Processo a Gianfranco Lande ed altri

Non ha Lambro Gianfranco avvocato
Anticipino ed Armani responsabilità civile collega permane
Libertà e nella discussione tra le repliche Pubblico Ministero
Corre l'obbligo per l'immigrazione
Il Collegio interni poc'anzi
Mi corre l'obbligo dicevo
Dare atto
E
L'analisi del materiale
Che è stato prodotto
Le memorie
Rivelano un profilo intellettivo è uno sforzo davvero
I commi abile
Ho apprezzato particolar modo ecco
Lei
Memorie che hanno predisposto
L'Italia e
Consob
Una campagna Gambarare far caricare ISPA che io non ne ho avuto
Biffoni Miraglia c'è la libertà illustreranno manie debba attendere domani
E e per
Parimenti trasportato dei difensori degli imputati via appaiono mi sono apparsi
Neri dei voli di attenzione
Chiesta alcuni punti che mi permetterò
Punta di piedi
Analizzarle
Attengono proprio alle
Tempi che sono state qua
Anche dagli imputati
Anche diffidato degli
E proprio a quei cartelli io vorrei prendere le mosse
Il primo punto ritenevo avrei rappresentare quello nell'ente alla pretesa ben di rilievo
Sul piano patrimoniale
La parte dell'appalto e informazione comunicata Consob
Circa la provenienza degli imprenditori da MM
La difesa dell'imputato
Ha sostenuto quanto comunicato con nota del primo aprile del due mila dieci e nel corso la riunione del ventisette ma
Bisogna dieci
Con riferimento a un
Alla provenienza
In via prevalente dei tempi e indicando scudato
Attraverso il GP France
Antiche dal mondo egli M. è inidoneo incidere
Sul piano
Patrimoniale ed è sottoposto alla vigilanza
In quanto all'autorità di vigilanza in scaletta esclusivamente
La capacità di gestione da parte di
Di un numero elevato di nuovi clienti e non già la società dalla quale
Provengono ha dunque e concludo la difesa dell'imputato per l'insussistenza dell'obesità dell'interesse tutelato dall'articolo due mila seicentotrentotto
Il ragionamento in tempo ad avviso di questo ufficio e appare contraddittorio posto che attenta difesa esordito ricordando che il delitto
In questione il reato di pericolo a Dolo specifico e non di danno
Per concludere poi sulla necessità
Dimostrare che i patrimoni dei clienti
è in siano effettivamente transitati nei GP
Facendo riferimento ad una clausola sospensiva vendette Cugusi
Per contratto consistente nel trasferimento effettivo
Il vero la norma incriminatrice degli altri cento dei trentotto prevede tre distinte
Condotte alle quali viene attribuita una potenziale capacità offensiva in danno delle funzioni di vigilanza del mercato e del pubblico risparmio da prima
L'esposizione dei fatti non rispondenti al vero la seconda l'occultamento
Come altri mezzi fraudolenti gli fa
La cui comunicazione e doverosa
Terzo l'ostacolare in qualsiasi forma
Funzioni dell'Autorità
Oggetto della tutela e la funzione amministrativa di vigilanza delle autorità pubbliche
E questo in linea con quanto
Questa configurazione dell'età e diverte condotte vietata praticamente evidenziata dalla sentenza della Corte di Cassazione Sezione sesta
Ho riportate in maniera più concluderla memoria Caltermica così
Orbene appalta comunicazione
Ex primo comma ventitré mila seicentotrentotto deve attenere alla situazione economica patrimoniale
O finanziaria dei sottoposti alla vigilanza
Non può sussistere alcun dubbio
Questo ufficio sul fatto che la società
Dalla quale provengono i patrimoni di nuovi clienti sia un dato fondamentale idonee a porre in pericolo il bene protetto dalla norma
L'unico che può consentire la vigilanza e il controllo sul tipo di attività svolta sulla gestione e sugli investimenti effettuati
L'organo di vigilanza non può svolgere correttamente l'attività di controllo se non conosce
Gli intermediari
Anche a voler accedere alla tesi di
E ad ammettere che non vi sia stato il trasferimento materiale
Delle risorse dei clienti EDM transitati nei GP
Dal momento che si tratta di un reato di pericolo
La circostanza non ha alcun rilievo
Visto che la contestazione non attiene ad un delitto di evento
Riferimento
Grazie alle liquidità dei clienti e gli emendamenti piano scudato per il cambio degli
Alienazione quali nonies avvenuto il trasferimento effettivo invero dategli difensivi che abbiamo enunciato non può essere condivisi da
Ritengo infatti un diritto da parte di EGP ad averli materialmente
Il trasferimento della loro proprietà è avvenuto
Con il mero consenso posto che ci troviamo dinanzi
Contratti con le reali
E va applicato il principio generale di cui all'articolo mille trecentosettantatré del Codice di
Civile riportate quali il diritto di proprietà
Dice come è noto
La manifestazione del consenso
Il mancato inserimento materiale
Degli strumenti finanziari
Rappresenta uno inadempimento un inadempimento di un obbligo
Di consegna che
Interviene in un momento successivo rispetto a quello del trasferimento della proprietà
Senza condizione sospensiva di etica apposta
Sui contratti invocata ecco vecchie
Non incide sul trasferimento di proprietà
A riprova del fatto che tali risorse siano divenute parte del patrimonio di EGP
Beh il pagamento da parte della società dell'imposta perché
Per aderire allo scudo fiscale che all'evidenza non sarebbe stato effettuato se non avete acquisito la proprietà di quelle risorse
Inoltre se ciò non fosse avvenuto il perseguimento della proprietà dei titoli di certo la società e di
Noi Italia ed è fatta carico di rimborsare i clienti IBM
Rimborso che intero pervenuto anche sottraendo risorse proprie di EGP derivanti dall'indebita percezione da parte di quest'ultima società obiettivi
Provenienti
Gli eletti
Dunque a fortiori
L'operazione di scudo fiscale ha inciso sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza IGP si SISS essi Busato ex
In virtù del principio
Yuri novit curia
Ove non dovesse condividere le argomentazioni che offre il pubblico ministero può assumere i fatti contestati anche
In un'altra delle fattispecie previste dalla medesima norma il due mila seicentotrentotto piove numerato in precedenza poiché la tecnica di formulazione della contestazione si attaglia anche a queste ultime disposizioni
Riguardo va precisato che la mancata contestazione del reato di cui all'articolo due mila trecentotrentotto Codice civile in relazione a quanto comunicato il quindici ottobre del due mila nove
Da IGP par condicio buona
Di cui
Si è detto già Compostela requisitorie sulla quale e tornata anche
La
è difesa di Consob non significa che non si possa procedere nei confronti dell'imputato contestando l'occultamento l'ostacolo in qualsiasi forma
Prevista dal secondo comma dell'articolo due mila seicentotrentotto che appaiono norme residuali rispetto a quelle
Del primo comma del due mila seicentotrentotto
Come si è già sostenuto nel corso della requisitoria
E come
Correttamente sottolineato difensore di Parte Civile di Consob parte riferimento a pagina tre alla sua memoria le dichiarazioni contenute né allora suddetta nota
Che richiamo cioè nessuna attività è svolta in Italia da parte di ieri M. LTD esimio Giampiero Castellacci non intrattiene me
Ha intrattenuto in passato come IGP
Con rapporto commerciale contrattuale non sono rispondenti al vero
Come abbiamo già detto il requisitoria Castellacci dei Villanova operato per il GP accompagnava i clienti delle società abusive egli M. presso EGP
Per aderire allo scudo fiscale si vendano tra le altre le indicazioni di Raffaella raspi ed aveva Castellacci un ufficio in via di villa Grazioli sono state taciute da IGP
Le attività delle diverse società abusive accomunate dall'acronimo EDM
E adesso vorrei soffermarmi su un altro aspetto della tesi difensiva dell'imputato
Cioè sulla asserita mancanza di prove sull'effettuazione di investimenti delle risorse che sono state raccolte quale ragione di insussistenza del reato di abusivismo
Su
Questo aspetto non posso che richiamare i dati obiettivi
E di argomentazioni che già sono state esposte nel corpo la requisitoria
Non può certo essere valutata quale carenza
Ricostruttiva da parte dell'accusa contrariamente a quanto afferma la difesa il fatto di non aver potuto seguire analiticamente
Passaggio per passaggio una vorticosa gestione
Del denaro raccolto da entità volutamente caratterizzate da denominazioni simili e ingenerando in confusione
Il fatto transitare per decine di conti correnti esteri in diverse nazioni il più dei quali riscontrati come ASI comunicanti tra loro
Sono state a contrario aggiunte prove logiche schiaccianti dell'utilizzo da parte
Del denaro raccolto in Italia per l'effettuazione di investimenti all'estero
Devo è che non è dato sapere a beneficio di chi se lo Zidane dei medesimi e dei suoi accoliti e di taluni investitori
Di converso nel dibattimento e con l'ausilio del proprio consulente tecnico della difesa nulla è stato detto appunto dalla difesa inalazioni acquari
Dei guadagni diversi fondi
Le cicche provenienti da te provviste lande abbia utilizzato per effettuare Investimenti si ricorda che la movimentazione e per circa quindici milioni di euro
Mediante incontri londinesi presso il broker AMT più certi a cavallo degli anni da metà novanta
A metà del due mila
Come si terrà comunque più avanti l'effettiva realizzazione di investimenti e assolutamente ininfluente la Suprema Corte orientata in tal senso in modo costante e consolidato
Per la configurazione del delitto di abusivismo
E un altro aspetto su quale non solo la difesa di imputato ma anche diverse altre difese in particolare la difesa di Banca d'Italia con molta puntualità
Si è soffermata sulla natura giuridica dei reati di abusivismo e ha sostenuto che si tratta di il reato connaturati istantanea
E
Si è sostenuto che i reati di abusivismo appunto ai delitto istantaneo
Che si consuma con la stipula del contratto tra il cliente dell'intermediario
Prendo né come conseguenza che le condotte precedenti al due mila cinque sono prescritte
Tale tesi non può essere condivisa ad avviso di questo ufficio per queste ragioni
Va premesso che la norma che sanziona l'abusivismo rappresenta uno strumento idoneo ad assicurare ai risparmiatori la correttezza per gli operatori con i quali entrano in conta
Garantisce attraverso la verifica dell'affidabilità tecnica la stabilità
E la liquidità del singolo esercente i servizi di investimento mentre attraverso d'affidabilità volgare e professionale dei soggetti
Mira anzitutto evitare anche operatori privi di adeguata preparazione professionale abbiano la possibilità di gestire denaro del pubblico degli investitori nonché preservare il mercato da eventuali inquinamenti
Che potrebbero essere determinanti per l'impiego in esso di risorse provenienti dal circuito di illegali
Questa triplice esigenza di tutela cova il suo riferimento nell'articolo quarantasette della Costituzione la disposizione in questione incentra
Quindi l'intervento punitivo sul concetto di controllo
Nel senso che si punisce l'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria
Non già perché dall'esercizio senza autorizzazione deriva un'offesa sostanziare il terminale ma soltanto perché da tale fatto si ritiene delitti un pericolo
La norma si propone di rispetto delle regole del gioco
Affinché al rischio fisiologico e accettato di ogni investimento non vengono aggiunti i rischi ulteriori
Quali quelli dell'onestà e della correttezza dell'operatore
L'oggetto della
Contestazione nel nostro caso è di aver svolto in modo professionale nei confronti del pubblico e segnatamente del mille seicentottantasette soggetti servizi attività di investimento
E di gestione collettiva del risparmio
Servizi attività consistenti nell'espletamento attraverso una raccolta di denaro organizzata mediante conclusioni
I contratti con i clienti investitori di diversità dei servizi ed attività disciplinate dagli articoli uno e diciotto le carte legislativo nel novantotto cinquantotto
Dunque
La consumazione del reato occorre che l'esercizio di servizi di investimento e la gestione collettiva del risparmio siano svolte siano svolte invia continuativa
Nei confronti del pubblico con un esercizio abituale e professionale
Posto che l'articolo diciotto al primo comma stabilisce l'esercizio professionale nei confronti del pubblico i servizi di investimento è riservato di imprese di investimento
No la norma si riferisce all'esercizio di servizi investimento impiegando il plurale
Della gestione collettiva del risparmio è relativa a una gestione di massa ne deriva pertanto che non può considerarsi sufficiente
La mera stipula di un contratto tra un cliente un sedicente intermediario per ritenere sussistente viene atto in questione
La tesi che si contesta pare
Fantasiosa e non considera
Qui vi sono diverse fattispecie di condotta contestate dall'articolo centosessantasei infatti la norma in questione
Prevede che i primi due commi l'articolo centosessantasei due reati distinti in particolare al primo comma e previsto come delitto l'abusivo svolgimento di singole attività
Mentre al secondo comma e punito per esercizio abusivo dell'attività di promotore finanziario
Le stesse pronunce della Corte di Cassazione che sono state citate dalla difesa
Non consentono di ritenere definitivamente consumato
Il delitto con una mega prestazione di un'attività di consulenza accompagnata dalla stipula del contratto e io ho mandato
Il vero giudicando un caso per certi versi analogo a quello per cui si procede inerente a contestazioni di associazioni per delinquere attività
Di servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio senza la debita abilitazione
Che per vari episodi truffa la Corte di Cassazione
Ha voluto statuire fallimento alla constatata l'assenza
Di qualunque investimento cooperato con il denaro raccolto che tale circostanza non esclude la configurabilità la configurabilità dell'articolo di cui all'articolo centosessantasei
Ci ha riportato un accordo con la memoria
Anche diciamo le parti significative di questa pronuncia
L'interpretazione
Che si propone viene rafforzata
Dalla pronuncia del nel due mila è una pronuncia del due mila quattro la numero due mila ventun mila zero sessantacinque
UNIRELAB istantanei la realizzazione del fatto tipico integra ed esaurisce come è noto l'offesa perché è impossibile
Che la lesione del bene persista nel tempo
Ad esempio nell'omicidio la Regione si esaurisce già nel momento in cui si verifica la morte
Esistono invece dei beni
Che l'azione delittuosa riesce soltanto a comprimere la
Si pensi appunto al caso del regolare funzionamento del libero mercato che ci occupa vietato permanente è un reato unico
Poiché offensivo che lo stesso bene giuridico
Si perfezionerà non nel momento in cui
Si instaura la situazione offensiva ma nel momento in cui sia realizza
Il minimo
Di mantenimento di essa
Necessario per la sussistenza di tale reato
Prima di tale momento si avrà al più tentativo
Ah sì consumo invece nel momento in cui cessa la condotta volontaria del mantenimento quale può essere protratto ben oltre minimo necessario
è necessario rilevare poli che accanto agli illeciti penali
Mi quali il perdurare
Lo stato di giuridico essenziale per la configurabilità del reato ve ne sono alcuni in cui
Pare persistenza non è indispensabile ma si verifica
Ma se si verifica non dar luogo
A una molteplicità gli alleati
Sebbene a una reato unico i primi si dicono beati necessariamente permanenti i secondi e atti eventualmente permanenti
Questa ultima categoria
Che si attaglia
L'avviso di questo ufficio per il reato di abusivismo oggetto di contestazione e quindi
Va inequivocabilmente collocato in questa categoria di reati eventualmente permanente
è emerso infatti al dibattimento che gli investitori clienti
Ai pm
Se non sono davvero definibili scommettitori
Come ma
Io credo inopportunamente sostenuto la difesa dell'imputato
Gli investitori tenti di egli M. hanno intrapreso la più parte di casi un articolato e complesso percorso di investimento che si è concretizzato in plurime dazioni
Anche a distanza di molto tempo l'una dall'altra spesso caratterizzate anche dall'assenza di stipula di contratti scritti
E sovente consistite anche nelle investimento dei proventi di un club adesso rapporto tenuto a conclusione
Che si è rigenerato ed impedito i nuovi prodotti proposte o l'acquistati dal cliente
Sì fatte condotte dimostrano come il bene protetto dalla norma incriminatrice di cui trattasi sia stato progressivamente compresso
Nel corso del tempo dallo svolgimento di una serie ininterrotta e continuo di servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio che attribuiscono
Natura permanente l'addebito contestato permanenza che costituendo uno sviluppo ulteriore della perfezione
Del reato può considerarsi interrotta solo nel momento in cui di rapporto
Volontariamente cessato ovvero quando lo stesso è divenuto impossibile in ragione dell'arresto dell'imputato
Lande e disonesto da la conseguenza ineludibile ad avviso dall'ufficio è che da tali ultimi momenti
E non già da una remota primigenia stipula
Di un primo conferimento di mandato da parte di ciascun singolo cliente debba
Essa è fatta a decorrere la prescrizione del reato ai sensi dell'articolo centocinquantotto del Codice penale
Questa conclusione non può considerarsi in qualche misura affievolita dalla decisione dalla Corte di Cassazione del due mila tre la Quinta Sezione il due aprile due mila tre numero ventidue quattro e diciannove
Che costituisce leit motiv della memoria presentata in conclusione con la difesa del responsabile civile Banca d'Italia ove si afferma che
L'attività abusiva si concretizza quindi con la stipula del contratto qualsiasi sia la forma prescelta mandato procura a vendere
Può acquistare e via dicendo
Il semplice conferimento di poteri ad un soggetto
Invero questo pronunciamento
Che è stato riportato nel corpo della memoria e che per brevità diciamo omento
Leggere
Questo pronunciamento e anch'esso condivisibile ad avviso di questo ufficio in quanto afferente al concetto di perfezione da alto
Vale a dire il raggiungimento di quel minimo necessario per cui lo stesso possa considerarsi posto in essere
E non già a quello di consumazione
Che come
Si è detto in precedenza presuppone che l'ha condotta volontaria della gente
Compressione dell'interesse protetto sia cessata
Va poi sottolineato che appare del tutto evidente che vi sia stato il
Corto circuito logico giuridico il corto circuito logico giuridico delle difese in primis quella dell'imputato
Che
Per un verso ha sostenuto hanno sostenuto che il reato di abusivismo si possa concretizzare e definire con una mera stipula di un iniziare contratto mandato a investire
Ovvero con la dazioni iniziale di una somma di danaro quando ciò è venuto utile al fine di
Invocare una intervenuta prescrizione
E poi per largo hanno affermato con
Mi si consenta il termine non vorrei sembrare troppo spregiudicato ma con una certa disinvoltura
Che una sei da mancanza di prova certa dell'effettuazione di investimenti da parte della egli M. utilizzando le somme raccolte attraverso i conti cari spacca costituisca il vulnus essenziale
Nella configurabilità del relitto di abusivismo ex articolo centosessantasei del TUF
E passiamo a un altro punto
L'asserita inidoneità dei reati di associazione per delinquere e di abusivismo e generare danni patrimoniali
Le difese dell'imputato dei responsabili civili Consob
Banca d'Italia hanno sostenuto che i delitti che ho menzionato
Sono inidonei a produrre danni patrimoniali nei confronti dei clienti investitori
In quanto non era atti finalizzati rispettivamente alla tutela
L'associazione a delinquere la tutela
Dall'ordine pubblico e l'abusivismo
Del Mondiale andamento dei mercati finanziari
Ne hanno dedotto che di investitori costituiti parte civile
Non possono chiedere al titolo di risarcimento del danno la restituzione dei pochi investimenti orbene l'impostazione della difesa non può essere condivisa per queste ragioni
Innanzitutto dai da dire
Ebbene interesse protetto dalla norma penale non coincide con il danno arrecato darei altrettante che non vi è necessaria immedesimazione tra persona offesa e danneggiato
Il quale
Cioè il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile non deve a tal fine esse del titolare del bene interessa che protetto dalla norma
In secondo luogo
Il reato di associazione per delinquere può generare danni patrimoniali che non possono considerarsi limitati a quelli posti come conseguenza diretta e immediata dal patto lesivo devo anche segnalare in proposito
L'indirizzo che è stato seguito dal giudice preposto ad assicurare la nomofilachia
La responsabilità per il danno derivante da reato comprende anche i danni immediati ed indiretti che costituiscono il tetti normali dell'illecito secondo il criterio della cosiddetta causale
Questo principio è stato stabilito con riferimento ad un caso analogo a quello che è oggetto di questo procedimento vale a dire o una fattispecie di responsabilità risarcitoria
Per l'abusivo duplicazione e contraffazione derivante dalla condotta di partecipazione dell'imputato ad associazione per delinquere in assenza di responsabilità
Per i reati fine finalizzata a una serie indeterminata di ieri ricettazioni nel corpo della memoria si è riportato anche da parte significativa del
Della Monteco
Gianfranco lande costituisce soggetto fondamentale per la realizzazione l'obiettivo perseguito alla consorteria c'è già ricordato nel corso
Della requisitoria che lo stesso aperti i conti correnti utilizzati presso cari Spacca
Si è dal novantaquattro
Anche sfruttando il ruolo del padre di Roberto Torregiani
In seno al Consiglio di amministrazione per favorire di indebiti vantaggi
Dalla gestione degli stessi quanto meno in termini di mancato controllo ha sviluppato una rete relazionale con un numero considerevole di clienti
Così come si è già rilevato nel corso della requisitoria viaggi in questa correlazione con i soldati
Perfezionando innumerevoli artifici e raggiri e accorato e gli investimenti e gli spostamenti delle risorse finanziarie dunque
Degli atti fattivamente contribuito a porre in essere la necessaria precondizione successivo verificarsi dal danno
Derivanti dei delitti un po'di abusivismo inviati i reati contro il patrimonio perciò sussistono i presupposti per il risarcimento del danno
Derivanti dagli investimenti effettuati dei soggetti rientranti nell'ambito di operatività del sodalizio indebitamente sottratti attraverso società non abilitate
Agli MLT direi che forniscono i più utilizzate e la perpetrazione di truffe
Parimenti con riferimento all'atto di abusivismo finanziario lo ha rilevato che non può condividersi impostazione difensiva che collega il bene protetto
Al danno risarcibile gli atti di abusivismo in particolare pur essendo un reato di pericolo
Intesa da tutelare l'interesse degli investitori trattare soltanto con soggetti affidabili
Nonché l'interesse del mercato mobiliare nel suo complesso e nei suoi singoli operatori a escludere la concorrenza di intermediari non abilitati
Può essere anche idoneo perfetto della preordinata volontà gestire risparmiatori in modo infedele a provocare una lesione del patrimonio per il cliente come è accaduto nel caso che ci occupa
Infatti la condotta generatrice contare reato ha cagionato un danno che va ben oltre metodi servizio poiché è innegabile che vi sia stato un danno mediato e indiretto di natura patrimoniale
Derivante da agire abusivo nei confronti
Degli investitori che sono stati indotti a ritenere
Di trovarsi di fronte a una società legittimante associata GT ma per raccogliere denaro e anche accurare G Investimenti
I prescritti controlli affidati agli organi di vigilanza commesse prescrizione un apposito albo avrebbero impedito il
Depauperamento io la propria azione degli investimenti da parte di lande
Oltre che la neutralizzazione degli artifici e raggiri messinscena dalla consorteria
Dunque anche con riferimento al delitto di abusivismo
è configurabile un danno patrimoniale risarcibile che non può ricollegarci esclusivamente al bene ha interesse che è stato protetto che è protetto dalla norma
Passiamo ora alla profilo relativo alla legittimazione
Passiva ricavi Spacca
Quale responsabile civile
La difesa rincari Spacca
Ha contestato la legittimazione a essere chiamate in giudizio quale responsabile civile
Posto che ai propri dipendenti è contestato il diverso reato di riciclaggio
Rispetto a quello per il quale è chiamato a rispondere l'imputato Gianfranco lande l'abusivismo
In proposito si è dimostrato
Che è stato predisposto un avviso di conclusione delle indagini
Preliminari nei confronti dei direttori della filiale interessata nei confronti
Valentini è stato contestato il reato di concorso nell'abusivismo nei confronti degli altri due direttori D'Alessandro e
Maddalena il deve diverso reato di
Mancato adempimento dell'obbligo di identificazione
è stato consegnato appunto con tutta alla sua
Contestazione esplicita
L'avviso e quindi in tribuna il tribunale quote tramoggia ne ha preso visione vista nelle sue determinazioni
La difesa dell'istituto di credito ha richiamato per sostenere la tesi dell'assenza
Di
Legittimazione da sentenza della Corte di Cassazione che Tribunale ben conosce che ha posto a fondamento revisori porte di menti
Del due mila dieci al numero trentadue novecentoquarantuno
Invero è sfuggito
Che questa pronuncia
Afferisce ad un caso nel quale il Comune
Imitano viene chiamato a rispondere e quale responsabile civile per il fatto del proprio dipendente
Abuso nel rilascio di un permesso di costruire invariante
Che
Diverso rispetto
A quello attribuito ai privati
Nei cui confronti si contesta un abuso edilizio aver costruito illegalmente
Ritenendo l'irrilevanza ai fini risarcitori dell'eventuale condanna penale del funzionario comunale
Dunque il Comune è stato chiamato a rispondere
Per un concorso in un fatto diverso
Sulla scorta di questo principio
Cari spacca può essere chiamato a rispondere quale responsabile civile anche sulla base della contestazione del reato di violazione dell'obbligo di identificazione
Contestato ad Alessandro la Maddalena come già detto in precedenza la pronuncia in questione impone una riflessione sul significato da attribuire al presupposto per la chiamata
Il giudizio del responsabile civile previsto dall'articolo ottantatré CPP
E centottantacinque Codice Penale
Va bene l'espressione portata queste norme fatto dell'imputato non può considerarsi riduttivamente riferita alle condotte sussumibili nel medesimo schema delittuoso
Ma deve intendersi quale evento dannoso derivante dal comportamento dell'imputato
Che può scaturire anche da condotte criminose diverse
Ancorché convergenti verso la generazione verso la generazione del danno
Condivido il principio che ha fissato il tribunale nell'ordinanza del diciannove dicembre del due mila undici
La tesi che avvalorata
Da quanto riportato nella motivazione della sentenza della Sezione terza della Corte di Cassazione del trenta giugno dall'ottantaquattro numero mille cinquanta che è stato richiamato anche dal provvedimento di dal tribunale
La quale ha statuito che l'articolo centottantacinque per parlare
Scusate
Persone ricche a norma di leggi civili debbono risponde per il reato dell'imputato non accetto inteso riferirsi al
Oltretutto non sempre pacifica distinzione silenti sentenza civilistica tra responsabilità diretta e indiretta ma unicamente precisare in ben diverso concetto che la responsabilità civile
Per il reato si estende oltre la persona del colpevole penalmente
Il motivo di ricorso dice sempre al silenzio anche la sentenza non considera perciò che l'accoglimento di tale assunto comporterebbe una irrazionale di imitazione della portata della norma
Per cui fine invece ed è quello di consentire alla persona danneggiata dal reato di portare la sua pretesa risarcitoria non solo contro il colpevole del reato bensì pure conto tutti coloro che
Non essendovi tenuta talmente colpevoli tengono tuttavia rispondere delle conseguenze dannose dal fatto che è alto testato commesso
Questa interpretazione appare suffragata anche dalla sentenza la Corte di Cassazione del due mila undici numero sedici ore ottantuno pure citata dal tribunale
Chiesta ed il coinvolgimento dei responsabili
Civile in virtù del principio del Nenni nel lei deve
Di cui al due mila quarantatré del Codice civile
Non può da ultimo considerarsi causa ostativa
Al riconoscimento della legittimazione cari Spacca il fatto che la sentenza numero trentadue novecentoquarantuno due mila dieci della Cassazione etiche citata abbia previsto la possibilità
Della citazione del responsabile civile
Del comune di Milano il quale e un ente pubblico
E non un privato
Invero il principio che è stato fissato da questa pronuncia è costituito dalla non necessita
Della simultaneità
Concesso che prescinde come si è detto dalla condanna del dipendente senza distinguere tra ente pubblico e privato del resto non sussiste
A mio avviso nessuno ontologica diversità ai fini che qui interessa nota ente pubblico ed ente privato
Tanto più l'articolo due mila e quarantanove del Codice civile ha come destinatario
Naturale la struttura privata
Non è superfluo poi ricordare che in casi esaminati da sentenza la Cassazione ottantaquattro
Va bene oggetto la responsabilità civile di una
S.p.A. accentrare finanziaria generale per i fatti di reato addebitati ai suoi amministratori Cassazione del due mila e undici
Riguardo alla missione come responsabile civile di una cooperativa appaltatrice
Di un servizio di asilo nido nel quale di reato perpetrato dall'imputata era stato commesso nel corso
E a causa della prestazione lavorativa
Svolta a suo favore quindi entrambi rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo tre mila quattrocento e nove nomi del due mila e quarantanove del Codice civile
E allora evidente che risulta corroborata da Desy che qui si sostiene
Ora per combattere
Al
Merito delle
Diciamo degli elementi di colpa che questo ufficio a individuato ci si riporta al contenuto della requisitoria e invece vanno spesi
Vanno spese delle parole con riferimento all'atto nuovo
Cioè quello presentato dalla relazione del professor Francesco Carbonetti nell'interesse di cari Spada è stato depositato lo stesso giorno dell'in cui si è tenuta
Tutto
E allora sulla possibilità
Da parte di cani spacca di accertare ad operare abusivo delle società e IBM
Il punto dei poteri perché il contratto ha toccato il consulente appunto di poteri che contratto di conto corrente attribuisce alla Banca nei confronti dei clienti
Premesso innanzitutto che non
Risulta condivisibile quanto
Indicato decisioni da parte del professor avvocato Francesco Carbonetti circa gli obblighi
Che la legge pone a carico degli intermediari finanziari
In materia di antiriciclaggio ovvero che testualmente
La filiale di Roma laccati Spacca non aveva quindi alcun titolo per entrare nel merito dei singoli
Rapporti intercorrenti tra dagli M. dei clienti la medesima non potendosi configurare alcun dovere di controllo o di indagine da parte della Banca
Deve necessariamente richiamarsi riguardo
Quanto espressamente riportato
Per lo stesso codice etico
Della Cassa di risparmio
Per la Provincia dell'Aquila S.p.A. la capisca che all'articolo otto
Recante rubrica integrità onestà correttezza e lealtà testualmente riporta fra l'altro
Che il rispetto di valori integrità onestà correttezza e lealtà comporta tra l'altro che la banca si è impegnata a promuovere
E a richiedere il rispetto della normativa interna e o di tutte le leggi da parte del personale
Collaboratori clienti-fornitori in qualsiasi altro soggetto terzo con cui abbiamo un rapporto giuridico ancora alla rispetto rigoroso impegnata rispetto rigoroso della vigente normativa antiriciclaggio
Impegnandosi comunque a rifiutare di porre in essere qualsivoglia operazione sospetta sotto il profilo della correttezza e trasparenza ancora è impegnata a rifiutare ogni tipo
Di redazione in grado di agevolare in qualsiasi forma di criminalità organizzarsi
Ancora
Impegnata a promuovere in ogni settore per la propria attività ivi compresi i rapporti commerciali comportamenti leali
Per corretti condannando ogni possibile forma di turbamento alla libertà dell'industria del commercio nonché ogni possibile forma di illecita concorrenza
Di frode contraffazione di usurpazione di titoli di proprietà industriali richiamando tutti coloro
Che operano nell'interesse della banca al rispetto già normativa esistente a tutela degli strumenti
O segni di autenticazione certificazione o riconoscimento a tutela dell'industria del commercio in materia di diritto di autore ancora impegnata a registrare
Ciascuno operazione transazione solo qualora supportata da idonea documentazione
Al fine di poter procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che ne attesti note caratteristiche eredi motivazioni ed individui tutti autorizzato effettuarlo registrato verificato
L'operazione stessa
Di conseguenza dipendenti o collaboratori devono effettuare qualsiasi
Registrazione contabile in modo accurato tempestive completo rispettando scrupolosamente la normativa civilistica e fiscale nonché le procedure interne in materie di contabilità
Ogni scrittura deve riflettere esattamente i dati contenuti nella documentazione di supporto da conservare con cura per l'eventuale assoggettabilità verifica
L'attendibilità dei fatti di gestione e la registrazione corretta e tempestiva consentendo di riscontrare a posteriori da complessiva situazione aziendale rappresentano uno detti obiettivi sempre perseguiti dalla cani ISPA
Quando ho riportato nel codice etico e Qirjo ora letto nei nei partiti nelle parti di interesse la carie spari Giunta quindi in aperto contrasto non solo con quanto dichiarato
Quanto in precedenza riportato ma anche con le ulteriori due asserzioni sempre del professore Francesco Carbonetti
Che riporta nella propria consulenza tecnica redatta nell'interesse di tali spazi
Il punto è questo in linea di principio la banca non alcun titolo ad entrare nel merito delle singole operazioni disposto dal correntista
E ancora della banca che apre un rapporto di conto corrente con un cliente risponde quindi
In via contrattuale della puntuale
Esecuzione degli ordini ricevuti secondo le regole proprie del mandato maestà assolutamente estranea ai rapporti che il proprio cliente intrattiene con soggetti terzi
Ne assume nei confronti di questi ultimi alcun impegno di sorveglianza sul corretto impiego dei fondi
Da parte del soggetto che risulta abilitato a movimentare il conto quindi sembra veramente di leggere un qualcosa
Radicalmente diverso rispetto a ciò che è inserito
Nel Codice etico
Non esattamente in linea con quanto servito nella propria relazione da parte del professor
Vi Carbonetti sono la preside considerazioni riportate nella verifica della direzione religioni interno del gruppo che è stata richiesta dall'amministratore delegato la capogruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna
Dove vi sono delle parti che voi
Mi già avete potuto leggere perché riportate nel corpo della requisitoria ma che qui
La memoria sono state estrapolate per rendere più chiara la lettura poi quando sarete nel della Camera delle decisioni
Per quanto attiene gli obblighi previsti
Dalla vigente normativa in materia di acquisizione di dati dalle banche all'alto dell'apertura con la clientela di rapporti di natura amministrativa ulteriore punto sul quale
Si sofferma professore Carbonetti
Gli unici obblighi che il professor Carbonetti individua e che riporta nella propria relazione di consulenza tecnica e data interessi di casta sono quelli previsti della legge centonovantasette del novantuno
Peraltro indicando umilmente a causa di un refuso e il quarto comma dell'articolo tre anziché
Dell'articolo due
Corrisponde al vero che si legge Rispoli
Corrisponde al vero che le disposizioni non prevedevano specifiche forme
Comunque Rita di acquisizione dell'informazione
Limitandosi solo richiamare l'attenzione delle banche sugli obblighi di identificazione e registrazione previsti
Dalla predetta legge antiriciclaggio ma alla prova dei fatti l'attenzione nel caso specifico no
è stata apposta
Come infatti risultato dalla verifica svolta dalla direzione invece all'interno del gruppo della BPER
Da Banca cani Spacca nell'ambito
Per le relazioni bancari intercorse con le varie EDM non ha mai effettuato una netta distinzione considerando
Apparentemente dei due entità come un'unica intrattenendo rapporti con
La M eletti di Londra unanime inc Londra
In un'area per generare alla RAI inc avente sede legale a Londra è stato attribuito nel due mila e due
Il codice fiscale della sede secondaria di Roma della è in me eletti di Dublino il cui oggetto sociale consiste in un'attività intermediazione
Commerciale tale sede secondaria ormai censite in anagrafe generale risulta chiusa da fonte certa del sempre nel due mila e due
Dicembre mentre la casa madre per la riscontrato specie office cessata nel due mila
Ancora
Il professor Carbonetti si sofferma sulle movimentazioni effettuate sui conti correnti intestati all'AIMA
E riporta che la banca come ogni banca
Né può comprendere
Dal complesso della movimentazione il numero dei clienti della società
Di diverso avviso sono le considerazioni che sono riportate nel capitolo quarto denominato modalità i termini del coinvolgimento delle funzioni interni
I cani Spacca e del presidio dalle medesime assicurato
Dalla verifica direzione indici all'interno del gruppo vinte più volte citata
Infatti qui si legge
A capitolo quarto in base ai dati a disposizione del due mila nove dalle coppie inverso il management d'arma holding da sole rappresentavano per volumi il sette virgola sette per cento dell'intera valutazione alla figlia
La rilevanza riconosciuta dalla cava in Spagna a questa che intenda è confermata
Anche dalle condizioni economiche praticate su diverso servizi
Valuta
Valuta assegni versati servizio punisce esseri eccetera in considerazione di quanto rilevato come confermato anche dalle motivazioni di blocchi operativi inseriti
In procedura e che richiamano direttamente disposizione responsabile affidiamo la gestione del gruppo lande sembra essere stata seguita direttamente dal titolare
La frequenza di contatti tra i soggetti di riferimento delle società della filiale desumibile dalla quantità di rilevazione effettuate
Allo sportello avrebbe assicurato nel tempo con una palmare diligenza l'accesso ha informazioni e notizie sulla reale attività esercitata a prescindere da quanto riportato
I documenti ufficiale societari ho segnalato dagli strumenti interni
Piano socio
I tabulati
Non è poi da ultimo facilmente comprensibile che cosa volesse argomentare il professor Carbonetti con la propria situazione
Che si riporta sinottico poi che lo stesso assegno
Può essere oggetto di
Più girate di modo che lo stesso ultimo prenditore potrebbe non conoscere il Tagliente il tecnico dimentica che quantomeno a partire dall'anno due mila sette
I libretti inattiva Segni in Italia sono emessi con la dicitura non trasferibile salvo diversa indicazione da parte del cliente
Il che da molto prima legge centonovantasette novantuno
Esistono limiti contenuti viene venti milioni poi euro dodici mila cinquecento eccetera alla possibilità che gli assegni circolino
Privi di detta clausola costituendo anzi indice di anomalia di frequente riscontro dell'uso di assegni di poco inferiori addetti di limiti spesso utilizzati nel caso di specie sia in entrata che in uscita
In merito poi all'attività di controllo deve anch'essi essere sottolineato quanto riportato al riguardo nella verifica della direzione
Prego che già all'interno del gruppo
Richiesta appunto dall'Amministrazione improvvisato delegato dal capogruppo
Dove si legge vi sono cinque righe sono penalmente significative nel febbraio due mila quattro l'UNICEF nel corso degli accertamenti ispettivi presso locali Spacca ha richiesto chiarimenti
All'ufficio ispettorato sulla posizione relativa al è in me
A fronte della quale la figlia detti come agenzia uno interpellata in merito ha risposto che l'operatività l'operatività è congrua all'attività svolta
Operatività secondo ma all'attività svolta
Le registrazioni antiriciclaggio rispettano la reale operatività del soggetto
Che svolge attività di consulenza Investimenti selezione dei gestori gestione i portafogli
è vediamo che cosa dice il professor Carbonetti con riferimento a livello di accuratezza la conoscenza e la clientela
Bene Bonetti nell'indice
Nella sua relazione
E il livello di accuratezza della conoscenza da clientele da parte della banca entro detta funzione della natura delle relazioni
Che la clientela stessa intrattiene con la banca nel caso
Di semplici rapporti di deposito quali quelli in esame sono normalmente ritenuti sufficienti del sole informazioni anagrafiche
A tal proposito dice
Le informazioni fornite all'atto dell'accensione del rapporto con riguardo all'attività
Che avrebbe svolto la IBM poteva attività selezione di gestori
E di consulenza non determinano alcuna criticità con riguardo all'ipotesi villaggi già abusivo di un'attività riservate di tutt'altro avviso veramente tutt'altro avviso
Le considerazioni riportate nella verifica della direzione previsioni interno del gruppo bit
Che riportano alla memoria perché per
Brevità o meno tutti vecchia di leggere
Come poi in netto contrasto
Quanto affermato dal consulente Carbonetti risulta essere quanto riportato nel decalogo
Della Banca d'Italia relativo alle istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette laddove si specifica che
Una
Approfondita conoscenza
Del cliente costituisce da un lato un momento fondamentale del percorso logico che portano al valutazioni dell'operazione ai fini dell'indotto di una segnalazione di operazioni sospette
Dall'alto un requisito essenziale dell'attività di intermediazione
In quanto consente di individuare i profili di rischio
E le possibilità di sviluppo di redazione gli affari gli intermediari si legge ancora assumono ogni opportune iniziativa per a finalità conoscenza della clientela
E cogliere eventuali contraddizioni tra il profilo economico del cliente ed e prestazioni da questo richieste
E da ultimo gli organi aziendali devono predisporre le misure atte ATA assicurare che alla corretta identificazione anagrafica si accompagni l'acquisizione di informazioni
Esaurienti e veritieri sulla situazione economica e finanziaria del cliente nonché sulle
Motivazioni economiche sottostanti alle operazioni richieste voi seguite e alla relazione finanziaria nella quale Easy money scrivono e vediamo
All'ultimo aspetto concerne ogni anno sospendere cinque migrante perché migranti esaltante io sono di turno quindi inchiesta grazie
Ci sarà l'ESA emergenze
Assentisti ricostruito
Poi
Il Pubblico ministero può continuare
Eravamo rimasti all'ultimo aspetto relativo
Alla consulenza
Del
Professor Carbonetti si tratta del
L'aspetto inerente
Il corretto adempimento trasferito corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio la parte rincari Spacca con particolare riferimento alla segnalazione del dieci marzo del due mila quattro
Che ad avviso del del consulente della difesa palesemente idonea a deresponsabilizzare l'istituto di credito
Ora
Professore Carbonetti precisa che una volta effettuata la segnalazione del due mila quattro
Doversi riferire capo anzitutto reggiani e non direttamente all'Anm
Al cari Spacca non era tenuta ad effettuare nuove segnalazioni
Deducendo tale circostanza dalla circolare applicativa dell'UNICEF del ventidue agosto mille novecentonovantasette
Circolare
I sostanzialmente di le esperienze non c'è da necessità di effettuare una nuova segnalazione una volta che è stata ne è stata fatta una comunque era in corso già l'ispezione comunque già in corso l'ispezione unicità nella regola nel febbraio alle spezzare un esercito sì
Bene il secondo consulente mettere la segnalazione del NARS dieci marzo dieci marzo
Che a suo modo di vedere linee aeree
Avrei la segnalazione di operazione sospetta a sottoporre a specifici approfondimenti non tanto l'operazione segnalata quanto il soggetto coinvolto ed attività essa riconducibile
Tale deduzione non appare ci immediata comprensione
Dalla lettura della suddetta circolare
Che riporta meramente al suo interno istruzioni sui contenuti delle segnalazioni
Di operazioni sospette nei suoi aspetti oggettivi
Soggettivi
Senta scusi sentiamo adesso devo sentirmi nell'illustrare dominante
Perché
Queste ultime
Si
Designazione dieci
Il successivo
Torniamo al punto
Abbiamo detto che la segnalazione era il dieci marzo al dieci marzo decima alcunché del due mila quattro generazione dieci marzo due mila
Corretto a deduzione del professor Carbonetti non appare di immediata comprensione la lettura della circolare dell'uno dice
Che riporta meramente al suo interno istruzioni sui contenuti delle segnalazioni di operazioni sospette nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi
Non precisando in alcun punto che le stesse segnalazioni laddove riferite a un medesimo soggetto già segnalato
Non debbano essere prodotte dalle autorità competenti
A supporto della insussistenza dell'obbligo da parte dell'intermediario di effettuare ulteriori segnalazioni
Una volta attirata l'attenzione delle autorità competente l'autorità competente con una prima segnalazione il consulente richiama quanto contenuto nella circolare ABI
Numero sessanta cinquantadue
Sessanta cinquantadue del ventiquattro settembre novantasette vale a dire testualmente Ai fini di un esatto adempimento dell'obbligo di cui all'articolo tre la legge centonovantasette
Prego su dl numero centoquarantatré del novantuno
La ripetizioni dell'invio un appare aveva rilievo dovendo almeno in linea di principio fare intende da prima trasmissione lo si trova a pagina nove
Infatti da parte richiamata si riferisce esclusivamente questa parte ad aspetti tecnici delle modalità di gestione delle segnalazioni e in particolare
Alle modalità di re-invio di una medesima segnalazione laddove
La prima trasmissione non si fosse perfezionata conta notifica di ricezione da parte dell'ufficio
Nel corpo di questa circolare circolare va letta integralmente invece
Emerge che sussiste un obbligo un obbligo da parte del segnalante di ulteriori di
Ogni volta che vi sia
Un'esigenza di rettifica che testualmente abbraccia tutte le ipotesi di errori materiali o di incompletezza
Si pensi ad esempio alla mancanza del codice fiscale
Può all'errata indicazione di un estremo identificativo
Nei dati già esistenti poche sarebbero dovuti comparire nella segnalazione iniziare lo trovate a pagina due
Orbene se vi è un obbligo di aggiornamenti
Con riferimento a una segnalazione già effettuata
A maggior ragione incombe un obbligo di segnalazione in ordine a fatti nuovi relativi alla gestione di un rapporto bancario
In merito poi alle successive attività di controllo
Riguardanti le operazioni sospette deve essere altresì sottolineato quanto riportato
Nel corpo della verifica della capogruppo
Si dice
Non è stata ricostruita non è stata riscontrata alcuna documentazione volta a evidenziare che in epoca posteriore i rapporti considerati degni di sospetto fossero stati tenuti sotto monitoraggio
L'attuale responsabile d'ufficio ispettorato in carica all'aprile del due mila quattro ha confermato dopo aver svolto alcun monitoraggio successivo alla posizione né approfondimenti
Come pure non può
Certo risultare una coincidenza quanto riportato sempre nella verifica della direzione previsioni in tema di gruppo BPER
Con riferimento alle cinque segnalazioni ha delegato aziendale
Provo a sintetizzare rapidamente la prima segnalazione su Alberto Torregiani segue di poco la verifica ispettiva dell'UDC
Presso cari Spacca
Le due segnalazioni riguardanti Andrea raspi seguono di qualche mese la richiesta d'autorità giudiziaria gli accertamenti bancari sulla EDM che del dieci marzo due mila dieci
La richiesta di accertamenti bancari la segnalazione relativa Gianfranco lande è stata inoltrata nel corso dell'ispezione della Banca d'Italia presso tali spazi
La segnalazione lei la segnalazione sul Gianfranco lande stanziare zero
Degli stati entrambi notata nel corso dell'ispezione che stava facendo Banca d'Italia quando
Due mila dieci le direttrici
Non avevo sentito scuso un po'stanco
Allora ultimo secondo se valeva stiano esattamente nuove del venti per
Proseguiamo la segnalazione relativa alla
Egli M. inc per strada anch'essa inoltrata nel corso dell'ispezione della Banca d'Italia sempre del due mila dieci
A chiusura
L'avviso di questo ufficio rappresenta
Rappresento la corretta sintesi di quanto è avvenuto
I commenti riportati sempre nell'ambito
Della relazione ispettiva divina perché lì si è citata più volte
Che la capogruppo nella capogruppo sì con riferimento alle dieci segnalazioni di operazioni inattese quelle segnalate dal sistema GIANOS
Segnalate appunto già
Che sono state estratte nel periodo compreso tra dicembre
Per due mila e due
E gennaio due mila e undici ricollegabili soggetti inclusi nel perimetro di interesse processuale
E si dice a questo proposito
Che
Nel periodo di riferimento per i clienti inclusi nel perimetro Giano sarà estratto solo dieci operazioni inatteso la prima delle quali è stata eseguita nel giugno due mila e otto
La prima inattesa
Estratta su Roberto Torregiani pervenuta per un'operazione eseguita il sedici giugno due mila otto
Sul conto ordinaria acceso dal due mila
La prima inattesa estratta sugli copie investe un manager inc è avvenuta per un'operazione eseguita il dieci agosto due mila nove
Sul conto ordinario operativo da meno di dodici mesi
Dopo che tra il due mila e tre Antonietta e due mila otto già non solo non aveva mai che ha rilevato operazioni inattese
Tra quelle eseguite sul conto estero
Chiuso contestualmente fa come abbiamo visto all'accensione di quello ordinario perché per volumi movimentazioni in quanto media annua pari a circa sedici milioni di Euro sia intacchi nata le tipologie
Di operazioni appare sostanzialmente analogo a quest'ultimo
Ancora la procedura estrae come inattesa la prima operazione eseguita ad Andrea raspi
Sul conto di una dama Holding S.A. del trenta ottobre del due mila otto il giorno dopo l'apertura del conto corrente dalla società avvenuta il ventinove
Ottobre del due mila e otto si rileva come su
Operatività simili effettuate da lei ma da procedure non abbia estratto alcuna operazione nel corso del rapporto un conto corrente
Assume significato la circostanza
Relativa in sede ispettiva in forza della quale le movimentazioni non appaiono contenere insufficienti giustificazioni per la mancata segnalazione
Infatti inattesi evidenziati rappresenta non certamente fatti nuovi che avrebbero dovuto informare ulteriori segnalazioni lì operazioni sospette
C'è già detto nel corso della requisitoria dell'assegnazione appunto già citata pretende Graziano sospetta del dieci marzo del due mila quattro
Il difensore del responsabile civile Banca d'Italia rideva che
Testualmente a pagina ventotto la memoria i motivi del sospetto derivano dal fatto che l'operatività della società seppur
Risultante cessata nel due mila e due
Continuava a consistere nella
Canalizzazione sul conto presso una banca di raccolta di patrimoni di clientela non
Dichiarata il dato
Il dato non me
La Banca d'Italia quando dice resta nella memoria nella memoria che ha predisposti fatti voglio dire
Estrapolato il dato da da quale ispezione della Banca d'Italia Bevilacqua troverete mille dieci dalle
Dalle
Da dove estrapolata intanto no non dalla segnalazione di operazioni sospette questo come estrapolato perché questo dato da dove estrapolato signora Ornella
Graduatoria
Ma d'accordo grazie
Se
Consente Presidente
Rispondo io perché
Sto giustamente Nane Annan interrompete andare allora qui noi
Adesso cercherò di spiegarlo in maniera puntuale ma del bene puntualizzare che
Un conto è la razione la segnalazione di operazioni sospette del dieci marzo del due mila quattro
Queste del delegato questa è fatta e fatta dalla
Cari spacca diciamo grande legati alla delega su sei sul ha seguito noi quanto su stimolazione luci
Cosa diversa rispetto a
Segnalazione
E ciò
Che fa unisce e ciò che viene importato nel rapporto ispettivo gli unici ed è proprio su quella due mila quattro al due mila quattro ed è proprio su questo tema che adesso
Faremo alcune belli considerazioni perché non c'è coincidenza
Tra il contenuto della segnalazione di operazione sospetta e il contenuto del rapporto uno vince che si occupa devi dei temi che sono oggetto della segnalazione di operazione sospetti
E allora detto questo
Questo dato che poiché io vi ho appena letto ticket trovate riportato alla pagina ventotto della memoria dell'avvocato Ceci
Per essere chiari
Bene
Questo dato cioè i motivi del sospetto derivano dal fatto che l'operatività della Società settori sul tappeto saldo due mila due continuava consiste nel relazione sul conto presso la Banca di raccolta dei patrimoni
Prendetela non dichiarata è una parte
Che è stato calcolata date rapporto ispettivo che è stato curato dall'UDC
Nel due mila e quattro a partire ispezione che iniziata a partire dal due febbraio del due mila e quant'
Allora questo dato questo dato qui
Non è aderente al contenuto della segnalazione quella fatta diciamo un aggregato cari spazi dieci marzo due mila quattro
Carli spacca
Invece afferma una circostanza non veritiera
Confondendo avviso l'ufficio latente inc inglese
Titolari gli apporti messe all'epoca con la Aim LTD irlandese
Cessata il ventitré dicembre del due mila sette due
Tanto da fornire il numero di codice fiscale di quest'ultima
Affermando che il rappresentante in Italia della società
Italiana Raffaella raspi dicendo espressamente da informa questo è stato dato proprio dalla
Relazione dalla segnalazione del dieci marzo giugno beh informazioni certe risulta che lei è ingessata il ventitré dicembre due mila due in tal modo inducendo in errore il recettore della segnalazione
Inoltre
Va segnalato a dimostrazione del fatto che la segnalazione di operazione sospetta non si riferiva all'operatività sui conti intestati Allai inc
Impiegati per l'attività visivo delittuosa che il direttore dell'Agenzia urge Roma
Maria Gabriella Valentini con nota del ventisette febbraio due mila quattro quindi sostanzialmente coeva a quella della segnalazione di operazione sospetta
Ha sostenuto che non venga acquisita
Gli enti inc
Capire con legge è congrua
All'attività svolta
Le registrazioni antiriciclaggio rispecchiano la reale operatività penso oggetto
Il soggetto testato correttamente censito dal nostro servizio estero contrariamente a come era stata censita la società della filiale
Da lei diretta vale a dire società non finanziaria e non residente
C'è già detto nel corso la requisitoria che la segnalazione di operazione sospetta di cui discutiamo del dieci marzo due mila quattro scaturisce da un'ispezione da parte dell'UDC
E non da un'autonoma iniziativa lasciatemelo
Rimarcare questo dato perché credo che assuma
Un bene precisa significato ai fini di rinvio a giudizio di rimproverabilità
Nei confronti
Dica ISPA
Perché si riferisce
Questa segnalazione del dieci marzo due mila quattro a Roberto Torregiani e soli indirettamente all'AIM
Infatti dalla lettura della segnalazione si rileva come il contenuto ponga l'attenzione su un'operazione avvenuta sul conto corrente di Torregiani
L'eccezione di un bonifico estero di venticinque mila euro
Da una LM diverso ECM eletti di Irlanda da quella che effettivamente lo ha disposto
Che EDM inc e pone l'accento su due trasferimenti
Nelle sedi delle i m all'estero uno in Belgio viene euro cinquecento mila
E l'altro in Gran Bretagna di Euro cinquecentoventisette seicentoventicinque
Nessun riferimento viene fatto nessun riferimento viene fatto ai conti correnti e alle movimentazioni sui conti correnti di enti LTD prima in poi e il
Inc
Accesi presso la filiale impiegati per l'espletamento dell'attività abusiva oggetto dell'imputazione
E nessun riferimento viene fatto alla persona di Gianfranco lande è dunque evidente ad avviso dell'ufficio che segnalazione
Effettuata nome autonomamente la CAI sopra era stata
Formulate in termini generici e certamente
In termini inidonei per consentire
Lo sviluppo e l'avvio di una investigazione sui temi oggetto di contestazione ci riferiamo ripeto alla segnalazione di operazioni sospette del dieci marzo al contenuto delle segnalazioni dice
E allora
Io credo che sia
Non superfluo sottolineare che il contenuto della segnalazione non corrisponde non corrisponde a quanto effettivamente era emerso nel corso dell'ispezione effettuato dall'UDC
Penso cari Spach nel periodo compreso tra
Il due febbraio due mila quattro e tre marzo due mila quattro quindi ispezione uno diceva due febbraio mi ha fatto al tre marzo del due mila quattro rassegnazione promozione sospetta dieci
Marzo del due mila quattro quindi sette giorni dopo rispetto
Alla chiusura di ispezione
Bene
Plasticamente nello scritto ho riportato il
Quanto è stato scritto è stato scritto dall'ispezione vincerà e quanto è stato scritto
Nella segnalazione operazione sospetta secondo quanto ha trascritto qual è il consulente di cani professor Carbonetti quindi prevede per la memoria
Questi due testi a confronto io ometto una lettura perché sarebbe tedioso però credo sia utile farlo
E passo subito la considerazione
Nell'assegnazione dei cani Spacca
Non si sottolinea che la società londinese aveva dichiarato di essere prima di sede secondaria
E di stabile organizzazione in Italia
Che dopo la data di cessazione di quest'ultima il soggetto delegato ha continuato a effettuare
Un numero considerevole di operazioni in nome della stessa società londinese
Nessun cenno bene alla questione del tipo di attività svolta da questa società in Italia
E alla legittimazione
Della stessa l'attività di raccolta in quanto non essendo una società costituita come fiduciaria
Tutti elementi che invece
Emergono dal contenuto del rapporto ispettivo unici
Ora
Si tratta ad avviso dell'ufficio all'evidenza di aspetti importanti
Tabacci tutti taciuti da cani spacca nonostante l'iniziativa dell'UNICEF e dunque va ribadito da non spontaneità della segnalazione che inducono a ritenere un atteggiamento gravemente colposo
Dell'istituto di credito che rasenta ad avviso a mio avviso pubblico
Passiamo a un altro aspetto delicato che è quello relativo alla sussistenza del presupposto di una condanna di responsabili civili Banca d'Italia e Consob
La citazione quale responsabile civile
Di Banca d'Italia di Consob a differenza di casacca
Prescinde da una procedimento penare avviato nei confronti dipendenti per concorso in uno dei delitti ipotizzati nei confronti dell'imputato Gianfranco le
Ho
Peso atto
Apprezzato e ragionato su quanto argomentato da questo Tribunale con riguardo alla legittimazione passiva
La Consob e della Banca d'Italia in questo processo
è superfluo richiamare l'ordinanza del diciannove dicembre del due mila e undici con la quale viene rigettato
Viene rigettata la richiesta di esclusione avanzata da Consob e da Banca d'Italia
Quanto è stato esposti requisitoria che avete già avuto modo di vedere documenta le aree di criticità
Attorno alle quali si può affidano gli indici di colpa
Nelle possibili condotte omissive
Degli enti in parola
Per posti alla vigilanza che
Il tribunale
Ovviamente è chiamato a valutare
In primo luogo
La difesa di Banca d'Italia
A pagina undici della memoria conclusiva
Richiamate disposizioni di cui all'articolo centosessantasei
TUF ci terzo comma
Norme in parola imponendo
Quando vi sia un fondato sospetto
Che una società agisca senza le prescritte abilitazioni
L'obbligo
Prevedere l'obbligo di denunzia al Pubblico Ministero pochi nettamente al tribunale
Ai fini
Dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo due mila quattrocentonove del Codice civile
Bene
Questa norma
Prevede
A mio avviso un monitoraggio
Sulle società che svolgono servizi o attività di investimento
O servizi di gestione collettiva del risparmio con modalità abusive
Secondo l'interpretazione
Per l'istituto di vigilanza datare norma di scenderebbe una inequivoca esclusione di qualsiasi obbligo di vigilanza
Da parte della Banca d'Italia stessa
Sono i soggetti abusivi in quanto tali controlli sarebbe conforme dal
Testualmente il perimetro soggettivo entro cui legittimamente
Esercitarsi poteri dell'autorità di vigilanza e demandati pertanto esclusivamente all'autorità giudiziaria
Viene quindi posto l'accento dalle difese su un dato
Vede riconoscere non elaborato in sede di requisitoria da questo ufficio
Ovvero che esiste una normativa differenziata per le autorità di vigilanza
Che richiede un ingrediente colposo qualificato dalla gravità
è il riferimento all'articolo quattro decreto legislativo ventinove dicembre del due mila sei numero dieci trecentotre
Che ha modificato la normativa del due mila cinque
Prevedendo espressamente che nell'esercizio delle proprie funzioni il controllo le autorità di cui al comma uno
Si tratta di Consorte bancari
Concesso consona ritardi ce ne sono altre due foriera indipendenti c'è
I componenti dei loro organi nonché i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave
Alla luce
Queste delle suddette argomentazioni questo ufficio ritiene
Opportuno sintetizzare di seguito quegli elementi di prova e argomenti interpretativi che il tribunale è chiamato a valutare nel caso di specie
In particolare quindi nell'identificare
Una possibile responsabilità
Degli enti di vigilanza Consob batte Banca d'Italia
Da
Condotta colposa caratterizzata da capitale
Con specifico riferimento alla Banca d'Italia si impone la valutazione valutazione di un possibile continua possibile condotto omissiva a suo carico in quanto appagato
Infatti nel rapporto ispettivo Banca d'Italia
Verso cari Spacca nel periodo compreso tra l'otto marzo due mila quattro e il venticinque giugno due mila quattro
Otto marzo due mila quattro venticinque giugno due mila quattro in questo rapporto di
Banca d'Italia su cani Spacca non si fa cenno alle anomalie evidenziate con il rapporto ispettivo unisce
Steso in epoca immediatamente precedente
A seguito dell'ispezione effettuata ripeto dal due febbraio del due mila quattro al tre marzo decreti del quattro
Banca d'Italia conclude dal proprio in relazione con un giudizio complessivo parzialmente favorevole un giudizio complessivo parzialmente fuori
Si tenga presente che
Sino al due mila e otto lui ce era una struttura diversa la Banca d'Italia
Se non incorporata nella stessa come è accaduto per l'epoca successiva con la creazione dell'UIF
Dalla lettura della relazione di Banca d'Italia si arguisce
Sempre nel due mila fa sempre del due mila quattro Cernilli quest'ultima cioè Banca d'Italia ha avuto una conoscenza dell'attività ed è relativo esito svolta dall'UDC si legge infatti
A pagina trenta legge
Centouno da sette novantuno antiriciclaggio questo articoletto e poi contenuto l'Ufficio italiano cambi ha concluso il sopralluogo armi pertinenza a ridosso dell'inizio di una visita ispettiva di vigilanza
Il relativo verbale
Dai quali si evincono limitate carenze gli assetti organizzativi nei controlli e nelle procedure è stato consegnato alla banca il cinque maggio scorso
è legittimo chiedersi quindi se l'effettiva conoscenza degli esiti dell'avvocato De Luigi cioè
Avrebbe dovuto imporre una maggiore attenzioni
Appunto approfondimento
Che avrebbe portato o una individuazione delle anomalie del cliente è il PM e se ciò si presta a implementare
Verso la gravità ingrediente probatorio colposo nei confronti di Banca d'Italia
A tal proposito non sembra potersi argomentare che l'attività svolta da Luigi possa considerarsi
Sostitutiva da quella che avrebbe dovuto svolgere Banca d'Italia
Posto che si trattava all'epoca
Come si è detto di due soggetti autonomi fino al due mila otto sono stati autonomia
La Banca d'Italia infatti non può considerarsi soggetto estraneo
Alla verifica di eventuali attività di riciclaggio
O di agevolazione dello stesso da parte del sistema bancario la prospettiva di adozione dei propri doveri poteri
Tale anomalia paletta al sistema a mio avviso con quanto riportato a pagina duecentodiciotto o
La requisitoria scritta vale a dire che gli elementi di irregolarità
Riscontrati dell'ispezione effettuata a scavalco del due mila e dieci epidermide undici dopo l'esplosione del caso
Non risultano essere stati rilevati effettuata dalla banca ritardate l'Italia si parliamo dell'ultima generazione nel due mila quindici sedici
Pur essendo gli stessi per quanto noto già presenti
A quell'epoca il primo male il tribunale noterà
Che la possibile condotta omissiva
Banca d'Italia della vigilanza sulla cari Spacca serie distratta in epoca antecedente all'introduzione della normativa che abbiamo citato
Del duemila e sei
Posto che l'ispezione è stata effettuata in epoca antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo ventinove dicembre due mila sei numero trecentotre
Vale a dire ispezione lo rimarco è stata effettuata nel due mila e quattro due mila e quattro ispezione normativa entrata in vigore due mila e sei
E verosimilmente verosimilmente anche in epoca precedente si ricorda il rispetto che Francesco Comito ha dichiarato che venivano espletate su cari Spach le ispezioni
In termini generici pur
Avendo saputo fornire
Indicazioni puntuali sul
Al riguardo interamente a pagina ottantatré trascrizione udienza del ventidue marzo due mila dodici
Sì che
Dovrà porsi il problema
Se si debba o meno valutare ingrediente di colpa caratterizzato dalla gravità
Introdotto solo in epoca successiva
Con specifico riferimento alla legge civile
Lo specifico riferimento alla legge civile sussiste la regola generale di cui
All'articolo undici delle disposizioni sulla legge in generale Peleggi
Per collegi civile in forza alla quale
La legge non dispone che per l'avvenire essa non
Fa effettuo retroattivo
Pertanto codesto tribunale è chiamato a decidere se ritenere applicabile il criterio della colpa grave
Per valutare la condotta posta in essere la Banca d'Italia precedentemente al dicembre due mila sei ovvero Sessa
Dovrà essere apprezzata sulla base di criteri generali stabiliti dall'articolo due mila e quarantatré
Del codice civile in altri termini se sussista immesso di causalità tale omissione imponderabile
Dell'istituto di vigilanza ed evento dannoso verificatosi
Perché senza tale condotta e dunque attraverso l'utilizzo dei pervasivi poteri attribuiti allo stesso l'evento non si sarebbe verificato
In particolare se si tratta di una concausa
Poiché tale comportamento ha contribuito a determinarlo essendo estesa sia sorretta dal necessario coefficiente psicologico che si riterrà di applicare colpa grave o colpa
La difesa del responsabile civile Banca d'Italia
Ha inoltre sottolineato che l'operazione sospetta effettuata datore Gianni era stata ritenuta rilevante dall'UDC
Nell'aria nelle
Nelle ispezioni del due mila quattro e che pertanto a norma dell'articolo tre della legge numero centonovantasette novantuno
Come modificato dall'articolo uno legislativo centocinquantatré novantasette era stata trasmessa
Su supporto informatico al nucleo di Polizia valutaria della Guardia di finanza di Roma
E all'Asia secondo reparto di uno con nota del diciotto febbraio due mila cinque
Per responsabile servizio antiriciclaggio dell'UDC dottor Bricchetti
Perché a corredo lui ce aveva redatto la relazione tecnica con la quale
Segnalavano
Gli estremi per poter configurare un'ipotesi di abusivismo
Viene ricordata la circostanza
La memoria l'avvocato Cenci
Del diciotto giugno due mila dodici
In buona sostanza la difesa prospetta
La mancata attivazione da parte del nucleo di polizia valutaria della Guardia di finanza o del nucleo di polizia tributaria la Guardia di Finanza
A seguito della segnalazione del dieci marzo del due mila e quanto evidentemente al fine di rappresentare
Una sorta di
Solidali
Commissione un solitari omissione anche da parte della polizia giudiziaria
Solo incidentalmente prendeva atto intanto che
Come ha riferito il capitano Luca benevoli a pagina trentacinque
Prescrizione precede gennaio due mila dodici
Pagina trentacinque prescrizioni il sei gennaio due mila dodici Luigi ai fini antiriciclaggio avrebbe potuto autonomamente attivabili il canale di cooperazione internazionale
A seguito di quanto constatato nel corso dell'ispezione del due mila quattro iniziativa che non risulta pensa che è stata adottata
In proposito va rilevato che l'eventuale inerzia
Delle forze di polizia nucleo polizia tributaria e via
Chiamo ricevuto la segnalazione di una singolare il singolo operazione sospetta e la relativa relazione dell'UNICEF
Non può escludere di per sé stessa
La responsabilità
Le responsabilità colposi
Dica risponde in primo luogo né eventualmente quelle di Banca d'Italia con riferimento alla prima in particolare non può che essere avventato e ribadito
Che la segnalazione non autonomia ma sospinta un'ispezione lui dice se rivelata essere zoppicante zoppicante e sfuggente quanto ai contenuti
Non che
Lasciata cadere e in un reiterata nonostante i comportamenti anomali si erano proseguiti
Se mai crescendo di rilevanza
Il tribunale dovrà altresì valutare il possibile coinvolgimento di Consob in via differenziate
Rispetto a quello di Banca d'Italia
Sia con specifico riferimento all'eventuale condotta omissiva
Che nel caso
Di Consob si riferisce al non tempestiva incisiva attivazione
A seguito dell'esposto anonimo del luglio due mila nove
Che in quanto solo per la Consob il contestato comportamento omissivo si è intrecciato
Con condotte di ostacolo alla vigilanza da parte dell'imputato
La difesa Consob
In particolare di fronte alla presenza di un esposto anonimo che risulta ricevuto diciassette luglio del duemilanove
Ha affermato apoditticamente in
Che in sede d'ufficio di Procura della Repubblica tagli esposti vengono cestinate input
Il tribunale concorderà sul fatto che tale affermazione
Non può ritenersi condivisibile infatti oltre essere contraria e smentita dell'articolo duecentoquaranta del Codice di procedura
Penale
Che impone l'obbligo di acquisire e utilizzare gli anonimi al fine di valutare se gli stessi costituiscano corpo del reato
Ho provengono dall'imputato è comunque applicata a una situazione profondamente diverso essendo l'attività della Consob finalizzata al delicatissimo compito
Digitali e cioè prevenire situazioni critiche sulla gestione del risparmio mobiliari e non già la repressione dei delitti deve comunque da notare che
Alla luce della norma su richiamata di cui all'articolo quattro del decreto legislativo del due mila sei
La colpa individuato nell'agire di Consob non appare caratterizzata dalla gravità
Non mi appare
A mio avviso caratterizzata dalla gravità
Tenuto anche conto del fatto che inerzia
Addebitare attacca addebitabile a questo organo di vigilanza che pur sempre esiste per quanto se detto percorso pena
Requisitoria si è registrata successivamente all'ultimo del Premio Nobel dunque in piena vigenza della regola di valutazione della colpa di cui si è letto
E
Ora passo a
Rapidamente ad altri temi oggetto delle discussioni patente di difensore
E una delle questioni che la difesa dell'imputato ma contestato
è quella relativa alla sussistenza dei presupposti doni a ingenerare l'aggravante della transnazionalità per assenza di prova di secondo la difesa
Condotte tipizzati connessa all'estero
Nessuna critica specifica ha rivolto a quanto è stato riportato nel corpo noi visto che il Pubblico Ministero alle pagine centosessantaquattro e centosessantacinque
Però a quello che già si è detto in quella sede requisitoria
Va aggiunto che rimane le parti civili costituite Valentina Morigi pentito magri hanno riferito di specifiche attività svolte dall'Ambde in Svizzera
Quindi a pagina sessanta settantasette delle prescrizione
Sono stati aperti te utilizzati numerosi conti correnti all'estero
Ad esempio uno il conto corrente intestato a lei Inca presso H SPC di Londra e numerose società Este che sono state impiegate nelle attività abusive
Con l'apertura di uffici dotare di personale proprio ritenuta libri e scritture contabili allungata Ginevra eccetera
Nella sola isola di Malta
Sono state domiciliate nel tempo sessantadue Società presso l'apporto ma International
Consente cari formali diffuse in diversi Stati del mondo
Tutti per lo più caratterizzati da una difficile interlocuzione con le autorità italiane cosiddetti paradisi fiscali e del segreto bancario per esempio l'isola di Man del British Virgin ai danni debbano svolge
E poi altro punto
Il
L'ottimo difensore che si è occupato
I profili inerenti alla difesa quale responsabile civile Consob ha dedicato gran parte
Del
Sulla memoria
Ad un
Analisi analitica
Delle posizioni
Concernenti una serie di lessico
E con specifico riferimento all'asserita non attendibilità dei dati ricavati dal cosiddetto Fanci picco Jack
Molte azioni bancarie cari Spacca che secondo quanto dichiarato dal testimone Capone sono stati desunti non
Già documento varato file
Che gli aveva messo a disposizione l'imputato Länder si evidenzia che
Come siete stato ampiamente detto del consulente tecnico PM nella relazione del ventitré marzo del due mila dodici il fare summenzionato il risultato rappresentare una annotazione puntuale
E sistematica delle movimentazioni bancarie effettivamente intervenute sui conti correnti accesi presso la filiale di Roma della banca cari spacca S.p.A. intestati al soggetto economico Allende
Per quanto attiene le specifiche posizioni posto che
Anche il difensore del responsabile civile
Consob non si è soffermato illustrando le anticamente nel corso della sua requisitoria di un mutuo la stessa tecnica e mi riporto
Per quanto attiene queste cinque
Posizioni
Individuate al contenuto della
Memoria che di qui a poco consegnerò
Vorrei però
Rappresentare che l'analisi che è stata effettuata
Dei consulenti tecnici del piano di
Con l'ausilio di documenti bancari sequestrati presso le società in
Questione io acquisiti presso medesima banca ha dimostrato una sostanziale coincidenza
Dei dati registrati indetto file con quelli desumibili dagli estratti conto e dalle altre evidenze bancarie
E questo con riferimento attento trecentodieci settanta acconto trentatré undici settecento
Si rammenta poiché in sede di discussione dibattimentale la signora Sabina pratici
Ha riferito con riferimento alle operazioni bancarie riguardanti il rapporto di conto corrente acceso presso l'Arcadis pacca e alle annotazioni stesse effettuati sui forestali gestito nel due mila nove denominato C Picuno check
Ci piccoli liste
Quanto segue mi occupavo di gestire
Un fine semplicissimo con entrate e uscite locali Spacca imprimere succedeva così dottor Torregiani andava praticamente quasi tutte le mattine in banca la cari spazi compiamo esiste sulla distinta andava in banca versano gli assegni
Che gli portavano i clienti ventilava di assegni devono servire per dare e clienti tornato in ufficio mirava
La distinta della banca e io la protocollato i ponti inserivo proprio in modo basico entrata e uscita in questi fax la banca io avevo suddiviso anno per anno
E dove c'era solamente entrata e uscita un saldo
Io dice sempre a braccio ho ricevuto istruzioni che quando questo saldo aggiunge su un totale di circa intorno per cinquecento mila seicento mila euro
Che il dottor lande il Torregiani ci consultasse né di questo saldo e a quel punto il dottor Torregiani compilato un prestampato è andato in banca faceva un bonifico all'estero poi ritornava
Diciamo potrà essere dal novantanove fino al due mila otto perché da quel momento in poi
Non è me ne sono più occupata io di questo fine
E quindi
Appare evidente che le censure sull'attendibilità nel farci picco cioè
Tipico di rischio sono state mosse dalla difesa responsabile civile
Pesanti responsabili civile coso non solo fondate
Vi sono ulteriori dati che riporto
Rimando alla memoria perché consentono di suffragare questa convinzione credo che non ci sia nemmeno bisogno di un'educazione riguardo
Le singole operazioni vi ho detto e concludo sul punto dicendo che viene da chiedersi per quale motivo la difesa Consob che ha dimostrato di aver svolto un consistente
L'augurio di analisi la consulenza tecnica disposta
Da questo ufficio non abbia sentito l'esigenza di gettare il cuore oltre l'ostacolo
E
Cimentarsi anche essa accomuna quantificazione complessiva
Dei rapporti dare-avere tra chi interregno e quindi
Del danno da questi ultimi subito vera pensare che
Utilizzando il criterio spicca atti la Consob magari con una pari dignità ripulita richiede azioni di parte
Sia quando attengono c'è quando attengono le istituzioni che quando riguardano l'azione di una rivestito si pervenga ai risultati molto vicini a quelli indicati da ACTV pieni e che per tale ragione non si sia
Poi ceduto a tale tipo di attività
L'ultima parte dalla memoria attiene agli asseriti Investimenti e disinvestimenti
Effettua di Raffaella D'Andrea raspi dei familiari che alla difesa dell'imputato Dante sono stati utilizzati quale elemento di incompatibilità
Con una loro partecipazione alle sodalizio mafioso quanto affermato la difesa non con l'impasse quanto affermato
Sasso s'mafioso criminose scusi
Vi è chi è già una un'abitudine per così dire lavorativa molto intensa di vent'anni fa
E e
Sul punto non posso che
Diciamo riportarmi allo scritto perché
Vi sono parti di fatto che dimostrano che in realtà quegli investimenti e quelle perdite non ci sono
Verificati
Ribadisco quindi dati di fatto prego
Lidia dispongo diversamente allora questi dati di fatto sono i seguenti i fratelli raspi hanno dichiarato di aver investito direttamente e di aver fatto investire i propri familiari mare zia Giuseppina e Cecilia seria
Nella società è in d'arma e dei CPT
Come la gran parte degli investitori
Rilevanti somme di denaro fornendo tuttavia riscontri di scarso valore probatorio
Conferimento estratto conto il termine oggi qui
Relativo alla posizione di Andrea Briantea graspi esibito dalla difesa
Ove non assenti con specifico riferimento alle transazioni finanziarie effettuate
In primo luogo va osservato che tale circostanza vale a dire il coinvolgimento
Dei propri congiunti
In un'attività di promozione finanziaria
è quanto di più tipico si riscontra nell'attività di promozione di servizi finanziari teoremi procacciamento di clienti investitori
Anche in caso l'attività autorizzata esercita e ciò con riferimento
Ai clienti provenienti dai gli errori in altri termini il promotore
Fa normalmente leva inizialmente
Sulle proprie dirette conoscenze
E tanto più ciò accade quando investimento presenta delle caratteristiche peculiari
Sia in termini di struttura dell'intermediario gruppo estero che lavora prevalentemente in Italia riservata intera delitti
Sì alla tipologia di prodotti
Prodotti infragruppo derivati fondi chiusi comunque elevata redditività teorica anche
Perché il coinvolgimento familiare
Oltre
Essere il più semplice e immediato sbocco di mercato genera naturale affidamento
E può essere speso nei confronti dei terzi per rafforzare la qualità dell'offerta e dello spessore
Ed è la valenza dello stesso promotore posta questa fondamentale e assorbente Panizza
Appare utile comunque soffermarsi sui dati oggettivi quelli che vi avevo anticipato in precedenza
Consistenti allo Stato negli investimenti e relative alle istituzioni riscontrabili dalle evidenze documentali bancaria e gestionali acquisite mediante
Sequestro e in particolare da quelle dei conti correnti bancari enti inc accesi presso la Banca Carige proprio come
O meglio la prima nota paga x
Denominato incipit cubista
Il sequestro contenente tali movimenti tenuta dai dipendenti del back office negli uffici del gruppo di Roma dagli estratti dei conti correnti accesi penso cari spazi di Roma
Intestata alla Dama holding ed agli estratti dei conti correnti accesi presso
La Intesa San Paolo S.p.A. intestati alle EGP S.p.A. sarà quale si nessuno
Delle risultanze piuttosto interessanti
Dazioni
Poi
A tredici
Mila euro totale restituzioni
Trecento e sette mila
Non centottantadue virgola cinquantasette
Deterrente nella tabella
Che c'è nella memoria
Lo vedete con immediatezza come lei evidenze oggettive dei flussi finanziari forniscono un importo investito di euro tredici mila ve lo ribadisco
Conto un ammontare complessivo restituito agli investitori per revoca centosette mila circa con le posizioni riconducibili ai fratelli raspi addirittura a saldo positivo
Restituzioni superiori a tentazioni in favore degli stessi
Per completezza di informazione
Appare opportuno evidenziare che nel fare l'avvocato da Gianfranco lande
In epoca prossima sulla sto
Noto massacrata appese
I pelati si rivelatosi utile
Fini investigativi per individuare la clientela che a questi fini si evincono Investimenti restituzioni data a favore di appello graspi di quaranta miliardi asseritamente effettuati
Per quanto desunto dalle registrazioni suddetto file attraverso
Depositari esterni canestri pezzi bassissimo
Conti correnti esteri accesi presso le banche Credit Agricole Swiss parte lesa
Per i fondi Butterfly fa un service limite Ivana aeroporti finanziari per i quali allo Stato non si dispone ne sono stati acquisiti per altra via riscontri
Documentali dotati di opportuna terzietà
Anche qui è stata riportata una tabella
Che vedete adesso tornare nuovamente le evidenti anomalie gestionali e amministrative e contabili
Come si è fatto libertà
Sedi requisitoria
Che hanno portato a una oggettiva difficoltà di individuazione
L'effettiva consistenza di rapporti di dare esauriente tanto per gli investitori che per gli stessi gestori degli investimenti non può che richiamarsi la considerazione iniziale circa l'assoluta
Normalità del coinvolgimento negli investimenti promossi da Raffaele ASPI di persone di persone loro vicine di certo non sintomatico anche alla luce dei risultati che si evincono
La legge del mitico oggettive che Dio in precedenza ha citato di una possibile qualificazione di fratelli graspi
Quali vittime di raggiri zampe europeo che pur nell'ambito di un palese del posto di impresa come quello
Sia a Cucchiara caratterizzate le
Società nel gruppo olandese non abbiamo tutelato gli interessi propri dei loro familiari
Interessi propri e quelli familiari sono stati tuttora
E a questo fine solo incidentalmente va detto che
Anche nei confronti di coperto Torregiani
Sono emersi analoghe situazioni è emerso un
Po'Fitto
Nel
Rapporto tra il dato e io ho ricevuto contrariamente anche
A quello che sospende la difesa nell'ambito di diverso procedimento
E quindi la metodica sempre la stessa ecco e appare quindi inevitabile dover riconoscere che sussiste
Una
Legami
Tra soldati tra gli imputati ancorché chi si è assistito a delle prese di posizioni distanza
Rispetto alla figura di
La del e si è emersa una sostanziale forma di difesa da parte dell'imputato Länder poi dettato
A
Far ricadere sul sodale
Torregiani le responsabilità dell'attività che invece
Testata svolta all'unisono e sotto la direzione fondamentale dello dire imputato
Concludo quindi ribadendo le
Egli richieste che sono già state fatte al termine della requisitoria
Qui pur consegno le nuove vie consegno una memoria
Cioè la replica in triplice copia L'Unità
Supporto informatico
Siracusa
Grazie
Quando
Ma intanto l'egoismo
Presidente siccome
Dovrà comunicare domani riteniamo Pubblico Ministero questa è l'originale
Dove c'è il dischetto
Allora questa deve sottoscrivere esce da un'altra coppia
Le parti civili che deve replicare come parte civile
Vediamo quanti sono
Dalla Chiesa avrebbe formalizzare l'opposizione all'acquisizione di questa memoria laddove fa riferimento a parti che non sono già resto a dibattimentale con riferimento a dati e somme asseritamente riconducibili all'ASI professoressa Serra
Mamma e da ci sia stato Grazia dirà frasche sicuramente non sono emerse da questo dibattimento
Pertanto ciò poniamo l'acquisizione qualora venisse acquisita così come la memoria chiediamo chiaramente un termine a difesa anche per analizzare e verificare che il contenuto vista da un controllo che non è frutto di questo dibattimento
Allora dicevamo quanti siete come parti civili
Ovviamente
Medicine
Patologico
Si Pubblico Ministero queste la leggina le stazioni formalizzarla se la sottoscrive
Paga denotano avverte sedute
C'è un
Sesta economia professor Mancini
Presumo spinte senza in ogni caso se manca ma credo però che sarà la facciamo ad oltranza
Tre copie per i comuni
Ecco
Non so
Sul
Consegno
Presidente Ruffini quella originale diavolo sappiamo Isidori generando cioè
Questa della correttezza
Schema del pubblico ministero
Firma degli ordini conclusasi
Moltissimo
A seconda delle cartelle ed altri
Per le particelle seguiremo l'ordine delle cartelle nella più bassa
Uno più uno
In tutto questo in cui i documenti eccetera
Risorgimento pure permute
Avete recuperato il pubblico ministero
Solo nel momento in cui è necessario essere risolti
Va bene
Un po'
Rientrino nel
Il
Un organo
Esito
Allora
Vorrei fare
Quindi quello che il principio del dottor
Va bene serviva un riferimento ad un anno
Sono perplesso
Economico
è
A oltre ad essere un ottimo
Sarno educativo su
Oltre l'aggressione
Era un bravo professionista
Naturale
Poco
Allora il tribunale per quanto riguarda l'eccezione sollevata dalla difesa
Rileva che l'ho scritto depositata dalla Pubblico Ministero
Non costituisce
Documento relativa alla prova nella processo
Non è semplice deserta azione di profilo request Vittorio
Che legittimamente può essere depositata rigetta quindi l'eccezione e dispone procedersi oltre allora diciamo le particelle e andiamo porta numero progressivo nelle cartelle la prima
Saperci senso va bene prego
Avvocato per
Avvocato cristiana calabrese cartella numero quattro vado Celentano Ferrari B&B certo che parlare dopo la
Profonda
Replica del Pubblico Ministero mission impossible comunque
C'è un solo aspetto che mi sento di toccare perché rappresento come parti civili degli investitori che hanno effettuato i propri investimenti negli anni due mila nove e due mila dieci
Peraltro anche parlo a titolo personale perché faccio parte di questi investitori così come l'avvocato Pasca eroi il dottor Antonio cotone e come tanti altri dei medesimi anni
Individuo questo particolare periodo perché a mio avviso va visto con un'attenzione differente e vado a spiegare perché
La difesa dell'imputato lande nel suo interesse ha cercato di affermare strenuamente l'insussistenza del reato associativo
Fondando proprio l'assenza del vincolo associativo sulla asserita distinzione tra le diverse società che sono state ricondotte al gruppo l'altra
L'avvocato assurdo in discussione
Purtroppo cosa
Salvatore sciura Gianfranco lande
Io ho il dovere morale e deontologico di sollevare la questione come anche per la collega pass che ero come ritengo che avere questo ruolo plurime persona offesa danneggiato difensore dell'imputato Luzio processuale
Abbia sicuramente dei profili a mio modo di vedere di incompatibilità pertanto chiedo
Che il Tribunale inviti la collega Calabrese l'avvocatura spero a non parlare qualora non ci sia questo profilo invito però deontologico personale valutare l'opportunità di concludere in questi termini
Ho
Cioè
Già oggi
Di
Città
Ma certo
A
Siamo tutti
Anche in una categoria
è una fatica immane in maniera
Noi
Una famiglia c'è una deve esercitare le proprie
Anch'essa
Storia
Se non sbaglio
Vede assieme quali
Anch'io
Sia avvisava
Ho
Pongo
Il tribunale
Aveva già affrontata la questione comunque rileva che non vi è alcuna incompatibilità ai sensi del Codice di procedura penale
E quindi
Si può proseguire nella discussione per quanto riguarda altro tipo di rilievi non interessano questa sede
Peraltro sollevate sollevati i rilievi sollevati in sede di replica prego avvocato
Riprendiamo
Dato vero rimasta stavo dicendo che la difesa dell'imputato lande
A
Affermato l'insussistenza del reato associativo fondando l'assenza del vincolo sull'asserita distinzione tra le diverse società riconducibili al gruppo Lamberti
Avvocato sullo mi sembra di ricordare in sede di difesa conclusiva si è spinto finanche a qualificare come consigliati
Investimenti incipit e d'arma perché garantiti in quanto queste sono società consolidate mi sembra abbia usato proprio questi termini
Ed invece proprio dal dibattimento abbiamo appreso che le somme investite limitarla IGP sono state sacrificate rimborsare i clienti n anche a una società non autorizzata
E non abilitata quello che hanno fatto le parti civili che rappresento
E questo comprova proprio contrariamente alle affermazioni della difesa da un lato l'esistenza del vincolo associativo tra le persone che gestivano Enna d'arma ed EGP
Anche dall'altro anche l'inefficienza della Consob che pur avendo
Con specifico riferimento agli anni due mila dieci due mila nove gli strumenti per vigilare
Sulla attività posta in essere da IGP ha lasciato invece che questa fosse il tramite mediante i suoi promotori
Per collocare i titoli di società non autorizzate ad operare sul territorio italiano al di fuori della propria sede mediante una raccolta
All'esterno e questo all'insaputa degli investitori perché investitori si sono visti collocare nei propri portafogli
Le azioni di d'arma ma dialogando e interloquendo con i promotori di EGP avendo dei rapporti di affidamento dei propri risparmi con dei promotori della società
Facciamo pagare alla società autorizzata
L'attività e l'attività illecita sia prolifera da proprio negli anni due mila nove e il due mila dieci
Emerge anche dalle parole dello stesso imputato che ci dice che l'attività di raccolta e proseguita in quegli anni e che quelle somme sono servite con il fine di rimborsare gli investitori dell'anima
E quindi proprio in quegli anni
Coloro che hanno affidato i propri risparmi con specifico riferimento proprio due mila dieci ed anche il due mila nove sono scivolati su una macchia d'olio assolutamente a loro insaputa
Allora
è da escludersi che lui non sapesse lande dell'esistenza di ieri ma come ha cercato di voler far
Comprendere e che avesse solo cercato di risanare una situazione creata da altri e quindi che fosse estraneo a queste attività illecite così come
è da escludersi che non si ravvisi l'unitarietà tra le diverse società
è in una IGP e d'arma e quindi la sussistenza del vincolo associativo nell'operato che era posto in essere ad un solo fine unitario
Un'ultima notazione sulla attività della Consob
Ritengo che gli investitori due mila nove due mila dieci meritino un'attenzione particolare perché
La Consob in quegli anni aveva effettivamente di strumenti per muoversi da lepre piuttosto che da tartaruga come si è mossa e quindi evitare proprio che gli investitori si affacciassero completamente allo sbaraglio a questi investimenti con i propri risparmi
E l'inefficienza della Consob
A mio avviso va accolta proprio con riferimento
A questa fetta di investitori che non sono solamente quelle tre partecipi di che rappresento ma tutti quelli che la Corte potrà poi individuare come essere acceduti all'investimento in quegli anni
Tant'è che la società EGP in quegli anni e ciò è emerso dal dibattimento in modo
Assolutamente limpido
Che era una società autorizzata e vigilata collocava nel portafoglio dei clienti le obbligazioni emesse dalla società che la controllava e che non avrebbe potuto collocare al di fuori della propria sede
Ecco perché un più peculiare controllo sull'operato di EGP avrebbe senz'altro impedito il realizzarsi di fattispecie criminose
Allora se fra i compiti della Consob rientra quello di vigilare che siano rispettate le regole di trasparenza e di correttezza nella prestazione dei servizi autorizzati
Ben difficilmente si potrà affermare che questa vigilanza sia stata effettivamente svolta sulla IGP
In quel periodo tant'è che soprattutto nel due mila nove due mila dieci
Le somme di denaro sono transitate attraverso questa società regolare al solo fine di essere incamerate sacrificate per rimborsare gli investitori che ne facevano richiesta che invece appartenevano ad una società irregolare
Un po'più diffusamente l'ho scritto in delle note di replica che deposito tre copie
Una sola cosa voglio aggiungere che non è contenuta nelle note ma che mi è venuta in mente quando ho sentito il Pubblico Ministero parlare diffusamente del professor Carbonetti come consulente della cari Spacca
In
Il consulente di una società che redige una relazione a mio avviso ma proprio consulente dovrebbe rivestire un ruolo assolutamente imparziale nell'espletamento del proprio mandato del proprio incarico mentre invece
Dia una traccia di una attività posta in essere dal professor Carbonetti che rende conto dell'assistenza di un interesse che a mio avviso pare netto conflitto e questo lo dico a ragion veduta perché
Compreso parte
Nel senso che il professor Carbonetti proprio il dieci gennaio dell'anno due mila undici che è una data singolare perché la data poi nella quale la EGP è stata posta in liquidazione gli organi di stampa il giorno successivo hanno dato risalto alla nomina del professor Brancadoro
Va beh il dieci gennaio alle quindici e trenta nel proprio studio abbia di San Valentino ventuno che lo stesso che emerge dall'onda l'elaborato della carismatica che è stato depositato
Al sistema degli investitori di EGP Pappalardi civili introduce
Dato un uomo in sede di replica no no no introduco semplici seguiamolo nello
Abbiamo ancora e allora
Se stessa
No no no no no non è nazionale andando ad approvarne bersagliano facendo nelle repliche prego avvocato con
Grazie è solo perché è importante così apprezzare l'imparzialità delle persone che poiché svolgono ognuna il proprio ruolo in questo processo e penso che la Corte abbia gli elementi per poter dare il giusto peso a questa nuova versione del tutto ciò
Ha indetto una riunione proprio un incontro che lui ha coordinato con altri venti avvocati che assistevano altri investitori il tutto presso il proprio studio per offrire dei rimedi sotto il profilo civilistico quanto stava accadendo
Tra questi dall'avvocato Fabrizio barocche è una parte civile che io rappresento
E quindi ha rivestito proprio un ruolo
Attivo che a mio avviso così pure un attimo l'imparzialità del consulente sotto una luce la rianimazione tutto qua altra parte civile
Sì
Per ardire verso
D'Avola quattro viene
Avvocato Anna Catalano
Data la grazia voterò
Una alla verbale
E e tre hanno
La regina Anand annuale riteniamo
Dovremmo
Emendamento
Prego avvocato Vella
Signor Presidente
Una brevissima replica
Non so la singola posizione dai miei assistiti perché per mia oratoria in premessa della black list che hanno fatto i vari responsabili civili e difensori quindi non credo che nessuno abbia dubbi
Sulle condotte rappresentate descritte in sede di esame che però vi invito a leggere
Io mi invita a leggere l'esame di Mario forniti perché se voi leggerete con attenzione l'età primario formiche ritroverete le condotte associative contestate amante
In tutte punto per punto nell'esatta precisa cronologia
E questo per dimostrare che il mare formiche come molti altri di querelati ma il mio ho avuto la fortuna in questo andirivieni di ordinanze istruttore di essere stato sentito
Io non mi metterò a riprendere il coso il responsabile civile dentro il Pubblico Ministero abbia fatto un lavoro che della severamente degno di grande
Rispetto
Però mi permetta di evidenziare chi mi ha stupito la difesa la quale non ci ha parlato in alcun modo dell'esame di grande
Vi ha parlato di tutto abbia rappresentato tutto Vienna Rizzato tutto ma l'esame di grande non l'ha proprio trattato
E allora io mi voglio gruzzolo permettere di
Quinquennali tre circostanze l'esame di grande che come voi ben ricordate è stato complesso lungo
è abbastanza articolato
Pagina quarantadue
Se voi addivenite alla tesi difensiva clandestine assolutamente all'oscuro di tutto quello che accadeva attorno a lui dove i decreti
Acquisto
Che non hanno detto dal novantanove
Pagina quarantadue e quarantatré dell'udienza del sei marzo due mila dodici
Che dal quaranta dal novantanove al due mila e dieci
Dove Gianni diamo turbato sotto gli occhi novanta per cento dei soldi investiti
Il novanta per cento dei soldi investiti e Luigi uomo di grande genialità non se ne è accorto
Se voi addivenite la tesi difensiva dovete scrivere in sentenza questo
Alla mia alla contestazione del difensore di parte civile
Questo afferma Länder io lo ha affermato
Altra cosa voi dovete affermare in sentenza se volete assolvere vanno
Scoperto nel due mila e nove Länder ha puntualizzato che è accaduto nel dicembre del due mila nove che il Difensore trasposta gli ateniesi parla di settembre invece è stato immediatamente ripreso
Che nel dicembre del due mila nove a operazioni scudo fiscale iniziata domande scomode questo mondo dica ed i bambini intorno a lui
Ecco che cosa fare il salvatore della patria
Invece di andare come chiunque avrebbe fatto dalla polizia dai carabinieri da un avvocato da un PM dalla Guardia di Finanza dire ho scoperto questo
Aiutatemi e gli investitori così trattati no difatti salvatore della patria e addirittura viene a sostenere
Pagina sette quarantadue alla domanda ma lei è andato a contestarla Torregiani
Regioni era scomparso
Cioè vorrei dire che ho cercato di gialli per la città di Roma e non lo trovava ma guardi io non ho avuto il tempo di cercare di nessuno anche perché ad un ufficio invaso da persone nuove olandese
Non ho avuto neanche il tempo di rivolgersi alla polizia
Però poi perché insomma siamo tutti ingenti impreparati dal punto di vista tecnico informatico tecnico di tecnica finanziaria
Però quaranta viene
Viene a galla perché lo stesso number pagina quarantacinque dice perché a domanda specifica non l'ha denunciata regolarità
E che avrebbe causato guai anni e perché
Perché lui era a capo di questa associazione lui era a capo di questo meccanismo lui sapeva perfettamente che cosa si stava facendo e sapeva perfettamente che alla prima denuncia Louis finiva in galera
Anche la circostanza
Sempre seconda questa tesi difensiva clandestina solo e tutti gli altri agivano autonomamente
Pagina cinquanta anche nove sempre nell'esame di lande
Una società a domanda come la sua deve avere un aspetto commerciale un aspetto tecnico nel senso di capacità di conoscenza del mercato giusto
Grande poiché si barcamena senza delle sue risposte confonde il PRG PdCI non parliamo di entrambi i tempi ma incalzato dal difensore ammette per forza
Questo sa cosa significa Presidente che la dei aveva bisogno di dove Gianni Landrieux abbisogna ASPI labiale al bisogno dietro come si chiama anche Castellacci come loro hanno bisogni di grande
Ognuno aveva bisogno dell'altro se no dal sistema non funzionava
Perché parliamoci chiaro Länder oggi all'ordinanza ma rapporti umani
Tant'è vero che li di clienti devastata con l'altro di parte mille cinquecento quindi a differenza di rapporti umani CEE
Allora una società come IGP necessariamente parole di grande pagina sessanta meglio aspettare per rispondo
Deve avere due strutture separate che si occupano di due contesti che non possono non può esistere
Il motivo la ragione logica dell'associazione della vita lande
Ognuno aveva bisogno dell'altro
Richiamo all'ultima circostanza
Questo
Scudo fiscale
Lo scudo fiscale e ve lo confessa lande nel suo esame pagina sessantadue sessantatré andatevelo a leggere è stato fatto apposta per perdere tempo
è stata la manna dal cielo che cascano
Perché quando le persone senza insospettirsi
E hanno iniziato a richiedere i soldi e i soldi non c'erano perché se l'erano già presi tutti
L'unica cosa che poteva fare l'ambiente è bloccare il sistema
E il Ministero la viola il Governo ha aiutato non voglio dire qua ma l'ha aiutato
Mi ha mandato la manna dal cielo dello scudo fiscale e continuiamo locato tutto
Non solo ha bloccato la richiesta di investimenti ha bloccato le discipline che si stavano oggi anche stavo girando
Ha bloccato la richiesta a riuscito ad ottenere altri soldi
Per riuscire a ottenere la nuova racconta di indagine GP
Questo è grande
Il fatto allo scudo Alfano fango leggibili non è stato un modo per prendere tempo e per bloccare almeno per un anno i disinvestimenti non dico di no del problema ponendo a conoscenza e consapevolezza che doteranno urlato
La domanda vicepresidente è molto chiara servirà per prendere tempo sì o no
Risposta di grande pagina sessantasei successivamente a dicembre sì
Questo è grande
Allora questa visione
Che ci è stata fatta da salvatore della Pavia Presidente no ringraziando il cielo che purtroppo per noi non c'abbiamo più nei trent'anni e neanche quaranta mai
Non vogliamo mica crederci vero
Perché se voi chiedete a questo queste dovete scrivere in sentenza
Queste dovete scrivere in sentenza e questo poi tutti leggeranno e andremo poi nelle sedi opportune
Ma io credo che un collegio serio e sicuramente di una certa esperienza in questo senso caso serve serve molto perché l'atteggiamento se Justine suggestive seduttivo di lande ha imperversato in questo processo
Quindi serve ma la vostra lucidità e la vostra esperienza non permettete che questa figura di lavanda esca come salvatore della patria grazie
Prossima responsabile civile scusate parte civile
Avvocato Francesco Pettinari imposizione numero undici sanzioni e Taurino
Molto brevemente come già allora annunciando signor Presidenti signori del Tribunale
I miei assistiti Conte mentre alla collega che ci ha preceduto sono stati inclusi
A vario titolo nella Bay scrisse da parte sia dell'imputato sulle imputato a dire
Responsabili civili quindi milite però a replicare semplicemente per quanto riguarda la loro posizione
Una prima contestazione e diciamo così generica e rinvio
Terribile a tutti di cosiddetti investitori cioè est in tutti gli investitori n dovrebbero diritto d'ingresso a titolo risarcitorio in questo giudizio prima perché
Sono sai se mai stati
Invece sicuramente lei e non delle IGP per il quale il risponde oggi i Länder dinanzi al
Naturalmente non devo aggiungere altro a quello che è stato detto in merito nella mia memoria ho già focalizzato
Sia le responsabilità ed è commistione fra le due società non può dar luogo a duplici in ordine a quello che sono la legittimazione attiva di tutti gli investitori ingente
Per quanto riguarda
Il sanzioni e tavolo in particolare è stato eccepito tutti essendo semplicemente degli eredi
A titolo
Universale da parte di una investitrice
Non sarebbero legittimati direttamente a
Questo iter tutto in questa fase in quanto praticamente i loro diritti sarebbero circoscritti a quegli aventi causa e non investitori di Lecce
La circostante oltre che irrilevante oggettivamente rara
è smentita dalla documentazione che io ho già prodotto che voi conoscete attentamente mi faccio un'ordinanza che voi avete già
Pronunciato relativamente un'eccezione che era stata fatta nei confronti
Del sanzioni in particolare ma dico di più
Come già o puntualizzato nelle mie memorie nel mio intervento
Sanzioni e tavolo si trovano nella triste circostanza it di essere investitori non per libera scelta ma per necessità perché necessitati da quella che era una situazione
Che a devono eredità
Del resto praticamente che essi siano investitori indiretti e documentato oltretutto non solo dell'atto di querela del sanzioni ma anche in quelle che era della quale viene
Puntualizzata alla ripartizione tra tutti gli eredi che avevano fatto delle Rita ma in particolare dicevo guarda quella che la documentazione allegata
Quindi tragicamente
L'insussistenza e anche se vogliamo peregrino fare delle questioni di carattere soggettivo in ordine a
Quelle che sono le singole posizioni
Devo dire e questa è una questione che rimetto al
Voi del collegio per cui questi rischi squisitamente procedurale
In un'iniziale e noi abbiamo ove richiesto nelle stazioni responsabili scimmie l'educazione esclusivamente della
EGP
Cari spaccati e Consob cioè abbiamo circoscritto e questo è stato chiesto di una scelta dialettica non dimentichiamo che io sono rappresentante anche di un avvocato
Devo dire
Decisione per pensa
Che mi sono mi ha convinto a me personalmente anche quella che è una legittimazione passiva in qualità di responsabilità civile IRAP Sissa Banca d'Italia che da noi non è stata citata direttamente ma
Brancaccio che impoverite per favore
Prego
E quindi non abbiamo citato direttamente però credo che
Quello che il principio del contraddittorio di questa pazzi Scelli regolato dei partecipi del contraente steso cioè oggi la Banca d'Italia e start-up
Non solo
Evocata
Quale responsabile civile ma voi avete messo le vocazioni della Banca d'Italia anche attraverso un'ordinanza diretta e attraverso un'ulteriore ordinanza con la quale avete rigettato le esposizioni fatte in merito prenda
Dal questo istituto di credito
E allora problema che mi si pone a me e io naturalmente lo sollevo e o già concluso
Arriva da questo punto concludere per sanzioni ettari
Anche nei confronti Banca d'Italia costituisce una IMU Tazzioli belli ovvero un emendatio libere
Io la intendo come tale UNIMED entri mendace agli appelli per cui della fase conclusiva del processo che quello di detti o modificato ed in questo senso le conclusioni tutti io produco naturalmente
Siamo in sede di replica avvocato non può modificare le conclusioni
Ne io faccio fare e naturalmente siccome è stato abbiamo molta strada oggi abbiamo o ha giustificato arresto nandrolone seconda usiamo dal dalle allora coloro allontani demonizzare segnati da di indagini bene mendace liberista tutta se questo è un mio intervento adesivo rispetta le domande dei colleghi almeno
è un problema serenità niente di diritto e grazie
Altra parte civile
Io sono troppo
Prima Della Ratta receda c'è una sola
Posso
Sono da
Buongiorno avvocato Gatti cartella quattordici
Hanno io ho preparato una piccolissima
Memoria di di replica però le conclusioni del Pubblico Ministero che
Reputo validissime da
Come dire accettare però novantotto novantanove per cento e e volevo concentrarmi un attimino sul discorso della colpa grave
Cioè mi sembra di aver capito dal pubblico ministero che ravvisare il comportamento della Consob BO
Non è certo o meglio della esistenza di una colpa di una colpa grave
E
Poi che
All'età di rallentare
Ma
Dall'esistente non esiste
No no non esisteva l'aveva mi
A oltre oltre
All'età cioè subentra anche un po'di sordità impegno ma
Ho mal compreso quindi non esiste la la colpa grave
Alla dobbiamo verificare se la colpa grave necessaria Ai fini dell'accertamento della responsabilità quanto meno della Consob
E se il comportamento della Consob quanto meno da un punto di vista giuridico possa essere qualificato come colpa gravi
La la giurisprudenza che è stata che è stata prodotta
Faccio riferimento a quella sentenza del due mila undici che della Cassazione che io RIA allegherò con riferimento alla Consob parla di colpa Lata
Un tempo perlomeno quando abbiamo fatto qualche anno fa l'università si parlava di colpa lieve di colpa grave adesso l'ASI sicché si parla di colpa alata è colpa qualificata ma sono gli stessi gli stessi concetti giuridici
Quindi la la giurisprudenza parla di di colpa alata alcun riferimento alla alla Consob
Si obietta che il decreto legislativo
Del ventinove dicembre due mila sei abbia modificato e abbia richiesto
Una dolo o colpa grave ma o colpa grave modificando il il tubo con riferimento alla attività di vigilanza
Ma come spiegavamo nella discussione
Fatta precedentemente la responsabilità della Consob deriva non solo ed esclusivamente da quelli che sono i limiti interni
Ma anche da quelli che sono i limiti esterni
Posti cioè dalle norme costituzionali articolo quarantasette novantasette della Costituzione e dall'articolo due mila quarantatré del Codice civile che
Io mi permetto di di citare l'articolo due mila quarantatré del Codice civile che non è stato in alcun modo modificato
Mi dice qualunque fatto doloso o colposo che cagione ad altri un danno ingiusto obbligo colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno
Qualunque fatto doloso o colposo e non viene fatto alcun tipo di distinzione
Mi si dirà però l'articolo due mila quarantatré vado letto o all'articolo quattro comma terzo del decreto legislativo trecentotre del due mila sei ma attenzione
Il decreto legislativo
Trecentotre del due mila sei mi fa riferimento a quello che è
La attività di vigilanza della Consob
La giurisprudenza di Cassazione civile ovviamente ma la giurisprudenza di Cassazione è granitica oramai da una decina d'anni su un principio questo lo dice anche la sentenza del ventitré marzo due mila undici
La Consob non è solo un organo di vigilanza
Ma anche di garanzia del risparmio pubblico e privato
Su di lei non grava un semplice onere di vigilanza legato agli aspetti normativi contenuti nella normativa istitutiva e successive modifiche
Si richiede alla Consob una diligenza qualificata che trascende i limiti interni quelli che abbiamo visto
Dovendo garantire la collettività dell'identica fanno ricorso al credito esercitando in tal modo un diritto primario di rilevanza costituzionale garantito l'articolo quarantasette quindi
A mio modestissimo parere
La
L'articolo due mila quarantatré il principio del me Milan l'etere impone
Che venga considerata nei confronti della Consob al che la la colpa rata ma ritorniamo per un attimo a quella distinzione scolastica Tara colpa lieve
E colpa grave
Qual è la colpa lieve da colpa lieve ce l'hanno insegnato il mancato rispetto di quella normale diligenza del pater familias
La
Colpa grave sussiste laddove
Abbiamo una violazione di
Norme giuridiche specifiche
Allora la Cassazione ci ha insegnato che queste norme giuridiche specifiche
Sussistono
E sono appunto come abbiamo già detto gli articoli quarantasette novantasette due mila della Costituzione e duemila e quarantatré del codice civile quindi siamo
In presenza
Di
Una mancata garanzia come dice
La Cassazione del mercato una violazione di quelle disposizioni e di quei principi pertanto la colpa della Consob non può che qualificarsi come
Colpa GRA
Detto
Detto ciò poi
Mi riporto
Alla
Alla memoria alla memoria che ho scritto ma
Mi ha molto colpito
Mi hanno molto colpito i cinque punti dalla Consob
Cioè
Con riferimento credo nel al nesso causale ho detto abbiamo comunque cinque principi cui la Consob
Sì deve
Adeguare
E sarebbero gli esposti
Che non però ciò detto non si possono trattare uno per uno
Sono soltanto un indice di pericolosità
Comunque il punto secondo il controllo è a campioni
Il punto terzo facciamo riferimento al quadro informativo cioè chiediamo
Informazioni e guardiamo su internet
Il punto quarto ci ha detto non si può andare agli sportelli ma si guardano le procedure
è il punto quinto i poteri sono esercitate secondo la legge cioè in base ai limiti interni
E allora
La Consob a che serve se e controlli sono fatti a campione
Se gli esposti possono anche non prendersi se non si può andare a a agli sportelli se bisogna seguire le procedure francamente
Desta parecchio stupore nel
Contribuente
Poi
Con riferimento e qui vengo a ciò
Che ha detto anche il collega Salvatore sullo
Che ha definito gli investitori
Scusa
Prego
Che ha definito pensabile sbagliato il nove
Se
Alla grazia gradita
Che i giocatori sarebbero cioè che gli investitori sarebbero dei giochi dei giocatori sarebbero complici artefici e beneficiari
Che tutto eh tracciato tracciabile e riscontrabile B io vorrei riscontrare l'assegno dice
Centocinquanta mila euro degli eredi fa Mignini che non avevano scusate degli eredi Farciola che non aveva mai fatto investimenti che nel due mila dieci danno questa segno che sparisse vorrei sapere
Che fine affatto questo questo assegno
Si parla di EGP e di darla come dei gioielli
Complimenti
Si parla di onore dignità e altro e altro tu profilo umano
Di
Domande
A me sembra un pochino la storiella di quel falegname che viene chiamato dalla signora perché c'era l'armadio che si muove
E dice che che c'è il signore Simi si muove mi si muove l'armadio quando passa il tram ma l'armadio sta bene si metta dentro l'armadio questo
Entra dentro l'armadio arriva col marito di questa signora gamma ha ben armati e trova dentro questa persona
E dice legga cosa ci fa qui non ci crederà ma stavo aspettando il trauma beh certamente non mi sembra che Länder possa essere
Paragonato a a questo ingenuo falegname che doveva controllare l'armadio
Della della signora
Una cosa debbo dire non ne ho dato atto nelle nelle conclusioni
Ma il signora anelli ha preso effettivamente centotrenta mila euro dall'autorità francese quindi Nedo atto
In questa in questa memoria di replica che vada a depositare grazie
Avvocato Rosaria pennacchio cartella numero ventisei perché era maschero
Premetto che sarò breve e nonna riprenderò quelli che sono i profili e gli aspetti prettamente giuridici e tecnici che hanno e che stanno caratterizzando questo processo
Anche per non essere ripetitiva ritengo infatti che il Pubblico Ministero in modo grezzo e anche i colleghi che mi hanno preceduto sono stati più che esaustivi
Voglio però richiamare la vostra attenzione su quello che anche l'aspetto umano di tutta questa vicenda e che secondo me non deve essere sottovalutato né tanto meno offeso perché è successo anche questo
Durante il processo come tutti sapete rappresento che era Pascaru che è una cara amica nonché a una stimabile collega collega di tutti gli avvocati che siamo in quest'Aula tranne che dell'avvocato Sciumè Loverso stesso dire
L'avvocato solo sostiene che gli investitori sono avidi speculatori sono evasori e correggono il sistema non certo collante perché lande completamente innocente
Un galantuomo addirittura ad un certo spessore morale
Ma questa signor Presidente signori del Tribunale una premessa necessaria quanto inutile in quanto io sono convinta come tutti i colleghi che sono in quest'Aula
Che voi saprete valutare nel modo più giusto nel modo più corretto tutto quello che è emerso da questo processo per quanto riguarda la mia assistita è opportuno distinguere le due posizioni che la riguardano vero e in materia IGP
Minime la collega investito nel lontano mille novecentonovantasette circa ottanta ottantadue milioni delle vecchie lire
Accresciute poi a dire dell'imputato del suo socio Roberto Torregiani ha circa centodiciannove mila euro e su queste somme è stato pagato nella novembre del due mila nove lo scudo fiscale
Per ritornare al discorso degli evasori di questa posizione è stata ritrovata tutta la documentazione sia quella bancaria quindi tutto non è stato versato con assegni nulla in contanti
Cospicua documentazione che pur se risalenti nel tempo appunto è stata ritrovata ed è stata depositata in atti proprio dal pubblico ministero oltretutto di questa somma investita non è mai stato richiesto un singolo Mauro
L'altra posizione invece e IGP abbiamo il conto già erano sei due sei contestato che la vasca Rosa Camerano rispettivamente madre figlia
Ed è qua il proprio su questo punto che nel marzo del due mila dieci e non voglio essere ripetitiva perché la collega Calabresi ha specificato benissimo la posizione degli investitori del due mila dieci
E transitate confluito tutto il patrimonio familiare quindi nel due mila dieci
Il collega sullo motivo Salvatore ha utilizzato il termine in case Renzo in modo del tutto improprio
Perché la collega ha utilizzato questo termine ma pur per distinguere l'amministrazione della e in ma rispetta quella della IGP apparentemente stabile solida conforme
E soprattutto sotto la vigilanza della Consob e della Banca d'Italia grata tutto hanno fatto tranne che di girare
E questo è stato anche ribadito dalla dottoressa Raffaella raspi nel senso che la collega ha investito tutto il suo patrimonio nel due mila dieci viceversa avrebbe investito solamente quaranta milioni viene e no quaranta mila ottanta mila vecchie lire
Quaranta mila euro perché e la dottore sarà farà spiega emerso anche nella sua di posizione sono stata io personalmente a chiedere questa
Conferma ha rassicurato la collega circa la bontà dell'investimento e soprattutto della presenza di queste autorità che avrebbero dovuto vigilare
Quindi nel marzo del due mila dieci investe l'intero patrimonio familiare intrigante così del tutto dall'eredità paterna quando già le società facenti capo Gianfranco lande erano in completa rimozione e non era più di consapevole anche in virtù del no pendente un procedimento penale per la difesa continua a parlare di spessore morale e di lande questo grido aspetto non solo degli investitori di cui la collega Passamaglia fa Pandev ma anche il concetto stesso di moralità agli assistiti da oggi al dovere di accudire la madre che tra l'altro sicuramente ci sarà ascoltando Radio Radicale li facciamo gli auguri visto che compiono quattro anni
E non di fare nel migliore dei modi cioè deve assicurare la madre un tenore di vita lo stesso che ha avuto per novanta anni
E non ci si deve vergognare di aver lavorato una vita di aver risparmiato per essersi assicurata una dignitosa vecchiaia e oggi la collega non più giovanissima mi perdoni se lo dico insomma pubblicamente
Non può dirsi serenamente la sovvenzioni la sua vecchiaia perché negli accudire la madre deve continuare a lavorare non come prima ma più di prima alcuni punti possiamo odierno che per lei si profila l'ergastolo lavorativo credo che
Non c'è nulla da aggiungere mi ricordo quindi le conclusioni già rassegnate e alla luce di quello che ho esposto insista in accoglimento della Commissione così come espressamente
Altra parte civile
Sì prego
Consente grazie se siete d'accordo credo
La
Ma qua me l'ha fatta per non aver caso no si
Il fuoco
Fatale
L'esecuzione
Due incontri
Che sanatorie discusso in Commissione
Una collega l'origine nei locali
E se c'è un'altra storia
Grazie
Prego avvocato
Avvocato Dario Andreoli cartella sessanta nella speranza di non prevaricare i colleghi nell'ordine il riprenderò pro
Le tematiche
Già le tematiche del precedente ti mio precedente intervento in ottica di replica e di confutazione alle deduzioni fatte soprattutto dal responsabile civile consolato a questo
Si rende ancor più opportuno a mio avviso stante l'intero piano intervento del pubblico ministero che proprio la luce e delle
Difesi Corella numero scorso il sessanta
Prendere posizione decremento
Episcopo
Proprio alla luce delle più che articolate difesa di responsabili civili a in qualche modo riconosciuto la non sussistenza a suo avviso di elementi di colpa grave nei confronti della Consob stessa
Ed allora temendo come lei l'avvocato scusi provocato tali ombrelloni
E per vedere decreto del cane Mario e deve nei fatti io sì scusi l'aveva tolta avevo precisato meglio
Nei dati Vanette deve far Fabio Mario sono improprio per quanto riguarda la posizione Fabio Piscopo intervengo quale sostituto processuale dell'avvocato Antonio
Per capire perché nella stessa cappellino risolutamente Sisic rifiutò troppo il poliziotto meglio il mio intervento questa volta io non l'avevo
Va bene chiedo scusa chiedo scusa
Ecco e quindi io al ritorno sulla sull'impostazione di questo mio intervento replicò che avrà come riferimento polare le ditte articolatissimi deduzioni fatte si formulare che in forma scritta
Della del responsabile civile Consob
Per poi concludere sulla l'ultima notazione del pubblico ministero bene è un primo o
Audience atto sotto questo punto di vista alcuni punti critici il primo punto seguendo lo stesso ordine espositivo della
Della memoria versa riguarda un'impostazione generale che non terrebbe conto
Le vittime delle richieste di condanna con la responsabile civile dal fatto che sostanzialmente si parla per lo più
Di Società non autorizzata e che quindi non rientrano nel compito di vigilanza della Consob
Dei compiti di vigilanza e controllo bene io a questo su questo vorrei fare una riflessione io sono sicuro e non ci vuole molto per esserlo che le decisioni di questo o di codesto tribunale qualche sarà no saranno oggetto di un fortissimo attacco
Da da parte delle Di Totero misti processuali che verranno dichiarati soccombenti
Verranno attaccate sotto molti si profili ma sotto un profilo non verranno attaccate ed è quello dell'essere o meno ancorata revisione di codesto tribunale ai le i principi fondanti del Codice di procedura penale
E in questo ricordo mi steso ma sono costretto ciò dalla
Dall'altra le deduzioni difensive e uno dei principi cardine è proprio quello dell'oggetto di un processo che viene affidato esclusivamente alla pubblico ministero il quale lo fissa
Una pur contestando in capo di imputazione che contiene siano qualificazione giuridica no qualificazione fattuali ora
Nel capo di imputazione
Di questo processo di di di questo processo come è noto ci sono tutta una serie di articolatissimi situazioni sono vicende molto articolata e mi molto articolato nel tempo
Ma in cui scompaiono sì alcuni fatti protagonisti situazioni di società non autorizzati quali quelli dell'acronimo agli M. ma compaiono e con un preciso ho descritto ruolo anche società che rientravano quale GP
Sotto la vigilanza della Consob quindi
Può piacere o non piacere corrispondere i gusti o meno della Consob ma in questo processo si discute di condotte situazioni che rientravano nella vicinanza alla Consob e come tale vanno
De ribatte e come entrare posto indosso sono diventato oggetto di una precisa domanda risarcitoria
Da parte delle odierne parti civili quindi non ha senso dire ma non c'entra la maggior parte delle condotte no
Alcune delle condotte riguardano questi fa non si può segmentare il ridurre di un capo di imputazione uno spezzatino ci sono situazioni ben precise che coinvolgono la Consob e queste che vorranno essere decise da codesto tribunale
Punto secondo il privato un pochino più
Nello specifico alla pagina otto della
Della memoria difensiva c'è una deduzione che devo riconoscere abbastanza suggestiva cioè si dice in sostanza dice in sostanza la Consob ma
In realtà le patologie riguardanti il gruppo olandese chiamiamolo chiamo così per sintesi è una patologia e di rilievo penale
La Consob ha altri compiti ha quello di verificare la trasparenza la RAI i rapporti informativi tra clienti i profili di mercato
Ci quindi se i reparti civili si tolgono di questi fatti e in ipotesi Pubblico Ministero che magari doveva viaggi e noi non c'entriamo perché abbiamo un ambito di operatività differente bene
In un
Bastano due per muratore silenzio in aula
Testo base il vostro collega e agevole e che però mi pare un po'sordo quindi non vi è un primo riservato questo
Dicevano e a chi vuole rispondere a questa obiezione questa obiezione abbia avuto un senso aveva una sua fondatezza qualora
Vi fosse stata una totale rispondenza da parte dell'operato delle società del gruppo lande ai criteri della testo unico della finanza del mio centonovantotto cioè assoluta trasparenza
Informativa adempimento degli obblighi informativi attivi e passivi nei confronti del risparmiatore perfetta poi però a livello bancario io introito vedermi renda protagonista di tutte appropriazioni indebite ci dite voi quelli che sono
Io e atti ed allora queste in cui questi approfondimenti a livello bancario solo il Pubblico Ministero lo può fare
Ma
Solo fugacemente accenno villa lo lo scolpito del mondo che è venuto fuori attraverso lei le deposizioni sto a ripeterli dibattimentale e ben altro cioè i comportamenti di rilievo penale appropriazione indebita truffa e quant'altro non pure oggetto specifico di questo procedimento
Ci sono quindi parte
A comportamenti certamente
Assunti in violazione degli obblighi della lega delle tasse stabiliti al Testo Unico della Finanza perché non mi si verrà a dire che
Ci sono dei rifiuti gli obblighi informativi e quant'altro quindi avrebbero dovuto intervenire e nell'intervenire nel merito intervenendo
Avrebbero dovuto accorgersi e segnalare prendere gli opportuni provvedimenti per far sì che queste condotte non si tratta tasse non andassero ad ulteriore
Complimento quindi l'eccezione e priva di pregio perché insostenibile che la lezione di tagli M. IGP e quant'altro abbiamo agito nel rispetto dei criteri del TUF
Punto tre
Si assume si dice ma c'è una contraddittorietà
Nella a
Nell'articolazione del capo d'imputazione in cui da un lato si contesta un ostacolo all'obbligo di vigilare alla ai compiti di vigilanza e la Consulta lotta policy
Criminalizza se così vogliamo passare questa espressione comunque si chiede la condanna della Consob quale responsabile civile che pure invece vittima dello Stato
Bene ma
Io ritengo che
Questa situazione che molto di frequente Académie processi non è che l'una condotta può escludere l'altra
Bisogna vedere in concreto o se i meriti delle sei nella condotta omissiva del soprattutto della Consob vi siano stati elementi di responsabilità
Che possono certamente coesistere con accorgimenti o dichiarazioni mendaci o reticenti da parte dell'imputato manda un polverone ma queste ultime non porta possono portare ad escludere in astratto
La responsabilità e la risposta alla domanda se sussistono questi queste violazioni quaestio comportamenti omissivi queste carenze e la vigilanza è certamente positiva e qui passo aiutata e dei successivi punti
Nel punto quattro nel
Contestare che diciamo una censurabilità delle condotte della Consob
Si è essa si è richiamata nella propria memoria alla particolare situazione di eleggibili cioè una si torna una società che era iscritta ed era soggetta alla vigilanza e il aveva sede a bordo respira soggetto a vigilanza
Dell'autorità francese
Che
Ed era invece si trovava invece ad operare in Italia e quindi
Non proprio attraverso un'indicazione un'indicazione di di responsabilità però si è detto ma in realtà se proprio si volesse accedere a questa costruzione delle parti civili del pubblico ministero era
Il l'autorità francese che avrebbe dovuto
In qualche modo intervenire noi rendendo certamente meno poteri di quanto di quanto non avesse la l'Autorità nazionali in cui
Le IGP aveva sede bene
è su questo punto anche questa obiezione ad avviso di questa difesa è assolutamente priva di pregio perché se si dovesse ritenere
Chi la globalizzazione per usare un termine ormai abusato o comunque l'internalizzazione soprattutto in un campo delicato come la finanza possa comportare un abbassamento delle soglie di guardia da parte
Dei degli organi di vigilanza B
Sarebbe una conclusione assolutamente inaccettabile che veramente mi rifiuto di
Dico di considerare
E questo anche alla luce dei leader del del del
Del preciso disposto normativo quale tra l'altro la legge numero sessantadue del due mila cinque l'articolo nove che prevede precisi obblighi di cooperazione
Tra le varie autorità di vigilanza nazionali
E in questo diciamo labile difeso della Consob però io nutro un punto piuttosto importante
Nella nel parlare a nella d'ombra are nel non dire con riferimento alle e i provvedimenti che sono stati adottati dall'autorità francese venti potevano comunicarcelo insomma in qualche modo si è detto potevano essere resi
Più trasparenti più diffusi permette in considerazione
L'ente che operava una vigilanza periferica sulla succursale ditte operare io operare meglio bene qui pongo un discorso di logica generale ma
Se
Leggiti Franzo
Averne di più con sede a bordo
Aveva fatto delle
Come dire di si era ritenuta responsabile di comportamenti censurabili sotto il profilo della trasparenza ma allora io pongo una domanda assolutamente retorica
Ma e compito della vigilanza francese quella di diffondere urbi et orbi le proprie sanzioni dicendo alle Bahamas anziché in Colombia anziché in Italia guardate attenzione che questa società che si è resa protagonista di qualche inadempienza oppure
è compito dell'Autorità in cui si sta svolgendo una imponente attività di raccolta del risparmio informarsi
Sulla
Quello che stava succedendo in Francia quando io non sono molto allarmato quando vedo che si è discusso addirittura da parte della difesa della Consob dell'alligazione o meno
Da ATER all'esposto anonimo del luglio del due mila nove
Della nota della reazione dell'autorità francese ma erano loro che devono attivarsi in ogni caso è l'allegato come è stato detto attaccano Meoli ma erano loro che dovevano attivarsi per vedere che cosa stava succedendo in faccia perché altrimenti veramente abbiamo dei dei controlli che sono assolutamente
Inaccettabile nominali e comunque
E inesistenti da un punto di vista effettivo
Punto o
E su questo sul tipo di controllo sull'assenza sulle carenze
Del controllo e di effettuato dalla Consob mi sia consentito contravvenire
A una piccola regola che mi sono dato che è quella di non leggere estrattivi di Asti giusto Tribunale ben conosciuta un'eccezione voglio farla perché
Alle volte nel
Nella nell'ambito di una pur molto articolata addotta e documentata memoria
Può esserci una voce dal Sen fuggito e la voce dal Sen fuggita la si ritrova alla pagina ottantatré della memoria della Consob il quale la quale non solo appunto da dirimenti inserimento di quelli che sono i termini tre controversia
Ma dice dopo aver ricordato tutti gli ostacoli che ha incontrato nel verificare nel vigilare sulla necessità di gruppo rendez dice comunque
Ciò comunque non ha impedito l'Ufficio di vigilanza di procedere ad un esame ex posto
Della documentazione trovata aria dunque prevedere ad una contestazione da cui può derivata la sanzione depositata per i profili di competenza attinenti
Alle caratteristiche i titoli presenti i portafogli gestite acquistati da Coltorti dal punto di vista della correttezza nel tempo e il rapporto tra intermediari e clienti
Ex post ora
In questa piccola locuzione temporale mal troviamo la ragione una delle ragioni per cui
Molto spesso gli operatori del diritto si affidano all'incisività che non è dell'italiano mai della città
Perde scrive le situazioni ex post cioè l'hanno fatto tutto dopo quando ormai la situazione era stata assolutamente compromessa
Altra notazione sul tipo di collaborazione che è stata data
Ed
Si dice ma il Pubblico ministero ci ha chiesto notizie nell'ambito di una collaborazione da questo punto di vista veramente non si può
Rimproverare nulla l'ufficio del pubblico ministero
Notizie su società su venti e sostituzioni inerenti ad esempio le Stati come le Bahamas per forza anche qui la Consob non ha fatto nulla però nella sua storia diceva
Non è agevole assumere informazioni nelle Bahamas obiezioni Svizzera bus sulla Svizzera avrei personalmente qualche
Qualche obiezione ma non è questo il punto voi dovevate chiedere durate attivarvi che poi abbia un esito positivo o meno queste tutt'altro discorso quello che era il compito di vigilanza lì dove è stato
Che non non non è non è stato espletato e e anche qui ci si trincera dietro obiezioni assolutamente formali e inaccettabili cioè si dice ma attenzione nel processo penale
Il la ricerca della prova le prove vederne gli operai di pubblico ministero anzi solo attraverso lo strumento della rogatoria e vengono indicate tutte le relative norme si possono acquisire elementi
Duplice obiezione primo siamo in sede di indagini preliminari quindi è improprio parlare di prove Presidenza per gli elementi utili ed approfondite indagini a verificare
A verificare dell'ipotesi di reato secondo e e ancora più forte voi non dovete preoccuparvi della valenza probatoria dovete
Va a fornire una collaborazione ad un pubblico ministero che per poter fare delle rogatorie
Anni ci si tardi strumenti informativi di indicazioni precise per poi articolare la richiesta in modo puntuale quindi questo obiezione formalistica
è un'obiezione che ben descrive una impostazione burocratica orrendamente burocratica che ha avuto l'ufficio in questa situazione e che è fonte di responsabilità
Per questo
Ultima un ultime due brevissimi punti che segnalo una pagina centosedici della memoria dove addirittura
Si dice ma certo c'è una corresponsabilità corresponsabilità si parla di applicazione dell'articolo mille duecentoventisette qui getta siamo in un'ottica subordinata
Che
Sulla quale ci si può ci si può discutere in sostanza chiama nessuno dei risparmiatori a ha segnalato queste cose alla Consob parte che ci è stato esposto norme tutti gli altri esposti che sono stati semplicemente trasmessi poi alla procura generale ma vorrei dire
Noi una risposta a quello che sarebbe accaduto nel mondo dei se
Qualora risparmiatori dove si è fatto ce l'abbiamo perché i miei assistiti vedrà nell'hanno fatto delle segnalazioni hanno chiesto informazioni Consob non ricevendo assolutamente risposta se non quella di dire ma sono in corso ispezioni in mio possesso dal punto di vista causale
Non sarebbe cambiato assolutamente nulla
Ed allora
L'ultima degli argomenti spedire ma noi dalla Consob si è
Pubblico Prodi Casari avuto un non diciamo un ruolo assolutamente positivo in anni altre situazioni come la sentenza come me quella Parmalat di cui sono nati citate le decisioni
Non lo si mette in dubbio questa parte civile come credo anche gli altri parlare a nome dei colleghi non metto in Vaticano mettere sotto processo la Consob vogliono solo dire che in questo processo
E contro un riferimento a queste specifiche vicende vi sono stati elementi per la ma condanna quale responsabile civile in questo processo la Consob ha sbagliato e in questo processo io voglio dire
Gli elementi focalizzati nella memoria del pubblico ministero l'equità del pubblico ministero emersi al dibattimento sulle quali sono tornati
Le le anche le altri parti civili
Tracciano un quadro che assolutamente di colpa grave questo a prescindere dall'impostazione che il perché la presso Tribunale
Vorrà assumere rispetto a questa problematica non di colpa lieve e comunque mi permetto di segnalare anche una cosa che qualora si dovesse andare di
Diverso avviso
E chi p e dal due mila e quattro come riconosciuto nella stessa memoria alla pagina quaranta che agisce in Italia quindi
A questo punto
Non il il percorso argomentativo che è stato fatto il Pubblico Ministero riferito alla banca di tale dovrebbe valere ad avviso di questa difesa
Percorso argomentativo in via gradata anche nei confronti della Consob di cui pertanto si insiste
A richiedere la condanna così come si insiste nel per l'accoglimento di tutte le altre conclusioni già rassegnata nel corso docente udienza
Come parte civile avvocato dell'altro mi raccomando
Dalla parte civile Presidente come sempre funzione solo scivola
No no io mi attengo anzi le mie repliche vogliano praticamente ricostruire infatti di indirizzo l'ostacolo
A differenza di quello che è stata la ricostruzione operata tra difesa rendez che andrò via ripeto in punto di fatto è un punto di diritto
Allora comincia dalla lettera delle quindici ottobre due mila nove a fronte della richiesta dopo l'esposto anonimo del settembre del due mila nove
Allora è vero che essa non è compresa nel capo d'imputazione perché nel capo d'imputazione prevista semplicemente la risposta del primo di aprile a fronte della richiesta del diciassette di marzo due mila dieci
E la faccia versioni confermata con l'incontro del ventisette di maggio due mila dieci però quello che è
Conclamato expressis verbis ha una concatenazione
Logico funzionale tra la risposta del dello della ottobre due mila nove e la risposta del
Sulle date adesso e la risposta del dell'aprile due mila dieci
Ed è conclamato expressis verbis basta andare a vedere la deposizione fornita cara spinta
Il quali nel mettersi d'accordo sul contenuto della rete nota di risposta da fornirà Consob aprile due mila dieci dice chiaramente
Ma dobbiamo dire che la maggior parte deriva da Ehinm eviti la piccola parte invece deriva da IGP
E allora la risposta è assolutamente no Länder sconsiglio assolutamente a Ras di dare una versione del genere
Perché questo perché lo dice lo stesso Randello stesso raspi che mi attribuisce la paternità grande ma Randello ammetterlo confessa perché nella precedente nota e quell'appunto della ottobre due mila nove
Si era detto che è il modo non faceva parte del gruppo quindi concluderà ASPI per una motivazione di dare questa risposta faziosità curativa era quella di non accendere un riflettore sulle varie in me quindi vi è la prova evidente di un disegno sta con l'attivo
Che come ha usato efficacemente oggi un pubblico ministero è un
Da un intreccio perverso ma che è iniziato fin dalla prima risposta assegno della prima
Iniziativa intrapresa dalla Consob
Quindi in pratica la seconda risposta di aprile due mila dieci doveva fare scopa per forza una parziale risposta di ottobre due mila nove perché altrimenti bisognosa curativo non sarebbe stato compiuto per l'intero quindi ribadisco la falsità lo stacco l'attività
Ribadita ancora oggi dal Pubblico Ministero anche nella risposta di ottobre due mila nove e l'ma sotto un triplice profilo e li ripeto che ho già detti nella memoria ma sarebbe l'equilibrio Scarnati MO diceva mi ricordo anche al Collegio
Allora anzitutto gioca sull'equivoco DN perché non so balletto dal sito che vi era una solenne eletti di Bahamas ma una risposta
Esaustiva non forviante non faccia invece e non inveritiera avrebbe dovuto dare conto che al posto di una sola è in quella dei risulta ufficialmente ce n'erano quantomeno altre due
Due mente la risposta anche sul fatto che non faceva raccolte in Italia però vogliamo andare a leggere con precisione come ha detto la difesa
Perché sono stati rintracciati nei portafogli dei clienti titoli del fondo è in me Bahamas lo ha detto lo hanno dei lo ha detto l'annotazione di PG la lo dico in nero contenente la notizia di reato l'ha detto Bratta donna ha detto molto ora
Quindi sul terzo punto Castellacci ora consona chiedeva i rapporti generali intrattenuti con Castellacci non chiedeva assenti versare i contributi INPS o se i pagavano la busta paga
Ha chiesto di rapporti e nei rapporti è stato risposto non vi erano rapporti nel contratto alle commerciali
Quindi anche questa falsa ostacola viva
E ripeto il fatto che il pubblico ministero non l'abbiamo inclusa nel capo di imputazione è dovuta alla sua esigenza di non appesantire i tempi del processo perché ero lì davanti le parti non hanno acconsentito a una contestazione suppletiva
Per cui è simbolo Abrate evidente tribunale dovrà tenerne conto che il disegno di intreccio perverso sta curative cominciare
Da ottobre due mila nove
Quanto poi alla risposta della legge primo aprile due mila dieci ho sentito passare quando e come un benefattore te regolarizza oltre cinquecento rapporti ma benefattori di che cosa quando la maggior parte dei titoli non hanno stadi mai comprati
E i capitali erano già spariti ben prima del travaso forzando nell'unico soggetto buono vera IGP
Poi non è vero ed è dato testuale a sconfessare la difesa di lande già Consob interessava soltanto sapere come gli attrezzi erede per questo incremento di clienti e di massa che dovranno arrivare
Da qui fine due mila nove a tutto il due mila dieci non è vero perché
Chi è esattamente si come vi apprezzerete ma c'è di canali da cui sono derivati queste incrementi di masse di clienti e la risposta qual è fa sono stato l'avvio G.B. scrisse GP normale EGP Italia
Per cui anche queste falsa che ostacola dirà e lande spesso la definisce un adeguato compromesso
Poi vorrei chiarire un punto di diritto una volta per tutte ma lo gelida anche oggi il Pubblico Ministero per un verso ma io vorrei aggiungere un'osservazione ulteriore quando Consob chiede la diciamo
I canali e le misure i presidi di sicurezza interna lo fa in via prospettica non lo fa nel momento in cui tutto è passato perché ho sentito dire da non poter interloquire con sopra fino a quando fosse passato tutto
Ed è un'altra assurdità perché con ripeto Consob naso a vigilanza di tipo prospettico chiede sia i canali sia con gli attrezzi erede del reato
Mantenere rispettate le regole di condotta nei confronti della clientela in modo esauriente con tutti questi clienti che vari verranno
Voglio chiarire una volta per tutte del due mila trecentotre allo apparterebbero queste notizie riguardante un supposti patrimoni
E i titoli che dovevano transitare forzosamente nel GP
Diciamo che riguardano il patrimonio su questo concordo col piano ma aggiungo un'ulteriore inciso
Vale a dire quello che se noi leggiamo il due mila sette ventotto come ho detto no a memoria ma lo ribadisco l'ultimo inciso
Recita testualmente la punibilità eh estesa al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduto amministrative in conto di terzi
Chiaramente dicendo che questa un'altra fattispecie rispetto a quelle notizie riguardanti il patrimonio insomma un intermediario nel privato la Consob
Nel momento in cui essa riguarda il patrimonio o no le fa una richiesta ai sensi dell'articolo otto del tuffo uno fatto Consob dall'ottobre del due mila nove è tenuta o rispondere secondo verità
Non a dare risposte marce fuorvianti menzogna che ostacola dire
Concluso grazie grazie a lei cinque minuti qualche bel rimangono parti civili
Non riusciremo
Che tempi prevedete non riusciamo a fare costruttori
Sempre
Voci in magari
Diciamo
Ottantotto Presidente
Come
Si
Grazie avvocato
Spesso
Senza dubbio
Non ce l'ho
è ovvio
Ma
Diverse
Magazzino
No
Ma forse
Signor evocato
Sì
No
Attraversa
Però
Domando
Sì gas
A questo
Il Papa
C'è la
Male
No
La sinistra
In base
Manca
Parti civili
Aspettiamo il pubblico ministero
Potete continuare in seria discussione quindi
La volta scorsa l'avevamo aspettano perché c'era da decidere su
Sì sì con l'eccezione sollevata dalla difesa nel tempo
Signor Presidente signori dei tribunali come tutti commi nei processi per stupro
Con un dubbio
La difesa difende l'imputato dicendo che la vittima è una poco di buono così in questo processo noi vediamo che gli investitori diventano dei correggo il sistema
Diventano degli avidi speculatori diventano degli degli evasori fiscali
è pesante da poter sopportare sentirselo dire
Per quanto concerne i miei assistiti vi è una tracciabilità bancaria di bonifici di assegni
Che
Sono cartella ventisei anni
Che rendono inutile rendono vacua questa diciamo vista
Menzogna da parte della difesa queste espediente non diciamo insomma
Certamente questo è una
Delegittimazione che
E io una difesa può essere anche certamente può essere usata comunque fa molto male sentirselo dire anche perché la delegittimazione non è soltanto rivolta agli investitori rivolta alle parti civili ma anche questa molto più grave al Pubblico Ministero
Nella chiusa della difesa noi abbiamo sentito e un elenco lì persone io così prima avevo capito che erano stati assolti credevo che fosse un furbesco vittimismo
Si era chiesta la condanna e invece erano stati assolti ogni primo o in secondo grado
Poi e l'avvocato Carraro ci ha spiegato chi erano degli imputati per cui il pubblico ministero dottor che Scaroni aveva chiesto invece la condanna
Ora a parte che è fisiologico perché tutti noi addetti ai lavori sappiamo tutti è una realtà processuale giudiziaria e una realtà
E non sempre coincidono non possono coincidere
Quindi che le
Anche le richieste del Pubblico Ministero
Siano
Criticate non siano accolte è del tutto fisiologico anche perché mi sembra anche se l'avvocato Ciullo ha fatto un lavoro certosino nel cercare questi casi naturalmente di fronte a una carriera del del dottor Tescaroli di oltre vent'anni
Beh diciamo che e del tutto fisiologico quello che lui ha detto come enfasi in verità e soltanto una fisiologia del processo che anzi ancor di più garantisce le parti
Ora non è il dottor Tescaroli per alla il suo ha esercitato in
A al lavoro svolto il suo ruolo di Pubblico Ministero in terre molto calde la Sicilia e assicurato alla giustizia il Gotha della criminalità siciliana
Salvatore Riina si è occupato sia della tentata strage dell'Addaura a Falcone sia della strateghi capaci
Ottenendo degli ottimi succede che il successo
Ed è purtroppo anche lui ha dovuto vivere naturalmente scortato non avendo quell'intimità della famiglia ha dovuto rinunciare e stata vittima di un attentato per fortuna non è stato consumato questa attentato
Però c'è stato quindi di fronte a tutto questo io chiedo veramente e non lo dico per voi perché in tribunale queste circostanze le conosce perfettamente ma siccome questo processo e pubblico desidero che si sappia erga omnes
Quello che
Fa quello che
Affatto quello che farà il dottor Tescaroli quindi anche per questo io lo trovo
Non di ottimo gusto porre l'accento su questo fatto
Ora
Parlando degli investitori costoro sono stati
Trattati come dei Mimun Sabin Tess oppure si pensa o sono dei cavilli di personaggi evasore tutto quanto oppure sono mi non sa bene se perché loro
Sono perfettamente d'accordo lo sapevano quello che faceva Nanni ed era non perfettamente complici di quello che
E aderivano
Lande ha detto con un certo candore nel suo esame che in verità non aveva mai aveva investito soltanto il venti per cento delle somme per i primi anni poi seguito non aveva avvertito che investito più nulla
Tutto questo in barba al decalogo della Consob della Banca d'Italia
L'acqua e
Ci sentiamo dire che dei funzionari che non devono vigilare anzi si potevano creare essendoci la consorella francese d'Oltralpe i
Quindi si potevano Conter anche degli incidenti diplomatici finanziari e quindi è bene che loro si mantenessero addebiti a distanza di tutto questo
Ma si passa questo concetto allora veramente un danno all'economia italiana perché degli investitori sani perché qui
A
Tranne qualche piccolo di persona e veramente ricca ma
Ci sono gli investitori medie allora l'esportazione dei capitali all'estero sarebbe anche giustificabile
Perché se veramente la Consob la Banca d'Italia la caccia non devono vigilare non devono fare nulla l'avvocato Gatti lo dice ma allora che cosa devono fare
E proprio in spregio all'articolo quarantasette della Costituzione la Costituzione e la fonte primaria
Quindi lo dice chiaramente
Allora in questo caso se una vostra sentenza l'esautorazione da ogni responsabilità ci sarebbe veramente il rischio che
L'economia italiana possa andare ancor peggio di quanto favore perché si basa poi sul risparmio veramente
Ora il
Il problema e questo il l'avvocato surroga chiesto coraggio coraggio coraggio nella sua nel chiedervi di assolvere il il suo assistito
Il
Il coraggio e
Io non lo so cosa deciderà per ci interessa più di un certo punto ma
Il vero coraggio e quello di colpire i poteri forti i poteri forti che qui già come vi avevo detto precedentemente nelle altrui nell'altro udienza
Si esplicano soprattutto nel potere bancario ed è chiaro ben i stimo il loro legame con Torregiani il padre di Torregiani che era Presidente perché mi sembra di amministrazione della della caro Spacca
E vediamo tutte queste società che hanno le creature di Lamberto il quale gli date i nomi a lui molto cari da ma aperti e anche lei è irrimediabilmente compromessa perché sono moltissimi lei
Ma a un'altra che più inquietante e quella n
E ente di tagliamo montagna di cui è amministratore l'avvocato Gustavo Raffi che il gran maestro dell'alloggio ad oriente cosa ne ha elogiato scoperta quindi l'illecita
E né proprio la notizia l'ho avuto in questi giorni è in lotta per verrà diciamo per la nomina di venerabile di quest'anno un anno e non vediamo convocano e poi però per favore
Allora il proprio questo quindi il vostro coraggio credo che si esplichi proprio nel estendere la responsabilità a questi poteri forti alla Consob la Banca d'Italia
E tutti ci vogliono mandare il civile ci vogliono togliere coi come giudice andate civile andate al civile perché ma i tempi del civile Rovigo e poi insomma ma abbiamo fiducia in voi abbiamo riposto tutto in voi l'EUR nostre speranze e quindi per rendere se la Corte la sentenza ci sarà favorevole
Per non renderla vana sia concessa una provvisionale che ci permetta di
Recuperare in parte quello che c'è stato mal tolto
Nieri naturalmente mi rimetto le conclusione la richiesta di previsionale così come esplicata ancora solo un'osservazione e quando si parla di vettori fiscali
E io ho due clienti il polizze Illy e Santoni
Questi hanno avuto un risarcimento hanno ottenuto un risarcimento danni dalla all'Aula
Perché i loro figli in seguito a un ai danni del parto causato dall'imperizia dei medici sono fortemente handicappati al cento per cento
Questi hanno investito Congo nel gruppo labile
Non credo proprio siano degli evasori fiscali o delle persone da crocifiggere grazie
Chiedo scusa
Avvocato quegli letta cartella trentanove
Presidente dico consiglieri
Non era mia intenzione qui
Replicare perché ritengo
Ottimamente svolto il lavoro dalle dottor Tescaroli
E quello dei miei colleghi di partito civili
A rappresentare le giuste motivazioni per condannare cioè un franco olandese
E per ritenere responsabile
Per ritenere responsabili la carri Spark la Banca d'Italia e la cosa
Ritengo invece che sia del tutto inaccettabile
Che la difesa dell'imputato possa anche soltanto adombrare
Le reali intenzioni più soprattutto
Infangare lì
Io mi sono permesso depositando i documenti di dimostrare
Che
Semestralmente annualmente
La MV forniva dei rendiconti dai quali non emergeva assolutamente l'investimento all'estero delle somme che almeno i miei clienti Renato produce Maria dei trascorsa
Come del resto gli altri
Presso la il metro eccetera
E l'affidamento che hanno riposto in Roberto Torregiani che era un agente
Che sì preoccupava proprio di questa raccolta
Per degli investimenti finanziari
Sta a dimostrare casomai il contrario e cioè che hanno abusato
Di questo affidamento
E
Il vincolo associativo acconsentito a queste persone di perseguire le finalità criminose
Trovo quindi assolutamente inaccettabile e offensivo
Che si possa
Dare a tutti gli investitori la patente di evasori fiscali
Quello fu uno stratagemma
Per un verso per impedire che venissero dati immediatamente le somme di denaro che
Ormai
Tra settembre e novembre del due mila nove
Investitori andavano a frotte a chiedere a lei
Paradossalmente quello stratagemma
Fu il tallone d'Achille dell'AIMA perché li costrinse a emergere
Le somme che per oltre un decennio avevano tenuto nascoste
E c'erano quasi riuscite
Perché l'espediente di quell'ispezione del due mila quattro per cinquanta mila euro
Era servito proprio a mettere nel dimenticatoio anche l'ipotesi
Di una sospetta attività
Lei si immagini la è in me era stata inserita
Lidi identificativo della cari spacca l'aveva identificata come unica Società di import export
Si immagini che con le somme che movimentata forse probabilmente ecco se non erano Testa Rossa di Ferrari pagare potevano essere gli aerei quindi c'è andato molto vicino come tipo di investimento
Io cerco di ironizzare perché ripeto
L'offesa è stata veramente grande
E si aggiunge al danno che gli investitori hanno subito nel vedersi sottrarre somme che sono state legittimamente
Onora abilmente
Ricevute dagli investitori e affidate a queste persone
Che peraltro si sono ammantate di grande affidabilità di grande esperienza
Concludo
Ovviamente riportandomi alle conclusioni e quindi alla provvisionale che vorrà concedere il tribunale anche
Alle ai miei assistiti
Perché possano essere quanto meno di il ristoro del danno che hanno ricevuto
Questa vicenda ben più dolorosa
Di quella che economicamente lo è stato
E purtroppo la difesa dell'imputato nel momento in cui avrebbe potuto chiedere quantomeno scusa
Per lenire il grado della colpa e quindi anche ritirarla la con l'entità della condanna al proprio assistito non accolto neanche quest'occasione
C'è sempre tempo comunque grazie
Prego
Altre barche Signorini
Fra tre mancano
Tre
Buongiorno cartella settantadue avvocato Bonsignori in sostituzione dell'avvocato Guido
Io
Non ho moltissimo da dire mio tratterrà pochissimo la mi aggancio a a quanto detto dalla difesa della dell'imputato in particolare l'avvocato sull'Appia citato Dante
Dicendo che l'anno e si trova nel mezzo del cammin di sua vita nella selva oscura io
Non posso che concordare non posso che concordare ma continuando il verso di Dante perché come Dante come la vita di Dante anche i fatti di cui sono processo e che sono che sono qui sub iudice
Sono
All'origine di questa se posso cura perché la di vita vi è stata smarrita e non starò qui a ripercorrere il motivazioni infatti ed in diritto per cui questa via è stata smarrita perché è stata ampiamente dette
In fase di conclusione nelle mie note
Di udienza anche dalle altre parti civile dal pubblico ministero nelle conclusioni ed in replica
Mi aggancio dunque soltanto alle conclusioni del Pubblico Ministero su un punto che è quello della asserita prescrizione chi tutti i fatti precedenti al due mila cinque
Interpretando il reato di quell'articolo centosessantasei con me reato ad esecuzione istantanea e non permanendo per il pubblico ministero
Non è la tesi del pubblico no no no mi aggancio a quanto detto dal Pubblico Ministero su questo argomento no la tesi difensiva
Dell'imputato nel mi aggancio e sposando integralmente la tesi invece la Pubblico Ministero che
Lo dipinge come reato permanente io aggiungo soltanto che la ratio di questa
L'interpretazione della norma
Può essere ritrovata anche nella copiosa giurisprudenza di Cassazione cito una per tutte la SEC la seconda sezione villa dieci luglio due mila otto numero
Tre quattro nove uno zero
E poi una pletora di precedenti in materia di usura perché la ratio della medesima cioè questa la rilevanza giuridica del
Della dazione costante
Ed anche dell'intera essi che in questo caso non venivano prelevati ma venivano lasciati nel Conte quindi reinvestiti secondo l'intenzione
Della contenente e questo è il post factum giuridicamente rilevante e qui sta è la tesi della Cassazione anche nell'interpretazione del reato di usura
Che in questo caso è applicabile come ragionamento anche a questo tipo di fattispecie
Io esaurisca il canile vicine negli alberghi ma rimane
Poi
Allora con altri no se l'avvocato
Che c'è l'avvocato Conte che deve fare pure intervento medi dei tempi per favore così
Come vogliamo comunichiamo agli interventi brevi oggi quelle un po'più lunga le facciamo domani
Prego
Per tutte le parti civili che assisto è un dovere più che altro
Non difensivo perché il pubblico ministero davvero in modo puntuale completo e esaustiva ed esauriente trattato tutte le problematiche infatti è un diritto
Però una parola devo spendere le parti civili che assiste che sono molte sono persone del mille novecentoventotto del mille novecentotrenta sono persone che hanno investito per una vita quindi non sono né i giocatori gli speculatori sono persone che grazie a questa apparente struttura creata conveniente nei GP e poi con i titoli darne quindi in un unicum in un unico contesto hanno affidato che sono persone che non sono
Sono avulsi dal sistema del crimine quindi hanno affidato i loro risparmi a a chi ha carpito la loro buona fede sono hanno fatto anche perché vi sono stati
A mio avviso dei messi controlli e quindi certamente tutta questa mole dice che denaro non poteva essere
Scusate l'espressione è molto semplice ma nascosta dietro mattone e quindi le società degli enti istituti hanno per quanto riguarda la casta come avviso sono fonti da cassaforte di questa struttura
E quindi questo CIG giustifica sia la al Costituzione sia alle conclusioni e nei confronti dell'imputato che nei confronti dei responsabili civili
Altresì una provvisionale proprio in virtù del fatto che sono persone che molte di queste hanno accantonato e tutto quello che avevano per il resto della loro vita grazie
Poi
Rimanendo nell'anno e va benissimo
Prego l'avvocato Giorgio
Vadrucci
E dove se non c'è
Tra sei due quindi non conclude
Numerare la cartella dell'avvocato Giorgio
E le altre due l'avvocato mille lei era lì non l'ho visto che girava
E
Vocato Milella il numero
Poi l'avvocato non precisa
Ma perché dobbiamo seguire le regole visto che nel non c'è allora che tempi impiegati culturale
Che tempi
Cinquantacinque prego avanti cinquantacinque
Allora mi credo di avere capito che gli interventi più lunghe sono mobili si Milella allora mobile c'è Milella domani e a questo punto siamo costretti anche l'avvocato Giorgio
Autolesionista dodici
Faccia
Come
è anche responsabile civile quando finiscono loro
Cominciate voi
No
Vorrei
Abelardo replicare così come replica
Ma ci mancherebbe
Domani era destinata a tutta la giornata alle
A è il responsabile civile se oggi non finiamo con le parti civili perché pensavamo che i tempi sarebbero stati più ristretto per quanto riguarda le parti civili
Qualche parte civile concluderà prima di voi e poi attaccherei devo
Prego avvocato
Vediamo un po'se possiamo sentire per esempio anche l'avvocato mobili cd prego nella catena almeno cinquantacinque modifica un attimo sono l'avvocato de dei due chi impiega di più
Pubblici e mille
Professionale
Allora se sentiamo muoverci per guadagnare tempo domani entro quest'anno
Io sono un ente deve operare
Pubblici ci ha già minacciato terrore
Allora prego allora prego avvocato
Dunque
A
I tecnici sono stati ampiamente andati non comunale ho accennato che avevano Milelli va bene sì ricadendo all'avvocato cinquantacinque
Non è un grave vulnus
Sollecitare una riflessione ma anche convenire è palpabile all'interno di questa
Ad un carattere spacca
Citata come responsabile civile non ha messo l'attività
Allego mandate dal testo unico
Accordi sopra non poteva controllare per una serie di questioni delicatissime problematiche di tipo internazionali
Il diploma sia a Banca d'Italia altre e competenze di fare dove io mi auguro troppo troverei logico che il legislatore si mettesse subito al lavoro perché abbiamo scoperto no Lido
Legislativo nell'ambito del quale
Per un certo tipo di situazioni nessuno risponde tranne che
Il diretto interessato non possiamo
Avviene responsabile coinvolti da questa notte le relatore
Sarà lavoro tardiva dire che tra l'altro alcune parti civili si sono fatte spetta
Impara anche da professionalità esistenti ma chi qui dentro si sono macchiati come minimo di cortigianeria e questo dispiace
Fortemente
Legna assistite una
A causa del comportamento di lande e delle persone degli sviluppi qui chiamati come responsabili civili
Hanno perso il passato perché tutto quello che loro hanno lande era tutto quello che loro era
Venuto dal passato e non parlo solo con finalità di tipo economico parlo anche come d'Italia
E si sono angosciata il futuro perché concludendo sono tardive davvero
Se zero si può considerare anche il disastro psicologico nel quale sono
Cadute
Quindi io credo che attraverso questa sede debbano iniziare anche a dei suscitare
E a recuperare un minimo di fiducia nel futuro conoscenza del fatto peraltro rubato
Esterna Gennaro al magistrato il collega diceva ma ci vuole coraggio ad assistere a
Ha assolvere landa
Io credo che ci voglia organica condannare i responsabili civili credo che ce ne voglia molto sarebbe una rottura non indifferente ma è una rottura a mio avviso doverosa e nell'aspetto da voi grazie
Allora Milella domani potremmo British
Giorgio come si chiama Giorgio Stefano Pustetto
Giorgio voglio
Il contrario di quello che abbiamo assegnato dallo
Giorgio
Giorgio
Peggior tutto
Per lavoravamo principali
L'interfaccia
Sui temi che stiamo come ho già di verificare confrontandoci ovviamente io mi mi limiterò a questo caso
Alla parte il né se ne discute essenziale perché già
Dopo di noi siamo qua perché già molto è stato detto tenutosi tutta la prima tema e noto ben noto Tribunale quindi veramente deve essere replica
E in replica soprattutto quello che qui hanno sostenuto
I responsabili civili
Devo dire che il pensiero già ampiamente a dato
Conto ha dato conto
Nelle sue nella sua replica replica requisitoria di replica ma Torno a ricordare quali sono i punti essenziali
E certo da questo processo che emerge l'unitarietà
Rappresentata tutta quella imputazione contestata di associazione a delinquere tra tutte le attività i responsabili civili hanno seguito ovviamente già e doverosamente la loro linea di difesa di condotta cercando di parcellizzare
Distinguere porre una serie di paletti che vanno in tanto della distinzione fra le varie attività nelle varie
Strutture temi di quelle strumentali utilizzazioni di schemi pro societari che realtà nascondono un'unica
Realtà come emerso inconfutabilmente da questo processo dai documenti che sono stati acquisiti dei quali il ruolo
Di ignaro regista non può essere dissociato da quella
Necessaria affectio criminale emettere la realizzazione del programma criminale che vede la necessaria partecipazione di tutti
Dico imputati anche quelli separatamente ovviamente giudicati come anche di utilizzo di tutti gli strumenti che servivano raggiungere e a realizzare questo programma criminale
Primi fra tutti
Di strumenti societari gli strumenti
Finanziari gli strumenti bancari l'utilizzo dei conti correnti o di una banca in particolare per far transitare
Parte delle somme comunque funzionali alzi all'organizzazione e a raggiungimento dei fini
Illeciti certamente non si può parcellizzare e attribuire anche perché sarebbe difficile
In molti casi individuare se al di là di quel bonifico Rivola segno che porta un nome e cognome
Le altre somme ritornata indietro ri affluite possano attribuirsi a Tizio piuttosto che a Caio ma questo interessa poco sia l'accertamento penale sia anche poi a quello che è l'accertamento dell'anno
Della responsabilità civile conseguente da reato
Diciamo subito che a questa unitarietà quindi
Dico lei sotto distinzione delle varie categorie di dei di parti civili che avrebbero diritto più o meno secondo una certa graduatoria
Per arrivare poi a conclude nessuno rivederle così rappresentata nelle memorie vedete responsabili civili quelle parti che non avrebbero diritto perché
O di come sostiene l'imputato in molti casi relativi rapporti
Prescritti provvederemo ovvero perché appartenenti a categorie di investitori che hanno
Ho scelto altre Società piuttosto che
Ai EDM o qualcuna di preciso di questa idea
In effetti queste queste distinzioni cedono il passo davanti a questa
Unitaria considerazione che il reato associativo che vi spinge a dover fare che gli elementi acquisiti questa istruttoria indubbiamente
Portano a concludere che vi sia stata
Ora questa
Unitarietà della di questa detti tutta l'azione l'azione e la sua addetti iscrizioni invariati i vari meccanismi non può
Sottrarre intanto
Deriva dall'accertamento di responsabilità per il reato associativo e comunque da questo deriverà poi la responsabilità ti dei responsabili civili hanno detto i responsabili civili che
Il reato di associazione
Non può essere la fonte di quella danno risarcibile di cui va chiedono conto le farei pretendono le parti civili
Evidentemente probabilmente si tenta ritardi potrà battaglia ombra andare una tesi giuridicamente inconsistente tenuto conto come anche riportava il pubblico ministero che altro è la persona offesa
Dal reato altro il danneggiato il nuovo codice ha previsto espressamente che le persone quindi comprendendo giuridiche scritte fisiche
Danneggiate sono quelle decimata costituirsi ancorché non abbiano la veste di persona offesa cioè di titolare di quel bene direttamente tutelato e protetto dalla norma e quindi
Oggi è un concetto abbastanza
Tre diffuse recepito quello che anche per il reato associativo Capurro ordine pubblico sia possibile che lo stesso induca danno
E non l'offesa soltanto che limitata all'ente pubblico istituzionale ma anche danno attenersi che non sono che non coincidono con la persona offesa quindi sotto questo profilo non vi è dubbio che questa precondizione
Che ha determinato poi la possibilità di quelle condotte che arrecano il danno ancorché sarà tedeschi di quelle che saranno separatamente a parte accertate comunque
E essa stessa fonte di quel danno di cui giustamente le parti civili fitti hanno chiesto di risarcimento
Ma l'altra l'altro tentativo
A seguito delle parti civili e quelle dei responsabili civili è quello di
Assumere addirittura la tesi che un reato di pericolo non sia suscettibile
Di determinare un danno risarcibile
è una tesi ovviamente che è già espressa in questi termini Rimola riaprire rivela
Tutta la sua inc inconsistenza non è vero che per reati di pericolo non vi sia la possibilità di risarcimento danni come dire e che creino danni a se stessi il reato di Fura condotta avvocato di pericoloso in questo caso
Come per l'abusivismo finanziario anticipa addirittura la soglia di punibilità a un momento antecedente alla verificazione dell'evento con la conseguenza che le a verifica zone dell'evento risulta addirittura indifferente ai fini dell'accertamento penale di responsabilità
Questa anticipazione della della punita soglia di punibilità e questo allargamento quindi dalla tutela penale non può certamente andare contro quelli che sono degli effetti
Dannosi che conseguono da questo reato come da qualunque reato
Centottanta cinque non fa pace otto questa rispetti Potì distinzione lo dice il condotto al reato di coordinamento si è reato di condotta no
Bisogna poi verificare se effettivamente
Derivi o non derivi questo danno allora se l'abusivismo finanziario è suscettibile di determinare un danno come in questo caso abbiamo contezza attraverso le pretese e da documentazione prodotta
Evidentemente
Fermandosi soffermandosi sulla l'oggetto di tutela di questa
Di questo normativa raggio centosessantasei
Vediamo come in effetti la tutela non sia sotto sia va difesa una tutela orientata in vario senso
Da quella della tutela del perché del mercato finanziario del del mercato a quella del e delle categorie dei soggetti abilitati
A svolgersi delle funzione che non debbano subire concorrenza riso getti non abilitati a quella naturalmente necessariamente prevista l'ordinamento positivo non poter via solo interpretativo
Di tutela di degli investitori che devono poter avere la certezza di trattare con soggetti abilitati e che
Garantiti
Sia per la stabilità economica sia
Tenessimo e degli altri operatori ma evidentemente quindi abbiano quella tutelate qui è venuta meno e questo è proprio il danno perché il danno che è venuto al dall'abusivismo finanziari in particolare
E deriva è che le con come precondizione per poi arrivare a determinare altre ipotesi che sono un po'inseguimenti in cui si sostanzia questo unica come rileva rivelava rilevava giustamente tutto il margine tra la sua
Sentenza
Effettivamente il il discorso che che viene fuori e questo il danno da abusivismo si è sicuramente
Protratto deve consistito sia
Nella impossibilità se lo Stato
Se dell'impossibilità sia nel creare la possibilità di continuare a investire perché abbiamo di nuovi investimenti addirittura nel due mila nove due mila dieci sia nella possibilità di non
Bisogna revoca può chiedere la restituzione e quindi
Ferire ulteriori effetti dannosi sia nel rendere praticamente
Impossibile se non più molto più difficoltoso addirittura forse impossibile il recupero delle somme già versate quale questi qual è il il problema l'oggetto di questo abusivismo senza che sia e quindi al danno del danno da un risultato finanziario
Questo l'oggetto non coincide evidentemente con
Le origini di tutta la vicenda di questi investimenti con l'investimento storico il lì il danno è consistito proprio nella
Sottrazione nell'apposito subita sentire superare evidentemente quelle somme che sono state investite nel tempo non come rapporti che si sono esauriti per i quali sicuramente può valere quello che diceva la difesa dell'imputato rispondi scorso di prescrizione
Del reato per gli ultimi cinque o sei anni al secondo della norma Cirielli o meno che si possa applicare al tempo del commesso reato ma evidentemente questa
Possibilità
Di vive questa idea e disponibile ma il il mantenimento di queste somme quindi rapporti in essere
Con dei cavi delle somme gli investitori generalmente via via
Inserite salvo quelle evidentemente restituite e per il
Sul del degli investimenti è il frutto di questo investimento sono le somme che
Arrivato al l'epoca di contestazione fino al due mila dieci i rapporti ancora in vita sono evidentemente quel danno che il reato ha creato
Si è detto da parte del pubblico ministero del reato
E un reato eventualmente permanente
Anche seguendo la tesi tradizionale del reato istantaneo ma continuato si arriverebbe lo stesso risultato per la semplice ragione che se andiamo a vedere centosessantasei centosessantasei stabilisce che
Do risponde di questa norma chi svolge per le attività finanziarie lo svolge così proprio
Interpretando il dato l'anche letterale svolge attività finanziaria non si esaurisce al fatto che la stipula dell'Urbe il contratto o dell'incarico affidato sia accettato non assolutamente questo significato
Perché la somma affidata non è una sorta di vaccino il contratto una volta affidata bisogna mantenere quella quell'investimento bisogna che ci siano le condizioni per non sospenderò ritirarlo
Ci siano possibilità di un recupera tutto questo invece ogni attività
Abbiamo visto che addirittura si erano
Riservate queste società il potere di sostituire o cambiare o vendere titoli alloro giudizio
Che sono tutti atti di investimento sono tutte attività che venivano svolte ed è e sono state svolte il nome per conto
Con le forme che più hanno voluto e quindi non possiamo neanche porre il limite di quelle che Abbate realmente sono passate per andare all'estero o meno perché le forme le sceglieva aveva il potere di scelta di scelta
All'imputato il gruppo che che lui faceva capo
Quindi nella sostanza
Il il problema della del consumazione di questo reato certamente o come dice il Pubblico Ministero
Dobbiamo considerarlo un reato con effetti per ma eventualmente per Marco è un reato eventualmente permanente può anche seguendo di conseguire un reato continuato sicuramente arriviamo al momento in cui continuando questa attività gli anni di rilievo in cui non c'è nessuna prescrizione per tutti i rapporti che non sono esauriti sicuramente questo reato
è stato perpetrato può essere ed è senz'altro cioè una volta accertato oggetto di sanzione da parte del giudice penale e il
Fatto del danno che ne consegue pone come dicono in alcune memorie dice ci sono dei reati contro il patrimonio opera buffa precedenti laddove l'elemento costitutivo il danno questo
Ai fini della ricostruzione la fattispecie incriminatrice di quei processi Senni in cui saranno giudicato questo tipo di reato avrà un solo dovrebbe avere che tutti gli elementi costitutivi di quei reati ci sia oggi e certo che attraverso
Un abusivismo finanziario che ha
Privato l'investitore di qualunque tutela di qualunque garanzia certamente il danno civilistico conseguente da reato e quindi la perdita del bene sicuramente e determinata è questa non è parte
Che sia avvenuto non sia avvenuto quel reato comunque si è consumato si tratta solo di stabilire se una volta per consumato un reato di abusivismo finanziario
Il dando e quanto danno sia derivato dallo stesso te soltanto la prospettiva che compone la parte civile con la sua pretesa quindi il danno qui non entra come elemento costitutivo perché teoricamente potrebbe anche
Mancare o perlomeno essere un danno di carattere generale
In più qui c'è l'elemento che il danno che nonché di cui chiediamo la votazione è un danno misura o perlomeno baratto che esiste una perdita economica
E poi la quasi tutti hanno concluso io credo
Per la valutazione dello stesso in separata sede sulla quantificazione
Ho visto che le parti i responsabili civili
Hanno anche lamentato concludo su questo punto sulla parte del danno anche il fatto che non vi sarebbe la prova del danno morale
Che non vi sarebbe forse anche la carta provvedano morale
è una tesi un po'azzardata perché se andiamo a vedere le conclusioni che hanno fatto le parti civili
Ripeto hanno chiesto di valutarlo in separato la quantificazione di portarla in separata giudizio
Dove sarà anche affrontato per dare la prova del quantum
La esistenza di quello che altrimenti un danno veramente in re ipsa costituito dal fatto dalla sofferenza morale la cui entità ONU caratteristico prefetti saranno poi misurati una separata sede in cui si chiederà la quantificazione
Diverso il discorso della provvisionale
Che è stata richiesta dove per
Il danno materiale richiesta rigorosa prova della quantificazione e in quella veste
Attraverso la documentazione è stata io credo fornita
Divella anche se ho visto che
Nelle ricostruzioni per le quantificazioni io ho visto che sbagliano
Spesso è clamorosamente nelle memorie dei responsabili civili addirittura a uno dei miei assistiti venga fatto grazioso dono di cinque mila di cinque milioni di euro che ha invece dichiarato nell'atto di costituzione stessa di avere già avuto la restituzione
Quindi non mi sembra molto precisi nella ricostruzione della quantificazione
Se noi abbiamo detto che avevamo dato sette milioni per questo che niente e che cinque c'erano stati restituiti e quindi restavano due nella
Lettura elevato
Responsabile civile ce ne attribuisce una richiesta di cinque non c'è
Romagnoli
E a questo punto
Dire quindi che
C'è un ultimo un'ulteriore un'ultima cosa che vorrei
Sulla quale voglio richiamare l'attenzione è stato detto molto e molto bene sulle sulla
Necessita di una
Responsabilità di una
Colpevole da parte dei responsabili civili non ritorno sulla questione della
Legittimazione passiva bene risolta dal tribunale nella sua ordinanza se non per ribadire solo brevemente questo
Prima di concludere
Che io
Ho avuto modo ho avuto modo di confrontarmi col Pubblico Ministero che vedo che lui ha già evidenziato molto bene al tribunale in effetti nelle memoria del responsabile civile
Si richiama quella sentenza del Comune di Milano che il da sette alla terza Cassazione
Nel due mila dieci ma se ne dà una lettura assolutamente di comodo e riduttiva
In quanto due punti fondamentali di quella decisione sovvengono elusi
Il primo
Perché c'è siccome sostiene la tesi che perché ci sia la responsabilità la possibilità di chiamare qualcuno responsabile civile occorre quantomeno evocando per la pubblica amministrazione che ci sia una preposizione
Se e si citano le varie sentenze si dimentica che quella sentenza non dice affatto questo perché in quella sentenza il preposto non è altro che il privato che fa un abuso edilizio
Quello era l'imputato di quel processo
E contro quell'imputato si sono costituiti parte civile i confinanti è un'associazione di privati e costoro hanno chiamato come responsabile civile del Comune di Milano perché il Comune di Milano aveva comunque concesso i il
Per favore hanno interrotto abitato come responsabile civile del Comune
Per il fatto che i partiti
Lei dell'imputato gli imputati sono coloro che privati che hanno commesso un abuso edilizio
E allora
è abbastanza il proprio voto
Che qualora il
Privato ossia
Voluta col pubblico ufficiale
Erano che ad altro discorso mentre il tema del dolore interrompe confini egoistici la nel rapporto con l'ente pubblico ovvero abbia indotto in errore in questo caso aveva indotto in errore non rappresentando o determinate situazioni
Ma la Cassazione si è posto questo problema e ha detto ma
Come hanno detto giustamente i giudici di merito in quel caso
L'errore avete voluto voi comune di Milano perché avevate altri elementi a disposizione oltre vostri un precedenti comportamenti bel dai quali
Avreste potuto benissimo arrivare comunque la conclusione intanto di verificare ciò che scriveva e che dichiarava sotto la propria responsabilità il privato
E in secondo luogo di tener conto di questi elementi comunque a vostra conoscenza che impedivano che credibile il rilascio di quello
Che l'ha il permesso di costruire
Non avendo fatto questo voi comune di Milano siete responsabili c'è quella grandi colpa che comunque chiesto e per fare questo la Cassazione si è rifatta al principio del nemico alle tre al due mila quarantatré
E ha detto
Assolutamente
Il
Profilo per la
Della responsabilità del Comune sicuramente qui e provato e non ci interessa scrive la Cassazione nella parte motiva di quella sentenza non nelle premesse nella parte motiva e non ci interessa la sorte
Del funzionario comunale che potrebbe anche essere assolto
Perché ha detto questo non intendo un esclude alcuna responsabilità né la sua condanna nella sua soluzione non esclude e ne indica la responsabilità del Comune che comunque aveva un obbligo di osservare
Noi regole e norme che ma osservato
Quindi la lettura di in quell'accordo sentenza che e in linea con la famosa sentenza Bonomi e in linea col resto dalla giurisprudenza acque e con la dottrina che ritiene che anche do che non abbia nessun senso la distinzione responsabilità diretta e indiretta perché anche quella del due mila quarantanove che viene poi invocata
Come possibile alternativa e considerata ormai è una responsabilità diretta perché quella pubblica amministrazione in sé addirittura considerata comunque una responsabilità diretta che si aggiunge
Alla responsabilità e a e ampia la sfera di responsabilità a quella del
Del del funzionario in quel caso
Qui non c'è neanche il problema e funzionari perché qui avventura abbiamo i privati costi alte costruiscono abusivamente
Che quindi non hanno nessun rapporto né di dipendenza né di preposizione con il Comune di Milano
Che viene condannato il suo ricorso rigettato quindi viene confermata la sua condanna prestata dei giudici di merito
E allora
Se
Così è
Non io non credo che si possa
Discutere e pensare sia solo un fatto rivoluzionario aver chiamato qui e condannato qui come noi auspichiamo i responsabili civili
Per un fatto
Che non è la condotta dell'imputato perché altrimenti avremmo una convergenza un concorso che è proprio quello che ne è responsabile civile non ci deve essere
Deve al fatto un fatto diverso da quello dell'imputato altrimenti sarebbe una convergenza pensate al caso della duecentotrentuno dove
Proprio per questo si esclude questa possibilità perché lì c'è una convergenza salvo che non si dimostri che non ha agito l'organo per conto l'arma contro gli arresti escussa però
E anche discussione spesso la la Pasanisi a Milano rete la Vergine anche l'anno sostiene la tesi o può opposta a anche
Nobilmente validamente però la Cassazione ha dato poi
Toccati nella recente processo Telecom
Quindi ma al di là di questo e che tra l'altro è una normativa speciale perché vieta definire il vero problema di fondo che tipo di sanzione quella perché siete queste allora esterne o è particolare delle persone giuridiche qui non abbiamo questo dubbio perché
Se e in linea con tutto lo sviluppo evoluzione
Della responsabilità cominciando proprio della pubblica amministrazione per arrivare poi
A questa sentenza che non è un fungo scudo spuntato dal nulla ma è il portato di questa evoluzione giurisprudenziale che giustamente il tribunale avvio vi sono solo finanza
A recepito
Volevo ecco vi è questo oggi il Pubblico Ministero a ricostruito puntualizzato molto bene quali sono quei profili di responsabilità di colpa
E dovremmo imputare ai vari responsabili civili poi è arrivato alla alla Consob ha fatto un distinguo sua correttezza e finalità di cui dobbiamo dare pienamente atto
Dicendo forse però non è quella colpa grave ho sentito prima un intervento
Di un altro collega che mi è stato molto bravo molto
Preciso e puntuale dicendo che quella limitazione di responsabilità non può incidere nessuna norma costituzionale né sul due mila quarantatré ma attiene al verbale interpretato sistematicamente attiene quindi un profilo del tutto peculiare
Allora c'è da dire una cosa
Eppure sono perché non ha ritenuto colpa grave
Evidentemente a valutato quei comportamenti che cura aveva illustrato dettagliatamente nella sua requisitoria e ha ritenuto che soprattutto richiamandolo anche oggi che quella
Omessa trasmissione della
O tarda ritardata intervenite trasmissione da parte della
Intonso dell'esposto anonimo fosse non non non arrivassero a livello di colpa grave io mi permetto di dissentire su questo
Perché certamente non solo è grave
La violazione di una regola funzionale organizzativa che viene imposta per quel particolare settore dell'Amministrazione
Ma e certamente altrettanto se non più grave quando si commetta lettura mi posi chiaramente potrebbe Bagutta sì in termini di responsabilità penale di omessa denuncia
Perché la Consob l'ha trasmesso alla fine dei conti dopo aver ampiamente approfondito visto detto parlato ed dopo un anno
Dal due mila nove avanzato nel due mila dieci
Ora le Sezioni Unite del due mila otto hanno detto con assoluta precisione che quando c'è un esposto ancorché atipico per quanto si voglia tale da essere equiparato un esposto anonimo
La pubblica amministrazione ha comunque il dovere del trecentotrentuno del Codice di procedura penale di trasmetterlo perché non spetta a lei valutare se se fondato non è fondata se non si tratta del sospetto si tratta di una notitia criminis siccome oggettivamente
In quell'esposto si parlava di un abusivismo finanziario che guarda caso e poi di competenza della contro la consono dovere per non sbagliare intanto per quanto di competenza lo doveva trasmette e lo fare tutti coloro che sono venuti a contatto di lettura
Di quel
Di quella notizia
E se non hanno fatto a en è un profilo di colpa sicuramente grave poi non ci sarà il dolo ci saranno altri profili per carità se proprio vogliamo la condanna penale ci mancherebbe questo
Però certamente ai fini della valutazione della più della gravità della rilevanza di questo comportamento cioè e sicuramente ha avuto una ricaduta sulla possibilità di recupero delle somme ovviamente le più difficoltosa proprio perché un anno di ritardo
Con la possibilità abbiamo visto che sono stati restituzione improprio di ritenuta improprie più avanzate possibilità anche qui siano sottratti dei beni
Tutto questo avrebbe in
Inciso direttamente sia su quei nuovi investimenti addirittura di sosta di ulteriormente portati avanti fatti effettuate dopo il diciannove luglio dominano
Sia nella possibilità che allarmati avrebbero potuto richiedere cercare di recuperare i vari investitori quanto di loro spettanza
E quindi non credo che sia un comportamento lieve intende o un semplice ritardo non aveva la possibilità di compiere questa valutazione se non avvertendo e l'autorità giudiziaria
Trasmettendo il rapporto che non è affatto vero come scrivono privo di qualunque allegato di comunque riscontro o perlomeno era comunque
Completa vi agevolmente e questo avrebbero dovuto trasferire emendamenti ognuno avrebbe proceduto secondo la propria strada secondo le proprie
Competenze
E io ritengo che vadano confermate tutte le richieste formulate conclusioni e che non possono trovare accoglimento le giustificazioni addotte dei responsabili
Va bene
Consegniamo un domani
Disponiamo la traduzione dell'imputato
Hanno saputo tradurre