Processo Andrea Pisaturo ed altri (sistema Siracusa)

Allora
E allora procediamo padre noi ne abbiamo
E lo dico
Fa
Per la prima volta in continua
Che attendono
Allora iniziamo intanto con l'appello
Roberto assolutamente
E perde c'è anche una ditta avvocato
Allora
Allora il tratturo Andrea iper attente difeso di fiducia dall'avvocato attaccano bottone
Accadeva vento due CPT l'avvocato Davide pochi anni fa venti
Quattro luglio libero assente difeso di fiducia dall'avvocato Maurizio accomuna tornando a parlare ente
Baratta Paolo liberalità prettamente pertanto anche oggi l'avvocato esterno però avvocato tante possidenti di fiducia presente buongiorno avvocato crocchio Umberto libero attente difeso di fiducia
Dagli avvocati Filiani Giampaolo e Corradino Luigi integrale regolare Carlo
Venti no grazie avvocato
Febbraio Antandro libero già precari che è presente anche a dire attente libero fino a già presente oggi non comparso difeso di fiducia
Dagli avvocati di ulteriore Belcastro e Giuseppe Cinzia ogni valutazione condono buongiorno avvocati ogni anno debba gli hanno libero attente difeso di fiducia dall'avvocato Francesco mortali presente
Lena Carlo libero attente difetto di fiducia dagli avvocati Nino potentino e Francesco Montali presente solo il secondo anche in sostituzione del primo ricca ed in Virgilio Riccardo libero tra referente oggi non comparto difeso di fiducia dall'avvocato Salvatore Sciullo
Chi c'è per l'avvocato sull'otto sostituito quindi costituito articolo centodue avvocato
Dall'avvocato Giuseppe Belcastro grazie lettere Venafro Maurizio libero assente difeso di fiducia dall'avvocato Maurizio Frasacco presente
Barone Riccardelli Emanuele libero da presidente perché anche oggi no oggi non comparso difeso di fiducia dall'avvocato Roberto pedanti
Che costituiscono
Lo sostituisce lei avvocato nel momentaneamente quindi Maurizio Frasacco centodue
Vigotti ecco io libero assente difeso di fiducia dall'avvocato Cesare Placanica e Roberto Macchia replica ai casi fatta
Come le quattro diete grazie avvocato signora lei Maria libera attente difetta di fiducia dall'avvocato Maurizio attacco prepotente Fabrizio Centofanti libero presente buongiorno signor Franco parte difeso di fiducia
Dagli avvocati Franco Coppi ed è per Molinaro è presente la seconda anche in sostituzione del primo Marco tale Onia libero assente difeso di fiducia era dagli avvocati Stefano Rametta e da lunedì a Bruxelles per
Grazie avvocato Venezia Davide libero assente difeso di fiducia dall'avvocato Francesco Montali che è presente
Per la patina mette Pia è prettamente l'avvocato o meglio rappresentata dall'avvocato Franzo è contento perché è presente
L'avvocato primo va be
Intesi FPA
La avvocato abbia tanta Aniello compendi contenere l'opposto costituito anche il collega va bene va bene grazie avvocato si esteri conto superbike integrative avvocato Mazzella può
Quante nessuno per l'avvocato Mazzella pomo
Conti Petter via all'avvocato Claudio Panatta
Ma anche perché non è tante nessuno Gemmo S.p.A. l'avvocato allettando Moscatelli
Grazie avvocato allora non mi sono dimenticata nessuno no
Grazie avvocato diamo atto a verbale della presenza dell'avvocato Roberto Roberto Ferranti grazie ad un avvocato
Allora quindi siamo in prosecuzione
Dei testi del Pubblico ministero buongiorno ad entrambi accomodatevi
E allora quindi diamo atto che chiamo in una diversa composizione della collegio
Si dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale tenta dell'articolo cinquecentoventicinque CPP
Le parti reiterano le rispettive richieste di prova bello ve lo chiedo vengono nuovamente ammette per
E commentati in testa alle precedenti udienze si dispone il recupero dell'attività istruttoria da compiuta
Avevamo già dato artistico tutte le parti perché abbiamo calibrato l'attività da fare
Proprio in vista dell'arrivo della collega interno
Grazie avvocato i Camerana disabitata per arrivare
Fonte quindi è promettente via terra la infatti appena sia
Benissimo
Benché sia arrivato l'avvocato Stefano pazienza che sostituisce l'avvocato sempre a fare per forza impronte l'avvocato Macchitella Cuomo l'avvocato Claudio terrà grazie
Bene
Andiamo in prosecuzione solo aspetti riguardante le norme per la generalità terrà la fonoregistrazione
Si sono il luogotenente Gianfrate Maurizio nata generava il ventiquattro undici settantaquattro attualmente in forza presso il nucleo polizia economico-finanziaria Guardia di finanza di Roma gruppo investigativo che metà organizzata consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione
Mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza
Vogliono lo volete sacchetti Lorenzo
In forza al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza
E eravamo rimasti al capo Pubblico ministero diciotto le dò quindi la parola
Per la prosecuzione per
Sì presidente vorrei fare un passo indietro perché con riferimento ad alcuni capi di incolpazione in relazione ai quali erano state eseguite era stata eseguita la ricostruzione dei pagamenti alcuni quesiti pagamenti
Aprivano a dei titoli in particolare degli assegni e dove era stato richiesto anche da dalle difese di precisare se questi assegni allo Stato estati bancati o meno
Ebbene io facendo un ulteriore riscontro ho proceduto a verificare effettivamente questi assegni risultano essere stati portati più in particolare mi riferisco al capo Trecci del decreto che dispone il giudizio
I rapporti intercorsi tra la società energie nuove e la società P&G corporate
Più in particolare ho verificato su uno dei due conti correnti e più in particolare sul conto corrente della P&G corporeità S.r.l. ha acceso presso il Banco Popolare siciliano
Che effettivamente l'assegno bancario contraddistinto dal numero
Nove quattro tre sette due sei uno che era stato esibito nel corso dell'udienza pro percosse udienza precedente effettivamente risulta essere stato di imposto appagamento in data
Trentaquattro due mila tredici
Il vostro assegno proprio concausale può l'assegno numero
Quindi con riferimento a quella quel pagamento
Tredici
Siamo necessità io la pagina dell'estratto conto o
Riporta sostanzialmente l'avvenuto pagamento di questo titolo
Sì
Sì tra l'altro nella nella pagina nella nel retro dell'assegno andandovi vedere poi se non si vede a causa della stampa cioè proprio il timbro della banca che pone all'incasso il titolo non è molto leggibile navigarono LG per Europa dunque sul tiro riscontro preferenza
Grazie
Prego
Quando voglio
Sempre con riferimento a prima di procedere alla disamina delle degli addii capi d'incolpazione odierne Chirac un'altra un altro un'altra ricostruzione dei pagamenti che vedeva valido salita l'utilizzo gli assegni curarla recupera un attimo
Riguardava
La ricostruzione di una serie di di di pagamenti eseguiti dall'Adagio a favore delle energie nuove
E più in particolare riguardava l'emissione degli assegni uno da cento mila euro l'altro da cinquanta mila euro anche questi assegni
Cult erano stati ricostruiti dall'organo ispettivo ho potuto verificare che questi assegni risultano essere stati posti all'incasso
E l'istituto dove che ha proceduto alla alla transazione quindi istituto di credito della Tabacci era quello è quello della Banca profilo
Anche qui abbiamo visto che qui entrambi questi assegni deturpazione Stati pagati in data sette otto due mila tredici ventotto otto due mila tredici
Ritornando invece quelli che erano
La proposta
Il capo diciotto anni
E riguarda praticamente praticamente la all'emissione di fatture da parte dell'Adagio nei confronti della società i S.p.A.
Relativa
Fatture relative all'anno d'imposta due mila tredici più in particolare una fattura numero sette del venticinque luglio due mila tredici dell'imponibile divi centoventicinque mila euro Iva ventisei mila due cinquanta per centocinquantuno mila duecentocinquanta euro
Un'altra cattura la fattura numero diciannove del diciotto dodici due mila tredici dell'imponibile di settantacinque mila euro IVA sedici mila e cinque per un totale di novantuno mila cinquecento euro
Anche qui abbiamo proceduto a ad esaminare quelle che erano le scritture contabili della Taggì relative all'esercizio due mila tredici sottoposta a sequestro il sei aprile
E abbiamo proceduto alla disamina del rapporto bancario intestato alla darci accesso presso il Credito Siciliano
Più in particolare l'estratto conto che va dall'uno uno due mila due dieci al trentuno tre due mila quindici così come trasmesso dalla dove sta l'informazione finanziaria Banca d'Italia
All'esito di tale attività andando schiettamente al dunque abbiamo recuperato quelli che erano i bonifici presenti sul sul seguiti dalla darci dalla fine confronti della daci
E e sono il bonifico del cinque agosto due mila tredici per cinquanta mila euro disposto dalla forti
Recante quale causale di S.p.A. conto fattura sette del due mila tredici ancora l'altro bonifico del ventitré settembre due mila tredici per l'importo di cinquanta mila euro
Le carte sempre quale causale ascolto fattura sette barra tredici
La quel bonifico in entrata sul conto della dati da parte della disposto dalla fatti in data quattro dieci due mila tredici per l'importo di cinquantuno mila duecentocinquanta euro saldo fattura sette del due mila tredici
Questi tre
Pagamenti disposti dalla i
Sono relativi come abbiamo visto anche dalla stessa causale a appagamento della fattura sette del venticinque sette mila tredici con importo complessivo di centocinquantuno mila duecentocinquanta euro
Andando in rassegna l'altra fattura la fattura diciannove del diciotto dicembre due mila tredici per l'importo di novantuno cinquecento mila euro anche qui abbiamo verificato
Proprio qui Croce
Proprio in contemporanea
Questa fattura risulta essere stata pagata attraverso tre bonifici disposti nell'anno due mila tredici uno
Due nell'anno due mila quattordici sempre dalla Stine confronti della dati
Più in particolare il bonifico disposto in data ventiquattro dodici due mila tredici per cinquanta mila euro del bonifico disposto dalla stia S.p.A. in data quattordici uno due mila quattordici per venti mila euro il bonifico in entrata disposto dalla FIAT S.p.A.
In data ventidue gennaio due mila quattordici per ventuno mila cinquecento euro
Quindi possiamo dire che per quanto concerne le fatture relative a questo capo d'incolpazione quello del diciotto a queste risultano essere state pagate nella loro per l'importo complessivo di ogni singolo titolo dispensa
Poi abbiamo il capo di l'incolpazione diciannove a ovvero le fatture emesse dalla Dacia S.r.l. nei confronti della città società cooperativa sono tre fattura dell'anno due mila quattordici
Per un importo rispettivo di complessivo di centoventidue mila euro la prima la numero quattro la fattura numero sette per anch'essa di e l'importo di centoventidue mila euro la fattura numero quattordici dell'importo di sessantuno mila euro
Queste negano tutto tutte quale descrizione contratto quadro del venti gennaio due mila quattordici prima applicativo più applicativo eppure acconto secondo applicativo
Qui abbiamo fatto una ricostruzione sempre seguendo quello che erano le annotazioni nelle scritture contabili della daci
E quindi abbiamo verificato che la fattura numero quattro quella del quattro febbraio dell'importo di centoventidue mila euro
Risulta essere stata pagata
Almeno dall'estratto conto dell'ad Hagi abbiamo verificato da attraverso un bonifico disposto dalla CIC latte
Le rilevato Poli sul conto corrente cinque quattro tre zero sei due due è intestato alla D'AG per un importo di centoventuno mila euro
Rispetto alla fattura di centoventidue mila euro non abbiamo trovato almeno dall'esame dei conti correnti a nostra disposizione
Ma questo lo si rileva anche dal mattino ricompro dell'Adagio lava il restante importo di mille euro che pertanto o da quello che si va al mattino vengono riportate a chiusura dell'esercizio
Quindi non pagato per l'importo di mille euro
Passando invece alla fattura numero sette sempre dell'importo di centoventidue mila euro abbiamo verificato per questa frattura risulta essere stata pagata dalla CIC latte
Precisamente il ventiquattro aprile del due mila quattordici attraverso un bonifico
Come si rileva dal conto corrente della darci numero cinque quattro tre zero su sei due due con causale Aldo Boffa fattura sette del diciassette pre due mila quattordici
Questo l'import di centoventidue mila euro come da import-export fattura
Qua abbiamo la fattura numero quattordici ed è in porto di sessantuno mila euro
Anche qui abbiamo verificato che
Questa fattura risulta essere stata pagata per l'importo di sessantuno mila euro precisamente il due luglio due mila quattordici sempre con un bonifico disposto dalla CIT
Come rilevato dal conto corrente intestato all'adagio acceso al credito siciliano numero cinque quattro tre zero sei due due per l'importo di sessanta mila euro
Quindi ad esclusione della prima fattura in particolare l'ho detto la fattura numero quattro dove non risultano pagati mille euro le restanti fattura e quelle la numero sette e la numero quattordici risultano essere state regolarmente pagate dalla società citate
Mi ricorda contenuto del contratto quadro che carente a a come dire alla causa cane di questi di questi frattura
Mario rimando un attimo ancora però il già le posso dire che
Riguardava sostanzialmente un contratto quadro di consulenza aziendale legale stipulato dalla Daccico allacci latta in data venti gennaio due mila quattordici e e
Questo è il capo diciannove anni i farebbe l'allegato seicentonove all'annotazione del quindici settembre
Su cui il collega aveva ricostruito la natura del rapporto un attimo che
Così
Cioè rapporti città
Sì l'utente perché qui Luca il contratto
I curatori simulato con la città e la per
Riguardava nello specifico
Datato venti gennaio due mila quattordici privo di compenso determinato avente validità triennale dalla data di stipula
E in buona sostanza
Faceva riferimento a la necessità di cicche lat
Di assicurarsi una consulenza di tipo direzionale per lo sviluppo del proprio business con particolare riferimento al settore dei servizi nel campo della estrazione e produzione e raffinazione di prodotti petroliferi
Non che e la possibilità di acquisire partecipazioni sociali primarie società operative nell'indotto del citato ma del citato nell'indotto del citato leggo testualmente ma in settori diversi dal proprio obiettivo di diversificazione
Assicurati una consulenza legale aziendale Terna per affiancare le proprie strutture interne che i servizi legali
Ecco quindi
Andando avanti poi al capo diciannove think
Che riguarda i rapporti economici intercorsi rapporti fatturazioni intercorsi fra la dati dell'Asti per l'anno due mila quattordici più in particolare e riguarda le emissioni di due fatture
La parte scusi di tra fatture la fattura numero due del ventotto gennaio due mila quattordici
La fattura diciassette dell'otto agosto due mila quattordici la fattura ventisette il diciassette undici due mila quattordici
Queste fatture cercano la prima a vostra per coordinamento e logistiche appare illegali la seconda attività di assistente coordinamento generale per i servizi di consulenza aziendale servizi legali penale amministrativi e tributari
E quella del di novembre reca la medesima causale il medesimo oggetto
Anche qua abbiamo fatto una ricostruzione partendo da quelli che erano alle scritture contabili della dati porta al sequestro nonché il
Rapporto bancario cinque quattro tre zero sei due due intestato alla dati trasmesso dall'UIC acceso presso il Credito Siciliano
Qui abbiamo fatto la medesima ricostruzione abbiamo ricostruito quelli che erano i bonifici presenti sul tratto conto della dell'ad altri gli abbiamo potuto rilevare che effettivamente queste fatture risultano parte interamente saltate da parte della della Società atti nei confronti della dati
Passando ancora alla capo diciannove civili riguarda l'emissione di fatture da parte dell'Adagio nei confronti della città un ambiente
Qui parliamo di una fattura la fattura numero dieci per l'importo del quattro febbraio due mila quattordici per l'importo complessivo di centoventidue mila euro
Avente quale descrizione posso dare per prestazioni di cui al contratto quadro di consulenza aziendale in data primo giugno due mila tredici
Anche qui abbiamo fatto una ricostruzione sempre partendo dalle scritture contabili dell'Adagio del relativi all'esercizio due mila quattordici sempre dal rapporto bancario trasmesso dall'unico accesso pressoché così Scigliano intestato alla D'Alì
Con riferimento a la fattura oggetto del capo d'incolpazione abbiamo verificato l'esistenza
Di due bonifici acconto fattura dice saldo fattura dieci disposti rispettivamente in data ventuno cinque due mila quattordici e ventiquattro sei due mila quattordici dalla fascismo ambiente
Per l'importo di sessanta mila settantadue mila
Quindi anche in questo caso possiamo dire che la fattura di centoventidue mila Euro risulta essere stata fondata nel rapporto
Passando invece al capo venti yard riguarda specificatamente sempre i rapporti della dacci con la ciclabile
Sempre riferito al medesimo contratto quindi il contratto quadro del venti gennaio
Invece con riferimento alla fattura numero quattordici poi c'è la fattura numero quarantotto del sì e dieci due mila quindici ulteriore acconto fondo spese per prestazioni avvocato Saverio Sticchi Damiani avvocato Ugo Bergamo per il procedimento dinanzi al Consiglio di Stato un governo invece per l'asta giudiziaria viene anche qui siamo andati a verificare sempre attraverso le scritture contabili in primis e poi seguire i rapporti bancari abbiamo verificato con riferimento alla fattura numero quattordici per trentatré mila euro
Seicento abbiamo verificato due bonifici disposti dalla citata
Quello da per tre mila settecento euro reca quale causale saldo fattura tredici del diciannove tra il due mila quindici tutto secondo me è un refuso però nella causale del bonifico l'altro invece quello da tre mila euro saldo fattura numero quattordici anni novembre due mila quindici ed è corretto quindi fatturato fatata nell'attualità
Portano invece a quella fattura numero quarantotto di ventiquattro mila e quattrocento euro abbiamo verificato effettivamente
Dalla dall'estratto conto dell'ad agire l'esistenza di questo bonifico disposto dalla città in data dodici dieci due mila quindici con causale autoporto fattura numero quarantotto per l'importo di ventiquattro mila e quattro
Né
Poi andando avanti abbiamo capo quinto irpini sempre relativo ai rapporti intercorsi tra la darci estivi però riferiti all'annualità d'imposta due mila quindici e qui abbiamo una serie di fatture la prelazione DC da venti ventisei quaranta e cinquanta diversi importi quelli riportati nel capo d'incolpazione qui abbiamo seguito
Diciamo una la disamina di quello che il mastrino diciotto conto dell'Aci
E abbiamo verificato che la per quanto riguarda la fattura di sessantuno mila euro tre bonifici disposti dalla spinta recante rispettivamente l'importo di dodici mila e ancora dodici mila euro e trentasette mila euro
E qui
Abbiamo visto una va be'una discrasia collegate braccio riportato contabilmente ciò che effettivamente è emerso in contabilità che in contabilità avevamo pensato di apertura tre
Del che il due mila quindici non avviene il ventidue sette mila quindici ma cinquecento mila quindi c'è una questione soltanto di annotazione nelle scritture contabili però con riferimento a quello che arriva dal testo del Parlamento la la fattura risulta pagata e cui c'è la fattura numero sedici del ventisette marzo mi dà quindici anche di trenta per l'importo di trenta mila e cinquecento euro anche risulta pagata dove quattro due mila quindici a come si rileva dall'estratto conto dell'Adagio
La terza fattura la stessa fattura venti
No per quanto riguarda quindi la fattura venti dell'importo di sessantuno mila euro abbiamo verificato l'annotazione in contabilità
E viceversa andando a verificare i bonifici
Presenti sul in entrata della dati sul conto corrente della daci abbiamo verificato un bonifico di disposto dalla dalla ti ventitré aprile due mila quindici per trenta mila e cinquecento euro
Quando acconto fattura venti un secondo bonifico sempre in acconto fattura venti l'otto maggio due mila quindici ecco c'è un bonifico del ventidue luglio due mila quindici per l'importo di cinquantuno mila e cinquecento euro
Che reca rispettivamente quale causale tipici dire dieci quattro mila quindici
Diciannove cinque mila indice
Sostanzialmente per come rilevato con la comparazione tra le scritture contabili e l'estratto conto questo importo di cinquantuno mila cinquecento euro ingloba
O dovrebbe inglobare anche la quota di una quota parte della fattura intesa
Infatti andando a cui a riconciliare o comunque a recuperare il pagamento della fattura ventisei diciannove cinque mila quindici per l'importo di sessantuno mila euro abbiamo anche qui
Il bonifico emesso dalla in data ventidue sette due mila quindici per l'importo di cinquantuno mila cinquecento euro quindi lo stesso bonifico lo dica quale causale nella causale
Il riferimento a una quota parte del pagamento della fattura ventisei
Eppure abbiamo un altro bonifico emesso dalla il sedici sette mila quindici per quindici mila euro come causale acconto
La cui c'è la fattura numero quaranta del tre agosto due mila quindici per l'importo di centoventidue mila euro questa fattura è stata pagata
In divertente tranche possiamo dire
La i paga questa questo titolo di specie a
Questo titolo di spietati il quarto diciotto mila quindici per l'importo di trenta mila euro in data otto nove e due mila quindici per l'importo offerto di trenta mila euro
In data nove ottobre due mila quindici per venti mila euro in data ventisette dieci mila quindici per dieci mila euro in data diciotto undici mila quindici per quindici mila euro
E da ultimo
Un bonifico disposto sempre da chi per diciassette mila euro per un complessivo di centoventidue mila
L'ultima fattura la fattura cinquantadue per l'importo di centottantatré mila euro fotocopiato al progresso appresso due bonifici disposti dalla stili rispettivamente per l'importo di centocinquanta mila euro e di trentatré mila euro
Quindi questo anche qui
Andando avanti Arca compendi PC
Che riguarda i rapporti tra la tattica e la firma Firenze riguarda una serie di fatture
Emersa in nell'annualità due mila quindici vostro dare per prefazione di cui al contratto quadro di consulenza aziendale recano tutti la stessa descrizione
Abbiamo proceduto anche qui appare una ricostruzione tramite il il conto corrente della Daci trasmesso dal dentista prettamente abbiamo recuperato diciamo tutti i pagamenti delle fatture oggetto del capo d'incolpazione
Poi abbiamo il capo ventuno a a ecco Donen al venti
Cento uno anch'
E il capo ventuno a riguarda praticamente un'unica fattura la fattura numero quindici del quindici aprile due mila tredici può approdare contratto qualche consulenza aziendale servizi legali in data due gennaio due mila quattordici per l'importo di seicentonovanta mila euro andando a verificare inclusi finanziari
Connesse a questa fattura abbiamo potuto verificare dal conto corrente trasmesso dall'UIC come questo fattura sia stata affrontata parzialmente
Più in particolare per un importo di cinquecentododici mila e trecento euro attraverso quattro bonifici un bonifico di duecentosessantadue mila trecento euro disposto dalla FIFA in data ventidue quattro mila sedici un altro bonifico di ottanta mila euro che in maggio due mila sedici su un altro bonifico sempre dell'otto giugno due mila sedici di centocinquanta mila euro
E da ultimo un bonifico di ventinove del ventinove luglio due mila sedici per venti mila euro questi bonifici recano proprio come causale acconto fattura quindici del ventiquattro mila sedici
Ed ancora COR capo ventuno di riguarda i rapporti di fatturazione intercorsi fra l'ad agire laicismo ambiente
Anche qui abbiamo come descrizione sempre contratto quadro di consulenza aziendale sono per la precisione dunque quattro sono cinque fatture emesse dalla dalla Cina l'accordo nella nei confronti della Cina ma
Andando a ricostruire quelli che erano i pagamenti di queste fatture abbiamo verificato
Come rispetto all'ammontare complessivo di queste fatture per centodue mila quattrocentottanta euro effettivamente la CIA ma corrisposto l'importo di ottantacinque mila e quattrocento euro quindi un importo inferiore
Se vuole le specifico i bonifici e le causali perché in alcuni casi anche allegato se ci sono tutte le hanno servito
Andiamo poi al capo ventidue Capo ventidue che riguarda l'annotazione nella contabilità dell'ad altri delle fatture emesse stalla energie nuove
Questo dovrebbe essere il sono il rispettivo capo di incolpazione
Su questi l'abbiamo visto l'altra volta in questo caso con riferimento alla darci per le ipotesi di utilizzazione dei del del pulpito
Delle fatture di cui oggi è anche lì avevamo fatto quella ricostruzione dei flussi finanziari dall'OLAF studia
Anche il ventitré e riguarda sostanzialmente
Il capo ventitré scusi scusi il capo creato
Con riferimento alla prima linea ovvero le fatture relative operazioni esistenti a me dalla energie nuove nei confronti dell'Agip per la seconda linea riguarda praticamente le fatture relative osservazioni esistente emerse dalla entro piangerci
Si fa riferimento no no alle fatture che la entropia contestate di cui al capo ventinove successivo capo ventinove
Sì con riferimento a anche a queste fatture
Sì presidente su questo punto magari il collega specificherò perché effettivamente andando a ripercorrere i pagamenti del di queste fatture quelle emesse dalla entropia nei confronti dell'Adagio
I non nel capo ventinove non risultano contestate al momento in cui strettamente farà
Ne ne abbiamo discusso in ordine al contenute alla prestazione sottostante in capo all'utilizzatore però effettivamente in capo all'emittente entropia non non risulta capo di emissione il Pubblico ministero
è uguale di erogare annota come come allora quando magari quando andiamo a capo ventinove poniamo avremo modo di qualificare meglio la ricostruzione di ieri di di queste di questi rapporti popolazione bensì
Anche qui al capo ventiquattro abbiamo il infatti di le ipotesi di diritto di farle prevalse l'esistente mentre rispettivamente dalla impropria dalle energie nuove sarebbe il capo quattro
Poi invece abbiamo per forte di cui abbiamo discusso l'altra volta ovvero le l'emissione da parte di energie nuove di fatture nei confronti della dark cinque già abbiamo esaminato anche con riferimento alla ricostruzione dei pagamenti poi abbiamo le fatture relative a operazioni inesistenti emesse dall'acida
Te
Che poi esamineremo nel successivo capo trentatré del capo d'incolpazione trentatré
Poi abbiamo le fatture attive relative a operazioni inesistenti emerse dalla entropia nei confronti dell'Atac cinque
Quindi queste sono sempre relativi accapo ventinove dove occorra poi pare una specifica quando parliamo del capo ventinove
E da ultimo le fatture ordinario per per operazioni inesistenti emesse dall'avvocato Calafiore nell'anno due mila quattordici
Che risultano essere state contestate rappresentabile concluse le indagini
E anche qui abbiamo fatto una ricostruzione attraverso il conto corrente il rapporto bancario cinque quattro tre zero cinque due intestato alla dati trasmesso dall'unico
Abbiamo verificato l'esistenza dell'avvenuto pagamento di queste
Portando invece al capo venticinque medesima considerazione anche per l'annualità d'imposta due mila quindici perché
Situato a questi di capi d'incolpazione riguardavano più annualità d'imposta e quindi devono essere considerati più autonoma e sono
Il capo cinque con riferimento alle fatture emesse dalle energie nuove nei confronti della darci abbiamo la seconda linea le fatture emesse dalla gita e sono il capo trentatré che di cui parleremo dopo è sempre le fatture emesse dalla impropria nell'anno due mila quindici nei confronti dell'ad altri di cui al capo ventinove
Sì
Per quanto riguarda invece il
Il capo d'incolpazione ventisei
Quindi quello relativo alla all'utilizzo da parte della FIAT S.p.A. di fattura emessa dalla dati per l'importo di duecento mila euro
Riguarda sostanzialmente il capo diciotto A di cui noi avevamo poi ho parlato questa mattina è stato il primo capo d'incolpazione
Mediazione considerazione del capo ventisette che riguarda il capo di incolpazione diciannove a ovvero sempre le fatture emesse dalla Taggì nei confronti ma chiedo scusa diciannove ospiti sempre messe dalla fatti
E dalla dacci nei confronti della i riferite all'anno due mila quattordici
Poi abbiamo il capo ventotto riguarda sempre l'emissione da di fatture fa parte della darci nei confronti dell'Asti
Riferite al
Capo venti B di cui abbiamo già parlato in una ricostruzione di pagamento
Poi abbiamo se il capo ventinove sempre in questo caso abbiamo l'emissione fatture per operazioni inesistenti da parte della entropia energie nei confronti dell'amico S.p.A. per l'importo di quattro mila attribuiva ottocentottanta per un importo complessivo di quattro mila ottocentottanta per la quale causale prestazioni di servizio di portierato mese di novembre e dicembre
Queste fanno riferimento al a un contratto stipulato fra la entropia e l'amico su cui il collega che aveva poche in ordine alla all'utilizzo di questi questo immobile sito in via infine accusa è collegato a votare otto noi abbiamo verificato il pagamento di seguito dall'amico l'abbiamo potuto o verificare esclusivamente dalle schede contabili
Perché l'ultima giornata del resto no no nell'ambito della relazione uno se li conto corrente intestato all'entropia
Tuttavia abbiamo analizzato le schede contabili clienti della società ritoccate sottoposto a sequestro presso gli uffici di Augusta via mediana abbia potuto verificare la registrazione del movimento all'incasso della fattura
Non abbiamo effettivamente il conto corrente dove si rileva
In maniera puntuale l'operazione bancaria sarebbe da ricondurre all'annotazione delle scritture contabili della società di atrofia
Cui abbiamo il capo trenta a riguarda sempre l'emissione di fatture da parte della entropia nei confronti dell'amico per l'anno d'imposta due mila quattordici tutte queste fatture arrecano prestazioni per servizio di portierato relativo al mese di gennaio fino al mese di novembre dell'importo complessivo di due mila quattrocentoquaranta euro sì abbiamo verificato
Perfettamente dal conto corrente
Questo caso era nella disponibilità perché trasmesso dall'urto abbiamo verificato sia da attraverso il conto corrente accesso costretti dal centoquarantaquattro zero zero cinque quarantatré quattordici dieci i bonifici recanti quale causale fattura apre battuta sette fattura undici per ogni singola mensilità
Nonché anche attraverso il disamina del rapporto bancario sempre dell'entropia acceso presso l'UniCredit UniCredit ha trasmesso dall'UISP allegata un'altra relazione
Per presente presso la nel fascicolo ha ricostruito gli ulteriori flussi finanziari riferito a tutte queste singole fatture
E
Poi abbiamo il capo trenta appealing che riguarda sempre e i fatti di emissione
Di fatturazioni esistenti da parte della società impropria nei confronti della e con l'uva
Un riguarda una serie di fatture dell'importo o di quattro mila ottocentottantuno
Ed ecco qual è causale prestazioni di servizio di portierato mese di gennaio mese di febbraio nonché capannone ricovero mezzi comprata vicini
Tutte queste fatture anche qui portate analizzate dal punto di vista contabile in ordine all'annotazione nella delle scritture contabile dell'entropia
E abbiamo verificato altresì l'avvenuto pagamento
Di tutte queste fatture attraverso l'unicità di conti correnti quegli accessi settantacinque siciliano perché l'accesso presso l'Unicredito
E
Tutte
Poi abbiamo le fatture relative al capo trentuno a sempre emette dalla entropia nei confronti dell'amico
E recano anche se questo per la nomina a quindici tutti lo stesso importo no tranne una però l'importo di quattro mila ottocentottanta euro tranne la prima del la numero otto del venti gennaio due mila quindici
E hanno come causale come come oggetto prestazioni di servizio di portierato mese di dicembre mese di due mila quattordici anche queste
Sono state tutte verificate dal dal punto di vista finanziario abbiamo potuto rilevare la l'avvenuto pagamento
Ecco
Poi c'è il capo trentuno b riguarda sempre l'emissione delle fatture da parte
Entropia nei confronti leggono UPA nell'anno due mila quindici il tempo per prestazioni di servizio di portierato metodi dicembre due mila quattordici due mila quindici a seguire di novembre anche perché appunto fate
Verificate sul dal punto di vista dei pagamenti attraverso il conto corrente della dell'entropia acceso presso l'UniCredit è contraddistinto dal
Dieci trentadue
Due sette sette zero sette sette trasmesso con una traccia di un presenta
Poi abbiamo il capo trentadue
Riguarda le fatture emesse nel due mila sedici sempre dall'entropia sempre relativo al medesimo pettine prestazioni ovvero al servizio di portierato per ogni singolo mese a partire dal mese di due dicembre due mila quindici fino al mese di novembre due mila sedici dell'importo sempre dell'importo di quattro mila ottocentottanta
Anche queste fatture portate ricostruita dal punto di vista dei pagamenti
Sempre utilizzando la medesimo medesimo modus pianificando nelle scritture contabili andando a verificare poi nella nel conto correrne i conti correnti di entropia Ciacci si rispettivamente presso il Credito Siciliano espresso da Unicredito
Creazione autentiche di Conte Accame fortemente dopo tenenti Katty una delle poche volte che non era tutto tutto domande graditi Carmignano de L'avvocato Montali tutto il problema così introduciamo anche detto a quelle che sono state
Lo il
Domande degli altri aspettiamo svegliato all'avvocato Montali fiera Cicala soffermati sull'oggetto del rapporto tra Anna la da Hagi e dentro via in ENEL getterebbe capo ventiquattro che poi si riverbera sui campi
Venti inventati ventidue ventitré ventiquattro venticinque che si riverberano sugli articoli otto di quel ventinove trenta e quant'altro
Allora
Negli articoli ventidue ventitré ventiquattro ti parla di utilizzazione delle fatture ed abbiamo prodotti a partire dal modifichiamo modifiche Roll articoli i capi di imputazione del ventinove trenta e quant'altro
Volevo sapere avete li rivisitato rivisto le fatture perché l'avvocato Montali poneva la questione dell'oggetto di queste calzature velocemente quei bei rapporti tra entropia NRG unico S.p.A.
E con Oracle corretta e e quant'altro l'oggetto è prestazione per vizio di corte lato metà ottobre due mila quindici
Nei rapporti con la dati l'appalto dato mandato e sollecitato il confronto tulle oggetto della prestazione
Una volta fatta avete fatto questa verificatone eletti elementi di terzi che ricadono lo sui capi di imputazione in che termini
Allora
Tenta di dire perché secondo io questo è che oggi era pertanto che la riconciliazione non tornerei non tornerò sulla sugli elementi critici del personale di deputato appunto da queste società o meno Procopio diamo per assodato Paul
Entro approdata una prospettazione
Altre domande poste parliamo tu questo punto critico che ha sollevato la di che italiano hai diritto la documentazione che Davide rivista e quali sono delle precisazioni che debbono essere parte delle precisazioni o meno
Sì allora
Punto la difesa
Via mare
Arrivai dedicato viva sollevato da ogni qui non abbiamo
Totale acquisiti però nel fascicolo esistenti in ogni campo e coimputato per inerti nel partito terrazzamenti veniva era un appello per il Mondiale Candela bloccato incartiamo leader un gruppo di arredamento torno atteso gli attentati rispetto parlato del Brasile italiano per ottanta vado anticipato nel corso delle udienze varie ma poi è stato
Cristallizzato in una memoria in alcune memorie sia nel dubbio memoria del due mila diciannove sia memoria del due mila ventuno fare dello studio M BMTI ammutolì se non vado errato in buona sostanza
Di contestava
La circostanza che il contratto di Global Tech Benfratelli tra
Energica per RAI utopia NRG e la darci qualche libro Walter parliamo del contratto
Fatto contratti il
Due mila tre
Se il contratto del due mila tredici Global Ferri
Comunque per vedete delle questioni riferite anche a attività che noi invece avevamo come dire avevamo escluso nella determinazione del computo
Della sulla sull'intorno alla genuinità delle fatture poi introdotte da dar calci verso l'esterno evitare intoppi grave Tobagi
Nella nella di cammina diciamo di questi fatti di queste eccezioni
Sì è stata fatta nell'ambito di un altro procedimento perché la memoria Tarquinio Antonelli Pavia abitabili con capi d'imputazione per i timori ventitré ventiquattro venticinque vorrei dire parliamo di mi hanno guardato hanno con Palmarola nell'ambito della
Rivisitazione diciamo del di queste questioni Canale dieci queste questioni sono emersi pelle
Delle cose delle quote e impazzano
Cinquantanove sulla
Sulla determinazione diciamo sul misura anche diciamo delle dei Dead avrebbe dei capi di imputazione
Del procedimento penale qui in in in discussione
In particolare nel capo dodici a
Vuole che proprio in queste ore frutto vagavano fra un giovane capo dodici a
Ad esempio
Chi parla le fatture che perché
Faccio un passo indietro la vicenda riguarda amara come titolare della ditta individuale di studi legali ma anche amara quale amministratore di fatto della Cagiva Mercury del patto della P&G corporee
Perché soprattutto dati utili dalle quindi paragona beneficio trarrebbero beneficio da queste parti
Le fatture emesse dalla già dal quindi parliamo del capo Turchia stiamo tornando indietro la Norvegia giusto ma il primo nostrana tutta affrescata prima questione procedo in ordine avveniva ora la prima questione che vanta diciamo che piante ed erbe spetti sulla nostra nutrimento penale è quella del Caboto diceva
In relazione a questa questo aspetto
è stata determinata la sovrafatturazione in quanto l'imputato ha chiesto di essere ammesso al pagamento per pulire dei benefici ex articoli tredici tredici interviene per farla
Quindi nella nella misurazione della sovrafatturazione che ha proceduto a redigere una nota che poi basta l'abilità nel agli atti del del fascicolo però merita voi all'Agenzia delle Entrate che a sua volta il ministro gli avvisi di accertamento
E
Si tratta
Di queste questioni allora il primo punto è il capo dodici anni riguarda le fatture emesse dalla Giamaica nei confronti di amara
Si fa riferimento al paragrafo quattro punto due della CNR del quindici settembre del due mila diciassette del Gico
Sulla
La sub la sublocazione di un bagno dell'immobile di Roma via Puglie numero ventitré e l'utilizzo della sala riunioni della segreteria del materiale di cancelleria
Faccio tutto un breve una breve sintesi dei partiti abbiamo già analizzato perché sono poi crolla della ricostruzione non riesco a
Porre le conclusioni
Allo in tale contesto emergevano una serie di questioni che erano legate all'eventuale circostanza della volontà manifestata dai conduttori di voler provvedere personalmente alla ristrutturazione dell'immobile
Sostenendo relativi costi in misura rilevata irrilevante erano stati eletti deputati diciamo misura rilevante poi addebitati questi costi addebitati dall'acciaio ed unitamente al canone fissato nella misura di euro diciotto mila euro
Annuali
Cervi erano qua uno per gli ulteriori di criticità
Legate alla sproporzione del canone di locazione indietro per un solo anno rispetto all'allocazione complessiva dell'immobile stipulato tra la già ed è e il proprietario dell'immobile del lavoro penso a una serie di elementi che arrivano
Permesso di sostenere la inesistenza oggettiva parziale diciamo di queste fatture e qua abbiamo dei e l'abbiamo detto
Quindi per procedere alla sovrafatturazione che proiettile
Interquartili in buona sostanza dalla
Valutazione delle delle fatture quindi il totale delle fatture emette dalla Giamaica oppure via mare a biro nel due mila dodici ammontava devo centosessantuno mila nove otto nove virgola sei settantacinque oltre Iva
Siamo nel capo dodici appunto giusto ventotto
Poi il totale delle spese sostenute questo è cambiato logico in un obiettivo che è stato adottato
Per determinare la sovrafatturazione consentirà ripeto all'agenzia delle entrate di MP introduciamo quindi voi avete acquisito avete analizzato gli elementi introdotti dall'edificio in tutto
L'Abate dimettere quindi questa è la mia domanda rampa che di questi elementi introdotti dalla di criteri spetta al capo dodici a le conclusioni copia quali gas open tutta non tutte detti discuterà poi il percorso logico e
Metodologico che avete dito rispetta veemente in prodotti dalla difesa giudica che cosa avete riconosciute perché avete cambiato ritenete di dover riconoscete cotti sulla base di quali documenti quali quelle conclusioni
No qui
In buona sostanza cerca solo una errato riferimento che la difesa ha un valore
Indicato nella CNR duecentoquattordici mila Tel cinque quattro
Ma è un valore improprio perché quel valore
Non era il valori che noi abbiamo utilizzato per il calcolo della sua cattura tornerà il valore complessivo delle somme Pepe in relazione all'immobile che comprendeva anche delle delle questioni che poi noi abbiamo tralasciato non abbiamo utilizzato per la sovrafatturazione
Dalla disamina equità abbiamo rideterminato quindi in conclusione l'altro capo abbiamo terminato la sovrafatturazione in euro centotré mila centosettantatré virgola settantacinque oltre Iva
Da rispetto al totale delle pattuglie che era ripeto centosessantuno nove otto nove virgola settantacinque
Quindi con una sovrafatturazione di centotré mila cento
Settantatré virgola sessantacinque quale pertanto procedere al quale farete ed è riconosciuto allora abbiamo abbiamo al capitaneato il totale delle spese sostenute dalla già d'riferibile prettamente riferibili all'effettuazione della ristrutturazione dell'immobile in questione totale centotré mila che derivano dalla somma
Di Euro due mila viva geometra indiani sono fatti già esaminati nel corso delle udienze
Ottantatré mila nove sette nove dopo tante ditte interiori due mila e cinque Länder H costruzioni sette mila quattro cinquantotto Canova denominazioni
Undici mila ditta guadagnò rieccoli la quota di costo riferibile all'imputato amara determinata dove cinquanta per cento
Del cinquanta per cento delle specie di cui al precedente Alina Bonato tanto tempo vale centosei totale delle spese dotazione dell'immobile
La moda di amare il cinquanta per cento perché anno di hanno supportato il cortile l'avvocato amare e l'avvocato Rocco quindi cinquanta per cento e cinquantatré mila quattro dei nove virgola erano è stato poi operato un ricarico del dieci per cento sulla base delle tabelle Istat per la specifica tipologia di attività quindi a cinquantatré mila quattro Pantano più dieci per cento
Che cinque mila trecentoquarantasei
L'importo dell'apparato sovrafatturazione quindi deriva dalla differenza tra il totale
Centosettantuno meno l'importo di euro cinquantotto dato dalla somma del cinquanta per cento dei corpi più la maggiorazione del dieci per cento quindi la sovrafatturazione centotré mila inutilmente mente questo ha determinato la necessità di modificare
Andare nelle porta
Queste pericolose il cane tranquillo perché ha determinato la necessità spiega lavoravo dodici già è del del capo di imputazione del dell'affitto conclusivo dimezziamo quello quello lo modifico io di determinare l'importo dell'acconto redatto la pattuglia questione relativa al dodici a rispetto alla contestazione di Ginevra guardando dall'oblò di quello che deve fare
Poi
Poi ci sono sempre nel capo poi nominato capo di imputazione che il diciassette a
Chi parla delle pattuglie mette da Paolo dove da paura allora capo prioritario io devo fare delle domande su questi cardini mica lei come per meglio per loro no mantiene no no no e come li affrontiamo ogni singolo capo
E perché per parecchio il controesame della come del tribunale o andiamo lo faccio finire poi naturalmente di un politico allargato il tema va io volevo fare emergere questi dati pure della ma è un'opera modifica del eventuale modifica delle imputazioni inadempiente compare emerge questi dati che stanno anche analizzando la documentazione delle ditte che chiaramente uno va a mano
L'età può con le quote i punti i punti critici sembra tutto molto come come preferite presidente potete al porno annui come preferisce luogotenente preferisce detiene chieda subito mentre il Royal Carbochimica avvocato vendicati
Allora passanti al
E
Allora sostanzialmente e e chiedo scusa in anticipo non ho ben compreso voi mi dite che mia rispetto al capo dodici IATA
Verosimilmente l'importo della sovrafatturazione dei rapper in fitto indiretto quindi deve dovrà essere eventualmente corretto dal pubblico ministero che il Pubblico ministero ritiene che le vostre e rivalutazioni siano corrette Abba dando la soglia di sovrafatturazione
Perché avete riconosciuto dei costi
Che la perda immobiliare ha sostenuto improprio
E e in particolare sulla batte di alcune fratture relativi a questi i lavori di manutenzione si ristrutturazione dell'immobile
E che gli avete riconosciuto nella misura del cinquanta per cento mi pare di aver capito è corretto ripeto
Amara alcun diritto appesa con l'avvocato poca all'immobile di via Puglie era utilizzato da entrambe le pattuglie di gennaio sono dirette in egual misura Riad amara che all'avvocato bocca
Allora la domanda quindi quarto che forte ho capito bene la domanda
Questi costi
Che voi richiede ritenete di dover riconoscere in che modo sono vanno ad intuire nella sovrafatturazione di queste fatture che nulla hanno a che vedere
Con la ristrutturazione spettate peccato facendo una compensazione
No ecco no perché me lo deve spiegare perché io non ho capito in quali termini queste fatture relative alla al teste di ristrutturazione a attengono e incidono poi come dire sulla non fittizietà di questi è fatture che hanno un accordo di locazione a monte è un accordo diverso cioè le fatture del dodici a che voi ritenete fittizie
Hanno come rapporto sottostante vero partono un vero non è questo il momento di fare valutazioni ma come descrizione
Hanno per come rapporto sottostante il contratto del ventiquattro febbraio due mila dodici punto che non è un contratto di ristrutturazione immobiliare no siamo d'accordo
Nove presente perché le fatture del capo dodici a
Contengono in maniera generica figlia il canone di locazione che è stato perché pur stabilito nella misura di diciotto mila euro annui più il più le tempeste diretta operazione dell'immobile che come abbiamo già diciamo analizzata la volta precedente vengono
Vengono sostenute da dagli dai conduttori amare toscano che manifestano l'intenzione di locare l'immobile sostenere ripete fatti carico delle certezze
Quindi ribaltate a condizione che anche qui dei lavori poste lasciai dell'immobile di proprietà di della Volpe
Però luogotenente voi a a parte che non ho capito la alla completezza della risposta però a monte di questa contestazione
Se per voi la fittizietà di questo rapporto di locazione
Perché voi ci avete spiegato e questo lo ricordo che per voi questo appartamento questo contratto l'allocazione di questo appartamento non era reale per tutta una serie di ragioni
Chiamata no non erano che non era reale era sovrafatturato
Vi era una evidente sovrafatturazione nella misura in cui lì già il canone già la parte di canone che pagano amare toscano per un locale un bagno e diciotto mila euro rispetto al canone che già ed paga della multa di venticinque mila euro annui
Poi c'erano una serie ulteriori elementi
Che facevano pensare che vi fosse stata una sovrafatturazione tralasciare del i gli utilizzatori amare toscano determinata anche dall'analisi ecco rispondo anche al alla sua domanda di prima
Dall'analisi dei costi sottostanti a lanciare alla Glide
Direttamente connesso con la ristrutturazione perché quelle fatture che ho citato prima canoa per l'illuminazione e quant'altro sono le fatture che lasciare del tipo appare per fare i lavori abbia Puglia l'immobile di via Puglie quindi c'è una diretta correlazione tra quei cotti e il e l'importo che poi Giaretta fattura a e gli utilizzatori a mare toscano
Per la ristrutturazione dell'immobile
Le pattuglie dodici atono comprensive sia del canone in maniera generica purtroppo
Sia del canone che del che del ribaltamento dei lavori di ristrutturazione che ripeto in via del tutto inusuale gli utilizzatori hanno deciso di farsi carico
Rifiuti partitario nel però la domanda no luogotenente questa ma non sono nette cioè sulla parte del vostro e quando il vostro ragionamento io non capisco perché voi arrivate a ritenere una riduzione di questi di fatture per operazioni inesistenti
E va bene e che può avere un rilievo dal punto di vista tributario meramente tributario ma non dal punto di vista logico perché seguendo il vostro ragionamento dovrebbe mette anche e fatture eventualmente per operazioni
Soggettivamente inesistenti che la mentalità emette nei confronti di no se questa è la domanda se voi andate appare una deduzione di costi
Perché questo mi capita piegando quindi riconoscendo un'effettività di attività sulla batte di un ammontare come dire incerto che ritenete sovrafatturato quindi e come dire pro reo è un'attività che vattene Pereira
Come dire coerenza rispetta la Costituzione del coimputato in altro procedimento perché dal punto di vista come dire attuale non sono riuscita ancora a comprendere ha capito
Nella
Sempre nello perché ti chiedo scusa dal punto di vista logico è una fattura di cento e una fattura per voi sopra maturata perché ha ad oggetto una operazione inesistente
E allora se voi ritenete che quella fattura è una fattura inesistente perché c'è un rapporto sottostante completamente assente
è un conto se voi vite c'è un rapporto di sovrafatturazione
Perché il canone dovrebbe valere mille e invece viene poi in quella pagato e concordato in cento non capisco come poiché questa ristrutturazione
Che il la locatore decide di condurre in proprio e il conduttore pardon decide di sopportare improprio
Deve diventare una automaticamente deduzione di costi di quella sovrafatturazione c'è questo non riesco a capirlo molto attendibile qualcosa però
Ho redatto il mutuo
Devo evidenziare che la il capo di incolpazione
Mi sembra che fosse generico nella misura in cui parlava di di fatture per operazioni inesistenti non specificava non specifica che si tratta nel caso di specie di sovrafatturazione anche la sovrafatturazione
Al pari della inesistenza oggettiva attribuendo quindi questo è il nostro quindi per calcolare questa parte questa paccottiglia pezzo che noi riteniamo inesistente sul piano oggettivo
O meglio sovrafatturazione come procediamo procediamo semplicemente andando a vedere quanto a tappeto la già ed per fare quei lavori perché te io mi faccio carico di fare un lavoro devoto devo sostenere devo avere dei costi
Per l'acquisto di materiali bene la manodopera per molto prodotti che per uno per la realizzazione della della prestazione cioè non li ho
E come faccio a dimostrare che ho fatto quel lavoro allora in buona sostanza la regola principe principe che governa i nostri progetti e per sempre quella della vitamina decotti dopo tanti corpi sotto tanti alla Giarda
Sono questi sono ammontano a come ho detto prima accento tre accento
Ah c'è il totale dei posti guarda analizzati dal registro Iva acquisti quindi dato ufficiali reddito priva della Società
Ammontano a cento sei mila che come la genialità fattura medesimi importi sia da Mara che ha toscano da quota parte del conto da penda garbato
Per quanto concerne ciascuno dei due utilizzatori è il cinquanta per cento di detti Gotti maggiorato di un dieci per cento che è quello e usualmente una società che fa questo tipo di lavori è attonita guadagnato
Va bene
Lo dice il sulla base di tabelle additato non sono poiché anche il mercato
Non è direttamente detta regole
Va bene
Contini nella neanche i documenti allora poi andando avanti c'erano le pattuglie dell'appalto
Della sempre relative all'immobile a fatturare c'era anche l'apporto immobiliare la parte immobiliare encomiabile come
Diciassette a
Allora la parte immobiliare fattura
Fattura a
Sembra amare abboccano avvertiamo nel due mila dodici quindi prima della della tragica
Dunque la pausa
Fattura
Sulla base di un contratto di consulenza tecnica simulato in data dieci febbraio due mila dodici con amara e toscano riferiva la progettazione architettonica del nuovo L'Aia oltre dell'appartamento di via Puglie ventitré
Il compenso pattuito ottanta mila più viva risultava sproporzionato per la tipologia di attività e peraltro ingiustamente
E ingiustificatamente superiore di ben cinquanta mila euro ripercorrono quanto detto in precedenza di ben cinquanta mila euro rispetto ad analogo contratto di consulenza
Pure formulato dall'appalto per i tempi che prestazione a beneficio di altro immobile pubblicato in Roma peraltro di maggiore superficie catastale
Che era di trenta mila se non sbaglio di trenta mila studio legale appassito trenta mila allora in tale contesto oltre alle alla evidente maggiorazione
Si scandaglia la la aspiri di sostenere la tesi dell'insussistenza dei rapporti di maturazione tenta
Diciamo parziale o totale perché era quello l'obiettivo non era ancora definito
La situazione riferita ai costi dell'appalto questo processo cotti dalla paura per l'adempimento dell'incarico di progettazione la pausa schierati a vita per lo svolgimento di questo a prestazione
Delle prestazioni della ed Islam viene convenendo un corrispettivo di euro quindici mila più Iva ma lei di l'ambiente aveva emesso nei confronti dell'appalto una folla cottura Ullah uno del due mila dodici gli euro cinque mila più Iva
Alla luce di tali considerazioni
Leggo perché sarebbe impossibile ricorda tutte le cose ritrova vengano dato che ci mancherebbe altro alla luce di tali considerazioni le fatture emesse dalla paura
Nei confronti dell'imputato venivano ritenute connotare da Previti sovrafatturazione
In particolare atterrò della rilettura dei dati e delle ricostruzioni effettuate nel corso delle indagini si deve procedere per la determinazione della sovrafatturazione in questo modo totale delle fatture emesse dalla pausa in favore di amara
Dell'anno due mila dodici sono quaranta mila più Iva
Che è pari al cinquanta per cento del corrispettivo complessivamente determinato ottanta mila perché ottanta mila era per l'immobile amara toscano la fattura di paure Palamara e quaranta mila più Iva altri quaranta mila privato proprio rabbia alla all'avvocato bocca
Poi l'importo della Piovra fatturazione
Da contratto sarebbe cinquantamila
Tale valore
Potrebbe corrisponderebbe alla dipendenza ripeto Allo studio apparso perché ho fatto trenta mila e qui abbiamo o o o chiamo ottanta mila sarebbe cinquanta mila ma
Ma
Tale dato anche considerata la mancata produzione di documenti di voto giustificativi da parte mia assume valore sul calendario per
Mi perdoni mi dà un attimo allora
Quindi h a questo pertanto questo metodo tuttavia è stato accantonato
Perché mancano documenti perché il il parametro con lo studio Rampazzo non non questo questo parametro uno studio Rampazzo cioè di parametrare
La la fattura fatta il contratto parto dall'appalto
Con amare toccano ed era di ottanta mila rispetto all'altro contratto fatto dall'appalto delle dette prestazioni dei concorsi dello studio legale Cappato il più grande Bourgeois dottor Roma trenta mila
Con una differenza sostanziale cinquanta mila poteva essere come dire un metodo per definire un atto per la fatturazione
Ma è stato accantonato preferito procedere alla analisi dei porti come negli atti negli attentati perché è mutato più rispondente maggiormente rispondente al dato oggettivo
Quindi la sovrafatturazione
è stata determinata nella misura di venticinque mila
Perché premette nel due mila dodici alla forte nei confronti di amara illustro come potrebbe ad un certo valore
Le fatture emesse nel due mila dodici dalla parte nei confronti di Amanda sono quaranta mila
La quota parte dello stesso ripetibile relativo alla prestazione di parte
Quantificata al suo valore normale assumendo come riferimento l'analogo servizio titoli compiute tutte legale attratta patto al prezzo di trenta mila
In questo senso peraltro la quota normale dribbla la marea sarebbe stata di euro quindici mila obbligo il cinquanta per cento del totale
Ho capito
Dopo per di più
Perché al vediamo qualche minuto non non faccia sarà più
Va ad arricchire sospendiamo cinque minuti poi ospita
Le integrazioni che ritiene vinti doverci illustrare e poi però allestito te abbiamo necessità di fare qualche domanda guardi questi dobbiamo bene perché poi il più passa il tempo più le quote si dimenticano poco in quanto perché mi devi dire meglio affrontando di volta in volta perfetto però un'indicazione proprio di di metodo o no
Le la qualificazione giuridica del fatto d'imputazione eccetera è qualcosa che
In nel processo spetta diciamo a Annoni e e e nella misura in cui e parliamo di fatture inesistenti e poi parliamo di sovrafatturazione
Probabilmente e
Allestito anche di queste verifiche che voi avete fatto di questa fatturazione aperta il una contratto di ristrutturazione
Forse
E la definizione sovrafatturazione una conseguenza no perché noi finora non abbiamo parlato di sovrafatturazione noi finora abbiamo parlato di rapporto inesistente per tutta una serie di attività
Dopodiché mi dicono vi deducono a torto o a ragione delle fatture relative a perché di ristrutturazione
Che voi verificando tutta la documentazione ritenete etica va bene quindi per voi queste fatture relative alla ristrutturazione sono fatture reali effettive qualche effettivamente sostenuto ma rispetto al nostro contratto di locazione che a monte pareva essere un contratto come dire ingiustificato del canone che queste fatture pagate
Sembravano ingiustificate perché per rapportate a quello che pagava l'altro inquilino per molto meno va bene questo era l'intento quindi allora diciamo
Queste fratture sono sopra fatturate sovra pattugliate
E quindi qui arriva il problema della sovrafatturazione perché perché tentate quando il vostro ragionamento la ristrutturazione si dà contezza di un rapporto esistente ma l'importo indicato per noi è incongruo perché e quindi si ricollega al discorso di prima
Quel tipo ha un senso vendette come dire partiamo dalla fine
Per da che prenderà la sovrafatturazione tenta piede aree come
Insomma quello che avete accertato dopo io non Viterbo più da qui nascono le domande va bene quindi e ci limitiamo a dare una valutazione a quello che sono le emergenze che voi avete valutato lasciamo quella qualificazione giuridica dei fatti delle condotte lettera in un ha vinto ma in un momento diverso perché botte voti evitiamo equivoco
Insomma aspettando ovviamente lo sportswear perché non è che non lo apprezziamo grazie
Pubblico ministero Guido alla alla abito alla parola perché poi la domanda ulteriore che mi nasceva sempre sul campo dodici Bini
Nei confronti di Attilio Maria Toscano che era l'altro destinatario della fatturazione invece non avete proceduto a nessuna come dire
Decurtazione però
E il titolo che via ho portato a ritenere
E come dire la necessità di decurtare queste specie dalle originarie questa è una domanda e per per lo scudetto c'è tempo è quello relativo alla locazione di quest'immobile sempre relativo alle pattuglie di ristrutturazione perché il pagamento del canone di locazione
Era indirizzato metà ad Amara e metà A. Toscano preconcetto
E questo coretto presidente venne allora c'è una qualche dipinte negli occhi app non e della né detti ma come dire titolo
E e destinatario delle fatture quindi contratto di locazione
Passo per dire dieci atto Scanno pagamento dieci ad amare appagamento per quel titolo
Quando poi esce fuori la Poeta della ristrutturazione pari a due depuriamo solo è uno nei confronti delle fatture per quello stesso titolo contratto di locazione quindi il cinquanta per cento di questi solo nei confronti di amara e non anche uno nei confronti di toccano è una domanda
Sì allora
Allora il contratto prevedeva un Summa
Tu gruppo palle inerente il canone di locazione e
Riferita anche al sostenimento di queste specie di ristrutturazione lo prendiamo questo contratto per favore a questo punto profit ci confrontiamo sfondato il tetto ed Erika visto che ci stiamo soffermando rapporti che verifichiamo
Relativa alla prima udienza alla prima produzione documentale del pubblico ministero accanto a maggio giugno grazie
Carte la rete allegate pure voi l'avete allegato potevo intanto
No
Stiamo parlando del dodici bis zero
All'origine io ho una copia fornita dalle dalle
Contratto di locazione stipulati e tanta articolo uno no nove dicembre novantotto quattro e trentuno Luigi Della Volpe
Dai immobiliare spetterà a Prato originario proprio il trans proprietario lasciare ed poi c'è la sublocazione partita le fanno riferimento alle pattuglie cioè relativa all'altro contralto contratto sublocazione patriarcale parlare blocca dai sindacati editoriali canottiera mai benissimo ex cattedra di registrazione vagamente ricollocare Cannone
Canone annuo avendo alle parti tenute presenti le condizioni elencate convenuto solo diciotto mila arduo che il Como conduttori doppia corrispondere amento di bonifico bancario
Non ho poi alla fine del sempre del l'articolo quattro e c'è scritto gli oneri accessori saranno ad esclusivo carico del sub conduttore se lei legge la metà del contratto premesso che l'agente immobiliare conduttrice di un appartamento di Roma via Puglie
Che stante la necessità di disporre su Roma di un'abitazione temporanea la mette a disposizione dei dirigenti e professionisti con cui collabora alla stessa società poi dice
Dov'è domenicali dov'è il riferimento alla ristrutturazione lettera C
Gli avvocati toscana ma dell'azione dei rapporti professionali hanno necessità di un alloggio sperati
La società conduttrice ha intenzione di effettuare i lavori dell'appartamento tuttavia gli avvocati hanno chiesto di poter effettuare tali operativa al fine di un pattuire un canone agevolato per la sublocazione
L'ha già il primo o letterari l'ha già e di mobilità che pur definire contratti sia dichiarata disponibile ad accettare l'offerta di quel precedente
Punto a condizione che sia la testa già ed a effettuare i lavori di ristrutturazione veloce riferimento all'articolo quartultimo capoverso in cui dice
Gli oneri accessori ovviamente con le pattuglie Delivery vadano contenuto del contratto e la misura in cui gli indicano un portale
Che comprensivo sia ricambio diciotto mila più
Riflettete riporta però chiedo scusa facendo l'interpretazione letterale di quello che abbiamo letto l'articolo cinque l'articolo quattro il canone annuo di sublocazione Avant avendo le parti tenute presenti
Le condizioni elencate in premette convenuti in euro diciotto mila
Questo diciotto mila tiene conto del parto che la lite appaltatrice
Il l'AGEA ha detto è viene da considerato il canone ecco perché la lettera Vidic hanno chiesto di quanto era effettuare queste opere al fine di pattuire un canone agevolato quindi
Il senso no comune di quello che leggiamo eh
Io mi ha Minniti mi mi fu bloccata e questo immobile questo va be'la necessità di certi lavori quindi anziché pagare i dieci paghiamo otto e corretto
Credo bene luogotenente venga venga il pagare otto evita individuato nell'articolo quattro quindi credito otto mila euro sono già i nostri otto corretto va bene
Allora qui questo e e quelle fatture e quindi torno fatture i limiti enti
Perché il contratto
E tecnico questa è una domanda me la dovete spiegare e visto che già chi tiene conto che le spente
Rispetto alla contratto di locazione
Pepe per il titolo della locazione
Faranno dovranno essere devolute alla ricca falcate ricerche sarà l'AGEA già perché da queste fatture ritenute inetti venti per il contratto di locazione IVA a decurtare
La Poeta sostenuta per il la ristrutturazione
Allora le fatture ho capito contenute nei padiglioni ragionamento che sta facendo anche magari non l'abbiamo interpretata in questo senso presidente perché
Perché al di là del diciamo del dato letterale del contratto che può esser eletto come lei poc'anzi ai erto
Ma coglie fattura indicano importi facenti riferimento alla concausale a quel contratto di somme ben diverse rispetto ai diciotto mila che avrebbe dovuto pagare nel due mila dodici solo nel due mila dodici ad esempio
Versa e amara Berta versa sessanta più trenta a novanta cento centotrenta cinquecentocinque centocinquanta mila euro solo nel due mila dodici maggior ragione quindi quindi amante donne
Però precotti e chi è che quelle fatture
Sono fattura è totalmente tratte ricoperta questo contratto io non capisco perché devono essere detratte ottimista dipende da un il filo logico non lo capisco perché la roulette addirittura azione
Le quinte di ristrutturazione ricoperta d'un canone
Che è comunque maggiorato è comunque sono già pagato va bene dolori riprendiamo le pecche di ristrutturazione io questo non lo capisco ha capito
Perché tentare i quattro mila tiene conto del fatto che ci sono delle pezze da dove pare il più quel trentotto mila in concreto di pagamenti non è diciotto mila due mila quattro due mila cinque due mila quattordici due mila dodici due mila tredici mila quindici
Ma a tutto tondo e ben superiori non capisco qual è il motivo ed è questa la domanda del tribunale
Per cui le rete di ristrutturazione che era andiamo a detrarre non lo capisco perché non c'è un ragionamento che mi sembra coerente con le toccherà dopo quanto di questo ha capito io sto perdendo al di là delle conclusioni a cui poi lei perviene ha capito conto di quello che lei mi dice perché io non lo capisco quindi non deve
Interpretare la mia interpretazione io sono per ma a quella che è la fattura di interpretazione di quello che di volta in volta mi dice
Allora qual rigore tanto che queste fatture non sono sovrafatturazioni non è nulla voi avete detto e glielo sto chiedendo un'altra volta per compiere il canone di diciotto mila euro Herald alta Gerardo perché gli altri pagano molto di meno ammette non contento che il canone di locazione di diciotto mila euro
Andate bene comunque le pattuglie sono di gran lunga superiori va bene quindi per noi questo contratto e queste fatture riletti venti perché questo contratto
è una è una carta meramente formale rispetto alla copertura di quelle fatture
Questo è quello che probabilmente fare che sostanzialmente fa avete detto dopo nature troverà fa tuttora maturate andiamo a liberare i costi di ristrutturazione
Ripeto sulla parte di un'interpretazione di questo contratto che però io ancora non ho capito perché io vivo aperto la mia
Mi dica qual è la sua tackle mi perdoni Presidente allora l'analisi di questi corpi sottostante alla già ed è già stata eseguita nel corso delle udienze precedenti quindi non può non somme che io ho tirato fuori oggi io
Vuole cantando quella nota solo come che già erano state valutate
E nella precedente di Taormina nella misura in cui il capo di imputazione era riferito genericamente nella nostra CNR era riferito all'inesistenza oggettiva barra sovrafatturazione
Perché perché poi mi ha chiesto perché facciamo questo perché i lavori sono stati realmente eseguiti perché ci sono dei costi sostenuti reali riferiti al alla sistemazione di quell'appartamento quindi chi i siccome ci sono
Su un piano diciamo oggettivo abbiamo peso Pastor dell'esistenza di questi costi di ristrutturazione e quindi soli e in nel poi nella nella fatti successiva quando si è posto il problema di
Misurare la sovrafatturazione così come ci è stato chiesto di misurare la sovrafatturazione per oltre utenti e all'imputato di pagare noi siamo andati a determinare in maniera analitica quella quella sovrafatturazione come scomputando no scomputando pagamenti Ravanelli spaventa toccato Altomare anche novanta di conta e l'andamento ma quindi andando a parametrare
La sola patron non scomputare che tecnicamente errato
Io vado a parametrare la sovrafatturazione per il tetto ai costi sostenuti realmente dalla Glide per fare quei lavori
Siccome non posso inventarmi nel senso che non posso che degli li altrove guardo il PRG sto IVA acquisti guardo le fatture di acquisto le pattuglie di acquisto mi dicono che è stato spesso centosei centosei diviso due PAC cinquanta più dieci per cento
è quello che è stato speso per quanto concerne la quota dell'imputato amara per la ristrutturazione dell'immobile stato speso perché l'immobile è stato effettivamente stato effettivamente vado quindi perché faccio questo ragionamento faccio e poi e poi in funzione del fatto che le il contratto comunque pipa riferimento al lavori e poi genericamente all'articolo quattro si parla di oneri accessori quindi in un certo senso
Questa cosa mi questi insieme di questioni mi porta a mi ha portato a ragioni ci ha portati a ragionare intorno alla circostante che quelle maggiorazione contenuta sulle fatture come da concausale come da contratto
Fossero il pozzo di ribaltamento dei costi sostenuti dalle cialde per terra e la ristrutturazione dell'immobile va bene
Nei confronti invece nell'atto Cannameo netta non devo proprio il professor Toscano non è stato fatto perché il alle non è stato non è stato contestato l'utilizzazione nei confronti del corso tocca e quindi non si è posto il problema del pagamento della Regione quanto al capitano
Va bene
Un prego Pubblico ministero
Ok
Capi denti nove e trenta in relazione a ventidue ventitré Lorena ventidue ventitré ventiquattro il rapporto tra intoppi e
Entro Vianelli allargando i campi ventinove trenta c'era come dicevamo prima
Sorgono dopo delle questioni
Sempre analizzando la la la la la posizione dell'imputato
Tamara
Perché perché il monaco trappista
Si parla del contratto di Global Service
Perché nel capo ventidue noi abbiamo no ventidue ventitré abbiamo l'utilizzo da parte
De Nard anche articolo due
Le opere inedite anche all'imputato hotel baccano mi hanno in concorso con amara due annota in contabilità come davanti una crede di fatture
Tel da ventidue o ventinove ottobre ho capito che il rapporto tra ventidue non è come dire che il rapporto con ventinove contro BNT oppure meno
Ventinove entropia NRG l'emissione delle proprie carte del venditore adagi che
Ventitré badanti utilizzano queste partum
Perché
Allora
Le pattuglie ti pago delle fatture emesse da entropia NRG
Nei confronti dell'ad agire
Andiamo per anno larvate fin qui siamo nel del due mila tredici il primo capo di imputazione due mila tre fa riferimento all'anno due mila tredici parliamo del originale capo ventinove
Allora
Le le le le le le fatture parte dai il tuo piglia
Alla indagine
Fanno riferimento a un contratto definito di Global terrestre
Batte al quale dell'uno giugno due mila tredici in base al quale la l'ad agire avrebbe dovuto svolgere servizi di la Enel Green Bar quale entropia avrebbe dovuto svolgere in poche dell'ad agire
Servizi di sorveglianza portierato manutenzione logistica degli impianti per un imposto di euro centoventicinque mila
Chi era discusso sul fatto che la
La in Tobia non avete diciamo le risorse umane per fare questi servizi
Di portierato di vigilanza notturna eccetera eccetera anche in relazione al fatto che contestualmente laici stipulava altri contratti simili sia con l'amico che con nella economia
No che sono le altre gli altri allinea dello stesso capo di imputazione nonché con l'Api un contratto di compartecipazione ai costi per la palazzina dire Mincato e quant'altro
Quindi erano fatte delle ricostruzioni che portavoce hanno portato a sostenere quelle cose alla luce dei molteplici elementi indiziari quindi
Che riteneva che le operazioni
Osservo caratterizzate da sovrafatturazione anche qui
Quindi capire che e capisco bene con diciamo il conte no
Vero il contratto il pagamento del premio vero il contratto non perché e cartacce annunciate
Vera tutti di questo rapporto contrattuale non non discutibile in termini di in termini di effettività totale via l'insistenza papale
Ha capito quindi importo pagato per noi e gettito quindi c'è una sovrafatturazione il contratto prevedeva centoventicinque mila
Anno mi a me
Poi fallire il il numero delle partite abbiamo prodotto in dibattimento l'attico è valido dovrà integrare il capo d'imputazione perché non è in contestazione nel ventinove può dire anno per anno le fatture emesse dai in Turchia NRG nei confronti di indagini
Anno per anno dal due mila tredici le fatture emesse ed entropia NRG nei confronti di Draghi domina tredici quattordici quindici gli importi e rispetto al alle Camere fatto la prima volta sulla un
Sui dati dei relativi alle spezie ricavate dalla dal alle banche dati interpreti i dati degli accetti presto il personale e quant'altro quali Peters secondo voi quali costi secondo voi
Totale effettivamente sostenuti L'Abate di questo contratto globale che non è quello della della impone riguardato l'entropia NRG e grafici
Io allora il totale delle fatture la natura e le fatture per anno canta padre al novembre due mila tredici sessanta mila sei cinque cinque virgola settantaquattro più Iva due mila quattordici duecentotré mila sette otto virgola ottantotto
Poi c'era il due mila quindici per un totale di cinquecentoquarantotto mila quattro fette cinque virgola quarantuno
Poi c'è il due mila tredici per un totale di quattrocentonovantaquattro mila nove uno nove virgola ottantaquattro
Quindi il primo dato che emergeva era la sproporzione rispetto allo stesso contratto che prevedeva centoventicinque mila
Dunque
La determinazione della sovrafatturazione
Avvenuta come chiunque
Il costo sostenuto che con buona sostanza analizzato il dato oggettivo riferito al corto indicato in bilancio della entropia per il personale
E al costo sostenuto dall'entropia in favore della Gilda per la gestione del parco auto
Perché i servizi di Global Services spiega l'eccezione della difesa
Buona soltanto sosteneva che nel comma ter visse e debbono essere ricomprese le autovetture e debbono essere incomplete la segretaria Lo Presti o piuttosto il Pasha se mal o insomma le persone poi
Le persone poi individuate nel corso delle indagini allora procedendo sulla base del dato
Per reale cioè il corto imputato in bilancio
Abbiamo preso terranno il valore del costo del lavoro indicato in bilancio che al Duemila tredici ammontano a venti mila trecentoventisette
Anche qui in questo posto riferisce allo pretty Daniela perché Lo Presti Daniela
Comunque è stata ritenuta a differenza di quanto detto nelle precedenti udienze dove dove erano state diciamo manifestate perplessità sul fatto che la segretaria potete aver compiuto o meno
Servizi h ventiquattro di vigilanza
Siccome il contratto di Global Service comunque pari ferimento a attività
Diverte viene ritenuta comunque compete il costo ottenuto per Lo Presti Daniela nell'ambito del Global terzo
Tuttavia il costo del lavoro imburrare in bilancio nella e della entropia è ammonta a venti mila due altra voce di costo che è stata considerata e quella delle macchine le macchine che sono effettivamente a utilizzate effettivamente diciamo acquisite con contratto di leasing e mette a disposizione dell'avvocato ha un'aria piuttosto che dei suoi
Delle persone a lui vicino via e quant'altro amministratori dell'ad agire e quant'altro
Quindi la somma del costo del lavoro più i trentacinque mila euro
Della della
Della macchina ci porta a un totale di cinquantacinque mila per i due tette
A cui insomma un ricarico guadagno stabilito sempre sulla base dell'Osservatorio sui bilanci delle S.r.l. della Fondazione nazionale dei commercialisti
Che in buona sostanza ci dà un totale di settanta mila sei cinque cinque virgola settantaquattro
Quindi questo determinante nel due mila tredici le fatture sono non caratterizzate da sovrafatturazione quindi sono state ritenute genuine porta
Due mila quattro poi
Lo stesso metodo viene applicato per gli anni successivi
Nel due mila quattordici abbiamo
Un costo del lavoro imputato in bilancio
De
Cento ventotto mila sette sei nove
A tale costo viene datale colto da tale somma viene punto solamente quanto spedito per talento copia
Per il dipendente Terraio Alessandro in quanto ritenuto comunque non Rico l'attuale la cui attività
Come è emerso nel corso delle udienze precedenti dalle indagini viene ritenuta non coerente il tetto al contratto di Global Service
Quindi centoventotto mila sette sei nove
Da centoventotto mila sette otto e nove viene detratta la somma di euro diciannove mila cinque sette uno virgola ventisette
E quindi abbiamo
Abbiamo
Un un importo di euro risultante di euro centonove mila centonovantasette virgola settantatré
Questa forma che è quella del costo del lavoro vada va addizionata con il costo delle auto e il costo delle auto di entropia
Eh
Riferimento alla al l'anno due mila quattordici
Come emerge dalla contabilità dell'entropia
Ammonta ad euro
Montate euro
Settantatré mila vero quarantanove virgola diciotto
Quindi centonove centonovantasette più settantasette mila devo quarantanove delle auto da un totale di centottantatré mila due quattro nove
A cui che aggiunge il ricarico del dieci per cento e arriviamo a centonovantatré mila otto sette uno in conclusione quindi la sovrafatturazione è stata determinata da il totale delle fatture dalla differenza tra il totale delle fatture e il totale delle pietre coti come calcolate
Relativamente al due mila quattordici ammonta ad euro dodici mila otto nove sette virgola ventisette oltre Iva
Pensiamo al capo trenta
Poi la stesso ragionamento
Segue l'anno due mila
Quindici
Due mila quindici il capo trentuno
Laddove abbiamo
Laddove abbiamo ricordiamo sempre che abbiamo un contratto di centoventicinque mila appunto in totale fatturato nel
Nel due mila quindici di quattrocentoventitré mila procedendo con lo stesso metodo per ragioni di coerenza
Abbiamo determinato il costo del lavoro del tempo il costo del personale Pardo duecentoventi qualche etto in bilancio duecentoventiquattro mila zero settantuno
A cui è stato sottratto
Stato sottratto
Il quanto ripeto per il dipendente atterrato Alessandro trentuno mila trecentoquarantaquattro e abbiamo una risultato di centonovantadue sette uno sei virgola novantuno
Ai i centonovantadue tetto uno sei virgola uno centonovantadue
Uno sei virgola novantuno vanno sommati al costo delle auto che ammonta settantanove mila sette uno tre virgola ottantanove come da fatture come la bilancia
La differenza
La pago la somma tra centonovantadue e settantanove da un totale di due P due quattrocentotrenta virgola ottanta oltre IVA la sovrafatturazione più il dieci per cento
Più dodici per cento di guadagno totale duecentottantotto mila Take That Day virgola ottantotto la prova la fatturazione del due mila quindici ammonta
A duecentocinquantanove mila ottocento uno che è dato dalla differenza tra il totale delle battute cinquecentoquarantotto quattro trentacinque virgola quarantuno meno duecentottantotto poi perché tre virgola ottantotto come toga determina due mila tredici le è stata contestata l'emissione ma non l'utilizzo perché alla data della CNR il due mila tredici è ancora valida vento
Nessun'altra domanda
Locali ritorniamo un attimo nel caso di impianti che qual è l'impatto delle perché riconosciute dal accanto alla ristrutturazione le stesse indicate si ricostruire tramite l'analisi dei registri Iva Euro due mila di viva geometra Grignani violenta Galeno del parco Galli Peroni ha
Centosei mila nove tre otto virgola diciassette oltre Iva senza il totale allora no giusto per capire se ho capito bene riprendiamo il dodici a quindi la dichiariamo fa presidente fatto concreto Cuba nell'originariamente a contestazione
Via trecento e tre mila euro cinquecentodiciotto
Dell'originaria contestazione capo dodici anni dubbio
Per cento crede che è la somma delle fatture
Delle colture delle demagogico nelle battute coi indicate nel capo di imputazione che sono tutte riferibili all'anno due mila dodici parte quindi possiamo fare riferimento ad un'Inter manca gennaio e novembre-dicembre però il titolo di queste fatture il titolo formale di queste fatture il nostro contratto di locazione
Contratto di locazione quindi e questo è un importo di trecento tre mila
Non ha fatto il calcolo che fosse catturato mentre che potevano includere o meno ma ai fini di quel periodo detto discuto io oltre dico evita va bene quindi ancora alla meglio abbiamo trecento tre
Pena Vittek mette ad un cannone che avrebbe dovuto essere di diciotto mila euro anche trecento
Meno quindi agendo no riconoscendo come reale tutto l'importo diciotto mila uno uguale abbiamo secondo la vostra Cordelli una sovrafatturazione di duecentottantacinque mila euro
Perché faccio trecentotré meno diciotto mila
Quindi ritenendo come e nel contratto unico ora non è più ok ritenendo come non effettivo il cannone quindi ritenendo che implicitamente che c'è una incongruenza tra il titolo sottostante
Che questo contratto di locazione pari a due euro diciotto mila annui ricoperta d'una fattura che richiama questo titolo per importo annuo finale di trecento tre mila no quindi volendo riconoscere questi diciotto mila euro commedia abbiamo comunque centottantacinque mila che non troverebbero giustificazione io domando e così oggi e qualche altro dato
Allora sulla base del dato contrattuale Fini dalla lettura ad alta agli altri più bene quindi a fronte di questo dato
David alquanto ottantacinque miliardi tornerà di fatturazione
Incongruente rispetto ad un contratto di locazione di diciotto mila è uno secondo le ulteriori verifiche per tutte le ragioni dette avete detto ora praticamente andiamo andiamo a detrarre tanto che mila euro
E così permette e vini di ristrutturazione su su questo totale noi andiamo a stabilire è che
Che vi è una sovrafatturazione di centotré mila
L'Occidente però non cambi il il ragionamento vuoti in organico porti allora a fronte di un originaria contestazione di trecento tre mila euro va bene
Voi oggi di che voi oggi dite cento ok glieli riconosciamo
E ci sono le pecche di fatto di ristrutturazione ok ok quindi e quel che il dato cristallizzato sic la domanda del tribunale è un'altra
Tengo il mio ragionamento che non è troppo contorto mi pare di no però insomma siamo in contraddittorio quindi lo sottopongo alla ragionevolezza di tutti
A fronte dell'originaria contestazione di trecento tre mila euro
Rispetto ad un contratto di locazione quale titolo formale di riferimento
Che prevedeva un canone di locazione di diciotto mila euro annui
Va bene privato etichettò partendo ore hanno detto che questo cannone poste reale dovuto
Le fatture sono sovrabbondanti di duecentottantacinque mila
Torte
Quindi
Caro lei dice mi devi pagare diciotto mila annui io te ne pago trecento tre mila retta un dato che non si spiega duecentottantacinque mila a questo dato che noi non tipiche che non si piega secondo quello che dicono dei documenti no contratto catture fratture contratto va bene Quintet andare appare
La tutta la verifica del perché vero non è vero questo voto
Semplicemente contratto fattura va bene
C'è un che non si piega rispetto al dato documentali ecco di duecentottantacinque mila rispetto a questo dato pure di duecentottantacinque mila noi oggi sulla base delle ragioni che ci ha detto lei li togliamo anche
Tento ok credo ecco netto va bene
Al
Opere d'arte completezza Pubblico ministero mille al luogotenente pacchetti piena concordo carte che che lei e Cacopardo dal tratte viene affermato credo al trenta al trenta ecco poi per giusto per completezza voleva finire
Il tecnica classica insomma con riferimento ai pagamenti
Grazie all'ora legale parlo con riferimento al capo trentadue e più in particolare al i rapporti di fatturazione intercorsi tra l'entropia e l'economa
Aspetta proprio fatto sì
A ovvero le prestazioni venti ad oggetto una serie di fatture nell'anno due mila sedici
Emesse dall'entropia per le prestazioni di servizio di portierato a partire dal mese di dicembre
Fino alla Mecca di novembre due mila sedici del capannone ricovero metti in contrada vicini cambia dunque abbastanza grave
Poi dopo dovuto
Andiamo dettaglio verificato replica pagate passiamo alla Società Gilda
La CID S.r.l. e più in particolare i rapporti di fatturazione intercorsi con l'Adagio parliamo di tre fatture la fattura numero uno alla numero due e la numero tre dell'importo effettivamente ventidue mila e quattrocento di dieci mila e di ventinove mila duecentottanta
E queste fatture hanno come oggetto del contratto di gestione servizi ristrutturazione e manutenzione degli immobili di proprietà della Roma un'immobiliare
Propone Immobiliare una società partecipate interamente dalla Tabacci deteneva in pancia degli immobili
Anche qui abbiamo fatto la ricostruzione attraverso le scritture contabili della darci e abbiamo verificato come
Queste fatture fossero contabilmente annotate e soprattutto abbiamo verificato anche attraverso dal sul piano finanziario abbiamo analizzato il rapporto cinque quattro tre zero zero quattro quattro intestato alla gita
Qui abbiamo rilevato le tenta e in particolare della di un bonifico disposto a favore della Darkly
Scusi bonifico scusi disposta dall'Atac per dieci mila euro avente causale acconto competente contratto servizi anno due mila tredici per logistica trasporto
Dispose disposizioni e cui abbiamo un altro bonifico di ventinove mila duecentottanta recante sempre come causale vantaggi contratto prestazioni e servizi anno due mila quattordici gennaio febbraio due mila quattordici
Quindi complessivamente noi abbiamo ricostruito come pagamenti sul piano finanziario
La fattura riferita a al alla numero tre per l'importo di ventinove mila duecentottanta la fattura di dieci mila euro la fattura numero due emersa il sette febbraio due mila quattordici
Con riferimento invece sempre alla Società acida
Il capo trentaquattro noi abbiamo una serie di fatture emersa nell'anno due mila quindici che recano sempre il contratto di gestione servizi degli immobili di proprietà della Roma un'immobiliare
Anche in questo caso abbiamo eseguito il medesimo o ragionamento ovvero siamo partiti dalle scritture contabili della daci e abbiamo verificato anche l'estratto conto dell'agilità da dove
Potevamo rilevare in entrata una serie di flussi disposti dalla dal CID S.r.l.
Qui abbiamo ricostruito qui in particolare le singole fatture pagate con bonifici in particolare la fattura numero tre
La fattura scusi la fattura numero due mila trecentocinquanta euro abbiamo verificato effettivamente ci fosse stato un bonifico disposto dalla darci
Dell'importo di mille trecentocinquanta euro lo stesso per la fattura numero tre abbiamo detto del di tre mila quattrocentocinquanta euro
Puri abbiamo verificato in questo caso anche la fattura numero quattro
Sempre dell'importo di di dieci mila euro abbiamo verificato l'esistenza sul conto corrente della Gilda di un bonifico in entrata di dieci mila euro disposto dalla darci Taggì acconto contratto servizi due mila quindici
Medesima considerazione per la fattura cinque
Sempre come recante come causale acconto contratto servizio due mila quindici per l'importo di due mila cinquecento euro
La fattura nove dell'importo di due mila euro e
Qui abbiamo visto che dal libro giornale della darci questa fattura non risulta regolata contabilmente nell'esercizio due mila quindici siamo andati a verificare il conto corrente della Gilda
Il quale ha restituito l'assenza di una relazione finanziaria quindi con riferimento alla fattura nove trentuno tra il due mila quindici di Euro due mila non abbiamo il pagamento della per come rilevato dai conti correnti disposizione
Poi abbiamo la fattura dieci dell'importo di due mila cinquecento euro
Questa fattura è stata regolata sia sul piano contabile con la registrazione delle scritture contabili della dati
E sul piano finanziario andando a verificare il conto corrente intestato alla gita abbiamo verificato l'esistenza di un bonifico
Di due mila e cinquecento euro concausale Tarchi S.r.l. acconto contratto servizio
Da ultimo la fattura undici mila e cinquecento euro abbiamo verificato che nelle scritture contabili dell'Adagio non veniva
Dal punto di vista contabile registrata né tanto meno dal l'esame del conto corrente dell'agilità
La Dacia avesse disposto di bonifici a favore della Gilda appagamento di detta fattura
Andando quindi a verificare
Il capo trentacinque riguarda i fatti di emissione e più in particolare sono tre fratture emesse da Carlo Lina titolare della ditta individuale
Per un importo rispettivamente due mila quattrocentoventi sei mila zero cinquantasei mila zero cinquanta
Tutte queste pratiche tutte queste fatture hanno come oggetto vostro Daria conto per studio pratica nato cinismo
Abbiamo eseguito anche qui un esame di costruttivo delle scritture contabili del professionista Mara Piero nonché l'estratto conto intestato alla mano Piero e alla coniuge buona Sebastiano
Tratto conto scritture contabili del professionista sottoposta a sequestro l'undici luglio del due mila diciassette
E abbiamo verificato che la fattura uno C dei due mila quattrocentoventi e risulta essere stata pagata il quattro nove del due mila dodici con causale Lina Carlo fattura uno a due mila dodici
Anche qui abbiamo fatto la stessa cosa abbiamo verificato il pagamento della fattura dell'importo di tre mila zero cinquanta contraddistinta dal due cd terza cosa abbia replicato l'effettivo pagamento della fattura precoci disegni lattiero cinquanta quindi professionista amara Piero con riferimento alle fatture emesse dalla ditta individuale Carlo Lina dall'esame del conto corrente del professionista che ha cointestato con il coniuge bora Sebastiano avevano replicato l'esistenza di questi pagamenti
Per quanto riguarda il capo trentasei a che riguarda i fatti di emissione da parte della P&G cotoletta nei confronti dell'Adagio S.r.l.
Per i più in particolare una fattura la fattura numero venti dell'importo di quattro mila ottocentottanta euro
Anche qui abbiamo verificato nell'esercizio due mila quattordici
Sia le scritture contabili l'avvenuta registrazione della fattura il pagamento della fattura e abbiamo verificato altre file tratto conto della P&G contraddistinta dall'uno tre sei due a circa verso il Banco Popolare
Sicilia
Qui abbiamo verificato effettivamente sul piano contabile che la P&G avesse annotato il pagamento e così è stato
Sia in due tranche più in particolare il ventinove cinque due mila quattordici per due mila quattrocentoquaranta il diciassette sette mila quattordici per due mila quattrocentoquaranta
Dal punto di vista finanziario abbiamo registrato un bonifico disposto ad andarci
Nei confronti dell'Appia in circolo corretta in data ventinove cinque per due due mila quattrocentoquaranta euro e un altro un bonifico di pari importo il quattordici luglio due mila quattordici
Entrambi i bonifici hanno come causale acconto studio quote si vendica del CDA senza
Trenta feriti
Questo è il capo di incolpazione riferito i rapporti di fatturazione intercorsi tra la P&G laicismo ambiente
Più in particolare la P&G risulta aver emesso fatture nei confronti della civilissima
Per un complessivo di duecentoquarantaquattro mila euro più Iva
Sono due fatture la fattura numero due la fattura numero quattro siamo andati a verificare
Allora tenente parlando nella capo trentasei bis ok grazie carta sì
Siamo andati a verificare la contabilità della P&G corporeità effettivamente il pagamento di questa fattura è avvenuto attraverso due bonifici la fattura quella più importante del dell'importo di ottantacinque mila e quattrocento euro risulta pagata con due bonifici un bonifico da quaranta mila è un bonifico da quarantacinque mila e quattrocento euro
Ed è stata riscontrata attraverso l'esame del conto corrente uno residue intestato alla P&G Corporet S.r.l.
Per quanto riguarda il a la fattura numero quattro di centocinquantotto mila seicento euro anche qui abbiamo verificato che sull'estratto conto della P&G corporeità in data nove quattro due mila quindici
Quindi prima dell'emissione della fattura è intervenuto un bonifico a favore della P&G corpetto di centocinquantotto mila e seicento euro recante
Quale causale saldo fattura quattro
Abbiamo ancora verificato per il capo trenta Secci quindi sono i rapporti di fatturazione fra la P&G corporeità e la paradigmi servizi
Le fatture
Numero tre e numero sette rispettivamente dell'importo complessivo di trentasei mila trecento euro e dodici mila duecento euro
Vedersi Moro metodo di Esame che ha riguardato prima le scritture contabili per vedere la registrazione dei pagamenti eppure abbiamo verificato sul conto corrente questi pagamenti fossero presenti sull'estratto conto
Anche qui la fattura numero tre di trentasei mila euro è stata pagata attraverso due bonifici rispettivamente di quindici mila e ventuno mila seicento euro in data cinque cinque mila quattordici e dieci dieci due mila quattordici
La fattura numero sette è stata pagata dell'importo i dodici mila duecento euro pagate il tredici undici due mila quattordici come si rileva sempre dall'estratto conto uno residue della principale poi
Poi c'è il capo trentasette e riguarda l'emissione di fatture
Da parte della piccola parte Ferrarelle nei confronti della Daccico nell'anno due mila quindici sono due fatture di pari importo di trenta mila e cinquecento euro
Per l'acconto per l'attività di consulenza exitu Anna S.p.A.
Anche qui siamo andati a verificare
Sul piano finanziario
Abbiamo verificato
Lo dico subito
In corrispondenza delle date degli importi presenti sul sull'estratto conto del cliente
Clienti abbiamo verificato l'esistenza
Di un bonifico
Più venticinque mila euro
Eppure abbiamo verificato l'esistenza di due bonifici rispettivamente di quindici mila trentasei mila euro
E
L'ultimo capo atti non gli ultimi due e più in particolare i rapporti interni fatturazione intercorsi tra la P&G cotoletta e la firma ambiente
Riguardano o la fattura una la fattura complessità numero uno per importi novantasette mila seicento euro
Abbiamo verificato effettivamente che la CISL ma ha corrisposto tale importo
Attraverso la verifica del conto corrente uno tre sei due intestata alla P&G Corporate e più precisamente il diciotto giugno due mila quindici pagata botta fattura uno del ventotto punto due mila quindici
Stessa cosa con riferimento al capo trentasette PCI riferito ai rapporti fra la P&G corporate e la paralisi di servizio
La pala di disservizi con riferimento a Pale fattura dell'importo di settantatré mila duecento euro eseguiva rispettivamente due bonifici a favore della P&G
Un impolitico di venticinque mila euro in diciotto agosto due mila sedici è un bonifico di quarantotto mila duecento Euro l'otto settembre del due mila sedici
Con rispettivamente concausale pagamento a quanto possa fattura numero due pagamento saldo costa fattura numero due del trenta uno due mila
Abbiamo terminato con questa tentano
Quindi l'ultima domanda per chiudere letame diciamo del del tribunale e per poter ridare la parola alle parti e poi dal sostanzialmente all'esito diciamo della verifica puntuale dei pagamenti
Che avete fatto le uniche diciamo attività di revisione rispetto a quello che ci avete
E carattere tentato e quello che cercato detto rispetto ai singoli capitoli FIAT
Ventinove effettua così sì tranne voi onda
Un disallineamento con i rapporti di fatturazione intercorsi tra l'Atac e la finiti quei mille euro di cui ho parlato prima spesso poi dopo cosa
Quindi mi pare di concludere per voi è un problema di importi non di conti entità della fittizietà di queste operazioni di queste fatturazioni
Cioè le correzioni che abbiamo dato attengono esclusivamente a un importo no
Con riferimento al pagamento delle fatture fermo restando che poi gli aspetti di anomalia collegati correlati alle operazioni sottostante quei rapporti di fatturazione veramente totalità esplicitati nel corso del precedente
Bene bene allora donna tanto pubblico ministero che aveva domande lei dove la parola quindi agli sento il dovere la parte civile l'intuito mi contento del tetto trenta avvocato solo per la sua replica trazione avvocato Campaniello
Salta in testa sforzo presidente rimango seduto così
Senta io vorrei soltanto puntualizzare
Visto che in questa seconda ondata diciamo di vostra testimonianza non non non ne abbiamo
Completamente parlano
Puntualizzare la vicenda
Che mi vede costituito parte civile perderti intesi S.p.A.
L'avvocato quarantaquattro ok
Io intanto le volevo chiedere
Noi abbiamo nel capo d'imputazione indicato dalla indicati dei provvedimenti alcuni dei quali riguardano in particolare i finti S.p.A.
Solo per la registrazione presidente
Tutto il corpo di ordine riferito
Nell'ordine in cui sono indicati nel capo di imputazione quelle ce ne facciamo una ricostruzione
Ordinata nello svolgimento temporale
Faccio riferimento luogotenente all'ordinanza numero duecento tre mila e trecentoquattro del due mila e quindici parliamo permette duecento e capo il plotter numero quarantuno scusi forse non l'avevo detto
Quello per il quale stiamo l'unico capo imputazione del quale siamo costituiti parte civile
Presidente mi scusi sfocato sullo ricetta Di Virgilio
Io faccio opposizione perché ritengo che questo è stato un perimetro di riapertura
Del del nuovo età media il tribunale non è stato oggetto del compendio testimoniale degli odierni testimone
Pertanto e tendere qualcosa che già avevamo fatto e non è stato già tre a destra credo che non è possibile pertanto la richiesta di ritiro che oppone
Leader del Presidente soli di recitare quanto ha detto il collega che non corrisponde stamane avvocato andiamo no orrende erano delle è stato trattato nel
Per favore fra Quintero prendi il libro che chiarimenti più tutti i punti che qui tutti i capi di imputazione i compiti tanto è vero che
Siamo tornati anche quello dell'azionista unico della ideali la la vicenda capo di imputazione di Iddio
Contro amare Pansa allora generiche
E qualcun altro che aveva interesse su questa posizione non mi pare tribunale
E private viene depositato
Tra le onde del tribunale sentite le questioni delle parti
Evidenziata la
Natura preventiva della e dato detto che l'avvocato Santaniello non avrà completato una domanda
E quanti ad ogni buon conto
Che i tetti hanno proceduto altrimenti
Ritornare anche sull'articolo quarantuno
Tanto è vero che
Ed ecco che accanto
è il capo quarantuno delle imputazioni pardon tanto è vero che
Sono state anche prodotte
Le visure camerali delle la delle relative società
Rigetta l'eccezione
E dispone procedersi oltre era poca grazie allora facevo riferimento
Alla ordinanza vent'due mila e trecento quattro del due mila e quindici e parlo del capo quarantuno laddove si dice contenziosi ti che guarda la sentenza quattro mila trecentosettantasette barra quindici
La sentenza numero otto due quattro barra tredici
L'ordinanza numero cinque perfette barra due mila e quindici
E l'ordinanza numero diciotto trentasei barra due mila e quindici questi sono tutti provvedimenti che riguardano finché qui S.p.A. e allora le volevo chiedere innanzitutto a quale gara facciamo riferimento quando parliamo di questi provvedimenti
Katia riformalizzo
Scadenza e a riformalizzo scadenza colleghi a completare la domanda evidenziando come non c'è stato oggetto di nuovo e cane il punto specifico del carro quarantuno con questi passaggi
Trattato analizzate le movimentazioni bancarie o finanziarie con riferimento alle contestazioni tributarie quindi su questa posizione specifica opposizione
Invito il collega alleggeriti da pagina trentasei delle trascrizione dell'udienza del tre ottobre poteri curde gli sfugge che è stato portato proprio questo argomento allora sui provvedimenti le armi di fra di loro tramite il tribunale
E come dire prescindeva dalla a natura preventiva della sua opposizione quindi a quella ci riportiamo perché il tema è stato affrontato e la natura delle e la produzione documentale è stata proprio anche l'intervento piuttosto
Diventerei all'avvocato perché però questo è un dato documentale il presidente quindi lo faccio solo per quindi proprietà iridato sono cinque minuti
E trattandosi però di fatto documentale sarà vediamo su qual è la domanda sull'amianto è chiaro rapidissimo Bartolo per dare al tribunale anche un ordine diciamo lo svolgimento
Dei fatti solo per questo era ovviamente sui documenti che poi sono oggetto di produzione
Posso si avvocato Gianfranco allora ritornando
Stazione di quei provvedimenti ha citato avvocato tuttavia
Siamo stati oggetto di specifico esame da parte di questa PG anche con riferimento a una gara ad evidenza pubblica
Più in particolare la gara indetta dalla Consip S.p.A.
Riferito praticamente al servizio integrato energie per le pubbliche amministrazione dizione prego la così detta gara FIAT tre
Bandita da Consip in relazione a una specifica delega
La la Procura Repubblica di Roma a aveva emerso più particolare la delega del ventidue aprile due mila fatta ok
Per dirci quali erano i lotti chiacchierano giudicati il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da finte sì
Sì un attimo valori percorrere quello che è l'annotazione
Tre quattro sei cinque uno del ventitré gennaio due mila diciotto dove noi abbiamo evidenziato tutta una serie di approfondimenti specifici su questa gara di indetta da cose
Sia chiaro tecnicamente avvocato quali indotti dal quali erano i lotti checché ne al giudicato alla raggruppamento temporaneo d'impresa è costituito da finti polacco
Il piano
Purtroppo
Allorché specificamente
Sì perché devo andare a recuperare un attimo perché finché si si preoccupava alla gara
Con una un raggruppamento temporaneo
Guardi un attimo farti vedere bisogna dirlo
Tanto
Brutalmente documentale tutti no no infatti erodono tre lotti dopo il verbale di troppo
L'avvocato davvero cioè il graduale rientro di Ariel maglietta lunga la risposta è ovvio che i topi d'auto perché come tentò molte volte la no trattandosi di un dato documentale questo dico che lo potete evidenziare in ogni momento quindi ad ammetterlo nella Rizzo junior
Anche tre metterlo nella domanda no Capitol preposto che proprio per non è un quadro non è un dato di accertamento fatto dalla polizia giudiziaria avvocato ma c'è emersa quando l'abbiamo perfetto quindi faccio una domanda che vuole emergere idee più buone fare emergere il dato
A livello conoscono restituirà ragioni può ora riferirlo come contenuto della sua domanda questo storico artistico ridotti numero uno quattro esperite le ristrette le risulta questo
Perché sto lottando questa gara d'appalto sul discorso più ridotti
Carattere
L'analisi ha riguardato FIAT la parte della presentazione delle domande dichiara poi la fase di aggiudicazione la fase successiva di aggiudicazione per voi successivamente quella che è la stipula delle convenzioni
Quindi conferma retrovisore ognuno guarda oltre finiscono uno quattro
Senta se è in grado di farlo potrà finalmente in grado di riferire al tribunale qual è stato l'alternarsi dei provvedimenti giurisdizionali amministrativi che hanno interessato questa gara
Rapidamente c'è un furgone arrivarono logicamente lasciandolo in ogni li riporta un po'in maniera così diciamo disordinata kakapo di tempi andati documentali entrava cronologicamente facilmente ricostruibili
Ma stavolta Enrico sperimenta opposizione va bene
Sì
La domanda Larizza inammissibile prego sì come si rileva a pagina sedici della citata annotazione trentaquattro sei cinque uno del ventitré gennaio due mila diciotto la disamina della documentazione
Fornita da Consip consentiva praticamente di gli constatare quindi accertare con riferimento a determinati lotti ci fosse stata una successiva fase di identificazione
Più in particolare riguardava il lotto numero due il lotto numero tre e lotto numero dieci
Più bravo a tutti Luca impazzano le sta facendo una domanda
Ma ripercorrendo Bellini e avvocato ineguagliabile per ritirare alla questa Carra che si è aggiudicata sintesi ci sono state delle impugnative e dei provvedimenti da parte delle autorità amministrativa giurisdizionale amministrativa
Toccato l'ultima domanda dell'avvocato era finalizzata prosperare la cronologia dei provvedimenti che rispetta questa gara sospetti e prima il TAR e poi il Consiglio di Stato si sono alternati nel che cinquantotto la cronologia battuto
Cosa che faremo comunque consapevoli
Va bene allora prego avvocato a parte la domanda no nove relatori semplicemente quello con quello contenente non si preoccupi allora presenti noi già ci eravamo riservati alla torta udienza
Faremo una memoria allegando anche provvedimenti per ricostruire tutto l'iter amministrativo quindi non ho altre domande grazie bene
E le altre parti civili hanno domande nessuna domanda quindi non ci sono patti civili che hanno domande al fedele le le difese per qualcuno che ha domande chi vuole prendere la parola
Presidente per vararla prego avvocato realtà una
Una precisazione sul capo dodici a
Clienti avvocato anti-francese
Quando abbiamo illustrato quando Prato per i trecento mila euro meno di cento lire fatta in realtà dato quella dimenticato eccetera ma c'è un contratto di appalto di opere private
I curato tra le parti Tamara toccano Sanjust
Che prevede come somma complessiva trecentoventi mila
Questo per precisare che non c'è in realtà Inc avanzo in un certo senso occulto ingiustificato
Evincibile dalla differenza ma qual è la domanda avvocato no solamente volutamente sottolinea rimane vuole produrre se le vuole apparentemente Noemi non agli atti questo contratto di appalto
Lo zucchero
Ma è contestato nelle imputazioni questo contratto bloccato tra ambiente no il discorso dal dal dodici sia
Prendiamo il dodici dodici I quindi perché avendo di fare una produzione d'una mai Leonardo con riferimento al dodici aprile diamo caldaia prevenuta e ha
Che è oggetto tra l'altro delle delle stalle che affatto problema di formato dicendo torna l'hanno tutte documentale tramite immobile non è quello andiamo al all'atto ottanta quindi allora le le trame che era chiuso su questo caso
Il facendo una sorta di operazione aritmetica sulle deduzioni per credibilità che intatto per cui si diceva
L'anomalia è costituita dalla trecentotré mila euro fatturati
Quindi fratture nette e
A fronte di centosei mila euro di lavori effettuati e i diciotto mila euro di canone che risultavano verranno due mila dodici
In realtà il canone un canone chi agevolato ma nel contratto di appalto di opere private figurato
Tra amara toscano e la slide è compresa questo strumento centoventi mila euro che fa tornare per così dire i Comuni
Sì avvocato questo contratto di opere private chi è il Chievo incagliato nel brevissimo adottato un attimo per capire la rilevanza della domanda
Della riduzione il contratto di opere private a cui lei sta facendo riferimento e quello della ventiquattro febbraio due mila dodici quindi ce l'abbiamo già in atti
Fino però ecco quindi non è un problema di come dire e produzione documentale contatta qui abbiamo già fatto riferimento tutti quanti insieme quindi evidentemente non vedo qual era la
Qual è la necessità di produrre domani tecnica la differenza che era emersa c'era un c'era un sperimentale di somme che poteva sembrare
Appunto il discorso riconducendo che alla alla Torah fatturazione diciamo così definiva dal dal Sacchetti potevate entrare che l'agente immobiliare e avete il fatturato di più di quanto io preventivato
Cioè e dei tribunali detto attorno a questo hanno detto tecniche avvocato nel Harley prima una querela come dire per puntualizzare va bene la chiusura dell'impianto in caso di ritardo garantendo il dato
Ecco l'opaco ripetitivo il corrispettivo complessivo è l'articolo undici articolo quattro
No
Per momento no
Il dato è riferito all'articolo quattro in particolare quattro comma uno qualitativo completamente previsto
Per le tante appalto e di Euro trecentoventi mila più Iva la moda parlare alle modalità di pagamento Taranto stabilite di comune accordo tra le parti
Questo è la
Diciamo contratto accudito il l'articolo quattro del contratto di opere private tra l'avvocato Attilio toscano e Lazard immobiliare chiama tenda
Ventiquattro febbraio due mila dodici l'entrata
Come data perché questi contratti recarmi a questa data va bene benissimo il nostro capo di imputazione
Tonno fatture relative al conto atto del ventiquattro due due mila dodici per quello della contratto immobiliare verrà operato il contabile Cure locazione
Bene proprio è un contratto diverso non è lo stesso contratto ma ben talmente poche da questa data
E quindi garantendo avvocato sì ecco no perché non capivo parlavamo di detto contratto tanto ignorò sono due contratti diverte adesso lo leggiamo insieme perché ho dato lettura
Di quei tutto
A chi faceva riferimento lei era la credo che appunto non si parliamo sopra adesso do lettura del contratto sublocazione eccolo qua il contratto di ricollocazione
Che è è un contatto diverso da quello che abbiamo letto ora no venne attenta e la data del ventiquattro febbraio due mila dodici
Beh quindi contratti se li abbiamo le produzioni documentali dunque per la produzione documentale Centofanti il dato da evidenziare che effettuano due contratti recano latte Tanaka ventiquattro
A febbraio e perfetto no no era la ripeto la percezione che c'era avuta qui perché voleva ecco bene
Altre domande
Prego al meetup avvocati
Puntualmente neanche
Prima paga ma che è anche cantate con l'avvocato Mark praticamente tardiva
Sì tenta io le volevo chiedere nel corso delle perquisizioni che avete effettuato in data tre aprile due mila tre
In particolare India Pretta numero settanta negli uffici tributari ad altri
Avete rinvenuto documentazione relativa alla ai partiti ripetibile però che all'oggetto delle prestazioni di cui ai capi di imputazione
Sì nel corso dell'attività di per quei
Simone presso la da ACTV apprezza ove peraltro insistevano gli studi legali dell'avvocato Calafiore Giuseppe più in particolare l'avvocato ma la fiera
Abbiamo rinvenuto peraltro è stata richiesta l'esibizione da parte degli operanti prima di procedere all'attività di ricerca le fatture della documentazione
Relativa alle prestazioni oggetto dei delle fatture
Indicate nel decreto emesso dalla Procura Repubblica di Roma
Le rispondo sì perché ora vado a memoria non l'otto per otto mollato Cremonini nella foto mi ha fatto così perché ero presente io
Effettivamente ho proceduto a
Perché voi mi date dal primo atto a pagina otto del verbale
Effettivamente noi diamo conto di tra l'altro questa è una dichiarazione che non rende il destinatario delle attività di perquisizione quindi ne diamo atto come
Dichiarazione dei Farda amara Piero se non sbaglio e dall'avvocato calabrese Giuseppe congiuntamente
Tenga presente che nel corso dell'attività noi abbiamo operato anche e soprattutto a supporto
Quella dell'autorità giudiziaria che in quel momento era presente con il proprio non li abbiamo ha operato attraverso la presenza del procuratore dottor Fava intervenuto più occasioni
Detto questo anche abbiamo proceduto alla come ho detto prima a richiedere alla parte l'esibizione di tutta la documentazione
Fine vita nello specifico la pratica per quanto riguarderà ostinati di riportate trapiantato documentare posso o dall'altra
Però le dico
Pagina otto dovrebbero anche
E che a pagina otto diciamo che lei riportato a quello che leggo e di in aggiunta l'avvocato Mangione in relazione a difesa di fiducia di amara che reca la firma ha inteso dichiarare quanto segue
Questo è quello che dichiarato rappresentiamo che nella stanza adibita a studio dell'avvocato Calafiore sono conservati dieci faldoni intestati a darci leggi inique Déco nuova
E quarantacinque faldoni intestati dati firma Paladini nella stanza ove lo studio della dottoressa dixit Dominus Panebianco conservati otto faldoni
Numero quarantasette fascicoli intestati al gruppo parla di di quarantatré col Doni interessati ad acquisti innumerevoli agli atti
Orari particolarmente effettiva domanda i faldoni sono patriarca di eccome racconta caricati no le spiego perché
Agli atti a fascicolo è presente una relazione di servizio redatta dalle sottoscritto unitamente al colonnello Sorrentino
Perché nel corso dell'attività di perquisizione noi verificammo questa circostanza
Che poi è documentata
Documentata per nella misura in cui nel corso delle attività di perquisizione noi ritroviamo questi faldoni disposti in maniera puntuale e con della documentazione in copia all'interno
Sotto specificatamente ad alcuni armadi dove erano custoditi questi faldoni c'erano delle etichette in bianco alcune anche compilate
Lasciando intendere che come se quella documentazione fosse stata diciamo disposta poco prima o poco tempo prima ha incarnato la valuta no no non è una mia valutazione anche perché questa valutazione discende dalla circostanza
Che poco tempo prima proprio in ordine alle attività eseguite presso questo studio
Erano emerse circostanziati elementi a conoscenza anche l'autorità giudiziaria di Roma di una precedente divulgazione di notizie coperte da segreto istruttorio
Tale scelta con questo concludo avvocato poi le do la parola
Tale scelta è stata anche e soprattutto disposta l'autorità giudiziaria che in quel momento supportava e coordinava l'attività presto dei luoghi risultati estere all'esito delle perquisizioni
Lupi dove due professionisti in questo caso l'avvocato amare l'avvocato Calafiore avevano
Loro studio quale senta scusi quella di non sottoporre questi quaranta Albania e poi
Guardi la relazione di servizio ora non ce l'ho sottomano però se eventualmente si può produrre prestazioni di servizio dove effettivamente
Le indicazioni furono fornite dal noi giustamente come PG operante in determinate attività di accesso espresso luoghi come quello degli avvocati
Viene fatto in concomitanza a secondo delle garanzie alla presenza dell'autorità giudiziaria del difensore nominato nel consiglio dell'Ordine noi ci limitiamo ad eseguire quelle che sono le attività richieste dal provvedimento ad andarci ma comunque in coordinamento e su disposizione dell'auto i prestiti all'apertura non possiamo trascendere da quelle che sono in quella sede
Tutte quelle disposizioni o comunque quelli attività richieste da chi ci coordina in quel momento non è un'autonoma attività
Della polizia giudiziaria quattro e mi sta chiedendo pagheranno prezzo tanta attivo perché mancano i conferma che petti quarantatré faldoni
Diventa una delle tecniche viva in quel momento la attutite negli eventuale e quattro erano proprio documentazione riferibile all'attacco delle fatture
Al mio atto di questo
Per quello che le posso dire perché noi abbiamo la valutazione fatta in qualità di operante pubblicate magari esaminati questo
Lo comprendo no però io per quello che potevo rilevare sull'etichetta presente sul faldone tabagisti
Parliamo di quarantatré faldoni tacchetti è chiaro che le posso dire guardi scritto dai fascisti
Poi non le posso venire
Lei mi mi chiede nello specifico mai riferita quella prestazione legale connessa a quel contratto è chiaro come quello
O in quel momento non glielo potevo dire era in quel momento voglio avere questo nei territori che erano lì l'avvocato Manzoni particolarità verbalizzai metto ma quarti io
Martino sì sì no no infatti è una che non può diciamo i pur non certo del partito come ho detto prima l'avvocato Mangione quale difensore di fiducia di amara Piero di carattere Giuseppe
Ha inteso dichiarare lui come legale
Questa questa dichiarazione rappresento che nella stanza adibita ad uso dell'avvocato Calafiore sono conservati dieci faldoni per fatti da Gpi ginnico economa nonché quarantacinque faldoni intestati
Dati ci ma para divide la stanza ove lo studio la dottoressa dixit Dominus Panebianco sono conservati otto faldoni suddivisi in quarantasette Paci così
Rispettato il gruppo parla ivi numero quarantatré faldoni intercettati dai fascisti grossi Baldoni intercettati Nico dunque Rossi faldoni intestati per come numero quattro faldoni intestati chip
La su indicata documentazione afferisce per come gli riconosce il difensore ma che io non ho potuto verificare scusi questa precisazione proprio in relazione alla sua domanda
La documentale documentazione può ritenersi a disposizione comunque ci riserviamo di depositarlo in copia presso l'ufficio del pubblico ministero documentazione parlamentare ecco entrata e quindi conseguentemente nata per camminare padre
Io quanto
Per l'avvocato chiedo scusa perché io riporto i passi del verbale se l'avvocato mi dice che ci riserviamo di depositarla in copia presso l'ufficio del pubblico ministero io non so se voi dopo
è pervenuta è stata depositata è un fatto successivo
Perché ripeto Maureen anche a un pubblico ministero che in quel momento riportino non ha ritenuto continua l'amica rivela domanda perché il pubblico ministero avrebbe potuto perda
In teoria anche delegare ad altre Pd l'attività di verifica di questa documentazione quindi la domanda ammissibile loro hanno avuto modo di verificare questa documentazione prego avvocato
Avete avuto modo di incamminare per un attimo noi abbiamo esaminato la documentazione in sequestro quel giorno Atene a bloccarlo no perché neanche lui e consegnata copia chiaramente dopo quella disponibili Nama ripescata dalle
No nato ecco
Bene prende la parola
Ad asciugare i tentativi calda vigilia
Lo correnti voi all'ambiente il sei ottobre avete analizzato
La relazione
Lui fra in particolare la vicenda indetta mente Eleven
A me interessa capire questo bonifico di settecentocinquantuno mila duecentosettantuno virgola duecento Nicola ventinove euro dal conto del presidente Virgilio della
Credit Suisse
In favore della perdita investimenti Eleven
Voi tutte le verifiche che avete ricostruito
La Rete effettuate da Rick ponti solo su banca dati
Avvocato loro chiedo scusa alla teste loro solo questa domanda gli è stata rivolta molte volte anche dal tribunale e loro si sono dilungati moltissimo sul tipo di accertamento e di e piattaforma o documenti e hanno portato a questo a questa risposta quindi e a una domanda più specifica perché loro hanno detto hanno però ricostruito la trafila
Che sostanzialmente trattandosi di Fini due conti correnti esteri nonna andarono a verificare appunto come dice lei dalle banche dati ma l'anno acquisite
Dalla segnalazione unico quindi come non c'entrano proprio le banche dati erano ammonito Gallotti stelle Nicoletti perché loro non avevano competenza a verificare le banche
Quindi la domanda deve essere un po'più precisa prego una volta che voi avete avuto la segnalazione cui o avete visto e analizzata e ateneo cui fa
Il riscontro che avete fatto si è limitato all'analisi e la verifica sulle banche dati
Posso rispondere luogotenente giocate
Come emerge dall'annotazione di PG trentadue zero otto ventidue del quattro sette del due mila diciannove la successiva attività disposta dalla procura
Proprio per l'accertamento specifico su questa disponibilità finanziaria sull'operatività
Estera è stato oggetto di apposita attività rogatoriale più in particolare la Procura Repubblica trasmesso il venticinque due due mila diciannove
Al nostro allora nostro reparto la nota del ministero della giustizia
Con questa nota sostanzialmente la procura federale Svizzera particolare la dottoressa Elisabetta Tizzoni
Trasmetteva da con la documentazione bancaria relativa al conto
Da dove era presente la provvista si arriva Alberto Tarallo di che ora per la prima volta no no andiamo a perché non eravamo allenavo intento che i conti correnti non le annate acquisti di voi potrebbe perché travolto permanenti
Sul discorso della competenza all'estero quindi ricordo perfettamente di essere intervenuta sul punto e lei non aveva parlato di revoca rogatoria internazionale comunque prendiamo atto della risposta sicuramente opportuna prego sì
Dopo dopo così c'è una infatti sicuramente magari non della produzione documentale non è stato non siamo stati in grado di analizzarla tutta come cappe come capirete chiamateli appunto alle domande proprio specifiche sul punto Quintette aumento grafia
Era scafi ovviamente incolpevole tra il dichiarate la documentazione e l'avvocato la mette in luce ben venga qui noi eravamo rimasti al dato di parti difficoltà orale
Per cui trattandosi di attività lette di di conti correnti esteri non avevate comprato ampliava non è anche questa del due mila diciannove e successiva straniero mandano dall'accrescitivo ulteriormente
Alla data del tredici novembre due mila tredici o diciotto gennaio due mila diciassette quando voi avete fatto delle informative
La vostra verifica era una verifica limitata alla lettura della banca dati
Sì
Posso posso rispondere per quale verifica perché mentre così da permettere una verifica sul magari verifiche reddituali sull'impunità no no no su questa operazione finanziaria del bonifico dar conto del presidente Egidio alla società maltese e però attenendosi dare una risposta perché ha detto interrotto dal tribunale stava parlando di una rogatoria nel due mila diciannove io ho detto al due mila diciassette qui tutto Collina dato che lui ci ha fatto per intenderci da pagina ventitré a pagina trentatré all'udienza del tre ottobre due mila ventidue trascrizioni
Tutto quello che ha ricostruito su questa operazione finanziaria all'epoca all'epoca quale epoca avvocato fino al gennaio due mila diciassette
Loro hanno ripercorso la scorsa udienza il contenuto di queste informative di due mila tredici due mila diciassette
La rogatoria successiva due mila diciannove
Porte chiuse le indagini allora con le volevo capire l'analisi e lo hanno fatto all'epoca è una analitica e ti basata sulla lettura degli Abba anca dati
Allora va detto prima
Può rispondere potete concludere tariffaria allora come ho riferito l'altra volta una volta acquisita la segnalazione perbene che la parte autorità giudiziaria l'approfondimento
è consistito e caro in questa prima fase di analisi da quelli che erano un riscontro dalle banche dati in uso al corpo più in particolare e ripercorre quello che già avevo detto l'abbiamo proceduto a verificare
Se il dottor Virgilio Riccardo nella sua dichiarazione fiscale relativa all'anno d'imposta due mila quattordici fino al petto gialla dei loro e alla mia domanda che quello che voi avete riferito la può
Beh valore banca dati avvocato fremono le banca dati avvocato fatto risponde chiedo scusa al presidente Caccamo rispondere nella mia vita non libertà e lei pone in questo modo
Ferma la precisione temporale tra attività rogatoriale rispetta l'acquisizione all'estero della
Conto corrente l'estratto di conto corrente cui prendiamo atto e la ringraziamo però questa domanda così formulata
Sì espone all'aperto obiezione originaria che mancante l'aspetta i tecnici hanno detto Noè analizziamo le carte che ci manda lui fa va bene
Quindi loro dall'unico interfono tutta una serie di documenti
I rivolgono alle banche dati solo per verificare le entrate reddituali Di Virgilio quindi per la domanda
La capienza la capacità reddituale di Virgilio la vede accertata sulle base delle banche dati allora la domanda è ammissibile e lui stava anche diffondendo peraltro in tal senso
Tecniche siccome gli appartamenti sono multipli dovrebbe avere la bontà di praticare appare accertamenti fa riferimento perché altrimenti è è indotto in errore
Capito Grazia allora ovviamente lungi da me dalle indurre in errore mantenne terrena è un dato oggettivo fare
Questo bonifico di settecentocinquantuno mila euro e rotti
Voi la rete di verificato e riscontrato
Attraverso l'analisi delle banche dati lotta quindi ritorta
Allora voi prima della rogatoria perché la domanda dell'avvocato
Come avete comprovato con avete avuto notificato l'avete avuto riscontro di questo bonifico che dal conto corrente figlio andava alla società estera Beretta Bogart talmente
è non è così mancata accadrà
Chiedo scusa così cerco di essere puntuale
Quando ci perviene approfondimento lo posso dove viene refertata la nota della informativa la finestra chiaramente la più però donne allega quello il conto corrente della società a morte ma criticità
Quella che è l'operazione in particolare ci dice
Pervenuto conto bancario delle inverto il luogotenente pardon la più appena appena e l'autorità di vigilanza mancherebbe la L'Unità di informazione finanziaria mobili
Sarebbe Financial ritardi internazionali è una è un'autorità amministrativa al pari della Banca d'Italia che è un organo ispettivo e questo volevo sapere quindi non ricca è un'autorità amministrativa sì perché questo scambio di informazioni ci comunica che sul conto bancario dell'investment grade innestata accreditato un bonifico di Europ settecentocinquantuno mila duecentosettantuno virgola ventinove
Euro disposto da un con processo presso la Credit Suisse alcolico cita le indicazioni del Libano
Con causale riferita a un finanziamento socio ci dice anche il termine inglese intestato a Virgilio Riccardo
Sulla base di questa informazione presenti all'interno di questa sorta il primo accertamento che viene fatto dal punto di vista di computazione delle banche dati di andare a verificare se nell'anno in cui è avvenuto l'operazione bancaria il Virgilio nella propria dichiarazione relativa alle imposte di quell'anno avesse presentato il citato quattro R. W. e penso che l'ha detto non ripeta quello che ha detto quindi non c'è riscontro a questa notizia che li perviene quella che luogotenente del coniglio
Il la la l'accertamento conseguenti questa comunicazione che vi perviene dalla Banca d'Italia per il tramite della corrispondente autoritari della straniera e quella di andare a consultare
Le disponibilità finanziari di Virginia sulla pacchi delle banche i che voi avete in uso piccoletto sì chi conosca gli accertamenti che avete tutto sempre prima della rogatoria sì sempre con quell'annotazione del diciotto gennaio a cui ha fatto riferimento l'avvocato oltre a verificare sul piano fiscale se quelle attività finanziarie all'estero del giudice
E e a ricostruire il suo profilo reddituale
Porterò diciamo coerenti abbiamo verificato se il dottor Virgilio a quella data avesse presentato la dichiarazione di voluntary disclosure che è una dichiarazione consentiva ai soggetti che avevano attività finanziaria lettere e non aver però dichiarate nel tempo il cosiddetto rimpatrio giuridico il rimpatrio
Anche quindi quello che avete quel trattamento come avete fatto sempre mediante banche dati sia attraverso l'accesso alle banche dati utili e con un accertamento tramite una piattaforma vuole illustrare quali sono le banche dati che utilizzate correttamente
Sì per quanto riguarda l'accesso questo bagaglio di informazioni per noi e la banca dati dell'Agenzia delle entrate
E più in particolare per picco che sarebbe l'acronimo di servizio per il contribuente
Che consente di individuare nelle informazioni degli attuali
Tutte le informazioni necessarie relativo al contribuente tramite le altre comunicazioni
Tutte le comunicazioni di adesione del contribuente ad altre forme che può essere un accertamento una decisione piuttosto anche una dichiarazione di voluntary disclosure come nel caso di specie
Quindi è chiaro che quando abbiamo dovuto per fare una verifica in quel primo ancora prima istanza di quelle informazioni abbiamo dato atto di quello che emergeva
Come dato informativo da banche dati
E quindi una volta analiti avverrà tramite la banca da ritenersi comma non con un'acquisizione cartaccia del fascicolo aperto l'Agenzia delle entrate
Non siamo stretto una volta segnalata queste dichiararla magistrato è chiaro che da questo punto di vista non abbiamo avuto delle che da parte dell'autorità giudiziaria in quel momento
Quindi comunque questa operazione di bonifico era un'operazione bracciata e tracciabile
Nel settecentocinquantuno mila faccia un'altra domanda
Voi avete verificato come
Il conto corrente del perché anche deciderà crede che twitta
Fosse stato alimentato ed in che epoca fosse stata alimentato
Quasi sempre
Sempre con l'annotazione con la quale la Procura Repubblica ci delega gli approfondimenti sulla rogatoria dove gli andiamo a quindi caro nel due mila e il cannone l'avete fatto
Sì ovviamente erano gli atti che ci proveniva perché l'auto il
Le loro dico Presidente questo perché
Gli atti della rogatoria arrivano in una fase successiva tenuto conto dello stato civile ecco successiva rispetto alla Prima comunicazione hot nel corso delle indagini ovvero il diciotto gennaio due mila diciassette dove repertiamo gli accertamenti alle banche dati
Noi non conoscevamo anche perché l'UISP
Non riceve dall'autorità paritetica maltese il conto corrente delle investment divertente né tanto meno l'autorità UIF nazionale ci comunica eventuali conti correnti svizzeri tant'è che l'accertamento rogatoriale ritengo perché poi c'è stato delegato l'approfondimento nasce proprio per acquisire che effettivamente quel conto corrente segnalato dalla nota informativa della fiumara tese fosse effettivamente intestato al Virgilio Riccardo
Quindi quindi andando per crearli sostanzialmente voi letteralmente bene dell'autorità giudiziaria ritenete tramite rogatoria
Ecco no
No no sì rogatorie Lavazza a cui il la Procura Repubblica Nuccetelli capolista fate gli accertamenti su quella documentazione tante viene dall'odierno avute allargata ecco e no qual è testamento che poi cartellette in concreto
Noi abbiamo ho proceduto orde tagliare quella che era la documentazione pervenuta Patrol per l'interrogatorio praticamente la documentazione che Tonel conti correnti felice con il conto corrente sono pervenuti tramite rogatoria
Sì ben
E quindi voi avete analizzato questi conto correnti se ci abbiamo verificato effettivamente meglio quindi voi avete visto com'era stata alimentato
Il conto della critica lui
No non abbiamo non abbiamo verificato questa conquista quantomeno
Telefono ma per la difesa
Veniva a Ballarò dalla Procura Repubblica che era quella di riscontrare effettivamente sul conto corrente svizzero riferibili al Virgilio Riccardo
Quindi voi né nel due mila diciassette nel due mila e il canale avete verificato il conto e però di quanto e di come era ad alimentare intercalate durante l'esilio
No no
No non rispondere io rispondo io allorché Lotito tocca ecco ecco avvocato insomma
La necessità di verificare e intanto eh no la noi non abbiamo verificato la provvista di quel conto corrente no eh tra l'altro di Udine tre aggiungo che la necessità in al momento iniziale era quella di riscontrare quanto partecipato dall'URSS
Tra l'altro tutta la parte delle indagini finanziarie connesse a questa operatività quella sia del presidente della presente operazione bancaria era stata già eseguita dall'Unità di informazione finanziaria
Cioè se lei mi chiede avete fatto un'indagine finanziaria sul conto elvetico pervenuto in una fase successiva attraverso rogatoria le rispondono perché nell'ambito di questo protocollo d'intesa fra l'unica d'informazione finanziaria della Banca d'Italia e la Procura Repubblica di Roma
Determinate attività di al controllo di questo per l'attività bancaria erano rimaste su quell'autorità amministrativa cioè non abbiamo fatto una verifica davvero gli atti è stato chiaro lei ha avuto modo di verificare
Il presidente Riccardo vigilia con la NATO al ventinove ottobre quarantadue quanti incarichi ha ricoperto un'altra vita e quanti guadagni avuta nell'arco professionale della sua vita
Lei lo ha verificato sì o no sì
Noi abbiamo fatto un o una ricostruzione sempre in quell'annotazione del diciotto gennaio del due mila diciassette la ricostruzione sia del profilo reddituale del del giudicato e con successiva annotazione abbiamo anche trasmesso a quello che recuperi dottor Virgilio Riccardo quando ci sarà così come è presente dal punto del consiglio della giustizia
L'ultima domanda lei prima parlava delle perquisizioni avvenute il sei aprile due mila diciassette
Lei è
Ha visto vedova ettari Haneke marker verificato
Quel famoso foglio guardo rinvenuto sull'autovettura di Piero Marrazzo
Questo per intenderci
La pesante
Sì lo ricordo pagare però non la perquisizione presso l'abitazione di amara piano l'ho fatta io però devo fare una domanda io all'interno di questo foglio dove c'è scritto grazie cosa deve questo dove inevitabilmente ce l'aveva in macchina
Vengono elencati una serie di nominativi con negativi in diritti
Lei che ha diretto a questi soggetti e che fine Casati su questo poi chiesto
La domanda non è ammessa e documentare il foglietto avvocato Fano e tutti coloro che documentali Tiffani nominativi che cosa vuol dire
Siccome abbiamo parlato di Emiliano allora in questo progetto ci sono dei nomi e dei cognomi non ci sono le cacche generalità quindi la tua domanda è e quesito difetti il nome il cognome sono stati completamente identificati da pacche no no età
Ecco
Leggo
Primariale usura prego a questo punto nella lettura tetto
Viale Bruno Buozzi novantanove prestigio chiara ballo che
Due
Certo pari largo argento trentaquattro studio legale
Senatore Valentino tre
Ma forse
Far
Tre dottor Antonio poco sia barra puliti cinquantatré intermedie
Sì Pignatone via della Lupa quattro procuratore De Ficchy viale Medaglie d'Oro due otto nove
Cinque cioè bigotti Bissolati
Quel che è scritto un numero tre quattro nove sei quattro zero zero due due cinque grazie scusate il disturbo
Ma in particolare con nel numero uno poi certo cancellato così preciso fino all'ultimo perché era cancellato termina Valentino corrispondenza dice spari largo accenni trentaquattro
Ecco avete compiutamente identificato queste persone avete capito identifica a parte noi diciamo Tory le altre persone avete capito vi erano perché la domanda dell'avvocato
Guardi io non ricordo di aver fatto una un accertamento puntuale io personalmente però non escludo che accertato richiesto qualche altro componente della
Perfetto e l'articolazione di fare accertamento perché avvocato e con riferimento a ai magistrati vengono indicati avete verificato
IRAP
Le relazioni cari stereo eventualmente con amara
Scusi zucchero chiedo scusa io leggo qui
Presi d'chiaramente Chiaravalloti
Io procuratore Richichi e Pignatone e via della Lupa avrebbe verificato riscontrato è caduto a terra in tal senso per approfondire questi aspetti alla data in cui rinveniamo questo documento solo per precisare
Posso che non non conosco e non soffre sia effettivamente Presidente Chiaravalloti
Questo provoca lo sta dicendo lei
Pignatone via della Lupa nel senso io Pignatone
Io lo conoscevo come già procuratore della Repubblica ma Pignatone parlo nella mia banca dati in uso al corpo penso che ci sia una ricorrenza
Rifiuto minativi però in questo caso non c'è scritto Pignatone piuttosto nove polvere ma il dottor Pignatone parlare all'autocarro fa riferimento al procuratore il procuratore De Ficchy alla presidente Cardia Chiaravalloti attuale perché anche il tribunale di latina
Non è i quali nominativi nella vostra indagine
Di che oggetti coinvolti in qualche modo oltre a questo foglietto
Dell'indagine quarantaquattro società però no no criterio hanno la rotta domande pertinenti per allora è una domanda le telecronache eleganti approfondimento
E dal tetto avvocato delegano tutto fili che vanta penale tetra notizia di reato a volte anch'io ho detto domanda no risponda risponda che oscilla tra un po'di trasparenza grazie domande suggestive
Non ammessi
Ricordate quando avete ricevuto una velleità no no no no no trascorre gratinate dal mantello
Tarak Ben Ammar bene
Ecco
Questa questione nell'area datare l'abbiamo un attimo ieri nell'arco di sarebbe foglietto esibire al teste Lanza prodotto avvocati valutando
E quindi i documenti l'età di rogatoria di rilievo devo fare alcune domande comunque anticipo ivi compresa la Lapo la la provvista perché conterà il fiuto ricadente anni Carlo Panella che pur luogotenente Gianfrate errate la procura dall'autorità giudiziaria di testa la più forte sollecitata a trasmettere alla comunque tener conto dell'indagine voglio precisare non è tanto quello soltanto quello che ha detto Gian tratte
Ma ma verificare
La provvista perché
Prego avvocato Polo Pappano regista avvocato al terminale per etichetta degli ottocentottanta
Presidente soltanto qualche domanda tutta piena rispetto a questi ultimi udienze e quindi io poi mi riporto che evidentemente precedenti per le contrastanti ritta attaccato due A di imputazione
In relazione dette rapporti che inserita in tutti da tutti templare
Ecco pensavo che questo tema la vittima abbia affrontato il fiuto con l'udienza il ventisette ottobre però obiettivamente non capisco qualcosa perché alla domanda del presidente e pagina nove dell'ultimo verbale cioè quindi praticamente le fatture e due attengono indicate come fattura tre e pay
Toni Elias paramediche la fattura barra dodici e costi voi rispondete ti
Cioè come che
Le fatture numero tre numero sei porterò nella soltanto appunto unica fattura numero trenta volevo capire perché a noi risulta rischiamo di oppure autonome al numero tre e la numero sei con le lapidi importi e i relativi bonifici
E attualmente voti ha prodotto tutta la documentazione alla modifica diretta dal non voto benché proprio non pagavo ridotte templare tra tre e dodici
Ne parliamo di un doppio tempo fai da te dodici poi modificata l'importo di fatto quello che hanno dato in contabilità e allora un verrà recintato e illuminato Claudio Capone per la replica
Comunque la prego prego risponde vorrebbero allora io non vedo perché io però l'ho riletto più volte Linda che il problema fosse per la numero tre la numero sei del due mila dodici e così non è
Ma
Perché non abbiamo alcuna modifica delle
Otto pacchetti allora riparlarci parlano di un errore nella indicazione delle fatture nella tabella agli da ai capi di imputazione al al netto poi la questione del doppio esemplare che concerne la fattura numero tre però questo dato che come ha evidenziato il Pubblico ministero deve essere corretto
Deve essere corretto nella misura in cui la fattura numero tre del due mila dodici se vuole posso posso anticipare poter esplicare le cure più
O del doppio che mi pare quello che la grandi percorso provoca volontarie novantotto la doppia fatturazione della doppietta in platea che all'epoca agli atti di che trovato due pattuglie numero te e l'abbiamo risolto
Quella di Marco Lucchini chiama udienza e che come e la otto numero tre e la fattura numero appelli potere all'altezza fattura
Contestata effetto numero ma cambio già trentotto io per questo dato non mi ritrovo da un punto di vista documentale però veramente talune Carlo difficile
Ci può stare che apre nella diagonale
Allora tanto da lasciare e ellenica le regole era stato determinato dalla circostanza che
La e indicata nei capi di imputazione e di quattro mila e cinque più viva
Quando invece abbiamo detto che quella contabilizzata non è quella da quattro mila e cinque ma è quella da Patta centoquattordici a centoquattro che la
Telit invece punta i piedi nato l'errore perché nel capo d'imputazione c'è scritto centoquattordici mila tre quattro cinque invece l'appello
Esulta ed è una fattura perché i di di chi Enìa la quattro mila e cinque più vivacità
Grazie all'azione del Governo vero oppure no l'errore no lo stupratore mia madre Clara venerata elevato gente pane che è un problema di e purtroppo
Analogamente per il capo due cinque di fatture quattro e sette anche qui chimiche come che porterò una facciamo doppia cottura fra cocktail va data e il tuo numero cambio oggetto imposto col
è la numero quattro e numero tre per il capo d'imputazione il Puccini
Allora intanto risultano due fatture con relativi bonifici relative problematiche eventualmente ma due fatture autonome eccoti
Certo la profonda quattro motu proprio e
Nel capo per venirci a su cui è tornato il Pubblico ministero
Mi pare Gorizia e non Primiceri tornata una volta assicurata al cinque ottobre il tempo per la propria parte
E la fattura numero nove del due mila quindici è una fattura per un importo complessivo di quattro mila ottocentottanta mila euro all'ultimo quindi quattrocentottanta euro cultura numero nove barra quindici
E l'ultimo verbale pagina quarantotto verbale cinque ottobre trascrizione l'ha detto che mancherebbero mille euro volevo capire tanto questo carattere principi avete verificato che questa frattura è stata pagata con due bonifici anche a me risulta per di aiuto aiutato sostiene ha verificato che avete il conto corrente ottomano a me risultano due bonifici del trenta giugno e del tre luglio del due mila quindici
Uno del mille per cento era l'atto del due mila e cinquecento euro per un totale di quattro mila e trecento euro
Quindi eventualmente era Grazia farebbe cinquecentottanta
Quello che è stato detto e quindi la tremenda producono in un'area edificabile dovevano fare
Talvolta
Però potremmo fare da la mi ama e non lascia era propone anche perché poi dopo non avendo completo di conti correnti perché per determinate annualità lui fa ha segnalato altri abbiamo rinvenuta
Ho trovato
Va bene per non lasciare una tazza età perché tutto ha poteri dici a
E la diciamo indicazioni finanche cita il pubblico ministero calare la domanda finale pagina cinquanta è quarantaquattro mila pappa è una gatta portate pagate trentatré mila euro
All'Imperial dato questo capo lattico perché anche qui documentare abbiamo già prodotto tutto che c'è una discarica soltanto descritte cinquecentottanta euro che dal quattro al numero nove ma che tutte le attrezzature per dettate pagate noterete però avuto modo di verificare e luogotenente i bonifici relativi alle fatture ventuno ventidue e anche i ventiquattro che non è oggetto d'imputazione però dalla lettura Pinotti cattedre bonifici delle fatture si capisce probabilmente la copertura
Dell'importo non prevede fatto questa dedica voi dite giustamente Michela un importo maggiore su un politico un importo maggiore e non si ritorna la conciliazione
Sì solo per chiarire effettivamente non escludo però le fame ricostruttivo ha seguito in maniera puntuale quello che era la fattura oggetto del capo d'incolpazione che tra l'altro attiene perché sono gli elementi che con i relativi pagamenti
Noi abbiamo seguito come ha indicato l'avvocato quella ricostruzione di altre fatture non ricompresi in questo prospetto sinottico che magari avrebbero
Però noi abbiamo seguito come richiesto lei Presidente le partiture hanno avuto come cooperazione oltre alla votazione contrario relativo pagamento siamo andati a verificare il relativo pagamento di quelle fatture gonfiate
Senta ritorniamo un attimo su questo immobile di via quietato Anaao dette da Marchetti a cinque ottobre ovviamente oggi avete avuto modo di verificare il periodo di tempo in cui il dottor Centofanti e puntato nell'immobile di via Puglie
Tutto Centofanti quale
Per quanto tempo no quando
Con quali società cappotta quale tutelati riferisce a tutti
Perché settecento anche quarta Conter tante e tutte le società con i codici porta per cultura automaticamente anche tutte le società altrimenti avremo un'agiografia con tre
Sulla base dei dati contrattuali io i cento
Contratto
Ma io
Tecnica risultati nell'estate del due mila quattordici dottor Centofanti ha lasciato quell'immobile publico
E arrivederci andiamo evidenziato che
A maggio due mila quattro
A ma cinque maggio due mila quattordici è stato anche oggetto di
Baratta Paolo nato qualità di amministratore unico della già il tema
E Marinelli Fabiana tutti un verbale di consegna dell'immobile voglio pubblicamente e
Quindi questo dato pertanto messo in relazione
A quanto abbiamo detto in precedenza Iturbide capo di quattro atleti sono implicati proprio in quel quell'annualità come poi effettivamente l'immobile
Carlo più alto fatto proprio Anna con un contratto il mutuo esclusivamente abitativo peccato però state diciamo alle attività professionali di Centofanti date verificato quando è venuto il passaggio da via delle cui via via degli Abruzzi
Perché ultimo di entità era dettati da delle acquisizioni però c'è stata diciamo
Un confronto non ha detto proprio a ridosso avvocato avvocato e chiari ad occhiello credo che avrebbe però deliberiamo accalorano patto quella coma trattamenti
Lo dimostri posso
Però l'attività relativa al procedimento penale quarantaquattro seicentotrenta inizia in una fase successiva
Trae origine dalle approfondimenti a tracce sospette e per quanto mi riguarda ho avuto inizio dal mese di settembre del due mila sedici
è chiaro che l'approfondimento relativo ai rapporti di fatturazione e quindi all'utilizzo di quell'immobile da parte di più società riferibile a Tamara eccetto palchi dagli stessi Centofanti
A amara come Calafiore come chiama toscano quali professionisti
Risale a diverso tempo prima
La ricostruzione in ordine temporale di rapporti negoziali quindi il passaggio dalla Clyde
A a Marinelli Fabiana
Ecco non c'ha consentito poi di individuare anche attraverso l'attività perché era un'attività successiva quando aveva la disponibilità dei luoghi Centofanti permettete Società questo non l'abbiamo potuto fare prima però di ragioni
Di
Temporary portiamo nel due mila tredici e guardiamo indietro nella ricostruzione dei rapporti contrattuali negoziati finanziarie
Queste mobili rotti rimaniamo diciamo rispettando quelli a cui quelli a cui e quindi per far capire dodici a
Infradito che per come dire la parametrazione della
Dell'affitto annuale diciotto mila euro per i detenuti il punto di riferimento parametri dettato il contratto con Della Volpe
Come parametro Edition
Che lei ha capito che noi parliamo solo del contratto l'obbligo del contratto tv del contratto abbiamo detto che il contratto
Il contratto di sublocazione ad amare a toscano
Il contratto di programma Total per un bagno e quindi un bagno più uso della segreteria
Ha sembrava palesemente sproporzionato rispetto ai venticinque mila euro che la Giare d'dettava della volpe funzione del contratto madre effetti possiamo immane una indica quella che
La lettera fatta era precedente quei non ha all'epoca di questo impartito informativa non aveva avuto modo di verificare che andando via
Anche Gemina quattordici più piombano coi ha mai avuto la disponibilità del remoto voi a mare avuto la disponibilità dell'intero immobile
Va detto questo dove solamente sul dato contrattuale
Del benissimo ecco una puntuale a questo punto accusato capisco che accusano domande le nostre fatture del due mila dodici
No
Banca del due mila dodici erano entrambi prendiamo con riferimento a Rebecca atto Ecotec
Sempre anni del due mila dodici ci sono anche le annualità seguire no il punto che il teste prima gratifica dicevano che mila valutazioni di questo contratto dell'importo
Valutano il contratto fatto con Della Volpe e quindi con un brano e rispetto alla l'altra parte dell'immobile e la Regione conta e quadriennale
Sul contratto e viene firmato il due mila dodici ma i diciotto mila euro solo per quattro anni per un totale settantadue mila euro quindi Clemente in una prima parte cioè vanno solo dopo poche Centofanti Pavia relativamente Galuppi
Rimane però appena ma ecco punto che valutazioni le faremo al momento opportuno però come come dire appunto un'altra volta
Io Capanna viene sottoscritto attacca la la domanda pecca
Quando viene sottoscritto il contratto racconta Bocola purgante chiamati a fare attenzione dedicatagli analoga scandinavo errata cosa farà decadere accanito fan esaminato
Nel derby attaccatissimi perché la domanda no però e e fetente anche
Io prepara seconda domanda permanente strappate di mettere qualche impatto pare effettuare dopo due anni Centofanti avrebbe dovuto richiedere di più animali ad elevare parente infame voglio capire i dati dell'Olanda
Dato poi contattai un terzo tenta sulla base documentale e quindi se cinque mila duecento era del contratto di della Volpe di risulta ricca erano occultati i primi due anni due mila dodici e quattordici marzo
Abolite le parti prevedeva un aumento di questo contratto per i due anni perché il quattordici e dice
E l'abbiamo detto anche nella
Nella precedente udienza
Il contratto prevedeva
Allora
Costato del ventidue febbraio due mila dodici drappello corteggiare
Prevedeva a destinazione esclusivamente abitativo decorrenza va durata quattro anni il canone tenuto conto delle opere perpetuarsi nei primi due anni da marzo due mila dodici a febbraio due mila quattordici venticinque mila
Per i successivi due anni la macchina quattordici apparati didattici Cannone annuale dialogo quarantadue mila
Ma non è ogni
è un parametro complessivo costruttivamente però mi perdoni
Successivamente allora in data venticinque febbraio due mila tredici viene effettuato una modifica di natura interpretativa del corrispettivo laddove si precipita e per i primi due anni da marzo due mila due già febbraio due mila quattordici il locatore riconosce uno spunto contrattuale prospettato l'importo annuo del canone di locazione paga un euro tredici mila e otto pertanto il per il predetto periodo il canone annuo deve intendersi in euro venticinque mille duecento
Poi
Abbiamo detto e Padova concludere che le segnalazione della unito attorno a questo punto dei punti di un punto di partenza per l'abbiamo acclarato i pagamenti comparti e qui è un punto di partenza ma
Dalle nostre analisi Ernesto che
Qualcuna una o più società del perimetro Centofanti erano fallite
E che soltanto dato
Al momento effetto della presente è chiaro che dovrei fare una verifica a quelle che sono le banche dati
Alla data odierna alla data diamo la data dell'informativa la data della prima d'allora non avevamo evidenza di società che erano entrate in da procedure concorsuali
Senta ma avete verificato anche il DURC credo il documento unico di regolarità contributiva per le società di Centofanti
Questo ai fini cioè perché giustamente la necessità di verificare un DURC legato o in quel no al momento non è direttive
E la segnalazione per cui fa parte dei pagamenti quindi un punto di partenza lo capirà indagine che ha toccato se parliamo di
E Tiscali
Aspetti legati alla contempla riguarda contributiva te è stata fatta una verifica
Allora proprio sottoposti così dopo magari allora Luigi ora nelle due segnalazioni a cui ho fatto più volte riferimento alla Ferté quattro sì e la sì uno sei
Diciamo espone una sorta di di flussi finanziari partita una nuova deve anche però le devo chiedere la cortesia prima delle tue precisazioni doverose ricorda avvocato Manna
E e no che lo conosce
E poi
No però scusate coperta lei cotta
Che l'attività di verifica abbia anche come dire riguardato la regolarità contributiva che il Prete duecento franchi mette la domanda quel completa come vuole tutto il tempo però prima deve cercare di dare una risposta
Chi o no e lo ricorda
Presidente io nel fornire una risposta più puntuale anche in relazione alla riferimento a delle segnalazioni di operazioni sospette parte per l'avvocato De Luca per coalizzare quello che è stato l'attività investigativa non abbiamo fatto questa verifica
Non abbiamo fatto questa verifica rende quindi lei nota preliminare e no
No avvocato ha letto che vuole qualche particolare ne hanno diritto a una e non attacco qualche qualitativamente quindi la va be'mi pare di capire glielo chiedo perché non sono sicura
La redditività non ha avuto adozione no la posizione contributiva delle società
No non auto lei dica adesso quello che voleva
No Trio volevo solo chiarire che
L'analisi della fossa da un punto di vista finanziario ha seguito per quanto riguarda la prima analisi gli aspetti connessi ai rapporti di fatturazione
Ho l'esistenza di rapporti economici come emerge da un'annotazione dedicata che pure ci ha portato a delle attività di perquisizione in quel momento era necessario capire se ciò che Luis per ci comunicava come sospetto in termini di anomalia dell'operatività finanziaria
Forse collegato alle informazioni presenti a questo mito integrato né Quirino quindi non mi interessa da voi la la regolarità contributiva affermativa quella data no com'è
Avete avuto modo di verificare ma qui era chiusa trascritta Mario propri canali e Centofanti se società siamo stati raggiunti da accertamenti dell'Agenzia delle entrate
Cioè chiederà pronta pervicace tributarie c'è stato un accertamento all'Agenzia delle entrate pulito settari cento panchine un detenere azioni per omesso pagamento delle carte da parte di Centofanti intatte le vostre indagini
No non abbia fatto questa verifica
E senta vi risulta che Centofanti ha ricevuto nel due mila tredici per l'annualità due mila dieci una c'è un abito scuro in volto a dare all'Inter ed entrate di circa quattrocento mila euro
Come ho detto prima non non avendo verificato diciamo l'esistenza non ho fatto questa verifica
Ne ne abbiamo cognizione
Ai tempi quando abbiamo condito diciamo gli aspetti del investigativi connessa alla delega richiesta dall'autorità giudiziaria va bene non ho altre domande bene
Allora c'era l'avvocato montani tre
Testi
Utilizzare ogni grappolo tutto quarantaquattro però posso declinante per il verbale sono l'avvocato Francesco Murtagh penso ed eliminarlo
Venezia
Senta luogotenente mi riallaccio un attimo alle domande che hanno fatto le collega che mi hanno preceduto intanto le volevo chiedere questo lei ha avuto modo di verificare quando l'avvocato amara trasferirlo al centro delle sue attività a Roma
Penso scusi no non ho capito bene cioè io ho verificato lei aveva riferito in una delle produzioni di alta che la
Poca Tamara una un avvocato che aveva iniziato la propria attività professionale Ischigualasto lo Studio Stella era successivamente trasferito
A Roma io le volevo chiedere lei può locale
Temporalmente il periodo in cui l'avvocato Marotta ferito da vicino il proprio centro l'interesse a Roma
Premetto sempre rispondendo alla prima parte la sua domanda che non abbiamo fatto una verifica puntuale del trasferimento del abbiamo verificato che dalla carta intestata amara Piero
Come anche quella di Calabria Giuseppe Jafar data da dal due mila dodici risultava come indirizzo di fatturazione via Puglie ventitré
Vetrella circostanza dalla quale desumere dal due mila dodici l'avvocato a mare abbia trasferito centotrentatré che a Roma è corretto devo ritenere sulla base della ma per lui dovrà decidere programmate dalla rottura secondo ha riferito
Ha verificato anche delle società riconducibili ad amarla come individuate abbiano avuto le proprie sedi legali a Roma a partire da quella da quella data
Noi abbiamo ricostruito presente anche nelle visure camerali fornito nelle scorse udienze quelli che erano i trasferimenti nel periodo delle indagini quindi della darci della P&G corporate
E di tutte quelle società
Che erano emerse nella foto
Presso le sedi di Martina Franca piuttosto Roma via della Frezza settanta gli altri luoghi dopo dopo dove dopo sono state seguite le attività di perquisizione
E inesperti risulta documentalmente dalle misure che avete prodotto concreto che sono state acquisite agli atti era per vedete lo ricordava come dato temporale
Tenta le risulta che l'avvocato amara nel momento in cui critica trasferito a Roma come prima collocazione captata in via Puglie
Siccome il pretore va montato documentale che era quello dell'Inter chiusa delle fatture che sono state
A partire dal due mila e dodici quindi
Questa memoria però non oltre la metà corre per poter organico avendo diciamo il percorso a voi tanta documentazione
Riallacciandomi andavo al alla la domanda che le ha fatto la collega che mi ha preceduto lei capo fino a quando è rimasto l'avvocato a Marta presso lo studio di via Puglie
Su questo
Le faccio anche una domanda più specifica lontano luogotenente sacchi della permanenza all'avvocato a Marter durata anche dopo che il dottor Centofanti alle sue società comandate fra loro hanno lasciato l'auto blu lo studio di via Puglia
E per quanto tempo
Anche con riferimento per esempio al trasferimento giusto per aiutarla nel ricordo conta al pericolo nel per quanto riguarda il trasferimento poi nello studio legale di riapre
Avvocato non ho memoria al momento di quando fino a quando l'avvocato amare le sue società sono rimaste in via Fulvia
Però le do per certo perché uno che nel mese di ottobre del due mila sedici l'avvocato amara
Si trasferisce a presso gli uffici di Roma via della Frezza serba parte con raccolta d'autore quindi ruoli riferire
Sì nel mese di ottobre del due mila sedici seguito sono compatto a memoria tramite a seguito di un contratto di locazione stipulato alla baita S.r.l. le impropri S.r.l.
Corretto
Tempo luogotenente le volevo chiedere ma
Lei date anche le società dell'avvocato amara solo le fedi legale delle società della programmare in particolare la davanti la sfida dentro vi hanno avuto tre dei legali presso lo studio di via Puglie
E poi che successivamente sono state trasferite presso lo studio di via della fretta
Vado dovrei posso prego accertare
Da un attimo perché devo andare a ripercorrere necessità di
è arrivata
Guardi nelle cerchiamo questo da alle informazioni presenti alla banca dati Camera di Commercio
A chi picco almeno con riferimento all'amara Piero e lui aveva spostato la una delle
Domicili fiscali collegate alla sua partita IVA dall'uno uno due mila sedici Ina Roma via della Frezza settantatré risulta dalle banche dati arriva un'altra sede in Augusta via forse bastano quarantatré in campagna via Vittorio Emanuele Orlando quarantadue
E prima prima e le faccio una domanda tirata dai fatti della dati avuto la sede legale presso l'immobile di via della Frezza nell'idea della Puglia
Momento non glielo so dire perché occupa la barriera risulta documentalmente FIAT tratturo indipendentemente dal dato dal dato documentale
Voi nell'ambito delle quattro e quindi eletti mi pare che avete effettuato la perquisizione anche ampia Puglia giusto noi a nell'ambito di altro procedimento mi pare che abbia riferito questo si abbiamo refertato come nell'ambito di altro procedimento sempre cabinato presso questa Procura della Repubblica abbiamo eseguito delle attività
Presso Roma via pubblica però giustamente per quel procedimento e per quell'attività io personalmente non ho diciamo magari
Posso andare a recuperare di voler no le faccio una domanda specifica poi lei lo ricordo lo ricorda altrimenti va bene lo stesso condotta vedete nell'ambito di quell'attività di perquisizione avete rinvenuto documentazione che riguarda che aspetta diciamo la pretattica Dell'Atti delegare della dato in pasto quell'immobile
Della tacita da quindi non della Bennati della finora dell'avvocato metterle sotto del dottor al momento del non le fa risponde perché ripeto
Trattasi di un attività precedente alla alla nostra viene riunito come procedimento quindi è un dato documentale potrebbe
Cantano corrette con riferimento al contratto di affitto inastate e per sempre per l'immobile di via Puglie lei ha riferito che è un indice di sospetto Pato il fatto che a fronte di Londra compenso pattuito fra il proprietario dell'immobile e il conduttore
Di ventiquattro mila euro le sembrato strano le è sembrato anomalo per così dire eccessivo che venite subaffittata ho trovato Brocato una una costante per diciotto mila euro corretto
Scusatemi è uno degli indici è uno degli enti che che ci ha fatto uno degli indici concertando le parole del ritardo
Uno degli indici perché già fatto ritenere che la fatturazione fatta dalla già ed al professioni chiamare toscano fosse forse caratterizzata da inefficace
Oggettiva vada sottofondo e quindi avete fatto questo tipo di valutazione ora io le chiedo voi avete valutato tempi e cercare di locazione pattuito fra e il il generale Della Volpe e il conduttore invece questo contratto
Diciamo a prezzi di mercato su un contratto particolarmente vantaggioso
Anche sulla base di quelli che erano i ragazzi valori degli immobili all'epoca tipo di valutazione che avete fatto no no non è stato oggetto di valutazione votato
Non l'avete fatto dico Opel contatto tra della corte e già ed
Non è stato non è stato oggetto di di queste riflessioni penso che in termini di valore no
Glielo dico perché come avete fatto voi una valutazione sul valore dinastica revocatorie avvocato chiedo scusa loro hanno fatto una valutazione comparativa di cui hanno dato conto e hanno detto
Patto di tempo l'immobile porta ventiquattro mila
Per me una carta solo diciotto mila accanto a torto o a ragione questo è quello che hanno detto loro ciò non toglie militante che tutto il resto può anche questo punta ad un contratto di assoluto valore con il generale Della Volpe
A prezzo stracciato confondere trentotto Centrobanca avrebbe potuto affittare l'immobile a fette di mercato allocato Armaroli avvocato prego può andare avanti a Livorno allora in cui ha giocato non stiamo dicendo che la loro valutazione
E industrie completa unità operativa letto dicendo che la domanda è superflua Ettore abbondante perché loro
A torto o a ragione quindi impregiudicata ogni valutazione sul dato hanno risposto in maniera completa quella tentata la loro valutazioni hanno detto
Nobile ventiquattro una tanta ricotta ben meditato e perequate inesistente bardatura maturato punto venduto e bagnato questo è un davvero la prevalenza del quartiere
Metri di valutazione ammirava le varie primo grande rete avevano verificato che il contratto invece stipulato tra il generale la volpe no propone le porte
Avete verificato invece e con riferimento ai preti all'avvocato inaccettabile
Il il presso pattuito per la locazione della dello spazio alla Bindi avvocati a mare toscano potete linea
Allora il contratto
I è stata fatta questa verifica il contratto ecco abbiamo già parlato il conta e io l'unico contratto canonizzato il contratto di sublocazione che da hard a mare toscano l'uso di un vanno nonché ed Elia nonché dalla riunione
A diciotto mila euro abbiamo già detto poi le Dick ieri rilevate al contratto tra le fatture insomma
No alla domanda era un'altra mi scusi l'ordinanza
La domanda era se voi avete verificato che l'importo pagato da mare toscano per l'allocazione di quegli impatti forse in un prato i limoni Braccini mercato
Avvocato a a mare toscano pagano
Totale trecento mila proponente io ne ho fatto una domanda specifica ai titolari sport io no
No no
Presso larghe
Per cui Carlo padrone di
Io la risposta a una a e Pubblico ministero e no da una ribalta che va oltre perché
The Temper retropensiero batterà il porta a quella domanda infinita infinita in qualche modo il loro operato e questo retropensiero non ci deve mettere perché lui sta rispondendo ma quand'anche porte qua un tono perché comunque un pagamento l'intervento minacciando di a un canone annuo di diciotto questo stava rispondendo perché l'abbiamo sentito tutti ma lui si deve limitare a rispondere
Non lo tutti lo batto perché le valutazioni non spettano a lui ed è dall'inizio di questa istruttoria che lo stiamo chiedendo per cortesia perché India composizione
Per l'avvocato accade grazie
Tanti tavoli nella valutazione dei rapporti economici intercorsi fra le società di amara riconducibile ad amarla e le società del gruppo Centofanti avete rinvenuto qualche rapporto economico riconducibile all'operazione di finanziamento
Il cui piano tanto può riformare non ho ben compreso può ripetere la domanda che ha visto che nell'ambito dei rapporti economici intercorsi fra le società del gruppo tanto quante le società del gruppo ma ora
Hanno rinvenuto qualche operazione economica riconducibile a una ipotesi di di finanziamento
A è però nel cono diverso che quest'estate prima
Chiedo scusa Presidente è un elemento che il tribunale non conosce io conosco perché oggetto dell'altro procedimento va bene ma il quale tra la corrente Lelio calcolo
E che forma quel tratto di di contraddittorio con l'Agenzia delle entrare
Allora non ci sono cioè non ci sono rapporti formalmente classificati come finanziamento siamo noi che diciamo in relazione ad alcuni rapporti di fatturazione esperti trattato di un finanziamento per rispetto a quanto indicato nelle fatture nella causale delle fatture stiamo parlando dei capi
Dei capi
Due di pera
Due addirittura
Un attimo solo nel non voler confondere
Perché il trenta
Quattro
Se Perrone
E cinque
Tanta a accettando alla vostra conclusione che FIAT trattato nell'ipotesi di finanziamento ove poter effettivamente un'ipotesi un'ipotesi di finanziamento si tratterebbe di un'operazione tutta pativa no
No esclusa ex articolo dieci del decreto Iva e in questo caso è stata letta la leva
L'Iva è stata calo le pattuglie sono tipi sono con Iva
E l'IVA e tanta dettata da chi mi perdoni avvocato da ha tradito il tetto dello dal versamento del Gallo
Allora
Le pattuglie tono emette dalla energie nuove in favore della Baggina
Esatto quindi Fill adagi annota l'IVA
Che è detraibile mentre l'emittente chi contabilità le fatture con l'IVA nella paga regolarmente è confluita nel processo di cui all'articolo diciannove del decreto Iva quindi tra IVA in in detrazione Iva dovuta s'è stata pagata poi noto perché bisogna vedere le alpine hanno come ha chiuso come ha chiuso la società
Senta luogotenente mi pare di poter farle portano questa domanda lei sostanzialmente voi avete riferito che diciamo con riferimento a tutte le fatture salvo qualche caso sporadico avete rinvenuto i pagamenti
E che le fatture che erano state regolarmente annotate in contabilità è portata in dichiarazione per la quasi totalità della
Dei casi nipponica ad occupare
Queste operazioni relative a queste fatture hanno prodotto un danno che scale
Noi potrebbero
Che domanda è avvocato loro non hanno fatto certamente annota risposta a questa domanda credo dell'agenzia delle entrate e non se non hanno fatto questo tipo di verifica credo glielo chiediamo avete verificato
E ci sono state lamenta una parte dell'agenzia delle entrate
Allora noi abbiamo verificato che certa gente nonostante azioni parte dall'Agenzia delle entrate
Solamente in relazione a quelle a quelle ipotesi che hanno riguardato l'imputato amara quale titolare della ditta individuale nonché amministratore di fatto della saggi e della io tramite la D&G
Che ci sia stato o meno un anno perché vi siete concentrati perché è stato lui che ha chiesto il magari ecco perché lì non è che il privato
Un accertamento televisivo da parte vostra lui allora io richiedo reputa Boccadoro ci sovrapponiamo grazie vale per tutti ai fini di beneficare
Delle della causa istintiva prevista dal tredici bis otterrà un ricordo del decreto legislativo settantaquattro del due mila
No
In sede di patteggiamento di beneficare dell'IVA perfetto resta quello che dico che non nell'ardore tira come non ancora non ecco documento sembrava il dato che avete detto che avevano detto oggi mila giornate tutto tutto è presente in aula quindi può confermare che non è questo il tra
No la domanda l'ha fatta il tribunale può far la a che non è corretto non ha non hanno verificato hanno mandato alla bulgaro
Allora dal presidente degli anni io le illustro la situazione col dottor Pucci conferma che la situazione Colaninno Emilio Vedova a domanda alla perché non è non è la domanda chiarimento perché atto il tribunale dottore io avvocato e l'apprezzamento qual è la cruda Caronni chiarimento del tribunale nasce dalla sua domanda perché lei ha chiesto
Avete verificato se questi comportamenti hanno avuto un danno fiscale questa è stata la sua domanda ampia e generica
Il cane e
Gianfrate sperando di non sbagliare confondo temple risponde noi lo abbiamo verificato il Polo con riferimento alla posizione di amare a posto che è stata ammessa al pagamento dell'Iva
Questa domanda alla luce di quello che era emerso questa risposta pardon
Alla luce di quello che era emerso nell'odierna mattinata sembrava una ancora una volta contenere una un errore nella misura in cui non è un accertamento che fanno loro di iniziativa
Ma è un qualcosa che ti trovano riverificato attento delle tante difensive dell'imputato integrato trattenimento ai tempi dell'articolo tredici tre
Andate le imposte il reato Chieti lingue quindi la ribalta del teste
è ampiamente ripagata rispetta la domanda che lei ora con la perché lui non ha fatto nessuna trattamento ha capito L'Unità e lo ritrova come il tanta di parte
Quindi probabilmente dobbiamo fare una domanda più specifica grazie Presidente chiedo scusa all'Aja Appierto conferma il tetto della situazione è quella
Dell'imputato amara
Che aveva chiesto di poter accedere al tema patteggiamento per poter beneficiare allegramente abbattendo dei benefici dell'articolo tredici bis coperto tre quando invoca un accordo tra guerra e pace
Mentre e io le è rientra e e continuano ha detto diritti io realtà le rappresento che la situazione non è Quetta perché l'agenzia delle entrate ha fatto un accertamento un accertamento sul quale amare ha chiesto di poter accedere con l'accertamento in audizione
E ha lottato e pendente un contraddittorio nel del quale ad oggi non è stato accertato un un
Questa è la citazione quindi naturalmente come capiterà l'avversario come ed aggrava questa verifica e la finale intatte intanto informato perché è informato perché
Il non viene qui come concetto il privato di qualcosa che potrebbe avvocato lui viene qui contento ha detto che ha delle verifiche dovrebbe comprende le domande potete rivolgere sono queste Petru quello che lui ha verificato quello che lui non ha mai verificato perché non lo ha verificato con le lungaggini delle risposte
In parte difensive a cui poi atti stiamo da da marzo perché loro prima di dire no ottica dicono il perché
Hanno fatto non hanno dato due
Testo no testimoni per altre ragioni e hanno con ottanta per altre ragioni non per quello che hanno verificato qui non può fare queste domande avvocato capito perché continuiamo a fare confusioni
Abbiamo bisogno di lineari e precisione non di confusione ed è un invito che rivolgo
Presidente mi scusi non è esattamente quello che ho fatto il TAR per rispondere alla domanda del tribunale dando una risposta secondo me era errata
Siccome sono
Nozioni che appartengono al mio compagno conoscitivo per averle ripetute io verrebbe quarantadue dall'Atac per restaurare il governo D'Amato popolare o ad un'alterazione corretta quindi atterra domandarglielo appaltava
Domando addetto che non è stato in grado di rispondere di di verifica baccano prodotto danno erariale mi pare di come il mio parere applica abbia risposto così no non ha risposto così allora vivendo questo tipo di riforma
E dopo il tenente questi fatti avete allora noi qui qualcuno perché voi dite dimenticate chiamare armonica imputato di questo processo va bene ogni tanto ce lo scordiamo dicono delle reazioni di condizioni
Ma è quello che e l'avvocato vuole capire per le posizioni che difende l'avvocato Macario questo progetto
Lei accontenta di danni vituperati anni effetti richieste di pagamenti di imposte e tributi e qualche noia da parte dell'Agenzia delle Entrate costi interpretare Cocchi raccomanda
E no no e
Mi avvio alla conclusione declinazione la domanda per il luogotenente giocare con riferimento alla risposta data dall'avvocato ci faccia fare la posizione ritrovati che riguarda la perquisizione
Tentai aprile due mila e tre dalla quale luogotenente ha partecipato terza luogotenente lei ha detto sostanzialmente sono stati messi a disposizione della parte una serie di documenti
Ma perenti diciamo la delega che voi eravate in corso accorre atto che riguardavano i rapporti intercorsi per quello che interessa a me la data piena di agire con fondarla Nico con le con Oracle firmava nativi
Consci che l'arte con tutte le le società riconducibili abituati
Ecco Roberto
La domanda era se sono stipati metta a disposizione della parte questi faldoni contenenti questa documentazione
Come da verbale ora non lo so e lei ha fatto riferimento a una una annotazione di servizio demografico sbalordito
Io dichiaro siccome io non l'ho rinvenuta in atti questa annotazione di servizio qual era il contenuto di questa annotazione di servizio
E dove dalla prodotta in questo fascicolo oppure no proporci dicono e che quanto aveva questa annotazione operazioni di servizio superiori unitamente al tenente colonnello Sorrentino che nel comandante presente quel giorno
Dove davamo atto in queste circostanze in ordine a questi palloni a Rimini rinvenimento delle etichette
Se vuole posso produrla per tramite il Pubblico ministero ironica dove formalmente la pallottola meglio almeno un documento che non conosco e non ho reperito per la verità negli atti no qualche parola ma quanta mia
E e lei ce l'ha rimediata reperibilità allevati dall'accordo io ne chiederei l'acquisizione prioritario su questa richiesta dell'avvocato
Pupo perdite la ritiene di Levanto avvenuta un anno quindi ovviamente non è verbale ha prodotto ad aver prodotto l'avvocato difficoltà aperta
No no no non l'aveva intuito il Pubblico Ministero e l'articolo determinativo allora la produrremo quando sarà pronto io ho capito di come un documento io non conosco al quale il logo della stampa con riferimento che poteva riferire qual era il contenuto di questa annotazione ovvero ha detto prima l'ha detto prima ricorda
Ne ha parlato prima di questa io non ho capito allora continuando a contenuto di questa annotazione è stato rispettato pervadono ricordo
A domanda dell'avvocato però tra le piante mi consente di avere un chiarimento io non ho compreso questa documentazione non è stata acquisita perché non
è stata ritenuta genuina o non è stata acquisita perché il pubblico ministero ha ritenuto di non dover l'acquisita nell'una e nell'altra borgata allora locale Pinchetti
Di quello che ha detto il teste quindi ora che vuole rispondere quali va be'lucrare qual è il contenuto di questa sua annotazione prego
Noi seguiamo questa relazione di servizio posta dalle attività immediatamente per dare atto di determinate circostanze che si sono verificate nel corso dell'attività di perquisizione la circostanza che abbiamo verificato e l'esistenza di una serie di faldoni presenti nell'ufficio dello studio
L'avvocato Calafiore nell'ufficio dell'avvocato amata nella segreteria delle occupata dalla signorina dixit Dominus di a De Bianco Giorgio ad una serie di faldoni che detti recavano delle etichette era uno dei faldoni e sotto in particolare in un armadio abbiamo trovato proprio delle etichette come da intestare o alcune di esse già intestate
Queste etichette unitamente no a a delle foto che furono fatte sul momento ma non fatta di mia spontanea volontà
Formano oggetto di un'azione di servizio dove diamo atto della situazione che semplifica la domanda effettiva dell'avvocato è questi faldoni è un dato oggettivo che non sono stati mai sequestrati
Perché non sono stati mai sequestrati in questo attirando l'avvocato
Ho detto prima al meglio Phonak travolta abbiamo eseguito l'attività su disposizione anche di un'attività di coordinamento fatta dal Pubblico ministero in quanto in
Ma lei ha ricevuto una tecnica su questo una delega scritta in quel momento no famosi pare inaudito una bene GA Ak scritta no criticata non è l'indicazione che lamentela da parte del Pubblico Ministero in quel momento
Presente sul posto presenta dottor o Quintarelli qual era l'indicazione Luna padrone voti a me stesso perché non è che equilibrata ce l'ha fatta vedere Elisabetta Rocco
Come nella lega farlo con te in una retribuzione dei documenti afferenti rapporti
Io ovvero sì
Chiedo scusa Presidente ho mostrato al teste il verbale di perquisizione riguardano nel quale come rallegra cioè l'ordine di esibizione riguardi tutto il materiale immateriale afferenti rapporti economici giuridici di fatturazione
Di documentazione sottostante equidistanti fra le società dati impianti fidanzata eccetera e le società del gruppo pilota riflette caffè hanno letto
Domando di ordinaria era
Perché non è stata sottoposta a sequestro questa documentazione quindi dobbiamo aspettare compatti entità la risposta del sette e otto vediamo e presente in un atto di perquisizione e sequestro quindi un'attività continuità antitetiche intacca la sua domanda precedente quindi deve pazientare
Allora perché questi faldoni non sono stati sottoposti a sequestro
Ve lo ricordate
Questi i pedoni che avete fotografato con queste e quelli di cui ha parlato nell'annotazione eh pieno allettata sottoportante due sicuramente la moto di indicazioni altrimenti avremmo sottoposto a sequestro tutti lei ricorda queste indicazioni
Al momento no parliamo del
Due mila diciassette quando studente fa tranne preliminare è andato deserto per questi faldoni non sono stati sottoposti a sequestro sì è quarto papa più all'azione in servizio stop redatto in una fase successiva quando l'efficacia di questa relazione di servizio di fare questa relazione ritardi
Abbiamo questi la relazione di servizio nasce dalla circostanza perché nel corso dell'attività di perquisizione noi troviamo proprio sotto l'armadio dove sono presenti i faldoni relativi a questi rapporti che sono i rapporti fatturazione richiesti nel provvedimento dell'autorità giudiziaria che è questa
Le fatture nel qui come vede dalla dal verbale noi abbiamo il sequestro di fatture corredata da contratti oggetto delle prestazioni in parte i CPT in parte rinvenuti nel corso di perquisizioni
Come le dicevo la necessità di effettuare questa relazione di servizio spiega perché per noi risultavano o latte questi faldoni avessero l'indicazione dei rapporti di fatturazione oggetto del decreto che sotto c'erano erano presente delle
Delle etichette alcun parte scritte in parte non scritte come
Se non se ci fosse Paola per conto per come la avevamo interpellato noi una preliminare conoscenza delle attività dei seguita in loco quindi proprio con riferimento ai rapporti richiesti dal provvedimento dell'autorità giudiziaria ecco la necessità di cristallizzare nella relazione di servizio un poi tolta no non l'ho capito
E ho capito otto l'intuito quello dettato quella che l'ha fatto ma non lo completato l'iter Arte molto più chiare critico allora mi sarà provo a tradurre quel mio linguaggio meno forbito voi da trattate questa relazione di servizio perché la consistenza di questi faldoni
Sembrava che e di dava contezza di gara il sospetto del fatto che i soggetti destinatari di questa perquisizione da poter a conoscenza Perticari ebbe
E che guida questa attività di polizia che era per definizione chiede così assolutamente sì la domanda a maggior ragione perché questi faldoni non sono stati sottoposti a sequestro
Le indicazione fornita in quella sede da chi coordinava l'attività unicamente al Pubblico ministero è stato quello di prendere la documentazione più in particolare le fatture i contratti che
E in quella sede al tema dell'attività illegale messa a disposizione
La possibilità di fornirli in una fase successiva che
Come abbiamo detto prima oggetto della legale del dei destinatari l'avvocato Bongiorno e come si diceva nella dichiarazione che lui rende a pagina sei riportata a pagina opporre il verbale
Rappresentiamo che nell'appalto adibita all'uso dell'avvocato Calafiore sono conservati dieci faldoni intestati indagini quelle con uguale
O successivamente quarantacinque faldoni dati uccisi ma parla di quarantasette fascicoli gruppo Parah divi quarantasette
In questo caso tale documentazione può ritenersi a disposizione comunque ci riserviamo di depositando in copia presso l'ufficio tecnico e i i luogo però deve fare lo sforzo di rispondere all'anno
Allora questa documentazione non è Arca sottoposta nacque però lei dice perché così settanta nata come indicazione tranne sì però allora ricorda questa indicazione
Qual era
Sì ma di non sottoporli a sequestro che in quella sede in quella che affinché la Federal stesso perché stavamo lì ma questa è la ragione quanti non lo tenta una cosa questa documentazione contenute in questi faldoni voi il contenuto di questa documentazione l'avete verificato
Noi abbiamo raccolto è arrivato l'ordine di sequestro fatture e contatti cinque faldoni non si fossero fatture e contratti lo avete verificato
No in quella sede la no quindi il contenuto di quella documentazione a voi è rimasto sconosciuto
Sì perché a fronte dell'indicazione dell'emittente in quella documentazione poteva dare per
No tra padiglione in realtà poi non è stata mai messa a disposizione è così
Benissimo
Non è stata mai messa a disposizione avvocato fa domanda avvocato la domanda in discussione ci dica tutto quello che vuole
Regolata dalle parti posizione Perego e quant'altro del verbale chiave dell'ARPA qualità prego contestazione
Allora
Rappresentiamo che nella terribile all'attacco dell'avvocato Calafiore sono conservati i dieci faldoni intestati fidarvi endemico economia nonché quarantacinque quando ne interrati
Da via le firma pare arrivi nella stanza dove lo studio da tutte le pratiche donna Stefanel bianco teologo conservarli otto faldoni sul diritto in quarantasette fascicoli intestati al gruppo guariti
Quarantatré faldoni per fare i dati visti
Per quanto ne step Fadini corretto ricalcato deve leggere qualcosa che ecco l'aggregato a documentare afferisce alle tazzine oggetto delle fatture di cui al decreto di perquisizione
Relativamente all'attività svolta negli anni due mila tredici due mila quattordici e quindici e due mila tredici tale documentazione può ritenersi a disposizione
Ha detto mi sembra una volta diverta che non è stata messa a disposizione
Ecco no questa contestazione che le paragonando l'ho detto che non è stato messo a disposizione
Lei mi ha chiesto se perché non è stata appresa cioè l'indicazione aveva una ragione d'essere non ricordo penso che l'indicazione non ho chiesto a chi mi ha dato indicazioni di non prenderla
Ho chiesto perché non me la fai presto sostanzialmente
L'ha chiesto perché non la possiamo prendere non gliel'ho chiesto racchia affatto che è limitata a fare quella relazione di servizio
Su quello circostante oggetto del braccio di ferro
Che riguardano anche questa documentazione va bene grazie Presidente quattro né altre domande no allora e dobbiamo ritornare un momento su una questione perché questo capo di imputazione forte per altre anche connettere tutti ma al momento su questo dodici sia che un capo ma potenziato
E grazie all'ottimo avvocato Cilenti che voleva produrre questo documento peraltro già in atti produzione della ricchezza Centofanti dobbiamo tornare un momento su quello che ci siamo detti
Perché o il tribunale non ha capito niente o c'è un dato soggettivo introdotto dalle difese o voi e non avete complicato una dato di riferimento
Quando nel capo dodici a chi fa riferimento al contratto del ventiquattro febbraio due mila dodici mi pare di aver sempre completo ma ne chiedo verifica che questo contratto acuiti pastette riferimento opposte titolo eccolo uno guai il contratto di sublocazione e corretto
I prezzi del più o
Allora a fronte di questo dato come mai visto che che nella produzione documentale della difesa
E non ha su valutazioni sulla domanda rispondeva
Perché io posso pare anche domande tutte dire va bene
Visto che in questa produzione documentale delle grappette ma non nella vostra per questo contratto
Di opere private bella ventiquattro febbraio due mila dodici come mai voi donne avete tenuto conto nella valutare questa attività di fatturazione
Perché non non ero a conoscenza del controllo esaminato non l'ho avuto a disposizione un po'allora un momento
Quel da un contratto i opere private
Con un importo di trecentoventi mila euro per le attività che poi sarebbe l'acqua per ristrutturazione il contratto della reciproca
Voi l'avete tolto cotta per quattro
No no è un contratto che dietro fatto mai e ti invito durante le indagini preliminari
No io non come gruppo
Quindi a maggior ragione e porte siamo stanchi ma ancora andiamo avanti a maggior ragione la domanda che le faccio è quella di prima ribadisco la domanda questa decurtazione come dire quasi bonaria di questi tanto temi Ilaria europea di te ne devi fare affrettato opera fatturazione
Di duecentottantacinque mila euro riferita da voi a torto o a ragione tornò al contratto di locazione
Per un canale di ventotto mila euro non tiene conto di questo contratto il cui oggi parliamo per la prima volta no no quindi è uno sconto praticamente pepate proprio senza titolo mi pare di aver capito
Come le ho detto boh come le ho detto non è molto puntuale quello lo dico io ecco una mappa delle fatture della ristrutturazione non è collegata al contratto ecco eletto non è collegato la figlia
è collegato contratto sviluppatori Apple Google ma non
Alcuni migliore che arriva secondo lei è collegata al col al contratto di sublocazione io le sto parlando luogotenente del fatto che c'è un contatto specifico per questa ristrutturazione
Di opere private che nega la medesima adatta ha capito per un importo di trecentoventi mila euro lei ha contezza di questo contratto quello che lei nello computare il tempo di ragionamenti che ha fatto questi centotré mila euro
Ha tenuto conto di questo contratto noi ristrutturazione per avere private no
Bene
Ecco
Certamente l'avvocato reclamava la parola
Quanti conferma
L'età il termine in difesa dei tetti perché questo tema di questo conta coinvolto signora dall'impiego come un ordine perché è stata oggetto di ampio in tandem con trent'anni ventisette ottobre ventuno spetterebbe al dipinto ventidue al contrario cioè è l'altra e l'attore ritira Fante venti mila euro al netto dell'IVA per centottanta quintali
Neanche l'anima
No avvocato lei perfetta la necessaria precisazione la premessa la dei contratti la breve dalla domanda nasce dalla predicazione dell'intervento abbiamo avvocato silenti
Di come sembrava una volta diventa abbiamo di tutto quello che è stato netto ad Aviano obliterato importante che il dato che mi premeva fare emergere e che non a torto o a ragione
Di questo contratto di opere private in parte Rinaldi non ne hanno vinto quindi hanno un'imputazione sulla batte di un contratto del ventiquattro febbraio due mila dodici solo uno per loro va bene
E di cui abbiamo parlato chiude
Cioè il problema della diffida Cilenti vita prima e anche quando lei giustamente contestare il dodici a e tangibile in chiaro per centotré mila euro più settantatré mila è la vita insegnante era tenuto conto di cui tale cifra di trecentoventi mila euro quindi allora lo deve chiedere allora anch'io porrò anche da premettere che quello avvocato neanche nelle norme coi ma come da progetto spinto chiedo scusa Pubblico ministero
Io no a quello che ho capito nelle contenuta crea delle contee
Avvocato che discuta allora per il tribunale
Avvocato chiedo scusa il tribunale
Il dato introdotto dalla bocca tutti i clienti oggi come produzione documentale rispetto alle precipitazioni che hanno detto i testimoni oggi per lo scomputo verifica delle fatture
E dell'impatto delle fatture nel capo dodici a
Era un collegamento che al tribunale non tornava va bene sulla base delle camme diretto
Delle tante di oggi e di quello che è avvenuto in precedenza
Quindi io adesso allestito ho voluto
Puntualizzare e i tette ha riferito
Perché lo scomputo che loro hanno fatto oggi dei centotré mila euro
Non è in alcun modo collegato a questo contratto quel che hanno detto oggi pennelli e tali precedenti quando avete affrontato questo argomento il teste ha dato una risposta diverta la prego avvocato di contestarglielo questo sto dicendo
Quello che il prefetto e criticò
Pezzi renderemo conto che c'è un'incongruenza
Rispetto a quello che hanno riferito oggi ha detto così come l'abbiamo chiarito all'incongruenza perché ci sembrava tale li chiameremo li faremo chiarire un'altra volta quindi non è che ci perdiamo qualificato
Perché il burattino tutta una divertita riporta che hanno dato nell'UE nel conto delle preferenze udienze la prego di evidenziarla perché e ne prendiamo atto pone che l'importante è che capiamo la vicende che andiamo avanti loro quel hanno detto nello computare quel duecentotré mila uno no non abbiamo in alcun modo tenuto conto di questo contratto
Ho capito bene
Va bene Carlo
Ci sono domande
Allora
Spostiamo quindi chiudere l'istruttoria
E ripeto chiudere pardon la l'udienza di oggi con letale completamente il tetto prepotenti e non escludo che avremo Net Etica di ulteriori e chiarimenti però ripeto di applicheremo per tempo intanto possiamo dire di aver gli ha determinato va bene grazie edicole vediamo ridere
Allora avevamo preso un accordo insieme che era quello di revocare le udienze di ottobre quelle delle del primo di novembre sia proprio in vista della abilitazione della del collegio
Avevamo concordato credo già o non posso non fa femminili hanno
E non abbiamo concordato non abbiamo fissato nulla
Ok date non ne abbiamo Damiano Lo Parco lo lo fai quell'altro protette
Allora avevamo quella del trentuno ottobre che a questo punto la dobbiamo però formalmente revocare
Quindi il trentuno ottobre tavola diciannove rockettaro distinta avvocato a tenerle segnata quella nell'ambito
Allora quindi revoca l'udienza del trentuno dieci due mila due
E in via il progetto all'udienza del
Come volante
Abbiamo invitato anche il sette deve il testo
Noi abbiamo indicazione della perché in effetti nel mese arriverà la
La collega
Quindi tribunale che in tutte le parti
E in particolare in vita
Della stabilizzazione del colletto
Prevista
Per il mese prossimo venturo
A seguito di Appennini azione sullo detto
Di nuovo magistrato se
Revoca le
Udienze già calendarizzate del trentuno dieci due mila ventidue scelte e dieci due mila ventidue e tecnici pardon due mila ventidue e capita
Per ora allora Pubblico ministero
Noi abbiamo come disponibilità una medita udienze fra del due dicembre
Che cosa possiamo fare quella giornata
E abbiamo è una particolare a pomeridiana forte l'audizione dei testi duecentodieci non è proprio l'attività più indicata abbiamo altri testi
La citazione non è compatta quindi quel sito Buccico sulle perquisizioni sono state materialmente seguite da qualcun altro
I dalla maggiore di Terna lo possiamo sentire
Bene allora Tribunale rinvia veda
Per venti maggiore di Berna è tanta era tutt'Bucci tutto illimitata imbottito toccata deve riferire cucito
Era la meta Trichet formale dai perenne sul ruolo dei rapporti con Corbelli imputato Centofanti fu quindi un eventuale di conducibilità di vale l'avete correttamente citata
A prova della citazione perché evidentemente a novanta volte però cita
Di che ci fornisce la prova della Armenia praticavano
Quindi maggiore qualcun'altra maggiore ipotizza
E per l'altro maggiore è la bandiera alle la quindi la ed entrambe
E preparate dal dentista del ventitré settembre proponevo notificato
Inoltre
Non è pubblico ministero
Perciò però
Poi fitto il teste Potito
Intanto no
Vita imbottigliata dal pubblico ovvero e mai compatta in udienza
Evocare pertanto pone lapidario è a cura del tribunale è a cura della cancelleria
Prendiamone dagli adulti guarda gravità pone diritto per favore un quadro più correttamente una delle nubi che in realtà erano perché ho trovato residente da Nanni piazza Albania settantaquattro verifichiamo
Gattinoni
Citazione tramite due
Buttitta riportano
No guardi si dà atto che introduciamo questo diamo atto ecco diciamo quello
Volitans elettricità raramente unica giudicare anche per la trova la polizia giudiziaria quando viene incaricata di fissare un tetto non è che può andar la prova col inoltre bisogna Ivana di indicare presidente grazie
Allora due dicembre
Due dicembre due mila ventidue ore tredici e trenta a una ottava collegiale perfette Di Bella evita Bozzi tutto
E calendario
Va bene
Così spacca bello calendario grazie
Che dica avvocato la
No intera per l'anno nuovo attentato
Buon lavoro
Chiedo scusa per l'apertura