Processo per il crac Parmalat

Buongiorno prego accomodatevi l'udienza stop
Allora Alessandrino Michele difeso
Dagli avvocati Roberto sul Pincio
Giorgio Barbieri sono entrambi assenti
Quale sostituto processuale dell'avvocato sudicio
L'avvocato Amerigo Ghirardini
Assente l'imputato
Amendola Sergio difeso dall'avvocato Angelo Giarda chi è assente quindi viene nominato d'ufficio ex articolo novantasette CPP l'avvocato Daniele Picello grazie
Assente
Sostituiti
Quindi sostituito dall'avvocato Penelope vecchio lì
Diamo atto della presenza
Diamo atto che depositato la delega a nomina quale sostituto avendolo Sergio assente Piscaglia Vinicio difeso la propria dall'avvocato Bruno Assumma
Che è assente ed è sostituito dall'avvocato Stefano Bruno buongiorno buongiorno già contumace l'imputato branchi Fabio difeso dall'avvocato Franco Magnani Buongiorno diamo atto che la presenza
Già contumace l'imputato drogato Sebastiano difeso dall'avvocato Salvatore Scuto che è assente
E quale sostituto processuale dell'avvocato Franco Magnani c'è un precedente perdoni volevate che siete sciatta ma forse il momento che ho depositato l'istanza del collega Scuto quello di cui parlo ieri e signor Cancelliere ha dato atto
Sì
E lo abbiamo già esaminata rendiamo atto successivamente assente l'imputato
La pellicola difeso dall'avvocato Alfonso Pagliaro
Che è assente quale sostituto
Va bene difensore d'ufficio indovinato l'avvocato Picello quale sostituto l'avvocato Penelope vecchio rito già contumace Cappellini
Come verrà Pasquale difeso dall'avvocato Francesco Caroleo Grimaldi chi è assente il quale sostituto l'avvocato Antonino tu cariche ce ne dà Berman già contumace l'imputato faraone Antonio difeso dall'avvocato Carlo Tornatore recente lavoro Navarra diamo atto della presenza già contumace faraone Antonio Fiorani Gianpiero difeso dagli avvocati Daniele Benedini e Michele Apicella sono entrambi assenti
E viene nominato d'ufficio l'avvocato Picello Daniele quale sostituto l'avvocato Penelope vecchio rito
Già contumace Fiorani Giampiero
Fiorani Ernesto sempre l'avvocato Leon assente sostituito dall'avvocato Franco Avagnano giudice
Che c'è una conferma già contumace di imputato
Fioravanti Giuseppe sempre l'avvocato Enrico lei era assente nel quale sostituto avvocato Franco Magnani assente l'imputato
Signorini Camillo difeso dagli avvocati Paolo paura di Rodolfo Guzzi sono entrambi assenti quale sostituto l'avvocato al medico ritardi
Assente Lorini Gava Bernie Alberto difeso dall'avvocato Fabio Fabbri chi è assente quale il sostituto avvocato Franco Magnani
Assente degli imputati
Giardi Giorgio difeso dall'avvocato Andrea vantarsi assente sostituito dall'avvocato Franco Magnani
Già contumace l'imputato Virgo Lino Carlo difeso dagli avvocati inizino Trabucco Riccardo Olivo sono entrambi assenti e quale sostituto avvocato al medico che Gardini
Già contumace l'imputato
Luciani Oreste difeso dall'avvocato Antonino Turicchi arriviamo a quella
Presenza buongiorno all'imputato è assente
Viene Mario difeso dagli avvocati Sandro Milani Antoni Casimiro sono entrambi assenti denominato d'ufficio sempre l'avvocato Daniele Picello il quale il suo sostituto l'avvocato Penelope Becri
L'imputato è già contumace Natalia gusto difeso dall'avvocato Enrico Leo
Assente quale sostituto l'avvocato Franco Magnani
Natalie Augusto già contumace apponi Andrea difeso dall'avvocato Lucchesi rotti chi è assente il quale il sostituto avvocato Guido Todaro giorno forse al giorno
Già contumace l'imputato Tisato definito difeso dall'avvocato Carlo tornato diamo atto della presenza che è presente l'avvocato l'imputato è assente Sciumè Paolo difeso più
Dall'avvocato Mario Zanchetti dall'avvocato Domenico Politano quale sostituto dall'avvocato Zanchetti l'avvocato Federico Silvestrini
Ecco qua buongiorno
L'imputato
Che è assente
Tanzi Calisto difeso dagli avvocati Filippo Sgubbi io Giampiero Biancolella sono entrambi assenti e quale sostituto dell'avvocato Filippo Sgubbi l'avvocato Stefano Bruno assente l'imputato
Ma chi Gianluca difeso dall'avvocato Carlo Gilli e dall'avvocato Tullio Padovani sono entrambi assenti quale sostituto avvocato Stefano Bruno già contumace l'imputato
Però ritiene Marina difficilissima dagli avvocati Roberto su dicendo veloce Vizzini entrambi assenti quale sostituito l'avvocato al medico di ritardi
Assente l'imputata
Per le parti civili il dottore Enrico Bondi difeso dall'avvocato Marco De Luca
Assente sia al Difensore che il dottor Bondi signora confermando più uno quale difensore l'avvocato lo scalo del falco sono assenti sia difensori che le parti
Costanzo Carmelo difeso dagli avvocati Gentiloni con enzimi e Toscana De Falco entrambi assenti difensori e la parte
Agosta Maria più trentasette quale difensore l'avvocato Anna Campigli assente il difensore le parti diciamo Cabrini difeso dall'avvocato Doris Cabrini
Assente sia il difensore che la parte De Luca il vira difeso dall'avvocato Alessandro ma nei fatti assente il difensore la parte Abate cioè essere più trecentodiciassette
Quale difensore l'avvocato Paolo Cagossi assente il difensore delle parti Stracca Livio più duecentonovantasette
Sempre difesa di parte dell'avvocato Paolo Rossi assente difensore le parti Agostoni trecentosette sempre l'avvocato Marisa costa e li quale difensore assente il difensore del palazzo
Per i responsabili civili Unicredito S.p.A. difeso dall'avvocato Francesco Mucciarelli assente il difensore nella parte
UniCredit Banca S.p.A. difeso dagli avvocati Francesco Mucciarelli Manuela Ranelli sono entrambi assenti difensori come pure la parte
Tribunale dato che è stata depositata
Dalla difesa di Brucato Sebastiano
Indicazione
Dei testi
Da
Escutere
Il ragionier Claudio marchi
Il ragionier Santobono anzi
Rispettivamente indicati e numeri quattro il cinque
E in riferimento al ragionier Salvatore porsi
Sì c'è un errore di indicazione del numero Presidente o lo stesso numero quasi lo controllavo ora il numero tre in realtà il ragioniere più il numero trenta giorni fuori di cui alla
Numero tre
Della lista
Nel frattempo deceduto
La difesa si riserva
Di indicare in sostituzione
Altro funzionario dello stesso ufficio
E in differimento
Hai rimanenti testi
E consulenti tecnici indicati in lista
Comunica
La rinuncia
Alla loro audizione
Insiste altresì per il l'istanza di acquisizione
Di documenti
Già indicati
Nel corso dell'udienza del dieci dicembre
Due mila
Dieci
Il tribunale
Comunica pertanto
Per come
Preannuncia tanto
Alla precedente udienza
L'indicazione dei testi
Che
Saranno sentiti nel corso
Delle udienze
Del mese di marzo due mila undici
Alle date
Del
Otto
Nove
Dieci
Quindici
E sedici
E sedici
Le
Mentre
Dovrà essere individuata
Un'altra udienza
Il luogo
Di quella programmata per il diciassette marzo
Coincide con
La festa nazionale
Loro
Sì
Di
Dunque
No
Sottostanti
Questi
Cioè
Permane
Anticipa la
Grazie
C'è
Grazie
Sollevò
Degli
Sotto
Quando
Sì
No
Statalista agli uffici più bisognosi
Cinque dentro
Poi c'è il Presidente procede per gli adulti cinquecentodiciotto
La riunione
Allora per quanto concerne l'udienza del diciassette viene sostituita
Con una
Il lunedì quattordici marzo
Sempre qui all'Auditorium
Certo
Dicevo
Quindi piuttosto
Quindi
Quindi possiamo partire dal
Con
Lei sa bene
Ma
Iscritta
Dottoressa
Siete d'accordo il pubblico ministero
Bensì
Capisco
Cosa
Siracusa
Assenze all'epoca lo sporco e sulle fonti
Dunque
Però
Salvo poi specifica
La sospensione
Diamo
Includiamo anche
Contro
Scusa
Colleghi non nuovamente
Insomma
Signor
Sorpreso
L'ordine
Domando
Allora per all'otto di marzo quindi programmiamo l'audizione dei testi
Per di Scagliarini diciamo
I testi sono Pennacchi Pietro
Montenegro Pietro
Presidente scusi Montenegro Roberto
Sì
Pietro Pennacchi Roberto Montenegro o in Scarpetta Giuseppe ecco a questo proposito l'avvocato Tora summa mi ha pregato di rinnovare il Collegio ha disponibilità sentire questi due consulenti tecnici appena indicati
Indifferentemente appunto nelle giornate dell'otto nove dieci quindi lotta andrebbe benissimo e la disponibilità ribadire la disponibilità a rinunciare
All'esame del capitano Scarpetta depositando al più presto le trascrizioni del verbale della discussione il capitano Scarpetta nel procedimento di Roma
Salvo poi eventualmente se sarà necessario chiede di nuovo diciamo l'esame di scarpette se dovesse diciamo di prassi necessari in seguito al momento quindi dea depositato quanto prima il verbale si rinuncia all'esame del
Sì anche tanta però intendo dire ad oggi non c'è formalizzata questa rinuncia niente
Mi ha pregato di farlo presente oggi che sia formalizzata penso di nodo dico qui oggi diciamo a voce in qualità di sostituto processuale del dell'avvocato assuma
Allora il Pubblico Ministero su tale eventualità pesce ne fosse parlato anche ieri con
Sì Presidente
L'avvocato perdente
Sì sì io mi se possibile mi riservo all'esito della visione dei verbali delle dichiarazioni del capitano Scarpetta
Allora quindi essendo una mera eventualità preferibile indicarlo comunque nella lista dei testi di lista da sentire salvo poi all'esito della rinuncia
Provvedere alla eliminazione
Volevo far presente che mi riservo anche sulla
Rinunzia della difesa Brucato ai testi Ferrari Ivan Ferrari Fabrizio
E
Crediti più tre operanti della Guardia di Finanza
Naturalmente scioglierò questa rinunzia all'udienza dell'otto quindi si limita solo ai due Ferrari noi e due Ferrari e quattro operanti di PG ridicole volevo svolgere qualche
Prego cretino bianca Cucinotta e Augello si si solo per poter svolgere qualche verifica sulla non non ricordo di cosa si erano occupati
In questo momento io totale per
La riserva del pubblico ministero
Si fa riferimento in totale assai testi
Sette
Cioè sei sulla lista Brucato più Scarpetta sette che mi parrebbe già rinunciato insomma
Allora quindi per l'otto
Si abbiamo completato la lista di Biscarini a per alla lista di Brucato
Sono i tre testi
Sì pozzi Salvatore che è deceduto e quindi c'è l'indicazione di altro teste in sostituzione marchi Claudio Bonassi santo
Pazienza
Siamo va bene intorno all'insegna di natura studenti più
Presente stare
Se poi per la successiva udienza del nove marzo
Così precedente con
Unico del pubblico ministero
Avevamo ipotizzato dissentire esempi giorno otto anche i testi di faraone Cacciari che poi si riducono ad uno perché gli altri praticamente inerente il
Pubblico Ministero e d'accordo
Quindi si tratterebbe soltanto di sentire il curatore del fallimento Satta
Questo se c'è il tempo c'era
Cambiano dopo
Differente
Sì per me andrebbe benissimo corsia
Va quindi diamo atto che c'è la rinuncia
Per quanto concerne tutti i testi indicati né a me interessa soltanto il teste curatore del fallimento Satta adatto per gli altri testimoni erano stati indicati in previsione sull'eventuale
Emergenti istruttoria che non c'è stata
Ogni
Quindi di riferimento i testi
Indicati nelle liste relative alle posizioni processuali di faraone e Pisa qui c'è rinuncia ad eccezione
Il teste
Masse era Giovanni
Che viene inserito nell'udienza dell'otto marzo
Due mila undici
Alla successiva udienza del nove marzo
Risultano
Grazie
Rispetto
Diversamente
Scrisse subito
Siamo andiamo
Allora era il ferimento ai testi indicati
Da la
Difesa di Ferone di Pisa fin sulla rinuncia
Ai testi così come specificata fra il difensore il consenso del Pubblico Ministero alla denuncia dalla prendiamo atto del consenso del Pubblico Ministero
E
Revoche revochiamo
L'ordinanza ammissiva dei testi
In punto del PUA
In riferimento ai testi indicati
Nelle diverse liste
Che risultano
Comuni con le liste del Pubblico Ministero
Il Collegio invita i difensori a specificare le circostanze
Che saranno oggetto
Della prova testimoniale
Che
Tribunale
Provvederà in caso di mancata specificazione
Delle dette circostanze
Alla revoca
Dei relativi testi
Per quanto concerne la posizione processuale dell'imputato Gattelli i testi indicati
Per all'udienza del nove marzo
Risultano
Kama Trotsky Alexis
Cannizzaro Federico
Bellora Marco
Giovannini Roberto
Notari Gian Luca
Gallozzi
E
Scarpetta
Giuseppe
Sì chiedo scusa Presidente ma è pervenuta al collegio una indicazione da parte del difensore sullo sul punto
Ali lista indicando il Collegio sì
Di
Sto
Sì
Nell'ordine
Rizzo
Poi per
L'udienza successiva del dieci
Sempre per la posizione processuale di capelli
Piccione Gianni Antonio
Sei Roberto
Di di riconduca
Mammoli Adolfo
Ma se era Giovanni
Ma sei era Ugo
Ma Rena uno chiedo scusa e Sant'Arcangelo Santarcangelo Vincenzo
Poi per l'udienza del
Gli dieci marzo
Grazie chiedo scusa ma Marcelo Giovanni la medesima persona indicata dalla difesa se ho ben compreso il dottor Massei era sempre il curatore
Di Satana che viene sentito due giorni prima
Ci risulta l'indicazione di masse era Giovanni
Che abbiamo l'elenco delle liste
Poi per l'udienza del
Massimo
Grazie
Anzi
Superiori agli azionisti signor spesso
Siamo
Grazie
Ecco perché quindi non ci sono i difensori lì
Illustrissimo
Allora Pubblico Ministero per quanto riguarda
Il teste
Assente
Ma se era Giovanni
Dovrebbe essere lo stesso teste
Curatore della saltate ritorno e quindi
Lo si potrebbe eliminare dall'udienza dell'otto se per la difesa bizzarri faraone va bene sentirlo solo quella del dieci
Avvocato
Ritiene
Allora potremmo inserirlo
Confermiamo il dieci per
L'audizione di massa
Quindi chi è che non è già un altro
Poi per la posizione processuale
Di
Fiorani
Queste
Questi
Presto e comunque siamo
Nell'eventualità
Far risultare i testi Bondi il ricco
Borghesia Arnaldo
Del loro mi
Marchini Gianfranco
Salvare Attilio
L'udienza
Del
D'Angelo Fabrizio
Per l'udienza del quattordici marzo due mila undici
Grazie
Insomma siamo
Capito
Sì
Questi
Tutte
Penasa
Poi la successiva udienza del quindici marzo
Nel due mila
Undici
Risultano i testi di tali Carlo
Casella
Al fondo stesso
Caporale nel Silvia
Talmente
Centro
Sì
Sì
Caporali Silvia Signorelli Piergiorgio
Sono gli ultimi testi della difesa Fiorani
Poi per
La posizione processuale
Grazie
C'è
Quindi fare la posizione del processuali Fioravanti Giuseppe
Sempre l'udienza del quindici marzo
Anzi
L'esame di Tanzi Calisto
Melloni Alberto
Come sapete il teste Zanetti Marco
Come l'esame in tanti
Esso
Per alla successiva udienza del sedici
Marzo due mila undici
I testi
Di Maio Nicolò
Brancaccio Leonardo Scarpetta Giuseppe
Cossa Roberto
Zanini Francesca
E
Saitta Massimo
Questo per l'udienza
Del quindici marzo renderla
Sedici marzo chiedo scusa
Per la posizione di Fioravanti Giuseppe Fioravanti Ernesto natali giusto
Come
Prossima udienza
Poi nel corso della prossima udienza
Quindi
Si scioglierà
La questione inerente
Gli ulteriori testi che sono stati indicati a seguito
Delle diverse modifiche dei capi di imputazione
Andiamo
Ma stiamo andando in ordine al fame
Sarò saltiamo l'ordine
O se si liberavano con
L'analisi
No
Si mette d'accordo
No per me va benissimo e lo volevo rappresentare io che
Però se erano indicazioni sul quindici marzo però per me va benissimo
Si
Certamente
Sarà
Io
Pietra pietra
Pietra Maurizio
Allora eventualmente il Pubblico ministero sulla richiesta
Di programmare
Esame del consulente come indicato per la posizione del Luciani
Non c'è nessun problema Presidente rappresentavo questo come
Preghiera rivolta
Alle parti
Neanche affinché il Collegio nel tenga conto come è noto
I consulenti tecnici per definizione
Vanno a trattare argomenti sui quali
Può essere necessario un momento di approfondimento soprattutto quando non si dispone preventivamente della relazione che vanno depositare oppure
Non si conoscano gli argomenti toccati per cui
Chiederei
A alle difese o di Farra pervenire anticipatamente la relazione ove possibile naturalmente
O comunque sempre ove possibile organizzarsi in modo da poi differire ad una data successiva il calendario per come è strutturato tutto sommato
Lo consente abbastanza basta andare in udienza di un ciclo di udienze successive
In modo da consentire al pubblico
Ministero
Un attimo di riflessione su quanto viene rappresentato per la prima volta
Pinna udienza per il resto
Da parte mia non viene alcuna difficoltà a per il dodici aprile per il consulente indicato dalla Difesa la Russa
Soltanto volevo chiedere
Soltanto un
Chiarimento perché io intendo questa
Sì ho ben compreso volevo chiederne conferma collegio una indicazione di massima di carattere organizzativo
Da parte del Collegio questa del
Dei testi all'una piuttosto che all'altra udienza
Potrebbero esservi diverse indicazioni da parte dei difensori ai quali poi
In definitiva spetta di decidere
Sull'ordine di assunzione
Delle prove però per come il Collegio ha organizzato il calendario mi sembrerebbe che si tratterebbe semmai di spostare testi
Da unire da un'udienza a quella del giorno immediatamente successivo cioè in sostanza se ho ben compreso
Il collegio ha indicato alla difesa capelli le giornate del nove e dieci come quelle in cui può portare
I testi poi nell'ordine che eventualmente stabilirà così come per Fiorani quattordici e quindici
Marzo chiedevo conferma della correttezza di una simile interpretazione che è sempre l'indicazione programmatica per ragioni di individuazione delle udienze per e per le quali difensori poi
Devono provvedere alla citazione dei testi
Quindi intesa proprio nel senso come
Recepito ed esplicitato dal pubblico ministero
Poi per quanto riguarda eventuali scostamenti per ragioni che possono riguardare i testi a causa delle loro attività professionali il collegio non ha nessun problema nella
Anticipare o spostare nei limiti del possibile l'audizione di testi o di consulente sul punto se la difesa può interloquire con il pubblico ministero sulla specifica questione del consulente per la posizione processuale di Luciani
Per potremmo individuare già oggi eventualmente la data perché il pubblico ministero rappresentava l'esigenza di potere avere la disponibilità
Della consulenza
Presidente io lo dico subito e in maniera estremamente chiara prima la relazione non gliela do
Lo voi si sente l'esame del consulente come è nelle umane cose voglio dire loro devono fare discovery noi no
è inutile che ci nascondiamo dietro queste ipocrisie dopo quindi è il Codice dice che il controesame deve avvenire immediatamente dopo aver concluso l'esame se poi il Tribunale vuole concedere un termine a una parte e che ha già un potere che è uno strapotere faccia pure voglia dire io non posso interloquire su quello che vuol dire il Tribunale aveva cioè quello che vuole mi scusi su quello che vuol fare il Tribunale la mia interlocuzione su quello che fa il tribunale eventualmente e non atto di impugnazione successivo alla sentenza chiuso questo è il mio mestiere facciamo ognuno fa il suo e il proprio mestiere e andiamo avanti tranquillamente io la relazione al Pubblico Ministero prima di quando gli va non gliela do solenne salvo sentire Saragozza benissimo è stato chiarissimo sul punto
Quindi
Grammi amo se non vi sono motivi ostativi da parte del pubblico ministero l'audizione per alla data indicata
Del dodici aprile
La possibilità
Si
Riflettere
No stop avesse sciogliamo al settimo
è perché comunque
Il problema dell'udienza si
Del dieci dicembre
Entro il testo
Sì
Entro la fine a questa tribunale si riserva il potere sull'istanza e la
Eccome
Massicciamente rilancio
Allora il tribunale si riserva in ordine
Alla richiesta
Della al difensore
Di Brucato Sebastiano in ordine all'acquisizione della documentazione
Bancaria
Al fine di poter effettuare la verifica
Dei documenti indicati all'udienza del dieci dicembre duemila
Dieci
Quindi le che
Il rinvio
Per all'udienza
Sì Presidente io avevo so scusi volevo procedere ad una
Ad una produzione documentale visto che poi
Per evitare poi di doverlo discutere in una successiva udienza non è una cosa che io considero particolarmente urgente però potrebbe essere da un lato
Utile impiegare parte di questo diventa abbastanza breve per Roma
Brevissima illustrazione della documentazione di Andrej a produrre che riguarda
Esclusivamente
L'imputazione relativa alla rotto Manna agli
Sia anche per il Collegio avere a disposizione la documentazione consultarla poi determinarsi sulla sua acquisizione
Anche poi in vista di eventuali successive richieste le parti per gli approfondimenti che si rendessero necessarie
Quindi documentazione che è pervenuta a seguito della
Si pressoché al teoria
E la documentazione a cui ho fatto riferimento alle precedenti udienze
Ora come il collegio ricorderà
Se posso procedere alla illustrazione come il collegio ricorderà da parte della difesa cartelli
In sede di controesame del teste si garante della era stata sostenuta
La tesi della infondatezza
Dell'accusa di bancarotta per distrazione per i fondi transitate sul rotto ma esibendo una comunicazione
Di Banca commerciale Lugano nella quale il difensore leggeva una smentita di qualsiasi movimentazione su quel conto quindi in sostanza si diceva
Se non vi è traccia di movimentazione si vede che i soldi non sono arrivati su quel comparto ebbene a seguito di questa
Novità
Novità dal punto di vista dei documenti che erano in possesso del Pubblico ministero il Pubblico Ministero ha inoltrato una richiesta integrativa di assistenza
Giudiziaria all'Autorità elvetica con cui si chiedeva
Sostanzialmente di acquisire ogni utile informazione da documento che riguardasse la società rotto mamma
E i conti alla medesima intestati
A seguito di questa richiesta la autorità elvetica
In data
Quindici novembre due mila e dieci a depositato presso la procura della Repubblica di Parma
Una prima evasione parziale
Della
Richiesta suddetta
Io
Produco innanzitutto il
Verbale
Attestante l'avvenuta consegna della documentazione lo produco in copia naturalmente segnalo al collegio
Che l'autorità abrogata
All'interno dell'atto che poi divenuto il verbale di consegna a stilato un accuratissimo indice
Della documentazione che è stata numerata e sommariamente descritta in modo
Da potere essere rintracciata il più rapidamente possibile lo segnalo questo affinché poi il Collegio possa
Consultarla nel modo più rapido anche se non si tratta di documentazione
Particolarmente
Copiosa
Chiedo l'acquisizione
Di tale documentazione
Che è stata acquisita a seguito della discussione dell'avvocato Val San Giacomo
Incaricato dal Catelli della gestione della rotto manda al fine
Di comprovare
Sia
La riconducibilità al cartelli della società e quindi dei conti aderissero ad essa
Intestati sia ovviamente
Al fine di ulteriormente rafforzare gli elementi di prova a carico tanto del capelli quante del Fioravanti Giuseppe per i fatti contestati
Il Collegio nell'esaminare la documentazione la cui rilevanza per quanto accennato chiaramente fuori discussione
Troverà
Per primo una missiva della indubbia banca che è subentrata Banca Commerciale Lugano
Nella quale
Si risponde alla richiesta del giudice istruttore di avere chiarimenti circa la
Comunicazione Banca Commerciale Lugano esibita dalla
Dottor dalla difesa del dottor Zuccatelli
E proprio il primo documento che si trova nella documentazione è una comunicazione del trentuno agosto due mila e dieci dove si conferma che l'unica
Documentazione disponibile e quella di apertura
Che non è possibile produrre alcun documento giustificativo di alcuna documentazione
Ma che ciò
Non significa che si escluda che movimentazioni vi siano state
Cioè in sostanza al momento in cui
Vi è stato il cambio del sistema informatico precisa l'istituto
Dica edito questi dati non sono stati ripresi nel nuovo sistema informatico per cui la banca non è in grado di dire
Ne
Se la movimentazione vi è stata né se non vi è stata
Perché I loro atti non vi è traccia
Non vi è traccia se non
Dell'apertura di un conto a nome della rottura di cui era beneficiario economico il dottor Locatelli
Oltre
A questo primo documento io non ovviamente non entrerò nel dettaglio dei singoli documenti e poi mi riservo di produrre eventuali
Di avanzare eventuali richieste istruttorie si rinvengono
Numerosi atti attinenti la Costituzione della sospetta ha rotto manca
Tutti i documenti confermano che la Costituzione avvenne per iniziativa
Il cartelli nei confronti del dottor Val San Giacomo che infatti procedette sulla base di un contratto di mandato fiduciario che aveva stipulato con i capelli
Ad accendere il conto presso rotto manda indicando proprio il Cappelli come beneficiario economico del conto
è importante segnalare che tra i documenti si rinviene alcun documento interno dello studio
Val San Giacomo
In cui
Viene indicato il dottor Fioravanti Giuseppe
Come persona a cui fare riferimento per la relazione trotto mamma è un documento del dodici novembre del
Mille novecento novantuno
Non ma
Posso indicare la folle azione molto lunga zero zero otto zero zero uno zero uno pagine due e tre
Ad ulteriore riprova non solo della invero pacifica riconducibilità della società al Catelli
Ma anche del coinvolgimento del dottor Fioravanti Giuseppe nella gestione di questa
Società
Tra la documentazione acquisita si rinvengono poi numerose fratture
Su cui poi
Di Jerome memoria
O
Chiederò l'audizione di un teste che partono dal mille novecento novantuno
Fatture emesse dalla rotto manda si protraggono nel novantadue
Per poi avere
Una vera e propria impennata nel corso del novantatré e ancor più del mille novecentonovantaquattro
Segnalo al Collegio la la presenza di due fatture delle ventisette maggio del novantatré
Rispettivamente dell'importo di settecentotrentacinque milione di lire cinquecento venticinque milioni di lire emesse nei confronti di viaggi Donzelli Award vision Travel fatture cui ha fatto già cenno il luogotenente zingara Angella nel corso Della sua
Deposizione
Queste fatture
Insieme all'ENEA ad altre fatture che vengono emesse nel novantaquattro tra cui
Si rinviene anche una fattura nei confronti di Donzelli
Che è quella che poi in ipotesi di accusa porta alla bonifico da Banca Agricola Mantovana
Fatto partire dalla Donzelli vengono regolarizzate
Attraverso la stipula di una serie
Di
Contratti fiduciari di fatturazione
In sostanza
Risulta documentalmente comprovato che il ventitré
Novembre ventitre giugno del mille novecentonovantaquattro
Il dottor Zuccatelli
E faccio riferimento ai documenti zero zero otto zero zero uno zero uno pagine da centootto accento sessanta il dottor Locatelli dicevo
Stipulò con l'avvocato va al San Giacomo una serie di contratti fiduciari di fatturazione cioè nell'ambito del più generale mandato
Di gestione fiduciaria
Si ritenne
Di stipulare una serie di negozi che ma levasse ero
Il gestore specificamente per ogni fattura
Che a partire da
Un anno e mezzo prima era stata emessa
Quindi
Un incarico per ogni fattura
E si sottolinea la
Particolare contiguità temporale tra il momento in cui vengono stipulati questi contratti ventitre giugno mille novecentonovantaquattro
E il momento in cui dalla
Donzelli fuoriescono i quattro miliardi oggetto di contestazione
Quattro miliardi che come il collegio avrà modo di notare sono un importo rilevantissimo se confrontato agli importi delle precedenti
Fatture emesse
Da
Rotto manda
Sempre per mantenermi su di un piano di illustrazione
Generale del profilo di rilevanza della produzione ancora riservandomi poi di approfondite il tema faccio presente che
In coincidenza con l'emissione delle prime fatture nei confronti del gruppo viaggi
Che avviene nel mille novecento alla metà del mille novecentonovantatré risulta costituita come comprovato dalla documentazione altra società questa volta panamense
Da parte dell'avvocato Val San Giacomo nell'interesse del Catelli
Questa società si chiama orna Mexès
I riceverà
Dapprima emetterà una serie
Di fatture nei confronti della rotto manda per ulteriormente
Spostare il flusso nonché verosimilmente anche per ragioni fiscali ma soprattutto al momento della chiusura dei rapporti tra il Cappelli del Val San Giacomo
Riferimento alla relazione rotto avanti siamo sempre alla metà del mille novecentonovantaquattro riceverà come risulta dagli atti il residuo dei fondi che si trova sul conto
Rotto ma
Quindi per
Di
Molteplici profili di
Rilevanza che occorre brevemente
Illustrato chiedo di
Poter
Produrre la documentazione a cui ho fatto riferimento ovviamente non vengono prodotti giacché ancora non mi è pervenuto il consenso delle parti interpellate
I verbali relativi alle audizioni dell'avvocato Val San Giacomo si tratta ripeto solo ed esclusivamente
Dei documenti che l'avvocato va al San Giacomo a consegnato alle autorità
Elvetiche
Ecco
Ora quindi il tribunale
Rinvia
All'udienza del otto marzo due mila undici sempre presso i locali dell'Auditorium alle ore nove e trenta
Per l'espletamento dell'attività in precedenza specificata l'udienza è tolta