Processo a Gianfranco Lande ed altri

Il capo scorta
A che ora siete arrivate dal carcere al capo scorta per favore a che ora siete arrivati ad
No a che ora li vado dal carcere
Concludo
Adesso ve l'hanno
Cinque minuti
Accerteremo a che ora è arrivato perché
Perché sembra che sia arrivata alle otto e mezza non è possibile che voi lo portate qui alle nove e mezza che cosa fa un'ora giù non lo sappiamo
La Dejan Franco avvocati sullo Carraro
Parti civili come da verbale
Responsabile civile come da verbale si prosegue nell'istruttoria dibattimentale
Essendo presenti
Do a Mimmo pura
Consulenti e che il consulente tecnico per
Coadiutore del consulente tecnico del pubblico
Ministeri
Che se sono già impegnate si impegnano anche stamattina
Completiamo con le parti civili e poi il Pubblico Ministero riprende l'aspetto che doveva approfondire
Do atto
Ho consegnato
Database su su
Si ripropone e poi
Predisposto ai
Attraverso una
Questo su
Va beh ho avuto anche che
Prego sono stati consegnati ulteriori atti la difesa di Branca vivo asciutto
I rapporti intercorsi
Questi investitori
Vi sono oggi posizione due
No avvocato Francesca Guzzi
Sessantotto facendo seguito alle osservazioni fatte ieri per quanto riguarda la parte civile Pazzaglia grazie anche a i documenti forniti dai consulenti
Ho potuto verificare che una sono duecento mila euro portati in detrazione al nominativo Pazzaglia in realtà riguardano
Un'altra posizione sono in particolare oggetto di un finanziamento che la società IBM fece Aladino sotto la denominazione famiglia Guzzi
Nel dicembre del due mila cinque che è stato poi interamente restituito con gli interessi al tasso del sette virgola quindici per cento nella
Nel trentatré il trenta giugno del ventotto giugno del due mila sei produco pertanto la documentazione relativa e ne ha già data una copia sia la difesa
Dell'imputato sia al consulente a dimostrazione che questa operazione un'operazione che sia perché si chiude e che però non fa parte della posizione Pazzaglia e quindi non va portata in detrazione per quella posizione
Allora
Volete rispondere volete precisare ramo abbiamo precisato anzi abbiamo fornito il verificato reciprocamente
I documenti di
Addirittura l'avvocato ovviamente noi nella logica di della metodologia di costruzione che abbiamo utilizzato
Confermo come dire in qualche modo il metodo ovviamente risultato va interpretato come correttamente si sta facendo anche lì in contraddittorio in questo caso si trattava di
Possiamo anche farle vedere vincere famose
Ho ricevuto degli assegni circolari che erano state inserite nella cartella nume pastorale laguzzi rinvenga quale posizione si riferisce questo mese nasce invece a una è stata inserita nella posizione pensare a una si riferisce
A un finanziamento che lei è mi aveva fatto alla denominazione famiglia Guzzi
E che però è entrato in funzione ma un finanziamento al collo ecco non è una ricostruzione ma è un tenersi amento che la società aveva fatto al tasso del sette e quindici per cento e che è stato integralmente restituito quindi è un'operazione
Che si apre che si chiude e che a se stante va bene non fa parte dei rapporti quei costi avete ritirato abbiamo rifiutato anche la l'assegno di turno c'è anche l'assegno di ritorno al definanziamento la nostra
Diciamo
Ricostruzione deve detrarre duecento mila Euro parlo di varietà a Milano e alle restituzioni della minaccia avanzare delle trattasi un'operazione
Quindi l'importo è stato settantaquattro mila euro perché il totale delle detrazioni reti dei disinvestimenti era duecentosettantaquattro mila euro
Ma invece brillio imputabili effettivamente la posizione Pazzaglia sono settantaquattro mila euro
Va bene
Del resto quindi anche
Presidente la Difesa formalmente la parte civile produce documentazione prenda difesa formalmente si oppone quanto come si evince la documentazione un'operazione direttamente ed esclusivamente riconducibile a Roberto Torregiani
Come si può evincere dalle sigle RTI ed alla firma dell'assegno quindi che non riguarda solamente la posizione odierna
Va bene il tribunale rilevato che si procede per reato associativo che vede la partecipazione
Quale capo il promotore di lande dispone l'acquisizione basso Presidente Soro specificare che l'assegno in restituzione intestato direttamente a lei e non si preoccupi grazie abbiamo già deciso
Prego
Ricerca per la
Dunque la loro
Di diceva dicono documentazione annessa relativa all'estratto per riassunto il certificato di morte della figlia il signor Magaldi Magaldi Lisa Maria
E ripetersi la copia dei tre assegni intestati Carlo a inc ricevute
Ma pertanto l'accordo avete fatto la cartellina l'avvocato di prima per favore
Dove
Una cappellina bisogna fare
Una cartolina mettendo la
La data dell'udienza la protezione a questi riferisce
In maniera grazie al dottor De Nardo quando noi dobbiamo esaminare mi riservo di produrre le dichiarazioni spontanee si per tutto ciò è Gianni servile
Identità abbreviato in cui ha fatto dichiarazione che assumono rilevanza il contenuto alla luce
Per il
Documentazione dell'elaborato del consulenti tecnici ventiquattro produco oggi in quanto faccia riferimento o no su questo bisogna bisogna sentire gli altri evidentemente
A quanto abbiamo fatto stamattina cosa vuole produrre avvocato nella vostra cartellina azione mi riservo riprodurre la prossima udienza sottoporremo senza dare esse acquisibili inammissibile cioè con la cartellina Fazzi per la
Casa vi produco anche documentazione del controesame del vice direttore generale del Consiglio Giuseppe D'Agostino del dottor Spada che erano relativi alla relazione informativa alla Commissione documenti tutti della Consob
Che controesame nel conto nel esame il figlio del dottor Spada del
Tedesco cioè se sono atti che noi abbiamo Sica aveva depositato alla Consob perché io contro nell'esame
Sottoposto al
A grazie ancora prodotto con l'occasione pro-capite OCCAR richiesto il dodici aprile documento utilizzate nel corso dell'esame di questi testimoni delle stanno in questo processo di saggezza
Intanto
Allora particelle dello Stato
Cartellina contenente documentazione
Tribunale dispone l'acquisizione
Grazie
Abbiamo finito con le domande deve fare domande
Altre parti civili
Avvocato Francesco Pettinari posizione undici Sancho amichetta ma un
Un solo chiarimento
I miei assistiti secondo dei finanziatori atipici in quanto praticamente si sono cimentati mi acquisizioni disappunto non lo ricordo anche al Tribunale oltre i conflitti
Ed è la posizione dinanzi a tutto quali elementi e hanno fatto una ripartizione
Dl varie posizioni su rimedi benissimo me lo ricorda nella misura del cinquanta per cento delle sanzioni cessa del trenta per cento nel caveau e del venti per cento
Per un erede scomparse nonché siamo Futurgea già comunque era fratellastro
Per l'uniformità
Desideravo sapere semplicemente questo il compito organo come il diritto in cui puntualmente svolti per quanto concerne l'opposizione di
Tau Francesco che viscido un credito per quanto riguarda il finanziamento di duecento novantanove mila e rotti con Linate dettami
Decidiamo saperi semplici ricche con la posizione che il tema inseriti Sarkouh comunali tipici asciutta miti considerazione
Galfo no sarà una costituito parte civile o se i suoi eredi non si sono costituiti parte civile no decidiamo questo chiarimento proprio perché
Bui sperimenta una quantificazione relativa a sanzioni scene sei siccome sanzioni scissione
E anche
Oltre che le secondarie sanitarie di cui si arrivi scomparso ce n'è anche considerato una duplice posizione il senso unico tramite la posizione qual è l'improprio diciamo chiami
No
Condannarmi sì le confermo che abbiamo considero la posizione di sanzioni
E ovviamente considerati tutti i movimenti finanziari che si riferiscono sui CP cuccette eccetera a quei nominativi perché delle associazioni di nominativo non le abbiamo ovviamente potute fare a meno di indicazioni specifiche delle parti chiarito
Nuclei
Elemento c'è chiarimento io eletti sia Emilio Gnutti conti correnti
Vi
E ieri mentre sulla Calisto anche
Corso Vittorio Emanuele riesaminato sicuramente quello che riguarda i fallimenti materiale telematico anche lì i fascicoli di questi conti correnti
Abbiamo esaminato il materiale anche cartaceo cioè gli estratti conto e il materiale di supporto
I fascicoli mai anche se per farci con intendiamo il fascicolo l'ho di agenzia quindi quello in cui se cioè il riscontro l'apertura del rapporto con le firme eccetera eccetera sia anche quello materiale che è stato sequestrato
Diciamo che
Personalmente sono stato anche sul posto quindi il Ministro
Nel investimenti vanno dal mille novecentonovantaquattro novantaquattro a al due mila dieci
Me lo conferma questa circostanza nuovo più conti correnti che si sono conseguiti
Ora le date precise e ovviamente mi riporto all'elaborato rigirare onde evitare errori comunque
Si apre il rapporto nel novantaquattro con un primo conto corrente si avvicendano più conti correnti intestati a diverse entità ci sono una serie di
Circostanza che io già notato circa il fatto che queste entità siano riconducibili a una in internet tosto dell'India del c'era comunque con una continuità diciamo di carattere finanziario quanto meno l'AIMA opera
Dal novantaquattro su diversi conti correnti cari spacca fino al due mila dieci
Voi a Rieti inviato se non vado errato
Una portici di investimento che vanno tra un minimo di cinquanta milioni di muri interazioni che da un minimo di cinquanta milioni centodieci questo mi sembra sia stata una sintesi voleva fino a ieri siamo già mossi
Più o meno cinquecentonove firma argomentazioni solitari spacco sono diverse però sia
Tenuto conto anche delle i nordici Kacjupi Governo ognuno
La regolamentazione il bancaria ad oggi trovato qualche appunto di richiamo di questa mobilitazione eccessiva nell'ambito di questi fascicoli
Allora
Io ovviamente proprio perché mi sono impegnato a dire tutta Felipe quando nascono anche abbastanza quanto avevano scienza sono nella condizione di dire che si sono state però un approfondimento specifico non l'abbiamo fatto noi su questo tema io so che vi erano state
Delle rilevazioni bene i fascicoli c'erano anche delle
Sono diciamo
Sossio diciamo così cioè segnalazione operazioni sospette che però si riferivano
Praticante esclusivamente all'ultimo periodo e quindi a un periodo che io colloco così intorno al due mila nove due mila dieci
Lo l'avvio delle indagini le prime perquisizioni incarichi fatte
Più preciso di così cioè è una cosa pensa a mia conoscenza vaccino
Posso
Altre parti civili
Buongiorno presidente dell'avvocato Marco vecchio cartella ventisei in sostituzione della collega pennacchio
Per l'avvocato Paschi ero solo una precisazione
Abbiamo già fatto riferimento anche con i consulenti nella relazione da loro fatta c'è un difetto di cinquanta mila euro che in realtà faceva riferimento a obbligazioni da arma
Che erano state già trattate che erano state
Restituite documentazione che già in atti che è stata
Sottoscritta dalla
Dalla Raffaella raspi cioè le domande no nessun nessuna domanda solamente questa precisazione per
E così
Va bene lo stendardo dal conteggio va bene confermiamo
Parti civili
Non era superano i cartaria cinquantacinque Marinucci anzi gran cittadini ed eletti
Cortesemente in casa
Questa è la ratio
Ma che voi avete mentre mi interessa laterale sembra Fund Management e
è stata considerata stessi
A
Nakamura siam portfolio management era stata considerata nei termini di
Quanto è stato riscontrato nelle
In alcune delle delle denunce Uncem delle costituzioni di parte civile in quanto determinati investimenti sono passati o provenivano da Euratom portfolio
Non è stata considerata in termini di riscontri obiettivi perché la rogatoria diciamo non perché non si fosse
Diciamo intenzione di farlo perché determinate posizioni provenivano da lì quindi sarebbe stato di interesse anche capire flussi ma
La rogatoria richiesta presso le autorità elvetiche non ha ancora avuto
Efficace
Quindi le le carte di una si abbandoniamo l'abbiamo
Quindi possiamo dire che c'è in realtà
Questo buco nero però
Dal punto di vista dell'analisi di diciamo che la le i riscontri diretti signora San portfolio non sono state fatte non sono stati portati
All'interno della consulenza è qui
Quindi ecco non sono stati portati all'interno
Icona riscontri Tretti quindi tavoli presso un giretto in un membro senz'altro così se ovviamente se la va bene
Ha prodotto gli argomenti che abbiamo
No
In relazione quindi questa è una domanda di carattere generale relazionato decidere niente
è in realtà ci troviamo nessun addestramento assodare rimane però qua ci troviamo uno
Allora
Ma un disinvestimento d'arma come come è possibile a questa
Abbiamo già detto ieri in via generale credo di poter confermare anche in questo caso che si tratta di una fonte
Di diciamo provvista che è stata all'uopo di Rizzato ha per effettuare una restituzione
E che verosimilmente visto che esiste un rapporto con la IBM precedente andava diciamo restituire investimenti fatti su altri fronti è una delle
Diciamo anomalie
Modalità delle spiegazioni
Ma carta quindi è
Riconducibile autisti nazionali sarebbe con più che con un po'di approssimazione essere con assoluta approssimazione se non ne nella sostanza fra se dei soldi sono stati restituiti noi li abbiamo legati all'investimento precedente intenso logico
Altre particelle
Pubblico Ministero
Volete
Ne differire sempre con la stessa metodica scegliete voi chi lo paga rispondere
Volete riferire cosa è emerso con riferimento alla investitori
Rilevato e via la
Più alto
Se ho capito Francesco Imperiali
Allora sì le riceviamo che abbiamo acquisito questa questi documenti successivamente alla chiusura dell'elaborato quindi si tratta di una
Implementazione quella che abbiamo
A riferire
Laddove poi i documenti prodotti
Tratteggiano un rapporto
Di natura finanziaria che nasce come dicevamo poc'anzi con la precedente parte civile in sede di proprio ora siamo portfolio
Quindi un apporto che si incentra su investimenti erano attestati all'estero credo Ginevra se non ricordo male come si vede
Checché successive che poi nel tempo si sono ovviamente sviluppa di modifica di fino a divenire nel due mila otto abbassare quindi investimenti anche in EDM però in questo periodo si sviluppano direttamente del come riscontriamo relativi all'investimento mi sembra che nel due mila otto invece vengono diciamo trasferiti in
Sue Gitti e degli M quindi rimangono in piedi negli ultimi due anni prima del default
Investimenti relativi
Al rapporto con lei M. e conteggi prima
Di questi investimenti cessò ci sono stati prodotti abbondanza lanciata abbondante documentazione di supporto in realtà questi ultimi che sono stati prodotti oggi ecco che
Del pubblico ministero non ancora non aveva esaminato nell'udienza precedente
Magari a Reggio o materiale punibilità del difeso gli ultimi estratto conto disponibili in termini temporali e da questi abbiamo potuto evincere
Diciamo il saldo relativo alle posizioni ovviamente non sono tutti aggiornatissimi parliamo di un periodo a cavallo due mila nove due mila dieci però insomma l'estratto conto più aggiornata saldato il saldo delle posizioni
Non è stato possibile estratto conto più aggiornato due mila dieci
Questo è un puro settembre due mila dieci a zero dovrebbe porre Borioli
Sì sì poi diciamo che nella
Sono quattro differenti diciamo
Posizioni che del totale
Abbiamo
Simoni
Anche una piccola principalmente strutture gli MSB
O ABA ci sono delle segnalazione a questa posizione diciamo la
Il la rendicontazione attiene all'apposizione completa maturazione degli interessi onorava con alla maturazione a cioè abbiamo potuto ricostruire allo stato del degli atti anche proprio per
In relazione a quanto dicevo che non derivano dalla dall'investimento in ora sempre foglio comunque non è stato possibile come in altri casi determinare allo stato degli atti i flussi specifici di sole
Investimento sulle restituzioni per calcolare la posizione netta qui abbiamo preso i dati dagli estratti conto quindi sono comprensivi di interessi maturati sono quelli che sono stati dati
Verosimilmente al cliente in virtù delle
Per lo sviluppo che invece posizione netta erogando non la possiamo determinano col Novate determinano per quel motivo
Perché non ci sono documenti di dettaglio dei singoli investimenti allo Stato cioè non disponiamo come in altri casi singoli versamenti vigliacco copie di assegni cioè quella
Quella documentazione
Diciamo di supporto documentale che ci ha permesso negli altri casi di
Totalizzare la posizione quindi è un'area dizione netta per quanto attiene queste due posizione è quella che è riportata nel dell'avvocato dico sulle in sei diciamo Galilei a mera esatto ho detto una cosa imprecisa in parte l'abbiamo già ricostruita no nel suo complesso non abbiamo potuto ricostruire
Perché una parte la parte che deriva
Come grandi grosso del portafoglio deriva dai ora se è un po'foglio convertito nel GP non abbiamo questi riscontri di tipo oggettivo che ci consentano
Si determina la posizione finanziaria ecco giusto un flash per chiarire la vostra posizione alla luce dell'attività che
Che è stata svolta avete nel corso dei decenni udienza ha fatto riferimento
Al piano di recupero predisposto a Gianfranco lande in ordine all'affidabilità hanno spesso alla luce delle nuove attività avete qualcosa da modificare
Sul punto
Non vi sono novità anche l'attività che abbiamo svolto è stata di tipo diciamo così a ricognitivo delle posizioni di parte civile in analogia con quanto fatto in precedenza quindi credo di potermi ricondurre a quanto detto nelle precedenti udienze in relazione al piano di ristrutturazione che ha la validità dello stesso
Intuisco il giudizio negativo viene
Ribaditi sostenne con telematiche sono esposte le ragioni ecco poi c'è un altro aspetto signor Presidente il investito che Gaetano impagato
Per il tramite della difesa
Aveva non so se presenti in aula
Insulti erano state
Consapevole delle perplessità in ordine ad una delle due operazioni quella relativa a diciassette
Mila seicento euro
Piazza alla quale si poneva un problema di anche di riconoscimento della firma
E allora renda quell'invito
Dell'investimento diciassette mila seicento sia per quello di
Settanta mila due trentotto sono qui
Diciamo al all'evidenza sembrano
Abbastanza simile firme convertite mosto
A chi col pubblico mi Pubblico Ministero
Seguiamo la procedura per favore
Dobbiamo solo avvocato gliele mostra l'avvocato e poi comunque a quale fine
Al fine di far riconoscere la firma al altrove e a suo tempo e se possiamo procedere così
Era una semplificazione che poi come perché il primo mi aspetto mi aspetto all'accesa
Opposizione
Vedi personale se loro sono d'accordo possiamo anche farlo
A un attimo nato
Cioè no li dovrebbe riconoscerla il la la parte offesa pesato su c'è la parte offesa e quindi deve riconoscerla dopo avere
Prestato all'impegno senza l'opposizione del delle altre parti
Con un minimo di procedura
Sì ma è facile
Paolo particolare
Allora prima la richiesta per favore su questa richiesta del Pubblico Ministero
Presente all'osservate nulla
Allora
Calma
Io militare buoni tutti il pubblico ministero
Produce
Documenti
Recante star bene scrive produce documentari tanti
La sottoscrizione come si chiama Borgione Gaetano impagato nel
Investitore
Gaetano imparato
Chiede
Che il documento venga sottoposto
All'investitore per
Il riconoscimento della sottoscrizione
Le altre parti
Nulla osservano ho capito bene nulla osserva
Imparato e presente fa dall'accomodare
No no
Facciamo
State poco
Non vengono
Queste ormai siamo
Nulla fa osserviamo corretta l'acquisizione però nel sentire imparato essendo teste del PM chiediamo che venga sentito al momento o del suo esame non adesso
Non presente ma non è teste del Pubblico nella lista del Pubblico Ministero
Allora
Quale che
Quale che sia la la la la posizione per quanto riguarda le liste il pubblico ministero aveva chiesto che stamattina fosse sottoposto questo documento alla soggetto in questione che era
Presente
E quindi se il documento deve essere sottoposto occorre il vostro consenso perché stiamo facendo altro e e deve restare una formula Presidente nulla
Osserviamo con riferimento all'acquisizione del documento però per quanto concerne il riconoscimento da parte per signora imparato
Essendo comunque anche teste della difesa
Chiediamo che venga chiesto al momento in cui verrà sentito magari non ora va bene allora intanto allontaniamo dall'Aula
La di
Su questa
No sentendosi sempre di essere sentito come testimone intanto allontaniamo lo dall'Aula
La difesa si oppone all'interruzione dell'esame
Dei consulenti
Per la soluzione della testimonianza dell'investitore imparato mentre non si oppone all'acquisizione del documento
Le altre parti
L'U.L.S.S. suppongo
Tribunale dispone l'acquisizione del
Documento e si riferisce
L'esame Presidente in in realtà la la parte civile si oppone all'acquisizione oggi questo documento non avendolo il
La parte esaminato
Va bene allora si certo ma la dizione c'è un'azione della parte civile restituisce che si invita il Pubblico Ministero a segnalare la procedura
Alla virgola visto che non si possano fare delle deroghe in nessun caso
Allora procediamo con il
Continuiamo con di consulenza
Prego Pubblico Ministero
Noi abbiamo
Definito la posizione dell'impagato si fa riserva di oppure
Con riserva di esaminarlo di produrre tutto quanto diceva ci fa riserva di produrre la documentazione depositata consegnata quest'
Oggi il Pubblico Ministero
Non appena sarà pompa diciamo un'indicizzazione dai vari sibila benissimo
Ha finito il pubblico ministero
E i responsabili civili avevano il termine fino a giovedì possono anticipare oggi no allora per limitare le udienze di venerdì e sabato
Può anticipare la difesa oggi no e allora farebbe udienza venerdì sabato
All'inizio
Ora
Presidente noi abbiamo
No
Bilancio
Potreste pure anticipati capacità
Abilitazione valida responsabile
Adiacente
Sui rifiuti
Allora a questo punto siamo costretti a
A riprendere
Giovedì io
Giovedì dovete completare responsabili civili difesa ed eventuale
Conclusione del Pubblico Ministero se no dobbiamo recuperare i tempi in settimana
E anche lunedì
Di guasto il ponte piena bellezza
Avete capito
Ah ce la facciamo George Bush
Divenga una volta
Sarà sabato e lunedì
Riprendiamo giovedì
Abbiamo solo giovedì a disposizione per completare l'esame dei consulenti il ventisei
No
Pubblico ministero
Giusto non mi ha seguito glorioso
Non mi associo
Allora
Noi riprendiamo giovedì
Giovedì devono concludere
Responsabile civile difesa e pubblico ministero con i consulenti
Se non si riesce a concludere il giovedì
Dovremmo recuperare il tempo in settimana ovvero sabato e il lunedì del vostro ponte
Perché noi lavoriamo
Della
Finisce qua
Assessore è e il responsabile saranno
Responsabile di questa generale disastro sarà Luigi
Faccio
Giorni
Alla relazione
Perfetto
Va bene
La ringrazio
D'intesa