"Programma Falcone - EUCOS European Union Criminal Organizations Seminar" seminario organizzato nei giorni dall'8 al 10 novembre 1999 dalla Commissione Europea, dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Investigativa Antimafia presso la sede della Direzione Investigativa Antimafia in Piazza Priscilla, 6 nota: i lavori del seminario non sono stati registrati integralmente

Dunque ce ne hai detto che pure il gente superiore dalla Polizia di Stato
Responsabile del testo datato relazioni internazionali ai fini investigativi della diva coordinatore dei lavori del seminario
La fase di apertura dei lavori
Prende la parola il generale Carlo Alfiero direttore della Direzione investigativa antimafia grazie
Desidero innanzitutto porgere un sentito ringraziamento all'onorevole signor ministro
Per aver voluto onorare con la sua presenza i lavori di apertura del seminario
Un ringraziamento particolare inoltra gli onorevoli sottosegretari
Ai signori parlamentari contenuti un riconoscente saluto al capo della polizia al comandante generale dell'Arma al comandante della Guardia di Finanza ai numerosissimi magistrati per esempio a tutte le altre autorità che danno lustro con la loro presenza i nostri lavori
Un pensiero entrino responsabile degli organi di informazione e a tutti gli invitati i contenuti
E per cento consegno si inquadra nella nell'azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione Europea del diciannove marzo del novantotto
E prende le mosse in particolare da quello del ventuno dicembre dello stesso anno
La prima è nato come programma Falcone
Delinea il profilo di una serie di scambi di formazione e cooperazione destinato ai responsabili della lotta alla criminalità organizzata prefiggendo sì tra gli altri l'obiettivo di comparare valutare gli strumenti che potranno essere applicati ora armonizzare le politiche e le misure comuni nell'azione di contrasto la seconda propone l'introduzione nella legislazione dei quindici Paesi membri dell'Unione europea della fattispecie relativa alla punibilità dei soggetti che parteciperà ad un'organizzazione criminale
A prescindere dall'esecuzione materiale dei reati per la quale si è costituita in tale contesto la Direzione investigativa antimafia si è fatta promotrice del convegno nella convinzione
Che in linea i conti con i contenuti delle predette azioni comuni il reciproco confronto sulle tematiche di specie costituisca il caposaldo indispensabile per rafforzare i collegamenti e la cooperazione internazionale
Mi sembra opportuno a questo punto illustrare brevemente le origini e le funzioni della struttura che dirigo
La Direzione investigativa antimafia nasce nei primi anni novanta momento in cui il legislatore italiano intuisce l'esigenza di strutturare un efficace strumento di contrasto accrescente crimine mafioso
La scelta e quella di una nuova strategia basata sullo spostamento dell'attenzione istituzionale dalle singole manifestazione delittuose al fenomeno criminale nel suo complesso
Col preciso obiettivo di colpire l'associazione illecita nelle alleanze
Negli interessi strutturali e nelle proiezioni Trust nazionali
Di conseguenza viene attuato un progetto che superando soluzione di emergenza
Costruisce un modello ordinativo ed operativa destinata ad inserirsi in via permanente nel quadro istituzionale
Con la possibilità di sviluppare un'azione globale preventiva e repressiva contro la criminalità organizzata sia sul piano nazionale che in quanto quelle internazionale
Il risultato e la nascita della DDA
Organismo interforze in quanto formata da personale qualificato proveniente dalle tre principali forze di polizia mai ma funzionale poiché dedicato specificamente ed esclusivamente alla lotta al crimine organizzato
Con competenza nazionale che si inserisce in un sistema coerente di previsione normativa e di politica criminale di corda Pinzi e malattia nacque nei nostri Soveria dallo stesso contesto sia norme restrittive in con nella lotta alla criminalità organizzata sia la ristrutturazione dal punto di vista giudiziario con la creazione della direzione
Nazionale della direzione nazionale di letizia
L'assalto ordinativo della struttura
Oltre alla direzione preveda tre reparti rispettivamente proposti alle di investigazioni preventive alle investigazioni giudiziarie e dalla relazione internazionale ai fini investigativi
Non che c'è in tre sezioni operative stanziate nelle aree più sensibile del territorio nazionale
Per quanto attiene ai compiti è da sottolineare che per la prima volta una previsione normativa definisce le investigazioni preventive affidando ad un organismo un ruolo specifiche in tale attività nuova e di assoluto rilievo
Si tratta di una funzione di intelligenza che ha l'obiettivo di studiare le connotazioni strutturali le articolazione i collegamenti interni ed internazionale delle organizzazioni criminali
Si tratta però di un'intelligenza applicata all'elaborazione di strategie investigative sempre più mirate
In precedenza la mafia era perseguito su un piano pressoché esclusivamente repressivo e l'attività di contrasti investigativo pure efficace condotta con abnegazione e professionalità
E ora naturalmente in ritardo rispetto alle strategie che avevano in total fatto criminoso
La novità intrinseca consiste quindi nella natura dell'indagine preventiva che invece si propone di giungere all'elaborazione di linee strategica di contrasto che anticipino i possibili sviluppi del fenomeno mafioso
La legge comunque a segnalati anche compiti di polizia giudiziaria
Attraverso i quali si attuano intirizziti investigativi con connotazioni di alto profilo finalizzata alla di sorvolare disorganica disarticolazione di quelle che noi abbiamo definito Cellule dominanti proprio del fenomeno mafioso nel suo insieme
E con lo stesso orientamento la via si proietta in indagine a respiro internazionale sul manifestazione criminosi che trovano fertile terreno nel mutato contesto geostrategico e nel progressivo abbattimento del virtuale
Fisico e virtuale delle frontiere
Il riferimento evidentemente al reato associativo di matrice mafiosa ai traffici clandestini alla ricerca dei latitanti di spicco al reinvestimento dei capitali illecitamente acquisiti
Sotto quest'ultimo profilo in particolare superfluo sottolineare l'ampliamento del raggio d'azione della criminalità organizzata verso delitti che per la loro stessa natura richiedono una dimensione operativa sovrannazionale pensa al contrabbando senza traffico dei clandestini traffico di armi e di stupefacenti
Oppure che le consentono di investire alla ricchezza illecitamente acquisite sui mercati finanziari di tutto il mondo
Si passa così ad una nuova e più complete visione del problema criminalità organizzata senza vincoli a stereotipi connessi al concetto di territorio in senso geografico
La via risponda a sua volta nella stessa dimensione internazionale attraverso collegamenti con organismi analoghi di altri paesi
E la partecipazione consessi dedicati all'interno dei quali si formano programmi e linea comune per raggiungere una concreta e proficua collaborazione né contrasti investigativo
In questa cornice generale nella quale la criminalità organizzata non è più un problema delle singole nazione ma in testa collettività più ampie la dia seguito con attenzione i contenuti delle azioni comune che ho citato
Ritenendo di estremo interesse a quella del dicembre novantotto frutto di una progressiva maturazione concettuale alla quale hanno contribuito degli studi condotti dagli esperti dei paesi interessati
Essa configurando la definizione di criminalità organizzata ne individua la correlata fattispecie criminale
Articolata su alcuni elementi caratterizzanti tra i quali la partecipazione di più di due individui la durata prolungata o indefinita la strutturazione il procedimento decisionale basata sulla concertazione
Il fatto nuovo con Sisto proprio nell'introdurre nel contesto europeo la prospettiva della punibilità della partecipazione ad un'associazione criminale a prescindere dal delitto sottostante
Col preciso scopo di omogeneizzare la legislazione e coprire i vuoti normativi esistenti in tale contesto sono evidenti sotto questo profilo le ripercussioni sia di natura giudiziaria investigativa
E di presente convegno articolato su quattro sessione si propone appunto come momento di studio e di approfondimento delle conseguenti problematiche applicative
In tale prospettiva occorre attribuire il giusto valore al concetto di esperienza maturata sul campo dei contesti investigative di ciascuna nazione a fronte di un crimine organizzato di valenza transnazionale l'interazione delle reciproche conoscenza si rivela componente non più complementare ma essenziale sotto ogni profilo
Ogni singolo organismo investigativo di numerosi Paesi qui presenti ha infatti nel tempo acquisito un importando una now out rapportato alle tipologie criminali che ha dovuto affrontare
In passato tale livello di conoscenza era sufficiente per fronteggiare un'aggressione criminale che conservava caratteri tendenzialmente localistici oggi non più la criminalità e quello organizzato in particolare punta buona parte delle sue carte sulla capacità di adeguarsi in tempi ristretti a nuove situazioni
Non ha regole
O meglio a regole esclusivamente finalizzata al conseguimento di un unico fondamentale risultato l'acquisizione e la moltiplicazione di ricchezza
Si tratta di un dinamismo che le ha consentito di cavalcare molteplici evoluzioni sociali
Di anticipare talvolta le contromosse delle istituzioni di abbattere le frontiere e di giocare partite che oggi non conoscono più confini territoriali
è quindi necessario rendere altrettanto dinamiche le strutture di contrasto lo scambio informativa deve contenere vera e propria trasposizione di esperienza per costruire un apparato transnazionale di prevenzione e repressione
Che pur nel rigoroso rispetto di ogni singola individualità si avvalga del contributo di tutte le sue componenti che possa concretizzare i i termini di un'azione comune omogenea ed efficace
Emerge così come autorevolmente affermato da persone che presenta convegno la nozione di legalità organizzata
Quale unitario compresso normativo strutturale e logistico deputata alla lotta contro il crimine di stampo mafioso
Convenire giusto valore all'esperienza maturata nei contesti investigativi di ogni singola nazione significa segnare un momento fondamentale di passaggio nel percorso che stiamo tra tracciando
La prima fase è stata quella del reciproco confronto delle tecniche e procedure rispettivamente adottati
In tale periodo è maturata la consapevolezza del fatto che si stava progressivamente formando un nuovo interesse di valenza tra sovrannazionale per contrastare un criminale organizzato senza più frontiere
Ci troviamo ora in una fase successiva in cui stiamo concretizzando le idee individuando una linea di azione comune alla quale dobbiamo conferire finto Ri.Ca.Ra. atterriti idoneità fattibilità e credibilità
Emerge così l'importanza di definire un modello investigativo o meglio una serie di protocolli di intervento che rendano omogeneo organi mezzi e procedure dei vari Paesi per pervenire a più elevati livelli di efficacia ed efficienza dell'intero sistema
Il punto più delicato sta proprio nel passaggio tra la dimensione teorica astratta del modello e le singole fattispecie concrete
In altri termini un modello tra i validità dei riscontri positivi che discendono dalla sua applicazione
Ma i risultati conseguenti all'applicazione di un moderno non ne costituiscono solo il prodotto finale ma interagiscono con esso offrendo progressivamente o nuovi stimoli di indicazioni si tratta di un working in progress che consente di modulare i termini dell'azione di risposta dell'istituzione in tempi sempre più ristrette
L'essenziale e raggiungere condizioni migliori di sicurezza che garantiscano ad ogni cittadino europeo la fruizione dei ciò che ormai si configura come un vero e proprio diritto
è un posto va in questa direzione per la costruzione di un fronte operativo comune contro la minaccia della criminalità organizzata transnazionali auguri di buon lavoro
Prende la parola il signor Ministro dell'Interno
E davvero vivo il profondo l'apprezzamento per l'iniziativa assunta dalla Direzione investigativa antimafia
Ed il ringraziamento alla Commissione europea e al ministero della giustizia per il contributo offerto allo svolgimento di questo seminario al benvenuto appena Espresso dal direttore della DIA
Aggiungo il mio personale ringraziamento alle delegazione dei paesi dell'Unione Europea
E a quelle degli undici Stati in pre-adesione nonché al rappresentante della Confederazione elvetica
Memore anche di una collaborazione con la Confederazione elvetica che ha avuto in questi ultimi mesi alcuni momenti innovativi e particolarmente intensi
Un particolare ringraziamento vale le autorità che hanno voluto con la loro presenza
Offrire un segnale tangibile dell'attenzione con la quale seguono le problematiche legate alle dinamiche criminali sia sul piano nazionale che transnazionale permettetemi
Di rivolgere un particole saluto particolarmente cordiale ai tre colleghi di governo ai tre sottosegretari che sono presenti
Al capo della polizia al comandante dell'Arma dei Carabinieri e delle al comandante della Guardia di Finanza
Desidero rinnovare con profonda convinzione la particolare gratitudine che continuo a destra
Il quotidiano impegno profuso dalle forze dell'ordine sul territorio
Alla Direzione investigativa antimafia inoltre eBay il più vivo compiacimento per il significativo impegno realizzato in otto anni di attività
Nella lotta contro la criminalità mafiosa
Contributo che ha è stato determinante per un ulteriore radicamento della cultura della legalità
Ed è il cui valore generale Alfiero anche nei giorni scorsi abbiamo avuto una ulteriore significativa prova l'attenzione delle istituzioni italiane ai problemi della criminalità è stata in questi ultimi anni sempre ai massimi livelli
E al di là e al di sopra di qualsiasi strumentalizzazione con il governo D'Alema continua ad esserlo
Il governo anche in questa occasione riconferma il massimo impegno per fornire ai cittadini un livello sempre più alto
Di sicurezza di libertà e di giustizia
Come è noto nel dicembre scorso alla fine della presidenza austriaca dell'Unione Europea in vista dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam il Consiglio europeo di Vienna ha approvato
Un piano d'azione per la creazione
Vi chiedo scusa ma l'influenza rende ancora più flebile una voce che già voi sapete non essere mio forte quindi vi prego di accettarla così come
Approvato un piano di azione per la creazione di un'area di libertà di sicurezza e di giustizia tematica che ha costituito oggetto del recente Consiglio europeo vita Ampère occorre ora un impegno politico forte e irreale perché i quarantotto punti delle conclusioni vitam per diventino realtà operanti per questo obiettivo l'Italia ex fortemente e convintamente impegnata
Anche nel Consiglio dei ministri dell'Interno e della giustizia tenutosi senatore Ayala vi abbiamo partecipato e lavorato insieme
La settimana scorsa a Lussemburgo siamo intervenuti in rappresentanza del governo italiano per chiedere la immediata attuazione delle decisioni vitam per
Che non richiedono una ulteriore preparazione istruttoria
Penso ad esempio al punto quarantaquattro relativo alla istituzione di una task-force operativa europea dei capi della polizia
Ora noi sembrava importante che nel primo Consiglio dei ministri successivo Artan per questa volontà di creare effettivamente uno spazio di libertà di sicurezza e di giustizia si esprimesse cogliendo l'occasione per realizzare ciò che immediatamente era realizzabile
Noi ribadiremo anche nel prossimo Consiglio dei ministri Checco già convocato al Lussemburgo per il trend di dicembre questa volontà
Intendendo con ciò riaffermare il taglio dell'Italia il taglio politico dell'Italia che è sempre stato fortemente utopistico
Di un europeismo che senza dubbio guarda con molto interesse e con molto rispetto ai documenti che delineano programmi a lungo termine di forte valenza culturale
Ma di uno europeismo che cerca anche al massimo possibile di giungere a realizzazioni concrete e io ritengo ormai sono profondamente convinta che la spinta operativa e culturale che è nata dall'incontro di Tampere non possa e non debba essere perduta
Anche perché una spinta operativa e culturale di grande livello
Perché lui in un momento in cui si rischia all'interno di vari Paesi compreso il nostro dire interpretare la sicurezza soltanto come arma di pressione dal documento di Thun per emerge un concetto di sicurezza
Nel quale indubbiamente la repressione ed è un momento non può esserci un'efficace lotta alla criminalità organizzata senza repressione
Però una repressione fortemente collegata alla libertà e al corretto esercizio delle libertà quindi è collegata ai diritti dei cittadini è un'altra delle ricchezze del documento di camper nasce dal fatto
Che in un momento nel quale pensiamo anche ai problemi che noi dobbiamo affrontare intorno al tema della immigrazione la sicurezza viene collegata a forti spinte xenofobe viene collegata ad un modello di comunità chiusa
Invece data Ampère nasce un modello di Europa
Come comunità aperta come comunità che non soltanto al suo interno ma anche rispetto agli altri Paesi del mondo
Porta avanti una il modello di una società multietnica multiculturale che deve certamente realizzarsi ma può farlo nella libertà
Nel rispetto più assoluto della legalità
E io sono sicura che nella Commissione europea
Presieduta dal nostro presidente Romano Prodi Santa accogliere questa spinta e portarla a termine comunque come il governo italiano noi continueremo ad essere impegnati
Che abbiamo fatto al commissario Vitorino perché venga in Italia corrono scale nostre strutture
Per sottolineare che cultura dei diritti e in sicurezza cultura dei diritti e lotta serrata la criminalità
Alla criminalità internazionale alla criminalità interna la criminalità mafiosa non sono antitetici ma possono e debbono essere sine più chic
Da questo punto di vista amici io ritengo davvero che il seminario che voi state per iniziare possano dare un contributo di grande valore
Perché infatti è necessario giungere a previsioni normative il più comuni possibili
Però è anche necessario e direi soprattutto necessario che si giunga ad una cultura comune degli operatori di polizia e dei magistrati
Perciò momenti come questo di alto confronto delle esperienze di affinamento delle professionalità attraverso uno scambio di collaborazione sono davvero essenziali
Per il conseguimento di quegli spazi di libertà di giustizia di sicurezza ai quali appunto il piano di Vienna fa riferimento ed è per questo amici che io guardo al vostro lavoro con grande interesse e sono veramente sicura aspetto i risultati del vostro lavoro
Il vostro lavoro potrà produrre delle idee dei modelli operativi dei modelli attuativi che proprio la collaborazione europea renderà preziosi
Non soltanto in Italia ma all'interno del circuito dei quindici Paesi dell'Unione europea
Ed è per questo impegno forte e appunto culturalmente ricco che io vi ringrazio e vi auguro con viva amicizia ottimo lavoro
Più gentili ospiti si conclude
Questo primo intervento avendoci ministro degli impegni esterni ai quali non può sottrarsi siete cortesemente invitati ad un caffè nel chiostro della serie grazie infinite
I lavori riprenderanno tra mezz'ora grazie
Del seminario
Proseguono ora
Con l'intervento
Pur non certo un suo
Amministratore principale della direzione generale della giustizia e affari interni della Commissione europea
Il quale per
La relazione introduttiva avente per tema
I profili storici
I contenuti del compie processo d'integrazione giuridica per istituzionale tre paesi membri dell'Unione europea il contrasto alla criminalità organizzata
Un ossequio al signor Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che al tavolo della presidenza grazie
Merce su quel territorio verso il biglietto e operativa Beaton versione
Se però ancora presi a pugni voce meriterebbe maggiore si è avuto rivolgermi abbia la seminario che organizzato in un momento cruciale
Tutti avete notato il dinamismo che caratterizza il settore degli affari interni e della giustizia e vorrei citare due avvenimenti recenti il primo Tampere elemento è il vertice di Tampere nella metà di ottobre in cui per la prima volta i capi di Stato e di governo europei hanno dedicato un intero vertice articolo a discutere Problemi di giustizia affari interni
Prima di questo avvenimento
I capi di Stato non si erano riuniti se non una volta ovvero un anno fa
Nel vertice dedicato all'occupazione il secondo mutamento il più importante e è la nuova priorità data dalla Commissione europea alla lotta contro la criminalità e al settore giustizia fare interna in generale ormai da due mesi abbiamo un nuovo commissario europeo
Il signor Vittorino
Perché ha ormai un'esperienza sul campo sia come magistrato come ex magistrato portoghese nonché presidente della Corte di cassazione del proprio Paese
E ex ministro del governo il portoghese e a livello pratico
Passo
Provando per comizi possiamo quindi affermare che nella nuova Commissione settori giustizia affari interni possono beneficiare di una grande trasparenza e visibilità
Sino ad oggi questi temi erano gestiti dalla task force collegata al segretariato generale e questo d'ora in poi invece a questi temi saranno gestiti da una direzione generale ad hoc
Quindi il problema giustizia affari interno vengono collocati allo stesso livello hanno la stessa dignità delle altre politiche comunitarie
Non è soltanto qualcosa di burocratico ma è un punto importante perché questo ci permetterà di non meglio coordinarci con gli altri servizi della commissione in particolare quando parliamo di legislazione economica legislazione finanziaria forse al e anche per quello che riguarda le legislazioni sociali degli ambienti
Il Breve
Alcune esigenze espresse dai servizi giudiziari o di polizia o della gendarmeria potranno quindi S avere ripercussioni più ampia nelle politiche generali di competenza della Commissione è un cambiamento fondamentale che dobbiamo concretizzare con nuove risorse e nuove rispetto al passato e questo nei prossimi mesi quindi nella task forse ci sono circa settanta funzionari dobbiamo raddoppiare gli l'organico
Procedere al e voglio ricordare che la direzione generale si occupa di tutte le materie relative all'avvenire all'immigrazione e alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale
Trarne sull'argomento specifico del mio intervento ovvero cercare di tracciare un po'la storia della cooperazione giudiziaria e di sia in Europa io seguirò ovviamente l'ordine cronologico dei fatti e ritorneremo poi in un secondo tempo
Per cui a parlare dell'inizio della cooperazione europea fino al Trattato di Maastricht successivamente il periodo di Maastricht e di Amsterdam
E infine futuri probabili passò partecipò i partecipanti conoscono perfettamente i i temi che riguardano Maastricht Amsterdam quindi vorrei concentrarmi innanzitutto sul passato più remoto
Visto che da un punto di vista storico come gruppi trattati della Comunità economica europea non prevedevano nessuna disposizione particolare nel settore della giustizia degli affari interni era un settore ritenuto come evocativo che abbiamo esclusivo della sovranità nazionale competenza giudiziaria e sicurezza pubblica sul nonché la tutela e la protezione del cittadino
In particolare il trattato di meno centocinquantasette non prevedeva nessun articolo relativo alla libera circolazione e ancor meno si parlava di problemi relativi alla sicurezza pubblica o di lotta contro la criminalità la necessità di recuperare in tali settori ha cominciato a delinearsi nel corso degli anni settanta e sono state trovate delle soluzioni di tipo pragmatico
Queste soluzioni pragmatiche sono caratterizzate da le varie iniziative degli stati membri e gradualmente queste iniziative sono state coordinate il primo elemento è senza dubbio la cooperazione europea che si aggiunge la cooperazione internazionale che era già preesistente però ecco ad esempio attraverso le convenzioni di cooperazione giudiziaria e questo nel settore della giustizia ho anche attraverso strumenti quali Interpol creato nel mille novecento
Bene pari a Vienna
La da un punto di vista storico la pole la cooperazione di polizia
Si colloca al di fuori del diritto comunitario
In un ambito intergovernativo di cooperazione quindi tra i vari singoli stati ed è disciplinata dalle norme tradizionali dell'adesione di ciascuno Stato ad uno strumento giuridico che viene proposto otto punto di vista formale
Vengono adottate decisioni all'unanimità cattolico e per quanto riguarda la loro attuazione ovviamente
Ci si deve rifare alla buona volontà delle amministrazioni nazionali e dei singoli Stati firmatari da un punto di vista storico e nel mille novecentosettantacinque che il consiglio europeo per il Roma
Dove i capi di Stato e di governo hanno deciso che le questioni relative ai settori della degli affari interni della giustizia necessitavano di un coordinamento a livello europeo siamo quindi nel settantacinque stiamo in pieno periodo di movimenti terroristico le Brigate Rosse in Italia le bande armate in Germania
E al termine di questo Consiglio delle settantacinque ministri dell'Interno e della giustizia
Hanno deciso di riunirsi nell'ambito del gruppo treni a Roma premi segna quindi il punto di partenza della cooperazione europea nel settore penale e di polizia
Previ questa denominazione
è ha un'origine particolari per alcuni una sorta di acronimo che significherebbe terrorismo radicalismo estremi estremismo violenza internazionale
Peraltro si tratta semplicemente del nome della celebre fontana di Roma la Fontana di Trevi
E non sono riuscita attraverso le fonti che ho consultato riuscire a capire quale delle due versioni era quella esatta tuttavia personalmente mi piace molto la formula che si rifà alla fontana la celebre fontana di Trevi
Quindi prima Primo passo lotta contro il terrorismo che il primo settembre del mille novecento ottantaquattro viene raggiunto un accordo politico tre i ministri degli affari esterni il terrorismo diventa un argomento di politica estera quindi e i ministri degli affari esteri decidono di combattere contro il terrorismo e l'utilizzo abusivo dell'immunità diplomatica in questo ambito proprio
Nove anni dopo i ministri dell'interno a Roma chiedono agli euro funzionari dell'ambito del gruppo Trevi di elaborare delle misure di cooperazione per combattere il fenomeno del terrorismo e della violenza internazionale preservò
L'agricoltura seconda seconda piattaforma lotta contro la droga nel mille novecentottantasei la Commissione europea propone un piano d'azione per lottare contro l'uso di droga
Siamo è un piano d'azione oggi che si rifà al primo pilastro quindi nelle misure comunitarie classiche
E essenzialmente sulle problemi della prevenzione di salute di riabilitazione dei tossicodipendenti
Questo piano include anche alcuni suggerimenti volti a riunire dati statistici sulle sostanze utilizzate e sui fruitori delle degli stupefacenti
L'idea di creare l'Osservatorio di Bonhams sulle droghe
Quindi trae origine da questa da questo momento storico conferma l novecentonovantuno il consiglio europeo ricordo lancia quindi i lavori per poter iniziare a creare a costituire l'Osservatorio di Lisbona per quanto ciò riguarda la cooperazione giudiziaria e di polizia
I settori degli stupefacenti sono riservati ai governi nazionali for performance nel mille novecento ottantasei i ministeri Interni sembrano non essere Rocco preoccupati da questo aspetto perché ritengono che la sfera d'azione dell'unione si collochi in un segmento nel settore del dialogo nord-sud e quindi è più una questione di politica eccetera partenza origine della cooperazione di polizia giudiziaria è il completamento del mercato interno nell'ottobre del brivido ottantasei i ministri responsabili dell'immigrazione e della lotta contro il traffico di droga prendere in esame misure da adottare come integrazione all'eliminazione delle frontiere che si interne
Che era stato proposto l'anno precedente si evoca quindi la necessità di elaborare una politica europea per l'asilo e l'immigrazione e di costituire un gruppo di lavoro che sarà costituito nel mio Novecento no ottantasei in ambito al Consiglio è soltanto nel mio novecentonovantadue che ci si comincia a preoccupare degli effetti criminologi inique collegati all'apertura delle frontiere si vuole pertanto evitare che i criminali traggono profitto dall'eliminazione delle frontiere esterne per poter intervenire nei singoli Stati membri proprio il gruppo Trevi del mio novecentonovantadue viene creato quindi con quattro obiettivi principali da perseguire innanzitutto lo scambio degli ufficiali di collegamento successivamente procedere ad una cooperazione nelle zone frontaliere interni ottobre realizzare un sistema automatizzato per la ricerca e per le scambi dell'informazione poi l'instaurazione di un diritto d'inseguimento nelle aree frontaliere
è quindi controvertibile
Più possiamo dire che il settore della lotta contro la criminalità
Diventa un argomento molto dibattuto
E che si ricollega alla questione dell'asilo e dell'immigrazione
Per quanto riguarda la cooperazione Trevi la commissione non partecipa pienamente ai lavori perché l'umiliazione si unirà al gruppo Trevi soltanto nel mille novecentonovantuno a seguito di un mandato conferitole dal Consiglio europeo mortali mandato
Prevede che la commissione ed il gruppo Trevi esaminino di concerto la possibile futura creazione di Europol profitti comunicato concilia e il quadro di riferimento generale di Europol sarà proposta al consiglio troppe o di Maastricht sei mesi dopo nel dicembre del mille novecentonovantuno corpi il trattato di Maastricht viene firmato il sette febbraio due mila duecento novantadue ma soltanto nove anni dopo ci sarà la dichiarazione del Consiglio europeo privazioni qui patriottico e coniuge il primo giugno del mille novecento ottantanove la creazione della prima novantanove l'entrata in funzione di Eur polmone più sono stati necessari quindi quattro anni per pervenire a tutte le ratifiche nazionali relative la convenzione di Europol la seconda struttura e l'Osservatorio europeo delle droghe ha avuto una storia più rapida
Perché era già creato nel mille novecento novantacinque riparlare della criminalità organizzata un nuovo tema fa la sua comparsa nemmeno centonovantadue perché sino a quella data
Si parlava di lotta contro la violenza mentre a partire da questa data inizia
Un nuovo concetto quello di lotta contro la criminalità organizzata nel settembre del mille novecentonovantadue un gruppo di lavoro scrive alle consiglio e quest'ultima dotata nel novembre di meno centonovantatré il primo piano di azione per la lotta contro la criminalità organizzata
Questo piano d'azione ancora molto conciso sintetiche comporta soltanto gli elementi fondamentali quali scambio d'informazioni per meglio conoscere il fenomeno
E la cui l'analisi e la cooperazione in materia di riciclaggio di denaro quindi sono comunque due temi di grande importanza nel corso degli anni novanta di armare i novantaquattro prossimo ci si concentra molto sul fenomeno delle riciclaggio sono realizzate tutta una serie di strutture tra cui L'Unità per le informazioni finanziarie che raccolgono i dati sulle transazioni finanziarie sospette nel mio novecentonovantuno infatti l'Unione europea
Ha adottato una direttiva che obbliga le banche ed istituti finanziari di informare le autorità su qualunque transazione sospetta
No e infine l'unità per informazioni finanziarie vengono costituite nel settore giudiziario il ritmo è più lento
Lo sforzo fondamentale risiede nella possibilità di ratificare convenzioni e il la il primo tentativo tutti coordinamento dei tra i quindici comincia a fare la sua comparsa la cooperazione e anche qui intergovernativa in tale
Proposte
Tuttavia questa cooperazione poi che il settore giudiziario è sempre stato considerato un argomento di politica internazionale
Quindi le attività sì ricollegano alla politica estera dell'unione analogamente il gruppo di lavoro immigrazione che viene infatti creato alla fine degli anni raccolto ottanta in seno al Consiglio viene ricordato collegato ai ministeri degli Affari Esteri quindi è la politica
Organigramma per Mobutu
Vengono adottate anche altre iniziative come il club di Berna
Il gruppo di lavoro contro il terrorismo e ci si rende conto quindi che bisogna assolutamente coordinarsi e strutturare tutte le attività esistente il Consiglio europeo di Rodi in Grecia infine che nel mille novecentottantanove
Decide di coordinare i lavori in questo settore e di definire quello che deve essere fatto a livello comunitario e a livello intergovernativo
Proprio dal si decide infine che la maggior parte delle materie resteranno di natura intergovernativa
I gruppi di lavoro esistenti sono caratterizzati da mancanza di trasparenza
Da qui sia sull'adozione delle decisioni che anche sulla loro applicazione reali
Le istanze elette sia verso il Parlamento europeo group ma anche i vari Parlamenti nazionali non lavorano in modo coordinato e quindi abbiamo di fronte due possibilità o strumenti che non legano gli Stati e quindi non si creano dei conflitti democratici
O delle convenzioni che sono convenzioni internazionali che devono essere ratificate dagli Stati membri quindi progressi sono molto lenti macchinosi c'è la situazione cambia con il Trattato di Maastricht e poi con quello di Amsterdam e vorrei soltanto dire poche parole su questi argomenti perché sono molto noti
Il tema qui trattato di Maastricht
Definisce per la prima volta lo status lo Statuto dei cittadini dell'Unione e sulla
E su questa base si stabilisce che il diritto fondamentale quello di poter circolare e di soggiornare liberamente nei Paesi dell'Unione europea
Siamo compiuto ancor più gli stati membri sono obbligati a intensificare la cooperazione nel settore di polizia giudiziaria
Il titolo sei di Maastricht e viene quindi aggiunto alle trattato questo terzo pilastro che riguarda la cooperazione di giustizia affari interni riposa Sempre nessun meccanismi intergovernativi i portali governative si sono la pietra d'angolo del nell'edificio europeo
Non solo bisogna quindi arrivare ad una dimensione europea della cittadinanza ma essere anche prudenti per non imporre ai vari Stati membri cose che non sono strettamente indispensabili
Curioso al coordinamento degli interventi si aggiungono anche nuovi strumenti giuridici moglie ma questi strumenti strumenti sono lontani dall'ambito del primo pilastro
Allora chi cattive rimane incerta e decisioni sono prese in funzione dello stato membro che è quello che meno desidera fare progressi in questo settori vengono inseriti meccanismi come la reciproca valutazione per quanto riguarda l'attuazione delle legislazione un'applicazione più restrittiva delle convenzioni internazionali
Ritratti
L'articolo K del titolo sei del trattato di Maastricht sarà integrato dalla decisione di creare a livello europeo l'ufficio europeo di polizia ovvero Europol
Ma il trattato di Maastricht da all'Europa una dimensione politica il trattato di Amsterdam
Invece consoliderà questa costruzione le leggo le di cooperazione giudiziaria vengono migliorate la libera circolazione delle persone fino ad allora riservata alla cooperazione intergovernativa vengono trasferite nel settore comunitario le competenze di Europol diventano operative
E analogamente interventi operativi di squadre congiunte saranno da chi quindi possibili la chi discende ne sarà integrata quello dell'unione e allo stesso modo cosa importante per i Paesi candidati la chi dell'unione nel settore giustizia affari interni
Dovrà quindi essere rispettato anche dai nuovi Paesi aderenti
Per quanto riguarda le istituzioni si assiste ad un rafforzamento in quanto la commissione dispone di un diritto di iniziativa le prove proposti dal il Parlamento europeo beneficia della possibilità di ricorrere a procedure di consultazione
E le competenze la corte di giustizia vengono ampliate siamo quindi all'inizio di questi cambiamenti con l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam ormai da sei mesi forse più gruppi e quindi potremmo assistere alla loro applicazione sul treno e vedere un po'gli sviluppi da vicino
La nuova mentalità che è presente non lo spirito in Amsterdam
Era già stata evocata nel consiglio di Tampere il Consiglio Matteo Astolfi responsabile si aveva spinto per la creazione di uno spazio di sicurezza e giustizia in Europa così all'ambito astanteria ci si è soffermati però sul metodo perché sul modello di quanto era già stato fatto per il mercato interno per la l'introduzione dell'Euro
Giustizia anche nel settore giustizia affari interni
La la la richiesta che la Commissione possano stabilire una sorta di calendario di scadenzario per le misure fondamentali da adottare quindi sia gettato sono gettati così un po'lo schema di un programma che dovrà poi essere arricchito il Consiglio europeo di Tampere a gettato due i principi fondamentali il primo riguarda la sicurezza giuridica delle decisioni delle sentenze
Il secondo principio è la riaffermazione e la determinazione di lottare contro le divergenze dei sistemi giuridici che permettono ai delinquenti di poter sottrarsi alla sanzione a tal riguardo vorrei rapidamente illustrare una serie di punti il primo riguarda le persone servizio la commissione invitata a proporre prima della fine del due mila disposizioni legislative per sanzionare la tratta degli esseri umani
E lo sfruttamento economico degli immigrati fax il primo punto ovvero la sanzione severa della tratta degli esseri umani ad esempio rientrerà nel terzo pilastro mentre il secondo punto ve lo sfruttamento economico degli immigrati degli ormoni disposizioni richiederà disposizioni rafforzati che ricadono nel primo pilastro rapporti la protezione poi delle persone gli stati membri sono invitati ad una maggiore cooperazione attraverso Eurobond attese l'individuazione lo smantellamento delle reti di traffico
E delle ritenute d'azione clandestina capito peraltro il diritto quello che si applica li vittime dovrà essere precisato situazioni dei soprattutto per quanto riguarda le persone in situazioni di soggiorno in regola illegale e questo potrebbe essere utile poiché lo sviluppo delle indagini penali grazie per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria dobbiamo sottolineare due punti
E se il primo riguarda il principio del reciproca riconoscenza che dovrà diventare la pietra miliare della cooperazione civile e penali questo documento questa reciproca rigorosi conosci mento che riguarda l'estradizione
Che dovrà attuare l'articolo sei del trattato dell'unione europea grazie ad una procedura forse più come estradizione
Formale di estradizione sarà un sasso
Caso il ritorno dello Stato d'origine non sarà più considerato come estradizione ma con un semplice spostamento quindi le procedure saranno alleggerita proprio a questo
La commissione dovrà presentare una proposta di procedura di estradizione accelerata Perù alcuni casi specifici e soprattutto alla luce di quanto già previsto dalla convenzione di Schengen innanzitutto del fondo stesso principio del riconoscimento reciproco sì applica anche alle sentenze e soprattutto per la raccolta delle prove validi al mondo anche in questo ambito la proposta della doppi sulla proposta della Commissione il Consiglio dovrà adottare nei dodici mesi futuri un programma dettagliato
Che Rimoldi garantisce degli elementi di prova che sono raccolti legalmente in uno stato membro
In funzione conformità al diritto di questo Stato possano essere utilizzati di fronte ai tribunali degli altri Stati membri grazie a questo programma la coppia e le difficoltà cui si scontra la cooperazione internazionale l'ambita giustizia penale io mi auguro potranno quindi essere cosa che appartiene soltanto al passato per quanto riguarda la cooperazione di polizia due elementi devono essere ricordati e che sono stati ribaditi da Tampere nel settore della repressione citiamo l'attuazione di unità creazione di unità per lottare contro il traffico di droga la tratta di esseri umani ed il terrorismo queste unità queste e chi metto anch'io beneficeranno dell'assistenza di Europ Polo delle loro strutture e potranno chiedere agli stati membri di costituire delle delle delle delle squadre di indagini comuni riceve le decisioni saranno prese dai capi delle polizie europee che sono invitati a creare una struttura operativa di informazione e di preparazione delle operazioni comuni Rizzo costruzione vasto l'aveva creazione della struttura operativa tra i capi di polizia dovrebbe essere realizzata al più presto così come auspicato dal dalla ministra vocazione peraltro signora Jervolino anche nell'ambito della cooperazione di polizia
Giudizi si delinea l'idea di una cooperazione più più stretta più intensa Magistro
Si fa riferimento alla struttura euro giuste considera costituita dai magistrati di tutti i Paesi europei che dovrebbe essere completata entro il due mila il compito è quello di aiutare le autorità nazionali responsabili delle inchieste
Nell'ambito appunto di indagini sulla criminalità organizzata in futuro più lontano il riavvicinamento di diritti penali è stato così evocato e gli Stati dovranno cercare un accordo per la definizione di incriminazione di sanzione comune nel settore del riciclaggio di denaro di corruzione contraffazione droga tratta di esseri umani criminalità connesse alle nuove tecnologie la criminalità ambientale quattro per quanto riguarda le Cicladi federato che sta di denaro che è stato anche su un argomento molto dibattuto a Tampere le conclusioni si rifanno a tre settori principali innanzitutto la proposta di un'azione comune che nel in futuro sarà trasformato in una proposta di decisione che riguarda l'individuazione del Colle il blocco la confisca del denaro proveniente da Azzini delitti da reati quindi di origine illecita
Va meglio l'azione leader miglioramento dello scambio di informazioni sulle transazioni sospette tra le unità di informazione finanziaria il terzo spunto per quanto riguarda il riciclaggio solo è la creazione di centri off-shore
Ma questo è il Consiglio europeo ha chiesto di concludere accordi con paese rosei i paesi terzi che dispongono di questi centri off-shore
Per il pubblico e quindi anche di allineare le le legislazioni degli Stati membri che non sembrano favorire questo tipo di politica
Stato proposto uno studio dettagliato su questo aspetto le stesse così al fine di poter individuare gli elementi per proposte future un ultimo punto che merita di essere ribadito riguarda l'assistenza fornita dal consiglio europeo in materia di prevenzione della criminalità globale la necessità di adottare un un approccio globale del settore pubblico e privato dei la polizia
E che quindi ci sia una maggiore cooperazione
Le conclusioni rafforzano la concluse le conclusioni del Consiglio del mio novecentonovantotto questa risoluzione che dalla Commissione ed Europ pone di proporre una strategia di prevenzione
Della criminalità organizzata questa strategia dovrà tener conto di alcuni elementi contenuti nel Piano d'azione droga che attualmente è in fase di discussione
Perché
Si parla di prevenzione della criminalità economica internazionali per poter preparare questo rapporto sulla prevenzione della criminalità organizzata la Commissione ed Europol hanno riunito la settimana scorsa alcuni esperti delle amministrazioni delle nel mondo accademico per poter esaminare alcune idee attraverso questo dialogo
E il queste l'esistenza di una grande di grandi conoscenze tecniche ci permetterà sicuramente di compiere progressi notevoli ecco quindi sono giunte al termine della mia relazione non sono sicuro che le idee sulle strategie future ci porteranno magari a trascurare quelle in cui siamo già ferrati
E sono molto felice del fatto che la via ha preso l'iniziativa di organizzare questo seminario per esaminare insieme la possibilità dell'attuazione dell'azione comune
Che configura come reato la partecipazione ad un'associazione criminale spero di poter attendere molto
Dall'esperienza dei vari Stati membri per poter realizzare questa azione comune e auguro che i nostri lavori possano essere fruttuosi e e quindi ognuno potrà tornare a casa con uno nuovo fardello di conoscenze grazie
I lavori
Procedura
Con l'intervento del dottor Peter cento
Direttore della divisione problemi criminali gli affari giuridici del Consiglio d'Europa
Il quale tratta ora del tema
La cena gli organismi internazionali nella lotta alla criminalità organizzata con particolare riferimento al consiglio l'Europa
Jarman
Questo no trasporti vaccini
Buongiorno signore e signori io non sono io il direttore ho dei problemi criminali vorrei esserlo ma sono un amministratore
Della divisione dei problemi criminali nel Consiglio d'Europa sono responsabile per il dipartimento della CRI sulla criminalità organizzata vorrei ringraziare gli organizzatori in particolare
La Direzione investigativa antimafia
La commissione europea per avermi invitato a oggi a questo interessantissimo seminario
Qui vorrei dare una breve introduzione per quanto riguarda
Le varie organizzazioni che si interessano di criminalità organizzata
Io conosco molto bene l'attività doganale europea in questa settori in questo settore va bene insieme anche le attività effettuate dalle Nazioni Unite
E anche il Gruppo G otto P otto
E le nazioni più industrializzate nel mondo le sette più una invenzioni
Alcune parole per quanto riguarda il Consiglio d'Europa ha una struttura differente formata da dall'arresto delle degli enti europei a quarantuno Stati membri
Ricorrere il l'anniversario di queste dell'istituzione del Consiglio il cinquantesimo anniversario
Vorrei menzionare anche lì on DC palesi associati che rappresentano una dimensione europea ampliata
Questo organo
Il custode dei diritti dell'uomo a livello europeo
Adesso si va verso un tribunale permanente dei diritti dell'uomo a livello europeo in cui i cittadini dell'Unione
Potranno presentare il loro reclami per quanto riguarda la violazione dei diritti dell'uomo nei singoli Paesi
Conosco molto bene la casistica delle decisioni di questo tribunale
Anche per quanto riguarda la protezione dei testimoni la criminalità organizzata in genere
Forse
Sono anche ben conosciuti tutti gli strumenti giuridici di cui disponiamo
Abbiamo ci basiamo su centosettantacinque convenzioni che sono vincolanti per le parti contraenti e molti di questi trattati
Sono in vigore tra ai nostri Stati membri
Ma
Pur essendo dei trattati e vincolanti questo non significa che tutti gli stati membri attuino poi nelle proprie legislazioni e li ratifichi no
Ci sono ventuno trattati a livello europeo che riguardano la il diritto penale
Tra i ne vorrei menzionare qualcuno l'estradizione dell'Unione Europea
Del cinquanta sette per l'assistenza reciproca delle questioni giudiziarie del cinquantanove
Alcuni in altri degli ultimi anni la convenzione sul riciclaggio del novanta
Un'altra convenzione del gennaio di quest'anno che riguarda la corruzione
La corruzione a livello penale
Il diritto pagano Stay penale è sempre stato tra le competenze del consiglio d'Europa
Ma dal novantasette
L'azione per quanto riguarda la criminalità organizzata è stata incrementata
Perché la tutti gli stati membri si preoccupavano della sicurezza dei cittadini all'interno dell'Unione
Quindi sia messa una ragione farsi nell'attuazione
Vorrei menzionare l'esistenza di un comitato di esperti che completerà il mandato nel dicembre di quest'anno è presieduto da un giudice italiano
E il giudice Eugenio Selvaggi
Che lo ha presieduto da
Tre anni e mezzo
Su mandato appunto questo comitato esatto designato tre anni e mezzo fa dal consiglio dei ministri deve produrre una relazione sulla situazione della criminalità organizzata
E credo che queste attività in collaborazione con l'eurogol consiglia continuerà in futuro
Però i
Produce il punto delle dei rapporti annuali sulla situazione della criminalità organizzata che vengono sono riservati
Allora c'è una
Inoltre
Non vorrei menzionare questi che gli studi il primo è quello sulla protezione dei testimoni che abbiamo svolto l'anno scorso con l'aiuto delle autorità italiane
Che hanno dato un valido contributo con il programma della protezione dei testimoni hanno ma quando ha accettato di sedersi al tavolo con noi per spiegarci il sistema italiano parliamo continuato con il sistema tedesco e quello dei paesi bassi questi studi sono molto utili per vedere come i Paesi che adottano il sistema di protezione dei testimoni poi lire metano in pratica in Europa
Naturalmente anche necessario concentrarsi sui testimonia rischio su come vengono gestiti su le misure che vengono prese per continuare il programma oppure per finire e il programma
E questo studio è una specie di modello per i Paesi che non hanno schema di protezione dei testimoni quindi possono studiare i documenti prodotti possono anche imitare i modelli adottati
Questi rapporti sono molto utili perché molti Paesi si sono basati poi su questi rapporti per e istituire i loro sistemi poi abbiamo secondo studi tema sulla confisca dei beni
Volevamo sapere
Come i nostri paesi gestiscono la confisca delle proprietà dei beni
Il cui proprietario però non è ancora condannato per un reato preciso
Il rapporto sarà pubblicato molto presto
Il terzo studio è stato svolto alcune settimane fa sulla sulla sorveglianza sulle indagini telematiche sulle intercettazioni delle telecomunicazioni naturalmente il punto di riferimento era la criminalità organizzata e anche in questo caso dovevamo vedere come potevamo rientrarci a livello comune
A dicembre il consiglio dell'Europa adotterà dei principi guida per la lotta alla timida organizzata questi menzione Ranno naturalmente degli elementi molto noti come ad esempio il coordinamento la Coop per azione la penalizzazione nel settore per esempio della corruzione del riciclaggio della protezione i testimoni
E naturalmente lo faremo anche con le altre organizzazioni internazionali
Vorrei anche menzionare alcune convenzioni che sono importanti per noi ad esempio la convenzione del novantanove sulle riciclaggio
Che si collega la criminalità organizzata perché permette la confisca e il sequestro e il reperimento delle proprietà
Illecite del risultanti dalle attività della criminalità organizzata ma anche di altre attività criminali
Circa vi partecipano i ventisette ventisette Stati del Consiglio d'Europa più l'Australian
E c'è anche un comitato che controlla l'aspetto finanziario e di applicazione della legge relativo riciclaggio
E poi vorrei scrivere due parole
Sulla corruzione e lacci per criminalità ampio la convenzione è stata adottata a gennaio di quest'anno
Penalizza vari reati di corruzione compresa la corruzione pubblica e privata
Sia dal punto di vista attivo che passivo ed anche la corruzione a livello internazionale dei degli uomini d'affari ma anche degli impiegati pubblici
Che essi si sottopongono che che svolgono questo tipo di reato e naturalmente definisce anche vari reati connessi alla riciclaggio alla corruzione
Vorrei anche riferirmi A e le trattative relativa a una convenzione sulle ci per criminalità come zone ancora in trattativa ancora in corso si tratta della criminalità informatica ci si avvale quindi dei computer per commenta RFI frodi contraffazioni ogni tipo di reato del settore
Ad esempio produzione distribuzione di pornografia infantile ma operazioni come sabotaggio persone di Bettin
Sempre all'interno del sistema informatico
Queste Elenco di iniziative e di convenzioni rock raccomandazioni e studi forma una parte di un tutto
Che viene gestito dal dall'ordine del giorno per così dire del Consiglio d'Europa essi speriamo che questi argomenti saranno molto a lungo sul sull'ordine del giorno del Consiglio d'Europa per meglio risolvere i problemi
Anzitutto vorrei moglie menzionare le iniziative del le nazioni unite contro la criminalità organizzata le azionate unite hanno mandato molto ampio
Ma non ci sono delle persone forse qui presenti che sono stati membri della delle Nazioni Unite
Qui in Italia belle iniziative in tal senso negli sono iniziate nel novembre mille novecentonovantaquattro con la conferenza ministeriale sulla pineta transnazionale
Che ha portato al adozione di dichiarazioni politiche del Piano d'Azione Globale
Ma
Questo piano d'azione ha obbligato diciamo alla definizione comune della criminalità organizzata
E i ministri hanno indicato sei caratteristiche uno hanno detto che la chimica organica zar da significa un gruppo organizzato che commette reale
Che implica delle reazioni de de delle relazioni personali significa anche l'uso dell'intimidazione della violenza
L'uso di profitti illegali
Il riciclaggio dei profitti e nocumento all'economia nazionale
E
Anche l'azione criminale nuovi territori e cooperazione con altri gruppi
Che sono coinvolti nelle attività di Creta organizzata a prescindere dall'accettazione di una definizione comune i ministri hanno anche voluto favorire la trasmissione di quelle che sono le pratiche migliori per quanto riguarda la lotta alla criminalità
A organizzate si sono concentrati anche la partecipazione a questo tipo di società si sono concentrati sulla responsabilità che deriva dalla partecipazione alla criminalità organizzata hanno per esempio rafforzato delle tecniche investigative come per esempio le consegne controllate in che devono avvenire sotto controllo giudiziario nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei diritti umani hanno introdotto delle misure per la protezione dei cooperatori collaboratori di giustizia e dei testimoni
Hanno auspicato la trasparenza e l'integrità la visibilità degli affari delle del settore economico anche dal punto di vista della pubblica amministrazione hanno ospitato una cooperazione internazionali per quanto riguarda l'investigazione le indagini
E i processi relativi alla criminalità organizzata la trasparenza nelle azioni finanziaria
è inoltre hanno ospitato misure per la confisca e il sequestro dei proventi illeciti
Questo questa dichiarazione a condotto alla creazione di una risoluzione adottata nel dicembre mille novecentonovantotto
E di una convenzione sulla criminalità organizzata transnazionale questo comitato che si occupa del settore si è riunito cinque volte e a gennaio nel mille novecentonovantanove è stato istituito e sia riunito fino a ottobre
E ha elaborato un documento molto ampio composto da un corpo centrale da una convenzione centrale
E i tre protocolli
Vorrei menzionare alcuni caratteristiche fondamentali
Prima di parlare del gruppo G otto
La convenzione di che ho appena menzionato ancora una bozza si spera che potrà essere conclusa entro il Duemila
Sarebbe veramente un ottimo risultato se si potesse raggiungere questo risultato perché la convenzione
Della convenzione presenta dei punti di divergenza ancora
Nella nella sezione delle Di Finizio nella bozza definisce un gruppo di criminalità organizzata dice che con questo gruppo è un gruppo strutturato di tre o più persone
Che esiste per un periodo di tempo
E ha lo scopo di commettere una serie di reati transnazionali in modo concertato avvalendosi dell'intimidazione e della violenza della corruzione e di altri mezzi per ottenere direttamente o indirettamente
Una beneficio finanziario materiale poi la convenzione definisce anche un gruppo strutturato
E che cosa vuol dire che esiste per un periodo di tempo
Poi vi sono contenuti elementi
Che
Contempla la penalizzazione di tre reati la partecipazione ad un gruppo di metà organizzata e poi differenzia tre livelli quello dell'organizzazione quello di di di di Dese dell'accordo che c'è per commettere il reato e poi la partecipazione concreta nelle attività criminali
Poiret penalizza il reato che natura il reato di riciclaggio che naturalmente viene commesso sempre dal gruppo di alla criminalità organizzata
Cosa che era stata già contemplata mille novecentonovantotto nella convenzione sulla droga per quanto riguarda invece i reati di corruzione abbiamo la corruzione a livello pubblico
E la convenzione definisce che cos'è un pubblico dipendente
O un dipendente internazionali oppure un giudice delle corti internazionali e naturalmente definisce la partecipazione in tali reati di corruzione
La convenzione stabilisce anche varie altre misure
Ad esempio prevede misure contro il riciclaggio e si riferisce alle quaranta raccomandazioni del GAFI
Prevede misure contro la corruzione auspica la promozione dell'integrità e di prassi che possano prevenire la corruzione le amministrazioni pubbliche
E auspica anche per la creazione di autorità indipendenti che possano prevenire efficacemente la corruzione
Consigli anche ai governi l'istituzione dire la responsabilità delle persone giuridiche
E facendo loro adottare che responsabilità civile o penale o amministrativa parla anche della confisca e del sequestro dei proventi del crimine parla anche della congelamento di questi proventi
E prevede la possibilità di investigare
Gli attiva incarichi per quanto riguarda le transazioni sospette e auspica una cooperazione internazionale sempre sul settore della confisca del sequestro dei beni
O la obbliga anche i Paesi o ad attuare direttamente un ordine di confisca o chiede ai governi di avviare una un diciamo una procedura di confisca livella a livello nazionale che poi porterà a una confisca livello internazionale
La convenzione contiene anche varie disposizioni sulla giurisdizione estradizione sull'assistenza mutualità e lo giudiziario sulle tecniche investigative sulla protezione dei testimoni sulla formazione
Raccolta delle informazioni e la stando alle formazioni sua veneta organizzata e anche sulla controllo degli obblighi che derivano dalla convenzione stessa naturalmente non mi soffermerò su questi aspetti ma vorrei i mercenari tre protocolli che sono ancora oggetto di trattative
Innanzitutto il protocollo sulla produzione illecita e il traffico di armi da fuoco protocollo sulla tratta degli emigra degli emigranti per mare o per terra e poi la il terzo è il traffico delle donne e dei bambini
Per quanto riguarda l'attività tra delle in azioni
Unite queste sono molto numerose e quindi non mi posso fermare molto in dettaglio e passerò al attività del giri delle G otto
Il gin gruppo G otto comprende LA sette Paesi più industrializzati più la Russia ci sono
Due iniziative importanti innanzitutto la creazione della Garfin
Nel mille novecento ottantanove non discuterò dettaglio su questi tutto un gruppo ma le conseguito più importante
Del settore le è stata la creazione del grafiche si sforza ancora per controllare l'applicazione delle misure antiriciclaggio in tutti gli Stati
Poi il G otto anche creato un altro gruppo
Chiamato il gruppo de I funzionari sulla criminalità transnazionale mille novecentonovantacinque
Il cui scopo era migliorare la cooperazione nel settore questo gruppo alla adottato quaranta raccomandazioni approvate dai capi di Stato di lesione del mille novecentonovantasei
Contendono un intero una intera serie di misure sulla criminalità organizzata
La prima categoria
Delle quaranta raccomandazioni
Obbligare distratta tutti a mettere a punto dei trattati di mutua assistenza giudiziaria e di cooperazione nel settore
Inoltre
Indica agli stati di prestarsi assistenza giuridica re ciclica e di designare autorità centrali per una veloce trasmissione delle prove delle informazioni correlate inoltre di coordinare tutte le azioni giudiziarie e penali tra le varie nazioni poi ci sono delle raccomandazioni sull'estradizione
è anche qui c'è la messa a punto dei trattati ed estradizioni a livello bilaterale Ovo multilaterale
Una un'armonizzazione delle procedure di Asti tradizione che poi se c'è un divieto di estradizione per ragioni costituzionali Giacomelli raccomanda
Che ci sia un'estradizione su condizione
Che poi eventualmente sia il soggetto sia restituito alla paese d'origine
Raccomanda anche di assegnare dei funzionari di collegamento a livello di polizia livello di magistratura poi per quanto riguarda anche la protesta dei testimoni raccomanda la creazione di giuste misure di protezione di scambio di informazioni di il conferimento di protezione testimoni durante i procedimenti giudiziari ad esempio con l'utilizzo di con lei come collegamenti tele di telecomunicazione durante il processo stesso
Cioè auspicava anche nella ratificazione di alcune convenzioni degli delle nazioni uniti e il contrasto del traffico delle armi
Raccomando tra l'altro
Le tecniche investigative affinché vengano attuate nella nel corso delle indagini ad esempio le consegne controllate
Si prevede anche l'abrogazione delle informazioni sensibili
Nonché lo scambio di informazioni fra i Paesi del G otto
Da ultimo prevede anche e suggerisce quindi la criminalizzazione la punibilità dei reati per riciclaggio di denaro
Ora questo gruppo
Coadiuvato da altri sottogruppi che sono Esperti su questi settori come per esempio la criminalità ad alta tecnologia
E l'attuazione prevede la conservazione dell'attuazione delle dieci raccomandazioni
Relative alla criminalità computerizzata
Nonché lo scambio di esperti sa che invece un punto diciamo che abbastanza nuovo per quel che riguarda alcune osservazioni
Mi dispiace se mi sono dilungato ma c'era veramente molti punti da trattare
Spero comunque di nove Ghana Jato grazie per la vostra attenzione
Grazie dottor Chopra di questo
Affresco
Cioè unitamente per indicazioni forniteci dal dottor Jean-Jacques Rousseau
Ci danno
Uno sconosciuto iniziative deformi impegnati a livello internazionale
Per contrastare la criminalità organizzata
Da noi invece di un organismo ci tocca compiuto vicino
Il dottor Emanuele Marotta
Che il vice coordinatore di Europol
Il quale tratterà il tema per il ruolo dell'Europol
Nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata questo ragionamento tutto dell'esperienza
E delle prospettive che si aprono innanzi ad Europol grazie
Persino il cioè
Ignorano problemi di congratularmi con la Direzione investigativa antimafia
E la Commissione europea per avere organizzato questo seminario
Ringraziarli per avermi invitato come rappresentante dell'Europol
Personal personalmente questa è una grande posti opportunità per scambiare idee e per imparare molto
Da eminenti oratori
Vedo molti amici
è o la possibilità di trascorrere alcuni giorni in una città stupenda che scopre ora da un diverso punto di vista
La caratteristica essenziale che deriva dall'analisi della minaccia criminale sembra essere
Il carattere sempre più internazionale delle più preoccupanti forme di criminalità
Non si può pensare che è una reazione adeguata tale minacciati
Si passa basare soltanto sulle risorse di un singolo stato
Nella lotta alla criminalità la parola chiave cooperazione
Sia a livello governativo che a livello di forze di polizia l'istituzione di un ufficio di polizia europeo cioè Europol
è la risposta dell'Unione alla criminalità organizzata
è una pietra miliare per fondi dare gli sforzi volti a rafforzare la cooperazione di polizia in una in un'Europa senza frontiere
Europol la
Ne ha iniziato le sue operazioni in pieno mandato né il primo luglio di quest'anno secondo le norme stabilite dalla convenzione di Europol firmatari di il ventisei luglio del novantacinque
Come precursore è stato pienamente attivo in quello che era il suo embrione cioè l'unità antidroga Europol in base ad un accordo dei ministri di Giustizia degli affari interni stipulato nel novantatré lei è di nuovo ha iniziato la sua attività nella Alliance
All'inizio del novantaquattro preparando la base per la creazione dell'Europol definitiva
L'Europol facilita lo scambio di informazioni tra gli stati membri effettua studi dei fenomeni criminali in Europa raccoglie all'Intelligence ed effettua le analisi e tutte queste attività vengono effettuate per sostenere le indagini per fornire un supporto alle indagini
Un settore molto importante è l'elaborazione centralizzata dei dati personali
Lo stiamo facendo su base provvisoria
Affinché questa funzione si è sviluppata completamente dovremo attendere il completamento del nostro sistema informatico molto Complesso che è previsto per la fine del due mila uno
Già né in passato le Dio a parti contribuito alle indagini internazionali e alle operazioni di polizia e doganali come lei consegne controllate
Offrendo il coordinamento la forza lavoro e l'assistenza tecnica
L'Europol continuerà a sviluppare nuovi metodi per la lotta alla criminalità e però offrire e il relativo la relativa formazione
Comuni è un esempio importante è la formazione sull'analisi fornita da l'europa leader funzionari degli stati membri per aiutare di la diffusione della esperienza
L'europa con fornisce inoltre consulenze giuridiche strategiche tecniche a livello politico e a funzionari di alto livello delle autorità di polizia
Nazionali
L'europa l'avrà il ruolo di un servizio di Intelligence e supporto centrale a livello europeo perché funzionerà per conto di tutte le polizie europee l'Europol terrà un sistema di informazioni Comune consentendo alle autorità che ne hanno il diritto di di accesso di verificare se le informazioni vengono detenute presso l'Europol o gli stati membri
Informazioni relative a organizzazioni specifiche criminose criminali o reati specifici in altre parole gli stati membri dell'Unione europea
Disporranno
Di uno strumento più versatile per se lo scambio di informazioni e di intelligenza
Il primo strumento mai fondato in una base dati europea centrale per le informazioni che saranno oggetto di analisi del crimine
Questo consentirà un'analisi centrale dello sviluppo delle strutture delle organizzazioni criminali che operano negli stati membri delle unioni
Che sono implicate in forme gravi di criminalità internazionale
Questo faciliterà l'analisi centrale dei dati in base che si basano sono derivati da varie fonti esterne agli Stati membri
Questa analisi centrale a sua volta funge era da supporto
O o da impulso alle indagini sia a livello nazionale che internazionale
Nonostante questi Asperti promettenti
Per l'Europol futura dobbiamo dire che l'Europol non è volta a funzionare qua come una sorta di asse viario europea infatti questo presumere beh un potere esecutivo autonomo
Operazione operative
Nell'ambito di leggi unificate di diritto di procedura penale
E un ufficio unificato di procuratori quindi con una struttura federale la convenzione non date Europol alcun potere esecutivo
Ma ne limita i compiti a quelli relativi alla una a un'unità di Intelligence e di supporto centrale nonostante queste limitazioni lauro Paul può offrire agli Stati membri
Un valido supportò nella nell'effettuare indagini a livello nazionale
L'europa al sta svolgendo l'analisi internazionale il lavoro centralizzato di Intelligence su base proattiva cerchiamo di fare l'uso migliore delle nostre risorse
Evitando la duplicazione degli sforzi quindi straccetti V seguiamo un approccio interdisciplinare nella lotta alla criminalità organizzata
Lo scambio di informazioni di Intelligence a livello internazionale è stato migliorato grazie alla lavoro di Europol nelle condizioni della massima sicurezza all'Europol colmata
I divari culturali linguistici organizzativi tra i vari servizi i nostri quarantacinque ufficiali di collegamento distaccati dagli Stati membri hanno accesso diretto
Delle basi dati nazionali
Ai dati Intelligence e sensibili
Questo garantisce nel termine di ore
Uno scambio di informazione di intelligenza tra poi si è servizi doganali degli stati membri a livello locale regionale nazionale
Nella coordinamento delle indagini e delle operazioni l'Unione europea
Ha fatto notevoli progressi attraverso le strutture dell'Europol l'Europol ha coordinato le consegne controllate delle del consegna di droga
Che attraversavano quattro più Paesi e ha contribuì las prestato assistenza nelle più grandi indagini
Per mostrarvi come lavoriamo a Europol vorrei menzionare un esempio di un'operazione internazionale riuscita
Impensabile qualche anno fa e c'è l'operazione primo
Fu avviata quando le autorità italiane individuarono un a magazzino per il deposito di cocaina e di droghe sintetiche contrabbandate dall'Olanda
In poche settimane
Fu messo sotto osservazione non obiettivo italiano
Unitamente a un cittadino tedesco da un cittadino jugoslavo
Sì raccolsero notevoli quantità di Intelligence attraverso un funzionale ufficiale di collegamento italiano
Anche gli ufficiali di collegamento dell'Austria del Belgio della Germania dell'Olanda sulle del Regno Unito furono contattati
Le informazioni tra lo scambio di informazioni tra di loro di mostrarono in particolare che nuove nuove diverse forze di polizia in molte nazioni dell'Unione Europea stavano effettuando indagini sui membri della stessa organizzazione senza coordinarsi
Tra le indagini in corso in Italia Germania Svezia e Danimarca
C'erano delle dei collegamenti costanti
Le nuove indagini erano state iniziate nuove indagini sulla stessa organizzazione in altre nazioni
I soggetti più interessanti sono venuti alla luce durante operazioni relative al traffico di stupefacenti internazionali
Conta Hillary dia un Cong prensile Argentina Bolivia Olanda Germania e Italia
A causa della portata e della complessità delle informazioni disponibili
Era quindi necessario coordinare
E ed elaborare l'Intelligence raccolta fino a quel momento
L'assistenza dell'ONU
De L'Unità di analisi di Europol fu richiesta per elaborare tutte le informazioni disponibili
A livello europeo
Le informazioni consentirono l'identificazione di una rete Cremino
Stonate foranea stendardi
La Rete trattava il traffico di cocaina ed ecstasy canapa
Così come il relativo riciclaggio di denaro
In tutto venticinque criminali di varie nazionalità sono stati arrestati finora
Sono stati sequestrati considerevoli quantità di deroga e di denaro sporco si si è anche scoperto un laboratorio clandestino questa operazione ancora in corso
Ha mostrato che un'indagine internazionale
Può essere sostenuta con successo attraverso il canale di Europol
Io gli ufficiali di collegamento di tutte le nazioni interessate hanno giocato un ruolo di spicco nel facilitare uno scambio di Intelligence rapido
E anche per le indagini che erano effettuate in cinque lingue diverse l'analisi dell'Intelligence
Fornita dal Dipartimento di analisi di Euro Pola si è anche dimostrata preziosissima
Non è necessario dire qui quindi che una efficace cooperazione internazionale non può prescindere da standard adeguati di cooperazione a livello nazionale tra le varie forze di polizia
E tra le unità specializzate all'interno della stessa forza di polizia
A tale riguardo la convenzione di Europol
Prevede che ciascuna nazione crei una unità nazionale Europol com'è il solo interlocutore
Dell'ufficio di polizia europeo ovviamente ciascuna nazione libera di strutturare
La propria unità nazionale come ritiene opportuno nel rispetto delle proprie leggi fondamentali la propria organizzazione amministrativa
E la propria tradizione storica in ogni caso la piena efficienza di un sistema euro quale quello che si deve garantire per adempiere ai propri compiti
L'Euro Polti giocherà un ruolo fondamentale
Nel centro di un sistema che comprende anche le unità nazionali in ciascuno stato membro inoltre l'Europol avrà un ruolo di collegamento con alcuni enti organizzazioni esterne o interne all'Unione Europea
Di fatto lo scambio di informazioni e di intelligenza con gli Stati terzi e con altre organizzazioni internazionali sarà di importanza vitale per Europol
Loro Paul chiaramente non agirà in un vuoto
Più Europol raggiungerà con la un grado soddisfacente nelle sue relazioni con in partner esterni più sarà in grado di fornire o il valore aggiunto per il quale è stata creata
La struttura giuridica perché tali attività si basano sull'articolo quarantadue della convenzione di Europol che stabilisce i criteri di base per la creazione delle relazioni
Con Stati terzi altre organizzazioni con un punto interessante
Quello della possibilità di distaccare ufficiali di collegamento Europol presso Stati terzi o altri organi così come di distaccare ufficiali di collegamento da stati terzi
E altri enti presso Europol se lo permette un raccordo ad hoc
Molti Stati terzi enti internazionali hanno mostrato un interesse a contattarci
E quindi le decisioni sono in corso decisioni politiche per stabilire le priorità
Riguarda nelle Relazioni Esterne future di Europol tenendo conto degli interessi di Europol
Così come di quelli degli Stati membri dell'UE un principio essenziale che l'euro può dovrà in via di priorità
Avviare relazioni con gli organi competenti di quegli Stati che hanno chiesto o che chiedono l'adesione all'Unione Europea in Benevento
Il direttore di Europol dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie dal consiglio d'amministrazione dal Consiglio dei ministri deve garantire
Che l'attuazione pratica degli accordi futuri con gli Stati terziere altre organizzazioni internazionali e sarà pienamente in linea con le norme sulla protezione dei dati e sulla riservatezza
Previsti per Europol
Previste per Europol
Guardando al futuro
Devo dire che nel conto al Consiglio europeo di Tampere l'euro può al ha ricevuto un ruolo chiave nella cooperazione europea contro la criminalità questo fa parte dell'intero processo volto a creare una zona di libertà sicurezza e giustizia nell'Unione Europea
Il Consiglio europeo
E ha chiesto al Consiglio dei ministri di fornire ad Europol il necessario supporto e risorse
Ha inoltre deciso che una serie di iniziative riguardanti i metodi di lavoro e le disposizioni pratiche debba essere sviluppato pienamente nell'ambito dell'Europol
Della lotta all'Unione europea a livello europeo nella lotta contro la criminalità livello europeo le attività di Europ al avranno soprattutto una rivelando sarà operativa gli obiettivi chiavi chiave saranno produrre servizi
Che se di soddisfino le aspettative delle forze di polizia degli stati membri
Nel quadro generale una delle priorità principali di Europol sarà oltre alla cooperazione con gli Stati terzi le organizzazioni internazionali
L'istituzione di squadre congiunte di indagine come ha sottolineato il rappresentante della Commissione Europea signor Linus
Il vertice di Tampere ha richiesto una bella voce formazione di queste squadre
è stato specificato che il quadro giuridico per queste squadre congiunte congiunte del per tener conto della possibilità
Che dei rappresentanti di Europol supportino queste squadre
In generale il ruolo di supporto di Europol deve essere rafforzato nel prossimo futuro sottolineando il proprio approccio interforze multidisciplinari disciplinare
Inoltre Europol faciliterà il Prix progressi del lavoro effettuato dalle squadre congiunte di indagine con tutti i mezzi disponibili
Incluso il supporto tecnico e logistico linguistico e analitico l'Europol avrà inoltre un ruolo di avvio impulso quando come risultato della sua attività di intelligenza saranno istituite squadre congiunte di indagine Walter ad identificare reati internazionali gravi a livello operativo
Come sottolineato in varie occasioni la lotta Kobe l'Unione controlla criminalità richiede uno sforzo congiunto degli stati membri nella dichiarazione de di Tampere il Consiglio europeo ha concluso che la mobilitazione congiunta della le risorse di polizia giudiziarie necessarie per garantire che non ci sia un luogo in cui criminali o proventi del crimine nell'Unione si possano nascondere quinte signore e signorine Europol sostiene fortemente quest'idea è separato tutti
Del suo meglio per raggiungere questo sforzo comune
Grazie per avermi ascoltato
Grazie al dottor una rocca
Adesso il professor Ernesto Savona
Docente di criminologia
Presso la facoltà di giurisprudenza antennista di Trento
Nonché il direttore
Del gruppo di ricerca sulla criminalità transnazionale più noto come non scarico
Tratterà i del tema di estremo interesse
Mobili strutturali e tendenze della criminalità organizzata nei Paesi membri dell'Unione Europea
Autorità signore e signori permettetemi di ringraziare la via per avermi dato questa opportunità quella di continuare una riflessione
Su una serie di problemi che come ricercatore
Insieme ad altri colleghi anche dell'Università di Trento
Stiamo mandando avanti quella cioè di cercare di capire
Che cosa sta cambiando nella criminalità organizzata
Per cercare poi anche di capire
Quali sono gli strumenti di più adatti per contrastarla
Sono grato perché un po'le mosse di questo seminario sono un po'in questa logica di ricerca
E voglia con cui condividere alcuni di questi risultati che sono un po'in corso e e così lo interpreto il tema di questo seminario una riflessione sull'esperienza italiana
Che può servire serve
Per gli altri Paesi europei come un po'una via per percorrere sentieri
Già sperimentati ma anche per cominciare a guardare e a riflettere sul bilancio di questa esperienza ma su che cosa anche modificarne credo che tutti noi noi italiani abbiamo da imparare dall'esperienza internazionali
Come altri paesi in questa ricchezza di oramai di volontà e di interessi hanno da imparare anche da un'esperienza italiana che purtroppo anticipato alcune realtà che oggi sono realtà europea
Ecco io credo che questo seminario capiti anche in una data felice
Ormai sono quasi dieci anni in cui noi della comunità internazionale abbiamo davanti una serie di strumenti
Convenzioni trattati di una grandissima ricchezza
Uno studente che oggi si iscrive alla facoltà di giurisprudenza potrebbe perdere un intero corso di studi studiando
Tutti gli strumenti che la comunità internazionale ha predisposto sul piano legislativo per combattere la criminalità organizzata e le sue conseguenze
Ma se con la convenzione di Vienna dell'ottantotto abbiamo iniziato un percorso definendo alcune categorie importanti
Il riciclaggio
La confisca la cooperazione internazionale alcuni strumenti anche di indagine oggi credo che sia doveroso per tutti nel momento in cui cominciamo a riflettere su questa esperienza per andare avanti come il bilancio sia certamente positivo sulla ricchezza degli strumenti
Ma si è certamente negativo anche sulla povertà della loro applicazione
E questo ci permette di riflettere se oggi come dobbiamo continuare a predisporre strumenti di questo tipo se forse abbiamo bisogno di strumenti più flessibili probabilmente per inseguire i cambiamenti notevoli che nell'ambito della criminalità organizzata stanno avvenendo e di questi io vi parlerò
Se abbiamo bisogno di non eri inventarci ma di riadattare strumenti che hanno funzionato nel passato
A quelle che sono oggi le nuove situazioni
Che la realtà criminale ci presenta in Italia e in altri Paesi
Ecco io credo che probabilmente così come quegli strumenti sono serviti a gettare le basi di un sistema internazionale
Oggi questa è soltanto l'opinione di un ricercatore dobbiamo riflettere su quegli strumenti per capire se questo sistema come deve essere cambiato migliorato riadattato alla luce delle nuove realtà se lo rischiamo io le dicevo di ingolfare il sistema degli strumenti normativi internazionali e di occuparci poco di come quegli strumenti vengono applicati
Credo che se noi oggi guardiamo per esempio è soltanto un esempio
Ai tempi medi della risposta a una lettera di rogatoria ci accorgiamo che forse il problema non è tanto non lo strumento quanto nella reale applicazione di quella volontà di cooperare
Che rischia di essere rappresentata in modo soltanto simbolico dalla firma di una convenzione a volte neanche ratificato ma molto scarsamente applicata ma quei tempi lunghi di risposta a una lettera di rogatoria sono poi i tempi reali della cooperazione internazionale sono i tempi reali di coloro che i quali lavorano nel settore e sanno perfettamente come quei tempi sono un elemento fondamentale per giudicare il successo o l'insuccesso di un'operazione ecco il la mia relazione
è orientata a cercare di capire e con una forse in modo estremamente schematico c'è un testo scritto in inglese
Che cosa sta cambiando nella criminalità organizzata europea cercando di non attraversare tutti i quindici Paesi ovviamente perché se ne sarebbe terribilmente noioso e tra l'altro non credo
Che serva a guardare quanti gruppi organizzati ci sono quanti membri ci sono cosa stanno facendo cosa stanno facendo ma guardare un po'a un complesso generale di situazioni così come noi a Trento rileggiamo in cambiamento ma come anche altri colleghi ricercatori ormai in Europa e anche altrove li stanno leggendo
Ecco la ipotesi fondamentale di questo discorso è che lo scarto esistente tra le opportunità offerte sui mercati illegali internazionali alle organizzazioni criminali
è la difficoltà
Dovuta ai limiti della giurisdizione ma dovuta anche ad altri limiti di perseguirli sta sviluppando la internazionalizzazione di una serie di processi che seguono quelli dell'economia legittimo
Ma mi sta sviluppando all'interno di organizzazioni criminali
La riflessione che abbiamo già iniziato da tempo a Trento che continua è quella che la soglia tra criminalità organizzata è criminalità economica si va assottigliando
E ci troviamo davanti al dato reale e lo vedremo così citando alcuni esempi che le organizzazioni criminali
Usano sempre più criminalità finanziaria che vieta economica
Da una parte e dall'altra diciamo che la criminalità economica tradizionale va sempre più utilizzando forme organizzate e quindi durature di criminalità
Non che le due cose siano sovrapposte interamente l'una l'altra ma che le due cose nella realtà dei fatti nella realtà dei comportamenti criminali che sono quelli che noi analizziamo come ricercatori vadano sovrapponendosi almeno per una certa parte
Che la parte delle finalità la parte degli obiettivi l'acquisizione della ricchezza
Ma si vanno sovrapponendo anche sugli strumenti forse oggi dobbiamo attentamente riflettere
Quanto
Quella componente di alcune definizioni di criminalità organizzata l'uso dalla violenza sia ancora strettamente attuale per definire la criminalità organizzata
Rischiamo se noi produciamo quel criterio soltanto insieme ad altri di non considerare che forse oggi l'uso dalla violenza rimane trascurato rispetto invece a un'intimidazione più ampia
Del concetto di
Persuasione di infiltrazione nell'economia legale non c'è bisogno di usare la violenza molto spesso
Per condurre attività produttive di ricchezza
Provvedere quindi ai bisogni delle organizzazioni criminali certo noi siamo un concetto vasto di criminalità organizzata le convenzioni lo stanno definendo ma sicuramente alcune due caratteristiche importanti quello della durata quello della reputazione sono caratteristiche che ci permettono oggi di capire che cosa è criminalità organizzata e che cosa non lo è
Io sono dell'idea che occorre evitare la lista dei singoli reati perché se non li seguiranno
Fenomeni che non hanno mai fine
Come facciamo ad aggiungere quali attività opportunistica la criminalità organizzata fa cambiando da un settore a un altro sapendo che quella è un'organizzazione criminale
Di tipo strettamente opportunistico che va dove le ricchezze sono e possono essere sfruttate
Se non ci riesce se noi finissimo per definire sempre singoli reati o le singole attività rischiamo di perderci in un mare di attività che alla fine non possono essere ricondotte a un criterio generale
Allora se questo schema di sovrapposizione
Se questo è il modello organizzativo esistente
Non soltanto in Europa se la soglia tra criminalità organizzata è criminalità economica si vanno sovrapponendo
Dobbiamo ripensare ad alcune categorie concettuali ma dobbiamo riflettere anche apertamente sugli strumenti che noi utilizziamo per capirci e per investigare lì e per poi alla fine celebrare anche processi perché le categorie giuridiche nascono da alcune riflessioni concettuali che noi facciamo prima
Ecco l'aspetto organizzativo quindi non è tanto guardare i singoli reati ma guardare le finalità e la strumentazione organizzativa gerarchica o non gerarchica strutturato non strutturata che permette il perseguimento di quel fine
Nella mia relazione io considero due casi che ho titolato criminalità tradizionale nuove tecnica e poi un caso che io ho considerato moda criminalità vecchie tecniche
Entriamo in un settore che è quello del traffico di migranti
E cerchiamo di capire che cosa è cambiato in questi ultimi anni per guardare proprio a quella che è la dimensione organizzativa e cercare di capire quanto quella dimensione organizzativa è rilevante
Per predisporre politiche fiscali per o efficienti ed efficaci per combattere trent'anni fa
Il problema del rapporto tra migrazione criminalità esisteva ci sono studi delle Consiglio d'Europa a proposito ma la variabile organizzativa l'entrata in questa mercato
Della criminalità organizzata era assolutamente assente
Se voi guardate i dati e li abbiamo rilevati come ricerca voi capirete che cosa è cambiato radicalmente
Negli ultimi anni è come questo cambiamento radicale dovuto all'intervento delle organizzazioni criminali abbia cambiato completamente il panorama del rapporto tra immigrazione e criminalità
Ecco l'ipotesi che abbiamo elaborato è che oramai dirà lei
Fatto comune è che mentre il traffico lo sfruttamento e la criminalità a livello urbano erano tre segmenti separati con autori separati
Condi mansioni non collegate trent'anni fa perché c'erano oggi questi tre Circuiti sono collegati l'uno all'altro è la variabile interveniente sono proprio le organizzazioni criminali lo vediamo perché oramai lo leggiamo anche nei giornali ma questo non è soltanto il trasferimento dico un problema ed al suo allargamento ma anche il trasferimento di un know how organizzativo criminale
Che non lo sappiamo si era già addestrato col traffico di droga
E che poi cumulativamente è passato al traffico di tabacchi o insieme a traffico di tabacchi e insieme al traffico di migranti
Ma soprattutto una cosa importante
Lo sfruttamento
Di alcune situazioni di conflitti come quelli della ex Jugoslavia che hanno indebolito le capacità di repressione e di controllo e hanno permesso attività conclusive necessarie tra organizzazioni criminali diversi
Ecco questo segnale importante della collusione tra organizzazioni criminali diverse e certamente un aspetto importante di quello che è il balzo organizzativo delle organizzazioni criminali tradizionali perché e voi che lavorate nel settore lo sapete meglio di me che discutere parlare lingue straniere fare accordi
Avere informazioni sui collegamenti non è una cosa semplice col quale le organizzazioni criminali hanno una certa dimestichezza
Avere collusioni con altre organizzazioni perché ce n'è bisogno per organizzare un traffico significa anche ridiscutere modelli organizzativi interni rimettere in discussione vecchi paradigmi criminali
Per aprirsi il relazione agli interessi da perseguire ad altri modelli organizzativi e credo che gli ultimi anni c'abbiamo fatto vedere come le diverse criminalità
Quella russa con italiana quella di altri Paesi quella cinese sono uscite un po'dalla loro dimensione diciamo strutturata nel territorio
E si sono aperte nel passato già alcuni collegamenti bilaterali c'erano penso all'Italia con gli Stati Uniti ma su mondi di tipo opportunistico guardando dove ci sono gli affari agendo con ruoli diversi
E difficile fermare in un foglio di carta tutte le relazioni strutturate organizzative che le diverse organizzazioni criminali vanno facendo diciamo che quello che si può dire e che sicuramente oggi abbiamo davanti
Operazioni di tattica criminale certamente importante io non credo che ci siano accordi di tipo strategico se le organizzazioni criminali
Se noi guardiamo al panorama dei casi che sono stati portati dalle polizie internazionali ci accorgiamo che si fanno accordi limitati a uno due affari si cerca di evitare il rischio di essere arrestati e condannati ma si cerca soprattutto di limitare questi accordi ad affari lo scambio di cocaina
Per il riciclaggio e altre cose dove le varie mafie sono entrate ma poi ci si ritorna ai propri affari sicuramente il sentiero migratorio ha rimescolato le carte della componente etnica delle organizzazioni criminali
Oggi la mafia russa
E molto presente negli Stati Uniti mai diversa nella sua presenza di quello che la mafia russa
In Russia
Oggi sicuramente la storia della macchina italiana ce lo dice negli Stati Uniti la presenza di cosa nostra italiana in America la diversa per le regole per i comportamenti per le strutture talvolta rispetto alla situazione italiana c'è una forma di riadattamento allo sfruttamento delle risorse d'affari
E soprattutto
Di evitare il cosiddetto rischio di quel forse mentre la mafia italiana uccide in Italia ma non riuscire negli Stati Uniti non c'è un poliziotto soltanto ucciso né un giudice in quel caso lì può dire che qualche cosa sicuramente c'è ecco questa cosa del problema delle migrazioni legali che oggi è all'attenzione di tutti va capita con strumenti concettuali nuovo
Ma soprattutto capito come il problema se la variabilità di tipo organizzativo criminale non possano essere usati strumenti tradizionali che guardino i singoli pezzetti di questa appena un circuito
Tra traffico sfruttamento e criminalità urbana
Perché se noi andiamo aggredire ciascuno di questi pezzettini e per esempio aggrediamo la criminalità urbana e il senso di insicurezza che questa pone e arrestiamo
E il lo straniero illegale che commette furti altre cose non ci rendiamo conto come lui
O lei in quella sue azioni eh direttamente o indirettamente di terminato da quella catena di sfruttamento di traffico che nasce all'origine questo non vuol dire che non dobbiamo regolare alcune cose dobbiamo però dire che ci dobbiamo preoccupare
Di alcune situazioni
Devo dire che forse a volte e qui e la mia tesi della relazione le misure penali da sole non servono o addirittura non bastano
Alcune misure un po'più orientate rispetto ai problemi quando Luciana capirle possono servire a capire un fenomeno di faccio soltanto un esempio
In tutti i Paesi europei sono dati di ricerca che io cito oramai spesso la seconda generazione di immigrati commette più reati della prima a livello di cita in un solo caso in Europa questo non avviene e Svezia
Perché
Si può discutere sui dati di ricerca ma credo che siamo stati confortati Roma ed altri
Perché in quel Paese ci sono messe in essere da tempo politiche di integrazione sociale che hanno diminuito il problema del disagio della devianza e conseguentemente anche della criminalità
Politiche di tipo di welfare i numeri sono certamente diversi hanno permesso di produrre un risultato che è esattamente l'opposto di quello che succede in tutti gli altri Paesi europei
Questo cosa vuol dire utile che sicuramente le politiche penali sono importanti lo vuol dire anche che le politiche di integrazione sociale
Sono altrettanto importanti se vogliamo ridurre quello che si chiama il costo indotto di criminalità
Ma se vogliamo ridurre un altro aspetto della criminalità importante
E ne parlava anche il Ministro degli di questa mattina le reazioni xenofobe
Stiamo assistendo oggi in Europa
A una reazione violenta rispetto ai problemi della sicurezza urbana che si traduce anche il organizzazioni politiche certamente utilizzo
Sul piano politico di situazioni che sono il naturale la naturale
Diciamo quasi naturale alla fine reazione a strumenti o a realtà di insicurezza che trovano gli immigrati quelli legali come autori molto spesso di sezioni di questo tipo
Ora
è vero che noi
E credo che Tampere l'abbia detto con molta chiarezza il problema sta diventando un problema centra l'attenzione dei paesi membri ma dobbiamo DG con molta franchezza che per anni e anni noi abbiamo noi europei devo dire abbiamo utilizzato una politica che chiudeva i cancelli in una nazione e scaricava sull'altra i costi dell'immigrazione legale
Oggi con enorme fatica ci stiamo preoccupando che il problema non è dell'Italia della Germania o del Belgio ma che il problema o lo si risolve dicevo tutti insieme o non lo si risolve per niente
Ora cento questo è completamente difficile è molto complicato si tratta di togliere una serie di incrostazioni
Che caratterizzano anche i nostri piccoli difetti interessi particolari e la difficoltà tiri tradurli in interessi europei ma credo che tutti abbiamo capito
Che utilizzando le singole bandierine nazionali su questo problema si va veramente poco lontano
Occorre occuparsi di problemi un po'più generali e di riuscire a capire e credo che molte cose sono state già fatte e si stanno facendo che il problema alla fine lo ha vissuto in molto in una dimensione veramente europeo anche soprattutto globale
La trattativa di Barcellona del novantacinque con i paesi terzi per cercare di legare gli aiuti alla cooperazione rispetto alla loro attività di controllo è sicuramente un segnale poi però la loro applicazione ce ne accorgiamo noi italiani
Con i Paesi con i quali andiamo a trattare Albania e così via è molto molto complicato
è facile parlare è molto più complicato poi riuscire a convincere questi Paesi
E le loro autorità che diventa nel loro interesse
Fare il controllo della migrazione ma sino a quando avremo una domanda di immigrazione legale avremo tante organizzazioni criminali che la sfrutterà hanno e quindi qui veramente il problema è certamente quello di cercare di trovare un'unione ma la domanda che mi viene è questa
Siamo capaci noi di trovare una
Fusione di indirizzi e di linee politiche sul problema dell'immigrazione quando in diciannove regioni italiane abbiamo diciannove diverse politiche della sicurezza
Diverse da città a città per cui abbiamo le politiche integrativa a parte le politiche di espulsione dall'altra e non riusciamo a dialogare non in Italia
Su qual è la politica giusta rispetto agli emigranti
E pensiamo che in quindici Paesi che hanno le stesse situazioni ostile che veniva utilizzato il grosso modo politico saremo capaci di fare una grande sintesi su questo problema
è una grande difficoltà ma anche una grande sfida dobbiamo cercare di capire però come il problema non è un problema di un partito alla maggioranza di opposizione ma con un problema di trovare politiche efficaci per potere raggiungere questo obiettivo che è quello della migliore integrazione degli immigrati ma anche di porre un freno a quello che è l'immigrazione illegale
Fatemi passare un altro settore quello del quello del dei furti d'auto
Dico chi ormai è stato vittima di una sezione di questo tipo a secondo delle probabilità di successo di ritrovare la vettura misura il livello di organizzazione criminale che queste
Attività producono
Sicuramente è un vecchio reato ma la dimensione organizzativa di questo reato che oggi produce
Un'attività sinergica tra chi ruba l'auto o fa la frode assicurativa la fa attraversare alle dogane corrompendo spesso i doganieri riffa
Con abilità tecnica i numeri di telaio le contraffatta le varie situazioni tecniche la rivende sui mercati legali dei paesi dell'est del Nordafrica non è più un vecchio furto questa cosa richiede ancora una volta quelle collusioni tra organizzazioni criminali che parlano lingue diverse che sa reagire l'uno e con le altre
Che sanno anche capire
Come sfruttare
I vuoti
Di legislazione esistenti
La politica sulle dogane sicuramente ha capito situazioni di questo tipo ci sono oramai ricerche che fanno capire dove sono i buchi
Per potere permettere il passaggio di mano talaltra sicuramente questo dei dati statistici a disposizione oggi rappresenta una delle attività più lucrosa se non forse tra le prime due tre
Dell'Europa unità ma soprattutto sul mercato anche internazionale
Ora
Non voglio fare la gara dei numeri se più nulla le doghe o più i furti d'auto più le frodi ma sicuramente diventa un aspetto che tocca da vicino anche il singolo cittadino
Ma che arricchisce in modo enorme le organizzazioni criminali ed esporta illegalità nei paesi di transizione
Ecco io credo che possiamo dire che veramente vecchi reati si stanno trasformando su moduli organizzativi l'esempio dal traffico degli emigranti e del
Automobili sono soltanto due esempi di tante altre cose che si potrebbero citare di come un vecchio reato oggi al suo interno trova moduli organizzativi completamente diversi dal passato e su questi certamente dobbiamo riflettere ecco io ho considerato
Ecco
Sicuramente già alcuni dati li ho fatti vedere come ci sia oggi in Europa una
Tendenza a fare soldi per le organizzazioni criminali senza avere assolutamente nessun rischio oppure avere un rischio inferiore a quello di trafficare droga rubare auto fare altre cose
Ho preso l'esempio delle frodi al bilancio dell'UE europea utilizzato i dati forniti dalla commissione li ho fatti già vedere in occasione di un convegno che abbiamo fatto a Trento non lo farà li stiamo utilizzando
Li stiamo utilizzando per un'analisi più raffinata ma Vito o semplicemente due esempi di come si possono fare soldi rischiando poco o niente
Le frodi contro il bilancio dell'Unione Europea sono diciamo semplificando
I due tipi
Chi si occupa di queste cose lei sa meglio di me alle entrate e alle uscite
Alle entrate sono le tasse l'Iva le accise che si pagano che alimentano il bilancio europeo riuscite sono le spese dirette ed indirette che la commissione o parametro per decidere allocare alle singole iniziative la nazionale il fondo sociale europeo l'agricoltura le attività interne di ricerca che si fanno nei vari Paesi
Bene la tendenza dei dati forniti dalla commissione e questo per farvi capire cosa sta succedendo dentro il panorama europeo è che il numero del frodi e delle irregolarità che sono state comunicate sia alle entrate che alle uscite sta aumentando da questo punto di vista vedete le due curve quella rossa che solo le uscite tre quella blu che sono le entrate quello se ne sono uscite vanno aumentando come numerosa delle note
Quando parliamo invece all'ammontare delle frodi fatte troverete probabilmente il modello più chiaro secondo me
Del la tendenza attuale della criminalità organizzata economica in Europa
La curva del rossa
Le frodi all'entrata la curva blu e la frode la la curva rossa è la frode alle uscite la curva blu e la frodi alle entrate
Per è molto complicato cerco di spiegare però le frodi alle entrate quelle che
Stanno aumentando sono tipicamente frodi transnazionali
Richiedono un collegamento tra varie organizzazioni non pagare l'IVA altre cose contrabbando di tabacchi eccetera
è questa frodi nell'ammontare delle frodi la commissione dice il due per cento
Delle frodi del due per cento dell'ottanta per cento del bilancio e frodato da frodi sono frodi transnazionali
Significa cioè che le strutture che commettono frodi sono nel due per cento però occupano l'ottanta per cento dell'intero bilancio capite poche strutture che frugano molto
Le frodi cioè all'entrata si stanno caratterizzando come frodi tipicamente transnazionale
Le frodi all'uscita invece quelle rosse che sono spese all'interno dei vari Paesi stanno diminuendo
Nell'ammontare dell'importo fondato
Qui si possono leggere molte cose la nostra lettura che è stata confermata anche in sede di UCLAF è questa
Ed è un'ipotesi di lavoro
I criminali si sono via via spostati
Dalle frodi alle uscite alle frodi alle entrate per potersi spostare ha dovuto ridiscutere ridefinire ristrutturare i propri meccanismi di accordi di transnazionalità in un certo senso sono diventati transnazionali
Perché questo lo dice la stessa commissione le parole sono nel rapporto
Perché se voi guardate il tasso di recuperi di confische di arresti per quanto riguarda le frodi alle entrate e pressoché inesistente
Mentre se voi guardate il tasso di recuperi arresti eccetera le frodi e le uscite e particolarmente in aumento
Unica cioè che i criminali intelligenti diciamo quelli preparati quelli che hanno capito dove il rischio è che dopo le opportunità sono si sono lentamente nell'ambito del calderone delle frodi Opel mosse verso le frodi all'entrata
Bene se voi guardate
Il il rischio di pena per una frode la capaci il numero l'ammontare delle persone condannate nei vari Paesi europei
è l'ammontare dei capitali sequestrati di renderete conto di qual è il livello di scarsezza di povertà
De un risultato di questo tipo nel senso che tutte le autorità investigative fanno il loro dovere le pene sono veramente molto scarse diciamoci la verità il tasso di condanna è bassissimo ma il tasso di recupero delle somme frodate e quasi del tutto inesistente
Ora se io fossi un criminale lo dico con molta franchezza forse cominciai a occuparmi di queste cose perché se guardiamo a quelli che sono i meccanismi con i quali si fanno queste frodi troverete che dentro ci sono quelle famose società legali
Che molto spesso utilizzano lo schermo societario e qui la fusione tra che vita organizzata è criminalità economica
Per commettere queste frodi non troverete la Cosa nostra o troverete i cinesi o altre cose troverete schermi societari che stanno sviluppando in modo molto sofisticato le droghe caro il le frodi carosello e altre cose di questo tipo
Che ci permettono oggi di leggere con molta chiarezza
Che la criminalità organizzata in uno per in alcune sue componenti sofisticati
Sta sviluppando questa interazione tra criminalità organizzata e criminalità economica
Ecco a questo punto io andrei velocemente verso quelle che sono diciamo le implicazioni politiche
Del problema di cui vi ho parlato
Diciamo se c'è certamente una fusione oppure un'interazione maggiore territorialità perché mi pago Monica forse occorre un attimo riflettere bene se gli strumenti che noi stiamo utilizzando o andremo a utilizzare il futuro
Nel testo che forse noi oggi abbiamo bisogno
Sicuramente di sviluppare queste due grandi zone aumentare il rischio per i criminali
Che è quello della condanna penale di essere individuati arrestati e condannati e di avere sequestrato anche di sostanze ma dall'altro c'è un altro percorso di cui vi parlerò che forse ridurre anche le opportunità
Di affari potrebbe essere un percorso da seguire sicuramente sia l'uno che l'altro
Hanno necessitano di una ridiscussione di alcune cose alla luce dei fatti Centi
Ora permettetemi di presentarvi alcuni piccoli dilemmi se così vogliamo chiamarli che ci permettono oggi di riflettere su che cosa sta cambiando il su quanto soltanto un po'per spot i nostri strumenti
Rischiano di essere abbastanza obsoleti
Ecco io grazie anche
Con finanziamento dello europea dirigo un gruppo di ricerca
Che è composto da Trento dalla Università Bocconi dal mista di Rotterdam che si sta occupando e tra un mese produrrà il rapporto finale sulle off-shore sui centri finanziari cerca di capire dov'è il rischio di sfruttamento di questi centri da parte della criminalità organizzata
Ecco non dà risultati perché
Non non li posso dare non non è il caso non è la sede per dargli però una cosa mi sembra importante capire come nell'arco di questi dieci anni dove si discute di off-shore ci sono sedi documenti e così via un dato statistico importante che l'umore dell'ufficio o menta vertiginosamente
Il numero delle isole
Che sono paradisi fiscali finanziari penali aumenta in certi casi con molte diversità agli interni di queste cose e se aumenta vuol dire che l'opportunità sono interessanti sicuramente non voglio dire che tutte queste doc sono sono criminali assolutamente no
Ma sicuramente quando voi vedete agli strumenti di collaborazione internazionale che queste che alcune di queste off-shore hanno firmato vi rendete conto della grande diversità tra il problema di firmare con una mano una convenzione contro riciclaggio e dall'altra
Di come
Nella realtà
Alcune attività vengono poi mandate avanti nello stesso modo cioè gli stessi Paesi che oggi discutono suprema dello sciopero hanno al loro interno parlo anche di Paesi europei non c'è bisogno di andare lontano
Delle clausole talmente opacità e di opacità sul piano della trasparenza che c'è bisogno di andar lontano per potere riciclare il denaro ma il problema che noi abbiamo sicuramente
è quello che noi oggi diciamo che sono dopo ciò che devono cambiare
Forse ci occupiamo anche poco di quanto all'interno del nostro giardino certe cose possono essere fatte in una recente mia relazione al convegno il Consiglio d'Europa sulle off-shore a Cipro dicevo
Cerchiamo di pulire il nostro giardino prima parlo europeo prima di dire agli altri di pulire il loro giardino perché alcune cose sono abbastanza importanti allora se noi dobbiamo piangere perché ci sono gli offshore dove le organizzazioni criminali vanno
Sicuramente forse e questo è lo scopo anche dell'azione estenuante portante che la Commissione sta
Facendo Tampere ce lo dice cerca di cominciare a capire dove sono i problemi e come si possono risolvere e molto spesso non è facile
Il problema della coerenza anche morale su questo infatti importante
Vediamo sul settore della confisca
Sequestri confische
Per una ricerca e stiamo facendo stiamo guardando ai dati della realtà diciamo la differenza tra sequestri e confische in Europa
E lei il problema si capisce un po'che cosa sta succedendo ma la cosa più complicata che ci siamo resi conto che mandando avanti questa ricerca forse siamo arrivati tardi perché qui a questo punto i famosi assets
Sui quali la con l'attività organizzate investiva stanno completamente scomparendo
Perché sono la ma investimenti nei mercati finanziari i famosi assenze che solo per la villa di Totò Riina e altre cose sono cose importanti ma appartengono a una fotografia del passato dalla che vieta organizzata e dei suoi investimenti economici
Il problema non è oggi di dire che il dieci per cento quindici per cento della
Dei capitali finanziari vengono confiscati Play medico uscirà capire di qui a dieci anni
Se noi riusciremo a capire veramente
Quali sono i patrimoni e come si sono volatilizzate all'interno dei meccanismi finanziari e il problema off-shore ritorno ancor di più
Ed è sicuro che col sistema di controlli che oramai la comunità internazionale ha messo in essere il problema dei mercati finanziari diventa il problema degli assets o dai prodotti della criminalità organizzata
Dovremo ripensare a moltissime cosa superata la confisca dei sequestri perché rischiamo di fotografare una situazione estremamente legge su queste cose qui
Se voi guardate i dati sul tipo di confische se questi atti veri il progetto che li capirete anche i sistemi degli investimenti di portafoglio delle organizzazioni criminali
Ora un terzo punto riguarda la legislazione penale
Io sono molto favorevole e da italiano mi rendo conto delle grandi difficoltà che ci sono nel nostro Paese all'elaborazione della responsabilità penale delle società devo dirlo sono no perché mi sia innamorato di un problema perché ho visto come questo sistema abbia permesso di risolvere
Quel vecchio indico scusatemi il termine di rendere sempre responsabile del singolo impiegato il singolo direttore di un'attività di riciclaggio dentro la banca non è più possibile scaricare sul personaggio più o meno poco responsabile una responsabilità che molto spesso è una responsabilità della banca interamente la responsabilità penale
Dell'arresto della delle persone giuridiche serve incidere su un meccanismo quello dalla reputazione e abbiamo visto come in America
Nel caso Citibank Salinas abbia funzionato molto bene dove le banche hanno interesse alla trasparenza dove le banche rischiano anche di essere condannati a una sanzione economica che nasce da quella penale potrebbe essere questa che riguarda la loro intera chiusura
Il problema c'è venuto con molta chiarezza per rendere mai responsabili gli schermi societari con le società nei loro comportamenti illegali questa al corpo Klein come dicono che la criminalità
Della struttura finanziaria delle strutture bancarie delle strutture finanziarie dimostrata da scandali come quello della BCCI o altri ci dice che noi oggi dobbiamo trovare degli strumenti per incidere sui meccanismi di reputazione di queste strutture e se è vero che
La
Criminalità economica
Si sviluppa in sinergia un'interazione con quello che risalta oggi più di ieri abbiamo bisogno di uno strumento di questo tipo non possiamo se le organizzazioni si organizzano sempre di più dobbiamo avere una strumentazione penale che aggredisca le organizzazioni non i singoli individui
Sette Paesi d'Europa no introdotto nel loro nella loro legislazione questa responsabilità credo che si possano pensare oggi all'utilità di uno strumento di questo tipo perché ha funzionato
Altrove e poi un ultimo elemento che è stato un po'il cavallo di battaglia di dieci anni di investigazioni che è stata la sorveglianza elettronica
Devo dire che il problema
Il problema quando dico in questo in questa slide sorvegliare i criminali quando i criminali non comunicano più con i mezzi tradizionali
Stiamo assistendo a un'innovazione tecnologica di amplissimo respiro che sta toccando il modo nel quale criminali comunica tutto ciò che è stato un grande successo per i nuovi forse mente nel passato
La sorveglianza elettronica White appare sulle altre rischia di diventare o di essere reso obsoleto da nuovi strumenti di comunicazione
Qui abbiamo però veramente le mani legate da una grandissima difficoltà muoverci noi parliamo di giurisdizione europea parliamo di difficoltà di avere delle dei trattati tra i vari paesi europei paesi europei a volte non firmano neanche le convenzioni che loro producono però devo dire che qui abbiamo davanti la giurisdizione elettronica più che la giurisdizione europea cioè esempio mai chiari di frodi internazionali di frodi bancarie ci fanno capire la difficoltà
Siamo nel contrastare un'evoluzione tecnologica della criminalità organizzata questo non voglio dire che tutti siano tecnologicamente avanzati ma che sicuramente oggi né assistiamo a una visita ridiscussione velocissimo dei limiti della giurisdizione
Il caso di una frode bancaria di trenta milioni di dollari di una banca russa su internet ci fa capire volatilizzata e nessuno ha potuto agire perché non si capiva quali fossero gli strumenti o quale autorità nazionale dovesse agire ci fa capire della dimensione dello stacco che esiste tra gli strumenti che noi abbiamo a disposizione
E la dimensione dei problemi che criminali hanno canali ora io credo che ritornando al concreto ritorna concreto di questo seminario molte cose si possono fare
Una nell'ambito dell'azione delle situazioni penali credo che sicuramente questo è soltanto un'idea dobbiamo cercare di avere una strumentazione flessibile di categorie penalistica probabilmente se che vieta organizzate che miete economica si sovrappongono lo strumento che permette di estendere anche alla criminalità economica organizzata tutto ciò che non abbiamo utilizzato fino adesso
Per la criminalità organizzata tradizionale potrebbe sullo strumento positivo
Questo è stato già utilizzato da alcune legislazioni pamphlet simili come rari come i canali e prostitute americani hanno incriminato per reati economici
Alcuni comportamenti criminali io credo che la mano che la CEI
Avventuriamo in un settore di interazione tra le due forme di criminalità sicuramente dobbiamo pensare se lo strumento il quattrocentosedici bis o altri strumenti che non è utilizzato servono quanto servano esse possono essere una timori aggiustati alla luce di queste nuove dimensioni
Sicuramente tutti sotto delle investigazioni è un settore importante io credo che il bisogno che non abbiamo di educare di formare analisti finanziari ed economici sia oggi una urgenza improrogabile e credo che sicuramente questo veramente do atto in merito alle organizzazioni alla polizia italiana i carabinieri italiani alla Guardia di Finanza
Alla DDA dello sviluppo che stanno prendendo in questa direzione occorre una capacità analitica strutturata che colga tutte le dimensioni organizzative dei collegamenti tra crimini tanto evitate criminalità economica
Ora gli strumenti esista non c'è bisogno di una convenzione per fare questo c'è semplicemente bisogno di cominciare a ridiscutere paradigmi investigativi vecchi ricomincerà a metterli sul piatto della cooperazione internazionale tra persone che si occupano di queste cose
Ora c'è un altro settore
E e poi vado per concludere che riguarda l'altro aspetto perché mi sembra l'aspetto nuovo ridurre le opportunità
Ora io credo molto che all'intervento di carattere penale repressivo si possa giungere e credo che ci siano spazi immensi da praticare un intervento di politica economica di tipo regolativo delle curativo che permetta oggi di ridurre la capacità di infiltrazione delle organizzazioni criminali nell'economia legittimo
Che la realtà che noi diamo davanti la capacità che loro hanno di inquinare i mercati finanziari
Per fare questo si possono fare moltissime cose
Lo diceva il signor Knox
C'è stato un seminario la scorsa settimana all'Europol proprio diretto al problema della prevenzione
Devo dire che da lì sono venuti una serie di idee estremamente interessanti che non è alternativo alla repressione penale ma è anzi uno strumento un sentiero da praticare che riguarda struttura di deregolazione
Il controllo dei codici di condotta per i professionisti che sono poi una saldatura tra economia legittimo illegittima il problema della deregolazione dei mercati del sistema degli appalti altre cose sulle quali si può intervenire a costi decisamente inferiori della repressione penale e a ed efficacia decisamente maggiore
Questo cosa vuol dire oltre che oggi non ci dobbiamo rendere conto che ci sono alcune cose che funzionano alcune cose che forse potrebbero funzionare ancora meglio come questo della prevenzione penale
Ci dobbiamo rendere conto alla fine di un percorso di tanti anni di strumenti e della loro applicazione che cosa ha funzionato che cosa non funziona e che cosa può funzionare meglio
E se noi è questo il messaggio di questa mia relazione
Se lui miglioriamo anche le politiche penali e c'è uno spazio per migliorarlo se noi cominciamo a praticare alcune politiche economiche importanti e tra queste e mi sembra importante quella della partnership
Tra privato e pubblico tra imprese che rischiano di essere infiltrate
Ma il suo ex marito organismi di autorità locali anche dello Stato l'esperienza di New York l'esperienza di Amsterdam ci dicono
Alcune cose importanti su che cosa promette questa partnership tra imprese private a rischio di infiltrazione autorità locali autorità dico che forse alcune esperienze come per esempio il monopolio del cemento nel mercato delle costruzioni di New York che ha diventato del quale si era impossessata la che imita organizzata per strozzare le imprese costringeva aderire a un cartello di corruzione è stato capito
E alla fine l'autorità di New York ha liberalizzato il calcestruzzo e a questo punto le sto la possibilità di strozzare le imprese di militari tornando da questa esperienza americana ho scoperto che lo stock del Monopoli nel calcestruzzo appartiene anche alla tradizione dei siciliani dei calabresi napoletani non c'è bisogno di andare così lontano a New York
Averlo capito tardi forse avrebbe permesso di impossessarsi di quella struttura a livello di autorità locali e di minimizzare una delle strozzature più grossi e con cui l'attività organizzata ha costretto gli altri obbedire alle proprie leggi
Quello che voglio dire e concludo e che non abbiamo oggi una serie di strumentazione a nostra disposizione da regole più flessibili da migliorare come effetti ma sicuramente da integrare di più
Non è soltanto un problema di politiche penali ma è anche un problema di politica economica per migliorare l'efficacia dell'azione compartimentale realizzata grazie
Autorità
Colleghi quindi termina la prima mattinata
La prima sessione
Adesso c'è una pausa per il pranzo mi è sembrato predicazione straniere i signori ospiti ci sono pregati
Per domani mattina alle ore nove
Seguiranno gli interventi l'onorevole Agliana
Una seconda sessione inizierà con il professor Fiandaca diversità di Palermo dottor Marcello Maddalena che vedo presente
Il dottor vigna dottor Di Bitonto tutto per me il dottor Grasso il dottor catanese
Ringrazio dell'attenzione della presenza una buona continuazione la delegazione dopo la pausa pranzo
Alle quattordici
Nell'anno al primo piano
Di questo edificio che vi verrà indicata dei miei collaboratori grazie