Processo per lo scandalo dei fondi neri dell'ENI (Andronaco ed altri)

L'appello
Andronaco Eros
Assente di fiducia avvocato d'affari
Cioè nessuno per l'avvocato Anania
Fare ostili no no con l'avvocato cinque sostituire la poca fanno arrivando
Pubblico privato poco preoccupato semplifica
Avvocato scusate sostituita potrebbe fare
Nell'affetto va bene costituito dato errato dall'accusa come nomina
è assente di fiducia avvocato costruttrice serve semplicemente schiavi è presente in capo applicati da
Proposto decidere sostituì l'avvocato castighi dagli enti sente di fiducia avvocato Brusa presente anche per la procura generale
Peraltro
Era Facchini è assente di fiducia avvocato caribù sostituito da da
Ad alzare
Posti Francis
è assente fiducia no avvocato amanti pare essersene avvocato Amati presente ma Pacini Battaglia presidente fiducia avvocati coppie anzi Palmisano Cocchi
Sostituto ma
Sta arrivando
Polverari e assenti fiducia avvocato già da
Quindi sostituito dall'avvocato gli aspetti
Credo
Assenti edifici oppure se non anche se manifesta allora presepi sfiducia avvocato Dominioni sostituita avvocato Laura
Non c'è delle parti civili è presente l'avvocato Severino
Devono iniziare libri lo conosce comunque l'obbligo di dire bugie richiesta di c'è il problema della situazione piuttosto che vadano appunto positiva
Seicentocinquanta
Diciamo poco coordina perché così perfido scultura orientale
Riunire il proposito furono solo questo qua a ma capisco il Grande Fratello abbiamo sentire Jasmine duramente il problema
Allora magari
Proviamo a chiamare
Desideri pardon cominciamo opponibili al riteniamo in guardia visionare
Prima il fatto poi
Allora
No
Auguri
Materiale verissimo però forse avvocato incominciare con l'altro teste che era che appunto alla facciamo entrare
Per contrastare mostrano basta CPP studia nonostante
Storia decine di sinistra quindi non c'è nessun altro ridurre il rame ramo pubblicato
Vogliamo pone ritenete opportuno valuta la causa di rigore Ravone così poi cominciavano sempre due uno sia io che gli ho fatto poi richiama va be'allora abbiamo pazienza allora facciamo dieci minuti di pausa se ad esempio
Insomma teste
Va
I seggi e ambiente
Da solo
Grazie pensiamo
è stata dichiarata consulta
No eccezionalmente rapidi si accomodi allora il rivolgersi all'istituto che lei ancora sul futuro
Limitata ma non vi è una c'è stato già conduttori serve quindi
Sì pari cinque società che l'avvocato Lanzi nessun segno Miriam Leone c'è una riserva di controesame poi sciolto nel senso di chiederlo prego grazie
Può stare seduto grazie Giancarlo
No avvocato Lanzi
Ecco tutto Giaquinto nel capo di imputazione
Presumo che abbia visto qualcosa spesso in particolare a pagina quindici si fa riferimento a te le somme versate da società estere
Saipem è che e le altre e poi addebitate
Assai per me S.p.A. e alle altre italiane lei ha presente questa sto passaggi
Al secondo delle procedure infragruppo
Questo vale per tutte le società lista straniera all'italiana lo schema che si riproduce per tutto il Paese
E qui in realtà nelle relazioni della polizia tributaria anche dell'ispettorato Annie
No l'abbiamo trovato traccia di questi passaggi da società straniere a le società italiane
Questo a onta se a sua conoscenza risulta una qualche documento ho qualche rilievo potabile l'esistenza di questi atti ittiti eretti nei confronti delle italiane
Dunque
Per quanto riguarda la Sette Martiri non mi sembra perché di per sé e per questi se ricordo perenne
Veniva fatta partecipare da fuori
In cui assai per cui lavorava e quindi diciamo che si accollava Lovere i era diciamo inciso inciso finale dell'Oder il compenso dovuto il compenso intermediazione per quanto riguarda la stampa oggetti gli omissis se ricordo questo questo costo veniva riportato quindi signor progetti o o o forse il nelle attività proprie verso terzi il proprio un sogno sicurissimo o come maggiorazione del posto delle tecniche l'asta protetto ma si prendeva per l'attività per l'attività svolta
Sì ecco Pata opportuno c'era un ribaltamento cioè nel senso non c'era più pagato il compenso questi intermediazione questo stesso compenso interpretazione dello attento ma rientra nella gestione di mutue su delle due società maggiore director quindi sì veniva ristorato maggiorato le prestazioni di opinione effettuato
Sì questi ecco ora servente petit lei conferma che non a pezzi che tutti i momenti i rilievi contabili precisi rilette dalla documentazione utilizzata anzidetti alfiere questo questo costo da quando c'è l'Italia
Guardi per quel primato afferma che quei corpi mi ricordo perché questa cosa che qui non c'è non c'era rima diventare classe perché qui non c'era un ribaltamento all'italiana
L'esecutivo tale procedura è scritto nel rapporto devasta progetti così semplice che veniva ristorata dal perpetrazione Tabacci ricorsi se perfino un parente a procedimento di materiale o o qualcosa di questo tipo quei sostanzialmente programmi carte avvocato centonove perché questo leggi
Le carte sono depositati una perché la la relazione per il presidente Capri rapporti da cioè io le ho fatto una domanda appunto perché dal nostro esame
Risulterebbe che vedi la città italiane hanno sostenuto
Quindi non risulta che le sezioni statale hanno sostenuto l'ultimo nettamente questi Como
Cioè non c'era un debito lei pesanti no dedurre lei dice parli compensi trepidazione Loria credito esportano questo praticamente era un era una posizione che risultava dal consolidato del gruppo e del quale italiana prendevo atto
No non è tra no no consolidato del gruppo lascerei perdere cioè ci sono due come ho detto prima vado vado via voglio proporre quindi non solo non sono certissimo
La sede ma anche questo costo che sosteneva compensi trepidazione di grandi accanto de La sette e quindi il suo conto economico aveva povere per questa per questo compenso eseguì la società estera l'altra parte perché l'altra progetto persiste Sepetys se ricordo bene aveva da una parte come d'altra parte aveva recavo che il addebitava sempre più S.p.A. a per e prestazioni Khaled effettuato maggiorato è un poi per che consentisse il operare compenso introversa
Questo è quanto ricorda quel ma questo risultava anche a noi e quindi le chiedevo conferma di questo tipologia di operazione
E con l'altra cosa dottore
Quella sintesi
Che è la sintesi che la che il la procura la Repubblica in altro procedimento aveva chiesto a all'ispettorato dell'IRI che è stata prodotta poi provenienti da tutto due su cui c'erano state anche due questioni carattere procedurale signor del tribunale
E con quella simile c'era presente quella sintesi la la riconciliazione sostanzialmente siete siete pagamenti effettuati dalle società il settore Saipen come da richiesta dalla Procura di Milano dodici aprile novantasette
Cioè la presenza mi ricordo che è stato fatto il documento sì potrebbe può vederla no non ho problemi credo chiede delle cose relativamente a cui era una piccola metodo allora mentore perché
Badate che
Ecco nessuno al
Quarta se intesi risulta
Parlo Presidente della pagina uno della sintesi del ventuno luglio novantasette che è stata prodotta
La la Procura Repubblica punto sulla quale c'erano state
Il tribunale avrebbe
Scusa
Tra l'altro
Quando proprio fatta
Se è stato fatto uno costerebbe utilizzati costituzionalità
Sì no cioè
Che io ce l'ho
L'occasione l'audizione del teste Fantoni eccessi
La quella in occasione dell'audizione del teste tanto poco
Meglio
Due punti
Non potete fare glielo
Questo
State depositate insieme al database
Avevamo distribuzione per la verità io posso quindi è logico va
Ecco sì la DIA con lui da fare la sintesi
Ecco tutto ciò aprite questa sintesi per ventuno luglio novantasette predisposta dal suo ufficio all'ispettorato regia ultra che avete analizzato la somma che duecentoquarantuno miliardi del gruppo Saipem che risulta risulta anche The corrispondente a quanto indicato nel capo di imputazione
Perciò Pasini quali elementi avete analizzato questa somma onde poter poi adeguare gli importi giungendo alla riconciliazione di duecentoquarantacinque miliardi
Sia come che si si può partire si può dire che sono duecentoquarantuno miliardi partenza e poi per arrivare alla riconciliazione Tina duecentoquarantacinque che elementi sono stati esaminati
Dunque cinquecentoquarantuno dovrebbe essere il capo d'imputazione ottocentoquarantuno sette novanta il solito se se tutti duecentoquarantuno sette novantatré persa la volta che risulta nel capo d'imputazione sì ecco ma poi si è presa
Sì dico poi quindi partite nel duecentoquarantuno miliardi attento riverificati anche voi a quel risultato che cercavo no perché per fare la quattro pure che poi lui sul fondo centoquarantacinque evidentemente non sa di tutti quanti ad Anzio abbiamo
Sono stati ricostruiti questi dati questo duecentoquarantasette novanta e potevo detto
Ci scritti per arrivare a tutti i pagamenti che dove abbiamo realizzato c'è una tabella di corruzione duplicazione di pagamento per conto vuol dire che probabilmente c'è stata c'è stato un pagamento che è stato fatto faccio per il sì dalla potente polacca progetti ha riportato alla fine o viceversa evidente uditi uguale interessa
Cioè nel senso che parte di questo compenso intermediazione spettatori addebitato
Nell'artrite Bitetti la ringrazio perché il giudizio è stato preso una volta come ha capito del compenso interpretazione persi è un'altra volta come appetito nell'alta voce o della Saipem rispettivamente avanzate alla base un progettino assai quindi è stata una duplicazione cioè dopo abitazioni pilota alle sia quindi la riconciliazione appunto come scopo questo auto lo scopo tutti ricondurre tutta quella quell'analisi quelle informazioni dei pagamenti dei funamboli elevato corretti l'ammontare che risultava dal capo di imputazione
Poi ci sorpresi perché tre settimane se cambio
Tenga presente che in questo perché capi d'imputazione
Cioè se ricordo bene e siccome prevede dopo neanche noi perché poi la Guardia di Finanza dorato fatto hanno fatto una violazione per compiti e competenza
Io invece anche su richiesta competenza significa derivata la fattura la contabilizza
Noi ai fini ai figli anche per scolo sentirlo con le politiche di Parigi scontrini non era tanto la compagna non era tanto la competenza quanto il discorso del pagamento quindi noi abbiamo fatto un'analisi i pagamenti questo questa diversità crea questa differenza cambio ti quattro miliardi ottocento ottocento milioni
Pongo ai fatti all'oggetto della cosiddetta riconciliazione il tappeto butirrico ritenute ecco ma qualcosa per quei duecento quarantun miliardi di partenza
Che sono nel capo d'imputazione
Che poi però avete preso come punto di riferimento per far la riconciliazione
La terza l'avete riscontrata anche voi con la Sopa ora in ripresa certamente sì perché è timido un po'di non c'è una riconsiderazione Eva sulla pace che cosa avete riscontrato dalla ricostruzione
Il diabete i singoli e per che andavano a comporre il capo d'imputazione cioè nel capo d'imputazione si fa il capo di imputazione compare una insuperabile è stato facile tracce di Fitto
Per aveva tutte quante queste questi discorsi questi i compiti azionismo ecco però dato che noi come Tibet abbiamo difficoltà ad arrivare poi duecentoquarantuno e quindi a poi abbiamo capito perfettamente i criteri di sì sì conciliazione però abbiamo difficoltà a prendere come punto di riferimento per la conciliazione duecentoquarantotto dia e abbiamo trovato detti avente Della Porta ispezione hotel posto da tappeto e gli elementi che ci con onde radio privata ride tendenze di allora io le chiedo da quali elementi a lecco per faticare sia quei duecento quarantuno che mi sembra che per lei ricorda che ieri risultare anche a voi risultava che a voi da che cosa da quali elementi Agnoli suppongo centoquarantacinque centosessanta qua no i duecentoquarantuno di partenza da riconciliare
Sulla base di che cosa il risultato poi perché si è tenuto noi abbiamo un dato che ricchezze sì
Poi noi abbiamo abbiamo fondato che la sette attende conferimento conflitti che ne abbiamo seminato
Perché chiesto dice duecentoquarantuno
Il la la somma di documenti che abbiamo esaminato Teach duecentoquarantacinque la riconduzione tempo centoquarantuno trecentoventicinque dedicata
Quindi evidentemente si sta duecentottantacinque Sunrise toccarono l'ho capito però allora se ho capito bene dato il perderà anche l'ambiente quindi voi la vostra sopra dava coi voi l'avete riconciliata portato dal capo di imputazione ma il le dipinti documenti criteri sulla base dei quali capo di imputazione Dario duecentoquarantuno come realtà non li avete visti
Avete perso il tatto così come risulta dal capo di imputazione nobiltà cioè però ci sono non era non era un numero
Non ero numero erano trasformati atti esiti singoli e e che era un Ducrot duecentoquaranta mila duecentoquaranta miliardi preferito per fare evidentemente per fare alcune siccome la riconciliazione dopo conoscere con quali arrivare componenti quel numero quanto meno sapevamo ottocentoquattro cinquecentosessantaquattro avevamo tutta quanta l'analisi per fare la ricognizione settantotto vedo qui settantotto articoli trentasei più evidentemente abbiamo preso che singoli attenti Fabio questa promessa trent'
Ecco patologico perché in realtà verso le domande successive presidente Aldo dal dall'esame dei documenti tra poche ore risulta dal posto da tappe fissare circa l'otto duecentoventi miliardi adesso don quindi non capiamo poco arrivare come partirà progetto quella più dura arrivare duecento Lo Jucco revoche centoquarantacinque corpetti andiamo avanti poi vediamo
Abito nella stampa del floppy tendente al posto del rispetto al settore Saipem dunque così
Stavolta che circa quattordici miliardi hanno avuto come beneficiario società del gruppo ENI
Questo questo sei sei con le somme fanno allora perché non vado sottratte al complessivo importo di duecentoventi miliardi che secondo il database è stato versato dal settore assai vanno sottratti ce la vediamo ventisei ventisette
Chi è che ha fatto il pagamento che chiede al trenta aprile fiscali
Sì no pure detto allora da
Allora
Sacche saltate
La stampa perché era stato fatte durante il suo entrambe rispetto il beneficiario finale per quattordici miliardi e Saipem international anche
Mentre il l'ordine Saudi Arabian Saipem se lo ricorda
Siamo quattordici miliardi
Cellule staminali per la sua propria della pista la più piste del discorso del compenso probabilmente
Perché c'è una forte compenso del periodo interrotto perché otto tutto
Quello di una sentono che l'altra tutto tra spinte radicali che ascolta quello di cui mi aveva chiesto nell'attuazione la tra l'altro che
E quindi dovrebbe essere un'altra cosa istituto
Credo sia
Però
Importante
Perché sexy ricordo perché la sagra del Santerno è stata interessata da questo spetta dal sistema diciamo soltanto per compenso soltanto per il pagamento del compenso del interpretazioni dominanti d'ordinanza quindi può darsi della faida fra gli avversari
Poi non
Non sono ma perché ecco perché noi questo ciclo approfondiscano dal quadro se ci sono quattordici miliardi che rimangono all'interno di società del gruppo
Perché da una assai pervasi da un'altra assai è calcolato punto dovrebbero essere sottratte da quello che secondo intatta pensa il gruppo avversato fuori altri fuori
Pezzente certamente rappresentata cioè nel senso che c'è la frequente piaceva che ha poi appagato questo compenso e questo dovrebbe questo decreto dei quel determinato perché esattezza esatte quarto che
C'è c'è però ci sia un motivo chi protesta per esempio lo fa preposti rappresenta
Stati fatti da quando ero neanche pro-capite tratto però sapevo punto e so come sono stati fatti e bisognerebbe capire perché insomma
Più onestamente non so rispondere sì che poi capisce genere ed era orrende l'avviso del resto perfettamente nella misura in cui risolta da da dalla dalla stampa rivolto database dove chiediamo cosa significa niente
Sembra ventidue vediamo scusi lei allo stato quindi il nuovo saggio estetica
La protesta
Avvocato maggioranza di polizia giudiziaria dare rinnovi a rintracciare gli altri
La certezza dove
Oppure riguardo sì
Si è limitata perse è quello del dell'ispettorato che quelle quel floppy prodotto quei conti no andremo quali pagine onerosi lo facciamo un'operazione
Bisogna far fare il federalismo e per questo stesse quattrocentotrentadue possa
Ma la conta data esterno
Così
Ma elaborando è stato consegnato
Io corra Cristina è abiti riscontrati schiavi abbonati cardinale
Cioè non vorrei o che sia stata che sia già stato depennato al momento del venti vorrei esser certo che stanno presidente perché è nato
Dopo essere stato depennato privato che lascio attardata Paesi risulta che dal settore assai spesso lucidi cui centoventi miliardi
Questi quattordici miliardi e non si capisce perché sono stati aggiunti quindi in ogni caso non si arriva mai a duecentoquarantuno del capo d'imputazione stiamo scusi avvocato
Vorrei esserci stiamo parlando
Dato conteggiato entrano
Saranno duecentoventi duecentoquaranta
La Grecia apposto apposta reparti estesa problema diverso c'è un dato testi a pettine oppure no dobbiamo verificare questo dato sia stato ufficiale per verificare è stato posteggiato una somma finale dobbiamo ritrovarlo scattata testi è stato in visita dovrà però trovare
Responsabile c'abbiamo in atti sì c'è abbellirlo dai specialista di questa complicità
Quella striscia tre
Sì sì da Antonio sui rifiuti la la speranza
Come è stato all'avanguardia una strategia e
Volevo Rastatt Fischetto presidente ma era consiste ritardi ci sono come è stato protocollo è stata confermata l'attuazione degli esperti dovreste sulla dischetto concerti scritta anche questa
Allora a questo punto presidente anche per per chiarezza questo signore vi sia caffè shakerato è diserta crea che mi sta a cuore più quanto come cose ecco no io posso anche fare una nomina formale perché una consulenza tecnica o per poterlo interloquire perché sembra che lui sappia come spiegano al tribunale dove si trova questo questa stampata viviamo
Abbiamo
Degli come produzioni documentali noi abbiamo data prevista sono stati fatti vedova dagli artisti musicali
è opportuno dal momento che ci stiamo confrontando cioè rende scusate Cacace offerta Searching Liquid magari struttura semplificazioni magari cioè sia ironia cioè traccia conclude il presidente Sensi concedo con cinque minuti dove lo rintracciamo nel datata esperta risulta
Alla faccia cinque minuti cinque giorni fa perché tracciamento locale tribunale cosicché
Allora sufficienti Stazione Ovest leviamo dove dove troviamo fuori la cugina avvocato è quello dell'integrazione sale sai N uguale
A
No
Con
Avvocato le stesse mostrarci alle
Quest'anno frequenza senti
Fallito
Francesco beneficiari discusse
Sarebbero totale con più o meno sarebbero
Da
Infatti tutti gli atti
Insomma
Toccare
Peraltro qua
Allora vicino alla panchina questi dal documento lo sa
Comunque c'era una cosa
Siccome vedo come compito imputazioni fiscalità saldi ora pensare intensamente mi fa pensare che sia stato un intervento per abbassare del reddito imponibile Antitrust agli avversari per i militi riversato sulla stabilità disponibili
Alla domanda se questa è la causa parola per era sulla quantità della somma di tipo la causale può essere
Sarebbe dice dovrebbe stare vittima e latte docce seguiti da un turismo intinto in giudizio sentito e penso che non ci dovrebbe essere il senso della cosa interna ESA
Abbiamo fatto queste queste considerazioni non questo pagamento è stato considerato credo che Letta nella nel capo di imputazioni pinnule abbiamo preso così come l'abbiamo fatto prego quale questo guardano al nostro no forse se è possibile solo per motivi per ragioni di chiarezza
Qual è esattamente la trovata su quale paga venticinque c'è una lista di vagamente paga peggior sordo e quattordici miliardi che derivano da quelle somme che Saudi Arabia sai fare persa e acume beneficiare o salti International che
Output c'è un senso di questo ma io lo vedo questo scusate sarà preferito deserto
Sotto
Certo io non ho capito
Fabbisogno
Se questa scossa ex
Perché il ritorno
Mi scusi no allora forse seguendo già quindi magari riesce sì enorme astio Tillack cardinale fece la dermatite nascosta rimasti sequestrati
Allora sappiamo prendiamo la prima di dapprima richiama ente dall'avvocato tolta decesso cita ordinate da salirà trasferite sì mio azioni una società che tennero per sezione la cioè comizio di imputazione fiscalità stava terapia bancari ordinante fate avvenga badiamo alla fine e terziario seguite esce benissimo ecco l'avvocato mi ha fatto la domanda dice ma questo questo pagamento stand totale di duecento ecco centoquaranta sposti stare totale duecentoquaranta
Tutti poi dice ma questo pagamento ma questo pagamento essendo un pagamento interno non doveva essere Eric doveva essere eliminato io risveglio disposto dobbiamo fatto semplicemente la questione del giudizio di merito interpretò pazzi del anche di quello che mi si chiede io gli ho fatto soltanto nella lista testi vagamente che intorno dalla te più giudizioso procuratori pubbliche puzza
Quindi questo che certamente non ha avuto una un parere del servizio d'uscita perché è un pagamento iter
Va be'chi era questo presidente volevo chiarire questa Jackal Tanzi ha fatto ha fatto ricordare perché arrivare all'interno del gruppo mantenendosi percorrevano espulso verso l'esterno
Quindi ecco però presidente
Siamo partite le domande precedente erano relative al come si arrivava a duecentoquarantotto dal card
E adesso primogenito che si arriva anche attraverso l'indicazione di queste somma in realtà pagamenti Conso da fagioli nel cielo commenti avvocato amandola perché era per no no perché se no rischiamo presidente francamente visto che neanche le hanno motivazioni voi al alle proprie proprio durante le certezze signora per chiarezza mi scusi se insisto no no manco la qua come mi sembra abbastanza anch'essa essere Giovanni proprio per questi problemi gracchiante ci siamo preoccupati notificare e accertare chi si parlasse c'è l'indagine infine alla materiche quindici Grassi deficienze spacca speriamo più ammette l'unica cosa l'unica cosa che mi scusi entro i primi tre mesi visto
Della abbiamo
Signor Giaquinto Arioli due mila sei controvalori biglietti alla fine c'è un meno meno trenta miliardi cinquecento spiega l'intero la voce
Quindi perché vede voce investe miliardi cinque importo già compreso nella banca dati stia
Poiché credo che proprio per evitare duplicazioni io credo che partiti queste somme sono state utilizzate per pagare la propria quasi triplicati cinquecentoventinove milioni di per pagare la promozione di contractor che un importo cioè complice la banca dati tipiche ventidue aprile dominus
è un altro faida e un altro fare
Devo fare il presidente
Qui pare precedenti risulta tutto contesa in questo caso il promoter Enrico Flaccadoro establishment Vaduz benissimo
Soltanto per il consiglio diciamo dentro visto
Presidente uno
Davvero
Questo sottrazione
Politica attualmente
L'avvocato
Voi questo questo dati ritirati cinquecento ugualmente tracciato ad un questa punti illimitata venisse capite bene deve essere calcolato liste la parte attiva meno in cinque
Quindi se la somma intera quattordici negli anni tredici saltella nel totale complessivo noi abbiamo di circa dieci cinque se
Aumentarle cinque
Fiducia qui seguirla quindi programmatici cinque diciamo qui ben oltre i cinquanta autonomia da fare
Dottore
Io avevo spetta al presidente
No no prego prego semisfera un breve prologo riformulare in questo momento siccome prima sul fatto del deduzioni sul capo di imputazione eccetera
Chiederei per poter verificare la pertinenza sia delle domande e delle risposte che pende ha specificato le operazioni per quale motivo
Sono state dalle IVA Puppato incerte da pelle e sulla base di quali domande della procura perché poi ad esempio stiamo discutendo la somma non ricompresa nel capo d'imputazione
Come se fosse di Coblenza collaborazioni per maggio novantatré
E la cosa non mi sembra priva di significato
E un'opposizione diciamo di mezzo come il senso di Ormito Malta vorrei che ci liberi chiederei per ogni domanda ci si riferisse ad una cappella precisa il teste precisasse per quali finalità questa d'appello è stata formulata e l'operazione il quale dalla sola perché poi per la verbalizzazione risulterà una un disordine
Impressionante se si procede in questo modo ci la i documenti che sono stati consegnati Carlo la parte cartacea
Però chiederei mi scuso del reinserimento pub proprio punto di vista risponde ad una finalità essenzialmente di chiarezza c'è una oppure avvistati poi venti in generale
E poi ci sono aree sotto liste a questo punto senza e si mettono insieme attenti eterogenei si incorre in quell'errore che già nelle scuole dell'obbligo insegnano ad evitare gli atleti devono essere omogenei
Quindi premetterei appunto la difesa per continuare questo controesame voler specificare l'operazione
Ritrovare il punto se del caso il capo di imputazione in cui l'operazione menzionata in modo da evitare risposte generiche
Anche per le mille copie forse volevo precisare dare tutta chiave di lettura erano sua domanda
Noi da per me era una posizione appunto in quei termini però tuttora presidente emerito e siamo partiti dal tatto del capo di imputazione
E adesso sulla base di quelli testi elaborati
Prodotti dall'ispettorato del re e e cerchiamo di vedere se c'era corrispondenza o meno contenuta Dodd che io c'avevo anche questa certi sarà volta a Bologna e otto pare conifere penso che delle precisazioni se siamo d'accordo ecco la Collatina qualcosa no quando
Dunque reso ultra Stella dovrebbe ricordare perché l'avete esaminato anche che
La Società torte trekking talpe
Resterà rispetto ai cinque miliardi acché Trenet
Cinque milioni di dollari in quanto
Questo lei se lo ricorda
Questo risulta dal rapporto di polizia tributaria il sedici giugno novantotto pagina ventiquattro
Quadro il prestanome come estensore escluso
Allora va datato visse perché ne hanno tenuto conto qualche volta è della ecco allora meglio ancora la riconciliazione
Ecco lei ricorda di aver tenuto conto di questa somma cinque milioni di dollari no
Dov'era detenuto per fare queste di conciliazione ci sono persone due tre persone che si dicono queste cose
Che quindi era tutto un lavoro di spunti ai compiti tormento capelli edifici ed io mi possa rispondere Marley è proprio questo prezzo di Peter questa discussione mentre
Lavora in team per cosa lei lei ha sentito come nominare conosce questa che tre
Sì mentre che cos'era che
è una società del gruppo
La fiduciaria del gruppo
Il self consecutivo di quella Saipem
Dovrebbe essere la situazione del nella fiduciario assai ferma che
Se sì qualche cestino
Allora
D'accordo perché il confermai la fiduciaria del tutelare l'inclusione della firma
Spedirà il sacco Sella che trenta Torre foto non ricorda di avere visto questo passaggio Total peggiore a che fare va bene però questo risultato va alla finanza presso il niente io mi oppongo nuove piuttosto che non va bene non ricorda di aver visto questo passaggio non mi pare pertinente rispetto alla funzione del teste togliete la finestra di più per le parliamo di passaggio di Terrarossa Fatuzzo alla Svizzera perché dal dottor Pio quinto dovrebbe ugonotti ornitologico spazzola spiega un'azione a posteriori nel senso che rimane consigliata anche qui una dichiarazione del difensore dice quindi lei lo ricorda
Ma perché mi scusi per una cosa lei aveva un'occasione picchiare personalmente istigati specularmente i livelli di guardia
Ringrazio presidente la chiaramente nel rispetto di quanto gli spettatori che era era sotto di me responsabilità
Nessuno
Ma io materialmente questo lavoro concezione non è comunque sicuro avevo anzi sul punto insomma dico la struttura che lavorava su questo e poi di corsa alla stop consegnavano quest'Aula intimo con loro quindi la
Allora venduta totale tentata Bales
Che letteralmente conosce le ho visto dove
C'è una sostanziale coincidenza come il capo di imputazione per quanto riguarda assai per anche
Allora dove abbiamo trovato viceversa una coincidenza con quanto concerne altre società
Per esempio non c'è niente relativamente a Saipem S.p.A.
Ci sono dodici miliardi differenza
Fra per quanto concerne le commesse di Saipem saudita rabbia
Ci sono sette pediatri indifferenza per quanto concerne S-Bahn Progetti
Ecco questo Larry Sulley lo ricorda lei questo dato oggettivo lei sì spiegato per quale motivo perché succede questo avete esaminato particolari con lo studio sullo sfondo uso forse il più
Volevo perché lo lo chiesto proprio a seguito di questi di questi interrogatori proprio per che ripeta pile come era stato impostato in loco
Quando si parla di fare in realtà sono stati risulta depositata quattro
Ecco c'è un file identità data identificato con il PPI dieci giugno novantasette XM S in cui ci sono coordinati per dopo il protocollo della foto ispettorato tutti i pagamenti esultante dei rapporti cioè quando sostanza noi tutti perché soltanto il rapporto i rapporti in questo fine e questo è un file
Poi c'è un altro file
Scherzi chiamare deferimento Tata paventata ben Phoenix LSU il file comprende ordinati per il settore e nell'ambito Stern subito dopo dei rapporti ispettorato top che pagamenti a favore delle società insinuati nell'inchiesta della Procura del proprio presso il The Club di largo che l'undici aprile novantasette soltanto i rapporti stessi il Fai rappresentati tutti uniti mondi del file qui sopra cioè una sostanza non fatto una serie abbiamo è un fatto abbiamo realizzato una serie di i pagamenti in questi rapporti ispettivi
Poi devo tutt'oggi la Procura Repubblica ha dato ci ha chiesto indicazioni in ordine a pagamenti effettuati a determinate società quindi può ci può essere che tutti abbiamo elevato che i pagamenti fatti a a a a società in cui non erano compresi di da senta della lista della Procura della Repubblica quindi questo fine che porta un totale di cinquecento Lazio quattordici quanti fai da te potuto tardi cinquecentodiciassette media
Il fine ottantacinque novantatré new io sta perché non non l'avevamo rilevato rispetto ad Atlanta l'ispettorato Peter perché non hanno rilevato perché era erano riferiti Appennino antecedenti a più riprese mi sembra poco rispetto alla si ricorda fino a sua volta per separarli rappresentino visti i pagamenti dall'ottantotto al novantatré quindi noi l'abbiamo rilevato il rapporto ispettivo quelli pagamenti effettuati antecedente
Qua dopo il pilota la procura il pubblico di Milano con quella perché rifare tutti i pagamenti dall'ottantacinque al alto prima novantatré oggi quel file successivo gli ottantasette
Al comma tre allora sono stati sono stati inseriti fai da parte questi pagamenti non ripetibili può perché difende perché siete tempo oppure perché ed è una cifra importante
Perché noi andavamo ad esaminare compensi di intermediazione
Poi invece si è visto che il non sempre era compenso di intermediazione ma era era prestazioni di servizio
Critica progettazione Signac riflette insomma che hanno pensato i servizi io fuori nel nostro di più divo che c'è l'avvocato prego ed ecco perché non han fatto poi c'è ottimo
Faida novantatré novantasette
Ho ucciso Paterniti
Senta quelle società individuati dalla dalla dalla Procura Repubblica fatte per il da novantatré hanno
Non c'è fare
Se non c'è fai ricostruzione per la per racchette perché su quali sono una serie fa successivo
Capito sin qui mai sottolineo meglio questo CIPE riservati a domanda loro se ho ben capito dipenda dalla metodologia che è stato usato
Ceccacci potere che resta teso carico direi questo perché gli effetti c'era il motivo
Gli è stato spiegato il perché la Guardia di Finanza lavorava sul documento ventisei anni manda un documento che raggruppa step in quanto i profili potrebbero ma qualche dove non c'è un fine agosto tutti perché c'è perché se perché le autorità lavoro entrano solo se occorre aggiunti aggiunti ho capito va be va sostanza appena dalla sommatoria di strafare il la somma per fare data persi teste
Ottantacinque novantatré indios e novantatré novantasette questo parametrare al capo di imputazione no arrivato IPAB mentre sono stati effettuati alle società indicate Cartizze poco economica non non allora per ho capito avrà
Va bene
Dunque lei dottor Giaquinto ricorda di aver esaminato gli esborsi di acqua terra no
Lo assume no Quevedo realisti
Questo no no e acqua terra anche perché probabilmente non è c'è stato un esame diretto passo consensi si è passati sulle informazioni che ci ha fornito al potere so che la quaterna fatto di pagamento però ecco semplice determinanti rispondo io io visti i rapporti affitti in cui c'erano questa serie di pagamenti di questo effettivamente Paolo certezze bigliettini che lo esaminati sembra proprio
Ecco
Allora faccio domata parte da un'altra parte spiego subito la ratio sia in relazione al capo di imputazione acqua terra per vedere incontro con la richiesta del pubblico ministero
Risulta risolutore esporsi per due virgola cinque miliardi
Capo quaranta d'imputazione fissiamo sul capo quaranta
Ecco a noi sembra che tale elaborazioni dell'ispettorato questi due miliardi e mezzo coincidono con quelli che risulta al capo sei essere sbatte pagate
Nell'ambito della S-Bahn Progetti
Con la coda ecco lei ha esaminato questi lei ricorda di aver esaminato sta Progetti rapporto stravolgente acqua terra neanche partendo dal Progetti di Domenico più partendo da poter partendo da progetti le ricorda questa circostanza ho detto
Molte le operazioni speciali che aveva sposato però prego
Ecco volevo atleta corrispondere la ragazzina se c'è un'opposizione il circolo posizionata la sanatoria che venga proposta allora ascoltiamo nella quale l'opposizione chiarimento sulla palestra cioè
Visto che ce ne sono diversi quarantatré quello del rapporto ispettivo stava progetta il conciso università è uguale fine fai l'otto cinque nove tre
Grazie serate rapporti più equilibrati
Sta Progetto settimo al protocollo
Il fatale otto cinque nove tredici
Promette sulle se ti chiede settore stappa accetti degli altri dell'acquisto avvocato quello riluttante cinquantatré è una lista di pagamento quindi quando lei mi dice che cosa state strapagati intervenienti riscontro
So che meglio andare a prendere ottimo rapporto o prendono il fattore completa documentazione alla lotte
Morboso comprava un patto ma era una nuova Bretton atto prendo atto
Ecco uno che va fosse troppo
Ecco un'ultima copia costiero conclusiva ecco ora conclusivamente volevo chiederle queste sulla tempo
Poi lei si ricorda perché dovreste averlo visto ed esaminato sia per la sua battuta
Te WeChat parliamo risale
A questa quelle cui centoquarantuno miliardi che poi voi avete di concilia ecco adesso lei ricorda anche con l'ausilio dei documenti che hanno quanto è a voi il risultato che siano valutati direttamente a scopo Soro o a società facile relative agli sponsor e quanto invece sia andato ad altre società Checcoli sborsò non avevano a che fare che poi noi sappiamo solo crostate è stata vista in relazione a questo accetta l'accetta titolarità poi trovato discorsi ha comunque lei conclusivamente come sintesi finale nella sua indagine assai quanto ha visto che ha dato agli sbocchi sono assoggettate gli sponsor e quanto invece è andato ad altri
Presidente c'è opposizione Stato Maggiore recepita dalla popolazione lo domanda pochi soldi sporchi solo persone fisiche attività svolgono perché se voi ne ha parlato business prevalente generico
Va considerato il costo romana sembri Leonardi non sono in grado di vuole riprendersi non
Passi ricordo pene anche della prima e della primo interrogatorio il fatto domanda assimilabili registri
Non l'abbiamo fatto distinguo
Noi abbiamo fatto nei ricordi pagamenti punto non è che abbiamo due che abbiamo detto questo questo e poi giusto e questo cattivo dobbiam fatto un elenco di pagamenti
Va bene
Allora cosa capita
Io ferito Saccà poca
Mi aspettavo ti aspettavo la laddove la sua domanda e si ricorda che me l'ha fatto la domanda in ordine al ai pagamenti dei compensi trepidazione vialetto titolare
Se non ci sono altre domande abitante dell'avvocato Avanzini però Sandro nome anche l'altra volta aveva già risposto se no ricordo che proprio allora Stalin Castiglione Marcenaro Europa
Ho detto i parcheggi innanzitutto si ricorda che l'ha detto che se sospendiamo titolare Cocarla quaranta produceva ma così non è significativo leve notifiche il rapporto con il fatturato e con il fatturato alzato il fatturato estero
Allora diciamo che è una sera
L'ho fatto questo io l'ho fatto fare questo lavoro dunque risulta vigente una serie di numeri dall'ottantacinque al novantanove o tutti attenti comunque dico la di riepilogo dall'ottantacinque novantadue
Sono stati pagati compenso intermediazione per quattrocentosessantadue miliardi pari a tre virgola diciotto per cento per fatturato complessivo
Nel periodo novantatré novantanove sono stati pagati coppette terminazioni per duecentosettantasette miliardi pari all'uno per cento del fatturato complessivo
è stato informazioni dove sì perché ho detto che ci fa assolute generati tutto be questo provvedimento sì però bisogna avere appunto il fatturato
Che esterno destro essersi no
Ma con l'obbligo di fornire nulla vale del tema Cristo fatturato complessivo proprio sulla base di questa sua risposta utile che lei ha considerato poi i soggetti beneficiari fossero o meno Società di intermediazione valido perché se si dice che rigido il punto nero utile dovrà
Poteva anche conteneva anche la domanda mia precedente era sulla base su in relazione all'intera somma quanto lei ha sua vasto progetto è stato destinato a a sposo Rossi possono Pubblico ministero piuttosto l'azione o proprio su considerazioni dice lei raffronto
Un periodo novantatré novantanove dice lei stesso dice che sono comprensibili trepidazione
Mettere a frutto ad un periodo precedente in cui lei attento e l'ho detto cerco di fare in cui ti ho fatto una serie che alcuni statuti sopite soffitte senza entrare nel merito siamo compenso interpretazione o altro
Sette
Così quindici dopo non essere può può non essere suoni soluzioni oneste
Tutto può non esserlo cioè se e questi compiti questi compensi quindi non sono tutti che la tenti ai compensi determinazione e quindi soldi dopo sono sicuramente tutte Trident pezzetti Coppens trepidazione sono Aldo sorge
Ma io non so va
Da parte del
è semplicissimo
L'altra richiesta di rinvio a giudizio
Infine pioveva poc'anzi
Io bisogna aver coraggio chiarimento praticamente su questo data penso
Francamente crei delle domande conferma
Ma
Se fosse per
Io devo fare una domanda
Chiarimenti su lo stessa operazione costata solo per questo intervento nostri
Per completare
Da tempo ma insomma poi condanne due presentata il mese confronto vorrei però
Dalla Santa Cristina gli ha fatto il ventisei crolla assentarsi geometrico
Che c'era un problema di conciliare i famosi
Duecentoquarantuno miliardi in totale
Ora
Quindi duecentoquarantuno miliardi
Che incassa
Detassare
Perché la prova perché erano tutti già imputazione per un controvalore di bibite due miliardi cinquecentocinquantuno
Le operazioni di cui abbiamo parlato fin qui
Quindi le
Nella quale abbiamo
Riguardo se lei Ciani quasi degli anni
Ma
Infatti
Sono cioè
Per l'operazione sicuramente
Grazie comunque decurtazione
Quindi vorrei capire sul punto
Io dunque
A scapito famiglie
Comuni
Che ne abbiamo filmone arresti
Perché nella ricerca in questo assai è ogni aggiornare
Cioè ora la riconciliazione tutta
La vostra fisica
Sì comprimibile questo schema assai due fatta
Se il pagamento se se ho capito la domanda fatto purtroppo Presidente non c'è un un file che all'obiettivo quindi ricostruire la di ricostruire il cinquecento il famoso duecentoquarantuno miliardi del capo di imputazione
Quindi
Quando si chiede se quello se quello cioè nel capo d'imputazione non c'è il capo d'imputazione d'oreficeria sette lettere elettorali disporre di questa di questa analisi quindi certamente dice assente pagamento successivo
E difficile che possano in Sicilia capo d'imputazione e prima matematica
Per essere ancora fare passo ulteriore mi scusi
Io sfogliando questo capo di imputazione vinto
Non ha non ci riporta semplicemente su ma individuabili specifiche operazioni ciascuna delle quali Kundera
Il suo o qua no quindi lavoro di conciliazione
Voi avete verificato queste uscito c'erano
Nelle vostre cioè mi scusi scusi seguite
Ecco a questo punto fa numero capisco
Come sia a dare delle indicazioni su operazioni che dice non c'è
Perché è stato chiesto produce più vicepresidente
Non è che ci siamo fermati al capo di imputazione tant'è vero che siamo arrivati dei pagamenti fino ad un certo punto sette sì sì no quindi allora il Senato e seppur cioè noi abbiamo
Può darsi ce l'abbia spiegato storia frazione di interrompere non opportuno questo ma imprevedibile noi abbiamo dal suo
Nel capo d'imputazione duecentoquarantuno miliardi che ha solo facciamo una serie operazioni analiticamente se rispetto a questa sua a voi tutti e non solo duecentoquarantuno sono duecento secondo rosso duecentoquarantotto perché la è frutto discorso dei campi ed altro più ce ne sono altri cinque che noi chiediamo otto
Ok benissimo
Questo per aiutare
Se il computer nella misura in cui si riferisce ad operazioni che non era riferite duecentoquarantuno iniziale è una valutazione di aggiuntiva rispetto alla riconciliazione duecentoquarantuno la percentuale ok entravano questo proprio nel merito delle domande dinanzi ok propriamente a questo punto entravano nella su vani duecento quaranta infuria vinti conteggiato non so se è stata no no Saponaro il doppio FIAT individua una serie di operazioni di circa duecentoquarantuno sprechi cui significativa almeno centoquaranta sfumando di l'operazione diverso quelli della contestazione del pm
Il quale abbiamo fatto questa quando abbiamo fatto questa ricostruzione sicuramente no
Quindi tradurre regalò consapevole non solo notavo molti operazioni preparazione sì altrimenti non si arriva a fare da palo poi vi siete almeno settantotto più trentasei
Finalmente questo alberi e quello che proietterà ottantacinque novantatré chiuse cioè in buona sostanza Sorgo quindi pagamenti
Ottantacinque novanta per il sono che i pagamenti in cui erano state rilevate dall'ispettorato o perché pagamenti effettuati
Pagamenti effettuati successivamente al periodo che era oggetto di esame occorre moderno con non era tratti classificati come compenso interpretazione ma abbastanza diversificato in questi servizi avendo l'obiettivo di vedere competente direzione
Quindi non c'è un paio
Richieste
Ma
Prego avvocato ecco io devo proprio chiederle
Una precisazione proprio in ordine a raffronto tra quello che risulta dal database se ciò che risulta dal capo di imputazione
Lauree
Difesa a tre
Senta dottore nel videro settantanove che lei sappia se è a conoscenza Snam Progetti S.p.A. ha sottoscritto un contratto con la Joint Venture ambiente Allied la tecnica
Ecco può riferire ecco quella stipulato direttamente innanzitutto essa che il il capo di imputazione distingue se contrattisti parla direttamente a San progetti o tramite controllate ovvero non ho sta progetti S.p.A. direttamente il primo sparo
Qual era l'oggetto di questo contratto retto se ricordo bene lo studio petrolchimica e la situazione costruttiva per l'ottima esecuzione la situazione petrolchimiche questo
Ecco allora le sotto le chiederei signori del Tribunale per poterci seguire voi avete la stampata del database
Settignano Cizico settantatré io ammette zero settantatré ecco le chiederei dottore se può
Lo trovate scritto in alto
Lo trovate scritto in alto il servizio
Pagherà invece diciamo relativamente
Nel gusto aiuta
Ecco
Dottore lei ce l'ha con sé
Stato Giaquinto mi scusi sempre lei ce l'ha forse no questo prospetto non me la spiego seguire
La
Giunto davvero strappato dal dischetto
O
C'è Presidente agreement e lo può tenere chiediamo la lo può tenere lei ci può seguire con la mia copia chiediamo conferma che si tratti proprio della tentata peso procediamo noi per il momento questo reciproca che viene ecco il dottore ne ha un'altra coppia lei conferma che si tratta di una stampata del tentata Peace predisposto dai sì forse sì ecco allora le chiederei se può indicare appunto al tribunale
O meglio precisare se questi pagamenti quando sono stati fatti perché porte lei si è si riferiscono alla commessa di cui stiamo parlando
Sì prego agli errori avremo l'artrosi alla esistono Rocco tre quattro cinque sei pagamenti effettuati all'ottantanove al novantuno per importi variabili da un mito del pezzo a un milione ridotte a questioni etiche ricoveri a un milione di dollari si trovano due quattro sei otto circa dieci milioni dollari complessivamente la commesse petrolchimiche sovietica
è come dottore solo sinteticamente si riferisce si riferiscono tutti quella commessi da né quelle diamo sotto gli occhi piccoli siamo scoraggiante ecco per quanto riguarda mille novecentottantanove
Per esempio mi pare ed eressero cui pagamenti primo di settembre ottantanove per venti ore quattrocentosessanta mila dollari e
Dato pagati storico decisi purtroppo così si dieci undici ottantanove per migliore novecentosessanta da dollari giusto Curci soprusi
Ecco nel capo di imputazione a questo punto pagina il decreto che dispone il giudizio pagina cinque
Per quanto riguarda l'anno mille novecentottanta lì non so se lei dal risponda a questa domanda però ci proviamo per quanto riguarda la nobile novecentottantanove si dice genericamente cioè con un'unica voce
Complessiva che Snam Progetti avrebbe stipulato direttamente attraverso società corale Allied già anche al eccetera per lire sedici miliardi zero ottantasei novecentotredici quattrocentoventicinque le chiedo in questi sedici militare sono ricompresi gli aghi prostituta che ha venti perché la società c'è di sicuro perché io leggo Allied equity c'è di sicuro va non riesco poi invece a capire se quel senso di piante
Ci sono anche questi due pagamenti conclude non è in grado di rispondere
Qui però il problema dalla competenza perché Pitocchi sono state pagate immediatamente perché qui c'è novantanove Posse pagato il primo settembre no quindi fiscali bisogna fare dal dal
Dall'ottantanove al novantuno all'ultimo pagamento e demografico complessità neppure seggi poteva essere discorsi sfasamento fra il pagamento che la contabizzazione fatture in questo caso il sepolta
La fattura è stata riattivata ottantanove sabato affrontò era per capire dottore il foglio del biglietto era a titolo di esempio per ottantanove perché poi io nel novanta novantuno trovo di nuovo all'hi-tech chiedevo se anche per gli altri anelli annualità successive
Va bene senta lei è a conoscenza del fatto che lei sa se Islam Progetti nel mille novecentonovantaquattro anzi per l'esattezza il ventotto di marzo mille novecentonovantaquattro nominò un collegio di periti al fine di determinare la congruità dello studio petrolchimica petrolchimico Russia
Ecco lei può riferire al tribunale quale fu l'esito di
Di questa perizia dunque sentirà insetto dunque
Quello sulla produttività e gusti furiosa fu rilevato
Ripresa controesame quindi
Le domande della difesa dovrebbero essere sull'oggetto terra esame del Pubblico ministero
Volevo chiedere al difensore e ha fatto una domanda
Controesame quale volge Turrini domande del pubblico ministero e la sua domanda
I pagamenti per costi di intermediazione effettuati da stampe oggetti a società che si asserisce
Essere collegate al signor Pacini Battaglia
Mi pare
Si chiede troppo generico perché vacuo rivelazione sa essere
Precisazioni su questo
Dunque questo questo studio per disabili erano stati effettuati era emerso che che nel Pd diversi immobili
Parte che questo era una copertura del di un altro studio lo mi pare che sia sfatto fonda una compagnia diciamo da una società di ricerca per lo stadio tra dicevo parte di questo
Allora per accertare questo la congruità
Di questo studio il Consiglio discussione senza progetti attacca incarico a un collegio di gli esperti che si più esaminare è stato questo questo studio informa naturalmente evidentemente divisi senza di questo di questi CD questo qui seguita per lo stadio credo che l'ultimo tre punti
Che quindi c'era questa su questa sovrapposizione ieri sultanati furono naturalmente la il collegio non poté far altro che confermare questa sovrapposizione stanotte compresso in relazione alle persone che girano lavorato alla quantità delle informazioni che ho difficoltà ad ottenere nel complesso istituito un parente comunità su questo
Su ecco se il Tribunale gli autorizza io mostrerei al teste la relazione predisposta dal professor Carrà decreto fosse proibita decorre giuridicamente rilevato collegio origini delitti si tratta di un documento ma vorrei precisare solo voce documenti si tratta di un documento contenuto del fascicolo del pubblico ministero ed ho prodotto lo stomaco
L'ha prodotto no prodotto prodotto Rovegno chiedo
Di Bari studentesche infatti
Come si quest'ultimo certo certo è un patto un documento grato sui sui sui queste risposte ecco posso esibirlo al testimone poi chiederne l'acquisizione allora ovviamente limitarsi l'avvocato Laura fare delle domande al teste e verificare se i testi ricordo unica in questo documento deve rispondere Salvo poi rischi senza di consultarlo rispondere credo che sia assolutamente uguale
E poi chiedere una precisazione in questo senso lei vetrate il documento che esporta il titolo relazione
Intermedia relativa allo studio soviet petrolchimica
Le risulta che sia stata poi predisposta anche dalla relazione finale per il
Parlare la quale interprete sicuramente sì perché devo dire che mi ricordavo sulla relazione finale questo Codazzi che conserverebbe lacrime infatti pensato arriva che all'epoca era direttore amministrativo quindi fatto notare che era occorre se ricordo bene era un collegio ci sia un collegamento verso quel principio ecco sì ma ricordare che c'era da tra l'altro come al solito quindi in comunque sì sicuramente sì d'iniziativa Carracci era sicuramente lo slogan un piano e quelle conclusioni della relazione finale erano quelle miniere lei ha appena quelle sono quelle corretto grazie non ho altre domande
Ma ancor di più di quanto il teste
Voglio volevo solo una precisazione su quest'ultimo punto
Io chiederei l'acquisizione di questa relazione
Ma Bologna posteriormente come dimostrano nel suo fascicolo
Spontanea farà
E comunque per perché infatti è molto difficile poi trovare documenti allora nell'allegato quattordici delle informativa il reato
Perché sposta la Guardia di Finanza relativa all'anno mille novecentonovantaquattro
Vorrei però prima della discussione l'acquisizione di un vino completarsi furiosamente il teste si sono detti domani
Pubblico ministero ha evocato il percorso tardi no perché come viva risposte appena date ponevo delle precisazioni
Questo studio Soviet Petrocchi nemico quanto è costato
Un torneo visto che ricorda di fatto fece gradito dieci milioni di dollari
Questo lo studio lei ha detto che in parte consisteva in una copiatura copiatura può spiegare con repliche esattamente proprio c'era la foto povera recuperato ribattuto ribattuto
Ti un altro studio a questo
Qual era il colore economico di quest'altro Sturzo il principio era diffuso perché era
La pubblicazione per un litro proprio qui era uno studio commissionato dalla gente quindi a Roma dovranno Pepe ricordo bene costa otto milioni otto milioni
Otto di garantire era semplice ricordo che
La parte per così dire esclusiva termine poco elegante ma per intenderci la parte scopiazzato tornerà più non era preponderante non era preponderante e il quale
Che percentuale dell'intero studio la metà a un terzo qui nove su quel più ha poi quinte tredici su su tutti sì ricordo P tre sul comodino ha già preso nasce stress sottoprefetto e tricicli PEF però allora per determinare la comunità del resto del quale indagini sono state fatte che lei sappia perché ne ha parlato prima in ordine al numero di collaboratori collaboratori quali società
Le date dall'altra e chi sono questi c'era una c'è ricordo che testa che testa c'erano inseriti persone che imprese persone che avevano avevo lavorato su questo su questo su questo studio
Ma le risulta che pendono interpellate queste persone sotto non lo so colosso occhio noi abbiamo dato questo c'era sta progettato questi incarichi a questa Commissione per accertare il sei
Lo studio potesse essere considerata con quella cifra di dieci milioni Toderi invisibili ricordare
E al Lanzani dalla finale dice sicché però perché correvo avevo svolto noi vorremmo capire come una società tendenti nel novantaquattro quindi diciamo un po'come dopo una serie di vicende giudiziarie possa ritenere popola
Questa questa valutazione quindi berretti le chiedo quanto lei sapeva il quadro direttore amministrativo e poi credo che all'epoca se le sante del consiglio di amministrazione Chiellini certamente comunque in questa è una favola semplice lettere aver riconosciuto per la gioia e la sua senatrice allora le chiedo posto che i tre dodicesimi di questo studio settimo capitolo ballate come valore economico di otto milioni di italiani
Come si spiega che gli altri tre quanti sono nove successi potessero portare a una cifra così elevata quali collaboratori arditi questo signor allargherà laici per una una firma che operava nel campo degli studi di carattere economico non al consiglio di amministrazione i piedi queste problematiche sono state portate perché prima di capire che dieci milioni di dollari una cifra congrua io credo che tutte le verifiche del genere siano state fatte
Signor Pubblico ministero nessuno cioè lì e presidente del consiglio di amministrazione grazie al progetto ed opportuno affidare questo studio a questa Commissione questa fusione a questo gruppo di esperti proprio per fare questa valutazione
Succo d'esperti attacco risultato ha detto che era poteva considerarsi congrua
E che quindi esterrefatti cioè più ad un quinto comma che normali lettori sa nove tre sul tutti tre su tutti bisogno di contenuti la qualità dei contenuti e informazioni finale del no
Ma non l'ho mai detto va bene ma allora posto che è una società del gruppo accantoniamo i centurioni dollari sì a una società a nome allenti uccidere che
Oggi lei base ricordi allora è in grado di capire questa società che aveva fatto uno studio così importante e così via oneroso
Dopo aver assente che attività svolgeva chiederlo quali doti quali competenze tecniche disponeva
E perché sa quello che dicono i tre saggi in può essere significativo però poi legni che deve chiedersi saperne più parliamo Boxes appare interessante è probabile
Perché non è in grado di fa proprio come anche essere in grado di capire iter logico attraverso cui i saggi giungono a dire che nove dodicesimi valgono Sicilia
Giudice unico
Insomma per verificare l'attendibilità di quanto mai perché stavo Hitler mise il segreto progetti perché a maggio abbiamo accettato il compromesso il cerchio quindi lei non sa nulla circa la struttura di questa società che ha che ha svolto il lavoro circa la competenza specifica non sanno nulla no
Ci quindi oggi se dovesse chiedono bene proclama eletto no no no mentre prese decise questi nove dodicesimi sono carta oppure hanno un contenuto che giustifichi la spesa non è in grado di Pirlo grazie comunque
Ulteriore precisazione sulla domanda del Pubblico ministero dottore voi avete lavorato mi pare parallelo Plague vicinanza su questo studio da quali finanza lei sa come ha concluso
Lei lo ricorda
Dunque sicuramente c'è stato il va proprio nascosti d'acqua grazie all'azione del fatto che le valutazioni di questo studioso russo la fa grazie forma compiuta a
E poi grazie presidente scusi preesistenti può essere opportuno di garantire vale che la direzione amministrativa riproponga l'imputato Dell'oste
Un acciacco Testo unico di questo data pesco pura leggenda per ogni Farid cioè quanto ci ha appena detto per evitare ulteriori confusione alla consultazione
Sconfisse il tribunale ritiene opportuno se bevuti deposito ad affastellare carta posto che abbiamo capito bene tutte le varie parti ricomporre questo data preesistenti
Non sono avvolgente tra di loro
E non sono sempre facilmente consultabili e il teste ci ha proposto un tour altamente una spiegazione per ognuno dei file dubbi chiedeva anzitutto proponente faccio presente l'opportunità forse per la prossima udienza
Di avere un documento provenienza e di che lo stesso data pensa diciamo con una spiegazione per ogni fatica cosa è da dove nasce fondare inchieste
In totale documento definitivo alla comparsa ritenuti tali no no in continuo delle strisce tempere tecniche quassù tutti questi vari faide dai sintomi strali Sir lesse in Friuli eccetera
No ma per le voci su voci di contabilità evidente per
Forse presidente il tema potrebbe essere semplificato piuttosto che con la l'introduzione di un ulteriore dato pensanti confondere interlocutorio mentre
Ludico questo pupazzo ecco ma ridendo ovviamente lo stesso materiale cartaceo introducendo in svantaggio sono che è rappresentata ogni dalle
Dalle domande alle quali risponde il verbale richieste della Procura della Repubblica corrispondente a quello specifico documento quindi lo scopo del documento il tipo di scopo costruttivo
Tanto per
Fare un esempio le richieste era
Cura non so da
A volte la Procura dava pugni dice società un elenco di società richiedeva zone vero elenco di società altre volte lo uccideva con riferimento a danni
E quindi in relazione alla tipologia di bagamento credo che questo tipo di leggenda possano esca possa chiarire ecco
Rispetto atto che comprende alcuni anni anziché altri
Ci sono
Controindicazioni delle valutazioni fuori
La
Aveva segnalato si può quella marca
Agli atti delle tecnica specifica della
Organizzare una richiesta che appariva molto generica è una produzione di data pesa che invece sembrava ben indirizzato a soggetti specifici
Giusto perché
Solo
Il proprio equilibrio pro integrale
Per ciascuno di questi vai la situazione fuoriesce quello che da un punto di riferimento il pragmatismo e rilegato in modo permanente al CIPE legato polsi posto scomparso
Si chiama fa aggiunge dichiarare per opposti diciamo la verità
Abbiamo sulle quindi avremo tempo difesa
Quindi ovviamente estremista esserci lo
Nuova
Questa rischiano grazie grazie alle
Abbiamo il teste
Anche sulla stazione già Enzo allora c'era via sessione verrà Carlo
Presidente io Bobbio poco dice un documento che parla da sé
Pone
Il teste
Avverto l'ho riconosciuto come indirizzato alla ragionieri darci apparato testo era redatto da una Maritati sfugge parlato di collegio questa relazione contrari tornasse in relazione intermedia invita ad aprire occupano ricco fattore relativo
Appare sottoscritta soltanto dal professor K di mi sembra che non sia il documento su cui faceva riferimento estetiste
Come
Dato a sua conoscenza
Gli altri difensori
La riserva citato dunque così
Esaminarlo
Ad ammettere che
Ecco
Allora abbandoni l'accordo biancorossi
Ravizza
Presidente grazie sono l'avvocato Giulia Bongiorno per la difesa Pacini Battaglia
Prima precisazione per Conti presidente c'è un errore nella trascrizione del dodici sette due mila nel senso che nel controesame indicato come egli lacche Anna indizi leggera tanto ne sono sicura perché proprio non letto lo dico giusto per evitare domani problemi quindi un po'per tutti
Allora maresciallo lei si ricorderà questa prospettino ragnatela di cui abbiamo parlato ricollegandomi ad alcune domande fatte dal PM innanzitutto il piemme le ha chiesto in sede di esame
Con quale metodo col quali elementi riusciva affari pari collegamenti tra queste caselle quindi passaggi di flussi esattamente il PRG l'ha chiesto nel corso dell'udienza
Del giunga un pagina centocinquantotto e gli ha risposto sono ricollegabile incidenti tasse a attacchi talvolta e imposto ora io le chiedo discussi genuina conoscenza conto per conto e quindi anche i conti svizzeri e quello che immagino porto del salto prima e dopo l'arrivo di una somma
Volevo essere a conoscenza no va be'lei era a conoscenza Matthew caso per il conto Lacchin per il mio darsi a una certa data posso ricollegare quello che in tre quello che esce interessate nella fase e quel conto appena abbiamo sembrava in stato di conto corrente
Dove facilmente evincibile saluto bensì ritorno al punto cornea lei aveva salati dei conti correnti anche di là ad esempio
L'avevamo vista
Allora presidente scusi
Io volevo soltanto dal teste verificare siccome si parla di flussi se Luini agguantato flusso per
L'uso no a un certo punto anche istituzionale più dell'interesse elettronica ponderato cioè quello su quello che le sarà
Scusi per essere più chiara se non lo sono stato allora se lei aveva davanti il corpo latino è un altro conto lei ha detto che c'è questo collegamento perché ha visto che in quella data c'era l'importo zero entrano cento esigono cento allora in quel caso io una certa attendibilità di risposto comunque sarà una mia valutazione esiti di arringa questo mi interessava
Va bene il discorso se il conto forse
Ma provvisto di eventuali fondi che giustificassero eventuale azione finanziare facilmente il CIPE ed estratti conto corrente comunque la nostra attività investigative sulla finanza dal fatto di individuare lo spostamento di somme legato a un controllo ad un altro quindi questo lo si faceva e mediante l'esame estratti conto corrente
E mediante l'esame era contabili bancarie che giustifica sempre il passaggio del denaro da un conto all'altro quindi lei o indicazione di beneficiare ordinati sì dell'operazione
Lei mi può escludere quindi che ad esempio questa documentazione noi troviamo una entrata cento e un'uscita addirittura superiori all'entrata questo incrocio metro ma ci è stato richiesto dal magistrato decretato il l'attività e tanto meno
Non non mi pare che ossa rilevare fino ad allora scusi questo è un mio convincimento di diversi focolai è stato richiesto né più il tipo di attività investire abbiamo sporco
Perfetto
Lei ha facilmente viceversa gli strati di conto corrente se il conto Rispoli ma bisecolare laici è svolta volevo sapere proprio questo lei ha potuto Miu Miu continua porti cioè poncho con lui si può fare una domanda sulle operazioni qui si fanno domande presenti alla presenza lasciai
Tutto il Seicento guidavo quando operazione quando il movimento bancario di cui stiamo parlando perché non hai tempo chiusi guarda scusa discontinuo accettazione Cinemascope benissimo la domanda
Quali sia stato leggo zac la precisazione stabilmente utilizzare
Missioni naturalmente ex avvocato eviterà particolarmente distacchi senza documentare a questo renderà verrà Fiore stesura dei verbali le registrazioni sicuramente esigenza quantistici
Tra fa onestà assoluta questi presidente Giovanni siccome in sede di esame forme raramente resta risente le mie domande vi dico subito sono le tipiche di controesame cioè prendo spunto da una domanda e faccio delle procede già lo vedo alto prima
Se poi si alza prima che trovandosi la dottoressa
Perché sembra una posizione è che
Presidente sono nella
Mi scusi lei ha potuto accertare le causali di versamenti di ogni singolo operazione
Laddove la contabile bancaria
L'ho descritto esprimeva la causale era possibile accertare
Senta lei ha anche detto udienza dodici sette pagina cinque
Che è stato in grado anche di riconoscere questo famoso flusso di denaro e a dare una continuità anche quanto questo flusso si frantumava
Qua spiega ad esempio opposizioni famoso flusso io non lo conosco allora
Femminista dice quando il flusso sia un farmaco all'abuso in questo prospetto in corso di esame per circa un tre ore abbiamo parlato di questi flussi che passano da Saipem
Poi vanno accentrate possono andare ad uno di questi soggetti o ad altri noi vi ricorderete che si parla tutti i flussi dicendo in questa data passa da centrale va a finire a piè pari allora le mie domande proprio un problema di metodo se non li posso anche leggere tutti e cioè stabilire quello che ho detto prima in questi casi come ha detto specificamente anche quanto la somma
Narrativa con lo stesso importo e quindi si frantuma io sono in grado di dire e lo stesso flusso quindi la domanda è quali sono gli elementi perché a me sfuggono poi tassi attuali si può fare questa affermazione fatta in sede di esame
Sì ribadisco di opposizione vorrei che venisse precisato poi questo portati a cui ci si riferisce perché se allora il presidente
Vorrei chiedere
Al quindi francamente non sono in grado ricordare passaggio ispezione avvocato eccetera dipendente non si sia un passo domenica sera letto la sera che proprio anche la formulazione della domanda
è dodici sette due mila udienza
Pagina cinque
Si parla in questo caso della frantumazione
Inizia a pagina quattro in realtà le sarde del pubblico ministero
Allora che poi c'era
Da
La
Sì sì si con queste generale Matteo
La domanda
Il
Allora guarda con specifico riferimento per ora è che la faccio una singola domanda e poi vedremo per il resto con riferimento al all'operazione descritto appunto pagina quattro e cinque
Si tratta un accredito di due milioni di franchi svizzeri ITA
Mi scuserete la pronunzia International consorti Ing et International Investment deve enorme e successivamente le dice Red interrogando la panca abbiamo individuato un ulteriore passaggio in data dodici dieci ottantanove da International al conto corrente zero otto otto zero intestata alla società Justine modestissimo
Poi Lelli proseguendo sono delle copie un'ulteriore analisi nella nostra banca dati ci ha consentito di individuare un ulteriore frazionamento di questo flusso a favore di altri quattro beneficiari
PM ma è un frazionamento vero e proprio suoi pure milioni diventano varie tranche e le risponde diventano varie tranche quindi è riconoscibile anch'e riconoscibile la somma che si spezzetta
Sì sì infatti vengono accreditati in data ventiquattro dieci ottantotto un milione duecento franchi svizzeri a favore di un conto settanta quarantuno zero presso il PS di Zurigo
Io voglio sapere riconduce posso spetta e qui do lettura dovrà affrontare quindi però le facciamo con la domanda con riferimento a questa specifico frazionamento
In base più cosa io posso stabilire che nel caso di specie quindi con riferimento a questa operazione
è sicuro che ci sia una riconoscibilità tra la somma di partenza questo fra il suo turbamento che arriva poi a varie società o conti è molto semplice sotto di conto corrente purtroppo perfetto quindi ora la risposta diventa sempre di natura generale nel caso di specie quindi lei aveva questi elementi perfetto proprio questo
Sempre nell'ambito dell'udienza ventuno giugno due mila nell'illustrare questo grafico presidente
Gli è stato chiesto con riferimento alle società che ora vi leggo tutte Colton è mette Trading in in chirurghi in questi a sinistra telegrafico Marlin MPS fare una da folli pietire quel farmaco blackburn traforo & giri se questi soggetti erano dei beneficiari finali così come tra l'altro si vede insomma dal prospetto perché non hanno prosecuzione di flusso
E quando e lei ha risposto sì sono beneficiari finali
A questo punto il pm gli ha chiesto ma per beneficiario finale cosa si intende e lui ha risposto mancanza di ulteriore documentazione quindi unico beneficiario finale
Allora la domanda è per capire quale documentazione mancava
Lei
Quale questa documentazione che non le ha consentito di verificare eventuali ulteriori passaggi quella di cui ha parlato al corso l'esame quindi quella richiesta dalla autorità elvetica in base alla richiesta del pm
Dovrei vedere
Il prospetto che gli avevano
Sì documentazione dei probatoria certo
Quindi con mancanza di documenti significa che non c'è stato trasmessa
Il tipo di documentazione che voi avete richiesto all'autorità elvetica che era quella come lei ha già detto scusi come faccio dove più io ho voi avete richiesto la Guardia di Finanza pieno di poca roba Torino Internazionale
Certo
Lunga storia trasmesse magistrato presidente allora nel corso dell'esame del testimone verificherete legge più le due udienze il pm il proprio questo testimone proposte ha detto sta addirittura usato un termine incollata detto qualsiasi mio esame
E affermazione incollata alla documentazione che è stata richiesta dal Pubblico ministero allora e no poi ci farebbe interessava capire se c'era un dubbio che mancava la documentazione che magari faceva di correre questi tempi questi documenti a Pacini
O comunque se proprio i documenti che non ci sono sono documenti che riguarda che non possono mai riguardare Pacini perché tutti quelli riguardanti Pacini sono stati acquisiti secondo la richiesta del pm
Nato consolato scusi cosa avrebbero portato a questa conclusione tutto no questa importante Presidente incontra io per la verità
Quindi il teste
Chiara sì abbastanza vecchio sì destinatari
Esatto
La sua domanda
Privi quali perché
No no poi c'è stata una domanda del PM Etienne ha detto ma come mai non si sa chi sono questi ulteriori beneficiari
E lui ha detto perché ci manca la documentazione
Ha risposto il testimone io volevo sapere ci ma anche che senso che tipo di documentazione le manca
La risposta è esaminato la documentazione che il magistrato ha trasmesso con al nostro ufficio per
Svolge le indagini non so se poi si e siccome lei già nel corso di esame ha detto qual era questa è un atto con poi avete chiesto o comunque il pm ha chiesto alle autorità elvetiche trasmettete mi
Tutta la documentazione lui risultino i nomi di questi quarti ho tutta la documentazione è riconducibile che consenta di ricondurre questi conti a Pacini Battaglia
Presidente io continuo nell'opposizione non solo per ragioni di metodo si sta rifacendo domande su ciò che ha fatti Pietruccio che avrebbe dovuto fare e ciò che la Svizzera avrebbe dovuto fare
Mi sembra otto Paesi Fichte o più con tutto il rispetto in tedesco io
Insomma naïf ma non mi pare
Va fatto chiarire
One questa
Senta finale
Vanno una indicazione
Arrivano
Tardi così all'estero non idonei di occupazione dell'invenzione
Possa essere
è può essere quelle sei l'autorizzazione eventuali sia stata richiesta no o state richieste
Poteva prese in considerazione viceversa la causa abbastanza agevole abbastanza evidente ed è una preoccupazione che tutti quanti stiamo quindi va bene potrà rispondere su questo indicano rogatorie esaminare possiamo farlo nulla chiesta resta ed era l'utilità
Dice gli arresti
Punto misto materiale buoni resta
Immaginare da allora la sua attenzione sei ingrandimenti spontanea questa domanda no non solo che la Venere nera riverbero trasmissivi circostanza che ciascuno operazione individuale documentazioni
Tipo destinata ovviamente sì
Destinata
Una serie di indicazioni collega facoltà
Di ad altri va bene ma Alessandria questo problema
Nostra imposti
Posti eravamo in un momento in violenza questa documentazione
Aveva qualunque motivo per ritenere documentazione possesso custoditi completa il problema dei posticipi posto avete visto Filippo l'inchiesta erano stati avanzati Pubblico ministero fino irrigidimento oppure no sono assenti sentiamo queste ritiene che fino ad oggi carattere generale che modo cui accusati staminali destinatari concerti
Può darsi abbiamo sette posti oppure no in questi termini casomai rischia
Insomma sì
Destinatario finale basa documentazione trasmessa dall'ufficio pubblico ministero quindi lei ora non non è in grado di specificarmi che tipo di documentazione era stata richiesta dal PM qui e trasmessa poi da poi seminata giusto no
Mi scusi mi spiega allora perché è lei il dodici sette esplicitamente al petto la documentazione questa documentazione è vincolata a una richiesta a monte dell'ufficio del pubblico ministero l'autorità giudiziaria
Con la quale appunto si chiedeva di fornire tutti i conti correnti bancari
Intestati al signor Pierfrancesco Pacini bancaria o battaglia o comunque tutti quanti per i quali lo stesso avesse la disponibilità quindi lei chi mi faceva riferimento tipo di richiesta del pm con riferimento a specifiche documentazioni dei quali risultasse la riconducibilità Pacini Battaglia
Continuano proprio la prova comunque la risposta a questa domanda dollaro così questo sì ora chiuso resi Kids siccome il Pubblico ministero è testimone ora che c'è
No no idea e che tipo di documentazione c'era uno scossone ma un attacco l'avevate loro idea dalla documentazione trasmessa dal nostro ufficio quello sì posso rispondere
Perché se ne vadano ma non posso aver dati d'ascolto Croce Blu mistero nell'ambito di richieste lo con rogatoria riproposto
Scusi quella che ha detto e io so che l'artista del pubblico ministero è quella di sapere tutti i conti correnti intestati a Pierfrancesco Pacini Battaglia tutti i conti correnti bancari alcuni riconducibili cioè altra volta lo sapeva questo
Sì
Lo so ancora oggi non vedo quale
Va bene Presidente offerte
Una precisazione con riferimento apparsi
Questi due soggetti farsi che noi troviamo indicati nel prospetto
Su
Allora guardando il prospetto faccio riferimento al prospetto Saipem anche
Al quale ha fatto riferimento il teste è stato esaminato sul punto sia nell'udienza detti bisogno che ti luglio ha fatto riferimento a questo soggetto Parsi
Come vedete taxi
è soggetto comunque un conto che eccelle il flusso in un'occasione Dapporto Merit ex
è questa stabilmente in un'altra occasione invece attraverso prontezza prospetta e poi si arriva ancora apparsi quindi io due edizioni parsi volevo capire e lo stesso soggetto questo Parsi o sono soggetti diversi
Non posso dire che sia lo stesso oggetto
Mi può motivare
Questa sua risposta faranno allo stato attuale non ho elementi per
A memoria non riesco
Mi scusi vediamo se riesco ad aiutarla gli occhi le risulta per caso che le panche di accredito fossero lo stesse
Può verificare ad esempio l'allegato ventinove il rapporto
Nono e se mi fa questa cortesia dopo le opposizioni che abbiamo fatto
Tale da sotto tutte le opposizioni favori
Ho capito è che richiesti
Allegato ventinove sì grazie
Sì e paghiamo le spese
Perché in base a questo in grado di fornirvi o chiunque sia arrestato su questa
In base a queste scuse
Lei sa chi era questo parsi servisse ne ha avuto occasione di verificare se in una società di diritto panamense
Non credo che di aver esaminato documentazione societaria mi ricordo le società
Sì ma lo Stato non non sa se lo stesso soggetto due soggetti o le ragioni comunque per le quali sono stati distinti due riquadri parsi
A questa statistica che
Perché come ripete da un lato avere per anno sì
Ottantasei ottantasette
Perché come le vede un nel primo riquadro arrivano attraverso la società esisterà invece il secondo riguarda attraverso la progetta
Se
No mi sa precisare nulla su questo Barsi dovrei consultare meglio le cattedre per
Lei comunque ha già riferito in sede di esame che era riconducibile il conto a tale Auchi ci può spiegare che Raucci
O questo io lutti sorto da
Alcune dichiarazioni rilasciate al signor Francesco Pacini Battaglia i prezzi
Nel novanta dalle schegge da questo che
Comunque basta che lei l'ha ricondotto ad alti sì per questo
Va bene poi vedremo osservarsi sono due soggetti un soggetto con riferimento ad alcuni conti chiaramente non esaminerò i conti esaminati dal professore Lanzi in sede di controesame
Volevo sapere con riferimento sempre questa ragnatela non l'abbandoni mai hanno con riferimento a International Investment tempo e questo qui
Lei ha già detto che
è in possesso di una lettera del tredici nove novantuno ed in possesso di una documentazione societaria ha fatto il nome degli amministratori se e lei ha accertato rapporti tra gli amministratori Pacini Battaglia
Ho accertato rapporti tre aprile fra questi soggetti di cui ha fatto il nome che sono indicati nella relazione Pacini Battaglia anche senza troppo
Rapporti Grasso se lei è in grado di dire questo e cognato di Pacini Battaglia e amico ha in comune qualcosa con Pacini Battaglia
Se potevo al microfono cambiano alcune risposte
E per quanto riguarda la progetta
Rispetto rappresenta ha detto che ci sono tre Procure a Francis esistono documenti che consiste perché consentono di ricollegare progetta a Pacini Battaglia escludendo le dichiarazioni rese da Pacini Battaglia
Dovrei consultare la la relazione la ricognitiva
Se la ricognitiva queste valore l'esame
Venti dicembre novantotto per ma novanta settantuno
Siamo mostrare al teste la ricognitiva
Ce lo ha fornito ieri
No
Nota la dotazione commerciale cambiata non si rileva nome senta qual è la differenza tratta passo e poi Nossa posso famoso
Senta con riferimento Attack Nossa
Escludendo le dichiarazioni di Pacini Battaglia esisto elementi documentali che consentono di arrivare a
Considerare Carlos appunto riconducibile precisa Battaglia
No
E anche la prossima setta con riferimento al conto sa anche nel sa che ne anzi edition sanguinamenti no
Potente se sono stati questo proprio non sono non sono almeno mi spieghi quali documenti sono stati eletti recuperati in ordine a questo quanto e cosa le consente di ricondurlo Pacini
Francese
Qui credo ci sia solo documentazione bancaria
Dove però ovviamente ma anche come risulta dalla relazione documentazione bancaria apertura
Ma non è che chi no manca la documentazione bancaria di apertura
Italia dalle società
Finora è stato così eventuale presso l'abitato pedate svedesi né tantomeno nell'abitato di accensione sì però esso così allora perché sanno che ne e ricompresi nell'ellisse laddove vi sono brevi dichiarazioni credo anche del sia per le credo
Quindi non con elementi documentali eventualmente da dichiarazioni sa anche nasce
Sì sì sì sì
Pertanto il PCI
Parte dei
Documentazione bancaria
Ci sarebbe se l'altra parte della relazione
Potrebbe essere ancora
Quelle del diciassette dicembre tre novantotto
Siamo intervenuti prosecuzione
Furono e l'ottantaquattro tre uno uno del diciannove undici nodo
Poi
Stiamo
Passare
Grazie
Per i farmaci invece abbiamo esaminato sottovalutazione Datura commerciale non abbiamo conti correnti bancari e quindi quella quella destinazione finale
La si rileva dalle contabili bancarie del promoter si contractors
Perché non abbiamo contezza efficiente e così come riportato a pagina due dell'ultimo coatto de'funi
Se
Non abbiamo elementi a parte le dichiarazioni sì
D'accordo ciò premesso volevo sapere quanto
Lei ha parlato dei rapporti esistenti fra Francis e passeggini lei ha detto esisterebbero delle prove di rapporti tra Cissé Pacini con riferimento ancora e al cotto Terme puzzo
Mi sono mi satire percorra ch'in quale epoca Pacini era amministratore per quanto tempo
Allora ancora
C'è un estratto di un verbale del dieci otto ottantuno
Ho tanti come mille novecentottantuno considerarmi circa cento ottantuno senza
Prese d'aria che sono se vuole le faccio domande e richieste l'aiuta le risulta che è stato soltanto per sei mesi e nell'ottantuno
Amministratore di questa cosa
Non sono la durata
Va così con la guancia stare comunque questo era il primo collegamento tra i due il secondo lei mi ha detto Fitto Coco
L'interesse al laccate eventuale di questa documentazione
Prevedere dovrei consultare altri documenti in ufficio perché da qui non gli va bene
Questo è il secondo elemento che li accomuna il terzo parla il conto terzi futuro ma questo conto terzi tutto un attimo prego
Va bene
Quindi stava parlando di tre collegamenti per ora evidenziati tra Pacini Francis accorate visto che t'ho visto Terminator lei ha detto un altro collegamento e Terry Woods questo conto terzi tutto è un conto che è stato utilizzato per operazioni ENI
Dovrei vedere la demonizzazione ordinate beneficiario
Per contro
Nella parte conclusiva di questa sua vostra relazione
Se volete gliela presto
Le somme di una prestiamo un attimino o il proponente al piede alla fine ulteriori accertamenti
Volevo capire
Quali spunti investigativi volevate sfoltire poi se li avete svolti gli esiti di questi spunti investigativi
Io personalmente non riesco risponde a questa
A questo punto il prezzo
Cioè non sa se sono stati fatti accertamenti ulteriori posto Morisco
Alla fine del rapporto loro propongono degli accertamenti se ci può indicare gli accertamenti per voi avevate proposto
A pagina ventisei
Cercate notizie contenute nella relazione preliminare sicuramente
Lei il gelo di cui leggi tesi perché lunga volevano fare un riscontro tra questa famosa ragnatela né questi conti
è lei la prima come scalare conta i vari contratti dire conta eccetera eccetera
Avevano proposto questo tipo di accertamento
Totti esiti di racconto e poi avevano chiesto di accertare ha comunque non cioè volevo sapere se erano stati fatti questi certe potevano essere utili
Vuole sapere lei per caso ha svolto accertamenti
Sui flussi anche tra Saipem eh le consociate
Sarà fiducia sì sì chiaro questi e quelli di cui ci ha parlato non ulteriori flussi
Sì
Settanta in base a questa ragnatela se ho capito bene perché altrimenti non ho capito
Saipem ma che ha sempre operato attraverso queste società che le indica nei riquadri quindi come prima operazione quindi International noto merito promoter s'è sembrate oppure lei ha trovato per caso qualche operazione diretta tra Saipem ma che e società
Fiduciari e società Titta scellini
Ho ricollegabili a Pacini operazione diretta operazioni di farlo perché il grafico stanza
E anzi scusi Presidente
Sfarzo risulta
Quali sono avvocato Lanzi progetti rispetto a quanto risulta tra favorevole conosciutissimo tra
E collegi tutta verso per l'attività Saipem ecco ha fatto una divisione fra quelle che sono tanti a succinta più sconsolati io sposo dopo che lei ha visto rispetto ad altre società che non sono collegati direttamente sugli spalti ormai demarcazione si riscontra dal famoso discorso delle eclissi tritati indicatori quattro lo sfondo scuro pori portatore allo velata a piè pagina della proseguito l'altra siano dei dati indicati sfondo scuro nel riquadro o appunto abbiamo detto che evita di contenuti nei riguardi lo sfondo grigio stato risponde sabato modo saluto proprio dalla gente dica a precedere cieco negli evidenziato nel appunto quattro versioni PC
I soggetti compresi nelle liste sono riconducibili direttamente prettamente Pierfrancesco Pacini Battaglia
Quindi sono quelli compresi quelle in cui il circoletto si possono essere ecco Bora
Su se il fatto il suo calcolo resta un fardello magari furoreggia fa sapere quanti sono quelli andati sporco anche quelli che ritenete pacifica fa no faremo scorrere grave errore
Pupetta
FTP va
Va bene grazie
Ora
Sì qual è questo innanzitutto allora
Allora
Già allora adesso facciamo va bene pausa Emiliano dunque dobbiamo riprendere quota dei francesi consulente quindi il il cliente ci ha prospettato non vorrei esigenze inquietare gli occhiali il la consulenza in su questo genere Giuseppe cosa abbastanza simili a quelli rinviamo udienza nell'aula la
Quella grande la prima senza appello prima ad appello al pochi anni
In coppia crollato Manara
Riprendiamo alle allora con quattordici e trenta tutto apre
Sì al
Primo piano l'acqua alle quattordici e trenta il regolamento diciamo
Abbiamo macchine culturale e con Luigi
Abbiamo retto chi chiamiamo il sì cioè impieghi è è che sono c'è un consulente consulenti checché
James Coburn fare i conti con ecco preso a verbale le generalità lo facciamo giurare
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia disposizione mi impegno a dire la verità
E a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza va bene si accomodi
E chi sposare domande del Pubblico ministero
E lo tornò pur con un tiro al tribunale quale sia la sua attrattività che tipo di qualificazione professionale Rea
Io sono socio durante la Dell'Orto in touche che e più in rotta con la società di revisione iscritto all'albo
Della Consob la mia responsabilità particolare però che faccio responsabile nazionale per gruppetti colleghe che sono specializzati nelle indagini finanziarie
Riascolto altre indagini e su quella erariale piselli Navarria vita professionale ho fatto altre indagini
Di natura profeti diciamo a finanziare chi povero più una dei soci e che aveva seguito le indagini sul gruppo Monte essendo novantatré quando c'è stato ritrova finanziaria
E ho partecipato in altre indagini di questa natura nel frattempo ecco di mai magari meno importanza dove all'anziana
Ora se ci sto anche
Acquirenti di aziende rientrare vedere un poco mi vanno in una reo forse ci sono al collasso cosa nascoste primi che vengono firmati contratti
Senta
Pontida al tribunale in generale che tipo tinta attività poi avete compiuto adesso parliamo dell'incarico che è stato dato analizziamo punto per punto
Allora il bravo preparato anche questa questa presentazione per aiutare nel diciamo la comprensione dei cosa che abbiamo fatto perché la molto
Complicato e ci sono tanti d'Italia la porta che abbiamo preparati già noto alla Procura
Il l'incarico
Può essere sintetizzato in quattro punti che prima dovevamo analizzare la struttura di di
Off-shore cosiddetto off-shore
Che sono in qualche modo volto ricco il CIPE dal sistema dei piccini battaglie e signor Roger Frances
Fatto questo dovevamo tentare per raggruppare le nuove urbanizzazioni movimentazioni bancarie da lavare Società qui il punto uno
Ho apriamo avuto l'incarico di fare una ricostruzione di flussi di fondi versate delle tre società che fanno parte del oggetto del nostro indagine che sono SNAM Progetti l'opinione Exciter diciamo i flussi di Tinaro che sono entrato nel così detto sistema facili Pacini Battaglia
E poi in ultimo punto quattro abbiamo avuto l'incarico ti analizzare come queste sono questi i soldi che sono entrati nel sistema bancarie TC Sistema e OSCE OSCE oggi Pacini Battaglia
Come erano riflesse nei bilanci civilistici e consolidato e delle tre società oggetto del nostro incarico
Senta Jole chiedere qualche piccola precisazione che poi c'è utile per il seguito del discorso Putin al tribunale che di definizione dei potare di società off-shore
Ne ha parlato di gruppo di società off-shore cosa sono in effetti le società allora off-shore
è una definizione che potrebbe coprire diverse fattispecie la cosa più semplice è una società off-shore vuol dire che non della stessa nazionalità diciamo dalla casa madre o del gruppo
Però off-shore adesso in queste Aniano defezione definizione un pochettino più preciso che risorse sono società crea trovo posizionate e giurisdizione
Più o meno rigido da un punto di vista fiscale oggi controlli e vigilanza e dove certo operazione che possono essere fatto e l'accordo con la legge il locale che magari non potrebbero essere registrate nella contabilità presente qui in Italia
Quindi questo animale
Senta un'altra cosa
Per questi quattro punti che l'incarico che appunto vi è stato conferito
Può dire al tribunale
Lo talmente informazioni da dove vengono che materiale poi avete analizzato cominciamo proprio punto per punto in modo che la cosa sia piuttosto analitica perché sulla struttura di società off-shore sono un grande numero queste società secco avere tre
Più avanti nella data vestita ma create ci sono due perse ecco per rispondere alla la prima domanda noi per fare il nostro lavoro abbiamo utilizzato Tocco mente e date benissimo allora la carte appese iniziale che abbiamo utilizzato era quella che c'è stato fornite dalla Procura di Milano
è stato quello creato della guardia di finanza
Cosa conteneva questo dato appese quaestor datato queste date Pessi conteneva e informazione relativa a di fare documenti che sono stati
Oltretutto seguito rogatoria internazionale ecco quello ha fatto Gran Bretagna quella fatto in Svizzera
Quindi noi come punti di partenza abbiamo preso la data teste la della guardia di finanza
Abbiamo avuto anche una copia degli stessi documenti che avevano utilizzato la Guardia di Finanza per fare la loro adatta tese
L'abbiamo ripassate questi documenti tetto e vedere se c'era altra informazione che era utile per la per la nostra incarico
Poi ma in mano che sono arrivate altre documento e oltre da panche internazionale che erano oggetto due rogatorie o in gran Gran Bretagna soprattutto noi abbiamo aggiornato la nostra adattate sulla base quella che che era disponibile quello di documenti che sono arrivati
Poi Carla tutto mo'punto attendiamo utilizzato anche una data dei seggi perché seguito diciamo della presumo mentre le indagini che sono state fatte nel gruppo ENI su questa fattispecie diciamo i pagamenti fatto di certe società del gruppo ENI anche loro avevano creato una tata pence quindi noi apriamo ottenuto una Coppedè quella d'arte a Denis ex mi ricordo bene anche quelle vedute della procura
E poi anche lì abbiamo avuto accesso da Società stesse noi siamo andati presso il le tre società oggetto diciamo del nostrane e indagine
E lì abbiamo avuto accesso alla documentazione che era sotto sequestro perché
Riferiva in alcune case a a ripassati anni ottanta e quindi non abbiamo avuto accesso a quei documenti
E avevamo anche accesso al personale diciamo alternante di tre gruppi terrestre società che a volte un volto e ci fornirono rifare i documenti che davamo il tipo lì per il giornale libri legale queste ma perché avevamo bisogno di qualcosa faceva notare che esterno ma ci fa venivano né documentazione che che abbiamo richiesto opera
Ottenibile
Se no alcune fattispecie io questi gruppi SNAM progetti per esempio con la Sai penano società all'estero
Trofei prese l'abbiamo chiesto informazione relativa a una società del gruppo in Saudi Arabia ma non c'era più c'è sportive dei documenti che sapevano perché lì la legge locale imponeva che veniva tenuto solo per un anno e quindi era impossibile tornare indietro si poteva o prendere
Documentazione relativa al novantanove o novantotto ma anche quando si tornava bocche dei papà da vanta due novantatré non c'era più niente Itema in Gran Bretagna in quanto alcune del informazione bancaria che è stata richiesta non era disponibile perché la normativa inglese richiede che le banche tengano diciamo documenti support per non più di cinque anni
Sette ottobre adesso forse per comodità poco mostrarci come materialmente funziona questo da pesa nel senso che
Quali informazioni sono contenute perché se non ho capito male poi non ha da un certo momento in poi non avete più lavorato sui documenti di base
Che sono troppo dopo descrivere questo voi bisogna lavorare ecco presa apporto tecnico che dovrà chiedono alla dottoressa di assistermi perché io non sono così pratico diciamo che nuovamente una carta dance
Comunque in questo schermo qui si ripete
Una sera edilizia Sellers isolati sulla sinistra e si sulla destra mi scusi diamo atto a verbale che si procede all'esame previa proiezione dei dati dal computer sullo schermo sia Iva compresa
Qua e correnti trizio eccetera noi abbiamo inserito il tutto dell'informazione che era despoti per le sue tutti i documenti che abbiamo esaminato quindi si faccia un esempio a diritti Società sì ma guardiamo la società che ha nome Corrado
Troviamo che dalla carta al peso del pianoforte perse società che hanno nome corale c'è corale più che la mette che in Gran Bretagna ma come vedete ci sono altre colorate il polletto dottore perché poi questo non rimane del verbale va bene allora sorte dopo e Korac abbiamo l'ancora più che lo emette poi abbiamo la kora arpa anche in traspaia Bazlen mette abbiamo ancora che oggi di Reagan serve sì senta Panama abbiamo ancora che oggi dire che inserti si sa in cui sa abbiamo la corazza Enhanced Bettetto abbiamo un accorato urine del V cora containers coraggio avete dai rischi quando
Allora la coraggio abiti più che quelle che aveva citato in precedenza poi abbiamo l'accorata Chance è seria
E poi l'altra società che che sono in ordine alfabetico e quindi andiamo allora Corrao fece compreso rimaniamo su queste società appunto può
Pare che tipo di informazioni possono essere ricercate per ognuna di queste tasse gli se prendiamo ad esempio dell'accorati occhiello emette
Allora queste informazione che noi diamo trovato la documentazione esaminato che ci Coppi ci porta ad Arcore due metri quindi apriamo prima il nome della società
Sappiamo dove loro sede quindi eccellente Rizzo di trentadue l'anche stage che la che proprio registro spia un po'la sede legale
Poi domicilio eccetera
è sorto appena può tutti insieme troppo domicilio significa altri luoghi in cui la società insidiato riceve documentazione sì sì sì sì
In questo caso son molti domicili quote verificano ecco pesti
Quindi sono quattro cinque domicilio e poi Telegatto resti diciamo attorno alla corrispondenza eccetera eccetera
Perché come in altre come qui in Italia si può aver la sede legale e le sedi operative delle varie società
Poi magari scusi prendiamo nota queste parole voi avete la possibilità poi di fornire una stampa di quello che stiamo vedendo quindi o prendono poi alla fine la prossima volta ci saranno dei supporti scritto sì si può fare una stampa regola
Se la prendano tutto quello che si vede bene scusi se ecco quindi e poi dalla quella parte centrale lettere popoli e informazione sulla costituzione della società
Quindi costruite dal ventisette dieci dell'OPA dall'ottantasei capitale sociale eccetera
Poi apriamo un organico di altre società che in qualche maniera legato alla Tasco è il sacco le mette per esempio apriamo
Enza con le pezze perché qui stava esaminando le e cerco il che Ripa Corco accalorarmi scusate Korac è legato alla è seconde mette perché col sovente all'ex ex Elsa con le mete di alcol sovente alla Maccora
La triste Carla mettete Azzedin sta
Abbiamo trovato che tre prestata Clemente ed era anche segretario quindi che è un all'interno del legale inglese per un ruolo
Ufficiale in una società ogni società deve avere la sua segretaria
Poi abbiamo una serie di altri rapporti che abbiamo spiegato lì sotto la colonna d'una relazione abbiamo collegato o il pediatra esercenti una società del delega Jess società che sono cavalcate perequativo che abbiamo spiegato sulla destra
Senta io le chiederei un attimo una precisazione appunto su queste denominazioni per comodità
Perché appunto ci sono tutta una serie di relazioni che ci possono essere tra persone fisiche e società ora io non so se et disponibile lo schema che avete fatto
Causato se Potito appunto se non apriamo ecco per creare
Il sistema di società off-shore qui non è che si tratta di un gruppo di società dove c'è la casa madre una serie di rapporti azionari non abbiamo altra parte nel andò Cooper documentazione esaminato che ci sono tante legame fra le società che pone la fine non abbiamo deferito il sistema Pacini Battaglia
Ecco
Siccome tanti in questi termini anche perno in inglese abbiamo pensato di preparare queste leggendo per il lettore del nostro rapporto dove voi vedete l'amministratore per esempio e alla figura giuridica preposto alla gestione delle società secondo quanto regolamentate delle disposizione giuridica nazionale e quindi il vip e tre pièce l'amministratore a Londra o nel Ruanda o anche alcune di altre Paesi off-shore intorno al utilizzate dal sistema
Accedeste da alta ciclista è una cosa più facile ancora abbiamo la prova che una persona una società che accesi istituito un'altra eclettico che precisazione soprattutto sulle denominazioni estere quindi per le fiches solo un che Atene fece l'onorevole o che
Non è necessario diciamo ammazzi esiste formale ad la società però attutiti e diritti di del beneficio che il azione comportano presente potrebbe avere diritto ad un dividendo anche se non è un azionista e tutto Europa che regolamentate dal paese in cui si trova la società che fare il che non è che
Ogni paese ha la stessa stesso per quanto riguarda il concetto di beneficio Lonato punto di vista societario invece un punto di vista bancario chi è il panificio a Londra
è tenne fece allora ecco contro Pagliuca area è quello che alti il rischio di utilizzare i fondi che sono in quel conto bancario che non necessariamente è intestata quella persona
Queste informazioni quando ci sono da dove le avete prese la dava prese sei documenti che possono essere l'abbiamo trovato tante perse fonte per la verità perché le rogatorie c'hanno bilanci
Certo sta tutti certo contrasti c'erano documenti bancaria c'è una fattura c'era una una una serie di documenti dove noi finiamo
Analizzato quella che abbiamo realizzato abbiamo trovato l'informazione che ritenevamo ulteriori per questa indagine
Senta un'altra precisazione perché questa è una terminologia che poi avete usato e che può vero certo rilievo cosa intendete per persona collegata
Allora personale come Gatto o o società collegato
Stoffe
Dalla corrispondenza sei sette fa un rapporto continuativa con quella persona o quella quella oggetto trofei non abbiamo diciamo una collegamento legale quindi non ebbe abile estrattore
Azione di steppe ne fece dono però con e fare i documenti che abbiamo visto abbiamo visto che c'è qua ok rapporto con quella con la persona con la società
Senta può spiegare appunto la che cosa consiste cos'è la figura dell'età il retto
Allora il tie emette termine inglese che è l'equivalente dell'estrattore lettere hanno risolte hospice sede nel consiglio di una società
E infine le ultime due figure che tengono qui menzionate quella di sì sequestro che l'aveva sette sei sei tre sei tre tre a era quella figura che spiegava prima che è la persona da
Che ha il compito tutti copa appare la li rispetta con una legge ecco civile eccetera eccetera poi cioè rapporti con le autorità Larovere porte con atterrita decadde controllare che detti pare bilancio depositato in sette giusto e che la dichiarazione dei redditi che va fatto che
Il Consiglio va richiamato con visite che la presenza e sono senta io ritornerei un momento sulla banca dati su come è fatta la banca dati perché abbiamo parlato appunto delle informazioni sulle società più pazze fatto esempio di Korac
Può ritornare appunto alla maschera iniziale della banca dati
Per i fini in modo da verificare che informazioni ci sono sulle persone fisiche
Magadino avuto partita da un'opera
Oppure al suo Walter Pulo poco allora per spiegare in questa fase qui apriamo il lento magari se poi tornare su a cominciamo queste una Leica Fabretti code tutte le persone fisiche che noi abbiamo trovato letto con mente esaminati senza nessuna considerazione
Delle importanti della persona poi dedurre di transazioni sono proprio veramente completo delle persone fisiche che abbiamo e quindi tutti i nobili pensi che sono in qualche modo pensionati in queste carte voi li avete riportati se se
Allora se prendiamo prendiamo per esempio questa Vanderpool perché abbastanza
è interessante come Petretto e più avanti e signor Fund al punto ecco questa informazione che peraltro
Trovato presidi al bando tu nome Petter Izzo dove e domiciliato chi si vede due Terrizzi in Svizzera
E questi sono Laura impeti società dove il signor Fund un pollo acqua ok legame o perché o alla procura o perché azioniste o perché per le fece l'onore o
Collegato con sovente eccetera eccetera come vedrete che c'è da Venco impressionante di società
Senta se si vuole poi fare una ulteriore ricerca io credo che per esempio indirizzi menzionati Vanderpool sono tra Groupon e apre nuca laggiù Cile francese se io so che il secondo invece Rizzo particolare e così può non sapere per esempio a questi Indirizzo Kittie chi si trova se c'è qualche altra persona comunque rilevante ai fini di destra indagine penso di sì
Come l'abbiamo ha costruito il d'arte pence tutti gli elementi che piano inseriti posta in essere
Analizzate in diverse maniere quindi possiamo valorizzare per vendere Izzo è persona o per persone perizia eccetera eccetera e quindi funzione così
Allora questo dovrebbe essere la lente della società che sono collegato in qualche maniera con quell'indirizzo
Con apre Nucara
E quelle sono le persone fisiche quelle che lecco sotto che sono in qualche modo collegate consistenti risorse per qualche motivo non altre
Magari si scorre un attimino vale in tutte le società
Ecco come vedete ci sono son quasi tutte le società e la Luca lager sono su sono molte società
In questa infelice qui
Va bene senta un'altra dire
Un'altra testa appunto che volevo verificare
Sulla banca dati che tipo di reti ricerca si può fare sulla giurisdizione di questa società
Sulla giurisdizione ha creato cui non è che il Paese questi son tutti i paesi che compaiono in questa banca dati sei
Corsi Coletti possiamo scorre tutti
Ogni Paese e rappresentati in poche bandiere la documentazione che abbiamo visto
Quindi
Poi tra di essi dove ci sia di una società sede legale
Panca conto corrente così via
E come vedete copriamo direi praticamente il mondo praticamente il mondo seated in ordine alfabetico tanto per avere un'idea appunto se se per esempio si cercò delle informazioni
A partire da Palmas che cosa assegni cosa si trova nella
Allora serve alla Padania is quindi trova
Eravamo tutte le società che hanno che sono collegato al al Paesi pauroso in qualche maniera qui ad esempio che stato polacco preservare però anche nelle mi pare che regge il Tesoretto RV le due società del gruppo
Quindi ci sono dei dati che possono anche essere non significativi ai fini realizzati incerto c'ero comunque diciamo che tutti i dati che ci sono dentro son quelli che perdono le carte
Certo cioè voi non avete fatto la selezione in sostanza una nuova e più la datate pesca quella che
Quelle che sono il tocco venti dovrò vettore o quelle che poi sono state da successivamente è completo
Ecco lumaca cose che ci potrebbe essere magari un tocco vento bancaria fa vedere chi l'ordinante e si vede il numero di conto dal beneficiare va senso nome perché magari il documento non è completo
Però tutto dell'informazione che era che si per tre poi tre pezzi trovare la documentazione in questa data penso in questo momento
Senta un'altra cosa ancora di carattere generale poi entriamo un po'nel dettaglio
Complessivamente Putin al tribunale la quantità di dati che entra in queste data appelli Stanton per
Tanto per rimanere acque agli aspetti più rilevanti quanti conti bancari sono censiti in questo database
Sì allora
La data pesa adesso vediamo
Seicento del diciassette Tomei Azione Sociale denominazioni sociali cosa intende cioè sigle di società sì sì titoli di società che concludere però però anche le banche che che fanno parlo insistente quanto le operazioni sui può essere anche i revisori cinque esercizi tutte le società comunque esattamente dei vari tipi
Poiché a boh quattrocentonove novantaquattro il mio persone fisiche nove di persone fisiche
Peano mille trecentocinquantaquattro conti correnti diverse
Presso varie parti perse pareva
Questi sono i dati quindi sulla sulla cui base voi avete svolto i primi tre punti dell'incarico si senza scusi insisto perché poi le farò delle domande questo quindi ogni volta non guardavate la carta
Ma l'informazione la panca sai diciamo che una volta che avevamo creato la data base data pesca non lo utilizzavamo per la dedica all'operazione e poi semmai di tornare indietro
A a consultarsi con la carta però padroni il nostro documento e delle frequento è sicuramente la tratta pence
Senta
Per quanto riguarda queste società
Voi avete diviso diciamo queste società a seconda del rapporto con Pacini Battaglia con Roger Francis
Con altri soggetti credo Vanderpool sia la persona più significativa come Texaco ecco la panca panca Carfin cose ecco adesso per parliamo un po'di tutte queste situazioni cercando di
Dimostrare forse forse conviene di spiegare un po'come abbiamo proceduto ai costi ecco utilizzando quelle teste lezione di queste tabelle quindi quelle che abbiamo visto prima
Abbiamo cercato ti a identificare e legame Cogne Frances portarli via Sacco
Poi abbiamo altri due succitati che era il GR consenso S.A. e Walter tu keys che come vedrete sono società legato a Roger Frances
Quindi partendo che questo
Come si può dire gruppi enti società o persone abbiamo fatto un presente che tenterò di spiegare sì
Adesso gioca Pacini Battaglia allora sino ai guardiamo le società dove c'è ci sono le gamberetti con Paci di battaglie incluso una data per il solo queste
Che tipo di neppure allora tiepide reca legame solo del verso e quindi in questa terra qui Pedretti sull'asse di destra nome delle società dove si trovano le società
E tipo tutti relazione legame che queste definizione sono esattamente quello che abbiamo fatto dalla prima presentazione
Ecco
Quello che forse fondamentale per questo sistema è questa Società qui
Panche di patrimonio periferiche ma ex Caffi dico
Ecco che è una banca che erano Pancaro privati del perito svizzera mi pare di capire che ci verrà igiene
è fondamentale perché
è fondamentale perché come The Treaty nella notte quando abbiamo fatta la mappatura
Del sistema diciamo del principio di parità devo dirlo già fanno sesso queste noto anche che appare sempre separate anche tante di queste società e i tanti di questi conti corrente
Passavano o e conti carente erano dalla banca o le altre società in qualche maniera maniera passando da quella banca
Senta per quanto riguarda tutte questi collegamenti nella tabella che ci ha mostrato topo c'è una dettaglio del collegamento sempre ci faceva vedere
Ecco c'è anche la possibilità dalla banca dati di ricavare il Periodo tutte il chi tutte queste annotazioni Livorno mi pare giusto
Sì ecco Stefano precisione
Sì le informazione era già esposti per iscritto con pezzi che abbiamo utilizzato per aumentare la data adesso la risposta è sì però ci sono alcuni documenti dove è difficile capire esattamente la data dell'operazione
Però ha se nel documento c'è la risposta la risposta è aperta da pendente alla data del secco possiamo provare a fare un una una verifica di questo tipo anche per appunto per capire per l'attendibilità di queste
L'indicazione che sono state tagliate
Allora si vogliano scegliere una casa utile a questo punto di inserire Pacini Battaglia come nome di persona fisica forse
Pier Francesco è questa la figlia
Ecco
Allora questi tempi allora no parte della tabella
Sotto prendiamo ad esempio dalla dal day trading per esempio sì non abbiamo trovato che nel documento il nostro consesso che
Lui era firmatario nuove per conto del beneficiario intende novecentonovanta succo conto corrente oli
Quindi questa di questo legame strapparci di battaglia ed altri tre dei niente
Ho capito e quindi questo vale anche per tutti gli altri dati che poi avete riportato ieri se andiamo a vedere pagare Caffi
Allora caffè incorre nella vecchia panche di Patti debole prive Ginevra noi sappiamo che la Famiglietti Pecile Pazzali ebbe azionista quella banca
Però questo cinquanta mila azioni nominative certo che vengano che dalla
Ha detto la mi pare che la famiglia di più questa qua e le gambe
Perché il suo suo diretto suo diretto capito
Tutte sostanza queste informazioni sono tutte quante contenute in quel sì di rombo che allegato alla relazione esattamente per senso che da lì si può sapere
Scusi le faccio domande poi perché va bene materiale diventa facilmente consultabile da lì si può sapere quante azioni a Pacini Battaglia quante ne al figlio e così via il rapporto che sito si vuol sapere cosa
Vedo qui
Pacini Battaglia collegato a Korac senza
Cliccando appunto su Pacini Battaglia come persona fisica cioè il dato noi troviamo per esempio corna Clemente via è un amministratore non dà retta questo una società l'inglese dove l'aggiustatore sul berretto
Quelle società quindi che presentano un collegamento diretto esplicito diciamo scritto con Pacini Battaglia sono solo queste sì e più c'è questa era per l'azione con la Banca Sella Banca con la la cassa in carcere
Può appunto invece
Adesso passare a spiegare o a mostrare quali e quante siano le società collegate a Roger Francis
Roger francese pochettino più complicato come già petecchie detto questo sì vai qui le società che sono lì che mi spiace dello SLAI magari alla presentazione non si legge tanto perde se siete interessati alcuni nove però possiamo leggerle lo possiamo ingrandire mi pare ecco possiamo queste sono le società
Che sono nel levante per nostra indagine che significa rilevanti per dall'allora perché mostra indagine era legato anche avete
Diciamo le tre società quindi Stam progetta di Saipem
L'opinione glielo succedutesi l'opinione ma giusto
E queste sono le società che non abbiamo trovato che possono essere identificato con quelle acque le tre società cioè che hanno avuto raccogliamo visto che Roger Frances altre società diciamo al legame con altre società che non fanno parte del nostro indagine
Ecco poteva allora invece rispetto a quelle che quelli che ci sono in questo grafico che figura pagina otto dalla vostra relazione sono quelle che hanno rilevanza Diretta diciassette così questo
Ecco purtroppo non abbiamo preparato il suo marito però dalla dal nostro rapporto dalla pagine che seguono esattamente questa presentazione che sono le pagine
E infatti
Sono
Faccio nove dieci e undici
C'è ovviamente completo de tutte le società collegato della roggia France utilizzando la detta pence evidenziato Grassetto quelle che fanno parte di questa sua e quindi tocca ecco perché se no non si poteva Petri tutto quanto il su su una presentazione si quindi ci siamo rappresentazione è solo quella che ha una rilevanza diretto per il lavoro che abbiamo fatto noi quarto punto del nostro incarico
E allora potete più o meno l'appello i nomi delle società poi si leggeranno Rembrandt rapporto che di cui ci sono già qui due copie quindi se il tribunale ritiene opportuno anche per comodità di consultazione averne una copia già da subito durante l'esposizione ce ne sono turco rieccolo
Ecco quella che forse va spiegato di questo sforzo
Posso
Che però assicura la possibilità di tutti di seguire lo stesso popolata c'eravamo questore comprensibili e se voi io sono favorevole il discorso è questo che
Questo è l'esame del Pubblico ministero per cui noi con l'avvento specifico motivo di opposizione non siamo intervenuti ecco peraltro la relazione chiaramente un documento complesso che età alla fine delle soluzioni che sono il frutto di tutto l'esame che è stato fatto il consulente ecco sui vari passaggi
Anche metodologici seguiti questa difesa intende interloquire
Certamente ecco ci sarà contro esatta assieme a Cervara usava più questo non accade dalla parte però dicevo questo per quale motivo non a caso io credo il dato
Normativo processuale
Prevede che la consulenza del pubblico ministero si depositi dopo una volta esaurito l'esame del consulente tecnico questo perché perché il consulente tecnico lei lo scritto che presenta al suo mandante
Che il Pubblico Ministero fa tutta una serie di considerazioni tira dei giudizi eccetera poi espone inseguiti contraddittorio delle parti
Le metodologie seguite i risultati raggiunti e la parte può interloquire per far considerare che talune metodologie per esempio non sono corrette oppure non portò dei risultati satisfattiva di nell'ambito dei criteri da seguire
Ora questa è evidentemente ancorché col supporto tecnologico credo la stessa filosofia che bisogna seguire in questa sede
Ecco in questa sede
L'elaborato che il dottor no con l'ha fatto quindi una consulenza tecnica che questa che adesso al mare il Pubblico ministero
Tiene appunto conto di tutte queste tematiche e come documento sulla quale la difesa eccetto che interloquirà Torcular un secondo momento
La dovizia eresse il documento già di per sé è spesso tiene conto dei tutto e quindi se viene offerto subito al tribunale potrete il tribunale ha un risultato della consulenza
Che poi non è detto che sia quello che accettabile successivamente sulla base delle contestazioni che può fare la difesa e che io credo che per questo motivo il codice prevede che si deposti dopo anziché durante o prima perché se non avrebbe senso Q più poi dato che io già sulla base di quello che è stato detto la metodologia ditte devo interloquire per taluni aspetti e per chiarire certe cose ora se è un la richiesta di produzione relativa ad avvelenare passo passo sott'occhio il tribunale dei dati oggettivi
E che il consulente esamina non mi oppongo ma serve senti fornire completamente logorato io mi oppongo
Perché ripeto se no si supererebbe questa questa ratio normativa Seveso sia tra unicamente ai fini quelli in corso una bisarca allora non viene messo
Sono però convinto che arrechino intermedio diciamo per poter seguire i lavori cavalieri non sarà trattenuta dal qual è la regione d'accordo
Non è abbia via etere che se c'è opposizione l'avvocato naturalmente ragione quindi se c'è opposizione cronica la fisica
Quindi eventualmente al di là sia al di là delle
Della esposizione ci sarà qualche riferimento testuale non i portali riferimento alla pagina possiamo consultarlo mamma
Sì presidente io credo che qui si stesse riferendo il consulente approva la pagina nove a tutte le leggo delle società
Delle società collegate a Rocchi ostruendo esattamente ci sono tre tabelle da pagina nove dieci è undici
Dove ce l'ha lei completo delle società oggi
Sotto le società che in qualche maniera è posto testo del collegato al signor Roger Frances ma evidenziato che il il numeretto diciamo quella che fanno parte di questa presentazione qui questo è qui
Ecco allora queste in neretto su queste che stiamo vedendo sullo schermo cioè che poi nostro dello schema a pagina otto della relazione Società direttamente collegate
In rapporti
Di Francis con queste società sono pari oppure è sempre lo stesso tipo di rapporto cioè che funzionerà Francis rispetto a questa società
Frances
A diversi tipi di rapporti con queste società occorre azionista o con il solo collegate travestiti tramite era IGF consigliere al e Vanterpool Kelis
Eccolo sovente ad altre c'ho capito quindi comunque nel queste tre pagine dei nove dieci undici il rapporto fra Franzo da società ha mancato
Sì RCS Scouts nel è un ufficio una persona fisica una società un allora era
Era il GH insomma è una società
Diciamo bit pare Svizzera ed eletto in Svizzera che ha rapporti con la Brooklands dell'AGeSC autore del reato ha più le metterci
Sembrerebbe collegata Rotor Faenzi ne sono collegati sicuramente Roger noi pensiamo che era il GF vuol dire Poggio Frances sono sua iniziale abbiamo trovato pontefice legame fra rogge Frances persone dalla regia F. canzone S.A.
Ci sono molte società collegata regia F. oltre queste due o soloni che pure mi pare che la data del sito ha trovato solo uso non ci sono altre se voi fate riferimento alla pagina tre che dice
C'è
Un'altra tabella dove ci sono la società
Negato il regia F. calmissima
Posso vedere adesso i rapporti che esistono tra queste due persone Roger Francis che espande per poi sei
No
Sono andato
Allora
Fantastico che
E i documenti
Che ha nostro consesso c'è state fornite per sei Vanterpool facendo parte della rogatoria svizzera
Questo grafico quegli tentiamo di far sedere la società che hanno rapporti in comune
Allora sì come potete immaginare queste tue ricerche la parte che coperto diciamo sia del greggio sito rosso quindi quel coperto lì al mezzo sono società ecco pone Carlo rapporto sia con Roger trans sia col Vardar pur e invece quelle sulla destra abbiamo trovato le gambe parlo solo delle informazioni ma date penso ovviamente sono convalida pur
Senta
Un
C'è un'altra
Serie di rapporti
Con ex sacco
Cioè al ci sono pari varie relazioni tra queste società queste persone fisiche e Pezzato sarò io le chiederei di dire al tribunale che cosa sia il Sacco e che funzione svolgono in in Inghilterra perché la società di Londra questo tipo di società
Allora e mezza Co la Società getti eretto inglese
Ecco preciso che io non lo conosco personalmente nei glielo ha visitato il però in Gran Bretagna abbastanza comune che ci sono società
Forniscono servizi a fine settembre ad altre è una specie di outsourcing il rimbalzo l'outsourcer quindi trofei cosa significa allora è probabile che e provarle e anche provato ad una data pesche Exarchopoulos Jacob Mele offre sede legale sette legale chiari anche la contabilità
Tavor della banche De Falla transazione per conto dei
Quindi fornisce un servizio amministrative contava per lei societaria ad una serie di società questo non
Queste ultime di Società abbastanza comune in Gran Bretagna come lo era anche l'Italia per la fretta
Senta e che rapporti ci sono appunto tra società a gestire dal passato e queste altre figure di cui abbiamo parlato cioè Pacini Battaglia Roger Francis
E che Vanterpool cioè di cliente Isacco chiede alle carte che poi avete visto allora se se guardavo a questa graphic un pochettino più complicato
Ci sono
Diciamo quattro soggette abbiamo ex sacco che quella che dietro tutto quell'aria blu
Poi apriamo Roger France esche quello rosso mezzo peraltro fine ter Fund Arthur grigiore Pacini Battaglia Sergio Rizzo
Allora tutto queste società quindi elencato per questi tre soggetti Frances bardature per cita per tagliare sono collegato in qualche maniera col ex sacco
Ecco è questo grafico tenta etti Tare diciamo far vedere quelle che sono di Roger France adesso quelle che sono dei fan Vertu è quella di che sono dal per Citi per tale quelle che sono le intende quelli che hanno relazioni dirette a nord la nazione Coppa ci libertarie
Però si trovano presso anche presso e il sacco è in parrocchia Frances dire per Vanderpool
Senta poi c'è ancora un'altra categoria di società
Individuato rispetto alla al fatto di avere dei conti presso la panca gastrico
Sì
Allora qui abbiamo preparato un elenco delle società
Che hanno il conto presso la la panca Finco
Ecco queste va a trovare che che fan
Pagina ventidue il rapporto se volete vedere l'Italia
E questo è l'avvento
Completo di quello che abbiamo trovato dal fondo caffè io dico e e queste invece il grafico che rappresenta e questo può spiegare un attimo questo grafico che non è
No entrambi poco più ricco degli Alesa dilagante allora diciamo che quelle che sta dietro il tutto in questo grafico la panca caffè indico
E diciamo questi certi
O quelle altre quattro etichette solo la società o le persone
è la loro società come carte
Qui invece solo la può rapporti fra di loro ecco il rapporto Coburn è che
Tutte quelle società si trovano proprio perché era prese carta Incognito stanza talpe Trading che date i rapporti diretti con Pacini Battaglia se intervenute che ha rapporti corazzato si trovano se dentro Carfin come si cosa mangiare fare ad esempio sì ma cui faccio le questi tre società qui questi tre gruppi di società qui
Soros scusi per il verbale siccome dobbiamo poi ci sarà un problema di corrispondenza tra il Gavazzi la visione d'altro magari Quintette dobbiamo trote pagina ventuno della sua consulenza ecco quando quando Cipro Aglietta un'immagine corrisponde a una pagina della sua consapevolezza crede che ce lo indichi gli importi sia rintracciabile
Va bene allora per precisare questo grafico qui nella pagina ventuno del nostro documento
Se voi vedete quell'Area Blu dove troverà battezzato scritto in fondo sulla destra
Le tre
Scarta venti società sono società che troverà APO
E nel sacco
Ma come mentre la parte la scatti nel giusto da statista lo troviamo anche legato in qualche preghiera con Roger fax perché fa parte del circa cerchio che rosso
E fa parte del è annegato in cocco maniera anche a al Pacini Battaglia perché fa parte quello seriamente
è invece quella sopra ci sono tre società che sulla Itiga laiche eccetera sono del sistema comune al signor fan per punti e Roger Frances
Ma quella Checco Puglie
A tutte queste società quindi quelle che sono del cerchio Pacini Battaglia e quello di Frances quello che vanta Artù
Quella che Sacco è quella di e regia Conso sono tutte le carte in qualche maniera alla panca ed il patrimonio tre invece nere che è un ex carsico
Questo il senso di questo grafico
E anche questo e informazione costruite dalla data del
Ecco adesso che abbiamo visto un po'tutte queste
Situazioni volevo chiederle qualcosa in relazione ai vari rapporti azionari
Cioè queste società che hanno questi questi criteri ricostruiti collegamento che abbiamo visto sono collegate tra di loro anche dal punto di vista delle partecipazioni azionarie
Sì alcuni si qui purtroppo Edolo creavo preparato
Diciamo e grafiche però sentiamo a seguito di pagine a per comincia sulla pagina ventiquattro
E ci sono
Pagine che seguono insomma pagine
Venticinque ventisei ventisette
Spiegano quale esso nelle gambe azionaria fra sul primo apriamo ponte Pan casta
Ed è autore che sono anzi distretti una serie di società la carta del vento sì
E poi l'altro
Mi scusi tre corvette Porcino questo è un tipo diciamo di partecipazione azionaria che si riscontra in molte società se
Ma
Sì riscontro molte società di questo sistema dono di questo sistema la prima ma tra marzo per con tre società mi pare oltre ai profitti societari sequestri guardiamo la pagina rispetto alla pagina ventuno
Da allora questa pagina venticinque abbiamo le società dove ci sono rapporti azionaria fra la produca stelle mettetela pronte le mette e quando vedete la la versione colorate ci sono e le gambe e cori fare
Personaggi o società quindi facile fatali Eurojust Frances Vanderpool eccetera
Poi nella pagina ventisei apriamo altri due che sono eccetera però per Croff
E ci si avvale anche di altre società tocca loro Solazzo esistente e anche qui ci solo le gambe con insistente che solo su questo grafico abbiamo davanti adesso
Evidenzio da pagina ventisette ventisette
Sì ventisette
Dove ci sono dei versi società apriamo la truppa se Investments sapevamo la Straße leggeri Clemente abbiamo La sette il prete dell'emittente statuetta ristrette formule del rilevante rispetto e delle mettetela anca
Ecco questa è carente di società che queste forme di Pletnev e hanno potrà partecipazione in varie società sei
Se il
Quindi questi sono questi che abbiamo detto cioè per intorno e con un cast rossa senta cioè dal proprio credo cotto e questi tasselli e quindi play ieri fare secondo cioè
Sono diciamo in genere gli azionisti di questa sua ammalata per la per
Pagina ventotto una tabella dove proprio apriamo le porte diciamo il pudore di azioni possedute eccetera eccetera formazioni che vengono sempre dalla cassetta secondo la data ecco
Ma dire
Adesso che abbiamo visto un po'tutti questi dati
E né Putin al tribunale in sostanza
Dalle carte che poi avete visto qual è l'attività di queste società
Ma la pancia partite queste società non sempre d'Averno attività industriale
Intuisco s'intende per attirare i turisti che non non trovava diciamo un'attività commerciale con non producono niente non fanno propone non fanno alle cotte le questa roba qui
Senta ebbero a società che la loro funzione
Diciamo per i passaggi diffonde trentasei riforme almeno dalla carte che abbiamo a nostra disposizione abbiamo visto che tutte le transazioni esaminate erano passati diffonde una o l'altra
Quindi mi pare di capire che sono tutti società finanziarie
Voi avete trovato
Glielo chiedo la posso risposta può essere sì o no avete trovato in questa analisi dei casi in cui per esempio la società accorate ha fatto un'operazione con per Cia le appunto ha perduto qualcosa ha incassato qualcosa legata a un affare concreto
No
No
C'è il solo innumerevoli dopo venti Loreti contratti pulimento tra questa società e le società del gruppo ENI lei può dire Taranto so quali tutte scritte in inglese io credo che lei le abbia lette insomma l'inglese
Fossa seguiti con maggiore facilità di controllo quale l'oggetto di questi accordi c'è questa società cosa dovrebbero fare in base a questi accordi nei confronti delle società dell'ENI
Nel confronto tra società dall'ENEL si allora ci sono alcuni che sono società Ettore come vedrete più avanti perché abbiamo preparato le presentazioni più avanti per per darle detti flussi siti di transazione
Ci sono ora occorrente le società che non abbiamo identificato e vengono definiti Società Aldo Ferro uno che sembrarono società che non fanno nient'altro che precedere i soldi del sistema quindi almeno le tre società oggetto del nostro incarico
Poi ci sono una serie di altre società e le tele più basse dove c'è un passaggio di di fondi
Ci sono i fondi che si spostano fra di loro ecco ma io ne facevo uso di scusi l'altra domanda i rapporti in base ai contratti
Formalmente il rapporto che c'è tra le società dell'ENI e queste altre società cioè queste società cosa dovrebbero fare in base ai contratti
Imparato un tutti i vari contratti che loro fatto con le stampe oggetti con Saipem cioè pendevano qualcosa no no no e cosa forni che tipo di servizi fornivano generalmente
è difficile capire esattamente che che i tipi di servizio fa vivono perché noi vedevamo contro la documentazione al nostro possesso i soldi che arrivavano è che Felipe non le società e poi passato nelle altre società però non è che erano legate diciamo ai contratti che dicevano allora per lavoro fatto sul Progetto Weeks P. fattura
Senti biliardi e quindi qui ci al pagamento di venti miliardi
Vedevamo i soldi che arrivavano e che poi andavano via verso altre società del gruppo fra la verità quindi i risultati di queste attività di questa società ne avete viste delle carte
Risultati che senza trucco affari concreti operazioni concrete che siano state no abbiamo visto per alcuni paga avente che sentano pagamenti provo venti carrettiere in quanto sembrano pagare per l'utilizzo di
Un morto un'altra cosa
Uno
Posto che a questo punto bisogna capire che cosa significa sistema Pacini Battaglia ecco in base a tutte queste informazioni che lei ha presentato motiva il tribunale qui è chiaro che diventa compongono Tizio da parte sua sulla base della sua esperienza E.T. quello che che abbiamo detto finora questo è un sistema o no allora forse nei detti perse dal contesto il nostro rapporto
E sistema facili parziale che abbiamo atti finito il nostro rapporto era sovente per società che pena poi visto leccato a queste varie
Non è necessariamente il solo questi nomi quindi ma dovrebbe vedere l'elenco
Che legame con Pacini Battaglia dell'Hancock collegava ideologie Flags dal lento colleghe legame condensato lento il collega aveva Panther tu Elegie F e poi car finnico
Quella che la somma di tutto questo è quello che dovrebbe abbattersi detto Pacini Battaglia
Ecco
Questo queste Saretta mia risposta ecco questa sera la sua risposta ma in base alle carte che poi avete consultato che relazioni sembrano esserci tra queste per esempio tre persone Pacini Battaglia Roger Francis Casey Vanterpool
Devo pensare che un'eterna vicini
E pensare che almeno erano amici perché
Perché ci sono tantissima rapporti
Ecco e poi vediamo che pagare euro a potere di firma sul conto di un altro eccetera eccetera
Secondo me c'è un sistema diciamo tale svista venti diciamo di Forlì i soldi
Ecco
è difficile capire temi della regia ma è un sistema diciamo per la gestione di fondi che arriverò
Dal gruppo ENEL ma non solo del proponente comunque di questo magari ne parliamo un attimo dopo
E InterRail della della parte della relazione
Che riguarda le movimentazioni bancarie
O che ora
Lei prima ci mostrava né che la dottoressa Farinella soprattutto che sulla mostrate ci mostrava la come come funziona diciamo semplicemente che il Tata Petris societario sui nomi giurisdizioni società eccetera e forse utile anche per per comprendere come e perché è stato fatto il lavoro potrebbe far potrebbe mostrare appunto
A al tribunale diretti e di che cosa si compone il data peso finanziario dei movimenti bancari cioè che informazioni si trovano e come è stato formato
Qui pare che dovrebbe tornare ecco
Allora
Allora
Gli costa mostrando adesso fatti forse secolari torna vendette poi spieghiamo fase per fase quella che che abbiamo fatto
Allora qui abbiamo no mette una persona Paci di Bartali e piazze Cesco è il nome di una società sopra
Allora entravano adatte per il settembre tre Coppe legame fra queste due soggette quale sono anche i rapporti bancari ma ecco questo perché visto che fa parte stessa data spesso le informazione tutto attaccato quindi si entreranno datata pensa si può scendere
Per trovare e di fare rapporti bancaria che sono collegato a queste due persone future Twente con la società la persona
Ecco quindi possiamo vedere appunto come da un
Questo è un tutti i rapporti bancari al nome di palpeggiamenti esattamente
Ecco se vogliamo vette Rete Italia di quella transazione li si può entrare in luglio di quel pregiudizio sbaglia si può verificare presenti i dettagli delle transazioni su certo conto sei
Ecco il secolo e connotati avesse poi dare su queste cifre che dice va be'guardiamo a quell'operazione
E si fa sì sì dove le l'informazione era disponibile i segreti della porto la data valuta le curve lente lire chi ha pagato che ha ricevuto
Ma quando ed Esposito detto in quell'occasione no non s però ecco vediamo per un'operazione caso disponibile giusto per capire come poi voi avete collegato i vari movimenti bancari
Questa è un'operazione di evitare che le sagome sarà un'operazione del novantuno datata valutare il venticinque sei novantuno allora del porto erediterà il titolare
Inizialmente indolore
Per trecento quattordici e trecentoventi villa d'onore
Che all'equivalente in lire di trecentottantanove visione quasi trecentonovanta Viglione
Allora è che non appena se la turpe leggi che dice dire in quindi una società che abbiamo visto prima
è il beneficiario era la Lucky Roversi s'
Allora l'hacker o forse un'altra società che fa parte del cosiddetto sistema per cinquant'anni
E li abbiamo proprio al decreto latte tale dall'operazione conto corrente eccetera eccetera quando è disponibile
Ecco in cui queste informazioni coprono tutti i dati che criticati che ci sono nella documentazione bancaria cartaceo diciamo sì diciamo lo schermo che abbiamo visto e qui è quella che abbiamo utilizzato per tutta la documentazione
A volte avevamo poche difficoltà The capire chi è l'ordinante perché magari dal documento bancare scritto il solo il numero del conto oppresso panca a piuttosto che va in capi
Quindi
Senta voi avete fatto una ricostruzione complessiva diciamo più palle
Per i flussi di danaro che entrano nel sistema e di quelli che escono dal sistema si noi abbiamo fatto
Con l'analisi te le porte che sono entrati nel sistema va precisato però che sulla base la documentazione che che Crespolini perché non abbiamo la certezza
Che questa è un sistema completo in quanto sappiamo che per le bottiglie che aveva detto prima però con la società non se ne esce tornare indietro per
Corte della documentazione non tutte le banche che ci hanno fornito non è incompleto che quella che è stato richiesto siamo ancora mi pare in attese di avere informazione del dato da Torino in Gran Bretagna
Pure il occorre da panche dove l'informazione è stata richiesta non ancora consegnato l'informazione però non abbiamo fatto tetto quaestor con questi esibite noi abbiamo fatto una ricostruzione dei flussi di entrate e flessibili in uscita per questo sistema
Sì volevo capire solo una cosa poi vedevo ricostruzione i flussi in entrata e flussi in uscita
Uccisero molte operazioni anche tra le varie società
Per il sistema sì voi avete eliminato questa operazione si questi quando nel panorama dei flussi è entrata sono i soldi che entro
Al sistema di queste fonti e quindi tira fuori diciamo fuori cosa intende da fuori allora retta persone giuridiche terze che non fatto
Parte del sistema che dovrebbe a volte ferito quello di Pacini Battaglia quindi son per sono persone giuridiche che non hanno nessun criterio di collegamento
Sì come può esserlo intorno opinione
C'è società nuova resa nuovamente esattamente
Poi apriamo anche persone fisiche terze che abbiamo trovato una date pescano depositato i soldi nel sistema terza Fini
Riga sempre persone fisiche che non hanno collegamenti sei no no ecco il monito tremore cade la ecco ha pagato x soldi
Nove che però non possono essere presenti come di Francis perché quello non è terzo
No non è terzo escluse diciamo Frances escluso Pecile Bartali e va dal polo
Cine regia F. eccetera eccetera e quindi abbiamo queste cattiverie qui abbia per le persone giuridiche terza
A teatro
Lei fare esercizi che abbiamo mai realizzato e abbiamo una somma dei soldi che sono il tratto da questa fonte quindi in Complesso del Pd ottantadue novantacinque
Si sono risolti che sono entrati sì da persone giuridiche terze che fanno parte la data pensare a una totale dei duecentottantotto miliardi acquisto corrisponde trentacinque ecco la pagina trentacinque ci aiuti cerchia si registra
A questo è pagina trentacinque dal nostro apporto
Quindi in sostanza ci sono quattro categorie le poco ora qui ci sono tra le cattiverie si abbiamo le persone giuridiche terze con un totale di duecentottantotto Bibiana attenti apriamo alle persone fisiche per un totale che poco più del biliardo centottanta Bibione
Poi apriamo soggetti che non sono torti ecco è questo sono dove abbiamo visto che i soldi sono entrati e sono transitati sulla panca
Un conto corrente oppresso da panche ma la documentazione non ci permetti che a identificare chi era o il soggetto giuridico o soggetto fisico
Lei questo l'abbiamo spaccato per comodità fra istituti decreti perverse e la pm a piena Procida entra perché avete distinto questa categoria perché la piena Ambro Ginevra una banche che si vede molto spesso non nostra Nahles una banca che
Ha gestito e tanti transazione intanto sembra Rete cappio luogo più importante delle altre banche
Allora per tardi un esempio qui sia circa se qua prendiamo
Le persone giuridiche terza
Ecco per far credere Ratti della complessità delle questioni seccamente APO alla pagina
Quello che dicevo
Seriamente ammalato alle pagine al quarantadue quarantatré
Dal nostro apporto
Allora abbiamo
Preparate la nave si allora questa tabella spettrale si trova in due pagine
Cominciamo a quelle totale dell'importo del
Totale sessantotto miliardari
E queste sono le società assicurate Ammannati vedo la prima Kallon sono l'ordinante che vada la Nuova Pignone proteico stampato gente
Tecnimont Van Gogh eccetera
E per l'ufficiale sono le società e mezzo quindi sotto la colonna
Qui apriamo succube due colonne diciamo il favore
Che è un valore totale quando c'è chi più opera più d'Europa l'azione come abbiamo deve evidenziato a volte ci sono più di un'operazione quindi se prendiamo l'esempio qui etico RAI allora
Sei transazione com Nuova Pignone della novecento novantuno a Ricci furto quattro deviate importante dizione
Ecco questi ad esempio ti
A loro sorte che sorgono pervenuti Ciabatti persona giuridica e terze separiamo cratere costo dei soldi che sono venute da persone fisiche qui siamo entrate far vedere il totale
Sia di Tarsia la pagina
Quarantasei dal nostro rapporto
Questo alla verso queste queste sono le persone fisiche terze
Qui abbiamo i nomi delle persone sull'asse destra in questa colonna qui
Beneficiari o
E qui rumore di operazione era il porto dall'operazione
Per un totale di un miliardo centottantatré milioni e molto irrisorio la quantità di danaro cioè son pochi soldi che vengono persone Sensi che si ciò che il grosso degli affari con persone giuridiche sei
Poi abbiamo
Ricorderete che c'è
L'ho appena anche condotto per un totale di
Quanto era
Abbiamo preso come esempio finiti del Novecento
Novantatré per un totale di ottantotto miliardi se andate la pagina cinquanta del nostro rapporto
Troverete come si arriva a questo totale qui novantuno forse lo doveva dire otto no novantuno scusati sì
Ecco qua qui c'era il porto
Sopra c'è l'analisi di questo importo
Quindi qui abbiamo per beneficiare a purtroppo qui la documentazione disponibile non ci permette di ed edificare diciamo il ordinante
Comunque questi sono soldi vero potere
Credo al tribunale sulla base della documentazione che avviso sono soldi che sono certamente entrati Cerrito in questo ci sei gemelli società certo la documentazione bancaria fanno vedere chiaramente che sono
Propriamente bancario ecco la maggior parte questa informazione abbiamo consultato il documento emesse dalla banca di che né quella di support all'operazione non ci sono dubbi che questo dorare entrato almeno
Per quanto riguarda invece Ferraro che è uscito
E una cifra corrispondente a quella alterare entrato o c'è una grossa disco ma allora la scena differenza ecco forse qui a Priapo diciamo il procedimento è sempre lo stesso
Abbiamo fatto all'analisi delle finestre flussi in uscita
Dal sistema
Sedici A pagina queste pagine cinquantacinque
Sono felice di uscita dal sistema Pati facili facili ma tali è sono flussi che sono andato a terzi esclusivamente a terzi e quindi non abbiamo a Queens darà atto
Un flusso che dava per esempio a Roger France scopando ARPU questi solo flusso in uscita che fanno a persone che solo o persona o persone giuridiche terze
E come esempio qui apriamo per novantuno cinque degli atti e sette come persone giuridiche
Sedici crediate a persone fisiche
E qui sotto vedremo che abbiamo una cifra più più importante
Che sono ai soggetti coinvolti
Con accesso con conti accesa presso istituti di credito e perse
Come esempio che APO alla pagina
Cinquantanove
La porte che cinquant'cinque degli atti e si sente che Soro flussi verso persone giuridiche
Dal novantuno e qui si vede
Diciamo la nave si dell'apporto
E se andiamo avanti presso vuol vedere
Queste serie C degli attenti che la pagina sessantaquattro essi
Ecco che sono flussi in uscita disse va bene a Fo autore de persone fisiche terse quindi qui abbiamo visto i nove tra la persona meno
Queste sono le società che hanno pagato che abbiamo qualche ferito e società persisteva precede battaglie e qui sono a Tassone che hanno preso i soldi questo per dire che questa sezione qui rappresenti EU in cinque operazione apprese trecentoquindici milioni
Qui invece Rossi Giancarlo ha preso dodici miliardi
Senta c'è una come dicevo prima c'è una corrispondenza tra flussi entrate flussi in uscita o c'è un una sproporzione direi che c'è una sproporzione perché
Quelle utilizzando le che si tiene già spiegato per le entrate e le uscite quindi uscite verso terzi senza
Allora le entrate come vedete se la pagina settantuno
Per un totale di seicento e diciannove miliardi
E lì riuscì stecche beato a identificare atto che abbiamo trovato solo centosessantuno umiliante
Allora la differenza non siamo arrivati alla conclusione che la differenza è dovuta al fatto che
Ho la documentazione nostro pure sesso quindi oggetto Gennaro eseguì non è completo e sappiamo già in partenza che non è completo
Ho l'altra alternativa e che i soldi sono ancora rimaste del sistema tacco che parte da qualche ecco che parte
Non ci sono altre con cui son queste cinquecento miliardi di differenza c'è la differenza quanto sarà sedicenni quel patto a trecentoquaranta sessanta miliardesimi
Che noi non sappiamo spiegare
Senta
Adesso io passerei a la rizzare
Dai alcuni casi di movimenti di danaro che sono fuoriusciti dalle società dell'ENI
Forse appunto
Spieghiamo di caso per caso prima di provare a dare poi così un giudizio di sintesi su tutte queste movimentazioni
Allora il terzo quesito che avevamo era proprio come scritto qui a pagina settantatré
Per ricostruire percorso tornando al denaro passate del delle società oggetto ed hanno stanato sì quindi Saipem stampa la gente e Nuovo Pignone
è quella che segue era perché abbiamo tentati di analizzare de verso l'operazione che alcuni sono veramente complesse
Non vorrei dare l'idea che un'analisi complete tutte le operazione perché porterebbe via
Parecchio e tenta di fare e quindi ha creato preparato vi pare una ventina e ti ti operazione che sono rappresentativa che in quella che abbiamo trovato
Quindi se andiamo avanti
Forse per capire
Sì voi andate la pagina settantacinque dal nostro
Rapporto però preparato una leggenda
Settantacinque settantasei
Allora queste prime tre quadrate sono tre colore diverse che era presente no gruppo Stam Progetti gruppo e Saipem e Nuova Pignone ISPA ecco abbiamo dovuto
Vaccinare per gruppi perché come vedrete ci sono tendesse soggette e non il gruppo
Poi apriamo sorto sempre sulla pagina settantacinque
Le società che abbiamo definite del primo e del ferro perché queste società quelli ALAI del genere parcheggetto cedere corale ci Anteo
Roseo sono sempre state utilizzate diciamo come recettore per inficiare risolte che solo scritte sotto perché tutti diciamo delle tre società oggetti del nostro incarico
Poi
Se girati pagina la pagina settantasei comincia a vedere
Altri soggette
Allora anzi riescono non esco
No problema tecnico
Allora i primi due che solo corso sono Conti
Presso la Panchetti panche cocca stinco
E Pistoletto e sono test fassona intestato con una persona o a società
La seconda ancora rosso è che il le informazioni purtroppo godersi efficiente ti farci de totalmente GT fare altre nane sì
Poi scendendo giù apriamo ad altre serie di disegni vorrei che però a volte leggiate predetti seccare per esempio qui conto corrente
Dal voto ma di Marchesi o conto fiduciaria perché abbiamo trovato parecchi conti fiduciarie
Ho conto presso altri istituti bancari eccetera eccetera
E qui invece capo da persone fisiche questo spera che sia esploso da una persona fisica
Ecco invece stiamo altre corti che fa da parte dell'ospedale se qui
Ma non ci sono legata panche casting come non si sono allagate non l'abbiamo trovata alle Camere
Possiamo mettere comando indetto a quelle che ce la dà bando della piena però ecco
è da notare che queste due qui di
Dove vediamo polacchi
Sembra Rete che lattina sempre la palato con la banca a piena contro relative al professor Pier Leandro alto conti correnti sì sì sì
Sì ma perché avete messo in questa leggenda lucky perché a una ringhiera mentre il tipo e nell'analisi che segue che laiche non hanno un ruolo abbastanza importante cominciato allora vedete un po'quest'operazione che esso
Cioè spieghi in maniera qualora qui abbiamo il mondo Saltzman Progetti Ettore Priamo las la SNAM Progetti si fa
Storico
Tre conti correnti
Che sole Conte parente da Torre vengono i soldi
E abbiamo anche questa società quindi salga abbia quindi fanno parte oggetto del nostro Hernanes
Allora questa la prima operazione queste possiamo farlo vedere tutta l'operazione e poi andiamo a vedere
Allora queste alla pagina ottanta
Del nostro rapporto
Allora
Questo l'operazione completa queste all'operazione completo forse conviene fibre vivi spiega un attimino e chi taglio allora se togliamo la versione più grande
Quindi questa è quella che ha rappresentato sulla pagina ottanta
Allora qui l'operazione l'abbiamo dato da rappresentazione verticale e abbiamo visto che stampa loggette
Ha pagato un biliardo quattro milioni quattrocentosettanta dolore Alava e greggi e dire nel data prime nove tre per settembre novanta ottantanove
E questo Novara e decidere cercò d'correnti dove sono arrivati i soldi
Allora qui e per per analizzare questo è chiaro che è stato un lavoro di ricostruzione perché
La carte che abbiamo visto non è che sono Hancock l'ordine non è che c'era la contabilità in quella carta e quindi utilizzando la data pesche avevamo ha creato il siamo dati e vedere me abbiamo eseguito una una una cosa che secondo me è logico non abbiamo ha detto va bene allora i soldi sono arrivato un giorno
Vedremo in atti vino le transazioni riuscita quindi i flussi delle è uscita
Per pare porte Orsomando con altre tre zero azioni di palpi altre porte nell'attaccarsi nel citava più o meno la certezza diciamo della transazione iniziale
E qui si vede che
Risolvi sono elevate dava eleggibile nel primo settembre
E ci sono tre operazione uno alla RAI tecnica ed in cinque sette cinque settembre Unalat annosi quindici settembre
è un'altra allegare in Serie sette enti settembre ci facciamo la somma siamo noi pensiamo che sono legate ai soldi che sono dei fatti la SNAM Progetto Snam Progetti
Perché solo sulle somme simili perché l'allarme la somma diciamo sei parchi piste che queste società non è che proprio l'avevano
Ecco
Non è che avevano altri porti importanti diciamo empiriche dispnibilità quindi è più chiara genera dei per vedere che sei so che sono tratto non ci sta parlando di quello al riferiva l'Averno
E questi soldi sono entrate era abbastanza facile vedere più o meno quando esse sono di uscite ho capito
Cioè non ci sono altre operazioni importanti che non fotografa quadro no quindi lo segui con facilità somma non corrisponde mai perché pagare c'è la Commissione detti non so Mileto odore o quelle che sia però più o meno pensa che era cedeva di sostenere che
Fino queste secondo me l'ero qui Rizzoli sono dei che sono elevati da SNAM Progetti che sono stati sono andati alla RAI e la TAV non si eccetera
è il padre e poi sono andato anale Ganz
Però adesso noi qui non sappiamo granché nei e carnosi Finance non sappia i soldi sono andate lì e non sappiamo cosa successe con quei soldi e quindi per noi sono soldi che son riusciti sistema
Se andiamo a vedere queste società però no abbiamo acquisto altri Fusetti Claretti cassa e sono entrate queste soci queste società da altra fonte
Che potevano essere parte del sistema stesso quindi qui vedete che corra
Che ricordare che fa parte del sistema dice ammattiti Pacini Battaglia ettari data il sei settembre ha depositate trecento che il strattonare allegate
E poi ci sono altre
Che forse lei non sappiamo chi all'ordinanti sono i soldi che sono arrivate
E abbiamo trovato che è una data molto simile qui vediamo al Varietà sì
Decido la prima la prima dettati settembre ottantanove fare pagamenti
Età allegato holding
Tale che hanno UTET sì coglie il conto che lei Conte diciamo Croce Franco due al Pacini Battaglia questo il numero di Conte quest'anno è un contenitore dollari americani
E quindi questo dei pagamenti qui abbiamo trovato poi pagamenti dubbi gli oneri donare che finisce in questo conto e qui che colto
Ecco persone franchi svizzeri
Io intanto chiamo la conversione franchi svizzeri
Sarebbe facile per cioè sempre alle case sempre sempre stesso posto diciamo ma sono le tue continuo elettorale l'altra franche svizzere e queste altre uscite invece Lorna Silvia Ferrari traiettoria paga netta la persona privata il loro sì oltre a ha preso dieci mila dollari
Da altrettanti Ferrante Francesco
A esattamente non si sa chi siano comunque questa io non le conosco
Tale che a volte invece un ulteriore passaggio in Cassazione allora quelle caldamente che prima eravamo intonare adesso siamo franche svizzere
E qui ci sono i pagamenti fatta qui novecento ventinove via dai Franchi specie da alla quindi accetta e seria
Allora forse questa l'appagamento oggetto arrivato qualcosa del genere
è qui e invece te Avon altre che finisce in questa società Glenn
E parlo è la traccia felice dei perché non troverà poi non abbiamo altri documenti che ci permettevano di andare a vedere se c'era un altro passaggio sotto il Clank
Quindi per questo operazione sinteticamente l'unica uscita significativa sempre più questa dico lento
Perché le altre sono se piccolezze sente in questi
Nella pagina la pagina ottanta che se ottanta ottantuno abbiamo dati d'Italia
Che Kosovo quelli col comunque ha detto il suo esattamente che sono le stesse che tale che sono alla data del sei per capire dove si arrende diciamo questo flusso di danaro Clank dove che cosa lente
Benché presto attacca Finco
Che è un conto presso calcari presso il Caffè in cui si di cui non ci sono chiaramente le carte non abbiamo altre informazioni
Senta porte scrivono al Tribunale l'operazione che poi avete denominato Operazione Touré queste sono delle operazioni immagino che poi rete scelto casualmente o c'è un'ottima lascia oltre a trattare nel per allora trovare che
Operazione allegati alle tre Società oggetto del nostro incarico avevamo attentati dei da fare far vedere una serie di operazione che da vedete le complessità del perché che i movimenti bancaria
Ecco queste era già abbastanza complesso così cominciamo a guardare l'operazione due
Capirete che è un pochettino più complesso ancora questa qua
Alla pagina portante tu posto rapporto
Allora questo l'operazione posso avere che era agli atti fa
Abbiamo un minuto proprio
Possiamo fare si chiede una primissima a causa grazie però il cinque le cinque abbiamo una rete ancora il lavoro
Quindi contro chi siano non più di cinque minuti e
Allora
Settanta
Procediamo
Allora
Questa operazione
Che è quella che vedete adesso è completo meno complete per quello che facevamo ricostruire si trova la pagina ottantadue della nostra relazione
Allora
Questo esempio qui risolte sono del tutto e tre fonte abbiamo Hassan progetti senza rabbia
Abbiamo SNAM progetti ISPA
Con il conto corrente trentuno quaranta è un otto al conto corrente
E sono tra i dati del perse quindi che leggete qui primo dicembre del ventotto novembre e venti dicembre dell'ottantanove da un'altra parte
E come come aveva spiegato entrano della società al primo livello quindi questa in questo caso abbiamo l'accoratamente
Qui come succede che
Passando dalla corona Clemente questo conto corrente quindi cinque nove zero quattro sei nove nove
Sul petto il ventinove undici e incoraggiarli Abete giro che è nato il conto corrente
Poi torno indietro e in due tranche perse sempre stesso conto ecco vengono da qui
Ma anche una qui però il popolo e il cinque il sei dicembre passino sopra seicentoquarantanove bile dolore e il trenta dicembre arriva a notte centosessantatré quindi questo il trasferimento dei fra conto corrente bancario è un'altra
Poi cosa succede e che
Adesso lasciano questo conto quindi cinque dicembre
Parte non novecentoquarantadue direttore e fanno in questa società da qui che è un conto farti presso la banca caustico
è la seconda parte nel dicembre del
Venti dicembre dell'ottantanove sempre stesso acconto
Qui siamo indolore
E queste dolore vengono utilizzate per fare Apps per fare questo appagamento e quindi alla Argos
Alla burla la fanno
Fonte interna show è queste sono tutte società di karting conti correnti presso la panca stinco
Qui invece un conto carente ma non sappiamo che beneficiare abbiamo solo il numero di conto
E qui abbiamo la signora diciamo di novità che presumo mentre non una persona fisica ecco che ha preso il quattrocento dolore a fine dicembre
Ecco anche qui abbiamo spiegato dei movimenti bancari pagine ottantatré ottantaquattro e ottantacinque anche qua era informazione che disponibile ad una data penso
Se vogliamo passare ad un'altra operazione
Questo è alla pagina ottantasei queste più le dinari ecco perché abbiamo i soldi che arrivano dalla salda rapida arrivano come come sovente non la Società Corali
Che poi passano e in Camfin compreso questo conto qui
C'è altre piste di utilità in questo acconto due milioni duecento e trentaquattro mila e dolente
Più o meno alla soap di questo più questi sono
Passa ma contatti Telettra anche francese
Dalla la partenza Vannelli Finance esse a che sempre presso la Banca Fineco
è un altro passaggio di Vecchione Mezzetti franche francese questo acconto e quindi
Questi scusi un chiarimento ci sono tre movimenti sembrò le ecoballe che hanno la stessa data sete Pryor novanta sei ecco ma date tale carte che poi avete consultato
C'è una logica di rispetto a questi passaggi
Perché son tre passaggi in fra sistema diciamo dello stesso trasportata non è che si trovano documenti che Tecce allora il giorno senza entrare sedere trasferire il turno ma no non c'è questa è una costruzione che abbiamo fatto noi sulla base in questa casa
Siamo andati a attardati ha facoltà e per porto perché sono più o meno sì me ne sono più o meno le stesse forte in questo caso darla l'ultima società richiamata da cioè dalla lista visita Scoppola e show
L'ho trovato uscito ulteriori no questo il conto corrente presso la Camfin con
Ed è intestato
Anche a Pacini Battaglia se non sbaglio sei Giorgio rosse Pacini Battaglia
Può spiegare un'operazione ancora purtroppo ancora più ramificata cioè l'operazione quattro
Allora l'operazione quattro si trova la pagina tanti
Torto
E questo poi fanno vedere qui ci sono due slide per due presentazione per spiegare per rappresentare l'operazione perché un pochettino più complesso
Quindi questa la prima parte e la pace perché sei qui che la faccina tanto da nove
La seconda parte
Allora se torniamo alla prima pagina
Qui questa volta è la Samp ruggente che usa la la e degenerative come il ricordo avete una ed è quella società che abbiamo semplificato il primo albergo
Che il ventotto di febbraio novantatré milioni novecentosessanta mila d'onore
Giorno dopo paga quell'importo che molto si tiene milioni ottocentosessantadue dolore alla lacche Fluxys S.A.
Allora qui
Siamo ma che non fossi sì non spalle questi due acconti sono presso la a piena però
Il
Quella che fa queste società sembrerebbe che convertito mondane
Franchi svizzeri
Perché qui abbiamo conto d'onore qui abbiamo conto franche svizzere
E qui fa pagamenti che entrano nel sistema diciamo il castigo di conti presso caffè indico quindi sembrerebbe che queste tue questo società quindi è utilizzato in pelliccia vanno spesi lavatrici Converti Ettore fra anche svizzere e poi li fa girare in questo esempio ideato nel banca Caffi dico
Allora qui si vede anche alcune altre flussi diciamo ci sono e queste flussi che entrò in questo stesso ascolto in questi giorni qui una dalla Banca Fineco conto s'queste queste esperienze
Ecco la la sulle spalle che
Micenei tra è un atto che questo Conte fiduciaria quando troviamo i soldi che arrivano in questi conti fiduciari e deve dire che non è che sappiamo da dove son venute poi dovevano perché la strada felici sempre lì non si può andare oltre per loro natura nella la carta non c'è
Ecco quindi con i soldi che sono entrate da sopra e che sono venuta anche del sistema
Andiamo a fare queste pagamenti eppure un conto fiduciaria per quattrocento se il franche spedizione e poi altre tue pagamenti che feriscono incontri presso la banca affinché o una banale ci fai da te sente dove beneficiare le pare esserne Antonio sei Andrea
E anche qui è questa qua Padova ceduto vediamo fermo Mario
Uno prende ottanta ottocentoquarantatré del franche pazzo davanti all'altro stesso giorno prende seicentosessantacinque mila
Però qui invece abbiamo trovato anche altre può veemente di queste Conte quindi se passiamo alla seconda pagina
Troviamo che dalla nave esce fai una serie fisso insomma passate hanno fatto un altro passaggio
Questi sono stati investiti operazione pronti contro pronti contro termine è poi così sistemato la traccia
è invece queste qua sono intanto non altro accolto ma questa volta combattente Bitonci parte
è a questo punto sono state utilizzate durante di novecentonovanta perso trascrizione altri sottoscrizione operazione dei pronto contro termine quindi questa è la parte del danaro che finita asset ernia se
Per quanto riguarda invece la parte che è finita sul conto Paolo sul allora dovrà sommario dovremo eseguire gli ospedali che avverte di cui si parla un po'
Più qui che i soldi arrivino qui
Ecco qui siamo sempre un o meno quando arriva una stiamo sempre
Franchi svizzeri
Qui abbiamo l'operazione contro pronti contro termine e quindi si perdona traccia è invece qui arrivano e Conti
Sempre presso la Camfin Co. intestato di questa società cosa è per inficiare o Mario Merlo
E qui ex questa cos'è questa roba
Ed ecco settanta Piva ecco
Qui abbiamo Tola debba non abbiamo trovato esattamente l'importo nella Ginevra di pensare che sarà l'equivalente dei centosessantasei Biella franche svizzere però sul documento e non c'ero dal porto
E qui invece storici ma e come vedete qui senza rete che son finiti quindi
E non si sa dove l'utilizzo qui invece su questi due e hanno i soldi sono stati investiti è un'operazione pronti contro termine detta questo grafico risulta anche che il conto Palazzo sulle Parietti risse
Sei
Sì sì abbiamo qui colto ecco colto il resto se contatore ci ma c'è una logica finanziaria da quello che lei ha visto la divisione del denaro su conti di varie divise cioè che cosa posso capire questo
No non noi non abbiamo trovato nessuna logica ecco si potrebbe pensare magari ed è questo che combattente nel le valute per fare l'operazione in pronti contro termine però
Non c'è la certezza ecco non non sembra che c'è una regia sulla valuta per esempio
Proposta dell'operazione successiva
Allora qui abbiamo all'operazione cinque
E qui siamo alla pagina non vanno
Dunque credo comincia una pace novantadue finisce la pagine novantatré
Anche qui è l'operazione piuttosto compresso
Dalla questa prima parte dall'operazione che quella che troviamo sulla pagina novanta novantadue
è questa la seconda parte che sulla pace novantatré
Che vediamo ancora stampe oggetti
Mostra la società laica Egidia Linke quella che abbiamo già visto è un'altra Quilici Anteo trova anche ricotta rette che della lei dico che abbiamo visto l'edizione della
Allora
Qui in giugno del novanta per abbattere operazione
Che sono operazioni distinte si vede che sono operazioni distinte facendo riferimento alla documentazione bancaria
Allora uno è imputato cioè son tre bonifici per includere giuridici per la stessa data vaste serata trasporti chiedersi una che ferito da questa gente altro interno novantanove il dolore
è quest'altro dei due sente stessa data uno tre milioni novecentosessanta trovare altre per trecentonovanta setole dall'ala ed Engineering queste sono e così le società al così detto prima l'avevo
Poi comincia a girare un po'i soldi
Allora qui si è creato un rapporto titolone molto molto vicina quindi abbiamo novantanove viene qui abbiamo davanti a sé qui
Quindi dovrebbe essere la stessa somma pensi di insidie con meno perché ci sono anche pagamenti di Commissione per i servizi eccetera i movimenti bancari e quindi con ogni passaggio di soldi o cosa va va tolto
Ecco la gente le tasse cinque luglio novanta paga novantasei diventò l'area all'Aula che lo persiste queste sono i conti presso la a piena però e questa società mi pare che a Parma
Questa è una società panamense quale società alla valacchi Global Service ma il conto in Svizzera
Sì sì sì sì sì
Ecco poi abbiamo i pagamenti che arriverò dell'ALAI del genere Touré fanno lo stesso conduttore qui siamo ancora il gesto volto all'Area americane è invece
Carsico
Quel quel
Conto presto scatti scusate non è preso caffè ecco se questa società qui non abbiamo trovato e nessun'altra traccia
Se seguiamo però i soldi che sono arrivate in un'ala che lo per sesso fede che qui un passaggio non colto fiduciaria quindi primari però milioni di dollari milione ottantasette di Verdone in questo acconto fiduciaria
E sette giorni dopo ritornano indietro milioni novecentosettantuno mila d'onore
Provai Cheney riuscite qui di più di più milioni titolare il milione e novantaquattro mila e giorno tredici
Perché queste esatte scusi rispetto a questo movimento quindi
Come poi identificare questo operazione con certezza come collegate
Ma qui assieme ad arte a a vedere un po'il collegamento sulla data sulla data è anche la valuta poi si tornava indietro
Allora ed inizialmente in quanto c'erano erano nel migliore due milioni e quattro più o meno abbiamo aggiunto il milione rete abbiamo trecento abile che son salito qui
Ebbe amo dedizione e cento qui quindi è presumibile che l'asso quante letture sono collegate a essere quello che la porte che erano sopra
Cosa succede poi quello che succede
Vedremo qui diciamo un'altra fase nella nel la scalata di pagamenti qui apriamo un associato pagamenti di undici mila donne che finisce in questo e dice con so
Poi un altro e trentatré di lettore che finisce il figliuolo
E poi questo pagamento è qui che finisce del conte dalla la Banca Fineco presso la Ginestra
Si guardava queste filone qui che allora solitarie
Quindi Vecchioni e sei cento donne che diventano franchi svizzeri e per più di un milione più milione duecento
Quindi vedremo qui il cambiamento
Qui a siamo ancora più anche dopo il sisma prima era il conto il dollari americani
Che diventa un conto sempre pensava che non fossi quindi sempre la panamense ma gestito da caffè unico e adesso abbiamo Conte banche svizzere
è da qui si vede dove sono andate queste franchi svizzeri
Qui abbiamo il famoso conto Pato azzurre dove Priamo beneficiario Marlowe Mario Merlo per cinquecento bile franche
Abbiamo top ed esteticamente dove vediamo Rosario Alessandrello caprese seicento mila franche
Che poi sono stati investiti nelle operazioni di pronti contro termine
Altre
Tu ne paga ma venti pagamenti quindi comune dei trecentosessanta villa franche il giorno diciassette luglio novanta e l'altro il ventisei dello il novanta per ottocento dirà che finiscano
Sempre presso la Banca Fineco a genere fra e tua due altre pagamenti per importi minore che Fini che sono stati pagati a queste due società
E non si sa dove avverrà il conto no no sono in fondo a Vernon nel settore non erano non dal mondo epica affinché mi pare
Ecco qui sede vede si vede che risolte vestito non la top le piste dentro il dove teneteci Areo Alessandrello sono state investite in pronti contro termine
Quindi cinque addetti Padova Zhou desse a c'è un altro passaggio
Qui vengono col fare convertite e COMU
E qui invece e franchi svizzeri vengono investite nelle operazioni di pronti contro termine
Poi da questa Conte qui però finiscono davanti
Il capo di Caporetto pesca un altro conto presso Caffi in cui non si sa di moderno non sappiamo poi cos'è successo
Siamo l'altra operazione
Allora operazioni sei che si trova pagina novantotto
Questo l'operazione un pochettino più semplice
Perché ci sono solo questo quattro passaggi
Questa è un'operazione apparentemente più ideare sei qui abbiamo i soldi che passando da SNAM Progetto ISPA
Vecchione quattrocento euro settanta mila dollari e quattordici novembre
Vasco sempre per la laringe direi con la cifra Botto
Ecco lei torto ma sì mi hanno sia trattata va tutta sia tra il porto
Siamo quindi sempre intona riferiscono dall'Acri muoversi ventisei sempre presso la piena però e non si trovano più
Fanno finiscono contro fiduciaria sono ci sono movimenti ulteriori noi non l'abbiamo trovato
Quindi in sostanza scusi
Richiedo una cosa poi su cui magari se può lo potrà spiegare un po'alla fine
Se adesso Pometto commentare questa operazione S-Bahn progetti paga un miliardo quattrocentottanta milioni
E dove finisce questo danaro che paga sulla propria la maggior parte felici in questo acconto fiduciaria
Non sappiamo ecco sappiamo che di quelle quel importo iniziale abbiamo invidia milioni trecento e che è finito
No conto sfiduciare diciamo è gestito dall'attivo per sei sei sei a presso l'ha capito perché dice che non si possono avere delle informazioni cioè ci ha solo deve prego perché ne ha tante attese quelle conti fiduciari e per la loro natura sono ecco non è che ci sono documenti pubbliche
Quindi è che il sorriso entro acconti al pallone bene con conto fiduciario e gestite per conto di un poco uno che non si sa chi sia
Potrà perché spiegare più ha diffusamente questo concetto
Ma lei vuole sapere cosa utile contatti ufficiali persino perché ma controversia sta pari conti allora ma che non fosse ISE a una serie di conti fiduciaria sì
E per inficiare non sono nostri ecco perché
Morti invettiva aprire il conte fiduciaria è che appaia diciamo alla lacche progressisti poco inventare il conte gestire il conto ma non si sa chi è per inficiare il ricco come l'interesse di chi
L'interesse di chi ancora qui non cessare concerti c'è sarà un comma si accetta una persona
Che ha dato il mandato
Alla Lacchin che ci stile col conto
Non dimentichiamo che qui siamo in Panama quindi una società panamense non una sui Coppola ricordi anche dichiarare che sono beneficiare dei conti fiduciari Conte ma il conto dovrebbe essere presso aprirle Ambrogi terra la conto
Il gestito dalla abbia esiste via sì era perché Arlacchi in lacrime se entra Abn Amro di genere però la società e il Parlamento panamense differito
Senta può spiegare un momento l'operazione sette che credo che si presenti abbastanza simile
Allora l'operazione sette questa qua un'operazione piuttosto senta accetta la sua statura
E si trova la faccia in accento
Qui i soldi son partiti sulla Samp Stam precetti spalti questa al conto corrente
Tu importi stesso giorno in centoventitré lire cinquecento Ettore che cento mila e dolore
Qui siamo sempre
Ed è una delle società del prima del fermo
è che passino fuori qui abbiamo cento e cinquanta tasselli il dolore totale Quilici centocinquanta mila dolore fanno sempre nella Lacchin oppressi spiccio uno ventotto dicembre novanta
Questo qui fece dei tipo zitti perché pagare c'erano altre forti già
E in queste società e fa pagamenti il sette di gennaio novantuno importi centosessantasette diventò la lego ancora colto fiduciaria
E anche qui non ci sono quei venti ulteriori non abbiamo nessuna informazione di chiedere fiduciario ci sono stati altri movimenti o no
La traccia felici
Può un pubblico andarono operazione otto
L'operazione otto pagina centodue
è qui apriamo tette una pagina solo questo quindi o meno complicato
Abbiamo ancora Snam Progetti che paga
Che è felice prima nell'ala del genere che abbiamo rapporti novecentottanta villa dolore
Quindi il nove aprile retrograda perché dodici aprile novantuno quindi tre giorni dopo il rapporto minore novecentocinquanta Billè dolore passa sempre lacche lucrosissimo
Quindi è sempre la la la che lo passi sedie Nando Conti tre lei piena prova a Ginevra qui abbiamo la conversione titolare
Stra anche svizzere e tonici ma quindi apriamo altre due colpite dalla che muoversi bis Onetti dominati franchi svizzeri ad altre tutto ben attento che ci fa questo due giorni dopo lo stesso giorno fa pagamenti di settecentocinquanta Billé
Franchi svizzeri ancora tutto mondo Camfin con ma non sappiamo se il cliente è stato chiedere fiduciario
è invece mettono in cima hanno seguito queste spedizioni qui Buora per trenta villa Toys qualche non sappiamo chi sia e invece siamo a questo appagamento LaPresse presto il presente non abbiamo altre informazione qui fece capo Conte corrente ma se il suo nome
Qui ad altre società e qui addirittura non sappiamo ecco c'è un movimento ma non l'abbiamo capito l tutore dei contorni nove
Fa niente non c'era altra informazione disponibile
Può proseguire
Allora questa l'operazione di nove che si trovano a pagina centocinque
Allora qui apriamo sempre San crocette
Che faccio è pagamenti lo stesso giorno
Uno che duecentoquarantadue birra l'altitudine centoventisette e l'atto di centosette
Uno volte che è un altro società che avete visto il vizio dal così detto prive d'averlo e l'altro la barca igienici lire in che è uno che abbiamo già visto in questi operazione
Questi Società invece
Almeno tre operazione lo stesso giorno
è un'altra operazione che viene da qualche parte
Ma non abbiamo la certezza dignità dove e né quando
E tutti quanti pass non sempre titolare della Lucky muoversi s'quindi sempre lo stesso all'aula che di private equity all'altro il conto corrente ma dominati denominati in dollari
Due giorni dopo ottocentotrentadue da Tononi passano un'altra Conte sfiduciare a che abbiamo una traccia
Senta io non mi soffermerei vista anche l'ora sull'operazione dieci anche perché mi pare sostanzialmente analoga
Se a queste abbiamo visto mentre
Le chiederei di parlare un attimo dell'operazione uno undici
E trovo PC che solo il lavoro migliore
Allora
Allora come oggi io non ho più
Donne ci sono il professor c'è troppa aperture conto il Nuovo Pignone spacco intorno ai quattro otto sette fare zero zero e conto di sera cinque otto due chiuso vero solo due conti utilizzate per fare l'operazione che ovviamente analizzate allora questa prima operazione che si trova alla pagina
Centodieci
Abbastanza semplice qui vediamo un pagamento fatto termine e quindici di luglio
Immediato e mezzo di lire col partito è titolare e depositato presso la voce un corteo è un'altra società do prima d'averlo e lui giorno dopo porto abbastanza in linea con l'importo indolore fa pagato in questo scontro qui Luxor dovendolo beato a
L'informazione
Lei ricorda se un conto presso Abn Ambro anche questo
No ecco non adoperato
No popoli qui c'è scritto vengono politica di alcol otto nove mila centoquarantaquattro o forse forse correvamo allergeni delizia
E abile bensì queste al PM questa pietra viene Ambrosio
Potesse
Quest'operazione che
Dedicata al ruolo dodici che mi sembra forse un po'più allora ancora più complesse
Sa sei Zazà costa di tre pagine queste magari vi facciamo vedere satura le tre pagine per proteggere l'idea grafica di cosa c'è dalla questo la prima pagina che e pagina cento codice
Può alla seconda pagina trainante che centotré Lecce con le conclusioni su pagina cento centoquattordici giusta
Qui spero in un periodo
Allora qui l'operazione edilizia con la Nuovo Pignone che dicendo già davanti ai due pagano il porto di dolore di un milione e trecento sette all'accorato però abbiamo visto che ci sono queste altre fonti diciamo di Innaro qui c'è un pagamento che arriva dalla Ritter impresa industria sfa per centosettantasette del dolore e c'è la disponibilità già di venti mila dollari in questo conto si facciamo la somma di queste tre porti e qui arriviamo più o meno a questo importo che è stato pagato dalla cronaca più che le ha dette questo contro quei e
Un altro conto
Fassino infatti qui ed è giusto sono due società diverse
E sono tutti e due società che proprio perché è finito prima d'averlo
Allora aggiungendo altre piste da De Rita che c'era in questo occorra Clementi giù che in questo conto corrente troviamo Nas
I primi pagamenti apriamo un pagamento di due milioni centottantacinque mila il tono del ventitré dicembre e in queste società di Colle mette che si vede che era il persistente ieri gestite placca finta è in questo stesso colto venisse novantatré sono arrivata altri milione pezzi di dolore
Qui invece siamo anatre appagamento lo stesso giorno quindi cinque giorni dopo i soldi sono arrivate per una somma che più o meno l'equivalente quindi
Parlamento e due milioni settecentoventuno mila e dolore alla a tre eccellente espresso le mettete che aveva ricevuto anch'che cinquecento quarantacinque Billè dolore all'inizio novantatré
Non sappiamo esattamente da dove sono venuti
Allora si corriamo questo filone qui allora l'amico che aveva il tono né che sono arrivati qui cominci a fare vagamente
Allora qui abbiamo il modesto allora e che sono stati convertiti e lire penso che entro questo conto che presso la banca Finco e invece qui c'è un pagamento era contro la Gabriella il pane che ha preso quattrocento mila dollari dal quattro gennaio del novantatré allora dovremo passare seconda pagine ATC Yeti se codificano allora qui abbiamo a P Cicchetti seduti alla se prendiamo la a
Che è un passaggio che viene Giaretta venti della Lincoln le mettete quindi ecco conto che abbiamo visto prima il pendolare quest'la quale fa per due milioni e mezzo di dolore dal conte protagonisti Kocsis dove abbiamo il signore Pio Pigorini ancora conti gestite la panca fisico
Che fa turni pagava impegno e tu il trasferimento e intuizione dei versi
Ora per poco più di un milione credono nelle altre per cento quattro birre Tolone che finiscano pensiamo conto corrente però sappiamo a che presso la Camfin Coppa anche fatti tanto Asti Nassau
Non sa
Spam spam è invece si guarda una seconda operazione quindi quella che viene ceduta questo il filone qui
Allora apriamo milioni sette titolare che dodici gennaio novanta e tre finiscono in una volontà Finance del conte Giovanni città Magno Pacini Battaglia sempre presso la Cassa indico
Parte di questi soldi fuggire nuove e feriscono Nava al la opera sistemati quindi sempre presa statica finnico dove sono arrivati i soldi che tengono giù dal dal filone ci quindi a questo punto cooperazione si è fermato e qui questo è un conto presso il Caffé indico ha lamentato come vedete per cento mila più i cinquanta p centellina d'onore durante novantatré che se ne è nota questo conto qua
Questa conto qua però va avanti nel
Diciamo che parte finiscono e in questo Sicil montaggi e e Internacional vendette e il trentotto indigena novantatré per sedici mila e d'onore parte dipendono confermino convertiti dittatore dell'Iraq che sono equivalenti del Seicento e quarantadue milioni di dolore che feriscono
La ruolo finance e seria e per completezza queste finiscano a signor Cimpello
E questo incontro qui il fandom voto in permette perché è ancora gestito dalla H Finco sì torniamo indietro
S come amo quelle che vieni giù che ricorda realistiche arrivano sempre dalla corax seguiamo questo Figo frenante arretriamo qui giù
Questi sono operazione che sono terminati qui qui seguiamo quello che è successo dalla Occhiuto interna Sean demente
Qui c'è un pagamento che ferisce qui giù
Che all'undici gennaio novantatré contorti è un portiere titolare
Porti minore quando avvengono confrontate con quelle che abbiamo visto prima ma qui vedete che c'è
Una serie persona privata
Poi altre contigue conti qui uno dei trentotto mila dollari e l'altro di settantadue che feriscono di questo peso
Dopo che è una società questo non abbiamo la certezza ma qui abbiamo persone fisiche allora si torna
Avevamo mi pare che dovrebbe offrire allora come sono allora e soldi che che scendono giù sempre che questo filone sulla destra quindi in partenza di queste ancora che
Poi ai ai ai
Per un problema tecnico
Fa
L'operazione
Dodici
Sì
No sì
Scusate diceva che i soldi che sono scesi giù
Persisteva Nuova Pignone e in questo filone PA verde abbiamo visto quella che sono andati in uno o più questi riferiscano ma c'è un'altra quarta filone che segui giù che al primo frazione
Uno già cinque febbraio novantatré per novecentoventi mila e dolore che vanno incontrati da hobbit Rete in quindi presso lacca Finco dove abbiamo il signore Roger Frances e ci di battaglia odierni Wabara un conto denominato indolore dove vengono col fuori Colbert i tre milioni di dollari e incognite che franchi svizzere sparsi in un'altra colto sempre presso la la la Carfin Coppa questa volta invece di essere indolore si vede che sono le stesse persone ma siamo ora franchi svizzeri che migliore no anca
Ma qui abbiamo insomma
Punto pensa che qui Forces qui
Abbiamo sbagliato dimensionare troppo il perché passaggi e qui è indolore quindi un milione titolare che finiscono eterno dibattito scusate neurolettici a milioni di franchi svizzeri
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Ecco questa è l'ultima operazione che piano
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