallombardo ce ne sono cioè documenti scritti che facciano riferimento a lui
Ordini scritti però su questo rapporto
Ordini anche relativi al fondo marcia sospetti ma i dati alta da da parte Giallombardo scritti sto parlando sembra che sul conto merce
Quale Merchant International sms
Qui è che quando si riferiscono se ci sono
Poi la chiamata un'apertura questo lo so perché il contorno Merchant la gelosia morbosa trasmettano trasmesso solo estrattivo quindi non c'è niente
Quindi non si sa nulla neanche si preleva sulla chiusura sull'estinzione eventuale di questi fondi da chi è stata operata
No
Cioè diciamo abbia parlato di tutta una serie di conti certo punto sostantivi ragionevolmente chiusi le chiedo sono stati chiusi questi conti pure salutati
Per tutti i conti in cui la data di chiusura è certa
Poi c'è una
Notevole a disposizione chiusura sono riportati nella relazione si è piegata da per tutti gli altri in cui c'è un saldo attivo quindi presumibilmente alla data di quando Che cos'è stata consegnata la documentazione erano ancora attivi c'è riportato il saldo attivo quel quel periodo per gli altri e anche se sono state azzerate le partite
Non si sa se sono stati chiusi o meno perfetto scusi veri saldo attivo erano cifre cospicue o o no
Come saldi attivi su tutta la struttura alla fine se c'era una ventina di miliardi senso profetico gli importi per conto
Allora su conto sul conto Yarmouth quarantotto tredici ci sono due miliardi c'erano due miliardi settecentocinquanta milioni scusi perché desiderano
C'erano dalla documentazione a solo se ci sono ancora passò euro della documentazione che ha perduto intatta
La documentazione è stata acquisita tutta tra la
Nel novantatré novantadue novantatré dalla giurisprudenza
Sull'altro conto Yarmouth sessantaquattro tredici sono più o meno gli stessi soldi sette miliardi settecentoventidue miliardi settecentoquindici milioni
Sul conto Jama sei miliardi centoquarantasei milioni sull'altro conto Jama un miliardo e cento milioni circa
Sul conto della Merchant umiliato settecentosessantaquattro milioni
Sul tue con titoli adesso ci sono circa trentotto milioni sul conto per la due miliardi e otto
I tuoi conti Archimede siccome passione attivo più o meno si azzerano sul conto del rifece a un miliardo c'era un miliardo e duecentocinquanta milioni circa sul conto da Merchant Europa quattrocentosessantasei milioni sul conto della Lux a fine centoquattordici per l'interesse novantanove de La sette e quattordici sul conto e Giallombardo settanta ottanta se per trentasei milioni e mezzo sconti Giallombardo venticinque undici seicentotrenta mila lire sui conti Giallombardo ventidue quaranta quarantasei milioni circa
Sul conto ora cioè quattro milioni ecco scusi il tipo in effetti Ravel potremmo vedere perché è stato acquisito il documento volevo chiedere questo i sui conti personali ti ti Gianna lombarda che siccome c'era perché i conti personali per i territori generalmente salti sì
Allora trentatré milioni e quattrocentoventicinque sul conto settanta ottantasette seicentoventinove mila lire sul conto venticinque undici
E quarantacinque milioni novecento mila sul conto venti dei quaranta
Questi contorni scuri così nei saldi attivi sono incluse anche gli addebiti per la cessione adesso non so se riferito a questi tre rapporti tra cessione di particolari forme di investimento che prevedono l'addebito del conto della cessione di una posizione a sé stante deposito fiduciario mandato fiduciario quindi comunque siccome c'era stato l'addebito e non c'era mai stato il rientro nei saldi a volte vengono conteggiati anche quelli perché del tutto a tutti gli effetti in quel momento per noi rappresenta uno dei saldi attivi
Questi conti e quando risaliva quando sono stati aperti quelli personali
Al tuo senz'altro settantanove perché c'è la procura
Fare il conto corrente settanta ottantasette è stato aperto il dieci settembre il settantasei
Il conto corrente venticinque undici è stato aperto il sedici novembre dell'ottantuno
Il conto corrente cinquantatré novantasei è stato aperto il dieci settembre settantasei
E il ventidue quaranta è stato aperto il ventotto ottobre del novantadue ecco spero per sentire sono stati
Quindi operava era diventato operare solo Giallombardo aspetta
Nell'ultimo abilitata anche la moglie
E e poi c'è la procura autore della moglie taglia media no no a favore dei Caminesi alle quella vecchia del settanta nel settantanove sempre per queste
Allora in data la statua del settantanove conferito
Potere Carvignese all'atto dell'apertura del conto settanta ottantasette ha conferito procura alla moglie
Nel novantuno ha conferito procura la moglie anche sul conto corrente venticinque undici
Nel novantuno ha concesso procura la moglie anche su conto corrente cinquantatré novantasei
Mentre la signora Irene Irene Giallombardo quindi recesso Ullrich
Ha conferito delega ad operare al marito Mauro Giallombardo su conto corrente ventidue quaranta
Comunque mi sembra d'aver capito che al all'atto di cui avete fotografato diciamo la situazione Cecotti personalizzate lombardo c'erano alcune decine di milioni complessivamente trenta trentuno quaranta ed un altro
Mi sembra di ricordare
Tra l'altro
Ma
Gli assassini per caso
Cioè in quel periodo in cui è stata acquisita la documentazione bancaria Giallombardo dirmelo latitante
Quando è stata acquisita la documentazione dell'APT Rosanna sì perché ricordo che la prima udienza fu fatta il giorno dopo della relazione fu la prima volta che si è preso atto Giallombardo quelli della Bil l'arco temporale in cui hanno fatto le acquisizioni
Destinata quando era latitante
No non glielo so dire
Le le cose che mi sulle quali lei ha lavorato e hanno documentazione acquisita come dalla polizia russa dalla gendarmeria lussemburghese in sede di acquisizione sequestro chiamano loro presso la villa di di poi pervenuta all'autorità giudiziaria interrogatori versante erogatore studiano disposta d'inchiesta derogatoria
Le risulta che alla questa queste richieste di rogatoria in sede locale fosse stata fatta opposizione
Mi sembra trovano hanno messo inserisse sinergie cioè possono no questo non glielo so dire mi sembra che fu fatto posizionamento
Relativamente dai conti sono stati acquisiti la documentazione
Chi apertura del conto quindi qua quali alle condizioni vuol dire rapporto quasi tutti i rapporti c'era un fascicolo che si chiamava condizioni generali di apertura sì in cui ci sono le condizioni che vengono applicati per la gestione del conto corrente in più tutti i modellini obbligatorio richiesti penitenziario che poteri aveva sul conto
L'attrice regno economico cioè questo per risultato dell'analisi varie tipologie di documentazione non solo espressamente della pena dei beneficiari economico nei rapporti bancari interna un soggetto a cui effettivamente fanno capo tutti i fondi tutti i titoli che sono depositati su un rapporto senza che questo necessariamente piovere sul rapporto nel senso c'è sempre la società un rappresentante di una società o colui che ha aperto il conto
Che operano sul conto mente beneficiario economico e colui che
Tra i tutti i vantaggi dalla gestione che ne fa il soggetto dall'operatività del conto e che quindi risponde in prima persona qualora vi siano delle irregolarità però questo per quanto di mia conoscenza non ha mai applicato che i beneficiari operasse sul conto
A meno che non fosse il titolare del conto
Le risulta che quando ha avuto un soggetto avvenisse nominato quale beneficiario del conto fosse prevista un'accettazione del di questa su carica
Questa è quasi sempre sulla cioè per conoscenza per certezza non reso risparmi sulla base del dell'esame della documentazione non abbiamo mai rinvenuto non avete mai sotto forma di una testata omonima moduli nei quali si diceva accetto di essere abbracciata ecco
Sulta che sulla base del della normativa questo fosse previsto
Cioè su modulario sul pacchetto di norme che lei ha ha citato prima condizioni generali le risulta che fosse prevista una citazione scritta specifica
No no non mi risulta
Dalle risultanze sotto non
Non mi risulta sempre parlando con la con capelli tutte queste circostanze funzionamento dei fiduciari beneficiario economico del mattino lussemburghese Chocó sul letto comparato e quant'altro sentiremo Nagasaki
Il spiega queste cose non credo che sono sicuro come spero citazione del secondo no
Sì mi risulta che ci siano stati dei giroconti fa racconti nei quali Giallombardo sia stato semplicemente indicato come beneficiario del conto senza che risultasse alcuna citazione
Invece i conti nei quali Giallombardo aveva accettato Prato specificamente
A secondo delle sul conto dell'Airbus inneggia lombata depositato la firma il conto del va fino a ricevere i fondi ad esempio l'appello in cui Giallombardo indicato beneficiato parola ma
Per i risultano dei giroconti farà
I conti intestati alle società e i conti personali Giallombardo
Sì c'è ad esempio ci sono i conti Java anche
Fanno lo scambio di fondi conto corrente venticinque undici il conto Java riconducibile a Giallombardo perché Giano patto è stato statore della società Giavazzi tant'è vero che uno dei pochi conti in cui contabili sono figure già Lombardia rapporti con un conto personale di Giallombardo
Ora il conto già Maggi già al
Poi conteggia lombardo il venticinque undici girato tra giugno e luglio del novantuno duecentouno milioni al conto corrente Jama al o scuse voglio
E il funzionamento direttamente non c'è ma il passaggio il problema è che tante volte i fondi vengono mandate un altro conto che fa ad esempio capo sembra già provato in quei quel conto che fa le rimesse cioè seguiti insomma degli esempi allora
Ma faccio il conto del giorno in quanto venticinque vicino
Arrivano soldi dalla teste Romano sconvolgere
Per la per
Allora c'è il conto corrente settanta ottantasette
Che riceve fondi dall'Italgas della Merchant è uno che sono due società che vengono ricondotta giorno ma oltre che un CIPE interno tra fondi tratti fondi tra i conti Giallombardo in questo caso alla venticinque undici
Voce conto venticinque undici che riceve fondi dal conto ammesse dal conto corrente o utente al conto corrente ha stornato dal conto corrente già rotto e li trasferisce al conto corrente non si restituisce parte dei fondi al conto corrente o utente e circa duecentoquarantacinque milioni tra il febbraio e la cosa novantuno al conto corrente settanta ottantasette che quello di
Ma bisogna Pasquale
Da circa
Questo presente
Ka per quanto riguarda i domestici stelle dieci studi che cosa è successo che a un certo è trainata dalla documentazione con dei conti intestati a cestelli
Ci sono delle annotazioni manoscritte quindi voi cioè non scritte a macchina o uno stampatello sino in quel momento abbiamo detto Cisterna avete letto al sistema dopodiché
E poi la votazione della pipì Luxemburgo scritto perché Lenoci studi disturbi digestivi voi avete verificato presso anagrafe o cose di questo genere che la moglie era che hanno fatto sì che a partire cespugli
Per cui il tutto è nato da una errata interpretazione di una nome scritto a penna
Senta data cattiva lettura siti di un appunto messo sulla documentazione bancaria suonano dal quale è scritto chiaramente sistema idrico è scritto in modo oscura voi avete capito ci stesse è in grado di di esiti non ce l'ho cercato
Cioè al alle Delon Thomas
Sì o anche solo un'ora Gesù burqa delusa
Le relazioni allegavamo solo dei contatti
Ce l'ha la procura c'era più la corte cioè nelle relazioni allegata solo fotocopia delle contabili che servivano sono richiamate nella relazione
Lei ha accennato a Cuba interconnessione con un sistema dossier Giancarlo allora manterrà le varie rogatorie che ci sono fu che sono state fatte la Procura di Milano nel nostro una lavorava là ci spezza sul conto corrente fece ventinove ventisette
Che è stato esaminato sempre dalla nostra pattuglia e che fa capo appunto Rossi Giancarlo questa assise Carlo chi
Implicate varie fare movimento azioni bancarie
Ritenute di natura illecita con gli asset di altri processi di altri progetti in particolare per il dell'ennesimo il monte
Silone per la DC cioè
Quindi le imputazioni ieri era nelle città finanziamento alla alla Democrazia Cristiana
Sì quel fattore specifico
Sì per quell'operazione si
I cadeva consigli hanno assunto un significato nel corso delle indagini queste connessioni con questo sistematico di Rossi cadde in pratica noi abbiamo Visconti vado avevamo già analizzato il conto F. F. ventinove ventisette in cui era stata evidenziata questa postazione questa credito che proveniva dalla Bild Lussemburgo quando cui siamo andati a riesaminare il conto corrente plateau in ho trovato riscontro tant'è vero che non
Non trovando esatta contezza con dei dati soprattutto sui le operazioni di cambio noi di il comando la Guardia di Finanza ha interrogato direttamente il signor Rossi Giancarlo proprio in merito all'operazione Gladio
Motivando cinque qual è stata la destinazione dei fondi che ci sono stati riconosciuti appunto dal plateau in tramite i conti correnti
Merita mera ventinove sembra in netta serie presenta scritte però per noi in questo caso rimaneva la postazione di un'operazione intervenuto su Claudio in quanto la relazione si riferisce alla tangente Enimont da ottanta miliardi
Senta lei ha parlato prima dello svuotamento del conto annuale stacco accanito su un conto che faceva capo che comunque veniva gestito Raggio cioè sulla picchetti e ci esatto le risulta che ci siano altri collegamenti col sistema tra virgolette lui ultrà Jelling no trattati raggio no per quanto riguarda l'indagine l'ho fatto io
E che si sta il fatto che lui
No all'epoca infatti anche questo dato è stato abbiamo acquisito interrogatorio la documentazione dopo avevamo già fatto la relazione per quanto riguarda
Lui è uno
Ci sono altre domande si accomodi pure grazie
Abbiamo altri testi no era stato invitato però ci saranno fatto sapere argentina che la prima udienza dopo il quattro aprile
E quindi la nella seconda assolutezza che dovevano finire entro le tredici e trenta va be'allora l'udienza rinviata al ventiquattro di marzo